Гражданский кодекс часть 1

Гражданин Республики Корея Ли Чжин Хо совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут (местного времени) гражданин Республики Корея Ли Чжин Хо, прибывший в аэропорт Толмачёво, расположенный по адресу: <адрес> рейсом № «<данные изъяты> (Китай) - <данные изъяты> (Российская Федерация)», действуя умышленно, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в размере 80111 (восьмидесяти тысяч ста одиннадцати) долларов США, 221500 (двести двадцати одной тысячи пятиста) тенге Республики Казахстан, 14750 (четырнадцати тысяч семисот пятидесяти) рублей Российской Федерации, 190 (ста девяноста) долларовГонконга, 1867 (одной тысячи восьмисот шестидесяти семи) Китайских юаней, 284000 (двухсот восьмидесяти четырех тысяч) вон Республики Корея, в нарушение требований ст.3 Договора «О порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза», принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от ДД.ММ.ГГГГ№, о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств, при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также п. 5 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов Таможенного союза, будучи осведомленный о правилах перемещения наличной валюты через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не заполнил таможенную декларацию на всю сумму имеющихся у него денежных средств и проследовал в «зелёный коридор» в секторе «Б» зала прилета международного аэропорта Толмачёво, предназначенный для перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования и денежных средств, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут (местного времени), в ходе таможенного контроля гражданина Республики Корея Ли Чжин Хо, в зоне таможенного контроля зала прилёта в секторе «Б» международного аэропорта Толмачёво, в принадлежащем ему чемодане, были обнаружены денежные средства в размере 90111 (девяноста тысяч ста одиннадцати) долларов США, 221500 (двести двадцати одной тысячи пятиста) тенге Республики Казахстан, 14750 (четырнадцати тысяч семисот пятидесяти) рублей Российской Федерации, 190 (ста девяноста) долларов Гонконга, 1867 (одной тысячи восьмисот шестидесяти семи) Китайских юаней, 284000 (двухсот восьмидесяти четырех тысяч) вон Республики Корея.

В соответствии с пунктом 3 примечания к статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, то есть сумма эквивалентная 10 000 долларов США.

Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных гражданином Республики Корея Ли Чжин Хо, согласно справке-расчету от ДД.ММ.ГГГГ в долларовом эквиваленте составила 81559 (восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) долларов 49 центов США, в рублях составила 4 980 756 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 91 копейка, что в соответствии с примечанием к ст.200.1 УК РФ является особо крупным размером, то есть превышающим пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

В судебном заседании подсудимый Ли Чжин Хо вину по предъявленному обвинению не признал. Пояснил, что признал вину в ходе следствия, поскольку на таможне ему сказали, что он нарушил российское законодательство. В 14-15 числах декабря 2016 года прилетел в Россию для покупки маралят, так как в Алтайском крае у него бизнес. С собой в сумке у него было 90 000 долларов США, а также карманные деньги в российской, казахской и китайской валюте. Денежные средства он не прятал, 90 000 долларов США принадлежат фирме, в которой он работает. Летел он из Гонконга в Китай, из <данные изъяты> (Пекина) в <данные изъяты>) Толмачево. Поскольку перед прилетом в Пекин товарищи помогли ему заполнить китайскую декларацию, он её подписал, то считал, что этого достаточно, и в России уже не нужно заполнять декларацию. Ранее он неоднократно прилетал в Россию, но с собой денежной суммы свыше 10 000 долларов США у него никогда не было, декларации он не заполнял. В декабре 2016 года в Толмачево он не видел на стендах никакой информации на корейском языке о необходимости заполнить декларацию. Сам он владеет корейским языком, на русском языке может только поздороваться. После получения багажа, он подошел к стойке, где стояла женщина, и положил вещи на ленту. Паспорт положил вместе с багажом, когда стоял у стойки. Сотрудник таможенной службы попросила его открыть коробку и сумки. В дорожной сумке и были обнаружены деньги и декларация, которые лежали в целлофановом пакете. После обнаружения денежных средств его повели в комнату для досмотра, в ходе которого присутствовали два человека и он (Ли Чжин Хо). Переводчик позже пришел, присутствовал при пересчитывании изъятых у него денежных средств. Он и переводчик практически не понимали друг друга, переводчик плохо понимал корейский язык.

Несмотря на непризнание Ли Чжин Хо вины по предъявленному обвинению его виновность подтверждается совокупностью следующих доказательств:

- оглашенными на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниями, данными Ли Чжин Хо:

- в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых русский язык Ли Чжин Хо нигде не изучал, английским языком не владеет. В ходе неоднократных поездок в Российской Федерации он изучил некоторые слова русского языка, в связи с этим, он понимает некоторые слова на русском языке и может задать простой вопрос на русском языке и понять ответ на него. Писать и читать на русском языке не может. В Российскую Федерацию Ли Чжин Хо приезжает с 1997 года по настоящее время. Целями данных поездок являлась коммерческая деятельность – приобретение на территории Российской Федерации пантов маралов и кедровых орехов.

ДД.ММ.ГГГГ Ли Чжин Хо совершил перелет из аэропорта <адрес> в аэропорт <адрес>. С собой у Ли Чжин Хо были наличные денежные средства в сумме свыше 90 000 долларов США. Во время полета из аэропорта <адрес> в аэропорт <адрес>, в салоне самолета стюардесса раздала пассажирам пассажирские таможенные декларации. Ли Чжин Хо взял у стюардессы пассажирскую таможенную декларацию, так как он ввозил на территорию Китая наличные денежные средства в сумме свыше 90 000 долларов США, и Ли Чжин Хо знал, что наличные денежные средства в сумме свыше 10 000 долларов США при въезде на территорию другого государства подлежат обязательному письменному декларированию. В связи с этим по просьбе Ли Чжин Хо летевший рядом с ним в салоне самолета пассажир заполнил пассажирскую таможенную декларацию гражданину Ли Чжин Хо, вписав в нее его анкетные данные и количество ввозимых им наличных денежных средств - 90 000 долларов США. В данной пассажирской таможенной декларации Ли Чжин Хо собственноручно проставил свою подпись.

ДД.ММ.ГГГГ Ли Чжин Хо авиарейсом № прибыл из аэропорта <адрес> (Китай) в аэропорт «Толмачево» (<адрес>). С собой у него были выше указанные наличные денежные средства в сумме, превышающей 90 000 (девяносто тысяч) долларов США, которые он перевозил в ручной клади (в сумке).

Из программы новостей, транслируемых по телевизору в Республике Корея, Ли Чжин Хо было известно, что на территории Российской Федерации уровень преступности (совершение краж и грабежей) намного выше чем, например, в Республике Корея. Кроме этого в программе новостей неоднократно предупреждали о том, чтобы на территории Российской Федерации граждане проявляли осторожность и воздерживались от поездок в некоторые регионы Российской Федерации.

По прибытию в аэропорт «Толмачево», в аэровокзале аэропорта, в зале прилета, в связи с тем, что Ли Чжин Хо опасался быть ограбленным на территории Российской Федерации, он решил не заявлять таможенным органам о том, что у него при себе имеются наличные денежные средства в сумме свыше 90 000 долларов США, тем самым не предавать огласке факт того, что у него при себе имеются данные наличные денежные средства.

В результате, путем не сообщения никому, в том числе и работникам таможенных органов, о том, что у Ли Чжин Хо при себе имеются наличные денежные средства, он хотел защитить перевозимые им наличные денежные средства от возможных посягательств на них воров грабителей на территории Российской Федерации.

В соответствии с принятым решением, имея при себе в сумке наличные денежные средства в сумме, превышающей 90 000 долларов США, Ли Чжин Хо не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию, прошел в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля для прохождения таможенного контроля.

При этом как Ли Чжин Хо пояснил выше ранее он многократно въезжал на территорию Российской Федерации, территория которой является частью территории Таможенного союза, и он знает, что при въезде на территорию Российской Федерации (на территорию Таможенного союза) наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 000 (десять тысяч) долларов США подлежат обязательному письменному декларированию и что в этом случае он должен пройти таможенный контроль через «красный коридор» зоны таможенного контроля. Ли Чжин Хо также понимал, что зайдя при выше изложенных обстоятельствах в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля для прохождения таможенного контроля он тем самым нарушает таможенное законодательство Российской Федерации (Таможенного союза).

Ли Чжин Хо полагал, что при прохождении таможенного контроля наличные денежные средства в сумме, превышающей 90 000 долларов США, не будут найдены в его сумке работниками таможенных органов и он не понесет никакой ответственности за данное, нарушение таможенного законодательства Российской Федерации (Таможенного союза).

В ходе прохождения таможенного контроля ДД.ММ.ГГГГ в аэропорту «Толмачево», в «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля работник таможенных органов проверила документы Ли Чжин Хо, после чего он прошел в зону таможенного контроля. В зоне таможенного контроля работник таможни с помощью аппаратуры проверила его багаж и ручную кладь, (в том числе и сумку, в которой Ли Чжин Хо перевозил наличные денежные средства в сумме более 90 000 долларов США), после чего по просьбе работника таможни Ли Чжин Хо стал открывать и предъявлять к осмотру багаж и ручную кладь. На вопрос работника таможни о том, есть ли деньги, Ли Чжин Хо, понимая, что перевозимые им наличные денежные средства рано или поздно будут обнаружены работником таможни в ходе осмотра, открыл и предъявил к осмотру свою сумку, в которой находились наличные денежные средства в сумме более 90 000 долларов США, которые принадлежат фирме «<данные изъяты>», в которой он работает (т.2 л.д. 190-192);

- в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых Ли Чжин Хо перевозил денежные средства наличными, так как у него не было счета в банках РФ, он всегда возил с собой по работе в РФ денежные средства наличными. Ли Чжин Хо декларировал денежные средства один раз в Китае ДД.ММ.ГГГГ, когда летел из Китая в аэропорт Толмачёво. Ли Чжин Хо заполнил декларацию о том, что провозит 90000 долларов США. Никакие проценты и пошлины за декларирование денежных средств с него не взимались. Никому из работников аэропорта Толмачёво о перевозимых денежных средствах, превышающих 10000 долларов США Ли Чжин Хо не говорил. Сказал об этом только тогда, когда положил свою сумку с денежными средствами на ленту прибора при таможенном контроле после прохождения «зеленого коридора». Ли Чжин Хо знал, что денежные средства, превышающие 10000 долларов нужно декларировать в аэропорту Толмачёво, а в его объяснениях данных им ранее, ошибочно указано, что он об этом не знал, так как возможно его неправильно поняли. Ли Чжин Хо перевозил 90111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей РФ, 190 долларов Гон Конга, 1867 Юаней Китая, 284000 вон Республики Корея. Данные денежные средства были у Ли Чжин Хо изъяты сотрудниками таможни в ходе проведения таможенного досмотра ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 197-198);

- в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ в присутствии защитника признал, показания давать отказался, настаивая на ранее данных им показаниях при допросах в качестве подозреваемого (т.2 л.д.215-216, т.3 л.д. 167-169);

Кроме того, виновность подсудимого по предъявленному обвинению подтверждается совокупностью следующих доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оперуполномоченного ОРО Новосибирской таможни, опрошенного в судебном заседании и подтвердившего в полном объеме показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможном незаконном ввозе крупной суммы наличных денежных средств в иностранной валюте (более 300000 долларов США) без декларирования гражданином иностранного государства Ли Чжин Хо, который должен был следовать из <данные изъяты> и прилететь в аэропорт Толмачёво. О данном факте была подготовлена и направлена служебная записка на имя начальника Новосибирского таможенного поста «Аэропорта Толмачёво». В служебной записке было указано, что Ли Чжин Хо гражданин Китая, так как это была первичная информация, требующая проведения проверочных мероприятий. Кроме этого, данная информация была передана старшему смены отдела специальных таможенных процедур (далее ОСТП) таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, а так же были переданы предположительные данные иностранного гражданина, который мог незаконно переместить денежные средства в иностранной валюте через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗЭС ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно со старшим оперуполномоченным ОРО Новосибирской таможни Свидетель №2, сотрудниками ОСТП ТП «Аэропорт-Толмачёво», старшим оперуполномоченным ГУР ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво майором полиции ФИО17 по проверке информации о незаконном перемещении денежных средств в иностранной валюте, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 15 минут до 13 часов 20 минут в международном терминале «Б» аэропорта Толмачёво в ходе осуществления таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров, прибывших авиарейсом № «<данные изъяты>-<данные изъяты>», при прохождении зеленого коридора был установлен гражданин Республики Корея Ли Чжин Хо (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), который без декларирования в установленной форме переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗЭС денежные средства, превышающие в эквиваленте 10000 долларов США. При этом Ли Чжин Хо был осведомлен о необходимости декларирования в письменной форме, но в нарушение таможенного законодательства, не заполнил пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемые наличные денежные средства в иностранной валюте, превышающие установленную норму и не заявил в устной форме о наличии указанных денежных средств. В ходе проведения форм таможенного контроля сотрудниками ОСТП ТП «Аэропорт-Толмачёво» установлено, что в ручной клади гражданина Ли Чжин Хо перемещаются наличные денежные средства в иностранной валюте: 90111 долларов США, 221500 тенге, 14750 российских рублей, 190 гонконгских долларов, 1867 юаней, 284000 корейских вон, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных к перемещению таможенным законодательством без письменного декларирования, то есть без подачи пассажирской таможенной декларации. Денежные средства были изъяты у гражданина Ли Чжин Хо сотрудником ОСТП ТП «Аэропорт-Толмачёво» в ходе таможенного досмотра. В ходе просмотра видеозаписей, установленных в аэропорту Толмачёво, Свидетель №1 и Свидетель №2 так же было установлено, что Ли Чжин Хо после прибытия самолета, прохождения пограничного контроля и получения своего багажа, прошел через стойки информаций о декларировании направился к «зеленому коридору», тем самым не намереваясь декларировать в установленной форме перемещаемые наличные денежные средства. Позже было установлено, что Ли Чжин Хо был осведомлен о необходимости декларирования перемещаемых денежных средств, поскольку у него на руках была декларация на перемещаемую валюту заполненная в Китае, а так же он неоднократно пересекал Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗЭС, в том числе через таможенный пост аэропорта Толмачёво и должен был ориентироваться в здании аэропорта Толмачёво, а так же знать о существующих правилах и нормах перемещения наличных денежных средств (т.2 л.д. 157-158);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, опрошенного в судебном заседании и подтвердившего в полном объеме показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он дал показания, аналогичные показаниям Свидетель №1 (т.2 л.д. 159-160);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, опрошенной в судебном заседании и подтвердившей в полном объеме показания, данные ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов по Новосибирскому времени (точного времени не помнит) в аэропорту «Толмачево» совершило посадку воздушное судно, прибывшее авиарейсом № сообщением <адрес> (Китай) - аэропорт «Толмачево» (<адрес>, Россия). Свидетель №3 в соответствии со своим должностным регламентом находилась на своем рабочем месте за стойкой № в «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля зала прилета Сектора «Б» международных воздушных линий аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачево», где она осуществляла таможенные операции и таможенный контроль в отношении багажа и ручной клади физических лиц, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза для личного пользования. Зона таможенного контроля зала прилета Сектора «Б» разделена на два «коридора»: «красный коридор» и «зеленый коридор». «Красный коридор» предназначен для товаров, подлежащих письменному декларированию. «Зеленый коридор» предназначен для товаров, не подлежащих письменному декларированию. В «зеленый» и в «красный» коридоры ведут отдельные входы, оборудованные табличками с соответствующими надписями. Кроме этого, на стене перед входом в «зеленый коридор», на уровне глаз, имеется табличка на которой имеется надпись на русском и на английском языках о том, что пересекая зеленую линию, пассажир несет ответственность в случае недекларирования товаров в установленной форме. Также на данной табличке указано, что сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ не должна превышать эквивалент 10 000 долларов США. Перед входом в «зеленый коридор» на напольном покрытии имеется зеленая полоса. В зале прилета, перед входами в «зеленый» и в «красный» коридоры зоны таможенного контроля, слева, имеется информационная зона, в которой находятся стенды с информацией о порядке прохождения таможенного контроля и о правилах заполнения пассажирских таможенных деклараций. В информационной зоне находятся стойки, на которых имеются бланки пассажирских таможенных деклараций и образцы их заполнения. ДД.ММ.ГГГГ до посадки авиарейса № старшая дежурной смены отдела специальных таможенных процедур ориентировала всех должностных лиц о наличии ориентировки на гражданина по имени Ли Чжин Хо, который может переместить через таможенную границу таможенного союза крупную сумму наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, после того, как в зал прилета Сектора «Б» из зоны паспортного пограничного контроля стали прибывать пассажиры авиарейса № для получения багажа и прохождения таможенного контроля, старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Толмачево ФИО37., работая в соответствии с выше указанной ориентировкой, у входа в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля проверяла паспорта входящих граждан. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения паспортов пассажиров авиарейса №, ФИО38 проверила паспорт у пассажира – мужчины азиатской внешности, фамилию и имя которого Свидетель №3 узнала позже из предъявленных им документов - Ли Чжин Хо. Ли Чжин Хо зашел в «зеленый коридор» зоны таможенного контроля, тем самым (своими действиями) заявив о том, что у него нет товаров и (или) наличных денежных средств в сумме, превышающей 10 000 долларов США, подлежащих обязательному письменному декларированию. Своими действиями Ли Чжин Хо выразил свое намерение пройти таможенный контроль в «зеленом коридоре», без письменного декларирования. Соответственно, с этого момента перемещаемые Ли Чжин Хо наличные денежные средства в сумме свыше 10 000 долларов США считаются сокрытыми от таможенного контроля. О том, что Ли Чжин Хо имеет при себе (перемещает через таможенную границу Таможенного союза) наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 000 долларов США, он на входе в зону таможенного контроля никому не сообщил ни словами ни жестами, наличные денежные средства никому не предъявил. ФИО39, проверив документы Ли Чжин Хо, установив тем самым его личность, видя его намерение на прохождение таможенного контроля в «зеленом коридоре зоны таможенного контроля, не стала ему препятствовать в его намерениях, положила его паспорт на стойку №, за которой Свидетель №3 осуществляла свои должностные обязанности, после чего подала Свидетель №3 знак о том, что данный гражданин тот самый, который указан в ориентировке. Ли Чжин Хо прошел вглубь «зеленого коридора» зоны таможенного контроля, подошел к стойке №, после чего поставил на ленту досмотровой рентгеновской техники имевшийся при нем багаж и ручную кладь: большую картонную коробку серого цвета, небольшой чемодан темного цвета и небольшую сумочку темного цвета. Свидетель №3 осмотрела паспорт Ли Чжин Хо, с помощью которого она установила его имя, а также выяснила, что он является гражданином Республики Корея, после чего Свидетель №3 с помощью досмотровой рентгеновской техники произвела таможенный осмотр багажа и ручной клади Ли Чжин Хо. В результате проведения таможенного осмотра Свидетель №3 не обнаружила наличные денежные средства в багаже и ручной клади Ли Чжин Хо. Вместе с тем, с помощью досмотровой рентгеновской техники Свидетель №3 установила, что в небольшой сумочке темного цвета Ли Чжин Хо имеются какие-то бумаги. При этом, до начала, во время и после окончания проведения с помощью специальной рентгеновской техники таможенного осмотра багажа и ручной клади Ли Чжин Хо ничего не сообщал ни словами, ни жестами о том, что у него при себе имеются наличные денежные средства и наличные денежные средства не предъявлял. После этого Свидетель №3 предложила Ли Чжин Хо предъявить к осмотру содержимое его багажа и ручной клади. В результате проведенного визуального осмотра, в небольшой сумке темного цвета Ли Чжин Хо были обнаружены наличные денежные средства в сумме, многократно, превышающей 10 000 долларов США. При этом в ходе проведения таможенного осмотра багажа и ручной кради Свидетель №3 задавала вопросы Ли Джин Хо на русском языке, на которые он отвечал ей по существу вопроса на русском языке. Например, на вопрос: «что это?», Ли Чжин Хо на русском языке пояснил, что у него в багаже находится капуста ким-чи и варенье. После этого Ли Чжин Хо был сопровожден в служебное помещение, расположенное в зоне таможенного досмотра Сектора «Б», где в ходе проведения таможенного досмотра в сумке темного цвета Ли Чжин Хо были обнаружены наличные денежные средства в сумме, превышающей 90 000 долларов США. Кроме этого, гражданину Республики Корея Ли Чжин Хо был проведен личные таможенный досмотр с участием двух понятых, с него было взято объяснение. При проведении таможенного досмотра, личного таможенного досмотра, при получении объяснения Ли Чжин Хо участвовал переводчик корейского языка. В случае, если бы при выше изложенных обстоятельствах у Ли Чжин Хо незадекларированные наличные денежные средства не были бы обнаружены Свидетель №3, Ли Чжин Хо со своими багажом и ручной кладью с наличными денежными средствами в сумме свыше 90 000 долларов США далее проследовал бы на выход из зоны таможенного контроля в зал ожидания, откуда без какого-либо контроля вышел из здания аэропорта «Толмачево» и проследовал бы в любое место по своему усмотрению (т.2 л.д. 164-170). На вопросы защитника Зубова Г.А. пояснила, что Ли Чжин Хо предъявлял китайскую декларацию, российскую декларацию не заполнял;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, опрошенной в судебном заседании и подтвердившей в полном объеме показания, данные ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ утром Свидетель №4 заступила в рабочую дневную смену и ей от оперативно-розыскного отдела Новосибирской таможни поступила информация о том, что иностранный гражданин Ли Чжин Хо возможно перемещает крупную сумму наличных денежных средств. Данная информация ею была доведена до всех сотрудников дежурной смены. В дневное время Свидетель №3 сообщила Свидетель №4, что гражданин Ли Чжин Хо прошел зеленый коридор и проходит таможенный контроль в зоне досмотровых рентген-телевизионных установок, в ходе которого Свидетель №3 обнаружила незадекларированную им валюту в сумке в сумме, превышающей эквивалент в 10000 долларов США. В связи с чем, Свидетель №4 подошла к стойке оформления багажа и ручной клади в зале прилета, и данный гражданин был приглашен в кабинет 19 с целью проведения таможенного досмотра. В служебном помещении гражданину Ли Чжин Хо сотрудником таможни Свидетель №3 в присутствии Свидетель №4 и остальных сотрудников таможни и в присутствии переводчика был осуществлен таможенный досмотр его багажа и ручной клади. В его сумке черного цвета были обнаружены денежные средства различных валют, превышающие сумму 10000 долларов США. Гражданин Ли Чжин Хо пояснял через переводчика о том, что данные денежные средства он перемещал через таможенную границу с целью заключения контракта на территории РФ. На вопрос, о том, почему он не задекларировал денежные средства, превышающие сумму 10000 долларов США, Ли Чжин Хо пояснил, что декларировал данные денежные средства в Китае и считал, что данной декларации было достаточно и для прохождения таможенного контроля в РФ в аэропорту Толмачево. Также гражданину Ли Чжин Хо по поручению и.о. начальника таможенного поста Аэропорта Толмачёво ФИО18 главным государственным таможенным инспектором ОСТП Аэропорт Толмачёво ФИО24 в присутствии понятых был проведен личный досмотр, в ходе которого запрещенных и ограниченных предметов к ввозу на территорию РФ при нем обнаружено не было. По факту проведения таможенных досмотров были составлены Акты, в которых расписались все присутствующие. При перемещении таможенной границы в аэропорту Толмачево, пассажиры обязаны подать декларацию на денежные средства, общая сумма которых превышает 10000 долларов США. После выхода из самолета, пассажиры проходят пограничный контроль, где им ставят отметку в паспорте о пересечении границы. Далее они проходят в зону получения багажа зала прилета сектора «Б» аэропорта Толмачёво, где находятся информационные стенды с информацией на различных языках (русский, английский, китайский) о правилах ввоза товаров и денежных средств на территорию РФ, в том числе о том, что ввозимые денежные средства, превышающие в эквиваленте 10000 долларов необходимо декларировать. Так же у стойки информации находится сотрудник таможни, с целью информирования пассажиров. Пассажиры, после получения багажа выбирают коридор прохождения таможенного контроля. В «красный коридор» проходят те пассажиры, которым необходимо декларировать товары или денежные средства. В «зеленый коридор» проходят пассажиры, у которых нет при себе товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Бланки деклараций находятся в зоне выдачи багажа рядом со стендом информации. В случае необходимости декларирования ввозимых на территорию РФ денежных средств, превышающих в эквиваленте сумму 10000 долларов США, в бланке декларации пассажиром указывается общая сумма ввозимых денежных средств, и данный бланк сдается сотруднику таможни в «красном коридоре» при прохождении таможенного контроля. Над коридорами имеются информационные надписи. В случае обнаружения при пассажире незадекларированных в установленном порядке товаров, денежных, сотрудником таможни осуществляется таможенный досмотр, незадекларированные товары и денежные средства изымаются и либо возбуждается дело об административном правонарушении, либо товары направляются на экспертизу. В случае выявления уголовной ответственности сообщается в отдел дознания Новосибирской таможни и выявленные товары и денежные средства с материалами проверки передаются сотрудникам данного отдела (т.2 л.д. 171-173);

- показаниями свидетеля ФИО40, старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, опрошенной в судебном заседании и подтвердившей в полном объеме показания, данные ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ утром ФИО10 Т.С. заступила в рабочую дневную смену и ей от старшего смены Свидетель №4 поступила информация о том, что иностранный гражданин Ли Чжин Хо возможно перемещает через таможенную границу крупную сумму наличных денежных средств. Согласно внутреннего распорядка рабочего времени, примерно в 12:50 ФИО41 прибыла в зал прилета таможенного поста «Аэропорт Толмачёво», расположенного в секторе «Б» аэропорта Толмачёво, с целью осуществления таможенного контроля физических лиц, пребывающих рейсом № «Пекин-Новосибирск». При прибытии пассажиров ФИО43 находилась в зале прилета и осуществляла информирование пассажиров. Пассажиры, прибывающие рейсами, проходили в зал прилета, получали свой багаж и шли к зоне таможенного контроля, где находятся досмотровые-рентген телевизионные установки. Когда ФИО42 находилась в зале прилета с целью информирования, один из мужчин азиатской внешности подал ей свой паспорт, далее вслед за ним ей подал паспорт гражданин, чья фамилия была созвучна с той, о которой ей сообщили в начале смены - Ли Чжин Хо. ФИО44 спросила у данного гражданина, есть ли при нем что-то запрещенное и ограниченное к ввозу, на что он ничего не ответил и прошел к «зеленому коридору». Далее ФИО45 было известно от сотрудников таможни, что у данного гражданина были обнаружены денежные средства, превышающие в эквиваленте 10000 долларов США (т.2 л.д. 171-173);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, которая в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ по распоряжению старшей смены Свидетель №4 помогала составлять акт таможенного досмотра в зале прилета, в служебном помещении в отношении Ли Чжин Хо, у которого была обнаружена валюта. При этом участвовали переводчик и понятые, которые поставили подписи в акте таможенного досмотра. Замечаний от Ли Чжин Хо по акту таможенного досмотра не поступило;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, опрошенной в судебном заседании и подтвердившей в полном объеме показания, данные ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она находилась на рабочем месте, была приглашена для участия таможенного досмотра багажа и ручной клади гражданина Ли Чжин Хо. Во время досмотра, в сумке гражданина были обнаружены денежные средства. Данные денежные средства были все пересчитаны, записаны в акт таможенного досмотра. У данного гражданина в сумке было несколько видов валют, в том числе доллары США. По окончании досмотра был распечатан акт таможенного досмотра, в котором Свидетель №7 расписалась (т.2 л.д. 179-180);

- показаниями свидетеля ФИО24, главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста аэропорта Толмачёво Новосибирской таможни, опрошенного в судебном заседании и подтвердившего в полном объеме показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ в ходе следствия и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он дал показания, аналогичные показаниям Свидетель №6 и Свидетель №7(т.2 л.д. 181-182);

- рапортом Свидетель №2 об обнаружении признаков преступления, в котором он докладывает, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:15 часов до 13:20 часов в международном терминале сектора «Б» аэропорта Толмачёво в ходе осуществления таможенного контроля в отношении багажа и ручной клади пассажиров, прибывших авиарейсом № «<данные изъяты>-<данные изъяты>», при прохождении зеленого коридора гражданин Республики Корея Ли Чжин Хо, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленным о необходимости декларирования в письменной форме и в нарушение требований договора о порядке перемещения денежных средств, денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС от ДД.ММ.ГГГГ и Решения Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации», путем не подачи пассажирской таможенной декларации о сумме ввозимых наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, не заполнил пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемые денежные средства в иностранной валюте, превышающие установленную норму и не заявил в устной форме о наличии указанных денежных средств. В ходе проведения таможенного контроля сотрудниками ОСТП ТП «Аэропорт-Толмачёво» установлено, что в ручной клади гражданина Ли Чжин Хо перемещаются наличные денежные средства в иностранной валюте: 90111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1867 Китайских юаней, 284000 вон Республики Корея (т.1 л.д. 13);

- актом таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза физическими лицами для личного использования в сопровождаемом багаже № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 13:10 должностными лицами ГГТИ ОСТП ФИО46, ГГТИ ОСТП ФИО47, ГГТИ ОСТП ФИО48, ГГТИ ОСТП ФИО49, ГГТИ ОСТП ФИО50 в сумке темно-серого цвета, принадлежащей ли Джин Хо, обнаружены наличные денежные средства: 90111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1867 Китайских юаней, 284000 вон Республики Корея (т.1 л.д. 29-32);

- служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой Свидетель №2 сообщает начальнику Новосибирского таможенного поста «Аэропорт Толмачёво» о том, что оперативно-розыскной отдел Новосибирской таможни располагает информацией о возможном незаконном ввозе крупной суммы наличных денежных средств в иностранной валюте (более 300000 долларов США) гражданином Китая Ли Чжин Хо (полные данные не установлены) без декларирования. По имеющейся информации указанное лицо должно следовать рейсом из Гонконга ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 22);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен служебный кабинет, расположенный в зоне таможенного контроля в зале прилета на первом этаже сектора «Б» аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво», в ходе осмотра с письменных столов изъяты: паспорт на имя гражданина Республики Корея Lee Jin Ho (Ли Чжин Хо) серия №, паспорт на имя гражданина Республики Корея Lee Jin Ho (Ли Чжин Хо) серия №, миграционная карта №№, китайская таможенная декларация гражданина Республики Корея Lee Jin Ho (Ли Чжин Хо) от ДД.ММ.ГГГГ, багажная бирка №, наличные денежные средства в сумме: 90111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1867 Китайских юаней, 284000 вон Республики Корея(т.1 л.д. 36-50);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен зал прилёта, расположенный на первом этаже сектора «Б» аэропорта «Толмачёво» (<адрес>), согласно которого установлено, что в зале прилета у входов в «красный коридор» и «зеленый коридор» находятся информационные стенды на русском, английском и китайском языках с информацией о правилах ввоза товаров и денежных средств на территорию РФ, в том числе и о том, что ввозимые денежные средства, превышающие в эквиваленте сумму 10000 долларов США необходимо декларировать, а так же в зале прилета находятся семь стоек для оформления таможенных деклараций (т.1 л.д. 51-83);

- ответом на запрос, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Ли Чжин Хо неоднократно приобретал авиабилеты сообщением в <адрес>-<адрес>, <адрес>-<адрес>, <адрес>-<адрес>, <адрес> – <адрес> (т.1 л.д.97-103);

- электронными декларациями на товар, согласно которых указаны вес товара, цена товара, страна происхождения (Россия) и страна назначения (Республика Корея) (т.1 л.д.122-126);

- ответом Центрального банка РФ (Банка России), № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Центральный банк РФ установил с ДД.ММ.ГГГГ следующие курсы иностранных валют по отношению к рублю РФ:

- курс доллара США в размере 61,0690 рублей РФ за один доллар США;

- курс Казахстанского тенге в размере 18,4318 рублей РФ за 100 Казахстанских тенге;

- курс Китайского юаня в размере 88,4853 рублей РФ за 10 Китайских юаней;

- курс Вона Республики Корея в размере 52,3427 рублей РФ за 1000 Вонов Республики Корея;

- прямая котировка Гонконгского доллара за ДД.ММ.ГГГГ составила 7,7546 Гонконгских долларов за 1 доллар США (т.1 л.д. 137);

- справкой-расчетом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств гражданином Республики Корея Ли Чжин Хо в долларовом эквиваленте - 81559,49 долларов США. Общая сумма незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств гражданином Республики Корея Ли Чжин Хо в рублях - 4980756,91 рубль (т.1 л.д.138);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в информационно техническом отделении ТП «Аэропорт Толмачёво» изъята видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных в секторе «Б» аэропорта Толмачёво от ДД.ММ.ГГГГ за период с 12:55 до 13:04 часов на которых зафиксировано перемещение (нахождение) гражданина Республики Корея Ли Чжин Хо (т.1 л.д. 155-156);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена видеозапись на трех дисках с камер видеонаблюдения, установленных в секторе «Б» аэропорта Толмачёво от ДД.ММ.ГГГГ за период с 12:55 до 13:04 часов на которых зафиксировано перемещение (нахождение) гражданина Республики Корея Ли Чжин Хо. Согласно которой установлено, что Ли Чжин Хо прошел в «зелёный коридор» и прошел с багажом и ручной кладью через досмотровую рентген-телевизионную установку. После чего с сотрудниками таможни вышел за пределы изображения (т.1 л.д. 157-162);

- вещественными доказательствами по делу – тремя дисками с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в секторе «Б» аэропорта Толмачёво от ДД.ММ.ГГГГ за период с 12:55 до 13:04 часов, на которых зафиксировано перемещение (нахождение) гражданина Республики Корея Ли Чжин Хо. При просмотре видеозаписей в судебном заседании установлено полное совпадение изображений на них с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 164);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия – служебного помещения, находящегося в зоне таможенного контроля зала прилета сектора «Б» международных воздушных линий аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво»: паспорт на имя гражданина Республики Корея Lee Jin Ho (Ли Чжин Хо) серия №, паспорт на имя гражданина Республики Корея Lee Jin Ho (Ли Чжин Хо) серия М №, миграционная карта №№, китайская таможенная декларация гражданина Республики Корея Lee Jin Ho (Ли Чжин Хо) от ДД.ММ.ГГГГ, багажная бирка № (т.1 л.д.165-212);

- вещественным доказательством по делу – Китайской декларацией – документ, озаглавленной «№» (т.1 л.д.176);

- протоколом осмотра документов (денежных средств) с фотографиями от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены наличные денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия – служебного помещения (кабинета), расположенного в зоне таможенного контроля в зале прилета на первом этаже сектора «Б» аэропорта Толмачево, а именно денежные средства в сумме: 90111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1867 Китайских юаней, 284000 вон Республики Корея (т.2 л.д.1-148);

и другими письменными доказательствами.

Все доказательства, представленные стороной обвинения признаются судом относимыми, достоверными, полученными без нарушений уголовно-процессуального закона, а их совокупность достаточной для вывода о виновности Ли Чжин Хо в совершении инкриминируемого преступления и опровержения его позиции по делу в судебном заседании, которая, по убеждению суда, является способом избежать уголовной ответственности за содеянное преступление.

Органом предварительного следствия при расследовании данного уголовного дела не допущено нарушений уголовно-процессуального закона, а также права на защиту Ли Чжин Хо. Все доказательства по делу собранные в ходе следствия являются допустимыми.

Оценив приведенные показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оснований не доверять им суд не находит, поскольку они даны каждый раз в присутствии адвоката и переводчика, который был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за заведомо неправильный перевод, после разъяснения подсудимому прав, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, предоставленного ст.51 Конституции РФ, и кладет указанные показания в основу обвинительного приговора. Каких-либо заявлений от участников указанных следственных действий, в том числе в связи с оказанием на Ли Чжин Хо давления со стороны сотрудников органа следствия протоколы не содержат.

Изменение подсудимым позиции в судебном заседании суд расценивает как реализацию способа защиты от предъявленного обвинения.

Притом, что признательные показания Ли Чжин Хо подтверждаются совокупностью имеющихся в уголовном деле доказательств, в том числе показаниями свидетелей, видеозаписью, зафиксировавшей события, происходившие в зале прилета ДД.ММ.ГГГГ рейса №<адрес> (Китай) – <адрес> (Новосибирск), письменными материалами дела.Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО51, Свидетель №6, Свидетель №7ФИО24 не вызывают сомнений в достоверности, поскольку в достаточной мере согласуются как между собой и с письменными доказательствами по делу, так и показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, дополняют друг друга, не содержат значимых для дела противоречий, а имеющиеся в них неточности и несовпадения не являются существенными для дела. Сведений о наличии у данных лиц каких-либо оснований для оговора Ли Чжин Хо судом не установлено, подсудимым и его защитником не названо.

Факт умышленного незаконного перемещения денежных средств в особо крупном размере через таможенную границу Таможенного союза Ли Чжин Хо объективно установлен и доказан показаниями Ли Чжин Хо, данными в ходе предварительного расследования, вышеназванных свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Так, сотрудники Новосибирской таможни, допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей, подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного расследования, и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ. Имеющие значение для установления фактических обстоятельств дела в судебном заседании противоречия, касающиеся подробностей обстоятельств произошедшего и отнесенные судом на давность событий, датированных ДД.ММ.ГГГГ, были устранены.

Суд признает эти показания, данные в судебном заседании и в ходе следствия непосредственно после произошедших событий и через короткий промежуток времени, взаимодополняющими друг друга, допустимыми и достоверными, поскольку протоколы допроса свидетелей составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, заверены подписями участвующих лиц, им были разъяснены положения ст.56 УПК РФ, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в ходе следствия и в судебном заседании предупреждены об уголовной ответственности по ст. ст. 307; 308 УК РФ, и кладет в основу обвинительного приговора.

Свидетели обвинения последовательно и категорично, как в ходе следствия, так и в судебном заседании пояснили об обстоятельствах незаконного перемещения гражданином Кореи Ли Чжин Хо денежных средств в особо крупном размере через таможенную границу Таможенного союза ДД.ММ.ГГГГ.

Так, из показаний подсудимого, данных в ходе следствия, показаний допрошенных по делу свидетелей – сотрудников Новосибирской таможни, протоколов осмотра места происшествия, видеозаписи и протокола её осмотра, иных документов и других приведенных в приговоре доказательств, судом достоверно установлено, что Ли Чжин Хо ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 57 минут, имея при себе денежные средства в сумме 90 111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1867 Китайских юаней, 284000 вон Республики Корея, зная о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, применяемой системе таможенного контроля, не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию, минуя зону «красного коридора», проследовал в зону таможенного контроля «зеленого коридора» международного сектора прилета «Б» аэропорта "Толмачево", предназначенного для ввоза физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, заявив тем самым таможенному органу об отсутствии у него товаров и предметов, подлежащих таковому. Предъявив паспорт сотруднику Новосибирской таможни ФИО52 и пройдя в «зеленый коридор», в зоне таможенного контроля Ли Чжин Хо был остановлен сотрудником Новосибирской таможни Свидетель №3, после чего препровожден в служебное помещение, где у него были изъяты указанные денежные средства.

Так, к свидетелю ФИО53., которая находилась в зале прилета с целью информирования у входа в «зеленый коридор», подошел Ли Чжин Хо, подал ей свой паспорт и, не ответив на вопрос ФИО54, имеется ли при нём что-либо запрещенное или ограниченное к ввозу, прошёл в к «зеленому коридору».

Свидетель Свидетель №3, находясь за стойкой № в «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля зала прилета, обнаружив посредством использования досмотровой рентгеновской техники в небольшой сумочке темного цвета, принадлежащей Ли Чжин Хо, какие-то бумаги (при этом Ли Чжин Хо ни до, ни во время, ни после окончания проведения с помощью специальной рентгеновской техники таможенного осмотра багажа и ручной клади Ли Чжин Хо ничего не сообщал ни словами, ни жестами о том, что у него при себе имеются наличные денежные средства и наличные денежные средства не предъявлял), Свидетель №3 попросила Ли Чжин Хо предъявить содержимое сумки, после чего, визуально убедившись, что находящиеся в сумке пачки денежных купюр многократно превышают разрешенную для ввоза на территорию Российской Федерации в 10 000 долларов США сумму, и при отсутствии у Ли Чжин Хо надлежаще заполненной таможенной декларации, сообщила о данном факте старшей смены Свидетель №4, которая прибыла в зону таможенного контроля. Далее Ли Чжин Хо сотрудниками Новосибирской таможни был сопровожден в специальное помещение для проведения таможенного досмотра.

Во время таможенного досмотра багажа и ручной клади Ли Чжин Хо в кабинете № зала присутствовали сотрудники Новосибирской таможни Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО24, в присутствии которых в сумке гражданина Ли Чжин Хо обнаружены денежные средства, которые были пересчитаны сотрудниками Новосибирской таможни, составлен акт таможенного досмотра, подписан лицами, участвующими в его проведении.

Как пояснили свидетели Свидетель №1 и Свидетель №2, оперуполномоченные ОРО Новосибирской таможни, ранее описываемых событий в ходе оперативно-розыскных мероприятий ими была получена информация о возможном ввозе крупной суммы наличных денежных средств в иностранной валюте – более 300 000 долларов США без декларирования гражданином иностранного государства Ли Чжин Хо. Данная информация в виде служебной записки была направлена на имя начальника Новосибирского таможенного поста «Аэропорта Толмачево» и доведена до сведения сотрудников Новосибирской таможни, в том числе Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО55

Вопреки позиции защиты, из исследованных судом доказательств установлено, что режим работы с пассажирами в аэропорту "Толмачево" ДД.ММ.ГГГГ был организован надлежащим образом, работали и "красный" и "зеленый" коридоры зоны таможенного контроля. Перед входом в коридоры, на месте информирования пассажиров о прохождении процедуры принятия таможенной декларации находились таможенные инспекторы. Там же расположена информация, в том числе на русском и английском языках, о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу и оформления таможенных деклараций.

А потому, у Ли Чжин Хо, который ранее неоднократно въезжал на территорию Российской Федерации, исходя из его показаний в качестве подозреваемого, которые он неоднократно подтверждал в качестве обвиняемого в ходе следствия, знал о необходимости декларировать провозимую сумму, превышающую 10 000 долларов США на территорию Российской Федерации, то есть знал порядок прохождения и систему таможенного контроля, отсутствовали законные основания для прохождения зоны таможенного контроля по "зеленому" коридору.

Не может согласиться суд и с утверждениями подсудимого в судебном заседании о том, что он не знал, что помимо имеющейся у него китайской декларации необходимо также заполнить декларацию на территории Российской Федерации при въезде на территорию Российской Федерации.

Как следует из материалов уголовного дела в ходе следствия Ли Чжин Хо пояснял об обратном, а также о том, что он умышленно скрыл факт провоза им денежной суммы, подлежащей декларированию, опасаясь возможных хищений такой денежной суммы.

Изменение показаний подсудимым в судебном заседании суд расценивает как способ реализации его права на защиту.

Доводы Ли Чжин Хо о том, что он сам добровольно выдал имеющимися при нем денежные средства, опровергнуты представленными суду доказательствами, в том числе показаниями сотрудников таможни и исследованными видеозаписями.

Поскольку именно после того, как Ли Чжин Хо вошёл в «зеленый коридор», заявив тем самым об отсутствии у него денежных средств, подлежащих обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, и сотрудник Новосибирской таможни Свидетель №3 посредством досмотровой рентгеновской техники обнаружила в сумочке темного цвета, принадлежащей Ли Чжин Хо, какие-то бумаги и предложила Ли Чжин Хо предъявить к осмотру содержимое багажа и ручной клади, то есть в ходе таможенного контроля и до того, как у Ли Чжин Хо появилась реальная возможность распорядиться имеющимися при нем денежными средствами, правила о добровольной выдаче наличных денежных средств, явившихся предметом контрабанды в особо крупном размере, вопреки доводам защитника, применены быть не могут.

При этом, произвольная интерпретация защитником показаний свидетеля Свидетель №3 не соответствует показаниям указанного свидетеля, данным в ходе судебного следствия и в ходе предварительного расследования.

Поскольку в ходе дачи объяснения Ли Чжин Хо ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч.1.1 ст.144 УПК РФ не в полном объеме были разъяснены его права, данное объяснение не может быть использовано в качестве доказательства по делу или быть признано недопустимым доказательством, а потому ссылки защитника на сведения, содержащиеся в указанном объяснении, не могут быть приняты судом во внимание.

Ссылки стороны защиты о том, что ФИО56, установив личность Ли Чжин Хо, не стала препятствовать его намерению на прохождение «зеленого коридора», «подала Свидетель №3 знак о том, что данный гражданин тот самый, который указан в ориентировке, тем самым спровоцировала его на прохождение через «зеленый коридор», в подтверждение занятой позиции, суд находит несостоятельными, поскольку из показаний указанных свидетелей следует, что прибывшие пассажиры самостоятельно выбирают через какой «коридор» им проходить. Данные сотрудники Новосибирской таможни действовали согласно их должностной инструкции, каких-либо нарушений в их действиях суд не усматривает.

Факт наличия у оперуполномоченных и сотрудников Новосибирской таможни ориентировки на возможность провоза гражданином иностранного государства, следующего рейсом из Гонконга в Новосибирск, незадекларированной денежной суммы, по убеждению суда, не свидетельствуют о провокационном характере их действий, направленных на сопровождение того или иного пассажира в «зеленый коридор». К данному убеждению суд приходит, исходя из осмотренной видеозаписи зала прилета, на которой в числе прибывших ДД.ММ.ГГГГ рейсом №<адрес> (Китай) – Толмачево (Новосибирск) подсудимый Ли Чжин Хо в судебном заседании себя узнал. Из данной видеозаписи следует, что Ли Чжин Хо самостоятельно перемещается по залу прилета с багажом и ручной кладью, направляется в «зеленый коридор» в отсутствие давления на него со стороны кого-либо из сотрудников Новосибирской таможни.

При этом суд отмечает, что несовпадение указанных в протоколе осмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения зала прилета от ДД.ММ.ГГГГ количества файлов на трех дисках просмотренным в судебном заседании файлам на указанных дисках при полном совпадении их содержания, отраженного в указанном протоколе осмотра, не является основанием для признания данных доказательств недопустимыми.

Утверждение подсудимого и его защитника о том, что Ли Чжин Хо не владеет русским языком опровергаются пояснениями свидетелей ФИО57, Свидетель №3 Факт того, что подсудимому был предоставлен переводчик лишь свидетельствует о соблюдении сотрудниками Новосибирской таможни законодательства об обязанности предоставления гражданам иностранных государств переводчика, в том числе и для перевода юридически значимых терминов. То обстоятельство, что в судебном заседании Ли Чжин Хо не обнаруживал навыков владения русским языком, суд расценивает как его способ защиты от предъявленного обвинения, который он в полной мере реализовал.

Полномочия сотрудника таможни Свидетель №3 установлены на основании представленных документов, её должностной инструкции, а потому его действия по проведению таможенного досмотра Ли Чжин Хо и имеющихся при нем ручной клади и багажа признаются судом законными.

Сам факт изъятия и принадлежности денежных средств в указанной сумме никем не оспаривается.

Из показаний самого подсудимого, справки, контракта, следует, что перевозимые Ли Чжин Хо денежные средства в размере 90 000 долларов США принадлежали на праве собственности фирме «<данные изъяты>» и предназначались для покупки товара, что, однако, не свидетельствует об их законном перемещении через таможенную границу Таможенного союза без надлежаще заполненной таможенной декларации. Наличие у подсудимого китайской декларации также не свидетельствует об обратном.

И как усматривается из акта таможенного досмотра ручной клади Ли Чжин Хо, в его сумке действительно обнаружены 90111 долларов США, 221500 тенге Республики Казахстан, 14750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1867 Китайских юаней, 284000 вон Республики Корея.

Показания очевидцев, представленные записи объективной видеофиксации, а также другие материалы дела, таким образом, неопровержимо свидетельствуют о том, что именно Ли Чжин Хо в период и при обстоятельствах, описанных в приговоре, совершил незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в особо крупном размере.

Расценивает, как несостоятельные, и заявления Ли Чжин Хо и его защитника о том, что при следовании по «зеленому» коридору, он не скрывал имеющиеся при нем деньги. Согласно ст. 4 Договора о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ, беспрепятственный вывоз физическим лицом наличных средств допускается лишь в случае перемещения им валюты в размере равном, либо не превышающим в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Единовременный же вывоз валюты в сумме, сверх установленной нормы, и без соответствующих документов, является валютной операцией, запрещенной законом. Следовательно, отсутствие у дееспособного и вменяемого лица, находящегося в зоне контроля ФТС, заранее оформленной декларации на валюту, превышающую названную сумму, указывает о наличии в его действиях именно противоправного деяния.

Перемещение помимо таможенного контроля заключается в совершении любых умышленных действий по их ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории вне пунктов пропуска через таможенную границу или иных мест нахождения таможенных органов (таможен, таможенных постов) либо вне времени их работы.

Под сокрытием предметов от таможенного контроля понимаются любые действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение денег или денежных инструментов либо утаить их подлинные свойства или количество (например, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах.

Не декларирование при контрабанде денег и денежных инструментов предполагает умышленное не заявление в пассажирской таможенной декларации сведений о перемещаемых предметах.

В связи с чем доводы подсудимого и его защитника об отсутствии умысла на незаконное перемещение денежных средств в особо крупном размере через таможенную границу Таможенного союза при установленных обстоятельствах суд отклоняет как несостоятельные, опровергнутые установленной совокупностью доказательств, собранных в ходе следствия и исследованных в судебном заседании.

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд считает вину Ли Чжин Хо установленной и доказанной.

Анализ собранных по делу доказательств и их оценка в совокупности позволяют суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимого Ли Чжин Хо и его действия суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый поддерживал адекватный речевой контакт и сомнений в состоянии его психического здоровья у суда не имеется.

С учетом изложенного, суд признает Ли Чжин Хо вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Определяя вид и размер наказания подсудимому Ли Чжин Хо, суд в соответствии со ст.ст.6,43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, отнесенного к категории средней тяжести преступлений в сфере экономической деятельности, личность подсудимого, который трудоустроен, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, ранее не судим, имеет заболевание сахарным диабетом, смягчающие обстоятельства по делу и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на исправление Ли Чжин Хо и условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Ли Чжин Хо обстоятельствами суд на основании ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний в ходе следствия, совершение преступления впервые (отсутствие судимостей), состояние здоровья – сахарный диабет.

Иных смягчающих обстоятельств, а также отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Оснований для признания смягчающих обстоятельств по делу в качестве исключительных и применения ст.64 УК РФ суд также не усматривает.

Исходя из небольшой тяжести совершенного преступления, фактических обстоятельств совершения преступления, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, личности подсудимого, оценивая установленные обстоятельства в совокупности, определяя соразмерность наказания содеянному, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения подсудимым Ли Чжин Хо новых преступлений, обеспечения достижения иных целей наказания, достаточным будет назначение ему наказания в виде штрафа.

Определяя размер штрафа, суд учитывает личность виновного, характер им содеянного, материальное положение подсудимого, размер заработной платы, заболевание сахарным диабетом, суд считает необходимым назначить Ли Чжин Хо штраф в размере его заработной платы за период десять месяцев, то есть в сумме, эквивалентной 3000 долларов США на ДД.ММ.ГГГГ, то есть в сумме (3000*55,9288)=167 786 рублей 40 копеек.

Каких-либо условий для назначения штрафа с рассрочкой его выплаты, суду в настоящий момент не представлено.

Судьба вещественных доказательств определяется в порядке ст.81 УПК РФ.

Обсуждая вопрос о судьбе признанной по делу вещественными доказательствами иностранной и российской валюты, суд исходит из следующего. Согласно ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Исходя из материалов дела, суд приходит к выводу, что вся изъятая у Ли Чжин Хо валюта принадлежит лично ему. Доводы защитника о том, что изъятые у Ли Чжин Хо ДД.ММ.ГГГГ денежные средства – 90 тысяч долларов США, принадлежат на праве собственности фирме «<данные изъяты>, суд находит неубедительными. Ссылки адвоката на контракт фирмы с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в т.4 на л.д.5-7 и справки фирмы (без перевода на русский язык) в т.4 на л.д.3,4, с очевидностью для суда не свидетельствуют о принадлежности указанных денежных средств на праве собственности фирме «<данные изъяты>». Являясь президентом указанной фирмы, Ли Чжин Хо не представил сведений о нахождении изъятых у него 90 тысяч долларов США на балансе фирмы. Напротив, расписка Ли Чжин Хо от ДД.ММ.ГГГГ о получении им денежных средств в размере 10 тысяч долларов США в т.2 на л.д. 151 подтверждает принадлежность изъятой валюты – долларов США именно Ли Чжин Хо.

Учитывая принадлежность изъятой валюты обвиняемому, она подлежит конфискации в доход государства на основании ст. 104.1 УК РФ, за вычетом 10 000 долларов США, которые в силу ст. 4 Договора о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ, не подлежали таможенному декларированию, а, следовательно, будучи выданными Ли Чжин Хо ДД.ММ.ГГГГ, должны быть оставлены у него.

То есть конфискации в собственность государства подлежат следующие денежные средства: 80 111 долларов США, 221 500 тенге Республики Казахстан, 14 750 рублей Российской Федерации, 190 долларов Гонконга, 1 867 Китайских юаней, 284 000 вон Республики Корея.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ли Чжин Хо виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание за данное преступление в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период десять месяцев в сумме 167 786 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ли Чжин Хо оставить прежней до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: три диска, китайскую декларацию оставить хранящимися в материалах дела, паспорта гражданина Республики Корея № и № на имя Ли Чжин Хо, 10 000 долларов США оставить в распоряжении владельца Ли Чжин Хо, денежные средства в размере 80 111 (восьмидесяти тысяч ста одиннадцати) долларов США, 221 500 (двухсот двадцати одной тысячи пятиста) тенге Республики Казахстан, 14 750 (четырнадцати тысяч семисот пятидесяти) рублей Российской Федерации, 190 (ста девяноста) долларов Гонконга, 1 867 (одной тысячи восьмисот шестидесяти семи) Китайских юаней, 284 000 (двухсот восьмидесяти четырех тысяч) вон Республики Корея, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств таможенного поста Аэропорт Толмачево конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Обской городской суд Новосибирской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным к лишению свободы - в этот же срок с момента получения копии приговора.

В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания должно быть подано сторонами в течение трёх суток со дня окончания судебного заседания.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня провозглашения приговора либо в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, а также в возражениях на апелляционное представление, жалобу или в своем заявлении.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Председательствующий А.Е. Бражникова