Гражданский кодекс часть 1

ТАКМАКОВА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего автослесарем на СТО, неженатого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Такмаков О.П. совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено им в ФИО1<адрес> при следующих обстоятельствах.

В период времени до декабря 2017 года в <адрес> у Грабченко (ФИО2) В.А. (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> вынесен приговор), оказывающей платные услуги по образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц, возник преступный умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В целях реализации своего преступного умысла, Грабченко (Зубрицкая) В.А. в период до декабря 2017 года в г. Новосибирске обратилась к ранее ей знакомому Такмакову О.П., предложив ему за денежное вознаграждение совместное участие в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, распределив при этом роли, согласно которым Такмаков О.П. должен подыскивать для Зубрицкой В.А. таких лиц, которые за денежное вознаграждение будут оформлять на свое имя юридические лица, в которых будут числиться директорами и участниками, и не будут осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, то есть будут являться подставными лицами, от имени и по данным паспорта которых, согласно отведенной себе роли, Грабченко (Зубрицкая) В.А. будет подготавливать необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах пакет документов, предоставлять средства для оплаты государственной пошлины и вознаграждения за каждого найденного подставного лица.

Такмаков О.П. в период до декабря 2017 года в г. Новосибирске, поняв преступные намерения Грабченко (Зубрицкой) В.А., действуя из корыстных побуждений, полностью одобряя и разделяя ее преступные замыслы, на ее предложение ответил согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с Грабченко (Зубрицкой) В.А., направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Такмаков О.П., реализуя совместный с Грабченко (Зубрицкой) В.А. преступный умысел, решил привлечь к поиску подставных лиц, которые за денежное вознаграждение будут оформлять на свое имя юридические лица, в которых будут числиться директорами и участниками, и не будут осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность Мочалова Д.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено постановлением Ленинского районного суда г.Новосибирска от 29.09.2020 года с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), не ставя в известность Грабченко (Зубрицкую) В.А.

Такмаков О.П., реализуя совместный с Грабченко (Зубрицкой) В.А. преступный умысел, в целях исполнения отведенной ему роли, в период до декабря 2017 года находясь в г. Новосибирске, обратился к ранее знакомому ему Мочалову Д.А., которому предложил совместное участие в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, определив Мочалову Д.А. роль по поиску и привлечению таких лиц, которые за денежное вознаграждение будут оформлять на свое имя юридические лица, в которых будут числиться директорами и участниками, и не будут осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, то есть будут являться подставными лицами, а также сообщил, что он будет передавать Мочалову Д.А. вознаграждение за каждого представленного подставного лица. При этом Такмаков О.П. не стал ставить в известность Мочалова Д.А. о роли Грабченко (Зубрицкой) В.А., и имеющимся у Такмакова О.П. и (Грабченко) Зубрицкой В.А. преступном сговоре.

Мочалов Д.А. в период до декабря 2017 года, находясь в г.Новосибирске, поняв преступные намерения Такмакова О.П., из корыстных побуждений полностью одобряя и разделяя его преступные замыслы, на предложение Такмакова О.П. ответил согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с Такмаковым О.П., направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Так, в период до 09.04.2019 находясь на территории г. Новосибирска, Грабченко (Зубрицкая) В.А., во исполнение совместного с Такмаковым О.П. преступного умысла, согласно отведенной себе преступной роли, в целях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставных лицах в отношении общества с ограниченной ответственностью «Версия» (далее по тексту ООО «Версия») ИНН 5404291869, где директором являлась Мареева Н.Ф., которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору с Такмаковым О.П., обратилась к нему, поручив за денежное вознаграждение поиск такого подставного лица, которое будет числиться директором и участником ООО «Версия», и не будет осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, обязав Такмакова О.П. направить сведения о паспорте подставного лица на используемую ею электронную почту fedor.fedor.75@list.ru., которая имеет IP адрес 5.128.118.115, зарегистрированный по договору от организации ООО «Агентство Легис» с интернет провайдером «Новотелеком» и располагавшейся по месту осуществления ее трудовой деятельности, а именно по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16а.

Такмаков О.П., действуя во исполнение совместного с Грабченко (Зубрицкой) В.А. преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, в период до 09.04.2019, находясь на территории г. Новосибирска, в целях поиска подставного лица, которое будет числиться директором и участником ООО «Версия», и не будет осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору с Грабченко (Зубрицкой) В.А. и Мочаловым Д.А., обратился к Мочалову Д.А., поручив ему за денежное вознаграждение поиск такого подставного лица.

Мочалов Д.А., действуя во исполнение совместного с Такмаковым О.П. преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, в период до 09.04.2019, находясь на территории г. Новосибирска, в ходе телефонной беседы с ранее ему неизвестным Моисеенко Д.И. предложил ему денежное вознаграждение за предоставление своего документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии 50 09 № 698253, выданного 28.05.2010 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Тогучинском районе, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при перерегистрации юридического лица на свое имя, как директора и учредителя.

На данное предложение Моисеенко Д.И., у которого после беседы с Мочаловым Д.А., возник противоправный, корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласился. При этом Моисеенко Д.И. не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Версия» после регистрации его как директора и учредителя.

Мочалов Д.А., реализуя совместный с Такмаковым О.П. преступный умысел, исполняя свою преступную роль, в период времени до 09.04.2019, проинформировал Такмакова О.П. о найденном им Моисеенко Д.И., который готов выступить в качестве подставного лица, и предоставить свой паспорт как документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и, для обеспечения подготовки необходимых документов на его имя, и, совместно с Такмаковым О.П. организовал встречу с Моисеенко Д.И., которая состоялась в период до 09.04.2019 у ресторана КФС, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 29 г. Новосибирск, где Моисеенко Д.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическим лицом ООО «Версия», по требованию Такмакова О.П. и Мочалова Д.А. передал паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 50 09 № 698253, выданный 28.05.2010 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Тогучинском районе, с которого Такмаков О.П. и Мочалов Д.А., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в результате предоставления им документа, удостоверяющего личность, и, желая их наступления, сняли копии для подготовки необходимых документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице в ООО «Версия».

Такмаков О.П., действуя согласно своей преступной роли, направил сведения о паспорте Моисеенко Д.И. на представленную ему Грабченко (Зубрицкой) В.А. электронную почту fedor.fedor.75@list.ru., которая имеет IP адрес 5.128.118.115, зарегистрирован по договору от организации ООО «Агентство Легис» с интернет провайдером «Новотелеком» и располагалась по месту осуществления трудовой деятельности Грабченко (Зубрицкой) В.А., а именно по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16а, для подготовки документов.

В период времени до 09.04.2019 Моисеенко Д.И. повторно по инициативе Мочалова Д.А. встретился с ним в переходе станции метро Карла Маркса Ленинского района г. Новосибирска, где передал ему страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (далее по тексту СНИЛС) на свое имя, а Мочалов Д.А. выполнил копию, для подготовки необходимых документов для перерегистрации ООО «Версия» и внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – Моисеенко Д.И., сведения о котором по поручению Такмакова О.П. направил на переданную последним электронную почту fedor.fedor.75@list.ru.

Грабченко (Зубрицкая) В.А., действуя во исполнение совместного с Такмаковым О.П. преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли, целенаправленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в результате предоставления ими документа, удостоверяющего личность, и, желая их наступления, получив на используемую ею электронную почту fedor.fedor.75@list.ru. сведения о паспорте и СНИЛС Моисеенко Д.И., как подставного лица, в период времени до 09.04.2019 в неустановленное время, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подготовила протокол внеочередного общего собрания ООО «Версия» от 05.04.2019, заявление о выходе Мареевой Н.Ф. из состава участников ООО «Версия», заявление от Моисеенко Д.И. о принятии его в состав участников ООО «Версия», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, содержащие данные паспорта Моисеенко Д.И., а также организовала обращение в ООО «Первое решение» с предоставлением всех указанных документов копии паспорта и СНИЛС Моисеенко Д.И., не ставя сотрудников данной организации в известность о своих преступных намерениях, в целях организации получения ими электронной подписи от имени Моисеенко Д.И. как директора ООО «Версия», сертификата ключа, для заверения заявления формы Р14001, и последующего направления по каналам связи, порядок получения которой, предусмотрен ФЗ-№63 «Об электронной подписи» от 06.04.2011 в регистрирующий орган МИФНС 16.

Сотрудником ООО «Первое решение», Локтевой Ж.Е., не будучи поставленной в известность о преступных намерениях Грабченко (Зубрицкой) В.А. Такмакова О.П., Мочалова Д.А. и Моисеенко Д.И., действующей якобы от имени Моисеенко Д.И., 09.10.2019 организовано и осуществлено обращение в ООО «Такском», расположенное по адресу: г.Новосибирск, пл. Труда, д. 1, сотрудниками которого была изготовлена электронная подпись от имени Моисеенко Д.И. как директора ООО «Версия», и сертификат ключа, для заверения заявления формы Р14001, после чего 10.04.2019 с электронной почты pervoereshenie2017@mail.ru, принадлежащей организации ООО «Первое решение», по каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 16 по Новосибирской области, расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пл. Труда, д. 1, для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, были направлены документы, перечень которых предусмотрен ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: протокол внеочередного общего собрания ООО «Версия» от 05.04.2019, заявление о выходе Мареевой Н.Ф. из состава участников ООО «Версия», заявление от Моисеенко Д.И. о принятии его в состав участников ООО «Версия», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, в которое были внесены данные паспорта Моисеенко Д.И. серии 50 09 № 698253, выданного 28.05.2010 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Тогучинском районе, заверенные электронной подписью от имени Моисеенко Д.И., которые поступили в МИФНС № 16 России по Новосибирской области.

Грабченко (Зубрицкая) В.А. во исполнение своей преступной роли, после получения документов о подставном лице Моисеенко Д.И. от Такмакова О.П. на электронную почту, используемую ею в здании, где она осуществляла трудовую деятельность, а именно по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16а, передала Такмакову О.П. денежное вознаграждение.

Таким образом, Грабченко (Зубрицкой) В.А., Такмаковым О.П. и Мочаловым Д.А., действующими умышленно, группой лиц по предварительному сговору, был незаконно представлен документ, удостоверяющий личность, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Моисеенко Д.И. серии 50 09 № 698253, выданный 28.05.2010 Отделом УФМС России по Новосибирской области в Тогучинском районе, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В результате преступных действий Грабченко (Зубрицкой) В.А., Такмакова О.П. и Мочалова Д.А., в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МИФНС № 16, данных, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Моисеенко Д.И. как директора и участника ООО «Версия», 17.04.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пл. Труда, д. 1, принято решение № 21252А о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, при этом в ЕГРЮЛ внесены ложные сведения о том, что Моисеенко Д.И. является единоличным исполнительным органом ООО «Версия», при этом Моисеенко Д.И. в действительности управлять этим юридическим лицом ООО Версия» не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем Моисеенко Д.И. как орган управления, управление юридическим лицом ООО «Версия» не осуществлял.

Подсудимый Такмаков О.П. в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, согласился ответить на вопросы.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Такмакова О.П., данных в ходе предварительного следствия следует, что во время обучения в университете он неофициально был трудоустроен в организацию, где он работал курьером, данная организация занималась регистрацией юридических лиц в налоговом органе. Сам он никогда не собирал пакет документов для регистрации юридического лица и не имеет об этом представления. В данной организации проработал примерно 3 года. Во время работы познакомился с Зубрицкой Валентиной, которая в свою очередь работала на должности юриста, работала с документацией. После чего он уволился.

Примерно в 2017 году ему на сотовый телефон позвонила Зубрицкая Валентина, которая рассказала ему о том, что работает в организации по адресу г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16. От Валентины ему поступали неоднократные предложения найти лицо, которое готово предоставить свои паспортные данные для регистрации на эти данные юридических лиц в налоговом органе. За данные его действия Валентина ему всегда обещала денежное вознаграждение, в каких суммах, не помнит, а так же не помнит, сколько раз он предоставлял ей паспортные данные лиц, которых находил. Иногда паспортные данные людей, он предоставлял лично Валентине, приезжал к ней в офис, за что Валентина ему наличными давала денежное вознаграждение, иногда деньги переводила на карту. Поиск людей он осуществлял через своего знакомого Мочалова Дениса, ему он также передавал денежное вознаграждение с тех денег, которые ему поступали от Валентины, так как тот помогал ему в поиске людей. Через кого Мочалов Денис осуществлял поиски данных людей, ему неизвестно. Для каких целей Валентине нужны были все эти данные ему не известно.

Примерно в марте или апреле 2019 года ему поступил очередной звонок от Зубрицкой Валентины, она спросила сможет ли он снова найти человека, готового предоставить свои паспортные данные, он сказал Валентине, что попробует найти, так же Валентина просила найти этого человека очень быстро. После чего, как и ранее связался с Мочаловым Денисом, который по возможности предоставлял данные лиц, готовых предоставить паспортные данные за денежное вознаграждение. От Дениса ему стало известно, что тот нашел человека, готового предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение. Денис сказал, что человека зовут Данил, после чего он попросил Мочалова Дениса организовать встречу с Данилом, чтобы он снял ксерокопию паспорта Данила и направил на электронную почту, которую ему предварительно назвала Валентина fedor.fedor.75@list.ru. Лично сам с Данилом он никогда не связывался. Они встретились с Данилом у КФС, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, д. 29, где Данил передал ему свой паспорт. После чего к ним подошел Денис, они все вместе зашли в ближайший фотоцентр, где он отсканировал данные документы Данила, а именно его паспортные данные, и отправил по почте, данной ему Валентиной, сразу из данного фотоцентра. Перед тем как отправить паспортные данные Данила, он предварительно позвонил Валентине, и сказал, что примерно через 10 минут паспортные данные отправит по почте, которую Валентина ему дала. Как только он отправил паспортные данные Данила, то Валентина отправила ему на банковскую карту «Сбербанк» денежное вознаграждение в размере 10 000, после чего с данных денег он отдал 7 000 Мочалову Денису, а тот с этих денег уже рассчитывался с Данилом. После данного случая Валентина более с ним не связывалась (т. 2 л.д. 83-86).

Из оглашенных показаний обвиняемого Такмакова О.П. от 27.08.2019 следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, он признает. Показал, что за денежное вознаграждение по предложению Зубрицкой В.А. он подыскивал людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные, для дальнейшей регистрации юридических лиц в налоговом органе на их имя. А именно, до начала апреля 2019 года, ему также поступило предложение от Зубрицкой В.А. за денежное вознаграждение найти человека, который будет готов предоставить свои паспортные данные для регистрации на его имя юридического лица в налоговом органе. После чего, он в свою очередь связался с Мочаловым Д.А., который также за денежное вознаграждение подыскал Моисеенко Д.И., готового предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение (т. 2 л.д. 126-128).

Из оглашенных показаний обвиняемого Такмакова О.П. от 28.10.2019 и от 21.11.2019 следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, он признает. Показал, что по договоренности с Зубрицкой В.А. на систематической основе подыскивал людей, готовых предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для дальнейшей незаконной перерегистрации на их имя юридических лиц в налоговом органе. Для этого он в свою очередь предлагал своему знакомому Мочалову Д.А. организовать поиск таких людей, на что тот отвечал согласием. За данные действия и предоставление паспортных данных, необходимых для перерегистрации юридических лиц Зубрицкая В.А. передавала ему денежное вознаграждение, с которого он в свою очередь давал часть в счет денежного вознаграждения Мочалову Д.А., а тот лицам, которые предоставляли паспортные данные. Так в апреле 2019 года в очередной раз к нему обратилась Зубрицкая В.А., чтобы он подыскал лицо, которое готово предоставить паспортные данные за денежное вознаграждение, он связался с Мочаловым Д.А., так как ранее уже с ним взаимодействовал. Мочалов Д.А. нашел Моисеенко Д.И., который готов был предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для перерегистрации юридического лица, а именно ООО «Версия» на его имя. Далее они встретились втроем: он, Мочалов Д.И. и Моисеенко Д.И. копировали его паспортные данные и направили на электронную почту, данную ему ранее Зубрицкой В.А, fedor.fedor@list.ru. После чего за данные его действия Зубрицкая В.А. передала ему денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей (т. 3 л.д. 62-64, т. 3 л.д. 203-205).

В ходе очной ставки со свидетелем Зубрицкой В.А. подозреваемый Такмаковым О.П. показал, что Зубрицкая В.А. связывалась с ним в марте или апреле 2019 года, для того чтобы он нашел ей человека, который мог бы предоставить свои паспортные данные, которые он в последующем должен передать ей за денежное вознаграждение. Обратилась к нему, так как ранее неоднократно просила его найти людей, готовых предоставить свои паспортные данные. За то, что он предоставлял Зубрицкой В.А. паспортные данные этих людей, она платила ему денежное вознаграждение. Когда он предоставил ей паспортные данные Моисеенко Д.И. по электронной почте, адрес (fedor.fedor.75@list.ru) которой дала ему Зубрицкая В.А., она передала ему денежное вознаграждение (т. 2 л.д. 102-104).

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимый Такмаков О.П. подтвердил частично, уточнив, что адрес электронной почты, на которую он направлял документы Зубрицкой В.А. - fedor.fedor.75@list.ru. В протоколе его допроса от 28.10.2019 и от 21.11.2019 в адресе электронной почты допущена опечатка. Также уточнил, что ему не было достоверно известно о том, в отношении какого именно юридического лица будут внесены недостоверные сведения о подставном лице. О том, что сведения о Моисеенко Д.И. внесены в отношении ООО «Версия» ему стало известно из пояснений следователя. Также не подтвердил свои первоначальные показания относительно того, что ему не было известно для чего Валентине нужны были паспортные данные лиц, показав, что он понимал, что паспортные данные и данные СНИЛС Моисеенко Д.И. будут представлены в регистрирующий орган и Моисеенко Д.И. будет являться подставным лицом в организации, то есть он не будет осуществлять управленческую, финансово-хозяйственную и иную деятельностью в организации. С обвинением он полностью согласен.

С показаниями Грабченко В.И. он не согласен, так как она не говорила ему о том, что кто-то желает продать юридическое лицо и не просила его подыскать покупателя на это юридическое лицо, все было именно так, как он рассказывал, а именно Грабченко В.И. просила его подыскать подставное лицо, которое согласится за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для внесения недостоверных сведений в реестр о юридическом лице, и не будет на самом деле управлять этим юридическим лицом.

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства по делу, суд находит вину подсудимого Такмакова О.П. в совершении указанного преступления доказанной следующими доказательствами.

Подсудимый Мочалов Д.А. в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, согласился ответить на вопросы.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Мочалова Д.А., данных в ходе предварительного следствия следует, что у него есть знакомый Такмаков Олег. Олег на систематической основе за денежное вознаграждение предлагал ему находить людей, которые за денежное вознаграждение предоставляют свои паспортные данные, которые он в свою очередь направляет Такмакову Олегу, и в дальнейшем на эти паспортные данные производится регистрация юридических фирм. Сколько раз он предоставлял Олегу людей, готовых предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение, не помнит. Данные этих людей не помнит.

Примерно в начале апреля 2019 года от Такмакова О.П. ему снова поступило предложение подыскать человека, который готов предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для регистрации юридического лица в налоговом органе на его имя. Он обратился к своему знакомому Струганову Алексею. Алексей Струганов предоставил ему Моисеенко Данила, и пояснил, что Данил готов для регистрации на него юридического лица.

Данил подъехал к КФС, расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 29, для того, чтобы предоставить паспортные данные лично. О том, что Данил будет ждать у КФС он сообщил Такмакову Олегу, который в свою очередь сказал, что подъедет. Он сам подошел к КФС и там уже встретил самого Такмакова Олега и Моисеенко Данила, с которыми они зашли в фото центр, Такмаков Олег снял с паспорта Моисеенко Д. копию. После чего они вышли с фото центра, Такмаков Олег отдал ему денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей, за то, что он нашел Моисеенко Данила, который предоставил свой паспорт. С данных денежных средств он выплатил Данилу какую – то сумму денег за предоставление паспортных данных. Когда они с Данилом встретились, у него не оказалось с собой СНИЛСа и они договорились встретиться с ним на следующий день, чтобы он передал ему СНИЛС. На следующий день, около площади Карла Маркса они встретились с Моисеенко Д., он снял копии с его СНИЛСа, данную копию оправил по электронной почте, которую ему ранее предоставил Такмаков Олег fedor.fedor.75@list.ru. В налоговый орган вместе с Моисеенко Д. он не ходил, никаких документов не заполнял (т. 2 л.д.65-67, т. 2 л.д. 137-139).

Из оглашенных показаний Мочалова Д.А. в качестве обвиняемого от 27.08.2019 следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, он признает. Показал, что он за денежное вознаграждение по предложению Такмакова О.П. подыскивал лиц, готовых предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для последующей их регистрации в налоговом органе как директоров организации. При этом они не должны были выполнять организационно – хозяйственную деятельность в данных организациях. По предложению Такмакова О.П. в период до апреля 2019 года, он подыскал Моисеенко Д.И., который за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для регистрации на его имя юридического лица в налоговом органе. За то, что он подыскал Моисеенко Д.И., получил денежное вознаграждение от Такмакова О.П. Данная организация, которая была перерегистрирована на Моисеенко Д.И. называется ООО «Версия» (т. 2 л.д.151-153, т. 3 л.д. 74-76).

Из оглашенных показания обвиняемого Мочалова Д.А. от 21.11.2019 следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал. Показал, что он на систематической основе с декабря 2017 года подыскивал для Такмакова О.П. лиц, готовых предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для последующей их незаконной регистрации в налоговом органе как директоров юридических лиц. При этом они не должны были выполнять организационно – хозяйственную деятельность данных организаций, являлись бы подставными директорами. Примерно в апреле 2019 года, от Такмакова О.П. ему поступило очередное предложение подыскать человека, на что он согласился и подыскал Моисеенко Д.И., готового за денежное вознаграждение передать свой паспорт для перерегистрации на его имя юридического лица в налоговом органе. Данная организация, которая была перерегистрирована на Моисеенко Д.И. называется ООО «Версия», за данные его действия от Такмакова О.П. он получил денежное вознаграждение (т. 3 л.д. 178-180).

В ходе очной ставки со свидетелем Моисеенко Д.И. Мочалов Д.А. показал, что лично с Данилом он не связывался, с ним ему организовывал встречу Струганов Алексей, о том, что Моисеенко Д. приедет к КФС он рассказал Такмакову Олегу, который попросил его найти человека, который предоставит свой паспорт для регистрации юридического лица. Такмаков О.П. также подъехал в указанное место, после передачи Такмакову О.П. ксерокопии паспорта, тот заплатил ему денежные средства в сумме 7000 рублей, часть из которых он передал Моисеенко Д.И. (т. 2 л.д. 62-64).

Оглашенные показания подсудимый Мочалов Д.А. в судебном заседании подтвердил, показав, что он понимал, что в регистрирующий орган будут подаваться сведения о Моисеенко Д.И. как о подставном лице в юридическом лице, но он не думал, что за это предусмотрена уголовная ответственность, уточнил, что о том, что Моисеенко Д.И. будет подставным лицом именно в ООО «Версия» ему не было известно, об этом он узнал уже у следователя.

Свидетель Моисеенко Д.И. в судебном заседании показал, что в 2019 году он встретился со своим другом Стругацким Алексеем, который предложил ему заработать деньги, для этого нужно было передать копии своего паспорта и СНИЛСа для регистрации юридического лица. Он встретился с Мочаловым Денисом, сделал копию своего паспорта и СНИЛСа и передал их ему, а Денис передал ему денежное вознаграждение. Сам он в регистрирующий орган для подачи сведений о юридическом лице не ходил, потом ему стало известно, что от его имени была создана электронно-цифровая подпись.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Моисеенко Д.И., данных в ходе предварительного расследования следует, что примерно в марте или апреле месяце 2019 года, к нему обратился его знакомый Алексей Струганов и предложил заработать денег путем регистрации на его паспортные данные юридических лиц. В тот момент он испытывал финансовые трудности и поэтому согласился, Алексей дал ему номер телефона, на который необходимо было перезвонить и связаться с лицом, для того чтобы обсудить вопрос по предоставлению его документов для регистрации юридического лица за денежное вознаграждение. Данного человека Алексей представил ему как «Дэн». Он созвонился с «Дэном», который предложил ему встретиться на следующий день в районе площади Карла Маркса г. Новосибирска. В согласованное время они встретились в «Дэном», который пояснил ему, что от него требуется предоставить ему паспорт и СНИЛС на его имя, с которых необходимо будет снять копии для последующей регистрации его в качестве директора юридического лица. После чего спустившись в переход метро площадь Карла Маркса г. Новосибирск, «Дэн» снял копии его документов, после чего передал ему денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей.

Фактически он никогда не планировал осуществлять коммерческую либо иную финансово–хозяйственную деятельность от юридического лица, зарегистрированного на его паспортные данные. Фактически он не является руководителем юридического лица ООО «Версия», никогда не принимал участия и не планировал принимать участия в его деятельности.

Лично он не предоставлял никаких документов в налоговый орган для регистрации юридического лица и не подписывал никаких документов. Осознает, что совершил преступление, предоставив свой паспорт для регистрации юридического лица (т. 1 л.д. 229-231).

Из показаний Моисеенко Д.И., данных в ходе очной ставки с Мочаловым Д.А. следует, что он передал паспортные данные Мочалову Д.А. при следующих обстоятельствах: они созвонились с Денисом и договорились о встрече возле КФС, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 29, для того чтобы он передал Денису свой паспорт, также Денис в процессе разговора сказал ему, что у КФС его будет ждать Олег, которого ранее он не знал, а так же, что Денис подъедет позже. Денис ему пояснил, как будет выглядеть Олег. Когда он подошел к КФС, он увидел, человека, подходящего под описания Дениса. Когда он к нему подошел, он представился Олегом, примерно через 5 минут подошел Денис, после чего они зашли в ближайший фото центр, для того чтобы снять копию его паспорта, после того как они сделали ксерокопию его паспорта и вышли из помещения, Денис передал ему денежные средства, в размере около 1 500 рублей, за предоставление паспорта. После чего они разошлись. Денис ему так же говорил, что ему с собой нужно иметь СНИЛС, но СНИЛСа у него не оказалось и они договорились о том, что он передаст на следующий день Денису. На следующий день они с Денисом встретились на площади Карла Маркса г. Новосибирска, где Денис снял ксерокопию его СНИЛСа, еще дал ему за это денежные средства в размере 1 000 рублей, после чего более они не виделись (т.2 л.д. 62-64).

Оглашенные показания свидетель Моисеенко Д.И. в судебном заседании подтвердил.

Свидетель Пикалов М.В. в судебном заседании показал, что он работает в ООО «Агентство Легис», в этой организации до 2020 года работала Зубрицкая В.А., она руководила отделом, занимающимся оформлением документов. От Зубрицкой В.А. ему стало известно, что в 2019 году в компанию обратился клиент с целью продать юридическое лицо, какие именно действия осуществила Зубрицкая В.А. пояснить не может.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Пикалова М.В. по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он является исполнительным директором ООО «Агентство Легис». В должностные обязанности входит оперативное управление деятельности компании. Штат организации включает в себя примерно 11 человек. Офис организации фактический и юридический расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16а. Данная организация занимается оказанием юридических и бухгалтерских услуг. Организация также занимается оформлением документов для предоставления в налоговый орган. В организации в должности старшего юриста трудоустроена Зубрицкая Валентина Алексеевна, которая работает в организации с момента ее образования. Валентина занимается оформлением документации для предоставления в налоговый орган. Примерно в апреле 2019 года от Валентины ему стало известно, что в их организацию посредством связи, рабочего телефона 382-80-80 обратился потенциальный клиент, как Валентина пояснила, женщина спросила имеется ли у организации потенциальные покупатели, которые смогут купить бизнес, данное обращение женщины Валентина переадресовала своему старому знакомому, как ему сейчас стало известно по имени Олег, после чего за предоставление данных потенциального клиента он взял с Валентины предоплату в размере 10 000 рублей, данные денежные средства Валентина взяла из кассы организации, так как посчитала, что в последующем будет осуществлена сделка с потенциальным покупателем, которая позвонила по рабочему телефону. После чего, данная женщина более не приходила, никаких договоров об оказании услуг не заключала, таким образом, данные действия Валентины оказались нецелесообразными, и организация понесла убытки в размере 10 000 рублей. После чего, в организации более не происходит подобных ситуаций, и на данный период времени, перед тем, как осуществить какую–либо сделку, обращение клиентов оформляется документально, и денежные средства поступают наличными средствами или с предварительной оплатой на расчетный счет организации (т. 2 л.д. 240-242).

Из дополнительных показания свидетеля Пикалова М.В. следует, что директором и учредителем ООО «Агентство Легис» является Пикалова Екатерина Сергеевна. Интернет-провайдером в их организации является Электронный город, он и есть Новотелеком, договор с провайдером заключала Пикалова Е.С., при открытии организации.

У организации есть общая электронная почта организации info@legispravo.com, кроме того, у каждого сотрудника организации имеется свой персональный компьютер и электронная почта. Название fedor.fedor.75@list.ru электронной почты ему незнакомо.

Так как они небольшая организация, то к бухгалтеру Валентина по поводу взятия ею денежных средств в размере 10 000 рублей из кассы организации она не обращалась, данное действие Валентины было зафиксировано в управленческой отчетности, которая у них ведется в программе Exel, данные записи в программу всегда делает Валентина, и в этот раз также она это сделала. Данные записи не сохраняются.

Требуемая налоговым органом отчетность, согласно их форме налогообложения не подразумевает раздела, в котором отражается недостача. Акт недостачи денежных средств бухгалтером не составлялся. О том, что Валентина взяла деньги из кассы, она не уведомляла. Денежные средства Валентиной не были возмещены, так как с ней нет договора о материальной ответственности (т. 2 л.д. 250-252).

Оглашенные показания свидетель Пикалов М.В. в судебном заседании подтвердил.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Локтевой Ж.Е. от 24.09.2019 следует, что она осуществляет трудовую деятельность в организации ООО «Первое решение», офис расположен по адресу: г. Новосибирск, пл. Труда, д. 1 офис 616. Состоит в данной организации на должности юриста. Организация занимается юридическими и бухгалтерскими услугами. Кроме того, в организацию обращаются клиенты, которым необходимо направить документы в налоговый орган, так как в организации имеется определенная программа, которая формирует файлы для отправки в налоговый орган, в данной программе после отправки документа ничего не сохраняется, поэтому предоставить какие – либо сведения из программы ей не удастся.

Адрес электронной почты организации pervoereshenie2017@mail.ru, с которого в налоговый орган был направлен пакет документов организации ООО «Версия». В апреле 2019 года приходил в организацию мужчина, который на флешке передавал пакет документов, который просил направить в налоговый орган, пакет документов был на организацию ООО «Версия». Мужчина не оставлял никаких своих контактных данных, кроме того, за данную оказанную ему услугу он заплатил наличными средствами 500 рублей. У них не сохраняется никакой информации о том, кто обращается в организацию и не ведется никаких учетов клиентов, договоры с клиентами заключаются только при проведении существенных сделок.

На вопрос следователя о том, оформляла ли она когда-либо электронно-цифровую подпись в организации «Такском», расположенную по адресу: г. Новосибирск, пл. Труда, д.1, пояснила, что периодически в их организацию обращаются клиенты, которым необходимо заказать электронно–цифровую подпись, или же забрать готовую электронную подпись. Если необходимо заказать электронно-цифровую подпись, то ей приносят в организацию пакет документов, на сайте удостоверяющего центра она заполняет необходимую заявку на создание электронного ключа, после чего заявка поступает в обработку, далее, для того чтобы электронная подпись была изготовлена необходимо донести лично в удостоверяющий центр пакет документов, а именно копию паспорта, копию СНИЛСа лица, на которого необходимо создать электронно–цифровую подпись, а также документы организации, на которую изготавливается подпись. После заполнения заявки на сайте организации в ее адрес высылаются некоторые документы, которые необходимо будет предоставить, если заявка будет одобрена и электронно–цифровую подпись одобрят на выпуск, а именно доверенность, в случае, если не сам лично директор будет забирать подпись, а так же заявление о том, что организация просит выдать электронно – цифровую подпись, где заполняется ИНН организации, данные директора, подпись самого директора.

На вопрос следователя, обращался ли в начале апреля 2019 года к ней кто–либо для изготовления электронно–цифровой подписи в организации «Такском», пояснила, что какого числа точно не помнит в апреле 2019 года, в их организацию обратился мужчина, которому было необходимо оформить электронно–цифровую подпись, при себе он имел необходимый пакет документов для оформления подписи. Данный мужчина передал ей пакет с копиями документов, о которых она говорила ранее, а также уже с подписанной доверенностью на ее имя от имени директора организации, почему мужчина оформил данную доверенность на ее имя пояснить не может, но так часто делают клиенты, для того чтобы облегчить процедуру получения подписи, в данной доверенности были указаны ее паспортные данные, потому что она изначально знала, что мужчина будет оформлять доверенность на ее имя, так как это оговаривалось при его обращении. После, ею была оформлена заявка на сайте «Такском», так как она находится на этаж ниже данной организации, она поднялась к ним, чтобы удостовериться, что все документы соответствуют требованиям и что электронную подпись можно выпустить. Она не помнит, как именно происходила оплата за изготовление подписи в том конкретном случае, так как иногда денежные средства переводятся с расчетного счета организации на их расчетный счет. Вернувшись к себе в организацию на сайте «Такском» существует программа, через которую можно получить электронно-цифровую подпись на флеш-носитель, ею так и было сделано. После чего данную подпись она передала мужчине на флеш-носителе, и примерно в этот же день или на следующий, мужчина, пришел с флеш-носителем и попросил направить пакет документов в налоговый орган.

Чаще всего приходит именно то лицо, которое изначально обращалось. Оплачивал услугу скорее всего наличными средствами, что не фиксируется в организации, а лишь выписывается приходный кассовый ордер на определенную сумму, иногда бывает, что клиенты переводят на расчетный счет организации денежные средства, они в свою очередь с расчетного счета оплачивают различные услуги (т.2 л.д. 245-247, т. 3 л.д. 33-35).

Свидетель Быков П.В. в судебном заседании показал, что он является руководителем офиса обслуживания ООО «Такском». Организация занимается услугами по предоставлению электронно-цифровой подписи. Общий порядок предоставления электронной цифровой подписи следующий: для получения электронной подписи заполняется заявка, которая оформляется на сайте организации, в заявке заполняются необходимые реквизиты организации, фамилия, имя и отчество владельца сертификата, после чего формируется заявление, в котором заполняются паспортные данные.

Если электронно-цифровую подпись оформляет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то за оформлением электронно-цифровой подписи может прийти лицо по доверенности.

Сам заявитель лично приходит и подает документы, которые обрабатываются сотрудниками организации на соответствие, и выпускается сертификат. Электронную подпись забирает или заявитель или доверенное лицо от организации. Все электронные подписи имеются на сайте digital.gov.ru.

Свидетель Мареева Н.Ф. в судебном заседании показала, что она является генеральным директором и учредителем ООО «Версия». Данное общество она организовывала совместно с Мареевым Сереем Анатольевичем и Михайловым Олегом Владимировичем, которые так же являются участниками ООО «Версия». Доли уставного капитала общества распределены следующим образом: по 10 % у Мареева С.А. и Михайлова О.В. и 80% у нее. Юридический адрес ООО «Версия»:
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 5А.

За все время существования организации директором являлась только она, состав участников ООО «Версия» никогда не менялся.

23.05.2019 вечером к ней подошел внук и сказал, что он на сайте ФНС России заметил, что в выписке ЕГРЮЛ на ООО «Версия» указана другая фамилия в качестве директора. На сайте ФНС России, при изучении выписки ЕГРЮЛ на ООО «Версия» она обнаружила, что были неверно указаны сведения, и вместо нее директором указан некий Моисеенко Д.И., с которым она не знакома. Доли она никому она не передавала.

На следующий день 24.05.2019 она вместе с Мареевым С.А. и Михайловым О.В. обратились в МИФНС России № 16 по Новосибирской области для получения разъяснений о том, на основании чего были внесены изменения в ЕГРЮЛ, на что им пояснили, что изменения в сведениях о юридическом лице были внесены дистанционно. Бухгалтер Забелина Г.В. сообщила, что у нее не приняли документы в налоговой инспекции, так как произошла смена руководства.

ООО «Версия» электронные подписи никогда не регистрировало. Единственная имеющаяся электронная цифровая подпись в ООО «Версия» была получена в банке при открытии счета, который используется только для работы с расчетным счетом организации.

Далее они обратились в ОБЭП УМВД России по г. Новосибирску, потом она разговаривала с самим Моисеенко Д.И., который пояснил, что он предоставил своему другу свой паспорт.

Свидетель Мареев С.А. в судебном заседании показал, что он является одним из соучредителей ООО «Версия». Помимо него соучредителями являются Мареева Н.Ф. и Михайлов О.В. Его доля уставного капитала составляет 10 %, как и доля Михайлова О.В., доля уставного капитала Мареевой Н.Ф. составляет 80 %. Директором общества является Мареева Н.Ф. Фактически организация расположена по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 5 А.

За время существования организации состав ее участников не менялся и учредителями также являлись он, Мареева Н.Ф., Михайлов О.В., а Мареева Н.Ф. всегда была директором.

23.05.2019 при изучении выписки из ЕГРЮЛ ему стало известно, что директором ООО «Версия» является не Мареева Н.Ф., а некий Моисеенко Д.И.

После этого он, Мареева Н.Ф., и Михайлов О.В. поехали в налоговый орган для того, чтобы разобраться в ситуации, взяли выписку из ИФНС, сотрудники налогового органа пояснили, что произошло внесение изменений состав ООО «Версия» и документы для внесения изменений были направлены посредством электронной связи. Они обратились в правоохранительные органы. Также он встретился с Моисеенко Д.И., который сообщил, что к нему обратились третьи лица и он за денежное вознаграждение дал им свои документы.

Моисеенко Д.И. доли в уставном капитале ООО «Версия» никогда не выкупал. Никакие документы по смене директора общества ни им ни другими участниками общества не оформлялись.

Впоследствии с участием Моисеенко Д.И. была переоформлена вся документация общества и приведена в первоначальный вид.

Свидетель Михайлов О.В. в судебном заседании показал, что он является соучредителем ООО «Версия», директором общества является Мареева Н.Ф. За все время существования ООО «Версия» состав участников и его директор никогда не менялись. Впоследствии ему от бухгалтера стало известно, что она обнаружила, что директором общества стал Моисеенко Д.И. Он поехал для разбирательств в налоговый орган, где ему предоставили выписку о том, что директором общества стал Моисеенко Д.И., которого он ранее не видел и не знает. В ООО «Версия» Моисеенко Д.И. руководителем никогда не был. Электронную-цифровую подпись никто из участников общества не оформлял.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Забелиной Г.В. следует, что ранее в ООО «Версия» она работала бухгалтером, а после увольнения она по просьбе Мареевой Н.Ф., которая является генеральным директором и учредителем общества, помогала составлять бухгалтерскую отчетность, после чего направляла ее в налоговую службу. Кроме Мареевой Н.Ф. учредителями являются Михайлов О.В. и Мареев С.А. После того, как она уволилась с данной организации, поддерживала хорошие отношения с Мареевой Н.Ф. от которой она узнала, что в мае 2019 в организации сменился директор, но никто из учредителей не подавал документов в налоговый орган для смены директора. Кроме того, с налогового органа пришло письмо о корректировке декларации за 2018 год, из которой ей стало понятно, что данная налоговая отчетность была не принята налоговым органом. Данная отчетность подписывалась электронным ключом Мареевой Н.Ф. После чего она позвонила в отдел системы подготовки, проверки и сдачи электронной отчетности, где ей пояснили, что произошла смена директора и электронный ключ был изменен, поэтому электронный ключ Мареевой Н.Ф. не работал и отчетность в налоговом органе не приняли. На данный период времени от Мареевой Н.Ф. ей известно, что они нашли мужчину, который был зарегистрирован как номинальный директор ООО «Версия». Мареева Н.Ф. поясняла ей, что ее обратно вернули на должность директора и все необходимые документы в налоговом органе перерегистрировали (т. 2 л.д.237-239).

Кроме этого, вина Такмакова О.П. в совершении указанного преступления подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления от 24.05.2019, в котором Мареева Н.Ф. указала, что она является генеральным директором ООО «Версия» ИНН 5404291869, а также соучредителем. 23.05.2019 при изучении выписки ЕГРЮЛ на ООО «Версия» ИНН 5404291869 ей стало известно о неправомерной смене директора и учредителя. Вместо нее участником общества с долей уставного капитала 80% стал Моисеенко Д.И., который ей не знаком. Соучредители Мареев С.А., Михайлов О.В. сообщили, что никаких решений о внесении изменений в состав участников и смене директора ООО «Версия» не принимали. (т. 1 л.д. 16-17);

- протоколом выемки от 16.07.2019, согласно которого в помещении МИФНС России №16 по Новосибирской области изъято регистрационное дело ООО «Версия» ОГРН 1065404102521 (т. 1 л.д. 217-219);

- протоколом осмотра документов от 18.07.2019, согласно которого осмотрено регистрационное дело №06-19 ООО «Версия» ОГРН 1065404102521, содержащее в том числе документы:

-Сведения об участниках юридического лица ООО «Версия» Михайлове О.В., Марееве С.А., Мареевой Н. Ф., на 3 л.;

-Сведения о реорганизуемых юридических лицах ООО «Версия», на 1 л.;

-Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени веского лица, Мареевой Н. Ф., на 1 л.;

-Устав ООО «Версия» от 01.09.2006, на 12 л.;

-Учредительный договор ООО «Версия» от 01.09.2006, участники: Мареева Н.Ф., Михайлов О.В., Мареев С.А., на 5 л.;

-Протокол общего собрания участников ООО «Версия» от 01.09.2006, на 2 л.;

-Передаточный акт от 01.09.2006, подписано генеральным директором ОАО «Версия» Мареевой Н. Ф. и генеральным директором ООО «Версия» Мареевой Н.Ф.,

-Лист записи ЕГРЮЛ «Версия» от 17.04.2019 о внесении записи об изменений о юридическом лице, на 2 л.;

-Решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 17.04.2019 № 21252А, на 1 л.;

-Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10.04.2019, вх. № 21252А, где заявителем указан Моисеенко Д.И., документы направлены по каналам связи, дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 18.04.2019 на 1 л.;

-Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся ЕГРЮЛ, содержащее: сведения об участнике - физическом лице Мареевой И.Ф.; сведения об участнике - физическом лице Моисеенко Д. И.; сведения об участнике - физическом лице Михайлове О.В.; сведения об участнике - физическом лице Марееве С.А.; сведения о доле в уставном капитале ООО «Версия», принадлежащей обществу; сведения о физическом лице Моисеенко Д.И., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о физическом лице Мареевой Н.Ф., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о заявителе Моисеенко Д. И.;

-Протокол № 3 внеочередного Общего собрания Участников ООО ОГРН 1065404102521 ИНН 5404291869 КПП 540401001 от 05.04.2019, согласно которого принято решение о прекращении участия в обществе Мареевой Н.Ф., в связи с продажей доли, принадлежащей обществу, в размере 80% уставного капитала путем продажи Моисеенко Д.И., определена номинальная стоимость и размер долей участников общества; прекращены полномочия Мареевой Н.Ф. и на должность директора ООО «Версия» избран Моисеенко Д.И., на 1л.;,

-Заявление о выходе из ООО «Версия», заявитель Мареева Н.Ф., на 1 л.;

-Договор купли-продажи № 1 доли в уставном капитале ООО «Версия» от 09.04.2019 между ООО «Версия» в лице Генерального директора Моисеенко Д.И. и Моисеенко Д. И., на 1 л.;

-Приходный кассовый ордер с квитанцией №1 от 09.04.2019 на сумму 974306 рублей, выданный на основании взноса в счет уставного капитала, на 1 л.;

-Заявление о принятии в состав участников путем покупки доли у ООО «Версия» в размере 974 306 рублей, заявитель Моисеенко Д.И., подписано Мареевой Н. Ф., на 1л.

В ходе осмотра регистрационного дела установлено, что в заявлении об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, указаны паспортные данные Моисеенко Д.И., заявление заверено электронной подписью; и постановлением от 18.07.2019 о признании и приобщении к уголовному делу осмотренного регистрационного дела ООО «Версия» в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 34-40, л.д. 56-57);

- протоколом выемки от 09.08.2019, согласно которому у Такмакова О.П. изъята детализация абонентских соединений номера +79134831733, находящегося в его пользовании (т. 2 л.д. 91-93);

- протоколом осмотра предметов от 09.08.2019, согласно которого осмотрена детализация абонентских соединений номер +7-913-483-17-33, находящегося в пользовании Такмакова О.П. Осмотром установлено, что в период абонентских соединений с 08.04.2019 по 10.04.2019 имелось телефонное соединение 09.04.2019 в 10 часов 45 минут с номером +7-983-122-05-35 – в ходе следствия установлено, что данным абонентским номером пользовалась Зубрицкая В.А., и постановлением от 09.08.2019 о признании и приобщении к уголовному делу осмотренной детализации в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д.94-95, л.д. 96-97);

- справкой на поручение отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области, согласно которого адрес электронной почты fedor.fedor.75@list.ru имеет IP адрес 5.128.118.115, выделялся на основании договора № 523017 от 29.06.2017 абоненту ООО «Агентство Легис» контактный телефон 8-983-122-05-35, находящийся в пользовании Зубрицкой В.А. (т. 3 л.д. 6);

- заявлением на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которого ООО «ВЕРСИЯ» в лице генерального директора Моисеенко Д.И. просит создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (т.3 л.д.21-22);

- доверенностью от 09.04.2019, согласно которой ООО «ВЕРСИЯ» в лице генерального директора Моисеенко Д.И., действующего на основании Устава уполномочивает Локтеву Ж.Е. получить ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи, созданные для пользователя удостоверяющего центра Моисеенко Д.И. (т.3 л.д.24);

- счет – фактурой от 09.04.2019, согласно которой ООО «ВЕРСИЯ» выставлен счет на изготовление сертификата «Ключ для кассы» (т.3 л.д. 24);

- актом приемки – сдачи работ, услуг № 200503 от 09.04.2019, согласно которому для ООО «ВЕРСИЯ» изготовлен сертификат «Ключ для кассы» (т.3 л.д.26);

- сведениями о сертификате, выданным удостоверяющим Центром ООО «ТАКСКОМ», согласно которому генеральному владельцу сертификата ООО «ВЕРСИЯ» Моисеенко Д.И. выдан ключ проверки электронной подписи сроком действия с 09.04.2019 по 09.04.2020 (т.3 л.д.28-30)

- ответом ООО «Новотелеком», согласно которому IP – адрес 5.128.118.115 выделен на основании договора № 523107 абоненту ООО «АГЕНТСТВО ЛЕГИС», ИНН 5404506151, юридический адрес: Новосибирская область, г.Новосибирск, площадь Труда, д.1, кв.826, конт.тел.:+7-913-717-1001, +7-983-122-0535. Адрес предоставления точки доступа: г.Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.16а, МАС- адрес: 30:5а:3а:5е:57:d0, IP – адрес выделен с 29.06.2017 по настоящее время. (т. 3 л.д.159).

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать Такмакова О.П. виновным в совершении преступления.

При этом суд исходит из следующего.

Представленные стороной обвинения доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает достоверными, допустимыми, относимыми и в совокупности достаточными для признания подсудимого Такмакова О.П. виновным в совершении указанного преступления.

В судебном заседании подсудимый Такмаков О.П. вину в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

Признательные показания подсудимого Такмакова О.П. суд признаёт достоверными, поскольку они полностью согласуются с показаниями подсудимого Мочалова Д.А., свидетелей, а также подтверждены материалами уголовного дела.

При этом, в судебном заседании были исследованы показания подсудимой Грабченко В.А., которая вину в совершении преступления в группе лиц по предварительному сговору с Такмаковым О.П. не признала.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Грабченко (Зубрицкой) В.А., данных в ходе предварительного следствия следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, она не признает. Показала, что из содержания ст. 173.1 УК РФ уголовная ответственность наступает в трех случаях: создание юридического лица, его реорганизация либо предоставление в регистрирующий орган данных. Насколько она поняла из постановления, ни образования, ни реорганизации юридического лица не имелось. Соответственно речь идет о предоставлении в регистрирующий орган данных. Исходя из того же постановления следует, что якобы она получила на электронную почту сведения о паспорте и СНИЛС Моисеенко Д.И., организовала обращение в неустановленное время в неустановленном месте в не установленный в ходе следствия удостоверяющий центр по изготовлению электронной подписи Моисеенко Д.И., предоставила паспорт Моисеенко Д.И., данные СНИЛС, после чего была изготовлена электронная подпись, подготовила и предоставила протокол внеочередного общего собрания ООО «Версия», иные документы. Ни одного из описанных в постановлении действий она не совершала. Никаких сведений на электронную почту не получала, не пользовалась такой почтой, не видела приведенных в постановлении документов, не обращалась ни в какой центр для изготовления электронной подписи Моисеенко Д.И., не предоставляла туда его паспорт и данные СНИЛС, не изготавливала никаких документов ООО «Версия» и не предоставляла никаких сведений по этому поводу в регистрирующий орган. В ходе допроса предоставила данные об IP – адресе, который используется организацией, в которой она работает - 5.128.118.115.

Что касается оформления электронной подписи, то это процесс, насколько она выяснила, очень формализованный. Для оформления электронной подписи требуется предоставление большого количества документов, личное присутствие директора организации, либо его представителя по доверенности. Сведения, которые необходимы для оформления электронной подписи по ее запросу предоставлены одной из организаций, которая занимается такой деятельностью. Также в самой электронной подписи имеется информация о том, какая организация ее оформила и для кого – сведения об этом также есть в ответе на запрос. Таким образом, у органов следствия есть возможность узнать в какой организации оформлялась электронная подпись Моисеенко Д.И., кто при этом присутствовал, кто пользовался электронной почтой, откуда и когда были отправлены документы в регистрирующий орган. В случае если это будет сделано, станет явным, что она этого не делала, в связи с чем не должна нести ответственность за то, чего не совершала. Все события происходили так, как она описывала в своих показаниях в качестве свидетеля. Она просто транслировала предложение неизвестного ей человека продать свой бизнес одному из своих знакомых – Такмакову О.П., а более никаких действий не предпринимала. Это предложение было ею передано еще нескольким людям, но никто не заинтересовался. Ее этот вопрос также не интересовал. В связи с этим уголовное преследование в отношении нее осуществляется незаконно (т. 2 л.д. 220-222, т. 2 л.д.208-210).

Из оглашенных показаний обвиняемой Зубрицкой В.А. от 29.10.2019 следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, она не признает. Показала, что ни в какой сговор с Такмаковым О.П. она не вступала, указанной электронной почтой не пользовалась, копию паспорта Моисеенко Д.И. никому не передавала, изготовление электронной цифровой подписи не организовывала. Протокол общего собрания участников ООО «Версия» не изготавливала, заявление о принятии в состав участников ООО «Версия» Моисеенко Д.И., заявление о выходе Мареевой Н.Ф. из состава участников не подготавливала и никуда не направляла. Люди с фамилией Моисеенко, Мареева, Мочалов ей не знакомы и она их никогда не видела. Предоставление и направление документов от имени Моисеенко Д.И. не организовывала и не осуществляла. Никакого образования юридического лица и его реорганизации, насколько она поняла из постановления о привлечении ее в качестве обвиняемой, не было. Действий по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в данном случае, не осуществляла. В связи с этим считает, что уголовное преследование в отношении нее должно быть прекращено. В остальном подтверждает ранее данные ею показания в качестве обвиняемой (т. 3 л.д. 86-88, т. 3 л.д. 191-193).

Такие показания Грабченко В.А. были тщательно проверены судом, сопоставлены с показаниями подсудимых Такмакова О.П., Мочалова Д.А., свидетелей обвинения и материалами уголовного дела, и расцениваются судом как несостоятельные, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Такие показания Грабченко В.А. суд расценивает как способ защиты и реализацию её права не свидетельствовать против себя.

Так, показаниями подсудимого Такмакова О.П. подтверждается, что по договоренности с Зубрицкой В.А. он на систематической основе подыскивал людей, готовых предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для дальнейшей незаконной перерегистрации на их имя юридических лиц в налоговом органе. Для этого он в свою очередь предлагал своему знакомому Мочалову Д.А. организовать поиск таких людей. В апреле 2019 года в очередной раз к нему обратилась Зубрицкая В.А., чтобы он подыскал лицо, которое готово предоставить паспортные данные за денежное вознаграждение, он связался с Мочаловым Д.А. и тот подыскал Моисеенко Д.И., который готов был предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для перерегистрации юридического лица на его имя. Далее они встретились втроем: он, Мочалов Д.А. и Моисеенко Д.И., сделали копию паспорта Моисеенко Д.И. и направили ее на электронную почту, которую ему ранее дала Зубрицкая В.А. - fedor.fedor.75@list.ru. За данные действия Зубрицкая В.А. передала ему денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Такие показания Такмаков О.П. подтвердил в ходе очной ставки с Грабченко (Зубрицкой) В.А.

При этом, вышеизложенными показаниями Такмакова О.П. в ходе производства по уголовному делу опровергаются показания Грабченко В.А. о том, что Такмакову О.П. она сообщила о намерении некоего лица купить юридическое лицо и попросила подыскать для этого покупателя.

Как следует из показаний Такмакова О.П. с таким предложением Грабченко В.А. к нему не обращалась и подыскать покупателя на юридическое лицо его не просила, копия паспорта Моисеенко Д.И. ей была направлена по ее просьбе именно для незаконной регистрации на Моисеенко Д.И. юридического лица в налоговом органе, при этом Моисеенко Д.И. не должен был осуществлять управленческую, финансово-хозяйственную и иную деятельностью в организации, то есть являлся подставным лицом.

При этом в качестве достоверных, суд принимает показания Такмакова О.П., данные им в ходе предварительного расследования о том, что Мочалов Д.А. нашел по его просьбе Моисеенко Д.И., который готов был предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для перерегистрации юридического лица, а именно ООО «Версия» на его имя, поскольку данные показания были даны Такмаковым А.А. непосредственно после совершения преступления, в присутствии защитника, допрос Такмакова А.А. был проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, ему надлежащим образом были разъяснены его процессуальные права, протокол допроса был предъявлен всем участникам, факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверены подписями Такмакова А.А., его адвоката, при этом никаких заявлений либо замечаний от них не поступало.

Показания подсудимого Такмакова О.П. согласуются с показаниями подсудимого Мочалова Д.А., согласно которых он с декабря 2017 года подыскивал для Такмакова О.П. лиц, готовых предоставить свои паспортные данные за денежное вознаграждение для последующей их незаконной регистрации в налоговом органе как директоров юридических лиц. При этом они не должны были выполнять организационно – хозяйственную деятельность данных организаций, являлись бы подставными директорами. В апреле 2019 года от Такмакова О.П. ему поступило очередное такое предложение и он подыскал Моисеенко Д.И., за что ему Такмаков О.П. передал денежное вознаграждение, а он передал денежное вознаграждение Моисеенко Д.И. При встрече с Моисеенко Д.И. Такмаков О.П. сделал копию его паспорта, на следующий день он встретился с Моисеенко Д.И., снял копии с его СНИЛСа, данную копию оправил по электронной почте, которую ему ранее предоставил Такмаков Олег - fedor.fedor.75@list.ru.

Показания Такмакова О.П. и Мочалова Д.А. полностью согласуются с показаниями свидетеля Моисеенко Д.И., согласно которых он за денежное вознаграждение предоставил Такмакову О.П. и Мочалову Д.И. копию своего паспорта и СНИЛСа для регистрации на его имя юридического лица, фактически он никогда не планировал осуществлять коммерческую либо иную финансово–хозяйственную деятельность от юридического лица, зарегистрированного на его паспортные данные. Фактически он не являлся руководителем юридического лица ООО «Версия», никогда не принимал участия и не планировал принимать участия в его деятельности. Он не предоставлял никаких документов в налоговый орган для регистрации этого юридического лица и не подписывал никаких документов.

Показания Такмакова О.П. и Мочалова Д.А. согласуются также с показаниями свидетелей Мареевой Н.Ф., Мареева С.А., Михайлова О.В., согласно которых они являлись соучредителями ООО «Версия», директором общества всегда была Мареева Н.Ф. Впоследствии им стало известно, что в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Версия» были внесены недостоверные сведения о том, что произошла смена директора и учредителя Мареевой Н.Ф. на Моисеенко Д.И., при этом они Моисеенко Д.И. ранее не знали, доли с уставном капитале общества ему не продавали и в состав общества его не принимали, директором общества всегда была Мареева Н.Ф., впоследствии им стало известно, что Моисеенко Д.И. предоставил за денежное вознаграждение данные своего паспорта для внесения изменений в сведения о юридическом лице.

Свидетель Забелина Г.В. также подтвердила, что в мае 2019 года ей стало известно, что в ООО «Версия» сменился директор, однако никто из учредителей не подавал сведения в налоговый орган о смене директора.

Показания Такмакова О.П. о том, что за выполнение им действий по поиску подставного лица и предоставление данных его паспорта Грабченко В.А. выплатила ему денежное вознаграждение подтверждаются показаниями свидетеля Пикалова М.В., который подтвердил, что Грабченко (Зубрицкая) В.А. работала в ООО «Агентство Легис», и было установлено, что она взяла денежные средства в организации в размере 10 000 рублей. По обстоятельствам Грабченко (Зубрицкая) В.А. ему пояснила, что данные денежные средства она передала своему старому знакомому Олегу в качестве вознаграждения за поиск покупателя юридического лица, однако никаких договоров об оказании услуг она не заключала.

Также в судебном заседании достоверно установлено, что копии паспорта и СНИЛСа Моисеенко Д.И. для внесения сведений о подставном лице Такмаков О.П. и Мочалов Д.А. направляли Грабченко В.А. посредством электронной почты с адресом fedor.fedor.75@list.ru.

Данные адреса электронной почты подтверждаются показаниями Такмакова О.П. и Мочалова Д.А., а также материалами уголовного дела, согласно которых адрес электронной почты fedor.fedor.75@list.ru имеет IP адрес 5.128.118.115, выделялся он на основании договора № 523017 от 29.06.2017 абоненту ООО «Агентство Легис» и контактный телефон указан 8-983-122-05-35, который как это установлено в ходе предварительного расследования находился в пользовании Грабченко (Зубрицкой) В.А.

При этом в ходе судебного следствия установлено, что в обвинении Такмакова О.П. допущена техническая описка в адресе электронной почты, неверно указан адрес электронной почты: fedor.fedor@list.ru, вместо правильного адреса электронной почты: fedor.fedor.75@list.ru, о чем свидетельствуют показания допрошенного в судебном заседании следователя Руденко А.А., а также показания Такмакова О.П., Мочалова Д.А., и материалы уголовного дела.

Данная техническая описка подлежит исправлению и данное исправление не влияет на выводы суда о виновности Такмакова О.П. в совершении преступления.

При этом, то обстоятельство, что Грабченко В.А. пользовалась электронной почтой с адресом: fedor.fedor.75@list.ru, помимо показаний Такмакова О.П. и Мочалова Д.А. подтверждается также письменными материалами уголовного дела: справкой отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области, а также ответом ООО «Новотелеком», согласно которым адрес электронной почты fedor.fedor.75@list.ru имеет IP адрес 5.128.118.115, который выделялся на основании договора абоненту ООО «Агентство Легис», контактный телефон был указан в том числе 8-983-122-05-35, который как это установлено в ходе предварительного расследования находился в пользовании Зубрицкой В.А.; адрес предоставления точки доступа: г.Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.16а, что соответствует месту расположения офиса ООО «Агентство Легис», где работала Грабченко В.А.

Как установлено в судебном заседании из показаний свидетеля Локтевой Ж.Е., документы в налоговый орган о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Версия» были направлены ею дистанционно по каналам связи с электронной почты организации ООО «Первое решение». При этом первоначально в апреле 2019 года она оформила заявку на сайте «Такском» о создании электронно-цифровой подписи и сертификата ключа на имя директора этого общества, на основании доверенности получила ключ электронной подписи, после чего с электронной почты организации ООО «Первое решение» направила документы ООО «Версия» в налоговый орган.

Такие показания свидетеля Локтевой Ж.Е. согласуются с показаниями свидетеля Быкова П.В., согласно которых ООО «Такском» оказывало услуги по предоставлению электронно-цифровой подписи, для получения которой требуется оформление заявки на сайте организации, в заявлении указываются паспортные данные заявителя. Электронную подпись может забрать доверенное лицо от организации.

Как следует из показаний свидетеля Моисеенко Д.И. сам он не подписывал никаких документов юридического лица ООО «Версия» и документы в налоговый орган не подавал.

Доводы Грабченко В.А. о том, что она не подготавливала протокол внеочередного общего собрания ООО «Версия» от 05.04.2019, заявление о выходе Мареевой Н.Ф. из состава участников ООО «Версия», заявление от Моисеенко Д.И. о принятии его в состав участников ООО «Версия», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, и не организовывала их предоставление в налоговый орган, не нашли своего подтверждения материалами уголовного дела. Как следует из материалов уголовного дела, копия паспорта и копия СНИЛСа Моисеенко Д.И. были направлены на электронную почту Грабченко В.А. Сведения о том, что документы ООО «Версия» были подготовлены не Грабченко В.А., а иным лицом, материалы уголовного дела не содержат.

Суд приходит к выводу, что показания подсудимого Мочалова Д.А., свидетелей обвинения не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого Такмакова О.П. в совершении преступления, они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, получены с соблюдением требований действующего законодательства, перед допросами свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Оснований для оговора подсудимого Такмакова О.П. у свидетелей не имелось, равно не имелось оснований для его оговора и подсудимым Мочаловым Д.А., поскольку между ними не сложились неприязненные отношения. Данных о заинтересованности кого-либо из свидетелей в исходе данного уголовного дела в материалах уголовного дела не имеется.

Кроме этого, вина Такмакова О.П. в совершении преступления подтверждается вышеприведенными письменными материалами уголовного дела: протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Версия», согласно которого в регистрирующий орган по каналам связи были поданы на регистрацию документы о внесении изменений относительно состава участников и о директоре ООО «Версия», при этом 17.04.2019 сотрудниками МИФНС России № 16 были внесены в ЕГРЮЛ изменения в сведения о единоличном исполнительном органе ООО «Версия» Моисеенко Д.И.; протоколом осмотра предметов - детализации абонентских соединений номера, находящегося в пользовании Такмакова О.П., согласно которого имелось телефонное соединение 09.04.2019 в 10 часов 45 минут с номером +7-983-122-05-35, используемым Зубрицкой В.А.; заявлением на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, о создании ООО «Версия» в лице директора Моисеенко Д.И. квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; актом приемки – сдачи работ и услуг, а также сведениями о сертификате, согласно которых генеральному владельцу сертификата ООО «Версия» Моисеенко Д.И. был выдан ключ проверки электронной подписи сроком действия с 09.04.2019 по 09.04.2020, а также иными вышеприведенными доказательствами.

Оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, согласуются между собой, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, и их совокупность является достаточной для признания Такмакова О.П. виновным в совершении преступления.

Таким образом, судом из анализа представленных доказательств установлено, что Такмаков О.П., действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Грабченко (Зубрицкой) В.А. и Мочаловым Д.А., совершил умышленные действия, непосредственно направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «Версия».

Преступление Такмаковым О.П. было окончено, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие изменения в сведения о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц.

При этом действовал Такмаков О.П. совместно с Грабченко (Зубрицкой) В.А. и Мочаловым Д.А., умышленно, вопреки действующего законодательства, осознавая, что будут представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые, безусловно, повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, у которого в действительности отсутствует цель управления обществом.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, характеризуется деянием, заключающимся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Понятие подставного лица содержится в примечании статьи 173.1 УК РФ. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

По делу установлено из показаний Моисеенко Д.И., что в действительности, цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

По преступлению нашёл свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом достоверно из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что при совершении преступления Такмаков О.П. и Грабченко (Зубрицкая) В.А. и Такмаков О.П. и Мочалов Д.А. до начала совершения преступления вступили между собой в предварительный сговор на его совершение. Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, их совместные, согласованные действия: они совместно участвовали в совершении преступления, выполняли активные действия, направленные на достижение общего результата.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Федосеева Е.В. просила квалифицировать действия подсудимого Такмакова О.П. по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, исключив из обвинения слова «образование (создание) юридического лица через подставных лиц», поскольку изменения были внесены в сведения об уже созданном юридическом лице.

С учетом позиции государственного обвинителя, которая является обоснованной, установив, что Такмаковым О.П. были внесены изменения в сведения об уже созданном юридическом лице, суд полагает необходимым исключить из обвинения Такмакова О.П. обвинение в совершении «образования (создания) юридического лица через подставных лиц».

Действия подсудимого Такмакова О.П. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый Такмаков О.П. и его защитник – адвокат Берилло Е.Г. в судебном заседании заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Такмакова О.П. по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом просили учесть, что Такмаков О.П. впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, отнесенного к категории преступлений средней тяжести, он занят общественно-полезным трудом, положительно характеризуется, загладил вред, причиненный преступлением, принес извинения директору общества, участвовал в благотворительности.

В судебном заседании подсудимые Мочалов Д.А. и его защитник – адвокат Яковлева Е.Г. ходатайство поддержали, подсудимая Грабченко В.А. и ее защитник – адвокат Заковряшин Ю.С. не возражали против прекращения уголовного дела в отношении Такмакова О.П. и назначении ему судебного штрафа.

Государственный обвинитель Федосеева Е.В. просила прекратить в отношении Такмакова О.П. уголовное дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ.

Согласно ч.1 ст.25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления с назначением судебного штрафа, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с руководящими разъяснениями, изложенными в пункте 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены.

Изложенное выше свидетельствует о том, что вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Судом установлено, что Такмаков О.П. впервые совершил преступление средней тяжести, от которого ущерба не наступило, он вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, принес искренние извинения директору ООО «Версия» и передал учредителям общества денежные средства в счет заглаживания причиненного вреда, сделал благотворительное пожертвование в фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей, тем самым загладил причиненный преступлением вред, кроме этого, он имеет постоянное место жительства, занят общественно-полезным трудом, по месту жительства характеризуется положительно.

Следовательно, имеются достаточные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела.

Согласно требованиям статьи 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По смыслу закона, судья принимает решение об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования с применением судебного штрафа, при отсутствии обстоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обстоятельств, препятствующих освобождению Такмакова О.П. от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено.

Таким образом, ходатайство стороны защиты суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно ч.1 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учётом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершённого Такмаковым О.П. преступления, относящегося к категории средней тяжести, а также имущественное, материальное положение его и его семьи. Подсудимый Такмаков О.П. неофициально трудится. Как пояснил в судебном заседании подсудимый Такмаков О.П. его доход в месяц составляет 40 000 рублей.

Суд полагает необходимым и достаточным установить срок для уплаты Такмакову О.П. судебного штрафа – в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

- детализацию абонентских соединений Такмакова О.П., надлежит хранить в материалах уголовного дела,

- регистрационное дело ООО «Версия», надлежит хранить в МИФНС № 16 России по Новосибирской области.

Руководствуясь ст.25.1, ст.446.3 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ,

п о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ТАКМАКОВА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности.

Назначить Такмакову Олегу Петровичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Установить Такмакову О.П. срок для уплаты судебного штрафа - в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить Такмакову О.П. необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Такмакову О.П. последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, а, именно, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст.446.5 УПК РФ).

Штраф подлежит перечислению на реквизиты: УФК по Новосибирской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области л/с 04511А59310). Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 9, ИНН 5406656032, КПП 540601001, л/счет 04511А59310, р/счет 40101810900000010001. Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001, Код дохода 41711621010016000140, назначение платежа – судебный штраф по уголовному делу № 11902500006000125 Такмаков О.П.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Такмакова О.П. после вступления постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу:

- детализацию абонентских соединений Такмакова О.П., хранить в материалах уголовного дела,

- регистрационное дело ООО «Версия», хранить в МИФНС № 16 России по Новосибирской области.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий (подпись) Е.В.Лукаш