Гражданский кодекс часть 1

Судья Химкинского городского суда Московской области Федорченко Л.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ в отношении должностного лица ООО «БК «Олимп» ФИО1,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении <№ обезличен> от <дата>: <дата> заявитель -ФИО2 прошел регистрацию и идентификацию на сайте (<данные изъяты>), принадлежащем ООО «БК «Олимп», через мобильное приложение. Заявителю был предоставлен логин и пароль от личного кабинета для осуществления интерактивных ставок. У заявителя имеется идентифицированный QIWI-кошелек, номер электронного кошелька совпадает с номером телефона заявителя. После регистрации на сайте заявитель осуществил пополнение счета на сайте со своего QIWI кошелька. Согласно представленным заявителем скриншотам, он осуществлял интерактивные ставки на сайте <данные изъяты> на спортивные события <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> без прохождения идентификации в ООО «БК «Олимп» и иных центрах идентификации. Заявитель лично не присутствовал ни в одном из центров прохождении идентификации, паспорт не предъявлял, также заявитель не контактировал ни с одним сотрудником ООО «БК «Олимп» для целей подтверждения своей личности. Согласно протокола опроса заявителя <№ обезличен> от <дата> – ФИО2 <дата> в 21 час 28 минут произвел итеративную ставку в сумме 100 руб. на спортивное событие с коэффициентом 2,35, При этом с даты регистрации на сайте, как-либо свою личность заявитель перед ООО «БК «Олимп» не подтверждал. Каких-либо процедур идентификации заявитель не проходил. Таким образом, ООО «БК «Олимп» <дата> в 21 час 28 минут осуществил прием интерактивной ставки от ФИО2 (участника азартных игр), без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры.

Согласно статье 4 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации интерактивной ставкой являются денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таки организатором азартных игр, центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контора или тотализаторов является кредитная организация, в том числе небанковская кредитная организация, осуществляющая деятельность в соответствии со статьей 14.2 Закона №244-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 6 статьи 5 Закона №244-ФЗ организатор азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах вправе принимать интерактивные ставки, переданные только путем перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов с использованием электронных средств платежа по поручениям участников данных видов азартных игр.

Пунктом 1 статьи 6.1 Закона №244-ФЗ установлено, что организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма» и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, а также вести в букмекерских конторах и тотализаторах учет участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные события.

Согласно ч.3 ст. 6.1 Закона №244-ФЗ предусмотренное пунктом 1 статьи 6.1 Закона №244-ФЗ требование о приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного законом №115-ФЗ и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных.

Согласно п. 1.2 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 организации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона №115-ФЗ обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Закона №115-ФЗ.

ООО «БК «Олимп» - организатор азартных игр осуществляет внутренний контроль с нарушением законодательства, <дата> в 21 час. 28 мин. интерактивная ставка от заявителя ФИО2 была принята обществом через своего агента АО КИВИ Банк, который является для ООО «БК «Олимп» Центром учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС) и осуществляет деятельность по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств, их учету и переводу ООО «БК «Олимп», Общество с использованием сайта в сети Интернет осуществляет прием денежных средств, переведенных АО «КИВИ Банк» по поручениям физических лиц, и служащих условием участи в азартных играх. При этом идентификация физического лица ФИО2 не была осуществлена, в нарушение пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «БК Олимп» представило Приказ от 19.06.2012г. №18/1 «О назначении специального должностного лица, ответственного за соблюдение требований ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которым ФИО1 назначен ответственным за соблюдением требований Правил внутреннего контроля в соответствии с должностной инструкцией (Приложение №3 к Приказу ООО «БК «Олимп» №16 от 09.01.2017 года), которой определены функции и обязанности, а также права специального должностного лица. Также ООО «БК «Олимп» предоставило свидетельство Автономной некоммерческой организации «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» о прохождении ФИО1 обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по теме «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования территоризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами иным имуществом» от 25.05.2017г. серия ПУ №062273.

ФИО1 был нарушен пункт 2 должностной инструкции раздела функций и обязанностей специального должностного лица «Реализация правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления», а именно, не была осуществлена идентификация физического лица в нарушение пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Должностное лицо ООО «БК «Олимп» ФИО1, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, уважительных причин неявки в судебное заседание суду не представил, ходатайства об отложении судебного заседания не заявлял, в связи с чем, суд принял решение о рассмотрении административного дела без его участия.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

Вина должностного лица ООО «БК «Олимп» ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ подтверждается: протоколом об административном правонарушении <№ обезличен> от <дата>; заявлением ФИО2 от <дата> протоколом опроса <№ обезличен> от <дата> с приложением скриншотов страниц прохождения идентификации на сайте (<данные изъяты>) онлайн, скринтшотов интерактивных ставок осуществленных ФИО2, а также другими материалами дела.

Таким образом, основываясь на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, которым у суда нет оснований не доверять, поскольку они согласуются между собой, создавая целостную и ясную картину совершенного должностным лицом ООО «БК «Олимп» ФИО1 административного правонарушения, суд приходит к выводу, что должностное лицо ООО «БК «Олимп» ФИО1 совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, а также обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.ст.4.2, 4.3 КоАП РФ, суд не усматривает.

При таких обстоятельствах, с учетом характера совершенного должностным лицом административного правонарушения, его имущественного и финансового положения, отсутствия обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд считает целесообразным за совершенное правонарушение назначить должностному лицу ООО «БК «Олимп» ФИО1 наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.2, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо ООО «БК «Олимп» ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате на счет со следующими реквизитами:

УФК Министерства Финансов РФ по СПб

(Межрайонная ИФНС №3 России по Санкт-Петербургу)

ИНН <***>, КПП 781901001, ОКТМО 40395000

ГРКЦ Банка России по Санкт-Петербургу, БИК 044030001

Р/сч <***>, КБК 182 1 16 90020 02 6000 140.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: