Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., судимого приговором ... районного суда от XX.XX.XXXX г. по ч.5 ст.33 ч.4 ст.160, ч.2 ст.174.1, ч.5 ст.33 ч.4 ст.160, ч.2 ст.174.1 к 7 годам лишения свободы со штрафом ... рублей, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 лет,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст. 159, п.п. «а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ УК РФ;

ФИО3, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., фактически проживающего по адресу: ..., судимого приговором ... районного суда от XX.XX.XXXX г. по ч.5 ст.33 ч.4 ст.160, ч.2 ст.174.1, ч.5 ст.33 ч.4 ст.160, ч.2 ст.174.1 к 6 годам лишения свободы со штрафом ... рублей, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 лет,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.5 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст. 159, п.п. «а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Не позднее XX.XX.XXXX года ФИО2, являясь учредителем, главным инженером и фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие "Балвик"» (ООО «РСП "Балвик"»), совместно с соучредителем и генеральным директором ООО «РСП "Балвик"» ФИО3 вступил в преступный сговор с С. В.А., принявшим предложение руководства Университета занять с XX.XX.XXXX года должность директора Дирекции по строительству зданий для Университета, а через него - с неустановленным лицом из числа должностных лиц Университета на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств Университета, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации на реконструкцию зданий ... под научную библиотеку ..., (далее - объект «Библиотека»), путем обмана и злоупотребления доверием.

Преступный умысел участников организованной группы был направлен на противоправное отчуждение в корыстных целях принадлежащего Университет имущества (денежных средств) против воли собственника путем его незаконного расходования и передачи в пользу ООО «РСП "Балвик"».

В целях осуществления преступного умысла участниками организованной группы был разработан и реализован преступный план, в соответствии с которым было необходимо:

Используя заключенный между Университетом и ООО «РСП "Балвик"» государственный контракт № XXX от XX.XX.XXXX года, выполнять на объекте «Библиотека» строительно-монтажные работы без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и без разрешения на строительство;

Использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности проектно-сметную документацию, изготовленную зависимыми от заказчика проектными организациями с использованием механизмов завышения объемов работ, включения таких работ, которые не вызваны технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов;

В ходе выполнения на объекте строительно-монтажных работ обеспечить отсутствие надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

Завышать стоимость выполненных работ путем изготовления подложных актов выполненных работ с включением в них работ, которые фактически не выполнялись, выполнялись в меньшем объеме, не были вызваны технологической необходимостью, выполнялись с существенным отступлением от соответствующих строительных норм и правил; с применением в ходе подготовки актов завышенных расценок, неправомерным применением повышающих и исключением подлежащих применению понижающих коэффициентов.

С использованием должностного положения подписывать указанные подложные акты с завышенной стоимостью работ со стороны подрядчика и заказчика;

Использовать подписанные подложные акты в качестве основания для безналичного перевода со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"» похищаемых денежных средств, составляющих разницу между стоимостью, указанной в подложных актах, и фактической стоимостью выполненных работ;

Совершать операции по незаконному «обналичиванию» похищенных денежных средств, после чего распределять их между участниками группы в соответствии с заранее оговоренными пропорциями;

Принимать меры для сокрытия следов совершенного противоправного деяния, направляя в соответствующие контролирующие органы подложную отчетность об использовании лимитов государственных капитальных вложений, содержащую недостоверные сведения.

В соответствии с договоренностью между участниками организованной группы было принято следующее разделение ролей.

ФИО2 принял на себя обязательства:

- используя заключенный между Университетом и ООО «РСП "Балвик"» государственный контракт № XXX от XX.XX.XXXX года, организовать выполнение на объекте «Библиотека» строительно-монтажных работ без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и без разрешения на строительство;

- в качестве прикрытия незаконного выполнения на объекте «Библиотека» строительно-монтажных работ, использовать предоставленную неустановленным лицом и С. В.А. проектно-сметную документацию, изготовленную ООО «Витим», либо изготавливаемую по ходу строительства проектную документацию ООО «Архитектурная студия «Город»;

- давать указания ФИО3 о завышении стоимости выполненных работ путем изготовления подложных актов, подписании указанных актов со стороны ООО «РСП "Балвик"» и направлении их в Университет для оплаты;

- совместно с ФИО3 предоставлять расчетный счет ООО «РСП "Балвик"» для перевода Университетом денежных средств согласно подложным актам, включая похищаемые денежные средства;

- выполнять операции по незаконному «обналичиванию» похищенных денежных средств, то есть производить противоправный перевод похищенных денежных средств из безналичной в наличную форму;

- из общего объема похищенных и «обналиченных» денежных средств передавать обусловленную часть С. В.А. и, через него – неустановленному лицу, а другую часть распределять между собой и ФИО3 и расходовать как на личные нужды, так и на увеличение стоимости имущества учрежденного ими ООО «РСП "Балвик"».

С. В.А. обязался:

- использовать свои служебные полномочия директора Дирекции по строительству зданий для Университета для обеспечения выполнения на объекте «Библиотека» строительно-монтажных работ без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и без разрешения на строительство, с использованием заключенного между Университетом и ООО «РСП "Балвик"» государственного контракта № XXX от XX.XX.XXXX года;

- использовать свои служебные полномочия для выполнения необходимых действий, направленных на получение федерального бюджетного финансирования для выполнения работ по реконструкции объекта «Библиотека»;

- использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности проектно-сметную документацию, изготовленную ООО «Витим». Привлечь зависимую проектную организацию ООО «Архитектурная студия «Город» для изготовления проектной документации по ходу строительства, а в дальнейшем также использовать полученную проектную документацию для придания видимости законности осуществляемой противоправной деятельности;

- использовать свои служебные полномочия в целях обеспечения отсутствия надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

- подписывать подложные акты с завышенной стоимостью работ со стороны Университета;

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"», используя в качестве основания для производства платежей подписанные подложные акты с завышенной стоимостью работ;

- получать от ФИО2 причитающуюся ему и неустановленному лицу часть похищенных денежных средств, передавать оговоренную часть неустановленному лицу;

- с целью сокрытия совершенного хищения, с использованием своих служебных полномочий обеспечить подготовку и направление в соответствующие контролирующие органы отчетности об использовании лимитов государственных капитальных вложений, содержащей недостоверные сведения.

Неустановленное лицо обязалось:

- использовать свои служебные полномочия для обеспечения выполнения на объекте «Библиотека» строительно-монтажных работ без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и без разрешения на строительство, с использованием заключенного между Университетом и ООО «РСП "Балвик"» государственного контракта № XXX от XX.XX.XXXX года;

- оказывать С. В.А. протекционизм в решении вопросов с высшим руководством Университета, а также с представителями Рособразования, иных учреждений и ведомств, обладающих контрольно-надзорными функциями в отношении Университета в части выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Библиотека»;

- содействовать С. В.А. в обеспечении прикрытия осуществляемой противоправной деятельности, в том числе с использованием зависимой проектной организации ООО «Архитектурная студия «Город»;

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"», используя в качестве основания для производства платежей подложные акты с завышенной стоимостью работ;

- получать от С. В.А. причитающуюся ему часть похищенных денежных средств, переданную ФИО2

ФИО3 обязался:

- являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «РСП "Балвик"», организовать изготовление и подписание со стороны подрядчика необходимых документов для выполнения на объекте «Библиотека» строительно-монтажных работ без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и разрешения на строительство;

- в соответствии с указаниями ФИО2 изготавливать подложные акты выполненных работ с включением в них работ, которые фактически не выполнялись, выполнялись в меньшем объеме, не были вызваны технологической необходимостью, выполнялись с существенным отступлением от соответствующих строительных норм и правил; с применением в ходе подготовки актов завышенных расценок, неправомерным применением повышающих и исключением подлежащих применению понижающих коэффициентов;

- использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности предоставленную неустановленным лицом и С. В.А. проектно-сметную документацию, изготовленную ООО «Витим», либо изготавливаемую по ходу строительства проектную документацию ООО «Архитектурная студия «Город»;

- в соответствии с указаниями ФИО2, используя свое должностное положение генерального директора ООО «РСП "Балвик"», подписывать подложные акты выполненных работ со стороны подрядчика и передавать их для оплаты в Университет;

- совместно с ФИО2 предоставлять расчетный счет ООО «РСП "Балвик"» для перевода Университетом денежных средств согласно подложным актам, включая похищаемые средства;

- оказывать ФИО2 содействие в подготовке подложных документов для совершения операций по незаконному «обналичиванию» похищенных денежных средств, то есть операций по противоправному переводу похищенных денежных средств из безналичной в наличную форму;

- получать от ФИО2 причитающуюся ему часть похищенных денежных средств.

Организующая роль С. В.А. и неустановленного лица заключалась в том, что они установили учредителю и фактическому руководителю ООО «РСП "Балвик"» ФИО2 условие о выплате незаконного денежного вознаграждения («отката»), определили его размер, обеспечили ФИО2 и ФИО3 возможность выполнять работы на объекте «Библиотека» с завышением их стоимости, а в дальнейшем обеспечили подписание со стороны Университета актов приемки выполненных работ с завышенной стоимостью и их оплату в пользу ООО «РСП "Балвик"».

ФИО2, С. В.А., неустановленное лицо и ФИО3 совместно на протяжении продолжительного периода времени совершили ряд тождественных эпизодов преступной деятельности, предметом которых являлись денежные средства, а объектом - отношения собственности. В процессе преступной деятельности участникам организованной группы не требовалось длительного времени на подготовку совершения каждого отдельного эпизода противоправной деятельности, все их преступные действия были заранее согласованы, роли распределены, формы и методы совершения преступлений отработаны, что свидетельствует о высокой степени устойчивости и организованности указанной организованной группы.

XX.XX.XXXX года между Университетом и ООО «РСП "Балвик"» заключен государственный контракт № XXX на реконструкцию зданий ... под научную библиотеку Университета (далее – «Контракт № XXX»).

Не позднее XX.XX.XXXX года руководством Университета принято решение о возведении пристроек к существующим зданиям ..., что потребовало дополнительной разработки соответствующей проектно-сметной документации. Новая редакция проектно-сметной документации, включающая пристройки к существующим зданиям, изготовлена ООО «Витим» и передана Университет не позднее XX.XX.XXXX года.

В нарушение положений градостроительного законодательства Российской Федерации (статей 49, 51 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ) и заключенного государственного контракта, ФИО2 по согласованию с должностными лицами Университета, преследуя корыстную цель, не позднее XX.XX.XXXX года принял решение о начале выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Библиотека» без разрешения на строительство, в отсутствие утвержденной заказчиком проектно-сметной документации, прошедшей Государственную строительную экспертизу.

XX.XX.XXXX года Правительством Российской Федерации принято постановление № XXX «О федеральной целевой программе развития образования на XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX годы», в соответствии с которой в период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX год предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета реконструкции учебных зданий под научную библиотеку Университета в объеме ... руб., в том числе ... руб. в XX.XX.XXXX году, ... руб. в XX.XX.XXXX году, ... руб. в XX.XX.XXXX году, ... руб. в XX.XX.XXXX году, ... руб. в XX.XX.XXXX году.

После вступления XX.XX.XXXX года в должность директора Дирекции по строительству зданий для Университета С. В.А., вопреки положениям действующего градостроительного законодательства РФ, предусматривающего недопустимость утверждения заказчиком проектно-сметной документации, не прошедшей Государственную строительную экспертизу, ФИО2 по согласованию с другими участниками организованной группы принял решение о продолжении выполнения работ на объекте в отсутствие положительного заключения Государственной строительной экспертизы и разрешения на строительство.

XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX года ФИО2 по согласованию с С. В.А. и неустановленным лицом в период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX года организовал выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Библиотека» в отсутствие указанной разрешительной документации силами ООО «РСП "Балвик"».

Не позднее XX.XX.XXXX года участники организованной группы договорились о распределении похищаемых денежных средств. В соответствии с договоренностью С. В.А. и неустановленному лицу причиталась доля похищенного в размере ... % от объема переведенных в пользу ООО «РСП "Балвик"» в оплату работ денежных средств. Оставшаяся часть похищенного предназначалась ФИО2 и ФИО3

По мере поступления на счет Университета средств из федерального бюджета Российской Федерации и выполнения работ на объекте ФИО2 давал указания ФИО3 изготавливать подложные акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), включая в них работы, которые фактически не выполнялись, либо выполнялись с существенным отступлением от соответствующих строительных норм и правил, указывая в актах завышенную стоимость работ. Действуя в соответствии с указаниями ФИО2, ФИО3 изготавливал и подписывал подложные акты КС-2, после чего направлял их для подписания и оплаты заказчику (Университет).

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, ФИО4 и неустановленное лицо, используя имеющийся административный ресурс, организовывали подписание подготовленных ФИО2 и ФИО3 подложных актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика (Университета) и обеспечивали их оплату безналичным переводом со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"».

Продолжая осуществление противоправной деятельности, после поступления денежных средств с лицевого счета Университета на расчетный счет ООО «РСП "Балвик"», ФИО2 совместно с ФИО3 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичивал» часть похищенных денежных средств, после чего передавал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передавал часть полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Другую часть похищенных денежных средств ФИО2 и ФИО3 оставляли в своем распоряжении, расходуя их в личных целях, а также для увеличения стоимости имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности - учрежденного ими предприятия ООО «РСП "Балвик"».

При этом лично ФИО2 непозднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») общестроительных работ на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО2 дал указание ФИО3 подписать, а последний подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

После этого С. В.А. и неустановленное лицо, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, завышена, реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организовали подписание указанного подложного акта и его передачу в бухгалтерию Университета в качестве основания для совершения платежа.

XX.XX.XXXX года сотрудниками Университета, не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере ... руб. платежным поручением № XXX переведены со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"», в результате чего совершено хищение денежных средств в размере ... руб.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, XX.XX.XXXX года ФИО2 совместно с ФИО3 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал часть полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Другую часть похищенных денежных средств ФИО2 и ФИО3 оставили в своем распоряжении, получив реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению. Указанные денежные средства в дальнейшем использовались ФИО2 и ФИО3 в личных целях, а также для увеличения стоимости имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности - учрежденного ими предприятия ООО «РСП "Балвик"».

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») общестроительных работ на сумму ... руб.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, в XX.XX.XXXX года ФИО2 совместно с ФИО3 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал часть полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по наружной отделке на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по отделке помещений на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по монтажу систем отопления и вентиляции на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») общестроительных работ на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX 2006 года ФИО2 дал указание ФИО3 подписать, а последний подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по отделке помещений на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпуса «А», «Б») работ по устройству водопровода и канализации на сумму ... руб.

После этого С. В.А. и неустановленное лицо, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, завышена, реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организовали подписание указанного подложного акта и передали его в бухгалтерию Университета в качестве основания для совершения платежа.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по устройству полов и перегородок на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложные акты о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО2 дал указание ФИО3 подписать, а последний подписал указанные подложные акты со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал их в Университет.

После этого С. В.А. и неустановленное лицо, понимая, что стоимость работ, указанных в актах, завышена, реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организовали подписание указанных подложных актов и их передачу в бухгалтерию Университета в качестве основания для совершения платежа.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по устройству полов и перегородок на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по монтажу систем отопления и вентиляции на сумму ... руб.

При этом лично ФИО3 реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, XX.XX.XXXX года ФИО3 по указанию ФИО2 изготовил и подписал подложные документы, с использованием которых ФИО2 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал часть полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Другую часть похищенных денежных средств ФИО3 и ФИО2 оставили в своем распоряжении, получив реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению. Указанные денежные средства в дальнейшем использовались ФИО3 и ФИО2 в личных целях, а также для увеличения стоимости имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности - учрежденного ими предприятия ООО «РСП "Балвик"».

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по отделке помещений на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по монтажу систем отопления и вентиляции на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

После этого С. В.А. и неустановленное лицо, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, завышена, реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организовали подписание указанного подложного акта и передали его в бухгалтерию Университета в качестве основания для совершения платежа.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по устройству полов и перегородок на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложные акты о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанные подложные акты со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал их в Университет.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по устройству полов и перегородок на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по монтажу систем отопления и вентиляции на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

Всего в результате перечисленных эпизодов преступной деятельности ФИО3 в составе организованной группы похищено ... руб. При этом ФИО2 передал С. В.А., а через него – неустановленному лицу часть похищенных денежных средств в размере не менее ... руб. в качестве их доли в совершенном хищении.

ФИО3 и ФИО2 оставили в своем распоряжении часть похищенных денежных средств в размере не менее ... руб., получив реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению. Указанные денежные средства в дальнейшем использовались ФИО3 и ФИО2 в личных целях, а также для увеличения стоимости имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности - учрежденного ими предприятия ООО «РСП "Балвик"».

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 в период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX года в городе Санкт-Петербурге, действуя в составе организованной группы, в которую, помимо них, вошли также С. В.А. и неустановленное лицо, с использованием своего служебного положения, совершили хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то есть мошенничество, на общую сумму не менее ... руб., что составляет особо крупный размер.

Они же совершили пособничество в хищении чужого имущества, вверенного виновному, то есть оказали пособничество в растрате, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

А именно, не позднее XX.XX.XXXX года ФИО2, являясь учредителем, главным инженером и фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие "Балвик"» (ООО «РСП "Балвик"»), совместно с соучредителем и генеральным директором ООО «РСП "Балвик"» ФИО3 вступил в преступный сговор с директором Дирекции по строительству зданий для Университета С. В.А., а через него - с неустановленным лицом из числа должностных лиц Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Университет на оказание пособничества в хищении вверенного С. В.А. и неустановленному лицу чужого имущества – денежных средств Университета, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации на реконструкцию зданий ... под научную библиотеку Университета, (далее - объект «Библиотека»).

Указанные денежные средства находились в правомерном ведении С. В.А., который в период с XX.XX.XXXX года по XX.XX.XXXX года являлся должностным лицом Университета – директором Дирекции по строительству зданий для Университета, а также неустановленного лица. С. В.А. и неустановленное лицо в силу их служебного положения осуществляли полномочия по распоряжению данным имуществом.

Преступный умысел участников организованной группы был направлен на противоправное отчуждение в корыстных целях вверенного С. В.А. и неустановленному лицу имущества против воли собственника (Университета) путем его незаконного расходования и передачи в пользу ООО «РСП "Балвик"».

ФИО2 принял на себя обязательства:

С. В.А. обязался:

- подписывать подложные акты с завышенной стоимостью работ со стороны Университета;

ФИО3 обязался:

- использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности предоставленную С. В.А. и неустановленным лицом проектно-сметную документацию, изготовленную ООО «Витим», либо изготавливаемую по ходу строительства проектную документацию ООО «Архитектурная студия «Город»;

- получать от ФИО2 причитающуюся ему часть похищенных денежных средств.

Неустановленное лицо обязалось:

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"», используя в качестве основания для производства платежей подложные акты с завышенной стоимостью работ;

- получать от С. В.А. причитающуюся ему часть похищенных денежных средств, переданную ФИО2

XX.XX.XXXX года между Университетом и ООО «РСП "Балвик"» заключен государственный контракт № XXX на реконструкцию зданий ... под научную библиотеку Университета.

Не XX.XX.XXXX года руководством Университета принято решение о возведении пристроек к существующим зданиям бывших ..., что потребовало дополнительной разработки соответствующей проектно-сметной документации. Новая редакция проектно-сметной документации, включающая пристройки к существующим зданиям, изготовлена ООО «Витим» и передана Университету не позднее XX.XX.XXXX года.

В XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX года ФИО2 по согласованию с С. В.А. и неустановленным лицом организовал выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Библиотека» в отсутствие указанной разрешительной документации силами ООО «РСП "Балвик"».

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, С. В.А. лично подписывал подготовленные ФИО2 и ФИО3 подложные акты о приемке выполненных работ со стороны заказчика (Университета) и совместно с неустановленным лицом обеспечивал их оплату безналичным переводом со счета Университета на счет ООО «РСП "Балвик"».

При этом лично ФИО2 не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») общестроительных работ на сумму ... руб.

После этого С. В.А., понимая, что стоимость работ, указанных в акте, завышена, реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе и указаниями неустановленного лица, подписал указанный подложный акт и передал его в бухгалтерию Университета в качестве основания для совершения платежа.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, ФИО2 совместно с ФИО3 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал часть полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по демонтажу внутренних помещений и устройству полов на сумму ... руб.

После этого С. В.А., понимая, что стоимость работ, указанных в акте, завышена, реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе и указаниям неустановленного лица, подписал указанный подложный акт и передал его в бухгалтерию Университета в качестве основания для совершения платежа.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, ФИО2 совместно с ФИО3 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал ...% полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») работ по монтажу систем отопления и вентиляции на сумму ... руб.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, ФИО2 совместно с ФИО3 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал ...% полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по благоустройству и озеленению на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по устройству полов и перегородок на сумму ... руб.

Не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «А») работ по монтажу систем отопления и вентиляции на сумму ... руб.

Всего в результате перечисленных эпизодов преступной деятельности ФИО2 в составе организованной группы похищено не менее ... руб., при этом ФИО2 передал С. В.А., а через него – неустановленному лицу часть похищенных денежных средств в размере не менее ... руб. в качестве их доли в совершенном хищении.

При этом ФИО3 не позднее XX.XX.XXXX года в г. Санкт-Петербурге ФИО2 с согласия С. В.А. и неустановленного лица организовал фактическое выполнение на объекте «Библиотека» (корпус «Б») общестроительных работ на сумму ... руб.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение федеральных бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта «Библиотека», ФИО3, исполняя принятые на себя обязательства, не позднее XX.XX.XXXX года изготовил и согласовал с ФИО2 подложный акт о приемке указанных работ № XXX от XX.XX.XXXX года на сумму ... руб. XX.XX.XXXX года ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО2, подписал указанный подложный акт со стороны ООО «РСП "Балвик"» и передал его в Университет.

В целях выплаты доли С. В.А. и неустановленного лица в совершенном хищении, ФИО3 по указанию ФИО2 изготовил и подписал подложные документы, с использованием которых ФИО2 неустановленным способом, через неустановленное следствием лицо незаконно «обналичил» часть похищенных денежных средств и не позднее XX.XX.XXXX года в неустановленном месте на территории города Санкт-Петербурга передал обусловленную долю похищенного С. В.А., который, в свою очередь, передал часть полученных от ФИО2 средств лично неустановленному лицу.