Постановление № 1-13/2013 от 28.10.2013 Фрунзенского районного суда г. Владивостока (Приморский край)

 Дело №1-13/2013

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 28 » октября 2013года г. Владивосток

 Фрунзенский районный суд г.Владивостока в составе:

 Председательствующего судьи Юртаева Н.Н.,

 С участием государственных обвинителей:

 ст.помощника прокурора Фрунзенского района г.Владивостока - Лифорова А. В., помощников прокурора Фрунзенского района г.Владивостока - Коростелева С.С., Омельченко Р.В., Заневского П.В., Олешкевич О.Г., Устименко П.В.,Рязанова Р.В., Ильиной Т.А., Юбко О.Ф., помощника прокурора г.Владивостока – Гуторова Д.Е., помощника прокурора Первомайского района г.Владивостока - Перезвы Б.С.,

 С участием представителя потерпевшего

 юридического лица ОАО «А» ФИО1,

 представившего удостоверение № ордер № КА «<...>» от 28.05.2012года

 С участием подсудимого Стаценко Я.В.

 при секретарях: Кравчук К.Г., Гавриш Ю.С., Тюренковой Н.О.,Кореневой И.И., Дзюбак Н.А., Син И.Е., Пирожковой Л.В., Пироговой Е.С.

 рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

 Стаценко Я.В., <...>, не судимого,

 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ст. 174-1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), ст. 174-1 ч. 3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а,б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), п.п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

 установил:

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. обвиняется в том, что в августе 2002 года в г. Владивостоке, Снятовский А.В., исполняя на основании Приказа ОАО «А» № от дата обязанности <должность> «Л» ОАО «А», расположенного в <адрес>, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с <должность> «Л» ОАО «А» Устюшенко К.В., умышленно создал организованную преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а равно руководил ею до 17 ноября 2003 года.

 Органы предварительного следствия в обосновании выдвинутого обвинения об организации преступной группы указали следующее.

 Для реализации своих преступных намерений Снятовский А.В. и Устюшенко К.В. вовлекли в преступную группу в августе 2000 года сотрудников <...>: Теплюк С.В., Миронову С.Г., Рогозинскую Е.Г., Захарченко С.А., Макиевскую Е.В., в марте 2002 года - Стаценко Я.В., представляющегося <...> фиктивной организации «З-2», зарегистрированной в <...>, представительство которой расположено в <адрес>, и неустановленных следствием лиц. Зная о преступных намерениях организаторов преступной группы, указанные лица вошли в него добровольно и выполняли действия в соответствии с ее планами и задачами. При этом действия каждого члена преступной группы находились во взаимосвязи и причинно обуславливали наступление противоправных последствий.

     Организованная преступная группа, созданная Снятовским А.В. и Устюшенко К.В. для совершения тяжких и особо тяжких преступлений - хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОАО «А» и последующей их легализации, действовала планомерно, целенаправленно и характеризовалась устойчивостью, иерархическим построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, масштабностью преступной деятельности, а именно:

     - подбор членов преступной группы Снятовский А.В. осуществил из числа бывших работников возглавляемого им ранее КБ «Р» и перешедших по его предложению в филиал «Л» ОАО «А». Так, Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Миронова С.Г., Захарченко С.А., Рогозинская Е.Г., Макиевская Е.В., Полякова Р.Г. в период функционирования преступной группы являлись сотрудниками <...>. Кроме того, для сокрытия хищений Снятовский А.В. в марте 2002 года вовлек в состав преступной группы <...> фиктивного представительства «З-2» Стаценко Я.В. В силу занимаемого положения в указанной организации Стаценко Я.В. предоставлял расчетный счет № «З-2» в ОАО «П», расположенном в г. Москве, на котором члены преступной группы размещали похищенные у ОАО «А» денежные средства. Состав членов преступной группы был устойчивым и действовал длительное время: с августа 2000 г. по 17 ноября 2003 года.

 Созданная Снятовским А.В. и Устюшенко К.В. преступная группа, характеризовалась сплоченностью ее членов, что обуславливалось как продолжительностью времени совершения хищений – около двух лет и постоянством преступной деятельности по отработанной схеме, предложенной Устюшенко К.В., так и тем обстоятельством, что в преступную группу Снятовский А.В. и Устюшенко К.В. вовлекли только проверенных лиц, с которыми имели как длительное личное знакомство (Устюшенко-Стаценко) и <...> связи (Снятовский-Теплюк), так и длительные деловые отношения, сложившиеся до перехода в филиал «Л» ОАО «А» в процессе совместной работы в «Р» (Снятовский, Устюшенко, Теплюк, Миронова, Рогозинская, Захарченко). Кроме того, сплоченность членов организованной преступной группы характеризовалась также стабильностью ее состава и стабильностью обязанностей членов преступной группы.

     -иерархическая структура преступной группы была разработана Снятовским А.В. с учетом должностей, занимаемых в филиале членами организованной преступной группы. Так, занимаемые членами преступной группы должности в ДО «Ж-2» и филиале «Л» ОАО «А» позволяли им открывать счета от имени фиктивных физических и юридических лиц, посредством которых они осуществляли хищения денежных средств ОАО «А», осуществлять финансовые операции по оформлению приходных и расходных документов от фиктивных физических и юридических лиц, а также осуществлять сокрытие хищений;

     -использование Снятовским А.В. в преступных целях факта длительной совместной работы в КБ «Р» и помощь в последующем трудоустройстве в филиал «Л» на высокооплачиваемые должности с учетом профессиональных знаний, сформировало у членов организованной преступной группы психологическую зависимость, что позволило Снятовскому А.В. сплотить их на конкретной преступной платформе и обусловить обязательное исполнение его указаний;

     Так, дата Приказом ОАО «А» № Устюшенко К.В. был назначен на должность <должность> «Л» ОАО «А», дата Приказом ОАО «А» № Теплюк С.В. была назначена на должность <должность> «Ж-2» (ДО «Ж-2») филиала «Л» ОАО «А», дата года Приказом ОАО «А» Миронова С.Г. была назначена <должность> ДО «Ж-2», дата Приказом ОАО «А» Захарченко С.А. была назначена на должность <должность> ДО «Ж-2», дата Приказом ОАО «А» Рогозинская Е.Г. была назначена на должность <должность> ДО «Ж-2», Макиевская Е.В.- <должность> ДО «Ж-2».

 Преступным планом членов организованной преступной группы предусматривалось для реализации преступных намерений использование структуры филиала, которая включала как непосредственно филиал «Л» ОАО «А», так и Дополнительный офис «Ж-2». При этом, и филиал «Л» и Дополнительный офис «Ж-2» являлись самостоятельными подразделениями ОАО «А», имеющими различные расчетные счета, кассы с прикрепленными к ним должностными лицами, ответственными за ее сохранность. Кроме того, Дополнительный офис самостоятельно отчитывался перед Центральным офисом ОАО «А» о работе с физическими лицами – вкладчиками ДО «Ж-2», большинство из которых были фиктивными и использовались обвиняемыми в схемах хищений денежных средств.

 В связи с наличием структурных подразделений филиала, преступная деятельность осуществлялась двумя группами, входящими в состав организованной преступной группы, а именно: преступную деятельность в филиале «Л» ОАО «А» осуществляли Снятовский А.В., Устюшенко К.В., а также неустановленные следствием лица, в ДО «Ж-2 – Теплюк С.В., Миронова С.Г., Захарченко С.А., Рогозинская Е.Г. и Макиевская Е.В.

 Контроль за деятельностью членов организованной преступной группы, действовавшей в филиале «Л» ОАО «А», осуществлял <должность> филиала Устюшенко К.В. Контроль за деятельностью членов организованной преступной группы, действовавшей в ДО «Ж-2» осуществляла <должность> Теплюк С.В. При этом Устюшенко К.В. и Теплюк С.В. отчитывались о преступной деятельности членов групп, руководимых ими, перед организатором и руководителем организованной преступной группы Снятовским А.В.

 Распределение ролей в преступной группе обуславливалось занимаемым членами в филиале и ДО «Ж-2» служебным положением. При этом жесткая дисциплина среди членов преступной группы, обеспечивалась со стороны организаторов и руководителей преступной группы системой служебной подчиненности.

 Таким образом, разработав преступный план, и, распределив роли между членами преступной группы, Снятовский А.В., используя свое служебное положение, подготовил условия для совершения хищений денежных средств ОАО «А», а с августа 2000 года по 17 ноября 2003 года в филиале «Л» ОАО «А», расположенном в <адрес>, совместно с членами преступной группы из корыстных побуждений похищал путем присвоения вверенные ему денежные средства ОАО «А».

 Для реализации преступного умысла под руководством <должность> «Л» ОАО «А» Снятовского А.В. <должность> филиала «Л» ОАО «А» Устюшенко К.В. давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО26 и ФИО32 регистрировать на территориях Приморского края, г.Москвы и Московской области на подставных лиц различные юридические лица с целью их использования в качестве орудия для хищения денежных средств ОАО «А» и последующего сокрытия совершенных преступлений.

 При этом, Снятовскому А.В., Устюшенко К.В. и действующим с ними в организованной преступной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации, фактически не обладали функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Снятовского А.В., Устюшенко К.В. приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как их деятельность была предназначена для совершения хищений членами преступной группы.

 При указанных обстоятельствах были созданы следующие подставные юридические лица, со счетов которых в филиале «Л» ОАО «А» похищались денежные средства ОАО «А»:

 ООО «Н» было зарегистрировано дата. В качестве <...> данного общества по просьбе члена преступной группы Стаценко Я.В. выступили неосведомленные о его преступных намерениях ФИО22 и ФИО20, в качестве <должность> в разные периоды – неосведомленные о преступных намерениях членов преступной группы ФИО30 и ФИО34 Уставный капитал был сформирован следующим образом: дата в виде имущества стоимостью <...> рублей, дата в сумме <...> рублей, похищенных в ОАО «А». По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось, а корреспонденция, поступающая в их адрес, направлялась по указанию членов преступной группы по месту нахождения представительства «З-2.» - <адрес>, <...> которого являлся член преступной группы Стаценко Я.В. Данное ООО было создано для легализации похищенных в ОАО «А» денежных средств путем приобретения здания по <адрес>. Иной коммерческой деятельности после оформления права собственности на указанное здание ООО «Н» не вело.

 ООО «Ч» было зарегистрировано дата В качестве <...> и <должность> данного общества по просьбе руководителя преступной группы Снятовского А.В. выступил неосведомленные о его преступных намерениях ФИО25 Уставный капитал был сформирован следующим образом: дата в виде имущества стоимостью <...> рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для легализации похищенных в ОАО «А» денежных средств путем приобретения здания по <адрес>. Иной коммерческой деятельности после оформления права собственности на указанное здание ООО «Ч» не вело.

 ООО «И» было зарегистрировано дата В качестве <...> и <должность> данного общества в разные периоды по просьбе члена преступной группы Устюшенко К.В. выступили неосведомленные о его преступных намерениях ФИО15, ФИО11, ФИО28 Уставный капитал был сформирован следующим образом: дата в виде имущества стоимостью <...> рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для легализации похищенных в ОАО «А» денежных средств путем приобретения складских помещений по <адрес>. Иной коммерческой деятельности после оформления права собственности на указанное здание ООО «И» не вело.

 ООО «Б-2» было зарегистрировано дата при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы. В качестве учредителей данного общества в уставе указаны фиктивные лица: ФИО38, утерявший в дата года паспорт, и ООО «Я», зарегистрированное на подставное лицо – ФИО39, утерявшего паспорт в дата Учредительные документы данного ООО заверены неустановленным следствием лицом от имени несуществующего нотариуса Московской городской нотариальной палаты ФИО13 Уставный капитал был сформирован дата в виде имущества стоимостью <...> рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «Л» ОАО «А», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ОАО «А».

 дата неосведомленный о преступных намерениях членов преступной группы <должность> ООО ЮК «Ф» ФИО26 по просьбе члена преступной группы Устюшенко К.В. зарегистрировал на фиктивное лицо ФИО14 ООО «Г». По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «Л» ОАО «А», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ОАО «А».

 ООО «Д-1» было зарегистрировано дата при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы на фиктивное лицо - ФИО41 с уставным капиталом <...> руб. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «Л» ОАО «А», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ОАО «А».

 ООО «И-2» было зарегистрировано дата при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы на фиктивное лицо – Д-2 Уставный капитал был сформирован в денежном выражении на сумму <...> рублей. По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> строение 1 данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «Л» ОАО «А», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ОАО «А».

 ООО «Е-1» было зарегистрировано дата при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом – членом преступной группы на подставное лицо – ФИО12 Уставный капитал был сформирован дата По указанному в учредительных документах юридическому адресу <адрес> данное ООО никогда не располагалось. Данное ООО было создано для формирования завышенных денежных оборотов в филиале «Л» ОАО «А», которые обеспечивались реальными денежными средствами, похищенными в ОАО «А».

 ООО «Д» было зарегистрировано дата в г. Москве при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо ФИО3 (расчетный счет №). Уставный капитал был сформирован в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах юридическому адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось. ООО «Д» был открыт в филиале «Л» ОАО «А».

 ООО «Т» было зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо - ФИО27 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «Щ», зарегистрировано дата по юридическому адресу <адрес> на подставное лицо- ФИО15 с уставным капиталом в размере <...> руб. Данное ООО было полностью подконтрольно члену организованной преступной группы Устюшенко К.В.

 ООО «З-1», зарегистрировано в г. Москве дата при неустановленных следствием обстоятельствах с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «Ж-1» зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО9 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «Ы» зарегистрировано в г. Москве дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО8 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «Г-1» зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо- ФИО6 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 Компания «Э» зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо - ФИО7 уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «У» зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо - ФИО29 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «Б-1» зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО2 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «Ц» зарегистрировано в г. Москве дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное юр.лицо- ООО «О» с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> и <адрес> ООО никогда не располагалось.

 ООО «Ж» зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо- ФИО16 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 ООО «К-1» было зарегистрировано в г. Владивостоке дата при неустановленных следствием обстоятельствах на фиктивное лицо- ФИО35 с уставным капиталом в размере <...> руб. По указанному в учредительных документах адресу: <адрес> данное ООО никогда не располагалось.

 Свои банковские счета фиктивные юридические лица имели в филиале «Л» ОАО «А», сотрудниками которого являлись члены преступной группы Снятовский А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Миронова С.Г., Захарченко С.А., Рогозинская Е.Г., Макиевская Е.В. Расчетные счета данных организаций контролировались Снятовским А.В. и Устюшенко К.В.

 Кроме того, для облегчения реализации преступного умысла членами преступной группы действия по сокрытию совершенных хищений осуществлялись в структурном подразделении филиала - дополнительном офисе «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» (ДО «Ж-2»), расположенном в <адрес>.

 <должность> филиала «Л» ОАО «А» Устюшенко К.В., действуя согласованно с <должность> филиалом «Л» ОАО «А» Снятовским А.В. и <должность> ДО «Ж-2» Теплюк С.В., давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО26 и ФИО32 подыскивать на территориях Приморского края, г. Москвы и Московской области и предоставлять ему паспортные данные физических лиц для последующего оформления от их имени фиктивных договоров банковского вклада в ДО «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А».

 Оформленные членами преступной группы Мироновой С.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Рогозинской Е.Г. по указанию Устюшенко К.В. и Теплюк С.В. подложные документы: договоры банковского вклада, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, использовались для сокрытия совершенных хищений денежных средств ОАО «А».

 Используя в преступных целях отсутствие технической возможности контроля со стороны ОАО «А» оборота денежных средств по счетам ДО «Ж-2», Устюшенко К.В. и Теплюк С.В. контролировали счета физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись.

 Имея такие подготовленные для совершения преступлений условия, преступной группой под руководством Снятовского А.В. было спланировано и осуществлено хищение денежных средств ОАО «А» в сумме <...>. путем необоснованного списания денежных средств со счетов фиктивных коммерческих организаций при отсутствии требуемой суммы на счете и последующего погашения отрицательного остатка на счете юридического лица посредством перечисления необходимых денежных средств со счетов фиктивных вкладчиков, либо, в нарушение требований регламента ОАО «А», с технического счета ОАО «А».

 Данный план предусматривал распределение ролей и функций между участниками преступной группы, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий.

 Согласно распределению ролей, <должность> филиалом «Л» ОАО «А» Снятовский А.В., используя свое служебное положение, участвовал в преступной деятельности организованной преступной группы, осуществлял руководство ею и контроль за действиями членов преступной группы, что выразилось в следующем:

 -давал указание об оформлении подложных договоров об открытии счета и договоров на оказание услуг по обслуживанию посредством программы «"А-2"» на фиктивные, контролируемые им и членами преступной группы, юридические лица, счета которых использовались для хищения денежных средств ОАО «А»;

 -давал указание Теплюк С.В. и неустановленному следствием лицу на изготовление и отправку подложных платежных документов посредством программы «"А-2"» в филиал «Л» ОАО «А» для осуществления механизма хищения денежных средств;

 -с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «А», сообщал Теплюк С.В. о времени проверок кассового узла ДО «Ж-2» ревизующими органами;

 -действуя согласованно с членом преступной группы Стаценко Я.В., привлекал безналичные денежные средства «З-2» на время проверок ревизующими органами, а также наличные денежные средства неустановленных следствием лиц;

 -используя служебное положение <должность> филиалом, привлекал на счета контролируемых им подставных организаций безналичные денежные средства коммерческих организаций, ведущих реальную хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в ДО «Ж-2», заключая с ними фиктивные договоры займа. На привлеченные, таким образом, денежные средства членами преступной группы приобретались объекты недвижимости, а возврат заемных средств обеспечивался путем хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «А».

 -для сокрытия хищения, давал указания Устюшенко К.В. искусственно поддерживать завышенные обороты филиала «Л» ОАО «А», систематически привлекая по согласованию с членом преступной группы Стаценко Я.В. безналичные денежные средства «З-2»;

 -с целью легализации похищенных в ОАО «А» денежных средств посредством приобретения объектов недвижимости привлекал неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы лиц для регистрации фиктивных организаций и создания видимости коммерческой деятельности этими организациями, при этом, ему было достоверно известно, что они денежными средствами в необходимой сумме не обладают, в дальнейшем самостоятельной коммерческой деятельности по управлению и распоряжению приобретенным имуществом вести не будут.

 Член организованной преступной группы - <должность> филиала «Л» ОАО «А» Устюшенко К.В., действуя из корыстной заинтересованности согласно разработанному со Снятовским А.В. плану, принимал активное участие в преступной деятельности группы, выразившееся в следующем:

 -давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО26 и ФИО32 регистрировать на подставных лиц различные юридические лица с целью их использования в качестве орудия для хищения денежных средств ОАО «А» и последующего сокрытия совершенных преступлений;

 -во исполнение поручений руководителя преступной группы Снятовского А.В., используя свои служебные полномочия <должность> филиала организовал и обеспечил путем дачи обязательных указаний подчиненным ему сотрудникам структурных подразделений банка оформление и исполнение подложных платежных документов, используемых для хищения денежных средств ОАО «А»;

 -совместно со Снятовским А.В. контролировал расчетные счета подставных юридических лиц, открытых в филиале «Л» ОАО «А», с этой целью давал указание операционистам филиала «Л» ОАО «А» ФИО23 и ФИО33, неосведомленным о преступных намерениях членов преступной группы, о списании денежных средств со счетов контролируемых им и Снятовским А.В. фиктивных фирм при отсутствии достаточных средств, а так же о зачислении денежных средств на счета контролируемых ими фиктивных фирм по подложным платежным документам;

 -в силу занимаемого служебного положения имел доступ к информации о размере сформированных в результате преступной деятельности организованной преступной группы отрицательных остатков по счетам контролируемых им и Снятовским А.В. фиктивных коммерческих организаций, которую использовал для внесения заведомо ложных сведений в баланс филиала «Л» ОАО «А»;

 -давал указания неосведомленным о преступных намерениях ФИО26 и ФИО32 подыскивать и предоставлять ему паспортные данные физических лиц для последующего оформления от их имени фиктивных договоров банковского вклада в дополнительном офисе «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А».

 -используя в преступных целях отсутствие технической возможности контроля со стороны ОАО «А» оборота денежных средств по счетам ДО «Ж-2», совместно с Теплюк С.В. контролировал счета физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись;

 -давал указания членам преступной группы Мироновой С.Г., Макиевской Е.В. и Рогозинской Е.Г. оформлять подложные документы: договоры банковского вклада, приходные кассовые ордера без фактического внесения денежных средств в кассу ДО «Ж-2», расходные кассовые ордера о списании денежных средств без фактической выдачи наличных денег из кассы ДО «Ж-2», платежные поручения о переводе денежных средств ОАО «А» на расчетные счета контролируемых им и Снятовским А.В. фиктивных коммерческих организаций, которые использовались членами преступной группы для сокрытия совершенных хищений денежных средств ОАО «А»;

 -давал указание <должность> ДО «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» Рогозинской Е.Г. о выдаче из кассы наличных денежных средств неустановленным следствием лицам, а так же о принятии в кассу наличных денежных средств без составления приходных и расходных кассовых документов для сокрытия недостачи на время проверок;

 -действуя согласованно с членом преступной группы Стаценко Я.В., привлекал безналичные денежные средства «З-2» на время проверок ревизующими органами, а также наличные денежные средства неустановленных следствием лиц;

 -давал указания неустановленному следствием лицу об изготовлении и отправке подложных платежных поручений посредством программы «"А-2"»;

 -отчитывался перед <должность> филиалом «Л» ОАО «А» Снятовским А.В. о совершенных хищениях денежных средств с использованием расчетных счетов контролируемых ими фирм.

 -с целью легализации похищенных денежных средств посредством приобретения имущества привлекал неосведомленных о его преступных намерениях лиц для регистрации фиктивных организаций и создания видимости коммерческой деятельности;

 -используя служебное положение, под предлогом предоставления в дальнейшем кредитных услуг на льготных условиях, привлекал на счета контролируемых им и Снятовским А.В. подставных организаций безналичные денежные средства коммерческих организаций, ведущих реальную хозяйственную деятельность, расчетные счета которых были открыты в филиале «Л» ОАО «А». На привлеченные, таким образом, денежные средства членами преступной группы приобретались объекты недвижимости, а возврат денежных средств обеспечивался путем хищения денег, принадлежащих ОАО «А».

 -для сокрытия хищения искусственно поддерживал завышенные обороты филиала «Л» ОАО «А», систематически привлекая по согласованию с членом преступной группы Стаценко Я.В. безналичные денежные средства «З-2»;

 Член преступной группы - <должность> дополнительным офисом «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» Теплюк С.В., действуя согласно распределения ролей, принимала меры к осуществлению механизма хищения и обеспечению сокрытия результатов преступной деятельности, выразившиеся в следующем:

 -с целью реализации преступных намерений осуществляла контроль за деятельностью подчиненных ей сотрудников ДО «Ж-2», в том числе членов преступной группы - Мироновой С.Г., Макиевской Е.В. и Рогозинской Е.Г.;

 -следуя иерархическому построению преступной группы, согласовывала свои действия по хищению денежных средств ОАО «А» с организаторами преступной группы: Снятовским А.В. и Устюшенко К.В.;

 -давала указания членам преступной группы Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. оформлять и подписывать подложные договоры об открытии банковского вклада на фиктивных лиц, которые фактически вкладчиками не являлись, утеряли документы, либо предоставили свои паспортные данные неустановленным следствием лицам за вознаграждение;

 -давала указания членам преступной группы Мироновой С.Г., Макиевской Е.В. и Рогозинской Е.Г. исполнить подложные поручения на перевод безналичных денежных средств, не обеспеченных реальными денежными средствами, с депозитов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц, контролируемых Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., осуществляла контроль за исполнением;

     -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ДО «Ж-2» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 -действуя согласованно с членами преступной группы Снятовским А.В., Устюшенко К.В. и Стаценко Я.В., привлекала безналичные денежные средства «З-2» на время проверок ревизующими органами, а также наличные денежные средства неустановленных следствием лиц;

 -посредством электронной программы «"А-2"», используя для соединения свой домашний телефон, оформляла и отправляла подложные платежные поручения о перечислении похищенных денежных средств в счет оплаты приобретенного в интересах членов преступной группы объекта недвижимости – здания, расположенного по <адрес>;

 Член преступной группы – <должность> ДО «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» Миронова С.Г., действуя согласно отведенной ей в преступной группе роли,

 -оформляла и подписывала подложные договоры об открытии банковского вклада на фиктивных физических лиц, подложные приходные кассовые ордера о зачислении на счета физических лиц денежных средств без внесения их в кассу ДО «Ж-2»;

 -подписывала подложные поручения о перечислении, т.е. хищении денежных средств со счетов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц в филиале «Л» ОАО «А», контролируемых Снятовским А.В. и Устюшенко К.В.;

 -подписывала подложные расходные кассовые ордера о списании со счетов фиктивных физических лиц денежных средств без выдачи их из кассы ДО «Ж-2»;

 -с целью сокрытия хищений подписывала подложные приходные и расходные кассовые ордера по счетам фиктивных физических лиц на период проверки ревизующими органами кассы ДО «Ж-2»;

 -вносила фиктивные данные в электронную программу «"А-2"» по отражению приходных и расходных операций по кассе ДО «Ж-2».

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ДО «Ж-2» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 Член преступной группы - <должность> ДО «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» Захарченко С.А, согласно отведенной ей в преступной группе роли,

 -оформляла подложные договоры об открытии банковского вклада от имени фиктивных физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись;

 -достоверно зная о том, что наличные денежные средства в кассу ДО «Ж-2» не будут внесены в силу фиктивного характера оформленных и подписанных ею договоров банковского вклада, оформляла и подписывала подложные приходные кассовые ордера о зачислении на счета фиктивных физических лиц денежных средств, принадлежащих ОАО «А»;

 -составляла и отправляла посредством электронной программы «А-1» подложные платежные поручения о перечислении, т.е. хищении денежных средств ОАО «А» со счетов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц в филиале «Л» ОАО «А», контролируемых членами преступной группы;

 - достоверно зная о том, что наличные денежные средства из кассы ДО «Ж-2» выданы не будут в силу фиктивного характера оформленных и подписанных ею договоров банковского вклада, составляла и подписывала подложные расходные кассовые ордера о списании со счетов фиктивных физических лиц денежных средств, принадлежащих ОАО «А»;

 -вносила фиктивные данные в электронную программу «А-1» по отражению приходных и расходных операций по кассе ДО «Ж-2».

 Член преступной группы - <должность> ДО «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» Рогозинская Е.Г., действуя согласно отведенной ей в преступной группе роли,

 -подписывала подложные приходные кассовые ордера, оформленные от имени фиктивных физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись и наличные деньги в кассу ДО «Ж-2» не вносили;

 -вносила фиктивные данные в программу «Х», выполняя контрольную функцию по зачислению денежных средств, принадлежащих ОАО «А», на депозитные счета фиктивных физических лиц;

 -подписывала подложные расходные кассовые ордера, оформленные от имени фиктивных физических лиц, которые фактически вкладчиками не являлись и наличные деньги из кассы ДО «Ж-2» не получали;

 -вносила фиктивные данные в программу «Х», выполняя контрольную функцию по списанию денежных средств ОАО «А» с депозитных счетов фиктивных физических лиц;

 -выдавала и принимала денежные средства по подложным кассовым ордерам, оформленным от имени фиктивных вкладчиков, неустановленным следствием лицам, действующим согласованно с членами преступной группы;

 -с целью сокрытия хищения на время поверок кассы ДО «Ж-2» филиала «Л» ОАО «А» ревизующими органами принимала наличные денежные средства без оформления приходных документов, которые после проверки выдавала без оформления расходных документов неустановленным следствием лицам, действующим согласованно с членами преступной группы.

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ДО «Ж-2» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 Член преступной группы – <должность> Макиевская Е.В., действуя в составе организованной преступной группы, согласно распределенных ролей, на период отсутствия в ДО «Ж-2» членов организованной преступной группы <должность> Мироновой С.Г. и <должность> Захарченко С.А., выполняла их функции, выразившиеся в следующем:

 -оформляла и подписывала подложные приходные кассовые ордера о зачислении на счета физических лиц денежных средств без внесения их в кассу ДО «Ж-2»;

 -подписывала подложные расходные кассовые ордера о списании со счетов фиктивных физических лиц денежных средств без выдачи их из кассы ДО «Ж-2»;

 -вносила фиктивные данные в электронную программу «"А-2"» по отражению приходных и расходных операций по кассе ДО «Ж-2».

 -с целью сокрытия совершенных хищений денежных средств вносила фиктивные данные в книгу учета остатков ценностей в хранилище ДО «Ж-2» при ежедневном закрытии операционной кассы;

 -составляла и отправляла посредством электронной программы «А-1» подложные платежные поручения о перечислении, т.е. хищении денежных средств ОАО «А» со счетов фиктивных физических лиц на счета фиктивных юридических лиц в филиале «Л» ОАО «А», контролируемых членами преступной группы;

 Член преступной группы – <...> представительства «З-2.» Стаценко Я.В., действуя из корыстной заинтересованности, согласно распределения ролей, принимал активное участие в преступной деятельности организованной преступной группы, выразившееся в следующем:

 -используя свои полномочия <...> представительства «З-2.» по распоряжению и управлению денежными средствами представительства, для сокрытия совершенных преступлений предоставлял членам преступной группы денежные средства, размещенные в ОАО «П» в г. Москве на расчетном счете №, для искусственного завышения оборотов филиала «Л» ОАО «А» и создания видимости платежеспособности филиала;

 -используя свои полномочия <...> представительства «З-2.» по распоряжению и управлению денежными средствами представительства, размещенными в ОАО «П» в г. Москве на расчетном счете №, предоставлял членам преступной группы указанный счет для перечисления похищенных денежных средств ОАО «А» с целью последующей их легализации посредством приобретения на торгах <...> объектов недвижимости (<...>);

 -с целью легализации похищенных в ОАО «А» денежных средств посредством приобретения объектов недвижимости привлекал неосведомленных о преступных намерениях членов преступной группы лиц для регистрации фиктивных организаций, создания видимости коммерческой деятельности и участия на торгах, проводимых <...>, по продаже объектов недвижимости;

 -с целью последующего завладения недвижимостью, приобретенной при указанных обстоятельствах, им заключались фиктивные кредитные договоры с привлекаемыми лицами, при этом, ему было достоверно известно, что они денежными средствами в необходимой сумме не обладают, в дальнейшем самостоятельной коммерческой деятельности по управлению и распоряжению приобретенным имуществом вести не будут.

 -добился допуска привлеченных и подконтрольных ему лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, к участию на торгах, проводимых <...> по продаже объектов недвижимости, представив через них официальные документы в <...> и введя в заблуждение должностных лиц <...> об их финансовой самостоятельности;

 Для реализации преступных намерений члены преступной группы Снятовский А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Миронова С.Г., Макиевская Е.В., Рогозинская Е.Г. и Стаценко Я.В. использовали в своих преступных целях, как инструмент совершения преступлений, неосведомленных об их намерениях сотрудников филиала «Л» ОАО «А»: ФИО33, ФИО23 и ДО «Ж-2» - ФИО36

 Так, неосведомленные о хищениях операционисты филиала «Л» ОАО «А» ФИО33 и ФИО23, находясь в служебной зависимости от членов преступной группы Снятовского А.В., Устюшенко К.В., и, действуя по их указанию, исполняли подложные платежные поручения о списании, т.е. хищении денежных средств ОАО «А» со счетов фиктивных юридических лиц, контролируемых Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., при отсутствии на счетах достаточных денежных средств. Они выполняли операции по сокрытию хищений денежных средств путем исполнения подложных платежных поручений о перечислении денежных средств со счетов фиктивных физических лиц, направленных членами преступной группы из ДО «Ж-2». Таким образом, ими вносились фиктивные данные в электронную программу «А-1» по отражению операций по счетам фиктивных фирм, контролируемых Снятовским А.В. и Устюшенко К.В.

 С целью обеспечения конфиденциальности члены преступной группы свою преступную деятельность прикрывали банковской тайной, которую интерпретировали в своих интересах, используя требования регламентов банка по ее соблюдению, что позволяло им в силу занимаемых должностей иметь доступ к денежным средствам на расчетных счетах клиентов и к документообороту филиала «Л» ОАО «А».

 Кроме того, для облегчения совершаемых ими преступных действий члены преступной группы использовали электронную программу «"А-2"», которая позволяла им быстро отправлять подложные платежные документы по счетам фиктивных компаний, тем самым, вуалируя свою корыстную заинтересованность в исполнении указанных документов.

 Согласно выводов органов предварительного следствия, вышеуказанные члены преступной группы находились в состоянии полной осведомленности о действиях других лиц преступной группы и выполняли обязанности в точном соответствии с разработанным механизмом хищений и распределенными ролями. Члены преступной группы Снятовский А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Миронова С.Г., Рогозинская Е.Г., Захарченко С.А., Макиевская Е.В. и Стаценко Я.В. действовали в соответствии с общим планом, действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

 Согласно выводам органов предварительного следствия, в результате противоправной деятельности Снятовский А.В. и члены преступной группы за период с 2002 года по 17 октября 2003 года похитили у ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...>. были легализованы посредством совершения сделки по приобретению объекта недвижимости – здания, расположенного по <адрес>, а также посредством совершения финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств на счета юридических лиц, ведущих реальную коммерческую деятельность.

     Согласно обвинительного заключения, фактически была создана организованная преступная группа для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, которая обладала всеми необходимыми признаками:

 -сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом, ежедневной информированностью о действиях друг друга;

 -устойчивостью, характеризующейся длительностью существования преступной группы с августа 2000 года до 17 октября 2003 года;

 -наличием иерархических связей, а именно: подчиненностью членов преступной группы <должность> филиалом «Л» ОАО «А» Снятовскому А.В., являющемуся организатором и руководителем преступной группы, взаимозависимостью от действий друг друга, распределением между ними ролей согласно занимаемому в банке положению;

 -жесткой дисциплиной среди членов преступной группы, обеспечивающейся со стороны организаторов преступной группы системой служебной подчиненности;

 -планированием и разработкой условий для реализации преступной деятельности, тщательной организацией проводимых мероприятий, направленных на хищение денежных средств ОАО «А»;

 -наличием в преступном обороте значительных денежных средств;

 -масштабностью сферы преступной деятельности, а именно: совершение преступлений на территориях Приморского края, г. Москвы и Московской области.

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. обвиняется в совершении следующих преступлений в составе организованной преступной группы со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Макиевской Е.В., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 I. (преступление).

 Так, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение, в том, что Снятовский А.В., являясь с дата по дата <должность> филиалом «Л» ОАО «А», расположенным в <адрес>, в составе организованной преступной группы, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, в период с 09 января 2002 года по 13 февраля 2002 года совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств в сумме <...>., чем причинил ОАО «А» материальный ущерб в крупном размере.

 Для реализации своего преступного умысла, в ноябре 2001 года Снятовский А.В. и Устюшенко К.В., действуя согласованно с членами организованной преступной группы, имея намерения похитить денежные средства ОАО «А» в сумме <...> подготовили условия для совершения преступления, разработали механизм хищения денежных средств путем совершения финансовых операций, незаконных денежными средствами.

 С этой целью они, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскали, а затем использовали фиктивную организацию ООО «К-1», зарегистрированную отделом регистрации предприятий администрации г. Владивостока № от дата на подставное лицо – ФИО35, и не осуществляющее реальной хозяйственной деятельности.

 Организаторы преступной группы Снятовский А.В. и Устюшенко К.В., являясь должностными лицами филиала «Л» ОАО «А», и, имея умысел на хищение денежных средств, с целью реализации преступных намерений контролировали движение денежных средств по расчетному счету ООО «К-1» №, который был открыт в филиале «Л» ОАО «А». В период с дата по дата члены организованной преступной группы использовали указанный расчетный счет для совершения незаконных финансовых операций - перечисленийпохищенных денежных средств. Зная об обязанности подачи сведений в органы налоговой инспекции о проведенной ООО «К-1» коммерческой деятельности за налоговый период, члены организованной преступной группы с дата прекратили использование данного расчетного счета.

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было инкриминировано совершение следующих эпизодов этого преступления совместно со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 1) 09.01.02 г. в период с 17 час. 14 мин. по 19 час. 59 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «К-1.

 2) 14.01.02 г. в период с 12 час. 07 мин. до 19 час. 40 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе сняли их наличными в составе денежных средств в сумме <...> с расчетного счета ООО «Ы» по чеку № от дата г., а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «К-1».

 3) 15.01.02 г. в период с 15 час. 56 мин. до 18 час. 27 мин. Снятовским А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых <...> руб. были перечислены на расчетный счет ООО «В», <...> руб. – на расчетный счет ООО «Б-2», то есть были использованы членами организованной преступной группы по своему усмотрению.

 4) В период с 16.01.02 г. в 19 час. 57 мин. до 17.01.02 г. в 09 час. 19 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «К-1».

 5) 18.01.02 г. в период с 19 час. 23 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили денежные средства ОАО «А» в сумме <...> руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

 6) 22.01.02 г. в период с 19.00 до в 19 час. 23 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе перечислив на расчетный счет в ОАО «А» в г. Москве № фиктивной организации «З-2», предоставленный для размещения похищенных денежных средств членом преступной группы Стаценко Я.В., а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 7) 24.01.02 г. с 13 час. 00 мин до 25.01.2002 г. в 08 час. 39 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 8) 28.01.02 г. с 19 час. 57 мин. до 10 час. 07 мин. 29.01.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе в сумме <...> руб. сняли наличными с расчетного счета ООО «Ы» по чеку №, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 9) 30.01.02 г. в период с 12 час 33 мин. до 19 час. 50 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе, перечислив их в составе денежных средств в сумме <...> руб. на расчетный счет фиктивной организации «З-2» в ОАО «А» в г. Москве №, предоставленный для размещения похищенных денежных средств членом преступной группы Стаценко Я.В., а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 10) 31.01.02 г. в период с 16 час. 54 мин. до 08 часов 02 минуты 01.02.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 11) 01.02.02 г. в период с 20 час. 22 мин. до 20 час. 47 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 12) 06.02.02 г. в период с 15 час. 17 мин. до 20 час. 14 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...>. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе перечислили их на расчетный счет ООО «Ы», откуда наличными сняли их в общей сумме <...> по чеку № от 06.02.02 г., а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 13) 13.02.02 г. в период с 19 час. 10 мин. до 20 час. 04 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе сняли их наличными в составе денежных средств в сумме <...> с расчетного счета ООО «Ы» по чеку № от 13.02.02 г., а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия недостачи в ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), то есть хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, лицу с использованием своего служебного положения, совершенные организованной группой, в крупном размере.

 II.(преступление).

 Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что Снятовский А.В., используя свое служебное положение <должность> филиала «Л» ОАО «А», умышленно, из корыстных побуждений, в период с 09.01.02 г. по 31.05.02 г. совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежные средства в сумме <...>, чем причинил ОАО «А» материальный ущерб в крупном размере.

 Для реализации своего преступного умысла в январе 2002 года Снятовский А.В. и Устюшенко К.В., действуя согласованно с членами организованной преступной группы, имея намерения похитить денежные средства ОАО «А» в сумме <...> подготовили условия для совершения преступления, разработали механизм хищения денежных средств путем совершения финансовых операций, необеспеченных денежными средствами.

 С этой целью они подыскали и использовали следующие фиктивные организации, которые хозяйственную деятельность фактически не осуществляли:

 - ООО «Б-2», зарегистрированное дата в г.Москве при неустановленных следствием обстоятельствах;

 -ООО «Г», зарегистрированное дата в г.Владивостоке по просьбе Устюшенко К.В. его знакомым ФИО26, неосведомленным о преступных намерениях;

 -ООО «Д-1», зарегистрированное дата в г.Москве при неустановленных следствием обстоятельствах;

 -ООО «И-2», зарегистрированное дата в г.Москве при неустановленных следствием обстоятельствах;

 Расчетные счета № ООО «Б-2», № ООО «Д-1», № ООО «Г», № ООО «И-2» были открыты в филиале «Л» ОАО «А», что позволяло организаторам преступной группы Снятовскому А.В. и Устюшенко К.В. контролировать по ним движение денежных средств.

 Кроме того, действуя согласованно с организаторами преступной группы Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., член организованной преступной группы Стаценко Я.В., представляющийся <...> представительства «З-2.», предоставил для размещения похищенных денежных средств расчетный счет № «З-2.», открытый в ОАО «А» в г. Москве.

 После чего Устюшенко К.В. дал указание своему знакомому ФИО26, неосведомленному о преступных намерениях, а также неустановленному следствием лицу подыскивать и предоставлять ему копии гражданских паспортов для последующего оформления фиктивных договоров по открытию банковских вкладов в ДО «Ж-2».

 ФИО26 и неустановленное следствием лицо за вознаграждение, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставили Устюшенко К.В. копии гражданских паспортов физических лиц. При этом, Устюшенко К.В. было достоверно известно, что граждане своего согласия на открытие вкладов от их имени не давали, денежными средствами в крупных суммах не располагали.

 Члены организованной преступной группы <должность> ДО «Ж-2» Миронова С.Г. и <должность> ДО «Ж-2» Захарченко С.А., согласно отведенным им ролям, оформляли и подписывали: фиктивный договор банковского вклада, фиктивное длительное поручение от имени фиктивных физических лиц, предоставляющие право сотрудникам ДО «Ж-2» - членам организованной преступной группы Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. при поступлении денег на счета переводить их в отсутствие вкладчиков на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных коммерческих организаций: ООО «Б-2».

 В течение 3 месяцев члены организованной преступной группы использовали счета граждан для хищения денежных средств ОАО «А», после чего, для камуфлирования своей преступной деятельности, зная об обязанности подачи сведений в органы налоговой инспекции о проведенной коммерческой деятельности, закрывали их.

 Так, Устюшенко К.В., действуя согласно распределения ролей, дал указание неустановленному следствием лицу, неосведомленному о преступных намерениях, подыскать и предоставить ему копию гражданского паспорта для последующего оформления фиктивного договора по открытию банковского вклада в ДО «Ж-2».

 Неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставило Устюшенко К.В. копии гражданских паспортов ФИО24 и ФИО37 При этом, Устюшенко К.В. было достоверно известно, что ФИО24 и ФИО37 своего согласия на открытие вклада от их имени не давали, крупными денежными средствами не располагали.

 Члены организованной преступной группы <должность> ДО «Ж-2» Миронова С.Г. и <должность> ДО «Ж-2» Захарченко С.А., согласно отведенным им ролям оформили и подписали фиктивный договор банковского вклада № от 14.01.02 г. от имени ФИО37, а так же фиктивный договор банковского вклада № от 09.01.02 г., от имени ФИО24, предоставляющие право сотрудникам ДО «Ж-2» - членам организованной преступной группы Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. при поступлении денег на счета переводить их в отсутствие вкладчиков на расчетный счет подконтрольной членам организованной преступной группы фиктивной коммерческой организации - ООО «Б-2».

 В период 09.01.02 г. по 10.04.02 г. члены организованной преступной группы использовали указанные счета граждан для хищения денежных средств ОАО «А», после чего, для камуфлирования своей преступной деятельности, зная об обязанности подачи сведений в органы налоговой инспекции о проведенной коммерческой деятельности, закрыли их.

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было инкриминировано совершение следующих эпизодов этого преступления совместно со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Макиевской Е.В., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 1) 09.01.02 г. в период с 18 час. 30 мин. до 19 час. 59 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 2) 14.01.02 г. в период с 11 час. 01 мин. до 19 час. 40 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе, перечислив часть из них на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 3) 15.01.02 г. в период с 11 час. 09 мин. до 19 час. 27 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе, перечислив часть из них на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», и, затем, сняв наличными со счета ООО «Ы» по чеку №, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 4) В период с 16.01.02 г. с 18 час. 42 мин. до 09 час. 20 мин. 17.01.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 5) 18.01.02 г. в период с 12 час. 57 мин. до 19 час. 59 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 6) 22.01.02 г. в период с 10 час. 43 мин. до 19 час. 23 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. с учетом поступивших денежных средств со счетов фиктивных организаций, члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 7) В период с 28.01.02 г. с 17 час. 14 мин. до 10 час. 17 мин. 29.01.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе, перечислив их на предоставленный членом преступной группы расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2», после чего оставшиеся на счете <...> перечислили в общей сумме <...> на расчетный счет фиктивной организации ООО «Ы», а затем сняли наличными по чеку №.

 8) 30.01.02 г. в период с 11 час. 27 мин. до 19 час. 51 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 9) В период с 31.01.02 г. с 17 час. 02 мин. до 09 час. 03 мин. 01.02.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 10) 05.02.02 г. в период с 14 час. 18 мин. до 19 час. 17 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на расчетный счет фиктивной организации «Ы» и впоследствии сняв их наличными по чеку №, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 11) 12.02.02 г. в период с 11 час. 14 мин. до 19 час. 14 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на расчетный счет фиктивной организации «Ы» и впоследствии сняв наличными по чеку №, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 12) В период с 15.02.02 г. с 11 час. 20 мин. до 10 час. 01 мин. 18.02.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на расчетные счета фиктивных физических лиц, которые впоследствии сняли наличными, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 13) В период с 18.02.02 г. с 13 час. 57 мин. до 09 час. 36 мин. 19.02.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив <...> на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 14) В период с 19.02.02 г. с 19 час. 23 мин. до 10 час. 14 мин. 20.02.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которые члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их на расчетный счет фиктивного ООО «Ы и впоследствии сняв наличными по чеку №.

 15) 28.02.02 г. в период с 12 час. 22 мин. до 21 час. 24 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 16) 01.03.02 г. в период с 17 час. 10 мин. до 20 час. 09 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 17) 04.03.02 г. в период с 14 час. 24 мин. до 19 час. 52 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 18) 05.03.02 г. в период с 11 час. 24 мин. до в 20 час. 03 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 19) 07.03.02 г. в период с 15 час. 44 мин. до 19 час. 48 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб., с целью их легализации, члены организованной преступной группы использовали на торгах <...> в качестве оплаты складских помещений по <адрес> через подставное лицо ФИО10, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 20) В период с 11.03.02 г. с 10 час. 36 мин. до 09 час. 39 мин. 12.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий, а денежные средства в сумме <...> - для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 21) 12.03.02 г. в период с 20 час. 24 мин. до 21 час. 13 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 22) В период с 13.03.02 г. с 12 час. 41 мин. до 11 час. 33 мин. 14.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а денежные средства в сумме <...> коп. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 23) В период с 14.03.02 г. с 12 час. 46 мин. до 12 час. 28 мин. 15.03.03 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали для сокрытия недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий, а денежные средства в сумме <...> использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2», оставшимися денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

 24) В период с 15.03.02г. с 14 час. 37 мин. до 08 час. 47 мин. 16.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив <...> на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 25) В период с 19.03.02г. с 13 час. 41 мин. до 10 час. 48 мин. 20.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 26) В период с 21.03.02г. с 12 час. 23 мин. до 09 час. 59 мин. 22.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 27) В период с 22.03.02г. с 19 час. 57 мин. до 09 час. 45 мин. 25.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. - для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2». Кроме того, денежные средства в суме <...> руб. были использованы ими для сокрытия недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий.

 28) 25.03.02 г. в период с 12 час. 40 мин. до 17 час. 46 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевская Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А.похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на расчетный счет ООО «Б» в счет оплаты за ЧП ФИО31, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 29) В период с 26.03.02 г. с 12 час. 41 мин. до 14 час. 09 мин. 27.03.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а именно: <...> руб. перечислили на расчетный счет ООО «Б» в счет оплаты за ЧП ФИО31, денежные средства в сумме <...> руб. перечислили на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 30) 28.03.02 г. в период с 12 час. 57 мин. до 20 час. 46 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а именно: перечислили указанную сумму на расчетный счет фиктивного ООО «Ы», с которого впоследствии сняли наличные денежные средства по чеку № от дата г., а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 31) 29.03.02г. в период с 17 час. 32 мин. до 19 час. 53 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. группы похитил принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 32) В период с 02.04.02г. с 15 час. 37 мин. до 08 час. 56 мин. 03.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 33) В период с 04.04.02г. с 15 час. 22 мин. до 08 час. 09 мин. 05.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 34) 09.04.02г. в период с 11 час. 12 мин. до 19 час. 50 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на счета фиктивных физических лиц, и впоследствии сняв их наличными, а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 35) В период 17.04.02г. с 16 час. 04 мин. до 11 час. 38 мин. 18.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 36) 18.04.02г. в период с 15 час. 37 мин. до 19 час. 30 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Макиевской Е.В. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 37) 23.04.02г. в период с 12 час. 12 мин. до 20 час. 11 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Макиевской Е.В. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 38) 07.05.02г. в период с 15 час. 12 мин. до 19 час. 56 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», и, затем, использовав для выдачи незаконного займа ООО «В-1», а денежные средства в сумме <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 39) 13.05.02г. в период с 17 час. 03 мин. до 19 час. 39 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 40) 17.05.02г. в период с 12 час. 36 мин. до 20 час. 23 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А.похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 41) 20.05.02г. в период с 09 час. 54 мин. до 20 час. 29 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> руб., члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а сумму <...>. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2», перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.»

 42) В период с 21.05.02г. с 11 час. 59 мин. до 11 час. 10 мин. 22.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...>., члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 43) В период с 23.05.02г. с 14 час. 32 мин. до 11 час. 03 мин. 24.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежные средства в сумме <...>, члены организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 44) В период с 24.05.02г. с 16 час. 57 мин. до 11 час. 32 мин. 27.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...>, члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2.», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 45) В период с 27.05.02г. с 12 час. 59 мин. до 11 час. 20 мин. 28.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...>, члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на счет зачислений ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи, образованной в результате их преступных действий, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 46) В период с 28.05.02г. с 19 час. 43 мин. до 10 час. 23 мин. 29.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...>, члены организованной преступной группы использовали для сокрытия недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате их преступных действий, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 47) В период 29.05.02г. с 11 час. 06 мин. до 08 час. 07 мин. 30.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», а сумму <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Б-2».

 48) В период с 31.05.02г. с 15 час. 53 мин. до 11 час. 08 мин. 03.06.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив часть из них в сумме <...> руб. на предоставленный членом преступной группы Стаценко Я.В. расчетный счет фиктивной организации «З-2», <...> - на расчетный счет фиктивной организации ООО «Д-1», которые впоследствии сняли наличными по чеку №, а денежные средства в сумме – <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Б-2».

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), то есть хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, лицу с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в крупном размере.

 Ш. (преступление).

 Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что в период с 07.03.03 г. по 12.08.03 г. Снятовский А.В. и Устюшенко К.В. продолжая преступную деятельность, действуя согласованно с членами организованной преступной группы, имея намерения похитить денежные средства ОАО «А» в сумме <...> подготовили условия для совершения преступления, разработали механизм хищения денежных средств путем совершения финансовых операций, необеспеченных денежными средствами.

 С этой целью они подыскали и использовали фиктивную организацию ООО «Д», которая хозяйственную деятельность фактически не осуществляла и была зарегистрирована дата в г. Москве при неустановленных следствием обстоятельствах на подставное лицо ФИО3 Расчетный счет № ООО «Д» был открыт в филиале «Л» ОАО «А», что позволяло организаторам преступной группы Снятовскому А.В. и Устюшенко К.В. контролировать по нему движение денежных средств.

 Кроме того, действуя согласованно с организаторами преступной группы Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., член организованной преступной группы Стаценко Я.В., представляющийся <...> фиктивной организации «З-2.», предоставил для размещения похищенных денежных средств расчетный счет №«З-2.», открытый в ОАО «А» в г. Москве.

 После чего Устюшенко К.В. дал указание своему знакомому ФИО26, неосведомленному о преступных намерениях, а также неустановленному следствием лицу подыскивать и предоставлять ему копии гражданских паспортов для последующего оформления фиктивных договоров по открытию банковских вкладов в ДО «Ж-2».

 ФИО26, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил Устюшенко К.В. копию гражданского паспорта ФИО40 При этом, Устюшенко К.В. было достоверно известно, что ФИО40 своего согласия на открытие вклада от его имени не давал, денежными средствами в крупных суммах не располагал.

 Кроме того, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставило Устюшенко К.В. копии гражданских паспортов ФИО4, ФИО17, ФИО19 и ФИО21 При этом, Устюшенко К.В. также было достоверно известно, что указанные граждане своего согласия на открытие вклада от их имени не давали, денежными средствами в крупных суммах не располагали.

 Члены организованной преступной группы <должность> ДО «Ж-2» Миронова С.Г. и <должность> ДО «Ж-2» Захарченко С.А., согласно отведенным им ролям, в период с 5 по 7 февраля 2003 года оформили и подписали:

 - фиктивный договор банковского вклада № от дата г., фиктивное длительное поручение от имени ФИО4

 - фиктивный договор банковского вклада № от дата г., фиктивное длительное поручение от имени ФИО18

 - фиктивный договор банковского вклада № от дата г., фиктивное длительное поручение от имени ФИО19

 - фиктивный договор банковского вклада № от дата г., фиктивное длительное поручение от имени ФИО21

 - фиктивный договор банковского вклада № от дата г., фиктивное длительное поручение от имени ФИО40

 Указанные документы предоставляли право сотрудникам ДО «Ж-2» - членам организованной преступной группы Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. при поступлении денег на счета переводить их в отсутствие вкладчиков на расчетный счет подконтрольной членам организованной преступной группы фиктивной коммерческой организации ООО «Д».

 В период с 05.02.03 г. по 17.10.03 г. члены организованной преступной группы использовали счета граждан для хищения денежных средств ОАО «А», после чего, для камуфлирования своей преступной деятельности, зная об обязанности подачи сведений в органы налоговой инспекции о проведенной коммерческой деятельности, закрывали их.

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было инкриминировано совершение следующих эпизодов этого преступления совместно со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 1) 07.03.03г. в период с 15 час. 36 мин. до 19 час. 53 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Д».

 2) 11.03.03г. в период с 16 час. 48 мин. до 19 час. 57 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> руб. на расчетный счет фиктивной организации «З-2.», предоставленный членом организованной преступной группы Стаценко Я.В. для размещения похищенных денежных средств, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Д».

 3) 21.03.03г. в период с 15 час. 20 мин. до 19 час. 16 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, перечислив их в полном объеме на расчетный счет фиктивной организации «З-2.», предоставленный членом организованной преступной группы Стаценко Я.В. для размещения похищенных денежных средств, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Д».

 4) 01.04.03 г. в период с 17 час. 57 мин. до 19 час. 16 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> на счет подконтрольной им фиктивной организации ООО «Ю» для искусственного завышения оборотов денежных средств по счету, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Д».

 5) 11.08.03г. с 15 час. 37 мин. до 17 час. 18 мин. 12.08.03г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежные средства в сумме <...> члены преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> руб. на счет фиктивного физического лица ФИО21 для сокрытия хищения в кассе ДО «Ж-2», совершенного согласованными действиями членов организованной преступной группы, денежные средства в сумме <...> использовали для искусственного завышения оборотов по счету фиктивной организации ООО «Ю», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Д».

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), то есть хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, лицу с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в крупном размере.

 IY. (преступление).

 Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что Снятовский А.В., являясь <должность> филиалом «Л» ОАО «А» с 21.07.1999 года по 17.10.2003 года, продолжил преступную деятельность и, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной преступной группы, в период 26.08.2002 года, а также с 29.08.2003г. по 17.10.2003 года совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежные средства в сумме <...>, чем причинил банку материальный ущерб в крупном размере.

 Для реализации своего преступного умысла в августе 2002 года Снятовский А.В. и Устюшенко К.В., действуя согласованно с членами организованной преступной группы, имея намерения похитить денежные средства ОАО «А» в сумме <...>, подготовили условия для совершения преступления, разработали механизм хищения денежных средств путем совершения финансовых операций, необеспеченных денежными средствами, и хищения по подложным платежным документам денежных средств ОАО «А» с корреспондентского счета филиала «Л» ОАО «А».

 С этой целью они использовали фиктивные организации, которые хозяйственную деятельность фактически не осуществляли, а именно: ООО «Е-1» и ООО «Д-1», зарегистрированные в г. Москве при неустановленных следствием обстоятельствах.

 Расчетные счета № ООО «Е-1», и № ООО «Д-1» были открыты в филиале «Л» ОАО «А», что позволяло организатору преступной группы Снятовскому А.В. контролировать по ним движение денежных средств. Похищенные с корреспондентского счета филиала «Л» денежные средства аккумулировались на расчетных счетах ООО «Е-1» и ООО «Д-1», что позволяло членам организованной преступной группы распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе посредством приобретения в личную собственность Снятовского А.В. недвижимости – здания по <адрес>.

 Действуя согласованно с организатором преступной группы Снятовским А.В., член организованной преступной группы Стаценко Я.В., представляющийся <...> фиктивной организации «З-2.», предоставил для размещения похищенных денежных средств расчетный счет № «З-2.», открытый в ОАО «А» в г. Москве.

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было инкриминировано совершение следующих эпизодов этого преступления совместно со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Макиевской Е.В., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 1) В период с 26.08.02 с 15 час. 10 мин. до 9 час. 38 мин. 28 августа 2002 года Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Стаценко Я.В. были похищены принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежные средства в сумме <...> руб. члены преступной группы использовали для оплаты первого платежа по приобретению через подставных лиц объекта недвижимости – здания по <адрес>, а денежные средства в сумме <...> руб. направлены ими на счетах подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц для восполнения отрицательного остатка, образованного в результате преступных действий.

 2) В период 29.08.03 г. с 11 час. 18 мин. до 11 час. 36 мин. 01.09.03 г., Снятовский А.В. совместно с членом организованной преступной группы Теплюк С.В. похитил принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которые использовал в корыстных целях в качестве второго платежа для приобретения в личную собственность здания, расположенного в <адрес>.

 3) В период с 03.09.03 г. с 11 час. 15 мин. до 10 час. 07 мин. 04.09.03 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы Теплюк С.В. и Стаценко Я.В. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которые использовал в корыстных целях в качестве третьего платежа для приобретения в личную собственность здания, расположенного в <адрес>.

 4) В период с 19.09.03 г. с 16 час. 20 мин. до 11 час. 45 мин. 22.09.03 г. Снятовский А.В. совместно с членом организованной преступной группы Теплюк С.В., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которые использовал в корыстных целях в качестве четвертого платежа для приобретения в личную собственность здания, расположенного в <адрес>.

 5) 09.09.03 г. в период с 14 час. 47 мин. до 19 час. 28 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и неустановленным лицом похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Е-1».

 6) 15.09.03 г. в период с 14 час. 34 мин. до 18 час. 05 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и неустановленным лицом похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Е-1».

 7) В период с 30.09.03 г. с 18 час. 53 мин. до 10 час. 37 мин. 01.10.03 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми в полном объеме распорядились по своему усмотрению.

 8) 17.10.03 г. в период с 14 час. 16 мин. до 20 час. 17 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Мироновой С.Г., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и неустановленным лицом похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> члены организованной преступной группы использовали по своему усмотрению, в том числе перечислив: <...> руб. на счет ЗАО «З» в качестве возврата списанных ранее денежных средств членами организованной преступной группы без согласия со счета клиента банка – ЗАО «З» и оформленных фиктивным договором займа, <...> руб. – на счет ЗАО «Ш» в счет возврата взятого ранее займа, <...> на счет фиктивной организации ООО «Д» для сокрытия недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате согласованных действий членов организованной преступной группы, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Е-1».

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), то есть хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, лицу с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в крупном размере.

 Y. (преступление).

 Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что для реализации своего преступного умысла в январе 2002 года Снятовский А.В. и Устюшенко К.В., действуя согласованно с членами организованной преступной группы, имея намерения похитить денежные средства ОАО «А» в сумме <...> подготовили условия для совершения преступления, разработали механизм хищения денежных средств путем совершения финансовых операций, необеспеченных денежными средствами.

 С этой целью они подыскали и использовали фиктивную организацию ООО «Г-1», которая хозяйственную деятельность фактически не осуществляла, была зарегистрирована при неустановленных следствием обстоятельствах 01.10.2001 г. в г. Владивостоке на подставное лицо - ФИО6 с уставным капиталом в размере <...> руб., по указанному в учредительных документах адресу: <адрес> никогда не располагалась.

 Расчетный счет № ООО «Г-1 был открыт в филиале «Л» ОАО «А», что позволяло организаторам преступной группы Снятовскому А.В. и Устюшенко К.В. контролировать по ним движение денежных средств.

 Кроме того, действуя согласованно с организаторами преступной группы Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., член организованной преступной группы Стаценко Я.В., представляющийся <...> фиктивной организации «З-2.», предоставил для размещения похищенных денежных средств расчетный счет № «З-2.», открытый в ОАО «А» в г. Москве.

 Преступным планом членов организованной преступной группы было предусмотрено использование в преступных целях фиктивных вкладчиков. Для этого, Устюшенко К.В., действуя согласно распределению ролей, дал указание неустановленному следствием лицу, неосведомленному о преступных намерениях, подыскать и предоставить ему копии гражданских паспортов для последующего оформления фиктивных договоров по открытию банковских вкладов в ДО «Эгершельд».

 Органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было инкриминировано совершение следующих эпизодов этого преступления совместно со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Макиевской Е.В., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 1) В период с 02.04.02 г. с 13 час. 12 мин. до 07 час. 56 мин. 03.04.02 г.Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 2) В период с 04.04.02 г. с20 час. 04 мин. до 08 час. 09 мин. 05.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А.похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> на расчетный счет фиктивной организации ООО «Ы», и откуда впоследствии сняли наличными по чеку №.

 3) 18.04.02 г. в период с 07 час. 57 мин. до 11 час. 38 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Г-1».

 4) В период с 18.04.02 г. с19 час. 30 мин. до 09 час. 16 мин. 19.04.02 г.Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А.похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению.

 5) В период с 22.04.02 г. с 21 час. 01 мин. до 07 час. 55 мин. 23.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению, сняв наличными с расчетного счета фиктивной организации ООО «Рустехкапитал».

 6)В период с 23.04.02 г. с 19 час. 35 мин. до 08 час. 26 мин. 24.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 7)В период с 24.04.02 г. с 19 час. 22 мин. до 07 час. 49 мин. 25.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению.

 8) В период с 25.04.02 г. до 10 час. 06 мин. 26.04.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив на расчетный счет фиктивной организации 000 «Д-1», и откуда впоследствии сняли наличными по чеку №, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 9) В период с 06.05.02 г. с 19 час. 26 мин. до 08 час. 19 мин. 07.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Макиевской Е.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, предоставив незаконный займ ЗАО ХК «И-1».

 10) 07.05.02 г. в период с 12 час. 00 мин. до 19 час. 56 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> руб. на расчетный счет фиктивной организации ООО «Б-2», а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 11) В период с 08.05.02 г. с 19 час. 37 мин. по 08 час. 22 мин. 13.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, в том числе выдав ООО «В-2», ведущему реальную коммерческую деятельность, незаконный займ в сумме <...> руб.

 12) В период с 13.05.02 г. в 19 час. 39 мин. до 14 час. 20 мин. 14.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> руб. предприятию, ведущему реальную коммерческую деятельность ООО «Г-2».

 13)В период с 17.05.02 г. с 19 час. 52 мин. до 08 час. 11 мин. 18.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «<...>» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению.

 14) В период с 20.05.02 г. с 16 час. 43 мин. до 08 час. 03 мин. 21.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А.похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> руб. на расчетный счет фиктивной организации ООО «М», а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 15) В период с 24.05.02 г. с 16 час. 26 мин. до 08 час. 02 мин. 27.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> руб. на расчетный счет ООО «Б-2» для сокрытия хищения с расчетного счета, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 16) В период с 28.05.02 г. с 19 час. 49 мин. до 07 час. 58 мин. 29.05.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, перечислив их в полном объеме на сводный счет зачислений в ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате согласованных преступных действий членов организованной преступной группы.

 17) В период с 29.05.02 г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 16 мин. 30.05.02 г. в 08 час. 07 мин., Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 18) В период с 13.06.02 г. с 10 час. 28 мин. до 07 час. 49 мин. 14.06.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для покрытия хищения денежных средств расчетного счета 000 «Г-1».

 19) В период 14.06.02 г. с 17 час. 13 мин. до 10 час. 23 мин. 17.06.02г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 20) 20.06.02 г. в период с 10 час. 01 мин. до 11 час. 23 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., которыми они распорядились по своему усмотрению, в том числе сняв наличными с расчетного счета ООО «Д-1» по чеку №.

 21) В период с 21.06.02 г. с 16 час. 12 мин. до 20 час. 43 мин. 24.06.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 22) В период с 24.06.02 г. с 18 час. 09 мин. до 08 час. 01 мин. 25.06.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежных средств в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 23) 25.06.02 г. в период с 17 час. 02 мин. до 20 час. 41 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 24)В период с 27.06.02 г. с 18 час. 16 мин. до 11 час. 50 мин. 28.06.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 25)В период с 28.06.02 г.с 19 час. 19 мин. до 13 час. 03 мин. 01.07.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 26) 01.07.02 г. в период с 12 час. 12 мин. до 19 час. 51 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 27) 02.07.02 г. в период с 18 час. 47 мин. до 20 час. 59 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, в том числе сняв наличными с расчетного счета ООО «Д-1» по чеку №, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 28) 03.07.02 г. в период с 11 час. 01 мин. до 21 час. 08 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, в том числе сняв наличными с расчетного счета ООО «Д-1» по чеку №, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 29) В период 08.07.02 г. с 17 час. 55 мин. до 11 час. 48 мин. 09.07.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 30) 15.07.02 г. в период с 16 час. 47 мин. до 17 час. 10 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> рублей они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 31)В период с 17.07.02 г. с 19 час. 14 мин. до 11 час. 20 мин. 18.07.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, их которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> руб. использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 32)В период с 22.07.02 г. с 11 час. 43 мин. до 12 час. 49 мин. 23.07.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 33) 30.07.02 г. в период 11 час. 52 мин. до 19 час. 52 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 34) В период с 31.07.02 г. с 16 час. 04 мин. до 11 час. 39 мин. 01.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 35) В период с 01.08.02 г. с 17 час. 45 мин. до 09 час. 58 мин. 02.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 36) В период с 02.08.02 г. с 13 час. 08 мин. до 11 час. 07 мин. 05.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 37)В период с 05.08.02 г. с 17 час. 31 мин. до 11 час. 46 мин. 06.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, их которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 38) В период с 08.08.02 г. с16 час. 58 мин. до 11 час. 07 мин. 09.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...> руб., из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 39) В период с 09.08.02 г. с 13 час. 21 мин. до 10 час. 14 мин. 12.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 40)В период с 13.08.02 г. с 19 час. 02 мин. до 07 час. 29 мин 14.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> на сводный счет зачислений по сбер. отделу ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи, образованной в результате преступных действий членов организованной преступной группы, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 41) 14.08.02 г. в период с 17 час. 56 мин. до 19 час. 38 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 42) В период с 19.08.02 г. с19 час. 36 мин. до 11 час. 15 мин. 20.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Стаценко Я.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 43) В период с 20.08.02 г. с 18 час. 32 мин. до 07 час. 34 мин. 21.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...>. на сводный счет зачислений по сбер. отделу ДО «Ж-2» для уменьшения недостачи в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате преступных действий членов организованной преступной группы, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 44) 21.08.02г. в период с 17 час. 45 мин. до 19 час. 03 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> руб. они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 45) В период с 22.08.02 г. в 19 час. 17 мин. до 11 час. 53 мин. 23.08.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению, перечислив в полном объеме на сводный счет зачислений по сбер. отделу ДО «Ж-2» для сокрытия уменьшения в кассе ДО «Ж-2», образованной в результате согласованных действий членов организованной преступной группы.

 46) В период 26.08.02г. с 11 час. 52 мин. до 11 час. 49 мин.27.08.02 г.Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 47) 27.08.02 г. в период с 14 час. 36 мин. до 19 час. 47 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 48) 28.08.02 г. в период с 17 час. 13 мин. до в 19 час. 04 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 49) В период с 30.08.02 г. с 17 час. 33 мин. до 14 час. 02 мин. 02.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 50) 03.09.02 г. в период с 14 час. 23 мин. до 20 час. 47 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 51) 06.09.02 г. в период с 11 час. 37 мин. до 19 час. 38 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 52) В период 09.09.02 г. с 14 час. 09 мин. до 11 час. 42 мин. 10.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 53) В период с 10.09.02 г. с 10 час. 39 мин. до 11 час. 35 мин. 11.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> на сводный счет по сбер. отделу ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи, образованной в результате их преступных действий, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 54) В период с 12.09.02 г. с 20 час. 04 мин. до 11 час. 46 мин. 13.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> предприятиям, ведущим реальную коммерческую деятельность, в счет имеющихся фиктивных кредитных отношений.

 55) В период с 13.09.02 г. в 16 час. 42 мин. до 10 час. 56 мин. 16.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 56) В период с 16.09.02 г. с 18 час. 06 мин. до 11 час. 34 мин. 17.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 57)В период с 17.09.02 г. с 18 час. 06 мин. до 11 час. 54 мин. 18.09.02 г.Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> на сводный счет по сбер. отделу ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи, образованной в результате их преступных действий, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 58) В период с 18.09.02 г. с 17 час. 16 мин. до 11 час. 15 мин. 19.09.02 г., Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 59) В период с 19.09.02 г. с 16 час. 59 мин. до 09 час. 18 мин. 20.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, в том числе перечислив <...> на сводный счет по сбер. отделу ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи, образованной в результате их преступных действий, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 60) В период с 20.09.02 г. с16 час. 14 мин. до 09 час. 50 мин. 23.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, перечислив на сводный счет по сбер. отделу ДО «Ж-2» для сокрытия недостачи, образованной в результате их преступных действий, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 61) В период с 25.09.02 г. с 18 час. 29 мин. до 19 час. 47 мин. 25.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 62) В период с 26.09.02 г. с 18 час. 19 мин. до 09 час. 50 мин. 27.09.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 63) В период с 27.09.02 г. с 17 час. 45 мин. до 13 час. 18 мин. 30.09.02 г., Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для открытие хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 64) В период с 30.09.02 г. с 20 час. 18 мин. до 12 час. 40 мин. 01.10.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 65) В период 02.10.02 г. в 17 час. 54 мин. до 11 час. 06 мин. 03.10.02 г., Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 66) 08.10.02 г. в 20 час. 21 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 67) 10.10.02 г. в период с 17 час. 58 мин. до 19 час. 56 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 68) 14.10.02 г. в09 час. 43 минСнятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 69) В период с 15.10.02 г. с17 час. 37 мин. до 09 час. 29 мин. 16.10.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они рэспорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Г-1».

 70) В период 16.10.02 г. с 17 час. 04 мин. до 11 час. 09 мин. 17.10.02 г.Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г. и Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения с расчетного счета ООО «Г-1».

 71) В период с 17.10.02 г. с19 час. 54 мин. до 11 час. 02 мин. 18.10.02 Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Мироновой С.Г. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 72) В период с 21.10.02 г. с 19 час. 51 мин. до 11 час. 42 мин. 22.10.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 73) В период с 23.10.02 г. с 19 час. 18 мин. до 10 час. 43 мин. 24.10.02 г. с 21.10.02 г. с 19 час. 51 мин. до 11 час. 42 мин. 21.10.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В., и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 74) 28.10.02 г. в период с 17 час. 47 мин. до 19 час. 28 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В., Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 75) 30.10.02 г. в 20 час. 05 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В., Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 76) В период с 01.11.02 г. с 19 час. 55 мин. до 11 час. 37 мин. 04.11.02 г Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 77) В период с 04.11.02 г. с 18 час. 02 мин. до 11 час. 11 мин. 05.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению., а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 78) В период с 05.11.02 г. с 17 час. 13 мин. до 12 час. 10 мин. 06.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению., а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 79) 06.11.02 г. в 20 час. 53 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми распорядились по своему усмотрению.

 80) В период с 13.11.02 г. с 20 час. 18 мин. до 10 час. 44 мин. 14.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 81)В период с 15.11.02 г. с 16 час. 54 мин. до 10 час. 46 мин. 18.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета 000 «Г-1».

 82) В период с 18.11.02 г. с 11 час. 31 мин. до 11 час. 13 мин. 19.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 83) В период с 20.11.02 г. с 15 час. 06 мин. до 11 час. 29 мин. 21.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 84) В период с 21.11.02 г. с20 час. 14 мин. до 10 час. 33 мин. 22.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 85)В период 22.11.02 г. с 11 час. 23 мин. до 11 час. 04 мин. 25.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 86) 25.11.02 г. в 20 час. 26 мин. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, которыми они распорядились по своему усмотрению.

 87) В период с 27.11.02 г. с 17 час. 36 мин. до 16час. 12 мин. 28.11.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО Г-1».

 88) В период 29.11.02 г.с 17 час. 37 мин. до 12 час. 51 мин. 02.12.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме 6 198 269 руб. 63 коп., из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 89) В период с 03.12.02 г. с 17 час. 26 мин. до 10 час. 32 мин. 04.12.02 г. Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы: Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Рогозинской Е.Г., Мироновой С.Г. и Захарченко С.А. похитили принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>, из которых денежными средствами в сумме <...> они распорядились по своему усмотрению, а <...> использовали для сокрытия хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Г-1».

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), то есть хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, лицу с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в крупном размере.

 Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, т.е. совершение в крупном размере сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере, в соучастии со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., в отношении которых с их согласия 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока прекращено уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ.

 1) Так, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что Снятовский А.В., совместно с членами организованной преступной группы Устюшенко К.В. и Стаценко Я.В., имея умысел на легализацию денежных средств в сумме <...>, приобретенных 7 мая 2002 года в результате совершения преступления – хищения в форме присвоения денежных средств в сумме <...>, принадлежащих ОАО «А», использовал <...> для совершения сделки по предоставлению займа ООО «В-1». Похищенные денежные средства в сумме <...> были легализованы членами организованной преступной группы посредством предоставления 07.05.02 г. займа ООО «В-1», ведущему реальную коммерческую деятельность, до начала аукциона по продаже морских биоресурсов, используя программу «Е», путем отправления платежного поручения № о перечислении денежных средств в сумме <...> со счета № «З-2» на счет № филиала «Л» ОАО «А» с назначением платежа «второй транш для ООО «В-1» согласно кредитному договору № от 08 апреля 2002 г.». Таким образом, органами следстия указано, что Стаценко Я.В. выполнил завершающую операцию по исполнению предусмотренной планом организованной преступной группы сделки, направленной на легализацию денежных средств в сумме <...> рублей, похищенных 07 мая 2002 г. у ОАО «А».

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, т.е. совершение в крупном размере сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере.

 2) Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что в августе 2002 года Снятовский А.В. совместно с членами организованной преступной группы Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Стаценко Я.В. и неустановленными следствием лицами, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно, с использованием своего служебного положения совершили легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <...> руб., приобретенных им в результате совершения преступления, предусмотренного п.п. «а, а» ч.3 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).

 Так, органы предварительного следствия указали, что 26 августа 2002 года, Снятовским А.В. совместно с членами организованной преступной группы Устюшенко К.В. и Стаценко Я.В. при указанных обстоятельствах были похищены принадлежащие ОАО «А» денежные средства в сумме <...>., часть из которых в сумме <...> руб. члены преступной группы использовали в качестве первого платежа по приобретению через подставных лиц объекта недвижимости – здания по <адрес> путем перевода 26.08.202г. с расчетного счета № подконтрольного ему ООО «Ч» на расчетный счет № ООО «С» деньги в сумме <...> по подложному платежному поручению № от 26.08.02 г., которое было подписано неосведомленным о хищении ФИО25, являющимся <...> ООО «Ч». Теплюк С.В., действуя согласно отведенной ей роли, привлекла неустановленных следствием лиц для заключения фиктивного кредитного договора на сумму <...> от имени ООО «Ч» с членом организованной преступной группы Стаценко Я.В., выступившего от имени «З-2.». Данный договор был заключен в августе 2002 года в филиале «Л» ОАО «А». 26 августа 2002 г. в 15 час. 10 мин. по указанию Устюшенко К.В., действовавшего согласованно со Снятовским А.В., неосведомленная о хищении <должность> ФИО23, находясь от них в служебной зависимости, исполнила подложное платежное поручение № от 26.08.02 г. на сумму <...> Она перечислила указанную сумму на расчетный счет № ООО «С» с расчетного счета № ООО «Ч» при отсутствии на нем достаточных денежных средств для ее списания. При этом Устюшенко К.В. и Снятовскому А.В. в силу занимаемого ими служебного положения в филиале было достоверно известно об отсутствии на счете ООО «Ч» требуемой суммы.

 Создав необходимые условия для реализации преступного умысла, 29 августа 2002 года, в г.Владивостоке члены организованной преступной группы обеспечили заключение договора купли-продажи здания по <адрес> между ООО «С» и ООО «Ч», т.е. доли в уставном капитале ООО «Е-2», в результате чего право собственности на данный объект недвижимости получили подконтрольные Снятовскому А.В. ООО «Е-2» и ООО «Ч».

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, т.е. совершение в крупном размере сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере.

 3) Также, органами предварительного следствия Стаценко Я.В. было предъявлено обвинение в том, что в марте 2002 года в г.Владивостоке Устюшенко К.В. совместно с членом организованной преступной группы Стаценко Я.В., имея умысел на легализацию денежных средств в сумме <...>, приобретенных 07 марта 2002 года в результате совершения преступления -хищения в форме присвоения денежных средств в сумме <...>, принадлежащих ОАО «А», использовали указанные денежные средства для совершения сделок по приобретению выставленных на торгах <...> по продаже арестованного имущества объектов недвижимости - складских помещений:

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 Легализацию похищенных денежных средств члены организованной преступной группы, действуя из корыстной заинтересованности и согласованно между собой, осуществили в несколько этапов, а именно:

 - Стаценко Я.В. предоставил расчетный счет № «З-2.» в ОАО «А» в г. Москве для аккумулирования похищенных денежных средств,

 - Стаценко Я.В. привлек для участия в предстоящих торгах <...> по продаже складских помещений неосведомленных об их преступных намерениях ФИО5 и ФИО10, с которыми заключил фиктивные кредитные договоры от имени «З-2». При этом ему было достоверно известно, что данные лица необходимой суммой не обладают, самостоятельной коммерческой деятельностью заниматься не будут, а договоры заключались им с единственной целью - завладение недвижимостью.

 - Стаценко Я.В. для создания видимости реальных участников торгов перечислил с расчетного счета № «З-2» в ОАО «А» в г. Москве по платежному поручению № от 07 марта 2002 года денежные средства в сумме <...> для зачисления на лицевой счет № ФИО10, а так же по платежному поручению № от 07 марта 2002 года денежные средства в сумме <...> и <...> - наличными для зачисления на лицевой счет № ФИО5

 Стаценко Я.В. и Устюшенко К.В. 18 марта 2002 года организовали участие на торгах, проводимых <...>, подконтрольных им лиц ФИО10 и ФИО5, обеспечив их единоличное участие и безусловную победу. Используя ФИО5 и ФИО10, члены организованной преступной группы Стаценко Я.В. и Устюшенко К.В., представив их как самостоятельных участников торгов, ввели в заблуждение комиссию <...>, что повлекло принятие комиссией решения о признании ФИО10 победителем.

 Второй участник торгов - подставное лицо ФИО5, получив от <...> возврат денежных средств в сумме <...> по платежному поручению № от 18 марта 2002 года, вернул в «З-2.» предоставленные ему ; фиктивному договору кредита денежные средства в сумме <...> : платежным поручениям: № от 18.03.02 г. на сумму <...>, № 18.03.02 г. на сумму <...>, № от 18.03.02 г. на сумму <...>.

 Полученные при указанных обстоятельствах денежные средства Стаценко Я.В. направил по платежному поручению № от 18 марта 2002 года сумму <...> на личный счет № подконтрольного им лица ФИО10 в ДО «Ж-2» для внесения их на счет <...> в счет оплаты приобретенного ими объект недвижимости.

 Члены организованной преступной группы операционнист Захарченко С.А. и старший бухгалтер-экономист Миронова С.Г. оформили и подписали платежное поручение № от 18 марта 2002 года о перечислении денежных средств в сумме <...> лицевого счета ФИО10 № в ДО «Ж-2» на счет №<...> с назначением платежа - «оплата имущества, находящегося по адрес <адрес>, реализованного на торгах согласно протокола № о результате торгов по продаже арестованного имущества от 18 марта 2002 года».

 Продолжая преступные действия по легализации похищенных денежных средств, целью фактического завладения складскими помещениями и последующего им распоряжения, Устюшенко К.В., согласно отведенной ему роли, использовал ООО «И», не ведущее реальной коммерческой деятельности, в свои преступных целях. Для реализации преступного умысла он изменил состав учредителей данной компании, используя подставных лиц - ФИО11 и ФИО28, которых ввел в заблуждение относительно законности своих намерений.

 Для сокрытия своих преступных действий по легализации, 15 марта 2002 год Стаценко Я.В. заключил с ФИО10 фиктивный договор о новации, согласие которого у сторон вместо кредитных отношений возникли обязательства по простом векселю № от 15 октября 2002 года на сумму <...>., тем самым, заменили безналичный денежный расчет фиктивной ценной бумагой.

 ООО «И», являясь подконтрольной членам преступной группы организацией, 25 октября 2002 года заключило с «З-2» в лице Стаценко Я.В. фиктивный договор уступки права требования (цессии) долга ФИО10

 Создав необходимые условия для реализации преступного умысла, члены организованной преступной группы обеспечили 05 декабря 2002 года, в г.Уссурийск между подконтрольными им ООО «К» и ФИО10 заключения фиктивного мирового соглашения, в результате которого право собственности на складские помещения получило ООО «И».

 Таким образом, органы предварительного следствия указали, что членами организованной преступной группы Устюшенко К.В. и Стаценко Я.В. были легализованы похищенные в ОАО «А» денежные средства в сумме <...> в крупном размере.

 Органами предварительного следствия действия Стаценко Я.В. по этому вмененному ему преступлению были квалифицированы по ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ) – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, т.е. совершение в крупном размере сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере.

 В судебном заседании подсудимый Стаценко Я.В. свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал полностью.

 В соответствии с ч. 1 п. «в» ст. 78 УК РФ лицо, совершившее тяжкое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли десять лет.

 В случае истечения срока давности уголовного преследования в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ производство по уголовному делу подлежит прекращению.

 Согласно ст. 254 УПК РФ, если в судебном заседании будут установлены обстоятельства, указанные в п. п. 3 - 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в п. п. 3 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и уголовное преследование в судебном заседании в отношении подсудимых.

 Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

 В связи с чем, исходя их смысла и содержания положений ст. 254 УПК РФ, п. п. 3 - 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в п. п. 3 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, уголовное дело подлежит обязательному прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и его прекращение не допускается только в том случае, если обвиняемый против этого возражает. Таким образом, законодатель прямо связывает дальнейшее производство по уголовному делу в обычном порядке только с наличием возражения обвиняемого на прекращение уголовного дела. В связи с чем, обязательным условием прекращения уголовного дела и уголовного преследования по указанным основаниям в силу ч.2 ст.27 УПК РФ является волеизъявление подсудимого.

 После изложения в судебном заседании 24.10.2013года государственными обвинителями по этому уголовному делу в отношении подсудимых Снятовского А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В. предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), а именно :

 1) Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Стаценко Я.В., каждому, по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 09 января 2002 года по 13 февраля 2002 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 2) Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В., каждому, по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 09.01.02 г. по 31.05.02 г., с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 3) Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В., каждому, по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 07.03.03 г. по 12.08.03 г., с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 4) Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В., каждому, по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период 26.08.2002 года, с 29.08.2003 по 17.10.2003 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 5) Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В., каждому, по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 02.04.2002 года по 04.12.2002 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 судом установлено, что по этим вмененным подсудимым преступлениям на 24.10.2013года истекли сроки давности уголовного преследования, последний день которого исчисляется 16 октябрем 2013года.

 Также, судом установлено, что преступление, предусмотренное ч.3 ст.1741 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, т.е. совершение в крупном размере сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере, с учетом положений ч.5 ст.15 УК РФ, ранее относилось к категории особо тяжких преступлений, поскольку санкция этой статьи в данной редакции предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 Вместе с тем, в соответствии с внесенными в УК РФ изменениями ФЗ-26 от 07.03.2011года ч.3 ст.1741 УК РФ подверглась новой редакции. При этом, санкция этой статьи установила наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Поэтому, с учетом положений ч.5 ст.15 УК РФ, изменилась категория тяжести этого преступления, которое стало относиться к категории тяжких преступлений. В связи с чем, суд считает необходимым при определении исчисления срока давности привлечения к уголовной ответственности по ч.3 ст.1741 УК РФ руководствоваться положениями ч.3 ст.1741 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ УК РФ, как улучшающей положение подсудимых.

 После изложения государственными обвинителями по этому уголовному делу в отношении подсудимых Снятовского А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В. предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), в том числе в отношении подсудимого Стаценко Я.В. предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных :

 1) ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ ), совершенного в соучастии со Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., имевшего место 07.05.02 г., с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размерев сумме <...> рублей.

 2) ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), совершенного в соучастии со Снятовским А.В., Устюшенко К.В.и Теплюк С.В., имевшего место 26.08.02 г., с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере в сумме <...> рублей.

 3) ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), совершенного в соучастии с Устюшенко К.В., имевшего место 18.03.02г., с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере в сумме <...> руб.

 судом установлено, что с учетом положений ч.3 ст.1741 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ УК РФ, по этим вмененным подсудимым преступлениям на 24.10.2013года истекли сроки давности уголовного преследования, последний день которого исчисляется 16 октябрем 2013года.

 В связи с чем, руководствуясь положениями п.1 ст.254 УПК РФ, установив обстоятельства, указанные в пункте 3 части 1 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2 ст.27 УПК РФ, суд в судебном заседании 24.10.2013года поставил вопрос о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного преследования в отношении подсудимых в связи с истечением срока давности уголовного преследования без исследования и оценки доказательств с учетом их волеизъявления.

 При этом, судом подсудимым Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В., разъяснено право возражать против прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования без исследования и оценки доказательств, а также выводов суда об обоснованности или необоснованности выдвинутого обвинения. Также разъяснены последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию в случае согласия подсудимых на это, что уголовное дело в данном случае прекращается по нереабилитирующему основанию, то есть не порождает право подсудимых на реабилитацию. Также разъяснено, что прекращение уголовного дела в связи с освобождением лица от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования по нереабилитирующему основанию не влечет признание этого лица виновным или невиновным в совершении преступления, а вынесенное судом постановление не подменяет собой приговор суда, и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подсудимого и определяется размер причиненного вреда. Также разъяснено, что решение о прекращении уголовного дела до завершения в установленном порядке судебного разбирательства в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, допустимо только с согласия подсудимого, и этим самым только констатируется отказ от дальнейшего уголовного преследования. В противном случае, судом будет продолжено судебное заседание в обычном порядке с установлением всех обстоятельств происшедшего, наличия или отсутствия события преступления, конкретного вреда и его размера, установления действительности степени вины или невиновности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, с возникновением у них права на реабилитацию в случае постановления судом оправдательного приговора, или признания их виновными с постановлением по делу обвинительного приговора с освобождением от назначенного наказания по преступлениям, по которым истекли сроки давности уголовного преследования, с применением положений о сроках гашения судимости, установленных ч.3 ст.86 УК РФ. Также разъяснено, что прекращение судом уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимых в связи с истечением срока давности уголовного преследования с согласия подсудимых, не порождает у последних наличие судимости.   

 После указанных разъяснений суда, подсудимыми Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. в судебном заседании 24.10.2013года, каждым, было выражено согласие с прекращением уголовного дела и уголовного преследования ввиду истечения срока давности уголовного преследования по всем вмененным им преступлениям без исследования и оценки доказательств по делу, а также выводов суда об обоснованности или необоснованности выдвинутого обвинения. Согласия этими подсудимыми выражены добровольно, а у тех, у кого были защитники, указали, что перед волеизъявлением проконсультировались со своими защитниками. При этом каждым подсудимым заявлено, что разъяснения суда о последствиях прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию им понятны.

 В свою очередь подсудимым Стаценко Я.В. в судебном заседании 24.10.2013года после изложения государственным обвинителем обвинительного заключения было письменно заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, а также заявлено, что свое волеизъявление по вопросу прекращения в отношении него уголовного дела и уголовного преследования ввиду истечения срока давности уголовного преследования, он связывает с результатами рассмотрения судом его ходатайства. При этом Стаценко Я.В. показал, что разъяснения суда о последствиях прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию ему понятны.

 Учитывая волеизъявления подсудимых Снятовского А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. на прекращение уголовного дела и уголовного преследования в виду истечения срока давности уголовного преследования без исследования и оценки доказательств, суд признал, что условия для освобождения подсудимых Снятовского А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования и прекращением уголовного преследования, по основаниям, предусмотренным п.1 ст. 254 УПК РФ, ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ по делу соблюдены.

 25.10.2013года Фрунзенским районным судом г.Владивостока в отношении подсудимых Снятовского А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А. и Макиевской Е.В. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного преследования ввиду истечения срока давности уголовного преследования, тем самым суд констатировал отказ от дальнейшего доказывания виновности или невиновности этих подсудимых.

 В ходе продолженного 25.10.2013года судебного заседания в отношении подсудимого Стаценко Я.В., после рассмотрения его ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, суд вновь предложил подсудимому Стаценко Я.В. высказать свое волеизъявление по поводу прекращения в отношении него уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. При этом, суд разъяснил подсудимому Стаценко Я.В. положения УПК РФ и УК РФ, которые прямо указывают на то, что суд, установив обстоятельства истечения сроков давности уголовного преследования в отношении подсудимого, обязан прекратить уголовное дело, но только с согласия самого подсудимого, и суд может продолжить судебное заседание в обычном порядке с установлением всех обстоятельств инкриминируемых подсудимому деяний, установления в его действиях наличие или отсутствие состава преступления, степени вины, размера причиненного ущерба, если подсудимый возражает на прекращение уголовного дела по указанным основаниям. Также, суд напомнил подсудимому Стаценко Я.В. о последствии прекращения уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования, а также о последствии возражения на прекращении уголовного дела по этим основаниям, а именно: рассмотрение уголовного дела будет производиться в общем порядке с проведением полноценного судебного следствия, и что по результатам судебного следствия суд выносит одно из двух решений, предусмотренных ч. 8 ст. 302 УПК РФ: постановляется либо оправдательный приговор по делу либо обвинительный приговор с освобождением подсудимого от наказания, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования.

 После указанных разъяснений суда, а также ранее данных разъяснений в судебном заседании 24.10.2013года, подсудимый Стаценко Я.В. представил суду письменное заявление по этому вопросу, где изложил свои доводы относительно инкриминируемых ему по делу преступных деяний, где указал, что никогда не совершал никаких действий, которые бы могли нанести какой-либо вред законным интересам ОАО «А» и ООО «П», указав, что всегда доказывал свою невиновность, и до настоящего времени не нашлось свидетелей и документов, которые бы подтвердили доводы обвинения, а также указал, что имеются многочисленные нарушения при составлении обвинительного заключения и совпадения вмененных эпизодов преступлений по уголовному делу № № и №. Не согласен с тем, что суд готов рассматривать его уголовное дело при наличии указанных им нарушений. Вместе с тем, в данном заявлении, несмотря на свои доводы, подсудимый Стаценко Я.В. указал, что согласен с предложением суда на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, даже с учетом отсутствия реабилитации, и последствия этого ему ясны и понятны. При этом дополнил, что вынужден согласиться на прекращение уголовного дела по указанным основаниям, поскольку убежден, что справедливого решения по делу не будет. В свою очередь, подсудимым Стаценко Я.В. в судебном заседании была дана расписка, что вынужден полностью согласиться с прекращением уголовного дела и уголовного преследования ввиду истечения срока давности уголовного преследования по всем вмененным ему преступлениям без исследования и оценки доказательств по делу, а также выводов суда об обоснованности или необоснованности выдвинутого обвинения, что согласие выражается им добровольно, после консультации со своим защитником, что разъяснения суда о последствиях прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию ему понятны.

 Учитывая волеизъявление подсудимого Стаценко Я.В. на прекращение уголовного дела и уголовного преследования в виду истечения срока давности уголовного преследования без исследования и оценки доказательств, отсутствия с его стороны возражения на это, суд признает, что условия для освобождения подсудимого Стаценко Я.В. от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования и прекращением уголовного преследования, по основаниям, предусмотренным п.1 ст. 254 УПК РФ, ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ по делу соблюдены. В данном случае, прекращение уголовного дела и уголовного преследования в виду истечения срока давности уголовного преследования не связано с признанием или не признанием подсудимым своей вины по предъявленному ему по уголовному делу обвинению, в том числе не препятствует этому и наличие у подсудимого мнения о якобы допущенных по уголовному делу нарушениях УПК РФ, об отсутствии в материалах дела доказательств его вины, о наличии у него сомнений в вынесении судом справедливого решения, поскольку основополагающим юридическим аспектом для принятия судом названного решения является только согласие подсудимого на прекращение уголовного дела по этому основанию, и суд только в своем постановлении фиксирует это согласие, и мотивы, которыми руководствуется подсудимый при выражении своего согласия, не имеют юридического значения. Как указывалось судом выше, суд в данном случае констатирует отказ от дальнейшего доказывания виновности или невиновности подсудимого, и полноценное судебное следствие по выяснению всех обстоятельств дела, в том числе по проверке доводов подсудимого о допущенных по уголовному делу нарушениях УПК РФ, об отсутствии в материалах дела доказательств его вины, не проводится. Со стороны суда не создавалось никаких ограничений подсудимому Стаценко Я.В. в его выборе: согласиться с прекращением уголовного дела по указанным основаниям либо возражать на прекращение уголовного дела, что являлось бы безусловным основанием для продолжения судебного следствия в отношении него в обычном порядке. Эти права подсудимому Стаценко Я.В. суд подробно разъяснял в ходе судебного заседания, в том числе разъяснял о праве возражать против прекращения уголовного дела в отношении него. В судебном заседании 25.10.2013г. подсудимый Стаценко Я.В. подтвердил, что свою окончательную позицию о согласии на прекращение уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования он согласовал со своим защитником.

 В судебном заседании представитель ОАО «А» ФИО1 по вопросу прекращения в отношении подсудимого Стаценко Я.В. уголовного дела и уголовного преследования ввиду истечения срока давности уголовного преследования показал, что возражать он не может. При этом им устно была заявлена суду просьба о передаче на рассмотрение в гражданский суд вопроса о сумме гражданского иска и решить вопрос с имуществом, на который наложен арест в качестве обеспечения иска.

 В судебном заседании подсудимый Стаценко Я.В. на заявление представителя ОАО «А» ФИО1 о передаче на рассмотрение в гражданский суд вопроса о сумме гражданского иска и решении вопроса с имуществом, на которое наложен арест в качестве обеспечения иска, показал, что данная просьба не состоятельна, что суд разъяснил, что уголовное дело за истечением срока давности уголовного преследования прекращается по нереабилитирующему основанию, и передача гражданского иска на разрешение возможна только при вынесении обвинительного приговора.

 В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела и уголовного преследования ввиду истечения срока давности уголовного преследования в отношении подсудимого Стаценко Я.В., выразившего согласие на это, но возражал по поводу передачи иска в гражданский суд, указав, что суд ранее разъяснял, что гражданский иск подлежит передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства только при вынесении обвинительного приговора.

 При таких обстоятельствах, суд считает, что уголовное дело:

 1) по обвинению подсудимого Стаценко Я.В. в инкриминируемом ему органами предварительного следствия совершении преступления, предусмотренного ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), совершенном в соучастии со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г. и Захарченко С.А., имевшего место в период с 09 января 2002 года по 13 февраля 2002 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 2) по обвинению подсудимого Стаценко Я.В. в инкриминируемом ему органами предварительного следствия совершении преступлений, предусмотренных:

 - по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 09.01.02 г. по 31.05.02 г., с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 07.03.03 г. по 12.08.03 г., с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место 26.08.2002 года, а также в период с 29.08.2003года по 17.10.2003 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>

 - по ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 02.04.2002 года по 04.12.2002 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 совершенных в соучастии со Снятовским А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Макиевской Е.В. и Захарченко С.А.,

 3) по обвинению подсудимого Стаценко Я.В. в инкриминируемом ему органами предварительного следствия совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.1741 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ ),совершенном в соучастии со Снятовским А.В. и Устюшенко К.В., имевшего место 07.05.02 г. с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размерев сумме <...> рублей.

 4) по обвинению подсудимого Стаценко Я.В. в инкриминируемом ему органами предварительного следствия совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ),совершенном в соучастии со Снятовским А.В., Устюшенко К.В. и Теплюк С.В., имевшего место 26.08.02 г. с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере в сумме <...> рублей.

 7) по обвинению подсудимого Стаценко Я.В. в инкриминируемом ему органами предварительного следствия совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.1741 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ ), совершенном с участием Устюшенко К.В., имевшего место 18.03.02г. с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере в сумме <...> руб.

 подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования, по каждому вмененному ему преступлению, по основаниям п.1 ст. 254 УПК РФ, ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, без права на реабилитацию. При этом, в соответствии с ч.1 п.2 ст.27 УПК РФ подлежит прекращению и уголовное преследование по вмененным ему названным преступлениям.

 В части заявления представителя ОАО «А» ФИО1 о признании за гражданским истцом ОАО «А» права на передачу гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства с сохранением ареста на имущество, наложенного по делу в обеспечение гражданского иска, то суд пришел к выводу, что данные требования не основаны на законе. Как судом указано выше, прекращение уголовного дела в связи с освобождением лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по нереабилитирующему основанию не влечет признание этого лица виновным или невиновным в совершении преступления, а вынесенное судом постановление не подменяет собой приговор суда, и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подсудимого и определяется размер причиненного вреда. В связи с чем, прекращая в отношении подсудимого Стаценко Я.В. уголовное дело и уголовное преследование ввиду истечения срока давности уголовного преследования с его согласия, суд не признает его виновным, и последний является не судимым. Данный правовой акт не подменяет собой обвинительный приговор.

 Частью 2 ст.306 УПК РФ закреплено, что при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст. 24 и п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

 В соответствии с положениями ч.2 ст.309 УПК РФ, суд только при вынесении обвинительного приговора может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, а также в обеспечении этого гражданского иска может сохранить арест на имущество, наложенный по уголовному делу в обеспечении этого иска.

 Поскольку при вынесении постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимого ввиду истечения срока давности уголовного преследования с его согласия, государством констатируется отказ от дальнейшего уголовного преследования, то исходя из смысла и содержания положений ч.2 ст.306 УПК РФ и ч.2 ст.309 УПК РФ, суд не вправе предрешать вопросы правомерности заявленного по уголовному делу гражданского иска и определения обоснованности заявленной суммы иска, передачи его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, и в этом случае, суд обязан оставить гражданский иск без рассмотрения.

 Ранее постановлением Фрунзенского районного суда г.Владивостока от 25.10.2013г. гражданский иск в части, заявленный ОАО «Альфа-банк»к подсудимым Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. на сумму ущерба <...> рублей, <...> долларов США, и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <...> рублей, - оставлен без рассмотрения в связи прекращением уголовного дела и уголовного преследования в отношении этих подсудимых в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

 В связи с чем, разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном ОАО «А», к подсудимому Стаценко Я.В. на сумму ущерба <...> рублей, <...> долларов США, и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <...> рублей, имеющемся в материалах уголовного дела, то суд считает, что этот гражданский иск подсудимому Стаценко Я.В., который выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности и уголовного преследования, подлежит оставлению без рассмотрения. При этом, ОАО «А», который является по уголовному делу потерпевшим, вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства к гражданину Стаценко Я.В. в общем порядке с соответствующими исковыми требованиями.

 Разрешая вопросы по вещественным доказательствам по уголовному делу, находящимся на хранении при материалах уголовного дела, а также на хранении в камере хранения вещественных доказательств СЧ при ГУ МВД РФ по ДФО по <адрес>, поскольку по делу принимается окончательное решение, то суд считает, что эти вещественные доказательства подлежат хранению соответственно при уголовном деле постоянно, а также по месту хранения вещественных доказательств в камере хранения вещественных доказательств СЧ при ГУ МВД РФ по ДФО по <адрес> до окончания срока хранения уголовного дела в суде.

 Разрешая вопрос в отношении недвижимого имущества, на которое наложен арест в ходе расследования уголовного дела в порядке ст.115 УПК РФ, то учитывая, что по делу принимается окончательное решение, суд считает, что арест на это недвижимое имущество подлежит отмене в порядке ч.9 ст.115 УПК РФ, поскольку исковые требования ОАО «А» к подсудимым Снятовскому А.В., Устюшенко К.В., Теплюк С.В., Мироновой С.Г., Рогозинской Е.Г., Захарченко С.А., Макиевской Е.В. и Стаценко Я.В. оставлены без рассмотрения в связи прекращением уголовного дела в отношении всех подсудимых в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и как указывалось выше, суд не вправе предрешать вопросы, которые подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в том числе вопросы принятия судом обеспечительных мер по гражданскому иску, если таковой будет заявлен ОАО «А» в будущем. По указанным основаниям подлежит отмене и наложенный арест на расчетный счет № ООО «Ч» в филиале Л ОАО «А» на сумму <...>, а также последующие денежные поступления, по постановлению Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 08.01.2004 г. (т.41 л.д.302, 303-305).

 В части заявления подсудимого Стаценко Я.В. о возвращении ему при вынесении в отношении него постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования предметов, изъятых в ходе обыска, не признанных по делу в качестве вещественных доказательств а именно: <...>, то таковые предметы подлежат возвращению Стаценко Я.В. следственными органами в лице СЧ СУ по Приморскому краю, следователями которой были изъяты эти предметы в ходе обыска.

 В части заявления подсудимого Стаценко Я.В. о возвращении ему при вынесении в отношении него постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования предметов, изъятых в ходе обыска, признанных по делу вещественными доказательствами, то в этой части заявление удовлетворению не подлежит, так как вещественные доказательства подлежат хранению при уголовном деле или в местах их хранения.

 На основании изложенного, руководствуясь ч.1 п.3 ст.24 УПК РФ, ч.1 п.2, ч.2 ст.27 УПК РФ, п.1 ст.254 УПК РФ, ч.4 ст.133 УПК РФ,

 Постановил:

 Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Стаценко Я.В. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных:

 - ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 09 января 2002 года по 13 февраля 2002 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 09.01.02 г. по 31.05.02 г., с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 07.03.03 г. по 12.08.03 г., с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период 26.08.2002 года, с 29.08.2003 по 17.10.2003 года, с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - ч.3 п.п. «а,б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), имевшего место в период с 02.04.2002 года по 04.12.2002 года с вменением причинения ОАО «А» материального ущерба в крупном размере в сумме <...>,

 - ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ ), имевшего место 07.05.02 г. с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления,с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размерев сумме <...> рублей,.

 - ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), имевшего место 26.08.02 г. с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления,с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размерев сумме <...>.

 - ч.3 ст.1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ), имевшего место 18.03.02г. с вменением легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления,с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размерев сумме <...>.

 в связи с истечением срока давности уголовного преследования, без права на реабилитацию.

 Меру пресечения в отношении Стаценко Я.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления постановления суда в законную силу.

 Гражданский иск, заявленный ОАО «А»к подсудимому Стаценко Я.В. на сумму ущерба <...> рублей, <...> долларов США, и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <...> рублей, - оставить без рассмотрения в связи прекращением уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимого Стаценко Я.В. в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

 В соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу:

 <...>., находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела постоянно.

 <...>, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СЧ при ГУ МВД РФ по ДФО по <адрес> – хранить в камере хранения вещественных доказательств СЧ при ГУ МВД РФ по ДФО по <адрес> в течение всего срока хранения уголовного дела в суде.

 В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ, арест, наложенный по уголовному делу в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на недвижимое имущество:

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 <...>

 - отменить и возвратить таковые законным владельцам.

 Разъяснить, что в случае возникновения спора о принадлежности имущества, освобожденного от ареста, в соответствии с п.6 ч.1 ст.81 УПК РФ, все споры между сторонами подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

 Предметы, изъятые в ходе обыска у Стаценко Я.В., а именно: <...>, находящиеся СЧ СУ УВД по Приморскому краю - возвратить Стаценко Я.В.

 Постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г.Владивостока в течение 10 суток со дня провозглашения.

 Председательствующий                  Юртаев Н.Н.