Гражданский кодекс часть 1

органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он, являясь единственным учредителем ООО "/________/", обладая в соответствии с п. 11.3.3-11.3.6, 11.3.9 Устава ООО "/________/", утвержденного решением единственного учредителя от 06.05.2010, управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) функциями и имея право без доверенности осуществлять все финансово-распорядительные и имущественно-распорядительные действия от имени ООО "/________/", приняв на себя, на основании приказа /________/ от 25.05.2010 обязанности по формированию учетной политики, ведению бухгалтерского учета, своевременному предоставлению полной и достоверной бухгалтерской отчетности, действуя, на основании приказа /________/ от 25.05.2010, в качестве генерального директора указанной организации, нуждающейся в денежных средствах для осуществления коммерческой деятельности, решил незаконно получить максимальный размер кредита в ОАО "/________/", Томский региональный филиал которого расположен по адресу: /________/, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО "/________/".

Реализуя свой преступный умысел на незаконное получение кредита, достоверно зная, что при имеющемся нестабильном финансово-хозяйственном состоянии ООО "/________/" в случае предоставления в Томский региональный филиал ОАО "/________/" (далее - Банк) бухгалтерской отчетности организации с реальными показателями финансово-хозяйственной деятельности, получит отказ в выдаче кредита в сумме /________/ рублей, ФИО1, осознавая преступность своих действий, действуя умышленно, с целью ввести в заблуждение работников Банка и создать ошибочное представление о финансово-хозяйственной деятельности ООО "/________/" в результате изменения бухгалтерской отчетности организации, позволяющей принять положительное решение Банку о выдаче кредита ООО "/________/", в период до 04.07.2014 дал незаконное указание своей подчиненной ФИО5, неосведомленной о преступном умысле последнего, подготовить для представления в Банк документы бухгалтерской отчетности, куда внести сообщаемые им (ФИО1) заведомо ложные сведения, улучшающие реальное финансовое состояние и хозяйственное положение организации, характеризующие ООО "/________/" как организацию с хорошим финансовым состоянием и хозяйственным положением, то есть имеющим высокие показатели уровня ликвидности, собственного капитала, оборотных активов.

ФИО5, выполняя указания ФИО1 составила бухгалтерскую отчетность ООО "/________/" по состоянию на 01.01.2014 (номер корректировки 0) путем заполнения бухгалтерского баланса формы /________/ и отчета о прибылях и убытках формы /________/, предусмотренных приложением к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 /________/ "О формах бухгалтерской отчетности организаций", куда, по указанию ФИО1, внесла заведомо ложные сведения, существенно улучшающие реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО "/________/", а именно:

1) В бухгалтерском балансе по его состоянию на 01.01.2014 необоснованно увеличила валюту баланса организации на /________/ рублей по сравнению с действительно имеющейся следующим образом:

В разделе актива баланса:

- увеличила основные средства организации на /________/ рублей,

- увеличила запасы организации на /________/ рублей,

- увеличила дебиторскую задолженность организации на /________/ рублей,

- увеличила денежные средства и денежные эквиваленты организации на /________/ рублей.

В разделе пассива баланса:

- увеличила нераспределенную прибыль организации на /________/ рублей,

- увеличила кредиторскую задолженность организации на /________/ рублей,

- уменьшила прочие обязательства организации на /________/ рублей

2) В показателях отчета о финансовых результатах по состоянию на 01.01.2014 необоснованно увеличила чистую прибыль организации на /________/ рублей по сравнению с действительно имеющейся следующим образом:

- увеличила выручку организации на /________/ рублей,

- уменьшила себестоимость продаж организации на /________/ рублей,

- увеличила валовую прибыль организации на /________/ рублей,

- увеличила управленческие расходы организации на /________/ рублей,

- увеличила прибыль от продаж организации на /________/ рублей,

- увеличила прибыль до налогообложения организации на /________/ рублей,

- увеличила текущий налог на прибыль организации на /________/ рублей.

После изготовления ФИО5 вышеперечисленных документов бухгалтерской отчетности, он (ФИО1) поставил на них свою подпись от имени руководителя ООО "/________/", подтверждающую достоверность указанных в них сведений.

04.07.2014 ФИО1 подал заявку от имени ООО "/________/" на получение в ОАО "/________/" денежных средств в сумме /________/ рублей в кредит с целевым назначением - ремонт нежилой недвижимости по адресу: /________/.

При этом, действуя умышленно, с целью ввести работников Банка в заблуждение и создать ошибочное представление относительно хорошего стабильного финансового состояния и хозяйственного положения ООО "/________/", позволяющее Банку принять положительное решение по данной заявке, ФИО1 предоставил в Банк необходимый пакет документов, в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на 01.01.2014 (номер корректировки 0), с отметкой о принятии в ИФНС России по /________/ 17.03.2014, содержащую бухгалтерский баланс формы /________/ и отчет о прибылях и убытках формы /________/ с не соответствующими действительности сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО "/________/", выразившимися в представлении данной организации в более выгодном положении.

Кроме того, ФИО1 умышленно, с целью ввести работников Банка в заблуждение и создать ошибочное представление относительно хозяйственного положения ООО "/________/", выражающегося в наличии якобы реальных контрагентов и намерений совершить сделку, а также якобы целевом назначении кредитных средств, в Банк была представлена также ксерокопия договора подряда на производство работ по капитальному ремонту здания от 01.06.2014 между ООО "/________/" (заказчик) и ООО "/________/" (подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания по адресу: /________/ стоимостью /________/ рублей, содержащего не соответствующие действительности сведения о необходимости производства работ, поскольку указанные работы были выполнены ООО "/________/" в 2013 г., и о наличии намерений ООО "/________/" реально исполнить вышеуказанный договор, то есть о целях расходования кредитных средств.

Таким образом, ФИО1, в целях незаконного получения кредита в сумме /________/ рублей в ОАО "/________/", /________/ региональный филиал которого расположен по адресу: /________/, путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО "/________/", обманул сотрудников ОАО "/________/", введя в заблуждение относительно финансовых показателей ООО "/________/" за 2013 г. и реальных целях расходования кредитных средств, то есть относительно финансового состояния и хозяйственного положения ООО "/________/".

На основании представленных ФИО1 документов бухгалтерской отчетности и документов о наличии реальных контрагентов с намерение совершить сделку для целевого расходования кредитных средств, с указанными в них недостоверными данными, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО "/________/", работниками Банка был сделан ошибочный вывод об реальном финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО "/________/" и намерении возврата кредита в установленные сроки и 10.07.2014 кредитным комитетом Банка было принято решение о выдаче ООО "/________/" кредита в сумме /________/ рублей сроком до 5 лет на цели ремонта нежилой недвижимости под процентную ставку 16,75 % годовых.

30.07.2014 в /________/ региональном филиале ОАО "/________/" по адресу: /________/, между ООО "ГАЗсервис" в лице генерального директора ФИО1 и ОАО "/________/" в лице директора /________/ регионального филиала ФИО6 был заключен кредитный договор /________/, согласно которого ООО "/________/" предоставляется кредит на общую сумму /________/ рублей сроком на 60 месяцев (до /________/) с целевым назначением - ремонт нежилой недвижимости по адресу: /________/.

Денежные средства в сумме /________/ рублей, оформленные ООО "/________/" в кредит, 18.08.2014 были зачислены на расчетный счет /________/, открытый в /________/ региональной филиале ОАО "/________/".

Полученным кредитом ФИО1 распорядился для осуществления ООО "/________/" предпринимательской деятельности.

В результате своих действий ФИО1 обеспечил получение /________/ ООО "ГАЗсервис" кредита в сумме /________/ рублей путем предоставления в ОАО "/________/" заведомо ложных сведений, выразившихся в искажении, путем увеличения, реальных данных о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО "/________/", своими действиями причинив ОАО "/________/" ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ФИО1 ФИО24, достоверно зная, что при имеющемся нестабильном финансово-хозяйственном состоянии ООО "/________/" в случае предоставления в /________/ региональный филиал ОАО "/________/" (далее - Банк) бухгалтерской отчетности организации с реальными показателями финансово-хозяйственной деятельности, получит отказ в выдаче кредита в сумме /________/ рублей, осознавая преступность своих действий, действуя умышленно, с целью ввести в заблуждение работников Банка и создать ошибочное представление о финансово-хозяйственной деятельности ООО "/________/" в результате изменения бухгалтерской отчетности организации, позволяющей принять положительное решение Банку о выдаче кредита ООО "/________/", в период до 30.10.2014 дал незаконное указание своей подчиненной ФИО5, неосведомленной о преступном умысле последнего, подготовить для представления в Банк документы бухгалтерской отчетности, куда внести сообщаемые им (ФИО1) заведомо ложные сведения, улучающие реальное финансовое состояние и хозяйственное положение организации, характеризующие ООО "/________/" как организацию с хорошим финансовым состоянием и хозяйственным положением, то есть имеющим высокие показатели уровня ликвидности, собственного капитала, оборотных активов.

ФИО5, выполняя указания ФИО1 составила бухгалтерскую отчетность ООО "/________/" по состоянию на 01.01.2014 (номер корректировки 002) путем заполнения бухгалтерского баланса формы /________/ и отчета о прибылях и убытках формы /________/, предусмотренных приложением к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 /________/ "О формах бухгалтерской отчетности организаций", куда, по указанию ФИО1, внесла заведомо ложные сведения, существенно улучшающие реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО "/________/", а именно:

В разделе актива баланса:

- увеличила основные средства организации на /________/ рублей,

- увеличила запасы организации на /________/ рублей,

- увеличила дебиторскую задолженность организации на /________/ рублей,

- увеличила денежные средства и денежные эквиваленты организации на /________/ рублей.

В разделе пассива баланса:

- увеличила нераспределенную прибыль организации на /________/ рублей,

- увеличила кредиторскую задолженность организации на /________/ рублей,

- увеличила прочие обязательства организации на /________/ рублей

- увеличила выручку организации на /________/ рублей,

- уменьшила себестоимость продаж организации на /________/ рублей,

- увеличила валовую прибыль организации на /________/ рублей

- увеличила управленческие расходы организации на /________/ рублей,

- увеличила прибыль от продаж организации на /________/ 000 рублей,

- увеличила прибыль до налогообложения организации на /________/ рублей,

- увеличила текущий налог на прибыль организации на /________/ рублей.

30.10.2014 ФИО1 подал заявку от имени ООО "/________/" на получение в ОАО "/________/" денежных средств в сумме /________/ рублей в кредит с целевым назначением - приобретение транспортных средств.

При этом, действуя умышленно, с целью ввести работников Банка в заблуждение и создать ошибочное представление относительно хорошего стабильного финансового состояния и хозяйственного положения ООО "/________/", позволяющее Банку принять положительное решение по данной заявке, ФИО1 предоставил в Банк необходимый пакет документов, в том числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на 01.01.2014 (номер корректировки 002), с отметкой о принятии в ИФНС России по /________/ 16.04.2014, содержащую бухгалтерский баланс формы /________/ и отчет о прибылях и убытках формы /________/ с не соответствующими действительности сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО "/________/", выразившимися в представлении данной организации в более выгодном положении.

Кроме того, ФИО1 умышленно, с целью ввести работников Банка в заблуждение и создать ошибочное представление относительно хозяйственного положения ООО "/________/", выражающегося в наличии якобы реальных контрагентов и намерений совершить сделку, а также планируемом целевом назначении кредитных средств, в Банк были представлены договора поставки с ООО "/________/" /________/ от 07.11.2014 на поставку грузовых седельных тягачей /________/ в количестве 8 шт. на общую сумму /________/ рублей и /________/ от 07.11.2014 на поставку полуприцепов-цистерн (бензовоз) в количестве 8 шт. на общую сумму /________/ рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения о наличии намерений ООО "/________/" и ООО "/________/" реально исполнить вышеуказанные договора, то есть о целях расходования кредитных средств.

На основании представленных ФИО1 документов бухгалтерской отчетности и документов о наличии реальных контрагентов с намерением совершить сделку для целевого расходования кредитных средств, с указанными в них недостоверными данными, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО "/________/", работниками Банка был сделан ошибочный вывод об реальном финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО "/________/" и намерении возврата кредита в установленные сроки и 16.12.2014 с изменениями от 15.01.2015 кредитным комитетом Банка было принято решение о выдаче ООО "/________/" кредита в сумме /________/ рублей сроком до 5 лет на инвестиционные цели - приобретение транспортных средств, под процентную ставку 30,05 % годовых.

27.01.2015 в /________/ региональном филиале ОАО "/________/" по адресу: /________/, между ООО "/________/" в лице генерального директора ФИО1 и ОАО "/________/" в лице заместителя директора /________/ регионального филиала ФИО7 был заключен кредитный договор /________/, согласно которого ООО "/________/" предоставляется кредит на общую сумму /________/ рублей сроком на 60 месяцев (до 27.01.2020) с целевым назначением - приобретение транспортных средств.

Денежные средства в сумме /________/ рублей, оформленные ООО "/________/" в кредит, 05.02.2015 были зачислены на расчетный счет /________/, открытый в /________/ региональной филиале ОАО "/________/".

Полученным кредитом ФИО1 распорядился для осуществления ООО "/________/" предпринимательской деятельности.

В результате своих действий ФИО1 обеспечил получение 05.02.2015 ООО "/________/" кредита в сумме /________/ рублей путем предоставления в ОАО "/________/" заведомо ложных сведений, выразившихся в искажении реальных данных о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО "/________/" путем их увеличения, своими действиями причинив ОАО "/________/" ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.

Таким образом, за период с 30.07.2014 по 05.02.2015 ФИО1 являясь руководителем организации - генеральным директором ООО "/________/", умышленно, незаконно, путем предоставления в /________/ региональный филиала ОАО "/________/" документов бухгалтерской отчетности, а именно: бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2014 и отчета о прибылях и убытках на 2013 г., а также документов о наличии реальных контрагентов с намерением совершить сделку для целевого расходования кредитных средств, содержащих заведомо ложные сведения, существенно улучшающие финансовое состояние и хозяйственное положение ООО "/________/", получил на основании кредитных договоров /________/ от 30.07.2014 и /________/ от 27.01.2015 в данном банке кредит на общую сумму /________/ рублей, своими действиями причинив ОАО "/________/" ущерб на вышеуказанную сумму, что является крупным размером.

В судебном заседании от подсудимого ФИО1 поступило ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела вследствие акта амнистии на основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года. При этом подсудимый пояснил, что ему понятны основания и последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, он настаивает на прекращении уголовного дела, с обвинением согласен в полном объеме.

Защитник подсудимого ФИО1 – адвокат Карев А.В. ходатайство своего подзащитной поддержал.

Государственный обвинитель выразил мнение о возможности прекращения уголовного дела в связи с актом амнистии.

Представитель потерпевшего против этого не возражал.

Суд, заслушав подсудимого и его защитника, мнение государственного обвинителя и представителя потерпевшего, считает возможным уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, прекратить в связи с актом амнистии.

В соответствии с п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 27 УПК РФ - уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии при отсутствии возражения со стороны обвиняемого. В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных п. 3-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно пп. 1 п. 6 и пп. 9 п. 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» - подлежат прекращению уголовные дела в отношении мужчин старше 55 лет, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.

В соответствии п. 22 Постановления от 24 апреля 2015 года № 6578-6 ГД «О Порядке применения Постановление Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в случае, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу Постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего Постановления.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов уголовного дела, преступление, в котором обвиняется ФИО1, совершено им в период с 30.07.2014 по 05.02.2015. На момент совершения указанного преступления ФИО1 был старше 55 лет. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. Кроме того, ФИО1 не судим, положительно характеризуется.

Обстоятельства, предусмотренные п. 13 указанного Постановления, препятствующие применению акта об амнистии в отношении ФИО1 в судебном заседании не установлены.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО1, вследствие акта амнистии.

В связи с прекращением уголовного дела, избранная в отношении ФИО1 мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит отмене, заявленный представителем потерпевшего гражданский иск – оставлению без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», ст. 27, 239 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношенииФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, прекратить вследствие акта амнистии на основании пп. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» и прекратить в отношении него уголовное преследование на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста – отменить, освободить из-под домашнего ареста в зале суда.

Гражданский иск представителя потерпевшего АО «/________/» ФИО3 - оставить без рассмотрения.

Все вещественные доказательства хранить при уголовном деле весь срок его хранения, либо возвратить заинтересованным лицам по их письменным ходатайствам.

Постановление может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Томский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в течение 10 дней с момента получения копии апелляционного представления, амнистированный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Вступившее в законную силу постановление может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в порядке главы 47.1 УПК РФ. Амнистированный вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий/подпись/

Копия верна.

Судья В.А. Типикин

Секретарь Е.А. Глотова