Гражданский кодекс часть 1

защитника Галичского филиала некоммерческой организации «Областная коллегия адвокатов адвокатской палаты Костромской области» Чистяковой Г.Д., представившей удостоверение ..... от <дата> и ордер ..... от <дата>,

при секретаре Чижовой Н.А.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании уголовное дело в отношении

Буреца Д. О., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, военнообязанного, женатого, имеющего ребёнка в возрасте 14 лет, работавшего советником генерального директора ООО «Энергоинвест», зарегистрированного по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.4 ст.160, п. «б» ч.2 ст.171, ч.1 ст.201, ч.1 ст.201 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Бурец Д.О. обвиняется в том, что в период времени с <дата>по <дата>, занимая должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Теплогарант» (далее по тексту - ООО «Теплогарант»),действующего на основании Устава ООО «Теплогарант», утвержденного решением единственного участника ..... от <дата>, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области за основным государственным ....., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области (ИНН .....), имеющего юридический адрес и адрес фактического местонахождения: <адрес>, цель - извлечение прибыли; основным видом деятельности, которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительными: предоставление прочих персональных услуг, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей,предоставление прочих услуг, действующего, в соответствии с Российским законодательством, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», и являясь в соответствии со ст. 5 Устава ООО «Теплогарант» единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действующим от имени Общества, в том числе представляющим его интересы и совершающим сделки, выдающим доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издающим приказы о назначении на должность работников Общества, в том числе увольнении, применяющим меры поощрения и налагающим дисциплинарные взыскания,осуществляющим иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества; то есть, являясь руководителем коммерческой организации и лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, руководствуясь единым умыслом, совершил умышленное преступление - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

<дата> при непосредственном участии генерального директора ООО «Теплогарант» Буреца Д.О., действующего умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, для обеспечения возможности незаконного вывода денежных средств ООО «Теплогарант», учреждено общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (далее по тексту - ООО «Стандарт»), зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области за основным государственным ....., состоящее на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области (ИНН .....), имеющее юридический адрес: <адрес>; адрес фактического местонахождения: <адрес>, основным видом деятельности, которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительными: производство общестроительных работ, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, предоставление прочих услуг.

Бурец Д.О. из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, действуя вопреки законным интересам ООО «Теплогарант», направил два подложных финансовых письма: в период с <дата> по <дата> (более точное время не установлено) исх. ..... от <дата> и в период с <дата> по <дата> (более точное время не установлено) исх. ..... от <дата>, генеральному директору ОАО «Галичский автокрановый завод» с требованием о перечислении на расчетный счет ООО «Стандарт», открытый в Костромском ОСБ 8640, денежных средств по Договору поставки тепловой энергии ..... от <дата>.

Согласно вышеуказанных финансовых писем на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в Костромском ОСБ 8640, <дата> перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, <дата> денежные средства в сумме 124 964,36 рублей. Всего, таким образом, минуя счета и кассу ООО «Теплогарант», по письменному указанию Буреца Д.О. в пользу ООО «Стандарт» были произведены перечисления денежных средств на сумму 1 124 964,36 рублей.

<дата> по инициативе генерального директора ООО «Теплогарант» Буреца Д.О., действующего с целью реализации своего преступного корыстного умысла, ООО «Стандарт» в лице генерального директора Свидетель №1 был заключен ряд договоров на оказание услуг, а именно: договор ..... с ООО «Импульс» в лице генерального директора Свидетель №16, договор ..... с ООО «Партнер» в лице директора Свидетель №17, договор ..... с ООО «Галичская управляющая компания» в лице генерального директора Свидетель №23, предметом которых являлось обеспечение работы по промывке систем отопления многоквартирных домов.

В период с мая 2014 года (более точное дата и время установить в ходе предварительного следствия не представилось возможным) по <дата> по указанию Буреца Д.О., доведенному до непосредственных исполнителей по месту осуществления деятельности ООО «Теплогарант» по адресу: <адрес>, через начальника аварийно-диспетчерской службы ООО «Теплогарант» Карамышева А.В. и мастера по ремонту котельного оборудования и заместителя главного инженера ООО «Теплогарант» Свидетель №28, работниками указанного предприятия за счет средств и имущества, находящихся в ООО «Теплогарант» на законных основаниях, произведены работы по промывке систем отопления следующих многоквартирных домов, расположенных на территории <адрес>: <адрес><адрес>

По указанию Буреца работником ООО «Теплогарант» Свидетель №31 произведен расчет стоимости оказанных услуг по промывке систем отопления вышеуказанных жилых домов, составлены локальные сметы на следующие суммы: <адрес> на сумму 11 752 рубля, <адрес> на сумму 27 357 рублей, <адрес> на сумму 36 170 рублей, <адрес> на сумму 25 621 рублей, <адрес> на сумму 27 171 рубля, <адрес> на сумму 25612 рублей, <адрес> на сумму 25 645 рублей, <адрес> на сумму 11 752 рубля, <адрес> на сумму 5 749 рублей, <адрес> на сумму 12 193 рубля, <адрес> на сумму 13792 рубля, <адрес> на сумму 24 317 рублей, <адрес> на сумму 4 498 рублей, <адрес> на сумму 4 639 рублей, <адрес> на сумму 5 180 рублей, <адрес> на сумму 4410 рублей, <адрес> на сумму 6 215 рублей, <адрес> на сумму 10 338 рублей, <адрес> на сумму 11 195 рублей, <адрес> на сумму 6 473 рубля, <адрес> на сумму 8 772 рубля, <адрес> на сумму 25 463 рубля, <адрес> на сумму 8 772 рубля, <адрес> на сумму 18 674 рубля, <адрес> на сумму 12 769 рублей, <адрес> на сумму 4 904 рубля, <адрес> на сумму 11 031 рубль, <адрес> на сумму 25 186 рублей, <адрес> на сумму 24 317 рублей, <адрес> по ул. <адрес> на сумму 6 109 рублей, <адрес> по ул. <адрес> на сумму 6 190 рублей, <адрес> по ул. <адрес> на сумму 4 565 рублей, <адрес> по ул. <адрес> на сумму 5 952 рубля, <адрес> на сумму 5 706 рублей, <адрес> на сумму 4 607 рублей, <адрес> на сумму 7 360 рублей, <адрес> на сумму 13 117 рублей, <адрес> на сумму 11 341 рубль, <адрес> на сумму 49 491 рублей, а всего на общую сумму 554 405 рублей.

В соответствии с составленными Свидетель №31 локальными сметами ООО «Стандарт» выставлены счета-фактуры ООО «Импульс», ООО «Партнер», ООО «Галичская управляющая компания» на оплату оказанных услуг в соответствии с которыми <дата> с расчетного счета ООО «Импульс» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640, были перечислены на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в Костромском ОСБ 8640, денежные средства в сумме 11 752 рубля; с расчетного счета ООО «Партнер» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640 на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в Костромском ОСБ 8640, были перечислены: <дата> денежные средства в сумме 28 453 рубля, <дата> денежные средства в сумме 35 712 рублей, <дата> денежные средства в сумме 35 712 рублей, <дата> денежные средства в сумме 35 712 рублей, <дата> денежные средства в сумме 35 712 рублей, <дата> денежные средства в сумме 35 712 рублей, <дата> денежные средства в сумме 46 269 рублей; с расчетного счета ООО «Галичская управляющая компания» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640, на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в Костромском ОСБ 8640, были перечислены: <дата> денежные средства в сумме 6 215 рублей, <дата> денежные средства в сумме 10 338 рублей, <дата> денежные средства в сумме 11 195 рублей, <дата> денежные средства в сумме 24 317 рублей, <дата> денежные средства в сумме 4 904 рубля, <дата> денежные средства в сумме 6 473 рубля, <дата> денежные средства в сумме 8 772 рубля, <дата> денежные средства в сумме 11 031 рубль, <дата> денежные средства в сумме 25 186 рублей, <дата> денежные средства в сумме 4 390 рублей, <дата> денежные средства в сумме 24 997 рублей, <дата> денежные средства в сумме 3 737 рублей, <дата> денежные средства в сумме 3 812 рубля, <дата> денежные средства в сумме 3 904 рубля, <дата> денежные средства в сумме 3 931 рубль, <дата> денежные средства в сумме 12 769 рублей, <дата> денежные средства в сумме 18 674 рубля, <дата> денежные средства в сумме 8 772 рубля, <дата> денежные средства в сумме 25 463 рубля, <дата> денежные средства в сумме 2 348 рублей, <дата> денежные средства в сумме 4 565 рублей, <дата> денежные средства в сумме 4836 рублей, <дата> денежные средства в сумме 5 952 рубля, <дата> денежные средства в сумме 6 109 рублей, <дата> денежные средства в сумме 6 190 рублей, а также согласно квитанции от <дата> в кассу ООО «Стандарт» от ООО «Галичская управляющая компания» за работы по промывке многоквартирных домов внесены денежные средства в сумме 45 000 рублей. Таким образом, на расчетный счет ООО «Стандарт» зачислены денежные средства в сумме 558 914 рублей.

Он же, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, вопреки законным интересам ООО «Теплогарант», совершил ряд сделок по передаче денежных средств указанной организации третьим лицам при следующих обстоятельствах:

<дата>Бурец Д.О., находясь по адресу: <адрес>, действуя как генеральный директор ООО «Теплогарант», подписал 23 однотипных договора уступки прав требования (цессии), согласно которым ООО «Теплогарант» передает имеющиеся права требования к ряду контрагентов ООО «Стандарт». При этом заключенными договорами цессии не предусмотрено какое-либо встречное исполнение со стороны ООО «Стандарт», соответственно имело место дарение, то есть безвозмездная уступка имущественных прав.

В качестве «Должников» по Договорам от <дата> выступили:

Договор ..... - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ..... для детей раннего возраста <адрес>» на сумму 61 770, 58 рублей;

Договор ..... - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ..... общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей <адрес>» на сумму 71 859,62 рублей;

Договор ..... - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад ..... третьей категории городского округа <адрес> на сумму 69 600,65 рублей;

Договор ..... - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад ..... «Светлячок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей <адрес> на сумму 122 106,40 рублей;

Договор ..... - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ..... общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей городского округа <адрес>» на сумму 76 316,50 рублей;

Договор ..... - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад .....» на сумму 140 422,36 рубля;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение - муниципальная начальная общеобразовательная школа ..... городского округа <адрес> на сумму 132 613,65 рубля;

Договор ..... - Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад ..... компенсирующего вида, <адрес> на сумму 24 720,45 рублей;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия ..... имени Л.И. Белова<адрес> на сумму 128 455,93 рублей;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа городского округа - <адрес>» на сумму 36 631,92 рубль;

Договор ..... - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» городского округа <адрес> на сумму 12 180,11 рублей;

Договор ..... - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» <адрес> на сумму 36 238,13 рублей;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей .....<адрес> на сумму 283 897,38 рублей;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа .....<адрес> на сумму 98 985,55 рублей;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа ..... им. Ф.Н.Красовского<адрес> (МОУ СОШ .....) на сумму 140422,36 рублей;

Договор ..... - Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительногообразования детей «Дом детства и юношества <адрес>» на сумму 63 406,81 рублей;

Договор ..... - Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» <адрес> на сумму 17 400,16 рублей;

Договор ..... - Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» <адрес> на сумму 69 478,54 рублей;

Договор ..... - Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» <адрес> на сумму 24 421,28 рублей;

Договор ..... - Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа-<адрес>» на сумму 18 880,71 рублей;

Договор ..... - Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» на сумму 27 473,94 рублей;

Договор ..... - Муниципальное учреждение культуры «Городская библиотека для взрослых» на сумму 67 158,52 рублей;

Договор ..... - Администрация городского округа-<адрес> на сумму 94 205,10 рублей.

В целях реализации преступного умысла Бурец Д.О. в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ направил Должникам уведомления о заключенных договорах уступки прав требования (цессии), согласно которым последними были осуществленывыплаты в пользу ООО «Стандарт». Денежные средства в сумме 1 818 646,65 рублей поступили на расчетный счет ООО «Стандарт» в Костромском отделении ..... АО «Сбербанк России».

Таким образом, ООО «Теплогарант» причинен ущерб на общую сумму 3 502 525,01

рублей, а указанные денежные средства поступили в распоряжение ООО «Стандарт».

Далее по устным указаниям Буреца Д.О.Свидетель №1 осуществлены денежные переводы <дата> на сумму 240 000 рублей и <дата> на сумму 137 000 рублей с расчетного счета ООО «Стандарт» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640 на расчетный счет ....., открытый в ПАО «Сбербанк России» <адрес>, принадлежащий Автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная частная школа «Наследник», в которой проходит обучение сын Буреца Д.О. - Бурец Я.Д., <дата> года рождения. Денежные средства (1 947 000 рублей) различными суммами в период с <дата> по <дата> по устным указаниям Буреца Д.О. сняты (обналичены) с расчетного счета ООО «Стандарт» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640, генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №1 (исполнял обязанности генерального директора ООО «Стандарт» в период с <дата> по <дата>) и генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №2 (исполнял обязанности генерального директора ООО «Стандарт» с <дата> по настоящее время) и переданы Бурецу Д.О. (точное время и место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным). Оставшиеся денежные средства направлены для расчетов с контрагентами.

Полученные от Свидетель №1 и Свидетель №2 денежные средства Бурец Д.О. вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актам порядку в кассу ООО «Теплогарант» не оприходовал, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Теплогарант» материальный ущерб на общую сумму 3502525,01 рублей, то есть нанес правам организации существенный вред.

Таким образом, Бурец Д.О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Он же, в период времени с <дата> по <дата>,занимая должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» (далее ООО «Энергоинвест»),действующего на основании Устава ООО «Энергоинвест», Протокола ..... от <дата> Общего собрания участников Общества, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области за основным государственным ....., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России ..... по <адрес> (ИНН .....), имеющего юридический адрес и адрес фактического местонахождения: <адрес>; цель - извлечение прибыли, основным видом деятельности, которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительными: деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, деятельность по обеспечению работоспособности котельных, предоставление прочих услуг,действующего, в соответствии с Российским законодательством, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», и являясь в соответствии со ст. 5 Устава ООО «Энергоинвест», единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действующим от имени Общества, в том числе представляющим его интересы и совершающим сделки, выдающим доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издающим приказы о назначении на должность работников Общества, в том числе увольнении, применяющим меры поощрения и налагающим дисциплинарные взыскания,осуществляющим иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества; то есть, являясь руководителем коммерческой организации и лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершил умышленное преступление - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Бурец Д.О., выполняя вышеуказанные, возложенные на него управленческие функции в ООО «Энергоинвест» в период времени с <дата> по <дата> (более точно дата и время совершения преступления не установлены), находясь в служебном помещении ООО «Энергоинвест», расположенном по адресу: <адрес>, в рабочее время, установленное в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест», имея умысел на хищение денежных средств ООО «Энергоинвест», из корыстных побуждений, действуя вопреки интересам ООО «Энергоинвест», осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, незаконно, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Энергоинвест», имея непосредственное влияние на подчиненного ему работника - бухгалтера организации Свидетель №29, неоднократно давал незаконные указания последнейо выплате ему наличными денежными средствами заработной платы, а именно: за сентябрь 2014 года, октябрь 2014 года, ноябрь 2014 года, декабрь 2014 года, январь 2015 года, февраль 2015 года, март 2015 года, апрель 2015 года, май 2015 года, июль 2015 года, август 2015 года, сентябрь 2015 года, октябрь 2015 года в размере свыше установленной тарифной ставки (оклада) в общей сумме 1 529 099,18 рублей. Кроме того по указанию Буреца Д.О. бухгалтером организации Марковской О.С.<дата> ему выданы денежные средства для внесения на расчетный счет в сумме 30 000 рублей, также Бурецу Д.О. выданы в подотчет денежные средства: в феврале 2015 года - в сумме 371 000 рублей, марте 2015 года - в сумме 40 000 рублей, июне 2015 года - в сумме 110 000 рублей, на общую сумму 551 000 рублей. Впоследствии Бурец Д.О. отчитался по полученным в подотчет денежным средствам в сумме 135 007,92 рублей.

За расходование остальных денежных средств в сумме 415 992,08 рублей Бурец Д.О. до настоящего времени не отчитался, обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Энергоинвест» материальный ущерб на общую сумму 1 945 091,26 рублей.

Таким образом, Бурец Д.О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.. 4 ст. 160 УК РФ, - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, в период времени с <дата> по <дата>, на основании Решения ..... единственного участника ООО «Водосервис» от <дата>,трудового договора ..... от <дата>, работая в должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Водосервис» (далее ООО «Водосервис», Общество), зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области и поставленного на налоговый учет <дата>, ОГРН ....., ИНН ....., юридический адрес: <адрес> д. Дмитриевское <адрес>, которое в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением ..... единственного учредителя от <дата>, является коммерческой организацией, имеющей цель извлечение прибыли, осуществляющей следующие виды деятельности: распределение воды, удаление и обработка сточных вод, управление эксплуатацией жилого фонда, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор и очистка воды, обладая на основании п. 4 раздела 10 Устава полномочиями действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и дисциплинарного взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, осуществлял фактическое руководство ООО «Водосервис». На основании Договора аренды муниципального имущества (лот 1) для оказания услуг водоснабжения от <дата>, заключенного между ООО «Водосервис» и Администрацией Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района <адрес>, ООО «Водосервис» получило в арендное пользование на срок 5 лет муниципальное имущество, в состав которого, согласно приложению ..... вышеуказанного договора, входили артезианские скважины, расположенные на территории <адрес>: в <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, в <адрес>; на основании Договора аренды муниципального имущества (лот 1) для оказания услуг водоснабжения от <дата>, заключенного между ООО «Водосервис» и Администрацией Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района <адрес>, ООО «Водосервис» получило в арендное пользование на срок 5 лет муниципальное имущество, в состав которого согласно приложению ..... вышеуказанного договора входили артезианские скважины, расположенные на территории <адрес>: в д. Княжево, в <адрес> - 3 артезианские скважины, в <адрес> - 2 артезианские скважины, в <адрес>, в д<адрес>, в <адрес>; на основании Договора аренды муниципального имущества (лот 1) для оказания услуг водоснабжения от <дата>, заключенного между ООО «Водосервис» и Администрацией Галичского муниципального района <адрес>, ООО «Водосервис» получило в арендное пользование на срок 5 лет муниципальное имущество, в состав которого согласно приложению ..... вышеуказанного договора входили артезианские скважины, расположенные на территории <адрес>: в д. <адрес> в <адрес>, в <адрес>, в <адрес> - 2 артезианские скважины, в <адрес>, в д<адрес>; а также ООО «Водосервис» использовало без заключения Договора аренды артезианские скважины, расположенные на территории <адрес>: в <адрес>, 2 артезианские скважины в <адрес> артезианские скважины в <адрес>

В период руководства ООО «Водосервис» Бурец Д.О., умышленно, с целью извлечения дохода, заведомо зная, что пользование недрами подлежит обязательному лицензированию и, что у ООО «Водосервис» отсутствует лицензия на пользование недрами, используя арендуемые объекты, в период с <дата> по <дата>, не имея в соответствии со ст. 11 Закона Российской федерации от <дата>..... «О недрах» специального государственного разрешения в виде лицензии на право пользования недрами, не предпринимая должных мер для получения специального государственного разрешения (лицензии), от имени возглавляемого им ООО «Водосервис», осуществил незаконную предпринимательскую деятельность по добыче подземных вод из вышеуказанных артезианских скважин, являющихся согласно преамбуле к Закону Российской Федерации от <дата>..... «О недрах» объектом недропользования, в результате которой в указанный период времени осуществил от возглавляемого им ООО «Водосервис» доставку и реализацию потребителям незаконно добытых подземных вод из вышеуказанных артезианских скважин на общую сумму 16 240 994,47 рубля, перечисленные потребителями в качестве оплаты за услуги водоснабжения.

Таким образом, Бурец Д.О., действуя от лица возглавляемого им ООО «Водосервис» извлек от осуществления незаконной предпринимательской деятельности без специального государственного разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, доход в особо крупном размере в сумме 16 240 994,47 рубля.

Таким образом, Бурец Д.О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Он же, в период времени с <дата> по <дата>, занимая должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» (далее ООО «Энергоинвест»),действующего на основании Устава ООО «Энергоинвест», Протокола ..... от <дата> Общего собрания участников Общества, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области за основным государственным ....., состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России ..... по <адрес> (ИНН .....), имеющего юридический адрес и адрес фактического местонахождения: <адрес>, основным видом деятельности, которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительные: деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, деятельность по обеспечению работоспособности котельных, предоставление прочих услуг,действующего, в соответствии с Российским законодательством, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»; и являясь в соответствии со ст. 5 Устава ООО «Энергоинвест», единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действующим от имени Общества, в том числе представляющим его интересы и совершающим сделки, выдающим доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издающим приказы о назначении на должность работников Общества, в том числе увольнении, применяющим меры поощрения и налагающим дисциплинарные взыскания,осуществляющим иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества; то есть, являясь руководителем коммерческой организации и лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершил умышленное преступление - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности <дата> ООО «Энергоинвест» в лице генерального директора Буреца Д.О. заключило Агентский договор на организацию работ по ведению работ аналитического учета и расчету размера платы за приобретенные коммунальные услуги с ОАО «Единый информационный расчетно-консультационный центр», где Общество выступает Принципалом, а ОАО «Единый информационный расчетно-консультационный центр» Агентом, согласно которого Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательства от своего имени и за счет Принципала выполнить работы по организации и ведению аналитического учета, расчету размера платы за предоставленные Собственникам услуги.

<дата> при непосредственном участии Буреца Д.О. (в период с <дата> по <дата> занимал должность генерального директора ООО «Теплогарант»), действующего умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, для обеспечения возможности незаконного вывода денежных средств с подконтрольных ему предприятий учреждено общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (далее ООО «Стандарт»), зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России ..... по <адрес> за основным государственным ....., состоящее на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России ..... по <адрес> (ИНН .....), имеющее юридический адрес: <адрес>, адрес фактического местонахождения: <адрес>; основным видом деятельности, которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительными: производство общестроительных работ, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, предоставление прочих услуг.

<дата> генеральным директором ООО «Стандарт» назначен Свидетель №2, работающий главным энергетиком в ООО «Энергоинвест» и в связи с этим фактически находящийся в полной служебной зависимости от Буреца Д.О.

В дальнейшем, несмотря на имеющуюся у ООО «Энергоинвест» кредиторскую задолженность перед различными контрагентами, Бурец Д.О. действуя как руководитель Общества, умышленно, из корыстных побуждений, в период с <дата> по <дата> путем направления финансовых писем: исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата> неоднократно обращался к Агенту с требованием о перечислении на расчетные счета ООО «Стандарт», находящихся в АО «Россельхозбанк» и в Костромском ОСБ 8640, денежных средств в качестве оплаты обязательств по несуществующим гражданско-правовым договорам.

Согласно вышеуказанных финансовых писем на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в АО «Россельхозбанк» <дата> перечислены денежные средства в сумме 70 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 97 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, а также на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в Костромском ОСБ 8640 <дата> перечислены денежные средства в сумме 22 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 70 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 266 628,86 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 92 489,85 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 28 800 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 32 800 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 73 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 61 088,76 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 21 300 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 146 500 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 17 211,88 рубль, <дата> перечислены денежные средства в сумме 2 839,50 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 1 673,87 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 9 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 1 344,56 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 22 657,68 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 7 572,29 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 43 349,82 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 20 409,49 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 8 019,68 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 279,29 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 33,26 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 4 193,69 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 1 094,92 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 5 763,22 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 10 450,29 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 1 098,84 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 10 759,74 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 13 047,03 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 5 316,19 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 28 950,64 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 3 280,91 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 3 994,95 рубля, <дата> перечислены денежные средства в сумме 2 804,79 рублей.

Всего за указанный период, минуя счета и кассу ООО «Энергоинвест», по письменному указанию Буреца Д.О. в пользу ООО «Стандарт» были произведены перечисления денежных средств на сумму 1 816 754 рублей.

Далее по устным указаниям Буреца Д.О. в период с <дата> по <дата> с расчетного счета ООО «Стандарт» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640, генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №2 (исполнял обязанности генерального директора ООО «Стандарт» в период с <дата> по настоящее время), и находящимися от Буреца Д.О. в служебной зависимости работниками ООО «Энергоинвест» Потерпевший №1, Свидетель №35 по доверенностям, выданным генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №2, денежные средства в сумме 1 349 754 рубля различными суммами сняты (обналичены); в период с <дата> по <дата> с расчетного счета ООО «Стандарт» ....., открытого в АО «Россельхозбанк», генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №2 денежные средства в сумме 435 000 рублей различными суммами сняты (обналичены), оставшиеся денежные средства (32 000 рублей) потрачены на погашение процентов по кредитному договору ..... Все наличные денежные средства, снятые (обналиченные) со счетов ООО «Стандарт», переданы Бурецу Д.О. (точное время и место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным).

Полученные от Свидетель №2, Потерпевший №1, Свидетель №35 денежные средства Бурец Д.О. вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актам порядку в кассу ООО «Энергоинвест» не оприходовал, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Энергоинвест» материальный ущерб на общуюсумму 1 816 754 рублей, то есть нанес правам организации существенный вред.

Он же, в период времени с <дата> по <дата> на основании Решения ..... единственного участника ООО «Водосервис» от <дата>,трудового договора ..... от <дата>, работая в должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Водосервис» (далее ООО «Водосервис», Общество), зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России ..... по Костромской области и поставленного на налоговый учет <дата>, ОГРН ....., ИНН ....., юридический адрес: <адрес> д. <адрес>, адрес фактического местонахождения: <адрес>, которое в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением ..... единственного учредителя от <дата>, является коммерческой организацией, имеющей цель извлечение прибыли, осуществляющей следующие виды деятельности: распределение воды, удаление и обработка сточных вод, управление эксплуатацией жилого фонда, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор и очистка воды, действующего, в соответствии с Российским законодательством, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»; и, обладая в соответствии с п. 4 раздела 10 Устава полномочиями действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и дисциплинарного взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, осуществлял фактическое руководство ООО «Водосервис»; то есть, являясь руководителем коммерческой организации и лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершил умышленное преступление - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности <дата> ООО «Водосервис» в лице генерального директора Потерпевший №3 заключило Агентский договор на организацию работ по ведению работ аналитического учета и расчету размера платы за приобретенные коммунальные услуги с ОАО «Единый информационный расчетно-кассовый центр», где Общество выступает Принципалом, а ОАО «Единый информационный расчетно-кассовый центр» Агентом, согласно которого Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательства от своего имени и за счет Принципала выполнить работы по организации и ведению аналитического учета, расчету размера платы за предоставленные Собственникам услуги.

<дата> при непосредственном участии Буреца Д.О. (в период с <дата> по <дата> занимал должность генерального директора ООО «Теплогарант»), действующего умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, для обеспечения возможности незаконного вывода денежных средств с подконтрольных ему предприятий учреждено общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (далее ООО «Стандарт»), зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России ..... по <адрес> за основным государственным ....., состоящее на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России ..... по <адрес> (ИНН .....), имеющее юридический адрес: <адрес>; адрес фактического местонахождения: <адрес>, основным видом деятельности, которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительными: производство общестроительных работ, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, предоставление прочих услуг.

<дата> генеральным директором ООО «Стандарт» назначен Свидетель №2, работающий мастером в ООО «Водосервис» и в связи с этим фактически находящийся в полной служебной зависимости от Буреца Д.О.

В дальнейшем, несмотря на имеющуюся у ООО «Водосервис» кредиторскую задолженность перед различными контрагентами, Бурец Д.О. действуя как руководитель Общества, умышленно, из корыстных побуждений, в период с <дата> по <дата> путем направления финансовых писем: исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата>, исх. ..... от <дата> неоднократно обращался к Агенту с требованием о перечислении на расчетный счет ООО «Стандарт», находящийся в Костромском ОСБ 8640, денежных средств в качестве оплаты обязательств по фиктивным и несуществующим гражданско-правовым договорам.

Согласно вышеуказанных финансовых писем на расчетный счет ООО «Стандарт» ....., открытый в Костромском ОСБ 8640, <дата> перечислены денежные средства в сумме 153 600 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 40 400 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 17 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 51 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 86 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 34 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 57 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 111 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, <дата> перечислены денежные средства в сумме 116 000 рублей.

Всего за указанный период, минуя счета и кассу ООО «Водосервис», по письменному указанию Буреца Д.О. в пользу ООО «Стандарт» были произведены перечисления денежных средств на сумму 976 000 рублей.

Далее по устным указаниям Буреца Д.О. в период с <дата> по <дата> с расчетного счета ООО «Стандарт» ....., открытого в Костромском ОСБ 8640 генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №2 (исполнял обязанности генерального директора ООО «Стандарт» в период с <дата> по настоящее время); генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №1 (исполнял обязанности генерального директора ООО «Стандарт» в период с <дата> по <дата>), находящимися от Буреца Д.О. в служебной зависимости работниками ООО «Энергоинвест» Потерпевший №1, Свидетель №35 по доверенностям, выданным генеральным директором ООО «Стандарт» Свидетель №2, денежные средства в сумме 976 000 рублей различными суммами сняты (обналичены). Все наличные денежные средства, снятые (обналиченные) со счетов ООО «Стандарт», переданы Бурецу Д.О. (точное время и место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным).

Полученные от Свидетель №1, Свидетель №2, Потерпевший №1, Свидетель №35 денежные средства Бурец Д.О., вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актам порядку, в кассу ООО «Водосервис» не оприходовал, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Водосервис» материальный ущерб на общую сумму 976 000рублей, то есть нанес правам организации существенный вред.

Таким образом, Бурец Д.О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

В ходе предварительного слушания по делу установлено, что согласно записи акта о смерти ..... от <дата> в отделе ЗАГС по городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному району Управления ЗАГС Костромской области зарегистрирована смерть Буреца Д. О. (л.д.307).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.24 УПК РФ основанием для прекращения уголовного дела является смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

По смыслу закона в отношении умершего уголовное дело может быть прекращено на любой стадии процесса.

Государственный обвинитель Шагарев С.Ю. просит прекратить уголовное дело в отношении Буреца Д.О. на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с его смертью.

Защитник Чистякова Г.Д. также просит прекратить уголовное дело в отношении Буреца Д.О. в связи с его смертью.

Потерпевшие Клинкевичус В.И., Потерпевший №1, Потерпевший №4 не возражают против прекращения уголовного дела в связи со смертью Буреца Д.О.

Близкие родственники обвиняемого - Б.Я. (супруга) и Б.И. (сын) не заявляют возражений против прекращения уголовного дела в связи со смертью Буреца Д.О. и не требуют продолжать производство по делу для реабилитации умершего, о чём представили заявления.

В соответствии с ч.1 ст.239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части первой, частью второй 24 и пунктами 3-6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, принципы состязательности и равноправия сторон судопроизводства, суд пришел к выводу, что необходимость производства по делу в отношении Буреца Д.О. в целях его реабилитации отсутствует, уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью обвиняемого.

Согласно ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

В силу п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства:

4 компакт-диска с записью (том 7 л.д.211),
документы, изъятые в ходе обыска <дата> (том 7 л.д.236),
документы, изъятые в ходе выемки <дата> (том 8 л.д.115-116),
документы, изъятые в ходе выемки <дата> (том 11 л.д.190-191),
документы, изъятые в ходе выемки <дата> (том 11 л.д.190-191),
документы, изъятые в ходе выемок <дата>, <дата>, <дата> (том 7 л.д.236)
первичные бухгалтерские документы ООО «Энергоинвест» (том 10 л.д.384),

- следуетхранить при уголовном деле.

В соответствии с п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ должны быть оставлены законным владельцам следующие вещественные доказательства:

персональный компьютер с имеющейся на нём информацией - Свидетель №35 (л.д.236),
артезианские скважины в количестве 53 штук - администрации Галичского муниципального района.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24 и 239 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело в отношении Буреца Д. О., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.4 ст.160, п. «б» ч.2 ст.171, ч.1 ст.201, ч.1 ст.201 УК РФ, в связи со смертью в соответствии с пунктом 4 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении Буреца Д.О. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства:

- 4 компакт-диска с записью; документы, изъятые в ходе обыска <дата>; документы, изъятые в ходе выемки <дата>; документы, изъятые в ходе выемки <дата>; документы, изъятые в ходе выемки <дата>; документы, изъятые в ходе выемок <дата>, <дата>, <дата>; первичные бухгалтерские документы ООО «Энергоинвест» - хранить при уголовном деле;

- персональный компьютер с имеющейся на нём информацией оставить законному владельцу Свидетель №35;

- артезианские скважины в количестве 53 штук оставить законному владельцу администрации Галичского муниципального района.

Копию настоящего постановления направить потерпевшим, родственникам обвиняемого - Б.Я. и Б.И., прокурору Галичской межрайонной прокуратуры.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Костромской областной суд через Галичский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Е.В.Балашова