Гражданский кодекс часть 1

На основании трудового договора (без номера) от dd/mm/yy, заключенного между ИП ФИО3 1 в лице ФИО3 №1 и ФИО2, последний в соответствии с приказом о приеме на работу от dd/mm/yy, был принят на работу в ИП ФИО3 1 с dd/mm/yy в качестве полировщика, фактически приступив к работе dd/mm/yy.. Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности от dd/mm/yy., заключенному между ФИО2 и ИП ФИО3 1 в лице ФИО3 1, ФИО2, будучи материально-ответственным лицом, принял на себя, согласно положениям п.1 указанного договора, полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей при выполнении своих специальных (профессиональных) обязанностей по полированию и шлифованию простых и сложных ювелирных изделий из камня мягких пород, металла, ювелирных изделий вручную на полировальных и шлифовальных станках, по промывке и сушке полированных изделий, сбору отходов после полирования и шлифования в индивидуальный мешок, за который несет полную индивидуальную материальную ответственность, по сдаче индивидуального мешка в опечатанном виде индивидуальному предпринимателю для аффинажа, совершил хищение вверенных ему золотосодержащих отходов при следующих обстоятельствах:

ФИО2, в период времени с dd/mm/yy до dd/mm/yy, более точное время установить не представилось возможным, выполняя возложенные на него трудовые обязанности, находясь на своем рабочем месте, на территории предприятия ИП ФИО3 1 по адресу: ..., реализуя умысел, направленный на незаконное присвоение вверенного ему имущества - отходы производства в виде шлифов, содержащих драгоценные металлы, принадлежащие ИП ФИО3 1 в указанный период времени, находясь на своем рабочем месте, хранил в индивидуальном мешке для сбора отходов, находящемся на его рабочем месте, отходы в виде шлифов, содержащие золото 999,9 пробы и серебро 999,9 пробы, образовавшиеся в результате обработки полуфабрикатов ювелирных изделий, согласно накладным на наряды, полученных за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy, принадлежащие ИП ФИО3 1 Реализуя умысел, направленный на хищение чужого имущества, в период времени с dd/mm/yy до dd/mm/yy. ФИО2 часть вверенных ему отходов производства в виде шлифов, содержащих драгоценных металл - золото: весом 39,14 гр. (999,9 пробы), весом 18,73 гр. (999,9 пробы), весом 25,30 гр. (999,9 пробы), весом 5,82 гр. (999,9 пробы), общей массой 88,99 гр., а всего на сумму, согласно курса ЦБ Российской Федерации о стоимости золота в 999,9 пробе, <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, и серебро: массой 0,50 гр., стоимостью согласно курса ЦБ Российской Федерации о стоимости серебра в 999,9 пробе <данные изъяты> рублей <данные изъяты> коп., незаконно обратил в свою пользу, не сдав их ИП ФИО3 1, с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, тем самым присвоив указанные отходы, содержащие драгоценные металлы, причинив своими умышленными противоправными действиями ИП ФИО3 1 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> коп.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО2 вину признал частично и показал, что в dd/mm/yy. был принят на работу к индивидуальному предпринимателю ФИО3 1 в качестве полировщика, у которого работал до dd/mm/yy. С ним был заключен договор о полной материальной ответственности. Не отрицает тот факт, что в dd/mm/yy. неоднократно совершал хищения отходов в виде шлифов, содержащих драгоценные металлы. В dd/mm/yy. при очередной попытке хищения был задержан, золотосодержащие отходы у него были изъяты. Лишь частичное признание вины обусловлено несогласием с размером и суммой похищенного.

Уточнить размер и сумму похищенного имущества, которая, по мнению подсудимого, соответствует действительности, подсудимый ФИО2 в ходе судебного заседания не смог.

Согласно протоколу явки с повинной ФИО2 от dd/mm/yy (т. 1 л.д. 169),

-он (ФИО2) трудоустроился на ювелирное производство ИП ФИО3 1 в dd/mm/yy года в должность полировщика. В его обязанности входила полировка ювелирных изделий. После каждой полировки оставались отходы ювелирных изделий, данные отходы он брал себе с момента трудоустройства вплоть по dd/mm/yy, в связи с тем, что была возможность данные отходы брать себе, после чего он их перерабатывал в гараже и доводил до чистоты золота 999 пробы, после чего очищенный драгоценный металл продавал в .... В общей сложности им было вынесено отходов и очищено до 999 пробы золота около восьмидесяти грамм. Полученные от продажи средства он тратил на личные нужды. При трудоустройстве к ИП ФИО3 1 им были подписаны трудовой договор, договор о материальной ответственности, должностная инструкция, то есть он являлся материально ответственным лицом, и знал, что причиненные им действия могут причинить ущерб предприятию.

Будучи допрошен в качестве подозреваемого (т. 2 л.д. 32) ФИО2 дал следующие показания:

-dd/mm/yy он трудоустроился к ИП ФИО3 1 на должность полировщика ювелирных изделий, с испытательным сроком 2 месяца. С ним был заключен трудовой договор от dd/mm/yy. Согласно должностной инструкции полировщика (приложение к трудовому договору), в его обязанности входило: полирование и шлифование простых и сложных ювелирных изделий из камня мягких пород, металла, ювелирных изделий вручную на полировальных и шлифовальных станках; промывка и сушка полированных изделий; сбор отходов после полирования и шлифования в индивидуальный мешок, возложение обязанности нести за него полную материальную ответственность, по итогам конца рабочего месяца сдавать данный мешок в опечатанном виде – индивидуальному предпринимателю для аффинажа. Также с ним dd/mm/yy был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому при выполнении работ, непосредственно связанных с хранением и обработкой драгоценных металлов, он принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей. К своим обязанностям он приступил с dd/mm/yy. Процедура получения ювелирных изделий для обработки у ИП ФИО3 1 происходила следующим образом: он у кладовщика Д. получал ювелирные изделия по накладной на наряд, в которой прописан вес изделий, их количество, артикул. В накладной на наряд он расписывался, после этого он их полировал, после полировки сдавал изделия на проверку в ОТК М., где у него пересчитывали данные ювелирные изделия. Вес сданных ювелирных изделий был меньше, так как при полировке идет съем драгоценного металла полировочным кругом. Если при сдаче ювелирных изделий в ОТК выявлялись недочеты по его работе, то ювелирные изделия возвращались ему на доработку, после которой он их возвращал обратно на склад ОТК. В процессе работы он обратил внимание на то, что помещение предприятия не оборудовано камерами видеонаблюдения. В связи с этим он решил совершить хищение золотосодержащих шлифов (отходы от производства при обработке ювелирных изделий), данные отходы при полировке и шлифовке ювелирных изделий попадают в сборочный мешок, который находится внизу станка. Когда он остался один в помещении предприятия, он открыл сборочный мешок и похитил золотосодержащие шлифы. Данные шлифы он положил в пакет и вынес с предприятия. После этого он поехал в гараж, который расположен в гаражном кооперативе возле улицы .... Гараж принадлежит его отцу, но тот им не пользуется. В гараже он переработал золотосодержащие шлифы (в ходе производства допроса подсудимый дал подробные показания относительно способа переработки шлифов). В результате получились куски металла желтого цвета, похожие на золото. Данные куски он взвесил, вышло 24 грамма золота предположительно 999,4 пробы. С целью подтверждения его предположений относительно частоты металла, он решил сделать химический анализ металла. С этой целью он обратился к ИП «Ка», производство которой располагается в .... Согласно заключению, которое он получил, у него после обработки получился драгоценный металл – золото 999,4 пробы. Полученное золото он продал (кому именно не помнит), клиентов на драгоценные металлы он искал в сети интернет. От продажи драгоценного металла он выручил <данные изъяты> рублей (продавал за <данные изъяты> рублей за 1 грамм золота). Вырученные от продажи денежные средства потратил на личные нужды. В конце dd/mm/yy. он вновь совершил хищение золотосодержащих шлифов, обработал их в гараже указанным выше способом, у него получилось 18 грамм золота в чистоте 999,4 пробе. Больше к ИП Ка для проведения химического анализа он не обращался, так как золотосодержащие отходы были одинаковые и их переработку он проводил по одной технологии. Полученное золото он так же продал, кому именно, не помнит, от продажи драгоценного металла он выручил денежные средства в сумме около <данные изъяты> рублей. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. Аналогичным образом он похищал золотосодержащие шлифы в dd/mm/yy.. Точную дату совершения хищения он не помнит. После обработки золотосодержащих шлифов у него получилось около 15-18 грамм золота 999,4 пробы. Вырученные от продажи денежные средства в количестве <данные изъяты> рублей также потратил на себя. В dd/mm/yy года (точную дату он не помнит) он также совершил хищение золотосодержащих шлифов, переработал их. После переработки получил драгоценный металл общим весом примерно 15-18 грамм в 999,4 пробе. В конце dd/mm/yy, начале dd/mm/yy года (точную дату он не помнит), он позвонил своему знакомому Щ. и договорился с ним о встрече в ..., так как хотел ему продать радиодетали. Щ. является генеральным директором ООО «Радиоразборка», он знаком с ним примерно с 2012 года, так как продавал ему радиодетали (резисторы, конденсаторы, диоды), которые находил на городских свалках. Когда встретился с Щ., предложил ему приобрести у него переработанное им золото. Щ. согласился и он продал ему несколько кусков драгоценного металла (около 5 грамм). Сумма сделки составила около <данные изъяты> рублей, из них за золото Щ. ему заплатил около <данные изъяты> рублей. Часть денежных средств (около <данные изъяты> рублей) Щ. ему передал наличными, остальные денежные средства перечислил на банковскую карту Сбербанка РФ №. Оставшуюся часть драгоценного металла он продал другим покупателям, которых нашел в сети Интернет. Вырученные от продажи денежные средства (около <данные изъяты> рублей) потратил на личные нужды. Каждый раз он продавал драгоценный металл по одной цене – <данные изъяты> рублей за 1 грамм золота. В общей сложности им было получено из похищенных шлифов, содержащих драгоценный металл (золото) около 89,44 грамм, выручив в общей сложности денежные средства в сумме не менее <данные изъяты> рублей, точную сумму он не помнит, так как учет продажи драгоценного металла он не вел. dd/mm/yy в утреннее время он находился на своем рабочем месте. Дождавшись, когда останется один, совершил очередное хищение золотосодержащих шлифов. При попытке выноса золотосодержащих шлифов был задержан сотрудниками полиции.

Будучи дополнительно допрошен в качестве подозреваемого (т. 4 л.д. 77), ФИО2 показания скорректировал и пояснил, что он ошибся, так как в dd/mm/yy. он не обращался к ИП Ка для проведения химического анализа золота. Он обращался к ней ранее в dd/mm/yy., когда он был генеральным директором ООО «РОСГОЛД».

После оглашения показаний, данных им в ходе следствия, ФИО2 показал, что данные показания подтверждает лишь частично, сведения, указанные им о количестве похищенного драгоценного металла действительности не соответствуют.

Помимо частично признательных показаний, вина ФИО2 в деянии, указанном выше, подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, экспертными заключениями, другими доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе рассмотрения дела.

Согласно приказу о приеме работника на работу от dd/mm/yy. (т. 1 л.д. 28),

-ФИО2 принят на работу в основное структурное производство в должности полировщика по совместительству на 0,5 ставки, с испытательным сроком 2 месяца с тарифной ставкой (окладом) <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, на основании трудового договора от dd/mm/yy, подписанный сторонами.

Согласно трудовому договору от dd/mm/yy. (т. 1 л.д. 22),

-между ИП ФИО3 1 в лице ФИО3 1 и ФИО2 был заключен трудовой договор, согласно которому ФИО2 принят на работу с dd/mm/yy, по совместительству, с испытательным сроком 2 месяца, на неопределенный срок (бессрочный) на должность полировщика.

В соответствие с должностной инструкцией ФИО2 (приложение к трудовому договору), он, как полировщик ювелирных изделий, выполняет следующие обязанности: специальные – полирование и шлифование простых и сложных ювелирных изделий из камня мягких пород, металла, ювелирных изделий вручную на полировальных и шлифовальных станках; промывка и сушка ювелирных изделий; сбор отходов после полирования и шлифования в индивидуальный мешок и несет за него полную материальную ответственность; по итогам рабочего месяца сдавать мешок в опечатанном виде – индивидуальному предпринимателю для аффинажа (т. 1 л.д. 25-27).

Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности (т. 1 л.д. 24) от dd/mm/yy, заключенному между ИП ФИО3 1 в лице ФИО3 1 и ФИО2,

-работник, занимающий должность полировщика или выполняющий работу, непосредственно связанную с хранением и обработкой драгоценных металлов, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему организацией материальных ценностей. В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причинённого предприятию, учреждению организации и его возмещение производится в соответствии с действующим законодательством.

ФИО3 ФИО3 1 показал, что является индивидуальным предпринимателем. Он занимается производством ювелирных изделий, и состоит на специальном учете в <данные изъяты> пробирной инспекции. Его предприятие располагается по адресу: .... С dd/mm/yy. на его предприятии в качестве полировщика стал работать ФИО2, с которым был заключен трудовой договор от dd/mm/yy. В обязанности ФИО2 входило полирование и шлифование ювелирных изделий на полировальных и шлифовальных станках; промывка и сушка полированных изделий; сбор отходов после полирования и шлифования в индивидуальный мешок, за который ФИО2 нес полную материальную ответственность и по итогам конца рабочего месяца должен был сдавать индивидуальный мешок с отходами для аффинажа. С ФИО2dd/mm/yy. был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому ФИО2 при выполнении работы, непосредственно связанной с хранением и обработкой драгоценных металлов, принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему организацией материальных ценностей. За каждым сотрудником, связанным с производством ведется учет драгоценного металла в специальной программе (1С предприятие), где указывается вес, количество принятых и сданных сотрудником изделий. ФИО2 принимал на обработку изделия от Д. Она выдает изделия с нарядом, в котором указаны количество, вес, артикул изделий. Далее после обработки (полировки и мытья) отполированные ювелирные изделия сдаются на проверку в ОТК, где работает М. Если изделия не соответствуют требованиям ОТК, они возвращаются на доработку, после устранения недостатков снова возвращаются в ОТК. При поступлении в ОТК ювелирные изделия пересчитываются и возвращаются к Д., которая заново взвешивает изделия, пересчитывает их, внося информацию в программу 1С-предприятие, также информация заносится в накладную на наряд, где сотрудник расписывается в сдаче изделий. В конце каждого месяца ФИО2 был обязан «зачистить» свое рабочее место, то есть сдать золотосодержащее шлифы. Мешки со шлифами сдаются учетчице (Д.), которая взвешивает мешок, упаковывает в пакет с указанием данных работника. Шлифы сдаются на аффинажный завод, где происходит переработка золотосодержащих шлифов. После переработки получается золотосодержащий концентрат (999,9 пробы). Данный концентрат с документами и сертификатом на металл возвращается на предприятие, где ставится на приход. Сведения, содержащиеся в документах с аффинажа, Д. заносит в программу 1С-предприятие (склад), где сразу можно увидеть результаты проведенной «зачистки» по каждому работнику. О недостаче металла у ФИО2 за dd/mm/yy он получил информацию от Д., которая пояснила, что у ФИО2 образовалась недостача металла за dd/mm/yy. Он предположил, что данная недостача возникла путем совершения хищений ФИО2 золотосодержащих шлифов. В начале dd/mm/yy он сдал золотосодержащие шлифы на переработку (аффинаж), с завода ему сообщили предварительный результат, согласно которому у ФИО2 произошла недостача за dd/mm/yy года в количестве 25,17 грамм золота в 999,9 пробе. Им было принято решение установить над рабочими местами полировщиков видеокамеру. dd/mm/yy при просмотре видеозаписи был установлен факт хищения ФИО2 золотосодержащих шлифов. Он сообщил о данном факте сотрудникам полиции. dd/mm/yy. ФИО2 был задержан сотрудниками полиции, которым выдал пакет с похищенными им золотосодержащими шлифами. За период работы ФИО2 получал причитающие ему денежные средства в полном объеме. В ходе проведенной проверки было установлено, что недостача за dd/mm/yy года составила 39,06 грамм золота в 999 пробе, за dd/mm/yy года составила 18,68 грамм золота в 999,9 пробе, за dd/mm/yy года составила 25,17 грамм золота в 999,9 пробе, за dd/mm/yy года составила 6,53 грамм золота в 999,9 пробе. В общей сложности за время работы на его предприятии ФИО2 присвоил более 80 грамма золота в 999,9 пробе. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей ( с учетом НДС). Причиненный ущерб является для него значительным.

Согласно рапорту оперативного дежурного ОП-1 УМВД России по г.Костроме от dd/mm/yy. (т. 1 л.д. 5),

-dd/mm/yyг. в dd/mm/yy в дежурную часть ОП-1 УМВД России по г.Костроме по телефону обратился ФИО3 1, который сообщил, что на ювелирном производстве по адресу: ... работник похитил золотосодержащие шлифы.

Согласно протоколу личного досмотра ФИО2 от dd/mm/yy (т. 1 л.д. 163),

-dd/mm/yy в период времени с dd/mm/yy по адресу ... у ФИО2 из левого кармана джинсового пиджака был изъят пакет со шлифами (полировочными отходами). ФИО2 пояснил, что взял с производства, где работает «шлифы» для очистки от грязи и дальнейшей реализации очищенного металла.

Согласно акту экспертизы № от dd/mm/yy (т. 2 л.д. 23),

-предъявленные на экспертизу предметы из содержимого бурого цвета в виде шлифов, содержат: золото – 11,83%, серебро – 1,27%. Вес драгоценных металлов в чистоте: золото – 4,70гр., серебро – 0,50 гр.

Изъятые dd/mm/yy. у ФИО2 предметы (шлифы) осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела вещественных доказательств (т. 4 л.д. 70-73).

Согласно справке бухгалтерии об ущербе, причиненном ИП ФИО3 1 (т. 5 л.д. 317),

-на предприятии ИП ФИО3 1 выявлены недостачи золота в 999,9 пробе: в dd/mm/yy года – 39,14 гр., в dd/mm/yy года – 18,73 гр., в dd/mm/yy года – 25,30 гр., в dd/mm/yy года – 2,82 гр, общий вес - 88,99 гр.

Согласно протоколу выемки от dd/mm/yy. (т. 1 л.д. 243),

-у потерпевшего ФИО3 1 был изъят диск с видеозаписью, на которой зафиксирован факт совершения хищения золотосодержащих отходов ФИО2, который находился на своем рабочем месте у полировочного станка dd/mm/yy по адресу: ...

Данный диск осмотрен, признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 96-105).

Свидетель Щ. показал, что работает в ООО «Радиоразборка» в должности генерального директора. Данное предприятие занимается скупкой и продажей радиокомплектующих деталей и оборудования. С ФИО2 он познакомился примерно в 2012 году. В свое время он размещал объявления о скупке радиодеталей в газете «Из рук в руки» г.Костромы, и ФИО2 откликнулся на его объявление, предложив радиодетали, платы (несколько тонн). Как он понял, ФИО2 работал на городской свалке в .... В 2012 году около трех раз он приезжал в г.Кострому, чтобы приобрести радиодетали у ФИО2. После этого они не общались около 4-х лет. В dd/mm/yy года ФИО2 позвонил ему, они договорились о встрече в его (Щ.) офисе по адресу: ..., куда ФИО2 привез ему радиодетали. В ходе встречи ФИО2 стал хвастаться, что сделал идеально чистое золото в .... Радиодетали он у ФИО2 приобрел, а также решил приобрести и золото (не более 5 грамм). ФИО2 передал ему 7 кусочков металла желтого цвета, похожего на золото. В дальнейшем он хотел сделать анализ купленного у ФИО2 золота и изготовить из него золотое изделие. Общая сумма сделки (приобретение золота и радиодеталей) составила около <данные изъяты> рублей. Из них за золото ФИО2 он заплатил порядка <данные изъяты> рублей (точную сумму он не помнит). Часть денег, около <данные изъяты> рублей, он передал ФИО2 наличными, а часть суммы около <данные изъяты> рублей, перевел на банковскую карту Сбербанка РФ №, которую ему указал ФИО2 в смс-сообщении. Последний перевод денежных средств он осуществил dd/mm/yy (около <данные изъяты> рублей) со своей банковской карты Сбербанка РФ №.

Согласно протоколу выемки от dd/mm/yy (т. 1 л.д. 253),

- у Щ. были изъяты семь кусков металла желтого цвета, похожие на золото.

Согласно акту экспертизы № от dd/mm/yy (т. 2 л.д. 8),

-представленные на экспертизу объекты из металла желтого цвета в виде гранул, изготовлены из драгоценного металла, а именно: золото – 91,74%. Вес драгоценного металла в чистоте – 4,57 грамм.

Выданные Щ. предметы (7 кусков металла желтого цвета) осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 64-66).

Свидетель Т. показала, что с 2012 года осуществляет трудовую деятельность у ИП ФИО3 1 в должности бухгалтера. Предприятие занимается производством ювелирных изделий. С dd/mm/yy. на предприятие был принят новый сотрудник ФИО2 на должность полировщика, с ним был заключен трудовой договор от dd/mm/yy. Также с ФИО2 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Для учета движения драгоценного металла ведется специальная программа (1С производство), в которой учет ведется индивидуально по каждому работнику. При изготовлении ювелирного изделия из драгоценных металлов изделие проходит шесть этапов обработки. Каждый этап работы имеет свою последовательность, которая не может быть нарушена. Одним из этапов является полировка ювелирных изделий. На участке полировки предприятия работало два сотрудника: ФИО2 и Ш.. Данные сотрудники каждое утро перед началом работы получали полуфабрикаты ювелирных изделий с накладной на наряд, в котором расписывались при получении изделий. Полученные полуфабрикаты ювелирных изделий взвешиваются кладовщиком-учетчиком Д.. После полировки ювелирных изделий накладная на наряд сдается работником участка полировки на участок ОТК М.. После проверки, в случае качественно выполненного наряда, М. передает его Д. для производства учета в программе 1С-производство и передачи на другой участок работы. В конце каждого месяца происходит зачистка рабочего места каждого сотрудника, осуществляющего обработку изделий. При закрытии последнего наряда в месяце полировщик сдает Д. полировочный мешок с золотосодержащими шлифами. Сведения о весе мешка Д. вносит в накладную о передаче данных материалов на переработку в ООО «Приоритет». Учет золота, которое поступает на предприятие, ведется в 999,9 пробе, но наряды работникам выписывают в 585 пробе, так как работник получает на обработку полуфабрикат повышенной готовности. Для учета движения драгоценного металла ведется специальная программа (1С производство), в которой учет ведется индивидуально по каждому работнику. Аналогичный учет велся и по ФИО2 Учет ведет кладовщик-учетчик Д. В конце dd/mm/yy. ФИО2 был сдан мешок с золотосодержащими шлифами. В dd/mm/yy., Д. подготовила документы, передала их в ООО «Приоритет» для переработки. В dd/mm/yy от ООО «Приоритет» был получен драгоценный металл. Исходя из процентных потерь на участке полировки, у ФИО2 образовалась недостача драгоценного металла. О данном факте было сообщено руководителя ФИО3 1. Когда ФИО2 отработал dd/mm/yy. у него также образовалась недостача драгоценного металла, тоже самое произошло и в dd/mm/yy. dd/mm/yyФИО2 был задержан сотрудниками полиции, у него были обнаружены золотосодержащие шлифы, которые он похитил с предприятия. Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy недостача у полировщика ФИО2 составила более 80 грамма золота в 999,9 пробе. Общая сумма ущерба составила свыше <данные изъяты> рублей (сумма ущерба с учетом НДС).

Свидетель Д. показала, что с dd/mm/yy года работает на предприятии ИП ФИО3 1 в должности кладовщика-учетчика. Предприятие занимается производством ювелирных изделий. В ее должностные обязанности входит ведение учета поступившего драгоценного металла на предприятие, выдача драгоценного металла для проведения отлива ювелирных изделий работникам, учет полуфабрикатов выданных в работу по накладной и наряду или полученных от работников после проведения необходимых работ в зависимости от технологической операции ювелирных изделий, учет готовой продукции. С dd/mm/yyг. был принят на работу ФИО2. В конце dd/mm/yy. ФИО2 был сдан мешок с золотосодержащими шлифами, который она передала в ООО «Приоритет» для переработки. Получив от ООО «Приоритет» драгоценный металл - золото 999,9 пробы, согласно документам, полученным от ООО «Приоритет», она внесла сведения в программу учета 1С-производство, и обратила внимание, что исходя из процентных потерь на участке полировки у ФИО2 образовалась недостача драгоценного металла. О данном факте она доложила руководству (ФИО3 1). ФИО3 1 попросил ее обратить внимание на ФИО2, так как до его прихода недостач на предприятии не было. После того как ФИО2 отработал dd/mm/yy, у него вновь образовалась недостача драгоценного металла. Аналогичная ситуация случилась и после того как ФИО2 отработал dd/mm/yy. dd/mm/yyг. ФИО3 1 попросил ее вызвать на работу ФИО2 и выдать ему в работу наряд с небольшим объемом полуфабрикатов ювелирных изделий, что она и сделала. Спустя некоторое время от ФИО3 1 она узнала, что после рабочей смены ФИО2 был задержан сотрудниками полиции, у него были обнаружены золотосодержащие шлифы, которые он похитил с предприятия. dd/mm/yy. ей по просьбе ФИО3 1 была составлена накладная на передачу золотосодержащих шлифов, сданных ФИО2 за dd/mm/yy года в ООО «Приоритет» для переработки. Согласно полученным документам от ООО «Приоритет» за dd/mm/yy. у ФИО2 образовалась недостача драгоценного металла. Для учета движения драгоценного металла ведется специальная программа (1С производство), в которой учет ведется ей индивидуально по каждому работнику. Аналогичный учет велся и по ФИО2 При поступлении драгоценного металла – золота из ООО «Приоритет» после аффинажа высчитываются потери по сотруднику за предыдущий месяц. Итого за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy недостача у ФИО2 составила более 80 грамма золота в 999,9 пробе.

Свидетель М. показала, что работает у ИП ФИО3 1 в качестве контролера ОТК. dd/mm/yy. работала непосредственно с ФИО2, проверяла качество его работы обработки ювелирных изделий, чтобы изделие соответствовало тем требованиям, которые установлены на предприятии. Также проверяет количество сданных изделий. О недостаче золота у ФИО2 ей ничего не известно, так как ее это не касается. Она видела с камеры видеонаблюдения, как ФИО2 совершает хищение. Это было в dd/mm/yy. Это стало возможным так как ФИО3 1 просматривал в кабинете видеозапись, а она в это время находилась там же и имела возможность посмотреть. Специально данную запись ей никто не демонстрировал.

Согласно протоколу выемки от dd/mm/yy (т. 2 л.д. 18) у Т. были изъяты следующие документы: свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от dd/mm/yy; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от dd/mm/yy; свидетельство о постановке на специальный учет от dd/mm/yy№, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от dd/mm/yy№, уведомление Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромастат) от dd/mm/yy; карта постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора в Российской государственной пробирной палаты от dd/mm/yy; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от dd/mm/yy№, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за dd/mm/yy год от dd/mm/yy; трудовой договор с ФИО2 от dd/mm/yy; должностная инструкция полировщика (приложение к трудовому договору) от dd/mm/yy; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от dd/mm/yy; приказ о приеме на работу от dd/mm/yy; справка бухгалтерии о нанесении ущерба ФИО2, приказ № об утверждении процентов потерь от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; накладная на наряд № от dd/mm/yy; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года; договор на переработку № от dd/mm/yy; дополнительное соглашение к договору о переработки от dd/mm/yy; уведомление о смене генерального директора от dd/mm/yy; накладная от dd/mm/yy; акт на приемку лома от dd/mm/yy; приходный ордер от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; письмо опись № от dd/mm/yy; акт сдачи № от dd/mm/yy; акт № от dd/mm/yy; паспорт от dd/mm/yy; накладная от dd/mm/yy; акт на приемку лома от dd/mm/yy; приходный ордер от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; письмо опись № от dd/mm/yy; акт сдачи № от dd/mm/yy; акт № от dd/mm/yy; паспорт от dd/mm/yy; накладная от dd/mm/yy; акт на приемку лома от dd/mm/yy; приходный ордер от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; письмо опись № от dd/mm/yy; акт сдачи № от dd/mm/yy; акт № от dd/mm/yy; паспорт от dd/mm/yy; счет № от dd/mm/yy; накладная от dd/mm/yy; акт на приемку лома от dd/mm/yy; приходный ордер от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; расходная накладная от dd/mm/yy; письмо опись № от dd/mm/yy; акт сдачи № от dd/mm/yy; акт № от dd/mm/yy; паспорт от dd/mm/yy; справку о прибыли ИП ФИО3 1; акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них (№) от dd/mm/yy; акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них (№) от dd/mm/yy; карточка сотрудника ФИО2 о движении денежных средств по заработной плате за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy.

Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 24-253).

Согласно протоколу выемки от dd/mm/yy у Т. были изъяты следующие документы Приказ № от dd/mm/yy, Приказа № от dd/mm/yy, Приказа № от dd/mm/yy, Приказа № от dd/mm/yy, Приказа № от dd/mm/yy, Приказа № от dd/mm/yy акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них от dd/mm/yy, акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них от dd/mm/yy, акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них от dd/mm/yy, акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них от dd/mm/yy, справка бухгалтерии, приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО2

Изъятые документы осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 130-156).

Согласно протоколу выемки от dd/mm/yy (т. 5 л.д. 132) у Т. были изъяты следующие документы:

- акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия удостоверения о качестве продукции №; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта – сертификат качества №; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия удостоверения о качестве продукции №; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации №А от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия удостоверения качества продукции №; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта № от dd/mm/yy; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта – сертификат качества №; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия удостоверения качества продукции №; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; акт приема передачи материальных ценностей от dd/mm/yy; накладная № от dd/mm/yy; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия спецификации № от dd/mm/yy; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; копия паспорта на золото аффинированное в гранулах; копия сертификата качества на золото аффинированное в гранулах; справка бухгалтерии; инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, продукции из них и ведение отчетности при их использовании и обращении в ювелирной мастерской ИП ФИО3 1

Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 140-329).

Согласно протоколу выемки от dd/mm/yy (т. 6 л.д.90),

- у Т. были изъяты документы: акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них на dd/mm/yy, справка о материальном ущербе, ответ на запрос от dd/mm/yy исх. б/н, акт сдачи-приемки работ, выполненных по договору подряда между ИП ФИО3 1 и ИП Л. за dd/mm/yy года, акт сдачи-приемки работ, выполненных по договору подряда между ИП ФИО3 1 и ИП Л. за dd/mm/yy года, акт сдачи-приемки работ, выполненных по договору подряда между ИП ФИО3 1 и ИП Л. за dd/mm/yy года, акт сдачи-приемки работ, выполненных по договору подряда между ИП ФИО3 1 и ИП Л. за dd/mm/yy года.

Документы осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 94-106)

Свидетель Ц. показал, что является генеральным директором ООО «Приоритет». Данное предприятие занимается переработкой лома и отходов ювелирного производства. С ИП ФИО3 1 заключен договор на переработку. Процесс переработки заключается в том, что отходы, содержащие драгоценные металлы (золото) отправляются в ООО «Приоритет». После чего, они из шлифов полировки извлекают драгоценный металл, данный процесс состоит из двух этапов: термический и химический. Его организацией составляется расходная накладная, в которой указывается наименование драгоценного металла, фактический вес и вес в 585 пробе. Указанными документами они обмениваются с ФИО3 1 с целью контроля.

Свидетель Л. показал, что является индивидуальным предпринимателем. Он занимается оптовой продажей ювелирных изделий. Он работает с ИП ФИО3 1, у которого имеется ювелирное производство. Он работает с ИП ФИО3 1 на основании договора подряда. На основании данного договора ФИО3 1 изготавливает ювелирные изделия из драгоценного металла – золота, которое он передает ИП ФИО3 1 на основании актов приема-передачи материальных ценностей и накладных. В период с dd/mm/yy по dd/mm/yy им ФИО3 1 был передан драгоценный металл – золото в количестве 9149,05 (девять тысяч сто сорок девять целых пять сотых) грамм в 999,9 пробе. Драгоценный металл – золото поступает к нему следующим образом: либо он сам покупает золото по агентскому договору у фирм, которые занимаются поставкой-продажей драгоценного металла, либо оптовые фирмы, или ювелирные магазины, размещающие у него заказы на производство ювелирных изделий передает ему свой драгоценный металл (золото), который в дальнейшем он передавал ФИО3 1 для производства ювелирных изделий, он его передает на переработку в аффинажные заводы, и получает после переработки золото в 999,9 пробе с сертификатом качества и паспортом. То есть весь драгоценный металл – золото, передаваемый им ФИО3 1 сертифицированный. Согласно договору подряда ФИО3 1 несет ответственность за сохранность золота, которое он передает для производства ювелирных изделий. При выполнении заказа на изготовление ювелирных изделий ФИО3 1 использует как его металл – золото, так и собственный металл (золото) так как для выполнения единицы заказа необходим вес металла гораздо больший чем был ему передан.

Свидетель Ш. показал, что примерно с dd/mm/yy. он работает на предприятии ИП ФИО3 1 в должности полировщика. В его обязанности входит полировка полуфабрикатов ювелирных изделий и ювелирных изделий после закрепки; сбор отходов после полирования и шлифования в индивидуальный мешок, за который он несет полную материальную ответственность. По итогах конца рабочего месяца он обязан сдавать индивидуальный мешок с отходами в опечатанном виде – индивидуальному предпринимателю для аффинажа. Помимо него с dd/mm/yyг. на предприятие взяли еще одного полировщика ФИО2. За время работы, у него (Ш.) недостач металла не было. В конце dd/mm/yy, начале dd/mm/yy (точную дату он не помнит) к нему и ФИО2 обратился директор ФИО3 1 и сообщил, что на участке полировки после аффинажа имеется недостача драгоценного металла. Также ФИО3 1 сказал, что будет проводить проверку по участку полировки. В dd/mm/yy. он пришел на работу и от сотрудников предприятия узнал, что после рабочей смены ФИО2 был задержан сотрудниками полиции, у него были обнаружены золотосодержащие шлифы (отходы), которые ФИО2 похитил с предприятия.

Свидетель Б. показал, что работает на предприятии ИП ФИО3 1 в должности ювелира-закрепщика. dd/mm/yy в дневное время возле предприятия ИП ФИО3 1, к нему подошел сотрудник полиции и предложил принять участие в качестве понятого, на что он согласился. Вместе с ним в качестве понятого был приглашен З.. Сотрудник полиции пояснил ему и второму понятому, что в отношении ФИО2, будет производиться досмотр. ФИО2 добровольно выдал пакет с полировочными отходами (шлифами).

Свидетель К-1 показал, что работает оперуполномоченным в ОУР ОП-1 УМВД России по г. Костроме. dd/mm/yy около dd/mm/yy им от оперативного дежурного ОП-1 УМВД России по г.Костроме была получена информация о том, что на ювелирном производстве ИП ФИО3 1, работник похитил золотосодержащие шлифы. По прибытии на место им был задержан ФИО2, который добровольно выдал пакет со шлифами, которые он похитил с предприятия ИП ФИО3 1

Свидетель М. показал, что в настоящее время он работает ст. оперуполномоченным в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Костроме. dd/mm/yy. от оперативного дежурного ОП-1 УМВД России по г.Костроме была получена информация о том, что на ювелирном производстве ИП ФИО3 1 работник похитил золотосодержащие шлифы. В ходе личного досмотра оперуполномоченным К-1 у ФИО2 был изъят пакет с шлифами (золотосодержащими отходами), которые, как указал сам ФИО2, он похитил с предприятия ИП ФИО3 1 После личного досмотра, он совместно с К-1 и ФИО2 прибыли в ОП-1 УМВД России по г.Костроме, где ФИО2 написал явку с повинной. В явке с повинной ФИО2 указал, что после полировки оставались отходы ювелирных изделий, данные отходы он брал себе, после чего он их перерабатывал в гараже, доводил до чистоты 999 золота, затем очищенный драгоценный металл продавал в .... В общей сложности им было вынесено отходов и очищено до 999 золота около восьмидесяти грамм. От продажи драгоценного металла им было получено около <данные изъяты> рублей.

Согласно заключению эксперта № от dd/mm/yy. (т. 6 л.д. 70),

1. решить вопрос: «На одном ли печатающем устройстве выполнены наряды накладных в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy?» не удалось по причине отсутствия достаточного количества частных признаков, по которым можно идентифицировать электрографический аппарат.

2. в документах: накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy –в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил», в графе «Отпустил»

первоначально были нанесены штрихи графления печатного текста, а затем выполнены подписи от имени ФИО2

В документах: накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy –в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy –в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy –в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy –в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; накладная на наряд № от dd/mm/yy – в графе «Получил» - нет участков пересечения подписи и линии графления; в графе «Отпустил» - нет участков пересечения подписи и линии графления;

Решить вопрос в отношении последовательности нанесения не представилось возможным, по причине отсутствия участков пересечения линий графления и подписей.

3. решить вопрос: «Одним и тем же или разными пишущими приборами выполнены подписи ФИО2 в нарядах накладных в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy не удалось по причине отсутствия в распоряжении эксперта-криминалиста методики идентификаций паст шариковых ручек.

4. решить вопросы: «Выполнены ли первая и вторая части наряда накладных одновременно? В какие сроки исполнены реквизиты документов (подписи и печать текста)? Выполнены ли данные документы в единый хронологический интервал?» не удалось по причине отсутствия в распоряжении эксперта-криминалиста действующий методик.

Таким образом, в совокупности оценив представленные доказательства, суд считает вину подсудимого доказанной.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Изменение юридической квалификации действий ФИО2 обусловлено следующим.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель полагая, что органами предварительного следствия неверно исчислен размер ущерба, причиненного ИП ФИО3 1, в части размера ущерба в денежном выражении, посчитал необходимым снизить размер ущерба в денежном выражении до суммы, составляющей менее <данные изъяты> рублей. Отказ государственного обвинителя от обвинения в данной части мотивирован, основан на оценке доказательств, исследованных в судебном заседании. При этом государственный обвинитель полагал, что действия ФИО2 следует квалифицировать по ч. 2 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд, считая, что действия ФИО2 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 160 УК РФ исходит из следующего.

Согласно предъявленного ФИО2 обвинения потерпевшим по делу признано юридическое лицо ИП ФИО3 1, а не ФИО3 1 как физическое лицо (гражданин).

Кроме того, в судебном заседании установлено, что ущерб, причиненный преступлением, составил <данные изъяты> рублей <данные изъяты> коп., и образовался в результате ряда тождественных противоправных действий ФИО2, которые тот совершал в течение периода времени, составляющего более чем три месяца.

В судебном заседании установлено, что совокупный доход ФИО3 1, а также членов его семьи (супруги) за данный период времени существенно превышал сумму похищенного.

По смыслу закона значительным признается такой ущерб, который ставит потерпевшего в целом в затруднительное материальное положение. По данному делу таких обстоятельств не усматривается, ни в отношении ФИО3 1, ни в отношении принадлежащего ему предприятия, которое в указанный период времени продолжало функционировать в обычном режиме.

Кроме того, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 24 Постановления №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое», квалифицирующий признак - причинение гражданину значительного ущерба - может быть инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпевшему был реально причинен значительный для него материальный ущерб.

В ходе судебного заседания ФИО3 1 показал, что причиненный ему ущерб является для него значительным. При установленных судом и указанных выше обстоятельствах субъективное мнение потерпевшего по этому вопросу не может являться для суда определяющим для признания значительности ущерба от хищения.

Доводы подсудимого ФИО2, а также его защитника относительно того, что объем похищенного драгоценного металла завышен, опровергаются исследованными по делу доказательствами.

В ходе судебного заседания установлено, что ни до начала работы ФИО2 у ИП ФИО3 1, ни после его увольнения недостач драгоценного металла золота на предприятии зафиксировано не было. Уже в dd/mm/yy. сотрудниками ИП ФИО3 1 была выявлена недостача драгоценного металла на этапе полировки (шлифовки), образовавшаяся в dd/mm/yy., в последующем недостачи металла зафиксированы в dd/mm/yy, dd/mm/yy. Данное обстоятельство свидетельствует го том, что на предприятии установлен и соблюдается действенный контроль за сохранностью драгоценного металла, с целью исключения его хищений, позволяющий достаточно точно отследить объем потерь.

Наличие образовавшейся недостачи у ФИО2 драгоценного металла – золота, находящегося в шлифах полировки подтверждается документами: акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них на dd/mm/yy, согласно которого фактическое наличие драгоценного металла (золото) равно количеству числящемуся по данным учета; акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них на dd/mm/yy, согласно которого фактическое наличие драгоценного металла (золото) меньше количества, числящегося по данным учета, на 89,446 (в чистоте); накладные на наряд, по которым полировщик ФИО2 получал полуфабрикаты ювелирных изделий для полировки (шлифовки) в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года, на конец указанного периода за ФИО2 числится остаток золота в количестве весом 54,9919 грамма (999,9) – это вес драгоценного металла, находящего в шлифах работника ФИО2 после выполнения работ; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года, на конец указанного периода за ФИО2 числится остаток золота в количестве весом 24,7153 грамма (999,9) – это вес драгоценного металла, находящего в шлифах работника ФИО2 после выполнения работ. Согласно проведенного анализа учетных таблиц за dd/mm/yy года, с аффинажа за dd/mm/yy года должно было поступить 54,9919 грамм золота в 999,9 пробе, получено с аффинажа за dd/mm/yy года – 15,85 грамм золота в 999,9 пробе. Итого, за dd/mm/yy года у ФИО2 образовалась недостача в количестве 39,14 грамм в 999,9 пробе; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года, на конец указанного периода за ФИО2 числится остаток золота в количестве весом 57,8081-1,6448=56,1633 грамма (в 999,9 пробе) – это вес драгоценного металла, находящего в шлифах работника ФИО2 после выполнения работ; Согласно проведенного анализа учетных таблиц за dd/mm/yy года, с аффинажа за dd/mm/yy года должно было поступить 24,7153 грамм золота в 999,9 пробе, получено с аффинажа за dd/mm/yy года – 5,98 грамм золота в 999,9 пробе. Итого, за dd/mm/yy года у ФИО2 образовалась недостача в количестве 18,7353 грамм в 999,9 пробе; реестр по учету нарядов полировщика ФИО2 за dd/mm/yy года, на конец указанного периода за ФИО2 числится остаток золота в количестве весом 19,7695 грамма (в 999,9 пробе) – это вес драгоценного металла, находящего в шлифах работника ФИО2 после выполнения работ. Согласно проведенного анализа учетных таблиц за dd/mm/yy года, с аффинажа за dd/mm/yy года должно было поступить 56,1633 грамм золота в 999,9 пробе, получено с аффинажа за dd/mm/yy года – 30,8600 грамм золота в 999,9 пробе. Итого, за dd/mm/yy года у ФИО2 образовалась недостача в количестве 25,3033 грамм в 999,9 пробе. Согласно проведенного анализа учетной таблицы за dd/mm/yy года, с аффинажа за dd/mm/yy года должно было поступить 19,7695 грамм золота в 999,9 пробе, получено с аффинажа за dd/mm/yy года – 13,9500 грамм золота в 999,9 пробе. Итого, за dd/mm/yy года у ФИО2 образовалась недостача в количестве 5,8195 грамм в 999,9 пробе.

У суда нет оснований подвергать сомнению объективность подсчета размера похищенного.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО2 данные о его личности, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает: явку с повинной, признание (в целом) вины, раскаяние в содеянном, наличие троих несовершеннолетних детей, принятие мер к добровольному возмещению части ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого. По месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно, месту работы положительно.

Суд также учитывает конкретные обстоятельства совершенного ФИО2 преступления.

Суд считает, что наказание ФИО2 следует назначить в виде ограничения свободы.

По мнению суда, данный вид наказания в наибольшей степени будет способствовать целям исправления ФИО2 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Заявленные исковые требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

По мнению суда, в рамках настоящего судебного разбирательства принятие обоснованного решения по данному вопросу не представляется возможным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде <данные изъяты> ограничения свободы.

Установить ФИО2 следующие ограничения:

-не выезжать за пределы территории г. Костромы.

-не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на ФИО2 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 2 раза в месяц.

Меру пресечения ФИО2 оставить прежней – в виде подписки о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> возвратить в ИП ФИО3 1

-<данные изъяты> – хранить при уголовном деле.

-<данные изъяты> – хранить при уголовном деле;

-<данные изъяты>. возвратить собственнику ИП ФИО3 1;

-<данные изъяты> возвратить собственнику ИП ФИО3 1;

-<данные изъяты> – хранить при уголовном деле;

-<данные изъяты> возвратить ИП ФИО3 1

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья:

Копия верна: