Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя ГУ МВД России по Челябинской области на решение Центрального районного суда г. Челябинска от 20 августа 2013 года по уточненному заявлению ООО ТД «Руслада» к ГУ МВД России по Челябинской области об истребовании документов,

Заслушав доклад судьи Смолина А.А. об обстоятельствах дела и доводах апелляционной жалобы, пояснения представителей ООО ТД «Руслада» Рязанцева А.А., Сидорову О.В., ГУ МВД России по Челябинской области Ильиных Л.С, судебная коллегия

установила:

ООО ТД «Руслада» обратилось в суд с уточненным заявлением к ГУ МВД России по Челябинской области об истребовании документов, которые были изъяты в рамках ОРМ.

В обосновании заявленных требования указано, что 10 октября 2012 г. в рамках ОРМ были изъяты следующие документы:

1. Документы (приказы, ТТН, товарные накладные) ООО ТД «Руслада», отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 1 на 36 (тридцати шести) листах, первый лист «приказ от 16.02.2011 г.», последний лист «лист с оттисками печатей».

2. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада»: книга покупок ООО ТД «Руслада», - согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку, которой условно присвоен №2, на 2 (двух) листах. ».

3. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями (акты сверок, счета-фактуры, товарные накладные) за апрель 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 3 на 432 (четыреста тридцати двух) листах, первый лист «акт сверки ООО

«Реон» и ООО ТД «Руслада».», последний лист «чистый лист А4».

4. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада»: книга покупок ООО ТД «Руслада» за апрель 2011г., - согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку, которой условно присвоен №4, на 105 (сто пяти) листах. ».

5. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями (акты сверок), согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку, которой присвоен №5, на 147 (сто сорока семи) листах.

6. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада»: книга покупок ООО ТД «Руслада» за период с 01.07.2011г. по 30.09.2011г.,- согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку, которой условно присвоен №6, на 92 (девяносто двух) листах.

7. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями (счет-фактуры, товарные накладные) за апрель 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 7 на 180 (сто восьмидесяти) листах, первый лист «товаро-транспортная накладная от 13.04.2011г.», последний лист «счет-фактура от 01.04.2011г.».

8. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями (счет-фактуры, товарные накладные) за июнь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 8 на 162 (сто шестидесяти двух) листах, первый лист «товарная накладная от 16.06.2011 г.», последний лист «счет-фактуры от 11.06.2011 г.».

9. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции (реестры, счет-фактуры, товарные накладные), согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 9 на 240 (двухсот сорока) листах, первый лист «лист А4 с общей суммой *** руб», последний лист «реестр на общую сумму *** руб».

10. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за июнь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 10 на 299 (двухсот девяносто девяти) листах, первый лист «товарная накладная от 10.06.2011г.», последний лист «реестр на общую сумму *** руб».

11. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада»: книга покупок ООО ТД «Руслада» за период с 01.01.2012г. по

31.03.2012г., - согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку, которой условно присвоен №11, на 32 (тридцати двух) листах.

12. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за июнь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 12 на 277 (двухсот семидесяти семи) листах, первый лист «товарная накладная от 30.06.2011г.», последний лист «реестр на общую сумму *** коп».

13. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за май 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 13 на 279 (двухсот семидесяти девяти) листах, первый лист «товарная накладная от 11.05.2011г.», последний лист «чистый лист А4».

14. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за ноябрь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 14 на 470 (четырехсот семидесяти) листах, первый лист «товарная накладная от 01.11.2011г.», последний лист «товаротранспортная накладная от 30.11.2011 г.».

15. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за октябрь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 15 на 454 (четыреста пятидесяти четырех) листах, первый лист «товаротранспортная накладная от 01.10.2011г.», последний лист «товаротранспортная накладная от 31.10.2011 г.».

16. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за декабрь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 16 на 428 (четыреста двадцати восьми) листах, первый лист «товаротранспортная накладная от 01.12.2011г.», последний лист «товаротранспортная накладная от 31.12.2011 г.».

17. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за ноябрь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 17 на 451 (четыреста пятидесяти одном) листе, первый лист «товарная накладная от 21.11.2011г.», последний лист «счет-фактура от 30.11.2011г.».

18. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за ноябрь 2011г. согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в

подшивку № 18 на 374 (триста семидесяти четырех) листах, первый лист «товарная накладная от 01.11.2011г.», последний лист «последний лист счет-фактуры от 10.11.2011 г.».

19. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за октябрь 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 19 на 530 (пятьсот тридцати) листах, первый лист «товарная накладная от 15.10.2011г.», последний лист «счет-фактура от 31.12.2011г.».

20. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за июль 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 20 на 450 (четыреста пятидесяти) листах, первый лист «товарная накладная от 15.07.2011г.», последний лист «реестр счет-фактура от 01.07.2011 г».

21. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за май 2011г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №21 на 326 (триста двадцати шести) листах, первый лист «Реон -ТД Руслада за период с 18.05.2011 г. по 31.05.2011г.», последний лист «счет-фактура № 754 от 19.05.201 1г.».

22. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за декабрь 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 22 на 581 (пятьсот восьмидесяти одном) листе, первый лист «товарная накладная от 01.12.2011г.», последний лист «последний лист счет-фактуры от 15.12.2011г.». Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за август 2011 г., согласно протокола Обследования от Ю октября 2012г. сформированные в подшивку № 23 на 462 (четыреста шестидесяти двух) листах, первый лист «товарная накладная от 16.08.2011 г.». последний лист «счет-фактура от 31.08.201 1 г.».

23. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за июль 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 24 на 409 (четыреста девяти) листах, первый лист «товарная накладная от 01.07.2011г.», последний лист «последний лист счет-фактуры от 15.07.201 1г.».

24. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями

и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за сентябрь 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 25 на 506 (пятьсот шести) листах, первый лист «товарная накладная от 01.09.2011г.», последний лист «счет-фактура от 16.09.2011г.».

25. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за сентябрь 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 26 на 592 (пятьсот девяносто двух) листах, первый лист «товарная накладная от 17.09.2011г.», последний лист «последний лист товарной накладной от 01.09.2011 г.».

26. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за февраль 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 27 на 535 (пятьсот тридцати пяти) листах, первый лист «товарная накладная от 01.02.2011г.», последний лист «последний лист счет-фактуры от 01.02.2012г.».

27. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за март 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 28 на 441 (четыреста сорок одном) листе, первый лист «товарно-транспортная накладная от 01.03.2012г.», последний лист «товарно-транспортная накладная от 31.03.2012г.».

28. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за январь 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку № 29 на 335 (трехсот тридцати пяти) листах, первый лист «товарно-транспортная накладная от 04.01.2012г.», последний лист «товарно-транспортная накладная от 3 1.01.2012г.».

29. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за февраль 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №30 на 462 (четыреста шестидесяти двух) листах, первый лист «товарно-транспортная накладная от 01.02.2012г.», последний лист «чистый лист А4».

30. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за февраль 2012 г, согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №31 на 519 (пятьсот девятнадцати) листах, первый лист «товарно-транспортная накладная от 15.02.2012г.», последний лист «последний лист

счет-фактуры от 29.02.2012г.».

31. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за январь 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №32 на 427 (четыреста двадцати семи) листах, первый лист «товарно-транспортная накладная от 17.01.2012г.», последний лист «последний лист товарной накладной от 31.01.2012г.».

32. Бухгалтерские документы (первичная документация) 000 ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за январь 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №33 на 398 (триста девяносто восьми) листах, первый лист «товарно-транспортная накладная от 04.01.2012г.», последний лист «чистый лист А4».

33. Бухгалтерские документы (первичная документация) 000 ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за январь 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №34 на 252 (двухсот пятидесяти двух) листах, первый лист «товарно-транспортная накладная от 04.01.2012г.», последний лист «чистый лист А4».

34. Бухгалтерские документы (первичная документация) 000 ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за март 2012 г, согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №35 на 523 (пятьсот двадцати трех) листах, первый лист «товарная накладная от 16.03.2012г.», последний лист «счет-фактура <* 31.03.2012г.».

35. Бухгалтерские документы (первичная документация) 000 ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за март 2012 и согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №36 на 550 (пятьсот пятидесяти) листах, первый лист «товарная накладная от 01.03.2012г.», последний лист «счет-фактура от 01.03.2012г.».

36. Бухгалтерские документы (первичная документация) 000 ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателя и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за август 2011 г. «согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №37 на 428 (четыреста двадцати восьми) листах, первый лист «товарная накладная от 01.08.2011г.», последний лист «последний лист счет-фактуры от 16.08.201 1г.».

37. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за октябрь 201 1 г.,

согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №38 на 460 (четыреста шестидесяти) листах, первый лист «товарная накладная от 01.10.2011г.», последний лист «последний лист счет-фактуры от 13.10.2011г.».

38. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за ноябрь 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №39 на 361 (триста шестидесяти одном) листе, первый лист «товарная накладная от 11.11.2011г.», последний лист «счет-фактура от 20.11.2011г.».

39. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за октябрь 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №40 на 655 (шестьсот пятидесяти пяти) листах, первый лист «товарная накладная от 13.10.2011г.», последний лист «счет-фактура от 31.10.2011г.».

40. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за июль 2012 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №41 на 20 (двадцати) листах, первый лист «сопроводительное письмо № 3 от 30.07.2012г.», последний лист «последний лист реестра документов за 2 квартал 2012г.».

41. Бухгалтерские документы (первичная документация) ООО ТД «Руслада», отражающие финасово-хозяйственные операции с покупателями и поставщиками (счет-фактуры, товарные накладные) за сентябрь 2011 г., согласно протокола Обследования от 10 октября 2012г. сформированные в подшивку №42 на 7 (семи) листах, первый лист «лист А4 с оттисками печатей», последний лист «счет-фактура от 01.09.2011 г.».

До настоящего времени уголовное дело не возбуждено, однако изъятые документы, которые принадлежат заявителю, до настоящего времени не возвращены.

В судебном заседании представители заявителя просили удовлетворить заявление в полном объеме.

Представитель ГУ МВД России по Челябинской области с требованиями не согласилась.

Заинтересованное лицо заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области В.Г. Фролов в судебное заседание не явился.

Суд вынес решение об удовлетворении заявленных требований.

В апелляционной жалобе представитель ГУ МВД России по Челябинской области просит решение отменить, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, неверного определения обстоятельств дела, неправильного истолкования закона. Указывает, что истцом пропущен срок для обжалования действий должностных лиц, о чем указывалось в судебном заседании. Однако судебное решение не содержит результатов рассмотрения данного ходатайства. Законом об ОРД не установлен срок, в течение которого изъятые документы могут находиться в правоохранительных органах. Ссылается на то, что суд приняв данное решение, лишил правоохранительные органы возможности осуществить возложенные на них законом «О полиции» функции, завершить работу по сбору оперативной информации и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в установленном УПК порядке. Полагает, что вывод суда о том, что с момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прошло более 3 месяцев не соответствует обстоятельствам дела, поскольку после принятия данного решения оно отменялось прокурором и материал был направлен в следственную часть следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. В результате проведения дополнительной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, в оперативной работе находятся документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за период с 01.02.201 1г. по 30.06.2012 года.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ГУ МВД России по Челябинской области Ильиных Л.С, доводы жалобы поддержала, ссылаясь на изложенные в ней обстоятельства.

Представители ООО ТД «Руслада» Рязанцев А.А., Сидорова О.В., с доводами жалобы не согласились.

Проверив решение суда, обсудив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 10 октября 2012 года в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками управления на основании распоряжения за № 220, № 221, заместителя начальника ГУ МВД России по Челябинской области от 09 октября 2012 года были изъяты документы, принадлежащие ООО ТД «Руслада».

16 мая 2013 г. ГУ МВД России по Челябинской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО ТД «Руслада»А.В.М., за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного *** УК РФ.

Иных процессуальных решений по результатам указанных ОРМ не было принято.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствие законных оснований для невозвращения изъятых у ООО ТД «Руслада» документов, в виду наличия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не приобщения вещественных доказательств к материалам возбужденного уголовного дела, наличия разумных сроков для принятия решения о возбуждении уголовного дела и судьбы изъятых документов.

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда первой инстанции, поскольку они сделаны на основании анализа законодательства, приведенного в решении, мотивированы, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Судебная коллегия находит выводы суда первой инстанции правильными.

Доводы жалобы о пропуске истцом срока для обжалования действий должностных лиц, о чем указывалось в судебном заседании и не содержится в решении суда являются несостоятельными.

В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требование собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. В этой связи длительность нарушения права не препятствует удовлетворению этого требования судом.

Ссылка жалобы о том, что Законом об ОРД не установлен срок, в течение которого изъятые документы могут находиться в правоохранительных органах безосновательна, о наличии юридически значимого обстоятельства по делу не свидетельствуют.

Довод жалобы о том, что суд лишил правоохранительные органы возможности осуществить возложенные на них законом «О полиции» функции, завершить работу по сбору оперативной информации и решит вопрос о возбуждении уголовного дела в установленном УПК порядке является несостоятельным и подлежит отклонению.

Указание в жалобе на то, что с момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прошло более 3 месяцев, что не соответствует обстоятельствам дела, поскольку после принятия данного решения оно отменялось прокурором, материал был направлен в следственную часть следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. В результате проведения дополнительной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, в оперативной работе находятся документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за период с 01.02.201 1г. по 30.06.2012 года несостоятельно. Исходя из существа заявленных требований, названные обстоятельства не являются юридически значимыми и не подлежали установлению судом.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы по существу направлены на переоценку правильных выводов суда первой инстанции и обстоятельств дела, оснований для которой не имеется.

Суд разрешил возникший спор с учетом требований закона и установленных обстоятельств, оснований для отмены решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Центрального районного суда г. Челябинска от 20 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ГУ МВД России по Челябинской области - без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Судьи: