Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, являясь в период с 15.03.2005 г. до 18.04.2011 г. директором Муниципального фонд поддержки малого предпринимательства Ординского района, фактически расположенного по адресу: <данные изъяты> действовала вопреки законным интересам этой организации, систематически нарушая положения устава, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного имущественного вреда данной организации.

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Ординского района (далее по тексту МФ ПМП Ординского района или Фонд) создан 30.11.2004 года на основании решения Земского собрания Ординского района № 45 от 30.11.2004 года «О Муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства Ординского района». Фонд зарегистрирован 01.04.2005 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1055907561930, включен в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения, и поставлен на налоговый учет с присвоением ИНН/КПП <***>/595101001 в Межрайонной инспекции ФНС России №12 по Пермскому краю.

Деятельность Фонда осуществляется на основании, действующих на территории РФ законодательных актов, а также устава, утвержденного постановлением Главы администрации Ординского района № 93 от 15.03.2005 года.

В соответствии с уставом, Фонд является некоммерческой организацией. Согласно п. 2.1 ст. 2 Устава, основной целью Фонда является финансовое обеспечение программы государственной поддержки малого предпринимательства в Ординском районе, территориальных программ поддержки малого предпринимательства, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, их союзов и объединений, а также структур поддержки малого предпринимательства в форме инвестиций, льготных кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов, грантов и других формах, не противоречащих действующему законодательству.

Согласно п. 3.1 Устава, имущество Фонда создается за счет взносов учредителей в уставной капитал Фонда, взносов других юридических и физических лиц, бюджетных и

внебюджетных источников, благотворительных взносов, выручки от реализации работ и услуг, от собственной хозяйственной деятельности, дивидендов (доходов, процентов) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам, других, не противоречащих действующему законодательству поступлений.

ФИО1 была принята на должность директора Фонда с 15.03.2005 года, на основании распоряжения Главы администрации Ординского района
№ 63-р от 15.03.2005 года, и на основании решения Земского собрания Ординского района от 30.11.2004 года № 45 «О муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства Ординского района»,

На основании п. 4.22 ст. 4 Устава, ФИО1, как директор Фонда, являлась исполнительным должностным лицом Фонда и решала все вопросы управления Фондом, за исключением тех, которые находятся в исключительной компетенции правления Фонда. ФИО1, как директор Фонда, в соответствии с Уставом и на основании решений правления Фонда, а также внутренними нормативными актами Фонда была наделена административно - хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, а именно, могла действовать без доверенности от имени Фонда, представлять его вопросы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом; открывать в учреждениях банков расчетные и другие счета, выдавать доверенности, совершать другие действия в пределах своей компетенции; отвечала за подбор сотрудников Фонда, заключала с ними контракты, осуществляла наем, перемещение и увольнение персонала Фонда, утверждала штатное расписание, определяла размер, условия и порядок оплаты труда и премирования; несла персональную ответственность за достижение поставленных перед Фондом целей, выполнение текущих планов и намеченных мероприятий, за финансовую устойчивость и экономическую эффективность деятельности Фонда.

В соответствии со ст.5 Устава Фонда, организация документооборота в Фонде возлагается на директора. Кроме того директор и главный бухгалтер фонда, несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

Однако, ФИО1 использовала свои должностные полномочия директора Фонда вопреки законным интересам этой организации, систематически нарушая положения Устава, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного имущественного вреда МФ ПМП Ординского района при следующих обстоятельствах.

В период с 01.01.2007 года по 18.04.2011 года ФИО1, являясь директором Фонда, в нарушение п. 4.2 и п. 4.20 Устава фонда, согласно которых все вопросы, «связанные с определением приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества, а также определение стратегии деятельности Фонда, утверждение финансового плана фонда и внесение в него изменений» относятся к исключительной компетенции правления Фонда и определяются по решению правления Фонда и согласовываются с попечительским советом, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства, а также одобряет сделки, в совершении которых имеет заинтересованность», умышленно заключала сделки, в интересах сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Удача», в котором ФИО1 являлась председателем, необоснованно принимала решения о перечислении денежных средств безналичным путем с расчетных счетов Фонда, а так же путем выдачи денежных средств из кассы Фонда в СПКК «Удача», не имея на это решения правления и без согласования с попечительским советом Фонда.

Всего в период с 01.01.2007 года по 18.04.2011 года ФИО1 из бюджета Фонда было перечислено в СПКК «Удача» денежных средств в сумме 1 609 454 руб. 67 коп. (сальдо на 01.01.2008 г. составляет 51 850 руб., платежное поручение № 399 от 29.05.2008 г. на сумму 4721 руб. 66 коп., назначение платежа – кредиторская задолженность; платежное поручение № 479 от 24.09.2008 г. на сумму 60 000 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; платежное поручение № 515 от 06.11.2008 г. на сумму 930 000 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность по акту сверки; платежное поручение № 547 от 25.12.2008 г. на сумму 30 000 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность по акту сверки; платежное поручение № 549 от 30.12.2008 г. на сумму 15 000 руб., назначение платежа - кредиторская задолженность по акту сверки; платежное поручение № 551 от 31.12.2008 г. на сумму 500 рублей, назначение платежа – кредиторская задолженность по акту сверки; платежное поручение № 587 от 27.04.2009 года на сумму 98 000 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; платежное поручение № 606 от 25.05.2009 г. на сумму 25 000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; платежное поручение № 659 от 21.10.2009 г. на сумму 4 500 руб., назначение платежа – неверно зачисленная сумма; платежное поручение № 690 от 02.12.2009 года на сумму 31 000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; платежное поручение № 692 от 14.12.2009 года на сумму 1000 руб., назначение платежа – неверно зачисленная сумма; платежное поручение № 714 от 30.12.2009 года на сумму 500 руб., назначение платежа – неверно зачисленная сумма; платежное поручение № 917 от 10.02.2011 года на сумму 10 195 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; расходный кассовый ордер (далее РКО) № 15 от 24.02.2009 г. на сумму 52 880 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность по акту сверки; РКО № 28 от 25.03.2009 г. на сумму 75 597 руб. 73 коп., назначение платежа – кредиторская задолженность; РКО № 45 от 29.04.2009 г. на сумму 152 руб. 28 коп., назначение платежа – кредиторская задолженность; РКО № 57 от 25.05.2009 г. на сумму 96 730 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; РКО № 63 от 03.07.2009 г. на сумму 28 576 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; РКО № 70 от 16.07.2009 г. на сумму 3 583 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; РКО № 103 от 04.12.2009 г. на сумму 57 000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; РКО № 61 от 02.06.2010 г. на сумму 9 849 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; РКО № 71 от 01.07.2010 г. на сумму 22 820 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки), а возвращено за этот же период из СПКК «Удача» на расчетные счета Фонда 1111259, 79 руб. (платежное поручение № 63 от 20.02.2008 г. на сумму 1450 руб., назначение платежа - пополнение оборотных средств; платежное поручение № 95 от 22.07.2008 г. на сумму 526866 руб., назначение платежа – гашение процентных займов согласно договоров от 22.07.2008 г.; платежное поручение № 104 от 06.08.2008 г. на сумму 14812,78 руб., назначение платежа- оплата за оказание консультационных услуг; платежное поручение № 122 от 23.09.2008 г. на сумму 60000 рублей, назначение платежа – кредиторская задолженность; платежное поручение № 142 от 10.11.2008 г. на сумму 17000 руб., назначение платежа- кредиторская задолженность; платежное поручение № 189 от 30.01.2009 г. на сумму 43700 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; платежное поручение № 185 от 23.01.2009 г. на сумму 10000 руб., назначение платежа – кредиторская задолженность; платежное поручение № 184 от 21.01.2009 г. на сумму 45500 руб., назначение платежа- кредиторская задолженность; платежное поручение № 203 от 13.03.2009 г. на сумму 8499,18 руб., назначение платежа- кредиторская задолженность; платежное поручение № 220 от 13.05.2009 года на сумму 6000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; платежное поручение 3 234 от 10.07.2009 г. на сумму 5978,23 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; платежное поручение № 252 от 21.10.2009 года на сумму 30000 руб.. назначение платежа – кредиторская задолженность по акут сверки; платежное поручение № 260 от 18.11.2009 года на сумму 2000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; платежное поручение № 259 от 17.11.2009 г. на сумму 108400 руб., назначение платежа- задолженность по акту сверки; платежное поручение № 258 от 12.11.2009 г. на сумму 36000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; приходный кассовый ордер (далее ПКО) № 96 от 27.03.2009 г. на сумму 8300 руб., назначение платежа – дебиторская задолженность; ПКО № 102 от 07.04.2009 г. на сумму 491 руб., назначение платежа - кредиторская задолженность; ПКО № 111 от 16.04.2009 г. на сумму 1551 руб., назначение платежа - кредиторская задолженность; ПКО № 136 от 27.04.2009 г. на сумму 152,28 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 147 от 12.05.2009 г. на сумму 4245,50 руб., назначение платеж – задолженность по акту сверки; ПКО № 147 от 13.05.2009 г. на сумму 15000 руб., назначение платежа –задолженность по акту сверки; ПКО № 149 от 14.05.2009 г. на сумму 25500 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 203 от 27.07.2009 г. на сумму 36406 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 208 от 27.07.2009 г. на сумму 7000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 213 от 07.08.2009 г. на сумму 11000 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 223 от 26.08.2009 г. на сумму 3983 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 234 от 28.09.2009 г. на сумму 933 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 250 от 30.11.2009 г. на сумму 29862 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 261 от 28.12.2009 г. на сумму 8862 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 265 от 30.12.2009 г. на сумму 13904,82 руб., назначение платежа – задолженность по акту сверки; ПКО № 86 от 13.05.2010 г. на сумму 17669 руб., назначение платежа - задолженность по акту сверки; ПКО № 95 от 04.02.2011 г. на сумму 10195 руб., назначение платежа- задолженность по акту сверки).

В результате противоправных действий ФИО1, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями в качестве директора Фонда, использования данных полномочий вопреки законным интересам Фонда, в период с 01.01.2007 г. по 18.04.2011 г. у СПКК «Удача» образовалась задолженность перед Фондом в размере 498 194 рублей 88 копеек, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам МФПМП Ординского района.

В результате преступных действий ФИО1, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, в качестве директора Фонда, использования данных полномочий вопреки законным интересам Фонда, из личной заинтересованности, с целью извлечения выгод и преимуществ для третьего лица – СПКК «Удача», был причинен существенный вред законным интересам некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», который выразился в незаконном использовании денежных средств Фонда в сумме 498 194 рублей 88 коп., необходимых для его дальнейшего функционирования и осуществления уставной деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ординского муниципального района Пермского края, и в отсутствии возможности у Фонда в установленные по договорам займов № 4-3/2008 от 08.08.2008 г. и № 5-3/2008 от 31.10.2008 г. сроки погасить задолженности перед ОАО «Пермский центр развития предпринимательства» в сумме 3 869 668 руб. 81 коп.

Она же, ФИО1, являясь директором Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района в период с 01.01.2008 г. по 18.04.2011 г., злоупотребляя должностными полномочиями директора Фонда, в нарушение требований п. 4.2; 4.20 Устава фонда, действуя вопреки законным интереса Фонда, целями деятельности которого является поддержка и развитие предпринимательства на территории Ординского района, из личной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, незаконно перечислила со счета Фонда своему сожителю С. на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 149 000 рублей по основанию – «хозяйственные расходы».

25 апреля 2008 года, ФИО1, злоупотребляя должностными полномочиями директора Фонда, действуя вопреки законным интересам Фонда, целями деятельности которого является поддержка и развитие предпринимательства на территории Ординского района, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, единоличным решением, без принятия решения правления Фонда о передаче имущества, незаконно перечислила со счета Фонда на свой расчетный счет № <***>/39, открытый в отделении «Сбербанка России» №1638/0117 денежные средства в сумме 8 000 рублей по основанию – «плата за обучение», таким образом, незаконно распорядившись денежными средствами, находящимися на расчетном счете Фонда, путем злоупотребления должностными полномочиями.

Кроме того, ФИО1, являясь директором Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, 09.09.2009 года единолично, без решения правления Фонда, заключила договор <***> уступки требования (цессии) между СПКК «Удача» в лице председателя ФИО1, именуемый в дальнейшем «Цедент» и МФ ПМП Ординского района в лице директора ФИО1, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», согласно которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает все права требования к Заемщику по кредитному договору <***> от 09.09.2009 г., заключенным между Цедентом и К., а также права, обеспечивающие исполнение указанных обязательств, и другие, связанные с указанными требованиями, в том числе право на неуплаченные проценты, а также неуплаченные срочные и повышенные проценты, штрафные санкции. Общая сумма требований на дату заключения договора, включая сумму процентов и штрафных санкций, составляет 456 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, злоупотребляя должностными полномочиями в качестве директора Фонда, используя данные полномочия вопреки законным интересам Фонда, с целью извлечения выгод и преимуществ для СПКК «Удача», причинила существенный вред правам и законным интересам некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Ординского района», выраженный в приобретении задолженности по неуплаченным заемщиком К. денежных средств по кредитному договору <***> от 09.09.2009 г. СПКК «Удача» в сумме 456 000 рублей, и в то же время, освободившись от долговых обязательств К на указанную сумму в бюджете СПКК «Удача».

Кроме этого, ФИО1, являясь директором Фонда, имея иную личную заинтересованность, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, вопреки законным интересам Фонда, в нарушение Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования», утвержденного решением Правления Фонда от 25.05.2005 г., принимала решения о выдаче займов и продлении сроков договоров займа. В нарушений условий положения, устанавливающих, что «для участия в конкурсе принимаются заявки субъектов малого предпринимательства-малых предприятий и предпринимателей без образования юридического лица, являющихся таковыми в соответствии с законодательством РФ, зарегистрированных на территории Пермского края»; «размер, срок займа: первый займ (для нового клиента) составляет не более 50 тыс. руб. и выдается на срок до 4 месяцев, второй займ выдается после погашения первого займа в сумме не более 100 тыс. руб. на срок до 6 месяцев, последующие займы - не более 150 тыс. рублей, выдаются на срок до 8 месяцев», п. 2.3, согласно которого «максимальная сумма одного займа, выдаваемого в соответствии с настоящим Положением, определяется решением Правления Муниципального фонда», п. 2.4, согласно которого «размер процентных ставок за пользование займом, выдаваемым в соответствии с настоящим Положением, определяется решением Правления Муниципального фонда в зависимости от вида предпринимательской деятельности»; п. 2.5, согласно которого «необходимо оформление залогового обязательства на 30 % превышающую сумму займа либо поручительство другого юридического лица, или двух физических лиц с предоставлением залога (в т.ч. залог товаров в обороте)… Выдача займов размером не более 25 тыс. рублей может осуществляться без предоставления залогового обязательства», ФИО1, используя свои должностные полномочия вопреки законным интересам Фонда, без надлежащей проверки платежеспособности и использования заемных средств вопреки целям, предусмотренным Уставом фонда и в нарушение п. 2.1 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)», без решения правления Фонда принимала для участия в конкурсе заявки от юридических и физических лиц, лиц, имеющих личное подсобное хозяйство, то есть, не являющихся субъектами малого предпринимательства, с которыми в последующем, заключала договора займа и осуществляла выдачу денежных средств, а именно: А., перечислено с расчетного счета Фонда 20 000 рублей, А., перечислено 30 000 рублей, К перечислено 200 000 рублей, О. перечислено 40 000 рублей, Р перечислено 9 000 рублей, Т. перечислено 15 000 рублей, А. перечислено 15 000 рублей, Г. перечислено 10 000 рублей, Т. перечислено 11 800 рублей, Ж перечислено 23 500 рублей, Т. перечислено 25 000 рублей, П. перечислено 30 380 рублей, У. перечислено 10 000 рублей, Г. перечислено 60 000 рублей, Щ. перечислено 200 000 рублей, итого 699 680 руб.

ООО «Грис Андеграунд кафе» два раза перечислено по 200 000 рублей, общая сумма 400 000 рублей.

В нарушении п. 2.2 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)», директором Фонда ФИО1 выдавались деньги из Фонда в суммах, превышающих размер первого займа – 50 000 рублей и предельный размер займа 150 000 рублей, не соблюдались сроки, на которые выдаются займы, а именно таким лицам как: Ф., М., Щ., Л., Е., И., Г., К., Г., ООО «Грис Андеграунд кафе» г. Пермь. В нарушении п. 2.3 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)», ФИО1 часть займов выдавала без решения правления Фонда, следовательно, чем нарушала требования п. 2.4 поскольку процентная ставка не утверждалась правлением Фонда. Данные нарушения были зафиксированы при заключении договоров займа со следующими заемщиками, это ООО «Грис Андеграунд Кафе», крестьянско-фермерское хозяйство Ш., индивидуальный предприниматель Е., А А., Р., Т., Г., Г., Т., Т., П., У

В нарушении п. 2.5 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)» Е., Г Р., П., С., Ч выданы займы без оформления залогового обязательства на 30 % превышающую сумму займа или оформление поручительства двух физических лиц, если сумма займа превышает 25 000 рублей.

Кроме этого согласно договоров займа, заключенных между Фондом и субъектами малого предпринимательства, в договоре указывается цель займа – «на цели, предусмотренные бизнес-планом», но не у всех субъектов малого предпринимательства, которым ФИО1 были выданы денежные средства по договору займа, имелись бизнес-планы. Это следующие заемщики - Е., ООО «Грис Андеграунд кафе», Г К С., Л И., Ф., Р

В результате противоправных действий ФИО1, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, в качестве директора Фонда, использования данных полномочий вопреки законным интересам Фонда, из личной заинтересованности, с целью извлечения выгод и преимуществ для третьих лиц, был причинен существенный вред законным интересам некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», выраженный в не поступлении денежных средств по заключенным с нарушениями требований Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)» договорам займа от Заемщиков, задолженность по договорам займа составила 2 782 872 рубля, то есть отсутствии этих денежных средств на расчетном счете Фонда, необходимых для его дальнейшего функционирования и осуществления уставной деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ординского муниципального района Пермского края, а также выраженной в отсутствии возможности у Фонда в установленные по договорам займов № 4-3/2008 от 08.08.2008 г. и № 5-3/2008 от 31.10.2008 г. сроки погасить задолженности перед ОАО «Пермский центр развития предпринимательства».

Кроме этого, в период с 25.02.2009 г. по 04.03.2010 г. ФИО1, являясь директором Фонда, вопреки законным интересам Фонда, в целях извлечения выгод для третьего лица, в нарушение п. 4.2 и п. 4.20 Устава, согласно которых все вопросы, «связанные с определением приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества, а также определение стратегии деятельности Фонда» относятся к исключительной компетенции правления Фонда и определяются по решению правления Фонда и согласовываются с попечительским советом, который «осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства, а также одобряет сделки, в совершении которых имеет заинтересованность», и п. 3.1 Устава, в соответствии с которым взносы физических лиц образуют имущество и средства фонда, единоличным решением, без рассмотрения на заседании и принятия решения правлением Фонда, незаконно заключила 25.02.2009 года договор займа денежных средств № 2 с физическим лицом – С. на сумму 181 000 рублей. В соответствии с условиями данного договора займа, С., именуемый как «Займодавец» имеет право на получение от заемщика компенсационной выплаты в размере 0,2 % в день от суммы займа. Срок возврата Заемщиком суммы займа устанавливается моментом востребования ее Займодавцем. Далее, ФИО1, продолжая свои противоправные действия, используя свое должностное положение, вопреки законным интересам Фонда, имея иную личную заинтересованность, единолично, без решения правления Фонда, 04.03.2010 года вновь заключила договор займа денежных средств № 2 с физическим лицом – С., на сумму 200 000 рублей. Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района, далее именуемый «Заемщик», в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, с правом на получение с Заемщика компенсационной выплаты в размере 0,2% в день от суммы займа и выплаты данной компенсации Займодавцу в момент возврата суммы займа. Срок возврата Заемщиком суммы займа устанавливается моментом востребования ее Займодавцем, но не ранее 31 декабря 2010 года. Согласно финансовых документов и заключения эксперта № 17/51-1/11, № 09/52-1/11 от 27.08.2012 г. ФИО1 ежемесячно из бюджета Фонда перечисляла по договорам займа № 2 от 25.02.2009 года и № 2 от 04.03.2010 года денежные средства С., а именно: в 2009 году перечислено 102 000 рублей, в 2010 году перечислено 104 284 рубля и в течение 1 квартала 2011 года перечислено 24 000 рублей, итого общая сумма 230 284 рубля 00 коп..

В результате преступных действий ФИО1, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, в качестве директора Фонда, использования данных полномочий вопреки законным интересам Фонда, из личной заинтересованности, с целью извлечения выгод и преимуществ для третьего лица – С., выразившееся в получении ежемесячно денежных средств в сумме 15 000 рублей, то есть суммы, превышающей установленный Договором процент в размере 0,2 % в сутки за пользованием займом, причинен существенный вред законным интересам некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», выразившийся в отсутствии на расчетном счете Фонда денежных средств в сумме 230 284 рублей, необходимых для его дальнейшего функционирования и осуществления уставной деятельности по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ординского муниципального района Пермского края.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1, являясь директором МФПМП Ординского района, используя свои должностные полномочия вопреки законным интересам МФПМП Ординского района, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, причинила существенный вред Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района, выразившийся в выдаче денежных средств с расчетного счета Фонда гражданину С. в сумме 230 284 рубля.

Таким образом, в результате совершения ФИО1 умышленных действий с денежными средствами и имуществом Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, совершенных из личной заинтересованности и иных побуждений, вопреки законным интересам возглавляемого ею юридического лица, был причинен существенный вред, выразившийся:

в причинении реального материального ущерба для Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, в результате заключения заведомо невыгодных для Фонда сделок по выводу активов в пользу СПКК «Удача», на общую сумму 498 194 рублей 88 копеек;

в причинении реального материального ущерба для Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, путем заключения заведомо невыгодных для Фонда сделок с физическим лицом С. и перечислении ему денежных средств в размере 230 284 рубля, перечислении денежных средств в сумме 149 000 рублей на расчетный счет С., перечислении денежных средств в сумме 8000 рублей со счета Фонда на свой счет в банке;

в причинении убытков в виде образования дебиторской задолженности на общую сумму 2 782 872 рубля, в результате принятия ФИО1 единоличного решения о предоставлении займов индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и организациям, без надлежащей проверки платежеспособности и использования заемных средств вопреки целям, предусмотренным Уставом Фонда, которые в установленный договорами срок не были возвращены;

в отсутствии финансовой возможности у некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Ординского района» в установленные по договорам займов № 4-3/2008 от 08.08.2008 г. и № 5-3/2008 от 31.10.2008 г. сроки погасить задолженности перед ОАО «Пермский центр развития предпринимательства» в сумме 3 869 668 руб. 81 коп;

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении не признала, суду пояснила, что с 15.03.2005 года работала в должности директора Фонда. Устав Фонда был разработан до того как она стала директором. Должностной инструкции директора не было, трудовой договор с ней не заключался. В первый раз заседание правления фонда состоялось 25.05.2005 года, председателем был Ц., также присутствовали она П., У. На правлении фонда разработали положение о выдаче займов. В 2005 году администрация района содержала фонд. Из средств администрации района выплачивалась заработная плата, аренда помещения, покупка канцтоваров. В 2008 г. Фондом были заключены договоры займа с ОАО «ПЦРП». Денежные средства, привлеченные по договорам займа из банка и ОАО «ПЦРП» куда направлялись на выдачу микрозаймов предпринимателям. Возврат денежных средств осуществлялся до кризиса. Прибыль шла на заработную плату, оплату услуг связи, покупку канцтоваров. Правление фонда после 2006 г. собиралось по мере необходимости. Попечительский совет свои функции не выполнял совсем, так как не собирался ни разу, контроля за фондом не было. Она заключала договоры займа, в соответствии с которым Фонд предоставлял денежные средства в долг. Большинство заемщиков с Фондом расплатилось. По долгу Е. и И. указала, что деньги предоставленные по договорам займа Е. и И. были направлены на погашение долга перед СПКК «Удача». Фондом перечислялись денежные средства С. Это были ее личные денежные средства, которые в сумме 200 000 рублей, она внесла в Фонд. Свои деньги из Фонда она возвращала путем перечисления на банковскую карту С. Она заключала два договора займа Фондом денег у С. Это было связано с тем, что Фонду в первый раз нужно было срочно погасить кредит в сбербанке, а во второй раз внести платеж по договору займа с ОАО «Пермский центр развития предпринимательства». СПКК «Удача» был создан по инициативе администрации района. Она как участник СПКК «Удача» прибыль не получала. Задолженности у СПКК «Удача» перед Фондом нет. Договор об уступке требований к К. заключался безвозмездно. При предоставлении займов у нее не было личной заинтересованности. Положения Устава не запрещали ей как директору Фонда без решения правления Фонда заключать договоры займа. На оплату ее обучения Фондом, имелось решение правления фонда. У председателем правления фонда не являлась.

Вина ФИО1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, которая в суде пояснила, что является директором фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района с 03.05.2011 г. До нее директором данного фонда была ФИО1 В апреле 2011 г. в Фонде проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности. В ходе проверки было установлено, что ФИО1 были допущены ряд нарушений. В нарушение условий Положения, утвержденного правлением фонда 25.05.2005 г., выдавались займы физическим лицам и личным подсобным хозяйствам, которые не являются предпринимателями. Займы выдавались в сумме, превышающей предельный размер займа 150 тыс. руб., так же не соблюдались сроки, на которые выдаются займы, часть займов выдана без решения правления фонда. Согласно договоров займа, заключенных Фондом с предпринимателями, в договоре указывается цель займа: на цели, предусмотренные бизнес-планом, но не у всех предпринимателей имеются бизнес-планы. Не оформляются залоговые обязательства на 30 %, превышающего сумму займа либо поручительство двух физических лиц. Кроме того были выявлены грубые нарушения кредитования а именно: выдан кредит ООО «Грис Андеграунд Кафе» в сумме 400 000 рублей. Решение о кредитовании индивидуальных предпринимателей принимались ФИО1 единолично в нарушение требований устава. Кассовые и другие бухгалтерские документы в Фонде велись с нарушениями. В нарушение требований устава, был заключен договор цессии между Фондом и СПКК «Удача» <***> от 01.09.2009 г. на передачу долга К в сумме 456 000 руб., на что нет решения правления фонда. По данному договору Фонд принимает все права требования к заемщику К. Задолженность с К. не взыскивалась. Когда она стала директором Фонда, то вызвала к себе К и составила с ним график погашения задолженности по указанному договору цессии. К. задолженность признал, но на сегодняшний день в полном объеме не погасил. Одним из нарушений, допущенных ФИО1 является перечисление денежных средств безналичным путем со счета Фонда, а так же путем выдачи денег из кассы Фонда в СПКК «Удача» без решения правления Фонда и попечительского совета. Договорных обязательств между СПКК «Удача» и Фондом не было. На основании чего производились эти расчеты, ей не понятно. СПКК «Удача» никакие услуги для Фонда не осуществлял, товары не поставлял, каких – либо совместных хозяйственных отношений не имел. Решением Арбитражного суда Пермского края от 16.11.2011 г. с СПКК «Удача» в пользу Фонда была взыскана задолженность в размере 462 863 руб. 88 коп. В июне 2008 года ОАО «Пермский центр развития предпринимательства» были переведены на счет Фонда денежные средства в сумме 1 500 000 руб. и 2 000 000 руб., и данные денежные средства ФИО1 без решения правления Фонда были розданы в качестве займов индивидуальным предпринимателям. Действиями ФИО1 Фонду, был причинен существенный материальный ущерб на сумму 3 500 000 руб., так как заемщики данные займы не возвращают. Денежные средства в размере 8000 рублей были перечислены Фондом на счет ФИО1 как плата за обучение. Подтверждающих документов – договора или иных документов, обосновывающие необходимость перечисления данной суммы за время проверки не предоставлены. В результате произведено необоснованное перечисление денежных средств 8 000 руб. На расчетный счет сожителя Толпыга – С. было перечислено 149 000 рублей, по основанию – «хозяйственные расходы». Каких-либо договоров о заимствовании денежных средств Фондом с С. не заключалось, обязательств перед ним у Фонда не имеется. Считает, что перечисление денежных средств в сумме 149000 рублей, из Фонда С. является незаконным. Решением Ординского районного суда данная сумма взыскана с С. в пользу Фонда. Директором Фонда ФИО1 были заключены договоры займа денежных средств с С согласно которого, последний передал в пользование Фонду деньги в сумме 181 000 руб. а затем еще 200 000 рублей, под 0,2 % в день за пользованием займом. Однако, в Фонде не имеется решений правления на одобрение данных сделок ФИО1 с С документов, подтверждающих данные операции, не имеется. Фондом С. ежемесячно производились выплаты за пользование займом в среднем, в сумме около 15 000 рублей. В период с 2009 г. по 2011 г. С. выплачено Фондом 230284 рубля. Считает, что оплаты, производимые Фондом С. в счет возмещения займов денежных средств, являются не правомерными, так как договоры займа были заключен не законно, без решения правления Фонда, при заинтересованности ФИО1 Так же имеются судебные решения о взыскании в пользу фонда задолженности по договорам займа с О Ш., Г., Щ ООО «Грис Андеграунд Кафе», Л., К. Она и администрация Ординского муниципального района обратилась с заявлениями в правоохранительные органы.

- распоряжением главы Ординского муниципального района № 89-р от 13.04.2011 г. которым принято решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района в период с 13.04.2011 г. по 23.04.2011 г. Проверяемый период с 01.01.2008 г. по 01.04.2011 г.. (т.1 л.д.6);

- актом проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района от 22.04.2011 г. проверка проводилась комиссией в составе С., Ч., П. и Т. В ходе проверки выявлены ряд нарушений. Так было установлено, что в нарушение п. 4.2. и п. 4.20. Устава Фонда производилось перечисление денежных средств безналичным путем, а так же путем выдачи денег из кассы в СПКК «Удача» без решения правления Фонда и попечительского совета. Сумма не поступивших денежных средств из СПКК «Удача» в Фонд составила 463 157 руб. 66 коп. Фондом в нарушений требований устава были заключены договоры займа денежных средств у С., в 2009 г. в сумме 181 000 руб. и в 2010 г. в сумме 200 000 руб., при этом на заседаниях правления Фонда и попечительского совета не рассматривались вопросы о получении Фондом займов у С Выдача денежных средств С. составила 230 284 рубля, в том числе за 2009 г. в сумме 102 000 руб., за 2010 г. в сумме 104 284 руб., за 1 квартал 2011 г. 24 000 руб. Было установлено, что руководством Фонда нарушались требования Положения о порядке финансирования, утвержденного правлением фонда 25.05.2005 г. Имеются нарушения следующих пунктов положения : п. 2.1., согласно которого для участия в конкурсе принимаются заявки от физических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства (это К., Щ.); п. 2.2. – займы выдаются в сумме, превышающей предельный размер займа 150 000 руб., не соблюдаются сроки, на которые выдаются займы (заемщики - ИП И., ООО «Грис Андеграунд Кафе», ИП Ф ИП М, ЛПХ Щ., ИП Л., ИП Е., К., ИП Г ИП Г.); п. 2.3 – часть займов выдана без решения правления фонда, следовательно нарушается п. 2.4 – согласно которого процентная ставка не утверждается правлением фонда (заемщики - ООО «Грис Андеграунд Кафе», КФХ Ш., ИП Е.); п. 2.5 – часть займов выдана без оформления залогового обязательства на 30 %, превышающую сумму займа или оформления поручительства двух физических лиц, если сумма займа превышает 25 000 руб. (ИП Е., ИП Г., ИП Р.).(т.1 л.д.7-32);

- заявлением главы Ординского муниципального района Б КУСП № 1238 от 11.07.2011 г. (т.1 л.д.3);

- заявлением директора МФ ПМП Ординского района К. о том, что ООО «Грис Андеграунд Кафе» по договорам займа от 01.11.2008 г. № 39 и от 05.11.2008 г. № 40 были перечислены денежные средства на общую сумму 400 000 рублей. Данные договоры были заключены принятием единоличного решения бывшего директора Фонда ФИО1, без решения правления Фонда. В настоящее время ООО «Грис Андеграунд Кафе» является должником перед МФПМП Ординского района на сумму 208 252 руб. (т.4 л.д. 292);

- протоколом принятия устного заявления от К., КУСП № 708 от 20.04.2012 г. о том, что ФИО1, являясь директором МФ ПМП Ординского района в 2009-2011 г., единоличным решением, незаконно, вопреки интересам Фонда заключила договор займа № 2 от 04.03.2010 г. с ФИО3 (т.8 л.д.115);

- заявлением директора Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района К., КУСП № 1239 от 11.07.2011 г. о том, что сумма ущерба в размере 463 863 руб. 88 коп. для Фонда является существенной, так как вышеуказанная сумма была перечислена из Фонда в СПКК «Удача» без договора займа, принятием единоличного решения директором ФИО1 без решения Правления Фонда, которое является высшим органом управления Фондом. (т.1 л.д.4);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим от заместителя прокурора Вакутина И.Ю., КУСП № 1806 от 29.09.2011 года, о том, что в ходе проведения общенадзорной проверки по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района от 22.04.2011 года, установлено, что ФИО1, являясь директором Фонда, вопреки законным интересам Фонда, в целях извлечения выгод для других лиц, в нарушении п. 2.2 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов», на основании договоров № 39 от 01.11.2008 г. на 200 тыс. рублей и № 40 от 05.11.2008 г. на 200 тыс. рублей, единолично без решения правления Фонда, при наличии не погашенного займа, с превышением предельной суммы займа, выдала займ в общей сумме 400 тыс. рублей ООО «Грис Андеграунд Кафе, юридический адрес: <данные изъяты> не являющегося хозяйствующим субъектом, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность на территории Ординского района, чем причинила существенный вред правам и законным интересам Фонда.(т.4 л.д.266);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим от оперуполномоченного отделения ФСБ России по Пермскому краю в г.Кунгуре Г. о том, что ФИО1, являясь директором МФ ПМП Ординского района принимала решение о перечислении денежных средств безналичным путем из Фонда в СПКК «Удача» без решения правления Фонда и попечительского совета, осуществляла компенсационные выплаты брату своего сожителя – С на сумму более 230000 рублей, перечислила в 2010 году на карту С. около 150 тыс. рублей, который не является работником Фонда. (т.3 л.д. 122,123);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим от заместителя начальника СО (дислокация с. Орда) МО МВД России «Суксунский» майора юстиции О., КУСП № 2403 от 22.12.2011 г. (т.5 л.д.54);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим от оперуполномоченного ЭБ и ПК МО МВД России «Суксунский» Ф., КУСП № 708 от 20.04.2012 г. о том, что ФИО1, являясь директором МФ ПМП Ординского района в 2009-2011 г., единоличным решением, незаконно, вопреки интересам Фонда заключила договор займа № 2 от 04.03.2010 г. с С на сумму 200 000 рублей, чем нарушила требования Устава Фонда. (т.8 л.д. 113);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим от оперуполномоченного отделения УФСБ России по Пермскому краю в г. Кунгуре Г, КУСП № 711 от 20.04.2012 г. (т.8 л.д. 116-118);

- копией решения Земского собрания Ординского района № 45 от 30.11.2004 г. «О муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства Ординского района», согласно которого принято решение о создании Фонда и направлении на поддержку фонда средств в сумме 135 000 рублей. (т.1 л.д.68);

- копией устава Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, утвержденного постановлением Главы администрации Ординского района № 93 от 15.03.2005 года.(т.1 л.д.34-42), из которого следует, что МФ ПМП Ординского района является некоммерческой организацией. Основной целью Фонда является финансовое обеспечение программы государственной поддержки малого предпринимательства в Ординском районе, территориальных программ поддержки малого предпринимательства, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства.

- копией постановления Главы Ординского муниципального района № 463 от 02.10.2009 г. «О внесении изменений в устав муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района», а именно в п.4.5 и 4.12 ст.4 Устава. (т.1 л.д.54);

- копией свидетельства о государственной регистрации Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района от 01.04.2005 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1055907561930 (т.8 л.д.262);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (т.8 л.д.263-264);

- копией свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН/КПП <***>/595101001. (т.8 л.д.265);

- копией распоряжения Главы Ординского района Пермской области № 63-р от 15.05.2005 г. «О приеме на работу директора муниципального фонда поддержки малого предпринимательства», согласно которого, ФИО1 принята директором МФПМП Ординского района с 15.03.2005 г. с окладом, согласно штатного расписания. (т.1 л.д.43);

- копией распоряжения Главы Ординского муниципального района Пермского края № 24-к от 18.04.2011 г. «Об увольнении», согласно которого ФИО1, директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, уволена с 18.04.2011 г. по собственному желанию, п.3 ст. 77 Трудового кодекса РФ. (т.1 л.д.33);

- копиями Положений «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)», утвержденного решением Правления Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района 25.05.2005 г., протокол <***>. (т.1 л.д. 44,45 и л.д.70) Поскольку тексты положений, имеющихся в материалах дела отличаются одно от другого незначительно, а именно в положение на л.д.70 включен текст о том, что положение направлено и на развитие личного подсобного хозяйства, упоминание о чем отсутствует в тексте положения, находящегося в т.1 на л.д.44,45, суд считает возможным признать оба положения в качестве доказательств по данному уголовному делу. (т.1 л.д. 44,45 и л.д.70);

- копией постановления Главы Ординского муниципального района № 397 от 28.08.2009 г. «Об утверждении Положения «О выделении бюджетных средств Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района» с приложением Положения о выделении бюджетных средств Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района. (т.1 л.д. 46-52);

- копией постановления Главы Ординского муниципального района № 445 от 23.09.2009 г. «О внесении изменений в Положение «О выделении бюджетных средств муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района».(т.1 л.д. 53);

- копией решения Земского собрания Ординского муниципального района № 30 от 03.06.2009 г. «Об утверждении районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном районе на 2009-2011 годы».(т.1 л.д. 72-82);

- копией постановления Главы Ординского муниципального района № 397 от 18.08.2009 года «Об утверждении Положения «О выделении бюджетных средств Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района». (т.1 л.д. 83-89);

- копией постановления Главы Ординского муниципального района № 445 от 13.09.2009 г. «О внесении изменений в Положение «О выделении бюджетных средств муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района».(т.1 л.д.90);

- копией соглашения № 78 от 14.09.2009 г. «О предоставлении субсидий муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ординского района на финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных районной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном районе на 2009-2011 годы». (т.1 л.д. 91-95);

- показаниями свидетеля С., которая в суде пояснила, что она совместно с Ч., П. и Т осуществляла проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Проверяемый период был установлен с 01.01.2008 года по 01.04.2011 года. Проверка проводилась с 13.04.2011 года по 22.04.2011 года. Целью проверки была финансово-хозяйственная деятельность Фонда. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения при выдаче займов в 2008 году. Было установлено, что руководством Фонда нарушались требования Положения, утвержденного правлением фонда 25.05.2005 г., а именно п. 2.1. – для участия в конкурсе принимаются заявки от физических лиц, ЛПХ, не являющихся предпринимателями (это К, Щ.); п. 2.2. – займы выдаются в сумме, превышающей предельный размер займа 150 000 руб., не соблюдаются сроки, на которые выдаются займы (заемщики - ИП И., ООО «Грис Андеграунд Кафе», ИП Ф ИП М., ЛПХ Щ ИП Л ИП Е., К., ИП Г., ИП Г п. 2.3 – часть займов выдана без решения правления фонда, следовательно нарушается п. 2.4 - % ставка не утверждается правлением фонда (заемщики - ООО «Грис Андеграунд Кафе», КФХ Ш., ИП Е.). п. 2.5 – часть займов выдана без оформления залогового обязательства на 30 %, превышающую сумму займа или оформления поручительства двух физических лиц, если сумма займа превышает 25 000 руб., это с такими заемщиками как ИП Е., ИП Г., ИП Р.). Также заключен договор цессии между Фондом и СПКК «Удача» <***> от 01.09.2009 г. на передачу долга ИП К. в сумме 456 тыс. руб., на что нет решения правления фонда. Согласно договоров займа, заключенных Фондом, в договоре указывается цель займа: на цели, предусмотренные бизнес-планом, не у всех субъектов малого предпринимательства, имеются бизнес-планы. Это у следующих заемщиков - ИП И., ИП Ф., ООО «Грис Андеграунд Кафе», ИП С. ИП Л., ИП Е., К., ИП Г., ИП Р. Фондом нарушаются требования положения о необходимости оформления залогового обязательства на 30 %, превышающего сумму займа либо поручительство двух физических лиц, если сумма займа превышает 25 000 руб. Это такие заемщики как ИП С., ИП П., ООО «Камнерез Ъ», ИП Ч. Все нарушения были зафиксированы в акте проверки.

- показаниями свидетеля Т., которая в суде пояснила, что она участвовала в проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, совместно Ч., П. С. Она проверяла кассовые операции и банковские документы. Ею было установлено, что в нарушение п. 4.2. и п. 4.20. Устава Фонда производилось перечисление денежных средств безналичным путем, а так же путем выдачи денег из кассы в СПКК «Удача» без решения правления Фонда и попечительского совета. На заседаниях правления Фонда и попечительского совета не рассматривались вопросы: - о получении Фондом займа у физического лица С. в сумме 181 000 рублей в 2009 году и 200 000 рублей в 2010 г.. под 0,2 % в день. Попечительский совет и правление Фонда не ознакомлены с условиями заключения данных договоров, предусмотренными компенсационными выплатами за пользование денежными средствами. Графики погашения займов не предоставлены. Отсутствует учет суммы начисленных и оплаченных процентов. Денежные средства от С приходовались в кассу, имеются приходные кассовые ордера. Выдача денежных средств С составила 230 284 руб. В нарушение п.2.3., п.4.20. Устава Фонда платежным поручением № 367 от 25.08.2008 года была перечислена сумма в размере 8 000 руб. во вклад ФИО1, за обучение. Подтверждающих документов, договора или иных документов, обосновывающие необходимость перечисления данной суммы за время проверки не предоставлены. В результате произведено необоснованное перечисление денежных средств 8 000 руб. Когда она стала работать в Фонде, то уже после проверки было установлено, что гр.С. были перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей. В качестве основания перечисления, в платежном получении было указано, на хозяйственные нужды. С. перед фондом не отчитывался, сотрудником фонда не являлся. На момент проведения проверки у фонда имелась задолженность перед Пермским центром развития предпринимательства. Сейчас фонд находится в убыточном состоянии т.к. имеется задолженность перед Пермским центром развития предпринимательства.

- показаниями свидетеля Ч которая в суде пояснила, что она участвовала в проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Ординского района, совместно Т., П. С

- материалами ревизий и проверок Фонда в период с 13.04.2011 г. по 22.04.2011 г., которые были предоставлены в суд по запросу из управления финансов администрации Ординского муниципального района.

- показаниями свидетеля М., которая в суде пояснила, что на основании решения Земского собрания от 01.10.2008 года № 100 она, как первый заместитель главы администрации Ординского района, была назначена председателем правления Фонда. Она курировала целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном районе на 2009-2011 годы». Контроль за деятельностью Фонда должен был осуществляться попечительским советом, в состав которого входили: глава района, депутат Земского собрания, кто-либо из предпринимателей. Заседания правление Фонда проводили по инициативе директора Фонда ФИО1, по мере поступления заявлений. На заседаниях правления фонда рассматривались вопросы конкретно по программе развития малого предпринимательства, другие вопросы не рассматривались.

- показаниями свидетеля К., которая в суде пояснила, что с 2009 года являлась членом правления МФ ПМП Ординского района. Председателем правления Фонда являлась М., а членами правления были: Ц., С., Д., П. и ФИО1 Она принимала участие на заседаниях правления фонда, где принимались решения о выделении денежных средств предпринимателям в рамках районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном районе на 2009-2011 годы».

- копией договора <***> уступки требования (цессии) от 09.09.2009 г., заключенного между СПКК «Удача» в лице председателя ФИО1, именуемый в дальнейшем «Цедент» и МФ ПМП Ординского района в лице директора ФИО1, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», согласно которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает все права требования к Заемщику по кредитному договору <***> от 09.09.2009 г., заключенным между Цедентом и К а также права, обеспечивающие исполнение указанных обязательств, и другие, связанные с указанными требованиями, в том числе право на неуплаченные проценты, а также неуплаченные срочные и повышенные проценты, штрафные санкции. Общая сумма требований на дату заключения договора, включая сумму процентов и штрафных санкций, составляет 456 000 рублей.(т.3 л.д.293);

- показаниями свидетеля К., который в суде пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем. Так же он является учредителем СПКК «Удача». По договору цессии от 09.09.2009 г. он ничего сказать не может. На основании договоров займа он получал денежные средства на развитие бизнеса в СПКК «Удача». Сумма в 456 000 рублей, указанная в договоре цессии объединяет в себя задолженность по нескольким договорам займа перед СПКК «Удача». С 2011 г. он гасит задолженность по договору цессии перед Фондом.

- вещественным доказательством – делом заемщика К., в котором содержатся договор <***> уступки требования (цессии) от 09.09.2009 г., и договоры займа, заключенные К. и СПКК «Удача». (коробка №1);

- справкой о размере задолженности заемщиков К., Г., Е., К., Г., Щ., Л., Ш., ООО «Грис Андеграцнд Кафе», И., Ш. и СПКК «Удача» перед МФ ПМП Ординского района по состоянию на 10.08.2011 г., согласно которой общая сумма выданных займов составляет 3 412 979 руб. 88 коп., а общий долг заемщиков составляет 10 054 274 руб. (т.3 л.д.22);

- справкой о том, что размер причиненного ущерба МФ ПМП Ординского района составляет 5 269 516 руб. 00 коп.(т.3 л.д.23);

- договором займа № 5-3/2008 от 31.10.2008 г., заключенного между ОАО «Пермский центр развития предпринимательства» и МФ ПМП Ординского района, и дополнительных соглашений к нему, согласно которых Фонду был предоставлен займ в размере 1 500 000 руб., на срок до 30.04.2009 г.(т.3 л.д.24-30);

- договором займа № 4-3/2008 от 08.08.2008 г., заключенного между ОАО «Пермский центр развития предпринимательства» и МФ ПМП Ординского района, и дополнительных соглашений к нему, согласно которых Фонду был предоставлен займ в размере 2 000 000 руб., на срок до 30.12.2008 г.(т.3 л.д.31-38);

- показаниями свидетеля К., являющейся сотрудником ОАО «Пермский центр развития предпринимательства», которая, подтвердила факт получения Фондом денег по договорам займа в ОАО «ПЦРП».

- справкой о размере долга Фонда перед ОАО «ПЦРП». (т.16 л.д.98);

- копией договора займа № 32 от 05.08.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Г., согласно которого Г. Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства был предоставлен займ в размере 60 000 руб.(т.3 л.д.198,199);

- копией платежного поручения № 452 от 05.08.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет Г.(т.3 л.д.197);

- копией договора займа № 20 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком И., согласно которого И. Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 200 000 руб.(т.3 л.д.204,205);

- копией платежного поручения № 406 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет И.(т.3 л.д.203);

- копией договора займа № 41 от 05.11.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком И., согласно которого И. Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 800 000 руб. на срок до 05.05.2009 г. (т.4 л.д.68-70);

- копией платежного поручения № 509 от 05.11.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 100 000 руб. по договору займа № 39 от 05.11.2008 г. на счет заемщика И. (т.4 л.д.107);

- копией платежного поручения № 519 от 14.11.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 100 000 руб. по договору займа № 37 от 14.11.2008 г. на счет заемщика И. (т.4 л.д.92);

- копией платежного поручения № 435 от 14.07.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 39 760 руб. по договору займа № 20 от 14.07.2008 г. на счет заемщика И. (т.4 л.д.109);

- копией расходного кассового ордера № 23 от 14.07.2008 г., подтверждающего факт выдачи из кассы Фонда денежных средств в сумме 32 740 руб. по договору займа № 20 заемщику И. (т.4 л.д.110);

- показаниями свидетеля И. и подсудимой ФИО1, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что И. получила первый займа в размере 200 000 рублей в Фонде, после этого получала займы в СПКК «Удача». В связи с невозможностью расплатиться по договорам займа с И. 05.11.2008 г. был заключен договор займа в размере 800 000 рублей. Деньги были направлены для погашения задолженности по предыдущим договорам займа в СПКК «Удача».

- вещественным доказательством – делом заемщика И в котором на л.д. № 9 имеется согласие И. на перчисление денежных средств из Фонда в СПКК «Удача». (коробка <***>);

- копией договора займа № 29 от 20.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Е., согласно которого Е. на срок до 20.10.2008 г. Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 150 000 руб.(т.3 л.д.210-212);

- копией расходного кассового ордера № 3 от 20.06.2008 г., подтверждающего факт выдачи Е. из кассы Фонда денежных средств в размере 150 000 рублей. (т.3 л.д.209);

- копией договора займа № 42 от 05.11.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Е., согласно которого Е. на срок до 05.05.2009 г. Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 330 000 руб.(т.4 л.д.78-80);

- показаниями свидетеля Е., который в суду показал, что получал деньги по договорам займа в Фонде директором которого была ФИО1 Деньги по договору займа от 05.05.2009 г. в размере 330 000 рублей они не получал, поскоьку они ушли на погашение задолженности по договорам займа в СПКК «Удача».

- вещественным доказательством – делом заемщика Е в котором на л.д. № 8 имеется согласие Е. на перечисление денежных средств из Фонда в СПКК «Удача» в сумме 330 00 рублей. (коробка <***>);

- копией договора займа № 28 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Г., согласно которого Г. Фондом для пополнения оборонных средств был предоставлен займ в размере 200 000 руб. на срок до 25.10.2008 г. (т.3 л.д.214-216);

- копией платежного поручения № 414 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет заемщика Г (т.3 л.д.213);

- оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля Г., который в ходе предварительного следствия пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем. В 2008 г. он заключил договор займа с Фондом в лице ФИО1 В соответствии с данным договором ему были перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, которые он передал Е. Долг по договору займа он не гасил, поскольку это должен был делать по договоренности Е. (т.12 л.д.82-84);

- копией договора займа № 22 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком К., согласно которого К. Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (приобретения пчелосемей) был предоставлен займ в размере 200 000 руб. нас рок до 25.10.2008 г. (т.3 л.д.224-226);

- копией платежного поручения № 405 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет К. (т.3 л.д.223);- оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля К., который в ходе предварительного следствия пояснил, что в 2008 г. по просьбе Е он получил по договору займа деньги в сумме 200 000 рублей в Фонде директором которого являлась ФИО1 Указанными деньгами распорядился Е. Он индивидуальным предпринимателем не являлся. Таким образом, по договору № 22 от 06.06.2008 К. выдан займ в сумме 200 тыс. руб., чем нарушены п. 2.1, п. 2.2 Положения, согласно которым для участия в конкурсе принимаются заявки субъектов малого предпринимательства, сумма первого займа не должна превышать 50 000. руб. Бизнес-плана нет. К. по состоянию на 2008 год не был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем.

- копией договора займа № 21 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком О., согласно которого О Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (приобретения пчелосемей) был предоставлен займ в размере 200 000 руб. на срок до 06.10.2008 г. (т.3 л.д.228-230);

- копией платежного поручения № 412 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет О. (т.3 л.д.227);

- оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля О., который в ходе предварительного следствия подтвердил факт получения денежных средств в Фонде в 2008 г. (т.10 л.д.227-229);

- показаниями свидетеля О., которая в суде пояснила, что ее супруг брал кредит в Фонде в 2008 г. в размере 200 000 рублей, которые были потрачены на приобретение автомобиля. Задолженность по договору займа была погашена только в 2012 г.

- копией договора займа № 19 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Л согласно которого заемщику Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 200 000 руб. на срок до 06.10.2008 г. (т.3 л.д.232-234);

- копией платежного поручения № 407 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет Л. (т.3 л.д.231);

- копией договора займа № 18 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Щ., согласно которого Щ

Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства был предоставлен займ в размере 200 000 руб. на срок до 06.10.2008 г. (т.3 л.д.236-238);

- копией платежного поручения № 409 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет Щ. (т.3 л.д.235);

- вещественным доказательством – делом заемщика Щ., которое находится в коробке <***>.;

- оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля Щ., который в ходе предварительного следствия пояснил, что 06.06.2008 г. по договору займа № 18 он получив в Фонде займ в размере 200 000 рублей на разведение крупного рогатого скота. (т.9 л.д.124-126);

- решением Ординского районного суда от 21.03.2012 г., согласно которого со Щ. в пользу Фонда взыскана задолженность по указанному договору займа в размере 252 820 руб.(т.12 л.д.104);

- копией договора займа № 16 от 27.05.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком П., согласно которого П. Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (приобретение) пчелосемей был предоставлен займ в размере 31 000 руб. на срок до 27.05.2010 г. (т.3 л.д.243-244);

- копией платежного поручения № 395 от 27.05.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет П. (т.3 л.д.242);

- показаниями свидетеля П., который в суде пояснила, что она работала в страховой компании, расположенной по адресу: <данные изъяты>. В 2008 г. в Фонде, директором которого была ФИО1 она получила займ в размере 31 000 рублей для своей дочери П., которая работала медсестрой в лицее милиции в с.Усть-Качка. Деньги ее дочери были нужны на приобретение компьютера. Оформлением документов занималась ФИО1 деньги были получены и в дальнейшем потрачены на приобретение компьютера. Кредит был погашен. Так же в Фонде она брала займ в размере 10 000 рублей для своей сестры У. Данные деньги были нужны для ремонта дома.

- копией договора займа <***> от 31.01.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком У., согласно которого заемщику Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (покупки трактора) был предоставлен займ в размере 10 000 руб. на срок до 31.01.2010 г. (т.3 л.д.285,286);

- копией платежного поручения № 307 от 31.01.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет У. (т.3 л.д.284);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля У., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что в 2008 г. она получила в Фонде деньги в сумме 10 00 рублей, которые потратила на ремонт своего дома. Оформлением документов занималась ее сестра П.

- копией договора займа № 15 от 27.05.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Т., согласно которого Т Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства был предоставлен займ в размере 12 000 руб. на срок до 27.05.2009 г. (т.3 л.д.247, 248);

- копиями платежных поручений № 392 от 26.05.2008 г. и № 394 от 27.05.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет Т. (т.3 л.д.245,246);

- копией договора займа № 12 от 05.05.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком С согласно которого С Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 25 000 руб. на срок до 05.01.2009 г. (т.3 л.д.255-257);

- копией платежного поручения № 376 от 05.05.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет С. (т.3 л.д.255-257);

- копией договора займа № 11 от 28.04.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Ф., согласно которого заемщику Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 50 000 руб. на срок до 05.01.2009 г. (т.3 л.д.255-257);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф., который в ходе предварительного следствия пояснил, что в 2008 г. он получил из Фонда деньги по договору займа в сумме 50 000 рублей, которые были нужны ей для расширения торговой площади. Он получил зам в размере 50 000 рублей. В установленный в договоре срок, он сумму займа выплатить не смог. В дальнейшем, он полностью выплатил сумму займа в Фонд. (т.10 л.д.224,225);

- вещественным доказательством - личным делом заемщика Ф., которое находится в коробке <***>.;

- копией договора займа № 10 от 28.04.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Р., согласно которого заемщику Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (приобретение пчелосемей) был предоставлен займ в размере 9000 руб. на срок до 28.04.2009 г. (т.3 л.д.263,264);

- копией платежного поручения № 370 от 28.04.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет Р. (т.3 л.д.262);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Р., который в ходе предварительного следствия пояснил, что он является другом ФИО4 Он нуждался в деньгах для оплаты учебы. В 2008 г. он получил по договору займа из Фонда деньги в сумме 9 000 рублей. Сумму кредита он возвратил в Фонд в установленный в договоре срок. (т.13 л.д.182,183);

- копией договора займа № 8 от 04.03.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком А., согласно которого заемщику Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (приобретение пчелосемей) был предоставлен займ в размере 15 000 руб. на срок до 04.03.2009 г. (т.3 л.д.270,271);

- копией платежного поручения № 355 от 04.04.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет А. (т.3 л.д.269);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля А., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что в 2008 г. она получала из Фонда деньги в сумме 15 000 рублей, которые были нужны на приобретение корма для скота. О деятельности Фонда она узнала от своей знакомой Ж. Сумма кредита была возвращена в Фонд в установленный в договоре срок. (т.13 л.д.173,174);

- копией договора займа № 40 от 05.11.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и ООО «Грис Андеграунд Кафе», согласно которого Фондом обществу был предоставлен займ в размере 200 000 руб., на срок до 05.05.2009 г.(т.4 л.д.65-67);

- копией платежного поручения № 512 от 05.11.2008 г. согласно которого Фондом на счет ООО «Грис Андеграунд Кафе» был перечислен процентный займ по договору № 40 в размере 200 000 рублей. (т.4 л.д.64);

- копией договора займа № 39 от 01.11.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и ООО «Грис Андеграунд Кафе», согласно которого Фондом обществу был предоставлен займ в размере 200 000 руб., на срок до 01.05.2009 г.(т.4 л.д.75-77);

- копией платежного поручения № 511 от 01.11.2008 г. согласно которого Фондом на счет ООО «Грис Андеграунд Кафе» был перечислен процентный займ по договору № 39 в размере 200 000 рублей. (т.4 л.д.74);

- вещественным доказательством – делом заемщика ООО «Грис Андреграунд Кафе», подтверждающим факт получения данным обществом в Фонде денежных средств в размере 400 000 рублей, по указанным договорам займа. (коробка <***>);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля П., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что являлась управляющей ООО «Грис Андеграунд Кафе». В то время она носила фамилию А. В договорах займа № 39 и № 40, заключенных ООО «Грис Андеграунд Кафе» с Фондом стоит ее подпись, но она не помнит обстоятельства заключения данных договоров. Вопросами по заключению данных договоров занимался учредитель общества Б (т.12 л.д.45-48);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля А., который в ходе предварительного следствия пояснил, что он не давал никаких указаний ФИО1 предоставить займ ООО «Грис Андеграунд Кафе». (т.13 л.д.155-158);

- копией договора займа № 45 от 17.11.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком А., согласно которого заемщику Фондом для поддержки и развития личного - подсобного хозяйства (приобретение пчелосемей) был предоставлен займ в размере 20 000 руб. на срок до 17.11.2009 г. (т.4 л.д.72,73);

- копией платежного поручения № 520 от 17.11.2008 г., подтверждающего перечисление денежных средств на счет А. (т.4 л.д.71);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля А., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что в 2008 г. она получала из Фонда деньги в сумме 20 000 рублей, которые были нужны ее отцу А. Сумма кредита была возвращена в Фонд в установленный в договоре срок. (т.12 л.д.75,76);

- копией платежного поручения № 517 от 11.11.2008 г. согласно которого Фондом на счет А. был перечислен займ по договору № 43 от 11.11.2008 г. в размере 30 000 рублей. (т.4 л.д.106);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля А., который в ходе предварительного следствия пояснил, что ФИО1 является его родной сестрой. В 2008 г. он решил приобрести для личных нужд скот – свиней, кроликов и козу. Поскольку в Сбербанке у него уже имелся кредит, он решил обратиться за получением денежных средств в Фонд. Фондом с ним сроком на 1 год был заключен договор займа, по которому он получил деньги в сумме 30 000 рублей. Деньги в сумме 20 000 рублей в Фонде так же получила его дочь А. Сумму кредита он возвратил в Фонд в установленный в договоре срок. (т.13 л.д.169,170);

- копией договора займа № 26 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Г., согласно которого заемщику Фондом для пополнения оборотных средств был предоставлен займ в размере 172 000 руб. на срок до 25.10.2008 г. (т.4 л.д.82-84);

- копией договора займа № 26 от 06.06.2008 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и заемщиком Г., согласно которого заемщику Фондом для развития личного подсобного хозяйства был предоставлен займ в размере 172 000 руб. на срок до 06.10.2008 г. (т.9 л.д.151,152);

- платежного поручения № 413 от 06.06.2008 г., подтверждающего перечисление МФ ПМП Ординского района на счет Г. средств в размере 172 000 руб. по договору займа № 26 от 06.06.2008 г. (т.4 л.д.112);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Г., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что у нее сеть сын Г., который был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Г. брал в Фонде, директором которого была ФИО1 деньги в сумме 150 000 рублей. В дальнейшем он не смог гасить долг. Для пролонгации договора займа они обратились к ФИО1 В 2008 г. ей на банковскую карту, Фондом были перечислены деньги в сумме 172 000 рублей, которые она сняла и внесла в Фонд для погашения долга Г. (т.12 л.д.68-70);

- вещественным доказательством – личным делом заемщика Г., из которого следует, что 19.10.2006 г. Г. брал в Фонде займ в размере 150 000 рублей на срок до 19.06.2007 г. В дальнейшем Г. просил пролонгировать действие данного договора займа. Денежные средства в размере 172 000 рублей, 06.06.2008 г. были перечислены на банковский счет Г.(коробка <***>);

- копией платежного поручения № 317 от 11.02.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 5000 руб. на счет заемщика Г. (т.4 л.д.85);

- копией расходного кассового ордера № 40 от 05.11.2008 г., подтверждающего выдачу из кассы Фонда денежных средств в сумме 7000 руб. (займ по договору займа №36 от 29.10.2008 г.) на счет заемщика Г. (т.4 л.д.85);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Г., которая в ходе предварительного следствия пояснила, что ФИО1 является ей родной сестрой. В 2008 г. она получила из Фонда деньги по договору займа в сумме 10 000 рублей, которые были нужны ей для приобретения зерна для куриц. Индивидуальным предпринимателем она не являлась, крестьянское-фермерское хозяйство не вела. (т.12 л.д.41-43);

- копией платежного поручения № 304 от 25.01.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 10 000 руб. на счет заемщика М. (т.4 л.д.87);

- копией платежного поручения № 298 от 17.01.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 10 000 руб. на счет заемщика М. (т.4 л.д.88);

- копией платежного поручения № 320 от 18.02.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 3 500 руб. на счет заемщика Ж. (т.4 л.д.91);

- копией платежного поручения № 383 от 20.05.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 5000 руб. на счет заемщика Ж (т.4 л.д.116);

- копией платежного поручения № 381 от 19.05.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 15 000 руб. на счет заемщика Ж. (т.4 л.д.118);

- копией платежного поручения № 353 от 02.04.2008 г., подтверждающего перечисление Фондом денежных средств в сумме 15 000 руб. на счет заемщика Т. (т.4 л.д.92);

-показаниями свидетеля Т который в судебном заседании показал, что один раз в Фонде директором которого была его мать ФИО1, он получал кредит в размере 15 000 рублей на приобретение компьютера.

- показаниями свидетеля Т., которая в суде показала, что получала по договору займа в Фонде деньги в сумме 25 000 рублей сроком на 1 года, которые потратила на газификацию.

- копией договора займа <***> от 28.10.2009 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и П., согласно которого Фондом П. был предоставлен займ в размере 50 000 руб., на срок до 28.02.2010 г.(т.4 л.д.103,104);

- копией договора займа № 8 от 31.03.2010 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и П., согласно которого Фондом П. был предоставлен займ в размере 150 000 руб., на срок до 31.11.2010 г.(т.4 л.д.194,195);

- копией платежного поручения № 367 от 25.04.2008 г. согласно которого Фондом на счет ФИО1 по основанию «плата за обучение», были перечислены денежные средства в размере 8 000 рублей. (т.1 л.д.219);

- оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Р., который в ходе предварительного следствия пояснил, что в 2006 г. он получил из Фонда деньги по договору займа в сумме 50 000 рубле. Во время расплатиться с Фондом он не смог. Долг по договору займа с него был взыскан по решению Арбитражного суда.(т.11 л.д.49,50);

- вещественным доказательством - личным делом заемщика Р., которое находится в коробке <***>.;

- вещественными доказательствами - личными делами заемщиков Ш., Л., С. и С., которые находится в коробке № 3.;

- показаниями свидетеля С.

- копией трудового договора № 2 от 22.03.2006 г. согласно которого следует, что Ж. работала в должности главного бухгалтера Фонда. (т.3 л.д.297-299);

- показаниями свидетеля Ж., которая в суде пояснила, что работала главным бухгалтером в Фонде, директором которого была ФИО1 В Фонде по договорам замйа она получала деньги, которые тратила на личные нужды. Индивидуальным предпринимателем она не являлась.

- копией устава сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Удача» (далее – СПКК «Удача»), согласно которого, указанный кооператив является некоммерческой организацией и образован для кредитования и сбережения личных средств своих членов, что является его основной целью. Одним из учредителей данного кооператива указана ФИО1 В соответствии с Уставом, члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива.

- выпиской из ЕГРЮЛ от 23.06.2011 г., содержащей сведения о СПКК «Удача», из которой следует, что ФИО1 является учредителем и директором данного кооператива. (т.2 л.д.26-33);

- протоколом выемки от 14.10.2011 г., в ходе которой у директора МФ ПМП Ординского района К. изъяты бухгалтерские документы МФ ПМП Ординского района, документы о выдаче Фондом кредитов (дела заемщиков), документы о движении денежных средств. (т.5 л.д.74-83);

- протоколом выемки от 14.10.2011 г., в ходе которого у Ш., руководителя СПКК «Удача» изъяты бухгалтерские документы и дела заемщиков СПКК «Удача». (т.5 л.д. 86-91);

- копиями протоколов участников СПКК «Удача» № 2 от 17.12.2007 г. и <***> от 05.03.2008 г., из которых следует, что ФИО1 принимала участие в работе СПКК «Удача». (т.5 л.д. 162,163);

- соглашением о передаче денежных средств от 11.01.2008 г.», заключенного между Фондом и СПКК «Удача». Из текста соглашения следует, что Фонд и СПКК «Удача» заимствуют друг у друга на момент недостаточности денежные средства на расчетных счетах организацией для осуществления каких-либо платежей. Денежные средства по соглашению перечисляются на счета организаций, либо зачисляются в кассу без оформления договора займа, по согласию организацией. Данное соглашение от лица Фонда и от лица СПКК «Удача» подписано одним лицом – ФИО1 (т.6 л.д.265);

- вещественным доказательством - соглашением о передаче денежных средств от 11.01.2008 г.», заключенного между Фондом и СПКК «Удача».

- протоколом осмотра предметов от 01.03.2012 г., в ходе которого было осмотрено «Соглашение о передаче денежных средств от 11.01.2008 г.», заключенное между Фондом и СПКК «Удача». (т.6 л.д.265);

- копией договора займа денежных средств № 2 от 04.03.2010 г., заключенного между займодавцем С. и заемщиком МФ ПМП Ординского района, согласно которого С передает Фонду денежные средства в сумме 200 000 рублей. Срок возврата суммы займа установлен не ранее 31.12.2010 г. В соответствии с п.2.4 договора С. имеет право на получение с Фонда компенсационной выплаты в размере 0,2% в день от суммы займа, которая выплачивается в момент возврата суммы займа. (т.5 л.д. 213);

- протоколом осмотра предметов от 10.10.2012 г., в ходе которого был произведен осмотр договора займа денежных средств № 2 от 04.03.2010 г., заключенного между МФ ПМП Ординского района и С. (т.12 л.д. 217);

- копией договора займа денежных средств № 3 от 31.12.2010 г., заключенного между займодавцем С. и заемщиком МФ ПМП Ординского района, согласно которого С. передает Фонду денежные средства в сумме 200 000 рублей. Срок возврата суммы займа установлен не ранее 31.12.2011 г. В соответствии с п.2.4 договора С имеет право на получение с Фонда компенсационной выплаты в размере 0,2% в день от суммы займа, которая выплачивается в момент возврата суммы займа. (т.5 л.д. 214);

- копией листа кассовой книги от 04.03.2010 г. и приходного кассового ордера № 37 от 04.03.2010 г., которые подтверждают факт получения от С. денежных средств в размере 200 000 руб. (т.3 л.д.39,40);

- копией листа кассовой книги от 19.03.2010 г. и расходного кассового ордера № 22 от 19.03.2010 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.41,42);

- копией листа кассовой книги от 16.04.2010 г. и расходного кассового ордера № 36 от 16.04.2010 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 28 660 руб. (т.3 л.д.43,44);

- копией листа кассовой книги от 02.06.2010 г. и расходного кассового ордера № 58 от 02.06.2010 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 624 руб. (т.3 л.д.45,46);

- копией листа кассовой книги от 23.06.2010 г., и расходного кассового ордера № 66 от 23.06.2010 г., которые подтверждает факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.47; т.4 л.д.33);

- копией листа кассовой книги от 29.07.2010 г. и расходного кассового ордера № 78 от 29.07.2010 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.48,49);

- копией листа кассовой книги от 01.09.2010 г. и расходного кассового ордера № 90 от 01.09.2010 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.50,51);

- копией листа кассовой книги от 13.10.2010 г. и расходного кассового ордера № 100 от 13.10.2010 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.53,54);

- копией листа кассовой книги от 04.02.2011 г. и расходного кассового ордера № 8 от 04.02.2011 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 24 000 руб. (т.3 л.д.55,56);

- копией листа кассовой книги от 25.02.2009 г. и приходного кассового ордера № 58 от 25.02.2009 г., которые подтверждают факт получения от С. денежных средств в размере 181 000 руб. (т.3 л.д.56, 57);

- копией листа кассовой книги от 27.04.2009 г. и расходного кассового ордера № 41 от 27.04.2009 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 12 000 руб. (т.3 л.д.58,59);

- копией листа кассовой книги от 03.07.2009 г. и расходного кассового ордера № 65 от 03.07.2009 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 13 000 руб. (т.3 л.д.60,61);

- копией листа кассовой книги от 27.07.2009 г. и расходного кассового ордера № 73 от 27.07.2009 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.62,63);

- копией листа кассовой книги от 26.08.2009 г. и расходного кассового ордера № 30 от 26.08.2009 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.64,65);

- копией листа кассовой книги от 07.10.2009 г. и расходного кассового ордера № 90 от 07.10.2009 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.66,67);

- копией листа кассовой книги от 28.12.2009 г. и расходного кассового ордера № 107 от 28.12.2009 г., которые подтверждают факт выдачи С. денежных средств в размере 15 000 руб. (т.3 л.д.68,69);

- вещественными доказательствами- договором займа № 2 от 04.03.2010 г. и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 8, подтверждающему факт получения Фондом от С. денежных средств в размере 200 000 рублей.

- показаниями свидетеля С., который в судебном заседании показал, что он проживает совместно с ФИО1, с которой ведет совместно хозяйство. На его счет Фондом действительно были перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей. Эти деньги являлись личными деньгами ФИО5 данная сумма денег с него взыскана по решению суда.

- показаниями свидетеля С, который в судебном заседании показал, что в 2009 г. по просьбе ФИО1 о предоставил Фонда в долг по договору займа денежные средств в размере 181 000 рублей Проценты были в размере 0,25 о суммы займа в день. Фонд, деньги по данному договору ему выплатил. В 2010 г. по просьбе ФИО1 он вновь предоставил Фонду в долг деньги в сумме 200 000 рублей. Проценты были в размере 0,25 о суммы займа в день, которые он получал ежемесячно в размере около 15 000 рублей. В настоящее время деньги Фондом ему не возвращены.

- копией договора займа денежных средств <***> от 01.12.2009 г., заключенного между займодавцем ФИО1 и заемщиком МФ ПМП Ординского района, от которого выступает директор ФИО1, согласно которого ФИО1 передает Фонду денежные средства в сумме 200 000 рублей. Срок возврата суммы займа установлен не ранее 31.12.2010 г. В соответствии с п.2.4 договора ФИО1 имеет право на получение с Фонда компенсационной выплаты в размере 0,2% в день от суммы займа, которая выплачивается в момент возврата суммы займа. (т.5 л.д. 333);

- копиями доверенностей ФИО1 о перечислении денежных средств по договору займа от 01.12.2009 г. на счет С (т.5 л.д.334,335);

- протоколом выемки от 26.10.2011 г., в ходе которой у директора МФ ПМП Ординского района К изъяты бухгалтерские документы МФ ПМП Ординского района.

(т.5 л.д. 337-346);

- протоколом обыска от 07.10.2011 года, в ходе которого из дома ФИО1 по адресу: <данные изъяты> Пермского края изъяты бухгалтерские документы. (т.5 л.д.10-18);

- сведениями из Межрайонной ИФНС России № 12 по Пермскому краю об индивидуальных предпринимателях (сведения из ЕГРИП, ЕГРН и копии налоговых деклараций) (т.6 л.д.16-207);

- протоколом осмотра предметов от 26.02.2012 г., в ходе которого были осмотрены 4 папки с бухгалтерскими документами МФ ПМП Ординского района. (т.7 л.д. 238-240);

- протоколом осмотра предметов от 01.03.2012 г. (т.8 л.д. 31-36);

- протоколом осмотра предметов от 03.03.2012 г., в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в СПКК «Удача». (т.8 л.д. 43-48);

-протоколами осмотра предметов от 05.05.2012 г. (т.8 л.д. 213-219); от 25.04.2012 г. (т.8 л.д. 221-225); от 26.04.2012 г. (т.8 л.д. 227-232); от 29.04.2012 г. (т.8 л.д. 246,247);

- протоколом выемки финансово-бухгалтерских документов у Ш. от 17.05.2012 г. (т.8 л.д. 286-290);

- протоколами осмотра предметов от 18.09.2012 г. (т.12 л.д.118-132); от 27.09.2012 г.(т.12 л.д. 137-140); от 27.09.2012 г.(т.12 л.д. 143-146); от 28.09.2012 г. (т.12 л.д. 149-164); от 29.09.2012 г. (т.12 л.д. 167-171); от 29.09.2012 г. (т.12 л.д.174-178); от 01.10.2012 г. (т.12 л.д.181-186); от 01.10.2012 г. (т.12 л.д. 189-191), от 01.10.2012 г. (т.12 л.д.194-196); от 08.10.2012 г. (т.12 л.д.199-201); от 09.10.2012 г. (т.12 л.д.204-206); от 09.10.2012 г. (т.12 л.д.209-214); от 10.10.2012 г. (т.12 л.д.220-224); от 10.10.2012 г. (т.12 л.д.227-229); от 10.10.2012 г. (т.12 л.д.232-242);

- заключением эксперта № 17/51-1/11, № 09/52-1/11 и приложениями к нему, из которых следует, что в период с 01.01.2008 года по 18.04.2011 года в Фонд поступили денежные средства в размере 20 385 547 руб. 80 коп. За период с 01.01.2008 года по 18.04.2011 года общая сумма выбывших денежных средств МФПМП Ординского района составила 20 374 458 руб. 14 коп. Общая сумма выданных денежных средств МФ ПМП Ординского района по договорам займа (в том числе: процентных займов, микрозаймов, а также грантов и субсидий) в период с 01.01.2008 года по 18.04.2011 года составила 10 499 690 руб. 09 коп. При этом было установлено, что выдача краткосрочных займов МФ ПМП Ординского района в 2008 году производилась с нарушениями условий финансирования субъектов малого предпринимательства, которое должно осуществляться в соответствии с Положением «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)». В результате проведенного исследования экспертом было установлено, что в течение 2008 года МФ ПМП Ординского района активно вкладывало денежные средства в долгосрочные финансовые вложения, путем предоставления заемных средств (все договора 2008 года по состоянию на 01.04.2011 года просрочены). В момент поступления какого-либо актива (в том числе долгосрочных финансовых вложений) финансовые результаты с точки зрения бухгалтерского учета остаются неизменны. Происходит замещение одних активов (например, денежные средства в кассе или на расчетном счете) на другие (например, долгосрочные финансовые вложения). Денежные средства являются наиболее ликвидными активами и относятся к первой группе ликвидности. Долгосрочные финансовые вложения являются наименее ликвидными активами и относятся к 4 группе ликвидности. Эксперт делает вывод, что предоставление долгосрочных займов наличными денежными средствами (с отсрочкой платежа на год и более) снизило ликвидность бухгалтерского баланса МФ ПМП Ординского района и в целом негативно сказалось на платежеспособности предприятия. Общая сумма отклонения между размером погашенных средств по договорам займа и выданными денежными средствами по договорам займа, выданными грантами, субсидиями в период с 01.01.2008 года по 18.04.2011 года составила 400 332 руб. 37 коп. (10 900 022 руб. 46 коп. минус 10 499 690 руб. 09 коп.(выдача). В ходе экспертизы было установлено, что через расчетный счет № <***> была произведена оплата за обучение в размере 8 000 руб. по платежному поручению № 367 от 25.04.2008 года на счет ФИО1

В результате исследования банковских документов МФ ПМП Ординского района было установлено, что напрямую на расчетные счета в банке ФИО1 денежные средства в исследуемом периоде не вносила. Анализ кассовых документов МФ ПМП Ординского района показал, что в кассу Фонда ФИО1 в период с 01.01.2008 года по 18.04.2011 года внесла денежные средства на общую сумму 182 511 руб. 63 коп., в том числе: 1 258 руб. по ПКО № 14 от 17.06.2008 года с основанием «гашение займа»,1 349 руб. по ПКО № 65 от 16.07.2008 года с основанием «гашение займа, %», 1 349 руб. по ПКО № 93 от 15.08.2008 года с основанием «гашение займа», 3 481 руб. 63 коп., в том числе 2 132 руб. 63 коп. за ФИО4) по ПКО № 137 от 16.09.2008 года с основанием «гашение займа»,1 349 руб. по ПКО № 92 от 16.10.2008 года с основанием «гашение займа», 1 349 руб. по ПКО № 195 от 14.11.2008 года с основанием «гашение займа», 1 349 руб. по ПКО № 249 от 16.12.2008 года с основанием «гашение займа», 166 315 руб. по ПКО № 278 от 24.12.2008 года с основанием «гашение займа, % 315,00 руб., 166 000,00 руб. займ», 4 712 руб. по ПКО № 59 от 25.02.2009 года с основанием «договор денежных средств».В соответствии с представленными кассовыми и банковскими документами Фонда денежные средства (в том числе в сумме 200 000,00 руб.) от ФИО1 (займодавец) в кассу и на расчетные счета МФ ПМП Ординского района (заемщик) с основанием «по договору займа денежных средств <***> от 01.12.2009 года» в период с 01.01.2008 года по 18.04.2011 года не вносились и не зачислялись. Только в одном случае денежные средства были оприходованы в кассу МФПМП Ординского района от ФИО1 с основанием «договор денежных средств» в сумме 4 712 руб. – 25.02.2009 года.

Выявлено нарушение условий финансирования заемщиков МФ ПМП Ординского района, нарушение условий конкурсности отбора, предъявление достаточно высоких процентных ставок за пользование денежными средствами по договорам займа 2008 года, что способствовало невозвратности займов по состоянию на 01.01.2011 года. Дефицит наличности (нехватка высоколиквидных средств) у МФ ПМП Ординского района на 01.01.2011 года объясняется наличием просроченной дебиторской задолженности.

Заключение Договора уступки требования (цессии) <***> от 09.09.2009 года, снизило ликвидность баланса Фонда. Бесконтрольное авансирование платежей по расчетам с СПКК «Удача» способствовало возникновению дефицита денежных средств, необходимых для погашения обязательств МФ ПМП Ординского района, срок оплаты которых наступил (по кредитному договору <***> от 03.06.2008 года со Сбербанком РФ и займам с ОАО «ПЦРП»). Долг СПКК «Удача» перед Фондом по состоянию на 19.04.2011 года установлен в размере 498 194 руб. 88 коп. Анализ взаимных расчетов между МФ ПМП Ординского района и СПКК «Удача» показал, что по состоянию на все промежуточные даты в исследуемом периоде имеется кредиторская задолженность СПКК «Удача» перед МФ ПМП Ординского района, что свидетельствует об отвлечении денежных средств Фонда из его хозяйственного оборота и влияет на снижение его платежеспособности. МФ ПМП Ординского района в целом было платежеспособным, предприятие сохраняло возможность покрывать все свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всеми своими активами. На протяжении всего анализируемого периода структура баланса в целом удовлетворительная, не хватало только высоколиквидных средств для погашения обязательств с быстрым сроком погашения. Структура капитала МФ ПМП Ординского района значительно улучшилась за счет субсидий, выделенных Администрацией Ординского муниципального района. (т.11 л.д.278-311, т.12 л.д.1-32).

- копией протокола № 2 заседания правления Фонда от 03.04.2008 г., согласно которого, правлением Фонда, от которого присутствуют У ФИО1 и П принято решение разрешить оплату обучения директора Фонда в институте, разрешено выдать займы Л. в размере 200 000 рублей, И. в размере 800 000 рублей, Г в размере 200 000 рублей, К. в размере 200 000 рублей, Щ. в размере 200 000 рублей, Г. в размере 172 000 рублей, О. в размере 200 000 рублей, С в размер 25 000 рублей и Ф в размере 50 000 рублей.(т.16 л.д. )

- показаниями свидетеля У., которая в суде показала, что председателем правления Фонда не являлась, подпись в протоколе заседания правления № 2 от 03.04.2008 г. стоит не ее. Она не участвовала в заседании правления, где бы принималось решение об оплате обучения директора Фонда ФИО1 и предоставление займов заемщикам, указанным в данном протоколе.

- показаниями свидетеля П., который в суде показал, что подпись в протоколе заседания правления № 2 от 03.04.2008 г. стоит не его.

Копия протокола № 2 от 03.04.2008 г. и показания свидетелей У. и П. свидетельствуют о незаконности действий ФИО1 при принятии решений об оплате своей учебы, путем перечисления из Фонда на свой счет денежных средств в размере 8000 рублей, а так же выдаче займов заемщикам Л. в размере 200 000 рублей, И. в размере 800 000 рублей, Г. в размере 200 000 рублей, К. в размере 200 000 рублей, Щ. в размере 200 000 рублей, Г. в размере 172 000 рублей, О. в размере 200 000 рублей, С. в размер 25 000 рублей и Ф. в размере 50 000 рублей.

К доводам подсудимой ФИО1 и показаниям свидетеля С., в части того, что Фондом на счет С. были перечислены деньги в сумме 149 000 рублей, которые ФИО1 в сумме 200 000 рублей давала Фонду, суд считает несостоятельными и рассматривает их как способ защиты, поскольку факт поступления от ФИО1 денег в Фонд в сумме 200 000 рублей не нашел своего подтверждения и опровергается заключением эксперта № 17/51-1/11, № 09/52-1/11.

Доводы подсудимой о том, что она была правомочна без решения правления заключать договоры займа с субъектами малого предпринимательства, соглашение с СПКК «Удача», договор уступки требования с СПКК «Удача» по К договоры займа с С., суд считает несостоятельными по следующим основаниям. Из представленного суду Устава фонда, следует, что МФ ПМП Ординского района является некоммерческой организацией. Согласно п. 2.1 ст. 2 Устава, основной целью Фонда является финансовое обеспечение программы государственной поддержки малого предпринимательства в Ординском районе, территориальных программ поддержки малого предпринимательства, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства.

В соответствии с уставом, Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: содействие органам местного самоуправления в проведении поддержки малого предпринимательства на территории Ординского района, участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации комплексных, районных, отраслевых и территориальных программ и проектов в области малого предпринимательства; финансовое обеспечение программ развития и поддержки малого предпринимательства путем аккумулирования бюджетных средств, средств от приватизации муниципального имущества, доходов от собственной деятельности, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг, а также доходов, получаемых по процентам кредитов, выделенных субъектам малого бизнеса; финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, их союзов объединений, а также структур поддержки малого предпринимательства в форме инвестиций, льготных кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов, грантов и других формах, не противоречащих действующему законодательству; финансовая поддержка владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, на расходы, связанные с производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, развитием народных промыслов и ремесел, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья, развитием сельского туризма (обустройство гостевых домов); гарантирование, поручительство и обеспечение (в том числе залогом) обязательств субъектов малого предпринимательства; финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого предпринимательства; финансирование и проведение научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, информационных, просветительских и культурно-массовых мероприятий, в том числе международных, связанных с уставной целью фонда; проведение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств отечественных и иностранных инвесторов и их эффективное использование, в том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, аукционов, лотерей, а также совершение операций с ценными бумагами в порядке, установленном действующим законодательством; экспертиза действующих и разрабатываемых законодательных, нормативных актов, а также разработка инициативных предложений по совершенствованию законодательства и нормативных документов, регулирующих статус и деятельность малых предприятий; поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие освоению новых технологий, патентов, лицензий; содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание информационных, консультационных, посреднических, представительских и агентских услуг для российских и зарубежных предпринимателей; поиск партнеров по совместной деятельности; участие в межрегиональных и международных программах и проектах развития малого предпринимательства; предпринимательская деятельность, соответствующая его целям и необходимая для их достижения; для осуществления предпринимательской деятельности фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них; внешнеэкономическая деятельность в установленном действующим законодательством порядке; организация в стране и за рубежом стажировок специалистов, а также командирование за границу отечественных и прием в стране иностранных специалистов и других лиц, связанных с направлениями деятельности фонда; создание и участие в создании хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, в том числе зарубежных, деятельность которых соответствует уставным целям фонда; создание филиалов и представительств; участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Поскольку создание Фонда носит целевой характер, то совершаемые Фондом сделки должны соответствовать целям, для достижения которых был создан фонд, а также направлениям деятельности указанным в Устав. Исходя из этого, суд приходит к выводу, что Уставу Фонда не соответствуют совершенные директором Фонда ФИО1 следующие сделки. Это соглашение от 01.01.2008 г. «О передаче денежных средств», заключенное между Фондом и СПКК «Удача», в результате чего Фондом бесконтрольно передавались денежные средства в СПКК «Удача» и образовалась задолженность в размере 498 194 руб. 88 коп. Это договор уступки требования от 09.09.2009 г. в отношении К. при заключении которого, Фонду перешла задолженность К перед СПКК «Удача», а так же договоры займа заключенные с С. № 2 от 25.02.2009 г. и № 2 от 04.03.2010 г.

Согласно п. 3.1 Устава фонда, имущество Фонда создается за счет взносов учредителей в уставной капитал Фонда, взносов других юридических и физических лиц, бюджетных и внебюджетных источников, благотворительных взносов, выручки от реализации работ и услуг, от собственной хозяйственной деятельности, дивидендов (доходов, процентов) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам, других, не противоречащих действующему законодательству поступлений. Исходя из целевого назначения, Фонд вправе использовать имеющееся у него имущество лишь для достижения целей, предусмотренных в их уставах.

Органами фонда, согласно Устава, являются: попечительский совет – орган, осуществляющий надзор за деятельностью фонда; правление – орган оперативного управления; директор – исполнительный орган».

Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органам Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением фонда законодательства, а также одобряет сделки, в совершении которых имеет заинтересованность.

Правление Фонда обеспечивает соблюдение Фондом целей, в интересах которых он создан. К исключительной компетенции правления относится: изменение и дополнение Устава; определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества; образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда, определение порядка покрытия убытков; утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг; избрание новых членов правления и исключение из его состава; создание филиалов и открытие представительств Фонда; участие в других организациях.

Директор Фонда является исполнительным должностным лицом Фонда и решает все вопросы управления Фондом, за исключением тех, которые находятся в исключительной компетенции правления Фонда. Директор осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом, решениями правления, а также внутренними нормативными актами Фонда. Директор отвечает за подбор сотрудников фонда, заключает с ними контракты, осуществляет наем, перемещение и увольнение персонала Фонда, утверждает штатное расписание, определяет размер, условия и порядок оплаты труда и премирования. Директор несет персональную ответственно за достижение поставленных перед Фондом целей, выполнение текущих планов и намеченных мероприятий, за финансовую устойчивость и экономическую эффективность деятельности Фонда.

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», к имуществу некоммерческой организации относятся, в том числе и денежные средства, как в рублях, так и в иностранной валюте. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.

Исходя из полномочий органов Фонда, указанных в уставе, с учетом того, что определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества; утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; определение порядка покрытия убытков; утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений относится к полномочиям правления Фонда, суд считает, что директор Фонда ФИО1 не могла единолично принимать решение о заключении соглашения от 01.01.2008 г. «О передаче денежных средств» между Фондом и СПКК «Удача», договора уступки требования от 09.09.2009 г. в отношении К., а так же договоры займа заключенные с С № 2 от 25.02.2009 г. и № 2 от 04.03.2010 г., договоров займа от 08.08.2008 г. № 4-3/2008 на 2 000 000 руб., и от 31.10.2008 г. № 5-3/2008 на 1 500 000 руб. с ОАО «Пермский центр развития предпринимательства».

По договору уступки требования, заключенному Фондом в лице ФИО1 с СПКК «Удача», Фонд принял все права требования к заемщику К.. Сумма передаваемых по кредитным договорам требований составляла 456 000 руб. На 01.04.2011 г. задолженность составляет 704 097 руб., в т.ч. по основному долгу 456 000 руб. Нарушен п. 3.3 Положения, так как решение Директора Фонда не рассматривалось на правлении фонда.

Из представленных суду Положений «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования), утвержденного решением правления Фонда, протокол <***> от 25.05.2005 г. в обеих, представленных суду редакциях, следует, что финансирование субъектов малого предпринимательства осуществляется на конкурсной основе, что следует из п.2.1, 3.1 и 3.3. При этом конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства осуществляется органом оперативного управления Фонда – правлением Фонда, что указывает на то, что ФИО1 как директор Фонда не могла принимать единоличные решения о предоставлении займов, поскольку такие решения должны приниматься правлением Фонда. Кроме этого, указанным положением были определены размеры и сроки займов, предоставляемых Фондом. Так согласно условиям положения, первый займ (для нового клиента) составляет не более 50 тыс. руб. и выдается на срок до 4 месяцев, второй займ выдается после погашения первого займа в сумме не более 100 тыс. руб. на срок до 6 месяцев, последующие займы - не более 150 тыс. рублей, выдаются на срок до 8 месяцев». Согласно п. 2.3, максимальная сумма одного займа, выдаваемого в соответствии с настоящим Положением, определяется решением правления Муниципального фонда» В соответствии с п. 2.4, размер процентных ставок за пользование займом, выдаваемым в соответствии с настоящим Положением, определяется решением Правления Муниципального фонда в зависимости от вида предпринимательской деятельности». пунктом. 2.5 предусмотрена необходимость оформления залогового обязательства на 30 % превышающую сумму займа либо поручительство другого юридического лица, или двух физических лиц с предоставлением залога (в т.ч. залог товаров в обороте) в случае выдачи займа размером более 25 000 рублей.

В судебном заседании нашел свое подтверждение факт, что фондом предоставлялись кредиты лицам, не являющимся субъектами предпринимательской деятельности, и не ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство связанные с производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, развитием народных промыслов и ремесел, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья, развитием сельского туризма. Данные нарушения были допущены ФИО1 при выдаче Фондом займов А А., К О., Р рублей, ФИО4, А., Г., Т., Ж., Т., П., У., Г., Щ.

В нарушении п. 2.2 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)», директором Фонда ФИО1 были выданы займы из Фонда в суммах, превышающих размер первого займа – 50 000 рублей и предельный размер займа 150 000 рублей, не соблюдались сроки, на которые выдаются займы. Это было сделано при выдаче займов таким заемщикам как: Ф., М., Щ., Л., Е И Г К., Г., ООО «Грис Андеграунд Кафе».

В нарушении п. 2.3 данного Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)», ФИО1 займы выдавались без решения правления Фонда, процентная ставка не утверждалась правлением Фонда. Данные нарушения были зафиксированы при заключении договоров займа с ООО «Грис Андеграунд Кафе», крестьянско-фермерское хозяйство Ш., индивидуальный предприниматель Е А., А., Р., Т., Г Г Т., Т., П., У.

В нарушении п. 2.5 Положения «О порядке финансирования субъектов малого предпринимательства в форме краткосрочных займов (микро-финансирования)» Е., Г., Р., П., С., Ч. выданы займы без оформления залогового обязательства на 30 % превышающую сумму займа или оформление поручительства двух физических лиц, если сумма займа превышает 25 000 рублей.

Следовательно, денежные средства указанным лицам были выданы ФИО1 не законно, с грубым нарушением порядка выдачи займов.

Поскольку п.2.1 положения содержит сведения о том, что для участия в конкурсе принимаются заявки субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории Пермской области, суд считает необходимым исключить из обвинения ссылку о том, что ФИО1 принимались заявки на участие в конкурсе субъектов малого предпринимательства не расположенных и не проживающих на территории Ординского района.»

На основании изложенного, суд, расценивает показания подсудимой ФИО1 и позицию стороны защиты о том, что ФИО1 как директор могла заключать без разрешения правления Фонда договоры займа с субъектами малого предпринимательства, за счет собственных и заемных средств, в не рамок районной целевой программы, их несостоятельными, поскольку данные доводы опровергаются исследованными судом материалами дела.

Нарушение условий финансирования заемщиков МФ ПМП Ординского района, нарушение условий конкурсности отбора, по договорам займа с А., А., О., Р., Т., Г., Т., Ж., У., Г., ООО «Грис Андеграунд Кафе», И., Ф., Щ., Л., Е К., Г., Г., М., П., С., Р. привело к выводу ликвидных средств из фонда и вложению их в долгосрочные обязательства, что способствовало невозвратности займов по состоянию на 01.01.2011 года, в дальнейшем к дефициту наличности, образованию просроченной дебиторской задолженности.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действовала вопреки интересам Фонда, в интересах СПКК «Удача» членом которого она являлась, и несла субсидиарную ответственность, т.е. была заинтересована в том, чтобы у СПКК «Удача» не было долгов по обязательствам.

Как следует из материалов дела, меду Фондом и СПКК «Удача» осуществлялись расчеты по взаимному перечислению денежных средств. Так по состоянию на 19.04.2011 г. долг СПКК «Удача» перед МФ ПМП Ординского района по состоянию на 19.04.2011 года составил 498 194 руб. 88 коп. Анализ взаимных расчетов между МФ ПМП Ординского района и СПКК «Удача» показал, что имеется кредиторская задолженность СПКК «Удача» перед МФ ПМП Ординского района, что свидетельствует об отвлечении денежных средств Фонда из его хозяйственного оборота и влияет на снижение его платежеспособности.

По договору уступки требования, заключенному Фондом в лице ФИО1 с СПКК «Удача» принимает все права требования к заемщику К Сумма передаваемых по кредитным договорам требований составляет 456 тыс. руб. На 01.04.2011 г. задолженность составляет 704 097 руб., в т.ч. по основному долгу 456 000 руб. При этом как следует из показаний ФИО1 и подтверждено заключением эксперта, перечисление или выдача денежных средств по договору уступки требования (цессии) <***> от 09.11.2009 года на сумму 456 000 руб. МФ ПМП Ординского района в СПКК «Удача» не производилась. Вместе с тем, как следует из показаний подсудимой и позиции стороны защиты, заключение данного договора снизило ликвидность баланса Фонда, поскольку дебиторская задолженность СПКК «Удача», реальная к взысканию (долг кооператива перед Фондом), трансформировалась в просроченную дебиторскую задолженность (долг К. перед Фондом), которая до настоящего времени полностью не погашена. Это будет выглядеть так, 498 194 руб. 00 коп. - задолженность СПКК «Удача» перед Фондом минус 456 000 руб. – сумма по договору уступки, и задолженность СПКК «Удача» перед Фондом по состоянию на 19.04.2011 года составит 42 194 руб. 88 коп., то есть значительно уменьшится.

Далее ФИО1 в интересах СПКК «Удача» были совершены еще ряд сделок. Так при заключении договора займа № 41 от 05.11.2008 года с И сумма в размере 800 000 руб., была перечислена в СПКК«Удача» и отнесена И. в задолженность по договору займа. По договору займа № 42 от 05.11.2008 г. с Е. средства в размере 330 000 руб. были перечислены Фондом в СПКК «Удача» и отнесены в задолженность Е. по договору займа. Таким образом, данные сделки объединяет то, что целью получения займов предпринимателями по договорам № 41 и № 42 от 05.11.2008 года было не вложение средств в дальнейшее производство, а погашение займов, полученных ранее данными заемщиками в СПКК«Удача», то есть МФ ПМП Ординского района без соответствующих трехсторонних соглашений и Решений Правления Фонда перекредитовал заемщиков СПКК«Удача».

Причинение существенности вреда относится к оценочным признакам, которые подлежат доказыванию. Суд считает, что с учетом с учетом экономической ситуации в Фонде, существенность причиненного Фонду вреда, нашла свое подтверждение в суде, и выражается в следующем.

В результате бесконтрольного перечисления ФИО1 денежных средств из Фонда в СПКК «Удача», у кооператива перед Фондом образовалась задолженность, которая выразилась в причинении материального вреда Фонду на сумму 498 194 руб. 88 коп. Заключение договора об уступке требования к заемщику К., привело к тому, что фактически Фонд на сегодняшний день имеет задолженность перед СПКК «Удача» в размере 456 000 рублей. ФИО1 в нарушений условий Положения и микрофинасирвоании были выданы средства в размере 699 680 рублей лицам, неявляющимся субъектам предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.04.2011 г. заемщики, которые получили займы с нарушением требований положения, и К., были должны Фонду средства в размере 2 782 872 рубля (т.11 л.д.284-296), без учета процентов. Из этих средств 1 130 000 рублей, ушло на перекредитование заемщиков СПКК «Удача» И. и Е., и не возврату денежных средств в Фонд, поскольку фактически факт предоставления денежных средств заемщику не подтверждается, и указывает на наличие задолженности на указанную сумму перед Фондом СПКК «Удача». Все это указывает на то, что высоколиквидные денежные средства, ФИО1, как руководителем Фонда вкладывались в долгосрочные финансовые вложения, в результате чего в балансе Фонда произошла замена высоколиквидных активов, наименее ликвидными активами, что негативно сказалось на

платежеспособности Фонда, снизило платежеспособность и ликвидность предприятия, и привело к невозможности погасить задолженность перед ОАОЛ «Пермский центр развития предпринимательства в сумме 3 869 668 рублей 81 коп., и увеличению долга Фонда переде ОАО «ПЦРП». Перечисление ФИО1 денежных средств в сумме 8000 рублей себе на счет и в сумме 149 000 рублей на счет С. указывают на корыстную заинтересованность ФИО1, и является прямым материальным ущербом, причиненным Фонду. Заключение договоров займа с С фактически указывает на отсутствие у Фонда высоколиквидных активов, а сами договоры займа ставили в Фонд в невыгодное положение, поскольку Фонд, ежемесячно перечислял С. деньги в сумме около 15 000 рублей, в результате чего из Фонда, выбыли денежные средства в сумме 230 284 рубля, итого из Фонда незаконно в результате действий ФИО1 выбыло денежных средств на сумму 3 968 030 руб. 88 коп. (498 194 руб. 88 коп., 299 680 рублей (средства, выданные, лицам не являющимся субъектами предпринимательства без учета сумм выданных Щ и К 2 782 872 рубля (учтены суммы, выданные Щ и К 8000 рублей, 149 000 рублей, 230 284 рубля), в результате чего Фонду был причинен существенный материальный ущерб.

Поскольку стороной обвинения суду не представлено доказательств, причинения ФИО5 существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также интересам общества и государства, указанные признаки подлежат исключению из обвинения ФИО5

Таким образом, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния нашла свое подтверждение.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ).

Обстоятельств смягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст.61 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, и степени его общественной опасности, суд в силу ч.6 ст.15 УК РФ не находит оснований для изменения категории преступления.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывая данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, впервые совершила преступлений средней тяжести, к административной ответственности не привлекалась, имеет постоянное место жительства и работы, по месту жительства и работы характеризуется положительно, а так же с учетом ее материального положения, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа.

По делу заявлен гражданский иск, размер которого с учетом уточнения составляет 2 299 665 руб. 88 коп.(т.13 л.д.6, т.16 л.д.101). В судебном заседании представитель потерпевшего на иске настаивает.

Подсудимая и ее защитник с гражданским иском не согласны.

Между тем, как следует из предъявленного иска сумма ущерба, которую просит представитель потерпевшего взыскать с ФИО1, составляет 2 299 665 руб. 88 коп. Из чего складывается сумма иска, в исковом заявлении не указано, не уточнены виды выплат, которые подлежат взысканию с ФИО1, при таких обстоятельствах необходимо проведение дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском. В силу ч.2 ст. 309 УПК РФ суд признает за гражданским истцом право на предъявление гражданского иска и считает возможным передать вопрос о его размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: соглашение о передаче денежных средств от 11.01.2008 г., договор займа денежных средств № 2 от 04.03.2010 г., квитанцию к приходному кассовому ордеру, бухгалтерские документы, находящиеся в 5 коробках, хранить в материалах уголовного дела до вступления приговора в законную силу, затем передать в муниципальный фонд поддержки предпринимательства Ординского муниципального района.

Материалы ревизий и проверок Фонда, поступившие из управления финансов администрации Ординского муниципального района хранить в материалах уголовного дела до вступления приговора в законную силу, затем передать в управление финансов администрации Ординского муниципального района.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за гражданским истцом - муниципальным фондом поддержки предпринимательства Ординского муниципального района право на предъявление гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ординский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.И. Плешивцев