Гражданский кодекс часть 1

защитников - адвоката Куприяновой Е.Н., предоставившего удостоверение № 338 и ордер № 3780; адвоката Гааг И.А. предоставившего удостоверение № 1125 и ордер № 2819

при секретарях Камневой Н.С., Лялько Л.В.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО17, <данные изъяты> ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч 2 ст 171 УК РФ

установил:

ФИО17 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ- осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:.

ФИО17, являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Берег», расположенного по адресу: <...>, наделенный в соответствии с Уставом ООО «Берег» полномочиями по осуществлению текущего руководства деятельностью Общества, в период с 1.01.2005г. по 22.06.2007г. умышленно, с целью систематического извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, заключающуюся в добыче общераспространенных полезных ископаемых, на которую требуется получение лицензии на право пользования недрами на основании ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах», в результате чего ООО «Берег» был извлечен доход в особо крупном размере.

Из обвинения следует, что ФИО17 организовал и руководил деятельностью ООО «Берег», которое в период с 1.01.2005г. по 22.06.2007г. производило добычу общераспространенных полезных ископаемых – песчано-гравийной смеси на Березовском месторождении, числящемся в государственном резерве баланса запасов песчано-гравийной смеси по Кемеровской области на основании протокола Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых № 154 (261) от 15.12.1959 г. Западно–Сибирского геологического управления, и территориально расположенном на острове Большой реки Томи вблизи с.Березово, Кемеровского района. При этом ФИО17 достоверно знал, что право на пользование недрами, в том числе на добычу общераспространенных полезных ископаемых на Березовском месторождении, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии с целевым назначением, и что ООО «Берег» такой лицензии не имеет и, как и любое другое юридическое лицо, иметь не может, так как указанное месторождение находится в зоне санитарной охраны Пугачевского водозабора подземных вод, где в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» запрещена разработка недр земли.

Добыча песчано-гравийной смеси выразилась в том, что ООО «Берег» под руководством ФИО17, используя специальную технику – экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, произвело вскрышные работы на площади 87.500 квадратных метров и извлекло не менее 186.173,559 кубических метров песчано-гравийной смеси.

Добытое ООО «Берег» перерабатывало на собственной дробильно-сортировочной установке, расположенной на территории ООО «Берег», и реализовывало на основании заключенных ФИО17 договоров поставки, а также без договоров – по факту обращения покупателей, следующим юридическим лицам:

- ООО «АртАкцент», АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» филиал «Кузбасский», ООО «Благовест», ОАО «Шахта Березовская», ООО «Фортъ», ГП КО «Кемеровский полиграфкомбинат», ОАО «Кокс», ООО «Производственное объединение «Химпром», ООО «Талисман», ООО «Стальмонтаж-2000», ООО «Ритм», ЗАО «Центр пропаганды и новых технологий пожаротушения «Пирант-К», ООО «Индорзнак-Кемерово», ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области», МУП «Жилищно-коммунальные услуги Кемеровского района», МУП «Многоотраслевое ЖКХ», ООО «Горизонт», ГУЗ «Областная клиническая больница», ООО МПО «Скоморошка», ГПКО «Кемеровское дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «ДСУ-1», ООО «РСУ-1», ООО «РСУ-10», ОАО «СДРСУ №8», ООО «ДРСУ № 8», ООО «РСУ-10 сервис», ООО «РСУ-СКЭК», ООО «Еврострой-2001», ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ФГУП «Совхоз Суховский», ФГУП ППЗ «Октябрьский», ОАО «Кемеровохлеб», ООО «Мехколонна Плюс», Потребительское общество «Березка», ОАО «Ростелеком», ОАО «Кузбассетьремонт», ЗАО «ТЗК аэропорта Кемерово», ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка», ООО «Инженерный центр АСИ», ОАО «Кемеровский молочный комбинат», ООО «Экспресс», ОАО «Первый Кемеровский авторемзавод» ООО «Кемеровский авторемзавод», ОАО «Монтажник», ОАО «Топкинский хлебокомбинат», ФГУП «Кемеровский механический завод», ООО «Интерьер», кооператив «Народный кредит», ОАО «Кемеровский завод геологоразведочного оборудования», ФГУП «Красноярская гидрогеологическая партия», ООО «Сибирь Холдинг», ООО «Махсут», ЗАО «Коммунэнерго», ООО «Строй-Сервис 2001», ЗАО «Стройсервис», ООО «СтройСервис», Кемеровская квартирно-эксплуатационная часть, Минобороны РФ, ООО «Химстрой», ООО «Фирма Химстрой-2», ООО «Химстрой-3», КОАО «Ортон», ООО «Авангард», ООО «Галлон», ООО «Мариам», ООО «Кузбасская птицефабрика», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Колоргон», ООО «Механизированное строительно-монтажное управление», ООО «НПО «Кузбассэлектромотор», МП «Кемеровское трамвайное предприятие», ООО «Жилищник-2», ООО «Интерстройсвязь», ООО «ТПК «Золотое крыло», ООО «Бизнес линия», ООО «Сибирская промышленность», ООО «Технострой», ЗАО «Энерго-строительная Компания Сибири», ООО «Фирма «Тротуар», ООО «Мегастрой», ОАО «Теплоэнерго», ООО «Арго», Детский сад № 84, Детский сад № 130, Православная религиозная организация «Кемеровская и Новокузнецкая Епархия Русской Православной Церкви», ООО «Компания «Евросиб», ООО «Южный», ООО «Гостиный двор», ООО «Сизиф», ООО «ПК «Пламя», ФГУ «Дорожное эксплуатационное предприятие № 231», ООО «Мано», ООО «АвтоРиджен», Управление вневедомственной охраны при ГУВД Кемеровской области, ООО «ТПК Ник», МП «Мостремонт», УУН – 1612/5 ГУИН Минюста России, УУН – 1612/29 ГУИН Минюста России, УУН – 1612/40 ГУИН Минюста России, ФГУ ИЗ-42/1 ФСИН России, МУП «Кедровское комплексное производственно-эксплуатационное управление», ООО «Голего», ООО «Строительный сервисный центр «Голего», ГУ «Кузбасский государственный технический университет», МУП «Тепловые сети г.Кемерово», ООО «Томсктрансгаз», ПО «Кузбассмясопром», Кемеровская таможня Сибирского таможенного Управления Федеральной таможенной службы, МП МО «Управление котельных и тепловых сетей», ОАО «Кемвод», ООО «Комплект Авто», ООО «Монтажспецстрой», ОАО «Кемеровский хладокомбинат», ООО «Амтел Шина-Кузбасс», ЗАО «Пиво-Агро», ООО «Трансхимресурс», ЗАО «Кемероволифтсервис», ГУП «Колмогоровский бройлер», ООО «Заринский свинокомплекс», ООО «ТД «Электроника», ООО «Мазуровский кирпичный завод», ООО «СибЦемРемонт», ООО «Строительная компания «СТС», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», Крестьянское хозяйство ФИО18, ООО «Кемводстрой», ОАО «Росжелдорстрой», ООО «Кемеровогражданстрой», ООО «Строительная компания «Жилсоцстрой», ЗАО «Ситех-Кемерово», ОГУП «Тегульдетское ДРСУ», ООО «Фирма «Кузбассагролес», ОАО «Березовский завод КПД», ГНУ «Кемеровский НИИСХ СО РАСХН», ТУ жилого района г.Кемерово Кедровка, ООО «Связьспецстрой», ООО ПО «Токем», ООО «Интекс», ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «ФСК ЕЭС» филиал «Кузбасское предприятие магистральных электрических сетей», ООО «Кузбасский центр дорожных исследований», ООО «Реалстройсервис», ООО «Сибпромметиз», ЗАО «Сибэлектросервис», ООО «Вестор», ООО «Спецстрой», ОАО «Кемеровская электротранспортная компания» ООО «Ваш дом», ООО «СтройЭлектроРемСервис», ЗАО ПК «Стройкомплект», ООО «Стройкомплект», Филиал «Кузбассэнерго» «Северные электрические сети», садоводческое товарищество «Березка-2», ООО «СК Оримекс-Сувар», ООО ПКФ «Проммаш», ООО «СпецСтройТехнологии», ООО «Промтекс», ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов», ООО «ТД «Профикс», ООО «Компания Радуга», ООО «Радуга-Сервис», ООО «БетонАрт», ООО «Транссибстрой», ООО «СХО «Заречье», ООО «Эрна», ООО «Химмонтаж», ОАО «Кузбассэнерго» г.Белово, ОАО «Химволокно Амтел-Кузбасс», ЗАО «Кемеровский агрохимический завод «Вика», ООО «Управляющая компания «Кедровская», ОАО «Запсибэлектромонтаж», ООО «Кузбасс-Строй», ООО «Шерл-Трасавто», ООО «Скиф-Строй», Управление хозяйственного обеспечения администрации Кемеровской области, ООО «СТК «Куб», ООО «Стройблок», ООО «Бетонофф», ООО «Кемерово-сервис», ООО «Сатурн-К», ООО «Шевелевское», ООО «Саванна», ООО «Стройтехсмесь», ООО «Георесурс», ООО «Строительные технологии», ООО Фирма «Инком», ООО «Колмогоровская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Инская», МУП «Городское ЖКХ», ООО «Коммерческий центр «Меридиан», ООО «Бригадир», ООО «Интерстокс», ООО «Русь», ООО ПКФ «Хардинг», ООО «Элитстройгрупп», ООО «ТД «Сибтрейд», ООО ПФ «Кузбассэнергомаш», ООО «Техсервис», ООО «Стройгарант», ООО «Винотека-Кузбасс», ООО «Полибетон-2», Приход Церкви Святой Богородицы, МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», ООО «Отряд Один», ПК «Вторполимер», ООО «Черниговский КНС», ООО «ПромТехСтрой», ООО «Кузнецкий мост», ООО «Кемеровский энергомеханический завод», ОАО «Крапивиноавтодор», ЗАО «Промсвет», ООО «Ровер», МП «ПЖРТ Ленинского района», ООО «Альпари», ООО «Кемероводрев», ООО «Олимп ТрансСервис», ООО «Пятый элемент», ГУ КО «Хозяйственный комплекс администрации Кемеровской области», ОАО «Кузбасская электросетевая компания», МУП «СЭЗ», ООО «Производственно-коммерческая фирма СЕАН», ООО «Регион», а также - ЧП ФИО19, ЧП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО22, ИП ФИО23, ИП ФИО24, ПБОЮЛ ФИО25, ПБОЮЛ ФИО26, ПБОЮЛ ФИО27, ПБОЮЛ ФИО28 и частным лицам.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по пользованию недрами – добыче общераспространенных полезных ископаемых без специального разрешения (лицензии), обязательного для данного вида деятельности, и последующей их переработки и реализации, в период с 01.01.2005г. по 22.06.2007г. ООО «Берег» под руководством ФИО17 извлекло доход в сумме 28.931.284 рубля 54 копейки, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия ФИО17 воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался. В судебном заседании подсудимый ФИО17 вину в инкриминируемом деянии не признал и показал, что он работал генеральным директором ООО «Берег» с 2005 года по 2007 год. В январе - феврале 2005 года к нему обратился ФИО1 с просьбой о сдаче в аренду техники для строительства озера и разрешении проезда к озеру через территорию ООО «Берег». Далее, через полгода между ООО «Берег» и ООО «Трансэкспо» в лице ФИО1 был заключен договор аренды техники с экипажем - экскаваторов, бульдозеров, самосвалов. Условие предоставления экипажа с техникой было предложено ФИО1ФИО1 был предоставлен проект строительства озера на территории острова. В договоре аренды техники с экипажем была определена стоимость почасовой работой транспорта, контролировал технику и количество отработанного времени сотрудник ООО «Берег», который отвечал за технику – ФИО2

Изначально при заключении договора песчано-гравийная смесь, привезенная с озера в бункер, который располагается на территории ООО «Берег», ФИО17 продавать не собирался.

До 2005 года на острове велась добыча ПГС с 1965 года разными предприятиями. До конца 1990-х гг. работал Земснаряд; добывал ископаемые ОАО «Берег». Кроме того, покупали ПГС, возили с р.п. Крапивино до 2007 года, было еще 2 месторождения – Татарское и Балахоновское.

В конце лета 2005 года между ООО «Берег» и ООО «Трансэкспо» в лице ФИО1 был заключен договор о хранении ПГС на территории ООО «Берег» сроком действия до августа 2006 года, определенных объемов хранения ПГС в договоре не предусматривалось. ПГС с озера начали складировать на территории ООО «Берег». Одновременно на этот склад завозилась ПГС, добытая ООО «Берег» с других мест, отдельно складировать и разделить ПГС было невозможно. В договоре было указано условие, что при необходимости ООО «Берег» забирает ПГС, завезенную с озера и завезенную с других мест и возвращает аналогичную ПГС по требованию ФИО1

В конце 2006 года срок договора хранения был продлен, так как у ФИО1 не был решен вопрос о выделении еще одного земельного участка для хранения на острове. В конце сентября - начале октября 2005 года незначительное время с озера начали привозить ПГС на территорию ООО «Берега», до 2007 года продавали ПГС и продукты ее переработки со своих старых запасов. ФИО1 просили освободить территорию в мае 2006 года, чтобы завозить другие объемы ПГС, однако ПГС продолжала там храниться. После августа 2006 года, ООО «Берег» продолжало перерабатывать ПГС, которую завозил ФИО1, собирались перерабатывать ПГС до конца октября 2006 года. ФИО17 показал, что проконсультировался с юристом относительно договора хранения и ему разъяснили, что можно сколько угодно взять и столько же вернуть ПГС. В сентябре-октябре 2006 года производили, перерабатывали ПГС, продавали, закончили сезон в ноябре 2006 года. С мая 2006 года ПГС в бункер возилась и с других территорий, собирались перерабатывать ПГС до конца сезона 2006 года.

С декабря 2006 по апрель 2007 ООО «Берег» перерабатывало и продавало и ПГС, которую привозил ФИО1, и ПГС, добытую ООО «Берег» на других месторождениях, и ПГС, которая была привезена после рекультивации земельного участка после работы земснаряда в ноябре 2006 года, а также ПГС с декабря 2006 года до апреля 2007 года после рекультивации участка, который находится под железной дорогой.

Изначально ФИО17 собирался продавать ПГС из общей кучи до августа 2006 года включительно, так как заканчивался срок действия договора хранения, планировал, что с сентября 2006 года будет выгружать в бункер только свою песчано-гравийную смесь.

В мае 2007 года ООО «Берег» планировало закончить работы в с. Березово, поскольку занималось Верхотомским месторождением, ФИО1 не закончил к этому времени строительство озера и попросил хранить изъятый грунт на территории еще один месяц – май 2007 года, в течение этого времени от него принимали ПГС. С 1 по 25 мая 2007 года перерабатывали и продавали ПГС, которую возили с Верхотомского месторождения и которую возил ФИО1 После 25 мая все работники должны были уйти в отпуск, их должны были перевести на Верхотомское месторождение.

В конце мая 2007 года от нескольких подрядчиков неожиданно поступило несколько крупных заказов – на сумму свыше 1 млн. руб. в связи с необходимостью достроить аэропорт. Заказ необходимо было срочно реализовывать. Была договоренность: подрядчик нанимал много транспорта для перевозки, возили круглосуточно, отгрузка была определена до 30-31 мая 2007 года. Об указанных заказах он узнал за неделю. До 30-31 мая 2007 года все отгрузили. Кроме того, все покупатели ПГС знали, что ООО «Берег» закрывается в Березово, все, в том числе мелкие покупатели, пытались успеть купить ПГС. 30 или 31 мая 2007 года было решено продать им ПГС. Отгрузили им тоже 30-31 мая 2007 года, но не всё, поэтому далее было решено, что ПГС будет отгружен в июне с Верхотомского месторождения, однако поскольку там были вопросы с земельным участком, пришлось догрузить в июне 2007 года с Березово.

В ходе судебного следствия были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты:

Свидетель ФИО3 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования на л.д. 47-50 тома №44, оглашенные судом на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и показал в судебном заседании, что работает начальником отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области с 1985г. В его обязанности, помимо прочего, входит надзор за соблюдением санитарных норм и правил в области питьевого водоснабжения и источников питьевой воды.

Остров Большой р.Томи находится во II и III поясе санитарной охраны Пугачевского водозабора, эксплуатируемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Кемерово.

На территории острова Большой находится месторождение песчано-гравийной смеси. В связи с чем ОАО «Берег», а затем и ООО «Берег» в лице директора ФИО17 неоднократно обращалось в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области с целью получения разрешения на добычу песчано-гравийной смеси (далее ПГС) на о.Большой. На их обращение Управлением давался отрицательный ответ, так как данное месторождение находится в зоне санитарной охраны Пугачевского водозабора, и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» запрещают разработку недр в зоне санитарной охраны.

В 4 квартале 2005г. ООО «Берег» вновь обратилось в Управление Роспотребнадзора, но уже с просьбой дать разрешение не на добычу, а на подготовку документов для получения лицензии на добычу ПГС на о.Большой. Такое разрешение для подготовки документов не нужно. Но ООО «Берег» в лице ФИО17 настойчиво просило такое разрешение им выдать. В связи с чем оно и было выдано, при этом в нем указали, что собранные материалы подлежат согласованию с ТУ Роспотребнадзора по Кемеровской области. Но после этого никакие материалы от ООО «Берег» не поступали.

Кроме того, свидетель помнит, что было обращение «Трансэкспо» по строительству водоема в адрес территориального отдела. Свидетель выезжал на остров до 2005 года и видел, что на острове проводились работы, которые запрещались, шел один и тот же процесс, стояло оборудование по добычи ПГС, осуществлялась ее вывозка. Видел на острове неровную поверхность (кучи) из гравия, гальки, может быть что-то другое, ПГС. В ответе территориального отдела на обращение «Трансэкспо» по согласованию обустройства водоема было указано, что ПГС из острова должна использоваться для рекультивации ям, ранее обработанных участков на острове, без вывоза.

л.д. 34-46 тома № 44 - ответ на запрос следователя из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, из которого следует, что ООО «Берег» 26.04.2005г. обращалось в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области для получения разрешения на разработку песчано-гравийной смеси на острове Большой, и 25.10.2005г. - по поводу разрешения на оформление документов для добычи ПГС на острове Большой. Управление Роспотребнадзора положительного решения на добычу ПГС на острове Большой не выдавало, так как о.Большой находится во II и III поясе зоны санитарной охраны подземных вод Пугачевского участка, разведанного для водоснабжения г.Кемерово. В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.3.2.2.3 разработка недр земли в зонах санитарной охраны подземных вод хозяйственно-питьевого назначения не допускается.

- л.д. 28-33 тома № 44 - ответ на запрос следователя из ОАО «Кемвод», из которого следует, что ООО «Берег» обращалось в 2005г. в ОАО «Кемвод» с просьбой дать заключение по поводу возможности отработки месторождения ПГС на о.Большой (с.Березово). ОАО «Кемвод» направило в адрес ООО «Берег» ответ, что для решения данного вопроса необходимо предоставить дополнительные документы и материалы – проект добычи ПГС на Березовском карьере, заключение экологической экспертизы по проекту, результаты гидрогеологических исследований, результаты анализов проб воды.

Свидетель ФИО4показал, что в Управлении по недропользованию (ранее называлось Агентство по недропользованию по Кемеровской области, Главное Управление природных ресурсов и др.) он работает в должности главного специалиста – эксперта.

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при ее отсутствии – ниже земной поверхности.

К общераспространенным полезным ископаемым относятся полезные ископаемые, нашедшее повсеместное распространение. Их список определяется совместно с субъектом РФ. Так, в Кемеровской области к общераспространенным полезным ископаемым относятся, песок, гравий, песчано-гравийная смесь, суглинки и т.д. На их добычу необходимо получение специального разрешения – лицензии. Ее выдача входит в компетенцию Администрации Кемеровской области по согласованию с Управлением по недропользованию.

Примерно 4-5 лет назад к нему на рассмотрение поступили документы на согласование площадки для строительства водоема на о.Большой реки Томь, из которых следовало, что какое-то общество в имеющихся на острове выемках (от ранее проводившейся добычи) планирует построить водоемы для разведения рыбы. При этом извлечение гравия, песка или иных общераспространенных полезных ископаемых не предусматривалось. Что и было им отражено в ответе. В ответе указано, что необходимо исключить создание выемок глубиной именно 7 и более метров, так как в представленных документах шла речь об имеющихся выемках такой глубины. Поэтому и указано, что нельзя проводить дальнейшее углубление, как и любое извлечение полезных ископаемых, так как это будет относиться к добыче, на что требуется лицензия.

При этом сам проект строительства водоема в результате так и не был предоставлен.

При согласовании выбора площадки для строительства выезд на место не производится, согласование осуществляется на основании предоставленных документов, с учетом плана размещения площадки.

Свидетель ФИО5 показал, что в ООО «Кузбассгидротехпроект», которое занимается проектами водных сооружений, работает директором с момента образования, то есть с 2003г. Весной 2005г. к нему от имени ООО «Трансэкспо» обратился ФИО1 с целью получения проекта водоема для спортивного рыболовства на о.Большой реки Томи. При этом он настаивал на очень быстром выполнении работ.

Свидетелю данным гражданином были предоставлены следующие документы: инженерно-геологические изыскания по разведке запасов гравийно-песчаной смеси острова Большой, какие-то письма и согласования, «Анализ русловых процессов и оценка плановых деформаций реки Томи», выполненный Сибирским отделением РАМ ИВП ООО «Центр инженерных технологий», а также документы по отводу земель.

Проект был выполнен, он являлся стандартным. В проекте предусмотрены условия, необходимые для предотвращения затопления водоема в период паводка – предусмотрено создание верха насыпи выше уровня затопления. Для этой насыпи (обваловки) должны были использоваться извлеченные при строительстве водоема грунт, песчано-гравийная смесь. При этом свидетель предупредил о том, что уровень воды в водоеме будет колебаться вместе с уровнем воды в реки Томи, и больших уровней воды, вне паводка не будет, в связи с чем по проекту предусмотрен углубленный водоем. В начале июня 2007г. в ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» - по основному месту работы ФИО5 кто-то приходил со стороны заказчика этого проекта, желая изменить проект в части необходимости выполнения обваловки, мотивируя это тем, что остров не затапливается во время паводка. Но поскольку он в это время был в отпуске, то этот вопрос так и остался нерешенным.

Контроль за соблюдением условий проекта он должен был бы осуществлять только в случае, если бы был заключен договор с заказчиком проекта на выполнение авторского надзора. Такой договор заключен не был, заказчик его не предлагал, обращений с его стороны по внесению изменений, дополнений к проекту (до июня 2007г.) не было. В связи с чем, контроль за строительством водоема им не осуществлялся. Глубина котлована должна была быть примерно 7 метров. Грунт, вынутый из котлована, должен был быть ограждением для котлована, так же должен был расходоваться на отсыпку дамбы, излишки должны были складироваться.

Свидетель ФИО6 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования на л.д. 24 тома № 44, оглашенные судом на основании ч 3 ст 281 УПК РФ и показал в судебном заседании, что работает начальником отдела недропользования департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области с 1.06.2006г. В силу своих должностных обязанностей он осуществляет оформление и выдачу лицензий на право пользования недрами в части общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), государственный экологический контроль по ОПИ и другие функции, связанные с геологическим изучением и использованием месторождений ОПИ.

В июне 2007г. комиссией Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области с участием Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области (в его лице) была проведена внеплановая комплексная проверка соблюдения требований природоохранного законодательства РФ ООО «Трансэкспо», о чем был составлен акт № ВЗЛН-140в от 9.06.2007г. Проверялось именно юридическое лицо – ООО «Трансэкспо» на основании соответствующих приказов Управления Росприроднадзора по Кемеровской области. При этом проверка ООО «Берег» на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства не осуществлялась. Так как согласно представленным ООО «Трансэкспо» документам, и по пояснениям самого ФИО1 (директора ООО «Трансэкспо») ООО «Берег» было привлечено в качестве подрядной организации, все документы по строительству водоема оформлены на ООО «Трансэкспо». Проверка документов, представленных ООО «Трансэкспо» о взаимоотношениях с ООО «Берег», на предмет соответствия действительности не проводилась, так как это не входит в компетенцию комиссии по проверке соблюдения требований природоохранного законодательства.

ФИО6 пояснил, что непосредственно участвовал при выезде на место проведения работ – остров Большой реки Томи. При этом совместно с комиссией выезжал и ФИО1 Однако, проезд на остров был размыт паводковыми водами. Согласно представленному ООО «Трансэкспо» «Проекту водоема для разведения рыбы и спортивного рыболовства на о.Большой р.Томи» строительство водоема выполняется в выемке. Извлеченный грунт, в том числе песчано-гравийная смесь (ПГС), объем которых должен был составить порядка 500.000 куб.метров, должен использоваться для насыпи вокруг водоема для исключения его затопления в паводковый период. Остаток ПГС должен укладываться в резерв с целью дальнейшего использования для рекультивации существующих на о.Большой выемок. Из представленной ООО «Трансэкспо» исполнительной маркшейдерской съемки следовало, что извлечен объем 297, 23 тыс. куб.метров, из них ПГС – около 150 тыс. куб.метров.

Склад вскрышных суглинистых пород объемом 104 тыс. куб.метров ФИО1 был представлен – находился на территории ООО «Берег». Остальной объем им представлен не был. Он объяснил, что из него отсыпана дорога, идущая от территории ООО «Берег» до острова, в частности до строящегося водоема, но это не проверялось.

В связи с тем, что дорога на остров была размыта, комиссия проехала на берег реки Томи напротив острова Большой с находящимся на нем участком работ, откуда он хорошо просматривается. На территории были две кучи песчано-гравийного материала. Недостающий объем складированных пород, песка, ПГС отсутствовал.

Из документов, представленных ООО «Трансэкспо» по договорным отношениям с ООО «Берег», следовало, что ООО «Трансэкспо» якобы рассчитывалось с ООО «Берег» извлеченным при строительстве водоема галечниковым грунтом с песчаным наполнителем. Что невозможно, так как собственником данного грунта является государство согласно Закону РФ «О недрах».

Определить действительный или реальный объем извлеченного грунта при строительстве водоема в ходе проверки было невозможно по 2 причинам:

- комиссия не доехала до места проведения работ,

- представленные материалы маркшейдерской съемки, содержались на 1 листе графики, без подтверждения фактическими материалами - рабочими книжками маркшейдера.

Песчано-гравийная смесь, песок являются ОПИ и включены в перечень ОПИ по Кемеровской области, утвержденный распоряжением МПР РФ и Администрации Кемеровской области от 4 марта 2005г. № 14-р\216-р. До этого времени они также были включены в аналогичный перечень.

Добыча ОПИ, в том числе ПГС и песка, подлежит лицензированию в соответствии со ст.4 и ст.11 Закона РФ «О недрах». Лицензию на право пользования, в том числе добычу, ОПИ выдает департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, как специально уполномоченный орган исполнительной власти Кемеровской области на основании закона Кемеровской области № 6 – ОЗ (январь 2007г.). До этого такие лицензии выдавал департамент природных ресурсов и экологии Администрации Кемеровской области.

Добыча – это извлечение полезных ископаемых из недр с использованием комплекса технических и технологических приемов и решений, при котором нарушается целостность недр. Недра – часть земной коры, находящаяся ниже почвенно-растительного слоя.

При добыче ОПИ сначала производятся вскрышные работы по удалению почвенного слоя, затем - вскрышных пород (смесь песка и суглинка), затем уже непосредственно извлечение ОПИ. Извлечение может производиться различными способами, с использованием различной техники – экскаваторами, земснарядами и т.п. Для этого и составляется технический или рабочий проект эксплуатации месторождения.

В результате переработки ПГС на дробильно-сортировочной установке получаются следующие виды продукции, используемой в строительстве: гравий, щебень различных фракций, песок и отсев.

Работы, выдаваемые за строительство водоема на острове Большой, проводятся на территории Березовского месторождения ПГС, находящегося на государственном балансе.

В силу выполнения своих должностных обязанностей он видел документ, свидетельствующий о том, что ООО «Берег» в 2005 году обращалось для получения лицензии на добычу ОПИ на Березовском месторождении. Однако, ему было отказано, так как данное месторождение находится в третьем поясе санитарной охраны Пугачевского водозабора.

Свидетель ФИО7 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования на л.д. 220-223 тома № 35, оглашенные судом на основании ч 3 ст 281 УПК РФ и показала в судебном заседании, что с июня 2007г. работает в Управлении Росприроднадзора по Кемеровской области, ведущим специалистом - экспертом отдела по контролю и надзору за водными ресурсами и безопасности гидротехнических сооружений, до этого она работала специалистом – экспертом того же отдела. В силу своих должностных обязанностей она осуществляет надзор и контроль за соблюдением требований водного законодательства.

В июне 2007г. комиссией Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области с участием Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области была проведена внеплановая комплексная проверка соблюдения требований природоохранного законодательства РФ ООО «Трансэкспо», о чем был составлен акт № ВЗЛН-140в от 9.06.2007г. Она являлась членом комиссии. Проверялось именно юридическое лицо – ООО «Трансэкспо», так как в соответствующих приказах Управления Росприроднадзора по Кемеровской области указано это юридическое лицо. При этом проверка ООО «Берег» на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства не осуществлялась. Согласно представленным ООО «Трансэкспо» документам, и по пояснениям самого ФИО1 (директора ООО «Трансэкспо») ООО «Берег» было привлечено в качестве подрядной организации, все документы по строительству водоема оформлены на ООО «Трансэкспо». Проверка документов, представленных ООО «Трансэкспо» о взаимоотношениях с ООО «Берег», на предмет соответствия действительности не проводилась, так как это не входит в компетенцию комиссии по проверке соблюдения требований природоохранного законодательства.

Все документы по строительству водоема на о.Большой ей приносил сам директор ООО «Трансэкспо» ФИО1, за исключением исполнительной маркшейдерской съемки и письменного пояснения по договорам, которые с сопроводительным письмом поступили к ней через канцелярию. Все документы были представлены в копиях (кроме маркшейдерской съемки, хотя на ней и было написано, что «копия верна»), в том числе и договоры с ООО «Берег» - №4 от 1.01.2006г. на подряд ООО «Берег», № 8 от 1.08.2005г. на аренду техники у ООО «Берег».

Ее задачей при проверке было изучение влияния вновь создаваемого водного объекта на реку Томь. К проверке обоснованности его строительства она отношения не имела.

Строительство данного водоема для разведения рыбы является рискованным, так как есть постоянный риск затопления части острова, на котором он находится, в период половодья, а также полного промерзания водоема в зимний период. Об этом также указано в экспертном заключении по проекту строительства водоема, и ФИО1 об этом известно.

Проверка проводилась следующим образом.

Комиссионно с участием директора ООО «Трансэкспо» ФИО1 был осуществлен выезд на место – остров Большой, однако, проезд на остров был размыт паводковыми водами. Согласно представленному ООО «Трансэкспо» «Проекту водоема для разведения рыбы и спортивного рыболовства на о.Большой р.Томи» строительство водоема выполняется в выемке. Извлеченный грунт, в том числе песчано-гравийная смесь (ПГС), объем которого должен был составить порядка 500.000 куб.метров, должен использоваться для насыпи вокруг водоема для исключения его затопления в паводковый период. Остаток ПГС должен укладываться в резерв с целью дальнейшего использования для рекультивации существующих на о.Большой выемок. Из представленной ООО «Трансэкспо» исполнительной маркшейдерской съемки следовало, что извлечено полезных ископаемых в объеме 297, 23 тыс. куб.метров.

Склад вскрышных суглинистых пород объемом 104 тыс. куб.метров ФИО1 был представлен – находился на территории ООО «Берег». В отношении остального объема ФИО1 пояснил, что он находится на острове – уложен в насыпь вокруг водоема.

В связи с чем, комиссия проехала на берег реки Томи напротив острова Большой с участком работ, откуда он хорошо просматривается. Недостающий объем 193, 23 тыс. куб.метров складированных пород, песка, ПГС визуально не наблюдался. Замеры указанного объема производили другие члены комиссии – ФИО29 и ФИО30, свидетель в замерах не участвовала, поскольку это не входило в ее обязанности, ее задачей при проверке было изучение влияния вновь создаваемого водного объекта на реку Томь.

Со стороны ООО «Трансэкспо» были представлены договоры - №4 от 1.01.2006г. на подряд ООО «Берег», № 8 от 1.08.2005г. на аренду техники у ООО «Берег». По договору № 8 расчет со стороны ООО «Трансэкспо» производится извлеченным грунтом, в том числе ПГС. Но он не принадлежит ООО «Трансэкспо», а находится в собственности субъекта РФ – Кемеровской области. Что и отражено в акте проверки.

- л.д. 130-140 тома № 35 - протокол осмотра места происшествия – участка местности, расположенного рядом с административным зданием ООО «Берег» (<...>), из которого следует, что на расстоянии 150-200 метров от административного здания расположена искусственная насыпь – открытый склад песчано-гравийной смеси (ПГС) объемом 32800 м.куб., рядом с которым – дробильно-сортировочная установка, находящаяся в действии. От склада в сторону реки Томь и острова Большой ведет отсыпанная ПГС, накатанная автодорога, которая на расстоянии 800-900 метров от насыпи разрушена в связи с паводком.

- л.д. 147-155 тома № 35 - протокол осмотра места происшествия - участка местности – острова Большой реки Томь (в районе с.Березово, Кемеровского района), из которого следует, что на острове расположен котлован площадью 87500 м.кв., проезд к которому осуществляется через охраняемую территорию ООО «Берег». По периметру котлована насыпь отсутствует, какие-либо строения на близлежащей территории отсутствуют. В трех местах на одной из сторон котлована ведутся работы по извлечению ПГС силами одного экскаватора и одного бульдозера в каждом месте. Также ведется загрузка извлеченной ПГС в подъезжающие автомобили КАМАЗ. Другие котлованы на острове не обнаружены.

Свидетель ФИО8 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования на л.д. 159 тома № 35, оглашенные судом на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и показал в судебном заседании, что работает заместителем начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. В силу своих должностных обязанностей он осуществляет надзор за строящимися объектами капитального строительства Кемеровской области.

3 августа 2007г. он участвовал в качестве специалиста в осмотре места происшествия – котлована, расположенного на о.Большой реки Томь. Согласно имеющейся документации – проекта на строительство водоема для разведения рыбы и спортивного рыболовствав данном месте ООО «Трансэкспо» (директор ФИО1) должно было производить строительство водоема для рыболовства. Однако, вид котлована, в том числе отсутствие насыпи вокруг него и каких-либо строений, что предусмотрено проектом, вывоз извлеченной песчано-гравийной смеси и других извлеченных материалов за пределы острова свидетельствует о том, что работы, производящиеся на данном котловане, частично заполненном грунтовыми водами, являются добычей общераспространенных полезных ископаемых, а не строительством водоема. Свежих нагромождений грунта не было, только старые кучи.

При строительстве водоема насыпь вокруг котлована из извлеченных материалов, в том числе ПГС, должна производиться одновременно с землеройными работами, утрамбовываться катками, с целью исключения его затопления в паводковый период и обрушения берегов.

На момент осмотра в котловане производились работы в трех местах (по одному бульдозеру и экскаватору в каждом): со дна котлована ковшом экскаватора извлекалась ПГС, загружались подъезжающие КАМАЗы. В ближайшем к подъездной дороге месте проведения работ бульдозерист и экскаваторщик пояснили, что являются работниками ООО «Берег», ему же принадлежат и загружающиеся КАМАЗы, которые перевозят извлеченную из котлована ПГС на территорию ООО «Берег», где производится ее переработка. Непосредственно объем работ им определяет начальник участка – Веретенников (сотрудник ООО «Берег»). Работы по извлечению ПГС на данном котловане осуществляет только ООО «Берег», они продолжаются примерно около трех лет. Глубина котлована от поверхности находящейся в нем воды составляет не более четырех метров – до скальных пород (которая уже не бьется). Также они пояснили, что ни каких мальков здесь нет и быть не может, так как вода мутная и нет корма.

Свидетель ФИО9 показала, что 3 августа 2007г. она участвовала в качестве понятой в осмотре места происшествия – котлована, расположенного на о.Большой реки Томь, проводимом следователем. В осмотре также участвовали специалисты по замеру площади котлована и по строительным работам.

На момент осмотра в котловане производились работы из котлована ковшом экскаватора поднималась смесь песка, гравия и воды; загружались подъезжающие КАМАЗы, которые сразу уезжали. В ближайшем к подъездной дороге месте проведения работ, бульдозерист и экскаваторщик, проводившие их, пояснили следователю, что являются работниками ООО «Берег», ему же принадлежат и загружающиеся КАМАЗы, которые перевозят извлеченную из котлована песчано-гравийную смесь на территорию ООО «Берег», где производится ее переработка. Работы на данном котловане осуществляет только ООО «Берег», они продолжаются примерно около трех лет.

Когда следователь предложила бульдозеристу, а потом и экскаваторщику, оформить эти пояснения, то есть допросить их в качестве свидетелей, они отказались что-либо подписывать и назвать свои анкетные данные. Свои действия они объяснили тем, что боятся потерять работу.

Сам котлован был заполнен водой, от уровня которой до поверхности острова примерно 2-3 метра, не помнит были ли насыпи вокруг котлована.

Свидетель ФИО10 показала, что 3 августа 2007г. она участвовала в качестве понятой в осмотре места происшествия – котлована, расположенного на о.Большой реки Томь, проводимом следователем. В осмотре также участвовали специалисты по замеру площади котлована и по строительным работам.

На момент осмотра в котловане производились работы в трех местах из котлована ковшом экскаватора поднималась смесь песка, гравия и воды; загружались подъезжающие КАМАЗы, которые сразу уезжали. В ближайшем к подъездной дороге месте проведения работ, бульдозерист и экскаваторщик, проводившие их, пояснили следователю, что являются работниками ООО «Берег», ему же принадлежат и загружающиеся КАМАЗы, которые перевозят извлеченную из котлована песчано-гравийную смесь на территорию ООО «Берег», где производится ее переработка. Работы на данном котловане осуществляет только ООО «Берег». Также они пояснили, что в глубину копают до скальных пород, то есть насколько возможно, а по поверхности площадь работ ограничена металлическими колышками.

При этом разговоре также присутствовал специалист по строительным работам, участвовавший в осмотре.

Сам котлован был заполнен водой, от уровня которой до поверхности острова примерно 2-3 метра. Никаких бортов, насыпи вокруг котлована нет, домиков, площадок или др. рядом с котлованом нет, и их строительство не ведется. На территории вокруг котлована растут деревья и кустарники.

В ходе судебного следствия свидетелю был представлен для обозрения протокол допроса на л.д. 164-166 тома № 35, свидетель показала, что подписан протокол ею, соответственно изложенное в нем, подтверждает.

Свидетель ФИО11 показал, что в ООО «Берег», руководителем которого является ФИО17, он работает с 01.2007г. машинистом экскаватора. Он непосредственно извлекает песок и песчано-гравийную смесь на острове Большой р.Томь. На острове это единственное место, где ведутся работы. На момент начала его работы котлован уже был, но в меньших размерах. В результате проводимых работ по извлечению песчано-гравийной смеси площадь котлована увеличивается.

Далее ФИО11 пояснил, что извлеченную песчано-гравийную смесь он складирует здесь же, рядом с котлованом. Когда с нее стечет вода, другой экскаватор загружает ее в подъезжающие КАМАЗы ООО «Берег», которые увозят ее на территорию ООО «Берег», в том числе на фабрику для переработки. За смену он извлекает примерно 300 куб.метров песчано-гравийной смеси.

В период с начала его работы до конца 2007г. на острове постоянно работало 2 экскаватора. Каких – либо других фирм он на острове не видел, то есть работы там ведет только ООО «Берег». Со слов знает, что разметка котлована была произведена для того, чтобы делать пруд. Грунт, вынутый из котлована оставлять на месте было нельзя, поскольку это бы мешало проведению дальнейших работ по строительству озера. По краям озера делались насыпи, затем они заглаживались бульдозером.

Свидетель ФИО12 показал, что работает машинистом бульдозера в ООО «Берег» с момента его создания – примерно с 2004г., до этого работал в ОАО «Берег» также машинистом бульдозера, откуда и был переведен в ООО «Берег». Так, он выполняет вскрышные работы на острове Большой – для увеличения размера разрабатываемого карьера, который на острове один. Также в его обязанности входит поддерживать в хорошем состоянии дорогу на остров.

После того, как он снимает верхний слой грунта (вскрышные работы), экскаватор снимает слой песка, грузит в КАМАЗы, после извлечения песка экскаватором с длинной стрелой добывают песчано-гравийную смесь, которую добывать уже приходится из воды, так как она поступает в карьер.

Добытые песок и песчано-гравийная смесь на КАМАЗах ООО «Берег» вывозятся на сортировку - на фабрику.

Весной карьер на о.Большой заливает водой из р.Томь. Работы во время паводка приостанавливаются, так как остров и дорогу к нему затапливает. Часть извлеченного грунта использовалась на ремонт дороги, которая являлась технологической.

Свидетель ФИО13 показал, что работал в ООО «Берег» с сентября 2005г. по август 2008г. машинистом экскаватора. В его обязанности, как машиниста экскаватора, входит добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) в карьере на острове Большой. Карьер на острове только один. К моменту начала его работы этот карьер на острове уже был. В период с начала его работы по лето 2007г. на карьере постоянно работало два экскаватора из ООО «Берег», и два раза работали два нанятых экскаватора, в том числе один из «Планума» - летом 2006г. Добыча производится на глубину 4-5 метров – насколько позволяет длина стрелы экскаватора.

В карьере постоянно находится вода, поэтому сначала ковшом экскаватора добытая ПГС ссыпается в «конуса» вдоль карьера – для накопления, и через несколько дней также экскаватором загружается в КАМАЗы ООО «Берег» или привлеченные. ПГС отвозят на запас, находящийся на фабрике, потом она поступает в бункер для последующей переработки.

За весь период его работы кроме ООО «Берег» работы на острове больше никто не вел. Во время весеннего паводка добычные работы приостанавливаются, так как остров затопляется, размывается дорога, которую потом ремонтируют, производится отсыпка дороги песчанно-гравийной смесью. Извлеченную ПГС увозили с места извлечения, поскольку если складировать там же, экскаватор не мог бы работать, мало места.

Свидетель ФИО14 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования на л.д. 173-174 тома № 44, оглашенные судом на основании ч 3 ст 281 УПК РФ и показал в судебном заседании, что работает машинистом экскаватора в ООО «Берег» с момента его создания, до этого работал в ОАО «Берег» до тех пор, затем в ООО. В ООО «Берег» его непосредственным начальником был начальник участка ФИО2, который и говорил – на какие работы ехать: вскрышные, добычу песка, погрузку песчано-гравийной смеси и т.п.

Далее ФИО14 пояснил, что он работает на острове Большой – на карьере, который там один. На карьере он производит вскрышные работы, если нужно (при увеличении размера карьера), снимает слой песка и сразу загружает в КАМАЗы; загружает песчано-гравийную смесь, лежащую рядом с карьером, которую добывает другой специальный (с длинной стрелой) экскаватор, и с которой уже стекла вода, также в КАМАЗы.

На острове Большой работы ведет только ООО «Берег». Эти работы ведутся постоянно, кроме весны, когда затапливает дорогу на остров. Весь извлеченный из карьера песок и песчано-гравийная смесь увозятся на фабрику ООО «Берег», на острове они ни для чего не используются, лишь для ремонта дороги, которую периодически затапливает. Весь извлеченный грунт складировать здесь же на месте было нельзя, поскольку места мало, потому его увозили. Частично была сделана дорога, с использованием песчано-гравийной смеси, примерно около 5 км.

Свидетель ФИО15 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования на л.д. 190-192 тома № 44, оглашенные судом на основании ч 3 ст 281 УПК РФ и показал в судебном заседании, что в ООО «Берег» работает с мая 2006г. машинистом экскаватора, его непосредственным начальником является ФИО2, руководителем всего предприятия – ФИО17

ООО «Берег» занимается производством строительных материалов – перерабатывает песчано-гравийную смесь, которую добывает на карьере на о.Большой. Это единственный карьер, который разрабатывает ООО «Берег», на острове он также один. Когда он устраивался на работу, то ему объяснили, что на экскаваторе он будет добывать песчано-гравийную смесь.

Он, как машинист экскаватора с более длинной, по сравнению с другими, стрелой извлекал из указанного карьера, частично затопленного грунтовыми водами, и расположенного на острове Большой р.Томь, песчано-гравийную смесь, которую тут же складировал на берегу карьера, чтобы стекла вода, и для накопления определенного объема. До какой глубины копать – никем не определялось конкретно, это зависело от глубины залегания коренных пород. То есть песчано-гравийная смесь извлекалась полностью – пока ковш экскаватора не упирался в эти породы. В результате глубина колебалась примерно от 1 до 3 метров от поверхности воды.

Извлеченную песчано-гравийную смесь другой экскаватор, также принадлежащий ООО «Берег», загружал в подъезжающие КАМАЗы, которые увозили ее к дробильно-сортировочной установке ООО «Берег».

За смену (12 часов) он на экскаваторе добывал в среднем 400-500 кубометров песчано-гравийной смеси. При этом экскаватор работает круглосуточно, а машинисты на нем – посменно. Постоянно на острове работает 2 экскаватора ООО «Берег» и летом 2006г. работал еще арендованный экскаватор от фирмы «Планум».

Никакие другие организации, кроме ООО «Берег», какие-либо работы на острове Большой не ведут. В весенний период во время паводка работы на острове не производятся, так как размывает дорогу на остров. Работа дробильно-сортировочной установки от паводка не зависит. Извлеченная ПГС частично использовалась для отсыпки дамбы, дороги, поскольку на дороге образовывались ямы. Кроме того, поскольку рядом со строительством было мало места, ПГС вывозилась с территории, иначе нельзя бы было работать.

На момент начала его работы в ООО «Берег» карьер на острове уже был, со временем он соответственно увеличивается по размеру.

Свидетель ФИО16 показал, что в ООО «Берег» он работает с момента его создания (когда именно это было – он не помнит), до этого работал в ОАО «Берег», откуда уволился, по указанию руководства, с одновременным приемом на работу в ООО «Берег». Также поступили все работники тяжелого парка. В ООО «Берег», директором которого является ФИО17, он работает машинистом погрузчика, а в 2005 году около года работал машинистом экскаватора.

Как машинист погрузчика он занимается погрузкой продукции ООО «Берег» - щебень, песок, отсев, песчано-гравийная смесь, гравий, с фабрики, то есть с дробильно-сортировочной установки, на автомашины покупателей. Объем работы зависит от того, сколько машин подъедет.

Продукция, производимая на фабрике ООО «Берег», изготавливается из песчано-гравийной смеси, привозимой с острова Большой р.Томь КАМАЗами ООО «Берег». На острове песчано-гравийную смесь выкапывают экскаваторы ООО «Берег».

Как машинист экскаватора он выполнял погрузку песчано-гравийной смеси, находящейся на берегу карьера на острове Большой, где она складируется на несколько дней для стекания воды, на КАМАЗы ООО «Берег». Непосредственно из карьера песчано-гравийную смесь добывал другой экскаватор – с длинной стрелой. В карьере, из которого ведется добыча песчано-гравийной смеси, постоянно находятся грунтовые воды, уровень которых зависит от уровня воды в р.Томь.

Разработку этого карьера, который является единственным на острове, ведет ООО «Берег», с какого времени – ФИО16 пояснить затруднился. Других фирм, проводящих работы на острове, он не видел.

При весеннем паводке машины на остров не ездят, так как размывает дорогу. Фабрика же работает постоянно.

<данные изъяты>

Выводы заключений экспертов у суда сомнений не вызывают, поскольку обоснованны, мотивированы, даны компетентными экспертами, не противоречат другим доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО17 в осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательства, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

С 09.04.2010 в соответствии с п «в» ч.1 ст.1 Федерального закона от 07.04.2010 №60-ФЗ в примечании к ст.169 УК РФ изменен размер особо крупного размера дохода для главы 22 УК РФ. Для квалификации действий по п. «б» ч.2 ст.171УК РФ необходимо извлечение дохода свыше 6 миллионов рублей.

Таким образом, в судебном заседании установлено:

ФИО17 являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Берег», расположенного по адресу: <...> наделенный в соответствии с Уставом ООО «Берег» полномочиями по осуществлению текущего руководства деятельностью общества, в период с 1.01.2005г. по 1.09.2006 года умышленно, с целью систематического извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, заключающуюся в добыче общераспространенных полезных ископаемых, на которую требуется получение лицензии на право пользования недрами на основании ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. №2395 -1 «О недрах», в результате чего ООО «Берег» был извлечен доход в крупном размере.

Так, ФИО17 организовал и руководил деятельностью ООО «Берег», которое в период с 1.01.2005г. по 1.09.2006 г. производило добычу общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) на Березовском месторождении, числящемся в государственном резерве баланса запасов песчано-гравийной смеси по Кемеровской области на основании протокола Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых №154 (261) от 15.12.1959 г. Западно-Сибирского геологического управления, расположенном на острове Большой реки Томи вблизи с.Березово, Кемеровского района. При этом ФИО17 ГН. достоверно знал, что право на пользование недрами, в том числе на добычу общераспространенных полезных ископаемых на Березовском месторождении, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, и что ООО «Берег» такой лицензии не имеет.

Добытое в период с 1.01.2005г. по 1.09.2006г. ООО «Берег» перерабатывало на собственной дробильно-сортировочной установке, расположенной на территории ООО «Берег», и реализовало на основании заключенных ООО «Берег» договоров поставки и купли-продажи,по факту обращения покупателей без договоров юридическим лицам и физическим лицам. С 1 сентября 2006г. руководитель и соучредитель ООО «Берег» ФИО17 не имел намерения ни добывать, ни перерабатывать, ни реализовывать добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по пользованию недрами – добыче общераспространенных полезных ископаемых без специального разрешения (лицензии), обязательного для данного вида деятельности, и последующей их переработкой и реализацией, ООО «Берег» в период с 1.01.2005 г. по 1.09.2006 г. под руководством ФИО17 извлекло доход в сумме 4760290рублей 39 копеек, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО17 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

В сентябре 2006г. у ООО «Берег» возникла необходимость в рекультивации земель на месте разработок на Березовском месторождении, в связи с чем, ООО «Берег» было необходимо вывезти общераспространенные полезные ископаемые, расположенные на острове Березовского месторождения, на территорию ООО «Берег». Поскольку бункер, в который помещались добытые общераспространенные полезные ископаемые, в сентябре 2006 года был переполнен, руководителем и соучредителем ООО «Берег» ФИО17 было принято решение о переработке и реализации добытых общераспространенных полезных ископаемых до конца ноября 2006 года.

ФИО17, являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Берег», расположенного по адресу: <...> наделенный в соответствии с Уставом ООО «Берег» полномочиями по осуществлению текущего руководства деятельностью общества, в период с 1.09.2006г. по 1.12.2006 года умышленно, с целью систематического извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, заключающуюся в добыче общераспространенных полезных ископаемых, на которую требуется получение лицензии на право пользования недрами на основании ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. №2395 -1 «О недрах», в результате чего ООО «Берег» был извлечен доход в крупном размере.

Так, ФИО17 организовал и руководил деятельностью ООО «Берег», которое в период с 1.09.2006г. по 1.12.2006 г. производило добычу, переработку и реализацию общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси), добытых на Березовском месторождении, числящемся в государственном резерве баланса запасов песчано-гравийной смеси по Кемеровской области на основании протокола Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых №154 (261) от 15.12.1959 г. Западно-Сибирского геологического управления, расположенном на острове Большой реки Томи вблизи с.Березово, Кемеровского района. При этом ФИО17 ГН. достоверно знал, что право на пользование недрами, в том числе на добычу общераспространенных полезных ископаемых на Березовском месторождении, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, и что ООО «Берег» такой лицензии не имеет.

В период с 1.09.2006г. по 1.12.2006г. ООО «Берег» перерабатывало на собственной дробильно-сортировочной установке, расположенной на территории ООО «Берег», и реализовало на основании заключенных ООО «Берег» договоров поставки и купли-продажи, без договоров по факту обращения покупателей, юридическим лицам и физическим лицам. С 1 декабря 2006г. руководитель и соучредитель ООО «Берег» ФИО17 не имел намерения ни добывать, ни перерабатывать, ни реализовывать добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по добыче с последующей переработкой и реализацией общераспространенных полезных ископаемых ООО «Берег» в период с 1.09.2006 г. по 1.12.2006 г. под руководством ФИО17 извлекло доход в сумме 4601917 рублей 14 копеек, что является крупным размером.

В декабре 2006г. у ООО «Берег» возникла необходимость в рекультивации земель, находящихся под железно-дорожной веткой, которую использовало ООО «Берег». Для осуществления рекультивации земель ООО «Берег» приступил к демонтированию железнодорожных путей и разбору насыпи, состоящей из песка и гравия. Руководителем и соучредителем ООО «Берег» ФИО17 было принято решение о перевозе песка и гравия в бункер на территорию ООО «Берег». В связи с заполненностью к 1.12.2006 года бункера и необходимостью освобождения места для размещения вывозимого с разбора железнодорожных путей песка и гравия, руководитель и соучредитель ООО «Берег» ФИО17 принял решение переработать и реализовать добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые.

ФИО17, являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Берег», расположенного по адресу: <...> наделенный в соответствии с Уставом ООО «Берег» полномочиями по осуществлению текущего руководства деятельностью общества, в период с 1.12.2006г. по 1.05.2007 года умышленно, с целью систематического извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, заключающуюся в добыче общераспространенных полезных ископаемых, на которую требуется получение лицензии на право пользования недрами на основании ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. №2395 -1 «О недрах», в результате чего ООО «Берег» был извлечен доход в крупном размере.

Так, ФИО17 организовал и руководил деятельностью ООО «Берег», которое в период с 1.12.2006г. по 1.05.2007 г. производило добычу и переработку общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси), добытых на Березовском месторождении, числящемся в государственном резерве баланса запасов песчано-гравийной смеси по Кемеровской области на основании протокола Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых №154 (261) от 15.12.1959 г. Западно-Сибирского геологического управления, расположенном на острове Большой реки Томи вблизи с.Березово, Кемеровского района. При этом ФИО17 ГН. достоверно знал, что право на пользование недрами, в том числе на добычу общераспространенных полезных ископаемых на Березовском месторождении, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, и что ООО «Берег» такой лицензии не имеет.

В период с 1.12.2006г. по 1.05.2007г. ООО «Берег» перерабатывало на собственной дробильно-сортировочной установке, расположенной на территории ООО «Берег», и реализовало на основании заключенных ООО «Берег» договоров поставки и купли-продажи юридическим лицам и физическим лицам. С 1 мая 2007г. руководитель и соучредитель ООО «Берег» не имел намерения ни добывать, ни перерабатывать, ни реализовывать добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по пользованию недрами - добыче с последующей переработкой и реализацией общераспространенных полезных ископаемых ООО «Берег» в период с 1.12.2006 г. по 1.05.2007 г. под руководством ФИО17 извлекло доход в сумме 2329653 рубля 32 копеек, что является крупным размером.

Намереваясь с 1 июля 2007 года полностью прекратить деятельность ООО «Берег» по добыче, переработке и реализации общераспространенных полезных ископаемых, добытых на Березовском месторождении, руководитель и соучредитель ООО «Берег» ФИО17 в начале мая 2007 года принял решение выполнить в полном объеме обязательства по ранее заключенным договорам поставок в мае и июне 2007 года. Для этого ФИО17 далее было принято решение переработать и реализовать ранее добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые в объеме, необходимом для выполнения договорных обязательств по заключенным до 1.05.2007 года договорам поставки.

ФИО17, являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Берег», расположенного по адресу: <...> наделенный в соответствии с Уставом ООО «Берег» полномочиями по осуществлению текущего руководства деятельностью общества, в период с 1.05.2007г. по 22.06.2007 года умышленно, с целью систематического извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, заключающуюся в добыче, переработке общераспространенных полезных ископаемых, на которую требуется получение лицензии на право пользования недрами на основании ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. №2395 -1 «О недрах», в результате чего ООО «Берег» был извлечен доход в крупном размере.

Так, ФИО17 организовал и руководил деятельностью ООО «Берег», которое в период с 1.05.2007г. по 22.06.2007 г. производило добычу, переработку и реализацию общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси), добытых на Березовском месторождении, числящемся в государственном резерве баланса запасов песчано-гравийной смеси по Кемеровской области на основании протокола Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых №154 (261) от 15.12.1959 г. Западно-Сибирского геологического управления, расположенном на острове Большой реки Томи вблизи с.Березово, Кемеровского района. При этом ФИО17 ГН. достоверно знал, что право на пользование недрами, в том числе на добычу общераспространенных полезных ископаемых на Березовском месторождении, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, и что ООО «Берег» такой лицензии не имеет.

В период с 1.05.2007г. по 22.06.2007г. ООО «Берег» перерабатывало на собственной дробильно-сортировочной установке, расположенной на территории ООО «Берег», и реализовало на основании заключенных ООО «Берег» договоров поставки и купли-продажи юридическим лицам и физическим лицам. С 1 июля 2007г. руководитель и соучредитель ООО «Берег» не имел намерения ни добывать, ни перерабатывать, ни реализовывать, добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по пользованию недрами - добыче, с последующей переработкой и реализацией общераспространенных полезных ископаемых ООО «Берег» в период с 1.05.2007 г. по 22.06. 2007 г. под руководством ФИО17 извлекло доход в сумме 2401283 рублей 11 копеек, что является крупным размером.

В конце мая 2007 года от руководителя АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» филиал «Кузбасский» в адрес ООО «Берег» поступило предложение отгрузить крупную партию ПГС, песка, щебня и гравия на сумму более 5 миллионов рублей. Желая извлечь доход в крупном размере, руководитель и соучредитель ООО «Берег» ФИО17 принял решение переработать и реализовать добытые на Березовском месторождении общераспространенные полезные ископаемые в объемах, обеспечивающих выполнение заявки АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» филиал «Кузбасский».

ФИО17, являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Берег», расположенного по адресу: <...> наделенный в соответствии с Уставом ООО «Берег» полномочиями по осуществлению текущего руководства деятельностью общества, в период с 30.05.2007г. по 31.05.2007 года умышленно, с целью систематического извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, заключающуюся в добыче, переработке общераспространенных полезных ископаемых, на которую требуется получение лицензии на право пользования недрами на основании ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. №2395 -1 «О недрах», в результате чего ООО «Берег» был извлечен доход в крупном размере.

Так, ФИО17 организовал и руководил деятельностью ООО «Берег», которое в период с 30.05.2007г. по 31.05.2007 г. производило добычу, переработку и реализацию общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) на Березовском месторождении, числящемся в государственном резерве баланса запасов песчано-гравийной смеси по Кемеровской области на основании протокола Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых №154 (261) от 15.12.1959 г. Западно-Сибирского геологического управления, расположенном на острове Большой реки Томи вблизи с.Березово, Кемеровского района. При этом ФИО17 ГН. достоверно знал, что право на пользование недрами, в том числе на добычу общераспространенных полезных ископаемых на Березовском месторождении, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, и что ООО «Берег» такой лицензии не имеет.

В период с 30.05.2007г. по 31.05.2007г. ООО «Берег» перерабатывало на собственной дробильно-сортировочной установке, расположенной на территории ООО «Берег», и реализовало на основании заявки АКОО «Планум(Кипр) Лимитед» филиал «Кузбасский» песок, гравий, щебень и ПГС, добытый на Березовском месторождении.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по пользованию недрами – добыче, с последующей переработкой и реализацией общераспространенных полезных ископаемых ООО «Берег» в период с 30.05.2007 г. по 31.05.2007 г. под руководством ФИО17 извлекло доход в сумме 5574890 рублей 01 копеек, что является крупным размером.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК РФ в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

На момент рассмотрения дела срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

Подсудимый ФИО17 в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, по нереабилитирующему основанию. Последствия прекращения уголовного дела ему разъяснены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. п. 3 ч.1ст.24, ч.2 ст.27 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ

постановил :

Освободить ФИО17 от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело в отношении ФИО17, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественное доказательство - песчано-гравийная смесь объемом 32800 кубических метров в виде искусственной насыпи, расположенной на территории ООО «Берег», хранящаяся по месту нахождения- <...>- возвратить ФИО17

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течении 10 суток.

Председательствующий :