Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в предварительном слушании уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в хищении денежных средств ООО «Технология СБ» в размере <>, путем присвоения и растраты указанных денежных средств, с использованием своего служебного положения – генерального директора ООО «ЭлитТоргСтрой», в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Она же, обвиняется в легализации денежных средств, приобретенных в результате их хищения у ООО «Технология СБ», то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

При этом обвинение изложено в следующей редакции:

07 июля 2014 года образовано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитТоргСтрой», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц за №, поставленное на учет в ИФНС России Челябинской области, имеющее юридический адрес <...>.

Решением ФИО1 - единственного акционера ООО «ЭлитТоргСтрой» от 07 июля 2014 года на должность Генерального директора назначена ФИО1 с заключением бессрочного трудового договора на срок с момента государственной регистрации Общества.

07 июля 2014 года учредителем ФИО1 утвержден Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитТоргСтрой». Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

15 февраля 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитТоргСтрой», в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Технология СБ», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор №, согласно данному договору ООО «ЭлитТоргСтрой» обязуется передать в собственность вторичный алюминиевый сплав АВ 87, изготовленный в соответствии с ГОСТ-295-98, именуемый в дальнейшем Товар, а ООО «Технология СБ» обязуется принять и оплатить Товар на условиях договора.

Директор ООО «Технология СБ» ФИО4, полагая, что ФИО1 как директор ООО «ЭлитТоргСтрой», является добросовестным поставщиком, в счет выполнения условий договора безналичным платежом с расчетного счета № ООО «Технология СБ», открытого в ПАО «Челиндбанк» перечислил на расчетный счет № ООО «ЭлитТоргСтрой», открытый в ПАО банк «Снежинский» 18.02.2016 года денежные средства в размере 2 <> и 19.02.2016 года денежные средства в размере <>, тем самым вверил денежные средства генеральному директору ООО «ЭлитТоргСтрой» ФИО1, в результате чего последняя получила реальную возможность ими распоряжаться.

Получив денежные средства в сумме <>, принадлежащие ООО «Технология СБ», ФИО1 свои обязательства по поставке товара, а именно сплава алюминиевого АВ 87 не исполнила. На денежные средства в сумме <> вверенные ей, у ФИО1, обладающей правом первой подписи финансовых документов Общества, имеющей полномочия распоряжаться имуществом и средствами Общества, то есть обладающего административно-хозяйственными полномочиями, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, в один из дней февраля 2016 года возник преступный умысел, направленный на безвозмездное обращение чужих денежных средств в свою пользу путем присвоения и растраты на общую сумму <>.

Во исполнение своего корыстного умысла, направленного на хищение вверенных ей денежных средств, полученных на расчетный счет ООО «ЭлитТоргСтрой», ФИО1, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств, путем присвоения и растраты, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Технология СБ» и желая их наступления, используя свое служебное положение, являясь единственным распорядителем денежных средств, свои договорные обязательства перед ООО «Технология СБ», не исполнила, тем самым присвоила вверенные ей денежные средства в сумме <>, обратив их в свою пользу и распорядившись денежными средствами по собственному усмотрению. В последующем, в период времени с 18.02.2016 года по 25.05.2016 года ФИО1, находясь по адресу: <адрес> распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, потратив на выплаты заработной платы, уплату налогов, страховых взносов, а также административных расходов ООО «ЭлитТоргСтрой», где являлась единственным учредителем и генеральным директором, причинив материальный ущерб ООО «Технология СБ» в особо крупном размере в сумме <>.

Тем самым, ФИО1, обладающая административно-хозяйственными полномочиями, умышленно из корыстных побуждений, путем присвоения и растраты, похитила чужое имущество – денежные средства, принадлежащие ООО «Технология СБ», в общей сумме <>, чем причинила ООО «Технология СБ» материальный ущерб в особо крупном размере.

Имея умысел на легализацию части денежных средств, ФИО1 перечислила часть незаконно полученных ею денежных средств, то есть приобретенных в результате совершения вышеуказанного преступления, в сумме не менее <> рублей на свой лицевой счет № открытый в ПАО «БИНБАНК», куда помимо незаконно полученных денежных средств, также осуществлялся перевод правомерно полученных денежных средств. То есть ФИО1 умышленно смешала не имеющие индивидуально-определенные признаки денежные средства, приобретенные ею преступным путем, с однородными правомерно приобретенными ею денежными средствами.

Так, ФИО1 достоверно зная, что полученные ею денежные средства добыты преступным путем, а именно в результате хищения путем присвоения и растраты, преследуя цель придания правомерности владения данными денежными средствами, желая скрыть свою преступную деятельность, совершила сделки купли-продажи, произведя похищенными деньгами оплату безналичным расчетом, а именно

- в 18 часов 14 минут 06.05.2016 года ФИО1, находясь в магазине «Норд» по адресу: <...> совершила сделку купли-продажи с ИП ФИО2, а именно приобрела бытовую технику: телевизор фирмы «Samsung» модель-UE-22H5610 AKX, стоимостью <> рублей; холодильник фирмы «Атлант» модель 4421-089-ND С стоимостью <> рублей; кронштейн фирмы «Doffler WB 4408» стоимостью <> рублей, а всего приобрела имущество на общую сумму <> рублей, продолжая свои противоправные действия

- в 11 часов 53 минуты 07.05.2016 года ФИО1, находясь в магазине «Норд» по адресу: <...> совершила сделку купли-продажи с ИП ФИО2, а именно приобрела сотовый телефон «Alcatel» модель 4013 D Silver/Black, стоимостью <> рублей; чехол для смартфонов фирмы «Flip Slide S 3/5» стоимостью <> рублей; телевизор фирмы «Samsung» модель-UE-40J5510 AUXRU, стоимостью <> рублей;, а всего имущества на общую сумму <> рублей, продолжая свои противоправные действия,

- в 16 часов 32 минуты 20.05.2016 года ФИО1, находясь в магазине «Громада Мебели» по адресу: <...>, совершила сделку купли-продажи мягкой мебели с ИП ФИО3, а именно приобрела диван стоимостью <> рублей.

Тем самым, ФИО1, находясь в г. Озерск Челябинской области в период времени с 06.05.2016 года по 20.05.2016 года осуществила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользования и распоряжению указанными денежными средствами, в общей сумме <> рублей.

В ходе предварительного слушания государственный обвинитель Давыдова М.С. заявила ходатайство об уточнении предъявленного ФИО1 обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

При этом, указала, что ФИО1, получив денежные средства в сумме <>, принадлежащие ООО «Технология СБ», свои обязательства по поставке товара, а именно сплава алюминиевого АВ 87 не исполнила, и зная о том, что расчетный счет № ООО «ЭлитТоргСтрой», открытый в ПАО банк «Снежинский», заблокирован с 18.02.2016 года, попыталась денежные средства вернуть ООО «Технология СБ» платежными поручениями от 26.02.2016 года и от 16.03.2016 года. Однако в исполнении операций ПАО банк «Снежинский» было отказано, в связи с чем, по заявлению ФИО1 расчетный счет ООО «ЭлитТоргСтрой» №, открытый в ПАО банк «Снежинский», был закрыт 25.04.2016 года, а денежные средства, находящиеся на счету, перечислены 22.04.2016 на расчетный счет ООО «ЭлитТоргСтрой» №, открытый в ПАО «Сбербанк», Челябинское отделение №, расположенное в г. Челябинск.

С 22.04.2016 года, то есть с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЭлитТоргСтрой» №, открытый в ПАО «Сбербанк», Челябинское отделение №, расположенный в г. Челябинск, у ФИО1, обладающей правом первой подписи финансовых документов Общества, имеющей полномочия распоряжаться имуществом и средствами Общества, то есть будучи лицом, обладающим административно-хозяйственными полномочиями, появилась реальная возможность распорядиться указанными денежными средствами.

Таким образом, просила считать правильным обвинение в части периода времени с которого у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на безвозмездное обращение чужих денежных средств на общую сумму <>, принадлежащих ООО «Технология СБ», путем их растраты, а именно период времени с 22 апреля 2016 года по 25 апреля 2016 года.

Далее, государственный обвинитель просила учесть, что ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей ООО «Технология СБ» по договору № от 15.02.2016 года денежных средств, полученных на расчетный счет ООО «ЭлитТоргСтрой», открытый в ПАО «Сбербанк», Челябинское отделение №, расположенный в г. Челябинск, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств, путем их растраты, используя свое служебное положение, являясь единственным распорядителем денежных средств от имени ООО «ЭлитТоргСтрой», в период времени с 25 апреля 2016 года по 25 мая 2016 года, то есть до момента истечения срока использования электронной подписи, находясь по месту своего фактического проживания в <адрес>, путем выставления платежных поручений, подписанных электронной подписью, которую могла использовать только ФИО1, растратила вверенные ей денежные средства, перечислив их совместно с иными денежными средствами, находящимися на ее счету, на счета других юридических и физических лиц, в том числе на свой лицевой счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК». В дальнейшем, перечисленные на свою карту денежные средства ФИО1 потратила на приобретение имущества для своих целей.

Таким образом, просила считать правильным обвинение в части периода времени хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Технология СБ», а именно период времени с 22 по 25 апреля 2016 года, уточнив также место совершения ФИО1 преступления – место ее фактического проживания в <адрес>.

Тем самым, со ссылкой на Постановлении Пленума Верховного суда № от 30.11.2017 года, полагала началом противоправного израсходования вверенных ФИО1 денежных средств, принадлежащих ООО «Технология СБ», является момент подписания платежных поручений электронной подписью по месту своего фактического проживания в <адрес>.

Также просила исключить с объема предъявленного обвинения указание на хищение ФИО1 денежных средств путем присвоения.

Обвиняемая ФИО1 и ее защитник Белобородов А.В. не возражали против принятия судом указанного изменения обвинения, предъявленного ФИО1

Поскольку указанное изменение обвинения, заявленное государственным обвинителем, носит уточняющий характер, не изменяющий его существа, против его принятия судом сторона защиты не возражает, с учетом того, что такое изменение обвинения не является существенным, оно не нарушает права обвиняемой и не ухудшает ее положения, то суд в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ принимает заявленное прокурором изменение обвинения, предъявленного ФИО1

Также. в судебном заседании государственный обвинитель и защитник заявили ходатайство о направлении уголовного дела по подсудности в Курчатовский районный суд г. Челябинска.

В соответствии с ч.ч. 1-3 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

По смыслу закона растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ, вменяемому ФИО1, местом окончания преступления указан адрес пр. Победы, 392-111, на который не распространяется территориальная юрисдикция Озерского городского суда Челябинской области. Указанный адрес находится под юрисдикцией Курчатовского районного суда г. Челябинска. Кроме того, преступление, в котором обвиняется ФИО1, по ч. 4 ст. 160 УК РФ является наиболее тяжким по отношению к преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

В связи с чем, поскольку по настоящему уголовному делу суд не приступил к его рассмотрению по существу, то в соответствии с ч. 2 ст. 34 УПК РФ настоящее уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Курчатовский районный суд г. Челябинска.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.ч. 1 и 2 ст. 34, ч.ч. 7 и 8 ст.246, п.1 ч.1 ст.236 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

1. Принять заявленное государственным обвинителем изменение обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, предъявленного ФИО1 путем внесения в него следующих изменений и уточнений:

- исключить с объема предъявленного ФИО1 обвинения указание на хищение ФИО1 денежных средств путем присвоения;

- указать, что преступный умысел, направленный на безвозмездное обращение принадлежащих ООО «Технология СБ» денежных средств на общую сумму <> путем их растраты, который вменяется ФИО1, возник у нее в период времени с 22 апреля 2016 года по 25 апреля 2016 года;

- указать, что денежные средства, принадлежащие ООО «Технология СБ» на общую сумму <>, хищение которых вменяется ФИО1, были растрачены ею период времени с 25 апреля 2016 года по 25 мая 2016 года по адресу ее фактического проживания. расположенному в <адрес>.

2. Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, направить по подсудности в Курчатовский районный суд г. Челябинска.

Настоящее постановление может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий - А.А. Гладков

Копия верна:

Судья А.А. Гладков

Секретарь О.А. Белоглазова

Постановление вступило в законную силу « »_______________2018 года

Судья А.А. Гладков