Гражданский кодекс часть 1

Судья Октябрьского районного суда г.Липецка Хуторная А.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 3 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 ФИО3, (дата) г.р., гражданина РФ, урож. г<адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

Генеральный директор ООО «РВЦ Информ» ФИО1 совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно: воспрепятствовал проведению МРУ Росфинмониторинга по ЦФО выездной проверки.

В судебное заседание ФИО1 не явился, извещен надлежащим образом. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица. Привлекаемого к административной ответственности, надлежащим образом извещенного о времени месте рассмотрения дела.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Как следует из материалов дела, ООО «РВЦ Информ» состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО как оператор по приему платежей (уведомление о постановке на учет от (дата). №).

Одним из основных видов деятельности организации, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц является прочее денежное посредничество.

По имеющимся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ЦФО документам и сведениям, ООО «РВЦ Информ» осуществляет деятельность оператора по приему платежей, что подтверждается выписками по счетам ООО «РВЦ Информ», предоставленным АКБ «ВПБ» (ЗАО), НБ «Траст», ОАО «Липецккомбанк», АО «Райффайзенбанк», в которых содержится информация по начислению денежных средств от ООО «Городская касса» на счет ООО «РВЦ Информ» в виде оплаты по договору № от (дата). В дальнейшем данные платежи перечисляются на счета управляющих компаний ( МУП «РВЦ г.Липецка», ООО «УК «Уютный дом», ООО «Управляющая компания «Городище» и другие) по договорам № от (дата)., № от (дата). № от (дата).

Приказом и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от (дата). определено проведение выездной проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму в ООО «РВЦ Информ», в срок с (дата). по (дата). за период с (дата). по (дата). О проведении проверки, об ознакомлении с приказом о проведении проверки и требованием о предоставлении документов и информации, по адресу места нахождения ООО «РВЦ Информ» и по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» были направлены телеграммы о необходимости явки (дата). в <данные изъяты> часов по адресу: <адрес> Телеграмма вручена 01.09.2015г. по месту регистрации ООО «РВЦ Информ» уполномоченному на получение телеграмм ФИО2. Телеграмма по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 не доставлена по причине «Квартира закрыта, адресат за извещением не является».

(дата) член комиссии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, прибыв по месту нахождении ООО «РВЦ Информ» установил, что ООО «РВЦ Информ» по месту регистрации не располагается. Генеральный директор ФИО1 для получения приказа и требования о предоставлении документов и информации не явился, о чем составлен № об отсутствии организации по месту нахождения.

Последствием такого бездействия является невозможность осуществления проверочных мероприятий и невозможность оценки законности определенных действий организации.

В соответствии с п.5.1 Положения, к полномочиям Росфинмониторинга отнесено осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства РФ в этой сфере.

Реализация вышеуказанных полномочий регламентирована Административным регламентом, который зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 27.10.2014г. за № 34451.

В соответствии с Административным регламентом организация обязана представить Росфинмониторингу или его территориальному органу сведения и документы, необходимые для проведения выездной проверки.

Непредставление необходимых для проведения проверки документов либо их представление в искаженном виде делает невозможным достижение целей проверки, а именно оценки надлежащего соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму.

С целью повторного уведомления законного представителя ООО «РВЦ Информ» о проведении выездной проверки в отношении ООО «РВЦ Информ», а также вручения приказа о проведении проверки и требования о предоставлении документов и информации по адресу места нахождения ООО «РВЦ Информ» и по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» были направлены телеграммы о необходимости явки (дата) по адресу: <адрес> Телеграмма по адресу ООО «РВЦ Информ» не доставлена по причине «организация закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является, что подтверждается служебным извещением ФГУП Почта России от (дата). №.Телеграмма по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 не доставлена по причине «квартира закрыта, адресат за извещением не является» (служебное извещение ФГУП Почта России от (дата). №).

Генеральный директор ФИО1 для получения приказа и требования о предоставлении документов и информации не явился.

В представленной АКБ «ВПБ» (ЗАО) карточке с образцами подписей и оттиска печати указан иной адрес Общества, а именно: <адрес>

С целью повторного уведомления законного представителя ООО «РВЦ Информ» о проведении выездной проверки в отношении ООО «РВЦ Информ», а также вручения приказа о проведении проверки и требования о предоставлении документов и информации по адресу ООО «РВЦ Информ» (<адрес>) и по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 (<адрес>) были направлены телеграммы ((дата). №,№) о необходимости явки (дата). в <данные изъяты> часов. Телеграмма по адресу ООО «РВЦ Информ» не доставлена по причине «адресат выбыл неизвестно куда», что подтверждается служебным извещением ФГУП Почта России от (дата). №.Телеграмма по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 не доставлена по причине «квартира закрыта, адресат за извещением не является» (служебное извещение ФГУП Почта России от (дата). №).

(дата) часов член комиссии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, прибыв по месту нахождении ООО «РВЦ Информ» (<адрес>) установил, что ООО «РВЦ Информ» по этому адресу не располагается. Генеральный директор ФИО1 для получения приказа и требования о предоставлении документов и информации не явился, о чем составлен Акт № об отсутствии организации по месту нахождения/месту фактического осуществления деятельности от (дата).

Кроме того, с целью повторного уведомления законного представителя ООО «РВЦ Информ» о проведении выездной проверки в отношении ООО «РВЦ Информ», а также вручения приказа о проведении проверки и требования о предоставлении документов и информации по адресу ООО «РВЦ Информ» (<адрес>) и по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 (<адрес>) были направлены телеграммы (от (дата). № №,№) о необходимости явки (дата). Телеграмма по адресу ООО «РВЦ Информ» не доставлена по причине «организация закрыта,адресат по извещению за телеграммой не является», что подтверждается служебным извещением ФГУП Почта России от (дата). №.Телеграмма по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 не доставлена по причине «квартира закрыта, адресат за извещением не является» (служебное извещение ФГУП Почта России от (дата). №).

Также в адрес места нахождения ООО «РВЦ Информ» (<адрес>) и по месту регистрации генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 (<адрес>) было направлено письмо с копией приказа о проведении проверки и требования о предоставлении документов и информации. В соответствии с указанными документами организация обязана предоставить комиссии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО документы и информацию, необходимые для проведения проверки.

По информации, полученной от ООО «МБИ-Липецк», письмо, направленное по месту регистрации генерального директора ФИО1 не доставлено по причине отсутствия получателя по адресу.

По информации, имеющейся на сайте ФГУП Почта России, письмо, направленное в адрес ООО «РВЦ Информ» (<адрес>) было получено адресатом (дата).

При таких обстоятельствах следует признать, что МРУ Росфинмониторинга по ЦФО предприняты все меры по надлежащему уведомлению генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 о том, что в отношении организации проводится выездная проверка, и у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но ФИО1 не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Документы и информация, необходимые для проведения проверки, комиссии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО предоставлены не были.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о воспрепятствовании баташовым В.П., являющимся генеральным директором ООО «РВЦ Информ», осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным органом проверок, что образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подтверждается материалами дела, а именно: приказом о проведении выездной проверки; требованием о предоставлении документов и информации; актом о воспрепятствовании проведению проверки; протоколом об административном правонарушении, и иными материалами дела.

Таким образом, вину генерального директора ООО «РВЦ Информ» ФИО1 в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, суд считает установленной.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства его совершения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает совершение генеральным директором ФИО1 правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, не имеется.

С учетом изложенного, исходя из санкции ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, предусматривающей наказание для должностного лица в виде административного штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, а также с учетом того обстоятельства, что постановлением октябрьского районного суда г. Липецка от (дата) было назначено наказание ООО «РВЦ Информ» в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток, суд считает возможным назначить должностному лицу ФИО1 наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «РВЦ Информ», признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

Штраф подлежит уплате:

УФК по г. Москве (МРУ Росфинмониторинг по ЦФО л/с <***>)

Р\с 40101810800000010041 в отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

БИК 044583001, КБК 724 1 16 12000 01 6000 140

ИНН <***> КПП 770901001 ОКАТО 45286555000, ОКТМО 45375000

Разъяснить ФИО1, что административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. При этом подлинный документ, свидетельствующий об уплате суммы административного штрафа, должен быть представлен в Октябрьский районный суд г. Липецка. Неоплата административного штрафа в установленный законом срок влечет ответственность по статье 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Октябрьский районный суд г.Липецка в течение 10 (десяти) суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ.

Судья А.А. Хуторная

Постановление в полном объеме изготовлено 28.12.2015г.