Гражданский кодекс часть 1

Бондаря Василия Федоровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, не трудоустроенного, пенсионера, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>; не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоч. 4 ст. 159 УК РФ,

Нужной Натальи Леонидовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей средне-специальное образование, замужней, не трудоустроенной, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Бондарь Ф.В. и Нужная Н.Л. причинили имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Бондарь В.Ф. весной 2011 года, точные дата и время не установлены, находясь в <адрес> Республики Адыгея, являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> (далее - ООО <данные изъяты>»), формально возглавляемого его супругой ФИО8, являющейся единственным учредителем данной организации, осуществляя фактическое руководство финансовой и хозяйственной деятельностью данного Общества, решил организовать производство палочки для мороженного на территории деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Батарейный 1/«А». Для этих целей Бондарь В.Ф. за счет кредитных средств решил приобрести у лизинговой компании линию по производству палочки для мороженного, а также произвести строительство и реконструкцию цеха, в котором она должна была функционировать. При заключении кредитного договора и договора финансовой аренды (лизинга) Бондарь В.Ф. решил обманным путем заручиться поддержкой в виде поручительства за счет средств «Гарантийного фонда» Автономного Учреждения Республики Адыгея «Агентство развития малого предпринимательства», расположенного по адресу: <адрес>, Майкоп, <адрес> «С», (далее по тексту АУ РА <данные изъяты>) в настоящее время переименовано - <данные изъяты>

С целью получения кредитных денежных средств для организации производства палочки для мороженного на территории деревообрабатывающего цеха ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <данные изъяты>. предложил главному бухгалтеру ООО <данные изъяты>» Нужной Н.Л. содействовать ему в подготовке и изготовлении бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества, после чего получив согласие последней вступил с ней в преступный сговор, направленный на получение путем обмана кредита в Краснодарском региональном управлении Акционерном коммерческом ФИО9 «Московский индустриальный ФИО9» (открытое акционерное общество) (далее КРУ АКБ МИнБ ОАО), расположенном по адресу: <адрес> П<адрес>, на сумму 23 000 000 рублей.

Реализуя свой преступный умысел Бондарь В.Ф., находясь в <адрес> Республики Адыгея, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, поручил находящейся у него в фактическом подчинении главному бухгалтеру ООО <данные изъяты>» Нужной Н.Л. подготовить документы, содержащие не достоверные сведения, отражающие о якобы положительном финансовом состояние Общества, а именно: бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках за 2010 и 2011 г.г. для последующего их предоставления в КРУ АКБ МИнБ ОАО.

Выполняя свою преступную роль главный бухгалтер ООО <данные изъяты>» Нужная Н.Л. с целью достижения единого с Бондарь В.Ф. преступного умысла, будучи осведомленной о финансово-хозяйственном положении ООО <данные изъяты>», в дневное время, находясь в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> изготовила и подписала от своего имени фиктивные бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках за 2010 и 2011 г.г. ООО <данные изъяты>», внеся в них недостоверные сведения о якобы надежной платежеспособности Общества, а именно:

- в бухгалтерском балансе ООО <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ за 2010 год: незавершенное строительство на конец отчетного периода указано больше на 2 000 000 руб., запасы, указаны больше на 5 604 000 руб., готовая продукция и товары для перепродажи на конец отчетного года указаны больше на 5 604 000 руб., дебиторская задолженность указана больше на 220 000 руб., нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного периода указана больше на 8 055 000 руб., кредиторская задолженность на конец отчетного периода в бухгалтерском балансе представленном ООО <данные изъяты>» в КРУ АКБ «МиНБ» ОАО указана больше на 1 000 000 руб., поставщики и подрядчики на конец отчетного периода указаны больше на 1 000 000 руб., задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года указана больше на 1000 руб., баланс на конец отчетного периода указан больше на 9 055 000 руб. чем в бухгалтерском балансе за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках ООО <данные изъяты>» за 2010 год: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период указана больше на 49 406 000 руб., себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период указана меньше на 55 719 000 руб., валовая прибыль за отчетный период указана больше на 9 645 000 руб., коммерческие расходы за отчетный период указаны меньше на 2 635 000 руб., прибыль от продаж за отчетный период указана больше на 8 064 000 руб., чистая прибыль отчетного периода указана больше на 8 055 000 руб., чем в отчете о прибылях и убытках за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>;

- в бухгалтерском балансе ООО <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ (за 9 месяцев 2011 г.): прочие внеоборотные активы указаны на 2 000 000 руб. больше, запасы на отчетную дату отчетного периода указаны больше на 4 139 000 руб., дебиторская задолженность указана больше на 45 000 руб., денежные средства указаны больше на 22 000 руб., баланс актив указано больше на 6 206 000 руб., нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) указана больше на 5 680 000 руб., прочие обязательства указаны меньше на 12 500 000 руб., кредиторская задолженность указана меньше на 499 000 руб., баланс (пассив) указан больше на 6 206 000 руб. чем в бухгалтерском балансе за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках ООО <данные изъяты>» за III квартал 2011 года (за 9 месяцев 2011 г.): выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) указана больше на 34 793 000 руб., себестоимость продаж указана меньше на 37 424 000 руб., валовая прибыль за отчетный период указана больше на 8 367 000 руб., коммерческие расходы указаны больше на 3 399 000 руб., прибыль от продаж указана больше на 5 516 000 руб., прочие расходы за отчетный период указаны меньше на 164 000 руб., чистая прибыль указана больше на 5 680 000 руб., совокупный финансовый результат периода указан больше на 5 680 000 руб. чем в отчете о прибылях и убытках за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>.

ФИО8 являясь директором ООО <данные изъяты>», будучи не осведомленной относительно преступных намерений Бондарь В.Ф., фактически управляющего деятельностью Общества, по просьбе последнего подписала от имени руководителя, бухгалтерские документы ООО <данные изъяты>» содержащие недостоверные сведения.

Продолжая реализовывать свой преступный план ДД.ММ.ГГГГ Бондарь В.Ф. обратился в филиал «Краснодарское региональное управление» АКБ «МИнБ» ОАО с заявлением о предоставлении кредита в сумме 26 000 000 рублей предоставив вышеуказанные бухгалтерские документы содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ работники кредитного отдела КРУ АКБ «МИнБ» ОАО на основании представленных вышеуказанных документов ООО <данные изъяты>» принялирешение о предоставлении кредита Обществу в сумме 23 000 000 рублей на приобретение оборудования и реконструкцию цеха, при условии предоставления поручительства за ООО <данные изъяты>» со стороны АУ РА <данные изъяты> средствами гарантийного фонда.

ДД.ММ.ГГГГ Бондарь В.Ф. находясь в <адрес> Республики Адыгея, действуя умышлено, осознавая противоправность своих действий, с целью незаконного получения государственной поддержки в виде поручительства, обеспечиваемого средствами «Гарантийного фонда» АУ РА <данные изъяты>, направил заявку с прилагающимися бухгалтерскими документами, содержащими недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО <данные изъяты>» в АУ РА <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес> «С».

В этот же день, члены конкурсной комиссии по предоставлению гарантии субъектам малого предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Бондарь В.Ф. и достоверности представленных им документов о финансово-хозяйственном положении ООО <данные изъяты>», приняли решение предоставить ООО <данные изъяты>» гарантии (поручительства) на сумму 16 100 000 рублей при получении кредита в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО.

Продолжая реализовывать свой преступный план, в августе 2011 года, точная дата и время следствием не установлены Бондарь В.Ф., находясь в <адрес>, Республики Адыгея направил аналогичный пакет фиктивных бухгалтерских документов в ОАО <данные изъяты>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО8, действующей по указанию Бондарь В.Ф., и ОАО <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО15, не осведомленных о преступных намерениях Бондарь В.Ф., заключен договор финансовой аренды (лизинга) оборудования № МСП-15/2011, согласно которому ООО <данные изъяты>» приобретает у <данные изъяты> линию производства палочек для мороженного производительностью 70 миллионов штук в месяц, с общей стоимостью лизинговых платежей в размере 123 084 856 рублей на срок 78 месяцев.

ДД.ММ.ГГГГ Наблюдательным Советом АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея принято решение о предоставлении поручительства за ООО <данные изъяты>» перед <данные изъяты> по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования № МСП-15/2011 от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, в <адрес>, Республики Адыгея в целях обеспечения выполнения ООО <данные изъяты>» обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) № МСП-15/2011 от ДД.ММ.ГГГГ и кредитному договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ заключены трехсторонние договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и №ДП 11-62/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, КРУ АКБ «МИнБ» ОАО и АУ РА <данные изъяты>, по которым АУ РА <данные изъяты> выступило поручителем ООО <данные изъяты>» средствами Гарантийного фонда.

На основании поручительства предоставленного со стороны АУ РА <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8, не осведомлённой о преступных намерениях Бондарь В.Ф., в помещении Филиала КРУ АКБ 5 «МИнБ» ОАО, расположенном по адресу: <адрес>, заключен кредитный договор № КВ 11-62, с указанным выше ФИО9, согласно которому ООО <данные изъяты>» предоставлен кредит в сумме 23 000 000 руб. на приобретение оборудования и реконструкцию цеха.

ДД.ММ.ГГГГ Бондарь В.Ф. продолжая реализовать свой преступный умысел, с целью получения возможности самостоятельно руководить деятельностью и распоряжаться финансовыми средствами ООО <данные изъяты>», вывел из состава участников Общества свою супругу ФИО8, после чего вошел в состав учредителей с 46,5 % долей уставного капитала.

КРУ АКБ «МИнБ» ОАО выполняя условия заключенного кредитного договора № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило на специальный расчетный счет № ООО <данные изъяты>», открытый в филиале КРУ АКБ «МИнБ» ОАО, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 23 000 000 рублей, часть из которых в сумме 11 606 480 руб. израсходованы Бондарь В.Ф. на оплату стоимости приобретенной по договору финансовой аренды № МСП-15/2011 от ДД.ММ.ГГГГ линии по производству палочки для мороженного.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя обязательства по погашению кредита по кредитному договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ с КРУ АКБ «МИнБ» ОАО, ООО <данные изъяты>» произвело платежи по кредиту на общую сумму 1 394 811 рублей. Однако, после ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» в лице директора Бондарь В.Ф. не смогло выполнять свои обязательства перед КРУ АКБ «МИнБ» ОАО и <данные изъяты> ввиду отсутствия денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения Арбитражного суда Республики Адыгея с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты>» ОАО взыскана задолженность по договору поручительства № ДП 11-62/1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 203 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ указанная задолженность на основании исполнительного листа №АС03275678 от ДД.ММ.ГГГГ списана с депозитного счета № АУ РА <данные изъяты>, открытого в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО по указанному выше адресу.

ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> с АУ РА <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскана задолженность по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 783 361,7 рублей. ДД.ММ.ГГГГ указанная задолженность на основании исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ списана с депозитного счета № АУ РА <данные изъяты>, открытого в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО по указанному выше адресу.

Таким образом, Бондарь В.Ф. являясь руководителем ООО <данные изъяты>» группой лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером ООО <данные изъяты>» Нужной Н.Л., путем обмана, причинили Автономному Учреждению Республики Адыгея «Агентство развития малого предпринимательства» особо крупный имущественный ущерб в размере 29 986 861,7 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бондарь В.Ф., вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, признал вину в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб. Подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым с 1998 года он хотел производить палочки для мороженного. С целью реализации идеи в июне 2011 года он как руководитель <данные изъяты> обратился в <данные изъяты> за поддержкой в приобретении посредством лизинга и получением кредита оборудования для производства палочек для мороженного фирмы STORMAX. В этот период он познакомился с ФИО4, который являлся сотрудником <данные изъяты> и курировал данное направление. ФИО4 заинтересовался проектом и за 30 000 рублей подготовил бизнес-план. В процессе подготовки документов, выяснилось, что <данные изъяты>, не имеет должных экономических показателей для получения кредита, поэтому в <данные изъяты> он обратился от имени ООО <данные изъяты>» учредителем и директором, которого являлась его супруга ФИО8 Затем он одновременно представил необходимые бухгалтерские документы ООО <данные изъяты>» в Агентство для получения поручительства и в МинБанк для получения кредита в размере 23 млн. рублей. Сведения, указанные в журналах кассиров-операционистов не совпадали со сведениями, предоставленными в налоговый орган, поскольку в тот период времени ООО <данные изъяты>» работало на ЕНДВ и платило налоги от кв.м. торговой площади магазина, и выручка на налоги не влияла. Бухгалтерский учет в ООО <данные изъяты>» вела бухгалтер Нужная Н.Л.

Наблюдательным советом <данные изъяты> решено предоставить ООО <данные изъяты>» поручительство, и ФИО4 сообщил, что оборудование будет приобретаться у лизинговой компании с которым у Агентства заключено соглашение. ФИО9 ООО <данные изъяты>» был выделен кредит в сумме 23 миллионов рублей под залог имущества <данные изъяты>, его личное поручительство, поручительство супруги и АУ РА <данные изъяты>.

После этого, по его просьбе супруга подписала договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ на поставку нового оборудования, стоимость. 123 миллионна рублей и трехсторонний договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО <данные изъяты>, <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>».

На полученные кредитные средства, был реконструирован цех и часть денежных средств была перечислена в <данные изъяты> в качестве оплаты оборудования.

Согласно договору, оборудование должно было быть поставлено в феврале 2012 года, но по факту оно было поставлено в мае 2012 года, что привело к срыву проекта, так как платежи по кредитному договору и договору лизинга приходилось осуществлять по графику. И на момент поставки оборудования не оказалось оборотных средств для его запуска.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Нужная Н.Л. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признала, признала вину в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб, и показала суду, что в 2011 году она работала в должности главного бухгалтера в <данные изъяты> » и ООО <данные изъяты>».

По просьбе Бондарь В.Ф. она подготовила финансовую документацию для оценки фактического финансово-хозяйственного состояния ООО <данные изъяты>». Подготовленные ею бухгалтерские документы не соответствовали бухгалтерским отчетам, которые были сделаны ранее в налоговую инспекцию, поскольку в налоговую инспекцию ее готовились документы на основании книг кассиров-операционистов. Летом 2011 года ей предоставили кроме книг кассиров-операционистов рукописные тетради, куда записывалась выручка не проведенная через кассовый аппарат. В подсчетах выручки магазина она не изменяла сведений. Через некоторое время она подписала кредитный и лизинговый договоры. Так как сотрудники банка неоднократно проверяли рабочие тетради и книги кассиров, он не думала, что совершает противоправные действия. Никакого умысла на хищение денег у нее не было.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО3 показала суду, что работает в должности юрисконсульта <данные изъяты>. Между банком «МИнБ» и ООО <данные изъяты>» заключен кредитный договор, но поскольку ООО <данные изъяты>» не хватало залогового имущества, АУ РА <данные изъяты> была предоставлена поддержка в виде поручительства в сумме 16 100 000 руб. Общество не исполняло своих кредитных обязательств, в связи с чем, банком обращено взыскание на заложенное имущество ООО <данные изъяты>» и поручителей. Кроме того, Наблюдательным Советом АУ РА <данные изъяты> принято решение о предоставлении поручительства за ООО <данные изъяты>» перед <данные изъяты> по договору лизинга оборудования. Однако, ООО <данные изъяты>» своих обязательств по договору не исполнено, в связи с чем, с АУ РА <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> взыскано 13 783 361,7 рублей. Таким образом АУ РА <данные изъяты> причинен ущерб на сумму 29 986 861 рублей, исковое заявление поддерживает в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 показал суду, что он работал в <данные изъяты>» в должности начальника отдела программ «Гарантийного фонда». Ему поручили изучить идею директора ООО <данные изъяты>» ФИО1 о производстве палочек для мороженного и помочь в ее реализации. Он подготавливал бизнес-план по предоставленным ФИО1 документам. Кроме этого, бухгалтер Нужная Н.Л. показывала ему как она ведет делопроизводство. Комиссией было принято решение о поддержке ООО <данные изъяты>». Когда необходимый пакет документов был оформлен, по поручительству со стороны АУ РА <данные изъяты>ФИО9 «МИнБ» ОАО выдал кредит ООО <данные изъяты>» для развития производства. На полученные деньги, был выполнен весь запланированный объем работы, проведена реконструкция цеха, снесен старый цех.

С одобрения Наблюдательного совета, при поддержке АУ РА <данные изъяты> ООО <данные изъяты>» заключило договор финансовой аренды (лизинга) с ОАО <данные изъяты> на приобретение оборудования для производства палочки для мороженного. Вопросами по поставке оборудования занимался Бондарь В.Ф. Сроки реализации проекта смещались из-за задержки в поставке оборудования. Когда весной 2012 года поступили станки, он их осмотрел и обнаружил, что в нарушение договора, оборудование не новое. Запустить линию по производству палочек для мороженного не удалось, из-за отсутствия у ООО <данные изъяты>» оборотных средств.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 показала суду, что в 2011 г. она работала в должности начальника отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея. Комиссией рассматривался вопрос о предоставлении поддержке ООО <данные изъяты>»для организации производства палочек для мороженного и было принято решение о возможности предоставления поддержки при получении кредита из средств гарантийного фонда.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 показал суду, что знаком с подсудимым ФИО1 знал, что он являлся директором <данные изъяты>. Бондарь В.Ф. рассказал ему, что хочет запустить производство палочки для мороженного и просил его помочь с финансированием данного проекта и в случае успеха предложил заниматься сбытом готовой продукции. Правительство оказало поддержку данного проекта в предоставлении поручительства от АУ РФ <данные изъяты> и финансовыми вопросами стал заниматься ФИО4 После получения кредита, оборудование по производству палочки для мороженного было привезено и установлено. Но работать не смогло, поскольку не хватило оборотных средств в размерено 4-5 миллионов для запуска. Считает, что злого умысла со стороны ФИО1 в неудачной реализации проекта не было, поскольку он добросовестно работал, принимал участия в выставках в Москве.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 показал суду, что с декабря 2010 года по осень 2014 года он работал в <данные изъяты> в должности начальника юридического отдела. ФИО4 занимался рассмотрением заявки ФИО1 по предоставлению ему поддержки в запуске производства палочки для мороженного. На комиссии было принято решение о возможности предоставления поддержки ООО <данные изъяты>» при получении кредита в банке. Позже ему стало известно, что банк и лизинговая компания обратились с иском к АУ РА <данные изъяты> с целью взыскания по кредиту и лизингу, после судебных разбирательств иски были удовлетворены.

Он вместе с директором, экспертом и ФИО1 выезжал в цех и осматривал оборудование по производству палочек для мороженного. В ходе осмотра было установлено, что оборудование, в нарушение договора, было приобретено не новое.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 показал суду, что является арбитражным управляющим, состоит в НП Краснодарская <данные изъяты> Директором ООО <данные изъяты>» Бондарь В.Ф. подано заявление о признании ООО <данные изъяты>» банкротом. В связи с тем, ООО <данные изъяты>» не располагало денежными средствами для погашения своих обязательств. В ходе проверки признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не установлено. Позже по инициативе <данные изъяты> введена процедура внешнего управления и он был заменен на другого управляющего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО18 показал суду, что в 2011 году работал в должности директора АУ РА <данные изъяты>, которое занималось поддержкой и развитием малого предпринимательства. Начальником отдела «Гарантийный фонд» АУ РА <данные изъяты> являлся ФИО4 и занимался вопросами государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе работал с ООО <данные изъяты>», занимался оформлением документов. АУ РА <данные изъяты> оказало поддержку ООО <данные изъяты>» в развитии линии по производству палочек для мороженного. В связи с тем, что поставщик не выполнил в установленный срок свои обязательства, производство не было запущено и ООО <данные изъяты>» не смогло выполнять свои обязательства перед банком. Банк и лизинговая компания обратились с иском к АУ РА <данные изъяты> с целью взыскания по кредиту и лизингу, после судебных разбирательств иски были удовлетворены.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО19, подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым, она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» в должности юрисконсульта. ООО <данные изъяты>» под поручительство АУ РА <данные изъяты> получило кредит в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО в размере 23 000 000 рублей и заключило договор финансовой аренды (лизинга) с ОАО <данные изъяты> на приобретение оборудования для производства палочки для мороженного. Позже выяснилось, что ООО <данные изъяты>» предоставило недостоверные сведения о своем финансово-хозяйственном положении, в связи с чем, не смогло обслуживать полученный кредит и производить лизинговые платежи. В предоставлении ООО <данные изъяты>» дополнительного кредита в размере 5 000 000 рублей для запуска оборудования было отказано.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО20 подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии согласно которым, она с октября 2011 г. по 2013 г. она работала сторожем в <данные изъяты> по адресу: г. <адрес> Батарейный, 1А. В период ее работы цех удлинили, переделали фундамент, обшили металлопрофилем. В 2012 г. в цеху установили оборудование производства палочек для мороженного, которое проработало несколько месяцев. Выпущенная продукция - палочки для мороженного, упаковывалась в коробки и складировалось в цеху.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО5, согласно которым в период времени с июня 2010 г. до октября 2016 г. работал в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Республики Адыгея.С целью развития малого предпринимательства в <адрес> было создано Автономное учреждение «Агентство развития малого предпринимательства». В конце 2010 года в министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея ФИО43. и Бондарь В.Ф. и предложили на рассмотрение коммерческий проект по развитию производства палочек для мороженного. При рассмотрении проекта и документов ООО <данные изъяты>» конкурсной комиссией выступали ФИО21 и Бондарь В.Ф. и ФИО4 Все члены комиссии проголосовали за предоставление гарантии ООО <данные изъяты>» в сумме 16 100 000 руб. После этого, ООО <данные изъяты>» была открыта кредитная линия на сумму 23 000 000 руб. в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО с целью строительства и реконструкции цеха, а также приобретения оборудования.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО22 согласно которым он с октября 2010 года работает в должности управляющего КРУ АКБ «МИнБ» ОАО. ДД.ММ.ГГГГ между банком и АУ РА <данные изъяты> заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому предусматривалось кредитование субъектов малого предпринимательства по представлению АУ РА <данные изъяты>, и в обеспечение которого ДД.ММ.ГГГГ был заключен депозитный договор согласно которого, на депозитный счет банка были внесены денежные средства гарантийного фонда в сумме 50 153 300 руб.

Летом 2011 года в банк обратился представитель АУ РА <данные изъяты>ФИО4 и представитель ООО <данные изъяты>» Бондарь В.Ф. с целью получения кредита для строительства и реконструкции цеха и закупки оборудования для производства палочки для мороженного. При этом АУ РА <данные изъяты> выступал как поручитель ООО <данные изъяты>» в связи с тем, что у ООО <данные изъяты>» было не достаточно собственного имущества для предоставления в залог. На встрече был определен пакет документов, необходимых для получения кредита и условия.

ДД.ММ.ГГГГФИО9 выдан ООО <данные изъяты>» кредит на сумму 23 000 000 руб. под 14,5 % годовыхдо ДД.ММ.ГГГГ. В целях обеспечения обязательства по кредитному договору были заключены: договор залога движимого имущества (оборудования) принадлежащего ФИО8 на сумму 5 399 626 руб. № ДЗ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства <данные изъяты> № ДП 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица Бондарь В.Ф. № ДП 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица Бондарь В.Ф. № ДП 11-62/4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке № ДИ 11-61/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>; договор об ипотеке № ДИ 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>».

Поскольку ООО <данные изъяты>» не исполнил обязательств по кредитному договору, ДД.ММ.ГГГГ банк расторг договор и взыскал сумму долга с ООО <данные изъяты>» и поручителей в сумме 16 100 000 руб.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО23 согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Московский индустриальный банк» ОАО и АУ РА <данные изъяты> заключен депозитный договор согласно которому, на депозитный счет банка были внесены денежные средства гарантийного фонда в сумме 50 153 300 руб.

Летом 2011 года ООО <данные изъяты>» по представлению АУ РА <данные изъяты> в лице Бондарь В.Ф. хотело получить кредит в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО, однако для этого не хватало залогового имущества, в связи с чем, ФИО42 стал приводить в порядок документы и формировать пакет документов необходимых для предоставления в банк. ДД.ММ.ГГГГ между филиалом КРУ АКБ «МИнБ» ОАО и ООО <данные изъяты>» заключен кредитный договор № КВ-62 о предоставлении кредита на сумму 23 000 000 рублей в размере 14,5 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ. В целях обеспечения обязательств по кредитному договору были заключены: договор залога движимого имущества (оборудования) № ДЗ-62 от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащего ФИО8 на сумму 5 399 626 руб.; договор поручительства <данные изъяты> № ДП 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица Бондарь В.Ф. № ДП-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица ФИО8 № ДП 11-62/4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке № ДИ 11-61/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>; договор об ипотеке № ДИ 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>».

В связи с тем, что лизинговое оборудование поступило с задержкой, у ООО <данные изъяты>» не оказалось необходимых средств для оплаты пусконаладочных работ, также отсутствовали денежные средства на закупку сырья для производства палочки для мороженного и на производственную деятельность. В связи с чем, обязательства по кредиту не были исполнены. Поскольку ООО <данные изъяты>» не исполнил обязательств по кредитному договору, ДД.ММ.ГГГГФИО9 расторг договор и взыскал сумму долга с ООО <данные изъяты>» и поручителей в сумме 16 100 000 руб.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности начальника юридического отдела КРУ АКБ «МИнБ» ОАО.ДД.ММ.ГГГГ банком ООО <данные изъяты>» предоставлен кредит на сумму 23 000 000 руб. под 14,5 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ на приобретение оборудования и реконструкцию цеха. В целях обеспечения обязательств по кредитному договору заключены: договор залога движимого имущества (оборудования) принадлежащего ФИО8 на сумму 5 399 626 руб. № ДЗ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства <данные изъяты> № ДП 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица Бондарь В.Ф. № ДП 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица Бондарь В.Ф. № ДП 11-62/4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке № ДИ 11-61/1 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>; договор об ипотеке № ДИ 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>».

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО25 согласно которым он с 2008 года по декабрь 2011 года работал в должности ведущего экономиста отдела кредитования КРУ АКБ «МИнБ» ОАО. Банком при поддержке АУ РА <данные изъяты> выдан ООО <данные изъяты>» кредит на сумму 16 100 000 руб.В залог было предоставлено имущество в виде металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков. Он лично выезжал и проверял наличие залогового имущества по предоставленному списку.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО26 согласно которым она с 2009 года по март 2013 года состояла в должности начальника управления КРУ АКБ «МИнБ» ОАО, и являлась членом кредитной комиссии.При разрешении вопроса о выдачи кредита ООО <данные изъяты>» ФИО8 и Бондарь В.Ф. были представлены бухгалтерские документы ООО <данные изъяты>», балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2010 – 2011 г.г., также имелось залоговое имущество и предоставлялось поручительство со стороны АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства». Комиссией было принято решение об одобрении предоставления кредита.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО27 согласно которымон является арбитражным управляющим, состоит в ассоциации МСО ПАУ. Весной 2013 года он вошел в дело по процедуре банкротства ООО <данные изъяты>», у которого не было средств на покупку сырья и запуск производства палочек для мороженного. ООО <данные изъяты>» было отказано в дополнительном финансировании. Летом 2013 года оборудование по производству палочек для мороженного возвращено лизинговой компании, так как являлось ее собственностью и на балансе ООО <данные изъяты>» не стояло. Имущество ООО <данные изъяты>» - основной производственный цех, дополнительные к нему здания и помещения оценены примерно в 3 500 000 рублей, а затем проданы на торгах.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО28 согласно которым она занимает должность начальника отделения документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по <адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год проведено предварительное исследование документов АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» и установлено, что ООО <данные изъяты>» были представлены недостоверные сведения, предоставленные для получения поручительства АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» по получаемому кредиту.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО29 согласно которымв 2011 году он занимал должность Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея. ДД.ММ.ГГГГ рассматривался вопрос об оказании поддержки в виде поручительства ООО <данные изъяты>» при заключении договора лизинга с <данные изъяты> на закупку оборудования по производству палочки для мороженного, докладчиком выступал ФИО4. На заседании Наблюдательного совета под его председательством, комиссией было принято решение о предоставлении поддержки в виде поручительства по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования № МСП-15/2011 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 61 542 428 руб. сроком на 5 лет. Заключение договора поручительства было поручено руководителю АУ РА <данные изъяты>.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО30 согласно которым она работает в должности начальника отдела товарных экспертиз Торгово-промышленной палаты Республики Адыгея. В апреле 2013 года ею проводилось экспертное исследование оборудования ООО <данные изъяты>» и сделан вывод о том, что линия по производству палочки для мороженного приобретенная на основании договора поставки № МПС-15/2011-КП/50-2015-11/0035 от ДД.ММ.ГГГГ полностью соответствует по комплектности поставки, но линией считаться не может, так как станки данного оборудования не составляют единую технологическую цепочку для изготовления палочек для мороженного.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО31 согласно которымон является учредителем и генеральным директором ООО ЧОП «Страж». Объект охраны складское помещение (цех) по адресу: г. <адрес> А, охранялся в период 1 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ оборудование находилось в помещении. Основной задачей по договору являлось осуществление пропускного режима на охраняемый объект.

Изложенное объективно подтверждается решением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому единственный участник ФИО8 решила создать ООО <данные изъяты>», (Том 6 л.д. 76), решением налогового органа о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО <данные изъяты>» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, (Том 6 л.д. 65).

Согласно договору № уступки доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ участник Общества ФИО8 уступила Бондарь В.Ф. долю в уставном капитале равную 46,5 %, (Том 6 л.д. 3).

Из протокола № Общего собрания участников ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО8 вышла из состава участников Общества, в связи с чем уволена с должности директора ООО <данные изъяты>», а на должность директора Общества избран Бондарь В.Ф., (Том 6 л.д. 1).

Согласно приказу № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, Бондарь В.Ф. приступил к исполнению обязанностей директора ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № общего собрания участников ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (Том 21 л.д. 147).

Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с учета ООО <данные изъяты>» в налоговом органе, согласно которому ООО Комбат» прекратило деятельность в связи с ликвидацией на основании определения Арбитражного суда Республики Адыгея о завершении конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ (Том 5 л.д. 190).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен производственный цех ООО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, переулок Батарейный 1/«А». Осматриваемый цех представляет собой металлокаркасное здание общей длинной 54 м., вновь пристроенная часть 21 м., обшито металлопрофилем имеет шиферную кровлю, остекление по периметру. В реконструированной части фундамент выполнен из фундаментных блоков, потолок подшит доской и обшит металлопрофилем. В старой части цеха, 27 м. каркас стен выполнен из металлических стоек, ферм, фундамент не подвергался строительству. В торцевой части цеха располагаются складированные картонные коробки, в которых содержится изготовленная продукция – палочки для мороженного, (Том 5 л.д. 50-64).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрено помещение цеха и прилегающей к нему территории, АО «Можайское экспериментально-механическое предприятие», расположенные по адресу: <адрес>. В осматриваемом цехе и на прилегающей к нему территории находится оборудование линии по производству палочки для мороженного. В ходе осмотра места происшествия, осмотренное оборудование линии по производству палочки для мороженного изъято, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (Том 8 л.д. 160-181, 182-185).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» произведена выемка документов по взаимоотношениям с ООО <данные изъяты>», (Том 5 л.д. 72-75).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства», а именно: кредитный договор № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № ДП 11-62/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства физического лица № ДП 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства физического лица № ДП 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № ДП 11-62/4 от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке № ДИ 11-62/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога № ДЗ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке № ДИ 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке № ДИ 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № заседания наблюдательного совета АУ РА <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на оказание услуг №У-МСП (юр. лицо с сопровождением) от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ВС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно осмотренных документов, ДД.ММ.ГГГГ под поручительство АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» заключен кредитный договор между АКБ «Московский индустриальный ФИО9» ОАО в лице начальника филиала ФИО22 с одной стороны и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО8 с другой стороны на предоставление кредита ООО <данные изъяты>» на сумму 23 000 000 руб. под 14,5 %, срок действия кредитной линии до ДД.ММ.ГГГГ. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 5 л.д. 76-81, 163-166).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно следует, что в МИ ФНС ФИО10№ по <адрес>, по адресу: <адрес> произведена выемка налогового и юридического дела ООО <данные изъяты>», (Том 5 л.д. 175-176).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в МИ ФНС ФИО10№ по <адрес>. Из юридического дела следует, что ООО <данные изъяты>» учреждено ДД.ММ.ГГГГФИО8, которая до ДД.ММ.ГГГГ являлась единственным учредителем и директором данной организации. ДД.ММ.ГГГГФИО8 уступила долю в уставном капитале ООО <данные изъяты>» Бондарь В.Ф., ФИО32, <данные изъяты>. Директором ООО <данные изъяты>» назначен Бондарь В.Ф. Юридическое дело ООО <данные изъяты>» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (Том 5 л.д. 177-181, том 6 л.д. 77-68).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрено налоговое дело ООО <данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в МИ ФНС ФИО10№ по <адрес>. Налоговое дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (Том 6 л.д. 79-83, 84-86).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО по адресу: <адрес>л. Октябрьская, 16 произведена выемка кредитного досье ООО <данные изъяты>», (Том 6 л.д. 96-108).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено кредитное досье ООО <данные изъяты>» изъятое в ходе выемки в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО.

Согласно содержания кредитного досье, ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8ДД.ММ.ГГГГ обратилось в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО с заявкой на получение кредита в сумме 26 000 000 руб., к заявке приложен пакет бухгалтерских документов ООО <данные изъяты>»: балансы, отчеты о прибылях и убытках за 2010 и 2011 г.г. подписанные от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера Нужной Н.Л. Кредитное досье ООО <данные изъяты>» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (Том 6 л.д. 109-120, 121-122).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» филиал по <адрес> произведена выемка инвентарного дела производственного цеха, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Батарейный, 1/«А», (Том 6 л.д. 204-205).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрено инвентарное дело производственного цеха ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Батарейный, 1/«А». Инвентарное дело производственного цеха ООО <данные изъяты>» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (Том 6 л.д. 206-208, 209-210).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4 произведена выемка документов ООО «ЮгТрансБизнес» по взаимоотношениям с ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>, (Том 6 л.д. 216-223).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО4 по взаимоотношениям ООО «ЮгТрансБизнес» с ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>, а именно: договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 руб., договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., акт сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 758 624,87 руб., акт сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 538 817,05 руб., акт сверки взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 913 руб., письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292 000 руб., возврат аванса, частично, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 540 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 657 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 445,02 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 975,66 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 748 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253 600 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 140 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 610,43 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 946 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 100 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 100 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 100 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 550 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 100 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 910 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 259,02 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 667,32 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 767 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 618 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 540 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 700 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 840 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 200 руб. по договору займа №ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 064 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 610,42 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 450 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 793 000 руб. возврат ошибочно перечисленной суммы, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 540 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 250 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 030 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 310 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 528,00 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 400 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 руб. по договору займа № на ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 292 000 руб. возврат аванса, частично, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 75 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 540 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 8 657 руб. <данные изъяты>» за ООО <данные изъяты>» <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 25 445,02 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «ВЛАДОС» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 6 975,66 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «ВЛАДОС» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 7 140 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» НО Союз мороженщиков по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 253 600 руб<данные изъяты>» за ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 103 748 руб. <данные изъяты>» за ООО <данные изъяты>» ЗАО «ЕВРОПЛАН» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 88 610,43 руб. ООО <данные изъяты>» за ООО <данные изъяты>» ООО <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 100,00 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, банковская выписка от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 2 300 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ИП ФИО33 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 259 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ЗАО «Связной Логистика по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 190 руб. ООО «ЮТБ» за ООО Комбат ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 490 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 780 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 450 руб. ООО «ЮТБ» за ООО Комбат ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное требование от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 240 руб., банковская выписка от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 12 667,32 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО ЕВРОПЛАН АВТО по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 35 618 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Росгосстрах» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 88 767 руб. ООО «ЮТБ» <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Оргтехсервис» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 6 840 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Актион-пресс» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 337 064 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «ЗАРЕТ» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 122 200 руб. ООО «ЮТБ» <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 88 610,42 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «ЭКСПО-ДЖЕЛАТО» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 450 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 450 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 800 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 800 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская выписка от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 793 000 руб. ООО «ЮТБ» ООО <данные изъяты>» возврат, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 6 400 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «АЛЬЯНС» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 528 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Профтекстиль» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 4 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Престиж» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ от 13 310 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Ан-медиа» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 138 030 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Инфопрессцентр» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 6 250,01 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «ЭКСПО-ДЖЕЛАТО» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 6 500 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Плазма-Рент» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 96 000 руб. ООО «ЮТБ» ООО <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ООО «Оргтехсервис» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 17 000 руб. ООО «ЮТБ» <данные изъяты> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 450 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 940 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 150 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 537 000 руб. ООО «ЮТБ» ООО <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 100 000 руб. ООО «ЮТБ» ООО <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 500 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 450 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 500 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 500 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 2 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 500 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 500 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 3 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 1 000 руб. ООО «ЮТБ» за ООО <данные изъяты>» ОАО МТС по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 185 000 руб. ООО «ЮТБ» ООО <данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовые ордера: от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 20 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 30 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 65 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 30 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 20 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 40 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 40 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 45 700 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 20 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 35 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 60 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 155 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 53 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 65 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 45 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 88 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 34 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 40 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 80 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 80 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 90 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 32 400 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 23 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 30 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 70 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 40 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 20 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 40 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ№ на сумму 15 000 руб.

Согласно содержанию указанных выше документов ООО <данные изъяты>» производило оплату работ <данные изъяты>» по договору строительного подряда, а также предоставляло в заём денежные средства.

Документы ООО «ЮгТрансБизнес» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 6 л.д.224-232, 233-238).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в продовольственном магазине ООО <данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>Е проведен обыск, в ходе которого изъяты бухгалтерские документы ООО <данные изъяты>», (Том 7 л.д. 63-64).

Согласно протколуосмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в продовольственном магазине ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>Е, а именно бухгалтерские документы ООО <данные изъяты>»: журналы, тетради с рукописными записями, кассовые книги, штатное расписание. Данные документы содержат сведения о финансово-хозяйственном положении ООО <данные изъяты>». Бухгалтерские документы ООО <данные изъяты>» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 7 л.д. 65-68, 69-71).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произведена выемка документов по взаимоотношениям с ООО <данные изъяты>», а именно, лизинговое досье, (Том 7 л.д. 104-105), которые осмотрены на предварительном следствиДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию лизингового досье ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8 обратилось в <данные изъяты> с заявкой на приобретение в лизинг оборудования: линии по производству палочки для мороженного. На основании чего между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО34 и ООО <данные изъяты>» в лице ФИО8 при поручительстве АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» заключен договор финансовой аренды (лизинга) оборудования № МСП-15/2011 от 29.08.2011г. Лизинговое досье ООО <данные изъяты>» признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, (Том 7 л.д. 106-112, 202-205).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>» по адресу: <адрес> произведена выемка документов по взаимоотношениям с ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>, (Том 9 л.д. 6-7), которые осмотрены на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ: договор поставки № МСП-15/2011-КП/50-0215-11/0035 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> (Продавец) в лице Заместителя генерального директора ФИО35, ОАО «<данные изъяты> (Покупатель) в лице Генерального директора ФИО15, и ООО <данные изъяты>» (Лизингополучатель/Грузополучатель) в лице ФИО8, а так же спецификация (Приложение № к Договору), форма акта приемки-передачи оборудования по договору поставки № __ от ___ (Приложение № к Договору); дополнительное соглашение № к договору поставки № МСП-15/2011-КП 50-0215-11/0035 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поставки № МСП-15/2011-КП 50-0215-11/0035 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2012 года между <данные изъяты> и <данные изъяты>; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО36 и <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора ФИО35, а так же спецификация (Приложение № к Договору); дополнение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ; дополнение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки-передачи оборудования по договору поставки № МСП-15/2011-КП /50-0215/0035от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице Заместителя генерального директора ФИО35, ОАО «<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО15, и ООО <данные изъяты>» в лице Бондарь В.Ф.; копия акта приемки-передачи оборудования по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного между <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 9 л.д. 8-11, 38-40).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ходе обыска в ОАО ВО «Машиноимпорт» по адресу: <адрес> изъяты документы по взаимоотношениям <данные изъяты> и <данные изъяты> (Том 9 л.д. 59-61).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в <данные изъяты> а именно: документы из дела № книга покупок 2 квартал 2012 года: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже <данные изъяты> линии по производству палочек для мороженого стоимостью 80 577 380, 77 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузополучатель –<данные изъяты>, поставщик – <данные изъяты>, плательщик – <данные изъяты>, товар – линия по производству палочек для мороженого стоимостью 80 577 380, 77 рублей; акт приемки-передачи оборудования по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; документы из дела № Книга продаж 2 квартал 2012 года: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты> линии по производству палочек для мороженого стоимостью 81 544 972, 60 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузополучатель – ООО <данные изъяты>», поставщик – <данные изъяты>, плательщик – <данные изъяты>, товар – линия по производству палочек для мороженого стоимостью 81 544 972, 60 рублей; акт приемки-передачи оборудования по договору поставки № МСП-15/2011-КП /50-0215/0035 от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице Заместителя генерального директора ФИО35, ОАО «<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО15, и ООО <данные изъяты>» в лице Бондарь В.Ф.; документы из дела № Транскредитбанк – рубли ноябрь – декабрь 2011 года: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 5 250 рублей; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ОАО АКБ «Пробизнесбанк», подтверждающей наличие у <данные изъяты> расчетного счета; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 52 825 175 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 52 819 925 рублей; документы из дела № Транскредитбанк – рубли сентябрь-октябрь 2011 года: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 10 432 628, 19 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 14 457 639, 81 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО «Сити Строй» денежные средства в сумме 22 315 265, 50 рублей; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью генерального директора <данные изъяты>ФИО36 с просьбой произвести первый платеж на расчетный строй ООО «Сити Строй»; документы из дела № Транскредитбанк – рубли январь-март 2012 года: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; документы из дела № Транскредитбанк – рубли апрель-июнь 2012 года: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 302 669, 20 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 300 064 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 608 968, 40 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 567 802, 40 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанным выше документам ОАО «ВО Машиноимпорт» приобрело линию по производству палочки для мороженного у ООО «Стайл-Торг». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 9 л.д. 62-66, 102-106).

Из протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что проведен обыск в жилище занимаемом ФИО15, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 3 <адрес>, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, содержащие сведения об обстоятельствах приобретения <данные изъяты> линии по производству палочек для мороженного, (Том 10 л.д. 21-22), которые осмотрены на предварительлном следствии ДД.ММ.ГГГГ: скан-копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между компанией Emmaboda NC Bearbething AB (продавец) и <данные изъяты> (покупатель); скан-копия Приложения № (в двух экземплярах), которая представляет собой перечень поставляемого оборудования с указанием количества и общей цены договора в сумме 2 120 100 долларов США; скан-копия дополнения к контракту, которая представляет собой внесение изменений в пункт 11.2 контракта; скан-копия счета №, направленного в <данные изъяты> от компании Emmaboda, на оплату в размере 30% (636030 долларов США) от общей суммы в 2 120 100 долларов США, согласно контракту №, с указанием реквизитов ФИО9-получателя и номера счета компании - Bic SWEDSESS, счет SE 5980000800 6913 7023 6943, документ «Реализация проекта по реконструкции и модернизации деревообрабатывающего производства» для ООО <данные изъяты>», <адрес> РА, история проекта, хронология событий»; финальные листы визирования договора по проекту ООО «Шале».

Согласно содержанию осмотренных документов <данные изъяты> приобрело линию по производству палочки для мороженного у ОАО «ВО Машиноимпорт». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 10 л.д. 43-46, 64-65).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, (Том 15 л.д. 70-78), которые осмотрены на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ: договор аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет проверки залогового имущества от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о приостановлении действия договора аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1608968,40 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99624,97 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2224,29 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 331634,81 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2080,79 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310233,04 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2224,29 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 331622,81 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12763,18 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351589,50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352109,98 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340756,32 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347222,34 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739,94 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 323646,48 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900,88 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1608968,40 руб., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2302669,20 руб., платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66173130,79 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1117784,06 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337140,23 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348936,94 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315641,95 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349984,52 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349432,68 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338780,31 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350679,59 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339791,32 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99631 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2302669,20 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52825175 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10432628,19 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 463740 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119534 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11606480 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14457639,81 руб., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52825175 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10432628,19 руб., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4801,71 руб., платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 887360 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1135160 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1315420 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13783361,70 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2652,08 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345,17 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503034 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 753076 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470112 руб.

Согласно осмотренных документов линия по производству палочки для мороженного была передана в аренду организации ООО «Шале». Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 15 л.д. 79-83, 191-194).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрена территория и бывший производственный цех ООО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> Осматриваемый цех имеет фундамент выполненный из бетонных плит и представляет собой металокаркасное здание, обшитое металопрофилем синего цвета, имеет шиферную кровлю, остекление по периметру. В торцевой части цеха располагаются складированные картонные коробки в количестве 30 шт., в которых содержится изготовленная продукция – палочки для мороженного. При пересчете палочек установлено их количество- 610 800 штук, (Том 30 л.д. 1-18).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрены 2 кассеты палочек для мороженного и 6 деревянных палочек, изъятые в ходе осмотра помещения бывшего производственного цеха ООО <данные изъяты>».Указанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, (Том 30 л.д. 19-22).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что подпись от имени ФИО4, расположенная в графе «Секретарь комиссии» на протоколе № заседания конкурсной комиссии по предоставлению гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства выполнена ФИО4.

Подпись от имени ФИО5, расположенная в графе «Председатель комиссии» на протоколе № заседания конкурсной комиссии по предоставлению гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства выполнена ФИО5.

Подпись от имени ФИО6, расположенная в графе «Члены конкурсной комиссии» на протоколе № заседания конкурсной комиссии по предоставлению гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства выполнена ФИО6.

Подпись от имени ФИО7, расположенная в графе «Члены конкурсной комиссии» на протоколе № заседания конкурсной комиссии по предоставлению гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства выполнена ФИО7, (Том 17 л.д. 42-48).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что подпись в графе «Заемщик» имеющаяся в кредитном договоре № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства № ДП 11-62/1 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО8.

Подпись в графах «Заемщик» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО1.

Подпись в графах «Поручитель» имеющихся в договоре поручительства физического лица № ДП 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО8.

Подпись в графах «Поручитель» имеющихся в договоре поручительства физического лица № ДП 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства № ДП 11-62/4 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО1.

Подпись в графах «Лизингополучатель» имеющихся в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО8.

Подпись от имени ФИО8 в решении единственного участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО8.

Подпись в графах «Залогодатель» в договоре залога № ДЗ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО8.

Подпись в графах «Залогодатель» имеющихся в договоре ипотеки № ДИ 11-62/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре ипотеки № ДИ 11-62/3 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре ипотеки № ДИ 11-62/2 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Бондарь Василием Федоровичем.

Подпись в графах «Главный бухгалтер» имеющихся в кредитном договоре № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства № ДП 11-62/1 выполнена Нужной Натальей Леонидовной, (Том 17 л.д. 104-117).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что стоимость работ по реконструкции цеха на территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Батарейный, 1«А», по локальному сметному расчёту без номера и даты к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 8 200 000 рублей, в том числе, работы по разделам: раздел 1 Фундаменты; раздел 2 Полы; раздел 3 Колонны; раздел 4 Кровля; раздел 5 Стены; раздел 6 Потолок.

Локальный сметный расчёт без номера и даты к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 87):отсутствует "Проект организации строительства" -должен содержать:в графической части

- календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства);

- отсутствует раздел "Смета на строительство объектов капитального строительства"- должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

-отсутствует Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пунктом 28 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

В связи с указанными несоответствиями действующим строительным нормам и правилам (СНиП), проверяемость локального сметного расчёта без номера и даты к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на предмет обоснованности объемов и стоимости работ проектно-сметной документации по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции цеха на территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>», технически не возможна.

ООО «ЮгТрансБизнес» по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции цеха на территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Батарейный, 1 «А» произвёл работы в производственном цехе лит. Ж согласно актов КС 2 приёмки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ (СМР) ООО «<данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>» в количестве 3 шт. на общую стоимость 6 250 109,78 руб. по:реконструкции Фундаментов;реконструкции Полы; реконструкции Колонн; реконструкции Кровли;реконструкции Стен; реконструкции Потолка.

Исследование иных строительно-монтажных работ по реконструкции цеха на территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>» технически не представляется возможным.

В связи с несоответствиями действующим строительным нормам и правилам (СНиП), проверяемость Локального сметного расчёта без номера и даты к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и работ согласно актов КС 2 приёмки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ (СМР) ООО «<данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>» на предмет обоснованности объемов и стоимости работ проектно-сметной документации по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции цеха на территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес> технически не возможна.

Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции цеха на территории производственной базы по пер. Батарейный,1А в <адрес> по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 108 411,01 руб.

Исследование иных строительно-монтажных работ, не указанных в договоре строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции цеха на территории производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>, пер. Батарейный, 1 «А» и актах КС 2 приёмки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>», технически не представляется возможным.

Стоимость невыполненных строительно-монтажных работ по реконструкции цеха на территории производственной базы по пер<адрес> по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, но указанных в актах сдачи-приёмки строительно-монтажных работ ООО «ЮгТрансБизнес» - ООО <данные изъяты>» (КС 2), составляет 3 141 698,77 рублей, (Том 17 л.д. 169-192).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в бухгалтерском балансе ООО <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ за 2010 год: незавершенное строительство на конец отчетного периода указано больше на 2 000 000 руб., запасы, указаны больше на 5 604 000 руб., готовая продукция и товары для перепродажи на конец отчетного года указаны больше на 5 604 000 руб., дебиторская задолженность указана больше на 220 000 руб., нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного периода указана больше на 8 055 000 руб., кредиторская задолженность на конец отчетного периода в бухгалтерском балансе представленном ООО <данные изъяты>» в КРУ АКБ «МИнБ» ОАО указана больше на 1 000 000 руб., поставщики и подрядчики на конец отчетного периода указаны больше на 1 000 000 руб., задолженность по налогам и сборам на начало отчетного года указана больше на 1000 руб., баланс на конец отчетного периода указан больше на 9 055 000 руб. чем в бухгалтерском балансе за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках ООО <данные изъяты>» за 2010 год: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период указана больше на 49 406 000 руб., себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период указана меньше на 55 719 000 руб., валовая прибыль за отчетный период указана больше на 9 645 000 руб., коммерческие расходы за отчетный период указаны меньше на 2 635 000 руб., прибыль от продаж за отчетный период указана больше на 8 064 000 руб., чистая прибыль отчетного периода указана больше на 8 055 000 руб., чем в отчете о прибылях и убытка за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>;

- в бухгалтерский баланс ООО <данные изъяты>» на 30.09.2011г. (за 9 месяцев 2011г.): прочие внеоборотные активы указаны на 2 000 000 руб. больше, запасы на отчетную дату отчетного периода указаны больше на 4 139 000 руб., дебиторская задолженность указана больше на 45000 руб., денежные средства указаны больше на 22 000 руб., баланс актив указано больше на 6 206 000 руб., нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) указана больше на 5 680 000 руб., прочие обязательства указаны меньше на 12 500 000 руб., кредиторская задолженность указана меньше на 499 000 руб., баланс (пассив) указан больше на 6 206 000 руб. чем в бухгалтерском балансе за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>;

- отчете о прибылях и убытках ООО <данные изъяты>» за III квартал 2011 года (за 9 месяцев 2011г.): выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) указана больше на 34 793 000 руб., себестоимость продаж указана меньше на 37 424 000 руб., валовая прибыль за отчетный период указана больше на 8 367 000 руб., коммерческие расходы указаны больше на 3 399 000 руб., прибыль от продаж указана больше на 5 516 000 руб., прочие расходы за отчетный период указаны меньше на 164 000 руб., чистая прибыль указана больше на 5 680 000 руб., совокупный финансовый результат периода указан больше на 5 680 000 руб. чем в отчете о прибылях и убытка за тот же период предоставленном в МИФНС РФ № по <адрес>.

«Краснодарское региональное управление» (<адрес>) акционерного коммерческого ФИО9 «Московский Индустриальный ФИО9» ОАО (Филиал КРУ ОАО «МИнБ» <адрес>) в адрес Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» по кредитному договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей.

Денежные средства, поступившие ООО <данные изъяты>» от КРУ АКБ «МИнБ» ОАО в рамках исполнения кредитного договора № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены в следующие организации, в следующих суммах и на следующие цели:

- в сумме не менее 870 850 рублей в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» по платежному поручению № в размере 892 000 рублей по назначению платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- в сумме не менее 11 585 330 рублей в адрес <данные изъяты> по п/п № в размере 11 606 480 рублей «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ платеж по договору финансовой аренды (лизинга) № СП-15/2011 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- в сумме не менее 270 625 рублей в адрес ООО <данные изъяты>» по платежному поручению № в размере 292 000 рублей по назначению платежа: «Возврат излишне перечисленного аванса по платежному поручению № от 13.09.2011»;

- в сумме не менее 258 625 руб. выданы на хозяйственные расходы ООО «ЮгТрансБизнес», ч/з ФИО37 по расходному кассовому ордеру (оплачен наличными денежный чек) № в размере 280 000 руб.,

- ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 12 500 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 13.09.2011», были перечислены в сумме не менее 267 550,81 руб. со счета № ООО <данные изъяты>» в ПАО АКБ «Новация» выданы на хозяйственные нужды в кассу (основная) ООО <данные изъяты>», ч/з Нужная Н.Л. по документу № в размере 289 000 руб.,

- ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 12 500 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 13.09.2011», были перечислены в сумме не менее 28 625 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский», выданы на хозяйственные расходы ООО «ЮгТрансБизнес», ч/з ФИО37 по расходному кассовому ордеру (оплачен наличными денежный чек) № в размере 50 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 12 500 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 13.09.2011», были перечислены в сумме не менее 18 625 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский», выданы на хозяйственные расходы ООО «ЮгТрансБизнес», ч/з ФИО37 по расходному кассовому ордеру (оплачен наличными денежный чек) № в размере 40 000 руб.,

- в сумме не менее 14 625 руб. в адрес УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС ФИО10№ по РА) по п/п № в размере 36 000 руб. по назначению платежа: «оплата налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6% за 3 <адрес>.»,

- в сумме не менее 53 625 руб. в адрес <данные изъяты> по п/п № в размере 75 000 руб. по назначению платежа: «Перечисление в счет договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 12 500 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 13.09.2011», были перечислены в сумме не менее 52 125 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский», выданы на хозяйственные расходы ООО «ЮгТрансБизнес», ч/з ФИО37 по расходному кассовому ордеру (оплачен наличными денежный чек) № в размере 73500 руб.,

- в сумме не менее 681 361,81 рубля в адрес <данные изъяты> по п/п № в размере 703 000 рублей по назначению платежа: «Авансовый платеж согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление оборудования. Без НДС»;

- в сумме не менее 685 361,81 рубля в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» по п/п № в размере 707 000 рублей по назначению платежа: «За выполненные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 1 410 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 20.10.2011», были перечислены со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский»:

- в сумме не менее 117 811,81 руб. выданы на хозяйственные расходы ООО «ЮгТрансБизнес», ч/з ФИО37 по расходному кассовому ордеру (оплачен наличными денежный чек) № в размере 140 000 руб.,

- в сумме не менее 380 811,81 руб. в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» (счет № в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по п/п № в размере 403 000 руб. по назначению платежа: «Пополнение расчетного счета ООО «ЮгТрансБизнес» Без НДС»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 1 410 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 20.10.2011г.», были перечислены в сумме не менее 77 811,81 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10" (Приложение №) в адрес ООО "ЮгТрансБизнес" (счет № в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по назначению платежа: «Пополнение бизнес-счет корпоративной карты (МБК) № ООО "ЮгТрансБизнес"» по п/п № в размере 100 000 рублей»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 850 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 16.11.2011», были перечислены со счета № № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО:

- в сумме не менее 238 541,67 руб. в адрес ООО «Строй Сервис» по п/п № в размере 258 520 рублей по назначению платежа: «За бетонные изделия согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»,

- в сумме не менее 785 221,67 руб. в адрес <данные изъяты> по п/п № в размере 805 200 рублей по назначению платежа: «Авансовый платеж согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление оборудования. Без НДС»,

- в сумме не менее 399 794,87 руб. в адрес ООО «Кровельный центр» по п/п № в размере 419 773,20 руб. по назначению платежа: «За профнастил и инструмент согласно сч. №МК63-18344 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 64033-20»,

- в сумме не менее 473 137,02 руб. в адрес ООО «Зарет» по п/п № в размере 493 115,35 руб. по назначению платежа: «За профнастил и инструмент согласно сч. №МК63-18344 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 75220-99»,

- в сумме не менее 838 021,67 руб. в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» по п/п № в размере 858 000 руб. по назначению платежа: «Оплата по счету № от 14.11.2011г. за выполненные работы по договору строительного подряда № от 04.07.2011г. Без НДС»,

- в сумме не менее 315 181,48 рублей в адрес ЗАО "Европлан" по платежным поручениям № и № в размере 357 348 рублей по назначениям платежа: «Оплата авансового платежа по договору финансовой аренды №-ФЛ/КРД-11 от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Комбат" в т.ч. НДС (18%) 38684,75» и «Оплата авансового платежа по договору финансовой аренды №-ФЛ/КРД-11 от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Комбат" в т.ч. НДС (18%)38684,75»,

- в сумме не менее 46 443,91 руб. в адрес ООО "ЭКСПО-ДЖЕЛАТО" по п/п № в размере 88 610,43 руб. по назначению платежа: «Авансовый платеж (50%) за аренду выставочной площади на Салоне мороженного - 2012 (стенд 71 в 04, оборудованный, линейный) по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Комбат" в т.ч. НДС (18%) - 13516-84»,

- в сумме не менее 177 811,81 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10" (Приложение №) в адрес ООО "ЮгТрансБизнес" (счет № в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по п/п № в размере 200 000 рублей по назначению платежа: «Пополнение бизнес-счета корпоративной карты (МБК)№ ООО "ЮгТрансБизнес"»

- в сумме не менее 9 153,62 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10" (Приложение №) в адрес Адыгейское отделение № СБ РФ по платежному требованию № в размере 53 530 руб. по назначению платежа: «Расчеты по п/к согл. расш. 52RA1711<адрес>»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 1 410 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 20.10.2011» и ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 850 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 16.11.2011», были перечислены в сумме не менее 367 833,48 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский» (Приложение №) в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» (счет 40№ в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по п/п № в размере 410 000 руб., были сформированы по назначению платежа: «Пополнение расчетного счета ООО «ЮгТрансБизнес» Без НДС»,

- в сумме не менее 24 412,29 руб. в адрес ООО "Завод Молот" по п/п № в размере 88 767 руб. по назначению платежа: «Перечисление денежных средств в счет Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

- в сумме не менее 35 645,29 руб. в адрес ООО "ЮгТрансБизнес" (счет № в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по п/п № в размере 100 000 руб., по назначению платежа: «Пополнение бизнес-счета корпоративной карты (МБК) № ООО "ЮгТрансБизнес".»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 1 410 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 20.10.2011» и ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 850 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 16.11.2011», были перечислены в сумме не менее 35 645,29 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10" (Приложение №) в адрес ООО "ЮгТрансБизнес" (счет № в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по п/п № в размере 100 000 руб., по назначению платежа: «Пополнение бизнес-счета корпоративной карты (МБК) № ООО "ЮгТрансБизнес".»,

- в сумме не менее 583 625,62 руб. в адрес ООО «ТВС и К» (ООО "Фирма "ТВС и К") по п/п № в размере 640 000 руб. по назначению платежа: «За изготовление приводной станции транспортера, согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- в сумме не менее 1 048 625,62 руб. в адрес <данные изъяты> по п/п № в размере 1 105 000 руб. по назначению платежа: «Авансовый платеж за изготовление сушильных барабанов согласно доп. Согл. б/н от ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- в сумме не менее 916 625,62 руб. в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» по п/п № в размере 973 000 руб. по назначению платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 750 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 08.12.2011», были перечислены: в сумме не менее 915 557,03 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский» (Приложение №) в адрес ООО "Индустриальная Компания Республики Адыгея" по п/п № в размере 990 000 руб. по назначению платежа: «Перечисление денежных средств по договору № от 12.12.2011г. Без НДС»,

Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 1 410 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 20.10.2011» и ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 850 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 16.11.2011», были перечислены: в сумме не менее 45 645,29 руб. со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10" (Приложение №) в адрес ООО "Индустриальная компания Республики Адыгея" по п/п № в размере 110 000 руб. по назначению платежа: «Перечисление денежных средств по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 750 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 08.12.2011», были перечислены: в сумме не менее 268 493,01 руб. со счета № ООО "Фирма "ТВС и К" в АО «Майкопбанк» в адрес ООО "Комбат" по п/п № в размере 400 000 руб. по назначению платежа: «Возврат излишне уплаченных сумм по плат.поруч 11 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 750 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 08.12.2011», были перечислены: в сумме не менее 143 493,01 рублей со счета № ООО "Фирма "ТВС и К" в АО «Майкопбанк» (Приложение №) выданы наличными ООО "Фирма "ТВС и К" по денежному чеку/расходному кассовому ордеру № в размере 300 000 рублей по назначению платежа: «на з/плату», «дивиденды» и «другие цели»,

- в сумме не менее 186 418,21 руб. в адрес ООО «КМУТ О» по п/п № в размере 235 459,27 руб. по назначению платежа: «Изготовление каркаса двух суш. Барабанов, сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 35917-52»,

- в сумме не менее 2 058 865,94 руб. в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» по п/п № в размере 2 107 907 руб. по назначению платежа: «За выполненные работы по счету № от 12.01.2012г. к договору строительного подряда № от 04.07.2011г. Без НДС»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 295 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 30.01.2012», были перечислены со счета № ООО «ЮгТрансБизнес» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10":

- в сумме не менее 90 109,38 руб. в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» (счет № в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10") по п/п № в размере 140 000 руб., по назначению платежа: «Пополнение бизнес-счета корпоративной карты (МБК) № ООО "ЮгТрансБизнес"»,

- в сумме не менее 743 109,38 руб. в адрес ООО "КОМБАТ" по п/п № в размере 793 000 руб. по назначению платежа: «Возврат излишне перечисленных денежных средств по Договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

- в сумме не менее 1 113 359,38 руб. в адрес ООО "Индустриальная компания Республики Адыгея" по п/п № в размере 1 163 250 руб. по назначению платежа: «Перечисление денежных средств по Договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

В этот же день, со счета № ООО <данные изъяты>» в ПАО АКБ «Новация» денежные средства перечисляются:

- в сумме не менее 147 092,70 руб. в адрес ООО "КОМБАТ" на расчетный счет № открытый в Филиале КРУ ПАО «МИНБАНК» по п/п № в размере 198 000 руб. по назначению платежа: «Пополнение расчетного счета Без НДС»,

- в сумме не менее 452 126,70 руб. в адрес <данные изъяты> по п/п № в размере 503 034 руб. по назначению платежа: «Платеж по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования № МСП-15/2011 от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2012г. Сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. в т.ч. НДС 18%-76734-00»,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 2 295 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 30.01.2012», были перечислены: в сумме не менее 17 092,70 руб. со счета № ООО <данные изъяты>» в ПАО АКБ «Новация» (Приложение №) выданы на хозяйственные нужды в кассу (основная) ООО <данные изъяты>», ч/з Нужная Н.Л. по документу № в размере 68 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ: денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ по банковскому ордеру № в размере 1 195 000 рублей на счет № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО в качестве предоставления средств «по договору №КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ Транш № от 15.02.2012», были перечислены в сумме не менее 1 194 404,95 руб. со счета № № ООО <данные изъяты>» в Филиале КРУ ПАО «МИнБ» ОАО (Приложение №) в адрес ООО «ЮгТрансБизнес» по п/п № в размере 1 195 000 руб. по назначению платежа: «За выполненные работы по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- в сумме не менее 260 126,40 руб. в адрес ООО "КОМБАТ" по п/п № в размере 537 000 руб. по назначению платежа: «Перечисление в счет Договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

- в сумме не менее 656 126,40 руб. в адрес ООО "Индустриальная компания Республики Адыгея" по п/п № в размере 933 000 руб. по назначению платежа: «Перечисление денежных средств за выполненные работы по Договору строительного подряда № ДСП-1/2012 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

По предоставленным для производства экспертизы документам, определить дальнейшее движение денежных средств, поступивших в рамках исполнения кредитного договора № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» от КРУ АКБ «МИнБ» ОАО, на счета <данные изъяты> в Майкопском филиале ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» (счет №), ООО "Индустриальная Компания Республики Адыгея" в Кубанском филиале ПАО «ФИО9 Екатерининский», Адыгейское отделение № СБ РФ в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИО9 ОАО "СБЕРБАНК ФИО10", ЗАО "Европлан" в ОАО «СБЕРБАНК ФИО10» и снятых наличными со счетов ООО «ЮгТрансБизнес», ООО <данные изъяты>», ООО «Фирма «ТВС и К», не представляется возможным.

ООО <данные изъяты>» в адрес КРУ АКБ «МИнБ» ОАО (Филиал КРУ ОАО «МИнБ» <адрес>) по основаниям: гашение кредита, и гашение процентов по кредитному договору № КВ 11-62 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 1 394 811 (один миллион триста девяносто четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 95 коп.

Со счета №ФИО1, открытого в Филиале КРУ ОАО «МИнБ» <адрес> в адрес Филиала КРУ ОАО «МИнБ» <адрес> списаны денежные средства в сумме 6 931 (шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 11 коп. по назначению (основанию) платежа: «уплата штрафов (пени) по просроченным процентам. Договор № КВ 11-62 от 12.09.2011», в сумме в сумме 273 360 (двести семьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей 66 коп. по назначению (основанию) платежа: «Гашение просроченных процентов. Договор № КВ 11-62 от 12.09.2011», в сумме 282 472 (двести восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) рубля 68 коп. по назначению (основанию) платежа: «Гашение процентов. Договор № КВ 11-62 от 12.09.2011», (Том 18 л.д. 120-250, Том 19 л.д. 1-23).

Заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что подписи от имени ФИО8, расположенные в графе «Руководитель», имеющиеся на документах: бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ, отчете о прибылях и убытках за 2010, бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ, отчете о прибылях и убытках за 3 <адрес>. выполнены ФИО8.

Подписи от имени Нужной Н.Л., расположенные в графе «Главный бухгалтер», имеющиеся в документах: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2010 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 3 <адрес>., выполнены ФИО2.

Подписи от имени Бондарь В.Ф., расположенные в графе «Руководитель», имеющиеся в документах: отчет о прибылях и убытках за 2 <адрес> года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2011 г., бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 <адрес>., выполнены ФИО1.

Подписи от имени Нужной Н.Л. расположенные в графе «Главный бухгалтер», имеющиеся в документах: отчет о прибылях и убытках за 2 <адрес> года, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 <адрес> года, выполнены ФИО2, (Том 20 л.д. 28-42).

Согласно справки № от ДД.ММ.ГГГГ начальника отделения документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействий коррупции МВД по <адрес> предварительного исследования ООО <данные изъяты>», по результатам проведенного исследования установлено недостоверность сведений, предоставленных ООО <данные изъяты>» для получения поручительства АУ РА «Агентство развития малого предпринимательства» по получаемому кредиту, (Том 4 л.д. 143-145).

Приведенные выше доказательства, показания потерпевшего, свидетелей, материалы дела, вещественные доказательства, представленные стороной обвинения, и исследованные в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, проверены в суде, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются допустимыми, все в совокупности доказательства дают основания считать виновность Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Г. в совершенном преступлении доказанной в объёме, указанном в описательной части настоящего приговора.

Суд находит, что показания представителя потерпевшего, вышеуказанных свидетелей в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования являются последовательными, взаимодополняющими, тождественными, не доверять им у суда нет оснований, и они подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Объективность выводов проведенных по делу судебных экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертами сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе проведенных исследований, заключения экспертов проведены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ.

Органами предварительного следствия действия подсудимых Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация в судебном заседании своего подтверждения не нашла.

Как установлено п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного частями 5-7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Так, с субъективной стороны мошенничество предполагает наличие у виновного прямого умысла на завладение чужим имуществом, при этом чужое имущество изымается с корыстной целью и обращается в пользу виновного или других лиц.

Однако установленные судом фактические обстоятельства совершенного Бондарем В.Ф. и Нужной Н.Л. деяния не позволяют прийти к выводу о том, что Бондарь В.Ф. и Нужная Н.Л. действовали с корыстной целью, намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие АУ РА <данные изъяты>. Сам по себе факт внесения Бондарем В.Ф. и Нужной Н.Л. заведомо недостоверных сведений о якобы надежной платежеспособности Общества не свидетельствуют о наличии у Бондаря В.Ф. и Нужной Н.Л. корыстной цели, направленной на хищение денежных средств. Из показаний подсудимых и свидетелей следует, что Бондарь В. Ф. имел намерение организовать линию по производству палочек для мороженого, но в связи с задержкой поставки необходимого оборудования, трудностями по его установке и наладке, а также в связи с нехваткой денежных средств, и в том числе по причине несвоевременной поставки оборудования и необходимости оплаты кредита, т.е. смещения сроков запуска производства, производство так и не было запущено. Были лишь выпущены пробные партии палочек для мороженого, но ненадлежащего качества. Вместе с тем, Бондарь В.Ф. и Нужная Н.Л. при отсутствии признаков хищения, путем предоставления недостоверных сведений, т.е. путем обмана причинили АУ РА <данные изъяты> особо крупный имущественный ущерб в размере 29 986 861,7 рублей.

При указанных обстоятельствах суд считает, что действия Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. подлежат переквалификации с ч. 4 ст. 159 УК РФ на п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимым Бондарь В.Ф. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

Суд квалифицирует действия подсудимой Нужной Н.Л. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб

При назначении наказания подсудимым Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, принципом справедливости.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания подсудимым Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. суд в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. конкретные обстоятельства совершенного ими преступления, роль Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. в содеянном, личность подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

В силу статьи 15 УК РФ преступление, совершенное Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. относится к категории средней тяжести.

Бондарь В.Ф. является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации по адресу: <адрес>, где характеризуется положительно, имеет социальные связи в виде семьи, женат, пенсионер, по месту работы в <данные изъяты>» характеризуется положительно, ветеран труда, не судим.

Согласно исследованных в судебном заседании справок Бондарь В.Ф. на учете в наркологическоми психоневрологическом диспансерах не состоит.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающимобстоятельствами подсудимомуБондарю В.Ф. суд признает положительную характеристику с места жительства и работы, наличие у Бондаря В.Ф. звания ветерана труда, признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих обстоятельств подсудимому Бондарю В.Ф. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Меру пресечения Бондарю В.Ф. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Как следует из материалов уголовного дела, Бондарь В.Ф. совершил преступление ДД.ММ.ГГГГ и срок давности привлечения к уголовной ответственности за его совершение истек ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков данности уголовного преследования.

В соответствии со статьей 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 2 года после совершения преступления небольшой тяжести.

На основании изложенного суд считает необходимым прекратить Уголовное дело в отношении Бондаря Василия Федоровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Нужная Н.Л. является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации по адресу: <адрес> где характеризуется положительно, имеет социальные связи в виде семьи, замужем, по месту работы в <данные изъяты>» характеризуется положительно, пенсионерка, не судима.

Согласно исследованных в судебном заседании справок Нужная Н.Л. на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами подсудимой Нужной Н.Л. суд признает положительную характеристику с места жительства и работы, признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих обстоятельств подсудимой Нужной Н.Л. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Меру пресечения Нужной Н.Л. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Как следует из материалов уголовного дела, Нужная Н.Л. совершила преступление ДД.ММ.ГГГГ и срок давности привлечения к уголовной ответственности за его совершение истек ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного суд считает необходимым прекратить Уголовное дело в отношении Нужной Натальи Леонидовны, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании от представителя потерпевшего АУ РА <данные изъяты> поступило исковое заявление о взыскании с Бондарь В.Ф. и Нужной Н.Л. материального ущерба в сумме 29 986 861 рублей 07 копеек.

Однако, как усматривается из предъявленного гражданского иска, они не соответствует ст. 131, 132 ГПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд считает необходимым оставить гражданский иск потерпевшего АУ РА <данные изъяты> без рассмотрения, признав за представителем потерпевшего АУ РА <данные изъяты> право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства, поскольку как было установлено в судебном заседании при проведении процедуры банкротства ООО <данные изъяты>» и физического лица Бондарь В. Ф. потерпевшим уже предъявлялись требования о компенсации причиненного ущерба, в связи с чем, для рассмотрения гражданского иска необходимо провести дополнительные расчеты.

Процессуальные издержки по уголовному делу оплату услуг адвоката Срегиенко О.И. в размере 2940 рублей взыскать с Нужной Натальи Леонидовны, оплату услуг адвоката Цея А.А. в размере 2940 рублей взыскать с Бондаря Василия Федоровича.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу необходимо разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Бондаря Василия Федоровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, прекратить по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении Бондарю В.Ф. отменить.

Уголовное дело в отношении Нужной Натальи Леонидовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, прекратить по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении Нужной Н. Л. отменить.

Исковое заявление Автономного учреждения Республики Адыгея «Фонд развития промышленности Республики Адыгея» о взыскании с Бондаря Василия Федоровича и Нужной Натальи Леонидовны материального ущерба в сумме 29 986 861 рублей 07 копеек оставить без рассмотрения.

Признать за Автономным учреждением Республики Адыгея «Фонд развития промышленности Республики Адыгея» право на обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по уголовному делу оплату услуг адвоката Сергиенко О.И. в размере 2940 рублей взыскать с Нужной Натальи Леонидовны, оплату услуг адвоката Цея А.А. в размере 2940 рублей взыскать с Бондаря Василия Федоровича.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения

Председательствующий подпись А.В. Никандров