Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании материал, поступивший с апелляционными жалобами и дополнениями заинтересованных лиц Х.М.Н., Т.А.М., Н.М.К., Д.М.Э., адвоката С.Ж.В. в интересах А.Ф.З. на постановление Октябрьского районного суда г.Краснодара от 28.08.2021 года, которым наложен арест на денежные средства ИП КФХ Д.М.Э., ИП Т.М.И., ССПК «Колос», ООО «ЯрСтрой», ИП КФХ Хакунова, ИП А.Ф.З., ИП Т.Р.У., ИП КФХ Н.М.Г., Х.Х.Р., ИП М.П.В., ИП Т.А.М., ИП КФХ С.Н.И., КФХ Б.А.С., ООО «Агро-Стар».

Изучив материалы дела, содержание постановления, доводы апелляционных жалоб и дополнений, выслушав мнение адвоката С.Ж.В., Х.З.Х., Б.Ф.М., заинтересованных лиц Т.М.И., Д.М.Э., и прокурора Пилтоян Н.Х. просивших постановление суда отменить, суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда

У С Т А Н О В И Л:

В суд первой инстанции обратился следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю С.Ю.А, с ходатайством о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках. Просил:

наложить арест на денежные средства ИП КФХ Д.М.Э. (ИНН 090301555204), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810706340000009, открытом в АО «Россельхозбанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ИП Т.М.И. (ИНН 090300052744), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810006340000084, открытом в АО «Россельхозбанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства _____ (ИНН 0917011772), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40703810706320000047, открытом в АО «Россельхозбанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства _____ (ИНН0917025630), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40702810900170011239, открытом в ПАО «Ставропольпромстройбанке», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ______ (ИНН 090101871604), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810900420001320, открытом в ПАО «Минбанк»», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ИП А.Ф.З. (ИНН090105226203), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810160310004028, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ИП Т.Р.У. (ИНН 090602214737), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810460310005552, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ИП КФХ Н.М.Г. (ИНН 090301983930), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810660310001877, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства Х.Х.Р., в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810334050000494, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ИП М.П.В. (ИНН 260701006124), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810160100049837, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021 г.

Наложить арест на денежные средства ИП Т.А.М. (ИНН 090301515642), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном

счете № 40817810360100289039, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства ИП КФХ «С.Н.И.» (ИНН 262301645112), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810260100025599, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Наложить арест на денежные средства КФХ Б.А.С. (ИНН 090501498137),в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40802810426000033056, открытом в АО «Россельхозбанк» и расчетном счете № 40802810711010627742, открытом в ПАО «Совкомбанк» 40802810334050000494, открытом в ПАО «Сбербанк», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

14) Наложить арест на денежные средства ______ (ИНН 2619001001), в размере, не превышающем размера похищенных денежных средств в сумму 55 043 840 рублей, находящихся на расчетном счете № 40702810813590000033, открытом в ПАО в ПАО «ВТБ», с установлением собственнику (владельцу) ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением данным имуществом, сроком до 27.09.2021г.

Обжалуемым постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодара от 28.08.2021 года удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на вышеуказанное имущество.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Х.М.Н. находит постановление суда незаконным и подлежащим отмене. Полагает, выводы суда об обращении в собственность похищенных денежных средств, не подтверждены доказательствами, рассмотренными в судебном заседании и следственными органами не предоставлены, а судом не исследованы фактические данные, устанавливающие порядок распоряжения использования предположительно похищенных денежных средств, а также фактические данные, свидетельствующие об обращении в свою пользу указанных средств лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности. По его мнению, ссылка суда на положения ст.115 УК РФ является необоснованной, так как не указан срок, на который налагается арест, отсутствуют сведения о разрешении либо запрете конкретных дебетовых, либо кредитовых операций, а также о размере денежных средств, подлежащих аресту. Более того, Х.М.Н. не является подозреваемым по уголовному делу. Считает, что судом нарушены его конституционные права, как собственника ИП КФХ «Хакунов», что полностью блокирует ее деятельность. Указывает, что судом не приняты меры по его извещению о месте и времени судебного заседания. Кроме того, следователь не предпринимал мер к допросу его в качестве свидетеля и приобщения к материалам дела, имеющейся документации, связанной с осуществлением сделки по С.Н.И. Просит постановление отменить.

В своих апелляционных жалобах заинтересованные лица Т.А.М., Н.М.К., Д.М.Э. высказывают позицию аналогичную апелляционной жалобе Х.М.Н.

В своей апелляционной жалобе и дополнениях адвокат Созина Ж.В. в интересах А.Ф.З. находит постановление суда незаконным и подлежащим отмене. Обращает внимание, что дело рассмотрено без участия заинтересованного лица А.Ф.З., которая не была извещена надлежащим образом. Также суд не обосновал необходимость наложения ареста на имущество, принадлежащее иным лицам, не являющимся подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу. Вместе с тем, выводы суда о том, что имущество получено в результате преступных действий не подтверждаются доказательствами исследованными в судебном заседании. Кроме того, А.Ф.З. длительное время является индивидуальным предпринимателем, занимается сельскохозяйственной деятельностью, а денежные средства, на которые наложен арест, были получены по сделке за продажу кукурузы урожая 2020 года, на что имеются соответствующие документы. Более того, судом нарушен принцип гласности, поскольку ходатайство следователя рассмотрено в закрытом судебном заседании, без вынесения соответствующего постановления с указанием конкретных, фактических обстоятельств на основе которых принял такое решение. Просит постановление отменить.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и дополнений, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции находит обжалуемое постановление подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии со ст.7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Данные требования закона судом не выполнены.

Согласно ч.21 ст.241 УПК РФ в определении или постановлении суда о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял данное решение.

Как видно из представленных материалов, материал с ходатайством следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество поступило в Октябрьский районный суд г.Краснодара 28.08.2021.

Как следует из протокола судебного заседания (л.д. 63) 28 августа 2021 года, суд рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство старшего следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Стороженко Ю.А.

Однако, каких-либо предусмотренных законом оснований о проведении судебного разбирательства дела в закрытом судебном заседании не имелось, поскольку таковые сторонами не представлены, материалами дела не подтверждены. Кроме того, в материалах дела имеется ходатайство следователя о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, которое не подписано (л.д. 60).

Между тем, предусмотренная ч.2 ст.241 УПК РФ возможность проведения закрытого судебного заседания относится к числу правовых средств, используемых в указанных в ч.3 ст.55 Конституцией РФ конституционно значимых целях.

Таким образом, проведение судебного разбирательства по данному делу в закрытом судебном заседании без достаточных на то оснований является нарушением принципа гласности судопроизводства.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции находит постановление суда первой инстанции подлежащим отмене, а доводы изложенные в апелляционных жалобах и дополнениях, подлежащими проверке и учету судом первой инстанции при новом рассмотрении ходатайства следователя.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.38913, 38920, 38933 УПК РФ, апелляционная инстанция по уголовным делам,

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Октябрьского районного суда г.Краснодара от 28.08.2021 года, которым наложен арест на денежные средства ИП КФХ Д.М.Э., ИП Т.М.И., ССПК «Колос», ООО «ЯрСтрой», ИП КФХ Хакунова, ИП А.Ф.З., ИП Т.Р.У., ИП КФХ Н.М.Г., Х.Х.Р., ИП М.П.В., ИП Т.А.М., ИП КФХ С.Н.И., КФХ Б.А.С., ООО «Агро-Стар» – отменить, материалы дела отправить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, со стадии назначения судебного заседания.

Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке, установленном гл. 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующая Г.И. Лободенко