Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело №1-105/2020 в отношении ФИО1 родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>: <адрес><данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах, ФИО1 незаконно приобрела у неустановленного лица (в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство) заведомо подложный документ диплом специалиста о высшем образовании <данные изъяты>№ регистрационный № с приложением, выданный ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> квалификации «финансовый менеджер» по специальности «менеджмент» на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> ФИО1 для трудоустройства на должность заместителя управляющего по операционной работе в дополнительном офисе «<данные изъяты> «<адрес>ФИО3» <данные изъяты> в <адрес>, находясь в служебном кабинете отдела кадров филиала №<данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес> осознавая, что она лично не сдавала государственные экзамены, диплом по специальности не защищала и не имеет высшего профессионального образования, действуя умышленно, предоставила сотруднику отдела кадров филиала №<данные изъяты><адрес> заведомо подложный диплом о высшем образовании <данные изъяты>№ регистрационный № с приложением, выданный ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты><адрес> квалификации «финансовый менеджер» по специальности «менеджмент» выданный на ее имя, использовав тем самым заведомо подложный документ.

ДД.ММ.ГГГГ года в неустановленное время, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на использование заведомо подложного документа, с целью перевода на должность начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения и получения права подписи бухгалтерских документов в филиале №<данные изъяты> «<адрес>ФИО3» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, предъявила сотруднику отдела кадров филиала №<данные изъяты> «<адрес>ФИО3» в <адрес> заведомо подложный диплом о высшем образовании <данные изъяты>№ регистрационный № с приложением, выданный ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» <адрес> квалификации «финансовый менеджер» по специальности «менеджмент» выданный на ее имя, использовав тем самым заведомо подложный документ.

Таким образом, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ осуществляя свою трудовую деятельность в должностях: заместителя управляющего по операционной работе в дополнительном офисе «<данные изъяты> «<адрес>ФИО3» <данные изъяты> в <адрес> и в должности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения в филиале №<данные изъяты> «<адрес>ФИО3» в <адрес>, использовала заведомо подложный диплом о высшем образовании <данные изъяты>№ регистрационный № с приложением, выданный ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» <адрес> квалификации «финансовый менеджер» по специальности «менеджмент» ФИО1, до ДД.ММ.ГГГГ года, до выявления сотрудниками <данные изъяты><данные изъяты> факта подложности вышеуказанного диплома.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления не признала, суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она поступила на заочное отделение во <данные изъяты> по специальности «менеджмент». Находясь на обучении на 5-ом курсе ДД.ММ.ГГГГ перед сдачей государственных экзаменов она заболела, не могла явиться для сдачи государственных экзаменов, об этом она сообщила своему отцу ФИО9, он предоставил в университет все необходимые документы. В конце ДД.ММ.ГГГГ года отец привез ей диплом университета, сообщил, что вопрос о получении диплома университета решен. После получения диплома она работала в финансово-кредитных организациях. В ДД.ММ.ГГГГ года утеряла диплом.

В ДД.ММ.ГГГГ она с семьей переехала на постоянное место жительства в <адрес>, где они приобрели квартиру. В ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в «<данные изъяты>ФИО3» на должность начальника операционного отдела, при трудоустройстве в данный банк она так же предъявляла оригинал вышеуказанного диплома. В <данные изъяты> она трудоустроилась в <данные изъяты> «<данные изъяты>» на должность заместителя управляющего по операционной работе <данные изъяты>, при трудоустройстве ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> «<данные изъяты>» она предоставила оригиналы диплома, паспорта и иные документы, после согласования была принята на вышеуказанную должность, с ее документов были сняты копии, а оригиналы возвращены ей.

В ДД.ММ.ГГГГ года ее стали согласовывать на право подписи главного бухгалтера, в связи, с чем руководство <данные изъяты> «<данные изъяты>» отправило все необходимые документы для согласования ее кандидатуры в «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года сотрудник банка <данные изъяты> «<данные изъяты> сообщил, что по результатам проверки установлено, что диплом <данные изъяты> ей не выдавался. В конце ДД.ММ.ГГГГ года по результатам служебной проверки она была уволена с должности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения, по отрицательным основаниям.

Кроме показаний подсудимой судом исследовались и другие представленные в судебное заседание доказательства.

Так, свидетель ФИО10, ведущий специалист отдела безопасности и защиты информации <данные изъяты>, суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года от руководства филиала <данные изъяты> «<данные изъяты>» поступил пакет документов на имя ФИО1 для проверки квалификационных требований и деловой репутации, так как ее кандидатура рассматривалась на должность исполняющего обязанности главного бухгалтера в филиале <данные изъяты> «<данные изъяты>», на основании предоставленных документов им была проведена проверка на соответствие квалификационным требованиям и деловой репутации ФИО1 По предоставленной копии диплома на имя ФИО1, выданного <данные изъяты>, им проведена проверка на предмет подлинности данного диплома, а именно направлен запрос в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «<данные изъяты>», согласно поступившего ответа ФИО1 в списке выпускников ДД.ММ.ГГГГ года не числится, диплом о высшем образовании серии <данные изъяты>№ не выдавался, указанный бланк диплома в университет не поступал. Полученные ими сведения были направлены в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций <данные изъяты>. После обнаружения факта подделки диплома <данные изъяты> данная информация направлена в УМВД России по <адрес> для принятия решения в пределах предоставленной компетенции.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО11, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен на должность инспектора по кадрам в филиале № «<данные изъяты>» в <адрес><адрес> В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находилась на должности главного специалиста в филиале №<данные изъяты> в <адрес>, в <данные изъяты> года её перевели на должность начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения. В <данные изъяты> года был собран пакет документов на имя ФИО1 для направления в главное управление <данные изъяты> для согласования права подписи финансовых документов в отсутствии главного бухгалтера. ФИО1 при трудоустройстве в <данные изъяты> «<данные изъяты> сотруднику отдела кадров банка предоставила оригинал диплома, выданного ей ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий об окончании «<данные изъяты>», была снята его копия путем сканирования и приобщения к личному делу. Когда кандидатуру ФИО1 стали согласовывать на право подписи в платежных документах, ДД.ММ.ГГГГ, она предъявила оригинал своего диплома, с которого он снял сканкопию и предоставил сотрудникам безопасности банка для проверки его подлинности. По результатам проверки Главного управления <данные изъяты>ФИО3 было установлено, что указанный диплом <данные изъяты> ФИО1 не выдавался. В связи с выявленным нарушением ФИО1 была уволена из ФИО3 «<данные изъяты>

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО12, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в филиал №<данные изъяты> для трудоустройства на работу обратилась ФИО1 на вакантную должность заместителя управляющего по операционной работе дополнительного офиса «<данные изъяты>, располагавшийся по адресу: <адрес>, которая написала заявление о трудоустройстве, в отдел кадров предъявила оригиналы документов: паспорт на свое имя, свидетельство ИНН, снилс, трудовую книжку и диплом о высшем профессиональном образовании, выданный «<данные изъяты>». Она сделала копии всех документов и сформировала личное дело. При трудоустройстве кандидат на должность предъявляет только оригиналы документов. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевели на должность начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения. В ДД.ММ.ГГГГ года был собран пакет документов на имя ФИО1 для направления в главное управление <данные изъяты> для согласования права подписи финансовых документов в отсутствии главного бухгалтера. По результатам проверки Главного управления <данные изъяты> было установлено, что диплом «<данные изъяты>» <данные изъяты> университетом ФИО1 не выдавался. В связи с выявленным нарушением ФИО1 была уволена из банка «<данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фото-таблице к нему, осмотрен кабинет отдела кадров и бухгалтерии в филиале №<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес><данные изъяты>

В ходе выемки у свидетеля ФИО12 в помещение <данные изъяты> « <адрес>ФИО3» по адресу: <адрес> было изъято личное дело на имя ФИО1 <данные изъяты> которое осмотрено надлежащим образом <данные изъяты> признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Согласно сообщения «<данные изъяты>» следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в списках студентов и выпускников «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ год не числится. Диплом о высшем образовании серии <данные изъяты>№ (регистрационный №) ФИО1 не выдавался. Вышеуказанный бланк диплома в университет не поступал <данные изъяты>

Согласно сообщения «<данные изъяты>» следует, что ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в списках студентов и выпускников «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ год не числится. Диплом о высшем образовании серии <данные изъяты>№ (регистрационный №) ФИО13 не выдавался. Вышеуказанный бланк диплома в университет не поступал <данные изъяты>

Кроме того, в судебном заседании исследовались выделенные материалы из уголовного дела в копиях: трудовая книжка на имя ФИО1, в которой имеются сведения о ее приеме на работу в филиал №<данные изъяты> «<адрес>ФИО3» в <адрес><данные изъяты> заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора филиала №<данные изъяты> «<данные изъяты>ФИО14, в котором ФИО1 просит принять ее на должность заместителя управляющего по операционной работе <данные изъяты> «<данные изъяты>» филиала <данные изъяты><данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов осмотрены копии: диплома о высшем образовании <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный № с приложением выданный «<данные изъяты>» <адрес> квалификации «финансовый менеджер» по специальности «менеджмент» на имя ФИО1, заявления ФИО1 о приеме на работу, приказа о приеме на работу ФИО1 на должность заместителя управляющего по операционной работе, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> «<адрес>ФИО3» <данные изъяты> и ФИО1, приказа о переводе ФИО1 на другую работу «отдел бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения», дополнительного соглашения № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> «<данные изъяты> и ФИО1, приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником <данные изъяты>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

Проверив и оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению в доказанности виновности подсудимой ФИО1 в совершении указанного в описательной части приговора преступления.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в использовании заведомо подложного документа не признала, пояснив, она не знала что использует подложный диплом. Показания подсудимой ФИО1 суд оценивает критически, как избранную позицию защиты.

Суд считает вину подсудимой в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, установленной на основании выше представленных и исследованных доказательств. Так, из показаний свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО12 судом установлено, что при рассмотрении кандидатуры ФИО1 на должность исполняющего обязанности главного бухгалтера в филиале <данные изъяты><данные изъяты> была проведена проверка на предмет подлинности диплома, выданного «<данные изъяты><данные изъяты>», был направлен запрос в указанный университет, согласно поступившего ответа ФИО1 в списке студентов и выпускников в период с ДД.ММ.ГГГГ не числилась, диплом о высшем образовании серии <данные изъяты>№ ей не выдавался, указанный бланк диплома в университет не поступал. Полученные ими сведения были направлены в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций <данные изъяты>. После обнаружения факта подделки диплома ФИО3<данные изъяты> данная информация направлена в УМВД России по <адрес> для принятия решения в пределах предоставленной компетенции.

Не доверять указанным показаниям свидетелей у суда нет никаких оснований, поскольку их показания последовательны и непротиворечивы, подтверждаются вышеприведенными исследованными доказательствами по делу: сообщениями «<данные изъяты>», согласно которым ФИО1 (ФИО13) в списке студентов и выпускников в период с ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» не числится. Диплом о высшем образовании серии <данные изъяты>№ (регистрационный №) ФИО1 не выдавался. Вышеуказанный бланк диплома в университет не поступал.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО9, следует, что его дочь ФИО1 обучалась во <данные изъяты><данные изъяты>, на заочной форме обучения. Университет она закончила, итоговые государственные экзамены она получила «автоматом» вместе с защитой диплома за отличную успеваемость в учебе. Диплом о высшем профессиональном образовании «<данные изъяты>» получил он сам, его ему выдал работник деканата <данные изъяты>

Оценив вышеприведенные показания свидетеля ФИО9, суд относится к ним критически, поскольку они противоречат установленным обстоятельствам по делу, учитывая родственные отношения с подсудимой, суд полагает, что свидетель заинтересован в исходе дела.

Таким образом, суд пришел к убеждению, что доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимой ФИО1 состава преступления полностью опровергаются представленными доказательствами.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации как использование заведомо подложного документа ( в редакции ФЗ от 07.12.2011 года №420-ФЗ).

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой.

ФИО1 не судима, совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, <данные изъяты>

<данные изъяты> суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой.

Отягчающих наказание обстоятельств, согласно ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО1, степени и характера общественной опасности совершенного подсудимой преступления, всех обстоятельств по делу, имущественного положения подсудимой и её семьи, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновной и пресечения совершения ею новых преступлений будут достигнуты назначением наказания в виде штрафа.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления), осужденная в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.Х. Кукеева

Реквизиты для перечисления штрафа: <данные изъяты>