Гражданский кодекс часть 1

Королёвский городской суд <адрес> в составе председательствующего Ромашина И.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> МО – ФИО4, представителя потерпевшего ОАО «Жилкомплекс» - Савальского Д.М., подсудимых Билана А.А., Петроченкова В.А., защитника-адвоката Бажанова А.П., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, защитника-адвоката Перфилова В.П., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Билана А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ;

Петроченкова В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении 2 детей, работающего в ООО «Транспроект-инжиниринг» и в ООО «ЖДК-Энергоресурс» в должности советника генерального директора, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст.160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Билан А. А. обвиняется в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО1, будучи назначенным на основании решения Совета директоров ОАО «Жилкомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ОАО «Жилкомплекс», расположенного по адресу: <адрес>ёв, <адрес>, являясь единоличным исполнительным органом Общества, и в соответствии с Уставом ОАО «Жилкомплекс» выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, а также наделенным правом: без доверенности действовать от имени Общества; представлять интересы Общества; совершать сделки от имени Общества; готовить штат; издавать приказы и давать указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества, используя свое служебное положение, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил растрату вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества денежных средств, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2, являясь членом совета директоров ОАО «Жилкомплекс» и в силу этого достоверно зная, что генеральным директором данной организации является ФИО1, который в соответствии с Уставом Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа, осуществляя руководство финансово- хозяйственной деятельностью организации, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, вступил с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение вверенных последнему денежных средств, принадлежащих ОАО «Жилкомплекс», путем растраты в особо крупном размере, после чего организовал совершение данного преступления, предварительно разработав план преступных действий.

Так, согласно разработанному преступному плану, действия Петроченкова В.А. заключались в организации преступления, распределении между соучастниками ролей, руководстве их действиями, в подыскании лица, которое, используя учредительные документы и свободный доступ к печати и управлению расчетными счетами формально-легитимных организаций, совместно с ФИО2 изготовило б для предоставления в ОАО «Жилкомплекс» необходимые для оплаты документы. В свою очередь, действия ФИО1, согласно отведенной ему ФИО2 роли в хищении денежных средств ОАО «Жилкомплекс» в особо крупном размере, состояли в использовании своего служебного положения путем подписания без фактического выполнения работ необходимых документов, предоставленных ФИО2 для оплаты, и дачи распоряжения подчиненным сотрудникам финансовой группы ОАО «Жилкомплекс» о перечислении денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, указанные ФИО2 и находящиеся в оперативном управлении у неустановленного следствием лица, с целью их хищения.

В осуществление единого преступного умысла, направленного на растрату в особо крупном размере вверенных ФИО1 денежных средств, принадлежащих ОАО «Жилкомплекс», ФИО2, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, организуя совершение данного преступления, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, которое согласилось предоставить ФИО2 сведения о реквизитах и счетах ООО «Константа», имеющей признаки формально-легитимной организации, для изготовления необходимых документов от имени данной организации, и совместно с последним изготовить для предоставления в ОАО «Жилкомплекс» необходимые для оплаты документы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному ФИО2 плану и по его указанию, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 38 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя имеющиеся у него сведения о реквизитах и счетах ООО «Константа», изготовило к еще несуществующему на тот момент Договору № от ДД.ММ.ГГГГ подложный Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей в обоснование предварительной оплаты, который был подписан им от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8, после чего, неустановленное лицо, имея свободный доступ к адресу электронной почты «svetlanka37@rambler.ru», в период до 14 часов 48 минут того же дня, направило данный счет на адрес электронной почты «Annal67@yandex.ru».

В свою очередь, ФИО2, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, согласно разработанному им преступному плану и отведенной в нем роли, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Дивинитус.Лаб», где он является одним из учредителей, по адресу: <адрес>, стр. 2, офис 18, используя предоставленные ему неустановленным лицом сведения о реквизитах и счетах ООО «Константа», имеющей признаки формально-легитимной организации, поскольку генеральный директор ФИО8 является номинальным директором, фактически руководство деятельностью данного общества не осуществляет, в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвует, по юридическому адресу организация не располагается, отсутствуют квалифицированные кадры и возможность реального выполнения условий договора, в силу вышеуказанных обстоятельств достоверно зная, что договор между ОАО «Жилкомплекс» и ООО «Константа» на оказание консультационных услуг по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс» не заключен, данные работы не производились, дал указание сотруднице ООО «Дивинитус.Лаб» ФИО9, фактически находящейся в его подчинении, поскольку он являлся одним из учредителей Общества, и неосведомлённой о преступных намерениях ФИО2, направить Счет № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Жилкомплекс»

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 48 минут, ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО2, находясь в офисе ООО «Дивинитус.Лаб», по адресу: <адрес>, строение 2, офис 18, действуя по его указанию, направила посредством использования электронного документооборота с электронного адреса «Annal67@yandex.ru» на электронный адрес заместителя генерального директора ОАО «Жилкомплекс» ФИО10 - «kashko@bk.ru» полученный от неустановленного следствием лица по электронной почте Счет № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей, который подписан от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8 неустановленным лицом по указанию ФИО2 Вслед за этим, ФИО10, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, находясь на рабочем месте в ОАО «Жилкомплекс», по адресу: <адрес>, примерно в 16 часов 00 минут того же дня, ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО1 указанный счет.

В свою очередь ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, исполняя отведенную ему ФИО2 роль в преступном плане и по его указанию, в силу своего служебного положения достоверно зная, что с ООО «Константа» договор на оказание консультационных услуг по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс» не заключен, данные работы не производились, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ОАО «Жилкомплекс», по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора, выражающееся в руководстве деятельностью ОАО «Жилкомплекс», действуя умышленно, с целью совершения хищения вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации денежных средств, путем растраты в особо крупном размере, дал указание сотрудникам финансовой группы ОАО «Жилкомплекс» оплатить указанный выше Счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение распоряжения генерального директора ОАО «Жилкомплекс» ФИО1 и на основании Счета № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками финансовой группы ОАО «Жилкомплекс» произведены платежи по еще несуществующему на тот момент Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 520 000 рублей с расчетного счета ОАО «Жилкомплекс» №, открытого в ОАО «Межтопэнергобанк» по адресу: <адрес> «А» на расчетный счет ООО «Константа» №, открытый в отделении «Ленинский проспект, 93» банка «ОТП банк» (ОАО) по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 250 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 215 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 305 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на организацию совершения хищения вверенных ФИО1 денежных средств в особо крупном размере, путем растраты, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, заведомо не имея намерений оказать услуги по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс», действуя умышленно с целью сокрытия следов преступления, совместно с неустановленным следствием лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил проект договора № на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, по условиям которого ООО «Константа» принимает на себя обязательства оказать ОАО «Жилкомплекс» консультационные услуги по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM за денежное вознаграждение в размере 7 900 000 рублей. Вслед за этим, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, в 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством электронного документооборота с адреса личной электронной почты «pva_05@mail.ru» направил проект данного договора в ОАО «Жилкомплекс» ФИО10 на адрес электронной почты «kashko@bk.ru».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанному им плану и распределенным ролям, ФИО2, находясь в кабинете генерального директора ОАО «Жилкомплекс» ФИО1, по адресу: <адрес>ёв, <адрес>, достоверно зная в силу вышеуказанных обстоятельств, что ООО «Константа», имеет признаки формально-легитимной организации и не имеет реальной возможности исполнить взятые на себя договорные обязательства, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью организации хищения денежных средств в особо крупном размере, примерно в 15 часов 00 минут того же дня, передал ФИО1 на подпись договор № на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, уже подписанный по указанию ФИО2 от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8 неустановленным следствием лицом. Вслед за этим ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выражающееся в осуществлении руководства финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Жилкомплекс», выполняя отведенную ему ФИО2 роль в преступном плане и по его указанию, подписал вышеуказанный договор, по условиям которого ООО «Константа» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM за денежное вознаграждение в размере 7 900 000 рублей.

После этого ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, исполняя отведенную ему ФИО2 роль в преступном плане и по его указанию, в силу вышеуказанных обстоятельств достоверно зная, что ООО «Константа» не исполнит взятые на себя договорные обязательства, не оказывало и не окажет консультационные услуги по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс», в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в ОАО «Жилкомплекс», по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора, выражающееся в руководстве деятельностью ОАО «Жилкомплекс», действуя умышленно с целью совершения хищения вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежных средств путем растраты в особо крупном размере, дал указание сотрудникам финансовой группы ОАО «Жилкомплекс» произвести оплату в сумме 3 850 000 рублей на расчетный счет ООО «Константа», якобы за оказанные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ услуги.

Во исполнение распоряжения генерального директора ОАО «Жилкомплекс» ФИО1 финансовой группой ОАО «Жилкомплекс» произведены платежи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 850 000 рублей с расчетного счета ОАО «Жилкомплекс» №, открытого в ОАО «Межтопэнергобанк» по адресу: <адрес> «А», на расчетный счет ООО «Константа» №, открытый в отделении «Ленинский проспект, 93» банка «ОТП банк» (ОАО) по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 365 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 362 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 362 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 473 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 365 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 290 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 340 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 370 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 300 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 473 000 рублей, с расчетного счета ОАО «Жилкомплекс» №, открытого в отделении «Сбербанка России» № по адресу: <адрес> «А» на вышеуказанный расчетный счет ООО «Константа».

Продолжая свои преступные действия, направленные на организацию совершения хищения вверенных ФИО1 денежных средств в особо крупном размере, путем растраты, достоверно зная в силу вышеуказанных обстоятельств, что ООО «Константа» не оказывало консультационные услуги по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс», ФИО2, действуя умышленно с целью сокрытия следов преступления, в обосновании якобы выполненных работ, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, совместно с неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил подложный Акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 160 000 рублей и Счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору на указанную сумму, которые по указанию ФИО2 подписаны неустановленным лицом от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8 и переданы ФИО2.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя согласно ранее разработанному им плану и распределенным ролям, ФИО2, находясь в кабинете генерального директора ОАО «Жилкомплекс» ФИО1, по адресу: <адрес>ёв, <адрес>, в силу вышеуказанных обстоятельств достоверно зная, что ООО «Константа» не оказывало консультационные услуги по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс», руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения вверенных ФИО1 денежных средств путем растраты в особо крупном размере, передал ФИО1 уже подписанные от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8 неустановленным следствием лицом Акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, а также передал экземпляры брошюр с общим описанием работы системы «Dynamics CRM», под видом руководства пользователя, в количестве не менее 37 штук. Вслед за этим ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выражающееся в осуществлении руководства финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Жилкомплекс», выполняя отведенную ему ФИО2 роль в преступном плане и по его указанию, подписал вышеуказанный Акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, исполняя отведенную ему ФИО2 роль в преступном плане и по его указанию, в силу указанных выше обстоятельств достоверно зная, что ООО «Константа» не исполнило взятые на себя договорные обязательства и не выполнило работы, указанные в Акте от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ОАО «Жилкомплекс», по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора, выражающееся в руководстве деятельностью ОАО «Жилкомплекс», действуя умышленно с целью сокрытия следов совершения хищения вверенных ему для осуществления финансово-хозяйственной деятельности денежных средств путем растраты, предоставил в финансовую группу ОАО «Жилкомплекс» полученные от ФИО2 и подписанные неустановленным следствием лицом от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8 Акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, а также передал не менее 37 экземпляров брошюр с общим описанием работы системы «Dynamics CRM».

Впоследствии, ФИО2, ФИО1 и неустановленное лицо обязательства, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнили, консультационные услуги по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс» не оказали, а поступившими на расчетный счет № организации ООО «Константа» денежными средствами на общую сумму 5 370 000 рублей распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Преступными действиями ФИО2, ФИО1 и неустановленного лица, ОАО «Жилкомплекс» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 370 000 рублей.

ФИО2 обвиняется в организации совершения растраты, то есть организации хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО2, являясь членом совета директоров ОАО «Жилкомплекс» и в силу этого достоверно зная, что генеральным директором данной организации является ФИО1, который в соответствии с Уставом Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, вступил с ФИО1 в преступный сговор, направленный на хищение вверенных последнему денежных средств, принадлежащих ОАО «Жилкомплекс», путем растраты в особо крупном размере, после чего организовал совершение данного преступления, предварительно разработав план преступных действий.

Так, согласно разработанному преступному плану, действия ФИО2 заключались в организации преступления, распределении между соучастниками ролей, руководстве их действиями, в подыскании лица, которое, используя учредительные документы и свободный доступ к печати и управлению расчетными счетами формально-легитимных организаций, совместно с ФИО2 изготовило б для предоставления в ОАО «Жилкомплекс» необходимые для оплаты документы. В свою очередь, действия ФИО1, согласно отведенной ему ФИО2 роли в хищении денежных средств ОАО «Жилкомплекс» в особо крупном размере, состояли в использовании своего служебного положения путем подписания без фактического выполнения работ необходимых документов, предоставленных ФИО2 для оплаты, и дачи распоряжения подчиненным сотрудникам финансовой группы ОАО «Жилкомплекс» о перечислении денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций, указанные ФИО2 и находящиеся в оперативном управлении у неустановленного следствием лица, с целью их хищения.

В свою очередь, ФИО2, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, согласно разработанному им преступному плану и отведенной в нем роли, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Дивинитус.Лаб», где он является одним из учредителей, по адресу: <адрес> строение 2, офис 18, используя предоставленные ему неустановленным лицом сведения о реквизитах и счетах ООО «Константа», имеющей признаки формально-легитимной организации, поскольку генеральный директор ФИО8 является номинальным директором, фактически руководство деятельностью данного общества не осуществляет, в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвует, по юридическому адресу организация не располагается, отсутствуют квалифицированные кадры и возможность реального выполнения условий договора, в силу вышеуказанных обстоятельств достоверно зная, что договор между ОАО «Жилкомплекс» и ООО «Константа» на оказание консультационных услуг по инсталляции, внедрению и развитию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM в ОАО «Жилкомплекс» не заключен, данные работы не производились, дал указание сотруднице ООО «Дивинитус.Лаб» ФИО9, фактически находящейся в его подчинении, поскольку он являлся одним из учредителей Общества, и неосведомлённой о преступных намерениях ФИО2, направить Счет № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Жилкомплекс»

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 48 минут, ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО2, находясь в офисе ООО «Дивинитус.Лаб», по адресу: <адрес>, строение 2, офис 18, действуя по его указанию, направила посредством использования электронного документооборота с электронного адреса «Annal67@yandex.ru» на электронный адрес заместителя генерального директора ОАО «Жилкомплекс» ФИО10 - «kashko@bk.ru» полученный от неустановленного следствием лица по электронной почте Счет № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 рублей, который подписан от имени генерального директора ООО «Константа» ФИО8 неустановленным лицом по указанию ФИО2. Вслед за этим, ФИО10, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, находясь на рабочем месте в ОАО «Жилкомплекс», по адресу: <адрес>, примерно в 16 часов 00 минут того же дня, ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО1 указанный счет.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 250 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 215 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 305 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 365 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 362 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 473 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 365 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 290 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 340 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 370 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на сумму 150 000 рублей;

В судебном заседании ФИО2, ФИО1 и их защитниками заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ФИО2 по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст.160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также отменить наложенные меры по обеспечению гражданского иска.

Суд, выслушав мнение участников процесса, принимая во внимание то, что постановлением Королевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст.160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст.160 УК РФ, производством прекращено на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

События преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст.160 УК РФ, имели место в конце ноября 2010 года, учитывая категорию преступлений, которые согласно ст. 15 УК РФ относятся к тяжким преступлениям, а также то, что согласно п. «в» ч.1 ст. 78 УК РФ «Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло десять лет после совершения тяжкого преступления», признает заявленное ходатайство законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При наличии оснований для прекращения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что заявленный представителем потерпевшего гражданский иск подлежит оставлению без рассмотрения.

При этом за гражданским истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Рассматривая ходатайство о прекращении уголовного дела в части отмены ранее принятых постановлением Королевского городского суда от 02.03.2015г. мерах по обеспечению гражданского иска, в виде наложения ареста на недвижимое имущество и автотранспорт принадлежащие ФИО1, суд приходит к выводу о необходимости их сохранения, поскольку гражданский иск в рамках уголовного дела не рассмотрен и за гражданским истцом сохранено право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Билана А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ и Петроченкова В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст.160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст.160, ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст.160 УК РФ, производством прекратить на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Петроченкову В.А. и Билану А.А. до вступления постановления в законную силу оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Признать за гражданским истцом ОАО «Жилкомплекс» право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Отказать в удовлетворении ходатайства об отмене мер по обеспечению гражданского иска принятых постановлением Королевского городского суда от 02.03.2015г., в виде наложения ареста на недвижимое имущество и автотранспорт принадлежащие ФИО1

Вещественные доказательства:

Договор № на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; - Договор на оказание консультационных услуг №КК от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании рабочей группы по разработке программы энергосбережения»;

Копия повестки заседания рабочей группы по энергосбережению ОАО «Жилкомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ;

Протокол заседания совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ№;

Платежные поручения за 2010 год: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

Факсимильная копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

Договор №КК «На оказание консультационных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ИНН <данные изъяты>

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МегаИнвест»;

Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на организацию ООО «МегаИнвест»;

Копия информационного письма об учете в Статрегистре России от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт приема-передачи услуг (работ) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №КК от ДД.ММ.ГГГГ «На оказание консультационных услуг»;

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

-Счет№ отДД.ММ.ГГГГ;

Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

-Счет № от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия акта приема-передачи услуг (работ) к договору № КК ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;

Счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

Счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

Протоколы заседаний совета директоров ОАО «Жилкомплекс» за период времени с 2009 года по 2012 год: от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

муниципальный контракт № А-124-08 «На закупку услуг консультанта по разработке концепции реформирования муниципальных управляющих компаний <адрес>ёва» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия сметы расходов оказания услуг консультанта по разработке концепции реформирования муниципальных управляющих компаний;

приложение к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ «Техническое задание на оказания услуг консультантов по разработке концепции реформирования муниципальных управляющих компаний;

акт приема-передачи услуг (работ) к муниципальному контракту № А-124-08 от ДД.ММ.ГГГГ «На оказания консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дивинитус.Лаб» и приобщить их к уголовному делу №.

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ОАО «Жилкомплекс»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о досрочном сложении полномочий генерального директора ОАО «Жилкомплекс»; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-П от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) №-У от ДД.ММ.ГГГГ; Справка ОАО «Жилкомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ№ - юр;

Два СД -диска содержащих выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МегаИнвест», а также сведения о лог-файлах;

Два СД -диска содержащих выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Константа», а также сведения о лог-файлах;

Заключение ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ «По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Жилкомплекс» за 2010 год;

Скриншоты электронной переписки между электронными адресами <данные изъяты> с одной стороны и с <данные изъяты> «<данные изъяты>», «<данные изъяты>, «<данные изъяты>» с другой; СД-диск с файлами указанной переписки;

СД-диск с сообщениями электронной почты <данные изъяты> СД-диск с сообщениями электронной почты «<данные изъяты>»; СД-диск с сообщениями электронной почты «<данные изъяты>

флэш-карта принадлежащая ФИО9;

СД-диск с сообщениями электронной почты: «<данные изъяты>»;

СД-диск с сообщениями электронной почты «<данные изъяты>

Договор №КК от ДД.ММ.ГГГГ «на оказание консультационных услуг», заключённый между ОАО «Жилкомплекс» и ООО «Прайс Хаус Аудит»;

Акт приема-передачи услуг (работ) ДД.ММ.ГГГГ к Договору №КК от ДД.ММ.ГГГГ;

постановление Главы <адрес>ёва № от ДД.ММ.ГГГГ;

Руководство пользователя ЕИС «Жилкомплекс» в количестве 1 экземпляра хранятся при уголовном деле №, после вступления постановления в законную силу, хранить при материалах дела;

Юридическое дело ООО «МегаИнвест»; карточка счета организации ООО «МегаИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МегаИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МегаИнвест»; юридическое дело ООО «Константа»; карточка счета организации ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МегаИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МегаИнвест»; регистрационные документы ООО «МегаИнвест»; Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «МегаИнвест» за 2008 год; Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «МегаИнвест» за 2009 год;- Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «МегаИнвест» за 2010 год; Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «МегаИнвест» за 2011 год; Регистрационные документы ООО «Константа»; Документы налоговой отчетности ООО «Константа» за 2010 год; хранятся в СУ МУ МВД России «Королёвское» по адресу: <адрес>ёв, <адрес>ёва, <адрес> «Д», после вступления постановления в законную силу, вернуть по принадлежности;

Руководство пользователя ЕИС «Жилкомплекс» в количестве 36 экземпляров, переданное на хранение в ОАО «Жилкомплекс» после вступления постановления в законную силу, оставить по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Королевский городской суд в течение 10 дней.

Председательствующий: И.В.Ромашин