Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, 00.00.0000 года рождения, <...> Казахской ССР, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, улица; судимого:

- 06.08.2010 года Нижегородским районным судом г. Н.Новгорода по ч.3 ст.160 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 совершил хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

В период времени с 21.01.2008 года по 01.10.2009 года, ФИО3, на основании решения единственного учредителя ООО «П» от 21.01.2008 г. за №, приказа о переводе работника на другую работу от 21.01.2008 года за №, трудового договора между ООО «П» и ФИО3 от 21.01.2008 года, занимал должность директора ООО «П», был наделен организационно-распорядительными полномочиями, таким образом, исполнял управленческие функции в коммерческой организации - ООО «П», расположенного с 15.02.2008 года по адресу: г. Н.Новгород Нижегородский район улица.

В соответствии с уставом ООО «П», условиями заключенного трудового договора, ФИО3, являлся единоличным исполнительным органом управления ООО «П», имел право действовать от имени Общества без доверенности; совершать сделки от имени Общества, с учетом ограничений предусмотренных Уставом Общества; открывать расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях; подписывать исходящие, а также платежные документы; распоряжаться имуществом Общества, в пределах установленных Уставом Общества и действующего законодательства; в своей деятельности был обязан руководствоваться действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями органов управления Обществом, трудовым договором; при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей директора должен был действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; был обязан осуществлять руководство производственно- хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

В процессе своей трудовой деятельности, у директора ООО «П» ФИО3, вопреки законным интересам ООО «П», неоднократно возникал преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем присвоения денежных средств, полученных им в подотчет в кассе ООО «П» на командировочные и хозяйственные расходы, то есть на возникшие нужды, в интересах ООО «П». При этом, в соответствии п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», утвержденного письмом ЦБ РФ «Об утверждении ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.1993 г № 18 (в редакции письма ЦБ РФ от 26.02.1996 г. № 247), ФИО3, получив в подотчет денежные средства, был обязан предоставлять в ООО «П» авансовый отчет об их расходовании с приложением документов, подтверждающих расходы подотчетных средств, неизрасходованные подотчетные денежные средства был обязан вернуть в кассу ООО «П», таким образом, произвести окончательный расчет по подотчетным денежным средствам. Выдача в подотчет денежных средств, должна производиться при условии окончательного расчета подотчетного лица, по предыдущим подотчетным средствам. Вопреки этому, директор ООО «П» ФИО3, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, вопреки интересам ООО «П» неоднократно получал в кассе ООО «П» на командировочные и хозяйственные расходы в подотчет денежные средства, которые фактически расходовал на командировочные и хозяйственные нужды не в полном объеме, суммы неизрасходованных денежных средств в кассу ООО «П» не возвращал, к своим авансовым отчетам, документы, подтверждающие расходование всей суммы полученных в подотчет денежных средств на командировочные расходы и хозяйственные нужды организации не предоставлял, полный расчет по подотчетным денежным средствам не производил, после чего, имея задолженность по подотчетным денежным средствам, используя свое служебное положение, нарушая порядок расчетов с подотчетными лицами установленный п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», утвержденного письмом ЦБ РФ «Об утверждении ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.1993 г № 18 (в редакции письма ЦБ РФ от 26.02.1996 г. № 247), вновь давал указание о выдаче ему из кассы ООО «П» в подотчет денежных средств на командировочные расходы. Действуя, таким образом, директор ООО «П» ФИО3, неизрасходованными суммами подотчетных денежных средств, распоряжался по своему усмотрению, не в нуждах и интересах ООО «П», таким образом, присваивал, вверенные ему денежные средства, чем причинял материальный ущерб ООО «П». В результате указанных неоднократных действий ФИО3, сумма задолженности последнего перед ООО «П» по неизрасходованным подотчетным денежным средствам увеличивалась.

Кроме того, директор ООО «П» ФИО3, зная об имеющейся у него задолженности по денежным средствам, полученных им в подотчет, которые им фактически не были расходованы на нужды и в интересах ООО «П», не имея намерений их возвращать в кассу ООО «П», с целью уменьшения своей задолженности по подотчетным денежным средствам, неоднократно прилагал к своим авансовым отчетам договорные документы с различными организациями, на основании которых с директора ФИО3 необоснованно списывалась задолженность по подотчетным денежным средствам.

Преступная деятельность ФИО3 выразилась в следующем:

1. 28.04.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Осуществляя свой преступный умысел, действуя умышленно, из личных, корыстных побуждений, вопреки законным интересам ООО «П», с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения, директор ООО «П» ФИО3, исполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, получил в кассе ООО «П» по адресу: г. Н.Новгород Нижегородский район улица, в подотчет на командировочные расходы денежные средства в размере 87.000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от 28.04.2008 года. Таким образом, директору ООО «П» ФИО3 были вверены ООО «П» денежные средства в размере 87.000 рублей. При этом, на момент получения в подотчет денежных средств, у ФИО3 имелся перерасход подотчетных денежных средств в сумме 11.181 рублей 04 копейки, в связи с чем у ООО «П» имелась задолженность перед подотчетным лицом ФИО3 на сумму 11.181 рублей 04 копейки. Впоследствии ФИО3 предоставил в ООО «П» отчет о расходовании полученных в подотчет денежных средств, о чем был составлен авансовый отчет № от 28.04.2008 года на сумму 53.440 рублей с приложением документов, подтверждающих расходы на данную сумму. С учетом имеющейся задолженности у ООО «П» перед подотчетным лицом ФИО3 в размере 11.181 рублей 04 копейки, и после расчета по авансовому отчету № от 28.04.2008 года на сумму 53.440 рублей, за ФИО3 образовался остаток неизрасходованных подотчетных денежных средств на общую сумму 22.378 рублей 96 копеек, которые ФИО3 на нужды и в интересах ООО «П» не израсходовал, отчет об их расходовании в бухгалтерию ООО «П» не предоставил, в кассу организации остаток неизрасходованной суммы подотчетных денежных средств в размере 22.378 рублей 96 копеек не возвратил, распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 22.378 рублей 96 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 22.378 рублей 96 копеек.

По указанному эпизоду ФИО3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

2. 05.05.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 16.936 рублей 40 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 16.936 рублей 40 копеек.

3. 12.05.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 5.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 5.000 рублей.

4. 14.05.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 6.895 рублей 60 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 6.895 рублей 60 копеек.

5. 03.07.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Осуществляя свой преступный умысел, действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, вопреки законным интересам ООО «П», с целью присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «П», директор ООО «П» ФИО3, исполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, в нарушение п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», утвержденного письмом ЦБ РФ «Об утверждении ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.1993 г № 18 (в редакции письма ЦБ РФ от 26.02.1996 г. № 247), заведомо зная об уже имеющейся у него задолженности по подотчетным денежным средствам в размере 51.210 рублей 96 копеек, имея возможность затратить в дальнейшем на нужды организации остаток имеющихся подотчетных денежных средств, вновь получил в кассе ООО «П» по адресу: г. Н.Новгород Нижегородский район улица, в подотчет для расчетов по строительно-монтажным работам, денежные средства в размере 372.000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от 03.07.2008 года, а также впоследствии получил в подотчет на командировочные расходы денежные средства в сумме 5.000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от 08.07.2008 года. Таким образом, директору ООО «П» ФИО3 были вверены ООО «П» денежные средства в размере 377.000 рублей. Впоследствии ФИО3 предоставил в ООО «П» отчет о расходовании полученных в подотчет денежных средств, о чем был составлен авансовый отчет № от 11.07.2008 года на сумму 2.004 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 11.07.2008 года на сумму 3.152 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 21.07.2008 года на сумму 3.683 рублей 50 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 31.07.2008 года на сумму 3.016 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 04.08.2008 года на сумму 135 рублей 60 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 07.08.2008 года на сумму 3.480 рублей 71 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 14.08.2008 года на сумму 2.500 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 19.08.2008 года на сумму 5.502 рублей 53 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 01.09.2008 года на сумму 6.609 рублей 65 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 11.09.2008 года на сумму 7.506 рублей 75 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 11.09.2008 года на сумму 15.893 рублей 50 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 18.09.2008 года на сумму 5.188 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 24.09.2008 года на сумму 15.200 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, а всего на общую сумму 73.872 рублей 24 копейки. Остаток неизрасходованных подотчетных денежных средств в сумме 303.127 рублей 76 копеек, полученных по расходному кассовому ордеру № от 03.07.2008 года и расходному кассовому ордеру № от 08.07.2008 года, ФИО3 на нужды и в интересах ООО «П» не израсходовал, отчет об их расходовании в бухгалтерию ООО «П» не предоставил, в кассу организации остаток суммы подотчетных денежных средств в размере 303.127 рублей 76 копеек не возвратил, распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, и, таким образом, присвоил их. В результате за ФИО3 образовалась задолженность перед ООО «П» по подотчетным денежным средствам на общую сумму 354.338 рублей 72 копеек, которая им в кассу ООО «П» возвращена не была.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 303.127 рублей 76 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб в крупном размере на сумму 303.127 рублей 76 копеек.

6. 26.09.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 42.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 42.000 рублей.

7. 26.09.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 45.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 45.000 рублей.

8. 06.10.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 50.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 50.000 рублей.

9. 06.10.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

10. 08.10.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 22.056 рублей 73 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 22.056 рублей 73 копеек.

11. 24.10.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 5.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил материальный ущерб на сумму 5.000 рублей.

12. 10.11.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 100.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 100.000 рублей.

13. 11.11.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 80.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 80.000 рублей.

14. 13.11.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 105.350 рублей 80 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 105.350 рублей 80 копеек.

15. 17.11.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 77.902 рублей 10 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 77.902 рублей 10 копеек.

16. 24.11.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 15.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 15.000 рублей.

17. 25.11.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 38.684 рублей 10 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 38.684 рублей 10 копеек.

18. 03.12.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 3.269 рублей 70 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 3.269 рублей 70 копеек.

19. 16.12.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 47.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил материальный ущерб на сумму 47.000 рублей.

20. 24.12.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

21. 26.12.2008 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Осуществляя свой преступный умысел, действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, вопреки законным интересам ООО «П», с целью присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «П», директор ООО «П» ФИО3, исполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, в нарушение п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», утвержденного письмом ЦБ РФ «Об утверждении ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.1993 г № 18 (в редакции письма ЦБ РФ от 26.02.1996 г. № 247), заведомо зная об уже имеющейся у него задолженности по подотчетным денежным средствам в размере 952.161 рублей, имея возможность затратить в дальнейшем на нужды организации остаток имеющихся подотчетных денежных средств, вновь получил в кассе ООО «П» по адресу: г. Н.Новгород Нижегородский район улица, в подотчет на командировочные расходы денежные средства в размере 50.000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от 26.12.2008 года. Таким образом, директору ООО «П» ФИО3 были вверены ООО «П» денежные средства в размере 50.000 рублей, в результате чего общая сумма задолженности ФИО3 по подотчетным денежным средствам составила 1.002.161 рублей. Впоследствии ФИО3 предоставил в ООО «П» отчет о расходовании полученных в подотчет денежных средств, о чем был составлен авансовый отчет № от 27.12.2008 года на сумму 261.159 рублей 90 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму. При этом, к данному авансовому отчету, ФИО3 был приложен договор займа № от 06.11.2008 года на сумму 200.000 рублей заключенный между «заимодавцем» - ООО «Д» и «заемщиком» - ООО «П». На основании данного договора займа, с ФИО3 были необоснованно списаны подотчетные денежные средства в сумме 200.000 рублей, как израсходованные на выдачу займа, хотя фактически заимодавцем по данному договору займа являлось ООО «Д», в связи с чем сумма в размере 200.000 рублей была принята к авансовому отчету ФИО3 необоснованно. Также к данному авансовому отчету, ФИО3 был приложен договор денежного займа № от 20.11.2008 года и акт получения денежных средств без даты от 2008 года, на сумму 51.500 рублей заключенный между «заимодавцем» - ООО «П» и «заемщиком» - ООО «Д». На основании данного договора займа, с ФИО3 были необоснованно списаны подотчетные денежные средства в сумме 51.500 рублей, как израсходованные на выдачу займа, хотя фактически данный займ в сумме 51.500 рублей ООО «П» в ООО «Д» не предоставляло, в связи с чем, сумма в размере 51.500 рублей была принята к авансовому отчету ФИО3 необоснованно. Фактически по авансовому отчету № от 27.12.2008 года, ФИО3 были израсходованы на нужды организации подотчетные денежные средства в сумме 9.659 рублей 90 копеек. Также ФИО3 был предоставлен авансовый отчет № от 09.01.2009 года на сумму 45.351 рублей 50 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, был произведен возврат подотчетных денежных средств в сумме 260 рублей 25 копеек, о чем был составлен приходный кассовый ордер № от 11.01.2009 года, авансовый отчет № от 16.01.2009 года на сумму 11.604 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, всего на общую сумму 66.875 рублей 65 копеек. С учетом денежных средств в размере 50.000 рублей, полученных в подотчет по расходному кассовому ордеру № от 26.12.2008 года, остаток задолженности ФИО3 по неизрасходованным подотчетным денежным средствам составил в общей сумме 935.285 рублей 35 копеек, которые ФИО3 на нужды и в интересах ООО «П» не израсходовал, отчет об их расходовании в бухгалтерию ООО «П» не предоставил, в кассу организации остаток общей суммы неизрасходованных подотчетных денежных средств в размере 935.285 рублей 35 копеек не возвратил, распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

22. 21.01.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № д. № по улулица Нижегородского района г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 20.045 рублей 54 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 20.045 рублей 54 копеек.

23. 30.01.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Осуществляя свой преступный умысел, действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, вопреки законным интересам ООО «П», с целью присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «П», директор ООО «П» ФИО3, исполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, в нарушение п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в РФ», утвержденного письмом ЦБ РФ «Об утверждении ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.1993 г № 18 (в редакции письма ЦБ РФ от 26.02.1996 г. № 247), заведомо зная об уже имеющейся у него задолженности по подотчетным денежным средствам в размере 955.330 рублей 89 копеек, имея возможность затратить в дальнейшем на нужды организации остаток имеющихся подотчетных денежных средств, вновь получил в кассе ООО «П» по адресу: г. Н.Новгород Нижегородский район улица, в подотчет на хозяйственные расходы денежные средства в размере 100.000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от 30.01.2009 года, а также получил в подотчет на расходы денежные средства в сумме 10.000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер № от 30.01.2009 года. Таким образом, директору ООО «П» ФИО3 были вверены ООО «П» денежные средства на общую сумму 110.000 рублей. Впоследствии ФИО3 произвел возврат в ООО «П» подотчетных денежных средств в сумме 10.000 рублей, о чем был составлен приходный кассовый ордер № от 30.01.2009 года, возврат подотчетных денежных средств в сумме 10.000 рублей, о чем был составлен приходный кассовый ордер № от 30.01.2009 года, предоставил в ООО «П» отчет о расходовании полученных в подотчет денежных средств, о чем был составлен авансовый отчет № от 03.02.2009 года на сумму 388.012 рублей 48 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму. При этом, к данному авансовому отчету, ФИО3 был приложен агентский договор № от 13.11.2008 года между ООО «П» и ООО «А» с приложениями № и №, акт выполненных работ от 23.12.2008 года на сумму 707.120 рублей к агентскому договору, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.11.2008 года на сумму 360.000 рублей. На основании данного агентского договора, акты выполненных работ и квитанции к приходному кассовому ордеру, с ФИО3 были необоснованно списаны подотчетные денежные средства в сумме 360.000 рублей, как израсходованные на оплату ООО «А» выполненных работ, хотя фактически данные работы были выполнены иными организациями, в связи с чем, денежные средства в сумме 360.000 рублей были расходованы ФИО3 не в нуждах и интересах ООО «П». Фактически по авансовому отчету № от 03.02.2009 года, ФИО3 были израсходованы на нужды организации подотчетные денежные средства в сумме 28.012 рублей 48 копеек. Также ФИО3 был произведен возврат подотчетных денежных средств в сумме 8.000 рублей, о чем был составлен приходный кассовый ордер № от 03.02.2009 года на сумму 8.000 рублей, возврат подотчетных денежных средств в сумме 5.000 рублей, о чем был составлен приходный кассовый ордер № от 10.02.2009 года, предоставлен авансовый отчет № от 10.02.2009 года на сумму 49.988 рублей 20 копеек, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму, авансовый отчет № от 11.02.2009 года на сумму 100.000 рублей, с приложением документов подтверждающих расходы на данную сумму. К данному авансовому отчету № от 11.02.2009 года, ФИО3 был приложен договор денежного займа № без даты от 2008 года и акт получения денежных средств без даты от 2008 года на сумму 100.000 рублей заключенный между «заимодавцем» - ООО «П» и «заемщиком» - ООО «С». На основании данного договора займа, с ФИО3 были необоснованно списаны подотчетные денежные средства в сумме 100.000 рублей, как израсходованные на выдачу займа, хотя фактически данный займ в сумме 100.000 рублей ООО «П» в ООО «С» не предоставляло, в связи с чем, сумма в размере 100.000 рублей была принята к авансовому отчету ФИО3 необоснованно. Фактически по авансовому отчету № от 11.02.2009 года, ФИО3 не были израсходованы денежные средства на нужды организации. Всего фактически ФИО3 были израсходованы подотчетные денежные средства на нужды и в интересах ООО «П» на общую сумму 111.000 рублей 68 копеек. С учетом денежных средств в размере 110.000 рублей, полученных в подотчет по расходному кассовому ордеру № от 30.01.2009 года и расходному кассовому ордеру № от 30.01.2009 года, остаток задолженности ФИО3 по неизрасходованным подотчетным денежным средствам составил в общей сумме 954.330 рублей 21 копеек, которые ФИО3 на нужды и в интересах ООО «П» не израсходовал, отчет об их расходовании в бухгалтерию ООО «П» не предоставил, в кассу организации остаток общей суммы неизрасходованных подотчетных денежных средств в размере 954.330 рублей 21 копеек не возвратил, распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 110.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 110.000 рублей.

24. 12.02.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 23.272 рублей 90 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 23.272 рублей 90 копеек.

25. 25.02.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 71.188 рублей 34 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 71.188 рублей 34 копеек.

26. 11.03.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 20.000 рублей 45 копеек, принадлежащие ООО «П», чем причинил материальный ущерб на сумму 20.000 рублей 45 копеек.

27. 31.03.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 9.500 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 9.500 рублей.

28. 15.04.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 2.781 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил материальный ущерб на сумму 2.781 рублей.

29. 11.06.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 25.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 25.000 рублей.

30. 11.06.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 5.314 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил ООО «П» материальный ущерб на сумму 5.314 рублей.

31. 22.06.2009 года у ФИО3, являвшегося директором ООО «П», расположенного в помещении № <...> г. Н.Новгорода, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «П», путем их присвоения.

Таким образом, директор ООО «П» ФИО3, используя свое служебное положение, присвоил, вверенные ему денежные средства в сумме 25.000 рублей, принадлежащие ООО «П», чем причинил материальный ущерб на сумму 25.000 рублей.

Таким образом, ФИО3 остаток общей суммы неизрасходованных подотчетных денежных средств в размере 946.453 рублей 67 копеек на нужды и в интересах ООО «П» не израсходовал, отчет об их расходовании в бухгалтерию ООО «П» не предоставил, указанные денежные средства в кассу организации не возвратил, распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

ФИО5 предъявлено обвинение в совершении 31 преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимый ФИО3 заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд удостоверился, что ФИО3 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Учитывая, что указанное ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, представитель потерпевшего согласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, государственный обвинитель возражений не имеет, суд считает возможным применить особый порядок принятия решения.

Суд, проверив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО3 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, и находит вину ФИО3 в инкриминируемом ему преступлении доказанной полностью.

Учитывая, что ФИО3, будучи директором ООО «П», исполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, по мере его необходимости получал в подотчет на хозяйственные расходы денежные средства, которые тратил на свои нужды, разрыв во времени при получении указанных денежных средств, у суда не имеется оснований полагать, что действия ФИО3, направленные на присвоение денежных средств ООО «П», охватывались единым умыслом, а преступления, инкриминируемые ему, являются продолжаемыми, в связи с чем, суд находит каждое преступление оконченным и считает необходимым квалифицировать каждое преступление, совершенное подсудимым, самостоятельно.

Действия ФИО3 суд квалифицирует в совершении 31 преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Учитывая, что ФИО3, будучи директором ООО «П», неоднократно с использованием своего служебного положения совершал хищения вверенных ему денежных средств предприятия, суд находит необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

В судебном заседании установлено, что ФИО3 на момент совершения инкриминируемых ему преступлений судим не был, вину признал и раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, несовершеннолетнего ребенка; на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит; обязался возместить причиненный преступлениями ущерб в полном объеме.

При указанных обстоятельствах суд находит возможным исправление подсудимого без изоляции от общества в условиях испытательного срока.

Оснований для применения при назначении наказания требований ст. 64 УК РФ судом не усмотрено.

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО3 не применять в связи с его материальным положением, в настоящее время является пенсионером, дополнительного дохода не имеет.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы к ФИО3 не применять.

На основании ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, являются признание вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, не имеется.

ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Наказание по приговору Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 06.08.2010 года исполнять самостоятельно.

В соответствии с требованиями ст. 250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный потерпевшим ООО «П» о возмещении имущественного ущерба, обоснован, подтверждается в полном объеме материалами уголовного дела, подлежат возмещению в полном объеме.

Судебных издержек по уголовному делу не имеется.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, а именно: хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении 31 преступления, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию ФИО3 назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, без штрафа, без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать ФИО3 встать на учет и являться для регистрации по месту жительства в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, не нарушать общественный порядок.

Меру пресечения ФИО3 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Наказание по приговору Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 06.08.2010 года исполнять самостоятельно.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ООО «П», удовлетворить полностью; взыскать с ФИО5 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ООО «П» 946.453 (девятьсот сорок шесть четыреста пятьдесят три) рубля 67 копеек.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий подпись

Приговор вступил в законную силу 26.04.2011г.