Гражданский кодекс часть 1

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст.174.1 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ходатайство адвоката Серебряковой Н.В. в защиту интересов подсудимого Васильева А.В. о прекращении уголовного преследования, в связи с истечением сроков давности,

у с т а н о в и л:

органами предварительного следствия Васильев А.В. обвиняется в том, что он совместно с Бронников Д.В., Лысов Е.Н. и Шинкевич В.В. совершил в составе организованной группы присвоение принадлежащих ФГУП «ФИО1» имущества и денежных средств при следующих обстоятельствах.

Шинкевич В.В., имея опыт предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и располагая через подконтрольное ему ООО «ФИО64» информацией о финансовом положении Федерального государственного унитарного предприятия «ФИО1» ИНН № (далее по тексту ФГУП «ФИО1», ФГУП), расположенного по адресу: Адрес, в отношении которого определением Арбитражного суда Пермской области от 30.11.2005 принято к производству заявление МП«ФИО77» и ООО «ФИО2» о признании банкротом, в конце 2005 – начале 2006 г.г. из корыстных побуждений организовал устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для хищения и последующей легализации денежных средств и имущества указанного ФГУП, включенного распоряжением Правительства Российской Федерации №22-р от 09.01.2004 и указом Президента Российской Федерации №1009 от 04.08.2004 в Перечень стратегических предприятий, и принял в составе созданной им организованной группы участие в совершении тяжких преступлений.

С целью реализации своего умысла на хищение денежных средств ФГУП и его имущества Шинкевич В.В. в конце 2005 года приступил к созданию организованной группы и подготовке совместно с ее участниками условий для совершения намеченных преступлений. В его план входило включение в организованную группу лиц, занимающих ответственное служебное положение на предприятии с целью использования этого положения для присвоения денежных средств от реализуемого имущества предприятия в период процедуры его банкротства, а также самого имущества, выставленного к реализации, путем создания видимости его оплаты.

Во исполнение плана, используя знакомство с ... указанного предприятия ФИО74, Шинкевич В.В. выяснил информацию о фактическом материальном положении этого предприятия, размере его кредиторской и дебиторской задолженности, перечне кредиторов и объемах их требований. Для совершения намеченных преступлений он сначала привлек своего знакомого Бронников Д.В., которого представил ФИО74 для назначения на руководящую должность, убедив того в необходимости смены менеджмента на предприятии.

БронниковД.В., посвященный в планы Шинкевич В.В., составив с ним из корыстных побуждений устойчивую организованную группу, был назначен приказом № от Дата на должность советника генерального директора ФГУП «ФИО1» по экономической безопасности, а затем на основании приказа № от Дата – первым заместителем генерального директора завода, получив, таким образом административно-хозяйственные и организационно-распределительные функции, возможность осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, распределением имущества и денежных средств, что было необходимо для совершения задуманных Шинкевич В.В. преступлений.

В связи с введением Определением Арбитражного суда Пермской области от 10.03.2006 в отношении ФГУП «ФИО1» процедуры банкротства – наблюдения и утверждением временным управляющим предприятия члена ФИО6, жителя Адрес, Лысов Е.Н.Шинкевич В.В. и Бронников Д.В., продолжая реализацию единого преступного умысла, сознавая, что в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего, прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия, а полномочия руководителя должника и иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему, обратились к Лысов Е.Н. с предложением принять участие в хищении в составе организованной группы денежных средств и имущества ФГУП «ФИО1», предпринять меры к введению на предприятии внешнего управления и в дальнейшем обеспечить реализацию имущества подконтрольным участникам организованной группы организациям, а также заключение иных хозяйственных договоров с целью хищения денежных средств предприятия.

Лысов Е.Н. действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения преступным путем с использованием статуса временного управляющего, дал добровольное согласие на участие в организованной группе и совершаемых ею преступлениях, вошел в ее состав и в дальнейшем принимал меры к реализации единого умысла на хищение денежных средств и имущества ФГУП.

После образования Дата комитета кредиторов на предприятии в составе представителей ОАО «ФИО3», ОАО АКБ «ФИО4» и ИФНС и перехода к комитету кредиторов полномочий по принятию решений о порядке и условиях реализации имущества ФГУП «ФИО1» Лысов Е.Н., являясь участником организованной группы, используя полномочия временного управляющего, провел анализ финансового состояния ФГУП«ФИО1» и в ходе судебного заседания Арбитражного суда Пермской области, состоявшегося Дата, с целью получения полномочий руководителя предприятия указал на целесообразность введения в отношении ФГУП «ФИО1» внешнего управления. В результате определением Арбитражного суда Пермской области от 30.10.2006 в отношении ФГУП «ФИО1» введена процедура банкротства – внешнее управление сроком на 12 месяцев, внешним управляющим утвержден арбитражный управляющий Лысов Е.Н., который в соответствии со ст. 99 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был обязан принять в управление имущество предприятия и провести его инвентаризацию, разработать план внешнего управления и представить его для утверждения собранию кредиторов; реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления. Таким образом Лысов Е.Н. получил административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, право распоряжаться вверенным ему имуществом предприятия в соответствии с планом внешнего управления, заключать от имени предприятия-должника мировое соглашение, договоры, заявлять отказ от исполнения договоров.

На следующий день, Дата, Лысов Е.Н., обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, используя свои полномочия внешнего управляющего, для реализации единого с Шинкевич В.В. и Бронников Д.В. преступного плана, приказом №л назначил Бронников Д.В. на должность исполнительного директора
ФГУП «ФИО1». В силу занимаемой должности Бронников Д.В. был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, связанными с возможностью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, распоряжения имуществом и денежными средствами ФГУП, руководства трудовым коллективом предприятия.

Реализуя свой преступный умысел, Шинкевич В.В. и Бронников Д.В., действуя как организаторы и руководители организованной преступной группы, заведомо зная, что распоряжение имуществом предприятия в процедуре внешнего управления в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» допускается внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов), а также что требования кредитора, обеспеченные залогом, погашаются за счет стоимости проданного имущества преимущественно перед иными кредиторами после продажи предмета залога, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога, разработали план преступления, в соответствии с которым они намеревались выкупить от имени подконтрольных им организаций обеспеченную залогом задолженность ФГУП «ФИО1» у ОАО «ФИО3», ОАО АКБ «ФИО4» с целью включения представителей этих организаций вместо представителей банков в состав комитета кредиторов предприятия, получения большинства голосов в комитете кредиторов и возможности принятия решений о порядке и условиях реализации имущества предприятия. Понимая в то же время недостаточность собственных материальных ресурсов для приобретения всего объема кредиторской задолженности банков, Шинкевич В.В. и БронниковД.В. обратились к своему знакомому ВасильевуА.В., занимавшему в указанный период должность заместителя генерального директора ЗАО «ФИО5», входящего в состав группы компаний «ФИО5», с предложением принять участие в совершении преступлений, выкупить за счет средств группы компаний «ФИО5» часть задолженности, пообещав, что затраты на выкуп кредиторской задолженности будут компенсированы за счет похищенных денежных средств ФГУП «ФИО1», полученных от реализации в рамках процедуры банкротства части имущества предприятия, а имущественные комплексы производственных площадок №3, №5 и стадиона «ФИО1» переданы без оплаты в пользу подконтрольных участникам группы лиц и организаций, легализованы и разделены между соучастниками.

Васильев А.В., действуя из корыстных побуждений, дал свое согласие на участие в совершении спланированного Шинкевич В.В. и Бронников Д.В. преступления и вошел в состав организованной группы, получив предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия в части распоряжения имуществом предприятия, контроля за деятельностью арбитражного управляющего и реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления.

В процессе подготовки к хищению денежных средств ФГУП «ФИО1» соучастники распределили между собой роли, согласно которым Шинкевич В.В., со своей стороны, решил выкупить часть кредиторской задолженности ФГУП «ФИО1» у ОАО «ФИО3» от имени подконтрольного ему ООО «ФИО7», ВасильевА.В., со своей стороны, решил выкупить другую часть кредиторской задолженности ФГУП перед ОАО «ФИО3», ОАО АКБ «ФИО4» и
ООО «ФИО8» (ООО «ФИО13») от имени подконтрольного ему ООО «ФИО9».

Продолжая действия по выкупу задолженности ФГУП для получения контроля над предприятием и возможности распоряжаться его имуществом, Шинкевич В.В., Бронников Д.В. и Васильев А.В. договорились с представителями банков-кредиторов и организовали заключение договоров цессии, на основании которых ООО «ФИО7» Дата приобрело у ОАО «ФИО3» кредиторскую задолженность ФГУП «ФИО1» в размере ... руб., уплатив с учетом дисконта ... руб.; ООО«ФИО9» Дата, Дата и Дата приобрело у ОАО «ФИО3», ОАО АКБ «ФИО4» и ООО «ФИО13» кредиторскую задолженность предприятия в размере ... руб., уплатив с учетом дисконта ... руб. Определениями Арбитражного суда Пермского края от 12.07.2007 и 24.07.2007 обеспеченные залогами требования ООО «ФИО9» и ООО«ФИО7» были включены в реестр требований кредиторов и Дата представители указанных обществ вошли в состав комитета кредиторов с долей голосов свыше ...%, что позволило им в дальнейшем контролировать ход процедуры банкротства и принимать решения о продаже имущества в своих интересах.

В рамках разработанного преступного плана в состав комитета кредиторов от ООО «ФИО9» вошли Васильев А.В. и Свидетель №3, с которым ООО «ФИО9» был заключен договор на оказание юридических услуг от Дата, от ООО «ФИО7» – назначенная директором
Свидетель №7, которой ШинкевичВ.В. дал указание поддерживать все решения комитета о реализации имущества предприятия.

Получив большинство в комитете кредиторов, члены организованной преступной группы продолжили подготовку к совершению хищения вверенного имущества предприятия, для чего Бронников Д.В. и Васильев А.В., исполняя преступный план, через своего знакомого Свидетель №22 привлекли подконтрольных им организаторов торгов – ООО «ФИО10» в лице директора Свидетель №2, и ООО «ФИО11» в лице директора ФИО12, которые приняли на себя обязательства по подготовке и организации аукционов по реализации федерального имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у ФГУП «ФИО1». В соответствии с преступным планом, разработанным Шинкевичем В.В., ЛысовымЕ.Н., как внешним управляющим, Васильевым А.В., как председателем комитета кредиторов, Бронниковым Д.В., как исполнительным директором предприятия, в договоры с ООО «ФИО11» и ООО«ФИО10» были заложены условия, в соответствии с которыми денежные средства, полученные от реализации имущества предприятия, должны были поступать на расчетные счета организаторов торгов, а затем по письмам ФГУП «ФИО1» направляться в адрес третьих лиц с целью вывода денежных средств ФГУП «ФИО1» и последующего их хищения.

В период подготовки к реализации имущества предприятия, летом-осенью 2007 года, ВасильевА.В., являясь председателем комитета кредиторов, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, связанными с наличием у комитета кредиторов полномочий по контролю за действиями арбитражного управляющего, наделением комитета кредиторов полномочиями по принятию решений о порядке и условиях реализации имущества ФГУП «ФИО1», управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами предприятия, выполняя отведенную ему роль в преступном плане по присвоению денежных средств и имущества ФГУП «ФИО1», подыскал номинальных, подконтрольных членам организованной преступной группы участников торгов, обратившись через Свидетель №22 с предложением предоставить лиц, согласных принять участие в таких торгах, к знакомым - Свидетель №6 и Свидетель №20, пообещав им решить вопрос оплаты имущества, намереваясь в действительности создать видимость такой оплаты.

Дата комитетом кредиторов ФГУП «ФИО1» под председательством Васильев А.В. с использованием большинства подконтрольных Васильев А.В. и Шинкевич В.В. голосов членов комитета кредиторов было принято решение об утверждении предложений внешнего управляющего ЛысоваЕ.Н., которыми предусматривались согласованные Лысов Е.Н. с другими членами организованной группы порядок, сроки и условия продажи части имущества должника в рамках процедуры банкротства.

Организовав подготовку хищений, члены организованной группы приступили непосредственно к совершению преступлений, и в период с декабря 2007 года по июнь 2008 года действуя умышленно, из корыстных побуждений присвоили, то есть совершили с использованием служебного положения хищение в особо крупном размере вверенного имущества ФГУП«ФИО1» – комплекса объектов производственной площадки №, рыночная стоимость которого составляла ... рублей, и имущественного комплекса стадиона «ФИО23», рыночной стоимостью ...

Во исполнение преступного умысла членов организованной группы Васильев А.В., как председатель комитета кредиторов ФГУП, внешний управляющий Лысов Е.Н., которым имущество ФГУП было вверено на основании действующего законодательства о банкротстве, на заседании комитета кредиторов ФГУП «ФИО1», состоявшемся по адресу: Адрес, с участием членов комитета кредиторов ФИО14. и Свидетель №7, не посвященных в преступные планы участников организованной группы, действующих по указанию Васильев А.В., Бронников Д.В. и Шинкевич В.В., Дата приняли вопреки отрицательной позиции представителей УФНС России по АдресСвидетель №21 и Свидетель №8, уполномоченного представителя собственника – ФИО15ФИО16) Российской Федерации, решение (протокол №) о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже следующих объектов производственной площадки №: здания столовой (лит. ...), здания склада «ФИО17» (лит. ...), здания склада-ангара (лит. ...), здания лесобиржи (лит. ...), здания склада готовой продукции (лит. ...), здания производственного корпуса (лит. ...), здания склада горючих и красок площадки № (лит. ...), здания трансформаторной подстанции (лит. ...), железнодорожного тупика (лит. ...), расположенных по Адрес; 1-этажного кирпичного здания гаража (лит....), расположенного по Адрес; здания корпуса № (лит. ...), здания корпуса №, гаража-мастерских, склада (лит. ...), расположенных по Адрес, газопровода (лит. ...), от Адрес по территории ФГУП «ФИО1» и до котельной, установив с целью получения выгод и преимуществ для участников организованной группы, минимизации размера задатков за участие в торгах, нанесения вреда ФГУП «ФИО1», кредиторам предприятия и государству, заведомо заниженную начальную цену продаваемого имущества в размере
... руб.

Дата комитетом кредиторов ФГУП «ФИО1» на заседании, проходившем в офисе ГК «ФИО18», по адресу: Адрес, в том же составе, по предложению Васильев А.В., несмотря на отрицательную позицию представителей УФНС России по АдресСвидетель №21 и Свидетель №8, уполномоченного представителя собственника – ФИО15 (ФИО16) Российской Федерации принято решение об утверждении порядка, сроков, условий продажи стадиона «ФИО1». При этом заведомо для участников организованной группы Шинкевич В.В., Бронников Д.В.,
Лысов Е.Н. и Васильева А.В., в целях минимизации размера задатков за участие в торгах была установлена заниженная начальная цена продажи объектов в размере ...., чему способствовало заключение от имени ФГУП «ФИО1» с ООО «ФИО19» в лице знакомого Бронников Д.В. - ФИО75, не посвященного в преступные планы Бронников Д.В. и иных участников группы по хищению денежных средств и имущества ФГУП, фиктивного договора аренды № от Дата, согласно которому указанное Общество получило в аренду на ... лет объекты стадиона «ФИО1» якобы для использования под спортивную деятельность.

После принятия комитетом кредиторов решений о реализации имущественного комплекса производственной площадки № и стадиона «ФИО1» Васильев А.В., действуя в интересах Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Шинкевич В.В., с целью недопущения к участию в торгах неподконтрольных участникам организованной преступной группы лиц и дальнейшего хищения указанного имущества, инициировал публикацию в средствах массовой информации двойных информационных сообщений о проведении торгов.

Так, Дата в ФИО78№ (№) было опубликовало информационное сообщение о проведении ООО «ФИО11» Дата торгов по продаже имущественных комплексов производственной площадки
№ и стадиона «ФИО1».

Дата в ФИО78№ (№) было опубликовано аналогичное по содержанию информационное сообщение ООО «ФИО10» о проведении Дата торгов по продаже того же имущества производственной площадки № и стадиона «ФИО1».

После этого, по предложению Васильев А.В., на заседании комитета кредиторов ФГУП «ФИО1», проходившем Дата и Дата по адресу: Адрес, было принято решение о привлечении ООО «ФИО11» в качестве организатора торгов по продаже объектов производственной площадки №. На том же заседании комитетом кредиторов было принято решение привлечь ООО «ФИО10» в качестве организатора торгов по продаже объектов стадиона «ФИО1» – здания лыжной базы (лит. ...), здания тира (лит. ...), здания гаража (лит. ...), здания трибуны (лит. ...), футбольного поля (лит. ...), хоккейной площадки (лит. ...), ограждения (лит. ...), расположенных по Адрес.

Действуя в рамках ранее достигнутой с Васильев А.В. договоренности, Свидетель №6 и Свидетель №20, не посвященные в преступные планы ВасильеваА.В. и иных участников группы по хищению денежных средств и имущества ФГУП, для непосредственного участия в торгах по продаже объектов производственной площадки № привлекли Свидетель №11 и Свидетель №14, для участия в торгах по продаже объектов стадиона «ФИО1» - ФИО20, выступившего от имени ООО «ФИО21», и ФИО22, выступившую от имени ИП Свидетель №11

До проведения торгов членами организованной группы было определено между собой, что победителем торгов по реализации имущества ...-й площадки будет подконтрольный им ИП Свидетель №14, а по реализации имущества стадиона «ФИО23» - подконтрольное ООО «ФИО21» в лице ФИО20; право собственности на похищенное имущество будет зарегистрировано на них в соответствии с договорами купли-продажи по результатам торгов, а оплата по договорам сымитирована; после имитации оплаты планировалось распорядиться имуществом по усмотрению членов организованной группы. Остальные участники торгов предназначались для создания видимости их реальности и были проинструктированы о поведении на торгах.

Васильев А.В., осознавая, что для осуществления хищений необходимы дополнительные средства на оплату задатков при торгах, которые возвращаются проигравшим на торгах, по согласованию с остальными членами организованной группы перечислил с расчетного счета подконтрольного ему ООО «ФИО24», входящего в группу компаний «ФИО18», денежные средства в размере ...Свидетель №19. по договору займа от Дата на расчетный счет ООО «ФИО25», откуда они Дата были сначала перечислены на расчетный счет ООО«ФИО26», и затем Дата – на счета участников торгов на оплату ими задатков.

Кроме того, Васильев А.В.Дата организовал перечисление с расчетного счета ООО «ФИО24» дополнительно ...Свидетель №19. на расчетный счет ООО «ФИО9» по договору займа от Дата. В тот же день с расчетного счета ООО «ФИО9» денежные средства в размере ДатаСвидетель №19. были зачислены на счет ООО «ФИО26» и Дата переведены ФИО27 и Свидетель №20 на счета участников торгов на оплату ими двойных задатков.

Так, ...Свидетель №19. из денежных средств, поступивших на счет
ООО «ФИО26» от ООО «ФИО25», были Дата перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №11, ... руб. – на расчетный счет ООО «ФИО21», ... руб. – на расчетный счет ИП Свидетель №14, .... – на расчетный счет ООО «ФИО30».

В тот же день, Дата, ООО «ФИО21» и ООО «ФИО30» перечислили по Дата руб. на расчетный счет ООО «ФИО11» за участие в аукционе по продаже имущественного комплекса стадиона «ФИО1», назначенном на Дата; ИП Свидетель №14 и ИП Свидетель №11 перечислили по Дата руб. на расчетный счет ООО «ФИО11» за участие в аукционе по продаже имущественного комплекса производственной площадки №, назначенном на Дата.

Дата, получив на расчетный счет ООО «ФИО26» дополнительные денежные средства от ООО «ФИО9», Свидетель №6 и ФИО31 организовали перечисление ... руб. на расчетный счет ООО «ФИО21» и в тот же день – на расчетный счет ООО «ФИО10» в качестве оплаты задатка за участие в аукционе по продаже стадиона «ФИО1», назначенном на Дата; еще ... руб. были ими перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №14, из которых ... руб. в тот же день переведены на расчетный счет ООО «ФИО10» в качестве оплаты задатка за участие в аукционе по продаже производственной площадки №, назначенном на Дата.

В результате проведенных ООО «ФИО10» торгов по продаже объектов стадиона «ФИО1», в соответствии с согласованной членами организованной группы позицией, ООО «ФИО21» в лице его директора ФИО20, согласно протоколу заседания комиссии № от Дата, было признано их победителем. Дата между ООО «ФИО21» и ФГУП «ФИО1» в лице Лысов Е.Н. в Адрес, более точно место не установлено, заключен договор купли-продажи недвижимого имущества по цене ... руб., по условиям которого оплата имущества должна быть произведена в течение ... дней.

Также в соответствии с согласованной членами организованной группы позицией по результатам состоявшихся Дата торгов по продаже объектов имущественного комплекса производственной площадки №, проведенных ООО«ФИО11», их победителем, согласно протоколу №, был признан ИП Свидетель №14, с которым в тот же день Лысов Е.Н. от имени ФГУП «ФИО1» заключил в Адрес, более точно место не установлено, договор купли-продажи недвижимого имущества стоимостью ...Свидетель №19. По условиям договора Свидетель №14 обязался оплатить приобретенное имущество в течение ... дней.

Выведя таким образом имущество из владения ФГУП, то есть присвоив его, члены организованной группы Шинкевич В.В., Васильев А.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н..Н. позднее приняли меры к созданию видимости выполнения условий заключенных договоров купли-продажи в части оплаты имущества путем направления на расчетные счета ООО «ФИО11» и ООО «ФИО10» похищенных денежных средств, вырученных от реализации другого имущества ФГУП, с возвратом их на подконтрольное им предприятие.

В связи с необходимостью значительного времени для реализации другого имущества ФГУП Лысов Е.Н., исполняя свою часть преступного плана, Дата заключил от имени ФГУП «ФИО1» с ИПСвидетель №14 дополнительное соглашение к договору купли-продажи, в соответствии с которым срок оплаты имущества был продлен и определен в размере ... дней с даты государственной регистрации права, которая осуществлена УФРС России по Адрес, расположенным по адресу: Адрес, Дата.

ДатаЛысов Е.Н. заключил аналогичное дополнительное соглашение с ООО «ФИО21», права собственности которого на стадион «ФИО23» зарегистрированы Дата в УФРС России по Адрес, расположенном по адресу: Адрес, продлив срок оплаты по договору до ... дней.

В результате дальнейших преступных действий Шинкевич В.В., Васильев А.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н. денежные средства от продажи имущественного комплекса производственной площадки № и стадиона «ФИО23» в распоряжение ФГУП не поступили. Суммы внесенных в процессе аукционов задатков были возвращены указанными лицами через лиц, привлеченных ими к участию в аукционах, за исключением двух задатков, в сумме ... рублей и ... рублей, направленных согласно условиям аукциона в оплату приобретенного имущества и похищенных в дальнейшем.

Таким образом, под видом реализации комплексов площадки № и стадиона «ФИО23» участники организованной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения имущественной выгоды, с использованием своего служебного положения, сознавая незаконность и противоправность своих действий, совершили присвоение, то есть хищение вверенного Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. имущества, состоявшего на балансе ФГУП, на общую сумму 168449254 рубля. Своими умышленными действиями участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. причинили ФГУП «ФИО1», кредиторам предприятия и государству ущерб в особо крупном размере.

Кроме этого, в период времени с марта 2008 года по апрель 2009 года Шинкевич В.В., Васильев А.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н..Н. в составе организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений совершили присвоение, то есть хищение вверенного имущества ФГУП«ФИО1» с использованием служебного положения в особо крупном размере – денежных средств, вырученных от реализации другого имущества ФГУП, на общую сумму 357107556, 68 руб.

Васильев А.В., как председатель комитета кредиторов, в соответствии с отведенной ему ролью, обеспечил со своей стороны принятие комитетом на заседании Дата, прошедшем в офисе ГК «ФИО18» по адресу: Адрес, решения о проведении торгов в форме конкурса с открытой формой подачи предложения о цене по продаже следующего имущества – лот №1: Адрес, по цене ...Свидетель №19.; лот №2: Адрес общей стоимостью ...Свидетель №19., которые предполагалось похитить и использовать для создания видимости оплаты за похищаемое имущество объектов стадиона «ФИО23» и производственной площадки №.

На том же заседании комитета кредиторов в качестве организатора торгов было определено ООО «ФИО11». По итогам состоявшихся Дата торгов, покупателем лота № было признано ФИО32, стоимость имущества составила ...Свидетель №19.; покупателем лота № было признано ФИО33 стоимость имущества составила ...Свидетель №19. Дата в Адрес, более точно место не установлено, Лысов Е.Н. от имени ФГУП «ФИО1» заключил с «ФИО32» и ФИО33» договоры купли-продажи имущества.

После оплаты учреждениями здравоохранения Адрес указанного имущества с целью совершения хищения вырученных денежных средств Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Васильев А.В. и Лысов Е.Н., действуя в составе организованной группы, договорились подыскать подконтрольную участникам организованной группы организацию, с которой ФГУП«ФИО1» формально заключит договор генерального подряда на выполнение предусмотренных планом внешнего управления работ по перемещению производственного оборудования с площадки № на площадку №, которые выполнят другие организации, чтобы, используя указанный договор в качестве прикрытия хищения, иметь возможность со ссылкой на него перечислять на расчетный счет данной организации денежные средства, получаемые от реализации иного предусмотренного планом имущества предприятия, то есть присваивать их и распоряжаться ими, направляя на счета организаторов торгов – ООО «ФИО10» и ООО «ФИО11», и создавая тем самым за счет этих средств видимость оплаты приобретенного в интересах участников организованной преступной группы имущества – производственной площадки № и стадиона «ФИО23».

Во исполнение сговора Васильев А.В. обратился к своему знакомому Свидетель №12 с предложением предоставить организацию, оформленную на номинальное лицо с которой ФИО1 могло бы заключить указанный формальный договор генерального подряда и на расчетный счет которой возможно было осуществлять перечисления денежных средств, получаемых от реализации имущества предприятия, путем транзитных перечислений. Не будучи осведомлен относительно истинных преступных намерений Васильев А.В. и иных членов организованной преступной группы, Свидетель №12 заявил о наличии у него учредительных документов и печати ООО«ФИО34», единственным участником которого являлся житель АдресСвидетель №17, согласившись осуществлять по указанию Васильев А.В. перечисления средств на расчетный счет этого общества.

Сообщив о возможности заключения формального договора с ООО«ФИО34» другим участникам организованной преступной группы, Васильев А.В..В. договорился, что Бронников Д.В. и Лысов Е.Н., контролировавшие финансово-хозяйственную деятельность ФГУП «ФИО1», будут обеспечивать подготовку и направление в адрес организаторов торгов писем с требованиями о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО34» по договору генерального подряда.

В тот же период во исполнение умысла членов организованной группы неустановленными лицами был подготовлен и подписан от имени директора ООО «ФИО34» Свидетель №17 проект договора генерального подряда от Дата между ФГУП «ФИО1» в лице внешнего управляющего Лысов Е.Н. и ООО «ФИО34». Лысов Е.Н., заведомо зная о фиктивности данного договора, действуя в интересах организованной преступной группы с целью присвоения вверенных ему денежных средств, последующей легализации этих средств, подписал в Адрес, более точно место не установлено, указанный договор, который был зарегистрирован за
№ и предусматривал выполнение ООО «ФИО34» подрядных работ на сумму ... руб. В действительности указанные работы были выполнены другими организациями.

Васильев А.В., как председателем комитета кредиторов, продолжена работа по реализации другого имущества ФГУП с целью последующего хищения получаемых денежных средств и их использования для сокрытия хищения имущества производственной площадки № и стадиона «ФИО23».

Так, в соответствии с принятым Дата комитетом кредиторов решением о продаже принадлежащих предприятию встроенных помещений на Адрес, Дата ФГУП «ФИО1» в лице внешнего управляющего Лысов Е.Н., без проведения торгов, заключило договор № купли-продажи этих помещений с Свидетель №16 за ...Свидетель №19., которые Дата, Дата, Дата были зачислены на расчетный счет ООО «ФИО10».

Дата комитетом кредиторов ФГУП «ФИО1» принято решение об утверждении порядка, сроков, условий продажи, начальной цены продажи следующего имущества предприятия: ... расположенные по Адрес. Начальная цена продаваемого имущества была установлена в размере ...Свидетель №19., в качестве организатора торгов привлечено ООО «ФИО10».

Победителем состоявшихся Дата торгов было признано ООО«ФИО35» и Дата между ФГУП «ФИО1» и ООО «ФИО35» заключен договор купли-продажи недвижимого имущества № по цене ДатаСвидетель №19., которые в период с Дата по Дата перечислены ООО «ФИО35» на расчётный счёт ООО «ФИО10».

На заседаниях комитета кредиторов ФГУП «ФИО1» Дата и Дата было также принято решение о продаже ...-этажного здания столовой (лит. ...), расположенного по адресу: Адрес, стоимостью ...Свидетель №19. и ...этажного административно-производственного здания (ли. ...), расположенного по адресу: Адрес, стоимостью ...Свидетель №19., без проведения торгов посредством публичного предложения с закрытой формой подачи предложения о цене.

В качестве организатора торгов по продаже здания столовой привлечено ООО «ФИО11», продавцом ...-этажного административно-производственного здания выступило ООО «ФИО10».

По договору от Дата№ купли-продажи недвижимого имущества, заключенному между ФГУП «ФИО1» и Свидетель №4, здание столовой было реализовано за ДатаСвидетель №19. Оплата по договору произведена за Свидетель №4 ООО «ФИО36» Дата путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО11».

По договору от Дата№ купли-продажи недвижимого имущества, заключенному между ФГУП «ФИО1» и ООО «ФИО36», Дата-этажное административно-производственное здание было реализовано за ...Свидетель №19. Оплата по договору произведена ООО «ФИО36» Дата путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО10».

Получив в свое распоряжение денежную массу в размере ДатаСвидетель №19., полученную от реализации имущества в пользу ФИО33 и ФИО32,
ООО «ФИО35», ООО «ФИО36Свидетель №16 и
Свидетель №4, находящуюся на расчетных счетах подконтрольных им
ООО «ФИО11» и ООО «ФИО10», участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Лысов Е.Н. и Васильев А.В. похитили часть этих денежных средств в размере ДатаСвидетель №19., перечислив их на счета ООО «ФИО34» по подложному договору генерального подряда и использовав затем в заранее разработанной схеме имитации оплаты имущества производственной площадки №, стадиона «ФИО23», а также производственной площадки № ФГУП.

В соответствии с этой схемой Бронников Д.В., как исполнительный директор ФГУП «ФИО1», организовал подготовку и направление от имени ФГУП в адрес ООО «ФИО10» и ООО «ФИО11» писем с требованиями о перечислении вверенных ему денежных средств в пользу ООО«ФИО34» по договору генерального подряда на выполнение работ № от Дата, минуя расчетный счет предприятия. По мере поступления этих денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО34» Васильев А.В. давал указания Свидетель №12 об их перечислении через ряд подконтрольных участникам группы организаций на расчетные счета организаторов торгов в качестве частичной оплаты за имущество ...-й площадки и стадиона «ФИО23». После этого денежные средства со счетов организаторов торгов ООО «ФИО11» и ООО «ФИО10» вновь направлялись в адрес ООО «ФИО34».

Одновременно Бронников Д.В., понимая, что размер вырученных от продажи имущества ФГУП «ФИО1» денежных средств превышает ...Свидетель №19., предусмотренных договором генерального подряда № от Дата, продолжая действовать в интересах организованной преступной группы, с целью продолжения хищения денежных средств ФГУП в особо крупном размере, изготовил новый договор генерального подряда между ФГУП «ФИО1» и ООО «ФИО34», предусматривающий выполнение ООО «ФИО34» подрядных работ на сумму ...Свидетель №19., который передал в финансовый отдел предприятия, обеспечив дальнейшее перечисление денежных средств на расчетный счет
ООО «ФИО34».

На основании подготовленных работниками ФГУП по требованию Бронников Д.В. писем № от Дата, № от Дата,
№ от Дата в адрес ООО «ФИО11» и писем № от Дата, № от Дата и № от Дата в адрес
ООО «ФИО10» были осуществлены следующие перечисления в пользу
ООО «ФИО34»:

... на расчетный счет ООО «ФИО34... перечислено ... руб., полученных от реализации имущества в пользу ФИО33 и ФИО32;

... на расчетный счет ООО «ФИО34» ... перечислено ... руб., полученных от реализации имущества в пользу ООО «ФИО35»;

... на расчетный счет ООО «ФИО34» ..., перечислено ... руб., полученных от реализации имущества в пользу ООО «ФИО35»;

... на расчетный счет ООО «ФИО34» ... перечислено ... руб., полученных от реализации имущества в пользу ФИО37

... на расчетный счет ООО «ФИО34» ... перечислено ... руб., полученных от реализации имущества в пользу ООО «ФИО36»;

... на расчетный счет ООО «ФИО34» ..., перечислено ... руб., полученных от реализации имущества в пользу ООО «ФИО36».

Таким образом, участники организованной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения имущественной выгоды, с использованием своего служебного положения, сознавая незаконность и противоправность своих действий, совершили присвоение, то есть хищение вверенного имущества – денежных средств ФГУП в общей сумме 357107556, 68 руб. Своими умышленными действиями участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. причинили ФГУП «ФИО1», кредиторам предприятия и государству ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, направив их часть в размере ... руб. на оплату работ по перемещению производства с производственной площадки № ФГУП на площадку №, другую часть – на счета ООО «ФИО10» и ООО «ФИО11» для создания видимости оплаты производственной площадки № и стадиона «ФИО23», а впоследствии на личные нужды членов организованной группы.

Так, для создания видимости оплаты имущества производственной площадки № и стадиона «ФИО23» участниками организованной группы Шинкевич В.В., Васильев А.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н. произведены перечисления денежных средств через расчетные счета ряда подконтрольных им организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц со ссылкой на несуществующие договоры и обязательства:

Дата с расчетного счета ООО «ФИО34» платежным поручением
№ перечислены денежные средства в размере ... руб. на расчетный счет ООО «ФИО38»;

Дата ООО«ФИО38» платежным поручением № перечислило ...Свидетель №19. на расчетный счет ООО «ФИО30»; платежным поручением
№ перечислило ...Свидетель №19. на расчетный счет ИП Свидетель №6;

ООО «ФИО30» и ИП Свидетель №6Дата платежными поручениями №№, № перечислили полученные денежные средства на расчетный счет ООО «ФИО26», откуда они Дата платежным поручением № на сумму ...Свидетель №19. перечислены на расчетный счет ООО «ФИО21»;

Дата ООО «ФИО21» платежным поручением № перечислило денежные средства в размере ...Свидетель №19. на расчетный счет организатора торгов ООО «ФИО10» в качестве оплаты по договору купли-продажи имущества от Дата за стадион «ФИО23», как недостающую сумму с учетом ранее оплаченного задатка в сумме ...Свидетель №19., создав видимость полной оплаты его стоимости в сумме, указанной в договоре, - ...

В результате согласованных преступных действий участники организованной группы Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Лысов Е.Н., Васильев А.В. завладели имущественным комплексом стадиона «ФИО23» ФГУП «ФИО1», рыночной стоимостью
...Свидетель №19., передав его по указанному договору купли-продажи в подконтрольное им ООО «ФИО21» и сымитировав его оплату за счет средств, вырученных от реализации другого имущества ФГУП.

Продолжая реализацию единого преступного умысла на присвоение имущественного комплекса производственной площадки № ФГУП, участники организованной группы Шинкевич В.В., Васильев А.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н.Дата организовали перечисление с расчетного счета
ООО «ФИО34» на основании платежного поручения № денежных средств в размере ...Свидетель №19. на расчетный счет подконтрольного Свидетель №6 и Свидетель №20 ООО «ФИО38».

Дата ООО «ФИО38» по платежному поручению № перечислило денежные средства в размере ...Свидетель №19. на расчетный счет
ООО «ФИО39».

После поступления денежных средства на расчетный счет
ООО «ФИО39» Дата часть из них в размере ...Свидетель №19. по платежному поручению № была перечислена на расчетный счет
ИП Свидетель №11, ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на расчетный счет ООО «ФИО40», ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на расчетный счет ИП Свидетель №6, ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на расчетный счет ООО «ФИО30».

Полученные денежные средства ИП Свидетель №11 платежным поручением №, ИП Свидетель №6 платежным поручением №,
ООО «ФИО30» платежным поручением №, ООО «ФИО40» платежным поручением №Дата перечислили в полном объеме на расчетный счет ООО «ФИО26», откуда Дата эти средства по платежному поручению № на сумму ...Свидетель №19. были возвращены на расчетный счет ООО «ФИО39», после чего в тот же день распределены следующим образом: ...Свидетель №19. по платежному поручению № перечислены на счет Свидетель №5; ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на счет Васильев А.В.; ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на счет Свидетель №18; ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на счет Свидетель №10; ...Свидетель №19. по платежному поручению № - на счет ФИО20

В тот же день, Дата, Свидетель №5, Васильев А.В., Свидетель №18, Свидетель №10, ФИО20 перечислили полученные денежные средства на лицевой счет победителя состоявшихся Дата торгов по продаже производственной площадки № - ИП Свидетель №14

Далее денежные средства в размере ...Свидетель №19. Свидетель №14Дата по платежному поручению № перечислил на расчетный счёт организатора торгов ООО «ФИО11» в качестве оплаты по договору купли-продажи имущества от Дата, создав, с учетом ранее оплаченного задатка в сумме ...Свидетель №19., видимость его полной оплаты в сумме, указанной в договоре, -
...

В результате согласованных преступных действий участники организованной группы Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Лысов Е.Н.,
Васильев А.В. завладели имущественным комплексом производственной площадки № ФГУП «ФИО1», рыночной стоимостью ...Свидетель №19., передав его по договору купли-продажи подконтрольному им ИП Свидетель №14 и сымитировав его оплату за счет средств, вырученных от реализации другого имущества ФГУП.

Организовав перечисление от ООО«ФИО41» на расчетный счет
ООО «ФИО10», открытый в ОАО АКБ «ФИО42», денежных средств в размере ...Свидетель №19. по платежному поручению № от Дата и ...Свидетель №19. по платежным поручениям №№, № от Дата, участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Васильев А.В. и Лысов Е.Н., намереваясь в дальнейшем использовать эти деньги сначала в круговой схеме по сокрытию подготавливаемого хищения имущества ...-ой производственной площадки ФГУП путем создания видимости его оплаты, а затем изъять их из оборота и из корыстных побуждений совершить присвоение, то есть хищение вверенного имущества ФГУП«ФИО1» с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Во исполнение преступного умысла, действуя умышленно, участники организованной группы обеспечили направление от имени ФГУП в адрес
ООО «ФИО10» письма № от Дата с требованием о перечислении указанных денежных средств в адрес ООО «ФИО34». После того, как
ОАО АКБ «ФИО42» в связи с возникшими финансовыми затруднениями не смогло исполнить поручения о перечислении денежных средств в размере ...Свидетель №19. в ООО «ФИО34», Шинкевич В.В., Бронников Д.В. и Васильев А.В. обратились к руководству этого банка с требованием о возврате денег, после чего им в качестве гарантий обеспечения обязательств были сначала предоставлены акции банка, затем банковские векселя и акции ОАО «ФИО43», а Дата платежными поручениями №№, № на лицевой счет БронниковаД.В. № в ФИО3, расположенном по адресу: Адрес, зачислены принадлежащие ФГУП денежные средства – ...., которые участники организованной группы присвоили, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Кроме того, участники организованной группы Шинкевич В.В., ВасильевА.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н. в период с июня 2008 г. по июнь 2009 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений совершили присвоение, то есть хищение вверенного имущества ФГУП«ФИО1» с использованием служебного положения в особо крупном размере – имущественного комплекса производственной площадки №
ФГУП «ФИО1», рыночной стоимостью
463698110 руб., при следующих обстоятельствах.

Реализуя совместный преступный умысел на присвоение имущественного комплекса производственной площадки № ФГУП путем его реализации без оплаты в пользу подконтрольных участникам организованной группы организаций и физических лиц, Васильев А.В., действующий в собственных интересах и интересах Шинкевича В.В., БронниковаД.В. и Лысова Е.Н., Дата и Дата на заседаниях комитета кредиторов ФГУП «ФИО1», проходивших в офисе ГК«ФИО18» по адресу: Адрес, инициировал и обеспечил принятие решения об утверждении порядка, сроков, условий продажи по заведомо для участников организованной преступной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. заниженной в целях минимизации размера задатков за участие в торгах начальной цене в размере ... руб. следующего имущества производственной площадки №:

Организатором торгов по продаже имущества производственной площадки № комитетом кредиторов было определено ООО «ФИО10», начальная цена продажи указанного имущества установлена в размере ... руб.

После этого Васильев А.В. обратился к Свидетель №12, являвшемуся учредителем ООО «ФИО41», и Свидетель №13, являвшемуся учредителем и директором ООО «ФИО44», с предложением принять участие в торгах по продаже данного имущества, пообещав предоставить денежные средства как для оплаты задатков, так и для оплаты имущества победителем торгов, намереваясь в действительности имитировать оплату.

До проведения торгов члены организованной группы определили между собой и поставили в известность Свидетель №12 и Свидетель №13, что победителями торгов будет признано подконтрольное им ООО «ФИО41», на него будет зарегистрировано право собственности на похищенное имущество, а предусмотренная договором купли-продажи оплата имущества сымитирована с использованием ранее похищенных денежных средств, находящихся на счетах подконтрольного Шинкевичу В.В., Васильеву А.В., Бронникову Д.В. и ЛысовуЕ.Н. ООО «ФИО34». После имитации оплаты планировалось распорядиться имуществом по усмотрению членов организованной группы, легализовав его.

После получения согласия Свидетель №12 и Свидетель №13 на участие в торгах Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Васильев А.В. и Лысов Е.Н. решили использовать на оплату задатков похищенные денежные средства, поступившие на расчётный счёт ООО «ФИО34» с расчетного счета
ООО «ФИО10» в качестве частичной оплаты по договору генерального подряда № от Дата. Указанные средства в сумме
... руб., полученные от реализации имущества ФГУП в пользу
ООО «ФИО35», были перечислены в адрес ООО «ФИО34» на основании письма ФГУП «ФИО1» от Дата
№ платёжными поручениями от Дата№ на сумму
... руб. и № от Дата на сумму ... руб.

Дата часть этих денежных средств в размере ... руб. перечислена Свидетель №12, по указанию Васильев А.В., на расчетный счёт ООО «ФИО46», откуда ... руб. Дата перечислены на расчетный счет ООО «ФИО41», еще ... руб. в тот же день через расчетный счет ООО«ФИО45» перечислены на расчетный счет ООО «ФИО44».

Дата ООО «ФИО41» денежные средства в размере ... руб. перечислило на расчётный счёт ООО «ФИО10» в качестве оплаты задатка за участие в торгах по договору о задатке № от Дата.

ООО «ФИО44» Дата также перечислило на расчётный счёт ООО«ФИО10» денежные средства в размере ... руб. в счет оплаты задатка по договору о задатке № от Дата.

По результатам состоявшихся Дата торгов по продаже имущества производственной площадки № их победителем, в соответствии с преступным планом участников организованной группы, было признано ООО «ФИО41», предложившее наивысшую цену – ... руб.

Дата в Адрес, более точно место не установлено, между ФГУП«ФИО1» в лице Лысова Е.Н. и ООО «ФИО41» в лице назначенного по инициативе Свидетель №12 на должность директора ФИО47 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированный в УФРС России по Адрес, расположенном по адресу: Адрес, Дата, которым срок оплаты установлен в течение 30 дней.

Таким образом, под видом реализации имущества производственной площадки № участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения имущественной выгоды, с использованием своего служебного положения, сознавая незаконность и противоправность своих действий, совершили присвоение, то есть хищение вверенного имущества, состоявшего на балансе ФГУП, на общую сумму 463698110 руб. Своими умышленными действиями участники организованной преступной группы Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Бронников Д.В. и Васильев А.В. причинили ФГУП «ФИО1», кредиторам предприятия и государству ущерб в особо крупном размере.

Присвоив имущество производственной площадки № ФГУП, члены организованной группы Шинкевич В.В., Васильев А.В., БронниковД.В. и Лысов Е.Н..Н. позднее приняли меры к созданию видимости выполнения условий заключенных договоров купли-продажи в части оплаты имущества путем направления на расчетные счета ООО«ФИО11» и ООО «ФИО10» со счета подконтрольного им ООО«ФИО34» похищенных денежных средств, вырученных от реализации другого имущества ФГУП. В результате совместных преступных действий ШинкевичаВ.В., Васильева А.В., Бронникова Д.В. и Лысова Е.Н. денежные средства от продажи имущественного комплекса производственной площадки № в распоряжение ФГУП не поступили.

С целью создания видимости оплаты имущества производственной площадки № ФГУП, участники группы Шинкевич В.В., Васильев А.В., Бронников Д.В. и Лысов Е.Н., используя похищенные у предприятия денежные средства в размере ... руб. и ... руб., поступившие по письмам ФГУП № от Дата и № от Дата с расчетного счета ООО «ФИО10» и ООО «ФИО11» на расчетный счет ООО«ФИО34», организовали их перечисление обратно на счет ООО«ФИО10» в качестве частичной оплаты по договору купли-продажи имущества от Дата.

Действуя по указанию Васильев А.В., Свидетель №12 платежными поручениями № от Дата, №№ от Дата перечислил ... руб. с расчетного счета ООО«ФИО34» на расчетный счет ООО «ФИО46», оттуда – на расчетные счета ООО «ФИО41» платежными поручениями № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб.

Затем Свидетель №12 от имени ООО «ФИО41» платежными поручениями № от Дата и № от Дата перечислил полученные таким образом денежные средства в размере ... руб. на расчетный счет ООО«ФИО10» в качестве частичной оплаты по договору купли-продажи имущества ...ой площадки от Дата, фактически произведя ее за счет средств ФГУП. С расчетного счета ООО «ФИО10» по письму ФГУП «ФИО1» № от Дата указанные денежные средства Дата платежным поручением № вновь перечислены на расчетный счет ООО «ФИО34» якобы в качестве оплаты по договору генерального подряда № от Дата и использованы в дальнейшей схеме имитации оплаты имущества.

Так, Дата часть этих денежных средств в размере ... руб. вновь проведена кругом по счетам ООО «ФИО46», ООО «ФИО41», ООО«ФИО10» для создания видимости оплаты имущества ... площадки: с расчетного счета ООО «ФИО34» участниками организованной преступной группы эта сумма перечислена на расчетный счет подконтрольного им ООО«ФИО46» платежными поручениями ... от Дата, откуда в тот же день – на расчетный счет ООО «ФИО41» платежным поручением № и Дата платежным поручением № – на расчетный счет ООО «ФИО10» в качестве частичной оплаты по договору купли-продажи имущества от Дата.

В тот же день платежными поручениями № от Дата с расчетного счета ООО «ФИО34 в адрес ООО «ФИО46» перечислены денежные средства в размере ... руб., которые платежными поручениями № от Дата и № от Дата перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41». С расчетного счета ООО «ФИО41» денежные средства в размере ... руб. платежными поручениями № от Дата перечислены на расчетный счет ООО «ФИО10» в качестве частичной оплаты по договору купли-продажи имущества от Дата, в результате чего объем произведенной в Дата г. фиктивной оплаты имущественного комплекса производственной площадки № составил ... руб. (....)

В дальнейшем Шинкевич В.В., Васильев А.В., Лысов Е.Н. и БронниковД.В., с целью создания видимости окончания оплаты имущественного комплекса производственной площадки №, на основании письма ФГУП №, инициировали круговое перечисление в период с Дата по Дата на счет ООО «ФИО34» от ООО «ФИО41» денежных средств, создав видимость оплаты еще ... руб. по договору купли-продажи от Дата.

Указанные денежные средства перечислялись Свидетель №12, действующим по указанию Васильева А.В., следующим образом:

платежными поручениями ... с расчетного счета
ООО «ФИО41» перечислено ... рублей на расчетный счет
ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено ... руб. на расчетный счет ООО«ФИО46», с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежным поручением ... перечислены на расчетный счет
ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «...»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета
ООО «ФИО41» перечислено ... рублей на расчетный счет
ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО«ФИО46» ... руб., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета
ООО «ФИО41» перечислено ... рублей на расчетный счет
ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета
ООО «ФИО41» перечислено ... рублей на расчетный счет
ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ... руб., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета
ООО «ФИО41» перечислено ... рублей на расчетный счет
ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ... руб., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежными поручениями №... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежными поручениями ... перечислены на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета
ООО «ФИО41» перечислено ... рублей на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежным поручением ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежными поручениями ... перечислено на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями № с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО«ФИО46» ... руб., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» платежными поручениями № – на расчетный счет ООО«ФИО34»;

платежными поручениями ... с расчетного счета ООО «ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежными поручениями ... – на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежными поручениями ... перечислены на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО «ФИО46» ...., платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» на расчетный счет ООО «ФИО46» перечислено дополнительно ....; с расчетного счета ООО «ФИО46» платежным поручением ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета
ООО «ФИО41» платежными поручениями ... денежные средства в размере .... перечислены на расчетный счет ООО «ФИО34»;

платежным поручением ... с расчетного счета ООО«ФИО34» перечислено на расчетный счет ООО ФИО46» ...., с расчетного счета ООО «ФИО46» ... денежные средства перечислены на расчетный счет ООО«ФИО41», с расчетного счета ООО «ФИО41» ... руб. платежными поручениями № от Дата перечислены на расчетный счет ООО«ФИО34».

Оплата оставшейся части кредиторской задолженности по договору от Дата была сымитирована за счет реализации ООО «ФИО41» Дата части похищенных объектов производственной площадки № и части похищенных объектов производственной площадки №, переданных участниками организованной группы в собственность ООО «ФИО41» от
ООО «ФИО39», в ООО «ФИО2», у которого в счет оплаты за это имущество приобретена дебиторская задолженность ФГУП «ФИО1» в размере ... руб., выставленная затем ООО «ФИО41» к зачету встречных требований ФГУП «ФИО1» на сумму ....

В результате умышленных совместных и последовательных действий, выразившихся в хищении принадлежащих ФГУП «ФИО1» денежных средств и имущественных комплексов производственных площадок № и №, стадиона «ФИО23», участниками организованной преступной группы Шинкевичем В.В., Бронниковым Д.В., Васильевым А.В. и Лысовым Е.Н. из корыстной заинтересованности, с целью получения имущественной выгоды, были присвоены вверенные Лысову Е.Н., Бронникову Д.В. и Васильеву А.В., как лицам, непосредственно исполнявшим управленческие функции на ФГУП, денежные средства в сумме 357107556, 68 руб. и состоявшее на балансе ФГУП имущество - объекты производственной площадки №, рыночной стоимостью 117498759 руб.; имущественный комплекс стадиона «ФИО23», рыночной стоимостью 50950495 руб.; имущественный комплекс производственной площадки №, рыночной стоимостью 463698110 руб., с использованием собственных средств в сумме 23659120 руб., внесенных на первоначальном этапе хищения в виде задатков по договорам приобретения стадиона «ФИО23» и имущества площадки № ФГУП (4820000 + 18839120), а также передачей части похищенного имущества площадки № и площадки № ООО «ФИО2» в целях создания видимости полной оплаты этого имущества путем проведения взаимозачета выкупленной у указанного общества задолженности ФГУП в сумме 81198588,30 руб., чем ФГУП «ФИО1», кредиторам предприятия и государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 989254920,68 руб. (117498759 + 50950495 + 357107556, 68 + 463698110).

При этом вложенные Шинкевичем В.В. в выкуп задолженности ФГУП перед банками ... руб. и вложенные Васильевым А.В. ... руб. остались в распоряжении указанных лиц в виде прав требований соответственно ООО «ФИО7» на сумму ... руб. и ООО «ФИО9» на сумму ... руб. к ФГУП «ФИО1».

Действия подсудимого Васильев А.В. органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Кроме этого, Васильев А.В. обвиняется в совершении двух преступлений, в составе организованной преступной группы с Лысов Е.Н., Шинкевич В.В. и Бронников Д.В., легализации (отмывании) денежных средств ФГУП «ФИО1», приобретенных в результате присвоения, при следующих обстоятельствах.

В период с конца 2005 года по 2008 год Шинкевич В.В. организовал хищение путем присвоения денежных средств и имущества Федерального государственного унитарного предприятия «ФИО1» ИНН № (далее по тексту ФГУП «ФИО1», ФГУП), расположенного по адресу: Адрес, в совершении которого в составе организованной группы приняли участие Бронников Д.В., занимавший на основании приказа № от Дата должность исполнительного директора ФГУП «ФИО1», председатель комитета кредиторов ФГУП Васильев А.В. и внешний управляющий предприятия Лысов Е.Н.

Совершив с использованием своего служебного положения в 2008 году хищение принадлежащих ФГУП «ФИО1» денежных средств в сумме ... руб., поступавших от реализации принадлежащего ФГУП имущества на счет ООО«ФИО34» по подложному договору генерального подряда № от Дата, Шинкевич В.В., Лысов Е.Н., Васильев А.В. и Бронников Д.В. вступили в преступный сговор на легализацию (отмывание) части этих денежных средств в сумме ... руб. и в июле 2008 года легализовали эти денежные средства, заключив договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Адрес, и оплатив его указанными средствами.

Так, после похищения принадлежащих ФГУП «ФИО1» объектов стадиона «ФИО23», расположенных по Адрес, оформленных участниками организованной группы Дата в собственность подконтрольного им ООО «ФИО21», Васильев А.В..В. во исполнение общего с Шинкевичем В.В., Бронниковым Д.В. и Лысовым Е.Н. умысла на легализацию похищенных денежных средств ФГУП дал указание директору ООО «ФИО21» ФИО20 о выкупе земельного участка под объектами стадиона «ФИО23» в собственность общества.

ФИО20, действуя по указанию, Дата обратился в территориальное управление Росимущества по Пермскому краю (далее – ФАУФИ), расположенное по адресу: Адрес, с заявкой о передаче земельного участка, расположенного по адресу: Адрес, в собственность ООО «ФИО21», которая распоряжением от Дата№ удовлетворена, цена выкупа участка определена в размере ... руб.

Дата между ООО «ФИО21» и специализированным государственным учреждением при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (далее – РФФИ), в лице заместителя руководителя Свидетель №22, в Адрес, более точно место не установлено, заключен договор купли-продажи земельного участка №

Далее с целью легализации принадлежащих ФГУП «ФИО1» денежных средств, полученных от реализации имущества предприятия и находящихся на расчетном счете ООО «ФИО34», Свидетель №12, по указанию Васильева А.В., согласованному им с ШинкевичемВ.В., а также Бронниковым Д.В. и Лысовым Е.Н., Дата с расчетного счета ООО «ФИО34» по платежному поручению №, якобы по договору займа, на расчетный счет ООО «ФИО38» перечислены денежные средства в размере ... руб.

Дата денежные средства в размере ... руб. с расчетного счета ООО «ФИО38» по платежному поручению № перечислены на расчетный счет ООО «ФИО30», ... руб. по платежному поручению № – на расчетный счет ИП Свидетель №6 В тот же день денежные средства перечислены сначала на расчетный счет ООО «ФИО26» и оттуда на расчетный счет ООО«ФИО21».

Полученные таким образом денежные средства в размере ... руб. ООО «ФИО21» Дата на основании заключенного с ФИО28 договора № платежным поручением № перечислило в адрес территориального управления ФИО29 на расчетный счет №, расположенном по адресу: Адрес, в качестве платы за земельный участок, расположенный по адресу: Адрес.

В результате согласованных преступных действий Шинкевичем В.В., Бронниковым Д.В., Лысовым Е.Н., Васильевым А.В. были легализованы похищенные денежные средства ФГУП«...» в сумме ... руб., то есть в крупном размере.

Кроме того,присвоив в составе организованной преступной группы, с использованием своего служебного положения имущество ФГУП«ФИО1» общей стоимостью ... руб. и принадлежащие ФГУП денежные средства в сумме 357107556, 68 руб., поступавшие от реализации имущества предприятия на счет ООО «ФИО34» по подложному договору генерального подряда № от Дата, Шинкевич В.В. совместно с Бронниковым Д.В., Лысовым Е.Н. и Васильевым А.В. в феврале 2009 года легализовал часть этих денежных средств в сумме ... руб., организовав оплату ими по договору цессии, заключенному между ООО «ФИО48» и филиалом ОАО ФИО49.

После присвоения денежных средств предприятия в размере 357107556, 68 руб., участник организованной преступной группы – внешний управляющий ФГУП «ФИО1» Лысов Е.Н. во исполнение общего умысла членов организованной группы – Васильева А.В., Шинкевича В.В. и Бронникова Д.В. с целью прекращения процедуры банкротства предприятия и сокрытия следов ранее совершенных хищений имущества и денежных средств ФГУП «ФИО1» подготовил проект мирового соглашения указанного предприятия с кредиторами, которое Дата было утверждено собранием кредиторов.

В связи с решением Арбитражного суда Пермского края об отказе в утверждении мирового соглашения по причине отсутствия согласия на его заключение представителей ОАО ФИО49 – конкурсного кредитора, чьи требования обеспечены залогом имущества, Бронников Д.В. и Васильев А.В. по согласованию с Лысовым Е.Н. и Шинкевичем В.В. решили приобрести право на имущество ФГУП в размере ... руб. в виде прав требования указанного банка к ФГУП «ФИО1» путем их оплаты за счет похищенных денежных средств предприятия.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Бронников Д.В. привлек своего знакомого Свидетель №9, являвшегося единственным участником ООО «ФИО48» (далее – ООО «ФИО48»), которому предложил выступить номинальным покупателем кредиторской задолженности ФГУП «ФИО1». Получив согласие Свидетель №9, БронниковД.В. и
Васильев А.В. договорились с представителями ФИО49 о выкупе кредиторской задолженности, и Дата ООО «ФИО48» заключило в Адрес, более точно место не установлено, с ОАО ФИО49 договор цессии №, по которому приобрело у ФИО42 права требования к ФГУП ...... размере ... руб., возникшие из кредитного соглашения №.

С целью легализации принадлежащих ФГУП «ФИО1» денежных средств, полученных от реализации имущества предприятия и находящихся на расчетном счете ООО «ФИО34», Васильев А.В. организовал перечисление с расчетного счета ООО «ФИО34» № в филиале «ФИО50» ОАО «ФИО51», расположенном по адресу: Адрес, на расчетный счет
ООО «ФИО48» № в филиале ОАО ФИО49 в
Адрес, расположенном по адресу: Адрес, по несуществующему договору займа ....: Дата платежным поручением № – в размере ...., Дата платежными поручениями № – .... и ...., Дата платежными поручениями № – ...

Кроме того, ДатаВасильев А.В. было обеспечено перечисление с расчетного счета ООО «ФИО41», выступившего номинальным покупателем имущественного комплекса производственной площадки №, на расчетный счет ООО «ФИО48» платежным поручением № денежных средств в размере ... рублей.

Получив указанные денежные средства на счет ООО «ФИО48», ФИО52Дата на основании платежного поручения № перечислил .... в адрес филиала ОАО ФИО49 в Адрес, расположенного по адресу: Адрес, с назначением платежа «Оплата прав требования к ФГУП «ФИО1» по кредитному соглашению № от Дата в соответствии с Договором № от 03.02.2009», в результате чего подконтрольное Бронникову Д.В., Шинкевичу В.В., Лысову Е.Н. и ВасильевуА.В. ООО «ФИО48» приобрело право на имущество ФГУП в указанном размере и решением Арбитражного суда Пермского края от 10.02.2009 было включено в реестр требований кредиторов ФГУП «ФИО1». Оставшуюся сумму в размере ... руб. ООО«ФИО48» использовало в своих целях.

В результате согласованных преступных действий Шинкевич В.В., Бронников Д.В., Лысов Е.Н., Васильев А.В. были легализованы похищенные денежные средства ФИО1 в сумме 41975399,16 Свидетель №19., то есть в крупном размере.

Действия Васильев А.В. по двум преступлениям квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, Васильев А.В. обвиняется в том, что заведомо зная о противоправном характере действий по приобретению прав напринадлежащий ФГУП «ФИО1» имущественный комплекс производственной площадки №, стоимостью 463698110 Свидетель №19., оформленного в собственность ООО «ФИО41», действуя по предварительному сговору в группе с Бронников Д.В., Шинкевич В.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом передали его в адрес аффилированных юридических лиц путем заключения с ними договоров купли-продажи при следующих обстоятельствах.

Реализуя единый преступный умысел на легализацию похищенного имущества ФГУП «ФИО1», Шинкевич В.В., Бронников Д.В. и Васильев А.В. в начале 2009 года привлекли ФИО73 и Свидетель №1, которым было учреждено и Дата зарегистрировано в ИФНС по Адрес ООО «ФИО53», а также БольшаковаГ.Л., которым было учреждено и Дата зарегистрировано в ИФНС по Адрес ООО «ФИО54», намереваясь передать в собственность этих обществ имущество производственной площадки № ФГУП «ФИО1», расположенное по адресу: Адрес, приобретенное ООО «ФИО41» без фактической оплаты по договору от Дата.

После этого Васильев А.В. с целью легализации похищенного имущества ФГУП «ФИО1» поставил в известность своего знакомого Свидетель №12, являвшегося директором ООО «ФИО41», о необходимости заключения им договоров купли-продажи этого имущества с ООО «ФИО53» и ООО«ФИО54». Выполняя указание Васильев А.В., Свидетель №12Дата и Дата заключил в Адрес, более точно место не установлено, от имени ООО «ФИО41» прошедшие Дата регистрацию в УФРС России по Адрес, расположенном по адресу: Адрес, договоры купли-продажи, на основании которых в собственность ООО «РиэлтЪ» за 209213265Свидетель №19. была передана часть имущественного комплекса производственной площадки №, расположенного по адресу: Адрес, в составе: ...

В собственность ООО «ФИО54» участниками организованной группы Шинкевичем В.В., Бронниковым Д.В. и Васильевым А.В. с целью дальнейшей легализации похищенного имущества ФГУП «ФИО1» от ООО «ФИО41» была за ... руб. передана часть имущественного комплекса производственной площадки №, расположенного по адресу: Адрес, в составе: ...

Для придания законности указанным сделкам, в результате которых легализовано похищенное имущество, участниками организованной группы была создана видимость его оплаты, разработана и реализована схема кругового движения денежных средств через расчетные счета ряда подконтрольных им организаций, в соответствии с которой денежные средства частями поступали в виде займов на счета ООО «ФИО53» и ООО «ФИО54», откуда направлялись на расчетный счет ООО «ФИО41» и возвращались на счета кредиторов.

Так, в период с Дата по Дата, с использованием расчетных счетов ряда подконтрольных организаций – ООО «ФИО9», ООО «ФИО24», ООО «ФИО55», ООО «ФИО56», ЗАО «ФИО57», ООО«ФИО58», ООО «ФИО59», ООО «ФИО46», ООО«ФИО60», ОАО «ФИО58», ООО«ФИО61», была создана видимость оплаты со стороны ООО «ФИО53» в пользу ООО «ФИО41» денежных средств в размере ... руб. В период с Дата по Дата с использованием расчетных счетов подконтрольных участникам группы ООО «ФИО62», ООО «ФИО63», ООО «ФИО64», ООО«ФИО46», ООО «ФИО60», ООО«ФИО7» дополнительно была создана видимость оплаты в пользу ООО «ФИО41» ... руб.

В период с Дата по Дата путем кругового перечисления денежных средств через расчетные счета ООО «ФИО58», ООО ФИО24», ООО «ФИО46», ООО «ФИО60», ООО «ФИО9», ООО «ФИО61», ЗАО «ФИО57», ООО«ФИО65», ООО «ФИО66», ООО «ФИО7», ООО «ФИО62», ООО «ФИО67», ООО «ФИО68» участниками группы создана видимость оплаты со стороны ООО «ФИО54 в пользу ООО«ФИО41» денежных средств в размере ... руб.

В результате умышленных, последовательных действий Шинкевича В.В., Бронникова Д.В. и Васильева А.В., выразившихся в передаче от ООО «ФИО41» к ООО «ФИО53» и ООО «ФИО54» прав собственности на ранее похищенное имущество производственной площадки № ФГУП «ФИО1» путем заключения сделок купли-продажи, указанное имущество было легализовано в крупном размере, был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом, общая стоимость которого, согласно договорам, составила 268498329 руб.

Действия обвиняемого Васильев А.В. по данному преступлению квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, Васильев А.В., обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана налогового органа при предоставлении деклараций по налогу на добавленную стоимость ООО«ФИО53» и ООО «ФИО54», в составе группы лиц по предварительному сговору.

В период с конца 2005 года по 2009 год Шинкевич В.В. организовал хищение путем присвоения денежных средств и имущества Федерального государственного унитарного предприятия «ФИО1» ИНН № (далее по тексту ФГУП «ФИО1», ФГУП), расположенного по адресу: Адрес, в совершении которого в составе организованной группы приняли участие Бронников Д.В., занимавший на основании приказа № от Дата должность исполнительного директора ФГУП «ФИО1», председатель комитета кредиторов ФГУП Васильев А.В. и внешний управляющий предприятия Лысов Е.Н.

Совершив в составе организованной группы хищение принадлежащего ФГУП «ФИО1» имущественного комплекса производственной площадки №, рыночной стоимостью 463698110 руб., Бронников Д.В., Шинкевич В.В. и Васильев А.В., заведомо зная о противоправном характере действий по приобретению прав на это имущество, оформленного в собственность ООО «ФИО41», с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, легализовали часть этого имущества договорной стоимостью ... руб., передав без фактической оплаты в адрес ООО«ФИО53», зарегистрированного Дата в ИФНС по Адрес, в лице директора ФИО73, и ООО «ФИО54» зарегистрированного в ИФНС по АдресДата, в лице директора Свидетель №15, путем заключения от имени этих обществ договоров купли-продажи имущества с ООО «ФИО41» от Дата и Дата.

В результате совместных и согласованных действий участников организованной группы Шинкевича В.В., Бронникова Д.В. и Васильева А.В. в собственность аффилированного Васильеву А.В. ООО «ФИО53» по договору от Дата была передана часть имущественного комплекса производственной площадки № № за 209213265 руб., в том числе НДС 31913887,87 руб., в собственность аффилированного Шинкевич В.В. ООО «ФИО54» по договору от Дата - часть имущественного комплекса производственной площадки № 5 за 59285064 руб., в том числе НДС 9043484,49 руб.

В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров на территории Российской Федерации. В соответствии со ст. 154 НК РФ, налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, указанных сторонами сделки, без включения в них налога. В соответствии со ст.164 НК РФ, по общему правилу, налогообложение производится по ставке 18 %. В соответствии со ст. 166 НК РФ, сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. В соответствии со ст. 168 НК РФ, при реализации товара налогоплательщик дополнительно к цене реализуемого товара обязан предъявить к оплате покупателю этого товара соответствующую сумму налога. В соответствии со ст. 169 НК РФ документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленной продавцом товара суммы налога к вычету, является счет-фактура.

В соответствии со ст. 171 НК РФ, налогоплательщик имеет право уменьшить общую исчисленную сумму налога на установленные налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику продавцом. В соответствии со ст. 172 НК РФ, налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров. Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров, после принятия на учет указанных товаров и при наличии соответствующих первичных документов. В соответствии со ст. 173 НК РФ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов общая исчисляемая сумма налога. Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде превышает общую исчисленную сумму налога, положительная разница между суммой налоговых вычетов и исчисленной суммой налога подлежит возмещению налогоплательщику. В соответствии со ст. 176 НК РФ, после представления налогоплательщиком налоговой декларации налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, при проведении камеральной налоговой проверки на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком.

В период времени не позднее октября 2009 г. у Шинкевича В.В. и Васильева А.В., осведомленных о порядке возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, установленного законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. Зная, что в соответствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить общую сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет, на сумму налогового вычета, которую составляют суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемые налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, Шинкевич В.В. и Васильев А.В., действуя из корыстной заинтересованности, вступили в преступный сговор на совершение в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана налоговых органов хищения бюджетных средств в особо крупном размере, подлежащих возмещению (возврату) налогоплательщику, как налог на добавленную стоимость.

Заведомо зная о безвозмездном характере заключенной Дата между ФГУП «ФИО1» и ООО «ФИО41» сделки по покупке последним имущественного комплекса производственной площадки №, расположенного по адресу: Адрес, и отсутствии в этой связи у ООО «ФИО53» и ООО «ФИО54» прав на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), ШинкевичВ.В. и Васильев А.В., продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обмана сотрудников ИФНС по Адрес, расположенной по адресу: Адрес, после регистрации ООО «ФИО53» и ООО «ФИО54» прав собственности на приобретенное имущество обратились к директорам указанных обществ ФИО73 и Свидетель №15 с требованием о предоставлении налоговых деклараций за 3 квартал 2009 года, содержащих заявления о возмещении НДС, отнесенного на налоговый вычет по покупке имущества у ООО «Лотос». ФИО73 и Свидетель №15, не осведомленные об обстоятельствах хищения имущества ФГУП «ФИО1», истинных преступных намерениях Шинкевич В.В. и Васильев А.В. совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в связи с отсутствием у ООО «ФИО53» и
ООО «ФИО54» прав на возмещение НДС, подготовили и Дата от имени этих обществ направили в ИФНС по Адрес соответствующие декларации.

По результатам рассмотрения деклараций ООО «ФИО53» и
ООО «ФИО54» сотрудниками ИФНС по Адрес, обманутыми Шинкевич В.В. и Васильев А.В., на основании п. 2 ст. 176 Налогового кодекса РФ были приняты решение № от Дата о возмещении ООО «ФИО53» из средств федерального бюджета ...., в том числе .... по договору с ООО «ФИО41» от Дата, и решение № от Дата о возмещении ООО «ФИО54» из средств федерального бюджета ...., в том числе .... по договору с ООО «ФИО41» от Дата.

Дата денежные средства в размере ... в том числе ...., полученные участниками группы лиц по предварительному сговору Шинкевичем В.В. и Васильевым А.В. обманным путем в качестве возмещения НДС по договору купли-продажи имущества между
ООО «ФИО53» и ООО «ФИО41» от Дата, были перечислены на расчетный счет ООО «ФИО53» № в ФИО69, расположенном по адресу: Адрес.

В тот же день, Дата, денежные средства в размере ... руб., полученные участниками группы лиц по предварительному сговору Шинкевичем В.В. и Васильевым А.В. обманным путем в качестве возмещения НДС по договору купли-продажи имущества между ООО «ФИО54» и ООО «ФИО41» от Дата, за вычетом ...., направленных в зачет уплаты исчисленного налога по налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2009 года, были перечислены на расчетный счет ООО «ФИО54»
№ в ФИО70, расположенном по адресу: Адрес.

После этого Шинкевич В.В. и Васильев А.В., имея доступ к расчетным счетам ООО «ФИО53» и ООО «ФИО54», незаконно полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.

Общий ущерб бюджету Российской Федерации, причиненный в результате хищения Шинкевичем В.В. и Васильевым А.В. бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана налогового органа при предоставлении деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 года, составил 40957372 рублей.

Действия обвиняемого Васильева А.В. органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Защитником Серебряковой Н.В. в судебном заседании в интересах обвиняемого Васильева А.В. заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования по обвинению в совершении вменяемых Васильеву А.В. преступлений, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый Васильев А.В. в судебном заседании ходатайство защитника поддержал, выразил свое согласие на прекращение уголовного преследования по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 174.1 (три эпизода), преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Последствия прекращения уголовного преследования и уголовного дела по указанному нереабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагает с учетом установленного факта истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, подсудимому Васильеву А.В. разъяснены правовые последствия прекращения уголовного преследования по нереабилитирующему основанию, за истечением срока давности, полагает ходатайство подлежит удовлетворению, уголовное преследование в отношении Васильева А.В. по преступлениям, в которых обвиняется, прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Изучив доводы заявленного ходатайства, заслушав участников судебного разбирательства, суд приходит к следующему.

В соответствие с п. 25 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», суд при установлении во время судебного разбирательства обстоятельства, указанного в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным п.п. 1-6 ч. 1 ст. 24 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24 настоящего Кодекса, не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное преследование в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3-6 части первой ст. 24 настоящего Кодекса.

Согласно п.п. «б,в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после преступления средней тяжести; десять лет после тяжкого преступления.

Ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования заявлено в судебном заседании адвокатом Серебряковой Н.В., осуществляющей защиту подсудимого Васильева А.В. по данному уголовному делу, и в интересах последнего. Подсудимый Васильев А.В. в судебном заседании ходатайство своего защитника поддержал, выразил согласие на прекращение уголовного преследования и уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При этом все юридические последствия прекращения уголовного преследования по нереабилитирующему основанию подсудимому Васильеву А.В. были разъяснены и понятны, выразил свое согласие на прекращение уголовного преследования и уголовного дела по этому основанию.

Как следует из материалов дела, три преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в совершении которых обвиняется Васильев А.В. в силу ст. 10 УК РФ и части третьей ст. 15 УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести, и со дня их совершения до принятия решения истекло более шести лет.

По трем преступлениям, в которых обвиняется Васильев А.В., с учетом измененного прокурором обвинения по квалификации деяний в сторону смягчения, предусмотренным п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ: эпизод 23.07.2008 года (легализация денежных средств 21029812,5 рублей) – сроки давности истекли 23.07.2014 года; эпизод 03.02.2009 года (легализация денежных средств 41975399,16 рублей) – сроки давности истекли 03.02.2015 года; эпизод 12.11.2010 года (легализация денежных средств 268498329 рублей) – сроки давности истекли 12.11.2016 года.

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в совершении которых обвиняется Васильев А.В., в силу ст. 10 УК РФ и части четвертой ст. 15 УК РФ относятся к тяжким преступлениям, и со дня их совершения до принятия решения истекло более десяти лет.

Инкриминируемое Васильеву А.В. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, было окончено 18.06.2009 года. Сроки давности уголовного преследования истекли 18.06.2019 года.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, инкриминируемое Васильеву А.В., было совершено 09.02.2010 года. Сроки давности уголовного преследования по данному преступлению истекли 09.02.2020 года.

Сроки давности уголовного преследования Васильева А.В. по каждому из преступлений, в которых он обвиняется, истекли.

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 02 марта 2017 года № 4-П отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не влекут признание лица виновным или невиновным в совершении преступления. Принимаемое в таких случаях процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) в том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции Российской Федерации.

Судом, обвиняемому при разрешении ходатайства, была предоставлена возможность реализовать свое право на судебную защиту, проведения полноценного судебного разбирательства, в ходе которого наряду с другими вопросами, должна быть установлена действительная степень вины или невиновность лица в совершении инкриминируемых деяний.

Иное, лишило бы участников уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации и противоречило бы статьям 49 и 123 Конституции Российской Федерации.

Производство по уголовному делу при обнаружении в ходе судебного разбирательства такого основания прекращения уголовного преследования, как истечение сроков давности, может быть продолжено лишь по волеизъявлению обвиняемого.

Учитывая данные обстоятельства, суд приходит к выводу, что в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по всем инкриминируемым деяниям в отношении Васильева А.В., принимая во внимание, что условия прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности соблюдены, подсудимому Васильеву А.В. разъяснены фактические и правовые последствия прекращения уголовного преследования по данному основанию, которые понятны подсудимому и приняты им, суд считает уголовное преследование в отношении него прекратить ввиду истечения сроков давности, а уголовное дело прекратить.

Гражданские иски представителей потерпевших ФГУП «ФИО1» на сумму 831669932,70 рублей, ФИО72 на сумму 1326306984,45 рублей, ФИО71 на сумму 1054204920,68 рублей, в связи с прекращением уголовного дела, по основанию истечения сроков давности уголовного преследования, суд считает оставить без рассмотрения.

В целях обеспечения восстановления прав, гарантии на осуществление защиты прав и свобод потерпевших, обеспечении доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба, за истцами сохраняется право на предъявление иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с оставлением гражданских исков без рассмотрения, сохранении за истцами гарантированного законом права на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства, принимая также во внимание, что основания, которые учитывались при наложении ареста на имущество, не отпали, суд считает сохранить обеспечительные меры - аресты на имущество и денежные средства, наложенные в рамках уголовного дела, с установлением срока их действия на четыре месяца.

В соответствии с ч. 10 ст. 106 УПК РФ суд при вынесении постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю.

ДатаФИО76 на счет Управления Судебного департамента в Адрес внесен залог за подсудимого Васильева А.В. в размере 2000000 (два миллиона) рублей.

В связи с прекращением уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования денежный залог в размере 2000000 (два миллиона) рублей подлежит возвращению залогодателю ФИО76

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27, ст.ст. 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п о с т а н о в и л:

прекратить уголовное преследование в отношении Васильева А.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Уголовное дело прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданские иски представителей потерпевших ФГУП «ФИО1» на сумму 831669932,70 рублей, ФИО72 на сумму 1326306984,45 рублей, ФИО71 на сумму 1054204920,68 рублей - оставить без рассмотрения, за истцами сохраняется право на предъявление иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить обеспечительные меры в виде ареста, с установлением срока на 4 месяца, то есть по 19 сентября 2021 года, на следующее имущество и денежные средства:

.....

Меру пресечения Васильеву А.В. в виде залога по вступлению постановления в законную силу отменить.

Денежный залог в размере 2000000 (два миллиона) рублей, внесенный Дата на расчетный счет ... возвратить залогодателю ФИО76.

Вещественные доказательства:

....

Постановление в течение 10 суток со дня его вынесения может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми.

Председательствующий – С.Г. Треногина