Гражданский кодекс часть 1

ФИО6 ФИО27, года рождения, уроженца а. Хумара, , КЧР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, проживающего: , кВ. 21, зарегистрированного: , пер. , женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 1, 176 ч. 1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО6 виновен в получении руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб ( 2 эпизода).

Преступления совершены им при следующих обстоятельства.

ФИО6, являясь единственным учредителем, а также согласно решению от учредителя ООО «Капитал», генеральным директором данного общества, имея единый прямой умысел, направленный на незаконное получение кредита в общей сумме 6000000рублей посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время не установлено, обратился от имени ООО«Капитал» в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в (с17.10.2007 г. преобразованный в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в ), находящийся по адресу: , корпус 2, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005 г. и 1 квартал 2006г., содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал».

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в для получения кредита, внеоборотные активы за 2005г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения – .

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - .

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составляют , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения - рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в для получения кредита, внеоборотные активы за 1квартал 2006г. составили рублей, что соответствует фактическим данным бухгалтерского баланса, установленным в ходе предварительного следствия.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 1квартал 2006 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения - .

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения – .

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006год, составила рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составляют , что соответствует фактическим данным бухгалтерского баланса, установленным в ходе предварительного следствия.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения - рублей.

Кроме того, ФИО6 скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг, в сумме рублей.

Таким образом, предоставленные ФИО6 от имени ООО«Капитал» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005год и 1 квартал 2006 года в адрес АБ«Газпромбанк» (ЗАО) отражали более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные ФИО6 в Межрайонную ИФНС России по КЧР.

На основании представленных ФИО6 сотрудникам филиала АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Капитал», филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и АБГП«Газпромбанк» (ЗАО) (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО1 и ООО«Капитал» в лице генерального директора Т.С.ИБ. (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии№047/06-К от о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере , сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 16% годовых по фактической задолженности, во исполнение которого филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в на расчётный счёт ООО «Капитал» , открытый в филиале АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру от и в размере рублей согласно мемориальному ордеру№ а всего на общую сумму рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Капитал» ФИО2 вновь обратился от имени ООО«Капитал» в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в (с преобразованный в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в ), находящийся по адресу: , корпус2, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму , при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк вышеперечисленные документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005г. и 1 квартал 2006г., содержащие вышеуказанные заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные ФИО6 в Межрайонную ИФНСРоссии по КЧР.

На основании представленных ФИО6 сотрудникам филиала АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Капитал», филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и АБГП«Газпромбанк» ЗАО (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО1 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ФИО2 (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии№ от о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере рублей, сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 14% годовых по фактической задолженности, во исполнение которого филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в на расчётный счёт ООО «Капитал» , открытый в филиале АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру и в сумме согласно мемориальному ордеру , а всего на общую сумму рублей.

ФИО6 в период времени с до от имени ООО«Капитал», действуя во исполнение договора об открытии кредитной линии -К от , погасил часть основного долга перед АБГП«Газпромбанк» ЗАО на общую сумму а в период времени с до во исполнение договора об открытии кредитной линии -К от погасил часть основного долга перед АБГП«Газпромбанк» ЗАО на общую сумму . Однако впоследствии ООО «Капитал» в лице директора Т.С.ИБ. условия договоров об открытии кредитной линии -К от и -К от не выполнило, заемные денежные средства в сумме не возвратило и указанную сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым ФИО6 причинил ОАО«Газпромбанк» крупный ущерб в сумме

Он же, ФИО6, являясь единственным учредителем, а также согласно решению от учредителя ООО «Капитал», генеральным директором данного общества, имея единый прямой умысел, направленный на незаконное получение кредита в общей сумме посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время не установлено, обратился от имени ООО«Капитал» в филиал ОАО«Уралсиб» в , находящийся по адресу: , с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО «Капитал» представил в банк документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005года, 2005 год и 1 квартал 2006г., содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал».

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в для получения кредита, внеоборотные активы за 9 месяцев 2005г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, рублей, разница в сторону завышения – .

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 9месяцев 2005 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - .

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения – .

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005года, составили рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составляют , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону занижения – рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составили рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - рублей.

Кроме того, ФИО6 скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в для получения кредита, внеоборотные активы за 2005г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения – .

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют об отсутствии таковых, разница в сторону завышения - рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в для получения кредита, внеоборотные активы за 1квартал 2006г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения - .

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения –.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют об отсутствии таковых, разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составляют , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения – рублей

Таким образом, предоставленные ФИО6 от имени ООО«Капитал» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9месяцев 2005 года, 2005год и 1 квартал 2006 года в адрес ОАО«Уралсиб» отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные ФИО6 в Межрайонную ИФНС России по КЧР.

На основании представленных ФИО6 сотрудникам филиала ОАО«Уралсиб» в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», филиала ОАО«Уралсиб» в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и ОАО«Банк Уралсиб» (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО8 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ФИО6 (заемщик) заключили договор о кредитной линии (возобновляемой) от о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере рублей, сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 14% годовых, во исполнение которого филиалом ОАО«Уралсиб» в на расчётный счёт ООО «Капитал» , открытый в филиале ОАО«Уралсиб» в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру от

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Капитал» ФИО2 вновь обратился от имени ООО«Капитал» в филиал ОАО«Уралсиб» в , находящийся по адресу: , с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк вышеперечисленные документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 года, 2005 год и 1 квартал 2006г., содержащие вышеуказанные заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные ФИО6 в Межрайонную ИФНС России по КЧР.

На основании представленных ФИО6 сотрудникам филиала ОАО«Уралсиб» в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», филиала ОАО«Уралсиб» в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и ОАО«Банк Уралсиб» (кредитор) в лице заместителя управляющего филиалом ФИО9 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ФИО6 (заемщик) заключили договор о кредитной линии (возобновляемой) о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере , сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 16% годовых, во исполнение которого филиалом ОАО«Уралсиб» в на расчётный счёт ООО«Капитал» , открытый в филиале ОАО«Уралсиб» в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру№ и в размере рублей согласно мемориальному ордеру , а всего на общую сумму рублей.

Поручителем по данному кредитному договору выступило ООО«Южный торговый дом», согласно договору поручительства -ДП-2 от

во исполнение п. 10.6 договора о кредитной линии№ ОАО «Банк Уралсиб» списал с расчетного счета ООО«Капитал» , открытого в филиале ОАО«Уралсиб» в в счет погашения суммы основного долга денежные средства в сумме , а во исполнении п. 5.1 договора г.-ДП-2 поручительства ОАО «Банк Уралсиб» списал с расчетного счета ООО «Южный торговый дом» , открытого в филиале ОАО«Уралсиб» в денежные средства в сумме . Впоследствии ООО «Капитал» в лице директора Т.С.ИБ. условия договоров о кредитной линии (возобновляемой) от и от не выполнило, заемные денежные средства в сумме не возвратило и указанную сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым Т.С.ИВ. причинил ОАО«Банк Уралсиб» крупный ущерб в сумме .

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что им было учреждено ООО «Капитал», где до 2009 г. он являлся директором. Юридический и фактический адрес данной организации являлся: , ул. 3-й . В его основные обязанности входило общее руководство организацией, поиск наиболее выгодного сырья и сбыт произведенной продукции. Основным видом деятельности ООО«Капитал» являлось производство изделий из полиэтилена и продажа строительных материалов.

В 2006 г. для расширения бизнеса он решил взять кредит. По его расчетам требовалась сумма в размере для покупки сырья, химии, краски необходимой для производства полиэтилена. В связи с этим в мае 2006 г. он обратился в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО), расположенный по адресу: , корпус 2 с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Он знал о том, что в банке всю сумму кредита ему никто не предоставит и решил оформить несколько кредитных договоров в данном банке, а в последующем наладить производство и возвратить всю сумму полученных кредитных денежных средств. Боясь того, что ему могут отказать в предоставлении кредита он решил предоставить в банк бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках улучшающие хозяйственное положение ООО«Капитал». Для этого он обратился в фирму, которая изготовляла нужные документы. В нее он передал все уставные и бухгалтерские документы. Он получил пакет необходимых документов для предъявления в банк.

В Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) им был предоставлен пакет документов, в который входили: бухгалтерская и налоговая отчетность, документы по залогу, учредительные документы, справки об открытых счетах, выписка из ЕГРЮЛ, справка о наличии задолженности в бюджетные, внебюджетные фонды, справки из банков, в которых имеются расчетные счета, об оборотах, наличии (отсутствии) ссудной задолженности. С предоставленными им анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистами нескольких отделов банка. В залог им было предложено производственное оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности, а именно автоматическая машина (линия) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная (инв. ).

Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) предоставил ООО«Капитал» кредит на пополнение оборотных средств. Размер транша составлял сроком по (договор об открытии кредитной линии -К). Под залог было предоставлено оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности. Также в обеспечение обязательств ООО«Капитал» с ним был заключен договор поручительства. В подтверждении наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В сентябре 2006 г. он снова обратился в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Для подготовки необходимого пакета документов он вновь обратился в фирму, после чего предоставил, подготовленных ими документы, содержащие сведения не соответствующие действительности, в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО).

Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) заключил с ООО«Капитал», в его лице, договор об открытии кредитной линии -К на пополнение оборотных средств на сумму транша , сроком по , под залог оборудования, принадлежащего ООО«Капитал» на праве собственности. Также в обеспечение обязательств ООО «Капитал» с ним был заключен договор поручительства и договор залога товаров в обороте. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В августе 2006 г. ему вновь понадобились денежные средства для расширения бизнеса, в связи, с чем он обратился в филиал ОАО«УРАЛСИБ» в , расположенный по адресу: с заявлениями о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. По его расчетам требовалась сумма в размере для покупки сырья, химии, краски необходимой для производства полиэтилена. Он знал о том, что в банке всю сумму займа ему никто не предоставит: в связи с большой суммой кредита и наличием кредитных обязательств пере АБГП«Газпромбанк» (ЗАО), в связи, с чем он решил заключить несколько кредитных договоров в данном банке, а в последующем наладить производство и возвратить всю сумму полученных кредитных денежных средств.

До того момента ООО «Капитал» уже являлось клиентом филиала ОАО«Уралсиб» в и имело несколько кредитов, которые своевременно погашало.

В соответствии с требованиями банка он начал готовить необходимый пакет документов и вновь предоставил бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, отражающие более позитивное хозяйственное положение ООО «Капитал». Документы ему вновь подготовила специальная фирма.

В залог им было предложено производственное оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности, в том числе автоматическая машина (линия) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная (инв. ), которая была до этого заложена при получении кредита в филиале «Газпромбанк» (ЗАО) в

филиал ОАО «УРАЛСИБ» в заключил с ООО«Капитал» в его лице договор о кредитной линии на сумму сроком возврата займа до Под залог он предоставил оборудование, принадлежащее ООО «Капитал» на праве собственности.

он заключил с ОАО «Банк Уралсиб» договор о кредитной линии на сумму сроком возврата займа до , где предоставил под залог оборудование и товары в обороте. В обеспечение обязательств ООО «Капитал» с ним и ООО«Южный торговый дом», в лице директора ФИО10, были заключены договора поручительства. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

Около полутора лет он погашал проценты и часть основного долга по полученным кредитам. Ввиду того, что закупленное им сырье очень быстро упало в цене и изготовленный товар стал неконкурентоспособным, он не восстановил реализацией затраты на сырье, поэтому оплачивать кредиты не смог, однако он планировал вернуть долг по кредитам.

Помимо признания подсудимым, его вина в полном объеме подтверждается доказательствами, предоставленными стороной обвинения и исследованными судом.

Так, по факту получения кредита путем предоставления АБ «Газпромбанк» ( ЗАО ) заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Капитал», причинившем крупный ущерб, следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего АБ «Газпромбанк» ( ЗАО ) ФИО3, из которых следует, что с апреля 2009г. работает в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в , а в должности начальника отдела безопасности указанного филиала с марта 2010 г. До 2007 «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в имел название Филиал «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в . На основании доверенности № Д-12/32 от , выданной ему управляющим Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в Костюковым ФИО31, в свою очередь действующего на основании доверенности, выданной председателем правления банка № от Он может представлять интересы «Газпромбанк» (ОАО), в том числе согласно п. 6 указанной доверенности подписывать и подавать заявления о преступлениях, осуществлять права, предусмотренные ст. 42, 44 УПК РФ.

В мае 2006 г. в филиал «Газпромбанк» (ЗАО) в , расположенный по адресу: корпус 2, обратился руководитель ООО«Капитал» ФИО6, юридический и фактический адрес организации: , ул. 3-й , с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала.

Генеральный директор ООО «Капитал» (ИНН ), одновременно его единственный участник и учредитель общества – ФИО6, представил все необходимые документы для получения кредита в соответствии с требованиями ЦБ России и внутренними нормативными документами Банка, а именно: отчетность за последние 4отчетные даты, расшифровки основных статей баланса, договоры с основными контрагентами, документы, подтверждающие право собственности на правомочно занимаемую площадь данной организации (или договор аренды), справки из ИФНС по месту нахождения юридического лица об открытых счетах, о наличии - отсутствии задолженности, бюджет и внебюджетные фонды, выписки из ЕГРЮЛ, справка из банков, в которых открыты расчетные счета клиента об оборотах за последние 12 месяцев, о наличии – отсутствии ссудной задолженности, картотеки -2, полный пакет учредительных документов, правоустанавливающие документы на предмет залога. При наличии ссудной задолженности клиента в других банках необходимо представить копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела ФИО11, ведущим специалистом экспертного отдела (отдела безопасности) П.В.ПА., представителем юридического отдела ФИО12

По результатам проведенного анализа специалистами Банка были составлены заключения о возможности открытия кредитной линии.

Банк и ООО «Капитал» заключили Договор об открытии кредитной линии -К на сумму (Один миллион) рублей сроком по под 16 процентов годовых.

В обеспечение исполнения кредитного договора с ООО «Капитал» был заключен Договор залога имущества -К-З от , в соответствии с которым ООО «Капитал» передало в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество – автоматическую машину (линию) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейную.

Банк надлежащим образом выполнил условия кредитного договора, предоставив Заемщику денежные средства на расчетный счет, открытый в Банке, что подтверждается мемориальным ордером от и мемориальным ордером от Документы, на зачисление денежных средств подписываются ответственным сотрудником (бухгалтером).

В сентябре 2006 г. в Банк снова обратился ФИО6 с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Он представил все необходимые документы для получения кредита в соответствии с требованиями Центрального Банка России и внутренними нормативными документами Банка. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела ФИО13, ведущим специалистом экспертного отдела (отдела безопасности) П.В.ПА., представителем юридического отдела ФИО12

По результатам проведенного анализа специалистами Банка были составлены заключения о возможности открытия второй кредитной линии.

Банк и ООО «Капитал» заключили Договор об открытии кредитной линии -К на сумму (Пять миллионов) рублей сроком по под 14 процентов годовых.

В обеспечение исполнения указанного кредитного договора был заключен Договор поручительства -К-П от с ФИО6. В соответствии с п.п. 1.1, 1.3 договора поручительства поручитель лично солидарно, в том же объеме, что и заемщик (должник), отвечает за выполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору. Также в обеспечение исполнения этого кредитного договора с ООО«Капитал» был заключен Договор залога имущества -К-З от , по которому ООО «Капитал» передал в залог имущество, уже являющееся предметом залога в банке «Уралсиб». Другим обеспечением исполнения кредитного договора№ был заключенный Договор залога товаров в обороте№ от

Банк надлежащим образом выполнил условия второго кредитного договора, предоставив Заемщику денежные средства на расчетный счет, открытый в Банке, что подтверждается мемориальными ордерами №№ от и от

В нарушение условий кредитных договоров с начала 2007 г. ООО«Капитал» перестало выполнять условия о проведении кредитовых оборотов предприятия по расчетному счету в Банке и погашать кредиторскую задолженность.

Ленинским районным судом было вынесено Решение о взыскании кредиторской задолженности солидарно с ООО«Капитал» и ФИО6 в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное обществ) в .

В ходе выяснения причин образовавшейся просроченной задолженности ООО «Капитал» был установлен ряд фактов предоставления клиентом недостоверной информации о своем финансовом состоянии. Если бы при проведении проверки поданных для получения кредита документов сотрудники банка знали или выяснили о том, что ФИО6 предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, а также о том, что имущество, предлагаемое им в залог, уже является предметом договора залога в филиале ОАО «Уралсиб» в , Банк отказал бы ФИО6 в предоставлении кредитов.

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей ФИО14. ( главный бухгалтер Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в ), ФИО13 ( начальник кредитного отдела), ФИО15 ( главный юрисконсульт юротдела), ФИО12 ( начальник юротдела), данными в суде, а также ФИО16 ( главный специалист экспертного отдела) ( т. 12. л.д. 98-103), данными на стадии предварительного расследования, оглашенными и проверенными в судебном заседании, в порядке, установленном ст. 281 УПК РФ.

Письменными доказательствами:

содержанием –

- протокола выемки от , в ходе которой в офисе в филиала НБ «Траст» (ОАО) в , изъяты следующие документы: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от , приказ от (т. 6 л.д. 179-181);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО6 от , приказ от (т. 6л.д. 184-190);

- протокола выемки от , в ходе которой в филиале «Газромбанк» (ОАО) в изъяты следующие документы: заявление генерального директора ООО «Капитал» ФИО6 в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от , договор банковского счета№ от , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» за период времени с по , открытому в филиале ГПБ (ОАО) в , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 31 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежноепоручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от (т. 8 л.д. 11-12);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: заявление генерального директора ООО «Капитал» ФИО6 в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от , договор банковского счета№ от , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» за период времени с по , открытому в филиале ГПБ (ОАО) в , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 30 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежноепоручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от (т. 8 л.д. 13-26);

- протокола выемки от , в ходе которой в МИФНС Росси по КЧР изъяты следующие документы: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от (т. 9 л.л. 5-6);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от (т. 9 л.д. 7-12);

- протокола выемки от , в ходе которой, в помещении кабинета СЧ ГСУ при ГУВД по , у ФИО14 и ФИО3 изъяты следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» с по , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» с по , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежный ордер№ от , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежный ордер№ от , платежный ордер№ от , платежный ордер от , договор поручительства -К-П от , договор залога товаров в обороте - от , договор залога имущества от , договор об открытии кредитной линии№ от , договор поручительства от , договор залога имущества№ от , договор об открытии кредитной линии№ от , заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» Т.С.ИГ. для получения кредита от сентября 2006 г., справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , копия решения о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от , копия решения об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от , договор аренды имущества от , сообщение от из филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с по , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от , копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от , копия бухгалтерского баланса на от , копия договора займа№ от , расшифровка строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках за 1квартал 2006 г. от , копия бухгалтерского баланса на от , отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от , бухгалтерский баланс на от , график погашения кредита по ООО«Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» ФИО2, справка об остатках сырья за период с по генерального директора ООО «Капитал» ФИО2, копия справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на и генерального директора ООО «Капитал» ФИО2, копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия счета от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры 00000005 от , копия товарной накладной от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от , справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на , копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог от , список оборудования ООО «Капитал» от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от , копия накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия спецификации от , копия товарно-транспортной накладной от , счет-фактура от , договор аренды имущества от , копия договора поставки оборудования от , копия накладной от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования от , копия спецификации от , копия договора купли-продажи оборудования от , копия товарной накладной № от , счет-фактура № от , копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-Тек»-, копия акта приема-передачи оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета от , копия товарного чека от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» от , копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – » от , копия договора от , копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от , копия договора от , копия платежного поручения от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия инкассового поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия счет-фактуры № от , копия товарной накладной№ от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия договора от , копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО«Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от , копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-сдачи оборудования к договору от , заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от , копия дополнительного соглашения к договору№ от , копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от , копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от , копия договора№ от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» Т.С.ИГ. для получения кредита от мая 2006 г., решение учредителя ФИО2 от , решение учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от , сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сообщение от филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , справка от Карачаево-Черкесского отделения СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№185 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора аренды имущества от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от , копия договора займа от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на , сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на , расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на , сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки№ от , копия договора поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору купли-продажи от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации к договору на поставку продукции от , договор на поставку продукции от , перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО«Капитал» по состоянию на , справка о балансовой стоимости основных средств от , технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации к договору мены от , копия спецификации к договору мены от , копия договора мены от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия инвентарной карточки учета основных средств ООО «Капитал» от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры№Д786 от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия счета№ от , копия счет-фактуры от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№206 от , копия акта приема-передачи оборудования№ 08/70 от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора поставки № от , справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на , копия счета от , договор поставки продукции со склада от , копия решения об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от , копия инкассового поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия векселя ГПБ от , заявление директора ООО «Капитал» ФИО6 от о предоставлении денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , служебная записку от начальника кредитного отдела ФИО13 о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладная от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от (т. 9 л.д. 84-86);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежный ордер№ 002 от , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежный ордер№ 003 от , платежный ордер№003 от , платежный ордер от , договор поручительства от , договор залога товаров в обороте - от , договор залога имущества от , договор об открытии кредитной линии№ от , договор поручительства -К-П от , договор залога имущества№ от , договор об открытии кредитной линии№ от , заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» Т.С.ИГ. для получения кредита от сентября 2006 г., справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , копия решения о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от , копия решения об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от , договор аренды имущества от , сообщение от из филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с по , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от , копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от , копия бухгалтерского баланса на от , копия договора займа№ от , расшифровка строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках за 1квартал 2006 г. от , копия бухгалтерского баланса на от , отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ФИО6 за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от , бухгалтерский баланс на от , график погашения кредита по ООО«Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, справка об остатках сырья за период с по генерального директора ООО «Капитал» ФИО6, копия справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на и генерального директора ООО «Капитал» ФИО6, копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия счета от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от , справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на , копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог от , список оборудования ООО «Капитал» от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от , копия накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия спецификации от , копия товарно-транспортной накладной от , счет-фактура от , договор аренды имущества от , копия договора поставки оборудования от , копия накладной от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования от , копия спецификации от , копия договора купли-продажи оборудования от , копия товарной накладной № от , счет-фактура № от , копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-Тек»-800Ф2, копия акта приема-передачи оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета от , копия товарного чека от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , копия счет-фактуры 1870 от , копия товарной накладной от , копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» 800Ф2 от , копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – 500» от , копия договора от , копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от , копия договора от , копия платежного поручения от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия инкассового поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№1945 от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия счет-фактуры № от , копия товарной накладной№ от , копия платежного поручения№103 от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия договора от , копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО«Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от , копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-сдачи оборудования к договору от , заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от , копия дополнительного соглашения к договору№ от , копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от , копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от , копия договора№ от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности 1000000рублей генерального директора ООО«Капитал» ФИО6 от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» Т.С.ИГ. для получения кредита от мая 2006 г., решение учредителя ФИО6 от , решение учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО6 от , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от , сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сообщение от филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , справка от Карачаево-Черкесского отделения СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№185 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора аренды имущества от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от , копия договора займа от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на , сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на , расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на , сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки№ от , копия договора поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору купли-продажи от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации к договору на поставку продукции от , договор на поставку продукции от , перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО«Капитал» по состоянию на , справка о балансовой стоимости основных средств от , технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации к договору мены от , копия спецификации к договору мены от , копия договора мены от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия инвентарной карточки учета основных средств ООО «Капитал» от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры№ от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия счета№ от , копия счет-фактуры от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия акта приема-передачи оборудования№ от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора поставки № от , справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на , копия счета от , договор поставки продукции со склада от , копия решения об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от , копия инкассового поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия векселя ГПБ от , заявление директора ООО «Капитал» ФИО6 от о предоставлении денежных средств в сумме 672000рублей по кредитному договору№ от , служебная записку от начальника кредитного отдела ФИО13 о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладная от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , изъятых в ходе выемки у ФИО14 и ФИО3 в помещении кабинета СЧ ГСУ при ГУВД по (т. 9 л.д. 87-106);

- заключения эксперта от , согласно которого подписи от имени ФИО6 в заявлении на выдачу транша на сумму от , заявлении на выдачу транша на сумму от , договоре о залоге оборудования от , приложении к договору о залоге оборудования -ДЗИ от , договоре от , договоре о кредитной линии (возобновляемой) от , договоре поручительства№ от , договоре о залоге оборудования от , приложении к договору о залоге от , договоре о залоге товаров в обороте от , приложении к договору о залоге товаров в обороте от , приложении к договору№ о залоге товаров в обороте от , договоре№ о кредитной линии (возобновляемой) от , анкете-заявке от , анкете-заявке от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , справке о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , договоре об открытии кредитной линии от , договоре залога имущества -К-З от , приложении к договору залога от , договоре поручительства -К-П от , договоре об открытии кредитной линии —К от , договоре залога имущества от , приложении к договору залога от , договоре залога товаров в обороте от , приложении к договору залога товаров в обороте от , договоре поручительства от , заявлении о предоставлении денежных средств в сумме от , справке об остатках сырья на , справке о балансовой стоимости основных средств от , справке о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования на , перечне имущества, предлагаемого в залог, графике погашения кредита с указанием источника погашения кредита, перечне основных средств, справке о наличии основных средств (оборудования), решении от , решении от , анкете клиента (юридического лица) от мая 2006 г., заявке на получение кредита от , анкете клиента (юридического лица) от сентября 2006г., заявке на получение кредита от вероятно выполнены ФИО6

Подписи от имени ФИО6 при заверении подлинности копий документов в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от , бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках на от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006г. от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках за полугодие 2006 г. от , отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от вероятно выполнены ФИО6

Записи «Копия верна» при заверении подлинности в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 1квартал 2006г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от , бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от , отчете о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от вероятно выполнены Т.С.ИГ.(т. 13 л.д. 4-18);

- заключения специалиста от согласно, которого при сравнительном анализе данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, установлено, что от Банка сокрыта убыточность деятельности за 2005 г. в сумме ., валюта пассива баланса занижена на ., что свидетельствует о занижении обязательств предприятия, и искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал». При сравнительном анализе данных отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , установлено, что в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме ., а в отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме

Таким образом, Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала «Газпромбанк» (ОАО) в , отражают более позитивную информацию о прибыльности предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что в балансе, предоставленном в Банк, улучшены показатели краткосрочных финансовых вложений на руб.; валюта баланса завышена на , что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 1-й квартал 2006 г. в сумме от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , показал, что в отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме а в отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме

Таким образом, Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., предоставленные ООО«Капитал» в адрес филиала «Газпромбанк» (ОАО) в , отражают более позитивную информацию о прибыльности предприятия (т. 13 л.д. 30-43).

Оценив, исследованные доказательства, как отдельно, так и в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в полном объеме.

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

По факту получения кредита путем предоставления ОАО «УРАЛСИБ» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Капитал», причинившем крупный ущерб, следующими доказательствами.

Показаниями подсудимого ФИО6, ранее приведенными в приговоре.

Показания представителя потерпевшего ФИО4 из которых следует, что в филиал ОАО «Банк Уралсиб» в , расположенный по адресу: , обратился с заявлением о предоставлении возобновляемой кредитной линии генеральный директор ООО«Капитал» ФИО6, юридический и фактический адрес организации: , ул. 3-й .

Директор ООО «Капитал», ИНН , и одновременно его единственный учредитель ФИО6, представил все необходимые документы, в который входят: бухгалтерская и налоговая отчетность за 2005-2006 годы, документы по залогу, учредительные документы, справки об открытых счетах, выписка из ЕГРЮЛ, справка о наличии задолженности в бюджетные, внебюджетные фонды, справки из банков, в которых имеются расчетные счета, об оборотах, наличии (отсутствии) ссудной задолженности. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела по анализу финансового состояния заемщика ФИО17, специалистом группы по работе с залогами по оценке залогового имущества ФИО18, представителем юридической службы по проверке всей юридической документации организации-заемщика Т.М.ВА., специалистом службы содействия бизнесу по наличию негативной информации о заемщике ФИО19

По результатам проведенного анализа в соответствии с заявками ФИО6 кредитным комитетом было принято решение о выдаче ООО«Капитал» двух кредитов в сумме рублей и рублей.

филиал ОАО «УРАЛСИБ» в предоставил ООО«Капитал» кредит на пополнение оборотных средств в размере рублей сроком по (кредитный договор ) под залог оборудования, принадлежащего ООО «Капитал» на праве собственности, а также кредит на пополнение оборотных средств в размере рублей сроком по под залог оборудования и товаров в обороте (кредитный договор ). Также в обеспечение обязательств ООО «Капитал» было предоставлено поручительство ООО «Южный торговый дом» и ФИО6 ФИО28, как физического лица. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В нарушение условий вышеуказанных кредитных договоров с марта 2008г. ООО «Капитал» не выполнил условия о проведение кредитовых оборотов предприятия по расчетному счету в ОАО «УРАЛСИБ», прекратив погашать кредиторскую задолженность.

В ходе выяснения причин образовавшейся просроченной задолженности ООО «Капитал» был установлен ряд фактов предоставления клиентом недостоверной информации. После предъявлении бухгалтерской и налоговой отчетности ООО«Капитал» за 2005-2006 годы, предоставленной в филиал ОАО «Уралсиб» и МИФНС России по КЧР, а также акта документальной проверки в отношении ООО «Капитал» от , а также копий документов, подтверждающих получение ООО«Капитал» кредита в филиале НК «Траст» (ОАО) в , он пояснил, что бухгалтерские балансы ООО «Капитал», предоставленные в ОАО «Уралсиб» не соответствуют балансам, предоставленным в МИФНС России по КЧР, также сотрудникам банка «Уралсиб» не было известно о наличии кредита у ООО «Капитал» в филиале НК «Траст» (ОАО) в . Если бы при проведении проверки поданных ФИО6 для получения кредита документов сотрудники банка были осведомлены о реальном финансовом состоянии ООО «Капитал», а также о том, что имущество, предлагаемое им в залог, уже является предметом договора залога в Ставропольском филиале «Газпромбанк» (ОАО), филиал ОАО «Уралсиб» в отказал бы Т.С.ИД. в предоставлении кредита.

ООО «Капитал» для получения кредита предоставило недостоверную бухгалтерскую отчетность, в которой не были отражены кредиты, полученные в других банках. А именно в «Газпромбанк», «Юниаструмбанк», «Траст». Также заемщиком не была предоставлена информация и не отражена в бухгалтерской отчетности о просроченных обязательствах перед поставщиками.

Последующие бухгалтерские балансы, предоставленные в банк «УРАЛСИБ» в рамках проведения мониторинга финансового состояния ООО«Капитал» также не содержали и не содержат данных о кредитах в других кредитно-финансовых организациях, а также достоверных данных о финансовом состоянии ООО «Капитал» и кардинально отличаются от тех, что представлены в МИФНС по КЧР.

В связи с этими причинами, произошло искажение адекватного отражения финансового положения и понимания финансовых перспектив развития ООО «Капитал», что повлекло неполную оценку рисков и финансового положения заемщика.

В последствии, когда Банк пытался взыскать денежные средства с ФИО6 в судебном порядке, он неоднократно затягивал вынесение решения судом, меняя регистрацию по месту жительства, уклоняясь от явки в судебные заседания. После вынесения решения судом ФИО6 неоднократно оказывал давление на сотрудников ФССП по КЧР, а также вводил в заблуждение о фактической принадлежности недвижимого имущества с целью невозможности обращения взыскания на принадлежащее ему имущество, расположенное по адресу: , 3-й , 6.

В настоящее время ООО «Капитал» признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное производство. ОАО «Уралсиб» в включено в реестр кредиторов и в части обеспечено залогом, в соответствии с вынесенным решением о взыскании задолженности.

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей ФИО20 ( начальник отдела защиты бизнеса филиала ОАО «Уралбис» в ), ФИО21 ( ведущий юрисконсульт юридической группы), ФИО22 ( начальник отдела по работе с корпоративными клиентами), ФИО17 ( главный кредитный инспектор)ФИО23 ( главный юрисконсульт), а также, данными на стадии предварительного расследования, оглашенными в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ и проверенными показаниями свидетеля ФИО18 (главный специалист по работе с залогами) ( т. 12 л.д. 77-81.

Помимо показаний подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами :

содержанием-

- протокола выемки от , в ходе которой в филиале «Уралсиб» в (ОАО) изъяты следующие документы: копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от , распоряжение об открытии счета от , анкета клиента - юридического лица ООО «Капитал» от , анкета клиента от , заключение об открытии счета ООО«Капитал» от , заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от , копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , уведомление клиента от , договор банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета№ от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета№ от , приказ от , решение учредителя ООО«Капитал» ФИО6 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО6 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО6 от , копия паспорта ФИО6 ФИО29, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , копия свидетельства серии о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , копия свидетельства серии о государственной регистрации юридического лица от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН ) , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период времени с по , копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением от (т. 6 л.д. 85-87);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от , распоряжение об открытии счета от , анкета клиента - юридического лица ООО «Капитал» от , анкета клиента от , заключение об открытии счета ООО «Капитал» от , заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от , копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от , уведомление клиента от , договор банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№71/2006-ДБС-1 к договору банковского счета№852 от , дополнительное соглашение от к договору№83/2006-ДБС-1 к договору банковского счета№852 от , приказ от , решение учредителя ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , копия паспорта ФИО2, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , копия свидетельства серии о государственной регистрации юридического лица от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН <***>) , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период времени с по , копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением от (т. 6 л.д. 88-94);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от , приказ от (т. 6л.д. 184-190);

- протокола выемки от , в ходе которой в помещении филиала ОАО «Уралсиб» в изъяты следующие документы: копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , заявление на выдачу транша на сумму 2500000 рублей от , распоряжение на открытие кредитной линии от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 85 от , платежное поручение от , платежное требование от , мемориальный ордер№622364 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение о предоставлении транша от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , договор поручительства -ДП-2 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор поручительства -ДП-1 от , договор№ о кредитной линии (возобновляемой) от , юридическое заключение от , заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО«Капитал» от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму 2500000 рублей, заключение ПП КФС от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение№ 102 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , договор поручительства -ДП-2 от , договор поручительства№ от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор о залоге товаров в обороте -ДЗТО от , договор о кредитной линии (возобновляемой) от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО«Капитал» от , юридическое заключение от , заключение ПП КФС от , анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от , анкета-заявка юридического лица ООО«Капитал» от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму рублей от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , справка из ОАО«МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ООО«Капитал» от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№216 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , справка№7581 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию от , справка о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от , справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , копия договора мены от , копия спецификации№ на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия спецификация на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от , копия счета от , акт№57 ввода в эксплуатацию оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО«Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от (т. 6 л.д. 217-223);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение на открытие кредитной линии от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное требование от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение о предоставлении транша от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , договор поручительства -ДП-2 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор поручительства -ДП-1 от , договор№ о кредитной линии (возобновляемой) от , юридическое заключение от , заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение ПП КФС от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , договор поручительства -ДП-2 от , договор поручительства№94/2006-ДП-1 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор о залоге товаров в обороте -ДЗТО от , договор о кредитной линии (возобновляемой) от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , юридическое заключение от , заключение ПП КФС от , анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от , анкета-заявка юридического лица ООО «Капитал» от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму рублей от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , справка из ОАО«МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ООО«Капитал» от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№220 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию от , справка о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от , справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , копия договора мены от , копия спецификации№ на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия спецификация на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от , копия счета от , акт№ ввода в эксплуатацию оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО«Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от (т. 7 л.д. 1-10);

- заключения эксперта от , согласно которого подписи от имени ФИО6 в заявлении на выдачу транша на сумму от , заявлении на выдачу транша на сумму от , договоре о залоге оборудования -ДЗИ от , приложении к договору о залоге оборудования -ДЗИ от , договоре -ДП-1 от , договоре о кредитной линии (возобновляемой) от , договоре поручительства№ от , договоре о залоге оборудования -ДЗИ от , приложении к договору о залоге -ДЗИ от , договоре -ДЗТО о залоге товаров в обороте от , приложении к договору -ДЗТО о залоге товаров в обороте от , приложении к договору№ о залоге товаров в обороте от , договоре№ о кредитной линии (возобновляемой) от , анкете-заявке от , анкете-заявке от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , справке о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , договоре об открытии кредитной линии —К от , договоре залога имущества -К-З от , приложении к договору залога -К-З от , договоре поручительства -К-П от , договоре об открытии кредитной линии —К от , договоре залога имущества№ от , приложении к договору залога№ от , договоре залога товаров в обороте№ от , приложении к договору залога товаров в обороте№ от , договоре поручительства№ от , заявлении о предоставлении денежных средств в сумме от , справке об остатках сырья на , справке о балансовой стоимости основных средств от , справке о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования на , перечне имущества, предлагаемого в залог, графике погашения кредита с указанием источника погашения кредита, перечне основных средств, справке о наличии основных средств (оборудования), решении от , решении от , анкете клиента (юридического лица) от мая 2006 г., заявке на получение кредита от , анкете клиента (юридического лица) от сентября 2006г., заявке на получение кредита от вероятно выполнены ФИО6

- заключения специалиста от согласно, которого сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что на имеет место значительное увеличение размера основных средств на размер производственных активов значительно (в 8 раз) искажен в сторону улучшения. Из данных, переданных в МИФНС следует, что ООО «Капитал» не располагало в достаточном количестве производственными активами для обслуживания и погашения кредитов банков; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 9 месяцев 2005 г. в сумме .; от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму .; от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме .;

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 9месяцев 2005 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , показал, что в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме 210,00 тыс. руб.; в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., направленном обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , отражена чистая прибыль ООО«Капитал» в сумме

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО «Уралсиб» в , отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО«Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в с данными Бухгалтерского баланса ООО«Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что на имеет место значительное увеличение размера основных средств на в предоставленной Банку отчетности предприятия в 1,5 раза завышена сумма запасов, т.е. улучшены показатели текущей ликвидности; в отчетности, направленной в МИФНС, обществом уменьшены сведения о наличии дебиторской задолженности, т.е. занижены показатели текущей ликвидности на .; валюта баланса завышена в 1,9 раза, что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО«Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 2005 г. в сумме .; от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму в документах, предоставленных в Банк, в 1,6 раза занижены обязательства предприятия;

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , показал, что в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме .; в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме .;

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО«Уралсиб» в , отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО«Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в с данными Бухгалтерского баланса ООО«Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что на имеет место значительное увеличение размера основных средств на размер производственных активов в 1,2 раза искажен в сторону улучшения. Из данных, переданных в МИФНС следует, что ООО «Капитал» не располагало в достаточном количестве производственными активами для обслуживания и погашения кредитов банков; в предоставленной Банку отчетности предприятия в 1,4 раза завышена сумма запасов, т.е. улучшены показатели текущей ликвидности; валюта баланса завышена на что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 1-й квартал 2006 г. в сумме от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму в балансе, предоставленном в Банк, нарушено равенство между активом и пассивом баланса на что искажает представление о реальном финансово-экономическом положении ООО «Капитал» по состоянию на ; от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , показал, что в отчете о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО «Уралсиб» в , отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия (т. 13 л.д. 30-43);

– выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Южный торговый дом» , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период с по , которой подтверждается списание денежных средств в сумме в счет погашения суммы основного долга по кредитному договору от (т. 13 л.д. 62-93).

При решении вопроса о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому ФИО6, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории средней тяжести, личность подсудимого- ранее не судимого, характеризующего положительно, признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении малолетних детей, как обстоятельства смягчающее наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, необходимость влияния, назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи и считает возможным применить наказание не связанное с лишением свободы.

Помимо этого, судом учитывает заявление подсудимым ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, в связи с чем принимает решение о назначении наказания с учетом требований ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Производство в части гражданского иска «Газпромбанк» ( ОАО) подлежит прекращению, в связи с наличием, обращенного к исполнению, решения Ленинского райсуда от о взыскании с ООО «Капитал» и ФИО6 суммы кредитной задолженности.

Руководствуясь ст. ст. 296- 299, 303,304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

ФИО6 ФИО30 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 176 ч. 1, ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ от ) и назначить наказание виде штрафа в размере за каждое из них.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения, по совокупности наказаний, окончательно назначить наказание в виде рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства - копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от , распоряжение об открытии счета от , анкета клиента - юридического лица ООО «Капитал» от , анкета клиента от , заключение об открытии счета ООО «Капитал» от , заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от , копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , уведомление клиента от , договор банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета от , приказ от , решение учредителя ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , копия паспорта серии ФИО2, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , копия свидетельства серии 09 о государственной регистрации юридического лица от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН ) , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период времени с по , копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением от , хранятся при уголовном деле (т. 6 л.д. 95-170); копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от , приказ от хранятся при уголовном деле (т.6л.д. 191-207); копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение на открытие кредитной линии от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное требование от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение о предоставлении транша от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , договор поручительства -ДП-2 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор поручительства -ДП-1 от , договор№ о кредитной линии (возобновляемой) от , юридическое заключение от , заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение ПП КФС от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , мемориальный ордер№ 460499 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 24 от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , договор поручительства -ДП-2 от , договор поручительства№ от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор о залоге товаров в обороте -ДЗТО от , договор о кредитной линии (возобновляемой) от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , юридическое заключение от , заключение ПП КФС от , анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от , анкета-заявка юридического лица ООО «Капитал» от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму рублей от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму 4000000рублей от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , справка из ОАО«МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ООО«Капитал» от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№220 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию от , справка о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от , справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , копия договора мены от , копия спецификации№ 1 на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия спецификация на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от , копия счета от , акт№57 ввода в эксплуатацию оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарная карточка ООО«Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , хранятся при уголовном деле (т. 7 л.д. 11-231); заявление генерального директора ООО «Капитал» ФИО2 в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от , договор банковского счета№ от , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» за период времени с по , открытому в филиале ГПБ (ОАО) в , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 9 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 45 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежноепоручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ 087 от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от , хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 27-199); отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от , хранятся при уголовном деле (т. 9 л.д. 13-32); выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежный ордер№ от , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежный ордер№ 003 от , платежный ордер от , платежный ордер от , договор поручительства -К-П от , договор залога товаров в обороте -К-З-1 от , договор залога имущества -К-З от , договор об открытии кредитной линии№ от , договор поручительства -К-П от , договор залога имущества№ от , договор об открытии кредитной линии№ от , заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» Т.С.ИГ. для получения кредита от сентября 2006 г., справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , копия решения о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от , копия решения об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от , договор аренды имущества от , сообщение от из филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с по , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от , копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от , копия бухгалтерского баланса на от , копия договора займа№ от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от , копия бухгалтерского баланса на от , отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» Т.С.ИБ. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от , бухгалтерский баланс на от , график погашения кредита по ООО «Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, справка об остатках сырья за период с по генерального директора ООО«Капитал» ФИО6, копии справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на и генерального директора ООО «Капитал» ФИО6, копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия счета от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от , справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на , копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог от , список оборудования ООО «Капитал» от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от , копия накладной от , копия счет-фактуры№ 25 от , копия спецификации от , копия товарно-транспортной накладной от , счет-фактура от , договор аренды имущества от , копия договора поставки оборудования от , копия накладной от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования от , копия спецификации от , копия договора купли-продажи оборудования от , копия товарной накладной № от , счет-фактуру № от , копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-Тек»-800Ф2, копия акта приема-передачи оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета от , копия товарного чека от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , копия счет-фактуры 1870 от , копия товарной накладной от , копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» 800Ф2 от , копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – 500» от , копия договора от , копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от , копия договора от , копия платежного поручения от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия инкассового поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№1945 от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия счет-фактуры № от , копия товарной накладной№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия договора от , копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО «Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от , копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-сдачи оборудования к договору от , заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от , копия дополнительного соглашения к договору№74/05 от , копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от , копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от , копия договора от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» Т.С.ИГ. для получения кредита от мая 2006 г., решение учредителя ФИО2 от , решение учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от , сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сообщение от филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , справка от Карачаево-Черкесского отделения СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора аренды имущества от , копия расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от , копия договора займа от , копия расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на , сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на , расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на , сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору купли-продажи от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации к договору на поставку продукции от , договор на поставку продукции от , перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» ФИО6, справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО «Капитал» по состоянию на , справка о балансовой стоимости основных средств от , технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации к договору мены от , копия спецификации к договору мены от , копия договора мены от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия инвентарной карточки учета основных средств ООО «Капитал» от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры №Д751 от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия счета№ от , копия счет-фактуры от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копи, платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия акта приема-передачи оборудования№ от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора поставки № от , справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на , копия счета от , договор поставки продукции со склада от , копия решения об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от , копия инкассового поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия векселя ГПБ от , заявление директора ООО «Капитал» ФИО6 от о предоставлении денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , служебная записка от начальника кредитного отдела ФИО13 о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры№65614 от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , - хранить при уголовном деле.

Производство в части гражданского иска «Газпромбанк» (ОАО) – прекратить.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток.

В случае подачи кассационных жалоб и представлений, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья О.А. Анисимова