ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Приговор № от 31.12.9999 Красноярского районного суда (Астраханская область)

                                                                                    Красноярский районный суд Астраханской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                        Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru)

                                                                        Вернуться назад

                        Красноярский районный суд Астраханской области — СУДЕБНЫЕ АКТЫ

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

село Красный Яр Астраханская область ДД.ММ.ГГГГ

Красноярский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи НУРГАЛИЕВОЙ Н.Р.

с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Красноярского района Астраханской области ТОМПУЛИДИ А.Ф.

подсудимых ОХАНОВА И.А., МАКСИМОВА Г.А., ГОРБАЧЕВА П.В., МИХАЙЛОВА М.Л., ПОТАПОВА Д. В., ДЖУБАНОВА М.Х., КОЗИНА В.А., МАМОНТОВА В.А., ДАНИЛОВА С.Н., ГЕРАСИМОВА А.В., САХИМОВА Т.Г., ДУЙСЕНБИЕВА И.М., АХМЕДОВА Н.И. оглы, АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВОЙ Д.А., РЫЖИКОВА С.В., ДУЙСЕНБИЕВА И.М.

защитников МОИСЕЕНКО А.Н., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ГУРЬЯНОВА О.В., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ; АЛЕКСАНДРОВОЙ Л.Ф., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ АБДУЛХАИРОВОЙ М.М., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ САРСЕНОВА А.Ж., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; АПСАТЫРОВОЙ Д.Т., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ; КАСАТИКОВОЙ В.Н., представившей удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ САРСЕНБАЕВА С.Х., представившего удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; КИРЕЕВА П.В., представившего удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ВРЯШНИК С.В., представившего удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ШИПИЛОВОЙ Н.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ЗУБКОВА С.А., представившего удостоверение №№ от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ХОЛОДИЛИНОЙ А.В., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ИВАНУШКИНОЙ Т.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ЯНБУКОВОЙ Н.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ЕФИМЕНКО М.И., представившей удостоверение № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ.; БЕКЕШЕВА А.У., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ.; БЕКЕШЕВА У.К., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; МАРКОВОЙ Д.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; АВЛИЧЕВА В.Н., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ АВЛИЧЕВОЙ Н.В., представившей удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ЮРЕНЕВА П.В., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ МАРКОВОЙ А.Е., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ЕЛЬЧАНИНОВОЙ Г.П., представившей удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ЕРЕМИНОЙ Н.Д., представившей удостоверение № № и ордер № № о ДД.ММ.ГГГГ ОГАНЯН Н.В., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ САПАРОВОЙ А.С., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ КОЖАНОВА К.Б., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; БУРЛИНОЙ Е.В., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ПЕСТРИКОВОЙ А.В., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ СОВИНА Д.Н., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ КЕНЖЕЕВОЙ Ж.И., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ.; АЖГЕЛЬДИЕВА Г.М., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ МЕЛЬНИКОВОЙ Г.В., представившей удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; ЛЯПАЕВОЙ Е.Б., представившей удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ.; ЕМЕЛЬЯНЧИК М.А., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ИДРИСОВА М.К., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ АБДУЛАЕВА Г.М., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ПОЗДЕЕВОЙ Г.О., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ КУЛОКОВА Д.И., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ШАКИРОВОЙ Г.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ЯРМУХАМЕДОВОЙ О.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ МАТВЕЕВА М.С., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.; СОЛОВЬЕВОЙ В.А., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ МАХОВА Е.А., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ИБРАГИМОВА Т.М., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ РАЗУМЕЙКО А.В., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ТИМУШЕВОЙ Е.В., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ АСАДУЛИНОЙ Э.К., представившей удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ АЛИЕВА О.Ю., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ ОХАНОВОЙ М.В., АВДЕЙКО С.Н., МИХАЙЛОВА А.Л.

при секретаре ТАРАСОВОЙ В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ОХАНОВА ФИО2493  , 

МАКСИМОВА ФИО2494  , 

ГОРБАЧЕВА ФИО2495  , 

МИХАЙЛОВА ФИО2496  , 

ПОТАПОВА ФИО2497  ФИО2497 

ДЖУБАНОВА ФИО351  , 

КОЗИНА ФИО352  , 

МАМОНТОВА ФИО1866  , 

ДАНИЛОВА ФИО2498  ,

ГЕРАСИМОВА ФИО2499  , 

САХИМОВА ФИО356  , 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188, п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ,

ДУЙСЕНБИЕВА ФИО357  , 

АХМЕДОВА ФИО2118  ФИО2118 

АВДЕЙКО ФИО359  , 

ЗУЛЬКАФИЕВОЙ   ФИО2547 

РЫЖИКОВА ФИО2120  , 

ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490  , 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188, ч.5 ст.33, п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ОХАНОВ И.А., ДД.ММ.ГГГГ назначенный на основании приказа начальника  таможни  таможенного управления № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля  таможенного поста  таможни ( далее ОТО и ТК), в должностные обязанности которого, согласно должностному регламенту, утвержденному и.о. начальника  таможни, в числе прочих входило,

соблюдение Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, применение методов анализа рисков для определения товаров, ТС, документов и лиц, подлежащих проверке и степени такой проверки, участие в проведении предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на устранение предпосылок, причин и условий, способствующих совершению должностных преступлений, злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц отдела, осуществление контроля за таможенным оформлением товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, осуществление и проведение проверок документов и сведений, необходимых для таможенных целей, таможенное оформление в соответствии с законодательством РФ, осуществление таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых под различные таможенные режимы, осуществление руководства, обеспечение, координация и контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц, осуществление организации таможенного контроля и таможенного оформления в отделе, организация, координация и контроль за производством таможенного оформления подчиненными должностными лицами: по проверке документов и сведений, необходимых для таможенных целей, по контролю проведения таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых под различные таможенные режимы; выявление и пресечение в пределах своей компетенции нарушений таможенных правил, а также иных нарушений законодательства РФ и международных договоров Российской Федерации, контроль за возбуждением дел об административных правонарушениях в случаях их обнаружения, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТО и ТК поста каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, формирование у должностных лиц законопослушания, верности конституционному и служебному долгу, исполнительности, высокопрофессиональных качеств, обусловленных особенностями таможенной службы, совершил преступление против государственной власти и службы, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

До ДД.ММ.ГГГГ у ОХАНОВА И.А., обладающего в связи с исполнением им вышеуказанных должностных обязанностей, организационно-распорядительными полномочиями по отношению к подчиненным сотрудникам ОТО И ТК  таможенного поста  таможни, знакомого в связи с исполнением указанных должностных обязанностей с должностными лицами отдела таможенного досмотра  таможенного поста  таможни ( далее ОТД), отдела таможенной охраны того же поста ( далее ОТО), а также с работниками  основным видом деятельности которого являлось оказание брокерских услуг при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, путем совершения ряда последовательных незаконных действий по созданию из числа сотрудников вверенного ему отдела, сотрудников международного автомобильного пропускного пункта  (далее МАПП «») и работников вышеуказанного общества организованной преступной группы в целях систематического совершения преступных действий, связанных с незаконным перемещением товара, сопряженного с недостоверным декларированием в Республику  через таможенную границу РФ и получения от данной незаконной деятельности материальных благ, в виде денежных средств.

Так, ОХАНОВ И.А., совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, привлек в состав организованной им преступной группы иных соучастников, поскольку осознавал и был осведомлен, согласно занимаемой им должности, что беспрепятственное незаконное перемещение через таможенную границу РФ в зоне деятельности  таможенного поста  таможни товаров, сопряженное с недостоверным декларированием, может быть произведено при участии подчиненных ему должностных лиц ОТО и ТК, являющимся одним из структурных подразделений  таможенного поста  таможни. В соответствии с «Положением об ОТО и ТК», основными функциями последнего наряду с другими, являются:

- основное таможенное оформление и таможенный контроль,

- выпуск товаров и транспортных средств в соответствии с заявленным таможенным режимом,

- обеспечение соблюдения таможенного законодательства,

- защита в пределах своей компетенции экономических интересов РФ,

- выявление и принятие мер по пресечению нарушений таможенных правил, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации,

- осмотр ТС,

- контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации в соответствии с заявленным таможенным режимом,

- контроль за достоверностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, правильности заявления таможенной стоимости товаров, а также анализ сведений, содержащихся в документах, представленных для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров с точки зрения их достоверности и достаточности для подтверждения всех составляющих таможенной стоимости,

- контроль в процессе таможенного оформления за обеспечением соответствия данных по количеству товаров, их фактурной, таможенной стоимости, содержащихся в таможенных документах на бумажных носителях данным в электронных копиях, должностные лица которого, помимо указанных выше прав и обязанностей, имеют право на выдачу поручений на проведение таможенного досмотра, при необходимости с отбором проб и образцов, а также право и соответствующие обязанности по проведению ими надлежащего таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемого гражданами Республики  товара, что противоречило бы целям созданной ОХАНОВЫМ И.А. преступной группы и ограничению достижения преступного результата ее деятельности, в случае выявления признаков преступлений и административных правонарушений.

Также, ОХАНОВ И.А. с этой целью привлек в качестве участников преступной группы сотрудников ОТД, в связи с тем, что заведомо знал, в силу исполнения своих должностных обязанностей порядок таможенного оформления и таможенного контроля. Был осведомлен о том, что еще одним структурным подразделением  таможенного поста  таможни является данный отдел, должностные лица которого исполняют обязанности по таможенному контролю непосредственно на таможенной границе РФ, расположенной на МАПП  после его проведения должностными лицами ОТО и ТК, а также по надлежащему таможенному контролю перемещаемого гражданами Республики  товара, что противоречило бы целям созданной ОХАНОВЫМ И.А. преступной группы и ограничению достижения преступного результата ее деятельности, в случае выявления признаков преступлений и административных правонарушений. В соответствии с «Положением об отделе таможенного досмотра  таможенного поста» задачами данного отдела наряду с другими, является:

- проведение досмотра, осмотра перемещаемого товара в зоне деятельности таможенного поста,

- проверка документов и сведений, представленных для таможенного оформления товаров и транспортных средств, в целях установления подлинности документов и достоверности, содержащихся в них сведений,

- проведение устного опроса, пояснений физических лиц, проведение таможенного наблюдения при перемещении товаров, выявление и пресечение в пределах своей компетенции нарушений законодательства Российской Федерации,

- защита экономических интересов государства.

Также ОХАНОВ И.А. с этой целью привлек в качестве участника преступной группы и сотрудника ОТО, в целях обеспечения охраны объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста, обеспечения соблюдения пропускного режима, внутриобъектового режима, оснащения объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста комплексными системами безопасности для недопущения оперативного проникновения на место совершения преступлений организованной группой, которым являлась территория  таможенного поста  таможни, контролирующих деятельность поста должностных лиц, а также должностных лиц, надзирающих за законностью деятельности поста органов, т.е. в целях сокрытия своей преступной деятельности и эффективного информирования каждого из членов созданной ОХАНОВЫМ И.А. ОПГ о возможности выявления их преступной деятельности со стороны указанных выше должностных лиц.

Кроме того, с этой целью привлек в качестве участников преступной группы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей ( далее ИП) без намерения осуществления предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и последующей реализацией товаров, в целях оформления от их имени товаросопроводительных, платежных документов на якобы приобретенный у них гражданами Республики  товар.

Во исполнении своего преступного умысла, ОХАНОВ И.А. привлек в состав организованной им преступной группы и специалистов в области таможенного законодательства, которые, располагаясь на территории , осуществляли привлечение граждан Республики  желавших переместить в Республику  приобретенный ими на территории  области товар, заполнение и составление грузовых таможенных деклараций ( далее ГТД) и иных прилагаемых к ним документов с указанием в них не соответствующих действительности, заниженных сведений о его стоимости, наименовании и количестве, в целях последующего незаконного таможенного оформления и таможенного контроля со стороны должностных лиц  таможенного поста  таможни, вовлеченных в состав организованной ОХАНОВЫМ преступной группы.

Кроме этого, до начала осуществления последним в составе созданной им преступной группы, последним установлено денежное вознаграждение, предназначенное для нее в размере  за товар, перемещенный на основании одной ГТД, из которых . передавалось сотрудникам отдела таможенного оформления, которые делились между ними в равных долях, . передавалось сотрудникам отдела таможенного досмотра,  передавалось работникам  которые делились между ними в неустановленных следствием долях.

Привлечение всех указанных лиц способствовало в своей совокупности облегчению достижения преступного результата противоправной деятельности организованной группы.

Так, Охановым И.А. до начала его преступной деятельности привлечены в качестве соучастников:

МИХАЙЛОВ М.Л., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни  таможенного управления ( далее ЮТУ) № от ДД.ММ.ГГГГ на должность старшего государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста Астраханской таможни, ГОРБАЧЕВ П.В, назначенный в соответствии с приказом и.о. начальника  таможни № № от ДД.ММ.ГГГГ. на должность главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, ПОТАПОВ Д.В., назначенный в соответствии с приказом и.о. начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ. на должность государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, МАКСИМОВ Г.А., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни ЮТУ № № от ДД.ММ.ГГГГ. на должность главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, ДАНИЛОВ С.Н., назначенный в соответствии с приказом и.о. начальника  таможни ЮТУ № от ДД.ММ.ГГГГ. на должность главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, в должностные обязанности которых, согласно должностным регламентам, утвержденными и.о. начальника  таможни, в числе прочих, входило,

- фиксирование факта подачи таможенной декларации и документов,

- контроль соблюдения условий принятия таможенной декларации,

- пересылка (получение) таможенной декларации (при необходимости),

- регистрация (принятие) поданной таможенной декларации, проверка соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации и наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенной орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов,

- контроль правильности определения классификационного кода товара по Товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности России,

- контроль правильности определения страны происхождения товаров,

- контроль соблюдения актов законодательства Российской Федерации, устанавливающих запреты и ограничения на ввоз в Российскую Федерацию и на вывоз из Российской Федерации отдельных товаров,

- контроль таможенной стоимости, контроль статистической стоимости, контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей,

- контроль соблюдения условий помещения под заявленный таможенный режим, а также специальной таможенной процедуры,

- контроль соблюдения дополнительных условий выпуска, использование метода сверки сведений о товарах и транспортных средствах, содержащихся в таможенных документах и их электронных копиях, с соответствующими сведениями, содержащимися в дополнительных источниках, в случае и порядке, установленных правовыми актами ФТС России,

- по распоряжению начальника таможенного поста и начальника ОТОиТК принятие участия в досмотровых мероприятиях, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТО и ТК поста, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Согласно распределенным ОХАНОВЫМ И.А. ролям вышеуказанные сотрудники ОТО и ТК  таможенного поста Астраханской таможни, действуя в составе преступной группы осуществляли следующее:

- являясь должностными лицами, производили скорейшее таможенное оформление незаконно перемещаемого товара через таможенную границу РФ по представленным им сотрудниками » заведомо для них поддельным ГТД и иным, прилагаемым к ним документам, с внесенными в них подложными сведениями о фактически перемещаемом товаре;

- непроведение таможенного контроля, несмотря на то, что такой контроль входил в их должностные обязанности в отношении указанного выше товара, с целью достижения преступного результата ОПГ, связанной с незаконным перемещением товаров в крупном размере через таможенную границу РФ, совершенным с недостоверным декларированием с использованием своего служебного положения;

- предупреждение иных участников ОПГ, в целях избежания уголовной ответственности за указанное преступление о возникновении при проведении таможенного оформления ГТД автоматизированных профилей рисков на перемещаемый гражданами Республики  контрабандный товар, применение которых влекло за собой обязательное проведение различных форм таможенного контроля, включающих в себя проведение досмотра товара, с его полным взвешиванием, расчетом его фактической стоимости, отбор проб и образцов, получение письменных пояснений от физических лиц, а формы таможенного контроля.

Также ОХАНОВЫМ И.А., во исполнение своего преступного умысла, привлечен в качестве соучастника ГЕРАСИМОВ А.В., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность ведущего инспектора ОТО  таможни, в должностные обязанности которого, согласно должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ., утвержденного и.о. начальника  таможенного поста, в числе прочих входило,

- осуществление в необходимых случаях в зонах таможенного контроля проверку документов, удостоверяющих личность, осмотр транспортных средств и товаров, осуществление пропускного и внутриобъектного режима на объектах таможни, решение служебных задач при обеспечении режима зоны таможенного контроля, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТО и ТК поста каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Согласно распределенным ОХАНОВЫМ И.А. ролям ГЕРАСИМОВ А.В., действуя в составе ОПГ, осуществлял следующее:

- обеспечение охраны объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста,

- обеспечение соблюдения пропускного режима, внутриобъектового режима,

- оснащение объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста комплексными системами безопасности в целях недопущения оперативного проникновения на место совершения организованной группой преступлений, которым являлась территория  таможенного поста  таможни, контролирующих деятельность поста должностных лиц, а также должностных лиц, надзирающих за законностью деятельности поста органов, тем самым информирование каждого из членов созданной ОХАНОВЫМ И.А. преступной группы о возможности выявления их преступной деятельности со стороны указанных выше должностных лиц.

Также ОХАНОВЫМ И.А. до начала его преступной деятельности привлечены в качестве соучастников ДЖУБАНОВ М.Х., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность старшего государственного таможенного инспектора ОТД  таможни, установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, назначенное в соответствии с приказом начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника ОТД  таможни, КОЗИН В.А., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность государственного таможенного инспектора ОТД  таможни, установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, назначенное в соответствии с приказом начальника  таможни ЮТУ № № от ДД.ММ.ГГГГ. на должность старшего государственного таможенного инспектора ОТД  таможни, в должностные обязанности, согласно их должностных регламентов, утвержденных и.о. начальника  таможенного поста в числе прочих, входило,

- проведение досмотра, осмотра перемещаемого товара в зоне деятельности таможенного поста,

- проверка документов и сведений, представленных для таможенного оформления товаров и транспортных средств в целях установления подлинности документов и достоверности, содержащихся в них сведений,

- проведение устного опроса физических лиц, проведение таможенного наблюдения при перемещении товаров, выявление и пресечение в пределах своей компетенции нарушений законодательства Российской Федерации, защита экономических интересов государства.

Так, ДЖУБАНОВ М.Х., КОЗИН В.А., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, действуя в составе преступной группы, согласно заранее распределенным им ролям осуществляли следующее:

- непроведение таможенного контроля товара, перемещаемого гражданами Республики  по представленным от должностных лиц ОТО и ТК ГТД и прилагаемым к ним необходимым для таможенного оформления товаров документам, несмотря на то, что данная функция входила в их должностные обязанности, с целью достижения преступного результата организованной преступной группы, связанной с незаконным перемещением товаров в крупном размере через таможенную границу РФ, совершенным с недостоверным декларированием;

- предупреждение иных участников ОПГ, в целях избежания уголовной ответственности, о возникновении при проведении таможенного оформления ГТД автоматизированных профилей рисков на перемещаемый гражданами Республики  контрабандный товар, применение которых влекло за собой обязательное проведение различных форм таможенного контроля, включающих в себя проведение досмотра товара с его полным взвешиванием, расчетом его фактической стоимости, отбор проб и образцов, получение письменных пояснений от физических лиц, а формы таможенного контроля.

Также ОХАНОВЫМ И.А. с этой целью привлечены в качестве участников САХИМОВ Т.Г., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур ( далее ОСТП)  таможенного поста  таможни, ранее занимавшего должность государственного таможенного инспектора ОТОТ и ТК того же поста, МАМОНТОВ В.А., назначенный в соответствии с приказом начальника  таможни  № № от ДД.ММ.ГГГГ. на должность начальника отдела контроля за таможенным транзитом ( далее ОКТТ)  таможенного поста  таможни, которые по отдельным указаниям ОХАНОВА И.А., вопреки своим должностным регламентам, утвержденных и.о. начальника  таможни, не имея в своих полномочиях осуществление таможенного контроля за вывозимым через таможенную границу РФ в Республику  товаром, заявленном в ГТД, разрешали без проведения таможенного контроля в отношении указанного товара его вывоз, проставляя соответствующие штампы и личные номерные печати, заведомо зная, что фактически вывозимый через таможенную границу Российской Федерации товар недостоверно задекларирован в ГТД на него. Данные незаконные действия указанных лиц также служили целью достижение общего преступного результата организованной преступной группы.

Также ОХАНОВЫМ И.А. с этой целью привлечен в качестве участника ДУЙСЕНБИЕВ Ильдар М., занимающий должность заместителя генерального директора , а с ДД.ММ.ГГГГ назначенный на должность генерального директора того же общества, вовлеченный ОХАНОВЫМ И.А. в состав преступной группы, который согласно заранее распределенным последним ролям осуществлял:

- организацию работы специалистов по таможенному оформлению  по внесению в бланки ГТД не соответствующих действительности сведений о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных, иных документов, что служило целью незаконного пеемещения товаров с недотоверным декларированием и прикрытия незаконной деятельности преступной группы, поскольку последний заведомо знал, что данные ГТД и прилагаемые к ним документы не будут проходить таможенный контроль, путем проверки подлинности внесенных в них сведений, таможенный осмотр, досмотр и иные формы таможенного контроля со стороны вышеуказанных сотрудников  таможенного поста, входящих в состав ОПГ;

- дача указаний о получении подчиненными сотрудниками общества, входящими в состав пресутпной группы денежных средств с граждан Республик  в размерах, определенных организатором преступной группы за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации, последующая их передача по указанию ОХАНОВА И.А. всем членам группы в определенных им размерах;

- взаимодействие с ИП, зарегистрированными в качестве таковых, без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность, в целях предоставления своих реквизитов сотрудникам  внесения ими в ГТД и прилагаемые к ним документы сведений о якобы приобретенном у них товаре, который фактически ими не реализовывался и ранее не приобретался.

С этой целью ОХАНОВЫМ И.А. привлечены в качестве соучастников АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., являющиеся специалистами по таможенному оформлению  имеющие квалификационный аттестат специалиста по таможенному офрмлению, которые, вовлеченные им в состав преступной группы, согласно заранее распределенным ролям, выполняли обязанности:

- по внесению в бланки ГТД не соответствующих действительности сведений о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных и иных документов, что служило целью незаконного перемещения товаров сопряженного с недостоверным декларированием и прикрытия незаконной деятельности ОПГ, поскольку последний заведомо знал, что данные ГТД и прилагаемые к ним документы не будут проходить таможенный контроль путем проверки подлинности внесенных в них сведений, проведения таможенного осмотра, досмотра и иных форм таможенного контроля со стороны сотрудников  таможенного поста, входящих в состав ОПГ;

- получение денежных средств с граждан Республики  в размерах, определенных организатором преступной группы, за незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ;

- выступление в качестве декларанта при таможенном оформлении и проведении таможенного контроля незаконно перемещаемого товара, что исключало личное общение граждан Республики  с указанными выше должностными лицами  таможенного поста, кроме момента проезда через таможенную границу Российской Федерации.

Также, АХМЕДОВ Н.И.-О., являющийся помощником  специалиста по таможенному оформлению  вовлеченный ОХАНОВЫМ И.А. с вышеуказанной целью в состав преступной группы, согласно заранее распределенным ролям, осуществлял:

- организацию в отсутствие Дуйсенбиева ФИО357 работы специалистов по таможенному оформлению  по внесению в бланки ГТД, не соответствующих действительности сведений о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых, для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных и иных документов, что служило целью незаконного перемещения товаров сопряженного с недостоверным декларированием и прикрытия незаконной деятельности ОПГ, поскольку последний заведомо знал, что данные ГТД и прилагаемые к ним документы не будут проходить таможенный контроль, путем проверки подлинности внесенных в них сведений, таможенный осмотр, досмотр и иные формы таможенного контроля со стороны вышеуказанных сотрудников  таможенного поста, входящих в состав организованной преступной группы;

- взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в качестве таковых без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность, в целях предоставления своих реквизитов сотрудникам  и внесения ими в ГТД и прилагаемые к ним документы сведений о якобы приобретенном у них товаре, который фактически ими не реализовывался и ранее не приобретался.

- получение денежных средств с граждан Республики  в размерах, определенных организатором преступной группы за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации, последующая их передача всем членам группы в размерах, указанных последнему ОХАНОВЫМ И.А.

РЫЖИКОВ С.В., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 вовлеченные ОХАНОВЫМ И.А. в состав преступной грцппы с вышеуказанной целью, согласно заранее распределенным ролям, зарегистрированные в качестве предпринимателей без образования юридического лица, заведомо без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность, действуя в составе ОПГ, осуществляли следующее:

- предоставляли работникам  свои реквизиты ИП, а также фирменные печати, клише подписей для их использования и составления товаросопроводительных документов и иных необходимых для таможенного оформления документов.

По привлечению указанных лиц в состав созданной ОХАНОВЫМ И.А. преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся ОХАНОВ И.А., выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, ОХАНОВ И.А., создав ОПГ, совершая тем самым действия, явно выходящие за пределы его полномочий, тщательно скрывая преступные намерения группы в период с ДД.ММ.ГГГГ систематически организовывал незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения преступлений, придавая своим действиям законный вид.

Так, ДД.ММ.ГГГГ   преступная схема действий, осуществляемая членами преступной группы заключалась в том, что граждане Республики  ФИО363 ФИО2153 ФИО365 желающие переместить принадлежащий им товар, заезжая через таможенную границу с территории Республики  на территорию Российской Федерации, будучи привлеченными ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 АХМЕДОВЫМ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВОЙ Д.А. передали последним, по их указанию, свои паспортные и иные данные, необходимые для составления таможенных документов, для последующего пересечения таможенной границы Российской Федерации с приобретенным на территории  и  товаром, а также денежные средства в размере  за каждую необходимую при перемещении товара через таможенную границу ГТД.

Далее АВДЕЙКО Ф.Н., находясь в офисе  расположенном в  согласно распределенным ролям составил фиктивные накладные, счета-фактуры, другие сопроводительные документы, а также ГТД, необходимые для перемещения товара через Государственную границу Российской Федерации, в которые внес несоответствующие действительности сведения о наименовании, количестве и стоимости перемещаемого товара, якобы приобретенного у ИП ФИО2489 используя при этом печати, а также учредительные, банковские и иные реквизиты последней, предоставленные для достижения преступных результатов преступной группы Дуйсенбиевым ФИО1647

После чего, продолжая действовать в соответствии с распределенными между членами преступной группы ролями, АХМЕДОВ Н.И-о направился на территорию таможенного поста по адресу:  где передал должностным лицам ОТО и ТК МИХАЙЛОВУ М.Л., ГОРБАЧЕВУ П.В. вышеуказанные документы, а также ГТД, необходимые для перемещения товара через Государственную границу РФ, для проведения их формального таможенного оформления и таможенного контроля и проставления на них соответствующих отметок об их проведении, позволяющих транспортному средству с незаконно перемещаемым в нем товаром беспрепятственно выехать через таможенную границу с территории РФ на территорию Республики

Затем последние по представленным им сотрудником  АХМЕДОВЫМ Н.И-о. вышеуказанным документам, с внесенными заведомо для них несоответствующими действительности сведениями о наименовании, количестве и стоимости товара, провели таможенное оформление товаров по ГТД №№, с внесенными в нее сведениями о наименовании товара стоимостью  ГТД №№, с внесенными в нее сведениями о наименовании товара стоимостью . и, не проводя таможенного контроля, не инициируя его проведение, передали их АХМЕДОВУ Н.И-о, который в свою очередь, передал указанные документы, разрешающие перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации гражданам Республики  а именно, ФИО2111, ФИО2153 ФИО2152, чем совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий.

После этого, последние, совместно с фактически приобретенными ими на территории  и области товарами в виде кисломолочной продукции, масложировой продукции, спиртных напитков, кондитерских изделий, овощей консервированных, рыбы и рыбных продуктов, одноразовой посуды, сопутствующей продукции, мясных и колбасных изделий, товаров женской и детской гигиены, моющих средств, не соответствовавшими по своему наименованию, количеству и стоимости, указанным в составленных сотрудником  АВДЕЙКО Ф.Н. и оформленными должностными лицами  таможенного поста МИХАЙЛОВЫМ М.Л., ГОРБАЧЕВЫМ П.В. в ГТД №№, ГТД №№, прибыли на автомобилях  на МАПП  расположенный в зоне деятельности  таможенного поста по адресу:  для проверки ГТД и прилагаемых к ним необходимых документов сотрудниками ОТД данного таможенного поста, проведения последними таможенного контроля и дальнейшего перемещения его через таможенную границу РФ.

В свою очередь, сотрудники ОТД МАПП  таможенного поста ДАНИЛОВ С.Н., ДЖУБАНОВ М.Х., действуя в интересах престпуной группы, в которую они входили, ввиду наличия камер видеонаблюдения на пропускном пункте и возможности проведения проверок со стороны сотрудников надзирающих органов, в целях сокрытия своей преступной деятельности, провели, согласно их служебным обязанностям, осмотр перемещаемого товара на его соответствие сведениям о товаре, указанным в предоставляемых ими ГТД. В ходе проведения вышеназванных мероприятий, заведомо зная и установив несоответствие товара, указанного в представленных им гражданами Республики  таможенных документах товарам, фактически подлежащим перемещению через таможенную границу, ввиду заинтересованности в достижении преступного результата преступной группы, не предприняли необходимые меры к пресечению незаконного перемещения товара не соответствующего указанному в ГТД через таможенную границу РФ.

В результате указанных незаконных действий преступной группы ДД.ММ.ГГГГ через таможенную границу Российской Федерации осуществлено незаконное перемещение товара, сопряженное с недостоверным декларированием, выразившееся в предоставлении таможенным органам ГТД с недостверным указанием отправителя товара, а именно ИП ФИО2489 ФИО374 ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 фактически не осуществляющие предпринимательской, коммерческой детельности, за которое ОХАНОВ И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению, что существенно нарушило охраняемые законом интересы общества и государства по государственной политике по борьбе с коррупцией и контрабандой товаров, дискредитировав своими действиями государственные институты в глазах общественности.

Действуя вышеуказанным образом в составе ОПГ ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647., АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В, ДАНИЛОВ С.Н., ДЖУБАНОВ М.Х., КОЗИН В.А., САХИМОВ Т.Г. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО498 ФИО566 ФИО1663 ФИО1757 ФИО1525 ФИО464, ФИО385 ФИО895 ФИО2156 ФИО1584 ФИО581 ФИО860 ФИО529 ФИО487 ФИО576 ФИО1065 ФИО1598 ФИО1475 ФИО790 ФИО398 ФИО1197 ФИО1656 ФИО511 ФИО1509 ФИО1498 ФИО404 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара  общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МИХАЙЛОВ М.Л., ПОТАПОВ Д.В., ОХАНОВ И.А., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которго выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО408 ФИО1598 ФИО1526., ФИО860 ФИО570 ФИО1474 ФИО414 ФИО567 ФИО1685 ФИО648 ФИО529 ФИО1508 ФИО1672 ФИО421 ФИО1526 ФИО1182 ФИО895 ФИО579 ФИО899 ФИО1085 ФИО1604 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО429 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МИХАЙЛОВ М.Л., ОХАНОВ И.А., ДЖУБАНОВ М.Х. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО860 ФИО1604 ФИО2153 ФИО434 ФИО498 ФИО1378 ФИО1519 ФИО567 ФИО1525 ФИО570 ФИО1689 ФИО2156 ФИО511 ФИО1509 ФИО1197 ФИО1584 ФИО566 ФИО576 ФИО1265 ФИО1212 ФИО1509.по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МИХАЙЛОВ М.Л., ОХАНОВ И.А., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1757., ФИО860 ФИО1604 ФИО679 ФИО457 ФИО1504 ФИО579 ФИО2111 ФИО461 ФИО1598 ФИО1689 ФИО464 ФИО1349 ФИО513 ФИО790 ФИО1518. по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ Ильдар М., АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МИХАЙЛОВ М.Л., ОХАНОВ И.А., ДЖУБАНОВ М.Х., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1378 ФИО470 ФИО577 ФИО1664 ФИО1604 ФИО1542 ФИО860 ФИО2153 ФИО1525 ФИО1521, ФИО479 ФИО480 ФИО1508 ФИО648 ФИО1660 ФИО1541 ФИО485 ФИО1322 ФИО487 ФИО1685 ФИО1065 ФИО1649 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МИХАЙЛОВ М.Л., ОХАНОВ И.А., МАМОНТОВ В.А., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1519 ФИО1349 ФИО1541 ФИО1378 ФИО566 ФИО498 ФИО756 ФИО1757 ФИО679 ФИО895 ФИО899 ФИО860 ФИО1663 ФИО1584 ФИО507 ФИО1518 ФИО509 ФИО872 ФИО511 ФИО576 ФИО513 ФИО1643 ФИО1182 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО1604 ФИО521 ФИО2152 ФИО567 ФИО790 ФИО1505 ФИО1306 ФИО1504 ФИО1498 ФИО529 ФИО1085 ФИО579 ФИО876 ФИО1525 ФИО1642 ФИО1195 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647., АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 ОХАНОВ И.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., МАМОНТОВ В.А., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2156 ФИО1197 ФИО1378 ФИО648 ФИО1065 ФИО1042 ФИО1658 ФИО1434 ФИО1049 ФИО1685 ФИО1015 ФИО1598 ФИО1504 ФИО790 ФИО1500 ФИО1504 ФИО421 ФИО1182 ФИО1500 ФИО1542 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 ОХАНОВ И.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО498 ФИО899 ФИО1519 ФИО1561 ФИО679 ФИО1403 ФИО566 ФИО567 ФИО1663 ФИО569 ФИО570 ФИО860 ФИО1541 ФИО1561., ФИО529 ФИО1122 ФИО576 ФИО577 ФИО578 ФИО579 ФИО1182 ФИО581 ФИО1525 ФИО487 ФИО511 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 ОХАНОВ И.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО648 ФИО1056 ФИО1685 ФИО1794 ФИО1671 ФИО1182 ФИО679 ФИО876 ФИО1670 ФИО1504 ФИО860 ФИО1656 ФИО1085 ФИО602 ФИО1783 ФИО1519 ФИО1525 ФИО606 ФИО607 ФИО1596 ФИО1474 ФИО1537 ФИО1604 ФИО1434 ФИО1197 ФИО1059 ФИО1058 ФИО1384 ФИО617 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму ., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   г. ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1265 ФИО1598 ФИО1376 ФИО1663 ФИО1646 ФИО624 ФИО1526 ФИО1434 ФИО1604 ФИО1757 ФИО1015 ФИО1498 ФИО648 ФИО738 ФИО581 ФИО1561 ФИО860 ФИО2111 ФИО637 ФИО2156 ФИО1685 ФИО1783 ФИО1056 ФИО1561 ФИО2364 ФИО1065 ФИО1085 ФИО1509 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., КОЗИН В.А., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО648 ФИО569 ФИО650 ФИО1604 ФИО1056 ФИО1596 ФИО1656 ФИО1685 ФИО1525 ФИО860 ФИО1660 ФИО1509 ФИО2153 ФИО1376 ФИО662 ФИО1182 ФИО899 ФИО1519 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимость – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО498 ФИО2153 ФИО566 ФИО860 ФИО1403 ФИО1604 ФИО899 ФИО1597 ФИО1525 ФИО1663 ФИО1509 ФИО678 ФИО679 ФИО1508 ФИО1541 ФИО682 ФИО1598 ФИО1349 ФИО511 ФИО1376 ФИО1212 ФИО581 ФИО1265 ФИО579 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО357 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1642 ФИО569 ФИО1519 ФИО2153 ФИО1338 ФИО679 ФИО943 ФИО698 ФИО790 ФИО700 ФИО648 ФИО1322 ФИО1685 ФИО1007 ФИО876 ФИО1561 ФИО1518 ФИО1505 ФИО1672 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью– рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., ДАНИЛОВ С.Н., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО711 ФИО1660 ФИО487 ФИО1537 ФИО876 ФИО1065 ФИО717 ФИО1596 ФИО1199 ФИО1434 ФИО1085 ФИО1182 ФИО1561 ФИО1672 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., ОХАНОВ И.А., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1501 ФИО1498 ФИО1525 ФИО1604 ФИО579 ФИО2153 ФИО1664 ФИО734 ФИО1757 ФИО1509 ФИО1403 ФИО738 ФИО566 ФИО678 ФИО1265 ФИО1376 ФИО1646 ФИО2364 ФИО1521 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1501 ФИО1498 ФИО1525 ФИО1604 ФИО579 ФИО2153 ФИО1664 ФИО569 ФИО1757 ФИО756 ФИО1403 ФИО738 ФИО759 ФИО678 ФИО1265 ФИО1376 ФИО1646 ФИО2364 ФИО1521 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО895 ФИО498 ФИО2153 ФИО1664 ФИО860 ФИО1403 ФИО567 ФИО943 ФИО566 ФИО1604 ФИО1521 Нугманова К.Х., ФИО487 ФИО738 ФИО1649 ФИО1584 ФИО1508 ФИО1501 ФИО1509 ФИО1056 ФИО1518 ФИО570 ФИО1015 ФИО790 ФИО1598 ФИО1449 ФИО1349 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1561 ФИО1265 ФИО1646 ФИО1242 ФИО738 ФИО1521 ФИО860 ФИО1642 ФИО803 ФИО1525 ФИО2156 ФИО790 ФИО1505 ФИО567 ФИО1042 ФИО1604 ФИО1182 ФИО1643 ФИО1376 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ. осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1757, ФИО738 ФИО817 ФИО2153 ФИО860 ФИО1604 ФИО567 ФИО822 ФИО823 ФИО824 ФИО825 ФИО922 ФИО1541 ФИО566 ФИО1403 ФИО899 ФИО831 ФИО2364 ФИО1349 ФИО1656 ФИО899 ФИО1056 ФИО1598 ФИО1783 ФИО839 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму ., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1685 ФИО1643 ФИО1242 ФИО931 ФИО1500 ФИО1505 ФИО2153 ФИО569 ФИО1051 ФИО1642 ФИО1225 ФИО487 ФИО1689 ФИО1584 ФИО1212 ФИО1378 ФИО1664 ФИО1521 ФИО1266 ФИО860 ФИО1349 ФИО1042 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО579 ФИО1197 ФИО1338 ФИО1059 ФИО895 ФИО899 ФИО717 ФИО1474 ФИО872 ФИО1509 ФИО1596 ФИО875 ФИО876 ФИО1561 ФИО1376 ФИО1085 ФИО1508 ФИО1541 ФИО1537 ФИО1199 ФИО1504 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  руб., которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО860 ФИО1349 ФИО1663 ФИО567 ФИО1378 ФИО566 ФИО679., ФИО1521 ФИО895 ФИО1403 ФИО1525 ФИО1604 ФИО899 ФИО1541 ФИО1504 ФИО902 ФИО1646 ФИО1508 ФИО1212 ФИО511 ФИО1349 ФИО1518 ФИО1584 ФИО1541 ФИО911 ФИО1656 ФИО1266 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1051 ФИО2153 ФИО464 ФИО1059 ФИО2156 ФИО1322 ФИО1058 ФИО922 ФИО790 ФИО579 ФИО1212 ФИО1584 ФИО1642 ФИО1182 ФИО929 ФИО1056 ФИО931 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1242 ФИО876 ФИО1085 ФИО895 ФИО937 ФИО1199 ФИО939 ФИО576 ФИО1561 ФИО1501 ФИО943 ФИО1509 ФИО1664 ФИО1537 ФИО1519 ФИО1596 ФИО899 ФИО1338 ФИО717 ФИО1521 ФИО860 ФИО1348 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1378 ФИО1757 ФИО860 ФИО1689 ФИО2153 ФИО1526 ФИО579 ФИО1604 ФИО1065 ФИО2156 ФИО1685 ФИО1656 ФИО1349 ФИО1561 ФИО1504 ФИО648 ФИО1056 ФИО973 ФИО974, ФИО1182 ФИО876 ФИО570, ФИО1085 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей,

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1525 ФИО981 ФИО1689 ФИО679 ФИО922 ФИО648 ФИО1042 ФИО1757 ФИО1649 ФИО1604., ФИО570 ФИО1685 ФИО1656 ФИО860 ФИО581 ФИО1212 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО1649 ФИО1526 ФИО1525 ФИО860 ФИО1689 ФИО1604 ФИО1500 ФИО576 ФИО1504 ФИО1007 ФИО922 ФИО1033 ФИО1500 ФИО790 ФИО1508 ФИО1509 ФИО1500 ФИО1015 ФИО1182 ФИО579 ФИО1656 ФИО1056 ФИО648 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –145984,85 рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАМОНТОВ В.А., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО1023 ФИО860 ФИО1757 ФИО899 ФИО576 ФИО679 ФИО1403 ФИО1509 ФИО567 ФИО1225 ФИО1033 ФИО1501 ФИО1212 ФИО1266 Нугманова К.Х., ФИО1604 ФИО895 ФИО1266 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1042 ФИО1656 ФИО1044 ФИО1498 ФИО648 ФИО529 ФИО1783, ФИО1049 ФИО1122 ФИО1051 ФИО1670 ФИО1518 ФИО1598 ФИО1794 ФИО1056 ФИО1197 ФИО1058 ФИО1059 ФИО1060 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1757 ФИО1521 ФИО895 ФИО1065 ФИО1519 ФИО1378 ФИО1068 ФИО1664 ФИО566 ФИО1225 ФИО1338 ФИО1663 ФИО1604 ФИО1561 ФИО1076 ФИО1266 ФИО1078 ФИО1212 ФИО1501 ФИО529 ФИО876 ФИО1199 ФИО790 ФИО1085 ФИО1561 ФИО1643 ФИО2153 ФИО1182 ФИО860 ФИО576 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО567 ФИО1649 ФИО1096 ФИО860 ФИО1604 ФИО1689 ФИО1598 ФИО2156 ФИО1102 ФИО1065 ФИО1656 ФИО1541 ФИО1508 ФИО579 ФИО1685 ФИО1475 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1403, ФИО2153 ФИО1056 ФИО1689 ФИО566 ФИО1525 ФИО1604 ФИО1663 ФИО567 ФИО860 ФИО1757 ФИО1122 ФИО1182 ФИО1124 ФИО1378 ФИО1266 ФИО1127 ФИО511 ФИО895 ФИО1541 ФИО1561 ФИО1500 ФИО1561 ФИО1266 ФИО1212 ФИО581 ФИО1085 ФИО1504 ФИО1582 ФИО2156 ФИО1141 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКИСМОВ Г.А., САХИМОВ, установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1338, ФИО1509 ФИО576 ФИО1519 ФИО899 ФИО1537 ФИО1056 ФИО1150 ФИО1151 ФИО1033 ФИО1498 ФИО1501 ФИО1500 ФИО876 ФИО1598 ФИО1085 ФИО1199 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимость – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы № года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1056 ФИО579 ФИО2153 ФИО974 ФИО860 ФИО1475 ФИО1597 ФИО1689 ФИО1685 ФИО1225 ФИО1171., ФИО1525 ФИО567 ФИО464 ФИО1582 ФИО1656 ФИО581 ФИО1266 ФИО1179 ФИО1509 ФИО1242 ФИО1182 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО567 ФИО1664 ФИО1521 ФИО1604 ФИО577 ФИО1065 ФИО860 ФИО1525 ФИО679 ФИО1122 ФИО1561 ФИО1195 ФИО1656 ФИО1197 ФИО1658 ФИО1199 ФИО1085 ФИО576 ФИО2153 ФИО1689. по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –5 рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1378, ФИО1349 ФИО2153 ФИО1518 ФИО1757 ФИО860 ФИО1604 ФИО1212 ФИО895 ФИО1525 ФИО1519 ФИО1643 ФИО566 ФИО1663 ФИО1266, ФИО1582 ФИО581 ФИО1504 ФИО1500 ФИО1500 ФИО1225 ФИО1403 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1649 ФИО1561 ФИО1689 ФИО1501 ФИО1059 ФИО1376 ФИО1197 ФИО1656 ФИО1474 ФИО1384 ФИО1541 ФИО1584 ФИО1598 ФИО1241 ФИО1242 ФИО1660 ФИО1349 ФИО1509 ФИО579 ФИО1685 ФИО1504 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО860 ФИО1604 ФИО1664 ФИО1689 ФИО1509 ФИО1521 ФИО1542 ФИО1685 ФИО1065 ФИО1598 ФИО1260 ФИО1212 ФИО1783 ФИО2156 ФИО1378 ФИО1265 ФИО1266 ФИО1498 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУСЕНБИЕВ ФИО1647, АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1521 ФИО1656 ФИО1042 ФИО1525 ФИО1604 ФИО567 ФИО860 ФИО1757 ФИО2156 ФИО679 ФИО1508 ФИО576 ФИО1663 ФИО1597 ФИО1561 ФИО1672 ФИО1085 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО860 ФИО1604 ФИО2153 ФИО1525 ФИО1646., ФИО1656 ФИО922 ФИО1266 ФИО1584 ФИО1561 ФИО974 ФИО1182 ФИО1561., ФИО1376 ФИО1266 ФИО1500 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1197 ФИО1306 ФИО1504 ФИО1500 ФИО974 ФИО1182 ФИО1311 ФИО1646 ФИО1500 ФИО1561 ФИО1501 ФИО1525 ФИО1541 ФИО860 ФИО1537 ФИО1582 ФИО1689 ФИО1322 ФИО1056 ФИО1376 ФИО1604, ФИО1598 ФИО1584., ФИО1660 ФИО1526 ФИО922 ФИО577 ФИО1596 ФИО1333 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1509 ФИО576 ФИО1663 ФИО1338 ФИО1604 ФИО1403 ФИО2153 ФИО1378 ФИО566 ФИО1757 ФИО860 ФИО1525 ФИО790 ФИО1348 ФИО1349 ФИО922 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ПОТАПОВ Д.В., МАКСИМОВ Г.А., САХИМОВ Т.Г., установленные следствием лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производства, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1596 ФИО1537 ФИО579 Нугманова К.Х., ФИО2111 ФИО1604 ФИО1672 ФИО1656 ФИО1122 ФИО1689 ФИО1521 ФИО1509 ФИО1365 ФИО1685 ФИО1498 ФИО1500 ФИО1197 ФИО1056 ФИО860 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ПОТАПОВ Д.В., МАКСИМОВ Г.А., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО567 ФИО1646 ФИО1265 ФИО1376 ФИО1525 ФИО1378 ФИО1085 ФИО1604 ФИО1649 ФИО1672 ФИО860 ФИО1384 ФИО876 ФИО1526 ФИО1542 ФИО1388 ФИО1306 ФИО1685 ФИО1056 ФИО1656 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1266 ФИО1518 ФИО2153 ФИО1397, ФИО1521 ФИО1757 ФИО1604 ФИО1525 ФИО1689 ФИО1403, ФИО922 ФИО1526 ФИО1501 ФИО1509 ФИО860 ФИО566.по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647, АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1182 ФИО1509., ФИО2153 ФИО1663 ФИО511, ФИО1338 ФИО1403 ФИО860 ФИО1542 ФИО1604 ФИО1757 ФИО1525 ФИО1521 ФИО1664 ФИО1056 ФИО566 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1504 ФИО1525 ФИО1604 ФИО1689 ФИО1547 ФИО1685 ФИО1434 ФИО1197 ФИО1501, ФИО1646 ФИО1065 ФИО1541 ФИО1500 ФИО1441 ФИО1672, ФИО1443 ФИО1500 ФИО1445 ФИО1199 ФИО1561 ФИО1504 ФИО1449 ФИО876 ФИО1378 ФИО1452 ФИО860 ФИО1085 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1664 ФИО1597 ФИО2153 ФИО1521 ФИО2156 ФИО487 ФИО860 ФИО1663 ФИО1403 ФИО1757 ФИО1604 ФИО566, ФИО1561 ФИО1197 ФИО1500 ФИО1182 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1474 ФИО1475 ФИО1646 ФИО1376 ФИО1685 ФИО581 ФИО1526 ФИО579 ФИО2156 ФИО1525 ФИО790 ФИО1604 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ.   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647., АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ПОТАПОВ Д.В., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1122 ФИО1058 ФИО1489, ФИО1561 Нугманова К.Х., ФИО577 ФИО1182 ФИО1059 ФИО1505 ФИО1056 ФИО1065 ФИО1498 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ОХАНОВ И.А., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1500 ФИО1501 ФИО1596 ФИО1537 ФИО1504 ФИО1505 ФИО1561 ФИО1338 ФИО1508 ФИО1509 ФИО1265 ФИО1199 ФИО1672 ФИО876 ФИО1085 ФИО1646 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В, ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО1518 ФИО1519 ФИО1663 ФИО1521 ФИО581 ФИО1582 ФИО1662 ФИО1525 ФИО1526 ФИО1527 ФИО1664 ФИО860 ФИО1757 ФИО1266 ФИО576 ФИО1378 ФИО1604 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара в виде сметаны общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В, установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1596 ФИО1537 ФИО1538 ФИО1504 ФИО1505 ФИО1541 ФИО1542 ФИО1015 ФИО581 ФИО1672 ФИО1182 ФИО1547 ФИО1526 ФИО1056 ФИО1085 ФИО1500 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В, ОХАНОВ И.А., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1525 ФИО1662 ФИО860 ФИО1475 ФИО2192 ФИО1685 ФИО648 ФИО790 ФИО1561 ФИО1500 ФИО1508 ФИО1504 ФИО1182 ФИО1056 ФИО1065 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647., АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., ПОТАПОВ Д.В, установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1378 ФИО1662 ФИО1757 ФИО1663 ФИО2153 ФИО860 ФИО1527 ФИО1525 ФИО1664 ФИО1501 ФИО1561 ФИО576 ФИО581 ФИО1582 ФИО1518 ФИО1584 ФИО1500 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –129738.72 рублей, ГТД 10311040/170809/0002734 с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., ГОРБАЧЕВ П.В., САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1500 ФИО1266 ФИО1265 ФИО1266 ФИО577 ФИО1509 ФИО1561 Нугманова К.Х., ФИО1537 ФИО1596 ФИО1597 ФИО1598 ФИО1056 ФИО1509 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., КОЗИН В.А. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –141186 рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ОХАНОВ И.А., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1521 ФИО1604 ФИО1542 ФИО1500 ФИО648 ФИО1541 ФИО1526, ФИО1376 ФИО922 ФИО1197 ФИО860 ФИО1662 ФИО1615 ФИО1475 ФИО1656 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В, САХИМОВ Т.Г., установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1547 ФИО648 ФИО1542 ФИО1376 ФИО576 ФИО1474 ФИО1521 ФИО1656 ФИО1561 ФИО1085 ФИО1122 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В, САХИМОВ Т.Г., установленнеы лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1547 ФИО2152 ФИО581 ФИО1757 ФИО1521 ФИО860 ФИО1660 ФИО1266 ФИО1449 ФИО1642 ФИО1643 ФИО1662 ФИО1664 ФИО1646 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., МАКСИМОВ Г.А., ПОТАПОВ Д.В, ДАНИЛОВ С.Н., ДЖУБАНОВ М.Х., КОЗИН В.А., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1526 ФИО1649 ФИО1500 ФИО1542 ФИО1561 ФИО1662 ФИО1122 ФИО1504 ФИО1656 ФИО2192 ФИО1658 ФИО2156 ФИО1660 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., ОХАНОВ И.А., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1662 ФИО1663 ФИО1664 ФИО860 ФИО1666 ФИО1525 ФИО2153 ФИО1015 ФИО1670 ФИО1671 ФИО1672 ФИО1646 ФИО1561 ФИО1056 ФИО576 ФИО1547 ФИО1349 ФИО1182 ФИО1065 ФИО1689 ФИО1526 ФИО1501 ФИО1542 ФИО1685 ФИО648 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., ОХАНОВ И.А., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском, незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1689 ФИО1015 ФИО1449 ФИО860 ФИО1498 ФИО1349 ФИО1525 ФИО1521 ФИО1056 ФИО1500., ФИО1197 ФИО1504 ФИО1182 ФИО1542 ФИО1757 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., ОХАНОВ И.А., МАМОНТОВ В.А., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО1663 ФИО511 ФИО1527 ФИО1709 ФИО1646 ФИО576 ФИО1504 ФИО2156 ФИО1501 ФИО1685 ФИО1526 ФИО1689 ФИО1547 ФИО648 ФИО1182 ФИО1056 ФИО1500 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью –№ рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., МИХАЙЛОВ М.Л., МАМОНТОВ В.А., незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО860 ФИО1521 ФИО1757 ФИО1525 ФИО1349 ФИО1498 ФИО1525 ФИО1122 ФИО2156 ФИО1733 ФИО1660 ФИО1735 ФИО1015 ФИО1508 ФИО1056 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью  рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. РЫЖИКОВ С.В., ПОТАПОВ Д.В., ГОРБАЧЕВ П.В., МАКСИМОВ Г.А., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО2153 ФИО1065 ФИО1672 ФИО1547 ФИО1649 ФИО1561 ФИО1504 ФИО1085 ФИО1500 ФИО1500 ФИО2182 ФИО1751 ФИО1197 ФИО1689 ФИО1754 ФИО1525 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. ОХАНОВ И.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г., установленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с розыском незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1757 ФИО1663 ФИО1596 ФИО1604 ФИО1664 ФИО1666 ФИО1521 ФИО511 ФИО860 ФИО1475 ФИО1646 ФИО1501 ФИО576 ФИО1266 ФИО1658 ФИО581 ФИО2111 ФИО1056 ФИО1182 ФИО1776 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ Ильдар М, АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х., ГЕРАСИМОВ А.В. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1649 ФИО1547 ФИО1561 ФИО1689 ФИО1542 ФИО1782 ФИО1783 ФИО1784 ФИО1349 ФИО1561 ФИО1449 ФИО648 ФИО1059 ФИО1058 ФИО1656 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Действуя вышеуказанным образом в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ   ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ Н.И-о., АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. ОХАНОВ И.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., САХИМОВ Т.Г. незаконно переместили товар, приобретенный гражданами Республики  ФИО1689 ФИО1794 ФИО1526 ФИО1065 ФИО1197 ФИО1798 ФИО860 ФИО1671 ФИО1349 ФИО2156 ФИО1508 ФИО1521 ФИО1670 ФИО1806 ФИО2182 по ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей, ГТД № с внесенными в нее сведениями о наименовании товара общей стоимостью – рублей.

В результате указанных незаконных действий организованной преступной группы ДД.ММ.ГГГГ года осуществлено незаконное перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недостоверным декларированием, за которое Оханов И.А., а также вышеуказанные члены организованной им преступной группы получили денежные средства на общую сумму  рублей, которую разделили между собой в указанных выше долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении ОХАНОВА И.А., МАКСИМОВА Г.А., ГОРБАЧЕВА П.В., МИХАЙЛОВА М.Л., ПОТАПОВА Д.В., ДЖУБАНОВА М.Х., КОЗИНА В.А., МАМОНТОВА В.А., ДАНИЛОВА С.Н., ГЕРАСИМОВА А.В., САХИМОВА Т.Г., ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 АХМЕДОВА Н.И.-Оглы, АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВОЙ Д.А., РЫЖИКОВА С.В., ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 в части обвинения послдених в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 188 УК РФ, прекращено отдельным постановлением суда на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения в данной части.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 вину не признал, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. занимал должность директора структурного подразделения  расположенного в  которое оказывало брокерские услуги различным декларантам, в т.ч. и из , занимались оформлением экспорта, импорта. В его подчинении находились специалисты по таможенному оформлению ЗУЛЬКАФИЕВА, ФИО2487 ФИО2072 АВДЕЙКО, помощник специалиста по таможенному оформлению АХМЕДОВ занимался техническим обеспечением  т.е. ремонтом компьютеров, заправкой оргтехники, собирал этикетки на товар, которые, по закону, использовались ими, как сертификат. РЫЖИКОВ работал курьером, возил на  таможенный пост  таможни заполненные вышеназванными таможенными брокерами ГТД. Постоянно не находлся в  в  из – за отсуствия рабочего стола, лишь переодически приезжал, забирал выручку от заполенения ГТД, которую отвозил в бухгалтерию головного офиса 

Подтвердил, что предпринимателям из , данными специалисты по таможенному оформлению оказывались услуги по заполнению ГТД, стоимость по составлению которой составляла  Об оплате  за одну ГТД, ему неизвестно, указав, что прейскуранты цен услуг находились у них на дверях. В зоне таможенного контроля сотрудниками таможни, пограничных органов товар досматривался, при этом, вес, наименование товара всегда сходился с указанными сведениями в документах. Но в связи с антисанитарией поступали устные жалобы от предпринимателей, т.к. товар выгружался при досмотре на землю. Подтвердил тот факт, что ему было известно о том, что ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ являются ИП, однако, к этому никакого отношения не имеет. С последним  заключил договор об оказании ему услуг в части набора текста документов, в т.ч. и ГТД, что не противоречит закону. Его не настораживал и тот факт, что РЫЖИКОВ, являясь ИП, одновременно является и курьером  При возникновении определенных технических описок при заполнении ГТД, сотрудники ОТО и ТК складывали их в ящик, откуда курьер РЫЖИКОВ забирал. При этом, сотрудники  таможенного поста не могли и не оказывали какое – либо влияение на работу  С ФИО2489 состоит в неприязенных отношениях, полагает, что она его оговаривает. Добавил, что РЫЖИКОВ прописан в его домавладении в  на территории его домовладения никаких складских помещений последний не имел.

В ходе следствия вызвался в Cледственный Комитет каждый день, ожидая долгое время следователя в коридоре, при этом, состояние его здоровья ухудшалось, в связи с чем, в болезненном состоянии давал показания. С ним также проводились очные ставки с иными участниками, где он оговорил подсдуимых. С жалобами по данному поводу не обращался. Ни с одним из посдудимых ( сотрудников ОТО и ТК, МАПП  не общался, не знаком. Полагает, что свидетели, подсудимые в ходе следствия оговаривают его, по каким причинам пояснить не смог. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде не подтвердил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 вину не признал, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. занимался международными перевозками, где необходимо было иместь статус ИП, в связи с чем, самостоятельно зарегистрировался в качестве такового. Впоследствии стал заниматься перевозкой товара, в т.ч. и в  Точное время не помнит, в ДД.ММ.ГГГГ женщины из  предложили ему закупать товар в качестве ИП и продавать им, т.е. декларировать, на что он согласился. В  таможне ему посоветовали обратиться в брокерскую фирму  в  куда он передал, ранее оформленные им документы на ИП. Там с ним и со специалистом по таможенному оформлению ФИО2072 был заключен договор на оказание брокерских услуг. При этом, его брат ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 никакого участия не принимал, а с остальными подсудимыми он не знаком. Занимаясь предпринимательской деятельностью, закупал товар, который хранил там же у продавца на месте покупки. Оформляя документы лично, также ставил свою печать ИП, подпись, при этом, вел запись в блокнот, с указанием прдпринимателей, который, в связи просшествием времени, утратил. Точные данные указанных предпринимателей не помнит. Несколько раз был привлечен к администаривной отвественности таможенными органами, что подтверждает законность его осуществления в качестве ИП. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Полагает, что свидетели, подсудимые на следствии его оговаривают, по каким причинам пояснить не смог, не состоял в преступной группе, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый РЫЖИКОВ С.В. вину не признал, суду показал, с ДД.ММ.ГГГГ работал курьером в  подразделение  в это время решил заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Для чего обратился в  налоговую инспекцию с заявлением и необходимыми документами, где был поставлен на учет, приобрел кассовый аппарат. После чего ему было выдано свидетельство на его имя, заказал печати. В его функции в качестве ИП входило обеспечение товаром предпринимателей из Республики  по их предварительным заявкам, с последующим оформлением грузовых документов: накладных, товарных чеков и т.д., товар по заявкам приобретал на оптовых рынках.

В конце ДД.ММ.ГГГГ в начале ДД.ММ.ГГГГ занимался обеспечением товаров граждан из Республики  и оформлением грузосопроводительных документов, но столкнулся с трудностями при оформлении, т.к. малограмотен, допускал ошибки при составлении документов. В связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ несколько раз привлекался к административной ответственности  таможней. После этого, по обоюдному согласию и по устной договоренности, стал поручать гражданам Республики  самим приобретать товар и оформлять грузовые документы. Он только их подписывал, ставил свою печать ИП. При этом, никаких нареканий ни у брокеров, ни у работников таможенного поста  области не возникало. ДД.ММ.ГГГГ для заполнения грузовых документов своим приказом принял на работу в качестве брокера ФИО2072, выдав ему доверенность, который с этого времени и до ДД.ММ.ГГГГ занимался от его имени оформлением документов для получателей груза.

ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 никакого влияния на него не оказывал в работе ИП, не просил зарегистрироваться в качестве такового, не сообщал, что оформление ГТД стоит  Полагает, что его нарушение заключается в доверии гражданам Республики  самим приобретать товар на оптовых рынках , составлять товаросопроводительные документы. Никто из  за него не расписывался, его печатью, реквизитами предпринимтаеля не пользовался. Также, сам не перемещал товар через таможенную границу из России в Республику  недостоверным декларированием товаров не занимался. Подтвердил, что, являясь ИП, одновременно исполнял обязанности курьера брокерской фирмы  поэтому привозил ГТД, в т.ч., оформленные от его имени в помещение  таможенного поста  таможни. При этом, их содержанием не интересовался, каких-либо незаконных документов, либо денег никому из служащих поста не передавал. Доверяя грузополучателям, не проверял соответствие товара на автомашинах с товаром, указанным в товаросопроводительных документах. Участником преступной группы не являлся. Не являлся ни государственным, ни муниципальным служащим, иных других должностей не занимал, а ДД.ММ.ГГГГ был уволен по собственному желанию из  При допросах в период предварительного расследования давал аналогичные показания, однако, на него оказывалось следователем, оперативным сотрудником УБЭП УВД Астраханской области ФИО2064 моральное давление, его супруга ФИО2489 просила дать признательные показания, что он и сделал вынужденно, дав их под диктовку сотрудников правоохранительных органов. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Просил прекратить в отношении него уголовное преследование.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый АВДЕЙКО вину не признал, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работал специалистом по таможенному оформлению в  в  совместно со специалистами ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, ФИО2487 ФИО2072 их руководителем был ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 АХМЕДОВ заминался хозяйственными вопросами. В круг его обязанностей входило, составление ГТД в режиме транзита, экспорта, консультации в области таможенного дела, если оформление ГТД происходило от имени  то составлением пакета документов и т.д. Также, после оформления ГТД, доставлял их на  таможенный пост в кабинет ОТО и ТК. Подтвердил, что ему, как ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 было известно о том, что ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ, являются ИП, которые самостоятельно ставил печати, подписи в документах, даже оставлял свое клише, печать в офисе. Со слов РЫЖИКОВА в ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что и его (РЫЖИКОВА) супруга оформляет предпринимательство, о чем, было достоверно известно и ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 По указанию последнего на него (АВДЕЙКО) был издан приказ о представительстве ФИО2489 на оформление документов и доверенность. При этом, была устная договоренность, что в финансовых операциях он участвовать не будет. Так, с ДД.ММ.ГГГГ стал оформлять ГТД на ФИО2489 но в связи с задержанием ДД.ММ.ГГГГ вознаграждения так и не получил. При оформлении ГТД им заносились данные о вывозимом товаре за пределы РФ, а именно, отправитель, получатель, количество, описание товара, цена, которые ему представлялись ИП, передавал их РЫЖИКОВУ, для перевозки в ОТО и ТК  таможенного поста  таможни. В его обязанности не входила сверка товара, заявленного в ГТД с вывозимым, выполнял лишь техническую работу по грамотному составлению ГТД. В части стоимости брокерских услуг показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ один находился на рабочем месте, куда обратились граждане Р. за готовыми ГТД. Не дозвонившись до РЫЖИКОВА, позвонил ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 который указал, что у данных граждан необходимо взять сумму за изготовление ГТД, какую именно, они знают. Последние оставили ему  несмотря на официальные прейскурант за данную услугу в сумме  руб., забрали изготовленные ГТД, квитанции выписывались лишь при необходимости последних.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГТД не составлял, в преступную группу не вступал, получал только заработную плату, при составлении ГТД никаких сомнений не возникало. Подтвердил, что сотрудники  таможенного поста общались по мобильному телефону со всеми специалистами  при оформлении ГТД. РЫЖИКОВ ставил в документах печати, клише, подписи за ИП ФИО2489, в офисе ее не наблюдал. Добавил, что не раз видел, как в  в рабочее время приходили сотрудники  таможенного поста САХИМОВ, ГЕРАСИМОВ, уединялись в маленькой комнате, последний общался именно с АХМЕДОВЫМ, с какой целью, на какую тему, ему неизвестно. Однако, после оглашения показаний, данных им в период предварительного расследования, уточнил, что ГЕРАСИМОВА, САХИМОВА в  видел лишь один, два раза в ДД.ММ.ГГГГ когда именно, не помнит, что подтверждается отсуствием их голосов на видео, аудиозаписях, содержание которых не подтведил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. вину не признала, суду показала, что в  работала специалистом по таможенному оформлению с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла свою деятельность в качестве работника таможенного брокера ( представителя). Ее обязанности изложены в ст.146 Таможенного Кодекса РФ, также предусмотрены должностной инструкцией  от ДД.ММ.ГГГГ Выполняя свои должностные обязанности, готовила ГТД для декларантов, которые обращались за помощью к ним на основании представленных ими документов. Груз никогда не осматривала, не проверяла ни его количество, ни ассортимент, т.к. в этом не было необходимости. Его стоимость определяла по представленным декларантами документам, которыми выступали сами предприниматели. Никогда не участвовала при процедуре таможенного контроля на МАПП  ОХАНОВ в  никогда не приходил, деньги она ему не передавала, этого не делали в ее присутствии и иные сотрудники общества. За составление ГТД брали с декларанта  никаких дополнительных денежных средств не брали, получала лишь заработную плату. Как и другие специалисты, работающие с ней, она иногда принимала от граждан деньги за составление ГТД, которые передавались руководству  При этом, размер денежного вознаграждения определялся ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 Полагает, что не добыто доказательств, подтверждающих обвинение, каким образом она была привлечена в качестве соучастника в преступной группы, что составленные ею ГТД содержали недостоверные сведения. Большая часть которых подготовлена иными специалистами по таможенному оформлению, не входящих в состав преступной группы. Ей также ничего неизвестно, насколько ГТД соответствовали дествительности, были ли среди них заведомо ложные документы. По предъявленному обвинению ею составлено ., а на самом деле она составила  ГТД. Ни один свидетель не назвал конкретные даты, лиц, получавших деньги, их размер, кто их ей передавал за составление недостоверных ГТД. Составленные ею, иными таможенными специалистами ГТД успешно пересекали таможенную границу РФ. В судебном заседании при их исследовании установлено, что ни по ассортименту, количеству заявленного в них груза, сведения указанные в них, не соответствует предъявленному обвинению. К грузам, задержанным на МАПП « ДД.ММ.ГГГГ отношения не имеет, не оформляла их. Ей не было известно о том, какими полномочиями был наделен каждый сотрудник таможени. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердила. Считает себя невиновной, просила оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ДЖУБАНОВ М.Х. вину не признал, суду показал, что работает в должности старшего инспектора таможенного досмотра  таможенного поста, его должностные обязанности регламентированы должностным регламентом. Несмотря на то, что знаком со всеми сотрудниками других отделов  таможенного поста, не вникал в подробности их обязанностей. Работал по сменам, свои должностные обязанности выполнял добросовестно, никогда ни от кого не получал денежных средств за неисполнение своих обязанностей. Ему известно о существовании в  брокерской фирмы  оказывающей помощь гражданам в оформлении документов при перемещении товара через  таможенный пост  таможни. Однако, никогда не был в данном помещении, знаком со схемой таможенного оформления документов и перемещением товаров через ДД.ММ.ГГГГ таможенный пост  таможни, где работа на  таможенном посту организована в виде несения дежурств по сменам на конкретном месте. Сведения о нахождении в дежурной смене фиксируется в журналах « Приема-сдачи дежурств старшими смен на таможенных автопереходах МАПП  и МАПП « а также в журнале «Приема и выдачи ЛНП и штампов ТО», где ставятся личные подписи инспекторов. В состав дежурной смены входят сотрудники всех отделов поста, один из которых является старшим, он дежурил в смене, где старшим являлся инспектор ДАНИЛОВ С.Н. Согласно предъявленного обвинения, он вместе с сотрудниками таможенного оформления и таможенного контроля  таможенного поста  таможни ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. незаконно оформляли ГТД.

Однако, в указанные дни занимался оформлением физических лиц и автотранспорта, в некоторые из которых находился в дежурной смене на МАПП , в них отсутствует его подпись, личная номерная печать под № №, штамп « вывоз разрешен», что подтверждается представленными журналами. Также, смена никогда не дежурила двое суток подряд, а им вменяется ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. находился на лечении. Согласно своего должностного регламента, применив формы таможенного контроля, проверка документов, устный опрос, осмотр, таможенное наблюдение с участием пограничной службы, оформил одну ГТД ДД.ММ.ГГГГ. за № №, ДД.ММ.ГГГГ 15 ГТД, ДД.ММ.ГГГГ. 5 ГТД, ДД.ММ.ГГГГ. 2 ГТД, ДД.ММ.ГГГГ 4 ГТД, ДД.ММ.ГГГГ 1 ГТД. Не были выявлены риски, выписано поручение начальником поста, таможенный досмотр не производился. ДД.ММ.ГГГГ видел задержание сотрудниками милиции автомашин с товаром, точное количество не знает. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Полагает, что свидетели оговаривают его, по каким причинам пояснить не смог, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ДАНИЛОВ С.Н. вину не признал, суду показал, что работал на  таможенном посту, дежурил в составе смены в пункте пропуска МАПП  С ДД.ММ.ГГГГ. занимал должность главного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста. Поскольку должности, как старший смены МАПП  в структуре поста и таможни не предусмотрено, он числился главным инспектором ОТО и ТК  таможенного поста. Его работа заключалась в том, что каждые третьи сутки заступал на смену в МАПП и исполнял обязанности, а именно, раз в три дня приходил в здание  таможенного поста, где получал комплект личных номерных печатей на сотрудников своей смены, раздавал сотрудникам на МАПП, проверял количество сотрудников смены, порядок на МАПП. Однако, данные обязанности не были предусмотрены его должностным регламентом и нигде не прописаны. В составе его смены находились сотрудники разных отделов  таможенного поста, которые руководствовались своими должностными регламентами и ему не подчинялись. В МАПП  также на нем лежала обязанность обеспечения учета товаров, при перевозке в соответствии с процедурами внутреннего и международного таможенного транзита, который велся в электронном виде. Отвечал за правильное заполнение и внесение информации в КПС «Транзит-п», обеспечение приема, регистрации и проверки, а также передачи в сеть АСКТТ сообщений о прибытии товаров и транспортных средств, правильное заполнение и внесение информации в ПЗ «Сообщение- АПП», принимать сообщения о прибытии больших грузовых ТС. Наряду с этим, нес персональную ответственность за достоверность любой исходящей информации, путем заверения ее личной номерной печатью и подписью. Находясь на своем рабочем месте в вагончике на территории МАПП, также принимал ГТД, перевозочные документы, а именно, товаросопроводительные документы, счета-фактуры и иные документы от лиц, вывозивших товар за пределы РФ, с целью разрешения либо запрета вывоза. При этом, сверял наличие номера ТС, находящегося в зоне таможенного контроля, с данными, внесенными в ГТД, проверял правильность заполнения ГТД,

Добавил, что проверять правильность оформления товаров он не имеет права. Наличие и соответствие продекларированного товара в транспортном средстве не проверял, данное право у него появляется только в случаях, связанными с управлением рисками, которое возможно с согласия начальника. Отметка штамп «Вывоз разрешен», заверяя своей личной номерной печатью, им проставлялась в документах, если у перевозчика все документы были в порядке, отсутствовал профиль риска. Никто из сотрудников ОТО и ТК  таможенного поста, таможенных специалистов и брокеров фирмы  в т.ч. и подсудимые в пункте пропуска никогда не были. До начала судебного заседания не был знаком ни с ДУЙСЕНБИЕВЫМИ, с РЫЖИКОВЫМ, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, АХМЕДОВА знал лишь по имени, никаких отношений с ним не имел, никогда не общался, как и с другими подсудимыми, не знал также об ИП.

ДД.ММ.ГГГГ. находился на дежурстве в МАПП  точное время я не помнит, в зоне таможенного контроля сотрудниками милиции были задержаны четыре автомобиля  с товарами, оформленными для экспорта в Республику  Однако, проверкой ГТД, документов на указанные автомобили не занимался, не проставлял свою печать и штамп «Вывоз разрешен», не принимал решение о пропуске товаров через границу. Полагает, что сведений о том, что он разрешал вывоз товаров по ГТД, оформленных на  таможенном посту в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ стороной государственного обвинения не представлено. Не установлено, что товары, оформленные ОТО и ТК разрешены им к вывозу с территории РФ. Ему не понятно, какое именно ему инкриминируется преступление, либо он в течение десяти месяцев совершал контрабанду в составе организованной группы, либо 23 раза, когда по версии следствия, находился на дежурстве в пункте пропуска, в преступную группу не входил, ОХАНОВ не руководил действиями дежурной смены и не вмешивался в его деятельность. Ни одно из доказательств, по его мнению, не указывает на его причастность в совершении инкриминируемых деяний.

Опровергает и свое общение ДД.ММ.ГГГГ с АХМЕДОВЫМ на МАПП  когда, якобы, по мнению следствия последний появился с пакетом черного цвета, т.к. данная версия появилась почти через год предварительного расследования. Также, в МАПП  находятся иные сотрудники  которые не были связаны с оформлением ГТД в режиме экспорта. Снабжением их оргтехникой занимался АХМЕДОВ. Не исключает, что АХМЕДОВ привозил туда ДД.ММ.ГГГГ. катридж для оргтехники своим коллегам и передал его им, не заходил в здание дежурной смены и ничего не оставлял. Лично ему АХМЕДОВ ничего не привозил, не передавал. Также, при обыске в пункте пропуска у сотрудников таможни ничего не обнаружено. Одна из задержанных а/м по № № никакого таможенного оформления не проходила.

Полагает, что все свидетели, в т.ч. сотрудники правоохранительных органов, следователь оговоривали его в судебном заседании, т.к. преследовали цель искусственного создания видимости большого количества участников группы, доказательств преступной деятельности, чтобы связать действия АХМЕДОВА и его, тем самым, восполнить пробелы следствия, привязать его к преступной группе. В ходе следствия к нему поступали предложения со стороны следователя, сотрудников милиции о материальном стимулировании его процессуального статуса, как свидетеля, но он отказывался. Добавил, что а/м из РФ осматривали сотрудники пограничных органов, а таможенный инспектор находился рядом и осуществлял лишь наблюдение. Также, никто из о/у, свидетелей по делу, наблюдая за АХМЕДОВЫМ на МАПП  не видел, как он перешел через шлагбаум. Сразу же после задержания с ними не провели очные ставки, что является нарушением закона. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил, считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый МИХАЙЛОВ М.Л. вину не признал, суду показал, что являлся сотрудником  таможенного поста  таможни, занимался таможенным оформлением с таможенным контролем товаров, закупленных на оптовых рынках  гражданами Р. и вывозимых туда в больших объемах. До вступления в силу нового Таможенного Кодекса РФ ( до 01.01.2004г.) граждане Р. закупали самостоятельно необходимый товар на оптовых рынках , заявляли его для вывоза в режиме экспорта от собственного имени. Впоследствии они не смогли быть отправителями своего товара, в связи с чем, возникла необходимость появления российского предпринимателя, который по их заказу, закупал необходимый товар у российских продавцов, после чего выступал декларантом. Так появились ФИО2489, РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 При этом, за предоставление услуг по закупке товара, заполнению ГТД, подготовке полного пакета товароспросводительных документов, необходимых для вывоза товара из РФ в режиме экспорта, предприниматель, согласно заключенному договору, получал прибыль. Данный вид деятельности не запрещен законом, ИП проверялись соответствующими органами, об этом было известно их руводству. Процедурой заполнения ГТД занимались специалисты по таможенному оформлению  которыми вносились в ГТД, ее электронную копию все сведения, формировали прилагаемый пакет документов, предоставляли для проверки в ОТО и ТК  таможенного поста  таможни. Документы привозил или специалист, либо курьер, складывались в помещении отдела ОТО и ТК, где каждый инспектор проводил только документальный контроль. Фактический же контроль осуществляли сотрудники ОТД. Он проверял правильность заполнения основных граф ГТД, наличие документов с помощью компьютора, электронной копии ГТД и регистрационный номер. В случае выявления противоречий, им вызывался специалист по таможенному оформлению, с которым выяснялись причины несоответствий. При их не значительности, специалист может вносить в ГТД необходимые исправления, заверяет своей подписью, печатью. Согласно приказа в течение полтора часа он обязан принять решение о выпуске ГТД, проставляя свой номерной штамп « выпуск разрешен», который заверяется личной номерной печатью, т.е. товар помещен под таможенный режим экспорта. Согласно законодательства, предоставляя документы для проверки, декларант обязан уведомить его о месте нахождения товара, при этом, товар может быть вывезен намного позже после проверки и выпуска. При вывозе в Р. увеличиваются только сборы за таможенное оформление, наименование, количество не влияет на их величину. При проведении таможенного досмотра, в случае выявления незадекларированных товаров, декларант может заявить, что товар будет до заявлен на границе, что незадекларированный товар не будет вывозиться, а будет выгружен до границы, что товар приобретен им для личного пользования ( неограниченное количество, сумма).

С ДД.ММ.ГГГГ действовала «система управления рисками», т.е. для проведения досмотра товаров должны возникнуть определенные обстоятельства. Инициировать проведение таможенного досмотра по своему усмотрению инспектор таможенного оформления ОТО и ТК не имеет права. Для этого необхоимо зарегистрированное поручение уполномоченного органа, по результатам которого составляется акт досмотра, при необходимости фото, подтверждается подписью, заверяется его печатью. Добавил, что проставление штампа « выпуск разрешен» свидетельствует, что все сведения в ГТД в ее электронной копии, прилагаемых документах проверены, сопоставлены и он помещен под таможенный режим. Ответственность за соблюдение положений данного режима лежит на декларанте. Выбор по программе « профиль риска» проводится самой программой, заранее предугадать его невозможно. На границе, кроме таможни, находятся иные контролирующие службы, в т.ч. и пограничные, который имеют дело с вывозимым в  товаром, ими также регулярно досматривался вывозимый товар. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Полагает, что свидетели, подсдуимые в ходе следствия оговорили его. ГТД № № вменяться ему не может, т.к. она оформлена не в день задержания. По ней сработал профиль риска, в связи с чем, им назначен досмотр, тем самым, предпринял все формы таможенного контроля. На протяжении длительного содержания под стражей, никаких следственных действий, предусмотренных УПК РФ, следователем не проводилось.Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ПОТАПОВ вину не признал, суду показал, что работал в ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, в круг его обязанностей входило оформлением ГТД, их принятие, проведение документального контроля, выпуск товара с соответствии с заявленным режимом. С ДД.ММ.ГГГГ. находился в учебном отпуске АГТУ на повышение квалификации с отрывом от службы. ДД.ММ.ГГГГ находился на учебе, впоследствии был задержан сотрудниками милиции.

В период предварительного расследования следователем ФИО2133 на него оказывалось моральное давление, которое заключалось в уговорах отказаться от услуг адвоката ЯНБУКОВОЙ, предоставив защитника ФИО1855 с целью дачи им признательных показаний, пообещав отпустить из - под стражи. Он подписал протоколы допроса от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ которые в настоящее время не признает, не читая, в отсутствие защитника ЯНБУКОВОЙ, заранее приготовленные ФИО1847, однако, меру пресечения ему не изменили. Впоследствии, им было написано заявление о дополнительном его допросе, где он отказался от первоначальных показаний. Его родители и он обращались с жалобами на неправомерные действия защитника ФИО1855, по результатам которого ему вынесено дисциплинарное взыскание. На протяжении длительного содержания под стражей, никаких следственных действий, предусмотренных УПК РФ, следователем не проводилось. О существовании преступной группы не знал, никогда не получал за незаконные действия денежные средства. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Полагает, что в ходе следствия им необоснованно перепредъявлено обвинение, чтобы оправдать следователем незаконное содержание их под стражей и продлить его. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый МАКСИМОВ вину не признал, суду показал, что в таможенных органах работал с ДД.ММ.ГГГГ впоследствии прикомандирован в должности старшего таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни. Согласно своего должностного регламента, в его полномочия входила проверка с помощью компьютора основных граф ГТД, наличие всех прилагаемых документов, электронной копии ГТД, регистрационный номер, сопоставление сведений, заявленные в ГТД об отправителе и получателе, количественные данные, сведения о ТС.

ДД.ММ.ГГГГ находился в отпуске, сдав свою личную номерную печать, не исполнял свои должностные обязанности, однако, был задержан правоохранительными органами. С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. работал на МАПП  в апреле находился в отпуске, в августе в командировке, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ работал в   области. О существовании пресутпной группы неизвестно, ни от кого вознаграждений не получал. Полагает, что содержится под стражей незаконно, при наличии недостоверных оперативных источников со стороны правоохранительных органов, также отсуствуют аудио, видео записи, подтверждающие его причастность к инкриминируемым престпулениям. В ходе предварительного расследования со стороны следователя ФИО2133 на него оказывалось моральное давление, предлагалось за денежное вознаграждение изменение меры пресечения, на не связанную с лишением совободы. О чем впоследствии им были написаны жалобы в соответствующие структуры, ответ пока не получен. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ГОРБАЧЕВ П.В. вину не признал, суду показал, что работал в должности главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни. В своей работе руководствовался своим должностным регламентом. В остальном дал аналогичные показания подсудимого МАКСИМОВА. Добавил, что, несмотря на нахождение его в служебном подчинении ОХАНОВА, последний указаний ему по поводу совершения инкриминиремых преступлений не давал. ДД.ММ.ГГГГ. находился в составе дежурной смены, но документы от специалистов по таможенному оформлению  ему не передавались. Подвердил, что ДД.ММ.ГГГГ ГТД были поданы, им проставлена печать « выпуск разрешен», но в момент еще нахождения а/м на оптовых рынках , денежных сумм ему не передавали. Он не был лично знаком с ИП ФИО2489, о ее сущестовании ему было известно по документам. В подлинности предоставляемых ему документов сомнений никогда не возникало. Обращался в суд с жалобами на незаконность следствия со стороны следователя СУ CК при прокуратуре РФ по  области ФИО2133 по результатам которого, действия последнего признаны незаконными. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимая ГЕРАСИМОВ вину не признал, суду показал, что работал инспектором отдела таможенной охраны  таможенного поста  таможни, в своей работе руководствовался должностным регламентом, основная его обязанность была силовое обеспечение. Работал на МАПП  сутками, согласно графика дежурств, утвержденного начальником  таможни. Во исполнении «Программы переоснащения объектов таможенной инфраструктуры комплексными системами безопасности ( КСБ) на период ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.» ЮТУ, по результатам проведенного конкурса был заключен государственный контракт с ООО  на выполнение работ по переоснащению объектов таможенной инфраструктуры КСБ. Таким образом, видео оснащение поста было установлено соответствующей организацией, он к этому отношения не имел. Не подтвердил личное знакомство с АХМЕДОВЫМ, в т.ч. и по финансовым вопросам, уточнив, что виделся с ним лишь, когда обедал в столовой, расположенной во второй половине здания офиса  в  Никаких указаний ОХАНОВ ему не давал, он не находится в его подчинении, незаконным перемещением товара не занимался. ДД.ММ.ГГГГ. с сотрудниками таможенных органов, в т.ч. с ДАНИЛОВЫМ С.Н. не встречался. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый САХИМОВ Т.Г. вину не признал, суду показал, что в таможенной службе занимал должность государственного таможенного инспектора ОСТП  таможенного поста  таможни. ДД.ММ.ГГГГ не находился в составе дежурной смены, ДД.ММ.ГГГГ прибыл на пост экстренно, в связи с задержанием своих коллег правоохранительными органами. Однако, в этот же день был задержан и он, где следователь СУ СК при прокуратуре РФ по ДД.ММ.ГГГГ области, о/у ФИО2064 предлагали за денежное вознаграждение его отпустить, пригласив защитника ФИО1855, на что он воспользовался ст.51 Конституции РФ. Впоследствии также о/у ФИО2064 посещал его в СИЗО, уговаривая дать признательные показания, взамен на изменение меры пресечения, на что он отказался. На протяжении всего следствия неоднократно вызывался в СК при прокуратуре РФ по  области следователем ФИО2133, где последний, совместно с о/у ОБЭП УВД АО ФИО2064 за денежное вознаграждение предлагали уничтожить, изъятые в ходе следствия видеозаписи с таможенного поста.

Подтвердил, что посещал  в  по просьбе специалистов по таможенному оформлению данного ООО, чтобы помочь отвезти оргтехнику, дискеты. Также, занимаясь вопросами спорта на посту, агетировал сотрудников, в т.ч. и   в участии спортивных мероприятиях. Знаком с АХМЕДОВЫМ, подтвердил посещение офиса  в , именно к нему по личным делам, по каким именно, пояснить не смог. Перед проведением очной ставки с ФИО2487 видел, как лона до этого общалась с о/у ФИО2064 в отсуствие адвоката, поэтому и дала лживые показания. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый КОЗИН вину не признал, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает инспектором в ОТД  таможенного поста  таомжни. С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. находился в отпуске, не согласен с предъявленным обвинением, т.к. подсдуимый ОХАНОВ не привлекал его в качестве участника преступной группы, с которым встречался лишь при проведении рабочих собраний на посту. Не проведение досмотра ТС не входит в его компетенцию, кроме возникновения профилей риска, проводимых с разрешения руководителя. Работал сутками, согласно графиков дежурств, утвержденных начальником таможни. При этом, самостоятельно не мог дежурить в то или иной смене, куда входили представители разных отделов. О существовании ИП ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВА, РЫЖИКОВА не знал, проверка данных сведений не входила в его должностные обязанности. С АХМЕДОВЫМ был ранее знаком, т.к. последний работал до этого в брокерской фирме «», но не общался с ним. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый МАМОНТОВ вину не признал, суду показал, что в настоящее время является начальником контроля за транзитом товаров  таможенного поста  таможни, руководствуется в своей работе своим должностным регламентом. Полагает, что в материалах дела не содержится сведений, что он ДД.ММ.ГГГГ заступил на дежурство. Не был знаком с ИП ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВЫМИ, РЫЖИКОВЫМ. Добавил, что на МАПП  работает трое мужчин по имени ФИО1866 поэтому полагает, что в ходе проведения очных ставок на предварительном следствии, свидетель ФИО2487 не могла с точностью давать показания в отношении него. Он не слышал ее показания, что следователь самостоятельно перекопировал их с протокола ее допроса. Впоследствии с протоколом очной стаки знакомился в присуствии защитника, однако, никаких замечаний не сделал, в силу незнания закона. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый АХМЕДОВ вину не признал, суду показал, что работал в  в с. помощником специалиста по таможенному оформлению. Его руководителем был ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 распоряжения которого он выполнял, а именно, решал технические вопросы, возил оргтехнику, канцтовары в г и сотрудникам филиала  в   области. Сам к составлению ГТД отношения не имеет, но отвозил и забирал с  таможенного поста, где складывал на отведенном столе. В связи с чем, был знаком с сотрудниками ОТО и ТК, в т.ч. с подсудимыми, общался только по работе. Также лично знаком с САХИМОВЫМ, ГЕРАСИМОВЫМ, которые приходили не раз в  общались с ним, играли в теннис, обедали. Подтвердил, что ему было известно о том, что ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ, является ИП, занимаются предпринимательской деятельностью, но с ними не работал, не видел, чтобы РЫЖИКОВ сдавал какие – нибудь отчеты, составлял бухгалтерские документы. При этом, он каждый день находлся в здании  в .

ДД.ММ.ГГГГ. в . действительно находлся на МАПП  до этого был в г, забирал за картриджем для сотрудников филиала  в с. который туда привез на своем автомобиле, который находился либо в пакете синего цвета, либо в коробке. Подъехав к шлагбауму, позвонил сотруднице данного филиала по имени ФИО2071 ей передал его, на территорию поста не заходил, впоследствии был задержан сотрудниками милиции. Отрицал общение в указанный день с подсудимым ДАНИЛОВЫМ С.Н. на МАПП  В ходе следствия, в связи с обещаниями следователя ФИО2133 об изменении меры пресечения, с угрозами физической расправы, уговоров со стороны последнего и о/у ОБЭП УВД по  области ФИО2064, дал признательные показания со слов последнего, оговорив фигурантов по делу. Деньги за изготовление ГТД и ИП РЫЖИКОВА находились в одном месте в  притензий никаких не было. Полагает, что свидели оговаривают его, по каким причинам пояснить не смог. Содержание видео, аудио записей, исследованных в суде, не подтвердил, поскольку из них не видно, что именно денежные средства он передает ГЕРАСИМОВУ, САХИМОВУ и за что. Считает себя невиновным, просил оправдать.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОХАНОВ И.А. вину не признал, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работал начальником ОТО и ТК  таможенного поста  таможни. В своей работе руководствовался должностным регламентом, иными нормативными докментами, повышал квалификацию. Не согласен с обвинением, т.к. не обладает какими – либо организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим подсудимым, лишь контролировал их деятельность, проверял случившиеся факты, правильность применения мер. К установлению видеонаблюдения на посту отношения не имеет, из участников ВЭД никого не привлекал. Добаивл, что при первом обращении граждан Р в таможенные органы, ими в пояснениях указывается на отсутствие ИНН, счетах в банке и т.д., инспектор использует одну из форм таможенного контроля. Подтвердил свое знакомство, в силу должностных полномочий со всеми сотрудниками различных отделов  таможенного поста  таможни, в т.ч. и со специалистами по таможенному оформлению  В должностные обязанности сотрудников ОТО и ТК не входит обязанность по проведению таможенного досмотра самостоятельно, лишь по письменному поручению руководства. Полагает установленным, что ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ занимались ИП, никаких притензий со стороны налоговых органов не имелось, о чем имеется документы в деле. По его мнению, специалист по таможенному оформлению не может знать о занижении сведений в ГТД, т.к. самостоятельно не вносит данные сведения при ее составлении. Также, на просматриваемом в судебном заседании видео, не усматривается, что САХИМОВ, ГЕРАСИМОВ получали денежные средства, а впоследствии передавали ему. Необоснованно, по его мнению, следствием вменяется, как нарушение, скорейшее изготовление ГТД, т.к. закон обязывает инспектора работать эффективно, профиль риска выявляется только программным средством. Полагает, что при проверке ГТД под № № от ДД.ММ.ГГГГ. инспектором МИХАЙЛОВЫМ, были предприняты все меры на этапе выпуска, предусмотренные законом, в связи с чем, она не может им вменяться. Проставление инспектором штампа « выпуск разрешен» свидетельствует о завершении документального контроля. В суде было установлено, что большая часть ГТД подавались от имени ИП, которые не относятся к специалистам по таможенному оформлению, он не может знать, какой именно товар перемещается, т.к. работает только с документами. Он, как начальник ОТО и ТК не мог давать указаний данным специалистам, т.к. не мог вторгаться в деятельность коммерческой организации. По его мнению, следствием не представлено доказательств оплаты гражданами Р. за изготовление одной ГТД именно  отсуствуют их телефонные переговоры. ИП согласно ГК РФ имел право лишь составить пакет документов и не направляться за товаром, также привлекались и к адиминистративной отвественности за нарушение таможенного законодательства, т.е. суды признавали их действующими. Добавил, что ни АВДЕЙКО, ни ЗУЛЬКАФИЕВА не имели лиценции таможенного брокера, поэтому не являются таковыми, из всего объема ГТД, ими изготовливалось лишь небольшая часть, остальная изгтовлена свидетелями обвинения. Добавил, что согласно Таможенного Кодекса РФ, товар может быть заявлен письменно, устно, в конклюдентной форме, вывозиться в любое время, даже после выпуска ГТД, поэтму никаких нарушений они не допускали в своей работе. Полагает, что следствием незаконно включено в сумму крупного ущерба стоимость всего товара в задержанных автомашинах, при этом, не выясняя у водителей, граждан, вывозивших товар его принадлежность, количество, нарушая права перевозчиков, не конкретизировано предъявленное обвинение.

ДД.ММ.ГГГГ находился на рабочем месте не более двух часов, т.к. проходил медицинскую комиссию в г, устно отпросившись у начальника, в связи с чем, он непричастен. Впоследствии обращался с жалобами на незаконные действия следователя в суд, по окончанию которых бвыли приняты различного рода решения. Согласно письма о декларанте ФТС от ДД.ММ.ГГГГ. граждане Р. не могли выступать отправителем товара, поэтому они стали преобретать его у россйийских ИП.

При допросе в ходе прдварительного расследования действительно, прочитав, подписал протокол допроса ( л.д.44,47 том 5), изготовленный его адвокатом, взамен на подписку о невыезде, но из – под стражи он так и не был освобожен. Свои подписи в данном документе подтвердил, однако, указал, что подписывал чистые бланки протокола, представленные его защитником ФИО1876. Никаких денежных средств никогда не получал, преступную группу не организовывал. С некоторыми подсдуимыми лично знаком не был до случившегося, что исключает какое – либо воздействие с его стороны. Считает себя невиновным, просил опрадать.

Допросив подсудимых, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, оценив, как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина подсудимых нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами.

Прямым доказательством виновности подсудимых являются показания ПОТАПОВА в ходе предварительного следствия, так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ( л.д. 41, 45 том 8) ПОТАПОВ указывал, что изучал обязанности и порядок работы иных государственных таможенных инспекторов ОТО, в состав которых входили начальник отдела ОХАНОВ, МИХАЙЛОВ, МАКСИМОВ, ГОРБАЧЕВ. По инициативе ОХАНОВА был привлечен к исполнению обязанностей, согласно занимаемой должности.

В процессе работы в едином кабинете замечал, что между сотрудниками указанного отдела и работниками брокерской фирмы  поддерживаются и не служебные отношения, связанные с их взаимной заинтересованностью в оформлении товаров, перемещаемых гражданами Р. через Государственную границу РФ без надлежащего контроля. Директором брокерской фирмы  являлся ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 имел наряду с одним из его приближенных АХМЕДОВЫМ Н. тесные контакты с сотрудниками  таможенного поста, именно, ОТО, которые, кто именно не помнит, вышли с инициативой о приобретении им со стороны руководства  мобильного телефона, для осуществления переговоров по поводу оформления ГТД.

Ежедневно, перед окончанием рабочего дня  поста либо в обеденное время ОХАНОВ, МАКСИМОВ, ГОРБАЧЕВ, МИХАЙЛОВ звонили с выделенного им руководством  телефона АХМЕДОВУ Н., в ходе чего напоминали о количестве оформленных за день ГТД, необходимости встречи. К концу рабочего времени в отдел приезжал АХМЕДОВ Н., который после непродолжительной беседы на общие темы с сотрудниками указанного отдела, в т.ч. и с ним, скрытно, быстро передавал какие-то предметы, что именно не видел ОХАНОВУ, который убирал это обычно в ящик письменного стола и уходил. Неоднократно видел, как ОХАНОВ И.А. доставал переданные ему АХМЕДОВЫМ предметы, выходил из кабинета, после через некоторое время из кабинета выходили МИХАЙЛОВ, ГОРБАЧЕВ, МАКСИМОВ в коридор, однако, при нем они ни о чем не беседовали. ОХАНОВ спрашивал его, достаточно ли ему выплачиваемой зарплаты, указав на возможность получения дополнительного дохода. Понимая, что предлагаемые денежные средства будут получены за незаконные действия, говорил, что вполне хватает на проживание. Подразумевал, что указанным выше сотрудникам ОТО передавались денежные средства со стороны АХМЕДОВА за беспрепятственный пропуск товаров через  Государственную Границу РФ, поскольку ГТД без исключения, заполненные сотрудниками брокерской фирмы  предоставляемые для оформления в ОТО  поста, содержали в себе идентичные сведения о декларанте, поставщике товара, его стоимости, весе, последние из которых были явно занижены. Зная таможенное законодательство, понимал, что тем самым граждане Р. выплачивали меньшую таможенную пошлину, НДС при въезде на территорию Р. что являлось выгодным для них условием приобретения товара, именно на территории РФ, посредством услуг  и сотрудников таможни. Полагал, что таможенное оформление товара, принадлежащего гражданам  производилось умышленно сотрудниками таможни ОТО и ТК поверхностно и не безвозмездно, т.к. наличие в ГТД, заполненных сотрудниками  заниженных вышеуказанных сведений о товаре, должно было привести к проведению досмотров данного товара, который в общей части сотрудниками ОТО не инициировался, а сотрудниками МАПП  непосредственно на данном пункте не производился, а если и проводился, то для повышения своих качественных показателей, отсутствие которых вызывало бы подозрение у вышестоящих, надзорных органов. От граждан Р. слышал возмущения по поводу стоимости брокерских услуг, оказываемых  которые фактически составляли сумму намного меньше взимаемой, что свидетельстовало о том, что не вся сумма денежных средств, получаемая  от граждан Р. остается в кассе общества, а ее часть, сколько именно, не известно, передается должностным лицам  таможенного поста. Он не имел отношения к данной деятельности, поскольку фактически исполнял иные обязанности.

Будучи допрошенный в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 47,54 том 8) ПОТАПОВ указывал, что признает вину частично, раскивается, дает показания без воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов, иных лиц. Указывает на получение сорудниками ОТО и ТК  таможенного поста, а именно, подсудимыми денежных сумм в конверте от АХМЕДОВА, после их звонка с напоминанием о количестве оформленных за день ГТД, о необходимости встречи, о чем, МАКСИМОВ Г.А., ГОРБАЧЕВ П.В., МИХАЙЛОВ М.Л., ОХАНОВ И.А. говорили ему об этом при доверительных разговорах в нерабочее время. Деньги убирали в ящик стола, либо в карман.

Видел, что ежедневно, систематически сотрудникам ОТО и ТК передавались денежные средства со стороны АХМЕДОВА Н., по указанию ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 за беспрепятственный пропуск товаров через Государственную границу РФ, поскольку ГТД без исключения, заполненные сотрудниками брокерской фирмы  предоставляемые для оформления в ОТО и ТК  поста, содержали в себе идентичные сведения о декларанте, поставщике товара, его стоимости, весе, последние из которых, стоимость и вес, были явно занижены.

Во всех оформленных им ГТД в качестве отправителя товара являлись ИП ФИО2489 РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ И.М., явояющийся родным братом ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 Их, как ему было известно от его коллег и последнего в качестве таковых зарегистрировал сам ФИО1647 для осуществления в дальнейшем  незаконной деятельности по контрабандному перемещению товаров через таможенную границу. На самом деле, указанные предприниматели какую-либо коммерческую деятельность не осуществляли, товар не приобретали, не реализовывали. Однако, сотрудниками  по указанию  ДУЙСЕНБИЕВА И.М., изготавливались поддельные товаросопроводительные документы на якобы приобретенный у указанных предпринимателей товар, а именно счета-фактуры, накладные, также заключались договоры купли-продажи товара, хотя фактически товар закупался на оптовых рынках , либо в иных местах и не ответствовал по виду, количеству, стоимости заявленном в ГТД. Были изготовлены печати ИП ФИО2489 РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА, клише их подписей, которые находились в помещении  филиала  которые проставлялись в указанных выше товаросопроводительных документа. Видел при оформлении ГТД, где имело место указания о стоимости и количестве товара, которые не соответствовали действительности, о чем свидетельствовало наличие изготовленных поддельных товаросопроводительных документов на несуществующий товар, якобы представляемый от ИП ФИО2489 РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА И.М. Совершал незаконные действия по оформлению ГТД, ставя в них отметки с указанием, что выпуск товара разрешен, не хотел быть уволенным с занимаемой должности, т.к. в случае инициирования им досмотра указанных а/м, был уверен, что будет уволен. При предоставлении следователем ГТД, пояснил, что указание об отправителе товара ( ИП) является фиктивным, поскольку, последний был намеренно зарегистрирован в качестве ИП, для последующего незаконного перемещения товаров. При оформлении таможенных деклараций, в которых в качестве отправителей были указаны ИП РЫЖИКОВ, ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВ И.М. понимал, что данные сведения являются подложными, т.к. фактически данные предприниматели какую-либо коммерческую, предпринимательскую деятельность не осуществляли. Об этом знали все сотрудники отдела таможенного оформления,

В графе «Получатель» в ГТД содержатся сведения о получателе перевозимого товара, которыми являлись в каждом случае граждане  В графе «Валюта и общая сумма по счету» указана заявленная стоимость перевозимого товара, которая, в данном случае, умышленно занижена для избежания увеличения таможенных сборов на территории Российской Федерации и суммы налогов на ввозимый в Р товар. Вид и количество перевозимого товара, были в каждом из случаев оформления товара умышленно занижены, что также должно было вызвать с его стороны, в случае отсутствия заинтересованности, инициирование перед руководством проведения таможенного досмотра, однако это им не делалось. Сотрудник  филиала  АВДЕЙКО Ф.Н. почти во всех ГТД выступал от имени существующего только на бумаге ИП, зарегистрированного в качестве такого без намерения осуществлять коммерческую деятельность.

В судебном заседании после оглашения показаний ПОТАПОВА, данных на предварительном следствии, последний их не подтведил в полном объеме, указав, что допросы проводились после уговоров следователем отказаться от услуг адвоката ЯНБУКОВОЙ, в присутствии адвоката ФИО1855 взамен на изменение меры пресечения. При этом, текст протокола допроса был изготовлен самим следователем. Позже стал отказываться от данных показаний.

Другим доказательством вины подсудимых являются и показания АВДЕЙКО в качестве обвиняемого ( л.д.43, 46 том 13), подтвержденные последним в полном объме, из которых следует, что в его должностные обязанности входит составление пакета документов, заполнение, распечатывание ГТД для их дальнейшей подачи в таможенные органы для осуществления таможенного оформления перемещаемых через Государственную границу РФ товаров.

Наряду с ним указанные обязанности исполняют иные специалисты  директором которого является ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 ФИО2487 ФИО2072 ЗУЛЬКАФИЕВА Д., помощник специалиста АХМЕДОВ Н.И. Стоимость брокерских услуг про заполнению одной таможенной декларации, прилагающегося к ней пакета документов составляла  однако, данная сумма не была зафиксирована либо установлена каким - либо прейскурантами, а продиктована руководителем  ДУСЕНБИЕВЫМ И.М. Со слов последнего следовало, что выполнение ГТД должно иметь место от имени специалистов, как физических лиц, которым по его указанию, выдавались доверенности от имени ИП, являющихся декларантами товара. Фактически покупателями товара были граждане Р.. Как пояснил ДУЙСЕНБИЕВ И.М. существовала возможность заполнения ГТД и от имени самого  однако, в данном случае, существовал тариф, согласно которому стоимость данных услуг не могла быть выше установленной в . за одну ГТД. Было понятно, в т.ч. и слов ДУЙСЕНБИЕВА И.М., что более выгодным являлось оказание брокерских услуг брокерами в частном порядке от имени ИП.

После передачи денежных средств гражданами Р. ИП РЫЖИКОВУ, ФИО2489 они передавались непосредственно ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 который, с его слов, впоследствии передавал бухгалтеру, он отвечал за финансовую и бухгалтерскую деятельность и отчетность данных ИП. Однако, бухгалтера никогда он не видел, также как и не видел факта передачи денег ДУЙСЕНБИЕВЫМ И.М. ему. Догадывался и предполагал в процессе своей деятельности о том, что фактически ИП ФИО2489 РЫЖИКОВ предпринимательскую деятельность не осуществляли, указанное подтверждалось тем, что в утреннее время ИП ФИО2489 либо РЫЖИКОВ находились в помещении РОСТЭК, однако, закупочные накладные за этот день уже имелись у него на руках с подписями данных предпринимателей, что свидетельствовало об их выдаче заочно, а не непосредственно при выдаче тавара. Он задавал по данному поводу вопросы ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 который пояснял, что граждане Р. приобретают товар не на свое имя, а на имя ИП, для ускорения оформления товара.

В случае отсутствия в помещение  ИП, денежные средства за оказание данных услуг передавались АХМЕДОВУ Н.И., а в случае отсутствия и последнего, могли быть приняты им либо иными сотрудниками  для дальнейшей передачи в конце дня ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 Также ему известно, что у сотрудников ОТО и ТК имелся мобильный телефон, представленный им со стороны руководства  для осуществления переговоров между ними и сотрудниками . Неоднократно, примерно один, два раза в неделю в помещении  в с. приходили сотрудники  таможенного поста, а именно ГЕРАСИМОВ, САХИМОВ, которые беседовали только с АХМЕДОВЫМ Н.И., при этом, их разговоры происходили в отдельном кабинете с закрытой дверью, о чем именно шла беседа, ему неизвестно. Замечал, что граждане Р, задекларировавшие одно количество и вид товара, фактически перевозили иной товар, большего количества, о чем было указано в ГТД. В данном случае, ответственность за это ложилась на граждан Р и сотрудников  таможенного поста, находившихся на МАПП

Кроме того, доказательством вины подсдуимых являются и показания АХМЕДОВА в качестве обвиняемого ( л.д. 38, 42 том 12), из которых следует, что познакомился с ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 который предложил занять должность помощника специалиста по таможенному оформлению  он согласился. В его должностные обязанности входило выполнение распоряжений руководства общества, брокеров, состоящих в штате данного общества по хозяйственным и иным общим вопросам, не касающихся оформления и заполнения таможенных деклараций, либо иных прилагаемых к ним документов. ДУЙСЕНБИЕВ И.М. обещал направить его через некоторое время на обучение в качестве брокера, с целью получения соответствующей лицензии. По указанию последнего отвозил документы, необходимые для таможенного оформления товаров на  таможенный пост, а именно, в кабинет, где находились сотрудники ОТО и ТК, оставлял на общем столе, в связи с чем, был знаком с каждым из них. Иногда при возникновение каких – либо вопросов со стороны сотрудников  таможенного поста непосредственно на таможенной границе в зоне МАПП  последние приезжали в  где ими совместно устранялись выявленные недостатки в документах.

ДУЙСЕНБИЕВ И.М. пояснял, что он, иные сотрудники  в качестве оплаты за оказанные брокерские услуги должны получать с граждан  по руб. за каждую заполненную ГТД. При этом, каких – либо платежных, иных документов, подтверждающих получение денежные средств за оплату брокерских услуг, не составлял и не выдавал, также не видел, что кто – то из них сотрудников общества делал это. Наряду с ним, деньги от граждан Р получали и все остальные сотрудники  Полученные деньги хранились в маленькой комнате помещения  либо возле копировального аппарата, расположенного в общем зале. В конце рабочего дня в  приезжал ДУЙСЕНБИЕВ И.М., которому и передавались данные денежные средства, либо он приезжал в  встречался в ним, передавал деньги ему. Подтвердил, что два раза в ДД.ММ.ГГГГ находясь в  при встрече с ДУЙСЕНБИЕВЫМ И.М., он попросил его передать примерно . и  сотрудникам  таможенного поста  таможни, а именно САХИМОВУ Т., ГЕРАСИМОВУ, не пояснив для чего, которые быди переданы им последним.

Вcе его действия, иных сотрудников  производились только на основании указаний ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 без ведома последнего, совершение каких - либо действий, касающихся деятельности  ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489 являлось невозможным. Одним из указаний ДУЙСЕНБИЕВА И.М. являлось, что в случае необходимости заполнения каких – либо документов от имени ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489 в отсутствие последних, они должны быть заполнены ими.

Также, другим доказательствмо вины подсудимых являются показаниями РЫЖИКОВА в качестве подозреваемого ( л.д.8,11 том 14 ), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по предложению своего знакомого по имени ФИО2118 согласился поработать курьером в  филиале  В его обязанности входила транспортировка документации из  на таможенный  пост. В основном это были декларации на товар, приобретенный гражданами Р. на территории РФ, сам в документообороте не участвовал. Затем ФИО2118 предложил зарегистрироваться в качестве ИП, пояснив, что ему ничего не нужно будет делать, просто оформить документы, передать ему, а взамен, он будет давать ему деньги на продукты и т.д. После чего самостоятельно зарегистировался в  в качестве ИП, получил свидетельство, по просьбе ФИО2118 заказал себе индивидуальную печать и клеше.

Затем сразу после получения все это передал ФИО2118, который гооворил, что от его имени будет производиться продажа предпринимателям  продуктов питания, что это законно. При этом, предупредил, что если его кто – то будет спрашивать о том, чем он занимается, чтобы он пояснял, что действительно, продает продукты питания предпринимателям 

После чего продолжал работать курьером, никакой предпринимательской деятельностью не занимался, никаких документов от имени ИП не подписывал. Он продолжал получать такую же зарплату, но иногда когда ему нужны были деньги, ФИО2118 давал ему от  до  в месяц на продукты питания и бензин. ДД.ММ.ГГГГ написал заявление об уходе по собственному желанию и был уволен, т.к. нашел другую работу.

ДД.ММ.ГГГГ пришел в  филиал  чтобы забрать свои документы ИП, печати, клише. Находился в кабинете один, в это время вошел ФИО2153 который является предпринимателем  спросил готова ли его декларация на товар. Выбрав свою декларацию, он вытащил свернутые пополам стопку купюр достонистовм  и  и спросил, кому отдать деньги. Так как он не знал, что это за деньги и кому их нужно передать, сказал, что не знает кому. Тогда он положил деньги на стол рядом с ним и вышел, он не пересчитывая, открыл верхний выдвижной ящик и положил их туда, закрыв его. После обеда первым пришел брокер АВДЕЙКО, которому он сказал, что ФИО2153 принес какие – то деньги, то ответил «ничего, ничего», и он ушел. Кому принадлежали деньги, не знает, но АВДЕКО не удивился, как он думает, был в курсе кому принадлежали эти деньги.

Также, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования качестве обвиняемого РЫЖИКОВ ( л.д.106, 111 том 17) указал, что состояв в должности курьера в  обособленном подразделении  в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ДУЙСЕНБИЕВА И.М., за денежное вознаграждение, зарегистрировался в качестве ИП, чтобы он смог воспользоваться этим, в целях перемещения товаров гражданами  через таможенную границу РФ. Он говорил, что он заниматься фактически какой - либо предпринимательской деятельностью не будет, сдачей всех необходимой бухгалтерской отчетности будет заниматься бухгалтер, кто именно, не пояснил. Регистрация происходила в налоговой инспекции по , куда он прибыл совместно с супругой ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 В качестве ИП ему было выдано свидетельство, совместно с супругой последнего и по его указанию они заказали фирменные печати. ДУЙСЕНБИЕВ И.М. сообщил, что им никакой товар приобретаться, реализовываться не будет, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности курьера в  В период с момента его регистрации в качестве ИП и до периода его задержания, он какого либо товара ни у кого не приобретал, никому, в т.ч. гражданам  не продавал, однако, от его имени изготавливались необходимые для таможенного оформления и таможенного контроля, последующего применения товаров через таможенную границу товаросопроводительные, иные документы, где от его имени ставили его печать, изготовленную полиграфическим способом в виде клише либо АХМЕДОВ, АВДЕЙКО, либо иные сотрудники  которые также знали, что фактически он какой либо предпринимательской деятельностью не занимается.

Все указанные действия были необходимы ДУЙСЕНБИЕВУ И.М., иным действовавшим с ним лицам для незаконного перемещения товаров через таможенную границу РФ, незаконность которого заключалась, что фактически граждане  приобретали необходимый им товар на оптовых рынках , , после чего оформляли его при помощи изготовленных от его имени, как ИП документов, где указывалось, что якобы он реализовал им данный товар. При этом, в данном случае он явился грузоотправителем товара, хотя фактически данный факт не соответствовал действительности. При этом, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 неоднократно, собирая работников  сообщал, что стоимость брокерских услуг по заполнению ГТД, составлению вышеуказанных прилагаемых к ней документов, в т.ч. от его имени должна составлять  которые он поручил получать от граждан  АХМЕДОВУ, АВДЕЙКО, в их отсутствие данные денежные средства мог получить он, иные сотрудники  Ежедневно, несколько раз в день приезжал в ОТО и ТК  таможенного поста, сотрудниками которого являлись ОХАНОВ, МИХАЙЛОВ, МАКСИМОВ, ПОТАПОВ, ГОРБАЧЕВ, чтобы передать им заполненные ГТД, получение их, уже после проведения данными сотрудниками таможенных функций по проверке верности указанных в них сведений и проведению, таможенного контроля.

Вcе данные лица видели, исходя из сведений, указанных в ГТД, что он является ИП, реализовывает гражданам  продукты питания, иные товары народного потребления, несмотря на то, что одновременно работал весь рабочий день в  курьером, постоянно появлялся у них на посту. Он им говорил, что фактически какой - либо предпринимательской, иной коммерческой деятельностью не занимается, товары гражданам  не продает. Несмотря на это, данные сотрудники ОТО и ТК  таможенного поста проводили таможенное оформление товаров по представленным им от его имени ГТД, а/м с находящимися в них товарами, с не соответствующие действительности сведениями о приобретенном на территории РФ товаре, практически не осматривались, не задерживались сотрудниками  таможенного поста.

Несколько раз за ДД.ММ.ГГГГ а/м, с приобретенным якобы у него товаром досматривались, обнаруживалось несоответствие фактических товаров, находившихся в данных а/м, товарам указанным в ГТД. В результате чего в отношении него возбуждались дела об административных правонарушениях, о чем знали все сотрудники ОТО и ТК, ОТД  таможенного поста. Подтвердил телефонные звонки в  ежедневно в вечернее время до окончания рабочего дня, примерно в  сотрудников ОТО и ТК МАКСИМОВА, ОХАНОВА, которые спрашивали АХМЕДОВА, а в случае его отсутствия, просили найти его и передать, что они ждут его на таможенном посту с расчетом. Который каждый раз заходил в маленькую комнату, где находился кассовый аппарат, после чего забирал сумму денежных средств, направлялся на  таможенный пост. В  в утреннее время приезжали сотрудники МАПП  в т.ч. ГЕРАСИМОВ, САХИМОВ, иные, которых сможет опознать. Совместно с АХМЕДОВЫМ Н. каждый раз заходили в маленькое помещение  где находились не более нескольких минут, после чего молча, уходили. АХМЕДОВ не пояснял причину их прибытия. Оставшаяся в кассе часть денежных средств, примерно раз в неделю, передавалась ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 который пересчитывал деньги и забирал их. В ДД.ММ.ГГГГ в личной беседе он сказал, что теперь для вышеуказанных целей необходимо зарегистрировать в качестве ИП его супругу ФИО2489 пояснив, что ей также, как и ему не придется заниматься какой либо предпринимательской деятельностью, реализовывать товар она также не будет, обещав ежемесячно выплачивать ей за это по  Она согласилась с данным предложением из - за тяжелого материального положения. ФИО2489 совместно с супругой ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 зарегистрировалась в качестве ИП и от ее имени, также как и от РЫЖИКОВА, стали оформляться и вывозиться товары через таможенную границу РФ в зоне деятельности  таможенного поста.

Из показаний подсдуимого ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 ( л.д.142,143 том 16) следует что его брат Дуйсенбиев ФИО2490 является директором фирмы  к работе в данной организации его не привлекал, чем занимается данная организация ему неизвестно.

Наряду с другими, доказательством вины подсдуимых является и показания МИХАЙЛОВА М.Л. от ДД.ММ.ГГГГ. в качестве подозреваемого ( л.д. 43, 47 том 7), подтвержденные последним, из которого следует, что в результате работы сотрудников таможенного оформления в течение последнего года такие нарушения и несоответствия выявлялись, что в нескольких случаях влекло возбуждение дел об административных правонарушениях, выявлено 5 правонарушений, были совершены РЫЖИКОВЫМ, ДУЙСЕНБИЕВЫМ, ФИО2489 Исключительно декларантами, указанными в ГТД являлись трое указанных лиц, являющихся ИП. Данные обстоятельства его настораживали, вызывали удивление. Письменно об этом не докладывал, поскольку считал, что вышестоящему руководству известны данные факты, они сами вправе принимать решения. Подтвердил, что вызывало подозрение, что в ГТД указан вес намного меньше, чем грузоподъемность а/м его перевозящего. Примерно один раз в две недели проводились досмотры товаров, перемещаемых через Государственную границу, которые не давали результатов, несоответствия выявлено не было.

Знал о работе на территории   директором которого является Дуйсенбиев ФИО1647 с которым знаком с момента его назначения на должность, осуществляюшие брокерские услуги. Подтвердил, что часто видел его у начальника таможенного поста, его заместителей, с которыми у него были достаточно доверительные отношения. Что являлось поводом для их встреч неизвестно. Знаком с составом  осуществляющи брокерские услуги, АХМЕДОВ, ФИО2487, АВДЕЙКО РЫЖИКОВ, ЗУЛЬКАФИЕВА, ФИО2072 чаще всего наблюдал АХМЕДОВА, который почти ежедневно приезжал в ОТО и ТК, привозил заполненные ГТД с соответствующим пакетом документов, забирал их после оформления.

Также, доказательством вины подсдуимых является и дополнительный протокол допроса ОХАНОВА в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.44, 48 том 5), подтвержденным последним, из которого следует, что документы для таможенного оформления от  чаще всего представлял АХМЕДОВ. Им периодически проводились проверки правильности таможенного оформления грузов по ГТД путем проверки журнала. С ДД.ММ.ГГГГ контролируя деятельность сотрудников ОТК, обнаружил, что большое количество товаров, оформленных сотрудниками его отдела, имеет явно заниженную стоимость, что приводило к занижению таможенных сборов. При этом, понимал, что без участия сотрудников ОТО оформить такое количество товаров по заниженной стоимости невозможно. Обратил внимание, что при исполнении своих обязанностей сотрудники его отдела имели не служебные отношения с АХМЕДОВЫМ Н.И. о. При появлении последнего в помещении ОТО, общаясь с ним, переходили на пониженные тона, чтобы он не смог услышать содержание их разговора. АХМЕДОВ передавал сотрудникам его отдела пакеты с документами, количество которых явно превышало количеству, необходимому для таможенного оформления товаров. В результате этого он сделал вывод, что они имеют какие – то не служебные отношения с АХМЕДОВЫМ. Однако, он не пресек их действия, чтобы не конфликтовать со своими сотрудниками. Сотрудниками  вверенным ему сотрудникам был передан мобильный телефон с сим – картой, которым последние пользовались при разговорах с сотрудниками этой фирмы, в частности с АХМЕДОВЫМ. Им было установлено, что сотрудники его отдела нарушали таможенное законодательство, свои обязанности. Он был обязан реагировать, сообщать об это руководству  таможни, но не делал этого, чем нарушил возложенные на него должностные обязанности. Не отреагировал на выявленные нарушения, т.к. это привело бы к служебному расследованию, установлено множество случаев нарушения таможенного законодательства, должностных обязанностей сотрудниками его отдела и им, привлечением к ответственности. До задержания сдавал квалификационный экзамен на присвоение очередного классного чина, в связи с чем, не желал портить показатели своего отдела. С целью придания благополучия, желанием приукрасить действительное положение дел, скрыть свою некомпетентность при исполнении возложенных на него обязанностей, не отреагировал на выявленные нарушения своих обязанностей со стороны его подчиненных. Отделом таможенной инспекции было обнаружено, что закупочные накладные предпринимателя РЫЖИКОВА С.В. являлись поддельными. Он должен был отреагировать, инициировать более углубленное проведение таможенных досмотров товаров, оформляемых предпринимателями с целью последующего перемещения через таможенную границу. Ранее, при проведении проверок и выявлении нарушений со стороны предпринимателя РЫЖИКОВА, им направлялись материалы в отдел административного расследования, и он был неоднократно привлечен к ответственности. Однако, при выявлении представленных поддельных документов предпринимателем РЫЖИКОВЫМ, он не отреагировал с целью приукрасить действительное положение дел, скрыть свою некомпетентность при исполнении возложенных на него обязанностей, избежать возможной проверки со стороны руководства, привлечения его к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Кроме вышеуказанных доказательств, вина подсудимых в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, из показаний свидетеля ФИО2290 данные в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности начальника службы безопасности  в , осуществлявшая подготовку документов для таможенного оформления. В его должностные обязанности входила безопасность самого общества, осуществлял проверку клиентов, участников ВЭД, которые являлись постоянными предпринимателями, осуществляющие перевоз товаров в Республику  тем самым, имели определенную выгоду. ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 был руководителем подразделения. Также там работали АХМЕДОВ Н., помощник специалиста по таможенному оформлению, который отвозил документы на таможенный пост или забирал их, по указанию ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 часто оставался исполнять его обязанности, занимался финансовыми вопросами, отвечал за сбор платежей, оформление клиентов, осуществлял общее руководство подразделения. АВДЕЙКО Ф., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. специалисты по таможенному оформлению, которые занимались таможенным оформлением документов для лиц, перемещающих товар через грнаицу, т.е. декларировали его. При этом, никакой проверки, выгрузки товара в офисе не происходило, что также привлекло его внимание. Подтвердил, что ему было известно о наличии по документам в качестве ИП ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 ФИО2489 РЫЖИКОВА, последний об этом ему говорил. Одновременно, он состоял в штате  в должности курьера, почти всегда находился на рабочем месте, что ему казалось странным, тем самым, полагал, что происходило недостоверное декларирование товара. Впоследствии, в связи с разъяснением руководителя главного офиса  его сомнения рассеялись. Никакого давления со стороны сотрудников  его руководства не оказывалось на руководящий состав таможенного поста, которые общались лишь по служебным вопросам. О фактах передачи сотрудниками  денежных сумм сотрудникам таможни, существовании ОПГ ему не известно. От участников ВЭД по данному факту никаких жалоб не поступало.

Добавил, чтот в силу своей должности, обладал полномочиями наказания специалиста по таможенному оформлению, в случае установления того или иного нарушение законодательства, а именно, в допущении ошибок при оформлении документов, в. т.ч. ГТД. О чем в устной форме докладывал руководству, вопросы решались в рабочем порядке, для чего АХМЕДОВ или РЫЖИКОВ выезжали на  таможенный пост. ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 на территории офиса наблюдал в день перемещение товара через границу на а/м  который общался на территории офиса с предпринимателями из Республики . За изготовление ГТД, участники ВЭД платили за услуги  денежную сумму, которая зависила от проделанной работы, точная сумма ему не известна. До составления ГТД предприниматели из  передавали специалистам по таможенному оформлению  документы на приобретенный товар. При этом, обращение участников ВЭД только в  его настораживало, о чем он докладывал ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 Однако, впоследствии связал данные обстоятельства с тем, что участники ВЭД находились во взаимосвязи друг с другом, поэтому советовали для скорейшего оформления документов, именно данное  Подтвердил обращение участников ВЭД с жалобами, что товар выгружается на МАПП  на землю, в грязь, при этом, товар осматривался сотрудниками таможенных и пограничных органов.

Из оглашеных показаний свидетеля ФИО2290 данные им в период предварительного расследования (л.д. 210-213 том 17) подтвержденными последним следует, что … что ежедневно услугами  по заполнению ГТД пользовались граждане Республики  перемещающие приобретенный ими на территории  области товар. Заметил, что грузоотправителями товаров являлись одни и те же ИП, а именно ДУЙСЕНБИЕВ И., РЫЖИКОВ С., ФИО2489 Данный факт привлек его внимание, поскольку было видно их участие в деятельности граждан Республики , перемещающих свой товар, в связи с чем, им было установлено, что данные предприниматели фактически товар не реализовывали. В ходе проверки он исключил возможность того, что они приобретали товар в иных местах на территории области, а впоследствии реализовывали его от собственного имени, однако, сообщил о факте их лжепредпринимательской деятельности директору  ДУЙСЕНБИЕВУ, которые обещал установить данные обстоятельства. Однако, несмотря на это, грузоотправителями товаров от имени граждан Республики  продолжали оставаться указанные предприниматели.

Неоднократно видел, что АХМЕДОВ Н. в вечернее время, примерно в  направлялся из здания  на  таможенный пост  таможни, для чего, не знает. Однако, в указанное время необходимости, каких – либо иных обязанностей по прибытию на таможенный пост не имелось, т.к. сотрудники таможенного поста в указанное время уезжали с поста, в связи с окончанием их рабочего времени. Все ГТД, иные таможенные документы, представленные им сотрудниками  ими не проверялись, в их адрес не направлялись. Видел, что товар, приобретенный гражданами  на территории  области, оформляемый сотрудниками  несмотря на то, что на территории  области,  существовало, существует по настоящее время множество брокерских организаций, не задерживался сотрудниками  таможенного поста при его перемещении через таможенную границу РФ, что взывало у него сомнения в порядочности исполнения своих обязанностей сотрудников данного таможенного поста. ИП РЫЖИКОВ С.В, являющийся одновременно и сотрудником общества, неоднократно, по несколько раз в день приезжал на  таможенный пост в ОТО, развозил ГТД, что наблюдали и сотрудники таможни. Для него указанное являлось подозрительным.

Из показаний свидетеля ФИО2072 в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности специалиста по таможенному оформлению   в его обязанности входило оформление документов. Данным  руководил ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 также специалисты являлись АВДЕЙКО Ф.Н., ФИО2487 ЗУЛЬКАФИЕВА, в какой должности состоял АХМЕДОВ, не помнит, который часто отвозил изготовленные в джанном  ГТД на  таможенный пост, как в электронном виде, так и на бумаге. РЫЖИКОВ работал у них водителем, который с ИП ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО2490 братом директора, также числился ИП. Из всей массы предпринимателей, проезжавших таможенный пост, по документам, проходили только последние, которые оформляли ГТД для предпринимателей Р. В обязанности специалистов, в т.ч. и его входило заполнение ГДТ, которая оформляется на определенный груз, количество машин, в их случае указывалось максимум две а/м. Добавил, что в его должностные обязанности, как брокера, не входила проверка соответствие товара, указанного в таможенном декларации и имеющегося в наличии. О сущестовании какой – либо преступной связи брокеров  декларантов и сотрудников таможни, ему неизвестно. Подтвердил, что от предпринимателей  слышал, что они платят по  за оформление ГТД АХМЕДОВУ, который общался с сотрудником таможни САХИМОВЫМ. Последний часто приезжал к ним в  где в отдельной комнате с АХМЕДОВЫМ между собой о чем – то беседовали. Полагает, что сотрудники  таможенного поста знали о том, что РЫЖИКОВ индивидуальный предприниматель, т.к. в передаваемых им документах, это указывалось. С подсудимыми знаком, находится в рабочих отношениях, причин для оговора не имеет.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2072 данные в период предварительного расследования (том 17 л.д. 134-136) следует, что после заполнения деклараций, где продавцами товара являлись практически одни и те же индивидуальные предприниматели, передавались АХМЕДОВУ либо РЫЖИКОВУ, которые отправляли их в  таможенный пост, затем уже оформленные декларации передаются АХМЕДОВУ, который выдает их гражданам 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2072 данные в период предварительного расследования ( том 17 л.д. 218-221) следует, что инспекторам  таможенного поста достоверно было известно, что ИП ФИО2489 РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 какой – либо коммерческой деятельностью не занимаются, товар гражданам  не реализуют, тем самым сведения о перевозимом товаре не соответствует действительности. РЫЖИКОВ С.В. являлся одновременно курьером в  о чем знали все сотрудники ОТО и ТК, ОТД, осуществлявшие свои обязанности на МАПП « Автомобили, на которых перевозился товар от имени указанных ИП, неоднократно задерживался, в ходе чего обнаруживалось несоответствие фактически находившегося в автомобилях товара, товару, указанному в ГТД, в связи с чем, возбуждались дела об административных правонарушениях, уголовные дела. Несмотря на указанные факты, ни сотрудники ОТД, ни ОТО и ТК, находившиеся на автомобильном пропускном пункте  а ими были ДАНИЛОВ С.Н., ФИО1937 не осматривали автомобили, перемещавшие товар от имени данных предпринимателей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2072 данные в период предварительного расследования ( том 50 л.д. 60-63), не подтвержденные в судебном заседании следует, что граждане Р не официально оплачивали в брокерскую фирму  а именно АХМЕДОВУ Н.И. . за одну ГТД для последующего пересечение таможенной границы без обнаружения каких либо правонарушений. При этом, он ежедневно видел, как АХМЕДОВ Н.И., либо АВДЕЙКО Ф.Н. получали от граждан  перевозивших свой товар, указанные суммы, которые делились и с сотрудниками  таможенного поста  таможни. Неоднократно наблюдал, что АХМЕДОВ связывался с сотрудниками ОТО и ТК  таможенного поста, МАПП  по мобильному телеону, речь шла о количестве ГТД, оформленных за каждый день, из чего была ясна общая сумма денежных средств, переданных за каждую из них. Сотрудники МАПП   таможенного поста  таможни со слов АХМЕДОВА, также он видел сам, примерно в  приезжали после передачи смены в здание  в т.ч. САХИМОВ, ГЕРАСИМОВ, либо сам АХМЕДОВ встречался с ними на территории . Перед этим АХМЕДОВ либо сам звонил, либо ему на мобильный телефон звонили сотрудники МАПП  слышал, что он договаривается о встрече с КОЗИНЫМ В., МАМОНТОВЫМ В., ГЕРАСИМОВЫМ А., братьями ДАНИЛОВЫМИ, которые являлись сотрудниками МАПП. АХМЕДОВ, если уезжал на встречу, брал с собой имевшиеся у него денежные средства, сколько именно, зачем, ему неизвестно, уезжал и возвращался только через  Подтвердил неоднократное общение АХМЕДОВА при закрытых дверях в команате  с сотрудниками МАПП  где они о чем – то беседовали, но со слов АХМЕДОВА, встречались, для получения подарков.

Из показаний свидетеля ФИО2420 данные в судебном заседании следует, что работал заместителем директора фирмы  занимающаяся оформлением ГТД на территории  района  области Из – за возникших проблем руководства на их место пришло  сотрудниками которого являлись бывшие сотрудники  АХМЕДОВ, ЗУЛЬКАФИЕВА, ФИО2487 Предприниматели  в ДД.ММ.ГГГГ. не могли самостоятельно оформить ГТД, т.к. они являлись не резидентами, жители другого государства. В связи с чем, им необходимо было обращаться к российскому предпринимателю, который на себя брал ответственность за оформление ГТД, пропуская товар, оплачивал налоги. Таким образом, российское лицо выступало в качестве отправителя груза. О наличии в  предпринимателей из числа сотрудников данной организации, ему неизвестно. Сотрудниками ОТО и ТК  таможенного поста являлись ГОРБАЧЕВ, ПОТАПОВ, ОХАНОВ, МАКСИМОВ. О взаимоотношениях в ДД.ММ.ГГГГ между сотрудниками таможенного органа, брокерами, пояснить не смог. Подтвердил, что указанный в ГТД ассортимент товара, должен соответствовать его в наличии, в обратном случае, это является контрабандой. Знаком со всеми подсудимыми, находится с последними в рабочих отношениях, причины для оговора не имеются.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2420 данных в период предварительного расследования ( л.д.225, 230 том 17), подтвержденные последним в полном объеме, следует, что примерно летом ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками  таможни было дано разъяснение, что из ЮТУ ФТС поступило не официальное указание о том, что с настоящего времени граждане Республики  не могут выступать в качестве декларантов приобретаемого ими на территории  области, города товара. Данными лицами должны быть только ИП, либо юридические лица, осуществляющие реализацию товаров, несмотря на то, что законодательно данное указание нигде не было закреплено. На совместном совещании с сотрудниками ОТО и ТК,  принято решение об оформлении перемещаемого гражданами Р товара от имени ИП и означало, что теперь граждане  не могли самостоятельно приобрести на территории  области, города товар, подать от собственного имени ГТД. Необходимо было, чтобы товар, подлежащий перемещению через таможенную границу РФ был приобретен ИП, либо юридическим лицом, им реализован. В данном случае, грузоотправителем товара и его декларантом являлся именно ИП, либо юридическое лицо. Поскольку ИП, осуществляющие оптовую продажу товаров и продуктов питания не соглашались быть декларантами товаров, возникала необходимость в создании таковых.

Однако, имелась и возможность избежания уплаты физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП налогов, когда граждане  приобретали самостоятельно на оптовых рынках у иных ИП необходимый им товар, а уже созданный ИП выдавал, представлял в таможенные органы соответствующие документы, якобы данный товар был приобретен у него, далее представляя в налоговые органы « нулевые» налоговые декларации, в связи с чем, не оплачивались какие – либо налоги. При этом, фактически выданные им документы на товар, который у него не приобретался, носили не соответствующие действительности сведения и, в случае их внесения в официальный документ, ГТД, последующее ее таможенное оформление, таможенный контроль, выписку товара через таможенную границу РФ, в совокупности носили признаки контрабанды.

В ДД.ММ.ГГГГ сотрудники  таможенного поста не принимали ГТД для их таможенного оформления, последующего пропуска через таможенную границу РФ от имени  ссылаяь на сотрудничество только с  На тот период времени в ОТО и ТК осуществляли свои обязанности ОХАНОВ, МАКСИМОВ, МИХАЙЛОВ. Сотрудниками  явлились бывшие работники  АВДЕЙКО Ф.Н., ФИО2487 АХМЕДОВ Н.И., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. и др., которые стали оформлять все ГТД. Как лицо, имеющие специальные познания в области таможенного законодательства добавил, что до внесении изменений в таможенное законодательство, вступивших в силу с ДД.ММ.ГГГГ действовал следующий порядок перемещения товаров через таможенную границу в части заявленной стоимости товар. Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле РФ» нерезидент, т.е. иностранное лицо при приобретении на территории РФ товара на сумму более 5000 у.е., должен был заключить внешнеэкономический договор либо контракт, после чего должен был внести на депозит банка денежные средства в размере суммы договора, затем путем безналичного расчета оплатить установленную в договоре сумму, заключить паспорт сделки и только после этого со всеми указанными документами пройти таможенное оформление, таможенный контроль в органах таможни, что позволило бы ему переместить данный товар через границу РФ. При этом, при въезда на таможенную границу  необходимо было оплатить налог в размере 16 % от заявленной на территории РФ таможенной стоимости товара, что фактически было неудобно, невыгодно для граждан 

Из показаний свидетеля ФИО1943 данных в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года состоял в должности инспектора ОКДТ, занимался оформлением международного внутреннего таможенного транзита на территории МАПП  Ему известно, что  брокерская фирма, занимающаяся декларированием товара, с работниками которой лично не знаком, однако, летом ДД.ММ.ГГГГ видел АХМЕДОВА Н., ЗУЛЬКАФИЕВУ Д. несколько раз на лестничной площадке  таможенного поста около ОТО и ТК с кабинетами начальника данного отдела и его заместителя. Знаком САХИМОВЫМ, занимающегося оформлением удостоверения временного ввоза на ТС, ГОРБАЧЕВЫМ, ГЕРАСИМОВЫМ. О задержании каких-либо транспортных средств сотрудниками правоохранительных органов, сотрудников таможенного контроля, ему ничего неизвестно. Подтвердил выявление случаев недостоверного декларирования товаров на МАПП  в связи с чем, составлялись дела об административном правонарушении. Добавил, что здание  таможенного поста является охраняемым объектом, охрану производил отдел таможенной охраны. Инспектор таможенного органа принимает решение о выпуске транспортных средств в таможенном режиме, пограничные должностные лица отношения к этому не имеют.

Из показаний свидетеля ФИО2169 данных в судебном заседании следует, что в  таможенном посту состоял в должности заместителя начальника  таможенного поста с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ Порядок оформления товаров с применением ГТД, включает в себя ее подачу декларантом, либо брокером по поручению декларанта, приема таможенным органом, проверка, выпуск. Таможенным контролем, прием, оформление ГТД на  таможенном посту занимался ОТО и ТК, возглавляемый ОХАНОВЫМ И.А. При предъявлении ГТД, необходимы также документы, устанавливающие статус самого декларанта, контракт, документы, необходимые для подтверждения запретов и ограничений. В случае выявления инспектором таможенной ОТО и ТК запрета к вывозу товара при убытии через границу Российскую Федерацию, являющееся его обязанностью, он принимает решение о запрете выпуска данного товара. В основном разрешение на фактическое убытие товара, т.е. прием документов ГТД, с отметками о выпуске, принимает инспектор ОКДТ.

При вывозе товаров на экспорт, государство в виде бонуса возмещает НДС российскому лицу, который был уплачен, в связи с производством или ввозом товара, существует государственная программа поддержки производителей, продукция которых впоследствии экспортируются за пределы страны. Сведения о таможенной стоимости вывозимых товаров определяет и вносит в бланк ГТД лицо, которое ее заполняет, т.е. декларант, либо специалист таможенного оформления брокерской компании. Добавил, что самостоятельно инспектор не может создать профиль риска. По времени проверка ГТД не имеет жестких ограничений, однако, должна быть не более четырех часов, номера ГТД присваиваются автоматически. При экспорте товара осматриваются автомобили, находящийся в них товар, оформленные в ОТО и ТК при наличии «профиля риска» по месту нахождения товара в зоне таможенного контроля  таможенного поста. На МАПП  проводились досмотры, связанные с фактическим прибытием, либо убытием. Решение об объеме, степени досмотра товара принимает начальник поста. Кроме должностных лиц таможенных органов досмотр могут осуществлять пограничники, ветеринарные службы, фитосанитары, саниспекция по своим направлениям. В ДД.ММ.ГГГГ выявлялись недостоверное декларирование товаров на  таможенном посту, возбуждались административные дела, в т.ч. проводились досмотры. Исключил наличие у нескольких ГТД одного номера, внесение каких – либо корректирвок, т.к. все фиксируется в электронной базе. Подтвердил, что занимался выпуском ГТД, где не исключает наличие ИП РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА И.М., ФИО2489 наличие товара в момент таможенного оформления не обязательно, согласно Таможеннго Кодекса РФ, указанная проверка необходима лишь при производстве таможенного досмотра. Печати, штампы выдаются специализированным отделом таможни, подлежат учету хранения, на руки инспектора получает только во время несения своих служебных обязанностей. Инспектор любого отдела  таможенного поста  таможни не вправе получать какие-либо платежи, взимать их с декларантов, который перемещают товар, поскольку данными услугами на основании договора занималась брокерская фирма  С подсудимыми знаком по работе, причин для оговора не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО1946 данных в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности старшего государственного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста, входила в состав дежурной смены на МАПП  Указала на исполнение ею своих должностных обязаннотсей в данной должности.

Из показаний свидетеля ФИО2314 данных в судебном заседании следует, что работает главным государственным таможенным инспектором ОКТТ  таможенного поста  таможни на автопереходе  Ей известно, что  работало в  области, оказывало услуги декларирования товаров лицам, желающим переместить товар через таможенную границу. Сотрудники данного ООО являлись АВДЕЙКО, с которым знакома со школы, других лиц видела на  таможенном посту в его административном здании. Транзитными таможенными декларациями занимались те, кто их принимал и оформлял, это САХИМОВ, также и она, т.к. имеет на это разрешение. ИП ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ встречала в ГТД, как отправителей товаров, проводились ли таможенные досмотры у данных предпринимателей ей неизвестно. Подтвердила, что иногда самостоятельно вносила данные в базу ГТД вывоза товаров по ГТД. Состоит в рабочих отношениях с подсудимыми, причин для их оговора не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО2315 данных в судебном заседании следует, что структура таможенных постов на территории  области в ДД.ММ.ГГГГ состояла из восьми постов, в т.ч. и  таможенный пост. Начальником ОТО и ТК на ДД.ММ.ГГГГ. был ОХАНОВ И.А., старшие инспектора МАКСИМОВ, МИХАЙЛОВ, ГОРБАЧЕВ и т.д., которые занимались таможенным контролем. На ДД.ММ.ГГГГ сущестовало несколько форм таможенного контроля при экспорте, в т.ч. таможенный досмотр, таможенный осмотр, устный опрос, получение пояснений, таможенная ревизия. Таможенный досмотр проводится уполномоченными должностными лицами ОТД подразделения таможенного поста, на основании выданного поручения на досмотр либо начальником поста, либо лицом, уполномоченным. Однако, как велась работа в этом направлении на  таможенном посту, ему неизвестно. О прекращении работы  и появления  ему известно. Начальник отдела ОТО и ТК сам установить видеокамеру наблюдения на таможенном посту МАПП « на  таможенном посту не мог, как и сотрудники ОТО. Добаивл, что таможенный досмотр связан со вскрытием грузовых мест, упаковки, грузового помещения, а таможенный осмотр без вскрытия таковых при наличии конкретного профиля риска. Номер ГТД формируется через коды таможенного органа, фиксируется временная регистрация ГТД как на бумажном носителе, так и в электронной ее копии. Сроков вывоза товара с территории Российской Федерации при экспорте не установлено. В ДД.ММ.ГГГГ. декларировались в основном только российские лица, т.к. это была позиция ЮТУ, их устные высказывания, в отсутствие каких либо документов.

Специалисты по таможенному оформлению  являются посредниками между участниками ВЭД и таможенными органами, действовали согласно договора, где декларантом выступало, лицо, участник ВЭД, а брокер представлял его интересы, готовил документы, заполнял ГТД на основании тех сведений, которые передавали ему. Это было необходимо, в связи с тем, что участник ВЭД не обладает соответствующими знаниями в области таможенного законодательства для подачи, оформления ГТД. Добавил, что должностное лицо таможенных органов, в том числе государственный служащий несет все виды ответственности, предусмотренных законом.

Из показаний свидетеля ФИО2367 данных в судебном заседании следует, что работал на МАПП  знаком со всеми подсудимыми. С ним в смене работал ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН, ДЖУБАНОВ, ФИО2161 С сотрудниками брокерской фирмы  лично не знаком, но ему было известно, что она оказывает брокерские услуги в  Неоднократно в отделе видел АХМЕДОВА Н., который приносил документы, данную фамилию слышал часто на посту, ему известно, что последний работает в данной брокерской фирме. По слухам от сотрудников таможни, слышал о получении денежных средств в виде взяток сотрудниками других отделов таможни. В неприязненных отношениях с подсудимыми не состоит, причин для оговора не имеет.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2367 данных в период предварительного расследования ( л.д. 140, 145 том 20) следует, что ДД.ММ.ГГГГ находился на рабочем месте в составе дежурной смены, в которую входил ГЕРАСИМОВ. В указанный день каждый из сотрудников исполнял свои обязанности. Однако, он стал свидетелем производства задержания, изъятия а/м  въехавших на МАПП  с целью последующего перемещение товаров через таможенную границу РФ. О том, что находилось в грузовых отсеках данных а/м, какой товар был заявлен в ГТД, ему неизвестно, поскольку в указанный день оставался на своем рабочем месте и не покидал.

Из показаний свидетеля ФИО2163 в судебном заседании следует, что в период ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя начальника  таможенного поста  таможни, ОТО и ТК в его подчинении не входил.

ДД.ММ.ГГГГ был задержан в числе подсудимых на таможенном посту сотрудниками милиции. В процессе работы у него были технические сложности, которые заключались в том, что неоднократно им предлагалась ротация, т.е. предлагал обмен должностными лицами, т.к., работая на одном месте на протяжении долгих лет, лицо теряло бтительность, подход к работе был уже не тот. Сбор за таможенное оформление составляет  Известно, что  осуществляла брокерские услуги в т.ч. в зоне деятельности  таможенного поста  области, путем проведения декларировании товаров на резидентов, не резидентов. Видел, что данные сотрудники, АХМЕДОВ, две девушки ежедневно предоставляли ГТД для оформления в отдел ОТО и ТК, замечаний по достоверности прохождения ГТД при работе не поступало.

В здании таможенного поста сотрудники отделов появлялись с . при пересменке, при сдаче личных номерных печатей, которые хранили в сейфах, атмосфера была дружеская. На МАПП  состав смен функционировал в режиме сутки через трое, осуществлялся контролирующими тремя дежурными сменами, куда входили сотрудники практически всех четырех отделов, числятся в составе  таможенного поста, а именно, ОТО и ТК, УСТП, ОКТТ, отдел досмотра, которые руководствовались своими должностными регламентами, положениями об отделах и технологическим схемами, т.д. Сотрудник ОТО и ТК обязан проводить на МАПП  досмотровые операции при перемещении гражданами  товара на экспорт, которые назначались на основании какого-либо профиля риска. Таможенная служба при экспорте товаров никаких пошлин, сборов не взимает. Подтвердил, что дежурства сотрудников фиксировались в графиках, который мог быть изменен по согласованию с начальником поста. Однако, его настораживал момент, что в зоне деятельности таможенного поста, несмотря на то, что в другие регионах работаетпо несколько брокерских фирм, у них рабтала одна брокерская фирма  что явилось ее монополией. Понимал, что лица из  указывали меньшее количество в ГТД товара перевозимого, т.к. при ввозе в  у них взимался НДС, который зависит от количества, от стоимости товара и т.д. Не находится с подсудиыми в неприязенных отношениях, причин для оговра не имеется.

Из показаний свидетеля ФИО2365 в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. занимает должность инспектора ОК за таможенным транзитом МАПП   таможенного поста. В состав смены входили ФИО2367, ДАНИЛОВ С.Н., ФИО2161 ГЕРАСИМОВ, ДЖУБАНОВ, ФИО2360. В его обязанности входит международный внутренний тамоенный тарнзит. Проведение досмотра, осмотра транспортных средств входит в должностные обязанности досмотрового инспектора, находящийся в отделе досмотра, ДД.ММ.ГГГГ. этим занимался ДЖУБАНОВ. Подтвердил о том, что ему известно, что  занималась брокерскими услугами в области таможенного дела, с сотрудниками которой не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО2362 в судебном заседании следует, что является главным инспектором ОТД, старшим смены на МАПП 

Ему было известно, что РЫЖИКОВ является предпринимателем, который периодически проходил отправителем по ГТД товара из РФ в . О предоставлении брокерских услуг для перевозчиков  ему известно. Добавил, что после пересечения МАПП  РФ до Границы  таможенного поста  еще находится территория РФ. В его обязанности входила проверка документов перевозчика, осмотр автомашины, пломб, ставил ЛНП, штамп «вывоз разрешен», т.е. подтверждал вывоз товара.

Из показаний свидетеля ФИО2360 в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ в  заступил на смену совместно с ГЕРАСИМОВЫМ А.В., в состав которой входили ФИО2161 ФИО2367, ДАНИЛОВ С.Н., ДЖУБАНОВ М.Х. Вечером в режиме таможенного контроля сотрудниками правоохранительных органов были задержаны автомашины  Добавил, что ему знакомы сотрудники брокерской фирмы  в т.ч. АХМЕДОВ Н., ФИО2487 РЫЖИКОВ, которые периодически приходили с документами на таможенный пост, в какой либо отдел, либо к начальнику, его заместителю. Пропускной режим на автопереходе осуществляла пограничная служба.

Из показаний свидетеля ФИО2335 данных в судебном заседании следует, что работает инспектором ОТД  таможенного поста  таможни, в состав смены входили ДЖУБАНОВ, ДАНИЛОВ С.Н., ФИО2161 КОЗИН и др. О перемещении товара через таможенную границу РФ в  от  ему известно, кто именно прводил таможеннй котроль на посту, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2335 ( л.д.225, 227 том 20), подтвержденные последним в полном объеме следует, что в отношении большей части ГТД, на основании которых товар перемещался гражданами Республики  через таможенную границу Российской Федерации таможенный контроль проводили Данилов С.Н., Козин В.А., а также Джубанов М.Х. Являлись ли их действия законными, неизвестно. При таможенном контроле товаров, перемещаемых по ГТД в Республику  практически в каждом случае сотрудники ОТД, осуществляющие свою деятельность на МАПП  осматривали визуально данный товар на его соответствие товару, заявленному для перемещения в ГТД.

Из показаний свидетеля ФИО2298 данных в судебном заседании следует, что работает в должности начальника ОСТП  таможенного поста  таможни состоит. Ему известно, что фирма  занималась заполнением, подачей ГТД, из числа которых ему знаком АХМЕДОВ, которого видел на  таможенном посту в ОТО и ТК.

ДД.ММ.ГГГГ. находился в учебном отпуске совместно с сотруднком ОТО и ТК ПОТАПОВЫМ. Товар с ГТД на которой стоит лишь штамп выпуск разрешен и отсутствует штамп выезд разрешен, не может выехать с автоперехода  Товары народного потребления при убытии из России в  освобождается от налоговых пошлин и налогов при вывозе, взимается только сборы за таможенное оформление в зависимости от стоимости. В данном случае государство возмещает НДС. В регламентах должностных лиц ОСТП действия по завершению вывоза товара в обязанности вменены, что подтверждается штампом «вывоз разрешен», заверяется личной номерной печатью. При отсутствии сотрудника его отдела в той или иной смене дежурства, данную процедуру проделывает иное должностное лицо, в должностном регламенте которого прописаны те же обязанности по разрешению вывоза. Товар считается перемещенным через границу РФ после, как покинул пределы таможенной территории Российской Федерации. Предприниматели  декларируют товар, т.к. иначе они выехать за пределы России не смогут. Таким образом, они получают разрешение на вывоз товара, при этом, граждане  вносят плату лишь за таможенное оформление. Все действия должностного лица, независимо от чина, отделов, расписаны в должностном регламенте, которое обязано действовать в соответствии с должностным регламентом. В базу вывоза товара может вносить сведения любой сотрудник, по данному направлению из подсудимых работали САХИМОВ Т.Г., ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН, ДЖУБАНОВ. Принимал участие при составлении протоколов об административных правонарушениях на таможенном посту по недостоверному декларированию товаров. Неприязенных отношений к подсудимым не испытывает, причин для оговора не имеется.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2162 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ г. занимал должность заместителя начальника  таможенного поста  таможни. В его обязанности входил контроль за исполнением обязанностей всех должностных лиц таможенного поста, в т.ч. и посдудимых. С ДД.ММ.ГГГГ на  таможенном посту  таможни имелась практика оформления нерезидентов в качестве отправителя товара, но по результатам проверки ЮТУ было решено, что отправителем товара должен быть только резидент. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ предприниматели  могли обратиться в любую брокерскую фирму в г в зоне деятельности  таможенного поста в , в т.ч. в  которая осуществляла данную деятельность, с работниками ее он знаком. На тот момен, кроме нее на территории  района  области другой не было. До нее существовала фирма  прекращение ее существования ему неизвестно.

Подтвердил, что между сотрудниками  и его подчиненными были приятельские отношения, которые не совпадали с интересами службы. При анализе ГТД у него возникали сомнения в части того, что РЫЖИКОВ является и сотрудником  и в то же время является ИП. Стоимость услуг  за оформление ГТД ему не известен, по данному вопросу у него неоднократно имели место разговоры на повышенных тонах с ДУСЕЙНБИЕВЫМ ФИО1647. об установлении в офисе прейскуранта цен на видном месте для людей, возникали недовольства на деятельность брокерской фирмы, в связи с задержкой в оформлением. О незаконном получении денежных средств его подчиненными ничего не известно. В ДД.ММ.ГГГГ ему известны факты выявления недостоверных задекларированных товаров при проведении досмотровых операций. Сроки по вывозу товара в режиме экспорта не устанавливается. При прибытии товара в МАПП  для прохождения процедуры убытия, у владельца товара или перевозчика имеется право дозаявить товар. Недопустимо проведение документального и фактического контроля одним инспектором. Составление графика дежурств входит в обязанность начальника таможенного поста.

Добавил, что в ДД.ММ.ГГГГ встречался с о/у ОБЭП ФИО2064 на территории  таможенного поста  таможни, который проводил мероприятия « досмотр ТС» в  в зоне таможенного контроля без согласия  таможни. О чем им было доложено руководству, проведено совещание на территории таможенного поста, с участием пограничной службы, ФИО2064 с разъяснением таможенного законодательства. Не подтвердил, что ФИО2064 угрожал ему и предлагал свои определенные услуги защиты от проблем за денежное вознаграждение. Не состит в подсудимыми в неприязенных отношениях, прчин для оговора не имеется.

Из показаний свидетеля ФИО2316 в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ работала главным бухгалтером в  в г На территории  района  области они имели обособленное подразделение, руководителем являлся ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 В ДД.ММ.ГГГГ стоимость данных услуг по оформлению одной ГТД составляла  позже  Филиал своей бухгалтерии не имел, поэтому выручка, отчеты сдавались к ним, претензий не было. Деньги привозил или ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 или РЫЖИКОВ, который являлся одновременно курьером  и предпринимателем, оказывал услуги по оформлению ГТД.

Из показаний свидетеля ФИО1978 данных в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. работал специалистом по таможенному оформлению в  с.. В его обязанности входило составление ГТД, имел свою личную печать по таможенному оформлению, выданную его руководителем которой сам не пользовался, в ДД.ММ.ГГГГ сдал ее своему руководителю, ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 Подтвердил знакомство с таможенными специалистами АВДЕЙКО, ФИО2487 занимающиеся оформлением ГТД, с АХМЕДОВЫМ Н., который занимался ксерокопированием документов. Последний также общался с гражданами  они занимались у них офрмлением ГТД. В ДД.ММ.ГГГГ. занимался оформлением ГТД по документам, не общаясь с предпринимателями из  Каким образом его личная номерная печать оказалась в предъявленных подсдуиимым ГТД, ему неизвестно, поскольку он ее сдал руководителю, сам не проставлял. Предъявлялись ли следователем ГТД при его допросе, имелась ли у него в работе должностная инструкция, пояснить не смог. За услуги таможенного брокера он получал только заработную плату.

Из показаний свидетеля ФИО1978, данных в период предварительного расследования ( л.д.72, 75 том 50), подтвержденные в полном объеме, следует, что находлся в  подразделении в период с ДД.ММ.ГГГГ Не исключил, что ГТД подавались от его имени, но без его ведома, составлялись любым специалистом  где хранилась его печать, ему неизвестно. Подтвердил на знакомство с ДУЙСЕНБИЕВЫМИ. Договор на оказание брокерских услуг с ИП ДУЙСЕНБИЕВЫМ И.М. не заключал. С казахскими предпринимателями постоянно общался АХМЕДОВ ФИО2118 АВДЕКО Ф. занимался заполнением ГТД.

Из показаний свидетеля ФИО2003 данных в судебном заседании следует, что работала в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. у ИП ФИО1983 на оптовой базе  В ее обязанности входило выписка накладных, выставление цен на товары, совместно с ней работала старшая по залу ФИО1983 которая ДД.ММ.ГГГГ подводила к ней молодого человека кавказской национальности по имени ФИО2118 как позже узнала АХМЕДОВ, который, как она поняла, являлся сотрудником таможни. Ему необходимо было собрать этикетки от разного товара, что она и сделала, с ним обменялась номерами телефонов. Впоследствии он несколько раз звонил ей, интересовался, как ему можно получить разрешение на оформление ветеринарного свидетельства, готовы ли они. При продаже товара для вывоза в  они должны оформлять ветеринарное свидетельство, в связи с чем, готовила заявки на них от имени ИП базы  В них расписывался директор ИП, ставил печать, все отвозилось в ветстанцию, подавались от имени ИП ФИО2489 РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА. АХМЕДОВ интересовался о возможности аренды у них склада в , о заключении договора аренды, по этому вопросу она направила его к ИП ФИО1986 Не знакома с подсудимыми, поэтому причин для их оговора не имеется.

Из показаний свидетеля ФИО2003 данных в период предварительного расследования ( л.д.141, 144 том 18), подтвержденные послденей в полном объеме, следует, что для получения ветеринарного свидетельства, нужно оформить разрешение на вывоз продукции в  в ветеринарной службе. ДД.ММ.ГГГГ на служебный телефон  позвонил ФИО2118 и сообщил, что отправил по электронной почте данные для оформления договора, скорее всего, это был договор на аренду складского помещения для получения разрешения в ветеринарной службе на вывоз продукции в  Впоследствии он неоднократно звонил ей на сотовый, спрашивал готовы ли ветеринарные свидетельства на ИП ФИО2489

Из показаний свидетеля ФИО1983 данных в судебном заседании следует, что является ИП на оптовом рынке  в , занимается закупкой, продажей продуктов питания большого ассортимента, имеет оптовые склады. В его подчинении находится и оператор ФИО2003, старшая по залу ФИО1983 которые занимаются, заполнением, выдачей товаро - транспортных документов, приобретая товар, клиент получает и ветеринарное свидетельство. Не подтвердил, чтобы давал указание оператору ФИО2003 об оформлении ветеринарного свидетельства на имя ИП ФИО2489 РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ, данные фамилии ему стали известны в ходе следствия. Однако, указал на обращение в ДД.ММ.ГГГГ. по поводу аренды у него офисного помещения человеком по имени ФИО2118 Были составилены документы, но последний не приехал.

Из показаний свидетеля ФИО1983 данных в период предварительного расследования ( л.д.150, 152 том 18), подтвержденные последним в полном объеме, следует, что фамилии ДУЙСЕНБИЕВ, РЫЖИКОВ, ФИО2489 ему знакомы, т.к. на их фамилии заказывались ветеринарные свидетельства, но их никогда не видел, лично не знаком. Он лично оформлением ветсвидетельств не касался, каким образом они оформлялась, не знает, этим занималась его супруга и операторы. По договору аренды склада и холодильной камеры для ФИО2489 занималась его супруга. Брокера ФИО2118 который со слов его супруги заказывал и забирал ветеринарные свидетельства, не знает, не видел, он контактировал с его работниками.

Из показаний свидетеля ФИО2000 данных в судебном заседании следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ФИО1983 данных им в ходе сдуебного заседании.

По ходатайству стороны государственного обвинения в судебном заседании была допрошена в качестве свидетеля ФИО1983 из показаний которой следует, что не помнит событий дачи ею указания оператору ФИО2003 собирания этикеток с наименованием продукции для АХМЕДОВА, в т.ч. и вопросу аренды складского помещения, событий обращения последнего к ней по каким – то вопросам, в связи с большим потоком людей по характеру ее работы. Не исключила дачи указаний ФИО2003 оформления ветеринарного свидетельства клиентам.

Из показаний свидетеля ФИО2363 в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ несколько раз осуществлял перевозки грузов на своем а/м  г/н № который поменял до ДД.ММ.ГГГГ в связи с ДТП, с оптовых складов  в  по найму разными предпринимателями . Автомашина с продуктами питания проходила досмотр сотрудниками таможенных, пограничных органов на МАПП  РФ. Добавил, что при его допросе в ходе предварительного расследования следователем предъявлялись документы, в т.ч. и ГТД, протокол записывался с его слов, давления не оказвалось.

Из показаний свидетеля ФИО2363 данных в период предварительного расследования ( л.д.178, 181 том 18) следует, что с ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 ФИО2489 РЫЖИКОВЫМ С.В. не знаком. При осмотре копии ГТД за номерами № № указал, что в них указано его ТС. Однако, еремещением грузов в  не занимался, в  никаких таможенных документов не составлялось, МПП  не пересекал, ИП ФИО2009 не знает.

Из показаний свидетеля ФИО2364 данные в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ занимался перевозкой продуктов питания на своем а/м  госномер  из  в . Грузоподъемность которого по документам  тонны, фактически примерно около  тонн. Стоял на бирже  где его нанимали клиенты из  Продукты питания загружались на данном оптовом рынке, на складе, все документы находились у клиента, который сопровождал товар самостоятельно. Поэтому он не сверял ассортимент продуктов, его количество с документами, доверяя клиенту. В дорогу на руки ему передавалась лишь накладная, чек на товар, затем направлялись на МАПП  для таможенного осмотра. Иногда по дороге заезжали в с. в брокерскую фирму, куда клиенты ходили сами. Иногда он, по просьбе клиента, забирал оттуда документы и оставлял деньги, со слов клиента за разтоможку АХМЕДОВУ ФИО2118 Деньги были завернуты в сверток, оставлял их на столе в  Также документы иногда забирал у самого АХМЕДОВА Н., указывая номер своего автомобиля. При этом, послдений их не пересчитывал, но от клиентов слышал, что за разтоможку надо было отдать . На посту а/м проходили осмотр сотрудниками таможенных, пограничных органов, выгружая товар. В ходе следствия был допрошен следователем, который представлял ему документы, где имелась его а/м, паспортные данные.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2364 данные в период предварительного расследования ( л.д. 190, 193 том 18) следует, что грузоподъемность его а/м составляет примерно  тонны, которую всегда грузили полностью, при этом, ГТД офрмлялись на  тонны. Количество груза превышала в  раза, в  раза, отраженного в декларации.

Из показаний свидетеля ФИО2361 данных в судебном заседании следует, что на автомашине № регион летом ДД.ММ.ГГГГ стоял на бирже в . Занимался перевозкой продуктов питания в  по найму предпринимателями из данной республики. Последним он передавал документы на свой автомобиль, с которых они снимали копии. На оптовых складах  товар загружали в его автомашину, в другие автомашины и с предпринимателем направлялись сначала в брокерскую фирму в , куда клиент заходИл с документами сам. При этом, наличие товара в автомашинах никто не проверял. После оформления документов, все вместе двигались на МАПП  где сотрудники таможенных и пограничных органов одновременно проводили досмотр автомашин, сверяли с документами, вытаскивая коробки с товаром. Добавил, что при его допросе в ходе предварительного следствия ему представлялись на обозрение ГТД, которые поддерживает в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО2361 данных в период предварительного расследования ( л.д.240, 243 том 18), подтвержденные последним в полном объеме, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ на бирже подходили казахстанские водители по поручению своего предпринимателя, предлагали отвезти груз в виде продуктов питания в ДД.ММ.ГГГГ Он соглашался, для этого увеличивал грузоподъемность автомашины, делал пружины под рессоры автомашины. Автомобиль грузили всегда полностью, забивали багажник, в салон продукты питании различного ассортимента. Объем груза всегда составлял  выезжал в сторону МАПП  ждал старшего, который в это время оформлял груз в таможне  затем все автомашины, которые указаны в ГТД, каждый раз было от 5 до 7 легковых автомашин проезжали в

Таким образом, его нанимали казахстанские предприниматели ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Когда указан предприниматель из , он довозил товар до , где происходила перегрузка, а где указано из с. довозил груз до дома, где выгружал во дворе.

Из показаний свидетеля ФИО2015 в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ в неделю около двух раз занимался перевозкой продуктов питания, товаров народного потребления на своем а/м № по найму предпринимателями в  Загружался на оптовом рынке 

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе жителя  по имени ФИО2017 приобрел в  по списку последнего товар различного наименования, памперсы, бытовую химию, косметику примерно на  руб. и на руках имел накладные, чеки на товар, который загрузил в свой автомобиль. По указанию ФИО2017 ему необходимо было приехать на  таможенный пост  таможни, где необходимые документы должен был сделаеть житель  ФИО2153 который также занимаеся перевозкой товара в  из  Последнему передал  за что, не знает. Приехав на МАПП  встал в очередь, там увидел ФИО2153 на своем а/м № стали ожидать проверку сотрудников таможенных служб. Со слов ФИО2153 все документы были уже готовы, находились у него, однако, там же они были задержаны сотрудниками милиции. Добавил, что ему неизвестно соответствовал ли товар, указанный в ГТД, тому, который фактически им перевозился, т.к. документов не видел. При перемещении товара в иные случаи в ДД.ММ.ГГГГ он постоянно полностью досматривался сотрудниками таможенных, пограничных органов. Подсудимых неоднократно видел на таможенном посту, лично с ними не знаком.

Добавил, что после задержания у него был изъят товар, документы на товар, личные вещи, которые отвезли в , где в его присутствии товар был выгружен, о чем был составлен протокол, он расписался, а/м опечатали. Впоследствии товар отвезли в подсобное помещение, до настоящего времени судьба товара, изъятых вещей, ему неизвестна.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2015 данных в период предварительного расследования ( л.д. 35-38 том 18) следует, что с предпринимателем из  по имени ФИО2022 договаривался о встрече на территории , закупал товар на оптовых рынках , магазин  который передавал деньги своему знакомому ФИО2023 на оформление документов, для прохождения таможенного поста, после сообщал, что можно ехать в , что с таможенным постом  все «решено», где их пропускали без досмотра, они уезжали в

Из показаний свидетеля ФИО2024 данных в судебном заседании следует, что имеет в собственности  с усиленными рессорами, подрабатывал грузоперевозками товара различного наименования с рынка , где в ДД.ММ.ГГГГ его нанимали заказчики в разные регионы, в т.ч. в  загружая  полностью. Оформлением документов на перевозимый груз занимался сам заказчик, который передавал ему лишь пакет сопроводительных документов на груз. С загруженным товаром, совместно с заказчиком направлялись к таможенному посту, где клиент сам выходил и разрешал дела, затем проводился осмотр автомашины сотрудниками пограничной и таможенной службы. Добавил, что при допросе в ходе предварительного расследования, следователь предъявлял ему ГТД, где значилась его автомашина, его фамилия.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2024., данных в период предварительного расследования ( л.д. 186, 189 том 18) следует, что ИП ФИО2489 РЫЖИКОВ С.В. никогда его не нанимали, женщины клиента, никогда не было. При осомтре копии ГТД за № № № №, подтвердил, что указанные там грузы действительно перевозил в  в указанное время. Для этого вместе с заказчиком прибывал в  таможню, где данные документы оформлялись. После чего направлялись на МАПП  где сотрудники таможни производили осмотр его автомашины, перевозимого груза, проверку документов у заказчика на груз. Знакомство с ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 не подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО2304 в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ. на своем а/м  регистрационный номер № регион занимался грузоперевозками продуктов питания в  нанимали женщины предприниматели из . Тоннаж его автомашины примерно  тонны, которую грузили почти всегда наполовину. Кроме накладной на товар, иных документов ему не передавались, предприниматели иногда ехали с ним лично, а в иногда с товаром ждали их около таможни. Проходили таможенный контроль в пункте пропуска « автомашина осматривалась сотрудниками пограничных и таможенных служб, выгружались коробки с товаром. При этом, клиент сам занимался оформлением документов. Фамилии ФИО2489 РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ не слышал и не загружался товаром у них. Также, в кабинете допрашивался этим же сотрудником второй свидетель ФИО2305, допрос проводился по отдельности. Никаких замечаний от него, ФИО2305 не поступило. Никто на него давления не оказывал, подвтердил, следователем предъявлялись ему ГТД, в которых был указано регистрационный номер его автомашины, на которой он осуществлял перевозку товара в .

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2304, данных в период предварительного расследования ( л.д. 208, 211 том 18) подтвержденные последним в полном объеме, следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ФИО2364 данные в ходе предварительного расследования. Добавил, что грузоподъемность его а/м , который загружали полностью, а ГТД офрмлялось на . Осмотр сотруднкиами таможни проводился формально, поднимался тент, груз осмтривался визуально с улицы, товар не выгружался. Подтвердил, что объем груза, указанный в ГТД не соответствовал фактически провозимому, количество провозимого груза превышало в , отраженного в ГТД.

Из показаний свидетеля ФИО1065 в судебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ возил в качестве водителя на а/м  продукты питания с  в  по найму предприниматели . При этом заезжали в брокерскую фирму  в  куда последние сдавали документы, на обратном пути забирали документы. Свои документы водителя, технический паспорт на ТС, удостоверение личности он передавал предпринимателям. После чего направлялись на таможенный пост, где проводился досмотр груза.

Из показаний свидетеля ФИО2161 в судебном заседании с ДД.ММ.ГГГГ. работает инспектором ОТД  таможенного поста  таможни. В его должностные обязанности входит проведение, организация проведения таможенного контроля за товаром, перемещаемым через Государственную Границу РФ.

ДД.ММ.ГГГГ находился в составе дежурной смены на МАПП  с ДЖУБАНОВЫМ М.Х., ДАНИЛОВЫМ С.Н., КОЗИНЫМ В.А., другими, занимался временным оформлением ввоза, где произошло задержание смены сотрудниками милиции, были задержаны четыре автомашины. Добавил, что ему известно, что  занималось брокерской деятельностью в сфере таможенного оформления, с сотрудниками которого АХМЕДОВЫМ, АВДЕЙКО, ФИО2487 знаком. Неоднократно видел на пункте пропуска  АХМЕДОВА, с кем именно общался последний, не знает. Добавил, что при проверке документов, выявлялись различной формы нарушений, в т.ч. и по недостоверному декларированию, т.е. нарушение имело уже при подаче документов таможенному органу при въезде в зону таможенного органа. При этом, клиент должен сразу сообщить таможенным органам о том, что он везет тои ли иной товар для личных нужд. Знаком со всеми подсудимыми, в неприязненных отношениях с ним не состоит, причин для оговора не имеется.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2161 данных в период предварительного расследования ( л.д. 77, 79 том 50) следует, что функции таможенного контроля за товаром, вывозимым по ГТД заключается в выполнении определенных действий со стороны должностных лиц ОТД, каждый из которых, в т.ч. и он имеют свои личные номерные печати, штампы, которые после проведения таможенного контроля за товаром проставляются в ГТД. Он таможенного контроля за товаром, выпускаемым по ГТД, не проводил, т.к., заступая на смену, всегда оставлял свою ЛНП № № своим коллегам, которые заступали совместно с ним в дежурную смену таможенной службы  таможенного поста  таможни на МАПП  При этом он не знал, кто именно из его коллег пользовался его печатью для проставления штампов в ГТД, по которым казахстанские предприниматели провозили продукты питания в ДД.ММ.ГГГГ кто из коллег проводил таможенный досмотр ГТД.

Из показаний свидетеля ФИО2068 в cудебном заседании следует, что в ДД.ММ.ГГГГ являлся старшим следователем СО по расследованию особо важных дел СУ CК при прокуратуре РФ СУ по  области. В ДД.ММ.ГГГГ в рамках возбужденного настоящего уголовного дела, согласно постановления о создании следственно - оперативной группы, с которым он был ознакомлен, принимал участие при задержании. Ближе к вечеру, совместно с сотрудниками УБЭП УВД, у которых имелась оперативная информации о том, что автомашины пересекают таможенный пост с незаконным оформлением соответствующих документов сотрудниками таможни, брокерской фирмы 

По прибытию на место, где находилась очередь из автомашин, как грузовых, так легковых направлялись в сторону границы РФ, в т.ч. и две или три автомашины марки  с казахстанскими номерами, представляющие оперативный интерес. Их группа находились возле МАПП  где о/у УБЭП из автомашины наблюдали за данными автомашинами, которые, заехав на переход, чего – то ожидали. В это время туда подъехала автомашина  яркого цвета мужчина, как позже узнали АХМЕДОВ, прошел к таможенному переходу, забрал документы у водителей, пообщался с женщиной, приехавшей на одной из этих  при этом, в руках у него был пакет темного цевта или какой – то предмет. Как именно он прошел шлагбуаум, не видел, но АХМЕДОВ, зайдя на пост, пообщался с каким – то мужчиной, с кем именно, не помнит. Через несколько минут он вышел уже без пакета, махнул рукой в виде определенного сигнала заезда для а/м  и уехал, второй мужчина остался там же. После чего, автомашины стали въезжать на пост без очереди. Зная по оперативной информации номера автомашин, они были задержаны, непосредственно, при их оформлении через таможенный пост. Впоследствии проводил осмотр помещения МАПП  в ходе которого были изъяты документы, в т.ч. и ГТД, все, что указано в протоколе осмотра. Задержанные автомашины осматривал совместно с сотрудниками УБЭП УВД  области на территории двора  РОВД, при этом, выгружался весть товар, находящийся в автомашинах, описывался, снова загружался, опечатывался. Добавил, что осуществлял свою деятельность в составе оперативно-следственной группы по данному уголовному делу до ДД.ММ.ГГГГ., после увольнения, был допрошен в качестве свидетеля.

Из показаний засекреченного свидетеля под псевдонимом ФИО2039 в судебном заседании следует, что граждане  которые въезжали на территорию РФ за товаром, при выезде должны были заполнить ГТД, указав все данные о товаре. Однако, последние, изготавливая поддельные товаросопроводительные документы, передавали их на  таможенный пост, сведения сообщались работникам брокерской фирмы  Приобретенный товар не соответствовал тому, который был в документах, а именно, был завышен. Специалисты по таможенному оформлению  в основном АХМЕДОВ, АВДЕЙКО, иной брокер, забирали указанные заявки на товар и заполняли по ним ГТД, с указанием веса, количества товара, не соответствующего действительности по его стоимости, наименование товара. Также ими же составлялись поддельные счета – фактуры о том, что якобы товар приобретен гражданином  у ИП ФИО2489 РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА, печати которых имелись в  проставлялись на данных документах брокерами. Сотрудники данного  также получали за эту работу денежную сумму около  руб. По окончании рабочего дня, около  АХМЕДОВ отвозил заполненные ГТД в ОТО и ТК, где работали ГОРБАЧЕВ, МАКСИМОВ, МИХАЙЛОВ, ПОТАПОВ, ОХАНОВ, которые в последующем занимались их таможенным оформлением, зная, что они являются фиктивными. При этом, лично, неоднократно наблюдал, как АХМЕДОВ в кабинете данного отдела, передавал указанным лицам по  за одну ГТД, которые они делили между собой. Обычно, деньги хранились в ящике стола или на столе начальника данного отдела ОХАНОВА. Сотрудники данного отдела фактически проверяли лишь наличие необходимых документов, в т.ч. фиктивных счет – фактур, составленных брокерами  После чего РЫЖИКОВ забирал данные ГТД с  таможенного поста, привозил в  где передавались гражданам  которые впоследствии направлялись на МАПП  его сотрудникам было известно, что сведения в ГТД, не соответствовали действительности. Однако, видя, что товар приобретен у ИП ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВА, РЫЖИКОВА беспрепятственно пропускали данные автомашины и они пересекали границу РФ, за что также получали денежные сумму в размере . за одну ГТД после окончания смены. Полученные деньги от граждан  хранились в сейфе  к которым имел доступ только директор ООО ДУЙСЕНБИЕВ И.М. или АХМЕДОВ. Граждане  вынуждены были платить за подобное оформление ГТД, т.к. сотрудники таможни просто их не выпустили за таможенную границу РФ, также они платили бы налоги.

Свидетель ФИО2042 в судебном заседании показал, что является   области. В рамках настоящего уголовного дела проводил допросы свидетелей водителей, перевозивших товар, продукты питания из РФ в  в т.ч. ФИО2364 использовал при этом электронную базу « Инспектор ОТО», изъятую в  таможне, которая представляет собой накопительную программу, включающую в себя сведения о ГТД, оформленных и выпущенных в ОТО и ТК  таможенного поста. Однако, в протоколе допросов не указывал об ее использовании. Предъявляя свидетелю ГТД, где значился номер его автомашины из вышеназванной базы, последний подтверждал его перемещение товара в тот или иной день из РФ в . Вес товара не соответствовала указанному в ГТД.

Из показаний свидетеля ФИО2141 в судебном заседании следует, что состоит в должности   области.

ДД.ММ.ГГГГ. около  совместно с сотрудниками , следователя СК при прокуратуре РФ по  области на основании отдельного поручения последнего о проведении ОРМ в отношении преступной группы их числа сотрудников  таможенного поста, работников  выехали на МАПП  Остановившись вблизи пункта пропуска, переместились к шлагбауму, через который осуществляется въезд на его территорию, где была большая очередь из автомашин, стали наблюдать за автомашинами.. Через некоторое время подъехали три а/м  с интересующими их государственными номерами . Откуда вышла женщина казахской национальности, как позже узнали ФИО2111 которая передала водителям, подъехавшим ранее документы. Затем около  к таможенному посту подъехал а/м  остановился перед шлагбаумом, из него вышел, как узнали позже, подсудимый АХМЕДОВ. Он проследовал на территорию автоперехода, вошел в здание таможни, в руках у него был пакет черного цвета. Через некоторое время АХМЕДОВ и сотрудник таможни в форме, как позже узнали ДАНИЛОВ о чем – то общались, при этом, у АХМЕДОВА пакета уже не было. Указав жестом на подъехавшие ранее а/м  уехал, ДАНИЛОВ С.Н. вернулся в вагончик, а  проехали в зону таможенного осмотра. После оформления сотрудниками таможни данных автомашин, они были задержаны. При сверке товара, находившегося в задержанных автомашинах и заявленных в ГТД, имело место явное несоответствие в наименовании, количестве товара. Осмотр данным автомашин проводился следователем, сотрудниками УБЭП УВД  области на территории  РОВД. Государственные номера задержанных автомашин соответствовали госномерам автомашин, указанных в ГТД. После проведения ОРМ, был составлен акт наблюдения, который впоследствии передан следователю CК при прокуратуре РФ по  области для приобщения к материалам настоящего уголовного дела.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2313 ( л.д.204, 208 том 20 ), данных послденим в период предвраительного расследования, следуте, что резкое сокращение декларирования товаров нерезидентами в регионе деятельности  таможни обусловлено тем, в ДД.ММ.ГГГГ. в ходе проверочных мероприятий ЮТУ было указано на нарушения таможенного законодательства РФ при производстве таможенного оформления товаров, декларируемых данной категорией лиц, а именно, ст. 126 ТК РФ. Данная проблема актуальна для  таможенного поста  таможни. Отказ от приема ГТД от иностранных лиц со ссылкой на п. 2 ст. 132 ТК РФ, в том числе, может привести к очередям в пункте пропуска. Тем самым, при таможенном оформлении и таможенном контроле в зонах деятельности таможенных постов  таможни при подаче ГТД, декларантами которых выступали иностранные граждане, в том числе граждане , отказ в приеме данных ГТД с соответствующим пакетом документов, необходимых для их оформления, являлся бы и был необоснованным, поскольку Таможенным Кодексом предусмотрено право подачи деклараций, как российским лицом, так и иностранным, а также от их имени таможенным брокером. В данном случае каких-либо письменных, устных указаний мной, либо предшествующими руководителями  таможни по отказу в принятии указанных выше деклараций со стороны иностранных лиц, либо указаний о направлении данных лиц к таможенным брокерам, не давалось, в каких-либо иных документах не фиксировалось. Жалобы и заявления от иностранных граждан по поводу отказа в приеме ГТД не поступали. В соответствии со ст. 132 ТК РФ сотрудники таможни, в случае отказа в приеме декларации, обязаны уведомить об этом лицо, подавшее декларацию в письменном виде. О существовании на территории  района  брокерской фирмы  сотрудники которой - брокеры являются декларантами, ему было известно.

Из показаний свидетеля ФИО2481 в судебном заседании следует, что они аналогичны показаниям свидетелй ФИО2068 ФИО2141 Добавил, что сотрудник УБЭП ФИО2482 сообщил, что должны подъехать четыре автомашины  с номерами  которые будут пересекать таможенную границу РФ, перевозить контрабандный груз через таможню. Сначала подъехали три автомашины   затем подъехала еще одна а/м  с каким номером, не помнит, из которой вышла женщина, подошла к трем  прибывшим ранее и передала какие-то документы. Команда на задержание авмтоашин поступила или от следователя или о/у УБЭП УВД АО ФИО2482 Опечатывались ли задержанные автомашины до их транспортировки в  РОВД, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО2287 в судебном заседании следует, что является о/у УБЭП УВД по Астраханской области.

ДД.ММ.ГГГГ года примерно в  по указанию своего руководителя он, находясь в составе одной из групп, совместно с о/у УБЭП УВД по  области ФИО2137 ФИО2054, ФИО2057 следователем СК при прокуратуре РФ СУ по  области ФИО2056 прибыли в  где наблюдали за зданием  с последующим проведением следственно - оперативных действий в виде обыска. Находились со следователем на разных автомашинах, не наблюдал действия последнего до проведения обыска. Увидел постановление о проведении обыска при входе в здание  перед началом его проведения. При этом, ему было известно о возбужденном уголовном деле, о необходимости выполнения поручения следователя. Он видел, что к данному зданию подъехала а/м   из которой вышла женщина, в ее руках был какой-то сверток. Она прошла в здание  пробыв там не продолжительный промежуток времени, вышла с документами, села в а/м  и уехала в сторону поста   Также, примерно в  к зданию  подъезжала а/м  морковного цвета, из которой вышел, как позже стало известно АХМЕДОВ и прошел в здание. Через некоторое время он вышел с папкой, в которой как он понял были документы и уехал. Около . на основании постановления следователя стали проводить обыск в здание  В ходе обыска были обнаружены и изъяты ГТД. При этом, протокол обыска составлялся следователем.

Из показаний свидетеля ФИО2057 в судебном заседании следует, что дату не помнит, в связи с тем, что прошло много времени, находился в составе одной из групп, проводивших задержание подсудимых по настоящему делу, а именно, брокерской конторы  в т.ч. лицо азербайджанской национальности, движущегося со стороны таможенного поста  на а/м  оранжевого цвета. Также, проводил обыск по месту жительства одного из фигурантов по делу в  и на какой – то ферме по месту жительства одного из сотрудников  являющегося якобы по документам предпринимателем. В ходе обыска у последнего было установлено, что никакой предпринимательской деятельностью он не занимается, кроме старого вагончика, на месте более ничего не обнаружено. В ходе которых были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, товаро - сопроводительные, накладные, ГТД, денежные средства. Все действия выполнял под руководством о/у ОБЭП УВД по  области ФИО2064

Из показаний свидетеля ФИО2064 в судебном заседании следует, что является о/у УБЭП УВД по  области. Согласно поступившей к нему оперативной информации граждане  передавали денежные средства сотрудникам брокерской фирмы  в  которые изготавливали поддельные документы на груз. После этого документы подавались на  таможенный пост в ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, сотрудники которого реально зная, что товар по наименованию, количеству, весу не соответствовал перевозимому, выпускали товар, ставя отметки в ГТД об обратном. Данные документы впоследсвтии забирались брокерами данного  и передавались гражданам  которые направлялись на МАПП  сотрудники которого беспрепятственно пропускали их через таможенную границу РФ, зная о недостоверности указанных в ГТД сведений, за что также получали также денежное вознаграждение. Было заведено дело оперативного учета проводился комплекс ОРМ, по результатам которых было возбуждено данное уголовное дело, впоследствии осуществлял оперативное его сопровождение. Все проведенные ОРМ курировались им и руководством управления.

АХМЕДОВ, являясь помощником специалиста  участвовал в роли посредника, через него проходила незаконная передача денег от граждан  с последующей передачей должностным лицам таможенной службы, как в ОТО и ТК, так и на пункт пропуска  дежурной смены, что также было установлено достоверно в ходе ОРМ, с применением видео, аудиозаписи. АХМЕДОВ, АВДЕЙКО получали от них денежные средства, ЗУЛЬКАФИЕВА, ФИО2487 занимались изготовление поддельных документов, РЫЖИКОВ выполнял роль курьера и в то же время был зарегистрирован в качестве подставного ИП, его супруга ФИО2489 являлась таким же ИП, как и ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 брат руководителя  которые реально не осуществляли предпринимательскую деятельность. На них были оформлены лишь соответствующие документы по просьбе ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 и переданы в  для использования в преступной схеме. За оформление каждой ГТД гражданами  передавалось АХМЕДОВУ по  несмотря на официальную сумму за проделанную работу в . в  О чем впоследствии подтвердило ряд подсудимых в ходе допросов.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлял задержание АХМЕДОВА в  после его посещения МАПП   таможенного поста  таможни. Данная схема существовала, т.к. гражданам  было необходимо растомаживать товары на территории  платить налоги. Подтвердил, что по письменному поручению следователя, утвержденного и со стороны его ( ФИО2064) руководства, выезжал в командировку в  где им допрашивались водители, которые перемещали продукты питания в режиме экспорта в ДД.ММ.ГГГГ из РФ в  которые являлись жителями . Точно не помнит, представлялись ли свидетелям в этот момент ГТД в электронной базе. Граждане  были знакомы между собой, перевозили товар для дальнейшей его реализации, осуществляя торговлю на оптовых рынках, на иных торговых точках расположенных в , кто – то привозил для личного употребления.

По имеющимся у него бланкам установленного образца проводил допрос свидетелей, разъясняя права, обязанности, руководствовался нормами УПК РФ. Добавил, что по роду своей работы в  районе  области, до задержания по данному уголовному делу, совместно с сотрудниками пограничной службы им выявлялись факты контрабанды товара через таможенную границу РФ. При этом, сотрудники  таможни совместно с АХМЕДОВЫМ подсчитывали количество автомашин, переместивших через таможенную границу РФ контрабандный товар за смену, денежных средств, которые необходимо было передать за предыдущую дежурную смену. В  были изъяты печати, штампы, кассовый аппарат, оригиналы документов на якобы ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489. Исходя из допроса граждан Республики  должностные лица таможенной службы, несущие служебное дежурство на МАПП  видели и наблюдали, что товар, который реально перевозился данными гражданами, не соответствовал, указанному в ГТД товару по количеству, наименований и весу. Добавил, что в связи с оперативным сопровождением данного уголовного дела, встречался с подсудимым РЫЖИКОВЫМ, наблюдал в кабинете следователя, однако, его допросы не осуществлял. Ни оного из подсдуимых, в т.ч. МАКСИМОВА, ОХАНОВА, ПОТАПОВА, САХИМОВА, АХМЕДОВА в ходе следствия не склонял к даче признательных показаний, никакого давления не оказывал, никаких предложений по данному делу в адрес подсудимых не былор. Полагает, что последние его оговаривают, причины не известны.

Из показаний свидетеля ФИО2482 в судебном заседании следует, что они аналогичны показаниям свидетелей ФИО2141 ФИО2068 ФИО2481 данные последними в судебном заседании. Добавил, что воследствии о проделанной работе составлял рапорт, знаком с таможенным законодательством, согласно которому, по его мнению, досмотровый сотрудник таможни, обязан досмотреть груз, в т.ч. продукты питания. На таможенном посту должна присутствовать технологическая схема перемещения товаров через Государственную Границу РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2482 данных в период предварительного расследования ( л.д. 34, 38 том 50), подтвержденне последним в полном объеме, следует, что они в части аналогичны показаниям, данными в суде. Также, указал, что находившиеся лица, увидели а/м  морковного цвета, остановился непосредственно перед шлагбаумом. Из которого вышел мужчина кавказской национальности, им оказался сотрудник  АХМЕДОВ. Проследовал на территорию автоперехода, вошел в здание, где располагались сотрудники таможни, при этом, в его руках заметил пакет черного цвета. Через несколько минут АХМЕДОВ, сотрудник таможни в форменной одежде, как впоследствии стало известно ДАНИЛОВ вышли из здания, при этом, пакета у него при себе уже не было. АХМЕДОВ что – то сказал ДАНИЛОВУ, после указал по направлению стоявших сзади них четырех а/м  ДАНИЛОВ вновь зашел в здание. В это время АХМЕДОВ сел в салон а/м и направился в  области. Через несколько минут, ранее ожидавшие своей очереди  без очереди проследовали к шлагбауму, после чего, следуя друг за другом, остановились возле вагончика в зоне проведения таможенного осмотра, где их стал осматривать сотрудник таможни, где у нему подошел ДАНИЛОВ, который передал ему какие – то документы. После этого, сотрудник таможни, проводивший осмотр стал открывать тент каждого из а/м , затем зашел в вагончик.

Из показаний свидетеля ФИО2071 в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работала в  в качестве специалиста по таможенному оформлению, клиентами которого являлись граждане Республики  Совместно с ней работали ЗУЛЬКАФИЕВА, АВДЕЙКО, ФИО2072 АХМЕДОВ, РЫЖИКОВ и другие. Граждане  приносили документы с накладными, сертификатами, с этикетками о приобретении товара, которые фактически приобретали его на рынке , а они, по указанию руководителя  в  ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 осуществляли их оформление. По документам, по его указанию в качестве ИП числились РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 ФИО2489 на которых и оформлялись ГТД. То есть, последние лишь по документам приобретали перечисленный в товаросопроводительных документах товар, после чего перепродавали гражданам , о чем брокерами  в с области оформлялись ГТД, счета-фактуры, накладные и т.д. Это было сделано по устному указанию ОТО и ТК, т.к. граждане Р. на себя не могли оформлять ГТД, для этого необходим был российский предприниматель, поэтому и открыли предпринимательство на Рыжикова. При этом, услуги брокеров стоили . за одну ГТД, как говорил ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647., несмотря на то, что официально за это необходимо было заплатить  Данные денежные средства принимал от граждан  АХМЕДОВ, помощник специалиста по таможенному оформлению, в т.ч. и в маленькой комнате  в связи с тем, что по указанию ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 он был его «правой рукой», что он будет не официальным его заместителем, что и было на самом деле.

Выдавались ли при этом гражданам  АХМЕДОВЫМ какие- либо квитанции, ей неизвестно. Документы на «лжепредпринимателей» ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 приносил директор ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 Сотрудники ОТО и ТК  таможенного поста  таможни очень часто звонили в  указывали на имеющиеся недочеты в документах, в т.ч. в ГТД. Однако, они никаких претензий с их стороны по поводу того, что в ГТД указаны недостоверные данные, по количеству, что по наименованию не было. Документы на  таможенный пост всегда возили АХМЕДОВ, РЫЖИКОВ, на МАПП  выезжал всегда только АХМЕДОВ, несмотря на то, что работали в  иные брокеры, помощники. Также, к ним иногда утром приезжали сотрудники таможни, МАПП  в т.ч. САХИМОВ, который общался в основном с АХМЕДОВЫМ. Оформляли в основном от 4 наименований до 7 наименований товаров, как правило, молочные товары, продукты питания. В накладных, предоставленных гражданами  в  указывалось наименование, количество, стоимость товара, от кого он приобретался, в основном, от ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 которые не занимались реально предпринимательской деятельностью. Несмотря на отсутствие указаний в инструкции, должностном регламенте специалиста по таможенному оформлению права на проверку сведений товара, имеющегося в наличии и указанного в документах, которые заносились в ГТД, она могла это выполнять, согласно закона. Однако, не делала этого, т.к. имелся руководитель, который и занимался этими вопросами. Сборы оплачивались фактически клиентами в  в  однако, данные суммы реально выплачивались сотрудниками  впоследствии суммы удерживались с клиента. За время работы  в  в офисе наглядно для клиентов за оказание услуг прейскуранта цен за проводимые услуги не имелось. Неприязенных отношений с подсудимыми не имеет, причин для огвора нет.

Из показаний свидетеля ФИО2489 в судебном заседании следует, что на протяжении нескольких лет сожительствовала с РЫЖИКОВЫМ С.В., проживали единой семьей у ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 Она помогала его супруге в ведении с/х хозяйства, а РЫЖИКОВ работал курьером в  расположенном в с. области, директором которого являлся ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 При этом, ни в какой зависимости от них не находились. Со слов РЫЖИКОВА ей известно, что ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, а впоследствии он же попросил и ее зарегистрироваться в качестве ИП, сказав, что ему нужны в  «свои люди», что документы будут впоследствии передаваться в таможню. Ее сожитель был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя раньше, а она за месяц до задержания РЫЖИКОВА, т.е. примерно в ДД.ММ.ГГГГ Совместно с супругой ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 о чем было известно и ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 она оформляла, подписывала все документы, были изготовлены печати ИП с ее подписями, их сразу передала его жене, которая отдала все ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 При этом, фактически ни она, ни РЫЖИКОВ какой – либо предпринимательской деятельностью не занимались. Никакие товары не приобретали, не реализовывали, дохода не получали, сожитель получал в  лишь заработную плату. Ни в каких счетах – фактурах, накладных она не расписывалась, печатью с ее подписью использовали ДУЙСЕНБИЕВЫ. Добавила, что знакома и с ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО2490 который проживает в одном селе со своим братом ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 общается с последним, он также был зарегистрирован в качестве ИП, однако, никакой предпринимательской деятельностью также не занимался, никаких складских помещений не имеет, никакого товара у него не видела. Подтвердила, что после задержания ее сожителя, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 говорил ей, чтобы она давала показания о том, что она якобы занималась предпринимательской деятельностью, а его супруга сказала, чтобы она на время « исчезла» из города, пока все успокоится. Не состоит с ДУЙЕНБИЕВЫМИ в неприязненных отношениях, причин для их оговора не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО1122 в судебном заседании следует, что имеет в собственности а/м  регистрационный номер № грузоподъемность а/м  тонны, в ДД.ММ.ГГГГ. неоднократно занимался грузоперевозками по найму незнакомыми женщинами продуктов питания в  Загружали продукты питания постоянно на одной точке на  области. Никаких документов ему не передавалось, клиент всегда сопровождает товар или с ним, либо на другой легковом автомашине. После чего они направлялись на МАПП  где автомашины проходили тщательный досмотр, выгружался товар из кузова, пересекали таможенную границу России с . Женщинам, которые его нанимали для перевозки продуктов питания из  он представлял копию технического паспорта на свой автомобиль, водительского удостоверения, удостоверение личности.

Из показаний свидетеля ФИО1656 в судебном заседании следует, что они аналогичны показаниями свдетеля ФИО1122, данных в судебном заседании. Добавил, что по данному делу был допрошен сотрудниками милиции из  в полиции . При этом, переводчик не участвовал, просутстующие помогали ему отвечать на вопросы, осуществляя перевод. От нанимателей женщин из  слышал таким фамилии, как РЫЖИКОВ, мужчину по имени ФИО2118 который занимался оформлением таможенных документов, позволяющих пересекать таможенную границу РФ с товаром. Подтвердил, что при допросе на следствии ему показывали ГТД, где указаны данные а/м на которых он перевозил продукты питания, номера ГТД им указывались наугад. Фамилии Дуйсенбиев ФИО2490 и ФИО2489 ему неизвестны.

Их показаний свидетеля ФИО2111 от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.5, 10 том 18), данные в ходе предварительного расследования следует, что примерно занимается торговлей продуктов питания в , которые закупает на рынке . Транспортирует товар на а/м №, водитель работает ФИО2156 Около двух лет производит оформление груза, вывозимого с территории РФ через брокерскую компанию  Где все а/м, планируемые вывоз товаров в  утром встречаются на ОПР  где каждый экспортер определяется с наименованием и количеством груза, который нужно задекларировать. Затем собирают пакет документов, которые отправляютя либо первой загрузившейся машиной, либо через такси в филиал  расположенный в  После того, как документы попадают в  брокеры оформляют накладные, счета – фактуры, приходно – кассовые ордера, другие документы от предпринимателей, якобы экспортеров, ДУЙСЕНБИЕВА ( примерно в ДД.ММ.ГГГГ.), РЫЖИКОВА ( в ДД.ММ.ГГГГ ( ФИО2489 ) с ДД.ММ.ГГГГ. до настоящего времени), также договаривались с таможней об оформлением ГТД. После загрузки на ОПР  а/м едут на автопереход, а предприниматель едет в  в с и за денежные средства в сумме  за один пакет документов на а/м  получает пакет документов и едет на АПП  Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ она приехала на своей вышеуказаннйо а/м вместе с указанным водителем со стороны  к посту  переночевала в пос. на съемной квартире. Вместе с ней на другой а/м  г/н № приехала ее знакомая ФИО2152., которая также занимается предпринимательской деятельностью. Утром, примерно в . они вместе с ней на двух а/м выехали на ОПР  где стали определяться в приобретаемым товаром. Перед тем, как поехать на  заехала в филиал  куда послала своего водителя, который отнес заявку на товар, на который нужно сделать пакет документов на экспорт. После того, как они на  загрузили товар, она на своей а/м подъехала в « в , где находились брокер по имени ФИО359 предприниматель РЫЖИКОВ С. Она сказала, что приехала за документами, назвала свою фамилию. Последний дал пакет документов на двух а/м  а она передала ему деньги в сумме . в помещении брокеров. Поехала на пост  где стал дожидаться вторую  Увидела ФИО2023 знакомого предпринимателя, который уже стоял в очереди, собирался вывозить товары на своей а/м  г/н №. Он согласился пропустить их вместе с его очередью. Затем к посту подъехала ФИО2152 на своей  встали в очередь. Заехали на пост  оформили все документы, где четыре  были задержаны сотрудниками милиции. Ею был задекларирован товар одного наименования, фактически она везла иной товар, т.к. на казахстанской таможне весь товар расстаможить невозможно для нее, это стоит больших сборов. Весь пакет документов на груз не соответствует фактически загружаемому товару либо по количеству, либо по наименованию. Это делается т.к. в  служба сертификации берет очень большие сборы.

Их показаний свидетеля ФИО2111 от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.11, 14 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что ДД.ММ.ГГГГ. на своей а/м  г/н № пересекла таможенный пункт пропуска  вместе с тремя а/м . На одной № была ее знакомая ФИО2152 Предварительно она взяла у нее денежные средства в сумме  чтобы договориться с ветеринарной службой, транспортной инспекций о беспрепятственное перемещении их автотранспорта с продуктами питания. После того, как на переходе они оформили все документы в таможне, она зашла в вагончик, где располагаются инспектора транспортной инспекции. Там находилось двое мужчин инспекторов. Поздоровавшись, отдала  инспектору, старшему по возрасту ( борода, усы), сказала, что это за две  Деньги отдала ему не в руки, а положила перед ним на стол. После вышла, увидела сотрудника ветеринарной службы, отдала ему  сказав, что это за две  Не спрашивала у них сколько денег она должна отдать, т.к. уже знала все расценки, неоднократно пересекала пост  Деньги в сумме  руб. взяла у своей напарницы с запасом» на не предвиденные обстоятельства.

Их показаний свидетеля ФИО2111 от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.102, 106 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что они аналогичные показаниям указанного свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ на л.д.5, 10 том 18, данные в ходе предварительного расследования. Добавила, что деньги в размере  которые передавл несколько раз, были предназначены предпринимателю ФИО2489 за то, что она якобы фиктивно оформляла документы на себя, как на ИП, а задекларированный товар они перевозили через таможенный пост  Познакомилась с ней примерно в ДД.ММ.ГГГГ. в филиале фирмы  они принимала документы. Никаких квитанций, расписок не выдавалось, фиктивные документы выдавались следующие, декларация, счет - фактура, договор купли – продажи на товар, сертификаты на товар, другая документация, в таможенном управлении документы заверялись.

Их показаний свидетеля ФИО2111 от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.107, 111 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что они аналогичны ее же показаниям, данными в  следствия.

Добавила, что изначально брокесркими услугами занималась фирма  затем », схема проезда через таможенный пост и границу осталась прежней, менялись только суммы денежных средств, которые они передавали таможенным брокерам.

Так, за день до проезда в  необходимо было прибыть в  « в , где можно было подойти к любому таможенному брокеру, например РЫЖИКОВУ С., парню по имени ФИО2118 ФИО359 другие имен и фамилий не знает, знакомы визуально. Она сообщала им, что собирается транспортировать продукты питания в  из , после чего они совместно, наугад составляли накладные на товара, вписывая туда не существующие продукты питания, которые еще куплены не были. Она писала на простом листке продукты питания, в дальнейшем ей уже передавалась заполненная товарная накладная установленного образца. При этом, сумма приобретаемых товаров не должна была быть менее ., т.к. на казахстанской границе меньшая сумму считается искусственным занижением цен. В накладную с основном вписываю ли продукты, как варенье в банках, печенье с той целью, чтобы избежать необходимости получения ветеринарных свидетельств. Данные листы с вписанными продуктами питания оставляли брокерам и направлялись в , где покупали продукты питания. По возвращению их документы уже бывали готовы, они заезжали в , ей лично передавались денежные средства в сумме  за две машины, которые она составляла на столе таможенного брокера, т.к. при ней деньги никто в руки не брал, они оставались лежать на столе после ее ухода. За данные деньги ей передавались ее транспортная дорожная накладная ( таможенная декларация), счет фактура, приложение в которых на посту таможенниками предоставлялись соответствующие печати, делались соответствующие отметки, после она направлялась на пост, где без досмотра а/м сотрудниками таможни они беспрепятственно проезжали через пост. Такая система была отработана каждый раз, когда они пересекали границу все предприниматели из  действовали по той же схеме, через таможенных брокеров  которые обеспечивали беспрепятственный проезд без досмотра а/м через таможенный пост  Ранее они могли проезжать по пять машин и денежные средства они сразу передавали общей суммой за все а/м, однако, в настоящее время казахские власти разрешили одновременный проезд не более двух а/м. Какие либо документы она не заполняла, однако, в тех, каоторые им выдавали брокеры, были указаны ложные сведения, заранее оговоренные с сотрудниками  Декларации заполнялись сотрудниками  таможенными брокерами, каких либо договор на оказание услуг по таможенному оформлению лично ни с кем не заключала. По факту получалось, что в накладной на груз написано одно наименование товаров, а везли совершенно другие продукты, т.к. досмотр а/м не производился, за это не переживали. Каждый раз при оформлении документов, брокеры говорили, что в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, их имен, т.е. таможенных брокеров, они называть на должны, а должны говорить только фамилии предпринимателей на чье имя оформлялись документы, т.е. РЫЖИКОВ С. или ФИО2489 Именно от имени данных людей им купили товар, сотрудники таможни по этим же товарным накладным могли понять, сто они заплатили денежные средства за проезд. Ей такие указания давал ФИО2118 но говорить это мог каждый сотрудник  они повторяли при каждой встрече. Никого из сотрудников таможни лично не знает, знакома только в лицо. Денежные средства лично им не передавала, а передавала только таможенным брокерам в   знакома с таможенными брокерами  через которых оформлялись необходимые документы.

Их показаний свидетеля ФИО2153 от ДД.ММ.ГГГГ л.д.29, 32 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что русским языком владею, в услугах переводчика не нуждается.

Летом ДД.ММ.ГГГГ впервые обратился с брокерскую контору  в  к сотруднику по имени ФИО2118 для решения вопроса о прохождении таможенного контроля на определенных условиях, чтобы меньше платить таможенные сборы. Они с ФИО2118 договорились, что он составит заявку какой товар будет им задекларирован. Он или другие сотрудники  составляют товаро – транспортные накладные, по которым он декларирует на таможне и беспрепятственно проезжает через таможню без проверки груза. То есть фактически он провозил один товар, а по накладной другой, более дешевый. За каждую декларацию он платил по  Ездил в течении более года по два раза в месяц, т.е. оплатил по . и провез грузов более  раз, точно не помнит. Указанные деньги клала на стол в », после чего получал от сотрудников документы. Среди них ему знакомы ФИО2118 ФИО2120 ФИО359 две девушки, имен их не помнит. Грузы возил на машине  г/н №, др. Автотранспорт нанимал в , заказчиком грузов, который привозил, были владельцы торговых точек на базаре в .

Заказчиками грузов, который он привозил были владельцы торговых точек на базаре . Он привозил различную продукцию, в т.ч. семечки, майонез, пиво, сметану, печенье, посуду, в накладных указывал малину, клубнику, абрикосы. Досмотр на таможне фактически не осуществлялся. Кроме него он знает  машин, которые также провозят грузы из  в . С чем конкретно они договариваются о беспрепятственном провозе грузов через таможню, в т.ч. без досмотра, не знает. Водителей этих машин не знает в лицо, с их клиентами лично не знаком. Кроме а/м  № он привлекал а/м  №, водителю платил  за рейс.ДД.ММ.ГГГГ. приехал с водителем ФИО569 на а/м  г/н № в  на оптовый рынок , где закупил товар кефир, сметану, майонез, пиво, коржи, моющее средство, семечки, сгущенное молоко, сахарную. Пудру, хлопья, проследовали на рынок  где закупили одноразовую посуду, после прибыли на таможню. Пол пути заехали в », где взяли документы на груз, а именно, международную транспортную накладную № № с указанием товара, малина, клубника, абрикосы с сахаром на сумму  руб.. Фактически он приобрел товара на  в рублевом эквиваленте. Ем известно, что ввозить в  пиво запрещено, сертификаты качества, каких либо документов на груз у него нет. Ем известно, что незаконно провозил майонез, кефир, сметану, Фейри, пиво, одноразовую посуду. О том, чтобы то либо из сотрудников таможни получал за оказание данных услуг денежное вознаграждение, неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО2153 от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.45, 48 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что допрошен в присутствии адвоката, о чем свидетельствует ордер, русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. Не официально занимается предпринимательской деятельностью, закупает продукты в , реализует их на рынках, в магазинах  . С целью доставки продуктов питания он нанимает а/м  за проезд платит . Вся сумма уплачивается хозяину а/м, который направляет водителя. Он постоянно ездит за продуктами с одним и тем же водителем ФИО569 на а/м  в  на а/м  грузовая, тентованная, г/н № в месяц примерно два раза. Когда он только занялся предпринимательской деятельностью, то водителем а/м, которые же ездили в  сказали, что в районе поста , а именно в  есть фирма  таможенные брокеры которой могут помочь с беспрепятственным проезд через границу РФ. Когда он сам поехал в  за продуктами питания у него выработался определенный алгоритм действий на таможенном посту  Так, за день до приезда в , необходимо было прибыть в  в  где можно было подойти к таможенному брокеру, например к РЫЖИКОВУ С., парню по имени ФИО2118 ФИО359 другие, имен, фамилий не знает. Далее сообщал им, что собирается транспортировать продукты питания в  из г, после чего они совместно, наугад составляли накладные на товар, вписывая туда предположительные продуты питания, которые еще не были куплены.

При этом, сумма приобретаемых. товаров не должна была быть менее  т.к. на казахстанской границе меньшая сумма считается искусственным занижением цен. В накладную в основном вписывали такие продукты, как варенье в банках, печенье с той целью, чтобы избежать необходимости получения ветеринарных свидетельств. Данные накладные оставляли брокерам, направлялись в , где покупали продукты питания. По возвращению их документы уже были готовы, лично им передавались денежные средства в сумме . за две а/м, которые оставлял на столе таможенного брокера, т.к. при нем деньг в руки никто не брал, они оставались лежать на столе после его ухода. За данные денежные средства ему передавалась таможенная декларация, где таможенниками на посту проставлялись печати, без досмотра а/м они проезжали через пост. Такая система бала отработана каждый раз, когда они перечекали границу.

Вcе предприниматели из  действволи по той же схеме через таможенных брокеров  которые обеспечивали беспрепятсвенный проезд без досмотра а/м черех таможенны пост « Подтверлил, что в документах были указаны ложные сведения, заранее оговренные с сотврудниками  которые и заполняли ГТД. Договоров на оказание услуг по таможенному офрмлени. Он не заключал. В накладной на груз написано ыбло одно наименование твоаров, а везли своершенно другие продукты, досмотра а/м не производился, ониза это не переживлаи. Подтверлил знакомсто с таможенными брокерами  через которых офрмли документы.

Из показаний свидетеля ФИО2153 от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.49, 53 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ обратился в брокерскую контру  в  к сотруднику о имени ФИО2118, высокого роста, худощавого телосложения, кавказской наружности. Среди знакомых сотрудников может опознать человека по имени ФИО2120 среднего роста, худощавого телосложения, славянской внешности, ФИО359 худощавого телосложения, славянской внешности, волосы зачесаны назад, высокого роста и две девушки, которые когда он приходил в  работали за компьютером славянской внешности, худощавого телосложения, высокого роста. Далее дал аналогичные показания, данные им в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ

Из показаний свидетеля ФИО2152 от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.22, 26 том 18 ), ( л.д.56, 59 том 18 ), ( л.д.82, 86 том 18 ), данные в ходе предварительного расследования следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ФИО2111 приведнные выше судом.

В судебном заседании по ходатайству стороны был допрошен ФИО2133 который суду показал, что работает следователем по ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ CК России по  области. В его производстве находилось настоящее уголовное дело, вcе фигуранты по делу допрашивались им в соответствии с уголовно – процессуальным законом, с разъяснением прав, ст.51 Конституции РФ, в присутствии защитников, в т.ч. и РЫЖИКОВА, ПОТАПОВА. Защиту последнего осуществляли разные адвокаты, в т.ч. ФИО1855 Не подтвердил участие защитника ФИО2135 указав, что ошибочно при допросе ПОТАПОВА ДД.ММ.ГГГГ. в качестве обвиняемого в протоколе указал, что он был допрошен в присутствии данного защитника. Показания свидетеля ФИО2072 записывались со слов последнего, никакого давления никто не оказывал. В день допроса ДД.ММ.ГГГГ. он приглашался к нему на допрос операвтивным сотрудником ОБЭП УВД Астраханской области ФИО2137

Подтвердил, что согласно его письменного поручения в ОБЭП УВД по Ао, о/у ФИО2064 проводил допрос свидетелей, являющихся гражданами  на территории данного государства. Получив указанные протоколы допросов, не обратил внимания каким процессуальным Законом РФ или  при этом руководствовался о/у ФИО2064. В ходе расследования настоящего уголовного дела им была назначена, впоследствии проведена товароведческая экспертиза, при этом, права и обязанности эксперту ФИО2141 были им разъяснены, однако, в каком документе и в какой момент, пояснить не смог. Как не смог объяснить и обстоятельства предоставления эксперту ФИО2141 образцов задержанного товара, сам товар, для проведения экспертизы. Впоследствии задержанный на МАПП  ДД.ММ.ГГГГ. товар, продукты питания были уничтожены, по чьей инициативе пояснить не смог. Добавил, что личного участия и подобного решения при этом не принимал. В  таможне была изъята, а впоследствии изучена и приобщена копия электронной базы «Инспектор по ОТО». Однако, впоследствии приобщил в качестве вещественного доказательства данные из базы, которые набирались им вручную не в полном объеме, а лишь те сведения, которые, по его мнению, касаются данного дела. При этом, указывая товар лишь с первого листа ГДТ, без дополнительных листов. Добавил, что при составлении им обвинительного заключения допущена техническая ошибка в указании последнего № в ГТД, а именно, вместо ГТД за № № он указал ГТД № № Также, в ГТД за № с последними цифрами № от ДД.ММ.ГГГГ наряду с указанной автомашиной, имелась запись от руки и об а/м № регистрационный знак №, в связи с чем, она была задержана ДД.ММ.ГГГГ Изначально в судебном заседании указал, что без составления документов, при выезде о/у УБЭП УВД по  области ФИО2064 в  для допроса свидетелей по делу, им передавалась выписка из данной базы. Однако, впоследствии, данный факт не подтвердил. Следователь ФИО2156 быд допрошен по обстоятельствам дела, который входил в состав следственно – оперативной группы на момент его допроса в качестве свидетеля, уже не работал в должности следователя. Не подтвердил факты угроз, обещаний с его стороны и о/у ФИО2064 в адрес подсдуимых. Полагает, что они оговаривают их, желая уйти от отвественности. Все участники данного уголовного дела допрашивались им в соответствии с нормами уголовно – процессуального закона, в служебном кабинете, показания в протокол допроса записывались с их слов, впоследствии самостоятельно подписывались.

Свидетель ФИО2137 в судебном заседании показал, что находился в группе сопровождения данного дела. Точную дату не помнит, в первых числах ДД.ММ.ГГГГ а именно после ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, по устной просьбе следователя СУ СК при прокуратуре РФ по  области ФИО2133 препровождал свидетеля ФИО2072 в кабинет следователя для допроса, после чего и из кабинета до дверей. Добавил, что в связи с участием при задержании в брокерской фирме по данному делу, в лицо знаком со всеми данными брокерами, в т.ч. с ФИО2072

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО2354 следует, что работала до ДД.ММ.ГГГГ. в  помощником специалиста по таможенному оформлению, расположенного на МАПП  В день задержания ее коллег, сотрудников таможни она находилась на рабочем месте. Знакома с подсудимым АХМЕДОВЫМ по работе, который работал в филиале  в  Последний привозил к ним канцтовары, оргтехнику, о чем они просили его и других сотрудников по телефону.

ДД.ММ.ГГГГ. примерно в  АХМЕДОВ позвонил и попросил у него забрать ксерокс в коробке, что она и сделала. При этом, он в офис к ним не заходил, также не видела, чтобы он заходил в какое - либо другое здание на территории. Выйдя на улицу, они с ним общались по обе стороны шлагбаума, никакого пакета у АХМЕДОВА при этом не было. Затем она видела, как он подошел к своей а/м и зашла в офис, как именно, он уезжал, не видела.

Кроме перечисленных доказательств вина подсдуимых подтверждается и следующими материалами дела:

Так из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.78, 88 том 1) следует, что предметом осмотра явились а/м  г/н № « г/н №, «» г/н № « г/н № на МАПП  в , представляющий собой территорию с двумя шлагбаумами металлической конструкцией с навесом, кирпичным зданием «Управлением госавтодорнадзора по  области», зданием синего цвета « Отдел таможенного оформления», здания из металлоконструкций, вагончика передвижного на колесах желтого цвета « ФТС, справа от входа по направлению в  находятся а/м  г/н № бортовая кабина белого цвета. Внутри которой обнаружены документы на имя ФИО2192., лист бумаги с номером телефона, полиэтиленовый мешок белого цвета с надписью: «Новоалександровская забава» в количестве  штук, картонные коробки с бумажной биркой «Воздушная сладость», стеклянная банка объемом 3 л. с вязким веществом светло – коричневого цвета, полиэтиленовые пакеты с продуктами питания, с предметами личного обихода, товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму . с оттиском печати синего цвета с надписью, сотовый телефон черного цвета с надписью  сотовый телефон белого цвета с надписью «  ГТД №№, ГТД № №, светокопия удостоверения личности ФИО2192, учетная карточка участника ВЭД № №, светокопия сертификата соответствия № №, договор розничный купли – продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к пригодно - кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение личности № № на ФИО2152 Данные документы опечатаны, кузов а/м, накрытый тентом синего цвета опечатан бумажной биркой с оттиском печати.

При осотмре а/м  г/н №, в салоне которой обнаражено пластиковая тара  штук, системный блок без названия, папка черного цвета в которой находятся: два телефона  № №, документы на имя ФИО2153 ФИО569 которые опечатаны и изъяты.

Между а/м  г/н № и  г/н № находится а/м « г/н № регион с белой кабиной, бортовая, накрыта тентом. В кабине которого обнаружены товары личной гигиены, моющие средства различнго наименования и количества, картонная коробка майонеза « Calve»  штук, товарные накладные  штук, чеки   штук, счета – фактуры  штук, документы на имя ФИО2015 договор перевозки груза № № от ДД.ММ.ГГГГ контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ., сотовый телефон  которые упакованы, опечатаны.

Рядом с кирпичным зданием «Управление госавтонадзора» расположен а/м  г/н № бортовой, в кабине которой обнаружны документы: ГТД № № на двух листах, ГТД № № на двух листах, ГТД № № на двух листах, миграционная карта серии  № № на имя ФИО2156, миграционные карты не заполненная, иные документы на имя ФИО2156, на имя ФИО2111, ГТД № № на двух листах, свидетельство № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договора, квитанция, сумка черного цвета с документами, которая опечатана, сотовый телефон  с сим картой мегафон, сотовый телефон  с сим картой мегафон, продукты питания, хпаспорт на а/м, удостоверение личности ФИО2111 удостоверение личности ФИО2156 Данные документы упакованы, опечатаны. Кузов а/м покрытый тентом серого цвета опечатана бумажной бумагой синего цвета с оттиском печати. Осмотр проведен в присутствии понятых, водителей вышеуказанных автомобилей, инспектора ОТД ФИО2161 Никаких дополнений, замечаний от последних не поступило.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.89, 88 том 1) следует, что предметом осмотра явилось здание  таможенного поста  таможни, расположенного по адресу: . На втором этаже которого, в служебном кабинете ОТО присутствующим лицам, начальнику отдела ОХАНОВУ И.А., ст. инспектору отдела таможенной охраны ГЕРАМСИМОВУ А.Н., гл. государственному таможенному инспектору ГОРБАЧЕВУ А.В., начальнику таможенного поста ФИО2162 ФИО2163 предложено выдать предметы, денежные средства, добытые преступным путем. ОХАНОВ добровольно выдал документы на его имя, денежные купюры на сумму  руб., пояснив, что денежная сумма принадлежит ему, которая упакована, опечатана, документы возвращены ОХАНОВУ.

ГОРБАЧЕВУ предложено выдать предметы, денежные средства, добытые преступным путем. Последний добровольно выдал, служебное удостоверение на свое имя, где обнаружены две купюры достоинством  ин №, партомоне, где обнаружена квитанция, постановление, денежные купюры на сумму ., иностранная валюта в виде долларов США достоинством  долларов три штуки, № С, банковскую карту  № на имя ГОРБАЧЕВА, сим карта  Указанные денежные средства, предметы упакованы, опечатаны, скреплены подписями присутствующих. ГОРБАЧЕВ пояснил, что денежные средства, предметы принадлежат ему.

ФИО2162 было предложено выдать имеющиеся при нем денежные средства, предметы, добытые преступным путем. Послдений добровольно выдал из правого кармана кителя денежные купюры на сумму  пояснив, что данные денежные средства принадлежат ему, которые получил ДД.ММ.ГГГГ. в кассе  таможни за командировочные расходы, часть денег от продажи автомашины.

В ходе осмотра рабочего стола ОХАНОВА обнаружен бумажный конверт, в котором находятся денежные купюры достоинством . в количестве , Ао  Последний пояснил, что данные деньги были им собраны в качестве подарка ПОТАПОВУ Д.В. у которого День рождения. Обнаружен мобильный телефон « сим карта  которой ОХАНОВ пользуется для осуществления вызовов, связи с таможенными брокерами. Указанные предметы, денежные средства изъяты, упакованы. Осмотрен портфель черного цвета, в котором находится два полиэтиленовых файла с содержащимися в них ГТД и соответствующими документами к ним. Файлы опечатаны, упакованы.

В ходе осмотра рабочего места МИХАЙЛОВА обнаружен диктофон с аудиокассетой, который был опечатан, заверен подписями понятых, следователем. В служебном столе послденего обнаружен бумажный конверт, где находилось  купюры по  также упакованы, опечатаны. Изъята таможенная документация, имеющая значение для уголовного дела, перечень которых указан в приложении к протоколу.

В служебном кабинете ФИО2162, последнему предложено выдать денежные средства, предметы, ценности. Он пояснил, что денежные средства у него отсутствуют. Однако, в ходе осмотра кабинета в его черной барсетке обнаружены денежные средства, банковская карта  на имя ФИО2162 мобильный телефон  черного цвета, мобильный телефон № №, мобильный телефон  №, мобильный телефон  №, технический талон , выданный на а/м  г/н № регион, технический талон № выданный на а/м  г/н № регион, технический паспорт № на а/м  зарегистрированный на имя ФИО2162, служебное удостоверение №, копию трудовой книжки ФИО2162 копия паспорта, накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ., товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ

В служебном кабинете ФИО2169 последнему было предложено выдать денежные средства, предметы, добытые преступным путем, последний добровольно выдал денежные средства достоинством  штуки, достоинством . пять штук, достоинством  руб., достоинством  штуки.

В кабинете заместителя начальника поста ФИО2163, которому также бвло предложено выдать денежные средства, предметы, ценности, добытые преступным путем, последний добровольно выдал денежные средства. Также был обнаружен бумажный конверт с купюрами достоинством , банковская карта  на имя ФИО2163, карты на имя специалиста « заместителя генерального директора  ДУЙСЕНБИЕВА И.М., начальника службы безопасности  Указанные предметы упакованы, опечатаны в бумажный конверт. В помещении под названием «Сервер», где специалистом ЭКЦ УВД по  области произведено изъятие накоплений на жестких магнитных дисках в количестве  штук, которые упакованы, опечатаны.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.108, 113 том 1) следует, что предметом осмотра в присутствии понятых, водителя явился а/м  г/н №, расположенная во дворе ОВД по . На момент осмотра тентованный кузов а/м опечатан, целостность бирок не нарушена. Где в ходе осмотра обнаружены продукты питания различного наимнования, количестве, которые изяъты и опечатаны. От каждого товара отобрано по образцу, для проведения оценки.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.114, 117 том 1) следует, что предметом осмотра в присутствии понятых, водителя явился а/м  г/н № расположенная во дворе ОВД по . На момент осмотра тентованный кузов а/м опечатан, целостность бирок не нарушена. Где в ходе осмотра обнаружено, памперсы, майонез, прокладки. После осмотра перечень указанных продуктов питания опечатан. От каждого товара отобрано по образцу, для проведения оценки.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.118, 123 том 1) следует, что предметом осмотра в присутствии понятых, водителя явился а/м  г/н № расположенная во дворе ОВД по  области. На момент осмотра тентованный кузов а/м опечатан, целостность бирок не нарушена. Где в ходе осмотра обнаружено товары народного потребления, моющие средства, продукты питания различного наименования, количества. В ходе осмотра изъята, тортовница пластиковая круглая, тортовница квадратная, салатница, поднос маленький, поднос большой, поднос квадратный, поднос маленький квадратный тара пластиковая, поддон прямоугольный маленький, лента пищевая рулон, сметана, сметана, майонез, «Feiru», пиво «Жигулевское», корж бисквитный, кукурузные хлопья, сгущенка.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.124, 129 том 1) следует, что предметом осмотра в присутствии понятых, водителя явился а/м  г/н № расположенная во дворе ОВД по  области. На момент осмотра тентованный кузов а/м опечатан, целостность бирок не нарушена. Где в ходе осмотра обнраужены продукты птания различного наименования, количества. Из каждой продукции взято взято по одной пробе, вся остальная продукция загружена в а/м снова, опечатано.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.130, 129 том 1) следует, что предметом осмотра явилось помещение, расположенное по адресу: , где слева от входа в помещение имеется стол на котором находятся ГТД с фамилиями, ФИО2192 № № с документами, добавочный лист № №, кассовый ордер, опись ГТД, счет фактура № №, МТТП № №, договор купли – продажи, ГТД № № с перечнем документов к нему скреплен срепкой, ГТД №№ с перечнем документов к нему скреплен срепкой, ветеринарные свидетельства с перечнем документов к нему скреплен печатью, ГТД № № ГТД № № ГТД № № ГТД № № с перечнем документов к нему скрепленных печатью, копия товаросопроводительных документов на имя ФИО2173 факсовые копии с фамилиями, опись документов, транспортная накладная № № договор купли – продажи, копия квитанции №№ квитанция и накладная с № № квитанция, накладная № № квитанция, накладная б/н на ФИО2489 накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ квитанция, накладная от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО2489 приходный орер № № приходный ордер № № накладная б/н, кассовый ордер № № квитанция от ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО2489 накладная б/н на суму  кассовые ордера № № № кассовый ордер № накладная № кассовый ордер № №, квитанция № № накладная № № квитанция № № накладная № № квитанция, накладная № № квитанция, накладная № №, кассовый ордер № № квитанция от ФИО2489 от ДД.ММ.ГГГГ накладная на ФИО2489 на сумму  кассовый ордер № № квитанция №, накладная № квитанция № накладная № № кассовый ордер № Прозрачный пакет, в котором находятся приходно – кассовые ордера  штуки под № №, № б/н, № № №, № №, № б/н, №, №, № №, №, №, б/н, № №, №, №, квитанция, накладные от имени ФИО2489 розовая пака с документами, свидетельствами, заверенными печатями серий: №, №, №, №, копия паспорта на ФИО2489 квитанции, накладные, фрагмент бумаги с фамилией ФИО2068 №, ФИО2182 №, ФИО2183 № ФИО2182 , ФИО2185 № Устав  доверенность, выписка из ЕГР, штатное расписание приказ № № од, свидетельства, трудовой договор № № от ДД.ММ.ГГГГ., приказы, копии аттестатов, три чистые накладные, квитанция, списки физических лиц, приобретавших ТМЦ у РЫЖИКОВА С.В., ДУЙСЕНБИЕВА И.М., опись с приложенными ГТД № № ГТД № №, № №. Приказ на имя АВДЕЙКО Ф.Н., доверенность, копия паспортов, договор на выполнение поставок продукции от ДД.ММ.ГГГГ., договор купли – продажи № № пояснения начальнику таможенного поста, два графика дежурств сотрудников отдела  на МАПП « свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физлица, печать мастичная круглая с надписью в центре ФИО2186 мастичная печать прямоугольной формы «ИП ФИО2489 ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ мастичная печать круглой формы с подписью, мастичная печать в виде клеше с подписью, в количестве двух клише, мастичная печать черного цвета с ручкой круглой формы ФИО2186 мастичная печать круглая в центре пояснения «для таможенного оформления  № №», мастичная печать круглая в центре пояснения «для таможенного оформления  № №», копии о госрегистрации, ветеринарные свидетельства на  л., копии свидетельств соответствия на  листах, санитарно – эпидемиологические заключения, договора комиссии с приложениями. Все указанное опечатано, упаковано.

Под столом расположена тумба коричневого цвета, где обнаружены фрагменты бумаги с записями на них в виде фамилий, цифр, всего  фрагмент, которое упаковано. При осмотре письменного стола во втором выдвижном ящике обнаружены денежные средства достоинством . всего  купюры, . одна купюра. Записная книжка синего цвета с записями, три копии предположительно оттиск печатей на английском языке,  дискеты, флэш карта,  печати,  круглой формы № мастичная печать прямоугольной формы « копия верна», договора на оказание брокерских услуг, доверенность № № на АВДЕЙКО Ф.М. от ДД.ММ.ГГГГ., приказ, копии квитанций, свидетельства о постановке на учет трудовой договор № № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя АВДЕЙКО, приказ о приеме на работу, заявление на ФИО2169, копия санитарно – эпидемиологического заключения, фитосанитарного сертификата, квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению, копии штрих кодов продукций.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.3, 10 том 2) следует, что в служебном помещении МАПП  обнаружены и изъяты в чемодане служебные документы на  листе формата А 4, в числе которых заявления, ГТД, протоколы допросов свидетелей, проколы изъятия вещей, документов. На рабочем столе напротив входа обнаружены пассажирские ТД, декларации о ТС на  листах, слева, под рабочим столом на катушке с проволокой обнаружены денежные средства на катушке  руб. достоинством по . Присутствующий ГЕРАСИМОВ пояснил, что данные денежные средства ему не принадлежат, о их наличии ему неизвестно.

На рабочем столе в полке под верхней крышкой обнаружено удостоверения ввоза ТС  штук, иные документы на  листах. Во втором помещении, расположенном слева от входа на рабочем столе обнаружены, изъяты ГТД  штуки на имя ФИО2489 с прилагающими документами на  листах, лист бумаги формата А4 с рукописной записью № регион. Изъят системный блок компьютера черного цвета. В административном здании, рас положенном на расстоянии примерно  м. в северном направлении имеются два служебных кабинета, подсобное помещение, столовая.

В ходе обыска в кабинете первом от входа в здание на стеллаже обнаружены и изъяты, папка с документами   таможня  т/п Журнал регистрации ТС и физических лиц с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на  листах, папка с документами Журнал регистрации ТС и физических лиц с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на  листах. В подсобном помещении столовой на стеллаже обнаружен и изъят журнал регистрации ТС и физических лиц с ДД.ММ.ГГГГ. по «» ДД.ММ.ГГГГ листах по № лист. В служебном кабинете указанного здания из металлического сейфа серверной изъяты жесткие диски в количестве № х экземпляров.

Из протокола обыска ( выемки) от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.12, 25 том 2) следует, что были осмотрены накладные, товарные чеки на товар, с указанием разных сумм, с приложением к данному протоколу ( л.д.16, 25 том 2) в виде ГТД №, с дополнительными к ней листами, выезд, т/м  а/м  , где декларантом является ИП ФИО2489 получатель ФИО2192 , с указанием товара на сумму ., ГТД №, с дополнительными к ней листами, выезд, т/м  а/м , а/м  где декларантом является ИП ФИО2489., получатель ФИО2153 , с указанием товара на сумму .

Из накладных на товар различного наименования, количества, с указанием сумм, следует о их приобретении на ОПР  ( л.д.27, 28,32 том 2).

Из кассовых чеков № № от ДД.ММ.ГГГГ.  на сумму  коп., товарных накладных на имя ФИО2195 усматрвиаетсмя о приобретении товвра различного наименования, количесвта в  ( л.д.34, 35, 41, 47 том 2).

Из чеков от ДД.ММ.ГГГГ и иных дат следует, сто ФИО2111 приобретался товар у разных продавцов, в т.ч. на ОПР  на территории  различного наименвоания, количества, суммы ( л.д.50, 51, 52, 59, 60, 91 том 2).

Из чеков, накладных, товарных чеков от ДД.ММ.ГГГГ следуте, что ФИО2152 приобретался на территории  товар у разных продавцов, в т.ч. на ОПР  различного наименования, количества на разные суммы ( л.д.92, 113 том 2).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.2,7 том 3) следует, что в здание  таможни, расположенное в  изъяты кадровые, иные документы, должностные инструкции, должностные регламенты должностных лиц указанного учреждения.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.25,29 том 3) следует, что в салоне а/ м  г/н № регион, используемым РЫЖИКОВЫМ С.В., с участием ФИО2489 обнаружены, изъяты договора розничной купли продажи за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. в количестве  штуки, Где продавец ИП ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 имеется оттиск печати данного ИП, ГТД на ДУЙСЕНБИЕВА И.М. от ДД.ММ.ГГГГ ветеринарное свидетельство № № № от ДД.ММ.ГГГГ. ИП РЫЖИКОВ С.В., акт приемки передачи  от ДД.ММ.ГГГГ, протокол на товары пиво от ДД.ММ.ГГГГ письмо ИП РЫЖИКОВУ С.В. от ДД.ММ.ГГГГ. от  таможни, договор розничной купи – продажи за ДД.ММ.ГГГГ.  штук ИП РЫЖИКОВ С.В.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.31,35 том 3) следует, что в салоне а/м  г/н № регион, используемым ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 М., с участием ФИО2554 обнаружены документы на ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 квитанция, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, требование на ИП РЫЖИКОВА С.В. от ДД.ММ.ГГГГ. без подписей, уведомление ФИО2489. от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды предприниматель ФИО2205 от ДД.ММ.ГГГГ копии трудовых книжек на имя ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 договор аренды № № предприниматель ФИО2205 ДУЙСЕНБИЕВ И.М. от ДД.ММ.ГГГГ.две карточки ФТС

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.43,47 том 3) следует, что в салоне а/м  г/н № регион, используемым АХМЕДОВЫМ Н.И. оглы, с участием последнего обнаружено и изъято, диск белого цвета, товарный кассовый чек  от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму ., квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ. на данную сумму, сованная накладная от ДД.ММ.ГГГГ., счет – фактура, квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму . с рукописным текстом в виде номеров телефонов на тыльной стороне, документы на ТС, сотовый телефон.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.50, 55 том 3) следует, что в здании МИ ФНС № № по  области кабинет № № изъяты налоговые декларации, сведения об открытых ( закрытых) счетах в кредитных организациях на РЫЖИКОВА С.В., ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВА И.М.

Из справок №№ № от ДД.ММ.ГГГГ. УФНС по  области о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ( л.д.55 том 3) следует, что ИП без образования юридического лица РЫЖИКОВ С.В., ФИО2489 вносили различные взносы, налоги. На их имена были ДД.ММ.ГГГГ. открыты р/с ИНН № КПП № № на имя ИП РЫЖИКОВА, на имя ИП ФИО2489 открыт ДД.ММ.ГГГГ р/с ИНН № КПП № № в ОАО КБ   области.

Из справки МИ ФНС №№ по  области, налоговой декларации ИП РЫЖИКОВА ( л.д.57,66 том 3) следует, что по проведенным камеральным налоговым проверкам представленной налоговой отчетности ИП ФИО2489 ИП ДУЙСЕНБИЕВА И.М., ИП РЫЖИКОВ С.В. нарушений не установлено, акты камеральной проверок не составлялись.

Из справки УФНС по  области о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, налоговой декларации ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 л.д.68, том 3) следует, что ИП без образования юридического лица ФИО2489 вносила взносы в виде фиксированных плат направленных на выплаты страхов.части, страховые взносы на выплату нак. части, единые налог на вм.доход для отдельных видов детальности.

Из протокола обыска ( выемки) от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.152, 155 том 3) в здании  таможни изъяты копии должностных регламентов на подсудимых.

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.156, 159 том 3) следует, что предметом осмотра явились накопителей магнитных носителей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе обыска в МАПП  Осуществлено копирование баз данных за ДД.ММ.ГГГГ база данных в формате abt к программе «АРМ ( ТПО), база данных в формате abt к программе «АРМ ( вывоз по ГТД), база данных в формате abt к программе «АС (автотранспорт), база данных в формате abt к программе «АРМ (транзит), база данных в формате abt к программе «АРМ (автоконтроль).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.161, 163 том 3) следует, что предметом осмотра явились жесткие диски, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. в ходе проведения ОМП в здании  таможенного поста  таможни.

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.164, 169 том 3) следует, что предметом осмотра явились а/м  г /н №, а/м  г/н №, а/м  г/н № а/м  Г/Н №, которые опечатаны печатью  ОВД, повреждений не имеет, где обнаружены продукты питания различного наименования, количества, одноразовая посуда, виноводочные изделия различного наименовании, количества.

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.170, 172 том 3) следует, что предметом осмотра явились документы, изъятые в МИФНС № № по  области, согласно которым установлено, что РЫЖИКОВ, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 ФИО2489 в ДД.ММ.ГГГГ явились ИП по осуществлению оптово – розничной реализации продуктов питания, предметов быта. Последние сдавали в налоговые органы налоговые декларации с отметкой в них об отсутствии прибыли, тем самым не уплачивая налоги.

Из постановления начальника УВД по  области от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.6, 9 том 4) следует о предоставлении результатов ОРД, проведенных сотрудниками ОРЧ № № КМ ( по линии БЭП) г/п УВД по  области в виде телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в отношении РЫЖИКОВА С.В., АХМЕДОВА Н.И.оглы, ДУЙСЕНБИЕВА И.М.

Из рапорта ст. о/у ОРЧ № № КМ ( по линии БЭП) н/п УВД по  области ФИО2064 от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.36, 37 том 4), следует, что в результате ОРМ выявлены факты получения незаконного денежного вознаграждения должностными лицами таможенной службы, а именно, ДД.ММ.ГГГГ. в служебном помещение  филиала брокерской фирмы  таможенный брокер АХМЕДОВ Н.И.оглы передал незаконное денежное вознаграждение должностному лицу таможенной службы САХИМОВУ Т.Г. за пропуск казахстанских предпринимателей на а/м  через таможенный автопереход  без досмотра, зная, что товар, указанный в ГТД всегда не соответствует фактически перевозимому товару. ДД.ММ.ГГГГ. в служебном помещении  филиала брокерской фирмы » таможенный брокер АХМЕДОВ Н.И.оглы передал незаконное денежное вознаграждение в сумме  должностному лицу таможенной службы ГЕРАСИМОВУ А.В. за пропуск казахстанских предпринимателей на а/м  через таможенный автопереход  без досмотра, зная, что товар, указанный в ГТД всегда не соответствует фактически перевозимому товару.

Из рапорта ст. о/у ОРЧ № № КМ ( по линии БЭП) н/п УВД по  области ФИО2064 ( л.д.38, 40 том 4), следует, что последний описывает схему незаконного перемещения продуктов питания предпринимателями Республики  через Государственную границу РФ, недостоверного декларирования и недекларирования, с участием ИП ФИО2489 РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА, специалистов по таможенному оформлению  АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, их помощника АХМЕДОВА, сотрудников ОТо и ТК, отдела таможенной охраны, с последующей незаконной передачей денежного вознаграждения, с описанием ролей.

Из рапорта ст. о/у ОРЧ № № КМ ( по линии БЭП) н/п УВД по  области ФИО2064 ( л.д.51 том 4), следует, что получена информация, что на АХМЕДОВА оказывается давление со стороны доверенных лиц обвиняемых ОХАНОВА, МИХАЙЛОВА, МАКСИМОВА, ГРБАЧЕВА, ПОТАПОВА, с целью его отказа от дачи органам следствия признательных, изобличающих преступную группу. Деятельность указанных выше лиц показаний. За выполнение этих требований супруге АХМЕДОВА по указании. Вышеуказанных лиц собрано и передано незаконное денежное вознаграждение примерно в сумме .

Из рапорта заместителя начальника ОРЧ № № УБЭП УВД ПО Астраханской области от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.69 том 4) следует, что согласно оперативной информации в  в  с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. регулярно производилась реализация, отгрузка продовольственных товаров представителям , которая на а/м транспорте жителей  переправлялась за пределы  через пост ФТС

Проведение ОРМ «НАЗ», «НВД», «НВ» в служебном кабинете  филиала брокерской фирмы  сроком на  проводилось, согласно постановления № № с от ДД.ММ.ГГГГ утвержденного заместителем начальника УВД по  области от ДД.ММ.ГГГГ результаты ОРД по которому рассекречены постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ

Из приказа от ДД.ММ.ГГГГ. N № «Об утверждении общего положения о таможенном посте» ( л.д.125-128 том 26) следует, что Таможенный пост является таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов РФ, обеспечивающим реализацию полномочий ФТС России, задач и функций таможенных органов в регионе деятельности таможенного поста в пределах компетенции, определенной Таможенным кодексом РФ и настоящим положением. Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России. Осуществляет наряду с многочисленными, следующие  полномочия: осуществление таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, помещаемых под таможенные режимы и таможенные процедуры, таможенного контроля с использованием системы управления рисками; контроль и определение таможенной стоимости перемещаемых товаров и транспортных средств, в соответствии с установленным порядком; обеспечение проведения с применением системы управления рисками различных форм таможенного контроля, получения пояснений об обстоятельствах, имеющих значение для проведения таможенного контроля от лиц, несущих обязанность по совершению таможенных операций для выпуска товаров, установленных таможенным законодательством Российской Федерации, декларантов и иных лиц, имеющих отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и располагающих такими сведениями; таможенного наблюдения за перевозкой товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, таможенного досмотра товаров и транспортных средств; личного досмотра и т.д.

Из Положения об ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, утвержденный на основании приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 129-136 том 26) следует, что основными функциями последнего являются: основное таможенное оформление и таможенный контроль, выпуск товаров и транспортных средств в соответствии с заявленным таможенным режимом, обеспечение соблюдения таможенного законодательства, защита в пределах своей компетенции экономических интересов Российской Федерации, выявление и принятие мер по пресечению нарушений таможенных правил, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации, осмотр транспортных средств, контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации в соответствии с заявленным таможенным режимом, контроль за достоверностью сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей, контроль правильности заявления таможенной стоимости товаров, а также анализ сведений, содержащихся в документах, представленных для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров с точки зрения их достоверности и достаточности для подтверждения всех составляющих таможенной стоимости, контроль в процессе таможенного оформления за обеспечением соответствия данных по количеству товаров, их фактурной, таможенной стоимости, содержащихся в таможенных документах на бумажных носителях данным в электронных копиях, должностные лица которого, помимо указанных выше прав и обязанностей, имеют право на выдачу поручений на проведение таможенного досмотра, при необходимости с отбором проб и образцов, а также право и соответствующие обязанности по проведению ими надлежащего таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемого гражданами Республики  товара и т.д.

Из Положение об ОТД  таможенного поста  таможни (Том № 26 л.д. 147-151) следует, что задачами данного отдела является проведение досмотра, осмотра перемещаемого товара в зоне деятельности таможенного поста, проверка документов и сведений, представленных для таможенного оформления товаров и транспортных средств в целях установления подлинности документов и достоверности, содержащихся в них сведений, проведение таможенного наблюдения при перемещении товаров, выявление и пресечение в пределах своей компетенции нарушений законодательства Российской Федерации, защита экономических интересов государства и т.д.

Из положения об ОТО  таможенного поста  таможни (л.д. 153-158 том 26) следует, что его задачами является обеспечение охраны объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста, обеспечение соблюдения пропускного режима, внутриобъектового режима, оснащения объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста комплексными системами безопасности и т.д.

Из должностного регламента начальника ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, утвержденного и.о. начальника  таможни ДД.ММ.ГГГГ с которым ознакомлены ОХАНОВ ( л.д.11, 20 том 27) следует, что в его служебные обязанности, наряду с иными, входит, применение методов анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, степени такой проверки, участие в проведении предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на устранение предпосылок, причин и условий, способствующих совершению должностных преступлений, злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц отдела, осуществление контроля за таможенным оформлением товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, осуществление таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых под различные таможенные режимы, осуществление руководства, обеспечение, координация и контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц, а также иных нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, контроль за возбуждением дел об административных правонарушениях в случаях их обнаружения, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля (далее - ОТО и ТК) поста каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, формирование у должностных лиц законопослушания, верности конституционному и служебному долгу, исполнительности, высокопрофессиональных качеств, обусловленных особенностями таможенной службы и т.д.

Из должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора ОТД  таможенного поста  таможни ДЖУБАНОВА, утвержденного начальником  таможни ДД.ММ.ГГГГ с которым ознакомлен последний ( л.д.53, 65 том 27), согласно которому в его должностные обязанности входит, в том числе проведение досмотра, осмотра перемещаемого товара в зоне деятельности таможенного поста, проверка документов и сведений, представленных для таможенного оформления товаров и транспортных средств в целях установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, проведение устного опроса физических лиц, проведение таможенного наблюдения при перемещении товаров, выявление и пресечение в пределах своей компетенции нарушений законодательства Российской Федерации, защита экономических интересов государства.

Из должностного регламента главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни ДАНИЛОВА С.Н., утвержденного ДД.ММ.ГГГГ. и.о. начальника  таможни, с которым ознакомлен ДАНИЛОВ ( л.д.66, 77 том 27), согласно которому в должностные обязанности наряду с иными, входит, фиксирование факта подачи ТД, иных документов, контроль соблюдения условий ее принятия, ее пересылка (при необходимости), ее регистрация (принятие), проверка соответствия сведений, заявленных в ТД и наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенной орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов, контроль соблюдения условий помещения под заявленный таможенный режим, а также специальной таможенной процедуры, контроль соблюдения дополнительных условий выпуска, использование метода сверки сведений о товарах и транспортных средствах, содержащихся в таможенных документах и их электронных копиях, с соответствующими сведениями, содержащимися в дополнительных источниках, в случае и порядке, установленных правовыми актами ФТС России, по распоряжению начальника таможенного поста и начальника ОТОиТК принятие участия в досмотровых мероприятиях, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТОиТК поста, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и т.д.

Из должностного регламента государственного таможенного инспектора ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ. и.о. начальника  таможни, с которым ознакомлен ПОТАПОВ ( л.д.78, 96 том 27), согласно которому в их должностные обязанности наряду с иными, входит фиксирование факта подачи ТД и документов, контроль соблюдения условий ее принятия, ее пересылка (получение) (при необходимости), регистрация (принятие), проверка соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации и наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенной орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов, контроль соблюдения условий помещения под заявленный таможенный режим, а также специальной таможенной процедуры, контроль соблюдения дополнительных условий выпуска, использование метода сверки сведений о товарах и транспортных средствах, содержащихся в таможенных документах и их электронных копиях, с соответствующими сведениями, содержащимися в дополнительных источниках, в случае и порядке, установленных правовыми актами ФТС России, по распоряжению начальника таможенного поста и начальника ОТОиТК принятие участия в досмотровых мероприятиях, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТОиТК поста, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Из должностной инструкции ведущего инспектора отдела таможенной охраны ГЕРАСИМОВА, с которой последний был ознакомлен, утвержденной и.о. начальника  таможни ( л.д. 6, 10 том 27) следует, что в должностные обязанности последнего входит осуществление в необходимых случаях в зонах таможенного контроля, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр транспортных средств и товаров, осуществление пропускного и внутриобъектного режима на объектах таможни, решение служебных задач при обеспечении режима зоны таможенного контроля, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТОиТК поста каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Из должностного регламента государственного таможенного инспектора ОТД  таможенного поста  таможни, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ. и.о. начальника  таможни, с которым ознакомлен КОЗИН ( л.д.1, 7 том 28), согласно которому в его должностные обязанности входит в т.ч. применять методы анализа рисков для определения товаров, ТС, документов, лиц, подлежащих проверке, при проведении таможенного контроля исходить из принципа выборочности правило, ограничиваться только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения законодательства РФ, осуществлять фактический контроль товаров и ТС после ознакомления с требованиями Приказов ГТК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № № « О формах актов таможенного досомтра ( осмотра) товаров, транспортных средств», в случае проведения фактического контроля товаров и транспортных средств подписывать акт таможенного досмотра ( осмотра) товаров и ТС, проводить таможенный досмотр товаров, транспортных средств …

Из должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора ОТД  таможенного поста  таможни МАМОНТОВА ( л.д.173, 188 том 27), утвержденного и.о. начальника  таможни ДД.ММ.ГГГГ с которым ознакомлен последний следует, что в числе прочих в его обязанности входило, соблюдение Констиувтции РФ, федеральныхконтитуционвых закоов, ФЗ, иных нормативных актов РФ, констиутции ( утсваы), законы, иные нормативно – правовые акты субъектов РФ, обепечивать их выполнение, исплнять должностые обязанности в соответствии сдолжностным регламентом, выполнять приказы руковдства поста и таможни точно, в усатновленные сроки, соблюдать и требовать соблюдения от должнотсныхлиц ОКТТ поста положений кодека этики, слежубеого поведния должнстных лиц таможенных органов РФ и т.д.

Из должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора ОСТП  таможенного поста  таможни САХИМОВА ( л.д.189, 205 том 27), утвержденного и.о. начальника  таможни ДД.ММ.ГГГГ с которым ознакомлен последний следует, что в числе прочих в его обязанности входило, производить таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом ( несопровождаемом) багаже, принимать от декларантов и таможенных брокеров таможенные декларации, документы, необходимые для проведения таможенного оформления и таможенного контроля, регистрировать их, осуществлять контроль за достоверностью и достаточностью сведений, находящихся в документах, предоставляемых для таможенных целей, проверку порядка проведения предварительных операций с использованием выявления рисков, контролировать, соблюдение лицами, перемещающими товары, транспортные средства, лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, ТС установленных мер экономической политики ограничений на ввоз и вывоз, в пределах своей компетенции правильность декларирования кода товара в соответствии с ТН ВЭД России, страны происхождения товара, соблюдение законодательства РФ, устанавливающего запреты, ограничения, согласно ТК РФ, в пределах своей компетенции правильность заявления таможенное декларации товаров в соответствии с выбранным методом определения таможенной документами ее подтверждающими, анализирует сведения в документах, представленных для подтверждения заявленной стоимости товара с точки зрения достоверности, достаточности подтверждения всех составляющих таможенной стоимости, применять средства идентификации товаров, вести учет товаров и ТС, перемещаемых через границу РФ, документов, сведений представляемых для таможенных целей, согласно порядку, установленному нормативными правовыми актами ГТК России, ФТС России в т.ч. основанием программных средств и т.д.

Из должностного регламента старшего государственного  ОТД  таможенного поста  таможни МАКСИМОВА, утвержденного и.о. начальника  таможни ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.114,119 том 27), с которым ознакомлен последний следует, что в числе прочих в его обязанности входило, фиксирование факта подачи таможенной декларации и документов, контроль соблюдения условий принятия таможенной декларации, пересылка (получение) таможенной декларации (при необходимости), регистрация (принятие) поданной таможенной декларации, проверка соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации и наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенной орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов, контроль правильности определения классификационного кода товара по Товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности России и т.д., контроль соблюдения условий помещения под заявленный таможенный режим, а также специальной таможенной процедуры, контроль соблюдения дополнительных условий выпуска, использование метода сверки сведений о товарах и транспортных средствах, содержащихся в таможенных документах и их электронных копиях, с соответствующими сведениями, содержащимися в дополнительных источниках, в случае и порядке, установленных правовыми актами ФТС России, по распоряжению начальника таможенного поста и начальника ОТОиТК принятие участия в досмотровых мероприятиях, уведомление начальника таможни либо начальника поста обо всех случаях обращения к начальнику ОТОиТК поста, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и т.д.

Из должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора ОТД  таможенного поста  таможни МИХАЙЛОВА( л.д.109, 113 том 27), утвержденного и.о. начальника  таможни ДД.ММ.ГГГГ с которым ознакомлен последний, следует, что он аналогичен должностному регламенту  МАКСИМОВА.

Из должностного регламента старшего государственного  ОТД  таможенного поста  таможни ГОРБАЧЕВА ( л.д.6, 77 том 27), утвержденного и.о. начальника  таможни ДД.ММ.ГГГГ с которым ознакомлен последний ознакомлен, он аналогичен должностным регламентам  МИХАЛОВА, МАКСИМОВА.

Из должностной инструкции специалиста по   утвержденной генеральным директором данного общества ДД.ММ.ГГГГ. следует, что указанный специалист осуществляет оформление в т.ч. ГТД на товары, транспортные средства, перемещаемые через таможенную территорию РФ, иные таможенные операции в соответствии с требованиями Таможенного Кодекса РФ, иных нормативных документов законодательства РФ. Выполнять приказы, распоряжения генерального директора предприятия, отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей несет и уголовную ответственность.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № ОХАНОВА от ДД.ММ.ГГГГ приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.139, 142, 143 том 5) следует, что последний с ДД.ММ.ГГГГ. назначен на должность начальника отдела  Красноярского таможенного поста Астраханской таможни.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выписки из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.183, 186 том 6) следует, что МАКСИМОВ является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра  таможенного поста.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № МИХАЙЛОВА от ДД.ММ.ГГГГ приказа № № ( л.д.136,139 том 7) следует, что последний является старшим государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и ТК  таможенного поста  таможни.

Из приказов ЮТУ  таможня № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.162, 163 том 7) следует, что МИХАЙЛОВ ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника отдела ТО и ТК  таможенного поста  таможни.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № ПОТАПОВА от ДД.ММ.ГГГГ аттестационного листа государственного гражданского служащего  таможни от ДД.ММ.ГГГГ., приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.153, 158 том 8) следует, что последний является государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и ТК Красноярского таможенного поста  таможни.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № ГОРБАЧЕВА от ДД.ММ.ГГГГ приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.120, 126 том 9) следует, что последний является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и ТК  таможенного поста  таможни.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № САХИМОВА от ДД.ММ.ГГГГ приказа о назначении № № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.151, 158, 159 том 10) следует, что последний является государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур  таможенного поста.

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № КОЗИНА от ДД.ММ.ГГГГ., аттестационного листа государственного гражданского служащего  таможни от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.7 том 15) следует, что последний является государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра  таможенного поста.

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ следует о назначении на должность государственного инспектора отдела специальных таможенных процедур  таможенного поста ( л.д.9,11 том 15) следует, что ОХАНОВ назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля  таможенного поста  таможни с ДД.ММ.ГГГГ КОЗИН назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра  таможенного поста  таможни от ДД.ММ.ГГГГ

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № МАМОНТОВА от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.71, 72 том 15), приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.73,75 том 15), приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.76, 78 том 15) следует, что последний является начальником отдела контроля за таможенным транзитом  таможенного поста  таможни, советником РФ  класса с ДД.ММ.ГГГГ

Из служебного контракта прохождения государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № ДЖУБАНОВА от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.101,104 том 15), выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.105 том 15) следует, что последний является страшим таможенным инспектором отдела таможенного досмотра  таможенного поста с ДД.ММ.ГГГГ

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.125,126 том 15), служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ № № ( л.д.142, 144 том 15) следует, что ДАНИЛОВ является начальником отдела таможенного досмотра  таможенного поста  таможни с ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля  таможенного поста, о чем свидетельствует приказ № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.202, 203 том 16).

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. следует о назначении Герасимова ФИО2499 на должность ведущего инспектора отдела таможенной охраны Астраханской таможни ( л.д. 125 том 11).

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. о результатах служебной проверки ( л.д.204, 208 том 16) следует, что в соответствии с приказом  таможни от ДД.ММ.ГГГГ. № № была проведена служебная проверка по фактам нарушений таможенного законодательства должностными лицами  таможенного поста, выявленных в ходе внеплановой функциональной проверки поста по вопросам применения специальной таможенной процедуры « перемещение транспортных средств», а именно, установлены длительные сроки временного ввоза ТС при таможенном оформлении которых таможенному органу предоставляются документы, подтверждающие необходимость установления такого срока, содержащие противоречивые сведения об обстоятельствах совершения транспортной операции, причинами нарушений и недостатков явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостаточное знание таможенного законодательства РФ должностными лицами  таможенного поста, КОЗИНЫМ, САХИМОВЫМ, ДАНИЛОВЫМ С.Н., МИХАЙЛОВЫМ и другие, по результатам которой к последним применено наказание в виде выговора, замечания.

Из счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ., акта № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д. 94, 95 том 17 ) следует, что продавец  выполняла брокерские услуги в виде таможенного оформления ГТД за ДД.ММ.ГГГГ. ИП ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО2490 на сумму

Из протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.137, 140 том 17) следует, что свидетель ФИО2223 узнал АХМЕДОВА Н., сотрудника брокерской фирмы, к которому обратился с просьбой оформления документов на а/м, для перевозки в  Последний сказал, что за оформление документов нему необходимо передать  Передав документы, договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ. Опознал АХМЕДОВА по форме носа, глаз, волос.

Из протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.141, 144 том 17) следует, что свидетель ФИО2224 опознал АХМЕДОВА Н., сотрудника брокерской фирмы, к которому обратился с просьбой оформления документов на а/м, для перевозки в  Последний сказал, что за оформление документов нему необходимо передать  Передав часть денег в сумме ., договорились остальную часть передать при готовности документов. Опознал АХМЕДОВА по глазам, волосам.

Из протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.145, 148 том 17) следует, что свидетель ФИО2225 опознал АХМЕДОВА Н. брокера брокерской фирмы   с которым встретился ДД.ММ.ГГГГ., обратившись за оформлением ГТД на автомашину. АХМЕДОВ сказал оставить документы, назначив день изготовления документов пятницу, набрав на калькуляторе сумму за изготовление документов  Опознал АХМЕДОВА по чертам лица, стрижке, цвету волос.

Из протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.150, 153 том 17) следует, что свидетель ФИО2226 опознал АХМЕДОВА Н. брокера брокерской фирмы   области, с которым встретился ДД.ММ.ГГГГ обратившись за оформлением ГТД на автомашину. АХМЕДОВ сказал оставить документы, назначив день изготовления документов пятницу, набрав на калькуляторе сумму за изготовление документов  Опознал АХМЕДОВА по форме носа, разрезу глаз, стрижке, длине, цвету волос.

Из протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.154, 157 том 17) следует, что свидетель ФИО2227 опознал АХМЕДОВА Н. брокера брокерской фирмы  , с которым встретился ДД.ММ.ГГГГ., обратившись за оформлением ГТД на автомашину. АХМЕДОВ сказал оставить документы, назначив день изготовления документов за . Опознал АХМЕДОВА по лицу, телосложению, росту.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.50, 54 том 15) между МАМОНТОВЫМ и ФИО2072 следует, что последний полностью подтвердил показания, данные им ранее в ходе предварительного расследования, приведенные выше судом.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.114, 123 том 17) между ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 и ФИО2487 последняя полностью подтвердила свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.124, 128 том 17) между ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 и АВДЕЙКО последний полностью подтвердила свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.184, 189 том 17) между ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 и АХМЕДОВЫМ, последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.190, 193 том 17) между ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647. и РЫЖИКОВЫМ, последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.201, 206 том 17) между ОХАНОВЫМ и ФИО2487 последняя полностью подтвердила свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.231, 237 том 17) между ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 и ФИО2487, последняя полностью подтвердила свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ л.д.238, 241 том 17) между ЗУЛЬКАФИЕВОЙ и ФИО2487 последняя полностью подтвердила свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.242, 244 том 17) между САХИМОВЫМ и РЫЖИКОВЫМ, последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.245, 248 том 17) между САХИМОВЫМ и ФИО2487 последняя полностью подтвердила свои показания.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.214, 217 том 20) между МИХАЙЛОВЫМ и ФИО2487 следует, что последняя полностью подтвердила показания, данные ею ранее.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.218, 223 том 20) между МИХАЙЛОВЫМ и РЫЖИКОВЫМ следует, что последний полностью подтвердил показания, данные им ранее.

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.228, 233 том 20) между МАМОНТОВЫМ и ФИО2487 следует, что последняя полностью подтвердила показания, данные ею ранее.

Из протокола очной ставки между АХМЕДОВЫМ, РЫЖИКОВЫМ ( л.д. 1,9 том 50) последний полностью подтвердил свои показания, АХМЕДОВ подтвердил показания РЫЖИКОВА частично.

Из протокола очной ставки между ФИО2481 и ДАНИЛОВЫМ (л.д. 19, 27 том 50) последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки между ДАНИЛОВЫМ и ФИО2141 (л.д. 28, 33 том 50) последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки между ДАНИЛОВЫМ и ФИО2482 (л.д. 39,44 том 50) последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки между ДАНИЛОВЫМ и ФИО2156 (л.д. 44, 47 том 50) последний полностью подтвердил свои показания.

Из протокола очной ставки между МАКСИМОВЫМ и ФИО2487 (л.д. 48, 52 том 50) последний полностью подтвердил свои показания.

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.3, 67 том 29) следует, что в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № № приказом ГТК России от ДД.ММ.ГГГГ. № №, приказа ЮТУ от ДД.ММ.ГГГГ. № № «О мероприятиях по реализации Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № № в таможенных органах ЮТУ» произошло изменение наименований должностей федеральных государственных служащих таможни.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица к нему ( л.д.163, 169, 178 183 том 17) следует, что предметом осмотра явился строящийся дом по адресу: , одноэтажное кирпичное строение с летней кухней во дворе. Никаких складских сооружений, холодильного, иного оборудования в ходе осмотра не обнаружено.

Из сведений  ( л.д.22, 223 том 28) следует, что ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 является генеральным директором данного  АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВА являются специалистами по таможенному оформлению, АХМЕДОВ помощником специалиста по таможенному оформлению.

Из счета- фактур, актов выполненных работ  ( л.д.73, 269 том 29, 1, 203 том 30, 1, 18 том 31) следует, что данное  в ДД.ММ.ГГГГ занималось таможенным оформлением ГТД, консультационные услуги по оформлению документов в т.ч. и на имя ИП РЫЖИКОВА С.В.

Из журнала – ордера по счету № контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ.  ( л.д.19, 21 том 31) следует, что в сведениях контрагенты имеется и ИП ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 ( основной договор), ИП РЫЖИКОВ С.В. ( основной договор) и другими материалами дела.

Анализируя телефонные соединения абонентов, подсудимого АХМЕДОВА, ДУЙСЕНБИЕВА, РЫЖИКОВА, в совокупности с показаниями подсудимых в судебном заседании о том, что они не общались между собой, что общались лишь по работе, суд приходит к выводу, что данные показания в этой части надуманы, поскольку из стенограмм телефонных соединений ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 АХМЕДОВА, РЫЖИКОВА, в кабинете  усматривается, что они имели телефонные соединения между собой, при этом обсуждая обстоятельства регистрации ФИО2489 в качестве ИП, и в связи с этим, получения ряда документов, в т.ч. ветеринарных свидетельств на ее имя у ИП в с При этом, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 упоминал об открытии именно им нового ФИО2489, для дальнейшего использования в качестве такового при экспорте товара в  обсуждались вопросы по увеличению цены на ГТД с граждан , количество изгтовленных ГТД за день. Также из прослушивания телефонных переговоров между специалистами по таможенному офрмлению  усматривается, что печати ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490. в изготовленных ГТД, проставлялись спустя длительное время, их подписи в данных документах не соответствуют действительности (л.д.1, 250 том 21, л.д.1, 140 том 22, л.д.1, 138 том 32).

Анализируя текст распечатки переговоров, суд приходит к выводу о том, что она свидетельствует, что подсудимые, являясь участниками преступной группы, каждый выполнял отведенную им роль в совершении инкриминируемого деяния, зная о схеме группы, являясь связующим звеном, что свидетельствует о четком распределении ролей, в целом о совершении престпуления в составе организованной группе.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. на МАПП » в зоне действия  таможенного поста было задержано четыре автомашины, а именно, а/м  г/н №, на а/м  г/н № а/м  г/н №, по которым было задекларировано по две ГТД, а/м  регистрационный знак № по каким – либо ГТД не значится, т.е. подтверждений по недостоверному декларированию товаров данной автомашиной не имеется. Указанные обстоятельства были подтверждены и ответом из  таможни, свидетельствующим об отсуствии ДД.ММ.ГГГГ. таможенного оформления на терриитории  области и  таможенного поста автомобиля а/м  регистрационный знак № ГТД на перевозимый указанным автомобилем груз не существует.

Проверяя доводы сторон в этой части, в ходе судебного следствия, всеми участниками процесса, с участием специалистов ФИО2254 ФИО2255 были осмотрены вещественные доказательства, а именно электронная база ГТД «Инспектор по ОТО», которая является сертифицированным программным средством, исключает постороннее вмешательство, является составным компонентом общей системы таможенного оформления  таможни. Представляет выборку основной базы, информация хранится на сервере таможенного поста, вышестоящих уровней, работает в комплексе с основным программным средством. Доступ к данной базе имеет владелец компьютера, должностные лица, т.е. сотрудники таможенного оформления, включает в себя  записи по ГТД по каждой, ее серийный номер, который ставится автоматически, дату регистрации, добавочные листы – приложения к ней, для ее использования необходимы специальные знания, обучение.

Согласно данной базе по дате регистраиции ДД.ММ.ГГГГ. было установлено наличие пяти ГТД за № № ( импорт), №, № №, № экспорт), а именно,

ГТД № ИП ФИО2489 ( экспорт), три товара, общая стоимость по всем трем товарам  руб., получатель ФИО2192 , а/м №. Заполнено специалистом АВДЕЙКО, таможенный контроль осуществлял ГОРБАЧЕВ П.В.

ГТД № № от ДД.ММ.ГГГГ. отправитель ИП ФИО2489 экспорт ), получатель ФИО1776. а/м  № три товара, общая стоимость по трем товарам  руб. Заполнено специалистом АВДЕЙКО, таможенный контроль МИХАЙЛОВ М.Л.

ГТД № от ДД.ММ.ГГГГ. отправитель ФИО2262 получатель он же, ТС а/м  №

ГТД № от ДД.ММ.ГГГГ. ( импорт) отправитель и получатель ФИО2262 ТС а/м  №, товар рыба мороженная.

ГТД № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2262, получатель он же, тс а/м  №

Проверяя предъявленные органами следствия подсдуимым ГТД № №, исходя из данной базы установлено, что ГТД под данным номером ДД.ММ.ГГГГ. не оформлена, а имеется с подобным номером ГТД № от ДД.ММ.ГГГГ. отправитель ИП ФИО2489 получатель ФИО648 два товара на сумму  руб., два а/м  №

Также по ГТД № № от ДД.ММ.ГГГГ., где значится отправитель ИП ФИО2489 ( экспорт ), получатель ФИО1776  согласно базе, имеюся сведения о перемещении товара думя а/м  №

Однако, автомашины, которые перемещали товар по данным ГТД в указанный день, не были задержаны на МАПП  ДД.ММ.ГГГГ наряду с остальными тремя авмтоашинами, тем сымым, не могут являться доказательством вины подсдуимых по предъявленному деянию.

Таким образом, судом установлено, что фактически товар, находившийся в а/м  регистрационный знак № на момент ее задержния ДД.ММ.ГГГГ на МАПП  не был задекларирован, что подтверждается исследованной в судебном заседании электронной базой, ответом  таможни, не доверять которым у суда оснований не имеется. В связи с чем, данная автомашина не может быть включена в объем предъявленного обвинения, подлежит исключению из обвинения.

Вместе с тем, судом установлено из данной электронной базы, что в ее сведениях значится ГТД № отправитель ИП ФИО2489 получатель ФИО2153 общая стоимость  ТС а/м  г/н №, заполнено специалистом АВДЕЙКО, таможенный контроль МИХАЙЛОВ М.Л., принята ДД.ММ.ГГГГ., выпущена ДД.ММ.ГГГГ. в  По ней назначался таможенный досмотр, который закочен ДД.ММ.ГГГГ. в  выявлен автоматический профиль риска. Данные сведения были подтвержены и исследованным подлинником ГТД под указанным номером, что не вызывает у суда сомнений.

При этом одна из указанных в данной ГТД автомашин, а именно, а/м  г/н № была задержана ДД.ММ.ГГГГ наряду с тремя иными на МАПП  сведения в данной ГТД полностью сооветствуют предъявленной обвинением сведений по ГТД № № с указанием общей суммы на весь товар  руб., что достоверно установлено судом, не опаривалось всеми устастниками процесса.

Таким образом, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ должностные лица  таможенного поста  таможни МИХАЙЛОВ, ГОРБАЧЕВ, совершая действия, явно выходящие за пределы их полномочий, по представленным им сотрудниками  вышеуказанным документам, с внесенными заведомо для них несоответствующими дейтвительности сведениями о наименовании, количестве, стоимости товара, провели таможенныое оформление товаров по ГТД № ГТД №, с внесенными в них сведениями о наименовании товара на сумму  руб.,  руб. После чего, не проводя таможенного контроля, не инициируя его проведении, передали их специалистам по таможенному оформления, которые, в свою очередь, передали данные документы, разрешающие перемещение торвав через таможенную границу РФ гражданам  совершая при этом, действия, явно выходящие за пределы их полномочий.

Утверждения ОХАНОВА, МИХАЙЛОВА о незаконном предъявлении послденему в обвинение ГТД № № т.к. он использовал все формы таможенного контроля, она оформлена не в день задержания, а ранее, ДД.ММ.ГГГГ опровегаются показаниями самого МИХЙАЛОВ в судебномзаедании, из которых следует, что ГТД может быть оформлена в один день, а фактически товар может быть вывезн намного позже, что налицо свидетельствуют и данные обстоятельства.

Само же проведении процедуры таможенного досмотра по данной ГТД не свидетельсвует о невиновности МИХАЙЛОВА, как и всех подсдуимых в целом, поскольку противоречит фактическим обстоятельствам дела, свидетельствующим о нахождении товара в данной а/м не соответствующего заявленному. Указанное было подтверждено материалами дела, протоколами осмотра места происшествия, задержанных автомашин, показаниями оператвиных сотрудников, приведенных выше.

В ходе предварительного расследования по данному уголовному делу были проведены оценочные экспертизы за № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д.88, 98, 121,126, 140, 156, 178,188 том 4).

Впоследствии, в связи с возникшими сомнениями в обоснованности данных заключений, по ходатайству стороны государственного обвинения, судом была назначена дополнительная судебно - товароведческая экспертиза, далее повторная судебно - товароведческая экспертиза, проведение которых поручено

Из заключений повторной судебно - товароведческой экспертизы следует, что средне рыночная стоимость одной единицы ( кг) продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м  г/н № на ДД.ММ.ГГГГ задержанного в этот день на МАПП   района  области указана в таблице 3.1. Средне рыночная стоимость продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м  г/н № на ДД.ММ.ГГГГ., задержанного в этот день на МАПП   области составляет  А/м « г/н № числится в дополнении к ГТД № № ( л.д. 23 том 2) товара, согласно протокола осмотра места происшествия том 1 лист 118, 123 в а/м « г/н № не перевозилось.

Средне - рыночная стоимость одной единицы (кг) продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м  г/н № на ДД.ММ.ГГГГ задержанного в этот же день на МАПП   области приведена в таблице 2.1 колонка 6 таблицы 2.1. Средне рыночная стоимость продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м  г/н № на ДД.ММ.ГГГГ., задержанного в этот же день на МАПП   области составляет  Разница средне рыночной стоимости задержанного ДД.ММ.ГГГГ товара А/м  г/н №

Средне - рыночная стоимость одной единицы (кг) продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м « г/н № на ДД.ММ.ГГГГ задержанного в этот же день на МАПП   области, с учетом разницы оптовых и розничных цен, также того факта, что данная автомашина была задержана на территории  области приведена в таблице. Общая средне рыночная стоимость продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м  г/н №., задержанного в этот же день на МАПП   области, с учетом разницы оптовых и розничных цен, также того факта, что данная автомашина была задержана на территории  области составляет  Разница средне - рыночной стоимости задержанного ДД.ММ.ГГГГ. товара на а/м « г/н №

Средне - рыночная стоимость одной единицы (кг) продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м  регистрационный знак № на ДД.ММ.ГГГГ., задержанного в этот же день на МАПП   области представлена в таблице. Общая средне рыночная стоимость продуктов питания, товаров народного потребления, перевозимых на а/м « регистрационный знак № на ДД.ММ.ГГГГ задержанного в этот же день на МАПП   области составляет  Товара, указанного в ГТД № № ( том 2 л.д.16,17), № № ( лист 21,22), дополнения к ГТД № №, № № ( лист18,23), согласно протокола осмотра места происшествия (том 1 лист 114,117) а/м  регистрационный знак № не перевозилось.

В судебном заседании эксперт ФИО2270 который проводил по настоящему уголовному делу данные экспертизы выводы подтвердил. Указав, что при этом использовал все материалы настоящего уголовного дела, применялись среднерыночные цены по  региону, данные статистического Управления, которые являются конфидициальными.

Таким образом, установлено, что указанные заключения повторной судебно - товароведческой экспертизы, являются доказательством вины совершения подсудимыми незаконного перемещения товаров через таможенную границу РФ, сопряженное с недостоверным декларированием, которое выразилось в предосталвении в таможенные органы ГТД, с недостоверным указанием отправителя товара, а именно, ФИО2489, РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 которые таковыми фактически не являлись.

Суд не соглашается с доводами подсудимых и защитников о том, что подсудимые не совершали указанного преступления, что отсутствуют доказательства о совершение вмененного деяния в составе организованной группы по следующим основаниям.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов и т.д. Для организованной группы также характерными яляются следующие признаки, достаточная продолжительность преступной деятельности, ее масштабы, отработанность методов и приемов, вовлечение большого количества потерппвших, соглсованность и целенарпавленость действий, достстоная устойчивость престпуной группы.

В силу с ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

По смыслу закона, организационно – распорядительные функции реализуются в сфере подчиненности одних лиц другим.

Вопреки доводам защиты, в ходе судебного следствия, бесспорно, установлено и не вызывает у суда сомнений, что именно, ОХАНОВ, занимая должность начальника ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, являлся должностным лицом, т.е. лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, обладал организационно - распорядительными полномочиями по отношению к подчиненным сотрудникам своего отдела. В связи с чем, был знаком и с должностными лицами ОТД  таможенного поста, ОТО того же поста, с работниками  основным видом деятельности которого являлось оказание брокерских услуг при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ.

Совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, предвидя наступления противоправных последствий, в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, из корыстных побуждений желая их наступление, создал из числа сотрудников вверенного ему отдела, ОТД  таможенного поста, должностные лица которого исполняли обязанности на МАПП  сотрудников ОТО того же поста и работников вышеуказанного общества преступную группу, в целях систематического совершения преступлений, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации, а именно незаконного перемещения тваров с недостоверным декларирование в отношении товаров, перемещаемых в Республику  через таможенную границу Российской Федерации и получения от данной незаконной деятельности материальных благ в виде денежных средств. Умысел на своершение данных действий у него возник до ДД.ММ.ГГГГ

При этом, установил денежное вознаграждение, предназначенное для нее в размере  за товар, перемещенный на основании одной ГТД, из которых  рублей передавалось сотрудникам отдела таможенного оформления, которые делились между ними в равных долях,  рублей передавалось сотрудникам отдела таможенного досмотра,  рублей передавалось работникам  которые делились между ними в неустановленных следствием долях.

Привлечение всех указанных лиц способствовало в своей совокупности облегчению достижения преступного результата противоправной деятельности организованной группы.

Так, Охановым И.А. привлечены в качестве соучастников: МИХАЙЛОВ М.Л., работая  инспектором ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, ГОРБАЧЕВ П.В, работая  инспектором ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, ПОТАПОВ Д.В., работая  инспектором ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, МАКСИМОВ Г.А., работая  таможенным инспектором ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, ДАНИЛОВ С.Н., работая  таможенным инспектором ОТО и ТК  таможенного поста  таможни, тем самым, являясь государственными служащими, должностными лицами, согласно распределнным ролям в преступной группе, выполняли умышленные, незаконные действия, явно выходящие за пределы их полномочий, вопреки перечисленных должностных регламентов, а именно, производили скорейшее таможенное оформление незаконно перемещаемого товара через таможенную границу РФ по представленным им сотрудниками » заведомо для них поддельным ГТД и иным, прилагаемым к ним документам, с внесенными в них подложными сведениями о фактически перемещаемом товаре;

- непроведение таможенного контроля, несмотря на то, что такой контроль входил в их должностные обязанности в отношении указанного выше товара, с целью достижения преступного результата ОПГ, связанной с незаконным перемещением товаров в крупном размере через таможенную границу РФ, совершенным с недостоверным декларированием с использованием своего служебного положения;

- предупреждение иных участников ОПГ, в целях избежания уголовной ответственности за указанное преступление о возникновении при проведении таможенного оформления ГТД автоматизированных профилей рисков на перемещаемый гражданами Республики  контрабандный товар, применение которых влекло за собой обязательное проведение различных форм таможенного контроля, включающих в себя проведение досмотра товара с его полным взвешиванием, расчетом его фактической стоимости, отбор проб и образцов, получение письменных пояснений от физических лиц, а формы таможенного контроля.

ГЕРАСИМОВ А.В., работая  инспектором   таможни, являясь должностным лицом, выполнял умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, согласно распределенным ролям, явно выходящие за пределы его полномочий, вопреки перечисленным должностным регламентам, а именно:

- обеспечение охраны объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста,

- обеспечение соблюдения пропускного режима, внутриобъектового режима,

- оснащение объектов таможенной инфраструктуры таможенного поста комплексными системами безопасности в целях недопущения оперативного проникновения на место совершения организованной группой преступлений, которым являлась территория  таможенного поста  таможни, контролирующих деятельность поста должностных лиц, а также должностных лиц, надзирающих за законностью деятельности поста органов, тем самым информирование каждого из членов созданной ОХАНОВЫМ И.А. ОПГ о возможности выявления их преступной деятельности со стороны указанных выше должностных лиц.

ДЖУБАНОВ М.Х., работая  инспектором   таможни, установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, назначенное в соответствии с приказом начальника  таможни ЮТУ № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника  таможни, КОЗИН В.А., работая  инспектором   таможни, установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с розыском, назначенное в соответствии с приказом начальника  таможни ЮТУ № № от ДД.ММ.ГГГГ на должность  инспектора   таможни, являясь должностными лицами, выполняли умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, согласно распределенным ролям, явно выходящие за пределы их полномочий, вопреки перечисленным должностным регламентам, а именно:

непроведение таможенного контроля товара, перемещаемого гражданами Республики  по представленным от должностных лиц  ГТД и прилагаемым к ним необходимым для таможенного оформления товаров документам, несмотря на то, что данная функция входила в их должностные обязанности, с целью достижения преступного результата организованной преступной группы, связанной с незаконным перемещением товаров в крупном размере через таможенную границу РФ, совершенным с недостоверным декларированием;

- предупреждение иных участников ОПГ, в целях избежания уголовной ответственности, о возникновении при проведении таможенного оформления ГТД автоматизированных профилей рисков на перемещаемый гражданами Республики  контрабандный товар, применение которых влекло за собой обязательное проведение различных форм таможенного контроля, включающих в себя проведение досмотра товара с его полным взвешиванием, расчетом его фактической стоимости, отбор проб и образцов, получение письменных пояснений от физических лиц, а формы таможенного контроля.

САХИМОВ Т.Г., работая  инспектором   таможенного поста  таможни, ранее занимавшего должность  инспектора  того же поста, МАМОНТОВ В.А., работая   таможенного поста  таможни, по отдельным указаниям ОХАНОВА И.А., не имея в своих полномочиях осуществление таможенного контроля за вывозимым через таможенную границу РФ в Республику  товаром, заявленном в ГТД, выполняли умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, согласно распределенным ролям, явно выходящие за пределы их полномочий, вопреки перечисленным должностным регламентам, а именно:

разрешали без проведения таможенного контроля в отношении указанного товара его вывоз, проставляя соответствующие штампы и личные номерные печати, заведомо зная, что фактически вывозимый через таможенную границу Российской Федерации товар недостоверно задекларирован в ГТД на него. Все незаконные действия указанных лиц служили целью достижение общего преступного результата организованной преступной группы.

ДУЙСЕНБИЕВ ФИО1647 работая директором  с ДД.ММ.ГГГГ согласно заранее распределенным ОХАНОВЫМ ролям, выполнял умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, а именно:

- организацию работы специалистов по таможенному оформлению  по внесению в бланки ГТД не соответствующих действительности сведений о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных, иных документов, что служило целью незаконного пеемещения товаров с недотоверным декларированием и прикрытия незаконной деятельности ОПГ, поскольку последний заведомо знал, что данные ГТД и прилагаемые к ним документы не будут проходить таможенный контроль, путем проверки подлинности внесенных в них сведений, таможенный осмотр, досмотр и иные формы таможенного контроля со стороны вышеуказанных сотрудников  таможенного поста, входящих в состав ОПГ;

- дача указаний о получении подчиненными сотрудниками общества, входящими в состав ОПГ денежных средств с граждан Республик  в размерах, определенных организатором преступной группы за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации, последующая их передача по указанию ОХАНОВА И.А. всем членам группы в определенных им размерах;

- взаимодействие с ИП, зарегистрированными в качестве таковых, без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность, в целях предоставления своих реквизитов сотрудникам  внесения ими в ГТД и прилагаемые к ним документы сведений о якобы приобретенном у них товаре, который фактически ими не реализовывался и ранее не приобретался.

АВДЕЙКО Ф.Н., ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А., являющиеся специалистами по таможенному оформлению  имеющие квалификационный аттестат специалиста по таможенному офрмлению, выполняли умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, согласно распределенным ролям, а именно:

вносили в бланки ГТД не соответствующих действительности сведений о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных и иных документов, что служило целью незаконного перемещения товаров с недостоверным декларированием и прикрытия незаконной деятельности ОПГ, поскольку последний заведомо знал, что данные ГТД и прилагаемые к ним документы не будут проходить таможенный контроль путем проверки подлинности внесенных в них сведений, проведения таможенного осмотра, досмотра и иных форм таможенного контроля со стороны сотрудников  таможенного поста, входящих в состав ОПГ;

- получали денежные средства с граждан Республики  в размерах, определенных организатором преступной группы, за незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ;

- выступали в качестве декларанта при таможенном оформлении и проведении таможенного контроля незаконно перемещаемого товара, что исключало личное общение граждан Республики  с указанными выше должностными лицами  таможенного поста, кроме момента проезда через таможенную границу Российской Федерации.

АХМЕДОВ Н.И.-О., являющийся помощником  специалиста по таможенному оформлению  выполнял умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, согласно распределенным ролям, а именно:

- организация в отсутствие Дуйсенбиева ФИО1647 работы специалистов таможенного оформления  по внесению в бланки ГТД, не соответствующих действительности сведений о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых, для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных и иных документов, что служило целью незаконного перемещения товаров с недостоверным декларированием и прикрытия незаконной деятельности ОПГ, поскольку последний заведомо знал, что данные ГТД и прилагаемые к ним документы не будут проходить таможенный контроль путем проверки подлинности внесенных в них сведений, таможенный осмотр, досмотр и иные формы таможенного контроля со стороны вышеуказанных сотрудников  таможенного поста, входящих в состав организованной преступной группы;

- взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в качестве таковых без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность, в целях предоставления своих реквизитов сотрудникам  и внесения ими в ГТД и прилагаемые к ним документы сведений о якобы приобретенном у них товаре, который фактически ими не реализовывался и ранее не приобретался.

- получение денежных средств с граждан Республики  в размерах, определенных организатором преступной группы за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации, последующая их передача всем членам группы в размерах, указанных последнему ОХАНОВЫМ И.А.

РЫЖИКОВ С.В., ДУЙСЕНБИЕВ Ильдус М., выполняли умышленные, незаконные действия в составе преступной группы, согласно распределенным ролям, зарегистрированные в качестве предпринимателей без образования юридического лица, заведомо без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность,а именно, предоставляли работникам  свои реквизиты ИП, а также фирменные печати, клише подписей для их использования и составления товаросопроводительных документов и иных необходимых для таможенного оформления документов.

При этом, ОХАНОВЫМ И.А. был разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся последний, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманного им преступления, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, ОХАНОВ И.А., создав преступную группу, совершая тем самым действия, явно выходящие за пределы его полномочий, тщательно скрывая преступные намерения группы в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ систематически организовывал незаконное перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации, с недостоверным декларированием, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения преступлений, придавая своим действиям законный вид.

Несмотря на непризнание вины подсудимыми, из установленных и перечисленных судом доказательств следует, что подсудимые ( таможенные служащие), являясь участниками преступной группы, в силу вышеперечисленных должностных регламентов, положений, приказов также, безусловно, на момент совершения инкриминируемого деяния являлись должностными лицами, занимали должности соответственно ОХАНОВ,   таможенного поста  таможни, МИХАЙЛОВ, МАКСИМОВ, ДАНИЛОВ, ПОТАПОВ, ГОРБАЧЕВ  инспекторов   таможенного поста  таможни, ГЕРАСИМОВ  инпектора   таможенного поста  таможни, ДЖУБАНОВ, КОЗИН  инспекторов   таможенного потса  таможни, САХИМОВ государственного  инспектора   таможенного поста  таможни, МАМОНТОВ начальник   таможенного поста  таможни, осуществляя функции представителей власти таможни, систематически, умышленно совершали действия, явно выходящие за пределы своих полномочий, выразившиеся в совершении вышеуказанных действий, совершение которых ими, по сути, стало возможным лишь в силу занимаемых ими должностей и их функциональных обязанностей, которые, в свою очередь, позволили обеспечить условия, необходимые для дальнейшего незаконного перемещения товаров сопряженное с недостоверным декларированием через таможенную границу РФ в  При этом, указанные незаконные действия подсудимых были очевидны и для них.

Их действия выразились в подрыве веры граждан в приоритет соблюдения Конституции РФ, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства по государственной политике по борьбе с коррупцией, незаконного перемещение товаров с недостверным декларированием, дискредитировав своими действиями государственные институты в глазах общественности. Таким образом, совершали действия, которые не должны были совершаться должностным лицом ни при каких обстоятлеьствах.

Вопреки доводам подсудимых, судом установлена и роль пособников при совершении данного преступления в составе преступной группы, наряду с другими соучастниками, впоследствии от полученного результата, получая денежные средства.

ДУЙСЕНБИЕВЫ, АХМЕДОВ, АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВА, РЫЖИКОВ, будучи осведомленными, что другие участники преступления действуют в составе преступной группы, своими вышеуказанными судом незаконными действиями содействовали сотрудникам таможенных отделов  таможенного поста  таможни ОХАНОВУ, МИХАЙЛОВУ, ГЕРАСИМОВУ, ПОТАПОВУ, ГОРБАЧЕВУ, МАКСИМОВУ, ДАНИЛОВУ, САХИМОВУ, ДЖУБАНОВУ, КОЗИНУ, МАМОНТОВУ в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ.

При этом, голословны доводы защиты о том, что следствием не установлены дата, место создания преступной группы, кто, каким образом распределял роли, денежные средства, обвинение не содержит описания конкретных преступных действий, совершенных подсдуиыми, поскольку все обстоятлеьства, имеющие значение для дела, в т.ч. и на которые ссылается защита, установлены, как в ходе предварительного расследвания, так и в судебном заседании.

Вопреки доводам, как подсудимых, так и защиты, о конспирации, соблюдения личной безопасности руководителя организованной группы ОХАНОВА свидетельствует и то обстоятельство, что передача денежных средств членами преступной группы происходила через участников преступной группы, а не напрямую руководителю, с целью утечки информации о преступной деятельности.

Как установлено в судебном заседании, каждый из подсудимых исполнял свою роль, возложенную на него организованной группой, приведенные судом выше, обеспечивая консперацию непосредственно до задержания праовохранительными органами, сркывали преступную деятельность их группы и роль в ней ОХАНОВА, как организатора и руководителя преступной группы.

Объективность и достоверность показаний свидетелей ФИО2487 засекреченного свидетеля ФИО2039 ФИО2489 ФИО2072 ФИО2482 ФИО2156, ФИО2481 ФИО2141 допрошенных о совершении подсудимыми инкриминируемого деяния, кроме вышеуказанных, подтверждается и результатами ОРМ, исследованных в судебном заседании.

Так, на видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ на диске под № № видно, как к зданию  подъехали а/м  г/н №, а/м  г/н №, из которых женщины восточной внешности направились в указанное здание, откуда через некоторое время вышли с документами в руках и уехали.

На видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ. на диске за № № АХМЕДОВ с САХИМОВЫМ, находясь в маленькой комнате  в  о которой указывали свидетели в судебном заседании, за закрытой дверью АХМЕДОВ считает количество ГТД, после чего достав денежные купюры из кармана, пересчитав в присуствии САХИМОВА, передал последнему.

На видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ на диске за № № АХМЕДОВ совместно с ГЕРАСИМОВЫМ, находясь в маленькой комнате  за закрытой дверью, о которой указывали свидетели в судебном заседании и подсудимые в ходе предварительного расследования, пересчитав денежные купюры, поинтересовался, почему в указанный день сумма меньше. В ответ АХМЕДОВ показывает ему список оформленных за день ГТД, вслух пересчитал их количество, совместно с ГЕРАСИМОВЫМ произвел расчет на калькуляторе, демонстируя ему окончательную цифру. Получив деньги от АХМЕДОВА, ГЕРАСИМОВ согласился с окончательной цифрой, забрав деньги, ушел.

Просмотренная видеозапись № № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ фиксирует, как в маленькой отдельной команате, о которой указывали свидетели в судебном заседании и подсудимые в ходе предварительного расследования,  помощник специалиста по таможенному оформлению указанного  АХМЕДОВ, проиводит расчеты на калькуляторе, вытащил денежные купюры из стола, пересчитал, покинул комнату с деньгами.

Просмотренная видеозапись № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ фиксирует, как в маленькой комнтае  о которой указывали свидетели в судебном заседании и подсудимые в ходе предвраительного расследования, специалист по таможенному оформлению указанного  ЗУЛЬКАФИЕВА пересчитала денежные купюры, проверяя на аппарате, убрала в стол.

Доводы подсудимых, защиты о недостоверности как доказательств результатов ОРМ, проведенных сотруднкиами правоохранительных органов высказаны вопреки норме закона, материалам дела, поскольку все ОРМ проведены в рамках проводимых оперативно – розыскных мерроприятий, в соответствии с положениями ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности" от 12.08.1995г., с последующими измен. и дополнениями.

Законность вышеназванных действий сотрудников правоохранительных органов, их соответствие вышеназванному Закону, сомнений не вызывают, поскольку имеется специальные постановления, санкционировавшие проведение оперативных мероприятий, приведенные выше судом. Материалы проведенных оперативных мероприятий, документы, зафиксировавшие результаты данных мероприятий, видео, аудиозаписи ОРМ были направлены следователю, осмотрены последним и приобщены к материалам дела. Достоверность представленных материалов сомнений не вызывает.

О соблюдении участниками организованной группы конспирации при осуществлении преступной деятельности свидетельствуют показания самих подсудимых ОХАНОВА, МИХАЙЛОВА, ПОТАПОВА, РЫЖИКОВА, АХМЕДОВА, будучи допрошенными в качестве подозреваемых и обвиняемых, приведенные судом выше, свидетелей ФИО2487, ФИО2039 ФИО2072 ФИО2489 ФИО2287 ФИО2313 ФИО2003 ФИО2290 ФИО2335 ФИО2420 ФИО2482 ФИО2481, ФИО2141 ФИО2156 ФИО2161, ФИО2298 ФИО2169, ФИО2057 ФИО1943 ФИО2163 ФИО2364 ФИО2304 ФИО2305 ФИО2361 ФИО2064 ФИО2308 ФИО2162 ФИО2003 ФИО2363 ФИО2024 ФИО2313 оглашенные в судебном заседании, также просмотренные в судебном заседании видеозаписи, стенограммы, анализ которым судом приведен выше. Оснований подвергать сомению показания указанных лиц не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с материаалми дела.

Оценивая же показания свидетелей ФИО2314 ФИО2315 ФИО2316 ФИО2362 данные в судебном следствии, суд считает, что они не могут свидетельстваать о виновности или не виновности подсудимых, поскольку они лишь свидетельствуют о функциях работы  таможенного поста  таможни и таможенных органов в целом.

Вопреки доводам защиты, подсудимых, оценивая показания свидетеля ФИО2072, данные им в ходе судебного заседания и предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ суд считает, что, несмотря на заявление последнего в суде об обстоятельствах его допроса в ходе предварительного расследования в указанный день, где он не подтвердил подпись, запись « с моих слов записно верно и мною прочитано», не вызвался ДД.ММ.ГГГГ. к следователю на допрос, суд не видит оснований для исключения его из числа доказательств, поскольку, проверяя доводы в этой части, в судебном заседании было допрошено лицо, осуществляющее его допрос, который показал, что свидетель ФИО2072 в день допроса приглашался к нему операвтивным сотрудником ОБЭП УВД Астраханской облсти ФИО2137 Показания данного свидетеля, как и иных, записывались с его слов, никакого давления никто не оказывал. Данное было подтверждено и ФИО2137 в зале суда. В связи с чем, суд признает их правдивыми, соответсвующими фактическим обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора.

Об устойчивости преступной группы, в данном случае, свидетельствует ее высокий уровень организованности, планирование и тщательная подготовка преступления, распределение ролей между соучастниками, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение указаниям организатора преступной группы, большой временной промежуток существования группы, неоднократность совершения преступлений членами группы, техническая оснащенность, соглаованность действий между всеми членами группы на каждом этапе его совершения, придавая своим действиям законный вид, поддержание связей между членами группы.

Так, оформление незаконного перемещения товаров через таможенную границу РФ с недостоверным декларированием проводилось одними и теми же лицами на протяжении длительного времени, оформление ГТД на экспорт происходило специалистами по таможенному офрмлению одной и той же брокерской фирмой  несмотря на наличие иных организаций, выполняющие услуги по таможенному офрмлению, в указанных документах фигурировали одни и те же ИП РЫЖИКОВ, ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 которые были лишь зарегистрированы таковыми, но не осуществляли предпринимательскую, коммерческую деятельность. Впоследствии, после конечного результата работы организованной группы получали денежные средства, которые делились между всеми членами престпуной группы. Каждый из подсудимых являлся звеном в данной организованной группе, все они действовали согласованно.

Довод защиты об отсуствии в действиях подсдуимого ДАНИЛОВА С.Н. состава должностного преступления, т.к. у него нет должностного регламента для действий в МАПП  суд находит несостоятльным, поскольку, из установленных судом обстоятельств следует, что ДАНИЛОВ С.Н. лишь документально был переведен на должность ОТО и ТК, продолжая нести службу на МАПП « что не оспаривалось и последним в судебном заседании. Вместе с тем, все незаконные его действия в составе преступной группы, установленные судом, имели место, именно, на МАПП  при этом, он фактически исполнял свои должностные обязанности таможенного инспектора одела таможенного досомтра  таможенного поста  таможни, тем самым выполнял объективную роль преступления. Данные незаконные действия носили характер, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества, государства.

Указанные обстоятельста были подтверждены и показаниями свидетелей ФИО2482 ФИО2141 ФИО2481 ФИО2156 и других, свидетельствующие присутствие ДАНИЛОВА С.Н., при исполнении своих должностных обязанностей на МАПП  и в день задержания ДД.ММ.ГГГГ свидетелей ФИО2161 подсудимого ДЖУБАНОВА, о том, что ДАНИЛОВ С.Н. входил в состав дежурной смены МАПП  совместно с сотрудниками иных отделов, находясь старшим смены.

Утверждения ДАНИЛОВА С.Н. о выполнении им на МАПП  обязанностей, которые не имеют никакого должностного регламента также не нашли своего подтверждения ни в ходе расследования дела, ни в судебном заседании, оцениваются судом, как способ уйти от уголовной отвественности. Указанные обстоятельства ничем по делу не подтвержены, опровергаются совокупностью приведенных судом доказательств.

Из показаний ДАНИЛОВА С.Н. следует, что лишь в ДД.ММ.ГГГГ ему были выданы штампы и ЛНП № №, где он на пункте пропуска проводил таможенное оформление товаров и ТС в режиме международного и внутреннего таможенных транзитов, экспорта. В ДД.ММ.ГГГГ. за ним была закреплена ЛНП № № без комплекта сопровождающих ее номерных штампов, что исключало его участие в таможенном оформление ГТД в составе ОТО и ТК  таможенного поста.

Вместе с тем, суду не представлено доказательств, подтверждающие данные обстоятельства, напротив, из имеющейся в материалах дела информации из  таможни ДАНИЛОВ С.Н., являясь должностным лицом  таможенного поста, использовал в своей работе на МАПП  ЛНП с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. под № №. Не доверять данным сведениям и подвергать их сомнению у суда оснований нет.

Доводы защиты, что не установлены факты, что ДАНИЛОВ С.Н. занимался оформлением ГТД, проводил какие – либо формы контроля, выявлял автоматизированные риски неубедительны, не нашли своего подтверждения ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании, опровергаются добытыми доказательствами по делу, перечисленными показаниями свидетелей, подсудимыми АХМЕДОВЫМ, ПОТАПОВЫМ, ОХАНОВЫМ, РЫЖИКОВЫМ в ходе предварительного расследования, материалами дела.

Неубедительны доводы ДАНИЛОВА С.Н. о том, что, несмотря на его нахождение ДД.ММ.ГГГГ. в составе дежурной смены в пункте пропуска, он лишь заносил данные из оформленных документов в электронную базу таможни «Уведомление», в журнал, проверкой ГТД и документов не занимался, не проставлял ЛНП, штамп «вывоз разрешен» на документах по которым перемещался товар и транспортные средства, т.к. они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, полностью опровергаются добытыми доказательствами по делу, а именно, показаниями свидетелей ФИО2161 ФИО2072 в ходе следствия, ФИО2482 ФИО2141 ФИО2481 ФИО2156 протоколами очных ставок с участием ДАНИЛОВА С.Н., приведенные судом выше. Более того, из показаний свидетеля ФИО2335 как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании следует, что в отношении большей части ГТД, на основании которых товар перемещался гражданами Республики  через таможенную границу Российской Федерации, таможенный контроль проводили именно ДАНИЛОВ С.Н., КОЗИН В.А., ДЖУБАНОВ М.Х.

Из исследованных ГТД, вопреки доводам защиты, имеются сведения о проведении таможенного контроля со стороны и ДАНИЛОВА С.Н., наряду с другими участниками преступной группы. Суд не видит оснований подвергать их сомнению.

Суд не соглашается с доводами защиты о том, что АХМЕДОВ в пункте пропуска МАПП  не мог находиться и туда доставлять, т.к. не обладал свободным доступом в зону таможенного и пограничного контроля несостоятельны, поскольку полностью опровергаются и противоречат вышеуказанным добытым доказательствам по делу, показаниям свидетелей ФИО2298 ФИО2487 ФИО2072 ФИО2161 ФИО2057 ФИО2481 ФИО2482 ФИО2141 ФИО2156 показаниями подсдуимых на следствии, в т.ч. и письменным материалам дела, приведенные судом. Показания же подсудимых, данных в судебном заседании в этой части, суд расценвиает, как желание помочь ему смягчить наказание.

Оценивая показания подсудимых АХМЕДОВА, ПОТАПОВА, МИХАЙЛОВА, ОХВАНОВА, РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 оглашенных в судебном заседании в силу уголовно – процессуального закона, с их показаниями, данными в судебном заседании, суд считает, что их показания в ходе предварительного расследования логичны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей и материалами дела, получены в сответствии с УПК РФ, дающими право положить их в основу выводов о виновности подсудимых.

Утверждение защиты о противоричивости показаний следователя ФИО2156 оперативных сотрудников об обстоятельствах проведения ОРМ «наблюдение», отсутствия сведений о рассекречивании его результатов, что оперативно – значимой инормации в результате ОРМ не добыто, документы по его результатам не составлялись, полностью опровергаются материалами дела, приведенные судом выше, в т.ч. и в части предоставления результатов ОРД, проведенных в соответствии с Законом РФ «Об ОРД», постановлениями соответствующих должностных лиц.

Несостоятельны доводы защиты и в той части, что следователь ФИО2156 допрошен в качестве свидетеля в момент нахождения его в составе следственно – оперативной группы, поскольку, судом установлено, что на момент допроса указанного лица, он уже не состоял в должности следователя. Таким обраом, никаких нарушений требваний уголовно – процессуального закона, не усматривается.

Несмотря на установление судом в ходе разбирательства обстоятельств нахождения в пункте пропуска сотрудников  суд также не может принять во внимание доводы защиты о том, что невиновность ДАНИЛОВА С.Н. была подтверждена и свидетелем ФИО2354 сотрудником  на МАПП  данными в судебном заседании, т.к. они полностью опровергаются совокупностью доказательств по делу, в т.ч. и показаниями свидетелей ФИО2482 ФИО2481 ФИО2141 ФИО2156 материалами дела. Также, свидетель ФИО2354 указав на свое общение в пункте пропуска с АХМЕДОВЫМ ДД.ММ.ГГГГ не смогла указать точное время общения, не видела и сам его отъезд с пункта пропуска. Более того, ФИО2354 является коллегой подсудимого АХМЕДОВА, поэтому суд расценивает их, как желание помочь уйти от отвественности АХМЕДОВУ. Указанный свидетель на протяжении всего предварительного, судебного следствия стороной защиты, подсудимыми не заявлялся, о его существовании суд был извещен лишь перед окончанием судебного следствия.

Доводы защиты о невозможности участия ДАНИЛОВА С.Н. в производстве досмотров товаров и ТС, что установлено отсуствием таких поручений в ДД.ММ.ГГГГ не нашли своего подтверждения, поскольку были полностью поровергнуты показаниями свидетелей под пвсевдониом ФИО2039 ФИО2487 ФИО2072 ФИО2024 ФИО2161, ФИО2360 ФИО2361 ФИО2362 ФИО2363 ФИО2364 ФИО2365 ФИО2163 ФИО2367 ФИО2169 ФИО1943 ФИО2420 ФИО2363 ФИО2304 и других в судебном заседании, которые указывали на постоянное проведение досмотров автомашин, с выгрузом товара сотрудниками таможенных органов при перемещении таможенной границы РФ в МАПП

Оценивая доводы защиты о том, что обвинением не конкретизирован вид таможенного контроля, входящего в должностные обязанности МИХАЙЛОВА при оформлении ГТД № № полагая, что последний действовал правомерно, что наличие технических ошибок при расследовании настоящего уголовного дела, а именно, несоответствие изложения данных по каждой ГТД, где указан только один товар, из всего перевозимого, большая часть которых оформлены, выпущены свидетелями обвинения, также, что в вину МИХАЙЛОВА вменяются ГТД, по которым срабатывал риск, суд находит несостоятельными, поскольку, в данном случае, не влияют на уголовно – правовую оценку совершенного подсудимыми, в т.ч. МИХАЙЛОВЫМ деяния.

Не нашли своего подтверждения и доводы защиты в части того, что следствием не представлено доказательств передачи от незаконной деятельности преступной группы денежных средств всем ее участникам, в т.ч. и МИХАЙЛОВУ, поскольку, данные доводы полностью опровергаются доказательствами материалами дела, показаниями свидетелей ФИО2487 ФИО2072 ФИО2489, ФИО2015 ФИО2364 которые указывали, что грждане  платили за оформление одной ГТД по ., впоследствии они передавались сотрудниками данного , в частности АХМЕДОВЫМ на  таможенный пост в ОТО и ТК по указанию ОХАНОВА, делились между всеми членами преступной группы. Из показаний свидетеля ФИО2364 следует, что он лично не раз передавал АХМЕДОВУ от граждан  за разтаможку денежные суммы, засекреченного свидетеля ФИО2039 указавшего конкретные суммы, распределявшиеся между членами преступной группы, самих подсудимых АХМЕДОВА, АВДЕЙКО, ПОТАПОВА, РЫЖИКОВА, данных в период следствия, а АВДЕЙКО и в судебном заседании, где он указывал, что, несмотря на офицальный прейскурант цен в  за ГТД, граждане  платили  за изготовление ГТД на экспорт, которую передавали в  Данные обстоятельства нашли свое подтверждение и при просмотре видеозаписи в здание  ( факт передачи денежных сумм АХМЕДОВЫМ ГЕРАСИМОВУ, САХИМОВУ), аудиозаписями, исследованными в суде, стенгораммами, иными материалами дела, оценка которым приведена судом выше.

Ошибочным, по мнению суда, являются и доводы защиты о том, что МИХАЙЛОВ невиновен в совершении инкриминируемого деяния, т.к. ему вменяется бездействие в виде непроведения таможенного контроля, поскольку умышленные действия всех подсудимых, в т.ч. и МИХАЙЛОВА совершенно были очевидны для них, выходили за пределы их полномочий, установленные его должностным регламентом, при этом, были с ними связанными.

Подсудимые осозновали, что их действия выходят за рамки предоставленных полномочий, предвидели неизбежность существенного нарушения правоохраняемых интересов в результате этого, желали наступления этих последствий, которые выразились существенном нарушение охраняемых законом интересов общества и государства по государственной политике по борьбе с коррупцией, незаконного перемещение товаров с недостверным декларированием, декредитировав своими действимяи государственные институт в глазах общественности.

Что касается доводов защиты, подсдуимых о том, что обвинение МИХАЙЛОВУ несостоятельно и в части скорейшего оформления и предупреждение иных участников преступной группы, т.к. согласно приказа ФТС РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ определено максимальное время, в течение которого ГТД должна пройти таможенное оформление, суд находит их неубедительными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, они опровергаются исследованной в судебном заседании ГТД № №, оформление которой заняло несколько дней, что было подтверждено и электронной базой, исследованной в суде, показаниями свидетелей ФИО2364 ФИО2015 ФИО1978 ФИО2363 ФИО2384 ФИО2024 ФИО2304 ФИО1122 ФИО1065 утверждевших, что досмотр автомашин на  таможенном посту, оформление ГТД, носил затяжной характер.

Суд не соглашается с доводами защиты о том, что в связи с отсутствием в материалах дела сведений о нахождении МАМОНТОВА ДД.ММ.ГГГГ в составе дежурной смены МАПП  об отсуствии в ГТД за ДД.ММ.ГГГГ отметки о проставлении ЛНП № выданной ему он подлежит оправданию, с доводами ПОТАПОВА о том, что не мог совершать инкриминиремые деяния, в силу того, что находился с ДД.ММ.ГГГГ в учебном отпуске, доводами САХИМОВА, ОХАНОВА об их отсуствие ДД.ММ.ГГГГ. на работе, нахождение ДЖУБАНОВА в инкриминируемые следствием дни на МАПП  где им не проводилось офрмление товаров на экспорт, нахождение на больничном или занятие таможенного оформления лишь физических лиц и автотранспорта, отсуствие КОЗИНА ДД.ММ.ГГГГ в день задержания а/м, поскольку, с учетом длительного периода осуществления организованной преступной группой преступной деятельности, всего лишь исключало их непосредственное участие в совершении престпуления на определенное время, но не влекло их выход из организованной группы, т.к. впоследствии продолжили в ней участвовать и совершать престпуление. Также, указанное обстоятельство не влияет на уголовно – правовую оценку совершенного ими преступления.

Несостоятельны и доводы защиты в части того, что МАМОНТОВ, согласно своего должностного регламента, обязан был осуществлять таможенный контроль за вывозимым через таможенную границу РФ в  товаром, заявленным в ГТД, с применением форм таможенного контроля, проставляя соответствующие штампы и ЛНП, что подтверждается письмом  таможни, суд находит несостоятельными, т.к. судом установлено, что МАМОНТОВ совершал действия, явно выходящие за пределы его полномочий в составе преступной группы, где выполнял свою определенную роль, наряду с другими, являясь должностным лицом органов таможни, которые совершались и были возможными лишь в силу занимаемой им доложности и его функицоональных обязанностей, которые позволили ему своими действиями обеспечить условия необходимые, для совершения преступления в целом всеми участниками преступной группы. Доводы противоречивы и показаниям вышеперечсиленных свидетелей, материалам дела.

Более того, на участие в организованной группе в т.ч. и МАМОНТОВА указывают и свидетели под пвендониомом ФИО2039 ФИО2072 подсудимые РЫЖИКОВ, АХМЕДОВ, ПОТАПОВ в ходе следствия, ФИО2487 в ходе проведенных очных ставок, в судебном заседании, которые, вопреки защите, прямо указывали и на МАМОНТОВА, как на лицо, причастное к совершению инкриминируемого деяния. Сомневаться в их правдивости суд оснований не усматривает.

Доводы МАМОНТОВА в части того, что ФИО2487 указывала в ходе следствия не на него конкретно, а на мужчину по имени ФИО1866 учитыва наличие других лиц с аналогичным именем, суд расценвиает, как желание уйти от отвественности, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Неполучение лично МАМОНТОВЫМ денежных сумм не свидетельствуют о его невиновности, поскольку, являясь участником организованной группы, каждый участник группы, в т.ч. и последний, неся службу в определенном отделе таможенного поста, выполнял отведенную ему роль, для достижения конечной цели. Впоследствии, получая денежную сумму, в зависимости от количества изготовленных ГТД, с внесенными в нее сведениями о товаре, перемещаемого через таможенную границу РФ в , не соответствующими достоверным по количеству, наменованию, уазанию отправителя, а именно, ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ, фактически не являющиеся таковыми.

Что касается доводов защиты о незаконности проведения очных ставок ФИО2487 с подсдудимым, об исключении из числа доказательств данного документа, т.к. она, не отказывшись от дачи показаний, но и, не давая их, ходатайствовала о занесении ее показаний в протокол, что было сделано вполедствии в нарушении УПК РФ следователем, суд находит несостоятльеными по следующим основаниям.

Согласно ч.4 ст.192 УПК РФ оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.

Исследовав в судебном заседании указанный протокол, из содержания которого ФИО2487 фактически отказалась от дачи показаний, суд не усматривает основанаий для исключения протокола очной ставки ФИО2487 с МАМОНТОВЫМ из числа доказательств, поскольку данный документ составлен в соответствии с процессуальным законом. Более того, ни самим МАМОНТОВЫМ, ни его защитником, участвующим при проведении данного процессуального действия, замечаний не поступило. Поэтому оснований для признания его, как полученного с нарушением требований УПК РФ, не усматривается.

Указание МАМОНТОВА в этой части о подписании данного протокола, в связи с незнанием закона, не основаны на действующем законодательстве.

Доводы подсудимого САХИМОВА о том, что ФИО2487 перед проведением очной ставки общалась с ФИО2400 в связи с чем, дала ложные показания, ничем по делу не подтверждены, в т.ч. опровергаются показаниями самой ФИО2487 свидетелями, материалами дела.

Утверждения стороны защиты в части признания показаний свидетелей, осуществляющих ОРМ по делу незаконными, поскольку в судебном заседании ими указано, что оперативного внедрения не производилось, очеведцами преступной деятельности группы они не являлись, полностью противоречат исследованным в ходе судебного следствия материалам дела, из которых усматривеатся, что проведение ОРМ имело место до возбуждения уголовного дела, осуществлялось сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с положениями ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности" от 12.08.1995г., с последующими измен. и дополнениями. Законность вышеназванных действий сотрудников правоохранительных органов, их соответствие вышеназванному Закону, сомнений не вызывают.

Также личное не знакомство МАМОНТОВА с некоторыми фигурнатами по делу, вопреки доводам защиты, не могут служить доказательством невиновности, поскольку полностью опровергаются показаниями свидетелей, материалами дела, приведенные выше.

Также, суд не соглашается с доводами защиты в части непричастности КОЗИНА к инкриминируемому деянию, т.к. никто из участников процесса не указывал на него, как на фигуранта по делу, в  он не появлялся, поскольку данные доводы опровергаются показаниями свидетелей ФИО2072 ФИО2487 ФИО2039, которые прямо указывали на КОЗИНА, как на участника преступной группы. Оснований не доверять последним у суда не имеется. Их показания суд считает достоверными, поскольку они согласуются и материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Несмотря на доводы защиты о том, что ЗУЛЬКАФИЕВА ни в одном случае оформления ГТД не участвовала, т.к. таможенным брокером выступало  а она лишь исполняла свои обязанности, согласно должностной инструкции, судом установлено, что ЗУЛЬКАФИЕВА, как и АВДЕЙКО, работая специалистом по таможенному оформлению  , являясь связующим звеном ОПГ, согласно распределенным ролям между всеми участниками преступной группы, вносила в бланки ГТД не соответствующие действительности сведения о фактически перемещаемом гражданами Республики  товаре по его наименованию, количеству и стоимости, по составлению прилагаемых к ГТД необходимых для последующего таможенного оформления и таможенного контроля товаросопроводительных, иных документов, что служило целью незаконного перемещение товаров с недостоверным декларированием через таможенную гранциу РФ, прикрытия незаконной деятельности преступной группы, зная, что данные документы не будут проходить таможенный контроль, путем проверки подлинности внесенных в них сведений, проведения таможенного осмотра, досмотра и иных форм таможенного контроля со стороны сотрудников  таможенного поста, входящих в состав организованной преступной группы; получала денежные средства с граждан Республики  в сумме  определенную ОХАНОВЫМ за изготовлние одной ГДТ, выступала в качестве декларанта при таможенном оформлении и проведении таможенного контроля незаконно перемещаемого товара. При этом, участники организованной группы действовали согласованно и заодно, заранее договорившись совершать преступления, разработав план и распределив роли. Приведенные фактические обстоятельства свидетельствуют об организованной группе.

Судом установлено также, что состав смен на МАПП  мог изменяться и постоянно стабильным не был, в связи с чем, ОХАНОВЫМ было привлечено такое количество должностных лиц.

Суд не соглашается с доводами защиты и том, что тот факт, что участниками ВЭД были лица, которые формально имели статус ИП РЫЖИКОВ, ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ, но по мнению следствия, фактически не занимающиеся предпринимательской деятельностью, не имеет значения для дела, по следующим основаниям.

В силу ГК РФ гражданин впарве заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ИП. При этом, лица вправе совершать сделки через своих представителей.

Вместе с тем, судом установлено, что ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ действительно, за систематичекое денежное вознаграждадение, были зарегистрированы в качестве ИП, заведомо без намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность, по указанию ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 директора брокерской фирмы  в  занимающейся оформлением ГТД, иных документов для перемещение товров через таможенную границу РФ, действавшие в составе преступной группы. Данные обстоятельства были известны и подсудимым, сотрудникам  таможенного поста. Действуя в составе организованной преступной группы, выполняя свою отведенную роль, предоставляли работникам  свои реквизиты ИП, фирменные печати, клише подписей для их использования и составления товаросопроводительных документов и иных необходимых для таможенного оформления документов. Своими действиями пособничали инспекторам таможенной службы в совершении инкриминируемого деяния. Т.е. пособничали инспекторам таможенной службы в совершении преступления.

Указанные обстоятельства были подтверждены показаниями свидетелей ФИО2487 ФИО2072 ФИО2163 ФИО2162 засекреченного свидетеля ФИО2039 подсудимого АХМЕДОВА, ПОТАПОВА на следствии, самих ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489 которые показывали, что после регистрации, все документы передали ДУЙСЕНБИЕВУ ФИО1647 свидетельствующие об их статусе в качестве ИП, печати, клише, матеарилами дела. При этом, ФИО2489 РЫЖИКОВ были предупреждены ФИО1647 в случае проверок, они должны были указывать, о якобы, фактическом их участии при продаже гражданам  товара.

Доводы подсудимых о том, что из рекомендательного письма ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ за № № следует, что нерезиденты не подлежат таможенному декларированию, как участники ВЭД, в связи с чем, они не совершали инкриминируемого деяния, несостоятельны, поскольку, вопреки утверждениям подсудимых, Таможенным законодательством РФ предусмотрено право подачи деклараций, как российским лицом, так и иностаранным, а также от имени таможенного брокера, что было подтверждено оглашенными показаниями свидетеля ФИО2313 приведенные выше судом. Также, согласно ст.132 ТК РФ сотрудники таможни в случае отказа в приеме декларции, обязаны уведомить об этом лицо, подавшее декларацию в письменном виде. Письмо, на которое ссылаются подсудимые, носит рекомендательный характер и не является законом.

Таким образом, сотрудники  таможенного поста, воспользовавшись данным письмом рекомендательного характера, поставили условие при оформлении ГТД, которое должно проиходить только от имени предпринимателей РФ, тем самым, использовав преступной группой, для достижения своей преступной цели на превышение должностных полномочий.

Также, как следует из показаний свидетелей ФИО2162 ФИО2420 ФИО2315 ФИО2162 подсудимых в судебном заседании до указанных событий на территории  таможенного поста осуществляло свою брокерскую деятельность  которая была по непонятным причинам заменена на  филиал которой располагался в с области. Оно впоследствии и создало условия для подготовки и оформления документов для граждан  от имени ИП РЫЖИКОВА, ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВА, которые таковыми фактически не являлись.

Таким образом, вопреки доводам защиты и подсдуимых, именно подсудимые, являясь должностными лицами  таможенного поста и  поставили граждан  в условия, когда для перемещения товаров из России в  им необходимо было обратиться и в  в , для оформления «подложных» ГТД, иначе, им был запрещен вывоз товара через таможенную границу РФ.

Т.е. ИП РЫЖИКОВ, ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 не являясь таковыми фактически, выступали связующим звеном в организванной группе, выполняя отведенную им роль.

Судом также установлено и не оспаривалось подсдудимыми, что официальная стоимость брокерских услуг на период ДД.ММ.ГГГГ в  составляла  Однако, в целях завуалирования неправомерности своих действий, сотрудники  а именно, специалисты по таможенному оформлению АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВА заключали с ИП РЫЖИКОВЫМ, ФИО2489, ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО2490 которые фактически не являлись таковыми, трудовые договоры, что они, якобы, работают у них специалистами по таможенному оформению и выступают от их имени. При этом, негласно была установлена стоимость их услуг  за каждую офрмленную в ГТД автомашину.

Данные факты также, безусловно, нашли свое подтвеждение в судебном заседании, в т.ч. показаниями РЫЖИКОВА, АХМЕДОВА, АВДЕЙКО, МИХАЙЛОВА, ОХАНОВА, ФИО2489, ФИО2487, ФИО2039, ФИО2072 и др.

Вопреки доводам подсудимых, судом установлено, что граждане  имели общение только с сотруднкиами  в  области, а не с сотрудниками  таможенного поста. В свою очередь, сотрудники данного  гарантирвоали указанным гражданам согласование и беспрепятственный проезд таможенного поста на МАПП  которые, также выполняли отведенную им роль в составе организованной группы и служили целью достижение общего ее преступного результата.

Не соглашается суд и с доводами защиты в части того, что ЗУЛЬКАФИЕВА участвовала в составлении ГТД, наряду с другими специалистами, но не добыто доказательств, что они содержат заведомо недостоверные сведения и по ним были перемещены какие – либо контрабадные товары не установлено.

Согласно Таможенного Кодекса РФ, декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в таможенной декларации сведения о товарах, об их таможенном режиме, другие, необходимые для указанных выше таможенных целей.

По смыслу закона, недостоверное декларирование представляет собой заявление в таможенной декларации или в ругой установленной форме декларирвоания заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для указанных выше таможенных целей, к которым относится и достоверное указание об отправителе товара.

Из исследованных ГТД (подлинников), являющиеся официальным документом, усматривается, что отправителем товаров указаны ИП ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ, которые таковыми фактически не являлись. Именно по данным ГТД, вопреки доводам защиты, систематически и незаконно перемещался товар, сопряженный с недостоверным декларированием через таможенную границу РФ в . Подтверждение тому является и день задержания на МАПП  ДД.ММ.ГГГГ

Несостоятельны доводы защиты и о том, что поскольку предъявленное обвинение ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, АВДЕЙКО по должностному преступлению, аналогично обвинению по ст.188 УК РФ, учитывая, что государственный обвинитель отказался от предъявелнного обвинения в части совершения контрабанды, речь идет об идеальной совокупности преступлений, поскольку, в судебном заседании сам факт незаконного перемещениея товара с недостоверным декларировоанием нашел свое подтверждение из приведенных судом доказательств.

Вместе с тем, утверждение того, что эти действия не образуют состава уголовно – наказуемого деяния, не свидетельствует об отсуствии преступления, поскольку за данные действия предусмотрена уголовная отвественность.

Утверждение защиты, подсдуимых АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, РЫЖИКОВА, что им не было известны полномочия должностных лиц подсдимых, опровергаются добытыми доказательсваим по делу, оценка которым дана судом выше.

Доводы подсудимого ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 об его оговоре со стороны ФИО2489 в связи с неприязенными отношениями с последней не нашли своего подтверждения, расцениваются судом, как желание уйти от отвественности, поскольку сама ФИО2489 в судебном следствии показала, что не состоит с подсдуимыми, в т.ч. с ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647 в неприязенных отношениях, причин для его оговора не имеет.

Кроме того, вопреки доводам защиты о признии ложными показаний под пвсевдонимом ФИО2039 ФИО2487, сотрудников милиции у суда не оснований не доверять им, поскольку они логичны, последовательны, не противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Вопреки доводам защиты, установлена схема преступной группы, роль, непосредственное участие в ней каждого участника, действия которых были согласованными.

Суд не соглашается с доводами подсдуимых о применении к ним недозволенных методов расследования при их допросе в ходе предварительного расследования, поскольку, вопреки их доводам, они давали показания в присутствии адвокатов, достоверность и правильность сведений подтвердили своей подписями и собственноручной записью о соответствии протокола данным показаниям.

Все участники, в т.ч. и подсудимые добровольно без какого – либо давления давали показания, что следует из показаний следователя ФИО2133. Оснований для исключения из числа доказательств данных документов не имеется.

Не имеется оснований, вопреки доводам защиты, и об исключении из числа доказательств протокола допроса ПОТАПОВА в период предварительного расследования в качестве обвинямого от ДД.ММ.ГГГГ т.к. из представленного протокола допроса ПОТАПОВА от ДД.ММ.ГГГГ., выданного защите при рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении ПОТАПОВА, имеется сведения о допросе последнего в присутствии защитника ФИО1855, а в материалах дела протокол от этой же даты свидетельствует о допросе ПОТАПОВА ДД.ММ.ГГГГ. в присуствии адвоката ФИО2135 по следуюшим основаниям.

Тщательно проверяя указанные доводы защиты, суд, из допроса следователя ФИО2133 исследованного протокола установил, что в ходе предварительного расследования защиту ПОТАПОВА осуществлял адвокат ФИО1855 который принимал участие, вопреки доводам подсудимого и при допросе его в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ о чем свидетельствует ордер защитника ( л.д.40 том 8). При этом, он ошибочно не внес в протокол допроса сведения об его участии, не удалив ранее имеющуюся запись, с указанием защитника ФИО2135 по другому уголовному делу, т.е. допустил техническую ошибку. Более того, перед началом допроса ПОТАПОВУ были разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, требования ст.51 Конституции РФ, о чем свидетельствует собственноручная роспись последнего, его защитника в протоколе допроса (л.д.41 -45 том 8). Не последовало и никаких замечаний ни от ПОТАПОВА, ни от его защитника.

Доводы защиты об исключении из числа доказательств и протокола допроса ПОТАПОВА в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ. из - за неверно указанных анкетных данных, не основаны на законе.

Суд, проверяя доводы ПОТАПОВА о нарушение закона при его допросе в ходе следствия от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. со стороны защитника ФИО1855, о чем обращался с жалобами на незаконные его действия, пришел к выводу об их несостоятельности, поскольку, как усматривается из содержания представленных суду многочисленных ответов на жалобы ПОТАПОВА, его родственников из Федеральной Палаты адвокатов РФ, Адвокатской Палаты  области, из заключения квалификационной комиссии Адвокатской палаты  области от ДД.ММ.ГГГГ., в действиях адвоката ФИО1855 выявлены иные нарушения, не связанные с процедурой его участия при допросе ПОТАПОВА по настоящему уголовному делу.

Несмотря на отказ в судебном заседании ПОТАПОВЫМ от своих показаний, данных в ходе предварительного расследования, уличающие действия подсудимых, суд не видит оснований для исключения их из числа доказательств, поскольку эти показания добыты в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона, являются последовательными, подтверждены рядом доказательств, в т.ч. приведенные судом. Что позволяет суду положить их в основу подтверждения о виновности подсдуимых.

Неубедительны доводы зашиты о том, что в силу своего образования, обучение в коррекционной школе, РЫЖИКОВ не мог совершить инкриминируемого деяния, поскольку они несостоятельны.

Заявления подсдуимых о нарушении требований закона в ходе предварительного расследования при ознакомлении их с материалами угловного дела опровергаются содержанием протоколов выполнения требований ст.217 УПК РФ, в которых отсуствуют какие – либо замечания на проведение следственных действий, удостоверенных подписями, как обвиняемых, так и их защиников.

Суд не соглашаеся с доводами защиты и о том, что РЫЖИКОВ был уволен из  ДД.ММ.ГГГГ в его действиях отсуствует состав престпуления, поскольку все установленные незаконные действия РЫЖИКОВА, его участие в составе преступной группы, с выполнением определенной роли, имели место именно в период его работы.

Голосновными являются и утверждения подсудимых о незаконном содержании под стражей, т.к. в процессе следствия была изменена квалификация со ст.290 УК РФ на ст.286 УК РФ, по их мнению, дабы оправдать необоснованное их длительное содержание под стражей по следующим основаниям.

В силу действующего уголовно – процессуального закона, если в ходе предварительного следствия появятся основания для изменения предъявленного обвинения, то следователь, в соответствии со ст.171 УПК РФ, вносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке ст.172 УПК РФ, что в данном случае, и было сделано. Мера пресечения оставлена без изменения, с указанием мотивов. Таким образом, нарушений УПК РФ не установлено.

Отсутствие ГОРБАЧЕВА на представленных видеозаписях не может свидетельствовать о его непричастности к инкриминиремому деянию, поскольку его вина, как и всех посдудимых нашла свое полное подтверждение, как в ходе предварителного расслдеовнаия, так и в судебном заседании.

Суд отвергает доводы подсудимого ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 о том, что ему не было известно об установленной группой сумме в  за одну оформленную ГТД, как ненашедшие свого подтверждения, поскольку опровергается показаниями подсудимых АХМЕДОВА, РЫЖИКОВА, ПОТАПОВА в ходе следствия, АВДЕЙКО, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, свидетелей ФИО2487, ФИО2072 ФИО2489 материалами дела, которые указывали на него, как на лицо, обязывающее АХМЕДОВА брать с граждан  по  они не оформлялись квитанциями, хранились в  в одном месте, впоследствии передавались сотруднкиам таможни, в т.ч. САХИМОВУ, ГЕРАСИМОВУ, что нашло свое подтверждение и на видеозаписи, проведенных в рамках ОРМ.

Суд признает недостоверными и отвергает показания подсдуимого ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647. о том, что не имеет отношения к регистарции РЫЖИКОВА, ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 в качестве ИП, поскольку они полностью опровергаются приведенными показаниями подсдуимых, свидетелей, в т.ч. самим РЫЖИКОВЫМ в ходе предварительного расследования, ФИО2489 в судебном заедании, из показаний которых следует, что именно, по указанию ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 являющегося связующим звеном преступной группы, они с РЫЖИКОВЫМ были зарегистрированы в качестве ИП в налоговых органах, куда они выезжали совместно с его супругой. После чего, передали ему печати, клише на их имена, документы. Фактически предпринимательской детельностью не занимались.

Не убедительны доводы ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 и в том, что оговорил в ходе следствия подсдуимых, в связи с длительным нахожденем в Следственном Комитете в болезненном состоянии, поскольку, как следует из исследованных материалов дела, на всем протяжении следствия им, его защитником не заявлялось об этом, ходатайств, замечаний не имелось, о чем свидетельствуют подписи последних в данных документах. Указанные доводы суд расценивает, как способ уйти от предъявленного обвинения.

Не нашли своего подтвеждения и доводы подсудимого ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 в части того, что он зарегистрировался в качестве ИП без участия брата, закупал товар, хранил его на складах у продаца. Данные доводы полностью опровергаются всеми доказательствами по делу, приведенными судом выше, в т.ч. показаниями свидетелей ФИО2489 ФИО2487 ФИО2057 ФИО2064 ФИО2141 ФИО2039 ФИО2482 ФИО1983 ФИО2162 ФИО2163 ФИО2072 показаниями самих подсудимых в ходе следствия МИХАЙЛОВА, РЫЖИКОВА, АВДЕЙКО, ПОТАПОВА, АХМЕДОВА, подвергать сомнению которых оснований не имеется.

В связи с чем, суд раценивает их, как желание избежать уголовной ответственности, кроме того, являясь братом ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 желает также помочь ему.

Само привлечение ИП ДУЙСЕНБИЕВА, РЫЖИКОВА к администриавной отвественности в области таможенного законодательства в качестве ИП, отсутствие притензий со стороны налоговых органов, не может свидетельствовать о невиновнсти подсудимых в совершении предъявленного обвинения, поскольку именно для выполнения отведенной им роли в преступной группе, облегчению для достижения ее преступного результата, действовавшей сполоченно и организованно, последние и были зарегистрированы в качестве таковых, при этом, составлял все соответствующие отчеты, придавая тем самым, законность своей деятельности.

Суд не может согласиться и с доводами РЫЖИКОВА, защитника о том, что самостоятельно зарегистрировался в качестве ИП, поскольку они опровергаются его же показаниями в ходе предварительного расслдеования, где он указывает на совершение им данных действий по указанию сначала АХМЕДОВА, затем ДУЙСЕНБИЕВЫМ ФИО1647

Оценивая его показания, данные в период предварительного расследования в качестве подозреваемого в части его регистрации в качестве ИП АХМЕДОВЫМ ( л.д.8,11 том 14 ) и допрос в качестве обвиняемого ( л.д.106, 111 том 17), где он указывает на ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 как на аналогичное лицо, суд считает, что последние показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, последовательны, нашли свое подтверждение добытыми доказательствами по делу, в т.ч. показаниями свидетелей ФИО2489 ФИО2072 ФИО2487 и др., которые указывали именно на ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 как на лицо, зарегистрирвоашего РЫЖИКОВА, ФИО2489 в  ИП. Оснований не доверять которым у суда не имеется.

Суд не может согласиться с доводами подсдуимого РЫЖИКОВА и оценивает, как желание уйти от отвественности в части того, что в ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ занимаясь обеспечением товаров граждан из  и оформлением документов, по устной договоренности с гражданами , стал поручать им самостоятельно приобретать товар, оформлять документы. Сам лишь только подписывал документы, ставил свою печать предпринимателя, что сотрудники  не использовали его реквизиты предпринимателя, деньги никому не передавал, поскольку данные доводы полнотсью опровргаются всеми перечисленными доказательствами по делу, анализ которым судом дан выше.

Утверждение подсдуимого АВДЕЙКО о том, что поскольку в его обязанности не входит сверка товара, заявленного в ГТД и вывозимом в автомашине, он выполнял лишь техническую работу по грамотному составлению ГТД в связи с чем, не может нести уголовную ответсвенность несостоятельны, т.к. они опровергаюся показаниями свидетелей, материалами дела, стенограммами в деле. Более того, из прослушенных в судебном заседании аудизаписей следует, что сотрудники брокерской фирмы  в т.ч. АВДЕЙКО в течение всего рабочего дня поддерживали связь с сотрудниками ОТО и ТК, вели переговоры по занесению сведения в ту или иную ГТД, где отправителями товара называли ФИО2489 РЫЖИКОВА, ДУЙСЕНБИЕВА. При этом, АВДЕЙКО в разговорах неоднократно допускал шифрованные выражения при указании сумм, адресата их получения за ГТД.

Не нашли свое подтверждение в судебном заседании доводы подсудимой ЗУЛЬКАФИЕВОЙ о том, что за составление ГТД ею и другими взималось с декларанта лишь  иных денежных сумм не получала, т.к. они полностью опровергается доказательствами, в т.ч. показаниями подсудимых в ходе следствия, свидетелей, которые указывали об установленной денежной сумме в  за оформление одной ГТД, материалами дела, видеозаписями, исследованными в суде, из которых усматривается получение ЗУЛЬКАФИЕВОЙ денежных средств, о чем утвержали АХМЕДОВ, АВДЕЙКО в судебном следствии, свидетели, показания которых приведены выше.

Вопреки доводам ДАНИЛОВА С.Н. о не общении с АХМЕДОВЫМ, судом установлено из показаний свидетлей ФИО2487 ФИО2072 ФИО2481 ФИО2482 ФИО2141 ФИО2156, из очных ставок, приведенных судом, непосредственное его общение с АХМЕДОВЫМ, в день задержания автомашин на МАПП  являясь старшим смены при незаконном премещении товаров через таможенную границу РФ с недостоверным декларированием.

При этом, АХМЕДОВ некоторое время общался с ДАНИЛОВЫМ С.Н., указывал ему на а/м, стояшие на пересечние границы, после чего, именно ДАНИЛОВ С.Н. дал «команду» о заезде данных автомашин без очереди в зону таможенного контроля, заведомо зная и установив несоответствие товара, указанного в предоставленных ему таможенных документах, товарам, фактически подлежащим перемещению через таможенную границу РФ. Ввиду заинтересованности в достижении преступного результата организованной преступной группы, не предпринял необходимых мер к пресечению незаконного перемещения товара через таможенную границу РФ, сопряженное с недостоверным декларированием, тем самым совершил незаконные действия, предусмотренные ст.286 УК РФ.

Доводам подсудимого ДАНИЛОВА С.Н. о необнаружение после задержания в здание таможни пакета черного цвета, который, по мнению следствия, оставил АХМЕДОВ, то, что работники милиции не видели, как АХМЕДОВ перешел через шлагбаум несостоятельны и не могут служить безусловным основанием для признания его невиновным, поскольку не влияют на квалификацию содеянного. Более того, дальнейшее нахождение АХМЕДОВА с ДАНИЛОВЫМ С.Н. на МАПП  безусловно, нашло свое подтверждение, как в ходе предварительного, так и судебного следствия.

Доводы подсудимых о личной заинтересованности сотрудников правоохранительных органов в благополучном исходе дела, являющихся свидетелями по делу и оговорившие подсудимых, суд считает надуманными.

Также не нашли своего подтверждения доводоы ДАНИЛОВА С.Н. о предложениях материального характера со стороны следствия на изменение его процессуального статуса в виде свидетеля, поскольку ничем по делу не подтверждены.

Суд не соглашается с доводами подсудимого МИХАЙЛОВА о том, что он не мог проводить досмотр транспорта без появления « профиля риска», поскольку, несмотря на указанные требования Закона, судом установлено, что осмотры, досмотры автотранспорта на  таможнному посту  таможни проводились как пограничными, так и таможенными службами. Что было подтверждено показаниями свидетелей, в т.ч. перевозчиками товара.

Суд не может принять во внмиание и доводы подсудимого МИХАЙЛОВА и о том, что таможенные службы, не могут отвечать за действия на таможенной границе, где главную роль выполняют пограничные службы, которые также осуществляли досмотровые операции, поскольку действия последних в данном случае, согласно требованиям ст.252 УПК РФ, не являются предметом исследования оценки.

Доводы МАКСИМОВА, ОХАНОВА о нарушениях со стороны следствия норм УПК РФ, не могут служить подтверждением невиновности подсудимых по настоящему уголовному делу, являются объектом самостоятельного рассмотрения в силу уголовно – процессуального закона.

Непроведение следователем в силу различных причин запланированных им следственных действий не является осованием оценки данного факта, как оказания воздействия на обвиняемых.

Суд не может согласиться с доводами подсудимого ОХАНОВА о том, что на просматриваемом в судебном заседании видео, не зафиксировано, что САХИМОВ, ГЕРАСИМОВ получали какие - либо денежные средства, относящиеся к нему, поскольку данные доводы опровергаются показаниями свидетелей ФИО2039 ФИО2072 ФИО2487 подсудимых АВДЕЙКО, РЫЖИКОВА, АХМЕДОВА в период предварительного расследования, материалами настоящего уголоного дела, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела, дающим право положить их в основу обвинительного приговора.

Показания подсдуимых, в совокупности с содержанием протоколов следственных действий, выполненных в соответствии с требованиями УПК РФ, наличием подписей подсудимых, их защитников, при отсутствии замечаний со стороны последних, опровергает доводы подсудимых о недозволенных методах воздействия, применнных к ним при их допросах, не дают оснований в силу уголовно - процессульаного законодательства для признания их недопустимыми доказательствами.

Суд не принимает доводы подсудимого ГЕРАСИМОВА и расценивает их, как желание уйти от отвественности в части, что он не имел отношения к видеосистеме безопасности таможенного поста, т.к. она была установлена соответствующей организацией, поскольку, согласно должностного регламента, утвержденного начальником  таможни, наряду с другими в должностные обязанности ГЕРАСИМОВА входили и осмотр транспортных средств и товаров, осуществление пропускного и внутриобъектного режима на объектах таможни, оснащение объектов таможенной инфраструктуры таможенного потса комплексными системами безопасности……..

Заявление подсудимого ГЕРАСИМОВА о том, что не поддерживал никаких отношений с АХМЕДОВЫМ также не нашло своего подтверждения, опровергается фактическими обстояяельствами по делу, добытыми доказательствами, перечисленными судом, в т.ч. показаниями АХМЕДОВА в судебном заседании, который подтвердил наличие дружеских отношений с ГЕРАСИМОВЫМ, видеозаписями, исследованными судом, оценка которым приведена в приговоре.

Доводы САХИМОВА о том, что появлялся в здание   только по просьбе специлаистов, помогал отвозить оргтехнику, также занимался их агитацией к занятиям спортом, т.к. являлся ответственным по спорту на таможенному посту, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку они не нашли своего подтверждения, как в ходе предварительного, так и судебного следствия. Они опровергаются его же показаниями в судебном заседании, из которых следуте, что находится в дружеских отношениях с АХМЕДОВЫМ, к которому приезжал в  по личным вопросам.

Показания же ряда подсудимых в этой части, которые подтвердили наличие данных обстоятельств, суд расценивает, как помощь уйти от отвественности, поскольку являются его коллегами.

Не нашли своего подтверждения доводы ОХАНОВА и о том, что АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВА не имели лиценции таможенного брокера, поэтому таковыми не являлись вопркеи утверждению обвинения, поскольку судом установлено, что последние фактически являлись специалистами по таможенному оформлению, в обязанности которых входило и изготовление ГТД на экспорт через таможенную границу РФ, что последние и выполняли. Указанное было подтверждено в судебном заседании всеми добытыми доказательствами по делу, оценка которым судом приведена в приговоре.

Неубедетельны доводы защиты и том, что отсутствие АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ на таможенном посту при предъявлении декларации, свидетельствует об их невиновности, поскольку они опровергаются всеми доказательствами по делу, не основаны на законе.

Противоречивы доводы защиты и о том, что описанные в организованной группе механизмы осуществления контрабанды ДД.ММ.ГГГГ и по остальным эпизодам различны, поэтому распространять механизм контрабанды по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ. на предшествующие дни невозможно, поскольку, в судебном заседание установлен единый механизм совершения подсудимыми незаконного перемещения товаров, сопряженное с недостоверным декларированием через таможенную границу РФ, вся его криминалистическая характеристика, как в день задержания, так и в псоледующие, вмененные органами предварительного расследования дни.

Судом установлно, что в электронной программе «Инспектор ОТО» имеются расхожения с реальными ГТД, исследованными материалами дела, т.е. следствием принимался во внимание лишь первый лист данного документа.

Вместе с тем, вопреки доводам защиты, совокупностью добытых по делу доказательств, перечисленных судом выше, установлено, что именно по исследованным ГТД, подсудимыми в последующем осуществлялось подсудимыми незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ, сопряженное с недостверным декларированием. При этом, окончательная стоимость товара по каждой из ГТД соответствует электронной программе. Не указание всего перечня товара органами следствия, в данном случае, не влияют на квалификацию действий всех подсудимых. По инкриминируемому деянию.

Не нашли своего подтверждения и доводы подсудимого ГОРБАЧЕВА о том, что ДД.ММ.ГГГГ. выпустил товар по ГТД, при этом товар фактически находился еще на складе, они противоречивы, опровергаются вышеперечисленными доказательствами по делу.

Несостоятельны доводы защиты и в части того, что лицами, имеющими право владения и пользования товарами по каждому эпизоду были граждане  проходящие в качестве свидетелей. Отсуствует решение, которым бы признавалось наличие в их действиях какого – нибудь нарушения, в связи с чем, не может быть установлена незаконность перемещения товара. Доводы опровергаются добытыми доказательствами по делу, материалами дела, в т.ч. постановлением от ДД.ММ.ГГГГ заместителя прокурора  района  области, согласно которому постановление следователя СО при ОВД  района  области от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении уголовного дела № № возбужденное в отношении лиц, являющимися гражданами , незаконным путем перемещающие товар через границу РФ отменено, дело направлено на новое рассморение. Более того, указанные действия граждан  не является предметом исследования и оценки в настоящем судебном заседании, в силу УПК РФ.

Также, суд не соглашается с доводами защиты о том, что исходя из обвинительного заключения, каждый из подсдуимых совершал оконченный состав, их действия полежат самостоятельной квалификации по ст.286 УК РФ по каждой дате, что также свидетельствует о невиновности подсудимых, в т.ч. и ОХАНОВА, поскольку в силу уголовно – процессульного закона, суд не вправе увеличить объем предъявленного обвинения, о чем просит, в данном случае, защита.

Суд не соглашается и с доводами защиты о правомерности действий ОХАНОВА с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., поскольку они полностью опровергаются перечисленными выше доказательствами, ничем по делу не подтверждены.

Вопреки доводам защиты органами предварительного расследования установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст.73 УПК РФ, расписаны роли каждого из участников.

Суд не может принять во внимание и доводы защиты, что поскольку свидетель ФИО2487 длительное время находилась под подозрением у следствия, ее показания не могут являться доказательством по настоящему уголовному делу, они не основаны на законе.

Доводы защиты о том, что протоколы осмотра места происшествия по настоящему уголвному делу были составлены в отсутствие постановления о возбуждении угловного дела, являются не соответствующими фактическим обстоятельствам по делу по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, постановление о возбуждении настоящего уголовного дела вынесено ДД.ММ.ГГГГ. в  ( л.д.1, 11 том 1). Все протоколы осмотра места происшествия по делу были составлены впоследствии, после принятия данного решения, а именно после ., о чем свидетельствуют записи в указанных процессуальных документах, с указанием даты и времени ( л.д.78, 88, 89, 106, 107, 113, 114, 117, 118, 123, 124, 129, 130, 151 том 1). Данные документы составлены в строгом соответствии уголовно – процессуального закона, никаких нарушений закона суд не усматривает.

Доводы защиты об оказываемом давлении на граждан  в ходе следствия, что также является доказательством невиновности подсдуимых, суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются показаниями лицом, осуществляющим их допрос, который указал, что проводил допрос данных лиц без какого – либо давления, показания давались добровольно, впоследствии протоколы подписывались лично свидетелями.

Оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приодит к выводу о том, что вина всех подсдуимых в инкриминируемом деянии полностью доказана.

Органами предварительного расследования действия подсудимых ОХАНОВА, ПОТАПОВА, МАКСИМОВА, ГОРБАЧЕВА, МИХАЙЛОВА, ДАНИЛОВА С.Н., ДЖУБАНОВА, КОЗИНА, МАМОНТОВА, ГЕРАСИМОВА, САХИМОВА квалифицированы по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ, как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий, подсудимых  ДУЙСЕНБИЕВЫХ, АХМЕДОВА, АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, РЫЖИКОВА по ч.5 ст.33, п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ, как пособничество в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия подсудимых ОХАНОВА, ПОТАПОВА, МАКСИМОВА, ГОРБАЧЕВА, МИХАЙЛОВА, ДАНИЛОВА С.Н., ДЖУБАНОВА, КОЗИНА, МАМОНТОВА, ГЕРАСИМОВА, САХИМОВА с п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ на ч. 1 ст. 286 УК РФ, как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, действия подсудимых ДУЙСЕНБИЕВЫХ, АХМЕДОВА, АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, РЫЖИКОВА с ч.5 ст.33, п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ на ч.5 ст.33, ч. 1 ст. 286 УК РФ, как пособничество в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, указав, что, квалифицирующий признак преступления « причинение тяжких последствий» в обвинение не описан, фактически не предъявлен.

По смыслу закона, под причинением тяжких последствий  как одним из квалифицирующих признаков превышения должностных полномочий понимаются действия, приведшие, например, к самоубийству потерпевшего, а также, если их результатом явились крупные аварии, длительная дезорганизация работы учреждения, организации, причинение им материального ущерба в крупных размерах и т.п.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенных выше доказательств, обстоятельств дела, учитывает, что органами преварительного расследования не расписан квалифицирующий признак преступления, как « причинение тяжких последствий», таким образом, фактически не предъявлен.

В силу ч.7, 8 ст.246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также и изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом рения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно – процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержка перед судом обеспечиваются обвинителем.

Принимая во внимание положение ст.ст.15, 252 УПК РФ, в силу которых суд не является органом преследования, не выступает на стороне обвинения, не вправе сам формулировать обвинение, суд полагает возможным согласиться с доводами обвинения в этой части. Поэтому, считает, что действия подсудимых ОХАНОВА, ПОТАПОВА, МАКСИМОВА, ГОРБАЧЕВА, МИХАЙЛОВА, ДАНИЛОВА С.Н., ДЖУБАНОВА, КОЗИНА, МАМОНТОВА, ГЕРАСИМОВА, САХИМОВА подлежат переквалификации с п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ на ч. 1 ст. 286 УК РФ, как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, действия подсудимых ДУЙСЕНБИЕВЫХ, АХМЕДОВА, АВДЕЙКО, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, РЫЖИКОВА с ч.5 ст.33, п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ на ч.5 ст.33, ч. 1 ст. 286 УК РФ, как пособничество в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Судом установлено, что ОХАНОВ, занимая должность    таможенного поста  таможни, являясь должностным лицом,  обладал организационно-распорядительными полномочиями по отношению к подчиненным сотрудникам   таможенного поста  таможни, был знаком, в связи с исполнением должностных обязанностей с должностными лицами   таможенного поста,  того же поста, которым также являлись действующими инспекторами таможенной службы, исполняли свои должностные обязанности и на МАПП  ОХАНОВ был знаком и с работниками  основным видом деятельности которого являлось оказание брокерских услуг при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, создал из вышеуказанных лиц преступную группу, в целях систематического совершения преступлений, а именно, незаконного перемещения товаров с недостоверным декларированием, перемещаемых в Республику  через таможенную границу РФ, получения от данной незаконной деятельности материальных благ в виде денежных средств.

Которая осуществляла указанные выше незаконные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ характеризовалась устойчивостью, стабильным ее составом, высокой степенью организованности. При этом, сотрудники данных отделов  таможенного поста  таможни, являясь должностными лицами, имея умысел на превышение своих должностных полномочий, вопреки должностным регламентам и т.д., осозновая, что своими действиями они существенно нарушают охраняемые законом интересы общества и государства по государственной политике по борьбе с коррупцией, незаконного перемещения товаров, сопряженного с недостоверным декларированием через таможенную границу РФ, тем самым дискредитировав государственные институты в глазах общественности. Установлена и причинная связь между приведенными выше судом незаконных действий и наступивших последствий.

В свою очередь, сотрудники  ИП ФИО2489 ДУЙСЕНБИЕВ ФИО2490 РЫЖИКОВ, фактически не занимающиеся предпринимательской иной коммерческой деятельностью, которым было известно о создании организованной группы ОХАНОВЫМ, во исполнении преступного умысла, получая указания последнего, имели устойчивую связь, принимали участие в выполнении вышеназванных незаконных действиях, тем самым, оказывали пособничество сотрудникам  таможенного поста  таможни ( подсудимым) в совершении преступления.

Все участники преступной группы действовали согласованно между собой, применяя одни и те же формы, методы преступной деятельности, их объединяло совместное совершение преступления.

Суд не может согласиться с позицией защиты об оправдании подсудимых, т.к. совокупонсть доказательств, исследованных в судебном заседании, бесспорно свидетельствует об их виновности в инкриминируемых им деянии.

Утверждения всех подсдуимых об их непричастности к инкрминируемому деянию, суд приходити к выводу, что они являются надуманными, посклоьку опровергаются овокупностью приведенных выше доказательств.

Оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что всеми подсдуимыми совершено инкриминируемое деяние, их вина в совершении преступления полностью доказана.

В связи с чем, суд считает версию подсудимых недоказанной, внутренне противоречивой, в полном объеме противоречащей имеющимся в деле доказательствам и не соответствующей фактическим обстоятельствам дела.

Данных, свидетельствующих о наличии какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела не имеется. Неприязненных отношений между подсудимыми, свидетелями не установлено. Поэтому суд считает, что у них нет оснований для оговора подсудимых, кроме того, показания вышеназванных лиц подтверждается и письменными доказательствами, изложенными выше. Они не вызывают у суда сомнений в их правдивости. Об умысле подсудимых на совершение указанного преступления свидетельствует совокупность вышеперечисленных доказательств.

Доказательства, подтверждающие виновность подсудимых, изложенные выше, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены следствием в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Указанные доказательства изобличают подсудимых в совершении преступления, опровергают его доводы о невинь и степень каждого их них в его совершении, обстоятельства дела, данные о личности всех подсудимых, смягчающие, отягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей.

Обстоятельством, в силу ст.63 УК РФ, отягчающим наказание всех подсудимых, суд признает совершение преступления в составе организованной группы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание всех подсудимых, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает совершение преступления впервые, исключительно положительные характеристики по месту жительства, работы, наличие на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей у подсудимых ГОРБАЧЕВА П.В., ПОТАПОВА Д.В., МАКСИМОВА Г.А., ГЕРАСИМОВА А.В., МАМОНТОВА В.А., КОЗИНА В.А., ДУЙСЕНБИЕВА ФИО2490 АХМЕДОВА Н.И.оглы, САХИМОВА Т.Г., ЗУЛЬКАФИЕВОЙ Д.А., РЫЖИКОВА С.В., при этом, ЗУЛЬКАФИЕВА Д.А. является матерью – одиночкой, САХИМОВ опекуном, учитывает состояние здоровья подсудимых ОХАНОВА И.А., АХМЕДОВА, ДУЙСЕНБИЕВА ФИО1647 ГОРБАЧЕВА, награждание последнего медалью «За службу в таможенных органах 111 степени», возраст ДАНИЛОВА С.Н. и ДЖУБАНОВА М.Х.

Суд не может принять во внимание доводы подсудимого ОХАНОВА о наличии на его иждивении малолетнего ребенка, поскольку суду не представлено доказательств, подтверждающие данные обстоятельства.

Суд принимает во внимание вышеперечисленные обстоятельства, повышенную общественную опасность совершенного преступления, его значимость, обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и приходит к выводу о необходимости назначения наказания ОХАНОВУ, МИХАЙЛОВУ, ГОРБАЧЕВУ, МАКСИМОВУ, ДАНИЛОВУ С.Н., ГЕРАСИМОВУ, ПОТАПОВУ, АХМЕДОВУ, АВДЕЙКО, РЫЖИКОВУ, САХИМОВУ только в виде лишения свободы.

Вид исправительного учреждения суд назначает в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которой наказание подсудимым подлежит отбыванию в колонии – поселении.

Вместе с тем, в отношении подсудимых ДЖУБАНОВА, КОЗИНА, МАМОНТОВА, ЗУЛЬКАФИЕВОЙ, ДУЙСЕНБИЕВЫХ, учитывая вышеперечисленную совокупность смягчающих обстоятельств, их менее активную роль в совершении преступления, исключительно положительные характеристики, возраст ДЖУБАНОВА, то, что, ЗУЛЬКАФИЕВА является матерью – одиночкой, дающими основание в отношении них для применения ст.73 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы, считает, что исправление последних возможно без изоляции от общества.

Оснований для применения иных более мягких видов наказания, исходя из обстоятельств совершенного преступления, периода их преступной деятельности и роли в совершенном преступлении у суда не имеется.

Учитывая характер, конкретные обстоятелства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ применить в оношении подсдуимых ОХАНОВА, МИХАЙЛОВА, ГОРБАЧЕВА, МАКСИМОВА, ДАНИЛОВА С.Н., ГЕРАСИМОВА, ПОТАПОВА, САХИМОВА, ДЖУБАНОВА, КОЗИНА, МАМОНТОВА дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и должности представителей власти в государственных органах и в органах таможенной службы.

Вещественные доказательства по делу -  считать уничтоженным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

-ОХАНОВА ФИО2493 МАКСИМОВА ФИО2494  , ГОРБАЧЕВА ФИО2495  ФИО2495 МИХАЙЛОВА ФИО2496  , ПОТАПОВА ФИО2497, ДАНИЛОВА ФИО2498  ФИО2498ГЕРАСИМОВА ФИО2499  ФИО2499 САХИМОВА ФИО356   признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ и назначить наказание:

- ОХАНОВУ ФИО2493   в виде лишения свободы на срок 3 ( три ) года с отбыванием наказания в колонии – поселении с лишением права занимать руководящие должности и должности представителей власти в государственных органах и в органах таможенной службы на срок 2 ( два) года;

- МАКСИМОВУ ФИО2494  , ГОРБАЧЕВУ ФИО2495  , МИХАЙЛОВУ ФИО2496 ГЕРАСИМОВУ ФИО2499  ФИО2499 САХИМОВУ ФИО356, ПОТАПОВУ ФИО2497, ДАНИЛОВУ ФИО2498   в виде лишения свободы на срок 2 ( два ) года 6 ( шесть) месяцев с отбыванием наказания в колонии – поселении с лишением права занимать руководящие должности и должности представит