Гражданский кодекс часть 1

Тлепсерукова ФИО27, года рождения, уроженца а. Хумара, , КЧР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, проживающего: , кВ. 21, зарегистрированного: , пер. , женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 1, 176 ч. 1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Тлепсеруков С.И. виновен в получении руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб ( 2 эпизода).

Преступления совершены им при следующих обстоятельства.

Тлепсеруков С. И., являясь единственным учредителем, а также согласно решению от учредителя ООО «Капитал», генеральным директором данного общества, имея единый прямой умысел, направленный на незаконное получение кредита в общей сумме 6000000рублей посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время не установлено, обратился от имени ООО«Капитал» в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в (с17.10.2007 г. преобразованный в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в ), находящийся по адресу: , корпус 2, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005 г. и 1 квартал 2006г., содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал».

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в для получения кредита, внеоборотные активы за 2005г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения – .

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - .

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составляют , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения - рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в для получения кредита, внеоборотные активы за 1квартал 2006г. составили рублей, что соответствует фактическим данным бухгалтерского баланса, установленным в ходе предварительного следствия.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 1квартал 2006 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения - .

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения – .

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006год, составила рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составляют , что соответствует фактическим данным бухгалтерского баланса, установленным в ходе предварительного следствия.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения - рублей.

Кроме того, Тлепсеруков С.И. скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг, в сумме рублей.

Таким образом, предоставленные Тлепсеруковым С.И. от имени ООО«Капитал» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005год и 1 квартал 2006 года в адрес АБ«Газпромбанк» (ЗАО) отражали более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНС России по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Капитал», филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и АБГП«Газпромбанк» (ЗАО) (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО1 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ТлепсеруковаС.И. (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии№047/06-К от о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере , сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 16% годовых по фактической задолженности, во исполнение которого филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в на расчётный счёт ООО «Капитал» , открытый в филиале АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру от и в размере рублей согласно мемориальному ордеру№ а всего на общую сумму рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Капитал» ФИО2 вновь обратился от имени ООО«Капитал» в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в (с преобразованный в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в ), находящийся по адресу: , корпус2, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму , при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк вышеперечисленные документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005г. и 1 квартал 2006г., содержащие вышеуказанные заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНСРоссии по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Капитал», филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и АБГП«Газпромбанк» ЗАО (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО1 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ФИО2 (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии№ от о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере рублей, сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 14% годовых по фактической задолженности, во исполнение которого филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в на расчётный счёт ООО «Капитал» , открытый в филиале АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру и в сумме согласно мемориальному ордеру , а всего на общую сумму рублей.

Тлепсеруков С.И. в период времени с до от имени ООО«Капитал», действуя во исполнение договора об открытии кредитной линии -К от , погасил часть основного долга перед АБГП«Газпромбанк» ЗАО на общую сумму а в период времени с до во исполнение договора об открытии кредитной линии -К от погасил часть основного долга перед АБГП«Газпромбанк» ЗАО на общую сумму . Однако впоследствии ООО «Капитал» в лице директора ТлепсеруковаС.И. условия договоров об открытии кредитной линии -К от и -К от не выполнило, заемные денежные средства в сумме не возвратило и указанную сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым Тлепсеруков С.И. причинил ОАО«Газпромбанк» крупный ущерб в сумме

Он же, Тлепсеруков С.И., являясь единственным учредителем, а также согласно решению от учредителя ООО «Капитал», генеральным директором данного общества, имея единый прямой умысел, направленный на незаконное получение кредита в общей сумме посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время не установлено, обратился от имени ООО«Капитал» в филиал ОАО«Уралсиб» в , находящийся по адресу: , с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО «Капитал» представил в банк документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005года, 2005 год и 1 квартал 2006г., содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал».

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в для получения кредита, внеоборотные активы за 9 месяцев 2005г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, рублей, разница в сторону завышения – .

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 9месяцев 2005 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - .

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения – .

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005года, составили рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составляют , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону занижения – рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составили рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону занижения - рублей.

Кроме того, Тлепсеруков С.И. скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в для получения кредита, внеоборотные активы за 2005г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения – .

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют об отсутствии таковых, разница в сторону завышения - рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в для получения кредита, внеоборотные активы за 1квартал 2006г. составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют рублей, разница в сторону завышения - .

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил , фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения –.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составили рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют об отсутствии таковых, разница в сторону завышения - рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составляют , фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют , разница в сторону завышения – рублей

Таким образом, предоставленные Тлепсеруковым С.И. от имени ООО«Капитал» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9месяцев 2005 года, 2005год и 1 квартал 2006 года в адрес ОАО«Уралсиб» отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНС России по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала ОАО«Уралсиб» в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», филиала ОАО«Уралсиб» в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и ОАО«Банк Уралсиб» (кредитор) в лице управляющего филиалом Брехиной Л.И. и ООО«Капитал» в лице генерального директора Тлепсерукова С.И. (заемщик) заключили договор о кредитной линии (возобновляемой) от о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере рублей, сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 14% годовых, во исполнение которого филиалом ОАО«Уралсиб» в на расчётный счёт ООО «Капитал» , открытый в филиале ОАО«Уралсиб» в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру от

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита посредством заключения нескольких кредитных договоров, , точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Капитал» ФИО2 вновь обратился от имени ООО«Капитал» в филиал ОАО«Уралсиб» в , находящийся по адресу: , с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк вышеперечисленные документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 года, 2005 год и 1 квартал 2006г., содержащие вышеуказанные заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНС России по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала ОАО«Уралсиб» в документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», филиала ОАО«Уралсиб» в было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и ОАО«Банк Уралсиб» (кредитор) в лице заместителя управляющего филиалом Моргунова В.А. и ООО«Капитал» в лице генерального директора Тлепсерукова С.И. (заемщик) заключили договор о кредитной линии (возобновляемой) о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере , сроком возврата кредита до , на пополнение оборотных средств с уплатой 16% годовых, во исполнение которого филиалом ОАО«Уралсиб» в на расчётный счёт ООО«Капитал» , открытый в филиале ОАО«Уралсиб» в , были зачислены денежные средства в размере согласно мемориальному ордеру№ и в размере рублей согласно мемориальному ордеру , а всего на общую сумму рублей.

Поручителем по данному кредитному договору выступило ООО«Южный торговый дом», согласно договору поручительства -ДП-2 от

во исполнение п. 10.6 договора о кредитной линии№ ОАО «Банк Уралсиб» списал с расчетного счета ООО«Капитал» , открытого в филиале ОАО«Уралсиб» в в счет погашения суммы основного долга денежные средства в сумме , а во исполнении п. 5.1 договора г.-ДП-2 поручительства ОАО «Банк Уралсиб» списал с расчетного счета ООО «Южный торговый дом» , открытого в филиале ОАО«Уралсиб» в денежные средства в сумме . Впоследствии ООО «Капитал» в лице директора ТлепсеруковаС.И. условия договоров о кредитной линии (возобновляемой) от и от не выполнило, заемные денежные средства в сумме не возвратило и указанную сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым ТлепсеруковС.И. причинил ОАО«Банк Уралсиб» крупный ущерб в сумме .

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что им было учреждено ООО «Капитал», где до 2009 г. он являлся директором. Юридический и фактический адрес данной организации являлся: , ул. 3-й . В его основные обязанности входило общее руководство организацией, поиск наиболее выгодного сырья и сбыт произведенной продукции. Основным видом деятельности ООО«Капитал» являлось производство изделий из полиэтилена и продажа строительных материалов.

В 2006 г. для расширения бизнеса он решил взять кредит. По его расчетам требовалась сумма в размере для покупки сырья, химии, краски необходимой для производства полиэтилена. В связи с этим в мае 2006 г. он обратился в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО), расположенный по адресу: , корпус 2 с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Он знал о том, что в банке всю сумму кредита ему никто не предоставит и решил оформить несколько кредитных договоров в данном банке, а в последующем наладить производство и возвратить всю сумму полученных кредитных денежных средств. Боясь того, что ему могут отказать в предоставлении кредита он решил предоставить в банк бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках улучшающие хозяйственное положение ООО«Капитал». Для этого он обратился в фирму, которая изготовляла нужные документы. В нее он передал все уставные и бухгалтерские документы. Он получил пакет необходимых документов для предъявления в банк.

В Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) им был предоставлен пакет документов, в который входили: бухгалтерская и налоговая отчетность, документы по залогу, учредительные документы, справки об открытых счетах, выписка из ЕГРЮЛ, справка о наличии задолженности в бюджетные, внебюджетные фонды, справки из банков, в которых имеются расчетные счета, об оборотах, наличии (отсутствии) ссудной задолженности. С предоставленными им анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистами нескольких отделов банка. В залог им было предложено производственное оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности, а именно автоматическая машина (линия) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная (инв. ).

Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) предоставил ООО«Капитал» кредит на пополнение оборотных средств. Размер транша составлял сроком по (договор об открытии кредитной линии -К). Под залог было предоставлено оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности. Также в обеспечение обязательств ООО«Капитал» с ним был заключен договор поручительства. В подтверждении наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В сентябре 2006 г. он снова обратился в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Для подготовки необходимого пакета документов он вновь обратился в фирму, после чего предоставил, подготовленных ими документы, содержащие сведения не соответствующие действительности, в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО).

Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) заключил с ООО«Капитал», в его лице, договор об открытии кредитной линии -К на пополнение оборотных средств на сумму транша , сроком по , под залог оборудования, принадлежащего ООО«Капитал» на праве собственности. Также в обеспечение обязательств ООО «Капитал» с ним был заключен договор поручительства и договор залога товаров в обороте. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В августе 2006 г. ему вновь понадобились денежные средства для расширения бизнеса, в связи, с чем он обратился в филиал ОАО«УРАЛСИБ» в , расположенный по адресу: с заявлениями о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. По его расчетам требовалась сумма в размере для покупки сырья, химии, краски необходимой для производства полиэтилена. Он знал о том, что в банке всю сумму займа ему никто не предоставит: в связи с большой суммой кредита и наличием кредитных обязательств пере АБГП«Газпромбанк» (ЗАО), в связи, с чем он решил заключить несколько кредитных договоров в данном банке, а в последующем наладить производство и возвратить всю сумму полученных кредитных денежных средств.

До того момента ООО «Капитал» уже являлось клиентом филиала ОАО«Уралсиб» в и имело несколько кредитов, которые своевременно погашало.

В соответствии с требованиями банка он начал готовить необходимый пакет документов и вновь предоставил бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, отражающие более позитивное хозяйственное положение ООО «Капитал». Документы ему вновь подготовила специальная фирма.

В залог им было предложено производственное оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности, в том числе автоматическая машина (линия) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная (инв. ), которая была до этого заложена при получении кредита в филиале «Газпромбанк» (ЗАО) в

филиал ОАО «УРАЛСИБ» в заключил с ООО«Капитал» в его лице договор о кредитной линии на сумму сроком возврата займа до Под залог он предоставил оборудование, принадлежащее ООО «Капитал» на праве собственности.

он заключил с ОАО «Банк Уралсиб» договор о кредитной линии на сумму сроком возврата займа до , где предоставил под залог оборудование и товары в обороте. В обеспечение обязательств ООО «Капитал» с ним и ООО«Южный торговый дом», в лице директора Бондаренко А., были заключены договора поручительства. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

Около полутора лет он погашал проценты и часть основного долга по полученным кредитам. Ввиду того, что закупленное им сырье очень быстро упало в цене и изготовленный товар стал неконкурентоспособным, он не восстановил реализацией затраты на сырье, поэтому оплачивать кредиты не смог, однако он планировал вернуть долг по кредитам.

Помимо признания подсудимым, его вина в полном объеме подтверждается доказательствами, предоставленными стороной обвинения и исследованными судом.

Так, по факту получения кредита путем предоставления АБ «Газпромбанк» ( ЗАО ) заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Капитал», причинившем крупный ущерб, следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего АБ «Газпромбанк» ( ЗАО ) Харитонова Г.И., из которых следует, что с апреля 2009г. работает в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в , а в должности начальника отдела безопасности указанного филиала с марта 2010 г. До 2007 «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в имел название Филиал «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в . На основании доверенности № Д-12/32 от , выданной ему управляющим Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в Костюковым ФИО31, в свою очередь действующего на основании доверенности, выданной председателем правления банка № от Он может представлять интересы «Газпромбанк» (ОАО), в том числе согласно п. 6 указанной доверенности подписывать и подавать заявления о преступлениях, осуществлять права, предусмотренные ст. 42, 44 УПК РФ.

В мае 2006 г. в филиал «Газпромбанк» (ЗАО) в , расположенный по адресу: корпус 2, обратился руководитель ООО«Капитал» Тлепсеруков С. И., юридический и фактический адрес организации: , ул. 3-й , с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала.

Генеральный директор ООО «Капитал» (ИНН ), одновременно его единственный участник и учредитель общества – Тлепсеруков, представил все необходимые документы для получения кредита в соответствии с требованиями ЦБ России и внутренними нормативными документами Банка, а именно: отчетность за последние 4отчетные даты, расшифровки основных статей баланса, договоры с основными контрагентами, документы, подтверждающие право собственности на правомочно занимаемую площадь данной организации (или договор аренды), справки из ИФНС по месту нахождения юридического лица об открытых счетах, о наличии - отсутствии задолженности, бюджет и внебюджетные фонды, выписки из ЕГРЮЛ, справка из банков, в которых открыты расчетные счета клиента об оборотах за последние 12 месяцев, о наличии – отсутствии ссудной задолженности, картотеки -2, полный пакет учредительных документов, правоустанавливающие документы на предмет залога. При наличии ссудной задолженности клиента в других банках необходимо представить копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела Садчиковым Д.В., ведущим специалистом экспертного отдела (отдела безопасности) ПисаренкоВ.П., представителем юридического отдела Михайловой З.П.

По результатам проведенного анализа специалистами Банка были составлены заключения о возможности открытия кредитной линии.

Банк и ООО «Капитал» заключили Договор об открытии кредитной линии -К на сумму (Один миллион) рублей сроком по под 16 процентов годовых.

В обеспечение исполнения кредитного договора с ООО «Капитал» был заключен Договор залога имущества -К-З от , в соответствии с которым ООО «Капитал» передало в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество – автоматическую машину (линию) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейную.

Банк надлежащим образом выполнил условия кредитного договора, предоставив Заемщику денежные средства на расчетный счет, открытый в Банке, что подтверждается мемориальным ордером от и мемориальным ордером от Документы, на зачисление денежных средств подписываются ответственным сотрудником (бухгалтером).

В сентябре 2006 г. в Банк снова обратился Тлепсеруков С.И. с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Он представил все необходимые документы для получения кредита в соответствии с требованиями Центрального Банка России и внутренними нормативными документами Банка. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела Белоусов А.В., ведущим специалистом экспертного отдела (отдела безопасности) ПисаренкоВ.П., представителем юридического отдела Михайловой З.П.

По результатам проведенного анализа специалистами Банка были составлены заключения о возможности открытия второй кредитной линии.

Банк и ООО «Капитал» заключили Договор об открытии кредитной линии -К на сумму (Пять миллионов) рублей сроком по под 14 процентов годовых.

В обеспечение исполнения указанного кредитного договора был заключен Договор поручительства -К-П от с Тлепсеруковым. В соответствии с п.п. 1.1, 1.3 договора поручительства поручитель лично солидарно, в том же объеме, что и заемщик (должник), отвечает за выполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору. Также в обеспечение исполнения этого кредитного договора с ООО«Капитал» был заключен Договор залога имущества -К-З от , по которому ООО «Капитал» передал в залог имущество, уже являющееся предметом залога в банке «Уралсиб». Другим обеспечением исполнения кредитного договора№ был заключенный Договор залога товаров в обороте№ от

Банк надлежащим образом выполнил условия второго кредитного договора, предоставив Заемщику денежные средства на расчетный счет, открытый в Банке, что подтверждается мемориальными ордерами №№ от и от

В нарушение условий кредитных договоров с начала 2007 г. ООО«Капитал» перестало выполнять условия о проведении кредитовых оборотов предприятия по расчетному счету в Банке и погашать кредиторскую задолженность.

Ленинским районным судом было вынесено Решение о взыскании кредиторской задолженности солидарно с ООО«Капитал» и Тлепсерукова С.И. в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное обществ) в .

В ходе выяснения причин образовавшейся просроченной задолженности ООО «Капитал» был установлен ряд фактов предоставления клиентом недостоверной информации о своем финансовом состоянии. Если бы при проведении проверки поданных для получения кредита документов сотрудники банка знали или выяснили о том, что Тлепсеруков С.И. предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, а также о том, что имущество, предлагаемое им в залог, уже является предметом договора залога в филиале ОАО «Уралсиб» в , Банк отказал бы Тлепсерукову С.И. в предоставлении кредитов.

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей Барабоха О.Б.. ( главный бухгалтер Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в ), Белоусова А.В. ( начальник кредитного отдела), Лисицына Д.В. ( главный юрисконсульт юротдела), Михайловой З.П. ( начальник юротдела), данными в суде, а также Писаренко В.П. ( главный специалист экспертного отдела) ( т. 12. л.д. 98-103), данными на стадии предварительного расследования, оглашенными и проверенными в судебном заседании, в порядке, установленном ст. 281 УПК РФ.

Письменными доказательствами:

содержанием –

- протокола выемки от , в ходе которой в офисе в филиала НБ «Траст» (ОАО) в , изъяты следующие документы: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от , приказ от (т. 6 л.д. 179-181);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от , приказ от (т. 6л.д. 184-190);

- протокола выемки от , в ходе которой в филиале «Газромбанк» (ОАО) в изъяты следующие документы: заявление генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от , договор банковского счета№ от , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» за период времени с по , открытому в филиале ГПБ (ОАО) в , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 31 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежноепоручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от (т. 8 л.д. 11-12);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: заявление генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от , договор банковского счета№ от , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» за период времени с по , открытому в филиале ГПБ (ОАО) в , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 30 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежноепоручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от (т. 8 л.д. 13-26);

- протокола выемки от , в ходе которой в МИФНС Росси по КЧР изъяты следующие документы: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от (т. 9 л.л. 5-6);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от (т. 9 л.д. 7-12);

- протокола выемки от , в ходе которой, в помещении кабинета СЧ ГСУ при ГУВД по , у Барабоха О.Б. и Харитонова Г.И. изъяты следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» с по , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» с по , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежный ордер№ от , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежный ордер№ от , платежный ордер№ от , платежный ордер от , договор поручительства -К-П от , договор залога товаров в обороте - от , договор залога имущества от , договор об открытии кредитной линии№ от , договор поручительства от , договор залога имущества№ от , договор об открытии кредитной линии№ от , заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от сентября 2006 г., справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , копия решения о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от , копия решения об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от , договор аренды имущества от , сообщение от из филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с по , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от , копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от , копия бухгалтерского баланса на от , копия договора займа№ от , расшифровка строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках за 1квартал 2006 г. от , копия бухгалтерского баланса на от , отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от , бухгалтерский баланс на от , график погашения кредита по ООО«Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» ФИО2, справка об остатках сырья за период с по генерального директора ООО «Капитал» ФИО2, копия справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на и генерального директора ООО «Капитал» ФИО2, копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия счета от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры 00000005 от , копия товарной накладной от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от , справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на , копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог от , список оборудования ООО «Капитал» от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от , копия накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия спецификации от , копия товарно-транспортной накладной от , счет-фактура от , договор аренды имущества от , копия договора поставки оборудования от , копия накладной от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования от , копия спецификации от , копия договора купли-продажи оборудования от , копия товарной накладной № от , счет-фактура № от , копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-Тек»-, копия акта приема-передачи оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета от , копия товарного чека от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» от , копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – » от , копия договора от , копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от , копия договора от , копия платежного поручения от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия инкассового поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия счет-фактуры № от , копия товарной накладной№ от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия договора от , копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО«Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от , копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-сдачи оборудования к договору от , заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от , копия дополнительного соглашения к договору№ от , копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от , копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от , копия договора№ от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от мая 2006 г., решение учредителя ФИО2 от , решение учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от , сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сообщение от филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , справка от Карачаево-Черкесского отделения СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№185 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора аренды имущества от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от , копия договора займа от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на , сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на , расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на , сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки№ от , копия договора поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору купли-продажи от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации к договору на поставку продукции от , договор на поставку продукции от , перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО«Капитал» по состоянию на , справка о балансовой стоимости основных средств от , технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации к договору мены от , копия спецификации к договору мены от , копия договора мены от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия инвентарной карточки учета основных средств ООО «Капитал» от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры№Д786 от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия счета№ от , копия счет-фактуры от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№206 от , копия акта приема-передачи оборудования№ 08/70 от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора поставки № от , справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на , копия счета от , договор поставки продукции со склада от , копия решения об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от , копия инкассового поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия векселя ГПБ от , заявление директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от о предоставлении денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , служебная записку от начальника кредитного отдела Белоусова А.В.о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладная от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от (т. 9 л.д. 84-86);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежный ордер№ 002 от , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежный ордер№ 003 от , платежный ордер№003 от , платежный ордер от , договор поручительства от , договор залога товаров в обороте - от , договор залога имущества от , договор об открытии кредитной линии№ от , договор поручительства -К-П от , договор залога имущества№ от , договор об открытии кредитной линии№ от , заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от сентября 2006 г., справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , копия решения о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от , копия решения об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от , договор аренды имущества от , сообщение от из филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с по , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от , копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от , копия бухгалтерского баланса на от , копия договора займа№ от , расшифровка строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках за 1квартал 2006 г. от , копия бухгалтерского баланса на от , отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от , бухгалтерский баланс на от , график погашения кредита по ООО«Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка об остатках сырья за период с по генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И., копия справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на и генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И., копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия счета от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от , справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на , копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог от , список оборудования ООО «Капитал» от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от , копия накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия спецификации от , копия товарно-транспортной накладной от , счет-фактура от , договор аренды имущества от , копия договора поставки оборудования от , копия накладной от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования от , копия спецификации от , копия договора купли-продажи оборудования от , копия товарной накладной № от , счет-фактура № от , копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-Тек»-800Ф2, копия акта приема-передачи оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета от , копия товарного чека от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , копия счет-фактуры 1870 от , копия товарной накладной от , копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» 800Ф2 от , копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – 500» от , копия договора от , копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от , копия договора от , копия платежного поручения от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия инкассового поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№1945 от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия счет-фактуры № от , копия товарной накладной№ от , копия платежного поручения№103 от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия договора от , копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО«Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от , копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-сдачи оборудования к договору от , заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от , копия дополнительного соглашения к договору№ от , копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от , копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от , копия договора№ от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности 1000000рублей генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от мая 2006 г., решение учредителя Тлепсерукова С.И. от , решение учредителя - генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от , сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сообщение от филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , справка от Карачаево-Черкесского отделения СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№185 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора аренды имущества от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от , копия договора займа от , копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на , сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на , расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на , сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки№ от , копия договора поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору купли-продажи от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации к договору на поставку продукции от , договор на поставку продукции от , перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО«Капитал» по состоянию на , справка о балансовой стоимости основных средств от , технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации к договору мены от , копия спецификации к договору мены от , копия договора мены от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия инвентарной карточки учета основных средств ООО «Капитал» от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры№ от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия счета№ от , копия счет-фактуры от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия акта приема-передачи оборудования№ от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора поставки № от , справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на , копия счета от , договор поставки продукции со склада от , копия решения об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от , копия инкассового поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия векселя ГПБ от , заявление директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от о предоставлении денежных средств в сумме 672000рублей по кредитному договору№ от , служебная записку от начальника кредитного отдела Белоусова А.В.о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладная от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры№ от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , изъятых в ходе выемки у Барабоха О.Б. и Харитонова Г.И. в помещении кабинета СЧ ГСУ при ГУВД по (т. 9 л.д. 87-106);

- заключения эксперта от , согласно которого подписи от имени Тлепсерукова С.И. в заявлении на выдачу транша на сумму от , заявлении на выдачу транша на сумму от , договоре о залоге оборудования от , приложении к договору о залоге оборудования -ДЗИ от , договоре от , договоре о кредитной линии (возобновляемой) от , договоре поручительства№ от , договоре о залоге оборудования от , приложении к договору о залоге от , договоре о залоге товаров в обороте от , приложении к договору о залоге товаров в обороте от , приложении к договору№ о залоге товаров в обороте от , договоре№ о кредитной линии (возобновляемой) от , анкете-заявке от , анкете-заявке от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , справке о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , договоре об открытии кредитной линии от , договоре залога имущества -К-З от , приложении к договору залога от , договоре поручительства -К-П от , договоре об открытии кредитной линии —К от , договоре залога имущества от , приложении к договору залога от , договоре залога товаров в обороте от , приложении к договору залога товаров в обороте от , договоре поручительства от , заявлении о предоставлении денежных средств в сумме от , справке об остатках сырья на , справке о балансовой стоимости основных средств от , справке о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования на , перечне имущества, предлагаемого в залог, графике погашения кредита с указанием источника погашения кредита, перечне основных средств, справке о наличии основных средств (оборудования), решении от , решении от , анкете клиента (юридического лица) от мая 2006 г., заявке на получение кредита от , анкете клиента (юридического лица) от сентября 2006г., заявке на получение кредита от вероятно выполнены Тлепсеруковым С.И.

Подписи от имени Тлепсерукова С.И. при заверении подлинности копий документов в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от , бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках на от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006г. от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках за полугодие 2006 г. от , отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от , бухгалтерском балансе на от , отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от вероятно выполнены Тлепсеруковым С.И.

Записи «Копия верна» при заверении подлинности в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 1квартал 2006г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от , бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от , отчете о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от вероятно выполнены ТлепсеруковымС.И.(т. 13 л.д. 4-18);

- заключения специалиста от согласно, которого при сравнительном анализе данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, установлено, что от Банка сокрыта убыточность деятельности за 2005 г. в сумме ., валюта пассива баланса занижена на ., что свидетельствует о занижении обязательств предприятия, и искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал». При сравнительном анализе данных отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , установлено, что в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме ., а в отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме

Таким образом, Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала «Газпромбанк» (ОАО) в , отражают более позитивную информацию о прибыльности предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что в балансе, предоставленном в Банк, улучшены показатели краткосрочных финансовых вложений на руб.; валюта баланса завышена на , что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 1-й квартал 2006 г. в сумме от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , показал, что в отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме а в отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме

Таким образом, Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., предоставленные ООО«Капитал» в адрес филиала «Газпромбанк» (ОАО) в , отражают более позитивную информацию о прибыльности предприятия (т. 13 л.д. 30-43).

Оценив, исследованные доказательства, как отдельно, так и в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в полном объеме.

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

По факту получения кредита путем предоставления ОАО «УРАЛСИБ» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Капитал», причинившем крупный ущерб, следующими доказательствами.

Показаниями подсудимого Тлепсерукова С.И., ранее приведенными в приговоре.

Показания представителя потерпевшего Басанова А.Н. из которых следует, что в филиал ОАО «Банк Уралсиб» в , расположенный по адресу: , обратился с заявлением о предоставлении возобновляемой кредитной линии генеральный директор ООО«Капитал» Тлепсеруков С. И., юридический и фактический адрес организации: , ул. 3-й .

Директор ООО «Капитал», ИНН , и одновременно его единственный учредитель Тлепсеруков, представил все необходимые документы, в который входят: бухгалтерская и налоговая отчетность за 2005-2006 годы, документы по залогу, учредительные документы, справки об открытых счетах, выписка из ЕГРЮЛ, справка о наличии задолженности в бюджетные, внебюджетные фонды, справки из банков, в которых имеются расчетные счета, об оборотах, наличии (отсутствии) ссудной задолженности. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела по анализу финансового состояния заемщика Липской Т.Ю., специалистом группы по работе с залогами по оценке залогового имущества Куницыным Р.В., представителем юридической службы по проверке всей юридической документации организации-заемщика ТкаченкоМ.В., специалистом службы содействия бизнесу по наличию негативной информации о заемщике Савицким Л.И.

По результатам проведенного анализа в соответствии с заявками Тлепсерукова С.И. кредитным комитетом было принято решение о выдаче ООО«Капитал» двух кредитов в сумме рублей и рублей.

филиал ОАО «УРАЛСИБ» в предоставил ООО«Капитал» кредит на пополнение оборотных средств в размере рублей сроком по (кредитный договор ) под залог оборудования, принадлежащего ООО «Капитал» на праве собственности, а также кредит на пополнение оборотных средств в размере рублей сроком по под залог оборудования и товаров в обороте (кредитный договор ). Также в обеспечение обязательств ООО «Капитал» было предоставлено поручительство ООО «Южный торговый дом» и Тлепсерукова ФИО28, как физического лица. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В нарушение условий вышеуказанных кредитных договоров с марта 2008г. ООО «Капитал» не выполнил условия о проведение кредитовых оборотов предприятия по расчетному счету в ОАО «УРАЛСИБ», прекратив погашать кредиторскую задолженность.

В ходе выяснения причин образовавшейся просроченной задолженности ООО «Капитал» был установлен ряд фактов предоставления клиентом недостоверной информации. После предъявлении бухгалтерской и налоговой отчетности ООО«Капитал» за 2005-2006 годы, предоставленной в филиал ОАО «Уралсиб» и МИФНС России по КЧР, а также акта документальной проверки в отношении ООО «Капитал» от , а также копий документов, подтверждающих получение ООО«Капитал» кредита в филиале НК «Траст» (ОАО) в , он пояснил, что бухгалтерские балансы ООО «Капитал», предоставленные в ОАО «Уралсиб» не соответствуют балансам, предоставленным в МИФНС России по КЧР, также сотрудникам банка «Уралсиб» не было известно о наличии кредита у ООО «Капитал» в филиале НК «Траст» (ОАО) в . Если бы при проведении проверки поданных Тлепсеруковым С.И. для получения кредита документов сотрудники банка были осведомлены о реальном финансовом состоянии ООО «Капитал», а также о том, что имущество, предлагаемое им в залог, уже является предметом договора залога в Ставропольском филиале «Газпромбанк» (ОАО), филиал ОАО «Уралсиб» в отказал бы ТлепсеруковуС.И. в предоставлении кредита.

ООО «Капитал» для получения кредита предоставило недостоверную бухгалтерскую отчетность, в которой не были отражены кредиты, полученные в других банках. А именно в «Газпромбанк», «Юниаструмбанк», «Траст». Также заемщиком не была предоставлена информация и не отражена в бухгалтерской отчетности о просроченных обязательствах перед поставщиками.

Последующие бухгалтерские балансы, предоставленные в банк «УРАЛСИБ» в рамках проведения мониторинга финансового состояния ООО«Капитал» также не содержали и не содержат данных о кредитах в других кредитно-финансовых организациях, а также достоверных данных о финансовом состоянии ООО «Капитал» и кардинально отличаются от тех, что представлены в МИФНС по КЧР.

В связи с этими причинами, произошло искажение адекватного отражения финансового положения и понимания финансовых перспектив развития ООО «Капитал», что повлекло неполную оценку рисков и финансового положения заемщика.

В последствии, когда Банк пытался взыскать денежные средства с Тлепсерукова С.И. в судебном порядке, он неоднократно затягивал вынесение решения судом, меняя регистрацию по месту жительства, уклоняясь от явки в судебные заседания. После вынесения решения судом Тлепсеруков С.И. неоднократно оказывал давление на сотрудников ФССП по КЧР, а также вводил в заблуждение о фактической принадлежности недвижимого имущества с целью невозможности обращения взыскания на принадлежащее ему имущество, расположенное по адресу: , 3-й , 6.

В настоящее время ООО «Капитал» признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное производство. ОАО «Уралсиб» в включено в реестр кредиторов и в части обеспечено залогом, в соответствии с вынесенным решением о взыскании задолженности.

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей Барабоха С.И. ( начальник отдела защиты бизнеса филиала ОАО «Уралбис» в ), Буравченко Д.И. ( ведущий юрисконсульт юридической группы), Гончаровой М.С. ( начальник отдела по работе с корпоративными клиентами), Липской Т.Ю. ( главный кредитный инспектор)Ткаченко М.В. ( главный юрисконсульт), а также, данными на стадии предварительного расследования, оглашенными в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ и проверенными показаниями свидетеля Куницына Р.В. (главный специалист по работе с залогами) ( т. 12 л.д. 77-81.

Помимо показаний подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами :

содержанием-

- протокола выемки от , в ходе которой в филиале «Уралсиб» в (ОАО) изъяты следующие документы: копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от , распоряжение об открытии счета от , анкета клиента - юридического лица ООО «Капитал» от , анкета клиента от , заключение об открытии счета ООО«Капитал» от , заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от , копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , уведомление клиента от , договор банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета№ от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета№ от , приказ от , решение учредителя ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от , копия паспорта Тлепсерукова ФИО29, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , копия свидетельства серии о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , копия свидетельства серии о государственной регистрации юридического лица от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН ) , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период времени с по , копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением от (т. 6 л.д. 85-87);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от , распоряжение об открытии счета от , анкета клиента - юридического лица ООО «Капитал» от , анкета клиента от , заключение об открытии счета ООО «Капитал» от , заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от , копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от , уведомление клиента от , договор банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№71/2006-ДБС-1 к договору банковского счета№852 от , дополнительное соглашение от к договору№83/2006-ДБС-1 к договору банковского счета№852 от , приказ от , решение учредителя ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , копия паспорта ФИО2, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , копия свидетельства серии о государственной регистрации юридического лица от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН 0901052928) , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период времени с по , копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением от (т. 6 л.д. 88-94);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от , приказ от (т. 6л.д. 184-190);

- протокола выемки от , в ходе которой в помещении филиала ОАО «Уралсиб» в изъяты следующие документы: копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , заявление на выдачу транша на сумму 2500000 рублей от , распоряжение на открытие кредитной линии от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 85 от , платежное поручение от , платежное требование от , мемориальный ордер№622364 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение о предоставлении транша от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , договор поручительства -ДП-2 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор поручительства -ДП-1 от , договор№ о кредитной линии (возобновляемой) от , юридическое заключение от , заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО«Капитал» от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму 2500000 рублей, заключение ПП КФС от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение№ 102 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , договор поручительства -ДП-2 от , договор поручительства№ от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор о залоге товаров в обороте -ДЗТО от , договор о кредитной линии (возобновляемой) от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО«Капитал» от , юридическое заключение от , заключение ПП КФС от , анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от , анкета-заявка юридического лица ООО«Капитал» от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму рублей от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , справка из ОАО«МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ООО«Капитал» от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№216 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , справка№7581 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию от , справка о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от , справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , копия договора мены от , копия спецификации№ на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия спецификация на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от , копия счета от , акт№57 ввода в эксплуатацию оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО«Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от (т. 6 л.д. 217-223);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение на открытие кредитной линии от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное требование от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение о предоставлении транша от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , договор поручительства -ДП-2 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор поручительства -ДП-1 от , договор№ о кредитной линии (возобновляемой) от , юридическое заключение от , заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение ПП КФС от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , договор поручительства -ДП-2 от , договор поручительства№94/2006-ДП-1 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор о залоге товаров в обороте -ДЗТО от , договор о кредитной линии (возобновляемой) от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , юридическое заключение от , заключение ПП КФС от , анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от , анкета-заявка юридического лица ООО «Капитал» от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму рублей от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , справка из ОАО«МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ООО«Капитал» от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№220 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию от , справка о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от , справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , копия договора мены от , копия спецификации№ на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия спецификация на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от , копия счета от , акт№ ввода в эксплуатацию оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО«Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств от (т. 7 л.д. 1-10);

- заключения эксперта от , согласно которого подписи от имени Тлепсерукова С.И. в заявлении на выдачу транша на сумму от , заявлении на выдачу транша на сумму от , договоре о залоге оборудования -ДЗИ от , приложении к договору о залоге оборудования -ДЗИ от , договоре -ДП-1 от , договоре о кредитной линии (возобновляемой) от , договоре поручительства№ от , договоре о залоге оборудования -ДЗИ от , приложении к договору о залоге -ДЗИ от , договоре -ДЗТО о залоге товаров в обороте от , приложении к договору -ДЗТО о залоге товаров в обороте от , приложении к договору№ о залоге товаров в обороте от , договоре№ о кредитной линии (возобновляемой) от , анкете-заявке от , анкете-заявке от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , заявлении о предоставлении транша на сумму от , справке о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , договоре об открытии кредитной линии —К от , договоре залога имущества -К-З от , приложении к договору залога -К-З от , договоре поручительства -К-П от , договоре об открытии кредитной линии —К от , договоре залога имущества№ от , приложении к договору залога№ от , договоре залога товаров в обороте№ от , приложении к договору залога товаров в обороте№ от , договоре поручительства№ от , заявлении о предоставлении денежных средств в сумме от , справке об остатках сырья на , справке о балансовой стоимости основных средств от , справке о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования на , перечне имущества, предлагаемого в залог, графике погашения кредита с указанием источника погашения кредита, перечне основных средств, справке о наличии основных средств (оборудования), решении от , решении от , анкете клиента (юридического лица) от мая 2006 г., заявке на получение кредита от , анкете клиента (юридического лица) от сентября 2006г., заявке на получение кредита от вероятно выполнены Тлепсеруковым С.И.

- заключения специалиста от согласно, которого сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что на имеет место значительное увеличение размера основных средств на размер производственных активов значительно (в 8 раз) искажен в сторону улучшения. Из данных, переданных в МИФНС следует, что ООО «Капитал» не располагало в достаточном количестве производственными активами для обслуживания и погашения кредитов банков; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 9 месяцев 2005 г. в сумме .; от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму .; от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме .;

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 9месяцев 2005 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , показал, что в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме 210,00 тыс. руб.; в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., направленном обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , отражена чистая прибыль ООО«Капитал» в сумме

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО «Уралсиб» в , отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО«Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в с данными Бухгалтерского баланса ООО«Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что на имеет место значительное увеличение размера основных средств на в предоставленной Банку отчетности предприятия в 1,5 раза завышена сумма запасов, т.е. улучшены показатели текущей ликвидности; в отчетности, направленной в МИФНС, обществом уменьшены сведения о наличии дебиторской задолженности, т.е. занижены показатели текущей ликвидности на .; валюта баланса завышена в 1,9 раза, что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО«Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 2005 г. в сумме .; от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму в документах, предоставленных в Банк, в 1,6 раза занижены обязательства предприятия;

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , показал, что в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме .; в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме .;

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО«Уралсиб» в , отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО«Капитал» по состоянию на , предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в с данными Бухгалтерского баланса ООО«Капитал», направленного в МИФНС России по КЧР за этот же период, показал, что на имеет место значительное увеличение размера основных средств на размер производственных активов в 1,2 раза искажен в сторону улучшения. Из данных, переданных в МИФНС следует, что ООО «Капитал» не располагало в достаточном количестве производственными активами для обслуживания и погашения кредитов банков; в предоставленной Банку отчетности предприятия в 1,4 раза завышена сумма запасов, т.е. улучшены показатели текущей ликвидности; валюта баланса завышена на что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 1-й квартал 2006 г. в сумме от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму в балансе, предоставленном в Банк, нарушено равенство между активом и пассивом баланса на что искажает представление о реальном финансово-экономическом положении ООО «Капитал» по состоянию на ; от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , показал, что в отчете о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в МИФНС России по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в , отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на и отчет о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО «Уралсиб» в , отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия (т. 13 л.д. 30-43);

– выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Южный торговый дом» , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период с по , которой подтверждается списание денежных средств в сумме в счет погашения суммы основного долга по кредитному договору от (т. 13 л.д. 62-93).

При решении вопроса о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому Тлепсерукову С.И., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории средней тяжести, личность подсудимого- ранее не судимого, характеризующего положительно, признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении малолетних детей, как обстоятельства смягчающее наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, необходимость влияния, назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи и считает возможным применить наказание не связанное с лишением свободы.

Помимо этого, судом учитывает заявление подсудимым ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, в связи с чем принимает решение о назначении наказания с учетом требований ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Производство в части гражданского иска «Газпромбанк» ( ОАО) подлежит прекращению, в связи с наличием, обращенного к исполнению, решения Ленинского райсуда от о взыскании с ООО «Капитал» и Тлепсерукова С.И. суммы кредитной задолженности.

Руководствуясь ст. ст. 296- 299, 303,304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Тлепсерукова ФИО30 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 176 ч. 1, ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ от ) и назначить наказание виде штрафа в размере за каждое из них.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения, по совокупности наказаний, окончательно назначить наказание в виде рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства - копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от , распоряжение об открытии счета от , анкета клиента - юридического лица ООО «Капитал» от , анкета клиента от , заключение об открытии счета ООО «Капитал» от , заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от , копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , уведомление клиента от , договор банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета от , дополнительное соглашение от к договору№ к договору банковского счета от , приказ от , решение учредителя ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , решение учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , копия паспорта серии ФИО2, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , копия свидетельства серии 09 о государственной регистрации юридического лица от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН ) , открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в за период времени с по , копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением от , хранятся при уголовном деле (т. 6 л.д. 95-170); копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением от , копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от , нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№ от , решение об учреждении ООО«Капитал» от , решение учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от , приказ от хранятся при уголовном деле (т.6л.д. 191-207); копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на от , отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение на открытие кредитной линии от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное требование от , мемориальный ордер№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявление на выдачу транша на сумму рублей от , распоряжение о предоставлении транша от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , договор поручительства -ДП-2 от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор поручительства -ДП-1 от , договор№ о кредитной линии (возобновляемой) от , юридическое заключение от , заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение ПП КФС от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , мемориальный ордер№ 460499 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 24 от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , мемориальный ордер от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , договор поручительства -ДП-2 от , договор поручительства№ от , договор о залоге оборудования -ДЗИ от , договор о залоге товаров в обороте -ДЗТО от , договор о кредитной линии (возобновляемой) от , кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от , юридическое заключение от , заключение ПП КФС от , анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от , анкета-заявка юридического лица ООО «Капитал» от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму рублей от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму от , заявление о предоставлении транша на сумму 4000000рублей от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , справка из ОАО«МИнБ» филиал в об оборотах ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ООО«Капитал» от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№220 от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , справка№ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по от , справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию от , справка о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС России по КЧР от , справка о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на от , справка из ОАО «МИнБ» филиал в об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от , справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на от , копия договора мены от , копия спецификации№ 1 на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия спецификация на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от , копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от , копия счета от , акт№57 ввода в эксплуатацию оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарная карточка ООО«Капитал» учета объектов основных средств от , инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств от , хранятся при уголовном деле (т. 7 л.д. 11-231); заявление генерального директора ООО «Капитал» ФИО2 в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от , договор банковского счета№ от , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» за период времени с по , открытому в филиале ГПБ (ОАО) в , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 9 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ 45 от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежноепоручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение№ от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ 087 от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер№ от , мемориальный ордер от , хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 27-199); отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от , хранятся при уголовном деле (т. 9 л.д. 13-32); выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» с по , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежный ордер№ от , платежное требование от , платежный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежное требование от , платежное требование от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , мемориальный ордер от , платежный ордер№ 003 от , платежный ордер от , платежный ордер от , договор поручительства -К-П от , договор залога товаров в обороте -К-З-1 от , договор залога имущества -К-З от , договор об открытии кредитной линии№ от , договор поручительства -К-П от , договор залога имущества№ от , договор об открытии кредитной линии№ от , заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от сентября 2006 г., справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , копия решения о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от , копия решения об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от , договор аренды имущества от , сообщение от из филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с по , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от , копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от , копия бухгалтерского баланса на от , копия договора займа№ от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от , копия бухгалтерского баланса на от , отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от , бухгалтерский баланс на от , график погашения кредита по ООО «Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка об остатках сырья за период с по генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И., копии справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на и генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И., копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия счета от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от , справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на , копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог от , список оборудования ООО «Капитал» от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от , копия накладной от , копия счет-фактуры№ 25 от , копия спецификации от , копия товарно-транспортной накладной от , счет-фактура от , договор аренды имущества от , копия договора поставки оборудования от , копия накладной от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от , копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования от , копия спецификации от , копия договора купли-продажи оборудования от , копия товарной накладной № от , счет-фактуру № от , копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия от , паспорт линии «Алеко-Тек»-800Ф2, копия акта приема-передачи оборудования от , технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета от , копия товарного чека от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , платежное поручение от , копия счет-фактуры 1870 от , копия товарной накладной от , копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» 800Ф2 от , копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – 500» от , копия договора от , копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от , копия договора от , копия платежного поручения от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия инкассового поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№1945 от , копия счет-фактуры от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия счета от , копия счет-фактуры № от , копия товарной накладной№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия договора от , копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО «Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от , копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от , копия счет-фактуры от , копия акта приема-сдачи оборудования к договору от , заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от , копия дополнительного соглашения к договору№74/05 от , копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от , копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от , копия договора от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО «Капитал» учета основных средств от , копия инвентарной карточки ООО«Капитал» учета основных средств от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от мая 2006 г., решение учредителя ФИО2 от , решение учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от , выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от , сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от , сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сообщение от филиала Московского индустриального банка в об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , справка от Карачаево-Черкесского отделения СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» от , сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора аренды имущества от , копия расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от , копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на от , копия договора займа от , копия расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на , копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от , копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на от , расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на , расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на , сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на , расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на , сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на от , бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на от , график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия спецификации к договору купли-продажи от , копия договора купли-продажи от , копия спецификации к договору на поставку продукции от , договор на поставку продукции от , перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО «Капитал» по состоянию на , справка о балансовой стоимости основных средств от , технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации к договору мены от , копия спецификации к договору мены от , копия договора мены от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия инвентарной карточки учета основных средств ООО «Капитал» от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры № от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры №Д751 от , копия товарно-транспортной накладной № от , копия счет-фактуры № от , копия платежного поручения от , копия счета№ от , копия счет-фактуры от , копия накладной на отпуск материалов на сторону от , копия акта приема-передачи оборудования от , копия платежного поручения от , копия товарной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копи, платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия акта приема-передачи оборудования№ от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия спецификации к договору поставки от , копия договора поставки от , копия платежного поручения от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения№ от , копия платежного поручения от , копия платежного поручения от , копия договора поставки № от , справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на , копия счета от , договор поставки продукции со склада от , копия решения об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от , копия инкассового поручения от , копия товарно-транспортной накладной от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , платежное поручение от , копия векселя ГПБ от , заявление директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от о предоставлении денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , служебная записка от начальника кредитного отдела Белоусова А.В. о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме по кредитному договору№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры№65614 от , копия товарно-транспортной накладной№ от , копия счет-фактуры от , копия товарно-транспортной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , копия счет-фактуры от , копия счет-фактуры от , копия товарной накладной от , - хранить при уголовном деле.

Производство в части гражданского иска «Газпромбанк» (ОАО) – прекратить.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток.

В случае подачи кассационных жалоб и представлений, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья О.А. Анисимова