Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4преступления), ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ,

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ,

у с т а н о в и л:

органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), а ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ).

В судебном заседании защитниками подсудимого ФИО1 – адвокатами ГусаковымА.В. и Зиновьевым Ю.Н. заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в части обвинения его в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), то есть по эпизодам №1,3,4,5 предъявленного тому обвинения в связи с отсутствием заявлений потерпевшего. Ходатайства мотивированы тем, что четыре уголовных дела возбуждены в период следствия по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 и ФИО2 При этом в постановлениях речь идет о совершении ими хищений имущества как акционером, членом совета директоров ОАО "Точприбор" и заместителем директора (ФИО1), а также директором и акционером (ФИО107) путем введения в заблуждение управляющего органа ОАО - совета директоров. В соответствии с ч.3 ст.20 УПК РФ указанные действия относятся к категории частно-публичных преступлений, возбуждение уголовных дел по которым может производиться исключительно по заявлению потерпевшего или его представителя. Подробное толкование тому, кто в данном случае может являться потерпевшим и представителем, дано Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности» №48 от 15 ноября 2016 года. Кроме того, этим же постановлением дано подробное толкование порядку возбуждения дел указанной категории и рассмотрения сообщения о преступлении (пункты 1-3 Постановления). Постановление дает обязательное к применению толкование, согласно которому в случаях, предусмотренных в ч.3 ст.20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст.159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа (например, председатель правления акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководителем коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве в соответствии с ч.9 ст.42 УПК РФ. Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением. Возбуждение уголовного дела № 8сентября 2013 года в отношении ФИО1 и ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ по действиям, совершенным ими как представителями органов управления и акционерами, в рамках экономической деятельности коммерческой организации - ОАО «Точприбор», по заявлению ФИО108 (т.№ л.д.№, т.№ л.д.№) являлось незаконным, поскольку последний не являлся лицом, управомоченным в соответствии с законом на подачу такого заявления. Исходя из этого же толкования закона и Постановления высшего судебного органа РФ помимо вышеуказанного дела незаконно были возбуждены в отношении ФИО1 как акционера, члена Совета директоров и заместителя директора ОАО «Точприбор» по ч.4 ст.159 УК РФ по действиям, совершенным в рамках экономической деятельности данной коммерческой организации, еще и уголовные дела № от 23 января 2014 года (т.№ л.д.№); № от 14 марта 2014 года (т.№ л.д.№), а также № от 16 мая 2014 года (т.№ л.д.№). Ни потерпевший, ни представители потерпевшего, уполномоченные в силу закона, с заявлениями о возбуждении дел по данным фактам в орган следствия не обращались. Из материалов очевидно, что вместо получения законных поводов следователем ФИО16 были предприняты меры по искусственному созданию незаконных поводов к возбуждению дел в отношении ФИО1 Так, 20 января 2014 года ею в адрес ИФНС по г.Иваново было направлено письмо №, в котором она, описав обстоятельства купли-продажи ДОЦ ОАО «Точприбор», прямо предписала налоговому органу рассмотреть вопрос о подаче заявления о привлечении к уголовной ответственности за эти действия ФИО1 и ФИО2 (т.№ л.д.№) по ст.159 УК РФ. В ответ ИФНС по г.Иваново за № 23 января 2014 года направило сообщение о преступлении по ст.ст.159, 196 УК РФ, в котором приведены те же сведения (полученные от ФИО16) и содержалась нужная просьба о принятии решения в отношении ФИО1 (т.№ л.д.№), хотя в законные полномочия налогового органа это не входило. Аналогичная ситуация была незаконно создана следователем и с возбуждением уголовного дела по факту купли-продажи ФИО1 12объектов недвижимости в счет расчетов по займу. Также было направлено письмо в ИФНС по г.Иваново за № 4 марта 2014 года с описанием действий ФИО1 в качестве преступных, с предписанием налоговому органу рассмотреть вопрос о подаче заявления о привлечении к уголовной ответственности за эти действия (т.№ л.д.№) по ст.159 УК РФ, несмотря на то, что полномочиями на такую подачу заявлений в силу ч.3 ст.20 УПК РФ этот орган не обладал. Через два дня в ответ на это ИФНС по г.Иваново направило сообщение за № от 6 марта 2014 года о преступлении по ст.ст.159, 196 УК РФ, в котором снова были приведены сведения (полученные от следователя) с требуемой просьбой принять решение в отношении ФИО1 (т.№ л.д.№). В связи с этим сообщения ИФНС были следователем незаконно инспирированы. Мотивируя этими же сведениями (якобы сообщенными ИФНС), незаконно были выделены два материала (т.5 л.д.51-52;119-120) и использованы для мнимого повода к такому же незаконному возбуждению двух уголовных дел (№№ и №), а также для предъявления ФИО109 обвинения по двум эпизодам. Уголовное дело № было возбуждено по заявлению ФИО56, также не являющейся ни представителем коммерческой организации, ни лицом, уполномоченным этой организацией на подачу заявления о возбуждении уголовного дела. Кроме того, само по себе имеющееся в деле заявление ФИО56 бессодержательно (т.№ л.д.№). Отмечают, что представитель потерпевшего ОАО «Точприбор» ФИО110, привлеченный в этом статусе по уголовному делу, с заявлениями о возбуждении дел в орган следствия не обращался. Обращают внимание на то, что в самой фабуле обвинения нет ссылки на факт участия государственных или муниципальных органов в уставном капитале ОАО «Точприбор». Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительному заключению, предметом инкриминируемых ФИО1 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, государственное или муниципальное имущество не выступает, равно как в вину их подзащитному не вменено причинение вреда государственным либо муниципальным интересам, государственным или муниципальным предприятиям. Действительно, ранее предприятие «Точприбор» являлось государственным, но в 1992году началась его приватизация (Приказ комитета по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области от 19 октября 1992 года) (т.17 л.д.237) и уже в свидетельствах о государственной регистрации, которое выдавалось Комитетом по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области от 19 июня 1996года (т.17 л.д.240) и от 25 мая 1998 года (т.2 л.д.51) прописано, что в АООТ «Точприбор» форма собственности - частная. К сожалению, в выписках ЕГРЮЛ по ОАО «Точприбор» о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1июля 2002 года, указывается лишь первоначальный собственник - Комитет по управлению государственным имуществом администрации Ивановской области, остальные изменения, свидетельствующие о внесении изменений в учредительные документы и устав, реально отображающие реорганизацию общества и изменение его статуса, указываются лишь как «изменения» и «заявления о изменениях», то есть без детальной прописки. Однако в уставе Общества (т.17 л.д.198, т.2 л.д.69) указано, что «уставной капитал общества составляет 20 849 рублей, который разделен на 20849акций, поминальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции находятся в обращении. Акции общество не имеет...». Данный факт упоминается в тексте каждого протокола собрания акционеров (т.18 л.д.76-81, т.22 л.д.30-31, 178-180, т.28 л.д.66-71). Все акции распределены между акционерами и в материалах дела есть реестр акционеров, где все акционеры являются физическими лицами. Исследованные в судебных заседаниях письменные доказательства объективно подтверждают отсутствие участия в уставном капитале ОАО «Точприбор» каких-либо государственных или муниципальных образований за инкриминируемый ФИО111 период; отсутствие в результате инкриминируемых ФИО1 событий причинение вреда каким-либо государственным или муниципальным интересам; отсутствие в качестве предмета инкриминируемых ФИО1 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, государственного или муниципального имущества. Указывают, что позиция представителя потерпевшего-конкурсного управляющего ФИО37, единственного уполномоченного лица на подачу заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении ФИО2 и ФИО1 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, выражена вполне четко и однозначно свидетельствует об отсутствии намерений ФИО37 заниматься уголовным преследованием подсудимых. Суд, не являющийся органом уголовного преследования от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения (ч.1 ст.21 УПК РФ), не должен занимать несвойственную ему функцию обвинения и выяснять вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела на этапе судебного рассмотрения дела. Просили учесть, что исходя из фабулы обвинения применительно ко всем преступлениям, инкриминируемым ФИО1, последний являлся заместителем директора ОАО «Точприбор» по финансам, относился к категории руководителей предприятия, являлся участником ОАО «Точприбор» и входил в состав совета директоров Общества, что позволяло ему участвовать в принятии решений, касаемых деятельности предприятия, отнесенных к компетенции совета директоров Общества и общего собрания акционеров. Также в описательной части обвинения указано, что ФИО1 участвовал в управлении движением финансовых ресурсов Общества и регулировании финансовых отношений, принимал иные управленческие решения. ФИО53 уже только в связи с этими констатируемыми следствием фактами подпадает под признаки специального субъекта, установленного ч.3 ст.20 УПК РФ. При этом соблюдено и требование указанной нормы Закона в той части, что подсудимый должен был осуществлять полномочия по управлению организацией. В то же время, даже применяя альтернативный подход, закрепленный в ч.3 ст.20 УПК РФ в качестве основания для прекращения уголовного дела, отмечают, что в рассматриваемой ситуации можно вполне обоснованно утверждать о совершении всех описанных в обвинении действий ФИО1 также и в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. ОАО «Точприбор», как и любое иное акционерное общество, является коммерческой организацией, ведет исключительно предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли (выгоды). Никакой другой цели у Общества нет и быть не может, и эту цель оно преследует во всей своей деятельности, начиная от производственного процесса и до реализации своего имущества. Именно эта законная предпринимательская деятельность подлежит налогообложению в установленном размере (отсюда и доначисление налогов с продажи объектов, которые ранее использовались ОАО в своей коммерческой деятельности). Так как извлечение прибыли - цель предпринимательской деятельности, а не ее обязательный реальный результат, то само по себе отсутствие прибыли от этой деятельности не служит основанием для вывода о том, что такая деятельность не предпринимательская. При этом получение прибыли, как любая цель коммерческой организации, не противоречит и фактической убыточности, которая зачастую имеет место быть, например, при предбанкротном состоянии организации. Действительно, при наличии различных неблагоприятных обстоятельств у организации могут возникнуть вероятные убытки. Вместе с тем наличие этих неблагоприятных для предпринимателя или коммерческой организации обстоятельств не только не меняет самого характера предпринимательской деятельности, но и является одним из составляющих элементов этой деятельности, связанной с различного рода рисками. Говоря о продаже либо ином отчуждении организацией принадлежащего ей имущества даже по минимальным ценам, следует отметить, что подобные сделки также относятся к ее предпринимательской (иной экономической) деятельности. Объекты недвижимости, фигурируемые в обвинении и отчужденные ОАО «Точрприбор», также использовались ранее ею в производственной деятельности либо сдавались в аренду. Поскольку недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, то выручка от ее реализации обоснованно расценивается как доход от такой деятельности.

Подсудимый ФИО1 поддержал заявленное его защитниками ходатайства и просил их удовлетворить.

В судебном заседании защитник подсудимого ФИО2 – адвокат ПетроваИ.П. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ ввиду отсутствия в деле заявления потерпевшего. В обоснование доводов своего ходатайства указывает, что уголовное дело № было возбуждено 8сентября 2013 года по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании сообщения о преступлении - заявления Свидетель №30 и рапорта следователя ФИО19 об обнаружении признаков преступления. Согласно заявлению ФИО17 от 7 сентября 2013 года (т.№ л.д.№) он просил «провести проверку по фактам нарушения действующего законодательства, в результате чего ему как одному из главных акционеров ОАО «Точприбор» (количество акций составляет более 5%) был нанесен имущественный ущерб». Данное уголовное дело является уголовным делом частно-публичного обвинения. В соответствии с ч.3 ст.20 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст.25 УПК РФ. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся, в частности, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст.159-159.6, 160, 165 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с прямым участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество. С учетом данного законоположения вышеуказанное уголовное дело могло быть возбуждено не иначе как по заявлению потерпевшего, коим Свидетель №30 являться не может. По смыслу уголовно-процессуального закона в случаях, предусмотренных в ч.3 ст.20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст.159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа (например, председатель правления акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководителем коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве в соответствии с ч.9 ст.42 УПК РФ. Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением. Именно такая позицию относительно определения лица - потерпевшего, по заявлению которого возбуждается уголовное дело, предусмотренное ст.159 УК РФ в сфере предпринимательской деятельности, приведена в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» №48 от 15 ноября 2016года. Таким образом, отсутствует допустимый повод для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с чем уголовное дело подлежит прекращению на основании п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В судебном заседании защитник подсудимого ФИО2 – адвокат ЗудоваИ.А. просила учесть, что Свидетель №30 не является надлежащим лицом, уполномоченным обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Возбужденное в отношении ФИО2 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, относится в силу положений ч.3 ст.20 УПК РФ к частно-публичным. Свидетель №30 не относится к числу потерпевшего или его законного представителя, указанного в ч.3 ст.20 УПК РФ, его статус по делу определен как свидетеля. Из текста заявления ФИО17 не следует, что он заявлял о факте совершения мошеннических действий. Представитель потерпевшего ФИО37 не усматривает оснований для обращения в правоохранительные органы по фактам мошенничества в отношении ФИО1 и ФИО2, и не намерен этого делать в судебном заседании. Только ФИО37 является уполномоченным лицом для подачи заявления о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Обратила внимание, что вред государственным или муниципальным предприятиям не был причинен. Просила уголовное дело, возбужденное в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, прекратить в связи с отсутствием в деле заявления потерпевшего.

Подсудимый ФИО2 поддержал ходатайство, заявленное его защитниками.

Представитель потерпевшего – конкурсный управляющий ОАО «Точприбор» ФИО37 оставил разрешение ходатайств, заявленных стороной защиты, на усмотрение суда. Пояснил, что он не обращался в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 и ФИО2, не намерен подавать такие заявления в судебном заседании.

Государственный обвинитель высказал мнение о возможности прекращения уголовного преследования обвиняемых ФИО1 по эпизодам мошенничества, по которым возбуждены уголовные дела №№, №, и ФИО2 по обвинению в совершении мошенничества, по которому возбуждено уголовное дело №, на основании п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ. Указал, что согласно действовавшей на момент возбуждения уголовных дел редакции ч.3 ст.20 УПК РФ, уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.159 УК РФ, если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. На момент возбуждения уголовных дел по ст.159 УК РФ, действовало и ныне действует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19декабря 2013 года №41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Пунктом 8 данного Постановления разъяснено, что преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. Из уголовного дела следует, что:

1. 08 сентября 2013 года СЧ СУ УМВД России по г.Иваново возбуждено в отношении ФИО1 и ФИО2 уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту продажи в 2011году акционером и членом совета директоров ФИО112 и директором и акционером ФИО2Свидетель №42 имущества на сумму 39000 000 рублей и внесения в кассу только 15600 000 рублей (т.№ л.д.№). Сведений об использовании ФИО1ФИО2 служебного положения в постановлении нет. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера ОАО «Точприбор» ФИО17, который согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2016 года не может быть заявителем.

2. 23 января 2014 года СЧ СУ УМВД России по г.Иваново в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения в 2010 году акционером, членом совета директоров, заместителем директора по финансам ФИО1 путем обмана совета директоров относительно стоимости реализуемого имущества ОАО «Точприбор» ФИО63 и далее ФИО113, чем был причинен ущерб в размере 7597875,34 руб. (т.№ л.д.№). Сведений об использовании ФИО1 служебного положения в этом постановлении нет. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление сообщение от 23 января 2014 года КУСП № ИФНС по г.Иваново, которая согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2016 года не может быть заявителем.

3. 14 марта 2014 года СЧ СУ УМВД России по г.Иваново возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения в 2010 году акционером, членом совета директоров, заместителем директора по финансам ФИО1 путем обмана совета директоров относительно стоимости реализуемого имущества ОАО «Точприбор» 12 объектов, внутриплощадочных сетей и коммуникаций и земельного участка, договорной стоимостью 82 009 629, 48 рублей при рыночной стоимости 236 861 911 рублей, причинив ущерб в размере 154 852 281 рублей 52 копеек (т.№ л.д.№). Сведений об использовании ФИО1 служебного положения в постановлении нет. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление сообщение от 6 марта 2014 года КУСП № ИФНС по г.Иваново, которая согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2016 года не может быть заявителем.

4. 16 мая 2014 года СЧ СУ УМВД России по г.Иваново возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения в 2011 году акционером и членом совета директоров ОАО «Точприбор», заместителем директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1 путем обмана совета директоров относительно реальной стоимости объектов недвижимости ОАО - корпусов №3 и №4 и векселей через утверждение Арбитражным судом мирового соглашения ДД.ММ.ГГГГ по делу № № на сумму 50 394 077, 65 рублей при реальной стоимости объектов недвижимости 90 074 530 рублей, чем был причинен ущерб ОАО «Точприбор» в размере 51 203 955,3 рублей (т.№ л.д.№). Сведений об использовании ФИО1 служебного положения в постановлении нет. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера ОАО «Точприбор» Свидетель №21 от 16 мая 2014 года, которая согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2016 года не может быть заявителем. Таким образом, из установочных частей постановлений о возбуждении уголовных дел и материалов, послуживших основанием для их возбуждения, следовало, что на момент возбуждения уголовных дел отсутствовали данные, указывающие на обстоятельства, предусмотренные ч.3 ст.20 УК РФ, а именно, что мошенничества совершены в связи с осуществлением ФИО1, ФИО2 полномочий по управлению ОАО «Точприбор» либо в связи с осуществлением ОАО «Точприбор» предпринимательской деятельности. На момент возбуждения уголовных дел у следователя имелись лишь повод (заявления ИФНС, акционеров) и основания (данные), указывающие только на наличие признаков преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. В связи с чем постановления о возбуждении уголовных дел на момент их вынесения приняты законно и обоснованно. Остальные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ, в том числе связаны ли данные преступления с предпринимательской деятельностью, подлежали установлению в рамках уголовного дела. Полагает, что возбуждение уголовных дел №№, № на момент вынесения соответствующих постановлений было законным и обоснованным. Вместе с тем по результатам расследования уголовного дела по всем эпизодам мошенничества потерпевшим признано само ОАО «Точприбор» (ни ИФНС, ни акционеры). И ФИО1, и ФИО2 вменено совершение преступлений с использованием служебного положения, то есть они как лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой организации и члены органа управления ОАО «Точприбор» (совета директоров), совершили мошенничества, сопряженные с управлением ими организацией. Обращает внимание, что редакция ч.3 ст.20 УПК РФ не претерпела значительных изменений с момента возбуждения уголовных дел. Однако, Пленумом Верховного Суда РФ принято Постановление от 15 ноября 2016 года №48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», которое в силу ч.4 ст.19 ФКЗ «О судебной системе» и пп.1 п.7 ст.2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» является обязательным для суда. В данном Постановлении разъяснено, кто член органа управления, кто руководитель, кто может быть заявителем о преступлении, дано понятие предпринимательской деятельности, а также разъяснено, что указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности. С учетом предъявленного обвинения и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 2016 года сейчас в деле нет надлежащих потерпевших-заявителей. В ходе настоящего судебного заседания от законного представителя ОАО «Точприбор» - конкурсного управляющего ОАО «Точприбор» ФИО37 заявлений о привлечении ФИО1 и ФИО114 к уголовной ответственности за мошенничество не поступило. Просил учесть, что в соответствии с ч.2.1 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию имеют все перечисленные в ч.2 названной статьи лица, но только если уголовное дело возбуждалось в порядке ч.4 ст.20 УПК РФ, то есть следователем и по факту, а не в отношении конкретного лица. В данном случае все постановления о возбуждении уголовных дел по ст.159 УК РФ вынесены в отношении конкретных лиц. То есть в данном случае уголовные дела по 159 УК РФ возбуждены законно; уголовное преследование обвиняемых за совершение эпизодов мошенничества на досудебной стадии осуществлялось законно. Вместе с тем, в настоящее время у стороны обвинения нет потерпевших-заявителей, поэтому уголовное преследование подлежит прекращению на основании п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ без признания за ФИО1 и ФИО2 права на реабилитацию.

Проверив материалы уголовного дела, заслушав мнения сторон, суд приходит к следующему выводу.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 сентября 2013 года следователем СЧ СУ УМВД России по г.Иваново Моревой О.М. по итогам рассмотрения заявления ФИО17 от 7 сентября 2013 года и рапорта об обнаружении признаков преступления от 8 сентября 2013 года было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 и ФИО2

Согласно постановлению о возбуждении данного уголовного дела, 9 февраля 2011года ФИО1, являющийся акционером и членом совета директоров ОАО «Точприбор», действуя совместно с директором и акционером ОАО «Точприбор» ФИО2 умышленно, с целью хищения, введя в заблуждение орган управления ОАО – совет директоров – относительно реальной стоимости объектов недвижимости ОАО, а именно АБК с гаражом (лит.А28,29), пневмосооружение (литА58), овощехранилище со складами (лит.А71-73), пристройки для зарядки кар и складские помещения (лит.А68-70), площадка для мойки машин (лит.А82), общей стоимостью не менее 39000000 рублей, подлежащих реализации в целях погашения кредиторской задолженности, получили согласие на их отчуждение за 11818772,34 рублей. 14февраля 2011 года директор ОАО «Точприбор» ФИО2, исполняя решение собрания совета директоров, заключил с Свидетель №42 в лице его доверенного лица Свидетель №40 договор купли-продажи № вышеуказанных объектов недвижимости на сумму 15600000 рублей. Во исполнение данного договора в период с 24 февраля 2011 года по август 2011 года Свидетель №42 согласно ранее достигнутой договоренности со ФИО1 уплатил за вышеуказанные объекты недвижимости наличные денежные средства в сумме 39000000 рублей. Однако в кассу ОАО «Точприбор» были оприходованы предусмотренные вышеуказанным договором купли-продажи денежные средства в сумме 15600000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 23400000 рублей в кассу и на расчетные счет ОАО «Точприбор» не поступили, а были оприходованы ФИО1 и ФИО18, которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению, в результате чего ОАО «Точприбор» был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 23400000 рублей (т.№ л.д.№).

В заявлении от 7 сентября 2013 года, зарегистрированном в КУСП УМВД России по г.Иваново 7 сентября 2013 года за №, в КУСП УМВД России по Ивановской области 7 сентября 2013 года за №, послужившем поводом для возбуждения вышеназванного уголовного дела, Свидетель №30 просил провести проверку по фактам нарушения действующего законодательства, в результате чего ему, как одному из главных акционеров ОАО «Точприбор», был нанесен имущественный ущерб, его акции составляют более 5% (т.№ л.д.№).

В рапорте об обнаружении признаков преступления от 8 сентября 2013 года, зарегистрированном в КУСП УМВД России по г.Иваново 8 сентября 2013 года за №, послужившем также поводом для возбуждения вышеназванного уголовного дела, следователь СЧ СУ УМВД России по г.Иваново Морева О.М. указала все обстоятельства, аналогичные по содержанию указанным в постановлении о возбуждении уголовного дела (т.№ л.д.№).

Согласно предъявленному обвинению, в период с 01 января 2011 года по 31августа 2011 года ФИО1 (заместитель директора по финансам, член совета директоров «ОАО «Точприбор») и ФИО2 (директор, член совета директоров «ОАО «Точприбор»), используя свое служебное положение вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием членов совета директоров ОАО «Точприбор», и временного управляющего Свидетель №15, сформировав у них ложное представление о финансовой обоснованности продажи пяти объектов недвижимости ОАО «Точприбор» за 15600000,00 рублей Свидетель №42 и умалчивая о реальной цене сделки, составившей 39000000,00 рублей, из корыстных побуждений, умышленно совершили хищение денежных средств коммерческой организации, причинив ОАО «Точприбор» материальный ущерб в сумме 23400000,00 рублей, что является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

23 января 2014 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г.Иваново Стариковой М.Л. по итогам рассмотрения сообщения о преступлении – заявлений о факте хищения чужого имущества путем обмана, зарегистрированных в КУСП УМВД России по г.Иваново 7 сентября 2013 года за № (заявление ФИО17 от 7сентября 2013 года), КУСП УМВД России по г.Иваново 23 января 2014 года за № (сообщение о преступлении, поступившее от заместителя начальника ИФНС России по г.Иваново Аргун Р.Г.) было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1

Согласно постановлению о возбуждении данного уголовного дела, в период с сентября 2010 года по 15 ноября 2010 года ФИО1, являющийся акционером и членом совета директоров ОАО «Точприбор», а также заместителем директора ОАО «Точприбор» по финансам, в обязанности которого входили поиск потенциальных покупателей на объекты недвижимости ОАО «Точприбор», из корыстных побуждений, с целью создания незаконной материальной выгоды для своей знакомой Свидетель №52, путем обмана, введя в заблуждение орган управления ОАО – совет директоров – относительно реальной стоимости принадлежащего ОАО «Точприбор» деревообрабатывающего цеха (корпус №) общей площадью 2093,4 кв.м (лит.А36,А37,А38,А39), составляющей не менее 14 000 000 рублей, подлежащих реализации в целях погашения кредиторской задолженности, получил согласие на отчуждение за 7402 124,66 рублей этого объекта недвижимости, который на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи № между ООО «Точприбор» в лице директора ФИО2 и Свидетель №52 был передан последней, после чего ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости между Свидетель №52 и ФИО21, которая согласно ранее достигнутой договоренности со ФИО1, в период с 8февраля 2011 года по 22 апреля 2011 года уплатила Свидетель №52 за вышеуказанный объект недвижимости 15000000 рублей, в результате чего ОАО «Точприбор» был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере – в сумме 7597875,34рублей (т.№ л.д.№).

В сообщении о преступлении, зарегистрированном в КУСП УМВД России по г.Иваново 23 января 2014 года за №, послужившем также поводом для возбуждения этого уголовного дела, заместитель начальника ИФНС России по г.Иваново Аргун Р.Г. указал, что Федеральная налоговая служба в лице инспекции Федеральной налоговой службы по г.Иваново в рамках осуществления функций уполномоченного органа и с целью защиты Российской Федерации как кредитора в делах и процедурах банкротств, а также обеспечения эффективности взаимодействия налоговых органов с органами прокуратуры и органами внутренних дел в соответствии со ст.ст.140,141 УПК РФ сообщает, что в соответствии с определением Арбитражного суда Ивановской области от 12 июля 2011 года по делу № № по заявлению должника в отношении ОАО «Точприбор» введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО37, являющийся участником некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Решением Арбитражного суда Ивановской области от 26 декабря 2011 года в отношении ОАО «Точприбор» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ОАО «Точприбор» утвержден ФИО37 Функцию уполномоченного органа в процедуре банкротства в отношении ОАО «Точприбор» реализует ИФНС России по г.Иваново. Сумма требований по обязательным платежам Федеральной налоговой службы к должнику, признанных Арбитражным судом Ивановской области обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов составляет 32631277,77рублей, в том числе основной долг 29409260,61 рублей, кроме того, судом признаны обоснованными требования уполномоченного органа в сумме 178751,58 рублей и подлежащими погашению после удовлетворения требований, включенных в РТК. ИФНС России по г.Иваново обладает информацией, что руководители должника – ОАО «Точприбор» - ФИО2 и ФИО115 в период с 15 ноября 2019 года по 8 февраля 2011 года заключили сделки купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Точприбор», - деревообрабатывающего цеха. Есть основания полагать, что рыночная стоимость объекта недвижимого имущества составляет более 15 000 000 рублей. В результате исполнения указанной сделки в кассу ОАО «Точприбор» поступили и оприходованы денежные средства в сумме 7 500 000 рублей. Сведения о поступлении в адрес организации иных денежных средств во исполнение спорной сделки отсутствуют. Вышеизложенные обстоятельства позволяют предполагать совершение должностными лицами ОАО «Точприбор» правонарушений, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст.159, 196 УК РФ, в связи с чем ФНС России в лице ИФНС России по г.Иваново просит рассмотреть указанное сообщение о преступлении и принять по нему процессуальное решение, предусмотренное ст.145 УПК РФ (т.№ л.д.№).

Согласно предъявленному обвинению, ФИО1 (заместитель директора по финансам, член совета директоров ОАО «Точприбор»), действуя из корыстных побуждений с целью получения незаконной материальной выгоды для себя и своей знакомой Свидетель №52, используя свое служебное положение вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», злоупотребив доверием органа управления ОАО «Точприбор» - совета директоров в составе председателя Свидетель №29 и его членов: Свидетель №27, Свидетель №28, ФИО17, ФИО2, обманув их относительно действительной рыночной стоимости принадлежащего ОАО «Точприбор» объекта недвижимости – деревообрабатывающего цеха (корпус №5), общей площадью 2093,4 кв.м, литер А36, А37,А38, А39, сформировал у них ложное представление о финансовой обоснованности продажи объекта недвижимости - деревообрабатывающего цеха (корпус №5), расположенного по адресу: <адрес>, Свидетель №52, получив одобрение органа управления ОАО «Точприбор» на его отчуждение по заведомо для себя (ФИО1) заниженной цене, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, совершил действия по неправомерному изъятию и приобретению права в пользу себя и третьего лица – ФИО117 на чужое имущество – объект недвижимости ОАО «Точприбор» - деревообрабатывающий цех (корпус №5), литера А36,А37,А38,А39, кадастровый номер №, расположенный по адресу: <адрес>, по заведомо для ФИО1 заниженной стоимости, чем причинил ОАО «Точприбор» материальный ущерб в сумме 20 985 000 рублей с учетом НДС-18% (17 783 898 рублей- без учета НДС), что является особо крупным размером.

14 марта 2014 года заместителем начальника отдела №1 СУ УМВД России по г.Иваново Стариковой М.Л. по итогам рассмотрения сообщения о преступлении – заявлений о факте хищения чужого имущества путем обмана, зарегистрированных в КУСП УМВД России по г.Иваново 7 сентября 2013 года за № (заявление ФИО17 от 7сентября 2013 года), КУСП УМВД России по г.Иваново 6 марта 2014 года за № (сообщение о преступлении, поступившее от заместителя начальника ИФНС России по г.Иваново Аргун Р.Г.) было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1

Согласно постановлению о возбуждении данного уголовного дела, в период с начала января 2010 года по 4 марта 2010 года ФИО1, являющийся акционером и членом совета директоров ОАО «Точприбор», а также заместителем директора ОАО «Точприбор» по финансам, заведомо зная о реальной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», указанной в отчете № от 13 ноября 2008 года, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, ввел в заблуждение орган управления ОАО – совет директоров – относительно реальной стоимости принадлежащих ОАО «Точприбор» объектов недвижимости, заключил с ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО2 договор купли-продажи нежилых зданий и сооружений №, согласно которому ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО2 передало в собственность ФИО1 12 объектов недвижимости, внутриплощадочных сетей и коммуникаций и земельный участок, а именно: павильон «Костромичка» №1 (лит.А46), павильон «Костромичка» №4 (лит.А47), главный корпус №1 (лит.А16,А17,А18,А19,А20,А21,А22,А23,А24), заводоуправление завода лит.А14,А15), промкотельную (лит.А2,А3,А4,А5,А6), трубу к котельной (лит.Г6), трансформаторный пункт №2 с водоотводной насосной станцией (лит.А55,А56), склад из сборного железобетона (лит.А44), склад огнеопасных материалов (лит.А25), гараж (лит.А40), бытовку ОКСа (лит.А30), южную проходную (лит.А83), внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации и внеплощадочную сеть энергоснабжения (кабель 2шт 800м), право аренды на неопределенный срок земельного участка - договорная стоимость которых составила 82009629,48 рублей, хотя согласно отчету № от 13ноября 2008года общая рыночная стоимость указанных объектов недвижимости составила 236861911 рублей, тем самым умышленными действиями ФИО1 ОАО «Точприбор» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 154852281рубль 52 копейки (т.№ л.д.№).

В сообщении о преступлении, зарегистрированном в КУСП УМВД России по г.Иваново 6 марта 2014 года за №, послужившем также поводом для возбуждения этого уголовного дела, заместитель начальника ИФНС России по г.Иваново Аргун Р.Г. указал, что Федеральная налоговая служба в лице инспекции Федеральной налоговой службы по г.Иваново в рамках осуществления функций уполномоченного органа и с целью защиты Российской Федерации как кредитора в делах и процедурах банкротств, а также обеспечения эффективности взаимодействия налоговых органов с органами прокуратуры и органами внутренних дел в соответствии со ст.ст.140,141 УПК РФ сообщает, что в соответствии с определением Арбитражного суда Ивановской области от 12 июля 2011 года по делу № А17-1710/2011 14Б по заявлению должника в отношении ОАО «Точприбор» введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО37, являющийся участником некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Решением Арбитражного суда Ивановской области от 26 декабря 2011 года в отношении ОАО «Точприбор» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ОАО «Точприбор» утвержден ФИО37 Функцию уполномоченного органа в процедуре банкротства в отношении ОАО «Точприбор» реализует ИФНС России по г.Иваново. Сумма требований по обязательным платежам Федеральной налоговой службы к должнику, признанных Арбитражным судом Ивановской области обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов составляет 32631277,77рублей, в том числе основной долг 29409260,61 рублей, кроме того, судом признаны обоснованными требования уполномоченного органа в сумме 178751,58 рублей и подлежащими погашению после удовлетворения требований, включенных в РТК. ИФНС России по г.Иваново обладает информацией, что ФИО1, являющийся акционером и членом совета директоров ОАО «Точприбор», а также заместителем директора ОАО «Точприбор» по финансам, заключил с ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО2 договор купли-продажи нежилых зданий и сооружений №, согласно которому ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО118 передало в собственность ФИО1 12 объектов недвижимости, внутриплощадочных сетей и коммуникаций и земельный участок, а именно: павильон «Костромичка» №1 (лит.А46), павильон «Костромичка» №4 (лит.А47), главный корпус №1 (лит.А16,А17,А18,А19,А20,А21,А22,А23,А24), заводоуправление завода лит.А14,А15), промкотельную (лит.А2,А3,А4,А5,А6), трубу к котельной (лит.Г6), трансформаторный пункт № с водоотводной насосной станцией (лит.А55,А56), склад из сборного железобетона (лит.А44), склад огнеопасных материалов (лит.А25), гараж (лит.А40), бытовку ОКСа (лит.А30), южную проходную (лит.А83), внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации и внеплощадочную сеть энергоснабжения (кабель 2шт 800м), право аренды на неопределенный срок земельного участка - договорная стоимость которых составила 82009629,48 рублей. В связи с имевшейся у ОАО «Точприбор» перед ФИО1 просроченной задолженностью на 1марта 2010 года в сумме 129395 157,02 рублей, при заключении договора купли-продажи ОАО «Точприбор» засчитало ФИО1 задолженность в сумме 82 009 629,48 рублей. Учитывая, что ФИО1 является заинтересованным лицом по отношению к ОАО «Точприбор», принимая во внимание определение Арбитражного суда Ивановской области от 30 марта 2010года о принятии заявления ОАО «Точприбор» о признании его банкротом, информацию о действительной стоимости реализованных объектов в размере 236 861 911 рублей, позволяет предполагать совершение должностными лицами ОАО «Точприбор» правонарушений, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.159,196 УК РФ, в связи с чем ФНС России в лице ИФНС России по г.Иваново просит рассмотреть указанное сообщение о преступлении и принять по нему процессуальное решение, предусмотренное ст.145 УПК РФ (т.№ л.д.№).

Согласно предъявленному обвинению, в период с 01 февраля 2010 года по 02июня 2010 года, ФИО1 (заместитель директора по финансам, член совета директоров ОАО «Точприбор»), находясь в г.Иваново, действуя из личных корыстных побуждений, используя служебное положение заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор», вопреки законным интересам коммерческой организации, обманывая и злоупотребляя доверием членов общего собрания акционеров, совета директоров, а также директора ОАО «Точприбор» - ФИО2, сформировав у них ложное представление о финансовой обоснованности продажи ему (ФИО1) объектов недвижимости ОАО «Точприбор» по фиктивным (заниженным) рыночным ценам, отраженным в отчете № от 15 февраля 2010 года и незаконно получив согласие коллегиального органа управления Обществом на их отчуждение,зарегистрировав право собственности в установленном законом порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Кавалерийская, д.5, неправомерно приобрел право на недвижимое имущество ОАО «Точприбор», а именно:

1. Павильон «Костромичка» №1 (литер А46) стоимостью 1 746 000,00 рублей с учетом НДС-18% (1 479 661,00 рублей без учета НДС-18%);

2. Павильон «Костромичка» №4 (литер А47) стоимостью 1 761 000,00 рублей с учетом НДС-18% (1 492 373,00 рубля без учета НДС-18%);

3. Главный корпус №1 (очистные сооружения на территории) (литеры А16,А17,А18,А19,А20,А21,А22,А23,А24) стоимостью 94 684 000 рублей с учетом НДС-18% (80 240 678,00 рублей без учета НДС-18%);

4. Корпус заводоуправления (литеры А14,А15) стоимостью 65 829 000 рублей с учетом НДС-18% (55 787 288,00 рублей без учета НДС-18%);

5. Промкотельную (литеры А2,А3,А4,А5,А6) стоимостью 12 743 000 рублей с учетом НДС-18% (10 799 153,00 рублей без учета НДС-18%)

6. Трубу к котельной (литер Г6) стоимостью 2 706 000 рублей с учетом НДС-18% (2 293 220,00 рублей без учета НДС-18%);

7. Трансформаторный пункт №2 с водоотводной насосной станцией (литеры А55, А56) стоимостью 2 905 000,00 рублей с учетом НДС 18% (2461864,00 рублей без учета НДС-18%);

8. Склад из сборного железобетона (литер 44) стоимостью 3689 000,00 рублей с учетом НДС 18% (3126271,00 рублей без учета НДС-18%);

9. Склад огнеопасных материалов (литер А25) стоимостью 3 318 000,00 рублей с учетом НДС 18% (2 811 864,00 рублей без учета НДС-18%);

10. Гараж (литер А40), с кадастровым номером 37:24:01:03 23:14:24:401:001:006681650:0140, стоимостью 858 000,00 рублей с учетом НДС-18% (727 119,00 рублей без учета НДС-18%);

11. Бытовку ОКСа (литер А30) с кадастровым номером 37:24:01:0323:14:24:401:001:006681650:0130, стоимостью 967 000,00 рублей с учетом НДС 18% (819 492,00 рублей без учета НДС-18%);

12. Южную проходную (литер А83) с кадастровым номером 37:24:01:0323:14:24:401:001:006681650:0183, стоимостью 420 000 рублей с учетом НДС-18% (355 932,00 рублей без учета НДС-18%);

13 Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникаций и внеплощадочные сети энергоснабжения (кабель 2 шт 800м), согласно генерального плана предприятия по границе размежевки стоимостью 2 040 000,00 рублей с учетом НДС-18% (1 728 814,00 рублей без учета НДС-18%).

Умышленными преступными действиями ФИО1 ОАО «Точприбор» причинен материальный ущерб в размере 193 666 00,00 рублей с учетом НДС-18 % (164 123 729 рублей без учета НДС-18%), что является особо крупным размером.

16 мая 2014 года заместителем начальника отдела №1 СУ УМВД России по г.Иваново Стариковой М.Л. по итогам рассмотрения сообщения о преступлении – заявлений о факте хищения чужого имущества путем обмана, зарегистрированных в КУСП УМВД России по г.Иваново 7 сентября 2013 года за № (заявление ФИО17 от 7сентября 2013 года), КУСП УМВД России по г.Иваново 16 мая 2014 года за № (заявление Свидетель №21 от 12 мая 2014 года) было возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1

Согласно постановлению о возбуждении данного уголовного дела, 15 марта 2011года ФИО1, являющийся акционером и членом совета директоров ОАО «Точприбор», а также заместителем директора по финансам ОАО «Точприбор», заведомо зная о реальной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», указанной в отчете № от 13 ноября 2008 года, умышленно ввел в заблуждение орган управления ОАО – совет директоров – относительно реальной стоимости принадлежащих ОАО «Точприбор» объектов недвижимости – корпуса №3 (КШЦ) (лит.А31-А35) и корпуса №4 (литейно-инструментальный цех) и, получив согласие на их отчуждение путем взаимозачета за имевшуюся у ОАО перид ним задолженность, заключил с ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО2 мировое соглашение по делу №, согласно в счет погашения задолженности ФИО1, являющемуся в реестре требований кредиторов конкурсным кредитором третьей очереди с суммой требования 50394077,65 рублей, были переданы в собственность векселя на общую сумму 11523502,95 рублей, а также корпус №3 (КШЦ) (лит.А31-А35) стоимостью 22446991,32 рублей и корпус №4 (литейно-инструментальный цех) стоимостью 16423583,38 рублей., рыночная стоимость этих объектов была определена сторонами на основании отчета №. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Ивановской области было утверждено мировое соглашение по делу №. Однако согласно отчету № от 13ноября 2008 года общая рыночная стоимость указанных объектов недвижимости составила 90074530 рублей, в связи с чем ОАО «Точприбор» был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме не менее 51203955,3 рублей (т.№ л.д.№).

В заявлении от 12 мая 2014 года, зарегистрированном в КУСП УМВД России по Ивановской области 12 мая 2014 года за №, КУСП УМВД России по г.Иваново 16мая 2014 года №, послужившем также поводом для возбуждения вышеназванного уголовного дела, Свидетель №21 просила провести проверку по факту неправомерных действий должностных лиц АО «Точприбор» при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия в результате которых ей, как акционеру АО «Точприбор», причинен материальный ущерб. Считает, что ей, а также ее супругу был причинен ущерб при незаконном выводе имущества с предприятия (т.№ л.д.№).

Согласно предъявленному обвинению, в период с 01 марта 2011 года по 27 мая 2011 года ФИО1 (заместитель директора по финансам, член совета директоров ОАО «Точприбор», используя свое служебное положение–заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием членов совета директоров и акционеров ОАО «Точприбор», а также временного управляющего Свидетель №15, совершил хищение путем приобретения права на чужое имущество – объекты недвижимости -корпус № 3 (КШЦ) (Литер А31,А32,А33,А34,А35) и корпус № 4 (литейно-инструментальный цех) (Литер А59, А60, А61, А62, А63, А64, А65), получив реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, причинив ОАО «Точприбор» материальный ущерб в размере 59 809 000 рублей ( с учетом НДС -18%), 50 685 593 рублей (без учета НДС-18%), что является особо крупным размером.

В соответствии с ч.3 ст.20 УПК РФ (в редакции Федеральных законов от 29ноября 2012 года №207-ФЗ, от 2 ноября 2013 года №302-ФЗ, действовавших на момент возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ), уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных статьей 25 УПК РФ. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями159-159.6, 160,165 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

В силу ч.3 ст.20 УПК РФ уголовные дела, возбужденные в отношении конкретного лица о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, указанных в данной норме.

При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).

По смыслу уголовно-процессуального закона в случаях, предусмотренных в ч.3 ст.20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа (например, председатель правления акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководителем коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве в соответствии с ч.9 ст.42 УПК РФ.

Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением (п.2-3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» от 15 ноября 2016 года №48).

Согласно уставу ОАО «Точприбор» целью этого Общества является извлечение прибыли. Данное Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Органами управления ОАО «Точприбор» являются: общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган – директор, научно-технический совет. Совет директоров ОАО «Точприбор» осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Точприбор», за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставов к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров ОАО «Точприбор» относятся, в частности вопросы определения цены (денежной оценки» имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50процентов балансовой стоимости активов Общества, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом, одобрение сделок по продаже имущества Общества.

На момент возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 и ФИО2 соответственно 8 сентября 2013 года, 23 января 2014 года, 14 марта 2014 года, 16 мая 2014 года ОАО «Точприбор» было на основании решения Арбитражного суда Ивановской области от 26 декабря 2011 года признано банкротом, в отношении его открыто конкурсное производство, утвержден конкурсным управляющим ФИО37

В соответствии с ч.2 ст.126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-ФЗ с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Согласно ч.1 ст.129 данного Федерального закона с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Из исследованных в ходе судебного разбирательства материалов дела видно, что уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, были возбуждены в отношении конкретных лиц – ФИО1, являющегося членом совета директоров ОАО «Точприбор», заместителем директора по финансам ОАО «Точприбор», и ФИО2, являющегося директором и членом совета директоров ОАО «Точприбор».

Согласно предъявленному обвинению, ФИО1 и ФИО2 инкриминируются совершение мошеннических действий с использованием ими своих служебных положений, заключающихся в управлении организацией – ОАО «Точприбор».

Поводом для возбуждения вышеуказанных уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, послужили заявления акционеров ФИО17 и Свидетель №21, а также сообщения о преступлении, поступившее от заместителя ИФНС России по г.Иваново Аргун Р.Г., рапорт следователя об обнаружении признаков состава преступления.

Как следует из постановлений о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, предъявленного ФИО1 и ФИО2 обвинения, ущерб от противоправных действий ФИО1 и ФИО2 был причинен ОАО «Точприбор». Потерпевшим по делу на основании постановления следователя от 24 сентября 2013 года признано ОАО «Точприбор» в лице представителя ФИО37 (конкурсного управляющего).

Суд отмечает, что поступившие от ФИО17 и Свидетель №21 заявления, послужившие также поводом для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, по своему содержанию неконкретны, из них неясно, какими именно действиями ФИО1 и ФИО119 был причинен ущерб именно ОАО «Точприбор».

Исходя из п.2 Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе» от 30 сентября 2004 года №506, Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы в установленной сфере деятельности являются правопреемниками Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству по всем правоотношениям, связанным с представлением интересов Российской Федерации в процедурах банкротства.

Исходя из норм вышеуказанного Положения Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. Федеральная налоговая служба представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересы Российской Федерации по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам.

ИФНС России по г.Иваново выступало в деле о банкротстве ОАО «Точприбор» в качестве кредитора. Решение Арбитражного суда Ивановской области от 26 декабря 2011 года о признании ОАО «Точприбор» банкротом было принято не на основании заявления ИФНС России по г.Иваново.

В материалах уголовного дела отсутствуют сведения о том, что Свидетель №30, Свидетель №21, ИФНС России по г.Иваново были уполномочены действовать от имени ОАО «Точприбор». В судебном заседании представитель потерпевшего – конкурсный управляющий ОАО «Точприбор» ФИО37 пояснил, что он не предоставлял вышеуказанным лицам полномочия действовать от имени ОАО «Точприбор».

В материалах уголовного дела отсутствует заявление представитель потерпевшего – конкурсного управляющего ОАО «Точприбор» ФИО37 о привлечении ФИО1 и ФИО2 к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ, по такому заявлению уголовное дело не возбуждалось. В судебном заседании представитель потерпевшего – конкурсного управляющего ОАО «Точприбор» ФИО37 подтвердил, что с подобным заявлением не обращался в правоохранительные органы и не намерен подавать такое заявление и в судебном заседании.

Согласно имеющимся в материалах дела документам, государственное или муниципальное образования не являются участниками ОАО «Точприбор».

В соответствии с п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при отсутствии заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд считает необходимым прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1 в части предъявленного ему обвинения в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), а также в отношении ФИО2 в части предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), в связи с отсутствием заявления потерпевшего.

Исходя из положений п.3 ч.2 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1,2,5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4-6 части первой статьи 27 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.254 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

уголовное преследование в отношении ФИО1 в части предъявленного ему обвинения в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), а также в отношении ФИО2 в части предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ), прекратить в связи с отсутствием заявления потерпевшего.

Признать за ФИО1 и ФИО2 в соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ право на реабилитацию.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд города Свидетель №6 в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы ФИО120, он вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено им в течение 10 суток со дня вынесения постановления – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий Ю.С. Раскина

Дело №1-3/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Иваново 7 июня 2019 года

Ленинский районный суд города Иваново в составе

председательствующего судьи Раскиной Ю.С.,

подсудимого ФИО1

подсудимого ФИО2,

и его защитника – адвоката Ивановской областной коллегии адвокатов №4 Зудовой И.А.,

представителя потерпевшего ОАО «Точприбор» - конкурсного управляющего ОАО «Точприбор» ФИО37,

при секретаре Машкариной Е.С.,

рассматривая в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1 УК РФ, ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ,

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г.<адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ,

у с т а н о в и л:

органом предварительного следствия ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 года №161-ФЗ) - преднамеренного банкротства, то есть совершения руководителем и участником юридического лица, группой лиц по предварительному сговору, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Согласно предъявленному обвинению, ФИО2, занимая должность директора ОАО «Точприбор» в период с 3 апреля 2007 года по 1 июня 2011года, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, являлся лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, тем самым являлся руководителем ОАО «Точприбор» и был обязан действовать в интересах ОАО «Точприбор» добросовестно и разумно, соблюдая действующее законодательство. Кроме того, ФИО2 являлся собственником 15,87% акций ОАО «Точприбор», то есть являлся участником ОАО «Точприбор» и входил в состав совета директоров ОАО «Точприбор».

ФИО1, занимая должность заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор» в период с 16 февраля 2009 года по 31 мая 2011 года, осуществлял административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, тем самым являлся руководителем ОАО «Точприбор» и был обязан действовать в интересах этого Общества добросовестно и разумно, соблюдая действующее законодательство. Кроме того, ФИО121 являлся владельцем 19,93%акций ОАО «Точприбор», входил в состав совета директоров данного Общества, то есть являлся участником ОАО «Точприбор».

В период с 16 февраля 2019 года по 1 июля 2011 года в силу своих должностных обязанностей заместителя директора ОАО «Точприбор» по финансам ФИО1 было достоверно известно, что в ОАО «Точприбор» сложилось тяжелое финансовое положение. По итогам 2008 года на предприятии имелась непогашенная кредиторская задолженность, в том числе обязательные платежи в бюджеты различных уровней, в размере 197 277 000 рублей. По состоянию на 01 октября 2009 года кредиторская задолженность увеличилась до 246 802 000 рублей. В период с 01 января 2009 года по 01октября 2009 года произошло резкое ухудшение показателей, определяющих состояние платежеспособности предприятия:

-коэффициент абсолютной ликвидности упал с 0,0042 до 0,0007;

-коэффициент текущей ликвидности снизился с 0,1568 до 0,1191;

- коэффициент обеспечения собственными средствами снизился с минус 0,38078 до минус 0,50674;

- коэффициент обеспечения обязательств активами в первом квартале 2009 года имел резкий рост показателя и на 01 апреля 2009 года достиг максимального значения 1,2803, однако резкий рост произошел за счет увеличения стоимости основных средств, после проведения переоценки, но к 01 октября 2009 году снизился до 1,0823;

-степень платежеспособности по текущим платежам в указанный период также резко ухудшилась с 17 до 63 месяцев.

Таким образом, по состоянию на 01 октября 2009 года согласно Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27декабря 2004года №855, Правилам проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 года №367, Методическим положениям по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденным распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ № 31-р от 12 августа 1994 года, структура баланса ОАО «Точприбор» была неудовлетворительной, а предприятие неплатежеспособным.

Согласно данным бухгалтерской отчетности, ОАО «Точприбор» на 01 октября 2009 года имело кредиторскую задолженность в размере 246 802 000 рублей:

-кредиты и займы на сумму 135 104000 рублей (в том числе и по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО1);

-кредиторскую задолженность на сумму 111 696000 рублей, в том числе:

-поставщикам и подрядчикам на сумму 15 383000 рублей

- задолженность перед персоналом на сумму 24 466000 рублей

-задолженность перед государственными внебюджетными фондами на сумму 30031 000 рублей

-задолженность по налогам и сборам на сумму 38 349 000 рублей

-прочие кредиторы на сумму 6 466 000 рублей.

Осознавая, что сложившееся финансово-хозяйственное положение предприятия может привести к банкротству и, как следствие, к погашению кредитных обязательств имуществом ОАО «Точприбор» в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ, и, как кредитор, лишается превалирующего права требования перед кредиторами второй и третьей очередей, у ФИО1 в период с 16февраля 2009 года по 01 декабря 2009 года возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на совершение умышленных действий, заведомо влекущих неспособность ОАО «Точприбор» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (банкротство) с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор» путем совершения сделок на заведомо невыгодных условиях для данного Общества, то есть на преднамеренное банкротство ОАО «Точприбор».

В силу своих служебных обязанностей заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1 достоверно знал о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», и тот факт, что на отчуждение имущества необходимо согласие органа управления Общества - совета директоров ОАО «Точприбор», а для совершения крупных сделок с заинтересованностью – согласие общего собрания акционеров ОАО «Точприбор». В целях завуалировать свои преступные действия под видом добросовестных коммерческих сделок, действуя из корыстных побуждений, ФИО1 в вышеуказанный период времени разработал многоступенчатую схему совершения преступления и план преступных действий, целью которых являлось совершение умышленных действий, направленных на преднамеренное банкротство ОАО «Точприбор» путем обмана органа управления ОАО «Точприбор».

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением лиц, уполномоченных на подписание договоров по отчуждению имущества ОАО, распределением ролей, привлечением иных соучастников и координацией их действий при совершении преступления, ФИО1, действуя как организатор и исполнитель, в период с 16 февраля 2009 года по май 2011 года вовлек в совершение преступления директора ОАО «Точприбор» ФИО122 и вступил с ним в преступный сговор, направленный на совершение умышленных действий, а также бездействия со стороны директора ОАО «Точприбор», заведомо влекущих неспособность ОАО «Точприбор» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (банкротство), с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», путем совершения сделок на заведомо невыгодных условиях для вышеуказанного Общества, распределил роли между участниками преступления.

Действуя согласно разработанной схеме и распределенным ролям, ФИО1 спланировал:

- используя предлог об имеющейся у ОАО «Точприбор» перед ним задолженности, ввести в заблуждение орган управления – совет директоров, а также общее собрание акционеров (если крупная сделка с заинтересованностью) относительно действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор» и потребовать погашения имеющейся задолженности путем передачи ему в собственность объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Точприбор», расположенных по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, по заведомо для него (ФИО1) заниженной цене, тем самым противоправно изъять и обратить в свою пользу наиболее ликвидное недвижимое имущество ОАО «Точприбор»;

-кроме того, сформировать у вышеуказанного органа управления ОАО «Точприбор» ложное представление о финансовой обоснованности продажи объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Точприбор», под предлогом погашения кредиторской задолженности и вывода предприятия из кризиса, получить согласие на их отчуждение по заведомо для него (ФИО1) заниженной цене и после реализации объектов недвижимости ОАО «Точприбор» по рыночным ценам денежные средства в крупном размере, составляющие разницу между стоимостью фактически реализованного имущества по действительной рыночной цене и стоимостью, отраженной в договорах купли-продажи, похитить;

- при введении процедуры банкротства искусственно создать у ОАО «Точприбор» перед ним (ФИО1) задолженность, превалирующую требования кредиторов второй и третьей очередей, с целью преимущественного права кредиторских требований при осуществлении процедуры банкротства и удовлетворения своих требований за счет недвижимого имущества ОАО «Точприбор» на невыгодных для вышеуказанного Общества условиях - по цене существенно ниже рыночной, не соответствующей существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые станут причиной возникновения неплатежеспособности ОАО «Точприбор», тем самым прекратить уставную деятельность предприятия.

ФИО2, в свою очередь, являясь директором ОАО «Точприбор», собственником 15,87% акций ОАО «Точприбор», а также членом совета директоров ОАО «Точприбор», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, не используя указанные полномочия, проявляя бездействие, не проверяя экономического обоснования предложенных ФИО1 сделок по продаже объектов недвижимости ОАО «Точприбор», для вывода предприятия из тяжелого финансового положения, вопреки законным интересам общества, в нарушении Устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, должен был заключать со ФИО1 либо указанными им лицами гражданско-правовые сделки по отчуждению наиболее ликвидных объектов недвижимости ОАО «Точприбор» на заведомо невыгодных для ОАО «Точприбор» условиях.

В период с 01 декабря 2009 года по 03 мая 2011 года директор ОАО «Точприбор» ФИО2, зная о неустойчивом финансовом положении руководимого им ОАО «Точприбор», действуя в рамках совместного преступного сговора с заместителем директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1, не надлежаще исполняя свои обязанности, проявляя бездействие, самоустранившисьот проверки экономической обоснованности заключаемых им сделок, совершили гражданско-правовые сделки по отчуждению наиболее ликвидных объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Точприбор», на заведомо невыгодных для указанного предприятия условиях, по ценам значительно ниже рыночных в интересах ФИО1, Свидетель №52, ООО «<данные изъяты>», Свидетель №49, Свидетель №42, ФИО22, Свидетель №14

Совершение сделок с указанными лицами в вышеуказанный период времени привело по состоянию на 01 января 2012 года к резкому ухудшению следующих показателей, определяющих состояние платежеспособности предприятия - ОАО «Точприбор»:

- коэффициент абсолютной ликвидности упал с 0,0042, до 0,0001 (с 1 января 2009 года по 1 января 2012 года);

- коэффициент текущей ликвидности снизился с 0,1568 до 0,0682;

- коэффициент обеспечения обязательств активами в первом квартале 2009 года имел резкий рост показателя и на 01 апреля 2009 года достиг максимального значения 1,2803, однако резкий рост произошел за счет увеличения стоимости основных средств, после проведения переоценки, но к 01 января 2012 году снизился до 0,1029;

-степень платежеспособности по текущим платежам в указанный период также ухудшилась с 17 до 24 месяцев.

Таким образом, по состоянию на 01 января 2012 года согласно Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27декабря 2004года №855, Правилам проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 года №367, Методическим положениям по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденным распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ № 31-р от 12 августа 1994 года, произошло ухудшение четырех показателей платежеспособности (коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ), коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), степень платежеспособности предприятия (СПТО), коэффициент обеспечения обязательств активами (КООА) из пяти, что свидетельствует о снижении платежеспособности ОАО «Точприбор» и признания 26 декабря 2011 года на основании решения Арбитражного суда Ивановской области его банкротом и открытия конкурсного производства.

В случае реализации объектов недвижимого имущества по рыночной цене, установленной заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года, произошло бы улучшение всех пяти показателей платежеспособности:

-коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) начиная с 01 января 2011года значительно вырос, с 01 апреля 2011 года организация была бы в состоянии в значительной степени рассчитаться с кредиторами за счет денежных средств, а по состоянию на 01 июля 2011года на 1рубль текущих обязательств приходилось бы 1,13 рубля наиболее ликвидных активов;

-коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) достиг на 01 июля 2011 года 1,22, то есть на 1рубль текущих обязательств приходилось 1,22 рубля оборотных активов;

-степень платежеспособности предприятия (СПТО) начиная со 2 квартала 2010 года резко улучшилась, в 2011 году ОАО «Точприбор» было бы способно рассчитаться по долгам примерно за 16месяцев за счет выручки;

- коэффициент обеспечения обязательств активами вырос до 1,29 начиная с 01 января 2010 года, организация была бы в состоянии практически полностью рассчитаться с кредиторами за счет денежных средств, а по стоянию на 1 июля 2011 года на рубль текущих обязательств приходилось бы 1,29 рубля ликвидных активов;

-коэффициент обеспеченности собственными средствами ОАО «Точприбор» при реализации объектов недвижимого имущества по рыночной цене, установленной заключением эксперта № 33 от 19 февраля 2014 года, на 1января 2010 года достигло 0,84, то есть оборотные активы на 84% были бы сформированы за счет собственных средств.

Таким образом, организация была бы платежеспособна, согласно системе критериев, установленных Методическим Рекомендациям № 31-Р.

Сделка №1

Реализуя совместный преступный умысел, 01 декабря 2009 года ФИО1, действуя как организатор, в рамках преступного сговора в соучастии с исполнителем - директором ОАО «Точприбор» ФИО2, вопреки интересам вышеуказанного Общества, под предлогом имеющейся у ОАО «Точприбор» перед ним (ФИО1) просроченной задолженности на 01 декабря 2009 года в сумме 11298633,33 рублей на заседании совета директоров ОАО «Точприбор», состоявшемся 01 декабря 2009 года в период с 09 до 18 часов по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183, потребовал погасить имеющуюся перед ним задолженность в виде процентов за пользование кредитом в сумме 11298633,33 рублей путем передачи ему в собственность объектов недвижимости ОАО «Точприбор», а именно: столовую на 250 мест, овощехранилище, склад из сборного железобетона; шкаф ГРПШ РДГД-20, стоявший на балансе ОАО «Точприбор» как оборудование - на сумму 9146829,79 рублей (без учета НДС-18%) (10 793 259,15 рублей с учетом НДС -18%).

ФИО1, достоверно зная о действительной рыночной стоимости вышеуказанных объектов, убедил управляющий орган–совет директоров в составе председателя ФИО123. и членов ФИО17, Свидетель №27, Свидетель №28 о финансовой необходимости заключения данной сделки по указанной им цене этих объектов недвижимости. В соответствии с протоколом № заседания совета директоров ОАО «Точприбор» от 01 декабря 2009 года данная сделка была одобрена членами совета директоров в составе председателя Свидетель №29 и членов ФИО17, Свидетель №27, Свидетель №28, а также ФИО2, который, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, поддержал предложение ФИО1 о заключении с ним договора купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости.

Директор ОАО «Точприбор» ФИО2, используя свои полномочия по совершению гражданско-правовых сделок, будучи в сговоре с заместителем директора по финансам ФИО1, и действуя в его интересах, прикрывая совместные преступные действия выполнением решения совета директоров ОАО «Точприбор» от 01 декабря 2009 года, заключили договор купли-продажи нежилых зданий и сооружений № 01 декабря 2009года на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», в соответствии с которым ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО2 продало ФИО1 нежилые здания и сооружения, расположенные по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183, состоящие из 4объектов и земельного участка, на общую сумму 9146829,79 рублей без учета НДС -18%:

-столовую на 250 мест по остаточной балансовой стоимости 8428096,63 рубля без учета НДС-18% (9 945 154,02 рублей с учетом НДС-18%);

- овощехранилище, остаточная балансовая стоимость 440606,35 рублей без учета НДС -18% (519,915,49 рублей с учетом НДС-18%);

- склад из сборного железобетона, остаточная балансовая стоимость 260711,16 рублей без учета НДС-18% (307 639,17 рублей с учетом НДС-18%);

- шкаф ГРПШ с РДГД-20, стоявший на балансе ОАО «Точприбор» как оборудование, остаточная балансовая стоимость 17415,65 рублей без учета НДС -18% (20 550,47 рублей с учетом НДС-18%).

Объекты находились на земельном участке площадью 3700 кв.м.

На момент заключения договора ОАО «Точприбор» имело перед ФИО1 просроченную задолженность на 01 декабря 2019 года в сумме 11298633,33 рубля, что подтверждается сверкой взаиморасчетов между сторонами.

При заключении основного договора купли-продажи ФИО1 засчитал ОАО «Точприбор» задолженность в сумме 9146829,79 рублей без учета НДС-18%, а также отдельную ставку НДС 18% по приобретаемым объектам в счет исполнения обязательств по оплате вышеуказанных объектов (1 646 429,36 рублей), итого, включая НДС 18%, - 10 793 259,15 рублей.

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость по состоянию на дату продажи 01 декабря 2009 года вышеуказанных объектов недвижимости с учетом НДС составляла 40096300 рублей, что значительно ниже рыночной стоимости по состоянию на 01 декабря 2009 года на 29 303 040,85 рублей с учетом НДС-18% (24 833 085,47 рублей без учета НДС-18%).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27декабря 2004года №855 признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

Согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года на платежеспособность ОАО «Точприбор» отрицательно повлияла продажа следующих объектов: столовой на 250 мест, овощехранилища, склада из сборного железобетона.

Сделка №2

Продолжая реализацию своих преступных действий, направленных на преднамеренное банкротство ОАО «Точприбор», согласно ранее разработанному плану ФИО1, действуя как организатор, выполняя активную роль в совершении преступления, в целях получения наибольшей выгоды для себя при проведении расчетов по кредиторской задолженности в период с 01 января 2010 года по 25 февраля 2010 года обратился в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, для оценки рыночной стоимости комплекса объектов недвижимости ОАО «Точприбор». Не посвящая в свои преступные намерения директора ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №37, под предлогом принятия дальнейших управленческих решений попросил последнюю занизить рыночную стоимость оцениваемых объектов.

Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО124., введенная в заблуждение ФИО125 относительно его преступных намерений, произвела оценку комплекса объектов недвижимости ОАО «Точприбор» и составила отчет №.10 от 15 февраля 2010года по заведомо заниженным коэффициентам, в соответствии с которым рыночная стоимость комплекса объектов недвижимости ОАО «Точприбор», состоящих из 34 объектов, расположенных по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д. 183, составила 169 566 625 рублей.

Получив данный отчет, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение преднамеренного банкротства ОАО «Точприбор», ФИО126., руководимый корыстной целью противоправно изъять и обратить в свою пользу наиболее ликвидное недвижимое имущество ОАО «Точприбор», выполняя функции организатора, в период с 15 февраля 2010 года по 04 марта 2010года инициировал проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Точприбор», которое состоялось 04 марта 2010 года в период с 9 до 18 часов по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183.

В целях получения наибольшей выгоды для себя при проведении расчетов по кредиторской задолженности в ходе проведения общего собрания акционеров ОАО «Точприбор» ФИО1, используя свои полномочия заместителя директора по финансам, вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, предвидя и осознавая, что их совместные с ФИО2 преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, используя предлог об имевшейся перед ним у ОАО «Точприбор» по состоянию на 01марта 2010 года задолженности в сумме 129395 157,02 рублей, потребовал погасить ее путем передачи ему в собственность нежилых зданий и сооружений, принадлежащих ОАО «Точприбор», состоящих из 12объектов, внутриплощадочных сетей и коммуникаций и земельного участка общей стоимостью 82 009 629,48 рублей (с учетом НДС-18%) согласно отчета № от 15 февраля 2010 года, проведенного ООО «<данные изъяты>», (69 499 686,00 рублей без учета НДС -18%), а именно: павильона «Костромичка» №1, павильона «Костромичка» №4, главного корпуса №1, заводоуправления завода, промкотельной, трубы к котельной, трансформаторного пункта №2 с водопроводной насосной станцией, склада из сборного железобетона, склада огнеопасных материалов, гаража, бытовки ОКСа, южной проходной, внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций и внеплощадочной сети энергоснабжения (кабель 2 шт.800м), земельный участок, общей площадь 108113,0 кв.м, находившийся у ОАО «Точприбор» в аренде на неопределенный срок для производственной зоны.

ФИО1 в вышеуказанные дату, период времени и месте, достоверно зная о действительной рыночной стоимости данных объектов, ссылаясь на рыночную стоимость объектов недвижимости ОАО «Точприбор», отраженную в отчете № от 15 февраля 2010 года, убедил акционеров ОАО «Точприбор» Свидетель №29, Свидетель №27, ФИО127., ФИО17 в финансовой необходимости заключения данной сделки по ценам, отраженным в этом отчете, содержащем заведомо для ФИО1 недостоверные сведения, однако количество голосующих акций у указанных членов совета директоров, в том числе и которыми они управляли по доверенности, было недостаточно для принятия управленческих решений. Тогда ФИО2, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономической обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, поддержал на общем собрании акционеров предложение ФИО1 о заключении с ним договора купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости на условиях, предложенных ФИО1, проголосовав принадлежащим ему пакетом акций и акциями, которыми он управлял по доверенности. ФИО1, исполняя свою роль в осуществлении преступного замысла, не имея права своего голоса на общем собрании акционеров ОАО «Точприбор» для одобрения крупной сделки, в которой имелась заинтересованность, проголосовал 11,35% акций ФИО128., которыми он управлял по доверенности, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях. Таким образом, вышеуказанная сделка была одобрена органом управления ОАО «Точприбор» - общим собранием акционеров, на котором в большинстве голосовали акционеры из числа членов совета директоров ОАО «Точприбор», общее количество голосующих акций, в том числе, которыми они управляли по доверенности, было достаточно для принятия управленческих решений.

04 марта 2010 года в период с 09 по 18 часов директор ОАО «Точприбор» ФИО2, используя свои полномочия по совершению гражданско-правовых сделок, будучи в сговоре со своим заместителем по финансам ФИО1 и действуя в его интересах, прикрывая совместные преступные действия выполнением решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Точприбор», заключил договор № купли-продажи нежилых зданий и сооружений, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» передало в собственность ФИО1 вышеуказанные объекты недвижимости, внутриплощадочные сети и коммуникации и земельный участок.

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость вышеуказанных объектов по состоянию на дату их продажи-04 марта 2010 года с учетом НДС составляла 193 666 000,00 рублей.

Таким образом, договорная стоимость продажи объектов недвижимости, отчужденных ФИО1 по договору № купли-продажи нежилых зданий и сооружений от 04марта 2010 года, значительно ниже их рыночной стоимости по состоянию на 04 марта 2010года на 111 656 370,52 рублей с учетом НДС-18% (94 624 042,81 рублей без учета НДС-18%).

Согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года на платежеспособность ОАО «Точприбор» отрицательно повлияла продажа следующих объектов: павильона «Костромичка»№1, павильона «Костромичка» №4, главного корпуса №1, заводоуправления завода, промкотельной, трубы к котельной, трансформаторного пункта № с водоотводной насосной станцией, склада из сборного железобетона, склада огнеопасных материалов, гаража, бытовки ОКСа, южной проходной.

На 31 декабря 2009 года ОАО «Точприбор» имело обязательства перед бюджетными и внебюджетными организациями, кредиторами на общую сумму 251 753 000 рублей, которые обеспечивались движимым и недвижимым имуществом, а также оборотными средствами ОАО «Точприбор».

30 марта 2010 года определением Арбитражного суда Ивановской области заявление должника принято к производству, возбуждено дело о банкротстве ОАО «Точприбор».

29 апреля 2010 года определением Арбитражного суда Ивановской области в отношении ОАО «Точприбор» введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий должника ОАО «Точприбор» - Свидетель №15

Сделка №3

04 октября 2010 года ФИО1, осведомленный о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», и директор ОАО «Точприбор» ФИО129., который, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО«Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их совместные преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, обманули членов совета директоров ОАО «Точприбор» относительно действительной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор» и убедили в финансовой обоснованности сделки–продажи ООО «<данные изъяты>» объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Точприбор», на заведомо для ФИО1 и ФИО130. невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», а именно: здания склада металла, здания склада, здания склада-сарая ОКСа - на общую сумму 4 625000,0 рублей.

04 октября 2010 года в период с 09 до 18 часов по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183 введенные в заблуждение относительно действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», реализуемых ООО «<данные изъяты>», совет директоров в составе председателя Свидетель №29 и членов ФИО17, Свидетель №27, Свидетель №28 одобрили заключение вышеуказанной сделки.

Являясь членами совета директоров ФИО2, который проявляя бездействие, не проверяя финансовой обоснованности предстоящей вышеуказанной сделки, и ФИО131., преследуя и реализуя свою преступную цель, осознавая, что данная сделка будет заключена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», также проголосовали за одобрение вышеуказанной сделки.

В вышеуказанный период времени директор ОАО «Точприбор» ФИО2, продолжая умышленные действия, направленные на совершение преднамеренного банкротства ОАО «Точприбор», то есть на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в нарушении устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что его преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Свидетель №6, ул.Лежневская, д.183, получив согласие временного управляющего должника – ОАО «Точприбор» Свидетель №15, совета директоров ОАО «Точприбор» на отчуждение объектов недвижимости ОАО «Точприбор», заключил договор купли-продажи нежилых зданий и сооружений №, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» в лице его директора, действующего на основании устава, передало в собственность ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №47 вышеуказанные здания по цене 4 625 000,00 рублей с учетом НДС-18%.

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость имущества, отчужденного по договору №, по состоянию на дату их продажи – 04октября 2010 года составляла 8351 000 рублей с учетом НДС.

Договорная стоимость продажи объектов недвижимости, отчужденных по договору №, значительно ниже рыночной стоимости по состоянию на 04 октября 2010 года на 3 726 000 рублей с учетом НДС-18% (3 157 627,12 рублей без учета НДС-18%).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

Согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года продажа объектов недвижимого имущества по договору № от 04 октября 2010 года отрицательно повлияла на платежеспособность ОАО «Точприбор».

Сделка №4

11 октября 2010 года в дневное время ФИО1, осведомленный о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», и директор ОАО «Точприбор» ФИО132, который, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделок по отчуждению объектов недвижимости ОАО «Точприбор», проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их совместные преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, в целях завуалировать свои преступные действия под видом добросовестных коммерческих сделок, ввели в заблуждение членов совета директоров ОАО «Точприбор» относительно финансовой обоснованности продажи Свидетель №49 2павильонов «Костромичка», корпуса №6-главного магазина, принадлежащих ОАО «Точприбор», по договорной стоимости объектов 3 299 560, 84 рубля, включая НДС-18%, 2 796 238,00 рублей без учета НДС-18%.

11 октября 2010 года в период с 09 до 18 часов по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, введенные в заблуждение относительно действительной рыночной стоимости реализуемых объектов недвижимости ОАО «Точприбор» совет директоров в составе председателя Свидетель №29 и членов ФИО17, ФИО133., Свидетель №28 одобрили заключение вышеуказанной сделки. ФИО2 и ФИО1, являющиеся членами совета директоров вышеуказанного Общества, исполняя свои роли в совершении преступления, осознавая, что данная сделка будет заключена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор» также проголосовали за одобрение вышеуказанной сделки.

Решение совета директоров ОАО «Точприбор» об одобрении сделки–продажи вышеуказанных объектов Свидетель №49 было оформлено протоколом № заседания совета директоров ОАО «Точприбор» от 11 октября 2010 года

ФИО2, продолжая умышленные действия, направленные на совершение преднамеренного банкротства ОАО «Точприбор», ввел в заблуждение временного управляющего должника ОАО «Точприбор» - Свидетель №15 относительно финансовой обоснованности продажи вышеуказанного имущества по договорной цене и, получив его согласие, а также согласие совета директоров ОАО «Точприбор» на отчуждение вышеуказанных объектов недвижимости, 11 октября 2010 года в период с 09 до 18 часов заключил на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор» договор купли-продажи нежилых зданий и сооружений №, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» продало ФИО134 вышеуказанные здания по договорной стоимости объектов 3 299 560, 84 рубля (включая НДС-18%).

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость вышеуказанных объектов недвижимости по состоянию на дату их продажи 11 октября 2010 года составила 13 138 000,00 рублей с учетом НДС.

Договорная стоимость продажи объектов недвижимости значительно ниже рыночной стоимости по состоянию на 11 октября 2010 года на 9 838 439,16 рублейс учетом НДС-18% (8337 657,76 рублей без учета НДС-18%).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

Согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года продажа объектов недвижимого имущества по договору № от 11 октября 2010 года отрицательно повлияла на платежеспособность ОАО «Точприбор».

Сделка №5

Продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, в период времени с 25 августа 2010 года по 29 декабря 2010 года по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, заместитель директора ОАО «Точприбор» по финансам ФИО1, осведомленный о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», и директор ОАО «Точприбор» ФИО135., который, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, действуя в рамках преступного сговора со ФИО1, вопреки интересам ОАО «Точприбор», с целью создания незаконной материальной выгоды для знакомой ФИО1- Свидетель №52, под видом добросовестных коммерческих сделок ввели в заблуждение членов совета директоров ОАО «Точприбор» относительно действительной рыночной стоимости объекта недвижимости, принадлежащего ОАО «Точприбор» – деревообрабатывающего цеха (корпус №5), общей площадью 2093,4 кв.м, подлежащего реализации в целях погашения кредиторской задолженности, получили согласие на их отчуждение за 7402124,66 рублей. ФИО2 и ФИО1, являющиеся членами совета директоров вышеуказанного Общества, исполняя свои роли в совершении преступления, осознавая, что данная сделка будет заключена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», также проголосовали за одобрение вышеуказанной сделки.

Решение совета директоров ОАО «Точприбор» об одобрении сделки – продажи вышеуказанного объекта Свидетель №52 было оформлено протоколом № заседания совета директоров, датированным 5 ноября 2010 года.

ФИО2, выполняя свою роль в преступлении, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что его преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, в период с 25 августа 2010года по 29 декабря 2010 года заключил договор купли-продажи нежилых зданий и сооружений №, датированный 15 ноября 2010 года, на заведомо невыгодных для вышеуказанного Общества условиях, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» передало в собственность Свидетель №52 деревообрабатывающий цех, корпус №5 по договорной стоимости 7 402 124,66 рублей с учетом НДС-18% (6 272 987,00 рублей без учета НДС -18%).

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость вышеуказанного объекта недвижимости с учетом НДС по состоянию на дату его продажи 15ноября 2010 года составляла 20 985000,0рублей.

Договорная стоимость продажи объектов недвижимости ниже рыночной стоимости на 13582875,34 рублей с учетом НДС-18% (11 510 911,31 рублей (без учета НДС-18%).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

В соответствии с заключением эксперта № от 14 июня 2015 года продажа объектов недвижимого имущества по договору № от 15 ноября 2010 года отрицательно повлияла на платежеспособность ОАО «Точприбор».

Сделка №6

Продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, 03 декабря 2010 года, в период с 09-00 до 18-00 часов по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183, осведомленный о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости, заместитель директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1, действуя в рамках преступного сговора с директором ОАО «Точприбор» ФИО2, который, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, вопреки интересам ОАО «Точприбор», под видом добросовестных коммерческих сделок, ввели в заблуждение членов совета директоров ОАО «Точприбор» относительно финансовой обоснованности продажи ФИО22 нежилых зданий и сооружений, принадлежащих ОАО «Точприбор», состоящих из 2 объектов - цеха механосборочного, склада ЭМУ Ангар - по договорной стоимости продажи за 44 386 903,60 рублей (с учетом НДС).

Реализуя свой совместный преступный умысел, ФИО1 и ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение совет директоров ОАО «Точприбор» в составе председателя Свидетель №29 и членов Свидетель №27, ФИО17, Свидетель №28 относительно действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», сформировав у них ложное представление о финансовой обоснованности заключения данной сделки по вышеуказанной договорной цене, и получили согласие на их отчуждение. ФИО2 и ФИО1, являющиеся членами совета директоров ОАО «Точприбор», исполняя свои роли в совершаемом преступлении, осознавая, что данная сделка будет заключена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», проголосовали за одобрение вышеуказанной сделки.

Решение совета директоров ОАО «Точприбор» об одобрении сделки - продажи вышеуказанных объектов ФИО22 было оформлено протоколом № заседания совета директоров ОАО «Точприбор» от 03 декабря 2010 года.

ФИО2, выполняя свою роль в преступлении, используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, получив согласие временного управляющего должника ОАО «Точприбор» - ФИО23 и членов совета директоров ОАО «Точприбор» на отчуждение объектов недвижимости ОАО «Точприбор», 03 декабря 2010 года заключил договор № купли-продажи нежилых зданий и сооружений на заведомо невыгодных для вышеуказанного Общества условиях, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» продало ФИО22 вышеуказанные здания по договорной стоимости продажи за 44 386 903,60 рублей (с учетом НДС).

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость отчужденных по договору № от 03 декабря 2010 года вышеуказанных объектов недвижимости с учетом НДС по состоянию на дату их продажи 03 декабря 2010 года составляла 66 764000 рублей.

Договорная стоимость продажи объектов недвижимости значительно ниже рыночной стоимости по состоянию на 03 декабря 2010 года на 22 377 096,40 рублей с учетом НДС-18% (18963641,02 рублей без учета НДС-18%).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

В соответствии с заключением эксперта № от 14 июня 2015 года продажа объектов недвижимого имущества по договору № от 03 декабря 2010 года отрицательно повлияла на платежеспособность ОАО «Точприбор».

Сделка №7

Продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, в период с 01 февраля 2011 года по 24 февраля 2011 года, с 09 до 18 часов по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 заместитель директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1, действуя в рамках преступного сговора с директором ОАО «Точприбор» ФИО2, которому была достоверно известна цена сделки – продажи 5 объектов недвижимости ОАО «Точприбор» Свидетель №42 за 39 000 000 рублей, действуя вопреки интересам ОАО «Точприбор», под видом добросовестных коммерческих сделок, обманули орган управления Общества - совет директоров ОАО «Точприбор» в составе председателя Свидетель №29 и членов Свидетель №27, ФИО17 и Свидетель №28, умолчав о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», ссылаясь на отчет №.10 от 15 февраля 2010 года, содержащий недостоверные сведения, и убедили их в финансовой обоснованности продажи Свидетель №42 объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Точприбор», расположенных по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183, состоящих из 5 (пяти) объектов, на общую сумму 15 600000 рублей с учетом НДС, а именно:

- административно-бытового корпуса, гаража с литерами А28, А29, с кадастровым номером № за 12 300 000 рублей;

- пневмосооружения АЦ-18 с литерами А58, с кадастровым номером № за 90 000 рублей;

- овощехранилища, склад с литерами А71, А72, А73, с кадастровым номером № за 100 000 рублей;

- пристройку для зарядки кар, складских помещений с литерами А68,А69,А70, с кадастровым номером № за 2 600 000 рублей;

- площадку для мойки автомобилей с кадастровым номером № за 100 000 рублей

Получив согласие на отчуждение вышеуказанных объектов по ценам, отраженным в отчете № от 15 февраля 2010 года, содержащем недостоверные сведения о рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», ФИО2 и ФИО1, являющиеся членами совета директоров ОАО «Точприбор», исполняя свои роли в совершении преступления, осознавая, что данная сделка будет заключена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», проголосовали за одобрение вышеуказанной сделки. Решение совета директоров об одобрении сделки – договора№ купли-продажи нежилых зданий и сооружений от 14 февраля 2011 года - было оформлено протоколом № заседания совета директоров ОАО «Точприбор», датированным 14 февраля 2011 года.

В связи с наличием на предприятии процедуры наблюдения и, учитывая необходимость погашения кредиторской задолженности ОАО «Точприбор» по реестру кредиторов, как следует из протокола № заседания совета директоров ОАО «Точприбор» от 14 февраля 2011 года, директору ОАО «Точприбор» ФИО2 было поручено согласовать данную сделку с временным управляющим Свидетель №15

ФИО2, выполняя свою роль в преступлении, используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», в нарушение устава ОАО«Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что его преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, умышленно, по месту нахождения ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 в вышеуказанный период времени, получив согласие временного управляющего должника (ОАО «Точприбор») - Свидетель №15 и совета директоров ОАО «Точприбор», подписал договор № купли-продажи нежилых зданий и сооружений, указав дату заключения договора 14февраля 2011 года, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» продало ФИО136 в лице Свидетель №40, действующей на основании доверенности, нежилые здания и сооружения, расположенные по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, состоящие из 5 (пяти) объектов, по договорной стоимости в 15 600000 рублей с учетом НДС.

Во исполнение вышеуказанного договора 24 февраля 2011 года в период времени до 10часов 50 минут Свидетель №42 согласно достигнутой ранее договоренности со ФИО137. и ФИО2 передал в кабинете директора ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 в присутствии представителей Свидетель №41 и ФИО138 наличные денежные средства в сумме 15 600 000 рублей, которые впоследствии были зачислены на расчетный счет ОАО «Точприбор».

Остальные денежные средства в сумме 23400000 рублей, полученные от ФИО139. в качестве оплаты за приобретенные им объекты недвижимости по договору № от 14 февраля 2011 года, ФИО1 и ФИО2 в кассу и на расчетный счет ОАО «Точприбор» не внесли, а похитили их и распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость вышеуказанных объектов недвижимости с учетом НДС по состоянию на дату их продажи 14 февраля 2011 года составляла 39 601 000 рублей, а именно:

- административно-бытовой корпус, гараж - 20 581000 рублей;

-пневмосооружение АЦ-18 - 4 838000 рублей;

- овощехранилище, склад - 3 177000 рублей;

- пристройка для зарядки кар, складские помещения – 10 932000 рублей;

- площадка для мойки автомобилей - 73000 рублей.

Договорная стоимость продажи объектов недвижимости значительно ниже рыночной стоимости по состоянию на 14 февраля 2011 года на 24 001000 рублей с учетом НДС-18% (20339 830,51 рублей без учета НДС-18%).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

Согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года на платежеспособность ОАО «Точприбор» отрицательно повлияла продажа следующих объектов:

-административно-бытового корпуса, гаража за 12 300000 рублей;

-пневмосооружения АЦ-18 за 90000 рублей;

-овощехранилища, склада за 100000 рублей;

-пристройки для зарядки кар, складских помещений за 2 600000 рублей.

Сделка №8

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на совершение преднамеренного банкротства ОАО «Точприбор», ФИО1, руководимый корыстной целью противоправно изъять и обратить в свою пользу наиболее ликвидное недвижимое имущество ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что совместные преступные действия с директором ОАО «Точприбор» ФИО2 могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, в период с 01 по 15 марта 2011 года, используя предлог об имевшейся у ОАО «Точприбор» перед ним (ФИО1) в реестре кредиторов ОАО «Точприбор» кредиторской задолженности в сумме 50 394 077,65 рублей, инициировал проведение заседания совета директоров вышеуказанного Общества, на котором органу управления–совету директоров ОАО «Точприбор» предложил заключить с ним мировое соглашение по делу №№. Заведомо зная о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», ссылаясь на рыночную оценку объектов недвижимости ОАО «Точприбор», отраженную в отчете № от 15 февраля 2010 года, содержащем недостоверные, заниженные сведения, ФИО1 ввел в заблуждение относительно действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор» и убедил членов совета директоров Свидетель №29, Свидетель №27, Свидетель №28, ФИО140. на состоявшемся 11 марта 2011 года заседании совета директоров в финансовой обоснованности передачи ему в счет возмещения имевшейся перед ним задолженности в собственность следующее имущество: корпус №3 (КШЦ); корпус №4 (литейно-инструментальный цех), а также ценные бумаги: простой вексель № 001, простой вексель №002, простой вексель № 003, простой вексель № 004, простой вексель № 005, простой вексель № 006, получил согласие на их отчуждение.

ФИО2, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, вопреки интересам ОАО «Точприбор», осознавая, что данная сделка будет совершена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», поддержал на заседании совета директоров предложение ФИО1 о заключении с ним мирового соглашения на вышеуказанных условиях.

Решение совета директоров о заключении мирового соглашения со ФИО1 на вышеуказанных условиях было оформлено протоколом № заседания совета директоров от 11марта 2011 года.

15 марта 2011 года в период с 09 до 18 часов директор ОАО «Точприбор» ФИО2 и заместитель директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1, используя свои полномочия, вопреки законным интересам вышеуказанного Общества, в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их совместные преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, получив одобрение совета директоров ОАО «Точприбор» заключили мировое соглашение по делу № №, в соответствии с которым ОАО «Точприбор» передало ФИО1 в счет погашения задолженности вышеуказанное недвижимое имущество и ценные бумаги.

Согласно п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

08 апреля 2011 года в период с 09 до 18 часов на состоявшемся внеочередном общем собрании акционеров, большинством голосов участвовавших на общем собрании членов совета директоров ОАО «Точприбор» Свидетель №29, Свидетель №27, ФИО24, ФИО141., введенных в заблуждение относительно действительной рыночной стоимости объектов недвижимости и в финансовой обоснованности данной сделки, а также ФИО2 и ФИО1, (управляющего по доверенности 11,35% акций, принадлежащих ФИО142.) заключение мирового соглашения со ФИО1 на вышеизложенных условиях было одобрено.

Решение внеочередного собрания акционеров об одобрении сделки–заключения мирового соглашения со ФИО1 было оформлено протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 08 апреля 2011 года.

ДД.ММ.ГГГГ по делу № № определением Арбитражного суда Ивановской области вышеуказанное мировое соглашение было утверждено и производство по делу о банкротстве ОАО «Точприбор» было прекращено.

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость вышеуказанных объектов недвижимости с учетом НДС по состоянию на дату заключения мирового соглашения - 15 марта 2011 года составляла 59 809000 рублей.

Договорная стоимость продажи объектов недвижимости значительно ниже рыночной стоимости по состоянию на дату заключения мирового соглашения - 15 марта 2011 года на 20938 425,30 рублей.

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п. 9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

В соответствии с заключением эксперта № от 14 июля 2015 года отчуждение объектов недвижимого имущества по мировому соглашению от 15 марта 2011 года отрицательно повлияла на платежеспособность ОАО «Точприбор».

Сделка №9

Продолжая свои умышленные преступные действия, направленные на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба ОАО «Точприбор», используя свои полномочия вопреки законным интересам общества, в нарушение устава ОАО«Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что их преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, 03 мая 2011года в период с 09 часов до 18 часов заместитель директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1, осведомленный о действительной рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», и директор ОАО «Точприбор» ФИО2, который, исполняя свою роль в совершении преступления, не проверяя экономического обоснования сделки, проявляя бездействие в отношении интересов руководимого им предприятия, вопреки интересам ОАО «Точприбор», действуя в рамках преступного сговора, под видом добросовестных коммерческих сделок ввели в заблуждение совет директоров вышеуказанного Общества, в составе председателя Свидетель №29 и членов Свидетель №27, Свидетель №28, ФИО17 относительно действительной рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Точприбор», предложили реализовать объекты недвижимости ОАО «Точприбор», состоящее из 3 объектов, а также внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникации, и внеплощадочная сеть энергоснабжения в границах последующего размежевания Свидетель №14 по договорной стоимости продажи вышеуказанных объектов за 1173264,04 рублей.

Получив согласие на их отчуждение, ФИО2 и ФИО1, являющиеся членами совета директоров вышеуказанного Общества, исполняя свои роли в совершении преступления, осознавая, что данная сделка будет заключена на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Точприбор», проголосовали за одобрение вышеуказанной сделки. Решение совета директоров об одобрении сделки – договора № купли-продажи нежилых зданий и сооружений от 03 мая 2011 года было оформлено протоколом заседания совета директоров ОАО «Точприбор» от 03 мая 2011 года.

ФИО2, выполняя свою роль в преступлении, используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам ОАО «Точприбор», в нарушение устава ОАО «Точприбор», Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, осознавая и предвидя, что его преступные действия могут привести к фактическому прекращению предприятием уставной деятельности, желая наступления указанных последствий, умышленно, 03 мая 2011 года в период с 09 до 18 часов заключил договор № купли-продажи нежилых зданий и сооружений, в соответствии с которымОАО «Точприбор» продало Свидетель №14 нежилые здания и сооружения, состоящие из 3 объектов, а также внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации, внеплощадочную сеть энергоснабжения в границах последующего размежевания по договорной стоимости за 1173264,04 рублей (с учетом НДС-18%), а именно: гараж для легковых автоммобилей; музей, канализационную насосную станцию, внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации и внеплощадочную сеть энергоснабжения.

В соответствии с заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года рыночная стоимость вышеуказанных объектов недвижимости с учетом НДС по состоянию на дату их продажи - 03 мая 2011 года составляла 47 551000 рублей.

Таким образом, договорная стоимость объектов недвижимости, отчужденных по договору № от 03 мая 2011 года, значительно ниже их рыночной стоимости по состоянию на 03 мая 2011 г. на 46377 735,96 рублей с учетом НДС-18% (39 303 166,07 рублей без учета НДС-18 %).

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

Согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года продажа объектов недвижимого имущества по договору № от 03 мая 2011 года отрицательно повлияла на платежеспособность ОАО «Точприбор».

Таким образом, ФИО2 и ФИО1 в период с 01 декабря 2009 года по 03мая 2011 года при вышеизложенных обстоятельствах реализовали недвижимое имущество ОАО «Точприбор» по цене ниже рыночной, на заведомо невыгодных для ОАО «Точприбор» условиях, причинив своими умышленными преступными действиями крупный ущерб ОАО «Точприбор» в сумме 281 800 983,53 рублей с учетом НДС-18 % (238 814 392,82 рублей без учета НДС 18%). Согласно примечанию к ст.169 УК РФ, относящегося ко всем статьям главы 22 УК РФ, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Совершение руководством ОАО «Точпрбор» в лице директора ФИО2 и заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1 сделок с указанным выше имуществом в период с 01 декабря 2009 года по 03 мая 2011 года при вышеизложенных обстоятельствах, привело по состоянию на 01 января 2012 года к резкому ухудшению показателей, определяющих состояние платежеспособности предприятия:

- коэффициент абсолютной ликвидности упал с 0,0042, до 0,0001 (с 1 января 2009 года по 1 января 2012 года);

- коэффициент текущей ликвидности снизился с 0,1568 до 0,0682;

- коэффициент обеспечения обязательств активами в первом квартале 2009 года имел резкий рост показателя и на 01 апреля 2009 года достиг максимального значения 1,2803, однако резкий рост произошел за счет увеличения стоимости основных средств, после проведения переоценки, но к 01 января 2012 году снизился до 0,1029;

-степень платежеспособности по текущим платежам в указанный период также ухудшилась с 17 до 24 месяцев.

Вместе с тем, согласно заключению эксперта № от 14 июня 2015 года в случае реализации объектов недвижимого имущества по рыночным ценам, установленным заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года, произошло бы улучшение всех пяти показателей платежеспособности:

-коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ), начиная с 01 января 2011года значительно вырос, с 01 апреля 2011 года организация была бы в состоянии в значительной степени рассчитаться с кредиторами за счет денежных средств, а по состоянию на 01 июля 2011 года на рубль текущих обязательств приходилось бы 1,13 рубля наиболее ликвидных активов;

-степень платежеспособности предприятия (СПТО), начиная со 2 квартала 2010 года резко улучшилась, в 2011 году ОАО «Точприбор» было бы способно рассчитаться по долгам примерно за 16 месяцев за счет выручки;

- коэффициент обеспечения обязательств активами вырос до 1,29, начиная с 01 января 2010 года, организация была бы в состоянии практически полностью рассчитаться с кредиторами за счет денежных средств, а по стоянию на 01 июля 2011 года на рубль текущих обязательств приходилось бы 1,29 рубля ликвидных активов.

-коэффициент обеспеченности собственными средствами ОАО «Точприбор» при реализации объектов недвижимого имущества по рыночной цене, установленной заключением эксперта № от 19 февраля 2014 года, на 01 января 2010 года достигло 0,84, то есть оборотные активы на 84% были бы сформированы за счет собственных средств, Таким образом, организация была бы платежеспособна согласно системе критериев, установленных Методическим Рекомендациям № 31-Р.

Таким образом, по состоянию на 01 января 2012 года согласно Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27декабря 2004года №855, Правилам проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 года №367, Методическим положениям по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденным распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ № 31-р от 12 августа 1994 года, произошло ухудшение четырех показателей платежеспособности (КАЛ,КТЛ,КООА,СПТО) из пяти, что свидетельствует о снижении платежеспособности ОАО «Точприбор», признании 26 декабря 2011 года на основании решения Арбитражного суда Ивановской области его банкротом и открытия конкурсного производства.

Реализация недвижимого имущества по цене ниже рыночной согласно п.9 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004года №855, признается сделкой, заключенной на заведомо невыгодных условиях, и в соответствии с п.8 этих же Временных правил относится к сделкам, послужившим причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности ОАО «Точприбор».

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 26 декабря 2011 года ОАО «Точприбор» по заявлению Свидетель №4 признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Согласно отчету конкурсного управляющего ФИО37 от 06 декабря 2012 года в реестр включены 596кредиторов второй очереди и 8кредиторов третьей очереди. Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 103096592,98 рублей.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ изменил предъявленное ФИО1 И ФИО2 обвинение в части инкриминируемого им преступления, предусмотренного ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ. Государственный обвинитель инкриминируемый подсудимым по ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ объем обвинения из девяти сделок уменьшил до одной сделки - договора купли-продажи № от 14 февраля 2011 года, заключенного между ОАО «Точприбор» и Свидетель №42. Общий размер ущерба от действий подсудимых, ранее указанный в обвинении по совокупности девяти сделок как 281 800 983,53 рубля (с учетом НДС -18%) и 238 814 392, 82 рубля (без учета НДС), уменьшен до 23400 000 рублей. Государственный обвинитель также переквалифицировал действия обоих подсудимых с ч.2 ст.35, ст.196 УК РФ на более мягкую по санкции норму уголовного закона - ч.1 ст.195 УК РФ, поскольку являются не преднамеренным банкротством, а неправомерными действиями при банкротстве - сокрытие имущества и сведений об имуществе, о его размере, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, совершенное ФИО1 и ФИО143., группой лиц по предварительному сговору, то есть при наличии отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ. Основанием для уменьшения объема обвинения и изменения квалификации государственный обвинитель указал, что в предъявленном обвинении отсутствует и по настоящему уголовному делу исследованными доказательствами не установлена причинно-следственная связь между совершением каждой из 9сделок и наступившими последствиями в виде банкротства ОАО «Точприбор». В качестве причины этого банкротства в обвинении указан общий размер ущерба от всех 9-ти сделок в совокупности, исчисленный в сумме 281 800 983,53 рубля (с учетом НДС) и 238 814 392,82 рубля (без учета НДС), и квалифицируемый как крупный. Вместе с тем, между первой и последней сделкой (с 01декабря 2009 года по 03 мая 2011 года) период составляет свыше полутора лет, в течение которых неоднократно существенно менялось финансово-экономическое состояние ОАО «Точприбор» и имели место иные, более ранние процедуры банкротства, из которых Общество выходило, сохранив платежеспособность. ОАО «Точприбор» трижды признавалось неплатежеспособным арбитражным судом с введением процедуры банкротства. Первая процедура была введена определением Арбитражного суда Ивановской области от 20августа 2007 года (прекращена в марте 2008 года). Вторая процедура банкротства (со стадии наблюдения) введена определением Арбитражного суда Ивановской области от 29 апреля 2010года (прекращена определением того же суда от 27 апреля 2011 года в связи с утверждением мирового соглашения между ОАО «Точприбор» и ФИО1 от 15 марта 2011 года, в обвинении фигурирует как сделка №). Как следует из вышеуказанных судебных решений, на 31 декабря 2009 года общий размер кредиторской задолженности Общества уже составлял 251 753 000 рублей (т.2 л.д.86). Резкое ухудшение показателей платежеспособности в обвинении отражено не в период указанных 9-ти сделок, а с 01 января 2009 года по 01 октября 2009 года, то есть до начала заключения сделок. В определении о прекращении производства по делу о банкротстве от 27 апреля 2011 года арбитражный суд указал, что в ходе производства, то есть с 29 апреля 2010 по 27 апреля 2011 года, были в полном объеме погашены долги кредиторам второй и третьей очереди, в том числе перед ФИО1, с которым заключено мировое соглашение (сделка №), именно для прекращения производства по делу о банкротстве (ст.57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). В соответствии с ч.2 ст.160 того же Закона мировое соглашение не могло быть утверждено судом в случае, если бы нарушало права третьих лиц или противоречило требованиям федеральных законов или иных нормативных правовых актов. Определение от 27 апреля 2011 года никем не оспорено и не отменено, имеет преюдициальное значение (ст.90 УПК РФ). Одновременно данное судебное решение констатирует факт выхода ОАО «Точприбор» из процедуры очередного банкротства к моменту завершения восьми из девяти сделок, перечисленных в обвинении (сделки №№ 1-8). Согласно обвинению в период с 01 января 2009 года по 01 октября 2009 года (еще до заключения сделок) показатели платежеспособности резко ухудшились, коэффициент абсолютной ликвидности упал с 0,0042 до 0,0007; коэффициент текущей ликвидности снизился с 0,1568 до 0,1191, степень платежеспособности по текущим платежам ухудшилась с 17 до 63 месяцев. Относительно периода с того же 01 января 2009 года, но уже по 01 января 2012 года следствие отмечало резкое ухудшение показателей: коэффициент абсолютной ликвидности упал с 0,0042 до 0,0001; коэффициент текущей ликвидности снизился с 0,1568 до 0,0682, степень платежеспособности по текущим платежам ухудшилась с 17 до 24 месяцев. Из изложенного следует, что в период совершения девяти сделок, то есть с 01 октября 2009 года по 01 января 2012 года коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент текущей ликвидности упали на незначительную величину - с 0,0007 до 0,0001 и с 0,1191 до 0,0682 соответственно; а степень платежеспособности ОАО «Точприбор» вообще улучшилась более чем в два раза – с 63 месяцев до 24. Таким образом, совокупности исследованных в настоящем судебном заседании доказательств недостаточно для подтверждения наличия причинно-следственной связи между заключенными ФИО2 и ФИО1 девятью сделками и наступившими последствиями в виде банкротства ОАО «Точприбор». Более того, из девяти сделок первые две сделки не упомянуты как причина введения на ОАО «Точприбор» наблюдения определением Арбитражного суда Ивановской области от 29 апреля 2010года; шесть последующих сделок совершены в период второго банкротства ОАО «Точприбор» (с 29 апреля 2010 года по 27 апреля 2011 года), из которых восьмая по хронологии (мировое соглашение между ОАО «Точприбор» и ФИО1) послужила основанием для прекращения процедуры банкротства определением Арбитражного суда от 27 апреля 2011 года; последняя девятая сделка, сама по себе не упомянута как причина банкротства ОАО «Точприбор» и введения конкурсного производства решением Арбитражного суда Ивановской области 26 декабря 2011 года. Согласно заключению конкурсного управляющего ФИО37 от 15 ноября 2011 года, общий размер обязательств ОАО «Точприбор» по состоянию на 01 июля 2011 года составил 167 146000 рублей (т.№ л.д.№). Данная задолженность у предприятия образовалась не вследствие совершения девятой сделки, фигурирующей в обвинении, а значительно раньше. Реализация же объектов недвижимости Свидетель №14, в числе прочих сделок, как отмечает в своем отчете ФИО37, произошла именно в целях возможного погашения кредиторской задолженности (т.№ л.д.№). Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства согласно заключению конкурсного управляющего ФИО37 выявлено не было. В ходе судебного разбирательства собранным и исследованными доказательствами достоверно установлено сокрытие подсудимыми денежных средств при сделке с Свидетель №42 (сделка № 7) в сумме 23 400 000 рублей. Вышеуказанные обстоятельства являются основанием переквалификации действий подсудимых ФИО1 и ФИО2 со ст.196 УК РФ на ч.1 ст.195 УК РФ, поскольку совершенные ими действия в рамках заключения и исполнения договора купли-продажи между ОАО «Точприбор» и Свидетель №42№, датированного 14 февраля 2011 года содержат все необходимые элементы состава названного преступления, а именно, сокрытие имущества, то есть денежных средств в размере 23 400 000 рублей, причитающихся в пользу ОАО «Точприбор» по данному договору и реально переданных покупателем Свидетель №42 в качестве оплаты приобретенных объектов, а также сокрытия сведений об этом имуществе и его размере (денежных средствах) в условиях, когда эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица - нахождение ОАО «Точприбор» на момент совершения данной сделки в стадии наблюдения по Определению Арбитражного суда Ивановской области от 29апреля 2010 года, причинили ему крупный ущерб в указанном выше размере. Ранее предъявленные обоим подсудимым обвинения содержат достаточное описание совершенного ими преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц и подлежащего квалификации по ч.1 ст.195 УК РФ, в том числе, указание времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ, в силу чего новое обвинение по данной норме уголовного закона полностью соответствует требованиям п.4 ч.2 ст.171 УПК РФ. В частности, в них содержится подробное описание должностного положения обоих подсудимых, занимаемого ими в коммерческой организации - ОАО «Точприбор», а также их правового статуса в данном Обществе применительно к положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ; указание на то, что по состоянию на 01 октября 2009 года структура баланса ОАО «Точприбор» была неудовлетворительной, предприятие неплатежеспособным; в Обществе 29апреля 2010 года определением Арбитражного суда Ивановской области была введена процедура банкротства (наблюдение), в состоянии которого Общество находилось вплоть до утверждения мирового соглашения между ОАО «Точприбор» и ФИО1 27 апреля 2011года (в обвинении ошибочно указана дата 25 апреля 2011 года). Это свидетельствует о том, что предусмотренные ч.1 ст.195 УК РФ признаки банкротства ОАО «Точприбор» имелись как минимум с 01 октября 2009 года по 27 апреля 2011 года, то есть как в предшествующий сделке с ФИО144 период, так и в период ее заключения и исполнения; сведения о содержании договора купли-продажи между ОАО «Точприбор» и Свидетель №42№, датированного 14 февраля 2011 года, о сторонах договора и их обязательствах; предмете договора; сведения о фактической цене данной сделки - 39 000 000 рублей, а также о цене, номинально указанной в договоре (15 600 000 рублей); необходимые сведения о действиях ФИО1 и ФИО2, относящихся к объективной стороне преступления по ч.1 ст.195 УК РФ и выразившихся в том, что обоим подсудимым была достоверно известна реальная цена сделки (39 000 000 рублей), однако они обманули членов совета директоров ОАО «Точприбор» Свидетель №29, ФИО17, Свидетель №27, ФИО58 в ходе заседания данного коллегиального органа 14 февраля 2011 года, умолчав об этой действительной стоимости продажи и согласовав существенно меньшую цену (15 600 000 рублей). После этого ФИО2 согласовал данную сделку с временным управляющим Свидетель №15, а также от имени ОАО «Точприбор» заключил договор № купли-продажи объектов с Свидетель №42 по цене 15 600 000 рублей, после чего во исполнение вышеуказанного договора, 24 февраля 2011 года в период времени до 10 часов 50 минут Свидетель №42, согласно достигнутой ранее договоренности со ФИО1 и ФИО2, передал в кабинете директора ОАО «Точприбор» по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, в присутствии представителей Свидетель №41 и Свидетель №40 наличные денежные средства в сумме 15 600 000 рублей, которые впоследствии были зачислены на расчетный счет ОАО «Точприбор». Остальные денежные средства в сумме 23 400 000 рублей полученные от Свидетель №42 в качестве оплаты за приобретенные им объекты недвижимости по договору № от 14 февраля 2011 года, ФИО53 с.А. и ФИО2 в кассу и на расчетный счет ОАО «Точприбор» не внесли, а распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению. Подробные обстоятельства сокрытия обоими подсудимыми денежных средств в сумме 23 400 000 рублей, обстоятельства фактического получения ими этой суммы,минуя ОАО «Точприбор», а также обстоятельства сокрытия сведений о данной денежной сумме как путем неуказания самой этой суммы в договоре № от 14 февраля 2011 года, в приходно-кассовых и иных бухгалтерских документах Общества, а также путем умолчания об этой сумме при получении согласия на сделку от членов совета директоров ОАО «Точприбор» и от временного управляющего Свидетель №15 приведены еще и в обвинениях подсудимых ФИО1 и ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ, уголовное преследование по которой в настоящее время прекращено. Переквалификация действий обоих подсудимых с ч.2 ст.35 и ст.196 УК РФ на ч.1 ст.195 УК РФ в ходе судебного разбирательства полностью соответствует полномочиям государственного обвинителя и допускается уголовно-процессуальным законом до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора (ч.8 ст.246, ч.2 ст.252 УПК РФ). Обе указанные нормы уголовного закона (ст.196 и ст.195 УК РФ) предусмотрены одной и той же главой 22 УК РФ, в силу чего регулируют одну и ту же группу правоотношений, причем не только в области экономической деятельности, но и в более узкой ее сфере - процедуре несостоятельности (банкротства). По отношению к ранее предъявленному обвинению ФИО1 и ФИО2 по ст.196 УК РФ обвинение по ч.1 ст.195 УК РФ предусматривает более мягкое наказание, в связи с чем переквалификация соответствует п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ. Таким образом, действия ФИО1 и ФИО2 государственный обвинитель квалифицировал по ч.1 ст 195 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19декабря 2005 года №161-ФЗ), а именно как сокрытие имущества и сведений об имуществе, о его размере, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ, совершено ФИО1 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.35 УК РФ), в которой оба обвиняемых являлись соисполнителями преступления. Данный квалифицирующий признак отсутствует в статье 195 УК РФ. Однако действия обоих подсудимых не требуют дополнительной квалификации со ссылкой на ч.2 ст.35 УК РФ. Данное обстоятельство, с учетом ч.2 ст.34 УК РФ и разъяснений п.32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58, должно учитываться как отягчающее, предусмотренное п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ, при назначении обоим подсудимым наказания, в случае признания их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ. Государственный обвинитель изменил обвинение ФИО1 и ФИО2 по настоящему уголовному делу в сторону смягчения путем уменьшения объема обвинения, исключения из обвинения восьми из девяти сделок (за исключением сделки, заключенной ОАО «Точприбор» с Свидетель №42) и переквалификации деяния, совершенного ФИО1 и ФИО2 по сокрытию денежных средств в размере 23 400 000 рублей, полученных последними от ФИО145 во исполнение договора купли-продажи недвижимости от 14февраля 2001 года №, заключенного с ОАО «Точприбор», с ч.2 ст.35 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 года №161-ФЗ) на ч.1 ст.195 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 года №161-ФЗ).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с изменением государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, просил прекратить уголовное преследование в отношении его в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 согласился с изменением государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, просил прекратить уголовное преследование в отношении его в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Защитники поддержали позицию подсудимых.

Представитель потерпевшего ОАО «Точприбор» - конкурсный управляющий ФИО37 не высказал возражений против изменения государственным обвинителем обвинения ФИО1 и ФИО2. Разрешение вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимых оставил на усмотрение суда.

Проверив материалы уголовного дела, заслушав мнения сторон, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч.7 и 8 ст.246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Отказ государственного обвинителя от обвинения либо его изменение является обязательным для суда.

Суд принимает изменение государственным обвинителем обвинения в отношении ФИО1 и ФИО2 в указанной части и квалифицирует их действия по ч.1 ст.195 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 года №161-ФЗ), так как это не ухудшает положение подсудимых.

Исходя из положений п.3 ч.1 ст.24, п.1 ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будет установлено, что сроки давности уголовного преследования истекли.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу (ч.2 ст.78 УК РФ). Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной (ч.3 ст.78 УК РФ).

Срок давности привлечения к уголовной ответственности ФИО1 и ФИО146., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, отнесенного уголовным законом к категории небольшой тяжести, составляет 2 года, который уже истек. Сведения о приостановлении сроков давности по делу в отношении ФИО1 и ФИО2 по вышеуказанному преступлению отсутствуют.

Принимая во внимание согласие подсудимых ФИО1 и ФИО2 на прекращение уголовного преследования ввиду истечения сроков давности, суд считает необходимым прекратить уголовное преследование по обвинению в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст.195 УК РФ, в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Арест на имущество подсудимых, который был наложен в ходе предварительного следствия, подлежит снятию с: земельного участка площадью 950 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 246 250 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); земельного участка площадью 6513 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 35 967 189 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); гаража площадью 88,7 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 628 000 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); нежилого помещения-корпуса №3 (КШЦ), участка порошковой металлургии площадью 2872 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, стоимостью 28 339 000 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); двухкомнатной квартиры площадью 62,9 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 3 965 000 рублей, находящейся в собственности ФИО2 (т.№ л.д. №); нежилого помещения площадью 125 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 572 295 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д. №); денежных средств в сумме 8486 долларов США, денежных средств в сумме 15250 евро, а также в сумме 40000 рублей, принадлежащих ФИО1 (т.№ л.д. №).

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело ОАО «Точприбор», изъятое в ИФНС России по г.Иваново (т.№ л.д.№), находящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Иваново, следует выдать ИФНС России по г.Иваново; документы, изъятые в ОАО Банк «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№), документы, изъятые в ходе обыска жилища ФИО1 (т.№ л.д.№), расписку о получении ФИО147. денежных средств в сумме 535000 рублей (т.№ л.д.№) следует хранить при уголовном деле; документы, изъятые у ФИО37 (т.№ л.д.№), следует вернуть ФИО37; свидетельство о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО1 по месту жительства на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о государственной регистрации права собственности на заводоуправление завода от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ., выданные на ответственное хранение ФИО1, (т.№ л.д.№) следует оставить в распоряжении ФИО1; документы, изъятые в Управлении федеральной государственной службы регистрации кадастра и картографии по Ивановской области (т.№ л.д.№), следует хранить при уголовном деле; документы, изъятые в ООО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№, т.№ л.д.№), следует вернуть в ООО «<данные изъяты>»; документы, изъятые по адресу: г.<адрес>, у представителя ФИО148.-ФИО25 следует вернуть последнему (т.№ л.д.№); технические паспорта на объекты недвижимости, расположенные по адресу<адрес>, находящиеся в ИФ ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральная БТИ» (т.№ л.д.№), оставить в распоряжении данного государственного учреждения; объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>: четырехэтажное здание с торгово-выставочными помещениями, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Главный корпус №. Очистные сооружения на территории» с кадастровым номером №, 1956-1989 годов постройки, с литерами А16,А17,А18,А19, А20,А21,А22,А23,А24, состоявший из 3 этажей, площадью застройки 4019,7кв.м, общей площадью10816,8 кв.м; четырехэтажное здание, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Заводоуправление» с кадастровым номером №, с литерами А14,А15; двухэтажное кирпичное здание, оштукатуренное и окрашенное в желто-оранжевый цвет, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и являвшееся столовой на 250 мест, состоявшее из двух этажей, 1964 года постройки, с кадастровым номером №, с литерами А, А1; одноэтажную разрушенную постройку с панельными стенами без крыши и полового покрытия, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Склад из сборного железобетона», 1988 года постройки, с литером А74, с кадастровым номером №; одноэтажное кирпичное строение с трубой на крыше с присоединенным к нему комплексом одноэтажных гаражей из кирпича, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Овощехранилище», 1971 года постройки, с литерами А71,72,73, с кадастровым номером №; двухэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Бытовка ОКСа» с кадастровым номером №, с литерой А30; одноэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Гараж» с кадастровым номером №, с литерой А40; одноэтажное кирпичное здание, принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Трансформаторная подстанция №2» с кадастровым номером №, с литерами А55, А56; одноэтажное кирпичное здание, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Корпус № 6 Главный магазин» с литерами А78, А79,А80, с кадастровым номером №; одноэтажное здание, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Павильон «Костромичка» с кадастровым номером №, с литерой А45;одноэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Деревообрабатывающий цех, Корпус №5» с кадастровым номером №, с литерами А 36, А37,А38,А39; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Музей» с кадастровым номером №, с литерой А66; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и являвшееся гаражом для легковых автомобилей с кадастровым номером №, с литерами А76, А77; двухэтажное здание, принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Корпус №4 (Литейно-инструментальный цех», с кадастровым номером №, с литерами А59-А65; одноэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Корпус №3 (КШЦ)», с кадастровым номером №, с литерами А31-34; двухэтажное кирпичное строение, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и являвшееся одноэтажным кирпичным строением, имевшее название «Южная проходная» с кадастровым номером №, с литерой А83; сооружение, состоящее из металлического каркаса, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название«Пневмосооружение ПЦ-18» с кадастровым номером №, с литерой А58; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Склад металла» с кадастровым номером №, с литерой А26; здание, состоящее из 3-х этажей и мансарды, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Административно-бытовой корпус. Гараж», с кадастровым номером №, с литерами А28, А29; двухэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Пристройка для зарядки кар, запчастей транспортного узла складские», являвшееся одноэтажным зданием с кадастровым номером №, с литерами А68, А69, А70; здание из красного кирпича круглой формы, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Канализационная насосная станция» с кадастровым номером №, с литерой А41; двухэтажное здание из кирпича, ранее представлявшее собой два принадлежавших ОАО «Точприбор» здания, после смены собственника полностью реконструированное путем соединения зданий тира с кадастровым номером №, с литерой А42, общей площадью 212,5 кв.м, 1976 года постройки, и центрального инструментального склада (А50-53) ЦИС и ОМиН, с кадастровым номером №, общей площадью 578,0 кв.м; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Склад» с кадастровым номером №, с литерой А43 (т.19 л.д.264-269), следует оставить в распоряжении собственников данных объектов недвижимости.

На основании изложенного, руководствуясь п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 и п.1 ст.254 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

уголовное преследование в отношении ФИО1 и ФИО2 в части предъявленного и измененного государственным обвинителем в судебном заседании им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2005 года №161-ФЗ), прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить.

Снять арест с имущества подсудимых: земельного участка площадью 950 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 246 250 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); земельного участка площадью 6513 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 35 967 189 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); гаража площадью 88,7 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 628 000 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); нежилого помещения-корпуса №3 (КШЦ), участка порошковой металлургии площадью 2872 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, стоимостью 28 339 000 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д.№); двухкомнатной квартиры площадью 62,9 кв.м, расположенной по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, стоимостью 3 965 000 рублей, находящейся в собственности ФИО2 (т.№ л.д. №); нежилого помещения площадью 125 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 572 295 рублей, находящегося в собственности ФИО2 (т.№ л.д. №); денежных средств в сумме 8486 долларов США, денежных средств в сумме 15250 евро, а также в сумме 40000 рублей, принадлежащих ФИО1 (т.№ л.д. №).

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело ОАО «Точприбор», изъятое в ИФНС России по г.Иваново (т.№ л.д.№), находящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Иваново, выдать ИФНС России по г.Иваново; документы, изъятые в ОАО Банк «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№), документы, изъятые в ходе обыска жилища ФИО1 (т.№ л.д.№), расписку о получении ФИО149. денежных средств в сумме 535000 рублей (т.№ л.д.№) хранить при уголовном деле; документы, изъятые у ФИО37 (т.№ л.д.№), вернуть ФИО37; свидетельство о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО1 по месту жительства на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о государственной регистрации права собственности на заводоуправление завода от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ., выданные на ответственное хранение ФИО1, (т.№ л.д.№) оставить в распоряжении ФИО1; документы, изъятые в Управлении федеральной государственной службы регистрации кадастра и картографии по Ивановской области (т.№ л.д.79№), хранить при уголовном деле; документы, изъятые в ООО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№, т.№ л.д.№), вернуть в ООО «<данные изъяты>»; документы, изъятые по адресу: г.Свидетель №6<адрес>, у представителя ФИО150 - ФИО25 вернуть последнему (т.№ л.д.№); технические паспорта на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, находящиеся в ИФ ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральная БТИ» (т.№ л.д.№), оставить в распоряжении данного государственного учреждения; объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, а именно: четырехэтажное здание с торгово-выставочными помещениями, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Главный корпус №1. Очистные сооружения на территории» с кадастровым номером №, 1956-1989 годов постройки, с литерами А16,А17,А18,А19, А20,А21,А22,А23,А24, состоявший из 3 этажей, площадью застройки 4019,7кв.м, общей площадью10816,8 кв.м; четырехэтажное здание, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Заводоуправление» с кадастровым номером №, с литерами А14,А15; двухэтажное кирпичное здание, оштукатуренное и окрашенное в желто-оранжевый цвет, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и являвшееся столовой на 250 мест, состоявшее из двух этажей, 1964 года постройки, с кадастровым номером №, с литерами А,А1; одноэтажную разрушенную постройку с панельными стенами без крыши и полового покрытия, ранее принадлежавшую ОАО «Точприбор» и имевшую название «Склад из сборного железобетона», 1988 года постройки, с литером А74, с кадастровым номером №; одноэтажное кирпичное строение с трубой на крыше с присоединенным к нему комплексом одноэтажных гаражей из кирпича, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Овощехранилище», 1971 года постройки, с литерами А71,72,73, с кадастровым номером №; двухэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Бытовка ОКСа» с кадастровым номером №, с литерой А30; одноэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Гараж» с кадастровым номером №, с литерой А40; одноэтажное кирпичное здание, принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Трансформаторная подстанция №2» с кадастровым номером №, с литерами А55, А56; одноэтажное кирпичное здание, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Корпус № 6 Главный магазин» с литерами А78, А79,А80, с кадастровым номером №; одноэтажное здание, до смены собственника принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Павильон «Костромичка» с кадастровым номером №, с литерой А45;одноэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Деревообрабатывающий цех, Корпус №5» с кадастровым номером №, с литерами А 36, А37,А38,А39; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Музей» с кадастровым номером №, с литерой А66; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и являвшееся гаражом для легковых автомобилей с кадастровым номером №, с литерами А76, А77; двухэтажное здание, принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Корпус №4 (Литейно-инструментальный цех», с кадастровым номером №, с литерами А59-А65; одноэтажное кирпичное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Корпус №3 (КШЦ)», с кадастровым номером №, с литерами А31-34; двухэтажное кирпичное строение, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и являвшееся одноэтажным кирпичным строением, имевшее название «Южная проходная» с кадастровым номером №, с литерой А83; сооружение, состоящее из металлического каркаса, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название«Пневмосооружение ПЦ-18» с кадастровым номером №, с литерой А58; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Склад металла» с кадастровым номером №, с литерой А26; здание, состоящее из 3-х этажей и мансарды, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Административно-бытовой корпус. Гараж», с кадастровым номером №, с литерами А28, А29; двухэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Пристройка для зарядки кар, запчастей транспортного узла складские», являвшееся одноэтажным зданием с кадастровым номером №, с литерами А68, А69, А70; здание из красного кирпича круглой формы, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Канализационная насосная станция» с кадастровым номером №, с литерой А41; двухэтажное здание из кирпича, ранее представлявшее собой два принадлежавших ОАО «Точприбор» здания, после смены собственника полностью реконструированное путем соединения зданий тира с кадастровым номером №, с литерой А42, общей площадью 212,5 кв.м, 1976 года постройки, и центрального инструментального склада (А50-53) ЦИС и ОМиН, с кадастровым номером №, общей площадью 578,0 кв.м; одноэтажное здание, ранее принадлежавшее ОАО «Точприбор» и имевшее название «Склад» с кадастровым номером №, с литерой А43 (т.№ л.д.№), оставить в распоряжении собственников данных объектов недвижимости.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд города Иваново в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы ФИО1 и ФИО2, они вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ими в течение 10 суток со дня вынесения постановления – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления, затрагивающих их интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий Ю.С. Раскина

Дело №1-3/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Иваново 7 июня 2019 года

Ленинский районный суд города Иваново в составе

председательствующего судьи Раскиной Ю.С.,

подсудимого ФИО1

подсудимого ФИО2,

и его защитника – адвоката Ивановской областной коллегии адвокатов №4 Зудовой И.А.,

представителя потерпевшего ОАО «Точприбор» - конкурсного управляющего ОАО «Точприбор» ФИО37,

при секретаре Машкариной Е.С.,

рассматривая в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года №60-ФЗ),

у с т а н о в и л:

органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7апреля 2010 года №60-ФЗ) - совершении других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере.

Согласно предъявленному обвинению, в период с 16 февраля 2009 года по 31 мая 2011года ФИО1, выполняя служебные полномочия заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор», осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, тем самым являлся руководителем ОАО «Точприбор» и был обязан действовать в интересах вышеуказанного Общества добросовестно и разумно, соблюдая действующее законодательство.

Кроме того, ФИО1, владея 19,93% акций и являясь участником ОАО «Точприбор», входил в состав совета директоров Общества, что позволяло ему участвовать в принятии решений, касаемых деятельности предприятия, отнесенных к компетенции совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

19 марта 2008 года между ФИО1 и ОАО «Точприбор» в лице директора ФИО2 заключен договор займа № в соответствии с которым ФИО151 предоставил ОАО «Точприбор» заем в размере 100 000 000 рублей под 24%годовых.

В период с 16 февраля 2009 года по 04 марта 2010 года, более точная дата следствием не установлена, у ФИО1, являющегося участником ОАО «Точприбор», владельцем 19,93% акций ОАО «Точприбор», членом совета директоров ОАО «Точприбор», а также заместителем директора по финансам ОАО «Точприбор», в обязанности которого устным распоряжением директора ОАО «Точприбор» ФИО2 был возложен поиск покупателей на объекты недвижимости ОАО «Точприбор», из корыстных побуждений возник преступный умысел и корыстная цель, направленные на противоправное изъятие и обращение в свою пользу наиболее ликвидного недвижимого имущества ОАО «Точприбор».

В силу своих служебных обязанностей заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор» ФИО1 достоверно знал о действительной (истинной) рыночной стоимости объектов недвижимости ОАО «Точприбор», находящихся по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, и тот факт, что на отчуждение данного имущества необходимо согласие всех членов совета директоров ОАО «Точприбор», а для совершения крупных сделок с заинтересованностью–согласие общего собрания акционеров ОАО «Точприбор». В целях завуалировать свои преступные действия под видом добросовестных коммерческих сделок, действуя из корыстных побуждений, ФИО1 в вышеуказанный период времени разработал многоступенчатую схему совершения преступления и план преступных действий, целью которых являлось приобретение права на наиболее ликвидное недвижимое имущество ОАО «Точприбор» - объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, с причинением ОАО «Точприбор» ущерба в особо крупном размере.

В период с 01 января 2010 года по 02 июня 2010 года ФИО1, находясь в г.Иваново, действуя из личных корыстных побуждений, используя служебное положение заместителя директора по финансам ОАО «Точприбор», вопреки законным интересам коммерческой организации, обманывая и злоупотребления доверием акционеров предприятия, а также директора ФИО2, сформировав у них ложное представление о финансовой обоснованности продажи ему (ФИО1) объектов недвижимости ОАО «Точприбор» по фиктивным заниженным ценам, отраженным в отчете № от 15 февраля 2010 года, и незаконно получив согласие коллегиального органа управления Общества на их отчуждение, зарегистрировав право собственности в установленном законом порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, расположенном по адресу: г.Иваново, ул.Кавалерийская д.5, неправомерно приобрел право на недвижимое имущество ОАО «Точприбор», а именно:

1.Павильон «Костромичка» №1, литер А46, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 1 746 000,00 рублей с учетом НДС-18% (1 479 661,00 рублей без учета НДС-18%);

2.Павильон «Костромичка» №4, литер А47, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 1 761 000,00 рублей с учетом НДС-18% (1 492 373,00 рублей без учета НДС-18%);

3.Главный корпус №1 (очистные сооружения на территории), литеры А16,А17,А18,А19,А20,А21,А22,А23,А24, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 94 684 000 рублей с учетом НДС-18% (80 240 678,00 рублей без учета НДС-18%);

4. Корпус заводоуправления, литеры А14,А15, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 65 829 000 рублей с учетом НДС-18% (55 787 288,00 рублей без учета НДС-18%);

5.Промкотельную, литеры А2,А3,А4,А5,А6, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 12 743 000 рублей с учетом НДС-18% (10 799 153,00 рублей без учета НДС-18%);

6.Трубу к котельной, литер Г6, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 2 706 000 рублей с учетом НДС-18% (2 293 220,00 рублей без учета НДС-18%);

7.Трансформаторный пункт №2 с водоотводной насосной станцией, литеры А55, А56, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 2905 000,00 рублей с учетом НДС-18% (2461864,00 рублей без учета НДС-18%);

8.Склад из сборного железобетона, литер 44, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 3689 000,00 рублей с учетом НДС-18% (3126271,00 рублей без учета НДС -18%);

9.Склад огнеопасных материалов, литер А25, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 3 318 000,00 рублей с учетом НДС-18% (2 811 864,00 рублей без учета НДС-18%);

10.Гараж, литер А40, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 858 000,00 рублей с учетом НДС-18% (727 119,00 рублей без учета НДС -18%);

11.Бытовка ОКСа, литер А30, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 967 000,00 рублей с учетом НДС-18% (819 492,00 рублей без учета НДС-18%);

12.Южную проходную, литер А83, с кадастровым (условным) номером №, стоимостью 420 000 рублей с учетом НДС-18% (355 932,00 рублей без учета НДС-18%);

13.Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации и внеплощадочные сети энергоснабжения (кабель 2 шт 800м), согласно генерального плана предприятия по границе размежевки стоимостью 2 040 000,00 рублей с учетом НДС-18% (1 728 814,00 рублей без учета НДС-18%).

Всего имущества на общую сумму 193 66 00,00 рублей с учетом НДС-18% (164 123 729,00 рублей без учета НДС-18%), в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

Неправомерно приобретя право на вышеуказанное недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Точприбор», в период с 02 июня 2010 года по 05 июля 2010 года, более точные время и место не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, которое было им приобретено преступным путем в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием в период с 01 января 2010 года по 02 июня 2010 года. С этой целью ФИО1 разработал преступный план, в соответствии с которым спланировал совершить мнимую сделку по переходу права собственности на объекты недвижимости к третьим лицам, создавая при этом лишь видимость заключения сделки с ними, не предполагая в действительно фактической передачи им имущества, оставляя все права и обязанности на объекты у себя.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 обратился к своему знакомому ФИО152 с просьбой совершить мнимую сделку по оформлению перехода к нему (Свидетель №4) права собственности на 11 объектов недвижимости и внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации и внеплощадочные сети энергоснабжения (кабель 2 шт 800м), согласно генерального плана предприятия по границе размежевки, расположенных по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская д. 183, а именно: павильон «Костромичка» №1, павильон «Костромичка» №4, главный корпус №1 (очистные сооружения на территории), корпус заводоуправления, промкотельную, трубу к котельной, трансформаторный пункт №2 с водоотводной насосной станцией, склад огнеопасных материалов, гараж, бытовку ОКСа, южную проходную, внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации и внеплощадочные сети энергоснабжения (кабель 2 шт 800м) согласно генерального плана предприятия по границе размежевки. Чтобы не вызвать у Свидетель №4 подозрений относительно своих действий, ФИО1, обманывая, пояснил ему, что указанное имущество он (ФИО1) намеревается предоставить в ОАО «Банк «<данные изъяты>»» в качестве обеспечения возврата получаемого кредита, но по условиям кредитования залог должен быть предоставлен третьим лицом. Свидетель №4 в вышеуказанный период времени, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, согласился фиктивно выступить стороной в сделке и заключил со ФИО153 договор № купли-продажи, датированный 07 июня 2010 года, по которому номинально стал собственником вышеуказанного недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Свидетель №6, ул.Лежневская, д.183, право на которое в период с 01 января 2010 года по 02июня 2010 года незаконно приобрел ФИО1:

1.Павильона «Костромичка» №1 стоимостью 705551,50 рублей;

2.Павильона «Костромичка» №4 стоимостью 707046,56 рублей;

3.Главного корпуса №1 (очистные сооружения на территории) стоимостью 50187769,44рублей;

4.Корпуса заводоуправления стоимостью 18339804,26 рублей;

5.Промкотельной стоимостью 3944319,92 рублей;

6.Трубы к котельной стоимостью 485436,66 рублей;

7.Трансформаторного пункта №2 с водоотводной насосной станцией стоимостью 541411,14 рублей;

8.Склада огнеопасных материалов стоимостью 953039,98 рублей;

9.Гаража стоимостью 381283,96 рублей;

10.Бытовки ОКСа стоимостью 646536,16 рублей;

11.Южной проходной стоимостью 38571,84 рублей;

12.Внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций и внеплощадочной сети энергоснабжения (кабель 2 шт 800м) согласно генерального плана предприятия по границе размежевки по цене 4 130 000 рублей, а всего (включая НДС-18%) на сумму 81 060 771,42рублей.

05 июля 2010 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области по адресу: г.Иваново, ул.Кавалерийская, д.5 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок за № № зарегистрированы права собственности Свидетель №4 на вышеуказанные объекты недвижимости, о чем выданы соответствующие свидетельства.

Однако Свидетель №4 денежные средства, указанные в договоре купли-продажи, ФИО1 не передавал, согласно достигнутой между ними договоренности вышеуказанная сделка была совершена для того, чтобы сделать вид, что переход права собственности на недвижимое имущество от ФИО1 к Свидетель №4 осуществлен, но на самом деле все права и обязанности на объекты недвижимости остались у ФИО1

В период с 05 июля 2010 года по 24 ноября 2011 года, согласно ранее достигнутой договоренности о фиктивности перехода права собственности на здания и сооружения, расположенные по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, ранее принадлежащие ОАО «Точприбор» и указанные в договоре купли-продажи № от 07 июня 2010 года, ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, выписал доверенность на право распоряжения вышеуказанными объектами недвижимости на водителя ФИО1 - ФИО27, тем самым предоставив реальную возможность ФИО1 через доверенное лицо правомерно распоряжаться, управлять и пользоваться данным имуществом в своих интересах.

Продолжая совершать преступные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, которое было им приобретено преступным путем в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием в период с 01 января 2010 года по 02 июня 2010 года, а затем по фиктивному договору купли-продажи № от 07 июня 2010 года оформлено в собственность Свидетель №4, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, дал указание неосведомленному о его преступных намерениях Свидетель №4 на совершении ряда гражданско-правовых сделок с имуществом, номинальным собственником которого является Свидетель №4, при следующих обстоятельствах:

1.В период с 05 июля 2010 года по 21 ноября 2011 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1 с целью реализации своего преступного умысла договорился с Свидетель №12 оглы о приобретении им (ФИО154)в собственность у ФИО155 объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, а именно: промкотельной, трубы к котельной, южной проходной.

В вышеуказанный период времени как путем личных встреч с ФИО156, так и посредством переписки по электронной почте, ФИО1, использующий электронный адрес «<данные изъяты>», и ФИО157, пользующийся электронным адресом «<данные изъяты>», договорились между собой по условиям сделки и порядку расчета за приобретаемые ФИО158 у Свидетель №4 вышеуказанные объекты недвижимости.

21 ноября 2011 года в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных обстоятельствах ФИО159., введенный в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, действуя по его указанию и используя доверенность, выданную Свидетель №4, заключил с супругой ФИО160 - Гусейновой ФИО161 договор № купли-продажи нежилого имущества, в соответствии с которым Свидетель №4, именуемый в дельнейшем «продавец» в лице Свидетель №49, передал в собственность ФИО162 объекты недвижимости, расположенные по адресу:г.Иваново, ул.Лежневская д. 183: промкотельную стоимостью 3944319,92 рублей, трубу к котельной стоимостью 485436,66 рублей, южную проходную стоимостью 38571,84 рублей.

24 ноября 2011 года во исполнение договора купли-продажи № от 21 ноября 2011 года ФИО163 согласно ранее достигнутой договоренности перевел со счета №, открытого в филиале № «<данные изъяты>» (ЗАО) по адресу: г.<адрес> (в настоящее время <адрес> на имя его супруги ФИО164 на расчетный счет №, открытый в КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на имя ФИО28 денежные средства в сумме 4 468 328, 42 рублей за приобретенное недвижимое имущество.

25 ноября 2011 года Свидетель №4, также выполняя условия договоренности, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, перевел последнему на его расчетный счет №, открытый в филиале «Петровский» ОАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 4468 328, 42 рублей, полученные от ФИО165 за продажу трех объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, право на которые в период с 01 января 2010 года по 02 июня 2010 года путем обмана и злоупотребления доверием приобрел ФИО1

10 января 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок за № № зарегистрированы права собственности ФИО167 на объекты недвижимости, указанные в договоре купли-продажи № от 21 ноября 2011 года.

2.В период с 05 июля 2010 года по 24 ноября 2011 года, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО1, в неустановленном месте, с целью реализации своего преступного умысла, договорился с Свидетель №55 о приобретении им (ФИО168.) в собственность у Свидетель №4 объекта недвижимости, ранее принадлежащего ОАО «Точприбор» – главного корпуса № 1 (очистные сооружения на территории).

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в вышеуказанный период времени, с целью конспирации своих преступных действий как путем личных встреч с Свидетель №55, так и посредством электронной переписки с электронного адреса электронной почты «<данные изъяты>», зарегистрированного на имя ФИО1, с Свидетель №55, пользующимся электронной почтой с электронным адресом: «<данные изъяты>», обсудили предложенную ФИО1 схему перехода права собственности от Свидетель №4 к Свидетель №55, также размер и порядок расчета по сделке купли-продажи за вышеуказанный объект недвижимости.

ФИО1, осознавая, что для реализации преступного плана, с целью завуалированности своих противоправных действий, ему необходимо привлечение третьих лиц, он, не ставя в известность о своих преступных намерениях, в период с 05 июля 2010 года по 24ноября 2011 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в г.Иваново, обманывая и злоупотребляя доверием, убедил свою знакомую Свидетель №53 заключить с ФИО169., также неосведомленным о его преступных намерениях, мнимую сделку купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183 - главного корпуса №1 (очистные сооружения на территории), ранее принадлежащего ОАО «Точприбор», и оформить право собственности на вышеуказанный объект, после чего продать сооружение Свидетель №55, заключив с ним договор купли-продажи. По результатам сделки Свидетель №55 в соответствии с достигнутой договоренностью со ФИО1 денежные средства в сумме 50187769,44 рублей за приобретенный объект недвижимости обязался перевести на расчетный счет №, открытый в КБ «<данные изъяты>» на имя ФИО28, а тот в свою очередь обязался указанную сумму перевести на расчетный счет №, открытый в филиале «Петровский» ОАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на имя ФИО1

14 ноября 2011 года Свидетель №49, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя по указанию последнего, имея в распоряжении доверенность от Свидетель №4, предоставляющую ему (Свидетель №49) право заключения гражданско-правовых сделок с имуществом, ранее принадлежащим ОАО «Точприбор», фактическим собственником которого является ФИО1, заключил с Свидетель №53 мнимый договор № купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Лежневская д.183 - главного корпуса №1 (очистные сооружения на территории) стоимостью 50187769,44 рублей с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 37:24:010323:95, площадью 9261+/-34 кв.м.

01 декабря 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок за № зарегистрировано право собственности Свидетель №53 на вышеуказанный объект недвижимости.

В период с 14 ноября 2011 года до 02 декабря 2011 года, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №53, действуя согласно ранее достигнутой договоренности со ФИО1, по просьбе последнего заключила с Свидетель №55 мнимый договор купли-продажи № от 02 декабря 2011 года, по которому в собственность ФИО170 перешел главный корпус №1 (очистные сооружения на территории) и право аренды земельного участка площадью 9261+/-34 кв.м, принадлежащего ФИО171., на котором расположен проданный объект недвижимости.

24 ноября 2011 года во исполнение договора купли-продажи № от 02 декабря 2011 года и имевшейся договоренности со ФИО1Свидетель №55 со счета №, открытого в Филиале № «<данные изъяты>» (ЗАО) на его имя, перевел на расчетный счет №, открытый в КБ «<данные изъяты>» на имя ФИО172., денежные средства в сумме 50187769,44рублей. 25 ноября 2011 года ФИО54.И., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, выполняя условия договоренности с ним, перевел на расчетный счет №, открытый в филиале «Петровский» ОАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на имя ФИО1, денежные средства в размере 50187769,44 рублей.

20 февраля 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок за № зарегистрировано право собственности Свидетель №55 на вышеуказанный объект недвижимости.

Таким образом, в период с 02 июня 2010 года по 25 ноября 2011 года, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО1, действуя умышленно, с корыстными намерениями, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, ранее принадлежащим ОАО «Точприбор» и приобретенным в результате совершения им (ФИО1) в период с 01 января 2010 года по 02 июня 2010 года преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием - совершил сделки, направленные на возмездное отчуждение данного имущества, а именно: промкотельной, трубы к котельной, южной проходной, главного корпуса № 1 (очистные сооружения на территории) общей стоимостью 54 656 097,86 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 апреля 2010 года № 60-ФЗ), является крупным размером.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч.7 ст.246 УПК РФ отказался от предъявленного ФИО1 обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, поскольку в ходе судебного разбирательства уголовное преследование подсудимого ФИО1 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, было прекращено на основании п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ, в том числе по факту хищения в 2010 году путем обмана 12 объектов, внутриплощадочных сетей и коммуникаций и земельного участка ОАО «Точприбор», по которому 14 марта 2014 года СЧ СУ УМВД России по г.Иваново возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО1, а также данный эпизод (сделка) из обвинения ФИО1 по ст.196 УК РФ была исключена и его действия переквалифицированы на ч.1 ст.195 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, его защитники, представитель потерпевшего не высказали возражений против частичного отказа государственного обвинителя от обвинения.

Проверив материалы уголовного дела, заслушав мнения сторон, суд приходит к следующему выводу.

В силу положений ч.7 ст.246 УПК РФ в том случае, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части.

Согласно ст.246 и 254 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Отказ государственного обвинителя от обвинения либо его изменение является обязательным для суда.

Отказ государственного обвинителя от обвинения ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, суд признает мотивированным.

В соответствии с п.2 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч.7 ст.246 или ч.3 ст.249 УПК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд считает необходимым прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7апреля 2010 года №60-ФЗ), в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения в этой части, на основании п.2 ст.254 УПК РФ.

Исходя из положений п.2 ч.2 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.254 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

уголовное преследование в отношении ФИО1 в части предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 апреля 2010 года №60-ФЗ), прекратить в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения в этой части.

В связи с отказом государственного обвинителя от обвинения ФИО1 по данному преступлению признать за ним в соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ право на реабилитацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы ФИО1, он вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено им в течение 10 суток со дня вынесения постановления – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий Ю.С. Раскина