Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кузовкина М.Г., прокурора отдела прокуратуры Саратовской области Валькова Н.А.,

представителя потерпевшего администрации МО «Город Саратов» ФИО10, представителей потерпевшего ПАО «Т Плюс» ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14,

защитника – адвоката Шельпякова А.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Гордополова Игоря Викторовича, родившегося в , гражданина Российской Федерации, проживавшего по адресу: умершего , обвинявшегося в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Гордополов И.В. обвинялся в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 16-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан ФИО17 и ФИО18" в рамках судебного разбирательства установлены обстоятельства происшедшего, дана их правовая оценка, а также выяснена действительная степень вины Гордополова И.В. в совершении инкриминируемых ему деяний.

А именно, судом установлены следующие обстоятельства дела.

Муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика по Ленинскому району города Саратова» (далее - МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», Дирекция) создано на основании решения Саратовской городской Думы № от 13 октября 1998 г., учреждено комитетом по управлению имуществом г. Саратова и администрацией Ленинского района МО «Город Саратов», зарегистрировано 21 января 1999 г. по юридическому адресу: г. Саратов, проспект Строителей, д. 82. 20 декабря 2002 г. Учреждению присвоен основной государственный регистрационный №.

В соответствии с Уставом МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», утвержденным учредителями и зарегистрированным Администрацией г. Саратова 21 января 1999 г., Дирекция является специализированной организацией, созданной для выполнения функций заказчика по всему комплексу работ, связанных с жилищно-коммунальным обслуживанием, а также контрольных функций по объемам, качеству и срокам работ, выполняемых подрядными жилищно-коммунальными предприятиями всех форм собственности. Имущество Дирекции является собственностью города Саратова. Для осуществления Дирекцией функций заказчика комитет по управлению имуществом города передает ей права управления и распоряжения муниципальным жилищным и нежилым фондом (включая придомовые территории), находящимся на территории района города с постановкой на баланс Дирекции. Дирекция содержится за счет средств городского бюджета, а также за счет собственных средств. По своим обязательствам Дирекция отвечает находящимися в ее распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по ее обязательствам несет собственник имущества. Дирекция является некоммерческой организацией и выполняет функции заказчика, в том числе, по капитальному, текущему, планово-предупредительному и выборочному ремонту жилищного и нежилого фонда и придомовых территорий.

Постановлением главы администрации муниципального образования «Город Саратов» № от 13 сентября 2011 г. принято решение о ликвидации МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», и до настоящего времени Дирекция находится в стадии ликвидации.

06 ноября 2003 г. на основании Протокола № общего собрания учредителей от 06 ноября 2003 г., Устава, утвержденного общим собранием учредителей в соответствии с указанным Протоколом, Учредительным договором от 06 ноября 2003 г., решением учредителей – товариществ собственников жилья создана Ассоциация товариществ собственников жилья Ленинского района (далее – АТСЖ Ленинского района или Ассоциация) с местом нахождения по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. 2, которая зарегистрирована государственным регистрационным органом – Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саратова 14 ноября 2003 г. за основным государственным регистрационным номером №

Председателем Ассоциации в соответствии с Протоколом № общего собрания учредителей от 06 ноября 2003 г. назначен Гордополов И.В., который впоследствии неоднократно переназначался на указанную должность.

30 июля 2004 г. на основании Протокола № общего собрания учредителей от 30 июля 2004 г., решением учредителей утверждены новые редакции Устава от 30 июля 2004 г. и Учредительного договора Ассоциации от 30 июля 2004 г.

28 ноября 2005 г. на основании Протокола общего собрания учредителей от 28 ноября 2005 г., решением учредителей утверждены новые редакции Устава от 28 ноября 2005 г. и Учредительного договора Ассоциации от 28 ноября 2005 г.

В соответствии с Уставом АТСЖ Ленинского района (далее - Уставом), утвержденным общим собранием учредителей согласно Протоколу от 28 ноября 2005 г., Ассоциация является некоммерческой организацией, учрежденной Товариществами собственников жилья, являющихся некоммерческими организациями, для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных Уставом. Целями и задачами деятельности Ассоциации, помимо прочего, являются:

- совместное управление общим имуществом ее членов;

- представление и защита общих имущественных интересов ее членов;

- осуществление в интересах членов Ассоциации управленческих функций, координация хозяйственной деятельности ее членов;

- обеспечение членов Ассоциации жилищно-коммунальными услугами от имени и в пределах средств собственников жилья;

- защита прав собственников жилья в получении коммунальных услуг.

Для достижения своих целей Ассоциация, помимо прочего, имеет право:

- вести централизованную бухгалтерию своих членов;

- от своего имени и в пределах средств собственников жилья заключать договоры на поставку жилищно – коммунальных услуг по жилищному фонду, входящему в состав членов Ассоциации;

- осуществлять обслуживание лицевых счетов по жилищному фонду, входящему в состав членов Ассоциации;

- производить самостоятельно, либо на договорной основе через рассчетно-кассовый центр прием от населения и юридических лиц платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также иные взносы и сборы.

Согласно Уставу высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, к исключительной компетенции которого помимо прочего, относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

- избрание и отстранение от должности председателя Ассоциации;

- утверждение размера и порядка внесения целевых отчислений на содержание Ассоциации.

Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации, осуществляющим общее и оперативное управление ее деятельностью, согласно Уставу является Председатель Ассоциации, избираемый сроком на 4 года. Председатель без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы, пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами, заключает соглашения и договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации по вопросам, относящимся к его компетенции.

С целью осуществления деятельности Ассоциацией открыты расчетные и специальные счета в различных финансово-кредитных учреждениях, в том числе расчетный счет №, открытый 27 декабря 2004 г. в АО АКБ «Экспресс-Волга», операционный офис в г. Саратове по адресу: ул. Мичурина, д.166/168.

Во исполнение Федерального закона «О товариществах собственников жилья» № 72-ФЗ от 15 июня 1996 г. и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 25 августа 1997 г. № 59П «О программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Саратовской области» решением коллегии при мэре г. Саратова от 24 января 2001 г. № 1 «О ходе выполнения Федерального закона «О Товариществах собственников жилья» на территории города» и иными нормативно-правовыми актами, в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Батавинский-1» от 25 декабря 2003 г. и иных документов, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «Батавинский-1» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Как следует из акта приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» от 25 декабря 2003 г., Дирекция передала со своего баланса, а ТСЖ «Батавинский-1» приняло на свой баланс для самостоятельной эксплуатации и содержания жилищный фонд (жилые дома), за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда, со всем без исключения внутридомовым оборудованием (лифты и оборудование к ним; внутридомовые электрические, водопроводные, канализационные, тепловые и газовые сети; мусорные контейнеры; запорная арматура; кабеля и антенны и инженерное оборудование), а также внутриквартальные водопроводные, канализационные, тепловые, газовые и электрические сети по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; технические паспорта и иную документацию на жилые дома; все лицевые счета квартиросъемщиков (нанимателей, собственников), проживающих в жилищном фонде; дебиторскую задолженность квартиросъемщиков (нанимателей, собственников), проживающих в жилищном фонде, за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

Помимо акта приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «Батавинский-1» в лице председателя правления ФИО19 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. Батавина П.Ф. и ул. им. Тархова С.Ф. в г. Саратове, от 25 декабря 2003 г., согласованные впоследствии главой администрации Ленинского района г. Саратова ФИО22, согласно которым в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

Аналогичным образом и на аналогичных условиях в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Днепр-1» от 02 марта 2004 г. и иными документами, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «Днепр-1» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Помимо акта приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «Днепр-1» в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №4 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. ФИО23 и по проспекту Строителей в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Электронная и по ул. им. Лебедева-Кумача В.И. в г. Саратове, от 12 января 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Электронная, ул. Тархова, ул. им. Лебедева-Кумача В.И. в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. Ломоносова М.В., ул. Зеркальная, ул. им. Загороднева В.И. в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. Бардина И.П. и по ул. им. академика О.К. Антонова в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. 1-я Прокатная, ул. 2-я Прокатная, ул. 4-я Прокатная, ул. Измайлова в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Перспективная в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по проспекту Строителей в г. Саратове, от 12 января 2004 г., согласованные впоследствии главой администрации Ленинского района г. Саратова ФИО127 а также дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по проспекту Строителей, ул. им. Чемодурова В.И., ул. Электронная, ул. им. Тархова С.Ф., ул. Перспективная, ул. им. Лебедева-Кумача В.И. в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г., согласно которым, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов, Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

Аналогичным образом и на аналогичных условиях в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Тархова» от 25 декабря 2003 г. и иными документами, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «Тархова» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Помимо акта приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «Тархова» в лице председателя правления ФИО29 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. Уфимцева К.Г. и по ул. им. Тархова С.Ф. в г. Саратове, от 25 декабря 2003 г., согласно которым, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов, Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

Аналогичным образом и на аналогичных условиях в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «5-Микрорайон» от 10 февраля 2004 г. и иными документами, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «5-Микрорайон» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Помимо актов приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «5-Микрорайон» в лице председателя правления Свидетель №4 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Топольчанская, ул. им. Батавина П.Ф., ул. им. Тархова С.Ф. в г. Саратове, от 25 декабря 2003 г., согласованные впоследствии главой администрации Ленинского района г. Саратова ФИО22, согласно которым, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов, Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

Аналогичным образом и на аналогичных условиях в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Темп-2001» от 25 декабря 2003 г., актом № 2 приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Темп-2001» от 02 марта 2004 г. и иными документами, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «Темп-2001» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Помимо актов приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «Темп-2001» в лице председателя правления ФИО31 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Ипподромная; ул. им. Шехурдина А.П., по проспекту Строителей в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Лунная и по ул. Школьная в г. Саратове, от 12 января 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по 1-му Строителей проезду; ул. Рижская; ул. им. академика О.К. Антонова и по проспекту Строителей в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г.; дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. Куприянова А.И., ул. им. Лебедева-Кумача В.И., ул. Производственная, ул. им. Блинова Ф.А. и по ул. Черниговская в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г., согласованные впоследствии главой администрации Ленинского района г. Саратова ФИО128 а также дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по 1-му Строителей проезду, ул. Производственная, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., проспекту Строителей, ул. Рижская в г. Саратове, от 21 февраля 2004 г., согласно которым, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов, Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

Аналогичным образом и на аналогичных условиях в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Сатурн-1» от 25 декабря 2003 г. и иными документами, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «Сатурн-1» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Помимо акта приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «Сатурн-1» в лице председателя правления ФИО35 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. им. Уфимцева К.Г. в г. Саратове, от 25 декабря 2003 г., согласованные впоследствии главой администрации Ленинского района г. Саратова ФИО22, согласно которым, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов, Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

Аналогичным образом и на аналогичных условиях в установленном законом порядке в соответствии с актом приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «Дирекция единого заказчика по городу Саратову» на баланс товарищества собственников жилья «Чехов» от 25 декабря 2003 г. и иными документами, Дирекцией для самостоятельной эксплуатации и содержания объектов жилищного фонда на баланс ТСЖ «Чехов» переданы жилые дома, за исключением нежилых помещений, включенных в реестр объектов муниципального нежилого фонда города, о чем Комитетом по управлению имуществом города Саратова внесены соответствующие изменения в реестр муниципального жилищного фонда г. Саратова.

Помимо акта приема-передачи объектов жилищного фонда, между МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в лице директора Свидетель №2 и ТСЖ «Чехов» в лице председателя правления ФИО36 были заключены дополнительные условия приема-передачи ряда жилых домов, расположенных по ул. Топольчанская и по ул. им. Чехова А.П. в г. Саратове, от 25 декабря 2003 г., согласованные впоследствии главой администрации Ленинского района г. Саратова ФИО22, согласно которым, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием передаваемых жилых домов, Дирекция обязуется и гарантирует за свой счет, своими силами и из своих материалов в срок до 01 января 2006 г. выполнить работы по капитальному ремонту указанных домов.

В срок до 01 января 2006 г. МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» свои обязательства согласно вышеуказанным дополнительным условиям приема-передачи жилых домов в управление товариществ собственников жилья не исполнило, что повлекло за собой возникновение у АТСЖ Ленинского района, осуществляющей управление общим имуществом ее членов согласно заключенным договорам управления, права обратится в Арбитражный суд Саратовской области о понуждении Дирекции исполнить указанные обязательства.

В дальнейшем, после 08 июня 2006 г., более точная дата следствием не установлена, на территории г. Саратова, более точное место следствием не установлено, у председателя АТСЖ Ленинского района Гордополова И.В. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Администрации Муниципального образования «Город Саратов» (далее - Администрация МО «Город Саратов») в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере, под видом их законного взыскания по судебным решениям, в результате обращения в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями, содержащими заведомо невыполнимые требования к МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» о проведении текущего и капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переданных в период 2003 - 2004 г.г. в управление ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», а в последующем, в порядке субсидиарной ответственности - к Администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов», как к собственнику имущества МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова».

С целью сокрытия своего преступного умысла, часть похищенных денежных средств Гордополов И.В. планировал израсходовать на проведение работ по текущему и капитальному ремонту жилых домов, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района, с целью получения личной выгоды для себя, как фактического руководителя Ассоциации, поскольку опасался, что ненадлежащее состояние жилых домов приведет к отказу собственников помещений многоквартирных домов от услуг АТСЖ Ленинского района по обслуживанию и содержанию жилищного фонда, в то время, как доход от трудовой деятельности в Ассоциации являлся одним из источников его дохода.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, после 08 июня 2006 г., более точная дата следствием не установлена, на территории г. Саратова, более точное место следствием не установлено, председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В., будучи достоверно осведомленным об основаниях взыскания денежных средств с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», а в дальнейшем, в порядке субсидиарной ответственности, с Администрации МО «Город Саратов», как с собственника имущества МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», осознавая при этом, что требования к МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» о проведении текущего и капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переданных в период 2003 - 2004 г.г. в управление ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов» заведомо невыполнимы, поскольку Дирекция на тот период времени фактически деятельность не осуществляла, денежных средств, материальных и иных ресурсов, необходимых для выполнения работ, не имела, обратился к юристам с просьбой об оказании Ассоциации юридических услуг по представительству в Арбитражном суде Саратовской области в связи с необходимостью заявления исков об обязании МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» произвести ремонтные работы в домах, переданных в управление ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», на что последние, не подозревая о преступных намерениях Гордополова И.В., согласились. После этого Гордополов И.В. передал им в числе прочих документов АТСЖ Ленинского района Дополнительные условия приема-передачи многоквартирных жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление товариществ собственников жилья, а также на основании официальных доверенностей уполномочил их представлять интересы АТСЖ Ленинского района, в том числе и в Арбитражном суде Саратовской области.

При этом поскольку ранее, в период с 14 декабря 2005 г. по 02 апреля 2006 г., Гордополов И.В. занимал должность главы Администрации Ленинского района г. Саратова, а с 03 апреля 2006 г. по 05 июня 2006 г. – должность заместителя главы администрации Ленинского района г. Саратова по экономике, ему было достоверно известно, что МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» фактически деятельность не осуществляет, денежных средств, материальных и иных ресурсов, необходимых для выполнения ремонтных работ, не имеет.

На основании имеющихся в своем распоряжении документов АТСЖ Ленинского района, в том числе Дополнительных условий приема-передачи жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление товариществ собственников жилья, с помощью юристов, не осведомленных о его преступных намерениях, Гордополов И.В. подготовил исковые заявления, согласно которым истец АТСЖ Ленинского района просит Арбитражный суд Саратовской области обязать ответчика МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» произвести в домах, переданных в управление ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», ремонтные работы, обязанность по проведению которых возникла у МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в связи с заключением между Дирекцией и ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов» Дополнительных условий приема-передачи жилых домов в управление указанных ТСЖ.

Впоследствии Решениями Арбитражного суда Саратовской области по арбитражным делам исковые требования АТСЖ Ленинского района удовлетворены, постановлениями апелляционной и кассационной инстанций решения оставлены без изменений.

В связи с неисполнением МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» вступивших в законную силу Решений Арбитражного суда Саратовской области по арбитражным делам по рассмотрению исковых заявлений АТСЖ Ленинского района в установленные судом сроки, Гордополов И.В., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана денежных средств Администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере, с помощью юристов, не осведомленных о его преступных намерениях, подготовил заявления об изменении способа и порядка исполнения указанных Решений, согласно которым истец АТСЖ Ленинского района просит изменить способ и порядок исполнения Решений Арбитражного суда Саратовской области и взыскать с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» денежные средства в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, переданных в период 2003 -2004 г.г. в управление ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», в соответствии с Дополнительными условиями приема-передачи жилых домов в управление указанных ТСЖ, и, подтверждая свои преступные намерения, подписал их, после чего они были предъявлены в Арбитражный суд Саратовской области, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1.

В результате рассмотрения указанных исковых заявлений в Арбитражном суде Саратовской области, а также судах кассационной и апелляционной инстанций, требования АТСЖ Ленинского района были удовлетворены, изменен способ исполнения Решений Арбитражного суда Саратовской области путем взыскания с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в пользу АТСЖ Ленинского района денежных средств.

После вступления судебных актов в законную силу и в связи с отсутствием их добровольного исполнения ответчиком, взыскателю – АТСЖ Ленинского района были выданы исполнительные листы, которые были направлены для принудительного исполнения в Саратовский межрайонный городской отдел по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области и Комитет по финансам Администрации МО «Город Саратов». Однако постановлениями судебных приставов-исполнителей исполнительные производства были окончены в связи с отсутствием у должника – МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» имущества и денежных средств, на которые может быть наложено взыскание, исполнительные листы возвращены истцу без исполнения.

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере, Гордополов И.В. с помощью юристов, не осведомленных о его преступных намерениях, решил обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с исками к Комитету по финансам Администрации МО «Город Саратов», Администрации МО «Город Саратов» о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», для чего подготовил соответствующие исковые заявления и, подтверждая свои преступные намерения, в период примерно 2010-2011 г.г., более точная дата следствием не установлена, на территории г. Саратова, более точное место следствием не установлено, подписал их, после чего указанные исковые заявления были предъявлены в Арбитражный суд Саратовской области, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1.

В результате рассмотрения указанных исковых заявлений в Арбитражном суде Саратовской области, а также судах кассационной и апелляционной инстанций, исковые требования АТСЖ Ленинского района удовлетворены, в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов», за счет средств казны МО «Город Саратов», взыскана задолженность МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в пользу Ассоциации в общей сумме 173 380 460,34 руб.

После вступления судебных решений в законную силу взыскателем – АТСЖ Ленинского района получены исполнительные листы, предъявленные для исполнения в Комитет по финансам Администрации МО «Город Саратов», которым за счет средств казны МО «Город Саратов» произведены перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации:

- 20 января 2011 г. платежным поручением № от 19 января 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 7 803 757 руб.;

- 09 февраля 2011 г. платежным поручением № от 08 февраля 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 17 965 586 руб.;

- 16 февраля 2011 г. платежным поручением № от 15 февраля 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 8 744 767 руб.;

- 14 марта 2011 г. платежным поручением № от 11 марта 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 5 907 082 руб.;

- 15 марта 2011 г. платежным поручением № от 14 марта 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 1 455 097 руб.;

- 16 марта 2011 г. платежным поручением № от 15 марта 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 10 153 223 руб.;

- 29 марта 2011 г. платежным поручением № от 28 марта 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 5 860 003 руб.;

- 13 апреля 2011 г. платежным поручением № от 12 апреля 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 12 285 540 руб.;

- 18 июля 2011 г. платежным поручением № от 14 июля 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 26 527 204 руб.;

- 22 декабря 2011 г. платежным поручением № от 21 декабря 2011 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 21 168 770,14 руб.;

- 30 января 2012 г. платежным поручением № от 27 января 2012 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 1 499 690 руб.,

- 22 марта 2012 г. платежным поручением № от 22 марта 2012 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 6 440 831,20 руб.

Всего Комитетом по финансам Администрации МО «Город Саратов» за счет средств казны МО «Город Саратов» в период с 20 января 2011 г. по 22 марта 2012 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в общей сумме 173 380 460,34 руб., которые Гордополов И.В. похитил и распорядился по своему усмотрению.

В тот же период, на территории г. Саратова, более точное место следствием не установлено, продолжая реализовывать свой преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана, денежных средств Администрации Муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере, Гордополов И.В. с помощью юристов, не осведомленных о его преступных намерениях, подготовил исковые заявления, согласно которым истец АТСЖ Ленинского района просит Арбитражный суд Саратовской области взыскать с ответчика МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» убытки в общей сумме свыше 466 000 000 руб., образовавшиеся у Ассоциации в связи с неисполнением Дирекцией своевременно обязательств по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переданных в период 2003-2004 г.г. в управление ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов» в соответствии с Дополнительными условиями приема-передачи жилых домов в управление указанных ТСЖ, обосновав исковые требования, помимо прочего, удорожанием стоимости выполнения необходимых работ, и подтверждая свои преступные намерения, подписал их, после чего они были предъявлены в Арбитражный суд Саратовской области, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1.

В результате рассмотрения указанных исковых заявлений в Арбитражном суде Саратовской области, а также судах кассационной и апелляционной инстанций, требования АТСЖ Ленинского района были удовлетворены в части, с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в пользу АТСЖ Ленинского района взысканы денежные средства в общей сумме 244 372 099,72 руб.

После вступления судебных актов в законную силу и в связи с отсутствием их добровольного исполнения ответчиком, взыскателю – АТСЖ Ленинского района были выданы исполнительные листы, которые были направлены для принудительного исполнения в Саратовский межрайонный городской отдел по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области и Комитет по финансам Администрации МО «город Саратов». Однако постановлениями судебных приставов-исполнителей исполнительные производства были окончены в связи с отсутствием у должника – МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» имущества и денежных средств, на которые может быть наложено взыскание, исполнительные листы возвращены истцу без исполнения.

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере, Гордополов И.В. с помощью юристов, не осведомленных о его преступных намерениях, решил обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с исками к Комитету по финансам Администрации МО «Город Саратов», Администрации МО «Город Саратов» о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженность МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в общей сумме 244 372 099,72 руб., для чего подготовил соответствующие исковые заявления и, подтверждая свои преступные намерения, подписал их, после чего указанные исковые заявления были поданы в Арбитражный суд Саратовской области, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1.

После вступления судебных решений в законную силу взыскателем – АТСЖ Ленинского района получены исполнительные листы, на основании которых за счет средств казны МО «Город Саратов», в период с 03 декабря 2012 г. по 30 июля 2013 г. произведено перечисление денежных средств на расчетный счет Ассоциации:

- 03 декабря 2012 г. платежным поручением № от 03 декабря 2012 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 22 685 028 руб.;

- 18 апреля 2013 г. платежным поручением № от 18 апреля 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 9 899 496 руб.;

- 31 мая 2013 г. платежным поручением № от 31 мая 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 21 966 959 руб.;

- 31 мая 2013 г. платежным поручением № от 31 мая 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 28 352 567,86 руб.;

- 04 июня 2013 г. платежным поручением № от 04 июня 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 56 213 083 руб.;

- 30 июля 2013 г. платежным поручением от 30 июля 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 41 640 329 руб.;

- 30 июля 2013 г. платежным поручением от 30 июля 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 746 207 руб.;

- 30 июля 2013 г. платежным поручением от 30 июля 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в сумме 36 390 177,86 руб.

Всего за счет средств казны МО «Город Саратов» в период с 03 декабря 2012 г. по 30 июля 2013 г. на расчетный счет АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» произведено перечисление денежных средств в общей сумме 217 893 847,72 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 26 478 252 руб. на расчетный счет Ассоциации не перечислялись, поскольку 13 мая 2014 г. по соглашению сторон произведен взаимозачет требований на указанную сумму.

Впоследствии в результате рассмотрения указанных исковых заявлений в судах кассационной и апелляционной инстанций, в удовлетворении части исковых требований АТСЖ Ленинского района отказано, денежные средства в общей сумме 78 776 713,86 руб. в период 2014 г. возвращены АТСЖ Ленинского района на расчетный счет Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов».

Таким образом, председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В. похитил денежные средства в общей сумме 165 595 385,86 руб. и распорядился ими по своему усмотрению.

А всего в период с 20 января 2011 г. по 13 мая 2014 г. председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В. похитил денежные средства в общей сумме 338 975 846,20 руб. и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб Администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере на указанную сумму.

С целью сокрытия вышеуказанного преступления и создания видимости законного расходования похищенных денежных средств, Гордополов И.В. часть похищенных денежных средств израсходовал на проведение работ по текущему и капитальному ремонту жилых домов, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района.

Кроме того, 06 ноября 2003 г. на основании Протокола № 1 общего собрания учредителей от 06 ноября 2003 г., Устава, утвержденного общим собранием учредителей в соответствии с указанным Протоколом, Учредительного договора от 06 ноября 2003 г., решением учредителей – товариществ собственников жилья создана АТСЖ Ленинского района с местом нахождения по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. 2, которая зарегистрирована государственным регистрационным органом – Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саратова 14 ноября 2003 г. за основным государственным регистрационным номером №.

В соответствии с Уставом АТСЖ Ленинского района, утвержденным общим собранием учредителей согласно Протоколу от 28 ноября 2005 г., Ассоциация является некоммерческой организацией, учрежденной Товариществами собственников жилья, являющихся некоммерческими организациями, для содействия ее членам в достижении целей предусмотренных Уставом, которые приведены выше.

Для достижения своих целей Ассоциация имеет перечисленные ранее права.

Согласно Уставу высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, к исключительной компетенции которого относятся приведенные выше полномочия.

Постоянно действующим руководящим органом Ассоциации, осуществляющим общее и оперативное управление ее деятельностью, согласно Уставу, является Председатель Ассоциации, избираемый сроком на 4 года. Председатель без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы, пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами, заключает соглашения и договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации по вопросам, относящимся к его компетенции.

С целью осуществления деятельности Ассоциацией открыты расчетные и специальные счета в различных финансово-кредитных учреждениях, в том числе расчетный счет №, открытый 19 октября 2007 г. в ПАО «БИНБАНК», операционный офис в г. Саратове по адресу: ул. им. Шевченко Т.Г., д. 18.

01 сентября 2006 г. между АТСЖ Ленинского района (Заказчик) в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Центр начисления» (Исполнитель) в лице генерального директора ФИО124. на возмездной основе и с возможностью пролонгации заключен договор № от 01 сентября 2006 г. на оказание услуг по расчетному и кассовому обслуживанию. Согласно условиям договора № от 01 сентября 2006 г. и дополнительных соглашений к нему, Заказчик передает Исполнителю перечень домов жилищного фонда, находящихся в управлении, с указанием поставщиков жилищно-коммунальных услуг, с которым у Заказчика заключены договоры, а также лицевые счета, принятые от МУП «ЕРКЦ г. Саратова», обязуется письменно уведомлять Исполнителя о расторжении договоров с поставщиками и подрядными организациями или о внесении изменений в указанные договоры, производящих к изменению распределения оплаты за ЖКУ, о смене поставщиков и подрядных организаций, об изменении зоны обслуживания поставщиков, об изменении в жилищном реестре. Исполнитель, в свою очередь, обязуется принять лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Заказчика, оказывать Заказчику услуги по расчетному и кассовому обслуживанию в соответствии с условиями договора и требованиями Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Расчеты за ЖКУ производятся по тарифам и нормативам в соответствии с действующим законодательством (в том числе в соответствии с нормативами, установленными органами местного самоуправления, в силу статьи 157 Жилищного кодекса РФ). Перерасчет платежей за ЖКУ в случае их непредоставления или некачественного предоставления, происходит по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

С целью осуществления деятельности ООО «Центр начисления» открыты расчетные счета в различных финансово-кредитных учреждениях, в том числе расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК», операционный офис в г. Саратове по адресу: ул. им. Шевченко Т.Г., д. 18.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» 30 апреля 2015 г. АТСЖ Ленинского района Государственной жилищной инспекцией Саратовской области выдана лицензия № от 30.04.2015 на право осуществления коммерческой деятельности по управлению жилыми домами.

С целью осуществления указанной деятельности в 2015 г. Ассоциация в лице председателя Гордополова И.В. заключила 327 договоров управления многоквартирными домами, находящимися на территории г. Саратова, согласно условиям которых, по заданию собственников помещений в многоквартирном доме, в течение согласованного срока за плату обязалась оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таких домах и пользующимся помещениями в этих домах лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирными домами деятельность.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. №, в соответствии с положениями которых управляющая организация (товарищество), осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества. Предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией (товариществом) посредством заключения с ресурсоснабжающей организацией договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

В соответствии с «Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № от 28 марта 2012 г., денежные средства подлежат перечислению ресурсоснабжающим организациям не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющим организациям.

Для осуществления принятых на себя обязательств по управлению многоквартирными домами АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. 01 мая 2014 г. заключила с открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (в июне 2015 г. произошла смена наименования на Публичное акционерное общество «Т Плюс», далее - ПАО «Т Плюс») сроком на 1 год с возможностью пролонгации следующие договоры:

- договор теплоснабжения №т от 01 мая 2014 г. на снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг, согласно которому ПАО «Т Плюс» обязалось подавать Ассоциации через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а Ассоциация обязалась принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать режим потребления тепловой энергии. Подача тепловой энергии осуществлялась в дома, находящиеся в управлении Ассоциации, в соответствии с приложением к вышеуказанному договору;

- договор горячего водоснабжения №г от 01 мая 2014 г. на снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг, согласно которому ПАО «Т Плюс» обязалось подавать Ассоциации через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, определенном договором, а Ассоциация обязалась оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный договором режим потребления. Подача ресурса осуществлялась в дома, находящиеся в управлении Ассоциации, в соответствии с приложением к вышеуказанному договору.

Помимо этого в 2014 г. с целью урегулирования финансово-хозяйственных отношений по снабжению горячей водой для целей оказания коммунальных услуг сотрудниками ПАО «Т Плюс» подготовлен проект договора №г от 2014 г. на снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг, согласно которому ПАО «Т Плюс» обязуется подавать Ассоциации через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, определенным договором, а Ассоциация обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный договором режим потребления. Подача ресурса должна осуществляться в дома, находящиеся в управлении Ассоциации, в соответствии с приложением к вышеуказанному договору.

Однако Гордополов И.В., действуя умышленно, преднамеренно не выполнил взятые на себя обязательства председателя Ассоциации по организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, используя несущественные поводы для оспаривания условий договора №г от 2014 г., при фактическом осуществлении ПАО «Т Плюс» услуг по снабжению горячей водой абонентов в соответствии с условиями указанного договора и приложений к нему, от его подписания уклонился.

Не позднее 01 августа 2015 г., точная дата и время не установлены, у председателя АТСЖ Ленинского района Гордополова И.В. возник преступный, корыстный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, полученных от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Ассоциации, и предназначенных для оплаты ресурсов, поставленных ПАО «Т Плюс», сотрудники которого рассчитывали на добросовестное выполнение договорных обязательств со стороны Ассоциации.

Для реализации задуманного Гордополов И.В. решил денежные средства, получаемые в качестве оплаты оказанных ПАО «Т Плюс» услуг на расчетные счета и в кассу ООО «Центр начисления» от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении Ассоциации, и поступающие впоследствии на основании писем-распоряжений на расчётные счета Ассоциации, на счета ПАО «Т Плюс» в полном объеме не перечислять, а похитить и использовать по своему усмотрению, осознавая при этом, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба ПАО «Т Плюс», и желая наступления такового.

При этом Гордополов И.В. достоверно знал, что в соответствии с п. 119 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ПАО «Т Плюс» не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению, поэтому, несмотря на неисполнение Ассоциацией обязательств по оплате услуг ПАО «Т Плюс», теплоснабжение многоквартирных домов, обслуживаемых Ассоциацией, будет продолжено.

В период с 01 августа 2015 г. по 30 сентября 2016 г. ПАО «Т Плюс» в соответствии с условиями договоров №г от 01 мая 2014 г., №т от 01 мая 2014 г., №г от 2014 г. и дополнительными соглашениями к ним, добросовестно осуществляло предоставление услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде, теплоносителя и горячей воды в многоквартирные дома, находящиеся в управлении АТСЖ Ленинского района, при этом представители ПАО «Т Плюс» полагали, что полученные от потребителей денежные средства за поставленные ресурсы Ассоциацией будут своевременно перечислены на расчетные счета ПАО «Т Плюс» в полном объеме.

Председателем АТСЖ Ленинского района Гордополовым И.В. посредством ООО «Центр начисления» в указанный период времени организована работа по выставлению счетов на оплату услуг по поставке тепловой энергии (центральное отопление) и горячего водоснабжения (ГВС) собственникам и нанимателям помещений в обслуживаемых многоквартирных домах и сбору денежных средств от них.

Так, в период с 01 августа 2015 г. по 30 сентября 2016 г. на расчетные счета и в кассу ООО «Центр начисления» от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района, в качестве оплаты за услуги ПАО «Т Плюс» по поставке тепловой энергии (центральное отопление) и горячего водоснабжения (ГВС) поступили денежные средства в общей сумме 708 559 623,17 руб.

В этот же период времени председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В., реализуя свой преступный, корыстный умысел, достоверно зная о суммах денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении Ассоциации, в качестве оплаты за услуги ПАО «Т Плюс» по поставке тепловой энергии (центральное отопление) и горячего водоснабжения (ГВС) в кассу и на расчетные счета ООО «Центр начисления», а впоследствии на расчетные счета АТСЖ Ленинского района, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам с ПАО «Т Плюс» и в нарушение «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от 28 марта 2012 г., зная, что ПАО «Т Плюс» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № «О предоставлении коммунальных, услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению, умышленно давал распоряжения подчиненной ему главному бухгалтеру Ассоциации Свидетель №10, не осведомленной о его преступном умысле, перечислять на расчетный счет ПАО «Т Плюс» №, открытый в ПАО Сбербанк России, денежные средства, полученные от потребителей в качестве оплаты за поставленные последним ресурсы, не в полном объеме, осознавая, что тем самым причиняет ПАО «Т Плюс» материальный ущерб, и желая его причинить, похищал их, используя впоследствии по своему усмотрению.

Всего за период с 01 августа 2015 г. по 30 сентября 2016 г. председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В., используя свои полномочия по распоряжению денежными средствами на расчетных счетах Ассоциации, достоверно зная об имеющейся у Ассоциации задолженности по оплате фактически поставленных услуг ПАО «Т Плюс», а также о наличии в распоряжении Ассоциации денежных средств в общей сумме 708 559 623,17 руб., предназначенных для оплаты таковых, действуя умышленно, давал распоряжения подчиненной ему главному бухгалтеру Ассоциации Свидетель №10, не осведомленной о его преступном умысле, о перечислении в адрес ПАО «Т Плюс» денежных средств в общей сумме 633 271 254,11 руб., а оставшиеся денежные средства в общей сумме 75 288 369,06 руб. оставил на расчетных счетах Ассоциации, и впоследствии похитив, распорядился ими по своему усмотрению.

В результате указанных умышленных действий председателя АТСЖ Ленинского района Гордополова И.В. ПАО «Т Плюс» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 75 288 369,06 руб.

Вина Гордополова И.В. в инкриминируемом ему хищении денежных средств Администрации МО «Город Саратов» подтверждена следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Администрации МО «Город Саратов» ФИО10, согласно которым ему известно, что Дирекция передала АТСЖ на баланс многоквартирные дома. АТСЖ обращалась в суд, поскольку Дирекция не смогла осуществить обслуживание и ремонт данных домов. Данные дома в количестве примерно 300 находились в Ленинском районе г. Саратова. Впоследствии АТСЖ взыскала с администрации МО «Город Саратов» денежные средства, поскольку Дирекция была неплатежеспособной. В решениях судов указывалось, что взысканные по судебному решению деньги должны быть потрачены на проведение капитального ремонта домов, что также было указано в дополнительных условиях при передаче домов от ДЕЗ. Администрация неоднократно делала запросы в АТСЖ Ленинского района с просьбой сообщить, какой объем денежных средств и на какие работы был потрачен, но ответ получен не был.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым он возглавлял одно из ТСЖ, входящие в АТСЖ по Ленинскому району г. Саратова, председателем которой был Гордополов И.В. В многоквартирных домах, входящих в ТСЖ, проводился ремонт на денежные средства, взысканные с администрации. На момент передачи домов от Дирекции в Ассоциацию состояние данных домов было неудовлетворительным, от жильцов поступало много жалоб.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым он занимал должность начальника управления финансового контроля Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов». В период 2007-2009 г.г. АТСЖ Ленинского района были поданы исковые заявления об обязании МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» провести ремонтные работы в многоквартирных домах, переданных ранее в период 2003-2004 г.г. с баланса Дирекции и находящихся в управлении Ассоциации. Исковые требования основывались на подписанных ранее соглашениях, согласно которым Дирекция обязалась провести работы по ремонту переданных многоквартирных домов. Судебными решениями на МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» были возложены обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении Ассоциации. В связи с неисполнением Дирекцией своих обязательств порядок и способ исполнения решений судов был изменен, с Дирекции в пользу АТСЖ Ленинского района взысканы денежные средства. Впоследствии порядок исполнения судебных решений был изменен, задолженность МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» была взыскана Ассоциацией с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов».

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил, согласно которым в период с октября 2010 г. по февраль 2011 г. он занимал должность главного специалиста отдела правового обеспечения администрации Ленинского района г. Саратова, примерно в 2007 г. АТСЖ Ленинского района были поданы исковые заявления с требованиями об обязании МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» произвести ремонтные работы в жилых домах, переданных с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление Ассоциации. Основанием таких требований являлись Дополнительные условия приема-передачи жилых домов, заключенные в конце 2003 – начале 2004 г.г. между Дирекцией и ТСЖ, вошедшими впоследствии в состав АТСЖ Ленинского района. Согласно указанным документам МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» обязалась и гарантировала своими силами, за свой счет и из своих материалов в срок до 2006 г. произвести ремонтные работы в многоэтажных жилых домах, однако принятые на себя обязательства не исполнила. Исковые требования Ассоциации были удовлетворены судом, однако в связи с тем, что Дирекция судебные решения не исполнила и никаких ремонтных работ не произвела, в судебном порядке способ исполнения судебных решений был изменен, с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», а впоследствии в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов» за счет средств казны МО «Город Саратов», были взысканы денежные средства в пользу АТСЖ Ленинского района (т. 12 л.д. 118-121).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым ранее он занимал должность директора МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», в 2003 г. должность заместителя директора занимал Гордополов И.В., которого он вскоре уволил. В период 2003 г. осуществлялась передача жилого фонда с баланса Дирекции в управление АТСЖ. Дирекция имела задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, что было связано с неоплатой жильцами домов услуг ЖКХ. В связи с отсутствием материальных ресурсов Дирекция не имела возможности исполнить обязательства по выполнению ремонтных работ в многоквартирных домах.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2004 г. до декабря 2005 г. он занимал должность директора МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова». Осенью 2004 г. к нему обратился Гордополов И.В. с требованием о выполнении ремонтных работ в многоквартирных домах, переданных в управление ТСЖ с баланса Дирекции, или выплате денежных средств за выполнение указанных ремонтных работ. При этом Гордополов И.В. сообщил, что при передаче домов были подписаны Дополнительные условия, в которых прописана обязанность МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» выполнить ремонтные работы в переданных домах. На требования Гордополова И.В. он как директор МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» ответил отказом, поскольку в указанный период Дирекция фактически исполнить обязательства по ремонту многоквартирных домов не могла в связи с отсутствием материальной и финансовой возможности (т. 13 л.д. 37-45)

Показаниями специалиста - заместителя начальника отдела судебно-экономических и строительных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области ФИО121, согласно которым для проведения экспертизы по капитальному ремонту и иным видам строительных работ, с момента производства которых прошло более 5 лет, необходимы исходные данные о видоизменении объекта исследования, а именно документы по консервации объектов, капитальному ремонту, другая документация. Установить точные временные интервалы производства ремонтных работ невозможно.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены строительные конструкции 6-го подъезда многоквартирного дома № 2 по ул. Чехова г. Саратова. Проведенным осмотром установлено, что общая масса металлических изделий, установленных на крыше и на фасадной стене дома в районе 6-го подъезда в ходе выполнения ремонтных работ, составляет не более 1000 кг, что не соответствует условиям выполнения работ согласно заключенному между АТСЖ Ленинского района и ООО «Карлсон» договору № от 15.06.2011 г., предоставленному в Арбитражный суд Саратовской области в обоснование исковых требований о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах (т. 5 л.д. 26-34).

Протоколом выемки у заместителя начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО39, согласно которому изъяты документы регистрационного дела АТСЖ Ленинского района (т. 6 л.д. 173-176).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела АТСЖ Ленинского района, подтверждающие создание и регистрацию АТСЖ Ленинского района в установленном законом порядке, а также предусматривающие полномочия председателя Ассоциации (т. 6 л.д. 177-227).

Протоколом выемки у и.о. начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО40, согласно которому изъяты документы регистрационных дел ТСЖ «Уют-1»; ТСЖ «Электронник-1»; ТСЖ «Дом»; ТСЖ «Темп 2004»; ТСН «Днепр 2004»; ТСЖ «Бардинский»; ТСЖ «Молодежный - 1»; ТСЖ «Молодежный - 2»; ТСЖ «Домовой»; ТСЖ «Техстекло»; ТСЖ «Антоновское»; ТСЖ «Бардино»; ТСЖ «Топольчанский»; ТСЖ «Днепр-1»; ТСЖ «Тархова»; ТСЖ «Уфимский»; ТСЖ «Батавинский-1»; ТСЖ «5-Микрорайон»; ТСЖ «Темп 2001»; ТСЖ «Чехов» (т. 7 л.д. 142-145).

Протоколом выемки у заместителя начальника МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО41, согласно которому изъяты документы регистрационного дела ТСЖ «Сатурн-1» (т. 7 л.д. 151-154).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые документы регистрационных дел ТСЖ, объединившихся в АТСЖ Ленинского района: ТСЖ «Уют-1»; ТСЖ «Электронник-1»; ТСЖ «Дом»; ТСЖ «Темп 2004»; ТСН «Днепр 2004»; ТСЖ «Бардинский»; ТСЖ «Молодежный - 1»; ТСЖ «Молодежный - 2»; ТСЖ «Домовой»; ТСЖ «Техстекло»; ТСЖ «Антоновское»; ТСЖ «Бардино»; ТСЖ «Топольчанский»; ТСЖ «Днепр-1»; ТСЖ «Тархова»; ТСЖ «Уфимский»; ТСЖ «Батавинский-1»; ТСЖ «5-Микрорайон»; ТСЖ «Темп 2001»; ТСЖ «Чехов»; ТСЖ «Сатурн-1», подтверждающие создание и регистрацию Товариществ в установленном законом порядке, а также предусматривающие полномочия председателей Товариществ (т. 7 л.д. 155-214).

Протоколом выемки у представителя потерпевшего Администрации МО «Город Саратов» ФИО42, согласно которому изъяты платежные и инкассовые поручения, подтверждающие исполнение Комитетом по финансам Администрации МО «Город Саратов» за счет средств казны МО «Город Саратов» обязательств по выплате денежных средств перед АТСЖ Ленинского района в соответствии со вступившими в силу судебными актами (т. 12 л.д. 14-16).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Администрации МО «Город Саратов» ФИО42 платежные и инкассовые поручения (т. 12 л.д. 17-19).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены СD–R диск «№ инв. №» и DVD–R диск «№ инв. №», предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области 14.11.2018 по результатам оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В. Осмотром установлено, что на дисках содержатся видео и аудиозаписи диалога между оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области ФИО43 и свидетелем Свидетель №4, в ходе которого Свидетель №4 пояснил, что был назначен Гордополовым И.В. на должность председателя ТСЖ «5-й Микрорайон», ТСЖ «Батавинский-1» и ТСЖ «Днепр-2004», при этом фактически финансово-хозяйственной деятельностью указанных ТСЖ не руководил, финансово-хозяйственную документацию подписывал по указанию Гордополова И.В. не читая. Также пояснил, что аналогичным образом были назначены на должности председатели ТСЖ, вошедших в состав АТСЖ Ленинского района, при этом фактически их деятельностью также руководил Гордополов И.В. По обстоятельствам взыскания денежных средств с Администрации МО «Город Саратов» как субсидиарного ответчика на цели капитального ремонта многоквартирных домов и последующего расходования указанных денежных средств, Свидетель №4 пояснил, что никакого участия в этом, за исключением подписания необходимых документов, не принимал, вопросы заключения Дополнительных условий приема-передачи многоквартирных жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» ни с кем не обсуждал, все решения по указанным вопросам принимались председателем АТСЖ Ленинского района Гордополовым И.В., который также фактически руководил деятельностью подрядных организаций, с которыми Ассоциация заключала договоры на выполнение ремонтных работ в многоквартирных домах, и деятельностью ООО «Центр начисления», осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание АТСЖ Ленинского района (т. 14 л.д. 105-151).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии материалов арбитражных дел № № предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области 24.09.2018. Осмотром установлено, что среди копий документов имеются акты приема-передачи объектов жилищного фонда с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» на баланс ТСЖ «Тархова», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «5-Микрорайон», Дополнительные условия приема-передачи жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление ТСЖ, содержащие перечень ремонтных работ, которые Дирекция обязалась выполнить за свой счет в срок до 01.01.2006, а также акты к указанным Дополнительным условиям приема-передачи домов, которые послужили основанием для исковых требований о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также понесенных убытков (т. 31 л.д. 114-207).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии Дополнительных условий приема-передачи жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление (на баланс) ТСЖ «Тархова», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «5-Микрорайон», полученные на основании запроса из материалов арбитражных дел № рассмотренных Арбитражным судом Саратовской области. Осмотром установлено, что указанные документы содержат перечень ремонтных работ, которые Дирекция обязалась выполнить за свой счет в срок до 01.01.2006 и которые послужили основанием для исковых требований о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также понесенных убытков (т. 32 л.д. 68-114).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в материалах арбитражных дел №, диски с аудиозаписями судебных заседаний, полученные на основании запроса в Арбитражном суде Саратовской области. Осмотром установлено, что предметом рассмотрения указанных арбитражных дел являлись, в том числе, исковые требования АТСЖ Ленинского района о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу Ассоциации за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также понесенных убытков (т. 32 л.д. 123-270, т. 33 л.д. 1-7).

Протоколом обыска в Администрации Ленинского района г. Саратова, согласно которому изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» (т. 33 л.д. 93-94).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в Администрации Ленинского района г. Саратова документы финансово-хозяйственной деятельности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», в том числе: учредительные документы МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», а также документы в оригиналах и копиях, согласно которым в период 2003-2004 гг. была произведена передача многоквартирных домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «5-Микрорайон», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «Чехов», ТСЖ «Батавинский-1», вошедших впоследствии в состав АТСЖ Ленинского района (т. 33 л.д. 95-247).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в материалах арбитражных дел №, хранящихся в архиве Арбитражного суда Саратовской области, и произведено фотокопирование документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела. Осмотром установлено, что в материалах арбитражных дел содержатся, в том числе, копии строительно-технических и финансовых документов, предоставленных АТСЖ Ленинского района в подтверждение исковых требований о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также понесенных убытков (т. 164 л.д. 64-90).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены 5 DVD-R дисков с содержащимися на них фотокопиями материалов арбитражных дел №, полученных в ходе осмотра арбитражных дел, хранящихся в архиве Арбитражного суда Саратовской области. Осмотром фотокопий материалов арбитражного дела № установлено, что АТСЖ Ленинского района в качестве подтверждения исковых требований была предоставлена следующая строительно-техническая и финансовая документация: договор № № от 19.07.2011, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице Гордополова И.В. и ООО «Актеон+» в лице генерального директора Праведнова А.Ю. на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах с общей стоимостью работ 39 217 851 руб., а также сметы на капитальный ремонт, являющиеся частью указанного договора; платежное поручение № от 27.07.2011 на сумму 16811957 руб. с основанием платежа – «Капремонт по договору № от 01 июля 2011 года, включая НДС 18% - 5982384-05».

В ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве подтверждения целевого расходования денежных средств, полученных АТСЖ Ленинского района на основании судебных актов, предоставлены иные финансово-хозяйственные и строительно-технические документы, свидетельствующие о выполнении ряда аналогичных видов работ: договор №, заключенный 16.05.2011 между АТСЖ Ленинского района и ООО «Актеон+», акт приемки выполненных работ, согласно которому работы выполнены в октябре 2011 года; договор №, заключенный 16.05.2011 между АТСЖ Ленинского района и ООО «Карлсон», акт приемки выполненных работ, согласно которому работы выполнены в мае 2011 года; договор №-КР/1цо, заключенный 01.07.2011 между АТСЖ Ленинского района и ООО «Феникс+», акт приемки выполненных работ, согласно которому работы выполнены в октябре 2011 года, договор №, заключенный 05.08.2011 между АТСЖ Ленинского района с ООО «Карлсон», акт приемки выполненных работ, согласно которому работы выполнены в октябре 2011 года.

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. было предоставлено соглашение № от 11.01.2010, заключенное между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Пего Плюс», дополнительное соглашение № от 30.12.2011 к соглашению №-кр от 11.01.2010, дополнительное соглашение № от 31.12.2013 к соглашению №-кр от 11.01.2010, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2012 № от 31.12.2012 к соглашению №-кр от 11.01.2010 по капитальному ремонту системы электроснабжения д. 10 по ул. Батавина; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2012 № от 31.12.2012 к соглашению №-кр от 11.01.2010 по капитальному ремонту системы электроснабжения д. 7 по ул. Топольчанская, а в качестве документов, подтверждающих плату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлены: платежное поручение № от 22.07.2013 на сумму 3417000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключено 2 договора (соглашение №-кр от 11.01.2010 с ООО «Пего Плюс» в лице генерального директора ФИО125 и № от 19.07.2011 с ООО «Актеон+» в лице того же генерального директора ФИО44) на аналогичные виды работ по ремонту системы электроснабжения д. 10 по ул. Батавина, д. 7 по ул. Топольчанская. При этом в Арбитражный суд Саратовской области АТСЖ Ленинского района не были предоставлены соглашение №-кр от 11.01.2010 с ООО «Пего Плюс» и сметы к нему на работы по ремонту системы электроснабжения д. 10 по ул. Батавина, д. 7 по ул. Топольчанская, несмотря на то, что они были заключены за год до заключения договора №-КР от 19.07.2011 на аналогичные виды работ.

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. были предоставлены: договор №-КР-1э от 16.05.2011, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Актеон+» в лице того же генерального директора ФИО44, смета на капитальный ремонт системы электроснабжения д. 33 по ул. Тархова со сметной стоимостью 1367822 рубля, акт о приемке выполненных работ за октябрь 2011 № от 31.10.2011 к договору №-КР-1э от 16.05.2011, а в качестве документов, подтверждающих плату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлено платежное поручение № от 08.06.2011 на сумму 2000000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключено 2 договора (договор № от 16.05.2011 с ООО «Актеон+» в лице генерального директора ФИО44 и № от 19.07.2011 с ООО «Актеон+» в лице того же генерального директора ФИО44) на аналогичные виды работ по ремонту системы электроснабжения д. 33 по ул. Тархова. При этом в Арбитражный суд Саратовской области АТСЖ Ленинского района не были предоставлены договор № от 16.05.2011 с ООО «Актеон+» и сметы к нему, несмотря на то, что он был заключен за 3 месяца до заключения договора № от 19.07.2011 с ООО «Актеон+» и составления сметы на аналогичный вид работ. Согласно актам о приемке выполненных работ к договору №-КР-1э от 16.05.2011 работы по ремонту системы электроснабжения д. 33 по ул. Тархова были выполнены в октябре 2011 года, то есть до вынесения решения Арбитражного суда Саратовской области от 12.01.2012 по делу А57-6780/2011. При этом в Арбитражный суд Саратовской области предоставлены сметы к договору №-КР от 19.07.2011 на работы по ремонту системы электроснабжения д. 33 по ул. Тархова, со стоимостью аналогичных работ на 180174 руб. больше смет к договору №-КР-1э от 16.05.2011.

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту межпанельных швов д. 9 по ул. Топольчанская, были предоставлены: договор № от 16.05.2011, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Карлсон» в лице генерального директора ФИО45, локальный сметный расчет на капитальный ремонт межпанельных швов д. 9 по ул. Топольчанская со сметной стоимостью 1248320 руб., акт о приемке выполненных работ за июнь 2011 от 21.06.2011 к договору № от 16.05.2011, а в качестве документов, подтверждающих оплату выполненных работ: платежное поручение № от 15.08.2011 на сумму 572000 руб.; платежное поручение № от 01.06.2011 на сумму 246542 руб.; платежное поручение № от 19.07.2011 на сумму 278400 руб.; платежное поручение № от 18.07.2012 на сумму 151378 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключено 2 договора (договор № от 16.05.2011 с ООО «Карлсон» и № от 19.07.2011 с ООО «Актеон+») на аналогичные виды работ по ремонту межпанельных швов д. 9 по ул. Топольчанской. При этом в Арбитражный суд Саратовской области АТСЖ Ленинского района не были предоставлены договор № от 16.05.2011 с ООО «Карлсон» и сметы к нему на работы по ремонту межпанельных швов д. 9 по ул. Топольчанской, несмотря на то, что согласно актам о приемке выполненных работ к договору № от 16.05.2011 работы по ремонту межпанельных швов д. 9 по ул. Топольчанской были уже выполнены в июне 2011 года, то есть за месяц до заключения договора № от 19.07.2011 с ООО «Актеон+» и составления сметы на аналогичный вид работ. При этом в Арбитражный суд Саратовской области предоставлены сметы к договору № от 19.07.2011 на уже выполненные работы по ремонту межпанельных швов д. 9 по ул. Топольчанской, со стоимостью аналогичных работ на 75573 руб. больше смет к договору № от 16.05.2011.

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту стояков системы центрального отопления подъезда № д. 7 по ул. Топольчанская, были предоставлены: договор № № от 01.07.2011, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Феникс+» в лице генерального директора ФИО46, смета на капитальный ремонт стояков системы центрального отопления подъезда № 5 д. 7 по ул. Топольчанская со сметной стоимостью 459255 руб., акт о приемке выполненных работ за октябрь 2011 г. № от 31.10.2011 к договору №1цо от 01.07.2011, а в качестве документов, подтверждающих оплату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлены: платежное поручение № от 24.10.2011 на сумму 411000 руб.; платежное поручение № от 02.09.2011 на сумму 100000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключено 2 договора (договор №1цо от 01.07.2011 с ООО «Феникс+» и №-КР от 19.07.2011 с ООО «Актеон+») на аналогичные виды работ по ремонту стояков центрального отопления д. 7 по ул. Топольчанская. При этом, в Арбитражный суд Саратовской области АТСЖ Ленинского района не был предоставлен договор №1цо от 01.07.2011 с ООО «Феникс+» и сметы к нему на работы по ремонту стояков центрального отопления подъезда 5 д. 7 по ул. Топольчанская, несмотря на то, что он был заключен до заключения договора № от 19.07.2011 с ООО «Актеон+» и составления сметы на аналогичный вид работ. При этом, согласно актам о приемке выполненных работ к договору №1цо от 01.07.2011 работы по ремонту стояков центрального отопления подъезда 5 д. 7 по ул. Топольчанская были выполнены в октябре 2011 года, то есть до вынесения решения Арбитражного суда Саратовской области от 12.01.2012 по делу №.

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту межпанельных швов д. 10 по ул. Батавина, были предоставлены: договор № от 05.08.2011, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Карлсон» в лице генерального директора ФИО45, локальный сметный расчет на капитальный ремонт межпанельных швов д. 10 по ул. Батавина со сметной стоимостью 2622948 руб., акт о приемке выполненных работ за октябрь 2011г. от 30.10.2011 к договору № от 30.10.2011, а в качестве документов, подтверждающих оплату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлены: платежное поручение № от 22.08.2011 на сумму 410903 руб.; платежное поручение № от 23.12.2011 на сумму 1255000 руб.; платежное поручение № от 07.03.2012 на сумму 585000 руб.; платежное поручение № от 18.07.2012 на сумму 372045 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключено 2 договора (договор № от 05.08.2011 с ООО «Карлсон» и №-КР от 19.07.2011 с ООО «Актеон+») на аналогичные виды работ по ремонту межпанельных швов д. 10 по ул. Батавина. При этом, в Арбитражный суд Саратовской области АТСЖ Ленинского района не был предоставлен договор № от 05.08.2011 с ООО «Карлсон» и смета к нему на работы по ремонту межпанельных швов д. 10 по ул. Батавина, акт о приемке выполненных работ к договору № от 05.08.2011 на работы по ремонту межпанельных швов д. 10 по ул. Батавина, несмотря на то, что работы в соответствии с документами были выполнены в октябре 2011 года, то есть до вынесения решения Арбитражного суда Саратовской области от 12.01.2012 по делу №.

Кроме того, согласно платежному поручению № от 27.07.2011, имеющегося в материалах арбитражного дела №, а также выписке о движении денежных средств по расчетному счету АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», 27.07.2011 на расчетный счет ООО «Актеон+» № в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» перечислены денежные средства в сумме 39217851 руб. с основанием платежа – «Капремонт по договору 07-11-КР от 19 июля 2011 года, включая НДС 18% - 5982384-05», в том числе в счет оплаты работ по ремонту подъездов № 1-5 жилого дома ул. Батавина, 10; ремонту межпанельных швов жилого дома ул. Топольчанская, 7; ремонту подъездов № 1-3 жилого дома ул. Топольчанская, 9; ремонту межпанельных швов жилого дома ул. Тархова, 33; ремонту центрального отопления в подъездах жилого дома ул. Тархова, 33; ремонту межпанельных швов жилого дома ул. Тархова, 35; ремонту системы электроснабжения жилого дома ул. Тархова, 35 общей стоимостью 8 443 274 руб.

При этом в материалах дела имеются документы на аналогичные виды работ, предоставленные обвиняемым Гордополовым И.В. в ходе предварительного следствия в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов:

- договор № от 28.04.2012, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Комфорт» в лице генерального директора ФИО46, акт о приемке выполненных работ за август 2014 к договору № от 28.04.2012 по капитальному ремонту подъезда № д. 10 по ул. Батавина; платежное поручение № от 18.08.2014 на сумму 2042000 руб.; акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 к договору № от 28.04.2012 по капитальному ремонту подъезда № д. 9 по ул. Топольчанская; платежное поручение № от 09.11.2012 на сумму 1000000 руб.;

- договор № от 15.09.2014, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Саратовжилстрой» в лице генерального директора ФИО46, акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 к договору № от 15.09.2014 по капитальному ремонту подъезда № д. 10 по ул. Батавина; платежное поручение № от 07.10.2014 на сумму 458000 руб.; акт о приемке выполненных работ за отчетный период с 01.06.2016 по 30.06.2016 по капитальному ремонту этажей 1,2,3,4,5 подъезда № д. 9 по ул. Топольчанская; платежное поручение № от 14.06.2016 на сумму 1190000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключены договор № от 28.04.2012 с ООО «Комфорт» на выполнение работ по ремонту подъезда № д. 10 по ул. Батавина и подъезда № д. 9 по ул. Топольчанская, а также договор № от 15.09.2014 с ООО «Саратовжилстрой» на выполнение работ по ремонту подъезда № д. 10 по ул. Батавина и этажей 1,2,3,4,5 подъезда № д. 9 по ул. Топольчанская, тогда как аналогичные работы по ремонту подъездов № жилого дома 10 по ул. Батавина, и ремонту подъездов № жилого дома 9 по ул. Топольчанская, выполнены по договору № от 19.07.2011 ООО «Актеон+».

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту межпанельных швов д. 7 по ул. Топольчанская, предоставлены: договор № от 25.06.2012, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Велес» в лице генерального директора ФИО45, локальный сметный расчет на капитальный ремонт межпанельных швов д. 7 по ул. Топольчанская со сметной стоимостью 2460955 руб.; акт о приемке выполненных работ за август 2012 от 31.08.2012 к договору № от 25.06.2012 по капитальному ремонту межпанельных швов д. 7 по ул. Топольчанская, а в качестве документов, подтверждающих оплату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлены: платежное поручение № от 31.08.2012 на сумму 672000 руб.; платежное поручение № от 12.09.2012 на сумму 367000 руб.; платежное поручение № от 14.09.2012 на сумму 677000 руб.; платежное поручение № от 13.09.2012 на сумму 46000 руб.; платежное поручение № от 07.11.2012 на сумму 700000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключены договор № от 25.06.2012 с ООО «Велес» на работы по ремонту межпанельных швов д. 7 по ул. Топольчанская, несмотря на то, что аналогичные работы по ремонту межпанельных швов д. 7 по ул. Топольчанская выполнены по договору № от 19.07.2011 подрядной организацией ООО «Актеон+».

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту межпанельных швов д. 33 по ул. Тархова, предоставлены: договор № от 18.09.2013, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Велес» в лице генерального директора ФИО45, локальный сметный расчет на капитальный ремонт межпанельных швов д. 33 по ул. Тархова со сметной стоимостью 1775803 руб.; акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2013г. от 15.11.2013 к договору № от 18.09.2013 по капитальному ремонту межпанельных швов д. 33 по ул. Тархова, а в качестве документов, подтверждающих оплату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлено платежное поручение № от 06.12.2013 на сумму 21550000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключен договор № от 18.09.2013 с ООО «Велес» на работы по ремонту межпанельных швов д. 33 по ул. Тархова, несмотря на то, что аналогичные работы по ремонту межпанельных швов д. 33 по ул. Тархова выполнены по договору № от 19.07.2011 подрядной организацией ООО «Актеон+».

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту системы стояков центрального отопления № и № д. 33 по ул. Тархова, предоставлены:

- договор №и от 11.03.2016, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Ремком» в лице генерального директора ФИО44, смета на ремонт стояков центрального отопления в подъезде № д. 33 по ул. Тархова со сметной стоимостью 717053 руб., акт о приемке выполненных работ за июнь 2016 к договору №и от 11.03.2016 по капитальному ремонту стояков центрального отопления в подъезде № д. 33 по ул. Тархова; платежное поручение № от 15.09.2016 на сумму 717053 руб.;

- договор №и от 11.03.2016, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Ремком» в лице генерального директора ФИО44, смета на ремонт стояков центрального отопления в подъезде № д. 33 по ул. Тархова со сметной стоимостью 713171 руб., акт о приемке выполненных работ за апрель 2016 к договору №и от 11.03.2016 по капитальному ремонту стояков центрального отопления в подъезде № д. 33 по ул. Тархова; платежное поручение № от 15.09.2016 на сумму 713171 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключены договор №и от 11.03.2016 с ООО «Ремком» на работы по ремонту стояков центрального отопления в подъезде № д. 33 по ул. Тархова, а также договор №и от 11.03.2016 с ООО «Ремком» на работы по ремонту стояков центрального отопления в подъезде № д. 33 по ул. Тархова, несмотря на то, что работы по ремонту системы центрального отопления в подъездах жилого дома ул. Тархова, 33 выполнены по договору №-КР от 19.07.2011 подрядной организацией ООО «Актеон+».

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту межпанельных швов д. 35 по ул. Тархова, предоставлены: договор № от 03.06.2013, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Велес» в лице генерального директора ФИО45, локальный сметный расчет на капитальный ремонт межпанельных швов д. 35 по ул. Тархова со сметной стоимостью 1895191 руб.; акт о приемке выполненных работ за июнь 2013 от 28.06.2013 к договору № от 03.06.2013 по капитальному ремонту межпанельных швов д. 35 по ул. Тархова, а в качестве документов, подтверждающих оплату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлены: платежное поручение № от 17.07.2013 на сумму 706000 руб.; платежное поручение № от 16.07.2013 на сумму 510000 руб.; платежное поручение № от 09.07.2013 на сумму 71000 руб.; платежное поручение № от 05.07.2013 на сумму 792000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключен договор № от 03.06.2013 с ООО «Велес» на работы по ремонту межпанельных швов д. 35 по ул. Тархова, несмотря на то, что аналогичные работы по ремонту межпанельных швов д. 35 по ул. Тархова выполнены по договору № от 19.07.2011 подрядной организацией ООО «Актеон+».

Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемым Гордополовым И.В. в качестве документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения д. 35 по ул. Тархова, предоставлены: договор № от 01.11.2012, заключенный между АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. и ООО «Пего Плюс» в лице генерального директора ФИО44, дополнительное соглашение № от 31.07.2013 к договору № от 01.11.2012, акт о приемке выполненных работ № от 31.12.12 к договору № от 01.11.2012 по капитальному ремонту системы электроснабжения д. 35 по ул. Тархова, а в качестве документов, подтверждающих оплату, произведенную за работы по указанному договору, предоставлены: платежное поручение № от 10.12.2012 на сумму 2900000 руб.; платежное поручение № от 20.12.2012 на сумму 41000 руб.

Таким образом, АТСЖ Ленинского района заключен договор № от 01.11.2012 с ООО «Пего Плюс» в лице генерального директора ФИО44 на работы по ремонту системы электроснабжения д. 35 по ул. Тархова, несмотря на то, что аналогичные работы по ремонту системы электроснабжения д. 35 по ул. Тархова выполнены по договору № от 19.07.2011 подрядной организацией ООО «Актеон+» в лице того же генерального директора ФИО44

Согласно заключению экспертизы № от 28.10.2011, проведенной в ходе рассмотрения арбитражного дела № А57-6870/2011 строительно-техническая судебной экспертизы экспертами произведен расчет стоимости фактических строительных работ (с указанием объемов) по капитальному ремонту жилых домов по адресу: г. Саратов, ул. Батавина, д. №10; ул. Топольчаснкая, д. №7, №; ул. Тархова, д. №33, №35; ж/дома ТСЖ «5 Микрорайон», при этом фактическая стоимость работ, согласно замерам, произведенных экспертами, должна составлять 34832628 руб. Однако согласно платежному поручению № от 27.07.2011, предоставленному АТСЖ Ленинского района в ходе рассмотрения иска в Арбитражном суде Саратовской области по арбитражному делу №, а также выписке по расчетному счету АТСЖ Ленинского района № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» 27.07.2011 на расчетный счет ООО «Актеон+» № в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» перечислены денежные средства в сумме 39217851 руб. с основанием платежа – «Капремонт по договору № от 19 июля 2011 года, включая НДС 18% - 5982384-05».

Осмотром фотокопий материалов арбитражных дел № №, № установлены аналогичные расхождения между финансово-хозяйственной и строительно-технической документацией, имеющейся в материалах арбитражных дел и предоставленной обвиняемым Гордополовым И.В. в ходе предварительного следствия (т. 164 л.д. 91-238, т. 165 л.д. 1-91).

Заключением эксперта № строительно-технической судебной экспертизы от 11.09.2018, согласно которому стоимость выполненных работ по усилению парапета подъезда № 6 д. № 2 по ул. Чехова в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в смете «на капитальный ремонт по усилению строительных конструкций подъезда № 6 ж/дома ул. Чехова, 2», составляет 57662,34 руб. Объемы и стоимость выполненных работ по капитальному ремонту по усилению строительных конструкций подъезда № 6 д. № 2 по ул. Чехова, не соответствует объему и стоимости работ, указанным в локальной смете «на капитальный ремонт по усилению строительных конструкций подъезда № 6 ж/дома ул. Чехова, 2». Определить объем и стоимость выполненных работ по капитальному ремонту отмостки многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. № 2, не представляется возможным. Определить соответствие объема и стоимости выполненных работ по капитальному ремонту отмостки многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. № 2, объему и стоимости работ, указанным в локальной смете «на капитальный ремонт по усилению строительных конструкций подъезда № 6 ж/дома ул. Чехова, 2», не представляется возможным (т. 35 л.д. 135-157).

Заключениями финансово-аналитических экспертиз, проведенных с целью определения динамики финансового состояния подрядных организаций, которые якобы, помимо прочего, выполняли работы по текущему и капитальному ремонту в многоквартирных домах, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района, в соответствии со строительно-технической документацией, предоставленной Гордополовым И.В. в подтверждение версии о выполнении в полном объеме ремонтных работ в многоквартирных домах в соответствии с перечнем работ, содержащимся в Дополнительных условиях приема-передачи многоквартирных домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление (на баланс) ТСЖ:

- заключением эксперта № финансово-аналитической судебной экспертизы от 01.11.2018, согласно которому в результате проведенного коэффициентного анализа финансового состояния ООО «Саратовжилстрой» (№) по данным упрощенной бухгалтерской отчетности за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 установлено, что в течение всего исследуемого периода у ООО «Саратовжилстрой» недостаточно оборотных активов для своевременного погашения своих срочных обязательств, на протяжении всего исследуемого периода ООО «Саратовжилстрой» не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных средств, что отрицательно влияет на финансовое состояние общества (т. 38 л.д. 17-21);

- заключением эксперта № финансово-аналитической судебной экспертизы от 02.11.2018, согласно которому в результате проведенного коэффициентного анализа финансового состояния ООО «ПеГо» (ИНН №) по данным упрощенной бухгалтерской отчетности за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 установлено, что в течение всего исследуемого периода у ООО «ПеГо» было недостаточно ликвидных активов для своевременного погашения срочных обязательств, что свидетельствует о неудовлетворительной платежеспособности, в течение всего исследуемого периода ООО «ПеГо» не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных активов, что отрицательно влияет на финансовое состояние общества (т. 38 л.д. 48-52);

- заключением эксперта № финансово-аналитической судебной экспертизы от 01.11.2018, согласно которому по итогам проведенного коэффициентного анализа финансового состояния ООО «РемКом» по данным упрощенной бухгалтерской отчетности за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 установлено, что в течение всего исследуемого периода уровень денежных средств и денежных эквивалентов ООО «РемКом» недостаточен для моментального погашения срочных обязательств, на протяжении всего исследуемого периода ООО «РемКом» не обеспечивало необходимый уровень оборотных активов для своевременного погашения своих срочных обязательств и собственных оборотных активов, что отрицательно влияет на финансовое состояние общества (т. 38 л.д. 78-82);

- заключением эксперта № финансово-аналитической судебной экспертизы от 02.11.2018, согласно которому в результате проведенного коэффициентного анализа финансового состояния ООО «Жилсервис» (№) по данным упрощенной бухгалтерской отчетности за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 установлено, что в течение всего исследуемого периода у ООО «Жилсервис» было недостаточно ликвидных активов для своевременного погашения срочных обязательств, что свидетельствует о неудовлетворительной платежеспособности, на 31.12.2015 и на 31.12.2017 ООО «Жилсервис» не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных активов, что отрицательно влияет на финансовое состояние общества, однако на 31.12.2016 значение коэффициента обеспеченности собственными средствами приняло значение выше норматива, что свидетельствует о наличии на 31.12.2016 у общества минимально необходимого размера собственных оборотных активов, необходимых для его финансовой устойчивости (т. 38 л.д. 108-112);

- заключением эксперта № финансово-аналитической судебной экспертизы от 01.11.2018, согласно которому в результате проведенного коэффициентного анализа финансового состояния ООО «Элатто» (ИНН № по данным упрощенной бухгалтерской отчетности за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 установлено, что в течение всего исследуемого периода у ООО «Элатто» было недостаточно ликвидных активов для своевременного погашения срочных обязательств, что свидетельствует о неудовлетворительной платежеспособности, на протяжении всего исследуемого периода ООО «Элатто» не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных средств, что отрицательно влияет на финансовое состояние общества (т. 38 л.д. 138-142).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10 июля 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела документы регистрационного дела АТСЖ Ленинского района, изъятые в ходе выемки у заместителя начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО39 (т. 6 л.д. 228).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 сентября 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела документы регистрационных дел ТСЖ «Уют-1»; ТСЖ «Электронник-1»; ТСЖ «Дом»; ТСЖ «Темп 2004»; ТСН «Днепр 2004»; ТСЖ «Бардинский»; ТСЖ «Молодежный - 1»; ТСЖ «Молодежный - 2»; ТСЖ «Домовой»; ТСЖ «Техстекло»; ТСЖ «Антоновское»; ТСЖ «Бардино»; ТСЖ «Топольчанский»; ТСЖ «Днепр-1»; ТСЖ «Тархова»; ТСЖ «Уфимский»; ТСЖ «Батавинский-1»; ТСЖ «5-Микрорайон»; ТСЖ «Темп 2001»; ТСЖ «Чехов»; ТСЖ «Сатурн-1», изъятые в ходе выемок у и.о. начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО40 и заместителя начальника МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО41 (т. 7 л.д. 215-216).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 сентября 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела платежные и инкассовые поручения, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Администрации МО «Город Саратов» ФИО42, а также непосредственно указанными платежными и инкассовыми поручениями (т. 12 л.д. 21, 22-44).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11 января 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела СD–R диск «№c/18/389 Инв. №с-2018» и DVD–R диск «№c/18/406 Инв. №с/2018», предоставленные 14.11.2018 по результатам оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В. (т. 14 л.д. 152).

Копиями материалов арбитражных дел №, предоставленными УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области 24.09.2018, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26 сентября 2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела указанные копии материалов арбитражных дел (т. 30, л.д. 178-249, т. 31 л.д. 1-113, 208-214).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04 февраля 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии дополнительных условий приема-передачи жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление (на баланс) ТСЖ «Тархова», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «5-Микрорайон», полученные на основании запроса из материалов арбитражных дел в Арбитражном суде Саратовской области (т. 32 л.д. 115-122).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13 марта 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела документы, полученные из материалов арбитражных дел №, а также диск CD-R с серийным номером 07041814 с аудиозаписями судебных заседаний по делу №; диск CD-R с аудиозаписями судебных заседаний с надписью «DENY СD-R 700 MB/80 min 52Х» по делу №; диск CD-R с надписью «Verbatim СD-R 700 MB 80 min 52Х» с аудиозаписями судебных заседаний по делу №; диск CD-R с надписью «TDK СD-R RECORDABLE 52Х 80 min 700 MB» с аудиозаписями судебных заседаний по делу № и делу №; диск CD-R с надписью «TDK СD-R RECORDABLE 52Х 80 min 700 MB» и рукописной записью «№» с аудиозаписями судебных заседаний по делу № и делу №; диск CD-R с надписью «Verbatim СD-R 700 MB 52Х 80 min» с аудиозаписями судебных заседаний по делу №; диски CD-R в количестве 5 штук с аудиозаписями судебных заседаний по делу № № и делу № №; диск CD-R с надписью «Verbatim СD-R 700 MB 52Х 80 min» и рукописной записью «№» с аудиозаписями судебных заседаний по делу №, полученные на основании запроса из материалов арбитражных дел в Арбитражном суде Саратовской области (т. 33 л.д. 8-58).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27 октября 2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела документы финансово-хозяйственной деятельности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», в том числе: учредительные документы МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», а также документы в оригиналах и копиях, согласно которым в период 2003-2004 г.г. была произведена передача многоквартирных домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление ТСЖ «Сатурн-1» ТСЖ «5-Микрорайон» ТСЖ «Тархова» ТСЖ «Темп 2001» ТСЖ «Днепр-1» ТСЖ «Чехов» ТСЖ «Батавинский-1», изъятыми в ходе обыска в администрации Ленинского района г. Саратова (т. 34 л.д. 1-16);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05 августа 2020 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражными делами № DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражным делом №; DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражными делами №; DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражными делами №№; DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражным делом № (т. 165 л.д. 92-93).

Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, вынесенным 20.01.2018 прокурором Ленинского района г. Саратова, согласно которому в ходе проведения проверки установлены факты хищения неустановленными лицами из числа сотрудников АТСЖ Ленинского района денежных средств, полученных от Администрации МО «Город Саратов» на основании судебных решений и предназначенных для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района (т. 1 л.д. 109-111).

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, согласно которому в действиях должностных лиц АТСЖ Ленинского района усматриваются признаки преступления (т. 3 л.д. 212).

Заявлением главы муниципального образования «Город Саратов» о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности АТСЖ Ленинского района по расходованию денежных средств, полученных от Администрации МО «Город Саратов» на основании судебных решений и предназначенных для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района (т. 3 л.д. 236-240).

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, согласно которому в действиях Гордополова И.В. и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 144 л.д. 38-39).

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО АКБ «Экспресс-Волга», принадлежащему АТСЖ Ленинского района, содержащейся на электронном носителе, отражающей сведения об операциях по зачислению и расходованию денежных средств, полученных АТСЖ Ленинского района на основании судебных решений по результатам рассмотрения исковых требований о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов» в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также понесенных убытков (т. 6 л.д.146).

Сопроводительным письмом врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области о направлении постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю; СD–R диска «№ инв. №» и DVD–R диска «№ инв. №», содержащим результаты оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В. (т. 14 л.д.101).

Судебными актами, вынесенными Арбитражным судом Саратовской области и судами апелляционных и кассационных инстанций по результатам рассмотрения арбитражных дел по искам АТСЖ Ленинского района к МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», а впоследствии к МО «Город Саратов» о взыскании в порядке субсидиарной ответственности в пользу АТСЖ Ленинского района за счет средств казны МО «Город Саратов» задолженности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в счет выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах, а также понесенных убытков (т. 26 л.д. 1-248, т. 27 л.д. 1-244, т. 28 л.д. 1-247, т. 29 л.д. 1-249, т. 30 л.д. 1-173).

Копией сметы на капитальный ремонт отмостки ж/дома ул. Чехова, 2, от 15.06.2011; копией сметы на капитальный ремонт по усилению строительных конструкций подъезда № 6 ж/дома ул. Чехова, 2, от 15.06.2011 (т. 35 л.д. 158).

Вина Гордополова И.В. в инкриминируемом ему хищении денежных средств ПАО «Т Плюс» подтверждена следующими доказательствами.

Показаниями представителей потерпевшего ПАО «Т Плюс» ФИО11, ФИО12, ФИО13, согласно которым между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ были заключены 3 договора на поставку горячей воды и тепловой энергии в многоквартирные дома, которыми управляла Ассоциация. Со стороны АТСЖ договоры, за исключением одного, были подписаны ФИО1 Однако договор считался заключенным с момента оказания услуги, подпись не требуется. У АТСЖ перед ПАО «Т Плюс» имелась задолженность по оплате коммунальных услуг. По поводу задолженности велась претензионная работа, были составлены соответствующие акты сверок, с которыми АТСЖ согласилась.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым он является руководителем отдела коммерческого учета Саратовского филиала ПАО «Энергосбыт». С АТСЖ было заключено два договора на теплоснабжение, в его обязанности входила обработка показаний приборов учета, предоставляемых АТСЖ Ленинского района в отчетный период. Со стороны АТСЖ были многочисленные претензии относительно объема поставленного энергоресурса, в связи с чем данные показатели корректировались.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым в 2015-2016 гг. она работала в ОАО «Волжская ТГК», осуществляла разноску платежей, поступивших от АТСЖ Ленинского района г. Саратова в адрес ОАО «Волжская ТГК».

Показаниями свидетеля – сотрудника Саратовского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Свидетель №16, согласно которым между АТСЖ и ПАО «Энергосбыт» было заключено 2 договора, по договору на поставку тепловой энергии в горячей воде консенсус так и не был достигнут. ПАО «Т Плюс» определяло объем поставленного ресурса согласно договору, исходя из показаний прибора учета, либо из норматива.

Показаниями свидетеля – сотрудника Саратовского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Свидетель №8, согласно которым поставка энергоресурсов ПАО «Т Плюс» осуществлялась в адрес АТСЖ Ленинского района в соответствии с условиями трех договоров. При этом один из проектов договора, подписанный со стороны ПАО «Т Плюс», был направлен председателю АТСЖ Ленинского района Гордополову И.В., однако возвращен им без подписи с предложением изменить пункты договоров. Разногласия по условиям договора урегулированы не были. Несмотря на исполнение в полном объеме условий указанных выше договоров со стороны ПАО «Т Плюс», АТСЖ Ленинского района не в полном объеме осуществляло оплату за поставленные ресурсы. По данным договорам у АТСЖ перед ПАО «Т Плюс» имеется задолженность.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила, согласно которым она занимает должность ведущего специалиста управления биллинга Саратовского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс». В ее должностные обязанности, помимо прочего, входит формирование счетов-фактур, направляемых впоследствии контрагентам ПАО «Т Плюс», составление актов сверки. Поставка энергоресурсов ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК») осуществляется в адрес АТСЖ Ленинского района в соответствии с условиями договоров №т от 01.05.2014, №г от 01.05.2014 и №т. В соответствии с условиями указанных договоров и на основании сведений об объемах потребленного энергоресурса, предоставленных АТСЖ Ленинского района, с учетом установленных тарифов производится расчет оплаты за потребленные энергоресурсы. Несмотря на исполнение в полном объеме условий указанных выше договоров со стороны ПАО «Т Плюс», в нарушение условий договоров АТСЖ Ленинского района не в полном объеме осуществляло оплату за поставленные ресурсы. По договору №т от 01.05.2014 задолженность со стороны АТСЖ Ленинского района на 31.12.2016 составляла 13 797 122 руб. 12 коп. По договору №г от 01.05.2014 г. задолженность со стороны АТСЖ Ленинского района на 31.12.2016 составляет 6 348 051 руб. 46 коп. По договору №т задолженность со стороны АТСЖ Ленинского района на 31.12.2016 составляет 150 602 189 руб. 92 коп. Относительно платежа, поступившего от АТСЖ Ленинского района согласно платежному поручению 741777 от 19.08.2015 в сумме 59 000 руб. с назначением платежа «За фактически потребленную тепл энергию и теплоноситель за февраль 2016 года по реестру 2 (№ от 29.02.2016 года) в т.ч. НДС 18% - 9 000.00», пояснила, что данный платеж был учтен при взаиморасчетах с АТСЖ Ленинского района при оплате счет-фактуры № от 29.02.2016, что нашло свое отражение в справке по расчетам с потребителями (т. 39 л.д. 155-164, т. 58 л.д. 100-103).

Показаниями свидетеля – сотрудника Саратовского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Свидетель №15, согласно которым поставка энергоресурсов ПАО «Т Плюс» осуществлялась в адрес АТСЖ Ленинского района в соответствии с условиями трех договоров. Ежемесячные начисления по объему потребления энергоресурсов производятся на основании показаний общедомовых приборов учета, показаний индивидуальных приборов учета, предоставляемых АТСЖ Ленинского района, а при их отсутствии на основании нормативов потребления. Со стороны АТСЖ имелись претензии к ПАО «Т Плюс» в связи с завышением показателей потребления коммунального ресурса.

Показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым она работала в Саратовском филиале ОАО «Энергосбыт Плюс». Поставка энергоресурсов ПАО «Т Плюс» осуществляется в адрес АТСЖ Ленинского района в соответствии с условиями договоров. У АТСЖ перед ПАО «Т Плюс» имеется задолженность.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым она занимает должность главного бухгалтера АТСЖ Ленинского района. Поставка энергоресурсов ПАО «Т Плюс» осуществляется в адрес АТСЖ Ленинского района в соответствии с условиями трех договоров. Поскольку ПАО «Т Плюс» периодически завышало показания потребленной энергии, в их адрес Ассоциация направляла претензии, оплачивая фактически потребленную энергию. Ассоциация имела задолженность перед ПАО «Т Плюс», которая погашалась из средств, поступивших от населения. АТСЖ Ленинского района оплачиваются только объемы оказанных услуг, которые Ассоциация считает принятыми, непринятые объемы оспариваются в судебном порядке.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила, согласно которым она занимает должность руководителя службы документально-правового обеспечения ЗАО «ПФ «СКБ Контур», осуществляющего деятельность по разработке программного обеспечения, в том числе лицензионной программы «Контур-ЖКХ», позволяющей производить расчеты начислений жилищно-коммунальных услуг. Пользователем указанной программы в период с 2006 г. по 2009 г. являлась АТСЖ Ленинского района, после чего право использования программы было передано Ассоциацией ООО «Центр начисления». Сотрудниками ЗАО «ПФ «СКБ Контур» была произведена выгрузка в формате MS Exсel данных программы «Контур-ЖКХ», предоставленных на внешнем диске «Seagate» s/n Na7qx8zt, что позволило получить данные с 2006 г. по октябрь 2016 г. об оборотах по лицевым счетам граждан, являющихся абонентами ООО «Центр начисления», при этом принадлежность данных именно указанной организации была определена по реквизитам в сформированных в программе документов. Впоследствии полученные сведения были изъяты сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области (т. 41 л.д. 10-12).

Показаниями свидетелей – сотрудников ЗАО «ПФ «СКБ Контур» Свидетель №13, Свидетель №14, согласно которым ЗАО «ПФ «СКБ Контур» осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения, в том числе программы «Контур-ЖКХ», позволяющей производить расчеты начислений жилищно-коммунальных услуг, поскольку в ней отражаются полные сведения о лицевых счетах абонентов. Пользователем указанной программы является ООО «Центр начисления», которое находится в Саратовской области.

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у заместителя начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО39 документы регистрационного дела АТСЖ Ленинского района, подтверждающие создание и регистрацию АТСЖ Ленинского района в установленном законом порядке, а также предусматривающие полномочия председателя Ассоциации (т. 6 л.д. 177-227).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены СD–R диск «№ инв. №» и DVD–R диск «№ инв. №», предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области 14.11.2018 по результатам оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В. Осмотром установлено, что на дисках содержатся видео- и аудиозаписи диалога между оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области ФИО43 и свидетелем Свидетель №4, в ходе которого Свидетель №4 пояснил, что был назначен Гордополовым И.В. председателем ТСЖ «5-й Микрорайон», ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Днепр-2004», при этом фактически финансово-хозяйственной деятельностью указанных ТСЖ не руководил, финансово-хозяйственную документацию подписывал по указанию Гордополова И.В., не читая. Также пояснил, что аналогичным образом были назначены председатели ТСЖ, вошедших в состав АТСЖ Ленинского района, при этом фактически их деятельностью также руководил Гордополов И.В. Кроме того, пояснил, что председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В. фактически руководил деятельностью подрядных организаций, с которыми Ассоциация заключала договоры на выполнение ремонтных работ в многоквартирных домах, и деятельностью ООО «Центр начисления», осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание АТСЖ Ленинского района (т. 14 л.д. 105-151).

Протоколом выемки у представителя потерпевшего ФИО47, согласно которому изъяты финансово-хозяйственные документы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания») за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 (т. 39 л.д. 26-30).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО47 финансово-хозяйственные документы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»), в том числе акты сверки расчетов потребления теплоэнергии между ОАО «Волжская ТГК» и абонентом АТСЖ Ленинского района по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) №т; акты сверки взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и абонентом АТСЖ Ленинского района по договору горячего водоснабжения (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) №г; акты сверки взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) №т, подтверждающие наличие у АТСЖ Ленинского района задолженности по оплате поставленных энергоресурсов в период с 01.08.2015 по 30.09.2016 (т. 39 л.д. 31-99).

Протоколом осмотра документов, предоставленных на основании запроса Саратовским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», согласно которому осмотрены финансово-хозяйственные документы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания») в оригиналах и копиях, в том числе договор теплоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2014; договор горячего водоснабжения №г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2014; договор теплоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для оказания коммунальных услуг) от 2014 года; акты сверок взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района; справки по расчетам с потребителями между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района, расчетные ведомости, счета – фактуры, платежные документы, подтверждающие наличие договорных отношений между указанными юридическими лицами (т. 40 л.д. 3-18).

Копией протокола обыска в служебных помещениях АТСЖ Ленинского района по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. 6Б, согласно которому изъяты 3 жестких дисках и 2 внешних диска, содержащих электронную информацию о финансово-хозяйственной деятельности АТСЖ Ленинского района (т. 40 л.д. 147-150).

Копией протокола обыска в служебных помещениях ООО «Центр начисления» по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 216, согласно которому изъяты 2 жестких дисках, содержащих электронную информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Центр начисления» (т. 40 л.д. 155-156).

Протоколом выемки у руководителя группы службы документационно-правового обеспечения ЗАО «ПФ «СКБ Контур» Свидетель №11, согласно которому изъят внешний диск «Seagate» s/n Na7qx8zt с находящимися на нем файлами в формате MS Exсel, выгруженными из программы «Контур-ЖКХ», содержащими данные с 2006 г. по октябрь 2016 г. об оборотах по лицевым счетам граждан, являющихся абонентами ООО «Центр начисления» (т. 41 л.д. 16-19).

Протоколом осмотра предметов, изъятых в ходе обысков в служебных помещениях АТСЖ Ленинского района по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. 6Б, а также в служебных помещениях ООО «Центр начисления» по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 216, выделенных из материалов уголовного дела 120106, согласно которому визуально осмотрены: жесткий диск марки «Seagate» s/n 4LS1Y8Y9, жесткий диск марки «Seagate» Code 11221 s/n 9VMTZ6BE, жесткий диск марки «Western Digital» s/n WCAV49995922, внешний диск марки «Seagate» модель SRDOOF1, внешний диск марки WD s/n WX51A92L1863, жесткий диск марки «Seagate» s/n Z20M40808B, жесткий диск марки OCZ Technology №, внешний диск марки «Seagate» s/n Na7qx8zt (т. 40 л.д. 158-163).

Заключением эксперта № компьютерной судебной экспертизы от 09.01.2019, в ходе которой произведено исследование электронной информации, содержащейся на предоставленных эксперту жестком диске марки «Seagate» s/n 4LS1Y8Y9, жестком диске марки «Seagate» Code 11221 s/n 9VMTZ6BE, жестком диске марки «Western Digital» s/n WCAV49995922, внешнем диске марки «Seagate» модель SRDOOF1, внешнем диске марки WD s/n WX51A92L1863, жестком диске марки «Seagate» s/n Z20M40808B, жестком диске марки OCZ Technology №, внешнем диске марки «Seagate» s/n Na7qx8zt. В ходе исследования обнаружены файлы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые скопированы экспертом на дополнительно предоставленные носители информации (т. 41 л.д. 150-161).

Протоколом осмотра DVD-R-диска, жесткого диска «Silicon Power», емкостью 320 GB, серийный номер «10100643-320GA10-WD», предоставленных с заключением эксперта № компьютерной судебной экспертизы от 09.01.2019. В ходе осмотра установлено, что на DVD–R диске имеются файлы в количестве двадцати одного типа «Лист Microsoft Excel» с наименованиями: «2006», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015.07», «2015.08», «2015.09», «2015.10», «2015.11», «2015.12», «2015», «2016.01», «2016.02», «2016.03», «2016.04», «2016.05», «2016.06», «2016.07», «2016.08», «2016.09», в которых содержатся «Ведомости распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий», выгруженные из программы «Контур-ЖКХ», содержащих данные с 2006 г. по октябрь 2016 г. об оборотах по лицевым счетам граждан, являющихся абонентами ООО «Центр начисления» (т. 41 л.д. 179-226, т.42 л.д. 1-250, т. 43 л.д. 1-251, т. 44 л.д. 1- 250, т. 45 л.д. 1-250, т. 46 л.д 1-251, т. 47 л.д 1-249, т. 48 л.д. 1-251, т. 49 л.д. 1-250, т. 50 л.д. 1-250, т. 51 л.д. 1-249, т. 52 л.д. 1-252, т. 53 л.д. 1-250).

Заключением эксперта № бухгалтерской судебной экспертизы от 03.07.2019, согласно которому:

1. В период с 01.08.2015 по 30.09.2016 согласно документам, предоставленным ПАО «Т Плюс», поставщиком филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская территориальная теплогенерирующая компания», ОАО «Волжская ТГК») в адрес АТСЖ Ленинского района (ТСЖ «Темп 2004», ТСЖ «Техстекло», ТСЖ «Дом», ТСЖ «Молодежный-1», ТСЖ «5-й Микрорайон», ТСЖ «Антоновское», ТСЖ «Бардино», ТСЖ «Бардинский», ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Тархова», ТСЖ «Топольчанский», ТСЖ «Уфимский», ТСЖ «Уют-1», ТСЖ «Чехов», ТСЖ «Электроник-1», ТСЖ «Шевченко,18», ТСЖ «Днепр 2004») была поставлена тепловая энергия (центральное отопление) и горячее водоснабжение (ГВС) по договорам №г от 01.05.2014, №т от 01.05.2014, № от 2014 на общую сумму 667 299 278 руб. 09 коп., сумма коррекции составила (-) 14 426 090 руб. 44 коп., в том числе по договору:

- 55012г от 01.05.2014 поставлено ресурсов в сумме 6 849 585 руб. 47 коп., коррекция составила (-) 249 493 руб. 08 коп.;

- 55012т от 01.05.2014 поставлено ресурсов в сумме 27 821 519 руб. 48 коп., коррекция составила 0 руб.;

- 52927т от 2014 г. поставлено ресурсов в сумме 632 628 173 руб. 14 коп., коррекция составила (-) 14 176 597 руб. 36 коп.,

а согласно документам, представленным АТСЖ Ленинского района (карточки счета 60.1.2 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и (сводная) карточка счета 76.2 «Расчеты по претензиям» в разрезе ПАО «Т Плюс»), в период с 01.08.2015 по 30.09.2016 ПАО «Т Плюс» в адрес АТСЖ Ленинского района поставило ресурсы по договорам: №г от 01.05.2014, №т от 01.05.2014, № от 2014 на общую сумму 647 676 442 руб. 65 коп., претензии по указанным услугам составили 27 299 017 руб. 63 коп., в том числе по договору:

- 55012г от 01.05.2014 поставлено ресурсов в сумме 6 503 870 руб. 53 коп., претензии составили 345 714 руб. 94 коп.;

- 55012т от 01.05.2014 поставлено ресурсов в сумме 27 849 486 руб. 48 коп., претензии составили 0 руб.;

- 52927т от 2014 поставлено ресурсов в сумме 613 323 085 руб. 64 коп., претензии составили 26 953 302 руб. 69 коп.

2. В период с 01.08.2015 по 30.09.2016 сумма денежных средств, нашедшая свое отражение в качестве оплаты услуг в адрес ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская ТГК») в «Ведомостях распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий» ООО «Центр начисления» составила 708 559 623 руб. 17 коп., в том числе:

- За ГВС отражена плата в сумме 48 279 722 руб. 03 коп.,

- За горячее водоснабжение отражена плата в сумме 160 204 512 руб. 12 коп.,

- Корректировка ГВС за 1 квартал составила 0 руб.,

- Перерасчет за т/энерг. по итогам 2013 г. составил 5 193 руб. 07 коп.,

- За центральное отопление отражена плата в сумме 500 070 195 руб. 95 коп.,

а сумма денежных средств, нашедшая свое отражение в качестве оплаты услуг в адрес ПАО «Т Плюс» (ранее - ОАО «Волжская ТГК») в «Ведомостях распределения оплаты жителями многоквартирных домов, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района», составила 633 070 864 руб. 96 коп.

3. В период с 01.08.2015 по 30.09.2016 поступлений денежных средств на следующие расчетные счета: №, №, № открытые филиалом Саратовский ПАО «Т Плюс» в ПАО «Сбербанк» России, в качестве оплаты АТСЖ Ленинского района за услуги по поставке тепловой энергии (центральное отопление) и горячего водоснабжения (ГВС) не установлено, а сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» №, открытый в ПАО Сбербанк России, в качестве оплаты АТСЖ Ленинского района за услуги по поставке тепловой энергии и теплоноситель составила 633 012 254 руб. 11 коп.

Эксперт отмечает, что в период с 01.08.2015 по 30.09.2016 от ТСН «Ак. Антонова-31» на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк России с основанием платежа – по договору № за тепловую энергию за 2015 г. по адресу ул. Ак. Антонова, д. 31, поступили денежные средства в сумме 200 000 руб.

4. Разница между суммой денежных средств, нашедшей свое отражение в «Ведомостях распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий» в качестве оплаты услуг в адрес ПАО «Т Плюс» (ранее – ОАО «Волжская теплогенерирующая компания», ОАО «Волжская ТГК») в период с 01.08.2015 по 30.09.2016 и суммой денежных средств, поступившей на расчетный счет филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» № в период с 01.08.2015 по 30.09.2016, в качестве оплаты за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии и теплоноситель АТСЖ Ленинского района составила 75 547 369 руб. 06 коп., а разница между суммой денежных средств, нашедшей свое отражение в «Ведомостях распределения оплаты жителями многоквартирных домов, находящихся в управлении АТСЖ Ленинского района» ООО «Центра начисления» и суммой денежных средств, поступившей на расчетный счет филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» № в период с 01.08.2015 по 30.09.2016, в качестве оплаты за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии и теплоноситель АТСЖ Ленинского района составила 58 610 руб. 85 коп.

Показаниями эксперта отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз отдела судебно-экономических и строительных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области ФИО120, поддержавшей выводы заключения эксперта № от 03.07.2019.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11 января 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела СD–R диск «№ инв. № и DVD–R диск «№ инв. №», предоставленные 14.11.2018 по результатам оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В. (т. 14 л.д. 152).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 июля 2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела финансово-хозяйственные документы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»), в том числе акты сверки расчетов потребления теплоэнергии между ОАО «Волжская ТГК» и абонентом АТСЖ Ленинского района по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) №т; акты сверки взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и абонентом АТСЖ Ленинского района по договору горячего водоснабжения (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) №г; акты сверки взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) №т, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО47 (т. 39 л.д. 100-104).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17 апреля 2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела финансово-хозяйственные документы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания») в оригиналах и копиях, в том числе договор теплоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2014; договор горячего водоснабжения №г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2014; договор теплоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для оказания коммунальных услуг) от 2014 года; акты сверок взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района; справки по расчетам с потребителями между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района, расчетные ведомости, счета – фактуры, платежные документы, предоставленные на основании запроса Саратовским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (т. 40 л.д. 19-25).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25 мая 2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела жесткий диск марки «Seagate» s/n 4LS1Y8Y9, жесткий диск марки «Seagate» Code 11221 s/n 9VMTZ6BE, жесткий диск марки «Western Digital» s/n WCAV49995922, внешний диск марки «Seagate» модель SRDOOF1, внешний диск марки WD s/n WX51A92L1863, изъятые в ходе обыска 29.09.2016 в служебных помещениях АТСЖ Ленинского района, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. 6Б; жесткий диск марки «Seagate» s/n Z20M40808B, жесткий диск марки OCZ Technology №, изъятые в ходе обыска 12.10.2016 в служебных помещениях ООО «Центр начисления», расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 216; внешний диск марки «Seagate» s/n Na7qx8zt, выделенный из материалов уголовного дела 120106 (т. 40 л.д. 164).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20 февраля 2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела DVD-R-диск, жесткий диск «Silicon Power», емкостью 320 GB с серийный номер «10100643-320GA10-WD», предоставленные с заключением эксперта № компьютерной судебной экспертизы от 09.01.2019 (т. 41 л.д. 227-228).

Заявлением и.о. директора Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО48 о привлечении к уголовной ответственности лиц из числа руководителей АТСЖ Ленинского района по факту хищения денежных средств, полученных от граждан-потребителей за предоставленные теплоресурсы и предназначенных для оплаты в адрес ПАО «Т Плюс» (т. 5 л.д. 58-59).

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «БИНБАНК», принадлежащему АТСЖ Ленинского района, содержащейся на электронном носителе, отражающей сведения о перечислении денежных средств в адрес ПАО «Т Плюс» в счет оплаты поставленных энергоресурсов (т. 6 л.д. 149).

Сопроводительным письмом врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области о направлении постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю; СD–R диска «№ инв. №» и DVD–R диска «№ инв. № содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В. (т. 14 л.д. 101).

Ответом на запрос руководителя службы по направлению «Локальные программные продукты для автоматизации учета» ЗАО «ПФ «СКБ Контур», содержащим разъяснение значений, указанных в «Ведомостях распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий», выгруженных из программы «Контур-ЖКХ», содержащих данные с 2006 г. по октябрь 2016 г. об оборотах по лицевым счетам граждан, являющихся абонентами ООО «Центр начисления» (т. 54 л.д. 108-109).

Выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, №, №, открытым в ПАО «Сбербанк», принадлежащим ПАО «Т Плюс» филиал Саратовский, содержащейся на электронном носителе, отражающей сведения о перечислении денежных средств в адрес ПАО «Т Плюс» в счет оплаты поставленных энергоресурсов (т. 54 л.д. 113).

Счетами-фактурами за период с 01.08.2015 по 30.09.2016 к договорам №г, №т, №т, предоставленными на основании запроса ПАО «Т Плюс», подтверждающими суммы денежных средств, выставленные к оплате за поставку энергоресурсов в адрес АТСЖ Ленинского района (т. 55 л.д. 146-239);

Копиями счетов-фактур к договору №г за период с 01.07.2016 по 30.09.2016, копиями счетов-фактур, выставленными в адрес АТСЖ Ленинского района с учетом корректировок перерасчетов на ТЭР; оборотно-сальдовой ведомостью за период август 2015 г. - сентябрь 2016 г., предоставленными на основании запроса ПАО «Т Плюс», подтверждающими суммы денежных средств, выставленные к оплате за поставку энергоресурсов в адрес АТСЖ Ленинского района (т. 56 л.д. 17-26).

Стороной защиты представлены следующие доказательства:

- показания подсудимого Гордополова И.В., оглашенные на основании ст. 276 УПК РФ, согласно которым вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, он не признал, по предъявленному ему обвинению в хищении денежных средств Администрации МО «Город Саратов» показал, что в период с декабря 2003 г. по март 2004 г. между всеми товариществами собственников жилья, являющимися участниками Ассоциации, и непосредственно с Ассоциацией были заключены договоры управления многоквартирными домами, право управления которыми перешло к АТСЖ Ленинского района, в то же время была передана техническая и иная документация на многоквартирные дома, среди которой находились и документы, подтверждающие обязательства МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» о проведении капитального ремонта ряда передаваемых с его баланса многоквартирных домов со сроком исполнения до 01.01.2006. Поскольку жилищный фонд, переданный с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», находился в неудовлетворительном техническом состоянии, а в штате Ассоциации работников, выполняющих какие-либо работы по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов, не было, им от лица Ассоциации заключались договоры со сторонними профильными подрядными организациями на выполнение строительно-технических ремонтных работ. Поскольку МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в установленный срок не исполнило своих обязательств по производству работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, АТСЖ обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязательном исполнении Дирекцией взятых на себя обязательств. Исковые требования АТСЖ Ленинского района были удовлетворены в полном объеме, однако Дирекция никаких ремонтных работ не произвела, что послужило основанием для изменения в судебном порядке способа и порядка исполнения постановлений суда, взыскания с Дирекции в пользу АТСЖ Ленинского района денежных средств, эквивалентных стоимости производства ремонтных работ. Поскольку Дирекцией судебные решения исполнены не были, Ассоциация обратилась с исками к субсидиарному ответчику – МО «Город Саратов». Решениями Арбитражного суда Саратовской области с должника взыскивались различные денежные суммы взамен производства МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» ремонтных работ, при этом Ассоциация тратила дополнительные суммы денег на производство ремонта данных многоквартирных домов. Таким образом, общая сумма расходов АТСЖ Ленинского района по выполнению работ по текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно перечню, указанному в Дополнительных условиях приема-передачи многоквартирных домов с баланса Дирекции в управление ТСЖ, составила 435 236 679 руб., что в свою очередь на 96 403 609 руб. 80 коп. больше, чем было получено от муниципалитета по решениям Арбитражного суда Саратовской области. Работы по текущему и капитальному ремонту в многоквартирных домах были выполнены сторонними подрядными организациями на сновании заключенных с АТСЖ Ленинского района договоров.

По предъявленному ему обвинению в хищении денежных средств ПАО «Т Плюс» Гордополов И.В. показал, что в управлении Ассоциации в период с 01.08.2015 по 30.09.2016 находилось 327 многоквартирных домов, из которых 299 домов получали коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг «горячее водоснабжение» и «отопление» от источников теплоты ПАО «Т Плюс». Поставка ресурсов осуществлялась в соответствии с условиями заключенных между АТСЖ Ленинского района и ПАО «Т Плюс» договорами №№. Договор теплоснабжения №т между Ассоциацией и ПАО «Т Плюс» заключен не был в связи с наличием разногласий по условиям его заключения. Однако фактически ПАО «Т Плюс» поставляло ресурсы для предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, перечисленных в приложении к указанному договору. Наличие у Ассоциации задолженности по оплате перед ПАО «Т Плюс» напрямую связано с задолженностью собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов перед Ассоциацией за жилищные и коммунальные услуги. АТСЖ Ленинского района осуществляет плату за потребленные коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг в ПАО «Т Плюс» денежными средствами, собранными с собственников и пользователей жилых помещений многоквартирных домов по платежным документам, выставляемым к оплате ООО «Центр начисления», оказывающим услуги по расчетно-кассовому обслуживанию Ассоциации. АТСЖ предъявляла претензии к поставщику по поводу завышенных показателей потребления коммунальных услуг, в связи с чем в период с 01.08.2015 по 30.09.2016 Ассоциация приняла к оплате от поставщика ПАО «Т Плюс» объемы коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг «горячее водоснабжение» и «отопление» на общую сумму 615 519 487 руб. 88 коп., а «спорная» сумма составила 59 455 972 руб. 52 коп. Таким образом, Ассоциация не имеет долговых обязательств перед ПАО «Т Плюс» (т. 176 л.д. 38-87, т. 181 л.д. 1-250, т. 182 л.д. 1-57, 116-258);

- показания свидетеля ФИО49, согласно которым он работал заместителем председателя АТСЖ Ленинского района, являлся подчиненным Гордополова И.В. Жилой фонд, переданный Ассоциации был в неудовлетворительном состоянии. Между Дирекцией и АТСЖ были заключены дополнительные соглашения. Дирекция не выполняла своих обязательств по содержанию и ремонту многоквартирных домов. По решению суда деньги были перечислены АТСЖ, которая заключала договоры с подрядными организациями, выполнившими ремонтные работы более чем в 300 домах. Гордополов И.В. лично эти деньги не получал, поскольку все они были перечислены на счета подрядных организаций. С ПАО «Т Плюс» был заключен договор на поставку теплоэнергии и горячей воды. Показания ПАО «Т Плюс» не всегда совпадали с показаниями потребленного ресурса жильцами домов, в связи с чем в адрес поставщика направлялись претензии, АТСЖ обращалась в суд с иском. АТСЖ оплачивала ресурс деньгами, которые платило население. В 2015-2016 гг. перед ПАО «Т Плюс» имелась задолженность по причине неуплаты счетов жильцами, поэтому АТСЖ вынуждена была гасить долг перед ПАО «Т Плюс» из собственных средств, а у населения образовался долг перед АТСЖ;

- показания свидетелей – представителей подрядных организаций ФИО46, ФИО50, ФИО51, ФИО45, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО44, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, согласно которым представляемые ими организации работали по договорам с АТСЖ, производя обслуживание и ремонт многоквартирных домов, стоящих на балансе АТСЖ. Деньги в адрес организаций передавались по безналичному расчету. Гордополову И.В. денежные средства с их стороны не передавались;

- показания свидетелей – работников АТСЖ Ленинского района г. Саратова ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, согласно которым АТСЖ с помощью подрядных организаций обслуживала многоквартирные дома, которые были приняты от Дирекции в неудовлетворительном состоянии. Подрядные организации на договорной основе проводили ремонтные работы в данных домах;

- показания свидетелей – представителей ТСЖ, входивших в состав АТСЖ Ленинского района г. Саратова, ФИО29, ФИО65, жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых АТСЖ, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, согласно которым подрядными организациями по договору с АТСЖ производились ремонтные работы в обслуживаемых ТСЖ многоквартирных домах, в которых также проживают данные жильцы;

- показания свидетелей ФИО86, ФИО87, согласно которым они работали в АТСЖ Ленинского района в качестве руководителей отдела учета тепловой энергии. К сетям ПАО «Т Плюс» было подключено около 300 домов, которые были оборудованы приборами учета. Если приборы выходили из строя, расчет производился по среднему расходу или нормативу. Показания ПАО «Т Плюс» не всегда совпадали с показаниями потребленного ресурса жильцами домов, в связи с чем в адрес поставщика направлялись претензии, АТСЖ обращалась в суд с иском;

- показания свидетеля ФИО61, согласно которым он работал в АТСЖ начальником отдела контроля. Оплата теплоэнергии происходила за счет денег жильцов. Задолженность населения перед ПАО «Т Плюс» составляла более 500 млн руб.;

- показания свидетеля ФИО88, согласно которым она работала в АТСЖ начальником технического отдела, занималась обследованием квартир на предмет некачественного теплоснабжения. Теплоэнергию поставляло ПАО «Т Плюс». Со стороны жильцов было большое количество жалоб, поскольку ПАО «Т Плюс» завышало показания потребленной энергии;

- показания свидетеля – представителя ООО «Жилконтроль» ФИО89, согласно которым она предоставляла информацию о недопоставке коммунальных ресурсов в ООО «Центр начисления»;

- показания свидетелей – руководителей ООО «Центр начисления» ФИО90, ФИО91, согласно которым руководимая ими организация является оператором по приему платежей. ООО «Центр начисления» работало с АТСЖ Ленинского района, проводило оплату, перерасчеты, вело реестры лицевых счетов, формировало платежные документы, которые доставляло клиентам. Ими использовалась система «Контур ЖКХ». Деньги, полученные от клиентов, они направляли по безналичному расчету в адрес АТСЖ, удерживая в свою пользу вознаграждение. Лично Гордополову И.В. деньги не передавались;

- показания свидетелей – сотрудников ООО «Центр начисления» ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО126ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, которые заключаются в описании порядка работы ООО «Центр начисления». Поступившие от населения денежные суммы учитываются ежедневно, однако в ходе учета отсутствует распределение денежных средств по видам оплачиваемых услуг;

- протоколы выемки у обвиняемого Гордополова И.В., согласно которому изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности АТСЖ Ленинского района, в том числе договоры, заключенные между АТСЖ Ленинского района и подрядными организациями на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов, сметы на выполнение работ, акты о приемке выполненных работ, финансовые документы, свидетельствующие об оплате выполненных работ (т. 61 л.д. 244-254, т. 62 л.д. 35-48, 73-81, 161-197, 215-220);

- протоколы осмотра места происшествия, согласно которым осмотрены многоквартирные дома, находившиеся на балансе АТСЖ (т. 163 л.д. 151-171, 172-183, 184-194, 195-206), а также протоколы осмотра многоквартирных домов, содержащиеся в томах 15-25 уголовного дела;

- выписки о движении денежных средств по расчетны счетам АТСЖ Ленинского района, содержащие операции по расходованию денежных средств АТСЖ Ленинского района, в том числе, на оплату выполненных подрядными организациями ремонтных работ (т. 72 л.д. 1-248, т. 73 л.д. 1-250, т. 74 л.д. 1-176, 177-250, т. 75 л.д. 1-250, т. 76 л.д. 1-250, т. 77 л.д 1-250, т. 78 л.д 1-250, т. 79 л.д 1-250, т. 80 л.д 1-250, т. 81 л.д 1-250, т. 82 л.д. 1-162, т. 82 л.д. 163-250, т. 83 л.д. 1-239, т. 84 л.д. 1-250, т. 85 л.д. 1-250, т. 86 л.д. 1-227);

- решения арбитражных судов (т. 26 л.д. 2-248, т. 27 л.д. 1-244, т. 28 л.д. 1-247, т. 29 л.д. 1-249, т. 30 л.д. 1-173, т. 142 л.д. 1-253);

- документы финансово-хозяйственной деятельности АТСЖ Ленинского района в оригиналах и копиях, предоставленные Гордополовым И.В. с ходатайством о прекращении уголовного преследования, в том числе договоры, заключенные между АТСЖ Ленинского района и подрядными организациями на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов, сметы на выполнение работ, акты о приемке выполненных работ, финансовые документы, свидетельствующие об оплате выполненных работ (т. 88 л.д. 1-264, т. 89 л.д. 1-232, т. 90 л.д. 1-250, т. 91 л.д. 1-236, т. 92 л.д. 1-189);

- рапорты следователей о выполнении требуемых работ, содержащиеся в томах 15-17, 20, 23 уголовного дела;

- документы в оригиналах и копиях, приобщенные к материалам уголовного дела на основании ходатайства Гордополова И.В., в том числе, заключение специалистов ФГБ ОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» от 03.08.2020; адвокатские запросы в адрес председателя АТСЖ Ленинского района ФИО61 и в адрес руководителей подрядных организаций ООО «Саратовжилстрой», ООО «Жилсервис», ООО «Элатто», ООО «Тассан», ООО «Феникс+», ООО «Стройбилдинг», ООО «ОНЭКС», ООО «Пего плюс», ООО «Ремком», ООО «Актеон+», ООО «Карлсон», ООО «Саратов-Лифт», ООО «Велес» и ответы на них (т. 175 л.д. 51-112, т. 176 л.д. 91-229, т. 178 л.д. 1-250, т. 179 л.д. 1-238, т. 180 л.д. 1-120, 143-195);

- документы финансово-хозяйственной деятельности АТСЖ Ленинского района в оригиналах и копиях, предоставленные обвиняемым Гордополовым И.В. с ходатайством о прекращении уголовного преследования, в том числе, ведомости учета параметров теплопотребления, отчеты о потреблении тепловой энергии и теплоносителя, акты по потреблению тепловой энергии по многоквартирным домам; письма АТСЖ Ленинского района в адрес ОАО «Энергосбыт Плюс» о принятии счетов-фактур с разногласиями; реестры потребления тепловой энергии и теплоносителя жилых домов, обслуживаемых АТСЖ Ленинского района по зоне обслуживания ПАО «Т Плюс»; претензии АТСЖ Ленинского района к ПАО «Т Плюс»; справки на квартиросъемщиков, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг, судебные акты, письма ПАО «Т Плюс» о зачете взаимных однородных требований; письма ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о согласовании переноса оплаты по договорам; акты сверки взаимных расчетов за теплоснабжение между АТСЖ Ленинского района и ПАО «Т Плюс», платежные документы (т. 93 л.д. 1-248, т. 94 л.д. 1-227, т. 95 л.д. 1-226, т. 96 л.д. 1-250, т. 97 л.д. 1-250, т. 98 л.д. 1- 246, т. 99 л.д 1-251, т. 100 л.д. 1-250, т. 101 л.д. 1-250, т. 102 л.д. 1-254, т. 103 л.д. 1-240, т. 104 л.д. 1-250, т. 105 л.д. 1-250, т. 106 л.д. 1- 250, т. 107 л.д. 1-250, т. 108 л.д. 1- 250, т. 109 л.д 1-250, т. 127 л.д. 1-251, т. 128 л.д. 1- 250, т. 129 л.д. 1-252, т. 130 л.д. 1-251, т. 131 л.д. 1-252, т. 132 л.д. 1-252, т. 133 л.д. 1-253, т. 134 л.д. 1-252, т. 135 л.д. 1-251, т. 136 л.д. 1- 251, т. 137 л.д. 1-252, т. 138 л.д. 1-250, т. 139 л.д. 1-252, т. 142 л.д. 1-253);

- акт сверки между ПАО «Т Плюс» и Ассоциацией от 25 января 2018 г. (т. 183 л.д. 83-87);

- справки расчетов с потребителями, приложенные к гражданскому иску ПАО «Т Плюс» к Гордополову И.В. (т. 164 л.д. 1-46).

Исследованные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные. В совокупности они подтверждают вину Гордополова И.В. в совершении инкриминируемых ему двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Данные деяния Гордополова И.В. суд квалифицирует по факту хищения денежных средств Администрации МО «Город Саратов» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств ПАО «Т Плюс» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Согласно установленным фактическим обстоятельствам дела МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» является специализированной организацией, созданной для выполнения функций заказчика по всему комплексу работ, связанных с жилищно-коммунальным обслуживанием, а также контрольных функций по объемам, качеству и срокам работ, выполняемых подрядными жилищно-коммунальными предприятиями. В 2011 г. было принято решение о ликвидации Дирекции. На основании актов приема-передачи многоквартирные дома, находившиеся в ведении Дирекции, были переданы на баланс АТСЖ Ленинского района г. Саратова, председателем которой являлся Гордополов И.В. При этом на Дирекцию были возложены обязанности по проведению ремонтных работ с данными домами, которые выполнены Дирекцией не были, в связи с чем АТСЖ обратилась в суд для понуждения Дирекции исполнить указанные обязательства. Председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В. организовал обращение АТСЖ в суд, который вынес решения, содержащие заведомо невыполнимые требования к МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» о проведении текущего и капитального ремонта многоквартирных жилых домов, затем Гордополов И.В. организовал обращение АТСЖ в суд для изменения порядка исполнения решения суда, а затем для взыскания задолженности в порядке субсидиарной ответственности с Администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам Администрации МО «Город Саратов». Впоследствии Комитетом по финансам Администрации МО «Город Саратов» в адрес АТСЖ Ленинского района перечислены денежные средства. Аналогичным способом были похищены денежные средства в счет убытков, причиненных АТСЖ Дирекцией в связи с неисполнением обязанностей по ремонту домов. При этом доказана вина Гордополова И.В. в совершении хищения указанных выше денежных средств путем обмана, поскольку характер его действий свидетельствует о том, что полученные денежные средства он частично затратил на производство ремонтых работ обслуживаемых АТСЖ многоквартирных домов, постаравшись завуалировать совершенное им хищение. Кроме того, Гордополову И.В. заведомо было известно, что Дирекция находится в стадии ликвидации, в связи с чем не обладала ресурсами для выполнения возложенных на нее обязательств, а также денежными средствами для погашения долга.

Кроме того, Ассоциация в лице председателя Гордополова И.В. заключила 327 договоров управления многоквартирными домами, находящимися на территории г. Саратова, согласно которым по заданию собственников помещений в многоквартирном доме обязалась оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями в этих домах лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирными домами деятельность. Также председатель АТСЖ Ленинского района Гордополов И.В. заключил с ООО «Центр начисления» договор на оказание услуг по расчетному и кассовому обслуживанию. Затем АТСЖ Ленинского района в лице председателя Гордополова И.В. заключила с ОАО «Волжская ТГК» (впоследствии ПАО «Т Плюс») три договора на снабжение горячей водой и теплоэнергией. Однако перечисленные от ООО «Центр начисления» в адрес АТСЖ денежные средства населения, предназначенные для оплаты услуг ПАО «Т Плюс», Гордополовым И.В. в полном объеме по назначению перечислены не были. При этом Гордополов И.В. достоверно знал, что в соответствии с требованиями закона ПАО «Т Плюс» не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению, поэтому, несмотря на неисполнение Ассоциацией обязательств по оплате услуг ПАО «Т Плюс», теплоснабжение многоквартирных домов, обслуживаемых Ассоциацией, будет продолжено. Представители ПАО «Т Плюс» полагали, что полученные от потребителей денежные средства за поставленные ресурсы Ассоциацией будут своевременно перечислены на расчетные счета ПАО «Т Плюс» в полном объеме.

Квалифицирующий признак в особо крупном размере подтвержден суммой похищенных денежных средств: 338 975 846,20 руб., принадлежащих Администрации МО «Город Саратов», и 75 288 369,06 руб., принадлежащих ПАО «Т Плюс», что превышает установленный в примечании 4 к ст. 158 УК РФ в качестве особо крупного размера 1 000 000 руб.

Суд приходит к выводу о том, что квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» (по эпизоду хищения денег Администрации МО «Город Саратов») и «с использованием своего служебного положения» (по обоим эпизодам преступной деятельности) излишне вменены Гордополову И.В. по следующим причинам. Доказательств того, что вина Гордополова И.В. в совершении указанных преступлений с соучастниками, с которым имел предварительный сговор, доказана, в материалах уголовного дела не имеется. Юристы, к которым обращался Гордополов И.В. для подготовки исковых заявлений и которым передавал документацию, не были осведомлены о преступном умысле Гордополова И.В., в связи с чем соучастниками быть признаны не могут. О других участниках преступной деятельности, вменяемой Гордополову И.В., которые выполняли ли бы объективную сторону вменяемых ему преступлений, сведений не имеется. Кроме того, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» использующими свое служебное положение являются лица, отвечающие требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ. То есть выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. В соответствии с этими разъяснениями фактическое выполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций лицом, не наделенным такими полномочиями, не дает основания для признания его занимающим служебное положение. Указанные уставные полномочия Гордополов И.В. при совершении мошенничества не использовал. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об исключении данных квалифицирующих признаков из обвинения.

Судом проанализированы позиция Гордополова И.В., согласно которой он вменяемых ему преступлений не совершал, поскольку его действия носили законный характер, все денежные средства, полученные по судебным решениям от администрации, были затрачены на производство ремонта стоящих на балансе АТСЖ многоквартирных домов, задолженность АТСЖ перед ПАО «Т Плюс» связана с неоплатой жильцами оказанных коммунальных услуг, кроме того, фактически ПАО «Т Плюс» поставило коммунального ресурса меньше того объема, за который требовало оплаты, а также доводы стороны защиты о том, что в обвинении не учтено, что периодически, а именно по причине нахождения Гордополова И.В. в отпуске, командировках или по болезни, его обязанности выполняли другие лица, жильцы дома на ул. Чехова г. Саратова препятствовали проведению работ по их дому, в связи с чем Гордополов И.В. вернул деньги в новую управляющую компанию, договоры, заключенные между АТСЖ и подрядными организациями, не дублируются, поскольку в них предусмотрено проведение различных работ, в разных подъездах многоквартирных домов, не доказано совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, Гордополов И.В. занимался законной деятельностью, в том числе и в части обращения в суд, он произвел в домах ремонтные работы, претензий ни у кого не возникло. АТСЖ часть взысканных с администрации денег потратила на ремонтные работы, а часть оставила себе в счет возмещения убытков по работам, которые выполнила ранее. Кроме того, деньги находились на счету АТСЖ, а не лично у Гордополова И.В., на личный счет последнего не переводились, ущерб причинен не администрации, а жильцам, способ хищения не конкретизирован, объем ресурса, поставленного ПАО «Т Плюс», как и ущерб потерпевшему, не определен, деньги, хищение которых вменяется Гордополову И.В., принадлежали населению, а не ПАО «Т Плюс», доказательств перечисления ООО «Центр начисления» денежных средств в сумме 708 млн руб. в адрес АТСЖ нет, Гордополов И.В. не имел влияния на сотрудников ООО «Центр начисления», подрядных организаций, деньги, хищение которых вменяется Гордополову И.В., частично тратились последним на заработную плату подчиненным, ремонтные работы, оборудование и т.д., отношения между АТСЖ и ПАО «Т Плюс» носили гражданско-правовой характер.

Данные доводы признаны судом несостоятельными по следующим основаниям.

Позиция Гордополова И.В. об отсутствии в его действиях состава преступления расценивается судом как способ защиты, поскольку она противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела, исследованным доказательствам.

Перечисленными доказательствами подтверждается вина Гордополова И.В. в совершении инкриминированных ему преступлений, поскольку ему было заведомо известно, что Дирекция являлась на момент предъявления исков неплатежеспособной, а также не способной выполнить ремонтные работы в многоквартирных домах, поскольку находилась в процессе ликвидации, о чем Гордополову И.В. было указано сотрудниками Дирекции Свидетель №2, Свидетель №3, в связи с чем имеются основания утверждать о формировании у Гордополова И.В. умысла на хищение денежных средств из муниципального бюджета на стадии подачи исков к Дирекции. Представленные Гордополовым И.В. в адрес следствия договоры, платежные документы не подтверждают производство ремонтных работ в многоквартирных домах, а свидетельствуют о наличии договорных отношений между АТСЖ и подрядными организациями, о перечислении денежных средств в размере, указанном в платежных документах. Вместе с тем, из показаний самого Гордополова И.В. следует, что на ремонтные работы им была затрачена лишь часть денег, взысканных из бюджета, а остальная часть была оставлена в АТСЖ в качестве возмещения убытков, понесенных АТСЖ ранее в связи с выполнением работ, которые должна была выполнить Дирекция. В данной части показания Гордополова И.В. являются противоречивыми в части утверждения, что денежные средства, полученные по решениям суда, им были полностью затрачены на ремонтные работы, и утверждения, что данные деньги им были потрачены на ремонт частично, а часть была оставлена в АТСЖ в качестве возмещения убытков. При этом судом учитывается, что АТСЖ являлась некоммерческой организацией, собственных доходов не имела, а ремонтные работы имела возможность проводить либо на средства жильцов, либо на взысканные с Администрации МО «Город Саратов» средства. Таким образом, факт несения убытков Ассоциацией по причине неисполнения обязательств со стороны Дирекции не подтвержден. При предъявлении исковых заявлений АТСЖ к Дирекции Гордополовым И.В. были предоставлены, в том чиле, финансовые документы, свидетельствующие о производстве ремонтных работ, однако через непродолжительное время данные денежные средства были возвращены подрядчиком в адрес АТСЖ по причине невыполнения данных работ в связи с расторжением договоров, что следует из анализа, приведенного в протоколе осмотра предметов (т. 164 л.д. 91-238, т. 165 л.д. 1-91). Тот факт, что заявляемый Гордополовым И.В. объем ремонтных работ, необходимый для выполнения в более чем 300 многоквартирных домах, не мог быть фактически выполнен, свидетельствует также хозяйственно-финансовое состояние подрядных организаций, которое было установлено следствием экспертным путем. Из проведенных финансово-аналитических экспертиз следует, что подрядные организации, к которым обращался Гордополов И.В., не имели в достаточной степени оборотные активы для своевременного погашения своих срочных обязательств, не были способны обеспечить минимально необходимый уровень собственных оборотных средств, что отрицательно влияло на финансовое состояние данных организаций, свидетельствовало о неудовлетворительной платежеспособности, недостаточности средств для моментального погашения срочных обязательств, об их финансовой неустойчивости. Достоверных сведений о выполнении работ данными подрядными организациями в полном объеме предоставлено не было. Факт дублирования договоров и иных документов, свидетельствующих о производстве ремонтных работ, подтверждается протоколом осмотра предметов (т. 164 л.д. 91-238, т. 165 л.д. 1-91), что расценивается судом как способ совершения преступления, попытка скрыть его совершение. Возврат денежных средств жителям дома по ул. Чехова г. Саратова по причине невыполнения работ в данном доме расценивается судом как способ совершения преступления.

Объем потребленного населением коммунального ресурса для рассмотрения настоящего уголовного дела юридического значения не имеет, поскольку установлены объем выставленного ПАО «Т Плюс» коммунального ресурса, сумма денежных средств, собранных АТСЖ с населения, которые предназначались для перечисления поставщику ресурса, и сумма, фактически перечисленная по указанию Гордополова И.В. в адрес ПАО «Т Плюс», что подтверждено экспертным путем в ходе следствия. Сумма, собранная с населения, в адрес ПАО «Т Плюс» Ассоциацией перечислена в полном объеме не была. Кроме того, платежные документы с указанием количества потребленного ресурса населению выставляла Ассоциация на основании сведений, предоставленных ПАО «Т Плюс», однако корректировки в виде претензионной работы или путем обращения в суд Ассоциацией осуществлялись постфактум, деньги, излишне взысканные с населения, возвращены не были, в адрес поставщика услуги перечислены не были, в связи с чем имеются основания полагать, что вина Гордополова И.В. в совершении хищения данных денежных средств подтверждена. Тот факт, что деньги находились на счету АТСЖ, а не лично у Гордополова И.В., на личный счет последнего не переводились, не свидетельствует о том, что данные деньги не были похищены, поскольку именно Гордополов И.В. как председатель АТСЖ имел полномочия по распределению денежных средств, поступивших на счета АТСЖ.

Тот факт, что периодически обязанности Гордополова И.В. выполняли другие лица, не свидетельствует о его невиновности, поскольку он не отстранялся от руководства Ассоциацией в данные периоды.

Кроме того, оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ суд также не усматривает. Судом проверены доводы стороны защиты о том, что обвинительное заключение является неконкретизированным, в нем отсутствует привязка доказательств к составам преступлений, вменяемым Гордополову И.В., следователем не дана оценка приведенным доказательствам, в обвинительном заключении, как и в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, в чем выразился обман, злоупотребление доверием со стороны Гордополова И.В., не конкретизированы время, место, обстоятельства совершения преступления. Однако данные доводы признаются судом несостоятельными. Судом не установлены нарушения требований УПК РФ, допущенных при производстве предварительного следствия. Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, представлен с кратким изложением их содержания; доказательства, на которые ссылается сторона обвинения, представлены в материалах дела в полном объеме; в тексте обвинительного заключения сумма ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, определена и судом проверена; доказательства, на которые ссылается сторона защиты, в обвинительном заключении отражены. При этом следователем в обвинительном заключении подробно изложено существо совершенных преступлений с подробным описанием действий подсудимого. Постановление о привлечении Гордополова И.В. в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела вынесено уполномоченным должностным лицом, в пределах его компетенции, установленной ст. 38 УПК РФ.

Представленные стороной защиты доказательства, в том числе, показания свидетелей – представителей подрядных организаций, АТСЖ Ленинского района г. Саратова, ТСЖ, входивших в состав Ассоциации, ООО «Центр начисления», а также иных свидетелей не дают оснований полагать, что в действиях Гордополова И.В. отсутствует состав преступления, поскольку данные материалы не опровергают доказательств, подтверждающих вину Гордополова И.В. в совершении инкриминированных ему преступлений.

Показания свидетеля – сотрудника ООО «Центр начисления» ФИО102, которая работала в данной организации с 2017 г., то есть за пределами исследуемого периода времени, суд признает в качестве неотносимого доказательства, поскольку, обстоятельства, подтверждаемые данными показаниями, отношения к перечисленным выше действиям Гордополова И.В. не имеют.

При таких обстоятельствах основания для реабилитации Гордополова И.В. отсутствуют, в связи с чем уголовное дело подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 254 УПК РФ в связи со смертью подсудимого.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи со смертью Гордополова И.В. сделует отменить.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски Администрации МО «Город Саратов», ПАО «Т Плюс» к Гордополову И.В. о возмещении материального вреда следует оставить без рассмотрения, поскольку предъявление исковых требований к умершему лицу законом не предусмотрено, в связи с чем арест, наложенный на имущество Гордополова И.В., следует снять.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 254 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношении Гордополова Игоря Викторовича, обвинявшегося в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью подсудимого.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Гордополова И.В., отменить.

Вещественные доказательства:

- документы регистрационного дела АТСЖ Ленинского района, изъятые в ходе выемки у заместителя начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО39, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области;

- документы регистрационных дел ТСЖ «Уют-1»; ТСЖ «Электронник-1»; ТСЖ «Дом»; ТСЖ «Темп 2004»; ТСН «Днепр 2004»; ТСЖ «Бардинский»; ТСЖ «Молодежный - 1»; ТСЖ «Молодежный - 2»; ТСЖ «Домовой»; ТСЖ «Техстекло»; ТСЖ «Антоновское»; ТСЖ «Бардино»; ТСЖ «Топольчанский»; ТСЖ «Днепр-1»; ТСЖ «Тархова»; ТСЖ «Уфимский»; ТСЖ «Батавинский-1»; ТСЖ «5-Микрорайон»; ТСЖ «Темп 2001»; ТСЖ «Чехов»; ТСЖ «Сатурн-1», изъятые в ходе выемок у и.о. начальника отдела МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО40 и заместителя начальника МРИ ФНС № 19 по Саратовской области ФИО41, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области;

- платежные и инкассовые поручения, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Администрации МО «Город Саратов» ФИО42, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- СD–R диск «№ Инв. №» и DVD–R диск «№ Инв. №», предоставленные 14.11.2018 по результатам оперативно-розыскной деятельности по документированию преступных действий председателя АТСЖ Ленинского района г. Саратова Гордополова И.В., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии материалов арбитражных дел №, предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области 24.09.2018, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копия дополнительных условий приема-передачи жилых домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление (на баланс) ТСЖ «Тархова», ТСЖ «Сатурн-1», ТСЖ «Чехов», ТСЖ «Батавинский-1», ТСЖ «Темп 2001», ТСЖ «Днепр-1», ТСЖ «5-Микрорайон», полученные на основании запроса из материалов арбитражных дел в Арбитражном суде Саратовской области, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в Арбитражный суд Саратовской области;

- документы, полученные из материалов арбитражных дел №, а также диск CD-R с серийным номером 07041814 с аудиозаписями судебных заседаний по делу №; диск CD-R с аудиозаписями судебных заседаний с надписью «DENY СD-R 700 MB/80 min 52Х» по делу №; диск CD-R с надписью «Verbatim СD-R 700 MB 80 min 52Х» с аудиозаписями судебных заседаний по делу №; диск CD-R с надписью «TDK СD-R RECORDABLE 52Х 80 min 700 MB» с аудиозаписями судебных заседаний по делу № и делу №; диск CD-R с надписью «TDK СD-R RECORDABLE 52Х 80 min 700 MB» и рукописной записью «№ с аудиозаписями судебных заседаний по делу № и делу №; диск CD-R с надписью «Verbatim СD-R 700 MB 52Х 80 min» с аудиозаписями судебных заседаний по делу № №; диски CD-R в количестве 5 штук с аудиозаписями судебных заседаний по делу № и делу №; диск CD-R с надписью «Verbatim СD-R 700 MB 52Х 80 min» и рукописной записью «№ с аудиозаписями судебных заседаний по делу №, полученные на основании запроса из материалов арбитражных дел в Арбитражном суде Саратовской области, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в Арбитражный суд Саратовской области;

- документы финансово-хозяйственной деятельности МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», в том числе: учредительные документы МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова», а также документы в оригиналах и копиях согласно которым в период 2003-2004 г.г. была произведена передача многоквартирных домов с баланса МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова» в управление ТСЖ «Сатурн-1» ТСЖ «5-Микрорайон» ТСЖ «Тархова» ТСЖ «Темп 2001» ТСЖ «Днепр-1» ТСЖ «Чехов»ТСЖ «Батавинский-1», изъятые в ходе обыска в администрации Ленинского района г. Саратова, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в администрацию Ленинского района г. Саратова;

- DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражными делами №; DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражным делом № DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражными делами № DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражными делами №; DVD-R диск с фотокопиями материалов арбитражных дел, полученных в период с 19.05.2020 по 19.06.2020 в Арбитражном суде Саратовской области в ходе ознакомления с арбитражным делом №, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- финансово-хозяйственныедокументы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»), в том числе акты сверки расчетов потребления теплоэнергии между ОАО «Волжская ТГК» и абонентом АТСЖ Ленинского района по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) №т; акты сверки взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и абонентом АТСЖ Ленинского района по договору горячего водоснабжения (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) №г; акты сверки взаимных между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района по договору теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) №т, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО47, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в ПАО «Т Плюс»;

- финансово-хозяйственные документы ПАО «Т Плюс» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания») в оригиналах и копиях, в том числе договор теплоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2014; договор горячего водоснабжения №г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от 01.05.2014; договор теплоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для оказания коммунальных услуг) от 2014 года; акты сверок взаимных расчетов между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района; справки по расчетам с потребителями между ПАО «Т Плюс» и АТСЖ Ленинского района, расчетные ведомости, счета – фактуры, платежные документы, предоставленные на основании запроса Саратовским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в ПАО «Т Плюс»;

- жесткий диск марки «Seagate» №, жесткий диск марки «Seagate» Code 11221 №, жесткий диск марки «Western Digital» s/n № внешний диск марки «Seagate» модель № внешний диск марки WD s№, изъятые в ходе обыска 29.09.2016 в служебных помещениях АТСЖ Ленинского района, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Чехова, д. 6Б; внешний диск марки «Seagate» s№, выделенный из материалов уголовного дела №, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - хранить при материалах уголовного дела;

- жесткий диск марки «Seagate» №, жесткий диск марки OCZ Technology №, изъятые в ходе обыска 12.10.2016 в служебных помещениях ООО «Центр начисления», расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 216, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - вернуть по принадлежности в ООО «Центр начисления»;

- DVD-R-диск, жесткий диск «Silicon Power», емкостью 320 GB с серийный номер «№, DVD-R-диск, предоставленные с заключением эксперта № компьютерной судебной экспертизы от 09.01.2019, хранящиеся в Октябрьском районном суде г. Саратова, - хранить при материалах уголовного дела.

Гражданские иски Администрации МО «Город Саратов», ПАО «Т Плюс» к Гордополову И.В. о возмещении материального вреда оставить без рассмотрения.

Снять арест, наложенный на имущество Гордополова И.В. постановлением Октябрьского районного суда г. Саратова от 15 марта 2018 г.:

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Квасниковка, ул. Набережная Б., д. 43, д. 45,

- здание, кадастровый №, площадью 42,4 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Квасниковка, ул. Большая Набережная, д. 50,

- нежилое помещение, кадастровый №, площадью 283,1 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д. 6 «Б»,

- земельный участок, кадастровый №, площадью 2846 кв.м, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, с. Квасниковка, ул. Колхозная, д. 187 «А»,

- земельный участок, кадастровый №, площадью 714 кв.м, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Квасниковка, ул. Набережная Б., д. 50,

- земельный участок, кадастровый №, площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, с. Квасниковка, пер. Мирный, д. 7 «А»,

- нежилое здание, кадастровый №, площадью 381,8 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, с. Квасниковка, ул. Набережная Б., д. 50,

- нежилое здание, кадастровый №, площадью 38,5 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, с. Квасниковка, ул. Набережная Б., д. 50,

- земельный участок, кадастровый №, площадью 1257 кв.м, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Квасниковка, ул. Набережная Б., д. 46,

- автомобиль марки ГАЗ 21, цветовая группа 8 черный 1967 г.в., регистрационный знак №,

- автомобиль марки Мерседес Бенц, цветовая группа 8 черный, 1939 г.в., регистрационный знак №.

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья А.В. Ермолаев