Гражданский кодекс часть 1

Набережночелнинский городской суд РТ в составе председательствующего судьи Сахипова А.Г, с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Тукаевского района РТ Хайруллина М.Г., подсудимого Жаркова А.В., защитника Лопыревой Н.П., представившей удостоверение № 490, ордер № 0090254, при секретаре Шигаповой А.И, представителя потерпевшего С. Т.Н.,

- рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Жаркова А.В., ... квартира ..., судимого,

- 10.08.2017 года Набережночелнинским судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ на 2 года лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года. По постановлению Набережночелнинского суда от 20.04.2018 года испытательный срок продлен на 1 месяц,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

..., Жарков А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, достоверно зная, что на территории Республики Татарстан действует программа государственной поддержки безработным гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности и на создание безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, которая безвозмездно субсидируется бюджетом Республики Татарстан, подал личные документы в Государственное Казенное Учреждение «...), расположенное по адресу: ... для постановки его на учет в качестве безработного. На основании поданных документов директором ГКУ ЦЗН города Набережные Челны Республики Татарстан Т.А. Быдановой, которой не было известно о преступных намерениях Жаркова А.В. издан приказ № ... ДТ/11 от 16 сентября 2011 года «О признании гражданина безработным». После чего Жарков А.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, с целью получения компенсационных выплат, предоставил в ГКУ ЦЗН города Набережные Челны Республики Татарстан бизнес-план «Оказание отделочно-ремонтных работ». 29 сентября 2011 года на заседании комиссии ГКУ ЦЗН города Набережные Челны Республики Татарстан бизнес-план Жаркова А.В. рассмотрен и принято решение рекомендовать директору центра занятости населения заключить с безработным Жарковым А.В. договор об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности по договору с центром занятости населения, на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. 06 октября 2011 года на основании решения комиссии между ГКУ ЦЗН города Набережные Челны Республики Татарстан и Жарковым А.В. был заключен договор №333 «Об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости с форме предпринимательской деятельности», согласно которому гражданин обязуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять деятельность в соответствии с бизнес-планом по виду деятельности производство отделочных работ, а центр занятости в свою очередь обязуется перечислить на лицевой счет Жаркова А.В., организующего предпринимательскую деятельность, компенсационную выплату на реализацию бизнес-плана в размере 58 800 рублей и компенсационную выплату на создание 10-ти дополнительных рабочих мест в размере 588 000 рублей. Далее, в продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами, Жарков А.В. 13 октября 2011 года зарегистрировался в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности производство отделочных работ, деятельность туристических агентств, организация перевозок грузов, при этом заведомо осознавал, что вести какую-либо деятельность не намеревался.

17 октября 2011 года, Жарков А.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежных средств, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и достоверно зная, что на территории Республики Татарстан действует региональная программа утвержденная Постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 10 марта 2009 года № 131 и Постановление кабинета министров РТ от 12.02.2010 № 65 «Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки безработным гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности и на создании безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», которая безвозмездно субсидируется бюджетом Республики Татарстан, с целью получения компенсационных выплат, предоставил в ГКУ ЦНЗ г.Набережные Челны Республики Татарстан заявление об оказании государственной поддержки в виде компенсационной выплаты на реализацию представленного бизнес-плана и на создание десяти рабочих мест путем перечисления на расчетный счет ИП Жаркова А.В., № ..., открытый в Набережночелнинском отделении ПАО «С.», расположенного по адресу: ... денежных средств в размере 646 800 рублей, копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выписку и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, тем самым подтвердив намерение осуществлять предпринимательскую деятельность, в действительности предпринимательской деятельностью Жарков А.В. заниматься не собирался, создавать рабочие места не намеревался.

На основании представленных Жарковым А.В. документов ГКУ ЦЗН г Набережные Челны Республики Татарстан согласно платежному поручению № ... от 19.10.2011 года осуществило перечисление бюджетных денежных средств в сумме 646 800 рублей на расчетный счет ИП Жаркова А.В. № ... открытый в Набережночелнинском отделении ПАО «С.», расположенного по адресу: ... из которых 588 000 рублей, Жарков А.В., в период времени с октября 2011 года по февраль 2012 года, более точная дата следствием не установлена, находясь в офисе вышеуказанного банка по адресу: ... снял со своего расчетного счета и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, предоставив в ГКУ ЦНЗ г.Набережные Челны Республики Татарстан в качестве отчета о целевом использовании компенсационной выплаты, изготовленные им в период с 03 декабря 2011 года по 27 февраля 2012 года, точное время и место следствием не установлено, следующие подложные документы: трудовой договор №1 от 03 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и В.И.В., приказ № 1 от 03 декабря 2011 года о приеме последней на работу на должность маляра, трудовой договор № 2 от 03 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и Д.С.М., приказ № 2 от 03 декабря 2011 года о приеме последнего на работу на должность разнорабочего, трудовой договор № 3 от 03 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и Т.Е.Ю., приказ № 3 от 03 декабря 2011 года о приеме последнего на работу на должность мастера строительно-монтажных работ, трудовой договор № 4 от 03 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и Т.Р.Р., приказ № 4 от 03 декабря 2011 года о приеме последней на работу на должность маляра, трудовой договор № 5 от 13 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и Б.А.А,, приказ № 5 от 13 декабря 201 1 года о приеме последнего на работу на должность специалиста, трудовой договор № 6 от 13 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и Х.А.Н., приказ № 6 от 13 декабря 2011 года о приеме последнего на работу на должность мастера строительных и монтажных работ, трудовой договор № 7 от 26 декабря 2011 года между ИП Жарковым А.В. и М.В.Р., приказ № 7 от 26 декабря 201 1 года о приеме последнего на работу на должность специалиста, трудовой договор № 8 от 17 февраля 2012 года между ИП Жарковым А.В. и А.М.В., приказ № 8 от 17 февраля 2012 года о приеме последнего на работу на должность разнорабочего, трудовой договор № 9 от ff февраля 2012 года между ИП Жарковым А.В. и Ч.А.А., приказ № 9 от 27 февраля 2012 года о приеме последнего на работу на должность мастера строительных и монтажных работ, трудовой договор № 10 от 27 февраля 2012 года между ИП Жарковым А.В. и Б.Д.А., приказ № 10 от 27 февраля 2012 года о приеме последнего на работу на должность мастера строительных и монтажных работ, при этом вышеуказанным лицам о трудоустройстве в ИП Жарков А.В. известно не было, фактически трудовую деятельность в ИП Жарков А.В. они не осуществляли, а также подложные документы о произведенных затратах на торговое оборудование а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру № 08 от 22.11.2011 на сумму 197 800 рублей, товарную накладную № 19 от 22.11.2011 на сумму 197 800 рублей, о приобретении им станции штукатурной Р. штукатурной машины, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 11 от 29.11.201 1 на сумму 119 708 рублей, товарную накладную № 21 от 29.11.2011 на сумму 107 708 рублей о приобретении им аппарата сварочного инверторного В, пистолета монтажного, пистолета Н для герметика, пистолета для пены, пистолета штукатурного, затирочной машины электрической Z., плиткореза R., краскотерки С., квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 от 01.11.201 1 на сумму 22 330 рублей, товарную накладную № 23 01.12.2011 на сумму 22 330 рублей о приобретении им комплекта малярного, резинового валика, набора малярного (валик, насадки, ручки ванночки, кисти), ковша, ведра, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 15 от 05.12.2011 на сумму 149 530 рублей, товарную накладную № 30 от 05.12.201 1 на сумму 149 530 рублей о приобретении им агрегата окрасочного Д., машины заглаживающей С., оборудования для порошковой покраски, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 17 от 12.12.2011 на сумму 168 100 рублей, товарную накладную № 36 от 12.12.2011 на сумму 152 900 рублей о приобретении им агрегата выдачи и приема раствора У., 4м2, тары для раствора V., ящика штукатурного V., сопло быстрозаменяемое 431 Т которые фактически Жарковым А.В. не приобретались.

В части хищения денежных средств, компенсационную выплату на реализацию бизнес-плана в размере 58 800 рублей Жарков А.В. осужден, данная сумму с него взыскана.

Таким образом, Жарков А.В. в период времени с 06 сентября 2011 года по 27 февраля 2012 года путем обмана совершил хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 588 000 рублей, причинив бюджету Российской Федерации материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Подсудимый Жарков А.В., свою вину по предъявленному обвинению признал и суду показал, что в 2011 году он узнал, что в «Центре занятости населения» в гор. Набережные Челны РТ действует программа государственной поддержки безработным гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности, которая безвозмездно субсидируется бюджетом Республики Татарстан. Тогда решил заработать деньги на этих программах, путем их хищения. В связи с чем 6 сентября 2011 года официально зарегистрировался в качестве безработного в ГКУ «Центр занятости населения города Набережные Челны». Затем, в начале октября 2011 года обратился в Центр занятости населения по гор. Набережные Челны для заключения договора об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности и на создание дополнительных рабочих мест. Согласно данного договора должен был зарегистрироваться в качестве ИП, предоставить бизнес-план. 6 октября 2011 года между ним и ГКУ ЦЗН г.. Набережные Челны был заключен данный договор. Далее 12.10.2011 года зарегистрировался в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны РТ в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности: производство отделочных работ, деятельность туристических агентств, организация перевозок грузов, при этом вести какую- либо деятельность не собирался. Данным видом деятельности ни когда не занимался, по специальности он газоэлектросварщик. Через некоторое время после получения документов в налоговой службе, открыл расчетный счет в ОАО АКБ «П.», расположенном по ... выдали чековую книжку. Расчетным счетом мог распоряжаться только он. Затем все документы, а именно документы по регистрации ИП, бизнес-план на оказание отделочных ремонтных работ с указанием, что выполнение работ планируется осуществлять силами индивидуального предпринимателя с созданием 10 дополнительных рабочих мест, то есть с привлечением 10 наемных работников из числа зарегистрированных в установленном порядке безработных граждан, сдал в Центр занятости населения города Набережные Челны по Тукаевскому району, расположенный по адресу: РТ, гор. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 47. Далее с целью получения денежных средств по указанной программе сдал документы в ГКУ «ЦЗН гор. Набережные Челны», а именно: фиктивные кассовые чеки о покупке разного оборудования для создания рабочих мест указанные чеки сделал в конторах, где изготавливают чеки, где и когда именно с учетом прошедшего времени, пояснить не может. Также он предоставил фиктивные документы в ГКУ «ЦЗН г. Набережные Челны» о трудоустройстве в ИП Жарков А.В. 10 безработных граждан: В.И.В. И.С., Д.С.М. С.М., Т. Е.Ю., Т. P.P., Б. А.А., Х.А.Н. А.Н., М.В.Р. В.Р., А. М.В., Ч. А.А., Б. Д.А.. Данных лиц к нему направлял Центр занятости. Они обращались по телефону, и он их трудоустраивал, подписи за этих лиц в трудовых договорах и приказах о трудоустройстве ставил сам, подражая подписи в их паспортах. Фактически он знаком только с некоторыми из этих лиц. Трудовую деятельность в ИП Жарков А.В. никто из них не вел, трудоустроены были формально, какие- либо рабочие места для них не создавались. После предоставления всех документов обращался в УЗН с заявлением о перечислении финансовых средств для возмещения затрат на приобретение техники и расходных материалов. Какие документы необходимо было предоставлять в ГКУ «ЦЗН по городу Набережные Челны» узнавал в самом центре. Также узнавал, каким образом должен был отчитываться перед ними. После чего образцы данных документов нашел в сети Интернет. Информацию скачивал на свой флеш-накопитель и по мере необходимости, для предоставления документов в ГКУ «Центра занятости населения по городу Набережные Челны» обращался в различные организации, где за деньги в разных точках гор. Набережные Челны, оказывают данную услугу. После этого на его расчетный счет в ОАО АКБ «П.» были перечислены денежные средства 19 октября 2011 года в общей сумме 646 800 рублей, которые поступали на счет частями в разных суммах. В последующем он снимал данные деньги с расчетного счета по мере их поступления и тратил их по своему усмотрению на личные нужды. В начале предоставлял в Центр занятости отчетные документы по трудоустроенным гражданам, а потом перестал это делать. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого Жаркова А.В. кроме его признательных показаний также подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, а именно:

показаниями представителя потерпевшего Сиврюк Т.Н., которая суду показала, что с 01 07.2013 года состоит в должности заведующей филиала «Центра занятости населения города Набережные Челны» по Тукаевскому району. В должностные обязанности входит: общее руководство работы филиала координация действий подчиненных работников, разработка и внесение на рассмотрение органов власти Тукаевского района Программ содействия занятости населения, координирует деятельность по формированию и реализации мероприятий по социально- экономической защите населения от безработицы и ее последствий, организация работы по информированию населения состоянии рынка труда, предложениях и спросе на рабочую силу, возможностях профориентациях социально- трудовой реабилитации населения, о создании дополнительных рабочих мест. На основании выданной доверенности представляет интересы ГКУ «Центр занятости населения города Набережные Челны» на предварительном следствии и в суде. В 2011 году в Республике Татарстан реализовывалась «Региональная программа государственной поддержки безработным гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности, которая безвозмездно субсидировалась бюджетом Республики Татарстан. С 6 сентября 2011 года в центре занятости населения г. Наб. Челны и Тукаевского района был зарегистрирован в качестве безработного Жарков А.В.. В сентябре 2011 года он предоставил в центр занятости- населения заявление с просьбой оказать государственную поддержку на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности без образования юридического лица и на создание дополнительных рабочих мест в соответствии с прилагаемым бизнес-планом. ... с ЖаркЪвым А.В. был заключен договор № 333 об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности и на создание дополнительных рабочих мест ( без образования юридического лица). 12.10.2011 года Жарков А.В. зарегистрировался в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны РТ в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности: производство отделочных работ, деятельность туристических агентств, организация перевозок грузов. Далее ... года от Жаркова А.В. снова поступило заявление с просьбой оказать государственную поддержку в виде компенсационной выплаты на реализацию представленного им бизнес-плана и на создание 10-ти дополнительных рабочих мест путем перечисления на его расчетный счет, который он указал в заявлении. Далее в этот же день директором ГКУ ЦЗН был издан приказ об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Затем ... года согласно платежному поручению 1368236 на его банковский счет были переведены денежные средства в сумме 646800 рублей, в том числе 58 800 рублей на компенсационную выплату на реализацию бизнес-плана, а так же 588 000 рублей на компенсационную выплату на создание 10-ти рабочих мест. Уточняет, что в своем заявлении от ... г. Жарков А.В. о перечислении денежных средств на его банковский счет указал номер своего банковского счета ... в ОАО «С.» с добавлением в конце счета через дробь цифр «/54». Указанная через дробь цифра «54» не имеет отношения к номеру банковского счета, а является внутрибанковским учетом счетов для внутренней системы допконтроля банка для бухгалтерии банка. То есть при перечислении денежных средств эти цифры указывать не надо. Согласно договору № 333 от 06 октября 2011 года Жарков А.В. ежеквартально должен был предоставлять в центр занятости документы подтверждающие обеспечение занятостью и представление социальных гарантий трудоустроенному по направлению центра занятости населения безработному гражданину, а так же ежеквартально копии документов об уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей по системе налогооблажения и копии налоговых деклараций, так же по требованию Центра занятости представлять документы подтверждающие реализацию бизнес-плана и т.д. В первое время Жарков А.В. необходимые документы предоставлял, затем перестал исполнять свои обязательства по данному договору № 333, в связи с чем в октябре 2014 года руководитель Центра занятости населения подала на Жаркова А.В. исковое заявление о взыскании с него денежных средств в связи с нарушением Жарковым А.В. условий договора « Об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности и на создание дополнительных рабочих мест (без образования юридического лица). В мае 2017 года от сотрудников полиции стало известно, что Жарков А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, достоверна зная, что на территории Республики Татарстан действует программа государственной поддержки безработных гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности, которая безвозмездно субсидируется бюджетом Республики Татарстан, 12.10.2011 года зарегистрировался в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны РТ в качестве индивидуального предпринимателя при этом вести какую- либо деятельность не намеревался, в результате незаконно получил безвозмездно компенсационную выплату на организацию собственного дела в размере 58 800 рублей. Далее, в продолжение своего преступного умысла, направленного на завладением денежных средств путем обмана, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и достоверно зная, что на территории Республики Татарстан действует региональная программа «Об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности и на создание дополнительных рабочих мест (без образования юридического лица)», предоставил в ГКУ «ЦЗН города Набережные Челны» фиктивные документы о трудоустройстве в ИП Жарков А.В. В. И.С., Д.С.М. С.М., Т. Е.Ю., Т. P.P., Б. А.А., Х.А.Н. А.Н., М.В.Р. В.Р., А. М.В., Ч. А.А., Б. Д.А., тем самым подтвердив о создании дополнительных рабочих мест, в результате чего незаконно получил безвозмездно выплату на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на общую сумму 588 000 рублей.

10 августа 2017 года Жарков А.В. был осужден Набережночелнинским судом по ст. 159 ч.3 УК РФ по факту того, что он 19.10.2011 года согласно платежному поручению 1368236 обманным путем получил от Центра занятости денежные средства в сумме 58 800 рублей на компенсационную выплату на реализацию бизнес-плана, а также 250 000 рублей по договору № 13 «О возмещении затрат работодателю по созданию дополнительного рабочего места для трудоустройства инвалида».

В январе 2019 года обратилась с заявлением в Тукаевский отдел полиции с просьбой провести проверку в отношении Жаркова А.В., так как ГКУ Центр занятости населения считает, что Жарков А.В. вновь обманным путем, представив подложные документы похитил денежные средства в сумме 588000 рублей, причинив ущерб в крупном размере. (том№1, л.д.89-92)

- оглашенными в порядке ч 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ленда С.Н., из которых следует, что с 2003 года состоит в должности начальника отдела активных форм занятости ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны». В ее обязанности входит курирование вопросов по оказанию государственной услуг по самозанятости и в форме предпринимательской деятельности для безработных граждан. В 2010 г. на территории РФ реализовывалась программа согласно Постановления Правительства РФ от 04.12.2009. № 1011 «о предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидии из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ», и Постановление кабинета министров РТ от 12.02.2010 =,№ 65 «Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки безработным гражданам на организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности и на создании безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан». На основании указанной программы оказывалась государственная поддержка в виде компенсационной выплаты на реализацию предоставленного бизнес- плана на создание 10 дополнительных рабочих мест, путем перечисления на лицевой счет денежных средств в размере 58 880 рублей на каждое дополнительное созданное рабочее место. В 201 1 году в отдел активных форм занятости ГКУ «ЦЗН» обратился Жарков А.В. с бизнес-планом (на организацию самозанятости) и на создании 10 дополнительных рабочих мест. В установленном порядке Жарков А.В. состоял на учете в ГКУ «ЦЗН» как безработный. От Жаркова А.В. в отдел трудоустройства поступило заявление о получении государственной услуги по самозанятости. Далее Жарков А.В. предоставил бизнес-план на экспертный совет по оценке бизнес-плана, получил положительную рекомендации экспертного совета ГКУ «ЦЗН», и в дальнейшем между Жарковым А.В. и ГКУ «ЦЗН» был заключен договор № ... от 03.10.2011 об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности и на создании дополнительных 10 рабочих мест. Платежным поручением №... от 19.10.2011 г. ГКУ «ЦЗН г. Наб. Челны» перечислил на лицевой (р/счет) Жаркова А.В. денежные средства в виде компенсационной выплаты в размере 646 800 рублей, из которых 58 800 рублей на реализацию бизнес- плана 588 800 рублей на создании 10 рабочих мест. В соответствии с договором с Жарков А.В. должен был в течении 3 месяцев потратить финансовые средства выделенные ГКУ «ЦЗН» на реализацию бизнес-плана и предоставить копии документов в ЦЗН, кроме этого он должен был предоставить копии документов о приеме на работу граждан направленных ГКУ « ЦЗН» на созданные рабочие места. В течении одного года Жарков А.В. должен был предоставлять документы подтверждающие занятость работников, а именно платежные ведомости о получении заработной платы, табеля учета рабочего времени, отчисления во внебюджетные фонды (ФСС, ИФНС, ФОМС, ПФР). Работники, которые были трудоустроены в ИП Жарков А.В.: В. И.С., Д.С.М. С.М., Т. Е.Ю., Т. P.P., Б. А.А-, Х.А.Н. А.Н., М.В.Р. В.Р., А. М.В., Ч. А.А., Б. ДХ состояли на учете в ГКУ «ЦЗН» как безработные граждане, они направлялись в ИП Жарков А.В. ГКУ «ЦЗН». За предоставленную субсидию ИП Жарков А,В. отчитался, но не предоставил документы по отчетности за 1,2,3,4 квартал 2012 и 1 квартал 2013 чем нарушил. условия договора № 333 от 06.10.2011, таким образом ИП Жарков А.В. не предоставил отчеты по кварталам. По данному факту было подано исковое заявление в Набережночелнинский городской суд, исковые требования ГКУ «ЦЗН» были удовлетворены. Документы Жарковым А.В. принимались специалистами активных форм занятости. Фактически со стороны ГКУ «ЦЗН» на тот момент не осуществлялись выездные проверки в части занятости вышеперечисленных граждан, так как на тот момент нормативно-правовыми актами проведение проверок не было предусмотрено. Том № 2, л.д. 148-150;

постановлением об изъятии документов в ГКУ «ЦЗН города Набережные Челны» для получения субсидий (том№ 1, 93-94);

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые у ФИО1, а именно:

1. карточка персонального учета гражданина ищущего работу № 249053/1131 от 06.09.2011 года на ФИО2 на 4 листах. Том № 1, л.д. 122-125

2. приказ № 259 ДТ/11 от 16.09.2011 года о признании гр. ФИО2 безработным на 1 листе. Том № 1, л.д. 126

3. приказ № 259 ПП/11 от 16.09.2011 года о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на 1 листе. Том № 1, л.д. 127

4. приказ № 290 ПК/11 от 17.10.2011 года о прекращении предоставления государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета на 1 листе. Том № 1, л.д. 128

5. Приказ № 290 ФП/11 от 17.10.2011 года ГКУ «центр занятости населения г. Набережные Челны» об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Том № 1, л.д. 129

6. заявление ФИО2 в ГКУ «центр занятости населения г. Набережные Челны от 19.09.2011 года с просьбой оказать государственную поддержку на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности. Том № 1, л.д.130

7. бизнес-план оказание отделочно-ремонтных работ на 11 листах. ФИО3 Том № 1, л.д. 131-141

8. экспертное заключение на бизнес-план. Том № 1, л.д. 142

9. рекомендация по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от 03.10.2011 года. том № 1, л.д. 143

10. Договор № 333 от 06.10. 2011г. «Об оказании государственной поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности и на создание дополнительных рабочих мест», согласно которому гражданин обязуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, по виду деятельности- производство отделочных работ и создать дополнительно 10 мест, с условием трудоустройства на созданных рабочих местах лиц, из числа безработных, состоявших на учете в Центре занятости. Центр занятости оказать государственную поддержку в виде компенсационной выплаты на реализацию бизнес-плана в сумме 58800 рублей и государственную поддержку в виде компенсационной выплаты, выплачиваемой на создание 10- ти дополнительных рабочих мест за счет средств субсидий РФ. Том № 1, л.д. 144-150

11. приложение к договору от 06.10.2011 года. Заявление ФИО2 с просьбой оказать поддержку на организацию самозанятости и на создание 10-ти дополнительных рабочих мест путем перечисления на расчетный счет. Том № 1, л.д. 151

12. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 13.10.2011 г. на имя ФИО2; Том № 1, л.д. 152

13. Справка из С. об открытии счета ФИО4 от 14.10.2011 года. Том № 1, л.д. 153

14. Платежное поручение от 19.10.2011 года о перечислении денежных средств ФИО2 в сумме 646800 рублей, где указано назначение платежа- единовременная компенсационная выплата на реализацию бизнес-плана по пост. КМ РТ № 65 от 12.02.2010 г. согл.дог. №333 от 16.10.2011 г. Том № 1, л.д. 154

15. Приказ № 1 от 03.12.2011 года о приеме на работу В.И.В. с в качестве маляра с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1 л.д. 155

16. трудовой договор № 1 от 03.12.2011 года между ФИО5 и В. И.В. на 2 листах. Том № 1, л.д. 156-157

17. копия трудовой книжки страницы № 1 и страницы № 9 В. И.В. на 1 листе. Том № 1, л.д. 158

18. заявление от В. И.В. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 04.12.2012 года на 1 листе. Том № 1, л.д. 159

19. Приказ № 11 от 04.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником В. И.В. на 1 листе. Том № 1, л.д. 160

20. Приказ № 2 от 03.12.2011 года о приеме на работу Д.С.М. в качестве разнорабочего с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1, л.д. 161

21. трудовой договор № 2 от 03.12.2011 года между ФИО5 и Д.С.М. С.М. на 2 листах. Том № 1, л.д. 162-163

22. копия трудовой книжки страницы № 1 и страницы № 5 Д.С.М. С.М. на 1 листе. Том № 1, л.д. 164

23. Приказ № 12 от 04.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником Д.С.М. С.М. по собственному желанию на 1 листе. Том № 1, л.д. 165

24. Заявление от Д.С.М. С.М. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 04.12.2012 года на 1 листе. Том № 1, л.д. 166

25. Приказ № 3 от 03.12.2011 года о приеме на работу Т.Е.Ю. в качестве мастера строительно-монтажных работ с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1, л.д.167

26. трудовой договор № 2 от 03.12.2011 года между ФИО5 и Т. Е.Ю. на 2 листах. Том № 1, л.д. 168-169

27. копия трудовой книжки страница № 1 и страница № 11 ФИО6 на 1 листе. Том № 1, л.д. 170

28. Заявление от Т. Е.Ю. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 04.12.2012 года на 1 листе. Том № 1, л.д.171

29. Приказ № 13 от 04.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником ФИО6 по собственному желанию на 1 листе. Том № 1, л.д. 172

30. Приказ № 4 от 03.12.2011 года о приеме на работу Т.Р.Р. в качестве маляра с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1, л.д.173

31. трудовой договор № 4 от 03.12.2011 года между ФИО5 и Т. Р.Р. на 2 листах. Том № 1 л.д. 174-175

32. Заявление от Т. Р.Р. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 04.12.2012 года на 1 листе. Том № 1, л.д. 176

33. Приказ № 14 от 04.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником ФИО7 собственному желанию на 1 листе. Том № 1, л.д. 177

34. Приказ № 5 от 13.12.2011 года о приеме на работу Б.А.А, в качестве специалиста. Том № 1, л.д. 178

35. трудовой договор № 5 от 13.12.2011 года между ФИО5 и Б. А.А. на 2 листах. Том № 1, л.д. 179-180

36. копия трудовой книжки Б. А.А. страница № 1 и страница № 3 на 1 листе. Том № 1, л.д. 181

37. Приказ № 15 от 14.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником Б. А.А. Том № 1, л.д. 182

38. Заявление от Б.А.А, А.А. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 14.12.2012 года на 1 листе. Том № 1, л.д. 183

39. Приказ № 6 от 13.12.2011 года о приеме на работу Х.А.Н. в качестве мастера с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1 л.д.184

40. трудовой договор № 6 от 13.12.2011 года между ФИО5 и Х.А.Н. А.Н. на 2 листах. Том № 1, л.д. 185-186

41. копия трудовой книжки Х.А.Н. А.Н. страница № 1 и страница № 11 на 1 листе. Том № 1, л.д. 187

42. Приказ № 16 от 14.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником Х.А.Н. А.Н. по собственному. Том № 1, л.д. 188

43. Заявление от Х.А.Н. А.Н. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 14.12.2012 года на 1 листе. Том № 1, Л.д. 189

44. Приказ № 7 от 26.12.2011 года о приеме на работу М.В.Р. в качестве специалиста. Том №1, л.д. 190

45. трудовой договор № 7 от 26.12.2011 года между ФИО5 и М.В.Р. В.Р. на 4 листах.Том № 1, л.д. 191-194

46. Заявление от М.В.Р. В.Р. на имя ФИО2 с просьбой уволить по собственному желанию от 27.12.2012 года на 1 листе. Том №1, л.д. 195

47. Приказ № 17 от 27.12.2012 года о прекращении трудового договора с работником ФИО8 Том № 1, л.д.196

48. Приказ № 8 от 17.02.2012 года о приеме на работу А. в качестве разнорабочего. Том № 1, л.д.197

49. трудовой договор № 8 от 17.02.2012 года между ФИО5 и А. М.В. на 2 листах. Том №1, л.д. 198-199

50. копия трудовой книжки А. М.В., страница № 1 и страница № 5 на 1 листе. Том №1, л.д. 200

51. Приказ № 9 от 27.02.2012 года о приеме на работу Ч. в качестве мастера строительных работ с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1, л.д. 201

52. трудовой договор № 9 от 27.02.2012 года между ФИО5 и Ч. А.А. на 2 листах. Том №1, л.д. 202-203

53. Приказ № 10 от 27.02.2012 года о приеме на работу Б.Д.А. в качестве мастера строительных работ с тарифной ставкой 4611 рублей, имеется подпись ФИО5, подпись работника, оттиск печати. Том № 1, л.д. 204

54. трудовой договор № 10 от 27.02.2012 года между ФИО5 и Б. Д.А. на 2 листах. Том № 1, л.д. 205-206

55. отчет ИП ФИО2 за 4 квартал 2011 года на 1 листе.

Том №1, л.д. 207

56. платежная ведомость № 1 от 20.12.2011 года на сумму 8000 рублей, в ведомости указаны работники в количестве 6 человек, имеются подписи, суммы, оттиск печати «ИП ФИО2».

57. платежная ведомость № 2 от 30.12.2011 года на сумму 12605 рублей, в ведомости указаны работники в количестве 7 человек, имеются подписи, суммы, оттиск печати «ИП ФИО2».

58. расчетная ведомость от 31.12.2011 года, указаны 7 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

59. табель учета рабочего времени от 31.12.2011 года, количеств работников 7 человек.

60. копии квитанций от 19.12.2011 года и 29.12.2011 года об отчислении ФИО2 денежных средств в ОПФР по РТ и ФСС РФ по РТ. на 3 листах.

61. извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ФИО2

62.сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по состоянию на 01.01.2012.

63. протокол № 1745 от 08.02.2012 года о приеме сведений о доходах физических лиц за 2011 год, представленных с использованием средств телекоммуникаций.

64. справка о доходах физического лица за 2011 год № 1 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице-Б. А.А.

65. справка о доходах физического лица за 2011 год № 2 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице- В. И.В.

66. справка о доходах физического лица за 2011 год № 3 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице- Д.С.М. С.М.

67. справка о доходах физического лица за 2011 год № 4 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице- М.В.Р. В.Р.

68. справка о доходах физического лица за 2011 год № 5 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице- Т. Р.Р.

69. справка о доходах физического лица за 2011 год № 6 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице- Т. Е.Ю.

70. справка о доходах физического лица за 2011 год № 7 от 02.02.2012 года ( форма № 2-НДФЛ), данные о налоговом агенте- ФИО2, данные о физическом лице- Х.А.Н. А.Н.

71. отчет ИП ФИО2 за 2 квартал 2012 года.

72. платежная ведомость № 5 от 20.02.2012 года на сумму 15 000 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

73. платежная ведомость № 6 от 01.04.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

74. платежная ведомость № 7 от 20.04.2012 года на сумму 15 000 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

75. платежная ведомость № 8 от 01.05.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

76. платежная ведомость № 9 от 20.05.2012 года на сумму 15 000 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

77. платежная ведомость № 10 от 01.06.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

78. платежная ведомость № 12 от 01.07.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

79. расчетная ведомость № 3 от 01.04.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

80. табель учета рабочего времени № 3 от 01.04.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

81. расчетная ведомость № 4 от 01.05.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

82. табель учета рабочего времени № 4 от 01.05.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

83. расчетная ведомость № 5 от 01.06.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

84. табель учета рабочего времени № 5 от 01.06.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

85. расчетная ведомость № 6 от 01.07.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

86. табель учета рабочего времени № 6 от 01.07.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

87. копия квитанции от 25.06.2012 года об отчислении денежных средств в сумме 621 рублей в ФСС РФ по РТ.

88. отчет ИП ФИО2 за 3 квартал 2012 года.

89. платежная ведомость № 13 от 20.07.2012 года на сумму 15 000 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

90. платежная ведомость № 14 от 01.08.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

91. платежная ведомость № 15 от 20.08.2012 года на сумму 15 000 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

92. платежная ведомость № 16 от 31.08.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

93. платежная ведомость № 17 от 20.09.2012 года на сумму 15 000 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

94. платежная ведомость № 83 от 28.09.2012 года на сумму 25110 рублей, количество работников 10 человек, имеются подписи, оттиск печати «ИП ФИО2»

95. расчетная ведомость № 7 от 01.08.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

96. табель учета рабочего времени № 7 от 01.08.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

97. расчетная ведомость № 8 от 31.08.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

98. табель учета рабочего времени № 8 от 31.08.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

99. расчетная ведомость №9 от 28.09.2012 года указаны 10 работников, имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО2

100. табель учета рабочего времени № 9 от 28.09.2012 года в табличной форме, указаны 10 работников, имеются отметки о явках и неявках на работу.

101. отчет ИП ФИО2 за 4 квартал 2012 года.

102.платежные ведомости на 6 листах.

103. расчетные ведомости и табели рабочего времени за период с 01.10.2011 года по 29.12.2011 года на 6 листах.

104. извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации

105. сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 01.01.2013 года.

106. извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации

107. налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения за 2012 года на 3 листах.

108. извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации

109. налоговая декларация по налогу на доходы физ.лиц за 2011 год (ИП ФИО2) на 2 листах.

110. извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации

111. извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации

112. налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения за 2011 года на 3 листах.

113. расписка о приеме документов в ЭЦП, содержащих сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование на 1 листе.

114. расчет по начисленных и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2011 год на 12 листах.

115. расписка о приеме документов в ЭЦП, содержащих сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование на 1 листе.

116. расчет по начисленных и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2012 год на 6 листах.

117. отчет ИП ФИО2 на 1 листе.

118. квитанция к ПКО № 08 от 22.11.2011 на сумму 197 800 рублей,

119. товарная накладная № 19 от 22.11.2011 на сумму 197 800 рублей,

120. квитанция к ПКО № 11 от 29.11.2011 на сумму 119 708 рублей,

121. товарная накладная № 21 от 29.11.2011 на сумму 107 708 рублей,

122. квитанция к ПКО № 13 от 01.11.2011 на сумму 22 330 рублей,

123. товарная накладная № 23 01.12.2011 на сумму 22 330 рублей,

124. квитанция к ПКО № 15 от 05.12.2011 на сумму 149 530 рублей,

125. товарная накладная № 30 от 05.12.2011 на сумму 149 530 рублей,

126. квитанция к ПКО № 17 от 12.12.2011 на сумму 168 100 рублей,

127. товарная накладная № 36 от 12.12.2011 на сумму 152 900 рублей,

- копии документов из регистрационного дела «ФИО2» полученные из ИФНС № 18 по Республике Татарстан на 14 листах (том№1, л.д.98-104), которые признаны вещественными доказательствами (том № 1, л.д. 106-120, том№2, л.д.85-96);

справкой от директора ООО «В.К.», о том, что реализацией строительных инструментов не занимается, ИП ФИО2 строительный товар не продавали (том№1, л.д. 24).

На основании вышеизложенных и исследованных доказательств суд считает вину подсудимого ФИО2 доказанной.

Государственный обвинитель Хайруллин М.Г. предъявленное обвинение не поддержал и просит уголовное дело в отношении ФИО2 с ч. 3 ст. 159 УК РФ переквалифицировать на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ( в редакции ФЗ - № 207 от 29 ноября 2012 года ) и уголовное дело в отношение ФИО2, прекратить за истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности. Суд считает позиция государственного обвинителя основано на законе.

Преступление ФИО2 совершено с 06 сентября 2011 года по 27 февраля 2012 года. Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ, вступившим в силу 10 декабря 2012 года, глава 21 УК РФ дополнена статьями 159.1-159.6, предусматривающими уголовную ответственность за различные виды мошенничества.

При этом часть 3 статьи 159.2 УК РФ в указанной редакции устанавливает уголовную ответственность за мошеннические действия (бездействие), связанные с получением, в том числе иных социальных выплат, в крупном размере, тем самым действия ФИО2 подлежат квалификации по ч. 3 ст.159.2 УК РФ (ФЗ - № 207 от 29 ноября 2012 года ) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Часть 3 статьи 159.2 УК РФ санкцией которой предусмотрены альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Таким образом, санкция части 3 статьи 159.2 УК РФ в названной редакции является более мягкой, по сравнению с санкцией части 3 статьи 159 УК РФ, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Согласно статье 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание.

Вместе с тем в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истек срок шесть лет. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Принимая во внимание, что преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, срок давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности истек 27.02.2018.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 7. ст.246. ст.ст. 254, 256 УПК РФ суд,

П О С Т А Н О В И Л:

производство по уголовному делу в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ прекратить за истечением срока давности уголовного преследования на основании п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО2 по ч. 3 ст.159.2 УК РФ от уголовной ответственности освободить.

Меру пресечения – в виде заключения под стражу – отменить, освободив ФИО2 немедленно, в зале суда.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня провозглашения через Набережночелнинский городской суд.

Судья А. Г. Сахипов

Приговор вступил в законную силу: 09 июля 2019 года.

Судья А. Г. Сахипов

Секретарь судебного заседания А.И. Шигапова