Гражданский кодекс часть 1

Красноуфимский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Цивилева И.А., при секретаре судебного заседания Токманцевой Н.А., с участием государственного обвинителя Красноуфимской межрайонной прокуратуры М.С.Танцерева, подсудимого М.М.Гараева, его защитника по соглашению адвоката Ф.Н.Гиниятуллина, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении -

Гараева М.М.О., <****>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ,

установил:

Гараев М.М. совершил закупку, хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Далее - Закон) устанавливает правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации, а так же регулирует отношения, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона под этиловым спиртом понимается - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый.

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Закона под оборотом понимается - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Закона.

В силу статьи 5 Закона, регулирование цен на этиловый спирт, относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона поставки этилового спирта осуществляются только организациями, которые имеют лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата.

Согласно пункта 6 статьи 9 Закона закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта (за исключением биоэтанола) осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона закупка (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта (за исключением биоэтанола) осуществляются при условии представления в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах извещения об уплате авансового платежа акциза или извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.

В соответствии с положениями, предусмотренными частью 1 статьи 10.2 Закона, оборот этилового спирта осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства и оборота:

- товарно-транспортной накладной;

- справки, прилагаемой к таможенной декларации, для импортированных этилового спирта и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового

спирта и спиртосодержащей продукции, такая справка не заполняется для импортированных этилового спирта и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами ЕАЭС;

- справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, для этилового спирта и спиртосодержащей продукции, импортированных и являющихся товарами ЕАЭС, в целях использования такой продукции в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта и спиртосодержащей продукции, произведенных на территории РФ или импортированных и являющихся товарами ЕАЭС;

- уведомления (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции);

- заверенных подписью руководителя организации и (при наличии печати) её печатью копии извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копии извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта в случаях, если уплата указанного платежа предусмотрена законодательством РФ о налогах и сборах.

Согласно части 2 статьи 10.2 Закона этиловый спирт, оборот которого осуществляется при полном или частичном отсутствии вышеуказанных сопроводительных документов, считается продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В силу статьи 18 Закона лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:

- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата, включая биоэтанол;

- хранение этилового спирт;

- перевозки этилового спирта (в том числе денатурата);

- производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

В соответствии с положениями, предусмотренными частью 1 статьи 25 Закона, этиловый спирт в случае, если его производство и (или) оборот осуществляются без соответствующих лицензий, подлежит изъятию из незаконного оборота.

Согласно положениям части 1 статьи 26 Закона в области производства и оборота этилового спирта, запрещаются:

- производство и оборот этилового спирта без соответствующих лицензий;

- оборот этилового спирта без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования;

- перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) автомобильным транспортом без передачи данных о перемещении таких транспортных средств по территории Российской Федерации, в том числе данных об их текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации;

В соответствии с частью 3 статьи 26 Закона юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно приказа Минфина РФ от 11.12.2019 № 224н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» по состоянию на 06.02.2020 установлена цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 57 рублей за 1 литр безводного спирта.

В начале февраля 2020 года, но не позднее 06.02.2020 г., более точное время органами предварительного следствия не установлена, у Гараева М.М., находящегося на территории г. Красноуфимска Свердловской области, не являющегося индивидуальным предпринимателем, а также представителем юридического лица, не имеющего лицензии на право производства, закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, осведомленного о действии вышеуказанных норм законодательства Российской Федерации, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на закупку, хранение и перевозку этилового спирта.

В начале февраля 2020 года, но не позднее 06.02.2020 г., более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, Гараев М.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на закупку, хранение и перевозку этилового спирта, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения законодательно установленных правил оборота этилового спирта, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в нарушение п. 7 ст. 9, ч. 1 ст. 10.2, ч. 2 ст. 18, ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не имея соответствующей лицензии, дающей право на закупку, хранение и перевозку этилового спирта, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, незаконно закупил у неустановленного органами предварительного следствия лица этиловый спирт, в количестве 520 бутылок объемом 5 литров каждая, а всего общим объемом 2600 литров, упакованные в 130 картонных коробок, которые погрузил в фургон личного автомобиля марки <****> с государственным регистрационным знаком №1-109/2014 и стал незаконно хранить его с целью последующей перевозки.

В начале февраля 2020 года, но не позднее 04 часов 00 минут 06.02.2020 г., более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, Гараев М.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на закупку, хранение и перевозку этилового спирта, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 7 ст. 9, ч. 1 ст. 10.2, ч. 2 ст. 18, ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не имея соответствующей лицензии, дающей право на закупку, хранение и перевозку этилового спирта, а также законодательно установленных сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, управляя личным автомобилем марки <****> с государственным регистрационным знаком №1-109/2014, осуществил перевозку находящегося в фургоне указанного автомобиля этилового спирта, в количестве 520 бутылок объемом 5 литров каждая, а всего общим объемом 2600 литров, упакованных в 130 картонных коробок, с неустановленного участка местности на территорию гор. Красноуфимска Свердловской области.

06.02.2020 г. около 04 часов 00 минут на участке местности, расположенном у <адрес> в г. Красноуфимск Свердловской области сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» указанный автомобиль под управлением Гараева М.М. был задержан, в фургоне автомобиля обнаружен незаконно хранимый и перевозимый Гараевым М.М.О. этиловый спирт, в количестве 520 бутылок объемом 5 литров каждая, а всего общим объемом 2600 литров, упакованных в 130 картонных коробок.

Согласно заключению эксперта №1-109/2014 от <дата>, жидкость, предоставленная в полимерной бутылке вместимостью 5,0 л с этикеткой «Этиловый спирт 95%», является спиртосодержащей жидкостью - ректификованным этиловым спиртом. Крепость жидкости составляет 95° ±0,5° (95%), что соответствует заявленному на этикетке показателю крепости (95%).

В соответствии с приказом Минфина РФ от 11.12.2019 № 224н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» по состоянию на 06.02.2020 установлена цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 57 рублей за 1 литр безводного спирта. Таким образом, минимальная стоимость этилового спирта объемом 5 литров крепостью 95% составляет 270 рублей 75 копеек, а общая стоимость изъятого этилового спирта составляет 140790 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ признается крупным размером.

Таким образом, Гараев М.М. в период с начала февраля 2020 г. по 04 часа 06.02.2020 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», закупил, хранил и перевозил этиловый спирт в крупном размере в количестве 520 бутылок объемом 5 литров каждая, а всего общим объемом 2600 литров, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, общей стоимостью 140790 рублей.

В судебном заседании Гараев М.М., воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказался выразить свое отношение к предъявленному обвинению и дать показания по вмененным ему обстоятельствам совершения закупки, хранения, перевозки этилового спирта без лицензии.

Вместе с тем в процессе исследования доказательств, отвечая на вопросы сторон, подсудимый пояснял, что, находясь 05.02.2020 г. на <адрес>, согласился с предложением незнакомого лица о перевозке товара (консервы) в <адрес>, полагая, что перевозит консервы, но не спирт, впоследствии при досмотре ГИБДД обнаружился факт перевозки им спирта. Этой позиции Гараев М.М. придерживался и при расследовании уголовного дела (т. 1 л.д. 157-161).

Впоследствии в суде Гараев М.М. изменил свое отношение к предъявленному обвинению, заявил о признании вины в хранении и перевозке спирта, пояснив, что при загрузке товара в его автомобиль он думал о консервах, потом в дороге обнаружил, что перевозимый им товар является спиртом в бутылках. Ввиду дальней дороги и позднего времени не стал возвращаться обратно, довозил товар до пункта назначения. Приобретение спирта отрицал.

Вина Гараева М.М. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

В судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, указавших на уважительность причин их неявки в суд, просивших об оглашении показаний.

Указанные свидетели на следствии показали, что являясь инспекторами ДПС, 05.02.2020 г. заступили на смену совместно с ИДПС Свидетель №3 06.02.2020 г. около 04 час. им поступила информация, что по <адрес> в г. Красноуфимске двигается грузовой автомобиль <****> с загруженным алкоголем в кузове. При движении на перекрестке <адрес> указанный автомобиль был ими замечен и после преследования патрульным автомобилем, принудительно был остановлен. Автомобилем с государственным регистрационным знаком №1-109/2014 управлял Гараев М.М. Был произведен осмотр кузова автомобиля. В кузове были обнаружены картонные коробки без этикеток. Гараев М.М. пояснил, что перевозит спирт, который купил за 380000 руб., товар везет в <****>, документов на перевозимый спирт нет. Просил не оформлять документы и не доставлять в отдел полиции для разбирательств, так как спирт изымут и «потеряет в деньгах». (т. 1, л.д. 142-145, 150-153)

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что находясь совместно с ИДПС Свидетель №1 и Свидетель №2 в наряде ДПС 06.02.2020 около 04 час. принимал участие в установлении личности водителя грузового автомобиля <****> с загруженным алкоголем в кузове. После преследования по улицам г. Красноуфимска с проблесковыми маячками ими принудительно указанный автомобиль был остановлен, за рулем оказался водитель Гараев М.М. В ходе досмотра в кузове обнаружены картонные коробки без этикеток. Гараев М.М. пояснял, что перевозит спирт, который купил за 380000 рублей, товар везет в <****>, документов на перевозимый спирт нет. Просил не оформлять документы, так как в его слов спирт изымут и он потеряет в деньгах.

Письменные доказательства:

Рапорт об обнаружении признаков преступления от <дата>, согласно которому в ходе проверки по сообщению КУСП №1-109/2014 от <дата> установлено, что Гараев М.М.О. перевозил в фургоне автомашины 130 коробок по 4 пластиковых бутылки емкостью 5 литров каждая с прозрачной жидкостью. Изъятая жидкость была направлена на экспертизу. На основании заключения эксперта установлено, что исследуемая жидкость является спиртосодержащей жидкостью крепостью 95%, приготовленной с использование ректификованного этилового спирта. На основании ответа на запрос из МРУ Росалкогольрегулирования по УрФО минимальная этилового спирта, емк. 5 л., крепостью 95%, составляет 270, 75 руб. Таким образом, минимальная стоимость перевозимой Гараевым М.М.О. спиртосодержащей жидкости составляет 140 790 руб. (т. 1, л.д. 6)

Копия рапорта помощника оперативного дежурного МО МВД России «Красноуфимский» от 06.02.2020 о том, что в 04 час. 00 мин. в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» по телефону обратился неизвестный и сообщил, что по <адрес> едет автомобиль <****> с алкоголем (т. 1, л.д. 7)

Копия рапорта старшего ИДПС Свидетель №3 от <дата> о том, что 06.02.2020 в 04 час. 00 мин. на <адрес> в г. Красноуфимске, задержан Гараев М.М. который перевозил алкогольную продукцию без сопроводительных документов. (т. 1, л.д. 8)

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> явствует, что у здания МО МВД России «Красноуфимский» по адресу: Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 107 осмотрен автомобиль <****>. Зафиксировано с участием понятых, что в фургоне находятся картонные коробки с пластиковыми бутылками объемом по 5 литров. На бутылках имеется этикетка «Этиловый спирт Этанол для стационара … (т. 1, л.д. 29-35)

Согласно заключения эксперта №1-109/2014 от <дата>, жидкость, предоставленная на экспертизу является спиртосодержащей жидкостью - ректификованный этиловый спирт. Крепость жидкости составляет 95°±0,5° (95%), что соответствует заявленному на этикетке показателю крепости (95%). (т. 1, л.д. 44-50)

По информации МРУ «Росалкогольрегулирование» по Уральскому федеральному округу от 19.03.2020, в соответствии с приказом Минфина РФ от 11.12.2019 № 224н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» по состоянию на 06.02.2020 установлена цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 57 рублей за 1 литр безводного спирта. Таким образом, минимальная стоимость этилового спирта объемом 5 литров крепостью 95% составляет 270 рублей 75 копеек. (т. 1, л.д. 55)

Свидетели по делу Свидетель №1,Свидетель №3 и Свидетель №2 на очной ставке с подозреваемым Гараевым М.М. подтвердили свои показания, изобличая последнего в совершении преступления (т. 1, л.д. 167-180, 175-178)

Давая юридическую оценку преступным действиям Гараева М.М. применительно к установленным фактическим обстоятельствам суд квалифицирует их по ч. 1 ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ, как закупка, хранение и перевозка этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная в крупном размере.

Относительно вмененных в вину Гараеву М.М. признаков преступления как-то закупка, хранение и перевозка спирта, суд основывает выводы о виновности подсудимого на согласующихся между собой показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, у которых не имеется каких-либо оснований для оговора подсудимого.

В соответствии с положениями ст. ст. 60 и 89 Уголовного кодекса РФ при решении вопроса о назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, являющегося преступлением небольшой тяжести, данные об его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, условия его жизни и его семьи.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый вину в совершении преступления признал частично.

При характеристике личности суд учитывает, что в быту подсудимый характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 3), ранее он не судим, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание учитывается, что Гараев М.М. имеет двух малолетних детей (п. “г” ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Также суд учитывает, что Гараев М.М. привлекался к административной ответственности (т. 2 л.д. 36).

Оценивая в совокупности данные о личности подсудимого, его отношение к совершенному преступлению, осознание своей вины и другие установленные обстоятельства, суд считает возможным с учетом требований ст.ст. 43, 46, 60 Уголовного кодекса РФ назначить подсудимому наказание в виде штрафа, учитывая, что такое наказание будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Исходя из обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого, оснований для прекращения уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 254 Уголовно-процессуального кодекса РФ, не имеется, как не имеется оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса РФ.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

приговорил:

Признать Гараева М.М.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Сведения о перечислении суммы штрафа: расчетный счет 40101810500000010010 л/с 04621489600 БИК: 046577001, получатель УФК по Свердловской области (МО МВД РФ “Красноуфимский”) ИНН/КПП получателя 6619003368/661901001 ОКТМО: 65747000, КБК 18811621010016000140, УИН 18856620016590002395.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу - <****>

<****>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде через Красноуфимский районный суд Свердловской области в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции как лично, так и с помощью защитника, о чем необходимо указывать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на них в течение 10 суток со дня вручения копии представления или жалобы.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий

И.А.Цивилев