Гражданский кодекс часть 1

Савоськина Сергея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г, фактически проживающего по адресу: г ранее не судимого, под стражей или домашним арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ, и

Дементьевой Ирины Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. , гражданки РФ, , зарегистрированной и проживающей по адресу: г, ранее не судимой, под стражей или домашним арестом не содержавшейся,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

Савоськин С.В. и Дементьева И.Н. совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.02.2017 по 09.02.2017 Савоськин С.В., находясь на территории г. Твери, вступил в преступный сговор с ранее знакомой ему Дементьевой И.Н., с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, содержащих сведения о подставном лице, а именно данных о возложении полномочий генерального директора в юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411).

Согласно предварительного преступного сговора роли между Савоськиным С.В. и Дементьевой И.Н. были распределены следующим образом:

- Савоськин С.В., обладая организаторскими способностями, осуществлял общее руководство деятельностью, связанной с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, содержащих сведения о подставном лице, указывал на необходимость совершения тех или иных действий подставному лицу и Дементьевой И.Н. в процессе возложения на подставное лицо полномочий генерального директора, подыскивал подставное лицо из числа своих знакомых, заинтересованных в получении денежного вознаграждения за возложение на себя полномочий генерального директора в юридическом лице, определял размер вознаграждения подставного лица за производство действий, связанных с возложением на него полномочий генерального директора в юридическом лице, предоставлял необходимое материально-техническое обеспечение Дементьевой И.Н. для реализации преступного плана, проводил собеседование с подставным лицом, организовывал необходимый уровень взаимодействия между Дементьевой И.Н. и подставным лицом на этапе производства регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставном лице, как о генеральном директоре в юридическом лице, давал распоряжения о необходимости открытия расчетных счетов юридического лица на подставное лицо;

- Дементьева И.Н. осуществляла подготовку необходимых документов, связанных с предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, содержащих сведения о подставном лице в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о таком лице, как о генеральном директоре юридического лица, поддерживала связь с подставным лицом на всех этапах регистрации, вплоть до принятия решения о регистрации налоговым органом, консультировала подставное лицо о правильном порядке осуществления действий, связанных с возложением на него полномочий генерального директора в юридическом лице, контролировала подписание подставными лицами изготовленных документов, контролировала доставку документации в налоговые органы и получение из последних документов, после совершения регистрационных действий, сопровождала подставное лицо в банковские учреждения с целью заключения последними от имени юридических лиц договоров открытия и обслуживания банковского счета, оказания услуг по предоставлению программного обеспечения «Интернет-Банк», оформления банковских платежных карт и т.п., проводила инструктажи с подставным лицом о правилах поведения последнего при предоставлении документов нотариусу и совершении нотариальных действий, в налоговом органе, а так же в банковских учреждениях, а так же непосредственно отчитывалась перед Савоськиным С.В. о проделанной работе.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 01.02.2017 по 09.02.2017, Савоськин С.В., находясь на территории г. Твери, осознавая противоправный характер своих действий, приискал ранее ему знакомого ХХХ которому предложил на возмездной основе выступить в качестве подставного лица в юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411), а именно формально являться генеральным директором и единоличным органом управления в указанном юридическом лице, без цели и обязанности управления им, на что ХХХ согласился.

После этого, в период времени с 01.02.2017 по 09.02.2017 Савоськин С.В., находясь на территории г. Твери, согласно предварительного преступного сговора дал указание Дементьевой И.Н. подготовить пакет документов, связанных с возложением полномочий генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) на подставное лицо – ХХХ., и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

Дементьева И.Н., реализуя совместный с Савоськиным С.В. преступный умысел, в период времени с 01.02.2017 по 09.02.2017, находясь на территории г. Твери, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ХХХ. является подставным лицом, и не имеет никакого отношения к реальной деятельности ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) подготовила пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о возложении полномочий генерального директора в указанном обществе на подставное лицо ХХХ, в том числе заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ. После этого, в период времени с 01.02.2017 по 09.02.2017, подготовленные документы были представлены Дементьевой И.Н. на подпись ХХХ на территории г. Твери, после подписания документов, ХХХ. проследовал в сопровождении Дементьевой И.Н. к нотариусу Соловьеву Р.А. для нотариального заверения заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ

После чего 09.02.2017 в период времени с 09 часов 00 часов по 17 часов 00 минут, ХХХ прибыл в сопровождении Дементьевой И.Н. в нотариальную контору нотариуса Соловьева Р.А., расположенную по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45, где, предварительно выслушав инструкции Дементьевой И.Н. по правильному поведению себя у нотариуса, прошел к нотариусу и предоставил заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ и паспорт гражданина РФ на свое имя серии № выданный Отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе 24.06.2009 нотариусу Тверского городского нотариального округа Соловьеву Р.А.

Нотариусом Тверского городского нотариального округа Соловьевым Р.А., не осведомленным о преступных намерениях группы лиц в составе Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., заявление № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ было заверено, личность ХХХ. установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, о чем в реестр нотариальных действий внесена запись за № 3-299 от 09.02.2017, 10.02.2017 ХХХ. указанный пакет документов, по указанию Дементьевой И.Н., был представлен на государственную регистрацию в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенный по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26. О исполнении своей преступной роли Дементьева И.Н. сообщила Савоськину С.В.

17.02.2017 на основании представленных ХХХ. документов, не осведомленными об истинных намерениях Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на подставное лицо ХХХ то есть на лицо, которое не имело намерений на осуществление финансово-хозяйственной деятельности в юридическом лице.

Таким образом, в период времени с 01.02.2017 по 17.02.2017, в результате совместных преступных действий Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенный по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ХХХ., а именно сведений о возложении на последнего полномочий генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411).

В период времени с 01.12.2017 по 07.12.2017 Савоськин С.В., находясь на территории г. Твери, вступил в преступный сговор с ранее знакомой ему Дементьевой И.Н., с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, содержащих сведения о подставном лице, а именно данных о возложении полномочий генерального директора в юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 01.12.2017 по 07.12.2017, Савоськин С.В., находясь на территории г. Твери, осознавая противоправный характер своих действий, приискал ранее ему знакомого ХХХ которому предложил на возмездной основе выступить в качестве подставного лица в юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411), а именно формально являться генеральным директором и единоличным органом управления в указанном юридическом лице, без цели и обязанности управления им, на что ХХХ. согласился.

После этого, в период времени с 01.12.2017 по 07.12.2017 Савоськин С.В., находясь на территории г. Твери, согласно предварительного преступного сговора дал указание Дементьевой И.Н. подготовить пакет документов, связанных с возложением полномочий генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) на подставное лицо – ХХХ., и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

Дементьева И.Н., реализуя совместный с Савоськиным С.В. преступный умысел, в период времени с 01.12.2017 по 07.12.2017, находясь на территории г. Твери, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ХХХ является подставным лицом, и не имеет никакого отношения к реальной деятельности ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) подготовила пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о возложении полномочий генерального директора в указанном обществе на подставное лицо ХХХ в том числе заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ После этого, в период времени с 01.12.2017 по 07.12.2017, подготовленные документы были представлены Дементьевой И.Н. на подпись ХХХ. на территории г. Твери, после подписания документов, ХХХ проследовал в сопровождении Дементьевой И.Н. к нотариусу Соловьеву Р.А. для нотариального заверения заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ

После чего 07.12.2017 в период времени с 09 часов 00 часов по 17 часов 00 минут, ХХХ прибыл в сопровождении Дементьевой И.Н. в нотариальную контору нотариуса Соловьева Р.А., расположенную по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45, где, предварительно выслушав инструкции Дементьевой И.Н. по правильному поведению себя у нотариуса, прошел к нотариусу и предоставил заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ. и паспорт гражданина РФ на свое имя серии № выданный Отделением УФМС России по Тверской области в Центральном районе гор. Твери 23.12.2011 нотариусу Тверского городского нотариального округа Соловьеву Р.А.

Нотариусом Тверского городского нотариального округа Соловьевым Р.А., не осведомленным о преступных намерениях группы лиц в составе Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., заявление № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на ХХХ было заверено, личность ХХХ установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, о чем в реестр нотариальных действий внесена запись за № 3-3699 от 07.12.2017, в этот же день ХХХ указанный пакет документов, по указанию Дементьевой И.Н., был представлен на государственную регистрацию в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенный по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26. О исполнении своей преступной роли Дементьева И.Н. сообщила Савоськину С.В.

14.12.2017 на основании представленных Кудрявцевым С.С. документов, не осведомленными об истинных намерениях Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого полномочия генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) возлагались на подставное лицо ХХХ., то есть на лицо, которое не имело намерений на осуществление финансово-хозяйственной деятельности в юридическом лице.

Таким образом, в период времени с 01.12.2017 по 14.12.2017, в результате совместных преступных действий Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенный по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ХХХ а именно сведений о возложении на последнего полномочий генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411).

Савоськин С.В. совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводах денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

21.02.2008 в МИФНС № 12 по Тверской области за ОГРН № 1086952004116 в качестве юридического лица зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис Мрамор» с присвоением ИНН 6950077411 с юридическим адресом: г. Тверь, ул. Борихино поле, д. 5, а с 08.02.2017 юридическим адресом: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 21, офис 9, основным видом деятельности общества являлось строительство жилых и нежилых зданий. С 07.02.2017 г. по 09.12.2019 участниками и директорами указанного общества являлись ХХХ И ХХХХ Вместе с тем, указанные лица являлись подставными в ООО «Ирбис Мрамор» и были подконтрольны Савоськину С.В., фактически деятельностью ООО «Ирбис Мрамор» с 07.02.2017 по 04.10.2017 руководил Савоськин С.В., в подчинении которого также осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера Дементьева И.Н. В указанный период времени ООО «Ирбис Мрамор» фактически располагалось по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, д. 162.

В период деятельности ХХХ в должности генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» последним, по указанию Савоськина С.В., были открыты и переданы в управление последнему (Савоськину С.В.) банковские расчетные счета с возможностью их управления в системе «Интернет-Банк», а именно расчетный счет № №, открытый 05.05.2017 в АО «Тинькофф Банк», а так же расчетный счет № №, открытый 24.03.2017 в ПАО «Сбербанк России». Таким образом, Савоськин С.В. получил неограниченный доступ к финансовым ресурсам ООО «Ирбис Мрамор» и возможность распоряжения денежными средствами, хранящимися на указанных расчетных счетах.

Также, Савоськиным С.В., в целях осуществления преступного умысла, связанного с неправомерным оборотом средств платежей, были подысканы ранее ему знакомые ХХХ и ХХХ, которым последний предложил открыть ИП на свое имя с последующим открытием расчетных счетов и передачей управления данными расчетными счетами Савоськину С.В. ХХХ и ХХХ неосведомленные о преступном умысле Савоськина С.В. на данное предложение ответили согласием, после чего следовали его указаниям.

Так, 23.01.2017 в МИФНС № 12 по Тверской области за ОГРНИП № 31769200002495 в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировано физическое лицо Карастин Д.В.

В период деятельности ХХХ. последним, по указанию Савоськина С.В., был открыт и передан в управление последнему (Савоськину С.В.) банковский расчетный счет № №, открытый 14.02.2017 в ПАО «Сбербанк России». Таким образом, Савоськин С.В. получил неограниченный доступ к финансовым ресурсам =ХХХ и возможность распоряжения денежными средствами, хранящимися на указанном расчетном счете.

Так же, ХХХ неосведомленным о преступном умысле Савоськина С.В., по указанию последнего (Савоськина С.В.), в период времени с 01.09.2017 по 26.09.2017 были предоставлены для последующих осуществлений расчетных платежей с ООО «Ирбис Мрамор», реквизиты расчетного счета ПАО «Сбербанк России» супруги ХХХ – ХХХ., а именно номер расчетного счета №№. В соответствии с указаниями Савоськина С.В., денежные средства, поступающие на расчетный счет ХХХ должен был обналичивать в банковских терминалах и передавать в пользование Савоськину С.В., движимому корыстными целями.

23.03.2017 в МИФНС № 12 по Тверской области за ОГРНИП № 31769200013924 в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировано физическое лицо ХХХ

В период деятельности ХХХ. последним, по указанию Савоськина С.В., были открыты и переданы в управление последнему (Савоськину С.В.) банковский расчетный счет № № открытый 03.04.2017 в ПАО «Сбербанк России», а также расчетный счет №№ и № №, открытые в АО «Бинбанк Диджитал». Таким образом, Савоськин С.В. получил неограниченный доступ к финансовым ресурсам ХХХ. и возможность распоряжения денежными средствами, хранящимися на указанных расчетных счетах.

Таким образом, у Савоськина С.В., получившего контроль над финансовыми ресурсами, хранящимися на расчетных счетах ХХХ,ХХХ и физического лица ХХХ а так же контроль над финансовыми ресурсами расчетных счетов ООО «Ирбис Мрамор», с возможностью осуществления платежей с расчетных счетов удаленно, путем направления платежных поручений через систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», находящегося на территории г. Твери, в период времени с 23.01.2017 по 04.10.2017, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводах денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Фактически ведение бухгалтерской деятельности указанного юридического лица ООО «Ирбис Мрамор» осуществлялось Дементьевой И.Н., которая была трудоустроена в ООО «Ирбис Мрамор» и находилась в подчинении Савоськина С.В., при этом последняя была оснащена компьютерной техникой и имела возможность распоряжаться финансовыми ресурсами, хранящимися на расчетных счетах ООО «Ирбис Мрамор», так же последняя имела возможность формировать платежные поручения посредством компьютерной техники и совершать отправку указанных платежных поручений от имени ООО «Ирбис Мрамор» в банковские учреждения, при этом распоряжения на необходимость перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Ирбис Мрамор», а именно расчетного счета № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», а так же расчетного счета № №, открытого в ПАО «Сбербанк России», посредством направления в банковские учреждения платежных поручений Дементьевой И.Н. давал исключительно Савоськин С.В.

Так, в период времени с 23.01.2017 по 04.10.2017 Савоськин С.В., реализуя преступный умысел, направленный на совершение изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводах денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, действуя осознанно и умышленно, с намерением внести в платёжные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций, по договорам, являющимся, в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, с указанием в основаниях перевода в платежных поручениях наличие договорных отношений, заведомо зная, что реальных договорных отношений между ООО «Ирбис Мрамор» и ХХХ,ХХХ и физическим лицом ХХХ. не существует, договора между указанными участниками договорных отношений не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётных счетов ООО «Ирбис Мрамор» на расчётные счета ХХ,ХХХ,., и физическое лицо ХХХ у него не имеется, находясь по месту фактического местонахождения офиса ООО «Ирбис Мрамор», а именно по адресу: г. Тверь, ул.Освобождения, д. 162, в электронном виде при помощи компьютерной техники и программного обеспечения системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», давал неоднократные указания Дементьевой И.Н., неосведомленной о преступном умысле последнего (Савоськина С.В.), об изготовлении в целях неправомерного перевода средств платежей поддельные распоряжения о переводах денежных средств с указанных расчетных счетов ООО «Ирбис Мрамор», а именно расчетного счета № №, открытого в АО «Тинькофф Банк», а так же расчетного счета № №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетные счета индивидуальных предпринимателей ХХХ,ХХХ., а так же физического лица ХХХ и направить их в банковские учреждения посредством системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банк».

После чего, Дементьева И.Н., находясь в офисе ООО «Ирбис-Мрамор», а именно по адресу: г. Тверь ул. Освобождения д. 162, в указанный период времени, неосведомленная о преступном умысле Савоськина С.В., действуя добросовестно, исполняя поручение Савоськина С.В. о переводе денежных средств, фактически контролирующего ООО «Ирбис Мрамор», используя компьютерную технику и возможности выхода в сеть «Интернет» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», неоднократно сформировала и изготовила, при управлении расчетными счетами ООО «Ирбис Мрамор», а так же направила на исполнение в банковские учреждения поддельные распоряжения о переводе денежных средств, содержащие фиктивные основания перевода, а именно:

- платёжное поручение № 1 от 29.03.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д.8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 8/17 от 28.02.2017г.»;

- платёжное поручение № 2 от 30.03.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчётного счёта № № открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 8/17 от 28.02.2017г.»;

- платёжное поручение № 3 от 31.03.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 350 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 9/17 от 14.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 4 от 03.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России»» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 9/17 от 14.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 5 от 03.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 6 от 04.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 93 000 рублей с расчётного счёта №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ№, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 7 от 05.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 325 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 8 от 06.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 1 от 27.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 9 от 07.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 137 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 1 от 27.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 10 от 10.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № № открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 2 от 31.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 11 от 11.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 2 от 31.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 12 от 12.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 394 680 рублей с расчётного счёта № № открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № № открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 3 от 03.04.2017г.»;

- платёжное поручение № 13 от 13.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 410 320 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № № открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 34 от 05.04.2017г.»;

- платёжное поручение № 14 от 13.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 175 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 4 от 05.04.2017г.»;

- платёжное поручение № 15 от 18.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 424 380 рублей 50 копеек с расчётного счёта № №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № № открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 5 от 10.04.2017г.»;

- платёжное поручение № 17 от 19.04.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчётного счёта № № открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ХХХ № № открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 5 от 10.04.2017г.»;

- платёжное поручение № 51 от 19.09.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 103 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17»;

- платёжное поручение № 54 от 22.09.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 101 800 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17»;

- платёжное поручение № 61 от 23.09.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 102 800 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17»;

- платёжное поручение № 63 от 26.09.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 78 800 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17»;

- платёжное поручение № 62 от 26.09.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 202 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 21/БИ от 11.09.17»;

- платёжное поручение № 66 от 02.10.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 102 600 рублей с расчётного счёта № № открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 19/БИ от 14.09.17»;

- платёжное поручение № 67 от 02.10.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 101 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 25/БИ от 18.09.17»;

- платёжное поручение № 68 от 03.10.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 151 500 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 19/БИ от 14.09.17»;

- платёжное поручение № 69 от 03.10.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 121 200 рублей с расчётного счёта № № открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 25/БИ от 18.09.17»;

- платёжное поручение № 72 от 04.10.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 104 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт ХХХ № №, открытый в АО "Бинбанк Диджитал" по адресу: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, этаж 4, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 121/БИ от 17.09.17»;

- платёжное поручение № 73 от 04.10.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 102 000 рублей с расчётного счёта № №, открытого в АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ № №, открытый в Тверском отделении N 8607 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 27/БИ от 20.09.17».

В результате направления указанных платежных поручений в банковские учреждения, сотрудники банковских учреждений, не осведомленные о преступной деятельности Савоськина С.В., осуществили перевод денежных средств по фиктивным основаниям с расчетных счетов ООО «Ирбис Мрамор», на расчетные счета, контролируемые Савоськиным С.В., а именно на расчетные счета ХХХ., а именно № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», а так же № № и № №, открытые в АО «Бинбанк Диджитал», а так же на расчетный счет ХХХ а именно № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», а так же на расчетный счет физического лица ХХХ., а именно № №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, Савоськин С.В. в период времени с 29.03.2017 по 04.10.2017, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «Ирбис Мрамор», а именно по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, д. 162 осуществил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, чем осуществил неправомерный оборот средств платежей на общую сумму 5 770 080 рублей 50 копеек.

В судебном заседании подсудимый Савоськин С.В. вину признал полностью, с предъявленным обвинением по трем преступлениям согласился в полном объеме. В соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные судом в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, также согласился с оглашенными показаниями свидетелей.

Из показаний обвиняемого Савоськина С.В. от 09.03.2022 (т.6 л.д.154-156) оглашенных судом следует, что свою вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает полностью, в содеянном раскаивается. Осознает, что в результате его действий в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о ХХХ,ХХХ., как о генеральных директорах в юридических лицах ООО «Сфера», ООО «Ирбис Мрамор», так же осознает, что им были даны указания Дементьевой И.Н. на формирование поддельных платежных распоряжений в банковские учреждения о переводах денежных средств со счетов ООО «Ирбис Мрамор» на счета ХХХ,ХХХ, физическое лицо ХХХ События, указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого изложены верно, каких-либо развернутых показаний давать не пожелает.

В судебном заседании подсудимая Дементьева И.Н. вину признала полностью, с предъявленным обвинением по двум преступлениям согласилась в полном объеме. В соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные судом в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, также согласилась с оглашенными показаниями свидетелей.

Из показаний обвиняемой Дементьевой И.Н. от 04.03.2022 (т.6 л.д.181-185) оглашенных судом следует, что с 2008 года она знакома с ХХХ, который в 2008 году трудоустроил её в должности бухгалтера в ООО «Внешнеэкономическая фирма Техмашстройсервис», в которой она работала около нескольких месяцев. В 2009 года ХХХ. открыл фирму ООО «СВСстрой», где соучредителем также являлся Савоськин Сергей Владимирович. В данной организации она также работала бухгалтером. Примерно в конце 2010 - начале 2011 года ХХХ вышел из числа учредителей общества, при этом руководство стал осуществлять фактически Савоськин С.В.

В период руководства Савоськиным С.В. ООО «СВСстрой» работало вплоть до 2016 года. Примерно в 2015 – 2016 годах одна из фирм контрагентов подала на банкротство ООО «СВСстрой» ввиду неисполнения обязательств по аренде оборудования для производства строительных работ, сумма требований ориентировочно 1 600 000 рублей, официальная процедура банкротства длилась около 3 лет, по итогам процедуры общество было признано банкротом.

Примерно в тот период для дальнейшей коммерческой деятельности, в том числе связанной со строительством и работой с контрагентами, Савоськиным С.В. было выкуплено общество ООО «Сфера» и ООО «Ирбис-Мрамор», на данные общества Савоськин С.В. планировал так же брать контракты и реализовывать их приданными силами обществ.

Так, приблизительно в марте 2016 года, Савоськин С.В. сообщил ей, что найдет подставное лицо на должность директора в ООО «Сфера», а ей необходимо будет помочь с оформлением документов и процедурой назначения директора в ООО «Сфера». В последующем Савоськин С.В. сообщил ей, что таким лицом выступит ХХХ., и ею был изготовлен комплект документов на ХХХ связанный с назначением его на должность директора в ООО «Сфера»», с ХХХ она подписала указанный комплект документов, связанный с назначением его на должность директора в ООО «Сфера», подписывали документы по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, д.162, где находилось её рабочее место, затем с ХХХ она проехала к нотариусу Богдановой Н.Г. на ул. Можайского г. Твери, где нотариус удостоверила его личность и подпись в заявлении, которое нужно было подавать в налоговый орган, после чего она отвезла ХХХХ в налоговый орган, помогала ему в процедуре оформления на него полномочий директора. ХХХ. она инструктировала о правильном поведении в процессе оформления на него полномочий директора. О сдаче документов на регистрацию она сообщила Савоськину С.В. После чего налоговым органом было вынесено решение о регистрации изменений в сведения ЕГРЮЛ о назначении директором в ООО «Сфера» ХХХ С ХХХ. она ездила забирать документы в налоговый орган, после принятия данным органом решения о регистрации.

Таким же образом, ею были произведены регистрации в качестве генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» подставного лица ХХХ в феврале 2017 года и в качестве генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» подставного лица Х в декабре 2017 года. В указанных случаях посещался нотариус Соловьев Р.А., личность ХХХ И ххх удостоверял он. С этими лицами она также после нотариусов ездила в налоговую. О сдаче документов на регистрацию она докладывала Савоськину С.В.

Савоськин С.В. заранее её уведомил, что указанные лица будут директорами фиктивно, фактически деятельность в указанных обществах он будет осуществлять лично. Платил ли Савоськин С.В. ХХХ и ХХХ. денежные средства за оформление обществ на себя, ей неизвестно. В её роль входила разработка документов и обеспечение явки к нотариусу ХХХ И ххх., как от неё изначально требовал Савоськин С.В., и сопровождение указанных лиц в налоговый орган на прием документов по назначению их генеральными директорами.

Ею по указанию Савоськина С.В. также осуществлялась помощь в открытии ХХХ и ХХХ, с какой целью данные ИП открывались - она сказать не может, руководители в ИП были также фиктивными, при этом Савоськин С.В. сообщал ей, что деятельность данных ИП будет контролировать он лично. ХХХ открывалось в начале 2017 года. После него было открыто ХХХ. В последующем она помогала ХХХ закрывать ИП, поскольку понимала, что данные ИП могут использоваться Савоськиным С.В. для неправомерных целей, однако точно об этом осведомлена не была.

В период её трудоустройства в ООО «Ирбис Мрамор», а именно примерно с марта по декабрь 2017 года, по указанию Савоськина С.В. она неоднократно переводила денежные средства на ХХХ., ХХХ также на физическое лицо ХХХ Савоськин С.В. ссылался на то, что данные лица подконтрольны ему и что им от имени указанных лиц ведется работа с контрагентами при исполнении заказов, при этом каждый раз Савоськин С.В. сообщал ей основания для перевода денежных средств и суммы, при этом он строго контролировал каждый перевод. Каких-либо договоров при этом Савоськин С.В. ей не предоставлял.

При каждом переводе денежных средств она свою деятельность осуществляла по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, д.162, платежные поручения о переводе денежных средств в адрес указанных ИП и физического лица она формировала по указанию Савоськина С.В. и направляла посредством дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» в банковские учреждения. Платежные поручения формировались исключительно по основаниям, которые указывал Савоськин С.В., достоверность которых она проверить не могла. Первичных документов Савоськин С.В. ей никогда не предоставлял, но и она сама таких документов не требовала, предполагая, что Савоськин С.В. действовал добросовестно. Она предполагала, что данными денежными средствами он расплачивался с подрядчиками на своих объектах.

Деятельность по переводам денежных средств посредством электронных платежей оборота по указанию Савоськина С.В. она осуществляла до периода своего увольнения, то есть до начала 2018 года.

Свою вину в совершении трех преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается. Осознает, что в результате её действий в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о ХХХ и ХХХ., как о генеральных директорах в юридических лицах ООО «Сфера», ООО «Ирбис Мрамор».

Виновность подсудимых Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (преступления совершены в период с 01.02.2017 по 17.02.2017 и в период с 01.12.2017 по 14.12.2017), а также подсудимого Савоськина С.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля ХХХ., данными в ходе предварительного следствия 20.07.2021 и оглашенными судом на основании ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.52-55), из которых следует, что ранее он был трудоустроен в ООО «Ирбис Мрамор» и ООО «Сфера» в должности строителя.

Весной 2016 года один из рабочих предложил ему заработать денег, пояснив, что есть мужчина, который хочет открыть Общество на подставное лицо и заплатит за это деньги. Он согласился. После чего мужчина познакомил его с Савоськиным С.В. При встрече последний пояснил, что на него, ХХХ будет открыто Общество, в котором он будет числиться руководителем по документам, само руководство Обществом будет осуществлять лично Савоськин. От него требуется предоставить паспорт, посетить нотариуса и налоговый орган, а также после открытия Общества, открыть в банковских учреждениях расчетные счета и передать ему все документы, карты и пароли от них. За это Савоськин обещал ему денежные средства ежемесячно в качестве заработной платы. Он согласился. Далее они связывались по телефону.

Он понимал, что у него нет опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, однако Савоськин его заверил, что он будет подставным лицом и расписываться в документах будет только в тех, которые передаст ему Савоськин.

В начале августа Савоськин позвонил ему и пояснил, что необходимо стать учредителем в ООО «Сфера», после чего заехал за ним к магазину «Кредо» на ул. Хрустальная г. Твери и они проехали в офис по адресу: г.Тверь ул. Освобождения д. 162. По данному адресу бухгалтером были изготовлены документы, на основании которых он должен был стать учредителем в ООО «Сфера». Савоськин ему пояснил, что ему нужно расписаться в данных документах согласно их изначальной договоренности, после чего с паспортом и бухгалтером Дементьевой проехать к нотариусу Богдановой по адресу: г. Тверь ул. Можайского д. 71, где предоставить свой паспорт, чтобы удостоверить его личность и подпись, также Дементьева провела с ним инструктаж, а именно пояснила, какие вопросы ему может задать нотариус и, что нужно отвечать, чтобы ввести в заблуждение нотариуса

После чего согласно ранее имевшейся договоренности между ним и Савоськиным, ради денежного вознаграждения, он подписал ряд документов, какие именно он не знает, так как не читал. Далее совместно с бухгалтером Дементьевой на ее а/м «Киа Соол» они приехали по адресу: г. Тверь ул. Можайского д. 71. Где он прошел к нотариусу, предоставил свой паспорт гражданина РФ и расписался в документах данных ему нотариусом. После чего они разошлись с Дементьевой. Обстоятельства постановки на учет в налоговый орган он не помнит.

Примерно в феврале 2017 года ему позвонил Савоськин и пояснил, что ему необходимо расписаться в ряде документов для того что бы стать директором ООО «Ирбис Мрамор».

Они снова встретились с Савоськиными тот ему пояснил, что согласно ранее имевшейся договоренности ему необходимо расписаться в документах, на основании которых он станет фиктивным директором в ООО «Ирбис Мрамор». Он согласился так как ждал от Савоськина денежное вознаграждение и расписался в документах, после чего повторилась процедура, как и оформление его в качестве учредителя.

Также согласно имевшейся договоренности он посещал совместно с Савоськиным и Дементьевой банковские учреждения г. Твери, с целью открытия расчетных счетов на ООО «Ирбис Мрамор», где согласно инструктажа проведенного Дементьевой с ним, он сообщал не правдивые сведения сотрудникам банка, после чего были открыты расчетные счета и ему передан пакет документов, в котором также помимо документов находились банковские карты, пароли и логины для доступа к картам и расчетным счетам. Данные документы согласно ранее имевшейся договоренности были им переданы Савоськину лично.

В общей сложности он совместно с бухгалтером Дементьевой посещали нотариусы: 31.03.2016 нотариус Богданова Н.Г. по адресу: г. Тверь, ул. Можайского д. 71, 09.02.2017 и 13.03.2017 нотариус Соловьев Р.А. по адресу: г. Тверь ул. Орджоникидзе д. 45.

По аналогичной схеме в апреле 2016 года была произведена смена руководителя в ООО «Сфера».

Также согласно имевшейся договоренности им был предоставлен паспорт Савоськину и Дементьевой, после изготавливались документы, на основании которых он становился директором. Он подписывал данные документа, после посещал нотариуса, где у него уже имелся опыт и он примерно понимал какие вопросы задаст нотариус и как вести себя у него, а также посещал налоговый орган, где предоставлял документы, которые подписаны у нотариуса. И также им открывалось несколько расчетных счетов, документы по которым были переданы лично Савоськину.

Его не интересовало, какие денежные средства будут проводиться по данным счетам, где юридический и фактический адрес Обществ оформленных на его имя, оплачиваются ли налоги вовремя и оплачиваются ли вообще. Его на тот момент интересовал заработок обещанный Савоськиным;

- показаниями свидетеля ХХХ данными в ходе предварительного следствия 20.07.2021 и оглашенными судом на основании ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.49-51), из которых следует, что в 2017 году он работал в магазине «Тверской купец» на ул. Левитана д. 28 г. Твери. В процессе работы он познакомился с постоянным клиентом Савоськиным Сергеем, который в ходе неоднократного общения предложил ему стать соучредителем ООО «Ирбис Мрамор» и пообещал заплатить 5 000 рублей за оформление им документов. Так как в то время у него было плохое материальное положение, он согласился, поскольку Савоськин пообещал, что он лишь заполнит документы и будет числиться в Обществе, никаких действий совершать не будет, ни за что отвечать не будет. После чего Савоськин записал его номер телефона и пояснил, что с ним свяжется бухгалтер Дементьева Ирина и ему нужно будет сделать, так как она скажет.

На данное предложение он согласился. Позже с ним связалась бухгалтер Дементьева Ирина, которая пояснила, что необходимо встретиться у нотариуса Богдановой на ул. Можайского д. 71 г. Твери.

В назначенный день и время он встретился с Дементьевой у нотариуса Богдановой, однако там по каким-то причинам оформить документы не получилось, в связи с чем, через два дня с Дементьевой Ириной встретились у нотариуса Соловьева Р.А. по адресу: г. Тверь ул. Орджоникидзе д. 45.

Насколько он помнит, встреча была 07.12.2017. Дементьева провела с ним инструктаж и объяснила, как отвечать на вопросы нотариуса.

У нотариуса он предоставил свой паспорт гражданина РФ с которого сняли копию, также подписал ряд документов, которые не читал. После чего Дементьева И. оплатила государственную пошлину и они вышли от нотариуса. Далее совместно с Дементьевой И. согласно их договоренности с Савоськиным они проехали в налоговый орган по адресу: г. Тверь Октябрьский пр-т д. 26, где в операционном зале в окно № 40 были сданы документы, которые он подписывал у нотариуса. После чего они с Дементьевой И. разъехались. Больше после этого ему никто не звонил, Савоськин обещанные 5 000 рублей, так ему не передал, хотя он выполнил все условия.

Чем должно было заниматься ООО «Ирбис Мрамор» ему не известно. Адрес юридический и фактический ему также не известен. Расчётные счета он не открывал.

В указанном выше Обществе он является номинальным генеральным директором, никакой финансово и хозяйственно-распорядительных функций не осуществлял;

- показаниями свидетеля ХХХ данными в ходе предварительного следствия 21.07.2021 и оглашенными судом на основании ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.73-76), из которых следует, что с октября 2019 года он трудоустроен в должности помощника нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области Соловьева Р.А. Офис нотариальной конторы расположен по адресу: г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45.

Согласно реестров для регистрации нотариальных действий их нотариальной конторы, а так же выписок из электронного реестра нотариальных действий Единой информационной системы eNot, в их нотариальной конторе проводились следующие нотариальные действия:

- 09.02.2017 зарегистрирована запись за № 3-298, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ИНН 6950077411 ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе ДД.ММ.ГГГГ года на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ (заявление по форме Р13001), заявителем оплачена сумма в размере 1200 рублей за совершение нотариальных действий;

- 09.02.2017 зарегистрирована запись за № 3-299, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ИНН 6950077411 ХЭХХДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе ДД.ММ.ГГГГ года на заявлении о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ (заявление по форме Р14001), заявителем оплачена сумма в размере 1200 рублей за совершение нотариальных действий;

- 13.03.2017 зарегистрирована запись за № 3-574, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ИНН 6950077411 ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе ДД.ММ.ГГГГ года на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ (заявление по форме Р13001), заявителем оплачена сумма в размере 1200 рублей за совершение нотариальных действий.

При совершении указанных нотариальных действий нотариусом в обязательном порядке удостоверялась личность заявителя ХХХ. по предъявленному им паспорту гражданина РФ.

Согласно реестров для регистрации нотариальных действий их нотариальной конторы, а так же выписок из электронного реестра нотариальных действий Единой информационной системы eNot, в их нотариальной конторе проводилось следующее нотариальной действие:

- 07.12.2017 зарегистрирована запись за № 3-3699, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ИНН 6950077411 ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Центральном районе гор. Твери ДД.ММ.ГГГГ года на заявлении о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ (заявление по форме Р14001), заявителем оплачена сумма в размере 1200 рублей за совершение нотариальных действий.

При свидетельствовании в документах подписей клиентов, выдачи доверенностей, нотариусом зачитываются вслух данные документа в полном объеме, так же уточняются у клиента верность записанных в документах сведений;

- показаниями свидетеля ХХХ данными в ходе предварительного следствия 26.07.2021 и оглашенными судом на основании ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.56-59), из которых следует, что с января 2009 года она трудоустроена в должности помощника нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области Богдановой Н.Г. Офис нотариальной конторы с 2013 года расположен по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д.71.

Согласно реестров для регистрации нотариальных действий их нотариальной конторы, а также выписок из электронного реестра нотариальных действий Единой информационной системы eNot, в их нотариальной конторе проводились следующие нотариальные действия:

- 31.03.2016 зарегистрирована запись за № 1-855, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Сфера» ИНН 6950161832 ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе ДД.ММ.ГГГГ, на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ (заявление по форме Р14001), заявителем оплачена сумма в размере 700 рублей за совершение нотариальных действий;

- 09.10.2015 зарегистрирована запись за № 4-3756, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Сфера» ИНН 6950161832 Савоськина Сергея Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Московском районе ДД.ММ.ГГГГ, на заявлении о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ (заявление по форме Р14001), заявителем оплачена сумма в размере 700 рублей за совершение нотариальных действий;

- 15.04.2015 зарегистрирована запись за № 2-1157 от 15.04.2015, согласно которой, была удостоверена подлинность подписи генерального директора ООО «Сфера» ИНН 6950161832 ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан отделением УФМС России по Тверской области в Ржевском районе ДД.ММ.ГГГГ, на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ (заявление по форме Р14001), заявителем оплачена сумма в размере 700 рублей за совершение нотариальных действий.

Личности ХХХ., Савоськина С.В. и ХХХ. в указанных случаях удостоверялась нотариусам по предъявленным ими паспортам;

- показаниями свидетеля ХХХ., данными в ходе предварительного следствия 16.02.2022 и оглашенными судом на основании ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.77-82), из которых следует, что примерно с 2016 года по конец 2017 года его Общество - ООО «Гидрострой» выполняло заказ, согласно заключенного контракта, от АО «Кувшиновская бумажная фабрика», среди основных видов работ предусматривались гидротехнические работы по строительству временного водозабора.

При выполнении указанных видов работ им было принято решение о привлечении для выполнения работ в качестве субподрядчика юридического лица ООО «Сфера», директором которого на тот момент числился формально гр-ин ХХХ. Указанного гражданина но видел один раз, тот являлся обычным работягой и какого-либо реального отношения к руководству ООО «Сфера» не имел, при этом от данного общества контакт с ним поддерживал Савоськин Сергей Владимирович, он же фактически выполнял все руководящие функции в указанном обществе.

Савоськин С.В. в ООО «Сфера» мог отдавать распоряжения о переводе денежных средств со счетов бухгалтеру Дементьевой Ирине Николаевне, которая работала с ним, при этом он мог принимать людей на работу, планировать проведение тех или иных работ в ООО «Сфера».

На всех этапах проведения работ в АО «Кувшиновская бумажная фабрика», ООО «Сфера» под руководством Савоськина С.В. проводило необходимые работы, рабочими на объекте руководил Савоськин С.В. Вскоре после начала строительных работ на объекте строительства в АО «Кувшиновская бумажная фабрика» у ООО «Сфера» были заблокированы расчетные счета, по какой причине ему неизвестно, но вроде инициатором блокировки выступала налоговая инспекция, об этом ему стало известно со слов Савоськина С.В. После чего Савоськин С.В. принял решение сменить ООО «Сфера» на ООО «Ирбис Мрамор», с данным решением он согласился, поскольку доверял Савоськину С.В. и его предложениям, договоры подряда были переоформлены соответственно. В ООО «Ирбис Мрамор» также руководство осуществлял Савоськин С.В.

После смены субподрядной организации, с расчетного счета ООО «Гидрострой» были произведены платежи в адрес ООО «Ирбис Мрамор» за выполнение строительных работ. Каким образом в последующем Савоськин С.В. производил расчеты с расчетного счета ООО «Ирбис Мрамор» на иные подконтрольные Савоськину С.В. организации, ему неизвестно. Все решения о финансовых транзакциях Савоськин С.В. принимал сам. Так же ранее его обществом были перечислены денежные средства за выполненные ООО «Ирбис Мрамор» работы по разработке проектной документации (договор 15/ПР/17 от 08.06.2017), однако, как он узнал позже, фактически проектную документацию разрабатывало другое общество, а ООО «Ирбис Мрамор» являлось прокладкой при заключении договора, какое Общество выполняло реально проектные работы на настоящий момент он не помнит.

Все документы, связанные с деятельностью ООО «Гидрострой» находились в офисе по его месту жительства, там же постоянно прибывал Савоськин С.В., то есть базировалось, в том числе, ООО «Ирбис Мрамор», собственного офиса у указанного общества не было.

Савоськин С.В. сообщал ему о том, что он зарегистрировал своих знакомых в качестве ИП и что он перечислял денежные средства со счета ООО «Ирбис Мрамор» на счета этих ИП по фиктивным основаниям, в последующем обналичивая данные денежные средства. В частности Савоськин С.В. открывал ИП на ХХХ

ХХХ. был человеком Савоськина С.В. и являлся номинальным директором в организациях последнего и работал не него;

- показаниями свидетеля ХХХ данными в ходе предварительного следствия 25.02.2022 и оглашенными судом на основании ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.83-105), из которых следует, что ХХХ. является его супругой. Примерно в январе 2017 года он встретился со своим знакомым Савоськиным Сергеем Владимировичем, которому рассказал, что не работает и нуждается в деньгах. Савоськин предложил подработку, а именно открыть на ИП и расчетный счет, при этом какой-либо деятельности вести не нужно, а все документы и расчетные карты по ИП передать Савоськину. Он на данное предложение согласился, поскольку остро нуждался в деньгах.

Далее, примерно в тот же период, Савоськин С.В. связал его с Дементьевой Ириной, которая являлась бухгалтером. Последняя помогала ему в последующем с оформлением ИП и оформлением расчетного счета в банке ПАО «Сбербанк России», открыть который ему указал Савоськин С.В. Дементьева Ирина его также направляла к нотариусу для регистрации ИП, было это до открытия расчетного счета в банке.

После оформления банковского счета все документы он передавал либо Савоськину С.В., либо Дементьевой Ирине, при этом они могли быть вдвоем в этот момент. У себя каких-либо документов он не оставлял, выполняя требование Савоськин С.В. За проделанную работу Савоськин С.В. ему так ничего и не заплатил.

Примерно в сентябре-начале октября 2017 года Савоськин С.В. вновь связался с ним и спросил, не имеется ли у него каких-либо банковских карт и, что тот хочет перевести денежные средства со счета какой-то своей фирмы, которые нужно снять и передать ему. Он, ХХХ. сказал, что у него карт нет, однако у его супруги ХХХ была банковская карта ПАО «Сбербанк России», расчетный счет №№ которую он решил взять без ведома супруги. Реквизиты вышеуказанной карты он сообщил Савоськину С.В., который стал переводить на данную карту денежные средства в крупных суммах. Каждый раз Савоськин сообщал ему о необходимости снять денежные средства и называл суммы. Снимая денежные средства, он передавал их непосредственно Савоськину, при этом последний заверял его, что все законно. За указанные действия Савоськин С.В. ему так ничего и не заплатил.

В ходе допроса свидетелю ХХХ представлены копии следующих платежных документов:

- платёжное поручение № 1 от 29.03.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчётного счёта №№ открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№ открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 8/17 от 28.02.2017г.»;

- платёжное поручение № 2 от 30.03.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчётного счёта №№ открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 8/17 от 28.02.2017г.»;

- платёжное поручение № 3 от 31.03.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 350 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 9/17 от 14.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 4 от 03.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 9/17 от 14.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 5 от 03.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчётного счёта №№ открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 6 от 04.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 93 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.»;

- платёжное поручение № 7 от 05.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 325 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679) по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, на расчётный счёт ИП ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.».

После ознакомления с платежными документами свидетель ХХХ. пояснил, что к указанным платежным поручениям он отношения никакого не имеет. Указанных поручений он не формировал, никакого отношения к ИП зарегистрированному на его имя не имеет.

Также в ходе допроса свидетелю ХХХ. для ознакомления предъявлены следующие копии документов:

- фрагмент выписки АО «Тинькофф Банк» по движению денежных средств по банковскому счету № №, принадлежащему ООО «Ирбис-Мрамор» на 5 листах, где содержатся операции по переводу денежных средств со счета юридического лица в адрес ХХХ

- платёжное поручение № 62 от 26.09.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 202 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 21/БИ от 11.09.17»;

- платёжное поручение № 67 от 02.10.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 101 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 25/БИ от 18.09.17»;

- платёжное поручение № 69 от 03.10.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 121 200 рублей с расчётного счёта №№, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 25/БИ от 18.09.17»;

- платёжное поручение № 73 от 04.10.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 102 000 рублей с расчётного счёта №№, открытого в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (БИК 044525974) по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1, на расчётный счёт физического лица ХХХ №№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская д. 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «перевод средств по договору 27/БИ от 20.09.17».

После ознакомления с указанными документами свидетель ХХХ пояснил, что указанные переводы приходили от Савоськина С.В., он говорил ему снимать эти денежные средства и передавать ему, что он и делал. Банковская карта в настоящий момент уничтожена. Каких-либо денежных средств за указанные действия он от Савоськина С.В. он не получал;

- рапортом об обнаружении признаков преступления зарегистрированным в КУСП ДЧ УМВД России по г.Твери за № 12792 от 27.07.2020 (перерегистрирован в КУСП ДЧ Московского отдела полиции УМВД России по г.Твери за № 14764 от 11.08.2020) из которого следует, что в действиях Дементьевой И.Н. и Савоськина С.В. усматриваются признаки трех преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (т.1 л.д.71,73);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от 27.07.2020, из которого следует, что в адрес следственного органа предоставлены документы, подтверждающие факт совершения Дементьевой И.Н. и Савоськиным С.В. преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (т.1 л.д.83-85);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2021 с приложениями, из которого следует, что произведен осмотр офиса нотариальной конторы нотариуса Богдановой Н.Г., расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 71. В ходе осмотра каких-либо предметов и документов не изымалось (т.5 л.д.124-130);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2021 с приложениями, из которого следует, что произведен осмотр офиса нотариальной конторы нотариуса Соловьева Р.А., расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45. В ходе осмотра каких-либо предметов и документов не изымалось (т.5 л.д.131-137);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.07.2021 с приложениями, в ходе которого произведен осмотр места, где ранее располагались подконтрольные Савоськину С.В. юридические лица, а именно по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, д. 162. В ходе осмотра каких-либо предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено. Признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317, ИНН 6950161832) и ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411) по вышеуказанному адресу не установлено (т.5 л.д.146-170);

- протокол осмотра предметов от 14.01.2022 с приложениями, согласно которому осмотрены: CD-R диск, предоставленный следователю в соответствии с постановлением о предоставлении результатов ОРД от 27.07.2020, который содержит информацию с регистрационным делом Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116), выпиской из ЕГРЮЛ и информацией об открытых расчетных счетах указанного общества:

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) на 13 листах;

- регистрационное дело ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) на 144 листах;

- информация об открытых расчетных счетах ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) на 1 листе.

Далее был произведен осмотр копии документов из регистрационного дела ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) на 144 листах, а именно:

а) решение о государственной регистрации № 1488А от 21.02.2008 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Ирбис Мрамор»;

б) заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании на 9 листах, содержащее информацию о том, что ХХХ подано заявление в налоговый орган при создании ООО «Ирбис Мрамор», с возложением полномочий генерального директора общества на ХХХ., подпись заявителя удостоверена нотариусом Обидиной (далее не читаемо), заявление принято налоговым органом за вх. № 1488 а от 18.02.2008 г.;

в) устав ООО «Ирбис Мрамор», утвержденный 18.02.2008 г. на 14 листах;

г) решение № 1 учредителя ООО «Ирбис МраморХХХ от 18.02.2008 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о создании ООО «Ирбис Мрамор»;

д) гарантийное письмо с документами подтверждающими право собственности на 3 листах, согласно которого ХХХ И ХХХ подтверждают, что с момента государственной регистрации заключат с ООО «Ирбис Мрамор» договор аренды помещения, расположенного по адресу: г.Тверь, Борихино поле, д. 5;

е) решение о государственной регистрации № 11246А от 23.08.2016 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы;

ж) заявление по форме № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 8 листах, согласно которого ХХХ прекращает участие в обществе, а ХХХ. становится новым участником в ООО «Ирбис Мрамор», подпись заявителя удостоверена нотариусом Коровиной Н.В.;

з) расписка в получении документов налоговым органом на 1 листе, согласно которой 16.08.2016 за № вх. 11246А в адрес налогового органа от Коровиной Н.В. по каналам связи поступило заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно в отношении ООО «Ирбис Мрамор» (номер заявки – U01608151286297) а так же иные документы, необходимые для создания и регистрации общества;

и) решение о государственной регистрации № 1831А от 17.02.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы;

й) заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого ХХХ. прекращает полномочия в обществе, а ХХХ. становится новым генеральным директором в ООО «Ирбис Мрамор», подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Соловьевым Р.А. 10.02.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-299;

к) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 10.02.2017 за № вх. 1831А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор»;

л) решение налогового органа 1832А об отказе в государственной регистрации по форме № Р70001 от 17.02.2017 на 2 листах;

м) лист учета выдачи отказа в государственной регистрации ООО «Ирбис Мрамор», согласно которого ХХХ 06.03.2017 получено решение об отказе в государственной регистрации;

н) устав ООО «Ирбис Мрамор» (новая редакция № 1), утвержденный 08.02.2017 г. на 19 листах;

о) решение № 3 единственного участника ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ. от 08.02.2017 г. на 4 листах, согласно которого последним принято решение об освобождении от должности генерального директора в обществе ХХХ. и назначении на должность генерального директора ХХХ изменении адреса местонахождения общества, а именно по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21, а так же о регистрации дополнительных видов экономической деятельности;

п) договор субаренды № 2-А от 08.02.2017 на 2 листах, согласно которого ООО «Мотус» в лице ХХХ. предоставляет в аренду ООО «Ирбис Мрамор» в лице ХХХ помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21;

р) акт приема-передачи помещений от 08.02.2017 на 1 листе, согласно которого ООО «Мотус» в лице ХХХ. передает в аренду ООО «Ирбис Мрамор» в лице ХХХ помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21;

с) свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2014 г. на 1 листе, согласно которого ООО «Строительная компания Инновационных технологий» на праве собственности принадлежит здание общей площадью 409 кв.м., расположенное по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21;

т) договор аренды № 1 от 30.12.2016 на 3 листах, согласно которого ООО «СКИТ» в лице ХХХ передает арендатору ООО «Мотус» в лице ХХХ во временное пользование административное здание, находящееся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21, производственные нежилые помещения, находящиеся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.23; у) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 7 листах, согласно которого адрес ООО «Ирбис Мрамор» является: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21, указываются коды дополнительных видов деятельности общества, подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Соловьевым Р.А. 09.02.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-298;

ф) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 10.02.2017 за № вх. 1832А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор» с приложением иных документов;

х) решение о государственной регистрации № 3248А от 20.03.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с приведением устава ООО в соответствие с положением ФЗ от 30.12.2008 № 312-ФЗ;

ц) договор субаренды № 2-А от 09.03.2017 на 3 листах, согласно которого ООО «Домус» в лице ХХХ предоставляет в аренду ООО «Ирбис Мрамор» в лице ХХХ офисное помещение № 9, находящееся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21;

ч) акт приема-передачи помещений от 09.03.2017 на 1 листе, согласно которого ООО «Домус» в лице ХХХ передает в аренду ООО «Ирбис Мрамор» в лице ХХХ офисное помещение № 9, находящееся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21;

ш) договор аренды № 1 от 07.03.2017 на 3 листах, согласно которого ООО «СКИТ» в лице ХХХ передает арендатору ООО «Домус» в лице ХХХ во временное пользование административное здание, находящееся по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21;

щ) свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2014 г. на 2 листах, согласно которого ООО «Строительная компания Инновационных технологий» на праве собственности принадлежит здание общей площадью 409 кв.м., расположенное по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21 с планом помещений;

э) решение № 4 единственного участника ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ от 09.03.2017 г. на 4 листах, согласно которого последним принято решение об изменении адреса местонахождения общества, а именно по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21, оф. 9, а так же о регистрации дополнительных видов экономической деятельности

ю) устав ООО «Ирбис Мрамор» (новая редакция № 1), утвержденный 09.03.2017 г. на 19 листах;

я) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 8 листах, согласно которого адрес ООО «Ирбис Мрамор» является: г.Тверь, ул. Индустриальная, д.21 офис 9, указываются коды дополнительных видов деятельности общества, подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Соловьевым Р.А. 13.03.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-574;

а1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 13.03.2017 за № вх. 3248А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор» с приложением иных документов;

б1) решение о государственной регистрации № 17969А от 14.12.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

в1) заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого ХХХ. прекращает полномочия в обществе, а ХХХ становится новым генеральным директором в ООО «Ирбис Мрамор», подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Соловьевым Р.А. 07.12.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-3699;

г1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 07.12.2017 за № вх. 17969А непосредственно в налоговый орган от ХХХ. поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических, а именно о юридическом лице ООО «Ирбис Мрамор»;

д1) решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № 2552 от 09.12.2019 на 1 листе, в соответствии с которым в связи с наличием признаков недействующего юридического лица в отношении ООО «Ирбис Мрамор» принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) на 13 листах, которая содержит общие сведения об учредителях и участниках общества, а так же об основном и дополнительных видах деятельности общества, размере уставного капитала и действующем руководителе обществе;

- информация об открытых расчетных счетах ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) на 1 листе, из которой следует, что ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116) были открыты следующие счета:

- расчетный счет №, открыт в АО «ГУТА-Банк» 05.03.2008;

- расчетный счет №, открыт в АО «Тинькофф Банк» 05.05.2017, закрыт 30.10.2017;

- расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» 24.03.2017, закрыт 03.07.2017;

- расчетный счет №, открыт в АО «ОТП Банк» 07.11.2017;

- расчетный счет №, открыт в ПАО «Промсвязьбанк» 23.10.2017, закрыт 23.11.2017;

- расчетный счет №, открыт в ПАО «Промсвязьбанк» 23.10.2017, закрыт 13.11.2017 (т.3 л.д.2-24);

- вещественными доказательствами: CD-R диск, содержащим файлы с регистрационным делом ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116), выпиской из ЕГРЮЛ и информацией об открытых расчетных счетах указанного общества с распечатанными светокопиями указанных документов (т.3 л.д.25-183, 184, 185-187);

- протоколом осмотра предметов от 14.01.2022 с приложениями, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, содержащий информацию о регистрационном деле ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317), выпиской из ЕГРЮЛ и информацией об открытых расчетных счетах указанного общества:

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317) на 16 листах;

- регистрационное дело ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317) на 57 листах;

- информация об открытых расчетных счетах ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317) на 1 листе.

Далее был произведен осмотр копии документов из регистрационного дела ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317, ИНН 6950161832) на 57 листах, а именно:

а) заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании на 15 листах, содержащее информацию о том, что ХХХДД.ММ.ГГГГ.р. и ХХХ. ДД.ММ.ГГГГ г.р. подано заявление в налоговый орган при создании ООО «Сфера», с возложением полномочий генерального директора общества на ХХХ подпись заявителя удостоверена нотариусом Самохваловой Г.П. 23.01.2013 г., о чем внесена запись в реестр нотариальных действий за № 14-104;

б) протокол общего собрания учредителей ООО «Сфера» от 23.01.2013 на 2 листах, согласно которого ХХХХ и ХХХ принято решение о создании ООО «Сфера»;

в) заявление по форме № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 8 листах, согласно которого ХХХ. прекращает участие в обществе, подпись заявителя удостоверена врио нотариуса Богдановой Н.Г. - Ремезовой Ю.В. 14.11.2014 г., о чем внесена запись в реестр нотариальных действий за № 4-3675;

в) решение о единоличном участии от 13.11.2014 на 2 листах, согласно которого ХХХ принято решение о возложении на себя обязательств по регистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с отчуждением доли ХХХ

г) заявление о выходе из общества от 22.10.2014 на 2 листах, в соответствии с которым ХХХ заявляет о выходе из ООО «Сфера»;

д) заявление по форме № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого ХХХ прекращает полномочия генерального директора, а ХХХ становится генеральным директором в ООО «Сфера», подпись заявителя удостоверена врио нотариуса Богдановой Н.Г. - Ремезовой Ю.В. 15.04.2015 г., о чем внесена запись в реестр нотариальных действий за № 2-1157;

е) заявление по форме № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого ХХХ прекращает полномочия генерального директора, а Савоськин С.В. становится генеральным директором в ООО «Сфера», подпись заявителя удостоверена врио нотариуса Богдановой Н.Г. - Ремезовой Ю.В. 09.10.2015 г., о чем внесена запись в реестр нотариальных действий за № 4-3756;

ж) заявление по форме № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого Савоськин С.В. прекращает полномочия генерального директора, а ХХХ. становится генеральным директором в ООО «Сфера», подпись заявителя удостоверена врио нотариуса Богдановой Н.Г. - Ремезовой Ю.В. 31.03.2016 г., о чем внесена запись в реестр нотариальных действий за № 1-855;

з) заявление по форме № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого Савоськин С.В. прекращает полномочия генерального директора, а ХХХ. становится генеральным директором в ООО «Сфера», подпись заявителя удостоверена врио нотариуса Богдановой Н.Г. - Ремезовой Ю.В. 31.03.2016 г., о чем внесена запись в реестр нотариальных действий за № 1-855;

и) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 31.03.2016 за № вх. 4743А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических, а именно о юридическом лице ООО «Сфера»;

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317) на 16 листах, которая содержит общие сведения об учредителях и участниках общества, а так же об основном и дополнительных видах деятельности общества, размере уставного капитала и действующем руководителе обществе;

- информация об открытых расчетных счетах ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317) на 1 листе, из которой следует, что ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317, ИНН 6950161832) были открыты следующие счета:

- расчетный счет №, открыт в ОАО «Банк Российский Кредит» 06.05.2015;

- расчетный счет №, открыт в ОАО «Банк Российский Кредит» 09.02.2016, закрыт 26.08.2019;

- расчетный счет №, открыт в ОАО «Банк Российский Кредит» 08.02.2016, закрыт 26.08.2019 (т.1 л.д.117-127);

- вещественными доказательствами: - CD-R диск, содержащий файлы с регистрационным делом ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317), выпиской из ЕГРЮЛ и информацией об открытых расчетных счетах указанного общества с распечатанными светокопиями указанных документов (т.1 л.д.129-202, 203-205, 206);

- протоколом осмотра предметов от 20.01.2022 с приложениями, согласно которому осмотрены копии документов из регистрационного дела ООО «Гидрострой» (ОГРН 1166952054884):

а) решение о государственной регистрации № 2408А от 25.02.2016 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Гидрострой»;

б) заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 листах, содержащее информацию о том, что ХХХ подано заявление в налоговый орган при создании ООО «Гидрострой», с возложением полномочий генерального директора общества на ХХХ подпись заявителя удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 19.02.2016, зарегистрировано в реестре за № 1-413;

в) гарантийное письмо от 18.02.2016 на 1 листе, в соответствии с которым ХХХ гарантирует предоставление ООО «Гидрострой» юридического адреса в помещении, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, д.162 с последующем заключением договора аренды с обществом;

г) свидетельства о государственной регистрации права от 13.12.2001 и 13.09.2001 г. на 3 листах, подтверждающие право ХХХ на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Тверь, ул. Освобождения, д. 162;

д) чек-ордер от 19.02.2016 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган при создании ООО «Гидрострой»;

е) решение № 1 об учреждении ООО «Гидрострой» ХХХ от 18.02.2016 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о создании ООО «Гидрострой»;

ж) устав ООО «Гидрострой», утвержденный 18.02.2016 г. на 12 листах;

з) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 19.02.2016 за № вх. 2408А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, а именно юридического лица ООО «Гидрострой»;

и) решение о государственной регистрации № 8450А от 21.06.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Гидрострой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы;

й) заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 6 листах, согласно которого ХХХХ вносит изменения в индекс места расположения общества, подпись заявителя ХХХ. удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 14.06.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-460;

к) договор аренды нежилого помещения № 16333 от 01.06.2017 с приложениями и документом подтверждающим право собственности на 4 листах, согласно которого ООО «Гиалит» в лице ХХХ. предоставляет в аренду ООО «Гидрострой» в лице ХХХ. помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком.9;

л) лист учета выдачи документов вх№ 8450А/2017 от 14.06.2017 на 1 листе, согласно которого лист записи ЕГРЮЛ получен под расписку 22.06.2017;

м) решение № 3 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ от 09.06.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о возложении на себя полномочий по регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения ООО «Гидрострой»;

н) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 14.06.2017 за № вх. 8450А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой»;

о) решение налогового органа № 336456А от 26.07.2017 г. на 1 листе, согласно которого принято решение об отказе в государственной регистрации, с указанием о недостоверности сведений, указанных в заявлении;

п) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 5 листах, согласно которого адрес ООО «Гидрострой» является: г.Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком. 9, подпись заявителя ХХХ. удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 18.07.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-832;

р) гарантийное письмо от 14.06.2017 на 1 листе, в соответствии с которым ООО «Гиалит» в лице ХХХ гарантирует предоставление ООО «Гидрострой» юридического адреса в помещении, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком. 9, с последующем заключением договора аренды с обществом;

с) договор аренды нежилого помещения № 16333 от 14.06.2017 на 2 листах, согласно которого ООО «Гиалит» в лице ХХХ предоставляет в аренду ООО «Гидрострой» в лице ХХХ помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком.9;

т) кассовый чек от 19.07.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган;

у) решение № 3 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ от 09.06.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о возложении на себя полномочий по регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения ООО «Гидрострой», регистрацией изменения устава, утверждения новой редакции устава;

ф) устав ООО «Гидрострой» (новая редакция № 1), утвержденный 09.06.2017 г. на 12 листах;

х) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 19.07.2017 за № вх. 336456А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой»;

ц) решение налогового органа № 378222А от 18.08.2017 г. на 1 листе, согласно которого принято решение об отказе в государственной регистрации, с указанием о недостоверности сведений, указанных в заявлении;

ч) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 5 листах, согласно которого адрес ООО «Гидрострой» является: г.Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком. 9, подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 11.08.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-1104;

ш) кассовый чек № 6544 от 14.08.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган;

щ) гарантийное письмо от 14.06.2017 с приложением документа подтверждающего право собственности на 2 листах, в соответствии с которым ООО «Гиалит» в лице ХХХ гарантирует предоставление ООО «Гидрострой» юридического адреса в помещении, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком. 9, с последующем заключением договора аренды с обществом;

э) договор аренды нежилого помещения № 16333 от 14.06.2017 с приложением на 3 листах, согласно которого ООО «Гиалит» в лице ХХХ предоставляет в аренду ООО «Гидрострой» в лице ХХХ помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком.9;

ю) решение № 3 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ от 09.06.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о возложении на себя полномочий по регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения ООО «Гидрострой», регистрацией изменения устава, утверждения новой редакции устава;

я) устав ООО «Гидрострой» (новая редакция № 1), утвержденный 09.06.2017 г. на 12 листах;

а1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 14.08.2017 за № вх. 378222А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой»;

б1) решение налогового органа № 403525А от 05.09.2017 г. на 1 листе, согласно которого принято решение об отказе в государственной регистрации, с указанием о недостоверности сведений, указанных в заявлении;

в1) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 5 листах, согласно которого адрес ООО «Гидрострой» является: г.Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. 1, эт.1 ком. 1, подпись заявителя ХХХ удостоверена врио нотариуса Батмановой Е.В. – Брыскиной Л.А. 25.08.2017, зарегистрировано в реестре за № 2-1283;

г1) кассовый чек № 6726 от 29.08.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган;

д1) договор аренды нежилого помещения № 16333 от 14.06.2017 с приложениями на 4 листах, согласно которого ООО «Гиалит» в лице ХХХ предоставляет в аренду ООО «Гидрострой» в лице ХХХ помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком.9;

е1) решение № 3 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ. от 09.06.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о возложении на себя полномочий по регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения ООО «Гидрострой», регистрацией изменения устава, утверждения новой редакции устава;

ж1) устав ООО «Гидрострой» (новая редакция № 1), утвержденный 09.06.2017 г. на 12 листах;

з1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 29.08.2017 за № вх. 403525А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой»;

и1) решение налогового органа № 442426А от 27.09.2017 г. на 1 листе, согласно которого принято решение об отказе в государственной регистрации, с указанием о недостоверности сведений, указанных в заявлении;

й1) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 5 листах, согласно которого адрес ООО «Гидрострой» является: г.Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. 1, эт.1 ком. 9, подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 15.09.2017, зарегистрировано в реестре за № 2-1293;

к1) кассовый чек № 7123 от 20.09.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган;

л1) решение № 3 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ от 09.06.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о возложении на себя полномочий по регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения ООО «Гидрострой», регистрацией изменения устава, утверждения новой редакции устава;

м1) договор аренды нежилого помещения № 16333 от 14.06.2017 с приложениями на 4 листах, согласно которого ООО «Гиалит» в лице ХХХ. предоставляет в аренду ООО «Гидрострой» в лице ХХХ помещение площадью 12 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Песчаная, д.12, пом. I, ком.9;

н1) устав ООО «Гидрострой» (новая редакция № 1), утвержденный 09.06.2017 г. на 12 листах;

о1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 20.09.2017 за № вх. 442426А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой»

п1) решение о государственной регистрации № 16233А от 15.11.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Гидрострой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

р1) заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах, согласно которого ХХХ прекращает полномочия в обществе, а ХХХ становится новым генеральным директором в ООО «Гидрострой», подпись заявителя ХХХ удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 08.11.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-1797;

с1) лист ознакомления ХХХ от 08.11.2017 г. на 1 листе, в соответствии с которым последнему разъясняются статьи 173.1 и 173.2. УК РФ;

т1) приказ ООО «Гидрострой» № 3 от 07.11.2017 г., в соответствии с которым ХХХ приказывает себе вступить в должность генерального директора, в том числе с возложением функций по ведению бухгалтерского учета и отчетности на себя;

у1) решение № 4 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ. от 07.11.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение об освобождении себя от должности генерального директора в обществе, о назначении на должность генерального директора ХХХ и о возложении на ХХХ. обязательств по регистрации изменений в налоговом органе;

ф1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 08.11.2017 за № вх. 16233А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой»;

х1) решение о государственной регистрации № 17196А от 01.12.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Гидрострой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы;

ц1) заявление по форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 9 листах, согласно которого размер уставного капитала увеличивается до 11 000 рублей, новым участником общества является ХХХ с номинальной долей 1000 рублей в уставном капитале, подпись заявителя ХХХ. удостоверена нотариусом Батмановой Е.В. 24.11.2017, зарегистрировано в реестре за № 3-2002;

ч1) чек-ордер от 24.11.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган;

ш1) заявление ХХХ о принятии в состав участников ООО «Гидрострой» и внесении вклада в уставный капитал от 22.11.2017 г. на 1 листе, в соответствии с которым последний просит принять его в состав участников общества с внесением вклада в уставный капитал в денежной форме;

щ1) приходный кассовый ордер № 17 от 22.11.2017 на 1 листе, подтверждающий внесение от ХХХ взноса в уставной капитал ООО «Гидрострой» в размере 1000 рублей;

э1) решение № 5 единственного участника ООО «Гидрострой» ХХХ. от 23.11.2017 г. на 1 листе, согласно которого последним принято решение о принятии взноса ХХХХ в уставной капитал общества и принятии ХХХ в состав участников общества;

ю1) устав ООО «Гидрострой» (новая редакция № 1), утвержденный 22.11.2017 г. на 12 листах;

я1) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, согласно которой 24.11.2017 за № вх. 17196А непосредственно в налоговый орган от ХХХ поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о юридическом лице ООО «Гидрострой» (т.2 л.д.187-210);

- вещественными доказательствами: - копией документов из регистрационного дела ООО «Гидрострой» (ОГРН 1166952054884) на 186 листах (т.2 л.д.1-186, 211-213);

- протоколом осмотра предметов от 07.03.2022 с приложениями, согласно которому осмотрены копии документов из регистрационных дел ИП ХХХ (ОГРНИП №) и ИП ХХХ (ОГРНИП №), предоставленные налоговым органом

В отношении ИП ХХХ (ОГРНИП №) предоставлены копии следующих документов из регистрационного дела:

а) решение о государственной регистрации № 2738А от 23.03.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно ХХХ;

б) заявление по форме № Р21001 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 2 листах, содержащее информацию о том, что ХХХ подано заявление в налоговый орган о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подпись заявителя удостоверена сотрудником налогового органа, заявление имеет номер 2738а от 20.03.2017;

в) чек-ордер от 15.03.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган, связанной с государственной регистрацией физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

г) копия паспорта ХХХ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе;

д) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации индивидуального предпринимателя на 1 листе, согласно которой 15.03.2017 в налоговый орган поступило заявление о государственной регистрации физического лица ХХХ в качестве индивидуального предпринимателя;

е) расписка в получении документов налоговым органом, представленным при государственной регистрации индивидуального предпринимателя на 1 листе, согласно которой 20.03.2017 за № вх. 2738А почтовым отправлением в налоговый орган поступило заявление о государственной регистрации физического лица ХХХ в качестве индивидуального предпринимателя;

ж) решение о государственной регистрации № 11389А от 14.11.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом ХХХ деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

з) заявление по форме № Р26001 о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе, содержащее информацию о том, что ХХХ подано заявление в налоговый орган о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подпись заявителя удостоверена сотрудником налогового органа;

и) чек-ордер от 07.11.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган, связанной с государственной регистрацией прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

к) расписка в получении документов налоговым органом на 1 листе, согласно которой 07.11.2017 в налоговый орган поступило заявление о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица ХХХ в качестве индивидуального предпринимателя;

л) расписка в получении документов налоговым органом на 1 листе, согласно которой 08.11.2017 за № вх. 11389А непосредственно в налоговый орган поступило заявление от гр-на ХХХ о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица ХХХ в качестве индивидуального предпринимателя;

м) лист учета выдачи документов по вх. № 11389А/2017 от 08.11.20117 на 1 листе, согласно которого в адрес ХХХ налоговым органом 20.11.2017 направлено почтой уведомление о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

В отношении ИП ХХХ (ОГРНИП №) предоставлены копии следующих документов из регистрационного дела:

а) решение о государственной регистрации № 479А от 23.01.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а именно ХХХ;

в) чек-ордер от 18.01.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган, связанной с государственной регистрацией физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

г) копия паспорта ХХХ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе;

д) уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 ХХХ на 1 листе, согласно которого ХХХ уведомляет налоговой орган о переходе на упрощенную систему налогообложения (в качестве объекта налогообложения выбраны «доходы»);

е) решение о государственной регистрации № 10090А от 10.10.2017 на 1 листе, из которого следует, что налоговым органом принято решение о государственной регистрации при прекращении физическим лицом ХХХ деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

з) заявление по форме № Р26001 о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе, содержащее информацию о том, что ХХХ. подано заявление в налоговый орган о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подпись заявителя удостоверена сотрудником налогового органа, документ принят за вх. № 10090а от 04.10.2017;

и) чек-ордер от 03.10.2017 на 1 листе, подтверждающий оплату государственной пошлины при подаче документов на регистрацию в налоговый орган, связанной с государственной регистрацией прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

к) расписка в получении документов налоговым органом на 1 листе, согласно которой 04.10.2017 за № вх. 10090А непосредственно в налоговый орган поступило заявление от гр-на ХХХХ. о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица ХХХ в качестве индивидуального предпринимателя;

л) лист учета выдачи документов по вх. № 10090А/2017 от 04.10.20117 на 1 листе, согласно которого 12.10.2017 ХХХ лично от налогового органа получено уведомление о снятии его с учета в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

(т.6, л.д.2-17)

- вещественными доказательствами: - копией регистрационного дела ИП ХХХ (ОГРНИП №) на 13 листах, копией регистрационного дела ИП ХХХ (ОГРНИП №) на 12 листах (т.6 л.д.18-20, 21-33, 34-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2022 с приложениями, согласно которому осмотрены документы, представленные нотариусом Соловьевым Р.А., содержащие сведения об обращении в его нотариальную контору гр-н ХХХ и ХХХ., а именно:

- сопроводительное письмо от 21.07.2021, в соответствии с которым Соловьев Р.А. направляет в адрес следователя копии выписок из реестров для регистрации нотариальных действий, с приложением выписок из электронного реестра нотариальных действий Единой информационной системы eNot и сообщает, что в его нотариальной конторе были произведены регистрационные действия с гр-ном ХХХ., записи зарегистрированы за № 3-299 от 09.02.2017, № 3-298 от 09.02.2017, № 3-574 от 13.03.2017, а так же с гр-ном ХХХ запись зарегистрирована за № 3-3699 от 07.12.2017. В сопроводительном письме указано, что нотариальные действия с указанными гражданами совершены в соответствии с действующим законодательством;

- выписка из реестра № 3 нотариуса Соловьева Р.А. на 2017 год, в соответствии с которой, 09.02.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-298, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

- выписка из реестра № 3 нотариуса Соловьева Р.А. на 2017 год, в соответствии с которой, 09.02.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-299, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

- выписка из реестра № 3 нотариуса Соловьева Р.А. на 2017 год, в соответствии с которой, 13.03.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-574, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

- выписка из реестра № 3 нотариуса Соловьева Р.А. на 2017 год в соответствии с которой 07.12.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-3699, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

- копия выписки из общего реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса Соловьева Р.А. начатого 04.01.2017 и оконченного 21.03.2017, в соответствии с которой 09.02.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-298, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001, 09.02.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-299, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, 13.03.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-574, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001. Заявителем во всех случаях являлся гр-н ХХХ, который каждый раз предоставлял паспорт гражданина РФ на свое имя серии 2808 945070 выданный отделением УФМС России по Тверской области в Конаковском районе 24.06.2009;

- копия выписки из общего реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса Соловьева Р.А. начатого 17.10.2017 и оконченного 26.12.2017, в соответствии с которой 07.12.2017 в его нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-3699, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Ирбис Мрамор» ХХХ на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001. Заявителем являлся гр-н ХХХ который предоставлял паспорт гражданина РФ на свое имя серии № выданный отделением УФМС России по Тверской области в Центральном районе гор. Твери ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.202-208);

- вещественными доказательствами: документами из нотариальной конторы нотариуса Соловьева Р.А., содержащими сведения об обращении в его нотариальную контору гр-н ХХХ иХХХ. (т.5 л.д.209-211,212-223);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2022 с приложениями, согласно которому осмотрены документы, представленные врио нотариуса Богдановой Н.Г. – Ремезовой Ю.В., содержащие сведения об обращении в нотариальную контору Богдановой Н.Г. гр-н ХХХ., Савоськина С.В., ХХХ а именно:

- сопроводительное письмо от 21.07.2021, в соответствии с которым врио нотариуса Богдановой Н.Г. – Ремезовой Ю.В. направляет в адрес следователя копии выписок из реестров для регистрации нотариальных действий, а именно:

а) реестровый № 1-855 от 31.03.2016 – удостоверение подлинности подписи от имени ООО «Сфера» в лице генерального директора ХХХ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

б) реестровый № 4-3756 от 09.10.2015 – удостоверение подлинности подписи от имени ООО «Сфера» в лице генерального директора ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения;

в) реестровый № 2-1157 от 15.04.2015 – удостоверение подлинности подписи от имени ООО «Сфера» в лице генерального директора ХХХДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- копия выписки из общего реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса Богдановой Н.Г., начатого 09.04.2015 и оконченного 06.07.2015, в соответствии с которой 15.04.2015 в её нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 3-1157, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Сфера» ХХХ на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001;

- копия выписки из общего реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса Богдановой Н.Г., начатого 06.01.2016 и оконченного 01.04.2016, в соответствии с которой 31.03.2016 в её нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 1-855, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Сфера» ХХХ на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001;

- копия выписки из общего реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса Богдановой Н.Г., начатого 07.10.2015 и оконченного 28.12.2015, в соответствии с которой 09.10.2015 в её нотариальной конторе было произведено нотариальное действие, зарегистрированное в реестре за № 4-3756, а именно нотариальное действие, связанное с установлением подлинности подписи генерального директора ООО «Сфера» Савоськина Сергея Владимировича на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (т.5 л.д.225-229);

- вещественными доказательствами: документами из нотариальной конторы нотариуса Богдановой Н.Г., содержащими сведения об обращении в её нотариальную контору гр-н ХХХ., Савоськина С.В., ХХХ. всего на 7 листах (т.5 л.д.230-232, 233-239).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.03.2022 с приложениями, из которого следует, что осмотрены копии платежных поручений из АО «Тинькофф Банк»:

- платежное поручение № 63 от 26.09.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 78 800 рублей по основанию «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 51 от 19.09.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 103 000 рублей по основанию «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 61 от 23.09.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 102 800 рублей по основанию «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 54 от 22.09.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 101 800 рублей по основанию «перевод средств по договору 17/БИ от 04.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 68 от 03.10.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 151 500 рублей по основанию «перевод средств по договору 19/БИ от 14.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 66 от 02.10.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 102 600 рублей по основанию «перевод средств по договору 19/БИ от 14.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 72 от 04.10.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» г. Москва переведены денежные средства в сумме 104 000 рублей по основанию «перевод средств по договору 121/БИ от 17.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 62 от 26.09.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» г.Тверь переведены денежные средства в сумме 202 000 рублей по основанию «перевод средств по договору 21/БИ от 11.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 67 от 02.10.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» г.Тверь переведены денежные средства в сумме 101 000 рублей по основанию «перевод средств по договору 25/БИ от 18.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 69 от 03.10.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» г.Тверь переведены денежные средства в сумме 121 200 рублей по основанию «перевод средств по договору 25/БИ от 18.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платежное поручение № 73 от 04.10.2017, в соответствии с которым с банковского счета № ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411), открытого в АО «Тинькофф Банк» г. Москва на расчетный счет №ХХХ, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» г.Тверь переведены денежные средства в сумме 102 000 рублей по основанию «перевод средств по договору 27/БИ от 20.09.17», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует (т.1 л.д.229-238);

- вещественными доказательствами: - копией платежного поручения № 63 от 26.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва, копией платежного поручения № 51 от 19.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва, копией платежного поручения № 61 от 23.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г.Москва, копией платежного поручения № 54 от 22.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копией платежного поручения № 68 от 03.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копией платежного поручения № 66 от 02.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копией платежного поручения №72 от 04.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копией платежного поручения № 62 от 26.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копией платежного поручения № 67 от 02.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копией платежного поручения № 69 от 03.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г.Москва; копией платежного поручения № 73 от 04.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва – хранятся при уголовном деле (т.1 л.д.239-242, 244-254);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2022 с приложениями, из которого следует, что осмотрены следующие документы:

- платёжное поручение № 1 от 29.03.2017 о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 8/17 от 28.02.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 2 от 30.03.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 310 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 8/17 от 28.02.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 3 от 31.03.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 350 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 9/17 от 14.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 4 от 03.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк» 8, в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 9/17 от 14.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 5 от 03.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 6 от 04.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 93 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 7 от 05.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 325 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за услуги по договору 10/17 от 20.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что указанного договора не существует;

- платёжное поручение № 8 от 06.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 1 от 27.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 9 от 07.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 137 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 1 от 27.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 10 от 10.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 2 от 31.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 11 от 11.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 2 от 31.03.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 12 от 12.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 394 680 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 3 от 03.04.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 13 от 13.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 410 320 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 34 от 05.04.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 14 от 13.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 175 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 4 от 05.04.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 15 от 18.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 424 380 рублей 50 копеек с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 5 от 10.04.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным;

- платёжное поручение № 17 от 19.04.2017г. о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчётного счёта ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытого в Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк (БИК 042809679), на расчётный счёт ИП ХХХ№, открытый в «Тверском отделении N 8607 ПАО Сбербанк», в котором значилось фиктивное основание перевода денежных средств, а именно «за выполненные работы по сч 5 от 10.04.2017г.», в ходе следствия установлено, что названное основание перевода денежных средств является фиктивным (т.4 л.д.1-14);

- вещественными доказательствами: - копией платёжного поручения № 1 от 29.03.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 2 от 30.03.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 3 от 31.03.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 4 от 03.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 5 от 03.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 6 от 04.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 7 от 05.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 8 от 06.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 9 от 07.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 10 от 10.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 11 от 11.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 12 от 12.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 13 от 13.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 14 от 13.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 15 от 18.04.2017 ПАО «Сбербанк России»; копией платёжного поручения № 17 от 19.04.2017 ПАО «Сбербанк России» (т.4 л.д.15-18, 20-35);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.03.2022 с приложениями, согласно которому осмотрены копии документов, представленные АО «Тинькофф Банк»:

- банковская выписка по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411, ОГРН 1086952004116) №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 05.05.2017 по 30.10.2017 на 27 листах. Указанная банковская выписка содержит информацию о производимых финансовых операциях по указанному расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411, ОГРН 1086952004116). Согласно сведений, представленных в выписке, за период с 05.05.2017 по 30.10.2017 по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411, ОГРН 1086952004116) были сформированы и направлены в банковское учреждение следующие платежные поручения:

- вещественными доказательствами: - копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411, ОГРН 1086952004116) №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 05.05.2017 по 30.10.2017 на 27 листах – хранится при уголовном деле (т.2 л.д.219-221, 223-249);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2022 с приложениями, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий файлы с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ИП ХХХ. №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 03.04.2017 по 26.06.2017, представленных ПАО «Сбербанк России». Согласно сведений, представленных в выписке, за период с 03.04.2017 по 26.06.2017 на расчетный счет ИП ХХХ. были следующие поступления с расчетного счета ООО «Ирбис Мрамор» №:

- 06.04.2017 на сумму 250 000 рублей,

- 07.04.2017 на сумму 137 000 рублей,

- 10.04.2017 на сумму 420 000 рублей,

- 11.04.2017 на сумму 300 000 рублей,

- 12.04.2017 на сумму 394 680 рублей,

- 13.04.2017 на сумму 175 000 рублей,

- 13.04.2017 на сумму 410 320 рублей,

- 18.04.2017 на сумму 424 380 рублей 50 копеек,

- 19.04.2017 на сумму 90 000 рублей, в назначениях платежа указаны фиктивные основания для перевода денежных средств (т.4 л.д.39-45);

- вещественными доказательствами: - CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ХХХ. №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 03.04.2017 по 26.06.2017 (т.4 л.д.46-48, 50);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.03.2022 с приложениями, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, содержащий файлы с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ИП ХХХ. №№, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 14.02.2017 по 08.11.2017, представленный ПАО «Сбербанк России». Согласно сведений, представленных в выписке, за период с 14.02.2017 по 08.11.2017 на расчетный счет ИП ХХХ были следующие поступления с расчетного счета ООО «Ирбис Мрамор» №№

- 29.03.2017 на сумму 380 000 рублей,

- 30.04.2017 на сумму 310 000 рублей,

- 31.03.2017 на сумму 350 000 рублей,

- 03.04.2017 на сумму 200 000 рублей,

- 03.04.2017 на сумму 240 000 рублей,

- 04.04.2017 на сумму 93 000 рублей,

- 05.04.2017 на сумму 325 000 рублей, в назначениях платежа указаны фиктивные основания для перевода денежных средств (т.4 л.д.51-63);

- вещественными доказательствами: - CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ХХХ№, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 14.02.2017 по 08.11.2017 (т.4 л.д.64-66, 68);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2022 с приложениями, из которой следует, что осмотрена выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 24.03.2017 по 03.07.2017, согласно которой с расчетного счета ООО «Ирбис Мрамор» № на расчетный счет ИП ХХХ№ были осуществлены следующие переводы денежных средств:

- 29.03.2017 на сумму 380 000 рублей,

- 30.04.2017 на сумму 310 000 рублей,

- 31.03.2017 на сумму 350 000 рублей,

- 03.04.2017 на сумму 200 000 рублей,

- 03.04.2017 на сумму 240 000 рублей,

- 04.04.2017 на сумму 93 000 рублей,

- 05.04.2017 на сумму 325 000 рублей.

Также согласно сведений, представленных в выписке, за период с 24.03.2017 по 03.07.2017 с расчетного счета ООО «Ирбис Мрамор» № на расчетный счет ИП ХХХ№ были осуществлены следующие переводы денежных средств:

- 06.04.2017 на сумму 250 000 рублей,

- 07.04.2017 на сумму 137 000 рублей,

- 10.04.2017 на сумму 420 000 рублей,

- 11.04.2017 на сумму 300 000 рублей,

- 12.04.2017 на сумму 394 680 рублей,

- 13.04.2017 на сумму 175 000 рублей,

- 13.04.2017 на сумму 410 320 рублей,

- 18.04.2017 на сумму 424 380 рублей 50 копеек,

- 19.04.2017 на сумму 90 000 рублей (т.4 л.д.69-72);

- вещественными доказательствами: - выпиской по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 24.03.2017 по 03.07.2017 (т.4 л.д.73-75, 77-78);

- протоколом явки с повинной Дементьевой И.Н. от 27.09.2021, из которой следует, что Деменьева И.Н. не позднее 14.12.2017, совместно с Савоськиным С.В., через подставное лицо – ХХХ совершила регистрацию на последнего юридического лица ООО «Ирбис Мрамор». Подлинность подписи ХХХ удостоверялась в нотариальном порядке по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 45 (т.5 л.д.110-111);

- протоколом явки с повинной Дементьевой И.Н. от 27.09.2021, из которой следует, что Дементьева И.Н. не позднее 06.04.2016 совместно с Савоськиным С.В., через подставное лицо – ХХХ. совершила регистрацию на последнего юридического лица ООО «Сфера». Подлинность подписи ХХХ. удостоверялась в нотариальном порядке по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 71 (т.5 л.д.120-121).

Подсудимый Савоськин С.В. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.7 л.д.7-12), на учете ОНД, ОПНД не состоит (т.7 л.д.13-14), по месту жительства участковым инспектором характеризуется нейтрально (т.7 л.д.16).

Подсудимая Деменьева И.Н. ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась (т.7 л.д.70-72), не учете ОНД, ОПНД не состоит (т.7 л.д.73-74), по месту жительства участковым инспектором характеризуется нейтрально (т.7 л.д.46), является опекуном недееспособного ХХХ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.7 л.д.106-107),

Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, принимая их в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и полностью подтверждающими вину подсудимых. Существенных нарушений, которые могли бы повлечь признание доказательств недопустимыми, судом не выявлено.

В основу приговора суд полагает необходимым положить показания свидетелей ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон, поскольку они последовательны, не противоречивы, достаточно подробны в деталях, полностью согласуются между собой и с другими доказательствами, представленными стороной обвинения, в частности, протоколами осмотра предметов (документов), приведенными в настоящем приговоре. Оснований и мотива для оговора в ходе судебного следствия не установлено, не приведено таковых и стороной защиты. Указанные показания и представленные доказательства не опровергаются подсудимыми.

Протоколы следственных действий свидетельствуют о соблюдении требований действующего законодательства при получении этих доказательств.

Показания подсудимых Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. могут быть положены в основу приговора, поскольку подтверждаются другими исследованными судом доказательствами и являются достоверными.

Суд считает вину подсудимых Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. установленной, и по двум преступлениям совершенным в период с 01.02.2017 по 17.02.2017 и в период с 01.12.2017 по 14.12.2017, соответственно, их действия следует квалифицировать по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, по каждому, как совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, поскольку:

- в период времени с 01.02.2017 по 17.02.2017, в результате совместных преступных действий Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., ими совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенный по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ХХХ, а именно сведений о возложении на последнего полномочий генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411);

- в период времени с 01.12.2017 по 14.12.2017, в результате совместных преступных действий Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., ими совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенный по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ХХХ, а именно сведений о возложении на последнего полномочий генерального директора в ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116, ИНН 6950077411).

В данном случае судом установлено, что Савоськин С.В. и Дементьева И.Н. заранее договорились о совместном совершении указанных преступлений, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, с распределением ролей в совершении преступлений.

Также суд считает вину подсудимого Савоськина С.В. установленной, и по преступлению, совершенному в период с 29.03.2017 по 04.10.2017, его действия следует квалифицировать по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку он совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводах денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку в указанный период времени Савоськин С.В. изготавливал и направлял платежные поручения в банковские учреждения, сотрудники которых, не осведомленные о преступной деятельности Савоськина С.В., осуществляли перевод денежных средств по фиктивным основаниям с расчетных счетов ООО «Ирбис Мрамор», на расчетные счета, контролируемые Савоськиным С.В., а именно на расчетные счета ИП ХХХ., а именно № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», а так же № № и № №, открытые в АО «Бинбанк Диджитал», а так же на расчетный счет ИП ХХХ а именно № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», а так же на расчетный счет физического лица ХХХ а именно № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», чем осуществил неправомерный оборот средств платежей на общую сумму 5 770 080 рублей 50 копеек.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе состояние здоровья подсудимых.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимых Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. по каждому преступлению суд относит признание подсудимыми своей вины, раскаяние в содеянном, кроме того, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает то, что Дементьева И.Н. является опекуном (своего бывшего супруга) недееспособного ХХХ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Савоськин С.В. Дементьева И.Н. добровольно внесли денежные средства в фонд благотворительности - ГКУЗ ТО специализированный дом ребенка «Теремок», оба подсудимых страдают заболеваниями.

Не ограничиваясь формальным перечислением смягчающих обстоятельств, суд в должной степени учитывает их качественное содержание как каждого в отдельности, так и всей совокупности, в целях неукоснительного соблюдения требований ч.1 ст.6 УК РФ.

Изучив данные о личности подсудимых суд установил, что Савоськин С.В. и Дмитриева И.Н. ранее не судимы, к административной ответственности не привлекались, на учете ОНД, ОПНД не состоят, имеют ПМЖ, по месту жительства характеризуются нейтрально, Савоськин С.В. занят общественно полезным трудом, Дементьева И.Н. является пенсионеркой.

Также суд не усматривает оснований для признания, имеющихся в материалах дела протоколов явки с повинной подсудимой Дементьевой И.Н. от 27.09.2011 (т.5 л.д.110-111, 120-121), в качестве такого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ как явка с повинной, поскольку данные протоколы были составлены следователем после возбуждения уголовного дела и после вызова Дементьевой И.Н. в отдел полиции, при этом следователь уже располагал сведениями о совершенных Савоськиным С.В. и Дементьевой И.Н. преступлениях, о чем последней было достоверно известно. Однако суд учитывает данный факт в качестве такого смягчающего наказание обстоятельства как признание подсудимой своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. судом не установлено.

Учитывая альтернативность наказания в санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенные Дементьевой И.Н. и Савоськиным С.В. преступления, приведенные данные о личности подсудимых, правила ч.1 ст.56 УК РФ, суд считает, что для достижения целей наказания - восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, Савоськину С.В. и Дементьевой И.Н. следует назначить наказание за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания, а потому считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Окончательное наказание Дементьевой И.Н. подлежит назначению с учетом положений ч.2 ст.69 УК РФ, а Савоськину С.В. – ч.3 ст.62 УК РФ.

Фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую, либо возможности назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, а также замены лишения свободы принудительными работами по ч.1 ст.187 УК РФ.

В соответствии со ст. 131 - 132 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные адвокатам Дунаевской И.Е. и Егоршиной Н.В. в размере 7720 рублей, каждой, в связи с их участием по делу на стадии предварительного следствия в качестве защитников Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н., подлежат взысканию с подсудимых в доход федерального бюджета, так как Савоськин С.В. является взрослым трудоспособным лицом, инвалидности не имеет, Дементьева И.Н. является пенсионеркой и имеет доход в виде государственного пенсионного обеспечения, инвалидом не является. Отсутствие на момент решения данного вопроса у подсудимых денежных средств или иного имущества, наличие других обязательств, само по себе не является достаточным условием для признания их имущественной несостоятельности и не является безусловным основанием для освобождения от взыскания процессуальных издержек.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Савоськина Сергея Владимировича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- за совершение двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 01 (один) год, за каждое;

- за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Савоськину С.В. наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Дементьеву Ирину Николаевну признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год, за каждое.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Дементьевой И.Н. наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Савоськину С.В. и Дементьевой И.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком: Савоськину С.В. 03 (три) года, Дементьевой И.Н. – 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

Обязать Савоськина С.В. и Дементьеву И.Н. проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных один раз в месяц, в дни установленные УИИ.

Назначенный штраф перечислять по следующим реквизитам: УФК по Тверской области (УМВД России по городу Твери л/с 04361А21840) ИНН 6950103140/ КПП 695001001, р/с 40105810245250010012 в ОТДЕЛЕНИИ г. Тверь БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 18811621010016000140.

Мера пресечения в отношении Савоськина С.В. и Дементьевой И.Н. не избиралась.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск, содержащий файлы с регистрационным делом ООО «Ирбис Мрамор» (ОГРН 1086952004116), выпиской из ЕГРЮЛ и информацией об открытых расчетных счетах указанного общества с распечатанными светокопиями указанных документов (т.3 л.д.25-183, 184, 185-187),

- CD-R диск, содержащий файлы с регистрационным делом ООО «Сфера» (ОГРН 1136952001317), выпиской из ЕГРЮЛ и информацией об открытых расчетных счетах указанного общества с распечатанными светокопиями указанных документов (т.1 л.д.129-202, 203-205, 206),

- копии документов из регистрационного дела ООО «Гидрострой» (ОГРН 1166952054884) на 186 листах (т.2 л.д.1-186, 211-213),

- копия регистрационного дела ИП ХХХ (ОГРНИП №) на 13 листах и копия регистрационного дела ИП ХХХ (ОГРНИП №) на 12 листах (т.6 л.д.18-20, 21-33, 34-45),

- документы из нотариальной конторы нотариуса Соловьева Р.А., содержащие сведения об обращении в его нотариальную контору гр-н ХХХ,ХХХ., всего на 12 листах (т.5 л.д.209-211, 212-223),

- документы из нотариальной конторы нотариуса Богдановой Н.Г., содержащие сведения об обращении в её нотариальную контору гр-н ХХХ Савоськина С.В., ХХХ всего на 7 листах (т.5 л.д.230-232, 233-239),

- копия платежного поручения № 63 от 26.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва, копия платежного поручения № 51 от 19.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва, копия платежного поручения № 61 от 23.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва, копия платежного поручения № 54 от 22.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 68 от 03.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 66 от 02.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 72 от 04.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 62 от 26.09.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 67 от 02.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 69 от 03.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва; копия платежного поручения № 73 от 04.10.2017 АО «Тинькофф Банк» г. Москва (т.1 л.д.239-242, 244-254),

- копия платёжного поручения № 1 от 29.03.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 2 от 30.03.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 3 от 31.03.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 4 от 03.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 5 от 03.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 6 от 04.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 7 от 05.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 8 от 06.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 9 от 07.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 10 от 10.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 11 от 11.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 12 от 12.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 13 от 13.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 14 от 13.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 15 от 18.04.2017 ПАО «Сбербанк России», копия платёжного поручения № 17 от 19.04.2017 ПАО «Сбербанк России» (т.4 л.д.15-18, 20-35),

- копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411, ОГРН 1086952004116) № № открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 05.05.2017 по 30.10.2017 на 27 листах (т.2 л.д.219-221, 223-249);

- CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ХХХ № № открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 03.04.2017 по 26.06.2017 (т.4 л.д.46-48, 50),

- CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ХХХ. № №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 14.02.2017 по 08.11.2017 (т.4 л.д.64-66, 68)

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Ирбис Мрамор» (ИНН 6950077411) № №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 24.03.2017 по 03.07.2017 (т.4 л.д.73-75, 77-78), оставить хранить в материалах дела после вступления приговора в законную силу.

Взыскать процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных из средств федерального бюджета с осужденных: Савоськина С.В. адвокату Дунаевской И.Е. в размере 7720 рублей, Дементьевой И.Н. адвокату Егоршиной Н.В. в размере 7720 рублей, за оказание юридической помощи подсудимым в ходе предварительного следствия, в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г.Твери в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем им необходимо указать в жалобе.

Судья:Сайкова М.Н. Приговор не обжалован и вступил в законную силу 11.06.2022.

Дело №1-103/2022