Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним общим образованием, проживающего по адресу: <адрес>, женатого и имеющего 5 малолетних детей, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении двух тяжких преступлений при следующих обстоятельствах:

ООО "НЕФИНЕЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, расположенное по адресу: <адрес>) с момента своей государственной регистрации 25.07.2007 осуществляло производство в том числе общестроительных работ по строительству автомобильных дорог.

12.11.2009 для осуществления указанной деятельности на территории Республики Южная Осетия по адресу: РЮО, <адрес>, зарегистрировано обособленное подразделение ООО "НЕФИНЕЙ", которое 04.12.2009 в Комитете по лицензированию Республики Южная Осетия получило лицензию серии С реестровый № 94/819 от 04.12.2009 на осуществление на территории указанной республики предпринимательской деятельности в сфере строительства.

С момента государственной регистрации ООО "НЕФИНЕЙ" его генеральным директором является ФИО1, который также является одним из участников данного Общества с долей в уставном капитале в размере 50%. Соответственно, он, осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа, без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; руководил трудовым коллективом ООО "НЕФИНЕЙ", формировал его кадровый состав и определял трудовые функции работников; управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, в том числе №, открытом в Национальном банке Республики Южная Осетия (<адрес>).

В 2011-2012 г.г. на территории Республики Южная Осетия действовала Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2011-2013 годы, которая предусматривала выделение из государственного бюджета Республики Южная Осетия, сформированного также из финансовой помощи Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций РЮО, в том числе денежных средств на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной дороги Цхинвал-Знаур протяженностью 32 км. Их заказчиком стало Министерство капитального, дорожного строительства и архитектуры Республики Южная Осетия, которое на основании заключенного по адресу: <адрес>, договора генерального подряда на выполнение строительных работ в рамках реализации вышеуказанной Инвестиционной программы №5 от 02.02.2011 привлекло к их выполнению в качестве генподрядчика РГУП Республики Южная Осетия "Дорэкспострой". Последнее обязалось выполнить их собственными и привлеченными силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, с надлежащим качеством; нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядчиками. В свою очередь РГУП "Дорэкспострой" в качестве субподрядной организации для выполнения этих работ привлекло ООО "НЕФИНЕЙ", генеральный директор которого ФИО1 15.07.2011 заключил с указанным предприятием договор субподряда на строительство и ремонт автомобильных дорог.

По условиям данного договора ООО "НЕФИНЕЙ" обязалось выполнить для РГУП "Дорэкспострой" работы по строительству автомобильной дороги "Цхинвал-Знаур", сметная стоимость которых составила 61 900 000 руб., из них: 6 500 000 руб. - земляные работы, 55 400 000 руб. – дорожная одежда, собственными и привлеченными силами в соответствии с действующей на территории Республики Южная Осетия строительными нормами и правилами, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией и заданиями, а РГУП "Дорэкспострой" - перечислить на расчетный счет ООО "НЕФИНЕЙ" авансовый платеж в размере, не превышающем 30% от стоимости работ, производить оплату выполненных работ на основании оформленных ООО "НЕФИНЕЙ" актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, окончательный расчет произвести последовательно в соответствии с подписанными актами приемки работ.

Во исполнение обязательств по вышеуказанному договору РГУП "Дорэкспострой" в рамках реализации названных инвестиционной программы и договора генерального подряда:

- в период с 01.09.2011 по 31.08.2012 соответствующими платежными поручениями авансом перечислило на расчетный счет ООО "НЕФИНЕЙ" 39 000 000 руб.;

- в период с 12.07.2012 по 04.09.2012 отпустило в адрес ООО "НЕФИНЕЙ" строительные материалы на общую сумму 6 481 605 руб.

Всего РГУП "Дорэкспострой" по договору субподряда на строительство и ремонт автомобильных дорог путем предоплаты профинансировало ООО "НЕФИНЕЙ" на общую сумму 45 481 605 руб.; с указанного времени в правомерном владении ООО "НЕФИНЕЙ" стали находиться вверенные РГУП "Дорэкспострой" 39 000 000 руб. и строительный материал в вышеупомянутой сумме, в отношении которых в силу вышеуказанного договора субподряда и Устава ООО "НЕФИНЕЙ" ФИО1, как единоличный исполнительный орган ООО "НЕФИНЕЙ", стал осуществлять полномочия по их распоряжению.

По версии органа обвинения, заведомо и достоверно зная об этом, ФИО1 на указанные цели в период примерно с 15.07.2011 по 19.09.2012 израсходовал денежные средства и строительный материал на общую сумму только 28 707 835 руб. Соответственно, по состоянию на 19.09.2012 не израсходованными по целевому назначению остались денежные средства в сумме 16 773 770 руб., которые ФИО1 обязан был в полном объеме либо израсходовать на окончание строительства объекта "Реконструкция а/д Цхинвал-Знаур" на участке ПК200-ПК250 (<адрес>)", либо в силу ч. 3 ст. 487 и ст. 1102 ГК РФ возвратить МКДСиА РЮО.

Вместо этого, руководствуясь корыстными мотивами, ФИО1 в период примерно с 01.09.2011 по 19.09.2012 решил растратить их в особо крупном размере, с целью чего в указанный период времени похитил их, истратив все данные денежные средства на цели, не связанные с исполнением обязательств по договору субподряда на строительство и ремонт автомобильных дорог, в том числе на погашение долговых обязательств ООО "НЕФИНЕЙ", от деятельности которого зависело его материальное благополучие. Указанные противоправные действия повлекли за собой неисполнение взятых на себя обязательств по окончанию выполнения строительных работ на объекте "Реконструкция а/д Цхинвал-Знаур" на участке ПК200-ПК250 (<адрес>)" на сумму 16 773 770 руб. и невозврат РГУП "Дорэкспострой" аванса в размере 16 773 770 руб.

В связи с этим РГУП "Дорэкспострой" вынуждено было привлечь силы и средства третьих лиц и понести дополнительные затраты, которые в результате преступных действий ФИО1 причинили существенный вред законным интересам РГУП "Дорэкспострой".

Соответственно, своими умышленными противоправными действиями ФИО1, используя свое служебное положение в ООО "НЕФИНЕЙ", в период примерно с 01.09.2011 по 19.09.2012 растратил вверенные ему РГУП "Дорэкспострой" бюджетные денежные средства в сумме 16 773 770 руб., причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Помимо этого, по версии органа обвинения ФИО1, будучи руководителем и владельцем того же ООО "НЕФИНЕЙ", растратил также иные денежные средства, вверенные ему, при следующих обстоятельствах:

Так, в 2011-2012 г.г. на территории Республики Южная Осетия действовала Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2011-2013 годы, которая предусматривала выделение из государственного бюджета Республики Южная Осетия, сформированного также из финансовой помощи Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций РЮО, в том числе денежных средств на выполнение работ по проектированию и строительству Университетского комплекса (<адрес>), а также на строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов г. Цхинвал".

Заказчиком этих работ также стало Министерство капитального, дорожного строительства и архитектуры Республики Южная Осетия, руководство которого решило взамен проектирования и строительства названного Университетского комплекса произвести реконструкцию не включенного в вышеуказанную инвестиционную программу Юго-Осетинского государственного университета имени А.Тибилова (<адрес>), а финансирование строительства полигона твердых бытовых отходов осуществлять из денежных средств, выделенных на реконструкцию указанного университета.

Для выполнения этих работ МКДСиА РЮО на основании заключенных договоров генерального подряда на проведение работ по капитальному ремонту от 12.01.2012 и от 26.01.2012 привлекло в качестве подрядчика возглавляемое ФИО1 ООО "НЕФИНЕЙ".

По условиям данных договоров ООО "НЕФИНЕЙ" обязалось выполнить для МКДСиА РЮО работы по капитальному ремонту Юго-Осетинского государственного университета имени А.Тибилова и по строительству объекта полигона твердых бытовых отходов г. Цхинвал собственными и привлеченными силами в соответствии с действующей на территории Республики Южная Осетия строительными нормами и правилами, утвержденной в установленном порядке сметной документацией, а МКДСиА РЮО - перечислить на расчетный счет ООО "НЕФИНЕЙ" авансовый платеж в размере, не превышающем 30% от стоимости работ, производить оплату выполненных работ на основании оформленных ООО "НЕФИНЕЙ" актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, окончательный расчет произвести по окончании работ после подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Во исполнение обязательств по вышеуказанным договорам МКДСиА РЮО в период с 03.02.2012 по 16.02.2012 соответствующими платежными поручениями авансом перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО "НЕФИНЕЙ" 30 000 000 руб. Соответственно, с указанного времени в правомерном владении ООО "НЕФИНЕЙ" стали находиться вверенные МКДСиА РЮО данному Обществу денежные средства в упомянутой сумме.

Заведомо достоверно зная об этом, ФИО1 решил растратить денежные средства в своих нуждах. Он на нужды указанного строительства в период примерно с 12.01.2012 по 27.04.2012 израсходовал денежные средства на общую сумму только 27 316 743 руб., капитально отремонтировав до 23.04.2012 только полигон твердых бытовых отходов. По состоянию на 27.04.2012 не израсходованными по целевому назначению остались денежные средства в сумме 2 683 257 руб., которые ФИО1, будучи генеральным директором ООО "НЕФИНЕЙ", по смыслу ч. 3 ст. 487 и ст. 1102 ГК РФ в полном объеме обязан был возвратить МКДСиА РЮО.

Вместо этого, руководствуясь корыстными мотивами, ФИО1 в период примерно с 03.02.2012 по 19.09.2012 решил растратить их. Реализуя свой преступный умысел, он в указанный период времени похитил их, истратив все данные денежные средства на цели, не связанные с исполнением обязательств по договорам генерального подряда на проведение работ по капитальному ремонту, что привело к невыполнению ООО "НЕФИНЕЙ" взятых перед МКДСиА РЮО на себя обязательств, аванс в размере 2 683 257 руб. заказчику также возвращен не был, чем ему был причинён материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере, путём растраты вверенных ему МКДСиА РЮО бюджетных денежных средств.

Вменяемые ФИО1 деяния квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Изучив материалы уголовного дела и выслушав стороны, суд находит производство по настоящему уголовному делу подлежащим своему прекращению на основании следующего:

Согласно п. "в" ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Также в связи с истечением указанного срока на основании ч.ч.1 и 2 ст.27 УПК РФ подлежит прекращению и уголовное преследование.

В соответствии с требованиями ст. 254 УПК РФ при истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

Как следует из предъявленного обвинения моментом окончания каждого из преступлений является 19.09.2012 г. Соответственно, 10-летний срок давности истек 19.09.2022 г.

В судебном заседании подсудимый и его защитник не возражали против прекращения дела. Соответственно, намерения доказать невиновность ими выражено не было.

Государственный обвинитель также не возражал против прекращения уголовного дела по указанным основаниям.

Представитель потерпевшего ФИО7 в ходе телефонного разговора выразил свои возражения против этого.

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ, в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких.

В связи с прекращением уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ гражданские иски потерпевших к ФИО1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, также не подлежат своему рассмотрению по существу, в особенности с учётом того обстоятельства, что это не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению их в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 ч.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Иски потерпевших РГУП "Дорэкспострой" и МСАиЖКХ РЮО к ФИО1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на их предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления постановления в законную силу оставить прежнюю – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

товарные накладные, доверенность, реестры, паспорта-накладные, товарно-транспортные накладные, договоры, справки, акты, приказы, проекты, оставить хранить в деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий А.С. Постников