Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Гильмановой А.М., апелляционной жалобе представителя потерпевшего ООО «Алтынбанк» ФИО22. на приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани РТ от 18 июня 2018 года, которым

Фаттахов Рафаэль Лиюсович, <данные изъяты>, несудимый,

оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, за непричастностью к совершению преступления. В соответствии с частью 1 статьи 134 УПК РФ за Фаттаховым Р.Л. признано право на реабилитацию. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

Арест на имущество (постановление Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 22 августа 2017 года): автомобиль «Асura MDX», гос. номер <данные изъяты> регион; автоприцеп «мзса 817716», гос. номер <данные изъяты> регион; мотоцикл «Yamaha v-max», гос. номер <данные изъяты> регион отменен.

Заслушав доклад судьи Низамова Э.Р., изложившего обстоятельства дела, мнение прокурора Цеханович Л.Р., представителя потерпевшего ФИО22., поддержавших апелляционное представление и апелляционную жалобу, объяснение адвоката Туктарова Р.Р., оправданного Фаттахова Р.Л., полагавших приговор суда оставить без изменения, Судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

приговором суда Фаттахов Р.Л. оправдан по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере у ЗАО АКБ «Кара Алтын» (с 20 января 2015 года ООО «Алтынбанк»).

Органами предварительного расследования Фаттахову Р.Л. инкриминировалось то, что он, являясь единственным учредителем и директором ООО «Чулпан Трейд», а также фактическим совладельцем компаний: ООО «ТНП Бункер» (90% доли), ООО Садко (51% доли), путем обмана и злоупотребления доверием директоров ООО «Садко» ФИО25., ООО «ТНП Бункер» ФИО26. в период не позднее 10 октября 2014 года по 30 октября 2014 года в г. Казань РТ совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, причинив ООО «Садко» и ООО «Алтынбанк» ущерб на 60000 рублей.

Постановлением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 19 апреля 2018 года ООО «Садко» исключено из числа потерпевших.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Гильманова А.М. просит приговор в отношении Фаттахова Р.Л. отменить. В обоснование указывает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и показаниям представителя потерпевшего, свидетелей ФИО27., ФИО28., ФИО25., ФИО26. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется. Фаттахов Р.Л. являлся фактическим руководителем ООО «Садко» и других указанных компаний, мог контролировать оборот их денежных средств, его умысел на хищение денежных средств возник до заключения кредитного договора, он фактически создавал искусственные долги между афилированными ему компаниями. Позиция, изложенная Фаттаховым Р.Л., преследует цель избежать уголовной ответственности. Существо обвинения доказано в полном объеме, основания для оправдания Фаттахова Р.Л. и доказательства их подтверждающие основаны на предположениях и являются недостаточными для отвержения доказательств обвинения.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней представитель потерпевшего ООО «АлтынБанк» ФИО22. просит приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство. В обоснование указывает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Факт завладения имуществом подтверждается тем, что денежные средства по кредиту были выданы, но возвращены не были, на счетах ООО «Садко» они не обнаружены, имущество на сумму выданного кредита отсутствует. Фактически данные средства перечислены в ООО «Чулпан Трейд», а потом выведены на подконтрольные Фаттахову Р.Л. компании. Данное обстоятельство судом не исследовалось, ходатайство об истребовании соответствующих документов отклонено. Способ получения указанных денежных средств был именно путем обмана или злоупотребления доверием. Судом не учтены показания ФИО32. (ООО «ОйлТэк»), ФИО25. (ООО «Садко»), ФИО26. (ООО «ТНП Бункер), ФИО28. (ООО «Садко»), которые указали на Фаттахова Р.Л., как фактического руководителя и бенефициара всех указанных компаний. Судом не были учтены пояснения ООО «АлтынБанк» о том, что кредитные средства по цепочке аффилированных лиц вернулись первоначальному отправителю денежных средств ООО «Чулпан Трейд». Фаттахов Р.Л. непосредственно лично, опосредованно через указанные организации имел возможность влиять на формирование недостатка денежных средств у ООО «Садко». Из показаний Фаттахова Р.Л. следует, что указанные договора купли-продажи (поставки) нефтепродуктов, которые заключались между ООО «Садко», «ТНП Бункер», «Чулпан Трейд», «Ойл Тэк» были мнимыми сделками, необходимыми для погашения предыдущего кредита и получения нового, якобы в противном случае ООО «АлтынБанк» не принял бы деньги в погашение кредита. Данная причина не может служить оправданием для обмана банка. Не были судом приняты во внимание показания ФИО36. о том, что, если бы они знали, что оборот денежных средств был сформирован за счет договоров займа, а не поставки, то кредит не был бы выдан. Таким образом, именно Фаттахов Р.Л. ввел в заблуждение ООО «АлтынБанк» при получении кредита № 44/4.

В возражениях на апелляционное представление и апелляционную жалобу оправданный Фаттахов Р.Л. и адвокат Туктаров Р.Р. просят приговор оставить без изменения, а апелляционное представление и апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В отзыве на апелляционное представление представитель потерпевшего ООО «АлтынБанк» ФИО22. просит приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления государственного обвинителя Гильмановой А.М., апелляционной жалобы представителя ООО «АлтынБанк» ФИО22., возражения оправданного Фаттахова Р.Л. и адвоката Туктарова Р.Р., Судебная коллегия не находит оснований для отмены оправдательного приговора.

Всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела, проверив доказательства, сопоставив их друг с другом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд пришел к обоснованному выводу об их достаточности для разрешения дела.

Вывода суда об отсутствии в действиях Фаттахова Р.Л. состава мошенничества основаны на правильном применении судом уголовного закона и подтверждаются фактическими обстоятельствами, установленным в судебном заседании.

В соответствии со статьей 159 и пункту 1 примечания к статье 158 УК РФ мошенничество как форма хищения предполагает совершение с корыстной целью противоправных безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Наличие указанных признаков хищения, в частности корыстной цели и безвозмездности в действиях Фаттахова Р.Л. не только не установлено в ходе судебного разбирательства, но напротив, их отсутствие подтверждено совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний оправданного Фаттахова Р.Л. в судебном заседании следует, что вину в предъявленном обвинении он не признал. В обоснование указал, что он единственный участник ООО «Чулпан Трейд», является основным собственником ООО «Ойл Тэк», доля ООО «Чулпан Трейд» в ООО «ТНП Бункер» составляет 90%, ФИО26. принадлежит 10%. ООО «ТНП Бункер» занималось реализацией (бункеровкой) нефтепродуктов с привлечением флота из ООО «Садко». ООО «Чулпан Трейд» выступил поручителем и залогодателем по кредитным обязательствам ООО «Садко» перед ООО «Алтынбанк» в 2014 году. Он не участвовал в переговорах о кредитовании ООО «Садко» в АКБ «Кара Алтын», при выдаче (получение) кредита, также его не было среди физических лиц поручителей по обязательствам ООО «Садко» перед данным банком. ООО «Садко» всегда должен был АКБ «Кара Алтын» (ООО «Алтынбанк»).

ФИО25. обратился к нему за финансовой помощью в погашении кредита № 77/3 от 29 октября 2013 года. Кто разработал схему погашения кредита через взаимную поставку товара между ООО «Ойл Тэк», ООО «Садко», ООО «ТНП Бункер», не знает, был не против взаимной поставки товара, дал на это согласие. ООО «Садко» в данном случае не могло приобрести нефтепродукты у сторонней компании, иначе он бы не дал денег на предоплату ООО «Ойл Тэк» в адрес ООО «Садко». Ранее денежные средства, перечисленные ООО «Садко» в ООО «Чулпан Трейд» при получении кредита № 77/3 в размере 60000000 рублей были возвращены последним.

Поставка нефтепродуктов ООО «ТНП Бункер» в ООО «Садко» по договору поставки № 79/1 от 01.09.2012 г., определяются договором и законодательством РФ. В материалах дела отсутствует предусмотренная договором заявка на поставку, определяющая конкретное место поставки и сроки поставки. ООО «ТНП Бункер» не знало, куда и в каком количестве в рамках объема оговоренного приложением № 1, необходимо поставить товар. Также отсутствовала заявка на поставку от ООО «Ойл Тэк» в адрес ООО «Садко». При заключении договора между ООО «Садко» и ООО «ТНП Бункер» все указанное отсутствовало, поскольку данный договор готовился специально для банка и получения кредита.

Между ООО «Чулпан Трейд» и ООО «ТНП Бункер» ранее был заключен договор поставки № 01/10-07Б от 01.10.2007 г., в рамках которого количество продукции и цена на единицу продукции указывается в дополнительном соглашении. Покупатель обязан предоставить поставщику заявку с указанием точного места и срока поставки нефтепродуктов. ФИО26., являясь руководителем ООО «ТНП Бункер», подтвердил акт сверки между ООО «ТНП Бункер» и ООО «Чулпан Трейд», согласно которому по состоянию на 31 декабря 2014 г. в рамках действия договора №01/10-07Б от 01.10.2007 г., задолженность в пользу ООО «ТНП Бункер» составила 10689 083,84 рубля, с учетом 60000000 рублей. То есть поставщик отгрузил получателю нефтепродукты на 49000000 рублей, данный факт подтверждается счет-фактурами, накладными, указанным актом сверки. Помимо этого ООО «Ойл Тэк» предоставил ООО «Садко» денежные средства в сумме 235108273 рубля для погашения кредита № 44/4. Также он удовлетворил просьбу ФИО25. о финансовой помощи, по его просьбе ООО «Дизель Маркет» 10 декабря 2015 г. перечислил ООО «Садко» 1090000 рублей.

Покупка топлива через ООО «ТНП Бункер» и ООО «Чулпан Трейд» всегда было экономически выгодна. ООО «Чулпан Трейд» имеет задолженность перед ООО «ТНП Бункер» около 5000000 – 10000000 рублей. ООО «Чулпан Трейд» на сумму 49000000 рублей приобрел топливо везде, где можно было его приобрести. Дальнейшие поставки товара в ООО «ТНП Бункер» отсутствовали, поскольку не было заявки последнего и не возвращенные денежные средства, являлись текущей задолженностью. В 2016 году были финансовые проблемы, ООО «Чулпан Трейд» показал оборот всего лишь на 4000000 рублей, все деньги уходили на налоги и зарплату.

Денежные средства, полученные от ООО «ТНП Бункер» были направлены на хозяйственную деятельность общества, налоги, проценты, обязательства.

Представитель потерпевшего ФИО22. в суде показала, что с ООО «Садко» у банка два кредитных договора. Договор № 32/4 от 4 июля 2014 года на сумму 40.000.000 рублей. По указанному договору были заключены договора поручительства: с ФИО25. и его супругой, с соучредителем общества ФИО28. и его супругой, с ООО «Чулпан Трейд». Также были заключены договора ипотеки с ООО «Садко», под залог: танкер-бункеровщик «Татнефть-108»; нефтеналивной теплоход «Садко»; самоходное наливное судно «ТН-624»; судно «Беляевск». ООО «Чулпан Трейд» передало в виде залога судно «Татнефть 107» и нефтеналивной танкер «Вятка 17». В дальнейшем на эти два судна право собственности перешло от ООО «Чулпан Трейд» к ООО «Садко». Сотрудниками банка были осмотрены указанные суда, было принято положительное решение по выдаче кредита. По данному договору ООО «Садко» первоначально оплачивало проценты, затем у общества начались проблемы, в 2016 году они перестали платить. Договор № 44/4 с ООО «Садко» был заключен 17 октября 2014 года без каких-либо нарушений законодательства. Банку передано залоговое имущество в виде судов, указанных в договоре № 32/4. По данному договору общество выплачивало проценты в 2014 - 2015 годах, с января 2016 года начались проблемы. Банком было инициирована процедура банкротства, выяснилось, что деньги из ООО Чулпан-Трейд» ушли не по назначению. Все участвующие в этом организации принадлежат Фаттахову Р.Л., считает, что он ввел банк в заблуждение при заключении договора и похитил их денежные средства. На момент заключения договора № 44/4 залоговое имущество банком было оценено на 150 000000 рублей, а на момент банкротства – 128 000000 рублей. Общество «Садко» на протяжении полутора лет исправно выполняло свои кредитные обязательства, оплатило по кредитному договору банку 18.000.000 рублей, но данная сумма пошла на обслуживание кредита, проценты банку не возвращены. Стоимость имущества поручителя ООО «Чулпан Трейд» оенивалась банком 500 000000 – 600 000000 рублей.

Конкурсный управляющий ФИО46. в суде показал, что 28 мая 2017 года ООО «Садко» признано банкротом, при финансовом анализе обнаружил фиктивный договор поставки нефтепродуктов от 1 октября 2014 года между ООО «Садко» и ООО «ТНП Бункер», поскольку ООО «Садко» никогда не занималось поставкой нефтепродуктов. Согласно договору № 44/4, факта умышленных действий по введению в заблуждение банка со стороны ООО «Садко», а также несоответствий при оформлении залогов по кредитным договорам не было. Была проведена оценка залогового имущества – кораблей, стоимость составила более 100 000000 рублей. ООО «Садко» получив кредит, денежные средства не направила на основную деятельность, они были выведены из организации по фиктивным договорам без получения прибыли. ООО «Алтынбанк» продал свои права по кредитам № 32/4 и № 44/4 «Аракчинскому гипсовому заводу».

Свидетель ФИО28. в суде показал, что в деятельности ООО «Чулпан-Трейд» не участвовал. По предложению Фаттахова Р.Л., который также внес деньги в уставной капитал, стал одним из учредителей ООО «Садко» (51 %), но в деятельности не участвовал, дивиденды не получал, вторым учредителем был ФИО25., который был директором и ни перед кем не отчитывался. Переговоры по кредиту № 44/4 вел ФИО25., на кредитные средства необходимо было приобрести суда и эксплуатировать их, он выступил одним из поручителей. На момент заключения кредита, все залоговое имущество было реальным, его стоимость соответствовала оценке. В 2015 году начались проблемы с погашением заемных средств, ФИО25 и Фаттахов Р.Л. ничего по этому вопросу не предлагали. В дальнейшем ООО «Садко» обанкротилось. ООО «Ойл Тэк» предъявило иск к ООО «Садко» на 60000000 рублей по поводу поставки нефтепродуктов, но этот иск был заявлен искусственно. Он обслуживал финансовую деятельность ОО «Чулпан Трейд», данная организация 60000000 рублей направила на оплату поставщикам, ежедневно через них проходили миллионы рублей. Акт сверки между ООО «Чулпан Трейд» и ООО «ТНП Бункер» от 31 декабря 2014 года подписывали руководители, главные бухгалтера. Согласно данному акту, долг ООО «Чулпан Трейд» перед ООО «ТНП Бункер» составляет 10000000 рублей с учетом полученных от последних 60000000 рублей, то есть ООО «Чулпан Трейд» выполнило свои обязательства по договору перед ООО «ТНП Бункер», все документы были подписаны сторонами. ООО «Садко» занималось реализацией нефтепродуктов.

Свидетель ФИО27. в суде показал, что 29 октября 2013 года ФИО25 был выдан кредит № 77/3 на сумму 60000000 рублей на покупку судов. Данный кредит был погашен из денежных средств, перечисленных из «Энергобанк». Также ООО «Садко» получило кредиты: 4 июля 2014 года по договору № 32/4 на сумму 40 000000 рублей, 17 октября 2014 года по договору № 44/4 на сумму 60 000000 рублей, был предоставлен залог, были поручители. При заключении кредита № 44/4 Фаттахов Р.Л. участия не принимал, но было известно, что он является фактическим владельцем ООО «Садко», на сегодняшний день все компании Фаттахова Р.Л. являются банкротами. Порядок выдачи кредитов нарушен не был.

Свидетель ФИО25. в суде показал, что совместно с Фаттаховым Р.Л. организовали бизнес по бункеровке судов, в ООО «Садко» он были директором, ему принадлежало 49 % доли, ФИО28., доверенному лицу Фаттахова Р.Л., 51 % доли. Денежные средства по кредиту № 44/4 были взяты для пополнения оборотных средств, Фаттахов Р.Л. выступил в роли поручителя, был предоставлен залог в виде судов. Денежные средства, полученные по кредиту, были перечислены в ООО «ТНП Бункер» для приобретения топлива, которое хотели использовать при навигации. Залоговая стоимость активов общества составляла 150 000000 рублей. Был подписан договор № 01/10 с ООО «Ойл Тэк» на поставку топлива, которое общество хотело приобрести в ООО «ТНП Бункер». Денежные средства ООО «Ойл Тэк» перечислило в ООО «Садко», однако общество «Садко» свои обязательства перед ООО «Ойл Тэк» не исполнило. Он не знал, что денежные средства из ООО «ТНП Бункер» ушли в ООО «Чулпан Трейд».

ООО «Садко» кредитовалось в ООО «Алтынбанк», по кредиту были предоставлены нормальные документы, залоговое имущество принято банком и их устроило, ОО «Чулпан Трейд» выступило поручителем. В договоре не было указано место отгрузки топлива, необходимо было внести уточнение. Он обращался к Фаттахову Р.Л. за помощью в погашении кредита № 44/4, тот выделал денежные средства, также было продано одно судно за 7 000000 рублей, средства направлены на погашение данного кредита.

Считает, что Фаттахов Р.Л. путем обмана похитил деньги общества «Садко», поскольку все действия происходили под его давлением.

Свидетель ФИО32. в суде показал, что в 2013 году создал ООО «Ойл Тэк», которое в дальнейшем перешло к Фаттахову Р.Л., хотя он остался директором. В середине сентября 2014 года Фаттахов Р.Л. сообщил, что к нему обратился ФИО25. с просьбой заключить договор поставки топлива на 60 000000 рублей. Заключили договор, однако, ООО «Садко» топливо не поставило, в их адрес направлялись претензии, в дальнейшем был проведен взаимозачет, по которому никто никому не был должен. Фаттахов Р.Л. денежные средства из общества на свои личные нужды не выводил. В 2015 году по указанию Фаттахова Р.Л. был предоставлен займ ООО «Садко». В феврале 2017 года ООО «Ойл Тэк» был признан банкротом.

Свидетель ФИО26. в суде показал, что с Фаттаховым Р.Л. организовал ООО «ТНП Бункер». Решения в обществе по хозяйственным вопросам принимал он. ООО «ТНП Бункер» заправляло суда ООО «Садко» согласно договору поставки нефтепродуктов № 79/1 от 1 сентября 2012 года. 29 и 30 октября 2014 года в ООО «ТГП Бункер» от ООО «Садко» поступило 60000000 рублей. Он нашел топливо у ООО «Чулпан Трейд», между ними имелся договор на поставку нефтепродуктов. Указанные денежные средства в сумме 60 000000 рублей были перечислены в ООО «Чулпан Трейд». Согласно акту сверки от 31 декабря 2014 года, задолженность ООО «Чулпан Трейд» перед ООО «ТНП Бункер» составила 10 689083 рубля 84 копейки. Указанная ранее сумма в размере 60 000000 рублей учтена в этом акте. Заявка от ООО «Садко» на заправку 2000 тонн топлива в ООО «ТНП Бункер» не приходила. Фаттахов Р.Л. от имени общества не действовал. ФИО25. спрашивал его о поставках топлива, он обращался несколько раз к Фаттахову Р.Л. по задолженности, однако в 2016 году провели взаимозачет по договору цессии.

Из показаний свидетеля ФИО36 в суде следует, что с 2014 года является начальником отдела кредитования банка, видела Фаттахова Р.Л. при подписании договора поручительства ООО «Чулпан Трейд» по кредитному договору. От ООО «Садко» все договоры подписывал ФИО25., претензий по документам ООО «Садко», ООО «Чулпан Трейд» у банка не было. В данных компаниях была общая бухгалтерия. При выдаче кредитных средств банком проверялось происхождении денежных средств ООО «Садко», которые направлялись на погашение кредита, замечаний не было. Залоговое имущество ООО «Садко» проверялось и оценивалось сотрудниками отдела кредитования банка, также проверялись целевое использование кредита, договор купли-продажи ООО «Садко». По договору № 44/4 были выплачены проценты.

Согласно решению Арбитражного суда Республики Татарстан от 5 декабря 2016 года, ООО «Садко» признано банкротом, утвержден конкурсный управляющий ФИО46., открыто конкурсное производство на шесть месяцев.

Согласно платежным поручений № 136 от 29.10.2014 года на сумму 25000000 рублей, № 140 от 30.10.2014 г. на сумму 35000000 рублей, ООО «ТНП Бункер» перечислило ООО «Чулпан Трейд» 60 000000 рублей.

Из выписок ЕГРЮЛ следует ООО «Ойл Тэк» зарегистрировано 01.04.2011 г., Фаттахов Р.Л. имеет 90% доли общества, директором является ФИО32.; ООО «Садко» зарегистрировано 27.12.2011 г., директор ФИО25. имеет 49 %, ФИО28. - 51%; директором ООО «ТНП Бункер» является ФИО26., он имеет 10% доли, ООО «Чулпан Трейд» - 90% доли; директором ООО и единственным учредителем «Чулпан Трейд» является Фаттахов Р.Л., он имеет 100% доли.

Из Устава ООО «Садко» следует, что органами управления общества является директор. Согласно выписке ЕГРЮЛ, директором ООО «Садко» является ФИО25.

Определением Арбитражного Суда Республики Татарстан от 20.10.2016 г. ООО «Алтынбанк» включен в реестр требований кредиторов ООО «Садко» с требованием в размере 93000000 рублей долга, 71851901 рублей пени, 21891120 рублей пени.

Согласно платежным поручениям, 28 и 29 октября 2014 года ООО «Чулпан Трейд» перечислило ООО «Ойл Тэк» 56 560000 рублей (возврат авансового платежа за нефтепродукты по договору поставки); ООО «Ойл Тэк» перечислило ООО «Садко» 60000000 рублей (оплата за нефтепродукты по договору поставки от 01.10.2014 года); ООО «Садко перечислило ЗАО АКБ «Кара Адтын» 60 000000 рублей (погашение кредита по договору № 77/3 от 27.10.2013 года).

Согласно платежным поручениям, 29 и 30 октября 2014 года ЗАО АКБ «Кара Алтын» перечислило ООО «Садко» 60000000 рублей (выдача кредита по договору № 44/4); ООО «Садко» перечислило в ООО «ТНП Бункер» 60000000 рублей (по договору поставки нефтепродуктов № 79/1 от 01.09.2012 г.); ООО «ТНП Бункер» перечислило в ООО «Чулпан Трейд» 60000000 рублей (оплата по счетам № 439, 441).

Из платежного поручения № 7050 от 24 сентября 2015 г. следует что ООО «Садко» перечислило 7000 000 рублей ООО «Алтынбанк» (за погашение основного долга по кредитному договору № 44/4).

Из договора № 01-10/2014 и приложения от 27 октября 2014 года к нему следует, что 1 октября 2014 года между ООО «Ойл Тэк» (покупатель) и ООО «Садко» (поставщик) заключен договор на поставку нефтепродуктов на сумму 60 000000 рублей.

Согласно актам выездной проверки залогового имущества: 1 июля 2014 г., представитель банка ЗАО АКБ «Кара Алтын» ФИО27 в присутствии Фаттахова Р.Л. осмотрела залоговое имущество: нефтеналивной танкер (Вятка 17) – залоговая стоимость 12 600000 рублей; наливной теплоход (Татнефть 107) – залоговая стоимость 15 400000 рублей; в присутствии ФИО25. осмотрела залоговое имущество: танкер-бункеровщик (Татнефть 108) – залоговая стоимость 3552500 рублей; нефтеналивной бункеровщик (Садко) – залоговая стоимость 3 578000 рублей; несамоходное судно (Беляевск) – залоговая стоимость 16 366700 рублей; самоходное наливное судно (ТН-624) - залоговая стоимость 2 235800 рублей; танкер (ТБ-601) – залоговая стоимость 3 395700 рублей; 10 октября 2014 г. ФИО27. в присутствии Фаттахова Р.Л. осмотрела залоговое имущество: нефтеналивной танкер (Вятка 17) – залоговая стоимость 12 600000 рублей; в присутствии ФИО25. осмотрела залоговое имущество: танкер-бункеровщик (Татнефть 108) – залоговая стоимость 3 553500 рублей; нефтеналивной бункеровщик (Садко) – залоговая стоимость 3 578000 рублей; несамоходное судно (Беляевск) – залоговая стоимость 16 366 700 рублей; самоходное наливное судно (ТН-624) - залоговая стоимость 2 235800 рублей; танкер (ТБ-601) – залоговая стоимость 3 395700 рублей; 19 августа 2016 г. осмотрены суда: (Вятка 17), (ТН-624), (Беляевск); 6 октября 2016 г. осмотрены суда: (Татнефть 108), (Садко).

Из заключения эксперта № 62 от 21 августа 2017 г. следует, что за период с 1 по 31 октября 2014 г. с расчетного счета ООО «Садко» в ООО «Алтынбанк» списано всего 60 151 370,99 рублей (60000000 рублей за нефтепродукты ООО «ТНП Бункер»); с расчетного счета ООО «ТНП Бункер» в АКБ «Спурт» (ПАО) списано 60 812074,58 рублей (60000 000 рублей за нефтепродукты ООО «Чулпан Трейд»); с расчетного счета ООО «Чулпан Трейд» в АКБ «Энергобанк» списано 344 927 107,47 рублей, в том числе и за нефтепродукты – ООО «Ойл Тэк», ООО «ТНП Бункер» и др.

Из договоров № 79/1 и № 01/10-07Б следует, что 1 сентября 2012 года между ООО «ТНП Бункер» и ООО «Садко» был заключен договор поставки и бункеровки нефтепродуктов; 1 октября 2007 г. между ООО «Чулпан Трейд» (поставщик) и ООО «ТНП Бункер» (покупатель) договор на поставку нефтепродуктов, а согласно приложение № 46 от 29 октября 2014 г. к данному договору поставки № 01/10-07 Б на поставку топлива на сумму 60 875000 рублей.

Согласно актам сверки, между ООО «Садко» и ООО «ТНП Бункер» на 1 полугодие 2016 г. дебет составил 60 000 000 рублей; между ООО «Садко» и ООО «Ойл Тэк» дебет составил 67.830.000 рублей; на 31 декабря 2014 г. долг ООО «Чулпан Трейд» перед ООО «ТНП Бункер» составил 10689 083,84 рубля (с учетом 60 000000 рублей).

Из отчета об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Садко» от 27 декабря 2017 г. следует, что рыночная стоимость его имущества составляет 126.872.000 рублей.

Согласно решениям Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 июня 2016 г., с ООО «Садко» взыскано в пользу ООО «Ойл Тэк» 67 096 866,67 рублей; от 7 июня 2016 г. (А65-7967/16) с ООО «Садко» взыскано в пользу ООО «Ойл Тэк» 11 550400 рублей и неустойку 1 659365,60 рублей; 21 июня 2016 г. (А65-8220/16) с ООО «Садко» в пользу ООО «Ойл Тэк» взыскано 30000 рублей.

Из выписки по счету ООО «Садко» за период с 4 июля 2014 г. по 26 февраля 2018 г. следует, что общество оплатило банку по кредитному договору № 44/4 14211120,30 рублей.

Согласно ответам банков: «Девон Кредит», «ВТБ», «Энергобанк», Спурт Банк по счетам ООО «Чулпан Трейд», задолженности и просроченных платежей на октябрь 2014 года общество не имеет.

Из ответа Спурт банк от 14 октября 2014 года следует, что ООО «Чулпан Трейд» по кредитному договору от 6 августа 2014 года получило 100000000 рублей, на 1 октября 2014 года задолженность составила 94459354, 16 рублей, обеспечение: поручительство физических лиц, автотранспорт.

Согласно счет-фактурам, накладным за период с 17 июля 2014 по июль 2015 г., ООО «Чулпан Трейд» в счет договора 01/10-07Б от 1 октября 2007 г. поставляло ООО «ТНП Бункер» топливо судовое; ООО «НефтепродуктТрейд», ООО «Топливная компания Барс», ООО «Ликада Плюс», ООО «Ядран» поставляло в ООО «Чулпан Трейд» топливо с декабря 2014 г. и по май 2015 г..

Судом первой инстанции объективно установлено, и это подтверждается исследованными материалами уголовного дела, что нарушений при заключении кредитного договора № 44/4 между ООО «Алтынбанк» и ООО «Садко» допущено не было, все представленные заемщиком документы прошли соответствующую проверку со стороны банка; кредитный договор № 44/4 от ООО «Садко» заключал директор ФИО25 который являлся единоличным исполнительным органом общества; Фаттахов Р.Л. участия при заключении кредитного договора № 44/4 не принимал; стоимость заложенного имущества, по которому также были заключены договора ипотеки, значительно превышала величину обоих кредитов, выданных банком ООО «Садко» в 2014 году, в том числе договор № 44/4; все заложенное имущество в виде речных судов осматривалось и оценивалось банком перед заключением каждого кредитного договора, возражений со стороны банка по указанной в договоре оценочной стоимости заложенного имущества не было; также по кредитному договору № 44/4 были заключены договора поручительства, в том числе с ООО «Чулпан Трейд»; капитализация ООО «Чулпан Трейд» и ООО «Садко» на момент заключения указанного кредитного договора значительно превышала величину кредита; за период с 1 по 31 октября 2014 года ООО «Чулпан Трейд» с расчетного счета в АКБ «Энергобанк» перечислило 344 927 107,47 рублей, в том числе и за нефтепродукты – ООО «Ойл Тэк», ООО «ТНП Бункер» и др.; непосредственно перед получением кредита по договору № 44/4 в размере 60000000 рублей, ООО «Садко» был полностью погашен кредит в ООО «Алтынбанк» по договору № 77/3 от 27 октября 2013 года в размере 60 000000 рублей, а денежные средства, которыми погашен данный кредит, фактически поступили в ООО «Садко» в эти же дни от ООО «Чулпан Трейд»»; ООО «Садко» длительный период времени выполняло свои обязательства по кредитному договору № 44/4, выплачено более 14 000000 рублей в его погашение, из заложенного имущества реализовано судно за 7 000000 рублей, указанная сумма также пошла на погашение кредита; Фаттахов Р.Л. по просьбе директора ООО «Садко» также принимал меры по оказанию данному обществу помощи в погашении кредита; из акта сверки от 31 декабря 2014 года следует, что ООО «Чулпан Трейд» выполняло условия договора поставки нефтепродуктов № 01/10-07Б от 1 октября 2007 года (приложение № 46 от 29 октября 2014 г.) перед ООО «ТНП Бункер»; в свою очередь договор поставки между ООО «ТНП Бункер» и ООО «Садко» не был исполнен по объективным причинам, а именно отсутствовала соответствующая заявка на поставку, наличие которой обязательно; ООО «Садко» в лице директора ФИО25. не обращалось в судебные органы с иском к ООО «ТНП Бункер» о взыскании задолженности по указанному договору.

Судебная коллегия соглашается: с оценкой суда показаний свидетеля ФИО25. в части его утверждения, что сделка с ООО «ТНП Бункер» была совершена под влиянием Фаттахова Р.Л., который путем обмана похитил денежные средства ООО «Садко»; выводом суда об отсутствии в действиях Фаттахова Р.Л. признаков хищения, а именно корыстной цели и безвозмездности.

Доводы, приведенные в апелляционном представлении государственного обвинителя и апелляционной жалобе, аналогичны заявленным в суде первой инстанции, судом они были тщательно проверены. Судебная коллегия не усматривает оснований для переоценки выводов суда, поскольку все доказательства получили объективную подробную мотивированную оценку в приговоре.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих изменение или отмену приговора, не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 389.13, 389.15, 389.20, 389.21, 389.28, 389.33 УПК РФ, Судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 18 июня 2018 года в отношении Фаттахова Рафаэля Лиюсовича оставить без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя Гильмановой А.М., жалобу представителя ООО «АлтынБанк» ФИО22. – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в президиум Верховного Суда Республики Татарстан.

Председательствующий

Судьи