Гражданский кодекс часть 1

гражданское дело Левобережного районного суда г. Воронежа № 2-959/2019 по иску Бутова Александра Владимировича к ЗАО «Монолит» о взыскании долга по договорам займа, по кредитным договорам, по договорам поручительства, по договорам подряда, процентов за пользование денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствам, неустойки,

по апелляционной жалобе Бутова Александра Владимировича

на решение Левобережного районного суда г. Воронежа от 30 октября 2019 г.

(судья районного суда Лозенкова А.В.)

УСТАНОВИЛА:

Истец Бутов А.В. обратился в суд с иском к ответчику Закрытому акционерному обществу «Монолит» (далее– ЗАО «Монолит»), указав, что между ним и ответчиком в период с 21.01.2013 по 09.09.2016 были заключены договоры займа на общую сумму 3 831 274 руб. 59 коп.

По условиям договоров займа срок возврата каждой из переданной по договорам денежной суммы определен сторонами моментом востребования, а именно в течение 30 календарных дней со дня получения требований займодавцем.

03.10.2016 им предъявлены требования ответчику о возврате заемных денежных средств в сумме 3 831 274 руб. 59 коп.

В тот же день указанное требование было получено заемщиком, в связи с чем возврат денежных средств с учетом условий договоров займа подлежал ответчиком до 03.11.2016.

Ответчиком сумма займов в срок возвращена не была.

В каждом из договоров займа, содержится условие о том, что за нарушение сроков возврата суммы займа подлежит уплате неустойка в размере 0,01% от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы займа.

07.03.2017 в адрес ответчика была направлена претензия с требований уплатить неустойку.

После этого, ответчиком были частично исполнены обязательства путем оплаты за него (истца) долга по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016, заключенному с ПАО «АКИБАНК», в связи с чем между сторонами были подписаны соглашения о прекращении обязательств ЗАО «Монолит» по возврату суммы основного долга по некоторым договорам займа.

На основании соглашения о прекращении обязательств от 31.12.2017, с 31.12.2017 были прекращены обязательства ЗАО «Монолит» по возврату суммы основного долга по следующим договорам займа: от 21.01.2013 на сумму 40 113 руб. 32 коп., от 31.01.2013 на сумму 10 200 руб., от 21.02.2013 на сумму 18 496 руб. 38 коп., от 01.04.2013 на сумму 69 098 руб. 00 коп., от 28.06.2013 на сумму 7 898 руб. 05 коп., от 09.12.2013 на сумму 2 000 руб. 00 коп., от 27.12.2013 на сумму 95 766 руб. 85 коп.

22.01.2018 между сторонами было подписано соглашение, по условиям которого оставшаяся сумма по основному долгу по договору займа от 27.12.2013 была уменьшена до 228 233 руб. 15 коп. В последующем на основании соглашения от 20.02.2018 сторонами была уменьшена сумма основного долга до 174 233 руб. 15 коп., затем сторонами было подписано соглашение о прекращении обязательств от 01.06.2018 по возврату суммы основного долга по договорам займа от 27.12.2013 на сумму 174 233 руб. 15 коп., от 13.03.2014 на сумму 3 291 руб. 68 коп., от 21.03.2014 на сумму 42 098 руб. 81 коп., от 31.03.2014 на сумму 5 848 руб. 36 коп.

Кроме этого на основании соглашения о прекращении обязательств от 25.07.2018, была уменьшена сумма займа от 31.03.2014 на сумму 346 руб. 19 коп., и сумма долга по указанному договору возращена полностью, а также была уменьшена сумма основного долга по договору займа от 17.02.2014 на сумму 57 653 руб. 81 коп.

Соглашением о прекращении исполнения обязательств от 20.08.2018, сторонами уменьшена сумма основного долга по договору займа от 17.02.2014 на 55000 руб., а затем на основании соглашения о прекращении обязательств от 21.09.2018 сумма займа по договору от 17.02.2014 была уменьшена на 56000 руб., после этого на основании соглашения о прекращении обязательств от 18.10.2018, сумма задолженности по договору займа от 17.02.2014 была уменьшена на 54000 руб., на основании соглашения о прекращении обязательств от 19.11.2018 сумма задолженности по договору займа от 17.02.2014 была уменьшена на 53200 руб., на основании соглашения о прекращении обязательств от 20.12.2018 сумма займа по договору от 17.02.2014 была уменьшена на 52000 руб.

Общая сумма невозвращенного долга по договорам займа, заключенным между сторонами с 21.03.2013 по 01.06.2015, составляет 1042013 руб. 01 коп.

По договорам займа, заключенным между сторонами за период с 16.05.2016 по 09.09.2016, ответчиком также частично произведен возврат суммы задолженности за период с 03.11.2016 по 23.03.2018.

В частности по состоянию на 08.12.2017 был частично возращен займ по договору от 01.01.2016 на сумму 440000 руб., по состоянию на 21.12.2017 ответчиком была полностью выплачена задолженность по договору займа от 10.03.2016, за период с 16.01.2018 по 07.02.2018 была частично возращена сумма задолженности по договору займа от 07.02.2016 на сумму 550000 руб.

Остаток задолженности по договорам займа от учредителя, заключенный за период с 16.06.2015 по 09.09.2016 составляет 541016 руб. 98 коп.

Как указывает истец ответчик, не исполнив своевременно требование о возврате полученных в долг денежных средств, обязан по условиям, заключенных договоров займа уплатить займодавцу неустойку.

В тоже время, с учетом разъяснений содержащихся в пункте 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» до вступления в силу Федерального закона № 42-ФЗ от 08.03.2015. т.е. до 01.06.2015 действовали положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые не содержали запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если договором была предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.

В соответствии с действовавшим до вступления в силу Федерального закона № 42-ФЗ законодательством, в случае возникшего из договора денежного обязательства кредитор по своему усмотрению был вправе предъявитель требование о взыскании предусмотренной договором неустойки, и (или) требование о взыскании процентов на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, поскольку часть из договоров займа были заключены до 01.06.2015, за нарушение сроков возврата суммы займа ответчик ЗАО «Монолит» должен уплатить за незаконное пользование суммой займа, проценты, которые подлежат начислению по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с наличием у ответчика задолженности по договора займа, заключенным с 21.01.2013 до 01.06.2015, в том числе с учетом частичной платы суммы долга за период с 03.11.2016 по 15.02.2019 составит 325 197 руб. 41 коп.

Размер неустойки по договорам займа, заключенным в период с 16.06.2015 по 09.09.2016, в том числе с учетом частичной уплаты суммы долга, за период с 03.11.2016 по 23.03.2018 составит 82 207 руб. 22 коп.

Истец в обосновании иска указал, что 05.03.2009 между ФИО1 (займодавец) и ЗАО «Монолит» (заемщик) был заключен договор займа, в соответствии с которым ответчику была передана сумма займа в размере 1907000 руб., которую ответчик обязался возвратить займодавцу на условиях и в срок, предусмотренный договором.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 1.2 договора займа, в редакции дополнительного соглашения № 5 от 01.07.2013, заемщиком подлежит уплате вознаграждение за пользование суммой займа в размере 8,25% годовых, и которые подлежат начислению на дату возврата суммы займа за весь срок пользования заемными денежными средствами и подлежат уплате займодавцев одновременно с возвратом суммы займа.

В соответствии с пунктом 1.3 договора займа, в редакции дополнительного соглашения № 2 от 29.09.2012, займ предоставлен ответчику на срок до 31.12.2016.

В соответствии с пунктом 2.2 договора займа, в редакции дополнительного соглашения № 2 от 29.09.2012, заемщик обязан возвратить займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом до истечения срока возврата суммой займа.

После согласования с заемщиком, ФИО1 по договору цессии (уступки прав и передачи обязанностей) от 18.05.2016 № 1 передало ему (Бутову А.В.) свои права требования к ЗАО «Монолит» по заключенному 05.03.2009 договору.

До настоящего времени обязательства по договору займа ответчиком не исполнены.

Сумма процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 05.03.2009 по 15.02.2019 составляет 1 618 570 руб. 89 коп.

Пунктом 3.1 договора займа установлена ответственность за нарушение сроков возврата суммы займа, в виде штрафа в размере 0,01% от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы займа.

Вместе с тем, исходя из того, что договор займа был заключен до 01.06.2015, с учетом положений статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей до указанной даты, и разъяснений, данных в пункте 83 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016, он (Бутов А.В.) вправе требовать с ответчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

За период с 31.12.2016 по 15.02.2019 размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 345868 руб. 45 коп.

07.08.2009 между ФИО1 (займодавец) и ЗАО «Монолит» (заемщик) был заключен договор займа, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику сумму займа в размере 985000 руб., а заемщик обязался возвратить займодавцу сумму займа на условиях и в срок, предусмотренные договором.

Займодавцем ООО «СтройЭлектро» исполнены обязательства по договору займа.

В соответствии с пунктом 1.2 договора займа в редакции дополнительного соглашения № 5 от 01.07.2013, заемщик должен уплатить займодавцу вознаграждение за пользование суммой займа в размере 8,25% годовых, которые подлежат начислению на дату возврата суммы займа за весь срок пользования заемными денежными средствами и подлежат уплате займодавцу одновременно с возвратом суммы займа.

После согласования с заемщиком, ФИО1 по договору цессии (уступки прав и передачи обязанностей) от 18.05.2016 № 2 передало ему (Бутову А.В.) права требования к ЗАО «Монолит» по заключенному 07.08.2009 договору.

До настоящего времени обязательства по договору займа ответчиком не исполнены.

Сумма процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 07.08.2009 по 15.02.2019 составляет 774776 руб. 71 коп.

За период с 31.12.2016 по 15.02.2019 размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 172934 руб. 22 коп.

25.02.2010 между ФИО1 (займодавец) и ЗАО «Монолит» (заемщик) был заключен договор займа, по условиям которого займодавец обязался передать заемщику сумму займа в размере 2500000 руб., а заемщик обязался возвратить займодавцу сумму займа на условиях и в срок, предусмотренные договором.

Займодавцем ООО «СтройЭлектро» исполнены обязательства по договору займа, и перечислено на счет ответчика по платежному поручению № 10 от 26.02.2010 денежная сумма в размере 2462500 руб.

В соответствии с пунктом 1.2 договора займа в редакции дополнительного соглашения № 4 от 01.07.2013, заемщик должен уплатить займодавцу вознаграждение за пользование суммой займа в размере 8,25% годовых, которые подлежат начислению на дату возврата суммы займа за весь срок пользования заемными денежными средствами и подлежат уплате займодавцу одновременно с возвратом суммы займа.

После согласования с заемщиком, ФИО1 по договору цессии (уступки прав и передачи обязанностей) от 18.05.2016 № 3 передало ему (Бутову А.В.) свои права требования к ЗАО «Монолит» по заключенному 25.02.2010 договору.

До настоящего времени обязательства по договору займа ответчиком не исполнены.

Сумма процентов за пользование заемными денежными средствами за период с 26.02.2009 по 31.01.2019 составляет 1823953 руб. 51 коп.

Вместе с тем, исходя из того, что договор займа был заключен до 01.06.2015, с учетом положений статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции действовавшей до указанной даты, и разъяснений, данных в пункте 83 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016, он (Бутов А.В.) вправе требовать с ответчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

За период с 31.12.2016 по 15.02.2019 размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 432335 руб. 55 коп.

Кроме этого, в соответствии с договором займа от 16.09.2014 ФИО2 (займодавец) предоставило ЗАО «Монолит» денежный заем в размере 3877200 руб., который заемщик обязался вернуть в порядке и на условиях договора (пункт 1.1).

Заемные денежные средства были перечислены на расчетный счет ответчика по платежному поручению № № от 17.09.2014.

Согласно пункту 2.2. договора, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 02.11.2015, возврат суммы займи должен быть осуществлен заемщиком не позднее 31.12.2016.

Пунктом 2.1 договора предусмотрена уплата процентов за пользование суммой займа, размер которых определен как 10% годовых. Проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа и начисляются по день возврата заемных денежных средств.

В соответствии с изменениями, внесенным в пункт 2.3 договора займа, дополнительным соглашением от 31.12.2015, при возврате суммы займа частями в первую очередь возвращается сумма основного долга, а начисленные проценты за пользование заемными денежными средствами подлежат уплате одновременно с выплатой последней части суммы займа. Возникшие с момента его заключения.

Ответчик ЗАО «Монолит» частично возвратил ФИО2 денежные средства, перечислив на счет последнего 29.04.2015 – 257000 руб., и 12.05.2015 – 176000 руб., в оставшейся сумме предоставленные по договору займа денежные средства 3 444 200 руб. ответчиком не возвращены.

По договору уступки прав (цессии) № 1 от 31.12.2015 ФИО2 уступило право требования к ЗАО «Монолит» по договору займа от 16.09.2014 – Бутову А.В.

В соответствии с пунктом 3.1 договора займа, в случае не возращения заемщиком суммы займа в установленный срок, заемщик уплачивает пени в размере 0,01% от невозвращенной суммы займа (ее части) за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы займа.

За период с 31.12.2016 по 15.02.2019 размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 604690 руб. 44 коп.

Размер процентов за пользование заемными денежными средствами, подлежащими уплате ответчиком ЗАО «Монолит» 15.02.2019 составляет 1549371 руб. 94 коп.

Кроме этого, между ФИО2 (продавец) и ЗАО «Монолит» (покупатель) 20.08.2015 был заключен договор, в соответствии с которым продавец принял на себя обязательства передать в собственность товар, выкупная цена которого согласно пункту 3.1 договора составила 8 540 000 руб., а покупатель обязался принять товар и уплатить за него цену в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Продавцом ФИО2 исполнены обязательства по передаче товара ответчику, которым товар был принят без замечаний.

Срок оплаты товара определен до 20.09.2015.

Ответчик ЗАО «Монолит» оплату товара производил с нарушением условий договора, в том числе установленного договором срока оплаты.

28.03.2016 ФИО2 осуществило уступку прав продавца по заключенному с ЗАО «Монолит» договору от 20.08.2015 ему (Бутову А.В.) в полном объеме.

Размер задолженности ответчика по договору составляет 969000 руб.

Кроме этого, в связи с нарушением срока оплаты товара, ответчиком подлежат оплате проценты, которые подлежат расчету по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общая сумма процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами за период с 20.09.2015 по 15.02.2019 составляет 397107 руб. 69 коп.

Истцом в исковом заявлении также указано, что на основании соглашения о расторжении договора и новации долга в заемное обязательство от 24.12.2013, заключенного между ЗАО «Монолит» и индивидуальным предпринимателем Чуркиной Ю.А. был прекращен договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 4 соглашения обязательство ЗАО «Монолит» по оплате индивидуальному предпринимателю Чуркиной Ю.А. денежных средств в размере 342 960 руб. за оказанные юридические услуги было прекращено в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации новацией в заемное обязательство путем заключения договора займа, в котором ЗАО «Монолит» является заемщиком, а индивидуальный предприниматель Чуркина Ю.А. займодавцем.

По условиям договора займа от 24.12.2013 индивидуальный предприниматель Чуркина Ю.А. предоставила ЗАО «Монолит» денежный займ в размере 342960 руб., который заемщик обязался возвратить не позднее 31.12.2015.

По договору цессии (уступки права требования) от 01.06.2014 индивидуальный предприниматель Чуркина Ю.А. уступила ему (Бутову А.В.) права и обязанности займодавца по договору займа от 24.12.2013.

До настоящего времени обязательства по договору займа от 24.12.2013 ответчиком не исполнены.

По условиям договора займа от 24.12.2013, в случае нарушения сроков возврата займа, займодавец вправе требовать от заемщика уплаты неустойки, подлежащей исчислению в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом нарушения ответчиком обязательств по возврату денежных средств, сумма процентов, подлежащих уплате ответчиком, за период с 01.01.2016 по 15.02.2019 составляет 90909 руб. 69 коп.

Ответчик ЗАО «Монолит» также имеет непогашенную задолженность по договору на выполнение работ по монтажу оборудования от 30.09.2006 в общей сумме 2059095 руб. 60 коп.

Право требования с ЗАО «Монолит» оплатой указанной задолженности перешло к нему (истцу) на основании договора цессии (уступки права требования) от 18.03.2014 от ФИО3 В свою очередь ФИО3 получило право требований указанной суммы с ЗАО «Монолит» от ФИО4

В соответствии с пунктом 3 соглашения о сроках оплаты выполненных работ по договору на выполнение работ по монтажу оборудования от 30.09.2006, заключенному между ФИО3 (кредитор) и ЗАО «Монолит» (должник) последний принял на себя обязательство выплатить денежную сумму в размере 2 963520 руб. 91 коп., в срок не позднее 31.12.2015.

Ответчиком обязательства по соглашению исполнены частично, в связи с чем сумма оставшейся задолженности на дату перехода прав к нему (Бутову А.В.) составила 2059095 руб. 60 коп.

При наличии неисполненных обязательств по договору в установленный срок, ответчик должен уплатить проценты, на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер которых за период с 01.06.2016 по 15.02.2019 составляет 545812 руб. 22 коп.

Кроме этого, в соответствии с договором от 04.04.2016 ФИО5 (поставщик) приняло на себя обязательства поставлять ЗАО «Монолит» партиями – никелевые гранулы Н1, Н3, а ЗАО «Монолит» обязалось принимать и оплачивать товар на условиях, согласованных в спецификациях.

ФИО5 исполнялись обязательства по договору, однако ответчик свои обязательства по оплате поставленных ему гранул никелевых Н1, Н3 не исполнил. Общий размер задолженности по договору от 04.04.2016 составляет 8399995 руб. 20 коп.

На основании договора цессии (уступки прав требований) от 29.05.2016 ФИО5 передало ему (Бутову А.В.) права требования с ЗАО «Монолит» суммы основной задолженности по договору от 04.04.2016, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, в т.ч., в судебном порядке.

Условиями договора от 04.04.2016, предусмотрено, что ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из положений пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакциях действовавших в период ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, размер процентов подлежащих взысканию с ответчика составит 1929273 руб. 12 коп.

В соответствии с договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (кредитный договор) № 76/13 от 05.12.2013 ФИО6 (в дальнейшем ПАО «АКИБАНК») предоставило ЗАО «Монолит» кредит в сумме 16 000 000 руб. на срок до 03.12.2016 включительно, а ЗАО «Монолит» обязалось возвратить кредит и уплатить на него проценты по ставке 15% годовых, а также уплачивать комиссию за введение ссудного счета в размере 0,05% годовых от суммы задолженности по кредиту.

Исполнение обязательств ответчика ЗАО «Монолит» было обеспечено поручительством Бутова А.В. (договор поручительства № 0079-ДП-0076//13), поручительством ООО «Монолит» (договор поручительства № 0081-ДП-0076/13), договором поручительства ФИО7 (договор поручительства № 0017-ДП-0076/13), договором поручительства ФИО8 (договор поручительства № 0024-ДП-0076/13).

Исполняя обязательства по договору поручительства им (Бутовым А.В.) уплачено за ЗАО «Монолит» проценты по кредитному договору и в счет погашения ссудной задолженности 10.05.2013 – 52501 руб. 93 коп., и 25.05.2016 – 83000 руб.

Обязательства по кредитному договору ответчиком исполнены 07.12.2016, однако уплаченная по договору поручительства денежная сумма ответчиком ему (Бутову А.В.) как поручителю не возвращена.

В связи с данным обстоятельством на сумму, уплаченную за ответчика по кредитному договору, подлежат начислению проценты на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер которых за период с 10.05.2013 по 15.02.2019 составляет 31682 руб. 38 коп.

На основании договора поручительства ООО «Монолит» также уплатило за ответчика в период с 10.02.2015 по 06.10.2015, в счет исполнения обязательств по кредитному договору в общей сумме 830591 руб. 79 коп.

Указанная денежная сумма ООО «Монолит» ответчиком ЗАО «Монолит» возвращена не была.

В соответствии с договором цессии (уступки требования) от 17.12.2018 ООО «Монолит» уступило Бутову А.В. требования к ЗАО «Монолит» задолженности, возникшей на основании исполнения поручителем обязательств по кредитном договору, а также право требования процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.02.2015 по 15.02.2019 составляет 267207 руб. 82 коп.

На основании договора поручительства ООО «Сплав-Трейд» уплатило по кредитному договору за ЗАО «Монолит» 696762 руб. 29 коп.

Ответчиком ЗАО «Монолит» частично возвращены ООО «Сплав-Трейд» денежные средства, остаток задолженности перед последним у ответчика составляет 690638 руб. 82 коп.

В соответствии с договором цессии (уступки прав требования) от 18.12.2018 ФИО1 уступило ему (Бутову А.В.) право требования к ЗАО «Монолит» задолженности, возникшей на основании исполнения поручителем обязательств ЗАО «Монолит» по оплате процентов и ссудной задолженности по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 за период с 10.06.2016 по 08.08.2016, а также право требования процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих уплате ответчиком за период с 10.06.2016 по 15.02.2019 составляет 156836 руб. 36 коп.

ООО «Черный Лес» на основании договора поручительства, исполняя за ответчика обязательства по кредитному договору, уплатило в ФИО6 денежные средства в общей сумме 2764989 руб. 07 коп.

Ответчиком денежные средства в указанном размере ФИО8 не возвращены.

В соответствии с договором цессии (уступки прав требования) от 18.05.2018 ФИО8 уступило ему (Бутову А.В.) право требования к ЗАО «Монолит» задолженности, возникшей на основании исполнения поручителем обязательства ЗАО «Монолит» по оплате ссудной задолженности (погашению кредита) и уплате процентов по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 за период с 12.09.2016 по 07.12.2016, а также право требования процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сумма процентов за пользование денежными средствами за указанный период составляет 511464 руб. 26 коп.

Кроме этого, в соответствии с договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 33/14 от 05.08.2014 ФИО6 предоставило ЗАО «Монолит» денежные средства в форме кредитной линии (кредита) в сумме 20 000 000 руб. на срок до 13.08.2019 включительно, а ЗАО «Монолит» приняло на себя обязательство возвратить кредит и уплатить на него проценты по ставке 13,25% годовых.

Исполнение ЗАО «Монолит» условий кредитного договора № 33/14 от 05.08.2014 обеспечено поручительством Бутова А.В. (договор поручительства № 0064-ДП-0033/14 от 25.08.2014), поручительством ФИО7 (договор поручительства № 0016-ДП-0033/14 от 09.06.2016), поручительством ООО «Монолит» (договор поручительства № 003-ДП-0033/14 от 10.02.2015), поручительством ФИО8 (договор поручительства № 0023-ДП-0033/14 от 12.09.2016).

Исполняя обязательства по договору поручительства им (Бутовым А.В.) уплачены за ЗАО «Монолит» денежные средства в общей сумме 1950425 руб.07 коп.

До настоящего времени указанная сумма денежных средств ответчиком ему не выплачена.

В связи с данным обстоятельством на сумму, уплаченную за ответчика по кредитному договору, подлежат начислению проценты на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер которых за период с 10.05.2016 по 15.02.2019 составляет 337668 руб. 40 коп.

На основании договора поручительства ООО «Монолит» также уплатило за ответчика в счет исполнения обязательств по кредитному договору в общей сумме 2 168852 руб. 74 коп.

Указанная денежная сумма ООО «Монолит» ответчиком ЗАО «Монолит» возвращена не была.

Общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.02.2015 по 15.02.2019 составляет 695251 руб. 30 коп.

На основании договора поручительства ООО «Сплав-Трейд» уплатило по кредитному договору за ЗАО «Монолит» 851969 руб. 24 коп.

Ответчиком ЗАО «Монолит» частично возвращены ООО «Сплав-Трейд» денежные средства, остаток задолженности перед последним у ответчика составляет 641969 руб. 24 коп.

В соответствии с договором цессии (уступки прав требования) от 18.12.2018 ФИО7 уступило ему (Бутову А.В.) право требования к ЗАО «Монолит» задолженности, возникшей на основании исполнения поручителем обязательств ЗАО «Монолит» по оплате процентов и ссудной задолженности по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014 за период с 10.06.2016 по 08.08.2016, а также право требования процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих уплате ответчиком за период с 10.06.2016 по 15.02.2019 составляет 148 413 руб. 44 коп.

ООО «Черный Лес» на основании договора поручительства, исполняя за ответчика обязательства по кредитному договору, уплатило в ПАО «АКИБАНК» денежные средства в общей сумме 5787127 руб. 28 коп.

Ответчиком денежные средства в указанном размере ФИО8 не возвращены.

В соответствии с договором цессии (уступки прав требования) от 18.05.2018 ФИО8 уступило ему (Бутову А.В.) право требования к ЗАО «Монолит» задолженности, возникшей на основании исполнения поручителем обязательства ЗАО «Монолит» по оплате процентов по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014 за период с 12.09.2016 по 19.01.2018, а также право требования процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сумма процентов за пользование денежными средствами за период с 12.09.2016 по 15.02.2019 составляет 802660 руб. 47 коп.

Между ЗАО «Монолит» (покупатель) и ФИО8 (поставщик) также был заключен договор от 01.10.2016, по условиям которого поставщик обязался передавать в собственность покупателя в обусловленный договором срок товар, а покупатель принимать и оплачивать товар, в порядке и на условиях, установленных договором (пункт 1.1).

В соответствии с пунктом 1.2 договора, точный ассортимент, количество товара, срок поставки и цена, по которой поставщик обязуется поставлять товар по договору, указываются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Поставщиком ФИО8 в период с 21.10.2016 по 07.02.2018 был поставлен ответчику товар на общую сумму 36 762 428 руб. 89 коп.

Ответчиком ЗАО «Монолит» частично произведена оплата поставленного товара, и с нарушением сроков оплаты. Общая сумма задолженности по оплате за поставленный товар составляет 7785942 руб. 39 коп.

В соответствии с договором цессии (уступки права требования) от 22.05.2018 ФИО8 передало ему (истцу) право требования основного долга по оплате поставленного товара по договору, а также неустойки за нарушение обязательств по оплате поставленного товара.

В соответствии с пунктом 6.3 договора от 01.10.2016, в случае нарушения сроков оплаты стоимости товара, поставщик вправе предъявить покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Размер подлежащей уплате неустойки за период с 07.11.2016 по 26.02.2019 составляет 5 438 678 руб. 36 коп.

С учетом изложенного Бутов А.В. просил суд взыскать с ЗАО «Монолит» денежные средства в сумме 64 054 690 руб. 67 коп., из которых:

1) 1 990 434 руб. 62 коп. (сумма основного долга по договорам займа от учредителя, заключенным с 21.01.2013 по 09.09.2016 – 1 583 029 руб. 99 коп.; проценты за период с 03.11.2016 по 15.02.2019 за незаконное пользование суммами займа по договорам от учредителя, заключенных с 21.01.2013 по 10.12.2014 - 325 197 руб. 41 коп.; проценты за период с 03.11.2016 по 23.03.2018 за незаконное пользование суммами займа, заключенными с 16.06.2015 по 09.09.2016 – 82 207 руб. 22 коп.)

2) 3 934 439 руб. 34 коп. (основной долг по договору займа от 05.03.2009 – 1 970 000 руб.; проценты за пользование суммой займа за период с 05.03.2009 по 15.02.2019 – 1 618 570 руб. 89 коп.; штрафные проценты за нарушение сроков возврата суммы займа, за период с 31.12.2016 по 15.02.2019 – 345 868 руб. 45 коп.)

3) 1 932 710 руб. 93 коп. (основной дол по договору займа от 07.08.2009 – 985 000 руб.; проценты за пользование суммой займа за период с 07.08.2009 по 15.02.2019 – 774 776 руб. 71 коп.; штрафные проценты за нарушение сроков возврата займа, за период с 31.12.2016 по 15.02.2019 – 172 934 руб. 22 коп.)

4) 4 718 789 руб. 06 коп. (основной долг по договору займа от 25.02.2010 – 2 462 500 руб.; проценты за пользование суммой займа за период с 26.02.2010 по 31.01.2019 – 1 823 953 руб. 51 коп.; штрафные проценты за нарушение сроков возврата суммы займа, за период с 31.12.2016 по 15.02.2019 – 432 335 руб. 55 коп.)

5) 5 598 262 руб. 38 коп. (основной долг по договору займа от 16.09.2014 – 3 444 200 руб.; проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 17.09.2014 по 15.02.2019 – 1 549 371 руб. 94 коп.; штрафные проценты за нарушение сроков возврата суммы основного долга, за период с 31.12.2016 по 15.09.2019 – 604 690 руб. 44 коп.)

6) 1 366 107 руб. 69 коп. (задолженность по договору от 20.08.2015 – 969 000 руб.; проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами за период с 20.09.2015 по 15.02.2019 – 397 107 руб. 69 коп.)

7) 433 869 руб. 69 коп. (основной долг по договору займа от 24.12.2013 – 342 960 руб.; проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами, за период с 31.12.2015 по 15.02.2019 – 90 978 руб. 47 коп.)

8) 2 604 907 руб. 82 коп. (задолженность по договору подряда на выполнение работ по монтажу и оборудованию от 30.09.2006 – 2 059 095 руб. 60 коп.; проценты за незаконное пользование денежными средствами за период с 01.01.2016 по 31.01.2019 – 545 812 руб. 22 коп.)

9) 10 329 268 руб. 32 коп. (сумма основного долга по договору от 04.04.2016 – 8 399 995 руб. 20 коп.; проценты за незаконное пользование денежными средствами, за период с 22.05.2016 по 15.02.2019 – 1 929 273 ру. 12 коп.)

10) 167 184 руб. 31 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0079-ДП-0076/13 от 05.12.2013, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 – 135 501 руб. 93 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.05.2016 по 15.02.2019 – 31 682 руб. 38 коп.)

11) 1 097 799 руб. 61 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0081-ДП-0076/13 от 10.02.2015, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 – 830 591 руб. 79 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.05.2016 по 26.02.2019 – 267 207 руб. 82 коп.)

12) 847 475 руб. 18 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0017-ДП-0076/13 от 09.06.2016, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 – 690 638 руб. 82 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.05.2016 по 15.02.2019 – 156 836 руб. 36 коп.)

13) 3 276 453 руб. 33 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0024-ДП-0076/13 от 12.09.2016, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 – 2 764 989 руб. 07 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.06.2016 по 15.02.2019 – 511 464 руб. 26 коп.)

14) 2 288 093 руб. 47 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0064-ДП-0033/14 от 25.08.2014, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014 – 1 950 425 руб. 07 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.05.2016 по 15.02.2019 – 337 668 руб. 40 коп.)

15) 2 864 104 руб. 04 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0003-ДП-0033/14 от 10.02.2015, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014 – 2 168 852 руб. 74 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.02.2015 по 15.02.2019 – 695 251 руб. 30 коп.)

16) 790 382 руб. 68 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0016-ДП-0033/14 от 09.06.2016, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014 – 641 969 руб. 24 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.06.2016 по 15.02.2019 – 148 413 руб. 44 коп.)

17) 6 589 787 руб. 75 коп. (денежные средства, уплаченные по договору поручительства № 0023-ДП-0033/14 от 12.09.2016, заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014 – 5 787 127 руб. 28 коп.; проценты за пользование денежными средствами за период с 10.06.2016 по 15.02.2019 – 802 660 руб. 47 коп.)

18) 13 224 620 руб. 75 коп. (основной долг по договору от 01.10.2016 – 7 785 942 руб. 39 коп.; неустойка за период с 07.11.2016 по 26.02.2019 – 5 438 678 руб. 36 коп.) (л.д. 7-104 т. 1)

Решением Левобережного районного суда г. Воронежа от 30 октября 2019 г. в удовлетворении исковых требований Бутову А.В. к ЗАО «Монолит» о взыскании денежных средств в размере 64 054 690 руб. 97 коп. отказано (т.6 л.д.156-239).

В апелляционной жалобе Бутов А.В. просит отменить указанное решение суда, принять по делу новое решение, удовлетворив исковые требования в полном объеме (т. 7 л.д.7-17).

Представителем ЗАО «Монолит» - Коняшиным С.А. поданы возражения на апелляционную жалобу (т.7 л.д.21).

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель Бутова А.В. – Чуркина Ю.А., по доверенности, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержала.

Другие лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, в связи с чем судебная коллегия, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии со статьей 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов жалобы.

Предусмотренных частью 4 статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, по данному делу судебная коллегия не усматривает.

При таких обстоятельствах судебная коллегия проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на нее, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с частью 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 №23 «О судебном решении», решение является законным в том случае, когда оно вынесено при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Данным требованиям решение суда первой инстанции соответствует.

В соответствии с частью 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статье 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Из содержания приведенных выше правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, должен быть представлен документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств.

Ввиду чего, на истца возложена процессуальная обязанность доказать факт заключения договора, то есть передачи денег заемщику.

В силу части 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Поручительство в силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 365 Гражданского кодекса Российской Федерации, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом.

При этом положениями пункта 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 121 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия представителя могут быть основаны на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного или муниципального органа, а также явствовать из обстановки, в которой действует представитель. Порядок предоставления полномочий и их осуществления установлен главой 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Учитывая особый характер представительства юридического лица, которое приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, что предполагает применение законодательства о юридических лицах, на органы юридического лица распространяются только отдельные положения главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации: пункты 1, 3 статьи 182, статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации и в случае наделения полномочиями единоличного исполнительного органа нескольких лиц (пункт 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации) – пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом пункт 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется в тех случаях, когда в законе об отдельных видах юридических лиц установлены специальные правила совершения сделок единоличным исполнительным органом в отношении себя лично либо в отношении другого лица, представителем (единоличным исполнительным органом) которого он одновременно является.

Согласно ч.3. статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленный на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (статья 1).

Сфера применения указанного Федерального закона определена в его статье 2, согласно которой закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

В соответствии с положениями вышеуказанного Федерального закона, под операциями с денежными средствами или иным имуществом понимаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей (статья 3).

Суд применительно к названному Федеральному закону не является уполномоченным органом, на который возложена обязанность принимать предусмотренные данным Законом меры к противодействию легализации доходов, что, однако, не освобождает его от обязанности при решении задач гражданского судопроизводства учитывать положения пунктов 1, 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В пункте 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, закреплено, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Из приведенных положений закона в их взаимосвязи следует, что в целях достижения задач гражданского судопроизводства и принятия законного и обоснованного решения при определении обстоятельств, имеющих значение для дела, суд должен определить действительные правоотношения сторон, смысл и содержание их действий, направленных на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, с учетом требований закона о добросовестности.

Из материалов дела усматривается и установлено судом первой инстанции, что ЗАО «Монолит» зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на учет в налоговом органе с 08.07.1999 (л.д.147-159 т. 4)

Из материалов дела следует, что 21.01.2013 между Бутовым А.В. (займодавец) и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора ФИО9 (заемщик) был заключен договор займа от учредителя, по условиям которого займодавец передал, а заемщик принял денежные средства на сумму 43 000 руб., и обязуется вернуть указанную сумму в порядке и сроки, установленные договором (пункт 1.1)

В соответствии с пунктом 1.2 договора заемщик возвращает сумму займа в течение тридцати дней со дня получения требования о ее возврате.

В пункте 1.3 договора указано, что договор является беспроцентным и проценты за пользование суммой займа не начисляются.

В соответствии с пунктом 2.1 пунктом 2.2 договора, за нарушение сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает по требованию займодавца неустойку в размере 0,01 % от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора. (л.д. 105 т. 1)

Договор займа от учредителя на сумму 10200 руб., с аналогичными условиями по возврату денежных средств и ответственности заемщика был заключен между Бутовым А.В. и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора ФИО9 31.01.2013. (л.д. 108 т. 1)

Также между указанными лицами были заключены договоры займа от учредителя с аналогичными условиями по возврату денежных средств и ответственности заемщика на сумму 18 496 руб. 38 коп. 21.02.2013 (л.д.110 т.1), на сумму 69089 руб. 31.01.2013 (л.д.112 т.1), на сумму 7898 руб. 05 коп. 28.06.2013 (л.д.114 т.1).

С 09.12.2013 между Бутовым А.В. (займодавец) и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. (заемщик) с аналогичными условиями по возврату денежных средств и ответственности заемщика за нарушение сроков возврата денежных средств были заключены договоры займа от учредителя:

- 09.12.2013 на сумму 2 000 руб. (л.д.116 т.1)

- 27.12.2013 на сумму 636 000 руб. (л.д.119 т.1)

- 17.02.2014 на сумму 980 000 руб. (л.д.121 т.1)

- 13.03.2014 на сумму 16 291 руб. 68 коп. (л.д.123 т.1)

- 21.03.2014 на сумму 42 098 руб. 81 коп. (л.д.125 т.1)

- 31.03.2014 на сумму 6 194 руб. 55 коп. (л.д. 27 т.1)

- 09.04.2014 на сумму 281 270 руб. 33 коп. (л.д.129 т.1)

- 08.05.2014 на сумму 13 369 руб. 36 коп. (л.д.131 т.1)

- 04.06.2014 на сумму 454 000 руб. (л.д.133 т.1)

- 10.06.2014 на сумму 17 597 руб. 16 коп. (л.д.136 т.1)

- 10.07.2014 на сумму 20 350 руб. 96 коп. (л.д.138 т.1)

- 08.08.2014 на сумму 13 069 руб. 62 коп. (л.д.140 т.1)

- 10.09.2014 на сумму 12 569 руб. 67 коп. (л.д.142 т.1)

- 10.10.2014 на сумму 13 569 руб. 72 коп. (л.д.174 т.1)

- 10.12.2014 на сумму 9 570 руб. (л.д.146 т.1)

- 16.06.2015 на сумму 15 000 руб. (л.д.148 т.1)

- 12.08.2015 на сумму 7 000 руб. (л.д.150 т.1)

- 16.09.2015 на сумму 45 892 руб. 37 коп. (л.д.152 т.1)

- 17.09.2015 на сумму 5 000 руб. (л.д.154 т.1)

- 22.10.2015 на сумму 3 389 руб. 40 коп. (л.д.156 т.1)

- 24.12.2015 на сумму 8 860 руб. 92 коп. (л.д.158 т.1)

- 11.01.2016 на сумму 410 000 руб. (л.д. 160 т. 1)

- 09.02.2016 на сумму 5 947 руб. 47 коп. (л.д. 163 т. 1)

- 01.03.2016 на сумму 6 960 руб. (л.д. 165 т. 1)

- 03.03.2016 на сумму 44 000 руб. (л.д. 167 т. 1)

- 10.03.2016 на сумму 375 000 руб. (л.д. 170 т. 1)

- 21.03.2016 на сумму 85 761 руб. 08 коп. (л.д. 173 т. 1)

- 07.04.2016 на сумму 660 000 руб. (л.д. 175 т. 1)

- 08.04.2016 на сумму 29 517 руб. 77 коп. (л.д. 178 т. 1)

- 06.05.2016 на сумму 1 050 руб. (л.д. 180 т. 1)

- 08.06.2016 на сумму 35 438 руб. 05 коп. (л.д. 183 т. 1)

- 10.08.2016 на сумму 22 701 руб. 90 коп. (л.д. 185 т. 1)

- 09.09.2016 на сумму 114 498 руб. 02 коп. (л.д. 187 т. 1)

По каждому из договоров займа Бутову А.В. выдан приходно-кассовый ордер. (л.д. 107, 109, 111, 113, 115, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 162, 164, 166, 169, 172, 174, 177, 179, 182, 184, 186, 188 т. 1)

03.10.2016 истцом Бутовым в ЗАО «Монолит» подано требование о возврате суммы предоставленных по договорам займа денежных средств. (л.д. 189-193 т. 1), а в последующем 07.03.2017 претензия содержания требование о выплате неустойки, предусмотренной договорами, в связи с неисполнением обязательств по возврату заемным денежных средств. (л.д. 194 т. 1)

Из содержания копий платежных поручений усматривается, что ЗАО «Монолит» в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 перечислены денежные средства 64 000 руб. 27.09.2017 (л.д. 195 т. 1), 60 372 руб. 63 коп. 20.10.2017 (л.д. 196 т. 1), 60 000 руб. 23.11.2017 (л.д. 197 т. 1), 59 200 руб. 19.12.2017 (л.д. 198 т. 1)

31.12.2017 между Бутовым А.В. и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств, в соответствии с которым уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает следующие обязательства должника перед кредитором: обязательство по возврату суммы основного долга в размере 40 113 руб. 32 коп. по договору займа от учредителя от 21.01.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 10 200 руб. по договору займа от учредителя от 31.01.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 18 496 руб. 38 коп. по договору займа от учредителя от 21.02.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 69 098 руб. по договору займа от учредителя от 01.04.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 7 898 руб. 05 коп. по договору займа от учредителя от 28.06.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 2 000 руб. по договору займа от учредителя от 09.12.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в части возврата 95 766 руб. 85 коп. по договору займа от учредителя от 27.12.2013. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 27.12.2013 на дату подписания соглашения составляет 290233 руб. 15 коп. (л.д.199 т.1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит», согласно копии платежного поручения № от 22.01.2018, в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 62 000 руб. (л.д.200 т.1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 22.01.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 62000 руб. по договору займа от учредителя от 27.12.2013. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 27.12.2013 на дату подписания соглашения составляет 228233 руб. 15 коп. (л.д.201.т.1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит», согласно копии платежного поручения № от 20.02.2018, в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 54000 руб. (л.д.202 т.1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 20.02.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 54000 руб. по договору займа от учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 27.12.2013 на дату подписания соглашения составляет 174233 руб.15 коп. (л.д.203 т.1).

ЗАО «Монолит» как следует из копий платежных поручений в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 перечислены денежные средства 56 000 руб. 30.03.2018 (л.д.204 т.1), 57472 руб. 19.04.2018 (л.д. 205 т. 1), 56000 руб. 21.05.2018 (л.д. 206 т. 1), 56000 руб. 22.06.2018 (л.д. 207 т. 1).

01.07.2018 между Бутовым А.В. и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств, в соответствии с которым уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ПАО «АКИБАНК» прекращает следующие обязательства должника перед кредитором: обязательство по возврату суммы основного долга в размере 174 233 руб. 15 коп. по договору займа от учредителя от 27.12.2013; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 3291 руб. 68 коп. по договору займа от учредителя от 13.03.2014; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 42098 руб. 81 коп. по договору займа от учредителя от 21.03.2014; обязательство по возврату суммы основного долга в размере 5848 руб. 36 коп. по договору займа от учредителя от 31.03.2014. (л.д.208 т. 1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит», согласно копии платежного поручения № № от 25.07.2018, в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 58 000 руб. (л.д. 209 т. 1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 25.07.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 346 руб. 19 коп. по договору займа от учредителя от 31.03.2014; обязательство по возврату суммы основного долга в части оплаты 57 653 руб. 81 коп. по договору займа от учредителя от 17.02.2014. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 17.02.2014 на дату подписания соглашения составляет 922 346 руб. 19 коп. (л.д. 210 т. 1)

ЗАО «Монолит», согласно копии платежного поручения № от 17.08.2018, в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 перечислены денежные средства 55000 руб. 17.08.2018 (л.д.211 т.1).

20.08.2018 между Бутовым А.В. и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств, по условиям которого, уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 55 000 руб. по договору займа от учредителя от 17.02.2014. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 17.02.2014 на дату подписания соглашения составляет 867 346 руб. 19 коп. (л.д.212 т.1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит», согласно копии платежного поручения № от 21.09.2018, в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 56000 руб. (л.д.213 т.1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 21.09.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ПАО «АКИБАНК» прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 56000 руб. по договору займа от учредителя от 17.02.2014. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 17.02.2014 на дату подписания соглашения составляет 811346 руб.19 коп. (л.д.214 т.1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит», согласно копии платежного поручения № от 18.10.2018, в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 54000 руб. (л.д.215 т.1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 18.10.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 54 000 руб.по договору займа от учредителя от 17.02.2014. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 17.02.2014 на дату подписания соглашения составляет 757 346 руб. 19 коп. (л.д.216 т.1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит» по платежному поручению № от 19.11.2018 (копия которого представлена в материалы дела) в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 53200 руб. (л.д.217 т.1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 19.11.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 53 200 руб. по договору займа от учредителя от 17.02.2014. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 17.02.2014 на дату подписания соглашения составляет 704 146 руб. 19 коп. (л.д.218 т.1).

В связи с перечислением ЗАО «Монолит» по платежному поручению № от 20.12.2018 (копия которого представлена в материалы дела) в счет погашения задолженности Бутова А.В. по кредитному договору № 00006-16/05 от 26.02.2016 денежных средств в сумме 52000 руб. (л.д. 219 т.1), между Бутовым А.В и ЗАО «Монолит», в лице генерального директора Бутова А.В. заключено соглашение о прекращении обязательств от 20.12.2018, по условиям которого уплата должником ЗАО «Монолит» суммы долга кредитора Бутова А.В. перед третьим лицом ФИО6 прекращает обязательства должника перед кредитором по возврату суммы основного долга в части оплаты 52000 руб. по договору займа от учредителя от 17.02.2014. Остаток суммы долга по договору займа от учредителя от 17.02.2014 на дату подписания соглашения составляет 652146 руб. 19 коп. (л.д.220 т.1).

В материалы дела также представлены копии платежных поручений, из которых следует, что ЗАО «Монолит» на лицевой счет Бутова А.В. перечислены денежные средства: 30.11.2017 в размере 180000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.01.2016); 01.12.2017 в размере 60000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.01.2016); 04.12.2017 в размере 30000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.01.2016); 06.12.2107 в размере 50000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.01.2016); 07.12.2017 в размере 30000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.01.2016); 08.12.2017 в размере 60000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.01.2016); 08.12.2017 в размере 60000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 10.03.2016); 21.12.2017 в размере 95000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 10.03.2016); 12.01.2018 в размере 170000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 10.03.2016); 15.01.2018 в размере 50000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 10.03.2016); 16.01.2018 в размере 20 000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 19.01.2018 в размере 40 000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 23.01.2018 в размере 20000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 25.01.2018 в размере 160000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 30.01.2018 в размере 10000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 01.02.2018 в размере 250000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 05.02.2018 в размере 30000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016); 07.02.2018 в размере 20000 руб. (назначение платежа указано частичный возврат денежных средств по договору займа б/н от 07.04.2016) (л.д.221-238 т.1).

Из материалов дела также следует, что 05.03.2009 между ЗАО «Монолит» (заемщик), в лице исполнительного директора Бутова А.В. и ФИО1» (займодавец) в лице директора ФИО10 был заключен договор займа по условиям которого займодавец передает, а заемщик принимает в собственность денежные средства в размере 1970000 руб., которые обязуется возвратить займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором (пункт 1.1).

В пункте 1.2 договора займа указано, что за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 19 % годовых.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что займ предоставляется на срок до востребования.

В соответствии с пунктом 3.1 договора в случае не возврата заемщиком суммы займа или его части в предусмотренный договором срок, заемщик уплачивает займодавцу штраф в размере 0,01% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы займа (л.д.1 т.2).

Согласно копии платежного поручения № от 05.03.2009 и копии выписки из лицевого счета ЗАО «Монолит» (оригиналы в материалах дела отсутствуют) (л.д.2, 3 т.2), денежная сумма в размере 1970000 руб. перечислена ФИО1 на счет ЗАО «Монолит».

31.03.2009 между сторонами договора заключено к договору займа от 05.03.2009 дополнительное соглашение № 1 по условиям которого, сторонами пункт 1.2 и пункт 2.2 договора займа от 05.03.2009 изложен в редакции:

за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 19 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются и уплачиваются ежеквартально.

Заемщик обязан возвратить займодавцу сумму займа и начисленные на нее, но не выплаченные к моменту получения требования проценты, в срок не позднее 30 дней с момента получения от займодавца требования о возврате займа (л.д.4 т.2).

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 29.09.2012 к договору займа от 05.03.2009, сторонами пункт 1.3 договора изложен в редакции: займ предоставляется на срок до 31.12.2016.

Пункт 2.2 договора займа изложен в редакции: заемщик обязан возвратить займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом до истечения срока, установленного пунктом 1.3 договора (л.д.5 т.2).

31.12.2012 между сторонами договора займа от 05.03.2009 заключено дополнительное соглашение № 3, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются и уплачиваются займодавцу одновременно с возвратом суммы займа (л.д.6 т.2).

21.01.2013 между сторонами договора займа от 05.03.2009 заключено дополнительное соглашение № 4, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются ежеквартально и подлежат уплате займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. (л.д.7 т.2).

01.07.2013 между сторонами договора займа от 05.03.2009 заключено дополнительное соглашение № 5, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются на дату возврата суммы займа за весь срок пользования заемными денежными средствами и подлежат уплате займодавцу одновременно с возвратом суммы займа (л.д.8. т.2).

18.05.2016 между ФИО1 (цедент) и Бутовым А.В (цессионарий) заключен договор цессии № 1 по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности цедента по договору займа от 05.03.2009, согласно которому цедент является займодавцем, а заемщиком является ЗАО «Монолит».

Все права и обязанности по договору займа от 05.03.2009 передаются цедентом цессионарию в объеме, существующем на момент заключения сторонами договора и определяются условиями договора займа от 05.03.2009. (пункт 1).

В пункте 2 договора цессии № 1 от 18.05.20016 указано, что сумма основного долга по договору займа составляет 1970000 руб.

Уступка права требования и передачи обязанностей по договору займа от 05.03.2009 осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в 100% от суммы указанной в пункте 2 договора (пункт 3).

Расчет по договору цессионарий осуществляет в месячный срок с момента предъявления цедентом письменного требования об оплате (пункт 4).

Согласно пункту 5 договора права и обязанности цедента по договору займа от 05.03.2009 переходят к цессионарию с момента подписания договора.

В пункте 7 договора перечислены документы переданные цедентом цессионарию подтверждающие действительность переданных прав и обязанностей займодавца по договору займа от 05.03.2009 (л.д.9 т. 2).

07.08.2009 между ЗАО «Монолит» (заемщик), в лице исполнительного директора Бутова А.В. и ФИО1 (займодавец) в лице директора ФИО10 был заключен договор займа по условиям которого займодавец передает, а заемщик принимает в собственность денежные средства в размере 985 000 руб., которые обязуется возвратить займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором (пункт 1.1).

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что займ предоставляется на срок до востребования.

Согласно копии платежного поручения № от 06.08.2009 и копии выписки из лицевого счета ЗАО «Монолит» (оригиналы в материалах дела отсутствуют) (л.д. 11, 12 т.2), денежная сумма в размере 985000 руб. перечислена ФИО1 на счет ЗАО «Монолит».

31.08.2009 между сторонами договора заключено к договору займа от 07.08.2009 дополнительное соглашение № 1 по условиям которого, сторонами пункт 1.2 и пункт 2.2 договора займа от 07.08.2009 изложен в редакции:

За пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 19 % годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются и уплачиваются ежеквартально.

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 29.09.2012 к договору займа от 07.08.2009, сторонами пункт 1.3 договора изложен в редакции: займ предоставляется на срок до 31.12.2016.

31.12.2012 между сторонами договора займа от 07.08.2009 заключено дополнительное соглашение № 3, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются и уплачиваются займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. (л.д. 15 т. 2)

21.01.2013 между сторонами договора займа от 07.08.2009 заключено дополнительное соглашение № 4, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются ежеквартально и уплачиваются займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. (л.д. 16 т. 2)

01.07.2013 между сторонами договора займа от 07.08.2009 заключено дополнительное соглашение № 5, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются на дату возврата суммы займа за весь срок пользования заемными денежными средствами и уплачиваются займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. (л.д. 17 т. 2)

18.05.2016 между ФИО1 (цедент) и Бутовым А.В (цессионарий) заключен договор цессии № 2 по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности цедента по договору займа от 07.08.2009, согласно которому цедент является займодавцем, а заемщиком является ЗАО «Монолит».

Все права и обязанности по договору займа от 07.08.2009 передаются цедентом цессионарию в объеме, существующем на момент заключения сторонами договора и определяются условиями договора займа от 07.08.2009. (пункт 1).

В пункте 2 договора цессии № 2 от 18.05.20016 указано, что сумма основного долга по договору займа составляет 985 000 руб.

Уступка права требования и передачи обязанностей по договору займа от 07.08.2009 осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в 100% от суммы указанной в пункте 2 договора (пункт 3).

Согласно пункту 5 договора права и обязанности цедента по договору займа от 07.08.2009 переходят к цессионарию с момента подписания договора.

25.02.2010 между ЗАО «Монолит» (заемщик), в лице исполнительного директора Бутова А.В. и ФИО1 (займодавец) в лице директора ФИО10 05.03.2009 был заключен договор займа по условиям которого займодавец передает, а заемщик принимает в собственность денежные средства в размере 2500000 руб., которые обязуется возвратить займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных договором (пункт 1.1).

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что займ предоставляется на срок до востребования.

Согласно копии платежного поручения № от 26.02.2010 и копии выписки из лицевого счета ЗАО «Монолит» (оригиналы в материалах дела отсутствуют) (л.д. 20, 21 т.2), денежная сумма в размере 2462500 руб. перечислена ФИО1 на счет ЗАО «Монолит».

28.02.2010 между сторонами договора заключено к договору займа от 25.02.2010 дополнительное соглашение № 1 по условиям которого, сторонами пункт 1.2 и пункт 2.2 договора займа от 25.02.2010 изложен в редакции:

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 29.09.2012 к договору займа от 25.02.2010, сторонами пункт 1.3 договора изложен в редакции: займ предоставляется на срок до 31.12.2016.

31.12.2012 между сторонами договора займа от 25.02.2010 заключено дополнительное соглашение № 3, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются и уплачиваются займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. (л.д. 24 т. 2)

01.07.2013 между сторонами договора займа от 25.02.2010 заключено дополнительное соглашение № 4, по условиям которого пункт 1.2 договора займа изложен в редакции: за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу денежное вознаграждение в размере 8,25% годовых. Проценты за пользование суммой займа начисляются ежеквартально и уплачиваются займодавцу одновременно с возвратом суммы займа. (л.д. 25 т. 2)

18.05.2016 между ФИО1 (цедент) и Бутовым А.В (цессионарий) заключен договор цессии № 3 по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности цедента по договору займа от 25.02.2010, согласно которому цедент является займодавцем, а заемщиком является ЗАО «Монолит».

Все права и обязанности по договору займа от 25.02.2010 передаются цедентом цессионарию в объеме, существующем на момент заключения сторонами договора и определяются условиями договора займа от 25.02.2010. (пункт 1).

В пункте 2 договора цессии № 3 от 18.05.20016 указано, что сумма основного долга по договору займа составляет 2 462 500 руб.

Уступка права требования и передачи обязанностей по договору займа от 25.02.2010 осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в 100% от суммы указанной в пункте 2 договора (пункт 3).

Согласно пункту 5 договора права и обязанности цедента по договору займа от 25.02.2010 переходят к цессионарию с момента подписания договора.

В пункте 7 договора перечислены документы переданные цедентом цессионарию подтверждающие действительность переданных прав и обязанностей займодавца по договору займа от 25.02.2010 (л.д.26 т. 2).

Из представленного уведомления от 26.04.2016 усматривается, что директором ФИО1 в адрес ЗАО «Монолит» составлено уведомление с просьбой согласовать уступку прав требования по договорам займа от 05.03.2009, от 07.08.2009 и от 25.02.2010 (л.д.27.т.2).

ЗАО «Монолит» на имя директора ФИО1 26.02.2016 составлено уведомление, копия которого приложена истцом к исковому заявлении, в котором указано, что заемщик не возражает против уступки право требования третьему лицу при условии своевременно уведомления ЗАО «Монолит» о состоявшейся уступке прав требования и новом лице, заместившем ФИО1 в качестве займодавца (л.д.28 т.2).

18.05.2016 ЗАО «Монолит» получено от ФИО уведомление о заключенных между ФИО1 и Бутовым А.В. договорах цессии 18.05.2016 № 1, № 2, № 3. (л.д.29 т.2).

16.09.2014 между ФИО2 (займодавец), в лице директора ФИО78 и ЗАО «Монолит» (заемщик), в лице генерального директора Бутова А.В. был заключен договор займа по условиям которого займодавец передает заемщику сумму займа в размере 3877200 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок (пункт 1.1).

В пункте 2.1 договора займа указано, что за пользование займом заемщик уплачивает займодавцу проценты в размере 10 % годовых. Проценты уплачиваются до дня возврата суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно и уплачиваются одновременно с осуществлением возврата займа.

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31.12.2015.

В соответствии с пунктом 3.1 договора в случае невозвращения заемщиком суммы займа в установленный срок заемщик уплачивает пени в размере 0,01% суммы займа (ее части) за каждый день просрочки. Пени выплачиваются за период начиная со дня, когда сумма займа должна быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу. Пени уплачиваются помимо уплаты процентов, предусмотренных пунктом 2.1 договора. (л.д. 30 т. 2)

Согласно копии платежного поручения № от 17.09.2014 и копии выписки из лицевого счета ЗАО «Монолит (л.д. 31, 32 т. 2), денежная сумма в размере 3 877 200 руб. перечислена ФИО2 на счет ЗАО «Монолит».

Перечисление денежных средств в указанном размере, подтверждено сведениями содержащимися в выписке по лицевому счету ЗАО «Монолит» (л.д. 134 т. 5)

Из копий платежных поручений усматривается, что ЗАО «Монолит» произведено перечисление в на счет ФИО2 денежных средств в счет возврата суммы займа 29.04.2015 – 257 000 руб. (л.д. 33 т. 2), 12.05.2015 – 176 000 руб. (л.д. 36 т. 2) Перечисление денежных средств отражено в выписке по лицевому счету ЗАО «Монолит» (л.д.178, 180 т.5).

02.11.2015 между ФИО2 в лице директора ФИО11 и ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. заключено к договору займа от 16.09.2014 дополнительное соглашение по условиям которого, сторонами пункт 2.2 договора займа изложен в редакции: возврат суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31.12.2016. (л.д.39 т.2).

31.12.2015 между ФИО2 в лице директора ФИО11 (цедент) и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор № 1 уступки прав (цессии) по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в права (требования) займодавца в полном объеме и на условиях по договору займа от 16.04.2014, заключенному между цедентом и ЗАО «Монолит» (пункт 1.1).

В пункте 1.2 договора указано, что сумма основного долга по договору займа составляет 3 444 200 руб. Сумма начисленных процентов на 31.12.2015 составляет 476 954 руб. 55 коп.

За уступаемые права (требования) по договору цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 3444200 руб. Оплата указанной суммы производится в порядке статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 дней с момента получения цессионарием требования цедента об оплате. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно (раздел 3 договора) (л.д.41 т.1).

В день заключения договора в ЗАО «Монолит» направлено уведомление о состоявшейся уступке прав (цессии) (л.д.42 т.2).

В тот же день между Бутовым А.В. (займодавец) и ЗАО «Монолит» (заемщик), в лице генерального директора Бутова А.В., было заключено дополнительное соглашение к договору займа от 16.09.2014, по условиям которого пункт 2.3 договора изменен, и изложен в следующей редакции: заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно полностью или частями. В случае возврата суммы займа частями в первую очередь возвращается сумма основного долга, а начисленные проценты за пользование заемными денежными средствами подлежат уплате одновременно с выплатой последней части суммы займа (л.д.40 т. 2).

20.08.2015 между ФИО2 (продавец) и ЗАО «Монолит» (покупатель) заключен договор, предметом которого является передача продавцом в собственность покупателя товара: труба нержавеющая бесшовная сталь 12х18н10т, длина 4-6м., ? 57 мм., толщина стенки 4 мм., в количестве 122 т., а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, обусловленную договором. (пункт 1.1)

Согласно пункту 3.1 договора покупатель выплачивает продавцу выкупную цену в сумме 8 540 000 руб., включая НДС 18% в сумме 1 302 711 руб. 86 коп.

Покупатель производит оплату товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 15 дней с момента принятия товара от продавца (пункт 3.2) (л.д.43 т. 2).

Из товарной накладной № от 04.09.2015 усматривается, что товар был поставлен продавцом покупателю (л.д.44 т. 2).

В соответствии с копиями платежных поручений, ЗАО «Монолит» на счет ООО «КВАЗАР» перечислено: 10.09.2015 – 500 000 руб. (л.д. 45 т. 2), 23.09.2015 – 927 000 руб. (л.д. 46 т. 2), 28.09.2015 – 300 000 руб. (л.д. 47 т. 2), 29.09.2015 – 402 000 руб. (л.д. 48 т. 2), 15.10.2015 – 70 000 руб. (л.д. 49 т. 2), 21.10.2015 – 70 000 руб. (л.д. 50 т. 2), 21.10.2015 – 200 000 руб. (л.д. 51 т. 2), 22.10.2015 – 100 000 руб. (л.д. 52 т. 2), 22.10.2015 – 1 020 000 руб. (л.д. 53 т. 2), 23.10.2015 – 900 000 руб. (л.д. 54 т. 2), 26.10.2015 – 170 000 руб. (л.д. 55 т. 2), 02.11.2015 – 200 000 руб. (л.д. 56 т. 2), 18.01.2016 – 642 000 руб. (л.д. 57 т. 2), 25.01.2016 – 1 440 000 руб. (л.д. 58 т. 2), 08.02.2016 – 630 000 руб. (л.д. 59 т. 2).

Перечисление денежных средств в указанном размере, подтверждено сведениями содержащимися в выписке по лицевому счету ЗАО «Монолит» (л.д. 201, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 227, 230, 232 т. 5)

28.03.2016 между ФИО2 цедент, в лице генерального директора ФИО11 и Бутовым А.В. заключен договор уступки прав (цессии) по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в права (требования), принадлежащие продавцу по договору от 20.08.2015, в полном объеме и на условиях договора от 20.08.2015 между цедентом и ЗАО «Монолит», с правом взыскания в том числе в судебном порядке, основной задолженности и процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, возникшие в связи с нарушением ЗАО «Монолит» обязательств по оплате товара - труба нержавеющая бесшовная сталь 12х18н10т, длина 4-6м., ? 57 мм., толщина стенки 4 мм., в количестве 122 т. (пункт 1.1).

В пункте 1.2 договора указано, что сумма основного долга по договору от 20.08.2015 составляет 969000 руб.

За уступаемые права (требования) по договору от 20.08.2015 цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 969000 руб. Оплата указанной суммы производится в порядке статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 дней с момента получения цессионарием требования цедента об оплате. Цессионарий имеет право выплатить договорную сумму досрочно. (раздел 3 договора) (л.д.60 т.1).

В день заключения договора в ЗАО «Монолит» направлено уведомление о состоявшейся уступке прав (цессии) (л.д.61 т.2).

Из представленных стороной истца в материалы дела документов также следует, что 01.10.2011 между ЗАО «Монолит» в лице исполнительного директора Бутова А.В. (заказчик) и индивидуальным предпринимателем Чуркиной Ю.А. (исполнитель) заключен договор об оказании юридических услуг, предметом которого является комплексное обслуживание заказчика (пункт 1 договора)

В соответствии с пунктом 3 договора стоимость услуг определена сторонами в размере 28000 руб. (л.д.219 т.4).

С даты заключения договора его сторонами ежемесячно с 31.10.2011 по 31.05.2013 составлялись акты (л.д.220-239 т.4).

24.12.2013 между ЗАО «Монолит» и индивидуальным предпринимателем Чуркиной Ю.А. заключено соглашение о расторжении договора и новацией долга в заемное обязательство, согласно условий которого стороны пришли к соглашению прекратить договор об оказании услуг от 01.10.2011 с момента подписания настоящего соглашения (пункт 1); все обязательства сторон по договору об оказании юридических услуг от 01.10.2011, за исключением указанных в пункте 3 соглашения, считаются прекращенными с 24.12.2013 (пункт 2); ЗАО «Монолит» имеет перед индивидуальным предпринимателем Чуркиной Ю.А. задолженность по оплате в сумме 342 960 руб. (пункт 3); обязательство ЗАО «Монолит» по оплате индивидуальному предпринимателю Чуркиной Ю.А. денежной сумму в размере 342 960 руб. за оказанные услуги по договору об оказании юридических услуг от 01.10.2011 прекращается в соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации новацией в заемное обязательство путем заключения договора займа, в котором ЗАО «Монолит» будет выступать на стороне заемщика, а Чуркина Ю.А. на стороне займодавца (пункт 4); ЗАО «Монолит» обязуется возвратить индивидуальному предпринимателю Чуркиной Ю.А. денежную сумму, указанную в пункте 1 соглашения, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором займа, который стороны обязуются заключить в срок не позднее 5 дней с момента подписания настоящего соглашения (пункт 5); обязательства ЗАО «Монолит» перед индивидуальным предпринимателем Чуркиной Ю.А., указанное в пункте 3 настоящего соглашения, считается погашенным с момента подписания сторонами договора займа (пункт 6) (л.д. 62 т. 2).

24.12.2013 между Чуркиной Ю.А. (займодавец) и ЗАО «Монолит» (заемщик), в лице генерального директора Бутова А.В., заключен договор займа, из условий которого следует, что по договору займодавец передал в собственность заемщику денежные средства в размере 342 960 руб., а заемщик обязуется вернуть займодавцу сумму займа в сроки и на условиях, установленных договором. (пункт 1).

В пункте 2 договора указано, что заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок не позднее 31.12.2015.

За нарушение сроков возврата суммы займа займодавец вправе требовать от заемщика уплаты неустойки, исчисляемой в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за каждый день просрочки. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре (л.д.63 т.2).

01.06.2014 между Чуркиной Ю.А. (цедент) и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор цессии (уступки права требования), в пункте 1 которого указано, что по настоящему договору цедент передает, а цессионарий принимает в полном объеме права и обязанности цедента по договору займа от 24.12.2013, согласно которому цедент является займодавцем, а заемщиком является ЗАО «Монолит».

Все права и обязанности по договору займа от 24.12.2013 передаются цедентом цессионарию в объеме, существующем на момент заключения сторонами настоящего договора и определяемого условиями договора займа от 24.12.2013.

В пункте 2 договора указано, что сумма основного долга по договору займа от 24.12.2013 составляет 342 960 руб.

Уступка права требования и передачи обязанностей по договору займа от 24.12.2013 осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в 100% от суммы, указанной в пункте 2 договора (пункт 3).

Согласно пункту 5 договора права и обязанности цедента по договору займа от 24.12.2013 переходят к цессионарию с момента подписания сторонами настоящего договора (л.д.4 т.2).

01.06.2014 Чуркиной Ю.А. составлено на имя ЗАО «Монолит» уведомление о заключенном с Бутовым А.В. договору цессии от 01.06.2014. (л.д.65 т.2).

30.09.2006 между ЗАО «Монолит» в лице исполнительного директора Бутова А.В. (заказчик) и ЗАО «Строй-Холдинг», в лице директора ФИО12 (подрядчик) заключен договор на выполнение работ по монтажу оборудования (л.д. 240-241 т.4). По условиям договора подрядчик обязался по заданию заказчика произвести, а заказчик обязался принять и оплатить работы по монтажу оборудования и строительно-ремонтные работы (пункт 1).

Ориентировочная цена договора составляет 2500000 руб., в т.ч. НДС 18%. (п.3.1). Окончательная цена устанавливается после сдачи всех работ заказчику. Окончательный расчет производится по акту ф. № 2 по окончании каждого этапа работ.

Срок действия договора определен сторонами до 31.03.2008 (п.1.2) (л.д.240-241 т.4).

Стороной истца также к исковому заявлению приложена копия договора цессии (уступки права требования) (оригинал отсутствует), из которой следует, что 30.11.2010 между ФИО11 в лице директора ФИО13 (цедент) и ФИО4 в лице директора ФИО14 (цессионарий), заключен договор по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования к должнику, а цессионарий принимает указанное право требования в порядке и на условиях, определенных договором (п.1).

Как указанно в пункте 2 договора должником по договору является ЗАО «Монолит».

Согласно пункту 3 договора цедент передает цессионарию право требования к должнику в размере 2963520 руб.91 коп., возникшего на основании договора подряда на выполнение работ по монтажу оборудования от 30.09.2006 (л.д.66 т.2).

21.12.2010 между ЗАО «Монолит» в лице исполнительного директора Бутова А.В. и ФИО4 в лице директора ФИО14 заключено соглашение о сроках оплаты стоимости работ (л.д.68 т.2) По условиям соглашения сумма оплаты подлежащая выплате ЗАО «Монолит» по договору от 30.09.2006 ООО «Кристалл» в сумме 2963520 руб. 91 коп. установлена сторонами соглашения 31.01.2012. (пункты 2 и 3) (л.д. 68 т.2).

Условиями соглашения от 30.01.2012 о сроках выплаты стоимости выполненных работ по договору на выполнение работ по монтажу и оборудования от 30.09.2006, срок оплаты в размере 2 963 520 руб. 91 коп., определен сторонами соглашения: ФИО4 и ЗАО «Монолит» - 31.12.2013. (л.д. 69 т.2).

28.10.2013 между ФИО4 в лице директора ФИО96 (цедент) и ФИО3 в лице директора ФИО98 (цессионарий) заключен договор по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования к должнику, а цессионарий принимает указанное право требования в порядке и на условиях, определенных договором (пункт 1)

Как указано в пункте 2 договора должником по договору является ЗАО «Монолит».

Согласно пункту 3 договора цедент передает цессионарию право требования к должнику в размере 2 963 520 руб. 91 коп., возникшего на основании договора подряда на выполнение работ по монтажу оборудования от 30.09.2006. (л.д. 70 т. 2)

В материалы дела также представлена копия уведомления (без даты), составленное директором ФИО4 на имя генерального директора ЗАО «Монолит» о переходе прав кредитора по договору по монтажу оборудования от 30.09.2006, на основании договора цессии от 28.10.2013 (л.д. 67 т. 2).

Как следует из копии уведомления (без даты) директора ФИО3 на имя генерального директора ЗАО «Монолит», последнему предложено подписать соглашения о сроках выплаты стоимости выполненных работ по монтажу оборудования от 30.09.2006 (л.д.71 т.2).

15.11.2013 между ЗАО «Монолит» и ФИО3 заключено соглашение о сроках оплаты стоимости выполненных работ по договору на выполнение работ по монтажу оборудования от 30.09.2006. Условиями соглашения стороны определили срок уплаты денежной суммы в размере 2 963 520 руб. 91 коп., не позднее 31.12.2015 (пункт 3) (л.д.72 т.2).

Из копии (оригинал суду не представлен) акта сверки взаимных расчетов по договору по монтажу от 30.09.2016, составленного между ЗАО «Монолит» и ООО «Радуга» усматривается, что стороны пришли к соглашению, что по состоянию на 28.10.2013 сумма задолженности по договору от 30.09.2006 составляет 2464595 руб. 60 коп. (л.д.73 т. 2).

Из копий платежных поручений также следует, что ЗАО «Монолит» перечислены ФИО3 в счет оплаты по договору от 30.09.2006 на выполнение работ по монтажу оборудования денежные средства в следующем размере: 14.10.2014 – 200 000 руб. (л.д.74 т.2), 08.12.2014 – 5 000 руб. (л.д.75 т.2), 18.03.2015 – 200 500 руб. (л.д.76 т.2).Сведения о перечислении денежных средств содержаться в выписке по лицевому счету ЗАО «Монолит» (л.д. 145, 157, 172 т.5).

18.03.2015 между ФИО3 в лице директора ФИО16 (цедент) и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор по условиям которого цедент уступает цессионарию право требования к должнику, а цессионарий принимает указанное право требования в порядке и на условиях, определенных договором. (пункт 1)

Как указанно в пункте 2 договора должником по договору является ЗАО «Монолит».

Согласно пункту 3 договора цедент передает цессионарию право требования к должнику в размере 2059095 руб. 60 коп., возникшего на основании договора подряда на выполнение работ по монтажу оборудования от 30.09.2006.

По условиям, содержащимся в пункте 4 договора, уступка права требования осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в 2 059 095 руб. 60 коп.

Цессионарий уплачивает цеденту денежную сумму, указанную в пункте 4, за передаваемое право требования, в течение месяца с даты предъявления ему требования об оплате, используя лицом из допускаемых законом способ расчетов (пункт 5).

Согласно пункту 6 договора с момента подписания сторонами настоящего договора право требования считается перешедшим от цедента к цессионарию (л.д. 77 т.2).

Кроме этого, из представленных стороной истца в материалы дела документов также следует, что 04.04.2016 между ФИО5 (поставщик), в лице директора ФИО17 и ЗАО «Монолит» (покупатель), в лице генерального директора Бутова А.В. заключен договор, согласно пункту 1.1 которого поставщик обязуется передавать в собственность покупателя товар – гранулы никелевые Н1, Н3, а покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленных товар на условиях, определенных договором.

В соответствии с пунктом 1.2 договора наименование (ассортимент, сортамент), цена товара, срок (период) поставки определяется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Условиями, содержащимися в пункте 3 договора также закреплено, что срок (период) поставки товара определяется по соглашению сторон в соответствующей спецификации.

Как следует из раздела 4 договора, цена за товар устанавливается по соглашению сторон и указывается в соответствующей спецификации (п.4.1).

Расчеты за товар, осуществляются покупателем платежными поручениями на расчетный счет поставщика. По договоренности сторон допускаются другие виды платежа (п.4.2)

Как указано в пункте 4.4 договора, не позднее 5 календарных дней с момента (даты) отгрузки товара поставщик обязан направить покупателю заказной почтой счет-фактуру, оформленную в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета покупателя, либо дата выполнения покупателем действий, составляющих иные предусмотренные законом способы расчетов (л.д.78-79 т. 2).

В соответствии с содержанием спецификаций к договору и товарных накладных, поставщиком поставлен ЗАО «Монолит» товар: гранулы никелевые Н1, Н3, 04.04.2016 на сумму 1 679 999 руб. 04 коп. (л.д. 80, 81 т. 2), 15.04.2015 на сумму 1 679 999 руб. 04 коп. (л.д. 82, 83 т. 2), 20.04.2015 на сумму 1 679 999 руб. 04 коп. (л.д. 84, 85 т. 2), 26.04.2015 на сумму 1 679 999 руб. 04 коп. (л.д. 86, 87 т. 2), 11.05.2015 на сумму 1 679 999 руб. 04 коп. (л.д. 88, 89 т.2).

Срок оплаты поставленного ЗАО «Монолит» товар определен условиями спецификаций: от 04.04.2016 до 21.05.2016 (л.д. 80 т. 2), от 15.04.2016 в течение 30 банковских дней с даты подписания спецификации (л.д. 82 т. 2), от 20.04.2016 до 07.06.2016 (л.д. 84 т. 2), от 26.04.2016 до 14.06.2016 (л.д. 86 т. 2), от 11.05.2016 до 23.06.2016 (л.д. 88 т.2).

29.05.2016 между ФИО5 в лице директора ФИО107 (цедент) и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор по условиям которого цедент уступил цессионарию право требования к должнику, а цессионарий принял указанное право требования в порядке и на условиях, определенных договором (п. 1).

Как указанно в пункте 2 договора должником по договору является ЗАО «Монолит».

Согласно пункту 3 договора цедент передает цессионарию право требования к должнику, с правом взыскания, в том числе в судебном порядке, основной задолженности и процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, возникшее на основании договора б/н от 04.04.2016, согласно которому цедент является поставщиком товара, а должник покупателем, на общую сумму основного долга 8399995 руб. 20 коп., включая НДС 18% - 1281355 руб. 20 коп.

По условиям, содержащимся в пункте 4 договора, передача права требования осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в 8399995 руб. 20 коп., что составляет 100% от общей суммы основного долга по переданному требованию, указанному в пункте 3 договора.

Цессионарий уплачивает цеденту денежную сумму, указанную в пункте 4, за передаваемое право требования в порядке и на условиях, согласованных сторонами дополнительно (пункт 5) (л.д.90 т.2).

29.05.2016 директором ФИО5ФИО17 составлено уведомление для ЗАО «Монолит» о заключенном с Бутовым А.В. договоре цессии (уступки прав требования) от 29.05.2016. (л.д.91 т.2).

Из материалов дела также следует, что 05.12.2013 между ФИО6 (ОАО) и ЗАО «Монолит» заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 76/13 (л.д.174-177 т.4).

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6» (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 76/13 от 05.12.2013, между Банком и Бутовым А.В. 05.12.2013 был заключен договор поручительства № 0079-ДП-0076/13, по условиям которого Бутов А.В. как поручитель обязался отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком (л.д.92-93 т. 2).

Из приходных кассовых ордеров следует, что Бутовым А.В. внесены денежные средства 10.05.2016 – 52 501 руб. 93 коп. (л.д. 94 т. 2, л.д. 52 т. 6), 25.05.2016 – 83 000 руб. (л.д. 95 т. 2, л.д. 53 т. 6)

В выписке по лицевому счету отражено только поступление денежных средств в сумме 83000 руб. (л.д.194 т. 4).

Кроме этого, в обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6 (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 76/13 от 05.12.2013, между Банком и ООО «Монолит» 10.02.2015 был заключен договор поручительства № 0081-ДП-0076/13, по условиям которого ООО «Монолит» как поручитель обязалось отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком (л.д. 96-97 т. 2).

Согласно копий платежных поручений № № от 10.02.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 10 191 руб. 78 коп., 8 917 руб. 81 коп., 3 821 руб. 92 коп., 3 821 руб. 92 коп., 19 109 руб. 59 коп., 4 458 руб. 90 коп., 3 821 руб. 92 коп., 3 184 руб. 93 коп., 9 554 руб. 79 коп., 7 006 руб. 85 коп., 1 358 руб. 90 коп., 1 189 руб. 04 коп., 509 руб. 59 коп., 509 руб. 59 коп., 2 547 руб. 95 коп., 594 руб. 52 коп., 509 руб. 59 коп., 424 руб. 66 коп., 1 273 руб. 97 коп., 934 руб. 25 коп. (л.д.98-117 т.2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д. 1-2 т. 6).

Согласно копий платежных поручений № № от 03.03.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 9 336 руб. 98 коп., 8 169 руб. 86 коп., 3 501 руб. 37 коп., 3 501 руб. 37 коп., 17 506 руб. 85 коп., 4 084 руб. 93 коп., 3 501 руб. 37 коп., 2 917 руб. 81 коп., 8 753 руб. 43 коп., 6 419 руб. 18 коп. (л.д. 118 - 127 т. 2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.4 т.6).

Согласно копий платежных поручений № № от 04.03.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 1 227 руб. 41 коп., 1 073 руб. 97 коп., 460 руб. 28 коп., 460 руб. 28 коп., 2 301 руб. 37 коп., 536 руб. 99 коп., 460 руб. 28 коп., 383 руб. 55 коп., 1 150 руб. 68 коп., 843 руб. 83 коп. (л.д.128- 137 т. 2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.5 т.6).

Согласно копий платежных поручений № № от 07.04.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 12 230 руб. 14 коп., 10 701 руб. 37 коп., 4 586 руб. 30 коп., 4 586 руб. 30 коп., 22 931 руб. 50 коп., 5 350 руб. 69 коп., 4 586 руб. 30 коп., 3 821 руб. 92 коп., 11 465 руб. 76 коп., 8 408 руб. 22 коп., 1 358 руб. 90 коп., 1 189 руб. 04 коп., 509 руб. 58 коп., 509 руб. 58 коп., 2 547 руб. 94 коп., 594 руб. 52 коп., 509 руб. 58 коп., 424 руб. 66 коп., 1 273 руб. 97 коп., 934 руб. 25 коп. (л.д.138- 157 т.2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.7-8 т.6).

Согласно копий платежных поручений № № от 07.05.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 11 835 руб. 62 коп., 10 356 руб. 16 коп., 4 438 руб. 36 коп., 4 438 руб. 36 коп., 22 191 руб. 78 коп., 5 178 руб. 08 коп., 4 438 руб. 36 коп., 3 696 руб. 63 коп., 11 095 руб. 89 коп., 8 136 руб. 99 коп., 1 315 руб. 07 коп., 1 150 руб. 68 коп., 493 руб. 15 коп., 493 руб. 15 коп., 2 465 руб. 75 коп., 575 руб. 34 коп., 493 руб. 15 коп., 410 руб. 96 коп., 1 232 руб. 88 коп., 904 руб. 11 коп. (л.д.158-177 т.2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.10-11 т.6).

Согласно копии банковского ордера № № от 10.06.2015 со счета ООО «Монолит» по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 98 520 руб. 55 коп. (л.д.178 т.2) Данное обстоятельство отражено в лицевом счете ООО «Монолит» (л.д. 13 т. 6).

Согласно копий платежных поручений № от 10.07.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 85 808 руб. 23 коп., 9 534 руб. 24 коп. (л.д.179-180 т.2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.115 т.6).

Согласно копий платежных поручений №, № от 05.08.2015, № от 08.09.2015, № от 06.10.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 88 668 руб. 49 коп., 9 852 руб. 06 коп., 88 668 руб. 49 коп., 9 534 руб. 25 коп., 85 808 руб. 23 коп. (л.д.181- 185 т.2).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.17, 18, 20 т. 6).

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6 (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 76/13 от 05.12.2013, между Банком и ФИО7 09.06.2016 был заключен договор поручительства № 0017-ДП-0076/13, по условиям которого ФИО7 как поручитель обязалось отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком (л.д.189- 191 т. 2).

Согласно копий платежных поручений № от 10.06.2016, № от 23.06.2016, № от 08.08.2016, № от 25.09.2017, ФИО7 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 59 762 руб. 29 коп., 600000 руб. 00 коп., 37000 руб. 00 коп., 100 руб. 00 коп. (л.д.192- 195 т. 2).

В выписке о погашении ссудной задолженности содержится только перечисление денежных средства по кредитному договору ЗАО «Монолит» на основании договора поручительства № 0017-ДП-0076/13 от 09.06.2016 в размере 600 000 руб. 23.06.2016. (л.д.194 т.4).

Заключенным между ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО7 в лице директора Бутова А.В., от 01.10.2017 о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, сторонами соглашения определено, что с момента подписания соглашения остаток задолженности ЗАО «Монолит» перед ФИО7 по оплате долга, возникшего в результате исполнения последним обязательств по кредитному договору № 73/13 от 05.12.2013 за ЗАО «Монолит» составляет 695645 руб. 73 коп. (л.д. 196 т. 2)

Заключенным между ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО7 в лице директора Бутова А.В., от 31.10.2017 о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, сторонами соглашения определено, что с момента подписания соглашения остаток задолженности ЗАО «Монолит» перед ФИО7 по оплате долга, возникшего в результате исполнения последним обязательств по кредитному договору № 73/13 от 05.12.2013 за ЗАО «Монолит» составляет 693638 руб. 82 коп. (л.д.201 т.2).

Заключенным между ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО7 в лице директора Бутова А.В., от 30.11.2017 о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, сторонами соглашения определено, что с момента подписания соглашения остаток задолженности ЗАО «Монолит» перед ФИО7 по оплате долга, возникшего в результате исполнения последним обязательств по кредитному договору № 73/13 от 05.12.2013 за ЗАО «Монолит» составляет 692638 руб. 82 коп. (л.д.206 т.2).

Заключенным между ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО7 в лице директора Бутова А.В., от 29.12.2017 о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, сторонами соглашения определено, что с момента подписания соглашения остаток задолженности ЗАО «Монолит» перед ФИО7 по оплате долга, возникшего в результате исполнения последним обязательств по кредитному договору № 73/13 от 05.12.2013 за ЗАО «Монолит» составляет 691638 руб. 82 коп. (л.д. 208 т. 2).

Заключенным между ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО7 в лице директора Бутова А.В., от 31.01.2018 о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, сторонами соглашения определено, что с момента подписания соглашения остаток задолженности ЗАО «Монолит» перед ФИО7 по оплате долга, возникшего в результате исполнения последним обязательств по кредитному договору № 73/13 от 05.12.2013 за ЗАО «Монолит» составляет 690638 руб. 82 коп. (л.д.210 т.2).

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6 (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 76/13 от 05.12.2013, между Банком и ФИО8 12.09.2016 был заключен договор поручительства № 0024-ДП-0076/13, по условиям которого ФИО8 как поручитель обязалось отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком (л.д. 215 - 216 т. 2).

Согласно копии банковского ордера № от 12.09.2016 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 36936 руб. 34 коп. (л.д. 217 т. 2).

Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 21 т. 6), а также отражены в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» на основании договора поручительства № 0024-ДП-0076/13 от 12.09.2016. (л.д. 199 т. 4).

Согласно копии банковского ордера № от 10.10.2016 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 42622 руб. 94 коп. (л.д.218 т.2).

Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.22 т.6), но не отражены в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д. 178-202 т. 4).

Согласно копии платежного поручения № от 09.11.2016, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 44 043 руб. 74 коп. (л.д.219 т.2). Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.24 т.6), но не отражены в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии банковского ордера № № от 25.11.2016, со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 400 000 руб. 00 коп., 350000 руб. 00 коп., 300000 руб. 00 коп., 250000 руб. 00 коп., 500000 руб. 00 коп., 3 073 руб. 77 коп., 3688 руб. 52 коп., 4303 руб. 28 коп., 4918 руб. 03 коп. (л.д.220 - 228 т.2).

Судом первой инстанции установлено, что сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.25 т.6), при этом в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» отражено только поступление денежных средств от ФИО8 в сумме 400 000 руб. 00 коп., 350 000 руб. 00 коп., 300 000 руб. 00 коп., 250000 руб. 00 коп., 500000 руб. 00 коп. (л.д. 193-197 т..4).

Согласно копий платежных поручений № № от 07.12.2016, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 250000 руб. 00 коп., 550000 руб. 00 коп., 19 945 руб. 35 коп., 2 754 руб. 10 коп. (л.д.229-232 т.2).

Суд установил, что сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 26-27 т. 6), при этом в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» отражено только поступление денежных средств от ФИО8 в сумме 250000 руб. 00 коп., 550000 руб. 00 коп., (л.д. 197-198 т. 4)

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6 (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 33/14 от 25.08.2014, (кредитный договор суду не представлен) между Банком и Бутовым А.В. 25.08.2014 был заключен договор поручительства № 0064-ДП-0033/14, по условиям которого Бутов А.В. как поручитель обязался отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком. (л.д. 236-237 т. 2)

Согласно приходных кассовых ордеров, Бутовым А.В. внесены денежные средства 10.05.2016 – 408 200 руб. 00 коп. (л.д.238 т.2, л.д.54 т.6), 205298 руб. 07 коп. (л.д. 239 т.2, л.д.55 т.6) 12.09.2016 – 306927 руб. (л.д.240 т.2, л.д.56 т.6), 20.06.2017 – 515000 руб. (л.д. 241 т.2, л.д.57 т.6), 19.07.2017 – 515000 руб. (л.д.242 т. 2, л.д.58 т.6).

Судом установлено, что сведения о поступлении денежных средств содержаться в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» за исключением денежной суммы в размере 205298 руб. 07 коп. (л.д.199, 201 т.4).

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6 (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 33/14 от 25.08.2014, между Банком и ООО «Монолит» 10.02.2015 был заключен договор поручительства № 0003-ДП-0033/14, по условиям которого ООО «Монолит» как поручитель обязалось отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком (л.д.1-3 т.3).

Согласно копий платежных поручений № № от 10.02.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 56 267 руб. 12 коп., 56 267 руб. 12 коп., 112 534 руб. 25 коп., (л.д. 4-6 т. 3)

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д. 2 т. 6).

Согласно копий платежных поручений № № от 03.03.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 50 821 руб. 92 коп., 50 821 руб. 92 коп. (л.д. 7-8 т. 3)

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 4 т. 6)

Согласно копий платежных поручений № № от 04.03.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 101 643 руб. 83 коп., 7 671 руб. 23 коп., 15 342 руб. 47 коп., 460 руб. 28 коп. (л.д. 9-12 т. 3)

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д. 5 т. 6).

Согласно копий платежных поручений № № от 07.04.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 8 493 руб. 15 коп., 8 493 руб. 15 коп., 16 986 руб. 30 коп., 56 267 руб. 12 коп., 56 267 руб. 12 коп., 112 534 руб. 25 коп. (л.д. 13 - 18 т. 3).

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 8 т. 6)

Согласно копий платежных поручений № № от 07.05.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 54452 руб. 05 коп., 54452 руб. 05 коп., 108 904 руб. 11 коп., 8219 руб. 18 коп., 8219 руб. 18 коп., 16 438 руб. 36 коп., (л.д. 19-24 т. 3)

Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.10-11 т. 6).

Согласно копии банковского ордера № № от 10.06.2015 со счета ООО «Монолит» по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 129 520 руб. 55 коп. (л.д. 25 т. 3) Списание денежных средств отражено в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 13 т. 6)

Согласно копии банковского ордера № от 10.06.2015 со счета ООО «Монолит» по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 64 760 руб. 27 коп. (л.д. 25 т. 3) Списание денежных средств отражено в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 13 т. 6)

Согласно копии банковского ордера № от 10.06.2015 со счета ООО «Монолит» по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 64760 руб. 27 коп. (л.д. 27 т. 3) Списание денежных средств отражено в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 13 т. 6).

Согласно копий платежных поручений № от 10.07.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 217 808 руб. 24 коп., 32 876 руб. 72 коп. (л.д. 28, 29 т. 3) Сведения о перечислении денежных средств содержаться в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д. 15 т.6).

Согласно копий платежных поручений № от 05.08.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 225 068 руб. 49 коп., 33 972 руб. 06 коп. (л.д.30,31 т.3) Сведения о перечислении денежных средств содержаться в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 17 т. 6).

Согласно копии платежного поручения № от 08.09.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 221215 руб. 75 коп. (л.д.32 т.3) Сведения о перечислении денежных средств содержаться в выписке по лицевому счету ООО «Монолит» (л.д.18 т.6).

Согласно копии платежного поручения № от 06.10.2015 ООО «Монолит» перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 210 102 руб. 74 коп. (л.д.33 т.3) Сведения о перечислении денежных средств содержаться в выписке по лицевому счету ООО «Монолит». (л.д. 20 т. 6)

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с № (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 33/14 от 25.08.2014, между Банком и ФИО7 09.06.2016 был заключен договор поручительства № 0016-ДП-0033/14, по условиям которого ФИО7 как поручитель обязалось отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком. (л.д. 34-35 т. 3)

Согласно копий платежных поручений № № от 10.06.2016, № от 05.08.2016, № от 25.08.2016, № от 06.09.2016 ФИО7 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 207 308 руб. 35 коп., 408 200 руб., 236 460 руб. 89 коп., 65 000 руб. 00 коп., 25 000 руб., 120 000 руб. (л.д. 36-41 т. 3)

В выписке о погашении ссудной задолженности содержится только перечисление денежных средства по кредитному договору ЗАО «Монолит» на основании договора поручительства № 0016-ДП-0033/14 от 09.06.2016 в размере 408 200 руб. 10.06.2016. (л.д. 199 т. 4)

В обеспечение исполнения обязательств по заключенному ЗАО «Монолит» с ФИО6 (ОАО) договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 33/14 от 25.08.2014, между Банком и ФИО8 12.09.2016 был заключен договор поручительства № 0023-ДП-0033/14, по условиям которого ФИО8 как поручитель обязалось отвечать перед Банком солидарно за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору, в том же объеме, что и заемщик, а также за возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком. (л.д. 44-45 т. 3)

Согласно копии банковского ордера № от 12.09.2016 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 236 460 руб. 88 коп. (л.д.46 т.3) Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 21 т. 6), но не отражены в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии платежного поручения № от 12.09.2016, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 123 900 руб. (л.д.47.т.3). Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.21. т.6), и их поступление отражено в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.199 т.4).

Согласно копии банковского ордера № от 10.10.2016 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 250021 руб. 38 коп. (л.д.48 т.3).

Судом первой инстанции установлено, что сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Черный Лес» (л.д.22 т.6), но не отражены в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии платежного поручения № от 09.11.2016, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 255 436 руб. 16 коп. (л.д.49 т.3). Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Черный Лес» (л.д.24 т.6), однако их поступление не отражено в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии платежного поручения № от 07.12.2016, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 247 196 руб. 27 коп. (л.д.50 т.3) Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.26 т.6), вместе с тем, суд установил, что их поступление не отражено в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии платежного поручения №, 126 от 19.12.2016, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 737 руб. 94 коп., 78 973 руб. (л.д.51,52 т.3) Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 27 т. 6), но в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» содержаться сведения о поступлении денежных средств в сумме 78973 руб. (л.д.199 т.4).

Согласно копии банковского ордера № от 20.01.2017 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 254098 руб.37 коп. (л.д.53 т.3). Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 29 т. 6), но их поступление не отражено в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии платежного поручения № от 08.02.2017, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 254 794 руб. 53 коп. (л.д. 54 т.3) Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 31 т. 6), в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» содержаться сведения о поступлении денежных средств в указанном размере (л.д. 178-202 т. 4).

Согласно копии банковского ордера № от 20.02.2017 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 21027 руб. 00 коп. (л.д.55 т.3) Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 31 т. 6), их поступление отражено в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д.201 т.4).

Согласно копии банковского ордера № от 10.03.2017 со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 230044 руб. 81 коп. (л.д.56 т.3) Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.33 т.6), в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» содержаться сведения о поступлении денежных средств в указанном размере (л.д.178-202 т.4).

Согласно копии платежного поручения № от 10.03.2017, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 50000 руб. 00 коп. (л.д.57 т.3). Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 33 т. 6), их поступление отражено в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» (л.д. 201 т.4).

Согласно копии банковского ордера № от 10.04.2017, со счета ФИО8 по договору поручительства списаны денежные средства в сумме 75599 руб. 09 коп., 8399 руб. 89 коп. (л.д.58,59 т.3) Сведения о списании денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д.36-37 т.6), однако в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» сведения об их поступлении не содержится (л.д.178-202 т.4).

Согласно копий платежного поручения № от 10.04.2017, ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 152876 руб.71 коп., 16 986 руб. 30 коп. (л.д.60,61 т.3) Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ФИО8 (л.д. 37 т.6). Суд установил, что в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит» сведения об их поступлении не содержится. (л.д.178-202 т.4).

Проанализировав представленные в материалах дела платежные документы, суд установил, что согласно копий платежных поручений № от 19.04.2017, № от 20.04.2017, № от 10.05.2017, № от 10.05.2017, № от 22.05.2017, № от 13.06.2017, № от 13.06.2017, № от 18.08.2017, № от 19.10.2017, № от 09.11.2017, № от 16.11.2017, № от 20.11.2017, № от 08.12.2017, № от 19.12.2017, № от 15.01.2018, № от 15.01.2018, № от 19.01.2018 ФИО8 перечислены по договору поручительства денежные средства в сумме 370 000 руб. 00 коп., 145 000 руб., 218 144 руб. 81 коп., 24 238 руб. 32 коп., 515 000 руб. 00 коп., 217 562 руб. 38 коп., 24 173 руб. 60 коп., 315 000 руб. 00 коп., 315 000 руб. 00 коп., 171 497 руб. 03 коп., 150 000 руб. 00 коп., 165 000 руб., 154 588 руб. 81 коп., 275 000 руб., 155 370 руб., 200 000 руб., 115 000 руб. (л.д. 62- 78 т.3). Сведения о перечислении денежных средств отражены в выписке по лицевому счету ООО «Черный Лес» только по платежным поручениям № от 19.04.2017, № от 20.04.2017, № от 19.10.2017, № от 09.11.2017, № от 16.11.2017, № от 20.11.2017, № от 08.12.2017, № от 19.12.2017, № от 15.01.2018, № от 15.01.2018, № от 19.01.2018 (л.д. 37, 39, 42, 45, 47, 49, 50, 51 т.6), при этом в выписке о погашении ссудной задолженности по кредитному договору ЗАО «Монолит содержаться сведения о поступлении денежных средств в сумме 370 000 руб. 00 коп., 145 000 руб., 515 000 руб. 00 коп., 315 000 руб. 00 коп., 315 000 руб. 00 коп., 150 000 руб. 00 коп., 165 000 руб., 275 000 руб., 200 000 руб., 115 000 руб. (л.д. 201-202 т.4).

Из материалов дела следует, что 17.12.2018 между ООО «Монолит» (цедент) в лице директора Бутова А.В. и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор цессии (уступки права требования), по условиям которого цедент уступает права требования к должнику, а цессионарий принимает указанное требование в порядке и на условиях, определенных договором (пункт 1).

Согласно пункту 2 договора должником по договору является ЗАО «Монолит».

Согласно пункта 3 договора, цедент передает цессионарию права требования к должнику с правом взыскания, в том числе в судебном порядке, основной задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникшие в результате исполнения цедентом в качестве поручителя должника следующих обязательств ЗАО «Монолит»: оплата процентов по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013, в период с 10.02.2015 по 06.10.2015 на основании договора поручительства № 0081-ДП-0076/13 от 10.02.2015, сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 830 591 руб. 79 коп.; оплата процентов по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014, в период с 10.02.2015 по 06.10.2015 на основании договора поручительства № 003-ДП-0033/14 от 10.02.2015, сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 2 168 852 руб. 74 коп.

В пункте 4 договора указано, что уступка права требования осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в размере 2 999 444 руб. 53 коп.

Согласно пункту 5 договора цессионарий уплачивает цеденту денежную сумму, указанную в пункте 4, за передаваемое право требования, с течение месяца с даты заключения договора, используя любой из допускаемых законом способ расчетов.

В силу п.5 договора, с момента подписания сторонами договора право требования считается перешедшим от цедента к цессионарию (л.д.186-187 т. 2).

Уведомлением от 17.12.2018 директор ООО «Монолит» Бутов А.В. уведомил ЗАО «Монолит» о заключенном 17.12.2018 договоре цессии (уступки права требования) (л.д.188 т. 2).

18.12.2018 между ФИО7 (цедент) в лице директора Бутова А.В. и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор цессии (уступки права требования), по условиям которого цедент уступает права требования к должнику, а цессионарий принимает указанное требование в порядке и на условиях, определенных договором. Должником по договору является ЗАО «Монолит» (п.2 договора).

Согласно пункта 3 договора, цедент передает цессионарию права требования к должнику с правом взыскания, в том числе в судебном порядке, основной задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникшие в результате исполнения цедентом в качестве поручителя должника следующих обязательств ЗАО «Монолит»: оплата процентов по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013, в период с 10.06.2016 по 08.08.2016 на основании договора поручительства № 0017-ДП-0076/13 от 09.06.2016, сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 690 638 руб. 82 коп.

Оплата процентов и ссудной задолженности по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014, в период с 10.07.2016 по 05.08.2016 на основании договора поручительства № 0016-ДП-0033/14 от 09.06.2016.

Сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 641969 руб. 24 коп.

Уступка права требования осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в размере 1332608 руб. 06 коп. (п.4 договора).

С момента подписания сторонами договора право требования считается перешедшим от цедента к цессионарию (п.5) (л.д.213 т.2, л.д.43 т.3).

Уведомлением от 18.12.2018 директор ФИО7 Бутов А.В. уведомил генерального директора ЗАО «Монолит» Бутова А.В. о заключенном 17.12.2018 договоре цессии (уступки права требования) (л.д.188 т.2).

18.05.2018 между ФИО8 (цедент) в лице директора Бутова А.В. и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор цессии (уступки права требования), по условиям которого цедент уступает права требования к должнику, а цессионарий принимает указанное требование в порядке и на условиях, определенных договором. (п.1). Должником по договору является ЗАО «Монолит» (п.2).

Согласно пункта 3 договора, цедент передает цессионарию права требования к должнику с правом взыскания, в том числе в судебном порядке, основной задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникшие в результате исполнения цедентом в качестве поручителя должника следующих обязательств ЗАО «Монолит»: оплата процентов и ссудной задолженности по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013, в период с 12.09.2016 по 07.12.2016 на основании договора поручительства № 0024-ДП-0076/13 от 12.09.2016, сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 2764989 руб. 07 коп.

Оплата процентов и ссудной задолженности по кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014, в период с 12.09.2016 по 19.01.2018 на основании договора поручительства № 0023-ДП-0033/14 от 12.09.2016, сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 5787127 руб. 28 коп.

Уступка права требования осуществляется на возмездной основе и оценивается сторонами в размере 8552116 руб. 35 коп. (п.4).

С момента подписания сторонами договора право требования считается перешедшим от цедента к цессионарию (п.5) (л.д.233-234 т.2).

Уведомлением от 22.05.2018 директор ФИО8 Бутов А.В. уведомил ЗАО «Монолит» о заключенном 18.05.2018 договоре цессии (уступки права требования) (л.д. 235 т.2).

Из представленных в материалы дела стороной истца документов также следует, что 01.10.2016 между ФИО8 (поставщик) в лице директора Бутова А.В. и ЗАО «Монолит» (покупатель) в лице генерального директора Бутова А.В. заключен договор, по условиям которого поставщик обязался передавать в собственность покупателя в обусловленный договором срок товар, а покупатель обязался оплачивать товар в порядке и на условиях, установленных договором. (пункт 1.1 договора)

В пункте 1.2 договора указано, что точные ассортимент, количество товара, срок поставки и цена, по которой поставщик обязуется поставлять товар в рамках договора, указываются в спецификациях, являющихся приложением к договору.

Цена договора, согласно пункту 2.1, определяется как стоимость всех партий товара, поставленных продавцом покупателю, в рамках договора. Стоимость каждой единицы поставляемого товара, а также общая стоимость партии товара стороны согласовывают в спецификациях.

Порядок оплаты поставляемого товара определяется сторонами в спецификациях (п.2.2) Расчет за поставляемый товар производится покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, если иной порядок расчета не согласован сторонами (п. 2.3).

Согласно п.4.1 договора, товар по договору поставляется в срок, согласованный сторонами в соответствующей спецификации.

Датой поставки партии товара является дата подписания уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приема-передачи товара (п. 4.4).

Как указано в пункте 6.3 договора в случае нарушения срока оплаты товара, поставщик вправе предъявить покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки (л.д.79-80 т. 3).

21.10.2016 между сторонами договора подписана спецификации, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 179722 руб. 91 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 27.10.2016, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.81 т.3).

Из копии товарной накладной от 25.10.2016 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, дата принятия в товарной накладной не указана (л.д.82-83 т.3).

14.11.2016 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 4528 руб. 78 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 15.11.2016, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.84 т.3).

Из копии товарной накладной от 14.11.2016 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.86 т.3).

14.12.2016 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 27293 руб. 40 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 20.12.2016, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.87 т.3).

Из копии товарной накладной от 16.12.2016 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 88 т.3).

15.12.2016 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 25750 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 22.12.2016, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.89 т.3).

Из копии товарной накладной от 20.12.2016 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.90 т.3).

10.01.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 24013 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 13.01.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.91 т.3).

Из копии товарной накладной от 10.01.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.92 т.3).

01.02.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 28792 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 10.02.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.93 т.3).

Из копии товарной накладной от 02.02.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.94 т.3).

20.02.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 63893 руб. 05 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 28.02.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.95 т.3).

Из копии товарной накладной от 27.02.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.96 т.3).

03.03.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 4 874 руб. 58 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 13.03.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 97 т. 3).

Из копии товарной накладной от 10.03.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.98 т.3).

27.03.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 165 886 руб. 89 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 31.03.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.99 т.3).

Из копии товарной накладной от 29.03.2017 и от 31.03.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.100,101 т.3).

03.04.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 57063 руб. 62 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 07.04.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.102 т.3).

Из копии товарной накладной от 06.04.2017 и от 07.04.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.103, 104 т.3).

17.04.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 34078 руб. 40 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 19.04.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.105 т. 3).

Из копии товарной накладной от 17.04.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.106 т.3).

28.04.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 23 890 руб. 58 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 05.05.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 107 т. 3)

Из копии товарной накладной от 02.05.2017 и от 05.05.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.108, 109 т. 3).

03.05.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 1865 руб. 58 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 12.05.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.110 т.3).

Из копии товарной накладной от 12.05.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.111 т.3).

26.05.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 86 312 руб. 33 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 31.05.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.112 т. 3).

Из копии товарной накладной от 29.05.2017, 31.05.2017, от 31.05.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.113, 114,115 т.3).

31.05.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 264 081 руб. 31 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 05.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.116 т.3).

Из копии товарной накладной от 01.06.2017, 01.06.2017, от 01.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.117, 118, 119 т.3).

15.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 243 058 руб. 71 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 27.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 120 т.3).

Из копии товарной накладной от 20.06.2017, от 20.06.2017, от 22.06.2017, от 22.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.121, 122, 123, 124 т.3).

19.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 34104 руб. 61 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 30.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.125 т.3).

Из копии товарной накладной от 29.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.126 т.3).

21.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 41 310 руб. 08 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 28.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.127 т. 3).

Из копии товарной накладной от 26.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.128 т.3).

21.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 31300 руб. 33 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 27.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.129 т.3).

Из копии товарной накладной от 26.06.2017, от 27.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.130, 131 т. 3).

23.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 482643 руб. 60 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 30.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.132 т.3).

Из копии товарной накладной от 30.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.133 т.3).

26.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 593032 руб. 60 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 30.06.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.134 т.3).

Из копии товарной накладной от 29.06.2017, от 30.06.2017, от 30.06.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.135, 136, 137 т.3).

29.06.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 1377546 руб. 22 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 15.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.138 т.3).

Из копии товарной накладной от 03.04.2017, от 04.07.2015, от 05.07.2017, от 05.07.2017, от 06.07.2017, от 06.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.139, 140, 141, 142, 143, 144 т. 3).

06.07.2019 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 50 551 руб. 20 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 13.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.145 т.3).

Из копии товарной накладной от 10.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.146 т. 3).

07.07.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 151653 руб. 60 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 17.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.147 т.3).

Из копии товарной накладной от 12.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.148 т.3).

10.07.2019 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 525911 руб. 99 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 21.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.149 т.3).

Из копии товарной накладной от 13.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.150 т.3).

11.07.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 699333 руб. 16 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 20.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.151 т.3).

Из копии товарной накладной от 18.07.2017, от 19.07.2017, от 19.07.2017, от 20.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.152, 153, 154, 155 т.3).

12.07.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 30 566 руб. 43 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 17.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 156 т. 3).

Из копии товарной накладной от 17.07.2017, от 17.07.2017, от 17.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 157, 158, 159 т. 3).

20.07.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 199 894 руб. 40 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 27.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.160 т.3).

Из копии товарной накладной от 26.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.161-162 т.3).

21.07.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 16885 руб. 80 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 28.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.163 т.3).

Из копии товарной накладной от 27.07.2017, от 27.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.164,165 т.3).

24.07.2019 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 52473 руб. 42 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 31.07.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.166 т.3).

Из копии товарной накладной от 31.07.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.167 т.3).

03.08.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 121 085 руб. 23 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 15.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.168 т.3).

Из копии товарной накладной от 10.08.2017, от 10.08.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.169,170 т.3).

10.08.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 211 297 руб. 68 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 17.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.171 т.3).

Из копии товарной накладной от 14.08.2017, от 16.08.2017, 16.08.2017, 17.08.2017, следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.172, 173, 174,175 т.3).

15.08.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 161 773 руб. 87 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 22.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 176 т. 3).

Из копии товарной накладной от 18.08.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем. (л.д. 177-178 т. 3).

17.08.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 300111 руб. 52 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 24.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 179 т. 3).

Из копии товарной накладной от 23.08.2017, от 24.08.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 180, 181 т. 3).

18.08.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 632 746 руб. 32 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 25.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 182 т. 3).

Из копии товарной накладной от 25.08.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем. (л.д. 183-184 т. 3)

21.08.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 42 823 руб. 38 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 31.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 185 т. 3)

Из копии товарной накладной от 30.08.2017, от 31.08.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 186-187, 188 т. 3).

04.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 63 125 руб. 99 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 10.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 189 т. 3).

Из копии товарной накладной от 05.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 190 т. 3).

04.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 63 275 руб. 99 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 11.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 191 т. 3).

Из копии товарной накладной от 08.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 192 т. 3).

07.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 111 123 руб. 87 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 11.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 193 т. 3).

Из копии товарной накладной от 11.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 194 т. 3).

11.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 169 064 руб. 85 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 22.08.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 195 т. 3).

Из копии товарной накладной от 11.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 196-197 т. 3).

11.09.2019 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 12 186 руб. 45 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 20.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 198 т. 3).

Из копии товарной накладной от 11.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем. (л.д. 199 т. 3)

08.09.2019 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 5 508 руб. 24 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 12.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 200 т. 3).

Из копии товарной накладной от 12.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 201 т. 3).

11.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 12 823 руб. 65 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 15.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 202 т. 3).

Из копии товарной накладной от 15.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 203 т. 3).

12.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 5 430 480 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товар 24.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 204 т. 3).

Из копии товарной накладной от 25.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 205-206 т. 3).

19.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 4 229 154 руб. 62 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 22.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 207 т. 3)

Из копии товарной накладной от 21.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 208-209 т. 3).

22.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 2 740 995 руб. 01 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 30.09.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 210 т. 3).

Из копии товарной накладной от 29.09.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 211-212 т. 3).

27.09.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 50 285 руб. 83 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 04.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 213 т. 3).

Из копии товарной накладной от 03.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 214 т. 3).

02.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 24 372 руб. 90 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 05.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 215 т. 3).

Из копии товарной накладной от 05.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 216 т. 3).

06.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 183 600 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 10.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 217 т. 3).

Из копии товарной накладной от 09.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 218 т. 3).

09.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 117 197 руб. 13 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 13.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 219 т. 3)

Из копии товарной накладной от 12.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 220 т. 3).

16.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 154 040 руб. 34 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 20.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 221 т. 3).

Из копии товарной накладной от 18.10.2017, от 18.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 222, 223 т. 3).

20.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 31 470 руб. 60 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 23.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 224 т. 3).

Из копии товарной накладной от 23.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 225 т. 3).

20.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 3 731 руб. 16 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 25.10.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 226 т. 3).

Из копии товарной накладной от 25.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 227 т. 3).

30.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 7 705 руб. 40 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 01.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 228 т. 3).

Из копии товарной накладной от 31.10.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 229 т. 3).

31.10.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 59 000 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 02.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 230 т. 3).

Из копии товарной накладной от 02.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 231 т. 3).

01.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 8 124 руб. 30 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 03.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 232 т. 3)

Из копии товарной накладной от 03.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 233 т. 3).

07.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 79 457 руб. 42 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 08.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д 234 т. 3).

Из копии товарной накладной от 08.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 235 т. 3).

09.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 102 053 руб. 93 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 15.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 236 т. 3).

Из копии товарной накладной от 10.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 237 т. 3).

10.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 129 488 руб. 48 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 15.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 238 т. 3).

Из копии товарной накладной от 14.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 239-240 т. 3).

13.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 197 412 руб. 37 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 17.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 241 т. 3)

Из копии товарной накладной от 15.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 242-243 т. 3).

13.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 41 880 руб. 80 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 20.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 244 т. 3).

Из копии товарной накладной от 17.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 245 т. 3).

16.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 77 302 руб. 72 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 22.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 248 т. 3).

Из копии товарной накладной от 21.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 249 т. 3).

23.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 81 303 руб. 53 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 27.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 1 т. 4).

Из копии товарной накладной от 27.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 2 т. 4).

27.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 36 108 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 30.11.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 3 т. 4).

Из копии товарной накладной от 28.11.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 4 т. 4).

28.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 30 240 руб. 45 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 05.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 3 т. 4).

Из копии товарной накладной от 04.12.2017, от 04.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем. (л.д. 6, 7 т. 4)

24.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 4 170 779 руб. 98 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 04.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 8 т. 4)

Из копии товарной накладной от 04.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 9-10 т. 4).

30.11.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 94 859 руб. 37 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 10.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 11 т. 4)

Из копии товарной накладной от 06.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 12 т. 4).

01.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 629 090 руб. 96 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 16.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 13 т. 4).

Из копии товарной накладной от 12.12.2017, от 14.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем. (л.д. 14, 15 т. 4)

04.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 3 770 939 руб. 99 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 20.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 16 т. 4)

Из копии товарной накладной от 15.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 17-18 т. 4).

15.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 101 739 руб. 60 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 18.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 19 т. 4).

Из копии товарной накладной от 18.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 20 т. 4).

06.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 50 370 руб. 66 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 19.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 21 т. 4)

Из копии товарной накладной от 19.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 22 т. 4).

11.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 321 982 руб. 14 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 22.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 23 т. 4)

Из копии товарной накладной от 21.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 24-25 т. 4).

15.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 3 801 884 руб. 85 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 29.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 26 т. 4).

Из копии товарной накладной от 27.12.2017, от 27.12.2017, 02.27.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 27, 28, 29-30 т. 4).

22.12.2017 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 128 049 руб. 56 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 29.12.2017, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 31 т. 4).

Из копии товарной накладной от 29.12.2017, от 29.12.2017 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 32, 33 т. 4).

15.01.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 17 112 руб. 02 коп. В спецификации отражен срок поставки товара до 20.01.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.34 т. 4).

Из копии товарной накладной от 17.01.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 35 т. 4)

16.01.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 104 363 руб. 08 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 29.01.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.36 т. 4).

Из копии товарной накладной от 22.01.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 37 т. 4).

17.01.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 76 500 руб. 00 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 29.01.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 38 т. 4)

Из копии товарной накладной от 25.01.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 39 т. 4).

17.01.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 749 506 руб. 56 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 29.01.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 40 т. 4)

Из копии товарной накладной от 26.01.2018, от 26.01.2018, от 26.01.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 41, 42-43, 44 т. 4).

24.01.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 320 461 руб. 42 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 04.02.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д. 45 т. 4).

Из копии товарной накладной от 30.01.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 46-47 т. 4).

02.02.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 398 229 руб. 82 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 08.02.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю. (л.д. 48 т. 4)

Из копии товарной накладной от 06.02.2018, от 06.02.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д. 49, 50 т. 4).

05.02.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой перечислено наименование товара, указана его стоимость – общая сумма 369 863 руб. 92 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 15.02.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.51 т. 4)

Из копии товарной накладной от 12.02.2018, от 12.02.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.52,53-54 т.4).

07.02.2018 между сторонами договора подписана спецификация, в которой отражено наименование товара, указана его стоимость 356 927 руб. 16 коп. В спецификации отражен срок поставки товара 18.02.2018, а также срок оплаты в течение 10 дней с момента передачи товара покупателю (л.д.55 т.4).

Из копии товарной накладной от 14.02.2018 следует, что указанный в спецификации товар поставлен поставщиком, товар принят в тот же день покупателем (л.д.56 т.4).

Из копий платежных поручений, представленных стороной истца в материалы дела следует, что ЗАО «Монолит» в качестве оплаты по договору от 01.10.2016 перечислены денежные средства в размере 520 000 руб. (платежное поручение № от 28.06.2017), в размере 470 000 (платежное поручение № от 29.06.2017), 998 000 руб. (платежное поручение № от 05.07.2017), 79 000 (платежное поручение № от 05.07.2017), 17 000 (платежное поручение № от 20.09.2017), 1 800 руб. (платежное поручение № № от 29.09.2017) (л.д. 57-62 т.4).

В письменном уведомлении ЗАО «Монолит» к ФИО8 об изменении назначения платежа, содержатся сведения о перечислении иных денежных средств в счет оплаты по договору от 01.10.2018 (л.д.63-65 т.4).

Из копии соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных исковых требований от 01.10.2017 усматривается, что заключая соглашение ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО8» в лице директора Бутова А.В., стороны пришли к соглашению о том, что прекращаются взаимные обязательства ФИО8 перед ЗАО «Монолит» по договорам займа от 10.08.2016, от 01.02.2016, от 01.03.2016, от 01.04.2016, от 15.01.2015, от 28.12.2015, от 30.09.2015, от 30.11.2015, от 31.08.2015, от 31.07.2015 по договора займа на общую сумму 11 484 руб. 48 коп., и ЗАО «Монолит» перед ФИО8 по договору от 01.10.2016 на общую сумму 11 484 руб. 48 коп. (л.д. 66 т. 4)

Из копий платежных поручений также следует, что ЗАО «Монолит» в качестве оплаты по договору от 01.10.2016 перечислены денежные средства в размере 14 000 руб. (платежное поручение № от 03.10.2017), в размере 90 000 (платежное поручение № от 06.10.2017), 2 000 руб. (платежное поручение № от 30.10.2017), 297 500 (платежное поручение № от 21.11.2017), 55 000 (платежное поручение № от 25.12.2017), 131 000 руб. (платежное поручение № от 26.12.2017), 100 000 руб. (платежное поручение № от 29.12.2017). (л.д. 67-74 т. 4)

Из копии соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных исковых требований от 31.12.2017 усматривается, что заключая соглашение ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО8 в лице директора Бутова А.В., стороны пришли к соглашению о том, что прекращаются взаимные обязательства между ФИО8 и ЗАО «Монолит» на общую сумму 22 683 937 руб. 18 коп., из которых в т.ч. обязательства ЗАО «Монолит» перед ФИО8 по договору от 01.10.2016 на сумму 723 320 руб. 69 коп. (л.д. 75 т. 4)

Из копий платежных поручений также следует, что ЗАО «Монолит» в качестве оплаты по договору от 01.10.2016 перечислены денежные средства в размере 157 000 руб. (платежное поручение № от 15.01.2018), в размере 236 000 (платежное поручение № от 22.01.2018), в размере 231 000 руб. (платежное поручение № от 23.01.2018), в размере 75 000 (платежное поручение № от 24.01.2018), в размере 100 000 (платежное поручение № от 06.02.2018), в размере 210 000 руб. (платежное поручение № от 08.02.2018), в размере 100000 руб. (платежное поручение № от 09.02.2018), в размере 128000 руб. (платежное поручение № от 12.02.2018), в размере 400000 руб. (платежное поручение № от 14.02.2018), в размере 281000 руб. (платежное поручение № от 22.02.2018), в размере 2 000 руб. (платежное поручение № от 22.02.2018), в размере 205000 руб. (платежное поручение № от 28.02.2018), в размере 245000 руб. (платежное поручение № от 01.03.2018), в размере 205000 руб. (платежное поручение № от 06.03.2018), в размере 23000 руб. (платежное поручение № от 07.03.2018), в размере 41 000 руб. (платежное поручение № от 12.03.2018), в размере 48 000 руб. (платежное поручение № от 20.03.2018), в размере 200 000 руб. (платежное поручение № от 29.03.2018), в размере 33 500 руб. (платежное поручение № от 30.03.2018), в размере 41 000 руб. (платежное поручение № от 03.04.2018), в размере 2 000 руб. (платежное поручение № от 03.04.2018), в размере 381 руб. 55 коп. (платежное поручение № от 04.04.2018). (л.д. 76-97 т. 4)

Из копии соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных исковых требований от 18.05.2018 усматривается, что заключая соглашение ЗАО «Монолит» в лице генерального директора Бутова А.В. и ФИО8 в лице директора Бутова А.В., стороны пришли к соглашению о том, что прекращаются взаимные обязательства между ФИО8 и ЗАО «Монолит» на общую сумму 315 308 руб. 59 коп., из которых в т.ч. обязательства ЗАО «Монолит» перед ФИО8 по договору по переработке от 01.10.2016 на сумму 142 263 руб. 75 коп. (л.д. 98 т. 4)

18.05.2018 между ЗАО «Монолит» и ООО «Черный Лес» заключено соглашение о переводе долга, по условиям которого ЗАО «Монолит» приняло на себя обязательство ФИО8 по оплате задолженности в сумме 112369 руб. 02 коп. по договору поставки № 05-ПТ/2016 от 09.09.2015, заключенного между ФИО8 и ФИО12

В пункте 2.2 договора указано, что в качестве встречного предоставления за перевод долга по соглашению ФИО8 погашает задолженность ЗАО «Монолит» на сумму 112369 руб. 02 коп., образовавшуюся по договору от 01.10.2016. (л.д. 99 т.4).

Соглашение аналогичного содержания от 21.05.2018, согласованное с ФИО12 представлено стороной истца в материалы дела (л.д.100 т.4).

22.05.2018 между ФИО8 в лице директора Бутова А.В. (цедент) и Бутовым А.В. (цессионарий) заключен договор цессии (уступки права требования) по условиям которого цедент уступает цессионарию права требования к должнику ЗАО «Монолит», а цессионарий принимает право требование в порядке и на условиях, определенных договором (п.1).

Согласно пункта 3 договора, цедент передает цессионарию права требования к должнику с правом взыскания, в т.ч. в судебном порядке, основной задолженности по оплате поставленного товара по договору от 01.10.2016, а также неустойки за нарушение сроков оплаты поставленного товара.

Сумма основной задолженности на дату подписания договора составляет 7785942 руб. 39 коп. (л.д. 01-105 т.4).

О заключенном договоре цессии (уступки права требования) от 22.05.2018 директор ФИО8 уведомил ЗАО «Монолит» в уведомлении от 22.05.2018. (л.д.235 т.2).

Судом также установлено, ряд договоров об уступке права требования к должнику ЗАО «Монолит» заключен Бутовым А.В. с юридическими лицами, от имени которых истец выступал как директор.

В частности такие договора заключены Бутовым А.В. заключены с ООО «Монолит» в лице директора Бутова А.В. 17.12.2018 (л.д.186-187 т.2), с ФИО7 в лице директора Бутова А.В. 18.12.2018. (л.д.213 т.2, л.д.43 т.3) и ФИО8 в лице директора Бутова А.В. 18.05.2018 (л.д. 233-234 т.2).

Представленными суду выписками по лицевому счету ЗАО «Монолит», и выписками по лицевому счету ООО «Монолит», ФИО8 частично подтвержден факт исполнения ООО «Монолит», ФИО7ФИО8 за ЗАО «Монолит» частично обязательств по кредитному договору № 76/13 от 05.12.2013 и кредитному договору № 33/14 от 25.08.2014, согласно платежным поручениям о перечислении денежных средств.

Проанализировав в совокупности, представленные по делу доказательства, в соответствии с положениями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции, установив нарушение положений статьи 182 Гражданского процессуального кодекса при заключении договоров цессии, отсутствие бесспорных доказательств, подтверждающих передачу денежных средств ФИО1 ответчику, а также отсутствие возможности установить ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, отсутствие подлинников документов, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Бутова А.В.

Отказывая в удовлетворении иска суд первой инстанции, проведя анализ представленных в материалы дела документов, установив, что часть денежных средств, переданных ответчику при заключении договоров займа не отражена в выписках по лицевому счету ответчика (имеются только сведения о зачислении денежных средств по договору займа от 09.12.2013 (л.д.74 т.5), по договору займа от 04.06.2014 (л.д.100 т.5), от 10.03.2016 (л.д.239 т.5), от 07.04.2016 (л.д.246 т.5), от 06.05.2016 (л.д.250 т.1), от 16.09.2014 (л.д.134 т.5), а также отсутствие в материалах дела доказательств исполнения Бутовым А.В., как цессионарием договоров и уплаты денежных средств цедентам по вышеперечисленным договорам цессии, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований истца.

Учитывая позицию представителя ответчика о наличии оснований для удовлетворения в полном размере заявленного истцом иска, а также характер взаимоотношений сторон по исполнению друга за друга денежных обязательств, пришел к обоснованному выводу, об отсутствии между сторонами спора, и о предъявления настоящего иска в целях получения судебного постановления для подтверждения заключенных ЗАО «Монолит» сделок, и наличия у последнего неисполненных денежных обязательств перед истцом.

Довод апелляционной инстанции о необоснованном признании договоров цессии заключённых между ООО «Монолит», ФИО7ФИО8 недействительными судебная коллегия отклоняет, поскольку основан на ошибочном толковании норм права.

Отказывая во взыскании с ЗАО «Монолит» в пользу истца денежных средств в сумме 830591 руб. 79 коп., уплаченные по договору поручительства № 0081-ДП-0076/13 от 10.02.2015; в сумме 690638 руб. 82 коп., уплаченных по договору поручительства № 0017-ДП-0076/13 от 09.06.2016; в сумме 2764989 руб. 07 коп., уплаченных по договору поручительства № 0024-ДП-0076/13 от 12.09.2016; в сумме 2168852 руб. 74 коп., уплаченных по договору поручительства № 0003-ДП-0033/14 от 10.02.2015; в сумме 641969 руб. 24 коп., уплаченных по договору поручительства № 0016-ДП-0033/14 от 09.06.2016; в сумме 5787127 руб. 28 коп., уплаченных по договору поручительства № 0023-ДП-0033/14 от 12.09.2016, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истец Бутов А.В. действующий как директор ООО «Монолит», ООО «Справ-Трейд», ООО «Черный Лес», участвовал в названных договорах с другой стороны как физическое лицо, то есть воля физического лица и лица, осуществляющего обязанности директора названных юридических лиц, совпала и однозначно выражена в совершении договора уступки права требования от имени обеих сторон сделки, фактически заключенной одним и тем же лицом, что прямо запрещено абзацем 1 пункта 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следует указать о том, что экономическая целесообразность заключения договоров цессии вызывает обоснованные сомнения, их заключение не направлено на реализацию нормальных экономических интересов.

Довод апеллянта о том, что суд необоснованно не принял во внимание копии платежных поручений, подтверждающие поступление на счет ЗАО «Монолит» заемных денежных средств от ФИО1», оборотно-сальдовую ведомость, а также отказал в удовлетворении требований о взыскании задолженности по договору уступки прав требований, заключенного между ФИО2 и Бутовым А.В., ввиду отсутствия подлинника договора цессии и является несостоятельным по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ от 07.08.2001, предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа относится к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.

Действительно, суд применительно к названному Федеральному закону не является уполномоченным органом, на который возложена обязанность принимать, предусмотренные данным Законом меры к противодействию легализации доходов, что, вместе с тем, не освобождает его от обязанности при решении задач гражданского судопроизводства учитывать положения пунктов 1, 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в целях достижения задач гражданского судопроизводства и принятия законного и обоснованного решения при определении обстоятельств, имеющих значение для дела, суд должен определить действительные правоотношения сторон, смысл и содержание их действий, направленных на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, с учетом требований закона о добросовестности.

В силу статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Однако в нарушение указанной нормы суд первой инстанции не были представлены подлинники указанных документов, в связи с чем судебная коллегия соглашается с выводами суда об отсутствии бесспорных доказательств, подтверждающих факт передачи денежных средств ЗАО «Монолит» от ФИО1 а также отсутствия оснований взыскания задолженности в силу статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации задолженности по договору цессии заключенного между ФИО2и Бутовым А.В.

Также судебная коллегия считает не состоятельной ссылку апеллянта о доказанности факта выполнения работ по монтажу оборудования от 30.09.2006 ФИО4 и как следствие, взысканию задолженности по их оказанию.

Из материалов дела следует, что в подтверждение выполнение ФИО1 работ представлены справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ от 31.03.2008 и за март 2018 года (л.д.243-251 т. 4, л.д.1-72 т.5).

Как верно указал, суд первой инстанции ряд указанных справок и актов о приемке выполненных работ содержит указание на договор от 01.02.2008 (л.д. 243, 244-248, 250-251 т. 4, л.д. 1-6, 7-8, 9-11, 12-1516-17, 18-21, 22-24 т. 5), а другие даты договора и даты их подписания не содержат вообще (л.д. 27, 29-33, 35-37, 38, 39-42, 43-52, 53-57, 59-62, 63, 64-67, 69-72 т.5).

Таким образом, достоверных доказательств, подтверждающих выполнение работ ФИО1 по установке оборудования материалы дела не содержат.

Суд первой инстанции верно указал, что лишен возможности, исходя из представленных выписок по лицевому счету ответчика ЗАО «Монолит» с декабря 2013 года (л.д.71-264 т.5), проверить и соответственно установить имело ли место ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по заключенному с ФИО11 30.09.2006 договору.

Ссылка апелляционной жалобы о необоснованном отказе в исковых требованиях в виду отсутствия спора между сторонами и отсутствия подтверждений нарушения прав Бутова А.В. является не состоятельной по следующим основаниям.

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способами.

Из положений статьи 46 Конституции Российской Федерации и требований части 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации следует, что судебная защита прав заинтересованного лица возможна только в случае реального нарушения его прав, свобод и законных интересов, а способ защиты права должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения.

Бремя доказывания нарушения прав лежит на самом истце, который при обращении в суд должен доказать, какие его права и законные интересы будут восстановлены в случае удовлетворения его искового заявления.

Следовательно, по настоящему делу юридически значимым обстоятельством является установление факта нарушения прав истца, бремя доказывания которого лежит на нем.

Из материалов дела следует, что ответчик от исполнения обязательств перед истцом не отказывается, таким образом, судом первой инстанции верно указано, об отсутствии существенных препятствий для исполнения перед истцом денежных обязательств у ответчика, в котором истец является генеральным директором, а также акционером ЗАО «Монолит».

Иные доводы апелляционной жалобы не содержат данных, которые не были приняты во внимание судом первой инстанции при постановлении решения, но имели существенное значение, и сведений, опровергающих выводы суда, направлены на переоценку установленного судом, и не могут явиться основанием к отмене обжалуемого решения.

Вопреки доводам апеллянта в судебном заседании суда апелляционной инстанции, заявление представителя ЗАО «Монолит» о признании иска в материалах дела отсутствует, в связи с чем является ошибочным довод апеллянта о необоснованном отказе судом в принятии признания иска ответчика.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не содержат указания на обстоятельства, которые в силу статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации могут служить основанием для отмены либо изменения судебного постановления в апелляционном порядке.

Решение суда мотивировано, всем доводам сторон дана надлежащая правовая оценка.

Нарушений норм материального или процессуального права, способных повлечь отмену обжалуемого решения, судом не допущено.

Руководствуясь частью 1 статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Левобережного районного суда г. Воронежа от 30 октября 2019 г. – оставить без изменения, апелляционную жалобу Бутова Александра Владимировича - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи коллегии: