Гражданский кодекс часть 1

Троицкого Антона Алексеевича, родившегося *** в ***, гражданина РФ, военнообязанного, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего директором в ООО «4 сезона», зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого,

содержавшегося под стражей в период с 29 октября 2018 года до 02 ноября 2018 года, находившегося под запретом определённых действий со 02 ноября 2018 года до 29 декабря 2018 года,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Фурдуй Евгения Андреевича, родившегося *** в ***, имеющего среднее образование, не состоящего в браке, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого,

содержавшегося под стражей в период с 08 августа 2018 года до 13 ноября 2018 года, находившегося под домашним арестом с 13 ноября 2018 года до 22 апреля 2019 года,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Фурдуй Е.А. и Троицкий А.А. органами предварительного следствия обвиняются в:

- организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного пребывания в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору:

- образовании юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- пяти фактах предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2015 года, более точное время не установлено, в г. Благовещенске Амурской области, ИЕ, достоверно зная о том, что его знакомый Троицкий А.А. по роду своей трудовой деятельности обладает навыками и познаниями в сфере образования и перерегистрации юридических лиц, а другой его знакомый – Фурдуй Е.А. имеет обширный круг знакомых среди лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, обратился к каждому из них с просьбой оказания содействия в незаконном образовании юридического лица. За оказание содействия ИЕ пообещал Троицкому А.А. и Фурдую Е.А. уплатить денежное вознаграждение: Троицкому А.А. в сумме 15000 рублей, Фурдую Е.А. в сумме 10000 рублей. Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. согласились на предложение ИЕ оказать ему содействие в осуществлении незаконного образовании юридического лица. Таким образом, ИЕ, Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, в котором ИЕ выступил в роли организатора, а Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. – в роли исполнителей.

Согласно возникшей между указанными лицами договоренности, Троицкий А.А., имеющий высшее экономическое образование, и являющийся руководителем ООО «4 сезона», обладающий, в той связи, познаниями в том, что в соответствии со ст. 50.1 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) «юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица; в случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично; в случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение принимается всеми учредителями единогласно», а также достоверно знающий о том, что в соответствии со ст. 51 ГК РФ «юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц», и для регистрации юридического лица, согласно ст. 12 Федерального закона РФ от 8 августа 2001 года 129-ФЗ от «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимы следующие документы: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица; учредительные документы юридического лица – устав юридического лица; документ об уплате государственной пошлины, кроме того, достоверно знающий о том, что согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» «…для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», в заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а в предусмотренных Федеральным законом РФ от 8 февраля 1998 года № 14 –ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли, используя знания и навыки в данной сфере, должен был:

- изготовить подложные документы о создании (образовании) юридического лица, содержащие сведения о подставном лице на основании предоставленных ему Фурдуем Е.А. информации о личных данных указанного подставного лица;

- обеспечить подписание у подставного лица подложных документов о создании юридического лица и свидетельствование нотариусом подлинности его подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица, с целью последующего их представления в регистрирующий орган.

Также Фурдуй Е.А., имеющий материальную заинтересованность, использующий круг своих знакомых, должен был:

- осуществить приискание гражданина, пожелавшего выступить за денежное вознаграждение в качестве подставного лица;

- истребовать от подставного лица информацию о его личных данных, либо копии личных документов, необходимых для подготовки подложных документов о создании юридического лица, и обеспечить передачу этой информации либо копии документов Троицкому А.А.;

- обеспечить явку подставного лица к нотариусу с целью подписания этим лицом подложных документов о создании юридического лица, а также обеспечить подачу подставным лицом в налоговый орган указанных документов.

Так, в период с апреля 2015 года по 15 мая 2015 года около 13 часов 00 минут, точное время не установлено, в г. Благовещенске, Амурской области Фурдуй Е.А., достоверно зная о том, что создаваемое юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а лицо, на которое планировалось зарегистрировать юридическое лицо, будет являться подставным, действуя по предварительному сговору с ИЕ и Троицким А.А., выступая в роли исполнителя, реализуя совместный с ними умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, обратился к ранее незнакомому Свидетель №5, не ставя последнего в известность относительно его с ИЕ и Троицким А.А. преступных намерений, с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «Олимп», наименование которого придумал ИЕ, и стать его учредителем и директором, не управляя этим юридическим лицом, за денежное вознаграждение.

Свидетель №5, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его учредителем и, одновременно, директором, не имея при этом цели участвовать в управлении указанным обществом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

С целью изготовления подложных документов о создании юридического лица Фурдуй Е.А. истребовал от Свидетель №5 копию его личного документа – паспорта гражданина РФ, которую передал Троицкому А.А.

После этого, в период с 16 мая 2015 года по 23 июля 2015 года, точное время не установлено, Троицкий А.А., находясь по месту своей работы – в ООО «4 сезона», по адресу: ул. Кузнечная, д. 17, офис 6, г. Благовещенск, Амурской области, достоверно зная о том, что Свидетель №5 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выступая в роли исполнителя, продолжая реализацию совместного с ИЕ и Фурдуй Е.А. умысла, направленного на незаконное образование юридического лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с использованием своего рабочего компьютера, изготовил подложные документы о создании (образовании) ООО «Олимп», содержащие сведения о подставном лице Свидетель №5, который выступал единственным учредителем и директором ООО «Олимп», а именно: Решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» ИНН 280108938720 (далее по тексту - ООО «ОЛИМП») от 23 июля 2015 года, гарантийное письмо с указанием юридического адреса ООО «ОЛИМП»: ул. Горького, д.56, пом. 321 г. Благовещенск, Амурской области; устав ООО «ОЛИМП», утвержденный решением Единственного учредителя б/н от 23 июля 2015 года, содержащие сведения о подставном лице Свидетель №5, который выступал учредителем и директором ООО «ОЛИМП»; а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Ф №Р11001.

Сразу после этого, 23 июля 2015 года, не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Фурдуй Е.А., продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленного на незаконное образование юридического лица, совместно с Свидетель №5 прибыл в помещение МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, где Свидетель №5, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо - ООО «ОЛИМП» не будет использовано для осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, действуя в качестве единственного исполнительного органа – директора ООО «ОЛИМП», не имея цели управления указанным юридическим лицом, по указанию Фурдуя Е.А., предоставил государственному налоговому инспектору ИА, не осведомленной о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., для государственной регистрации юридического лица – ООО «ОЛИМП», необходимые документы о создании юридического лица.

***, в период времени с 9 часов до 18 часов сотрудником МИФНС России №1 по Амурской области, не осведомленном о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., на основании представленных Свидетель №5 документов, принято решение о государственной регистрации ООО «ОЛИМП» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании указанного юридического лица, с присвоением ООО «ОЛИМП» основного государственного регистрационного номера 1152801007094 и индивидуального номера налогоплательщика 2801210910.

Таким образом, в период с апреля 2015 года по 3 августа 2015 года в г. Благовещенске Амурской области Троицкий А.А., по предварительному сговору с ИЕ, Фурдуем Е.А., действуя умышленно, произвел ряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на незаконное образование ООО «ОЛИМП», через подставное лицо Свидетель №5, не имевшего цели управления данным юридическим лицом,

В период с 25 апреля 2016 года по 4 мая 2016 года, более точное время не установлено, в г. Благовещенске Амурской области, ИЕ, достоверно зная о том, что его знакомый Троицкий А.А. по роду своей трудовой деятельности обладает навыками и познаниями в сфере образования и перерегистрации юридических лиц, а другой его знакомый – Фурдуй Е.А. имеет обширный круг знакомых среди лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, обратился к каждому из них с просьбой оказания содействия в незаконном образовании юридического лица. За оказание содействия ИЕ пообещал Троицкому А.А. и Фурдую Е.А. уплатить денежное вознаграждение: Троицкому А.А. в сумме 15000 рублей, Фурдую Е.А. в сумме 10000 рублей. Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. согласились на предложение ИЕ. Таким образом, ИЕ, Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, в котором ИЕ выступил в роли организатора, а Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. – в роли исполнителей.

Согласно возникшей между указанными лицами договоренности, Троицкий А.А., имеющий высшее экономическое образование, и являющийся руководителем ООО «4 сезона», обладающий, в той связи, познаниями в том, что согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», в заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли, решил осуществить перерегистрацию на подставное лицо ране созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации юридического лица для последующего использования его в своих интересах, не для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, используя знания и навыки в данной сфере, должен был:

- подыскать организацию, учредитель и руководитель которой, желал бы произвести отчуждение доли в уставном капитале общества;

- обеспечить подписание у подставного лица подложных документов и свидетельствование нотариусом подлинности его подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, с целью последующего их представления в регистрирующий орган.

Также Фурдуй Е.А., имеющий материальную заинтересованность, использующий круг своих знакомых, должен был:

- истребовать от подставного лица информацию о его личных данных, либо копии личных документов, необходимых для подготовки подложных документов для перерегистрации Общества, и обеспечить передачу этой информации либо копии документов Троицкому А.А.;

- обеспечить явку подставного лица к нотариусу с целью подписания этим лицом подложных документов для перерегистрации Общества, а также обеспечить подачу подставным лицом в налоговый орган указанных документов.

Так, в один из дней в период с 26 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года, точное время не установлено, в г. Благовещенске, Амурской области Фурдуй Е.А., достоверно зная о том, что создаваемое юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а лицо, на которое планировалось зарегистрировать юридическое лицо, будет являться подставным, действуя по предварительному сговору с ИЕ и Троицким А.А., выступая в роли исполнителя, реализуя совместный с ними умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, обратился к ранее незнакомому Свидетель №2, не ставя последнего в известность относительно его с ИЕ и Троицким А.А. преступных намерений, с предложением перерегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «МОХЭ», стать его учредителем и директором, не управляя этим юридическим лицом, за денежное вознаграждение.

Свидетель №2, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем ООО «МОХЭ», не имея при этом цели участвовать в управлении указанным Обществом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

С целью изготовления подложных документов о создании юридического лица Фурдуй Е.А. истребовал от Свидетель №2 копию его личного документа – паспорта гражданина РФ, которую передал Троицкому А.А.

После этого, в период с 1 мая 2016 года по 4 мая 2016 года, точное время не установлено, Троицкий А.А., находясь по месту своей работы – в ООО «4 сезона», по адресу: ул. Кузнечная, д. 17, офис 6, г. Благовещенск, Амурской области, достоверно зная о том, что Свидетель №2 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выступая в роли исполнителя, продолжая реализацию совместного с ИЕ и Фурдуй Е.А. умысла, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с использованием своего рабочего компьютера, подыскал организацию ООО «МОХЭ» ИНН 2801163963, ОГРН 1112801006317, зарегистрированную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 1, оф. 6 единственный учредитель и руководитель которого – Лобачев Е.П., желал произвести отчуждение доли в уставном капитале общества. После чего позвонил ему (Лобачеву Е.П.), договорился о проведении сделки купли – продажи доли в уставном капитале Обществ, и, получив согласие последнего, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, предоставляющие право на смену генерального директора ООО «МОХЭ» с данными Свидетель №2, как генерального директора ООО «МОХЭ».

Сразу после этого, 5 мая 2016 года, не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Фурдуй Е.А., продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совместно с Свидетель №2 прибыл в помещение МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, где Свидетель №2, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо - ООО «МОХЭ» не будет использовано для осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, действуя в качестве единственного исполнительного органа – директора ООО «МОХЭ», не имея цели управления указанным юридическим лицом, по указанию Фурдуя Е.А., предоставил государственному налоговому инспектору ОЕ, не осведомленной о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «МОХЭ», заявление о внесении изменений в сведения, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации.

Таким образом, в период с 25 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года в г. Благовещенске Амурской области Троицкий А.А. по предварительному сговору ИЕ и Фурдуем Е.А., действуя умышленно, произвел ряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «МОХЭ» сведений о подставном лице – Свидетель №2, не имевшим цели управления юридическим лицом,

В период с 25 апреля 2016 года по 12 мая 2016 года, более точное время не установлено, в г. Благовещенске Амурской области, ИЕ, достоверно зная о том, что его знакомый Троицкий А.А. по роду своей трудовой деятельности обладает навыками и познаниями в сфере образования и перерегистрации юридических лиц, а другой его знакомый – Фурдуй Е.А. имеет обширный круг знакомых среди лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, обратился к каждому из них с просьбой оказания содействия в незаконном образовании юридического лица. За оказание содействия ИЕ пообещал Троицкому А.А. и Фурдую Е.А. уплатить денежное вознаграждение: Троицкому А.А. в сумме 15000 рублей, Фурдую Е.А. в сумме 10000 рублей. Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. согласились на предложение ИЕ Таким образом, ИЕ, Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, в котором ИЕ выступил в роли организатора, а Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. – в роли исполнителей.

Согласно возникшей между указанными лицами договоренности Троицкий А.А., имеющий высшее экономическое образование, и являющийся руководителем ООО «4 сезона», обладающий, в той связи, познаниями в том, что согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», в заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли, решил осуществить перерегистрацию на подставное лицо ранее созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации юридического лица для последующего использования его в своих интересах, не для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, используя знания и навыки в данной сфере, должен был:

Также Фурдуй Е.А., имеющий материальную заинтересованность, использующий круг своих знакомых, должен был:

Так, в один из дней в период с 26 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года, точное время не установлено, в г. Благовещенске, Амурской области Фурдуй Е.А., достоверно зная о том, что создаваемое юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а лицо, на которое планировалось зарегистрировать юридическое лицо, будет являться подставным, действуя по предварительному сговору с ИЕ и Троицким А.А., выступая в роли исполнителя, реализуя совместный с ними умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, обратился к ранее незнакомому Свидетель №7, не ставя последнего в известность относительно его с ИЕ и Троицким А.А. преступных намерений, с предложением перерегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «Движение», стать его учредителем и директором, не управляя этим юридическим лицом, за денежное вознаграждение.

Свидетель №7, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем ООО «Движение», не имея при этом цели участвовать в управлении указанным Обществом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

С целью изготовления подложных документов о создании юридического лица Фурдуй Е.А. истребовал от Свидетель №7 копию его личного документа – паспорта гражданина РФ, которую передал Троицкому А.А.

После этого, 12 мая 2016 года, точное время не установлено, Троицкий А.А., находясь по месту своей работы – в ООО «4 сезона», по адресу: ул. Кузнечная, д. 17, офис 6, г. Благовещенск, Амурской области, достоверно зная о том, что Свидетель №7 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выступая в роли исполнителя, продолжая реализацию совместного с ИЕ и Фурдуй Е.А. умысла, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с использованием своего рабочего компьютера, подыскал организацию ООО «Движение», ИНН 2801201520, ОГРН 1142801009152, зарегистрированную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 49, офис 414 единственный учредитель и руководитель которого – Памирский А.Э., желал произвести отчуждение доли в уставном капитале общества. После чего позвонил ему (Памирскому А.Э.), договорился о проведении сделки купли – продажи доли в уставном капитале Обществ, и, получив согласие последнего, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, предоставляющие право на смену генерального директора ООО «Движение» с данными Свидетель №7, как генерального директора ООО «Движение».

Сразу после этого, 13 мая 2016 года, не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Фурдуй Е.А., продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совместно с Свидетель №7 прибыл в помещение МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, где Свидетель №7, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо - ООО «Движение» не будет использовано для осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, действуя в качестве единственного исполнительного органа – директора ООО «Движение», не имея цели управления указанным юридическим лицом, по указанию Фурдуя Е.А., предоставил государственному налоговому инспектору ОЕ, не осведомленной о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Движение», заявление о внесении изменений в сведения, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации.

Таким образом, в период с 25 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года в г. Благовещенске Амурской области Троицкий А.А., по предварительному сговору с ИЕ, Фурдуем Е.А., действуя умышленно, произвел ряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Движение» сведений о подставном лице – Свидетель №7, не имевшим цели управления юридическим лицом,

Примерно 15 сентября 2016 года, более точное время не установлено, в г. Благовещенске Амурской области, ИЕ, достоверно зная о том, что его знакомый Троицкий А.А. по роду своей трудовой деятельности обладает навыками и познаниями в сфере образования и перерегистрации юридических лиц, а другой его знакомый – Фурдуй Е.А. имеет обширный круг знакомых среди лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, обратился к каждому из них с просьбой оказания содействия в незаконном образовании юридического лица. За оказание содействия ИЕ пообещал Троицкому А.А. и Фурдую Е.А. уплатить денежное вознаграждение: Троицкому А.А. в сумме 15000 рублей, Фурдую Е.А. в сумме 10000 рублей. Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. согласились на предложение ИЕ. Таким образом, ИЕ, Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, в котором ИЕ выступил в роли организатора, а Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. – в роли исполнителей.

Согласно возникшей между указанными лицами договоренности, Троицкий А.А., имеющий высшее экономическое образование, и являющийся руководителем ООО «4 сезона», обладающий, в той связи, познаниями в том, что согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», в заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. «14-Фз «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли, решил осуществить перерегистрацию на подставное лицо ранее созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации юридического лица для последующего использования его в своих интересах, не для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, используя знания и навыки в данной сфере, должен был:

Также Фурдуй Е.А., имеющий материальную заинтересованность, использующий круг своих знакомых, должен был:

Так, примерно 15 сентября 2016 года, точное время не установлено, в г. Благовещенске, Амурской области Фурдуй Е.А., достоверно зная о том, что перерегистрируемое юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а лицо, на которое планировалось перерегистрировать юридическое лицо, будет являться подставным, действуя по предварительному сговору с ИЕ и Троицким А.А., выступая в роли исполнителя, реализуя совместный с ними умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, обратился к ранее знакомому Свидетель №6, не ставя последнего в известность относительно его с ИЕ и Троицким А.А. преступных намерений, с предложением перерегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «Румит», стать его учредителем и директором, не управляя этим юридическим лицом, за денежное вознаграждение.

Свидетель №6, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем ООО «Румит», не имея при этом цели участвовать в управлении указанным Обществом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

С целью изготовления подложных документов для составления договора купли-продажи доли в уставно капитале, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р14001), а также иных документов, необходимых для перерегистрации юридического лица Фурдуй Е.А. истребовал от Свидетель №6 копию его личного документа – паспорта гражданина РФ, которую передал Троицкому А.А.

После этого, в период с 16 сентября 2016 года по 27 сентября 2016 года, точное время не установлено, Троицкий А.А., находясь по месту своей работы – в ООО «4 сезона», по адресу: ул. Кузнечная, д. 17, офис 6, г. Благовещенск, Амурской области, достоверно зная о том, что Свидетель №6 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выступая в роли исполнителя, продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с использованием своего рабочего компьютера, подыскал организацию ООО «Румит» (ИНН 2801113666, ОРГН 1062801073136), зарегистрированную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9, единственный учредитель и руководитель которого – Раджабов Т.Т., желал произвести отчуждение доли в уставном капитале общества. После чего позвонил ему (Раджабову Т.Т.), договорился о проведении сделки купли – продажи доли в уставном капитале Обществ, и, получив согласие последнего, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, предоставляющие право на смену генерального директора ООО «Румит» с данными Свидетель №6, как генерального директора ООО «Румит».

Сразу после этого, 28 сентября 2016 года, не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Фурдуй Е.А., продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совместно с Свидетель №6 прибыл в помещение МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240,, где Свидетель №6, не подозревая, что создаваемое юридическое лицо - ООО «Румит» не будет использовано для осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, действуя в качестве единственного исполнительного органа – директора ООО «Румит», не имея цели управления указанным юридическим лицом, по указанию Фурдуя Е.А., предоставил государственному налоговому инспектору ИГ, не осведомленной о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Румит», заявление о внесении изменений в сведения, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации.

Таким образом, в период с 15 сентября 2016 года по 6 октября 2016 года в г. Благовещенске Амурской области Троицкий А.А. по предварительному сговору с ИЕ, Фурдуем Е.А., действуя умышленно, произвелряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Румит» сведений о подставном лице – Свидетель №6, не имевшим цели управления юридическим лицом,

В один из дней с начала августа 2017 года по 13сентября 2017 года, более точное время не установлено, в г. Благовещенске Амурской области, ИЕ, достоверно зная о том, что его знакомый Троицкий А.А. по роду своей трудовой деятельности обладает навыками и познаниями в сфере образования и перерегистрации юридических лиц, а другой его знакомый – Фурдуй Е.А. имеет обширный круг знакомых среди лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, обратился к каждому из них с просьбой оказания содействия в незаконном образовании юридического лица. За оказание содействия ИЕ пообещал Троицкому А.А. и Фурдую Е.А. уплатить денежное вознаграждение: Троицкому А.А. в сумме 15000 рублей, Фурдую Е.А. в сумме 10000 рублей. Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. согласились на предложение ИЕ. Таким образом, ИЕ, Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, в котором ИЕ выступил в роли организатора, а Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. – в роли исполнителей.

Согласно возникшей между указанными лицами договоренности, Троицкий А.А., имеющий высшее экономическое образование, и являющийся руководителем ООО «4 сезона», обладающий, в той связи, познаниями в том, что согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», в заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли, решил осуществить перерегистрацию на подставное лицо ране созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации юридического лица для последующего использования его в своих интересах, не для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, используя знания и навыки в данной сфере, должен был:

Также Фурдуй Е.А., имеющий материальную заинтересованность, использующий круг своих знакомых, должен был:

Так, в один из дней с 1 августа 2017 года по 13 сентября 2017 года, точное время не установлено, в г. Благовещенске, Амурской области Фурдуй Е.А., достоверно зная о том, что перерегистрируемое юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а лицо, на которое планировалось перерегистрировать юридическое лицо, будет являться подставным, действуя по предварительному сговору с ИЕ и Троицким А.А., выступая в роли исполнителя, реализуя совместный с ними умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, обратился к ранее знакомому Свидетель №2, не ставя последнего в известность относительно его с ИЕ и Троицким А.А. преступных намерений, с предложением перерегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА», стать его учредителем и директором, не управляя этим юридическим лицом, за денежное вознаграждение.

Свидетель №2, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласился за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА», не имея при этом цели участвовать в управлении указанным Обществом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

С целью изготовления подложных документов для составления договора купли-продажи доли в уставно капитале, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р14001), а также иных документов, необходимых для перерегистрации юридического лица Фурдуй Е.А. истребовал от Свидетель №2 копию его личного документа – паспорта гражданина РФ, которую передал Троицкому А.А.

После этого, в период с 1 августа 2017 года по 18 августа 2017, точное время не установлено, Троицкий А.А., находясь по месту своей работы – в ООО «4 сезона», по адресу: ул. Кузнечная, д. 17, офис 6, г. Благовещенск, Амурской области, достоверно зная о том, что Свидетель №2 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выступая в роли исполнителя, продолжая реализацию совместного с ИЕ и Фурдуй Е.А. умысла, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с использованием своего рабочего компьютера, подыскал организацию ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА» (ИНН 2801112662, ОРГН 1062801070573), зарегистрированную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мостостроителей, д. 10, руководитель которого – Свидетель №4, желал произвести отчуждение доли в уставном капитале общества. После чего позвонил ему (Свидетель №4), договорился о проведении сделки купли – продажи доли в уставном капитале Обществ, дата проведения сделки 18 августа 2017 года, и, получив согласие последнего, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, предоставляющие право на смену генерального директора ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА» с данными Свидетель №2, как генерального директора ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА».

После этого, 13 сентября 2017 года, не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Фурдуй Е.А., продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совместно с Свидетель №2 прибыл в помещение МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, где Свидетель №2, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо - ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА» не будет использовано для осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности, будучи уверенным, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, действуя в качестве единственного исполнительного органа – директора ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА», не имея цели управления указанным юридическим лицом, по указанию Фурдуя Е.А., предоставил государственному налоговому инспектору, не осведомленного о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА», заявление о внесении изменений в сведения, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации.

Таким образом, в период с 1 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года в г. Благовещенске Амурской области Троицкий А.А. по предварительному сговору с ИЕ, Фурдуем Е.А., действуя умышленно, произвел ряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «РЕМСТРОЙ-ОКНА» сведений о подставном лице – Свидетель №2, не имевшим цели управления юридическим лицом,

В период с 20 марта 2018 года по 31 марта 2018 года, более точное время не установлено, в г. Благовещенске Амурской области, ИЕ, достоверно зная о том, что его знакомый Троицкий А.А. по роду своей трудовой деятельности обладает навыками и познаниями в сфере образования и перерегистрации юридических лиц, а другой его знакомый – Фурдуй Е.А. имеет обширный круг знакомых среди лиц, нуждающихся в дополнительном заработке, обратился к каждому из них с просьбой оказания содействия в незаконном образовании юридического лица. За оказание содействия ИЕ пообещал Троицкому А.А. и Фурдую Е.А. уплатить денежное вознаграждение: Троицкому А.А. в сумме 15000 рублей, Фурдую Е.А. в сумме 10000 рублей. Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. согласились на предложение ИЕ. Таким образом, ИЕ, Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, в котором ИЕ выступил в роли организатора, а Троицкий А.А. и Фурдуй Е.А. – в роли исполнителей.

Согласно возникшей между указанными лицами договоренности, Троицкий А.А., имеющий высшее экономическое образование, и являющийся руководителем ООО «4 сезона», обладающий, в той связи, познаниями в том, что согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», в заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны, а в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли, решил осуществить перерегистрацию на подставное лицо ране созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации юридического лица для последующего использования его в своих интересах, не для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, используя знания и навыки в данной сфере, должен был:

Также Фурдуй Е.А., имеющий материальную заинтересованность, использующий круг своих знакомых, должен был:

Так, примерно в период с 20 марта 2018 года по 31 марта 2018 года, точное время не установлено, в г. Благовещенске, Амурской области Фурдуй Е.А., достоверно зная о том, что перерегистрируемое юридическое лицо никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а лицо, на которое планировалось перерегистрировать юридическое лицо, будет являться подставным, действуя по предварительному сговору с ИЕ и Троицким А.А., выступая в роли исполнителя, реализуя совместный с ними умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, обратился к ранее знакомой Свидетель №1, не ставя последнюю в известность относительно его с ИЕ и Троицким А.А. преступных намерений, с предложением перерегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «Новая жизнь», стать его учредителем и директором, не управляя этим юридическим лицом, за денежное вознаграждение.

Свидетель №1, нуждаясь в денежных средствах, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будучи уверенной, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, согласилась за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем ООО «Новая жизнь», не имея при этом цели участвовать в управлении указанным Обществом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

С целью изготовления подложных документов для составления договора купли-продажи доли в уставно капитале, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р14001), а также иных документов, необходимых для перерегистрации юридического лица Фурдуй Е.А. истребовал от Свидетель №1 копию ее личного документа – паспорта гражданина РФ, которую передал Троицкому А.А.

После этого, в период с 1 апреля 2018 года по 4 апреля 2018 года, точное время не установлено, Троицкий А.А., находясь по месту своей работы – в ООО «4 сезона», по адресу: ул. Кузнечная, д. 17, офис 6, г. Благовещенск, Амурской области, достоверно зная о том, что Свидетель №1 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выступая в роли исполнителя, продолжая реализацию совместного с ИЕ и Фурдуй Е.А. умысла, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с использованием своего рабочего компьютера, подыскал организацию ООО «Новая жизнь» (ИНН 2812170747, ОРГН 1142801009405), зарегистрированную по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 119 «а», единственный учредитель и руководитель которого – Свидетель №3, желала произвести отчуждение доли в уставном капитале общества. После чего позвонил ей (Свидетель №3), договорился о проведении сделки купли – продажи доли в уставном капитале Обществ, и, получив согласие последнего, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, предоставляющие право на смену генерального директора ООО «Новая жизнь» с данными Свидетель №1, как генерального директора ООО «Новая жизнь».

Сразу после этого, 4 апреля 2018 года, не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Фурдуй Е.А., продолжая реализацию совместного с ИЕ и Троицким А.А. умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совместно с Свидетель №1 прибыл в помещение МИ ФНС России № 1 по Амурской области, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240, где Свидетель №1, не подозревая, что перерегистрируемое юридическое лицо - ООО «Новая жизнь» не будет использовано для осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности, будучи уверенной, что перерегистрация юридического лица не будет иметь для нее никаких юридических последствий, действуя в качестве единственного исполнительного органа – директора ООО «Новая жизнь», не имея цели управления указанным юридическим лицом, по указанию Фурдуя Е.А., предоставил государственному налоговому инспектору, не осведомленному о преступных намерениях ИЕ, Фурдуя Е.А., Троицкого А.А., для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Новая жизнь», заявление о внесении изменений в сведения, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации.

Таким образом, в период с 20 марта 2018 года по 11 апреля 2018 года в г. Благовещенске Амурской области Троицкий А.А., по предварительному сговору с ИЕ и Фурдуем Е.А., действуя умышленно, произвел ряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Новая жизнь» сведений о подставном лице – Свидетель №1, не имевшей цели управления юридическим лицом.

В судебном заседании защитником подсудимого Троицкого А.А. – адвокатом Баженовым С.П. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Троицкого А.А., в части предъявленного обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимый Троицкий А.А. согласен на прекращение уголовного дела в данной части и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела в отношении Троицкого А.А. по указанным основаниям.

Заслушав мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Вопреки доводам государственного обвинителя, закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны преступления (преступления с формальным составом).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 26 октября 2017 года № 2257-О, общественно опасные последствия совершенного преступления - в зависимости от конструкции его состава: материального или формального - могут входить или не входить в число его обязательных признаков. Вместе с тем отсутствие указаний на такие последствия в диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ в качестве признака состава предусмотренного ею преступления не означает, что совершение этого преступления не влечет причинение вреда или реальную угрозу его причинения.

По смыслу закона, вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Исходя из положений ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этих случаях суд выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый Троицкий А.А., в том числе обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, которые в силу ст.15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести.

Из материалов уголовного дела следует, что Троицкий А.А. на момент инкриминируемых ему преступлений не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину в совершении инкриминируемых деяний признал в полном объёме.

Кроме того, судом установлено, что Троицкий А.А. загладил причиненный преступлениями вред путём принесения пожертвований в денежной форме в детские дома г.Благовещенска.

При изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства суд убедился в том, что предъявленное Троицкому А.А. обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах уголовного дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении подсудимому Троицкому А.А. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно п. 16.1. постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при наличии указанных в ней условий: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Совершение таким лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ.

Указанное свидетельствует о том, что в отношении подсудимого Троицкого А.А. возможно прекращение уголовного дела по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого Троицкого А.А. и его семьи, его трудоспособный возраст.

Учитывая установленное в судебном заседании имущественное положение подсудимого Троицкого А.А. и его семьи, суд считает необходимым установить срок уплаты судебного штрафа - 12 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Троицкого Антона Алексеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Установить Троицкому А.А. срок уплаты судебного штрафа – 12 (двенадцать) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Назначенная Троицкому А.А. сумма судебного штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Амурской области (МО МВД России «Благовещенский»); ИНН 2801153732 КПП 280101001; Наименование банка; отделение Благовещенск; Расчетный счет: 40101810000000010003; БИК 041012001; Лицевой счет 04231А55580; КБК 188 116210100 16000 140.

Подсудимому Троицкому А.А. разъясняется необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа; в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения через Благовещенский городской суд Амурской области.

Вступившее в законную силу постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в суд кассационной инстанции – в Судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда города Владивостока Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, д.54), через Благовещенский городской суд Амурской области.

Судья Благовещенского

городского суда С.С. Станишевский