Гражданский кодекс часть 1

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес>Мироновой В.С., Уракчиевой З.Х., Свиридова А.А., подсудимой Гладких В.П., ее защитников в лице адвоката Белёвцева Н.В. и Шатурина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> уголовное дело в отношении

Гладких В. П., дата<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Органами предварительного следствия Гладких В.П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., Г, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО О» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «О» № в долларах США в Филиале Банка «УралСиб» (ПАО) в <адрес>, осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 344 799,61 доллар США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 26 643 299 рублей 31 копейка) на счета предприятий нерезидентов РФ.

2. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., Г, Д, П и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «В» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетных счетов ООО «Вектор-Снаб» № в долларах США, в Филиале «Ставропольский» ПАО Банк «Возрождение», № в Евро и № в долларах США в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», № в долларах США в Ставропольском филиале АКБ «Экспресс-Волга», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 1 427 882,06 долларов США и 36 802,20 евро (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 97 449 018 рублей 30 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

3. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «И» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата (с дата по дата) с расчетных счетов ООО «И» № в долларах США, открытого в операционном Филиале «Ставропольский» ПАО Банк «Возрождение»; № в долларах США, открытого в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 2 054 002,28 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 131 795 665 рублей 00 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

4. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «Т» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетных счетов ООО «Т» № в долларах США, в Филиале «Ставропольский» ПАО Банк «Возрождение», № в Евро и № в долларах США в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», № в долларах США в Ставропольском филиале АКБ «Экспресс-Волга», № в филиале «Московский» АКБ «МодульБанк» осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 344 799,61 доллар США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 26 643 299 рублей 31 копейка) на счета предприятий нерезидентов РФ.

5. Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «Ф» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с валютного счета ООО "Ф" № в долларах США, открытого в операционном офисе в <адрес> «Южный» АО «Райффайзенбанк» и № в долларах США, открытого в операционном офисе «На Ленина» Филиала №№ Банка ВТБ (ПАО), осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 2 459 950,74 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 153 540 588 рублей 31 копейка) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

6. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Д, Гладких В.П., П, Г действуя в составе организованной группы, используя юридическое лицо - ООО «М» ИНН №, созданное через подставных лиц с целью совершения одного или нескольких преступлений, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации, используя указанные подложные контракты между ООО «М и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета №, открытого в операционном офисе «Большая Садовая» Южного филиала АО «Райффайзенбанк» и № открытого в Ростовском филиале ПАО «РГС Банк», через корсчет №, в Расчетно-Кассовом центре <адрес> (РКЦ Аксай) Отделения по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 865 371,18 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 55 643 652 рубля 48 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ.

7. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Г, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «А» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «А» № в долларах США, открытого в ООО КБ «НЭКЛИС-Банк», «Краснодарский», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 794 151,26 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 45 537 041 рубль 98 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

8. Она же, Гладких В. П. обвиняется совершении преступления, предусмотренного п.п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «Ф» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с валютного ООО "Ф" № в долларах США, открытого в Филиале «Ставропольский» ПАО «Возрождение», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 243 732,73 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 13 990 720 рублей 27 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ.

9. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д, Г, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «Ф» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с валютных счетов ООО "К" №, в долларах США, открытого в операционном офисе в <адрес>Ю» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>: № в долларах США, № в евро, открытых в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 701 193,28 долларов США, 38 260,84 евро (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 43 431 811 рублей 26 копейка) на счета предприятий нерезидентов РФ.

10. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «Н и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «Нептун» № в долларах США, № в евро, открытых в Филиале «С» ПАО Банк «Возрождение», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 1 136 612,31 долларов США и 27 000,00 евро (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 71 177 870 рублей 14 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно комментарию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

11. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., Г, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «А» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «А» № в долларах США, открытого в Филиале «Ставропольский» ПАО Банк «Возрождение», на счета предприятий-нерезидентов Российской Федерации перечислено 591 056,56 долларов США и 93 600,00 евро (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 37 515 230 рублей 44 копейки) на счета предприятий нерезидентов РФ.

12. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «М и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «М№ в долларах США, открытого в Филиале "Ростовский" АО "Альфа-Банк", осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 921 057,65 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 52 885 946 рублей 25 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно комментарию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

13. Она же, Гладких В. П. обвиняется совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., Г, Д, Г и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «А» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «А» № в долларах США, открытого в Филиале Ставропольский № ПАО Банк «ФК Открытие», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 1 600 139,67 долларов США и 54 055,10 (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 97 847 703 рубля 90 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно комментарию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

14. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, Гладких В.П., С, П, Д, Г, Г, М и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «Ф и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО Ф» № в долларах США, открытого в АКБ «Модульбанк», № в долларах США, в филиале «Ставропольский» ПАО Банк «Возрождение» осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 393 140,84 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 23 609 791 рубль 00 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ.

15. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д, М и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО С» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с валютного счета ООО "С" №, открытого в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» и № в долларах США, открытого в Пятигорском отделении филиала «Южный» АО «Райффайзенбанк», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 329 174,99 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 19 952 456 рублей 60 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ.

16. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Д, Г, М и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «В и предприятиями нерезидентами РФ, в период с с дата по дата, с валютного счета ООО В" № в долларах США, открытого в ПАО «Ставропольпромстройбанк», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 1 064 339,72 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 62 359 570 рубля 22 копейки) на счета предприятий нерезидентов РФ, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ является особо крупным размером.

17. Она же, Гладких В. П. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно обвинительного заключения, С, Гладких В.П., П, Г, Г, Д и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «К и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «К» № в долларах США, открытого в АО «Альфа-Банк», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 271 182,15 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 17 405 168 рублей 40 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующим выводам.

Одним обстоятельств, которое согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ влечет возвращение уголовного дела прокурору, является составление обвинительного заключения с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Определяя требования, которым должно отвечать обвинительное заключение, законодатель в ст. 220 УПК РФ установил, что в этом процессуальном акте, в частности, должны быть указаны: существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела (п. 3 ч. 1), а также формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление (п. 4 ч. 1). По смыслу уголовно-процессуального закона, указанные положения обвинительного заключения должны быть согласованы между собой, второе должно вытекать из первого.

Суд приходит к выводу о том, что обвинительное заключение и постановление о привлечении Гладких В.П. в качестве обвиняемой содержат противоречия в формулировке предъявленного обвинения, что нарушает права подсудимой на защиту от конкретного обвинения и является существенным нарушением закона по следующим основаниям.

Так, как усматривается из содержания обвинительного заключения по настоящему уголовному делу, существо обвинения, выдвинутого в отношении Гладких В.П., заключается в том, что она совершила 17 преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, совершенные организованной группой.

Такое обвинение фактически было поддержано в суде государственным обвинителем, который в прениях сторон настаивал на доказанности виновности Гладких В.П. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов.

Вместе с тем, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, включает два обязательных и не являющихся альтернативными признака:

а) совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов;

б) сопряженное с указанными операциями представление кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, положения ст. 193.1 УК РФ не предусматривают наступление уголовной ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов.

Резидентами являются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нерезидентами являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации и др.

Более того, формулировка предъявленного обвинения содержит в этой части противоречия, поскольку в ней указано одновременно о совершении Гладких В.П. валютных операций по переводу денежных средств на счета резидентов с использованием подложных документов, так и о совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов. При этом суд приходит к выводу о невозможности самостоятельно исключить из формулировки обвинения часть диспозиции, поскольку суд не является органом уголовного преследования и лишен в данном случае возможности самостоятельно формулировать обвинение, а изложенные обстоятельства препятствуют принятию по уголовному делу итогового решения.

Таким образом, обвинительное заключение и постановление о привлечении Гладких В.П. в качестве обвиняемой содержат противоречия в формулировке предъявленного обвинения, что нарушает права подсудимой на защиту от конкретного обвинения и является существенным нарушением закона.

При этом, суд исходит из положений ст. 252 УПК РФ, которая связывает пределы судебного разбирательства предъявленным обвинением, объем которого по существу определяется содержанием обвинительного заключения, включающим согласно ст. 220 УПК РФ не только существо обвинения, но и его формулировку, с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление.

Кроме того, в нарушение требований ст. 220 УПК РФ предъявленное Гладких В.П. обвинение не содержит указания по восьми преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, на наличие квалифицирующего признака - совершения преступления в крупном размере.

Из примечания к ст. 193.1 УК РФ следует, что деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.

Как следует из обвинительного заключения, по эпизоду ООО «О осуществлен перевод на общую сумму 26 643 299, 31 рубля; по эпизоду ООО Т» - 26 643 299,31 рубля; по эпизоду ООО «Ф» - 13 990 720,27 рублей; по эпизоду ООО «К» - 43 431 811,26 рублей; по эпизоду ООО «А» - 37 515 230, 44 рублей; ООО «Ф» - 23 609 791,00 рублей; ООО «С» - 19 952 456,60 рублей; ООО «К» - 17 405 168, 40 рублей.

Вместе с тем, в предъявленном Гладких В.П. обвинении имеется описание на осуществление ею фактически валютных операций в крупном размере, тогда как ее действия квалифицированы по каждому из восьми эпизодов по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК ОФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета резидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные организованной группой.

Однако, данный квалифицирующий признак - «в крупном размере» не приведен и не раскрыт в предъявленном обвинении. Составленное таким образом обвинительное заключение порождает для суда неопределенность в вопросе о том, в каких именно преступлениях, с какими признаками состава преступления обвиняется Гладких В.П.

Кроме того, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «М» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 921 057,65 долларов. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 41 162, 28 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО В осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 1 427 882,06 долларов и 36 802,20 евро. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 1 287 787,13 долларов и 36 802,20 евро.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «И» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 2 054 002,28 долларов. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 2 007 400,28 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «М» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 865 371,18 долларов. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 840 168,18 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «Н» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 1 136 612,31 долларов и 27 000 евро. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 818 102,82 долларов и 27 000 евро.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «А осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 591 056,56 долларов и 93 600 евро. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 498 136,39 долларов и 42 300 евро.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «Ф» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 393 140,84 долларов. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 116 031,99 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «С» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 329 174,99 долларов. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 283 856,68 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО В» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 1 064 339,72 доллара. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 891 069,00 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «К» осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 271 182,15 долларов. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 268 717,15 долларов.

Также, из описательной части обвинения следует, что по эпизоду ООО «А осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 1 600 139,67 долларов и 54 055,10 евро. Вместе с тем, из указанных в обвинительном заключении всех контрактов и инвойсов следует, что по данному эпизоду Гладких В.П. совершены переводы денежных средств на общую сумму 511 326,36 долларов и 54 055,10 евро.

Кроме того, по эпизоду ООО В» фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в обвинительном заключении, были заключены за пределами периода с дата по дата, который определен органом предварительного расследования как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К данным контрактам относятся следующие контракты: № от дата; № от дата; № от дата; № от дата; № от дата; № от дата. Более того, фиктивный контракт, который вменяется Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, не мог быть вообще заключён, поскольку заключён до внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица - № от дата. Тогда как, в обвинительном заключении указано, что ООО «В» зарегистрировано в МИФНС № по <адрес>дата.

Также, по эпизоду ООО «И» в обвинительном заключении содержатся противоречия в установлении периода преступной деятельности. Так, в начале описания и по всему тексту указан период со дата по дата. Тогда как в конце описания деяния указан другой период – с дата по дата. При этом, дата внесения организации в ЕГРЮЛ – дата.

Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в обвинительном заключении не могли быть вообще заключены, поскольку они заключены до внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица: № от дата; № от дата; № от дата. Вместе с тем, как указано в обвинительном заключении, после регистрации данной организации в МИФНС № по <адрес>дата были открыты расчетные счета ООО «Интер-Сбыт»», с которых по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам перечислялись денежные средства.

Кроме того, в обвинительном заключении имеется ссылка на фиктивные контракты, сумма осуществлённого перевода по которому превышает сумму самого контракта. Вместе с тем, в случае возникновения такой ситуации по установленным банковским правилам банк не осуществил бы перевод суммы превышающей сумму самого контракта. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 44 748 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 49 948 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 25 200 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 43 591,55 доллара.

Также, по эпизоду ООО «Т фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в обвинительном заключении, были заключены за пределами периодов с дата по дата, которые вменяются органом предварительного расследования, как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К данным контрактам относятся следующие контракты: №.05.17 от дата; № от дата; № от дата; 01-2016 от дата; XZ2016AUTORUS от дата; ZNTAI05102016 от дата; ZNTAI29082016 от дата; TI4536SB от дата; RS10102016 от дата; GWTAI28102016 от дата; GX121W01 от дата; ST-128 от дата; K16A09001 от дата; KM3601TAI от дата; ST-83 от дата; NM15724 от дата; HVACY05 10 16 от дата; PI160928 от дата; RH4708TSN от дата; SHAO21-09-16 от дата; LJ-3.4.16TSN от дата; TF20102016 от дата; RZ14102016 от дата; ZT2104TAI от дата; KB3401TAI6 от дата; CRJ258412 от дата; FH-9.3.16TSN от дата; 16090001/1439/0061/2/1 от дата; K16A093001 от дата; CF20164-03 от дата; TS190920 от дата; VN26082016TC от дата.

Кроме того, в обвинительном заключении имеется ссылка на фиктивные контракты, сумма осуществлённого перевода по которым превышает сумму самого контракта. Вместе с тем, в случае возникновения такой ситуации по принятым банковским правилам банк не осуществил бы перевод суммы превышающей сумму самого контракта. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 26 195 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 47 845 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 33 524 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 39 706 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 4 622 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 4 927 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 45 000 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 80 000 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 15 872 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 30 345 долларов; № от дата согласно инвойсу сумма контракта 2 046 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 12 660 долларов.

Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой не могут быть таковыми, поскольку сумма по контракту превышает 50 000 долларов, а при сумме контракта превышающей данную сумму необходимо оформление паспорта сделки, тогда как при наличии данного паспорта уже невозможно осуществить фиктивную сделку. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту составляет 69 900,72 долларов; № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту составляет 71 093,99 долларов.

Также, по эпизоду ООО «Фёниче-Трейд» в обвинительном заключении указаны фиктивные контракты, сумма осуществлённого перевода по которым превышает сумму самого контракта. В случае возникновения подобной ситуации, согласно принятым банковским правилам банк не осуществил бы перевод суммы, превышающей сумму самого контракта. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 29 562,50 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 34 080,10 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 36 080 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 49 830 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 41 367 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 44 000 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 47 062, 80 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 54 206,37 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 32 400 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 40 901,41 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 14 625 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 15 000 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 40 900 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 49 500 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 49 600 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 49 862,50 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 49 987 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 49 987,50 долларов.

Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой не могут быть таковыми, поскольку сумма по контракту превышает 50 000 долларов, а при сумме контракта превышающей данную сумму необходимо оформление паспорта сделки, а при наличии данного паспорта уже невозможно осуществить фиктивную сделку. К таковым относится контракт № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 47 062,80 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 54 206,37 долларов.

Кроме того, заключение фиктивных контрактов, которое вменяется Гладких В.П. в обвинительном заключении, не могло быть осуществлено, поскольку они заключены до внесения записи в ЕГРЮЛ от дата о создании юридического лица, а именно: контракт № № от дата на сумму 29 562,50 долларов; контракт №№ от дата на сумму 37 732,50 долларов; контракт № № от дата на сумму 9 638,60 долларов; контракт № №№ от дата на сумму 46 008,00 долларов; контракт № от дата на сумму 45 100,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 28 750,00 долларов; контракт № от дата на сумму 48 000,00 долларов; контракт №№ от дата на сумму 38 765,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 22 322,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 46 795,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 36 080,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 48 000,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 46 000,00 долларов; контракт № от дата на сумму 38 250,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 45 510,00 долларов; контракт №№ от дата на сумму 33 093,40 долларов; контракт № № от дата на сумму 41 367,00 долларов; контракт № № от дата на сумму 47 062,80 долларов. Вместе с тем, как указано в обвинительном заключении, после регистрации данной организации в МИФНС № по <адрес>дата, были открыты расчетные счета ООО «Ф», с которых по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам перечислялись денежные средства.

По эпизоду ООО «М» указаны фиктивные контракты, сумма осуществлённого перевода по которым превышает сумму самого контракта. Вместе с тем, в случае возникновения такой ситуации по принятым банковским правилам банк не осуществил бы перевод суммы превышающей сумму самого контракта. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 14 817,50 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 15 817,50 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 15 614 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 39 614 долларов.

По эпизоду ООО «А указанные фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в обвинительном заключении не могут быть таковыми, поскольку сумма по контракту превышает 50 000 долларов. Вместе с тем, при сумме контракта превышающей данную сумму необходимо оформление паспорта сделки, но при наличии данного паспорта невозможно осуществить фиктивную сделку. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 109 000 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 109 000 долларов; № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 78 255,39 долларов; № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 89 578,16 долларов; № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 345 200 долларов; № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 199 195 долларов; № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 63 245 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 90 000 долларов, и сумма осуществлённого перевода по данному контракту 90 000 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 85 990,75 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 85 990,75 долларов; № от дата неоднократно повторяется в тексте и общая сумма осуществлённого перевода по данному контракту 1 473 840,47 долларов; № от дата неоднократно повторяется в тексте и общая сумма осуществлённого перевода по данному контракту 814 865,25 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 59 000 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 59 000 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 55 028 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 55 000 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 59 000 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 55 470 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 60 401,27 долларов, и сумма осуществлённого перевода по данному контракту 60 401,27 долларов; № от дата общая сумма осуществлённого перевода по данному контракту 75 511,74 долларов№ от дата сумма осуществлённого перевода по данному контракту 180 977,42 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 53 046 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 53 046 долларов№ от дата, согласно инвойсу сумма контракта 105 798,72 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 105 798,52 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 92 167,84 долларов, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 92 048,82 долларов.

Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, были заключены за пределами указанного периода - с дата по дата, который вменяется органом предварительного расследования, как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К данным контрактам относятся следующие контракты: № от дата; № от дата; № от дата; № от дата; № от дата; № от дата.

По эпизоду ООО «К» указаны фиктивные контракты, сумма осуществлённого перевода по которым превышает сумму самого контракта. Вместе с тем, в случае возникновения подобной ситуации по принятым банковским правилам, банк не осуществил бы перевод суммы превышающей сумму самого контракта. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 10 360 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 46 084,50 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 11 291 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 16 646,10 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 39 495 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 39 495,24 долларов. Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, были заключены за пределами периода с дата по дата, который вменяется органом предварительного расследования, как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К данным контрактам относятся следующие контракты: № от дата; № от дата.

Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой не могут являться таковыми, поскольку сумма по контракту превышает 50 000 долларов, однако при сумме контракта, превышающей данную сумму необходимо оформление паспорта сделки, что при наличии данного паспорта уже невозможно осуществить фиктивную сделку. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 70 000 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 210 123 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 60 011,80 долларов, и сумма осуществлённого перевода по данному контракту 60 011,80 долларов.

По эпизоду ООО «Н указаны фиктивные контракты, которые не могут являться таковыми, поскольку сумма по контракту превышает 50 000 долларов, однако при сумме контракта, превышающей данную сумму необходимо оформление паспорта сделки, в связи с чем при наличии данного паспорта уже невозможно осуществить фиктивную сделку. К таким относится контракт № от дата, сумма осуществлённого перевода по данному контракту 95 200 долларов.

Кроме того, фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, были заключены за пределами периода с дата по дата, который вменяется органом предварительного расследования, как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К таковым относится контракт № от дата.

По эпизоду ООО А фиктивные контракты, которые указаны Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, были заключены за пределами периода с дата по дата, который вменяется органом предварительного расследования, как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К таковым относится контракт № от дата.

По эпизоду ООО «А» указан фиктивный контракт, сумма осуществлённого перевода, по которому превышает сумму самого контракта. В случае возникновения подобной ситуации, по принятым банковским правилам, банк не осуществил бы перевод суммы превышающей сумму самого контракта. К таковым относится контракт № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 11 714 долларов, однако сумма осуществлённого перевода по данному контракту 18 560 долларов.

По эпизоду ООО С» указан фиктивный контракт, сумма осуществлённого перевода по которому превышает сумму самого контракта. В случае возникновения подобной ситуации по принятым банковским правилам банк не осуществил бы перевод суммы превышающей сумму самого контракта. Это контракт № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 22 416,68 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 32 248,37 долларов. Кроме того, в тексте обвинительного заключения дважды указывается контракт № № от дата с разными покупателями и разными суммами, указанными в инвойсе и разными суммами, переведёнными по данным контрактам.

По эпизоду ООО «В» указаны фиктивные контракты, сумма осуществлённого перевода по которым превышает сумму самого контракта. В случае возникновения подобной ситуации по принятым банковским правилам банк не осуществил бы перевод суммы, превышающей сумму самого контракта. К таким контрактам относятся следующие контракты: № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 35 080 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 42 605 долларов№ от дата, согласно инвойсу сумма контракта 12 941,50 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 18 942,50 долларов; № от дата, согласно инвойсу сумма контракта 11 480,00 долларов, а сумма осуществлённого перевода по данному контракту 19 535,50 долларов. Кроме того, в обвинительном заключении указан контракт № от дата, а платёжное перечисление датируется дата, что является невозможным, в связи с чем подобный контракт необоснованно включен в общий объём предъявленного Гладких В.П. обвинения.

По эпизоду ООО «К» указаны фиктивные контракты, которые вменяются Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, были заключены за пределами периода с дата по дата, который установлен органом предварительного расследования, как период существования данного юридического лица, во время которого осуществлялась преступная деятельность. К данным контрактам относятся следующие контракты: № от дата; № от дата; № от дата.

Кроме того, указаны фиктивные контракты, заключённые в июне и июле 2016 года, оплата по которым, согласно предъявленному обвинению, была произведена спустя более одного календарного года, что выходит за пределы вмененного периода преступной деятельности. К таковым относятся следующие контракты: № от дата, а п/п № от дата; №-1-1 от дата, а п/п № от дата; № от дата, а п/п № от дата; № от дата, а п/п № от дата; № от дата, а п/п № от дата; № от дата, а п/п № от дата и п/п № от дата; № от дата, а п/п № от дата; GDL1602 от дата, а п/п № от дата; № от дата, а п/п № от дата№ от дата, а п/п № от дата.

Кроме того, фиктивный контракт, который вменяется Гладких В.П. в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой, но не мог быть вообще заключён, поскольку заключён до внесения записи в ЕГРЮЛ (от дата) о создании юридического лица – контракт № № от дата.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу о том, что в предъявленном Гладких В.П. обвинении по всем инкриминируемым деяниям указание на общие суммы, на которые были произведены валютные операции по переводу денежных средств, являются противоречивыми и не основанными на материалах дела.

Кроме того, согласно диспозиции ст. 193.1 УК РФ, квалифицирующим признаком ч. 2 и 3 вышеуказанной статьи является совершение преступления в крупном либо особо крупном размере. Однако, из текста предъявленного Гладких В.П. обвинения не следует, каким образом органами следствия был определен особо крупный размер переводов денежных средств, поскольку ссылок на проведение в ходе предварительного следствия соответствующей судебно-экономической экспертизы предъявленное обвинение не содержит.

Так, в обвинительном заключении приведены и в ходе судебного разбирательства исследованы следующие письменные доказательства:

- т. 3 л.д. 65-115 справка предварительного исследованиям документов № от дата специалиста-ревизора К, проведённой до возбуждения уголовного дела (постановление о возбуждении уголовного дела от дата), в которой приводятся сведения о поступлении и списании денежных средств со счета ООО «М», однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов совершена с использованием подложных документов и без получения товара;

- т. 5 л.д. 239-274 справка об исследовании документов № от дата специалиста-ревизора Т, проведённой до возбуждения уголовного дела (постановление о возбуждении уголовного дела от дата), в которой имеются сведения о поступлении и списании денежных средств со счета ООО «Т», однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов совершена с использованием подложных документов и без получения товара;

- т. 14 л.д. 182-210 справка об исследовании № от дата специалиста-ревизора Т, проведённой до возбуждения уголовного дела (постановление о возбуждении уголовного дела от дата), в которой имеются сведения о списании и поступлении с валютных счетов ООО «Ф» определённой денежной суммы, однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов совершена с использованием подложных документов и без получения товара;

т. 15 л.д. 101-103 акт ОРМ «исследование предметов и документов» от дата, проведённом старшим оперуполномоченным П до возбуждения уголовного дела, в котором имеются сведения о поступлении и списании денежных средств со счета ООО «В», однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов совершена с использованием подложных документов и без получения товара;

- т. 15 л.д. 248-256 акт ОРМ «исследование предметов и документов» от дата, проведённом старшим оперуполномоченным П до возбуждения уголовного дела, в котором имеются сведения о поступлении и списании денежных средств со счета ООО А», однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов совершена с использованием подложных документов и без получения товара;

- т. 51 л.д. 64-82 акт ОРМ «исследование предметов и документов» от дата, проведённом оперуполномоченным Э до возбуждения уголовного дела, в котором имеются сведения о поступлении и списании денежных средств со счета ООО «В», однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов совершена с использованием подложных документов и без получения товара;

- т. 68 л.д. 211-222 справка об исследовании № от дата специалиста-ревизора К, проведённой до возбуждения уголовного дела (постановление о возбуждении уголовного дела от дата), в которой имеются сведения о списании и поступлении на счета ООО «К денежных средств, однако отсутствует какой-либо анализ, какая именно денежная сумма из общей суммы переводов была совершена с использованием подложных документов и без получения товара.

Таким образом, во всех вышеуказанных предварительных исследованиях сообщается исключительно о поступлении и списании денежных средств со счетов нескольких юридических лиц - ООО «К», ООО В», ООО А», ООО В», ООО «Ф», ООО «Т», ООО М». При этом, по всем 17 эпизодам преступной деятельности, вмененных органом предварительного расследования не было проведено какого-либо первичного исследования, а в вышеуказанных исследованиях отражено только движение денежных средств по счетам нескольких организаций, однако не исследованы факты осуществления поставок по ряду контрактов. Кроме того, вышеуказанные справки о предварительном исследовании документов необоснованно отнесены органами предварительного следствия к «заключению эксперта», «заключению специалиста».

В соответствии со ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении следователь имеет право, в том числе, требовать производства исследования предметов (документов) и привлекать к участию в этих действиях специалистов. Полученные в ходе проверки сведения могут быть использованы в качестве доказательств при соблюдении положений ст. 75, 89 УПК РФ. Однако, исследование № от дата проведено до составления рапорта старшего оперуполномоченного отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>К от дата о наличии признаков состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (т. 68 л.д. 208); исследование № от дата проведено до составления рапорта старшего оперуполномоченного отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>К от дата о наличии в действиях неустановленных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 (т. 3 л.д. 133); исследование № от дата проведено до составления рапорта старшего оперуполномоченного отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>К от дата о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ (т. 4 л.д. 21). Специалисты-ревизоры при проведении исследований не были предупреждены по ст. 307 УК РФ, то есть нарушена процедура разъяснения прав и ответственности и предупреждения специалиста об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а предварительные исследования проведены до получения и регистрации сообщений о преступлениях, что свидетельствует о нарушении требований УПК РФ, предъявляемым к подобным доказательствам. В связи с вышеизложенным, в соответствии со статьей 75 УПК РФ, вышеуказанные справки о предварительном исследовании документов, являются недопустимыми доказательствами, поскольку не отвечают требованиям уголовно-процессуального закона в части допустимости, относимости и достоверности, получены с нарушением требований УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от дата № 144-ФЗ, а также ряда ведомственных нормативно-правовых актов. Указанные доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. Кроме того, согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата№ специалист может привлекаться к участию в уголовном деле, при этом заключение специалиста не может подменять заключение эксперта. Однако, в материалах дела отсутствует надлежащее заключение судебно-экономической (бухгалтерской, финансово-экономической) экспертизы, проведение которой - в соответствии с криминалистической методикой расследования экономических преступлений - необходимо по данной категории уголовных дел.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что орган предварительного следствия не смог установить и конкретизировать размер денежных средств в иностранной валюте, переведенных на банковские счета нерезидентов. То есть диспозиция п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ не раскрыта, что имеет существенное значение для разрешения данного уголовного дела по существу.

Также, в судебном заседании исследованы протоколы следственных действий, в ходе которых осмотрены декларации на товары, подтверждающие получение товара по якобы фиктивным внешнеэкономическим контрактам.

По эпизоду ООО «В

- контракт №№ от дата - имеется декларация №, которая была получена в ходе осмотра документов, изъятых в ходе выемки дата на Ставропольском таможенном посту (Т. 96 л.д. 145);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 121-123; Т.119, л.д. 163-165);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 124-128; Т.119, л.д. 166-170);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 144-145; Т.119, л.д. 186-187);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 184-189; Т.119, л.д. 226-231), декларация № (Т.96, л.д. 190-191; Т.119, л.д. 232-233).

По эпизоду ООО «И»:

- контракт №№ от дата - имеется декларация №, декларация № (Т.64, л.д. 128-131);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.65, л.д. 97-100).

По эпизоду ООО «Т»:

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 129-140; Т. 119, л.д. 171-182), декларация №, декларация №, декларация №;

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 141-143; Т. 119, л.д. 183-185); декларация № (Т.96, л.д. 151-153; Т.119, л.д. 193-195); декларация № (Т. 96, л.д. 192-197; Т. 119, л.д. 234-239);

- контракт №№ от дата - имеется декларация №; декларация №; декларация №; декларация №; декларация №; декларация № (Т.4, л.д. 43-50);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т. 96, л.д. 175-176: Т. 119, л.д. 217-218);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т. 96, л.д. 95-97; Т. 119, л.д. 137-139).

По эпизоду ООО «Ф»:

- контракт № № от дата - имеется декларация № (Т. 32, л.д. 66, Т.139, л.д. 220-221);

- контракт №№ от дата – имеется декларация № (Т. 29, л.д. 231; Т. 139, л.д. 222-223);

- контракт № № от дата - имеется декларация № (Т.32, л.д. 12, Т. 139, л.д. 224-225).

По эпизоду ООО «К»:

- контракт № № от дата - имеется декларация №; декларация №; декларация №, указанные документы изъяты в ходе выемки дата в Минераловодской таможне (Т. 108 л.д. 117).

По эпизоду ООО «А

- контракт № от дата - имеется декларация № (Т.19, л.д. 114-117; Т.145, л.д. 57-58); декларация № ДТ (Т.19, л.д. 118-119; Т.145, л.д. 56).

По эпизоду ООО В»:

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.2, л.д. 116; Т.97, л.д. 106-109; Т.98, л.д. 80-83; Т.120, л.д. 138-141; Т.122, л.д. 23-26);

- контракт № от дата - имеется декларация № (Т. 21, л.д. 148); декларация № (Т. 21, л.д. 147);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.22, л.д. 102; Т.98, л.д. 95-98; Т.122, л.д. 72-75); декларация № (Т.22, л.д. 101; Т.122, л.д. 96-99);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.21, л.д. 140).

По эпизоду ООО «А

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 111-118; Т.119, л.д. 153-160); декларация № (Т.96, л.д. 106-110; Т.119, л.д. 148-152);

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 154-155; Т.119, л.д. 196-197); декларация № (Т.96, л.д. 148-150; Т.119, л.д. 190-192); декларация № (Т.96, л.д. 156-159; Т.119, л.д. 198-201).

- контракт №№ от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 160-164; Т.119, л.д. 202-206); декларация № (Т.96, л.д. 165-166; Т.119, л.д. 207-208); декларация № (Т.96, л.д. 198-199; Т.119, л.д. 240-241);

- контракт № № от дата - имеется декларация № (Т.96, л.д. 146-147; Т.119, л.д. 188-189).

В ходе судебного разбирательства в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей обвинения Свидетель №69 (Т. 46 л.д. 31-33), Свидетель №42 (Т. 46 л.д. 107-110), Свидетель №40 (Т. 46 л.д. 99-101), Свидетель №44 (Т. 46 л.д. 121-124), которые подтвердили факт перевозки товаров по внешнеэкономическим контрактам, изготовление которых вменяется Гладких В.П. Однако, данной информации не была дана органами предварительного расследования какая-либо оценка, в результате чего Гладких В.П. вменен факт предоставления подложных внешнеэкономических контрактов и незаконный вывод денежных средств за границу, при том что по ним была осуществлена соответствующая поставка товаров. Вместе с тем, органами предварительного расследования при наличии информации о реальном совершении поставок по ряду контрактов вменена вся указанная в них сумма.

В такой ситуации, с учетом неопределенности объема предъявленного Гладких В.П. обвинения, суд оказывается лишенным возможности провести судебное разбирательство и вынести по делу законное и справедливое итоговое решение с соблюдением предписаний ст. 252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемой и лишь по предъявленному ей обвинению.

Кроме того, приговором Октябрьского районного суда <адрес> от датаГ, Свидетель №1, Свидетель №2 осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (по эпизоду ООО «К»), приговор вступил в законную силу дата. Вместе с тем, согласно предъявленному по настоящему уголовному делу обвинению, С, Гладких В.П., П, Г, Г, Д и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в рамках указанных подложных контрактов между ООО «К» и предприятиями нерезидентами РФ, в период с дата по дата, с расчетного счета ООО «К» осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 271 182,15 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на дни переводов составляет 17 405 168 рублей 40 копеек) на счета предприятий нерезидентов РФ. При этом, согласно предъявленному обвинению, они привлекли к преступной деятельности лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, созданной и возглавляемой С – Свидетель №2 и К Тогда как приговором Октябрьского районного суда <адрес> от дата установлено, что указанные лица были вовлечены в преступную деятельность в ООО «К» и осуждены к наказанию в виде лишения свободы. Кроме того, по уголовному делу, рассмотренному Октябрьским районным судом <адрес>, установлен размер переведенных с участием Г за границу денежных средств в размере 555 177 324 рубля 32 копейки, тогда как по настоящему делу установлен вывод денежных средств через счета ООО «К» с участием Г в размере 17 405 168 рублей 40 копеек.

Также, в соответствии с ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 108, ст. 171 и 172 УПК РФ не предполагается возможность привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого и применения в отношении его меры пресечения в связи с подозрением (обвинением), уголовное дело по поводу которого не было возбуждено.

Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 140 - 146 УПК РФ является обязательным, поскольку именно этот процессуальный документ порождает правовые основания и последствия для осуществления уголовного преследования конкретного лица и возникновение у того соответствующих прав, в том числе и право на его обжалование прокурору, в суд с целью предупреждения необоснованного ограничения прав и свобод личности.

Вместе с тем по ряду эпизодов инкриминируемых деяний в отношении Гладких В.П. не возбуждалось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ.

Так, постановлением следователя от дата возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица - Г по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ (по эпизоду ООО «Н»). В отношении иных лиц либо по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов посредством использования подложных документов, либо по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, уголовное дело не возбуждалось. Соответственно, решение о возбуждении уголовного дела в отношении Гладких В.П. по данному эпизоду не принималось. датаГладких В.П., в нарушение положений ст.ст. 140-146 УПК РФ, без возбуждения уголовного дела по эпизоду ООО «Н было предъявлено обвинение, в том числе и по данному эпизоду по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Более того, по смыслу закона, субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ - специальный. Признак, выделяющий субъекта как специального, состоит в наличии у него соответствующей обязанности (ст. 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), неисполнение которой является признаком данного преступления. Соответственно, для квалификации преступления, предусмотренного ч.ч. 1,2 ст. 193 УК РФ, субъект должен характеризоваться наличием у него юридической обязанности по репатриации денежных средств, то есть это лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (напр., руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации. Также, субъектом преступления, предусмотренного ч.ч.1,2 ст. 193 УК РФ должно являться лицо, подвергнутое административному наказанию за деяния, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ. Тогда как субъект преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ – общий. Соответственно, в силу своего служебного положения и отсутствия факта привлечения к административной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ, Гладких В.П. не являлась субъектом преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, в связи с чем у органов предварительного расследования отсутствовала какая-либо возможность возбуждения уголовного дела в отношении Гладких В.П. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ. Несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований, следователем предъявлено обвинение Гладких В.П. по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Н»), по которому уголовное дело в отношении нее не возбуждалось.

Отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гладких В.П. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Н») является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку связано с несоблюдением органами предварительного следствия процедуры уголовного судопроизводства и нарушения права Гладких В.П. на защиту, что исключает возможность вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. Указанное нарушение затрагивает гарантированные права подсудимой и не может быть устранено судом самостоятельно, поскольку возбуждение уголовного дела не входит в компетенцию суда, который не является органом уголовного преследования и не вправе принимать на себя функции обвинения, формулировать предъявленное обвинение или иным образом самостоятельно определять пределы судебного разбирательства.

Аналогичные нарушения допущены при предъявлении обвинения по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (по эпизодам ООО «В» и ООО «М»), поскольку уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица - Г по признакам составов преступлений, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193, п.п. «а,г» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

В связи с вышеизложенным, обвинительное заключение следует признать составленным с нарушениями требований УПК РФ, препятствующим определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ и постановлению судом на основе данного заключения приговора или вынесению иного решения, отвечающего принципу справедливости.

В соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого.

В ходе предварительного расследования в отношении Гладких В.П.дата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой судом неоднократно продлевался. Вместе с тем, возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, является основанием для изменения в отношении Гладких В.П. меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. При этом суд учитывает, что Гладких В.П. является гражданкой РФ, зарегистрирована и проживает на территории <адрес>, <данные изъяты> а также факт ее длительного пребывания под стражей по обвинению в совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 220, 237, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить материалы уголовного дела в отношении Гладких В. П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ, прокурору Кировского района г. Ростова-на-Дону на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Изменить меру пресечения в отношении Гладких В. П. с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гладких В. П. немедленно освободить из-под стражи в зале суда.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд г. Ставрополя в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья В.Н. Кириленко