Гражданский кодекс часть 1

Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Исаев Р.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО2 ФИО11, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в присвоении, то есть хищении вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 на основании решения № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Матис» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, являясь с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время генеральным директором ООО «Матис» (ИНН <***>), юридический адрес: <адрес>, основной целью которого является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, а основными видами экономической деятельности – производство цемента, извести, гипса и гипсовых изделий для использования в строительстве; добыча известняка, гипсового камня и мела; производство изделий из бетона, гипса и цемента, в соответствии с главой 10 Устава ООО «Матис» (далее – Общество), утвержденного вышеуказанным решением общего собрания участников Общества, будучи единоличным исполнительным органом данного Общества, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации. Помимо этого он (ФИО1) имел право без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; утверждать отчет о сделках с заинтересованностью; осуществлять полномочие по предъявлению требования о получении согласия на совершение сделки с заинтересованностью; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии со ст.ст. 6 и 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО1) являлся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и за формирование учетной политики.

Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенным Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа с Правительством Республики Дагестан в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, для реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» на финансирование инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан из федерального бюджета бюджету республики в 2017 году выделены средства в сумме 512 557 700 рублей, которые в соответствии с Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете и распоряжением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ№-р направлены Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Дагестана» (ныне - АО «Корпорация развития Дагестана»), в том числе на реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан, путем размещения дополнительных акций на вышеуказанную сумму денежных средств номинальной стоимостью 1000 рублей каждая и осуществление действий, связанных с приобретением этих акций и оформлением на них права собственности Республики Дагестан.

С целью реализации вышеизложенного, Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан с расчетного счета №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан Банка России, расположенном по адресу: <адрес>, вышеуказанные бюджетные ассигнования ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № направлены в АО «Корпорация развития Дагестана» (далее – Корпорация), из них 138 180 000 рублей Советом директоров Корпорации от ДД.ММ.ГГГГ было принято решение направить на осуществление имущественного взноса Корпорации в уставный капитал ООО «Матис» и реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих материалов в промышленной зоне <адрес> Республики Дагестан», инициатором которого являлось ООО «Матис».

Для этих целей между Корпорацией и ООО «Матис» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № «Об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Матис», предметом которого являются обязательства Участников Общества по осуществлению согласованных действий, связанных с деятельностью и управлением Общества, а также определение порядка и условий реализации прав на принадлежащие Участникам доли, при наличии обстоятельств (событий, действий), с которыми Участники связывают возникновение, изменение или прекращение соответствующих правоотношений. Согласно раздела 3 Договора размер доли его (ФИО1) «Участник-1» в уставном капитале Общества составляет 68,38% от его величины, номинальной стоимостью 298 830 000 рублей, предполагаемый размер доли Корпорации «Участник-2» составляет 31,62% от его величины, номинальной стоимостью 138 180 000 рублей. На приобретение вышеуказанной доли Корпорация ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № и № со своего расчетного счета №, открытого в АО АКБ «Эльбин» (лицензия отозвана приказом Банка России ОД-1077 от ДД.ММ.ГГГГ), перечислила 138 180 000 рублей бюджетных ассигнований на расчетный счет ООО «Матис» №, открытый в Дагестанском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>-а. Бюджетные ассигнования в сумме 138 180 000 рублей, направленные в ООО «Матис» для реализации вышеуказанного инвестиционного проекта, цель которого выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудование и обучение персонала, поступили в оперативное управление его (ФИО1), после чего он (ФИО1), как «Участник-1» и генеральный директор Общества, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться вверенными ему (ФИО1) денежными средствами в соответствии с уставом Общества и указанным договором.

Он (ФИО1), умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, направленных против собственности, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Республики Дагестан, желая наступления таких последствий, являясь лицом, которому вверены бюджетные ассигнования в сумме 138 180 000 рублей на реализацию инвестиционного проекта, инициатором которого являлось возглавляемое им (ФИО1) Общество, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег путем их присвоения, то есть обращения вверенного имущества в свою пользу, действуя из корыстных побуждений, с помощью неустановленных лиц, в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, изготовил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ и договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, внеся в перечисленные документы заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении якобы у ООО «Стройинвест» (ИНН <***>) сушильного барабана СМЦ-59, стоимостью 9 650 000 рублей и у ООО «ГазСтройСервис» (ИНН <***>) сушильного барабана в сборе, стоимостью 9 550 000 рублей.

В продолжении задуманного и руководствуясь преступным умыслом, он (ФИО1), используя свое служебное положение, включающее в себя осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в коммерческой организации в виде полномочий действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, единолично подписывать финансовые и иные распорядительные документы, управлять и распоряжаться денежными средствами, состоящими на балансе и находящимися на банковских счетах Общества, осуществлять учет и контроль за их расходованием, поручил бухгалтеру Общества ФИО3 подготовить платежные поручения для перечисления вышеуказанным организациям денежных средств в качестве оплаты за приобретенные Обществом сушильные барабаны, предоставив ей имеющиеся у него (ФИО1) реквизиты этих организаций.

Бухгалтер ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях его (ФИО1), с расчетного счета № ООО «Матис» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «Стройинвест» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России» (ныне – ПАО СберБанк) и ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «ГазСтройСервис» №, открытый в том же кредитном учреждении, с ведома и в присутствии его (ФИО1), знавшего о мнимости указанных сделок купли-продажи, перечислила денежные средства на общую сумму 19 200 000 рублей в качестве оплаты за поставленное организации оборудование, которые в последующем им (ФИО1) в неустановленном следствием месте и времени были обналичены и присвоены.

Для придания законности вышеперечисленным сделкам купли-продажи, а также достоверно зная, что за расходование денежных средств, выделенных на реализацию вышеуказанного инвестиционного проекта, в частности приобретения оборудования, необходимо будет отчитаться перед Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и Корпорацией, он (ФИО1) решил приобрести сушильные барабаны по низкой стоимости с целью их последующего монтажа на производственной территории ООО «Матис», расположенной по адресу: <адрес>, и последующего наглядного показа их сотрудникам Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Для этого, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, он (ФИО1) в начале августа 2017 года дал устное указание главному инженеру Общества ФИО4 подыскать два сушильных барабана бывших в употреблении. ФИО5 на сайте «Флагма» были подысканы два сушильных барабана бывшие в употреблении общей стоимостью 855 000 рублей, которые по стоимости устроили его (ФИО1), после чего им (ФИО1) было единолично принято решение об их приобретении.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию его (ФИО1) сотрудниками ООО «Матис» ФИО4 и ФИО7 в <адрес> Республики Крым за наличный расчет у индивидуального предпринимателя ФИО6 были приобретены два бывших в употреблении сушильных барабана общей стоимостью 855 000 рублей по договору №, от ДД.ММ.ГГГГ и договору №, от ДД.ММ.ГГГГ, в которых стороной сделки (Покупатель) являлось ООО «ГазСтройСервис», реквизиты которого по указанию его (ФИО1) ФИО7 передал индивидуальному предпринимателю ФИО6 при подготовке последним указанных документов.

Указанные два бывших в употреблении сушильных барабана общей стоимостью 855 000 рублей в сентябре 2017 года, точные даты следствием не установлены, на грузовом автомобиле марки МАН 19403 с государственным регистрационным знаком № управляемом водителем ФИО8, доставлены на вышеуказанную производственную территорию ООО «Матис» и лично оплачены им (ФИО1) из средств, взятых в бухгалтерии организации без оформления соответствующих подтверждающих документов.

Далее, он (ФИО1) в соответствии с пунктом 4.3.6 Соглашения, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, отчитался Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и Корпорации, а те, в свою очередь, Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан и Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа о расходовании бюджетных ассигнований, указав в отчете о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, приобретение двух вышеуказанных сушильных барабанов на общую сумму 19 200 000 рублей, хотя в действительности им (ФИО1) было израсходовано 855 000 рублей.

В результате незаконных действий его (ФИО1) бюджету Республики Дагестан в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан причинен ущерб на общую сумму 18 345 000 рублей, что является особо крупным размером.

Согласно ст.227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья вправе принять решение в том числе о направлении его по подсудности (п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ).

Согласно ст. 47 ч. 1 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 ст. 32 УПК РФ, а также ст. 35 УПК РФ.

Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в которой владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

Как следует из постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения, похищенные ФИО1 денежные средства в сумме 18 345 000 рублей, изъяты с расчетного счета ООО «Матис» №, открытого в Дагестанском филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: РД, <адрес>), следовательно преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО1, окончено на территории <адрес>, в связи с чем подсудно Советскому районному суду <адрес>.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.32, 34 и 227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, направить по подсудности в Советский районный суд <адрес> для рассмотрения по существу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 10-ти суток со дня вынесения.

Судья - Р.А. Исаев