Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании от 9 декабря 2010 года дело по кассационным жалобам осужденного Михеева И.В., защитника Деревянко А.С. на приговор Первомайского районного суда г. Омска от 15 октября 2010 года, которым

Михеев И.В., ранее не судимый,

осужден по ст. 160 ч.4 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Михеев И.В. оправдан по ст. 201 ч.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Постановлено взыскать с Михеева И.В. в пользу ООО «Сибстрой» 17 329 803 рубля 53 копейки в счет возмещения материального ущерба от преступления.

Заслушав доклад судьи Лунева В.Я., мнения осужденного Михеева И.В., адвоката Деревянко А.С., поддержавших доводы кассационных жалоб, мнение прокурора Сухомлиновой О.К., потерпевших М.С.А., Н.С.В., П.Г.Н., К.Ж.А., представителей потерпевших Е.Е.С., Б.О.В., З.Э.М., полагавших приговор оставить без изменения, судебная коллегия

установила:

Согласно приговору Михеев И.В., являясь в период с 03.08.2006 по 20.08.2008 генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (далее ООО «Сибстрой»), образованного 25.02.2003 г., зарегистрированного по адресу: г. Омск, ул. Октябрьская, расположенного в разное время по адресам: г. Омск, ул. Чернышевского, и г. Омск, ул. Конева, обладая в соответствии с п. 4.8 устава, утвержденного решением участников от 28.11.2005г. (в редакции № 2) полномочиями по руководству текущей деятельностью общества и правом действовать без доверенности при решении всех его вопросов, в том числе при представлении его интересов и совершении сделок, то есть, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, действуя из корыстных побуждений, с целью обращения в свою пользу и пользу третьих лиц вверенных ему на основании гражданско-правовых договоров денежных средств дольщиков в особо крупном размере, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества путем его растраты при следующих обстоятельствах:

В феврале 2007 года директор ООО «Сибстрой» Михеев И.В., имея ранее заключенный с правительством Омской области и администрацией г. Омска инвестиционный контракт № 43-ИК от 29.12.2005 на строительство микрорайона в границах ул. 3-я Енисейская – Конева в районе метромоста имени «60 лет Победы в городе Омска» и распоряжение мэра г. Омска № 1765-р от 16.06.2004 «О предоставлении ООО «Сибстрой» земельных участков и разрешении строительства жилых микрорайонов по ул. 3-я Енисейская в Кировском административном округе г. Омске», а так же заключенный им от имени ООО «Сибстрой» 16.02.2007 договор № ДГУ-К-32-77 аренды земельного участка по ул. 3-я Енисейская, находящегося в государственной собственности, сроком на 7 лет, зная о большом спросе на жилье и государственной поддержке в сфере ипотечного финансирования на приобретение жилья, используя сложившуюся ситуацию по подъему строительной отрасли, не имея финансовых и материальных возможностей, а так же используя тот факт, что в соответствии с договором простого товарищества № 513/06 от 30.06.2006 г., заключенным с ООО СХ «Полет и К», последнее уже вело строительство дома № 1 по адресу: г. Омск, ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске на отведенном ООО «Сибстрой» земельном участке, решил привлечь в значительных суммах денежные средства граждан и юридических лиц от имени ООО «Сибстрой» по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома № 2, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске. Привлеченные от граждан и юридических лиц денежные средства Михеев И.В. планировал расходовать как по целевому назначению, то есть для осуществления строительных работ, так и обращать в свою пользу и в интересах третьих лиц. С целью привлечения денежных средств граждан и юридических лиц Михеев И.В. от имени ООО «Сибстрой» заключил договоры о сотрудничестве: 16.02.2007 с ООО «МИЭЛЬ-брокеридж», 14.06.2007 с ООО АН «Авеста-Риэлт», в соответствии с которыми разместил рекламу о продаже квартир в строящемся доме № 2 по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске.

В период с 06.03.2007 по 20.08.2008 Михеев И.В. от имени ООО «Сибстрой» заключил с физическими и юридическими лицами не менее 73 договоров на участие в долевом строительстве 180 квартирного жилого дома № 2, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Конева - 3-я Енисейская, по которым ООО «Сибстрой» было оплачено согласно заключению № 184 от 02.06.2009 дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы не менее 142 515 092 рублей, в том числе:

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 30.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Поляковой Н.А. на квартиру № 150 в доме № 2 по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 209 195 рублей в счет оплаты доли Поляковой Н.А. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 05.04.2007 поступили денежные средства в сумме 189 195 руб. и на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 02.04.2007 денежные средства в сумме 1 020 000 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 10.04.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Куличкиной В.Е. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 227 640 руб. в счет оплаты доли Куличкиной В.Е. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 16.04.2007 денежные средства в сумме 550 000 руб., 19.04.2007 денежные средства в сумме 350 000 руб., 02.05.2007 денежные средства в сумме 377 640 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.04.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Р.С.М. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 105 272 руб. в счет оплаты доли Руди С.М. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 16.04.2007 денежные средства в сумме 700 000 рублей, 25.04.2007 денежные средства в сумме 200 000 рублей, 03.05.2007 денежные средства в сумме 300 000 руб., 10.05.2007 денежные средства в сумме 905 272 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 23.08.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком А.С.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 109 120 руб. в счет оплаты доли Астапенко С.В. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а, поступили 30.08.2007 денежные средства в сумме 2 109 120 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 30.08.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиками Н.Т.Г., Н.Н.Г. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 109 120 руб. в счет оплаты доли Н.Т.Г., Н.Н.Г. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 31.08.2007 денежные средства в сумме 2 109 120 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 21.09.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком З.Ю.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 210 680 руб. в счет оплаты доли З.Ю.В. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 24.09.2007 денежные средства в сумме 2 210 680 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 11.10.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком М.И.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 619 865 руб. в счет оплаты доли М.И.В. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 12.10.2007 денежные средства в сумме 1 619 865 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.10.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «Полидент» в лице директора Я.П.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 619 865 руб. в счет оплаты доли ООО «Полидент» на расчетный счет ООО «Сибстрой» № , открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 18.10.2007 денежные средства в сумме 1 400 000 руб., 29.11.2007 денежные средства в сумме 219 865 рублей, 29.11.2007 денежные средства в сумме 3 795,80 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 27.12.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком М.С.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 166 466,40 руб. в счет оплаты доли М.С.А. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 29.12.2007 денежные средства в сумме 2 166 466,40 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 29.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком С.К.Н. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 587 467,70 руб. в счет оплаты доли С.К.Н. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе,, поступили 04.02.2008 денежные средства в сумме 1 587 467,70 ру.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 21.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком П.К.С. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 587 467, 70 руб. в счет оплаты доли П.К.С. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 21.01.2008 поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. и на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 04.02.2008 денежные средства в сумме 587 467,70 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 19.02.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Подгорбунской Г.Н. на квартиру № 34 в доме № 2 по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 699 261,20 руб. в счет оплаты доли Подгорбунской Г.Н. на расчетный счет ООО «Сибстрой» № 40702810000010016991, открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а, поступили 28.02.2008 денежные средства в сумме 1 699 261,20 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 14.03.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком П.В.И. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 357 625,20 руб. в счет оплаты доли П.В.И. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 24.03.2008 денежные средства в сумме 2 357 625,20 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 21.03.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком С.Д.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 3 152 476,80 руб. в счет оплаты доли С. Д.А. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 25.03.2008 денежные средства в сумме 3 140 672 руб., 27.03.2008 денежные средства в сумме 11 804,80 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 01.04.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Ш.А.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 3 152 476,80 руб. в счет оплаты доли Ш.А.А. на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 03.04.2008 денежные средства в сумме 3 140 672 руб., 04.04.2008 денежные средства в сумме 11 804,80 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 04.05.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Ф.Е.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 727 120 руб. в счет оплаты доли Ф.Е.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 38 от 04.05.2008 поступили денежные средства в сумме 545 450 руб. и на расчетный счет ООО «Сибстрой» №, открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 15.05.2008 денежные средства в сумме 2 181 670 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 12.05.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Р.К.В., Р.А.Б. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 275 700 рублей в счет оплаты доли Р.К.В., Р.А.Б. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 43 от 24.04.2008 поступили денежные средства в сумме 545 500 рублей и на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 22.05.2008 денежные средства в сумме 1 730 200 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 27.05.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Т.А.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 3 389 760 руб. в счет оплаты доли Т.А.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 27.05.2008 поступили денежные средства в сумме 711 850 рублей и на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, поступили 05.06.2008 денежные средства в сумме 2 677 910 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 06.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Л.Е.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 163 565 руб. в счет оплаты доли Л.Е.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 9 от 06.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 163 565 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.04.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Г.Т.Н. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 227 640 руб. в счет оплаты доли Г.Т.Н. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 29 от 17.04.2007 поступили денежные средства в сумме 1 227 640 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 12.04.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Д.Д.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 684 018 руб. в счет оплаты доли Д.Д.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 28 от 12.04.2007 поступили денежные средства в сумме 1 684 018 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 13.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Б.С.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 209 195 руб. в счет оплаты доли Б.С.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 13.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 209 195 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 06.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком О.Г.Г. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 209 195 руб. в счет оплаты доли О. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 06.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 209 195 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 29.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком В.Н.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 245 768 руб. в счет оплаты доли В.Н.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 от 29.01.2008 в сумме 2 100 000 руб.; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 20 от 21.02.2008 в сумме 145 768 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 22.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком М.Е.Ю. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 254 825 руб. в счет оплаты доли М.Е.Ю. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 22.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 254 825 рублей, впоследствии 05.09.2007 право на указанную квартиру перешло по договору уступки права требования (цессии) к Крапивиной И.С.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 31.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком С.Е.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 555 070, 40 руб. в счет оплаты доли С.Е.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 12 от 31.01.2008 поступили денежные средства в сумме 1 555 070, 40 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 11.12.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком П.А.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 587 467,70 руб. в счет оплаты доли П.А.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 56 от 11.12.2007 поступили денежные средства в сумме 1 587 467,70 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 04.03.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.В.И. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 357 625,20 руб. в счет оплаты доли К.В.И. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 04.03.2008 поступили денежные средства в сумме 2 357 625,20 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 25.12.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком И. О.И. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 166 466,40 руб. в счет оплаты доли И.О.И. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, д. 23, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 59 от 26.12.2007 поступили денежные средства в сумме 2 166 466,40 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 25.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Н.С.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 166 466,40 руб. в счет оплаты доли Н.С.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, д. 23, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 от 25.01.2008 поступили денежные средства в сумме 2 166 466,40 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 31.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Н.С.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 587 467,70 рублей в счет оплаты доли Н.С.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, д. 23, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 31.01.2008 поступили денежные средства в сумме 1 587 467,70 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 12.02.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Т.Ф.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 727 120 руб. в счет оплаты доли Т.Ф.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 19 от 21.02.2008 в сумме 1 000 000 руб.; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 33 от 01.04.2008 года в сумме 1 700 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 47 от 11.06.2008 в сумме 27 120 руб.; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 48 от 11.06.2008 в сумме 949,20 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 21.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком З.Э.М. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 166 466,40 руб. в счет оплаты доли З.Э.М. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 4 от 21.01.2008 поступили денежные средства в сумме 2 166 466,40 руб., впоследствии 15.10.2008 право на указанную квартиру перешло по договору уступки права требования (цессии) к Г.Л.А.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 04.06.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.И.Б. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 3 389 760 руб. в счет оплаты доли К.И.Б. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 57 от 13.08.2008 поступили денежные средства в сумме 711 849,60 руб. и на расчетный счет ООО «Сибстрой», открытый в Омском филиале АКБ «АК БАРС» (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, поступили 13.08.2008 денежные средства в сумме 2 677 910 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 27.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиками В.Ю.В., Карповой Н.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 625 500 рублей в счет оплаты доли В.Ю.В. и К.Н.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 22 от 27.03.2007 в сумме 1 083 666,66 руб.; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 27.03.2007 на сумму 541 833,34 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.10.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Г.Е.М. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 210 680 рублей в счет оплаты доли Г.Е.М. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 44 от 17.10.2007 в сумме 1 650 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 52 от 15.11.2007 в сумме 560 680 руб.;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 02.04.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.И.С. на нежилое помещение на первом этаже, оси 1-2с/А-Б в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 8 438 400 рублей в счет оплаты доли К.И.С. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, д. 23, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 35 от 02.04.2008 в сумме 5 438 400 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 36 от 09.04.2008 в сумме 3 000 000 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 18.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Б.Р.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 166 466,40 рублей в счет оплаты доли Б.Р.А. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 2 от 18.01.2008 в сумме 2 116 466,40 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 13 от 05.02.2008 в сумме 50 000 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 04.07.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.Н.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 3 220 272 рублей в счет оплаты доли К.Н.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 50 от 04.07.2008 поступили денежные средства в сумме 3 220 272 рубля;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 06.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком М.Ю.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 163 565 рублей в счет оплаты доли М.Ю.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 от 06.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 163 565 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 05.08.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком М.Р.И. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 430 000 рублей в счет оплаты доли М.Р.И. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 55 от 05.08.2008 поступили денежные средства в сумме 1 430 000 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 15.11.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Д.О.Д. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 644 480 рублей в счет оплаты доли Д.О.Д. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 53 от 16.11.2007 в сумме 2 456 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 54 от 16.11.2007 в сумме 188 480 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 01.11.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Л.М.М. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 619 865 рублей в счет оплаты доли Л.М.М. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 48 от 06.11.2007 поступили денежные средства в сумме 1 619 865 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 31.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Б.М.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 656 700 рублей в счет оплаты доли Б.М.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, и г. Омск, ул. Конева, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 31.01.2008 в сумме 1 120 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 22 от 29.02.2008 в сумме 200 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 29.02.2008 в сумме 7 513,80 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 31 от 28.03.2008 в сумме 100 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 32 от 28.03.2008 в сумме 4 561,74 рубль; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 39 от 29.04.2008 в сумме 100 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 40 от 29.04.2008 в сумме 3 737,37 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 45 от 30.05.2008 в сумме 100 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 49 от 27.06.2008 в сумме 36 000 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.04.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком С.Н.Н. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 536 221,60 рублей в счет оплаты доли С.Н.Н. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 37 от 22.04.2008 поступили денежные средства в сумме 2 536 221,40 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 13.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком В.Т.М. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 209 195 рублей в счет оплаты доли В.Т.М. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 16 от 13.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 209 195 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 14.07.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Ф.Е.Е. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 810 560,20 рублей в счет оплаты доли Ф.Е.Е. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 52 от 14.07.2008 поступили денежные средства в сумме 1 810 560 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 12.11.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора М.И.В. с дольщиком Куликом В.А. в лице представителя К.А.П. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 619 865 рублей в счет оплаты доли К.В.А. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 50 от 12.11.2007 в сумме 485 959 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 16 от 13.02.2008 в сумме 78 617,49рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 13.02.2008 в сумме 1 133 906 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 12.11.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Л.О.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 619 865 рублей в счет оплаты доли Л.О.А. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.11.2007 в сумме 485 959 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.01.2008 в сумме 300 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.01.2008 в сумме 300 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру от 06.02.2008 в сумме 533 906 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 13.02.2008 в сумме 14 678,12 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 30 от 20.03.2008 в сумме 44 600,30 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 02.04.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.А.Н. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 577 653,10 рублей в счет оплаты доли К.А.Н. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 34 от 02.04.2008 поступили денежные средства в сумме 2 577 653,10 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 12.02.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Ю.В.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 396 560 рублей в счет оплаты доли Ю.В.А. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 61 от 13.02.2008 поступили денежные средства в сумме 2 396 560 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 04.07.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.Ж.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 323 270 рублей в счет оплаты доли К.Ж.А. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 51 от 04.07.2008 поступили денежные средства в сумме 1 323 270 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 06.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 163 565 рублей в счет оплаты доли К.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 06.03.2007 поступили денежные средства в сумме 1 163 565 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 06.03.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком К.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 163 565 рублей в счет оплаты доли К.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 12 от 06.03.2007 в сумме 475 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 09.03.2007 в сумме 688 565 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 13.03.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Р.Т.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 405 740 рублей в счет оплаты доли Роденко Т.В. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Чернышевского, и г. Омск, ул. Конева, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 26 от 13.03.2008 в сумме 2 005 740 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 29 от 20.03.2008 в сумме 100 000 рублей; № 38 от 24.04.2008 в сумме 100 000 рублей; № 41 от 29.05.2008 в сумме 100 000 рублей; № 42 от 29.05.2008 в сумме 1 600 рублей; № 43 от 29.05.2008 в сумме 5 250 рублей; № 44 от 29.05.2008 в сумме 3 400 рублей; № 46 от 04.06.2008 в сумме 100 000 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.07.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком Д.М.К. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 820 560 рублей в счет оплаты доли Д.М.К. в кассу ООО «Сибстрой», расположенную по адресу: г. Омск, ул. Конева, д. 14, поступили денежные средства: по квитанции к приходному кассовому ордеру № 53 без числа, датированной июлем 2008 года в сумме 1 100 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 54 от 29.07.2008 в сумме 150 000 рублей; по квитанции к приходному кассовому ордеру № 56 от 08.08.2008 в сумме 150 000 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 14.04.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «ЖБИ - Миллениум» в лице директора Ф.Е.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 688 310 рублей и по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 14.04.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «ЖБИ - Миллениум» в лице директора Ф.Е.В. на квартиру в доме по ул. 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 688 310 рублей в счет оплаты доли ООО «ЖБИ - Миллениум» на жилой дом по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске для ООО «Сибстрой» в период с 14.06.2008 по 19.08.2008 было отгружено бетона товарного М-350 и стенового камня в сумме 3 344 147 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 10.12.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «Инсайд» в лице директора А.П.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 809 760 рублей в счет оплаты доли ООО «Инсайд» на жилой дом по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске для ООО «Сибстрой» в период с 17.12.2007 по март 2008 года было отгружено бетона и оказано транспортных услуг (миксера) в сумме 2 809 760 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 22.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ЗАО «Строительные технологии» в лице генерального директора Г.В.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 983 360 рублей в счет оплаты доли ЗАО «Строительные технологии» 21.07.2008 проведен зачет задолженности ООО «Сибстрой» в сумме 1 983 360 рублей за поставку комплектов опалубки «Модуль-А» для монолитного домостроения по договору № 2-10 от 29.10.2007;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 22.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ЗАО «Строительные технологии» в лице генерального директора Г.В.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 625 500 рублей в счет оплаты доли ЗАО «Строительные технологии» 05.06.2008 проведен зачет задолженности ООО «Сибстрой» в сумме 1 625 500 рублей за поставку комплектов опалубки «Модуль-А» для монолитного домостроения по договору № 2-10 от 29.10.2007;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 22.01.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ЗАО «Строительные технологии» в лице генерального директора Г.В.А. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 983 360 рублей в счет оплаты доли ЗАО «Строительные технологии» 21.07.2008 проведен зачет задолженности ООО «Сибстрой» в сумме 1 405 336 рублей за поставку комплектов опалубки «Модуль-А» для монолитного домостроения по договору № 2-10 от 29.10.2007;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 17.12.2007, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «Метком» в лице директора А.А.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 1 619 865 рублей в счет оплаты доли ООО «Метком» на жилой дом по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске для ООО «Сибстрой» в период с 26.12.2007 по 21.02.2008 было отгружено металлопроката и оказано услуг по протяжке проволоки в сумме 1 619 865 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 11.03.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «Метком» в лице директора А.А.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 285 453 рублей в счет оплаты доли ООО «Метком» в счет оплаты доли ООО «Метком» на жилой дом по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске для ООО «Сибстрой» в период с 21.02.2008 по 01.08.2008 было отгружено металлопроката и оказано услуг по протяжке проволоки в сумме 2 285 453 рублей;

по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 30.07.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «Метком» в лице директора А.А.В. на квартиру в доме по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 181 696 рублей и по договору на участие в долевом строительстве жилого дома от 30.07.2008, заключённому застройщиком ООО «Сибстрой» в лице генерального директора Михеева И.В. с дольщиком ООО «Метком» в лице директора А.А.В. на квартиру в доме по ул. 3-я Енисейская в г. Омске, стоимостью 2 181 696 рублей в счет оплаты доли ООО «Метком» на жилой дом по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске для ООО «Сибстрой» в период с 01.08.2008 по 12.08.2008 было отгружено металлопроката и оказано услуг по протяжке проволоки в сумме 2 142 673,08 рублей.

После чего, Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», располагая только привлеченными от граждан и юридических лиц по договорам долевого участия в строительстве денежными средствами, в период с 01.04.2007 по 31.03.2008 года от имени ООО «Сибстрой» частично осуществил строительство 16 этажного жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, произведя работы по рытью котлована и устройству фундамента с возведением стен подвала, которые в соответствии с актами о приемке выполненных работ составили в сумме 12 914 376,71 рублей.

Кроме того, в период с 01.04.2008 по 30.09.2008 Михеев И.В., являясь генеральным директором в ООО «Сибстрой», от имени подконтрольной ему ООО «ПКФ «Сибстрой», в которой являлся учредителем, в рамках заключенного им от имени ООО «Сибстрой» с ООО «ПКФ «Сибстрой» в лице генерального директора К.И.Б. договора генерального подряда на строительство жилого дома от 28.02.2008, частично осуществил строительство 16 этажного жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, произведя работы по возведению 1, 2 и 3 этажей, которые в соответствии с актами о приемке выполненных работ составили в сумме 14 717 036,10 рублей.

При этом, для выполнения работ по строительству жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске ООО «Сибстрой» в лице директора Михеева И.В. привлекло работников подконтрольного ему ООО «Сибстрой-Стратегия», в котором он являлся учредителем и фактическим руководителем. Михеев И.В., имея возможность свести расходы ООО «Сибстрой» только к оплате труда работников ООО «Сибстрой-Стратегия», поскольку ООО «Сибстрой-Стратегия» осуществляло свою деятельность под контролем и за счет средств, направляемых от ООО «Сибстрой», привлек работников ООО «Сибстрой-Стратегия» для выполнения строительных работ на условиях договора аутсорсинга б/н от 14.09.2006, составленного Михеевым И.В. от имени ООО «Сибстрой» с директором ООО «Сибстрой-Стратегия» П.С.В. фактически более поздней датой, в период с января 2007 года по 17.08.2008, и в рамках данного договора произвел растрату денежных средств ООО «Сибстрой», сформированных исключительно на полученные от дольщиков деньги в счет оплаты услуг по договору аутсорсинга в большем объеме, чем фактически требовалось для оплаты труда сотрудникам ООО «Сибстрой-Стратегия», о размере которого Михееву И.В. было известно достоверно.

Произведя, таким образом, незначительное количество работ, Михеев И.В., достоверно зная, что ООО «Сибстрой» располагает только денежными средствами, привлеченными от граждан и юридических лиц по договорам долевого участия в строительстве, которые имеют целевой характер, то есть должны в соответствии с условиями заключенных договоров расходоваться непосредственно на строительство жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, и других источников финансирования не имеет, в нарушении ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», согласно которой застройщик использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, действуя с единым умыслом, в период с 06.03.2007 по 20.08.2008, используя свое служебное положение, с целью обращения чужого имущества в свою пользу и в интересах третьих лиц, растратил привлеченные от дольщиков денежные средства, осознавая, что это приведет к невозможности выполнения обязательств перед дольщиками по строительству дома.

Так, в период с 02.04.2007 по 18.06.2007 Михеев И.В., являясь директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу знакомого - Ц.А.В., с которым находился в приятельских отношениях, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, в том числе для оплаты расходов Ц.А.В., поскольку тот не являлся сотрудником ООО «Сибстрой», никаких услуг ООО «Сибстрой» не оказывал, работ не выполнял и товаров не реализовывал, предоставил на безвозмездной основе Ц.А.В. полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» в общей сумме 414 788 рублей, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе. Так, денежные средства в сумме 364 348 рублей были перечислены на карточный счет платежной карты Ц.А.В., открытый в Омском отделении № 8634 Сбербанка России ОАО, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корпус 1, согласно следующим платежным поручениям: № 218 от 02.04.2007 в сумме 150 000 рублей; № 299 от 18.04.2007 в сумме 54 348 рублей; № 319 от 02.05.2007 в сумме 50 000 рублей; № 438 от 14.06.2007 в сумме 50 000 рублей; № 442 от 18.06.2007 в сумме 60 000 рублей. Кроме того, 02.05.2007 денежные средства в сумме 50 440 рублей были перечислены за Ц.А.В. на расчетный счет ООО "Билет Сервис Плюс", открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске, расположенном по адресу: г. Омск, пр. Маркса, согласно платежному поручению № 318 от 02.05.2007 для оплаты авиабилета № 6179921551 на перелет Ц.А.В. бизнес классом Омск – Москва – Омск.

Кроме того, 26.04.2007 Михеев И.В., являясь директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу знакомого ему Т.П.А., с которым находился в приятельских отношениях, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, достоверно зная, что Т.П.А. приобретает в кредит размером 8 900 000 рублей дорогостоящую квартиру, расположенную по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, стоимостью 10 900 000 рублей и осознавая, что размер заработной платы Т.П.А. сопоставим с ежемесячными платежами по кредиту в размере 148 330 рублей и других источников дохода последний не имеет, в связи с чем не сможет рассчитаться самостоятельно, заключил от имени ООО «Сибстрой» договор поручительства № 2 от 26.04.2007 с филиалом «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, приняв на ООО «Сибстрой» обязательства отвечать полученными от дольщиков денежными средствами ООО «Сибстрой» перед банком за исполнение Т.П.А. обязательств по кредитному договору от 26.04.2007 № 1/75200, заключенному с филиалом «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО). При этом Михеев И.В. согласился с правом банка на безакцептное списание денежных средств ООО «Сибстрой» в случае не оплаты со стороны Т.П.А. Впоследствии, в результате указанных действий Михеева И.В. в связи с неисполнением Т.П.А. обязательств, в период с 26.07.2007 по 03.07.2008 с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, были списаны полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» в общей сумме 1 062 750,44 рублей.

Кроме того, 29.05.2007 Михеев И.В., являясь директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в свою пользу, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, в том числе и собственных расходов денежными средствами, полученными ООО «Сибстрой» от дольщиков, выписал на свое имя чек БО 0636556 от 29.05.2007 и получил по нему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Сибстрой» в помещении филиала «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, которые 29.05.2007 в дневное время, находясь в автомобиле на обочине дороги по пр. Маркса, в г. Омске, передал П.Д.А. в счет частичной оплаты квартиры, расположенной по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, которую приобрел у П.Д.А. в личную собственность за 5 000 000 рублей по договору купли-продажи б/н от 29.05.2007 с использованием кредитных средств в сумме 3 500 000 рублей. Кроме того, Михеев И.В. используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в свою пользу в размере 71 804,66 рублей распорядился ими в личных целях, оплатив часть своих расходов по возврату кредита, полученного им на приобретение указанной квартиры. Так, 20.06.2007 Михеев И.В. произвел оплату по кредитному договору № 623/0043-0000096 от 29.05.2007, заключенному им с филиалом № 5543 ВТБ 24 (ЗАО), осуществив перечисление денежных средств в сумме 27 424,66 рублей с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а, на ссудный счет, открытый на имя Михеева И.В. в филиале № 5543 ВТБ 24 (ЗАО), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Мира, согласно платежному поручению № 444 от 20.06.2007 в сумме 27 424,66 рублей. Кроме того, Михеев И.В. достоверно зная, что им ранее на полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» был предоставлен заем ООО «Охранное агентство «Альтаир» в сумме 3 500 000 рублей по договору беспроцентного займа от 16.04.2008, осознавая, что возвращаемые денежные средства по займу подлежали израсходованию на цели строительства дома, в период с 16.04.2008 по 03.07.2008, с целью оплаты своих личных кредитных обязательств использовал подконтрольное ему ООО «Охранное агентство «Альтаир», указав директору А.С.А. перечислить причитающиеся в счет долга ООО «Сибстрой» денежные средства в сумме 44 380 рублей в филиал № 5543 Банка ВТБ 24, для оплаты кредита Михеева И.В. по договору № 623/0043-0000096 от 29.05.2007. В результате с расчетного счета ООО «Охранное агентство «Альтаир», открытого в филиале «ОПСБ» ОАО «ОТП Банк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а, на ссудный счет, открытый на имя Михеева И.В. в филиале № 5543 ВТБ 24 (ЗАО), расположенного по адресу: г. Омск, пр. Мира, были перечислены денежные средства в сумме 44 380 рублей, согласно следующим платежным поручениям: № 112 от 01.07.2008 в сумме 44 330 рублей; № 114 от 03.07.2008 в сумме 50 рублей.

Кроме того, в период с 08.06.2007 по 26.11.2007 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в свою пользу, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, в том числе для передачи денежных средств ООО «ИД Групп», в которой являлся учредителем, поскольку оно никаких услуг ООО «Сибстрой» не оказывало, работ не выполняло и товаров не реализовывало, перечислил ООО «ИД Групп» по надуманным основаниям на безвозмездной основе полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» в общей сумме 7 869 500 рублей, с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет ООО «ИД Групп», открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, согласно следующим платежным поручениям: № 433 от 08.06.2007 в сумме 95 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 12 от 02.04.2007»; № 434 от 14.06.2007 в сумме 43 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 12 от 02.04.2007»; № 505 от 10.09.2007 в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 11 от 12.09.2007 в сумме 78 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору оказания услуг 12 от 02.04.2007»; № 526 от 19.09.2007 в сумме 180 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 538 от 21.09.2007 в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 15 от 28.09.2007 в сумме 110 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 611 от 15.10.2007 в сумме 42 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 19 от 16.10.2007 в сумме 177 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 629 от 25.10.2007 в сумме 257 500 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 637 от 31.10.2007 в сумме 4 000 000 рублей с назначением платежа «Аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 25 от 06.11.2007 в сумме 1 928 300 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 660 от 14.11.2007 в сумме 150 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 55 от 26.11.2007 в сумме 183 700 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги»; № 57 от 26.11.2007 в сумме 75 000 рублей с назначением платежа «аванс по договору N 10/09 от 22.08.2007 за услуги». После чего, Михеев И.В. использовал часть незаконно выведенных денежных средств полученных от дольщиков ООО «Сибстрой» в сумме 6 780 000 рублей для приобретения ООО «ИД Групп», фактическим собственником которой являлся, 40% доли уставного капитала ООО «Сибстрой» у ЗАО «Юридическая компания «Ты прав!» по договору купли-продажи доли от 06.08.2007, став в итоге через подконтрольное ему ООО «ИД Групп» собственником части доли в уставном капитале ООО «Сибстрой» в размере 40%.

Кроме того, в период с 11.09.2007 по 25.10.2007 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу Омской областной общественной организации "Детский спортивный клуб А.П. "Самбо-2000", не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, предоставил на полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» спонсорскую помощь в общей сумме 300 000 рублей, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет Омской областной общественной организации "Детский спортивный клуб А.П. "Самбо-2000", открытый в Омском отделении № 8634 Сбербанка России ОАО, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, согласно следующим платежным поручениям: № 515 от 11.09.2007 в сумме 150 000 рублей; № 630 от 25.10.2007 в сумме 150 000 рублей.

Кроме того, в период с 04.10.2007 по 26.02.2008 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу знакомого ему Л.Н.В., с которым находился в приятельских отношениях, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, в том числе для оплаты расходов Л.Н.В., поскольку тот не являлся сотрудником ООО «Сибстрой», произвел на безвозмездной основе оплату за Л.Н.В. в ООО «Центр китайской медицины Хуа То» за оказание медицинских услуг по счетам № 6 от 02.10.2007 и № 7 от 22.10.2007 полученными от дольщиков денежными средствами ООО «Сибстрой» в общей сумме 34 200 рублей, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет ООО «Центр китайской медицины Хуа То», открытый в Омском отделении № 8634 Сбербанка России ОАО, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, согласно следующим платежным поручениям: № 593 от 04.10.2007 в сумме 16 600 рублей; № 59 от 30.11.2007 в сумме 17 600 рублей. Также, 26.02.2008 Михеев И.В. используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу знакомого ему Л.Н.В., с которым находился в приятельских отношениях, произвел на безвозмездной основе оплату за Л.Н.В. индивидуальному предпринимателю М.В.А. за аренду кровати-массажера «Нуга-Бест» полученными от дольщиков денежными средствами ООО «Сибстрой» в сумме 5 500 рублей, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а, на расчетный счет индивидуального предпринимателя М.В.А., открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенном по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, согласно платежному поручению № 190 от 26.02.2008.

Кроме того, 11.12.2007 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу иных лиц, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, произвел оплату ООО "Леон" за организацию 31.12.2007 банкетного обслуживания в ресторане «Хибара», расположенном по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, полученными от дольщиков денежными средствами ООО «Сибстрой» в сумме 16 800 рублей, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет ООО "Леон", открытый в Омском филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Омск, ул. Коммунистическая, д. 20, согласно платежному поручению № 683 от 11.12.2007 в сумме 16 800 рублей.

Кроме того, 11.01.2008 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу знакомого ему М.Е.А., с которым находился в приятельских отношениях, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, оплатил полученными от дольщиков денежными средствами ООО «Сибстрой» М.Е.А. работы, выполненные в интересах ООО «Сибстрой» в лице Михеева И.В. по изготовлению проекта для строительства иного объекта, не связанного со строительством указанного выше дома - гаража-стоянки на 300 машиномест, расположенной во дворе жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске, на сумму 398 000 рублей, которые вместе с банковской комиссией размером в 2 000 рублей, всего в общей сумме 400 000 рублей, были перечислены с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет сторонней организации ООО "Азия-Трейд", открытый в Омском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, согласно платежному поручению № 8 от 11.01.2008 в сумме 400 000 рублей, после чего по просьбе Михеева И.В. директором ООО "Азия-Трейд" М.П.А. были обналичены в сумме 398 000 рублей и переданы М.Е.А.

Кроме того, 25.01.2008 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу иных лиц, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, осознавая, что отвлечение денежных средств, трата их на личные нужды, а равно в интересах третьих лиц приведет к невозможности выполнения обязательств перед дольщиками, оплатил ООО «Феррум-Сибирь» за ЗАО «НИК-Омск» под предлогом наличия аренды помещения, которой в действительности не было, полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» в сумме 75 472,80 рублей, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой», открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет ООО «Феррум-Сибирь, открытый в ОАО «МКБ «СИБЭС», расположенном по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, согласно платежному поручению № 800 от 25.01.2008, впоследствии при неустановленных обстоятельствах Михеев И.В. получил возможность распоряжаться и распорядился данными денежными средствами.

Кроме того, 14.02.2008 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в пользу знакомого ему К.И.Б., с которым находился в приятельских отношениях, не имея законных оснований для оплаты расходов, не связанных со строительством жилого дома, в том числе для выдачи займов, в связи с наступлением последствий в виде отвлечения денежных средств от строительства жилого дома, будучи осведомленным, что ООО «Авантаж», где директором и единственным учредителем был К.И.Б., деятельности не ведет, возможности расчета по займу не имеет, предоставил ООО «Авантаж» на условиях займа под 12% годовых полученные от дольщиков денежные средства ООО «Сибстрой» в сумме 1 000 000 рублей, выдав заем без оформления чьего-либо поручительства и залога имущества в обеспечение его возвратности, перечислив с расчетного счета ООО «Сибстрой, открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет ООО «Авантаж», открытый в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Омск, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, согласно платежному поручению № 833 от 14.02.2008. Впоследствии, К.И.Б. в связи с отсутствием реальной возможности заем возвращен не был.

Кроме того, в период с 06.03.2007 по 20.08.2008 Михеев И.В., являясь генеральным директором ООО «Сибстрой», используя свое служебное положение, с целью растраты вверенных ему денежных средств дольщиков в свою пользу, желая вывести из-под контроля учредителей расходование денежных средств, привлеченных ООО «Сибстрой» от дольщиков на строительство дома, с целью дальнейшего их использования, произвел перечисление денежных средств под видом оплаты услуг ООО «Сибстрой-Стратегия», состоящих в предоставлении персонала – физических лиц для выполнения ими поручений в интересах и от имени заказчика ООО «Сибстрой» по договору аутсорсинга б/н от 14.09.2006, составленного Михеевым И.В. от имени ООО «Сибстрой» с директором ООО «Сибстрой-Стратегия» П.С.В., фактически более поздней датой, в период с января 2007 года по 17.08.2008. При этом, Михеев И.В. осознавая возможность свести расходы ООО «Сибстрой» только к оплате труда работников ООО «Сибстрой-Стратегия», где он являлся учредителем и фактическим руководителем, и достоверно зная о расходах ООО «Сибстрой-Стратегия» на выплату заработной платы своим сотрудникам, которые в указанный период составили в сумме 13 841 887,36 рублей, включая денежные средства в сумме 1 315 138,07 рублей необоснованно полученные под видом заработной платы самим Михеевым И.В., который не занимал никакой должности в ООО «Сибстрой-Стратегия», не имея законных оснований, перечислил денежные средства в большем объеме, чем фактически требовалось для оплаты труда сотрудникам ООО «Сибстрой-Стратегия». Так, Михеев И.В. в рамках договора аутсорсинга фактически оплатил услуги ООО «Сибстрой-Стратегия» за указанный период в общей сумме 25 613 663,19 рублей, перечислив денежные средства ООО «Сибстрой» полученные от дольщиков с расчетного счета ООО «Сибстрой, открытого в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, на расчетный счет ООО «Сибстрой-Стратегия» № 40702810700010065909, открытый в филиале «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, согласно следующим платежным поручениям: № 1 от 17.08.2007 в сумме 674 264,76 рублей; № 2 от 20.08.2007 в сумме 1 274 625,46 рублей; № 3 от 20.08.2007 в сумме 4 000 рублей; № 456 от 05.09.2007 в сумме 620 000 рублей; № 460 от 05.09.2007 в сумме 100 000 рублей; № 507 от 10.09.2007 в сумме 1 000 000 рублей; № 527 от 19.09.2007 в сумме 20 000 рублей; № 537 от 21.09.2007 в сумме 20 000 рублей; № 13 от 24.09.2007 в сумме 25 000 рублей; № 541 от 25.09.2007 в сумме 1 605 772,97 рублей; № 564 от 27.09.2007 в сумме 900 000 рублей; № 596 от 09.10.2007 в сумме 25 000 рублей; № 626 от 18.10.2007 в сумме 1 237 000 рублей; № 650 от 08.11.2007 в сумме 620 000 рублей; № 651 от 09.11.2007 в сумме 165 000 рублей; № 658 от 14.11.2007 в сумме 177 000 рублей; № 667 от 22.11.2007 в сумме 300 000 рублей; № 48 от 23.11.2007 в сумме 101 000 рублей; № 49 от 23.11.2007 в сумме 2 000 рублей; № 53 от 23.11.2007 в сумме 3 000 рублей; № 678 от 29.11.2007 в сумме 45 000 рублей; № 61 от 30.11.2007 в сумме 4 500 рублей; № 63 от 03.12.2007 в сумме 20 000 рублей; № 64 от 03.12.2007 в сумме 20 000 рублей; № 68 от 06.12.2007 в сумме 20 000 рублей; № 69 от 07.12.2007 в сумме 20 000 рублей; № 697 от 12.12.2007 в сумме 34 000 рублей; № 703 от 13.12.2007 в сумме 300 000 рублей; № 694 от 13.12.2007 в сумме 310 000 рублей; № 706 от 14.12.2007 в сумме 155 000 рублей; № 707 от 14.12.2007 в сумме 10 000 рублей; № 74 от 17.12.2007 в сумме 50 000 рублей; № 75 от 19.12.2007 в сумме 5 000 рублей; № 713 от 20.12.2007 в сумме 5 000 рублей; № 79 от 25.12.2007 в сумме 157 000 рублей; № 760 от 27.12.2007 в сумме 100 000 рублей; № 763 от 27.12.2007 в сумме 100 000 рублей; № 761 от 27.12.2007 в сумме 830 000 рублей; № 769 от 10.01.2008 в сумме 880 000 рублей; № 17 от 11.01.2008 в сумме 50 000 рублей; № 18 от 16.01.2008 в сумме 27 000 рублей; № 22 от 17.01.2008 в сумме 15 000 рублей; № 783 от 18.01.2008 в сумме 10 000 рублей; № 91 от 21.01.2008 в сумме 550 000 рублей; № 804 от 25.01.2008 в сумме 300 000 рублей; № 133 от 05.02.2008 в сумме 1 000 000 рублей; № 134 от 05.02.2008 в сумме 730 000 рублей; № 157 от 05.02.2008 в сумме 60 000 рублей; № 816 от 06.02.2008 в сумме 1 000 рублей; № 184 от 18.02.2008 в сумме 230 000 рублей; № 186 от 19.02.2008 в сумме 1 000 000 рублей; № 834 от 29.02.2008 в сумме 2 000 000 рублей; № 236 от 06.03.2008 в сумме 268 500 рублей; № 250 от 12.03.2008 в сумме 50 000 рублей; № 271 от 14.03.2008 в сумме 20 000 рублей; № 273 от 18.03.2008 в сумме 40 000 рублей; № 282 от 20.03.2008 в сумме 30 000 рублей; № 290 от 21.03.2008 в сумме 5 000 рублей; № 302 от 25.03.2008 в сумме 6 000 рублей; № 303 от 25.03.2008 в сумме 10 000 рублей; № 326 от 28.03.2008 в сумме 10 500 рублей; № 349 от 04.04.2008 в сумме 300 000 рублей; № 367 от 07.04.2008 в сумме 3 720 000 рублей; № 368 от 08.04.2008 в сумме 110 000 рублей; № 369 от 09.04.2008 в сумме 22 000 рублей; № 380 от 11.04.2008 в сумме 25 000 руб.; № 395 от 15.04.2008 в сумме 31 000 руб.; № 403 от 16.04.2008 в сумме 2 000 000 руб.; № 420 от 22.05.2008 в сумме 7 000 руб.; № 421 от 22.05.2008 в сумме 1 000 руб.; № 427 от 11.06.2008 в сумме 303 000 руб.; № 24 от 16.06.2008 в сумме 280 000 руб.; № 438 от 16.06.2008 в сумме 35 000 руб.; № 439 от 16.06.2008 в сумме 7 500 руб.; № 26 от 18.06.2008 в сумме 71 000 руб.; № 29 от 18.06.2008 в сумме 245 000 руб.; № 34 от 18.06.2008 в сумме 15 000 руб.; № 38 от 20.06.2008 в сумме 56 000 руб., № 39 от 24.06.2008 в сумме 33 000 руб. После чего, Михеев И.В. использовал незаконно выведенные денежные средства в сумме 11 771 775,83 рублей в личных целях и для своего знакомого Т.П.А., в том числе: денежные средства в сумме 3 138 644 рублей перечислил по надуманным основаниям в ООО «ИД Групп», где Михеев И.В. являлся учредителем с долей в размере 50% в уставном капитале и его фактическим собственником, которое никаких услуг ООО «Сибстрой-Стратегия» не оказывало, работ не выполняло и товаров не реализовывало; произвел гашение своей задолженности в сумме 310 497,46 рублей по кредитному договору № 623/0043-0000096 от 29.05.2007 перед филиалом № 5543 ВТБ 24 (ЗАО); оплатил обязательства знакомого ему Т.П.А., с которым находился в приятельских отношениях перед филиалом «ОПСБ» ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) по кредитному договору от 26.04.2007 № 1/75200 в сумме 87 216,21 рублей.

В результате своих действий, Михеев И.В. с использованием своего служебного положения похитил чужие денежные средства в общей сумме 24 522 591,73 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, обратив в свою пользу и в пользу иных лиц, что повлекло за собой причинение материального ущерба в особо крупном размере ООО «Сибстрой», а также гражданам и организациям, принявшим долевое участие в строительстве жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске по договорам с ООО «Сибстрой», лишило граждан и организации получения в собственность оплаченного жилья.

В судебном заседании, Михеев И.В. вину не признал.

В кассационной жалобе осужденный Михеев И.В. находит приговор суда незаконным и необоснованным и подлежащим отмене.

Указывает на свою невиновность в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ.

Указывает, на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства, как со стороны органов предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания.

Обращает внимание, что уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 201 УК РФ, было возбуждено незаконно. Полагает, что суду следовало удовлетворить на стадии судебного следствия ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Кроме того, суду следовало вернуть данное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, так как он и его защитник не были ознакомлены с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Так же считает незаконным рассмотрение уголовного дела в его отсутствие в связи с его незаконным удалением из зала судебного заседания.

При этом ссылается на постановление судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 03.06.2010 года, в соответствии с которым была частично удовлетворена его жалоба в части незаконности удаления из зала судебного заседания 19 и 20 мая 2010 года.

В нарушение закона другие его жалобы на удаление из зала судебного заседания в Омский областной суд не направлялись.

Кроме того, суд на стадии судебного следствия признал потерпевшими представителей ООО «Сибстрой» Б.О.В. и И.Т.Ю., что является считает незаконным.

Не согласен с прекращением уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ в связи с отказом прокурора по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 10 УК РФ, так как обстоятельства прекращения уголовного дела не являются реабилитирующими.

Также считает нарушенным его право на защиту, так как он не был допрошен в судебном заседании и ему не было предоставлено время для подготовки к прениям и последнему слову.

Кроме того, обращает внимание на то, что на стр. 90 приговора суд указывает, что произведя незначительное количество работ по строительству дома, Михеев И.В., достоверно зная, что ООО «Сибстрой» располагает только денежными средствами, привлеченными от граждан и юридических лиц по договорам долевого участия в строительстве, которые имеют целевой характер, т.е. должны в соответствии с условиями договоров (п. 5.1.2 договоров) расходоваться непосредственно на строительство жилого дома по ул. Конева – 3 Енисейская в г. Омске, и иных источников финансирования не имеет, в нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, согласно которой застройщик использует денежные средства уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) или многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, в период с 06.03.2007 года по 20.08.2008 года, с целью обращения имущества в свою пользу и в интересах иных лиц, растратил привлеченные от дольщиков денежные средства, осознавая, что это приведет к невозможности выполнения обязательств перед дольщиками по строительству дома».

Находит данную позицию суда ошибочной по следующим основаниям.

Так, он не мог нарушить ст. 18 Федерального закона № 214 от 30.12.2004 года, так как в силу ч. 2 ст. 27 указанного Закона «действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу настоящего Федерального закона». В связи с вышеизложенным, отношения ООО «Сибстрой» и участников долевого строительства не попадают под действие данного Федерального закона, т.к. ООО» Сибстрой» получило разрешение на строительство 16.06.2004 года в соответствии с распоряжением Мэра г. Омска № 1764, а указанный Федеральный закон вступил в силу через три месяца после опубликования 1.04.2005 года, т.е. через девять с половиной месяцев после получения ООО «Сибстрой» разрешения на строительство. В то же время, суд правильно определил постановление мэра г. Омска № 1765 как разрешение на строительство, исходя из ответа директора Департамента архитектуры г. Омска Т.А.Г., где он дает разъяснение о том, что данное постановление есть, полученное в законном порядке, разрешение на строительство. Отмечает также, что данный ответ был дан на запрос ООО «Сибстрой» и копия его находится в материалах дела. Таким образом, нарушение данного закона не может быть ему вменено и соответственно не может быть включено в качестве квалифицирующего признака преступления по ст. 160 УК РФ в приговоре суда.

Помимо этого указывает, что лишь 18 из 73 договоров долевого участия, фигурировавших в данном уголовном деле, содержат упомянутый в приговоре пункт 5.1.2., так как договора заключались, исходя из верной правовой позиции, что на них не распространялось действие ФЗ № 214, а в своей деятельности на посту директора ООО «Сибстрой», он не должен был руководствоваться данным законом. Действительно, вышеупомянутые отношения между ООО «Сибстрой» и дольщиками происходили в сфере гражданского права и перевод их в плоскость уголовного права был незаконным и необоснованным. Тезис о том, что нарушение ФЗ № 214 не может быть ему вменен по вышеуказанным причинам, был изложен им в судебном заседании 09.09.2010 года. Что касается договоров долевого участия, то все они находятся в уголовном деле и суд просто не исследовал их. Произошедшее вместе с этим лишение его права участвовать в судебном заседании привело к тому, что он не имел возможности довести до суда свои доводы по этому вопросу, а следовательно был лишен права на справедливое судебное разбирательство.

ООО» Сибстрой» осуществляло строительство жилых домов по ул. 3 Енисейская, выполняя функции заказчика. Как заказчик ООО «Сибстрой» обязано было проводить коммуникации, расселение, снос временных объектов, т.е. все те действия, которые предварительным следствием были признаны преступными, как нецелевое расходование, в соответствии с ФЗ № 214. Таким образом, полагает, что нельзя признать законным возбуждение уголовного дела в отношении него. Ведь уголовное дело было возбуждено за один год до того момента, как он должен был построить дом и сдать квартиры дольщикам в соответствии с договорами. Стройка шла в соответствии с намеченным графиком, который рассчитывался исходя из конечного срока окончания строительства второй квартал 2009 года. Все эти, а также другие доводы были изложены им в жалобе на постановление о возбуждении уголовного дела от 11.04.2009 года. Таким образом, и попытка его отстранения от должности предварительным следствием через суд 01.07.2008 года и последующее отстранение его от должности 20.08.2008 года полностью подтверждает версию о рейдерском захвате ООО «Сибстрой». На самом деле, в период его руководства фирмой, дольщики не хотели расторгать договора, т.к. строительство шло в соответствии с графиком, а единственной дольщице Улицкой, не захотевшей продолжать отношения с ООО «Сибстрой», деньги были выданы по первому требованию, и оснований законных у правоохранительных органов для вмешательства в гражданско-правовые отношения, в этом случае не было.

Обращает внимание, что изначально следствие вменяло ему преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, соответственно размер нанесенного им ущерба был оценен в 142 млн. руб. Потерпевшими являлись участники долевого строительства. В дальнейшем предварительное следствие уменьшило размер до 28 млн. руб. и изменило квалификацию преступления на «присвоение и растрату», признав таким образом, что обмана или злоупотребления доверием в его действиях не было, а его (т.е. ООО» Сибстрой») отношения с дольщиками протекали в рамках, установленных законодательством. Однако, потерпевшие как были привлечены по ст. 159 УК РФ, так и остались потерпевшими по ст. 160 УК РФ, несмотря на то, что все средства дольщиков поступили на баланс общества и стали собственностью общества, в соответствии с приговором. При этих обстоятельствах дольщики не могли быть признаны потерпевшими, и соответственно суд лишил их права возмещения материального ущерба в соответствии с приговором. Таким образом, возбужденное по заявлениям дольщиков уголовное дело не привело к восстановлению их нарушенного права, а их дольщиков, просто использовали для захвата ООО « Сибстрой» и его последующего осуждения.

Что касается потерпевшего ООО « Сибстрой», то изначально он был признан потерпевшим по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», статье по которой он был оправдан приговором. По поводу статуса потерпевшего, что в материалах уголовного дела по ст. 160 УК РФ, отмечает, что в материалах уголовного дела в папке вещественных доказательств «Лицензии ООО «Сибстрой» содержится расписка, данная директором ООО «Сибстрой» Б.А. от 26.12.2008 года, в которой он собственноручно пишет об отсутствии каких бы то ни было претензий материального или финансового характера ООО «Сибстрой» к Михееву И.В. Данная расписка была дана ему Б.А., который на тот момент исполнял обязанности директора общества и в соответствии с п. 4.8 Устава ООО «Сибстрой» от 28.11.2005 года (в ред. № 2) и ст. 40 ФЗ от 08.02.1998 года № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом общества, расписка дана в присутствии Т.А.В., его адвоката Никифорова А.В. Этот документ был продемонстрирован им в предварительной части судебного заседания 31.08.2010 года, все это было отражено в протоколе судебного заседания. Однако судья Вершинин А.Р., ни в ходе этого судебного заседания, ни в последующих судебных заседаниях не исследовал данное доказательство, несмотря на ходатайства стороны защиты. Также не были допрошены свидетели Т.А.В. и Н.А.В., а также сам Б., который и писал расписку. Упоминание об этой расписке не содержится даже в приговоре, хотя она была единственным доказательством стороны защиты, заявленным в суде, что говорит, по его мнению о том, что судебное следствие носило ярко выраженный обвинительный уклон. Не разрешение его ходатайства об исследовании расписки на предмет ее подлинности и законности вместе с лишением его права участвовать в судебном заседании по делу привело к тому, что заявленное им доказательство его невиновности не исследовалось судом в ходе судебного следствия и лишило его права на защиту.

Кроме того, не разрешение его ходатайства о проведении бухгалтерской экспертизы ООО «Сибстрой» с использованием первичной документации в том числе кассовой книги, привело к тому, что следствие так и не ответило на главный вопрос: были ли Михеевым возвращены деньги взятые в подотчет во время нахождения его на должности, в частности, ему вменяется и он считает незаконно, 1 500 000 руб. взятых в подотчет 29.05.2010 года по чеку БО № 0636556. В данный момент он предъявляет суду копии квитанций приходно-кассовых ордеров, присланных по его запросу Центральным районным судом г. Омска. Указывает, что данные финансовые документы свидетельствуют о том, что задолженности по денежным средствам, взятым в подотчет у него перед ООО «Сибстрой» на 04.2008 года нет. Отмечает, что подлинность данных документов была проверена экспертизой в судебном разбирательстве в Центральном районном суде. Старший следователь Ш.С.И., проводивший предварительное следствие, уже делал запрос в Центральный суд и также получил данные квитанции, и приобщил их к уголовному делу, о чем сообщил ему и адвокату. Однако затем они были изъяты из материалов уголовного дела, так как они не вписывались в его сугубо обвинительную концепцию расследования то, что данных документов в материалах уголовного дела нет и соответственно они не исследовались судом, он обнаружил только после вынесения приговора, при ознакомлении с уголовным делом, так как в установленном ст. 217 УПК РФ порядке, он ознакомился лишь с шестью томами уголовного дела.

Судья Вершинин А.Р. лишив его права участвовать в судебном заседании, не приведя, несмотря на его ходатайство, допрос его в качестве обвиняемого, не дал ему возможность данное доказательство его невиновности заявить на судебном следствии, что является нарушением его права на защиту.

Также отмечает, что по приговору он обвиняется в растрате денежных средств в размере 11 771 775. 83 руб., переведенных на счет ООО «Сибстрой-стратегия», где он являлся соучредителем. Сумма «похищенного» следствием, как предварительным, так и судебным, исчислялась следующим образом: из всей суммы средств перечисленных со счета ООО «Сибстрой» на счет ООО «Сибстрой-стратегия», были вычтены средства перечисленные по договору аутсорсинга (13 841 887, 36 руб.) за исключением его заработной платы. Однако, следствием не было даже сделано попытки установить, куда именно и на какие цели были потрачены «похищенные средства», а их просто объявили похищенными, не утруждая себя доказательством этого. ООО «Сибстрой-стратегия»- фирма на балансе которой числилась строительная техника, работавшая на стройплощадке ООО «Сибстрой»: сваебойный агрегат, трактор, автокран, экскаватор. За счет средств, перечисленных со счета ООО «Сибстрой», осуществлялась покупка этой техники, её последующее обслуживание, покупка ГСМ и запчастей, обучение персонала и.т.д. Все это, можно было выяснить, проведя бухгалтерскую экспертизу первичной документации ООО «Сибстрой-стратегия», что сделано не было. В судебном заседании, свидетели З. и Б. (отдел механизации, ответственные за использование техники) говорили о том, что вся строительная техника ООО «Сибстрой-стратегия» работала на строительстве по ул. 3 Енисейская, т.е. на объектах ООО «Сибстрой». Таким образом, затраты на обслуживание техники, её ремонт и покупку не являлись незаконными и не могли быть вменены ему, как хищение средств ООО «Сибстрой». Однако судья Вершинин А.Р. не стал допрашивать этих и других свидетелей с целью выяснить законность перечисления средств с расчетного счета ООО «Сибстрой-стратегия», а просто внес их в сумму ущерба, причиненного им. Также отмечает, что после захвата ООО «Сибстрой» 20.08.2008 года вся техника ООО «Сибстрой-стратегия» (общей стоимостью 15 млн. руб.) оставалась на строительной площадке. ООО «Сибстрой» было и остаётся 20 % учредителем ООО «Сибстрой-стратегия». Вышеуказанная техника находится во владении собственников ООО «Сибстрой» и доход от её продажи можно было бы пустить на продолжение остановленного строительства жилого дома № 2. В настоящий момент вся техника распродана неизвестным способом, хотя он как 40 % учредитель ООО «Сибстрой-стратегия», не давал одобрения ни одной сделке, а деньги ушли в карман лицам захватившим ООО «Сибстрой».

По поводу средств перечисленных ему в качестве заработной платы, и которые также фигурируют в качестве похищенных, поясняет, что деньги ему перечислялись официально в соответствии с договором аутсорсинга от 14.09.2006 года, эта была его заработная плата, т.к. заработную плату в ООО «Сибстрой» он не получал. Должность в ООО «Сибстрой-стратегия» он занимал заместителя генерального директора, им было предоставлено следствию штатное расписание организации за подписью П.С.В.

Кроме того, вся бухгалтерская документация ООО «Сибстрой-стратегия» была захвачена в результате рейдерского захвата ООО «Сибстрой» 20.08.2008 года, а следовательно могла быть представлена стороной обвинения. Поскольку отношения ООО «Сибстрой» и дольщиков не попадают под действие ФЗ № 214, то являлись ли те или иные траты целевыми, может определить строительная экспертиза проектно-сметной документации. Он заявлял в предварительной части судебного заседания, что в сметах на строящийся дом по ул. 3 Енисейская заложено порядка 18 % на цели, не связанные непосредственно со строительством, т.е. прибыль заложена отдельно и составляет еще около 15 %. Исходя из этого, он как генеральный директор, мог потратить минимум 25 млн. руб. на цели, не связанные со строительством напрямую. Указывает, что нецелевое расходование средств, если бы их выявила строительная экспертиза, в его случае не может быть основанием для уголовного преследования, а могла служить причиной для расторжения договора долевого участия раньше 2 кв. 2009 года или другого согласованного срока в судебном порядке.

В приговоре указано, что он произвел «незначительное количество работ», а значительность или незначительность работ обозначается в конкретных цифрах и определяется строительной экспертизой проектно-сметной документацией, актов выполненных работ, графика производства строительно-монтажных работ.

В судебном заседании 09.09.2010 года он ходатайствовал о приобщении проектно-сметной документации по дому № 2 из ООО «Сибстрой», однако ему было отказано, также как и было отказано стороне защиты в проведении строительной экспертизы. Отмечает, что находясь на посту директора ООО «Сибстрой», он лично передавал следователю Ш.С.И. копии проектно-сметной документации, для проведения строительной экспертизы, но она так и не была проведена, так как это было не в интересах предварительного следствия, проводимого с обвинительным уклоном. Суд придерживался той же позиции, фактически лишив его возможности права на защиту.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ любое умышленное преступление должно характеризоваться наличием прямого умысла обвиняемого. Однако у него такой умысел отсутствовал. Основными доказательствами отсутствия у него умысла на совершение вменяемого ему преступления было: его 50 % учредительство в ООО «Сибстрой» с декабря 2007 года по июль 2008 года, а также и то, что даже впоследствии он контролировал 20 % доли принадлежащей Т.А.В. к 40 % доли принадлежащей «ИД ГРУП», где он является директором.

Таким образом, до 20.08.2008 года он являлся совладельцем ООО «Сибстрой», и не в его интересах было причинять ущерб обществу. Вывод суда о том, что он был исключительно нанятым директором и не имел отношения к учредительству, является неверным и не основанном на материалах дела. Судом, несмотря на его ходатайство, не было истребовано дело ООО «Сибстрой» из межрайонной налоговой инспекции № 12, но даже имеющихся в материалах дела выписок из ЕГРЮЛа было достаточно, чтобы сделать верные выводы. Однако в ходе судебного следствия данные доказательства не исследовались, а так как он был лишен возможности высказываться в свою защиту как при допросе, так и на прениях и в последнем слове, то соответственно, это привело к вынесению заведомо несправедливого приговора.

Обстоятельства внесения им денежных средств в кассу ООО «Сибстрой» он указывал, и это может свидетельствовать о том, что каким-то образом похищать денежные средства ООО «Сибстрой» он не хотел. Также им, несмотря на кризис поразивший строительную отрасль в 2007-2008 г.г., не было предпринято никаких попыток обанкротить предприятие, а также вывести из фирмы денежные средства и строительную технику, которая в момент его смещения находилась на строительной площадке, это же касается и другого ликвидного имущества.

По причине кризиса в строительной отрасли, для продолжения строительства им был взят ипотечный кредит в АК Барс банке 20.07.2008 года, причем 700 тыс. рублей в соответствии с условиями банка он внес своих наличных денег. Аналогичные кредиты взяли его друзья К.И.Б. и Т.А.В., по его просьбе. Все средства, поступившие в ООО «Сибстрой» в результате этих сделок, были потрачены на нужды строительства, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам и закупку строительных материалов. Все эти факту суду известны из допроса М.Е.З., однако не были учтены судом при квалификации его действий.

Просит отменить приговор суда, оправдав его, и уголовное преследование прекратить.

В кассационной жалобе адвокат Деревянко А.С. в интересах осужденного Михеева И.В. также не соглашается с решением суда, находит его незаконным и необоснованным. Указывает, что суд при рассмотрении данного дела по существу ограничил Михеева И.В. в праве на непосредственное участие в судебном заседании, тем самым Михеев И.В. был ограничен в правах, регламентированных Конституцией РФ в части гарантированности государством судебной защиты прав и свобод, получения квалифицированной юридической помощи, открытости, равноправия и состязательности участников судопроизводства.

Кроме того, указывает на то, что все ходатайства защиты в части предоставления доказательств были оставлены судом без удовлетворения.

Помимо этого, признав Михеева И.В. виновным с квалификацией его действий по ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд неправомерно положил в основу нарушения требований закона, а именно ФЗ РФ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В то же время указанный закон не применяется к правоотношениям, связанным с лицами заключившими договора на участие в долевом строительстве жилого дома по ул. 3-я Енисейская в г. Омске, с силу ч. 2 ст. 27 указанного закона – «Действие настоящего ФЗ распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу настоящего ФЗ».

Так, суд, игнорируя указанное обстоятельство, признал непосредственно в судебном заседании потерпевшим ООО «Сибстрой», которому на стадии предварительного расследования было отказано в присвоении указанного процессуального статуса. При этом суд фактически отказал в удовлетворении требований гражданских исков дольщиков (физических и юридических лиц), ранее признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, при квалификации действий Михеева И.В. по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Просит приговор суда отменить и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

В возражениях государственный обвинитель и потерпевшие просят приговор суда оставить без изменения, а кассационные жалобы осужденного и адвоката без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия находит приговор суда подлежащим изменению в связи с нарушением уголовно-процессуального закона.

Доводы осужденного и защитника являются частично состоятельными.

В соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. Изменение обвинения в суде допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Из обвинительного заключения следует, что Михеев И.В. обвинялся в том, что с использованием своего служебного положения похитил чужие денежные средства дольщиков ООО « Сибстрой» в общей сумме 27 892 321,73 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, обратив в свою пользу и в пользу иных лиц, что повлекло за собой причинение материального ущерба в особо крупном размере гражданам и организациям, принявшим долевое участие в строительстве жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске по договорам с ООО «Сибстрой», лишило граждан и организации получения в собственность оплаченного жилья.

Суд же в отступление от требований ст. 252 УПК РФ указал о том, что Михеев И.В. с использованием своего служебного положения похитил чужие денежные средства в соответствующей сумме, распорядился ими по своему усмотрению, обратив в свою пользу и в пользу иных лиц, что повлекло за собой причинение материального ущерба в особо крупном размере ООО «Сибстрой», а также гражданам и организациям, принявшим долевое участие в строительстве жилого дома по ул. Конева - 3-я Енисейская в г. Омске по договорам с ООО «Сибстрой», лишило граждан и организации получения в собственность оплаченного жилья.

Поэтому из приговора суда следует исключить указание о причинении материального ущерба в особо крупном размере ООО «Сибстрой».

В остальной части доводы осужденного и защитника являются несостоятельными.

Выводы суда о виновности осужденного Михеева И.В. в совершенном преступлении являются правильными, основанными на исследованных в судебном заседании доказательствах, полно и подробно изложенных в приговоре.

Несмотря на непризнание подсудимым Михеевым И.В. своей вины, его вина в совершенном преступлении, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Оценив в совокупности, исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд считает вину подсудимого доказанной.

Действия подсудимого Михеева И.В. следует квалифицировать по ст. 160 ч. 4 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

К оглашенным в ходе судебного следствия показаниям подсудимого Михеева И.В. и доводам его защитника о невиновности в инкриминируемом ему преступлении, суд относится критически, считает их недостоверными, и расценивает их как стремление подсудимого смягчить свое положение.

Показания подсудимого опровергаются показаниями свидетелей и исследованными материалами дела.

Доводы жалоб Михеева И.В. и адвоката Деревянко А.С. не подлежат удовлетворению.

Нарушений норм материального и процессуального права на стадии возбуждения уголовного дела судом не выявлено. Такое решение принималось Центральным судом г.Омска по результатам рассмотрения жалоб Михеева И.В. в порядке ст. 125 УПК РФ.

По результатам рассмотрения дела в суде установлено, что у следственных органов имелись, предусмотренные законом основания к возбуждению уголовного дела, и имелись законные и достаточные основания к привлечению Михеева И.В. к уголовной ответственности.

Заместитель прокурора Омской области Штейнбах В.И., как должностное лицо, осуществляющее надзор за соблюдением законности при производстве предварительного расследования и оперативно - розыскной деятельности, изучив материалы уголовного дела, утвердил по нему обвинительное заключение, не установив при этом нарушений закона при расследовании по делу и направил уголовное дело по обвинению Михеева И.В. в суд, с соблюдением требований ст.ст. 221, 222 УПК РФ.

Ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела на стадии судебного следствия было обоснованно отклонено судом, так как для принятия решения о виновности либо отсутствии вины Михеева И.В. суду было необходимо исследовать все доказательства. По результатам исследования этих доказательств суд принял решение в совещательной комнате, в соответствии с которым подсудимый был признан виновным в одном из инкриминируемых ему преступлений.

Так же судом верно не усмотрено оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, о чем было вынесено мотивированное постановление.

Ознакомление Михеева И.В. с материалами уголовного дела следственными органами произведено в соответствии с требованиями ст.ст. 217, 218 УПК РФ. Из исследованного судом протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следует, Михееву И.В. и его защитнику были разъяснены требования ст. 217 УПК РФ, имеются отметки об отсутствии каких-либо заявлений со стороны обвиняемого и защитника, и о том, что они от подписи протокола отказались (т.20 л.д. 224-253).

Кроме того, перед началом рассмотрения дела по существу Михеев И.В. был повторно ознакомлен с материалами уголовного дела, данное обстоятельство отражено в протоколе судебного заседания.

В ходе рассмотрения уголовного дела Михеев И.В. неоднократно удалялся из зала судебного заседания в связи с систематическим нарушением порядка. Так, Михеев И.В. неоднократно перебивал председательствующего по делу, не давал приступить к допросу свидетелей и потерпевших.

Судом неоднократно были сделаны официальные замечания Михееву И.В. о недопустимости подобного поведения, разъяснена возможность удаления его из зала судебного заседания, однако Михеев И.В. должных выводов не сделал и продолжал нарушать порядок в судебном заседании.

Данные обстоятельства подробно отражены в протоколе судебного заседания.

Более того, своим поведением Михеев И.В. препятствовал стороне обвинения представлять доказательства по делу, не смотря на то, что председательствующим по делу был установлен регламент судебного заседания, в том числе и по вопросу очередности представления доказательств сторонами.

Последствиями подобных действий Михеева И.В по нарушению порядка в судебном заседании, являлось фактическое воспрепятствование суду и другим участникам судопроизводства реализовывать свои процессуальные функции и права.

Как установлено материалами дела, Михеев И.В. систематически злоупотреблял правом на защиту, которое выражалось в требовании удалить его из зала судебного заседания, умышленном нарушении порядка в зале суда.

Суд правильно расценил такие действия как преднамеренные и обоснованно удалял Михеева И.В. в порядке ст. 258 ч. 3 УПК РФ из зала судебного заседания.

При этом Михеев систематически обжаловал принимаемые судом решения об удалении из зала судебного заседания.

Такое поведение подсудимого преследовало цель внести сумятицу по делу, максимально затянуть сроки его рассмотрения.

Жалобы Михеева И.В. на незаконное удаление его из зала судебного заседания не направлялись в Омский областной суд в соответствии с п. 3 ч.5 ст. 355 УПК РФ, так как не подлежали обжалованию на данной стадии судебного разбирательства.

Ссылка стороны защиты на определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 03.06.2010 в подтверждение незаконности принятого судьей Вершининым А.Р. решения об удалении Михеева из зала судебного заседания не является обоснованной. Из текста кассационного определения следует, что в протоколе судебного заседания от 19 мая 2010 года не отражены надлежащим образом нарушения порядка в зале суда, допущенные подсудимым.

В ходе дальнейшего рассмотрения уголовного дела, с учетом определения судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 03.06.2010, судом были повторно исследованы доказательства, проведены допросы свидетелей и потерпевших, ранее допрошенных 19 и 20 мая 2010 года. Так государственным обвинителем повторно было оглашено обвинительное заключение.

Таким образом, допущенные 19 и 20 мая 2010 года нарушения судом были устранены в ходе дальнейшего рассмотрения дела, в связи с чем он обоснованно ссылается на эти доказательства в приговоре.

Признание потерпевшими представителей ООО «Сибстрой» Б.О.В. и И.Т.Ю. не противоречит закону, так как в соответствии с ч.1 ст. 42 УПК РФ, такие полномочия предоставлены в том числе и суду.

Решение об отказе от обвинения Михеева И.В. по ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ было принято государственным обвинителем на основании ч.7 ст. 246 УПК РФ и в пределах своей компетенции. В силу ч.2 ст. 254 УПК РФ данный отказ обязателен для суда, в связи с чем судом вынесено постановление о прекращении уголовного преследования.

Доводы Михеева И.В. о том, что ему не было предоставлено право дать показания по делу и выступить в прениях являются явно надуманными, так как из протокола судебного заседания следует, что Михееву И.В. неоднократно предлагалось дать показания по существу предъявленного обвинения, на что он ответил отказом. Так же Михеев И.В. фактически отказался от участия в прениях и от последнего слова.

Заявление Михеевым И.В. о недостаточном количестве времени, предоставленном судом для подготовки к прениям, опровергается протоколом судебного заседания, из которого следует, что сторонам предоставлялся достаточный промежуток времени для выступления в суде.

Все доказательства, на которых основаны выводы суда о виновности осужденного в совершенном преступлении, получены с соблюдением требований УПК РФ, поэтому оснований для признания их недопустимыми, как об этом ставится в вопрос в жалобах, не имеется.

Несостоятельными являются и доводы жалоб о нарушении при производстве по уголовному делу требований уголовно-процессуального закона и права осужденного на защиту.

Как видно из материалов дела, предварительное и судебное следствие по данному делу проведено достаточно полно и соблюдением требований УПК РФ, стороны не были ограничены в праве предоставления доказательств, в том числе и в праве заявления ходатайств, все заявленные сторонами ходатайства разрешены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, принятые по ним постановления являются правильными и обоснованными.

Таким образом, правильно оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины Михеева И.В. в присвоении или растраты, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновному и правильно квалифицировал действия осужденного по ст.160 ч.4 УК РФ.

При назначении Михееву И.В. наказания, судом в соответствии с требованиями уголовного закона в полной мере учтены характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности.

Наказание, назначенное Михееву И.В. за совершенное им преступление, соответствует требованиям закона, оснований для признания его несправедливым вследствие чрезмерной суровости не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.377,378,388 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

Приговор Куйбышевского районного суда г. Омска от 15 октября 2010 года в отношении Михеева И.В. изменить, исключить из описательно-мотивировочной части указание о причинении материального ущерба в особо крупном размере ООО» Сибстрой».

В остальной части приговор оставить без изменения, а кассационные жалобы осужденного Михеева И.В., защитника Деревянко А.С. без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: