Гражданский кодекс часть 1

- 25.10.2017 г. Октябрьским районным судом г. Самара по ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы ИК общего режима, 30.07.2019 г. освободился условно-досрочно на 2 месяца 4 дня;

- 09.12.2020 г. Самарским районным судом г. Самара по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 3 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Воеводин Илья Сергеевич совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

28.03.2008 года решением №1 единственного учредителя Свидетель №1 о создании *** утвержден устав *** зарегистрированного по адресу: адрес состоящего на налоговом учете с 07.04.2008 в Инспекции ФНС России по адрес (с дата в Инспекции ФНС России по адрес) ИНН №... КПП №.... Целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством. Предметом деятельности Общества являются оптовая и розничная торговля кабельно-проводниковой продукцией, электротехнической продукцией, иная оптовая торговля.

28.01.2009 года решением № 1 учредителя Свидетель №1 о возложении обязанностей Генерального директора *** приказом о приеме работника на работу №... от дата Воеводин И.С. назначен на должность Генерального директора ***

В соответствии с п.4 трудового договора № 8 от 09.02.2009, заключенным с одной стороны *** в лице учредителя Свидетель №1 «Работодатель» и с другой стороны Воеводиным И.С. «Работник» – генеральный директор принимает на себя руководство текущей деятельностью Работодателя. Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности Работодателя, отнесенные к его компетенции трудовым договором, Уставом работодателя, должностной инструкцией, решениями учредителя, а также действующим законодательством.

Согласно п. 4.4. Трудового договора Работник имеет право:

- без доверенности действовать от имени Работодателя;

- представлять интересы Работодателя в любых учреждениях и организациях;

- распоряжаться имуществом и средствами Работодателя в пределах, установленных Уставом Работодателя и действующим законодательством;

- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Работодателя, определять организационную структуру Работодателя;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками;

- утверждать штатное расписание Работодателя, филиалов и представительств;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- поощрять работников, а также налагать на них взыскания;

- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Работодателя, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организовывать бухгалтерский учет и представление отчетности;

- представлять на утверждение Учредителю годовой отчет и баланс Работодателя;

- председательствовать на заседаниях Правления;

- подписывать исходящие, а также платежные документы;

- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции

Согласно п. 2 должностной инструкции генерального директора *** утвержденной учредителем Свидетель №1, с которой Воеводин И.С. лично был ознакомлен, о чем поставил свою подпись, генеральный директор организации:

1. Руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации.

2. Организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений.

3. Обеспечивает выполнение организацией заданий согласно установленным количественным и качественным показателям, всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками.

4. Организует производственно-хозяйственную деятельность организации на основе применения методов научно обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства.

5. Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами.

6. Способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда.

7. Решает все вопросы в пределах предоставленных прав и поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам - своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений организации.

8. Обеспечивает:

- Законность, своевременность и правильность оформления документов;

- Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений;

- Погашение в установленные сроки задолженностей организации банкам по ссудам.

9. Осуществляет контроль за:

-установлением должностных окладов работникам организации;

-проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.

10. Осуществляет взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, осуществляет контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами.

В неустановленное следствием время, но не позднее 05.05.2015 года, Воеводин И.С., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: адрес используя своё служебное положение и представленные полномочия, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, единолично разработал преступный план, согласно которому путем своих действий вопреки законным интересам организации ***, решил заключить экономически невыгодные сделки с *** в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.

Так, Воеводин И.С., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 05.05.2015 г. по 18.01.2016 года, используя свое служебное положение, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции деятельности предприятия, являясь единоличным исполнительным органом Общества, являясь генеральным директором *** ИНН №..., зарегистрированного по адресу: адрес, действуя из корыстных побуждений, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения личной выгоды, находясь в офисе организации, не удостоверившись в личности лица, действовавшего от ***, преследуя целью личное обогащение в виде вознаграждений от суммы договора, не убедившись в экономической целесообразности и добропорядочности контрагентов, и в должном выполнении обязательств со стороны контрагентов по поставке товара, заключил договора поставки, давал указания бухгалтеру ***ФИО5, обязательные для исполнения последней, введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Воеводина И.С., провести оплаты с расчетного счета ООО «Герда» №..., открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес на расчетные счета контрагентов, согласно платежных поручений:

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 836 000 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет ***» ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 486 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 486 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 1 134 800 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 273 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 631 000 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 1 053 000 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 2 198 300 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 305 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 496 730 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 274 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 306 325 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 541 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 321 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 248 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 318 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 399 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 412 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 284 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 291 430 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 601 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 211 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 293 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 980 000 рублей, назначение платежа «за огнестойкие датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 1 085 000 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 548 750 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 685 310 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 297 300 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 318 133 рубля 62 копейки, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 187 500 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 803 400 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 401 700 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 263 300 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 430 200 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 397 400 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 485 230 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 396 400 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 308 400 рублей, назначение платежа «за датчики»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 385 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 543 600 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 230 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 350 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 363 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 209 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 360 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 338 435 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 623 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 373 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 348 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 531 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 218 394 рубля, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 206 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 643 230 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 334 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 283 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 330 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 281 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 108 350 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 108 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 181 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 73 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 182 000 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 154 300 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 243 400 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 138 500 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 413 700 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 465 340 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 534 400 рублей, назначение платежа «за кабель»;

- дата с расчетного счета ***» №... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 441 500 рублей, назначение платежа «за соединители датчиков»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 483 536 рублей, назначение платежа «за соединители датчиков»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 321 000 рублей, назначение платежа «за кабель огнестойки»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 271 000 рублей, назначение платежа «за кабель огнестойки»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 221 500 рублей, назначение платежа «за кабель огнестойки».

Всего за период времени с 05.05.2015 по 18.01.2016 года с расчетного счета ***№..., открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес электронными платежами из офиса расположенного по адресу: адрес, перечислены денежные средства в адрес контрагентов *** на сумму 31 710 593 рубля 62 копейки, при этом поставок товара в адрес *** осуществлено не было.

В результате злоупотребления своими полномочиями со стороны генерального директора *** Воеводина И.С. и невыполнения условий договоров со стороны контрагентов, Обществу причинен существенный вред на сумму 31 710 593 рубля 62 копейки.

В судебном заседании подсудимый Воеводин И.С. свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично по ч. 1 ст. 201 УК РФ и показал, что поскольку ранее был уже осужден за аналогичное преступление, полагает, что им совершено было преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, за которое он уже ранее был осужден Октябрьским районным судом г. Самары и получил наказание к лишению свободы на 2 года. Примерно в октябре 2014 года с ним связался незнакомый мужчина, который представился предстателем поставщика кабеля, электроприборов, который настоял на встрече. Они встретились в кафе на адрес в адрес, где мужчина по имени ФИО12 предложил ему заключение сделки, а именно заключение договоров-поставок от имени ООО «Герда» с организациями (контрагентами), наименования которых он не помнит, поскольку организаций было много. Условием ФИО12 было то, что *** заключает договора-поставок до фактической поставки товаров. ФИО12 пояснил ему, что 100 % оплата необходима для того, чтобы они закупили большое количество товаров, со слов ФИО12 у него были знакомые, которые поставляли ему товар по выгодной цене, ниже рыночной, после чего они должны были поставить товар ООО «Герда». Почему он согласился заключать договора-поставок с ФИО12 было то, что, в дальнейшем, когда он откроет свою организацию по оптовой и розничной торговле кабельно-проводниковой продукции ФИО12 обещал ему предоставить контрагентов для заключения договоров-поставок, которые будут предоставлять ему товар по цене ниже рыночной, то есть он рассчитывал в дальнейшем заключать финансово-выгодные договора-поставок для своей фирмы. ФИО12 предоставил ему договора-поставок с различными контрагентами. За процессом выполнения договора он не осуществлял контроль, дал указание бухгалтеру на проведение оплаты. Он несколько раз встречался с ФИО12 и заключал с ним другие договора с другими организациями. Договора он складывал в папку, которую возил в машине на заднем сиденье. Таким образом, с ФИО12 он заключил много договоров с разными организациями, за указанные договора он не получал денежное вознаграждение. Примерно в мае 2016 года он осознал, что никакие поставки по договорам, заключенным между *** и контрагентами, предлагаемыми ФИО12 не осуществлялись, на сумму примерно около 30 млн. рублей. После чего он испугался, что не сможет отчитаться по своей деятельности перед Свидетель №1, который является учредителем *** С ФИО12 он не мог больше выйти на связь. ФИО12 звонил ему с разных номеров, на какой машине ФИО12 приезжал он не видел ни разу. В содеянном раскаивается, ранее им были предприняты попытки возмещения ущерба *** поскольку в отношении него была открыта процедура банкротства.

Вина Воеводина И.С. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, который показал, что он является представителем ООО «Герда» по доверенности. Директором *** является Свидетель №1. ФИО1 работал генеральным директором *** с дата по дата В сентябре 2016 года по результатам инвентаризации в *** выявлено необоснованное перечисление организациям, имеющим признаки фирм однодневок 82 482 942,62 рублей. Согласно акту об инвентаризации от дата не подтвержденная дебиторская задолженность *** составляет 34 282 623 руб. 62 коп., что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела. Действиями Воеводина И.С. в период с дата по дата*** причинен ущерб в размере 34 282 623 руб. 62 коп. Основная деятельность *** заключалась в реализации продукции заводов по производству электрического кабеля (для пожарных систем, для обще-бытовых нужд, для строительства). Головной офис *** под руководством генерального директора Свидетель №1 находится в г. Москва. Свидетель №1 является одновременно и руководителем *** и собственником. В группу компании *** входят предприятия, которые производят кабель, а также организации, которые занимаются реализацией товаров. Большой оборот денежных средств обуславливается тем, что *** занималось продажей кабельной продукции, поскольку был большой спрос на указанную продукцию. Также *** участвовала в большом количестве электронных торгов, продажи происходили в большом количестве. В г. Москва находился головной офис, который осуществлял управление группой компаний, которые расположены на всей территории РФ. В г. Волгоград и г. Астрахань расположены заводы по производству кабеля. В иных городах России, в том числе и г. Самара, находились торговые компании, которые занимались продажей указанных кабелей. То есть Свидетель №1 заключил как учредитель *** трудовой договор с Воеводиным И.С., по данному трудовому договору *** выплачивала заработную плату Воеводину И.С. Бухгалтерская документация находилась и по настоящее время находится в г. Самара, главным бухгалтером является Свидетель №2. Насколько он знает, Воеводин И.С. отчитывался перед Свидетель №1 по телефону, составлялась ли какая-либо документация об отчете проделанной работы он не знает. Воеводин И.С. был исключительно подотчетен ФИО16 как собственнику *** Воеводину И.С. выплачивалась заработная плата согласно трудовому договору. Насколько он знает, Воеводин И.С. был принят на работу по знакомству, а именно тесть являлся хорошим знакомым Свидетель №1, он порекомендовал Воеводина И.С. на должность руководителя *** в г. Самара. Подложные договора-поставок, заключенные между *** в лице генерального директора Воеводина И.С. и фирмами за период с мая 2015 года по январь 2016 год в *** не поступали, бухгалтер указанные договора не видела, Воеводин И.С. просто пояснял, что есть выгодные сделки, по которым нужно провести оплату и все еще должны были получить за это премию. Воеводин И.С. давал поручение бухгалтеру ФИО5 на осуществление платежей по реквизитам соответствующих компаний, повторяется, что договора никто никогда не видел, в *** указанные договора-поставок не поступали. Со слов Воеводина И.С. якобы он сжег данные договоры, поскольку испугался за преступный характер своих действий и может быть изобличен. Инвентаризацию инициировал собственник ***Свидетель №1, поскольку заметил, что в *** в адрес заметно снизился финансовый показатель деятельности. В связи с чем в сентябре 2016 года в г. Самара приехала проверка, состоящая из главного бухгалтера Московского головного офиса ***», самого Свидетель №1 и руководителя торгового представителя Свидетель №13 из адрес, исследуя движения по счету и бухгалтерскую документацию было установлено, что было движение денежных средств на неизвестные организации, которые не представили никаких товаров и услуг *** От пояснений Воеводин И.С. отказался, перестал появляться на рабочем месте, в связи с чем он был уволен из *** из-за утраты к нему доверия

Показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым, состоит в должности директора ИП «ФИО17» с 2018 г. по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: ведение финансово-хозяйственной деятельности, управление, торговля, прием товара. Магазин «Комиссионный» по данному адресу осуществлял свою деятельность с августа 2018 года. Какая ранее организация располагалась по указанному адресу она не знает. Организация ООО «СТК» ей незнакома. Располагалась ли указанная организация по адресу: адрес, она не знает.

Показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым она ранее состояла в должности главного бухгалтера *** с июля 2008 года. Учредителем и директором организации является Свидетель №1. *** занималась куплей-продажей оптовой торговли кабельной продукции. В связи с этим оборот денежных средств у организации был в большом объеме. Насколько она знает, Воеводин И.С. отчитывался перед Свидетель №1 в устной форме, более точно не знает. Раз в неделю она сбрасывала главный офис в адрес главному бухгалтеру отчет о дебиторах и кредиторах, а также ежедневно выписку о движении денежных средств по расчетному счету (поступило/списано). Воеводину И.С. выплачивалась заработная плата согласно трудовому договору. Она видела лишь частично договора-поставок с печатями фирм. Подписывал договора строго Воеводин И.С., так как только у него было право подписи на документах. Воеводин И.С. указывал на то, что благодаря указанным сделкам будет получена большая прибыль, и Свидетель №1 выдаст премию. По указания Воеводина И.С. она производила перевод денежных средств на рабочем месте через систему-интернет на расчетных счет организаций, с которыми были заключены договора-поставок. Хочет указать, что денежные средства действительно уходили организациям за оказанные им услуги и товары, она не знала, что указанные фирмы являются фирмами «однодневками». После проведения инвентаризации работники были уволены, осталась работать только она. Организация действовала до 2020 г., выплачивала долги, затем была реорганизована путем присоединения к группе компаний Свидетель №1 Банкротства не было, так как договора заключались, обязательства исполнялись. Инвентаризацию инициировал собственник ***Свидетель №1, поскольку заметил, что в *** в адрес заметно снизился финансовый показатель деятельности. В связи с чем, в сентября 2016 года в г. Самара приехала проверка, состоящая из главного бухгалтера Московского главного офиса *** самого Свидетель №1 и руководителя торгового представителя Свидетель №13 из адрес, исследуя движения по счету и бухгалтерскую документацию было установлено, что производилось движение денежных средств на неизвестные организации, которые не предоставили никаких товаров и услуг *** В ходе проверки документации руководством *** было инициировано проведение инвентаризации, по результатам был подготовлен акт, согласно которому следовало, что поставщикам *** были отправлены авансовые средства, вместе с тем, в адрес *** не была отгружена соответствующая продукция, таким образом с конца 2014 года по начало 2016 года образовалась задолженность перед организацией *** около 85 000 000 рублей. В ходе проведения инвентаризации документы готовила она, после чего направляла их бухгалтеру ФИО46 (бухгалтер в адрес). Акт по результатам инвентаризации готовила Татьяна. В ходе проведения инвентаризации было установлено, что лицом, непосредственно причинившим ущерб в размере около 85 000 000 рублей *** являлся директор Воеводин Илья Сергеевич. Хочет отметить, что непосредственно с поставщиками общался лично ФИО1, последний приносил уже подписанные договора, на которых уже стояли подписи и печати.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с февраля 2009 года по 01 ноября 2016 года руководителем организации являлся Воеводин Илья Сергеевич. В ходе осуществления деятельности организации установлен следующий порядок предоставления отчетности руководству – ежедневно, посредством электронной почты в адрес посылаются выписки по операциям по счетам, и еженедельно в г. Москву отправляются отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности организации.

Со слов Воеводина И.С., последний якобы сжег подложные договора-поставок, заключенные между *** в лице генерального директора Воеводина И.С. и фирмами за период с мая 2015 года по январь 2016 год. От пояснений Воеводин И.С. отказался, перестал появляться на рабочем месте, в связи с чем последний был уволен из *** из-за утраты к нему доверия. После оглашения свидетель подтвердила указанные показания.

Показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым он является Арбитражным управляющим. Примерно в июле-августе 2018 года с ним связался представитель ***Потерпевший №1 и сообщил, что *** намерено обратиться в суд о инициировании процедуры банкротства в отношении Воеводина И.С., который являлся бывшим директором организации. В период нахождения в должности директора организации ***, Воеводин И.С. украл значительную сумму, согласно вынесенного и вступившего в законную силу приговора суда с него взысканы убытки, причиненные совершенным преступлением, другая часть денежных средств - решением арбитражного суда в рамках гражданского судопроизводства, всего в сумме свыше 80 млн. рублей. *** намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве Воеводина И.С., для того, чтобы максимально вернуть денежные средства и оспорить сделки проведенные Воеводиным И.С. *** в августе 2018 года в Арбитражный суд Самарской области подано исковое заявление о признании Воеводина И.С. банкротом. 16.11.2018 судом вынесено решение о признании банкротом Воеводина И.С., и назначении его финансовым управляющим. Ему изначально было известно, что Воеводин И.С. отбывает наказание за совершенное им преступление, но это не лишало Воеводина И.С. права на представление информации относительно имущества, которым владеет (владел) Воеводин И.С. и семья последнего. Хочет отметить, что на сегодняшний день Воеводин И.С. не возместил причиненный ущерб организации *** в декабре процедура банкротства Воеводина И.С. была завершена.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 согласно которым, в *** она работает в должности главного бухгалтера с 2001 года. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерской отчетности. Ранее, по адресу: адрес на втором этаже располагалась *** данная организация занималась реализацией металлопродукции, однако, ни директора, ни учредителей данной организации она не знает, поясняет, что около 3 лет назад, вывеску на фасаде здания с указанием наименования и контактных данных *** сняли, исходя из этого, она сделала вывод, что данная организация по адресу: адрес не располагается.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым она состояла в должности ведущим менеджером по продажам в *** с июля 2008 года по 31 ноября 2016 года. Уволилась по соглашению сторон, поскольку *** как пояснил учредитель *** является банкротом. В мои должностные обязанности входило: обработка входящих запросов, выставление счетов, заключение договоров. *** занималась куплей-продажей кабельной продукции. Насколько она знает, бухгалтер Свидетель №2 отправляла сканированные выписки в бухгалтерию головного офиса *** в г. Москва, она точно не знает, как отчитывался Свидетель №1 о проделанной работе. Ей известно, что Воеводин И.С. был принят на работу по знакомству. С кем заключались договора поставок ей неизвестно. О противоправных действиях Воеводина И.С. она узнала от следователя, который пояснил, что с расчетного счета *** переводились денежные средства на неизвестные организации, которые в свою очередь не предоставили никаких товаров и услуг ***

Показаниями свидетеля Свидетель №11, согласно которым, ранее, он состоял в должности системного администратора *** до 2016 года. Уволился по соглашению сторон, поскольку *** как пояснил учредитель *** является банкротом. В его должностные обязанности входило: обслуживание компьютеров, принтеров, сканеров. Ему известно, что *** занималась куплей-продажей кабельной продукцией. Ему неизвестно, с какими фирмами заключались договора-поставки, он занимался исключительно своей работой, и выполнял должностные обязанности. График работы у него был таков: в рабочее время он находился дома, но если что-то нужно было починить, заправить принтер, то он приезжал на работу. О перечислении денежных средств Воеводиным И.С. на неизвестные организации ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым, ранее она состояла в должности секретаря *** с марта 2015 года по ноябрь 2016 года. В ее должностные обязанности входило: принятие, регистрация, отправка, получение входящей и исходящей корреспонденции в электронном и почтовом виде. Хочет указать, что руководителем в вышеуказанный период времени был Воеводин И.С. Единственным учредителем *** являлся Свидетель №1, головной офис находился в г. Москва. Воеводин И.С. находился во время рабочего времени в своем кабинете. *** занималась куплей-продажей кабельной продукции. Ей неизвестно как отчитывался Воеводин И.С. перед Свидетель №1 о проделанной работе. Если договора приходили почтой, то они регистрировались в журнале входящей корреспонденции, если она направляла договора, то вписывали их в журнал исходящей корреспонденции. Все, что ей давалось на отправку, она регистрировала, в связи с чем не может знать, все ли договора учитывались в журналах входящей и исходящей корреспонденции, она регистрировала только то, что ей давали на регистрацию. В основном документы на регистрацию ей давала главный бухгалтер Свидетель №2. Воеводин И.С. только подписывал документы. Журналы входящей и исходящей корреспонденции хранились в офисе *** хранятся ли они там в настоящее время, она не знает, поскольку была уволена по соглашению сторон из *** в 2016 году. Что в настоящее время происходит в настоящее время в организации *** ей неизвестно. Давал ли ей Воеводин И.С. какие-либо указания по составлению, отправке договоров-поставок вышеуказанным организациям она не помнит, все, что отправлялось, указано в журналах входящей и исходящей корреспонденции.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым пояснил, что организация *** ему неизвестна. Организация *** свою деятельность прекратила в сентябре/октябре 2018 года, более точно не помнит. *** занималась продажей металлоконструкций, металлоизделий. Единственным директором и учредителем являлся он. В организации по штату числился только он один. Организация была открыта в 2015 году. Свою деятельность *** прекратил, поскольку было нерентабельно. Между фирмами *** и *** каких-либо договорных отношений не имелось, никаких поставок не осуществлялось, организация *** ему неизвестна, Воеводин И.С. ему так же не знаком. Никаких денежных средств от *** в адрес организации *** не поступало. Расчетный счет организации *** был открыт в «Райфайзен Банк», счет был закрыт в 2018 году. Помнит только начальные цифры расчетного счета «4070000….», далее не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, согласно которым он являлся управляющим *** в период с 11 мая 2017 года по 29 сентября 2017 года. Он не знает установочные данные директора *** лично они не встречались, документы по финансово-хозяйственной деятельности не передавались, о договорных отношениях между *** и *** он не в курсе, не знает, перечислялись ли денежные средства в адрес *** от имени *** Воеводин И.С. ему не знаком.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым на момент инвентаризации в 2016 году он состоял в должности генерального директора *** в г. Пермь. В его должностные обязанности входит: руководство предприятием, финансовый контроль. В инвентаризации участвовали: он, ФИО19, состоящая в должности главного бухгалтера *** в г. Москва и Свидетель №2 – главный бухгалтер *** в г. Самара. Выявленные правонарушения касались вывода денежных средств ООО «Герда» на подставные компании «однодневки» на сумму около 80 миллионов рублей. Он точно не помнит, какие документы составлялись по завершении инвентаризации. Указанная инвентаризация была передана в следственный орган в г. Самара. С Воеводиным И.С. он знаком лично с 2010 года. Воеводин И.С. был принят на должность директора *** г. Самара, назначен по решению собственника холдинга ***Свидетель №1 Воеводин И.С. о своих противоправных действиях в отношении *** ему не рассказывал, все стало ясно только после проведения инвентаризации. Ему известно, что Воеводин И.С. в течении 2 лет выводил денежные средства *** на подставные компании на сумму около 80 миллионов рублей.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которым организация *** ему неизвестна. Никакие договорных отношений между *** и *** не заключалось, каких-либо поставок между данными организациями не осуществлялось. *** ОГРН №... в настоящее время действует. Директором и учредителем *** является он. В должности директора он находится с 2016 года по настоящее время. Воеводин И.С. дата г.р. ему не знаком, ранее он Воеводина И.С. не видел. Никакие денежные средства в адрес *** от имени *** не перечислялось, и, как он уже пояснил выше, никаких договоров с данной организацией не заключалось. Дополняет, что расчетного счета у *** не было.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №21, согласно которым *** ему неизвестна. *** в настоящее время не существует, была ликвидирована. Он являлся в указанной компании номинальным директором, примерно 5 лет назад. О договорных отношениях между *** и *** ему неизвестно. Осуществляло ли *** какую-либо поставку услуг в *** ему неизвестно. Воеводин И.С. ему не знаком. Перечислялись ли какие-либо денежные средства в адрес *** от имени *** ему неизвестно. В каком банке был открыт счет *** ему неизвестно. Указанная организация в настоящий момент не существует, так как была ликвидирована.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которым организация *** ей неизвестна. В настоящее время о существовании *** ничего сказать не может, т.к. было слияние с другой организацией, какой именно, не помнит. Договорных отношений между фирмами *** и *** не было. *** в адрес *** поставку каких-либо товаров, услуг не осуществляло. Воеводин И.С. ей не знаком. Перечислялись ли какие-либо денежные средства в адрес *** от имени *** сказать не может. В каком банке был открыт счет *** ей неизвестно. Существует ли в настоящее время *** ей неизвестно.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым он являлся директором ***, с какого времени не помнит, примерно около 5 лет назад была создана указанная организация. *** ему не знакомо. Насколько ему известно, то организация в настоящий момент не существует. Кто являлся учредителем он не знает. Директором с момента создания организации являлся он. Ему неизвестно, снимали ли с него полномочия, был кто то директором кроме него. О договорных отношениях между ***» и *** он не в курсе, так как фактического участия в руководстве фирмы не принимал. Воеводин И.С. ему не знаком. Он никогда не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, никаких финансовых документов не подписывал, поэтому не знает, перечислялись денежные средства в адрес *** от имени *** Он точно не знает, в каком банке был открыт расчетный счет организации, но скорее всего в Сбербанке, поскольку он ездил туда для подписания документов на открытие счета.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым организация *** ей неизвестна, в первый раз слышит. *** ей неизвестна, она никогда не являлась директором/учредителем указанной организации. Свои паспортные данные она никогда никому не передавала, тем более, для открытия на ее имя организации. Воеводин И.С. ей незнаком.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым он являлся учредителем *** инвентаризация проводилась по его указанию, только он давал распоряжение о проведении инвентаризации. В 2016 году он не проводил инвентаризацию. Чем регламентировался порядок проведения инвентаризации ему не известно. С какой периодичностью должна была проводиться инвентаризация ему не известно. Инвентаризация *** проводилась в 2016 или 2017 году, точно он не помнит, также за три последующих года. В инвентаризации участвовали: Свидетель №13, состоящий в должности генерального директора *** в г. Пермь, ФИО19, состоящая в должности главного бухгалтера *** в г. Москва и Свидетель №2 – главный бухгалтер *** в г. Самара. В ходе инвентаризации были выявлены подложные договоры оплаты на фирмы «однодневки» и угон офисного автомобиля марки «***». Какие документы составлялись по завершении инвентаризации ему не известно. Документация, принадлежащая *** находится в следственном органе. ФИО1 ему лично знаком, последний приходится зятем его друга – ФИО45 Воеводин И.С. на работу был принят им. Воеводин И.С. о своих противоправных действиях в отношении *** ему не рассказывал, но он знает, что Воеводин И.С. украл деньги, принадлежащие *** и угнал автомобиль, марки «Тойота», принадлежащий *** примерно в 2015-2017 году. Порядок проведения инвентаризации регламентировался распоряжением собственника холдинга «***» Свидетель №1 Вышеуказанная инвентаризация была единственной, так как возникли сомнения в правомерности действий директора *** в г. Самара Воеводина И.С. Инвентаризация проводилась за последние 3 года.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым с 2015 года по настоящее время он является генеральным директором *** В его должностные обязанности входит: ведение реестра, заключение договоров, ведение финансов. Хозяйственная деятельность осуществляется согласно уставу предприятия. Что касаемо *** может пояснить следующее, что данная организация ему не знакома, договора об аренде нежилого помещения с *** он не заключал, руководитель *** ему не знаком.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым он является одним из учредителей *** ОГРН №... С 20.04.2017 г. по 08.08.2018 г. Вторым учредителем являлся ФИО21, он видел его несколько раз у нотариуса, у какого именно – он не помнит. *** открывалась с целью занятия предпринимательской деятельностью. Основным видом деятельности является консультирование в коммерческой деятельности. Так как денежных средств не было, деятельность *** не велась. В *** была управляющая Свидетель №3. Организация *** ему не знакома. Воеводина И.С. он не знает и никогда не видел. Поставки из *** в адрес *** не было.

Показания свидетелей ФИО22, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №16 судом не приводятся, поскольку относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями их показания не несут.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими материалами уголовного дела:

- справкой №... об исследовании документов *** ИНН №.../КПП №... от дата, согласно которой исследованием установлено, что с расчетного счета ***№... в период с дата по дата были перечислены денежные средства в общей сумме 31 710 593,62 рублей на расчетные счета следующих контрагентов:

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 441 500 рублей, назначение платежа «за соединители датчиков»;

- дата с расчетного счета ***№... на расчетный счет *** ИНН №...№..., перечислены денежные средства на сумму 221 500 рублей, назначение платежа «за кабель огнестойки» (т. 5 л.д. 4-18);

- заявлением Потерпевший №1 от дата согласно которому просит привлечь Воеводина Илью Сергеевича к предусмотренной законом ответственности по факту необоснованного перечисления контрагентам денежных средств без встречного исполнения. Согласно акту об инвентаризации от дата не подтвержденная дебиторская задолженность *** составляет 34 282 623 рублей 62 копейки (т. 1 л.д. 7-10);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей согласно которому, проведен осмотр нежилого помещения по адресу: адрес участием генерального директора ***. В ходе осмотра офиса №... не обнаружено, как и информации о нахождении *** не обнаружено (т. 2 л.д. 103-113);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей согласно которому, проведен осмотр нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес участием главного бухгалтера ***Свидетель №7 ходе осмотра нежилых торговых и офисных помещений по адресу: адрес, офиса *** не обнаружено (т. 2 л.д. 114-126);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей согласно которому, проведен осмотр дома, расположенного по адресу: адрес. В ходе осмотра дверь комнаты №... не открыли (т. 2 л.д. 131-137);

- протоколом осмотра места происшествия от дата согласно которому, произведен осмотр адрес в адрес. В ходе осмотра установлено, что организация *** по указанному адресу не располагается (т. 2 л.д. 138-141);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей согласно которому, произведен осмотр помещений по адресу: адрес. В ходе осмотра установлено, что *** в указанном здании не располагается, свою деятельность не осуществляет (т. 2 л.д. 186-192);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей согласно которому, произведен осмотр адрес. В ходе осмотра установлено, что по указанному адресу *** не располагается, свою деятельность не осуществляет (т. 2 л.д. 193-199);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с фототаблицей согласно которому, произведен осмотр адрес. В ходе осмотра установлено, что *** по указанному адресу не располагается, никакую деятельность Общество не ведет (т. 2 л.д. 200-204);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата согласно которому осмотрены:

Выписка из ЕГРЮЛ от дата № ЮЭ №..., выписка содержит сведения о юридическом лице *** ОГРН №... на 6 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата № ЮЭ№..., выписка содержит сведения о юридическом лице *** ОГРН №... на 4 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата № ЮЭ №..., выписка содержит сведения о юридическом лице *** ОГРН №... на 3 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата № ЮЭ №..., выписка содержит сведения о юридическом лице «***» ОГРН №..., на 2 листах.

Копия доверенности от дата на Потерпевший №1 от *** сроком на 1 год.

Копия доверенности от дата на 1 листе сроком на 1 год Потерпевший №1 от ***

Копии платежных поручений: Платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение № дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение № дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение № дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата, платежное поручение №... от дата

Выписки операций по лицевому счету 40№...*** за период с дата по дата, за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата,с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, а всего на 122 листах.

Выписки операций по лицевому счету №...*** за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, а всего на 11 листах.

Копия Устава «***» на 13 лисах.

Копия приказа о приеме работника на работу Воеводина И.С. от дата с дополнительным соглашением на 6 листах.

Копия договора банковского счета №... от дата, заключенный между клиентом *** и ПАО «Сбербанк» на 5 листах.

Копия акта инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками, акт составлен ФИО5дата на *** г. Самара (ИНН №...) была проведена инвентаризация расчетных счетов с покупателями и поставщиками 1 лист.

Копия решения ***» №... от дата, досрочно освободить от обязанностей Генерального директора Воеводина И.С. 1 лист.

Копия выписки ЕГРН от дата№... о правах Воеводина И.С. на имевшиеся у него объектов недвижимости 2 листа.

Копия заявление об оспаривании сделки должника Воеводина И.С. который в пользу *** за ИП ФИО47 произвел перечисления на общую сумму 1 197 406 рублей. 90 копеек.

Копия выписки из реестра требований кредиторов Воеводина И.С. по состоянию на 05.02.2020 года 5 листов.

Выписка операций по лицевому счету №... ООО «Герда» из ПАО «Сбербанк России» на 9 листах.

CD-R диск серебристого цвета из ПАО «Сбербанк России», при осмотре указанного диска на нем расположены сведения о движении денежных средств *** ИНН №..., а именно выписка в электронном виде по счету №... за период с дата по дата; выписка по счету №... за период с дата по дата; выписка по счету №... за период с дата по дата, после осмотра указанный диск помещен в конверт белого цвета, сделана пояснительная надпись: «Сведения по расчетным счетам ООО «Герда» в ответ на запрос №... от дата из ПАО «Сбербанк России», поставлена подпись следователя и оттиск печати «Советский МСО СУ СК РФ по Самарской области», хранится указанный диск после осмотра в камере вещественных доказательств Советского МСО СУ СК РФ по Самарской области.

Сведения о банковских счетах налогоплательщика обществ с ограниченной ответственностью, «*** от дата, 18 листов.

Выписки из ЕГРЮЛ:

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№...*** 2 листа.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№...*** 3 листа.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №..., на 8 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №.... на 3 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №.... на 13 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №.... на 3 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 6 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 4 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 7 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 3 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 9 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 3 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 4 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об *** ОГРН: №... на 2 листах.

Выписка из ЕГРЮЛ от дата№..., выписка содержит сведения об ООО *** ОГРН№.... на 2 листах.

DVD-R диск, серебристого цвета «Verbatim», на котором имеется пояснительная надпись: «ДСП №... от дата ИФНС России по адрес». Указанный диск вставляется в дисковод, просматривается, на указанном диске имеется информация по *** из ИФНС России по адрес, на котором имеются об открытых в ПАО "Сбербанк" расчетных счетах, а также иные сведения *** - Устав организации и иные документы. После осмотра указанный диск помещен в бумажный конверт белого цвета, сделана пояснительная надпись, подпись следователя, поставлен оттиск печати «Советский МСО СУ СК РФ по адрес».

Сведения о банковских счетах ФИО48 ИНН:№... от дата на 3 листах.

Сведения о банковских счетах ФИО24 ИНН №... от дата на 2 листах.

Сведения о банковских счетах ФИО23 ИНН №... от дата на 2 листах.

Выписка о движении денежных средств по счетам Воеводина И.С. на 7 листах.

Копия акта инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками от дата, составлен ФИО5 на ***адрес (ИНН №...). На балансе организации числится дебиторская задолженность, на 1 листе.

Копия акта инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками от дата составлен ФИО25 на *** На балансе организации числится дебиторская задолженность, 2 листа.

Справка по результатам анализа движения денежных средств по расчетному счету *** ИНН №..., №..., открытого в ПАО «Сбербанк» за период времени с дата по дата от дата.

Справка №... об исследовании документов *** ИНН: №.../КПП №...№... от дата на 15 листах.

CD-R диск марки sonnen 700 мб. с идентификационным номером RFD80M-79234 80 и пояснительной надписью «офр 1566 дсп от дата, №... помещается в дисковод ноутбука следователя, на диске имеется одна папка «сведения о финансовых связях» дата, WINZIP, 269 КБ, в данной папке содержится 12 файлов:

- *** Xlsx, Size 20641, дата.

- *** Xlsx, Size 14905, дата.

- *** Xlsx, Size 31791, дата.

- *** Xlsx, Size 26459, дата.

- *** Xlsx, Size 28523, дата.

- *** Xlsx, Size 18672, дата.

- *** Xlsx, Size 19927, дата.

- *** Xlsx, Size 88762, дата.

- *** Xlsx, Size 12235, дата.

- *** Xlsx, Size 22142, дата.

- *** Xlsx, Size 22401, дата.

- *** Xlsx, Size 11667, дата.

- Копии уголовного дела №... по обвинению Воеводина Ильи Сергеевича по ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201 УК РФ начатого 31.01.2017 оконченного 07.07.2017, сделанные в Октябрьском районном суде г. Самары.

Вышеуказанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу №... (т. 6 л.д. 228-235).

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд не усматривает оснований сомневаться в достоверности, допустимости и относимости вышеперечисленных доказательств, считая их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Суд приходит к выводу, что совокупность представленных обвинением доказательств подтверждает виновность Воеводина И.С. в совершении инкриминируемого ему преступления в полном объеме.

Оценивая собранные по делу доказательства, показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №8, ФИО5, ФИО18, Свидетель №7, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №13, Свидетель №22, оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, ФИО26, ФИО20, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №3, суд не сомневается в их достоверности, поскольку показания допрошенных свидетелей последовательны, не имеют существенных противоречий относительно юридически значимых обстоятельств, объективно подтверждаются материалами уголовного дела, согласуются между собой, заинтересованности в исходе дела они не проявляют, причин для оговора Воеводина И.С. с их стороны судом не установлено. Указанные представитель потерпевшего и перечисленные свидетели допрошены с соблюдением норм и правил УПК РФ, показания неявившихся свидетелей оглашены с соблюдением требований ст.281 УПК РФ с согласия сторон, суд считает их показания правдивыми и полагает необходимым положить в основу приговора. Оснований не доверять показаниям вышеназванных потерпевшего и свидетелей у суда не имеется. Имеющиеся в показаниях указанных представителя потерпевшего и свидетелей несущественные расхождения в деталях описываемых ими событий, в основном касающихся точных цифр и дат, хронологии событий, вызванные их запамятованием, не ставят под сомнение виновность Воеводина И.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений и обусловлены длительным промежутком времени, прошедшим с даты совершения преступления – в 2015-2016 году.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания их недопустимыми судом не установлено.

Анализируя все исследованные судом доказательства, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости и в своей совокупности являются достаточными для вывода о виновности подсудимого Воеводина И.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Судом установлено, что в силу положений Устава *** утвержденного дата решением №... единственного учредителя Свидетель №1, Воеводин И.С., являясь генеральным директором ***, то есть единоличным исполнительным органом организации, являющейся в силу организационно-правовой формы и преследуемой цели деятельности коммерческой (расширение рынка товаров и услуг, а также излечение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством), был наделен на период исполнения обязанностей генерального директора организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Аналогичные сведения о должностном статусе подсудимого сообщены и представителем потерпевшего.

В соответствии с п. 4.1 трудового договора №... от дата, заключенного с Воеводиным И.С., он как генеральный директор принимает на себя руководство текущей деятельностью Работодателя. В соответствии с п. 4.2 вышеуказанного трудового договора работник самостоятельно решает все вопросы деятельности работодателя отнесенные к его компетенции трудовым договором, Уставом Работодателя, должностной инструкцией, решением Учредителя, а так же действующим законодательством РФ. Он согласно п. 4.4. Трудового договора №... от дата имеет право: без доверенности действовать от имени Работодателя; представлять интересы Работодателя в любых учреждениях и организациях; распоряжаться имуществом и средствами Работодателя в пределах, установленных уставом Работодателя и действующим законодательством; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Работодателя, определять организационную структуру Работодателя; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всем работникам; утверждать штатное расписание Работодателя, филиалов и представительств; заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию тарифы и услуги; организовать бухгалтерский учет и представления отчетности; представлять на утверждение Учредителю годовой отчет и баланс Работодателя; председательствовать на заседаниях Правления; подписывать исходящие, а так же платежные документы; осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

Согласно п. 2 должностной инструкции генерального директора ***, утвержденной учредителем Свидетель №1дата, с которым Воеводин И.С. лично был ознакомлен, о чем поставил свою подпись, генеральный директор организации: руководит в соответствии с законодательством всеми видами деятельности организации; организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений, обеспечивает выполнение организацией заданий согласно установленным количественным и качественным показателем, всех обстоятельств перед поставщиками, заказчиками и бланками; организует производственно-хозяйственную деятельность организации на основе применения методов научно обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства. Обеспечивает: законность, своевременность и правильность оформления документов; правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирования капитальных вложений; погашение в установленные сроки задолженностей организации банкам по ссудам.

Воеводин И.С., не убедившись в экономической целесообразности и добропорядочности контрагентов, и в должном выполнении обязательств со стороны контрагентов по поставке товара, заключил экономически невыгодные для *** сделки с ***, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя., при этом он давал указания бухгалтеру ***ФИО5, обязательные для исполнения последней, провести оплаты с расчетного счета ***№..., открытого в ПАО «Сбербанка России» по адресу: адрес на расчетные счета контрагентов, согласно платёжных поручений.

В результате невыполнения условий со стороны контрагентов и злоупотребления своими полномочиями, с целью незаконного личного обогащения Воеводиным И.С. был причинен существенный вред правам и законным интересам ***, целью создания которого являлась извлечение прибыли, выраженный в причинение убытков в виде перечисления денежных средств вышеуказанным контрагентам на сумму 31 710 593 рублей 62 копеек.

При этом Воеводин И.С. действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и неустановленных в ходе следствия третьих лиц, которые использовали вышеуказанные ООО в целях получения указанных денежных средств, то есть действовал вопреки законным интересам предприятия.

Органами предварительного следствия действия подсудимого Воеводина И.С. квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, повлекшие тяжкие последствия.

Квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, являются тяжкие последствия, вызванные злоупотреблением полномочиями. Как и понятие существенного вреда, понятие тяжких последствий относится к категории оценочных и подлежит установлению в каждом конкретном случае.

В соответствии с законодательством к тяжким последствиям при злоупотреблении полномочиями относится причинение таких финансовых потерь коммерческой организации, которые могут повлечь разорение этой организации, ее банкротство и ликвидацию, дезорганизацию деятельности этой организации, зависящих от нее систем и подобные указанным последствия, причинение значимого для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности или доведение организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам.

Таким образом, по смыслу закона, тяжкие последствия должны выражаться в причинении вреда, выходящего за рамки существенного.

Судом установлено, что действия Воеводина И.С. повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам общества, выразившегося в причинении ущерба на сумму 31 710 593 рублей 62 копеек.

Однако объективных сведений о том, что указанные последствия являются тяжкими, материалы уголовного дела не содержат.

Напротив из показаний пр. потерпевшего, свидетелей следует, что после выявленных злоупотреблений *** продолжила работу, выплатила все имеющиеся долги, исполнив взятые на себя обязательства, процедура банкротства инициирована не была, а *** была присоединена к группе компаний.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств наступления таких последствий, вследствие чего приходит к выводу о необоснованности вменения данного квалифицирующего признака, и квалифицирует действия Воеводина И.С. по ч.1 ст.201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Указанная переквалификация не ухудшает положение Воеводина И.С., а потому является допустимой, соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

В ходе судебного заседания подсудимым Воеводиным И.С. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Защитник подсудимого – адвокат Михеев Т.Е. ходатайство поддержал, просил его удовлетворить.

Представитель потерпевшего в судебном заседании возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Государственный обвинитель Талалалев К.А. возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, представителя государственного обвинения, приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек срок давности, который исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УПК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Согласно п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. В связи с этим судам необходимо разъяснять лицу его право возражать против прекращения уголовного дела по указанным основаниям (пункт 15 части 4 статьи 47 УПК РФ) и юридические последствия прекращения уголовного дела, а также выяснять, согласно ли оно на прекращение уголовного дела. Согласие (несогласие) лица следует отражать в судебном решении.

В силу ч. 3 ст. 15 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

Часть 1 ст. 201 УК РФ относится к преступлению средней тяжести, поскольку санкция данной части предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Судом установлено, что преступление совершено в период с 05.05.2015 по 18.01.2016 года. Таким образом, срок давности уголовного преследования за данное преступление истек 18 января 2022 года.

Поскольку Воеводин И.С. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, с момента совершения которого прошло более шести лет, то уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимый Воеводин И.С. против прекращения уголовного дела по данному основанию не возражал, выразил свое согласие на прекращение уголовного дела, ходатайство о прекращении уголовного дела было заявлено им лично, юридические последствия прекращения уголовного дела разъяснены. Иных препятствий для прекращения уголовного дела по данному основанию суд также не усматривает.

Оснований для прекращения уголовного дела по иным основаниям суд не усматривает, доводы в этой части стороны защиты считает необоснованными, поскольку оценка действиям Воеводина И.С. в период с 05.05.2015 по 18.01.2016 года ранее не давалась.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 239, ст. 24 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Воеводина Ильи Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

От уголовной ответственности Воеводина Илью Сергеевича освободить.

Меру пресечения Воеводину Илье Сергеевичу – подписку о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: /подпись/ Ю.В. Лобанова

Копия верна:

Судья: Ю.В. Лобанова

Секретарь: