Гражданский кодекс часть 1

его защитника – адвоката НО «Коллегия адвокатов «Адвокаты Западно-Сибирского региона» ФИО6, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер от ДД.ММ.ГГГГ года,

представителя потерпевшего АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) ФИО10, действующей на основании доверенности, представителя потерпевших ЗАО «СГМК-Трейд», ООО «ТД «СГМК» ФИО12, действующего на основании доверенности, представителя потерпевших ЗАО «СГМК-Трейд», ООО «ТД «СГМК» адвоката ФИО7, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> «а» - 16, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, невоеннообязанного, ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил в <адрес> незаконное получение кредита при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины” с ДД.ММ.ГГГГ года, избранным на эту должность решением акционера № ЗАО “Закрома родины”, действуя на основании устава ЗАО “Закрома родины”, утвержденного проколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, выполняя организационно – распорядительные функции в финансовой, договорной, экономической деятельности ЗАО “Закрома родины”, закрепленные в разделе 8 Устава Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, утвержденного протоколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, с целью незаконного получения кредита, обратился в Филиал № МОСОБЛБАНК (ООО), реорганизованный ДД.ММ.ГГГГ в Филиал № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением – анкетой заемщика юридического лица о предоставлении ЗАО “Закрома родины” кредита в размере 11 500000 рублей на пополнение оборотных средств, предоставив в банк бухгалтерские балансы ЗАО “Закрома родины” на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, отчеты о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, заведомо зная о том, что они содержат ложные сведения, не соответствующие сведениям, отраженным в бухгалтерских балансах ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, за 6 месяцев 2009 года, отчетах о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, за 6 месяцев 2009 года и за 12 месяцев 2009 года, представленных в ИФНС России по <адрес>, свидетельствующие об улучшении финансового состояния предприятия, его прибыльности и кредитоспособности, увеличении прибыли от продаж ЗАО “Закрома родины”, финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, его стабильности и доходности его деятельности, в которых указаны завышение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6858000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10370000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4449000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 11000000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 17059000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 17000000 рублей, завышение показателя пассива баланса по строке 470 “Нераспределенная прибыль”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 34735000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 37689000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 41438000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 610 “Займы и кредиты”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 38019000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 43019000 рублей, по состоянию на 30. 06.2009 года на 52756000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 620 “Кредиторская задолженность”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 858000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1359000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1233000 рублей, завышение выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 721000 рублей, занижение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 68099000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6391000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 16640000 рублей, увеличение коммерческих расходов: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 34649000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3427000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 8262000 рублей, увеличение прибыли от продаж: по состоянию на 31.12. 2008 года на 33450000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3685000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 8378000 рублей, увеличение текущего налога на прибыль: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 7329000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 730000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1675000 рублей, увеличение чистой прибыли: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 23209000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2955000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6703000 рублей.

В ходе проведенной проверки представленных ФИО2 документов, а также финансового состояния и платежеспособности ЗАО “Закрома родины”, ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом МОСОБЛБАНК (ООО) принято решение о предоставлении Филиалом № МОСОБЛБАНК (ООО) ЗАО “Закрома родины” кредитной линии с лимитом задолженности в размере 11500000 рублей на пополнение оборотных средств, под 20 % годовых, сроком на 24 месяца, с единовременным взиманием комиссии в размере 115 000 рублей.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в МОСОБЛБАНК (ООО), умышленно, с целью незаконного получения кредита, находясь по адресу: <адрес>, принял решение, подписав протокол внеочередного собрания акционеров ЗАО “Закрома родины” от ДД.ММ.ГГГГ года, о заключении с МОСОБЛБАНК (ООО) кредитного договора о предоставлении ЗАО “Закрома родины” кредитной линии с лимитом задолженности 11500000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ года, о передаче в залог (ипотеку) МОСОБЛБАНК (ООО), следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО “Закрома родины”: кислородной станции, общей площадью 311,5 кв.м., инв. № 2307, лит. АК, расположенной по адресу: пгт. Яшкино, <адрес> “а”, кадастровый номер 42:19:000000:0000:2307/1:1000/АК, земельного участка под размещение кислородной станции, общей площадью 353 кв.м., расположенного по адресу: пгт. Яшкино, <адрес> “а”, кадастровый номер 42:19:0302013:0091, здания, общей площадью 67,8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42-42-01/053/2005-055, здания, общей площадью 49,20 кв.м. инв. № 11371/1, лит. Г,Г1, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42-42-01/260/2006-225, железнодорожного пути № станции “Центральная”, протяженностью 200 п.м., расположенного по адресу: <адрес>, станция “Центральная”, кадастровый номер 42:3:24:15:32:0:0:0:351/11:0, земельного участка, площадью 1051 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42:24:0301001:0469, подъездного железнодорожного пути, протяженностью 290 п.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42-42-01/006/2005-147, земельного участка части подъездного железнодорожного пути, общей площадью 2214,64 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42:24:03 01001:0014, склада масел и красок (ЦИС), площадью 189,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42:2:24:02:16:1а:0:18:0:0, земельного участка, занятого складом масел и красок, общей площадью 3420, 46 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42:24:0301001:767.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в МОСОБЛБАНК (ООО), заключил с МОСОБЛБАНК (ООО) кредитный договор № (о предоставлении кредитной линии), согласно которому МОСОБЛБАНК (ООО) предоставил заемщику – ЗАО “Закрома родины” денежные средства траншами с лимитом задолженности в сумме 11500000 рублей на расчетный счет № <***>,, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), из расчета 20 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ включительно, срок пользования которыми не мог превышать 180 дней, а заемщик – ЗАО “Закрома родины” обязался принять и возвратить полученный кредит, уплатить в адрес банка проценты за пользование кредитом, путем зачисления денежных средств на ссудный счет № 45205810600011005295, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО). Кроме того, согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, исполнение обязательств по возврату кредита и уплаты процентов, комиссии, пени, возмещению убытков, причиненных банку неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также издержек банка, связанных с взысканием задолженности заемщика обеспечивалось: залогом объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ЗАО “Закрома родины”: кислородной станции, общей площадью 311,5 кв.м., инв. № 2307, лит. АК, расположенной по адресу: пгт. Яшкино, <адрес> “а”, кадастровый номер 42:19:000000:0000:2307/1:1000/АК, земельного участка под размещение кислородной станции, общей площадью 353 кв.м., расположенного по адресу: пгт. Яшкино, <адрес> “а”, кадастровый номер 42:19:0302013:0091, здания, общей площадью 67,8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42-42-01/053/2005-055, здания, общей площадью 49,20 кв.м. инв. № 11371/1, лит. Г,Г1, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42-42-01/260/2006-225, железнодорожного пути № станции “Центральная”, протяженностью 200 п.м., расположенного по адресу: <адрес>, станция “Центральная”, кадастровый номер 42:3:24:15:32:0:0:0:351/11:0, земельного участка, площадью 1051 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42:24:0301001:0469, подъездного железнодорожного пути, протяженностью 290 п.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42-42-01/006/2005-147, земельного участка части подъездного железнодорожного пути, общей площадью 2214,64 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42:24:03 01001:0014, склада масел и красок (ЦИС), площадью 189,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42:2:24:02:16:1а:0:18:0:0, земельного участка, занятого складом масел и красок, общей площадью 3420, 46 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>”а”, кадастровый номер 42:24:0301001:767; залогом объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ФИО1: склада, общей площадью 127,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, литер Е, кадастровый номер 42:2:24:01:24:228:0:Е:0:0, склада, общей площадью 154 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, литер Е, кадастровый номер 42:2:24:01:24:228:0:Е:0:У, железнодорожного тупика, протяженностью 200 п.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42:3:24:01:24:228:0:0:0:0, земельного участка для размещения под складом и железнодорожным тупиком, общей площадью 9392,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> “а”, кадастровый номер 42:24:0101033:309; поручительством ФИО2, поручительством ФИО1 В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, выступая от лица ЗАО “Закрома родины”, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в МОСОБЛБАНК (ООО), умышленно, с целью незаконного получения кредита, находясь по адресу: <адрес>, заключил с МОСОБЛБАНК (ООО) договор поручительства № 5295-П/1, после чего в продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, выступая от лица ЗАО “Закрома родины”, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в МОСОБЛБАНК (ООО), умышленно, с целью незаконного получения кредита, находясь по адресу: <адрес>, заключил с МОСОБЛБАНК (ООО) три договора об ипотеки нежилого помещения, о предоставлении в залог МОСОБЛБАНК (ООО) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ЗАО “Закрома родины”, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, ФИО1, являясь акционером ЗАО “Закрома родины”, обладающим 60 % голосующих акций Общества, находясь по адресу: <адрес>, заключил с МОСОБЛБАНК (ООО) договор поручительства № 5295-П/2, после чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, заключил с МОСОБЛБАНК (ООО) договор об ипотеке о предоставлении в залог МОСОБЛБАНК (ООО) объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности: склада, общей площадью 127,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, литер Е, кадастровый номер 42:2:24:01:24:228:0:Е:0:0, склада, общей площадью 154 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, литер Е, кадастровый номер 42:2:24:01:24:228:0:Е:0:У, железнодорожного тупика, протяженностью 200 п.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер 42:3:24:01:24:228:0:0:0:0, земельного участка для размещения под складом и железнодорожным тупиком, общей площадью 9392,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> “а”, кадастровый номер 42:24:0101033:309.

ДД.ММ.ГГГГ года, согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетный счет № <***>, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), в адрес ЗАО “Закрома родины” поступил транш № в размере 11500000 рублей, который ДД.ММ.ГГГГ года, путем перечислением денежных средств на ссудный счет № 45205810600011005295, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), Обществом полностью погашен.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), в рамках действия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, оформил заявление на получение транша № в размере 11 500000 рублей, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ года, согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетный счет № <***>, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), в адрес ЗАО “Закрома родины” поступил транш № в размере 11500000 рублей. В срок исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, денежные средства в сумме 11500000 рублей, в адрес АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) не возвращены и израсходованы на пополнение оборотных средств ЗАО “Закрома родины”.

В продолжение своих преступных действий, в январе 2010 года, ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины” с ДД.ММ.ГГГГ года, избранным на эту должность решением акционера № ЗАО “Закрома родины”, действуя на основании устава ЗАО “Закрома родины”, утвержденного проколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, выполняя организационно – распорядительные функции в финансовой, договорной, экономической деятельности ЗАО “Закрома родины”, закрепленные в разделе 8 Устава Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, утвержденного протоколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, с целью незаконного получения кредита, обратился в Филиал № МОСОБЛБАНК (ООО), реорганизованный ДД.ММ.ГГГГ в Филиал № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением – анкетой заемщика юридического лица о предоставлении ЗАО “Закрома родины” кредита в размере 40 000000 рублей на пополнение оборотных средств, предоставив в банк бухгалтерские балансы на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, отчеты о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, заведомо зная о том, что они содержат ложные сведения, не соответствующие сведениям, отраженным в бухгалтерских балансах ЗАО “Закрома родины” за 9 месяцев 2009 года, за 12 месяцев 2009 года, отчетах о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины” за 9 месяцев 2009 года и за 12 месяцев 2009 года, представленных в ИФНС России по <адрес>, свидетельствующие об увеличении оборачиваемости активов, более эффективном их использовании, доходности хозяйственной деятельности ЗАО “Закрома родины”, прибыли как основном источнике финансирования деятельности Общества, в которых указаны занижение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6840000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14532000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 18840000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 28294000 рублей, завышение показателя пассива баланса по строке 470 “Нераспределенная прибыль”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 45482000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 53890000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 610 “Займы и кредиты”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 66525000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 96726000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 620 “Кредиторская задолженность”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3977000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10000 рублей, занижение выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14974000 рублей, занижение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 27815000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 60920000 рублей, увеличение коммерческих расходов: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14381000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 22003000 рублей, увеличение прибыли от продаж: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 13434000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 23943000 рублей, увеличение текущего налога на прибыль: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2687000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4788000 рублей, увеличение чистой прибыли: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10747000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 19155000 рублей.

В ходе проведенной проверки представленных ФИО2 документов, а также финансового состояния и платежеспособности ЗАО “Закрома родины”, ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом МОСОБЛБАНК (ООО) принято решение о предоставлении Филиалом № МОСОБЛБАНК (ООО) ЗАО “Закрома родины” кредитной линии с лимитом задолженности в размере 20000000 рублей на пополнение оборотных средств, под 20 % годовых, сроком на 12 месяцев.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в МОСОБЛБАНК (ООО), умышленно, с целью незаконного получения кредита, находясь по адресу: <адрес>, принял решение, подписав протокол внеочередного собрания акционеров ЗАО “Закрома родины” от ДД.ММ.ГГГГ года, о заключении с ООО “Мособлбанк” кредитного договора о предоставлении ЗАО “Закрома родины” кредитной линии с лимитом задолженности 20000000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ года, о передаче в залог МОСОБЛБАНК (ООО) транспортных средств, принадлежащих ЗАО “Закрома родины”: самосвала грузового КРАЗ 63221, 2007 г. изготовления, VIN <***>, № двигателя ЯМЗ-238ДЕ2-21-70318984, ПТС <адрес>, автомобиля – ломовоза 6851 ММ на базе шасси МАЗ – 6303А5 с манипулятором, 2009 г. VIN <***>, № двигателя ЯМЗ-6582 10 80037113, шасси Y3M6303A580000882, ПТС <адрес>, автомобиля – ломовоза 6851 MM на базе шасси МАЗ-6303А5 с манипулятором, 2009 г., VIN <***>, № двигателя ЯМЗ-6582 10 80034824, шасси Y3M6303A580000694, ПТС <адрес>, автомобиля – ломовоза 6851 ММ на базе шасси МАЗ-6303А5 с манипулятором, 2009 г., VIN <***>, № двигателя ЯМЗ-6582 10 80037026, шасси Y3M6303A580000866, ПТС <адрес>, оборудования, принадлежащего ЗАО “Закрома родины”: пресса – ножниц “Метсо Линдерманн”, серии LIS (LIS 616-8 FA 60-21-10 FLP 200-245-120/2x90кВт), 2007 года выпуска, заводской номер 63344, пресса пакетировочного ГА БА-1330, 1989 г. выпуска, заводской номер 198, пресса пакетировочного С-26, 1987 г. выпуска, заводской номер 116, пресса – пакета БА-1330, 1989 г. выпуска, заводской номер 2442, товаров в обороте ЗАО “Закрома родины”: металлолома (лома чугунного 17А, лома чугунного 20А, лома черных металлов 5А, лома черных металлов 3А, лома черных металлов 2А, лома черных металлов 12А, лома черных металлов 9А, лома черных металлов 5АР), металлопроката (арматуры, уголка, листов, швеллеров, труб, канатов, кругов, проволоки, радиаторов чугунных, строп, коробов металлических) и изделий (кабелей, канатов, радиаторов чугунных, строп, коробов металлических).

ДД.ММ.ГГГГ года, согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетный счет № <***>, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), в адрес ЗАО “Закрома родины” поступил транш № в размере 20000000 рублей, который ДД.ММ.ГГГГ года, путем перечислением денежных средств на ссудный счет № 45205810100110005353, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), Обществом полностью погашен.

ДД.ММ.ГГГГ согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетный счет № <***>, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), в адрес ЗАО “Закрома родины” поступил транш № в размере 20000000 рублей, который ДД.ММ.ГГГГ года, путем перечислением денежных средств на ссудный счет № 45205810100110005353, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), Обществом полностью погашен.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), в рамках действия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, оформил заявление на получение транша № в размере 20 000000 рублей, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ года, согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетный счет № <***>, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), в адрес ЗАО “Закрома родины” поступил транш № в размере 20000000 рублей. В срок исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, денежные средства в сумме 20000 000 рублей, в адрес АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) не возвращены и израсходованы на пополнение оборотных средств ЗАО “Закрома родины”.

В продолжение своих преступных действий, в мае 2010 года, ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины” с ДД.ММ.ГГГГ года, избранным на эту должность решением акционера № ЗАО “Закрома родины”, действуя на основании устава ЗАО “Закрома родины”, утвержденного проколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, выполняя организационно – распорядительные функции в финансовой, договорной, экономической деятельности ЗАО “Закрома родины”, закрепленные в разделе 8 Устава Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, утвержденного протоколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, с целью незаконного получения кредита, обратился в Филиал № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением – анкетой заемщика юридического лица о предоставлении ЗАО “Закрома родины” кредита (овердрафта) в размере 20 000000 рублей на пополнение оборотных средств, предоставив в банк бухгалтерские балансы на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, отчеты о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года, заведомо зная о том, что они содержат ложные сведения, не соответствующие сведениям, отраженным в бухгалтерских балансах ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, за 6 месяцев 2010 года, отчетах о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, представленных в ИФНС России по <адрес>, свидетельствующие о положительной характеристики финансового состояния ЗАО “Закрома родины”, кредитоспособности Общества, его финансовой устойчивости, платежеспособности ЗАО “Закрома родины”, доходности хозяйственной деятельности ЗАО “Закрома родины”, в которых указаны занижение показателя актива баланса по строке 120 “Основные средства”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 276000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 503000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 150 “Прочие внеоборотные активы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 54000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6731000 рублей, завышение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6404000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 16799000 рублей, завышение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4599000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 260 “Денежные средства”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 80000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 270 “Прочие оборотные активы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 25761000 рублей, завышение показателя пассива баланса по строке 470 “Нераспределенная прибыль”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 57351000, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 62543000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 610 “Займы и кредиты”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 66829000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 61300000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 620 “Кредиторская задолженность”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14408000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 16559000 рублей, завышение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг: за 1 квартал 2010 года на 12074000 рублей, завышение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг: за 1 квартал 2010 года на 3629000 рублей, увеличение коммерческих расходов: за 1 квартал 2010 года на 4441000 рублей, увеличение прибыли от продаж: за 1 квартал 2010 года на 4004000 рублей, уменьшение прочих операционных расходов: за 1 квартал 2010 года на 323000 рублей, увеличение текущего налога на прибыль: за 1 квартал 2010 года на 866000 рублей, увеличение чистой прибыли: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3461000 рублей.

В ходе проведенной проверки представленных ФИО2 документов, а так же финансового состояния и платежеспособности ЗАО “Закрома родины”, ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) принято решение о предоставлении Филиалом № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) ЗАО “Закрома родины” краткосрочного кредита (овердрафта) с лимитом овердрафта в размере 9000000 рублей на пополнение оборотных средств, под 26 % годовых, сроком на 6 месяцев.

В продолжение своих преступных действий ДД.ММ.ГГГГ в дневное время генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), заключил с АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) соглашение № о предоставлении краткосрочного кредита (овердрафта), согласно которому АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) предоставил заемщику – ЗАО “Закрома родины” овердрафт в размере 9000000 рублей, путем кредитования его расчетного счета № <***>, открытого в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), и оплаты расчетных документов с этого счета при недостаточности или отсутствии денежных средств на нем, из расчета 26 % годовых, сроком на 6 месяцев, а заемщик – ЗАО “Закрома родины” обязался принять и возвратить полученный овердрафт, уплатить в адрес банка проценты за пользование овердрафтом, путем зачисления денежных средств на ссудный счет № 45201810800110005440, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО). Кроме того, согласно условиям соглашения № о предоставлении краткосрочного кредита (овердрафта) от ДД.ММ.ГГГГ года, исполнение обязательств по возврату овердрафта, уплаты процентов, платы за право на получение овердрафта, неустойки по требованию банка и возмещение убытков обеспечивалось всем имуществом заемщика – ЗАО “Закрома родины”, а также поручительством ФИО2, поручительством ФИО1 В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, генеральный директор ЗАО “Закрома родины” ФИО2, выступая от лица ЗАО “Закрома родины”, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), умышленно, с целью незаконного получения кредита (овердрафта), находясь по адресу: <адрес>, заключил с АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) договор поручительства № 5440-П/1, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, ФИО1, являясь акционером ЗАО “Закрома родины”, обладающим 60 % голосующих акций Общества, находясь по адресу: <адрес>, заключил с АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) договор поручительства № 5440-П/2.

ДД.ММ.ГГГГ года, согласно условиям соглашения № о предоставлении краткосрочного кредита (овердрафта) от ДД.ММ.ГГГГ года, расчетный счет № <***>, принадлежащий ЗАО “Закрома родины”, открытый в Филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), кредитован в размере 9000000 рублей, в дальнейшем денежные средства в сумме 9000000 рублей, в адрес АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) не возвращены и израсходованы на пополнение оборотных средств ЗАО “Закрома родины”.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО2 по незаконному получению кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО “Закрома родины”, АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) был причинен крупный ущерб в сумме 40500000 рублей.

Кроме того, ФИО2 совершил в <адрес> мошенничество, сопряженное с намеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины” с ДД.ММ.ГГГГ года, избранным на эту должность решением акционера № ЗАО “Закрома родины”, действуя на основании устава ЗАО “Закрома родины”, утвержденного проколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, выполняя организационно – распорядительные функции в финансовой, договорной, экономической деятельности ЗАО “Закрома родины”, закрепленные в разделе 8 Устава Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, утвержденного протоколом б/н от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “Закрома родины”, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере, заключил с закрытым акционерным обществом “СГМК-Трейд” в лице управляющего директора ФИО8, договор займа № 01ЗТ09/5, согласно которому займодавец - ЗАО “СГМК-Трейд” передало заемщику – ЗАО “Закрома родины”, денежные средства в сумме 30000000 рублей, а ЗАО “Закрома родины” обязалось возвратить ЗАО “СГМК-Трейд” сумму займа и уплатить проценты, из расчета 20 % годовых, в течение 6 месяцев, согласно графику, при этом ФИО2 не имел намерения выполнить договорные обязательства ЗАО “Закрома родины” в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО “СГМК-Трейд” во исполнение своих обязательств перечислило на расчетный счет ЗАО “Закрома родины” № <***>, открытый в ООО “Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса”, денежные средства в размере 30000000 рублей.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины”, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере, заключил с закрытым акционерным обществом “СГМК-Трейд” в лице управляющего директора ФИО8, дополнительное соглашение к договору займа с обеспечением № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому займодавец - ЗАО “СГМК-Трейд” дополнительно передало заемщику – ЗАО “Закрома родины”, денежные средства в сумме 15000000 рублей, а ЗАО “Закрома родины” обязалось возвратить ЗАО “СГМК-Трейд” сумму займа и уплатить проценты, из расчета 20 % годовых, в срок до ДД.ММ.ГГГГ года, при этом ФИО2 не имел намерения выполнить договорные обязательства ЗАО “Закрома родины” в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО “СГМК-Трейд” во исполнение своих обязательств перечислило на расчетный счет ЗАО “Закрома родины” № <***>, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК, денежные средства в размере 15000000 рублей.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины”, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере, заключил с закрытым акционерным обществом “СГМК-Трейд”, лице управляющего директора ФИО8, договор займа № 02-ЗТ 10/5, согласно которому займодавец - ЗАО “СГМК-Трейд” передало заемщику – ЗАО “Закрома родины”, денежные средства в сумме 6000000 рублей, а ЗАО “Закрома родины” обязалось возвратить ЗАО “СГМК-Трейд” сумму займа и уплатить проценты, из расчета 50 % годовых, в срок до ДД.ММ.ГГГГ года, при этом ФИО2 не имел намерения выполнить договорные обязательства ЗАО “Закрома родины” в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ЗАО “СГМК-Трейд” во исполнение своих обязательств перечислило на расчетный счет ЗАО “Закрома родины” № <***>, открытый в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), денежные средства в размере 6000000 рублей.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ года, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины”, создавая видимость исполнения договорных обязательств, и, завуалировав свои преступные намерения, выступая от имени ЗАО “Закрома родины”, достоверно зная о том, что пресс – ножницы “Метсо-Линдеманн”, серии LIS (LIS 616-8 FA 60-21-10 FLP 200-245120/3X90кВт, заводской номер 63344 М) представлены в качестве залогового обеспечения по договору залога <***>-З/2 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного с МОСОБЛБАНК (ОАО), и, введя руководство ЗАО “СГМК-Трейд” в заблуждение относительно права распоряжаться указанным имуществом, скрыв то, что указанное имущество находится под обременением, заключил с ЗАО “СГМК-Трейд” соглашение № об отступном, на основании которого ЗАО “Закрома родины” передало в собственность ЗАО “СГМК-Трейд” имущество: пресс – ножницы “Метсо-Линдеманн”, серии LIS (LIS 616-8 FA 60-21-10 FLP 200-245120/3X90кВт, заводской номер 63344 М), стоимостью 25918281,66 рублей, в счет погашения задолженностей по договору займа 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, по договору займа № 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, по договору поставки № 66-ЗТ 09/1 от ДД.ММ.ГГГГ года.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО “Закрома родины”, создавая видимость исполнения договорных обязательств, и, завуалировав свои преступные намерения, выступая от имени ЗАО “Закрома родины”, перечислил в адрес ЗАО “СГМК-Трейд” денежные средства в сумме 32 млн. 683 тыс. 379 рублей 06 копеек. После чего, ФИО2, имея возможность исполнить договорные обязательства перед ЗАО “СГМК-Трейд” в полном объеме, однако не намереваясь этого делать, используя свое положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, реализуя умысел на хищение денежных средств, полученных от ЗАО “СГМК-Трейд”, в особо крупном размере, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел операции по перечислению денежных средств в сумме 51000000 рублей с расчетного счета № <***>, открытого в ООО “Кузбасский губернский банк – банк Кузбасса”, с расчетного счета № <***>, открытого в Филиале № МОСОБЛБАНК (ООО), тем самым похитил их и распорядился по своему усмотрению, договорные обязательства не исполнил.

Таким образом, ФИО2, используя служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ЗАО «СГМК-Трейд», в сумме 18 млн.316 тысяч 620 рублей 94 копейки и распорядился ими по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, признал в полном объеме, показания по поводу данного преступления давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Вину в совершении мошенничества не признал, пояснив по поводу работы с ЗАО «СГМК-Трейд», что в конце 2009 года была благоприятная ситуация на рынке лома, начался рост цен на лом. К этому времени они заключили договоры на поставку лома с компанией «СГМК-Трейд», однако существенным условием работы с ними было отправлять лом только на заводы ЗСМК и КМК. Они ожидали роста цен и решили увеличить объем закупок. Для этих целей они регулярно кредитовались в банках. Затем было принято решение взять кредит у потребителя лома, компании ЗАО «СГМК-Трейд». Компания «СГМК-Трейд» была монополистом на рынке области, на что они не обратили внимания, начав работать с ними. На рынке области других трейдеров в конце 2009 года – начале 2010 года не осталось. На взятые деньги они закупили лом и ждали повышения цены на сбыте.

В конце января – начале февраля 2010 года на него вышли представители ЗАО «СГМК-Трейд» и потребовали заключения договора залога на их условиях. По этому договору заложенное имущество было оценено примерно на 30 % ниже рыночной стоимости. В случае отказа оформить договор залога, угрожали, что перестанут покупать у них лом и потребуют немедленного возврата займа. Именно поэтому был подписан договор залога на кабальных условиях: все новое оборудование оценили на 30 % дешевле рыночных цен.

Затем один из участников рынка металлолома – компания ООО «Втормет» - повысила стоимость закупки металлолома. Их компания тоже была вынуждена повысить цену, тем самым увеличив свои расходы. Примерно в конце февраля 2010 года компания «СГМК-Трейд» снизила закупочные цены на лом. Чтобы обслуживать кредиты, они вынуждены были отправлять им лом по ценам ниже, чем они закупали его. Это привело к тому, что компания «Закрома Родины» стала работать в убыток. Однако они обслуживали свои кредиты, погашали проценты и основной долг по кредиту ЗАО «СГМК-Трейд». В конце марта 2010 года у компании стали заканчиваться оборотные средства. Они вышли на ЗАО «СГМК-Трейд» с информацией, что такая ценовая политика на рынке области привела к тому, что ЗАО «Закрома родины» фактически не может продолжать работу. Им был предложен кредит для пополнения оборотных средств. Но их затраты продолжали увеличиваться, так как ООО «Втормет», после того как они получили повторно кредит, примерно в середине апреля 2010 года опять подняло цены на закупку металлолома. При этом после выдачи им кредита и закупки на эти деньги лома компания «СГМК-Трейд» вновь снизила свои закупочные цены.

В августе 2010 года они подвели итоги работы предприятия за последние месяцы и обнаружили, что компания на грани банкротства ввиду убыточности работы. В результате работы с компанией «СГМК-Трейд» ЗАО «Закрома Родины» получили убытков на 50 млн. рублей. В ноябре 2010 года между его братом – ФИО1 – и компанией «СГМК-Трейд» прошли переговоры о покрытии задолженности по кредиту имуществом ЗАО «Закрома родины». Переговоры о цене имущества длились на протяжении примерно двух недель. Во второй половине ноября 2010 года ему позвонили из компании «СГМК-Трейд» и сказали, что цены якобы согласованы и ему отправили соглашения об отступном. Он посчитал, что это уже согласованные варианты с ФИО1 и, не поставив его в известность, подписал их.

В конце 2012 года они смогли проследить аффилированность ЗАО «СГМК-Трейд» с ООО «Втормет» и поняли, что путем использования компании «Втормет» их просто вытеснили с рынка лома. В конце 2010 года ими было инициировано банкротство ЗАО «Закрома родины». Когда ФИО1 узнал о недобросовестности ЗАО «СГМК-Трейд» и о соглашениях об отступных, на которые он, как собственник, согласия не давал, они обратились к ЗАО «СГМК-Трейд» с требованием, что данные соглашения незаконны. И с целью сохранения имущества предприятия была придумана схема с перерегистрацией техники на дружественную им компанию – ЗАО «Евромонолит», чтобы ЗАО «СГМК-Трейд» через силовые структуры не смогли незаконно захватить имущество и реализовать его. Одновременно компания обратилась в суд с целью признания данных сделок недействительными. Но до вынесения судом решения следователь ФИО9 арестовал эту технику и передал ее ЗАО «СГМК-Трейд». В ходе процедуры банкротства соглашения об отступном были признаны недействительными, но техника компанией «СГМК-Трейд» была уже реализована, поэтому Арбитражный суд обязал ЗАО «СГМК-Трейд» выплатить ЗАО «Закрома Родины» 42 млн. рублей, что не выполнено ЗАО «СГМК-Трейд» до сих пор.

По кредитным договорам с ЗАО «СГМК-Трейд» ЗАО «Закрома родины» осуществляло гашение процентов и основного долга. Ежемесячный платеж по кредитным договорам был около 5 млн. рублей. Гашение производили по графику. Всего было 4 или 5 платежей. Оплата осуществлялась до того момента, пока компания могла рассчитываться.

Все деньги, полученные по кредитным договорам от ЗАО «СГМК-Трейд» были потрачены на пополнение оборотных средств, на текущую финансово-хозяйственную деятельность, только на покупку техники ушло порядка 7 млн. рублей.

Они получали от ЗАО «СГМК-Трейд» деньги в сумме 30 млн. рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года. Впоследствии получали дополнительный транш на 15 млн. рублей и на 6 млн. рублей, которые приходили на их счет. Около 30 миллионов рублей они выплатили ЗАО «СГМК-Трейд» в счет погашения кредита. При этом не может пояснить, какая сумма была внесена в счет уплаты основного долга, а какая в счет уплаты процентов.

Тому обстоятельству, что пресс-ножницы у них были заложены и ЗАО «СГМК-Трейд», и Мособлбанку, они не придавали значения. Мособлбанк они не информировали об этом факте, поскольку стоимость всего заложенного в банк имущественного пакета существенно превышала стоимость взятого кредита, они брали 40 млн. рублей.

Вина ФИО2 подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, помимо полного признания вины подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) – ФИО10, действующая на основании доверенности, пояснила, что работает начальником юридического отдела филиала № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО). ЗАО «Закрома родины» трижды обращалось к ним в отделение с заявлением о получении кредита. При этом предоставлялись все необходимые бухгалтерские документы, балансы, отчеты о прибылях и убытках. Все документы были подписаны директором – ФИО2 В результате данных обращений ЗАО «Закрома родины» были открыты две кредитные линии и овердрафт. Первоначально ЗАО «Закрома родины» просили предоставить им кредит в размере 11 млн. 500 тыс. рублей на пополнение оборотных средств. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ года. Кредит обеспечивался залогом недвижимого имущества, залоговой стоимостью 8 млн. рублей. По кредитным линиям заемщик может несколько раз получить транш. Первый раз ЗАО «Закрома родины» получили транш и возвратили его, второй раз только получили, а возврата денег не произвели. Второй раз ЗАО «Закрома родины» обратились с заявлением о выдаче кредита в январе 2010 года, просили предоставить им 40 млн. рублей, вновь предоставив все необходимые бухгалтерские документы. В результате им было выдано лишь 20 млн. рублей, поскольку их финансовое состояние не позволяло выдать 40 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор в форме кредитной линии. В качестве обеспечения исполнения обязательств использовался залог транспорта, оборудования, товаров в обороте. Первые два транша по данному кредитному договору были погашены, третий транш в сумме 20 млн. рублей, полученный в октябре 2010 года, так и не был погашен. В мае 2010 года ЗАО «Закрома родины» в лице директора ФИО2 вновь обратилось для получения овердрафта. ДД.ММ.ГГГГ было заключено кредитное соглашение об овердрафте на 9 млн. рублей. Полученный овердрафт не был возвращен. Осенью 2010 года с ЗАО «Закрома родины» велись переговоры. ФИО2 убеждал их, что это временные трудности, говорил, что все задолженности по кредитам будут погашены. Позднее по почте ими было получено извещение из Арбитражного суда, согласно которому ЗАО «Закрома родины» были признаны банкротом. В ходе дальнейших переговоров с ЗАО «Закрома родины» было установлено, что представленные ими данные бухгалтерских балансов оказались недостоверными, в связи с чем, они вынуждены были обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. На сегодняшний день ЗАО «Закрома родины» признаны банкротом, а они включены в реестр требований кредиторов по всем трем договорам. Если бы ЗАО «Закрома родины» представили действительные бухгалтерские документы, то кредит им бы выдан не был, поскольку их финансовое положение было бы признано ненадлежащим. Документы к ним в отделение банка подавались ФИО2 Им же подписывались и кредитные договоры. Впоследствии, узнав о банкротстве ЗАО «Закрома родины», они пытались обратить взыскание на имущество, находящееся в залоге. В ходе банкротства часть имущества ЗАО «Закрома Родины» была реализована, в результате чего часть денег им была возвращена.

Оценивая показания представителя потерпевшего АКБ Мособлбанк (ОАО) ФИО10 суд приходит к выводу, что данные показания являются подробными, последовательными и подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен в качестве свидетеля ФИО1, пояснивший, что работает в ООО «Закрома родины» директором. Подсудимый ФИО2 является его родным братом. В ЗАО «Закрома родины» он занимал должность финансового директора с 2001 года до момента банкротства в 2012 году, а брат занимал должность генерального директора. Учредителями ЗАО «Закрома родины» являлся он с 60 % акций и его брат – ФИО2 – 40 % акций. Правом подписи обладал только брат.

В 2009 году или 2010 году ЗАО «Закрома родины» получили кредит в Мособлбанке в целях пополнения оборотных средств. Подготовкой документов в банк для получения кредита ни он, ни его брат не занимались, а занимался специально привлеченный специалист – ФИО3. Именно ФИО17 готовил технико-экономическое обоснование, выписки из налоговой инспекции. Подготовленные им документы подписывал главный бухгалтер, ФИО2 же подписывал одобренный кредитный договор. Для подготовки документов ФИО17 была представлена вся необходимая информация о деятельности предприятия, в том числе были представлены документы на флэш-карте. В банк предоставлялись копии документов, которые были заверены не самим ФИО2, а кем-то другим.

Однако показания ФИО1 не опровергают вину ФИО2 в инкриминируемом ему преступлении, поскольку ответственность за содержание официальных документов, представляемых в иные организации, лежит на генеральном директоре, что вытекает из Устава, и не зависит от того, кто именно осуществлял подготовку документов. Тем более, как пояснил ФИО1, правом подписи обладал только ФИО2

Вина подсудимого в незаконном получении кредита подтверждается протоколами следственных действий, заключением эксперта и иными письменными документами, исследованными в судебном заседании.

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица – ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 200).

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «Закрома родины» ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 202).

Решением № о государственной регистрации ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 119).

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 232-249), которая содержит сведения о ЗАО «Закрома родины».

Уставом ЗАО «Закрома родины», утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 104-117).

Решением акционера № ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении в качестве генерального директора ЗАО «Закрома родины» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 (т.1 л.д. 162).

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица – АКБ Мособлбанк (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ год (т.3 л.д. 1).

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе АКБ Мособлбанк (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 2).

Уставом АКБ Мособлбанк (ОАО) (т.2 л.д. 250-279).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях №№ 307, 308, 309, 310, 311, 312, расположенных в здании, находящегося по адресу: <адрес> “а”, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие финансово – хозяйственную деятельность ЗАО “Закрома родины”: отчеты о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины”, бухгалтерские балансы ЗАО “Закрома родины”, договоры поставок, договоры купли – продажи транспортных средств, акты приема – передачи, упакованные в подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивка № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, картонные коробки и папки (т.3 л.д. 222-232).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в здании, расположенном по адресу: г. <адрес> кузнецкий, 228 “а”, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие финансово – хозяйственную деятельность ЗАО “Закрома родины” с контрагентами: счета – фактуры, платежные поручения, копия акта приема – передачи недвижимого имущества, копии свидетельств (т.3 л.д. 248-254).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, были изъяты документы, связанные с постановкой на налоговый учет ЗАО “Закрома родины”: изменения к уставу ЗАО “Закрома родины”, решение акционера № от ДД.ММ.ГГГГ года, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ года, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ года, выписка из ЕГРЮЛ ЗАО “Закрома родины”, доверенность о ДД.ММ.ГГГГ года, положение о филиале в пгт. Яшкино, <адрес>, протокол внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ года, устав ЗАО “Закрома родины” от ДД.ММ.ГГГГ года, сведения о филиалах, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ года, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, договор аренды производственных помещений от ДД.ММ.ГГГГ года, устав ЗАО “Закрома родины” от ДД.ММ.ГГГГ года, протокол внеочередного собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ года, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ года, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ года, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ года, устав ЗАО “Закрома родины” от ДД.ММ.ГГГГ года, протокол внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ года, протокол внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ года, устав ЗАО “Закрома родины” от ДД.ММ.ГГГГ года, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 60-64).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в помещении кабинета № здания, расположенного по адресу: <адрес>, были изъяты документы, подтверждающие получение займов ЗАО “Закрома родины”: договор займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, договор залога № 01ЗТ09/6 от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № 01ЗТ09/6 от ДД.ММ.ГГГГ года, договор займа № 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, соглашение № об отступном от ДД.ММ.ГГГГ года, соглашение № об отступном от ДД.ММ.ГГГГ года, договор купли – продажи имущества № 001-ЗТ 10/2 от ДД.ММ.ГГГГ года, акт приемки – передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, 1150 от ДД.ММ.ГГГГ года, копии свидетельств, отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерские балансы, счета – фактуры, акты сверок (т.4 л.д. 168-172).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в филиале № АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО), распложенном по адресу: <адрес>, были изъяты документы, подтверждающие получение ЗАО “Закрома родины” кредитов (т.5 л.д. 9 – 26).

Изъятые в ходе данных следственных действий документы были осмотрены, что подтверждается протоколами осмотров, и на основании постановлений следователя приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 244-258, т. 32 л.д. 45-49, т. 36 л.д. 1-14).

Согласно заявлению-анкете заемщика – юридического лица ЗАО «Закрома родины» обратилось в Мособлбанк с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотных средств в сумме 11 миллионов 500 тысяч рублей (т.5 л.д. 126-131).

Отчеты о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины”, бухгалтерские балансы ЗАО “Закрома родины”, представленные в Мособлббанк с целью получения кредитов (т. 2 л.д. 102-156), содержат искажения действительных показаний деятельности ЗАО «Закрома Родины», что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 109-196).

Согласно выписке из протокола заседания кредитного комитета Мособлбанка от ДД.ММ.ГГГГ, было принято решение о предоставлении Филиалом № в <адрес> ЗАО «Закрома Родины» кредитной линии с лимитом задолженности в размере 11500000 рублей на пополнение оборотных средств под 20% годовых сроком на 24 месяца и сроком действия транша не более 6 месяцев (т.5 л.д. 105).

Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ года, на котором присутствовали ФИО2 и ФИО1, было принято решение о заключении с Мособлбанком кредитного договора (о предоставлении кредитной линии) с лимитом задолженности 11500000 рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно и о передаче в ипотеку Мособлбанку недвижимого имущества (т.5 л.д. 104).

Согласно кредитному договору № (о предоставлении кредитной линии) от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 72-77) между <адрес> банком и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2, Банк обязуется предоставить Заемщику (ЗАО «Закрома Родины») денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 11 миллионов 500 тысяч рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Денежные средства по договору предоставляются траншами на основании письменных заявлений заемщика. Срок пользования каждым траншем не может превышать 180 дней. Обеспечение обязательств по договору обеспечивается залогом недвижимого имущества, предусмотренного договорами об ипотеке, а также поручительством ФИО2 и ФИО1 в соответствии с договорами поручительства №5295-П/1 и 5295-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 97-102).

Согласно договору об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенному между ФИО1 и Мособлбанком, ФИО1 в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № передает Мособлбанку в залог следующее имущество: склад площадью 127,9 кв.м. по адресу: <адрес> Е; склад общей площадью 154 кв.м. по адресу: <адрес> Е; железнодорожный тупик по адресу: <адрес>; земельный участок по адресу: по адресу: <адрес> А. Общая залоговая стоимость имущества – 4 миллиона 676 тысяч рублей (т.5 л.д. 78-82).

Согласно договорам об ипотеке нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенным между АКБ Мособлбанком и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2, ЗАО «Закрома родины» передает Мособлбанку в ипотеку следующее имущество: здание по адресу: <адрес>; здание по адресу: <адрес>, общей залоговой стоимостью 869400 рублей (т.5 л.д. 83-87), кислородную станцию по адресу: <адрес>, п.г.т. Яшкино, <адрес> «а», земельный участок по адресу: <адрес>, п.г.т. Яшкино, <адрес> «а» общей залоговой стоимостью 637 тысяч рублей (т.5 л.д. 88-91), железнодорожный путь № станции «Центральная» по адресу: <адрес>, станция «Центральная», земельный участок по адресу: <адрес>, подъездной железнодорожный путь по адресу: <адрес>А, земельный участок по адресу: <адрес>А, склад масел и красок по адресу: <адрес>А, земельный участок по адресу: <адрес> залоговая стоимость имущества составляет 6 миллионов 399 тысяч рублей (т.5 л.д. 92-96).

Согласно заявлению на получение транша №2, ФИО2 просил выдать ДД.ММ.ГГГГ сумму транша № в счет кредитной линии согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 миллионов 500 тысяч рублей (т.5 л.д. 71).

Согласно заявлению-анкете заемщика – юридического лица ЗАО «Закрома родины» обратилось в Мособлбанк с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотных средств в сумме 40 миллионов рублей (т.9 л.д. 217-222).

Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ года, на котором присутствовали ФИО2 и ФИО1, было принято решение о заключении с Мособлбанком кредитного договора (о предоставлении кредитной линии) с лимитом задолженности 20 миллионов рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно и о передаче в залог Мособлбанку имущества (т.9 л.д. 223).

Согласно кредитному договору № (о предоставлении кредитной линии) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 201-206), <адрес> банк и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 договорились о том, что Банк обязуется предоставить Заемщику (ЗАО «Закрома Родины») денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 20 миллионов рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Денежные средства по договору предоставляются траншами на основании письменных заявлений заемщика. Срок пользования каждым траншем не может превышать 120 дней. Обеспечение обязательств по договору обеспечивается залогом имущества, предусмотренного договорами залога, а также поручительством ФИО2 и ФИО1 в соответствии с договорами поручительства №5353-П/1 и 5353-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ ( т.2 л.д. 225-227, 228-230).

Как следует из договора залога №5353-З/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога №5353-З/2 от ДД.ММ.ГГГГ и договора залога №5353-З/3 от ДД.ММ.ГГГГ, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору №5353, предметом залога являются транспортные средства: самосвал грузовой, 3 автомобиля-ломовоза общей стоимостью 7 миллионов триста сорок пять тысяч рублей (т.2 л.д. 208-212), прессы пакетировочные, пресс-пакет и гидравлические пресс-ножницы общей залоговой стоимостью 26 миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей (т.2 л.д.213-218), также металлолом, металлопрокат и металлоизделия общей залоговой стоимостью 7 миллионов 237 тысяч 500 рублей (т.2 л.д. 219-224).

Согласно заявлениям на получение траншей, ФИО2 просил выдать ДД.ММ.ГГГГ сумму транша № в счет кредитной линии согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 миллионов рублей (т.9 л.д. 215), ДД.ММ.ГГГГ сумму транша № в счет кредитной линии согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 миллионов рублей (т.9 л.д. 216).

Согласно заявлению-анкете заемщика – юридического лица ЗАО «Закрома Родины» обратилось в Мособлбанк с заявлением о предоставлении овердрафта на пополнение оборотных средств в сумме 20 миллионов рублей (т.9 л.д. 240).

Согласно выписке из протокола заседания кредитного комитета Мособлбанка от ДД.ММ.ГГГГ, было принято решение о предоставлении Филиалом № в <адрес> ЗАО «Закрома Родины» кредита в форме «овердрафт» с лимитом в размере 9 000000 рублей на пополнение оборотных средств под 26% годовых сроком на 6 месяцев (т.9 л.д. 252-253).

Как следует из соглашения об овердрафте № от ДД.ММ.ГГГГ, АКБ Мособлбанк и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 договорились о предоставлении ЗАО «Закрома Родины» овердрафта в размере 9 миллионов рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно, при этом срок непрерывной задолженности по овердрафту не должен был превышать 30 календарных дней (т.9 л.д. 246-247). С целью обеспечения исполнения обязательств по данному соглашению между АКБ Мособлбанком и ФИО2, а также между АКБ Мособлбанком и ФИО1 были заключены договоры поручительства №5440-П/1 и №5440-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 248-251).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерские балансы ЗАО “Закрома родины” на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, отчеты о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, предоставленные в МОСОБЛБАНК (ОАО), не соответствуют сведениям, отраженным в бухгалтерских балансах ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, за 6 месяцев 2009 года, отчетах о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, за 6 месяцев 2009 года и за 12 месяцев 2009 года, представленных в ИФНС России по <адрес>, свидетельствуют об улучшении финансового состояния предприятия, его прибыльности и кредитоспособности, увеличении прибыли от продаж ЗАО “Закрома родины”, финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, его стабильности и доходности его деятельности, в которых указаны завышение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6858000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10370000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4449000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 11000000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 17059000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 17000000 рублей, завышение показателя пассива баланса по строке 470 “Нераспределенная прибыль”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 34735000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 37689000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 41438000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 610 “Займы и кредиты”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 38019000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 43019000 рублей, по состоянию на 30. 06.2009 года на 52756000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 620 “Кредиторская задолженность”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 858000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1359000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1233000 рублей, завышение выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 721000 рублей, занижение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 68099000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6391000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 16640000 рублей, увеличение коммерческих расходов: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 34649000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3427000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 8262000 рублей, увеличение прибыли от продаж: по состоянию на 31.12. 2008 года на 33450000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3685000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 8378000 рублей, увеличение текущего налога на прибыль: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 7329000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 730000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1675000 рублей, увеличение чистой прибыли: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 23209000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2955000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6703000 рублей; предоставленные в МОСОБЛБАНК (ОАО) бухгалтерские балансы на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, отчеты о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, не соответствуют сведениям, отраженным в бухгалтерских балансах ЗАО “Закрома родины” за 9 месяцев 2009 года, за 12 месяцев 2009 года, отчетах о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины” за 9 месяцев 2009 года и за 12 месяцев 2009 года, представленных в ИФНС России по <адрес>, свидетельствуют об увеличении оборачиваемости активов, более эффективном их использовании, доходности хозяйственной деятельности ЗАО “Закрома родины”, прибыли как основном источнике финансирования деятельности Общества, в которых указаны занижение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6840000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14532000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 18840000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 28294000 рублей, завышение показателя пассива баланса по строке 470 “Нераспределенная прибыль”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 45482000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 53890000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 610 “Займы и кредиты”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 66525000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 96726000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 620 “Кредиторская задолженность”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3977000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10000 рублей, занижение выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14974000 рублей, занижение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 27815000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 60920000 рублей, увеличение коммерческих расходов: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14381000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 22003000 рублей, увеличение прибыли от продаж: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 13434000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 23943000 рублей, увеличение текущего налога на прибыль: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2687000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4788000 рублей, увеличение чистой прибыли: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10747000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 19155000 рублей; предоставленные в АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) бухгалтерские балансы на ДД.ММ.ГГГГ года, на ДД.ММ.ГГГГ года, отчеты о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года, не соответствуют сведениям, отраженным в бухгалтерских балансах ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, за 6 месяцев 2010 года, отчетах о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины” за ДД.ММ.ГГГГ, представленных в ИФНС России по <адрес>, свидетельствуют о положительной характеристики финансового состояния ЗАО “Закрома родины”, кредитоспособности Общества, его финансовой устойчивости, платежеспособности ЗАО “Закрома родины”, доходности хозяйственной деятельности ЗАО “Закрома родины”, в которых указаны занижение показателя актива баланса по строке 120 “Основные средства”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 276000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 503000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 150 “Прочие внеоборотные активы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 54000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6731000 рублей, завышение показателя актива баланса по строке 210 “Запасы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6404000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 16799000 рублей, завышение показателя актива баланса по строке 240 “Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4599000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 260 “Денежные средства”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 80000 рублей, занижение показателя актива баланса по строке 270 “Прочие оборотные активы”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 25761000 рублей, завышение показателя пассива баланса по строке 470 “Нераспределенная прибыль”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 57351000, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 62543000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 610 “Займы и кредиты”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 66829000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 61300000 рублей, занижение показателя пассива баланса раздела “Краткосрочные обязательства” по строке 620 “Кредиторская задолженность”: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 14408000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 16559000 рублей, завышение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг: за 1 квартал 2010 года на 12074000 рублей, завышение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг: за 1 квартал 2010 года на 3629000 рублей, увеличение коммерческих расходов: за 1 квартал 2010 года на 4441000 рублей, увеличение прибыли от продаж: за 1 квартал 2010 года на 4004000 рублей, уменьшение прочих операционных расходов: за 1 квартал 2010 года на 323000 рублей, увеличение текущего налога на прибыль: за 1 квартал 2010 года на 866000 рублей, увеличение чистой прибыли: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3461000 рублей (т.15 л.д. 109-196).

У суда не возникает сомнений в обоснованности приведенного заключения, поскольку экспертом аргументированы выводы, правильно применены выбранные им методы и методики экспертного исследования. Кроме того, выводы эксперта подтверждаются иными письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Наличие задолженности ФИО2 перед Мособлбанком по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, по соглашению об овердрафте № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается расчетами задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 8-11).

Согласно заявлению заместителя директора Филиала № АКБ Мособлбанк ОАО в <адрес> ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ года, он просит провести проверку по факту представления ФИО2 ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО «Закрома родины» с целью получения кредита, и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности (т.2 л.д. 89-91).

Вина ФИО2 в совершении мошенничества подтверждается свидетельскими показаниями.

Представитель потерпевшего ЗАО «СГМК-Трейд» ФИО12, действующий на основании доверенности, в судебном заседании пояснил, что работает в отделе безопасности ООО УК «СГМК». Основным направлением деятельности ООО УК «СГМК» является управление и контроль за коммерческой деятельностью предприятий, входящих в состав группы. В состав предприятий входят следующие юридические лица: ЗАО «СГМК-Трейд», ООО «ТД «СГМК» и другие предприятия. Основным направлением деятельности ЗАО «СГМК-Трейд» является купля-продажа черных и цветных металлов. В августе 2009 года с ЗАО «Закрома родины», в лице ФИО2 и ФИО1 были проведены переговоры о сотрудничестве. На основании предварительных договоренностей, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки № 66-ЗТ 09/1 лома черных металлов между ЗАО «СГМК-Трейд» в лице ФИО8 и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 Уже ДД.ММ.ГГГГ года, после подписания вышеуказанного договора, был отгружен первый вагон, за который была произведена предоплата в безналичной форме, согласно договоренности, в размере 80 % от стоимости вагона. С сентября по декабрь 2009 года ЗАО «Закрома родины» производило поставку, но в меньших объемах, чем это предусматривалось договором – от 1,5 до 4,5 тыс. тонн. В декабре 2009 года ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 обратилось с просьбой к руководству ЗАО «СГМК-Трейд» о предоставлении кредита в размере 30миллионов рублей под условия 20 % годовых на срок 6 месяцев для закупа и отгрузки металлолома в адрес ЗАО «СГМК-Трейд». Был заключен договор займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома родины» на 30миллионов рублей. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на счет ЗАО «Закрома родины». Каждый месяц, 25 числа вышеуказанный контрагент обязан был уплачивать сумму в размере 5 000000 рублей и соответствующие проценты, указанные в приложении № к данному договору займа. В январе 2010 года от ЗАО «Закрома родины» в адрес ЗАО «СГМК-Трейд» был перечислен первый платеж, согласно графику платежей договора займа. Из полученных 30миллионов рублей ЗАО «Закрома родины» погасило платежи по лизинговому договору, предметом которого выступали пресс-ножницы «Метсо-Линдеманн» серии LIS (LIS 616-8 FA 60-21-10 FLP 200-245-120/3Х90кВт), после чего ножницы перешли в собственность ЗАО «Закрома Родины» и ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Закрома родины» и ЗАО «СГМК-Трейд» был заключен договор о залоге пресс-ножниц № 01ЗТ09/6, в обеспечение обязательств по договору займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года. Согласованная залоговая стоимость пресс-ножниц составила 30миллионов рублей. ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ЗАО «Закрома родины» было заключено дополнительное соглашение к договору займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче дополнительного займа на сумму 15000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен еще один договор займа № 02-ЗТ 10/5 на сумму 6000000 рублей под условием 50 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ с фиксированной датой погашения суммы и процентов – ДД.ММ.ГГГГ года. Платежи по данным договорам осуществлялись с отставанием от графика. Также меньше, чем в договоре поставки, был объем отгружаемого металлолома. ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения кредитных денежных средств, предоставленных ЗАО «Закрома родины», было заключено соглашение № об отступном, согласно которому ЗАО «Закрома родины» передало ЗАО «СГМК-Трейд» в счет погашения образовавшихся долгов:

- пресс-ножницы «Метсо – Линдеманн»;

- погрузчик самоходный TEREX/FUCHS;

- погрузочную машину «FUCHS».

После заключения данного соглашения об отступном, были списаны долги ЗАО «Закрома родины» по договорам займа № 01ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ и № 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года.

В марте 2011 года ЗАО «Закрома родины» письменно уведомили ЗАО «СГМК-Трейд» о том, что имущество, указанное в соглашении об отступном №1, передано им неправомерно, в связи с чем ЗАО «Закрома родины» было подано заявление о признании соглашения № об отступном недействительным. В рамках процедуры банкротства ЗАО «СГМК-Трейд» заявлена сумма требований 17 миллионов рублей, они включены в третью очередь кредиторов. Видя, что долг ЗАО «Закрома родины» перед ЗАО «СГМК-Трейд» увеличивается, их компания вела переговоры с братьями ФИО18. Первоначально они говорили, что вернут деньги, поясняли, что это временные трудности, но сумма все не уменьшалась.

Свидетель ФИО13 в судебном заседании пояснил, что является первым заместителем управляющего директора ЗАО «СГМК-ТРЕЙД». Знаком с подсудимым ФИО2 в связи с трудовой деятельностью. Всю деятельность можно поделить на две составляющих - это поставка черного металла и кредитование. В сентябре 2009 года с ЗАО «Закрома родины» был заключен договор поставки, по которому должен был быть поставлен лом черного металла в количестве 5 – 6 тысяч тонн в месяц. Потом компания ФИО2 выступила с заявкой на предоставление им кредита. В декабре 2009 года был предоставлен кредит в размере 30 млн. рублей на 6-месячный срок, по которому ЗАО «Закрома родины» должно было отдавать им ежемесячно 5 млн. рублей и причитающиеся проценты. Затем пролонгировали данный договор, провели реструктуризацию на 15 млн. рублей и увеличили срок гашения, то есть фактически был заключен второй договор займа на 15 млн. рублей. При этом задолженность по первому договору так и не была погашена. Совокупность платежей по трем договорам составила 51 млн. рублей. Было погашено 30 миллионов рублей, остался долг 21 млн. рублей. Все переговоры от имени ЗАО «Закрома родины» всегда осуществлялись подсудимым ФИО2 С ним на встречи всегда приезжал и его брат ФИО1. На сегодняшний день задолженность ЗАО «Закрома родины» перед ними составляет 51 млн. рублей. Данная сумма складывается из задолженности по кредитному договору – 21 миллион рублей, а остальные 30 млн. рублей – это задолженность по договору поставки за не поставленный металл. Когда принимали решение о предоставлении ЗАО «Закрома родины» кредита, возникали сомнения, что ЗАО «Закрома родины» не смогут вернуть все заемные средства, поэтому в обеспечение договора займа ЗАО «Закрома родины» в залог им передало пресс-ножницы, как гарант того, что долг ими будет возвращен. Во время переговоров ФИО2 всегда говорил, что это временные трудности, убеждал, что будут переводить деньги. Переговоры продолжались три месяца. Когда поняли, что долг ЗАО «Закрома родины» не будет возвращен, было заключено соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ года. Впоследствии соглашение об отступном было признано недействительным.

Как следует из показаний свидетеля ФИО14, допрошенного в ходе судебного заседания, он работает ведущим специалистом дирекции по правовым вопросам ООО «УК «СГМК». Их организация сотрудничала с ЗАО «Закрома родины», директором которого являлся ФИО2 В августе 2009 года с ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 и ФИО1 по инициативе ЗАО «Закрома родины» были проведены переговоры о возможном сотрудничестве, на которых было принято совместное решение о том, что каждый месяц контрагент – ЗАО «Закрома родины» будет осуществлять отгрузку лома черных металлов. Договор поставки был заключен ДД.ММ.ГГГГ года. До декабря 2009 года ЗАО «Закрома родины» периодически производили отгрузку лома черных металлов. Потом в декабре 2009 года ФИО2 обратился с просьбой к руководству ЗАО «СГМК-Трейд» о предоставлении им кредита в размере 30000000 рублей под условием 20 % годовых на срок 6 месяцев, для закупки и отгрузки металлолома в адрес ЗАО «СГМК-Трейд». В результате ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома родины» был заключен договор займа на 30 млн. рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Закрома родины» и ЗАО «СГМК-Трейд» по инициативе ЗАО «СГМК-Трейд» был заключен договор о залоге имущества, в обеспечение обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года. По данному договору залогодатель – ЗАО «Закрома родины» - передавал залогодержателю – ЗАО «СГМК-Трейд» имущество – пресс-ножницы. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ЗАО «СГМК-Трейд» выдает ЗАО «Закрома родины» дополнительный заем на сумму 15000000 рублей, с учетом того, что на тот момент сумма в размере 15000000 рублей от основной суммы долга перед ЗАО «СГМК-Трейд» уже была погашена, в результате были сдвинуты сроки оплаты и расширен кредитный период. ДД.ММ.ГГГГ был заключен еще один договор займа на сумму 6000000 под условия 50 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ с фиксированной датой погашения суммы и процентов – ДД.ММ.ГГГГ года. На сегодняшний день задолженность по договорам займа составляет 17 млн. рублей. Не помнит, остался ли долг по договору поставки. В ходе судебных разбирательств, соглашение об отступном признано недействительным, стороны возвращены в первоначальное положение, а с ЗАО «CГМК-Трейд» постановлено взыскать сумму в размере 44 млн. рублей, то есть сумму по соглашениям об отступном.

По ходатайству представителя ЗАО «СГМК-Трейд» адвоката ФИО7 на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ был оглашен протокол допроса свидетеля ФИО14, содержащийся в т. 12 на л.д. 67-71.

Из показаний ФИО14, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что в августе 2009 года между ЗАО «Закрома родины» в лице генерального директора ФИО2 и учредителя ФИО1 и ЗАО «СГМК-Трейд» были проведены переговоры, на которых было принято решение о том, что каждый месяц ЗАО “Закрома родины” будет осуществлять отгрузку лома черных металлов в адрес ЗАО «СГМК-Трейд» в объеме 5000 - 6000 тонн в месяц, а ЗАО «СГМК-Трейд» будет производить предоплату в размере 80% от стоимости вагона по предъявлению ж/д квитанции на отгруженную единицу. На основании предварительных договоренностей ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки № 66-ЗТ 09/1 лома черных металлов между ЗАО «СГМК-Трейд» в лице ФИО8 и ЗАО «Закрома родины» в лице генерального директора ФИО2

До декабря 2009 года ЗАО «Закрома родины» осуществляло отгрузку металлолома, но в меньших объемах, нежели было предусмотрено договором. В декабре 2009 года ЗАО “Закрома родины” в лице ФИО2 обратился с просьбой к руководству ЗАО “СГМК - Трейд” о предоставлении кредита в размере 30000000 рублей под условия 20 % годовых на срок 6 месяцев, для закупа, заготовки, переработки и отгрузки металлолома в адрес ЗАО «СГМК-Трейд». Был заключен договор займа № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома родины», согласно которому займодавец ЗАО “СГМК - Трейд” предоставлял заемщику ЗАО «Закрома родины» денежные средства в сумме 30000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на счет поставщика - ЗАО «Закрома Родины» в размере 30000000 рублей. Каждый месяц, 25 числа вышеуказанный контрагент обязан был уплачивать сумму в размере 5000000 рублей и соответствующие проценты, указанные в приложении № к данному договору займа. В январе 2010 года от ЗАО «Закрома родины» в адрес ЗАО “СГМК - Трейд” был перечислен первый платеж, согласно графику платежей договора займа. Из полученных 30000000 рублей ЗАО «Закрома Родины» погасило платежи по лизинговому договору, предметом которого выступали пресс-ножницы «Метсо-Линдеманн», после чего ножницы перешли в собственность ЗАО «Закрома Родины», и ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО “Закрома родины” и ЗАО “СГМК - Трейд” по инициативе ЗАО “СГМК - Трейд” был заключен договор о залоге имущества № ЗТ 09/6, в обеспечении обязательств по договору займа № ЗТ 09/5 от 23.12.2009. Согласно условиям данного договора, залогодатель, которым выступало ЗАО «Закрома родины», передавало имущество - пресс-ножницы залогодержателю - ЗАО «СГМК-Трейд». Согласованная стоимость имущества составляла 30000000 рублей. Также, в договоре содержалось условие о запрете последующего залога данного имущества. В феврале 2010 года ЗАО “Закрома родины” была совершена просрочка оплаты займа. В марте в адрес ЗАО “СГМК - Трейд” от ЗАО “Закрома родины” было произведено перечисление денежных средств согласно графику платежей, в том числе с учетом просроченной задолженности, допущенной в феврале 2010 года. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ЗАО «СГМК-Трейд» выдает ЗАО “Закрома родины” дополнительный займ на сумму 15000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между вышеуказанными контрагентами был заключен еще один договор займа №02-ЗТ 10/5 на сумму 6000000 под условия 50% годовых до ДД.ММ.ГГГГ с фиксированной датой погашения суммы и процентов - ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ было подписано дополнительное соглашение к договору займа № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года. В ноябре 2010 года ввиду непогашения руководством ЗАО «Закрома родины» долгов по договорам займа, руководством ЗАО “СГМК - Трейд” было принято решение произвести максимальное обеспечение кредитных денежных средств, находящихся у ЗАО «Закрома Родины», и было заключено соглашение № об отступном от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ЗАО «Закрома родины» в лице генерального директора ФИО2 передает следующее имущество ЗАО «СГМК-Трейд» в счет погашения образовавшихся долгов:

- Пресс-ножницы «Метсо – Линдеманн»;

- Погрузчик самоходный TEREX/FUCHS MHL 350;

- Погрузочную машину «FUCHS» MHL 331.

После заключения данного соглашения об отступном были списаны долги ЗАО “Закрома родины” по договорам займа № 01ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ и 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 67-71).

После оглашения протокола допроса свидетель подтвердил правильность и правдивость оглашенных показаний.

Свидетель ФИО15 в ходе допроса в судебном заседании показал, что работает заместителем директора по безопасности ЗАО «СГМК-Трейд». Знаком с подсудимым ФИО2 Познакомился с ним в связи с тем, что в августе 2009 года между ЗАО «Закрома Родины» и ЗАО «СГМК-Трейд» в лице ФИО2 и ФИО1 были проведены переговоры о возможном сотрудничестве, на которых было принято решение о том, что каждый месяц ЗАО «Закрома родины» будет осуществлять отгрузку лома черных металлов в адрес ЗАО «СГМК-Трейд» в объеме 5 000 – 6000 тонн в месяц, а ЗАО «СГМК-Трейд» будет производить предоплату в размере 80 % от стоимости вагона по предъявлению ж/д квитанции на отгруженную единицу. Был заключен договор поставки. В дальнейшем был заключен ряд кредитных договоров, так как ЗАО «Закрома родины» неоднократно обращались к ним в целях улучшения их материальной базы. Фактически поставки металлолома начались в сентябре 2009 года, то есть сразу после подписания договора поставки. До декабря 2009 года ЗАО «Закрома Родины» периодически поставляли металлолом в адрес ЗАО «СГМК-Трейд». В декабре 2009 года между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома родины» был заключен договора займа, по которому ЗАО «СГМК-Трейд» предоставило ЗАО «Закрома родины» кредит в размере 30 000000 рублей под условием 20 % годовых на срок 6 месяцев, для закупа, заготовки, переработки и отгрузки металлолома в адрес ЗАО «СГМК-Трейд». В январе 2010 года был произведен первый платеж по данному договору в полном объеме. Согласно договору, 25 числа каждого месяца ЗАО «Закрома родины» обязано было уплачивать сумму в размере 5000000 рублей и проценты в соответствии с графиком платежей. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Закрома родины» в лице генерального директора ФИО2 и ЗАО «СГМК-Трейд» в лице ФИО8 был заключен договор залога имущества в обеспечение обязательств по договору займа от 23.12.2009. Согласно условиям данного договора, залогодатель (ЗАО «Закрома родины») передавало залогодержателю (ЗАО «СГМК-Трейд») имущество – пресс-ножницы «Метсо-Линдеманн». В марте 2010 года между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома родины» было заключено дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года. Кроме того, в апреле 2010 года между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома родины» был заключен еще один договор займа на сумму 6 млн. рублей под условием 50 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ года. В ноябре 2010 года ввиду непогашения руководством ЗАО «Закрома родины» ни одного долга по вышеуказанным договорам займа, руководством ЗАО «СГМК-Трейд» было принято решение произвести максимальное обеспечение кредитных денежных средств, находящихся у ЗАО «Закрома родины», и было заключено соглашение № об отступном от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ЗАО «Закрома родины» в лице генерального директора ФИО2 передает ЗАО «СГМК-Трейд» следующее имущество в счет погашения образовавшихся долгов: пресс-ножницы «Метсо – Линдеманн», погрузчик самоходный TEREX/FUCHS MHL 350, погрузочную машину «FUCHS» MHL 331. Согласно данному соглашению считалась погашенной задолженность ЗАО «Закрома родины» по первым двум договорам займа. Через некоторое время им стало известно, что ЗАО «Закрома родины» обратились в Арбитражный суд с заявлением о признании их банкротом. Впоследствии Арбитражным судом было принято решение о признании недействительным заключенного между ними соглашения об отступном, и стороны были приведены в первоначальное положение. Размер ущерба, причиненный ЗАО «СГМК-Трейд» по договорам займа и поставки, оценивает в 50млн. рублей.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО15, данных на предварительном следствии и в ходе судебного заседания, был оглашен протокол допроса свидетеля ФИО15, содержащийся в т. 12 на л.д. 72-76. Однако противоречия не касались анализируемого преступления. Оглашенные показания свидетеля ФИО15 по данному эпизоду совпадают с его показаниями, данными в ходе судебного заседания.

После оглашения протокола свидетель подтвердил правильность и правдивость данных показаний.

В то же время суд не может принять в качестве доказательства, опровергающего вину ФИО2 в совершении мошенничества в отношении ЗАО «СГМК-Трейд», показания допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля ФИО1, пояснившего, что работает в ООО «Закрома родины» директором. Подсудимый ФИО2 является его родным братом. В ЗАО «Закрома родины» он занимал должность финансового директора с 2001 года до момента банкротства в 2012 году, а брат занимал должность генерального директора. Учредителями ЗАО «Закрома родины» являлся он с 60 % акций и его брат – ФИО2 – 40 % акций. Правом подписи обладал только брат.

ЗАО «Закрома родины» начали сотрудничать с ЗАО «СГМК-Трейд» в середине 2009 года. Были заключены договоры на поставку лома черных металлов с комбинатами ЗапСиб и КМК, поставки должны были вестись с помощью железной дороги только на эти заводы. Цена в договоре никогда не фиксировалась, она менялась, согласно приложениям к договору, как в сторону понижения, так и в сторону повышения, жестко фиксированной цены никогда не было. Их часто извещали об этом за сутки, по телефону или факсу. Таким образом, вопросом ценообразования занимались ЗАО «СГМК-Трейд» в одностороннем порядке, поскольку они выступали потребителями лома. В конце 2009 года, к тому моменту отношения с ЗАО «СГМК-Трейд» уже были выстроены, они поставляли качественную продукцию и в большом объеме, но так как ситуация с металлом и поставками была рваной, цены то повышались, то понижались, это приводило к тому, что «съедалась» прибыль. Для того чтобы работать на тех же объемах, нужно было пополнение оборотных средств, а к концу 2009 года оборотных средств в компании ЗАО «Закрома родины» не было. Поэтому они обратились к ЗАО «СГМК-Трейд» за получением кредита. После проведенных переговоров, ЗАО «СГМК-Трейд» выдало им кредит в размере примерно 30 млн. рублей. Данная сумма была потрачена на приобретение лома черных металлов. Через некоторое время ЗАО «СГМК-Трейд» выдало им еще один кредит в размере примерно 21 млн. рублей, который также пошел на приобретение лома черных металлов. Кредит на 30 млн. рублей ЗАО «Закрома родины» обслуживали регулярно, производили гашение как основного долга, так и процентов по нему. Когда заключали первый кредитный договор, они просили предоставить кредит на разумный срок – на 2-3 года, но им его дали всего на полгода. Поэтому второй кредит фактически явился пролонгацией первого, но оформлен был как отдельный договор. Основная часть долга по первому кредиту была погашена, но оборотных средств так и не было, вся прибыль уходила на обслуживание кредита. На момент предоставления второго кредита ЗАО «Закрома родины» вернули ЗАО «СГМК-Трейд» по первому договору примерно ту же сумму. Поскольку договор поставки был заключен после кризиса, ЗАО «СГМК-Трейд» знали, что они работают в убыток, поэтому и кредитовали их. ООО «Втормет» был их конкурентом, у них цены на закуп металлолома были на 100, 200, 300 рублей выше, чем у них цена на реализацию. Оплату по кредитам ЗАО «Закрома родины» регулярно осуществляли до августа 2010 года, затем гашение продолжали, но с отставанием от графика. В качестве обеспечения исполнения обязательств по данным кредитным договорам был заключен договор залога, предметом которого выступило оборудование ЗАО «Закрома родины», а именно погрузчики – фуксы, новые автомобили и пресс-ножницы. Данный договор был заключен после заключения кредитных договоров, примерно в феврале или марте 2010 года. Однако о существовании договора залога ему стало известно не сразу, а только когда началась процедура банкротства. Данный договор был подписан не им, а братом. Оборудование по договору залога было оценено примерно на 30 % дешевле, чем составляла его рыночная стоимость. Также, во время процедуры банкротства он узнал о существовании соглашения об отступном, которое было заключено с ЗАО «СГМК-Трейд» перед банкротством. В данном соглашении стоимость оборудования также была занижена примерно на 30 % его рыночной стоимости. Несмотря на то, что он не знал о заключении соглашения, в переговорах с ЗАО «СГМК» участвовал именно он, а не ФИО2 Затем, когда по почте пришел пакет документов, ФИО2 посчитал, что данные документы согласованы, как это и происходило во всех других случаях, и подписал соглашение, однако на тот момент оно еще не было согласовано. Впоследствии данное соглашение было оспорено ЗАО «Закрома родины». В результате Арбитражным судом было принято решение о признании соглашения недействительным, ЗАО «СГМК-Трейд» обязали вернуть ЗАО «Закрома родины» стоимость имущества, поскольку на тот момент оборудование ими было перепродано, вернуть его в натуре было нельзя. Оборудование по соглашению об отступном пошло в счет погашения кредитных обязательств перед ЗАО «СГМК-Трейд», однако по какому именно договору, он сейчас не помнит.

Из показаний ФИО1 следует, что ФИО2 самостоятельно принимал решения о заключении договора залога на фуксы, новые автомобили и пресс-ножницы и впоследствии соглашений об отступном. Кроме того, именно ФИО2 как генеральный директор имел право подписи. Таким образом, показания ФИО1 не опровергают совершение ФИО2 инкриминируемых ему действий в отношении ЗАО «СГМК-Трейд».

Кроме изложенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО2 в совершении мошенничества подтверждается также и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «Закрома родины» ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 202).

Решением № о государственной регистрации ЗАО «Закрома родины» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 119).

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 232-249), которая содержит сведения о ЗАО «Закрома родины».

Уставом ЗАО «СГМК-Трейд», утвержденным решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 34-54).

Согласно договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО «СГМК-Трейд» передает ЗАО «Закрома Родины» денежные средства в сумме 30 миллионов рублей, а ЗАО «Закрома Родины» обязуется возвратить займодавцу сумму займа в течение шести месяцев с даты перечисления денежных средств на банковский счет заемщика и уплатить проценты по ставке из расчета 20 процентов годовых (т. 4 л.д. 175-177).

Согласно приложению № к договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома Родины» согласовали график возврата суммы займа и процентов по нему (т.4 л.д. 178).

В обеспечение договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Закрома Родины» и ЗАО «СГМК-Трейд» был заключен договор залога №01ЗТ09/6. Предметом залога являются пресс-ножницы «Метсо-Линдеманн», право собственности на которые принадлежит ЗАО «Закрома Родины» на основании договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года. По соглашению сторон заложенное имущество оценивается в 30 миллионов рублей (т.4 л.д. 181-183). К указанному договору залога ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение № (т.4 л.д. 184).

Как следует из дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО «СГМК-Трейд» дополнительно к выданному займу передает заемщику ЗАО «Закрома Родины» денежные средства в сумме 15 миллионов рублей. Срок возврата займа по соглашению – ДД.ММ.ГГГГ года. Процентная ставка за пользование займом – 20 процентов годовых (т. 4 л.д. 180).

Как следует из дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома Родины» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженность по договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года. Сумма займа на ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 миллионов рублей. За пользование займом заемщик уплачивает проценты из расчета 20 процентов годовых. Срок возврата займа по соглашению – ДД.ММ.ГГГГ года. В соглашении предусмотрен график возврата суммы займа и процентов по нему (т. 4 л.д. 179).

Согласно договору займа №02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО «СГМК-Трейд» передает ЗАО «Закрома Родины» денежные средства в сумме 6 миллионов рублей, а ЗАО «Закрома Родины» обязуется возвратить займодавцу сумму займа до ДД.ММ.ГГГГ и уплатить проценты по ставке из расчета 50 процентов годовых (т. 4 л.д. 185-186).

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома Родины» было заключено дополнительное соглашение № к договору займа №02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому стороны пришли к соглашению о том, что заем предоставляется на срок до ДД.ММ.ГГГГ. К указанному сроку все взаиморасчеты должны быть завершены (т.4 л.д. 187).

Как следует из соглашения № об отступном, заключенном ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Закрома Родины» в лице ФИО2 и ЗАО «СГМК-Трейд», ЗАО «Закрома Родины» передает ЗАО «СГМК-Трейд» взамен полного исполнения обязательств по договорам займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ и 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество:

- Пресс-ножницы «Метсо – Линдеманн» серии LIS (LIS 616-8 FA 60-21-10 FLP 200-245-120/3X90кВт, заводской номер 63344 М) в количестве одна штука, стоимостью 25918281,66 рублей, в том числе НДС – 3953636,19 рублей;

- Погрузчик самоходный TEREX/FUCHS MHL 350, предприятие-изготовитель “TEREX/FUCHS GMBH” 2007 года выпуска (зав. № 350210/1330; двигатель № 10282265, паспорт самоходной машины ТА 056765 от 25.06.2007г.), в количестве одна штука, стоимостью 6 800000 рублей, в том числе НДС – 1037288,14 рублей;

- Погрузочную машину «FUCHS» MHL 331, предприятие-изготовитель TEREX FUCHS GMBH, 2001г. выпуска (зав. № 331110/0390; двигатель № 0630845/2001, паспорт самоходной машины ТА 124072 от 16.02.2007г.), в количестве одна штука, стоимостью 2563000 рублей, в том числе НДС – 390966,10 рублей.

Должник (ЗАО «Закрома Родины») гарантирует, что передаваемое имущество не находится в залоге у третьих лиц, не подарено, не продано, не является предметом спора и под арестом не находится.

Сумма задолженности по договорам займа № 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ и 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ после подписания указанного соглашения признается равной нулю рублей (т.4 л.д. 188-189).

Определением Арбитражного суда <адрес> по делу о банкротстве № А-27-17229/2010 от ДД.ММ.ГГГГ соглашение об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенное между ЗАО «Закрома Родины» и ЗАО «СГМК-Трейд», было признано недействительным (т. 18 л.д. 233-248).

Акты сверки взаимных расчетов между ЗАО «Закрома Родины» и ЗАО «СГМК-Трейд» по договорам займа № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, №02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждают наличие у ЗАО «Закрома Родины» задолженности перед ЗАО «СГМК-Трейд» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 67 – 72, 85-90, 92-101, 105-114, 144-145, 147).

Выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО «Закрома Родины» в АКБ Мособлбанке, ОАО «Транскредитбанке», МДМ Банке, Кузбасском губернском банке, Сбербанке, ВТБ 24, приходные и расходные кассовые ордера ЗАО «Закрома Родины», кассовые книги, платежные поручения, счета-фактуры подтверждают факт наличия у ЗАО «Закрома Родины» денежных средств и ведения ими нормальной хозяйственной деятельности (т. 24 л.д. 1-351, т. 25 л.д. 2-70, т. 33 л.д. 1-274, т. 34 л.д. 83-240).

Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО «Закрома родины» произвели перечисление денежных средств в счет погашения задолженности по договору займа № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к договору займа с обеспечением № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 млн. 683 тыс. 379 руб. 06 коп. Установить, на какие цели были направлены денежные средства, полученные ЗАО «Закрома родины» от ЗАО «СГМК-Трейд» по договору займа № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительному соглашению к договору займа с обеспечением № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, договору займа №02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме соответственно 30 млн., 15 млн. и 6 млн. руб. на основании представленных документов не представляется возможным (т.15 л.д. 205-264).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ года, в офисных помещениях №№ 307, 308, 309, 310, 311, 312, расположенных в здании, находящегося по адресу: <адрес> “а”, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие финансово – хозяйственную деятельность ЗАО “Закрома родины”: отчеты о прибылях и убытках ЗАО “Закрома родины”, бухгалтерские балансы ЗАО “Закрома родины”, договоры поставок, договоры купли – продажи транспортных средств, акты приема – передачи, упакованные в подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивка № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, подшивку № с документами, картонные коробки и папки (т.3 л.д. 222-232).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ года, в здании, расположенном по адресу: г. <адрес> кузнецкий, 228 “а”, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие финансово – хозяйственную деятельность ЗАО “Закрома родины” с контрагентами: счета – фактуры, платежные поручения, копия акта приема – передачи недвижимого имущества, копии свидетельств (т.3 л.д. 248-254).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, были изъяты документы, связанные с постановкой на налоговый учет ЗАО “Закрома родины”: изменения к уставу ЗАО “Закрома родины”, решение акционера № от 01.09.2005, доверенность от 01.04.2006, решение о государственной регистрации от 02.05.2006, выписка из ЕГРЮЛ ЗАО “Закрома родины”, доверенность о 31.05.2007, положение о филиале в пгт. Яшкино, <адрес>, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 31.05.2007, устав ЗАО “Закрома родины” от 31.05.2007, сведения о филиалах, доверенность от 09.09.2009, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, договор аренды производственных помещений от 01.07.2007, устав ЗАО “Закрома родины” от 27.02.2007, протокол внеочередного собрания акционеров от 27.02.2007, решение о государственной регистрации от 16.07.2007, доверенность от 18.06.2010, решение о государственной регистрации от 28.06.2010, устав ЗАО “Закрома родины” от 18.06.2010, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 11.06.2010, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.10.2010, устав ЗАО “Закрома родины” от 14.10.2010, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 60-64).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в помещении кабинета № здания, расположенного по адресу: <адрес>, были изъяты документы, подтверждающие получение займов ЗАО “Закрома родины”: договор займа № 01ЗТ09/5 от 23.12.2009, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 01ЗТ09/5 от 23.12.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 01ЗТ09/5 от 23.12.2009, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 01ЗТ09/5 от 23.12.2009, договор залога № 01ЗТ09/6 от 11.01.2010, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № 01ЗТ09/6 от 11.01.2010, договор займа № 02-ЗТ 10/5 от 01.04.2010, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № 02-ЗТ 10/5 от 01.04.2010, соглашение № об отступном от 25.11.2010, соглашение № об отступном от 26.11.2010, договор купли – продажи имущества № 001-ЗТ 10/2 от 26.11.2010, акт приемки – передачи от 26.11.2010, платежные поручения № от 25.12.2009, № от 31.03.2010, 1150 от 26.04.2010, копии свидетельств, отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерские балансы, счета – фактуры, акты сверок (т.4 л.д. 168-172).

Как следует из заявления начальника управления безопасности “ломозаготовка” ООО “УК “СГМК” ФИО16, он сообщил о совершенном преступлении, что зарегистрировано в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 69 - 70).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Суд считает, что отсутствуют основания не доверять показаниям свидетелей ФИО13, ФИО14, ФИО15, поскольку они не противоречат друг другу, а, напротив, последовательны, дополняют друг друга и в целом соотносятся как между собой, так и с письменными доказательствами, а также с показаниями представителя потерпевшего ЗАО «СГМК-Трейд» ФИО12 Кроме того, анализируемые показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сомнений у суда в их объективности и достоверности не возникает. Противоречия в показаниях указанных свидетелей в части суммы задолженности, имеющейся у ЗАО «Закрома родины» перед ЗАО «СГМК-Трейд», возникшей на основании договоров займа №01ЗТ09/5, №02-ЗТ 10/5 (ФИО14 говорит о 17 млн. рублей, ФИО13 – о 21 млн. рублей), устранены судом путем анализа письменных материалов дела, из которых следует, что ЗАО «Закрома родины» в счет погашения задолженности по договорам займа перечислило ЗАО «СГМК-Трейд» 32 млн. 683 тысячи 379 рублей 06 копеек (т.4 л.д. 13-26), соответственно сумма задолженности составляет 18 млн. 316 тыс. 620 руб. 94 коп.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в результате их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемых подсудимому преступлений.

Оценивая заключения проведенных по настоящему уголовному делу судебных экспертиз, суд находит их обоснованными, поскольку они проведены в соответствии с требованиями закона компетентными лицами на основе утвержденных методик, полны, ясны, и потому сомнений у суда не вызывают.

Оценивая показания ФИО2, суд приходит к выводу, что они опровергаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами– показаниями представителя потерпевшего ЗАО «СГМК-Трейд» ФИО12, свидетелей ФИО14, ФИО13, ФИО15, а также письменными материалами дела – заключениями судебных экспертиз, документами о финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Закрома родины».

На основе собранных по настоящему уголовному делу и исследованных в судебном заседании доказательств, проверенных и оцененных по правилам ст.ст. 87 и 88 УПК РФ, суд пришел к выводу, что вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений установлена и доказана.

Действия ФИО2 органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации; ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; ч.1 ст. 196 УК РФ как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинивших крупный ущерб.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель, руководствуясь положениями ч.7 ст. 246 УПК РФ, отказался от поддержания обвинения ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ года), ч. 1 ст. 196 УК РФ, просил в этой части уголовное преследование в отношении ФИО2 прекратить в связи с отсутствием в его действиях инкриминируемых составов преступлений.

Согласно требованиям УПК РФ, отказ государственного обвинителя от обвинения является обязательным для суда.

Кроме того, руководствуясь п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель переквалифицировал действия ФИО2 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч.3ст. 159.4 УК РФ (по эпизоду ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ года), предложив, таким образом, квалифицировать действия ФИО2 как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Помимо этого, государственным обвинителем снижен размер ущерба, который причинен потерпевшему ЗАО «СГМК-Трейд» действиями ФИО2, в связи с тем, что следователем вменена в качестве ущерба сумма в 51 миллион рублей, то есть денежные средства, полученные ЗАО «Закрома Родины» от ЗАО «СГМК-Трейд» в полном объеме, без учета платежей, перечисленных ЗАО «Закрома родины» в счет погашения займов – 32 миллиона 683 тысячи 379 рублей 06 копеек. Таким образом, государственный обвинитель полагал, что сумма причиненного ущерба должна быть снижена до 18 миллионов 316 тысяч 620 рублей 94 копеек.

Согласно ч.2 ст. 252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Изменение обвинения в судебном разбирательстве в отношении ФИО2 улучшает положение подсудимого, поскольку связано с переквалификацией деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание, что согласуется с правилами ст.ст. 6, 16 УПК РФ. Право подсудимого на защиту также не нарушено.

Таким образом, суд рассмотрел настоящее уголовное дело в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО «Закрома родины», ДД.ММ.ГГГГ года, в январе 2010 года, в мае 2010 года обращался в АКБ Мособлбанк с целью получения кредитов, при этом предоставляя в Мособлбанк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ЗАО «Закрома родины», а именно бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, содержащие недостоверную информацию. В результате между АКБ Мособлбанк и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 были заключены: ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор № (о предоставлении кредитной линии) (т.5 л.д. 72-77), согласно которому Банк обязуется предоставить Заемщику (ЗАО «Закрома Родины») денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 11 миллионов 500 тысяч рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно; ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор № (о предоставлении кредитной линии) (т.2 л.д. 201-206), согласно которому Банк обязуется предоставить Заемщику (ЗАО «Закрома Родины») денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 20 миллионов рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно; ДД.ММ.ГГГГ соглашение об овердрафте №5440, согласно которому АКБ Мособлбанк и ЗАО «Закрома родины» в лице ФИО2 договорились о предоставлении ЗАО «Закрома Родины» овердрафта в размере 9 миллионов рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ включительно (т.9 л.д. 246-247). Во исполнение данных договоров АКБ Мособлбанком (ОАО) были перечислены ЗАО «Закрома родины» денежные средства на общую сумму 40 миллионов 500 тысяч рублей, которые возвращены не были, в результате чего действиями ФИО2 АКБ Мособлбанк (ОАО) был причинен крупный ущерб в сумме 40500000 рублей.

Таким образом, совершая указанные действия, ФИО2 осознавал их противоправный характер, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желал их наступления.

Кроме того, судом установлено, что ФИО2, являясь генеральным директором ЗАО «Закрома родины», ДД.ММ.ГГГГ заключил с ЗАО «СГМК-Трейд» договор займа №01ЗТ09/5, во исполнение которого ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СГМК-Трейд» предоставило ЗАО «Закрома родины» заем на сумму 30 миллионов рублей сроком на 6 месяцев под 20% годовых; ДД.ММ.ГГГГ заключил с ЗАО «СГМК-Трейд» дополнительное соглашение к договору займа №01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, во исполнение которого ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СГМК-Трейд» предоставило ЗАО «Закрома родины» заем на сумму 15 миллионов рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 20% годовых; ДД.ММ.ГГГГ заключил с ЗАО «СГМК-Трейд» договор займа №02-ЗТ 10/5, во исполнение которого ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СГМК-Трейд» предоставило ЗАО «Закрома родины» заем на сумму 6 миллионов рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 50% годовых. Не имея намерения исполнения обязательств по договорам займа в полном объеме ФИО2, выплатив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СГМК-Трейд» 32 млн. 683 тысячи 379 рублей 06 копеек, начиная с августа 2010 года прекратил гашение задолженности по договорам займа. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, создавая видимость исполнения договорных обязательств, заключил с ЗАО «СГМК-Трейд» соглашение об отступном №1, согласно которому передал в собственность ЗАО «СГМК-Трейд» пресс – ножницы “Метсо-Линдеманн”, серии LIS (LIS 616-8 FA 60-21-10 FLP 200-245120/3X90кВт, заводской номер 63344 М), заведомо зная, что данные пресс-ножницы представлены в качестве залогового обеспечения по договору залога <***>-З/2 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного с АКБ Мособлбанк (ОАО). В дальнейшем соглашение № Арбитражным судом <адрес> было признано недействительным. В результате действий ФИО2 ЗАО «СГМК-Трейд» был причинен ущерб на сумму 18 млн. 316 тыс. 620 руб. 94 коп.

Совершая указанные действия, ФИО2 осознавал их противоправный характер, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желал их наступления.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по ч.1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб;

- по ч.3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Суд не может согласиться с позицией защитника об отсутствии в действиях ФИО2 признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 не имел намерения в полном объеме рассчитываться по взятым на себя обязательствам в отношении ЗАО «СГМК-Трейд», что подтверждается фактом прекращения оплаты по договорам займа в августе 2010 года. Кроме того, заключая соглашение об отступном № ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 достоверно знал, что пресс-ножницы «Метсо-Линдеманн» находятся в залоге у АКБ Мособлбанк (ОАО) на основании договора залога <***>-З/2 от ДД.ММ.ГГГГ года, тем не менее скрыл от ЗАО «СГМК-Трейд» то обстоятельство, что пресс-ножницы «Метсо-Линдеманн» находятся под обременением, и заключил с ЗАО «СГМК-Трейд» соглашение об отступном №1, тем самым создав видимость исполнения обязательств по договорам займа 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, № 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, не имея действительного намерения полностью исполнить обязательства, вытекающие из договоров займа 01ЗТ09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, № 02-ЗТ 10/5 от ДД.ММ.ГГГГ года.

Назначая подсудимому наказание, суд исходит из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, а также данных, характеризующих личность подсудимого. ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 36 л.д. 74), на учете в КОКПБ и КОКНД не состоит (т. 36 л.д. 72, 73).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание признание вины по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.176 УК РФ, раскаяние подсудимого в содеянном, совершение преступлений впервые, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО2 судом не усматривается, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и характеристики личности виновного судом не усматривается оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд, с учетом требований ст. 60, ч. 2 ст. 43 УК РФ, считает необходимым назначить в отношении ФИО2 наказание в виде лишения свободы, так как менее строгие виды наказаний не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Суд с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и характеристики личности подсудимого полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, поскольку исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Суд с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния и характеристики личности подсудимого полагает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ.

Поскольку ФИО2 осуждается к лишению свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, суд, учитывая положения ст.ст. 97, 99, 102 УПК РФ, полагает целесообразным до вступления приговора в законную силу оставить без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшим ЗАО «СГМК-Трейд» в лице представителя потерпевшего ФИО12 заявлен гражданский иск к ФИО2 на сумму 68 миллионов рублей.

Суд учитывает, что ФИО2 производилось гашение основного долга по договору займа № ЗТ 09/5 от ДД.ММ.ГГГГ года, а также процентов, что подтверждается платежными поручениями (т.4 л.д. 13-26), заключением эксперта (т. 15 л.д. 205-264), актами сверки взаимных расчетов между ЗАО «СГМК-Трейд» и ЗАО «Закрома Родины» (т. 17 л.д. 159, 161-162), однако данные платежи не учитывались представителем потерпевшего при заявлении исковых требований. Кроме того, исковые требования заявлены потерпевшим, исходя из всего объема обвинения, предъявленного ФИО2 органами предварительного следствия, без учета частичного отказа государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного заседания.

На основании изложенного суд считает необходимым в соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признать право ЗАО «СГМК-Трейд» на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим АКБ Мособлбанк (ОАО) гражданский иск по делу не заявлен.

На основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вопрос о вещественных доказательствах должен быть решен следующим образом:

Копии документов о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Закрома Родины» - подлежат оставлению в материалах уголовного дела.

Носители информации DVD-R 16*4.7 GB 120 min, содержащий электронную базу «1С: Предприятие» версии 7 (2008-2009) ЗАО «Закрома Родины» и электронную базу «1С: Предприятие» версии 8 (2010) ЗАО «Закрома Родины», жесткий диск “Samsung”, model: SV2011H, Label ID: LW20UYN8, s/n: 0606J1FW220450, с заявленным объемом 20 Gb, жесткий диск “IBM”, model: IC35L020AVER07-0, s/n: TVTK1676, с заявленным объемом 20.5 Gb, жесткий диск “Samsung”, model: SP0411N, s/n: S01JJ30X354668, с заявленным объемом 40 Gb, жесткий диск “Western Digital”, model: WD400JB – 00FMA0, s/n: WCAJA1002224, c заявленным объемом 40 Gb, жесткий диск “Samsung”, model: SV0411N, s/n: S01RJ10X788094, с заявленным объемом 40 Gb, жесткий диск “Hitachi”, model: HDS721612PLA380, s/n: Z41SG97N, с заявленным объемом 120 Gb, жесткий диск “Maxtor”, model: D740X-6L, s/n: 562210417073, с заявленным объемом 40 Gb, жесткий диск “Maxtor”, model: D740X-6L, s/n: 562210416538, с заявленным объемом 40 Gb, жесткий диск “Seagate”, model: ST340015A, s/n: 5LAJ1KXT, жесткий диск “Seagate Barracuda 7200.7”, model: ST3120026A, s/n: 5JT47S18, с заявленным объемом 120 Gb, жесткий диск “Quantum” 3.5 Series, s/n: 121916161509, жесткий диск “Maxtor”, model: STM3250318AS, s/n: 5VY01ALW, с заявленным объемом 250 Gb, жесткий диск “Maxtor”, model: 2B020H1, s/n: B1K966PEZ9999, с заявленным объемом 20 Gb, жесткий диск “Maxtor”, model: 2B020H1, s/n: B1K8LBTEZ9999, с заявленным объемом 20 Gb, жесткий диск “Western Digital”, model: WD1200JB – 00EVA0, s/n: WMAEK1976363 с заявленным объемом 120 Gb, жесткий диск “Maxtor”, model: D740X-6L, s/n: 362203228048, с заявленным объемом 40 Gb, портативный компьютер “Samsung”, в корпусе серебристого цвета, model: NP – R45K00D/SER, s/n: 001K93ALB00344V, системный блок “Matrix” № 162110, в корпусе черного цвета, 5 дискет: 1. “Fujifilm”, модель: MF2HD, в корпусе желтого цвета, с расположенной на ней надписью: “заявка”, 2. “Dysan”, модель: MF2HD, в корпусе желтого цвета, с расположенными на ней надписями: “1 Дов-ть ФИО18”, 3. “TDK”, модель: MF-2HD, в корпусе черного цвета, с расположенной на ней надписью: “Роман”, 4. “Verbatim”, в корпусе черного цвета, с расположенными на ней надписями: “Опись Гродэко Заявление на лицензию”, 5. “Pleomax”, модель: MF-2HD, в корпусе черного цвета, диск CD – R “L-PRO”, диск CD – R “SilverCircle”, диск CD – R “L-PRO”, с расположенными на нем надписями, выполненными красителем синего цвета, - подлежат возвращению собственнику.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО2, считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года с возложением на него следующих обязанностей: в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию и не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Признать за ЗАО «СГМК-Трейд» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

Документы о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Закрома Родины» - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 10 суток с момента его провозглашения.

Разъяснить ФИО2 право ходатайствовать о его личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.В. Масалитина