Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании 15 февраля 2022 года апелляционные жалобы адвоката Нетепенко А.А. в защиту осужденной ТИО, адвоката Истомина А.И. в защиту осужденного АТШ, осужденной ТИО, потерпевшего КБП на приговор Домодедовского городского суда Московской области от 15 июля 2021 года, которым

ТИО, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты> Республики Узбекистан, постоянной регистрации не имеющая, временно зарегистрированная по адресу: <данные изъяты> фактически до ареста проживающая по адресу: <данные изъяты>, гражданка РФ, имеющая среднее образование, не замужем, иждивенцев не имеющая, официально не трудоустроенная, не военнообязанная, не судимая,

осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей ЕМС в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшему КБП в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим МСВ и ААН в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев за каждое преступление;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим БНГ и ВЛИ в виде лишения свободы на срок 3 года за каждое преступление;

-по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении денежных средств, принадлежащих потерпевшим АМВ, ВНМ в виде лишения свободы на срок 2 года за каждое преступление;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено ТИО наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

АТШ, <данные изъяты> года рождения, уроженец <данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: <данные изъяты>, фактически проживающий по адресу: <данные изъяты>, гражданин РФ, имеющий среднее образование, женатый, имеющий на иждивении малолетнего ребенка 2019 года рождения, официально не трудоустроенный, военнообязанный, не судимый,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим ЕМС, КБП в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев за каждое преступление;

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим МСВ, ААН, ВЛИ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев за каждое преступление;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей БНГ в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении денежных средств, принадлежащих потерпевшим АМВ, ВНМ в виде лишения свободы на срок 2 года за каждое преступление;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено АТШ наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

БВВ, <данные изъяты> года рождения, уроженец <данные изъяты><данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: <данные изъяты>, фактически проживающий по адресу: <данные изъяты>, гражданин РФ, имеющий высшее образование, холостой, иждивенцев не имеющий, официально не трудоустроенный, военнообязанный, не судимый,

осужден по ч. 4 ст.159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей ЕМС в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей БНГ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено БВВ наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении ТИО и БВВ в виде заключения под стражу оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Мера пресечения в отношении АТШ в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Срок отбытия подсудимыми наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено ТИО в срок лишения свободы период содержания под стражей с 17.07.2019 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено АТШ в срок лишения свободы период содержания под стражей с 17.07.2019 года до 04.08.2020 года, а также с 15.07.2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачтено АТШ время нахождения под домашним арестом с 05.08.2020 года по 15.07.2021 года в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачтено БВВ в срок лишения свободы время содержания под стражей с 18.07.2019 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Постановлением Домодедовского городского суда Московской области от 22 июля 2021 года мера пресечения БВВ в виде заключения под стражу отменена, освобожден из-под стражи в связи с отбытием наказания.

Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, признано за ними право на удовлетворение гражданских исков с передачей вопроса о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По делу разрешена судьба вещественных доказательств.

заслушав доклад судьи Пешкова М.А., выступление осужденных ТИО, АТШ, БВВ, осуществляющих их защиту адвокатов Нетепенко А.А., Истомина А.И., Филина Д.М., поддержавших доводы апелляционных жалоб, потерпевшего КБП, мнение прокурора Неумойчева В.Н., просившего приговор оставить без изменения и возражавшего против удовлетворения апелляционных жалоб,

УСТАНОВИЛА:

Согласно приговору суда ТИЛ и АТШ совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой при следующих обстоятельствах:

ТИО, не имея постоянного и легального источника дохода от предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих физическим лицам из числа граждан пожилого возраста путем обмана, находясь на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, не позднее 22.05.2018, реализуя свои преступные намерения, создала организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений -мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в том числе и в крупном размере, объединившись в период до 22.05.2018 с АТШ и другими лицами, а с 15.06.2018 с БВВ, возглавив руководство ею.

При этом каждый из участников организованной группы знал о целях ее создания, а также о ее неправомерной деятельности, дал свое согласие на участие в ней и совершаемых ею преступлениях.

С учетом выбранного предмета (денежные средства физических лиц из числа граждан пожилого возраста) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана, дистанционным способом, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети, под предлогом компенсации за ранее приобретенные потерпевшими лекарственные препараты и некачественно оказанные услуги), для реализации преступного умысла, ТИО, АТШ, БВВ и другими лицами, была разработана преступная схема функционирования созданной и руководимой ТИО организованной группы преступный план совершения преступлений, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, направленных на хищение чужого имущества.

Преступный план состоял из нескольких этапов, в которые входило:

подыскание базы данных лиц, которые ранее приобретали некачественные лекарственные препараты (мази) и услуги, состоящих в основном из граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности, способности оценки и контроля психологических реакций, которым ранее, действительно, был причинен материальный ущерб в результате хищения денежных средств путем обмана последних лицами, представлявшимися «экстрасенсами» под видом оказания возмездных парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг, либо сбывших посредством Интернет-ресурса некачественные препараты (мази) под видом лечебных мазей;

приискание средств совершения преступлений, а именно: мобильных устройств и сим-карт, зарегистрированных на лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступлений; банковских карт ПАО «<данные изъяты>», оформленных на лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, необходимых для перечисления денежных средств от потерпевших, похищенных у последних участниками группы, путем обмана; помещения <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, по месту проживания МАБ, не посвященного в преступный умысел членов организованной группы, с целью использования в качестве «колл-центра», для размещения в данной квартире оргтехники, средств сотовой и телефонной связи, необходимых для совершения запланированных преступлений.

установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, между потерпевшими и соучастниками преступлений, действовавшими под вымышленными именами под видом сотрудников прокуратуры и различных финансовых структур (банка), с применением вербального коммуникативного воздействия, путем обмана для убеждения последних в том, что им, как лицам, пострадавшим от неправомерных действий в результате приобретения некачественных лекарственных препаратов (мазей) и оказания возмездных парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг лицами представлявшихся «экстрасенсами», полагается денежная компенсация в размере от 150 000 рублей 00 копеек до 1 250 000 рублей 00 копеек, для получения которой последним необходимо осуществить денежный перевод на банковские карты, находившиеся в пользовании соучастников преступлений под предлогом оплаты налога, либо отсутствия сертификата на необходимую сумму и наличия сертификата на большую сумму им полагающейся компенсации, и склонение путем обмана потерпевших, осуществить денежные переводы.

В ходе совершения преступлений согласно преступного плана и способа совершения преступлений (обман) участники группы, осведомленные о виде некачественных услуг или товаре, приобретенными потенциальными потерпевшими у ранее незнакомых им лиц посредством сети Интернет или рекламы на телевидении, в ходе телефонных разговоров, которые могли совершаться как один раз, так и несколько, последние, представляясь сотрудниками правоохранительных органов (прокуратуры) или банков (ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>), вводили тех в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщая ложные сведения об установлении факта их обмана со стороны лиц у которых, потерпевшие приобрели некачественные товары или услуги, задержании данных лиц и полагающейся в связи с этим потерпевшим денежной компенсации в сумме от 150 000 рублей до 1 250 000 рублей, получение которой возможно после осуществления последними в пользу соучастников денежных переводов на суммы от 21 000 рублей до 659 000 рублей, под предлогами необходимости оплаты услуг работников банков, осуществляющих обслуживание счетов, на которых хранятся предназначенные к выплатам денежные средства, налогов за получение данной компенсации, возмещение разницы имеющихся в наличии так называемых членами группы «денежных сертификатах» на основании которых потерпевшие имели возможность на получение денежных выплат, что не соответствовало действительности и таким образом, путем обмана убеждали последних в производстве соответствующих денежных переводов на банковские карты, находившиеся в пользовании соучастников преступления, которые в дальнейшем снимали их, посредством банкоматов ПАО «<данные изъяты>», расположенных на территории <данные изъяты> и <данные изъяты> и распоряжались ими по своему усмотрению.

Поэтому, согласно преступного плана, каждое преступление носило длящийся характер, ввиду того, что умыслом членов организованной группы охватывалось получение преступного дохода, в том числе и в крупном размере, а в ряде случаев потерпевшие не располагали возможностью передачи оговоренных соучастниками, под мнимыми предлогами, денежных сумм в полном размере, поэтому их передача происходила частями, в период определенного количества времени.

Согласно преступного плана, между соучастниками преступления соответствующим образом в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступлений, роли были закреплены следующим образом:

на ТИО, создавшую и руководившую группой возлагалось: подыскание базы данных лиц, содержащей информацию о гражданах приобретавших некачественные препараты (мази) и услуги (парапсихологические, целительские и экстрасенсорные) на возмездной основе; приискание средств совершения преступления (мобильных устройств и сим-карт, дебетовых банковских карт ПАО «<данные изъяты>»); предоставление сведений АТШ о данных потенциальных потерпевших, а также абонентских номерах мобильных (либо стационарных) телефонов, находившихся в их пользовании; организация и контроль дистанционного способа общения между участником группы АТШ и потерпевшими посредством мобильной и телефонной связи без вступления с последними в непосредственный контакт; личное участие в совершении преступлений путем вступления в вербальный контакт с потерпевшими дистанционным способом; предоставление другим соучастникам преступлений и БВВ в распоряжение и пользование, банковских карт ПАО «<данные изъяты>», с целью снятия денежных средств, похищенных у потерпевших путем переводов от последних.

Кроме того, на ТИО, как на организатора и руководителя группы возлагался контроль, за всеми этапами преступной деятельности организованной группы и распределение полученного преступного дохода между соучастниками преступлений.

на АТШ, вступившего в состав организованной группы не позднее 22.05.2018, возлагались обязанности по: приисканию помещения с целью его использования в качестве «колл- центра», для размещения в нем оргтехники, средств сотовой и телефонной связи, необходимых для совершения запланированных преступлений; личное участие в совершении преступлений путем осуществления звонков на мобильные (либо стационарные) телефоны, находившиеся в пользовании потерпевших, в целях сообщения им недостоверных сведений о возможности получения денежной компенсации и склонению к совершению денежных переводов в пользу соучастников преступлений.

на БВВ, вступившего в состав организованной группы не позднее 15.06.2018, возлагалась обязанность по снятию с использованием банкоматов ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, похищенных путем обмана у потерпевших участниками группы, с дебетовых банковских карт ПАО «<данные изъяты>», заранее приисканных руководителем группы и передаче вышеуказанных денежных средств руководителю организованной группы.

на других соучастников возлагалась обязанность по снятию с использованием банкоматов ПАО «<данные изъяты>» денежных средств, похищенных путем обмана у потерпевших участниками группы, с дебетовых банковских карт ПАО «<данные изъяты>», заранее приисканных руководителем группы и передаче вышеуказанных денежных средств руководителю организованной группы; подысканию и предоставлению в распоряжение ТИО базы данных лиц, используемой при совершении преступлений, так же на них возлагались обязанности по устранению препятствий, мешающих совершению преступлений и созданию условий, облегчающих их совершение.

Согласно преступного плана общение соучастников преступлений между собой для обеспечения единства и согласованности своих преступных действий и в ходе подготовки к совершению преступлений, осуществлялось посредством мобильной связи, с использованием заранее оформленных на членов организованной группы и других посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы и лиц, не существующих в действительности, избирательных абонентских номеров.

Так, в пользовании ТИО находились следующие абонентские номера: <данные изъяты>, <данные изъяты>, в пользовании АТШ: <данные изъяты>, <данные изъяты>, в пользовании БВВ: <данные изъяты>, <данные изъяты>, в пользовании другого соучастника <данные изъяты>.

Кроме того, в пользовании соучастников преступлений находились мобильные телефоны и сим-карты с выделенными абонентскими номерами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступном умысле членов организованной группы, приисканные руководителем группы ТИО и другими лицами, которыми соучастники пользовались в ходе совершения преступлений, для осуществления телефонных звонков потерпевшим.

Для получения систематического преступного дохода соучастниками преступлений были приисканы, оформленные на лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, дебетовые банковские карты: <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу:<данные изъяты>) оформленная на имя ХИВ, и <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленная на имя СОА, и другие банковские карты, которыми участники организованной группы пользовались для получения преступного дохода в виде денежных средств, похищенных у потерпевших как путем перечисления с расчетных счетов последних, так и путем зачисления в виде наличных денежных средств от потерпевших через операционное окно банка ПАО «<данные изъяты>», с целью их последующего распределения между собой.

Преступный доход, согласно преступного плана и распределению ролей, ТИО делила между всеми членами группы в зависимости от количества соучастников преступления на каждом конкретном эпизоде преступной деятельности.

Кроме этого, от части денежных средств, полученных в распоряжение ТИО, формировалась единая материальная база, из которой оплачивались расходы, связанные с деятельностью группы (оплата услуг связи, приобретение банковских карт), а также тратились на личные нужды.

Для обеспечения мобильности организованной группы, ее участниками использовался личный автотранспорт. Так, БВВ для нужд организованной группы был предоставлен находившийся у него в пользовании автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак <данные изъяты>, на котором последний, действуя по указанию руководителя группы ТИО, приезжал к местам расположения банкоматов ПАО «<данные изъяты>», расположенным на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, посредством которых производил снятие денежных средств, похищенных у потерпевших с переданных ему ТИО банковских карт.

Кроме того, не позднее 22.05.2018 соучастником преступления АТШ для нужд организованной группы было приискано и предоставлено помещение <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, по месту проживания МАБ, не посвященного в преступный умысел членов организованной группы, с целью его использования в качестве «колл-центра», для размещения в нем оргтехники, средств сотовой и телефонной связи, необходимых для совершения запланированных преступлений.

Указанная организованная группа характеризовалась рядом признаков и присущих ей отличительных черт, а именно:

устойчивостью, выражавшейся в стабильности состава ее участников; неоднократности преступлений (8 эпизодов); наличии заранее разработанного и единого плана совместной преступной деятельности; длительном периоде совместной преступной деятельности (с 22.05.2018 по 02.04.2019); наличии и постоянстве устойчивого распределения обязанностей среди членов организованной группы и методов преступной деятельности, обеспечивающих успешное совершение преступлений; наличии распределения ролей между членами группы, организатора и руководителя организованной группы; технической оснащенности, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступлений; информационной осведомленности, выражавшейся в наличии у соучастников сведений, в виде электронной базы о данных лиц, которые ранее, действительно, приобретали через Интернет ресурс или рекламу на телевидении товары и услуги и предоставляли свои анкетные данные (фамилии, имена, отчества), номера мобильных, либо стационарных телефонов и информацию о виде приобретаемой вышеуказанными лицами услуги или товаре;

сплоченностью, основанной на единстве мотивов, а так же в наличии конспиративности преступной деятельности группы, так в ходе телефонных разговоров, соучастники преступлений представлялись вымышленными именами, никак не идентифицируя друг друга, единых ценностных ориентаций и установке на быстрое обогащение за счет совершения тяжких преступлений – хищение чужого имущества (денежных средств) путем обмана, в том числе и в крупном размере.

наличием общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных от обманутых граждан;

организованностью и распределением преступных ролей между участниками, выражавшимися в четком распределении функциональных обязанностей каждого из членов организованной группы и в наличии роли у каждого соучастника преступления; единством форм и способов совершения преступных деяний; тщательностью подготовки и планирования совершений преступлений с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершений преступлений, при этом, сознание и воля всех участников преступления охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности и принятии мер к сокрытию следов преступления.

Помимо этого, преступной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что выражалось в систематическом обмане неограниченного круга граждан, в основном лиц пожилого возраста, легко поддающихся убеждению и внушению в силу физиологических возрастных особенностей в виде склонения, путем обмана граждан передавать членам группы свои денежные средства.

Таким образом, ТИО, АТШ, и другие лица, в период времени не позднее 22.05.2018 объединились в организованную группу, в состав которой не позднее 15.06.2018 вошел БВВ, которая к указанному времени была подготовлена к систематическому совершению тяжких преступлений и в разном ее составе, находясь на территории <данные изъяты> и <данные изъяты> совершили 6 эпизодов мошенничества, то есть хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств граждан, в том числе и в крупном размере, а также 2 покушения на мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, при следующих обстоятельствах.

Так, ТИО, не позднее 22.05.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной ею для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от других соучастников информацию о данных, ранее ей неизвестного КБП<данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании которого находился абонентский номер <данные изъяты>, а так же о факте приобретения им на возмездной основе услуг у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг на сумму 60 000 рублей 00 копеек, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у КБП путем обмана.

После этого, не позднее 12 часов 47 минут 22.05.2018, АТШ, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КБП, путем обмана, в крупном размере, в интересах всех участников организованной группы, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл- центра» по адресу: <данные изъяты>, совершил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшего КБП, в ходе телефонного разговора с которым, с целью формирования у последнего представления об авторитетности звонившего и установления с ним межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, представившись сотрудником Банка «ААА», ввел последнего в заблуждение относительно своих административных возможностей, сообщил ему (КБП) несоответствующую действительности информацию о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых КБП был причинен материальный ущерб установлены и задержаны, в связи с чем, тому (КБП), полагается денежная компенсация в размере 1 100 000 рублей 00 копеек, для получения которой последнему необходимо перечислить денежные средства в размере 23 500 рублей на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя ХИВ, под предлогом оформления ряда документов, необходимых для получения денежной компенсации, чем вызвал у КБП желание получить денежную компенсацию в размере 1 100 000 рублей 00 копеек, убедив последнего в необходимости осуществить денежный перевод на вышеуказанную банковскую карту, находившуюся в пользовании соучастников преступлений.

Так, КБП, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования у него неверного представления о статусе звонившего лица, в 12 часов 47 минут 22.05.2018 находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, осуществил перевод денежных средств через банкомат в пользу членов организованной группы со своей банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, на имя КБП), в размере 23 500 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании участников организованной группы.

Далее, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, по указанию руководителя группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КБП в крупном размере, и в интересах всех соучастников, путем обмана, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 13 часов 28 минут 22.05.2018, произвел снятие денежных средств в размере 23 400 рублей, с банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>) оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты><данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, ранее полученных путем обмана при вышеописанных обстоятельствах от КБП

После этого, не позднее 13 часов 17 минут 23.05.2018, АТШ, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КБП, в крупном размере, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшего КБП, которому представившись «ААА», в ходе телефонного разговора, продолжая обманывать последнего, осознавая, что сообщает потерпевшему несоответствующие действительности сведения, убедил последнего в необходимости осуществления дополнительных переводов денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя ХИВ, а именно: в сумме 55 000 рублей, под предлогом оплаты страховой суммы за положенную потерпевшему денежную компенсацию и в сумме 150 000 рублей, под предлогом оплаты «денежного сертификата» на компенсацию, в размере 1 100 000 рублей.

Затем, КБП, обманутый при вышеуказанных обстоятельствах соучастником преступления АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 100 000 рублей и причинах необходимости осуществления денежного перевода в пользу звонившего лица, 23.05.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, осуществил переводы денежных средств через банкомат со своей банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, на имя КБП): в 13 часов 17 минут в сумме 55 000 рублей и в 17 часов 02 минуты в сумме 150 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании участников организованной группы.

После этого, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, по указанию руководителя группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КБП, в крупном размере, путем обмана, в интересах всех участников группы, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 13 часов 45 минут 23.05.2018, произвел снятие денежных средств в размере 55 000 рублей и в 17 часов 40 минут 23.05.2018, произвел снятие денежных средств в сумме 95 000 рублей, с банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, а также в 00 часов 06 минут 24.05.2018, произвел снятие с вышеуказанной банковской карты денежных средств, в размере 55 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, ранее полученных путем обмана при вышеописанных обстоятельствах от КБП, которые при неустановленных обстоятельствах передал ТИО

Затем, не позднее 11 часов 59 минут 24.05.2018, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, АТШ, в присутствии и под руководством организатора группы ТИО, действуя в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КБП, путем обмана, в крупном размере, в интересах всех членов организованной группы, выполняя возложенные на него функции «оператора», согласно заранее разработанному преступному плану, осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшего КБП, представившись «ААА», в ходе телефонного разговора с потерпевшим, АТШ, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, с учетом ранее установленного межличностного контакта, сознательно сообщил последнему не соответствующие действительности сведения о том, что «денежные сертификаты на 1 100 000 рублей» закончились и остались лишь «денежные сертификаты на 1 250 000 рублей», что привело к необходимости увеличения «страховой выплаты» на 63 000 рублей, которую последний должен перевести на банковскую карту <данные изъяты> оформленную на имя ХИВ с целью дальнейшего получения денежного возмещения в сумме 1 250 000 рублей, чем ввел последнего в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступления и путем обмана вызвал у КБП желание получить денежную компенсацию в размере 1 250 000 рублей, убедив последнего в необходимости произвести денежный перевод в размере 63 000 рублей на вышеуказанную банковскую карту.

После чего, КБП, введенный в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 250 000 рублей и причинах необходимости осуществить денежный перевод в пользу звонившего лица, в 11 часов 59 минут 24.05.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, осуществил перевод денежных средств через банкомат в пользу членов организованной группы со своей банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, на имя КБП), в размере 63 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

Далее, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, по указанию руководителя группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств КБП в крупном размере, путем обмана, в интересах всех участников группы, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 12 часов 29 минут 24.05.2018 произвел снятие денежных средств в размере 62 500 рублей с банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, ранее полученных путем обмана при вышеописанных обстоятельствах от КБП, которые в дальнейшем передал руководителю группы ТИО

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ТИО, АТШ и другие соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у КБП денежные средства в крупном размере, на общую сумму 291 500 рублей, которыми, распределив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб, в крупном размере.

Они же, ТИОАТШ совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах

Так, ТИО являясь организатором преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, не позднее 03.07.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной ей для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от неустановленных соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной ААН, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, по месту проживания которой установлен стационарный телефон с абонентским номером <данные изъяты>, а так же о факте приобретения ею на возмездной основе услуг, у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг, на сумму 10 000 рублей, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у ААН путем обмана.

Далее, не позднее 11 часов 56 минут 03.07.2018, АТШ входящий в организованную преступную группу, созданную при указанных выше обстоятельствах, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ААН, путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, установленный по месту проживания потерпевшей ААН по адресу: <данные изъяты>, в ходе телефонного разговора с которой, с целью формирования у потерпевшей представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, представился сотрудником Банка «ААА» и преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых ААН был причинен материальный ущерб установлены и задержаны, в связи с чем, той (ААН), полагается денежная компенсация в размере 1 000 000 рублей, для получения которой последней необходимо обратиться к старшему финансисту финансового отдела <данные изъяты> «ПАМ», связавшись с ним по абонентскому номеру <данные изъяты>, так же находившемуся в пользовании соучастников преступления.

После чего, ААН, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах АТШ путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, не позднее 11 часов 56 минут 03.07.2018 осуществила звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на который, согласно заранее разработанного преступного плана, ответил АТШ, который, согласно заранее отведенной ему преступной роли, действуя в интересах всех участников организованной группы, изменив тембр и интонацию голоса представившись «ПАМ», в целях продолжения установления межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, продолжил разговор с ААН, вновь сообщив последней ложные сведения о том, что он является сотрудником <данные изъяты>, подтвердив тот факт, что ей, как лицу, пострадавшему от действий мошенников, полагается денежная компенсация в размере 1 000 000 рублей, введя тем самым ААН в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступления.

После этого, не позднее 11 часов 56 минут 03.07.2018, ТИО, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ААН, совместно и согласованно с другими участниками группы, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, в присутствии АТШ, осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, установленный по месту проживания ААН, представилась сотрудником <данные изъяты> «ВВВ» и с целью обмана потерпевшей ААН, для убеждения ее осуществить перевод денежных средств на банковскую карту, находившуюся в пользовании соучастников преступления, используя установленный при вышеуказанных обстоятельствах соучастниками межличностный контакт с последней, осознавая при этом, что сознательно сообщает потерпевшей несоответствующие действительности сведения, пояснила, что для получения сертификата на денежную компенсацию в размере 1 000 000 рублей, той (ААН) необходимо осуществить перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей в качестве «оплаты налога за компенсацию» на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя СОА и открыть на свое имя расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>», на который впоследствии будут переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

При этом, ТИО, получив в ходе разговора с потерпевшей ААН, сведения о том, что у последней отсутствует возможность перевести на указанную его карту денежные средства в сумме 70 000 рублей, в связи с отсутствием у нее иного источника дохода, кроме пенсии, ежемесячный размер которой составлял 19 731 рублей 20 копеек, осознавая при этом, что потерпевшая окончательно введена в заблуждение соучастниками преступления, и желает получения денежной компенсации в размере 1 000 000 рублей, сообщила ААН ложные сведения о том, что у Банка, с учетом пожилого возраста последней, имеется возможность снизить размер «налоговой выплаты» до 24 000 рублей, чем склонила ААН к осуществлению в пользу соучастников преступлений денежного перевода на вышеуказанную сумму.

Затем, ААН, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах АТШ и ТИО, путем формирования неверного представления о статусе звонивших лиц, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 000 000 рублей и причинах необходимости осуществления денежного перевода в пользу звонивших, в 11 часов 56 минут 03.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 24 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

Далее, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ААН, путем обмана, в интересах всех участников группы, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 20 часов 51 минуту 03.07.2018 произвел снятие денежных средств в размере 24 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: г<данные изъяты>), оформленной на имя СОА, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных путем обмана от ААН, которые в дальнейшем передал руководителю группы ТИО

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ТИО, АТШ и другие соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у ААН денежные средства на общую сумму 24 000 рублей, которыми, распределив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Они же (ТИО.АТШ) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой при следующих обстоятельствах:

Так, ТИО являясь организатором организованной преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, не позднее 04.07.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной ей для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от неустановленных соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной МСВ, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании которой находились абонентские номера <данные изъяты>, <данные изъяты>, а так же о факте приобретения ею на возмездной основе услуг, у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг, на сумму 18 000 рублей, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у МСВ путем обмана.

После этого, не позднее 14 часов 40 минут 04.07.2018, участник организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, АТШ, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана, в интересах всех участников организованной группы, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей МСВ, в ходе телефонного разговора с которой, с целью формирования у потерпевшей представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, представился «младшим советником юстиции Генеральной прокуратуры <данные изъяты>» «ГВВ» и преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых МСВ был причинен материальный ущерб, установлены и задержаны, в связи с чем, той (МСВ), полагается денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей, для получения которой последней необходимо обратиться к старшему финансисту Центрального банка Российской Федерации «ПАМ», позвонив последнему по абонентскому номеру <данные изъяты>, так же находившемуся в пользовании соучастников.

Далее МСВ, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица и относительно возможности получения денежной компенсации, в этот же день (04.07.2018) осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты> на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на которой, согласно заранее разработанному преступному плану, ответил АТШ, который, согласно заранее отведенной ему преступной роли, действуя в интересах всех участников организованной группы, изменив тембр и интонацию голоса, представившись «ПАМ», продолжил разговор с МСВ, сообщив последней ложные сведения о том, что он является старшим финансистом <данные изъяты> и ей, как лицу, пострадавшему от действий мошенников полагается денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей, для получения которой последней необходимо перечислить на банковскую карту находившуюся в пользовании соучастников, денежные средства в размере 18 000 рублей, а также в сумме 6 000 рублей, под предлогом оформления ряда документов и оплаты страховой премии, в целях дальнейшего получения денежной компенсации на сумму 1 200 000 рублей, посоветовав также открыть в ПАО «<данные изъяты>» счет, на который и поступит компенсация на вышеуказанную сумму, введя тем самым потерпевшую в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, чем убедил последнюю в необходимости осуществления денежного перевода, в пользу участников группы.

Затем, МСВ, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах АТШ путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 200 000 рублей и причинах необходимости осуществления перевода денежных средств, в пользу звонившего, <данные изъяты> находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, открыла на свое имя банковский счет <данные изъяты>, в целях дальнейшего поступления на него перевода материальной компенсации, обещанной соучастниками.

Так же, МСВ, в 17 часов 28 минут 05.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, осуществила перевод денежных средств через банкомат в пользу членов организованной группы со своей банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> на имя МСВ), денежных средств в сумме 24 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: г<данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

Затем, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 23 часа 53 минуты 05.07.2018 произвел снятие денежных средств в размере 24 000 рублей 00 копеек, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от МСВ, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал руководителю группы ТИО

После этого, не позднее 17 часов 12 минут 06.07.2018, АТШ, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана последней, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей МСВ, представившись «ПАМ», в ходе телефонного разговора с последней, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий с учетом ранее установленного межличностного контакта, продолжил вводить МСВ в заблуждение, относительно истинных преступных намерений соучастников преступления, убедив последнюю в необходимости осуществления перевода денежных средств в размере 60 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя ХИВ, в счет оплаты «сертификата» на компенсацию в размере 1 200 000 рублей, убедив последнюю в необходимости с этой целью произвести дополнительный перевод денежных средств в пользу участников группы.

Так, МСВ, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах, АТШ путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица и причинах необходимости совершения в его пользу денежного перевода, в 17 часов 12 минут 06.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, осуществила перевод денежных средств через банкомат в пользу членов организованной группы со своей банковской карты <данные изъяты> (счет<данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> на имя МСВ денежные средства в сумме 60 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

После чего, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана, в интересах всех участников группы, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 23 часа 46 минут 06.07.2018 произвел снятие денежных средств в размере 60 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от МСВ, которые в дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах передал руководителю группы ТИО

После этого, не позднее 13 часов 38 минут 07.07.2018, АТШ, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, в присутствии и под контролем руководителя группы ТИО, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана, в интересах всех членов организованной группы, выполняя возложенные на него функции «оператора», согласно заранее разработанному преступному плану, осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей МСВ, представившись «ПАМ», и в ходе телефонного разговора, из корыстных побуждений, желая довести запланированное преступление до конца, с учетом ранее установленного межличностного контакта, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что ранее переведенная сумма денежных средств «несоразмерна» сумме «денежного сертификата на 1 200 000 рублей», что повлекло увеличение суммы взноса на 100 000 рублей, за получение данного сертификата, убедив потерпевшую в необходимости произвести повторный денежный перевод в указанном размере, в пользу участников группы.

После чего, в 13 часов 38 минут 07.07.2018, МСВ, введенная в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, осуществила перевод денежных средств через банкомат в пользу членов организованной группы со своей банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> на имя МСВ), в сумме 100 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: г<данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

Далее, 07.07.2018, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана, в интересах всех участников группы, согласно заранее распределенным преступным ролям, произвел снятие денежных средств с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, в 14 часов 06 минут в сумме 80 000 рублей и в 14 часов 08 минут в сумме 20 000 рублей, всего в размере 100 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от МСВ, которые передал руководителю организованной группы ТИО

После этого, не позднее 13 часов 14 минут 10.07.2018, ТИО, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ путем обмана, совместно и согласованно с другими участниками группы, во исполнение возложенной на нее преступной роли, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, в присутствии АТШ, осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании МСВ, представилась сотрудником <данные изъяты> по имени «Ви», с учетом межличностного контакта, достигнутого при вышеуказанных обстоятельствах с АТШ, осознавая что, сознательно сообщает потерпевшей заведомо несоответствующие действительности сведения, пояснила той (МСВ), что по поручению старшего финансиста Центрального банка Российской Федерации «ПАМ», денежные средства (компенсация) в размере 1 200 000 рублей для выплаты МСВ подготовлены, в связи с чем, ей необходимо осуществить дополнительный перевод денежных средств в сумме 49 000 рублей 00 копеек, под предлогом оплаты услуг сотрудников инкассационной службы, для доставки денежных средств по месту проживания потерпевшей, чем убедила последнюю в необходимости осуществить с этой целью денежный перевод в указанной сумме, в пользу участников группы.

Далее, в 13 часов 14 минут 10.07.2018, МСВ, введенная в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах, ТИО, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, осуществила перевод денежных средств через банкомат в пользу членов организованной группы со своей банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> на имя МСВ) в сумме 49 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в последних.

После чего, другой соучастник, преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МСВ, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 22 часа 35 минут <данные изъяты>, произвел снятие денежных средств в сумме 49 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от МСВ, которые при неустановленных следствием обстоятельствах передал руководителю организованной группы ТИО

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ТИО, АТШ и другие соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у МСВ денежные средства на общую сумму 233 000 рублей, которыми, распределив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Они же, (ТИО, АТШ) совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам при следующих обстоятельствах:

Так, ТИО являясь организатором преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, не позднее 31.07.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной последней для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от других соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной АМВ, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании, которой находился абонентский номер <данные изъяты>, а так же о факте приобретения ею на возмездной основе услуг, у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг, на сумму 300 000 рублей 00 копеек, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у АМВ путем обмана.

Так, не позднее 10 часов 48 минут 31.07.2018, входящий в преступную организованную группу, созданную при указанных выше обстоятельствах, АТШ, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АМВ, путем обмана последней, интересах всех соучастников преступления, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл- центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей АМВ, в ходе телефонного разговора с которой, с целью формирования у потерпевшей представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта для облегчения совершения преступления, представился младшим советником юстиции прокуратуры <данные изъяты> «ГВВ» и преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых, АМВ был причинен материальный ущерб установлены и задержаны, в связи с чем, той (АМВ), полагается денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей 00 копеек, для получения которой, последней необходимо обратиться к сотруднику <данные изъяты> «ААА», позвонив по абонентскому номеру <данные изъяты>, так же находившемуся в пользовании соучастников преступления.

После этого, не позднее 11 часов 20 минут 31.07.2018, АМВ, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании потерпевшей, на абонентский номер <данные изъяты>, на который, согласно заранее разработанному преступному плану, ответил АТШ, который, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, изменив тембр и интонацию голоса, представившись «ААА», продолжил разговор с АМВ, сознательно сообщив последней несоответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником <данные изъяты> и ей, положена денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей, для получения которой АМВ необходимо перевести денежные средства в сумме 15 000 рублей на неустановленную следствием банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», под предлогом оплаты услуг сотрудников банка для разблокировки счета, на котором хранятся денежные средства, предназначенные для выплаты денежной компенсации.

Далее, не позднее 12 часов 21 минуты 31.07.2018, АТШ, из корыстных побуждений, продолжая действовать совместно и согласованно с ТИО и другим соучастником, в интересах всех членов организованной группы, согласно заранее распределенным преступным ролям, с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, осуществил звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей АМВ, желая окончательно ввести последнюю в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступления, представившись «ГВВ», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно - опасных последствий и доведения преступного деяния до конца, с целью хищения денежных средств АМВ путем обмана, продолжил убеждать потерпевшую в необходимости осуществления перевода денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковскую карту, находившуюся в пользовании соучастников преступления, сознательно сообщая при этом несоответствующие действительности сведения о необходимости осуществления данного перевода, как единственного условия получения АМВ денежной компенсации в размере 1 200 000 рублей.

Однако, довести свой преступный умысел до конца ТИО, АТШ и другие соучастники преступления, не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с отказом АМВ осуществить перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей 00 копеек на расчетный счет неустановленной следствием банковской карты ПАО «<данные изъяты>», находившейся в пользовании соучастников преступления, путем денежного перевода.

В случае доведения своего преступного умысла до конца соучастниками преступления (ТИО, АТШ и другими лицами), потерпевшей АМВ мог быть причинен материальный ущерб на сумму 15 000 рублей, который для последней является значительным.

Они же (ТИО, АТШ) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой при следующих обстоятельствах:

Так, ТИО являясь организатором преступной группы созданной при установленных выше обстоятельствах, не позднее 24.09.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной последней для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от других соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной ВЛИ, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании которой находился абонентский номер <данные изъяты>, а так же о факте приобретения ею на возмездной основе услуг у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг на сумму 90 000 рублей, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у ВЛИ путем обмана.

Так, не позднее 12 часов 09 минут 24.09.2018, участник организованной преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, АТШ, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВЛИ, путем обмана последней, в интересах всех соучастников преступления, в присутствии и под контролем ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ВЛИ, в ходе телефонного разговора с которой, с целью формирования у потерпевшей представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного психологического контакта для облегчения совершения преступления, представился младшим советником юстиции прокуратуры <данные изъяты> и преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых ВЛИ был причинен материальный ущерб, установлены и задержаны, в связи с чем, той (ВЛИ), полагается денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей 00 копеек, для получения которой, последней необходимо обратиться к сотруднику <данные изъяты> «ГАМ», позвонив последнему по абонентскому номеру <данные изъяты>, так же находившемуся в пользовании соучастников преступления.

Далее, ВЛИ, введенная в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, не позднее 12 часов 31 минуты 24.09.2018 осуществила звонок, с абонентского номера <данные изъяты> находившегося в пользовании потерпевшей, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на которой, согласно заранее разработанному преступному плану, направленному на хищение чужого имущества, ответил участник группы АТШ, который, действуя в интересах всех соучастников, изменив тембр и интонацию голоса, представившись «ГАМ», продолжил разговор с ВЛИ, сообщив последней ложные сведения о том, что он является сотрудником <данные изъяты> и ей, положена денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей, для получения которой последней необходимо перевести денежные средства в сумме 24 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты> оформленную на имя СОА, под предлогом «оплаты налога» за денежную компенсацию, чем убедил последнюю в необходимости осуществления денежного перевода в пользу соучастников преступления.

После этого, ВЛИ, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступлений при вышеуказанных обстоятельствах, путем формирования неверного представления о статусе звонивших лиц, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 200 000 рублей и причинах необходимости осуществления денежного перевода, в пользу звонившего, в 12 часов 49 минут 25.09.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 24 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

Далее, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВЛИ, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 21 час 24 минуты 25.09.2018 произвел снятие денежных средств в сумме 24 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя СОА, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от ВЛИ, которые передал руководителю группы ТИО

После этого, не позднее 12 часов 52 минут 26.09.2018, АТШ, из корыстных побуждений, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВЛИ, путем обмана последней, с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, осуществил звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей, и с целью введения ВЛИ в заблуждение, относительно истинных преступных намерений соучастников преступления, представившись «ГАМ», желая довести запланированное преступление до конца, сознательно сообщил потерпевшей несоответствующие действительности сведения о том, что для оформления на ее имя «сертификата на выплату денежной компенсации в размере 1 200 000 рублей», последней необходимо дополнительно перечислить на банковскую карту <данные изъяты> оформленную на имя СОА денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Так, ВЛИ, введенная в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица и причинах необходимости производства в его пользу дополнительного перевода денежных средств, в 12 часов 52 минуты 26.09.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 60 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

После этого, в 17 часов 38 минут и в 17 часов 39 минут 26.09.2018, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВЛИ, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, произвел снятие денежных средств 40 000 рублей и 20 000 рублей, всего в сумме 60 000 рублей, с банковской карты <данные изъяты> (счет<данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя СОА, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от потерпевшей, которые передал руководителю группы ТИО

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ТИО, АТШ и другие соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у ВЛИ денежные средства на общую сумму 84 000 рублей, которыми, распределив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Они же (ТИО, АТШ) совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, если при этом преступление не было доведено по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

Так, ТИО являясь организатором преступной организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, не позднее 01.04.2019, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной последней для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от других соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной ВНМ, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании которой находился абонентский номер <данные изъяты>, а так же о факте имеющегося у нее в 2018 году намерения на приобретение, на возмездной основе лекарственного препарата (мази), стоимостью 20 000 рублей, у лиц, занимающихся оказанием целительских услуг, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у ВНМ путем обмана.

Так, не позднее 10 часов 11 минут 01.04.2019, участник преступной организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, АТШ, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВНМ, путем обмана последней, в интересах всех соучастников преступления, в присутствии и под контролем руководителя группы ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ВНМ, в ходе телефонного разговора с которой, с целью формирования у потерпевшей представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта для облегчения совершения преступления, представился младшим советником юстиции Генеральной прокуратуры <данные изъяты> «ААА», преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица, предложившие ей к приобретению в 2018 году некачественный лекарственный препарат (мазь), установлены и задержаны, в связи с чем, той (ВНМ), полагается денежная компенсация в размере 150 000 рублей, для получения которой, последней необходимо обратиться за выплатой к сотруднику <данные изъяты>, позвонив последнему по абонентскому номеру <данные изъяты>, так же находившемуся в пользовании соучастников преступления, чем вызвал у ВНМ желание получить вышеуказанную денежную компенсацию.

После этого, не позднее 11 часов 45 минут 02.04.2019, ВНМ, введенная в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах АТШ относительно истинных намерений соучастников преступления, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании потерпевшей, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на который, согласно заранее разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, ответил АТШ, который, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, изменив тембр и интонацию голоса, продолжив разговор с ВНМ, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником <данные изъяты> и ей полагается денежная компенсация в размере 150 000 рублей, для получения которой ВНМ необходимо перевести денежные средства в сумме 18 000 рублей на неустановленную следствием банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», под предлогом «оплаты налога» за компенсацию, как единственного условия получения ВНМ денежной компенсации в размере 150 000 рублей.

После чего, не позднее 11 часов 55 минут 02.04.2019, АТШ, из корыстных побуждений, продолжая действовать в интересах всех членов организованной группы, согласно заранее распределенным преступным ролям и во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ВНМ, путем обмана последней, с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, снова осуществил звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ВНМ и с целью введения потерпевшей в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступления, представившись «ААА», осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно - опасных последствий и доведения запланированного преступления до конца, продолжил убеждать ВНМ в необходимости перевода денежных средств в сумме 18 000 рублей на неустановленную следствием банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», находившуюся в пользовании соучастников преступления, под предлогом последующего получения ВНМ денежной компенсации в размере 150 000 рублей.

Однако довести свой преступный умысел до конца ТИО, АТШ и другие соучастники преступления, не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с отказом ВНМ осуществить перевод денежных средств в сумме 18 000 рублей на расчетный счет неустановленной следствием банковской карты ПАО «<данные изъяты>», находившейся в пользовании соучастников преступления, путем денежного перевода.

В случае доведения своего преступного умысла до конца соучастниками преступления (ТИО, АТШ и другими лицами) потерпевшей ВНМ мог быть причинен материальный ущерб на сумму 18 000 рублей, который для последней является значительным.

Они же (ТИОАТШ), а так же БВВ, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой при следующих обстоятельствах:

Так, ТИО являясь организатором преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, не позднее 15.06.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной ей для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от других соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной БНГ, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании которой находится абонентский номер <данные изъяты>, а так же о факте приобретения ею на возмездной основе услуг, у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг, на сумму 120 000 рублей, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у БНГ путем обмана.

Так, не позднее 12 часов 28 минут 15.06.2018, участник организованной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, АТШ, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств БНГ, путем обмана и в интересах всех участников организованной группы, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании БНГ, в ходе телефонного разговора, с целью формирования у потерпевшей неверного представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта для облегчения совершения преступления, представился сотрудником <данные изъяты> «ААА» и преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых БНГ был причинен материальный ущерб установлены и задержаны, в связи с чем, той (БНГ), полагается денежная компенсация в размере 1 000 000 рублей, для получения которой последней необходимо перечислить денежные средства в размере 21 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя ХИВ, под предлогом оформления сертификата, необходимого для получения вышеуказанной компенсации.

Затем, АТШ, не позднее 12 часов 28 минут 15.06.2018, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств БНГ, продолжая действовать совместно и согласованно с другими участниками группы, согласно заранее разработанному преступному плану, находясь по месту расположения «колл- центра» по адресу: <данные изъяты>, в присутствии ТИО, снова осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании БНГ, преставившись «СС», в ходе телефонного разговора с которой, желая довести преступление до конца, продолжил вводить потерпевшую в заблуждение, сознательно сообщив последней несоответствующие действительности сведения о том, что БНГ полагается денежная компенсация, настоятельно порекомендовав для ее получения, осуществить перевод денежных средств в сумме 21 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя ХИВ, под предлогом оформления сертификата, необходимого для получения вышеуказанной компенсации, чем вызвал у БНГ желание получить денежную компенсацию в размере 1 000 000 рублей, убедив последнюю в необходимости произвести денежный перевод в сумме 21 000 рублей, на вышеуказанную банковскую карту, находившуюся в пользовании участников группы.

Далее, БНГ, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах АТШ путем формирования у нее неверного представления о статусе звонившего лица, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 000 000 рублей и причинах необходимости осуществления денежного перевода в пользу звонившего лица, в 12 часов 28 минут 15.06.2018, находясь в здании дополнительного офиса «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, перечислила через операционное окно посредством системы «Контакт» денежные средства в сумме 21 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя ХИВ, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании участника группы БВВ

Далее, вступивший в преступную организованную группу, созданную при указанных выше обстоятельства, не позднее 15.06.2018 г. желая обогатиться преступным путем, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы с ТИО, АТШ и другими соучастниками, БВВ, получив информацию о поступлении от потерпевшей денежных средств, по указанию руководителя группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств БНГ, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, имея в своем распоряжении вышеуказанную банковскую карту, в 14 часов 53 минуты <данные изъяты>, произвел снятие денежных средств в сумме 21 000 рублей, с банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя ХИВ, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, ранее полученных при вышеописанных обстоятельствах от БНГ, которые в дальнейшем передал руководителю группы ТИО

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ТИО, АТШ, БВВ и другие соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у БНГ денежные средства на общую сумму 21 000 рублей, которыми, распределив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Они же (ТИО, АТШ, БВВ) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой при следующих обстоятельствах:

Так, ТИО являясь организатором преступной группы созданной при указанных выше обстоятельствах, не позднее 17.07.2018, действуя в интересах всех членов организованной группы, созданной последней для совершения мошенничеств, с целью незаконного обогащения ее участников, имея в своем распоряжении полученную от других соучастников информацию о данных ранее ей неизвестной ЕМС, <данные изъяты> года рождения, как о лице пожилого возраста, в пользовании которой находился абонентский номер <данные изъяты>, а так же о факте приобретения ею на возмездной основе услуг, у лиц по оказанию парапсихологических, целительских и экстрасенсорных услуг, на сумму 42 000 рублей, сообщила ее другим участникам организованной группы, которые совместно приняли решение о хищении денежных средств у ЕМС путем обмана.

Так, не позднее 10 часов 07 минут 17.07.2018, участник преступной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, АТШ, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, в крупном размере, путем обмана, в интересах всех соучастников преступления, в присутствии и под руководством ТИО, находясь по месту расположения «колл- центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты> находившийся в пользовании потерпевшей ЕМС, в ходе телефонного разговора с которой, с целью формирования у потерпевшей представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта для облегчения совершения преступления, представился младшим советником юстиции сотрудником Генеральной прокуратуры <данные изъяты> «ГВВ» и преднамеренно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного материального обогащения путем хищения денежных средств, сознательно сообщил последней несоответствующие действительности сведения о том, что лица представлявшиеся «экстрасенсами», от незаконных действий которых ЕМС был причинен материальный ущерб, установлены и задержаны, в связи с чем, той (ЕМС), полагается денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей 00 копеек, для получения которой последней необходимо обратиться за выплатой к «куратору по выплатам денежных средств» Банка ПАО «<данные изъяты>», «БПИ», позвонив последнему по абонентскому номеру <данные изъяты>, так же находившемуся в пользовании соучастников преступления.

После этого, ЕМС, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах АТШ, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица не позднее 14 часов 21 минуты 17.07.2018, осуществила звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на телефонный звонок которой, согласно заранее разработанному преступному плану, ответил участник группы АТШ, который, согласно заранее отведенной ему преступной роли, действуя в продолжение единого преступного умысла, изменив тембр и интонацию голоса, представившись «БПИ», продолжил разговор с ЕМС, сообщив последней ложные сведения о том, что он является «куратором по выплатам денежных средств» Банка ПАО «<данные изъяты>» и ей, положена денежная компенсация в размере 1 200 000 рублей, для получения которой последней необходимо обратиться к сотруднику ПАО «<данные изъяты>» по абонентскому номеру <данные изъяты>, находившемуся в пользовании соучастников.

После этого, ЕМС, введенная в заблуждение вышеуказанными действиями АТШ, не позднее 13 часов 20 минут 18.07.2018, осуществила звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на телефонный звонок которой, согласно заранее разработанному преступному плану, ответила ТИО, которая, согласно заранее распределенным преступным ролям, действуя в продолжение единого преступного умысла, в интересах всех соучастников представившись «ВВВ», сообщила ЕМС ложные сведения о том, что она является сотрудником Банка ПАО «<данные изъяты>» и не может организовать процесс возврата потерпевшей ЕМС денежных средств, в сумме 1 200 000 рублей, поскольку последней до настоящего времени не пришло уведомление посредством «<данные изъяты>» из ПАО «<данные изъяты>» о начале выплат денежных компенсаций.

Затем, ЕМС, обманутая соучастниками преступления, не позднее 13 часов 20 минут 18.07.2018, осуществила звонок на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании соучастников преступления, на телефонный звонок которой, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, ответил АТШ, который, согласно заранее распределенным преступным ролям, в продолжение единого преступного умысла, представился «БПИ», которому потерпевшая сообщила о состоявшемся разговоре с сотрудником банка ПАО

«<данные изъяты>», «ВВВ», после чего тот с целью окончательного формирования у потерпевшей представления, об авторитетности звонившего сообщил ЕМС о необходимости перезвонить сотруднику ПАО «<данные изъяты>» - «ВВВ» и сообщить информацию о том, что она (ЕМС) знакома с учредителем ПАО «<данные изъяты>» - «ГАМ».

Затем, ЕМС, не позднее 13 часов 20 минут 18.07.2018, желая получить компенсацию в размере 1 200 000 рублей, позвонив на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании ТИО, представлявшейся сотрудником ПАО «<данные изъяты>» - «ВВВ», сообщив которой о необходимости поговорить с ГАМ, которая выслушав просьбу потерпевшей, организовать разговор посредством мобильной связи с «ГАМ», действуя во исполнение единого преступного умысла, пообещала передать данную просьбу лично «ГАМ» и организовать их разговор, для получения ЕМС положенной ей денежной компенсации.

После этого, не позднее 13 часов 20 минут 18.07.2018, соучастник преступления АТШ, продолжая действовать совместно и согласованно с ТИО, БВВ и другими соучастниками, согласно заранее распределенным преступным ролям, осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ЕМС, изменив тембр и интонацию голоса, представившись «ГАМ», сообщил ЕМС, несоответствующие действительности сведения о положительном решении, о выплате положенной той (ЕМС) компенсации, в сумме 1 200 000 рублей, без соответствующего уведомления посредством «<данные изъяты>», для получения которой, ЕМС необходимо перечислить на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя СОА, денежные средства в сумме 24 000 рублей, под предлогом оформления ряда документов, связанных с получением компенсации, чем убедил последнюю в необходимости осуществить денежный перевод в указанной сумме, в пользу участников группы.

Так, ЕМС, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах, путем формирования неверного представления о статусе звонивших лиц, причинах необходимости производства в их пользу денежного перевода, а также возможности получения денежной компенсации в размере 1 200 000 рублей, в 13 часов 20 минут 18.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> (ныне расположен по адресу: <данные изъяты>), перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 24 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

Далее, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 20 часов 17 минут 18.07.2018, произвел снятие денежных средств в сумме 24 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя СОА, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от ЕМС, которые передал руководителю группы ТИО

После этого, не позднее 13 часов 10 минут 19.07.2018, АТШ, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, путем обмана последней, в присутствии и под контролем ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ЕМС, представившись «ГАМ», в ходе телефонного разговора с которой, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя совместно и согласованно с другими участниками группы, с учетом ранее установленного межличностного контакта с потерпевшей, путем обмана убедил последнюю в необходимости осуществления дополнительного перевода денежных средств в размере 60 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты> на имя СОА, под предлогом оплаты «страхового взноса», для получения денежной компенсации в размере 1 200 000 рублей 00 копеек.

После чего, ЕМС, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах соучастниками преступления АТШ и ТИО, путем формирования неверного представления о статусе звонивших лиц, возможности получения денежной компенсации в сумме 1 200 000 рублей и причинах необходимости осуществления денежного перевода в пользу звонивших лиц, в 13 часов 10 минут 19.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> (ныне расположен по адресу: <данные изъяты>), перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 60 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании последних.

После этого, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, путем обмана, в интересах всех соучастников, согласно заранее распределенным преступным ролям, в 18 часов 40 минут 19.07.2018, произвел снятие денежных средств в размере 60 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: г<данные изъяты>), оформленной на имя СОА, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, ранее полученных путем обмана от ЕМС, которые при неустановленных следствием обстоятельствах передал руководителю группы ТИО

Затем, не позднее 15 часов 58 минут 20.07.2018, ТИО действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, путем обмана последней, в присутствии АТШ, находясь по месту расположения «колл- центра» по адресу: <данные изъяты>, в интересах всех участников группы, осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ЕМС, представившись «ВВВ», в ходе телефонного разговора с которой, желая довести запланированное преступление до конца, с учетом ранее установленного межличностного контакта, умышленно продолжила вводить потерпевшую в заблуждение, сознательно сообщив заведомо несоответствующие действительности сведения о полагающейся ей денежной компенсации, убедив последнюю в необходимости осуществления еще одного перевода денежных средств в размере 300 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя СОА, в связи с отсутствием «сертификата на выплату денежной компенсации в размере 1 200 000 рублей 00 копеек» и наличии «сертификата на выплату денежной компенсации в размере 1 500 000 рублей 00 копеек» и возникшей, в связи с этим, необходимостью возмещения имеющейся между сертификатами разницы.

Так, ЕМС, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступления, в 15 часов 58 минут 20.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> (ныне расположен по адресу: <данные изъяты>), перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 300 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании участников организованной группы.

Далее, 20.07.2018, участник преступной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, БВВ, действуя согласно возложенной на него преступной роли, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС и в интересах всех соучастников преступления произвел снятие денежных средств, похищенных у потерпевшей ЕМС, в сумме 300 000 рублей, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя СОА, в 23 часа 04 минуты в сумме 150 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты> в 00 часов 16 минут 21.07.2018, в сумме 150 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты>, установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от ЕМС, которые передал руководителю группы ТИО

После этого, не позднее 10 часов 54 минут 21.07.2018, ТИО, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, в присутствии АТШ, находясь по месту расположения «колл- центра» по адресу: <данные изъяты>, осуществила звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании потерпевшей ЕМС, представившись «ВВВ», в ходе телефонного разговора продолжив вводить ЕМС в заблуждение относительно истинных преступных намерений соучастников преступлений, убедив последнюю в необходимости осуществления дополнительного перевода денежных средств в сумме 75 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты>, оформленную на имя СОА, под предлогом оплаты «страхового взноса», необходимого для дальнейшего получения потерпевшей денежной компенсации, в размере 1 500 000 рублей.

Далее, ЕМС, обманутая при вышеуказанных обстоятельствах соучастниками преступления, в 10 часов 54 минуты 21.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> (ныне расположен по адресу: <данные изъяты>), перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 75 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании БВВ

После этого, не позднее 00 часов 03 минут 22.07.2018, БВВ, согласно возложенной на него преступной роли, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, путем обмана, в интересах всех соучастников преступления, произвел снятие денежных средств, с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя СОА, в сумме 75 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты>, полученных от ЕМС, которые передал руководителю группы ТИО

Затем, не позднее 14 часов 58 минут 23.07.2018, АТШ действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, в крупном размере, путем обмана последней, в присутствии и под контролем ТИО, находясь по месту расположения «колл-центра» по адресу: <данные изъяты>, выполняя возложенные на него функции «оператора», в интересах всех членов организованной группы, осуществил звонок с абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании соучастников преступления, на абонентский номер <данные изъяты>, находившийся в пользовании ЕМС, представившись «ГАМ», и, желая довести преступление до конца, с учетом ранее установленного межличностного контакта с потерпевшей, умышленно продолжил вводить ЕМС в заблуждение, сознательно сообщив заведомо ложные сведения об отсутствии «сертификата» на выплату денежной компенсации в размере 1 500 000 рублей и наличии «сертификата» на выплату денежной компенсации в размере 2 000 000 рублей, сообщив о необходимости осуществления дополнительного перевода денежных средств в размере 800 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты> на имя СОА, под предлогом возмещения имеющейся между сертификатами разницы.

Однако, получив от ЕМС информацию о том, что у последней отсутствует возможность осуществить перевод денежных средств в сумме 800 000 рублей, АТШ, осознавая что, потерпевшая окончательно введена в заблуждение соучастниками преступления и желает получения денежной компенсации в размере 2 000 000 рублей, по согласованию с ТИО, сообщил потерпевшей, ложные сведения о том, что банк, с учетом пожилого возраста последней, готов снизить размер «разницы» в суммах «денежных сертификатов» с 800 000 рублей до 200 000 рублей.

После чего, ЕМС, введенная в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах соучастниками преступления, путем формирования неверного представления о статусе звонившего лица, возможности получения денежной компенсации и причинах необходимости осуществления денежного перевода, в пользу звонившего, в 14 часов 58 минут 23.07.2018, находясь в здании дополнительного офиса <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты> (ныне расположен по адресу: <данные изъяты>), перечислила через операционное окно денежные средства в сумме 200 000 рублей, на банковскую карту <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленную на имя СОА, не осведомленного о преступном умысле соучастников преступления, находившуюся в пользовании участников организованной группы.

После этого, другой соучастник преступления, получив информацию о поступлении денежных средств, действуя по указанию руководителя группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЕМС, путем обмана, согласно заранее распределенным преступным ролям произвел снятие денежных средств с находившейся в его распоряжении банковской карты <данные изъяты> (счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в дополнительном офисе ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>), оформленной на имя СОА, в 20 часов 41 минуту 23.07.2018, в сумме 150 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», установленного по адресу: <данные изъяты> в 00 часов 02 минуты 24.07.2018, в сумме 50 000 рублей, посредством банкомата <данные изъяты>, установленного по адресу: <данные изъяты>, которые передал руководителю группы ТИО

Таким образом, своими совместными и согласованными преступными действиями ТИО, АТШ, БВВ и другие соучастники, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у ЕМС денежные средства на общую сумму 659 000 рублей, которыми, распределив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере.

В апелляционных жалобах:

Адвокат Нетепенко А.А. в защиту осужденной ТИО просит приговор изменить, применить к осужденной условное наказание или снизить его срок.

Адвокат считает, что назначенное ТИО наказание является несправедливым вследствии суровости, так как осужденная раскаялась в содеянном, частично возместила причиненный ущерб, положительно характеризуется с места жительства, потерпевшие МСВ, ААН, ЕМС просили не назначать ТИО реальное лишение свободы, а отбывая наказание в виде лишения свободы, осужденная не сможет своевременно возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Адвокат Истомин А.И. в защиту осужденного АТШ просит приговор изменить, снизить размер назначенного наказания и применить ст.ст.64 и 73 УК РФ.

Адвокат считает, что выводы суда, изложенные в приговоре, в части оценки показаний АТШ в судебном заседании и на предварительном следствии, не соответствуют исследованным материалам.

По мнению адвоката, суд при назначении наказания АТШ недостаточно учел его личность, искреннее раскаяние в содеянном, полное признание вины и влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

Судом не учтено тяжелое материальное положение близких и родственников осужденного, возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания и намерение АТШ возместить ущерб от своих преступных действий.

Осужденная ТИО просит приговор изменить, смягчить назначенное наказание.

Осужденная утверждает, что ее роль и конкретные действия в преступлениях установлены не верно и не подтверждены материалами уголовного дела, она не создавала преступную группу и не руководила ее деятельностью, судом нарушены требования ст.252 УПК РФ, протокол обыска в ее жилище и заключение почерковедческой экспертизы <данные изъяты> являются недопустимыми доказательствами.

Осужденная считает, что при назначении наказания суд не учел ее данные о личности, признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим ЕМС, МСВ, ААН и их мнение о ее наказании.

В апелляционной жалобе потерпевший КБП просит приговор изменить, назначить осужденным более строгое наказание, удовлетворить его исковые требования о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Потерпевший считает, что назначенное осужденным наказание является несправедливым вследствии мягкости, а его исковые требования судом оставлены без рассмотрения незаконно, хотя он и принимал участие в судебном заседании 15 июля 2021 года.

В возражениях на жалобы адвоката Истомина А.И. и осужденной ТИО, потерпевший КБП просит поданные жалобы оставить без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Обвинительный приговор в отношении ТИО, АТШ, БВВ соответствует требованиям ст.ст. 302, 304, 307 и 308 УПК РФ, в нем указаны обстоятельства, установленные судом, приведен анализ доказательств, обосновывающих выводы суда о виновности осужденных в содеянном, мотивированы выводы относительно квалификации их действий.

Все доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, собраны с соблюдением требований ст.ст. 74 и 86 УПК РФ, и сомнений в их достоверности не имеется.

Вина осужденных в совершении установленных судом преступлений полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, тщательно исследованных и объективно оцененных судом первой инстанции, в частности, оглашенными в порядке ст.276 УПК РФ и исследованными судом показаниями АТШ на предварительном следствии, показаниями потерпевших КБП, ЕМС, представителя потерпевшей ЗОЮ, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями потерпевших ААН, МСВ, АМВ, ВЛИ, ВНМ, свидетеля ВСП, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетелей МАБ, СОА, ХИВ, ЗАС, МАО, АРШ, заявлениями лиц, впоследствии признанных потерпевшими, протоколами осмотров мест происшествия, протоколами обыска мест проживания АТШ, БВВ, ТИО, протоколами осмотра предметов(документов), в том числе, изъятых при обысках в жилищах АТШ и ТИО флэш-накопителей, заключением судебной почерковедческой экспертизы <данные изъяты> от 28.01.2020 года, постановлениями о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности и о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности и иными собранными по делу доказательствами.

Перечисленные доказательства оценены судом в соответствии с требованиями ст.ст.87,88 УПК РФ.

Все собранные по делу доказательства добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, оснований сомневаться в их относимости, допустимости и достоверности у суда не имелось, таковых не усматривает и судебная коллегия.

Доводы осужденной ТИО о недопустимости в качестве доказательств по делу протокола обыска в ее жилище по адресу: <данные изъяты> заключения почерковедческой экспертизы <данные изъяты> являются неубедительными и удовлетворению не подлежат.

Протокол обыска в жилище ТИО судом был надлежаще исследован, проверен и обосновано признан доказательством по уголовному делу.

Нарушений требований закона при проведении указанного следственного действия судом мотивировано не установлено, не усматривает таковых и суд апелляционной инстанции.

Кроме того, ТИО не отрицала и не оспаривала принадлежность ей обнаруженных и изъятых предметов, признанных вещественными доказательствами, в том числе и флэш-накопителя марки «Kingston».

Вопреки доводам жалобы, заключение почерковедческой экспертизы <данные изъяты> обосновано признано судом компетентным, относимым и допустимым доказательством по делу, а вероятностные выводы эксперта оценены судом в соответствии с положениями ст.88 УПК РФ.

Таким образом, всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела, проверив доказательства, сопоставив их друг с другом и оценив в совокупности, суд пришел к обоснованному выводу об их достаточности для принятия законного и обоснованного решения.

Не согласиться с мотивированными выводами суда в указанной части оснований не имеется.

Кроме того, не имеется данных, свидетельствующих о том, что в основу приговора положены недопустимые доказательства.

Судебное следствие проведено объективно и в соответствии с требованиями ст. 273-291 УПК РФ.

Нарушений принципа состязательности сторон, предусмотренных положениями ст. 15 УПК РФ, которые могли иметь существенное значение для исхода дела, нарушений процессуальных прав участников, повлиявших или способных повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, по делу не допущено.

Действия ТИО и АТШ по шести преступлениям по ч.4 ст.159 УК РФ, по двум преступлениям по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и БВВ по двум преступлениям по ч.4 ст.159 УК РФ, квалифицированы верно.

Доводы жалобы осужденной ТИО о том, что судом не верно установлены ее действия и роль в совершенных преступлениях, нельзя признать состоятельными, поскольку обстоятельства совершенных преступлений, конкретные действия каждого из участников организованной группы и их роли, судом были достоверно установлены на основании совокупности исследованных и оцененных доказательств по уголовному делу, в том числе исследованных и оглашенных показаний обвиняемого АТШ, приведены в приговоре и оснований сомневаться в указанных выводах суда, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Нарушения требований ст.252 УПК РФ судом не допущено, поскольку исключение из обвинения ссылок следствия на неустановленные обстоятельства не ухудшает положение осужденных, не увеличивает объем их обвинения и не нарушает право на защиту.

По мнению судебной коллегии, назначенное осужденным наказание соразмерно содеянному и оснований считать его несправедливым как вследствии мягкости, так и вследствии суровости не имеется.

При назначении наказания подсудимой ТИО, судом были установлены и учтены смягчающие ее наказание обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ЕМС, МСВ, ААН

В отношении подсудимого АТШ судом были установлены и учтены смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим ЕМС, КБП, ВЛИ, МСВ, ААН, наличие на иждивении малолетнего ребенка и состояние здоровья его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание ТИО и АТШ судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание БВВ, судом не установлено.

Наказание осуждены, вопреки доводам жалоб осужденной и адвокатов, назначено в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ, ст. ст. 6, 7, 43, 60, 61,62 ч.1 и 66 ч.3 УК РФ.

При этом, соблюдая названные положения закона, суд достоверно установил в судебном заседании, объективно оценил и учел все влияющие на вид и размер наказания обстоятельства, в том числе характер и степень общественной опасности содеянного, личности виновных, отношение осужденных к содеянному, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семей и иные, заслуживающие внимания обстоятельства.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 307 УПК РФ и вопреки доводам жалоб, суд привел в приговоре мотивы решения всех вопросов, связанных с назначением наказания, и, дав справедливую оценку изложенным выше обстоятельствам, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также о возможности исправления осужденных и достижения иных целей, установленных ст. 43 УК РФ, при назначения им наказания исключительно в виде лишения свободы по каждому преступлению, при этом данное решение мотивировано совокупностью фактических обстоятельств дела и данных о личностях подсудимых, указанных в приговоре, тем самым обеспечено соблюдение требований, установленных законом.

Оснований не согласиться с мотивированными выводами суда не имеется, поскольку они подтверждаются материалами уголовного дела.

Обстоятельств, свидетельствующих о возможности признания их смягчающими, помимо установленных судом, в апелляционных жалобах осужденной и адвокатов не приведено.

Вопреки доводам жалоб, мнение потерпевших о наказании, с учетом положений ст.29 УПК РФ, не является для суда обязательным.

Таким образом, оснований для смягчения наказания осужденным, а также оснований, свидетельствующих о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания или применения иного вида наказания, судебная коллегия не находит.

Приобщенные судом апелляционной инстанции к материалам уголовного дела по ходатайству адвоката Истомина А.И. данные о перечислении потерпевшему КБП пяти тысяч рублей в возмещение материального ущерба, причиненного ему действиями АТШ, по мнению судебной коллегии, не является достаточным и законным основанием для смягчения наказания осужденному, поскольку возмещенная сумма не соизмерима с суммой причиненного потерпевшему КБП материального ущерба, при этом добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшему КБП уже признавалось судом смягчающим наказание АТШ обстоятельством.

Также не усматривает судебная коллегия и оснований, свидетельствующих о назначении осужденным чрезмерно мягкого наказания.

Новых, либо не учтенных судом обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, в апелляционной жалобе потерпевшего КБП не приведено, в связи с чем достаточных и законных оснований для назначения осужденным более сурового наказания судебная коллегия не находит.

Доводы жалобы потерпевшего КБП о незаконности не удовлетворения судом исковых требований потерпевших судебная коллегия находит не подлежащими удовлетворению, поскольку согласно ч.2 ст.309 УПК РФ «При необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложение судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства».

Такие обстоятельства судом были установлены и приведены в приговоре.

Вместе с тем, наряду с признанием права гражданских истцов и передаче вопроса о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства, суд оставил гражданские иски потерпевших без рассмотрения.

Данное указание суда подлежит исключению из приговора, поскольку в соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», суд оставляет гражданский иск без рассмотрения при наличии иных оснований для постановления оправдательного приговора либо иных оснований для прекращения уголовного дела.

Судьба вещественных доказательств разрешена в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, как в ходе производства по делу предварительного расследования, так и при его рассмотрения судом первой инстанции допущено не было.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Домодедовского городского суда Московской области от 15 июля 2021 года в отношении ТИО, АТШ, БВВ изменить:

Исключить из приговора указание суда об оставлении гражданских исков потерпевших без рассмотрения.

В остальном этот же приговор оставить без изменения, жалобы осужденной ТИО, адвокатов Нетепенко А.А., Истомина А.И. без удовлетворения.

Апелляционную жалобу потерпевшего КБП удовлетворить частично.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции по правилам п.1 ч.1. п.1 ч.2 ст.401.3 УПК РФ в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения путем подачи в суд первой инстанции кассационной жалобы, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии судебного решения, вступившего в законную силу.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: