Гражданский кодекс часть 1

по делу по иску прокурора г. Березовского Кемеровской области, в интересах Российской Федерации, к Д, У, Н, Р о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор г. Березовского Кемеровской области, в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Д, У, Н, Р, после уточнения исковых требований просил взыскать солидарно с Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход федерального бюджета, лице Отделения пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области, в возмещение ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 коп.

Требования обоснованы тем, что вступившим в законную силу постановлением Березовского городского суда от 29.04.2015 уголовное дело в отношении Д, обвиняемой по <данные изъяты> прекращено вследствие акта об амнистии.

Вступившим в законную силу решением Березовского городского суда от 14.10.2015 уголовное дело в отношении Н, обвиняемой по <данные изъяты> прекращено вследствие акта об амнистии.

Вступившим в законную силу решением Березовского городского суда от 14.10.2015 уголовное дело в отношении Р, обвиняемой по <данные изъяты>, прекращено вследствие акта об амнистии.

Приговором Березовского городского суда от 06.10.2016, вступившим в законную силу, У признан виновным по <данные изъяты>.

Из обстоятельств совершения преступления, установленных судом, следует, что Д, У, Р, Н группой лиц по предварительной договорённости между собой, действуя совместно и согласованно в период времени с декабря 2011 года по 24.04.2012 в Кемеровской области, путём обмана, выразившегося в сознательном сообщении в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Березовском Кемеровской области заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, похитили чужое имущество - денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Пенсионного фонда РФ, причинив ущерб бюджету Российской Федерации в крупном размере на сумму 387 640 рублей 30 копеек.

Поскольку средства материнского (семейного) капитала, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда, находятся в собственности РФ, их взыскание производится прокурором в интересах государства.

В связи с тем, что денежные средства, поступившие в возмещение ущерба причиненного преступлением, при вынесении судебного решения по иску прокурора подлежат зачислению в доход федерального бюджета, администратором данного вида доходов выступает Отделение пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области.

Прокурор Ларькова С.В. в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых требований.

Д, У, Н, Р в судебное заседание не явились.

Представитель третьего лица отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области в судебное заседание не явился.

Решением Березовского городского суда Кемеровской области от 23 марта 2017 года постановлено:

«Взыскать солидарно с Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением в доход федерального бюджета в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек.

Взыскать с Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, государственную пошлину в размере по 2 358,8 рублей с каждого».

В апелляционной жалобе У просит решение суда отменить, принять по делу новое решение.

Указывает, что ответчики не были осведомлены о времени и месте судебного заседания.

Кроме того, указывает, что судом не был доказан факт получения им денег из материнского капитала.

На апелляционную жалобу старшим помощником прокурора г. Березовского Ларьковой С.В. принесены возражения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений, заслушав прокурора отдела Кемеровской областной прокуратуры Коган А.Г., возражавшую против доводов жалобы, проверив в соответствии с ч.1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) законность и обоснованность решения исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к выводу о том, что не имеется оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и требованиями действующего законодательства.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 настоящего Кодекса.

В силу положений ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Судом установлено, что Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, зарегистрированная и проживающая <адрес>, гражданка РФ, со средне-специальным образованием, замужняя, имеющая троих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, не работающая, ранее не судимая, обвинялась в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты>, а именно в следующем.

Д в период времени с декабря 2011 года по 24.04.2012 в Кемеровской области, являясь получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 387 640 рублей 30 копеек, умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Н, Р, У путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Березовском Кемеровской области (заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии обстоятельств - приобретении жилого помещения на средства целевого займа, предоставленного ООО «<данные изъяты>», наступление которых согласно части 3 статьи 7, части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакциях Федеральных законов от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ, далее по тексту ФЗ № 256 от 29.12.2006), Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, являются необходимыми и обязательными для получения права на распоряжение материнским (семейного) капиталом по направлению «улучшение жилищных условий», перечислению средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала для погашения займа, похитила чужое имущество - денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала Д из бюджета Пенсионного фонда РФ, причинив ущерб бюджету Российской Федерации в крупном размере на сумму 387 640 рублей 30 копеек при следующих обстоятельствах:

У в период времени с декабря 2011 года по 07.02.2012 в г. Березовский Кемеровской области, с целью хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Российской Федерации, будучи осведомленным о наличии права у Д на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, не имеют права на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии с законом по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.2006, Постановлением Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, в нарушение вышеуказанных законодательных актов, умышленно, из корыстных побуждений, склонил Д к совершению преступления: предложил последней похитить из бюджета Пенсионного фонда РФ средства материнского (семейного) капитала с участием сотрудников ООО «<данные изъяты>» Н A.M., Р, путем обмана - введения в заблуждение сотрудников УПРФ в г. Березовском Кемеровской области о цели направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, с предоставлением заведомо ложных сведений о приобретении жилого помещения, полученного займа в ООО «<данные изъяты>», посредством составления, изготовления, передачи в УПРФ в г.Березовском Кемеровской области фиктивных договоров целевого займа для приобретения жилого помещения, купли-продажи жилого помещения, предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений об улучшении жилищных условий Д и наличии задолженности перед ООО «<данные изъяты>», для перечисления средств материнского капитала из бюджета Пенсионного фонда РФ на счет ООО «<данные изъяты>», обращения перечисленных денежных средств в их пользу.

Воздействуя на волю Д путем убеждения в том, что их совместные преступные действия будут сокрыты для обнаружения правоохранительных органов, обещаний получения средств материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в сумме 387 640 рублей 30 копеек с предоставлением в ее распоряжение наличных денежных средств в сумме не менее 200 000 рублей, с условием обращения в свою, Н A.M., Р пользу остатка от общей суммы средств материнского (семейного) капитала Д наличными денежными средствами 187 640 рублей 30 копеек, возбудил решимость Д совершить преступление, вступил с Д в преступный сговор, приняв на себя обязательства по хищению денежных средств из бюджета Пенсионного фонда РФ: создать условия Д для составления и подписания фиктивных договоров, иных документов, обеспечить проезд в г. Новокузнецк.

Д в период времени с декабря 2011 года по 07.02.2012 в г. Березовский Кемеровской области, являясь получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 387 640 рублей 30 копеек, достоверно зная о том, что лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, не имеют права на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии с законом по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства, на указанные цели, в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.2006, Постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, в нарушение вышеуказанных законодательных актов, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи, из корысти, желая получить средства материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами, приняла предложение У похитить чужое имущество - средства материнского (семейного) капитала совместно с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» Н, Р путем обмана - введения в заблуждение сотрудников УПРФ в г. Березовском Кемеровской области о цели направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, с предоставлением заведомо ложных сведений о приобретении жилого помещения, полученного займа в ООО «<данные изъяты>», посредством составления, изготовления, передачи в Пенсионный Фонд РФ фиктивных договоров целевого займа для приобретения жилого помещения, купли-продажи жилого помещения, предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений об улучшении жилищных условий Д и наличии задолженности перед ООО «<данные изъяты>», для перечисления средств материнского капитала из бюджета Пенсионного фонда РФ на счет ООО «<данные изъяты>», вступила с УН, Р в преступный сговор, приняв на себя обязательства по хищению денежных средств из Пенсионного фонда РФ: о предоставлении в ООО «<данные изъяты>» необходимых документов - паспорта на ее имя, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, справки об остатке средств материнского (семейного) капитала Д для составления, изготовления фиктивных договоров займа, купли-продажи, введения в заблуждение сотрудников УПРФ в г.Березовском Кемеровской области о цели направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением заведомо ложных сведений о приобретении жилого помещения, полученного займа в ООО «<данные изъяты>», принятии средств материнского (семейного) капитала наличными денежными средствами в сумме не менее 200 000 рублей от общей суммы.

У в период времени с декабря 2011 года по 07.02.2012 в Кемеровской области, с целью реализации совместных и согласованных с Д преступных намерений, предложил Н A.M., являющейся лицом, осуществляющим в ООО «<данные изъяты>» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и Р - начальнику юридического отдела ООО «<данные изъяты>» совместно с Д, являющейся получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 387 640 рублей 30 копеек, путем обмана - введения в заблуждение сотрудников УПРФ в г.Березовском Кемеровской области о цели направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, с предоставлением заведомо ложных сведений о приобретении жилого помещения, полученного займа в ООО «<данные изъяты>», посредством составления, изготовления, передачи в Пенсионный фонд РФ фиктивных договоров целевого займа для приобретения жилого помещения, купли-продажи жилого помещения, изготовления заведомо ложного документа - справки, содержащей сведения о наличии основного долга и уплаты процентов по договору займа, предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об улучшении жилищных условий Д и наличии задолженности перед ООО «<данные изъяты>», для перечисления средств материнского капитала из бюджета Пенсионного фонда РФ на счет ООО «<данные изъяты>», похитить из бюджета Пенсионного фонда РФ чужое имущество в крупном размере - средства материнского (семейного) капитала Д наличными денежными средствами в сумме 387 640 рублей 30 копеек, с условием обращения в пользу Д не менее 200 000 рублей, в их пользу - остатка от общей суммы средств, вступил с Н A.M. и Р в преступный сговор, приняв на себя обязательства по созданию условий для составления и подписания фиктивных договоров, иных документов, необходимых для совершения хищения из бюджета Пенсионного фонда РФ, обеспечения ее явки в г. Новокузнецк.

Н в период времени с декабря 2011 года по 07.02.2012 в Кемеровской области, достоверно зная о том, что лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, не имеют права на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии с законом по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства, на указанные цели в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.2006, Постановлением Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, в нарушение вышеуказанных законодательных актов, осознавая, что Д, являющаяся получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 387 640 рублей 30 копеек, не желает улучшать жилищные условия, с корыстной целью, не имея намерений предоставить целевой займ Д для приобретения жилого помещения, получив согласие Р о совместном совершении преступления, приняла предложение У, похитить путем обмана чужое имущество - средства материнского (семейного) капитала в крупном размере, с условием обращения в свою и Р пользу средств материнского (семейного) капитала в сумме не менее 40 000 рублей наличными денежными средствами, совместно с У, Р, Д, вступила в преступный сговор, с целью создания видимости соблюдения установленного законом порядка при хищении денежных средств для получения выплат из Федерального бюджета согласованно с Р определила себе преступную роль - с использованием служебного положения подписать и заверить печатью ООО «<данные изъяты>» заведомо ложный фиктивный договор займа, предоставить заведомо ложные сведения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о наличии долга Д перед ООО «<данные изъяты>» по целевому займу и реквизитах счета для перечисления денежных средств, зарегистрировать фиктивный договор купли-продажи и переход права собственности жилого помещения Д

Р в период времени с декабря 2011 года по 07.02.2012 в Кемеровской области, являющаяся на основании приказа от 01.09.2009 № начальником юридического отдела ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о том, что лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, не имеют права на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии с законом по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели в соответствии с ФЗ №256 от 29.12.2006, постановлением Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, в нарушение вышеуказанных законодательных актов, осознавая, что Д, являющаяся получателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 387 640 рублей 30 копеек, не желает улучшать жилищные условия, получив согласие Н о совместном совершении преступления, с корыстной целью, заведомо зная об отсутствии намерений Н предоставить целевой займ Д для приобретения жилого помещения, приняла предложение У, похитить путем обмана средства материнского (семейного) капитала с условием обращения в свою и Н пользу средств материнского (семейного) капитала в сумме не менее 40 000 рублей наличными денежными средствами, совместно с У, Н, Д, вступила в преступный сговор, и с целью создания видимости соблюдения установленного законом порядка при хищении денежных средств для получения выплат из Федерального бюджета, определила себе преступную роль - используя имеющиеся специальные познания в области юриспруденции составить заведомо ложные фиктивные договоры целевого займа Д, купли-продажи жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства, юридической оценки объема подложных документов, необходимых для предоставления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

Таким образом, Д, У, Н, Р, договорились о совместном совершении преступления - хищении путем обмана средств материнского (семейного) капитала, предварительно распределив роли каждого, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно:

У в период с декабря 2011 года по 07.02.2012 в г. Березовский Кемеровской области, реализуя совместный преступный умысел с Д, Р, Н, действуя согласно отведенной преступной роли, обеспечил явку Д в помещение УПРФ в г. Березовском Кемеровской области путем перевоза ее на личном автомобиле для получения справки об остатке средств материнского (семейного) капитала; принял от Д справку об остатке средств материнского (семейного) капитала, паспорт на имя Д, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, с которых снял копии для последующего предоставления Н и Р с целью составления фиктивных договоров займа и купли - продажи жилого помещения.

Р, Н, У в период времени с декабря 2011 года по 07.02.2012, действуя во исполнение совместного преступного умысла с Д, с целью заключения фиктивного договора купли-продажи, приискали объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, собственником которого являлся И, и, введя последнего в заблуждение относительно достоверности намерений Д приобрести принадлежащий ему дом, получили согласие И продать дом Д, правоустанавливающие документы на указанное жилое помещение.

Д в период с декабря 2011 года по 07.02.2012 в г. Березовский Кемеровской области, действуя одновременно с У, с целью реализации совместного с У, Р, Н преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, воспользовавшись созданными У условиями, в помещении УПРФ в г. Березовском Кемеровской области получила справку об остатке средств материнского (семейного) капитала, которую, а также паспорт на ее имя, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал передала У для предоставления Н A.M. и Р с целью составления фиктивных договоров займа и купли-продажи жилого помещения.

У 07.02.2012 в Кемеровской области, реализуя совместный преступный умысел с Д, Р, Н, действуя согласно отведенной преступной роли, путем предоставления сведений о местонахождении офиса ООО «<данные изъяты>», денежных средств на проезд Д, обеспечил явку Д в г. Новокузнецк Кемеровской области с целью предоставления Н A.M., Р документов, необходимых для составления и подписания Д фиктивных договоров, непосредственно содействуя совершению преступления соисполнителям - хищению чужого имущества - денежных средств из бюджета Пенсионного фонда РФ.

Р, в период с декабря 2011 года по 07.02.2012 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств из территориального органа Пенсионного фонда РФ, во исполнение совместного с Д, У, Н преступного умысла, согласно отведенной роли, заведомо зная, что с целью получения права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», установлен обязательный перечень документов, подлежащих представлению в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, в соответствии с которым, используя предоставленные У копии документов - паспорта на имя Д, справки об остатке средств материнского (семейного) капитала Д, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Д и полученные от собственника И правоустанавливающие документы на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, составила фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности:

- договор целевого займа № от 08.02.2012 о предоставлении ООО «<данные изъяты>» в лице НД денежных средства в сумме 400 000 рублей в целях улучшения жилищных условий - на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 400 000 рублей, с условиями возврата заемных денежных средств в срок до 08.05.2012 и оплаты за пользование суммой займа из расчета годовой процентной ставки в размере <данные изъяты> % годовых,

- договор купли-продажи жилого помещения от 08.02.2012, согласно которого владелец продаваемой квартиры И продал, а Д купила квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Д 07.02.2012 в дневное время в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение совместного с Н, Р, У, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, с целью хищения денежных средств из бюджета Пенсионного фонда РФ путем обмана сотрудников ГУ УПРФ в г. Березовском Кемеровской области, заведомо зная, что с целью получения права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий» установлен обязательный перечень документов, подлежащих представлению в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по месту жительства, подписала составленные Р подложные документы:

Н 07.02.2012 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение совместного с У, Р, Д умысла - хищения чужого имущества - денежных средств из бюджета Пенсионного фонда РФ путем обмана сотрудников ГУ УПРФ в г. Березовском Кемеровской области, не имея намерений фактически исполнять в соответствии с договором займа обязательства по предоставлению Д денежных средств для улучшения жилищных условий, осознавая, что не оказывает Д каких либо услуг, связанных с улучшением жилищных условий Д и ее семьи и подлежащих оплате в соответствии с законом или договором, используя свое служебное положение - правом действовать от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе совершать сделки, заключать договоры, подписала и заверила печатью ООО «<данные изъяты>» составленный Р подложный документ:

Р с Н в период времени с 07.02.2012 по 17.02.2012 в Кемеровской области, во исполнение совместного с У, Д предоставили У подписанные фиктивные договоры целевого займа № от 08.02.2012, купли-продажи от 08.02.2012 с целью предоставления их в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области для регистрации права собственности, перехода права собственности на указанное жилое помещение, в УПРФ в г. Березовском Кемеровской области для перечисления средств материнского (семейного) капитала Д из бюджета Пенсионного фонда РФ на счет ООО «<данные изъяты>».

Д 07.02.2012 в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес>, получив от А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию о юридическом адресе жилого помещения, предназначенного для использования в качестве предмета предстоящей фиктивной сделки купли-продажи, его персональные данные и денежные средства для оплаты услуги нотариуса, во исполнение совместного преступного умысла с У, Р, Н, оформила нотариальную доверенность № от 07.02.2012 на А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления им дальнейшей от имени Д регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, права собственности, перехода права собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которую предоставила А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В феврале 2012 Д, Н, Р, У, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в г. Калтан Кемеровской области предоставили на подпись И, неосведомленному о преступных намерениях указанных лиц, договор купли-продажи от 08.02.2012, согласно которого он продает Д принадлежащую ему на праве собственности квартиру по адресу: <адрес>. В продолжение своих преступных действий 08.02.2012, Д, Н, Р, У, используя А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Пенсионного фонда РФ, достоверно зная, что Д не имеет намерений принимать на себя обязательства по оплате стоимости квартиры и фактически реализовывать права и обязанности собственника жилого помещения, осознавая, что копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение лица, получившего сертификат, входят в перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подаваемых в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, с целью создания видимости соблюдения установленного законом порядка при хищении денежных средств для получения выплат из Федерального бюджета, используя нотариальную доверенность Д№ от 07.02.2012 на имя А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с собственником квартиры И сдали должностному лицу Отдела по г. Новокузнецку Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, расположенного по адресу: <адрес>, подложные документы: договор целевого займа № от 08.02.2012 о предоставлении ООО «<данные изъяты>» в лице Н A.M. Д денежных средства в сумме 400 000 рублей в целях улучшения жилищных условий - на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 400 000 рублей, расписку Д о получении ею суммы займа 400 000 рублей без фактического получения денежных средств, договор купли-продажи жилого помещения от 08.02.2012, согласно которого владелец продаваемой квартиры И продал, а Д купила квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; официальные документы, содержащие сведения о приобретении права собственности Д в результате совершения сделки купли-продажи жилого помещения без намерения создать соответствующие ей правовые последствия: нотариальную доверенность № от 07.02.2012 на имя А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления от имени Д регистрации права собственности, перехода права собственности на жилое помещение, расположенное по вышеуказанному адресу для регистрации сделки, на основании которых сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, не осведомленные о преступных намерениях Д, У, Н, Р, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, произвели государственную регистрацию перехода права собственности квартиры, расположенной по адресу: <адрес> от И к Д, после чего А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в февраля 2012 года получил соответствующее свидетельство о государственной регистрации права серии № от 13.02.2012.

Р в период с 07.02.2012 по 17.02.2012 в г. Новокузнецке Кемеровской области, во исполнение совместного корыстного умысла с Д, У, Н, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств из бюджета Пенсионного фонда РФ, согласно отведенной роли, составила заведомо подложный документ - справку от 08.02.2012 со сведениями не соответствующими действительности - имеющейся у Д задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа целевого назначения № от 08.02.2012 с остатком основного долга в сумме 400 000 рублей, с указанием реквизитов ООО «<данные изъяты>», в том числе расчетного счета № для перечисления средств материнского капитала из бюджета Пенсионного фонда РФ, предоставила изготовленный подложный документ для заверения подписью, печатью ООО «<данные изъяты>» Н.

Н в период с 07.02.2012 по 17.02.2012 в г. Новокузнецке Кемеровской области, во исполнение совместного с У, Р, Д, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умысла, с корыстной целью, действуя согласно отведенной роли, осознавая фактическое отсутствие обязательств Д перед ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение - правом действовать от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе совершать сделки, заключать договоры, подписала и заверила печатью ООО «<данные изъяты>» составленную Р справку от 08.02.2012 со сведениями, не соответствующими действительности - имеющейся у Д задолженности с остатком основного долга в сумме 400 000 рублей перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа целевого назначения № от 08.02.2012, с указанием реквизитов ООО «<данные изъяты>», в том числе расчетного счета №, с целью предоставления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ для последующего безналичного перечисления средств материнского капитала из бюджета Пенсионного фонда РФ на счет ООО «<данные изъяты>».

У 16.02.2012 в г. Березовский Кемеровской области, реализуя совместный преступный умысел с Р, Н, Д, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли, зная, что письменное обязательство Д об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей приобретенного жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, входит в перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подаваемых в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, с целью создания видимости соблюдения установленного законом порядка при хищении денежных средств для получения выплат из Федерального бюджета, для оформления вышеуказанного письменного обязательства обеспечил явку Д, путем доставления на автомобиле, в помещение нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес>, предоставил Д фиктивные договоры целевого займа № от 08.02.2012, купли-продажи от 08.02.2012, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 13.02.2012, а также, совместно с А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства для оплаты услуг нотариуса.

Д 17.02.2012 в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес>, согласно предварительной договоренности с Н, У, Р, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Пенсионного фонда РФ, заведомо зная, что письменное обязательство об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей приобретенного жилого помещения, входит в перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подаваемых в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, с целью создания видимости соблюдения установленного законом порядка при хищении денежных средств для получения выплат из Федерального бюджета, воспользовавшись условиями, созданными У, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставив нотариусу, неосведомленному о её преступных намерениях, фиктивные договоры целевого займа № от 08.02.2012, купли-продажи от 08.02.2012, свидетельство о государственной регистрации права серии № от 13.02.2012, а также личные документы, дала письменное обязательство серии № от 16.02.2012 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, которое заверила нотариально и предоставила совместно с фиктивными договорами целевого займа № от 08.02.2012, купли-продажи от 08.02.2012, свидетельством о государственной регистрации права серии № от 13.02.2012 У

Таким образом, Д, Н, Р, У, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному договору, согласно отведенных ролей, совместно, непосредственно содействуя друг другу в достижении единой преступной цели - хищении денежных средств из бюджета Пенсионного фонда РФ, умышленно изготовили подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности:

- расписку Д от 08.02.2012 о получении ею в ООО «<данные изъяты>» суммы займа 400 000 рублей без фактического получения денежных средств,

- договор купли-продажи жилого помещения от 08.02.2012, согласно которого владелец продаваемой квартиры И продал, а Д купила квартиру, расположенную по адресу: <адрес>,

- справку от 08.02.2012 об имеющейся у Д задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа целевого назначения № от 08.02.2012 с остатком основного долга в сумме 400 000 рублей, с указанием реквизитов ООО «<данные изъяты>», в том числе расчетного счета №; получили официальные документы, содержащие сведения о приобретении права собственности Д в результате совершения фиктивной сделки купли-продажи жилого помещения без намерения создать соответствующие ей правовые последствия:

- нотариальную доверенность № от 07.02.2012 на имя А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления от имени Д регистрации права собственности, перехода права собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>,

- свидетельство о государственной регистрации права серии № от 13.02.2012 на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> на имя Д,

- письменное обязательство Д серии № от 16.02.2012 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Р, Н, У, 17.02.2012 в г. Березовский Кемеровской области, посредством использования А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной им преступной роли, зная о перечне обязательных документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подаваемых в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, предоставили Д подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности:

- договор целевого займа № от 08.02.2012 о предоставлении ООО «<данные изъяты>» в лице НД денежных средства в сумме 400 000 рублей в целях улучшения жилищных условий – на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 400 000 рублей, с условиями возврата заемных денежных средств в срок до 08.05.2012 и оплаты за пользование суммой займа из расчета годовой процентной ставки в размере <данные изъяты> % годовых,

- справку от 08.02.2012 об имеющейся у Д задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа целевого назначения № от 08.02.2012 с остатком основного долга в сумме 400 000 рублей, с указанием реквизитов ООО «<данные изъяты>», в том числе расчетного счета №; официальные документы, содержащие сведения о приобретении права собственности Д в результате совершения фиктивной сделки купли-продажи жилого помещения без намерения создать соответствующие ей правовые последствия:

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Д серии № от 13.02.2012 на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> на имя Д,

- письменное обязательство Д серии № от 16.02.2012 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, с целью сознательного введения сотрудников УПРФ в г. Березовском Кемеровской области в заблуждение относительно намерений Д распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий» с использованием данных средств на погашение целевого займа, предоставленного последней ООО «<данные изъяты>» для приобретения жилого помещения.

Д 17.02.2012 в помещении УПРФ в г. Березовском Кемеровской области, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с У, Н, Р, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение их совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальных выплат в крупном размере, сознательно, путем подачи собственноручно написанного заявления, сообщила сотрудникам ГУ УПРФ в г. Березовском Кемеровской области, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о её намерениях распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», с направлением полагающихся ей средств государственной поддержки на погашение полученного займа в ООО «<данные изъяты>», приложила к заявлению необходимые для рассмотрения заявления, в том числе, заведомо для нее, У, Р, Н, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложные документы, содержащие ложные сведения, не соответствующие действительности:

- справку от 08.02.2012 об имеющейся у Д задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа целевого назначения № от 08.02.2012 с остатком основного долга в сумме 400 000 рублей, с указанием реквизитов ООО «<данные изъяты>», в том числе расчетного счета №; официальные документы, содержащие сведения о приобретении права собственности Д в результате совершения фиктивной сделки купли-продажи жилого помещения без намерения создать соответствующие ей правовые последствия:

- письменное обязательство Д серии № от 16.02.2012 об оформлении в общую собственность свою, супруга и своих детей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, таким образом, Д, осуществляя совместный преступный умысел с У, Р, Н, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем обмана, представив в УПФР в г. Березовский Кемеровской области заведомо ложные сведения для получения социальной выплаты - средств материнского (семейного) капитала, ввела в заблуждение сотрудников ГУ УПРФ в г. Березовском Кемеровской области, уполномоченных принимать решение о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий.

В результате совместных преступных действий Д, У, Н, Р, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании представленных заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений - письменного заявления, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, 16.03.2012 руководителем территориального органа ГУ УПРФ г. Березовского Кемеровской области, будучи введенным в заблуждение относительно достоверности представленных сведений об улучшении жилищных условий Д, принято решение № от 16.03.2012 об удовлетворении заявления Д о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий Д и ее семьи путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве погашения полученного Д займа.

На основании указанного решения 02.04.2012 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО АБ «Кузнецбизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>, Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области по платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек, переданные из федерального бюджета в бюджет Пенсионного Фонда РФ на реализацию мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Д для погашения займа, которые Н в период времени с 02.04.2012 по 24.04.2012, используя свое служебное положение - право действовать от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе совершать сделки, заключать договоры, открывать расчетные счета и получать наличные денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», в помещении ОАО АБ «Кузнецбизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно предварительной договоренности с У, Д, Р, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, изъяла наличными денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек, перечисленные для погашения займа Д, которые совместно с У, Д, Р, А, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратили в их общую пользу, распределив между собой согласно предварительной договоренности.

Постановлением Березовского городского суда Кемеровской области от 29.04.2015 уголовное дело в отношении Д, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты>, прекращено вследствие акта об амнистии - пп.1 п.6 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015г. Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Постановлением Березовского городского суда Кемеровской области от 14.10.2015 уголовное дело в отношении Н, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>, прекращено вследствие акта об амнистии - пп.1 п.6 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Постановлением Березовского городского суда Кемеровской области от 14.10.2015 уголовное дело в отношении Р, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты>, прекращено вследствие акта об амнистии - пп.1 п.6 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Приговором Березовского городского суда Кемеровской области от 06.10.2016 У признан виновным по <данные изъяты>У назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Таким образом, установлено, что материальный ущерб в размере 387 640 рублей 30 копеек причинен в результате противоправных действий Д, Н A.M., Р и У Доводы жалобы о недоказанности факта получения денежных средств из материнского капитала являются несостоятельными.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться только лицами, получившими сертификат, и только по тем направлениям использования средств материнского (семейного) капитала, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.

Таким образом, установив, что совместными преступными действиями ответчиков бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, вина ответчиков установлена Постановлением Березовского городского суда Кемеровской области от 29.04.2015 года (в отношении Д), Постановлением Березовского городского суда Кемеровской области от 14.10.2015 (в отношении Н), Постановлением Березовского городского суда Кемеровской области от 14.10.2015 (в отношении Р) и Приговором Березовского городского суда Кемеровской области от 06.10.2016 в отношении У, суд первой инстанции пришел к правильному и обоснованному выводу о возложении на У обязанности по возмещению ущерба в размере 387 640 рублей 30 копеек в солидарном порядке.

Судом первой инстанции обязанность по извещению сторон о времени и месте судебного заседания исполнена надлежащим образом.

Решение суда подробно мотивировано, доводы сторон оценены в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам, решение является законным и обоснованным и по доводам апелляционной жалобы не подлежит, поскольку они не опровергают правильность выводов суда первой инстанции, правовых оснований, которые бы в силу закона могли повлечь отмену решения суда, жалоба не содержит.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Березовского городского суда Кемеровской области от 23 марта 2017 года в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу У – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: