Приговор № 1-103/20 от 24.07.2020 Железнодорожного районного суда г. Ульяновска (Ульяновская область)

УИД: 73RS0003-01-2020-000641-39 Дело №1-103/20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ульяновск 24 июля 2020 года

Железнодорожный районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Зарипова Р.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурзенковой Е.В., помощником судьи Толстовой Э.Ф.

с участием помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Лашиной И.А., заместителя прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Новикова А.В.,

подсудимого ФИО1, его защитников в лице адвокатов Паулова А.А., представившего удостоверение № и ордер № от 28.04.2020, ФИО2, представившей удостоверение № и ордер № от 08.05.2020,

представителей потерпевшего Коч*** и адвоката Кал***,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст.160 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в том, что он, являясь в период с 29 июня 2013 года (на основании протокола конференции регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области) по 03 февраля 2016 года (на основании решения Совета регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 13 февраля 2016 года № 5-1 Совета регионального отделения и в соответствии с решением Президиума Центрального Совета партии № 1176 ПР от 03 февраля 2016 года, на основании статьи 30 Устава партии) председателем Совета регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области (далее по тексту - Партия) –высшим выборным должностным лицом регионального отделения Партии, избранным 29 июня 2013 года тайным голосованием членов Партии, утвержденным распоряжением № 444-р от 24 июля 2013 года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, расположенной по адресу: <...> (в период с 20 февраля 2013 года по 01 сентября 2013 года), а в последствии по адресу: <...> (в период с 02 сентября 2013 по 29 февраля 2016 года), будучи лицом, наделенным управленческими полномочиями, в соответствии с Уставом Политической партии <данные изъяты> с изменениями, принятыми: IV Съездом Политической партии «<данные изъяты>:<данные изъяты>/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 25 июня 2009 года; V Съездом Политической партии <данные изъяты> 16 апреля 2011 года; VII Съездом Политической партии <данные изъяты> 26 октября 2013 года, в чьи полномочия входит осуществление общего руководства деятельностью регионального отделения в соответствии с Уставом, организация информационно-аналитического, агитационно-пропагандистского, финансово-хозяйственного, правового, документационного, организационно-технического и иного обеспечения деятельности регионального отделения, его руководящих и иных органов и должностных лиц, организация, взаимодействия регионального отделения, местных и первичных отделений Партии, входящих в его состав, координация их деятельности, а также взаимодействие с центральными органами и должностными лицами Партии; обнародование от имени регионального отделения заявления; представление Президиуму предложения по кандидатуре для рекомендации к избранию на должность Секретаря Бюро Совета регионального отделения из числа членов Совета регионального отделения; представление Совету регионального отделения предложения по кандидатурам для избрания членами Бюро Совета регионального отделения, а также по кандидатуре, рекомендованной решением Президиума для избрания на должность Секретаря Бюро Совета регионального отделения; представление регионального отделения без доверенности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с организациями и их должностными лицами, с гражданами, в том числе в гражданско-правовых и трудовых отношениях; выдачи доверенностей от имени регионального отделения; распоряжение имуществом и денежными средствами регионального отделения в пределах своей компетенции, установленной Уставом; открытие и закрытие в банке расчетного счета регионального отделения; обладающий правом первой подписи финансовых, в том числе первичных учетных (расчетных), документов регионального отделения; организация учета поступления и расходования средств регионального отделения, налоговый и бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в региональном отделении в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц; утверждение отчета регионального отделения об исполнении его бюджета; представление сведений о поступлении и расходовании средств регионального отделения в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации; по окончании срока своих полномочий представление Конференции (Общему собранию) регионального отделения, Председателю Партии, Президиуму отчетов о своей деятельности; осуществление руководства деятельностью Аппарата регионального отделения Партии, принятие и увольнение работников Аппарата; осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, принятие решений по иным вопросам деятельности регионального отделения, за исключением отнесенных к компетенции Конференции (Общего собрания) и Совета, Контрольно- ревизионной комиссии регионального отделения, к компетенции центральных органов и должностных лиц Партии и одновременно с этим являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), ИНН <***>, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенного по юридическому адресу: <...>, на основании Устава ООО «<данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 08 октября 2009 года, общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), ИНН <***>, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенного по юридическому адресу: <...>, на основании Устава ООО «<данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» № 2 от 07 мая 2013 года, общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), ИНН <***>, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенного по юридическому адресу: <...>, на основании Устава ООО «Надежда», утвержденного решением единственного акционера ООО «<данные изъяты>» от 19 февраля 2009 года, общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), ИНН <***>, зарегистрированного в администрации Железнодорожного района г. Ульяновска, расположенного по юридическому адресу: <...>, на основании Устава ООО «<данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 29 сентября 2009 года, и имея деловые и приятельские отношения с индивидуальным предпринимателем Тю*** (далее по тексту ИП Тю***), ИНН <***>, зарегистрированной в администрации Ленинского района г. Ульяновска по адресу: <...>, индивидуальным предпринимателем Ж*** (далее по тексту ИП Ж***), ИНН <***>, зарегистрированной в администрации Засвияжского района г.Ульяновска по адресу: <...>, индивидуальным предпринимателем Г*** (далее по тексту ИП Г***) ИНН <***>, зарегистрированным в администрации Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: <...>, индивидуальным предпринимателем Пу*** (далее по тексту ИП Пу***) (до 25.02.2017 Со***), ИНН <***>, зарегистрированной в администрации Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: <адрес>, индивидуальным предпринимателем Т*** (далее по тексту ИП Т***), ИНН <***>, зарегистрированным в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска по адресу: <...>, индивидуальным предпринимателем Ш*** (далее по тексту ИП Ш***), ИНН <***>, зарегистрированной в администрации Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: <...>, находясь на территории Железнодорожного района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, в период с августа 2013 года по 03 февраля 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, совершил хищение вверенных ему денежных средств на общую сумму 1 993 850,52 рублей, принадлежащих Партии путем растраты в пользу подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, путем неправомерного заключения нецелесообразных для Партии договоров аренды помещений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Г***, ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш*** и договора о возмездном оказании услуг по мойке автомашин с ООО «<данные изъяты>», в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, будучи избранным 29 июня 2013 года на должность председателя Совета Партии, обладая управленческими полномочиями, в обязанности которого входят организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная о финансово - экономическом состоянии Партии, будучи уверенным, что Партия доверяет ему ведение финансово-хозяйственных дел и не вмешивается в финансовую деятельность Партии, в силу своего служебного положения обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами Партии, в августе 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, в целях извлечения выгод для подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, осознавая общественную опасность своих действий, решил используя свои полномочия вопреки интересам Партии совершить хищение вверенных ему денежных средств путем растраты, заключив ряд нецелесообразных для Партии договоров аренды нежилых помещений и договора возмездного оказания услуг по мойке автомашин, тем самым причинить Партии ущерб в особо крупном размере.

Планируя осуществление своих преступных действий, ФИО1, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в Партии осознавал, что намеревается действовать в нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12. 2011 № 402 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), а также Устава Политической партии <данные изъяты> с изменениями, принятыми: IV Съездом Политической партии «<данные изъяты>:<данные изъяты>/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 25 июня 2009 года; V Съездом Политической партии <данные изъяты> 16 апреля 2011 года; VII Съездом Политической партии <данные изъяты> 26 октября 2013 года.

Для достижения желаемого преступного результата, ФИО1, достоверно зная, что его деятельность будет носить незаконный характер, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он, обладая управленческими полномочиями, понимая, что обязан действовать в интересах Партии, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении руководимой им Партии добросовестно и разумно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность причинения ущерба в особо крупном размере Партии, должен был используя свое служебное положение, в период с августа 2013 года по 03 февраля 2016 года заключить договора аренды помещений от имени Партии с подконтрольными ему обществами и индивидуальными предпринимателями, находящихся с ним в деловых и приятельских отношениях, на невыгодных для Партии условиях и договор на мойку автомашины, фактически на балансе Партии не состоявшей и в ее деятельности не использовавшейся с подконтрольным ему обществом, после чего, организовать перечисление денежных средств в подконтрольные ему общества и индивидуальным предпринимателям. Для завуалирования своих преступных действий ФИО1 планировал согласовать часть договоров аренды с Центральным Аппаратом Политической партии <данные изъяты>, а впоследствии не ставить Партию в известность о заключенных договорах, тем самым довести свой корыстный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств до конца.

Для достижения желаемого преступного результата, ФИО1 в своей преступной схеме решил использовать подконтрольные ему организации, в которых являлся единственным учредителем, а именно ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, и подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей - ИП Тю*** ИНН <***>, ИП Ж***, ИП Г*** ИНН <***>, ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***) ИНН <***>, ИП Т*** ИНН <***>, ИП Ш*** ИНН <***>, с которыми у него сложились деловые и приятельские отношения.

Реализуя разработанный им преступный план, ФИО1, обладая управленческими полномочиями в Партии, движимый корыстными побуждениями, понимая, что обязан действовать в интересах Партии, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, используя свое служебное положение, с целью хищения вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии путем растраты в пользу подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>», в котором он являлся единственным учредителем и фактическим руководителем, дал указание директору ООО «<данные изъяты>» П***, который являлся лицом, фактически не обладающим управленческими функциями в ООО «<данные изъяты>», подготовить договор аренды, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и Партией.

П***, действуя по указанию ФИО1 и не подозревая о преступных намерениях последнего, в период времени с 8 августа 2013 года по 1 января 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал оформление договоров аренды № 31-С от 08 августа 2013 года, сроком действия с 08 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 20 квадратных метров 10000,00 рублей в месяц, № 9-С от 01 января 2014 года сроком действия с 01 января 2014 года по 28 декабря 2014 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 119, 75 квадратных метров 59 875,00 рублей в месяц, № 18-С от 01 января 2015 года сроком действия с 01 января 2015 года по 28 декабря 2015 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 119, 75 квадратных метров 59875,00 рублей в месяц.

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение хищения путем растраты вверенных денежных средств, принадлежащих Партии, в период с августа 2013 года по январь 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, понимая, что действует в ущерб интересам Партии и неразумно распоряжается вверенными ему Партией денежными средствами, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>, заключил следующие договора:

- договор аренды № 31-С от 08 августа 2013 года, сроком действия с 08 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 20 квадратных метров 10000,00 рублей в месяц;

- договор аренды № 9-С от 01 января 2014 года сроком действия с 01 января 2014 года по 28 декабря 2014 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 119, 75 квадратных метров 59 875,00 рублей в месяц,

- договор аренды № 18-С от 01 января 2015 года сроком действия с 01 января 2015 года по 28 декабря 2015 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 119, 75 квадратных метров 59875,00 рублей в месяц.

Вышеуказанные договоры подписали от Партии, ее председатель Совета ФИО1, а от имени ООО «<данные изъяты>», директор П***, выполнявший указания ФИО1

Согласно вышеперечисленным договорам следовало, что арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передает, а арендатор - Партия принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, а именно нежилые помещения, расположенные по адресу: <...>.

В период с 08 августа 2013 года по февраль 2015 года, согласно заключенных договоров аренды № 31- С от 08 августа 2013 года, № 9-С от 01 января 2014 года, № 18 - С от 01 января 2015 года Партия использовала недвижимое имущество подконтрольного ФИО1 ООО «<данные изъяты>». Периодически используя небольшую площадь арендуемого помещения ориентировочно 1-2 раза в месяц, для проведения собраний депутатов Партии, что являлось нецелесообразным для Партии.

Таким образом ФИО1 искусственно создал финансово-хозяйственные отношения между ООО «<данные изъяты>» и Партией с целью распоряжения вверенными ему денежными средствами на якобы законных основаниях.

С целью сокрытия своих преступных действий ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии путем растраты, при неустановленных следствием обстоятельствах, согласовал договор аренды № 31- С от 08 августа 2013 года с Центральным Аппаратом Политической партии <данные изъяты>, не доводя о нецелесообразности указанного договора, для дальнейшего получения финансирования на содержание помещения для Партии (письмо руководителя Центрального Аппарата Политической партии <данные изъяты> № РТ-20/09-579 от 20 сентября 2013 года).

В период с 04 октября 2013 года по 28 января 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, выполняя управленческие полномочия руководителя Партии, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, используя свое должностное положение, перечислил вверенные ему денежные средства, тем самым похитив их, с расчетного счета Партии №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, по договору аренды 31-С, на общую сумму 48064,52 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании следующих платежных поручений:

- № 130 от 04 октября 2013 года в сумме 28064,52 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №31-С от 08.08.2013г за август, сентябрь, октябрь 2013г Сумма 28064-52, без налога (НДС)»;

- № 158 от 11 декабря 2013 года в сумме 10000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №31-С от 08.08.2013г за ноябрь 2013 г Сумма 10000-00, без налога (НДС)»;

- № 9 от 28 января 2014 года в сумме 10000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №31-С от 08.08.2013г за декабрь 2013г Сумма 10000-00, без налога (НДС)»

В период с 12 февраля 2014 года по 12 ноября 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, выполняя управленческие полномочия руководителя Партии, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, используя свое должностное положение, перечислил вверенные ему денежные средства, тем самым похитив их, с расчетного счета Партии №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, по договору аренды 9-С, на общую сумму 651 625,00 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании следующих платежных поручений:

- № 12 от 12 февраля 2014 года в сумме 119750,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за январь, февраль 2014г Сумма 119750-00, без налога (НДС)»;

- № 26 от 06 марта 2014 года в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за март 2014г Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- № 41 от 09 апреля 2014 года в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за апрель 2014г Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- № 51 от 19 мая 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за май 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 59 от 02 июня 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за июнь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 69 от 01 июля 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за июль 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 78 от 08 августа 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за август 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 91 от 05 сентября 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за сентябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 95 от 09 октября 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за октябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 110 от 12 ноября 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за ноябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)».

20 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, выполняя управленческие полномочия руководителя Партии, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, используя свое должностное положение, перечислил вверенные ему денежные средства, тем самым похитив их, с расчетного счета Партии №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, по договору аренды 18-С, на общую сумму 83397,00 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании платежного поручения № 12 от 20 марта 2015 года с основанием платежа: «За аренду по договору №18-С от 01.01.2015г за январь, февраль 2015г Сумма 83397-00, без налога (НДС)».

Поступившими похищенными денежными средствами в сумме 783 086,52 рублей, принадлежащими Партии, по договорам аренды № 31-С от 08 августа 2013 года, № 9-С от 01 января 2014 года, № 18-С от 01 января 2015 года, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, ФИО1, являясь основным распорядителем денежных средств, распорядился по своему усмотрению.

Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии, путем растраты, в пользу подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, с которыми поддерживал деловые и приятельские отношения, ФИО1, зная о том, что полномочия заканчиваются, движимый корыстными побуждениями, досрочно, 11 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено, при неустановленных в ходе следствиях обстоятельствах, действуя от имени Партии расторг договор № 18 - С от 01 января 2015 года, о чем не уведомил Партию, с целью последующего заключения нового договора аренды, на более невыгодных для Партии условиях и с увеличенной ежемесячной арендной платой.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии путем растраты, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для подконтрольного ему Общества, имея возможность в соответствии с занимаемым им служебным положением оказывать влияние на принятие выгодных для себя и подконтрольного ему общества решений со стороны других работников Общества, имея личную заинтересованность в финансовом развитии ООО «<данные изъяты>», деятельностью которого он фактически руководил, в феврале 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в Железнодорожном районе г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, обладая реальными сведениями о стоимости аренды нежилых помещений, организовал изготовление следующих документов: договора аренды № 23 - С от 12 февраля 2015 года, приложения № 1 к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года акта приема –передачи от 12 февраля 2015 года, приложения № 2 к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, согласно которым между Партией в лице председателя Совета ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора П***, арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передало, а арендатор - Партия приняла во временное владение и пользование сроком на 10 лет нежилые помещения, общей площадью 119,75 квадратных метра, которая состоит из помещений №№ 81,84,85, 107, 75, 110,109 и расположенных по адресу: <...>, которые входят в состав нежилых помещений общей площадью 203,1 квадратных метра с ежемесячной арендной платой в размере 95 800,00 рублей без НДС, целевое назначение объекта аренды: для размещения офиса Партии <данные изъяты>, арендная плата должна вносится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ежемесячно в срок до двадцатого по двадцать пятое число месяца, предшествующего отчетному. Оплата арендной платы за первый месяц аренды должна быть произведена в течении пяти дней с даты подписания акта приема-передачи.

Во исполнение своего преступного плана, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, из корыстных побуждений, в особо крупном размере, в договоре аренды № 23 - С от 12 февраля 2015 года ФИО1 распорядился указать условия невыгодные для Партии, в которых не предусмотрена возможность отказа от договора в одностороннем порядке по инициативе Партии, при этом в раздел 6 включить многочисленные основания для внесудебного отказа ООО «<данные изъяты>» от данного договора (п.п. 6.3, 6.4.1,6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 договора):

- согласно п. 6.3. – в случае не использования Партией объекта аренды в течение 7 (семи) дней Общество имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, направив Партии письменное уведомление за 2 (два) календарных дня до даты расторжения. Расторжение договора не освобождает Партию от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки;

- согласно п. 6.4.1. – использования Партией объекта аренды не по назначению, указанному в п. 1.4 (п.1.4. – Целевое использование объекта аренды: для размещения офиса Партии <данные изъяты>. Партия не вправе изменять целевое назначение арендуемых площадей без письменного согласия Общества) настоящего договора;

- согласно п. 6.4.2. – однократного нарушения Партией сроков внесения арендной платы и компенсационных платежей, установленных настоящим договором на срок более 10 рабочих дней;

- согласно п. 6.4.3. – существенного ухудшения Партией состояния объекта аренды;

- согласно п. 6.4.4. – однократного нарушения Партией условий п.п. 2.3.4 (п.2.3.4. – своевременно сообщать Обществу обо всех случаях возникновения опасности повреждения объекта аренды или иного оборудования и имущества Общества); п. 2.3.6. (п.2.3.6. – размещение, установку оборудования согласовывать с ООО «<данные изъяты>»), п. 2.3.8. (п. 2.3.8. – не сдавать объект аренды как в целом, так и частично, в субаренду, в безвозмездное пользование, а также передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица, запрещается передавать право аренды в залог, в качестве вклада в уставной капитал, или иным образом обременять объект аренды); п. 2.3.9. (п. 2.3.9.– по окончании срока аренды вернуть объект аренды ООО «<данные изъяты>» по акту приема- передачи на следующий день после окончания срока действия настоящего договора в состоянии, позволяющем его дальнейшую эксплуатацию, с учетом нормального износа); п. 2.3.10. (п. 2.3.10. - не занимать самовольно площади, не являющиеся объектом аренды), п. 2.3.11. – соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на территории объекта аренды и прилегающей к нему территории. Участвовать в благоустройстве, озеленении и уборки территории вместе с ООО «<данные изъяты>» пропорционально занимаемой площади. При этом ООО «<данные изъяты>» письменно предупреждает Партию о необходимости производства указанного вида работ с указанием сроков их осуществления); п. 2.3.15. (п. 2.3.15. – соблюдать установленные Обществом Правила внутреннего распорядка. Стороны пришли к соглашению, что установленные ООО «<данные изъяты>» Правила внутреннего распорядка являются обязательными к исполнению Партией) настоящего договора;

- согласно 6.4.5. – в случае нарушения Партией сроков проведения текущего ремонта, установленного п. 2.3.12. (п. 2.3.12. - своевременно, самостоятельно и за свой счет производить текущий ремонт, нести расходы на площади) настоящего договора.

- согласно п. 6.2. договора, следует, что досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации при условии полной оплаты имеющейся задолженности по арендной плате и компенсационным платежам, а также арендной платы и компенсационных платежей на дату подписания сторонами акта приема-передачи (возврата) арендуемых помещений. Досрочное расторжение договора по инициативе Партии возможно только с письменного согласия ООО «<данные изъяты>». В этом случае Партия должна направить ООО «<данные изъяты>» письменную просьбу за 30 (календарных) дней до предполагаемой даты расторжения. Данные условия свидетельствуют о несоразмерных условиях договора аренды, при которых Партия не может досрочно выйти из арендных отношений и не предусмотрено безусловное право Партии на односторонний отказ от него во внесудебном порядке, что для Партии создало условия явной несоразмерности имущественного положения сторон, что нарушает принцип баланса законных интересов участников.

В разделе 2 договора «Права и обязанности сторон» предусмотрены только права ООО «<данные изъяты>», а также одна обязанность ООО «<данные изъяты>» и более полутора десятков обязанностей Партии.

Раздел 4 договора «Ответственность сторон» не содержит положений о какой - либо договорной ответственности ООО «<данные изъяты>», но при этом подробно регламентирует вопросы ответственности Партии. В частности, данный раздел договора содержит условия о пяти штрафных санкциях за возможные нарушения обязательств Партией, условия о возмещении убытков Партией и право ООО «<данные изъяты>» на односторонний отказ от договора и приостановление коммунальных услуг. Таким образом, ФИО1, во исполнение своего преступного плана, направленного извлечение выгод для подконтрольного ему общества, поставил Партию в положение существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (в том числе и условий, регламентирующих порядок расторжения договора), а подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>» создав условия явной несоразмерности имущественного положения сторон, что нарушает принцип соблюдения баланса законных интересов участников данных правоотношений.

При этом, ФИО1, достоверно зная, что на расчетный счет регионального отделения политической партии <данные изъяты>№, открытого в Ульяновском отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, расположенного по адресу: <...>, в период с 27 февраля 2015 года по 11 ноября 2015 года со счета Политической партии <данные изъяты>№, открытого в ОАО «<данные изъяты> России» г. Москва, расположенного по адресу: <...>, поступили денежные средства для содержания регионального отделения, в общей сумме 2 741 047,20 рублей, по следующим платежным поручениям:

- № 306 от 27 февраля 2015 года в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- № 863 от 08 июня 2015 года в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- № 946 от 16 июня 2015 года в сумме 4104,10 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- № 151 от 21 июля 2015 года в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- № 279 от 07 августа 2015 года в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- № 793 от 11 ноября 2015 года в сумме 5835,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения», осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, зная о возможных негативных последствиях для Партии, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, зная о размере среднерыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества на территории г. Ульяновска, которая согласно заключению эксперта № 090/НЭК от 29.12.2018 составила за 1 квадратный метр в месяц (нежилой) офисной площади по адресу: <...> в 2015 году - 338,14 рублей, за 119,75 квадратных метров в месяц – не менее 40492,20 рублей; в 2016 году за 1 квадратный метр в месяц – не менее 345,11 рублей, за 119,75 квадратных метров – не менее 41327,11 рублей, в период с февраля 2015 года по 04 марта 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <...>, заключил, как Председатель Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты>, договор аренды № 23-С нежилого помещения от 12 февраля 2015 года, расположенного по адресу: <...>, в котором умышленно указал завышенную стоимость аренды за 119,75 квадратных метров за один месяц в размере 95 800,00 рублей без НДС, что превысило ежемесячную стоимость арендной платы на 55 307,80 рублей.

ФИО1, действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Партии путем растраты, действуя умышлено не уведомил Аппарат Партии о заключении договора № 23-С от 12 февраля 2015 года.

В феврале 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, зная о возможных негативных последствиях для Партии, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии, путем растраты, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <...>, используя свое служебное положение, подписал от имени Партии следующие документы: договор аренды № 23 - С от 12 февраля 2015 года, приложение к нему: № 1 к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года акт приема – передачи от 12 февраля 2015 года и № 2 к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, П***, действуя по указанию ФИО1 и не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал, как директор ООО «<данные изъяты>» указанные документы.

В феврале 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, на основании акта приема- передачи к договору № 23 - С от 12 февраля 2015 года (Приложение № 1), арендодатель - ООО «<данные изъяты>» в лице директора П*** - передало, а арендатор - Партия в лице председателя Совета ФИО1 - приняла, во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 119,75 квадратных метра, которые состоят из помещений №№ 81, 84, 85, 107, 75, 110, 109, расположенных по адресу: <...>, фактически Партией не используемых в своей деятельности.

После чего, ФИО1, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал через подчиненных ему сотрудников представление указанных документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенное по адресу: <...>, где 04 марта 2015 года проведена регистрация договора аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года за номером 73-73/001-73/001/011/2015- 159.

Опасаясь, что его преступные действия могут стать очевидными и желая исполнить свой преступный план до конца, ФИО1, движимый корыстными побуждениями, во время проведения плановой проверки регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, которая осуществлялась в период с 29 марта 2015 года по 05 апреля 2015 года выездным образом в г. Ульяновск в составе - Ф***, Ки*** и Ши***, не подозревающих о преступных намерениях ФИО1, умышленно, не представил членам проверки договор аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, что подтверждается письмом № 14 от 10 июня 2015 года.

ФИО1, используя свое служебное положение руководителя Партии, обладая управленческими функциями, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, неся ответственность за деятельность Партии, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами Партии, в период с марта 2015 года по август 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, распорядился осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета №, открытого Партией в Ульяновском отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, расположенном по адресу: <...>, за аренду помещений, согласно договора № 23 –С от 12 февраля 2015 года.

В период с 20 марта 2015 года по 24 августа 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, выполняя управленческие полномочия руководителя Партии, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, используя свое должностное положение, в период с 20 марта 2015 года по 24 августа 2015 года, перечислил вверенные ему денежные средства, тем самым похитив их, с расчетного счета Партии №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, по договору аренды 23-С, на общую сумму 1 207 764,00 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании следующих платежных поручений:

- № 13 от 20 марта 2015 года в сумме 58164,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за февраль 2015г. Сумма 58164-00, без налога (НДС)»;

- № 21 от 08 апреля 2015 года в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за март 2015г. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- № 25 от 06 мая 2015 года в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за апрель 2015г. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- № 39 от 29 июня 2015 года в сумме 192212,91 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за май, июнь 2015г, ком.услуги за май 612,91 руб. Сумма 192212-91, без налога (НДС)»;

- № 47 от 27 июля 2015 года в сумме 96241,19 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за июль 2015г., ком.услуги за июнь – 441,19 руб. Сумма 96241-19, без налога (НДС)»;

- № 54 от 12 августа 2015 года в сумме 479000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за август-декабрь 2015г. Сумма 479000-00, НДС не облагается.»;

- № 57 от 24 августа 2015 года в сумме 191600,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за январь-февраль 2016г. Сумма 191600-00, НДС не облагается».

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, ФИО1, обладая управленческими функциями, осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, зная о возможных негативных последствиях для Партии, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии путем растраты, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея личную заинтересованность в финансовом развитии ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по вышеуказанному адресу, деятельностью которого он фактически руководил, в период времени с 01 февраля 2016 года по 03 февраля 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14А, организовал изготовление дополнительного соглашения от 01 февраля 2016 года к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, согласно которого в п. 3.1, п. 6.1 указанного договора внесены изменения арендной платы, а именно: «Размер арендной платы составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц без НДС; «Любые изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений размера арендной платы в соответствии с п. 3.6. настоящего договора, действительны при условии их письменного оформления», тем самым увеличив размер арендной платы.

ФИО1, действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, зная о размере среднерыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества на территории г. Ульяновска, которая согласно заключения эксперта № 090/НЭК от 29.12.2018 составила за 1 квадратный метр в месяц (нежилой) офисной площади по адресу: <...> в 2015 год - 338,14 рублей, за 119,75 квадратных метров в месяц – не менее 40492,20 рублей; в 2016 году за 1 квадратный метр в месяц – не менее 345,11 рублей, за 119,75 квадратных метров – не менее 41327,11 рублей, в период с 04 марта 2015 года по 11 февраля 2016 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, как Председатель Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты>, в неустановленном в ходе следствия месте, подписал дополнительное соглашение от 01 февраля 2016 года к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, согласно которого арендная плата нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, за 119,75 квадратных метров за один месяц составила 110 000,00 рублей без НДС, то есть увеличилась на сумму на 14 200,00 рублей, которое также подписал директор ООО «<данные изъяты>» П***, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 и действующий по указанию последнего.

После чего ФИО1, для достижения своих преступных целей, направленных на совершение хищения вверенных ему денежных средств, путем растраты в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал представление указанных документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенного по адресу: <...>, где 24 марта 2016 года проведена регистрация дополнительного соглашения от 12 февраля 2016 года за номером 73-73/001-73/001/012/2016 - 207/1.

Для пресечения преступных действий ФИО1, направленных на хищение денежных средств путем растраты, в особо крупном размере, Партия направила в ООО «<данные изъяты>» письмо № 08 от 01 марта 2016 года о прекращении действия договора аренды № 23–С от 12 февраля 2015 года с 01 марта 2016 года, дополнительного соглашения от 01 февраля 2016 года к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, которое было получено ООО «<данные изъяты>» 01 марта 2016 года и оставлено ФИО1 без ответа. В последующем он же проигнорировал повторное письмо с просьбой принять арендованные помещения и расторгнуть указанный договор.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 28 марта 2017 года договор аренды № 23 - С от 12 февраля 2015 года, заключенный между Партией и ООО «<данные изъяты>», расторгнут, поскольку арендодателем в процессе исполнения спорного договора созданы условия явной несоразмерности имущественного положения сторон, что нарушает принцип соблюдения баланса законных интересов участников данных правоотношений.

Поступившими похищенными денежными средствами в сумме 1 207 764,00 рублей, принадлежащими Партии, по договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, ФИО1, являясь основным распорядителем денежных средств, распорядился по своему усмотрению.

ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ему общества, в период с мая 2015 года по 07 мая 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных в ходе следствиях обстоятельствах, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами Партии, организовал подготовку договора возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года, согласно которого ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> - исполнитель, зарегистрированное по адресу: <...>, в лице директора Ал***, действующего на основании Устава, оказывает своими силами услуги по мойке автомашин заказчика - Партии в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава. Согласно условиям договора оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № «<данные изъяты> России» г. Ульяновск. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2015 года.

В период с мая 2015 года по 07 мая 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, как председатель Совета Партии, действующий на основании Устава Партии, используя свое служебное положение, движимый корыстными побуждениями, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольного ему общества, осознавая нецелесообразность договора по мойке автомашин по причине отсутствия их в Партии, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, подписал договор, после чего передал его на подпись в ООО «<данные изъяты>» для Ал***, который не подозревая о преступных действиях ФИО1, подписал договор, тем самым заключил указанный договор.

Однако, автомашина с водителем фактически в пользовании Партии не находилась, в связи с чем отсутствовала необходимость и целесообразность в заключении договора возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Партии путем растраты, 07 мая 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО1 заключил трудовой договор № 1/15 между Партией в своем лице от имени Председателя Совета регионального отделения партии, действующего на основании устава и З*** не подозревающем о преступных намерениях ФИО1, на основании которого З***. якобы был принят на должность водителя автомобиля Аппарата регионального отделения партии с 07 мая 2015 года, хотя фактически последний исполнял обязанности водителя ООО «<данные изъяты>».

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, используя свое служебное положение, заключил дополнительное соглашение к трудовому договору № 1/15 от 07 мая 2015 года, согласно которому З*** использует для выполнения своих служебных обязанностей в интересах Партии транспортное средство ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак № регион, принадлежащий ему на праве собственности.

ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, зная о возможных негативных последствиях для Партии, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии, путем растраты, из корыстных побуждений, умышленно направлял З*** в период с 15 мая 2015 года по 30 июня 2015 года, точные дата и время не установлены, на транспортном средстве ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак № на автомойку, принадлежащую подконтрольному ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <...>.

На основании договора возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>» якобы были оказаны следующие услуги в помещении автомойки, расположенной по адресу: <...> для транспортного средства ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак № регион, принадлежащего на праве собственности З***:

15 мая 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 350,00 рублей.

22 мая 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, нанесен воск, стоимость оказанной услуги 440,00 рублей.

29 мая 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка и вымыт двигатель, стоимость оказанной услуги 570,00 рублей.

31 мая 2015 года, в неустановленном в ходе следствия месте, составлен и подписан акт выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Ал***, не подозревающего о преступных намерениях ФИО1, и Партией в лице ФИО1 согласно которого в период с 01 мая 2015 года по 31 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>» оказало мойку транспортных средств на общую сумму 1390,00 рублей без НДС.

07 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 380,00 рублей.

14 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, коврики стоимость оказанной услуги 410,00 рублей.

20 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, воск, стоимость оказанной услуги 440,00 рублей.

26 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 380,00 рублей.

30 июня 2015 года составлен и подписан акт выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Ал*** и Партией в лице ФИО1 о том, что в соответствии с договором в период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года ООО «<данные изъяты>» оказало услуги по мойке транспортных средств на общую сумму 1610,00 рублей без НДС.

30 июля 2015 года точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, выполняя управленческие полномочия руководителя Партии, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, совершил хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии путем растраты в пользу подконтрольного ему общества, неся материальную ответственность за вверенные ему денежные средства, принадлежащие Партии, перечислил денежные средства с расчетного счета Партии №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, по договору возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года в сумме 3000,00 рублей, без НДС по платежному поручению № 46 от 27 июля 2015 года в сумме 3000,00 рублей с основанием платежа: «Оплата по договору б/н от 07.05.2015г. за мойку автомашины за май, июнь 2015г., без налога (НДС)». Тем самым причинив имущественный вред Партии на общую сумму 3000,00 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО1, являясь основным распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты>», распорядился по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в пользу подконтрольного ему Общества, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, в период с сентября 2015 года по январь 2016 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, дал указание обязательное к исполнению члену Партии Га***, не подозревающему о преступных намерениях ФИО1, обратиться к ранее знакомому Ко***, состоящего в должности директора подконтрольного ФИО1 - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного по адресу: <...>, состоящего на налоговом учете в Инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска 15 июля 2011 года, подготовить договора аренды нежилых помещений, в которых у Партии отсутствовала потребность, тем самым организовав изготовление следующих официальных документов, посредством которых осуществить хищение вверенных ФИО1 денежных средств:

- договор аренды № 1 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 1 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 1 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 30,37 квадратных метра, которая состоит из помещений № 15, № 16, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 400,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 12148,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года и договора аренды № 3 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к договору аренды № 3 от 17 сентября 2015 года акта приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложения № 2 к договору аренды № 3 от 17 сентября 2015 года, согласно которым арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передало, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 25,63 квадратных метра, которая состоит из помещений №, №, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 400,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 10252,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска. Целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды №2 от 17 сентября 2015 года, приложение №1 к договору аренды №2 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение №2 к договору аренды № 2 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Тю***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № 000679113, от 10 августа 2004 года, выданного Инспекцией межрегиональной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновск, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 14,46 квадратных метра, которая состоит из помещения № 15, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 300,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 4338,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г.Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года и договора аренды № 4 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к договору аренды № 4 от 17 сентября 2015 года акта приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложения № 2 к договору аренды № 4 от 17 сентября 2015 года, согласно которым арендодатель – ИП Тю***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № 000679113, от 10 августа 2004 года, выданного Инспекцией межрегиональной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновск, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п.1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 14,01 квадратных метра, которая состоит из помещения №4, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 550,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 7705,50 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г.Ульяновска. Целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 5 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 5 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 5 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Ж***, действующая на основании Свидетельства серии № от 17 июня 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 56,23 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1, № 2, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 400,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 22492,00 рублей в месяц, которая должна вноситься на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года и договор аренды № 6 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 6 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 6 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Ж***, ИП Ж***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № 000752423 от 17 июня 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор – Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 46,52 квадратных метра, которая состоит из помещений № 6, № 7, № 8 находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 600,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 27912,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 7 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 7 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 7 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии № от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 35,00 квадратных метра, которая состоит из помещений № 12, № 13, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 350,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 12250,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года; договор аренды № 8 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 8 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 8 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии 73 № 000901944 от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 16,46 квадратных метра, которая состоит из помещений № 28, № 29, №30, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 500,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 8230,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года, договор аренды №9 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 9 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 9 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии № от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 141,53 квадратных метра, которая состоит из помещений №1ж, №2ж, №3п, №4ж, №5ж, №6ж, №7п, №8п, №9ж, №10п, №11п, №12п, №13п, находящиеся по адресу: <...> размером арендной платы – 500,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 70765,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года; договор аренды № 10 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 10 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 10 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии 73 № 000901944 от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 71,46 квадратных метра, которая состоит из помещения № 20, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 250,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 17865,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 11 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 11 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 11 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), действующая на основании Свидетельства серии № от 29 октября 2001 года, выданного Инспекцией федеральной налоговой службы России по Засвияжскому району г.Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 22,02 квадратных метра, которая состоит из помещений № 14, № 15, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 250,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 5505,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года; договор аренды №15 от 01 января 2016 года, приложение № 1 к договору аренды № 15 от 01 января 2016 года акт приема-передачи от 01 января 2016 года, приложение № 2 к договору аренды № 15 от 01 января 2016 года, согласно которого арендодатель – ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), действующая на основании Свидетельства серии № от 29 октября 2001 года, выданного Инспекцией федеральной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 106,72 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 200,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 21344,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 01 января 2016 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 12 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 12 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 12 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Т***, действующий на основании Свидетельства серии 73 № 000679204 от 25 августа 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 42,84 квадратных метра, которая состоит из помещений № 25, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 450,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 19278,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 13 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 13 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 13 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Ш***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № 000901356 от 18 июня 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 18,26 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 200,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 3652,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 14 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 14 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 14 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, в лице директора Ку***, действующей на основании Устава, зарегистрированного 07 мая 2009 года Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п.1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 59,55 квадратных метра, которая состоит из помещений № 5 находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 250,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 14887,5 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г.Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

Ко***, не подозревая о преступных действиях ФИО1, в период с сентября 2015 года по январь 2016 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, подготовил указанные документы и передал Га***, не подозревающему о преступных действиях ФИО1, для последнего.

Таким образом, ФИО1, действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств Партии путем растраты, организовал составление договоров аренды нежилых помещений с подконтрольными ему обществами и индивидуальными предпринимателями, с которыми находился в деловых и приятельских отношениях на общую сумму 3 039 456,00 рублей.

В период с 10 сентября 2015 года по январь 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, зная о возможных негативных последствиях для Партии, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих Партии, путем растраты в особо крупном размере, в пользу подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, с которыми находился в деловых и приятельских отношениях, используя свое служебное положение, действуя умышленно, достоверно зная, что согласно условиям договоров Партия должна перечислить денежные средства в подконтрольное и аффилированное ФИО1 юридические лица и индивидуальным предпринимателям – в ООО «<данные изъяты>», в котором ФИО1 являлся учредителем и фактическим распорядителем денежных средств, по договорам аренды № 1 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 145776,00 рублей и, по договору аренды № 3 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 123024,00 рублей; ИП Тю***, по договору № 2 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 52056,00 рублей и по договору № 4 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 92466,00 рублей; ИП Ж*** по договору № 5 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 269904,00 рублей и по договору № 6 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 334944,00 рублей; ИП Г***. по договору № 7 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 147000,00 рублей, по договору № 8 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 98760,00 рублей, по договору № 9 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 849180,00 рублей и по договору № 10 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 214380,00 рублей; ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***) по договору № 11 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 66060,00 рублей и по договору № 15 от 01 января 2016 года в общей сумме 192096,00 рублей; ИП Т*** по договору № 12 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 231336,00 рублей; ИП Ш*** по договору № 13 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 43824, 00 рублей; в ООО «<данные изъяты>», в котором ФИО1 являлся учредителем и фактическим распорядителем денежных средств, по договору № 14 от 17 сентября 2015 года в общей сумме 178650,00 рублей, всего на сумму 3103488,00 рублей и то, что фактически Партия в арендованных помещениях, расположенных по адресам: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...> д 1А, <...>, <...>, не имеет потребности в использовании указанных помещений, находясь в региональном отделении Политической партии <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, подписал договора и приложения к ним, как председатель Совета Партии, после чего передал на подпись в ООО «<данные изъяты>» для Ко***, ИП Тю***, ИП Ж***, ИП К*** ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш*** и в ООО «<данные изъяты>» для Ку***, которые полагая, что документы составлены должным образом, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и действуя в интересах последнего, подписали перечисленные выше документы, тем самым заключили указанные договора. Таким образом, ФИО1 искусственно создал финансово-хозяйственные отношения между юридическими лицами, планируя в дальнейшем незаконно завладеть денежными средствами Партии на общую сумму 3 039 456,00 рублей.

В период с 15 сентября 2015 года по январь 2016 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, на основании приложений № 1 к договорам аренды: № 1 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 2 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 3 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 4 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 5 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 6 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 7 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 8 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 9 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 10 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 11 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 12 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 13 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 14 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, № 15 от 01 января 2016 года акт приема-передачи от 01 января 2016 года Партия в лице Председателя Совета ФИО1 - приняла, во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресам: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. Таким образом с момента заключения незаконных вышеуказанных договоров аренды у ФИО1 появились законные основания для распоряжения денежными средствами вверенными ему Партией на общую сумму 3 039 456,00 рублей.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, ФИО1, зная, что вышеуказанные договоры аренды, заключены им незаконно и не согласованы с Аппаратом Партии, понимая, что в связи с прекращением обязанностей руководителя Партии, он не сможет осуществить перечисление денежных средств, а сама Партия откажет в выплате денежных средств по незаконно заключенным в период с сентября 2015 года по март 2016 года договорам аренды, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО1, находясь в помещении Партии по адресу: <...>, дал указание юристу Партии К*** не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, обязательное для исполнения - подготовить документы о расторжении договоров аренды, тем самым организовал изготовление следующих документов: соглашения о расторжении договора аренды № 1 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 1 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 2 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 2 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 3 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 3 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 1 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 1 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 4 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 4 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 5 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 5 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 6 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 6 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 7 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 7 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 8 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 8 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 9 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 9 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 10 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 10 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 11 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 11 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 12 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 12 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды №13 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 13 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 14 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к соглашению от 17 сентября 2015 года о расторжении договора аренды № 14 от 17 сентября 2015 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 17 сентября 2015 года, соглашения о расторжении договора аренды № 15 от 01 января 2016 года, приложения № 1 к соглашению от 01 января 2016 года о расторжении договора аренды № 15 от 01 января 2016 года акта приема - передачи (возврата) нежилых помещений от 01 января 2016 года, согласно которым договора аренды были расторгнуты ФИО1 датой заключения, хотя фактически действие указанных договоров продолжалось до увольнения ФИО1 с должности Председателя Совета Партии, то есть до 03 февраля 2016 года, который был уволен на основании решения Совета регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 13 февраля 2016 года № 5-1 СРО и в соответствии с решением Президиума Центрального Совета партии № 1176 ПР от 03 февраля 2016 года, на основании статьи 30 Устава Партии.

После чего, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, зная о возможных негативных последствиях для Партии, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Партии путем растраты, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал, как Председатель Совета Партии указанные документы и передал их Га***, не подозревающему о преступных намерениях ФИО1, который действуя по указанию последнего, передал документы на подпись в ООО «<данные изъяты>» для Ко***, ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Г***., ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш*** и в ООО «<данные изъяты>» для Ку***, тем самым расторгнув договора аренды, согласно которым Партия должна была выплатить подконтрольным ФИО1 обществам и индивидуальным предпринимателям денежные средства за фактически не оказанные услуги.

ФИО1, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств, принадлежащих Партии путем растраты, планировал по заключенным договорам аренды на нежилые помещения и возмездного оказания услуг по мойке автомашин перечислить на расчетные счета подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, с которыми находился в деловых и приятельских отношениях, вверенные ему Партией денежные средства в общей сумме 5 033 306,52 рублей, которыми впоследствии незаконно завладеть и распорядиться по своему усмотрению.

Однако в связи с устным распоряжением Аппарата Партии <данные изъяты> ФИО1, осознавая, что с 03 февраля 2016 года, не является распорядителем денежных средств Партии, вынужден был расторгнуть в период действия договоры аренды ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Г*** ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш***

В результате своих преступных действий ФИО1, находясь на территории Железнодорожного района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, в период с августа 2013 года по 03 февраля 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, совершил хищение вверенных ему денежных средств на общую сумму 1 993 850,52 рублей, принадлежащих Партии путем растраты в пользу подконтрольных ему обществ и индивидуальных предпринимателей, путем незаконного заключения ряда нецелесообразных для Партии договоров аренды помещений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Г*** ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш*** и договора возмездного оказания услуг по мойке автомашин с ООО «<данные изъяты>», фактически на балансе Партии не состоявшей, в особо крупном размере.

Данные действия ФИО1 органами расследования квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ, а именно как растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В обоснование предъявленного обвинения приведены следующие доказательства.

Показания представителя потерпевшего Коч***, работающей в должности Регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области и представлявшей в судебном заседании интересы указанного юридического лица, о том, что в связи с осуществлением ею служебной деятельности, ей стало известно, что в период исполнения ФИО1 полномочий руководителя Регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области были заключены договора аренды помещений с ООО «<данные изъяты>», где ФИО1 являлся одновременно единственным участником - учредителем. Также был заключен договор на мойку автомобиля с ООО «<данные изъяты>», которого фактически на балансе партии не было, соответственно отсутствовала необходимость в его мойке. Кроме того были заключены договора аренды нежилых помещений под общественные приемные, необходимости в которых у партии также не было. ФИО1, будучи Председателем Совета Регионального отделения, заключил от имени партии с ООО «<данные изъяты>», единственным участником которого являлся, сначала Договор аренды № 31-С от 08.08.2013, сроком действия с 08.08.2013 по 31.12.2013 с размером арендной платы 10000 рублей в месяц, затем Договор аренды №9-С от 01.01.2014 сроком действия с 01.01.2014 по 28.12.2014 с размером арендной платы 59 875 рублей в месяц, и затем Договор аренды №18-С от 01.01.2015 сроком действия с 01.01.2015 по 28.12.2015 с размером арендной платы 59 875 рублей в месяц. Когда срок полномочий ФИО1 стал подходить к концу, договор аренды №18-С от 01.01.2015 был расторгнут по соглашению сторон досрочно с 11.02.2015, затем стороны заключили новый договор аренды №23-С от 12.02.2015 на десять лет с размером арендной платы 95 800 рублей в месяц и 01.02.2016 дополнительным соглашением установлен размер арендной платы 110 000 рублей в месяц. Объектом аренды в первом договоре выступали нежилые помещения общей площадью 20,00 кв. м, а в последних трех договорах – общей площадью 119,75 кв.м, расположенные по адресу: <...>.

С руководителем Центрального Аппарата Политической Партии <данные изъяты> ФИО1 был согласован только один договор аренды нежилого помещения с ООО «<данные изъяты>», согласно которому общая площадь арендуемых помещений в здании, находящемся по адресу: <...>, составляет 20 кв.м. с размером арендной платы 10 000 рублей в месяц без НДС. Последующие договоры аренды с ООО «<данные изъяты>» с большей площадью и высокой арендной платой в Центральный Аппарат Партии не направлялись и не согласовывались.

С учетом специфических особенностей общественного объединения, каковым является Региональное отделение партии, оно не нуждалось в помещении, площадью 119,75 кв.м. при штате работников аппарата в количестве 3-х человек.

Количество проведенных Региональным отделением в 2015 году мероприятий и количество присутствующих на них лиц также свидетельствует об отсутствии необходимости оплачивать большую площадь по завышенной арендной плате. Кроме того, офисные помещения по ул. Железнодорожной, 25 находятся в труднодоступном месте, где отсутствует общественный транспорт и в отдалении от Администрации города, Избиркома, с которыми часто приходится контактировать в процессе работы. За невыполнение ФИО1 обязанностей, возложенных на него Уставом партии, а также за действия, нанесшие вред партии и дискредитацию, он был исключен из партии и его полномочия были прекращены решением от 03.02.2016.

Содержать и оплачивать помещения площадью 119,75 кв.м. для 3 человек было нецелесообразно, неоправданно и не вызвано какой-либо необходимостью. Площадь свыше 100 кв.м. была явно избыточной для работы Регионального отделения.

Показания свидетеля Н***, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он являлся куратором Ульяновского регионального отделения политической партии <данные изъяты> в период с осени 2012 года по июнь 2019 года. На данный момент он возглавляет Управление по работе с регионами в аппарате партии. В его обязанности входило взаимодействие с региональными отделениями. ФИО1 был избран председателем регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области 29 июня 2013 года сроком на 2 года. 03.02.2016 полномочия председателя регионального отделения политической партии <данные изъяты> ФИО1 были прекращены в связи с решением Президиума центрального совета политической партии <данные изъяты> за невыполнение решений центральных органов ПАРТИИ. Председатель Совета регионального отделения избирается сроком на 2 года. В случае, если к моменту переизбрания, по истечению 2 лет не поступили новые рекомендации от Президиума, то срок полномочий председателя продляется до избрания нового руководителя рег. отделения, либо до момента получения действующим председателем рекомендаций для избрания. У Герасимова срок полномочий заканчивался 29 июня 2015 года, но в связи с тем, что рекомендация не поступила, он автоматически продолжал исполнять обязанности Председателя совета, до того момента пока его полномочия были прекращены решением Президиума центрального совета политической партии <Иные данные> за невыполнение решений центральных органов ПАРТИИ. В штат регионального отделения входили Фа***, которая изначально работала куратором местных отделений, потом ее повысили до руководителя аппарата регионального отделения, ФИО3, она занималась автоматизированным парт.учетом в системе «Чайка» и документооборотом. Других сотрудников он не знает. В марте 2015 года проводилась проверка деятельности регионального отделения. В состав комиссии входил Ф***, Ши***, Ки*** Они проводили выборочную проверку регионального отделения в части организационно-партийной и финансово-хозяйственной деятельности.

Когда ФИО1 был избран председателем регионального отделения политической партии <Иные данные> Ульяновской области, до него была доведена информация, что заключаются стандартные договоры аренды сроком не более, чем на 1 год. В 2013 году им был заключен договор аренды сроком на 1 год и на площадь 15.кв.м., поскольку на тот момент в аппарате партии была одна Фа***. Этот договор полностью устраивал их. Пролонгацию в дальнейшем они уже не отслеживали. В январе 2016 года от Фа*** пришла скан-копия договора с совершенно иными условиями, договор заключен был на 10 лет, изменились суммы и площадь занимаемых помещений. Это их не устроило и данная информация сразу была доведена до руководителя регионального отделения. У регионального отделения отсутствовала необходимость в аренде офиса площадью 120 кв.м., так как в аппарате была лишь одна Фа***. По законодательству предусмотрено, что на каждого сотрудника положено 4.5-6 кв.м. Одного кабинета для нее было вполне достаточно. Если проводятся какие-то партийные мероприятия, общие собрания, конференции, то всегда арендуется отдельное помещение. В то время мероприятий региональным отделением практически не проводилось и помещение фактически пустовало. Вопрос об открытии общественных приёмных не рассматривался, после отстранения ФИО1 от должности, стало известно о договорах на общественные приемные и это было сюрпризом, так как данный вопрос не обговаривался и необходимости в данных приемных не было.

По Уставу в полномочия председателя совета регионального отделения входит общее руководство деятельностью регионального отделения. Заключение договоров также входит в полномочия председателя. Но заключение договоров аренды и крупных сделок, необходимо согласовывать. До 2013 года финансирование РО не было, каждое отделение находилось на самофинансировании. С 2013 года каждое отделение, в зависимости от количества голосов на выборах получало государственное финансирование. В Уставе прописано, что данные денежные средства идут на осуществление уставной деятельности партии, в нее входит фонд оплаты труда, мероприятий, связанных с деятельностью партии, аренда офисных помещений. Бюджет и штат РО утверждается председателем совета РО, соответственно количество людей также набирает сам председатель Совета РО. Финансирование не всегда идет из Центрального отделения, у нас приветствуется, когда руководитель РО привлекает дополнительные денежные средства. В случае с Ульяновской области весь период с 2013 по 2015 года существовало на средства централизованного финансирования. Он неоднократно звонил и ФИО1 и Фа*** и говорил, что нужно усилить работу, называл конкретно, что и где необходимо усилить. В 2015 году он встречался с ФИО1 они говорили о необходимости усиления работы РО, так как работа велась слабо. До 2016 года требований о согласовании договоров аренды в Уставе партии не было, они всегда рассчитывали на добросовестность руководится РО. В Ульяновск в период работы ФИО1, он приезжал 3 раза, и всегда был в одном и том же помещении по адресу: ул. Железнодорожная, д.25. Также они выезжали в местные отделения, машины предоставлялись ФИО1.

Показания свидетеля Ши*** о том, что период с июля 2013 по 2016 год он занимал должность заместителя руководителя Аппарата Центральной контрольно-ревизионной комиссии. В его должностные обязанности входило планирование и участие в командировках, проведение и организация проверок партий и структурных подразделений политических партий, а также организационно партийной и финансово - хозяйственной деятельности региональных отделений политических партий в субъектах РФ. В 2015 году было запланировано проведение проверки в РО по Ульяновской области, проверялась партийная документация, протоколы конференций и собраний, положения, учет членов партии, финансово-хозяйственная деятельность регионального отделения, отчетная дисциплина, трудовые отношения, делопроизводство, особенности финансирования. Проверка проводилась в апреле 2015 года, проверяли примерно 6-7 дней. В ходе проверочных мероприятий он контактировал с сотрудником аппарата, бухгалтером и водителем. Помнит только 3 человек. Поверочные мероприятия проводились по адресу регионального отделения Железнодорожная, д.25. В помещении было 3 кабинета, 2 поменьше, 1 побольше. Договор аренды помещения предоставлялся, но какой, на какие площади и на какую сумму был данный договор он не помнит. В ходе проверки были выявлены нарушения по ведению документации, в финансово- хозяйственной деятельности, все это было отражено в акте. РО организовывает свою работу исходя из своих потребностей, в том числе и работу общественных приемных. У РО был в наличии автомобиль, возможно, он был в РО по договору аренды. На балансе РО данного авто не было. В процессе проверки фактов злоупотребления со стороны ФИО1 выявлено не было.

В судебном заседании также были оглашены показания свидетеля Ши***, данные в ходе расследования уголовного дела (т.15 л.д.206-213) из которых следует, что в ходе проведения проверки каких–либо нарушений финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по договорным отношениям, выявлено не было, проверка была выборочной по периоду работы отделения. Документы проверялись им и Ки***, Ф*** осуществлял руководство проверкой. Документы представлялись сотрудниками регионального отделения из них помнит А. (фамилию не помнит) и бухгалтером (данные не помнит). А. предоставляла регистрационные и уставные документы, протоколы конференций, заседаний совета РО и бюро Совета РО, протоколы заседаний Советов местных отделений и конференций, общих собраний местных отделений, учетные документы членов партий, нормативные документы, принятые отделением (должностные инструкции сотрудников аппарата, положения, трудовые договора, хранение и оформление трудовых книжек) и документы финансово-хозяйственной деятельности – сначала: учетная политика, приказы о подотчетных лицах и о проведении инвентаризации, оборотно-сальдовые ведомости, выписки по расчетному счету из Банка, счета, представленные контрагентами, накладные, авансовые отчеты, квартальные отчеты в избирательную комиссию в Ульяновскую область, сметы, все гражданско-правовые договоры, которые действовали на момент проверки и за период проверки с 2013 по 2015 год и другие документы. Полнота представленных документов и обнаруженные недостатки в ходе проверки были оформлены служебными документами по проверке на имя Председателя ЦКРК.

В июне 2013 года был согласован договор аренды помещения, расположенного по адресу: <...> номер дома не помнит. Заключенный между указанным региональным отделением и ООО «<данные изъяты>», с ежемесячной оплатой за аренду помещения в размере 10 000 рублей, когда председателем регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области являлся ФИО1 В начале 2016 года от руководителя аппарата регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области А. куратору Н***, поступили сведения о том, что появились новые договоры и увеличился срок действия договора аренды офиса регионального отделения и ею были предоставлены документы. Договор аренды был, заключен между региональным отделением политической партии <Иные данные> и ООО «<данные изъяты>». После предоставления, договор был изучен и установлено, что договор заключен на 10 лет. Данное обстоятельство противоречило положению партии о заключении гражданско-правовых договоров. Также было установлено, что учредителем ООО «<данные изъяты>» на момент заключения вышеуказанного договора, являлся ФИО1, что было неизвестно ранее. После выявленного факта Партия стала считать, что ФИО1, тем самым присвоил денежные средства политической партии <Иные данные>, путем предоставления в аренду помещения, принадлежащего ФИО1

ФИО1 с руководством Центрального аппарата политической партии <Иные данные>, создание общественных приемных в различных районах города Ульяновска и населенных пунктах Ульяновской области не согласовывал. И при проверке договора аренды для общественных приемных не представлял. Необходимость в создании общественных приемных политической партии <Иные данные> не имелась. ФИО1 какие – либо сведения о том, что между региональным отделением политической партией <Иные данные> в Ульяновской области и различными индивидуальными предпринимателями, организациями заключены договоры аренды, для открытия общественных приемных не предоставлял. Необходимости в заключении договора аренды на большую площадь, чем 20 кв. м., для размещения регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области не было. Штатная численность регионального отделения была несколько человек. В случае проведения собраний членов партии, можно было бы арендовать конференц-зал.

В полномочия Председателя Совета регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области входило увеличение площадей аренды для нужд регионального отделения, но все изменения, расходы по аренде, должны предварительно согласовываться с руководителем ЦАП. Центральному аппарату политической партии <Иные данные> о заключенных договорах с индивидуальными предпринимателями и организациями стало известно, после приостановления полномочий ФИО1 Договора были предоставлены в региональное отделение представителем ФИО1 Во всех договорах было указано целевое использование - для организации общественных приемных, при этом арендованные помещения никогда не находились в пользовании регионального отделения, общественные приемные в них не организовывались. ФИО1 не согласовывалось заключение данных договоров аренды. Расторжение договоров аренды для организации общественных приемных произошло после проведенных неоднократных консультации в 2016 году между ФИО1 и руководителем правового Департамента ЦАП А***

Показания свидетеля Ф*** о том, что в период с июля 2013 по 2016 год он занимал должность заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Политической партии <Иные данные>. В его должностные обязанности входило контролирование аппарата Центральной контрольно-ревизионной комиссии, курирование работы комиссии, составление планов проверок по России, формирование проверочных групп, которые чаще всего он возглавляет, выезжает с ними, составляет отчеты и справки для руководства аппарата, составляет проверочные акты. ФИО1 был назначен председателем совета регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области летом 2013 года. В 2016 году ФИО1 было сделано серьезное замечание по оплате аренды помещения и по договорам аренды. Частично они увидели эту проблему на момент проверки в 2015 году, но на тот момент были предоставлены не все документы, которые они требовали. Проводили проверку в офисе партии на ул. Железнодорожной, 25, на 1 этаж. Это был достаточно большой офис и на его взгляд это было уже нарушением, так арендовать такие площади на 1-2 действующих сотрудников это очень много. Договор аренды №23-с от 12.02.2015 заключенный между региональным отделением и ООО «<данные изъяты>» предоставлен не был. Как позже стало известно, данный договор был заключён с нарушениями, он был заключен сроком на 10 лет, площадь составляла 119 кв.м на сумму 95800 рублей. ФИО1 какие – либо сведения о том, что между региональным отделением политической партией <Иные данные> в Ульяновской области и различными Индивидуальными предпринимателями, организациями заключены договора аренды, для открытия общественных приемных не предоставлял. В создании общественных приемных не было необходимости. Решение о заключении договора аренды необходимо было согласовывать с руководством центрального аппарат политической партии, но никакими документами это предусмотрено не было, об этом была устная договоренность. В ходе проверки были замечания к проведению собраний и конференций к их количеству и качеству. О том, что с 2009 по 2013 год пария снимала помещение площадью 125 кв.м. и договор аренды был заключен на 25 лет он не знал. Если так и было, то это было существенным нарушением. О том, что с 01 января 2014 года с увеличением арендных платежей, увеличилась и площадь арендуемого помещения ему известно. Первый договор с ООО «<данные изъяты>» был заключен 08.08.2013 года. Второй договор аренды на тоже помещение был заключен с ООО «<данные изъяты>» 01.01.2014 уже на сумму 59875 рублей. Далее договор аренды на помещение по этому же адресу площадью 119 кв.м на сумму 59875 рублей был заключен, но через месяц расторгнут и появился новый договор аренды этого же помещения и на туже площадь, но сумма аренды была значительно больше - 95800 рублей и сроком уже на 10 лет. Замечаний относительно договора аренды в заключении отражено не было.

Показания Ти*** о том, что она является председателем Совета дома по адресу: <...>, с января 2012 года. В целом это жилой дом с нежилыми помещениями, расположенными на 1-ом этаже дома. Дом управляется компанией ООО «УК Железнодорожного района». Помещения первого этажа дома по адресу: <...>, являющиеся нежилыми, принадлежат ФИО1 На протяжении всего 2015 года и до конца февраля 2016 года, ряд нежилых помещений на первом этаже дома №25 по ул.Железнодорожной в г.Ульяновске был занят Политической партией <Иные данные>. Она посещала эти помещения, так как там в том числе находится общее имущество дома, канализационные трубы, трубы отопления, в доме проходил капитальный ремонт и она контролировала его проведение. Она помнит, что в кабинете слева от входа располагался бухгалтер, далее были кабинеты, в которых сидели какие-то девушки, возможно тоже работники партии. Слева от входа за кабинетом бухгалтера располагался санузел, далее какая-то подсобка, а затем актовый зал. Актовый зал партией использовался в период предвыборной компании. Партия проводила различные мероприятия во дворе их дома, а именно празднование масленницы, нового года и другие в том числе детские праздники, раздавала подарки с символикой партии. Она видела, что плакаты, куртки хранились в подсобном помещении.

Показания свидетеля Фа*** о том, что она состояла руководителем Аппарата Регионального отделения Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области с апреля 2015 года. До этого являлась специалистом по делопроизводству партии с 2011 года. В должностные обязанности входит: отслеживание избирательных процессов, работа с председателями местных отделений. С 2013 года региональное отделение возглавил ФИО1 и они переехали в офис по адресу: <...>. Там они занимали помещение площадью 119 кв.м. Из членов партии по указанному адресу работали она, бухгалтер Кук***, специалист по учету КОН*** Остальные сотрудники Регионального отделения приезжали в данные помещения по мере необходимости, то есть при проведении различных советов, собраний и т.п. Договора по аренде помещений ФИО1 подписывал лично, согласовывать такие документы ему ни с кем не требовалось, так как он являлся Представителем Партии.

До избрания ФИО1 Председателем, офис Регионального отделения находился по ул. ФИО7, г. Ульяновска, в одном здании с рестораном «<данные изъяты>», до этого в помещения гостиницы «<данные изъяты>».

Партией постоянно организовывались различные мероприятия, празднования. В офисе партии собиралось много народа, приходили пенсионеры для консультаций с юристом. Велась активная работа со средствами массовой информации, проходили заседания совета и конференции. В центральном аппарате партии было известно о том, что партия занимает данное помещение, никаких претензий по этому поводу не предъявлялось. Ее зарплата составляла около 25 000 рублей, часть денег ей доплачивалась из личных средств ФИО1, так как согласно штатного расписания ее оклад составлял около 10 000 рублей.

Показания свидетеля Ка*** о том, что на должности Председателя Ульяновского городского отделения политической партии <Иные данные> он состоит примерно с 2010 года. В его обязанности входит: представление интересов Партии, ведение общественно-политической работы на территории региона. Должность Председателя Партии городского отделения состоит на общественных началах и не оплачивается. Около 5 лет он являлся членом Политической партии <Иные данные> и членом Совета. В Совете имелся руководитель - председатель, в 2013 году председателем Совета избран ФИО1 Офис Партии, когда он пришел находился в гостинице «Советская», потом была смена нескольких помещений. В состав Партии входили – Ф***, КОН*** (его супруга), еще два человека – юристы. Заседание Совета регионального отделения партии осуществлялось примерно один раз в квартал. Совет состоял из 7-9 человек. В 2013 году он обратился к своему знакомому П*** с целью аренды помещений. Помещения были необходимы для размещения офиса Партии <Иные данные> и хранения соответствующей документации. На его предложение П*** согласился и предложил помещение расположенное по адресу: <...>, его он сообщил о них руководителю Аппарата Партии в Ульяновской области Фа*** и в последующем был заключен договор аренды данных помещений. Затем по данному адресу расположился Аппарат партии <Иные данные>. Сначала у Партии был один кабинет. Бюджет Партии состоял из средств направляемых Центральным Аппаратом Партии. Распорядителем денежных средств Регионального отделения с 2013 года по 2016 год был Председатель Совета ФИО1

Заседания совета проходили довольно часто, рабочие встречи проводились каждый день, велась активная работа с местными отделениями. Проводили различные мероприятия, празднования с привлечением граждан. Оказывалась консультационная помощь пенсионерам в том числе по вопросам ЖКХ.

Показания свидетеля Е*** о том, что он работает директором ООО «<данные изъяты>» с 2015 года. ООО «<данные изъяты>», осуществляет предоставление услуг гражданам, организациям по оценке объектов недвижимости. В феврале 2015 года ООО «<данные изъяты>» осуществляло оценку объекта недвижимости – нежилых помещений площадью 119,75 кв.м. по адресу: <...>. Оценка данного объекта осуществлялась по заказу ООО «<данные изъяты>» в лице директора П***, являвшегося собственником помещений. Так, 12.02.2015 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на осуществление оценки данного объекта недвижимости. Предметом оценки являлась рыночная стоимость права пользования на условиях аренды данными помещениями. Непосредственно оценку осуществлял оценщик ООО «<данные изъяты>» Тр***, он как директор ООО «<данные изъяты>» утверждал данный отчет, проверяя правильность. Кроме того, он лично выезжал по адресу: <...>, для визуального осмотра оцениваемых помещений. По результатам оценки был сделан вывод о том, что рыночная стоимость права пользования на условиях аренды (без учета НДС 18%) нежилыми помещениями общей площадью 119,75 кв.м., расположенных на 1-ом этаже здания по адресу: <...>, по состоянию на 12.02.2015 округленно составляет 97 000 рублей в месяц. При осуществлении оценки применялся сравнительный метод оценки. В качестве источника информации были использованы сведения о сдаче в аренду схожих помещений на территории г. Ульяновска, размещенные на сайте avito. Отчет об оценке № 02-2015/035 был выполнен в соответствии со всеми правилами оценки, применяемые методики оценки были соблюдены, выводы по результатам оценки также верны. Верность проведенной оценки и правильность данных выводов были проверены им как директором ООО «<данные изъяты>» при утверждении отчета об оценки 12.02.2015. после составления отчета один экземпляр был направлен заказчику – ООО «<данные изъяты>».

Показания свидетеля Кук*** о том, что она в период с 04.07.2013 по 18.03.2016 работала бухгалтером Регионального отделения Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области. В ее обязанности входило: ведение первичного учета, сдача всех видов отчетности Регионального отделения ПП, как юридического лица и партийных отчетов регионального отделения в Центральный Аппарат Партии, начисление и выдача заработной платы, кадровая работа. В это время в аппарате Партии, кроме нее, работали Ф*** и КОН***, а в 2015 году перед выборами также была трудоустроена юрист К*** В 2013 году ФИО1 избран Председателем Совета Регионального отделения Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области. Ка*** знает с 2012 года, он пригласил ее на работу бухгалтером в Региональное отделение. 08.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <Иные данные> в Ульяновской области был заключен Договор аренды № 31-С нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Железнодорожная, д. 25, общей площадью 20 кв.м. Срок аренды по 31.12.2013. Размер арендной платы составил 10 000 рублей в месяц. По данному адресу стал располагаться Аппарат Партии, там находились рабочие места Ф***, ее, а также КОН***.

С 01.01.2014 сторонами заключен договор аренды № 9-С на вышеуказанные нежилые помещения с увеличением размера площади до 119,75 кв.м., увеличение площадей было необходимо для размещения штаба в период выборов, а также проведения собраний, совещаний, приема граждан, то есть организации общественной приемной. Срок действия договора был до 28.12.2014. Размер арендной платы, в связи с увеличением площади арендуемых помещений, составил 59 875 рублей. 01.01.2015 заключен Договор аренды № 18-С сроком до 28.12.2015 г.

12 февраля между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <Иные данные> в Ульяновской области заключен договор аренды сроком на 10 лет. Договор аренды был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Ульяновской области 04.03.2015. Размер арендной платы составил 95 800 рублей. Фактическое пользование помещениями осуществлялось региональным отделением по 29.02.2016, за данный период Региональным отделением произведена оплата аренды и компенсационных платежей за коммунальные услуги. 01.02.2016 было заключено дополнительное соглашение к договору от 12.02.2015, в котором было несколько увеличена арендная плата, в соответствии с условиями договора на уровень инфляции.

Региональное отделение пользовалось арендуемыми помещениями, вносило ежемесячно за них арендные и коммунальные платежи. Весной 2015 года в Ульяновск приехала ревизионная группа ЦКРК в составе 3-х человек, возглавляемая заместителем Председателя Центральной Контрольно-ревизионной комиссии партии Ф*** Комиссия из Москвы работала непосредственно в помещениях по адресу: улица Железнодорожная, д. 25, и проводила ревизию деятельности Регионального отделения. По результатам деятельности ревизионной группы ЦКРК был составлен акт о результатах проверки с выявленными нарушениями.

07.05.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением Политической партии <Иные данные> был заключен договор возмездного оказания услуг по мойке автомашин. На основании этого договора водитель Регионального отделения Политической партии <данные изъяты>З*** с которым был заключен трудовой договор, работал в аппарате партии в должности водителя, а на основании дополнительного соглашения к трудовому договору З*** использовал для выполнения своих служебных обязанностей в интересах работодателя личное имущество — автомобиль ДЖИЛИ EMGRAND. По трудовому договору З*** получал 15800 рублей в месяц и по дополнительному соглашению получал компенсацию за использование автомобиля в размере 1200 рублей в месяц.

З*** трижды мыл машину в мае 2015 года и четырежды в июне 2015 года. Бухгалтером ООО «<данные изъяты>» были составлены акты выполненных работ на сумму 1390 рублей за май 2015 года и 1610 рублей за июнь 2015 года. 27.07.2015 Региональное отделение Политической партии <Иные данные> перечислили ООО «<данные изъяты>» 3000 рублей за мойку машины за май и июнь 2015 года. Акты выполненных работ со стороны Регионального отделения Политической партии <Иные данные> оформляла она, то есть именно она давала их подписывать ФИО1 и именно она ставила печать организации. Печати и подписи ставились именно той датой как указано в актах. Заработную плату З*** как и остальные сотрудники, получал наличными денежные средства. Налоговые отчисления на З*** осуществлялись в соответствии с законом.

Она слышала, что были подписаны договоры аренды на общественные приемные. Их оформлением занималась К***. Примерно в январе 2016 года ФИО1 сообщил, что поскольку Партия не пользовалась ни одним помещением, работа по организации приемной так и не началась, не смогли подобрать персонал для общественных приемных, оснастить необходимым оборудованием, договоры будут расторгнуты без оплаты. Денег по договорам под общественные приемные она не перечисляла, и кроме нее больше это никто не мог сделать.

После получения ею актов выполненных работ от ООО «<данные изъяты>», она подготавливала платежные поручения в программе бухгалтерского учета «1:С Предприятие 8.0», распечатывала и передавала на подпись Председателю Совета Партии ФИО1 После подписания платежные поручения день в день нарочно передавались в ПАО «Сбербанк». После этого сотрудником банка осуществлялся перевод денежных средств с расчетного счета Партии в ООО «<данные изъяты>».

Распоряжаться денежными средствами на расчетном счете Партии мог толькоПредседатель Совета Партии ФИО1

Партия пользовалась всеми арендуемыми помещениями, у нее был отдельный кабинет, также отдельный кабинет был у Фа*** и юриста. Вся атрибутика партии хранилась в подсобном помещении. В актовом зале проходили заседания совета, общие совещания. Никаких претензий по поводу того, что партия занимает слишком много помещений никогда не предъявлялось. В партии велась активная работа с местным населением, проводились консультации, праздники, организовывались массовые мероприятия, вручались призы и подарки. На эти мероприятия ФИО1 тратил свои личные денежные средства.

показания свидетеля Ко*** о том, что в ООО «ГК <данные изъяты>» на должности руководителя отдела аренды он работает с 2007 года. В его должностные обязанности: руководство службы аренды. По совместительству с 24.05.2012 является директором ООО «<данные изъяты>». Одним из основных видов деятельности ООО «ГК <данные изъяты>» является сдача в аренду объектов недвижимости. ООО «<данные изъяты>» своих помещений в собственности не имеет, осуществляет эту деятельность по договорам возмездного оказания услуг. Примерно 10-15 сентября 2015 года в офис по адресу: <...> пришел Га*** и попросил подобрать помещения, которые бы Политическая партия <Иные данные> могла использовать для функционирования общественных приемных. Ему была поставлена задача от руководства ООО «ГК <данные изъяты>», подобрать 10-15 помещений в различных частях города и области. Он подобрал свободные от аренды помещения и были оформлены проекты договоров, используя типовые договоры, и примерно на следующий день передал Га*** около 20 проектов договоров в различных частях города и области. На следующий день, Га*** вернулся и передал подписанные со стороны <Иные данные> 15 договоров. Договоры и акты приема - передачи были подписаны 17.09.2015 и в них указывалась эта дата. Таким образом были заключены договора аренды между партией <Иные данные> с одной стороны в лице ФИО1 и им, как директором ООО «<данные изъяты>», директором ООО «<данные изъяты>» Ку***, ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Гер*** ИП Со***, ИП Т***, ИП Ш***

Несмотря на то, что договор аренды был подписан, ключи указанных помещений ООО «<данные изъяты>» у него из офиса никто не забирал, то есть, как он понял, данными помещениями Партия <Иные данные> не пользовалась.

Примерно через три-четыре месяца после заключения договоров, Га*** пришел опять и сообщил, что Центральный Аппарат Партии денег не выделил, и просил договоры расторгнуть. Юрист К*** подготовила соглашения о расторжении договоров. Он организовал подписание и на следующий день передал их Га***Га*** передал просьбу ФИО1 не взыскивать за аренду и расторгнуть договоры датой их заключения, и было принято решение, что поскольку Партия не пользовалась ни одним помещением, соглашение о расторжении договоров будут подписаны датой заключения договоров аренды.

В бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» не были отражены договора аренды нежилых помещений от 17.09.2015, заключенные с Региональным отделением политической партии <Иные данные>.

Сам он являлся членом партии <Иные данные>, принимал участие в выборах в Законодательное Собрание, выборную компанию финансировал ФИО1. Офис партии располагался по адресу: <...>. Там примерно работало 5-6 работников, там проводились совещания, советы, конференции, велась текущая работа, принимались граждане. Претензий к ФИО1 никогда не предъявлялось.

Показания свидетеля Т*** о том, что он с 2001 года является Индивидуальным предпринимателем. Основным направлением деятельности является сдача в аренду помещений. Всего у него более 10 помещений, сдаваемых в аренду расположенных в разных частях г. Ульяновска.

С 01.01.2015 между ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лицегенерального директора Гер*** и им как ИП Т*** заключендоговор возмездного оказания услуг. Согласно данного договора ООО «ГК«<данные изъяты>» обязуется оказать управленческие услуги по обеспечению необходимых условий для его коммерческой деятельности как ИП, в том числе ищет для него клиентов, которым он сдает помещения в аренду.

В сентябре 2015 года к нему обратился руководитель отдела аренды ООО «<данные изъяты>» - Ко***, который сообщил, что Региональное отделениеПолитической партии <Иные данные> в Ульяновской области желаетарендовать нежилое помещение по адресу: <...> данного помещения является ФИО1 Далее Ко***привез ему договор аренды №12 от 17.09.2015, согласно которому он, сдает в аренду Региональному отделению Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области в лице председателя Совета ФИО1 нежилое помещение общей площадью 42,84 кв.м., по адресу: <...> стоимостью 450 руб. за кв.м., сумма арендной платы составляла 19278 рублей в месяц. Также Ко*** предоставил ему акт приема-передачи данного помещения от 17.09.2015. Примерно через три-четыре месяца после заключения договоров Ко*** сообщил ему, что данный договор аренды №12 от 17.09.2015 необходимо расторгнуть, так как денежные средства поступать не будут. Фактически данными помещениями Региональное отделение Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области не пользовалось, при этом он периодически проверял сданные в аренду помещения. Он подписал акт возврата нежилых помещений, датируемый 17.09.2015, а также соглашение о расторжении договора аренды №12 от 17.09.2015.

Он работает главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» с 13.03.1993. Директором общества является П*** Учредителем ФИО1 Ему известно, что примерно 4 года назад ФИО1 был избран Председателем Совета Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области.

Ка*** знает с 2013 года. С ним его познакомил П***Ка*** часто приходил к П***, ФИО1 по делам Партии. Иногда заходил к нему в кабинет, иногда встречались в коридорах здания. Иногда, вместе с бухгалтером Партии, Ка*** оформлял различные партийные документы. В июле 2013 года член Совета Регионального отделения политической партии <данные изъяты>Ка*** обратился к П***, который позже ему сообщил, что они договорились об аренде помещения по адресу Железнодорожная, д. 25. Он (Т***) оформил договор, используя типовую форму. Подписывал договор П*** со стороны ООО «<данные изъяты>», от <Иные данные> подписывал ФИО1

08.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <Иные данные> в Ульяновской области был заключен Договор аренды № 31-С нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Железнодорожная, 25, общей площадью 20 кв.м. Срок аренды по 31.12.2013. Размер арендной платы составил 10 000 рублей в месяц. Цену договора аренды всегда определял Директор ООО «<данные изъяты>» П***

С 01.01.2014 сторонами заключен договор аренды № 9-С навышеуказанные нежилые помещения с увеличением размера площади до119,75 кв.м. Срок действия договора по 28.12.2014. Размер аренднойплаты в связи с увеличением площади арендуемых помещений составил 59875 рублей. С 01.01.2015 заключен Договор аренды № 18-С сроком до 28.12.2015.

Договор на проведение оценки ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>», которое определило стоимость квадратного метра и общую стоимость помещений, которые сдавались в аренду на ул. Железнодорожной, д. 25, квадратный метр стоил чуть больше 800 рублей. 12.02.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <Иные данные> в Ульяновской области заключен Договор аренды № 23-С сроком на 10 лет. Договор аренды был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Ульяновской области 04.03.2015. Размер арендной платы составил 95 800 рублей. Фактическое пользование помещениями осуществлялось Региональным отделением по февраль-март 2016 года, за данный период Региональным отделением произведена оплата аренды и компенсационных платежей за коммунальные услуги.

ООО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства на специальный избирательный счет для проведения предвыборной компании. ООО «<данные изъяты>» прибыль не распределяло, дивиденды не выплачивало, ФИО1 зарплату в ООО «<данные изъяты>» не получал. Управлением ООО «<данные изъяты>» занимался директор П*** он был реальным директором, сам принимал все решения.

Показания свидетеля Тю*** о том, что она является с 2001 года Индивидуальным предпринимателем. Основным направление ее деятельности является сдача в аренду помещений. Всего у нее 2 объекта сдаваемых в аренду расположенных по адресу: <...> <...>. Собственником данных помещений является ФИО1 Также она работает инспектором отдела кадров в ООО «<данные изъяты>» с 1998 года. С 01.01.2015 между ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице генерального директора Гер*** и ею, как ИП Тю*** заключен договор возмездного оказания услуг. Согласно данного договора ООО «ГК «<данные изъяты>» обязуется оказать управленческие услуги по обеспечению необходимых условий для ее коммерческой деятельности как ИП, ООО «ГК «<данные изъяты>» ищет для нее клиентов, которым она сдает помещения в аренду. В сентябре 2015 года к ней обратился руководитель отдела аренды ООО «ГК <данные изъяты>» - Ко***, который пояснил, что Региональное отделение Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области желает арендовать нежилое помещение по адресу: <...>. Собственником данного помещения является ФИО1 Далее Ко*** привез ей договор аренды №2 от 17.09.2015, согласно которому она, как ИП Тю*** сдает в аренду Региональному отделению Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области в лице председателя Совета ФИО1 нежилое помещение общей площадью 14,46 кв.м., по адресу: <...>, стоимостью 300 руб. за кв.м., сумма арендной платы составляла 4338 рублей в месяц. Также Ко*** предоставил ей акт приема-передачи данного помещения от 17.09.2015 и договор аренды №4 от 17.09.2015, согласно которому она, как ИП Тю***, сдает в аренду Региональному отделению Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области в лице председателя Совета ФИО1 нежилое помещение общей площадью 14,01 кв.м., по адресу: <...> стоимостью 550 руб. за кв.м., сумма арендной платы составляла 7705,5 рублей в месяц, а также акт приема-передачи данного помещения от 17.09.2015.

Примерно через три-четыре месяца после заключения договоров, Ко*** сообщил ей, что финансирования у Регионального отделения Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области нет. Ко*** сообщил ей, что данные договора аренды №2 от 17.09.2015 и №4 от 17.09.2015 необходимо расторгнуть, так как денежные средства за них поступать не будут. Фактически данным помещениями Региональное отделение Политической партии <Иные данные> в Ульяновской области не пользовалось. Денег за аренду общественных приемных <Иные данные> ни разу не заплатила. Она подписала акты возврата нежилых помещений, датируемые 17.09.2015, а также соглашения о расторжении договора аренды №2 от 17.09.2015 и №4 от 17.09.2015. Данные документы также были ей предоставлены Ко***

Показания свидетеля Г***, допрошенного в судебном заседании и Ж***, Ш***, Пу***, Ку*** оглашенные в судебном заседании в целом аналогичные показаниям свидетеля Тю*** по обстоятельствам заключения договоров аренды нежилых помещений под общественные приемные и их расторжения.

Показания свидетеля Ал*** о том, что он работает директором ООО «<данные изъяты>» с 17.05.2010 года и ООО «<данные изъяты>». По совместительству назначен 15.12.2010 года на должность директора ООО «<данные изъяты>», где работает по настоящее время. Учредителем обоих обществ является ФИО1 Решением учредителя назначается директор и им определяется основные виды деятельности обществ.

Как директор ООО «<данные изъяты>» выполняет следующие обязанности: занимается руководством обществом, то есть административно- хозяйственной деятельностью, управленческой деятельностью, поиском контрагентов, контролем и выполнением работ, подписанием документов, а также всей остальной деятельностью, связанной с деятельностью общества. Его рабочее место, как директора ООО «<данные изъяты>» находится в офисе, расположенном по адресу: <...>.

Основными видами экономической деятельности ООО «<данные изъяты>» являются: управление эксплуатацией нежилого фонда, деятельность по благоустройству территорий и другие виды не запрещенные законом.

01.01.2014 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением Политической партии <Иные данные> заключен договор о ведении бухгалтерской и налоговой отчетности в программе СБИС. На основании этого договора в период с января по август была сформирована, а 17.01.2014 по 23.04.2014 отправлена отчетность Регионального отделения Политической партии <Иные данные>.

Таким образом были отправлены: сведения о среднесписочной численности сотрудников 17.01.2014, налоговая декларация по упрощенной системе палого обложения 17.03.2014, налоговая декларация по НДС 17.01.14, книга учета доходов и расходов организаций 14.02.2014, расчет страховых взносов и индивидуальные сведения 13.02.2014, сведения о доходах физических лиц 26.02.2014, бухгалтерская отчетность 20.03.14, налоговая декларация по налогу на прибыль организации 20.03.2014, расчет страховых взносов и индивидуальные сведения 09.04.2014, налоговая декларация по налогу на прибыль организации 23.04.2014.

Были так же отчеты, которые им с использованием программы СБИС только формировались, но не отправлялись электронно, бухгалтер Регионального отделения Политической партии <Иные данные> отправляла их лично (нарочно или почтой). Отчетность составлялась бухгалтером Партии Кук*** и передавалась ему, а его бухгалтер формировал электронный документ и отправлял или распечатывал и передавал Кук***

На основании этого договора Региональное отделение Политической партии <Иные данные> должны были ежемесячно платить 200 рублей. Однако только 02.06.2014 перечислило 1000 рублей за период с января 2014 года по май 2014 года. 01.07.2014 года были перечислены 200 рублей за июнь 2014 года и 05.09.2014 было перечислено еще 200 рублей за июль 2014 года. Акты же выполненных работ составлялись и подписывались ежемесячно с января 2014 года по июль 2014 года. 31.07.2014 дополнительным соглашением договор возмездного оказания услуг от 01.01.2014 был расторгнут по согласованию сторон.

Основным видом экономической деятельности ООО «<данные изъяты>» является предоставление прочих услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств и другие виды деятельности не запрещенные законом. По факту ООО «<данные изъяты>» зарабатывает деньги мойкой машин. В штате ООО «<данные изъяты>» 8 человек. Автомойка расположена по адресу: <...>.

7.05.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <Иные данные> был заключен договор возмездного оказания услуг по мойке автомашин. На основании этого договора водитель Регионального отделения Политической партии З*** И.П. пригонял на мойку свой автомобиль ДЖИЛИ ЕМGRAND FЕ-1 государственный номер №, где ему были в мае 2015 года оказаны услуги:

-15.05.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка (350 рублей);

-22.05.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, нанесен воск (440 рублей);

- 29.05.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка и вымыт двигатель (570 рублей).

Сотрудниками мойки, был составлен акт учета выполненных работ, а бухгалтером акт выполненных работ на сумму 1390 рублей. В акте учета должен был расписаться непосредственно водитель на мойке, но видимо из-за халатности работников мойки он не был предоставлен для подписания З***

В июне 2015 года З*** также пригонял на мойку свою машину и ему были оказаны следующие услуги:

-07.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка (380 рублей);

-14.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, коврики (410 рублей);

-20.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, воск (440 рублен);

-26.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка (380 рублей).

Сотрудниками мойки 01.07.2015 был составлен акт учета выполненных работ за июнь 2015 года, а бухгалтером акт выполненных работ на сумму 1610 рублей. В этом акте учета расписался непосредственно водитель на мойке, а именно З***

Акты учета выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <Иные данные> в Ульяновской области составляла контролер по имени Р.. 27.07.2015 Региональное отделение политической партии <Иные данные> перечислило ООО «<данные изъяты>» 3000 рублей за мойку машины за май и июнь 2015 года одним платежным поручением. Других услуг Региональному отделению Политической партии <Иные данные> ООО «<данные изъяты>» не оказывало и соответственного денег не получало.

Показания свидетеля Га*** о том, что 29.06.2013 Конференцией Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области ФИО1 был избран Председателем Совета Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области. В июле 2013 года по приглашению ФИО1 он вступил в партию. Заседания совета проходили по необходимости, иногда каждую неделю, но не реже чем раз в месяц. Вопросы, которые они обсуждали на заседаниях Совета: политические, организационные в связи выборной компанией, и хозяйственные. Не все решения, которые принимались на заседаниях Совета оформлялись протоколами. В основном оформлялись лишь те решения, которые подлежали сдаче в избирательную комиссию или отправке в центральный аппарат партии. В связи с неудачными избирательными компаниями последних лет, решили, что для этого нужно организовать общественные приемные в различных районах города и области. Встречаться с людьми, вести агитационную работу, для создания положительного имиджа партии оказывать помощь персональную каждому обратившемуся. Наиболее активная позиция по этому вопросу была у Се*** и Ка*** ФИО1 не возражал.

Он предложил обратиться в ООО «ГК «<данные изъяты>» для заключения договоров аренды под общественные приемные. Он знал начальника Арендного отдела ООО «ГК <данные изъяты>» Ко*** примерно с 2009 года. Он знал, что Ко*** ему может помочь в этом вопросе. Ко*** предложил ему около 20 различных помещений в разных частях города и области. Он взял у Ко*** договоры и принес на очередное заседание Совета, где они, то есть члены совета выбрали 15 помещений и решили заключить договоры. Помещения были на ул. Автомобилистов, на Спасской. На ул. Дрогобычской в Димитровграде. Все заседания Совета регионального отделения проходили в помещении на ул. Железнодорожной, д. 25. На заседаниях собирались всегда по 10-20 человек. Там присутствовали как члены Совета, так и бывали приглашенные люди и члены Аппарата Партии. Кроме того, в этом помещении проходили встречи с избирателями. Практически на всех заседаниях Совета присутствовали все члены Совета. Это были Са***, Ка***, Ав***, Гу***, Ке*** и т.д.

Через несколько месяцев, после заключения договоров аренды под общественные приемные, ФИО1 сообщил, что поскольку партия не пользовалась ни одним помещением, работа по организации приемной так и не началась, они не смогли подобрать персонал для общественных приемных, оснастить необходимым оборудованием. Финансирование партии было очень скудным. Поскольку реального использования помещений под общественные приемные так и не случилось, ФИО1 сказал, что было бы правильно договоры расторгнуть датой их заключения, чтобы не возникало формального права на взыскание арендной платы. Поскольку с Ко*** договаривался он, его и направили расторгать договоры. Их юрист К*** подготовила соглашения о расторжении договоров. Он их взял и пошел к Ко***, тот организовал подписание и на следующий день передал их ему уже подписанные. Оплаты по договорам аренды общественных приемных не осуществлялась вообще. Договоры аренды изначально готовил арендный отдел ООО «ГК «<данные изъяты>». Это была их форма договора. Соглашение о расторжении их юрист. ФИО1 подписывал эти договоры в помещении по адресу ул. Железнодорожная, д. 25.

Показания свидетеля Се*** о том, что в 2008 году он вступил в партию <Иные данные>. В 2011 году впервые его избрали в Члены регионального Совета Регионального отделения политической партии <Иные данные>.

В 2013 году Конференцией Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области ФИО1 был избран Председателем Совета Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области.

Заседания Совета проходили по необходимости, иногда каждую неделю в период выборов, но не реже чем раз в месяц. Вопросы, которые они обсуждали на заседаниях Совета: политические, организационные в связи выборной компанией, и хозяйственные. В связи с неудачными избирательными компаниями последних лет, решили, что для этого нужно организовать общественные приемные в различных районах города и области. Встречаться с людьми, вести агитационную работу, для создания положительного имиджа Партии оказывать помощь персональную каждому обратившемуся. Кроме того, такой способ вести работу с электоратом уже много лет использует политическая партия «Единая Россия». Они обсуждали на Совете необходимость использовать этот положительный опыт работы конкурирующей партии. Инициатором заключения договоров аренды под общественные приемные был кто-то из членов Совета. ФИО1 не возражал, как не возражали и остальные члены Совета Регионального отделения, включая Са***.

Га*** сказал, что у него есть человек, который может, наверное, подыскать и предложить помещения под организацию общественных приемных, чтобы не искать каждое помещение отдельно они решили отправить к этому человеку Га*** Через день или через несколько дней, точно не помнит, Га*** принес проекты договоров примерно на 20 помещений в разных частях города и области. Они, то есть члены совета выбрали 15 помещений и решили заключить договоры. Он помнит помещения были на улице Нариманова, на Спасской, на ФИО4, на Дрогобычской в Димитровграде.

Все заседания Совета регионального отделения проходили в помещении на ул. Железнодорожной, д. 25. На заседаниях собирались всегда по 10-20 человек, это члены Совета, члены Аппарата партии, а также часто бывали различные приглашенные лица, либо активисты партии. Кроме того, в этом помещении проходили встречи с избирателями. Практически на всех заседаниях совета присутствовали все члены совета.

Через несколько месяцев после заключения договоров аренды под общественные приемные они поняли, что поскольку партия не пользовалась ни одним помещением, работа по организации приемной так и не началась, они не смогли подобрать персонал для общественных приемных, оснастить необходимым оборудованием. Финансирование партии было очень скудным.

Поскольку реального использования помещений под общественные приемные так и не случилось, ФИО1 сказал, что было бы правильно договоры расторгнуть датой их заключения, чтобы не возникало формального права на взыскание арендной платы. Их юрист К*** подготовила соглашения о расторжении договоров. Га*** пошел к арендодателю, тот организовал подписание и на следующий день передал их им уже подписанные. Оплаты по договорам аренды общественных приемных не осуществлялась вообще.

Показания свидетеля Гу*** аналогичные показаниям свидетеля Се***.

Показания свидетеля КаМ*** о том, что она работает в ООО «ГК «<данные изъяты>» с 05.02.2014, сначала работала в должности юрисконсульта, потом ведущего специалиста. ООО «ГК «<данные изъяты>» оказывает юридические услуги третьим лицам, то есть каждому обратившемуся. У них существует определенный прайс, на основании которого юристы «ГК «<данные изъяты>» работают, а впоследствии взыскивают судебные расходы за выигранные в суде дела. Между ООО «ГК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» существует договор на оказание юридических услуг. На основании этого договора она оказывала услугу ООО «<данные изъяты>» по сдаче дополнительного соглашения, которое ООО «<данные изъяты>» заключило с контрагентом. Данное дополнительное соглашение было датировано 01.02.2016, но ей его передали в период с 4 по 8 февраля, как ей сказали, планировалось, что сдачу на регистрацию данного дополнительно соглашения должен был осуществить юрист Партии <Иные данные>, но по каким-то причинам, она не могла сдать на регистрацию дополнительное соглашение. В этот период она была так же очень загружена другими делами и смогла заняться данным делом только 08.02.2016 или 09.02.2016. П*** 09.02.2016 принес ей доверенность, основной задачей в данной доверенности была сдача на регистрацию другого объекта, а именно Московское шоссе, дом 3. П*** сказал, что эта задача более важная. Правда в связи с тем, что кадастровый инженер не закончил работу по разделу земельного участка по приоритетной задаче, которая была поставлена клиентом (П***) договор был сдан в конце февраля 2016 года. Кроме того, в МФЦ в этот период были большие очереди. Она попала на регистрацию дополнительного соглашения 11.02.2016. Позже оказалось, что УФРС не устроила формулировка полномочий в доверенности, они посчитали, что фраза «в том числе» подразумевает исключительно указанный объект, и сданный ею документ не был зарегистрирован. Впоследствии П*** была выдана другая доверенность, выданная им на нескольких юристов, и на неё в том числе, в которой уже не была указана фраза «в том числе», которая не устроила УФРС. Кто в последующем сдавал на регистрацию правильную доверенность она не помнит, это точно не был юрист ООО «ГК «<данные изъяты>» их аврал не позволил в тот период сдать данный дополнительный документ, но она точно помнит, что забирала с государственной регистрации дополнительное соглашение и это было в конце марта. Новую доверенность ей передал П*** примерно в середине марта, точно не помнит когда.

Показания свидетеля Гай*** о том, что помещения №14, №15, расположенные на втором этаже дома №13 по 15 проезду Инженерному города Ульяновска, принадлежат на правах собственности ФИО1.

Показания свидетеля И*** о том, что в должности начальника Управления Росреестра по Ульяновской области работает с мая 2005 года, в ее должностные обязанности входит организация работы отдела, контроль соблюдением сотрудниками своих должностных обязанностей, соблюдение сроков исполнения в соответствии с законодательством. Росреестр осуществляет кадастровый учет и государственную регистрацию прав и сделок на объекты недвижимости. Согласно документов Росреестра, 11 февраля 2016 года в Росреестр обратился представитель ООО «<данные изъяты>» Б***, с заявлением о регистрации дополнительного соглашения к договору аренды от 12.02.2015 года, от 01.02.2016 года. 25 февраля 2016 года должна была состояться плановая выдача документов, однако регистратор Па*** после проведения правовой экспертизы 25.02.2016 года приостановила регистрацию в соответствии с п.1 ст.19 ФЗ 122-ФЗ «О государственный регистрации» (действующий на 2016 год; с 2017 года вступил в силу закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 года), в связи с тем, что представленная Б*** доверенность не содержала полномочий на представление интересов ООО «<данные изъяты>» на объект расположенный по ул. Железнодорожная, д. 25 г. Ульяновска, в доверенности был указан адрес: <...>. Регистрация была приостановлена на срок до 24 марта 2016 года. 01 марта 2016 года Б*** снова обратилась в Росреестр с заявлением, и представила новую доверенность. В пределах установленных законом сроков была проведена правовая экспертиза, по результатам которой 24 марта 2016 года осуществлена государственная регистрация дополнительного соглашения, то есть была внесена запись в Единый государственный реестр прав. Данная правовая экспертиза была проведена ей, как начальником, в связи с отсутствием регистратора Па*** В Росреестре по улице Локомотивной, д. 158, прием документов не осуществляется, так как на себя данную функцию принял Многофункциональный центр (МФЦ), офисы которого расположены по всему городу. Документы по регистрации дополнительного соглашения от 01.02.2016 года, были сданы в МФЦ Ленинского района, расположенный по адресу: <...>. После регистрации соглашение было передано в МФЦ на выдачу заявителю. На дополнительном соглашении были поставлены штамп и печать, заверенные подписью регистратора. В 2017 году в Росреестр поступило решение Арбитражного суда Ульяновской области от 28 марта 2017 года, согласно которого договор аренды № 23-с от 12.02.2015 года был расторгнут. Так как дополнительное соглашение является следствием договора, соответственно дополнительное соглашение также было расторгнуто. В реестр была внесена запись о прекращении записи об аренде, и дополнительное соглашение было прекращено. Лично с ФИО1 не знакома, однако он лицо публичное, поэтому знает о нем из средств массовой информации. ООО «<данные изъяты>» не знакомо. О том, что ФИО1 в 2016 году являлся председателем Совета Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области, ей известно из представленных в Росреестр документов, так как договор аренды был заключен между ООО «<данные изъяты>» и политической партией <Иные данные>.

Показания свидетеля Па*** в целом аналогичные показаниям свидетеля И***

Показания свидетеля Но*** о том, что в должности главного бухгалтера Регионального отделения политической партии <Иные данные> в Ульяновской области работает с 28.08.2018 года. В его должностные обязанности входит ведение бухгалтерской отчетности, расчет и перечисление налогов, страховых взносов. Ему известно, что ранее данную должность занимала Коз*** В настоящее время председателем совета регионального отделения является Сы*** Ведение бухгалтерского учета производится с помощью программы «1C: Бухгалтерия 8.3». На сегодняшний день имеются сведения о бухгалтерском учете с 01 января 2016 года. За период времени 2013 года данные не имеются, документы ему не передавались. Региональное отделение осуществляет оплату за аренду помещений, в которых находятся, с расчетного счета Регионального отделения, перечисления осуществляются с центрального аппарата политической партии <Иные данные>, на расчетный счет Регионального отделения. Все необходимые платежи совершаются через расчетный счет. Распорядителем расчетного счета является руководитель (в настоящее время Сы***), главный бухгалтер, то есть он сам, по доверенности, выданной руководителем регионального отделения.

Показания свидетеля Ша***, также оглашенные в судебном заседании (т.15 л.д.179-182) о том, что в налоговом органе работает с 16.09.2016 в отделе камеральных проверок № 1 ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска. В его должностные обязанности входит: проведение проверок налоговых деклараций сданных юридическими лицами, проверка наличия или отсутствия бухгалтерского баланса, в случае отсутствия документов, им составляются административные протоколы на руководителей организаций либо главного бухгалтера при предоставлении документов; составление актов об обнаружении нарушений при не сдачи налоговых деклараций и несвоевременной сдачи деклараций; на основании актов составляет решения о выявленных нарушениях; осуществление проверки деклараций по упрощенной системе налогообложения и другое. Организация Региональное отделение политической партии <Иные данные> в Ульяновской области ИНН <***> была создана и поставлена на учет в ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска 25.02.2003. Организация неоднократно вставала на учет в различные налоговые инспекции. С 02.09.2013 по 28.04.2016 - <...>. Состояла на учете в ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска (в настоящее время МРИ № 2 России по Ульяновской области). Региональное отделение политической партии <Иные данные> в Ульяновской области до 02.09.2013 по 31.12.2018 находилось на общей системе налогообложения. При общей системе налогообложения организация должна сдавать в налоговый орган налоговую декларацию по прибыли и НДС ежеквартально, бухгалтерская отчетность 1 раз в год, сведения о среднесписочной численности работников 1 раз в год в январе за предыдущий.

С 2016 года организацию обязали сдавать налоговые декларации по 6- НДФЛ ежеквартально. Согласно единой базы налогового органа Региональное отделение сдавало часть 2013, 2014, 2015 года, в период нахождения в ИФНС России Железнодорожного района г.Ульяновска, налоговые декларации, бухгалтерский баланс. В случае нарушения сроков предоставления документов, отсутствия каких – либо документов руководитель организации мог быть привлечен к административной ответственности. Отчетность за период с 2013 года по 2016 год Региональное отделение в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска не предоставляло, так как состояло в другом налоговом органе - ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска.

Показания свидетеля Сок*** о том, что в 2015 году работала в УК «<данные изъяты>» в должности юрисконсульта. ФИО1 ей знаком, он является общественным деятелем в г. Ульяновске. В 2015 году она являлась членом избирательной комиссии и слышала о ФИО1 и, соответственно, о партии <Иные данные>. Членом партии она не является. В период ее работы ООО «УК <данные изъяты>» был большой поток документов и разных поручений, поэтому в настоящее время не может ничего пояснить - делала что-то или ничего не делала по предъявленной ей доверенности, так как прошло большое количество времени, не помнит, могла ли она быть представителем ООО «<данные изъяты>» во всех компетентных органах г. Ульяновска, Ульяновской области с правом подачи документов, получения зарегистрированных документов, в том числе документов, удостоверяющих внесение записи в ЕГ"РЮЛ, подавать документы на регистрацию изменений в ЕРЮЛ и учредительные документы и т.д. В ООО «УК <данные изъяты>» составляла проекты договоров, проводила консультирование.

Показания свидетеля ГГ*** о том, что в период с ноября 2014 года по апрель 2018 года работал в должности оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. В его обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономической направленности, оказание содействия в раскрытии и расследования уголовных дел.

12.12.2017 от следователя СО ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска подполковника юстиции В*** получено поручение по уголовному делу № 163300517, возбужденному 26 мая 2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, о производстве обыска в ООО «Группа компаний «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», по адресу: <...>, с целью отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

13.12.2017 им совместно с сотрудником полиции Х*** был поведен обыск в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» по адресу: <...>. Перед началом обыска им приглашено двое понятых, личности которых были установлены как - Л***, проживающая по адресу: г. Ульяновск, <адрес> и Р***, проживающий по адресу: г. Ульяновск, <адрес>. У приглашенных понятых Л*** и Р*** видимых признаков алкогольного опьянения замечено не было, у обоих понятых речь была внятная, четкая и последовательная, походка твердая, запаха алкоголя не было.

После чего им в присутствии понятых в 15 часов 50 минут предъявлено постановление о производстве обыска от 12 декабря 2017 года представителю ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» М***, которое было прочитано лично последней. Участвующим лицам и понятым перед началом обыска разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска, а также понятым, кроме того были разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве обыска мной мобильного телефона «<данные изъяты>» для производства фотосьемки. Далее участвующей в ходе обыска М*** было предложено добровольно выдать предметы, указанные в постановлении и имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно: системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-карты и иные электронные носители. Указанные предметы выданы добровольно. В период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 20 минут 13.12.2017 года был произведен обыск. Объектом обыска являлось трехэтажное здание по адресу: <...>, на первом этаже которого было расположено ООО «<данные изъяты>» в левой части здания, которое занимало два помещения площадью 34,9 кв.м. и 21.5 кв.м. Данные помещения ООО «<данные изъяты>» оборудованы офисной мебелью. В ходе обыска в помещении общей площадью 34,9 кв.м. изъяты 4 системных блока: 1) в корпусе черного цвета № 16132101000008; 2) в корпусе черного цвета № 16111038500032; 3) в корпусе черного цвета № 86129013700020; 4) в корпусе черного цвета «<данные изъяты>».

В ходе проведенного обыска в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенного на первом этаже вышеуказанного здания, общей площадью 21,5 кв.м. изъяты три системных блока: 1) в корпусе черного цвета № 16126083700385- № 46126083700385; 2) в корпусе бежевого цвета «<данные изъяты>» № 1140411; 3) в корпусе черного цвета № 16111131900007.

В помещении ООО «<данные изъяты>» на первом этаже вышеуказанного здания, общей площадью 9,0 кв.м. изъят системный блок бежевого цвета № 0761362010209 и № 0767362040209.

В помещении ООО «ГК «<данные изъяты>», расположенном на первом этаже здания по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14А, общей площадью 33,2 кв.м., вход в которое осуществлялся через деревянную дверь, изъято три системных блока: 1) в корпусе черного цвета № 1613В140000463; 2) в корпусе черного цвета № 1613В140000481 № 1613В140000441; 3) в корпусе черного цвета № 0010475601.

В помещении ООО «ГК «<данные изъяты>», расположенном на 2 этаже здания по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14А, общей площадью 27,3 кв.м. изъято три системных блока: 1) в корпусе бежевого цвета № 04784110; 2) в корпусе черного цвета 1611144150264 и № 1611114150264; 3) в корпусе черного цвета № 1623А000400095.

В помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, общей площадью 15,3 кв.м. изъяты два системных блока и ноутбук: 1) в корпусе черного цвета № 0010557606 и 0010537606; 2) в корпусе бежевого цвета № SN07117905; 3) ноутбук черного цвета HP № CWD84063145 и HP № CND 84063M5.

Все вышеуказанное оборудование было изъято и упаковано в полиэтиленовые пакеты, которые снабжены бирками с печатью «Для справок» ОЭБиПК ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска, а также снабжены подписями понятых, участвующих лиц и его.

Обыск проводился последовательно и в каждом помещении при изъятии указанного оборудования присутствовали участвующие лица и понятые.

При изъятии и упаковывании вышеперечисленной техники присутствовали понятые и представитель М***

По результатам указанных действий (обыска в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ГК «<данные изъяты>») был составлен соответствующий протокол, в котором расписались участвующие лица, понятые.

Показания свидетеля Ма*** о том, что с 2003 года по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета организации. Её рабочее место находится в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <...>. Ею формируются в программе бухгалтерского учета «1C:», точное название не помню, платежные поручения, которые распечатываются, подписываются ею и директором Ал***, после этого представляются в Банк обычно ей. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги для регионального отделения политической Партии <Иные данные>. Примерно в 2015 году между ООО «<данные изъяты>» и региональным отделением политической Партии <Иные данные> был заключен договор на мойку автомашин. Условия договоров у ООО «<данные изъяты>» стандартные, в которых указано, что оказать услуги по мойке автомашины, согласно прейскуранту. Подготовкой договоров в ООО «<данные изъяты>» занимается директор Ал*** Акты выполненных работ готовит она на основании устных данных кассира которые сообщаются по телефону в конце месяца. Акты выполненных работ по договору заключенному между ООО «<данные изъяты>» и Партией готовила она в офисе ООО «<данные изъяты>». Её обязанности и ответственность в ООО «<данные изъяты>» предусмотрены трудовым договором и должностной инструкцией. Ей известно, что учредителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО1 Факт оказания услуг ООО «<данные изъяты>» для автомобиля ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак № регион, принадлежащего на праве собственности З*** который обращался на основании заключенного договора с Партией на автомойку, расположенную по адресу: <...>, а именно: 15.05.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 350,00 рублей; 22.05.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, нанесен воск, стоимость оказанной услуги 440,00 рублей; 29.05.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка и вымыт двигатель, стоимость оказанной услуги 570,00 рублей; 07.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 380,00 рублей; 14.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, коврики стоимость оказанной услуги 410,00 рублей; 20.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, воск, стоимость оказанной услуги 440,00 рублей; 26.06.2015 вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 380,00 рублей. Также компанией <данные изъяты> оказывалась финансовая помощь партии в период выборов на специальный избирательный счет.

Показания свидетеля Каш*** о том, что он работал в ООО «ГК: <данные изъяты>» в должности финансового директора с октября 2013. Ему известно, что директором в ООО «ГК: <данные изъяты>» директором в период с 2013 года по дату его увольнения являлась Гер***., супруга ФИО1 Рабочее место, когда он работал в ООО «ГК: <данные изъяты>» находилось по адресу <...>. Ему известно, что по данному адресу так же находилась организация - ООО «<данные изъяты>». С ФИО1 он знаком с октября 2013 года. На короткий период времени был назначен на должности директора ООО <данные изъяты> и выполнял возложенные на него обязанности. В настоящее время уже не помнит, какую конкретно работу выполнял в период с 17.03.2015 по 06.04.2015. Обстоятельства назначения его на должность директора и досочного освобождения от должности не помнит.

Показания свидетеля Гар*** о том, что в ноябре - декабре 2015 года, он трудоустроился в Региональное отделение политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области. Устроился на должность водителя. Он трудоустроился на работу на своей личной автомашине ВАЗ 2115, государственный регистрационный знак №. Руководителем Регионального отделения являлся ФИО1 Офис регионального отделения находился по адресу: <...>. Его рабочий день был с 08.00 до 17.00 часов, с обеденным перерывом на 1 час. Ему было известно, что у ФИО1 имелся еще офис по ул. Железнодорожная, д. 14 А. По данному адресу имелось помещение для водителей, где он в основном и находился. Если необходимо было куда- то ехать, то ему звонил секретарь, которая находилась по ул. Железнодорожная, 14 А, она ему сообщала, куда и с кем необходимо было ехать. Если нужно было ехать куда-то сотрудникам Регионального отделения, то секретарю звонила сотрудница Регионального отделения Политической партии по имени А., которая заказывала машину и водителя, то есть его. Он направлялся в офис по адресу: <...>, откуда забирал сотрудника Регионального отделения и ехал в необходимое место.

В конце декабря 2015 года, примерно числа 28, на Пушкаревском кольце г.Ульяновска, он попал в аварию. На следующий день с А. он поехал в детский дом, который находится в районе р.п. Ишеевка, чтобы отвезти подарки детям. В январе 2016 года, в новогодние праздники он не работал. После праздников он предупредил А., что ему необходимо отремонтировать автомашину, после чего он сможет работать. Несколько дней он ремонтировал автомашину, после чего А. ему сказала, что ФИО1 настаивает на его увольнении. Он написал заявление и уволился. Ему была выплачена бухгалтером в офисе Регионального отделения, заработная плата. Отработал в Региональном отделении около 2 месяцев. Заработная плата с учетом амортизации составляла около 15 000 рублей. Он был несколько раз в офисе Регионального отделения по адресу: <...>. В офисе он видел, что работает А., юрист, бухгалтер. У бухгалтера был свой кабинет, А. и юрист сидели в одном кабинете. Также он видел, что у Партии в офисе был конференц зал.

Показания свидетеля Су*** о том, что в 2015 году, через своих знакомых, ему стало известно о том, что в Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области требуется сотрудник. Для того, чтобы трудоустроиться в Региональное отделение, он обратился в отдел по набору персонала в ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <...>. С ним общался начальник отдела, фамилию сказать затрудняется. Его приняли на работу в Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области на должность водителя. Офис Регионального отделения находился по адресу: <...>.

На работу он трудоустроился в июле 2015 года, проработал до ноября 2015 года. Работал водителем на личном автомобиле «Соболь ГАЗ-2217», государственный регистрационный знак № региона.

Заработную плату ему выплачивали наличными деньгами в Региональном отделении, бухгалтер Кук***. Размер заработной платы около 10 000 рублей в месяц. Региональное отделение возмещало ему расходы по ГСМ. Председателем Регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области являлся ФИО1 Лично с ним не был знаком, несколько раз видел в офисе отделения.

В связи с тем, что заработная плата была небольшой, то он уволился из Регионального отделения, после чего сразу трудоустроился в ООО «<данные изъяты>», где он также работал в должности водителя, автомашину ему предоставил ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» он проработал с ноября 2015 года по март 2016 года. В его должностные обязанности входила перевозка сотрудников ООО «<данные изъяты>». Ему известно, что директором ООО «<данные изъяты>» являлся П*** Он возил П*** из дома на работу. Ему известно, что в Партии работала женщина по имени А., которая была непосредственным его руководителем, в Партии еще работала женщина юрист, фамилию и полные анкетные данные не помнит. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» он получал наличными денежными средствами в кассе организации, размер заработной платы сказать затрудняется.

Показания свидетеля ГаФ*** о том, что 08.02.2017 был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества между ней и ФИО1, по которому приобретено нежилое двухэтажное здание площадью 141,5 кв.м. с одним подземным этажом, расположенное по адресу: <...>, кадастровый номер объекта № и земельный участок площадью 624 кв.м., категория земель: земли поселений, адрес объекта: <...>. 15.05.2018 нанятая им бригада, снесла старое здание и сразу началось строительство нового здания. Здание она покупала из-за земельного участка и его расположения в центре города.

Показания свидетеля КиС*** о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с 2013 года. Основным направлением деятельности организации является предоставление услуг такси населению. В начале 2015 года он планировал расширять свой бизнес в сфере пассажирских перевозок, в связи с чем планировал арендовать большие офисные помещения с целью увеличения количества операторов и техники. В тот период у него работало около 50 автомашин. Однако затем, в связи с кризисом расширить бизнес не получился. С П*** он познакомился в конце 2014 года, общался в связи с бизнесом. ФИО1 знает давно, около 15 лет, ранее был его соседом, когда он проживал на ул. Робеспьера. По вопросам бизнеса он с ФИО1 не общался. Им действительно составлено письмо № 05 от 03.02.2013 от имени ООО «<данные изъяты>» на имя директора ООО «<данные изъяты>» П***, которое он подписал и в котором поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В связи с кризисной ситуацией он отказался от идеи расширять свой бизнес и ему пришлось его сократить. Он остался в ранее занимаемых ООО «<данные изъяты>» помещениях на ул. ФИО4, общий объем которых составлял до 50 кв.м.

Показания эксперта Д*** о том, что им на основании постановления от 14 декабря 2017 года о назначении судебной компьютерной экспертизы по уголовному делу №163300517 следователя СО ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска подполковником юстиции В***, была проведена соответствующая экспертиза, о чем было подготовлено заключение эксперта №Э5/392 от 16.04.2018 года. При составлении заключения эксперта № Э5/392 от 16.04.2018 года он неверно указал адрес места, где был изъят в ходе обыска системный блок № 16111037800249, а именно адрес указан как: <...>, при этом, адреса указанного в постановлении следователя: <...>, что является технической ошибкой, сделанной ввиду личной невнимательности, поэтому правильным следует считать поставленный перед экспертом вопрос в следующей редакции - «имеется ли на представленном системном блоке с № 16111037800249, изъятом в ходе обыска по адресу: <...>, информация, содержащая ключевые слова ….». в остальной части указанного заключения ошибок не допущено.

Показания свидетеля П***, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>» с 1995 года. Учредителем данной организации является ФИО1. Ранее около 10 лет назад одним из соучредителей также являлся отец ФИО1 – Гара*** после смерти которого ФИО1 остался единственным учредителем данной организации. ООО «<данные изъяты>» располагается по адресу: <...> (фактический и юридический адрес организации). Основные направления деятельности ООО «<данные изъяты>» согласно устава могут являться все виды деятельности, не запрещенные законом. Организация занималась, как торговлей, так и оказанием услуг. Штат организации составляет примерно 50 человек. Сдача помещений в аренду, является одним из видов деятельности, осуществляемой ООО «<данные изъяты>». У организации имеются ряд объектов недвижимости, расположенные по 10 адресам, которые могут сдаваться в аренду, большинство из объектов находятся в собственности организации. Вопросами сдачи помещений в аренду занимается он, а также по ряду вопросов, касающихся аренды, подключается бухгалтерия - главный бухгалтер Т*** и 2 бухгалтера — Со***, Ю***, любой из которых может быть подключен к вопросу, связанному со сдачей помещений в аренду.

По поводу помещений, расположенных по адресу: <...>, сообщает, что в собственности ООО «<данные изъяты>» имеются нежилые помещения, расположенные на 1-ом этаже указанного дома, общей площадью чуть более 200 кв.м. Данные помещения с 2013 года стали сдаваться в аренду Региональному отделению Политической партии <данные изъяты> по Ульяновской области. Сначала 08.08.2013 с данной партией заключен договор аренды помещения площадью около 20 кв.м, на срок до 31.12.2013. Инициатором заключения данного договора являлся Ка*** член Совета Регионального отделения партии, являющийся его знакомым и знавший, что ООО «<данные изъяты>» занимается сдачей в аренду нежилых помещений. Между ООО «<данные изъяты>» и региональным отделением партии <данные изъяты> в Ульяновской области был заключен договор аренды от 01.01.2014 сроком до 28.12.2014, по которому в аренду были переданы помещения площадью 119,75 кв.м. Затем заключен договор аренды от 01.01.2015 сроком до 28.12.2015, также на помещения площадью 119,75 кв.м. Ежемесячная стоимость арендных платежей по данному договору составляла около 60 000,00 рублей. Все вышеуказанные договоры были заключены между ООО «<данные изъяты>» в его лице и Региональным отделением партии в лице ФИО1

Договор аренды от 01.01.2015 был досрочно расторгнут при следующих обстоятельствах. Он принял решение узнать реальную на тот момент рыночную стоимость аренды помещений, для чего ООО «<данные изъяты>» заключен договор с ООО «<данные изъяты>» для оценки стоимости сдаваемых нежилых помещений. Согласно проведенной ООО «<данные изъяты>» оценке рыночная стоимость аренды помещений, сдаваемых ООО «<данные изъяты>» по адресу: <...>, составляет около 97 000,00 рублей или более 800 рублей за квадратный метр.

В адрес Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области было направлено уведомление о том, что ООО «<данные изъяты>» намерено по окончании срока договора аренды с данной партией, сдать данные помещения по адресу: <...>, другим арендаторам по цене 810 рублей за кв.м, на срок 10 лет. От Регионального отделения Партии поступило встречное предложение об увеличении стоимости аренды, по результатам совместного обсуждения которого принято решение о досрочном расторжении договора аренды от 01.01.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением Партии и заключении между ними нового договора со сроком действия на 10 лет со стоимостью арендной платы чуть ниже ее рыночной стоимости, согласно отчета об оценке ООО «<данные изъяты>», а именно с размером арендной платы 95 800 рублей в месяц. ООО «<данные изъяты>» была предоставлена возможность раз в год повышать стоимость арендной платы. Предел возможного повышения цены с учетом реального уровня инфляции. Между ООО «<данные изъяты>» в его лице, как арендодателя и Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области в лице Председателя Совета ФИО1, как арендатора заключен договор аренды №23-С от 12.02.2015 сроком на 10 лет, по которому в аренду переданы помещения площадью 119,75 кв.м., расположенные по адресу: <...>. Данный договор зарегистрирован в УФРС по Ульяновской области 04.03.2015.

01.02.2016 между ООО «<данные изъяты>» в его лице и Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области - в лице ФИО1 заключено дополнительное соглашение к договору аренды №23-С от 12.02.2015, согласно которому ежемесячная арендная плата поднята до 110 000,00 рублей и внесены некоторые изменения в текст договора. Во второй половине февраля 2016 года ФИО1 сняли с должности руководителя Регионального отделения партии <данные изъяты>, в марте 2016 года в ООО «<данные изъяты>» поступило соответствующее письмо от Регионального отделения Партии за подписью нового руководителя Са***, который уведомлял ООО «<данные изъяты>» о намерении расторгнуть договор аренды. За март 2016 года оплата за аренду от Регионального отделения Партии не поступила, в связи с чем ООО «<данные изъяты>» обратилось с соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании задолженности, а Региональное отделение Партии обратилось со встречным иском о признании договора аренды ничтожным. В соответствии с решением Арбитражного суда Ульяновской области от 06.07.2016 постановлено в удовлетворении исковых требований Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки отказать. Согласно решения от 19.07.2016 постановлено уточненные исковые требования ООО «<данные изъяты>» удовлетворить, взыскать с Регионального отделения Партии задолженность в сумме 89 239 рублей 93 копейки.

Договоры аренды являются хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» и не требуют согласования или одобрения учредителя, то есть ФИО1 В то же время, ФИО1, выступая как представитель контрагента ООО «<данные изъяты>», то есть Регионального отделения Партии <данные изъяты>, знал о данной сделке, заключаемой организацией, учредителем которой являлся ФИО1 Основное сопровождение сделок с ООО «<данные изъяты>» со стороны Регионального отделения Партии <данные изъяты> осуществлял Ка*** который возглавлял местное отделение Партии в г. Ульяновске, непосредственное заключение договоров осуществлялось ФИО1, как руководителем Регионального отделения Партии.

По факту предъявленной на обозрение копии договора аренды №23-С от 12.02.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области с приложениями к нему и дополнительным соглашением к указанному договору от 01.02.2016, пояснил, что эти копии именно того договора аренды №23-С от 12.02.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области с приложениями №1 и №2 к нему и дополнительного соглашения к указанному договору от 01.02.2016 года. Подписи от его имени в данных документах выполнены лично им, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подписи от имени ФИО1 выполнены ФИО1, в его (П***) присутствии, и подписание происходило в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <...>, 25.02.2015 и 01.02.2016 соответственно.

Кроме того, в качестве доказательств обвинения приведены письменные материалы, а именно:

- заключение эксперта № Э4/294 от 07.02.2017 согласно которому в период времени с 12.02.2015 по 29.02.2016 со счета № Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области на счет № ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства по договору аренды № 23-С от 12.02.2015 от 12.02.2015 в общей сумме 1208818,10 руб., а именно:

- 20.03.2015 в сумме 58 164, 00 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за февраль 2015 г.;

- 08.04.2015 в сумме 95 800, 00 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за март 2015 г.;

- 06.05.2015 в сумме 95 800, 00 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за апрель 2015 г.;

- 29.06.2015 в сумме 192 212, 91 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за май, июнь 2015 г., ком услуги за май 612, 91 руб.;

- 30.07.2015 в сумме 96 241, 19 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за июль 2015 г., ком услуги за июнь 441, 19 руб.;

- 12.08.2015 в сумме 479 000, 00 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за август- декабрь 2015 г.;

- 24.08.2015 в сумме 191 600, 00 руб. с назначением платежа – за аренду по договору № 23-С от 12.02.2015 за январь-февраль 2016 года. (Том 17 л.д.48 – 52)

- заключение эксперта № Э4/270 от 12.10.2018, из которого следует, что согласно данным представленной выписки по операциям на счете № ООО «<данные изъяты>», за период с 28.01.2015 по 25.07.2015 на указанный счет поступили денежные средства от Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области (со счета №) с назначением платежа «за аренду» в общей сумме 1 291 161,00 руб. (Том 17 л.д. 102 – 113)

- заключение эксперта № Э4/271 от 27.11.2018, согласно которому следует, что согласно данным представленной выписки по операциям на счете № Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 на указанный счет со счета Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области № поступили денежные средства в общей сумме 6 043 168,36 руб., в том числе:

- 1 375 237, 00 бур. 06.02.2014 по платежному документу № 109 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 41 590, 00 руб. 04.04.2014 по платежному № 411 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 12 865, 30 руб. 16.04.2014 по платежному № 496 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 493 116, 96 руб. 16.06.2014 по платежному № 907 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 13 758, 00 руб. 05.11.2014 по платежному № 343 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 682 777, 00 руб. 27.02.2015 по платежному № 306 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 682 777, 00 руб. 08.06.2015 по платежному № 863 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 4 104, 10 руб. 16.06.2015 по платежному № 946 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 682 777, 00 руб. 21.07.2015 по платежному № 151 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 682 777, 00 руб. 07.08.2015 по платежному № 279 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 5 835, 00 руб. 11.11.2015 по платежному № 793 с назначением платежа «Содержание регионального отделения»,

- 1 365 554, 00 руб. 29.03.2016 по платежному № 292с назначением платежа «на осуществление уставной деятельности» (Том 17 л.д. 126 – 132).

- заключение эксперта № Э4/269 от 27.11.2018, из которого следует, что согласно данным представленных выписок по операциям на счете № ООО «<данные изъяты>» за период с 01.08.2013 по 31.12.2016 ФИО1 с указанного счета денежные средства не перечислялись.

В соответствии с п.п. 4 п.3 ст.57, п.2 ст.204 УПК РФ, эксперт отмечает, что в период с 01.08.2013 по 31.12.2016 на счет ООО «<данные изъяты>» № поступили денежные средства от ФИО1 в общей сумме 63 729 214,85 руб., в том числе:

- 86 824, 85 с назначением платежа «за аренду»,

-79 000, 00 – «оплата по дог на оказание юр услуг»,

- 2 815 890, 00 руб. – «опл по дог N1/Д уч-я дол строит многокв жил дом»,

- 60 747 500, 00 руб. – «по договору займа». (Том 17 л.д. 149 – 154).

- заключение эксперта № Э4/306 от 16.11.2018, согласно которому следует, что согласно данным представленных выписок по операциям на счете № ООО «<данные изъяты>» за период с 01.08.2013 по 31.12.2016 на указанный счет со счета № Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области поступили денежные средства с назначением платежа «за аренду» в общей сумме 1 990 850, 52 руб. Подробные сведения указаны в Приложении № 1 к заключению. (Том 17 л.д. 179 – 186).

- заключение эксперта № Э4/70 от 13.03.2019, согласно которому: за период с 30.12.2013г. по 31.12.2016г. в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» отражены следующие операции с контрагентом «<данные изъяты>»:

1. учтена выручка от оказанных услуг по аренде контрагенту - покупателю «<данные изъяты>» (задолженность покупателя) в общей сумме 2 338 629,24 руб., в том числе:

- по договору 31-С в сумме 2 214 079,24 руб.,

- по договору 9-С в сумме 119 750,00 руб.,

- услуги - в сумме 4 800,00 руб.

2. отражены операции по поступлению денежных средств от контрагента - покупателя «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 2 253 628,92 руб., в том числе:

- по договору 18-С в сумме 83397, 00 руб.,

- по договору 23-С в сумме 1 078 854, 10 руб.,

- по договору 31-С в сумме 316 957, 90 руб.,

- по договору 9-С в сумме 769 619, 92 руб.,

- услуги - в сумме 4 800,00 руб.

За период с 31.12.2015г. по 31.12.2016г. в бухгалтерском учете Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области отражены следующие операции с контрагентом ООО «<данные изъяты>»:

1. задолженность за оказанные контрагентом ООО «<данные изъяты>» услуги по договору аренды №23-С от 12.02.2015г в общей сумме 14 735,24 руб.

2. операции по оплате услуг, оказанных контрагентом ООО «<данные изъяты>» по договору аренды №23-С от 12.02.2015г (списание с расчетного счета) в общей сумме 14 735,24 руб.

3. операция по оплате услуг, оказанных контрагентом ООО «<данные изъяты>» по договору аренды №23-С от 12.02.2015г (списание с расчетного счета) в сумме 1 500,00 руб.

За период с 30.12.2013г. по 31.12.2016г. в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» отражены следующие операции с контрагентами:

ИП Г***

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту- покупателю «ИП Г***» (задолженность покупателя) в общей сумме 760 140,00 руб. (наименование операций: «сч. 62 за (месяц) 90/1 ар.», «сч. 62 за (месяц) 90/2 пр.», «90/1 ар.», «90/2 пр.».

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет за аренду и услуги от покупателя «ИП Г***» в общей сумме 591 220,00 руб.

ИП Ж***:

задолженность контрагента - покупателя «ИП Ж***» в сумме 42 230,00 руб.,

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту - покупателю «ИП Ж***» (задолженность покупателя) в общей сумме 775 140,00 руб. (наименование операций: «90/1 ар.», «90/2 пр.».

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет от покупателя «ИП Ж***» в общей сумме 669565,00 руб., в том числе с наименованием операции:

- «аренда» - 253380, 00 руб.,

- «за аренду и услуги» - 337 840,00 руб.,

- «обеспеч. условий для всех видов деят-ти и аренду з» - 63 345,00 руб.,

- «на оказание юрид. услуг по делу А72-8038/2015» - 15 000,00 руб.

(Подробные сведения представлены в Таблице №5 Приложения).

отражена задолженность перед контрагентом «ИП Ж***» по «займу» в сумме 145547.09 руб.,

операции «выдача из кассы: возврат займа» в общей сумме 145 547,09 руб.

ИП Со***:

отражена задолженность за оказанные контрагентом «ИП Со***» услуги аренды транспортного средства в общей сумме 5 000,00 руб.

отражена операция по оплате по договору аренды транспортного средства (списание с расчетного счета) в общей сумме 5000,00 руб.

(Подробные сведения представлены в Таблице №7 Приложения).

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту- покупателю «ИП Со***» (задолженность

покупателя) в общей сумме 760 140,00 руб. (наименование операций: «сч. 62 за (месяц) 90/1 ар.», «сч. 62 за (месяц) 90/2 пр.», «90/1 ар.», «90/2 пр.»),

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет от покупателя «ИП Со***» в общей сумме 506 760.00руб., в том числе с наименованием операции:

- «аренда» - 274 495,00 руб.,

- «за аренду и услуги» - 232 265,00 руб.

ИП Тю***:

задолженность контрагента - покупателя «ИП Тю***» в сумме 180 920,00 руб.,

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту- покупателю «ИП Тю***» (задолженность покупателя) в общей сумме 941 060,00 руб. (наименование операций: «сч. 62 за (месяц) 90/1 ар.», «сч. 62 за (месяц) 90/2 пр.», «90/1 ар.», «90/2 пр.»),

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет от покупателя «ИП Тю***» в общей сумме 708795,00 руб., в том числе с наименованием операции:

- «аренда» - 190 035,00 руб..

- «за аренду и услуги» - 328 725,00 руб.

- «обеспеч. условий для всех видов деят-ги и аренду» - 190 035,00 руб.

ИП Т***:

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту- покупателю «ИП Т***» (задолженность покупателя) в общей сумме 760 140,00 руб. (наименование операций: «сч. 62 за (месяц) 90/1 ар.», «сч. 62 за (месяц) 90/2 пр.», «90/1 ар.», «90/2 пр.»),

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет от покупателя «ИП Т***» в общей сумме 633450,00 руб., в том числе с наименованием операции:

- «аренда» - 232 265,00 руб.,

- «за аренду и услуги» - 358 955,00 руб.-

«обеспеч. условий для всех видов деят-ти и аренду з» - 42 230,00 руб.,

(Подробные сведения представлены в Таблице №10 Приложения).

18.02.2015г. отражена операция по поступлению на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в виде беспроцентного займа от контрагента «ИП Т***» в сумме 1 800 000, 00 руб.

ИП Ш***:

задолженность контрагента - покупателя «ИП Ш***» в сумме 21 115,00 руб.,

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту- покупателю «ИП Ш***» (задолженность покупателя) в общей сумме 760 140,00 руб. (наименование операций: «сч. 62 за (месяц) 90/1 ар.», «сч. 62 за (месяц) 90/2 пр.», «90/1 ар.», «90/2 пр.»),

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет от покупателя «ИП Ш***» в общей сумме 464530,00 руб., в том числе с наименованием операции:

- «аренда» - 190 035,00 руб.,

- «за аренду и услуги» - 211 150,00 руб.

- «обеспеч. условий для всех видов деят-ти и аренду» - 63 345,00 руб.

ООО «<данные изъяты>»:

задолженность контрагента - покупателя «<данные изъяты>» в сумме 702,58 руб.,

учтена выручка от оказанных услуг контрагенту - покупателю «<данные изъяты>» (задолженность покупателя) в общей сумме 17 640,00 руб. (наименование операций: «сч. 62 за (месяц) 90/1 ар.», «90/1 ар.», «90/2 пр.»),

отражены операции по поступлению денежных средств на расчетный счет от покупателя «<данные изъяты>» в общей сумме 10 062,58 руб., в том числе с наименованием операции:

- «аренда» - 7 452,58 руб.,

- «за услуги» - 540,00 руб.

- «оплата за аренды офиса и услуг ведения чета» - 2 070,00 руб.

За период с 31.12.2015 по 31.12.2016. в бухгалтерском учете Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области операции с контрагентами «<данные изъяты>» и «ИП Т***» не отражены.

В справочнике «Контрагенты» в представленной базе данных автоматизированного бухгалтерского учета Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области контрагенты с наименованиями ИП Тю***, ИП Ш***, ИП Со***, ИП Г*** ИП Ж***, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» отсутствуют. (Том 17 л.д. 195 – 248, том 18 л.д. 2- 40).

- заключение эксперта № Э4/146 от 14.08.2019 согласно которому: операции на счетах Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области № за период с 29.06.2013 по 23.09.2019 и № за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 по платежным документам № от 19.08.2013 на сумму 120 000 руб. и № 107 от 19.08.2013 на сумму 120 000 руб. не отражены.

Операции на счетах Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области № за период с 29.06.2013 по 23.09.2019 и № за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 с назначением платежа «заработная плата Су***», заработная плата Гар***», «заработная плата З*** «за аренду автомобиля» не отражены.

Операции на счете № за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 с назначением платежа «за мойку автомашины» не отражены.

30.07.2015 по счету № отражена операция по перечислению денежных средств со счета по платежному документу № 46 контрагенту ООО «<данные изъяты>» в сумме 3000, 00 руб. с назначением платежа «Плата по договору от 07.05.2015, за мойку автомашины за май, июнь 2015, без налога (НДС)». (Том 18 л.д. 64 – 68).

- заключение эксперта № 3885\2016 от 10.09.2016 согласно которому: стоимость аренды нежилых(офисных) помещений №№ 81,84, 85, 107, 75, 110, 109 общей площадью 119,75 кв.м., расположенных на первом этаже по адресу: <...> на 12.02.2015 составляла 323,18 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, при этом общая стоимость объекта оценки составляет 38 700,81 руб. с учетом НДС.

Стоимость аренды нежилых(офисных) помещений №№ 81,84, 85, 107, 75, 110, 109 общей площадью 119,75 кв.м., расположенных на первом этаже по адресу: <...> на 01.02.2016 составляла 304, 40 рублей за 1 кв.м. с учетом НДС, при этом общая стоимость объекта оценки составляет 36 452, 04 руб. с учетом НДС. (Том 18 л.д. 91 – 101).

- заключение эксперта № 090/НЭК от 29.12.2018 согласно которому: стоимость 1 кв. м. аренды (нежилой) офисной площади по адресу: <...> составляла в 2013 – 374,55 руб./кв.м. в месяц, в 2014 – 257, 28 рублей за 1 кв. м в месяц, в 2015 – 338, 14 руб./кв.м. в месяц, в 2016 – 345, 11 руб./кв.м. в месяц

Стоимость 119,75 кв.м. аренды(нежилой) офисной площади по адресу: <...> составляет в

- 2013 при арендной ставке 347,55 руб./кв.м – 44 851, 97 руб. в месяц или 538 223, 64 руб. в год;

- 2014 при арендной ставке 257,28 руб./кв.м – 30 809, 20 руб. в месяц или 369 710, 40 руб. в год;

- 2015 при арендной ставке 338,14 руб./кв.м – 40 492, 20 руб. в месяц или 485 906, 38 руб. в год;

- 2016 при арендной ставке 347,55 руб./кв.м – 41 327, 11 руб. в месяц или 495 925, 27 руб. в год. (том 18 л.д. 180 – 206).

- заключение эксперта №Э5/392 от 16.04.2018 согласно которому в содержимом памяти накопителя на жестких магнитных дисках исследуемого системного блока имеются файлы, содержащие ключевое слово «<данные изъяты>». Файлы записаны на оптический диск однократной записи в каталог «По ключевым словам <данные изъяты>». Список файлов с указанием даты создания, даты последнего изменения и пути расположения файлов записан на оптический диск однократной записи в файл «\По ключевым словам\ список файлов.xlsx». (том 19 л.д. 7 – 16).

- заключение эксперта № Э5/385 от 02.03.2018 согласно которому в содержимом памяти накопителя на жестких магнитных дисках исследуемого системного блока файлов имеются файлы, содержащие ключевые слова «<данные изъяты>», «договор аренды № 23-С». Файлы записаны на оптический диск однократной записи в каталог «\По ключевым словам\<данные изъяты>, договор аренды № 23». Список файлов с указанием даты создания, даты последнего изменения и пути расположения файлов записан на оптический диск однократной записи в файл»\По ключевым словам\ список файлов.xlsx». (Том 19 л.д. 25 – 33).

- заключение эксперта № Э5/384 от 26.02.2018 согласно которому: в содержимом памяти накопителя на жестких магнитных дисках исследуемого системного блока файлов имеются файлы, содержащие ключевые слова «<данные изъяты>». Файлы записаны на оптический диск однократной записи в каталог «\По ключевым словам\<данные изъяты>». Список файлов с указанием даты создания, даты последнего изменения и пути расположения файлов записан на оптический диск однократной записи в файл»\По ключевым словам\ список файлов.xlsx». (Том 19 л.д. 42 – 50).

- заключение эксперта № Э5/382 от 27.03.2018, согласно которому на представленном системном блоке, изъятом согласно постановления, в ходе обыска по адресу: <...> были обнаружены файлы, содержащие ключевые словосочетания: «Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», «договор аренды № 23-С от 12.02.2015». Установить дату создания обнаруженных файлов, технически не представляется возможным, так как они были восстановлены после удаления. (Том 19 л.д. 59 – 65).

- заключение эксперта № Э4/119 от 03.07.2019, согласно которого операции на счетах регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области № за период с 29.06.2013 по 23.09.2019 и № за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 по платежным документам № 61 от 19.08.2013 на сумму 120 000 и № 107 от 19.08.2013 на сумму 120 000 рублей не отражены.

Операции на счетах регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области № за период с 29.06.2013 по 23.09.2019 и № за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 с назначением платежа «заработная плата Су***», «заработная плата Гар***», «Заработная плата З***.», «за аренду автомобиля» не отражены.

Операции на счете №за период с 22.08.2013 по 31.12.2016 с назначением платежа «за мойку автомашины» не отражены.

30.07.2015 по счету № отажена операция по перечислению денежных средств по платежном упоручению № 46 контрагенту ООО «<данные изъяты>» в сумме 3000 рублей с назначеием платежа «Оплата по договору б/н от 07.05.2015, за мойку автомашины за май, июнь 2015, без налога (НДС). (Том № 18 л.д. 51-54).

- протокол осмотра документов от 10.07.2019, согласно протоколу были осмотрены документы, поступившие по сопроводительному письму №07 от 15.04.2016 в прокуратуру Железнодорожного района г. Ульяновска от председателя Совета Регионального отделения политической партии <данные изъяты> Ульяновской области Са*** Копии документов, полученные из регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области и приобщенные рапортом оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по г.Ульяновску старшего лейтенанта полиции Ва*** от 12.05.2016. Копии документов, полученные из регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области и приобщенные рапортом оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по г. Ульяновску старшего лейтенанта полиции Ва*** от 23.05.2016. Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 3 л.д. 77-98, 99-105,106, том № 2 л.д. 49- 84, 105-194, 204-242, том № 3 л.д. 2-70).

-протокол выемки от 16.08.2018, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <...> проведена выемка, согласно которой изъяты документы ООО «<данные изъяты>». (Том № 4 л.д. 8-9).

- протокол осмотра документов от 24.08.2018, согласно которому были осмотрены: учетное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, содержащее среди прочихследующие имеющие значение для расследования уголовного дела документы: - лист записи ЕГРЮЛ по состоянию на 14.04.2015 года, согласно которого прекращены полномочия директора Каш***, полномочия руководителя юридического лица возложены на П***, лист записи ЕГРЮЛ по состоянию на 02.10.2014 года, согласно которого внесены изменения в сведения об участнике ФИО1, лист записи ЕГРЮЛ по состоянию на 30.03.2007 года, согласно которого исключен из реестра вид деятельности «оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», лист записи ЕГРЮЛ по состоянию на 26.03.2015 года, согласно которого прекращены полномочия директора П***, полномочия руководителя юридического лица возложены на Каш***, информационное письмо налогового органа о получении сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета, согласно которого ИФНС 22.06.2006 года получена информация о закрытии счета №, открытого в Ульяновском ОСБ №8588, уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «<данные изъяты>», согласно которого ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет 05.09.2005 года в ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска, лист, содержащие данные о здании котельной общей площадью 27,21 кв.м, по адресу: <...>, лист, содержащие данные о земельном участке площадью 1819,6 кв.м, по адресу: <...>, выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 17.12.2004 года, содержащая сведения об адресе юридического лица, учредителе (ФИО1), директора (П***), лист записи ЕГРЮЛ по состоянию на 09.10.2002 года, содержащая сведения об адресе юридического лица, учредителе (ФИО1), директора (П***), карта постановки на учет налогоплательщика - организации в отношении товарищества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», согласно приложения указаны сведения об учредителях - ФИО1, Гера***. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия) ООО «<данные изъяты>», согласно которого общество зарегистрировано 19.12.1991, перерегистрировано 26.11.1998 года, учредители - ФИО1, Гера*** основные виды деятельности - хранение нефти и продуктов нефтепереработки, а также их реализация; перевозочная и транспортно-экспедиционная деятельность, международные пассажирские перевозки и другие предусмотренные уставом, устав ООО «<данные изъяты>», утверждённый протоколом общего собрания участников №1 от 25.09.1998 года, учредительный договор ООО «<данные изъяты>», заключенный 25.09.1998 года между ФИО1 и Гера***., которые договорились учредить коммерческую организацию ООО «<данные изъяты>», протокол общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью №1 от 25.09.1998 года. В деле имеются документы, содержащие подписи руководителя ФИО1 - уведомление об открытом расчётном (текущем) счете в банке, заявление в адрес начальника ГНИ по Железнодорожному району г. Ульяновска от 03.06.1996 года регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (том №1), содержащее среди прочих следующие имеющие значение для расследования уголовного дела документы (на 57л.): заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, поступившее в налоговый орган 05.12.2017 года, в котором указаны сведения о прекращении полномочий Ив***, возложении полномочий лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности на Сат***, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, поступившее в налоговый орган 26.06.2017 года, в котором указаны сведения о прекращении полномочий П***, возложении полномочий лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности на Ив***, устав ООО «<данные изъяты>» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» 10.05.2016 года, регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (том №2). содержащее среди прочих следующие имеющие значение для расследования уголовного дела документы (на 68 л.): заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, поступившее в налоговый орган 07.04.2015 года, в котором указаны сведения о прекращении полномочий Каш***, возложении полномочий лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности на П***, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 06.04.2015 года, согласно которого решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» - ФИО1 прекращены досрочно полномочия директора ООО «<данные изъяты>» Каш***, назначен директором П*** (том № 4 л.д. 187), доверенность (нотариально заверенная) от 07.04.2015 года, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Сок*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», доверенность от 10.03.2015 года, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Ха***, Сок*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, поступившее в налоговый орган 19.03.2015 года, в котором указаны сведения о прекращении полномочий П***, возложении полномочий лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности на Каш***. Решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 16.03.2015 года, согласно которого решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» - ФИО1 прекращены досрочно полномочия директора ООО «<данные изъяты>» П***, назначен директором Каш*** (Том № 4 л.д. 193), регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (том №3), содержащее среди прочих следующие имеющие значение для расследования уголовного дела документы (на 142 л.): доверенность от 10.01.2013 года, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Гус*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», доверенность от 24.02.2013, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Бе*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», доверенность от 25.09.2009 года, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя На*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», доверенность от 03.03.2009 года, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Те*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» 08.10.2009 года, доверенность от 16.12.2008 года, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя Ми*** на представление интересов ООО «<данные изъяты>», решение участника ООО «<данные изъяты>» от 23.03.2007 года, согласно которого ФИО1 принято решение о внесении в ЕГРЮЛ видов деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, исключен вид деятельности - оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», сведения о доходах (из справки по форме 2 НДФЛ), содержащие сведения о доходах работников, на 14 л.. Согласно которым работниками ООО «<данные изъяты>» в том числе являлись: Пу*** - за 2017 год доход от деятельности в ООО «<данные изъяты>» 33065,10 руб, она же будучи Со*** работала в ООО «<данные изъяты>» и за 2016 год в ООО «<данные изъяты>» получила доход – 31945,66; за 2015 – 28813,32 рублей, за 2014 – 25586,22 рублей, за 2013 – 12375 рублей; Ге*** работая в ООО «<данные изъяты>» за 2015 год получила доход – 24709 рублей, за 2014 – 51353,19 рублей, за 2013 – 45797,14 руюлей; Т*** за 2017 доход от деятельности ООО «<данные изъяты> » - 143892,29, за 2016 – 144431,45 рублей, за 2015 – 125911,42 рубля, за 2014 – 108205,83 рубля (Том № 4 л.д.159-172); сведения об открытых (закрытых) счетах в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащие сведения о счетах, открытых ООО «<данные изъяты>» в кредитных организациях, на 7. упрощенная бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2017 года (на 28 л.); 8. упрощенная бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2016 года (на 28 л.); 9. упрощенная бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2015 года (на 28 л.); 10. бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства за 12 месяцев 2013 года (на 30 л.); 11. Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства за 12 месяцев 2014 года (на 30 л.). Бухгалтерская отчетность представлена в виде заверенных копий, отчетность, и сведения о счетах, доходах представлены в прошитом, пронумерованном виде. Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 4 л.д. 10-215, 216-217, 218).

- протокол выемки от 16.08.2018, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <...> проведена выемка, согласно которой изъяты документы Регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области. (Том № 4 л.д. 226-227).

- протокол осмотра документов от 25.08.2018, согласно которому были осмотрены следующие документы бухгалтерской, налоговой отчетности регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области:

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 1 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 217 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 2 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 176 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 3 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 239 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 4 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 193 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 5 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 178 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 6 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 32 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Дело № 03-09» том № 7 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области. Дело начато 25.02.2003 года. В папке имеются учредительные документы политической партии, на 99 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Региональное отделение политической партии «<данные изъяты> в Ульяновской области» ИНН <***>. В папке имеются учредительные документы политической партии на 188 листах;

- папка светлого цвета с надписью «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2018 год. В папке имеются налоговые декларации,

- папка светлого цвета с надписью «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2017 год. В папке имеются налоговые декларации,

- папка светлого цвета с надписью «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2016 год. В папке имеются налоговые декларации,

- папка светлого цвета с надписью «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2013 год. В папке имеются налоговые декларации,

- сведения об открытых и закрытых счетах,

- сведения о доходах.

Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (Том № 4 л.д.228-243,244-246,247).

-протокол выемки от 25.09.2018, согласно которому в ПАО <данные изъяты> России, расположенном по адресу: <...>, проведена выемка, согласно которой изъяты документы в отношении ООО «<данные изъяты>». (Том № 5 л.д. 10-11).

- протокол осмотра документов от 29.09.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 25.09.2018 г. в ПАО «<данные изъяты> России», по адресу: <...> в отношении ООО «<данные изъяты>». Документы ПАО «<данные изъяты> России», которые содержат уведомление об открытии банковского счета, дополнительные соглашения к договору банковского счета, заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, выписку из Единого реестра юридического лица, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению, сертификат ключа электронной подписи заявление на открытие дополнительного банковского счета; Сведения о бенефициарном владении в целях 115 -ФЗ. Согласно осматриваемого приложения № 3 владельцем является ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. В осматриваемом документе имеется подпись руководителя организации – П***, дата заполнения 28.07.2015г. Документы ООО «<данные изъяты>» юридическое дело содержит Устав ООО «<данные изъяты>», Решение № 655 от 19.12.91, Учредительный договор, договор на расчётное кассовое обслуживание, свидетельство о регистрации, заявления, приказы о возложении обязанностей, трудовой договор, карточка с образцами подписи, справка о постановке на учет, договор банковского счета. Заявление от 29.07.2017 на 1 листе. Документы ООО «<данные изъяты>» на 12 листах. Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 5 л.д.12-93, 94-95, 96).

-протокол выемки от 28.09.2018, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении ИП Ж***, ИП Со***; CD-R диск. (Том № 5 л.д. 104-107).

- протокол осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 28.09.2018 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <...>, документы в отношении ИП Ж***, ИП Со*** Предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 5 л.д. 108-119, 120, 121-122, 123).

- протокол выемки от 24.09.2018, согласно которому в Ульяновском филиале АО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> проведена выемка документов в отношении Регионального отделения политической партии <данные изъяты>, CD-R диск с надписью «TDK», с выпиской по расчетному счету. (Том № л.д. 132-133).

- протокол осмотра документов от 29.09.2018, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 24.09.2018 в Ульяновском филиале АО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...> документы в отношении Регионального отделения политической партии <данные изъяты>:

- договор банковского счета № 141 от 28.06.2005 года, заключенный между ЗАО «Банк <данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области в лице председателя Совета Сы*** об открытии расчетного счета №, дополнительное соглашение к договору банковского счета № 141 от 28.06.2005 года, от 30.08.2005 года, согласно которого изменены тарифы на расчетно- кассовое обслуживание расчетного счета;

- карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 14.11.2012 года по расчетному счету №, согласно которому владельцем счета является регионального отделения политической партии <данные изъяты> в лице Ан***

- карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 12.08.2013 года по расчетному счету №, согласно которого владельцем счета является региональное отделение политической партии <данные изъяты> в лице ФИО1 Имеется образец подписи ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <данные изъяты>;

- карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 19.09.2013 года по расчетному счету №,согласно которого владельцем счета является региональное отделение политической партии <данные изъяты> в лице ФИО1 Имеется образец подписи ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <данные изъяты>;

- доверенность № 1 от 15.07.2013 г., согласно которой председатель регионального отделения политической партии <данные изъяты> уполномочивает Кук*** совершать действия по обслуживанию расчетного счета №, согласно которого владельцем счета является региональное отделение политической партии <данные изъяты> в лице ФИО1 Имеется образец подписи ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <Иные данные>;

- карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 12.08.2013 года по расчетному счету №, согласно которого владельцем счета является региональное отделение политической партии <данные изъяты> в лице ФИО1 Имеется образец подписи ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <данные изъяты>;

- доверенность от 12.08.2013 года, согласно которой председатель регионального отделения политической партии Справедливая Россия ФИО1 уполномочивает Кук*** совершать действия по обслуживанию расчетного счета №. Имеется подпись ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <данные изъяты>;

- 4 денежных чека от 2013 года о выдаче денежных средств Кук*** с расчетного счета №;

- доверенность от 14.11.2012 года, согласно которой председатель регионального отделения политической партии <данные изъяты>Ан*** уполномочивает Кр*** совершать действия по обслуживанию расчетного счета №. Имеется подпись ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <данные изъяты>;

- доверенность от 24.05.2013 года, согласно которой председатель регионального отделения политической партии <данные изъяты>Ан*** уполномочивает Куз*** совершать действия по обслуживанию расчетного счета №. Имеется подпись ФИО1 и оттиск печати регионального отделения политической партии <данные изъяты>;

- протокол конференции регионального отделения политической партии <данные изъяты> в ульяновской области от 29.06.23013 года;

- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 29.06.2013 года;

- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации «региональное отделение политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», выданное 25.02.2003г.;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе некоммерческой организации «региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», выданное 26.11.2004 г.;

- выписка из протокола 4 съезда политической партии «<данные изъяты>: <данные изъяты>/пенсионеры/ жизнь» от 25.06.2009г. на 1 листе;

- договор № 21 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- Банк» от 16.04.2007г.;

- копия Устава политической партии <данные изъяты>, на 70 листах;

- выписка по расчетному счету №, на 3 листах;

- CD-R диск с надписью «TDK», с выпиской по расчетному счету

Предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 5 л.д. 134-148, 149-152,153).

- протокол выемки от 08.10.2018, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении ИП Тю***, а именно: регистрационного дела в отношении ИП Тю*** на 48 листах; учетного дела в отношении ИП Тю*** на 10 листах; сведений об открытых и закрытых счетах ИП Тю*** на 1 листе; сведений о доходах Тю*** на 1 листе; декларации за 2017 год на 8 листах; декларации за 2016 год на 25 листах; декларации за 2015 год на 6 листах; декларации за 2013 год на 4 листах; декларации за 2012 год на 61 листе; декларации за 2011 год на 64 листах; декларации за 2010 год на 62 листах; декларации за 2009 год на 58 листах; декларации за 2008 год на 45 листах; декларации за 2007 год на 22 листах; декларации за 2005 год на 12 листах; декларации за 2006 год на 27 листах; декларации за 2004 год на 23 листах. (Том № 5 л.д. 160-161).

- протокол осмотра документов от 15.10.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 08.10.2018 в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска в отношении ИП Тю*** Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 5 л.д. 162-188, 189-190, 191).

-протокол выемки от 25.09.2018, согласно которому в ПАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты>, в ходе которой изъяты следующие документы и предметы: СD-R диск содержащий выписку по расчетному счету; договор специального избирательного счета избирательного объединения, на 4 листах; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 12 листах; доверенность от 12.07.2013 на 1 листе; постановление от 12.07.2013 № 31/307-5 на 1 листе; договор специального избирательного счета избирательного объединения на 4 листах; постановление от 21.07.2016 № 103/1009-5 на 1 листе; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 23 листах; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета на 1 листе; сведения на 1 листе; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 5 листах; карточка с образцами подписи право первой подписи, дата заполнения 21.03.2016; сведения на 4 листах; карточка с образцами подписи право первой подписи, дата заполнения 17.12.2016; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 45 листах; юридическое дело РОПП «<данные изъяты>» на 56 листах; копия Устава ПП «<данные изъяты> на 76 листах; документов ПАО «<данные изъяты> России»; договор от 12.07.2016 на 1 листе; опись документов, содержащихся в юридическом деле; копия документов на 2 листах; документы ПАО «<данные изъяты> России». (Том № 5 л.д. 200-201).

- протокол осмотра предметов и документов от 27.09.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 25.09.2018 в ПАО «<данные изъяты> России», содержащий выписку по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 5 л.д. 202-254, том № 6 л.д. 1-2, 3).

- протокол выемки от 09.11.2018, согласно которому в АО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении ИП Т***, в ходе которой изъяты следующие документы: договор банковского счета в рублях от 16.02.2007 № 119; карточка с образцами подписи и оттиском печати ИП Т***; карточка об открытии счета (исх. № 832 от 16.02.2007 года); корешок об закрытии счета; заявление на расторжение договора банковского счета № 119 от 16.02.2007; выписку по операциям на счете индивидуального предпринимателя Т***№ за период с 16.02.2007 по 01.07.2014 на 24 листах; денежные чеки в количестве 19 штук: НВ 6288431 от 11.10.2013, НВ 6288441 от 30.06.2014, ВА 2309146 от 17.01.2013, ВА 2309148 от 12.03.2013, ВА 2309147 от 13.02.2013, ВА 2309150 от 14.05.2013, ВА 2309149 от 11.04.2013, НВ 6288427 от 27.06.2013, НВ 6288426 от 03.06.2013, НВ 6288428 от 18.07.2013, НВ 6288429 от 19.08.2013, НВ 6288438 от 11.04.2014, НВ 6288430 от 13.09.2013, НВ 6288437 от 10.04.2014, НВ 6288439 от 16.05.2014, НВ 6288434 от 17.01.2014, НВ 6288432 от 15.11.2013, НВ 6288435 от 14.02.2014, НВ 6288433 от 13.12.2013. (Том № 6 л.д. 11-14).

- протокол осмотра документов от 12.11.2018, согласно которому были осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки 09.11.2018 в АО Банк «<данные изъяты>» в отношении ИП Т*** Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 15-61, 62-63,64).

- протокол выемки от 23.10.2018, согласно которому в операционном офисе «<данные изъяты>» Приволжского филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении ИП Ш***, ИП Со***, ИП Тю***, ИП Пу*** (Том № 6 л.д. 74-75).

- протокол осмотра предметов и документов от 28.10.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 23.10.2018 в операционном офисе «<данные изъяты>» Приволжского филиала ПАО «<данные изъяты>» в отношении ИП Ш***, ИП Со***, ИП Тю***, ИП Пу*** Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 76-114,115-116,117).

- протокол выемки от 25.09.2018, согласно которому в Ульяновском отделении № ПАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, в ходе которой изъяты – выписка по операциям на счете № в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> за период с 22.07.2016 по 04.10.2016. (Том № 6 л.д. 126-127).

- протокол осмотра документов от 30.09.2018, согласно протоколу были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 25.09.2018 в Ульяновском отделении № ПАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...> в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области выписка по операциям на счете № в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, за период с 22.07.2016 года по 04.10.2016 года, ПАО «<данные изъяты> России». Выписка выполнена на 5 листах и один титульный лист. Выписка выполнена в виде таблицы из 15 столбцов, с названиями «№», «Дата совершения операции», «Реквизиты документа, на основании которого совершена операция по счету», «Реквизиты банка плательщика/ получателя денежных средств», «Сумма операции по счету», «Назначение платежа». Выписки имеются перечисления на счет Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области с назначением платежа «Добровольное пожертвование» название операции», а также имеются перечисления со счета Регионального отделения в организации за оказанные услуги. Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 128-134,135).

- протокол выемки от 27.09.2018, согласно которому в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ульяновской области, расположенной по адресу: <...>, проведена выемка документов в отношении ИП Ш***, в ходе которой изъяты налоговая отчетность на 107 листах, регистрационное дело ИП «Ш***» на 60 листах, Дело № 16-04 Ш*** на 24 листах. (Том № 6 л.д. 143-146).

- протокол осмотра документов от 01.10.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 27.09.2018 в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ульяновской области, в отношении ИП Ш*** Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 147- 152, 153,154).

- протокол выемки от 18.10.2018, согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Заволжскому району г. Ульяновска, проведена выемка документов в отношении ООО «<данные изъяты>», ИП Г***, в ходе которой изъяты следующие документы: сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; список работников на 1 листе; Дело № 02-50 том № 1 на 82 листах; Дело № 16-06 том № 1 ООО «<данные изъяты>» на 12 листах; Дело № 02-52 том № 1 бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» 2013-2018 г. на 55 листах; письмо ИФНС по Заволжскому району г. Ульяновска, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе; Дело № 02-48 в отношении ИП Г*** на 9 листах; регистрационное дело ИП Г*** на 5 листах. (Том № 6 л.д. 162-166).

- протокол осмотра документов от 22.10.2018, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 18.10.2018 в Федеральной налоговой службы России по Заволжскому району г. Ульяновска, в отношении ООО «<данные изъяты>», ИП Г*** Документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 167-182, 183-184, 185).

- протокол обыска от 13.12.2017 года, согласно которому в офисе ООО «Группа компаний «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: <...> проведен обыск, в ходе которого изъяты в помещении ООО «<данные изъяты>» системный блок в корпусе черного цвета № 16132101000008, системный блок в корпусе черного цвета № 16111038500032, системный блок в корпусе черного цвета № 86129013700020, системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>», системный блок в корпусе бежевого цвета «<данные изъяты>» № 1140411, системный блок в корпусе черного цвета №16111131900007, системный блок в корпусе черного цвета № 16126083700385, системный блок в корпусе черного цвета № 0010537606, системный блок в корпусе бежевого цвета № SN07117905, ноутбук в корпусе черного цвета марки «<данные изъяты>» № CND84063M5; в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» изъят системный блок в корпусе бежевого цвета № 0761362010209; в помещении ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» изъяты системный блок в корпусе черного цвета № 1613В140000463, системный блок в корпусе черного цвета № 1613В140000441, системного блока в корпусе черного цвета №0010475601, системный блок в корпусе бежевого цвета № 04784110, системный блок в корпусе черного цвета № 16111141500264, системный блок в корпусе черного цвета № 1623А000400095. (Том № 6 л.д. 200-206).

- протокол обыска от 14.12.2017 года, согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <...>, в ходе обыска изъят системный блок в корпусе черного цвета № 16111037800249. (Том № 6 л.д. 215-218).

- протокол осмотра предметов от 14.12.2017 года, согласно которому были осмотрены системные блоки и ноутбуки, изъятые в ходе обыска 13.12.2017 года в офисах ООО «Группа компаний «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» расположенных по адресу: <...> и в ходе обыска 14.12.2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <...>. Предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 222-227, 228-229, 230-231, 232).

- протокол осмотра предметов от 28.11.2019 года, согласно которому были дополнительно осмотрены системные блоки в корпусе черного цвета №16111038500032 и в корпусе черного цвета №16111131900007, в корпусе черного цвета № 46126083700385, изъятые в ходе обыска 13.12.2017 по адресу: <...> в помещении ООО «<данные изъяты>», системный блок в корпусе черного цвета №16111037800249, изъятый в ходе обыска 14.12.2017 в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, в ходе которого установлено, что системный блок в корпусе черного цвета №16111037800249, изъятый в ходе обыска 14.12.2017 по адресу: <...> в помещении ООО «<данные изъяты>», который упакован в полимерный пакет черного цвета, оклеенный прозрачной полимерной клейкой лентой, на пакете имеются бумажные бирки с пояснительными надписями. Видимых повреждений упаковка не имеет. Внутри упаковки имеется системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета. На лицевой панели корпуса системного блока имеется маркировка «IN WIN». На правой боковой панели корпуса системного блока имеется наклейка сертификата подлинности операционной системы. На тыльной стороне корпуса системного блока имеется наклейка, содержащая текст «16111037800249». Осмотром содержимого установлено, что внутри корпуса в подключенном и закрепленном состоянии находится один накопитель на жестких магнитных дисках(далее –НЖМД) форм-фактора 3,5» интерфейса SATA. НЖМД имеет наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «S/N:WCAYUC561186», «250 GB». Накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «S/N:WCAYUC561186», «250 GB» специалистом По*** был извлечен из корпуса системного блока № 16111037800249. Системный блок в корпусе черного цвета № 16111131900007, изъятый в ходе обыска 13.12.2017 по адресу: <...> в помещении ООО «<данные изъяты>», который упакован в полимерный пакет черного цвета, оклеенный прозрачной полимерной клейкой лентой, на пакете имеются бумажные бирки с пояснительными надписями. Видимых повреждений упаковка не имеет. Внутри упаковки имеется системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета. На тыльной панели корпуса системного блока имеется наклейка, содержащая текст «16111131900007 MADE IN TAIWAN R.O.C.». На правой боковой панели корпуса системного блока имеется наклейка сертификата подлинности операционной системы. На левой боковой панели корпуса системного блока имеются наклейки с текстом «00010» и «Д000002». Осмотром содержимого установлено, что внутри корпуса в подключенном и закрепленном состоянии находится один накопитель на жестких магнитных дисках (далее –НЖМД) форм-фактора 3,5» интерфейса SATA. НЖМД имеет наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC569781». Накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC569781» специалистом По*** был извлечен из корпуса системного блока № 16111131900007. системный блок в корпусе черного цвета № 16111038500032, изъятый в ходе обыска 13.12.2017 по адресу: <...> в помещении ООО «<данные изъяты>», который упакован в полимерный пакет черного цвета, оклеенный прозрачной полимерной клейкой лентой, на пакете имеются бумажные бирки с пояснительными надписями. Видимых повреждений упаковка не имеет. Внутри упаковки имеется системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета. На тыльной панели корпуса системного блока имеется наклейка, содержащая текст «16111038500032 MADE IN TAIWAN R.O.C.». На боковой панели корпуса системного блока имеется наклейка сертификата подлинности операционной системы. Осмотром содержимого установлено, что внутри корпуса в подключенном и закрепленном состоянии находится один накопитель на жестких магнитных дисках (далее –НЖМД) форм-фактора 3,5» интерфейса SATA. НЖМД имеет наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC525169». Накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC525169» специалистом По*** был извлечен из корпуса системного блока № 16111038500032. Системный блок в корпусе черного цвета № 16126083700385, изъятый в ходе обыска 13.12.2017 по адресу: <...> в помещении ООО «<данные изъяты>», который упакован в полимерный пакет черного цвета, края скреплены между собой полимерной липкой лентой типа скотч, на пакете имеются бумажные бирки с пояснительными надписями. Видимых повреждений упаковка не имеет. Внутри упаковки имеется системный блок в корпусе черного цвета. На корпусе имеется несколько наклеек, с маркировкой на лицевой панели: «IN WIN», «00011», на тыльной панели: «16126083700385 MADE IN TAIWAN R.O.C.» и на боковой «Windows® Pro CIS and GE OEM Software Product Key: XFC3G- YVQCR- 37KHG-P2CF3- T6644 X16-93651..» (фрагмент текста). Осмотром содержимого установлено, что внутри корпуса в подключенном и закрепленном состоянии находится один накопитель на жестких магнитных дисках (далее –НЖМД). НЖМД имеет наклейку с маркировками, в том числе «WD Western Digital WD2500AAKX S/N: WMC2F0001223 250 GB СТ: 2CTVC003H3E00F MDL: WD2500AAKX-60U6AA0..» (фрагмент текста). Накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «WD Western Digital WD2500AAKX S/N: WMC2F0001223 250 GB СТ: 2CTVC003H3E00F MDL: WD2500AAKX-60U6AA0..» (фрагмент текста) специалистом По*** был извлечен из корпуса системного блока № 16126083700385. После извлечения на каждый накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «S/N:WCAYUC561186», «250 GB»; накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC569781»; накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC525169»; накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «WD Western Digital WD2500AAKX S/N: WMC2F0001223 250 GB СТ: 2CTVC003H3E00F MDL: WD2500AAKX-60U6AA0..» (фрагмент текста) была прикреплена бумажная бирка с пояснительной надписью, затем каждый накопитель на жестких магнитных дисках упакован в отдельный прозрачный файл, после чего были упакованы в полимерный пакет серого цвета. Данная упаковка была скреплена липкой лентой типа скотч, и бумажной биркой с пояснительной надписью, подписями понятых, специалиста и следователя, опечатана печатью «Для справок СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области». После осмотра каждый корпус системных блоков № 16111037800249, № 16111131900007, 16111038500032, 16126083700385 был упакован в полимерные пакеты черного цвета, снабжены бирками с пояснительной надписью, подписями понятых, специалиста и следователя, опечатаны печатью «Для справок СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области». Предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том № 6 л.д. 238-240, 241-242, 243-244, 250, 251).

- протокол осмотра предметов от 09.07.2019, согласно которому были осмотрены сведения, содержащие информацию о соединениях в сети ООО «<данные изъяты>» абонентского номера № за период с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года, в которой указаны базовые станции, на которых регистрировался указанный номер в момент соединения и с указанием IMEI телефонов, а также идентифицирующих данных абонентских номеров, входящих в ресурс нумерации ООО «№». Указанная информация содержится на CD-R диске, упакованном в конверт, опечатанный бумажной биркой с печатью ООО «<данные изъяты>». Конверт видимых повреждений не имеет. Внутри конверта находиться CD-R диск, который вставлен с DVD дисковод персонального рабочего компьютера, после чего на экране отобразился файл с названием «№» тип файла - Лист Microsoft Excel (.xlsx) формате, размер файла - 227 КБ (232 709 байт). Информация о соединениях выполнена в виде таблицы. Установлено, что в пользовании Т*** находится абонентский номер №, у абонентского номера №, который находится в пользовании Г*** имелись соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании Т***, что освидетельствует о том, что между ФИО1 и Т*** происходили неоднократные звонки и разговоры по сотовому телефону. CD-R диск, с детализацией соединений, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (Том № 7 л.д. 4 – 5, 6, 7).

-протокол выемки от 22.11.2018 года, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области по адресу: <...> правоустанавливающих дел на объекты недвижимости. (Том № 7 л.д. 10-14).

- протокол осмотра документов от 22.11.2018 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 22.11.2018 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области по адресу: <...>: регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> д.21-23. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> А. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>. Регистрационные дела, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № 7 л.д. 15- 250, том № 8 л.д. 2 -72, 73 -74, 75-77, 78).

- протокол осмотра предметов от 09.07.2019, согласно которому были осмотрены сведения, содержащие информацию о соединениях в сети филиала ПАО «<данные изъяты>» абонентских номеров № за период с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года, и с 01.08.2013 по 31.12.2015, находящиеся в пользовании ФИО1 (№) и Ка*** (№) по уголовному делу № 163300517, осмотрены детализация по номерам телефонов +№<данные изъяты> за период с 01.08.2013 по 31.12.2015, полученная из Поволжский филиал ПАО «<данные изъяты>» электронным способом. В ходе осмотра установлено, что абонентский № зарегистрирован на Ка***; абонентский № зарегистрирован на ФИО1. Установлены соединения между абонентским номером № (зарегистрированный на ФИО1) и абонентским номером № (находящегося в пользовании Т***), которые отражены в прилагающийся таблице, а анализ соединений абонентского номера Ка*** свидетельствует о том, что между Ка*** и ФИО1 происходили неоднократные звонки и разговоры по сотовому телефону.

Установлены соединения между абонентским номером № (зарегистрированный на ФИО1) и абонентским номером № (находящегося в пользовании Ж***), которые отражены в таблице, анализ соединений абонентского номера ФИО1 освидетельствует о том, что между ФИО1 и Ж*** было не менее двух звонков и разговоров по сотовому телефону.

Установлены соединения между абонентским номером № (зарегистрированный на ФИО1) и абонентским номером № (находящегося в пользовании Ка***.), которые отражены в таблице, а анализ соединений абонентского номера ФИО1 освидетельствует о том, что между ФИО1 и Ка*** происходили неоднократные звонки и разговоры по сотовому телефону.

Установлены соединения между абонентским номером № (зарегистрированный на ФИО1) и абонентским номером № (находящегося в пользовании Ал***), анализ соединений абонентского номера ФИО1 освидетельствует о том, что между ФИО1 и Ал*** происходили неоднократные звонки и разговоры по сотовому телефону.

Установлены соединения между абонентским номером № (зарегистрированный на ФИО1) и абонентским номером № (находящегося в пользовании КиС***), анализ соединений абонентского номера ФИО1 освидетельствует о том, что между ФИО1 и КиС*** происходили неоднократные звонки и разговоры по сотовому телефону.

Установлены соединения между абонентским номером № (зарегистрированный на ФИО1) и абонентским номером № (находящегося в пользовании Ко***), анализ соединений абонентского номера ФИО1 освидетельствует о том, что между ФИО1 и Ко*** происходили неоднократные звонки и разговоры по сотовому телефону.

DVD-R диск, с детализацией соединений, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (Том № 8 л.д. 94 – 104, 105, 106).

- протокол осмотра предметов от 11.07.2019, согласно протоколу дополнительно осмотрен диск CD-R, с надписью вокруг посадочного отверстия 1310Н11D8133950В1, содержащий выписку по операциям по счету (специальном банковском счете) Поволжского Банка ПАО <данные изъяты> Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по счету № за период с 22.08.2013 г. по 17.08.2018. Согласно осматриваемой выписки со счета 40№, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору №31 - С от 08.08.2013 г. были осуществлены перечисления денежных средств в ООО «<данные изъяты>» на счет №:

- 28 января 2014 года в сумме 10000,00 рублей по документу № 9 от 28 января 2014 года с основанием платежа: «За аренду по договору N31-С от 08.08.2013г за декабрь 2013г Сумма 10000-00, без налога (НДС).»

Согласно осматриваемой выписки со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № 9- С от 01.01.2014 г. были осуществлены перечисления денежных средств в ООО «<данные изъяты>» на счет №:

- по документу № 12 от 12 февраля 2014 года перечислены денежные средства в сумме 119750,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за январь, февраль 2014г Сумма 119750-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 26 от 06 марта 2014 года перечислены денежные средства в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за март 2014г Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 41 от 09 апреля 2014 года перечислены денежные средства в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за апрель 2014г Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 51 от 19 мая 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за май 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 59 от 02 июня 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за июнь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 69 от 01 июля 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за июль 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 78 от 08 августа 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за август 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 91 от 05 сентября 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за сентябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 95 от 09 октября 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за октябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 110 от 12 ноября 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г за ноябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)».

Согласно осматриваемой выписки со счета № принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № 18- С от 01.01.2015 г. было осуществлено перечисление денежных средств в ООО «<данные изъяты>» на счет №:

- по документу № 12 от 20 марта 2015 года в сумме 83397,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №18-С от 01.01.2015г за январь, февраль 2015г Сумма 83397-00, без налога (НДС)».

Согласно осматриваемой выписки со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № 23- С от 12.02.2015 г. были осуществлены перечисления денежных средств в ООО «<данные изъяты>» на счет №:

- по документу № 13 от 20 марта 2015 года перечислены денежные средства в сумме 58164,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за февраль 2015г. Сумма 58164-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 21 от 08 апреля 2015 года перечислены денежные средства в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за март 2015г. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 25 от 06 мая 2015 года перечислены денежные средства в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за апрель 2015г. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 39 от 29 июня 2015 года перечислены денежные средства в сумме 192212,91 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за май, июнь 2015г, ком.услуги за май 612,91 руб. Сумма 192212-91, без налога (НДС)»;

- по документу № 47 от 27 июля 2015 года перечислены денежные средства в сумме 96241,19 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за июль 2015г., ком.услуги за июнь – 441,19 руб. Сумма 96241-19, без налога (НДС)»;

- по документу № 54 от 12 августа 2015 года перечислены денежные средства в сумме 479000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за август-декабрь 2015г. Сумма 479000-00, НДС не облагается.»;

- по документу № 57 от 24 августа 2015 года перечислены денежные средства в сумме 191600,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за январь-февраль 2016г. Сумма 191600-00, НДС не облагается».

Согласно осматриваемой выписки со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № б/н от 07.05.2015 г. было осуществлено перечисление денежных средств в ООО «<данные изъяты>» на счет №:

- по документу № 46 от 30 июля 2015 года перечислены денежные средства в сумме 3000,00 рублей с основанием платежа: «Оплата по договору б/н от 07.05.2015г, без налога (НДС)».

Согласно осматриваемой выписки на счет №, принадлежащий региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области поступили денежные средства на содержание регионального отделения со счета №, открытого в ОАО «<данные изъяты> России» и принадлежащего Политической партии №:

- по документу № 109 от 06 февраля 2014 года денежные средства в сумме 1375237,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения. Сумма 1375237-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 411 от 04 апреля 2014 года денежные средства в сумме 41590,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения. Сумма 41590-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 496 от 16 апреля 2014 года денежные средства в сумме 12865,30 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения. Сумма 12865-30, без налога (НДС)»;

- по документу № 907 от 16 июня 2014 года денежные средства в сумме 493116,96 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения. Сумма 493116-96, без налога (НДС)»;

- по документу № 343 от 05 ноября 2014 года денежные средства в сумме 13758,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения. Сумма 13758-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 306 от 27 февраля 2015 года денежные средства в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения. Сумма 682777-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 863 от 08 июня 2015 года денежные средства в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

-по документу № 946 от 16 июня 2015 года денежные средства в сумме 4104,10 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- по документу № 151 от 21 июля 2015 года денежные средства в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

-по документу № 279 от 07 августа 2015 года денежные средства в сумме 682777,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения»;

- по документу № 793 от 11 ноября 2015 года денежные средства в сумме 5835,00 рублей с основанием платежа: «Содержание регионального отделения».

Выписка с CD-R диска по операциям на счете (специальном банковском счете) Поволжского Банка ПАО <данные изъяты> Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по счету № за период с 22.08.2013 года по 17.08.2018 года с помощью персонального компьютера и принтера была распечатана на листах формата А 4 и прилагается к протоколу осмотра предметов на 129 листах.

CD-R диск с выпиской по р\с <данные изъяты>, признан и приобщен в качестве вещественных доказательств. (Том № 8 л.д. 107 – 110, 111 – 239, Том № 5 л.д. 254, Том № 6 л.д. 1 – 2).

- протокол осмотра предметов от 12.07.2019, согласно которому была осмотрена выписка по счету №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года, с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года. Согласно осматриваемой выписки на 69 листе номер операции обозначен как 542, на счет № ООО «<данные изъяты>» со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору №31 - С от 08.08.2013 г. были осуществлены перечисления денежные средства:

- 04 октября 2013 года в сумме 28064,52 рубля по документу № 130 с основанием платежа: «За аренду по договору N31-С от 08.08.2013г за август, сентябрь, октябрь 2013г. Сумма 28064-52, без налога (НДС).»

Согласно осматриваемой выписки на 89 листе номер операции обозначен как 706, на счет № ООО «<данные изъяты>» со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору №31 - С от 08.08.2013 г. были осуществлены перечисления денежные средства:

- 11 декабря 2013 года в сумме 10000,00 рублей по документу № 158 с основанием платежа: «За аренду по договору N31-С от 08.08.2013г. за ноябрь 2013г. Сумма 10000-00, без налога (НДС).».

Согласно осматриваемой выписки на счет № ООО «<данные изъяты>» со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору №31 - С от 08.08.2013 г. были осуществлены перечисления денежные средства:

- 28 января 2014 года в сумме 10000,00 рублей по документу № 9 от 28 января 2014 года с основанием платежа: «За аренду по договору N31-С от 08.08.2013г. за декабрь 2013г. Сумма 10000-00, без налога (НДС).»

Согласно осматриваемой выписки на счет № ООО «<данные изъяты>» со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № 9- С от 01.01.2014 г. были осуществлены перечисления денежные средства:

- по документу № 12 от 12 февраля 2014 года перечислены денежные средства в сумме 119750,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за январь, февраль 2014г. Сумма 119750-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 26 от 06 марта 2014 года перечислены денежные средства в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за март 2014г. Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 41 от 09 апреля 2014 года перечислены денежные средства в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за апрель 2014г Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 51 от 19 мая 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за май 2014г. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 59 от 02 июня 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за июнь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 69 от 01 июля 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за июль 2014г. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 78 от 08 августа 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за август 2014г. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 91 от 05 сентября 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за сентябрь 2014г. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 95 от 09 октября 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за октябрь 2014г. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 110 от 12 ноября 2014 года перечислены денежные средства в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014г. за ноябрь 2014г Сумма 58875-00, без налога (НДС)».

Согласно осматриваемой выписки на счет № ООО «<данные изъяты>» со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № 18- С от 01.01.2015 г. были осуществлены перечисления денежные средства:

- по документу № 12 от 20 марта 2015 года в сумме 83397,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №18-С от 01.01.2015г за январь, февраль 2015г Сумма 83397-00, без налога (НДС)».

Согласно выписки на счет № ООО «<данные изъяты>» со счета №, принадлежащего региональному отделению Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по договору № 23- С от 12.02.2015 г. были осуществлены перечисления денежные средства

- по документу № 13 от 20 марта 2015 года перечислены денежные средства в сумме 58164,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за февраль 2015г. Сумма 58164-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 21 от 08 апреля 2015 года перечислены денежные средства в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за март 2015г. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 25 от 06 мая 2015 года перечислены денежные средства в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за апрель 2015г. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- по документу № 39 от 29 июня 2015 года перечислены денежные средства в сумме 192212,91 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за май, июнь 2015г, ком.услуги за май 612,91 руб. Сумма 192212-91, без налога (НДС)»;

- по документу № 47 от 27 июля 2015 года перечислены денежные средства в сумме 96241,19 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г за июль 2015г., ком.услуги за июнь – 441,19 руб. Сумма 96241-19, без налога (НДС)»;

- по документу № 54 от 12 августа 2015 года перечислены денежные средства в сумме 479000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за август-декабрь 2015г. Сумма 479000-00, НДС не облагается.»;

- по документу № 57 от 24 августа 2015 года перечислены денежные средства в сумме 191600,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015г. за январь-февраль 2016г. Сумма 191600-00, НДС не облагается».

CD-R диск, с выпиской по р\с ООО «<данные изъяты>», признан и приобщен в качестве вещественного доказательства. (Том № 8 л.д. 241 – 248, 249, 250).

- протокол осмотра предметов от 20.07.2019, согласно которому были осмотрены оптический диск однократной записи приложенного к заключению эксперта № Э5/385, оптический диск однократной записи приложенного к заключению эксперта № Э5/384, оптический диск однократной записи приложенного к заключению эксперта № Э5/392, оптический диск однократной записи приложенного к заключению эксперта № Э5/382, а именно - оптический диск однократной записи, упакованный в бумажный конверт, приложенный к заключению эксперта № Э5/385. Оптические диски, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том № 20 л.д. 38 -251, том № 21 л.д. 2-64, 65-66).

- протокол осмотра места происшествия от 21.12.2018, согласно которому были осмотрены нежилые помещения, расположенные по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> на первом этаже расположены нежилые помещения. Входная дверь ведет в помещение, имеющее согласно плана номер «81». В данном помещении имеется мебель и компьютерная техника. Из данного помещения имеется входная дверь ведущая в помещение, имеющее согласно плана номер «107». В данном помещении имеется мебель, компьютерная техника, шкаф с документами, металлический стеллаж со строительными материалами. Далее по коридору здания с левой стороны имеется дверь, ведущая в помещение в виде коридора с раковиной, которое согласно плана относится к помещению с номером «107» из которого имеются входы в помещения, имеющие согласно плана номера «84» и «85» являющиеся санузлом. Далее по коридору имеется деревянная дверь, ведущая согласно плана в помещения «75» и «110», перегородка между которыми отсутствует и являющихся единым помещением. В данном помещении имеется мебель и металлические ящики для пожарной сигнализации. Далее по коридору с левой стороны имеется дверь, ведущая в помещение согласно плана имеющему номер «109». В указанном помещении слева имеется дверь, над которой имеется табличка с надписью «Помещение № 3 ООО УК “<данные изъяты>”. В данном помещении имеется различная мебелью. На двери помещения номер «81» имеется табличка «Помещение № 1 Ульяновский пожарно-технический сервис». Аналогичная табличка имеется в помещениях «75» и «110». Справой стороны от входа в здание имеется стол с документами, на котором имеется табличка «ПО систем», с левой стороны от стола имеется входная дверь без таблички. На момент осмотра в положении «закрыто». (Том № 3 л.д. 107 – 124).

- протокол осмотра места происшествия от 16.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение №15, расположенное по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход в помещение № 15 осуществляется через деревянную дверь. Внутри имеются металлические стеллажи с журналами, мебель, мешки белого цвета заполненные бумагами. Площадь помещения 14,46 кв.м. (Том № 3, л.д. 156 – 160).

- протокол осмотра места происшествия от 16.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение № 25, расположенное по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход в помещение № 25 осуществляется через деревянную дверь. Площадь помещения 43 кв.м. Внутри находится мусор, деревянный поддон. (Том 3, л.д. 161 – 165).

- протокол осмотра места происшествия от 17.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение-здание, расположенное по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> находится железобетонное монолитное здание, по фасаду восстановлена историческая часть, кирпичная кладка. Второй этаж здания носит административное назначение. (Том № 3, л.д. 166 – 169).

- протокол осмотра места происшествия от 17.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения № 12 и № 13, расположенные по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> и № 13 находятся друг напротив друга. Вход в помещение № 12 осуществляется через деревянную дверь, площадь помещения 16 кв.м. Внутри каких-либо предметов нет. Имеются два окна и две батареи. Вход в помещение № 13 осуществляется через деревянную дверь, площадь помещения 12 кв.м. в помещении имеется компьютерный стол. Имеются окно, батарея, огнетушитель. (Том № 3, л.д. 172 – 178).

- протокол осмотра места происшествия от 18.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение № 4, расположенное по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход в помещение № 4 осуществляется через деревянную дверь. В помещении имеются диван, стенд с ключами, тумба, письменный стол, тумба, телевизор с цифровой приставкой, офисный стул, шкаф, различные документы, металлическая вешалка, тумба с упакованными в пакет вещами, зеркало, холодильник, настольные часы, стул. (Том № 3, л.д. 179 – 183).

- протокол осмотра места происшествия от 18.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения № № 6, 7, 8, расположенные по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход в помещения осуществляется через стальную дверь, площадь помещения 46,5 кв.м. В помещении имеются стул, три стола, три дивана, стол, барная стойка, металлическая мойка, электрическая плитка, стремянка, велосипед, кресло, металлический стенд. (Том № 3, л.д. 184 – 189).

- протокол осмотра места происшествия от 22.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение № 20, расположенное по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход в помещения осуществляется через деревянную. В помещении имеются холодильник, шкаф металлический, колонки акустические в количестве 5 штук, телевизор, монитор, шкаф деревянный, строительные мешки заполненные макулатурой, бумажный мусор. (Том № 3, л.д. 190 – 194).

- протокол осмотра места происшествия от 22.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения № № 3,11, расположенные по адресу: <...> Осмотром установлено, что по адресу: <...> расположено двухэтажное здание, вход в которое осуществляется через металлическую дверь. Помещения №№ 3,11 расположены на 2 тором этаже указанного здания. В помещении имеются светодиодные лампы, имеется баннер с надписью «Infinity lounge». (Том № 3, л.д. 195 – 199).

- протокол осмотра места происшествия от 23.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения № № 1, 2, расположенные по адресу: <...> Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход осуществляется через металлическую дверь. Вход в помещения №№ 1, 2 осуществляется через деревянную дверь. Общая площадь 56 кв.м. В помещении имеются деревянный стол, зеркало. (Том № 3, л.д. 200 – 206).

- протокол осмотра места происшествия от 24.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения № № 28, 29, 30, расположенные по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...>, вход в помещение осуществляется через деревянную дверь. В помещении имеются три деревянных стула, деревянный стол на металлических ножках. (Том № 3, л.д. 207 – 211).

- протокол осмотра места происшествия от 26.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение № 5, расположенное по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> вход в помещение осуществляется через металлическую дверь. Общая площадь помещения 59,5 кв.м. В помещении имеются светильник настенный, монитор «Posiflex», деревянный подиум, деревянные стеллажи с автомобильными запчастями, стол деревянный. (Том № 3, л.д. 212 – 216).

- протокол осмотра места происшествия от 26.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения № № 14, 15, расположенные по адресу: <...> Осмотром установлено, что по адресу: <...>, вход в помещение осуществляется через деревянную дверь, на которой имеется табличка с цифрами «223». Общая площадь помещений 22 кв.м. В помещении каких-либо вещей или предметов нет. Имеется деревянная дверь. (Том № 3, л.д. 217 – 221).

- протокол осмотра места происшествия от 26.07.2019, согласно которому были осмотрены помещения №№ 15, 16, расположенные по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...>, вход в помещение осуществляется через деревянную дверь. В помещении имеется диван, шкаф. (Том № 3, л.д. 222 – 227).

- протокол осмотра места происшествия от 18.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение дома, расположенного по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> расположен дом, который является многоквартирным, имеет пять этажей, шесть подъездов. Дом выполнен из панельных блоков, крыша односкатная. С тыльной стороны дома напротив первых и вторых подъездов имеется крыльцо с лестничным маршем и перилами. Над крыльцом имеется металлическая крыша. С крыльца имеется металлическая дверь зеленого цвета, которая на момент осмотра зарыта. (Том № 3, л.д. 230 – 236).

- протокол осмотра места происшествия от 29.07.2019, согласно которому было осмотрено помещение дома, расположенного по адресу: <...>. Осмотром установлено, что по адресу: <...> находится одноэтажное кирпичное строение, Крыша выполнена железными листами. Оконные проёмы со стеклами находятся в целом состоянии. Двери двухстворчатые деревянные находятся в закрытом состоянии. (Том 3, л.д. 244- 249).

- заявление руководителя Центрального Аппарата политической партии <данные изъяты>Та*** от 13.05.2016 года о том, что 12.02.2015 года Председателем Совета Регионального отделения ФИО1 был заключен договор № 23-С с ООО «<данные изъяты>», при этом ФИО1 заключил данный договор в своих личных коммерческих интересах, поскольку он является единственным участником контрагента по договору – ООО «<данные изъяты>», договор заключен сроком на 10 лет без возможности его досрочного расторжения по инициативе Партии, что свидетельствует о том, что ФИО1 преследовал цель получения длящейся материальной выгоды и обеспечения своих интересов за счет денежных средств Регионального отделения. До этого ФИО5 были заключены договора № 31-С от 08.08.2013 года, № 9-С от 01.01.2014 года, № 18-С от 01.01.2015 года, кроме того когда срок полномочий ФИО1 стал подходить к концу, договор аренды № 18-С был расторгнут по соглашению сторон досрочно 11.02.2015 года, затем заключен договор № 23-С от 12.02.2015 года с размером арендной платы в размере 95 800, 00 рублей в месяц, объектом аренды выступали нежилые помещения, расположенные по адресу: <...>. По мнению Партии размер арендной платы является завышенным. В действиях ФИО1 могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, просит принять возможные меры для привлечения виновного лица к ответственности в соответствии с действующим законодательством. (Том 2, л.д. 199-201).

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 13.11.2019 следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области подполковника юстиции Зо***, зарегистрированный в КУСП за №17926 от 13.11.2019, о том, что в период с августа 2013 года по март 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, являясь председателем Совета регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, расположенного по адресу: <...> умышленно злоупотребило своими полномочиями, т.е. использовало свои полномочия вопреки законным интересам регионального отделения политической партии <данные изъяты>, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, посредством заключения договоров аренды на нежилые помещения с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Гера*** ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш*** и мойку автомашины с ООО «<данные изъяты>», фактически на балансе Партии не состоявшей, тем самым причинив своими преступными действиями существенный вред правам и законным интересам региональному отделению политической партии <данные изъяты> на сумму свыше 1 000 000 рублей. (Том № 2 л.д. 24).

- рапорт старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Ульяновска Сот***, о проведенной проверке по обращению по факту заключения договора аренды на нежилые помещения, расположенные по адресу: <...>, для размещения офиса регионального отделения Политической партии <данные изъяты> (Том № 2 л.д. 95-96)

- сведения с сайта «ul-praim.ru\arenda-realty-ulyanovs\ category\ofis.html», согласно которым офисное помещение на первом этаже дома № 2 по л. Железнодорожная в г. Ульяновске площадью 114 кв.м. предлагается по аренде за 550 кв.м. в месяц (Том № 2 л.д. 99).

- сведения с сайта «domofond.ru\kommercheskayanedvizhimost-v-arendu -ulyanovs», согласно которым офисное помещение в доме № 43 по ул. Профсоюзная в г. Ульяновске площадью 110 кв.м. – за 400 рублей за кв.м. в месяц (Том № 2 л.д. 100)

- решение председателя совета регионального отделения партии №23 от 12.12.2015 «Об утверждении бюджета, сметы текущих расходов регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области на 2016» (Том № 2 л.д 207-209).

- доверенность от 10.04.2017 года на 1 листе, выданная ООО «<данные изъяты>» в лице директора П*** на имя Пу***, доверенность выдана за подписью П***, Т***– руководитель ООО «<данные изъяты>» (Том № 5 л.д. 15)

- доверенность от 28.07.2014 года на 1 листе, выданная ООО «<данные изъяты>» в лице директора П*** на имя Со***, доверенность выдана за подписью П***, Т***– руководитель ООО «<данные изъяты>» (Том № 5 л.д. 16)

- трудовой договор № 4/10 от 30.04.2010, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 и П*** о принятии на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность директора на основании решения единственного участника (ФИО1) от 30.04.2010. Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 4/10 от 30.04.2010 составленное 30.04.2014 «О продлении полномочий П*** с 01.05.2014 по 30.04.2018г.» (Том № 5 л.д. 21-23).

- приказ о возложении обязанностей от 15.07.2014 по ведению бухгалтерского учета и документации на Т*** (Том № 5 л.д. 24)

- приказ от 02.02.2014, согласно которого главный бухгалтер Т*** уполномочен распоряжаться всеми открытыми счетами в отделении ОАО «<данные изъяты> России», а также расписываться на банковский и финансовых документах. (Том № 5 л.д.54)

- доверенность от 26.03.2012 года, выданная Ш*** на имя П***, дающая право на распоряжение счетом №, открытым ее в в операционным офисе «<данные изъяты>» Приволжского филиала ОАО АКБ «<данные изъяты>» (Том № 6 л.д. 89).

- копия свидетельства о заключении брака, согласно которого Ге***, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрировала брак со Ш*** 15.07.2000 (Том № 6 л.д. 150).

- сведения ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска исх. № 02-24/180358 от 0510.2018, согласно которым Г*** ИНН <***> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Администрации Заволжского района г. Ульяновска 24.08.25001, свидетельство №1089-2001. На основании ст. 3 ФЗ от 26.06.2003 № 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» Г*** утратил статус индивидуального предпринимателя 01.01.2005. (Том № 6 л.д. 182)

- решение Арбитражного суда № А72-33/2017 от 28.03.2017, согласно которого удовлетворены исковые требования Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области к ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора аренды №23-С, заключенного 12.02.2015 между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области. копии Арбитражного дела № 72-33/2017, по которому истцом выступало Региональное отделение политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, ответчиком признано ООО «<данные изъяты>» по факту расторжения договора аренды № 23-С от 12.02.2015 года и DVD-R диск с данными копиями. (Том № 23 л.д. 2-136,137).

- копия письма № 7 от 13.04.2015 с приложением (результатами проверки) от заместителя Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ф***, адресованное Председателю Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области ФИО1, согласно которого проверка проводилась выборочным методом. В ходе работы ревизионной группой ЦКРК выявлены серьезные нарушения отдельных положений Российского законодательства, Устава Партии, иных партийных руководящих и нормативных документов. (Том № 9 л.д. 20-24).

- копия письма № 14 от 10.06.2016 Политической Партии <данные изъяты> Центрально-контроль-ревизионная комиссия, согласно которого в период с 29.03.2015 по 05.04.2015 ЦКРК Партии проводила плановую проверку Регионального отделения и его структурных подразделений. Договор аренды № 23-С от 12.02.2015, заключенные Региональным отделением представлен не был. В период проведения проверки было выявлено отсутствие ряда документов Регионального отделении, в связи с чем ЦКРК Партии письменно рекомендовало Бюро Совета Регионального отделения организовать работу по устранению выявленных нарушений и восстановлению отсутствующей документации. (Том № 9 л.д. 25).

- копия письма № 4 от 13.04.2015 с приложением (результатами проверки) от заместителя Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ф***, адресованное Председателю Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области ФИО1 Согласно которого ревизионная группа ЦКРК в составе руководителя ревизионной группы заместителя Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ф***, членов ревизионной группы – Ши***, Ки*** проверили деятельность регионального отделения партии в Ульяновской области. Проверка проводилась выборочным методом. В ходе проверки выявлены серьезные нарушения отдельных положений Российского законодательства, Устава Партии, иных партийных руководящих и нормативных документов. (Том № 9 л.д. 74-78).

- копия письма № РТ-20/09-579 от 20.09.2013 года от руководителя Центрального Аппарата Политической партии <данные изъяты>Та*** адресованное Председателю Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области ФИО1, согласно которого представленный проект договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ООО «<данные изъяты>» (Арендодатель) и Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> содержащий следующие условия: общая площадь арендуемых помещений, в здании находящемся по адресу: <...> составляет 20 кв.м.; размер арендной платы составляет 10000 рублей в месяц без НДС, соответствующими службами Центрального Аппарата партии рассмотрен. Указанный договор согласован. (том № 9 л.д. 243).

- протокол № 03/1 заседания Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты> от 13.06.2015, согласно которого на заседании Конференции, выступил ФИО1 и зачитал повестку заседания «Об утверждении Положения об общественной приемной», «Об утверждении Паспорта общественной приемной», Об утверждении Графика приема граждан уполномоченными лицами», Об утверждении Плана по приему в члены Партии», «Об утверждении Номенклатуры дел». Далее ФИО1 выступил с предложениями по каждому вопросу, члены Совета проголосовали единогласно. (том № 10 л.д. 9-11).

- копии писем от 03.03.2016, от представителя ООО «<данные изъяты>», ИП Со***, ИП Ж***, ИП Ш***, ООО «<данные изъяты>», ИП Тю***, ИП Т***, ИП Гера*** - Каз*** о действии заключенных договоров аренды. (том № 10 л.д. 56-70).

- протокол конференции регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 29.06.2013, согласно которого на заседании Совета, выступил ФИО1 и зачитал повестку заседания в том, числе: «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», «О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», «Об избрании тайным голосованием сроком на два года Председателя Совета регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», по вопросам, связанным с участием регионального отделения в выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва, в том числе о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области» по финансовым вопросам избран ФИО1 членами Совета единогласно. (Том № 10 л.д. 76-87).

- копия договора возмездного оказания услуг от 01.01.2015 заключенного между ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице Гер*** и ИП Т***, согласно которого ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» обязуется по заданию ИП Т*** оказать управленческие услуги по обеспечению необходимых условий для коммерческой деятельности ИП Т*** (Том № 10 л.д. 95).

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска ГГ*** о том, что согласно сведений ЕГРЮЛ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. является учредителем: ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО <данные изъяты>» ИНН <***>, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ВП «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ЧОП «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>. Сведения об организациях в которых ФИО1 является учредителем на 2018 год. (Том № 10 л.д. 128-129, том № 24 л.д. 7-8, л.д.17-18)

- выписка из записи акта о смерти № от 20.12.2017 на П*** (Том № 10 л.д. 131, 132).

- выписка по счету №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» за период с 01.08.2013 по 31.12.2016, содержащаяся на диске – CD-R, полученная из ПАО <данные изъяты>. (Том № 10 л.д. 134-135).

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости сведения о характеристиках объектов недвижимости по адресам: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...> согласно которым ФИО1 является собственником следующих помещений: нежилое помещение по адресу: <...> (в аренде у Т***, ООО УК «<данные изъяты>»), <...> (в аренде у Г***, ООО УК «<данные изъяты>»), Ульяновская область, <...> (в аренде у ООО УК «<данные изъяты>»), <...>, <...>, <...> (часть нежилого помещения по указанному адресу у ООО «<данные изъяты>»), <...> (в аренде у Тю***, ООО «УК «<данные изъяты>»), <...> (часть в собственности у ООО «<данные изъяты>»), <...> (в аренде у Ж***, ООО УК «<данные изъяты>»), <...>. (Том № 10 л.д. 137-192, том № 24 л.д. 40-184).

- сведения из отдела ЗАГС по Железнодорожному району г. Ульяновска согласно которым имеются записи о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ г.р. отдела записи гражданского состояния Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета народных депутатов г. Ульяновска между ФИО1 и Пл***, также имеются записи о расторжении брака № от 23.05.2006. (Том № 10 л.д. 202-204).

- копия базы «Бухгалтерия: «1С ООО «<данные изъяты>», содержащаяся на DVD-R диске. (Том № 10 л.д. 213).

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении следующих организаций «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также сведения ИФНС в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», согласно которым следует, что ФИО1 в разный период времени является учредителем либо руководителем перечисленных обществ. (Том №11 л.д.2-65, 71-103).

- письмо №РТ-15/03-672 от 15.03.2017 секретаря Президиума Центрального совета, руководителем Центрального Аппарата Партии <данные изъяты>Та*** согласно которого в период с 29.03.2015 по 05.04.2015 ЦКР комиссия политической Партии <данные изъяты> проводила плановую проверку Регионального отделения и его структурных подразделений. В виду того, что данная проверка проводилась выборочным методом, договоры аренд помещений, в котором находился офис Регионального отделения представлен не был. В последствии федеральному руководству партии стало известно о заключенном ФИО1 на заведомо невыгодных для регионального отделения условиях договоре, ему было поручено заключить договор не на кабальных условиях. 03.02.2016 в соответствии с решением Президиума Центрального совета партии №1176 ПР за невыполнение решений центральных выборных коллегиальных органов и должностных лиц партии полномочия Председателя Совета Регионального отделения ФИО1 были приостановлены.

24 февраля 2016 года сотрудниками ФИО1 в офис Регионального отделения были доставлены 15 договоров аренды, заключённых Региональным отделением с рядом фирм, принадлежащих ФИО1. 14 из них якобы заключены 17 сентября 2015 года, один - 01 января 2016 года. Кроме того, продолжал действовать договор аренды помещения Регионального отделения, заключённый сроком на 10 лет от 12 февраля 2015 года. Все соглашения заключены на заведомо невыгодных для Регионального отделения условиях без возможности одностороннего расторжения.

28 февраля 2016 года Региональное отделение переехало в новое помещение и предложило ФИО1 расторгнуть договор аренды с 01 марта 2016 года. В ответ на данное предложение 1 марта 2016 года в Региональное отделение поступила претензия от ООО «<данные изъяты>», в которой, в том числе, упоминается намерение данной фирмы обратиться в суд с иском к Региональному отделению.

11 марта 2016 года в соответствии с решением Президиума Центрального совета партии №1200 ПР за действия, наносящие вред политическим интересам партии, дискредитирующие партию, ФИО1 был исключён из партии. (Том № 13 л.д. 131-132).

- копия договора возмездного оказания услуг от 07.05.2015, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Ал*** (Исполнитель) и Региональным отделением политической партии <данные изъяты> в лице ФИО1 (Заказчик), согласно которого Исполнитель по заданию Заказчика обязуетсмя оказать своими силами услуги по мойке автомашин Заказчика.

Копии актов выполненных работ от 31.05.2015, от 30.06.2015; копии актов учета выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <данные изъяты> за май 2015, за июнь 2015;

Копии платежного поручения согласно которого Региональным отделением политической партии <данные изъяты> перечисляются денежные средства в ООО «<данные изъяты>» № 46 от 27.07.2015 на сумму 3000.

Копия трудового договора №1/15 от 07.05.2015 заключенного между Региональным отделением политической партии <данные изъяты> и З*** (Том № л.д. 215-226).

- копия свидетельства о заключении брака от 25.02.2017 серии I-BA № между Пу*** и Со***, после заключения брака Со*** присвоена фамилия Пу***. Копия договора возмездного оказания услуг от 01.01.2016, заключенного между ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице Гер*** и ИП Со***, согласно которого ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» обязуется по заданию ИП Со*** оказать управленческие услуги по обеспечению необходимых условий для коммерческой деятельности ИП Со*** Копия договора возмездного оказания услуг от 01.01.2017 заключенный между ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» в лице Гер***. и ИП Со***, согласно которого ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» обязуется по заданию ИП Со*** оказать управленческие услуги по обеспечению необходимых условий для коммерческой деятельности ИП Со*** (Том № 15 л.д. 72-74).

- копия Устава ООО «<данные изъяты>» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» 29.09.2009 года ФИО1 (Том № 21 л.д. 123- 140).

- копия Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного акционера ОАО «<данные изъяты>» от 19.02.2009 года учредителем ФИО1 (Том № 21 л.д. 141-157).

- копия Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» № 2 от 07 мая 2013 года учредителем ФИО1 (Том № 21 л.д. 158-175).

- копия свидетельства о смерти Р*** (принимал участие при производстве обыска ) серии II-ВА № от 16.10.2018 года. (том № 21 л.д. 188).

- копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции по делу №А72-33/2017 от 21.09.2017 года. (Том № 21 л.д. 201-207).

- копия определения Верховного суда РФ № 306-ЭС17-20454 от 11.01.2018. Согласно которого ООО «<данные изъяты>» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. (Том № 21 л.д. 208-210).

- копия решения Президиума Центрального Совета политической партии <данные изъяты> № 1176 ПР от 03.02.2016 года «О ситуации в региональном отделении партии в Ульяновской области», согласно которого за невыполнение решений центральных выборных коллегиальных органов и должностных лиц партии приостановить полномочия Председателя Совета регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области ФИО1, обязать члена партии ФИО1 в срок до 12.02.2016 года передать на хранение членам Совета регионального отделения партии в Ульяновской области Са*** печать регионального отделения и все документы регионального отделения, включая регистрационные документы, документы регионального отделения по учету членов партии, организационно-распорядительные документы, включая решения Конференций (Общих собраний) регионального отделения партии и решения руководящих органов регионального отделения партии, бухгалтерские и иные документы, связанные с деятельностью регионального отделения, подразделений, входящих в состав регионального отделения партии. (Том № 22 л.д. 52-53).

- копия решения Президиума Центрального Совета политической партии <данные изъяты> № 1200 ПР от 11.03.2016 года «Об исключении из партии ФИО1», согласно которого в соответствии со статьями 7,10,18 и 19 Устава партии Президиум Центрального совета Политической партии <данные изъяты> решил, за действия, наносящие вред политическим интересам партии, исключить из партии ФИО1 (Том № 22 л.д. 54).

- копия Устава Политической партии <данные изъяты> с изменениями, принятыми: IV Съездом Политической партии «<данные изъяты>: <данные изъяты>/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 25.06.2009 года; V Съездом Политической партии <данные изъяты> 16 апреля 2011 года; VII Съездом Политической партии <данные изъяты> 26 октября 2013 года, согласно которому в компетенцию Председателя Совета регионального отделения Партии: 1) осуществляет общее руководство деятельностью регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом, действует от имени регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом, действует от имени регионального отделения без доверенности; 2) организует информационно-аналитическое, агитационно-пропагандистское, финансово-хозяйственное, правовое, документационное, организационно-техническое и иное обеспечение деятельности регионального отделения, его руководящих и иных органов и должностных лиц, организует, взаимодей1ствие регионального отделения, местных и первичных отделений Партии, входящих в его состав, координацию их деятельности, а также взаимодействие с центральными органами и должностными лицами Партии; 3) обнародует от имени регионального отделения заявления; 4) представляет Президиуму предложения по кандидатуре для рекомендации к избранию на должность Секретаря Бюро Совета регионального отделения из числа членов Совета регионального отделения; 5) представляет Совету регионального отделения предложения по кандидатурам для избрания членами Бюро Совета регионального отделения, а также по кандидатуре, рекомендованной решением Президиума для избрания на должность Секретаря Бюро Совета регионального отделения; 6) представляет региональное отделение без доверенности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с организациями и их должностными лицами, с гражданами, в том числе в гражданско-правовых и трудовых отношениях; 7) выдает доверенности от имени регионального отделения; 8) распоряжается имущество и денежными средствами регионального отделения в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом; 9) открывает и закрывает в банке расчетный счет регионального отделения;10) обладает правом первой подписи финансовых, в том числе первичных учетных (расчетных), документов регионального отделения; 11) организует учет поступления и расходования средств регионального отделения, налоговый и бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в региональном отделении в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц; 12) утверждает отчет регионального отделения об исполнении его бюджета; 13) представляет сведения о поступлении и расходовании средств регионального отделения в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации; 14) по окончании срока своих полномочий представляет Конференции (Общему собранию) регионального отделения, Председателю Партии, Президиуму отчеты о своей деятельности; 15) осуществляет руководство деятельностью Аппарата регионального отделения Партии, принимает и увольняет работников Аппарата; 16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения, за исключением отнесенных к компетенции Конференции (Общего собрания) и Совета, Контрольно- ревизионной комиссии регионального отделения, к компетенции центральных органов и должностных лиц Партии.

Статья 19 гласит в Компетенцию Президиума Центрального совета Партии входит принимает решение о введении, порядке уплаты и размерах членских взносов, а также о порядке распределения денежных средств, полученных от уплаты членских взносов, между структурными подразделениями партии (п.1.22), утверждает и вносит изменения в бюджет Партии и сметы текущих расходов Партии (п.1.23). К исключительной компетенции Президиума относиться в том числе принятие решения о создании региональных и местных отделений Партии (п. 2.6). Разрабатывает и утверждает стратегию и тактику избирательных компаний, организует проведение предвыборной агитации и агитаций по вопросам референдума (п. 3.6). (Том № 22 л.д. 153-217).

- список работников, по которым представлены в инспекцию справки формы 2-НДФЛ в отношении юридического лица ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» ИНН <***> представленый из МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области, согласно которого работниками указанного общества являются ФИО1 доход за 2015 – 126527 руб, за 2016 – 144986 руб, за 2014 – 107 071,12 руб, за 2013 – 97297,06 руб; Ге*** доход за 2015 – 126527 руб, за 2016 – 125557 руб, за 2014 – 108552 руб, за 2013 – 97599,62 руб; КаМ*** доход за 2016 -132687 руб; Каш*** доход за 2016-132036 руб; Ко*** доход за 2013 – 91774 руб;С*** доход за 2016 – 132018 руб. (Том № 23 л.д.139-145)

- сведения о доходах ФИО1, представленные из ФНС России по Ульяновской области, согласно которым ФИО1 за период с 2013-2016 год получены доходы от ЗАО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «УК «<данные изъяты>» ИНН <***>, ООО «ГК «<данные изъяты>» ИНН <***>. (Том № 24 л.д.5-6, л.д. 10, л.д. 14-16)

- список работников, по которым в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2 по Ульяновской области представлены справки по форме 2-НДФЛ в отношении юридического лица ООО «Группа компаний «<данные изъяты>», в которых в том числе указаны следующие лица: Каз***, КаМ***, Ко*** (Том № 23 л.д. 141-145).

- копия решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-8974/2016 от 06.10.2016, согласно которого, установлена аффилированность ИП Ш*** и ИИ Ж*** к ФИО1, выявлена схема движения денежных средств по замкнутому кругу. Установлено, что Ш*** (имеет прямое отношение к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>») и Ж*** (имеет прямое отношение к ООО «<данные изъяты>») являются и являлись работниками организаций, в которых учредителем значился ФИО1, который также является учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Ш*** до замужества была Гер***. Г*** (отец Ш*** – двоюродный брат ФИО1. (Том № 25 л.д. 7-21).

В то же время, подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления не признал, показав, что все действия которые он совершал, будучи Председателем Совета РО ПП <данные изъяты> в Ульяновской области были направлены на улучшение имиджа партии ее деловой репутации и достижения успеха на фоне политической борьбы при избирательных компаниях в Законодательное собрание, городскую думу и иных выборах. Весной 2013 года к нему обратился представитель партии ФИО6 и предложили возглавить региональное отделение. Партия находилась в плачевном состоянии, так как из нее выбыли наиболее ее активные члены Мц***, Ан***. Было оговорено, что партия пойдет на выборы 2013 года, которые были провалены в связи с тем, что он поздно включился в борьбу. В соответствии с Уставом Политической партии сделки от имени регионального отделения с 2013 года заключаются без одобрения Центрального комитета партии. После избрания его председателем он узнал, что у аппарата регионального отделения есть проблемы с помещением, то есть, в арендуемое на тот момент помещение был прекращен доступ сотрудникам аппарата. Первоначально все встречи с сотрудниками аппарата проходили у него в офисе по адресу ул. Железнодорожная, 14 а. Член совета регионального отделения Ка*** предоставил ему копии договоров из которых он увидел, что с января 2013 по июнь 2013 года региональным отделением для аппарата партии арендовалось два помещения, а именно: 01.06.2009 г. между ОАО «<данные изъяты>» и РО ПП <данные изъяты> в Ульяновской области был заключен Договор № 111 аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Спасская, 8, общей площадью 125,21 кв.м. Срок аренды с 01.06.2009 по 31.05.2034. 01.07.2012 и 31.08.2012 сторонами заключены дополнительные соглашения об уменьшении площади арендуемого помещения до 109,04 кв.м, и об увеличении размера арендной платы до 63 243 рубля 20 копеек исходя из ставки 580 руб. в месяц за 1 кв.м. Дополнительные соглашения подписаны Хар*** (бывший председатель регионального отделения после До***). В июле 2013 г. Член Совета РО ПП <данные изъяты>Ка*** обратился к нему и сообщил, что договорился с директором ООО «<данные изъяты>» об аренде помещения по адресу Железнодорожная 25. Сказал, что поскольку в офис на ФИО7 ограничен доступ, а юридический адрес необходимо менять, нужно арендовать даже маленькое помещение, чтобы хотя бы перевезти документы Партии. Он не возражал против заключения договора. Сам инициатором заключения данной сделки не был. Он является учредителем ООО «<данные изъяты>», но к предложению заключить с региональным отделением партии договор аренды помещения именно с данной организацией он отношения не имеет. В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>» и действующим законодательством он, как учредитель не имеет право вмешиваться в хозяйственную деятельность организации. На тот момент он никакой руководящей должности в данной организации не занимал, дивидендов или заработной платы не получал, правом принятия решений, касающихся хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не обладал. Директор ООО «<данные изъяты>» является единоличным исполнительным органом общества, который не советуется и не согласовывает обыкновенные хозяйственные сделки, самостоятельно принимает решения по деятельности общества. 08.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и РО ПП <данные изъяты> в Ульяновской области был заключен Договор аренды № 31-С нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Железнодорожная, 25, общей площадью 20 кв.м. Срок аренды по 31 декабря 2013 г. Размер арендной платы составил 10 000 рублей в месяц. Фактически аппарат партии отсутствовал, из аппарата оставалась только Фа***. Остальные, в связи с постоянными конфликтами с предыдущим руководством партии, уволились. Члены аппарата и совета партии были довольны локальным размещением, то есть их устраивало помещение на Железнодорожной 25 и он не возражал против заключения договора на несколько комнат в помещении на Железнодорожной 25. Цену договора определил Директор ООО «<данные изъяты>» П***. С 01.01.2014 сторонами заключен договор аренды № 9-С на вышеуказанные нежилые помещения с увеличением размера площади до 119,75 кв.м. Срок действия договора по 28.12.2014. Размер арендной платы в связи с увеличением площади арендуемых помещений составил 59875 рублей. Это была, на его взгляд, средняя рыночная цена для аренды в этом районе города в тот период. Он докладывал о хозяйственной и политической деятельности отделения политсовету. Они в рабочем порядке обсуждали различные текущие вопросы. В том числе предметом обсуждения был и вышеуказанный договор аренды.

В феврале 2015 года к нему обратился директор ООО «<данные изъяты>» П*** И сообщил, что в ООО «<данные изъяты>» поступили обращения двух обществ с коммерческими предложениями. Они хотели заключить договор аренды на помещения по адресу: <...>. Цену они предлагали выше, чем платила Партия. Он ему сказал, что ООО «<данные изъяты>» провело независимую оценку рыночной стоимости помещений. Стоимость квадратного метра на улице Железнодорожной, 25, оказалась в соответствии с экспертным мнением 810 рублей за квадратный метр. П*** настаивал на увеличении цены. Законом предусмотрен определенный порядок заключения и расторжения договоров. В частности при истечении срока договора аренды арендатор имеет преимущественное право на новый договор. Чтобы в будущем защитить себя от ситуаций, когда после истечения годового договора кто-то захочет сесть в те же помещения, он предложил П*** заключить долгосрочный договор аренды. Кроме того он настоял, чтобы П*** дал небольшую скидку Партии по сравнению с ценой, которая была определена оценщиками, на что П*** согласился. После этого 12 февраля между ООО «<данные изъяты>» и РО ПН <данные изъяты> в Ульяновской области заключен Договор аренды № 23 - С сроком на 10 лет. Договор аренды был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Ульяновской области 04.03.2015. Размер арендной платы составил 95800 рублей, то есть 800 рублей за квадратный метр. Таким образом, цена договора была несколько ниже, чем определенная независимыми оценщиками. Фактическое пользование помещениями осуществлялось региональным отделением по 29.02.2016, за данный период Региональным отделением произведена оплата аренды и компенсационных платежей за коммунальные услуги. 01.02.2016 было заключено дополнительное соглашение к договору от 12.02.2015 № 23-С в котором было несколько увеличена арендная плата, что, как ему кажется, было сделано в соответствии с условиями договора с учетом поправки на уровень инфляции. И чтобы в дальнейшем не сдавать каждое новое дополнительное соглашение в УФРС внесено условие о повышении цены договора не более чем на уровень инфляции без заключения дополнительного соглашения. То есть нельзя повысить цену договора чаще чем один раз в год, и повысить ее можно не более, чем на величину индекса потребительских цен, и не более, чем на и 10%. Он подписывал данное дополнительное соглашение точно 01.02.2016. Это дополнительное соглашение было сдано на регистрацию 11 февраля в связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» не могло вовремя организовать процедуру сдачи в данного дополнительного соглашения в УФРС. Своих юристов у них нет и им потребовалось время на заключение договора на оказание таких услуг.

О том, что он отстранен от должности, он узнал по телефону в марте 2016 года. Действующим законодательством не запрещено заключение гражданско-правовых договоров между взаимозависимыми обществами, в том числе имеющими общих участников и руководителей, поэтому данное обстоятельство не может свидетельствовать о ничтожности договора аренды. Контроль за правильностью и экономической обоснованностью совершения взаимозависимыми лицами сделок осуществляет налоговый орган. В случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с НК РФ сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы, которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица. Таким образом, законодательство устанавливает недопустимость занижения цены договора между взаимозависимыми лицами. То есть недополученная аренда, по мнению ИФНС, будет наказана ИФНС, которая будет исчислять налог в том числе и с недополученной части арендной платы (с учетом средней рыночной цены подобных договоров). По долгосрочному договору аренды изменить стоимость аренды возможно только по соглашению сторон. А ему известно, что судебная практика по данным спорам сложилась давно и при отсутствии согласия одной из сторон изменить стоимость аренды невозможно. Договор предполагался к заключению на 10 лет, было решено, чтобы увеличивать стоимость аренды было возможно только по соглашению сторон на уровень инфляции. Стоимость аренды с 2013 года постоянно увеличивалась.

Он действовал исключительно в соответствии с законом и в пределах полномочий, предоставленных Уставом. У регионального отделения в тот период имелась реальная потребность в аренде подобных помещений. Региональным отделением в период его руководства ежеквартально сдавались отчеты о финансовой деятельности в ЦК партии, в которых отражались и арендные платежи за помещение по адресу: <...>. Никаких нареканий по этому поводу у ЦК Партии ни разу не возникло. С 01.04.2015 по 13.04.2015 в Ульяновск приехала ревизионная группа ЦКРК в составе 3-х человек, которая работала в помещениях по адресу: <...>, и проводила ревизию деятельности регионального отделения, в том числе хозяйственной деятельности. Возглавлял ревизионную группу председатель центральной ревизионной комиссии партии Ф*** По результатам деятельности ревизионной группы ЦКРК был составлен акт о результатах проверки с многочисленными выявленными нарушениями. Было выявлено 34 нарушения уставной деятельности Регионального отделения и 5 нарушений финансово-хозяйственной деятельности. Среди выявленных нарушений не было каких-либо замечаний по договору аренды помещений, порядку его заключения, по его цене.

Весной 2016 года ООО «<данные изъяты>» получил иск от Регионального отделения <данные изъяты> о признании сделки недействительной. Речь шла о договоре аренды по адресу: <...>. Суд отказал региональному отделению партии в удовлетворении иска, то есть позиция ООО «<данные изъяты>» оказалась юридически верной. Оснований для признании сделки недействительной согласно решению суда не имеется. И наоборот, иск ООО «<данные изъяты>» к региональному отделению партии о взыскании стоимости аренды был удовлетворен. Когда он узнал, что ООО «<данные изъяты>» обратилось в суд за взысканием арендной платы за март 2016 года он попросил не взыскивать стоимость аренды исходя из дополнительного соглашения, считал, что возможно от реализации условий дополнительного соглашения надо отказаться.

Умысла на хищение средств Партии у него никогда не было. Вышеописанная сделка является обыкновенной хозяйственной сделкой, которая была необходима обеим сторонам сделки. Региональное отделение реально находилось в арендованном помещении, нуждалось в нем, там находились аппарат партии, проходили собрания и советы регионального отделения, туда обращались граждане за советами и консультациями. Он видел отчет оценщика о рыночной стоимости данных помещений и был уверен и сейчас уверен, что цена сделки не является завышенной и соответствующей рыночной. Никаких денег партии никаким образом он не похищал. Наоборот, им лично, а также юридическими лицами, к которым он имеет отношение, по его просьбе неоднократно вносились денежные средства на политическую деятельность партии. Им лично из его личных денег платилась заработная плата сотрудникам аппарата, поскольку ЦК недофинансировал региональное отделение и на заработную плату сотрудникам выделял только 8000 рублей на человека в месяц. За такие деньги никто работать не соглашался, и он решил для того, чтобы привлечь кадры, доплачивать им из своих средств. Также он за свой счет оплачивал проведение различных общественных мероприятий, проводимых региональным отделением партии (оплата услуг волонтеров, автотранспорта, средств агитации и т.п.) как в период проведения предвыборной компании, так и в текущей деятельности.

По его подсчетам в деятельность партии за все время им было вложено около 15 000 000 рублей личных денежных средств.

Также на одном из заседаний совета было решено по примеру партии Единая Россия открыть общественные приемные. Были заключены договора аренды, но деятельность не пошла, так как было недофинансирование и данные договора были расторгнуты без оплаты, помещения никогда партией не использовались.

В партии имелся арендованный автомобиль, на мойку которого был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» данный автомобиль использовался на нужды партии был арендован на законных основаниях. Мойка автомобиля реально производилась, услуги оказывались и были соответственно оплачены.

Просил его оправдать.

Допрошенные по ходатайству защиты в качестве свидетелей Ти*** показал что в 2013 году он работал пресс-атташе хоккейного клуба «Волга». Так как заработная плата была не большая, ему предложили подработку, согласился так как имеет большой опыт в журналистике. Предложили быть главным редактором таких газет, как «Регион 73», «Коммуналочка», «Даешь молодёжь». От него требовалась редактура, корректура, верстка. В газете было 2-3 журналиста и несколько приглашенных авторов. Сам он не писал, но в первый день брал у ФИО1 большое интервью, которое потом было опубликовано в газете «73 регион». Изначально ему дали стул и стол в отделе персонала в группе компаний «ФИО1». Было очень неудобно. Туда приходили журналисты, приносили материалы передавали ему и он их корректировал. В январе 2014 года дали помещение по ул. Железнодорожной, 25. Там тоже была небольшая комната, но она была достаточно оборудована, стояли два компьютера, один для него, второй для журналистов, которые приносило материалы, принтер. В Региональное отделение партии <данные изъяты> он приходил 3-4 раза в неделю на 2-3 часа. В месяц выходили примерно 2 номера разных газет. Тираж был 25000 рублей, это считается очень большим тиражом. Газеты хранились в большой комнате. Заработная плата у него была 13000-15000 рублей, получал ее наличными, выдавал ее бухгалтер на ул. Железнодорожная, 25. Там также находились юрист, руководитель аппарата, у всех были отдельные кабинеты. По кабинетам работали люди. В большом помещении хранили партийную литературу, газеты, листовки, брошюры. В данном помещении он неоднократно наблюдал какие-то собрания, встречи с пенсионерами, видел волонтеров. В основном о встречах и праздниках, проводимых в помещениях Регионального отделения партии <данные изъяты> ему рассказывала журналист О., она очень много писала статей.

Свидетель защиты КОН*** показала, что она работала в аппарате Регионального отделения партии <данные изъяты> с июня 2013 по сентябрь 2017 года. РО «<данные изъяты>» расположено по адресу: <...>. Там находился аппарат партии, принимались посетители, проводили мероприятия. Ее должность называлась специалист по учету членов партии, занималась также работой с населением. Там была приемная, бухгалтерия, архив, актовый зал, комната где работали журналисты и редакторы. Непосредственно у нее был свой кабинет, но по работе она ходила по всем кабинетам. В аппарате на постоянной основе работали руководитель Фа***, юрист - Ку***, бухгалтер - Кук***. В период предвыборной компании привлекали других людей, журналистов, волонтеров и т.д. Ее оклад был 20000 рублей, выдавала их бухгалтер. Они неоднократно приглашали ансамбль народного танца «Сударушка». Вместе с ними ездили по мероприятиям, в госпиталь ветеранов, в дома престарелых, организовывали клуб для пенсионеров, они приходили по субботам на ул. Железнодорожную, 25, устраивали чаепития, играли на баяне. Проводили ярмарки, 2 раза в год, нанимали машины, волонтеров, помогали пенсионерам отвозить продукты по домам. Периодически устраивали праздники во дворах. Региональное отделение партии <данные изъяты> нанимало газель, и их отвозили до места назначения. Все оплачивал ФИО1. Она оформляла заявку и он выделял денежные средства. Пенсионеры, коллективы собирались в актовом зале. Актовый зал приспособлен для приема людей, там много места. В кабинетах это было сделать невозможно, так как они были небольшие. Комнаты в 20 кв.м. Региональному отделению было не достаточно. В РО приходили люди, иногда и по 20 человек. В период выборов проводилась большая работа с населением, с людьми которые участвуют в выборах. В служебных кабинетах проводить прием людей было невозможно. Имелась комната под архив, она была разделена на 2 части. В одной части был архив, в другой хранилась вся атрибутика. Претензий, что партия занимает слишком большое помещение не высказывалось, всех все устраивало. Все помещения были заняты, у каждого было свое рабочее место, работа кипела.

Свидетель защиты Шай*** показала, что она контактировала с РО «<данные изъяты>», писала статьи для газеты «<данные изъяты>». Постоянно общалась и с ФИО1 и с главным редактором Ти***. Располагался офис РО «<данные изъяты>» по адресу: <...> на 1 этаже. Из работников помнит бухгалтера Кук***, в другом кабинете работали еще 2 женщины, юрист и главный редактор Ти***. У них у каждого был свой кабинет. В помещении был большой зал, там стояли стол, флаги, лежали стопки газет. В это помещение приходило достаточно много человек, вел прием юрист. Она писала статьи предвыборные, участвовала в митинге «Крым наш», также принимала участие в субботниках.

Свидетель защиты Рос*** показала, что является руководителем ансамбля сударушка, они сотрудничали с РО давали концерты, выезжали на мероприятия, все оплачивал ФИО1. Вместе с ними ездили по мероприятиям, в госпиталь ветеранов, в дома престарелых, организовывали клуб для пенсионеров, они приходили по субботам на ул.Железнодорожную, 25, устраивали чаепития, играли на баяне. Проводили ярмарки, 2 раза в год, нанимали машины, волонтеров, помогали пенсионерам отвозить продукты по домам. Периодически устраивали праздники во дворах.

Свидетели Му***С***Ив***Кад***КЕ***Су***Сел***Ил***Пан***МЦ***Ск***Пр***И***О***Ц***Фи***Шал***За***

Дали в целом аналогичные показания о том, что они являлись членами партии, общественными деятелями, принимали участие в предвыборных компаниях знают о том, что располагался офис РО по адресу: <...>, бывали в офисе. Их предвыборную компанию оплачивал ФИО1. Они участвовали в партийных мероприятиях, митинги, шествиях субботниках, помогали престарелым людям на ярмарках отвозить продукты. При проведении мероприятий присутствовала партийная символика. Куртки, кепки, флаги.

Также стороной защиты были представлены письменные доказательства, а также фотографии на которых запечатлено проведение массовых мероприятий под лозунгами <данные изъяты>.

- копия финансового отчета Итогового о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объедения Регионального отделения Политической Партии <данные изъяты> в Ульяновской области выборы депутатов Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва 8.09.2013, согласно которого поступило средств в избирательный фонд всего 3710 000 рублей, в том числе добровольных пожертвований гражданина 330 000 рублей, добровольного пожертвования юридического лица 3 000 000 рублей. (Том № 18 л.д. 74-78, том № 23 л.д. 188-192)

- копия финансового отчета Итогового о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Ге*** Железнодорожный одномандатный округ №15 выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва 8.09.2013, согласно которого поступило средств в избирательный фонд всего 178791,12 рублей, в том числе собственных средств кандидата, избирательного объединения -178791,12 рублей. Копия финансового Итогового о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата ФИО1 Железнодорожный одномандатный округ № 15 выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва 8.09.2013, согласно которого поступило средств в избирательный фонд всего 572088 рублей, в том числе собственных средств кандидата, избирательного объединения -572088 рублей. (Том № 23 л.д. 186-187, 193-196).

- копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от 25.07.2014, согласно которой правом подписи обладают Т*** и П***; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от 19.07.2017, согласно которой правом подписи обладают Ив***; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от 15.12.2017, согласно которой правом подписи обладают Сат***; (Том № 23 л.д. 197-199)

- копия договора аренды № 30-С от 01.07.2013 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице П*** и ООО «<данные изъяты>» в лице Саб***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 17,15 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 16292 рублей 50 копеек в месяц.

- копия договора аренды № 17-С от 22.03.2017 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице П*** и ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» в лице Чу***, согласно которого ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 24,63 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 24630 рублей в месяц.

- копия договора аренды № 16-С от 01.01.2017 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице П*** и ООО «<данные изъяты>» в лице Ту***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 17,15 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 16978 рублей 50 копеек.

- копия договора аренды № б/н-С от 01.09.2017 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице П*** и ООО «<данные изъяты>» в лице Ах***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 15,58 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 13843 рубля.

- копия договора аренды № 34-С от 01.11.2017 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Ив*** и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице Ил***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 54,22 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 46087 рублей.

- копия договора аренды № 28-С от 01.01.2018 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С*** и ООО «<данные изъяты>» в лице ГОВ***., согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 17,15 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 16978, 50 рублей.

- копия договора аренды № 30-С от 01.11.2018 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С*** и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице Ил***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 120,75 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 102637,50 рублей.

- копия договора аренды № 29-С от 23.02.2018 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С*** и ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» в лице Чу***, согласно которого ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 24,63 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 24630 рублей в месяц.

- копия договора аренды № б/н-С от 01.09.2018 года заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице С*** и ООО «<данные изъяты>» в лице Ах***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» арендует нежилое помещение площадью 15,58 кв.м. по адресу: <...> стоимость арендной платы составляет 13843 рубля (Том № 18 л.д. 109-173)

- копия экспертного заключения № Д139/19 от 22.03.2019 согласно которого заключение эксперта № 090/НЭК от 29.12.2018, выполненное экспертом ООО «Независимая Экспертная Компания «<данные изъяты>» Шак*** не соответствует требованиям законодательства. (Том № 18 л.д.215-230)

- копии договора от 01.06.2009 между ОАО «<данные изъяты>» и РО ПП <данные изъяты> в Ульяновской области был заключен Договор № 111 аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Спасская, 8, общей площадью 125,21 кв.м. Срок аренды с 01.06.2009 по 31.05.2034. 01.07.2012 и 31.08.2012 сторонами заключены дополнительные соглашения об уменьшении площади арендуемого помещения до 109,04 кв.м, и об увеличении размера арендной платы до 63 243 рубля 20 копеек исходя из ставки 580 руб. в месяц за 1 кв.м. Дополнительные соглашения подписаны Хар***

По мнению стороны обвинения, виновность ФИО1 в совершении растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере полностью доказана.

В соответствии со ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты и, рассматривая уголовные дела, осуществляет исключительно функцию отправления правосудия, то все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, все доказательства обвинения или обстоятельства, достоверность которых сомнительна, в силу ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ суд обязан истолковать в пользу обвиняемого.

Оценивая представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, в их совокупности, суд находит, что доводы ФИО1 об отсутствии у него умысла на совершение растраты денежных средств РО ПП <данные изъяты> в Ульяновской области стороной обвинения не опровергнуты, напротив, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства бесспорно и однозначно свидетельствуют о том, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления.

Судом установлено, что ФИО1 являясь в период с 29 июня 2013 года по 03 февраля 2016 года председателем Совета регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, высшим выборным должностным лицом регионального отделения Партии, избранным 29 июня 2013 года тайным голосованием членов Партии, утвержденным распоряжением № 444-р от 24 июля 2013 года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, будучи лицом, наделенным управленческими полномочиями, в соответствии с Уставом Политической партии <данные изъяты>, в чьи полномочия входит осуществление общего руководства деятельностью регионального отделения в соответствии с Уставом, организация информационно-аналитического, агитационно-пропагандистского, финансово-хозяйственного, правового, документационного, организационно-технического и иного обеспечения деятельности регионального отделения, его руководящих и иных органов и должностных лиц, организация, взаимодействия регионального отделения, местных и первичных отделений Партии, входящих в его состав, координация их деятельности, а также взаимодействие с центральными органами и должностными лицами Партии; обнародование от имени регионального отделения заявления; представление Президиуму предложения по кандидатуре для рекомендации к избранию на должность Секретаря Бюро Совета регионального отделения из числа членов Совета регионального отделения; представление Совету регионального отделения предложения по кандидатурам для избрания членами Бюро Совета регионального отделения, а также по кандидатуре, рекомендованной решением Президиума для избрания на должность Секретаря Бюро Совета регионального отделения; представление регионального отделения без доверенности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с организациями и их должностными лицами, с гражданами, в том числе в гражданско-правовых и трудовых отношениях; выдачи доверенностей от имени регионального отделения; распоряжение имуществом и денежными средствами регионального отделения в пределах своей компетенции, установленной Уставом; открытие и закрытие в банке расчетного счета регионального отделения; обладающий правом первой подписи финансовых, в том числе первичных учетных (расчетных), документов регионального отделения; организация учета поступления и расходования средств регионального отделения, налоговый и бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в региональном отделении в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц; утверждение отчета регионального отделения об исполнении его бюджета; представление сведений о поступлении и расходовании средств регионального отделения в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации; по окончании срока своих полномочий представление Конференции (Общему собранию) регионального отделения, Председателю Партии, Президиуму отчетов о своей деятельности; осуществление руководства деятельностью Аппарата регионального отделения Партии, принятие и увольнение работников Аппарата; осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, принятие решений по иным вопросам деятельности регионального отделения, за исключением отнесенных к компетенции Конференции (Общего собрания) и Совета, Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения, к компетенции центральных органов и должностных лиц Партии в период с августа 2013 года по 03 февраля 2016 года, заключил договора аренды помещений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Гера*** ИП Пу***, ИП Т***, ИП Ш*** и договор о возмездном оказании услуг по мойке автомашин с ООО «<данные изъяты>».

Так в период времени с августа 2013 года по январь 2015 года ФИО1 заключил следующие договора:

- договор аренды № 31-С от 08 августа 2013 года, сроком действия с 08 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 20 квадратных метров 10000,00 рублей в месяц;

- договор аренды № 9-С от 01 января 2014 года сроком действия с 01 января 2014 года по 28 декабря 2014 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 119, 75 квадратных метров 59 875,00 рублей в месяц,

- договор аренды № 18-С от 01 января 2015 года сроком действия с 01 января 2015 года по 28 декабря 2015 года с размером арендной платы за помещения общей площадью 119, 75 квадратных метров 59875,00 рублей в месяц.

Вышеуказанные договоры подписали от Партии, ее председатель Совета ФИО1, а от имени ООО «<данные изъяты>», директор П***

Согласно вышеперечисленным договорам арендодатель ООО «<данные изъяты>» передает, а арендатор - Партия принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, а именно нежилые помещения, расположенные по адресу: <...>.

В период с 08 августа 2013 года по февраль 2016 года, согласно заключенных договоров аренды Партия использовала недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>».

В период с 04 октября 2013 года по 28 января 2014 года ФИО1 перечислил денежные средства с расчетного счета Партии №, открытого в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ОАО «<данные изъяты> России», расположенном по адресу: <...>, по договору аренды 31-С, на общую сумму 48064,52 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании следующих платежных поручений:

- № 130 от 04 октября 2013 года в сумме 28064,52 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №31-С от 08.08.2013г за август, сентябрь, октябрь 2013г Сумма 28064-52, без налога (НДС)»;

- № 158 от 11 декабря 2013 года в сумме 10000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №31-С от 08.08.2013г за ноябрь 2013 г Сумма 10000-00, без налога (НДС)»;

- № 9 от 28 января 2014 года в сумме 10000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №31-С от 08.08.2013г за декабрь 2013г Сумма 10000-00, без налога (НДС)»

В период с 12 февраля 2014 года по 12 ноября 2014 года ФИО1 перечислил денежные средства с расчетного счета Партии на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства по договору аренды 9-С, на общую сумму 651 625,00 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании следующих платежных поручений:

- № 12 от 12 февраля 2014 года в сумме 119750,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за январь, февраль 2014 года Сумма 119750-00, без налога (НДС)»;

- № 26 от 06 марта 2014 года в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за март 2014. Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- № 41 от 09 апреля 2014 года в сумме 59875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за апрель 2014. Сумма 59875-00, без налога (НДС)»;

- № 51 от 19 мая 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за май 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 59 от 02 июня 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за июнь 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 69 от 01 июля 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за июль 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 78 от 08 августа 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за август 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 91 от 05 сентября 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за сентябрь 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 95 от 09 октября 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за октябрь 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)»;

- № 110 от 12 ноября 2014 года в сумме 58875,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №9-С от 01.01.2014 за ноябрь 2014. Сумма 58875-00, без налога (НДС)».

20 марта 2015 года ФИО1 перечислил денежные средства с расчетного счета Партии на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства по договору аренды 18-С, на общую сумму 83397,00 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании платежного поручения № 12 от 20 марта 2015 года с основанием платежа: «За аренду по договору №18-С от 01.01.2015г за январь, февраль 2015. Сумма 83397-00, без налога (НДС)».

Далее ФИО1, 11 февраля 2015 года, действуя от имени Партии расторг договор № 18 - С от 01 января 2015 года, с целью последующего заключения нового договора аренды № 23 - С от 12 февраля 2015 года, приложения № 1 к договору аренды №23-С от 12 февраля 2015 года акта приема – передачи от 12 февраля 2015 года, приложения № 2 к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года, согласно которым между Партией в лице председателя Совета ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора П*** заключен договор аренды. Арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передало, а арендатор - Партия приняла во временное владение и пользование сроком на 10 лет нежилые помещения, общей площадью 119,75 квадратных метра, которая состоит из помещений №№ 81,84,85, 107, 75, 110,109 и расположенных по адресу: <...>, которые входят в состав нежилых помещений общей площадью 203,1 квадратных метра с ежемесячной арендной платой в размере 95 800,00 рублей без НДС, целевое назначение объекта аренды: для размещения офиса Партии <данные изъяты>, арендная плата должна вносится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ежемесячно в срок до двадцатого по двадцать пятое число месяца, предшествующего отчетному. Оплата арендной платы за первый месяц аренды должна быть произведена в течении пяти дней с даты подписания акта приема-передачи.

В феврале 2015 года на основании акта приема- передачи к договору № 23 - С от 12 февраля 2015 года (Приложение № 1), арендодатель - ООО «<данные изъяты>» в лице директора П*** - передало, а арендатор - Партия в лице председателя Совета ФИО1 - приняла, во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 119,75 квадратных метра, которые состоят из помещений №№ 81, 84, 85, 107, 75, 110, 109, расположенных по адресу: <...>.

В период с 20 марта 2015 года по 24 августа 2015 года ФИО1 перечислил денежные средства с расчетного счета Партии на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по договору аренды 23-С, на общую сумму 1 207 764,00 рублей за аренду, без НДС и без учета коммунальных платежей, на основании следующих платежных поручений:

- № 13 от 20 марта 2015 года в сумме 58164,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за февраль 2015. Сумма 58164-00, без налога (НДС)»;

- № 21 от 08 апреля 2015 года в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за март 2015. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- № 25 от 06 мая 2015 года в сумме 95800,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за апрель 2015. Сумма 95800-00, без налога (НДС)»;

- № 39 от 29 июня 2015 года в сумме 192212,91 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за май, июнь 2015, ком.услуги за май 612,91 руб. Сумма 192212-91, без налога (НДС)»;

- № 47 от 27 июля 2015 года в сумме 96241,19 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за июль 2015, ком.услуги за июнь – 441,19 руб. Сумма 96241-19, без налога (НДС)»;

- № 54 от 12 августа 2015 года в сумме 479000,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за август-декабрь 2015. Сумма 479000-00, НДС не облагается.»;

- № 57 от 24 августа 2015 года в сумме 191600,00 рублей с основанием платежа: «За аренду по договору №23-С от 12.02.2015 за январь-февраль 2016. Сумма 191600-00, НДС не облагается».

Также ФИО1 в период с мая 2015 года по 07 мая 2015 года, организовал подготовку договора и подписал договор возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года, согласно которого ООО «<данные изъяты>» - исполнитель, оказывает своими силами услуги по мойке автомашин заказчика - Партии в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава. Согласно условиям договора оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № «<данные изъяты> России» г. Ульяновск. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2015 года.

07 мая 2015 года ФИО1 заключил трудовой договор № 1/15 между Партией в своем лице от имени Председателя Совета регионального отделения партии, действующего на основании устава и З*** на основании которого З*** был принят на должность водителя автомобиля Аппарата регионального отделения партии с 07 мая 2015 года. Также заключил дополнительное соглашение к трудовому договору №1/15 от 07 мая 2015 года, согласно которому З*** использует для выполнения своих служебных обязанностей в интересах Партии транспортное средство ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак №, принадлежащий ему на праве собственности.

В период с 15 мая 2015 года по 30 июня 2015 года, транспортное средство ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак № направлялось на автомойку, принадлежащую ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <...>. На основании договора возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>» были оказаны следующие услуги в помещении автомойки, расположенной по адресу: <...> для транспортного средства ДЖИЛИ EMGRAND FE-1, 2013 года выпуска, регистрационный государственный знак № регион, принадлежащего на праве собственности З***

15 мая 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 350,00 рублей.

22 мая 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, нанесен воск, стоимость оказанной услуги 440,00 рублей.

29 мая 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка и вымыт двигатель, стоимость оказанной услуги 570,00 рублей.

31 мая 2015 года, составлен и подписан акт выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Ал***, и Партией в лице ФИО1 согласно которого в период с 01 мая 2015 года по 31 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>» оказало мойку транспортных средств на общую сумму 1390,00 рублей без НДС.

07 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 380,00 рублей.

14 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, коврики стоимость оказанной услуги 410,00 рублей.

20 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, воск, стоимость оказанной услуги 440,00 рублей.

26 июня 2015 года вымыт кузов, пылесос и влажная уборка, стоимость оказанной услуги 380,00 рублей.

30 июня 2015 года составлен и подписан акт выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Ал*** и Партией в лице ФИО1 о том, что в соответствии с договором в период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года ООО «<данные изъяты>» оказало услуги по мойке транспортных средств на общую сумму 1610,00 рублей без НДС.

30 июля 2015 года ФИО1, перечислил денежные средства с расчетного счета Партии на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по договору возмездного оказания услуг по мойке автомашин от 07 мая 2015 года в сумме 3000,00 рублей, без НДС по платежному поручению № 46 от 27 июля 2015 года в сумме 3000,00 рублей с основанием платежа: «Оплата по договору б/н от 07.05.2015г. за мойку автомашины за май, июнь 2015г., без налога (НДС)».

Также ФИО1 в период с сентября 2015 года по январь 2016 года, дал указание Га*** обратиться к Ко*** и подготовить договора аренды нежилых помещений для открытия общественных приемных.

Соответственно были заключены договор аренды № 1 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 1 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 1 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 30,37 квадратных метра, которая состоит из помещений № 15, № 16, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 400,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 12148,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года и договора аренды № 3 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к договору аренды № 3 от 17 сентября 2015 года акта приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложения № 2 к договору аренды № 3 от 17 сентября 2015 года, согласно которым арендодатель - ООО «<данные изъяты>» передало, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 25,63 квадратных метра, которая состоит из помещений № 3, № 11, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 400,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 10252,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска. Целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 2 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 2 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № к договору аренды № 2 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Тю***, действующая на основании Свидетельства серии 73 №, от 10 августа 2004 года, выданного Инспекцией межрегиональной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновск, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 14,46 квадратных метра, которая состоит из помещения № 15, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 300,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 4338,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года и договора аренды № 4 от 17 сентября 2015 года, приложения № 1 к договору аренды № 4 от 17 сентября 2015 года акта приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложения № 2 к договору аренды № 4 от 17 сентября 2015 года, согласно которым арендодатель – ИП Тю***, действующая на основании Свидетельства серии 73 №, от 10 августа 2004 года, выданного Инспекцией межрегиональной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновск, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п.1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 14,01 квадратных метра, которая состоит из помещения № 4, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 550,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 7705,50 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г.Ульяновска. Целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 5 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 5 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 5 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Ж***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № от 17 июня 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 56,23 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1, № 2, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 400,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 22492,00 рублей в месяц, которая должна вноситься на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года и договор аренды № 6 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 6 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 6 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Ж***, ИП Ж***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № от 17 июня 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор – Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п.1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 46,52 квадратных метра, которая состоит из помещений № 6, № 7, № 8 находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 600,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 27912,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 7 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 7 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № к договору аренды № 7 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии 73 № от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 35,00 квадратных метра, которая состоит из помещений № 12, № 13, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 350,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 12250,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года; договор аренды № 8 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 8 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды №8 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии 73 № от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 16,46 квадратных метра, которая состоит из помещений № 28, № 29, №30, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 500,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 8230,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года, договор аренды № 9 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 9 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 9 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии 73 № от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 141,53 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1ж, № 2ж, № 3п, № 4ж, № 5ж, №6ж, № 7п, № 8п, № 9ж, № 10п, № 11п, № 12п, № 13 п, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 500,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 70765,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года; договор аренды № 10 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 10 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 10 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Г*** действующий на основании Свидетельства серии 73 № от 12 июля 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 71,46 квадратных метра, которая состоит из помещения № 20, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 250,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 17865,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 11 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 11 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 11 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), действующая на основании Свидетельства серии № от 29 октября 2001 года, выданного Инспекцией федеральной налоговой службы России по Засвияжскому району г.Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 22,02 квадратных метра, которая состоит из помещений № 14, № 15, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 250,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 5505,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года; договор аренды № 15 от 01 января 2016 года, приложение № 1 к договору аренды № 15 от 01 января 2016 года акт приема-передачи от 01 января 2016 года, приложение № 2 к договору аренды № 15 от 01 января 2016 года, согласно которого арендодатель – ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), действующая на основании Свидетельства серии № от 29 октября 2001 года, выданного Инспекцией федеральной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 106,72 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 200,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 21344,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 01 января 2016 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 12 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 12 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 12 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Т***, действующий на основании Свидетельства серии 73 № от 25 августа 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 42,84 квадратных метра, которая состоит из помещений № 25, находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 450,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 19278,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «<данные изъяты>», целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 13 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 13 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 13 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ИП Ш***, действующая на основании Свидетельства серии 73 № от 18 июня 2004 года, выданного Инспекцией межрайонной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 18,26 квадратных метра, которая состоит из помещений № 1, находящееся по адресу: <...> с размером арендной платы – 200,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 3652,00 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г. Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

- договор аренды № 14 от 17 сентября 2015 года, приложение № 1 к договору аренды № 14 от 17 сентября 2015 года акт приема-передачи от 17 сентября 2015 года, приложение № 2 к договору аренды № 14 от 17 сентября 2015 года, согласно которого арендодатель – ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, в лице директора Ку***, действующей на основании Устава, зарегистрированного 07 мая 2009 года Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, передает, а арендатор - Партия в лице Председателя Совета ФИО1, действующего на основании Устава, принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. договора, а именно нежилые помещения, общей площадью 59,55 квадратных метра, которая состоит из помещений № 5 находящиеся по адресу: <...> с размером арендной платы – 250,00 рублей за квадратный метр, то есть за указанную площадь 14887,5 рублей в месяц, которая должна вносится на расчетный счет №, открытый в отделении №<данные изъяты> России г.Ульяновска, целевое использование объекта аренды: для общественной приемной. Срок действия договора с 17 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года;

После чего в неустановленное время ФИО1 дал указание юристу Партии К*** подготовить документы о расторжении договоров аренды, после чего передал их Га***, который действуя по указанию последнего, передал документы на подпись в ООО «<данные изъяты>» для Ко***, ИП Тю***, ИП Ж***, ИП Г*** ИП Пу*** (до 25.02.2017 Со***), ИП Т***, ИП Ш*** и в ООО «<данные изъяты>» для Ку***, тем самым расторгнув договора аренды.

В соответствии с требованиями ст. 302 УПК РФ, если после исследования совокупности представленных стороной обвинения доказательств, суд придет к выводу, что они не подтверждают наличие в деянии подсудимого состава инкриминируемого ему преступления, суд обязан постановить оправдательный приговор.

Исходя из приведенных положений закона обязанность доказывания обвинения и опровержение доводов, приводимых в защиту обвиняемого, возложена исключительно на сторону обвинения. Следовательно, если органы уголовного преследования не смогли бесспорно доказать виновность обвиняемого в совершении преступления и наличие в инкриминируемом ему деянии состава преступления, то это должно приводить к признанию подсудимого не виновным.

Судебное разбирательство по настоящему уголовному делу проведено в условиях состязательности сторон, при обеспечении государственному обвинителю, потерпевшей стороне, а так же стороне защиты возможности обосновать свою позицию по существу дела.

Как указано выше, в подтверждение виновности подсудимого в совершении преступления стороной обвинения представлен ряд доказательств, якобы дополняющих друг друга, совокупность которых позволяет, по мнению прокурора, составить целостную картину совершенного преступления - хищения чужого имущества, вверенного виновному, путем растраты.

Вместе с тем анализ представленных сторонами доказательств, убеждает суд в том, что предъявленное ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, не нашло своего подтверждения. К такому выводу суд приходит по следующим основаниям.

Статья 14 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет понятие преступления как виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания. В данном определении с исчерпывающей полнотой названы признаки преступления: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.

Общественная опасность и противоправность представляют здесь единое целое, ибо без любого из этих признаков деяние не может характеризоваться, как преступное и, следовательно, уголовно-наказуемое.

Преступлениями против собственности признаются преступные деяния, посягающие на отношения собственности, выражающиеся в принадлежащем собственнику праве владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно примечанию, понятие хищения определено законодателем как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъективный критерий хищения заключается в осознании лицом того, что он осуществляет незаконное изъятие чужого имущества. При этом похититель должен понимать не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество является чужим. Субъективная сторона любой формы хищения характеризуется виной в виде прямого умысла.

Следовательно, не образуют состава хищения не только действия, обусловленные наличием у лица законного права на пользование и распоряжение имуществом, но и действия направленные на временное пользование имуществом либо в связи с предполагаемым правом на него.

Анализируя доказательства, представленные сторонами, которые судом принимаются в основу приговора в совокупности, так как они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны и согласуются между собой, суд приходит к выводу, что органами предварительного расследования и государственным обвинителем в суде дана неверная оценка действиям ФИО1 исходя из следующего.

В Российской Федерации уголовно – правовое понятие хищения законодательно закреплено в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, под которым понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. При этом Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» конкретизировал, что как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Таким образом, исходя из общего положения о понятии хищения с учетом особенностей состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, одними из признаков, позволяющими утверждать о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, являются наличие корыстного умысла у виновного лица и совершение действий именно против воли собственника имущества.

В судебном заседании установлено и сторонами не оспаривается, что денежные средства Регионального отделения партии находились в правомерном ведении ФИО1 в силу служебного положения, которыми он имел право распоряжаться в установленном порядке. Таким образом, в ходе рассмотрения дела подлежало установлению наличие корыстного умысла у ФИО1 при расходовании денежных средств РО на цели, связанные с арендой помещения и мойки автомобиля, а также совершение им этих действий именно против воли собственника имущества, а именно Регионального отделения партии <данные изъяты>. Анализ представленных сторонами доказательств позволяет сделать однозначный вывод, что данные признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, в действиях ФИО1 не установлены, стороной обвинения не доказаны. Положение ч.1 ст.48 ГК РФ определяет, что юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В силу ч. 1, 2 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52 ГК РФ - устав), и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. РО ПП зарегистрировано в установленном порядке, имеет свой устав, соответственно как юридическое лицо имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе - уставе. Таким образом, Региональное отделение партии <данные изъяты> являясь юридическим лицом, обладает гражданскими правами, соответственно правами, предусмотренными для собственников имущества, установленные ч.ч. 1, 2 ст. 209 ГК РФ, а именно совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, распоряжаться им иным образом.

Каких – либо прямых ограничений прав Регионального отделения партии <данные изъяты> как собственника денежных средств по их распоряжению не имеется, следовательно ФИО1 как руководитель совета РО ПП СР имеет возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению в соответствии с целями деятельности.

Из показаний свидетелей Ши***, Н***, Ф***, следует, что нарушение, допущенным ФИО1 при заключении договоров аренды, является отсутствие согласования с ЦК Партии, однако как достоверно установлено в судебном заседании такого согласования в инкриминируемый период не требовалось.

При этом суд приходит к выводу, исходя из положений ГК РФ и Устава Партии, что распоряжение денежными средствами на оплату договоров аренды, мойки автомобиля не противоречит целям деятельности организации, а, напротив, связано исключительно с деятельностью Регионального отделения партии <данные изъяты>, а не из личных целей ФИО1.

Как отмечено Верховным Судом РФ в вышеупомянутом постановлении Пленума, разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. В содержание умысла входит сознание, что имущество, находящееся в правомерном владении, удерживается, используется, отчуждается против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб. Корыстная цель заключается в намерении использовать чужое имущество как свое и получить таким образом материальную выгоду.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела судом однозначно установлено, что ФИО1 при заключении договоров аренды, мойки автомобиля не действовал против воли собственника Регионального отделения партии <данные изъяты>, соответственно у него отсутствовал корыстный умысел, не причинил организации прямой реальный ущерб, что также свидетельствует об отсутствии обязательного элемента объективной стороны инкриминируемого преступления - причинение потерпевшему материального ущерба. При этом суд исходит из того, что допрошенные в ходе судебного следствия как свидетели обвинения так и свидетели защиты однозначно показали, что ими проводилось собрание, на котором было принято решение об аренде помещения под офис партии, для открытия общественных приемных. Отсутствие протокола данного собрания в материалах дела не свидетельствует об обратном, так как оснований сомневаться в показаниях многочисленных свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, которые последовательно и согласованно показали, что данное собрание проводилось и решение было принято, у суда не имеется.

В подтверждение выводов об отсутствии у ФИО1 умысла на совершение хищения необходимо также обратить внимание на то, что он действовал открыто, согласовано с членами Регионального отделения партии <данные изъяты>, то есть не предпринимал попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия (как акцентировано внимание Верховным Судом РФ в указанном постановлении Пленума), напротив, данные вопросы разрешались с участием членов Регионального отделения партии <данные изъяты> в обоснование перечисления денежных средств представлялись подтверждающие документы, где были указаны получатели платежей, основания платежей, заполнялись отчеты сметы о расходовании денежных средств.

Таким образом, поскольку ФИО1, осознавая, что он действует не вопреки воле Регионального отделения партии <данные изъяты>, причиняя тем самым ему материальный ущерб, а, напротив, с его разрешения, постольку он не действовал преступно по отношению к РО, так как не имел корыстного умысла на хищение денежных средств. При этом доказательств о наличии у ФИО1 корыстного умысла стороной обвинения не представлено.

Кроме того как установлено Постановлением апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда, не вступившего в законную силу от 3.10.2017 по делу №А72-1752/2017 решение Арбитражного суда Ульяновской области от 22 июня 2017 года по делу №А72-1752/2017 отменено в части удовлетворения встречных исковых требований. Принят в указанной части новый судебный акт. В удовлетворении встречных исковых требований о признании договора аренды от №23-С, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и Региональным отделением политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области недействительной ничтожной сделкой - отказано. Как указано в данном постановлении доказательств того, что условия оспариваемого договора аренды противоречит существу законодательного регулирования, истцом в материалы дела не представлено. Истец, заявляя о ничтожности оспариваемых договоров, доказательств такого нарушения в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не предоставил. Кроме того, доводы, изложенные истцом в обоснование своей правовой позиции, не могут являться основанием для признания спорного договора аренды недействительным, поскольку имуществом ответчик реально пользовался на основании спорного договора аренды, уплачивал ответчику арендную плату, что было признано и установлено представленными доказательствами по делу. Спорный договор аренды был расторгнут по решению суда по делу №А72-33/2017. Поскольку рассматриваемый договор фактически исполнен и был расторгнут, то истец не может ссылаться на его недействительность (ничтожность). Ввиду отсутствия правового основания иска (наличие сделки) требования о признании недействительным договора, обязательства по которому прекращены расторжением, заявлены быть не могут. Признать недействительным можно только существующую сделку. Таким образом, истец не может требовать признания ничтожной сделки, действие которой прекращено, в силу отсутствия самой сделки - оспариваемого договора.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что в действиях ФИО1 по всем вышеуказанным фактам, инкриминируемым в качестве преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, описание которых судом изложено ранее, отсутствует состав преступлений, что влечет на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ его оправдание.

В связи с оправданием ФИО1 в удовлетворении Гражданского иска заявленного Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> на сумму 1 993 850, 52 рублей надлежит отказать.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, статьями 304-306, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, за отсутствием в деяниях подсудимого состава преступления.

Меру пресечения ФИО1 в виде залога в размере 1 000 000 рублей отменить.

Меры, принятые в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, 19.03.2019 года наложен арест на имущество на общую сумму 2 249 000,00 рублей: автомобиль Шевроле Нива, 2006 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком №, автомобиль Камаз 55102, 1989 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком № автомобиль Рено Логан, 2012 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком №, автомобиль Рено логан, 2013 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком №, автомобиль Рено логан, 2013 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком №, автомобиль Тойота Камри, 2008 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком №, автомобиль УАЗ 390995, 2012 г.в., VIN № с государственным регистрационным знаком № – отменить

Вещественные доказательства: копии документов, поступившие по сопроводительному письму № 07 от 15.04.2016 в прокуратуру Железнодорожного района г. Ульяновска от председателя Совета Регионального отделения политической партии <данные изъяты> Ульяновской области Са***: копия Решения Президиума Центрального совета Политической партии <данные изъяты> от 03 февраля 2016 <...>; копия Решения Президиума Центрального совета Политической партии <данные изъяты> от 11 марта 2016 <...>; копия Решения Президиума Центрального совета Политической партии <данные изъяты> от 13 февраля 2016 г. № 5-1 СРО; копии соглашений о расторжении Договоров № 1-15: соглашение о расторжении Договора аренды № 1 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 2 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 3 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 4 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 5 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 6 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 7 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 8 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 9 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 10 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 11 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 12 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 13 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 14 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; соглашение о расторжении Договора аренды № 15 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года; копия Дополнительного соглашения от 01 февраля 2016 г. к Договору аренды от 12 февраля 2016 г. № 23-С от 01 февраля 2016 года; отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 43201737035014, сформированный официальным сайтом Почты России 06 апреля 2016 г. Копии документов, полученные из регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области и приобщенные рапортом оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по г. Ульяновску старшего лейтенанта полиции Ва*** от 12.05.2016 года: копия протокола конференции регионального отделения политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 29.06.2013 года; копия Договора аренды № 31 - С от 08 августа 2013 года, копия приложения № 1 к договору аренды № 31-С от 08 августа 2013 года акт приема-передачи (дата не указана), копия приложения № 2 к договору аренды № 31 –С от 08 августа 2013 года - копия поэтажного плана помещения с указанием объекта аренды по адресу: ул. Железнодорожная, д. 25., копия акта приема-передачи (возврата) к договору аренды № 31-С от 08 августа 2013 года от 31 декабря 2013 года, копия Договора аренды № 9 - С от 01 января 2014 года, копия приложения № 1 к договору аренды № (номер не указан) от 01 января 2014 года акт приема-передачи от 01 января 2014 года, копия приложения № 4 к договору аренды № (номер не указан) от 01 января 2014 года акт приема-передачи от 01 января 2014 года, копия приложения № 2 к договору аренды № (не указан) – С от 01 января 2014 года – копия поэтажного плана помещения с указанием объекта аренды по адресу: ул. Железнодорожная, д. 25, копия акта приема-передачи (возврата) к договору аренды № 9-С от 01 января 2014 года от 31 декабря 2014 года, копия Договора аренды № 18 - С от 01 января 2014 года, копия приложения № 1 к договору аренды № 18- С от 01 января 2015 года акт приема-передачи от 01 января 2015 года, копия приложения № 4 к договору аренды № 18-С от 01 января 2015 года акт приема-передачи от 01 января 2015 года, копия приложения № 2 к договору аренды № 18-С от 01 января 2015 года – копия поэтажного плана помещения с указанием объекта аренды по адресу: ул. Железнодорожная, д. 25, копия приложения № 1 к соглашению о расторжении договора аренды № 18-С от 01 января 2015 года акт сдачи –приемки от 11 февраля 2015 года, копия Договора аренды № 23 - С от 12 февраля 2015 года, копия приложения № 1 к договору аренды № 23- С от 12 февраля 2015 года акт приема-передачи от 12 февраля 2015 года, копия приложения № 2 к договору аренды № 23-С от 12 февраля 2015 года – копия поэтажного плана помещения с указанием объекта аренды по адресу: ул. Железнодорожная, д. 25, копия платежного поручения № 25 от 06 мая 2015 года, копия платежного поручения № 39 от 29 июня 2015 года, копия платежного поручения № 39 от 29 июня 2015 года, копия платежного поручения № 47 от 27 июля 2015 года, копия платежного поручения № 48 от 27 июля 2015 года, копия платежного поручения № 22 от 31 марта 2016 года, копия платежного поручения № 23 от 01 апреля 2016 года, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 31 мая 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 30 июня 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 31 июля 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 31 августа 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 30 сентября 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 31 октября 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 30 ноября 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта к договору аренды 23-С от 12.02.2015 года от 31 декабря 2015 года (Приложение № 3 к договору аренды 23-С от 12 февраля 2015 года) об оплате коммунальных услуг, копия акта № 00000005 от 30 апреля 2015 года, копия акта № 00000006 от 31 мая 2015 года, копия акта № 00000007 от 30 июня 2015 года, копия акта № 00000008 от 31 июля 2015 года, копия акта № 00000009 от 31 августа 2015 года, копия акта № 00000010 от 30 сентября 2015 года, копия акта № 00000011 от 31 октября 2015 года, копия акта № 00000013 от 31 декабря 2015 года, копия акта № 00000012 от 30 ноября 2015 года, копия дополнительного соглашения к договору аренды от 12 февраля 2015 года № 23-С от 01 февраля 2016 года, копия штампа с регистрацией в котором содержатся сведения о проведении Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области регистрации соглашения 24 марта 2016 года за номером 73-73/001-73/001/012/2016 - 207/1, копия договора возмездного оказания услуг от 01.01.2015. Копии документов, полученные из регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области и приобщенные рапортом оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по г. Ульяновску старшего лейтенанта полиции Ва*** от 23.05.2016 года: копия определения по делу № А72-4870/2016 от 07 апреля 2016 года, копия определения по делу № А72-2814/2016 от 18 марта 2016 года, копия решения председателя Совета регионального отделения партии от 12 декабря 2015 года № 23, копия штампа с регистрацией в котором содержатся сведения о проведении Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области регистрации соглашения 24 марта 2016 года за номером 73-73/001-73/001/012/2016 - 207/1, копия нотариальной доверенности 73 АА 0961674 от 14.10.2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 1 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 2 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 3 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 4 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 5 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 6 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 7 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 8 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 9 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 10 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 11 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 12 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 13 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 14 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия соглашения о расторжении Договора аренды № 15 от 17 сентября 2015 г. от 17 сентября 2015 года, копия доверенности ООО «<данные изъяты>» от 11.04.2016 года, копия устава Политической партии <данные изъяты>, определение Арбитражного суда Ульяновской области от 11.05.2016 года (дело № А 72/-2814/2016) – хранить в материалах уголовного дела.

- папка «Дело № 03-09» том № 1 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 217 листах; папка «Дело № 03-09» том № 2 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 176 листах; папка «Дело № 03-09» том № 3 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 239 листах; папка «Дело № 03-09» том № 4 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 193 листах; папка «Дело № 03-09» том № 5 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 178 листах; папка «Дело № 03-09» том № 6 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 32 листах; папка «Дело № 03-09» том № 7 Регистрационное дело Регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области, на 99 листах; папка «Региональное отделение политической партии «<данные изъяты> в Ульяновской области» ИНН <***>, на 188 листах; папка «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2018 год, на 31 листе; папка «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2017 год, на 112 листах; папка «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии <данные изъяты>» в Ульяновской области за 2016 год, на 76 листах; папка «Копия Налоговые декларации по организации Региональное отделение Политической партии «<данные изъяты>» в Ульяновской области за 2013 год, на 50 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области – передать по принадлежности;

- сведения об открытых и закрытых счетах на 1 листе; сведения о доходах на 7 листах - хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки 25.09.2018 в ПАО <данные изъяты> России, в отношении ООО «<данные изъяты>»: выписка по счету ООО «<данные изъяты>» на 18 листах; заявление от 18.07.2017 на 1 листе; заявление от 18.07.2017 на 1 листе; информация о клиенте на 3 листах; карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; сведения о бенефициаром владении в целях 115 -ФЗ на 1 листе; доверенность от 15.12.2017 на 1 листе; доверенность от 01.07.2017 на 1 листе; доверенность от 25.04.2015 на 1 листе; доверенность от 19.01.2015 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице на 1 листе; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 11 листах; документы ОО «<данные изъяты>» юридическое дела на 163 листах; заявление от 29.07.2017 на 1 листе; документы ООО «<данные изъяты>» на 12 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области – передать по принадлежности.

- документы и предметы, изъятые в ходе выемки 28.09.2018 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.Ульяновска в отношении ИП Ж***, ИП Со***, а именно: папка с надписью «Учетное дело Ж*** ИНН <***>» с содержащимися в ней документами на 8 листах; регистрационное дело № с содержащимися в нем документами на 18 листах, которая называется «Регистрационные документы физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ФИО8: №Ж***»; дело № 029439 Со***, с содержащимися в нем документами на 29 листах, которое называется «Дело № 029439 Сведения о регистрации (аннулировании) физического лица по месту жительства Со*** начато: 01.11.2001»; регистрационные документы дело № с содержащимися документами на 46 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - передать по принадлежности;

- CD - R диск с надписью «ИФНС России по Засвияжскому району» на котором содержится бухгалтерская отчетность ИП Ж*** и ИП Со***, выписка по расчетному счету №, на 3 листах; CD-R диск с надписью «TDK», с выпиской по расчетному счету, СD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» – хранить в материалах уголовного дела.

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки 24.09.2018 в Ульяновском филиале АО Банк «<данные изъяты>», в отношении Регионального отделения политической партии <данные изъяты>, а именно: - договор банковского счета № 141 от 28.06.2005; карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 14.11.2012 по расчетному счету №; карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 12.08.2013 по расчетному счету №; карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 19.09.2013 по расчетному счету №; доверенность № 1 от 15.07.2013; карточка с образцами подписей и оттисков печатей от 12.08.2013 по расчетному счету №; доверенность от 12.08.2013; 4 денежных чека от 2013 года о выдаче денежных средств Кук*** с расчетного счета №; доверенность от 14.11.2012; доверенность от 24.05.2013; протокол конференции Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 29.06.23013 на 8 листах; копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой партии <данные изъяты> в Ульяновской области от 29.06.2013 на 8 листах; копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации «Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», выданное 25.02.2003; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе некоммерческой организации «Региональное отделение Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области», выданное 26.11.2004; выписка из протокола 4 съезда политической партии «<данные изъяты>: <данные изъяты>/пенсионеры/ жизнь» от 25.06.2009 на 1 листе; договор № 21 на обслуживание Клиента по системе «Клиент- Банк» от 16.04.2007; копия Устава Политической партии <данные изъяты>, на 70 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области – передать по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемки 08.10.2018 в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска в отношении ИП Тю***, а именно: регистрационное дело в отношении ИП Тю*** на 48 листах; учетное дело в отношении ИП Тю*** на 10 листах; сведения об открытых и закрытых счетах ИП Тю*** на 1 листе; сведения о доходах Тю*** на 1 листе; декларация за 2017 год на 8 листах; декларация за 2016 год на 25 листах; декларация за 2015 год на 6 листах; декларация за 2013 год на 4 листах; декларация за 2012 год на 61 листе; декларация за 2011 год на 64 листах; декларация за 2010 год на 62 листах; декларация за 2009 год на 58 листах; декларация за 2008 год на 45 листах; декларация за 2007 год на 22 листах; декларация за 2005 год на 12 листах; декларация за 2006 год на 27 листах; декларация за 2004 год на 23 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - передать по принадлежности;

- предметы и документы, изъятые в ходе выемки от 25.09.2018 в ПАО «<данные изъяты> России» в отношении Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ <данные изъяты>, а именно договор специального избирательного счета избирательного объединения, на 4 листах; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 12 листах; доверенность от 12.07.2013 на 1 листе; постановление от 12.07.2013 № 31/307-5 на 1 листе; договор специального избирательного счета избирательного объединения на 4 листах; постановление от 21.07.2016 № 103/1009-5 на 1 листе; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 23 листах; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета на 1 листе; сведения на 1 листе; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 5 листах; карточка с образцами подписи право первой подписи, дата заполнения 21.03.2016; сведения на 4 листах; карточка с образцами подписи право первой подписи, дата заполнения 17.12.2016; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 45 листах; юридическое дело РОПП «<данные изъяты>» на 56 листах; копия Устава ПП «<данные изъяты>» на 76 листах; документов ПАО «<данные изъяты> России» на 32 листах; договор от 12.07.2016 на 1 листе; опись документов, содержащихся в юридическом деле на 1 листе; копия документов на 2 листах; документы ПАО «<данные изъяты> России» на 5 листах, карточка с образцами подписи на 1 листе, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - передать по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемки 23.10.2018 в операционном офисе «<данные изъяты>» Приволжского филиала ПАО «<данные изъяты>» в отношении ИП Ш***, ИП Со***, ИП Тю***, ИП Пу*** юридическое дело № 546669 ИП Ш***№ на 36 листах, юридическое дело ИП Ш*** расч.счет. № на 42 листах, юридическое дело № 551704 ИП Со*** сч. № на 44 листах, юридическое дело № 246711 ИП Тю*** сч. № на 44 листах, юридическое дело 202-40-02-07 ИП Тю*** расч. счет № на 43 листах, юридическое дело 202-40-02-07 ИП Пу*** рас. Счет № на 48 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - передать по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемки 25.09.2018 в Ульяновском отделении № ПАО «<данные изъяты> России», в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области, а именно выписка по операциям на счете № в отношении Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> за период с 22.07.2016 по 04.10.2016 – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки 27.09.2018 в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Ульяновской области в отношении ИП Ш***, а именно: Регистрационное дело № 16-04 ДСП ИП «Ш***»; сшивка документов, на 107 листах в которой содержаться сведения о налоговых отчетах ИП Ш***; справка об сведениях открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях Ш*** от 24.09.2018 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - передать по принадлежности;

- предметы, изъятые в ходе обыска 12.12.2017 в помещении ООО «<данные изъяты>»: системный блок в корпусе черного цвета №16132101000008, системный блок в корпусе черного цвета №16111038500032, системный блок в корпусе черного цвета №86129013700020, системный блок в корпусе черного цвета «Ramec», системный блок в корпусе бежевого цвета «Formoza» №1140411, системный блок в корпусе черного цвета №16111131900007, системный блок в корпусе черного цвета №16126083700385, системный блок в корпусе черного цвета №0010537606, системный блок в корпусе бежевого цвета №SN07117905, ноутбук в корпусе черного цвета марки «HP» №CND84063M5; в помещении офиса ООО «<данные изъяты>»: системный блок в корпусе бежевого цвета №0761362010209; в помещении ООО «Группа компаний «<данные изъяты>»: системный блок в корпусе черного цвета №1613В140000463, системный блок в корпусе черного цвета №1613В140000441, системный блок в корпусе черного цвета №0010475601, системный блок в корпусе бежевого цвета №04784110, системный блок в корпусе черного цвета № 16111141500264, системный блок в корпусе черного цвета №1623А000400095, возвращенные представителю ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» М*** – снять ограничения по распоряжению;

- предметы изъятые в ходе обыска 12.12.2017 в помещении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» и в ходе обыска 14.12.2017 в офисе ООО «<данные изъяты>», а именно накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «S/N:WCAYUC561186», «250 GB»; накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC569781»; накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «Western Digital», «WD2500AAKX», «250 GB», «S/N:WCAYUC525169»; накопитель на жестких магнитных дисках, имеющий наклейку с маркировками, в том числе «WD Western Digital WD2500AAKX S/N: WMC2F0001223 250 GB СТ: 2CTVC003H3E00F MDL: WD2500AAKX-60U6AA0..», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области – передать по принадлежности.

Системный блок в корпусе черного цвета № 16111037800249, системный блок в корпусе черного цвета №16111131900007, системный блок в корпусе черного цвета №16111038500032, системный блок в корпусе черного цвета №, без накопителей на жестких магнитных дисках, возвращенные представителю ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «Группа компаний «<данные изъяты>» М*** – снять ограничения по распоряжению;

- сведения, содержащие информацию о соединениях в сети ООО «<данные изъяты>» абонентского номера № за период с 01.07.2016 по 31.12.2016, записанный на CD -R диск – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки 22.11.2018 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, а именно - регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> в трех томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в двух томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в четырех томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в двух томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в шести томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в трех томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в одном томе; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в пяти томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...>, в одном томе; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> в четырех томах; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> в одном томе; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> в одном томе; регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: <...> в трех томах, возвращенные в Управление Росреестра по Ульяновской области – снять ограничения по распоряжению.

- сведения, содержащие информацию о соединениях в сети филиала ПАО «<данные изъяты>» абонентских номеров № за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 и с 01.08.2013 по 31.12.2015, содержащиеся на DVD -R диске – хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) Поволжского Банка ПАО Сбербанк Регионального отделения Политической партии <данные изъяты> в Ульяновской области по счету № за период с 22.08.2013 по 17.08.2018, содержащуюся на CD-R диске – хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, с 01.01.2014 по 31.12.2016, содержащуюся на диске CD-R с номером вокруг посадочного отверстия LH3156WD22014644D2 - хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск однократной записи, приложенный к заключению эксперта № Э5/385, оптический диск однократной записи, приложенный к заключению эксперта № Э5/384, оптический диск однократной записи, приложенный к заключению эксперта № Э5/392, оптический диск однократной записи, приложенный к заключению эксперта № Э5/382 – хранить в материалах уголовного дела;

В удовлетворении Гражданского иска заявленного Региональным отделением Политической партии <данные изъяты> на сумму 1 993 850, 52 рублей - отказать.

Оправданному ФИО1 разъяснить право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Зарипов Р.Р.