Гражданский кодекс часть 1

В производстве Ленинского районного суда <адрес> находится уголовное дело по обвинению ФИО1 в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Ирбис 2011», путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих <адрес>, в сумме 861 479 руб. 56 коп., то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах. В соответствии с соглашением между Правительством Республики Южная Осетия и Правительством Российской Федерации об оказании помощи <адрес> в социально-экономическом развитии от ДД.ММ.ГГГГ, Российская Федерация оказывает помощь <адрес> в социально-экономическом развитии путем проведения работ по восстановлению и строительству объектов, поврежденных в результате грузинско-осетинского конфликта, а так же иных объектов на территории Республики Южная Осетия /далее по тексту РЮО/ в соответствии с планами и программами социально-экономического сотрудничества. В целях выработки предложений по социально-экономическому развитию РЮО и наблюдения за реализацией проектов оказания помощи РЮО в этой области создается Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между РЮО и Российской Федерацией. Согласно Распоряжению правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ «Об Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2011 год», в целях реализации достигнутых соглашений в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2011 год. Пунктом 3.1 приложения № к указанному распоряжению на реконструкцию ГУП «Багиатский наливочный завод» РЮО предусмотрено финансирование в размере 30 000 000 руб. Согласно постановлению Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ заказчиком реконструкции ГУП «Багиатский наливочный завод» выступает Министерство экономического развития РЮО /далее по тексту МЭР РЮО.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ирбис 2011» зарегистрировано в Комитете по налогам и сборам РЮО за основным государственным регистрационным номером 1119800013270, ИНН: <***>. Родом деятельности ООО «Ирбис 2011» является оказание услуг по общестроительным работам, о чем у общества имеется соответствующая лицензия С № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная управлением лицензирования МЭР РЮО.

ФИО1 на основании протокола № общего собрания участников ООО «Ирбис 2011» от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора данного общества, в связи с чем, наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в обществе, которые закреплены в Уставе данной организации, а именно:

является единоличным исполнительным органом;

- руководит текущей деятельностью общества;

- без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки, выдает доверенности на право представления интересов общества;

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Кроме того, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Ирбис 2011» выступает единоличным распорядителем расчетного счета общества №, открытого в Национальном банке РЮО по <адрес> РЮО.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь на территории <адрес> РЮО, будучи осведомленным о том, что на территории РЮО ведутся общестроительные работы по восстановлению и реконструкции социально-значимых объектов по заказу уполномоченных органов власти РЮО, что данные работы финансируются из бюджета РЮО, задумал воспользоваться своим служебным положением генерального директора ООО «Ирбис 2011», выступить в качестве подрядчика по выполнению работ и совершить хищение чужого имущества в крупном размере - денежных средств из бюджета РЮО путем умышленного сообщения заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений заказчику - уполномоченному органу власти, сопряженное с умолчанием об истинных фактах выполнения общестроительных работ, относительно их объемов, то есть путем обмана.

В указанный период ФИО1, приступив к реализации своего корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств из бюджета РЮО, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, обратился в МЭР РЮО, которое выступало заказчиком по реконструкции социально-значимых объектов. При этом, ФИО1 отрекомендовал ООО «Ирбис 2011» как надежного подрядчика, имеющего регистрацию в налоговых органах РЮО, что позволяет организации выступать стороной государственных контрактов, а также обладающего собственными силами и средствами, необходимыми для выполнения общестроительных работ. В результате, ФИО1 достиг с министром МЭР РЮО ХАВ договоренность о том, что ООО «Ирбис 2011» выступит генеральным подрядчиком при проведении работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО в рамках реконструкции ГУП «Багиатский наливочный завод» РЮО согласно Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2011 год. Одновременно с этим, ФИО1, выступая генеральным подрядчиком, обязался выполнить работы по подготовке строительной площадки, устройству фундамента и монтажу строительных конструкций здания цеха из материалов заказчика, а ХАВ, в свою очередь, выступая заказчиком, обязался обеспечить ФИО1 металлоконструкцией цеха, принять и оплатить работы. Кроме того, ФИО1 и ХАВ договорились о том, что ООО «Ирбис 2011» приступит к выполнению работ до заключения договорных отношений и получения локальных смет на строительство от заказчика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, достоверно зная, что ООО «Ирбис 2011» не располагает собственными силами и средствами, необходимыми для выполнения общестроительных работ, преследуя свой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РЮО путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска Российской Федерации, осуществил поиск подрядных организаций для непосредственного выполнения строительных работ на территории РЮО. В результате проведенных ФИО1 мероприятий, он достиг договоренности с директором ООО «ДИСА» САЕ и директором ООО «СтройПромСервис» ААГ о заключении договоров субподряда на выполнение работ по подготовке строительной площадки, устройству фундамента цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, з7аключил договор подряда №-Ц от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СтройПромСервис», в лице директора ААГ

ДД.ММ.ГГГГ министр МЭР РЮО ХАВ, действуя в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2011 год, заключил контракт № РЮО - 001 с ООО «БизнесАльянсГрупп», в лице генерального директора ХИЕ, на поставку комплекта конструкций и комплектующих ангарного помещения предназначенного для строительства нового цеха по розливу минеральной воды «Багиата» на территории ГУП «Багиатский наливочный завод» в <адрес> РЮО, о чем неустановленным следствием способом сообщил ФИО1 Вместе с тем, в распоряжение ХАВ от генерального директора ХИЕ поступила рабочая документация - конструкции металлические МД 16021201-КМ на объект «Цех по розливу минеральной воды», выполненная ООО «Авангардстрой» по заказу ООО «СпецСтрой ЛВС».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ХАВ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передал последнему указанную рабочую документацию, разработанную ООО «Авангардстрой» шифр МД-16021201-КМ как непосредственному исполнителю работ.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> РЮО, получив в свое распоряжение от министра МЭР РЮО ХАВ проект на строительство цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО, выполненный ООО «Авангардстрой» шифр МД-16021201-КМ, предоставил его САЕ и ААГ, которые должны были использовать указанный проект в качестве задания для выполнения работ.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, САЕ и ААГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направили на территорию РЮО работников, а также организовали выполнение строительных работ на территории <адрес> РЮО по подготовке строительной площадки, устройству фундамента цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в помещении МЭР РЮО по <адрес> РЮО, реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств РЮО, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, выступая в качестве подрядчика, заключил с МЭР РЮО, в лице министра ХАВ, выступающего в качестве заказчика, договор № на выполнение работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО ориентировочной стоимостью работ на сумму 10 783 959 руб. 79 коп. В соответствии с условиями договора, ФИО1, выступая в качестве подрядчика, обязался выполнить общестроительные работы по подготовке строительной площадки и устройству фундамента, строительству указанного объекта, а также с момента доставки, выполнить монтаж ограждающих конструкций и металлического каркаса здания цеха.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осознавая, что ООО «Ирбис 2011» не располагает своими силами и средствами, находясь на территории <адрес> РЮО, осуществил поиск подрядной организации, способной выполнить монтаж ограждающих конструкций и металлического каркаса здания цеха. В результате проведенных мероприятий ФИО1 достиг договоренности с директором ООО «СпецСтрой ЛВС» ГСВ о заключении договора подряда на выполнение указанных работ.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана, денежных средств в крупном размере из бюджета РЮО, с использованием своего служебного положения, заключил с директором ООО «СпецСтрой ЛВС» ГСВ договор подряда №. В соответствии с условиями договора ГСВ обязался выполнить монтаж металлического каркаса и ограждающих конструкций здания цеха в <адрес> РЮО, предоставленных ООО «Ирбис 2011».

ДД.ММ.ГГГГ МЭР РЮО, во исполнение взятых на себя договорных обязательств, перечислило с расчетного счета №, открытого в Национальном банке РЮО по <адрес> РЮО, в качестве аванса на расчетный счет ООО «Ирбис-2011»№, открытый в Национальном банке РЮО по <адрес> РЮО, на производство работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО денежные средства в размере 3235188 руб. 93 коп.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работники ООО «ДИСА» и ООО «СтройПромСервис» на основании предоставленного ФИО1 проекта цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО, изготовленного ООО «Авангардстрой» шифр МД-16021201-КМ, выполнили работы по подготовке площадки и устройству фундамента, которые отражены в справках формы КС-3:

- справка о стоимости работ и затрат унифицированной формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройПромСервис» на проведение работ по подготовке площадки под строительство цеха по розливу минеральной воды на сумму 294482 рубля 60 коп.;

- справка о стоимости работ и затрат унифицированной формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДИСА» на проведение работ по подготовке площадки под строительство цеха по розливу минеральной воды и устройство фундаментов на сумму 1715000 руб.;

всего на сумму 294482 руб. 60 коп. и 1968104 руб. 75 коп. соответственно.

Данные справки формы КС-3 САЕ и ААГ в соответствии с заключенными договорами подрядов направили генеральному директору ООО «Ирбис 2011» ФИО1

В указанный период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе ООО «Ирбис 2011» по <адрес> РЮО, достоверно зная, что работы по подготовке строительной площадки и устройству фундамента в <адрес> РЮО выполнены на сумму 2262587 руб. 35 коп., подписал указанные акты, тем самым принял данные работы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СпецСтрой ЛВС» ГСВ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направил работников и необходимые технические средства для выполнения работ по монтажу ограждающих конструкций, монтажу каркаса цеха в <адрес> РЮО и выполнил указанные работы, в связи с чем, направил ФИО1 соответствующие акты выполненных работ КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3, а именно:

- акт выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по монтажу металлического каркаса цеха по разливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО на сумму 1 050 000 руб.

- акт выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по монтажу ограждающих конструкций цеха по разливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО на сумму 1500000 руб.

и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, а именно:

- справку о стоимости работ и затрат унифицированной формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по монтажу металлического каркаса цеха по разливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО на сумму 1050 000 руб.;

- справку о стоимости работ и затрат унифицированной формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по монтажу ограждающих конструкций цеха по разливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО на сумму 1500000 руб., всего на общую сумму 2550000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в офисе ООО «Ирбис 2011», по <адрес> РЮО, подписал акты форм КС-2 и справки формы КС-3 на общую сумму 2 550 000 руб., полученные от ГСВ, тем самым принял указанные работы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь на территории <адрес> РЮО, будучи осведомленным об окончании работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» ГУП «Багиатского наливочного завода» в <адрес> РЮО и о их фактической стоимости, о том, что МЭР РЮО проведено авансирование выполнения работ в размере 3235188 руб. 93 коп., поступивших на расчетный счет ООО «Ирбис 2011», реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета РЮО, путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершил финансовые операции по снятию в наличной форме денежных средств, поступивших от МЭР РЮО, с расчетного счета ООО «Ирбис 2011» №, открытого в Национальном банке РЮО по <адрес> РЮО, часть из которых в сумме 861479 руб. 56 коп. обратил в свою пользу, то есть похитил.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес> РЮО, с целью сокрыть совершенное хищение денежных средств из бюджета РЮО в размере 861 479 руб. 56 коп., воспользовавшись отсутствием локальных смет на производство работ, изготовил следующие акты приемки выполненных работ формы КС-2, а именно:

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ «подготовка строительной площадки под строительство» на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.;

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ «устройство фундаментов» на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.;

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № «устройство фундаментов под здание цеха» на сумму 2 311 204 руб. 30 коп.;

а также справки о стоимости выполненных работ форм КС-3, с учетом технического надзора в размере 1,3%, в том числе:

- справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ «подготовка строительной площадки под строительство» на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.;

- справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ «устройство фундаментов под здание цеха» на сумму 1689227 руб. 69 коп.;

- справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 № «устройство фундаментов под здание цеха» на сумму 2 341 249 руб. 96 коп.;

При этом, ФИО1 умышленно указал в данных документах заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, завысив их объем от фактического на общую сумму 861 479 руб. 56 коп.

Вместе с тем, ФИО1 изготовил следующие акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ формы КС-3:

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № «монтаж строительных конструкций здания цеха» на сумму 2 653 215 руб. 09 коп.

- справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 № «монтаж строительных конструкций здания цеха» на сумму 2 687 706 руб. 89 коп.

В указанный период, ФИО1, находясь на территории <адрес> РЮО, реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета РЮО, путем обмана, с использованием своего служебного положения, предоставил вышеперечисленные акты формы КС-2 и справки формы КС-3 заказчику - министру МЭР РЮО ХАВ

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ министр МЭР РЮО ХАВ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не зная о том, что часть работ в <адрес> РЮО выполнены с заниженными объемами, то есть находясь под воздействием обмана ФИО1, подписал следующие акты формы КС-2, а именно:

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ «устройство фундаментов» на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.

и справки формы КС-3:

- справку о стоимости выполненных работ формы КС - 3 № от ДД.ММ.ГГГГ «подготовка строительной площадки под строительство» на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.;

- справку о стоимости выполненных работ формы КС - 3 № от ДД.ММ.ГГГГ «устройство фундаментов под здание цеха» на сумму 1689227 руб. 69 коп., тем самым приняв данные работы.

Вместе с тем, акты форм КС-2 № и № на сумму 4 964 419 руб. 39 коп. и справки формы КС-3 № и № на сумму 5 028 956 руб. 85 коп., по независящим от ФИО1 причинам, министром МЭР РЮО ХАВ утверждены не были.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь на территории <адрес>, доводя до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РЮО путем обмана, в крупном размере, действуя умышленно, достоверно зная о том, что МЭР РЮО перечислило ООО «Ирбис 2011» денежные средства в размере 3235188 руб. 93 коп. в качестве аванса, что акты форм КС-2 № и № и справки форм КС-3 № и № не утверждены МЭР РЮО, в связи с чем, ООО «Ирбис 2011» не имеет правовых оснований для перечисления денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы, обратился к ранее знакомому РОА для того, чтобы он выехал на территорию РЮО и, находясь в офисе ООО «Ирбис 2011», по <адрес> РЮО, повторно изготовил дублирующие акты форм КС-2 № и № и справки формы КС-3 № и №, ранее подготовленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего предоставил указанные документы в МЭР РЮО и согласовал их с заказчиком. РОА, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился на его предложение.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГРОА, находясь на территории РЮО, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе ООО «Ирбис 2011», изготовил дублирующие акты форм КС-2 и КС-3 № и №, датировав их ДД.ММ.ГГГГ, после чего расписался в них от имени руководителя ООО «Ирбис 2011» и передал в МЭР РЮО.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ министр МЭР РЮО ХЗЮ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, утвердила акты формы КС-2 и справки формы КС-3, а именно:

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ «устройство фундаментов под здание цеха» на сумму 2 311 204 руб. 30 коп.;

- акт приемки выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ «монтаж строительных конструкций здания цеха» на сумму 2 653 215 руб. 09 коп. и справки КС-3, а именно:

- справку о стоимости выполненных работ формы КС - 3 № от ДД.ММ.ГГГГ «устройство фундаментов под здание цеха» на сумму 2 341 249 руб. 96 коп.;

- справку о стоимости выполненных работ формы КС - 3 № от ДД.ММ.ГГГГ «монтаж строительных конструкций здания цеха» на сумму 2 687 706 руб. 89 коп., тем самым приняв данные работы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ министр МЭР РЮО ХЗЮ, находясь под воздействием обмана ФИО1, в соответствии с вышеуказанными предоставленными по указанию последнего документами, содержащими заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и затратах при проведении строительных работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО, перечислила с расчетного счета МЭР РЮО на расчетный счет ООО «Ирбис 2011» №, открытый в Национальном банке РЮО по <адрес> РЮО денежные средства на общую сумму 5249801 руб. 02 коп., а именно:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере 220844 руб. 17 коп.;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере 5028956 руб. 85 коп. в качестве оплаты по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО.

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя служебное положение генерального директора ООО «Ирбис 2011», выполняя свои обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Южная Осетия, предоставив в Министерство экономического развития Республики Южная Осетия документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и затратах при проведении строительных работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата» на территории ГУП «Багиатский наливочный завод» в <адрес> Республики Южная Осетия, то есть путем обмана, совершил хищение денежных средств в размере 861 479 руб. 56 коп., принадлежащих Министерству экономического развития Республики Южная Осетия, путем их получения на расчетный счет ООО «Ирбис 2011» №, открытый в Национальном банке Республики Южная Осетия по <адрес> Республики Южная Осетия. Похищенными таким образом, денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО1 причинил <адрес>, в лице Министерства экономического развития, материальный ущерб на сумму 861479 руб. 56 коп., то есть в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Решетина М.В. была проведена в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дополнительная экспертиза №, из которой следует, что экспертный расчёт стоимости фактически выполненных работ по строительству цеха по разливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО, согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2, справкам формы КС-3 ООО «Ирбис-2011», выполнен экспертом в соответствии с объёмами работ, отраженными в графе 5 таблицы 1 заключения эксперта № от 21.06.2018г., и представлен в Приложении 1 к заключению эксперта в виде Локальной сметы №. В указанном расчете учтены коэффициенты из Актов о приемке выполненных работ: Временные здания и сооружения - 1,5%; Зимнее удорожание - 0,5%; Непредвиденные затраты - 2%, а так же коэффициент строительства объектов в горной местности - 1,25 (МДС35 пр.1 т.1 п.9).

Расчет выполнен в программном комплексе «ГРАНД Смета», стоимость строительства определена по ГЭСН 2001 и предоставленному сборнику средних сметных цен на первый квартал 2011 года.

По результатам проведенного экспертного расчета установлено: сметная стоимость фактически выполненных работ по строительству фундамента цеха по разливу минеральной воды «Багиата» в <адрес> РЮО, при условии включения в смету коэффициента удорожания работ в горной местности, составляет: 5507088 рублей.

Стоимость выполненных работ согласно Акту о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ «Подготовка строительной площадки под строительство» составляет 1744130 рублей 71 копейка. Стоимость выполненных работ согласно Акту о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ «Устройство фундаментов под здание цеха» составляет 667549 рублей 55 копеек. Стоимость выполненных работ согласно Акту о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ «Устройство фундаментов под здание цеха» составляет 1311204 рублей 30 копеек. Общая стоимость составляет 5722884 рублей 56 копеек. Объем несоответствия составляет 215796 рублей 56 копеек.

Представитель потерпевшей стороны о дате, времени и месте рассмотрения извещался, в судебное заседание не явился, причина неявки не известна.

В судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля ИЕП, а также с согласия подсудимого и защитника в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей: КНС, КРМ, ТВС, ВОГ, ЕТО, ТСВ, МВМ, ХАВ, КПВ, ГАН, САЕ, ЗЕЕ, САФ, кроме того, исследованы письменные материалы дела.

Государственный обвинитель в судебном заседании пояснила, что согласно предъявленному обвинению, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя служебное положение генерального директора ООО «Ирбис 2011», выполняя свои обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Южной Осетии, предоставив в Министерство экономического развития Республики Южной Осетии документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и затратах на проведение строительных работ по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата», то есть путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в крупном размере (861 479 рублей 56 коп. - данные об объемах несоответствия содержатся строительно-технической экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, проведенной старшим экспертом отделения строительных экспертиз в сфере экономики ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>КЕА), принадлежащих Министерству экономического развития Республики Южной Осетии.

В ходе судебного следствия судом назначена дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено тому же эксперту, которым по результатам дополнительного исследования дано заключение за № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в описательной части которого эксперт указала на соответствие стоимости фактически выполненных работ, отраженным в отчетных документах в сумме 215796,56 рублей (с учетом примененного «горного» коэффициента).

Исходя из установленных обстоятельств уголовного дела, полагала, что органами следствия, верно указано, что действия ФИО1 носили мошеннический характер, поскольку перечисленные <адрес> денежные средства по представленным документам, имеющимся в материалах уголовного дела, превышают объем фактически выполненных им работ.

Вместе с тем, государственный обвинитель указала, что органами следствия юридическая квалификация действиям ФИО1 дана неверно, поскольку не учтено то, что Федеральным Законом № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Уголовный кодекс РФ дополнен ст.159.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, в том числе руководитель предприятия (организации), который осуществляет легальную деятельность в рамках наличия соответствующих договорных отношений между субъектами (подлинный договор об оказании услуг и т.д.), денежные средства по договору переведены в пользу юридического лица.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно материалам уголовного дела: ООО «Ирбис 2011» зарегистрировано в налоговых органах Республики Южная Осетия фактически располагалось по адресу: <адрес>, ИНН <***>. КПП 980101001, расчетный счет №, открытый в Национальном банке РЮО, <адрес>.

В феврале 2012 года в ходе переговоров с Министерством экономического развития Республики Южная Осетия, ООО «Ирбис 2011» привлечено к работам по строительству цеха по розливу минеральной воды «Багиата», согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заказчиком - Министерством экономического развития Республики Южная Осетия и подрядчиком ООО «Ирбис 2011». при этом. ООО «Ирбис 2011» поручено возвести фундаменты под здание цеха, выполнить монтаж металлокаркаса и ограждающих конструкций цеха, закупленных Министерством экономического развития Республики Южная Осетия.

Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Таким образом, по мнению государственного обвинителя при судебном разбирательстве установлено, что ООО «Ирбис 2011» являлось реальным субъектом предпринимательской деятельности, которое занималось строительством, а совершенные ФИО1 мошеннические действия были сопряжены с преднамеренным неисполнением им, как генеральным директором ООО «Ирбис 2011» договорных обязательств в этой сфере.

С учетом установленных фактических обстоятельств уголовного дела и в силу ст. 10 УК РФ действия ФИО1 должны быть квалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ (с учетом полученного в суде заключения эксперта о сумме несоответствия), которая является специальной и, исходя из размера наказания, более мягкой нормой по отношению к ст.159 УК РФ.

В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П ст.159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу.

В то же время деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, совершенные, по мнению государственного обвинителя, до ДД.ММ.ГГГГ, не декриминализированы. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст.159 УК РФ, устанавливающей более строгое наказание, поэтому такие деяния не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании просила, что с учетом размера причиненного ущерба (прим. к ст.159.1 УК в редакции ФЗ №ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ - крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 млн. 500000 рублей), действия ФИО1 подлежат переквалификации на ч.1 ст.159.4 УК РФ.

После переквалификации государственным обвинителем преступного деяния с части 3 статьи 159 УК РФ на часть 1 статьи 159.4 УК РФ, подсудимым ФИО1 и его защитником Крамлих М.В. заявлено ходатайство о прекращении в отношении ФИО1 уголовного преследования по части 1 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Государственный обвинитель - помощник прокурора <адрес> Глинина Е.В. не возражает относительно прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, считает, что препятствий для этого не имеется.

Выслушав мнения участников процесса, суд пришел к следующему.

Согласно п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ» полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

ФИО1, с учётом позиции государственного обвинителя, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данное преступление, согласно части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений небольшой тяжести, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до одного года.

В соответствии с положениями статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В соответствии с положениями подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении которого обвиняется ФИО1 относится к преступлениям небольшой тяжести и к моменту поступления уголовного дела в суд истекли сроки давности уголовного преследования за совершение указанного преступления.

Подсудимый ФИО1 и его защитник - адвокат Крамлих М.В. обратились к суду с соответствующим ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, подсудимый ФИО1 осознаёт, что данное основание является нереабилитирующим.

При таких обстоятельствах, суд считает, что прекращение дела не нарушит прав и законных интересов подсудимого ФИО1, а также представителя потерпевшего Министерства экономического развития Республики Южная КНС

На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 27, 239, 254, 256, 271 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело по обвинению ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ, в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск представителя потерпевшего КНС о взыскании с ФИО1 в пользу Министерства экономического развития Республики Южная Осетия суммы материального ущерба в размере 2356086 рублей 30 копеек. оставить без рассмотрения. Разъяснить право предъявления и рассмотрения такого иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- материалы контрольного обмера по объекту «Здание цеха по розливу минеральной воды «Багиата», состоящие из копии Распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты №-р от ДД.ММ.ГГГГ, акта замера выполненных ООО «Ирбис 2011» строительных работ по устройству площадки цеха по розливу минеральной воды «Багиата», копии акта от ДД.ММ.ГГГГ, рапорта от ДД.ММ.ГГГГ, письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма ГУП «УКС» 309-РП от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта о приемке выполненных работ на сумму 2 074 214,07 руб., копии акта о приемке выполненных работ на сумму 1 423 606,74 руб., копии акта о приемке выполненных работ на сумму 1 499 490,28 руб., ведомости пересчета, справка № от ДД.ММ.ГГГГ, пересчет позиций, копии Распоряжения Председателя КСП РЮО №-р от ДД.ММ.ГГГГ, акта замера выполненных ООО «Стройбытремонт» строительных работ по устройству площадки цеха по розливу минеральной воды «Багиата», письма № от ДД.ММ.ГГГГ, акта от ДД.ММ.ГГГГ, акта от ДД.ММ.ГГГГ, акта от ДД.ММ.ГГГГ, ведомости пересчета объемов выполненных работ по объекту: «Здание цеха по розливу минеральной воды «Багиата»», строительством которого занималось ООО «Ирбис 2011» (Том №, л.д. 172-211);

- документы, изъятые в ходе производства выемки в МЭР РЮО в виде копий: договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол соглашения о договорной цене к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 190 руб.; акт о проведении дефектации оборудования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Президиума Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 235 187 руб. 93 коп.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 028 956 руб. 85 коп.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 844 руб. 17 коп.; титульный лист проекта; письмо со стороны генерального директора ООО «Ирбис 2011» в адрес министра МЭР РЮО ХАВ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 277 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 277 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 766 804 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 687 606 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 653 215 руб. 09 коп.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 341 249 руб. 96 коп.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 311 204 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 277 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.; письмо от генерального директора ОАО «Кавказцветметпроект» ДАБ в адрес Председателя комитета промышленности, транспорта и энергетики ФИО2 и директора ГУП «БНЗ» ТРИ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; контракт № РЮО-001 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации № к контракту № РЮО - 001 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 984 838 руб.; счет на оплату №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 984 838 руб.; дополнительное соглашение № к контракту № РЮО-001от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 682 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 995 451 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 984 838 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 549 руб.; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 166 575 руб.; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 833 126 руб.; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 651 619 руб.; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 700 руб.; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 400 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 076 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 874 696 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 614 080 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 978 565 руб. 08 коп.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 166 575руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 833 126 руб. 92 коп.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 651 619 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 700 руб.; товарная накладна № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 400 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 076 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 978 565 руб. 08 копеек; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 614 080 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 874 696 руб.; акт приема передачи материально-технической продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецстрой ЛВС», ООО «БизнесАльянсГрупп» и МЭР РЮО; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования договорной цены к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра МЭР РЮО ХАВ директору ООО «АС-Проект» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра МЭР РЮО ХАВ министру ФИО3 РЮО ДРГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра ЭР РЮО ХАВ министру ФИО3 РЮО ДРГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра МЭР РЮО ХАВ В. министру ФИО3 РЮО ДРГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра МЭР РЮО ХАВ министру финансов РЮО СИА исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра МЭР РЮО ХАВ министру РЮО СИА исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра МЭР РЮО ХАВ министру ФИО3 РЮО ДРГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 550 000 руб.; сертификат соответствия №; сертификат соответствия №; сертификат соответствия №; сертификат соответствия №; письмо со стороны руководителя АНО «Норматест» МОО в адрес генерального директора ООО «ЦЗМП» КВА исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт качества № А112-1010/12/16/20; паспорт качества № А112-996/999/1015/17; паспорт качества № А112-1012/18; паспорт качества № А112-1014/14; паспорт качества № А112-1010/13/16/20; паспорт качества № А112- 996/999/1015/17/19; паспорт качества № А112-1012/18; паспорт качества № А112-1011/14; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; техническое задание к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 378 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650 000 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 382 038 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 979 981 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 074 032 руб.; актвыполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму170 202 руб.; акт выполненных работ формы КС-2 № от 30.06.12г. на сумму 1 784 369 руб.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 930 руб.; акт сдачи - приемки выполненных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; положительное заключение ГУ «Госэкспертиза» от ДД.ММ.ГГГГ№ «Объект БНЗ» - Бетонирование полов»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 640 руб.; дефектная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ; смета на объект «Бетонирование полов БНЗ»; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 763 392 руб.; мемориальный ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 107 руб.; счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 руб.; заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 000 руб.; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 400 руб.; мемориальный ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 400 руб.; письмо со стороны директора ТОВ «Продмаш» на имя заместителя Председателя КГЗ РЮО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация (Приложение № к акту приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ) передаваемого товара на сумму 440 000 евро; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму6 600 евро; мемориальный ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 600 евро; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 500 евро; международная товарно-6 600 евро; мемориальный ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 600 евро; счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 500 евро; международная товарно-транспортная накладная №; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 евро; письмо со стороны директора ТОВ «Продмаш» ПВЯ на имя Председателя КГЗ РЮО вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная №; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 500 евро; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб.; письмо со стороны директора ТОВ «ПРОДМАШ» ПВЯ на имя Председателя КГЗ РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; регламент МЭР РЮО от 01,07.2009; приказ МЭР РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; распределение обязанностей МЭР РЮО; указ и.о. президента РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; указа президента РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; положение о МЭР РЮО; постановление Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; порядок взаимодействия между государственным заказчиком - координатором РЮО по реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2011 год и Заказчиком РЮО; порядок взаимодействия между государственным заказчиком - координатором РЮО и МФ РЮО в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально - экономическому развитию РЮО на 2011 год и Заказчиком РЮО; постановление Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; положение о МЭР РЮО; постановление Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; положение о МЭР РЮО; постановление Правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра ЭР РЮО в адрес министра СА и ЖКХ РЮО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра ЭР РЮО в адрес министра СА и ЖКХ РЮО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министра СА и ЖКХ РЮО на имя министра ЭР РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ; рабочая документация - Конструкции металлические МД 16021201-КМ на объект «Цех по розливу минеральной воды» (Том №, л.д. 94-367);

- ответ на запрос из ГУ «Госэкспертиза» РЮО, согласно которому проектно-сметная документация на объект: «Цех по розливу минеральной воды «Багиата»» разработанная ООО «Авангардстрой» для прохождения государственной экспертизы не предъявлялась (Том №, л.д.52-65);

- заключение ОАО «Кавказцветмепроект» от ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 67)

- ответ на запрос из Комитета по налогам и сборам РЮО в отношении ООО «Ирбис 2011» (Том №, л.д. 86-132);

- ответ на запрос из Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РЮО о договорных отношениях с ООО «Ирбис 2011» (Том №, л.д. 139);

- результаты обследования обрушившегося модуля-ангара, расположенного на территории <адрес>, проведенные на основании письма №н-13 от ДД.ММ.ГГГГ Генеральной прокуратуры РЮО (Том №, л.д. 189-190);

- ответ на запрос МЭР РЮО об отсутствии проектно-сметная документация на объект по розливу минеральной воды «Багиата» (Том №, л.д. 215)

-выписка по расчетному счету ООО «Ас-Проект» № открытого в Национальном Банке РЮО по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 216-218);

- выписка по расчетному счету МЭР РЮО № открытого в Национальном Банке РЮО по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 226-387);

- документы, предоставленные от МЭР РЮО, согласно которых техническое задание, смета, календарный план по договору 1-10/11 от ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении МЭР отсутствуют с приложением следующих документов: договор № по строительству цеха; письмо в МЭР РЮО; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение проектных работ; техническое задание на разборку технической документации; протокол соглашения о договорной цене к договору от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №; договор №; платежное поручение №; платежное поручение №; платежное поручение №; платежное поручение № (Том №, л.д. 1-44)

- учредительные документы ООО «Ас проект», ИНН: <***>, бухгалтерские балансы и налоговые декларации ООО «Ас проект» за 4 квартал 2009 года и 9 месяцев 2010 года (Том №, л.д. 45-135);

- выписка по расчетному счету № ООО «Ирбис 2011» открытого в Национальном Банке РЮО по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 138-157);

- распоряжение правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ «Об инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Южной Осетии на 2011 год» и Постановление правительства РЮО № от ДД.ММ.ГГГГ «О вопросах по реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южной Осетия на 2011 год»», протоколы заседаний межправительственной комиссии, предоставленные на основании запроса аппаратом правительства РЮО (Том №, л.д. 231-351);

- копии учредительных документов ООО «Ирбис 2011»(Том №, л.д. 259-300);

- сборник средних сметных цен РЮО на 1 квартал 2011 года и протокол № МВК (Том №, л.д. 301-367)

- ответ на запрос от МЭР РЮО, согласно которому денежные средства в размере 2356086 руб. 30 коп. генеральным директором ООО «Ирбис 2011» ФИО1 в МЭР РЮО не возвращены (Том №, л.д. 369;

- проект цеха по розливу минеральной воды «Багиата», изготовленный ООО «АС-Проект» (Коробка №);

- телеграмма Генеральной прокуратуры РЮО;письмо «811-12н-13 от ДД.ММ.ГГГГФИО1 от начальника СУ Генеральной прокуратуры РЮО ПАГ; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о производстве контрольных обмеров от ТБТ;письмо № от ДД.ММ.ГГГГТБТ от министра ХЗЮ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ от ББИ; пересчет позиции, разработка скального грунта ТАА; ведомость пересчета стоимости работ по акту контрольного обмера; акт № за июль 2013 года; акт № за июль 2013 года; акт № за июль 2013 года; акт сверки между ООО «Ирбис 2011» и Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РЮО; соглашение между Правительствами РЮО и РФ; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от 13.03.2012на оказание услуг по осуществлению технического надзора; разрешение на выполнение строительно-монтажных работ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ;доверенность на ФИО1; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;гарантийное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГФИО1 от генерального директора ООО «СпецСтрой ЛВС» Гончарова; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 341 249 руб. 96 коп.;справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 687 706 руб. 89 коп.; акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 311 204 руб. 30 коп.; акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 653 215 руб. 09 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 227 руб. 69 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ирбис 2011»; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 689 227 руб. 69 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.;справка КС-2 и КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ;справка № от ДД.ММ.ГГГГ;справка КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; исполнительная план-схема закладки фундамента; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;общий журнал работ по строительству комплекса; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ООО «Ирбис 2011»; рабочий проект субподрядчика на строительство цеха (Том №, л.д. 140-293);

- DVD-R диск с фотографиями строительства цеха (Коробка №);

- журнал бетонных работ; схемы цеха; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от министра МЭР РЮО ХАВ на имя генерального директора ООО «Ирбис 2011» ФИО1,;приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Ирбис 2011» ФИО1 о назначении на должность исполнительного директора САФ;копия устава ООО «Ирбис 2011» и образцы оттиска печати ООО «Ирбис 2011»;миграционная карта серии 70 000 09 № на имя ФИО1;копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;протокол № общего собрания участников ООО «Ирбис 2011» от ДД.ММ.ГГГГ;свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 98 №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ирбис 2011» зарегистрировано в Комитете по налогам и сборам РЮО за номером 1119800013270;свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РЮО серии 98 №, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ирбис 2011», расположенное по <адрес>, состоит на учете в Комитете по налогам и сборам РЮО с присвоением ИНН: <***>, КПП: 980101001;решение о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ирбис 2011»;свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Ирбис 2011»;извещение страхователю от Пенсионного фонда МЗ и СР РЮО в адрес ООО «Ирбис 2011»;лицензия серии С № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Ирбис 2011»;предписание № об устранение нарушений требований пожарной безопасности выписанное на имя ООО «Ирбис 2011»;санитарно-эпидемиологическое заключение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ирбис 2011»;соглашение о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ;акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;планировка части кабинета отдела снабжения Цхинвальского завода «Эмальпровод»;договор аренды зданий, сооружений, нежилых и других объектов, являющихся государственной собственностью от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от исполнительного директора ООО «Ирбис 2011» САФ в адрес директора завода «Эмальпровод» о расторжении договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ;документ о качестве бетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ;документ о качестве бетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ;документ о качестве бетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ;документ о качестве бетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ;документ о качестве бетонной смеси № от ДД.ММ.ГГГГ;письмо в адрес президента РЮО от генерального директора ООО «Ирбис 2011» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 341 249 руб. 96 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 687 706 руб. 89 коп.; акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 311 204 руб. 30 коп.; акт о приемке выполненных работ за июль 2012 года № от 13.07.2012за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 653 215 руб. 09 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 09.03.2012на сумму 1 689 227 руб. 69 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от 09.03.2012за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с 01.03.2012по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от 09.03.2012за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1744130 руб. 71 коп.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ирбис 2011»;справка формы КС-3 № от 09.03.2012за отчетный период с 01.03.2012по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1689227 руб. 69 коп. справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму1 766 804 руб. 41 коп.; справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 766 804 руб. 41 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 744 130 руб. 71 коп.; акт о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 667 549 руб. 55 коп.; договор 3-02/12 от ДД.ММ.ГГГГ;разрешение от МЭР РЮО от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ ООО «Ирбис 2011»;договор № на оказание услуг по осуществлению технического надзора от ДД.ММ.ГГГГ;акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;акт № освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ;журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ООО «Ирбис 2011»;общий журнал работ по строительству «Комплекс по упаковке и розливу минеральной воды» <адрес> Республики Южной Осетии;договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;гарантийной письмо от ООО «СпецСтрой ЛВС» в адрес генерального директора ООО «Ирбис 2011» ФИО1;СРО №.№-С-238 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «СпецСтрой ЛВС»;техническое задание ООО «Ирбис 2011» по возведению цеха по розливу минеральной воды «Багиата»;копии учредительных документов ООО «СпецСтрой ЛВС»;схема цеха по розливу минеральной воды «Багиата», согласованная генеральным директором ООО «Ирбис 2011» ФИО1; заявление МАА от ДД.ММ.ГГГГ в адрес участников ООО «Ирбис 2011»;заявление от ФИО1;соглашение между Правительством РФ и Правительством РЮО об оказании помощи РЮО в социально-экономическом развитии (Коробка №)

- альбом-склад 18х66х4.1 - Конструкции металлические, шифр МД-16021201-КМ (Коробка №);

- сводный сметный расчет стоимости строительства от 24.02.2012на строительство цеха по розливу минеральной воды «Багиата» <адрес>, РЮО; локальный ресурсный сметный расчет № на подготовку строительной площадки под строительство; локальный ресурсный сметный расчет № б/н на благоустройство прилегающей территории нового цеха розлива минеральной воды; локальный ресурсный сметный расчет № на устройство фундаментов под здание цеха; окальный ресурсный сметный расчет № б/н площадка под завод Багиата (Том №, л.д. 86-109),

оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Копию настоящего постановления вручить подсудимому, государственному обвинителю, защитникам, представителю потерпевшего.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья П.В. Пронин