Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 обвиняется органом предварительного следствия в том, что она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а именно:

ФИО1 на основании приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ № С0000000004 и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ была принята на должность главного бухгалтера в общество с ограниченной ответственностью СИК (ООО) «СИК». В соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ в ее – ФИО1 обязанности входило: осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль экономного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности собственности организации. Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику исходя из структуры и особенностей деятельности организации, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. Возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контролю проведения хозяйственных операций, соблюдению технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. Обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в организации и в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности организации, его имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины. Организовывать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное, стимулирование работников организации. Осуществлять контроль соблюдения порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, установления должностных окладов работникам организации, проведения инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях организации. Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат. Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Участвовать в оформлении материалов по недостачам и, хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. Принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости организации. Осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоко ликвидных государственных ценных бумаг, контроль проведения учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами. Вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления сдачи их в установленном порядке в архив. Участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники. Обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы. Оказывать методическую помощь работникам подразделений Организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа. Руководить работниками бухгалтерии. В соответствии с той же должностей инструкцией она-ФИО1 несла ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностей инструкцией,- в соответствии с действующим трудовым законодательством. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей трудовой деятельности,- в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством РФ. За причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ.

Таким образом, она - ФИО1 являлась должностным лицом обладала организационно распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СИК».

В силу ее - ФИО1 должностного положения- главного бухгалтера ООО «СИК» денежные средства общества находились в ее правомерном ведении, и она - ФИО1 в соответствии с занимаемой ею должностью имела доступ к расчетному счету ООО «СИК», а также обладала необходимыми паролями для работы с компьютерным программным обеспечением позволяющим без участия генерального директора совершать финансовые операции о переводе денежных средств, а также имела в своем распоряжении вверенную ей ФИО1 банковскую карту Публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк» 4274 4000 2477 6570 выпущенною на имя ФИО3, привязыванию к расчетному счету № принадлежащему ООО «СИК», то есть была уполномочена по распоряжению, управлению, доставке, пользованию и хранению денежных средств ООО «СИК».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, у нее- ФИО1 возник единый преступный умысел, направленный на продолжительное и систематическое хищение вверенных ей денежных средств с расчетного счета № открытого в Публичном акционерном обществе (ПАО) «Сбербанк», принадлежащего ООО «СИК» путем их присвоения. Во исполнении которого, она - ФИО1 начиная с ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, используя свое служебное положение – главного бухгалтера, достоверно зная, о том что денежные средства находящиеся на банковском счете ООО «СИК» ей не принадлежат, используя для своих преступных намерений вверенную ей банковскую карту ПАО «Сбербанк» 4274 4000 2477 6570, которая привязана к вышеуказанному расчетному счету, принадлежащую ООО «СИК», пин - код от которой ей –ФИО1 был известен, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное следствием время, совершила обналичивание в личных целях и присвоение денежных средств, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 132 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом центре «Богородский» по адресу: <адрес> произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 40 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом центе «Богородский» по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 20 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ она –ФИО1 внесла в кассу ООО «СИК» 53 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она –ФИО1 внесла в кассу ООО «СИК» 70000 рублей, а 47 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом центе «Богородский» по адресу: <адрес> произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 62 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 108 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом центе «Богородский» по адресу: <адрес> произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный на территории конгресс-отеля «Ареал» по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> строение 1 произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 54 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 116 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 65 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 105 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом центре «Богородский» по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, которые похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 100 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 70 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 52 000 рублей она –ФИО1 25.04.20219 внесла в кассу ООО «СИК», а 118 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный на территории конгресс-отеля «Ареал» по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> строение 1, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных на сумму 170 000 рублей, из которых 119 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 51 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 47850 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 122 150 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в магазине «Leroy Мerlen» по адресу: <адрес>, 52 км автодороги М7 «Волга» владение 1, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 35 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 135 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 111 400 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 58600 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом центре «Богородский» по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный на территории конгресс-отеля «Ареал» по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, д. Новая Купавна, <адрес> строение 1, произвела снятие денежных средств на сумму 140 000 рублей, из которых 60900 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 79100 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 122 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 48 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный на территории конгресс-отеля «Ареал» по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, д. Новая Купавна, <адрес> строение 1, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 100 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 70 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу: <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, из которых 150 000 рублей она –ФИО1ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «СИК», а 20 000 рублей похитила путем присвоения;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в гипермаркете «О` Кей», по адресу: <адрес>, 50 км автодороги Волга М-7, <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный на территории конгресс-отеля «Ареал» по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес>, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в аптеке «Ригла» по адресу: <адрес> произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в туристическом-гостиничном комплексе «Альфа» по адресу: <адрес> «А», произвела снятие денежных средств на сумму 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 9040\01516 по адресу : <адрес> произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный в торговом доме «Морозовский» по адресу: <адрес> корпус «А», произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал № расположенный на территории конгресс-отеля «Ареал» по адресу: <адрес>, Богородский городской округ, <адрес> стр.1, произвела снятие денежных средств на сумму 170 000 рублей, а всего она-ФИО1 подобным способом совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО « СИК» путем присвоения на общую сумму 9 049 850 рублей.

Кроме того, она ФИО1 действуя во исполнении своего единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение – главного бухгалтера ООО «СИК», используя для своих преступных действий вверенную ей банковскую карту ПАО «Сбербанк» 4274 4000 2477 6570 принадлежащую ООО «СИК», привязанную к расчетному счету ООО «СИК», достоверно зная о том, что денежные средства находящиеся на расчетном счету № принадлежащие ООО «СИК» ей не принадлежат, действуя одним и тем же способом- путем бесконтактных оплат, совершила приобретение товаров и услуг в личных целях, а именно: ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине «Соблазн» по адресу: <адрес>, осуществила покупки в личных целях на сумму 7000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 43481 рубль 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 25949 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине "Leroy Merlen" по адресу : <адрес>, 52 км автодороги М-7 «Волга» владение 1, осуществила покупки товаров в личных целях LINK Word.Document.12 C:\\Users\\ФИО4\\Desktop\\Небузданов\\СИК\\ФИО1.docx OLE_LINK1 \a \r \* MERGEFORMAT на сумму 26702 рубля 01 копейка;

ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине ИП ФИО2, расположенном в неустановленном следствием месте, осуществила покупки товаров в личных целях на сумму 10520 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине «Yves Rosher», расположенном в помещении гипермаркета "Глобус" по адресу: <адрес>, г.о Электросталь, <адрес>, массив 1, строение 2, осуществила покупки товаров в личных целях на сумму 11292 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 20710 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 77520 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 25840 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 1200 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 54 443 рубля 75 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 41 480 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях гостиничные услуги у ООО «Кристалл» на сумму 54 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ приобрела в личных целях товары у ООО "Артис 21" на сумму 8 780 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине "Leroy Merlen" по адресу: <адрес> 52 км автодороги М7 "Волга" владение 1, осуществила покупки товаров в личных целях на сумму 7 186 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине "Мебельгуд" (Технопарк Мебель Ногинск), по адресу: <адрес> 52 км автодороги М7 "Волга", осуществила покупки товаров в личных целях на сумму 10 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ находясь в магазине ООО "Новые двери " по адресу: <адрес>, осуществила покупки товаров в личных целях на сумму 16900 рубль, а всего подобным способом она- ФИО1, совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «СИК», путем присвоения на общую сумму 443 404,96 рублей.

Кроме того, она - ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя во исполнении своего единого преступного умысла, достоверное зная, что денежные средства находящиеся на банковском счете ООО «СИК» ей не принадлежат, используя систему безналичного перевода денежных средств, с расчетного счета № ООО «СИК», используя свое служебное положение-главного бухгалтера ООО «СИК», совершала в целях личного обогащения переводы денежных средств принадлежащих (ООО) «СИК», на принадлежащий ей-ФИО1 личный банковский счет №, открытый на ее-ФИО1 имя в Публичном акционерном обществе (ПАО) «Сбербанк», а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 170 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 170 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 170 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 200 000 рублей, а всего подобным способом она- ФИО1, совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО « СИК» путем присвоения, на общую сумму 860 000 рублей.

Таким образом, она – ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение – главного бухгалтера ООО «СИК», одним и тем же способом-путем присвоения, из одно и того же источника – расчетного счета № ООО «СИК», совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «СИК» на общую сумму 10 353 254 рубля 96 копеек, причинив ООО «СИК» своими умышленными преступными действиями ущерб на сумму 10 353 254 рубля 96 копеек, что является особо крупным размером.

В ходе судебного заседания государственным обвинителем заявлено ходатайство о возвращении настоящего уголовного дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовного и уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Согласно обвинительному заключению действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Из фабулы предъявленного ФИО1 обвинения следует, что она – ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение – главного бухгалтера ООО «СИК», одним и тем же способом - путем присвоения, из одно и того же источника – расчетного счета № ООО «СИК», совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «СИК» на общую сумму 10 353 254 руб. 96 коп. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное следствием время, совершила обналичивание в личных целях и присвоение денежных средств, путем снятия денежных средств через банковские терминалы на сумму 9 049 850 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем бесконтактных оплат, совершила приобретение товаров и услуг в личных целях на общую сумму 443 404 руб. 96 коп.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, совершала в целях личного обогащения переводы денежных средств принадлежащих (ООО) «СИК», на принадлежащий ей - ФИО1 личный банковский счет №, открытый на ее - ФИО1 имя в Публичном акционерном обществе (ПАО) «Сбербанк» на общую сумму 860 000 руб.

Таким образом, органом предварительного следствия в фабуле предъявленного ФИО1 обвинения инкриминируется совершение присвоения, в том числе путем бесконтактных оплат за приобретение товаров и услуг в личных целях, тогда как способ хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СИК»), путем растраты вверенного последней имущества, не вменен и в диспозиции предъявленного обвинения не указан.

Кроме того, в фабуле предъявленного обвинения не указан адрес местонахождения ООО «СИК», в котором ФИО1 состояла в должности главного бухгалтера; не указано где открыт личный банковский счет №, принадлежащий ФИО1, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк», куда она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, используя систему безналичного перевода денежных средств, с расчетного счета № ООО «СИК», используя свое служебное положение - главного бухгалтера ООО «СИК», совершала в целях личного обогащения переводы денежных средств, принадлежащих (ООО) «СИК».

Таким образом, указанные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов препятствуют вынесению судом какого-либо решения по настоящему уголовному делу.

Потерпевший ФИО3 в судебное заседание не явился, о явке в суд извещен надлежащим образом. Суд счел возможным рассмотреть ходатайство государственного обвинителя в отсутствие потерпевшего.

Представитель потерпевшего ФИО3 – адвокат Перевезенцев А.А. не возражал о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом по основаниям, указанным государственным обвинителем.

Подсудимая ФИО1 не возражала о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом

Защитник подсудимой ФИО1 – адвокат Чавыкин С.М. разрешение вопроса о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, оставил на усмотрение суда.

Суд, выслушав мнение сторон, исследовав обвинительное заключение и материалы уголовного дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано, в том числе, описание преступления, с указанием времени и места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Однако, представленное обвинительное заключение не соответствует указанным требованиям закона, препятствует рассмотрению дела в судебном заседании и исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.

Так из фабулы предъявленного ФИО1 обвинения следует, что она ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение – главного бухгалтера ООО «СИК», одним и тем же способом - путем присвоения, из одно и того же источника – расчетного счета № ООО «СИК», совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «СИК» на общую сумму 10 353 254 руб. 96 коп. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное следствием время, совершила обналичивание в личных целях и присвоение денежных средств, путем снятия денежных средств через банковские терминалы на сумму 9 049 850 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем бесконтактных оплат, совершила приобретение товаров и услуг в личных целях на общую сумму 443 404 руб. 96 коп.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, совершала в целях личного обогащения переводы денежных средств принадлежащих (ООО) «СИК», на принадлежащий ей - ФИО1 личный банковский счет №, открытый на ее - ФИО1 имя в Публичном акционерном обществе (ПАО) «Сбербанк» на общую сумму 860 000 руб.

Таким образом, органом предварительного следствия в фабуле предъявленного ФИО1 обвинения инкриминируется совершение присвоения, в том числе путем бесконтактных оплат за приобретение товаров и услуг в личных целях, в то время как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Таким образом, из фабулы предъявленного обвинения следует, что ФИО1, используя вверенную ей банковскую карту ПАО «Сбербанк» 4274 4000 2477 6570 принадлежащую ООО «СИК», привязанную к расчетному счету ООО «СИК» путем бесконтактных оплат – приобрела товары и услуги в личных целях на общую сумму 443 404 руб. 96 коп., то есть растратила вверенное ей имущество, из чего следует, что органами предварительного следствия объективный признак состава преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ – «растрата» в диспозиции и фабуле предъявленного обвинения ФИО1 не указан и ей не вменен.

При изложенных данных, установленных в ходе предварительного следствия фактические обстоятельства совершенного преступления в этой части не позволяют суду вынести приговор или принять иное решение на основе представленного обвинительного заключения, поскольку в силу положений ст. 252 УПК РФ суд не вправе выйти за рамки предъявленного ФИО1 обвинения.

Кроме того, в фабуле предъявленного обвинения не указан адрес местонахождения ООО «СИК», в котором ФИО1 состояла в должности главного бухгалтера, а также место открытия расчетного счета № принадлежащему ООО «СИК», к которому привязана банковская карта Публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк» 4274 4000 2477 6570, выпущенная на имя ФИО3; не указано место открытия личного банковского счета №, принадлежащего ФИО1, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», куда она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, используя систему безналичного перевода денежных средств, с расчетного счета № ООО «СИК», используя свое служебное положение - главного бухгалтера ООО «СИК», совершала в целях личного обогащения переводы денежных средств, принадлежащих (ООО) «СИК».

Данные обстоятельства является существенным для определения квалификаций действий виновной по настоящему делу, и не могут быть восполнены в судебном заседании, так как в силу ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Вместе с тем, существенные нарушения ст. ст. 73, 75, 175 УПК РФ нарушают и ущемляют права потерпевшего по настоящему уголовному делу.

Указанные нарушения не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства и препятствуют рассмотрению уголовного дела судом, в связи с чем, суд считает, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Возвратить уголовное дело по обвинению ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ Ногинскому городскому прокурору <адрес> по основанию, предусмотренному ст. 237 ч. 1 п. 1 УПК РФ.

Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления ФИО1 вправе в течение 10 суток со дня получения копии данного постановления ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись