Приговор № 1-10 от 06.03.2018 Дзержинского районного суда г. Перми (Пермский край)

Дело № 1 – 10, 11 - 2018

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

6 марта 2018 года Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Гадковой Л.А.,

при секретаре Гулидовой Д.С.,

с участием государственного обвинителя Захарова А.В.,

защитников Удодова Д.М., Титовца А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

МОШЕВОЙ О.В., ..., содержавшейся под стражей по данному делу с 14 по 16 апреля 2015 года, с 14 июля по 28 октября 2015 года,

в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ОДЕГОВОЙ Т.Ф., ..., содержавшейся под стражей с 14 по 15 апреля 2015 года, находящейся на домашнем аресте с 16 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160, девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

1.В период с Дата по Дата, точное время не установлено, Одегова Т.Ф., занимая должность ... (далее ...), расположенной по Адрес, действуя из корыстных побуждений, решила совершить хищение денежных средств, выделенных ... в виде целевых субсидии для выплаты заработной платы и выплат стимулирующего характера сотрудникам ..., обманывая и злоупотребляя доверием сотрудников ..., путем начисления по фиктивным документам на формально трудоустроенных сотрудников, а также заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг, предоставления данных фиктивных документов в ... с целью производства перечислений денежных средств с лицевых счетов ..., открытых в ..., на счета формально трудоустроенных сотрудников и производства денежных выплат через кассу ....

Воспользовавшись тем, что ее знакомые ФИО1, ФИО2, ФИО3 ей доверяют, и не подозревают о ее преступных намерениях, злоупотребляя их доверием, обманывая их, уверила в том, что начисляемые им денежные средства будут использованы для нужд ..., а именно на «представительские расходы», попросила воспользоваться их счетами, на которые будут начисляться заработная плата и производиться иные денежные выплаты за фактически не выполненную ими работу.

Указанные лица, будучи не осведомленными об истинных намерениях Одеговой Т.Ф., согласились на использование Одеговой Т.Ф. их анкетных данных для оформления трудовых отношений с ..., получение банковских карт для начисления заработной платы, премий и последующую передачу указанных банковских карт в личное пользование Одеговой Т.Ф.

Осуществляя свой преступный умысел, в период с Дата до Дата, Одегова Т.Ф., используя свое служебное положение ..., являясь должностным лицом, согласующим табеля учета рабочего времени сотрудников ..., а с Дата служебное положение ..., фиктивно трудоустроила в период с Дата до ДатаФИО2... с заработной платой в размере ... руб.; в период с Дата до ДатаФИО1..., на полставки, с заработной платой в размере ... руб.; в период с Дата до Дата, ФИО3... с заработной платой в размере ... руб., без фактического исполнения данными лицами, должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, а также в период с Дата до Дата, в целях придания видимости законности своим действиям, изготовила и подписала ... - ФИО4, не подозревающим о ее преступных намерениях, документы об их трудоустройстве.

Выполняя достигнутую с Одеговой Т.Ф. договоренность, ФИО2, ФИО1 и ФИО3, в филиале ПАО «...», расположенном по Адрес, получили банковские карты, которые передали Одеговой Т.В.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, Одегова Т.Ф. в период с Дата по Дата, требовала от сотрудников ..., находящихся в ее подчинении, не подозревавших о ее преступных намерениях, составлять заведомо для нее фиктивные табеля учета рабочего времени, с целью создания видимости правовых оснований для начисления ФИО2, ФИО3, ФИО1 заработной платы и иных денежных выплат стимулирующего характера.

На основании сформированных табелей учета рабочего времени на фиктивно трудоустроенных ФИО2, ФИО3 и ФИО1, Одегова Т.Ф. принимала меры для начисления денежных средств в качестве заработной платы, издавала приказы об их поощрении и об оплате очередных отпусков, которые до Дата подписывала ... - ФИО4, а с Дата сама, как ... и предоставляла их в бухгалтерию для дальнейшего начисления и перечисления денежных средств на счета банковских карт, открытых на имя указанных лиц, находящихся в ее пользовании.

Таким образом, в период Дата по Дата на банковскую карту ФИО1, находящуюся в пользовании Одеговой Т.Ф., было перечислено в качестве заработной платы ... руб.;

- в период Дата по Дата на банковскую карту ФИО3 - ... руб.;

- в период с Дата по Дата на банковскую карту ФИО2 - ... руб.

Кроме того в период с Дата по Дата Одеговой Т.Ф. из кассы ... в наличной форме в качестве производства доплат, установленных ФИО2 получены денежные средства в размере ... руб., ФИО3 - ... руб., ФИО1 - ... руб.

Также Одегова Т.Ф., осуществляя свои намерения, в период с Дата по Дата по фиктивным договорам возмездного оказания услуг, якобы, заключенных между ... и ФИО3, ... и ФИО1, не посвящая их при этом в свой преступный план, а именно от Дата№, от Дата№, от Дата№, от Дата№; от Дата№, из кассы ... получила денежные средства в сумме ... руб. 00 коп.

Таким образом, Одегова Т.Ф. в период с Дата до Дата, являясь ..., а в период с Дата по Дата, будучи назначенной на должность ..., находясь на территории Адрес, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства на общую сумму в ... руб., принадлежащие ..., выделенные ..., чем причинила материальный ущерб в особо крупном размере.

2. Дата у Одеговой Т.Ф., занимающей с Дата должность ..., расположенной по Адрес, имеющей корыстные намерения, знающей о том, что ..., являющегося главным распорядителем бюджетных средств в отношении ..., предоставляются целевые субсидии из ..., возник преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ..., путем начисления официально трудоустроенным сотрудникам ... незаконных и необоснованных премий, иных выплат стимулирующего характера, и оплаты по фиктивным договорам возмездного оказания услуг.

Реализуя свои преступные намерения, Одегова Т.Ф. в период с Дата до Дата, находясь по Адрес, привлекла из числа действующих сотрудников ..., лиц, находящихся в ее подчинении, беспрекословно выполняющих ее указания, в том числе о неразглашении посторонним лицам о ее просьбах о начислении и передаче ей денежных средств, а именно: ...ФИО5, ...ФИО6, ...ФИО7, ...ФИО8, ...ФИО10, не посвящая их в свой преступный план, сообщила о необходимости воспользоваться их персональными данными для начисления на их имена денежных средств, выделенных ..., якобы, на «представительские расходы», получению данных денежных средств из кассы ... и передачи ей. Перечисленные лица, доверяя Одеговой Т.Ф., как своему руководителю, согласились.

Кроме того, Одегова Т.Ф., используя свое служебное положение, в целях максимального преступного обогащения, также использовала личные данные действующих сотрудников ..., не посвященных в ее преступный умысел, а именно: ...ФИО11, ...ФИО12, ...ФИО13, ...ФИО14, ...ФИО15, ...ФИО16, ...ФИО17, ...ФИО18

В период с Дата до Дата, Одегова Т.Ф., находясь в ..., действуя умышленно, издала и подписала приказы:

- №-в от Дата о выплате по итогам года за выполнение научной работы ... из ...ФИО7... руб.; ...ФИО11... руб., ...ФИО8... руб., всего на общую сумму ... руб.

В дальнейшем по платежной ведомости № от ДатаФИО7, ФИО8, а Одегова Т.Ф. за ФИО11, получили в кассе ..., по Адрес, денежные средства по ... руб., каждая, с учетом вычета подоходного налога, после чего ФИО7 и ФИО8 полученные денежные средства передали в полном объеме Одеговой Т.Ф.

Кроме того, Одегова Т.Ф., действуя согласно разработанному плану, в период с Дата по Дата, используя свое служебное положение, организовала изготовление фиктивных договоров возмездного оказания услуг:

- № от Дата между ... в лице ... - Одеговой Т.Ф. и ...ФИО5, № от Дата между ... и ...ФИО6 каждый на оказание услуг по ... каждый на сумму ... руб.; всего на общую сумму ... руб.

В дальнейшем ФИО5, по указанию Одеговой Т.Ф., полученные им и ФИО6 за, якобы выполненную работу по данным договорам, в кассе ... денежные средства в сумме ... руб., передал Одеговой Т.Ф.

Также, продолжая реализовывать свои намерения, находясь в ..., Одегова Т.Ф., используя свое служебное положение, издала и подписала приказ

- №-в от Дата о выплате по ... из ...ФИО12 в сумме ... руб.; ...ФИО13 в сумме ... руб.; ...ФИО18 в сумме ... руб.; ...ФИО14 в сумме ... руб.; ...ФИО15 в сумме ... руб.; ...ФИО7 в сумме ... руб.; ...ФИО5 в сумме ... руб., всего на общую сумму ... руб.

В дальнейшем согласно платежной ведомости № от ДатаФИО7 сумму в размере ... руб.; согласно платежной ведомости № от ДатаФИО5 сумму в размере ... руб., а Одегова Т.Ф. за ФИО18, согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО12, согласно платежной ведомости № от Дата, сумму в размере ... руб.; за ФИО13, согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО14, согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО15, согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб., получили в кассе ... по Адрес. После чего ФИО7 и ФИО5, полученные денежные средства передали Одеговой Т.Ф. по ее требованию.

Дата, продолжая свой преступный умысел, Одегова Т.Ф., находясь в ..., используя свое служебное положение, издала и подписала приказ

- №-в от Дата о выплате за ... из ... денежных средств ...ФИО18... руб.; ...ФИО13... руб.; ...ФИО16... руб.; ...ФИО17... руб.; ...ФИО10... руб.; ...ФИО11... руб.; ...ФИО15... руб.; ...ФИО7... руб., всего на общую сумму ... руб.

В дальнейшем согласно платежной ведомости № от ДатаФИО10 сумму в размере ... руб.; согласно платежной ведомости № от ДатаФИО7 сумму в размере ... руб., а Одегова Т.Ф. за ФИО18 согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО13 согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО16 согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО17 согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО15 согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб.; за ФИО11 согласно платежной ведомости № от Дата сумму в размере ... руб., получили в кассе ... по Адрес, под роспись. После чего ФИО10 и ФИО7 полученные денежные средства передали Одеговой Т.Ф. по ее требованию.

Всего в период с Дата по Дата при указанных обстоятельствах Одегова Т.Ф., путем мошенничества похитила денежные средства в размере ... руб., причинив ... материальный ущерб в особо крупном размере.

3.В период Дата-Дата, точное время не установлено, у Одеговой Т.Ф., являющейся ..., возник преступный умысел, направленный на хищение выделенных ...... из ... денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников указанного министерства в виде заключения фиктивных договоров на выполнение услуг по ремонту вытяжных шкафов в ..., на благоустройство территории общежития ..., на выполнение ремонта по замене питающего кабеля силовой осветительной сети.

Реализуя свои преступные намерения, Одегова Т.Ф., воспользовавшись наличием для заключения фиктивных договоров реквизитами ООО «...», а также согласием директора ООО «...» ФИО19, не посвященного в ее преступный умысел, считающего, что фактически указанные работы будут выполнены иными организациями, подписать фиктивные договоры, акты выполненных работ с ..., и передать поступившие на счет ООО «...» от ... по фиктивным договорам денежные средства, в неустановленное следствием время, в период Дата, но до Дата, используя свое служебное положение ректора ..., заведомо зная, что благоустройство территории и укладка асфальтно - бетонной смеси на проезжей части по Адрес территории общежития ... по Адрес, произведена за счет сил и средств ФИО20, в срок до Дата передала сотрудникам бухгалтерии ... 3 фиктивных договора с ООО «...» на выполнение работ по благоустройству территории общежития ... по адресу: ... на общую сумму ... руб., а именно:

- договор № от Дата на сумму ... руб.;

- договор № от Дата на сумму ... руб.;

- договор № от Дата на сумму ... руб.,

и акты выполненных работ, подписанные ею от лица ... и директором ООО «...» ФИО19

Также дала указание сформировать платежные поручения и произвести оплату на счет ООО «...» по указанным договорам.

Сотрудники бухгалтерии, выполняя обязательные для исполнения указания ... Одеговой Т.Ф., находясь в ее подчинении, сформировали платежные поручения: № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата на сумму ... Посредством программы «...», направили указанные платежные поручения в ... для производства оплаты на общую сумму ... руб. с лицевого счета ... на расчетный счет ООО «...».

Сотрудники ..., не подозревающие о преступных намерениях соучастников, перечислили ... руб. с лицевого счета ... на расчетный счет ООО «...».

После Дата указанные денежные средства были обналичены и переданы Одеговой Т.Ф.

Продолжая свои преступные действия, Одегова Т.Ф., воспользовавшись наличием для заключения фиктивных договоров реквизитами ООО «...» и ООО «...», в неустановленное следствием время, в период Дата, но до Дата, используя свое служебное положение ..., заведомо зная, что работы по договору № от Дата, якобы, заключенному между ... и ООО «...» на выполнение обществом текущего (аварийного) ремонта по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла общежития Адрес на сумму ... руб. ... коп., по 9 договорам от Дата№, №, №, №, №, №, №, №, №, якобы, заключенным между ... и ООО «...» каждый на текущий ремонт 3-х вытяжных шкафов на сумму ... руб., договору № заключенному между ... и ООО «...» на текущий ремонт вытяжного шкафа на сумму ... руб., не выполнены, договоры являются фиктивными, в срок до Дата передала сотрудникам ... указанные фиктивные договоры, на общую сумму ... руб., акты выполненных работ, подписанные ею от лица ... и уполномоченными лицами указанных обществ, другие фиктивные документы, необходимые для производства оплаты, в том числе счета на оплату, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. Также дала указание сформировать платежные поручения и произвести оплату по данным договорам.

Сотрудники бухгалтерии ... в период с Дата по Дата, будучи не осведомленными о преступном умысле ... Одеговой Т.Ф., выполняя обязательные для исполнения указания Одеговой Т.Ф., находясь в ее подчинении, сформировали платежные поручения № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; №от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата, по договору № от Дата, на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб., всего на общую сумму ... руб., направив их в ... для перечисления денежных средств на счета ООО «...» и ООО «...», куда они были перечислены в период с Дата по Дата.

Впоследствии деньги в сумме ... руб. были сняты с расчетных счетов указанных обществ и переданы Одеговой Т.Ф., которая распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ... ущерб в сумме ... руб., то есть в особо крупном размере.

4. В Дата, точное время не установлено, Одегова Т.Ф., являющаяся ..., расположенной по Адрес, вступила в сговор с Мошевой О.В. на хищение, выделяемых ...... из ... в виде целевых субсидий денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием ... Соучастники распределили роли по совершению преступления.

В Дата Мошева О.В., выполняя отведенную ей роль, в неустановленном месте на территории Адрес, обратилась к ФИО21 и ФИО22 с просьбой приискания номинальных организаций для заключения фиктивных договоров с ... на выполнение работ и оказание услуг, обналичивания денежных средств, которые будут поступать по данным договорам от ... и дальнейшей передачи их ей, введя ФИО21 и ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений. ФИО21 и ФИО22 согласились и передали Мошевой О.В. реквизиты ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ПКФ «...», ООО «...», ООО ТК «...», ООО «...» и ИП ФИО23

В дальнейшем соучастниками в неустановленном месте в неустановленное время было организовано изготовление фиктивных договоров и необходимых для перечисления денежных средств других документов, в том числе счетов на оплату, товарно-транспортных накладных, счетов фактур, актов приемки., а также подписание фиктивных документов от лица директоров вышеуказанных обществ и ИП ФИО23. Кроме того, для этих же целей, соучастниками использовались реквизиты аффилированной Мошевой О.В. организации – ООО «...». В дальнейшем фиктивные договоры и акты приемки были подписаны от лица ... Одеговой Т.Ф., занимающей должность ...

Так были изготовлены и подписаны следующие фиктивные договоры:

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице ФИО24 приняло обязательства по техническому обслуживанию и ремонту бытовых электроплит на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице ФИО24 приняло обязательства по техническому обслуживанию лабораторного оборудования на сумму ... руб.;

- договор № № от Дата, согласно которому ИП ФИО23 принял обязательства на осуществление технического сопровождения программного обеспечения «...» на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО24 приняло обязательства на поставку одноразовой одежды на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице ФИО24 приняло обязательства по техническому обслуживанию и ремонту бытовых электроплит на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице ФИО24 приняло обязательства по техническому обслуживанию лабораторного оборудования на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО25 приняло обязательства на поставку одноразовой одежды на сумму ... руб.

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО25 приняло обязательства на поставку одноразовой одежды на сумму ... руб.,

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО24 приняло обязательства на поставку одноразовой одежды на сумму ... руб.

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО24 приняло обязательства на поставку медицинской посуды на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, согласно которому ООО «...» в лице ФИО24 приняло обязательства по техническому обслуживанию лабораторного оборудования на сумму ... руб.,

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО22 и ..., на выполнение текущего ремонта комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО22 и ..., на выполнение ... на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО22 и ..., на текущий ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО22 и ..., на текущий ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.,

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО22 и ..., на выполнение текущего ремонта комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес, на сумму ... руб.,

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес», на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ООО «...» в лице ФИО26 и ..., на ремонт комнат Адрес, на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ... и ИП ФИО23 на осуществление технического обслуживания и ремонт вычислительной и организационной техники ... на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице директора ФИО27 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стеклопластиковых окон на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ... и ООО ПКФ «...» в лице директора ФИО64 на выполнение клининговых услуг: чистка и мойка окон ... по адресам: Адрес, на сумму ... руб.;

- договор № от Дата, между ... и ООО ТК «...» в лице директора ФИО64 на оказание клининговых услуг: по химчистке жалюзи находящихся в ... по адресам: Адрес на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице директора ФИО28 на осуществление технического обслуживания и ремонт жалюзи в ... по адресам: Адрес, на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице директора ФИО27, на оказание услуг по техническому обслуживанию оконных и дверных блоков в ... по адресам: Адрес, на сумму ... руб.,

- договор № от Дата согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО29, приняло обязательства на оказание услуг по стирке, глажению, упаковке и доставке постельного белья в ... на сумму ... руб.;

- договор № от Дата согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО29, приняло обязательства на оказание услуг по стирке, глажению и доставке штор в ... на сумму ... руб.;

- договор № от Дата согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО29, приняло обязательства на оказание услуг по химчистке матрасов ... на сумму ... руб.,

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице генерального директора ФИО26 на выполнение капитального ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла общежития Адрес на сумму ... руб. ... коп.,

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице генерального директора Мошевой О.В. на поставку спецодежды в ..., на сумму ... руб.,

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице директора ФИО82 на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования в общежитии Адрес, на сумму ... руб.;

- договор № от Дата между ... и ООО «...» в лице директора ФИО82 на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок электросетей и электрооборудования в общежитии Адрес, на сумму ... руб.,

- договор № от Дата между ... и ООО ПКФ «...» на оказание клининговых услуг: чистка и мойка окон в помещениях ... по адресам: Адрес, на сумму ... руб.

В период с Дата по Дата Одегова Т.Ф., используя свое служебное положение ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что перечисленные организации и ИП ФИО23 обязательств по перечисленным договорам не выполнят, давала сотрудникам ... указание о производстве оплаты по указанным договорам.

Сотрудники ... в период с Дата по Дата, выполняя обязательные для исполнения указания Одеговой Т.Ф., находясь в ее подчинении, сформировали платежные поручения, а именно:

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб., указав в платежных поручениях ошибочные основания: «дог. № от Дата»;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.,

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.,

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.,

-платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... коп.,

-платежное поручение № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.,

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.;

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб.,

- платежное поручение № от Дата по договору № от Дата, на сумму ... руб., направили их в ... для перечисления денежных средств, выделенных ... из ... в виде целевых субсидий, с лицевого счета ... на расчетные счета вышеуказанных обществ и ИП ФИО23

В период с Дата по Дата, не подозревающие о преступных намерениях соучастников лица, действуя по ранее достигнутой договоренности, передали их в наличной и безналичной форме Мошевой О.В., которая, в свою очередь, часть денежных средств передавала Одеговой Т.Ф. Похищенными денежными средствами соучастники распоряжались по своему усмотрению. При указанных обстоятельствах, действиями соучастников ... был причинен материальный ущерб в сумме ... руб. ... коп., то есть в особо крупном размере.

Подсудимая Одегова Т.Ф. в судебном заседании заявила о полном признании вины в инкриминируемом ей деянии, фактически вину признала частично. Показала, что познакомилась с Мошевой во время ... В Дата она была назначена ... О том, что она стала ..., Мошева узнала от ..., работающей в .... Мошева ей несколько раз звонила, предлагала услуги своей фирмы по выполнению ремонтных работ и поставке, в том числе, и электрооборудования. Однако у ... имелись свои исполнители, ответственные лица и отделы, которые занимаются теми или иными видами работ, о чем она и сообщила Мошевой. У нее не было умысла на вывод денежных средств из .... Она Мошеву как ... никогда не представляла. Её ввели в заблуждение, что договоры, которые указаны в обвинительном заключении, прошли электронные торги. Ремонтные работы и поставки ООО «...» выполняло. Работы проверялись либо ей самой, либо, в случае ее загруженности, иными сотрудниками. Фиктивные договоры с целью обналичивания денежных средств, не составлялись. Был договор на ремонт компьютерной техники на сумму ... рублей, данные денежные средства были израсходованы на представительские расходы, поскольку встал вопрос об объединении ... Мошева ей предложила клининговые услуги по мойке окон, стирке и глажке, она согласилась на выполнение данных работ. Заключили два договора в Дата и в Дата, однако работы выполнялись 1 раз. Как позже выяснилось, работы выполняли не те организации, с которыми был договор, а другие. О проведении министерской проверки ей стало известно в Дата. Она сразу дала указание привести документацию в порядок, посмотреть все ли работы были выполнены, поскольку последние ремонтные работы вовремя выполнены не были. Ремонтные работы задержались до Дата или Дата, ей стало об этом известно, так как отдел ... несколько раз ей приносили на подпись документы. Она распорядилась, чтобы все работы были выполнены к Дата.

Квартиру по Адрес, она приобрела с помощью ипотечного кредитования. Мошева предложила свои услуги по ремонту квартиры. Она согласилась. В общей сложности стоимость ремонта, покупки мебели и бытовой техники составила ... рублей. Все деньги за ремонт она вернула Мошевой. За покупку тура в Адрес она вернула Мошевой деньги в размере ... рублей. В Адрес она ездила совместно с Мошевой. Приобретать автомобиль «...» она Мошеву не просила. Мошева сказала, что автомобиль она переоформит на себя и будет на нем ездить в Адрес. Сама она (Одегова) автомобилем не пользовалась. Денежные средства по договору купли-продажи автомобиля ей не передавали. В последующем показания изменила, показала, что она Мошевой за ремонт вернула только часть денежных средств, следовательно, она совместно с Мошевой похитила деньги на ремонт квартиры. По каким договорам она похитила часть денежных средств, сказать затрудняется.

Выполнились ли работы по договорам с ООО «...», ИП ФИО23, ООО «...» по техническому обслуживанию и ремонту бытовых электроплит; по техническому обслуживанию лабораторного оборудования; на осуществление технического сопровождения программного обеспечения «...»; поставку одноразовой одежды, поставку медицинской посуды, всего на общую сумму ... рублей, она сказать не может. По данным договорам денежные средствам были обналичены ею и Мошевой и потрачены.

Выполнены ли работы по договорам от Дата с ООО «...» на оказание услуг по стирке, глажению, упаковке и доставке постельного белья в ...; на оказание услуг по стирке, глажению и доставке штор в ...; на оказание услуг по химчистке матрасов ..., всего на общую сумму ... рублей, она пояснить не может, но по каким-то из договоров были возвраты денежных средств поле министерской проверки, по каким договорам были возвращены деньги, она сказать не может. В сговор на заключение фиктивных договоров, кроме как с Мошевой, она не вступала.

Деньги по договорам с ИП ФИО23, ООО «...», ООО «...», ООО ПКФ «...», ООО «...», ООО ТК «...» и ООО «...» на выполнение текущего ремонта комнат в общежитии Адрес; на осуществление технического обслуживания и ремонт вычислительной и организационной техники ...; на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стеклопластиковых окон; на выполнение клининговых услуг (чистку и мойку окон ...); на оказание клининговых услуг по химчистке жалюзи; на осуществление технического обслуживания и ремонт жалюзи в ...; на оказание услуг по техническому обслуживанию оконных и дверных блоков в ..., всего на общую сумму ... рублей, были перечислены до выполнения работ, так как были необходимы средства для закупки материалов. Работы были в плане, но не на ту сумму, которая была заявлена. Какие-то из указанных договоров были заключены с целью выполненных работ, а какие-то с целью обналичивания денежных средств. Кроме ремонта и подарков она никакие денежные средства по данным договорам не получала.

Денежные средства по договорам с ООО «...», ООО «...», ООО «...» на выполнение текущего ремонта (аварийного ремонта) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети малого крыла в общежитии Адрес; на выполнение капитального ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла общежития Адрес; на текущий ремонт вытяжных шкафов, всего на общую сумму ... рублей, перечислены заранее, но работы планировались на Дата. При осмотре вытяжных шкафов оказалось, что они ремонту не подлежали. Они стали закупать новые вытяжные шкафы, которые были установлены в Дата. Ей не было известно о том, что работы не выполнялись. Позднее она обращалась с заявлением о возврате денежных средств по договору.

Некоторые работы были выполнены при устранении недостатков перед министерской проверкой. Были такие моменты, когда на счете ... не было денежных средств, но работы проводились, и после того, как работы были выполнены и приняты, все необходимые документы подписаны. Как только деньги поступали на счет ..., их тут же переводили на счет фирмы. Никакие денежные средства она никому не передавала. Мошевой она передавала свои деньги. Мошева дарила ей подарки, говорила, что данные подарки за счет процентов, которые остались от ремонтных работ.

Указание о заключении договоров с ООО «...» она не давала. Все договоры были предоставлены ... Возможно, она давала указание на перечисление денежных средств без актов выполненных работ, так как был конец года. Договоры были заключены не с целью обналичивания денежные средств, так как эти работы были в плане. Почему договоры все от одной даты и на одну сумму она пояснить не может.

Почему были заключены два одинаковых договора на одну сумму с ООО «...» и ООО «...» точно пояснить не может, но предполагает, что произошла ошибка, так как в общежитии Адрес два крыла и они оба ремонтировались. Платежи были проведены. У нее не было цели заключить данные договоры с целью обналичивания денежных средств.

Договор № от Дата между ... и ООО «...» на поставку спецодежды в ... на сумму ... рублей, был заключен не с целью обналичивания денежных средств. Заявка была, одежда должна была закупаться. Фактически одежда была поставлена в Дата. Во время министерской проверки ФИО30 принесла спецификацию с указанием наименования и количества товара. Почему денежные средства были перечислены до поставки одежды, она ответить затрудняется.

Деньги по договорам от Дата№, № между ... и ООО «...» на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования в общежитии Адрес; на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок электросетей и электрооборудования в общежитии Адрес; на общую сумму ... рублей, были перечислены. Работы должны были быть выполнены. Почему она подписала платежное поручение до предоставления акта выполненных работ, она не помнит.

Договор № от Дата с ООО ПКФ «...» на оказание клининговых услуг: мойка окон в ..., на сумму ... рублей, заключался не с целью обналичивания денежных средств. Дата надо было мыть окна, ее заверили, что окна будут вымыты. Она упустила из виду выполнение данного договора, так как ушла в отпуск. Возможно, деньги на счет фирмы были перечислены без акта выполненных работ, так как они утверждали, что окна вымоют, а им нужны деньги. Деньги по данному договору она не получала. Она не знала, что ...

ФИО3, ФИО2 и ФИО1 были приняты на работу согласно штатному расписанию, утвержденному на учетном совете .... ФИО1 была трудоустроена по совместительству. Она разрабатывала ... Получала денежные средства. Банковская карта ФИО1 была у нее какое-то время, так как карты менялись. ФИО3 и ФИО2 являлись ..., и за их работу отвечала ...ФИО18. ФИО3 выполняла свою работу. ФИО3 и ФИО2 получали соответствующие денежные средства. В связи с чем ФИО3 была произведена доплата в размере ... рублей, она не помнит. ФИО2 был устроен по совместительству, работал в ... в свободное от основной работы время. На его имя была открыта банковская карта, он работал в ... на .... В Дата или в Дата он отдал ей банковскую карту на представительские расходы, но спустя какое-то время она вернула карту обратно. Вся заработная плата и те объемы работ, которые он выполнял, ему оплачивались. Банковская карта ФИО3 находилась на ..., и она была в доступе, так как были те расходы, которые необходимы .... Денежные средства, находящихся на счетах банковских карт, она тратила на представительские расходы. В настоящее время она не может назвать сумму, которую потратила по картам. С карты ФИО1 она потратила примерно 50% денежных средств. Она умышленно начисляла ФИО1 сверх зарплаты. Начисляла ли она 50% денежных средств ФИО3 сверх зарплаты, она не помнит, но какую-то сумму ФИО3 она начислила необоснованно. Она отдала ей только часть денег, остальные деньги потратила на представительские расходы. ФИО2 она начислила 30% денежных средств сверх зарплаты, данные денежные средства она также потратила на представительские расходы. В кассе ... она получала денежные средства, которые начислялись в качестве доплаты ФИО3, ФИО1, ФИО2. Все деньги были потрачены на представительские расходы, возможно до ... рублей она потратила на себя. Договоры, которые были заключены с ФИО1 и ФИО3, они выполнены, кроме одного договора, который был заключен с ФИО1.

Договор № от Дата на проведение ... на сумму ... рублей был выполнен полностью. Однако денежные средства в размере ... рублей ФИО1 получены не были, так как договор выполнялся другим лицом в Адрес, в связи с отсутствием оборудования в ....

Договор № от Дата на разработку ... на сумму ... рублей ФИО1 не исполнен. Деньги были перечислены на ее карту. Деньги находились на карте. Получала ли ФИО1 данные денежные средства, она не знает.

Исполнен ли договор № от Дата на проведение ... на сумму ... рублей она не знает. Получала ли она (Одегова) деньги по данному договору, она точно сказать не может. Часть денежных средств выплачивалась, но это не та сумма, которая была по договору. Эти средства были потрачены на разные представительские расходы. Банковская карта ФИО3 была у нее и она денежными средствами пользовалась по своему усмотрению.

Выполнен ли договор между ... и ФИО3№ от Дата на ... на сумму ... рублей, она не помнит. В кассе она (Одегова) данные деньги не получала. Деньги могла получить ФИО3 и отдать ей.

Выплаты стимулирующего характера на сумму ... руб. начислялись. Их сотрудники ... получали и передавали ей 50% денежных средств.

Она не снимает с себя ответственности, что было много представительских расходов, однако сумма, указанная в обвинении не соответствует действительности. Таких затрат на представительские расходы не было. Большая часть представительских расходов была потрачена на подарки к юбилеям.

Работа по договору между ... и ООО «...» на общую сумму ... рублей была выполнена, договор она подписала. ФИО20 к ней приходил с просьбой согласовать работы по благоустройству территории и укладке асфальтно-бетонной смеси на проезжей части и тротуарах с установкой бордюрного камня по адресам: гАдрес, но она не согласилась, так как земля является федеральной собственностью и распоряжаться она ею не имела права. Однако попросила его предоставить договор. Договор так и не поступил. Дату она не помнит, ей позвонила ...ФИО32 и сообщила, что возле ..., кто-то копает и все убирает. Она подъехала к ..., но там уже никого не было. После чего был заключен договор, так как работы были сделаны и выделены денежные средства. Она была уверена, что это тот договор, по которому работы должны были быть выполнены. Составлялись ли комиссионные акты выполненных работ по договорам с «...» по ... она ответить затрудняется. Договоры ей предоставляла ...ФИО30. В план были включены работы по благоустройству. Работы по асфальтированию по Адрес, в план включены не были. Отдельной заявки на эти работы также не было, средства были выделены из ... денег, по статье бюджетных расходов эти денежные средства не предусмотрены. Куда были направлены денежные средства, она сказать не может. Деньги в обналиченном виде ей не передавали. Она к Мошевой не обращалась с просьбой по обналичиванию денежных средств. В период следствия ею возмещен ущерб в сумме ... рублей.

Подсудимая Мошева О.В. в судебном заседании заявила о полном признании вины в инкриминируемом ей деянии, фактически вину признала частично, отрицая фиктивность заключения договоров, связанных с выполнением ремонтных работ в ..., показала, что познакомилась с Одеговой Т.Ф. в Дата, когда .... Между ними сложились хорошие взаимоотношения. В Дата в Адрес она встретилась с Одеговой. В ходе их разговора Одегова сказала, что ее назначили ... и обратилась к ней с предложением стать одним из подрядчиков ..., поскольку Одегова знала, что она занимается ... Она согласилась. Одегова ей пояснила, чтобы не вызвать подозрений со стороны сотрудников ..., ответственных за выполнение работ, приемку товаров, она должна на первоначальном этапе взаимодействия с ... сама объявиться как подрядчик. Она (Мошева) несколько раз участвовала в торгах, но по различным формальным причинам не смогла их выиграть. Дату она не помнит, в Дата-Дата она приехала в Адрес. В процессе разговора с Одеговой, последняя пояснила, что заинтересована в том, чтобы она была одним из основных подрядчиков. Также пояснила, что, т.к. ... является ..., то на конец года остаток на балансе учреждения должен быть нулевым, чтобы в последующие разы финансирование ... не сократили, она должна распорядиться всеми денежными средствами и поэтому деньги нужно «выводить», так как ей необходимы денежные средства для разрешения вопросов в Адрес и для удовлетворения собственных потребностей, для чего она и была ей нужна. Одегова ей сказала, что представит ее в ... генеральным подрядчиком и даст команду заключать с ней договоры, минуя электронные торги. На электронную почту ей присылали проект договора, она его просматривала, звонила Одеговой, если последняя говорила, кодовое слово «...», означающее, необходимость обналичивания денежных средств, то она отправляла номер ...ФИО21, которая предоставляла ей название трех фирм, из которых она должна была выбрать организацию для выполнения работ. Выбрав фирму, она сообщала об этом ФИО21, та направляла карточку предприятия и оттиск печати. Она (Мошева), в свою очередь, направляла пакет документов по электронной почте в ...: пустой договор, реквизиты и оттиск печати. После этого ей по электронной почте приходил договор подписанный ..., накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, подписанный всеми инстанциями и иные документы. Она этот пакет документов направляла ФИО21 для отчётности, через некоторое время ей звонила ФИО30 или Одегова и сообщали, что деньги со стороны ... перечислены. ФИО21 проверяла счет, если деньги были зачислены, то она их ей отдавала, удержав с них от 3% до 5%. Она (Мошева) также оставляла себе от 3% до 5 % от суммы. Остальную сумму она отдавала Одеговой. Каким образом происходило подписание фиктивных документов со стороны ..., ей не известно. Кто готовил весь пакет документов, Одегова её в известность не ставила. Очевидно, что этим занимался ...ФИО30. Одегова изначально ей говорила, что работа будет выполнена сотрудниками ..., но за меньшую сумму. По просьбе Одеговой она приобретала за счет обналиченных денежных средств для нее мебель, вещи, строительные материалы на ремонт квартиры (включая ремонтные работы), люстры и другие вещи на общую сумму ... рублей, тур в Адрес на сумму ... рублей, тур в Адрес на сумму ... рублей, оплачивала проживание Одеговой в гостинице «...» в Адрес на сумму ... рублей, автомобиль «...» белого цвета стоимостью ... рублей. Автомобиль был оформлен по просьбе Одеговой на ФИО33. При этом, по просьбе Одеговой она направляла ей еженедельно отчет о движении денежных средств: приходы, процент за обналичивание денежных средств, потраченные средства.

По договору № от Дата между ... и ООО «...» на ..., на сумму ... рублей, по требованию Одеговой она перевела денежные средства около ... рублей на карту ФИО34 для ФИО30 на приобретение ...ФИО30 приобрела на Адрес... и отнесла ФИО35 для сокрытия недостачи.

Договоры № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; №ОД от Дата. между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; №МП от Дата. между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № от Дата. между ... и ООО «...» на сумму ... рублей, между ... и ИП ФИО23 на сумму ... рублей, № от Дата., между ... и ООО ПКФ «...»; № от Дата., между ... и ООО ТК «...»; № от Дата., между ... и ООО «...»; № № от Дата., между ... и ООО «...»; № и № от Дата между ... и ООО «...» на сумму ... рублей; № № от .... между ... и ООО ПКФ «...» на сумму ... рублей были заключены для обналичивания денежных средств. Работы по данным договорам не выполнялись.

Договоры № от Дата между ... и ООО «...» по техническому обслуживанию и ремонту бытовых электроплит на сумму ... рублей, № от Дата между ... и ИП ФИО23 по осуществлению технического сопровождения программного обеспечения «...» на сумму ... рублей; между ... и ООО «...» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту стеклопластиковых окон на сумму ... рублей также заключались для обналичивая денежных средств, но после Министерской проверки обязательства по договору № частично исполнили иные лица, по договору между ... и ООО «...» также пытались выполнить работы.

Выполнялись ли работы по договорам № от Дата; десяти договорам от Дата между ... и ООО «...» ей не известно, поскольку данные компании являются ..., никакого отношения она к ним не имеет.

По договору № от Дата между ... и ООО «...» на выполнение капитального ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла общежития Адрес, на сумму ... рублей денежные средства поступали ей на счет, однако никакие работы она не выполняла. Документы по договору подготавливала она сама в программе «1С». Авария по кабелю действительно была, но кто ее устранял, ей не известно. Денежные средства были обналичены. Работы по договорам, заключенным по ремонту ... ООО «...» были произведены, кроме договора, заключенного на сумму ... рублей, так как Одегова ей сказала, что ремонтные работы необходимо выполнить в ее квартире, а потом приступить к .... Денежные средства, полученные по договорам между ... и ООО «...» на выполнение ремонта общежития, она потратила на ремонт квартиры Одеговой Т.Ф., расположенной по Адрес. После Министерской проверки Одегова выделила ей ... рублей на ремонт общежития, соответственно, на эту сумму ею были выполнены работы, а остальное не выполнено, потому что она от Одеговой деньги не получила. Ущерб составил ... руб. Потрачено на Одегову по чекам ..., остаток денежных средств в сумме ... рублей были отданы Одеговой наличными денежными средствами, в данную сумму не входят денежные средства в размере ... рублей, полученные по договору купли-продажи автомобиля «...», которые она также передала Одеговой.

После Министерской проверки Одеговой были направлены письма юридическим лицам с просьбой возврата денежных средств по договорам обязательства, по которым не были исполнены. Часть денежных средств юридическим лицами были возвращены, кем и в каком количестве ей не известно. Также она перевела на счет банковской карты ... рублей. Позже этот счет у нее был арестован.

Представитель потерпевшего ФИО36 показал, что с Дата занимает должность ... Финансирование ... осуществлялется из ... источников. Бюджет формируется ... за счет ... денежных средств. Внебюджетные источники – это ... и т. п. Целевая субсидия – это субсидия, направленная на конкретные цели, на другие цели ее расходование невозможно. План финансово-хозяйственной деятельности формируется на год. В нем могут быть предусмотрены и дополнительные субсидии. В последующем могут быть рассмотрены и заявки ... на выделение дополнительных субсидий.

С точки зрения ФЗ № 94 «О закупках» не приветствуются закупки в больших объемах у единственного поставщика. Все закупки ... проходят через официальные конкурсные процедуры.

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании положения «О материальном стимулировании сотрудников ...». Каких-либо фондов на представительские расходы ... не имеет.

Проверка деятельности ... была произведена по инициативе Министерства ... Об обстоятельствах дела ему известно только от сотрудников ... и от правоохранительных органов. Исковые требования, заявленные в ходе предварительного следствия, поддерживает в полном объеме.

Свидетель ФИО37, исполнявшая обязанности ..., показала, что ... является ... В соответствии с распоряжением Правительства РФ от Дата№... отнесена к ведению ..., действует на основании Устава, утвержденного Приказом ... Учредителем ... является РФ, полномочия Учредителя осуществляет ..., которое является главным распорядителем финансовых средств. ... является юридическим лицом - ...

Непосредственное управление ... осуществляет ...

В период времени Дата - Дата бывшим ... Одеговой Т.Ф. были заключены договоры на текущий ремонт ...

... Одегова имела право заключать данные договоры, однако данные договоры должны были пройти процедуру согласования и должны были быть заключены по всем требованиям законодательства, т.е. пройти внутреннее согласование. Также Одегова должна была руководствоваться ФЗ-94 от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В ходе проведения проверки, инициированной ..., было установлено, что Одегова Т.Ф. используя свои должностные полномочия, заключила договоры, которые были исполнены не в полном объеме. Часть денежных средств, которые предназначались для ремонта ..., впоследствии были переведены на расчетные счета номинальных компаний, то есть похищены. На ремонт было выделено ... руб., ремонт фактически исполнен на сумму около ... руб.

... является должностным лицом, к категории государственных и муниципальных служащих не относится. ... назначается приказом ... на основании проведенных выборов.

По факту трудоустройства в ...ФИО1 и ФИО3 ей ничего не известно. Знает, что ФИО1 принимала участие в Дата в составлении ... В ... она ее никогда не видела. Как сотрудники ей ни ФИО3, ни ФИО1 не знакомы.

На премирование выделяются ежегодно из Федерального бюджета денежные средства. Дифференциация размера премий зависит от ...

Техническое обслуживание электроплит и иного электрооборудования, находящегося на балансе ..., производится ... и ООО «...». Уборкой помещений, мытьем окон, дверей занимались только ..., а также ... в счет трудового дня. У ... имеется ... Прилегающая территория к нему граничит не только с ТЦ «...», и с ... Примерно в Дата - Дата в ... надо было протянуть ..., когда стали решать данный вопрос с ней, то она дала указания ...ФИО38 (...) и ФИО39 (...), чтобы они решили данный вопрос с ФИО31 - директором ТЦ «...», который им сказал, что указанная площадь его, т.к. он ее выкупил. У кого он ее выкупил и по какой стоимости ей не известно. Она считает, что в период руководства ... Одеговой Т.Ф. были похищены денежные средства, которые выделялись ... на целевые нужды. (том № 4 л.д. 233-240, том № 14 л.д.95-102)

Свидетель ФИО4 показал, что занимал должность ... с Дата по Дата. С Дата является ...

Объем финансирования ... на следующий год доводился ..., зависел от ... Внебюджетные средства формируются из средств за ...... утверждало планы внебюджетных расходов и контролировало их исполнение, как и по бюджетным средствам. На исполнение услуг и работ, необходимых для ... расходовались средства, как бюджетные, так и внебюджетные. Договоры на ... руб. заключались ... в случае крайней необходимости. ... работы по ... до Дата выполнялись ..., а уже после Дата отдельные виды работ, такие как, например ... выполнялись специальными организациями. Договоры на ..., находящейся в ... заключались ежегодно. Договора по ... при его ... не заключались, потому что заключались договоры на ... Договоры на оказание технического обслуживания инженерного оборудования, а также техническое обслуживание электроустановок электросетей и электрооборудования заключались в соответствии с техническим регламентом, который прилагается к каждому оборудованию. Материально - ответственными лицами в ... являлись ......, ... - материально - ответственными лицами не являлись. Договоры в ... по ... заключались. ... закупалась ежегодно. На все ... закупались ...

Размер премий просчитывался ...... имеет право на основании представления структурных подразделений назначить премию исходя из финансовых возможностей. Кроме того, ... имеет право единолично установить премию ..., издавая приказ, который носит публичный характер или за ... Это же касается и внебюджетных средств. Кроме того, локальными актами предусмотрены ежемесячное поощрение сотрудников, исходя из наличия внебюджетных средств. В период его ... никаких представительских расходов в ... не было. Подарки в ... не предусмотрены. Сверки по произведенным оплатам ему предоставлял ежедневно ..., по финансовому состоянию на каждый день постатейно, что входит в его обязанности, то есть ... владеет информацией о финансовом состоянии ... на каждый день, вплоть до копейки. (том № 28 л.д. 161-166)

Свидетель ФИО40 показала, что работает в ... с Дата, занимает должность ... и являлась ..., замещала Одегову Т.Ф. во время ее отсутствия. Право первой подписи во время отсутствия ... принадлежало ей, но цифровой подписи у нее не было. Такая подпись имелась у Одеговой Т.Ф. и .... При ведении финансово - хозяйственной деятельности ... руководствуется планом хозяйственной деятельности, который утверждается ...

В период руководства Одеговой ... на нее возлагался узкий перечень обязанностей, который не касался рассмотрения и утверждения ... Она могла подписывать документы, по которым поступали денежные средства в ..., а по расходу денежных средств документы она не подписывала, в связи с запретом Одеговой, которая также дала указания ... - ФИО41 не приносить ей на подпись, документы на расход денежных средств. Заключение договоров происходило только под руководством Одеговой. В обязанности ... входит проверка исполнения договоров. Она проводится, в том числе путем выезда ... на место исполнения работ или услуг. Будучи ... Одегова тщательно изучала каждый документ, перед тем как его подписать. Документы по расходованию денежных средств Одегова изучала более тщательно. ... обязан проверить реквизиты договора, сметы, акты выполненных работ, затем удостовериться в наличии всех подписей, подписать весь пакет документов и передать их на подпись ...... занимается организацией и проведением ... Ответственность за оплату и выполнение заключенных договоров с контрагентами ... сотрудники ... не несут. Мошеву О.В. была представлена Одеговой, как генеральный подрядчик .... Какие работы и/или услуги были выполнены Мошевой О.В. ей не было известно до Министерской проверки, в ходе, которой было установлено, что договоры заключались без конкурса, многие договоры остались неисполненными, а также был нарушен полностью Федеральный закон № 94.

В связи с неисполнением договоров ею были направлены письма о возврате денежных средств по неисполненным договорам, основная часть которых была направлена в Адрес.

Премии сотрудникам ... распределяла исключительно Одегова, а также премии начислялись по ...

Представительские расходы в ... были неофициально. Указания на сборы данных расходов дала Одегова.

Сверки по произведенным оплатам ... предоставляет ежедневно ... Руководитель владеет информацией о финансовом состоянии ... на каждый день, вплоть до копейки, как по внебюджетныем, так и по бюджетным средствам.

Одегова запрещала всем сотрудникам общаться между собой, с чем это связано, ей не известно. Сотрудники боялись Одегову и в силу своей должностной зависимости исполняли ее указания. Одегова относилась к сотрудникам ... пренебрежительно, сотрудники должны были исполнять ее указания беспрекословно. Одегова изучала перед подписанием каждый документ досконально. (том № 4 л.д. 212-214, т. 27 л.д. 109-111, том 28 л.д. 175-182)

Свидетель ФИО42 показала, что с Дата она работает в ... С Дата она была назначена ..., а с Дата... На работу она была принята ... - Одеговой Т.Ф.

...

В ... отдел ... приносит в ... оформленный пакет документов (договор, счет, счет - фактура, товарная накладная или акт выполненных работ), с подписью, который утверждает перечисление денежных средств контрагенту. ... проверяет обоснованность выплат в соответствии с договором, то есть проверяет существенные условия договора, наличие требуемого пакета документов к договору. Затем ... печатает заявку на кассовые расходы. Далее ... данную заявку проверяет, после чего заявка подписывается электронной подписью. ... распечатывает реестр платежей за день, который подписывается ... и ... На момент руководства Одеговой порядок был аналогичным, за исключением того, что заявка на кассовые расходы печаталась ... - ФИО41, распечатывались заявки на кассовый расход, которые подписывались Одеговой и ФИО41. Подписывались электронной подписью в ...... рассматривает заявку и после чего производит перечисления денежных средств. ... не ведет контроль за соблюдением ФЗ - 94 от 21.07.2005 года.

На момент ее трудоустройства в ... на вышеуказанную должность она находилась в непосредственном подчинении ФИО41

Финансирование ... осуществляется из Федерального бюджета. В частности ... имеет следующие лицевые счета: ... Счет № включает в себя ..., приносящих доход от деятельности ... в соответствии с ее Уставом. Счет № включает ... Счет № не используется ....

Счет № имеет ... Счет № имеет ... (том № 15 л.д. 146-149, том 21 л.д. 52-55).

Свидетель ФИО43 показала, что с Дата она работала в ... в должности ..., затем стала замещать должность ..., а с Дата... - Одеговой была назначена на должность ... Она находилась в подчинении ..., т.е. Одеговой Т. Ф. По должностным инструкциям предусмотрено подчинение ..., но все сотрудники, не только ..., но и других подразделений, подчинялись Одеговой напрямую.

В период работы в ... при руководстве ... Одеговой, премии она не получала. В ... работало примерно восемь человек. Каждый ... был ответственен за то или иное направление. Был установлен следующий порядок оплаты с контрагентами. Сотрудник ... приносил пакет документов в ..., где ...ФИО44, записывала каждый документ в журнал учета входящих документов (счета фактуры, акты выполненных работ), затем ФИО44 заносила в компьютер в систему - ..., указанного в пакете документов на оплату, составляла заявки и отдавала на оплату ФИО41, которая документы не проверяла, т.к. имелась виза Одеговой.

Одегова Т.Ф. сразу после назначения на должность ... всем сотрудникам сообщила, что весь контроль в ... будет вести только она (Одегова) и все ее устные и письменные распоряжения должны быть исполнены незамедлительно.

Дата, когда вышла из ..., ФИО41 поставила вопрос перед Одеговой, чтобы она, будучи в должности ... ставила свою визу на счетах и актах выполненных работ. Одегова заставила ее подписывать указанные документы, но она не стала исполнять в полном объеме требования Одеговой, и поэтому не подписывала счета по договорам заключенным с компаниями аффилированными Мошевой О.В. Мошева является человеком приближенным Одеговой, о чем ей сообщили сотрудники ... Она также заметила, что по заключенным договорам между компаниями Мошевой, а это были все компании находящиеся в Адрес, очевидно было, что по некоторым договорам цена была завышена, таким как например, ... Такие счета она не подписывала, на таких договорах имелась только подпись Одеговой и по ним оплату производила ФИО41 по указанию ... В ... Мошеву все позиционировали как генерального подрядчика ...

Будучи ... она не могла проверять выполнение договора. По ежемесячным отчетам ее подчиненные обнаружили, что в части оплаченных договоров с контрагентами, отсутсвовали подписи материально-ответственных лиц, не были подписаны акты выполненных работ, либо товарные накладные. После чего она звонила материально ответственному лицу, либо приходила к нему, в частности, обращалась неоднократно к ФИО45, чтобы та подписала акты, однако ФИО45 подписывать отказывалась, т.к. работы не были выполнены. Затем она ходила к Одеговой и спрашивала последнюю, каким образом проведена оплата, если договор контрагентом не исполнен, на что Одегова на повышенных тонах ей отвечала, что все будет выполнено. Также ей известно от сотрудников ..., что Одегова многих сотрудников заставляла подписывать акты выполненных работ, товарные накладные.

В ... две гербовые печати, одна хранилась в кабинете Одеговой, вторая в кассе ... Доступ к данным печатям был у Одеговой, ... и ...

Ей известно о том, что в ... фиктивно была трудоустроена ФИО1, которая является ... - ФИО46 На ФИО1 Одегова выписывала значительные денежные суммы в качестве премий, якобы за ...ФИО1 была трудоустроена на ..., но никто из сотрудников ...ФИО1 никогда не видел.

Перед Одеговой, она ежедневно отчитывалась об остатке денежных средств на счете ..., а по отчетам о произведенных расходах по статьям ..., еженедельно.

В Дата, когда она уволилась из ..., то по просьбе Одеговой Т.Ф. приехала в Адрес, для того, чтобы помочь составить ежегодный отчет. Она работала в рамках гражданско - правового договора, заключенного с .... Когда она приступила к работе, то увидела, что на счете ... был маленький остаток, около ... руб. или ... руб. На ее вопрос о расходах, ФИО41 ей ответила: «...», имея ввиду, Одегову. Ее смутило то, что у большинства договоров предметом являлись разовые работы по каждому из которых цена равнялась ... руб. ФИО41 ей пояснила, что это все Одегова. Ей достоверно известно, что ... проводили ..., а также насколько ей известно ... также проводили ..., без привлечения, каких - либо подрядных организаций. (том № 27 л.д. 200-206, т. 34 л.д. 108-114)

Свидетель ФИО47 показала, что в ... работает с Дата..., с Дата - Дата, занимается ... До нее эти обязанности исполняла ФИО44 Иногда по указанию ФИО41 она ... Оплату по программе «...» проводила ФИО41, до ФИО41 оплатой занималась ФИО48. Ей известно, что ФИО49, иногда, по указанию ФИО41 или Одеговой также ставила на ... без подписей материально - ответственных лиц в накладных. В ... сотрудники между собой не разговаривали на протяжении всего рабочего дня, т.к. ФИО41 потом содержание разговоров докладывала Одеговой. (т. 32 л.д. 174-176)

Свидетеля ФИО50 показала, что с Дата по Дата работает в ... Денежные средства из федерального бюджета перечисляются на лицевые счета ... на основании платежных поручений от ... каждый квартал. Кроме того, ежеквартально могут быть доплаты из федерального бюджета. Доплата может быть связана с письменной заявкой ... на оплату дополнительных средств, либо в один из кварталов года сумма денежных средств была перечислена не в полном объеме.

Порядок перечисления денежных средств, находящихся на расчетных счетах контрагентов следующий: ...

...

Законность перечисления денежных средств ... не проверяет, это является ответственностью ...

Счета ... не имеют градации на бюджетные и внебюджетные. Такая градация счетов возможна во внутреннем учете ... Списание, поступление денежных средств со счетов ... осуществляется по ... Платежные документы хранятся в ... в электронном виде. (том № 21 л.д. 190-193)

Свидетель ФИО51 показала, что в ... состоит с Дата. До Дата электронная подпись использовалась для работы в системе электронного документооборота ..., с Дата... была подключена к системе удаленного финансового документооборота, в которой также использовалась электронная подпись для подписания платежных и иных документов. Электронная подпись, выданная ..., является правом второй подписи, а ... - право первой подписи. При составлении ... какого-либо платежного документа, он подтверждает созданный платежный документ своей электронной подписью. После чего, руководитель, имея право первой подписи, подтверждает с помощью электронной подписи, созданный платежный документ, который в последующем отправляется в ... на исполнение.(том № 30 л.д. 27-30 )

Свидетель ФИО44 показала, что работала в ..., занималась, в том числе учетом ...

Для расчета с контрагентами от отдела ... в ... поступает пакет документов: договор подряда (поставки), к нему счет, счет - фактура, товарная накладная либо акт выполненных работ. Некоторые документы поступали от ФИО41 Она, ФИО44, проверяла, имеется ли между ... и указанным контрагентом действующий договор, долги перед контрагентом. На основании того, что отдел ... предоставлял большое количество договоров заключенных с ООО «...» на большие суммы, то она периодически запрашивала в ООО «...» акты - сверок, которые ей так и не предоставлялись. После того, как она вносила в программу «...» услуги сторонних организаций (контрагентов), то передавала данный пакет документов ФИО41, которая в Дата исполняла обязанности ..., затем в Дата, после Дата вышла на работу ...ФИО43, которая проработала до Дата и уволилась по собственному желанию.

Все перечисления с контрагентами контролировала лично Одегова, которая помнила всех контрагентов и суммы, которые ... должна была произвести оплату им на счет. Со слов ФИО43, ей известно, что в период годовых отчетов за Дата, при просмотре программы «...» ФИО43 увидела, что ... единовременно, в Дата осуществила большое количество расчетов с контрагентами, суммы которых составляли каждый в пределах ... руб. Также ФИО43 смутил тот факт, что с контрагентами производились расчеты по несуществующим услугам и работам, то есть в ... произведен ..., хотя в действительности ничего не было сделано.

В Дата со слов ...ФИО52 ей стало известно, что Одегова Т.Ф. из кассы забрала примерно ... руб. в наличной форме. Одегова предоставила ФИО52 в указанный период расчетно - платежную ведомость с подписями сотрудников ..., та в свою очередь на основании данной ведомости выписала чек, Одегова его подписала, и Дата в ..., никто не работал, кроме ФИО52 и ФИО41. ФИО52 в данный день получила в ... по Адрес денежные средства в размере около ... руб. Данные денежные средства, согласно ведомости были частично выданы сотрудникам, а часть нет. Оставшуюся сумму забрала Одегова без оформления расходно - кассового ордера.

У Одеговой вся деятельность ..., как финансовая, так и хозяйственная была под контролем, она контролировала каждого сотрудника, вела себя достаточно нагло и диктаторски по отношению к подчиненным. Выражалось это и в том, что Одегова запрещала общаться сотрудникам между собой, даже во время обеденного перерывала. (том № 15 л.д. 212-215)

Свидетель ФИО5 показал, что работал в ... с Дата по Дата... Занимался ... Кроме того он занимался подготовкой приказов по поощрению сотрудников ... Все данные по конкретным сотрудникам ему предоставлял лично ... Одегова Т.Ф. Он составлял приказ, ведомости и передавал на подпись, на подпись ... и уже с резолюцией ... документы возвращались в ... на оплату. Премии, выписанные на его имя, он получал из ... и в наличной форме передавал деньги Одеговой Т.Ф.

Платежные ведомости за Дата, с №, №, №, №, №, № составлены им.

По платежной ведомости № за Дата премию в размере ... руб. он не получал. Когда в Дата Одегова принесла ему приказы на премирование сотрудников, то сказала, что в списке на премирование имеется и его фамилия, а также прописана денежная сумма. После того как он составит ведомости, то должен будет напротив своей фамилии расписаться что им и было сделано.

В Дата по указанию Одеговой подготовил два договора на предоставление услуг по ..., каждый на сумму ... руб. Один договор был подготовлен на его имя, другой на имя ФИО6. Договоры датировал Дата. Также была подготовлена и передана в ... ведомость на оплату. Деньги в сумме ... руб. он получил в ... и передал Одеговой. В Дата он по указанию Одеговой подготовил еще один аналогичный договор на сумму ... руб. Получил по нему в ... деньги в сумме ... руб. и передал их Одеговой. Работы, указанные в договорах он не выполнял. (том № 23 л.д. 190-192; том № 26 л.д. 159-162, том № 34 л.д. 81-83)

Свидетель ФИО54 показала, что в ... работала с Дата по Дата в должности ...... в этот период была Одегова Т.Ф., которая приходится ...ФИО41 также работала в ... с Дата по Дата в должности ... Одегова Т.Ф. к ней по вопросам заключения договором не обращалась. Сама она участия в составлении договоров не принимала. Одегову может охарактеризовать как компетентного и грамотного руководителя. (том № 5 л.д. 20-22, том № 15 л.д. 117-119)

Свидетель ФИО46 показал, что примерно в Дата или Дата он по совместительству был трудоустроен в ... на должность ... На работу был принят Одеговой. Занимался ... Договоры, заключенные с контрагентами, расположенными на территории Адрес ему на проверку не поступали. ФИО1 была трудоустроена в ... на полставки. В чем заключалась работа ФИО1 в ..., и какой был график работы, ему достоверно не известно. От ФИО1 ему известно, что банковскую карту, на которую перечислялись денежные средства в качестве заработной платы ФИО1, у нее взяла Одегова и вернула только после официального увольнения последней из .... (том № 33 л.д.4-6)

Свидетель ФИО33 показал, что в Дата познакомился с Мошевой, директором ООО «...», расположенного по Адрес. В Дата-Дата... с Мошевой О.В., которая занималась ... Он никакого отношения к деятельности ООО «...», не имел. В Дата - Дата он совместно с Мошевой, ... и Одеговой были на отдыхе в Адрес. В ... он совместно с Мошевой ездили в Адрес, занимались доставкой строительных материалов для Одеговой Т.Ф. по Адрес, номер дома не помнит. По данному адресу находится квартира Одеговой Т.Ф., ремонт которой производился Мошевой. Также в Дата-Дата. ООО «...» выполняло ремонтные работы в ... (том № 16 л.д. 207-210, том 21 л.д. 11-12)

Свидетель ФИО53 показала, что работала в ... с Дата в должности ...... являлась ФИО30. Порядок заключения договоров с контрагентами ей известен. ... подается заявка ..., ... принимает решение - осуществлять закупку либо нет, а также ... ставит свою резолюцию по заключению договора через торги. После чего заявка направлялась в отдел ..., которыми подготавливался пакет документов и передавался на подпись .... За выполнение или невыполнение обязательств по договору, сотрудники отдела ... ответственности не несли. В отдел ... представителем ... направлялся акт выполненных работ с отметкой об исполнении. После чего, снова формировался пакет документов и направлялся для подписания ..., а от ... в ...

В период руководства Одеговой ... все договоры, заключенные с компаниями расположенными в Адрес и аффилированными Мошевой - заключались непосредственно по указанию Одеговой Т.Ф. При вступлении Одеговой Т.Ф. в должность ..., через непродолжительное время Мошева была представлена всем сотрудникам ..., как генеральный подрядчик, с которым должны были заключаться договоры, минуя ...

Одегова Т.Ф. дала четко всем понять, что ее указания должны быть исполнены. Одегова всегда ссылалась на ..., якобы все, что она делает это все для ... Она не могла не исполнять поставленные Одеговой Т.Ф. задачи, т.к. находилась в должностной зависимости, а также не хотела потерять работу. Все договоры, заключенные с компаниями Мошевой О.В., а это, насколько она помнит: ООО «...», ООО «...», ООО ПКФ «...», ООО «...», ООО «...» были заключены посредством электронной почты. Оригиналы указанных договоров Мошева предоставляла сама, по приезду в Адрес. Условия заключения договоров с ... и компаниями Мошевой, обсуждались не с сотрудниками ..., а с Одеговой Т.Ф., которая говорила, что надо отразить в данных договорах.

В должностные обязанности сотрудников ... не входил контроль за исполнением того или иного договора, т.к. они несли ответственность за правильность составления договора, указания реквизитов контрагента. Договор, счет, товарные накладные в ... предоставлялись самой Мошевой О.В. в оригиналах, либо ... Одеговой предоставлял им письма от Мошевой, направленные по почте, либо факсимильные копии, которые предоставлялись сначала на подпись Одеговой, которая лично проверяла все документы. Уточняет, что Одегова никогда не ставила свою подпись, не ознакомившись с пакетом документов, предоставленными ей на утверждение. Документы ею изучались досконально, не менее часа - двух. После подписания Одеговой, документы передавались в ... - ...ФИО44, которая вносила в реестр указанные договора и передавала пакет документов с реестром на оплату ФИО41. Что происходило дальше с документами и оплатой по данным договорам, ей неизвестно, т.к. всем сотрудникам ... Одегова «закрыла» вход в бухгалтерию, но по каким основаниям и причинам, Одегова никому не поясняла.

В командировку в Адрес в офис ООО «...» она ездила совместно с ФИО30 по указанию Одеговой Т.Ф. Мошевой, она или ФИО30, по указанию Одеговой, передали письма, а Мошева, в свою очередь передала им акты и договоры. (том 21 л.д. 144-147, том № 27 л.д. 64-65, том № 27 л.д. 74-77)

Свидетель ФИО55 показала, что в ... работает с Дата в должности ... При необходимости ... она составляет план и передает его в отдел ...

В Дата между ... и такими организациями как ООО «...», ООО «...» были заключены договора по ... Работы данными организациями выполнялись рабочими, во главе с ФИО56, а после Министерской проверки текущий ремонт выполнял А., полные данные, которого ей не известны. Являлся ли ФИО56 и другие работники сотрудниками или представителями вышеуказанных контрагентов, она не знает.

По всем заключенным договорам на выполнение ..., акты приемки выполненных работ были подписаны комиссией в составе ФИО57, ФИО58 и ею Дата. Фактически ремонты в ... на момент подписания актов были выполнены не в полном объеме, по причине того, что в конце года денежные средства, выделенные ..., находящиеся на остатке, необходимо реализовать, и если не закрыть акты приемки выполненных работ до Дата, денежных средств на выделение ремонтов на Дата, производиться не будут.

Работы по ... по заключенным договорам ООО «...» и ООО «...» в ... выполнялись частично до Дата. Также ... были заключены договоры на ... Указанные товары поставляла в ... Мошева. Все ремонтные работы в ... проверяла лично Одегова.

Одегова была компетентна в вопросах хозяйственной деятельности, все вопросы, касающиеся данной деятельности, решала исключительно Одегова.

... выполнены ... за счет личных денежных средств, в ..., несмотря на то, что ... был включен в договор подряда с ООО «...». Эти ... не были отремонтированы указанным обществом в срок. Акты приемки были подписаны задним числом, оплата по договору была произведена.

О том, что ... выполнили ремонт в ... за свои личные деньги, Одеговой было известно. Оригиналы заявлений на ремонт за счет собственных средств ..., были лично ею переданы Одеговой, у себя она сохранила копии, но не все. (том № 15 л.д. 41-44, т. 24 л.д. 220-223)

Свидетель ФИО58 показала, что в ... работает с Дата в должности ...

В отдел ... должен направляться экземпляр договора подряда вместе со сметой подрядчика. В ... данный порядок не соблюдался по распоряжению ... Одеговой Т.Ф., пояснившей, что именно она является единственным распорядителем финансов и все вопросы с подрядчиками по распределению денежных средств, выделенных на нужды ..., будет решать самостоятельно.

При исполнении ... работ собирается комиссия из ответственных работников ..., которые выходят, либо выезжают на ... и проводят проверку выполненных работ. По окончании проверки составляется акт выполненных работ, который подписывается ..., а затем передаются в ...

В Дата между ... и организациями ООО «...», ООО «...» были заключены договоры по ... Эти работы были исполнены ... во главе с ФИО56 Выполнялись до Дата.

Акты выполненных работ от Дата подписаны позднее, а именно по факту окончания работ. После Министерской проверки был выявлен ряд договоров с ООО «...», которые не были исполнены полностью.

Ремонтные работы в ... были оплачены дважды по договору подряда Дата с ООО ... на сумму ... рублей, а перед этим данные работы выполнило ООО «...» на равную сумму. Оба договора от Дата.

Цена договора № на ... составила ... рублей. Цена договора № на текущий ... составила ... рублей. Договоры не были исполнены в указанные в них сроки, ремонт был выполнен после Министерской проверки.

Во время работы Одеговой Т.Ф. ..., права сотрудников грубо нарушались. Также Одегова без объяснения причин запретила ей и иным сотрудникам ... заходить в ...... была ФИО41 - ... Одеговой.

Одегова единолично контролировала всю хозяйственно-финансовую деятельность ..., что противоречило их должностным инструкциям и ФЗ - 94. После Министерской проверки Одегова обращалась к ней с просьбой подписать акты приемки - сдачи на объекты, работы по которым были выполнены в Дата, но она отказалась, в связи с чем ей пришлось уволиться. (том № 15 л.д. 36-40, т. 25 л.д. 178-180)

Свидетель ФИО59 показала, что с Дата по Дата работала в ... В Дата Одегова передавала ей ... руб. для приобретения ... В это время не оплачивались счета - фактуры всем поставщикам, ... Никаких документов о получении денег она не подписывала. (т. 28 л.д. 183-185)

Свидетель ФИО49 показала, что с Дата работает ... в ..., занимается ... Подчиняется ... С Дата исполнять обязанности ... стала ФИО41. ... находится в ... по Адрес. Штат сотрудников составляет около 11 человек. Гербовая печать находится у ... Все документы, по которым необходимо производство расчетов, поступали ФИО41, у других сотрудников ... доступа к программе ... не было. ФИО41, в том числе составляла ежедневные отчеты для ..., т.е. Одеговой, которая ежедневно приходила в ... к ФИО41 для обсуждения, каких - то вопросов. (т. 28 л.д. 186-190)

Свидетель ФИО60 показала, что с Дата работает в ..., с Дата - Дата на должности ... В Дата... стала Одегова Т.Ф. Вскоре в ... устроилась ... – ФИО41 на должность ... После ухода в отпуск ...ФИО43, ФИО41 стала исполнять обязанности последней. Все сотрудники ... находились в одном кабинете, в том числе и ... Между собой сотрудники в присутствии ФИО41 перестали общаться, т.к. как ФИО41 содержание разговоров доносила Одеговой Т.Ф. ФИО41 запрещала сотрудникам ... покидать рабочие места после рабочего дня. Так как она, ФИО60, уходила после 17.00 час., ФИО41 написала докладную записку на имя ..., и ей Одеговой был объявлен выговор. Многие сотрудники при вступлении в должность Одеговой уволились, т.к. та была деспотичным руководителем. Вскоре после ухода ФИО43 в ... в Дата - Дата, доступ к программе «...» перешел сначала к ФИО48, потом по приказу ... к ФИО41. Программа «...» установлена только на компьютере .... Подшивкой документов в ... занимаются сами сотрудники, т.к. это входит в их должностные обязанности. Оплата через «...» должна проводится на основании платежных документов, подписанных как ..., так и ... Для проводки документов требуются две подписи ... и ..., но порой, например, когда ФИО41 отсутствовала, то оплату можно было проводить за одной только подписью - подписью ... (т. 32 л.д. 186-189)

Свидетель ФИО41 показала, что с Дата работала в ...... В ... работала до Дата. Получала премии, который, как правило, начислялись ежеквартально и в конце года на основании приказа ..., т.е. Одеговой. При начислении размера премии Одегова руководствовалась Положением об оплате и стимулировании труда работников. Премии зачислялись на банковскую карту, иногда выдавались наличными в ... по ведомости. Премии в размере ... руб. и более она стала получать с Дата, в это время она исполняла обязанности ...

Она не помнит, действительно ли получала премии согласно следующим приказам:

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на общую сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- б/н от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на общую сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.;

- №-в от Дата на сумму ... руб.

Денежные средства на представительские расходы Одеговой не передавала. Одегова подарков, как сотруднику ..., ей не дарила.

В ... она подчинялась ... Одеговой Т.Ф., а также ...ФИО40. В ее подчинении находились сотрудники ... Размер ее заработной платы в среднем составлял ... руб. зарплату перечисляли на банковскую карту, счет которой был открыт в ПАО «...». Оплаты посредством программы «...» она фактически производила с Дата до Дата., хотя доступ к данной программе у нее имелся с Дата. В ... имелись 2 печати, одна из которых хранилась в течение дня в ... на ее рабочем столе, а после рабочего дня сдавалась в .... Вторая печать находилась у ...

О расходах по ... она еженедельно отчитывалась перед ... Если она и производила оплату контрагенту по сканированным, факсимильным копиям документов, то только при наличии резолюции ... на данной копии. Она, как ..., ответственность за нарушения, регламентированные Законом 402-ФЗ и Приказом №, не несла, т.к. данными нормативными документами руководствовались сотрудники отдела ... (том № 5 л.д. 17-19, том № 15 л.д. 112-115, том № 27 л.д. 66-67, т. 29 л.д. 131-136, том № 33 л.д. 142-144, т. 30 л.д. 216-219, т. 26 л.д. 210-213, т. 32 л.д. 29-31)

Свидетель ФИО61 показала, что с Дата по Дата работала в ООО «...» .... Офис организации находится по Адрес. За период ее работы в указанном обществе на ее имя и на имя сотрудника ФИО62, была выдана нотариальная доверенность от имени ФИО64 представление организации в госорганах. ООО «...» имеет еще одно название - «...». (том 17 л.д. 22-23)

Свидетель ФИО63 пояснил, что проживает в Адрес, знаком с ФИО27, который в Дата предложил ему оформиться ... в некоторых организациях за ... руб. Он согласился. Дата он приехал по указанному ему ФИО27 адресу, встретился с ..., по просьбе которого подписал документы у ... на четыре организации - ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», где стал ..., получил ... руб. писал и вышел. В данных указанных организациях он фактически ... не работает, где они находятся, не знает, расчетными счетами не пользуется, печатей у него нет. (том 17 л.д. 24-25)

Свидетель ФИО21 показала, что знакома с Мошевой О.В., ... Мошева сообщила ей, что для развития бизнеса ей необходимы организации с различным спектром услуг, попросила помочь подыскать такие общества. В Дата она, ФИО21, обратилась в ООО «...» и ООО «...» с целью подыскания компаний. ООО «...» предоставляло ей учредительные документы на ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». ООО «...» предоставило ей учредительные документы ООО ПКФ «...», ООО ТК «...». Кроме учредительных документов ей были предоставлены электронные ключи от расчетных счетов данных компаний, банковские карты и чековые книжки. После этого она сообщила Мошевой О.В., что есть компании готовые к сотрудничеству. В последующем Мошева звонила ей, сообщала, что ей (Мошевой) нужна та или иная денежная сумма. Для того, чтобы денежные средства поступали на расчетные счета вышеуказанных компаний, она передавала Мошевой реквизиты компаний. Мошева указывала, с какой именно организации необходимо снять деньги. Денежные средства она снимала через банковскую карту, и по чекам. Банковские карты и денежные чеки находились у нее. Также у нее имелись доверенности на снятие денежной наличности с расчетных счетов вышеуказанных компаний от директоров. Доверенности она получала при получении учредительных документов от ООО «...» и ООО «...».

Все денежные суммы, которые она снимала с расчетных счетов указанных обществ, она передавала Мошевой. Кроме того, она занималась снятием денежной наличности с расчетного счета ООО «...» путем предоставления денежных средств в кассах банка. Денежные средства, которые она снимала с расчетного счета ООО «...» предварительно перечислялись с расчетных счетов ООО «...». Эти деньги она также передавала Мошевой О.В. лично. (том № 19 л.д. 161-165, т. 19 л.д. 237-243, т. 27 л.д. 119-122)

Свидетель ФИО3 показала, что в ..., работала в периоды с Дата по Дата, с Дата по Дата.

Примерно в Дата... Одегова Т.Ф. ... предложила ей трудоустроиться на ..., пояснив, что никакую деятельность осуществлять, при этом, не нужно, что заработная плата будет перечисляться на банковскую карту, которую она должна будет отдать Одеговой. Взамен Одегова Т.Ф. обещала ей платить по ... руб. от зарплаты. Одегова Т.Ф. пояснила, что ей это необходимо по причине недостатка денежных средств, для представительских расходов, командировок в Адрес, приобретения подарков для сотрудников ... в Адрес. На предложение Одеговой она согласилась, т.к. хотела помочь ... Через некоторое время она в отделе кадров подписала пакет документов, в том числе по регистрации банковской карты в банке «...». Через некоторое время она получила в банке карту, которая находилась в конверте, которую по указанию Одеговой Т.Ф., передала ФИО18, которая в свою очередь, должна была передать конверт с картой Одеговой Т.Ф. Периодически ФИО18 просила ее подойти на ... для того, чтобы ... Обещанные Одеговой Т.Ф. денежные средства в размере ... руб., Одегова передавала через ФИО18 Примерно через год, она написала заявление на увольнение по собственному желанию, в связи с тем, что она не хотела продолжать просто числится на ... Заявления на увольнение передавала через ФИО18 Всего она писала четыре раза заявления на увольнение, потому что со слов ФИО18, Одегова Т.Ф. заявления не подписывала. Дата по просьбе ФИО18 она пришла в ..., где забрала трудовую книжку. Кроме того, в период трудоустройства, она в ... получила по ведомости ... руб., которые передала ФИО18ФИО18 пояснила, что передаст денежные средства Одеговой Т.Ф. (том 24 л.д. 34-37, том 26 л.д. 207-209, т. 30 л.д. 163-166)

Свидетель ФИО35 показала, что работает ... в ..., расположенном по Адрес, осуществляет ...

В период Дата-Дата она ... в ООО «...», еженедельно от 40 до 150 комплектов, также туда сдавались ... В ООО «...» она никогда ... не сдавала. Также она отправляла в Дата, в Дата-Дата... в ... в ООО «...», расположенное по Адрес, в ООО «...» ... также не отправляла. (том № 21 л.д. 278-280, т. 30 л.д. 214-215)

Свидетель ФИО6 показала, что с Дата она работает ..., занимается ... В период ее работы был заключен один гражданско-правовой договор при следующих обстоятельствах. К ней пришел ФИО5, сказал, что Одегова на него и нее попросила сделать идентичные договоры, по которым они деньги не получат, что так сказала Одегова. Она согласилась. ФИО5 составил договоры на свое и ее имя, платежные ведомости и передал ей на подпись. Документы она подписала и вернула ФИО5. Обязательства по договору она не исполняла, денежные средства не получала.

Договор № от Дата, заключенный между ... и ФИО6 на ...; ценой ... руб., подписан ею, именно он был передан ей на подпись ФИО5. Договор был заключен «задним числом», т.к. он датирован Дата, когда она в ... трудоустроилась только в Дата (том 31 л.д. 15-18)

Свидетель ФИО65 показала, что с Дата работает в ..., в настоящее время занимает должность ...... не ремонтировались. Все ... были новыми и установлены, примерно Дата - Дата... (том № 31 л.д. 19-20,том № 34 л.д. 117-120)

Свидетель ФИО66 показала, что в ... работает с Дата, с Дата - ... Заявки на ... в период с Дата по Дата она подавала неоднократно. Однако по данным заявкам ... не ремонтировались. В Дата в ... сменили ... полностью. Замена ... произошла Дата и Дата, путем ..., которые были установлены в ... с момента ее эксплуатации. Денежные средства Одеговой Т.Ф. или иному сотруднику ... на нужды ..., на представительские расходы она не сдавала. Как сотрудник ..., подарки на знаменательные даты, праздники она не получала. Одегову может охарактеризовать, как властного руководителя, она контролировала своих подчиненных. Одегова за время своего правления ..., создала ... плохую репутацию, не ценила сотрудников, которые действительно были квалифицированными специалистами, могла необоснованно понизить их в должности и на положительные отзывы о данном сотруднике, Одегова не обращала своего внимания, тем самым демонстрировала свою власть и полное неуважение. Премии в период с Дата по Дата она, возможно, получала, но не более ... руб. (том № 31 л.д. 208-210)

Свидетель ФИО2 показал, что с Одеговой Т.Ф. познакомился в Дата. Тогда же по рекомендации Одеговой Т.Ф., был принят в ..., в ..., точное название своей должности он не помнит, в Дата уволился. Примерно в Дата - Дата Одегова Т.Ф. предложила ему трудоустроиться на полставки по совместительству на ..., заработная плата составляла ... руб., которая перечислялась на банковскую карту, оформленную в ПАО «...». Рабочий график на ... был свободным и основывался на заявках сотрудников ... В ... по рабочим вопросам он появлялся 2 раза в неделю. Заявки, на выполнение, какой - либо работы ему, в основном поступали от ФИО18 Его функциональные обязанности ... заключалась в ... Примерно Дата по причине низкой заработной платы, он вновь решил уволиться, обратился к Одеговой Т.Ф. и пояснил, что хочет уволиться и передал свою банковскую карту, куда перечислялась его заработная плата. При этом, он Одеговой сказал, что денежные средства, которые будут перечислены на карту в связи с его увольнением, направить на нужды ... Заявление об уходе он не писал. Несмотря на то, что он сказал Одеговой о намерении уволиться, сотрудница ...ФИО18 примерно раз в 10 дней звонила ему и просила его осуществить работы на ... На данные просьбы он соглашался. Оплата за данные работы производила Одегова в наличной форме, в среднем не больше ... руб. Работы он осуществлял примерно раз в 10 дней. Заявки на осуществление работ были в устной форме, письменных заявок на осуществление работ никогда не оформлялось. Так как банковскую карту он отдал Одеговой Т.Ф., денежные средства получал наличным расчетом от Одеговой Т.Ф., иногда от ФИО18 За время работы на ... он несколько раз получал премии в ... в сумме от ... до ... руб. Премии в сумме превышающие ... руб., никогда не получал, в ведомостях не расписывался.

В Дата он был официально уволен, о том, как Одегова Т.Ф. распорядилась его банковской картой, ему не известно, он не интересовался. После официального увольнения, в Дата, Одегова Т.Ф. вернула ему данную банковскую карту.

Изучив предъявленную выписку движения денежных средств по его карте, на которую поступала заработная плата из ..., пояснил, что денежные средства по данному счету он снимал, но в указанных в выписке магазинах он данной картой не расплачивался. То, что денежные средства в указанном размере поступали на данную карту, ему известно не было, т.к. свою зарплатную карту он передал Одеговой. В ... он работал с Дата, когда именно он получил карту, не помнит. В период работы в ..., в кассе денежных средств он не получал.

В Дата по просьбе Одеговой написал заявление на увольнение. Тогда же Одегова передала ему указанную карту. О перечислениях на данную карту денежных средств и об использовании Одеговой карты, последняя ничего не говорила. Примерно в Дата он писал заявление в ПАО «...» о восстановлении пин-кода к данной карте, т.к. он забыл его, и при закрытии карты ему стало известно, что на карте имеются денежные средства в размере около ... руб., которые, как он понял, являются его заработной платой за то время пока карта находилась у Одеговой, указанные денежные средства он снял с карты.

В период с Дата по Дата Одегова не уведомляла его о том, что ему будут выплачиваться стимулирующие премии. Акты выполненных работ по результатам выполнения им работы не составлялись.

В предъявленных ему платежных ведомостях № за Дата, № за Дата, подписи выполнены не им. Денежные средства в размере ... руб., согласно ведомости от Дата, он не получал. (том 24 л.д. 38-41; том 26 л.д.114-118, л.д. 168-171, т. 32 л.д. 38-40)

Свидетель ФИО1 показала, что по предложению Одеговой в ... работала с Дата по Дата... Работала дома, а ... направляла на личную электронную почту Одеговой. ... В Дата-Дата в ... С Дата она стала получать заработную плату в размере ... руб., которые ей передавала Одегова. Другую часть зарплаты, которая ей полагалась за ..., должна была по договоренности с Одеговой выплачиваться тем ..., вместо нее. В Дата ею были разработаны в ... По заданию Одеговой она занялась поиском ...

В Дата Одегова была избрана на ... В Дата около трех месяцев она потратила на написание ...

В Дата заработная плата ей выплачивалась раз в квартал. В этом же году она получила банковскую карту ПАО «...» по просьбе Одеговой и передала ее последней. Одегова пояснила, что она будет производить расчет с сотрудниками ..., которые вместо нее ...

До увольнения из ... она премиальных и иных стимулирующих выплат, предусмотренных для сотрудников ..., не получала. Однако расписывалась в ведомостях, которые ей давала Одегова Т.Ф. при передаче ей заработной платы.

В Дата по заданию Одеговой составила для последней перечень ... Размер заработной платы в Дата составлял Дата руб. Помимо этого, в Дата Одегова просила ее, чтобы она проверяла ... В Дата расчет по зарплате с ней производился по - прежнему. Банковскую карту она не получала обратно. В Дата она консультировала Одегову по ... В Дата Одегова дала ей указание написать ... В Дата по предложению Одеговой она уволилась. Зарплатную банковскую карту Одегова вернула ей в Дата.

В период с Дата по Дата в общей сложности ей от Одеговой было выплачено примерно ... руб. По операциям с денежными средствами, зафиксированными в выписке с расчетного счета по зарплатной карте, она ничего пояснить не может, так как в этот период карта находилась у Одеговой.

Она к Одеговой с просьбой приобретения для нее каких-либо вещей, в том числе в Адрес, не обращалась.

Услуги по договорам: возмездного оказания услуг № от Дата на сумму ... руб.; возмездного оказания услуг № от Дата, на сумму ... руб.; возмездного оказания услуг № от Дата на сумму ..., ... руб.; возмездного оказания услуг № от Дата на сумму - ... руб., заключенные между нею и ... в лице Одеговой, ею не оказывались. Данные документы она не видела, они подписаны не ею. Кто подписал договоры и акты от ее имени ей не известно. Кроме того, у нее отсутствуют специальные познания для выполнения работ, указанный в этих договорах. (том 23 л.д. 69-75, том 26 л.д. 61-63, том 30 л.д. 186-190)

Свидетель ФИО67 показал, что он является ... ООО «...», которое занимается электромонтажными, общестроительными работами. Датаг. между ООО «...» и ... был заключен договор № на выполнение текущего ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла в Адрес Цена договора составила ... руб. В объем работ входило перетягивание кабеля по стояку до щитовой, замена электрических щитов. Работа была выполнена в полном объеме. ООО «...» был одновременно осуществлен текущий ремонт (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети малого крыла в Адрес (без замены этажных групповых щитков). Это подтверждается локальным сметным расчетом, исходя из которого, длина кабеля составляла ... метров. Такое количества кабеля было заложено в смету в связи с тем, что замены питающего кабеля силовой осветительной сети проводилась в большом и малом крылах в общежитии по адресу: Адрес Объем работ, выполненных обществом, был проверен ...ФИО68 После подписания акта выполненных работ на расчетный счет ООО «...» были перечислены денежные средства от ... согласно заключенному договору в полном объеме. Каких-либо претензий по выполнению данных работ от ... не поступало. (том № 25 л.д. 18-19, л.д. 91-93)

Свидетель ФИО68 показал, что является ... с Дата. В Дата в ... произошла аварийная ситуация, связанная с выходом из строя питающего кабеля силовой осветительной сети малого крыла. Необходимо было полностью заменить ... Одновременно производилась замена этажных групповых щитков. При проведении работ по замене кабеля в малом крыле, он доложил ... - ФИО57, о том, что питающий кабель в большом крыле так же находится в аварийном состоянии, и требует скорейшей замены. Руководством ... было принято решение также произвести замену питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла в общежитии № 2. Работы по замене питающего кабеля силовой осветительной сети малого и большого крыла общежития № 2 проводились ООО «...», ... которого был ФИО67 При выполнении работ ООО «...», он непосредственно контролировал процесс выполнения и объем работ. Работы ООО «...» были проведены в полном объеме. Каких - либо актов выполненных работ он не подписывал, договора между ... и ООО «...» он не видел. Техническим обслуживанием ..., занимается он. Проводит текущее обслуживание ..., а также выполняет работы по заявкам ... (том № 25 л.д. 36-38)

Свидетель ФИО25 показал, что является ..., занимается ... Офис располагается по Адрес. Между ним и ... на протяжении шести лет заключались договоры на ... Перед тем, как принять на обслуживание ... от ..., сотрудники ..., в частности ФИО30 или ФИО53 звонили в его офис, и оставляли заявки. После этого, его сотрудники выезжали по указанному в заявке адресу для принятия .... Основная масса ... располагается по Адрес. Ранее до Дата между ним и ... также заключались договоры на .... После того, как сменился ..., насколько он помнит, договоры на техническое обслуживание ... с ним больше не заключались. До Дата межу ним и ... на каждую услугу заключался отдельный договор, либо заключался договор в комплексе. В год, за выполнение вышеуказанных работ, ... перечисляла на его расчетный счет денежные средства в порядке ... - ... руб. В ... имеется отдел ..., ... которого является ФИО69. ФИО69, также оставляет заявки на ... (том № л.д. 234-236)

Свидетель ФИО56 показал, что является ... ООО «...» с Дата. Организация занимается строительством, ремонтом, отделкой зданий, сооружений. Дата между указанной организацией и ... в лице ... - Одеговой был заключен договор на ... Договор был заключен посредством участия и последующей победы организации в аукционе, проведенном в электронной форме на электронной площадке. Предварительные переговоры по текущему ремонту велись с ФИО30 - ... Работы по данному договору были выполнены точно в срок и в полном объеме.

В Дата ему позвонила ФИО30 и пояснила, что в ... планируется ремонт ...ФИО30 спросила у него, согласен ли он выполнить указанный ремонт. Он согласился. ФИО30 дала ему номер телефона Мошевой О.В., пояснив, что именно она является его работодателем. Стоимость ремонтных работ составила около ... руб. Никаких договоров подряда, либо иных договоров он с ... он не заключал, работал как частное лицо. Денежные средства по договору были переведены на банковскую карту ПАО «...» ...ФИО70 Мошеву О.В. он никогда не видел, общался с ней, исключительно по телефону. С Мошевой по телефону он обсуждал ход выполнения работ. Когда не хватало денежных средств для выполнения ремонта, он звонил Мошевой и сообщал об этом. Она перечисляла деньги. Работали по факту, потому что если бы его работники ремонтировали полностью указанные в смете площади (объемы), то он не уложился бы в выделенную денежную сумму. В ..., каких - либо актов приемки выполненных работ ... не подписывал. Локальные сметные расчеты ... не видел. После выполнения всех работ, он совместно с ...ФИО57, ...ФИО58, Г.А., ...ФИО55 проверяли качество и объем выполненных работ. После проверки всех ... были подписаны акты приемки выполненных работ, как с его стороны, так и со стороны ФИО57, ФИО58, ФИО55

Ему не известны такие организации как ООО «...», ООО «...», также он не знаком с их представителями. С ... - Одеговой Т.Ф. лично не знаком, ее неоднократно видел, но с ней не общался. (том № 15 л.д. 97-100, том № 29 л.д. 140-142)

Свидетель ФИО32 показала, что она является ..., расположенного по Адрес. На балансе ... числятся бытовые электроплиты, установленные на ... Обслуживанием ... в Дата-Дата занималось ООО «...», в частности, ...ФИО71 Обслуживание ... проводилось один или два раза в год. Кроме этого, обслуживанием ... занимался ...ФИО72. ООО «...» или его представители в Дата-Дата обслуживанием ... не занималось. (том № 24 л.д. 224-227)

Свидетель ФИО31 показал, что в Дата он, как ... ТЦ «...», обратился к ... Одеговой Т.Ф. с просьбой согласовать работы по благоустройству территории и укладке асфальто-бетонной смеси на проезжую часть и тротуары с установкой бордюрного камня по адресу: Адрес Одегова Т.Ф. дала свое устное согласие. В Дата он заключил договор подряда с ООО «...» на выполнение вышеуказанных работ на общую сумму ... руб. На территории ...Дата были выполнены следующие работы: ...

Каких-либо договоров между ... и им по ..., каких-либо денежных средств от ... он никогда не получал. (т. 25 л.д. 47-49, том 33 л.д. 51-52)

Свидетель ФИО73 показал, что является ... ООО «...». Компания занимается ..., существует около 5 лет. В Дата между ООО «...» и ИП ФИО31 был заключен договор подряда на ... Цена данного договора составляла ... руб. Работы были проведены сотрудниками общества до Дата и выполнены в полном объеме. В объемы работ входило: ... Каких-либо договоров субподряда на выполнение вышеуказанных работ не заключалось. (том № 25 л.д. 116-122)

Свидетель ФИО74 показала, что работает ... ООО «...» с Дата. Организация занимается ... Обществом ежегодно заключались договоры с ... на ремонт ... В Дата-Дата между ООО «...» и ... были заключены три договора (...). Вышеуказанные работы были выполнены в полном объеме ФИО75 Сумма, полученная от ... за вышеуказанные работы, составила ... руб. (том 25 л.д. 94-95)

Свидетель ФИО76 показала, что в ... она работает с Дата... На балансе ... имеется ..., в случае выхода из строя которого, она составляет заявки на его диагностику или ремонт. Заявки отдает в ... Какого-либо ежемесячного, ежегодного обслуживания ... не производилось. ООО «...», а именно ФИО75, на протяжении Дата-Дата проводил обслуживание ... Обслуживанием ... занимался ФИО77. ООО «...», а также его представители ей не известны, техническим обслуживанием ... никогда не занимались (том № 24 л.д. 228-230)

Свидетель ФИО8 показала, что в ... работает с Дата, с Дата..., с Дата по Дата находилась в ... До ухода в ... она постоянно в течении рабочего дня находилась на ... Сотрудников ... знает всех. В Дата-Дата от Одеговой узнала, что на ... по совместительству работает ФИО1 в должности ... на 0,5 ставки. Она лично с ФИО1 не знакома, ни разу ее не видела, в том числе и на заседаниях ..., на которых обязаны присутствовать все сотрудники ...

Кроме того на ..., на каждого сотрудника ведутся карточки ... Такие карточки, а также индивидуальный план работы на имя ФИО1 она не видела, не заполняла, от имени ФИО1, не подписывала.

Также от Одеговой Т.Ф. в ее адрес 4-5 раз поступало указание о проверке ... за ФИО1 По результатам проверки ... она письменно составляла от имени ФИО1... и отдавала ... для внесения данных о проверки ... в журнал. За проверку ... от имени ФИО1 дополнительную доплату к своей заработной плате она не получала. (том № 23 л.д. 193-196, т. 26 л.д. 111-113)

Свидетель ФИО16 показала, что в ... работает с Дата, с Дата в должности ..., с Дата - ... На ... на полставки, на ... появляется 4 раза в неделю. Сотрудников ... она знает лично.

В Дата, в период проведения ... проверки финансово - хозяйственной деятельность ..., она узнала, что на ... числилась ФИО1. С ФИО1 она не знакома, ее не видела, на заседаниях ... На ... имеется план ..., в котором отражены ... В данном плане ФИО1 не было. Из числа сотрудников ..., включая ... - Одегову Т.Ф., никогда не говорили о ФИО1 и ее деятельности на ... (том № 23 л.д. 197-200, т. 26 л.д. 92-94)

Свидетель ФИО12 показала, что в должности ... - ... «...» находится с Дата. ... расположена в здании по Адрес

В вышеуказанном здании состоит на балансе ... оборудование, предназначенное, как для ... Данное оборудование в Дата-Дата обслуживалось ... Какие-либо организации, а также их представители техническим обслуживанием ..., находящегося в здании по Адрес, никогда не занимались, в том числе ООО «...». В больших количествах в Дата-Дата... в РИЦ «...» и на ... никогда не закупались. (том №24 л.д. 231-233, т. 27 л.д. 68-71, т. 31 л.д. 196-198)

Свидетель ФИО18 показала, что в ... работает с Дата, с Дата занимает должность ..., является материально-ответственным лицом. В ее обязанности входит, в том числе: ... Все материальные средства на ... она получает на ... у ... В Дата по указанию ... она подписала товарную накладную о приеме ..., которая впоследствии поставлена не была. В Дата она ... не получала. Единственный раз она получила в ... в Дата, ... у ФИО78 В Дата она обнаружила, что за ней закреплено много материальных запасов, которые она не получала. В основном, это была ... После этого она обратилась к Одеговой Т.Ф., с вопросом, что ей делать в данной ситуации. Одегова дала указание списать неполученные материальные запасы. В результате она осуществила списание несуществующих материальных запасов (...) в Дата. Организации ООО «...» и ООО «...» ей не знакомы. (том № 26 л.д. 98-101)

За весь период своей работы в ... премии она в кассе ... она получала примерно два раза в сумме, не превышающей ... руб. В Дата премии в размерах ... и ... руб. через кассу ..., не получала. По платежной ведомости № от Дата премию в размере ... руб. не получала, а подпись, стоящая напротив фамилии: «ФИО18», выполнена не ей. Премию по платежной ведомости № от Дата в размере ... руб. не получала, подпись, стоящая напротив фамилии: «ФИО18» выполнена не ей.

ФИО2 в период с Дата по Дата работала в ... на должности ..., впоследствии уволилась. В ...ФИО2 по просьбе Одеговой Т.Ф. написала заявление о приеме ее на работу на туже должность в ... на ... Она ездила с ФИО3 в ПАО «...», где ФИО2 лично оформила документы для получения банковской карты. Примерно через 10 дней от ФИО2 ей стало известно, что она получила банковскую карту, о Одегова Т.Ф. сказала ей, чтобы она (ФИО3) отдала ее ей.

Она сразу позвонила Одеговой Т.Ф. и спросила, с какой целью ФИО2 отдает банковскую карту. Одегова Т.Ф. на ее вопрос не ответила и сказала, чтобы она привезла карту. ФИО2 также поясняла, что Одегова Т.Ф. забирает банковскую карту для получения денежных средств на непредвиденные расходы. Кроме того, Одегова Т.Ф. обещала ФИО2 выплачивать ежемесячно по ... руб. наличными, которые будет отдавать через нее. ФИО2 передала ей запечатанный конверт с маркировкой «...», в котором находилась заработная карта. Данный конверт она не открывала, отвезла Одеговой Т.Ф. В дальнейшем она несколько раз просила ФИО2 выйти на ... помочь в ..., на ее просьбы ФИО2 соглашалась, хотя заработную плату за это фактически не получала. Одегова только один раз передавала ей ... руб. для ФИО3. В последующем она из своих личных денежных средств выдавала ФИО2 по ... руб.

В ДатаФИО2 получила в кассе ...... руб., которые она у ФИО3 забрала и отдала Одеговой, по просьбе последней. ФИО2 два раза писала заявление об увольнении из .... Данные заявления она передавала Одеговой Т.Ф. для утверждения. В Дата она узнала от сотрудников ..., что ФИО2 уволена. О том, где находится банковская карта ФИО2 ей не известно.

В Дата от Одеговой Т.Ф. она узнала, что на ... работает ФИО1 в должности ... на полставки. Так же ей известно, что ФИО1 в ... трудоустроена по совместительству, а основное место работы ... Она с ФИО1 общалась как с сотрудником ... По указанию ... Одеговой Т.Ф. она составляла ежемесячно табель учета рабочего времени на сотрудников ... и отправляла табель в ... По указанию Одеговой Т.Ф. она вносила в табель учета рабочего времени данные на ФИО1 Также по указанию Одеговой Т.Ф. она отбирала часть ... для проверки их ФИО1 и передавала их Одеговой и ее ... Таким же образом она забирала ... обратно. На заседаниях ... обязаны присутствовать все сотрудники ..., ведется протокол. За то время, что она работает на ..., то секретарем заседаний была она. ФИО1 в протокол не вносилась и на заседаниях не присутствовала.(том 23 л.д. 54-57, 58-60; л.д. 206-209, том 25 л.д. 193-196, том № 26 л.д. 98-101, том № 31 л.д. 113-116)

Свидетель ФИО7 показала, что изучив выписку по счету № за период с Дата по Дата, может пояснить, что в Дата она по указанию Одеговой Т.Ф. сняла денежные средства, перечисленные ей на банковскую карту в сумме ... руб. и передала деньги Одеговой Т.Ф. По выписки эта операция произошла Дата и на ее карту поступила денежная сумма в размере ... руб., из которых ... руб., начислены были обоснованно, а остальные денежные средства она сняла и передала Одеговой. Возможно, эту сумму она снимала не за один раз.

Кроме того в Дата ей на карту поступали денежные средства, которые она по указанию Одеговой передавала ей. Согласно выписке Дата на ее карту поступило ... руб., ... руб., которые она сняла и передала в полном объеме Одеговой. Когда произошло снятие денежных средств, ей не известно, но вероятнее всего она сняла их сразу либо тогда, когда потребовалось Одеговой. (т. 26 л.д. 86-88, т. 31 л.д. 21-24, том № 31 л.д. 28-30)

Свидетель ФИО13 показала, что в период ее трудоустройства в ... от Одеговой Т.Ф. не поступали указания о передаче ей денежных средств. В Дата она не получала премию. Кто мог расписаться от ее имени в ведомостях, не знает. (. 27 л.д. 112-114, т. 32 л.д. 163-165)

Свидетель ФИО11 показала, что в ... она работает с Дата, с Дата является ..., с Дата занимает должность ... по совмещению. В Дата и Дата денежные средства в кассе ... она не получала. В предъявленной ей платежной ведомости № за Дата на получение денежных средств ... руб. ее подпись является поддельной. Кроме того, в Дата Одегова Т.Ф. сообщила ей, что на ее банковскую карту будет начислена премия ... руб., из которой ... руб. она должна отдать ей (Одеговой) на представительские расходы. После перечисления денежных средств на банковскую карту она сняла указанную Одеговой Т.Ф. сумму и передала ей. (том № 23 л.д. 201-205; т. 26 л.д. 102-104, т. 29 л.д. 252-255, том № 30 л.д. 60-62)

Свидетель ФИО79 показал, что ООО «...» существует с Дата. Основным видом деятельности является ...... ООО «...» он является с момента создания организации. ООО «...» находится по Адрес, также имеется офис по Адрес. Предложение о заключении договоров с ... ему поступило как генподрядной организации, от ФИО80 или ФИО19, которые пояснили ему, что работы будут проведены ими. ФИО80 или ФИО19 от имени своего общества не могли заключить данного рода договор, т.к. у них не было необходимых допусков СРО. Они договорились, что после того, как денежные средства поступят от ..., он их перечислит подрядчикам, производившим ремонтные работы. Вероятнее всего, что одним из подрядчиков по вышеуказанным договорам был ФИО19, на счет компании которого «...» он перечислял деньги, полученные от .... Он согласился. У него была материальная выгода, которая заключалась в удержании стоимости генерального подряда от общей суммы указанных договоров с .... Размер удержания, он не помнит. Пакет документов с договорами ему поступил с ... Какие именно документы были приложены к 10-ти договорам, он в настоящее время не помнит, но вторые экземпляры он оставил в обществе для отчета. После того, как пакет документов был им подписан, то за подписанным им пакетом документов приезжал представитель от ..., кто именно он не знает.

Предъявленые для ознакомления 10 договоров, заключенные между ... в лице Одеговой Т.Ф. и ООО ... в лице ФИО79 с приложенными к ним счетами - фактурами, счетами и актами подписаны им, печать соответствует печати общества. На основании актов, полученных от ..., общество выставило счета - фактуры и счета на оплату. Денежные средства, полученные от ... в размере ... руб. он с учетом вычета процента перечислил на расчетный счет подрядных организаций. В последующем возврат денег в размере ... руб. за неисполненные договоры с ..., был осуществлен из личных средств Общества. Кто и каким образом в дальнейшем вернул Обществу указанную денежную сумму, он в настоящее время не помнит. Счета на оплату получал от подрядчиков (ФИО19 или ФИО80). После того как ... потребовало возврат денег по вышеуказанным договорам, то он обратившись к ФИО19 и ФИО80, получил от них пояснения, что счета на оплату им предоставлялись ФИО81, который и должен был выполнять работы от их организаций и который вел переговоры с представителями .... С ФИО81 он не знаком. (том № 28 л.д. 194-19, том № 29 л.д.37-39)

Свидетель ФИО10 показала, что она работает в период с Дата по настоящее время в должности ... В Дата в административном здании ..., расположенном по Адрес, она встретила ... Одегову Т.Ф., которая увела ее к ... В ... Одегова Т.Ф. дала ей две ведомости на получение денежных средств на суммы ... руб. и ... руб. Она расписалась в данных ведомостях, и кассир выдал ей ... руб. Далее кассир выдал ... руб., которые забрала Одегова Т.Ф. Свои действия Одегова Т.Ф. никак не прокомментировала. (том № 26 л.д. 95-97)

Свидетель ФИО75 показал, что он ... В ООО «...» работает по совместительству более десяти лет. В Дата-Дата он занимался техническим обслуживанием и ремонтом ... по Адрес. В его обязанности входило: ... Он получал заявки от сотрудников ... на ремонт, какой-либо техники, после чего забирал сломанную технику, производил ее ремонт и возвращал обратно в .... Кроме этого, после выполнения вышеуказанных работ составлялся акт выполненных работ, который подписывался сотрудником ..., а именно: ... Кроме него в ... вышеуказанные работы на протяжении Дата-Дата более никто не выполнял. Поясняет, что ООО «...» ему не известна, о работниках данной организации он никогда не слышал. (том 25 л.д. 240-242)

Свидетель ФИО80 показал, что ... ООО «...» он является с Дата. В Дата компания состояла в ..., в связи с чем имела большой спектр разрешений на выполнение различных работ, оказание услуг.

Сотрудничество с ... началось в конце Дата ООО «...» являлось только лишь генеральным подрядчиком при заключении договоров с ..., наименование субподрядчиков и формы взаиморасчета с субподрядными компаниями, не помнит, т.к. данными вопросами занимался ФИО81, координаты которого у него не сохранились.

После заключения договора с ... и ООО «...» по ..., работы были выполнены субподрядными организациями. Был подписан акт выполненных работ, и в последующем произошла оплата за выполненные работы. Были ли работы в действительности выполнены, ему не известно. Каких-либо нареканий, замечаний и претензий о стороны ... в адрес ООО «...» в последующем не поступало. (том № 29 л.д. 40-42)

Свидетель ФИО34 показал, что знаком с Одеговой Т.Ф. с ..., когда он был ..., располагавшейся в помещении .... В период избирания Одеговой на должность ..., по ее просьбе, доставлял документы в Адрес: в ..., либо в ...

В Дата - Дата Одегова спросила у него о возможности воспользоваться его банковской картой банка «...», для какой цели не говорила. Он доверял Одеговой, поэтому согласился. Также Одегова сообщила, что ... имеется подрядчик, расположенный на территории Адрес, который выполняет различные виды работ для .... Одегова Т.Ф. познакомила его с директором данной фирмы (подрядчиком) из Адрес – Мошевой О.В. В последующем на его карту стали поступать деньги от Мошевой О.В., которые он по просьбе Одеговой снимал и передавал ей в полном объеме. Деньги поступали по следующим платежным поручениям:

платежное поручение № от Дата, согласно которому от Мошевой О.В. с расчетного счета № было перечислено пятьдесят тысяч руб.; платежное поручение № от Дата, согласно которому от Мошевой О.В. с расчетного счета № было перечислено ... руб.; платежное поручение № от Дата, согласно которому от ООО «...» с расчетного счета № было перечислено 224540 руб. с обоснованием платежа - ...; платежное поручение № от Дата, согласно которому от ООО «...» с расчетного счета № было перечислено ... руб. ... коп. с обоснованием платежа - за ...; платежное поручение № от Дата, согласно которому от ООО «...» с расчетного счета № было перечислено ... тысяч руб. с обоснованием платежа - ...; платежное поручение № от Дата, согласно которому от ООО «...» с расчетного счета № было перечислено ... руб. с обоснованием платежа - ... Все полученные по вышеуказанным платежным поручениям денежные средства на его карту были сняты им через банкомат, и переданы Одеговой Т.Ф. (том 30 л.д. 2-5)

Свидетель ФИО82 показал, что в должности ... в ООО «...» находится с Дата Организация занимается ... ООО «...» в Дата была разработана и зарегистрирована в Дата в ... Исключительные права на распространение данной программы имеются только у ООО «...», не исключительные права на распространение данной программы имеются у официальных партнеров, с которыми заключены партнерские договоры. ИП «ФИО23» не является и никогда не являлся партнером ООО «...», соответственно не имеет, каких-либо прав на распространение программы «...», так и ее обслуживание. С ... между ООО «...» с Дата имеются договорные отношения по предоставлению прав использования программного продукта «...». Сама программа была передана в виде установочного файла с лицензионным ключом по электронной почте в адрес .... В последующем с ... заключались договоры на сопровождение программы «...». (том № 30 л.д. 22-25)

Свидетель ФИО17 пояснила, что в Дата денежные средства в кассе ... не получала. Дата она по просьбе ... Одеговой приехала в .... Одегова Т.Ф. поблагодарила ее за разработку ..., сообщила, что за данную разработку полагается премия в сумме ... рублей. Одегова Т.Ф. сказала, что денежные средства будут выплачены по ведомости лично ею. Одегова Т.Ф. дала ей две платежные ведомости, сообщив при этом, что это одна платежная ведомость в двух экземплярах. В платежной ведомости, которая находилась сверху, была указана сумма ... рубля. Она расписалась в данной ведомости. Во второй ведомости она поставила свою подпись, не ознакомившись с содержанием. Одегова Т.Ф. в кабинете выдала ей ... рублей.

В платежных ведомостях № и № за Дата за получение ..., ... и ... рублей Дата подпись выполнена ею. (том 31 л.д. 199-201)

Свидетель ФИО14 показала, что с Дата она работала в ... в должности ... Уволилась из ... в Дата. В платежной ведомости № за Дата подпись от ее имени выполнена ею. Получала ли согласно данной ведомости она денежные средства в размере ... руб., в настоящее время, не помнит. По указанию Одеговой она передавала ФИО41 денежные средства. В настоящее время она затрудняется указать даты, когда она передавала деньги, полученные ею со своей банковской карты, по указанию Одеговой ФИО41. Через кассу она сама деньги по указанию Одеговой, не получала.

Работы по ... насколько ей известно, выполнялись ..., а также привлекались ... (том № 27 л.д. 123-127, т. 32 л.д.35-37)

Свидетель ФИО83 показал, что Дата он познакомился с ФИО30, которая Дата предложила ему выполнить работы в ..., предоставила ему смету, указала объем работ, который должен был выполнить он, а именно произвести ... Стоимость работ составляла примерно на ... руб., это было меньше, чем указано в смете. В этот же день ФИО30 передала ему деньги в сумме примерно ... руб., расписки ФИО30 не требовала. Он как подрядчик никаких документов не подписывал. Процесс выполнения работ контролировала ...ФИО55. В приемке работ принимала участие ФИО57, .... С ... - Одеговой он никогда не общался. В указанных ... был проведен ремонт, который заключался в ... Ремонт выполнялся с Дата по Дата.

До Дата ни он, ни его бригада не проводили никаких работ в ..., никаких отношений с ООО СК «...» он не имел и сотрудники указанного общества, ему не известны. (том 15 л.д. 101-104, т. 29 л.д. 259-261)

Свидетель ФИО84 показала, что ... является ФИО3. Примерно в Дата по предложению ... Одеговой ФИО3 устроилась ... в .... От ... ей известно, что последняя ..., за указанную работу ей ФИО18 платила деньги в сумме ... руб. Также от ... ей известно, что между ней и ..., то есть Одеговой Т.Ф., в присутствии ФИО18 - ..., состоялся разговор о том, что за выполненные работы ФИО3 будет получать заработную плату в размере ... руб. наличными от ФИО18, но ей (ФИО3) надо будет получить банковскую карту ПАО «...», на которую будет поступать заработная плата из ... Данную банковскую карту ФИО3 должна передать через ФИО18 Одеговой, которая пояснила, что на указанную банковскую карту будут поступать деньги, которые она планирует тратить на «...», то есть приобретение подарков сотрудникам ..., ... и т.п. ФИО3 согласилась. Впоследствии ей стало известно, что ФИО3, не вскрывая конверта, в которой хранилась карта, передала карту ФИО18. В последующем ФИО3 получала свои ... руб. наличными от ФИО18. Примерно через год, то есть в ДатаФИО3 решила уволиться и поэтому написала заявление на увольнение, которое передала ФИО18. Но ФИО3 не увольняли, по каким причинам ей не известно. ФИО3 несколько раз писала такие заявления, которые передавала ФИО18. ФИО3 интересовалась у ФИО18, уволили ли ее из ..., на что ФИО18 не давала конкретного ответа, говорила, что ей этого не известно, но скорее всего, что уволили. После того, как ФИО3 впервые написала заявление на увольнение, то есть спустя 1 год (в Дата), больше она в ... не приходила, никакую работу не выполняла, соответственно, заработную плату не получала. О том, что ФИО3 официально была уволена из ... лишь в Дата от ФИО18. Банковскую карту, со слов ФИО3, ей не возвращали. (том № 27 л.д. 98-101)

Свидетель ФИО52 показала, что она работала ... в ... с Дата по Дата, в ее обязанности входили, в том числе ...

Дата она получила в банке ... руб. на выдачу премий ... Часть денежных средств она выдала сотрудникам лично. Затем в ... пришла ... - Одегова Т.Ф. Одегова Т.Ф. передала ей ведомости, в которых уже стояли подписи сотрудников, и дала указание выдать ей, Одеговой, по ведомостям денежные средства. Она отказалась это делать. Одегова Т.Ф. сказала, что собрала с данных сотрудников подписи и обещала привезти им на ... деньги на празднование ..., и если она не привезет им деньги, то случится скандал. Также та сказала ей, что не выпустит ее из ..., пока она не выдаст деньги. После такого психологического давления на нее она выдала Одеговой деньги по данным ведомостям.

В Дата- ДатаФИО5 дал ей ведомость на выплату денежных средств за выполнение работ по гражданско-правовым договорам на сумму ... руб. Данная сумма была распределена поровну между ФИО5 и ФИО6. Данные денежные средства она выплатила ФИО5 и ФИО6. При ней деньги, которые она выдала ФИО6, у нее забрал ФИО5 и положил себе в рабочий стол. ФИО6 сообщила ей, что договор с ней не заключался. (том № 29 л.д. 104-106; том № 30 л.д. 191-195;том № 16 л.д.240-242, т. 31 л.д. 10-11)

Свидетель ФИО57 показала, что примерно с Дата работает в ... в должности ... В ее обязанности входит, в том числе ... В ее непосредственном подчинении находится ..., ... которого является ФИО58

После утверждения на должность ..., Одегова, которая ранее занимала должность ..., начала себя позиционировать как единоличного руководителя, который сам решает все вопросы, касающиеся деятельности ... Постоянной фразой Одеговой Т.Ф. была «Я руководитель, я принимаю решения и за все отвечаю, здесь я закон».

В течение Дата-Дата в ... еще проводились конкурсные процедуры по заключению договоров на ... Примерно с Дата по решению Одеговой заключались разовые договоры на ..., стоимость которых не превышала ... руб. Причину принятия такого решения Одегова сотрудникам не сообщала.

Примерно в Дата, в кабинете ..., Одегова сотрудникам ... представила ... подрядной организации ООО «...» Мошеву О.В. С этого момента основным подрядчиком, который проводил ремонтные работы в ..., являлась Мошева О.В.

Несмотря на то, что осуществление контроля за проведением ремонтных работ в ... входило в ее, ФИО57, обязанности, Одегова всячески старалась от этого ее отстранить. Так она не знала с кем будет заключен договор, не получала информацию об оплате работ, запрещала общаться с сотрудниками ..., напрямую давала задания начальнику ...

По заключенным Дата договорам по ... между ООО «...», ООО «...» ремонтные работы были исполнены рабочими во главе с ФИО56, который ранее выполнял ремонтные работы в ..., зарекомендовал себя как добросовестный подрядчик. Являлся ли ФИО56 сотрудником или представителем вышеуказанных обществ, ей не известно. Фактически работы по ремонту выполнялись до Дата.

Акты выполненных работ формы КС-2 по данным договорам были подписаны Одеговой в Дата, хотя фактически работы еще не выполнялись, единолично, с нарушением процедуры, предусматривающей подписание актов до ...... и ...

В Дата-Дата от Одеговой неоднократно поступали указания о подписании внутренних актов выполненных работ по ... В связи с тем, что оплата за якобы выполненные работы была уже произведена, в результате начальником отдела ... и ... вышеуказанные акты были подписаны «задним числом». Ремонт в нескольких ..., насколько ей известно, был проведен за счет ..., но данные работы были оплачены ... подрядной компании, принадлежащей Мошевой. Акт приемки выполненных работ был подписан Одеговой единолично.

Одегова Т.Ф. жестко контролировала работу сотрудников ..., не скрывала своего привилегированного положения, лишила сотрудников ... служебного транспорта, который использовала только в своих целях. Также Одегова запретила сотрудникам общаться между собой, запретила ей ходить в отдел ... Ей, как ..., от сотрудников ... поступили жалобы, о том, что ... заработная плата уменьшена и поэтому они стали требовать «Положение об оплате труда». С данным вопросом она неоднократно обращалась к Одеговой, которая всегда находила какие - либо отговорки, отсылала ее в ... и ... отделы, хотя сотрудники должны были быть ознакомлены с указанным положением, Одегова должна была его опубликовать на сайте, что не было сделано.

В ... требовался ремонт. Одегова говорила, что ... могут лично выполнить ремонт на свои деньги, что и было проведено ... в Дата перед ... После проведенной проверки ... ей стало известно, как и всем сотрудникам ..., что ..., которые в Дата ремонтировались собственными силами ..., были внесены в предмет договора подряда с ООО «СК ...», а часть ... были внесены в договор подряда дважды.

Договоры и приложения к ним, заключенные между ... и ООО ТК «...» № от Дата на оказание услуг по ...; ... и ООО «...» № от Дата на оказание услуг по ...; ... и ООО «...» № от Дата на оказание услуг по ..., № от Дата на оказание услуг по ...; ... и ИП ФИО23№ от Дата на оказание услуг по ..., она ранее не видела, поэтому пояснить об их исполнении, ничего не может.

В Дата в ходе проверки при опросе ... было установлено, что данные услуги фирмой оказаны не были. По указанию Одеговой Т.Ф. в фирму были направлены письма о возврате денежных средств по данным договорам. После отъезда комиссии было принято решение ... организовать работы по ... в ... в срочном порядке.

Одегова Т.Ф. обратилась с данной просьбой к ней и ФИО30. Объемы работ, и количество согласовывались с ... и ... Так как фирма из Адрес не имела на территории Адрес собственных сотрудников по данному виду работ, то они через газету бесплатных объявлений или через интернет нашли рабочих, которые и выполнили данные работы на сумму ... руб. Со слов ФИО30 ей известно, что для расчета с фактическими рабочими деньги передала ей лично Мошева. ФИО30 расплатилась с работниками в ее присутствии. Данные работы производилась за наличный расчет и без заключения договора субподряда. Их данных она не знает. Учитывая сжатые сроки на исполнение данного вида договора, они были вынуждены пойти на данные условия.

Ремонтом ... в ... фактически осуществляло ООО «...» и ИП ФИО25.

Необходимости в заключении договоров на выполнение ... не было, т.к. ... осуществлялось в ... штатными сотрудниками ...... никто не выполнял.

Со слов ФИО30 и других сотрудников отдела ... ей стало известно, что ... Одеговой Т.Ф. отделу ... было поручено проверить и подшить все договоры, заключенные в Дата и Дата, по которым прошли оплаты. Отделу закупок пришлось запросить у поставщиков товаров, работ, услуг оригиналы документов, т.к. на момент оплаты таковых в ..., как выяснилось, не было. Основным поставщиком данных услуг были фирмы, которые находились в Адрес, поэтому, отдел ... обратился за помощью в решении данного вопроса к Мошевой.

Мошева как представитель ООО «...» работала с ... с Дата, и была представлена сотрудникам ... Одеговой как генеральный подрядчик.

Сотрудники ... хорошо знают Мошеву, т.к. ... и в это же время Мошева познакомилась с Одеговой Т.Ф., после чего между ними сложились доверительные и дружеские отношения, поэтому все сотрудники понимали, что практически на все работы связанные с поставками товаров, работ и услуг ... активно продвигает свое доверенное лицо, так как за все работы, поставку товаров, услуг оплаты проводились ... в виде 100% авансирования, а выполнение договорных обязательств растягивалось на годы (...).

В ходе проверки было выяснено, что руководитель ..., воспользовавшись своим положением, переводила деньги на счета фирм, а работы фактически не были исполнены или исполнены не в полном объеме, товар поставлен частично или не поставлен совсем.

При подготовке к проверке в ... товарно-материальные ценности были сверены полностью, но только по количественным характеристикам. Отделом ... в фирмы, которые не выполнили работы, были направлены письма претензии, и деньги по невыполненным договорам были возвращены в ...

Одегову она может охарактеризовать как «диктатора», которая поставила всех сотрудников на личный контроль. Все решения по финансовым вопросам принимала исключительно Одегова. По указанию Одеговой проводились оплаты, даже если и имелись какие - либо нарушения, как например, отсутствие подписи материально - ответственного лица.

Ежегодно по ... создается приказ и направляется по ... о подаче заявок на текущий год о ... Формируется сводная таблица по направлениям, какие работы, услуги требуются для организации в ...

В комиссии по приемке, списанию товаров работ и услуг состоят различные сотрудники ..., функция контроля осуществляются ... Одегова сама встречалась с исполнителями, выезжала на объекты, контролировала исполнение, поставку и объемы. Акты выполненных работ подписывались только ...

Ответственность по приемке работ, товаров и услуг по количественному и качественному признакам отдел закупок не несет, это входит в компетенцию материально-ответственных лиц, в том числе сотрудников ... и ее, как ... по данному направлению. Ремонтные работы принимаются в составе комиссии, в состав комиссии входит: ...

О том, что в период руководства ... Одеговой были заключены от имени ... с контрагентами большое количество договоров, по которым обязательства не выполнены, но оплаты произведены, было выявлено в ходе Министерской проверки, проведенной в Дата После того, как данные нарушения стали известны, то Одегова дала распоряжение составить письма претензии в адрес контрагентов, отраженных в акте Министерской проверки.

Договоры между ... и ООО «...» ранее она не видела, документы по данным работам не подписывала, к ней никто с данным вопросом не обращался. (том № 14 л.д.81-83, том № 34 л.д. 84-90)

Свидетель ФИО15 показала, что в должности ... работает с Дата. В Дата к ней обратилась Одегова Т.Ф. с просьбой снять денежные средства в сумме ... руб. с банковской карты и передать ей. Одегова Т.Ф. сказала, что данные денежные средства были переведены ей на карту ошибочно, и их надо вернуть в ... Она сняла данные денежные средства через банкомат со своей карты и передала их лично Одеговой Т.Ф. в кабинете .... При передаче денежных средств Одегова Т.Ф. и она никакие документы не подписывали.

В Дата ей на карту было переведено ... руб., которые она, по указанию Одеговой Т.Ф., сняла со своей банковской карты и передала их в кабинете ... Одеговой Т.Ф. Никакие документы при этом не подписывались, и объяснений с её стороны никаких не было. В Дата она деньги в ... по ведомости не получала. В ведомостях № от Дата и № от Дата подписи за получение ею денежных средств в сумме по ... руб. поддельные. (том № 26 л.д. 89-91; том № 30л.д. 199-200)

Свидетеля ФИО23 показал, что в должности ... ООО «...» работает с Дата, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается ... В Дата к нему обратилась ФИО22, попросила помочь Мошевой О.В.., которой необходимо было еще одно юридическое лицо. Он согласился и предоставил реквизиты своего ИП ФИО22 для передачи Мошевой О.В. с целью для заключения договоров поставки. ФИО22 ему пояснила, что денежные средства, которые в последующем будут поступать на расчетный счет ИП, он должен будет перечислять на счет организации, реквизиты которой предоставит Мошева О.В. Денежные средства стали поступать от ... за предоставление различных услуг. Всего было перечислено ... руб. Дата поступило ... руб. от ... В этот же день по указанию Мошевой О.В. он перечислил на расчетный счет ООО «...» ... руб. Дата два платежа в общей сумме ... руб. от .... В этот же день по указанию Мошевой О.В. он перечислил на ООО «...» ... руб. Дата поступило ... руб. от .... Дата. по указанию Мошевой О.В. он перечислил ООО «...» ... руб.

Каких-либо договоров с ... он не заключал, актов приемки выполненных работ, не подписывал. Печать ИП он никому, в том числе Мошевой О.В., не передавал. Со слов Мошевой О.В. ему известно, что все работы по договорам заключенным с ... от его имени, были выполнены в полном объеме. (том № 14 л.д. 259-261, т. 21 л.д. 162-165)

Свидетель ФИО27 пояснил, что он в Дата в Адрес... ООО «...», предложил ему стать ... данной организации. Он согласился и передал копию своего паспорта, ИНН, страховое свидетельство. Также он ездил в банк, где подписывал документы, но какие именно, не помнит. Получил банковскую карту, которую передал указанному мужчине. От ООО «...» он никогда никаких договоров не подписывал, с Мошевой, Одеговой, сотрудниками ..., не знаком. Денежные средства, поступающие на счет ООО «...» он не получал и никому не передавал. Доступа к расчетному счету у него не имеется. В Дата... попросил его переоформить ООО «...» на кого - либо из его знакомых. Он предложил стать ... ООО «...» ФИО63. (том № 17 л.д. 246-28)

Свидетель ФИО29 показала, что в Дата по предложению ФИО86 стала Дата ООО «Дата», за что ФИО86 пообещал платить ежемесячно ...-... руб. Соответствующие документы были оформлены Дата у ... по Адрес. В Дата со ФИО86 ездила в банк, где открыла расчетный счет ООО «...». Документы, ФИО86 забрал себе. В ООО «...» ... она никогда не работала, расчетным счетом не пользовалась, печатей у нее нет. От ООО «...» она никогда никаких договоров и других документов не подписывала, в том числе в Дата-Дата с .... Денежных средств по данным договорам не получала. (том № 17 л.д. 35-37)

Свидетель ФИО38 показал, что в должности ... находится с Дата. В Дата... - ФИО37 дала ему указание разобраться с земельным участком, расположенным между ..., а именно: определить границы участка, принадлежащего ..., а также выяснить на каком основании земельный участок, принадлежащий ..., занят собственником ТЦ «...» ФИО31 Также попросила выяснить, кто произвел благоустройство вышеуказанного земельного участка, участвовала ли ... в осуществлении благоустройства. В Дата он совместно с сотрудником ...ФИО87 - ..., обратились к собственнику ТЦ «...» ФИО31, который пояснил, что в Дата между ним и ... Одеговой Т.Ф. была достигнута устная договоренность о том, что земельный участок, расположенный между ... будет благоустроен за счет сил и средств ФИО31 Взамен Одегова Т.Ф. разрешила использовать благоустроенный земельный участок, принадлежащий ..., под гостевую стоянку ТЦ «...». Также ФИО31 пояснил, что поддерживает по настоящее время вышеуказанный земельный участок в чистоте (...). (том 28 л.д. 153-156)

Свидетель ФИО86 показал, что он работает ... «...». В Дата в общество обратилась ФИО21 для переоформления директора ООО «...» на другого. Он подобрал ФИО27. После переоформления, документы передал заказчику. ФИО21 заказывала регистрацию ООО «...» и «...». Дата он оформил у ... документы по регистрации ООО «...» на ФИО29 и ООО «...» на ФИО28. ФИО29 и ФИО28 он платил ... рублей ежемесячно. Деньги получал от ФИО21. Им также открыты расчетные счета на данные организации в банках. После получения в банках необходимых документов, он их передавал ФИО21. В ДатаФИО21 обратилась для переоформления директора ООО «...» и предоставила документы. Он нашел ... - ФИО24, оформил документы, передал их заказчице. Чем занимались вышеуказанные организации ему неизвестно. (том № 17 л.д. 59-61, том № 19 л.д. 159-160)

Свидетель ФИО24 пояснил, что он в Дата познакомился с ФИО89, который в Дата предложил ему оформиться ... общества за ... рублей в месяц. Он согласился. Для оформления ...Дата он приехал к ..., где подписал документы о назначении себя ... в ООО «...». Все документы передал ФИО86. Через некоторое время по просьбе ФИО86 в банке «...» открыл расчетный счет, и полученные документы передал ФИО86. ... данной организации он никогда не работал, чем данная организация занимается ему не известно. В Дата по просьбе ФИО86 ездил к ... для переоформления документов по смене ... ООО «...» на ФИО63. Никаких договоров от имени ООО «...» не подписывал. (том № 17 л.д. 62-64)

Свидетель ФИО88 показала, что с Дата по Дата работала ... В Дата Одегова передала ей сверток, пояснив, что в пакете записка, и она все поймет. В записке был указан номер банковской карты, а также коробка с деньгами в сумме ... руб. В отделении ОАО «...» эти деньги она перечислила на банковскую карту на имя ФИО33. (т. 21 л.д. 150-152)

Свидетель ФИО90 показала, что является ... ЗАО «...». Одегова Т.Ф. является ... «...» примерно с Дата, приобретала товар примерно раз в два месяца, иногда расплачивалась банковской картой, зарегистрированной на ФИО1 (том № 31 л.д. 103-106)

Свидетель ФИО91 показал, что является ... Головной офис ... расположен по Адрес. ООО «...» ему не знакомо, по вышеуказанному адресу данная организация никогда не располагалась, ... общества ФИО19, он не знает. На данный адрес поступают письма, адресованные ООО «...», но кто их забирает ему не известно. (т. 27 л.д. 267-269)

Свидетель ФИО92 показала, что ...ФИО80, где он может находиться, не знает. (т.27 л.д. 273-275)

Свидетель ФИО93 показала, что с Дата является ... В Дата – Дата она совместно ...: ФИО94, ФИО95, с разрешения ... - ФИО55, сделали косметический ремонт ... за свой счет и своими силами. Были произведены следующие работы: ... На ремонт она лично потратила ... руб.

В ДатаФИО55 и пояснила, что в их ... вновь будет выполнен ремонт, в связи с чем их переселили в ... (том № 15 л.д. 75-76)

Свидетель ФИО96 показала, что в Дата, ..., заселилась в ..., расположенного по Адрес..., который был выполнен за счет ... с разрешения ...ФИО55 На работы было затрачено около ... руб., были произведены: ... Перед ремонтом на имя ... Одеговой Т.Ф. подавалось заявление по поводу разрешения на производство ремонта. В последующем в ... ремонт силами ... не проводился. Также ей известно, что своими силами ... выполнили ремонт в ... (том № 15 л.д. 58-59)

Свидетель ФИО97 показала, что ... является с Дата. В период с Дата по Дата она и ...ФИО98 своими силами и за свой счет сделали ремонт в ... с разрешения ФИО55 Были ... Она и ФИО98 подавали заявление на ... о том, что в ... был произведен ремонт своими силами и за свой счет, и что претензий к ... у них нет. В ДатаФИО55 сообщила, что в ближайшее время в ... вновь будет сделан ремонт, в связи с чем ее и ФИО98 переселили в ... (том № 15 л.д. 138-139)

Свидетель ФИО22 показала, что с Дата она работает в ... ООО «...», которое занимается ... В Дата она познакомилась с Мошевой О.В. Примерно в Дата Мошева О.В. учредила свое общество ООО «...», в которое она устроилась на ... В Дата она уволилась, так как учредила ООО «...» и начала работать на себя. С Мошевой у нее сложились дружеские отношения. Примерно в Дата Мошева О.В. попросила об использовании ООО «...» для заключения договоров и перечисления по ним денежных средств от ... за, якобы, выполненные ремонты и поставку продукции. Она согласилась.

Она ни одного договора с ... не заключала. Кто подписал и поставил печати в договорах от ООО «...» ей не известно. Она никому печать не передавала, не теряла, не восстанавливала, печать на пустых листах бумаги не ставила. Договоры, заключенные между ... и ООО «...» у нее есть в электронном виде. Договоры с подписями и печатями ей привезла Мошева О.В. В договорах подпись ей не принадлежит, печать не соответствует ООО «...». В последующем на ООО «...» на счет поступали денежные средства от ... При каждом поступлении денег Мошева О.В. ей звонила и сообщала, куда необходимо перечислить денежные средства. При этом она ей предоставила реквизиты.

ФИО23 - это ... Ей известно, что между ИП ФИО23 и ... заключены договоры, об этом она лично попросила ФИО23 Мошева О.В. обратилась к ней и сказала, что необходимо больше юридических лиц и ИП, так как это были разные виды услуг и поставок. При загруженности одного юридического лица большим количеством договоров могло привести к невозможности исполнения договоров, так как ...

Ей известно, что Мошевой О.В. подконтрольны ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ПКФ«...» и др.

На счет ООО «...» от ... перечислены следующие денежные средства:

Дата - ... руб. и ... руб., которые были перечислены в ООО «...».

Дата - ... руб., которые она перечислила в ООО «...».

Дата - ... руб., которые она перечислила в ООО «...».

Дата - ... руб.

Она перечислила: ... руб. и ... руб. в ООО «...» для увеличения оборота. В данной организации ... является ...ФИО99 В дальнейшем все денежные суммы тоже перечислены Мошевой О.В. на счет юридического лица, название которого она не помнит.

Дата - ... руб. Данные денежные средства были перечислены на р/с ООО «...», в дальнейшем - Мошевой О.В. на подконтрольное ей юридическое лицо.

Дата - ... руб., перечислены на р/с ООО «...», затем деньги были перечислены Мошевой О.В. на подконтрольное ей юридическое лицо;

Дата - ... руб., ... руб.,
... руб., перечислены на р/с ООО «...». В дальнейшем были перечислены Мошевой О.В. на подконтрольное ей юридическое лицо;

Дата - ... руб., ... руб., ..., ... руб., перечислены ООО ПКФ «...».

Дата приход на сумму в размере ... руб., перечислены на р/с ООО «...», затем Мошевой О.В. на подконтрольное ей юридическое лицо.

Дата - ... руб., перечислены на р/с ООО «...», а с него по просьбе Мошевой О.В. на р/с ООО «...». Все платежи осуществлялись через систему банк-клиент. (том № 14 л.д. 28-33 )

Свидетель ФИО100 показал, что является ... ООО «...» с Дата. Общество занимается ... Примерно в Дата к нему обратился ...ФИО101 с предложением о проведении работ по ... В последующем он и ФИО101 встретились с ... - ФИО57, которая указала на объем работ, которые они должны были осуществить. Работы необходимо было провести по ... Необходимо было, где это требовалось, произвести ... Стоимость работ составила примерно ... руб., которая была доведена до ФИО57 Она сообщила, что ей необходимо согласовать данный вопрос и после этого обещала связаться с ним и дать ответ. К вышеуказанным работам он с ФИО101, так и не приступили. По каким причинам ... не стала сотрудничать с ним в части ... (том № 20 л.д. 172-174)

Свидетель ФИО69 показал, что до того, как его назначили ... (Дата), на компьютерах сотрудников отдела ... уже было установлено программное обеспечение «...», которое предназначено для работы в ... Обслуживанием компьютерной техники ..., техническим обслуживанием программного обеспечения «...» на компьютерах ... занимались сотрудники ... ООО «...». Индивидуальный предприниматель ФИО23, а также представители иных обществ в Дата техническое обслуживание программного обеспечения «...» на компьютерах ... не производили. (т. 16 л.д. 147-152)

Свидетель ФИО102 показала, что в Дата она ... В Дата она и ФИО103 за свой счет и своими силами сделали косметический ремонт в ... затратив около ... руб. После окончания ремонта ими было написано заявление с просьбой переселить их в Адрес. В заявление также ими было указано, что ремонт был выполнен за свой счет и своими силами и претензий к ... они не имеют. Указанное заявление ими было передано ФИО55, которая поставила свою визу «не возражаю». Заявление было написано на имя ..., подписывала ли заявление ..., она не помнит. В дальнейшем никто в их ... ремонт не выполнял.(том № 15 л.д. 80-82)

Свидетель ФИО104 показала, что являлась ... с Дата, проживала в Адрес с ФИО105, ФИО106 В Дата-Дата в ... она, ФИО105, ФИО106 и ФИО107 произвели косметический ремонт на личные денежные средства и своими силами. Были выполнены следующие работы: ... Общая сумма потраченных денежных средств оставила ... руб. Перед заселением в ... ими было написано заявление на имя ... с просьбой заселить их в ... В заявлении они указали, что ремонт будет произведен своими силами и за свой счет. (том № 15 л.д. 56-57)

Свидетель ФИО108 показал, что является .... В Дата он вместе со ...ФИО105, ФИО106 и ФИО107 за свой счет и своими силами с разрешения ...ФИО55 сделали ремонт в ... Он писал заявление на имя ... Одеговой с просьбой разрешить производство ремонта, которая его разрешила, поставив резолюцию. Заявление передал ФИО55. Ими были проделаны следующие работы: ... На ремонт были расходованы личные денежные средства. Каждый из ... потратил по ... руб., т.е. всего около ... руб. В Дата - ДатаФИО55 спросила его, желают ли они, чтобы в их ... снова был произведен косметический ремонт, но уже на денежные средства .... Он отказался. Вскоре ФИО55 снова его вызвала и сказала, чтобы он и ..., освободили ... и переехали в ..., т.к. ... будет произведен ремонт.

Ремонт в ... длился около 1 месяца, кто выполнял ремонт, ему не известно. После ремонта он, пройдя в ..., увидел, что в ней выполнено: ... Также ему известно, что помимо их за свой счет и своими силами были выполнены ремонтные работы и другими ......, а именно ..., проживающими в ... (том № 15 л.д. 60-61)

Свидетель ФИО109 показала, что является ......, проживает в ... В Дата она со ...ФИО110 и ФИО111 за свой счет сделали ремонт в ... с разрешения ... - ФИО55 В ... были выполнены следующие виды работ: ... На указанный ремонт было расходовано около ... руб. В Дата ее, ФИО110 и ФИО111 вызвала к себе ФИО55 и пояснила, что им срочно надо выехать из ..., т.к. в ... будет выполнен ремонт. ... в комнате длился около 1 месяца. В Дата она, ФИО110 и ФИО111 снова переехали в данную ..., где было выполнено: ... Также ей известно, что своими силами и за свой счет выполнен ремонт ... (том № л.д.77- 78)

Свидетель ФИО112 показала, что является ......, расположенного по Адрес. Уборкой помещений данного здания занимаются штатные уборщицы. .... В Дата окна в указанном здании были ..., название которой она не помнит. ООО «...» каких-либо услуг по ... здания по Адрес в Дата-Дата не производило. (т. 24 л.д. 251-252)

Свидетель ФИО30 показала, что работала в ...... Перед тем как приступить к поиску контрагента для выполнения текущих работ, ... составляется план работ на 3 года, который может корректироваться на год. План передается в отдел ..., где составляются дефектные ведомости и планы осмечиваются. Далее ...... рассматривает указанные документы и принимает решение о целесообразности выполнения указанных ремонтных работ и их оплаты. ... Одегова перед принятием решения о заключении договоров подряда выезжала на объекты указанные в заявке. Также Одегова выезжала на объекты после того, как ремонтные работы должны были быть выполнены.

Внесением сведений в реестр договоров занималась ФИО53, но также мог внести сведения и другой сотрудник ... Регистрация документов происходит по мере их поступления в отдел. Даты заключения договоров могли не соответствовать дате внесения их в реестр, т.к. договоры вносятся на дату поступления документов в отдел.

Номера договорам с ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ПКФ «...», ИП ФИО23 и т.п., присваивались согласно порядковому номеру электронного реестра. В случае если на договоре был номер контрагента, то сотрудники ... вносили в реестр данный договор под данным номером. Кто вносил нумерацию в договоры контрагентов расположенных в Адрес, она не помнит.

Внесение сведений в реестр ранним числом возможно, поскольку реестр является обычным электронным документом в формате «Exile» и может редактироваться по мере необходимости. Доступ к данному файлу можно было получить с любого отдаленного компьютера ....

В реестр вносились договоры только после прохождения через ..., потому что вопрос оплаты по договору решался в ... и контролировался ... Сверка реестров договоров с ... происходила по мере необходимости. Любой подписанный договор сотрудники ... обязаны учесть, даже если эти работы и услуги и т.д. были предметом другого договора. Обязанность по проверке обоснованности данных договоров в задачу сотрудников ... не входит. О том, что работы по части договоров выполнялись не теми организациями, которые указаны в договорах, ей стало известно лишь в ходе Министерской проверки после того, как эти обстоятельства были выявлены.

При подготовке к проверке, а также в ходе проверки и при устранении выявленных проверкой нарушений она по указанию ... Одеговой производила сверку документов, и по отдельным договорам было выявлено отсутствие подписи материально - ответственных лиц по приемке имущества, стоящего или списанного с баланса .... По указанной причине она приглашала материально - ответственных лиц и просила их расписаться за полученный ими товар, который стоит на балансе .... В случае отказа материально - ответственного лица подписывать указанные документы с формулировкой, что товар они не получали, она им рекомендовала составить соответствующую докладную и обратиться к ... поскольку по документам ... указанный товар на балансе, то есть принят указанными лицами и даже частично, либо полностью списан.

Договоры с компаниями аффилированными Мошевой, а это ООО «...», ООО «...», ООО «...» ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП ФИО23, расположенными на территории Адрес, заключались непосредственно по указанию Одеговой Т.Ф.

Через непродолжительное время после назначения Одеговой Т.Ф. на должность ...... последней Мошева была представлена всем сотрудникам ..., в том числе ей, ФИО57, ФИО58, как генеральный подрядчик ..., с которым должны были заключаться договоры, минуя стандартную схему - заключение договоров посредством тендера, который происходил через электронные торги.

Одегова Т.Ф. дала четко всем сотрудникам ... понять, что ее указания должны быть исполнены, в противном случае, Одегова говорила, чтобы сотрудники писали заявления на увольнение по собственному желанию. Сотрудники ... не спорили с Одеговой и не писали на нее жалобы, т.к. многие считали, в том числе и она, что Одегова действует в рамках своих полномочий и знали, что Одегова была назначена на должность посредством конкурса ... Никто из сотрудников ... не спорил с Одеговой, т.к. понимали, что это бесполезно, тем более Одегова всегда ссылалась на, что все, что она делает - это для ...

В последующем на протяжении Дата - Дата с компаниями Мошевой ... было заключено множество договоров, в пределах до ... руб., для того, чтобы обойти конкурсную процедуру участия при заключении договоров с ..., то есть с нарушением п. 14.1 части 2 ст. 55 ФЗ № 94 и Приказа Минэкономразвития России от 7 июня 2011 года № 273 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков». ... Одеговой были даны прямые указания о заключении договоров в частности с ООО «...». Цена и предмет, объем договоров были утверждены ...

Подписанные договоры с печатями поступали в ... различными способами: по почте, курьерской службой, часть договоров, подписанных с печатями, привозила сама Мошева. Это были договоры с ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...».

Она, выполняя устные указания Одеговой, при сборе пакета документов с компаниями Мошевой, понимала, что из-за Одеговой сотрудники ... нарушают установленный регламент, предусмотренный Федеральным Законом, но противоречить Одеговой Т.Ф. не могла, в силу того, что она была подчиненным сотрудником, находилась в должностной зависимости, а также боялась потерять работу, т.к. ...

Условия заключения договоров с ... и компаниями Мошевой, обсуждались не с сотрудниками ..., а с Одеговой Т.Ф., т.к. именно Одегова говорила, что именно необходимо отразить в условиях договоров.

Договоры с компаниями Мошевой никто из сотрудников ... не подготавливал, поскольку Одегова не подпускала к составлению договоров с компаниями аффилированными Мошевой. Данные договоры обсуждались только с Мошевой.

В должностные обязанности сотрудников ...... не входил контроль за исполнением того или иного договора, они проверяли только правильность составления договора, реквизитов контрагента.

Порядок передачи документов по сделкам с компаниями Мошевой в ... был следующим: ...

... не инициирует заключение договоров. Сопровождение и контроль за исполнением по каждому договору ... поручает определенным лицам. При отсутствии поручений контроль за исполнением руководитель оставляет за собой. Ответственность по приемке работ, товаров и услуг по количественному и качественному признакам ... не вел. В комиссии по приемке, списанию товаров работ и услуг сотрудники ..., не входят. Одегова сама встречалась с исполнителями, выезжала на объекты, контролировала исполнение, поставку и объемы. Акты выполненных работ подписывались только ...

... в лице ... Одеговой Т.Ф. заключила с ООО «...» три договора по ... руб. в Дата№, №, № на услуги по ... на общую сумму 1 ... руб.

В Дата было установлено, что данные услуги фирмой выполнены не были. От ... Одеговой Т.Ф. в фирму были направлены письма о возврате денежных средств по данным договорам. Дата между ... и такими организациями как ООО «...», ООО «...», были заключены договоры на ремонтные работы в помещениях ..., расположенных по Адрес, примерно на сумму ... руб. Исходя из бухгалтерских документов, все акты выполненных работ с вышеуказанными организациями были подписаны в Дата, а фактически работы не были выполнены в полном объеме. После заключения вышеуказанных договоров к ней обратилась Мошева О.В. с просьбой порекомендовать ... из Адрес для выполнения работ по заключенным договорам. Ею был порекомендован ФИО56, как хорошо зарекомендовавший себя подрядчик, который ранее проводил ремонты в .... В последующем Мошева О.В. предложила ему выполнить ремонтные работы по Адрес. ФИО56 согласился. Ей неизвестно, какую сумму получил ФИО56 за выполненные работы. ФИО56 денежные средства от Мошевой О.В. были перечислены с расчетного счета ООО «...» на банковскую карту ФИО70. Об этом ей сообщил ФИО56. Работы были выполнены ФИО56 согласно ведомостям объемов работ, которые она предала ФИО56 При этом, она пояснила ФИО56, чтобы он не смотрел на цены, указанные в локальном сметном расчете, так как по данным суммам были заключены договоры непосредственно с ООО «...», ООО «...», а ФИО56 выступал в качестве наемного работника, без заключения каких - либо договоров субподряда. Сумма, выделенная ФИО56, по каждому договору составила примерно 70 % от суммы общей договорной цены. На Дата по договорам в помещении ..., расположенном по Адрес были выполнены ремонтные работы в ...:

1) по договору № - ...

2) по договору № - ...

3)по договору № - 4 ...

4) по договору № - ...

5) по договору № - ...

6) по договору № - ...

7) по договору №...

8) по договору №...

9) по договору №...

10) по договору №...

На этот момент не были выполнены 4 договора с ООО «...»: по договору № на ремонт ..., по договору № на ремонт ..., по договору № на ремонт ..., по договору № - ... на общую сумму ... руб. Всего ФИО56 выполнил 17 договоров от организаций ООО «...», ООО «...». Об этом ей стало известно в Дата.

В последующем в предверии проверки из ..., она встречалась с Мошевой О.В. в Адрес, где она Мошевой сообщила, что по четырем заключенным договорам от Дата с организацией ООО «...» числятся невыполненные работы на сумму ... руб. Мошева О.В. ответила, что по всем 4 договорам она выполнила все обязательства перед ... в полном объеме, только по Адрес.

После чего, Мошева О.В., в срочном порядке приступила к работам по двум договорам на ... Данные два договора были выполнены ФИО83, а два оставшихся договора по ... остались не выполненными.

Все договоры между ... и ИП ФИО23 поступали из ... в готовом виде. С ним был заключен договор на техническое сопровождение программного обеспечения «...» на сумму ... руб. При этом техническим сопровождением любого программного обеспечения, в том числе всей оргтехники, занимался ...ФИО69 Она не знает, исполнил ли ФИО23 данный договор. Также техническим обслуживанием программного обеспечения «...» занималось ООО «...» по договору с ..., при этом исполнялось это все дистанционно, путем обновления программного обеспечения по электронной почте.

... в лице ... Одеговой Т.Ф. заключила с ООО ТК «...» в Дата договор на ... В Дата было установлено, что данные услуги фирма не выполнила. От ... Одеговой Т.Ф. в адрес данной фирмы было направлено письмо о возврате денежных средств.

В Дата... также был заключен договор с фирмой ООО «...» на техническое обслуживание ... Данные услуги были оказаны по Адрес. ...

В Дата в ходе министерской проверки при опросе ... было установлено, что данные услуги фирмой выполнены не были. От ... Одеговой Т.Ф. в фирму были направлены письма о возврате денежных средств по данным договорам. Также о том, что по заключенному договору между ... и ООО «...» № от Дата обязательства не были исполнены, стало известно в Дата, после министерской проверки.

При заключении договора Дата от Дата между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...» в лице директора ФИО67; договора № от Дата между ... в лице Дата Одеговой Т.Ф. и ООО «Дата» в лице директора ФИО26 кто - то допустил техническую ошибку, т.к. во втором договоре должен быть отражен объект ремонта, ... Ей известно, что указанные работы были выполнены, но кем именно и за какую стоимость, не помнит. С представителями ООО «...» она не знакома. Составлением вышеуказанных договоров она не занималась, т.к. в период с Дата по Дата приказом ... Одеговой Т.Ф. была переведена из отдела ... в СП «...» на должность ... (том № 14 л.д. 76-80, том № 15 л.д. 13-17, т. 19 л.д. 207-209, том № 33 л.д. 110-118)

Согласно Уставу, утвержденному приказом ... от Дата№, ... (том № 14 л.д. 111-144)

Одегова Т.Ф. согласно трудовой книжке назначена с Дата на должность ... на основании приказа № от Дата (том № 34 л.д.266-278)

Согласно приказу ...№, от Дата «Об Одеговой», трудовому договору от Дата, Одегова Т.Ф. с Дата является ... ( том № 29 л.д.163, т. 30 л.д. 70-74)

Согласно карточке образцов подписи № к лицевым счетам для учета операций ... № № составленной в ... с Дата право первой подписи в платежных и иных документах при совершении операций по лицевым счетам имеет ... Одегова Т.Ф. (том № 29л.д.170-174)

Согласно приказу № от Дата... трудовые отношения с ... Одеговой Т.Ф. прекращены с Дата на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ. (том № 14 л.д. 110)

Согласно протоколам осмотра документов от Дата, от Дата были осмотрены денежные чеки, предъявленные в ОАО «...» Адрес, в соответствии с которыми производилось многократное снятие денежных средств

ФИО64 пятнадцать раз с расчетного счета ООО ПКФ «...» в суммах от ... до ... руб. в период с Дата по Дата;

ФИО21 более двадцати раз с расчетного счета ООО ПКФ «...» в суммах от ... до ... руб. в период Дата-Дата

ФИО21 более пятнадцати раз с расчетного счета ООО ПКФ «...» в суммах от ... до ... руб. в период Дата-Дата;

ФИО28 более сорока раз с расчетного счета ООО ...» в суммах от ... руб. до ... руб. в период с Дата по Дата;

ФИО21 с расчетного счета ООО «...» Дата снято ... руб.;

ФИО64 более сорока раз с расчетного счета ООО ТК «...» в суммах от ... до ... руб. в период с Дата по Дата;

ФИО21 с расчетного счета ООО ТК «...» более ста раз в суммах от ... до ... руб. в период с Дата по Дата;

ФИО21 с расчетного счета ООО ТК «...» более тридцати раз в суммах от ... руб. до ... руб. в период с Дата по Дата. (том № 17 л.д. 239-243, том № 26 л.д. 53-57, том № 17 л.д. 248-252, том № 26 л.д. 58-60)

Согласно протоколам обыска от Дата и осмотра документов от Дата в жилище, принадлежащем ФИО113 по Адрес, были обнаружены и изъяты:

-договор поставки № от Дата, заключенный между ООО «...», в лице генерального директора Мошевой О.В. и ..., в лице ... Одеговой Т.Ф. на ... на сумму ... руб. по счету № от Дата с приложениями к договору счета-фактуры № от Дата, товарной накладной № от Дата;

папка для бумаг, на которой имеется рукописная запись «...», в которой имелись:

- договор № от Дата заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., локальный сметный расчет № (без номера) (локальная смета) текущий ремонт ..., акт о приемке выполненных работ за Дата. Номер документа №, дата составления Дата, отчетный период с Дата по Дата, справка о стоимости выполненных работ и затрат,

- договор № от Дата заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф., и ООО «...», именуемым «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму 365 873,16. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., локальный сметный расчет № (без номера) (локальная смета), акт о приемке выполненных работ за Дата, справка о стоимости выполненных работ и затрат,

- договор № на выполнение работ от Дата, заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., локальный сметный расчет без номера на текущий ремонт ..., акт о приемке выполненных работ за Дата, справка о стоимости выполненных работ и затрат,

- договор № на выполнение работ от Дата заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму в размере ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., локальный сметный расчет на текущий ремонт ..., справка о стоимости выполненных работ и затрат;

- копия договора № на выполнение работ от Дата, заключенного между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., копия локального сметного расчета № на текущий ремонт ..., акт о приемке выполненных работ за Дата, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат,

- копия договора № на выполнение работ от Дата, заключенного между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., копия локального сметного расчета № на текущий ремонт ..., акт о приемке выполненных работ за Дата. копия справки о стоимости выполненных работ и затрат,

- договор № на выполнение работ от Дата, заключенный между ..., в лице ... Одеговой Т.Ф. иООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ..., копия «локальный сметный расчет № на текущий ремонт ..., копия акта о приемке выполненных работ за Дата, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат,

- копия договора № на выполнение работ от Дата, заключенного между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № текущий ремонт ... копия локального сметного расчета № на текущий ремонт ...

- договор № на выполнение работ от Дата, заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО26 на выполнение текущего ремонта по ... на сумму ... руб. К договору приложены документы: ведомость объемов работ № (без номера) по выполнению текущего ремонта ..., локальный сметный расчет по выполнению текущего ремонта ..., акт о приемке выполненных работ за Дата, справка о стоимости выполненных работ и затрат,

- копия Устава ООО «...»,

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «...»,

- копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «...» АдресДата г., утвержденного Решением № от Дата На третьем листе копии устава имеется штамп ...

- конверт из плотной бумаги, на обратной стороне клапана конверта имеются записи ... (том №17 л.д. 253-265)

Согласно сведениям из ... и ...Дата в 13 час. 12 мин. были совершены покупки по банковской карте ФИО1 с использованием дисконтной карты Одеговой Т.Ф. на сумму ... руб., также были предъявлены к отовариванию подарочные карты ... на сумму ... руб. (том 22 л.д. 86, 87, 88-89)

Согласно сведениям из ООО «...» Одеговой Т.Ф. в период с Дата по Дата, с Дата по Дата, с Дата по Дата в указанном обществе произведены затраты на сумму ... руб. (том № 22 л.д. 89, 90-110)

Согласно справкам по результатам ОРМ проведенным сотрудниками ... (том № 16 л.д. 182-193)

Мошева ... (том № 16 л.д. 193-197)

Согласно протоколу осмотра выписки ... (том 16 № л.д. 38-42)

Согласно справки 2 НДФЛ за ... ( т. 16 л.д. 73-74)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены:

- ...;

- платежная ведомость № на выдачу зарплаты ... за Дата, согласно которой ФИО3 В.Г. выдана сумма в размере ... руб.

Были осмотрены приказы, подписанные ...... Одеговой:

- приказ № от Дата о предоставлении отпуска ФИО3... за периоды с Дата по Дата;

- приказ № от Дата, согласно которому ФИО3 принята на работу ... на 0,5 ставки со Дата;

- приказ № от Дата, согласно которому ФИО1 предоставлен отпуск с Дата по Дата.;

- приказ № от Дата, согласно которому ФИО1 предоставлен отпуск с Дата по Дата.;

- приказ № от Дата, согласно которому ФИО1 предоставлен отпуск с Дата по Дата.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... установлена персональная надбавка ФИО3 в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ...ФИО1 установлена надбавка ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому установлена доплата за ... (договор ЗАО «...») ФИО1 в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ...ФИО1 установлена доплата в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому в соответствии с положением об оплате труда и положением установления стимулирующих выплат ... установлена премия за ДатаФИО2 в размере ... руб.; ФИО1 в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за Дата за ... установлена персональную надбавка: ФИО1 в размере ... руб.; ... руб.; ... руб.; ФИО3 в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому установлена персональная надбавка ФИО1 в размере ... руб. и ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому установлена доплата за ДатаФИО3 в размере ... руб., ФИО1 - ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... назначена стимулирующая надбавка из бюджетных средств ФИО1 в размере ... руб. и ... руб.; ФИО3 - ... руб. и ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано выплатить ФИО1... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано выплатить стимулирующую надбавку ФИО1 в размере ... руб.; ФИО3 - ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... установлена стимулирующая доплата за ДатаФИО1 в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому установлена доплата за Дата - ФИО3 в размере ... руб.; ФИО2 в размере ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому ... приказано выплатить единовременное вознаграждение из бюджетных средств ... - ФИО1 - ... руб.; ФИО3 - ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано выплатить ФИО1... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому установлена стимулирующая доплата за ДатаФИО2 - ... руб.; ФИО1 - ... руб.; ФИО3 - ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому из внебюджетных средств ... приказано выплатить ФИО1... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано выплатить из бюджетных средств стимулирующую надбавку ФИО3... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано выплатить из бюджетных средств стимулирующую надбавку ФИО3 - ... руб.; ФИО1 - ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано поощрить ФИО3 выплатив ... руб.; ФИО1 выплатив ... руб.;

- приказ № от Дата, согласно которому за ... приказано выплатить единовременное вознаграждение ФИО3... руб.; ФИО1... руб. (том № 32 л.д. 239-246)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены следующие документы:

1) платежная ведомость № на выдачу ... за Дата., согласно которой выдана ...: ФИО2. ... Кассовый ордер № от Дата» К выдаче подлежит сумма в размере ... руб. «Дата выдачи» - « Дата»;

2) платежная ведомость № на выдачу ... за Дата, согласно которой выдана ... - ФИО2. Кассовый ордер № от Дата» К выдаче подлежит сумма в размере ... руб. «Дата выдачи» - « Дата». в правой части документа с края имеется оттиск штампа синего цвета «ОПЛАЧЕНО», рядом имеется рукописная запись: Дата.

3). договор возмездного оказания услуг № от Дата заключенный между ..., в лице ... Одеговой Т.Ф. и ФИО1 на ..., сроком окончания услуг Дата на сумму ... руб. К договору приложен акт выполненных работ по договору № от Дата Исполнителем по данному договору является ФИО1, заказчиков - ... (том № 32 л.д. 217-220)

Согласно- заключению эксперта № от Дата подписи от имени ФИО2, расположенные в платежных ведомостях № за Дата, № за Дата, выполнены не ФИО2, а другим лицом. (том № 32 л.д. 92-97)

Согласно протоколу осмотра выписки, предоставленной ...

... (том № 24 л.д. 87-89, том № 32 л.д. 233-235)

Согласно ...ФИО1 была направлена в командировку в период с Дата по Дата в Адрес, в период с Дата по Дата в Адрес. (том № 23 л.д. 81, 83)

Согласно заключению эксперта № от Дата подпись от имени ФИО1 в платежной ведомости № на ... от Дата выполнена не ФИО1, а другим лицом. (том 28 л.д. 39-44)

Согласно заключению эксперта № от Дата подпись от имени ФИО1 в платежной ведомости № за Дата выполнена не ФИО1, а другим лицом в каких-то необычных условиях. (том 28 л.д. 17-22)

Согласно протоколу осмотра выписки, предоставленной ...

... (том № 24 л.д. 65-68, том № 32 л.д. 236-238)

Согласно договору возмездного оказания услуг № от Дата между ... Одеговой Т.Ф. и ФИО3 заключен договор об оказании услуг ...ФИО3 на сумму ... руб. (том № 24 л.д. 105)

Согласно договору возмездного оказания услуг № от Дата между ... Одеговой Т.Ф. и ФИО3 заключен договор об оказании услуг ...ФИО3 на сумму ... руб. (том № 24 л.д. 107)

Согласно заключению эксперта № от Дата подпись от имени ФИО3 в платежных ведомостях №, № за Дата выполнена не ФИО41, не ФИО5, не ФИО3 и не Одеговой Т.Ф. (том 32 л.д. 74-85)

Согласно протоколу осмотр выписке по ... (том № 32 л.д. 247-249)

Согласно заключению эксперта № от Дата подписи от имени ФИО1, в договоре возмездного оказания услуг
№ от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1; в акте выполнения работ по договору № от Дата, от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1, выполнены не ФИО5, не ФИО1, а другим лицом

Подписи от имени ФИО3 в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнителя» в строке ФИО3; в акте выполненных работ по договору № от Дата, в графе «Исполнитель», выполнены не ФИО3, не ФИО5, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО1 в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель»; в акте выполнения работ по договору № от Дата, в графе «Исполнитель» ФИО1, выполнены не ФИО5, не ФИО1, а другим лицом. (том 31 л.д. 220-233)

Согласно заключению эксперта № от Дата подписи от имени ФИО1 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 выполнены не ФИО1, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО1 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 выполнены не ФИО41, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО1 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 выполнены не ФИО5, а другим лицом. (том № 32 л.д. 17-26)

Согласно заключению эксперта № от Дата подписи от имени ФИО3 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО3 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «исполнитель» в строке ФИО3, выполнены не ФИО3, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО3 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО3 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «исполнитель» в строке ФИО3, выполнены не ФИО41, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО3 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО3 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «исполнитель» в строке ФИО3, выполнены не ФИО5, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО1 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 и в акте выполненных работ по договору № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 выполнены не ФИО1, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО1 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 выполнены не ФИО41, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО1 расположенные в договоре возмездного оказания услуг № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 и в акте выполнения работ по договору № от Дата, под реквизитами «Исполнитель» в строке ФИО1 выполнены не ФИО5, а другим лицом. (том 31 л.д. 242-249)

Согласно протоколу осмотра от Дата, были осмотрены копии документов, предоставленные свидетелем ФИО73Дата, в соотвествии с которыми:

ИП ФИО31 – «Заказчик» и ООО «...» - «Подрядчик», в лице директора ФИО115 был заключен договор на выполнение работ по благоустройству территории и укладке асфальто - бетонной смеси на проезжей части и тротуаров с установкой бордюрного камня по адресу: Адрес (...), общей площадью 8000 кв.м., на сумму ... руб.»; п.п. 2.3. (том 25 л.д. 123-124)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата, были осмотрены документы, изъятые Дата:

- согласно договору № на ... от Дата, локальному сметному расчету без номера между ... (Заказчик) и ООО «...» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение асфальтобетонных работ по благоустройству территории Адрес на срок с Дата по Дата на сумму ... Договор подписан Заказчиком от имени Т.Ф. Одеговой и Подрядчиком от имени ФИО19, имеются два оттиска печати круглой формы синего цвета обеих сторон. В связи с выполнением данных работ Заказчиком выставлены счет-фактура № от Дата на сумму ... руб., подписанная от имени руководителя организации и ...ФИО19, счет на оплату № от Дата на сумму ... руб., подписан от имени руководителя и ...ФИО19, заверен оттиском синей печати круглой формы «...». Составлены акт и справка справке о стоимости и выполнении данных работ от Дата в период с Дата по Дата на сумму ... руб. Акт и справка подписаны от имени Т.Ф. Одеговой и ФИО19, имеются два оттиска печати круглой формы синего цвета обеих сторон. На первом листе акта имеется прямоугольный штамп, в котором имеется запись «Оплатить по договору № от Дата»;

-согласно договору № на ... от Дата, локальному сметному расчету без номера между ... (Заказчик) и ООО «...» (Подрядчик) был заключен договор на ... на срок с Дата по Дата на сумму .... Договор подписан Заказчиком от имени Т.Ф. Одеговой и Подрядчиком от имени ФИО19, имеются два оттиска печати круглой формы синего цвета обеих сторон. В связи с выполнением данных работ Заказчиком выставлены счет-фактура № от Дата на сумму ... руб., подписанная от имени руководителя организации и ...ФИО19, счет на оплату № от Дата на сумму ... руб., подписан от имени руководителя и ...ФИО19, заверен оттиском синей печати круглой формы «...». Составлены акт и справка справке о стоимости и выполнении данных работ от Дата в период с Дата по Дата на сумму ... руб. Акт и справка подписаны от имени Т.Ф. Одеговой и ФИО19, имеются два оттиска печати круглой формы синего цвета обеих сторон. На первом листе акта имеется прямоугольный штамп, в котором имеется запись «Оплатить по договору № от Дата»;

- согласно договору № на ... от Дата, локальному сметному расчету без номера между ... (Заказчик) и ООО «...» (Подрядчик) был заключен договор на ... на срок с Дата по Дата на сумму .... В связи с выполнением данных работ Заказчиком выставлены счет-фактура № от Дата, подписанная от имени руководителя организации и ...ФИО19, счет на оплату № от Дата, подписанный от имени руководителя и ...ФИО19, заверен оттиском синей печати круглой формы «...». Составлен акт от Дата о приемке выполненных работ от Дата в период с Дата по Дата на сумму ... руб., подписанный от имени Т.Ф. Одеговой и от имени ФИО19, имеются два оттиска печати круглой формы синего цвета обеих сторон. На первом листе акта в верхней части имеется прямоугольный штамп, в котором имеется запись «Оплатить по договору № от Дата»; а также справка о стоимости выполненных работ и затрат от Дата на аналогичную сумму, подписанная Заказчиком от имени Т.Ф. Одеговой и Подрядчиком от имени ФИО19, имеются два оттиска печати круглой формы синего цвета обеих сторон. (том № 17 л.д. 168-172)

Согласно договору № от Дата... в лице ... Одеговой Т.Ф. заключила договор с ООО «...» в лице директора ФИО25, по которому общество приняло на себя обязательства на ... на сумму ... руб. (т. 27 л.д. 166-167)

Согласно договору № от Дата... в лице ... Одеговой Т.Ф. заключила договор с ООО «...» в лице директора ФИО25, согласно которому общество приняло обязательство по ... на сумму ... руб., (т. 27 л.д. 169-170)

Согласно платежному поручению № от Дата... ИП ФИО23 перечислено за ... по договору № от Дата на сумму ... руб.; (том № 28 л.д. 75).

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договора № № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб. и № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб (том № 14 л.д. 150-152).

Согласно заключению эксперта № от Дата решить вопрос о том, выполнены ли подписи в договоре № № от Дата между ... и ИП ФИО23, от имени ФИО23, Одеговой Т.Ф., ФИО30, Мошевой О.В., ФИО53, ФИО88 или другим лицом, не представилось возможным. (том № 23 л.д. 262-265)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены заверенные копии договоров, заключенных между ... и ООО «...», заказов-нарядов, актов выполненных работ, приобщенные свидетелем ФИО74 в ходе допроса от Дата, согласно которым по договору № от Дата ООО «...» для ... были выполнены разовые работы Дата на сумму ... руб. К договору имеется приложение: заказ-наряд № от Дата, акт выполненных работ № от Дата, счет - фактура № от Дата; аналогично по договору № от Дата на сумму ... руб., по договору № на комплексное техническое обслуживание от Дата, в период с Дата по Дата на сумму ... руб. (том 25 л.д. 112-114)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены документы, предоставленные генеральным директором ООО «...». Согласно копии лицензионного договора № от Дата... ООО «...» в лице генерального директора ФИО116 были предоставлены неисключительные права на использование программного обеспечения «...» стоимостью ... руб.; между ... в лице ... Одеговой и ООО «...» был заключен договор № от Дата№ на сопровождение программного обеспечения «...» стоимостью ... руб., со сроком действия с Дата по Дата; между указанными сторонами был заключен контракт № от Дата на сопровождение программного обеспечения «...» на сумму ... руб.

Согласно акту приема-передачи № от Дата, копии счета-фактуры № от Дата состоялась передача ООО «...» ... неисключительных прав на использование программного обеспечения «...», стоимостью ... руб.

Согласно копии акта № от Дата ООО «...» для ... осуществило сопровождение программного обеспечения «...» за Дата на сумму ... руб.; копия акта № от Дата - за Дата на сумму ... руб.; копия акта № от Дата - за Дата на сумму ... руб.; копия акта № от Дата - за Дата на сумму ... руб. - копия акта № от Дата - на сумму ... руб.; копии акта № от Дата - на сумму ... руб.; копии акта № от Дата.на сумму ... руб.; копия акта № от Дата на сумму ... руб.

... указанные выше услуги были оплачены ООО «...» по платежным поручениям № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб. (том № 19 л.д.127-130)

Согласно протоколу осмотра от Дата была осмотрена выписка ...

...

...

...

... (том 20 л.д. 106-108)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата был осмотрен CD-R диск с информацией по ...

...

...

...

...

...

...

...

...

... (том № 32 л.д. 265-268)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата был осмотрен CD-R диск с информацией по ...

...

...

... (том № 32 л.д. 274-277)

Согласно справке о ... (том № 29 л.д. 153)

Согласно справке о ... (том № 29 л.д. 152)

Согласно протоколу выемки от Дата в ... были изъяты:

- приказ № от Дата, подписанный ... Одеговой Т.Ф., согласно которому по ..., приказано выплатить из ...... - ФИО7... руб.; ...ФИО11 - ... руб., ...ФИО8 - ... руб.

- приказ № от Дата, подписанный ... Одеговой Т.Ф., согласно которому ... приказано выплатить ...ФИО12 сумму в размере ... руб.; ...ФИО13 сумму в размере ... руб.; ...ФИО18 сумму в размере ... руб.; ...ФИО14 сумму в размере ... руб.; ...ФИО15 сумму в размере ... руб.; ...ФИО7 сумму в размере ... руб.; ...ФИО5 сумму в размере ... руб.;

- приказ №-в от Дата, подписанный ... Одеговой Т.Ф., согласно которому ... приказано поощрить ...ФИО18 суммой в размере ... руб.; ...ФИО13 суммой в размере ... руб.; ...ФИО16 суммой в размере ... руб.; ...ФИО17 суммой в размере ... руб.; ...ФИО10 суммой в размере ... руб.; ...ФИО11 суммой в размере ... руб.; ...ФИО15 суммой в размере ... руб.; ...ФИО7 суммой в размере ... руб.

- папка «... с Дата по Дата с ведомостями о получении ...... денежных средств: ведомость № от Дата о выплате ФИО7... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО5... руб., ведомость № от Дата о выплате ФИО18... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО12... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО13... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО14... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО15 50025 руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО10... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО7... руб., ведомость № от Датао выплате ФИО18... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО13... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО16... руб.; ведомость № от Дата о выплате ФИО17... руб.; за ФИО15 согласно платежной ведомости № от Дата о выплате ФИО15... руб.; за ФИО11 согласно платежной ведомости № от Дата о выплате ФИО11... руб. (том № 27 л.д. 210-214)

Согласно протоколу выемки, протоколу осмотра документов в ... были изъяты - договор № от Дата заключенный между ... в лице ... - Одеговой Т.Ф. и ...ФИО5 на оказание услуг по ..., стоимостью ... руб.;

- № от Дата заключенный между ... в лице ... - Одеговой Т.Ф. и ...ФИО6 на оказание услуг по ... (том 30 л.д. 64-67, том № 32 л.д. 250)

Согласно заключению эксперта № от Дата подпись в платежных ведомостях №, № за Дата выполнена ФИО7 Подписи от имени ФИО18 в платежной ведомости № за Дата и в платежной ведомости № за Дата выполнены ФИО18 (том 32 л.д. 74-85)

Согласно заключению эксперта № от Дата подпись от имени ФИО8 в платежной ведомости № на выдачу ... от Дата выполнена не ФИО8, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО11 в платежной ведомости № на ... от Дата выполнена не ФИО11, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи.

Ответить на вопрос о том, не выполнена ли подпись Одеговой Т.Ф. от имени ФИО8, ФИО11 в платежных ведомостях №, не представилась возможным. (том № 28 л.д. 39-44)

Согласно заключению эксперта № от Дата. ответить на вопрос о том не выполнена ли подпись ФИО15 от имени ФИО15 в платежной ведомости № за Дата, не представилась возможным.

Ответить на вопрос о том не выполнена ли подпись ФИО11 от имени ФИО11 в платежных ведомостях № и № № за Дата, не представилась возможным. Ответить на вопрос о том не выполнена ли подпись Одеговой Т.Ф. от имени ФИО15 и ФИО11 в платежных ведомостях № за Дата, № и № № за Дата, не представилось возможным. (том № 28 л.д. 17-22)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата году ... в нем имеется информация о заключении договоров № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 150).

Согласно заключению эксперта № от Дата решить вопрос о том, выполнены ли подписи в договорах №, № от Дата между ... и ООО «...» от имени ФИО29, ФИО29, Одеговой Т.Ф., ФИО30, Мошевой О.В., ФИО53, ФИО88 или другим лицом, не представляется возможным. (том № 23 л.д. 222-227)

Согласно протоколу осмотра ... (том № 26 л.д. 53-57)

Согласно протоколу осмотра CD-R диска с информацией по движению денежных средств по р/с ... перечислялись денежные средства:

- Дата - ... рублей, с обоснованием платежа услуги по химчистке матрасов в ..., договор № от Дата акт выполненных работ № от Дата;

- Дата - ... руб., с обоснованием платежа услуги по стирке и глажке постельного белья в Адрес договор № от Дата, акт выполненных.работ № от Дата;

- Дата - ... руб., с обоснованием платежа услуги по стирке и глажке штор в общежитии ..., по адресу: Адрес, по договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата (том № 32 л.д. 292-296 ).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрен договоры на оказание услуг № от Дата, № от Дата, согласно котором ООО «...» приняло на себя обязательства по оказании ... услуг по стирке, глажению, упаковке и доставке белья, и выполняло данные обязательства согласно актам в Дата – Дата. (том 21 л.д. 282)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата, были осмотрены догоры, акты сверки, технические задания и другие документы, согласно которым ООО «...» оказывало ... услуги по ..., в том числе в Дата-Дата.(том 16 л.д. 177-178, том № 21 л.д. 282)

... в лице ... Одеговой Т.Ф., выступающего заказчиком, с ООО «...», выступающего исполнителем, в лице ФИО22 были заключены следующие договоры:

№ от Дата на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. (том № 6 л.д. 185-188);

№ от Дата на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. (том № 6 л.д. 228-231);

№ от Дата на текущий ремонт ... на сумму ... руб. (том № 7 л.д. 15-18);

№ от Дата на текущий ремонт ... на сумму ... руб. (том № 7 л.д. 60-63);

№ от Дата на выполнение текущего ремонта ... на сумму ... руб. (том № 7 л.д. 111-114).

Оплата по данным договорам была произведена ... согласно платежным поручениям: № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д.99); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д.100); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д. 101); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д.101/1); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.(том № 28 л.д. 102).

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договоров № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 150-163).

Кроме того, в реестре договоров заключенных ... в Дата имеется информация о заключении договоров № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., (том № 14 л.д. 150-160). Оплата перечисленных договоров произведена ... согласно платежным поручениям № от Дата. по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д. 90); № от Дата по договору №.13 от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д.91); № от Дата. по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д.93); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д.95); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.(том № 28 л.д. 96); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб. (том № 28 л.д. 97); № от Дата по договору № от Дата на сумму ... руб.(том № 28 л.д. 98);

Согласно платежному поручению № от Дата по договору № от Дата... перечислило ООО «...» за текущий ремонт ..., ... руб. – акт выполненных работ от Дата (том № 28 л.д. 92)

Согласно заявлению от Дата на имя ... Одеговой Т.Ф ФИО96 просила разрешение о ... с условием осуществления ремонтных работ за свой счет. (том № 15 л.д. 48)

Согласно заявлению от ФИО108 на имя ... Одеговой Т.Ф. он просил разрешение на ... с условием осуществления ремонтных работ за свой счет. (том № 15 л.д. 45)

Согласно заявлению от ДатаФИО97 на имя ... Одеговой Т.Ф. она просила разрешение на ... с условием осуществления ремонтных работ за свой счет. (том № 15 л.д. 46,49)

Согласно протоколу были осмотрены заявления ...... на имя ... Одеговой Т.Ф., а именно, ФИО108, ФИО116, ФИО401, ФИО98, ФИО97, ФИО107, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО96, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, в которых они просили разрешение на ремонт в ... за свой счет (том № 15 л.д. 51-53)

Согласно протоколам осмотра документов от Дата, Дата были осмотрены товарные чеки, предоставленные Дата свидетелем ФИО108, свидетелем ФИО88, в ходе допроса от Дата, согласно которым свидетелями в период Дата – Дата, Дата приобретались материалы и инструменты, предназначенные, в том числе для ремонтных работ в помещениях. (том № 15л.д. 62-70, том № 21 л.д. 158-159)

Согласно протокол осмотра документов от Дата (том № 30 л.д. 18-19) были осмотрены платежные поручения, предоставленные Дата свидетелем ФИО34№ от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб. ... коп., № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб., согласно котором: «Плательщик» - ООО «...» перевело указанные выше суммы на счет ФИО34 с обоснованием платежа: «Для зачисления на карту №, согласно договору подряда (за ремонтные работы ...) (том № 30 л.д. 6-13);

а также платежные поручения № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на ... руб., согласно которым «Плательщик» - Мошева О.В. перевела указанные суммы на счет ФИО34 с обоснованием платежа: «Для зачисления на карту ФИО34» (том № 30 л.д. 14-15, 18-19)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены документы, изъятые Дата, в том числе договоры, заключенные между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. (Заказчик) и ООО «...» (Подрядчик), согласно которым ООО «...» в лице директора ФИО26 приняло на себя обязательства:

- по договору № на выполнение работ от Дата - выполнение текущего ремонта ... на срок с Дата по Дата на сумму ... руб., к договору прилагается ведомость, локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ за Дата, выполненный на 13 л., справка о стоимости выполненных работ и затрат от Дата, счет-фактура № от Дата, счет № от Дата. Документы подписаны со стороны «Заказчика» - ... - Одеговой Т.Ф., со стороны «Подрядчика» - директором ООО «...» - ФИО26;

- по договору № на выполнение работ от Дата - выпролнение текущего ремонта ... на срок с Дата по Дата на сумму .... К договору прилагаются: ведомость объемов работ №, локальный сметный расчет №, акт о приемке выполненных работ за Дата, справка о стоимости выполненных работ и затрат от Дата, счет-фактура № от Дата, счет № от Дата. Документы подписаны со стороны «Заказчика» - ... - Одеговой Т.Ф., со стороны «Подрядчика» - директором ООО «...» - ФИО26;

- по договору № от Дата на текущий ремонта ... на срок с Дата по Дата на сумму .... К договору прилагаются документы: ведомость объемов работ №, локальный сметный расчет №, акт о приемке выполненных работ за Дата, справка о стоимости выполненных работ и затрат от Дата, счет-фактура № от Дата, счет № от Дата,

- по договор № от Дата на текущий ремонт ... на срок с Дата по Дата на сумму ... руб. К договору прилагается: ведомость объемов работ №, локальный сметный расчет № (локальная смета). (том № 17 л.д. 253-264)

Согласно заключению эксперта № от Дата фактическая стоимость выполненных работ в ..., согласно локальным сметным расчетам составляет ... руб. с НДС.

Согласно исследованной технической документации, и проведенного обследования: заявленный объем ремонтно-строительных работ, равно, как и указанная денежная сумма, отраженная в предоставленных документах не соответствует фактически выполненным объемам в ...

На основании локальных сметных расчетов фактическая стоимость строительных материалов составляет ... руб. с НДС.

Общая сметная стоимость, указанная в локальных сметных расчетах являющихся приложением к договорам подряда составляет ... руб. с НДС. Эта же стоимость указана в актах приемки выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных затрат КС-3.

Фактическая общая стоимость выполненных работ согласно локальным сметным расчетам составляет ... руб. с НДС.

Данные локального сметного расчета, акта приемки выполненных работ не соответствуют фактически выполненным работам в ... (том № 18 л.д. 9-266, том № 19 л.д. 1-70)

Согласно платежному поручению № от Дата... по договору № от Дата перечислило ИП ФИО23 на сумму ... руб. с обоснованием платежа техническое обслуживание и ремонт ..., акт выполненных работ от Дата (том № 28 л.д. 120)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договоров № от Дата на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 150-152).

Согласно заключению эксперта № от Дата решить вопрос о том, выполнены ли подписи в договоре № от Дата между ... и ИП ФИО23, от имени ФИО23, Одеговой Т.Ф., ФИО30, Мошевой О.В., ФИО53, ФИО88 или другим лицом, не представилось возможным. (том № 23 л.д. 262-265)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата осмотрен договор на оказание услуг № от Дата, заключенный между: «Заказчиком» ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и «Исполнителем» ИП ФИО23 на ... на срок с Дата по Дата на сумму - ... руб. из средств федерального бюджета. К договору приложены: «...», счет № от Дата, счет - фактура № от Дата., акт № о приемке выполненных работ (том № 32 л.д. 243-246).

Согласно платежному поручению № от Дата... перечислило ООО «...» по договору № от Дата... руб. с обоснованием за ..., акт выполненных работ от Дата (том № 28 л.д. 80).

Согласно платежному поручению № от Дата... перечислило ООО «...» по договору № от Дата... руб., с обоснованием платеже услуги по техническому обслуживанию ..., акт выполненных работ от Дата (том № 28 л.д. 81)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договоров № от Дата на сумму ... руб., № от Дата на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 150-157)

Согласно заключению эксперта № от Дата решить вопрос о том, выполнены ли подписи от имени ФИО27 в договорах № от Дата, № от Дата между ... и ООО «...» Одеговой Т.Ф., ФИО30, Мошевой О.В., ФИО53, ФИО88 или другим лицом, не представляется возможным. (том № 23 л.д. 235-242)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата был осмотрен договор, заключенный между «Заказчиком» ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и «Исполнителем» - ООО «...» в лице директора ФИО27№ от Дата, согласно которому ООО «...» приняло на себя обязательства по ..., на срок 10 суток с момента заключения договора на сумму ... руб. К договору приложены следующие документы: счет - фактура № от Дата, счет № от Дата, «Объем работ», выполненный на 1 л., акт № от Дата (том № 17 л.д.203-207)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата. был осмотрен CD-R диск с информацией по ...

...

... (том № 32 л.д. 286-288)

Согласно платежному поручению № от Дата... по договору № от Дата перечислило ООО «...» ... руб. с обоснованием платежа – ... (том 28 л.д. 89)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договора № от Дата на сумму ... руб. и № от Дата на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 150-160)

Согласно платежному поручению № от Дата... перечислило ООО «...» по договору № от Дата... руб. с обоснованием платежа ... (том № 28 л.д.)

Согласно заключению эксперта № от Дата решить вопрос о том, кем Одеговой Т.Ф., ФИО30, Мошевой О.В., ФИО53, ФИО88 или другим лицом выполнены подписи в договоре № от Дата. между ... и ООО ТК «...» от имени ФИО64, не представляется возможным. (том № 23 л.д. 249-254)

Согласно платежному поручению № от Дата... перечислило ООО «...» договору № от Дата... руб. с обоснованием платежа за ..., акт выполнения работ от Дата (том № 28л.д. 82)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата был осмотрен CD-R диск с информацией по ...

...

... (том № 32 л.д. 280-282)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата был осмотрен CD-R диск с информацией по ...

... (том № 32 л.д. 277-279)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата был осмотрен договор на оказание услуг № от Дата, заключенный между «Заказчиком» ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и «Исполнителем» - ООО ТК «...» в лице директора ФИО64, согласно которому ООО ТК «...» приняло на себя обязательство оказать ... в течение 10 календарных дней с момента заключения договора на сумму ... руб.

Договор подписан ... Одеговой Т.Ф., и руководителем ООО ТК «...» ФИО64 К договору приложены следующие документы: «...», акт № от Дата о приемке выполненных работ (оказанных услуг), счет - фактура № от Дата, счет № от Дата (том № 17 л.д. 199-200)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата осмотрен договор № на выполнение работ от Дата, заключенный ... - «Заказчик», в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО ПКФ «...», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ФИО64 на оказание услуг: ..., на сумму ... руб. Договор подписан ... Одеговой Т.Ф., и руководителем ООО ПКФ «...» ФИО64 К договору приобщены документы: спецификация, акт № от Дата о приемке выполненных работ (оказанных услуг), счет - фактура № от Дата, счет № от Дата (том № 17 л.д. 203-207)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрен CD-R диск с информацией по ...

... (том № 32 л.д. 289-291)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата осмотрен договор на оказание услуг № от Дата, заключенный между «Заказчиком» ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и «Исполнителем» - ООО «...» в лице директора ФИО28 на оказание услуг по ... в течении с момента заключения договора 10 календарных дней на сумму ... руб. Договор подписан ... Одеговой Т.Ф., и руководителем ООО «...» ФИО28 К договору приложены следующие документы: «...», акт № от Дата о приемке выполненных работ (оказанных услуг), счет № от Дата., счет - фактура № от Дата, «объем работ» (том № 17 л.д. 208-210)

Соглансно платежному поручению № от Дата... перечислило ООО «...» по договору № от Дата... руб. с обоснованием платежа текущий ремонт осветительной сети малого крыла (замена питающего кабеля) в Адрес, акт выполненных работ от Дата (том № 28 л.д. 76)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договора № от Дата на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 150-153)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата была осмотрена ведомость объемов работ текущего ремонта ..., являющаяся приложением к договору № от Дата Ведомость подписана со стороны Заказчика ... - Одеговой Т.Ф., заверена оттиском печати круглой формы синего цвета, а также Подрядчиком - ООО «...» №, ФИО80, заверена оттиском печати круглой формы синего цвета;

-акт о приемке выполненных работ за Дата г. от Дата, счет - фактура № от Дата, счет № от Дата на сумму ... руб., с учетом НДС (18%) в размере ... руб., всего к оплате ... руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от Дата, локальный сметный расчет (локальная смета) текущего ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля осветительной сети малого крыла в общежитии № по адресу: Адрес. являющиеся приложением № к договору №.13 от Дата Документы подписаны от имени Заказчика - ......- Одеговой Т.Ф., от имени «Подрядчика» - ООО «...» в лице директора ФИО80 (том № 17л.д.211-212)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата. был осмотрен CD-R диск с информацией по движению денежных средств р/с ООО «...». Установлено, что на указанный расчетный счет перечислялись денежные средства ..., а именно:

- Дата - ... руб., с обоснованием платежа за текущий ремонт осветительной сети малого крыла (замена питающего кабеля) в общежитии № по адресу: Адрес, по дог.№ от Дата, акт выполненных работ 1 от Дата. (том 32 л.д.302-304)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата был осмотрен договор на выполнение работ №.13 от Дата, заключенный между Заказчиком ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и «Подрядчиком» ООО «...» в лице директора ФИО26 на выполнение капитального ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла в общежитии № по адресу: Адрес» на сумму ... руб. в срок до Дата.». Договор подписан от имени Заказчика - руководителем ..., заверен оттиском печати круглой формы; от имени Подрядчика - руководителем ФИО26 и заверен оттиском печати круглой формы синего цвета ООО «...». К данному договору приложены следующие документы: ведомость объемов работ капитального ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла в Адрес по адресу: Адрес, локальный сметный расчет (локальная смета) капитального ремонта, справка о стоимости выполненных работ и затрат от Дата (том № 17 л.д.201-202)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договоров № от Дата. на сумму ..., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., № от Дата. на сумму ... руб., (том № 14 л.д. 150-164).

Согласно протоколу осмотра документов от Дата. были осмотрены документы, изъятые Дата. в ходе обыска в ООО «...» по адресу: Адрес, а именно:

- письмо от Дата исх. № от ... на имя директора ООО «...» ФИО79, в котором ... просит вернуть денежные средства в размере ... руб. по заключенным с ... договорам,

- договор № от Дата., заключенный между: «Заказчиком» ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и «Подрядчиком» ООО «...» в лице директора ФИО79 на текущий ремонт 3-х вытяжных шкафов по адресу Заказчика» в срок с Дата по Дата.» на сумму ... руб. К данному договору приложены следующие документы: платежное поручение № от Дата, акт № от Дата, счет - фактура № от Дата

Также осмотрены договоры на выполнение работ от Дата, заключенные между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...» в лице директора ФИО79 По содержанию и существенным условиям идентичны договору № от Дата, а также с приложеннием к ним документов, а именно: договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата на 1 л., акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств ... (...) на сумму ... руб.;

- договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата, акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств Получателю ... (...) на сумму ... руб.;

- договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата, акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств Получателю ... (...) на сумму ... руб.;

- договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата, акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств Получателю ... (...) на сумму 319200 руб.;

- договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата, акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств Получателю ... (...) на сумму ... руб.;

- договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата, акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств ... (...) на сумму ... руб. ;

- договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата, акт № от Дата, платежное поручение № от Дата, согласно которому ООО «...» произвело перечисление денежных средств ... (...) на сумму ... руб.;

- договор № от Дата идентичен с вышеуказанными договорами, за исключением: п.п. 1.1. «Подрядчик берет на себя обязанности по выполнению текущего ремонта 1-го вытяжного шкафа по адресу Заказчика»; п.п. 3.1. «Общая стоимость работ составляет ... руб., в том числе НДС ... руб.»

К данному договору приложены следующие документы: акт № от Дата на 1 л., счет - фактура № от Дата, платежное поручение № от Дата, договор на оказание услуг № от Дата, счет -фактура № от Дата на 1 л., акт № от Дата, платежное поручение № от Дата.(том № 20 л.д. 79-82)

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата. был осмотрен CD-R диск с информацией по движению денежных средств р/с ООО «...».

Установлено, что на указанный расчетный счет перечислялись денежные средства ..., а именно:

- Дата в сумме ... руб., с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, гражданско - правовой договор № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... руб., с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, гражданско - правовой договор № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... руб., с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско - правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... руб., с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско -правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... рублей, с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско - правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... рублей, с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско - правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... рублей, с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско – правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... рублей, с обоснованием платежа Текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско - правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

- Дата в сумме ... рублей, с обоснованием платежа текущий ремонт вытяжных шкафов, по гражданско - правовому договору № от Дата, акт выполненных работ № от Дата;

Кроме этого, согласно ООО «...» были перечислены ...:

- Дата в сумме ... руб. с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... руб. с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... рублей с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... руб. с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... руб. с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... рублей с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... рублей с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... рублей с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... рублей с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата за ремонт вытяжных шкафов, в связи с невостребованностью данного вида работ;

- Дата в сумме ... руб. с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору № от Дата, в связи с перерасчетом сметной стоимости по факту оплаты выполненных работ (КБК №);

- Дата в сумме ... рублей с обоснованием платежа Возврат денежных средств по договору № от Дата, в связи с перерасчетом сметной стоимости по факту оплаты выполненных работ (КБК №) (том № 32 л.д. 297-301)

... согласно платежным поручениям перечислило ООО ...»: № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата по договору № от Дата., на сумму ... руб.; №от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата., по договору № от Дата., на сумму ... руб.; № от Дата. по договору № от Дата., на сумму ... руб. (т. 33 л.д. 13-22)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата. документов, изъятых в ходе производства выемки у директора ООО «...» ФИО67Дата, установлено наличие договора № на выполнение работ от Дата с приложением ведомости объемов работ текущего ремонта по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла в общежитии № по адресу: Адрес.

Согласно договору между ... в лице ... Одеговой Т.Ф., выступающего заказчиком, и ООО «...» в лице генерального директора ФИО67, выступающего подрядчиком, общество приняло на себя обязанности по выполнению текущего ремонта (аварийный ремонт) по замене питающего кабеля силовой осветительной сети большого крыла в Адрес на сумму ... руб. в срок до Датаг. К договору приложены документы: локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ за Дата., справка № от Дата о стоимости работ за отчетный период с Дата по Дата на сумму Дата руб. Акт подписан сторонами и заверен оттиском печати синего цвета. Акт без даты, на сумму ... руб. (том № 25 л.д. 87-88)

Согласно платежному поручению № от Дата... перечислило ООО «...» ... руб. с обоснованием платежа техническое обслуживание и ремонт стеклопластиковых окон по адресу: Адрес по договору № от Дата на сумму ... руб.(том № 28 л.д. 122)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата году ... в нем имеется информация о заключении договора № от Дата. на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 159-160)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата., были осмотрены документы, изъятые по адресу: Адрес, по деятельности .... В папке под наименованием «...» имелся, в том числе договор поставки № от Дата заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...» в лице ... Мошевой О.В., на поставку обществом спецодежды на сумму ... руб.

К договору приложены следующие документы:

- счет № от Дата. на сумму ... руб., счет - фактура № от Дата подписанный от имени руководителя и ... ООО «...» Мошевой О.В., товарная накладная № от Дата, также подписанная от имени главного ...Мошева О.В., заверенная печатью ООО «...». (том № 17 л.д. 237-238, 253-264)

Согласно протоколу обыска от Дата в жилище ФИО113 по Адрес, был обнаружен лист бумаги с надписями тел. № «... Т.Ф. Одеговой», список сотрудников ООО «...». (том № 14 л.д. 63-68)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата. были осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище, принадлежащем ФИО113 по адресу: Адрес. Среди документов имелась «Папка для бумаг», в которой находился договор поставки № от Дата., заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ООО «...» в лице ... Мошевой О.В. на поставку обществом ... спецодежды на сумму ... коп. К договору приложены документы: счет-фактура № от Дата, товарная накладная № от Дата. (том №17 л.д. 253-264); указанные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том № 17 л.д. 265)

Согласно платежному поручению № от Дата. по договору № от Дата. ... перечислило ООО ...» ... руб. за техническое обслуживание инженерного оборудования в Адрес акт выполненных работ.1 от Дата (том 28 л.д. 114).

Согласно платежному поручению № от Дата. по договору № от Дата. ... перечислило ООО «...» ... руб. за техническое обслуживание электроустановок слектросетей в общежитии Адрес, акт выполненных работ.1 от Дата (том 28 л.д. 115)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договоров № от Дата. на сумму ..., № от Дата. на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 171, 176)

Согласно протоколу осмотра от Дата. был осмотрен CD-R диск с информацией движения денежных средств по счетам ООО «...». Установлено, что на счет № ОАО «...» перечислялись денежные средства ..., а именно:

- Дата... рублей, с обоснованием платежа техническое обслуживание инженерного оборудования в Адрес, по договору № от Дата., акт выполненных работ № от Дата,

- Дата были перечислены денежные средства в сумме ... рублей, с обоснованием платежа техническое обслуживание электроустановок электросетей и электрооборудования в Адрес по договору № от Дата., акт выполненных работ № от Дата,

Кроме этого, с расчетного счета ООО «...» № расходовались денежные средства, а именно:

- Дата на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей, с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору уступки права требования за ООО ТК "..." по договору № от Дата в связи с не востребованностью данного вида услуг, НДС не облагается;

- Дата на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей, с обоснованием платежа возврат денежных средств по договору уступки права требования за ИП ФИО23 по договору № от Дата с связи с не востребованностью данного вида услуг, НДС не облагается. (том № 32 л.д. 283-285)

Согласно платежному поручению № от Дата. ... перечислено ... руб. ООО ПКФ «...» за содержание имущества в чистоте (мойка и чистка окон) по адресам: Адрес на основании договора № от Дата., акта выполненных работ от Дата (том № 28 л.д. 116)

Согласно реестру договоров заключенных в Дата... в нем имеется информация о заключении договора № от Дата. на сумму ... руб. (том № 14 л.д. 171, 183);

Согласно договору возмездного оказания услуг № от Дата между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. и ФИО1 Л.Ю. – исполнителя - был заключен договор на проведение исследований ... на сумму ... руб. (том № л.д. 39)

Согласно договору возмездного оказания услуг № от Дата, заключенный между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. (Заказчик) и ФИО1 Л.Ю., (Исполнитель) заключен договор на консультационную помощь при исследовании ... на сумму ... руб. (том № 23 л.д. 41)

Согласно договору возмездного оказания услуг № от Дата между ... в лице ... Одеговой Т.Ф. (Заказчик) и ФИО1 Л.Ю., (Исполнитель) заключен договор на оказание консультационных услуг в области лицензирования на сумму ... руб. (том № 23 л.д. 43)

В судебном заседании на основании ст. 246 УПК РФ государственным обвинителем заявлено об изменении обвинения в отношении подсудимых в сторону смягчения, квалификации вмененных подсудимым преступных деяний, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ на суммы: ... руб. ... коп., ... руб. по трем договорам, заключенным между ... и ООО «...» на оказание услуг по стирке, глажению и доставке штор ..., на ... руб. ... коп., на ... руб. по договору № от Дата с ООО «...» на поставку спецодежды, на ... руб. по договорам № и № от Дата с ООО «...», на ... руб. по договору № от Дата с ООО ПКФ «...» на оказание клининговых услуг: чистка и мойка окон в помещениях ..., как единого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Одеговой Т.Ф. квалификации вмененных ей двух преступлений, квалифицированных органом следствия по ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении ... руб. по договорам №, №, № от Дата, заключенных ... с ООО «...», на сумму ... руб. ... коп., как единого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мотивированное тем, что доказательств возникновения умысла у подсудимых на совершение каждого уголовного наказуемого деяния не представлено, преступления совершены единым способом, путем заключения фиктивных договоров, из одного и того же источника, представляющего денежные средства ..., выделенные ... на различные нужды, в один и тот же временной промежуток. Также государственным обвинителем заявлено об исключении обвинения в отношении Мошевой по преступлению, вмененному по ч. 4 ст. 159 УК РФ на сумму ... руб. ... коп., за исключением хищения на сумму ... руб. ... коп. по договору № от Дата, мотивированное тем, что доказательств участия Мошевой в совершении преступления по хищению по фиктивным договорам по данному преступлению, заключенным с ООО «...», 9 договорам, заключенным между ... и ООО «...» не представлено. Кроме того, государственным обвинителем заявлено о переквалификации действий Одеговой по преступлению, квалифицированному органом следствия по ч. 4 ст. 160 УК РФ на ч. 4 ст. 159 УК РФ, мотивированное тем, что данное преступление совершено подсудимой путем обмана и злоупотребления доверием.

Суд, оценив в совокупности добытые доказательства, учитывая выше приведенный отказ государственного обвинителя, считает вину подсудимой Одеговой Т.Ф. доказанной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

Мошевой О.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как следует из предъявленного подсудимым обвинения, хищение денежных средств ..., выделенных ..., совершалось ими путем введения в заблуждение, в том числе сотрудников ..., лиц, предоставивших реквизиты организаций, от имени которых заключались фиктивные договоры и составлялись документы, необходимые для производства оплаты, которыми производилось обналичивание денежных средств ..., снятие их со счетов организаций, на которые они переводились. Доказательств участия в совершении преступлений неустановленных лиц, предварительно вступивших в сговор с подсудимыми на совершение преступления, то есть не введенных ими в заблуждение относительно намерений похитить чужое имущество, суду не представлено. При таких обстоятельствах вывод суда об участии указанных лиц в совершении общественно-опасных деяний может носить только предположительный характер, что не может быть положено в основу обвинительного приговора в силу ч. 4 ст. 14 УПК РФ, поэтому суд исключает из обвинения подсудимых указание на совершение ими преступлений в сговоре с неустановленными лицами.

Квалифицирующий признак совершения Мошевой и Одеговой преступлений в составе организованной группы не нашел своего подтверждения в судебном заседании, в связи с чем подлежит исключению из обвинения подсудимых по следующим основаниям.

Как указано в обвинении данная группа была организована Одеговой в Дата, в нее вошли Мошева и неустановленные лица. Преступная группа обладала признаками устойчивости, сплоченности, ее участники были знакомы между собой длительное время, совместно проводили досуг в г. Перми, были объединены единой целью – хищения денежных средств в особо крупном и крупном размерах, у них были общие правила поведения, строгая дисциплина, конспирация, постоянная взаимосвязь, поддержка, они были осведомлены о действиях каждого соучастника, беспрекословно подчинялись Одеговой Т.Ф., у них имелся специальный денежный фонд, они планировали свою деятельность, у них были разработаны и применялись методы сокрытия следов преступления.

Однако, как указывалось выше, суду не представлено доказательств совершения преступлений другими лицами, кроме Мошевой и Одеговой. Доказательства существования между подсудимыми иерархической системы подчинения, строгой дисциплины, выработки ими каких-либо определенных правил поведения, направленных на совершение преступлений, наличия специального денежного фонда, направляемого на совершение преступлений, сокрытие следов и другие цели, связанные с криминальной деятельностью, разработки подсудимыми методов сокрытия следов преступления, наличия между ними постоянной системы согласования принимаемых решений, суду также не представлены, более того, описанные признаки преступной группы не раскрыты и не конкретизированы в предъявленном обвинении.

Довод защиты о необходимости квалификации действий подсудимых по ст. 160 УК РФ - как хищение чужого имущества в виде присвоения или растраты, необоснован, поскольку для квалификации инкриминированных подсудимым действий по данному составу необходимо, чтобы похищенное имущество было им вверено, однако денежные средства, выделенные ......, похищенные подсудимыми, не были им вверены, то есть не находились в их правомерном владении либо ведении данных лиц, Одегова Т.Ф., занимая должность ..., лишь обладала правом распоряжения имуществом и средствами ... в порядке, установленном законодательством РФ.

Довод защиты о необходимости квалификации действий Мошевой по ч. 5 ст. 33 УК РФ, суд считает неосновательным. Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Перечисленные в ч. 5 ст. 33 УК РФ действия Мошевой относительно вмененного ей преступления не выполнялись. Как установлено судом Мошева договорилась с Одеговой о хищении денежных средств ... выделенных .... Одегова и Мошева распределили между собой роли по участию в преступлении. Во исполнение данной роли Мошева, в том числе подыскала лиц, предоставивших ей данные организаций, использованные впоследствии для указания в качестве стороны принявшей на себя какое-либо обязательство перед ... в фиктивных договорах, поддерживала связь и контролировала лиц, производивших фактическое обналичивание денежных средств ..., поступающих на счета организаций, аффилированные данным лицам, получала от них обналиченные деньги ... и часть из них передавала Одеговой. А кроме того, использовала для совершения преступления с указанными целями и аффилированное ей ООО «...», от имени которого заключила фиктивный договор. Перечисленные действия Мошевой свидетельствуют о выполнении ею объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть о соучастии Мошевой в совершении этого преступления.

Квалифицирующий признак совершения Одеговой Т.Ф. преступлений с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение в судебном заседании. Как установлено судом, не отрицается и подсудимой, она в период с Дата по Дата занимала должность ..., а с Дата – должность ..., обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными. Именно, обладание данными функциями, позволило Одеговой совершить вмененные ей уголовно-наказуемые деяния, поскольку их она использовала для совершения преступлений – согласовывала табеля рабочего времени с указанием в них сотрудников, фактически не выполнявших свои обязанности, издавала фиктивные приказы о выплате надбавок, и производстве иных выплат, в том числе стимулирующего характера, подписывала фиктивные договоры и другие документы для производства выплат по этим договорам, давала указания сотрудникам ... о производстве выплат по фиктивным договорам, передаче ей денежных средств, полученных в кассе ... в качестве различного рода выплат и по фиктивным договорам, фактически упразднила конкурсные процедуры на заключение договоров по оказанию ... услуг и выполнение работ, отменила комиссионную приемку ремонтных работ, оказанных услуг.

Квалифицирующий признак причинения ущерба в особо крупном размере нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку преступными деяниями, совершенными подсудимыми, причинен ущерб свыше одного миллиона рублей, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

По мнению суда, умысел на совершение преступления на сумму ... руб. ... коп. возник у Одеговой Т.Ф. в Дата, поскольку полномочия по изданию приказов о начислении премий и иных выплат стимулирующего характера появились у Одеговой после Дата, когда она была назначена на должность ..., тогда как умысел на хищение денежных средств ... путем фиктивного трудоустройства ФИО2, ФИО3, ФИО1 появился и был осуществлен Одеговой до Дата, в период ее работы ..., что подтверждается, в том числе показаниями свидетеля ФИО18, из которых следует, что в Дата она, ФИО18, узнала, что на ... устроена ФИО1, по указанию ... Одеговой, она составляла ежемесячно табель учета рабочего времени на сотрудников ... и вносила в него данные на ФИО1. Поэтому, учитывая также различный способ совершения данных преступлений, каждое из этих деяний суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Довод Одеговой о том, что ФИО1, ФИО3, ФИО2 фактически выполняли свои трудовые обязанности, в том числе исполнили обязанности, принятые по заключенным с ними договорам возмездного оказания услуг, если какие-либо обязательства не были исполнены указанными лицами, то они были выполнены другими лицами, которым и были выплачены деньги, она из указанных в обвинении сумм, использовала на представительские расходы примерно по 50% от выплаченных ФИО1 и ФИО3 и 30% от выплаченных ФИО2, опровергается показаниями ФИО1, из которых следует, что она действительно была трудоустроена в ... на ..., фактически выполняла разовые поручения Одеговой, связанные с ..., за что Одегова лично выплачивала ей вознаграждение в Дата за два месяца по ... руб., в Дата и Дата по ... руб. раз в ..., в период с Дата - Дата... руб. раз в .... Банковская карта, на которую производилось перечисление ее заработной платы в период с Дата по Дата находилась у Одеговой, работы по договорам № от Дата, № от Дата, № от Дата она не выполняла, денежные средства за данную работу не получала, показаниями свидетеля ФИО3 пояснившей, что примерно в Дата трудоустроилась по предложению Одеговой в ... на ..., банковскую карту, на которую ей перечислялась заработная плата передала по указанию Одеговой ФИО18, которая должна была передать карту Одеговой, фактически периодически приходила по вызову ФИО18 в ..., ..., Одегова через ФИО18 за выполняемую работу передавала ей иногда по ... руб., в период трудоустройства она получала в кассе ... деньги в сумме ... руб., которые отдала ФИО18, пояснившей, что последняя передаст их Одеговой, договоры возмездного оказания услуг № от Дата и № от Дата она не заключала, денег по ним не получала. Приведенные свидетелями факты подтверждаются показаниями свидетелей ФИО18, ФИО11, ФИО8, ФИО16, из которых следует, что ФИО1 числилась в ... формально, ФИО3 выполняла только разовую работу, за которую периодически получала по ... руб.

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что в Дата-Дата он по предложению Одеговой трудоустроился в ... по совместительству ..., в его обязанности входил ремонт и эксплуатация оборудования, транспортные перевозки, свои обязанности он выполнял, заработная плата составляла примерно ... руб. в месяц, перечислялась на банковскую карту, которую он, решив уволиться в начале Дата передал Одеговой, заявление на увольнение не писал, баланс карты проверял примерно раз в три месяца, снимал денежные средства с карты, покупки в магазинах в Дата по карте не оплачивал.

Однако, согласно информации о ..., свидетельствуют о том, что ФИО2 не было известно ни о размере перечисляемых ему средств в виде заработной платы, ни о том, каким образом происходило расходование денег, что указывает на ложность данных им показаний. Об этом же свидетельствует и заключение эксперта № от Дата, согласно которому подписи от имени ФИО2 в платежных ведомостях № за Дата, № за Дата, выполнены не им (т. 32 л.д. 92-97).

Совокупность приведенных доказательств достоверно свидетельствует об обоснованности обвинения Одеговой в части хищения денежных средств на сумму ... руб. ... коп. путем начисления по фиктивным документам на формально трудоустроенных сотрудников, а также заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг, предоставления данных фиктивных документов в ... с целью производства перечислений денежных средств с лицевых счетов ..., открытых в ..., на счета формально трудоустроенных сотрудников и производства денежных выплат через кассу ....

Производство Одеговой выплат ФИО1, ФИО3, ФИО2 в наличной и безналичной форме в небольших размерах, а также производство выплат сотрудникам ... при хищении денежных средств в виде начисления премий и инях выплат стимулирующего характера, по мнению суда является распоряжением похищенным имуществом с целью сокрытия преступления, в связи с чем данные выплаты не учитываются судом при определении размера ущерба.

Довод Одеговой о том, что основная часть договоров вмененных ей как заключенные фиктивно с целью хищения денежных средств по предварительному сговору с Мошевой, таковыми не являлась, она считала, что работы по ним были выполнены, либо должны будут выполнены позднее, опровергается показаниями подсудимой Мошевой, пояснившей, что в Дата-Дата... Одегова предложила ей «выводить» денежные средства ..., пояснив, что ей нужды наличные деньги для разрешения вопросов в Адрес и на собственные нужды. Она согласилась. Одегова ей сказала, что представит ее в ... генеральным подрядчиком и даст команду заключать с ней договоры, минуя электронные торги. В последующем ФИО21 предоставила ей данные организаций, которые использовались для составления фиктивных договоров производства работ и оказания услуг, на счета которых переводились денежные средства ... по данным договорам. Одегова звонила ей, сообщала, как распорядиться денежными средствами, либо передать ей наличными либо сообщала, на что израсходовать. ФИО21 организовывала обналичивание денежных средств ..., передавала деньги ей, Мошевой, удерживая в свою пользу 3-5%, она в свою очередь передавала деньги Одеговой, либо расходовала по указанию Одеговой, также удерживала в свою пользу от 3 до 5%. Наличными она передала Одеговой примерно ... руб., приобретала для Одеговой автомобиль ..., затем продала его, отдав Одеговой, вырученные деньги в сумме ... руб., также затратила на различные нужды Одеговой, по указанию последней ... руб. ... коп., в том числе на ремонтные работы квартиры Одеговой. Не доверять показаниям Мошевой у суда нет оснований, поскольку указанные Мошевой факты подтверждаются показаниями свидетелей ФИО37, ФИО30, 2, ФИО58, ФИО43, ФИО44, ФИО55, ФИО65, ФИО66, ФИО56, ФИО35, ФИО67, ФИО68, ФИО25, ФИО32, ФИО74, ФИО76, ФИО18, ФИО75, ФИО82, ФИО83, ФИО57, ФИО93, ФИО96, ФИО97, ФИО100, ФИО69, ФИО102, ФИО104, ФИО108, ФИО109, ФИО112 из которых следует, что работы по вмененным подсудимым договорам не были выполнены указанными в них организациями, фактически, ... были оказаны и выполнены ...... либо другими организациями по другим договорам, либо другими людьми без заключения договоров за наличные деньги, Одегова представила Мошеву как ......, дала указание о заключении договоров с аффилированными Мошевой организациями с нарушением положений ФЗ-94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», условия заключения договоров с компаниями Мошевой с сотрудниками ... не обсуждались, Одегова лично контролировала перечисления по договорам с контрагентами, Одеговой фактически были ликвидированы комиссионная приемка выполненных работ и оказания услуг в ..., документы, необходимые для производства оплаты, в том числе акты выполненных работ подписывались только лично ... Одеговой, либо ответственными лицами по ее указанию.

Показания Мошевой в части того, что данные организаций, указанных в договорах с ..., были предоставлены ей ФИО21, организации часто носили лишь номинальный характер, обналичивание денежных средств ... производилось ФИО21, которая деньги передавала ей, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО61, ФИО63, ФИО21, ФИО23, ФИО27, ФИО29, ФИО86, ФИО24, ФИО88, ФИО22

Довод подсудимых о том, что договоры с ООО «...» и ООО «...» на производство ремонтных работ в ... не были фиктивными, обязательства по данным договорам были выполнены, опровергается совокупностью представленных обвинением доказательств. Все тринадцать договоров с указанными обществами были заключены Дата на суммы, не превышающие ... руб., без внутреннего согласования, с нарушением ФЗ-94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», то есть без проведения конкурсных процедур. Денежные средства по данным договорам указанным обществам согласно платежным поручениям были переведены в Дата, то есть в течение короткого срока после заключения договоров, единовременно в полном объеме по каждому договору, с оплатой, в том числе за работы, несмотря на то, что работы не были выполнены. Данные договоры были заключены, в том числе на ремонт ..., в которых косметический ремонт уже был выполнен ... за свой счет. Так согласно показаниям свидетеля ФИО104 в Дата она совместно с ФИО105, ФИО106 и ФИО107 произвела за свой счет ремонт в ... Из показаний свидетеля ФИО93 следует, что она совместно с ФИО94 и ФИО95 за свой счет в Дата отремонтировали ... Свидетель ФИО96 пояснила, что она за свой счет в Дата произвела косметический ремонт ... Своими силами студентами был выполнен ремонт ... Свидетель ФИО108 показал, что в Дата произвел совместно с ... за свой счет ремонт ... Свидетель ФИО109 пояснила, что в Дата она и ... отремонтировали ... Также ... за свой счет был проведен ремонт ... Свидетель ФИО102 показала, что она и ФИО103 за свой счет в Дата сделали косметический ремонт ... Свидетель ФИО97 пояснила, что в Дата она и ФИО98 за свой счет сделали косметический ... Перечисленные свидетели также пояснили, что данный ремонт ими проводился с разрешения ...ФИО55 и ... Одеговой, на имя которой ими подавались заявления с просьбой разрешить производство ремонта, также о том, что ремонт Дата был проведен в отремонтированных ими ... второй раз. Кроме того, свидетель ФИО55, ... пояснила, что в Дата между ... и такими организациями как ООО «...», ООО «...» были заключены договоры по текущему ремонту Адрес. Работы выполнялись рабочими во главе с ФИО56, а после Министерской проверки текущий ремонт выполнял А., полные данные, которого ей не известны. По всем заключенным договорам акты приемки выполненных работ были подписаны комиссией в составе ФИО57, ФИО58 и ею Дата. Работы по ремонту вышеуказанного объекта по заключенным договорам с ООО «...» и ООО «...» в общежитии выполнялись частично до Дата. Все ремонтные работы в ... проверяла лично Одегова. ..., выполнены ремонтные работы за счет личных денежных средств, в ..., несмотря на то, что ремонт ... был включен в договор подряда с ООО «...». Эти ... не были отремонтированы указанным обществом в срок. Акты приемки были подписаны задним числом, оплата по договору была произведена. О том, что ... выполнили ремонт в ... за свои личные деньги, Одеговой было известно. Оригиналы заявлений на ремонт за счет собственных средств ..., были лично ею переданы Одеговой. Свидетель ФИО56 пояснил, что Дата произвести ремонт в ... ему предложила ФИО30. Он согласился. Стоимость работ составила ... руб. деньги за производства ремонта ему переводила Мошева на банковскую карту ФИО70. Договор на данные работы он не заключал. Общества «...», «...» ему не известны.

Совокупность вышеизложенных доказательств, с учетом того, что по договорам с указанными обществами ... были перечислены деньги в сумме ... руб. ... коп., согласно заключению эксперта от Дата фактически общая стоимость выполненных работ согласно сметным расчетам составляет ... руб. ... коп., однако согласно показаниям ФИО56, выполнившего данные работы, фактически ему было выплачено ... руб., ремонт во ... был выполнен вторично, то есть без необходимости, перечисленные по договорам денежные средства, были изначально обналичены, впоследствии только часть из них использована на ремонт ..., ремонтные работы были выполнены не указанными в договорах обществами, без заключения договоров субподряда, свидетельствует о фиктивности вышеуказанных договоров, хищении соучастниками денежных средств ....

Расходование части похищенных денежных средств на производство ремонтных работ соучастниками, в том числе в виде выдачи денег ФИО56 и ФИО83, по мнению суда, является распоряжением похищенным имуществом с целью сокрытия преступления, в связи с чем данные выплаты не учитываются судом при определении размера ущерба.

Довод Одеговой о том, что она была введена сотрудниками ... в заблуждение относительно фактического выполнения работ по договорам №, № и № от Дата, заключенных ... с ООО «...» на производство работ по благоустройству территории Адрес опровергается показаниями свидетеля ФИО31, собственника ТЦ «...», из которых следует, что работы, указанные в договорах были фактически выполнены ООО «...» за его счет, об этом Одеговой было известно, так как свидетель согласовывал с ней выполнение данных работ за его счет в Дата-Дата, а также показаниями свидетеля ФИО38, ..., из которых следует, что в Дата от ФИО31 ему стало известно о том, что в ДатаФИО31 договорился с Одеговой о выполнении за его счет работ по благоустройству земельного участка, принадлежащего ..., взамен Одегова разрешила ФИО31 использовать ... под гостевую стоянку ТЦ «...».

Довод Одеговой о том, что договор с № от Дата, заключенный между ... и ООО «...» на выполнение обществом текущего (аварийного) ремонта ... на сумму ... руб. ... коп. не являлся фиктивным, был заключен по ошибке, опровергается показаниями свидетеля ФИО67, из которых следует, что работы, указанные в договоре № от Дата были фактически выполнены ООО «...», по договору №, заключенному Дата между обществом и ... в лице ... Одеговой. Работы были выполнены в Дата, ... была произведена оплата после проверки выполненных работ ...ФИО68 и подписания акта выполненных работ.

Довод Одеговой о том, что по 9 договорам от Дата№, №, №, №, №, №, №, №, №, заключенным между ... и ООО «...» каждый на текущий ремонт ... на сумму ... руб., договору № заключенному между ... и ООО «...» на текущий ремонт ... на сумму ... руб., работы планировалось выполнить в Дата, деньги были перечислены заранее, так как был конец года, и необходимо было израсходовать деньги, опровергается показаниями свидетелей ФИО65, ФИО66, ФИО58, из которых следует, что ремонт ... в ... не проводился, Дата старые ... были демонтированы, поставлены новые.

Данные обстоятельства, также то, что ответственным за заключение договоров сотрудникам ..., как то, ...ФИО57, ...ФИО58, как следует из показаний, не было известно о заключении данных договоров, а должно было быть известно, то, что Одеговой, как следует из показаний свидетелей ФИО57, ФИО114, ФИО30, ФИО58, в короткий промежуток времени, после того как она была назначена ..., были устранены конкурсная процедура заключения договоров, отменены комиссионная приемка выполненных работ и оказанных услуг по договорам, фактически только она занималась согласованием условий по вмененным ей фиктивным договорам, ответственные сотрудники ... были устранены от заключения указанных в обвинении договоров, Одегова давала указания по перечислению денежных средств по фиктивным договорам, указывают на заключение договоров с ООО «...» и ООО «...» с целью хищения денежных средств ....

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Одеговой, суд признает ..., принятие мер к возмещению ущерба и частичное добровольное возмещение ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мошевой, суд признает раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, Дата с Мошевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого согласно представлению заместителя прокурора ... выполнены ею в полном объеме, в том числе предоставлены сведения об организациях, через которые Одегова перечисляла похищенные денежные средства ..., которые впоследствии обналичивались и передавались Одеговой, в связи с чем были установлены факты совершения Одеговой других преступлений, а также факты расходования Одеговой похищенных денежных средств на личные нужды, ..., принятие мер к возмещению ущерба и частичное добровольное возмещение ущерба.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых, не имеется.

Принимая во внимание, что подсудимая Одегова совершила четыре тяжких уголовно-наказуемых деяния, Мошева одно тяжкое преступление, суд назначает им наказание в виде лишения свободы. Оснований для изменения категории преступлений, с учетом конкретных фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит. Также суд, принимая во внимание количество совершенных Одеговой преступлений, их тяжесть, не усматривает оснований для назначения ей наказания с применением ст. 73 УК РФ.

При определении размера наказания Одеговой, суд учитывает то, что она не судима, положительно характеризуются, обстоятельства, смягчающие наказание.

Несмотря на то, что Мошевой совершено тяжкое общественно опасное деяние, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, то, что Мошева не судима, положительно характеризуется, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное, с испытательным сроком. Наказание Мошевой назначается с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ, не выше половины срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за содеянное, поскольку с Мошевой заключалось досудебное согласшение о сотрудничестве, в ее действиях имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

С учетом характера совершенных преступлений, высокой степени их общественной опасности, семейного, имущественного положения подсудимых, ..., суд признает необходимым назначить им по ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание виде штрафа.

Гражданский иск ... о взыскании причиненного ущерба в сумме ... руб. подлежит на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства с признанием права истца на удовлетворение иска в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов по иску, требующих отложения судебного разбирательства, поскольку подсудимыми было заявлено о производстве организациями, на счета которых производилось перечисление денежных средств ..., и другими организациями по договорам цессии, возвратов денежных средств ..., о добровольном возмещении ущерба путем перечисления личных денежных средств ..., и в свою очередь гражданским истцом суду не предоставлено документальных сведений о поступлении или не поступлении указанных денежных средств.

Арест, наложенный на имущество Одеговой Т.Ф., ... суд считает необходимым сохранить до разрешения гражданского иска ... по существу в порядке гражданского судопроизводства.

На основании ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства, представляющие документы, и сведения, содержащиеся на дисках, подлежат хранению при деле.

Руководствуясь ст. 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОДЕГОВУ Т.Ф. признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание по каждому преступлению три года лишения свободы со штрафом 300 000 руб.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить четыре года лишения свободы со штрафом 400000 руб. с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с 7 марта 2018 года.

В срок отбытия наказания Одеговой Т.Ф. зачесть время содержания под стражей с 14 по 15 апреля 2015 года, нахождение на домашнем аресте с 16 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года из расчета один день домашнего ареста за один день содержания под стражей.

МОШЕВУ О.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание три года лишения свободы со штрафом 300000 руб. с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком четыре года к основному наказанию в виде лишения свободы, обязав ее в течение испытательного срока периодически один раз в месяц являться на регистрацию в государственные органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, не менять без уведомления указанных органов место жительства и работы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Одеговой Т.Ф. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда. Мошевой О.В. меру пресечения оставить прежней денежный залог в сумме ... руб. 00 коп., внесенный согласно чеку-ордера Дата на счет ..., который по вступлению приговора в законную силу возвратить ФИО115, ...

Гражданский иск ... о взыскании причиненного ущерба в сумме ... руб. передать на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение иска.

Арест, наложенный на имущество Одеговой Т.Ф., ... сохранить до разрешения гражданского иска ... по существу в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы, диски с информацией - хранить при деле.

Приговор в 10 суток со дня его провозглашения, лицом, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора, может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья -