Гражданский кодекс часть 1

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи ФИО90 с участием государственных обвинителей ФИО16, ФИО17, подсудимого ФИО1, защитника адвокатов ФИО59, ФИО58, представителей потерпевшего ФИО57, ФИО22, при помощнике ФИО18, секретарях ФИО19, ФИО20, ФИО21, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, иждивенцев не имеющего, пенсионер, работающий ООО ..., не военнообязанного, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления преступление, - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах

В период с <дата> по <дата>ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором Саморегулируемой организации Союз строителей Верхней Волги (далее СРО Союз строителей Верхней Волги, Союз), расположенной по адресу: <адрес>

В соответствии с Уставом, СРО Союз строителей Верхней Волги является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной в целях саморегулирования своих членов.

В соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе СРО Союз строителей Верхней Волги (п.п. 1.5., 2.1.1., 2.1.2. 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.,2.1.8., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.17., 2.1.27., 2.1.29., 2.2.2.) ФИО1 в период нахождения в вышеуказанной должности был уполномочен осуществлять текущее руководство деятельностью Союза в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Союза и Совета Союза, принятых в пределах их компетенции, обеспечивать ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза, открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе валютные счета и счета для операций с компенсационным фондом, размещать средства компенсационного фонда на депозитных счетах в банках по указанию Председателя Совета Союза, заключать контракты и трудовые договоры с работниками штата исполнительной дирекции Союза, а также с руководителями территориальных отделов и представительств, выступать от имени Союза, в том числе представлять его в отношениях с третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности Союза, выдавать доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий, издавать приказы, распоряжения, давать указания в рамках своих полномочий, обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Совета Союза, распоряжаться денежными средствами и имуществом Союза в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Союза, заключать сделки от имени Союза в пределах сметы или во исполнение Решений Совета Союза, осуществлять контроль за состоянием компенсационного фонда, обеспечивать подготовку и проведение Общих собраний членов Союза, вносить на Совет Союза для обсуждения смету Союза для дальнейшего ее утверждения Общим собранием членов Союза, был не вправе заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве. Кроме того, в период с <дата> по <дата>ФИО1 исполнял обязанности главного бухгалтера СРО Союз строителей Верхней Волги и в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» нес ответственность за организацию, ведение и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таким образом, в период нахождения в вышеуказанной должности ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии с Уставом целью деятельности Союза являются предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Союза, повышение качества выполнения инженерных изысканий осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Союз осуществляет деятельность по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по обеспечению имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг). В соответствии с Уставом Союза (в редакции от 05.02.2015), Положением о компенсационном фонде Союза (в редакции от 07.12.2012), ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федеральных законов №№ 75, 76 от 13.07.2015) одним из способов обеспечения указанной имущественной ответственности является формирование компенсационного фонда. Союз в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Союза, компенсационный фонд является обособленным имуществом, находящимся в собственности Союза. Компенсационный фонд может быть размещен только на депозитных счетах и (или) в депозитных сертификатах российских кредитных организациях. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании. Принятие решения об установлении правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, принятие решение об инвестировании средств компенсационного фонда, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда является исключительной компетенцией Общего собрания членов саморегулируемой организации. При этом в объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств компенсационного фонда, в государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением случаев: возврата ошибочно перечисленных средств, размещения средств компенсационного фонда на депозитные счета и (или) в депозитные сертификаты российских кредитных организаций, осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

В период с <дата> по <дата>ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, решил растратить вверенное ему в силу занимаемой должности имущество – денежные средства компенсационного фонда СРО Союз строителей Верхней Волги в размере 40 000 000 рублей в пользу руководимого его знакомым Свидетель №42 Общества с ограниченной ответственностью инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» (далее ООО ИСПО «Костромагорстрой»).

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО1, используя свои вышеуказанные служебные полномочия по распоряжению имуществом СРО Союз строителей Верхней Волги вопреки законным интересам этой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица- своего знакомого Свидетель №42 и руководимого Свидетель №42 ООО ИСПО «Костромагорстрой», которое являлось членом Союза, находясь в вышеуказанный период времени в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, предположительно по месту своей работы по адресу: <адрес>, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, без предусмотренных вышеуказанными нормативными актами оснований, подписал договор займа от <дата> в соответствии с которым СРО Союз строителей Верхней Волги обязалось передать ООО ИСПО «Костромагорстрой» 40 000 000 рублей в качестве займа с условием возврата не позднее <дата>. После чего <дата>, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел и использовать свои вышеуказанные служебные полномочия по распоряжению имуществом СРО Союз строителей Верхней Волги вопреки законным интересам этой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица- своего знакомого Свидетель №42 и руководимого Свидетель №42 ООО ИСПО «Костромагорстрой», которое являлось членом Союза, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, без предусмотренных вышеуказанными нормативными актами оснований, изготовил платежное поручение о перечислении денежных средств в размере 40 000 000 рублей, принадлежащих СРО Союз строителей Верхней Волги и являвшихся средствами компенсационного фонда данной некоммерческой организации, с расчетного счета № № СРО Союз строителей Верхней Волги, открытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д.58 на расчетный счет № ООО ИСПО «Костромагорстрой», открытый в отделении №8640 Сбербанка России ПАО г. Кострома, подписал его своей электронной подписью и направил для исполнения в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже. На основании вышеуказанного платежного поручения денежные средства в размере 40 000 000 рублей, принадлежавшие СРО Союз строителей Верхней Волги и являвшиеся средствами компенсационного фонда данной некоммерческой организации, <дата> были перечислены с вышеназванного расчетного счета СРО Союз строителей Верхней Волги на вышеназванный расчетный счет № ООО ИСПО «Костромагорстрой», открытый в отделении №8640/0133 Сбербанка России ПАО г. Кострома, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д.33, после чего ООО ИСПО «Костромагорстрой» и его генеральный директор Свидетель №42 получили возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению. Впоследствии ООО ИСПО «Костромагорстрой» не вернуло вышеуказанные денежные средства СРО Союз строителей Верхней Волги.

При этом ФИО1 в силу занимаемой должности генерального директора СРО Союз строителей Верхней Волги и исполнения им обязанностей главного бухгалтера данной некоммерческой организации было достоверно известно, что безвозмездно направленные им ООО ИСПО «Костромагорстрой» при вышеописанных обстоятельствах денежные средства являются средствами компенсационного фонда Союза строителей Верхней Волги, что ООО ИСПО «Кострогмагорстрой» не является кредитной организацией, и что он (ФИО1) не имел права не при каких обстоятельствах распоряжаться вышеописанным способом данными денежными средствами.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий ФИО1 СРО Союз строителей Верхней Волги был причинен имущественный ущерб в сумме 40 000 000 рублей, что соответствует особо крупному размеру, на указанную сумму был неправомерно значительно уменьшен компенсационный фонд СРО Союз строителей Верхней Волги (общий размер которого на момент совершения ФИО1 вышеописанных действий составлял 132 423 788,06 рублей), предназначенный для обеспечения имущественной ответственности членов Союза, был подорван авторитет СРО Союз строителей Верхней Волги, в связи с нарушением требований ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ были созданы предусмотренные ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ условия для возможного исключения сведений о СРО Союз строителей Верхней Волги из государственного реестра саморегулируемых организаций, то есть был причинен существенный вред правам и законным интересам некоммерческой организации - СРО Союз строителей Верхней Волги.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления по ч.4 ст. 160 УК РФ не признал, по обстоятельствам дела показал, что с 2009 года он занимал должность генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги. Свидетель №42 являлся председателем СРО, директором ИСПО «Кострогмагорстрой».

В своей деятельности он руководствовался исключительно законами Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Все упомянутые выше три федеральных закона устанавливают компетенции высшего органа управления – Общего собрания СРО, которое определяет принципы размещения компенсационного фонда, принимает Положение о компенсационном фонде Союза, а контролирует исполнение данного Положения и размещение средств компенсационного фонда постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза. Ни Устав, ни один из федеральных законов не относит к компетенции Общего собрания Союза решение хозяйственных и финансовых вопросов, в том числе одобрение договоров займа. Его полномочия определены Положением о единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза от <дата>, с ними он знаком, за пределы данного положения он выйти не мог. Он мог размещать средства компенсационного фонда, по указанию Председателя Совета Союза, заключать сделки в пределах сметы или во исполнение Решений Совета Союза. Также, он как генеральный директор обязан осуществлять иные действия, предусмотренные документами Общего собрания и Совета Союза. Таким образом, заключая договор займа от имени Союза с ООО ИСПО «Костромагорстрой», он действовал строго в соответствии со своими компетенциями, так как имел на эту сделку соответствующее решение Совета Союза. Попытки полиции и СК вменить ему в ответственность обязанности, не входящие в его компетенцию, считает неправомерными: - он не обязан был следить за размещением компенсационного фонда и контролировать деятельность Совета Союза. В Союзе есть орган управления, отвечающий за контроль размещения компенсационного фонда; иные органы управления не имеют права вмешиваться в компетенции Совета Союза, кроме вышестоящего органа управления – Общего собрания членов Союза.

Он не считал необходимым превышать свои полномочия, учитывая, что за не размещение компенсационного фонда в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса ни в 2015 году, ни даже в 2018 году не были установлены ни административная, ни уголовная ответственность.

Исходя из перечисленных ранее компетенций Общего собрания Союза, Совета Союза и генерального директора Союза, ответственность за размещение компенсационного фонда Союза возлагалась на Совет Союза, а генеральный директор исполнял техническую работу по заключению договоров с банками по указанию Председателя Совета Союза.

Специальных счетов для размещения компенсационных фондов в 2015-2016 гг. предусмотрено не было, поэтому средства компенсационного фонда Союза хранились совместно с остальными денежными средствами и никаким образом разделены не были. В связи с тем, что количество членов Союза было непостоянно, какие-то организации прекращали свое членство, какие-то были исключены за нарушения, кто-то внес взносы в неполном объеме, ответственность Союза по обязательствам своих членов менялась. В связи с тем, что новые члены вносили свои взносы в компенсационный фонд, а взносы выбывших членов превышали необходимый объем компенсационного фонда, обеспечивавший ответственность Союза по возмещению вреда, Советом Союза было принято решение называть эти средства, вместе с целевыми, вступительными и членскими взносами, превышающими смету расходов на текущий год, проценты от размещения денежных средств, свободными денежными средствами.

Задачей генерального директора было следить за тем, чтобы количество членов Союза не опустилось ниже ста, а взносы действующих членов в компенсационный фонд обеспечивали ответственность Союза в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Совет Союза обязан был контролировать размещение средств компенсационного фонда Союза и через Председателя Совета Союза давать указания генеральному директору по размещению средств компенсационного фонда на депозитных счетах в банках. Он не обязан был знать о размещении средств компенсационного фонда, т.к. в его обязанности не входит контролировать работу Совета Союза.

На 2015 год должен был быть минимальный размер компенсационного фонда в пределах 62 млн. рублей. Фактический объем компенсационного фонда ему не был известен, так как в то время не было указаний размещать средства компенсационного фонда на спец счетах. Условно, денежные средства подразделялись на средства в пределах сметы, средства компенсационного фонда и свободные денежные средства. Основаниями для исключения организации из членов СРО, является численность менее 100 членов, компенсационный фонд ниже минимума.

В июле 2015 года возникли серьезные проблемы у «Инвестторгбанк», в котором были размещены денежные средства СРО Союз Строителей Верхней Волги, около 50 миллионов рублей. Возможность отзыва лицензии у этого банка была вполне реальна и для спасения денежных средств, размещенных в этом банке Союзом, Свидетель №42 ему было предложено заключить договор займа с ООО ИСПО «Костромагорстрой»: «Инвестторгбанк» должен был Союзу 50 млн. рублей, ООО ИСПО «Костромагорстрой» должно было «Инвестторгбанк» 100 миллионов рублей, при этом в залоге у банка находилось имущества ООО ИСПО «Костромагорстрой» на 250 млн. рублей. В таких условиях предполагалось, что деньги по договору займа помогут ООО ИСПО «Костромагорстрой» возвратить свое имущество из залога, предотвратив переход основных средств этой организации третьим лицам с дальнейшей распродажей имущества и лишением работы полутора тысяч костромских строителей, а Союзу вернуть денежные средства из «Инвестторгбанк». Решением вопросов по договору займа с руководством «Инвестторгбанка» и в Агентстве по страхованию вкладов занимался лично Председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги Свидетель №42 Таким образом, заключение договора займа преследовало цель не столько облегчить финансовое бремя кредитов ООО ИСПО «Костромагорстрой», но, в первую очередь, сохранить денежные средства Союза, которые могут быть утрачены в проблемном банке. Он искренне полагал в то время, что иного выхода нет. В надежности и устойчивости ООО ИСПО «Костромагорстрой», он не сомневался и подписал договор.

Исходя из требований законодательства и внутренних документов СРО Союз Строителей Верхней Волги, частный вопрос одобрения договора займа между СРО и ООО ИСПО «Костромагорстрой» входил в компетенцию именно Совета Союза, но не в компетенции иных органов управления. Решения Совета о заключении договора займа принималось заочно, путем опроса члена совета, он в опросе членов Совета участия не принимал, кто занимался этим ему не известно. Решение было подписано председателем Свидетель №42. примерно <дата> года и передано ему. Его содержание он не помнит, но денежные средства выделялись точно не из средств компенсационного фонда, а из свободных денежных средств, об этом у них был разговор с Свидетель №42. После этого решение Совета он передал в контрольный комитет для учета, было ли оно размещено на сайте или нет не знает. Получив решение Совета Союза об одобрении договора займа, он не видел законных препятствий для заключения данного договора. Срочность заключения договора была в том, что за пределами банка нельзя совершать операции с денежными средствами, а внутри банка по счетам – можно, но для этого нужно было разрешение владельца банка.

Платежное поручение о переводе денежных средств было подписано сразу, но в связи с неисполнением, он несколько раз его дублировал, даже обращался в Арбитражный суд Костромской области, потому что «Инвестторгбанк» не исполняет обязательства.

Письмо фигурирующее в деле от Свидетель №42 в адрес СРО, датированное <дата> в адрес СРО не поступало, как он полагает, была составлен позже, для оправдания своих действий Свидетель №42.

В 2015 году ООО ИСПО «Костромагорстрой» исполняло условия договора займа и даже выплачивало проценты по договору, но в то же самое время с владелицей ООО ИСПО «Костромагорстрой» случилась беда – онкологическое заболевание, а затем и уход ее из жизни. Наследники стали между собой делить наследство, что воспрепятствовало получению ранее одобренных кредитов для ООО ИСПО «Костромагорстрой», в результате ООО ИСПО «Костромагорстрой» перестало исполнять обязательства по договору займа и им было подано исковое заявление в Арбитражный суд Костромской области. Судебное заседание было назначено на <дата>. Но, в связи с решением Совета Союза об инвестировании в долевое строительство, он забрал исковое заявление. После выбытия из Союза строителей из других регионов, сначала Общим собранием членов Союза, а затем Советом Союза было принято решение инвестировать часть свободных средств Союза. По указанию Председателя Совета Союза он заключил с ООО ИСПО «Костромагорстрой» с учредителем Свидетель №44 договоры долевого участия на строительство коммерческой недвижимости в микрорайоне «Новый город», полагая, что данные обязательства обезопасят вложения Союза.

Свидетель №42 взял на себя зарегистрировать договора долевого участия. Регистрация затянулась, так как Свидетель №42 рассчитывал получить большой кредит и клятвенно обещал вернуть деньги Союзу со дня на день. В июне 2018 он снова подал исковое заявление в Арбитражный суд Костромской области о расторжении договоров займа и возврате денежных средств Союзу. Суд вынес решение в пользу Союза, считает, что перспективы возврата денежных средств в размере 45 миллионов рублей достаточно оптимистичны. Им были предприняты все законные меры для возврата денежных средств по договору займа.

Законность заключения договора займа была проверена Арбитражным судом, у Росфинмониторинга претензий не было. Одобрения Ростехнадзора для заключения договоров долевого участия не требовалось.

У членов совета имеются основания для его оговора, поскольку никто из них не хочет нести ответственность за принятые Советом Союза решения и, в случае установления их причастности к принятым решениям, все члены Совета могут понести серьезные материальные потери. С этой же целью Советом Союза, ему не было дано возможности как материально ответственному лицу передать должность генерального директора новому руководителю, он был уволен в течение пяти минут по прибытии из больницы, что позволило Свидетель №1 уничтожить все документы, которые могли доказать его невиновность. Полагает, что члены Совета уговорили ряд своих друзей и зависимых от них членов Союза подписать нужные следователю показания, поскольку все протоколы допросов написаны под копирку.

Протокол допроса Свидетель №42 от <дата> был кардинально изменен и переписан следователем, документы по заявлению ФИО93 исчезли из прокуратуры, хотя в ходе этой проверки Свидетель №42 давал развернутые показания, рассказывая о ситуации с ««Инвестторгбанка» и необходимости заключения данного договора займа. В рассматриваемый период прокуратура дважды проверяла размещение компенсационного фонда в Союзе и не находит нарушений, Ростехнадзор дважды проверяет размещение компенсационного фонда в Союзе и не находит нарушений.

Таким образом о статусе предоставляемых денежных средств при заключении по решению Совета договора займа от <дата> он не знал, и не обязан был знать; он не имел полномочий контролировать законность принятых Советом Союза решений; - количество членов Союза и денежных средств в компенсационном фонде Союза в августе 2015 года и непрерывно в последующем соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации. До истечения срока окончания договора займа он был прекращен. Денежные средства, подлежащие возврату, по решениям Общего собрания членов Союза и Совета Союза были инвестированы в долевое участие в строительстве.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО22 показал, что, ФИО1 будучи генеральным директором СРО самостоятельно принял решение о заключении договора займа № 1 от <дата>, между СРО «Союз Строителей Верхней Волги» и ООО ИСПО «Костромагорстрой», по которому были переводы денежные средства из компенсационного фонда СРО в размере 40 000 000 рублей, поскольку решения совета СРО и общего собрания СРО по факту заключению данного договора не было. Своими действиями ФИО1 помимо причиненного имущественного ущерба, подорвал авторитет СРО, который заключается в том, что в настоящее время возник вопрос об исключении СРО из реестра саморегулируемых организаций.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО57 показала, что Решение Совета СРО или общего собрания о заключении договора займа от <дата> о выделении ООО ИСПО «Костромагорстрой» в качестве займа 40 млн. рублей не принималось. Денежные средства в сумме 40 000 000 рублей были переведены из средств компенсационного фонда, что является нарушением действующего законодательства, положения о компенсационном фонде, Градостроительного кодекса, в которых указано, на какие цели могут быть направлены денежные средства, и исходя из этого выдача денежных средств по договору займа была невозможна. Решения Совета СРО и общего собрания СРО об одобрении данного договора займа не было, о чем ФИО1, было известно. ФИО1 как генеральный директор мог распоряжаться только денежными средствами в рамках утвержденной сметы. О том, что данные средства являлись деньгами компенсационного фонда ФИО1, знал, поскольку он в данный период времени исполнял обязанности главного бухгалтера. Объем компенсационного фонда на <дата> согласно справке из бухгалтерии составлял около 132 миллионов рублей. Действиями ФИО1 был причинен имущественный ущерб СРО, что привело к уменьшению компенсационного фонда, ущерб репутации СРО. Проводились проверки Ростехнадзора, выносились предписания. Одним из оснований для исключения организации из реестра СРО является недостача компенсационного фонда, возможные последствии растраты средств компенсационного фонда со стороны руководства- для СРО- исключение из реестра.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что он с марта 2019 года, является генеральным директором саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней Волги» ранее указанную должность занимал ФИО1.

До занятия данной должности, при изучении документов о деятельности СРО, из заключения аудиторской проверки 2015 года, им был выявлен факт расходования денежных средств компенсационного фонда союза, в сумме 40 миллионов рублей, которые были перечислены в рамках договора займа, заключенного между СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в лице ФИО1 с ООО ИСПО «Костромагорстрой» в лице Свидетель №42, что являлось нарушением положений Градостроительного кодекса. Денежные средства были перечислены именно из компенсационного фонда, что следовало из финансовых документов.

Решение Совета СРО или общего собрания о заключении договора займа от <дата> о выделении ООО ИСПО «Костромагорстрой» в качестве займа 40 млн. рублей не принималось. ФИО1 будучи генеральным директором СРО не мог самостоятельно принять такое решение. ФИО1 скрывал факт заключения данного договора займа, между тем контроль за состоянием компенсационного фонда являлся его обязанностью. Единолично распоряжаться средствами компенсационного фонда ФИО71 не имел право и должен был действовать только во исполнение решений совета или общего собрания. Согласно положению о генеральном директоре СРО. ФИО1, в своей деятельности подотчетен совету СРО и общему собранию СРО в пределах установленной компетенцией, имел право распоряжаться денежными средствами СРО только в рамках утвержденной сметы.

На его вопросы об обстоятельствах заключения данного договора займа Свидетель №42 и ФИО71 ему ничего не пояснили. Вопрос о получении займа в размере 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой», им был озвучен на общем собрании членов СРО в 2018 году, ранее о нем, никому известно не было.

При имеющейся возможности взыскать денежные средства с ООО ИСПО «Костромагорстрой», ФИО1 отозвал исковое заявление, поданное в Арбитражный суд, заключенные договоры о долевом участии в строительстве не были зарегистрированы в установленном порядке, денежные средства были взысканы только в 2018 году. ООО ИСПО «Костромагорстрой» признано банкротом, взыскать денежные средства по договору займа маловероятно. В настоящее время возник вопрос об исключении СРО из реестра саморегулируемых организаций, в связи с уменьшением размера компенсационного фонда.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 данных в ходе предварительного расследования (т. 8, л.д. 57-66) и в судебном заседании следует, что в настоящее время он является председателя совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги». В 2015 года он являлся членом совета СРО, Свидетель №42, являющийся директором ООО ИСПО «Костромагорстрой», так же занимал должность председателя совета СРО, ФИО1 был генеральным директором СРО, занимался хозяйственной деятельностью, контролировал расходы, был подотчетен общему собранию.

Органами управления СРО «Союз Строителей Верхней Волги», является общее собрание, генеральный директор, совет, и председатель совета. Деятельность СРО «Союз Строителей Верхней Волги» была регламентирована локальными документами, уставом, которые принимались общим собранием. Функция совета СРО больше носит организационный характер, все серьезные вопросы решались на общем собрании. Решение совета оформлялось протоколом, заочное голосование никогда не проводилось. Генеральный директор, является, независим лицом и подотчетен только совету СРО и общему собранию СРО в пределах установленных их компетенцией. Генеральный директор избирается общим собранием, что напрямую указывает на независимость генерального директора СРО от Совета СРО и тем более от председателя Совета СРО. Аудит проводится ежегодно и отчет доводится до общего собрания.

О договоре займа №1 от <дата>, на сумму 40 000 000 рублей заключенного между СРО от имени ФИО1 и ООО ИСПО «Костромагорстрой» в лице Свидетель №42 узнал только в 2018 года на общем собрании. Вопрос о предоставлении данного займа на заседании совета не ставился и не обсуждался, как и при проведении общих собраний.

Бюджет СРО складывался из вносов его членов, основные средства шли на содержания самой организации, компенсационный фонд хранился на специальных счетах в банках, куда они помещались генеральным директором. Перевод денежных средств со счета СРО мог быть осуществлен только генеральным директором ФИО1, исходя из его полномочий. Уставом не предусмотрена выдача займа из средств компенсационного фонда, поскольку данные денежные средства могли быть выделены только на цели связанные с возмещением вреда.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что он является членом совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» с 2016-2017 года, обстоятельства заключения договора займа №1 от <дата>, на сумму займа 40 000 000 рублей ему неизвестны. Вопросы о выделении денежных средств из компенсационного фонда СРО обсуждаться не могли, поскольку это противоречит требованиям закона. Имелось два фонда: обеспечения договорных обязательств и фонд возмещения вреда, все деньги должны были быть только на этих счетах.

Генеральный директор СРО может распоряжаться денежными средствами, только в рамках принятой сметы. В период получения займа ООО ИСПО «Костромагорстрой», Свидетель №42 являлся председателем Совета СРО. ФИО71 присутствовал на собраниях совета СРО, вел протокол. О заключении данного договора узнал несколько лет назад, Свидетель №42 обещал вернуть денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО23 показала, что она являлась членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги» с мая 2015 года. ФИО1 в данный период времени являлся генеральным директором СРО, Свидетель №42 был председателем совета СРО «Совет строителей Верхней Волги».

В обязанности членов совета СРО входило решение текущих вопросов СРО, а именно принятие новых членов СРО, организационные вопросы. На совете СРО вопрос о выделении ООО ИСПО «Костромагорстрой» займа в сумме 40 000 000 рублей за счет денежных средств организации, никогда не рассматривался, и не обсуждался, в том числе и путем заочного опроса. Данные денежные средства входят в компенсационный фонд, по данной причине решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания. ирко в состав совета не входил, но всегда присутствовал на заседаниях, как правило вел протокол, который потом подписывался Свидетель №42. Денежные средства компенсационного фонда не могли расходоваться на иные цели и вопрос об этом никогда не поднимался. Ей известно, что имеется протокол совета о выделении 40 миллионов рублей, но она его не видела, при каких обстоятельствах он был принят, ей не известно. На общих собраниях Свидетель №42 доводил до членов СРО в каких суммах, в каких банках находятся средства компенсационного фонда.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО24 показал, что он являлся членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги» в период с 2015 по 2017 год присутствовал не на всех собраниях, при нем вопрос о выделении 40 000 000 рублей в качестве займа №1 от <дата>, ООО ИСПО «Костромагорстрой» не обсуждался. О выделении данных денежных средств узнал только в 2018 году на общем собрании. На собраниях совета присутствовал ФИО1, протокол велся, но кем не помнит. Заочное голосование проводилось один раз по электрой почте в связи с проведением собрания, заочного опроса членов совета он не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО25 данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании (т. 6, л.д. 70-75), следует, он является членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги». В 2015 году заседание совета СРО, по вопросу выделения в качестве займа ООО ИСПО «Костромагорстрой» 40 000 000 рублей из средств компенсационного фонда не проводилось. Решение данного вопроса не входит в компетенцию совета СРО, решается на общем собрании. Заседание Совета иногда проводилось в заочной форме, однако финансовые вопросы, таким образом, никогда не решались. ФИО1, как генеральный директор был распорядителем денежных средств и должен был знать на какие цели могут быть выделены денежные средства из компенсационного фонда. О выделении компании Свидетель №42 денежных средств в размере 40 миллионов рублей узнал только на общем собрании в 2019 году, когда зашла речь о прекращении деятельности СРО в виду нехватки денежных средств в компенсационном фонде.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №40 показал, что с 2015 года до 2017 года он являлся членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги», присутствовал практически на всех заседаниях. На совете по принятию решения о заключении договора займа №1 от <дата>, между СРО и ООО ИСПО «Костромагорстрой» на сумме 40 000 000 рублей не присутствовал, заседание совета СРО по данному вопросу не проводилось. Данный вопрос так же не обсуждался и на общих собраниях. О выделении данных денежных средств из компенсационного фонда узнал только в 2018 году на общем собрании, в ходе которого Свидетель №42 обещал данный займ вернуть, указав, что взял его поскольку ему не хватало оборотный средств. Всего совет собирался около 12 раз в год, ход заседаний фиксировался в протоколах. Собрание совета вел Свидетель №42, ФИО71 так же присутствовал. Ему известно, что Свидетель №42 поручал ФИО71 изготавливать протоколы. Заочного голосования на совете не было. Вопросы размещения средств компенсационного фонда находятся в ведении общего собрания, предложения по данным вопросам готовил ФИО71, он же сообщал и об изменениях в законодательстве в данной части. В какой либо зависимости ФИО71 от Свидетель №42 не находился.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО26 показал, что он является членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги», в его присутствии на совете вопрос о заключении договора займа между СРО и ООО ИСПО «Костромагорстрой» в лице Свидетель №42 на сумму 40 000 000 рублей не обсуждался. Совет собирался редко, его вел Свидетель №42, иногда присутствовал ФИО1. Из каких средств был выдан данный займ ему не известно. Из средств компенсационного фонда выдавать в качестве займа денежные средства запрещено, поскольку это целевые деньги. О заключении вышеуказанного договора займа узнал, только в ходе общего собрания, в ходе которого Свидетель №42 сообщил, что взятые деньги из СРО обещает вернуть.

В судебном заседании в связи со смертью оглашены показания свидетеля ФИО27 от <дата>, из которых следует, что он является членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги». На совете по принятию решения о заключении договора займа №1 от <дата>, заключенного между СРО в лице ФИО1 и ООО ИСПО «Костромагорстрой» в лице Свидетель №42 в сумме 40 000 000 рублей он не присутствовал и заседания совета СРО по указанному вопросу никогда не проводилось, так как решение подобных вопросов не входило в компетенцию совета СРО, данный вопрос мог обсуждаться только на общем собрании, но на общее собрание данный вопрос также не выносился.

Поэтому решение по выделению денежных средств по указанному договору займа принимал ФИО1, поскольку он /ФИО1/ являлся генеральным директором в период заключения договора займа.

Сорок миллионов рублей были перечислены из компенсационного фонда, поскольку смета СРО на год предназначенная для осуществления текущей деятельности составляла 11-12 миллионов рублей, следовательно, 40 миллионов рублей были перечислены из средств компенсационного фонда, которые могли быть направлены только на возмещения вреда, ни на какие другие цели данные денежные средства не могли быть направлены, что указано в положение о компенсационном фонде. (т.9, л.д. 61-67)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №43 показал, что он являлся членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги» с начала 2015 года по 2017 года, присутствовал не на всех заседаниях совета СРО, в его присутствии решения о заключении договора займа на сумму 40 000 000 рублей с ООО ИСПО «Костромагорстрой» не обсуждался и не принимался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №35 показал, что он являлся членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги» с начала 2015 года посещал не все заседания, в его присутствии вопрос о заключении договора займа на сумму 40 000 000 рублей не проводилось. Об обстоятельствах заключения данного договора между СРО и ООО ИСПО «Костромагорстрой» ему ничего не известно. Вопросы размещения средств компенсационного фонда обсуждались на совете, однако положительно ни один из них решен не был.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО28 показал, что он является членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги» на общем собрании, на совете членов Совета СРО вопрос о выделении ООО ИСПО «Костромагорстрой» в качестве займа 40 000 000 рублей никогда не обсуждался, вопрос о выделении денежных средств из средств компенсационного фонда строго урегулирован. ФИО71 являлся генеральным директором СРО. На заседания Совета СРО присутствовал ФИО71, велся протокол. Решения Совета оформлялись протоколом или отдельными решениями, размещались в свободном доступе. Решались ли вопросы вынесенные на повестку Совета путем опроса или рассылки ему не известно, он в этом участия не принимал.

Из показаний свидетеля ФИО29 данных в ходе предварительного расследования ( т. 3 л.д. 246-251) в судебном заседании следует, он является членом совета СРО «Совет Строителей Верхней Волги» по 2019 года, на совете по принятию решения о заключении договора займа №1 от <дата>, заключенного между СРО в лице ФИО1 и ООО ИСПО «Костромагорстрой» в лице Свидетель №42 в сумме 40 000 000 рублей он не присутствовал и заседания совета СРО по указанному вопросу никогда не проводилось. Об обстоятельствах заключения договора займа пояснить ничего не может, так как такого просто не было. Ранее ни от кого из членов совета СРО, никогда не слышал, чтобы они принимали решение на собрании по данному вопросу.

О том, что указанные денежные средства являлись средствами компенсационного фонда ФИО1, как генеральный директор знал, поскольку иных денежных средств для обеспечения данного займа у СРО не имелось, при этом выдавать денежные средства на цели не предназначенные компенсационным фондом тем более по договору займа нельзя поскольку это противоречит требованиям Градостроительного кодекса и положению о компенсационном фонде.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показал, что он является членом СРО «Союз Строителей Верхней Волги», при вступлении организацией был заплачен взнос в компенсационный фонд, вступительный взнос и в последующем выплачивался взнос ежеквартально на текущую деятельность. Общие собрания проводились ежегодно, так же общие собрания могли проводиться и по дополнительным вопросам. Принятые решения на общих собраниях оформлялись протоколами, которые публиковались на сайте. Между собраниями вопросы деятельности союза решались советом.

На общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в период с 2015 по 2018 год не обсуждался вопрос о выделении денежных средств из компенсационного фонда в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей в ООО «ИСПО Костромагорстрой». О данном договоре ему стало известно на общем собрании в 2019 году.Поднимался вопрос об оказании помощи членам Союза, для того чтобы не брать кредиты, но каким образом он был решен не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО98. показал, что он является членом СРО «Союз Строителей Верхней Волги», на общих собраниях присутствовал один раз в год, в его присутствии с 2016 по 2019 годы не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО «ИСПО Костромагорстрой», а также вопросы об использовании денежных средств компенсационных фондов. На собрании в 2018 года Свидетель №42 обещал вернуть данные денежные средства полученные в качестве займа в течение трех месяцев.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании ( т. 8 л.д. 73-77) следует, что он является членом СРО «Союз Строителей Верхней Волги». На общих собраниях членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в период с 2015 по 2018 год не поднимались на обсуждение вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой», а также вопросы об использовании денежных средств компенсационных фондов на цели, не связанных с их предназначением. Если бы данные вопросы поднимались на обсуждение на общем собрании, то члены собрания СРО возмутились бы, так как никто не дал бы расходования денежных средств компенсационного фонда на цели, не связанного с его предназначением. Голосование проходило только по вопросам утверждения годовой сметы, о выделении денежных средств для проведения аудиторской проверки, по вопросу выбора членов СРО. После проведения проверки Ростехнадзором выяснилось, что не хватает денег в компенсационном фонде. Свидетель №42 пояснил, что займ в размере 40 миллионов ему был выдан по решению совета, некоторые члены советы данное обстоятельство не подтвердили, кто именно он не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9 показал, что является членом СРО «Союз Строителей Верхней Волги» с 2015 года по 2018 года. Общие собрания членов союза проводились три раза в год, на данных собраниях не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей в ООО ИСПО «Костромагорстрой», а так же об использовании средств компенсационного фонда на иные цели. На собраниях решались текущие вопросы деятельности организации: бюджет на год, рассказывали об изменениях в законодательстве, о проверках Ростехнадзора. С протоколами общих собраний не знакомился, они публикуются на сайте.

Из показаний свидетеля ФИО37 в судебном заседании, в ходе предварительного расследования оглашенных в судебном заседании ( т. 8 л.д. 109-115) следует, что он является членом СРО и присутствует на всех общих собраниях членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». На общих собраниях членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в период с 2015 по 2018 год не поднимались на обсуждение вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей в ООО ИСПО «Костромагорстрой», а также вопросы об использовании денежных средств компенсационного фонда на цели, не связанных с их предназначением. Голосование проходило только по бюджету годовой сметы. В 2018 году на общем собрании от Свидетель №1 узнал, что были выделены денежные средства без согласия членов СРО. Для каких целей предназначены средства компенсационного фонда всем известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №19 показал, что он является членом СРО, принимал участия в общих собраниях. В период с 2015 года по 2016 год не помнит обсуждался ли вопрос о выделении в качестве займа союзом 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой», из денежных средствах находящихся в компенсационном фонде.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №17 показал, что он является членом СРО «Союз Строителей Верхней Волги», общие собрания проводили около двух раз в год, на них обсуждались смета, заслушивались отчеты. В период с 2015-2018 год принимал участие в общих собраниях, обсуждались ли вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей, вопросы о выделении денежных средств из компенсационного фонда точно не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что он является членом СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», принимал участия в общих собраниях, которые проводились два или три раза в год. С 2014 года на общих собраниях не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №11 показал, что является членом СРО и присутствовал практически на всех общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги», на которых в период с 2015 по 2018 год не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». О данном займе он узнал в ходе общего собрания в 2018 году, Свидетель №42 на собрании подтвердил данное обстоятельство и пообещал деньги вернуть. Как он понял, правление дало разрешение на выделение денег Свидетель №42, от кого он это узнал, не помнит, Свидетель №40 сообщил, что они вроде такого решения не принимали. Денежные средства в качестве займа Гострою выделялись из общих денег, про компенсационный фонд ему ничего не известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показал, что на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в период с 2015 по 2018 год присутствовал не всегда, на них не поднимались на обсуждение вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой», о данном займе, узнал в ходе одного из общих собраний, данный вопрос поднял Свидетель №1. Свидетель №42 сказал, что деньги, взятые взаймы у СРО, он вернет. У СРО имелся компенсационный фонд, денежные средства из которого предназначались для достройки объектов, из данного фонда взаймы деньги выдать нельзя.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №20 показал, что практически всегда присутствовал на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги», в 2015 не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». На одном из собраний Свидетель №42 не отрицал наличие данного займа, говорил, что нужно подать в суд, чтобы получить деньги обратно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №22 показал, что регулярно присутствовал на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги». На общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в период с 2015 по 2018 год не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». Вопросы, связанные с компенсационным фондом обсуждались в 2016-2017 года на общих собраниях, однако конкретных решений по ним принято не было. Все члены СРО были бы против выделения денежных средств в качестве займа. В 2018 году на одном из собраний ФИО71 сообщил, что СРО выделили деньги «Костромагорстрой», директором которого был Свидетель №42, случился скандал, собрание было сорвано. Он к данному факту отнеся негативно, поскольку это были общие средства.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО30 показал, что на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в период с 2015 по 2018 год никогда не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». На одном из собраний около 5 лет назад, узнал о данном факте, из каких денег был выдан займ и на каком основании ему не известно. Свидетель №42 сообщил, что получил данные деньги в качестве помощи и обещал вернуть.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №28 показал, что он принимал участие в общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги», из данного союза вышел около 5 лет назад, в его присутствии не обсуждались вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 показал, что присутствовал на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги», в его присутствии не обсуждался вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». Деньги компенсационного фонда были неприкосновенны, о чем неоднократно говорили на собраниях, они должны храниться только в государственных банках. На одном из собраний, выяснилось, что часть денежных средств из компенсационного фонда была перечислена Свидетель №42, всеми данных факт обсуждался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №27 показал, что присутствовал на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги», на которых никогда не обсуждался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». Обсуждался вопрос об организации кассы взаимопомощи.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №36 показал, что он практически постоянно присутствовал на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в период с 2015 по 2018 год не принималось решение о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой». На одном из общих собраний в 2018 году ФИО95 поднял данный вопрос и Свидетель №42 признал данный факт, пообещав вернуть деньги. По его мнению, такие финансовые вопросы должны были решаться на общем собрании.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32 показал, что большую часть общих собраниях членов СРО «Союз строителей Верхней Волги» он посещал, в период с 2015 по 2018 год вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой», не рассматривался. Обсуждался только вопрос, что делать с денежными средствами выбивших членов организации. На каждом собрании велся протокол. Около двух лет назад, на общем собрании обсуждалось, что предприятию Свидетель №42 из компенсационного фонда были выделены денежные средства в качестве займа.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №24 показал, что в его присутствии на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой», не обсуждался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО33 показал, что на общих собраниях членов СРО «Союз Строителей Верхней Волги в период с 2015 по 2018 год никогда не поднимались на обсуждение вопросы о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей в ООО ИСПО «Костромагорстрой». В ходе общих собраниях велся протокол, выступал ФИО71, который являлся директором СРО. О том, что был выдан указанный займ в сумме 40 000 000 рублей, узнали только на последнем собрании.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №29 показал, показал, что в период с 2015-2018 года присутствовал на общих собраниях членов СРО «Союз Cтроителей Верхней Волги», не помнит, чтобы на них поднимался вопрос о выделении денежных средств в качестве займа в сумме 40 000 000 рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой»,

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №42 показал, что в 2009 году был создан СРО «Союз Строителей Верхней Волги», согласно законодательства было установлено минимальное количество строительных организаций членов не менее 100, минимальный размер компенсационного фонда определился согласно Устава, по количеству организаций-членов. В СРО входили новые организации, прекращали действие старые, но при выходе организациям внесенные в компенсационный фонд взносы не возвращались. На 2015 год в организации было более 150 членов, компенсационный фонд имел нужный размер. На 2015 год он являлся директором ООО ИСПО «Костромагорстрой», в СРО «Союз Строителей Верхней Волги» занимал должность председателя совета. ФИО71 занимал должность генерального директора СРО «Союз Строителей Верхней Волги».

Самым высшим органом управления является общее собрание, на котором принимается годовая смета расходов, решались вопрос о размещение инвестиций. Общие собрания проводились раз в год. Органами управления так же является Совет СРО, председатель совета СРО, исполнительная дирекция в лице ФИО71.

Компетенция органов управления СРО, определена локальными актами : уставом СРО, положением об исполнительном директоре, положениями о совете, согласно которых генеральный директор был подотчетен совету СРО, общему собранию. Размещение средств компенсационного фонда контролировал исполнительный орган в лице директора. Положением о Совете СРО, определен порядок оформления протоколов заседаний совета СРО, которые могли проходить как в очной так и заочной форме, оформлением протоколов занимался генеральный директор. Решения совета всегда подписывал он, как председатель Совета. На тот период времени средства компенсационного фонда было разрешено инвестировать в банки, получать проценты, Решением общего собрания определялось в какой банк и под какие проценты помещать деньги, а потом в начале каждого года об этом отчитывалась исполнительная дирекция в лице ФИО71. Заключить договор займа с юридическим лицом под процент, не ниже предыдущего, со стороны ФИО71 не было нарушением. Средства на счетах делись на свободные и необходимые, это нашло отражение в ежегодных финансовых отчетах.

В конце августа 2015 года он обратился с просьбой как член СРО к директору СРО ФИО1 с просьбой заключить договор займа на 40 млн. рублей под процент ставки ЦБ РФ. На заключение данного договора было получено заочное согласие со всех членов совета по телефону, о чем был составлен протокол, который был им подписан как председателем Совета. Во исполнение данного решения, был заключен договор займа, который от имени СРО «Союз Строителей Верхней Волги» был подписан ФИО34, от имени ООО ИСПО «Костромагорстрой» был подписан им. Денежные средств сумме 40 миллионов рублей были переведены на расчетный счет ООО ИСПО «Костромагорстрой». Займ был выдан за счет свободных денежных средств компенсационного фонда, к которым относились денежные средства выбивших членов, об этом они разговаривали с ФИО71, выдача данного займа, не нанесло ущерба деятельности СРО.

Полученные денежные средства планировалось вернуть до середины первого квартала, в течение 4-5 месяцев, путем получения кредита в банке. Однако в связи со смертью его сестры, которая владела ООО ИСПО «Костромагорстрой», получить кредит стало невозможно, финансовое положение компании ухудшилось. В сентябре 2016 года, они договорились с ФИО71, что в обеспечение возращения денежных средств, они заключат договоры долевого участия в строительстве. Данные договоры были заключены по его инициативе с согласия ФИО71, чтобы никто не считал, что эти деньги он с ФИО71 присвоили себе. Договоры не прошли государственную регистрацию, в связи с проблемами со страховыми компаниями. В начале 2018 года, он предложил ФИО71 сумму займа получить путем обращения в суд, поскольку финансовое положение компании ухудшалось, по решению суда иск был удовлетворен. До этого времени ФИО71 так же обращался в суд, но иск был отозван, поскольку у него была надежда на улучшение финансового положения компании.

После выделения денег по договору займа минимальный размер компенсационного фонда сохранился, в нем осталось около 100 000 000 млн. рублей. Какой либо материальной выгоды, ФИО71 не получил, за подписания данного договора. Какой-либо вред в результате не возврата денежных средств по договору займа, СРО не понесло, поскольку были переданы денежные средства вышедших членов СРО за последние 7-8 лет.

По его мнению, члены совета не хотят нести персональную ответственность за принятое решение по одобрению заключения договора займа, по данной причине скрывают данный факт. На общем собрании после получения займа данный вопрос не озвучивался.

Так же указал, что заключением данного договора займа, они хотели спасти денежные средства СРО, которые находились в «Инвестторгбанк», у которого планировался отзыв лицензии, так как и у СРО и ООО ИСПО «Костромагорстрой» были счета в этом банке и в данном случае был возможен перевод денег только внутри банка.

В судебном заседании в связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №42 данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что на момент подписания договора займа, решение Совета СРО о выделении денежных средств в сумме 40 миллионов рублей не было, собрания СРО по данному вопросу не проводилось. На момент подписания договора займа он не передавал ФИО1 для исполнения какой-либо документ, (протокол совета СРО, решения совета или иной распорядительный документ в котором было указано, что одобрен вышеуказанный договор займа и понему выделены денежные средства в сумме 40 миллионов рублей), то есть данное решение о выделении денег по договора займа не было оформлено ни решением совета СРО, ни общим собранием СРО, в что компетенцию входило решение данных вопросов. Он попросил ФИО71 поддержать компанию « Костромагорстрой» как члена СРО для чего обратился с письмо в адрес СРО. (в т.4 на л.д. 57-63) данные показания Свидетель №42 подтвердил и при проведении очной ставки с ФИО71 (т.9 на л.д. 78-86.)После оглашения которых, последний показания данные в ходе предварительного расследования подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №31 показал, что в 2016 году проводил на основании представленных бухгалтерских документов в СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» аудиторскую проверку за 2015 год, директором данной организации был ФИО1 В ходе проверки были выявлены замечания, которые нашли отражения в его отчете, а именно что организацией был заключен договор по которому ООО ИСПО «Костромагорстрой», передавалось в качестве займа денежные средства в сумме 40 000 000 рублей, данные денежные средства были переданы из средств компенсационного фонда, что является нарушением положений Градостроительного кодекса, поскольку «Костромагорстрой» не являлась кредитной организацией. Хотя переданная в качестве займа сумма не превышала уровень существенности, но последствия данных действий могли быть для организации плачевными, вплоть до ликвидации.

В бухгалтерской отчетности факт передачи денежных средств в качестве займа был отражен надлежащим образом, финансовые документы были оформлены правильно. Учет денежных средств в СРО велся раздельный, на основе анализа представленных бухгалтерских документов, был сделан вывод, что денежные средства в качестве займа были переданы из средств компенсационного фонда.

Кто имел право принимать решение о выдаче денежных средств в качестве займа из средств компенсационного фонда, ему не известно. ФИО71 пообещал устранить выявленные недостатки. ФИО71 владел информацией о финансово- хозяйственной деятельности общества.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 показал, что ФИО71 знает с 2010 года, неприязненных отношений нет, он работал руководителем контрольного комитета СРО с 2009 по 2018 год. В указанный период времени должность генерального директора занимал ФИО1, председателем совета был Свидетель №42. О факте заключения договора займа с ИСПО Костромагорстрой и СРО в сумме 40 миллионов рублей узнал только после своего увольнения. Решение о расходовании средств компенсационного фонда полномочно принимать только общее собрание. ФИО1 в силу занимаемой должности был известен объем компенсационного фонда.

Из показаний свидетеля ФИО36 данных в ходе предварительного расследования (т.6, л.д. 80-93) и в судебном заседании следует, что она является главным бухгалтером СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в период апреля 2013 года по <дата> она находилась в отпуске по уходу за ребенком. В это период времени обязанности главного бухгалтера СРО «Союз строителей Верхней Волги» исполнял ФИО1, который так же занимал должность генерального директора союза. ФИО1 обладал необходимыми знаниями для исполнения обязанностей главного бухгалтера, поскольку имел второе экономическое образование. Генеральный директор является единоличный исполнительным органом союза. Перевод денежных средств с расчетного счета союза может быть произведен при наличии его подписи и подписи гл. бухгалтера. Распорядителем денежных средств СРО, является генеральный директор.

Из аудиторского заключения узнала, что в 2015 году по договору займа между СРО и ООО ИСПО «Костромагорстрой», со счета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в банке ВТБ был осуществлен перевод денежных средств в сумме 40 миллионов рублей из денежных средств компенсационного фонда. В связи с чем был заключен данный договор займа ей не известно. На момент перевода денежных средств по данному договору на счетах организации находились денежные средства: по смете, членские взносы, денежные средства компенсационного фонда, проценты от размещения денежных средств компенсационного фонда. Денежные средства компенсационного фонда не были обособлены. Согласно положений Градостроительного Кодекса, до 2015 года денежные средства компенсационного фонда можно было инвестировать на депозите, депозитные сертификаты и 10% можно было инвестировать в недвижимость.

На <дата> размер компенсационного фонда СРО составлял 118 137 238,54 рубля, на <дата> 130 261456,17 рублей, на <дата> 132423 788,06 рублей. Прирост средств компенсационного фонда составил за счет процентов и поступления новых взносов. Какие либо другие денежные средства в СРО отсутствовали.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №38 согласно которым она работала в должности главного специалиста контрольного комитета. Одной из ее обязанностей являлось размещение протоколов общего собрания и членов совета СРО на официальном сайте. Было ли решение Совета СРО по факту заключения договора займа №1 от <дата>, она не знает, также как проводилось ли собрание совета СРО по данному вопросу тоже не знает, не смотря на то, что протокол с решением Совета СРО об одобрении данного займа отсутствует. (т.9, л.д. 145-150)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №34 показала, что она с 2012 по октябрь 2019 работала в должности специалиста контрольного комитета. В указанный период времени генеральным директором СРО являлся ФИО1, по факту заключения договора займа на сумму 40 миллионов рублей ООО ИСПО «Костромагорстрой» ей ничего не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №39 показала, что она является начальником юридического отдела ООО «Юридическая помощь», данная организация оказывает юридическую помощь конкурному управляющему по сопровождению процедуры банкротства ООО ИСПО Костромагорстрой, которое было признано банкротом в декабре 2019 года. Требование СРО «Союз Строителей Верхней Волги» о возращении суммы займа в размере 40 000 000 рублей и проценты за пользование денежными средствами взысканные по решению Арбитражного суда постановлены в 4 очередь.

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается :

Заявлением председателя Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Свидетель №1 от <дата>, от <дата> о привлечении к уголовной ответственности генерального директора СРО «Союз Строителей Верхней Волги» ФИО1 по факту незаконного завладения денежными средствами компенсационного фонда СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в размере 40 000 000 рублей переданных по договору займа от <дата> ООО ИСПО «Костромагорстрой» Е.Г. в нарушение положений Градостроительного кодекса, Устава Союза СРО, в результате чего союзу был причинен имущественный ущерб (т. 1 л. д. 54-57, т. 2 л.д. 89-90).

Сведениями из ЕГРЮЛ согласно которой СРО Союз Строителей Верхней Волги ОГРН № 387 ИНН/ КПП №, адрес место нахождения <адрес> генеральный директор организации ФИО1 ( т. 3 л.д. 126-147

Согласно устава саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, утвержденный <дата> общим собранием членом протокол № 1 от <дата> с изменениями от <дата>, СРО Союз Строителей Верхней Волги является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной в целях саморегулирования своих членов. В ст. 3 указаны цели и предмет деятельности союза. Согласно п. 8.8. 8.9 в качестве способов обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителя произведенным ими товаров ( работ, услуг) и иными лицами является в том числе формирование компенсационного фонда), в пределах средств которого Союз несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинении вреда, в соответствии с законодательством РФ. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда Союза, за исключением случае предусмотренных федеральным законом, а так же в случаях возврата ошибочно перечисленных денежных средств; размещение средств компенсационного фонда Союза в целях его сохранения и увеличения его размера; осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда Союза средства этого фонда размещаются в депозиты и ( или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. Порядок формирование компенсационного фонда, его размер, а так же порядок размещения средств компенсационного фонда Союза определяется в соответствии с законодательством РФ. ( п. 8.11-8.15)

Органами управления Союза являются общее собрание членов Союза, Совет союза, председатель Союза, Генеральный директор Союза ( п.9.1). Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза ( далее общее собрание), к компетенции которого относится порядок формирование компенсационного фонда Союза, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда ( п. 9.1,9.2, 9.3.7) Общее собрание созывается не реже 1 раза в год, могут проводиться как в очной так и заочной формах. Решения общего собрания членов Союза оформляются в соответствии с требованиями главы 9 Гражданского кодекса РФ ( п. 9.5)

Совет союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетен общему Собранию ( п. 9.10).

Генеральный директор Союза является единоличным исполнительным органом Союза, осуществляет текущую деятельность Союза. К его компетенции относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции общего собрания Союза, Совета Союза и Председатель Совета Союза. Председатель Совета и Генеральный директор Союза без доверенности представляют Организацию, во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях ( п. 9.18,9.19). Генеральный директор Союза не вправе заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми общества любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве ( п. 9.20.3) ( т. 2, л.д. 54-61) (т. 2, л.д. 79-84, т. 4 л.д. 164-168)

Согласно положения о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, принятым на Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги протокол № 1 от 05 февраля 2015 года, генеральный директор уполномочен осуществлять текущее руководство деятельностью Союза в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Союза и Совета Союза, принятых в пределах их компетенции, обеспечивать ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза, открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе валютные счета и счета для операций с компенсационным фондом, размещать средства компенсационного фонда на депозитных счетах в банках по указанию Председателя Совета Союза ( п.2.1.2.1) заключать контракты и трудовые договоры с работниками штата исполнительной дирекции Союза, а также с руководителями территориальных отделов и представительств, выступать от имени Союза, в том числе представлять его в отношениях с третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления текущей деятельности Союза, выдавать доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий, издавать приказы, распоряжения, давать указания в рамках своих полномочий, обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Совета Союза ( 2.1.8) распоряжаться денежными средствами и имуществом Союза в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Союза ( 2.1.10), заключать сделки от имени Союза в пределах сметы или во исполнение Решений Совета Союза ( 2.1.11), осуществлять контроль за состоянием компенсационного фонда(2.1.17), обеспечивать подготовку и проведение Общих собраний членов Союза, вносить на Совет Союза для обсуждения смету Союза для дальнейшего ее утверждения Общим собранием членов Союза, был не вправе заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве. ( т.1 л.д. 78-81, т. 2, л.д. 30-33, 63-65)

Согласно Положения о Совете СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 18.11.2010, Совета СРО является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО. К компетенции Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» относится вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания, одной из функций которых является контроль размещения средств компенсационного фонда и иных денежных средств СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», принятие решений об использовании прибыли от размещения денежных средств.

Председатель Совета СРО обладает аналогичными правами, что и члены совета СРО.

Согласно п. 3.9, если в члены Совета избран руководитель организации – члена СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности (т. 2, л.д. 66-71)

Согласно положения о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Союз строителей Верхней Волги», утвержденное Общим собранием членов НП «Союз строителей Верхней Волги» 30.03.2009 с изменениями на 07.12.2012, компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Организации по обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов строительства, в отношении которых соответствующие члены Организации имели свидетельство о допуске, выданное Организацией

Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный фонд членами Организации. Форма размещения средств компенсационного фонда определяется общим собранием членов Организации, Кредитная организация, на депозитном счете которой ( которых) будут размещены средства компенсационного фонда определяются Советом организации.

Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением следующих случаев:

- возврата ошибочно перечисленных средств;

- размещения средств компенсационного фонда на депозитные счета и (или) в депозитные сертификаты российских кредитных организаций;

-осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. ( т. 2, л.д. 34-40, 72-78)

Согласно приказа №3/1, приказа №1 от 01.02.2009, 01.02.2009 ФИО1 принят на работу, на должность генерального директора НП «Союз строителей Верхней Волги» (т.4, л.д. 2), назначен на должность Генерального директора. (т.4, л.д. 3), о чем между НП «Союз Строителей Верхней Волги» и ФИО1, заключен трудовой договор (т.4, л.д. 7), соглашением №2 к трудовому договору от <дата>, п. 1.3 договора изложен в следующей редакции: место работы генерального директора, расположено по адресу: <адрес>. (т.4, л.д. 13), соглашением №3 к трудовому договору от <дата>, п. 1.5 договора изложен в следующей редакции: работник принимается на работу в качестве генерального директора на неопределенный срок. (т.4, л.д. 14)

Согласно приказа №2 от <дата>, обязанности на время пребывания главного бухгалтера в отпуске по беременности и родам возлагаются на ФИО1 (т.4, л.д. 4)

Согласно приказа №5/к от <дата>, ФИО1<дата> уволен с должности генерального директора НП «Союз Строителей Верхней Волги» по основанию п.2 ч. 1 ст. 238 ТК РФ (т.4, л.д. 11,17)

Согласно приказа о принятии учетной политики на 2015 год №1/УП от <дата>, генеральный директор является ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни, а также за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. (т.6, л.д. 182-189)

Указанные документы подтверждают факт исполнения ФИО1 обязанностей единоличного исполнительного органа - генерального директора СРО «Союз Строителей Верхней Волги», в полномочия которого среди прочих входило распоряжение денежными средствами, принадлежащими организации, в связи с изложенным к доводам стороны защиты об обратном суд относится критически.

Были осмотрены и признаны вещественными доказательствами лист бумаги формата А.4 с машинописным текстом: в левом верхнем углу содержится информации о наименовании организации: ООО ИСПО «Костромагорстрой», дата от <дата>. В правом верхнем углу кому адресовано данное письмо: СРО Союз Строителей Верхней Волги. Далее имеется текст обращения следующего содержания: «ООО ИСПО «Костромагорстрой» просит Вас рассмотреть возможность предоставления краткосрочного займа на сумму 40 млн. руб. В случае положительного решения, просим направить в наш адрес проект договора займа и приложений к нему». Генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» Свидетель №42. Оттиск печати ООО ИСПО «Костромагорстрой», подпись. (т.9. л.д. 162-165, 166-166)

Были осмотрены и признаны вещественными доказательствами оригинал договора займа № 1 от <дата>, согласно которому СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в лице генерального директора ФИО1 и ООО ИСПО «Костромагорстрой» в лице генерального директора Свидетель №42 заключили договор займа на сумму 40 миллионов рублей, со сроком возврата не позднее <дата>, (1 л.д. 62, т. 2 л.д. 7, 122, т.9. л.д. 134-137, 138-139).

Согласно справке о поступлении членских, вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд по состоянию в период с <дата> по <дата> остаток денежных средств компенсационного фонда на <дата> составлял 132 423 788.06 рублей из них в банке ВТБ – 24 050 000 рублей, расчетный счет в отделении № 8640 Сбербанк России – 57 127 263,65 рублей, расчетный счет в банке ВТБ составлял 102280.25 рублей, корпоративная карта в банке ВТБ – 21 481,57 рублей, расчетный счет ФАКБ «Инвесторгбанк» – 51 765 427, 29 рублей. (т.1 л.д. 133),

Согласно сведениям бухгалтерского баланса на <дата>, <дата>, справки об исследовании в СРО «СРО «Союз Строителей Верхней Волги» на расчетных счетах находились денежные средства 375 766, 35 рублей, на <дата> средства компенсационного фонда находились на депозитных вкладах- 117,678 тысяч рублей из них в ФАКБ «Инвесторгбанк» находилось 50 161 тысяч рублей, в ОАО Банк ВТБ 18 857 тысяч рублей, в ОСБ № 8640 48 660 тысяч рублей; на <дата> остаток денежных средств на счете компенсационного фонда СРО составлял 134 087 721, 84 рубля, при этом на спецсчетах находилось 92 670 492,99 рублей, в пояснении к отчетности распределение по депозитам на отражено, не установлено отражение 41 417 228, 85 рублей компенсационного фонда, которые значатся на остатке на 01.01 2016 года ( т. 5 л.д. 129- 142, 191-204,218-231)

Согласно протокола осмотра выписки о движении денежных средств клиента ФАКБ «Инвесторгбанк» СРО «Союз Строителей Верхней Волги» по лицевому счету №, <дата> была проведена банковская операция на сумму 51 500 000 рублей плательщиком и получателем является СРО «Союз Строителей Верхней Волги», назначением платежа: перевод средств компенсационного фонда для размещения на депозите, (т.7. л.д. 158-161), признана вещественным доказательством и приобщена в качестве таковой к материалам уголовного дела ( т.7. л.д. 162-163), данные денежные средства по платежному поручению № от <дата>, были перечислены с расчетного счета ФАКБ «Инвесторгбанк», на расчетный счет филиала банка ВТБ в г. Воронеж открытого СРО «Союз Строителей Верхней Волги» с назначением платежа: перевод денежных средств компенсационного фонда для размещения на депозите в сумме 51 500 000. (т.1 л.д. 208), при этом на начало операционного дня <дата> на расчетном счете СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Банк ПАО «ВТБ» находились денежные средства в размере 102 280, 25 рублей ( т. 4 л.д. 171)

Согласно протокола осмотра выписки на CD-R диске с движением денежных средств клиента СРО «Союз Строителей Верхней Волги» Банк ПАО «ВТБ» <дата> был осуществлён перевод денежных средств по договору процентного займа № 1 от <дата> в сумме 40 000 000 рублей со счета № на расчетный счет № открытый ООО ИСПО «Костромагорстрой» в Костромском отделении ПАО «СБЕРБАНК» (т.7. л.д. 149-153), что подтверждается платежным поручением №476 от <дата> (т.1 л.д. 208, т.2 л.д. 8, 104,115), сведениями по выписке с движением денежных в Костромском отделении ПАО «СБЕРБАНК» средств о поступлении данной суммы на расчетный счет ООО ИСПО «Костромагорстрой» (т.7. л.д. 166-169) сведения о движении денежных средств признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела ( т.7. л.д. 154 170),

согласно акта сверки взаимных расчетов с января 2015 года по декабрь 2019 года между СРО «Союз строителей Верхней Волги» и ООО ИСПО «Костромагорстрой» по договору процентного займа № 1 от <дата> ООО ИСПО «Костромагорстрой» перечислены денежные средства в сумме 246 575 рублей 34 копейки, между тем проценты по данному договору составляют 4 250 958, 90 рублей ( т. 4 л.д. 172)

Согласно справке об исследования документов в отношении СРО «Союз строителей Верхней Волги» от <дата>, остаток денежных средств по счету № в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж на начало операционного дня <дата> составлял 102 280.00 рублей, в течение дня <дата> на счет № СРО Союз Строителей Верхней Волги в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж зачислены только денежные средства компенсационного фонда для размещения на депозите в сумме 51 500 000.00 рублей, а списано 40 000 000.00 рублей, в адрес ООО ИСПО «Костромагорстрой» ИНН №, (т. 4, л.д. 178-236)

Таким образом изложенное свидетельствует, что СРО Союз Строителей Верхней Волги был предоставлен займ ООО ИСПО «Костромагорстрой» в размере 40 000 0000 рублей, за счет средств компенсационного фонда.

Согласно протокола общего собрания от <дата> утверждена смета в сумме 11 903 000 рубля, согласно повестки дня общая численно членов организации составила 239, так же Свидетель №42 докладывает общему собранию « В соответствии с решениями общего собрания и Совета Партнерства исполнительная дирекция размещает средства компенсационного фонда в трех банках с которыми мы сотрудничаем с начала деятельности: Сбербанком, Инвестторгбанком, ВТБ, это надежные банки и мы постоянного пролонгирует договоры с ними» ( т. 5 л.д. 90- 113) согласно сметы расходов СРО «Союз Строителей Верхней Волги» за 2015 год было израсходовано 11 445 517 рублей 54 копейки из 11 903 000 рублей. (т.1 л.д. 134)

Согласно Аудиторского заключения СРО «Союз Строителей Верхней Волги», был проведен аудит бухгалтерской отчетности СРО «Союз Строителей Верхней Волги», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на <дата>, отчета о целевом использовании средств за 2015 год, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств согласно которому было установлено, что <дата> организация осуществила выплату из средств компенсационного фонда с нарушением п.4 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ. В частности, были перечислены денежные средства в сумме 40 000 000 рублей в рамках договора займа, заключенного с коммерческой организацией (ООО ИСПО «Костромагорстрой») сроком на 1 год под 9%.

Аудитор обращает внимание, что не соблюдение требований Градостроительного кодекса РФ является основанием дл исключения сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи свидетельств о допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, из государственного реестра саморегулиремых организаций. (т.1 л.д. 168-202)

В ходе обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> (т.6, л.д. 54 -61) обыска в помещения СРО Союз Строителей Верхней Волги» по адресу: <адрес>, (т.6, л.д. 54 -61), осмотров документов протоколов общих собраний и совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» за период 2015 -2018 года, не обнаружено решения совета СРО или общего собрания СРО разрешающие заключение договора займа № 1 от <дата> и перевод по нему денежных средств компенсационного фонда в сумме 40 000 000 рублей. (т.8, л.д. 1-12, т.8, л.д. 13)

Согласно решения Арбитражного Суда от <дата>, по результатам рассмотрения дела №А31-8981/2018 удовлетворен иск и принято решение взыскать с ООО «Костромагорстрой» в пользу Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги задолженность в сумме 40 000 000 рублей, проценты в сумме 5 554 794 рублей 53 копеек, (т. 2, л.д. 202), Были осмотрены и признаны вещественными доказательствами CD-R диск с электронными материалами судебного дело № № в котором содержится указанное выше решение от <дата>, копия договора займа № 1 от <дата>, на котором имеется оттиск печати «копия верна генеральный директор ФИО1» и подпись, платежное поручение № 476 от <дата> на основании которого были переведены денежные средства по договору займа № 1 от <дата> в сумме 40 000 000 рублей, с наименование платежа (перевод денежных средств по договору займа № 1 от <дата>), на котором имеется оттиск печати «копия верна генеральный директор ФИО1» и подпись. (т. 7, л.д. 219-231, 232)

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства являются допустимыми, получены в установленном законом порядке и в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания представителей потерпевшего и свидетелей в целом последовательны и не противоречивы, они согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, получены в установленном порядке, права предусмотренные ст. 56 УПК РФ им были разъяснены, с содержанием протоколов свидетели были ознакомлены и согласны, что подтверждается подписями свидетелей в протоколах допроса.

Оснований для оговора свидетелями подсудимого судом не установлено, допрошенные в судебном заседании свидетели факт наличия неприязненных отношений с ФИО71 отрицали, все были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Доводы ФИО71 о наличии оснований для его оговора свидетелями ничем объективно не подтверждены.

Доводы о фальсификации показаний свидетеля Свидетель №42 суд считает надуманными, свидетель был допрошен в судебном заседании, в связи с возникшими противоречиями были оглашены его показания данные в ходе предварительного расследования, которые последний подтвердил, о том, что он давал в ходе предварительного расследования иные показания не заявлял. Оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №42 данными в ходе предварительного расследования у суда оснований не имеется, поскольку они подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО23, ФИО24, ФИО25, Свидетель №40, ФИО26Свидетель №43Свидетель №35ФИО28ФИО29, оглашенными показания свидетеля ФИО27, исследованными письменными материалами уголовного дела.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 были квалифицированы по ч.4 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства суд приходит к выводу, что данная квалификация не нашла в судебном заседании своего подтверждения.

Квалификация преступления как хищения либо как злоупотребления полномочиями зависит от характера совершенных в отношении собственности действий. В соответствии с разъяснениями содержащимися в п. 18 Пленума Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях в отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление полномочиями совершенные с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, образуют такие деяния лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества, либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества.

Из показаний подсудимого ФИО1, свидетеля Свидетель №42, представленных договора займа, платежных поручений и сведений о движении денежных средств по расчетам счетам СРО «Союз Строителей Верхней Волги» достоверно установлено, и никем не оспаривается, что <дата> между СРО Союз строителей Верхней Волги ООО ИСПО «Костромагорстрой» был заключен договор займа, в соответствии с условиями которого СРО Союз строителей Верхней Волги обязалось перечислить на расчетный счет заемщика 40 миллионов рублей, за пользование денежными средствами заемщик обязался уплачивать проценты в размере 9 % годовых от фактической суммы займа. Срок возврата займа не позднее <дата>. Денежные средства в размере 40 000 000 рублей по данному договору были перечислены платежным поручением № 476 от <дата>. В последующем <дата> между СРО Союз Строителей Верхней Волги и ООО ИСПО «Костромагорстрой» были подписаны договоры долевого участия в строительстве нежилых помещений в многоквартирном доме, государственная регистрация которых не осуществлялась, подписывались договоры о проведении взаимных расчетов, в соответствии с которыми в счет оплаты подлежал зачету долг ООО ИСПО «Костромагорстрой» по договору займа от <дата>, которые <дата> были расторгнуты по соглашению сторон, а денежные средства подлежали возращению в срок до <дата>, что подтверждается исследованными в судебном заседании соглашениями, договорами. Как следует из решения Арбитражного суда в судебном заседании ФИО71 действующий от имени союза исковые требования поддержал, представитель ООО ИСПО «Костромагорстрой» исковые требования признал. В связи с невозвращением денежных средств, по исковому заявлению СРО «Союз Строителей Верхней Волги, с ООО ИСПО «Костромагорстрой» по решению Арбитражного суда КО от <дата> взыскана задолженность в сумме 40 000 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 5 554 794, 53 рублей.

Как следует из исследованных материалов уголовного дела, совершенные ФИО1 действия от имени СРО «Союз Строителей Верхней Волги» по заключению договора займа от <дата> с ООО ИСПО «Костромагорстрой» на сумму 40 000 000 рублей, перечисление в дальнейшем по данному договору денежных средств, принадлежащих СРО «Союз Строителей Верхней Волги» и являвшихся средствами компенсационного фонда на расчетный счет № ООО ИСПО «Костромагорстрой», не были связаны с безвозмездным изъятием имущества, свидетельствуют о том, что в действиях ФИО1 отсутствует признак хищения.

В судебном заседании установлено, что в период с <дата> по <дата>ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги (далее СРО Союз Строителей Верхней Волги, Союз), расположенной по адресу: <адрес>.

В соответствии с Уставом целью деятельности Союза ( ст. 3) являются предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Союза, повышение качества выполнения инженерных изысканий осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Союз осуществляет деятельность по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по обеспечению имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).

В соответствии с Уставом Союза (в редакции от 05.02.2015), Положением о компенсационном фонде Союза (в редакции от 07.12.2012), ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федеральных законов №№ 75, 76 от 13.07.2015) одним из способов обеспечения указанной имущественной ответственности является формирование компенсационного фонда.

Союз в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов Союза, компенсационный фонд является обособленным имуществом, находящимся в собственности Союза. Компенсационный фонд может быть размещен только на депозитных счетах и (или) в депозитных сертификатах российских кредитных организациях. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании. Решения в отношении средств компенсационного фонда, относятся к компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации, совета Союза.

При этом в объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств компенсационного фонда, в государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением случаев:

- возврата ошибочно перечисленных средств;

- осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

В период с <дата> по <дата> у ФИО1, возник преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам СРО Союз строителей Верхней Волги в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица Свидетель №42 и руководимого последним Общества с ограниченной ответственностью инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» (далее ООО ИСПО «Костромагорстрой»).

ФИО1 осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления находясь в вышеуказанный период времени на территории г. Костромы, предположительно по месту своей работы по адресу: <адрес> в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, без предусмотренных вышеуказанными нормативными актами оснований, подписал договор займа от <дата> в соответствии с которым СРО Союз строителей Верхней Волги обязалось передать ООО ИСПО «Костромагорстрой» 40 000 000 рублей в качестве займа с условием возврата не позднее <дата>. После чего <дата>, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел и использовать свои вышеуказанные служебные полномочия по распоряжению имуществом СРО Союз строителей Верхней Волги вопреки законным интересам этой организации, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица- Свидетель №42 и руководимого Свидетель №42 ООО ИСПО «Костромагорстрой», которое являлось членом Союза, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, без предусмотренных вышеуказанными нормативными актами оснований, изготовил платежное поручение о перечислении денежных средств в размере 40 000 000 рублей, принадлежащих СРО Союз строителей Верхней Волги и являвшихся средствами компенсационного фонда данной некоммерческой организации, с расчетного счета № СРО Союз строителей Верхней Волги, открытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д.58 на расчетный счет № ООО ИСПО «Костромагорстрой», открытый в отделении №8640 Сбербанка России ПАО г. Кострома, подписал его своей электронной подписью и направил для исполнения в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже.

На основании вышеуказанного платежного поручения денежные средства в размере 40 000 000 рублей, принадлежавшие СРО Союз строителей Верхней Волги и являвшиеся средствами компенсационного фонда данной некоммерческой организации, <дата> были перечислены с вышеназванного расчетного счета СРО Союз строителей Верхней Волги на вышеназванный расчетный счет № ООО ИСПО «Костромагорстрой», открытый в отделении №8640/0133 Сбербанка России ПАО г. Кострома, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д.33, после чего ООО ИСПО «Костромагорстрой» и его генеральный директор Свидетель №42 получили возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению. Впоследствии ООО ИСПО «Костромагорстрой» не вернуло вышеуказанные денежные средства СРО Союз строителей Верхней Волги.

При этом ФИО1 в силу занимаемой должности генерального директора СРО Союз строителей Верхней Волги и исполнения им обязанностей главного бухгалтера данной некоммерческой организации было достоверно известно, что направленные им ООО ИСПО «Костромагорстрой» при вышеописанных обстоятельствах денежные средства являются средствами компенсационного фонда Союза строителей Верхней Волги, что ООО ИСПО «Кострогмагорстрой» не является кредитной организацией, и что он (ФИО1) не имел права не при каких обстоятельствах распоряжаться вышеописанным способом данными денежными средствами.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий ФИО1 СРО Союз строителей Верхней Волги был причинен имущественный ущерб в сумме 40 000 000 рублей, на указанную сумму был неправомерно значительно уменьшен компенсационный фонд СРО Союз строителей Верхней Волги (общий размер которого на момент совершения ФИО1 вышеописанных действий составлял 132 423 788,06 рублей), предназначенный для обеспечения имущественной ответственности членов Союза, был подорван авторитет СРО Союз строителей Верхней Волги, в связи с нарушением требований ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ были созданы предусмотренные ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ условия для возможного исключения сведений о СРО Союз строителей Верхней Волги из государственного реестра саморегулируемых организаций, то есть был причинен существенный вред правам и законным интересам некоммерческой организации - СРО Союз строителей Верхней Волги.

В соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе СРО Союз строителей Верхней Волги в силу имеющихся служебных полномочий в компетенцию ФИО71 входило обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Совета Союза ( 2.1.8) распоряжаться денежными средствами и имуществом Союза в пределах сметы, утвержденной Общим собранием членов Союза ( 2.1.10), заключать сделки от имени Союза в пределах сметы или во исполнение Решений Совета Союза ( 2.1.11), осуществлять контроль за состоянием компенсационного фонда(2.1.17).

Приведенные выше доказательства подтверждают тот факт того, что ФИО1 в период совершения преступления являлся, являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в СРО Союз строителей Верхней Волги

Доводы о том, что достоверно не установлен факт предоставления в качестве займа именно денежных средств компенсационного фонда, ФИО71 не знал о том, что денежные средства предоставляются именно из средств компенсационного фонда, поскольку они не находились на обособленных счетах, своего подтверждения не нашли.

Согласно сведениям бухгалтерского баланса и отчетности на 2015 года в СРО «СРО «Союз Строителей Верхней Волги» на расчетных счетах имелись денежные средства которые расходовались в пределах установленной общим собранием сметы на текущих год в сумме 11 903 000 рубля, средства компенсационного фонда находились на депозитных вкладах- из них в ФАКБ «Инвесторгбанк» находилось 50 161 тысяч рублей, в ОАО Банк ВТБ 18 857 тысяч рублей, в ОСБ № 8640 48 660 тысяч рублей, о том, что денежные средства компенсационного фонда располагаются в данных банках, подтверждал и Свидетель №42 в ходе общего собрания, указав, что в данные банки средства компенсационного фонда помещены по решению общего собрания и Совета, данные договоры пролонгируются.

Иными денежными средствами организация не располагала. Согласно п. 7 ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда. Градостроительный кодекс Российской Федерации, в отношении денежных средств компенсационного фонда не содержит понятия "свободные денежные средства", в связи с чем доводы ФИО71 и стороны защиты в данной части суд считает не состоятельными.

ФИО71 в силу занимаемой должности - генерального директора Союза, осуществлял контроль за состоянием компенсационного фонда, размещал средства компенсационного фонда на депозитах, также в период с <дата> по <дата>ФИО1 исполнял обязанности главного бухгалтера СРО Союз строителей Верхней Волги, что безусловно подтверждает тот факт, что на момент перечисления денежных средств в сумме 40 000 000 рублей по договору займа № 1 от <дата>ФИО1 знал, что указанные денежные средства являются деньгами компенсационного фонда СРО. Так на платежном поручении от <дата> о перечислении денежных с расчетного счета ФАКБ «Инвесторгбанк», на расчетный счет филиала банка ВТБ в г. Воронеж открытого СРО «Союз Строителей Верхней Волги» указано назначение платежа: перевод денежных средств компенсационного фонда для размещения на депозите в сумме 51 500 000 рублей, данное платежное поручение подписано ФИО71, что он сам не отрицал в судебном заседании.

Как установлено, в судебном заседании решение о заключении договора займа было принято ФИО1 выполняющего управленческие функции в организации, при отсутствии оснований для ее совершения в отсутствие необходимого для этого согласия или одобрения коллегиального органа управления организации, поскольку какого либо решения Общего собрания или Совета Союза по данному вопросу не принималось,

Данные обстоятельства установлены и подтверждаются приведенными выше и согласующимися между собой показаниями свидетелей, которые являлись членами совета СРО Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО23, ФИО24, ФИО25, Свидетель №40, ФИО26Свидетель №43Свидетель №35ФИО28ФИО29, оглашенными показания свидетеля ФИО27 из которых следует, что решение совета на заключение данного договора и перевод денежных средств в размере 40 миллионов рублей в адрес ООО ИСПО «Костромагорстрой» ни в какой форме не принималось и не обсуждалось: показаниями Свидетель №3, ФИО10 А.А. Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО37Свидетель №19Свидетель №17Свидетель №4Свидетель №11Свидетель №10Свидетель №20Свидетель №22ФИО30Свидетель №28ФИО31, Свидетель №27Свидетель №36, ФИО32Свидетель №24ФИО33, Свидетель №29, являющимся членами Союза из которых следует, что вопрос о выделении в качестве займа 40 миллионов рублей не принимался и не обсуждался на общих собраниях. Результаты проведенных обысков и осмотров предметов и документов подтверждают показания работников исполнительной дирекции СРО, членов общего собрания и совета СРО, об отсутствии решения общего собрания и совета СРО об одобрении договора займа № 1 от <дата> и осуществления по нему перевода денежных средств.

В связи с чем, суд критически относится к показаниям свидетеля Свидетель №42 данными в судебном заседании о наличии решения Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги на заключение договора займа с ООО ИСПО «Костромагорстрой» на сумму 40 миллионов рублей и доверяет его показаниям, данным в ходе предварительного расследования. В связи с изложенным, суд критически относится и к показаниям ФИО71 о том, что имелось решение Совета о выделении в качества займа 40 миллионов рублей.

Показания Цветковой о том, что она слышала о наличии такого решения, основаны на слухах, свидетель указала, что она лично этого решение не видела, в заседаниях Совета, где рассматривался данный вопрос, участия не принимала.

Приведенные выше положение Устава Союза (в редакции от 05.02.2015), Положения о компенсационном фонде Союза (в редакции от 07.12.2012), ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федеральных законов №№ 75, 76 от 13.07.2015), иные исследованные в судебном заседании доказательства, показания представителей потерпевшего ФИО57, ФИО72, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №31 доказывают факт того, что перевод денежных средств по договору займа № 1 от <дата> из средств компенсационного фонда на расчетный счет ООО ИСПО «Костромагорстрой» был произведен вопреки целям предназначения данного фонда и порядку выплат денежных средств из него, были направлены против законных интересов СРО «Союз Строителей Верхней Волги».

Совершаемые ФИО1 неправомерные действия вопреки законным интересам СРО «Союз Строителей Верхней Волги» совершены умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица- Свидетель №42 и руководимого последним ООО ИСПО «Костромагорстрой», поскольку в результате ООО ИСПО «Костромагорстрой» и его генеральный директор Свидетель №42 получили возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами в размере 40 миллионов рублей полученных в заем на льготных основаниях, под минимальный процент. ООО ИСПО «Костромагорстрой» получило выгоду имущественного характера в виде экономии на процентах, по сравнению с кредитным договором заключенного в банке. Данные обстоятельства ФИО71 осознавались, поскольку в тот период времени Свидетель №42 нуждался в пополнении оборотных средств, другим способом денежные средства для организации он получить не мог, что следует из его показаний данных в ходе судебного заседания.

В судебном заседании установлено, что ФИО71 принимал меры, по возращению денежных средств по договору займа, вместе с тем, данные действия носили номинальный характер ( первое исковое заявление было в Арбитражный суд было отозвано ФИО71 по просьбе Свидетель №42, заключенные договоры долевого участия не зарегистрированы в установленном порядке и в конечном счете расторгнуты), и к возращению полученного займа привели только в ноябре 2018 года, когда ООО ИСПО «Костромагорстрой» Союз Строителей Верхней Волги» находилась на грани банкротства, что так же свидетельствует о том, что ФИО71 действовал в интересах Свидетель №42 и руководимого последним ООО ИСПО «Костромагорстрой», а не СРО Союз строителей Верхней Волги.

Доводы стороны защиты о том, что данный договор был заключен с целью выведения денежных средств которые СРО «Союз Строителей Верхней Волги» могло потерять вследствие отзыва лицензии у ««Инвестторгбанка», не свидетельствует об отсутствии в действия подсудимого состава преступления, поскольку ФИО1 не имел права распоряжаться вышеописанным способом денежными средствами компенсационного фонда.

Вышеназванные незаконные действия ФИО1 повлекли причинение существенного вреда законным интересам СРО Союз строителей Верхней Волги, суд при этом исходит из следующего.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 УК РФ). При разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций применительно к статье 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер понесенного ею материального ущерба.

Как следует из показаний представителей потерпевших, свидетеля Свидетель №1, показаний свидетеля Свидетель №31, исследованных в судебном заседании письменный материалов дела в результате вышеуказанных умышленных преступных действий ФИО1 СРО Союз строителей Верхней Волги был причинен имущественный ущерб в сумме 40 000 000 рублей, до настоящего времени займ не возращен, на указанную сумму был неправомерно уменьшен компенсационный фонд СРО Союз Строителей Верхней Волги предназначенный для обеспечения имущественной ответственности членов Союза, был подорван авторитет СРО Союз строителей Верхней Волги, в связи с нарушением требований ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, согласно требований, которой не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также случаев:1) возврат ошибочно перечисленных средств;2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера;3) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности, были созданы предусмотренные п.п. 1 ч.5 ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ условия для возможного исключения сведений о СРО Союз строителей Верхней Волги из государственного реестра саморегулируемых организаций, поскольку средства компенсационного фонда были использованы вопреки требованиям закона. Тем самым был причинен существенный вред правам и законным интересам некоммерческой организации - СРО Союз строителей Верхней Волги

Оснований для вынесения оправдательного приговора в связи с отсутствием в действиях ФИО71 состава преступления, по доводам стороны защиты не имеется.

В связи с изложенным действия ФИО1 подлежат переквалификации с ч.4 ст. 160 УК РФ на ч.1 ст. 201 УК РФ

В судебном заседании установлено, что ФИО1 являясь генеральным директором СРО НП Союз строителей Верхней Волги злоупотребил своими полномочиями, а именно в период с <дата> по <дата> выполняя управленческие функции в некоммерческой организации, действуя умышленно, использовал свои служебные полномочия по распоряжению имуществом, без предусмотренных законом и нормативных актов оснований, вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица Свидетель №42 и руководимого последним ООО ИСПО «Костромагорстрой», подписал договор займа от <дата> в соответствии с которым СРО Союз строителей Верхней Волги обязалось передать ООО ИСПО «Костромагорстрой» 40 000 000 рублей, изготовил и подписал платежные поручения о перечислении денежных средств, в результате чего <дата> с расчетного счета СРО Союз строителей Верхней Волги на расчетный счет ООО ИСПО «Костромагорстрой», были переведены денежные средства компенсационного фонда в размере 40 000 000 рублей, что повлекло причинение существенного вреда законным интересам СРО Союз строителей Верхней Волги

Суд считает установленным совершение ФИО1 преступления предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Согласно ст. 254 ч. 1 п. 1 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании: в случаях, если во время судебного заседания будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 – 6 части первой, части 2 статьи 24 и пунктах 3 – 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В силу ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: истечение сроков давности уголовного преследования.

Согласно ст. 15 ч. 3 УК РФ преступлением средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

Судом установлено, что действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.1 ст. 201 УК РФ, наказание за данное преступление не превышает пяти лет лишения свободы.

Согласно ст. 78 ч. 1 пункт «б» УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Согласно обвинению перевод денежных средств с расчетного счета СРО « Союз строителей Верней Волги» был осуществлен <дата>, <дата> истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности;

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания заявил о согласии на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности, указав, что последствия прекращения уголовного дела по данному основанию ему судом разъяснены и понятны, данное основание не является реабилитирующим основанием освобождения от уголовной ответственности.

Поскольку закон не связывает обязательное признание обвиняемым вины в предъявленном обвинении с прекращением уголовного преследования за истечением сроков давности, уголовное дело в отношении ФИО1 по ч.1 ст. 201 УК РФ подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд считает необходимым решить судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 ч. 1 п. 3, ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование ФИО1 по ч.1 ст. 201 УК РФ прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ.

Меру пресечения подсудимого ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства– CD-диск с детализацией телефонных соединений ФИО28, ФИО29, ФИО25, Свидетель №42, ФИО1, Свидетель №40, ФИО26, ФИО23, Свидетель №5, CD-диски с выпиской по движению денежных средств из банков в отношении СРО «Союз Строителей Верхней Волги», ООО ИСПО «Костромагорстрой», CD-диск с электронными материалами судебного дела №№, из Арбитражного Суда Костромской области, оригинал договора займа №1 от <дата>, заявление свидетеля Свидетель №42, хранить при деле,

протоколы общих собраний и Совета «Союз Строителей Верхней Волги» на период 2015-2018 годов выданных на ответственное хранение оставить по принадлежности в СРО «Союз Строителей Верхней Волги»;

протоколы заседаний Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги», представленных ФИО1, протокол №14 от <дата>, протокол №27 от <дата>; протокол №33 от <дата>; протокол №29 от <дата>; протокол №2 от <дата>, ходатайство о возвращении искового заявления на 01 листе, исковое заявление о взыскании долга по договору займа на 02 листах, договор займа №1 от <дата>, Копии исковых заявлений, досудебной претензии, по договорам долевого участия, авансовый отчёт №3 от <дата>, чек-ордера, справка от <дата>, копия авансового отчёта №9 от <дата> на сумму 76 261,24 рубль, авансовый отчёт №4 от <дата>, наряд-заказ на работы №4840, расходная накладная № И-1496349 от <дата>,чек-ордера, гарантийный талон 3819 от <дата>, заказ-наряд №1348 от <дата>, чек-ордера, копия отчёта о расходах СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в 2016 году, в 2017 году, в 2015 году, копия договора займа (беспроцентного) от <дата> на 02 листах, заключенному между СРО «Союз Строителей Верхней Волги» в лице ФИО1 (займодавец) и Свидетель №42 (заёмщик), расходного кассового ордера №4 от <дата> на сумму 500 000 рублей, копия договора займа (беспроцентного) от <дата> на 02 листах, копия расходного кассового ордера №1 от <дата> на сумму 1 000 000 рублей; договор купли-продажи от <дата> между ФИО38 (продавец) и ФИО1 (покупатель) о продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> за 1 400 000 рублей; передаточный акт от <дата>, заявление на выдачу подотчётных средств от <дата> на 01 листе, расходный кассовый ордера приходно-кассовые ордера за 2017 год находящиеся в камере вещественных доказательств СК- хранить при деле,

Настоящее постановление может быть обжаловано в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня его оглашения.

Председательствующий ФИО90