Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Краснодарского края, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, зарегистрированного и проживающего в <адрес> Краснодарского края по <адрес>, работающего генеральным директором ООО «Радар», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Краснодарского края, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего троих малолетних детей, работающего коммерческим директором ООО «ЮгСитиСтрой», зарегистрированного в <адрес> Краснодарского края по <адрес>, проживающего в г. Краснодаре по <адрес>,176, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО4 совершили привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее января 2012 г., более точное время не установлено у ФИО1 совместно с ФИО25, возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, во исполнение которого они действуя группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив преступные роли, разработали преступный план, который заключался в использовании приобретенного земельного участка в гор. Краснодаре с последующим привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство указанного жилого дома.

Действуя группой лиц, по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, ФИО1, будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, должен был приобрести земельный участок, подыскать лиц, которые, не будучи осведомлены о действительном преступном умысле, должны на основании доверенности непосредственно заключать договоры от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, регистрировать право собственности и реализовать квартиры в многоквартирном жилом доме.

ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли должен был организовать строительные работы пятиэтажного многоквартирного жилого дома, контролировать ремонтные работы в домовладении, разрешать спорные ситуации, возникающие в ходе строительства, а так же предоставлять офисное помещение, для оформления договоров купли-продажи квартир и нежилых помещений.

При этом, ФИО1 и ФИО4 осознавали, что в соответствии с ФЗ № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщиком может являться юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) многоквартирных домов, на основании полученного разрешения на строительство, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только: 1) На основании договора участия в долевом строительстве; 2) Путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 3) Жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких Кооперативов.

Реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел ФИО1, будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имея цель извлечь доход от строительства многоэтажного жилого дома, на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ№ приобрел в собственность земельный участок, категории земель - земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, площадью 395 кв.м., расположенного в г. Краснодаре, Западный внутригородской округ, <адрес>.

Решением Администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара № RU23306000-66 от ДД.ММ.ГГГГ на указанном земельном участке было разрешено строительство трёхэтажного индивидуального жилого дома общей площадью 360 кв.м.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 подыскал ФИО26, которую не поставил в известность относительно своего совместного преступного умысла с ФИО4, после чего выдал на ее имя нотариально удостоверенную доверенность <адрес>4, зарегистрированную в реестре за №, на право управления и распоряжения, принадлежащим ему на праве собственности земельным участком, расположенным по <адрес> г. Краснодара, ведения строительства, ввода в эксплуатацию (многоквартирного) жилого дома, регистрацию права собственности, заключение сделок с указанной недвижимостью и получение денежных средств. В последствии, не осведомленная о действительных незаконных целях и задачах подсудимых, ФИО26, выполняя распоряжения ФИО1 стала заключать с потерпевшими предварительные договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений.

ФИО4, в свою очередь, организовал возведение пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар <адрес>.

Решением Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1 признано право собственности на <адрес>, нежилые помещения №,5 в <адрес> г. Краснодара.

ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение суда оставлено без изменений, вступило в законную силу и ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на указанные объекты недвижимого имущества Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 подыскал ФИО13 А.А., которую не поставил в известность относительно своего совместного преступного умысла с ФИО4, после чего выдал на ее имя нотариально удостоверенную доверенность <адрес>9, зарегистрированную в реестре за №, на право заключения договоров-купли продажи принадлежащих ему на праве собственности квартир и нежилых помещений в <адрес> г. Краснодара. В последствии, не осведомленная о действительных незаконных целях и задачах подсудимых, ФИО13 А.А., выполняя распоряжения ФИО1 стала заключать с потерпевшими договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений, которые были зарегистрированы в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю и получены свидетельства о праве собственности.

Таким образом, реализуя преступлений умысел, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, ФИО1 в период с марта 2012 г. по апрель 2014 г., через ФИО26 и ФИО13 А.А. не осведомленных о преступном умысле подсудимых, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, не имея действующего разрешения на строительство, что в обязательном порядке предусмотрено ч.3 ст. 4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» организовали в помещении цокольного этажа <адрес> г. Краснодара получение денежных средств от потерпевших по предварительным договорам купли-продажи, а затем, заключение с ними договоров купли-продажи квартир и нежилых помещений, представленных в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Так, в период с марта по апрель 2012, ФИО27 за приобретение <адрес> г. Краснодара передала денежные средства на общую сумму 184 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО1, договор купли-продажи <адрес>.14 по <адрес> в г. Краснодаре.

В 2012 году, более точного времени судом не установлено, Потерпевший №2 в счёт оплаты <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре передал денежные средства на общую сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

В 2012 году, более точного времени судом не установлено, Потерпевший №7 в счёт оплаты <адрес> в г. Краснодара передал 1 100 000 рублей.

В марте 2013, более точное время судом не установлено, между Потерпевший №7 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №10 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передал 1 612 440 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №10 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

В 2012 году Потерпевший №8 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передала 272 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №8 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

В мае 2012 года Потерпевший №9 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передал 198 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес>.14 по <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре в неустановленном судом месте передано 2 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес>.14 по <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передано 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ФИО1 заключены договоры купли-продаж <адрес>.14 по <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передано 1 260 000 рублей.

В 2013 году, более точное время судом не установлено, между Потерпевший №11 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес>.14 по <адрес> в г. Краснодаре,

В октябре 2012 года, Потерпевший №4 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре, передано 203 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №4 и ФИО1 заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

Летом 2012 года, более точное время судом не установлено, Потерпевший №6 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передано 153 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

В сентябре 2012 года, более точное время судом не установлено, Потерпевший №1 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передано 149 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес>.14 по <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передано 1 418 025 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО1 заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №12 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передано 1 450 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №12 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 в счет оплаты <адрес> в г. Краснодаре передал 1 239 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №13 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15 за приобретение <адрес> г. Краснодара, по актам приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства на общую сумму 1 950 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №15 и ФИО1, заключен договор купли-продажи <адрес> в г. Краснодаре.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15, в счет оплаты нежилых помещений №, 8 (они же помещения №,5) цокольного этажа № в <адрес> в г. Краснодаре, в ТРЦ «СБС-Мегамол», по адресу: г. Краснодар <адрес>, через ФИО4, передала 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №15 и ФИО1, заключен договор купли-продажи помещений № и № цокольного этажа №<адрес> г. Краснодара.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в период с марта 2012 года по апрель 2014 года, находясь по адресу: гор. Краснодар, <адрес>, привлекли денежные средства граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов на общую сумму 14 789 765 рублей, в особо крупном размере, поскольку превышает 5 000 000 рублей.

После заключения договоров, Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрированы права потерпевших на указанные объекты недвижимого имущества.

В дальнейшем, Постановлением Президиума Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ были отменены.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГФИО1 в удовлетворении иска о признании права собственности на <адрес>, нежилые помещения №,5 (они же №,8) в <адрес> г. Краснодара, отказано. Иск администрации муниципального образования г. Краснодар удовлетворён. ФИО1 обязан осуществить снос самовольной постройки - многоквартирного дома по <адрес> г. Краснодаре.

В результате потерпевшим причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 789 765 рублей.

В судебном заседании ФИО1, ФИО4 виновными себя в совершении инкриминируемого преступления не признали.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что им был построен пятиэтажный жилой дом по <адрес> в г. Краснодаре, хотя разрешение было выдано на трехэтажный. В процессе строительства было удорожание и из-за этого решили построить 5-ти этажный дом, он не рассчитал свои возможности. Все квартиры в доме были зарегистрированы в юстиции по решению суда, а после этого реализованы. На момент продажи никаких ограничений не было, он являлся собственником этих квартир. Позже, поле продажи квартир, кассационная инстанция отменила решения предыдущих судов и решила снести дом, собственником квартир он уже не был. Были сложности с коммуникациями. ФИО80 как председатель ТСЖ взяла всю инициативу на себя. На встрече с ФИО80 был обсужден вопрос о стоимости подключения коммуникаций, ею была названа денежная сумма, которую ей передали наличными двумя частями – 780 000 рублей и 350 000 рублей, о чем она дала расписки, также ей были переданы два цокольных помещения для продажи с целью направления вырученных денежных средств на подключение к коммуникациям. Ввиду этого подключение коммуникаций было оставлено им без внимания, так как жильцы сами занялись этим. Позже он выяснил, что ФИО80 ничего не сделала, собрала деньги с жильцов на тоже самое, на подключение газа и электричества. При встречи с ФИО80 она дала ему расписку, которая имеется в материалах дела на странице 77 в томе №, которую попросила подписать, но он её не подписывал, подпись не его.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании показания давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО4, данные им в присутствии защитника при производстве предварительного расследования в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО4 следует, что с ФИО1 он познакомился примерно в 2010 году в <адрес> в общей компании. Через какое-то время к нему обратился ФИО10 с просьбой занять денежные средства на строительство дома в г. Краснодаре, в какой точно сумме он не помнит, как был оформлен займ он не помнит, денежные средства были возвращены в течении 2-3 лет. ФИО1, получив денежные средства, стал осуществлять строительство в г. Краснодаре по <адрес>, поскольку сумма займа была значительная, то он сам лично приезжал на стройку по указанному адресу и контролировал процесс, и видел, что стройка идет полным ходом, стройку осуществляли бригады строителей, которые привлекал ФИО1 Сомнений в возврате не возникало, так как была организованна реализация квартир гражданам через отдел продаж и риелторов, в том числе которых рекомендовал он: ФИО85 и Свидетель №1, с которыми раньше был знаком и работал вместе. На каком-то этапе, когда именно не помнит, у ФИО1 возникли проблемы с подключением коммуникаций и стали поступать жалобы от лиц, которые, приобрели квартиры. Будучи заинтересован в возврате денежных средств, принял решение вмешаться в разрешения конфликта и его урегулировании, а именно: встречался с инициативной группой покупателей, пытался решить вопрос с подключением коммуникаций и другими способами решить данную проблему. По его мнению, конфликт улажен, лица приобретавшие квартиры получили свои квадратные метры жилья, дом судебными решениями признан пригодным для проживания, подключен к коммуникациям. Таким образом не он, не ФИО1 денежные средства ни у кого не похищали, ФИО1 свои договорные обязательства выполнил (т. 6 л.д. 217- 219).

После оглашения показаний подсудимый ФИО4 их подтвердил, а также добавил, что, что никаких денежных средств от ФИО80 он не получал.

Потерпевшая ФИО27 показала, что она купила квартиру в 2012 году по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за 1 315 000 рублей, денежные средства передала Ольге. В договоре цену квартиры указали в размере 184 000 рублей. Обещали, что в квартире будут отопление, свет, но ничего не было, свет горел, но часто приезжали с НЭСК и его отключали, горячей воды не было, пришлось делать за свои деньги. Горячей воды нет до сих пор, все пользуются бойлерами.

Потерпевшая Потерпевший №15 показала, что в ноябре 2012 она заключила договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Цена квартиры была 2 000 150 рублей. Перед покупкой ей показывали разрешительную документацию. Дом был не газифицирован, застройщик скрыл, что не будет коммуникаций. ФИО79 предлагал расторгнуть договор после того, как она стала писать жалобы. Собственниками были заключены договоры с НЭСК, с водоканалом, на сегодняшний день имеется решение суда о сносе дома. В 2014 году она купила также два помещения № и №, цокольные этажи, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за 600 000 рублей. Право собственности было зарегистрировано только в 2017 году. Когда она заселилась в квартиру, там не было газа, отопления, отключали электричество. Квартира была газифицирована за её счёт. Денежных средств от Юфы С.В. она не получала.

Потерпевший Потерпевший №10 показал, что его отец ФИО16ФИО20, умерший в 2018 году, весной 2012 года занимался покупкой <адрес>. При каких обстоятельствах и у кого он не знает. Квартиру оформили на него. Изначально все было нормально, отопление и свет были, вода холодная была, горячей не было. Далее отопление прекратилось, что-то незаконно подключили. ФИО18 собирала деньги на подключение отопления. Отопление сейчас есть, вместо горячей воды стоит бойлер.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №10 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в 2012 году он решил приобрести однокомнатную квартиру, обратился в офис продаж, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Застройщиком указанного дома являлся ФИО1. Представитель застройщика показала квартиры и он выбрал <адрес>, расположенную на втором этаже <адрес> в г. Краснодаре. Представитель застройщика ему пояснила, что разрешительные документы на строительство дома в порядке и что дом будет сдан в эксплуатацию в срок. Он согласился и передал представителю застройщика денежные средства на общую сумму 1 612 440 рублей по предварительному договору купли-продажи. При передаче денежных средств с ним находился его отец ФИО31 В 2012 году дом был достроен, спустя некоторое время ему позвонила девушка, которая представилась представителем ФИО1 и пояснила, что ему необходимо явиться в офис компании для того, чтобы заключить основной договор купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис, где заключил договор купли-продажи с девушкой, которая являлась представителем ФИО1 на сумму 202 500 рублей. На то, что сумма в данном договоре отличалась от суммы, указанной в предварительном договоре, он не обратил внимание. В течение года коммуникации отключали, а через год выключили вовсе. До настоящего времени такие недостатки как отсутствие газа, горячей воды и трансформаторной подстанции не устранены. В настоящее время квартира не пригодна для проживания, так как в ней отсутствуют все предусмотренные нормами системы коммуникации. Потом ему стало известно, что при строительстве указанного дома изначально не было возможности исполнения застройщиком работ и условий по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению (т. 3 л.д. 225-227)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №10 пояснил, что такие показания он давал, добавил, что отец за квартиру отдал 1 624 000 рублей, дом пригоден для проживания, о том, что дом непригоден для проживания, ему сказал следователь и это не соответствует действительности.

Потерпевший Потерпевший №8, показал, что 8 лет назад он приобрел двухкомнатную квартиру, которая была расположена по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Стоимость квартиры составила 1 800 000 рублей, но в договоре была указана сумма 240 000 или 340 000 рублей. При продаже квартиры была девушка юрист ФИО11 и ФИО79, он видел документы на земельный участок, в которых вид разрешенного использования был указан как ИЖС, разрешение на строительство не смотрел. В доме не было горячей воды, газа, света и отопления, хотя в договоре купли-продажи предусматривалась газификация и иные коммуникации. Позднее жильцы скинулись и поставили котел для отопления. Вопросами коммуникаций занимались активисты дома – жена ФИО80 и еще женщина, занималось также этими вопросами ТСЖ, которое распалось. ФИО80 собирала денежные средства с жильцов на подключение света, но потом она пропала с этими деньгами, лично он дал 18 000 рублей, но трансформаторную будку так и не поставили. Управляющая компания подключала электроэнергию, на что также скидывались и жильцы дома.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №8 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в 2012 году он решил приобрести двухкомнатную квартиру, встретился с представителем застройщика ФИО4 и Свидетель №1. Указанные лица показали ему документы на землю, документы о праве собственности на земельный участок, он выбрал <адрес>, расположенную на этаже №<адрес> г. Краснодара, был оформлен предварительный договор на приобретение квартиры. Он передал лично в руки ФИО13 А.А. денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. На момент заселения он обнаружил, что в квартире отсутствует отопление, горячая вода, газ. Он обратился к представителю застройщика с вопросом о дате приведения дома в соответствие, но никаких пояснений не получил. До настоящего времени такие недостатки как отсутствие газа, горячей воды и трансформаторной подстанции не устранены, отсутствует отопление. По просьбе ФИО11 цена в договоре была указана не 1 900 000 рублей, а 272 000 рублей (т. 3 л.д. 188-190)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №8 подтвердил их достоверность.

Потерпевшая Потерпевший №9, показала, что в 2012 году она договорилась с ФИО79 и купила две квартиры за 1 400 000 рублей и 1 270 000 рублей по <адрес> в г. Краснодаре. Денежные средства передавались ФИО79. Стоимость квартир в договорах купли-продажи была 1 160 000 рублей и 198 000 рублей. Из коммуникаций в квартирах была только холодная вода и свет, но свет постоянно выключали.

Потерпевшая Потерпевший №11 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она с мужем приобрела квартиру в офисе застройщика, там были Свидетель №1 и ФИО4. Им сказали, что есть однокомнатная <адрес> на 4-м этаже, дом еще не был сдан в эксплуатацию, данную квартиру они приобрели. Перед покупкой они посмотрели документы на земельный участок. Дом обещали построить в 2013 году, в доме должны были быть вода, газ, свет, это было прописано в договоре. Стоимость квартиры составила 1 550 000 рублей. В переданной позднее квартире не было света, отопления. Потерпевший №15 говорила, что ФИО1 дал деньги на подключение дома к коммуникациям, но собственники также собирали на подключение деньги. Имеется решение о сносе дома. Отопление было жильцами за свой счет подключено с помощью управляющей компании.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №11 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в сентябре 2012 она решила приобрести квартиру. В офисе продаж Ольга пояснила, что застройщиком являлся ФИО1. В офисе продаж ей показали все документы о праве собственности на земельный участок, а также эскизы строящегося дома. После чего ей показали планировку квартир, которые еще не проданы. Еей сказали, что дом будет сдан в эксплуатацию в 2013 году. Квартира, которая ей понравилась, стоила 1 260 000 рублей. Между нею и представителем ФИО1, Ольгой, был оформлен предварительный договор. После чего она передала представителю денежные средства в счет квартиры в сумме 1 260 000 рублей. После того как дом был сдан в эксплуатацию она заселилась в квартиру. На момент заселения она обнаружила, что в доме отсутствует горячая вода, отопление и газ. Она неоднократно обращалась к застройщикам с данной проблемой, однако ей каких-либо пояснений не давали (т. 4 л.д. 168-170)

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №11 подтвердила их достоверность, добавив, что в договоре цена квартиры указана как 1 260 000 рублей, но фактически отдала 1 550 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №4 показала, что её сын ФИО33 осмотрел и выбрал <адрес> в г. Краснодаре, после чего они решили её купить, для чего заключили договор купли-продажи, цена квартиры была 1 600 000 рублей, но в договоре указали 200 000 рублей. ФИО11 говорила, что в квартире будет свет, вода, газ, но когда сдали квартиру, ничего не было. Потерпевший №15 собирала деньги на свет, на воду. Также ей известно, что есть решение суда о сносе дома.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №4 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в 2012 году ее сын ФИО33 решил приобрести квартиру. Через некоторое время её сыну предложили приобрести квартиру по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>. Насколько ей стало известно, ее сын ездил в офис к застройщику вышеуказанного дома, где ему предложили купить <адрес>, за 1 650 000 рублей. Она отправилась в офис продаж на <адрес>, где её встретила ранее ей незнакомая женщина, которая представилась Свидетель №1. В ходе разговора ФИО11 сообщила о том, что собственником земельного участка и застройщиком являлся ФИО1. В офисе продаж ей показали все документы о праве собственности на земельный участок. Ей сказали, что дом будет сдан в эксплуатацию в 2013 году. После чего она передала ФИО11 денежные средства в сумме 1 650 000 рублей. После того как дом был сдан в эксплуатацию её сын заселился в квартиру. На момент заселения они обнаружили, что в доме отсутствует горячая вода, отопление и газ. Они неоднократно обращались к застройщикам с данной проблемой, однако до настоящего времени нарушения не устранены. На момент заключения договора она об указанных недостатках не знала (т. 4 л.д. 175-177)

После оглашения показаний, потерпевшая Потерпевший №4 подтвердила их достоверность, добавив, что стоимость квартиры не помнит, возможно, была 1 650 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №5 показал, что в доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>, его бабушка ФИО3 купила <адрес> 2016 году, в доме не было горячей воды, котельную поставили за свой счет. В настоящее время квартира принадлежит ему. Управляющая компания за свой счет подключила коммуникации, жильцы также вносили денежные средства на подключение, точную сумму он не помнит, по 15-16 тысяч в год. Что было в договоре купли-продажи и кто подписывал акт приема-передачи квартиры он не знает.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №5 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в 2011 году его бабушка ФИО3 решила приобрести однокомнатную квартиру, с ее слов после этого она поехала в офис застройщика, где встретилась с представителем застройщика - мужчиной кавказкой внешности по имени ФИО12 и представителями ФИО1 - Натальной Ольгой и Свидетель №1. Указанные лица показали ей документы на землю, документы о праве собственности на земельный участок. Представители застройщика, пояснили, что разрешительные документы на строительство <адрес> г. Краснодара, в порядке и что дом будет сдан в эксплуатацию в срок. После этого между ФИО3 и представителем ФИО1 был оформлен предварительный договор на приобретение <адрес>.14 по <адрес> г.Краснодара. На момент оформления сделки представители застройщика пояснили, что дом будет достроен в 2013 году и что к дому будут подведены все системы жизнеобеспечения. Всеми вопросами занимался ФИО4. Бабушка передавала денежные средства лично Натальной Ольги, о чем был составлен соответствующий акт передачи денег, копия сохранилась. В предварительном договоре было указано, что на момент подписания договора она вносит 1 418 025 рублей. С 2013 в связи с тем, что дом был застроен, его бабушка заселилась. На момент заселения бабушка обнаружила, что в квартире отсутствует отопление, горячая вода, газ. Она обращалась к представителю застройщика с вопросом о дате приведения дома в соответствие, но никаких пояснений не получила. По просьбе ФИО11 цена в договоре была указана не 1 418 025 рублей, а 182 500 рублей. В доме с 2013 по настоящее время отсутствует горячая вода и отопление, газ подключили только в декабре 2018. (т. 4 л.д. 236-238)

После оглашения показаний, потерпевший Потерпевший №5 подтвердил их достоверность, добавив, что от бабушки ему было известно, что все коммуникации будут подключены в доме.

Потерпевшая Потерпевший №12 показала, что она и ее муж приехали на <адрес>, где была стройка, их встретила девушка Наталья, все посмотрели. Далее на <адрес>, в офисе, Ольга Борисовна дала договор купли-продажи, разрешение на строительство дома, доверенность на неё, свидетельство на земельный участок, доверенность на ФИО1. Говорили, что будет трехэтажный дом, ДД.ММ.ГГГГ она купила <адрес> на первом этаже за 1 450 000 рублей, в договоре указали 202 000 рублей, потому что застройщик хотел уйти от налогов, квартиру ей передали в конце августа 2012 года. Свидетель №1 в марте 2013 года пригласила её получить свидетельство, которое было получено ДД.ММ.ГГГГ. Выяснилось, что в квартире нет электричества, отопления, газа. Электричество делала бригада ФИО79, говорили, что все подключат, через год выяснилось, что нет в доме отопления и электричества, пожарная безопасность не доделана, дом идет под снос. Всё подключали за свой счет, платили Потерпевший №15 и она занималась этим подключением, покупали общий котёл. В настоящий момент квартира пригодна для проживания.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №7 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, следует, что в 2012 году он решил приобрести квартиру, в момент приобретения квартиры он узнал, что собственником квартиры является ФИО1, который также является основным застройщиком <адрес> г. Краснодара, еще представителем застройщика были две девушки и парень по имени ФИО12. Перед оформлением договора купли-продажи от указанных лиц он узнал, что <адрес> г. Краснодара будет сдан в 2013 году, что к дому подведены все коммуникации и что проблем не возникнет. Также ему предоставляли документы на право собственности земельного участка и копии паспорта застройщика. После этого между ним и представителем ФИО1 был оформлен предварительный договор на приобретение <адрес> литер А <адрес> г. Краснодара. Он передал денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Так же в 2013 между ним и представителем ФИО1 был заключен основной договор купли-продажи <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре. Данную квартиру он сразу оформил на своего сына ФИО35 Он заселился в <адрес> литер А <адрес> г. Краснодара. На момент заселения он обнаружил, что в квартире отсутствует отопление, горячая вода, газ. Он обратился к представителю застройщика с вопросом о дате приведения дома в соответствие, но никаких пояснений не получил. До настоящего времени с коммуникациями возникают проблемы, только в 2018 году им провели газ. При строительстве указанного дома отсутствовало разрешение на строительство (т. 1 л.д. 158-160).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №3 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он проживает по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В ноябре 2013 он приобрёл указанную квартиру за 2 050 000 рублей. В момент приобретения квартиры он узнал, что собственником квартиры является ФИО1, который так же является основным застройщиком <адрес> г. Краснодара. Перед оформлением договора купли-продажи он общался с сотрудниками риелторской фирмы и представителем ФИО1 по доверенности. Перед оформлением договора купли-продажи от указанных лиц он узнал, что дом пригоден для жилья. На момент приобретения квартиры он знал, что указанный дом не был сдан в эксплуатацию, но со слов представителя застройщика указанный дом будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. На момент приобретения квартиры газовое оборудование не было установлено. Газовое оборудование не установлено по настоящее время. Своя котельная отсутствует. На протяжении уже более 2 лет газовое отопление отсутствует. В настоящее время централизованного отопления нет. Отопление квартир осуществляется за счёт электрообогревательных приборов. Застройщик указанного дома и ФИО1 скрыл от него значимую информацию (т. 3 л.д. 170-172).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №14, с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что в 2012 году она решила приобрести однокомнатную квартиру для себя и двухкомнатную квартиру для своей мамы ФИО30 В конце марта они с мамой приехали на указанный адрес, где к ним подъехала Натальная Ольга (как ей позже стало известно), которая сказала, что занимается продажей указанных квартир и этом доме. Ольга ей пояснила, что ФИО1 продаёт квартиры в <адрес> г. Краснодара. Ольга показала ей документы на дом, а именно разрешение на строительство 3 этажей, копию паспорта застройщика ФИО1, свидетельство на право собственности на землю и план схемы квартир. При этом Ольга пояснила, что дом будет пятиэтажный, и они будут узаканивать остальные этажи. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с мамой приехали в офис, где Ольга, находилась с Свидетель №1 (как она позже узнала), она передала Ольге наличными денежными средствами задаток в сумме 400 000 рублей за 19 квартиру, 300 000 за 20 квартиру литер А, после чего они подписали предварительные договора, первый договор - на двухкомнатную <адрес> за сумму 2 000 000 рублей, второй договор - на однокомнатную <адрес> литер А за сумму 1 500 000 рублей, и два акта приема-передачи. В договоре Ольга расписывалась как представитель ФИО1, то есть представитель застройщика. Оставшуюся сумму Ольге они внесли в июне 2012 году. В 2013 году в связи с получением застройщиком всех документов, между нею, мамой и представителем ФИО1 – Свидетель №1, оформлены договора купли-продаж <адрес> литер А <адрес> г. Краснодара, согласно которых ФИО1 продал ей и маме указанные квартиры. По просьбе ФИО11 цена в договорах была указана не 2 000 000 и 1 500 000 рублей, а 271 500 и 200 000 рублей соответственно. Примерно в конце июля им выдавали ключи, который выдавал ФИО4 (как она потом узнала), так же он сказал, что к коммуникациям доступа нет, что ремонтом они смогут заниматься только при помощи его работников и выдал прайс-лист на его услуги. Примерно в марте 2013 году заселилась её мама, она заселилась в июле 2014 года. На момент заселения мамы обнаружила, что в квартире отсутствует горячая вода, газ. Она обратилась к ФИО12 и ФИО11 с вопросом о дате подключения газа и горячей воды. ФИО12 ей сказала, что всё устранит. Потом ей стало известно, что при строительстве указанного дома имелось разрешение только на 3 этажа и имеется судебное решение о сносе дома (т. 4 л.д. 136-138).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №6 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что в 2012 году она решила приобрести квартиру. Примерно летом 2012 года она пришла в офис, где ее встретила представитель застройщика - девушка по имени Ольга Натальная и рядом сидела Свидетель №1 (как ей позже стало известно). От Ольги она узнала, что по <адрес> г. Краснодара строится <адрес>. Со слов Ольги собственником земельного участка, на котором строится дом и соответственно застройщиком является ФИО1 На момент её посещения офиса, строительство велось к концу. Ольга показала ей документы на землю, документы о праве собственности на земельный участок, показала разрешение на строительство 3-х этажного дома, при этом уверила её, что все будет узакониваться. Она выбрала <адрес>. Ольга ей пояснила, что дом будет построен в 2013 году, документы на право собственности они будут оформлять сами после предоставления ей и застройщику договора купли-продажи квартиры. Между ней и представителем ФИО1 - Ольгой был оформлен предварительный договор на приобретение <адрес>. 14 по <адрес> г. Краснодара. На момент подписания предварительного договора она передала лично в руки представителю ФИО1 - Натальной Ольге денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и представителем ФИО1 – Свидетель №1 оформлен договор купли-продажи <адрес>. 14 по <адрес> г. Краснодара, согласно которого ФИО1 продал ей указанную квартиру. По просьбе ФИО11 цена в договоре была указана не 1 450 000 рублей, а 153 500 рублей. Её дочь Виктория заселилась в квартиру. На момент заселения они обнаружили, что в квартире отсутствует отопление, горячая вода, газ. Она обратилась к представителю застройщика, на что говорили, что все будет в порядке. ФИО4 уверял, что все будет хорошо. В настоящее время <адрес>, литер а, <адрес> г. Краснодара пригодна для проживания посредством использования электрических обогревателей и водонагревателя. Фактически в доме отсутствуют предусмотренные нормами системы жизнеобеспечения коммуникации. Потом ей стало известно, что у застройщика было только разрешение на строительство 3-х этажного дома и вследствие чего вынесено судебное решения о сносе данного объекта (т. 4 л.д. 190-192).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что в 2011 году она решила приобрести квартиру. Она пришла в офис по <адрес>, где ее встретила представитель застройщика - Ольга Натальная (как она позже узнала) и рядом сидела Свидетель №1 (как ей позже стало известно). От Ольги, она узнала, что по <адрес> г. Краснодара строится <адрес>. Со слов Ольги собственником земельного участка, на котором строится дом и соответственно застройщиком является ФИО1 На момент её посещения, строительство началось. Ольга показала ей документы на землю, документы о праве собственности на земельный участок, показала разрешение на строительство 3-х этажного дома, при этом уверила её, что все будет узакониваться. Она выбрала <адрес>. Ольга ей пояснила, что дом будет построен в 2013 году, после чего ей будет передано право собственности на квартиру. После этого примерно в сентябре между ней и представителем ФИО1 - Ольгой был оформлен предварительный договор на приобретение <адрес>. 14 по <адрес> г. Краснодара. На момент подписания предварительного договора она передала лично в руки представителю ФИО1- Натальной Ольге денежные средства в сумме 1 080 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между нею и представителем ФИО1 – Свидетель №1, оформлен договор купли-продажи <адрес>.14 по <адрес> г. Краснодара, согласно которого ФИО1 продал ей указанную квартиру. По просьбе ФИО11 цена в договоре была указана не 1 080 000 рублей, а 149 000 рублей. Она заселила своих родителей. На момент заселения они обнаружили, что в квартире отсутствует отопление, горячая вода, газ. Она обратилась к представителю застройщика, с вопросом о дате приведения дома в соответствие. В настоящее время, <адрес> литер А <адрес> г. Краснодара пригодна для проживания посредством использования электрических обогревателей и водонагревателя. Фактически в доме отсутствуют предусмотренные нормами системы жизнеобеспечения коммуникации. Потом ей стало известно, что у застройщика было только разрешение на строительство 3-х этажного дома, и вследствие чего вынесено судебное решения о сносе данного объекта (т. 4 л.д. 209-211)

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №13 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, следует, что летом 2012 года они пришли совместно с супругой в офис, где его встретила представитель застройщика - девушка по имени Ольга Натальная и рядом сидела Свидетель №1 (как ему позже стало известно). От Ольги он узнал, что по <адрес> г. Краснодара строится <адрес>. Со слов Ольги собственником земельного участка на котором строится дом и соответственно застройщиком является ФИО1 На момент посещения офиса строительство велось к концу. Ольга показала ему документы на землю, документы о праве собственности на земельный участок, показала разрешение на строительство 3-х этажного дома, при этом уверила его, что все будет узакониваться. Он выбрал <адрес>. После этого между ним и представителем ФИО1 - Ольгой был оформлен предварительный договор на приобретение <адрес>.14 по <адрес> г. Краснодара. На момент оформления сделки представители застройщика ему пояснили, что дом будет достроен в 2013 году. На момент подписания предварительного договора он совместно с супругой передал лично в руки представителю ФИО1- Натальной Ольге денежные средства в сумме 1 239 300 рублей. В феврале 2013 года между ним и представителем ФИО1 – Свидетель №1, оформлен договор купли-продажи <адрес>. 14 по <адрес> г. Краснодара, согласно которого ФИО1 продал ему указанную квартиру. Какая точно была сумма указана в договоре, он не знает. На момент заселения обнаружили, что в квартире отсутствует отопление, горячая вода, газ. Он обратился к ФИО4, с вопросом о дате приведения дома в соответствие. До декабря 2018 квартира была пригодна для проживания посредством использования электрических обогревателей и водонагревателя. Фактически в доме отсутствуют предусмотренные нормами системы жизнеобеспечения коммуникации. Потом ему стало известно, что у застройщика было только разрешение на строительство 3-х этажного дома, и вследствие чего вынесено судебное решения о сносе данного объекта (т. 5 л.д. 23-25)

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №2 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, следует, что в 2012 году он решил приобрести однокомнатную квартиру и обратился в офис продаж. В офисе находилась представитель застройщика – девушка, имя которой он не помнит. Застройщиком указанного дома являлся ФИО1. Представитель застройщика ему пояснила, что ФИО1 продаёт квартиры в <адрес> г. Краснодара. Он выбрал <адрес> литер А и в 2012 году передал представителю застройщика – уже другой девушке денежные средства на общую сумму 1 400 000 рублей. На момент получения денежных средств представитель застройщика ему выдала предварительные договор, где было указано, что он внес денежную сумму. В договоре представитель застройщика расписывалась как представитель ФИО1, то есть представитель застройщика. Так же в офисе присутствовал ФИО12 (как ему позже стало известно по фамилии ФИО79), он представился как представитель застройщика. С 2013 в связи с тем, что дом был застроен он заселился в <адрес> литер А <адрес> г. Краснодара. Когда он заселился, то обнаружил, что в квартире отсутствует свет, отопление, горячая вода, газ. Он обратился к представителю застройщика- ФИО4 с вопросом о дате приведения дома в соответствие, ему ФИО12 сказал, что скоро все будет приведено в соответствие, что возникли небольшие трудности, но он все решит и урегулирует. До настоящего времени такие недостатки как отсутствие газа, горячей воды и трансформаторной подстанции не устранены. В настоящее время квартира пригодна для проживания, посредством использования им электрических обогревателей и водонагревателя. Фактически в доме отсутствуют предусмотренные нормами системы жизнеобеспечения. Потом ему стало известно, что отсутствует разрешение на строительство (т. 3 л.д. 141-143).

Показания потерпевших нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании оглашенными и исследованными материалами уголовного дела, в частности:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого зафиксировано место совершение преступления- домовладение № по <адрес> в г. Краснодаре (т. 1 л.д. 105-108);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО27 изъяты свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> в г. Краснодаре, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6, технический паспорт жилого помещения №<адрес> в г. Краснодаре (т. 3 л.д. 125-126);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре, договор купли-продажи с ФИО36 (т. 3 л.д. 150-151);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №7 изъяты свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре, свидетельство о рождении ФИО35 (т. 3 л.д. 163-164);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты договор купли-продажи квартиры и получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3, свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре (т. 3 л.д. 176-177);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 на <адрес> лит А <адрес> в г. Краснодаре; договора купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 (т. 3 л.д. 195-196);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты договор купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №9, свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре (т. 3 л.д. 215-216);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, акт передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31 (т. 3 л.д. 233-234);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты уведомления Прокуратуры Западного административного округа от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации Муниципального образования г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от МВД РФ ГУВД Краснодарского края отдел полиции (Юбилейный) от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от ДД.ММ.ГГГГ; заключения судебного эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ФИО37 От ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ расписки от ФИО37 От ДД.ММ.ГГГГ; талон-уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; расписки о получении документов на государственную регистрацию права собственности; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер а <адрес> в г. Краснодаре, заявления прокурору западного внутригородского округа г. Краснодара; заявление прокурору западного внутригородского округа г. Краснодара; ответа из Прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; листа записи ЕГРЮЛ акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; Акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Прокурору западного внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительного письма ДД.ММ.ГГГГ; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ФИО1, протокола очной ставки от 01.08.2017г.; акта №.06/16 от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ФИО38; расписки от ФИО39, договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Главе муниципального образования; ответа из Управления ФССП по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копии телеграммы ФИО1, уведомления о сносе, заявления от жильцов <адрес> в г. Краснодаре, заявления от ФИО3, уведомления Потерпевший №15 (т. 4 л.д. 15-21);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №14 изъяты свидетельство о государственной регистрации права ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре; договор купли-продажи с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, свидетельство о государственной регистрации права ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А; акт передачи денег к предварительному договору ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег к предварительному договору ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения № литер А ФИО30 технический паспорт жилого помещения №ФИО30 (т. 4 л.д. 141-142);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4, свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А (т. 4 л.д. 181-182);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты договор купли-продажи Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, технический паспорта жилого помещения №, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре (т. 4 л.д. 196-197);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты договор купли-продажи с Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к предварительному договору Потерпевший №1 от 18.02.2013г; технический паспорт жилого помещения № литер А, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 214-215);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты свидетельство о государственной регистрации права ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> лит А <адрес> в г. Краснодаре; договор купли-продажи с ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег предварительному договору ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ технический паспорт жилого помещения № лит А (т. 4 л.д. 241-524);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №12 изъяты свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, акт передачи денег к предварительному договору ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 8-9);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре (т. 5 л.д. 30-31);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 6 листах, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, протокола допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение от ДД.ММ.ГГГГФИО4, объяснения от ДД.ММ.ГГГГФИО1 (т. 5 л.д. 56-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляСвидетель №2 изъяты договор купли-продажи, заключенный от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №2; расписка от 20.10.2017г. от Свидетель №2, копии кадастрового паспорта (т. 5 л.д. 109-110);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляСвидетель №3 изъяты договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3<адрес> (т. 5 л.д. 126-127);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляФИО43 изъяты договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44<адрес> (т. 5 л.д. 225-227);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляФИО45 договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45 и ФИО46<адрес> (т. 5 л.д. 241-243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляФИО47 договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48 и ФИО49<адрес> лит А., акт приема-передачи квартиры к договору купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 8-9);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляФИО50 изъято свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ 23-АМ № о праве собствеенности на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре (т. 6 л.д. 36-37);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеляФИО51 изъято свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ 23-АМ № о праве собственности на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре (т. 6 л.д. 46-47);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копии: свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6, технический паспорт жилого помещения №, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи с ФИО36, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре, свидетельства о рождении ФИО35, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи квартиры и получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 на <адрес> лит А <адрес> в г. Краснодаре ; договора купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8; изъятые в ходе выемки от 28 04.2019 г., договора купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №9, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, акт передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31; изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления Прокуратуры Западного административного округа от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации Муниципального образования г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от МВД РФ ГУВД Краснодарского края отдел полиции (Юбилейный) от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 01.02.2013г.; заключения судебного эксперта от 15.10.2012г., расписки от ФИО37 От ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ расписки от ФИО37 От ДД.ММ.ГГГГ; талон-уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; расписки о получении документов на государственную регистрацию права собственности; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер а <адрес> в г. Краснодаре, заявления прокурору западного внутригородского округа г. Краснодара; заявление прокурору западного внутригородского округа г. Краснодара; ответа из Прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; листа записи ЕГРЮЛ акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; Акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Прокурору западного внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительного письма ДД.ММ.ГГГГ; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ФИО1, протокола очной ставки от 01.08.2017г.; акта №.06/16 от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ФИО38; расписки от ФИО39, договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Главе муниципального образования; ответа из Управления ФССП по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копии телеграммы ФИО1, уведомления о сносе, заявления от жильцов <адрес> в г. Краснодаре, заявления от ФИО3, уведомления Потерпевший №15, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи помещения 6 цокольного этажа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи помещения 8 цокольного этажа № от ДД.ММ.ГГГГ, заочного решения Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки из ЕГРН на помещение №, копии выписки из ЕГРН на помещение №, свидетельства о государственной регистрации права ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре; договора купли-продажи с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, свидетельства о государственной регистрации права ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А; акта передачи денег к предварительному договору ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительного договора с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; акта передачи денег к предварительному договору ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; технического паспорта жилого помещения № литер А ФИО30 технического паспорта жилого помещения №ФИО30 изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4 свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А. изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, технического паспорта жилого помещения №, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи с Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения к предварительному договору Потерпевший №1 от 18.02.2013г; технический паспорт жилого помещения № литер А, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> лит А <адрес> в г. Краснодаре; договора купли-продажи с ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег предварительному договору ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ технического паспорта жилого помещения № лит А, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, акта передачи денег к предварительному договору ДД.ММ.ГГГГ, акта передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи, заключенный от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №2; расписки от 20.10.2017г. от Свидетель №2, копии кадастрового паспорта, изъятые в ходе выемки от 29.04.2019г., договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3<адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44<адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45 и ФИО46<адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48 и ФИО49<адрес> лит А., акта приема-передачи квартиры к договору купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, изъяты в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ 23-АМ № о праве собственности на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, изьятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ 23-АМ № о праве собственности на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, изьятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 6 листах, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, протокола допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение от ДД.ММ.ГГГГФИО4, объяснения от ДД.ММ.ГГГГФИО1, изъяты в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 100-139).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 А.А. с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО1 являлся застройщиком дома по <адрес> г. Краснодаре. Примерно 6 лет назад она оформляла договора на приобретения квартир по <адрес> в г. Краснодаре. Кто ей предложил работу она не помнит. В начале она размещала рекламу по продаже квартир по <адрес> в г. Краснодаре, после чего приводила клиента, показывала квартиру и далее отводила его в цокольное помещения, где с ним заключались договора, по сути она оказывала риэлтерские услуги, будучи не связанной с застройщиком. Когда она показывала квартиры, он находился на строительстве 3-4 этажа, кирпичная кладка. На тот момент коммуникаций не было. Кто занимался оформлением договоров, она не знает. Ей предложили работу. Она оформляла договора купли продаже квартир по <адрес> в г. Краснодаре по доверенности от ФИО1, при каких обстоятельствах она получила доверенность она не помнит. Она заключала договоры, подписывала и сдавала в Юстицию, денежные средства она не получала. Кто получал денежные средства от продаж квартир, она не помнит. Она не помнит как происходил расчёт и кто получал денежные средства (т. 5 л.д. 142-144).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает совместно с ФИО4. По состоянию на 2012 год она была знакома с ФИО1. Её попросил ФИО1 помочь ему оформлять договора по доверенности от его имени, она согласилась ему помочь. Офис находился по адресу: г. Краснодар <адрес>, как осуществлялась передача доверенности на нее, она не помнит, там же она познакомилась с Свидетель №1, которая находилась там. Зарплату она не получала, официально она оформлена не была. Она не помнит, как происходил расчёт (т. 5 л.д. 147-149).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает по адресу г. Краснодар, <адрес>, совместно со своей мамой ФИО27 Она является собственником указанной квартиры. Может пояснить, что фактическим собственником указанной квартиры является ее мама, поскольку квартира приобреталась за принадлежащие ей денежные средства, а на нее была просто оформлена. То есть фактически она присутствовала только при оформлении сделки, подписывала договор купли-продажи. Указанная квартира фактически приобреталась за 1 315 050 рублей, но в документах по просьбе представителя застройщика по имени Ольга, была указана сумма 184 000 рублей. Денежные средства в сумме 1 315 050 рублей ее мама передала в марте-апреле 2012 года, находясь в офисе застройщика по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представителю застройщика по имени Ольга. Договор купли-продажи на указанную квартиру оформлялся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> г. Краснодара, где находится офис застройщика. При подписании договора присутствовала ее мама, представитель застройщика по доверенности Свидетель №1 и она. В настоящее время <адрес> г. Краснодара пригодна для проживания посредством использования электрических обогревателей и водонагревателя. В доме с 2013 года по настоящее время отсутствует горячая вода и отопление, а также отсутствует газ. То есть фактически в доме отсутствуют предусмотренные нормами системы жизнеобеспечения (т. 5 л.д. 90-91)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО53 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что в ноябре 2012 года ее мама Потерпевший №15 решила приобрести квартиру. На сайте «Авито» она увидела объявление о том, что по <адрес>, в г. Краснодаре продаётся двухкомнатная квартиры за 2 150 000 рублей. Она показала маме и ее мама связалась по телефону, указанному в объявлении с менеджером по имени ФИО11. Далее они поехали на адрес: г. Краснодар, <адрес>. Их встретили два менеджера, одна из которых была Свидетель №1, их устроила квартира на первом этаже. Далее оформлением квартиры занималась ее мама. В январе 2013 года они переехали в квартиру, в квартире был только свет и холодная вода. Также отсутствовало отопление. Она плохо помнит события, но она часто видела в доме и около него мужчину по имени ФИО12, как она узнала от мамы по фамилии ФИО79, он был прорабом и занимался стройкой. Она помнит, что в их квартире постоянно были проблемы, им отключали свет, горячей воды не было, мама говорила, что жильцы начали ругаться с застройщиком, были собрания (т. 6 л.д. 40-41)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО54 с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что в настоящее время она проживает по адресу: г. Краснодар, пер. Обозный, <адрес> в г. Краснодаре примыкает к их дому с тыльной стороны. Примерно осенью 2010 года они обнаружили, что в трех метрах началась стройка <адрес> в г. Краснодаре, так как дом примыкал очень близко, то соседи начали писать письма в администрацию и получали ответы, что стройка будет прекращена, но тем не менее пятиэтажный дом был построен в конце 2010 года. В марте 2011 года началась стройка нового <адрес> в г. Краснодаре, который находился в одном метре от их окон, они были чрезмерно возмущены. Она писала письма и жаловалась в различные инстанции, где ей приходили ответы, что дом не будет построен, однако стройка велась, и она постоянно видела на ней ФИО12, который руководил ею. Также в конце 2011 года и начале 2012 года она видела как ФИО12 с различными людьми смотрели квартиры в доме, поскольку квартиры продавались. Позже ей стало известно, что у ФИО12 фамилия ФИО79 (т. 6 л.д. 52-53)

Объективно вина подсудимых подтверждается и иными доказательствами.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 07.02.2012г. №ФИО1 на праве собственности принадлежал земельный участок категории земель - земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, площадью 395 кв.м., расположенный в г. Краснодаре, Западный внутригородской округ по <адрес>.

Право собственности перешло к ФИО1 от ФИО55 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением Администрации Западного внутригородского округа г. Краснодара № RU23306000-66 от ДД.ММ.ГГГГ на указанном земельном участке ФИО55 разрешено строительство трёхэтажного индивидуального жилого дома общей площадью 360 кв.м.

Из протокола осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ следует, что на земельном участке в г. Краснодаре по <адрес> возведен многоквартирный пятиэтажный жилой дом, который осмотрен и установлено, что жилые помещения дома заселены, используются для проживания.

В материалах дела находится решение Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ которым разрешен иск администрации муниципального образования г. Краснодар о сносе самовольной постройки – многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес> и встречный иск ФИО1 о признании права собственности.

Указанным решением администрации муниципального образования г. Краснодар в удовлетворении иска о сносе отказано. Встречный иск удовлетворён. Признано право собственности ФИО1 на <адрес>, нежилые помещения №,5 в <адрес> г. Краснодара

Определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ленинского районного суда г Краснодара ДД.ММ.ГГГГ отставлено без изменения.

Согласно сведениям ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на жилые и нежилые помещения <адрес> г. Краснодара. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация перехода права собственности на жилые и нежилые помещения многоквартирного <адрес> от собственника ФИО1 к ФИО27, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №15, Потерпевший №14, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО56, Потерпевший №9, Потерпевший №8

Постановлением Президиума Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГФИО1 в удовлетворении иска о признании права собственности на <адрес>, нежилые помещения №,5 в <адрес> г. Краснодара отказано. Иск администрации муниципального образования г. Краснодар удовлетворён. ФИО1 обязан осуществить снос самовольной постройки, многоквартирного дома по <адрес> г. Краснодара.

Согласно показаниям как допрошенных в судебном заседании потерпевших, так и показаниям потерпевших оглашенным в судебном заседании в квартирах переданных им в собственность отсутствовали системы отопления, электро-и водоснабжения.

Эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО33, согласно которых в октябре 2012 года он нашел квартиру по адресу: г. Краснодар, <адрес>. На тот момент дом не был сдан в эксплуатацию. Его мамой ФИО57 была куплена 22-я квартира в указанном доме в ноябре за 1 650 000 рублей. ФИО5 говорила, что к весне будет дом сдан и что все коммуникации будут. В договоре купли-продажи была указана стоимость квартиры как 250 000 рублей. После передачи были проблемы с газификацией, с водой. Проблемы в доме частично устранялись за счет собственников. Идет суд по сносу дома.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых она состоит в должности начальника технического отдела ООО «Краснодар Водоканал» с июля 2016. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, рассмотрения и согласования проэктнотехнической документации, подготовка и выдача технических условий подключения объектов капитального строительства к централизованным ФИО19 водоснабжения и водоотведения. Согласно архивной базы «Краснодар Водоканал» по объекту многоквартирный жилой <адрес> в г. Краснодаре заявлений на получение технических условий не поступало, технические условия на подключения к ФИО19 водоотведения и водоснабжения не выдавались. Процедура технологического присоединения установлена правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 151-153)

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых он состоит в должности начальника отдела договоров технологических присоединений АО «НЭСК-электросети» с ноября 2016. В его должности обязанности входит: подготовка заключения и сопровождение договоров на технологическое присоединение. Многоквартирный 5-ти этажный дом по <адрес> в г. Краснодаре относится к 3 категории надёжности, то есть энергоснабжение осуществляется от одного источника питания АО «НЭСК-электросети», согласно выданным техническим условиям. Процедура технологического присоединения установлена правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ. С заявкой на технологическое присоединение <адрес> в г. Краснодаре ДД.ММ.ГГГГ обратился ФИО1 При отсутствии необходимых документов, согласно Постановлению Правительства РФ №, рассмотрения заявки приостанавливается до момента предоставления недостающих документов. После рассмотрения заявки был заключен договор на технологическое присоединение (и выданы технические условия, являющиеся неотъемлемой его частью) от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, согласно договора ФИО1 (либо иное лицо) оплатил первые три этапа договора в размере 43 482 рубля 33 копейки. Согласно технических условиям исполнение мероприятий по технологическому присоединению возложено на заявителя –ФИО1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок заявитель должен был выполнить все условия указанные в п. 11 технических условий от ДД.ММ.ГГГГ. После выполнения всех мероприятий, заявитель должен уведомить сетевую организацию с приложением документов согласно того же постановления. В указанный срок уведомление не поступило. Далее на основании заявления УК «Наш Родной Квартал» ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, было подписано сторонами дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о переходе прав и обязанностей к УК «Наш Родной Квартал». ДД.ММ.ГГГГ между АО «НЭСК-электросети» и УК «Наш Родной Квартал» подписано дополнительное соглашение о выдачи новых технических условий и продлений сроков исполнения мероприятий до ДД.ММ.ГГГГ. Далее было заключено дополнительное соглашение № о внесении изменений в технические условия и сроком их исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, а так же стоимостью 491 934 рубля 96 копеек. До настоящего времени уведомления о выполнения всех мероприятий в адрес АО «НЭСК-электросети» не поступало. На сегодняшний день процедура технологического присоединения по договору не завершена, оплата кроме первоначальной не производилась (т. 5 л.д. 160-162).

Эти обстоятельства подтверждаются оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которых как ему стало известно из акта № проверки соблюдения земельного законодательства от ДД.ММ.ГГГГ, а так же от юристов Управления муниципального контроля: Земельный участок площадью 395 кв.м. по <адрес> с кадастровым номером 23:43:0206045:19 с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» принадлежал на праве собственности ФИО55 (свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия 23-АИ №). Администрацией Западного внутригородского округа города Краснодара выдано разрешение на строительство 3-х этажного индивидуального жилого дома ДД.ММ.ГГГГ № RU23306000-66 общей площадью 360 кв.м. и площадью застройки 134,1 кв.м. Ранее ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения проверки соблюдения земельного законодательства муниципальным инспектором по земельному контролю ФИО60 было установлено, что в границах частично огражденного земельного участка по вышеуказанному адресу возводился объект капитального строительства (стадия возведения - фундамент), площадью застройки 275,5 кв.м., вместо указанной в разрешении на строительство площади застройки 134,1 кв.м. В действиях ФИО61 усматривались признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.1 Закона Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ№-КЗ «Об административных правонарушениях». По выявленному факту нарушения земельного законодательства в отношении ФИО61 составлен протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ серия № и акт проверки соблюдения земельного законодательства от ДД.ММ.ГГГГ№, которые направлялись в административную комиссию при администрации Западного внутригородского округа города Краснодара. В связи с выявленными нарушениями администрацией муниципального образования город Краснодар (далее - администрация) ДД.ММ.ГГГГ предъявлено исковое заявление в Ленинский районный суд города Краснодара к ФИО1 сносе самовольно возведенного строения по <адрес> городе Краснодаре. Определением Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ приняты обеспечительные меры, направленные на запрет проведения строительных работ, арест на земельный участок и объект самовольного строительства, запрет Управлению Росреестра по КК осуществлять какие-либо регистрационные действия с объектом самовольного строительства. Исполнительный лист ВС № от ДД.ММ.ГГГГ по принятым обеспечительным мерам, выданный Ленинским районным судом города Краснодара, предъявлен к исполнению ДД.ММ.ГГГГ в отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю. Решением Ленинского районного суда города Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении иска администрации о сносе самовольно возведенного строения отказано, встречный иск ФИО1 о признании права собственности удовлетворен. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда ДД.ММ.ГГГГ решение Ленинского районного суда города Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, а апелляционная жалоба администрации без удовлетворения. Администрацией ДД.ММ.ГГГГ была направлена кассационная жалоба в Президиум Краснодарского краевого суда. Определением Президиума Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд города Краснодара. Решением Ленинского районного суда города Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ администрации отказано в иске о сносе многоквартирного жилого дома по <адрес>, а также удовлетворен встречный иск о признании права собственности на квартиры в спорном строении. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ иск администрации о сносе многоквартирного жилого дома по <адрес> внутригородском округе города Краснодара удовлетворен. Исполнительный лист ВС № от ДД.ММ.ГГГГ по сносу предъявлен к исполнению ДД.ММ.ГГГГ в отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю. Исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 о сносе дома ДД.ММ.ГГГГ окончено в связи с невозможностью исполнения по причине регистрации в судебном порядке прав собственности в отношении квартир и регистрации граждан по месту жительства в указанных квартирах (т. 5 л.д. 98-101).

Указанный факт установлен и решением Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ.

Названным решением суда ФИО1 обязан за свой счет в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства, допущенные при строительстве многоквартирного жилого <адрес>, в г. Краснодаре:

- получить актуальные технические условия на подключение многоквартирного дома по <адрес>, в г. Краснодаре к инженерным ФИО19 водоснабжения и водоотведения;

- запроектировать и осуществить строительство линейных (инженерных) объектов согласно техническим условиям на газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение;

- оплатить технологическое присоединение многоквартирного дома по <адрес>, в г. Краснодаре к ФИО19, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- оплатить и получить результат проектных работ на газификацию многоквартирного дома по <адрес>, в г. Краснодаре;

- оплатить и получить результат проектных работ на электроснабжение многоквартирного дома по <адрес>, в г. Краснодаре;

- оплатить и получить результат проектных работ на водоснабжение и водоотведение многоквартирного дома по <адрес>, в г. Краснодар.

- оплатить строительство и подключение к трансформаторной подстанции с напряжением, достаточным для обеспечения надлежащего энергоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и линии электропередач;

- произвести и оплатить надлежащее подключение газовой котельной по <адрес>, в городе Краснодаре к ФИО19 газоснабжения;

- произвести и оплатить надлежащее подключение ФИО19 водоснабжения и водоотведения по <адрес>, в городе Краснодаре к ФИО19 газоснабжения.

В судебном заседании были оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО59, согласно которым она состоит в должности директора УК «Наш Родной Квартал» с 2014. В ее должности обязанности входит: управление и обслуживание жилым и нежилым фондом. Примерно зимой 2016 к ней обратилась Администрация с целью помощи обслуживания <адрес> в г. Краснодаре и подключении всех коммуникаций. После чего с каждым из собственников квартир они заключили договор на обслуживание многоквартирного дома по <адрес> г. Краснодаре. Из документов у нее имелись технические условия на ФИО1 на технологическое присоединение к электросетям. В 2016 году она написала заявление в НЕСК-электросети на технологическое присоединения и изменение стороны заявителя. После чего ДД.ММ.ГГГГ, было подписано сторонами дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о переходе прав и обязанностей к УК «Наш Родной Квартал». ДД.ММ.ГГГГ между АО «НЭСК-электросети» и УК «Наш Родной Квартал» подписано дополнительное соглашение о выдачи новых технических условий и продлений сроков исполнения мероприятий до ДД.ММ.ГГГГ. Далее было заключено дополнительное соглашение № о внесении изменений в технические условия и сроком их исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Далее они выполнили ряд мероприятий, для выполнения технических условий. ДД.ММ.ГГГГ НЭСК подтягивал новый кабель к дому, и до ДД.ММ.ГГГГ представитель АО «НЭСК–электросети» должен уточнить подписано ли дополнительное соглашение № о внесении изменений по месторасположению счётчика, так как счетчик стоит в доме, а должен был стоять на улице. В случае если данное соглашения будет подписано, то подключение к основной линии ФИО19 должно быть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время свет в указанной доме имеется, оплата производится по актам бездоговорного потребления, согласно показаниям счетчиков, которые опломбированные «НЭСК-электросети». ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с заявкой на получения технических условий и технологическое присоединение. ДД.ММ.ГГГГ были выданы технические условия и ДД.ММ.ГГГГ подписан договор технологического присоединения объекта капитального строительства по указанному адресу и оплачена сумма по договору 9 403 рублей 42 копейки, сроком исполнения 365 дней. Для осуществления врезки и пуска газа вне границ земельного участка АО «Краснодаргоргаз» необходимо было передать ряд документов, и только после предоставления исполнительно-технической документации АО «Краснодаргоргаз» будут проведены работы. В настоящее время производятся работы. А именно заключены 3 договора - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование котельной, который полностью оплачен и исполнен;ДД.ММ.ГГГГ - заключен договор на монтаж дымовых труб и вент. канала стоимостью 128 000 рублей, который оплачен на 50 %. В настоящее время работы производятся, срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, после выполнения работ оплата будет произведена полностью; ДД.ММ.ГГГГ заключен договор монтаж теплогенераторной, стоимостью 274 796 рублей, 09 копеек, оплаченный авансовым платежам в размере 118 000 рублей, сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. После выполнения данных договорных обязательств, будет уведомлена АО «Краснодаргоргаз», и в срок до ДД.ММ.ГГГГ будет произведена врезка и подписан акт подключения. Технических условий на подключения к ФИО19 водоснабжения и водоотведения не имелось. В связи с многочисленными проблемами с подключение данного дома к коммуникациям, было принято решения написать жалобу в правоохранительные органы, после чего в январе 2018 им сказали готовить документы на индивидуальные договора с каждым собственником, в связи с чем, заявления на получение технических условий не подавалось. В связи с тем, что в данном доме поменялись несколько собственников, пакеты документов пришлось оформлять по новому, провели поверку счетчиков, в настоящее время делается контрольный съем показаний и в срок до ДД.ММ.ГГГГ данные договора будут заключены. В настоящее время вода в <адрес> в г. Краснодаре имеется, так как между УК «Наш Родной Квартал» и ООО «Краснодар Водоконал» заключен договор № холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с чем, ООО «Краснодар Водоконал» не даст ответ о том, что с указанным домом имеется договор, так он заключался с УК «Наш Родной Квартал» (т. 5 л.д. 163-165).

Так же в ходе судебного заседания было исследовано определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску администрации муниципального образования г. Краснодар к ФИО1 о сносе самовольной постройки, встречному иску ФИО1 к администрации муниципального образования г. Краснодара о признании права собственности, которым принято решение о сносе дома, пересмотрено по новым обстоятельствам.

В судебном заседании были оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО62 от 30.01.2018г., согласно которым она является индивидуальным предпринимателем (ИНН 235001357663, ОГРН №). В конце января 2017 к ней за оказанием юридической помощи обратились собственники многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по <адрес>, г. Краснодар (МКД). В процессе работы ею было выяснено, что Многоквартирный жилой дом (МКД) был построен без разрешения на строительство и сдавался застройщиком ФИО1, по решению Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ (ДЕЛО №) было признано право собственности. На основании указанного решения в 2013 году застройщик успел зарегистрировать право собственности и реализовать по договорам купли-продажи все квартиры в МКД физическим лицам. На момент реализации квартир и нежилых помещений застройщиком ФИО1 не были исполнены технические условия на подключение МКД к инженерным коммуникациям для электро-, газо-, водоснабжения. Затем АМО г. Краснодар обжаловала вышеуказанное решение суда и результатом этих действий АМО г. Краснодара стала отмена решения суда в 2013г. – 2016г. о признании права на <адрес>, г. Краснодара. 26.01.2016г. было вынесено Определение кассационной инстанции Краснодарского краевого суда об утверждении ранее вынесенного решения суда о сносе и признании МКД № по <адрес>, г. Краснодара самостроем. На момент совершения сделок купли-продажи и заселения дома жильцами Застройщиком ФИО1 получены технические условия на электроснабжение, но не выполнена процедура технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», не получены (заявления о получении не подавались) и не исполнены технические условия по газоснабжению, не получены и не исполнены технические условия на водопотребление и водоотведение. Договоры с ресурсоснабжающими организациями отсутствуют, осуществляется бездоговорное потребление. По решению общего собрания МКД № по <адрес>, гор. Краснодара (протокол №б/н от ДД.ММ.ГГГГ) был выбран непосредственный способ управления указанный домом ив качестве обслуживающей организации выбрана ООО УК «Наш Родной Квартал». На протяжении 2-х лет ООО УК «Наш Родной Квартал» неоднократно обращалась в ресурсоснабжающие организации: Филиал АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» «КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬ» – о продлении технических условий и предоставлении разумных и реальных сроков на их исполнение, - ни на одно из заявлений не был предоставлен ответ. Филиал АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» «КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬ» своими действиями якобы пошел на встречу собственникам МКД не отключать МКД от электропотребления, но при этом фактически вынудил подписать гарантийные письма о выполнении ТУ с указанием нереальных сроков исполнения. Руководство Филиала АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» «КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬ» зная и понимая сложившуюся ситуацию, осознанно потребовало указать в гарантийных письмах нереальные сроки установки ТП. Последнее обращение зарегистрировано 20.10.2017г. за №. Ответа на него не было до момента её обращения в <адрес> г. Краснодара в декабре 2017г. После указанного обращения ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» «КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСЕТЬ» и ООО УК «Наш Родной Квартал» было подписано дополнительное соглашение о продлении ТУ на свет на 2 с момента подписания соглашения. АО «КраснодарВодоканал» – позволил привести все документы в соответствие и на сегодня ведется работа по сдаче пакета документов для перехода на прямые договора водопотребления и водоотведения; АО «КраснодарГоргаз» – технические условия не выдал (запрос писала председатель ТСЖ Потерпевший №15) сославшись на неполный пакет документов и отсутствие права собственности на котельную в МКД№. На сегодня в результате действий (бездействия) застройщика у МКД отсутствует возможность получения и исполнения технических условий на газоснабжение при отсутствии права собственности на котельную, расположенную в доме. При вынесении решения суда первой инстанции не был указан состав общего имущества многоквартирного дома. Подать заявление о разъяснении решения суда в части общего имущества дома не представляется возможным, так как на сегодня право собственности на МКД № по <адрес>, г. Краснодар не признано. Решение суда о признании права отменено, удовлетворен иск АМО г. Краснодара о сносе МКД. При этом решение суда о сносе исполнить невозможно в связи с полной заселенностью МКД и отсутствием фонда для расселения, переселения жильцов. В настоящее время поставка всех коммунальных ресурсов ведется по бездоговорному потреблению. Застройщик ФИО1 продал недвижимое имущество непригодное к использованию по целевому назначению (т. 5 л.д. 94-97, т. 5 л.д. 133-134).

Действия подсудимых органами предварительного расследования квалифицированы как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Однако с этой квалификацией согласиться нельзя.

В вину подсудимым ФИО1, ФИО4 вменено хищение, переданных потерпевшими по договорам купли-продажи, денежных средств, т. е. безвозмездное их изъятие.

Между тем, установлено, что изъятие денежных средств не было безвозмездным, полученные денежные средства были расходованы на создание жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Эти объекты были переданы потерпевшим, произведена государственная регистрации их права собственности, потерпевшие вселились в переданные им квартиры и там проживают.

Часть лиц, приобретших квартиры в этом доме, произвела их отчуждение, получив стоимость квартир по договорам купли-продажи.

Это следует из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО43, ФИО45, ФИО47, ФИО51, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон.

В частности свидетель Свидетель №2 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи приобрела у ФИО51<адрес> в г. Краснодаре за 2 000 000 рублей.

Свидетель Свидетель №3 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи приобрела у ФИО63<адрес> в г. Краснодаре за 4 500 000 рублей.

Свидетель ФИО43 показала, что в январе 2018 г. на основании договора купли-продажи приобрела у ФИО64<адрес> в г. Краснодаре за 1 850 000 рублей.

Свидетель ФИО45 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи приобрела у ФИО46<адрес> в г. Краснодаре за 2 100 000 рублей.

Свидетель ФИО47 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи приобрела у ФИО48<адрес> в г. Краснодаре за 1 300 000 рублей.

Свидетели ФИО50 и ФИО65 подтвердили, что им принадлежали <адрес>№, соответственно, в <адрес> в г. Краснодаре. Этими квартирами они распорядились, продав в январе 2019 году ФИО66, в октябре 2017 г. Свидетель №2, претензий к застройщику не имеют.

В ходе судебного заседания были исследованы заявления об отсутствии претензий к застройщику (подсудимым) от лиц которые выступали первичными приобретателями квартир: ФИО67, ФИО46ФИО63, ФИО48, ФИО44

Указанные обстоятельства свидетельствуют об исполнении подсудимыми взятых на себя обязательств в части возведения объекта недвижимого имущества и передачи их в собственность потерпевших, наличие у последних возможности пользования и распоряжения этим имуществом.

Под хищением же понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

При мошенничестве способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество являются обман или злоупотребление доверием.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что отсутствовало безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. За счет средств полученных от потерпевших, был возведен объект капитального строительства, во владение потерпевших переданы квартиры и нежилые помещения, которыми они пользуются по прямому назначению, часть, лиц приобрётших это имущество реализовало свое право распоряжения, продав квартиры.

Фактически действиями подсудимых потерпевшим причинен особо крупный ущерб, т. к. строительство велось без разрешительной документации на пятиэтажный жилой многоквартирный дом, то есть были нарушены требования ФЗ № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», что в итоге было установлено решением суда, а именно: дом возведен самовольно, с нарушением законодательства и имел недостатки, в виде отсутствия систем отопления, электро- и водоснабжения.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 и ФИО4, а их действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, поскольку подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, привлекли денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

В силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 200.3 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести прошло шесть лет.

Положения п. 1 ч. 1 ст. 254, п. 3 ч.1 ст. 24 УК РФ обязывают прекращать возбужденные уголовные дела в случае истечения срока давности.

В судебном заседании подсудимые ФИО4 и ФИО1 вину в совершении преступления не признали.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 27 УПК РФ истечение сроков давности служит основанием для прекращения возбужденного уголовного дела, если обвиняемые на это согласны, при наличии возражений производство по делу продолжается в обычном порядке. ФИО4 и ФИО1 не возражали против прекращения уголовного дело в связи с истечением сроков давности. Непризнание подсудимыми вины не отнесено законом в качестве обстоятельства, препятствующего прекращению дела и влекущего постановление обвинительного приговора.

При таких обстоятельствах, поскольку указанное преступление средней тяжести было совершено ФИО1 и ФИО4 в период с января 2012 г. по апрель 2014 г., уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО4 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ подлежит прекращению в связи с истечением срока давности.

Суд считает, что гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №14 должны быть оставлены без рассмотрения, при этом за Потерпевший №1, Потерпевший №14 следует признать право на их удовлетворение, передав вопрос о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства, в связи необходимостью дополнительного исследования документов, произведения расчетов, требующих отложение судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ, 254, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ прекратить в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении ФИО7 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ прекратить в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1, ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления постановления суда в законную силу, после чего отменить.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №14 - оставить без рассмотрения.

Признать за Потерпевший №1, Потерпевший №14 право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: копии свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6, технический паспорт жилого помещения №, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи с ФИО36, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А по <адрес> в г. Краснодаре, свидетельства о рождении ФИО35, договора купли-продажи квартиры и получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 на <адрес> лит А <адрес> в г. Краснодаре; договора купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8; договора купли-продажи, от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №9, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31, свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, акт передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31; уведомления Прокуратуры Западного административного округа от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации Муниципального образования г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от МВД РФ ГУВД Краснодарского края отдел полиции (Юбилейный) от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 01.02.2013г.; заключения судебного эксперта от 15.10.2012г., расписки от ФИО37 От ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ расписки от ФИО37 От ДД.ММ.ГГГГ; талон-уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; расписки о получении документов на государственную регистрацию права собственности; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер а <адрес> в г. Краснодаре, заявления прокурору западного внутригородского округа г. Краснодара; заявление прокурору западного внутригородского округа г. Краснодара; ответа из Прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; листа записи ЕГРЮЛ акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; Акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Прокурору западного внутригородского округа от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительного письма ДД.ММ.ГГГГ; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ФИО1, протокола очной ставки от 01.08.2017г.; акта №.06/16 от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ФИО38; расписки от ФИО39, договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ ; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Главе муниципального образования; ответа из Управления ФССП по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копии телеграммы ФИО1, уведомления о сносе, заявления от жильцов <адрес> в г. Краснодаре, заявления от ФИО3, уведомления Потерпевший №15, договора купли-продажи помещения 6 цокольного этажа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи помещения 8 цокольного этажа № от ДД.ММ.ГГГГ, заочного решения Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки из ЕГРН на помещение №, копии выписки из ЕГРН на помещение №, свидетельства о государственной регистрации права ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре; договора купли-продажи с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, свидетельства о государственной регистрации права ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А; акта передачи денег к предварительному договору ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительного договора с ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; акта передачи денег к предварительному договору ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; технического паспорта жилого помещения № литер А ФИО30 технического паспорта жилого помещения №ФИО30 договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4 свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> литер А., договора купли-продажи Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, технического паспорта жилого помещения №, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи с Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения к предварительному договору Потерпевший №1 от 18.02.2013г; технический паспорт жилого помещения № литер А, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> лит А <адрес> в г. Краснодаре; договора купли-продажи с ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; акта передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи денег предварительному договору ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ технического паспорта жилого помещения № лит А, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, акта передачи денег к предварительному договору ДД.ММ.ГГГГ, акта передачи денег к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, договора купли-продажи, заключенный от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №2; расписки от 20.10.2017г. от Свидетель №2, копии кадастрового паспорта, изъятые в ходе выемки от 29.04.2019г., договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3<адрес>, договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44<адрес>, договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45 и ФИО46<адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48 и ФИО49<адрес> лит А., акта приема-передачи квартиры к договору купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ 23-АМ № о праве собственности на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ 23-АМ № о праве собственности на <адрес>. 14 по <адрес> в г. Краснодаре, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 6 листах, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, протокола допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение от ДД.ММ.ГГГГФИО4, объяснения от ДД.ММ.ГГГГФИО1, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передач денег от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах уголовного дела.

Постановление суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток.

Председательствующий: