Гражданский кодекс часть 1

Аганесяна ФИО23, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не работающего, не военнообязанного, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО4 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в офисе ООО «ТоргТехноСервис 21», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель завладения денежными средствами ФИО5 путем ее обмана, не имея опыта в строительстве каркасных деревянных домов, достоверно зная, что у ООО «ТоргТехноСервис 21» отсутствует специальная строительная техника и специалисты, требуемые для возведения каркасных деревянных домов, скрывая сведения о том, что в штате ООО «ТоргТехноСервис 21» состоят лишь два сотрудника - он и главный бухгалтер ФИО6, скрывая сведения о тяжелом финансовом положении ООО «ТоргТехноСервис 21», связанным с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «ТоргТехноСервис 21», обуславливающее невозможность исполнения принимаемых обязательств, умышленно ввел ФИО5 в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения о том, что он имеет опыт в строительстве каркасных деревянных домов, у ООО «ТоргТехноСервис 21» имеется специальная строительная техника, в штате ООО «ТоргТехноСервис 21» состоят специалисты, требуемые для возведения каркасных деревянных домов, финансовое положение ООО «ТоргТехноСервис 21» является благополучным и на расчетном счете ООО «ТоргТехноСервис 21» имеется достаточно денежных средств для исполнения принимаемых обязательств, и ООО «ТоргТехноСервис 21» в его лице осуществит в полном объеме поставку комплекта каркасного деревянного дома для его установки по адресу: <адрес>, участок № 493, и обеспечит его возведение, заранее не намереваясь исполнять указанное. ФИО5, будучи введенной в заблуждение, 06.04.2009 г., находясь в офисе ООО «ТоргТехноСервис 21», расположенном по адресу: <...>, заключила с ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице ФИО4 договор № от 06.04.2009г. на поставку комплекта каркасно-деревянного дома. Согласно указанному договору ФИО5 осуществила оплату в полном объеме путем внесения денежных средств в кассу ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>, 06.04.2009г. - 1 000 000 рублей, 30.04.2009г. - 350 000 рублей, 02.07.2009г. - 160 000 рублей, а также путем перечисления денежных средств в ООО «ТоргТехноСервис 21», юридический адрес: <адрес>, на расчетный счет № в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск, по адресу: <адрес> «а», 07.04.2009г. - 867 872 рубля, 28.04.2009г. - 500 000 рублей, 19.06.2009г. - 43 284 рубля, 16.07.2009г. - 90 000 рублей, 07.08.2009г. - 100 000 рублей, а всего в общей сумме 3 111 156 рублей. ФИО4 в период времени с 20.04.2009г. по 20.08.2009г., согласно договору № 06-05/09 от 06.05.2009г. на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома, заключенного между ООО «ТоргТехноСервис 21» и ООО «Группа компаний «Крайс», перечислил на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» деньги в сумме 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасного деревянного дома, предназначавшегося ФИО5, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 2 200 497 рублей 60 копеек, не исполнив принятых обязательств по поставке в полном объеме ФИО5 комплекта каркасного деревянного дома, путем обмана, похитил в особо крупном размере, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, израсходовав их в интересах ООО «ТоргТехноСервис 21», а именно на перечисление налогов, отчислений в фонды; услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета; аренду офисных помещений; спецодежду; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; рекламу; приобретение офисной мебели; канцтовары, прочие накладные расходы; оплату труда; аренду транспортного средства; возврат займов, подотчетные суммы, а также в своих личных интересах, т.е. на цели непосредственно не связанные с исполнением принятых обязательств перед ФИО5, чем причинил ФИО5 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 200 497 рублей 60 копеек. Подсудимый ФИО4 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал. Показал, что в ООО «ТоргТехноСервис-21» работал с момента основания с 2006 года. Учредителями с момента основания ООО «ТоргТехноСервис-21» являлись ФИО6 - 30% и он - 70 %. Он также являлся директором Общества. В 2008 году поменяли вид деятельности по его инициативе, ООО «ТоргТехноСервис-21» стало заниматься продажей и возведением каркасно-деревянных домов. Он по интернету нашел производителей каркасно-деревянных домов в <адрес>. Сам ездил в <адрес> и на месте увидел выставочные образцы. Ему понравились каркасно-деревянные дома ООО «Дома народу» в <адрес>. Руководителем ООО Дома народу» являлся ФИО12, о котором у него сложились впечатления как о порядочном человеке. Возникла идея поставки указанных домов на территорию КМВ, в связи с чем с ООО «Дома народу» был заключен представительский договор, начав развивать данный вид деятельности. Первоначальными заказчиками являлись ФИО14 - жительница <адрес>, ФИО5 - жительница <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «ТоргТехноСервис-21» был заключен договор № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома. Подтвердил, что, действительно, финансовое положение ООО «ТТС-21» на момент заключения договора с ФИО15 было тяжелым, денежных средств на расчетном счете предприятия практически не было. Однако, считает, что этого и не требовалось, поскольку их организация должна была выступать по сути лишь в роли посредника между ООО «Дома народу» и клиентом ФИО5, и получить свой процент от сделки за поставку. Пояснил, что поставка указанного дома по представительскому договору с ООО «Дома народу» <адрес> у ООО «ТоргТехноСервис-21» была стартовой, т.к. такие дома на КМВ ранее не поставляли, и он намерен был заниматься в будущем поставкой и сборкой таких домов. Что касается договора на поставку комплекта дома для ФИО15, то, определившись изначально с проектом на строительство дома «Бонсай» площадью 127,5 кв. м., в последующем ею неоднократно менялась площадь и размер дома, что влекло изменения в цене комплекта. Окончательно при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ определились, что будет поставлен дом площадью 239,6 кв.м., стоимостью 3 111 156 рублей, включая транспортные расходы. Все вопросы о возможности увеличения метража он согласовывал с директором ООО «Дома народу» ФИО12 После заключения договора с ФИО5 по его указанию главный бухгалтер ООО «ТоргТехноСервис-21» ФИО6 отправила в ООО «Дома народу» заявку электронной почтой. 15.05.2009 года заключено дополнительное соглашение с ФИО5, т.к. она определилась с размерами к середине мая 2009 года, и срок изготовления комплекта считался с ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО5 осуществила оплату по указанному договору в полном объеме путем внесения денежных средств в кассу ООО «ТоргТехноСервис-21», а также путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ТоргТехноСервис-21» в общей сумме 3 111 156 рублей. В мае 2009 года он попал в больницу, поэтому предложил соучредителю ФИО6 организовать самостоятельную фирму, которая занималась бы монтажом, устройством фундамента и другими связанными с этим работами, в результате чего было организовано ООО «Экострой», учредителями которого являлись он, ФИО6 и ФИО16 Устройством фундамента под указанный каркасный дом, а также сборкой и установкой данного каркасного дома занималось ООО «Экострой». ФИО10 с момента образования и до своей смерти - ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «ЭкоСтрой», в связи с чем нес полную самостоятельную ответственность за деятельность указанного общества. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экострой» в лице директора ФИО16 и ФИО5 были заключены договора бытового подряда на выполнение работ по устройству фундамента и выполнение комплекса работ по сборке комплекта каркасного дома. 15.06.2009 года пришел готовый комплект на готовый фундамент. Комплект пришел не в полном объеме по просьбе ФИО5, т.к. ей и ее супругу необходимо было самостоятельно обеспечивать охрану объекта и комплекта, поэтому было принято решение производить поставку в два этапа. Фундамент был сделан в соответствии с планом закладки фундамента именно проекта «Бонсай», предоставленного ООО «Дома народу», под бдительным контролем ФИО17, который присутствовал при установке свай. Он достоверно знает, что было установлено 28 свай, диаметром больше требуемого, т.к. ими был найден бур большего диаметра. Сваи устанавливались двухметровой длины, диаметр увеличен, т.к. не было меньшего бура, поэтому фактически это лучше для увеличения несущей способности свайного основания. Роствер свайного основания никаких прерывистостей не имел и не мог иметь, т.к. бетон заливался весь стразу, прерывистостей там не могло быть. Он был заинтересован в том, чтобы указанный дом был сделан, т.к. на него ориентировались потенциальные заказчики, многие уже обращались к нему, но ждали, как этот дом будет смотреться в законченном виде у ФИО5 Устройством фундамента занимался непосредственно ФИО16 Также был приглашен специалист-строитель ФИО18, который подсказывал и контролировал ход строительства. Установкой фундамента и сборкой комплекта занимались одни и те же лица - бригада рабочих, которых набирал ФИО16 Комплект устанавливали согласно архитектурно-эскизному проекту, предоставленному ООО «Дома народу». В августе 2009 года от ФИО5 стали поступать претензии по срокам изготовления. В мае 2009 года во время семинара в <адрес> у него произошел сердечный приступ, после чего он лечился, проходил обследование в кардиологии <адрес>, затем в <адрес>, но в телефонном разговоре он заверил ФИО5, что все обязательства перед ней будут выполнены, т.к. он лично был заинтересован в этом. Однако, своими вмешательствами, разговорами и скандалами по телефону с представителями ООО «Дома народу» ФИО5 сорвала его предварительные договоренности с ООО «Дома народу». Направив заявку в ООО «Дома народу», ему пришел договор изготовления и поставки от имени ООО «Группа компаний Крайс». Он перезвонил ФИО12 и поинтересовался, почему договор заключен не с ООО «Дома народу». ФИО8 ответил, что ООО «Группа компаний Крайс» одно из их дочерних предприятий и изготовлением и поставкой занимаются они. Ему было достаточно устного слова ФИО8 При этом ФИО22 он не уведомил об изложенном. К нему поступил договор № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и поставку каркасного деревянного дома «Бонсай» от имени ООО «Группа компаний Крайс», подписанный директором ФИО13 Печать указанного общества и подпись ФИО19 уже были поставлены на договоре. Самого ФИО19 и других представителей ООО «Группа компаний Крайс» он никогда не видел и ни с кем из них не общался. Во время поставки поступали документы - акты сдачи-приёма, которые также были подписаны ФИО19, и на них была поставлена печать ООО «Группа компаний Крайс». Доставляли комплектующие материалы транспортом из г. Воронежа. По разногласиям с ФИО5 и причиной приостановления строительства по ее инициативе, может пояснить, что без согласования с ним и ООО «Дома народу» ФИО5 увеличена площадь застройки до 284,6 кв.м., это увеличивало стоимость застройки, с чем ФИО5 была не согласна, т.к. не хотела оплачивать разницу. Из средств, поступивших от ФИО5 в ООО «ТоргТехноСервис- 21», он перечислил на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» деньги в сумме 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасного деревянного дома, предназначавшегося ФИО5 В июне 2009 г. до приезда второй фуры с комплектом им были переданы с проводником поезда денежные средства в размере 1 000 000 руб. для ООО «Группа компаний «Крайс» в счет оплаты комплекта «Бонсай», однако никаких документов в подтверждение передачи данных денег он представить не может. Такой способ передачи денег избран ООО «Группа компаний «Крайс», о чем его попросил по телефону руководитель данной фирмы, которому он доверял, несмотря на то, что ниразу его не видел. Таким образом, обязательства ООО «ТТС-21» перед ООО «Группа компаний «Крайс» за поставку комплекта «Бонсай» для ФИО15 исполнены в полном объеме. Изложенное подтверждается отсутствием каких-либо претензий со стороны ООО «Группа компаний «Крайс». Считает, что любые поступившие в ООО «ТТС-21» денежные средства, в том числе от ФИО15 Т,А, являются средствами предприятия, а последнее вправе распоряжаться ими по своему усмотрению в зависимости от потребностей Общества. Так, поступавшие денежные средства, в том числе от ФИО15, израсходованы на цели, связанные с работой предприятия, а именно перечисление налогов, отчислений в фонды; услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета; аренда офисных помещений; на спецодежду; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; реклама; приобретение офисной мебели; канцтовары, прочие накладные расходы; оплата труда; аренда транспортного средства; возврат займов, подотчетные суммы. Указанные расходы были необходимы для обеспечения жизнедеятельности фирмы. Других средств ООО «ТоргТехноСервис-21» не имело, это единственный доход предприятия на том этапе и все расходы предприятие оплачивало именно с той суммы, которая была получена от ФИО5 Подтвердил, что комплект дома для ФИО5 действительно был поставлен не в полном объеме, однако, недопоставлено было лишь около 15 % от всего заказа, тогда как большая часть дома уже была готова. При этом указал, что при определении данной цифры исходит из фактически поставленных материалов на глаз, поскольку в ведомости комплектации не указана цена каждой детали в отдельности, что, с его слов, является коммерческой тайной предприятия. Считает, что комплект поставлен на сумму свыше 2 млн. руб., указать точную сумму выполненных перед ФИО15 обязательств он не может, документально подтвердить исполнение перед ней обязательств именно на указанную им сумму ему также нечем. Все решения по расходованию денежных средств, поступивших от ФИО5, принимал лично он. Главный бухгалтер ФИО6 указанные решения не принимала, он давал ей указания, которые ФИО6 как подчиненный работник исполняла. Все переговоры с ООО «Дома народу» по вопросам поставки комплекта каркасно-деревянного дома также вел лично он, как директор ООО «ТоргТехноСервис-21». Строительство дома ФИО5 он собирался закончить из средств ООО «ТоргТехноСервис-21», которые предполагал получить от дальнейшей деятельности предприятия. Однако, вмешательством ФИО5 деятельность предприятия была парализована.

В судебном заседании потерпевшая ФИО5 показала, что примерно в начале апреля 2009 года ее мужу из печатной литературы стало известно, что существует фирма ООО «ТоргТехноСервис 21», которая занимается доставкой комплекта для изготовления дома, установкой фундамента и монтажом комплекта дома. Они посовещались и решили обратиться в данную фирму. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с мужем ФИО11 приехали в офис ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>, корпус 1, где встретились с ранее не знакомым ей мужчиной, как позже выяснилось директором ФИО2, которому сообщили, что хотят приобрести каркасно-деревянный дом, проект которого ими уже выбран из рекламного блока интернета, единственное их требование было о корректировке плана дома, в связи с ее инвалидностью и ограничением по передвижению. ФИО4 стал им говорить, что имеет большой опыт в строительстве каркасных деревянных домов, что у него имеется специальная строительная техника и специалисты для возведения каркасных деревянных домов. ФИО4 сказал им, что сейчас они заключат договор на стандартный комплект дома «Бонсай», для начала выполнения работ по проекту и ведомости комплектации, а в процессе выполнения проектных работ будет пересматриваться сам проект и ведомость комплектации. Стоимость стандартного комплекта составляла 2 334 840 рублей, площадью 203 квадратных метра, с учетом стоимости доставки комплекта. Ее просьба была в том, чтобы между ней как заказчиком и ООО «ТоргТехноСервис 21» был заключен один договор на поставку комплекта, изготовление фундамента и монтаж комплекта, но ФИО4 сказал ей, что для простоты ведения учетов между фирмой изготовителем ООО «Дома Народу» г. Воронеж, чьим официальным, эксклюзивным представителем они являются, необходимо заключить три самостоятельных договора. ФИО4 сказал, что после поступления от нее авансового платежа в сумме 1 867 872 рубля, данные денежные средства будут перечислены в ООО «Дома Народу» для изготовления комплекта каркасно-деревянного дома, заказчиком которого она является и поставки его в ООО «ТоргТехноСервис 21», а последние в свою очередь обязаны осуществить поставку комплектующих на ее земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок № 493, согласно договору. В итоге был заключен договор на общую сумму 3 111 156 рублей, которую она в полном объеме выплатила ООО «ТТС-21», тем самым выполнив взятые на себя обязательства в полном объеме. При этом указала, что договор на поставку комплекта «Бонсай» заключен ею с ООО «ТТС-21» как представителем ООО «Дома народу», о том, что договор заключен с ООО «Группа компаний «Крайс» ей ничего известно не было, ее согласия Аганесян не спрашивал, чем ввел ее в заблуждение. Примерно в начале июня 2009 года строители ООО «Экострой», осуществляющие устройство фундамента на ее участке, окончили свою работу, но без предоставления и без подписания с ней акта приемки выполненных работ. 16.06.2009 года первая часть комплектующих каркасного деревянного дома была завезена на земельный участок, где находился фундамент для дальнейшего сбора дома по ее заказу. Примерно в конце июня 2009 года начался монтаж первого этажа каркасного деревянного дома. Позднее прислали каркас наружных стен второго этажа, все окна и две входные двери. Она считает, что ФИО4 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства, не имея опыта в строительстве каркасных деревянных домов, не имея специальной строительной техники и специалистов для возведения каркасных деревянных домов, скрывая истинное финансовое положение ООО «ТоргТехноСервис 21», которое на тот момент являлось крайне тяжелым, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «ТоргТехноСервис 21», а также, скрывая, что в штате ООО «ТоргТехноСервис 21» состояло лишь два сотрудника - директор ФИО4 и главный бухгалтер ФИО6 Предумышленность его действий по выманиванию денег у заказчика состоит в том, что необходимо было вернуть вложенные в эту фирму в виде кредитов личные средства. Таким образом, с учетом показаний подсудимого и потерпевшей, исследованных письменных материалов уголовного дела, в судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ было создано юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «ТоргТехноСервис 21», учредителями которого являются ФИО4 (70 %) и ФИО6 (30 %). Директором Общества с момента его создания являлся ФИО4 (т.5 л.д. 1-30). В 2008 году у предприятия появляется новый вид деятельности - продажа и возведение каркасно-деревянных домов. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 заключает представительский договор № с ООО «Дома Народу», согласно которому последнее уполномочивает ООО «ТТС 21» представлять его интересы в Южном регионе в отношениях с различными организациями и гражданами и совершать от своего имени сделки по реализации продукции и других услуг согласно Договору на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома. Указанные сделки совершаются в форме подписания соответствующих договоров ООО «ТТС 21» с покупателями, действуя при этом в интересах ООО «Дома Народу» (т.1 л.д. 18-22). Действуя на основании указанного представительского договора, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТоргТехноСервис 21», в лице директора ФИО4, и ФИО5 заключен договор № 06-04/09-02 на поставку комплекта каркасно-деревянного дома, который ООО «ТТС 21» обязалось поставить, а ФИО5 принять и оплатить на условиях данного договора в общей сумме с учетом стоимости комплекта и транспортных расходов 3 111 156 руб. Обязательства по оплате по данному договору исполнены ФИО5 в полном объеме, однако, в связи с не получением полного комплекта по договору она обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. По результатам проведенной проверки в отношении ФИО4 возбуждено уголовное дело. Органами предварительного следствия действия ФИО4 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 21-23) и уже ДД.ММ.ГГГГ направлено в суд (т.8 л.д. 94). Однако, Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» действующий Уголовный кодекс РФ дополнен, в том числе, статьей 159.4 УК РФ, которой установлена уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяние до вступления такого закона в силу.

При определении сферы предпринимательской деятельности учитывается, что преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в таковой, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. При этом не имеет значения, каким образом осужденный поступил с похищенным имуществом (например, присвоил себе лично или использовал для предпринимательской деятельности).

Также для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью: собственник предприятия (организации), ее учредитель, руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Анализ установленных выше юридически значимых фактов, свидетельствующих о том, что ФИО4, будучи учредителем и директором ООО «ТоргТехноСервис 21», действуя в интересах Общества, целью которого является получение прибыли, т.е. осуществляя предпринимательскую деятельность, вступил в договорные отношения с ФИО5, заключив с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасно-деревянного дома.

Изложенное приводит суд к выводу, что отношения между Аганесяном и ФИО15 сложились исключительно в сфере предпринимательской деятельности. Этот вывод вытекает не только из имеющихся в материалах уголовного дела письменных документов, а именно свидетельства о регистрации ООО «ТоргТехноСервис 21» в качестве юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ, заключенного между ООО «ТТС 21» в лице директора Аганесяна и ФИО5 договора № от ДД.ММ.ГГГГ и иных документов, но также и из показаний подсудимого и потерпевшей как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, которыми лишь подтверждается наличие правоотношений в силу возникших между ними договорных обязательств. Так, в протоколе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 66-71) ФИО5 и ФИО4 указывают, что отношения между ними деловые, возникшие в результате исполнения договора, при этом ФИО4 как организатором и учредителем ООО «ТТС 21» не выполнены в полном объеме обязательства по поставке комплекта каркасно-деревянного дома, а поставленные элементы низкого качества.

Объективной стороной предусмотренного ст. 159.4 УК РФ преступления законодатель указывает преднамеренное неисполнение договорных обязательств. То есть лицо, выступающее представителем организации, изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Субъективной стороной является прямой конкретизированный умысел. О наличии такого умысла, направленного на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует, в частности, то, что у лица, вступившего в договорные отношения, нет реальной возможности их исполнить, сокрытие им от контрагентов своего хозяйственно-финансового состояния.

Анализ исследованных в судебном заседании письменных доказательств по делу свидетельствуют о наличии умысла у ФИО2 на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ФИО1 в рамках заключенного с ней договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасно-деревянного дома, что подтверждается следующим:

Согласно выписке по счету ООО «ТТС 21» за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и бухгалтерскому балансу предприятия на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 192-193) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ начальное сальдо ООО «ТТС21» составляло 363 руб. 90 коп., а на момент заключения договора с ФИО15 на ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете предприятия было всего 78 руб. 97 коп., тогда как кредиторская задолженность (как по договорам займа, так и по налогам, сборам, перед государственными внебюджетными фондами) составляла несколько сотен тысяч рублей.

Таким образом, ФИО1 умышленно была введена в заблуждение относительно финансового состояния ООО «ТоргТехноСервис 21».

Кроме того, согласно размещенной в СМИ рекламе и личных беседах с ФИО5 ООО «ТоргТехноСервис 21» позиционировалась как организация, у которой имеется бригада квалифицированных рабочих, опыт в строительстве домов, инженер, контролирующий строительство дома (т. 1 л.д. 135-138), тогда как фактически в штате Общества числился лишь Аганесян в качестве директора и бухгалтер Общества ФИО6

В нарушение обязанности директора ООО «ТТС 21» Аганесяна действовать на основании представительского договора с ООО «Дома народу», не уведомив и не поставив об этом в известность ФИО5, ФИО4 от имени ООО «№ изготовление и поставку Комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» для ФИО5 с ООО «Группа компаний «Крайс».

Изложенное выше свидетельствует о наличии в действиях ФИО4 умысла на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ФИО5

Изучив указанные выше обстоятельства содеянного ФИО4, подтвержденными имеющимися в материалах уголовного дела письменными доказательствами, суд приходит к выводу о необходимости переквалификации совершенного ФИО4 преступления, с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

В соответствии с примечаниями к ст. 159.1 УК РФ крупным размером в статьях 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Как следует из предъявленного ФИО4 обвинения, ФИО5 причинён ущерб на сумму 2 200 497 рублей 60 копеек, что в силу приведённых выше норм закона является крупным размером.

Таким образом, действия ФИО4 подлежат квалификации по ч.2 ст. 159.4 УК РФ в ред. ФЗ № 207 от 29.11.2012 г. - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в крупном размере.

Вина подсудимого ФИО4 в совершении данного преступления наряду с изложенными выше показаниями потерпевшей и указанными письменными доказательствами подтверждается также следующими доказательствами по делу:

Показаниями свидетеля ФИО17, который показал, что примерно в феврале-марте 2009 года ему из печатной литературы стало известно, что существует фирма ООО «ТоргТехноСервис 21», которая занимается доставкой комплекта для изготовления дома, установкой фундамента и монтажом комплекта дома. Он и супруга ФИО5 посовещались и решили обратиться в данную фирму. 06.04.2009 года он вместе с супругой приехали в офис ООО «ТоргТехноСервис 21», где встретились с ранее не знакомым им ФИО4 - директором данного Общества, который сообщил им, что имеет большой опыт в строительстве каркасных деревянных домов, что у него имеется специальная строительная техника и специалисты для возведения каркасных деревянных домов. ФИО4 говорил, что финансовое положение ООО «ТоргТехноСервис 21» на тот момент являлось благополучным и на расчетном счете ООО «ТоргТехноСервис 21» имеется достаточно денежных средств. ФИО4 сказал, что после поступления от ФИО5 авансового платежа в сумме 1 867 872 рубля, данные денежные средства будут перечислены в ООО «Дома Народу» для изготовления комплекта каркасно-деревянного дома и поставки его в ООО «ТоргТехноСервис 21», а последние, в свою очередь, обязаны осуществить поставку комплектующих на их земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок № 493, согласно договору. Окончательная сумму по договору составила 3 111 156 рублей, которые ФИО5 выплатила в полном объеме, тогда как комплект поставили не в полном объеме, дом не построили. Считает, что ФИО4 обманным путем похитил принадлежащие ФИО5 денежные средства, не имея опыта в строительстве каркасных деревянных домов, не имея специальной строительной техники и специалистов для возведения каркасных деревянных домов, скрывая истинное финансовое положение ООО «ТоргТехноСервис 21», которое на тот момент являлось крайне тяжелым, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «ТоргТехноСервис 21», а также, скрывая, что в штате ООО «ТоргТехноСервис 21» состояло лишь два сотрудника - директор ФИО4 и главный бухгалтер ФИО6

Показаниями свидетеля ФИО12 оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что он является директором ООО «Дома народу», расположенного по адресу: <адрес>, офис № 22. Компания ООО «Дома народу» организована ДД.ММ.ГГГГ года, занимается строительством зданий и сооружений, монтажом зданий и сооружений, торгово-закупочной деятельностью, торгово-посредническими услугами, производством отделочных работ и производством деревянных строительных конструкций, сборных деревянных строений. Учредителем данной организации является он единолично. Помощником руководителя ООО «Дома народу» является его сын ФИО20 Примерно в 2008 году ему на телефон позвонил мужчина, который представился ФИО4 и спросил, есть ли у его фирмы представительство на юге страны, на что он ответил, что нет, но данное представительство ему не помешало бы. Через какое-то время ФИО4 сам приехал к ним в офис и с тех пор их фирма стала сотрудничать с фирмой ООО «ТоргТехноСервис - 21», которая расположена в г. Пятигорске Ставропольского края, руководителем которой и являлся ФИО4 24.06.2008 года он заключил с ФИО4 договор представительства. Согласно данного договора ФИО4 представлял интересы ООО «Дома народу» по распространению продукции (каркасно-деревянных домов) в южном регионе. ФИО4 предоставлялись полномочия по продвижению и сбыту каркасно-деревянных домов по технологии каркасно-щитовых и сборно-панельных домов и коттеджей. Согласно данного договора, представитель, а в данном случае ФИО4 действует от своего имени и за свой счет. Офис ООО «Группа компаний Крайс» находился на Московском проспекте г. Воронежа, точный адрес он назвать не может, так как сам там ни разу не был. Какая-либо документация, касающаяся взаимоотношений ООО «Дома народу» и ООО «Группа компаний Крайс» у них не сохранилась, так как при переезде из одного офиса в другой она была утеряна. Кто был учредителем и руководителем данной фирмы он не знает, так как с ними никаких дел не имел. Он работал только с представителем данной организации ФИО21, который несколько раз приезжал к ним в офис по вышеуказанному адресу. Как ему известно, ООО «Группа компаний Крайс» занималась изготовлением пиломатериалов, по крайней мере их организация сотрудничала с ними только по этому вопросы, а именно приобретали у них пиломатериалы. Занималась ли компания ООО «Группа компаний Крайс» какими-либо другими услугами, ему не известно. ООО «Дома народу» изготовлением каркасно-деревянных домов «Черемуха» и «Бонсай»не занимались. Его организация разрабатывала только чертежи данных домов, а именно проект и планировку. Непосредственно изготовлением данных домов занималась компания - ООО «Группа компаний Крайс». Случаи изготовления проектов домов «Черемуха» и «Бонсай» для <адрес> края были единственными. Больше таких проектов они не разрабатывали, так как не было клиентов на данные проекты. О поставке каркасно-деревянных домов «Черемуха» и «Бонсай» в г. Пятигорск и г. Кисловодск Ставропольского края ему известно то, что примерно в конце 2008 года, точной даты он назвать не может, в их компанию обратился ФИО4 с просьбой разработать проект домов и поставить их в <адрес> и <адрес>. Они разработали проекты домов «Черемуха» и «Бонсай» и отправили их по факсу, а также продублировав по почте, непосредственно самому ФИО4 для согласования их с заказчиком. На протяжении длительного времени проекты менялись и они контактировали с ФИО4 по электронной почте. После того, как проект удовлетворял заказчиков, они распечатывали его и передавали заказчику. Каким именно образом они передавали данные проекты, он не помнит. Они обговорили комплектацию домов с ФИО4, а тот, насколько ему известно, обговаривал этот вопрос с заказчиками. ООО «Дома народу» планировало само собрать комплект домов «Черемуха» и «Бонсай» и отправить их ФИО4 Но так как у них на этот момент был другой проект, требующий большой затраты, он договорился с представителем ООО «Группа компаний Крайс» ФИО21, что изготовлением и поставкой комплектов для сбора домов «Черемуха» и «Бонсай» займется ООО «Группа компаний Крайс». Данный договор осуществлялся в устной форме. Письменно по данному поводу они никакие договоры не подписывали и не составляли. Спустя примерно 1-2 месяцев ему стало известно, что компания ООО «Группа компаний Крайс» подготовила комплекты вышеуказанных домов и собирается их отправлять ФИО4 в Ставропольский край. Он лично видел, что вышеуказанные комплекты домов, а именно «Бонсай» и «Черемуха» были погружены в грузовой автомобиль с фурой. Какой именно был автомобиль, он не помнит, так как не придал этому значения и это было очень давно. Согласно их уговора, ФИО4 должен был встретить данную грузовую машину в Ставропольском крае и предоставить данные комплекты заказчикам. ФИО4 должен был проверить соответствие представленных комплектов поступившим заказам и расписаться в акте приема, после чего должен был отправить данный акт им. На его электронный адрес ФИО4 прислал данный акт, а он передал его представителю ООО «Группа компаний Крайс» ФИО21 Где сейчас находится акт, ему не известно, так как после этого он ФИО21 больше не видел. Стоимость домов «Черемуха» и «Бонсай» он не помнит, но данная информация должна быть у ФИО4, с которым он лично созванивался много раз. ФИО6 ему не известна. К комплектам домов, представленных ФИО4, прилагались фотографии и чертежи по сборке данных конструкций на местах, по которым без труда можно было бы собрать вышеуказанные дома. Что касается специалистов, то он сам мог бы выехать на место и пояснить последовательность сборки домов, но данная поездка ему не оплачивалась и потребности в ней не возникло. В случае возникновения каких-либо вопросов по сбору домов, рабочие на местах могли без проблем с ним созвониться и проконсультироваться. От их организации никакие рабочие по сбору домов в <адрес> не выезжали. Отгрузки из ООО «Дома народу» в ООО «ТоргТехноСервис - 21» <адрес> края их организацией не производились, поскольку они передали заказчиков в ООО «Группа компаний Крайс», согласно устного договора с их представителем. Переписку между ООО «Дома народу» и ООО «ТоргТехноСервис - 21» по вопросам строительства каркасно-деревянных домов «Бонсай» вел лично он. С ООО «Группа компаний Крайс» у них были только партнерские взаимоотношения. Дочерним предприятием их фирмы, ООО «Группа компаний Крайс» не является и никогда не являлась. Материалы и комплектующие каркасно-деревянных домов фирма ООО «Группа компаний Крайс» у них не закупали, а наоборот их фирма закупала пиломатериалы у ООО «Группа компаний Крайс». Где приобретались строительные материалы фирмой ООО «Группа компаний Крайс», он не знает, так как этот вопрос он с ними не обсуждал. Примерно в начале 2009 года он два раза приезжал в <адрес>. Первый раз он приезжал в <адрес> на строительство дома «Черемуха» и смотрел, как проходило строительство. Второй раз он приезжал в <адрес> и <адрес> края и лично встречался с ФИО5 по вопросу выбора проекта и размещения дома на ее земельном участке. Также они обговаривали комплектацию дома. Через какое-то время ФИО5 позвонила ему и сказала, что ФИО4 не выполняет условия их договора, а именно то, что она оплатила всю сумму заказа, а дом еще не достроен. Как ему известно, ООО «Группа компаний Крайс» примерно с 2009 года не существует. Где находятся ее представители, ему не известно. Документов по взаимоотношению с ООО «Группа компаний Крайс» у них не сохранилось, документов, подтверждающих стоимость дома, также не осталось. Во время последнего разговора с ФИО21 он спросил у того, когда закончатся поставки комплектующих в Ставропольский край, так как ему звонила ФИО5 и жаловалась на то, что она оплатила всю стоимость дома, но не все комплектующие были ей предоставлены. На что ФИО21 ответил, что деньги за дом тому еще не поступили и в связи с этим поставка прекратилась.

Показаниями свидетеля ФИО20 оглашенными с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что он является помощником директора ООО «Дома народу», расположенного по адресу: <адрес>, офис № 22. Директором является его отец ФИО12 Компания ООО «Дома народу» занимается строительством зданий и сооружений, монтажом зданий и сооружений, торгово-закупочной деятельностью, торгово-посредническими услугами, производством отделочных работ и производством деревянных строительных конструкций, сборных деревянных строений. В ООО «Группа компаний «Крайс» он никогда не работал и никакого отношения к указанному предприятию не имеет. По вопросам взаимоотношения с ООО «ТоргТехноСервис - 21» <адрес>, директором которого является ФИО4, он практически ничего не знает, т.к. этими вопросами занимался его отец ФИО12, от которого ему стало известно, что тот заключил с ФИО4 договор представительства. Согласно данного договора ФИО4 представлял интересы ООО «Дома народу» по распространению продукции (каркасно-деревянных домов) в южном регионе. ФИО4 предоставлялись полномочия по продвижению и сбыту каркасно-деревянных домов по технологии каркасно-щитовых и сборно-панельных домов и коттеджей. Где находился офис ООО «Группа компаний Крайс», ему не известно. Кто был учредителем и руководителем данной фирмы он не знает, так как с ними никаких дел не имел. ООО «Дома народу» изготовлением каркасно-деревянных домов «Черемуха» и «Бонсай»не занимались. С ООО «Группа компаний Крайс» у них были только партнерские взаимоотношения. Дочерним предприятием их фирмы, ООО «Группа компаний Крайс» не является и никогда не являлась. Материалы и комплектующие каркасно-деревянных домов фирма ООО «Группа компаний Крайс» у них не закупали, а наоборот их фирма закупала пиломатериалы у ООО «Группа компаний Крайс». Вопросами поставки каркасно-деревянных домов «Черемуха» и «Бонсай» в <адрес> он не занимался том № 5, л.д. 241-245 ФИО14 о том, что с руководителем ООО «ТоргТехноСервис 21» ФИО4 она познакомилась случайно. Ей стало известно, что в <адрес> располагается офис, где можно заключить договор о строительстве каркасно-деревянного дома. У нее в <адрес> имеется земельный участок, где она хотела построить небольшой домик. Она приехала в <адрес>, где познакомилась с ФИО4, который показал ей буклет с изображением предлагаемых домов. Она выбрала каркасно-деревянный дом «Черемуха», одноэтажный. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «ТоргТехноСервис 21» договор № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома «Черемуха», стоимостью 857 358 рублей, а со стоимостью фундамента и с учетом транспортных расходов - 1 550 000 рублей. После заключения договора бытового подряда на устройство фундамента от 13.05.2009 года и договора бытового подряда на выполнение комплекса работ по сборке комплекта каркасно-деревянного дома от 18.05.2009 года с директором ООО «Экострой» ФИО16 фундамент был сделан в сроки установленные договором, никаких претензий по строительству она не имеет. Фундамент сделан в соответствии с планом закладки фундамента по проекту дома «Черемуха». Она самостоятельно обеспечила охрану привезенных деталей комплекта дома. Сразу после поставки деталей началась сборка бригадой рабочий под руководством ФИО16 Во время строительства приезжал представитель изготовителя из г. Воронежа по имени Григорий, который подсказывал как правильно вести сборку. Все происходило планомерно, согласно проекта, до того момента, пока не умер ФИО16 Были установлены стены, простенки, кровля, покрыта крыша. В августе 2009 года ФИО4 попал в больницу с сердечным приступом, после чего лечился и проходил обследование. ФИО4 заверил ее, что все обязательства перед ней будут выполнены. У нее претензий материального характера к ФИО4 нет.

Показаниями эксперта ФИО33 о том, что 07 сентября 2009 года с заявкой обратилась ФИО5 с целью проведения исследования и предоставления экспертной оценки незавершенного строительства жилого дома, расположенного на земельном участке № по <адрес>. При проведении исследования установлено, что возведенный фундамент и несущие конструкции незавершенного строительства жилого дома не соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП), свайные основания фундамента имеют недостаточное загрубление, а головки свай имеют переменное сечение, смещение от оси ростверка (ж\б балка), количество свайне соответствует проектному. Качество пиломатериалов не соответствует стандартам ГОСТ 11047-90, то есть применение пиломатериала при возведении деревянных несущих конструкций, сортностью ниже второго сорта, не допустимо. Им при исследовании установленных деревянных несущих конструкций данного недостроенного жилого дома установлено, что 30 % конструкций имеют пороки, недопустимые по ГОСТ 11047-90 и соответственно не могут соответствовать технологии при возведении каркасно-щитовых жилых домов.

Показаниями свидетеля ФИО18, о том, что в 2009 г. знакомый ФИО16 пригласил его поработать в качестве инженера на строительстве каркасно-деревянных домов. Со слов ФИО10 известно, что он является директором строительной фирмы ООО «Экострой». Строится каркасно-деревянный дом в <адрес> и начато возведение фундамента в <адрес>. По приходу на работу написал заявление, но приказа о приёме на работу не было, и никаких записей в трудовой книжке не сделано. Ездил в <адрес>, где на участке видел, что размечена площадка под строительство фундамента, залит фундамент под гараж, размечены оси под строительство фундамента под каркасный деревянный дом. Разрешительной документации на строительство не видел. Чертежи, планы, разрезы на дом были, ими руководствовались при строительстве. Видел отдельные листы чертежей на фундамент и 1-ый этаж, в чертежах пристройки не было. При нём привозили строительный материал и разгружали, каких-либо штампов, печатей, символов на материале не было. Материал был не качественный. При нём был залит фундамент и началось возведение стен. Сваи устанавливались через каждые два метра, двухметровой длины. Строительством он не руководил, скорее был консультантом. Дважды он получал по 7 500 рублей в качестве заработной платы. Проработал он месяц с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно выводам которого установлено, что на жестком диске системного блока компьютера, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», имеется программа «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», бухгалтерские базы, отображающие финансово-экономическую деятельность ООО «ТоргТехноСервис 21». В бухгалтерской базе имеются документы, касающиеся обязательств по договору № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома, в том числе документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО5 и их расходование (том № л.д. 10-22).

Заключением эксперта по результатам судебной бухгалтерской экспертизе от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно выводам которого установлено, что согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасно-деревянного дома ФИО5 оплачено в ООО «ТоргТехноСервис 21» денежных средств в сумме 3 111 156 рублей, из которых перечислено на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасно-деревянного дома, а оставшаяся сумма денежных средств израсходована руководством ООО «ТоргТехноСервис 21» на цели непосредственно не связанные с исполнением договорных обязательств перед ФИО5, а именно: перечисление налогов, отчислений в фонды; услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета; аренда офисных помещений; на спецодежду; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; реклама; приобретение офисной мебели; канцтовары, прочие накладные расходы; оплата труда; аренда транспортного средства; возврат займов, подотчетные суммы (т.3 л.д. 166-199).

Изложенные в данном заключении выводы также подтверждены допрошенным в судебном заседании в качестве свидетеля экспертом ФИО34 о том, что в процессе производства экспертизы им изучены бухгалтерские балансы, регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы ООО «ТоргТехноСервис 21», содержащие данные, являющиеся объектом исследования. Исследованием по поставленным вопросам установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5 заключен договор № 06-04/09-02, предметом которого является поставка элементов каркасного деревянного дома (комплект) - обязательство ООО «ТоргТехноСервис 21». ФИО5 обязуется оплатить стоимость данного комплекта в сумме 3 051 156 рублей, а также 60 000 рублей - транспортные расходы. Оплата по данному договору ФИО5 осуществлялась в восемь этапов, а именно: в кассу ООО «ТоргТехноСервис 21» ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 160 000 рублей; перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «ТоргТехноСервис 21» ДД.ММ.ГГГГ - 867 872 рубля, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 43 284 рубля, ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей. Всего в ООО «ТоргТехноСервис 21» от ФИО5 поступило денежных средств в сумме 3 111 156 рублей. Помимо ФИО5, в ООО «ТоргТехноСервис 21» поступали денежные средства от ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 892 385 рублей. Основанием поступления этих денежных средств указан договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасно-деревянного дома «Черемуха». Из денежных средств в сумме 3 111 156 рублей, поступивших от ФИО5 в ООО «ТоргТехноСервис 21», руководством ООО «ТоргТехноСервис 21» перечислено на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасно-деревянного дома «Бонсай», а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 313 960 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 41 698 рублей 60 копеек, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей. Всего ООО «ТоргТехноСервис 21» на цели, непосредственно не связанные с исполнением договорных обязательств перед ФИО5, по представленным к экспертизе документам было израсходовано 1 803 813 рублей 54 копейки, а именно: перечисление налогов, отчислений в фонды; услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета; аренда офисных помещений; на спецодежду; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; реклама; приобретение офисной мебели; канцтовары, прочие накладные расходы; оплата труда; аренда транспортного средства; возврат займов, подотчетные суммы. Указанный вывод сделан с учетом денежных средств, поступивших в ООО «ТоргТехноСервис 21» от ФИО9, т.к. разграничить суммы, поступившие от ФИО5 и ФИО14, не представляется возможным. Таким образом, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасно-деревянного дома ФИО1 оплачено в ООО «ТоргТехноСервис 21» 3 111 156 рублей, из которых перечислено на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасно-деревянного дома, а оставшаяся сумма денежных средств в размере 2 200 497 рублей 60 копеек израсходована руководством ООО «ТоргТехноСервис 21» на цели, непосредственно не связанные с исполнением договорных обязательств перед ФИО1 При этом согласно представленным документам в кассе предприятия остались денежные средства в размере 1320000 руб., расходование которых никакими документами не подтверждено.

Заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно выводам которого установлено, что возведение двухэтажного жилого дома с деревянным каркасом на участке № по <адрес> / Терновая в <адрес> (где сейсмичность составляет не ниже 8 баллов по шкале Рихтера) противоречит требованиям п. 4.2.3 СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» и п. 3.7. СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» (том № 4, л.д. 10-33).

Изложенные в данном заключении выводы также подтверждены допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей эксперты ФИО35 и ФИО36, которые показали, что на день проведения экспертизы жилой дом находился в стадии строительства. Это был типовой эскизный проект, разработанный в <адрес>, а потому не было учтено строительство в сейсмических районах. Данный проект не приемлем для региона КМВ. На деталях и изделиях комплекта жилого дома отсутствовала маркировка, не возможно установить, как они изготовлены - заводским путём или нет. Сваи должны быть не менее 4-х метров, при этом не имеет значения из какого материала дом. Дом должен возводиться по рабочему проекту, а не по эскизному.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в кабинете № ОВД по <адрес>, по адресу: <адрес> у ФИО17 изъяты: договор № на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5; договор № 06-04/09 на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от 06 апреля 2009 года, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5 (без подписи ФИО5) <данные изъяты>

Протоколом выемки от 06.01.2010 года, согласно которому в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <...>, изъяты: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, системный блок компьютера (том № 1. л.д. 146-148).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <...>, изъяты: должностная инструкция директора ФИО4; должностная инструкция главного бухгалтера ФИО6; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО2; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО7; договор № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, перечень комплекта материалов дома «Бонсай»; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО8 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО2; договор № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО13 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; дополнительное соглашение от 10.08.2009 года к договору № 06-05/09 на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от 06 мая 2009 года, между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО37 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 203-206).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск, по адресу: <адрес> «а», изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № 97от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка по счету ООО «ТоргТехноСервис 21» № в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 20-22).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъяты: бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» на ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 189-191).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ООО «Дома Народу», по адресу: <адрес>, изъяты: сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО2; копия архитектурно-эскизного проекта одноквартирного жилого дома «Бонсай» (том № 2, л.д. 221-224).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято учетное дело ООО «ТоргТехноСервис 21» (том № л.д. 236-238).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято учетное (регистрационное) дело ООО «Дома Народу» (том № 5, л.д. 179-182).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в Дополнительном офисе «Юго-Западное отделение» Ф. Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» ОАО, по адресу: <адрес>, изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 224-226)

Заявлением ФИО5 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ТоргТехноСервис 21» ФИО4 за совершенное в отношении нее преступление (том № л.д. 5).

Актом документальной проверки ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которого установлено, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасно-деревянного дома, ФИО5 оплачено в ООО «ТоргТехноСервис 21» денежных средств в сумме 3 111 156 рублей, из которых перечислено на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасно-деревянного дома, а оставшаяся сумма денежных средств израсходована руководством ООО «ТоргТехноСервис 21» на цели непосредственно не связанные с исполнением договорных обязательств перед ФИО5, а именно: перечисление налогов, отчислений в фонды; услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета; аренда офисных помещений; на спецодежду; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; реклама; приобретение офисной мебели; канцтовары, прочие накладные расходы; оплата труда; аренда транспортного средства; возврат займов, подотчетные суммы (том № л.д. 64-69).

Вещественными доказательствами по делу:

- договором № на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5; договор № 06-04/09 на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от 06 апреля 2009 года, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5 (без подписи ФИО5), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № ОВД по <адрес>, по адресу: <адрес> у ФИО17, хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 101-110).

- приходно-кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>, хранятся в материалах уголовного дела (т.1 л.д.149-190).

- системным блоком компьютера, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес> (т.7 л.д.55).

- должностной инструкцией директора ФИО4; должностная инструкция главного бухгалтера ФИО6; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО6; договор № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, перечень комплекта материалов дома «Бонсай»; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; договор № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО19 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО37 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>, хранятся в материалах уголовного дела (том № 6, л.д. 197-250, том № 7, л.д. 1-54).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № 97от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка по счету ООО «ТоргТехноСервис 21» № в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск, по адресу: <адрес> «а», хранятся в материалах уголовного дела (том № л.д. 26-156).

- бухгалтерским балансом ООО «ТоргТехноСервис 21» на ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерским балансом ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерским балансом ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес> (том № 2, л.д. 192-208)

- сертификатом соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическом заключением ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; представительским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; копией архитектурно-эскизного проекта одноквартирного жилого дома «Бонсай», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «Дома Народу», по адресу: <адрес> (том № 2, л.д. 225-250).

- учетным делом ООО «ТоргТехноСервис 21», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес> (том № 4, л.д. 239-246, том № 5, л.д. 1-30)

- учетным (регистрационным) делом ООО «Дома Народу», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес> (том № 5, л.д. 183-216).

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Дополнительном офисе «Юго-Западное отделение» Ф. Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» ОАО, по адресу: <адрес> (том № 5, л.д. 227-237).

Суд считает, что все вышеперечисленные показания подсудимого, потерпевшей, свидетелей обвинения и письменные доказательства по делу объективно устанавливают фактические обстоятельства произошедшего, а именно подтверждают факт того, что ФИО4, являясь учредителем и директором ООО «ТоргТехноСервис 21», ДД.ММ.ГГГГ г., преследуя корыстную цель завладения денежными средствами ФИО1 путем ее обмана, не имея опыта в строительстве каркасных деревянных домов, достоверно зная, что у ООО «ТоргТехноСервис 21» отсутствует специальная строительная техника и специалисты, требуемые для возведения каркасных деревянных домов, скрывая сведения о том, что в штате ООО «ТоргТехноСервис 21» состоят лишь два сотрудника - он и главный бухгалтер ФИО6, скрывая сведения о тяжелом финансовом положении ООО «ТоргТехноСервис 21», связанным с отсутствием денежных средств на расчетном счете предприятия, обуславливающее невозможность исполнения принимаемых обязательств, умышленно ввел ФИО5 в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения о том, что он имеет опыт в строительстве каркасных деревянных домов, у ООО «ТоргТехноСервис 21» имеется специальная строительная техника, в штате ООО «ТоргТехноСервис 21» состоят специалисты, требуемые для возведения каркасных деревянных домов, финансовое положение ООО «ТоргТехноСервис 21» является благополучным и на расчетном счете ООО «ТоргТехноСервис 21» имеется достаточно денежных средств для исполнения принимаемых обязательств, и ООО «ТоргТехноСервис 21» в его лице осуществит в полном объеме поставку комплекта каркасного деревянного дома для его установки по адресу: <...>/Терновая, участок № 493, и обеспечит его возведение, заранее не намереваясь исполнять указанное. ФИО5, будучи введенной в заблуждение, 06.04.2009 г. заключила с ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 договор № 06-04/09-02 на поставку комплекта каркасно-деревянного дома. Согласно указанному договору ФИО5 осуществила оплату в полном объеме путем внесения денежных средств в кассу ООО «ТоргТехноСервис 21» ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 160 000 рублей, а также путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия № в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) <данные изъяты>. ФИО4 в период времени с 20.04.2009г. по 20.08.2009г., согласно договору № от 06.05.2009г. на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома, заключенного между ООО «ТоргТехноСервис 21» и ООО «Группа компаний «Крайс» вопреки необходимости действовать в рамках представительского договора с ООО «Дома Народу», вводя в заблуждение ФИО5 относительно этого, перечислил на расчетный счет ООО «Группа компаний «Крайс» деньги в сумме 910 658 рублей 60 копеек в счет оплаты комплекта каркасного деревянного дома, предназначавшегося ФИО5, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 2 200 497 рублей 60 копеек, преднамеренно не исполнив принятых обязательств по поставке в полном объеме ФИО5 комплекта каркасного деревянного дома, путем обмана, похитил в крупном размере, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, израсходовав их в интересах ООО «ТоргТехноСервис 21», а именно на перечисление налогов, отчислений в фонды; услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета; аренду офисных помещений; спецодежду; услуги связи; информационно-справочное обслуживание; рекламу; приобретение офисной мебели; канцтовары, прочие накладные расходы; оплату труда; аренду транспортного средства; возврат займов, подотчетные суммы, а также в своих личных интересах, т.е. на цели непосредственно не связанные с исполнением принятых обязательств перед ФИО5, чем причинил ФИО5 ущерб в крупном размере на общую сумму 2 200 497 рублей 60 копеек. Таким образом, действия ФИО4 подлежат квалификации по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ г.) - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в крупном размере.

В силу ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ, отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

Преступление совершено ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

На основании п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения срока давности уголовного преследования.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3-6 ч.1, ч.2 ст.24 и п.п. 3-6 ч.1 ст.27 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 не возражал против прекращения уголовного дела в отношении него и освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, что соответствует требованиям ч. 2 ст. 27 УПК РФ.

Таким образом, в соответствии с указанными выше нормами уголовно-процессуального законодательства уголовное дело в отношении ФИО4 подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

Потерпевшей ФИО5 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 причиненного преступлением материального ущерба, а именно: полной оплаты строительства дома в сумме 4 190 000 рублей; материалов на установку отопительной системы в сумме 102 500 рулей; оплаты за снос недостроенного дома в размере 300 000 рублей; оплаты услуг адвокатов и юридических услуг в общей сумме 145 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей. Кроме того, за пользование чужими денежными средствами с учетом ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ просила взыскать 1 182 489 руб. 75 коп.

Подсудимый - ответчик ФИО4 заявленные исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении в полном объеме.

Рассмотрев гражданский иск потерпевшей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему:

В судебном заседании установлено, что решением Лермонтовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ частично удовлетворены исковые требования ФИО5 к ООО «ТоргТехноСервис 21» и ООО «ЭКОстрой». Согласно решению суда расторгнут договор № 06-04/09-02 от 06.04.2009 г. на поставку комплекта каркасного деревянного дома, заключенный между ФИО5 и ООО «ТоргТехноСервис 21», в пользу ФИО5 взыскано 3 111 156 руб. в счет возврата сумм, уплаченных по указанному договору, 100 000 руб. - неустойка по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда, а всего 3 221 156 руб. Расторгнуты заключенные ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «ЭКОстрой» договор № 14-05/09-02Ф «Бытового подряда на устройство фундамента» и договор № 14-05/09-02М «Бытового подряда на выполнение комплекса работ по сборке комплекта каркасного деревянного дома». В пользу ФИО5 взыскано с ООО «ЭКОстрой» 536 880 руб. в счет возврата сумм, уплаченных по договору № 14-05/09-02Ф от ДД.ММ.ГГГГ г.; 25 000 руб. неустойку по договору № 14-05/09-02Ф от ДД.ММ.ГГГГ г.; 551 964 руб. в счет возврата сумм, уплаченных по договору № 14-05/09-02М; 25 000 руб. неустойку по договору № 14-05/09-02М от ДД.ММ.ГГГГ г.; 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда, а всего 1 148 844 руб. Данным решением суда также обязали ООО «ТоргТехноСервис 21» и ООО «ЭКОстрой» за свой счет и своими силами произвести демонтаж фундамента и строительных конструкций комплекта каркасного деревянного дома на принадлежащем ФИО5 земельном участке № <адрес> края.

Решение суда вступило в законную силу. Взыскателю ФИО5 выдан исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство.

В соответствии с ч. 2 ст. 209 ГПК РФ после вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения.

С учетом изложенного, поскольку требование ФИО5 об оплате строительства дома в общей сумме 4 190 000 руб. (по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасного деревянного дома, заключенному между ФИО5 и ООО «ТоргТехноСервис 21», и договорам № 14-05/09-02Ф «Бытового подряда на устройство фундамента», № 14-05/09-02М «Бытового подряда на выполнение комплекса работ по сборке комплекта каркасного деревянного дома», заключенным между ФИО5 и ФИО24 ранее являлось предметом рассмотрения в суде, в результате чего удовлетворено в полном объеме, о чем имеется вступившее в законную силу решение суда, в удовлетворении данного требования, предъявленного ФИО4 в рамках уголовного дела, следует отказать.

Поскольку судом принято решение об отказе в удовлетворении требований о взыскании оплаты строительства дома, не подлежат удовлетворению и требования истца о взыскании в ее пользу 1 182 489 руб. 75 коп. в счет пользования чужими денежными средствами с учетом ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.

Исходя из анализа представленных ФИО5 в обоснование требований о компенсации морального вреда документов, суд не усматривает оснований для их удовлетворения. При этом суд также учитывает тот факт, что решением Лермонтовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО5 взыскано с ООО «ТоргТехноСервис 21» 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда, и с ООО «ЭКОстрой» 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда.

Потерпевшей ФИО5 заявлены требования о взыскании в ее пользу с ФИО4 понесенные ею расходы на установку отопительной системы в сумме 102 500 руб. и расходов, понесенных на оплату работ по демонтажу фундамента и строительных конструкций комплекта каркасного деревянного дома на принадлежащем ей земельном участке, в сумме 300 000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно материалам данного уголовного дела ФИО4 обвиняется в совершении преступления, которым ФИО5 причинен материальный ущерб на сумму 2 200 497 руб. 60 коп. в результате преднамеренного неисполнения им обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта каркасного деревянного дома, заключенному между ФИО5 и ООО «ТоргТехноСервис 21».

Изложенное свидетельствует об отсутствии у суда в рамках данного уголовного дела оснований для рассмотрения по существу требований потерпевшей о взыскании расходов на установку отопительной системы и демонтаж фундамента и дома, что не лишает права ФИО5 обратиться с данными требованиями с самостоятельным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Рассмотрев исковые требования о взыскании расходов по оплате услуг представителя, суд находит их законными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям:

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

Как следует из ч. 1 ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Согласно разъяснений, изложенных в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования и суде, включая расходы на представителя, подтвержденные соответствующими документами, в силу п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК РФ относятся к расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета как процессуальные издержки.

Поскольку вина подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО5 признана доказанной, а понесенные потерпевшей расходы на оплату оказания ей юридической помощи при проведении предварительного расследования и судебного следствия по данному уголовному делу подтверждены письменными доказательствами, а именно соответствующими соглашениями и квитанциями об оплате, заявленные требования ФИО5 о взыскании в ее пользу расходов на оплату услуг адвокатов подлежат удовлетворению в полном объеме.

Решая судьбу вещественных доказательств:

- договор № на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5; договор № на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5 (без подписи ФИО1), приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>; Должностная инструкция директора ФИО4; должностная инструкция главного бухгалтера ФИО6; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО6; договор № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, перечень комплекта материалов дома «Бонсай»; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО2; договор № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО13 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО37 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № 97от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка по счету ООО «ТоргТехноСервис 21» № в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск, по адресу: <адрес> «а», Бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» на ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>; Сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО2; копия архитектурно-эскизного проекта одноквартирного жилого дома «Бонсай», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «Дома Народу», по адресу: <адрес>; Учетное дело ООО «ТоргТехноСервис 21», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>; Учетное (регистрационное) дело ООО «Дома Народу», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Дополнительном офисе «Юго-Западное отделение» Ф. Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» ОАО, по адресу: <адрес>, находящиеся в материалах дела - суд считает необходимым хранить при материалах уголовного дела;

- Системный блок компьютера, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> - суд считает необходимым вернуть в распоряжение ФИО4

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27, ст.239, п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении Аганесяна ФИО25, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ - прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Аганесяну ФИО26 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

В удовлетворении заявленных ФИО15 ФИО27 к Аганесяну ФИО28 исковых требований в части взыскания полной оплаты строительства дома в сумме 4 190 000 рублей; 1 182 489 руб. 75 коп. за пользование чужими денежными средствами; компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей - отказать.

Исковые требования ФИО15 ФИО30 в части взыскания с Аганесяна ФИО29 расходов на установку отопительной системы в сумме 102 500 рулей и оплаты за снос недостроенного дома в размере 300 000 рублей оставить без рассмотрения.

Взыскать с Аганесяна ФИО31 в пользу ФИО15 ФИО32 расходы по оплате услуг адвокатов в сумме 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

договор № на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5; договор № 06-04/09 на изготовление и поставку комплекта каркасно-деревянного дома от 06 апреля 2009 года, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5 (без подписи ФИО5), приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, касса за ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>; Должностная инструкция директора ФИО4; должностная инструкция главного бухгалтера ФИО6; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО6; договор № на поставку комплекта каркасно-деревянного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4 и ФИО5, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, перечень комплекта материалов дома «Бонсай»; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; договор № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО19 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на изготовление и поставку комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Группа компаний «Крайс» в лице директора ФИО37 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки комплекта каркасного деревянного дома «Бонсай» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ года, с приложенными оправдательными документами; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «ТоргТехноСервис 21», по адресу: <адрес>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № 97от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка по счету ООО «ТоргТехноСервис 21» № в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск, по адресу: <адрес> «а», Бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» на ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс ООО «ТоргТехноСервис 21» от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>; Сертификат соответствия ООО «Дома Народу»; санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Дома Народу» от ДД.ММ.ГГГГ года; представительский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дома Народу» в лице директора ФИО12 и ООО «ТоргТехноСервис 21» в лице директора ФИО4; копия архитектурно-эскизного проекта одноквартирного жилого дома «Бонсай», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «Дома Народу», по адресу: <адрес>; Учетное дело ООО «ТоргТехноСервис 21», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>; Учетное (регистрационное) дело ООО «Дома Народу», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Дополнительном офисе «Юго-Западное отделение» Ф. Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» ОАО, по адресу: <адрес>, находящиеся в материалах дела - хранить при материалах уголовного дела;

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Н.Г. Пушкарная