Гражданский кодекс часть 1

Порядин М.Ю. совершил организацию мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Минеев М.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Игнатьев Н.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, ** ** ** общим собранием учредителей, в городе Сыктывкаре Республики Коми создан Благотворительный фонд содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи <данные изъяты> директором которого назначен Игнатьев Н.В., а ** ** ** в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись и Фонду присвоен основной государственный регистрационный №.... После чего, ** ** ** управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми выдано свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации под учетным номером №....

Фонд <данные изъяты> поставлен на учет в налоговом органе по месту его нахождения – в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сыктывкару – ** ** **, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №..., о чем выдано свидетельство, о постановке на учет российской организации в налоговом органе.

Основной вид деятельности Фонда, в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, а дополнительные виды деятельности – издание книг; деятельность в области спорта прочая; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки; деятельность по финансовой взаимопомощи.

В соответствии с п. 2.1. Устава Фонда, утвержденного его учредителями, Протоколом от ** ** **№..., его целями, в том числе, являются: содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; содействие добровольческой (волонтерской) деятельности; содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

В соответствии с п. 5.2 Устава Фонда, одним из источников формирования его имущества являются благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме.

Согласно п. 3.3. Устава Фонда, директор является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляет текущее руководство его деятельностью. Директор отвечает за ведение финансово-хозяйственной и иной деятельности Фонда; без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Фонда; распоряжается средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в Банках; принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, утверждает внутренние документы Фонда.

Таким образом, Игнатьев Н.В., занимая должность директора Фонда <данные изъяты>, в силу своих полномочий, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также являлся единоличным исполнительным органом Фонда, то есть в соответствии с примечанием 1 к статье 201 УК РФ, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации.

В соответствии с распоряжениями Главы Республики Коми от ** ** **№..., от ** ** **№..., от ** ** **№..., от ** ** **№..., Порядин М.Ю. в период с ** ** ** занимал должность Руководителя Администрации Главы Республики Коми, с ** ** ** занимал должность исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – Руководителя Администрации Главы Республики Коми, с ** ** ** по ** ** ** занимал должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – Руководителя Администрации Главы Республики Коми.

Распоряжением Главы Республики Коми от ** ** **№..., Порядин М.Ю. сложил полномочия Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – Руководителя Администрации Главы Республики Коми по собственному желанию, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Согласно распределению обязанностей между заместителями Председателя Правительства Республики Коми, утвержденному распоряжениями Председателя Правительства Республики Коми от ** ** **№..., от ** ** **№..., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми координирует работу органов исполнительной власти Республики Коми.

В соответствии с п.п. 11-12 Положения об Администрации Главы Республики Коми, утвержденного Указом Главы Республики Коми от ** ** **№... «Об Администрации Главы Республики Коми» (в редакциях, действовавших в период до ** ** **), Администрацию возглавляет Руководитель Администрации Главы Республики Коми (далее – Руководитель Администрации), который назначается на должность Главой Республики Коми на срок полномочий Главы Республики Коми и освобождается от должности Главой Республики Коми.

Руководитель Администрации, в том числе: организует исполнение решений (поручений) Главы Республики Коми и контроль за их исполнением; организует контроль за деятельностью органов в системе исполнительной власти Республики Коми по реализации решений (поручений) Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми; курирует направления в области осуществления и развития международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Республики Коми, государственной внутренней политики; государственного и муниципального управления; распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой и имуществом Администрации в соответствии с законодательством; руководит деятельностью Администрации и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на неё полномочий; назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников Администрации; подписывает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Администрации; в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, утверждает бюджетную смету Администрации; распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой и имуществом Администрации в соответствии с законодательством; действует от имени Администрации без доверенности, представляет её во всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях.

Таким образом, Порядин М.Ю., занимая должности Руководителя Администрации Главы Республики Коми, исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – Руководителя Администрации Главы Республики Коми, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – Руководителя Администрации Главы Республики Коми, в силу своих полномочий, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственном органе субъекта Российской Федерации, то есть в соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, являлся должностным лицом.

В период с ** ** ** по ** ** ** у находившегося в городе Сыктывкаре Порядина М.Ю., осведомленного о том, что Глава Республики Коми ФИО105 планирует вести переговоры с генеральным директором <данные изъяты>ФИО319, относительно выделения Обществом благотворительных пожертвований на нужды Республики Коми на крупную денежную сумму, возник преступный умысел на совершение хищения данных денежных средств.

С целью осуществления преступного умысла, Порядиным М.Ю. разработана схема хищения денежных средств путем использования Фонда <данные изъяты>, на банковские счета которого <данные изъяты> в случае достижения договоренности между ФИО105 и ФИО319, будут перечислены денежные средства – благотворительные пожертвования, которые в последующем, путем заключения фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, будут переводиться на счета данных субъектов предпринимательской деятельности, под видом оплаты по договорам, после чего обналичиваться, и передаваться Порядину М.Ю.

Далее, в период с ** ** ** по ** ** **, на территории Российской Федерации, а также в период с ** ** ** в г. ..., между Главой Республики Коми ФИО105 и генеральным директором <данные изъяты> достигнута договоренность о перечислении благотворительных пожертвований для нужд Республики Коми в сумме 200 000 000 руб. в 2019 году, 200 000 000 руб. в 2020 году и 100 000 000 руб. в 2021 году вне рамок имеющихся программ социально-экономического партнерства между <данные изъяты> и Республикой Коми.

В период с ** ** ** по ** ** ** Порядин М.Ю., будучи осведомленным о достигнутой договоренности, находясь на территории города Сыктывкара Республики Коми, действуя из корыстной заинтересованности, в качестве организатора, осуществляющего планирование, разработку, подбор исполнителей для совершения преступления и руководство его совершением, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, встретился с Минеевым М.С., рассказав ему детали планируемого преступления.

Так, согласно заранее разработанной Порядиным М.Ю. схеме совершения преступления, Минеев М.С. и Игнатьев Н.В., с привлечением иных лиц, должны подготовить проекты патриотических программ, на реализацию которых на территории Республики Коми <данные изъяты> выделит денежные средства; подыскать подконтрольных им субъектов предпринимательской деятельности, с которыми после поступления денежных средств, Игнатьев Н.В. от Фонда <данные изъяты> заключит договоры на выполнение работ, оказание услуг, организацию культурно-массовых мероприятий в рамках реализации данных программ, обязательства по которым не будут выполняться вовсе, либо выполняться в меньших объемах, после чего, под контролем Игнатьева Н.В. будет произведена оплата по данным договорам; поступившие на счета субъектов предпринимательской деятельности денежные средства будут ими обналичены и переданы Игнатьеву Н.В. и Минееву М.С., а последним, в свою очередь, Порядину М.Ю., который будет осуществлять контроль за реализацией данной преступной схемы хищения денежных средств.

На предложение Порядина М.Ю. Минеев М.С. согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Далее, в период с ** ** ** по ** ** ** Минеев М.С., находясь на территории города Сыктывкара, встретился с Игнатьевым Н.В. и рассказал ему разработанную Порядиным М.Ю. схему мошеннических действий, предложив участие в ней. На предложение Минеева М.С., Игнатьев Н.В. ответил согласием, вступив, тем самым, в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При этом Минеев М.С. и Игнатьев Н.В., действовавшие под руководством Порядина М.Ю., распределили роли в преступной схеме хищения денежных средств. Так, Минеев М.С. отвечал за подготовку проектов патриотических программ, на реализацию которых на территории Республики Коми <данные изъяты> выделит денежные средства, которые Игнатьев Н.В., как директор Фонда, должен передать в Общество; взял на себя обязательство подыскать на территории Российской Федерации подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою коммерческую деятельность за пределами Республики Коми.

Игнатьев Н.В. должен подыскать аналогичных субъектов предпринимательской деятельности на территории Республики Коми, готовить и заключать с контрагентами Фонда договоры на выполнение работ, оказание услуг, организацию культурно-массовых мероприятий в рамках реализации патриотических программ; будучи наделенным в соответствии с пунктом 3.3 Устава Фонда полномочиями его единоличного исполнительного органа, который вправе распоряжаться средствами Фонда, самостоятельно, по указанию Минеева М.С. либо представленного им лица, осуществлять оплату по договорам, после чего, контролировать процесс обналичивания денежных средств на территории Республики Коми, их аккумулирование и передачу Минееву М.С. для последующей передачи организатору преступной схемы хищения денежных средств – Порядину М.Ю.

Кроме того, Игнатьев Н.В. должен был предоставлять в <данные изъяты> фиктивные отчеты о якобы целевом расходовании поступивших в качестве пожертвований в Фонд денежных средств.

Далее, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь в городе Сыктывкаре, Минеев М.С., продолжая реализацию преступного умысла, привлек к участию в преступлении своего знакомого – ФИО46 не осведомленного об истинной цели совершаемых действий, познакомил его с Игнатьевым Н.В., пояснив последнему, что деятельность Фонда будет курировать ФИО46 которому Игнатьев Н.В. должен передавать обналиченные согласно ранее оговоренной схеме денежные средства.

Кроме того, Минеев М.С. и ФИО46 подготовили следующие документы: в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...» и смету проекта на сумму 40 000 000 руб.; перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...» и смету проекта на сумму 48 000 000 руб.; в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...», а также смету проекта на сумму 65 470 000 руб.; в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...», а также смету проекта на сумму 46 530 000 руб., которые ФИО46 передавал Игнатьеву Н.В.

Игнатьев Н.В., находясь в городе Сыктывкаре, используя свое служебное положение, согласно своей роли в совершении преступления, предоставил в АО <данные изъяты> документы, обосновывающие цели расходования денежных средств, планировавшихся к перечислению Обществом на счета Фонда «<данные изъяты> в качестве пожертвований: в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...» и смету проекта на сумму 40 000 000 руб., перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...» и смету проекта на сумму 48 000 000 руб.; в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...», а также смету проекта на сумму 65 470 000 руб.; в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...», а также смету проекта на сумму 46 530 000 руб.

Перед заключением договоров благотворительной помощи сотрудники юридической службы <данные изъяты> ознакомились с представленными Игнатьевым Н.В. документами, их содержание довели до сведения ФИО319

В период с ** ** ** по ** ** **, в ходе встречи с ФИО319 в своем рабочем кабинете, расположенном в здании по адресу: ..., Порядин М.Ю., занимавший должность Руководителя Администрации Главы Республики Коми, используя свое служебное положение, выступая в качестве организатора преступления, сообщил ФИО319, что денежные средства необходимо перечислить в Фонд <данные изъяты> для реализации четырех социальных проектов, на что ФИО319, получив заверение Порядина М.Ю., что денежные средства будут потрачены на благотворительность, дал свое согласие.

Таким образом, Порядин М.Ю., действовавший с единым умыслом с Игнатьевым Н.В. и Минеевым М.С., используя свое служебное положение, ввел в заблуждение ФИО319 путем обмана и злоупотребления его доверием, относительно целей расходования денежных средств, которые планировались к перечислению <данные изъяты> в адрес Фонда.

После чего, генеральный директор <данные изъяты>ФИО319 заключил с директором Фонда Игнатьевым Н.В. следующие договоры:

- договор благотворительной помощи от ** ** **, согласно которому <данные изъяты> передает Фонду благотворительную помощь в размере 40 000 000 руб.

В соответствии с указанным договором, платежным поручением от ** ** **№...<данные изъяты> на счет Фонда №..., открытый в дополнительном офисе №... Коми отделения №... ПАО <данные изъяты> по адресу: ..., перечислены денежные средства в размере 40 000 000 руб. в целях реализации программы «...», направленной на популяризацию коми языка, патриотического воспитания и обеспечения трудоустройства молодежи, снижения миграции населения с территории Республики Коми;

- договор благотворительной помощи от ** ** **, согласно которому <данные изъяты> передало Фонду благотворительную помощь в размере 48 000 000 руб.

В соответствии с указанным договором, платежным поручением от ** ** **№...<данные изъяты> на счет Фонда №..., открытый в дополнительном офисе №... Коми отделения №... ПАО <данные изъяты> по адресу: ..., перечислены денежные средства в размере 48 000 000 руб. в целях реализации программы «...» (эко-туристический проект), направленной на популяризацию спортивного и эко-туризма, спортивного ориентирования, активного отдыха, неразрывно связанного с патриотическим воспитанием, укреплением физического и духовно-нравственного состояния граждан Республики Коми;

- договор благотворительной помощи от ** ** **, согласно которому <данные изъяты> передало Фонду благотворительную помощь в размере 65 470 000 руб.

В соответствии с указанным договором, платежным поручением от ** ** **№...<данные изъяты> на счет Фонда №..., открытый в дополнительном офисе №... Коми отделения №... ПАО <данные изъяты> по адресу: ..., перечислены денежные средства в размере 65 470 000 руб. в целях реализации программы «...», направленной на формирование у школьников активной гражданской позиции, социальной ответственности, патриотизма, формирование навыков правовой культуры, знаний об основах конституционного строя Российской Федерации;

- договор благотворительной помощи от ** ** **, согласно которому <данные изъяты> передало Фонду благотворительную помощь в размере 46 530 000 руб.

В соответствии с указанным договором, платежным поручением от ** ** **№...<данные изъяты> на счет Фонда №..., открытый в филиале Банка <данные изъяты>, по адресу: ..., перечислены денежные средства в размере 46 530 000 руб. в целях реализации программы «Вечная память» направленной на объединение граждан Республики Коми с целью сохранения исторической памяти и формирования чувства гордости за свою страну.

Из поступивших на счета Фонда денежных средств в размере 200 000 000 руб., израсходованы в соответствии с условиями их перечисления – 7 544 663,67 руб., а остальными Порядин, Минеев и Игнатьев распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в результате перечисления со счета <данные изъяты> на счет Фонда <данные изъяты> в период времени с ** ** ** по ** ** ** денежных средств в размере 200 000 000 руб., Порядин, Минеев и Игнатьев совершили хищение денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 192 455 336,33 руб.

Кроме того, Порядин М.Ю., Игнатьев Н.В. и Минеев М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате указанного выше хищения на общую сумму 192 455 336,33 руб., то есть, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так в период с ** ** ** по ** ** ** у находившегося на территории города Сыктывкара Порядина М.Ю., осведомленного о том, что Глава Республики Коми ФИО105 планирует вести переговоры с генеральным директором <данные изъяты>ФИО319 относительно выделения Обществом благотворительных пожертвований на нужды Республики Коми на крупную денежную сумму, возник преступный умысел на хищение указанных денежных средств и их последующую легализацию (отмывание) путем совершения финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

С целью реализации указанного преступного умысла, Порядиным М.Ю. разработана схема легализации (отмывания) денежных средств, которые, в случае достижения договоренности между ФИО105 и ФИО319, будут перечислены <данные изъяты> на счета Фонда <данные изъяты>

Так, согласно преступному плану, после поступления денежных средств на счета Фонда, путем заключения фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, они будут переводиться на счета данных субъектов предпринимательской деятельности, под видом оплаты по договорам, после чего, обналичиваться, и передаваться Порядину М.Ю.

Далее, в период с ** ** ** по ** ** **, на территории Российской Федерации, а также в период с ** ** ** по ** ** ** в г. ..., между Главой Республики Коми ФИО105 и генеральным директором <данные изъяты>ФИО319 достигнута договоренность о перечислении благотворительных пожертвований для нужд Республики Коми в сумме 200 000 000 руб. в ** ** ** году, 200 000 000 руб. в ** ** ** году и 100 000 000 руб. в ** ** ** году вне рамок имеющихся программ социально-экономического партнерства между <данные изъяты> и Республикой Коми.

В период с ** ** ** по ** ** ** Порядин М.Ю., будучи осведомленным о достигнутой договоренности, находясь на территории города Сыктывкара, реализуя преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, планировавшихся к получению преступным путем, с использованием указанного выше своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, встретился с Минеевым М.С., рассказав ему детали планируемого преступления.

Согласно заранее разработанной Порядиным М.Ю. схеме совершения преступления, Минеев М.С. и Игнатьев Н.В., с привлечением иных лиц, должны были подготовить проекты патриотических программ, на реализацию которых на территории Республики Коми <данные изъяты> выделит денежные средства; подыскать подконтрольных им субъектов предпринимательской деятельности, с которыми после поступления денежных средств, Игнатьев Н.В. от имени Фонда <данные изъяты> заключит договоры на выполнение работ, оказание услуг, организацию культурно-массовых мероприятий в рамках реализации данных программ, обязательства по которым не будут выполняться вовсе, либо выполняться в меньших объемах, после чего, под контролем Игнатьева Н.В. будет произведена оплата по данным договорам; поступившие на счета субъектов предпринимательской деятельности денежные средства будут ими обналичены и переданы Игнатьеву Н.В. и Минееву М.С., а последним, в свою очередь, Порядину М.Ю., который будет осуществлять контроль за реализацией данной преступной схемы легализации (отмывания) денежных средств, планировавшихся к получению преступным путем.

На предложение Порядина М.Ю. Минеев М.С. согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный сговор, направленный на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, планировавшимися к приобретению в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Далее, в период с ** ** ** по ** ** ** Минеев М.С., находясь на территории города Сыктывкара, реализуя совместный с Порядиным М.Ю. указанный выше преступный умысел, встретился с Игнатьевым Н.В. и рассказал ему разработанную Порядиным М.Ю. схему совершения преступления, предложив участие в ней. Игнатьев Н.В. ответил согласием, вступив, тем самым, в предварительный сговор.

При этом Минеев М.С. и Игнатьев Н.В., действовавшие с единым умыслом с Порядиным М.Ю., распределили свои роли в преступной схеме легализации денежных средств, планировавшихся к получению преступным путем. Так, Минеев М.С. отвечал за подготовку проектов патриотических программ, на реализацию которых на территории Республики Коми <данные изъяты> выделит денежные средства, которые Игнатьев Н.В., как директор Фонда, должен передать в Общество; взял на себя обязательство подыскать на территории Российской Федерации подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою коммерческую деятельность за пределами Республики Коми.

Игнатьев Н.В. должен подыскать аналогичных субъектов предпринимательской деятельности на территории Республики Коми, готовить и заключать с контрагентами Фонда договоры на выполнение работ, оказание услуг, организацию культурно-массовых мероприятий в рамках реализации патриотических программ; будучи наделенным в соответствии с пунктом 3.3 Устава Фонда полномочиями его единоличного исполнительного органа, который вправе распоряжаться средствами Фонда, самостоятельно, по указанию Минеева М.С. либо представленного им лица, осуществлять оплату по договорам, после чего, контролировать процесс обналичивания денежных средств на территории Республики Коми, их аккумулирование и передачу Минееву М.С. для последующей передачи организатору преступной схемы легализации средств – Порядину М.Ю.

Кроме того, Игнатьев Н.В. должен предоставлять в <данные изъяты> фиктивные отчеты о якобы целевом расходовании поступивших в качестве пожертвований в Фонд денежных средств.

Далее, Минеев М.С. и Игнатьев Н.В., с привлечением лиц, не осведомленных о незаконности совершаемых действий, создали условия для хищения денежных средств, результатом чего стало заключение генеральным директором <данные изъяты>ФИО319 с директором Фонда Игнатьевым Н.В. следующих договоров:

- договор благотворительной помощи от ** ** **, в рамках которого <данные изъяты> перечислило на счет Фонда №... благотворительную помощь в размере 40 000 000 руб. платежным поручением от ** ** **№..., в целях реализации программы «...»;

- договор благотворительной помощи от ** ** **, в рамках которого <данные изъяты> перечислило на счет Фонда №... благотворительную помощь в размере 48 000 000 руб. платежным поручением от ** ** **№..., в целях реализации программы «...» (эко-туристический проект);

- договор благотворительной помощи от ** ** **, в рамках которого <данные изъяты> перечислило на счет Фонда №... благотворительную помощь в размере 65 470 000 руб. платежным поручением от ** ** **№..., в целях реализации программы «...»;

- договор благотворительной помощи от ** ** **, в рамках которого <данные изъяты> перечислило на счет Фонда №... благотворительную помощь в размере 46 530 000 руб. платежным поручением от ** ** **№..., в целях реализации программы «...».

Основным условием перечисления денежных средств по вышеперечисленным договорам благотворительной помощи являлось осуществление Фондом мероприятий в соответствии с вышеуказанными программами и сметами, являвшимися неотъемлемыми частями договоров и предоставление <данные изъяты> отчетов об использовании поступивших денежных средств с подтверждающими документами в порядке, в форме и в сроки, установленные договорами.

Таким образом, с момента указанных перечислений от <данные изъяты> на расчетные счета Фонда «...», денежные средства поступили в незаконное владение Порядина М.Ю., Игнатьева Н.В. и Минеева М.С., и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В период с ** ** ** по ** ** **, Минеев М.С., находясь на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Игнатьевым Н.В. и Порядиным М.Ю., приискал индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность на территории Нижегородской области и Пермского края, расчетные счета которых намеревался использовать для обналичивания (легализации) денежных средств, поступивших на счета Фонда, давших согласие на заключение фиктивных договоров с Фондом, обналичивание поступивших на их счета денежных средств в рамках заключенных договоров и передаче их Минееву М.С.

Для подготовки соответствующих договоров, контроля за изготовлением фиктивной отчетности об их исполнении и финансовых документов для перечисления денежных средств, а также аккумулирования денежных средств на территории Нижегородской области, Минеев М.С. привлек ФИО293 и Свидетель №11, на территории Пермского края – ФИО46 и ФИО107, не осведомленных о незаконности совершаемых действий.

В тот же период Игнатьев Н.В., привлек для совершения преступления индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность на территории Республики Коми, давших согласие на заключение фиктивных договоров с Фондом, с целью последующего обналичивания поступивших на их счета денежных средств в рамках заключенных договоров и передаче их Минееву М.С. или ФИО46

Таким образом, в период с ** ** ** по ** ** ** Игнатьев Н.В., находясь в городе Сыктывкаре, занимая должность директора Фонда, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя указанное выше свое служебное положение, подготовил с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами фиктивные договоры на выполнение работ, оказание услуг, организацию культурно-массовых мероприятий, после чего, подписал данные договоры от лица Фонда, и, когда субъекты предпринимательской деятельности подписали договоры со своей стороны и представили их в адрес Игнатьева Н.В., передал их в бухгалтерию Фонда для оплаты, в результате чего, на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц перечислены денежные средства в размере 199 999 426 руб. При этом, на цели, предусмотренные договорами, по целевому назначению потрачено лишь 7 544 663,67 руб., а остальные денежные средства в размере 192 455 336,33 руб., переведенные на счета нижеперечисленных субъектов предпринимательской деятельности, обналичены, в том числе в рамках реализации программы «...» – в сумме 61 235 000 руб., из них в адрес контрагентов:

- ИП Свидетель №4 по договору на изготовление продукции от ** ** **№..., за изготовление брендированных пакетов, путем перечисления денежных средств в размере 600 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО21 по договору на изготовление продукции от ** ** **№..., за изготовление обложек на паспорт, путем перечисления денежных средств в размере 2 970 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП Свидетель №2 по договору оказания услуг №... от ** ** **№..., за оказание информационно-консультационных услуг в виде проведения цикла обособленных мероприятий в области (по теме) патриотического воспитания детей школьного возраста, путем перечисления денежных средств в размере 6 300 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 1 890 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 890 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 520 000 руб. №..., на расчетный счет №..., открытый в Дополнительном офисе ВСП №...<данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО5 по договору на изготовление продукции от ** ** **№..., за изготовление комплектов полиграфической продукции для «...» к нему, путем перечисления денежных средств в размере 5 570 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 950 000 руб., от ** ** **№... на сумму 970 000 руб., от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 950 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в ... филиале <данные изъяты> по адресу: ...;

- ИП ФИО18 по договору на изготовление продукции от ** ** **№..., за изготовление брендированных пакетов, путем перевода денежных средств в размере 900 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО23 денежные средства на общую сумму 5 082 500 руб., из них, по договору от ** ** **, за изготовление обложек на паспорт, путем перечисления денежных средств в размере 2 430 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за изготовление комплектов полиграфической продукции (изделие «Портрет Главы Республики»), путем перечисления денежных средств в размере 2 652 500 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО6 денежные средства на сумму 2 652 500 руб. по договору на изготовление продукции от ** ** **№..., за изделие «...» в рамках реализации проекта «...», путем перечисления денежных средств в размере 1 152 500 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №...; денежных средств в размере 1 500 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытые в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО11 по договору оказания услуг от ** ** **№..., за оказание информационно-консультационных услуг в виде проведения цикла обособленных мероприятий в области (по теме) патриотического воспитания детей школьного возраста, путем перечисления денежных средств в размере 6 300 000 руб., платежными поручениями от ** ** **№... на сумму 1 260 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 890 000 руб., от ** ** **№... на сумму 3 150 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО20 по договору возмездного оказания услуг от ** ** **, за оказание информационно-консультационных услуг в виде проведения цикла обособленных мероприятий на тему правовой грамотности и воспитания гражданской ответственности для студентов, путем перечисления денежных средств в размере 1 050 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в ПАО АКБ <данные изъяты> по адресу: ...

- <данные изъяты> по договору оказания услуг от ** ** **№..., за проведение на территории Республики Коми цикла обособленных мероприятий с использованием технического оборудования и презентационных материалов в области (по теме) патриотического воспитания детей школьного возраста, путем перечисления денежных средств в размере 4 300 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 800 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в филиале Банка <данные изъяты> по адресу: ...

- <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 14 060 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за разработку макетов, дизайн и верстку, производства тиража, упаковку и доставку полиграфической продукции, путем перечисления денежных средств в размере 6 500 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 500 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в ПАО <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за разработку макетов, дизайн и верстку, производства тиража, упаковку и доставку полиграфической продукции, путем перечисления денежных средств в размере 7 560 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 1 780 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 780 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., путем перечисления денежных средств на расчетный счет № №..., открытый в ПАО <данные изъяты> по адресу: ...;

- <данные изъяты> по договору на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от ** ** **№..., за разработку макетов, дизайн и верстку, производства тиража, упаковку и доставку полиграфической продукции, путем перечисления денежных средств в 9 450 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 1 450 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 000 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- <данные изъяты> по договору оказания услуг от ** ** **№..., за оказание информационно-консультационных услуг в виде проведения на территории Республики Коми цикла обособленных мероприятий с использованием технического оборудования и презентационных материалов в области (по теме) патриотического воспитания детей школьного возраста, в том числе: курс лекционных и семинарских мероприятий по конституционно-правовой тематике, с привлечением специалистов юридического и политологического направлений, путем перечисления денежных средств в размере 2 000 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в филиале Банка <данные изъяты> по адресу: ...

В рамках реализации программы «Родные просторы» – денежные средства в размере 47 999 426 руб., из них в адрес контрагентов:

- ИП Свидетель №4 по договору оказания услуг от ** ** **№..., за организацию и проведение Фестиваля активного отдыха «...», путем перечисления денежных средств в размере 3 100 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 800 000 руб., от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в филиале ПАО <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП Свидетель №3 денежные средства на общую сумму 5 920 000 руб., из них, по договору оказания услуг от ** ** **№..., за разработку проектов местных туристических маршрутов на территории Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 720 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 300 000 руб., от ** ** **№... на сумму 420 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; путем перечисления денежных средств в размере 550 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ... по договору оказания услуг от ** ** **№..., за оказание услуг консультационного и организационно-технического характера, направленных на реализацию на территории Республики Коми проекта «Родные Просторы», путем перечисления денежных средств в размере 1 600 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 480 000 руб., от ** ** **№... на сумму 480 000 руб., от ** ** **№... на сумму 140 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ... путем перечисления денежных средств в размере 1 300 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за изготовление видеороликов о территориях Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 1 750 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., на расчетный счет №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ФИО294 денежные средства на общую сумму 4 690 000 руб., из них, по договору на выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции ** ** **, за разработку макетов, дизайна, изготовление, упаковку и доставку сувенирной продукции, путем перечисления денежных средств в размере 1 840 000 руб., на основании платежных поручений ** ** ** на сумму 480 000 руб., от ** ** ** на сумму 480 000 руб., от ** ** ** на сумму 480 000 руб., от ** ** ** на сумму 400 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ... по договору от ** ** ** за изготовление видеороликов о территориях Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 1 550 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** ** на сумму 580 000 руб., от ** ** ** на сумму 500 000 руб., от ** ** ** на сумму 470 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ... по договору от ** ** ** за изготовление видеоролика о территориях Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 1 300 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** ** на сумму 500 000 руб., от ** ** ** на сумму 400 000 руб., от ** ** ** на сумму 400 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ФИО295 по договору оказания услуг от ** ** ** за организацию и проведение выставки достижений и туристического потенциала Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 1 340 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **, на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ФИО296 по договору на организацию культурно-массового мероприятия от ** ** ** за организацию культурно-массовых мероприятий «...», путем перечисления денежных средств в размере 4 000 000 руб., платежными поручениями от ** ** ** на сумму 1 200 000 руб., от ** ** ** на сумму 800 000 руб., от ** ** ** на сумму 2 000 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в АО <данные изъяты> по адресу: ...

- ФИО297 по договору оказания услуг на организацию культурно-массового мероприятия от ** ** **, за организацию культурно-массовых мероприятий в ** ** ** году, путем перечисления денежных средств в размере 2 800 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** ** на сумму 650 000 руб., от ** ** ** на сумму 750 000 руб., от ** ** ** на сумму 650 000 руб., от ** ** ** на сумму 750 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> № №...<данные изъяты> по адресу: ...

- ФИО298 по договору на оказание услуг от ** ** **, за изготовление видеороликов о Республике Коми, путем перечисления денежных средств в размере 400 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **, на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО5 на общую сумму в размере 7 370 000 руб., из них, по договору оказания услуг от ** ** **№..., за оказание услуг консультационного и организационно-технического характера, направленных на реализацию на территории Республики Коми проекта «Родные просторы», путем перечисления денежных средств в размере 2 660 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 520 000 руб., от ** ** **№... на сумму 520 000 руб., от ** ** **№... на сумму 520 000 руб., от ** ** **№... на сумму 550 000 руб., от ** ** **№... на сумму 550 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за оказание услуг по изготовлению специализированной литературы об основах безопасности на природе, путем перечисления денежных средств в размере 4 710 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** ** на сумму 600 000 руб., от ** ** **№... на сумму 600 000 руб., от ** ** **№... на сумму 600 000 руб., от ** ** **№... на сумму 950 000 руб., от ** ** **№... на сумму 980 000 руб., от ** ** **№... на сумму 980 000 руб., на расчетный счет № №... открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО299 денежные средства на общую сумму 850 000 руб., из них, по договору на оказание услуг от ** ** **№..., за размещение видеороликов в социальных сетях, путем перечисления денежных средств в размере 600 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору возмездного оказания услуг от ** ** **№..., за проведение интерактивных семинаров, включая техническое ассистирование, на территории Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 900 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 50 000 руб., от ** ** **№... на сумму 100 000 руб., от ** ** **№... на сумму 100 000 руб., от ** ** **№... на сумму 650 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО16 по договору перевозки грузов автомобильным транспортом от ** ** **№..., за услуги по перевозке в течение ** ** ** года, путем перечисления денежных средств в размере 490 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 245 000 руб., от ** ** **№... на сумму 245 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в филиале <данные изъяты>№...» ПАО <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО10 по договору подряда от ** ** **, за проведение капитального ремонта и оснащения территории и помещений базы КРОО «<данные изъяты>», расположенных в ... в рамках реализации программы «Коми – моя судьба», путем перечисления денежных средств в размере 8 799 426 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 4 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 2 399 713 руб., от ** ** **№... на сумму 2 399 713 руб., на расчетный счет № №..., открытый в ВСП №...<данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО44 по договору оказания логистических услуг от ** ** ** за оказание логистических услуг, путем перечисления денежных средств в размере 800 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№... на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ООО <данные изъяты> по договору оказания услуг от ** ** **№..., за разработку и верстку специализированной литературы «Специализированный справочник туриста», путем перечисления денежных средств в размере 390 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ООО <данные изъяты> по договору возмездного оказания услуг от ** ** ** на закупку туристического снаряжения и его дальнейшую передачу туристическим клубам и организациям в районах Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 4 600 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ООО <данные изъяты> по договору оказания услуг от ** ** **, за оказание услуг, направленных на реализацию на территории Республики Коми проекта «Родные просторы», путем перечисления денежных средств в размере 1 800 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

В рамках реализации программы «Коми – моя судьба» – денежные средства в размере 38 767 000 руб., из них в адрес контрагентов:

- ИП Свидетель №4 денежные средства на общую сумму 4 900 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за проведение ста двадцати лекций патриотического толка для старшеклассников, путем перечисления денежных средств в размере 1 800 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору оказания услуг от ** ** **№... за оказание информационно-консультационных услуг в виде проведения на территории Республики Коми цикла обособленных мероприятий с использованием технического оборудования и презентационных материалов в области (по теме) профессиональной ориентации детей школьного возраста, на общую сумму 3 100 000 руб., путем перечисления денежных средств в размере 950 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; путем перечисления денежных средств в размере 1 600 000 руб., платежными поручениями от ** ** **№... на сумму 600 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в филиале ПАО <данные изъяты> по адресу: ...; путем перечисления денежных средств в размере 550 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№... на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО21 по договору возмездного оказания услуг от ** ** **, за проведение межмуниципальных конференций на тему патриотического воспитания детей и молодежи, путем перечисления денежных средств в размере 3 987 200 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО17 по договору оказания услуг от ** ** **, акту выполненных работ от ** ** **, за проведение консультаций по профориентации школьников, путем перечисления денежных средств в размере 500 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО108 на общую сумму 3 239 600 руб., из них, по договору от ** ** **, за проведение конференции, путем перечисления денежных средств в размере 2 492 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 1 246 900 руб., от ** ** **№... на сумму 747 600 руб., от ** ** **№... на сумму 497 500 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** ** за организацию культурно-массовых мероприятий, путем перечисления денежных средств в размере 747 600 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...;

- ИП Свидетель №2 по договору оказания услуг от ** ** **№..., за оказание информационно-консультационных услуг в виде проведения цикла обособленных мероприятий в области (по теме) патриотического воспитания детей школьного возраста, путем перечисления денежных средств в размере 1 800 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты>№...<данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО123 по договору в области подготовки квалифицированных кадров от ** ** **, за подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов соответствующего профиля для удовлетворения потребности предприятия в кадрах, за обеспечение всех необходимых условий для прохождения производственной практики, организацию и проведение серии лекций, путем перечисления денежных средств в размере 4 500 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№... на расчетный счет № №..., открытый в дополнительном офисе №...<данные изъяты> по адресу: ...

- ИП Свидетель №5 денежные средства на общую сумму 2 124 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за размещение видеороликов в социальных сетях, путем перечисления денежных средств в размере 600 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№... на расчетный счет № №..., открытый в филиале «...» АО «...» по адресу: ... по договору от ** ** **№..., за изготовление видеороликов на тему: «Я живу в Коми», путем перечисления денежных средств в размере 1 524 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., от ** ** **№... на сумму 512 000 руб., от ** ** **№... на сумму 512 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО22 денежные средства на общую сумму 1 710 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за организацию и проведение пятидесяти семи лекций патриотического толка для школьников, путем перечисления денежных средств в размере 855 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за организацию и проведение пятидесяти семи лекций патриотического толка для школьников, путем перечисления денежных средств в размере 855 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО11 денежные средства на общую сумму 3 598 400 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за проведение молодежного научного форума на тему «...», путем перечисления денежных средств в размере 1 500 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 450 000 руб., от ** ** **№... на сумму 300 000 руб., от ** ** **№... на сумму 750 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ... по договору от ** ** **№..., за проведение форума на тему «Коми в моем сердце», путем перечисления денежных средств в размере 1 600 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 800 000 руб., от ** ** **№... на сумму 480 000 руб., от ** ** **№... на сумму 320 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору на организацию культурно-массового мероприятия от ** ** **№..., за оказание услуг по организации культурно-массового мероприятия, путем перечисления денежных средств в размере 498 400 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО328 денежные средства на общую сумму 1 744 400 руб., из них, по договору на организацию культурно-массового мероприятия от ** ** **, за организацию культурно-массового мероприятия, путем перечисления денежных средств в размере 249 200 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в Северо-Западном филиале <данные изъяты> по адресу: ...; по договору на проведение конференции от ** ** **, за проведение конференции, путем перечисления денежных средств в размере 1 495 200 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в Северо-Западном филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО10 денежные средства на общую сумму 2 095 200 руб., из них, по договору от ** ** **, за оказание услуг по проведению шести конференций для жителей Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 1 495 200 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в ВСП №...<данные изъяты> по адресу: ... по договору от ** ** **, за проведение сорока лекций патриотического толка для старшеклассников, путем перечисления денежных средств в размере 600 000 руб., на основании платежного поручения №... от ** ** **, на расчетный счет № №..., открытый в ВСП №...<данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО24 по договору возмездного оказания услуг от ** ** **, за проведение межмуниципальных конференций на тему патриотического воспитания детей и молодежи, путем перечисления денежных средств в размере 3 987 200 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО20 денежные средства на общую сумму 3 545 000 руб., из них, по договору оказания услуг от ** ** **№..., акту выполненных работ от ** ** **, за организацию и проведение ста сорока трех лекций патриотического толка, путем перечисления денежных средств в размере 2 145 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору возмездного оказания услуг от ** ** **, за проведение молодежного республиканского форума «...», путем перечисления денежных средств в размере 1 400 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 600 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП Свидетель №5 по договору на оказание услуг от ** ** **№..., за изготовление видеороликов на тему: «Я живу в Коми», путем перечисления денежных средств в размере 1 036 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

В рамках реализации программы «Вечная память» – денежные средства в размере 46 530 000 руб., из них в адрес контрагентов:

- ИП ФИО42 денежные средства на общую сумму 2 500 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., путем перечисления денежных средств в размере 1 250 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за проведение мероприятий по реализации проекта «Монумент», путем перечисления денежных средств в размере 1 250 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО43 денежные средства на общую сумму 3 000 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за проведение мероприятий по реализации проекта «Монумент», путем перечисления денежных средств в размере 1 500 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за проведение мероприятий по реализации проекта «Монумент», путем перечисления денежных средств в размере 1 500 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ООО «...» по договору оказания услуг от ** ** **№..., за проведение мероприятий по реализации проекта «Монумент», путем перечисления денежных средств в размере 2 000 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП Свидетель №4 по договору на изготовление продукции от ** ** **№..., за изготовление баннеров и конструкций для крепления баннеров (промо кубы), путем перечисления денежных средств в размере 1 920 000 руб. платежными поручениями от ** ** **№... на сумму 640 000 руб., от ** ** **№... на сумму 640 000 руб., от ** ** **№... на сумму 640 000 руб. на расчетный счет № №..., открытый в филиале ПАО <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО40 по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 1 490 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...;

- ИП ФИО41 по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 991 500 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО300 по договору поставку от ** ** ** № №..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 950 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** ** г. № ..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО301 по договору на изготовление полиграфической продукции от ** ** ** № №... за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 1 495 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** ** № №..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО504 К.В. денежные средства на общую сумму 7 200 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за подготовку и проведение квестов «...!» в учебных заведениях на территории Республики Коми, путем перечисления денежных средств в размере 4 800 000 руб. платежными поручениями от ** ** **№... на сумму 2 400 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 000 000 руб., от ** ** **№... на сумму 1 400 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ..., ...; по договору от ** ** **№..., за проведение мероприятий по реализации акции «Никто не забыт», путем перечисления денежных средств в размере 2 400 000 руб. на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 550 000 руб., от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 950 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО35 по договору поставки от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 1 490 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО39 денежные средства на общую сумму 2 190 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 1 490 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в ... по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 700 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО34 по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 1 490 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО33 по договору от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 949 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО29 по договору на изготовление полиграфической продукции от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 884 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО27 денежные средства на общую сумму 2 951 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 1 482 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 1 469 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО31 по договору на изготовление полиграфической продукции от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 1 482 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО28 денежные средства на общую сумму 4 480 000 руб., из них, по договору поставки от ** ** **№... за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 1 490 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору на изготовление полиграфической продукции от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов, путем перечисления денежных средств в размере 1 599 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...; по договору на изготовление полиграфической продукции от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов, путем перечисления денежных средств в размере 1 391 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО32 по договору на изготовление полиграфической продукции от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов – сборников песен военных лет, путем перечисления денежных средств в размере 949 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО36 по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 950 000 руб., на основании платежного поручения №... от ** ** **, на расчетный счет № №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ИП ФИО38 по договору от ** ** **№..., за поставку Георгиевских ленточек, путем перечисления денежных средств в размере 708 500 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в <данные изъяты> по адресу: ...

- ООО «...» по договору, оказания логистических услуг от ** ** **№... за оказание логистических услуг, путем перечисления денежных средств в размере 530 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: ...

- ООО ТСК «...» денежные средства на общую сумму 5 930 000 руб., из них, по договору от ** ** **№..., за изготовление бейсболок брендированных, путем перечисления денежных средств в размере 140 000 руб. на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в филиале №...<данные изъяты> по адресу: ... по договору от ** ** **№..., за изготовление брендированных сумок, путем перечисления денежных средств в размере 460 000 руб., на основании платежного поручения от ** ** **№..., на расчетный счет № №..., открытый в филиале №...<данные изъяты> по адресу: ...; по договору от ** ** **№..., за изготовление полиграфической продукции: патриотических информационных буклетов с приложением инструкции по правильному ношению Георгиевской ленточки и историей ее создания, путем перечисления денежных средств в размере 4 050 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 900 000 руб., от ** ** **№... на сумму 950 000 руб., от ** ** **№... на сумму 800 000 руб., от ** ** **№... на сумму 850 000 руб., от ** ** **№... на сумму 550 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в филиале №...<данные изъяты> по адресу: ..., лит. «А»; договор от ** ** **№..., за изготовление брендированных ветровок и утепленных безрукавок, путем перечисления денежных средств в размере 1 280 000 руб., на основании платежных поручений от ** ** **№... на сумму 780 000 руб., от ** ** **№... на сумму 500 000 руб., на расчетный счет № №..., открытый в филиале №...<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>

При этом Порядин М.Ю., Игнатьев Н.В. и Минеев М.С. знали, что все перечисленные договоры носили фиктивный характер, работы во исполнение условий договоров не выполнялись, услуги не оказывались, культурно-массовые мероприятия не проводились, а подписанные директором Фонда «...» Игнатьевым Н.В. договоры являются подложными.

В период с ** ** ** по ** ** **, то есть, в период осуществления указанных выше финансовых операций, Порядин М.Ю., находясь на территории города Сыктывкара, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Минеевым М.С. и Игнатьевым Н.В., давал Минееву М.С. указание о необходимости обналичивания конкретных денежных сумм и передаче ему, используя свое служебное положение, получал от представителей АО <данные изъяты> информацию о датах очередных перечислений денежных средств на счета Фонда <данные изъяты> передавал её Минееву М.С., а тот, в свою очередь, Игнатьеву Н.В. С учетом полученной от Порядина М.Ю. информации готовились пакеты фиктивных договоров.

В указанный период обналиченные денежные средства аккумулировались у Игнатьева Н.В., ФИО46 В.В., ФИО299Свидетель №11 и ФИО107, после чего передавались (направлялись) Минееву М.С.

В период с ** ** ** по ** ** ** Минеев М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Порядиным М.Ю. и Игнатьевым Н.В., из вышеуказанных денежных средств в размере 192 455 336,33 руб., не менее 85 000 000 руб., обналиченных по описанной схеме, передал Порядину М.Ю., которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в указанный период, по указанию Порядина М.Ю., обналиченные и поступившие на банковские счета субъектов предпринимательской деятельности денежные средства расходовались на цели, указанные Порядиным М.Ю.

Для придания видимости законности совершенных финансовых операций по расходованию денежных средств в соответствии с целями благотворительной деятельности в рамках реализации благотворительных программ Фонда <данные изъяты> во исполнение договорных обязательств перед АО <данные изъяты> в рамках заключенных с Фондом договоров благотворительной помощи, обеспечения возможности дальнейшего получения денежных средств от АО «<данные изъяты>, Игнатьев Н.В., находясь в городе Сыктывкаре, предоставил в АО <данные изъяты> отчеты о расходовании денежных средств в рамках реализации патриотических проектов «...» в размере 46 530 000 руб., «...» в размере 48 000 000 руб., «...» в размере 65 470 000 руб., «...» в размере 40 000 000 руб., введя, тем самым, представителей АО «...» в заблуждение относительно расходования денежных средств, выделенных в качестве благотворительных пожертвований.

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Порядина М.Ю. и Игнатьева Н.В., использовавших при совершении преступления свое служебное положение и Минеева М.С., действовавших группой лиц по предварительному сговору, совершены финансовые операции и другие сделки с денежными средствами для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у АО «...» денежными средствами в особо крупном размере общую сумму 192 455 336 руб. 33 коп.

Подсудимый Порядин М.Ю. вину в совершении преступлений не признал, пояснив, что в период с ** ** ** г. по ** ** ** г. работал в Республике Коми в должности руководителя Администрации Главы Республики Коми – Первого заместителя председателя Правительства Республики Коми. В его должностные обязанности входили координация работы органов исполнительной власти; контроль исполнения поручений Президента РФ, Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Полномочного представительства РФ в СЗФО, Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми; курирование международных, внешнеэкономических, межрегиональных вопросов государственной внутренней политики, государственного и муниципального управления; руководство Администрацией Главы Республики Коми; распоряжение финансовыми средствами Администрации Главы Республики Коми в соответствии с бюджетной сметой. Глава Республики Коми поручил ему совместить три должности. Для выполнения функционала в Администрации Главы Республики Коми работал аппарат, из состава которого с ним взаимодействовали: два секретаря, два помощника от Администрации Главы Республики Коми, два помощника от Правительства Республики Коми. Все направления работы были распределены между четырьмя заместителями. С исполнителями работал только в присутствии заместителей. Рабочий день планировали секретари, которые также составляли график мероприятий в бумажном и электронном виде, который служил документом учета рабочего времени. Сам не имел технической возможности планировать и назначать конкретное время каких-либо заседаний, поскольку график был заполнен на две недели вперед, ежедневно проводилось порядка десяти или пятнадцати мероприятий. При возникновении срочных вопросов, не терпящих отлагательства к нему в кабинет, кроме секретарей, могли зайти только ФИО317 и ФИО110 Таким образом, Минеев М.С. не мог свободно входить в его кабинет. Финансовые, кадровые и структурные решения не принимал самостоятельно, так как они относятся к прерогативе Главы Республики Коми. Его заместитель – ФИО317, занимался вопросами внутренней политики, взаимодействия с муниципальными образованиями, курирование средств массовой информации, взаимодействие с политическими и общественными организациями; курирование выборов, вопросами информатизации и связи. К нему ФИО317 обращался только по сложным вопросам, требующим согласования с Главой Республики Коми. В процессе работы, ФИО105 неоднократно говорил о том, что существует ряд задач, требующих дополнительного финансирования, которое нельзя осуществить за счет средств бюджета Республики Коми. В их числе подготовка и проведение мероприятий к 100-летию Республики Коми в 2021 году, празднование 75-летия Победы в 2020 году, проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, проведение обучающих мероприятий для молодежи, праздников для детей, поддержка внутреннего туризма и т.д. Указанными вопросами не занимался, так как это не входило в его обязанности, в связи с чем подвергался критике со стороны Главы Республики Коми. Также Глава Республики Коми отвечал перед внутриполитическим блоком Администрации Президента РФ за результаты выборов федерального уровня и имел задачу обеспечить финансирование партии «ФИО461» в периоды электоральной активности. Политическое руководство РФ и куратор Администрации Президента РФ неоднократно доводили до высших должностных лиц субъектов информацию о необходимости исполнения федеральных и местных программ и мероприятий, направленных на повышение рейтинга партии «ФИО461» и укрепление её имиджа. При этом ЦИК партии «ФИО461» обеспечивал софинансирование партийных мероприятий. Финансирование мероприятий из внебюджетных источников осуществлялось за счет перечисления денежных средств крупных предприятий Республики Коми. Так, в ** ** ** г. ФИО105 сообщил, что планирует провести переговоры с АО <данные изъяты> о выделении дополнительных денежных средств в размере 500 000 000 руб. в ** ** ** гг., планирует встречу с ФИО319. В октябре того же года ФИО105 сообщил, что планирует поездку в ..., где намеревается окончательно решить вопрос о выделении со стороны АО <данные изъяты> дополнительного финансирования. Также сообщал о механизме освоения денежных средств и организации проведения озвученных им мероприятий. Денежные средства, выделяемые на благотворительность, должны направляться в фонд, который будет выполнять работы по исполнению соответствующих мероприятий, действуя в рамках договорных отношений. В связи с тем, что был поставлен вопрос о недопустимости финансирования партии «ФИО461» иностранными компаниями, ФИО111 распорядилась приостановить работу фонда партии «ФИО461» в Республики Коми с внешними контрагентами, сообщив, что для дальнейшей работы необходим вновь созданный фонд, который будет вести деятельность, исполняя местные и федеральные партийные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, волонтерство, наставничество, но при этом не будет аффилирован с партией «ФИО461». В будущем, когда фонд снова заработает, ЦИК партии «<данные изъяты>» зачтет эти проекты и может компенсировать затраты полностью или частично. В июле 2018 г. Гапликов С.А. поставил вопрос о необходимости создания Фонда, впоследствии получившего название «...», и подбора руководителя, способного самостоятельно решать озвученные им задачи. На данной встрече присутствовал также ФИО317 Ему и ФИО317 Глава поручил сделать все необходимое для того, чтобы фонд начал работать. Поручил ФИО317 заняться подбором кандидата на должность руководителя Фонда. Также поручил Свидетель №9, отвечающей в Администрации Главы Республики Коми за все финансовые вопросы, оказать содействие ФИО317 в части консультирования в процессе создания Фонда по финансовым вопросам. ФИО317 предложил на должность директора Фонда Игнатьева Н.В. В ходе встречи с Игнатьевым Н.В. в своем кабинете, последний произвел положительное впечатление, поэтому согласовал с ФИО105 кандидатуру Игнатьева Н.В. на пост директора фонда «...». На одной из рабочих встреч с руководителем УФСБ ФИО112 проинформировал его о намерении по поручению Главы Республики Коми создать Фонд «...» и попросил наблюдать за его деятельностью. Также сообщили о кандидатуре Игнатьева Н.В. на должность руководителя. В ходе разговора с ФИО111 та пояснила, что финансирование партии «ФИО461» Фонд «...» может осуществлять двумя способами. Либо компании, выполняющие работу по заказу Фонда, могут самостоятельно перечислить пожертвования в фонд партии «ФИО461», или Фонд «...» может исполнять программы, которые «ФИО461» позиционирует как партийные. В этом случае ЦИК «ФИО461» в рамках софинансирования компенсирует часть затрат в будущем, перечислив средства в фонд партии «ФИО461» Республики Коми. ФИО105 поручил ему оказать, в случае необходимости, содействие Фонду, используя свой статус и административный ресурс. Его участие потребовалось, когда ФИО317 доложил, что Фонд не имеет источников финансирования, но необходимо решать вопросы, требующие оплаты расходов. В связи с чем, ФИО105 поручил ФИО113 выделить из резерва компании «...» сумму, достаточную для покрытия расходов. В ** ** ** г. с ним связался ФИО319 и сообщил о готовности АО «...» выделить дополнительное финансирование Республике Коми в рамках благотворительности. Сославшись на ФИО105, предложил встретиться и обсудить этот вопрос. Информация, полученная от ФИО319, полностью соответствовала тому, о чем говорил ФИО105, в части сумм и сроков выделения денежных средств. От Фонда АО «...» ждало проекты документов, необходимых для подписания соглашений, а также программу работы Фонда. В ** ** ** г. документы были согласованы и работа по данному проекту завершена, о чем доложил ФИО105 Далее его участия в работе Фонда не требовалось.

В конце ** ** ** года Администрация Президента РФ начала работу по подготовке выборов Президента РФ в ** ** ** году. Тогда же от Администрации Президента РФ поступило распоряжение, о необходимости привлечения в республику политтехнологов. После чего приезжали несколько политтехнологов, в их числе оказался и Минеев М.С. Его порекомендовал министр юстиции Республики Коми ФИО509, поэтому ФИО105 утвердил Минеева М.С. в качестве политтехнолога. Все встречи с Минеевым М.С. проводил в присутствии ФИО317 Минеев М.С. во время первой встречи сообщил, что имеет большой опыт организации выборов любого уровня, обширные связи в среде политтехнологов и Администрации Президента РФ, утверждал, что ему интересно дальнейшее сотрудничество с Республикой Коми. Также сообщил, что готов привлечь необходимое количество политтехнологов. Далее кандидатуру Минеева М.С. согласовали с куратором в ФИО60 Президента РФ – ФИО114. Через некоторое время состоялась встреча в кабинете ФИО105, на которой присутствовали ФИО317 и Минеев М.С., по итогам которой ФИО105 принял решение о привлечении Минеева М.С. к работе на выборах Президента РФ в Республике Коми. В процессе выборов, ФИО105, с его слов, обращался к секретарю ЦИК «...» ФИО115 с которым достиг договоренности о перечислении денежных средств в фонд «ФИО461». За работу на выборах все расчеты с Минеевым осуществлялись в безналичной форме. Решение об оплате принималось ФИО105 После выборов Президента, ФИО105 поручил решить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Минеевым, чья кандидатура в последующем вновь была согласована с Администрацией Президента. Минеев вернулся в Республику Коми и продолжил работу с партией «...». Работу Минеева М.С. продолжал курировать ФИО317 В ** ** ** г. ФИО105 принял решение, что Минеев М.С. возьмет на себя все вопросы по организации работы Фонда «...» и подготовку программ освоения денежных средств. Далее Минеев М.С. работал с Фондом «...» самостоятельно и в течение ** ** ** года не возникало никаких вопросов. Весной ** ** ** года ФИО317 сообщил, что Минеев М.С. готовит программу работы Фонда на ** ** ** год с учетом предстоящих выборов в Госсовет республики. Минеев М.С. утверждал, что ведет работу с ЦИК «ФИО461» по проектам Фонда «...» и предварительно согласовывал большой процент софинансирования этих проектов со стороны ЦИК «ФИО461» в пользу партии «ФИО461» республики. Тогда же Минеев М.С. просил Главу республики о выделении «...» 150 000 000 руб. в первой половине ** ** ** года. В начале ** ** ** года с ним связался ФИО319 и сообщил, что в связи с проведением внутреннего аудита, АО «...» имеет к Фонду «...» ряд замечаний по отчетности. Минеев М.С. обязался оперативно устранить все недостатки. Сразу проинформировал Главу Республики о том, что у «...» есть нарекания к отчетности. Далее, ** ** **ФИО105 сообщил, что подает в отставку, и распорядился вернуть все неиспользованные средства, выделенные АО «...» обратно на их счета. Сообщил ему, что финансирование в ** ** ** году не осуществлялось, Фонд «...», по информации, полученной от ФИО317, выполнил все программы за ** ** ** год, а Минеев М.С. провел в ЦИК «ФИО461» ряд консультаций о софинансировании, на которых обсуждался большой процент компенсации денежных средств в пользу партии «ФИО461» Республики Коми. Минеев М.С., узнав о том, что ФИО105 уходит в отставку, сообщил, что сам примет решение о целесообразности продолжения работы в Коми. Далее летом ** ** ** года Минеев М.С. сообщил, что планирует приехать в Москву и хочет встретиться с ФИО105, жаловался на сильные боли в спине и попросил встретить его у выхода из аэропорта. В ходе встречи с ФИО105, Минеев М.С. просил того не терять его из виду, и, при возможности, пригласить на совместную работу, говорил о своих планах переехать в Москву на постоянное место жительства и приобрести недвижимость. После завершения работы в Коми, ждал от ФИО105 предложения о дальнейшей совместной работе. С супругой жили за счет сбережений, накопленных ранее, однако денежные средства заканчивались, и, был вынужден занимать их у своего сына и ФИО317 С мая по ** ** ** г. работал в ..., куда его порекомендовал ФИО105, на период выборов губернатора. Считает, что Минеев М.С. оговаривает его, пытаясь переложить ответственность за свои преступные действия. Денежных средств и каких-либо отчетов от Минеева М.С. не получал, указаний тому не давал. В период с ** ** **, находился в ..., а затем в ..., где проводилось выездное совещание по вопросам национальной политики, организованное Полномочным представительством Президента РФ по Северо-Западном федеральном округе. В период с ** ** ** по ** ** ** дважды приезжал в ... и один раз в ..., таким образом, Минеев не мог передать ему денежные средства ** ** ** В период с 8 по ** ** ** также отсутствовал в Республике Коми, так как находился в .... В июле того же года находился в ..., а затем вместе с ... в .... В конце ** ** ** года находился в .... Кроме того, не совершал покупок, которые не укладывались бы в сумму задекларированных денежных средств. В деятельности Фонда участвовал лишь на этапе его создания по указанию ФИО105

Подсудимый Минеев М.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал, пояснив, что в начале ** ** ** г. по приглашению министра юстиции Республики Коми ФИО313 приехал в Коми, для работы в качестве политтехнолога в ходе президентской кампании ** ** ** года. При первом посещении республики, ФИО91 познакомил его с Порядиным и ФИО317. В ходе знакомства, Порядин и ФИО317 ознакомились с его резюме и сообщили, что решение о сотрудничестве принмут после согласования его кандидатуры с губернатором и правоохранительными органами. Через четыре дня поступил звонок, в ходе которого сообщили, что его кандидатура согласована, и он может приезжать для работы в регион вместе со своей командой. Далее началась интеграция политтехнологов в муниципалитеты и составление бюджета предвыборной кампании и проектов. Работа была выполнена успешно, поэтому в конце ** ** ** г. Порядин предложил ему стать главным политтехнологом на предстоящих выборах в Госсовет Республики Коми. Фактически отвечать необходимо было за 4 округа, поскольку ... управляли технологи, нанятые компанией «...». На предложение Порядина согласился. В период с апреля по ** ** ** г. в регионе отсуствовала стабильная избирательная кампания. При этом он из собственных средств оплачивал работу своей команды, в результате чего к концу июня долг перед ним составил более 7 000 000 руб. В начале июля ** ** ** г. ЦИК партии «ФИО461» выделил на избирательную кампанию в Коми 10 000 000 руб., из которых частично погасили долг перед ним. В ** ** ** Порядин предоставил еще 10 000 000 руб., что позволило перейти к этапу завершения избирательной кампании. В конце сентября долг перед ним составлял около 4 000 000 руб. При этом, работая в Республике Коми, получал заработную плату в размере 600 000 руб. ежемесячно, всего заработав 3 000 000 руб. Порядин с ФИО317 попросили подождать около месяца разрешение вопроса о задолженности. В конце ** ** ** г. улетел на отдых в ..., где пробыл около 6 недель. В начале ** ** ** г., Порядин в ходе телефонного разговора сообщил, что они готовы закрыть задолженность и сделать предложение о дальнейшем сотрудничестве. Так, в начале ** ** ** г. прилетел в ..., где встретился с Порядиным и ФИО317 в пабе «...». В ходе встречи ему предложили стать советником главы региона и заниматься его информационной политикой и избирательными кампаниями в ** ** ** гг. На указанное предложение согласился. При этом ему сообщили, что создан благотворительный фонд, куда будут поступать средства от крупных компаний региона, для финансирования избирательных кампаний. Впервые о создании фонда услышал еще в конце лета ** ** ** года, когда Порядин и ФИО317 обсуждали проблемы партийного фонда «...», поскольку его нельзя использовать при инвестировании иностранной компанией – АО «...». В летний период Порядин неоднократно возмущался, что обналичивание денежных средств через партийный фонд «...» обходился дорого. После этой встречи остался в Коми, чтобы детально обсудить дальнейшее сотрудничество. В конце ноября или начале ** ** ** г. его познакомили с директором Фонда «...» – Игнатьевым, попросили помочь ему в составлении патриотических программ для Фонда, на реализацию которых будут выделены денежные средства АО «...». В тот же период в Сыктывкар прибыл ФИО46, который должен был отвечать за политические процессы в Коми в ** ** ** году, выступая в качестве политического технолога и эксперта. ФИО46 попросил составить указанные выше программы. В течение двух недель составили первые программы, всего требовалось четыре проекта. Предполагалось, что финансирование и подготовка отчетов будут осуществляться поквартально. Полученные от ФИО46 программы принес для ознакомления Порядину и ФИО317. С ** ** ** началась его деятельность, как главного политтехнолога региона и неофициального советника Главы Коми по внутренней политике. Согласование получения благотворительной помощи от АО «...» происходило через помощницу Порядина – ФИО116, которой отдавал после согласования с Порядиным файлы с документами для отправки в АО «...». Её контактным лицом в указанном Обществе являлась ФИО315. В начале ** ** ** года, узнал, что, исходя из соглашения ФИО105 и ФИО319, в течение ** ** ** гг. Фонд получит от ... 500 000 000 руб., из них 200 000 000 руб. в ** ** ** году, 200 000 000 руб. в ** ** ** году, 100 000 000 руб. в ** ** ** году. Порядин неоднократно сообщал, что ФИО319 известно, что деньги пойдут не на патриотическое воспитание, а на выборы, но необходимо составить «правильные» отчеты. Весной ** ** ** года Порядин сообщил, что обналичиванием денег будет заниматься директор фонда – Игнатьев. Предполагалось, что четверть средств Фонда будет тратить на реальные проекты, примерно 15-20 процентов на компенсацию услуг по обналичиванию, остальное должно аккумулироваться у Порядина и тратиться на текущую политическую деятельность. По его расчетам на политические проекты в ** ** ** году требовалось около 120-130 млн. руб., часть которых предполагалось расходовать на текущие проекты и содержание команды политтехнологов, часть на выборы ** ** ** года, а остаток на выборы ** ** ** года. Планировалось, что часть реальных проектов Фонда будет реализовано совместно с партией «ФИО461». Первое поступление денежных средств от АО «...» в сумме 48 000 000 руб. по одному из проектов состоялось в ** ** ** г., о чем узнал от Порядина. Порядин сразу запросил наличные деньги, однако у Игнатьева отсутствовало большое количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, для привлечения их в качестве контрагентов. Также возникла необходимость помощи партии «...» в покупке обмундирования для организации парада Победы. Так, в ** ** ** г., со счета Фонда перечислены денежные средства в адрес индивидуального предпринимателя, в рамках одной из программ Фонда. Фактически же на указанные денежные средства были пошиты необходимые костюмы для парада. Возможно, часть суммы была обналичена. На одном из ежедневных совещаний у Порядина, обозначил проблему, относительно собственного финансирования и долгов по зарплате. На что Порядин пояснил, что Фонд может компенсировать все долги, поэтому необходимо помочь Игнатьеву с обналичиванием денежных средств. Далее обратился к своей знакомой из ... – ФИО314 (Свидетель №11), которая проконсультировала его, и пояснила, что готова помочь, если 20 процентов денежных средств будут оставаться на счетах тех фирм, которые она предоставит. Порядина не устроил столь значительный процент комиссии, однако он дал разрешение на сотрудничество. В дальнейшем каждый раз согласовывал с Порядиным итоговый процент комиссии за обналичивание. Так, направил Турусовой список работ, выполнение которых необходимо Фонду, а она подобрала предпринимателей и организации для сотрудничества. В дальнейшем присылала данные о том, кому, сколько и по каким договорам необходимо перечислить денежных средств. Указанную информацию передавал Игнатьеву или ФИО46, которого попросил проследить за всеми процессами. Также позвонил мужчине по имени ФИО75 из города ..., который профессионально занимается обналичиванием денег. Тот спустя несколько дней ответил, что готов к деятельности, но не будет заниматься составлением документов и отчетов. Также сообщил, что услуги будут стоить 15 процентов от суммы перевода, а по некоторым программам, для которых необходимы Общества с определенным кодом деятельности – 18 процентов. Указанные условия также согласовал с Порядиным. Его устроили заявленные ФИО75 проценты, и он дал одобрение на взаимодействие с ним, просил ускорить процесс поступления наличных денег, так как возникли неотложные затраты. После получения указаний от Порядина, информацию о ФИО75 передал ФИО46, чтобы тот мог напрямую с ним взаимодействовать. Так, ему периодически приходили сообщения с указанием, по каким счетам и в какие сроки производить оплату. Данные сообщения пересылал ФИО46 или Игнатьеву. Так же взаимодействовал с ФИО434 из .... После возвращения из отпуска – ** ** **** ** **, его пригласил Порядин и попросил срочно передать ему 10 000 000 руб. Ответил, что на текущий момент имеется только 4 000 000 руб., остальные будут после ** ** **. Порядин дал команду принести имевшиеся в наличие денежные средства. Передал тому деньги в комнате отдыха в здании Администрации Главы Республики Коми. В день передачи денег, Порядин сказал, что в последующем все обналиченные денежные средства необходимо передавать ему. В конце мая лично получил в ... денежные средства обналиченные в ... от незнакомого ранее человека. Также в конце мая и в первых числах июня летал в ... для получения пакета с наличными от неизвестного человека. На организацию мероприятий, посвященных Дню защиты детей, проведенных ** ** **, а именно: приобретение мороженого; подарков; расклейку афиш; работу волонтеров; концертные программы; аренду батутов и прочее потратили более 1 500 000 руб. Порядин сказал ему потратить на эти мероприятия собственные деньги, полученные накануне в качестве долга по зарплате, и что в начале июня ему вернут эти деньги. После проведения указанного мероприятия, в Фонд вновь поступили денежные средства, вероятно, по линии Игнатьева. Примерно 18 или ** ** ** передал Порядину в его кабинете 6 000 000 руб. Таким образом, на тот момент, суммарно передал ему 10 000 000 руб. До передачи последней суммы, Порядин попросил, найти контрагентов внутри региона, на счетах которых могут аккумулироваться деньги Фонда для дальнейших безналичных оплат по его поручению. Так, обратился к ФИО504, которого пригласил для сопровождения избирательной кампании в горсовет Сыктывкара. Знал, что у него есть свое Общество. ФИО504 нашел через сеть Интернет Общества в городе Сыктывкаре для их покупки, обозначил стоимость их переоформления. С указанным списком пришел к Порядину. Тот попросил Морозова проверить их на наличие долгов. После проверки, Порядин согласовал приобретение Обществ. Также Порядин попросил обратиться к ФИО116, чтобы та предоставила бухгалтера для указанных Обществ. В дальнейшем счета приобретенных Обществ наполнялись денежными средствами со счета Фонда. Затем по поручению Порядина со счетов указанных Обществ были перечислены денежные средства в адрес «...» в сумме 1 500 000 руб., «...» и «<данные изъяты>» несколько переводов по 300 000 руб. Позже Порядин дал указание на ежемесячные переводы в сумме 500 000 руб. адвокатской конторе «...», в адрес которой осуществлено 5 переводов. В адрес пиар-агентства «...» осуществлено 5 ежемесячных переводов по 1 500 000 руб. Порядин пояснял, что указания на это дал Глава Республики Коми. По оценкам специалистов, работы, выполняемые пиар-агентством «...» фактически стоили менее 50 000 руб. С конца ** ** ** г. ФИО504 стал обналичивать денежные средства со счетов Обществ небольшими объемами. Часть из обналиченных средств тот тратил на избирательную кампанию, готовил заявки на финансирование, которые он приносил Порядину. Далее ФИО504 реализовывал согласованные программы и мероприятия. Всего на избирательную кампанию ФИО504 потратил около 3 000 000 руб. Выполнял поручения по передаче средств различным физическим лицам, проживавшим в Республике Коми. Порядин называл ему (Минееву) имя и сумму лица для ежемесячной передачи, а он в свою очередь указанную информацию передавал ФИО504. ФИО504 вел записи для отчета о потраченных средствах, а также об обналиченных суммах. Среди прочих контактов, ФИО504 имел автора готовящейся книги – ФИО316. С конца ** ** ** года по ** ** ** г. ФИО504 ежемесячно передавал тому различные суммы денежных средств.

Следующая передача Порядину денежных средств в сумме 10 000 000 руб. произошла в конце июля или начале ** ** ** г. Часть из указанных денежных средств собрал Игнатьев, а остальну часть получил в ... после их обналичивания и передал Порядину в комнате отдыха в здании Администрации Главы Республики Коми. Деньги принес в своем портфеле, они были упакованы в пакет. После передачи денег, Порядин попросил подготовить отчет по текущим поступлениям, затратам, а также планам на поступления. Летом 2019 года происходили выборы депутатов в ..., ... районах и депутатов горсовета Сыктывкара. Финансирование этих кампаний производилось из денежных средств, поступивших в Фонд. За неделю до ** ** ** Порядин дал указание принести ему 5 000 000 руб., пояснив, что это указания Главы Республики. В конце ** ** ** г. передал ему указанную сумму наличными, в кабинете Порядина в здании Администрации Главы Республики Коми. Порядин поинтересовался, насколько эффективно проходит процесс получения наличных денег. Сообщил ему, что не осведомлен о деталях, договорились вернуться к указанной теме после выборов. Примерно 12 или ** ** ** подготовил для Порядина и ФИО317 отчет о затратах на избирательные кампании, а также информацию по финансовым потокам. Перед началом отпуска, Порядин дал распоряжение передать ему все наличные деньги. Сообщил о просьбе Порядина ФИО46, а тот передал информацию Игнатьеву и в .... С середины ** ** ** года ФИО318 зачисляла денежные средства на его личную карту «...», которую ранее передал ей. После поступления денег на карточку, преимущественно направлял их на зарплаты политтехнологов, а также на организационные расходы в рамках избирательных кампаний. Перед отъездом в отпуск из разных источников удалось аккумулировать 10 000 000 руб., которые передал Порядину в здании администрации Главы Республики Коми в комнате отдыха. Порядин вновь интересовался перспективой обналичивания денежных средств. В конце октября 2019 г. Порядин в очередной раз попросил передать ему наличные денежные средства, имевшиеся на тот момент. Передал Порядину в его кабинете 2 000 000 руб. в виде четырех пачек купюр по 500 000 руб. в каждой, уложенных в аптечный пакет. В дальнейшем виделся с Порядиным и ФИО317 ежедневно. Следующая передача денег Порядину состоялась в ** ** ** г. Принес в кабинет Порядина в здании Администрации Главы Республики Коми бумажный пакет из «...», в котором находились 5 000 000 руб., собранные непосредственно в Коми – полученные от ФИО504. При этом помощница Порядина обратила внимание на его пакет в руках. Примерно в конце октября или начале ** ** ** г. стало понятно, что даже номинальные отчеты о деятельности Фонда отсуствуют. Для разбора всей документации и подготовки отчетов, пригласил Свидетель №6, которая неоднократно работала над политическими проектами под его руководством – отвечала за работу с молодежью. Согласовал её привлечение с Порядиным, пояснив, что та будет заниматься подготовкой отчетов, потому, что Игнатьев не справляется. ФИО504 отправляла ему отчеты на электронную почту для ознакомления, их не просматривал, номинально отвечал, что все хорошо. Пояснял ФИО504, что ей необходимо руководствоваться указаниями Игнатьева, потому что именно он общается с представителями АО «...». Лично ему презентовали образцы продукции Фонда в рамках проектов, а именно обложки, флаги, дневники и прочее. Следующий раз Порядин обозначил необходимость передачи денег примерно в середине ** ** ** г., пояснив, что до Нового года необходимо собрать максимально возможную сумму, желательно 15 000 000 руб. Потребовал бросить все остальные задачи и заняться указанным вопросом. В связи с этим обратился к ФИО504, так как знал, что она осуществляет деятельность в качестве ИП. Та сообщила, что сможет провести через свои счета денежные средства в сумме до 10 000 000 руб. до конца ** ** ** года. Сама подобрала программы, по которым могла получить деньги. При этом сообщила, что вернет всю сумму за вычетом 7 процентов. На счет ИП ФИО504 перечислили около 7 или 8 млн. руб. Однако с получением наличных возникли проблемы. «...» не имел отделения в Сыктывкаре и ФИО504 пришлой лететь в ... для получения денег. На следующий день после её отлета, вместе с Порядиным полетели в ... для переговоров относительно избирательной кампании ** ** ** года. Далее встретился с ФИО504 в одном из ресторанов ТЦ «...» у станции метро «...». Та сообщила, что имеет ограничения на снятие денежных средств, и ей удалось снять чуть более 2 000 000 руб., а остальное сможет снять во второй половине января ** ** ** г., после чего переложила пакет с деньгами из своей сумки в его портфель. После возвращения из ..., встретился с ФИО46 и попросил его уточнить у Игнатьева, ожидаются ли наличные деньги до конца ** ** ** года. ФИО46 сообщил, что деньги будут, но сумма неизвестна. Также попросил ФИО504 собрать с его Обществ максимально возможную сумму. Кроме того, имел в наличии деньги, полученные из разных регионов за период с октября по ** ** ** г. В итоге удалось собрать 10 000 000 руб., которые передал Порядину в последнюю рабочую неделю декабря. При встрече, Порядин поинтересовался формированием отчетности перед АО «...». В середине ** ** ** г. ФИО319 сообщил о своих претензиях ФИО105, а тот велел разобраться с эти мвопросом Порядину. По указанному поводу состоялась встреча Порядина, ФИО319 и помощницы ФИО319 – ФИО322. Его пригласили в кабинет Порядина в середине встречи. Порядин задал вопрос об отчетах, на что ответил, что Фонд предоставит их в срок. В тот момент удивился, почему ФИО319 так интересуют отчеты, если Порядин сообщал, что они являются номинальными. На той же встрече ФИО319 заявил, что пока не поступит отчет по Фонду «...», не будет новых перечислений денежных средств. Порядин сообщил ему, что есть еще один фонд, который на текущий момент не задействован. Речь шла о фонде «...». ФИО319 согласился, но попросил предоставить отчеты по Фонду «...». В ** ** ** году позиция Порядина относительно денежных средств изменилась. Он попросил сохранять деньги на счетах и обналичивать незначительную их часть. Это было связано с появлением дополнительной внутриполитической задачи – проведению референдума по поправкам в Конституцию РФ. В первый квартал ** ** ** года деньги, полученные через Фонд, тратились на согласованные Порядиным политические мероприятия и оплату труда. С ** ** ** г. фонд оплаты труда значительно увеличился, в связи с прибытием новых политтехнологов на избирательную кампанию. До ** ** ** г. у него накопилась сумма наличных денежных средств порядка 10-12 млн. руб. Далее ** ** **ФИО105 в своем кабинете, в его присутствии, также в присутствии Порядина и ФИО317 объявил, что на следующий день уходит в отставку. После чего спустились в кабинет Порядина, и тот дал команду, чтобы все деньги со счетов Фонда оперативно обналичили за любой процент, а сам Фонд ликвидировали. Находясь еще в кабинете Порядина, позвонил ФИО46 и повторил данное указание. За ** ** ** со счетов Фонда сняли почти все деньги. Остались лишь суммы, предназначенные на зарплату, аренду помещений и прочие обязательные расходы. Также Порядин дал указание полностью рассчитаться с группой политтехнологов. Отдельно оговорили, что ФИО504 и ФИО46 останутся в Сыктывкаре до конца апреля, для завершения задач, связанных с Фондом. Период с ** ** ** провел на правительственной базе в ... совместно с Порядиным и ФИО105. Во время прогулки, Порядин спросил, есть ли наличные деньги от Фонда. Предупредил, что перед отъездом заберет у него все наличные. В период с 6 по ** ** ** дважды встречался с Порядиным для передачи денежных средств. Первый раз тот приехал в офис технологической группы, располагавшийся по адресу: .... Передал Порядину 10 пачек по 500 000 руб., которые сложил в пакет из «...». Договорились, что на следующий день привезет ему домой оставшиеся деньги. На следующий день приехал к Порядину по адресу: .... Тот был с супругой ФИО64. Передал ему черный пакет, в котором находилось 40 пачек по 100 000 руб., всего 4 000 000 руб. Порядин дал поручение помочь Игнатьеву закрыть все дела Фонда, собрать оставшиеся деньги и передать ему в .... В ** ** ** г., когда ФИО504 сообщил, что процесс обналичивания денежных средств может затянуться на несколько месяцев, позвонил Порядину и сообщил об этом. Также сообщил о предложении ФИО504 обналичить деньги под 15 процентов комиссии. Последние деньги со счетов Фонда и ...ФИО504ФИО46 передал ему в ... в начале ** ** ** г. Сообщил Порядину, что намерен поехать в ... в промежутке между ** ** ** Однако ** ** ** возникли проблемы со здоровьем, в результате чего перестал нормально передвигаться, о чем сообщил Порядину. После выздоровления договорились с Порядиным встретиться в ...** ** ** Взял с собой все собранные деньги в сумме 24 000 000 руб. и отправился в ... дневным рейсом компании «...» из г. .... На стоянке автомобилей возле терминала «...» аэропорта в ... передал Порядину в его автомобиле «...» пакет с указанными денежными средствами. Часть денег Порядин переложил в пакет и положил под водительское сиденье. Далее встртились с ФИО105 в ресторане грузинской и восточной кухни.

Таким образом, за период с ** ** ** г. по ** ** ** г. лично передал Порядину 85 000 000 руб. За все время тот ни разу не выдавал денежные средства на расходы в рамках деятельности технологической группы. Остальные средства, полученные Фондом от «......», потрачены по указаниям Порядина, и после согласования с ним. Так, около 9 500 000 руб. потрачены непосредственно на зарплаты сотрудников Фонда, аренду помещения, автомобиля, банковские услуги и прочее, 2 500 000 руб. осталось на счетах Фонда в апреле ** ** ** г., 3 000 000 руб. остались у контрагентов Игнатьева, которые не вернули их вовремя. Реальные затраты Фонда на различные мероприятия и помощь организациям составили около 5 000 000 руб., около 33 500 000 руб. потрачено за обналичивание средств. На выборы в ** ** ** году потрачено чуть более 14 000 000 руб., на поддержку партии «ФИО461» по поручению Порядина перечислено 2 000 000 руб. Через юридические лица, связанные с ФИО504 потрачено 19 900 000 руб., из них около 13 800 000 руб. – безналичные переводы контрагентам, около 6 100 000 руб. – затраты наличными, в том числе передача денег физическим лицам по распоряжению Порядина. Общее содержание команды политтехнологов за период с ** ** ** г. по ** ** ** г. обошлось в 22 300 000 руб. Более 3 000 000 руб. потрачено на специальные задачи: праздники в дни митингов против ..., «...», «...» и на организацию неформальных политических мероприятий. Около 300 000 руб. потрачено на различные размещения в СМИ политической информации. В ходе указанных событий понимал, что невыполнение указаний Порядина может разрушить его карьеру и репутацию. Любое расходование денежных средств Фонда всегда согласовывалось с Порядиным.

Подсудимый Игнатьев Н.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично, пояснив, что не вступал ни с кем в преступный сговор и не совершал мошеннических действий, однако подписывал документы, занимая должность директора Фонда, и участвовал в обналичивании денежных средств, при этом себе ничего не брал. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал, пояснив, что примерно в ** ** ** г. искал работу. Его знакомый – ФИО256 познакомил с ФИО317, который занимал должность заместителя руководителя администрации Главы Республики Коми. ФИО317 предложил должность председателя Общественной палаты Республики Коми или возглавить, создаваемый правительством Республики Коми Фонд «...», который должен осуществлять патриотическое воспитание молодежи, заниматься развитием туризма, осуществлять помощь волонтерскому движению. Согласился возглавить благотворительный Фонд. При этом ФИО514 сообщил, что определенную часть денежных средств, перечисленных в Фонд, необходимо обналичивать. В мае или ** ** ** г. ему позвонил ФИО515, и сообщил, что с ним хочет познакомиться Порядин М.Ю., занимающий должность руководителя администрации Главы Республики Коми. В последующем ФИО516 представил его Порядину М.Ю. в кабинете последнего, где также присутствовали ФИО326, ФИО327 и ФИО277. В ходе общения, Порядин М.Ю. расспрашивал его о том, какой деятельностью будет заниматься Фонд, и пояснил, что если возникнут вопросы с оформлением учредительных документов, можно будет обратиться к нему. После согласия на предложенную должность, ФИО317 пояснил, что необходимо в срочном порядке готовить документы для регистрации Фонда. Для этого, попросил свою дочь – ФИО117 и знакомую – Свидетель №10 стать учредителями Фонда. После чего, ** ** ** зарегистрировали Фонд «...» по адресу: ..., в котором он занял должность директора, главного бухгалтера – ФИО118, специалиста фонда – Свидетель №8, должность юриста – ФИО117 Иные лица в штате Фонда отсутствовали. Размер заработной платы и штат сотрудников утверждала ФИО277. Первые денежные средства поступили в Фонд в конце ** ** ** года от ПАО «...». Ими оплачивались текущие расходы и заработная плата. Через некоторое время ему позвонили из приемной Порядина М.Ю. и пригласили на встречу. На встрече кроме последнего присутствовал Минеев М.С., который со слов Порядина М.Ю. будет куратором проектов Фонда «...». Затем с Минеевым М.С. проследовал в его кабинет, расположенный на цокольном этаже администрации Главы Республики Коми. Позже к ним присоединился ФИО46 В.В., которого Минеев М.С. представил и сообщил, что тот будет отвечать за исполнение проектов, реализуемых Фондом. ФИО46 В.В. и Минеев М.С. разработали благотворительные программы Фонда «...»: «...», «...», «...», «...». Общая сумма денежных средств по их сметам составила 200 000 000 руб. ФИО46 и Минеев сообщили, что необходимо «выводить» 50 процентов денежных средств с каждого заключенного договора по указанным программам, в противном случае не будет и Фонда. В дальнейшем фактически выводился более высокий процент денежных средств с заключенных договоров.

Так, ** ** ** заключен договор благотворительной помощи, согласно которому АО «...» перечислило на счет Фонда, открытый в ПАО «...», благотворительную помощь в размере 40 000 000 руб. в целях реализации программы «...». Затем ** ** ** того же года заключен договор благотворительной помощи, согласно которому «...» перечислило на счет Фонда, открытый в ПАО «...», благотворительную помощь в размере 48 000 000 руб. в целях реализации программы «......». После чего, ** ** ** того же года заключен договор благотворительной помощи, согласно которому «...» перечислило на счет Фонда, открытый в ПАО «...», благотворительную помощь в размере 65 470 000 руб. в целях реализации программы «...». Затем ** ** ** заключен договор благотворительной помощи, согласно которому АО «...» перечислило на счет Фонда, открытый в «...» благотворительную помощь в размере 46 530 000 руб. в целях реализации программы «...». Счет в «...» был открыт по требованию АО «...» в связи с тем, что у «...» возникли вопросы по одному из контрагентов Фонда. ФИО46 пояснил, что обналиченные денежные средства будут направлены на проведение выборов в Госсовет, муниципальные выборы, а также на оплату работы волонтеров по расклеиванию плакатов и срыва плакатов конкурентов «партии власти» и др. Для заключения договоров по программе «...» искал контрагентов, которые составляли сметы. Передавал их ФИО46, а тот производил корректировки по стоимости проектов. Сметы после корректировки передавал контрагентам, сообщая, какую сумму денежных средств необходимо будет обналичить. Суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, также указывал ФИО46. Так, им найдено 4 контрагента: ИП ФИО265, ИП ФИО328, ООО «...», ИП «...», с которыми в последующем заключены соответствующие договоры, стоимость которых завышена. Первая транзакция денежных средств, полученных от АО «...» осуществлена в адрес ИП ФИО265. На полученные средства ИП ФИО265 ремонтировала спортивный зал для кикбоксеров. При этом 250 000 руб. она вернула ему наличными. После выполнения работ по договорам, контрагенты обналичивали денежные средства и передавали ему через Свидетель №8 Последняя в свою очередь также содействовала в поиске предпринимателей, данные которых передавал ФИО46 и Минееву. Денежные средства ФИО46 передавал в различных местах города .... Однажды ФИО46 и Минеев приходили за деньгами вдвоем. Минееву передавал деньги в его кабинете в администрации Главы Республики Коми. В общей сложности передавал деньги Минееву в указанный период два раза, а ФИО46 не менее пяти раз. ** ** ** года, после поступления денежных средств от АО «...», ФИО46 стал настойчиво напоминать о необходимости обналичивать поступившие средства. Для оперативного осуществления указанного процесса не имел наработанных связей с предпринимателями. О сложившейся ситуации сообщил Морозову, но тот пояснил, что все вопросы необходимо решать с Минеевым и самоустранился, не выходил на связь. ФИО277 так же не отвечала на звонки. С ** ** ** г. ФИО46 стал привлекать для вывода средств из Фонда организации из ... и .... Давал реквизиты и сообщал, какому контрагенту и в каком объеме необходимо перечислить денежные средства. ФИО46 сам собирал деньги с указанных предпринимателей. Деньги, обналиченные через Сыктывкарских предпринимателей до лета ** ** ** года собиралсам и передовал Галяяву, а затем перестал заниматься указанным вопросом. Собранные денежные средства ФИО46 передавал Минееву. Когда последний торопил с переводом денег, то говорил: «Наверху очень ждут». Стал возмущаться требованиям ФИО46 об обналичивании денежных средств по объекту КРО «...», поскольку изначально смета была составлена на 1 300 000 руб., а ФИО46 потребовал указать 8 000 000 руб., из них 6 700 000 руб. требовалось обналичить. Позвонил Минееву, который стал ссылаться на Администрацию Главы Республики Коми и потребовал выполнять распоряжения. Ему пояснили, что если не будет действовать в соответствии с распоряжениями Минеева, в отношении него будет проведена проверка, в том числе по линии ОБЭП, и, поскольку все документы подписывал он, ответственность ляжет только на него. Кроме того, в соответствии с условиями договоров благотворительной помощи, ему придется возвращать денежные средства АО «...». Проекты договоров с контрагентами, ФИО46 готовил совместно с политтехнологом Свидетель №6, которая приехала из .... ФИО46 и ФИО504 предоставляли ему договоры с контрагентами и программы, по которым заключались договоры. Минеев осуществлял руководство над их деятельностью, разрешал спорные вопросы по перечислению денежных средств контрагентам. Также, ФИО46 и ФИО504 предоставляли отчеты, по заключенным договорам, которые раз в месяц отвозил в АО «...». ФИО504 контролировала остаток денежных средств, поступивших от «...», доводила эту информацию до Минеева. К заключенным договорам с контрагентами вне Республики Коми, ФИО46 и ФИО504 предоставляли образцы продукции. Основная продукция с их слов, раздавалась волонтерами. По указанным договорам перечислял денежные средства контрагентам. За указанный период времени передал ФИО46 и Минееву денежные средства, полученные от контрагентов Фонда, на общую сумму около 15 000 000 руб., из которых 5 500 000 руб. передал лично Минееву. Остальные денежные средства передавал тому через ФИО46. Первый раз передал деньги Минееву в сумме 1 000 000 руб. в его кабинете в здании администрации Главы Республики Коми. Во второй раз – в сумме 4 500 000 руб., в офисе Фонда в присутствии ФИО46. Другим лицам денежные средства Фонда не передавал. Те договоры, которые заключил со «своими» контрагентами, были фактически исполнены, единственное, что их цена была завышена. Выполнялись ли остальные договоры, ему не известно. Полагает, что отчеты о выполненных работах и оказанных услугах являлись фиктивными. Договоры с ИП ФИО328 и ИП ФИО265, ООО «...» исполнялись с возвратом части денежных средств. Договор с ИП ФИО330 в лице ФИО329 был исполнен, но денежные средства в размере 2 500 000 руб., которые подлежали обналичиванию, Коснырева не вернула. Когда разговаривал по этому поводу с Минеевым, тот сказал забыть об этом. Подписывал акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение работ по договорам с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами только в связи с необходимостью предоставления их в АО «...». Форма отчетности разрабатывалась сотрудниками указанного Общества, её на электронную почту отправила ФИО277. Лично встречался с ФИО517, который действовал по доверенности от ИП ФИО330, с директором ООО «...» и ИП ФИО265. С другими контрагентами не встречался. Договор между Фондом и ИП ФИО328 подписывала Свидетель №8 Остальные договоры в Фонд предоставлял ФИО46 В.В. Им же предоставлялись технические задания, сметы и прочие приложения. Договоры подписывал в двух экземплярах, после чего оба экземпляра направлялись по адресу, указанному в реквизитах, либо передавались ФИО46, а тот возвращал экземпляр с подписью контрагента. Встречался с представителями АО «...» только по результатам внутреннего аудита, проведенного в указанном Обществе в январе ** ** ** г. О проведении аудиторской проверки узнал перед её окончанием, когда АО «...» запросило дополнительные документы. На встречу изначально планировал ехать один ФИО46 В.В., в итоге решили ехать вместе. На встрече с представителями АО «...» ФИО46 ответил на все интересующие вопросы. В процессе работы Фонда, когда поступили денежные средства от АО «...» по нескольким программам, возникла необходимость быстро расходовать указанные денежные средства. В какой-то момент ФИО46 и Минеев начали ему направлять по телефону реквизиты, на которые необходимо перечислить денежные средства, а уже в последующем оформлялись соответствующие договоры. Указанная ситуация возникла после того, как он самоустранился от вывода денежных средств. После перечисления денег, ФИО46 привозил договор, а он совместно с ФИО332 и ФИО118 корректировал его под условия программы, после чего подписывал распечатанный договор и передавал на подпись контрагентам. На заключительном этапе ФИО504 формировала отчеты по программам, проверяла наличие договоров по проведенным оплатам и готовила недостающие договоры и технические задания. Привозила образцы готовой продукции – волонтерские книжки, плакаты и прочее. После того, как ФИО105 покинул республику, разговаривал с ФИО414 о дальнейшей необходимости работы Фонда. Тот попросил пока не ликвидировать Фонд, на случай возникновения необходимости. В начале ** ** ** г. ему позвонил ФИО518 и потребовал перевести на указанные им реквизиты 7 500 000 руб. Отказал ему, так как находился за пределами Сыктывкара. После этого позвонил Минеев М.С. и сказал, что срочно необходимо перевести эти денежные средства, так как того требует «...», при этом, ему не сообщили, что ФИО105 покинул свой пост. После указанных событий Фонд продолжал существование около года. Поскольку денежных средств от АО «...» и иных организаций не поступало, его дальнейшее существование было нецелесообразно. Искать дополнительных контрагентов для Фонда Минеев запрещал. Фонд прекратил деятельность ** ** ** по решению <данные изъяты> суда <данные изъяты>.

Считает, что Фонд выполнял свою уставную работу. Был произведен ремонт спортзала по адресу: ..., в ходе которого покрасили стены, поставили душевую кабину, оборудовали санузел. Работы выполнял ИП ФИО10 Весь ремонт обошелся примерно в 350 000 руб., а договор заключен почти на 1 500 000 руб. Оставшиеся деньги были обналичены и переданы им ФИО46. Расписки при передаче денег не составлялись. Изначально планировалось заключить договор на реальную стоимость ремонта, однако, когда в ** ** ** г. показал смету ФИО46 В.В., тот сказал, что сумма должна быть больше. По указанию ФИО46 в договор с ИП ФИО10 внес другую сумму. Также ** ** ** имел место возврат денежных средств АО «...» со счета Фонда «...» в сумме 574 руб. Указанная сумма образовалась в ходе работы по проекту «...» с ИП ФИО265. Один из контрагентов работал без НДС. Данный факт установлен ФИО118 и они неоднократно обращались с указанным вопросом в АО «...», хотели вернуть денежные средства, однако те поясняли, что не могут забрать их. В итоге договоренность состоялась и они перевели указанную сумму на счет указанного Общества. С Порядиным М.Ю. в сговор не вступал. Не понимал реального предназначения Фонда. Корыстных целей не преследовал и денежные средства незаконно не получал. Также велись переговоры со ФИО519 по поводу написания книги. Половина книги была написана в срок, однако затем началась пандемия Короновируса, и её публикация произошла лишь ** ** ** году и под другим названием. ФИО46 в течение месяца был трудоустроен в Фонд в качестве специалиста, а в декабре с ним заключался трудовой договор, и оплачивалась аренда жилья. Минеев отношения к Фонду не имел, заработная плата из средств Фонда не выплачивалась. Кроме АО «...» и «...» денежные средства в Фонд никто не перечислял, так как Минеев не давал возможности привлекать иные организации. Денежные средства АО «...» перечислял на целевые расходы, а «...» на текущие обязательные платежи Фонда. Денежные средства перечислялись на общий счет, но идентифицировались по суммам, указанным в договорах.

Допросив подсудимых, а также часть свидетелей, огласив остальную часть свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, наличие у Порядина М.Ю. и Игнатьева Н.В. служебного положения, которое позволило им совершить преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами (блок доказательств № 1).

...

Изложенные доказательства свидетельствуют о том, что именно занимаемые Порядиным высшие должности в системе исполнительной власти республики, позволили ему организовать хищение денежных средств АО «...» и их дальнейшую легализацию, чем он и воспользовался.

Далее суд приводит доказательства, подтверждающие наличие у Игнатьева Н.В. служебного положения, как у директора Фонда «...», которое он, как должностное лицо непосредственно использовал для совершения хищения денежных средств АО «...» и их дальнейшей легализации.

...

Свидетель Свидетель №10, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что в ** ** ** году к ней с просьбой обратился Игнатьев Н.В., пояснив, что планирует открыть благотворительный фонд, и ему нужны люди в качестве учредителей. Попросил её стать учредителем фонда «...». На что она согласилась. От неё потребовалось лишь подписать документы. Игнатьев пояснял, что будут собрания, пару раз возил её в госучреждения. В дальнейшей деятельности Фонда участия не принимала. Позже ее вывели из состава учредителей. Лично подписывала протокол №... общего собрания учредителей Фонда, однако не помнит, состоялось ли оно. Из указанных в протоколе фамилий знает лишь Игнатьева Н.В. и его дочь ФИО334 (т. ......).

Свидетель ФИО119, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ** ** ** году её знакомая – ФИО335, предложила подработку в благотворительном Фонде, который открывает отец той – Игнатьев Н.В., однако она отказалась. По просьбе ФИО520 подписала документы, связанные с ревизионной комиссией. ФИО120 и ФИО121 ей незнакомы, на общем собрании учредителей Фонда «...» не присутствовала (т. ...).

Свидетель ФИО121, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что после ** ** ** года знакомый – Игнатьев Н.В. обратился к нему и ФИО120 с просьбой стать членами наблюдательного совета его благотворительного Фонда, на что они, дали согласие. Со слов Игнатьева Н.В. должность являлась формальной, каких-либо действий производить не требовалось. Был ли создан Фонд, ему неизвестно, на общем собрании учредителей Фонда «...» не присутствовал, ФИО119 ему также не известна ....

Далее суд приводит доказательства, свидетельствующие о создании схемы, позволившей Фонду «...» получить от АО «...» целеве денежные средства, соответствующие Уставным целям и задачам Фонда, в размере 200 000 000 руб. (блок доказательств № 2).

Так в обоснование необходимости выделения Фонду «...» указанных выше денежных средств подготовлены следующие патриотические проекты.

...

Затем, согласно хронологии, приводятся доказательства, свидетельствующие о том, каким образом происходило расходование упомянутых выше денежных средств и какая отчетность предоставлялась Фондом «...», в лице директора Игнатьева Н.В. в адрес благотворителя – АО «...» (блок доказательств № 3).

...

Затем следуют доказательства, свидетельствующие о том, как на самом деле, то есть фактически была организована схема расходования похищенных денежных средств из Фонда «...» (блок доказательств № 4).

Так свидетель ФИО117, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что её отец – Игнатьев Н.В., летом ** ** ** года сообщил, что по инициативе правительства Республики Коми, создается Фонд «...», который он возглавит, и пригласил её на должность юриста по совместительству. В тот же период времени совместно с отцом и Свидетель №9 обсуждали вопросы учреждения Фонда в здании администрации Главы Республики Коми. Далее, в августе или сентябре того же года был учрежден Фонд «...». В качестве учредителей выступили – она, Игнатьев Н.В. и Свидетель №10, которую привлекли, лишь по количественной необходимости. Офис Фонда располагался по адресу: .... В основном работала удаленно. Кроме того, по приглашению Игнатьева Н.В. на должность специалиста приняли Свидетель №8, с которой ранее тот совместно работал в .... В дальнейшем на должность главного бухгалтера приняли родственницу Свидетель №8 – ФИО118 В последующем, в Фонде около 2 месяцев также работал ФИО521 Иные лица в штате отсутствовали. В конце ** ** ** года в Фонд поступили пожертвования от ПАО «...», которые расходовались на благотворительность – ремонт спортивных залов и проведение соревнований. Решение о расходовании денежных средств и привлечении конкретных контрагентов принимал Игнатьев Н.В. О расходовании денежных средств составлялась отчетность. В конце ** ** ** или начале ** ** ** гг. через Свидетель №9 велись переговоры о заключении договора пожертвования с АО «...». Между Фондом «...» и «...» было заключено 4 договора пожертвования, которые планировалось исполнить в ** ** ** году. Каждый договор заключался под конкретные программы, а именно: «......»; «...»; «...»; «...». Каждая программа предполагала определенный перечень мероприятий. Общая сумма пожертвований по всем договорам составляла 200 000 000 руб. После того как на счет Фонда стали поступать деньги от АО «...», Игнатьев Н.В. дал понять, что есть человек, который курирует деятельность Фонда от лица правительства Республики Коми. В последующем узнала, что этим человеком является ФИО46 В.В. От последнего её отец получал указания, куда и в каком размере переводить деньги со счета Фонда. Гяляев сообщал её отцу реквизиты организаций и суммы. Деньги перечислялись без каких-либо документальных обоснований. Ей и ФИО118 было понятно, что перечисления являются сомнительными. ФИО118 сообщала Игнатьеву Н.В., что необходимы договоры с контрагентами для обоснования платежей. Но реально работы контрагентами не выполнялись, поэтому договоры отсутствовали. Помимо этого, в тот же период оказывались и реальные благотворительные услуги, по ним составлялись «прозрачные» договоры и предоставлялись подробные отчеты. Фиктивных перечислений со счета Фонда было значительно больше чем реальных. По некоторым перечислениям в последующем получали договоры в отсканированном виде и по почте, но большинство перечислений до определенного времени оставались неподтвержденными. Весной или летом ** ** ** года отец пригласил её на встречу с ФИО46, которая происходила в их офисе. Она сообщила ФИО46, что им нужны отчетные документы в обоснование перечислений. Тот заверил её, что все документы предоставят, но после встречи ситуация мало чем изменилась. К концу ** ** ** года этот вопрос обострился, требовалось отчитываться перед АО «...». ФИО118 начала настойчиво требовать документы. В итоге от ФИО118 и от отца ей стало известно, что ФИО46 направляет им специалиста для оформления всех необходимых документов в обоснование фиктивных платежей, а также отчетов для АО «...». В ** ** ** г. в Сыктывкар из ... приехала Свидетель №6, которая работала в офисе Фонда «...», стала делать отчеты для АО «...». Было понятно, что отчеты фиктивные, и нужны лишь для создания видимости проведения благотворительной работы. Также ФИО504 составляла таблицы, которые отражали, кому из контрагентов, сколько денежных средств и когда перечислено. ФИО504 пояснила, что будет давать ей даты, суммы и реквизиты, а она изготавливать фиктивные договоры. В ** ** ** и ** ** ** г. начала готовить такие договоры, направляла их ФИО504. Позже договоры возвращались с подписями и печатями. Работы по указанным договорам в действительности не производились. Часть денег перечислялась на счет ФИО504, как индивидуального предпринимателя, также на счет фирм, директором которых являлся ФИО504. Часть подобных договоров сама не делала, они поступали по почте. С ФИО504 часто переписывалась посредством электронной почты, при этом, использовала адрес .... Фактически понимала, что деньги, перечисленные АО «...» проходят через счета Фонда, обналичиваются и возвращаются. В начале ** ** ** г. ФИО118 от ФИО46 пришло срочное указание о переводе крупной суммы денежных средств – почти всего остатка средств находившихся на счете Фонда, а через пару часов после этого ФИО105 объявил о своей отставке ...

Свидетель Свидетель №8 подтвердила свои показания, данные, в ходе предварительного расследования, пояснив, что ** ** ** года ей позвонил Игнатьев Н.В., с которым они ранее вместе работали в Сыктывкарском отделении ... и сообщил, что по инициативе правительства Республики Коми создается Фонд «...» и тот будет возглавлять этот фонд, в связи с этим набирает сотрудников. Игнатьев Н.В. предложил ей трудоустроиться на должность специалиста. В тот же период на должность юриста устроилась работать дочь Игантьева Н.В. – ФИО117 При этом, в Фонде имелась вакансия бухгалтера, и Свидетель №8 предложила Игнатьеву на эту должность свою родственницу – ФИО118 Игнатьев согласился и последняя была трудоустроена бухгалтером. Свидетель №8 устроилась работать в Фонд в ** ** ** г., в связи с тем, что до этого времени продолжала работать в .... Работая в Фонде, видела, что проводятся благотворительные мероприятия, в частности ветеранская организация отправляла им отчет о мероприятиях. Через непродолжительное время после её трудоустройства заключалось 4 договора пожертвования с АО «...», которые требовалось исполнить в течение ** ** ** года. Каждый договор заключался под конкретную программу: «...», «...», «...», «...». После того как на счет Фонда начали поступать деньги от АО «...», Игнатьев Н.В. сообщил, что есть человек, который курирует деятельность Фонда от лица правительства Республики Коми, – ФИО46 В.В. С ним общалась только посредством переписки по электронной почте. ФИО46 В.В. указывал Игнатьеву Н.В., куда и в каком размере переводить денежные средства со счета Фонда «...». Знает об этом со слов Игнатьева Н.В. Деньги перечислялись в указанные ФИО46 В.В. организации без каких-либо документальных обоснований, отсутствовали договоры, акты или счета-фактуры с данными контрагентами. С ФИО118 понимали, что указанные перечисления носят сомнительный характер, а денежные средства выводятся из Фонда. ФИО118 постоянно поднимала перед Игнатьевым Н.В. вопрос о заключении договоров с контрагентами для обоснования платежей. Тот в свою очередь также выражал недовольство сложившейся ситуацией, общался по этому поводу с ФИО46 В.В., но вопрос не решался. По некоторым перечислениям в дальнейшем они получали отсканированные копии договоров по обычной почте, но большинство перечислений до определенного времени оставались не подтвержденными. В ** ** ** году Игнатьев Н.В. попросил её подыскать индивидуальных предпринимателей, с которыми они смогут заключить договоры на реализацию образовательных программ. Этим предпринимателям Фонд перечислял деньги, а те должны их обналичить и вернуть обратно. При этом Игнатьев Н.В. пояснил, что определенную часть денежных средств (10 или 30 процентов) указанные предприниматели смогут оставить себе. Тогда же Игнатьев Н.В. пояснил, что это необходимо сделать, поскольку требуются наличные денежные средства для организации выборов Главы Республики Коми – ФИО105 Нашла индивидуальных предпринимателей – ФИО328 и ФИО125, который действовал по доверенности от ИП «ФИО123». С указанными лицами заключили договоры, и им со счета Фонда переведены денежные средства. Так, ФИО328 в два этапа вернула наличные денежные средства около 1 300 000 руб., и представила отчет о проведении мероприятия. Указанные деньги передавала Игнатьеву Н.В. С ФИО125 возникли сложности. На счет ИП «ФИО123» перечислили несколько миллионов рублей, однако ФИО125 вернул лишь около 800 000 руб., пояснив, что счет арестован. Игнатьев Н.В. в дальнейшем неоднократно связывался с ФИО125, но тот больше ничего не вернул. Денежные средства, полученные от ФИО125, она также в полном объеме передала Игнатьеву Н.В. К концу ** ** ** года требовалось отчитаться перед налоговыми органами, а также перед АО «...» об использовании денежных средств. Для решения этого вопроса ФИО46. прислал в Сыктывкар из ...ФИО299., которая начала работать в офисе Фонда, готовить отчеты для АО «...», о якобы проведенных благотворительных мероприятиях. По отчетам, которые готовила ФИО299., никаких мероприятий не проводилось. Также ФИО504 изготавливала фиктивные договоры в обоснование проведенных ранее перечислений и иные сопутствующие документы. Поскольку перечислений было много, работа заняла у неё порядка двух месяцев и ФИО299. уехала из Сыктывкара лишь в ** ** ** году. Помощь при составлении указанных договоров, ФИО299 оказывала ФИО117 По вопросу отчетности перед АО «...» в конце ** ** ** года они переписывались с сотрудницей администрации Главы Республики Коми – ФИО277. Видела, что часть фиктивных договоров заключались с самой ФИО299., как она поняла, таким образом с ФИО299 производился расчет за её услуги по созданию фиктивных отчетов и договоров с контрагентами. ** ** ** года Фонд решили ликвидировать, при этом ФИО118 возмущалась тем, что по многим переводам отсутствовали подтверждающие документы.

Дополнительно пояснила, что с ФИО328 знакома около 5 лет. ФИО126 является сыном директора «...» – ФИО127, а ФИО328 является индивидуальным предпринимателем, и те вместе занимались услугами по уходу и присмотру за детьми, имеют частный детский сад «...» и детский развивающий центр «...». В ** ** ** г., от своей матери – ФИО128, которая является заместителем директора «...», ей стало известно, что в указанном детском саду планируется проведение мероприятия – «...». Поскольку у Фонда «...» имелась необходимость в поиске индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для обналичивания денежных средств, она предложила Игнатьеву Н.В. рассмотреть возможность выделения денег на вышеуказанное мероприятие, перечислив их на счет ИП «ФИО328», на что тот согласился. Затем в детском саду, по адресу: ..., состоялась встреча, на которой кроме неё присутствовали ФИО126, ФИО127, возможно ФИО128 В ** ** **** ** ** г. на встрече с ФИО126 в детском развивающем центре «...», по адресу: ..., она предложила ему перечислить на счет ИП ФИО328 от Фонда «...» денежные средства в конкретной сумме и большую часть суммы тот должен вернуть, на что ФИО126 согласился. Все последующие встречи с ним также происходили по указанному адресу. О том, что ФИО126 согласился, она сообщила Игнатьеву Н.В., который попросил подготовить договор между Фондом «...» и ИП ФИО328 Вышеуказанный договор подписан по адресу: ..., до проведения мероприятия. После подписания договора на счет ИП ФИО328 переведены денежные средства, конкретную сумму не помнит. Какую сумму ФИО126 требовалось вернуть, ей сообщил Игнатьев Н.В.

Так, в конце мая – начале ** ** ** г. в детском саду проведено мероприятие «...». Кто являлся организатором данного мероприятия ей не известно, но полагает, что Управление дошкольного образования МО ГО «...». Насколько ей известно, ФИО126 и ФИО328 помогали в проведении мероприятия – приобрели надувные шары, флажки для украшения территории детского сада, возможно канцтовары. Полагает, что участие Фонда «...» и ИП «ФИО328» в вышеуказанном мероприятии документально не подтверждалось. Фонд «...» и ИП «ФИО328» каких-либо заявок не направляли. ФИО328 подготовили отчет по проведенному мероприятию и отправили его ей по электронной почте. Откуда именно те получили фотографии с мероприятия, она пояснить не может, полагает, что от сотрудников детского сада. Примерно в ** ** ** г., Игнатьев Н.В. сообщил о необходимости найти лицо для заключения аналогичного договора с целью обналичивания денежных средств. Согласно условиям договора, необходимо было прочитать лекции патриотического характера в школах. Скорее всего, Игнатьев Н.В. указал ей сумму около 1 000 000 руб. С указанным вопросом она вновь обратилась к ФИО126 и тот согласился. Договор между Фондом «...» и ИП «ФИО328» она также подготовила лично. Указанные лекции проводились осенью ** ** ** года, в учебное время.

По просьбе Игнатьева Н.В. вновь стала подыскивать лицо для обналичивания денежных средств в сумме 5 000 000 руб. Для этих целей заключили договор с ИП «...». До этого предлагала ФИО126 обналичить денежные средства на сумму 5 000 000 руб., однако тот отказался.

Указала, что переводы, Фондом «...» в адрес ИП «ФИО328» ** ** ** в сумме 249 200 руб. с назначением платежа «По договору культурно-массового мероприятия б/н от ** ** **», а также ** ** ** в сумме 1 495 200 руб. с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ** ** ** в рамках программы «...»» в общей сумме 1 744 400 руб., осуществлены в рамках указанных ранее заключенных договоров между Фондом «...» и ИП «ФИО328». Из вышеуказанных денежных средств ФИО126 возвращено 150 000 руб. с первого платежа, а также 1 000 000 руб. со второго платежа. Насколько помнит, ФИО126 передавал ей денежные средства в центре «...» по адресу: ..., а также однажды в своем автомобиле «...», у дома по тому же адресу. Всего таких встреч было не менее двух, в период времени с июня по ** ** ** г. ...

...

Свидетель ФИО118 подтвердила свои показания, данные, в ходе предварительного расследования, пояснив, что в период времени с ** ** ** по ** ** ** работала главным бухгалтером в Фонде «...». В штате Фонда состояли 4 человека – она, директор – Игнатьев Н.В., юрист – ФИО117, специалист – Свидетель №8 Официально трудоустроена в указанный Фонд – ** ** **, где занималась бухгалтерским учетом, а Игнатьев Н.В. являлся её непосредственным руководителем. Свидетель №8 занималась волонтерским движением, однако волонтеров она никогда не видела. Через некоторое время в Фонд поступили денежные средства в виде благотворительности от ООО «...», на которые закупили мебель, компьютеры, программное обеспечение, оплатили аренду помещения. Расходование указанных денежных средств в полной мере отразили в бухгалтерской отчетности. С середины ** ** ** года в Фонд начали поступать крупные суммы денежных средств от АО «...» в счет финансирования благотворительных программ «...», «...», «...», «......», информация о которых размещалась на Интернет-сайте Фонда. Общая сумма денежных средств, поступивших от АО «...» составила около 200 000 000 руб. В последующем ей, как бухгалтеру, предоставлялись договоры благотворительной помощи и сопутствующие документы, подписанные директором Фонда – Игнатьевым Н.В., в подтверждение факта расходования денежных средств. Часто договоры и акты выполненных работ предоставляли ей с задержкой. Игнатьев Н.В. объяснял это тем, что оригиналы договоров поступают из различных городов России. Часть договоров поступала на электронную почту ... от ФИО46. Оплата указанной части договоров производилась по устному указанию Игнатьева Н.В. После оплаты просила Игнатьева Н.В. предоставить ей оригиналы договоров. Сомневалась в достоверности расходования денежных средств Фонда, поскольку договоры о покупке продукции, такой как ленты, бейсболки, футболки, календари, и др., в Фонд не поступали. На её вопросы, Игнатьев Н.В. пояснял, что указанная продукция после приобретения передается волонтерам. Однако волонтеры отсутствовали, что подтвердила и Свидетель №8, которая занималась функциями делопроизводителя – подшивала документы. После её неоднократных повторных вопросов о законности расходования денежных средств, Игнатьев Н.В. дал понять, что данный вопрос её не касается. Кроме того, в разговорах Игнатьев Н.В. упоминал Порядина, который ей не известен. Финансирование Фонда прекратилось в ** ** ** году. АО «...» просило представлять документы о расходовании денежных средств на проверку, запрещало расходовать денежные средства на оплату труда работников и расходы Фонда, поэтому оплачивали текущие расходы Фонда денежными средствами, поступившими от ООО «...». Администрации Главы Республики Коми также представляли отчетность.

Её рабочее место располагалась в одном кабинете с Свидетель №8, юрист ФИО117 работала удаленно. Кроме того, в Фонд часто приходили Свидетель №6 и ФИО46, однажды Минеев Максим, которые отношения к Фонду не имели. ФИО504 находилась в их с Свидетель №8 кабинете. От имени Фонда заключались договоры с ФИО41, ФИО270, ФИО522, которыми занимались ФИО46 и ФИО504. В ** ** ** г. ФИО46 трудоустраивался в Фонд на 1 месяц. Отчетные документы по договорам Фонда после перечисления денежных средств направляла ФИО46 и ФИО504. ФИО46 занимался договорами и определял какие суммы в них необходимо отразить, после чего договоры передавались на подпись Игнатьеву Н.В. Кроме того, с ФИО504, как с индивидуальным предпринимателем, также заключался договор. Указания о перечислении денежных средств давали ФИО46 и ФИО504, иногда через Игнатьева Н.В., иногда напрямую. ФИО504 присылала ей таблицу с указанием контрагентов, кому и сколько денежных средств необходимо направлять. В рамках указанного графика, порядка 2 000 000 руб. перечислено в адрес ООО «...», директором которого являлся ФИО504 – однофамилец ФИО72. Также денежные средства переводились ИП ФИО267, ООО «...» и др.

По просьбе Игнатьева Н.В., Свидетель №8 нашла ИП ... для последующего заключения с ней договора. Кроме того, договоры заключались и с другими лицами. В числе контрагентов также был ФИО5. Для индивидуальных предпринимателей готовила документ «УПД», после чего представляла им на подпись ...

Дополнительно пояснила, что денежные средства, поступившие от АО «...» и ООО «...» в программе были разделены. В рамках осуществления деятельности Фонда, заключался договор о написании книги, однако подтверждающие документы её фактического написания отсутствовали, поскольку работа длительное время не завершалась. Как бухгалтер, права подписи в Банке она не имела. Касса в Фонде отсутствовала. Денежные средства подотчет не выдавались. Все деньги, перечисленные в Фонд, освоены.

Свидетель ФИО129, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что весной ** ** ** года ему позвонил ранее незнакомый мужчина по имени ФИО87 и сообщил, что необходимо провести поверку бухгалтерского учета Фонда «...», который осуществляет деятельность в городе Сыктывкаре. Согласился на указанное предложение, сообщив, что его услуги стоят 100 000 руб. Далее в его адрес направили сканированные копии бухгалтерских документов Фонда. По результатам проверки пришел к выводу, что бухгалтерский учет Фонда производился некорректно – учет велся по «оплате», а не по «начислению», не хватало актов выполненных работ по заключенным договорам, отсутствовали приказы для отнесения материальных расходов под конкретный проект. В ** ** ** г. позвонил ФИО87, а затем директору Фонда – Игнатьеву и бухгалтеру ФИО276 и сообщил о выявленных недостатках. Телефонные звонки осуществлял с абонентского номера ..., зарегистрированный на его имя. По результатам телефонных разговоров пришли к выводу о необходимости его выезда в .... В ** ** ** г. около недели проживал в гостинице указанного города. Документы фонда изучал совместно с Игнатьевым и ФИО276 в офисном малоэтажном здании, рядом с которым происходило строительство спортивного стадиона. Его задача состояла в создании бухгалтерского учета, соответствующего закону и методам начисления. Недостающие документы восполняли сотрудники Фонда. В связи с оказанием фонду услуг, заключил договор, который ** ** ** изъят при обыске в офисе ООО «...». С ФИО130 знаком, поскольку тот оказывает консалтинговые услуги в .... Минеев М.С., Свидетель №2, ФИО299., ФИО7, ФИО131, ФИО10, ФИО16 и ФИО132 ему не знакомы ...

...

Свидетель ФИО123, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что у неё есть знакомые – ФИО125 и ФИО133 В ** ** ** году, ФИО133 попросила ей помочь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом, фактическую деятельность в рамках ИП будет осуществлять ФИО338. На данную просьбу ответила согласием. После чего зарегистрировалась в качестве ИП и оформила доверенность на имя ФИО125 Более с ФИО513 не встречалась, сама предпринимательскую деятельность не осуществляла, счета в Банках не открывала. Договоры не заключала, Фонд «...» ей незнаком (т. ...).

Свидетель ФИО125, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что с ФИО123 знаком примерно с ** ** ** года. Ранее, являлся должником судебных приставов, по этой причине на ИП ФИО123 открыл свое предприятие – «...» «...». Занимал должность директора «...» и работал по доверенности от ИП ФИО523. С Свидетель №8 познакомился через свою супругу. Летом ** ** ** года Свидетель №8 предложила ему заключить договор с благотворительным фондом, по которому ему требуется выполнить мнимые услуги, а полученные за них деньги вернуть Свидетель №8 за вычетом личной комиссии. Так как занимался обслуживанием и ремонтом автомобилей под именем ИП ФИО123, Свидетель №8 привезла ему проект договора на подготовку кадров между ним, как представителем ИП ФИО123 и Фондом «...» на сумму 4 500 000 руб. В договоре уже стояла подпись Игнатьева Н.В. и оттиск печати Фонда. Поставил свою подпись. При изначальном согласовании, Свидетель №8 указывала стоимость договора около 2 000 000 руб., однако, в последний момент его стоимость возросла. ФИО123 о договоре не знала. На расчетный счет ИП ФИО123 поступили от Фонда «...» 4 500 000 руб. одним платежом. Изначально оговорили, что заберет себе 300 000 руб., остальное вернет. Счет ИП ФИО123 привязан к приложению, установленному на телефоне ФИО524, так как он занимался всей хозяйственной деятельностью. Поэтому после поступления денежных средств начал постепенно обналичивать деньги в банкоматах .... В тот период пользовался банковской картой, оформленной на ФИО133 Так, ** ** ** зачислил на эту карту 150 000 руб., которые в тот же день снял в банкомате. На следующий день перевел на данную карту 300 000 руб., из которых в тот же день снял в банкомате 150 000 руб., еще 50 000 руб. перевел на карту № .... Далее ** ** ** перевел на данную карту 120 000 руб., в тот же день снял в банкомате 150 000 руб. На следующий день перевел на данную карту 350 000 руб., в тот же день снял в банкомате 150 000 руб., часть денег в сумме 100 000 руб. перевел на карту своей падчерицы ФИО134, еще 50 000 руб. перевел на карту № .... Далее ** ** ** перевел на данную карту 250 000 руб., из которых в тот же день перевел 150 000 руб. на карту ФИО134 и в тот же день снял в банкомате 150 000 руб. Далее в тот же день перевел на данную карту еще 15 000 руб. Далее ** ** ** перевел на карту 300 000 руб., из которых в тот же день 150 000 руб. снял в банкомате, еще 150 000 руб. перевел на карту ФИО134 На следующий день перевел на карту 300 000 руб., из которых в тот же день 150 000 руб. снял в банкомате, еще 150 000 руб. перевел на карту ФИО134 Затем ** ** ** перевел на карту 350 000 руб., из которых в тот же день 150 000 руб. снял в банкомате, еще 150 000 руб. перевел на карту ФИО134 Деньги, поступившие на карту ФИО134 он также снимал через банкомат, не ставя ту в известность, брал ее карту во временное пользование. Денежные средства с карты № ... также обналичивал для Свидетель №8 Они договорились, что Свидетель №8 будет забирать деньги, когда накопится не менее 1 000 000 руб. Снимал деньги примерно в течение недели, обналичил порядка 2 000 000 руб. Встречался с Свидетель №8 два или три раза, каждый раз передавал ей выведенные со счета ИП ФИО123 денежные средства. Первую часть денежных средств передал Свидетель №8 по месту своей работы по адресу: ..., около 1 000 000 руб. Вторую часть, по адресу: .... Перед встречами созванивался с ней. Всего передал около 2 000 000 руб. После этого Банк заблокировал счет ИП ФИО123 Сразу сообщил об этом Свидетель №8 После этого к нему приезжал Игнатьев Н.В., спрашивал, когда он сможет продолжить отдавать им деньги. Объяснил, что счет арестован и на этом разговор закончился. После этого Игнатьев Н.В. звонил ему, говорил, что необходимо подписать акт выполненных работ, но не помнит, встречался ли с ним для подписания акта. Подпись в акте выполненных работ от ** ** ** не его. Арест со счета ИП ФИО123 в последующем был снят, но так как тема с обналичиванием больше не поднималась, направил остававшиеся денежные средства в работу (т. ...).

...

Свидетель ФИО133, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что с ФИО125 знакома с ** ** ** года, тот обращался к ней несколько раз за юридическими консультациями. Весной ** ** ** года ФИО431 попросил её оформить на себя банковскую карту и дать ему в пользование, для осуществления предпринимательской деятельности. Свою просьбу, ФИО431 объяснил проблемами с судебными приставами. Она согласилась. Далее передала ему карту «...» оформленную на свое имя, при этом «привязала» к ней номер телефона ФИО343. Осенью ** ** ** года зарплатную карту, которой она пользовалась, заблокировали. После этого позвонила ФИО351, чтобы спросить, работает ли карта. Он пояснил, что та также заблокирована. Почему заблокировали карту, пояснить не смог. Предпринимательской деятельностью не занимается, Фонд «...» ей не знаком, Игнатьев, Минеев, ФИО276 ей также не знакомы ...

...

Свидетель ФИО328, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ** ** ** году совместно с супругом открыла детский развивающий центр «Логика». Супруг занимался финансовыми вопросами, обслуживанием помещений, маркетингом и взаимоотношениями с контрагентами. В ** ** ** году её знакомая – Свидетель №8 работала в Фонде «...», искала организации, готовые заняться реализацией благотворительных образовательных программ. В том же году Свидетель №8 приехала к ним в офис, расположенный в центре «...», по адресу: ... сообщила, что Фонду необходимо провести образовательные мероприятия с детьми дошкольного возраста. Договорились провести образовательное мероприятие «...» в детском саду, при этом Свидетель №8 сказала, что Фонд готов выделить на мероприятия 250 000 руб., при этом около 80 000 руб. они смогут потратить на организацию самого мероприятия, с учетом личной прибыли, а оставшиеся денежные средства необходимо вернуть в Фонд наличными. Муж согласился с указанными условиями. Так, ** ** ** между ней и Фондом «...» в центре «...» подписали договор на оказание услуг на общую сумму 249 200 руб. Подписи директора Фонда – Игнатьева Н.В. в договоре уже стояли. Кроме того, в ходе встречи лично общалась с Свидетель №8, и та пояснила, что из полученной суммы около 100 000 руб. можно будет оставить себе, а остальные передать наличными обратно Фонду. Также поясняла, что документально оформлять проведение мероприятия не требуется. Сказала, что мероприятие носит формальный характер. Спустя непродолжительное время после заключения договора, денежные средства поступили на её счет. Запланированное мероприятие провели в начале июня того же года в детском саду №.... В ходе проведения мероприятия лично не присутствовала, фотографии хода мероприятия ей направил кто-то из сотрудников детского сада, возможно ФИО525. В дальнейшем, отправила указанные фотографии на электронную почту Свидетель №8 В тот же месяц её муж снял со счета в Банке «...» денежные средства в размере не менее 165 000 руб. и передал Свидетель №8

В ** ** ** г. Свидетель №8 вновь обратилась к её мужу с предложением провести серию лекций в 9-х и 11-х классах школ на тему «...» на аналогичных условиях. На проведение мероприятия они могли потратить около 300 000 руб., остальная часть денежных средств также подлежала возврату. После чего, ** ** ** с Фондом «...» вновь заключили договор на оказание услуг на общую сумму 1 495 200 руб. и на её счет поступили денежные средства. В период с ** ** ** по ** ** ** г. муж передал Свидетель №8 не менее 1 195 000 руб. наличными. Лекции проведены в период с ** ** ** по ** ** ** г. в школах № ... и .... Документальная отчетность также не составлялась. Всего проведено около 5 лекций. Для проведения лекций печатали листовки, а также брошюры, которые значились в техническом задании к договору. Все делали за счет своих средств на своем оборудовании. Мероприятия в рамках обоих договоров проводили на личные денежные средства, поскольку требовалось время для обналичивания денежных средств, поступивших из Фонда.

Позже супруг также сообщил, что Свидетель №8 предлагала обналичить денежные средства в сумме 5 000 000 руб., однако тот отказался из-за размера суммы ...

Свидетель ФИО126, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия дал показания, аналогичные показаниям ФИО328, дополнительно пояснил, что Свидетель №8, работавшая в Фонде «...», в рамках благотворительной программы «...» искала предпринимателя для организации мероприятия «...» в детском саду №..., в связи с тем, что указанный Фонд не может принять в нем участие от своего имени. После заключения договора – ** ** ** Фонд выделил 249 200 руб. Из переведенных Фондом «...» денежных средств потратили на указанное мероприятие около 40 000 руб. Затем, в течение ** ** ** г., имея доверенность на управление счетом супруги, перевел со счета ФИО328 в «...» на свой счет или счет супруги, как физического лица в ПАО «...», денежные средства, в сумме не менее 165 000 руб., после чего обналичил несколькими операциями в разные дни. Возможно, денежные средства обналичивал, в том числе через «...». В том же месяце они с Свидетель №8 встретились в офисе, где передал ей указанные денежные средства. После этого, в ** ** ** г Свидетель №8 вновь обратилась к нему с предложением провести серию лекций в школах, посвященную теме «...», на аналогичных условиях. Около 300 000 руб. они могли потратить на организацию мероприятия, а остальную часть денежных средств требовалось вернуть в Фонд наличными, на что они с женой согласились. Вновь заключили договор на проведение лекций, на общую сумму 1 495 200 руб. В тот же день на счет его жены в «...» поступили денежные средства от Фонда «...». В течение ** ** ** г. он частями снимал наличные денежные средства со счета жены. После чего, в тот же период передал их Свидетель №8 в офисе, в сумме не менее 1 195 000 руб. наличными, частями, в ходе 2-х или 3-х встреч, примерно по 300 000 руб. за один раз. Лекции, предусмотренные договором его жена проводила в школах №... и №..., в период с октября по ** ** ** г. Через 2-3 месяца Свидетель №8 вновь предложила ему обналичить денежные средства в сумме 5 000 000 руб., оставив себе 1 000 000 руб. Ответил отказом, так как сумма была слишком большой ...

Свидетель ФИО127, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что является директором МАДОУ «...» .... В соответствии с Приказом Управления дошкольного образования от ** ** ** «...», дошкольным образовательным учреждениям, подведомственным Управлению дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» поручено реализовать указанное мероприятия и подготовить его проведение к ** ** ** В соответствии с приказом, данное мероприятие, проводилось на базе ряда дошкольных образовательных организаций, назначенных Управлением ответственными за проведение мероприятия. В соответствии Приказом, их детский сад, являлся одной из дошкольных образовательных организаций, ответственных за организацию и проведение данного мероприятия на территории микрорайона .... Иные дошкольные образовательные организации осуществляли проведение различных конкурсов, мастер-классов на базе «...». В соответствии с приказом Управления дошкольным образованием, ею издан Приказ от ** ** **№... ОД «...». В соответствии с которым, ответственным за проведение указанного мероприятия являлась заместитель директора ФИО128 Так, ** ** ** на базе МАДОУ «...» проведено указанное мероприятие, о чем ** ** ** в Управление дошкольного образования направлен соответствующий отчет. После получения приказа Управления дошкольным образованием, ФИО128 сообщила, что её дочь – Свидетель №8, ребенок которой являлся воспитанником их детского сада, работает в Фонде «...» и может поучаствовать в проведении мероприятия, а именно предоставить определенную сумму денежных средств. Она пояснила, что Фонд не может перечислить им денежные средства, так как они являются муниципальным бюджетным учреждением. В связи с этим, предложила привлечь к проведению мероприятия ФИО328, которая является её родственницей, и индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми, имеет частный детский сад «...» и детский развивающий Центр «...», которые находились по адресу: .... В ** ** ** г. к ней обратилась Свидетель №8, они обсудили данный вопрос совместно с ФИО128, после чего позвонила своему сыну – ФИО126, предложила сотрудничать с Фондом «...» и, заодно, помочь им в проведении вышеуказанного мероприятия. Далее они вчетвером с ФИО128, Свидетель №8 и ФИО126, в помещении детского сада по адресу: ..., в её кабинете, обсудили возможность участия благотворительного Фонда в проведении вышеуказанного мероприятия через ИП ФИО328Свидетель №8 пояснила, что необходимо составить договор, на что ФИО328 согласился. ФИО128 впоследствии сообщила, что ФИО126 с ФИО328 приобрели для проведения мероприятия гелиевые шары, канцелярские товары, кондитерские изделия, одноразовую посуду. Документально участие ИП ФИО328 и Фонда «** ** **» в проведении указанного мероприятия не оформлялось. Свидетель №8 говорила ей, что ФИО328 должна будет составить отчет о проведении мероприятия перед Фондом «...». По данной причине ФИО128 предоставила Свидетель №8 или ФИО328 фотографии с мероприятия ...

Свидетель ФИО128 – заместитель директора по инновационно-методической и организационной деятельности МАДОУ «...», показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования дала показания аналогичные показаниям ФИО127 в части обстоятельств подготовки мероприятия – «...», дошкольным образовательным учреждениям, дополнительно поясняла, что её дочь – Свидетель №8, в период до ** ** ** года работала в Фонде «...» в должности делопроизводителя или секретаря. Так, в ** ** ** г., в ходе разговора, Свидетель №8 сообщила, что Фонд «...» может помочь в проведении вышеуказанного мероприятия денежными средствами. При этом сумма средств не обсуждалась, она с дочерью говорила только о том, что требуется для проведения вышеуказанного мероприятия: оформить территорию, приобрести шары, одноразовую посуду, чай, сладкие подарки для детей. После этого сказала ФИО127 о предложении Свидетель №8 Поскольку детский сад является бюджетной организацией, не могли напрямую обратиться в Фонд «...». ФИО127 предложила привлечь в качестве участника проведения мероприятия ... «...»», то есть ИП ФИО328, которая является ей родственницей. На приобретение вышеуказанных товаров для проведения мероприятия потратили около 40 000 руб., которые выделил Фонд «...». Объем приобретенных товаров соответствовал по её мнению затраченной сумме. ФИО328 и её супруг ФИО126 присутствовали при проведении мероприятия. Однако «...» не мог официально привлекать спонсоров, поэтому никаких договоров, подтверждающих участие тех в проведении мероприятия не имеется. По результатам проведения вышеуказанного мероприятия МАДОУ «...» отчитывался перед Управлением дошкольного образования, а перед Фондом «...» отчитывалась ИП ФИО328., которой она предоставила фотографии, а также сведения о количестве участников и иные данные о проведенном мероприятии ...

...

Свидетель ФИО135, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ООО «...» работает с ** ** ** Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий, закупкой и продажей спортивного снаряжения. В качестве индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность с ** ** **... того, с супругом – ФИО136 создала РФСОО «...». В ** ** ** или ** ** ** гг. федерация обратилась в ..., где Игнатьев Н.В. работал начальником тира, по поводу аренды тира. Далее работала с ним, когда тот представлял Фонд «...». Фонд выделял деньги федерации стрельбы из лука, оказывал помощь в приобретении спортивного оборудования. Со слов супруга ей известно, что ФИО136 обратился к Игнатьеву Н.В. за помощью, но тот пояснил, что целевых денег нет, после чего предложил отразить в документах приобретение спортивного оборудования, при этом часть денег потратить непосредственно на оборудование, часть оставить на нужды Федерации, а оставшуюся – большую часть вернуть Игнатьеву. Также обещал, что если все пройдет хорошо, федерацию возьмут «под крыло» спонсоры, которые будут оказывать поддержку. После обсуждения указанных условий, согласились на предложение Игнатьева Н.В. и заключили с ним договор от ** ** ** на закупку туристического снаряжения в рамках реализации проекта «...», на сумму 4 600 000 руб. После подписания договора Фонд «...» перевел на счет ООО «...» денежные средства в указанной сумме. По договоренности с Игнатьевым, на спортивное снаряжение был потрачен 1 000 000 руб. из всей суммы, закупка которого осуществлена путем заключения договора ИП ФИО135 Часть поступивших денежных средств в размере 300 000 руб. потрачена на уплату налогов, 300 000 руб. на закупку снаряжения для Федерации стрельбы из лука, а остальные 3 000 000 руб. она с мужем сняла со счета ООО «...» и передала наличными непосредственно Игнатьеву Н.В. Передача денег осуществлялась в течение года – до ** ** ** г., путем передачи в офисе Игнатьева Н.В., расположенном по .... Документов о передаче денежных средств не составлялось. Муж говорил, что это деньги АО «...». В рамках исполнения договора на 1 000 000 руб. фактически приобретено спортивное туристическое оборудование для различных организацией Республики Коми, количество соответствовало фактическому, но стоимость отдельных единиц товара в перечне завышена ...

Свидетель ФИО136, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснял, что <данные изъяты>. С Игнатьевым Н.В. знаком с тех пор, как тот работал в .... После увольнения из ..., Игнатьев Н.В. работал в Фонде «...». Неоднократно жаловался Игнатьеву Н.В. на отсутствие денег на работу федерации, и тот в ходе одной из встреч в ** ** ** г., которая происходила по адресу: ..., предложил помощь. Игнатьев Н.В. пояснил, что в ходе его работы в Фонде «...» возникла необходимость в закупке туристического снаряжения. Предложил заключить договор на приобретение данного снаряжения по завышенной цене, образовавшуюся в результате этого сумму вернуть ему, часть излишек, потратить на работу федерации. Согласился с данным предложением. В ходе реализации сделки оказалось, что нельзя напрямую заключить договор между ООО «...», директором которого является его супруга – ФИО135 и Фондом. Необходимо заключить второй договор между ООО «...» и другой организацией или предпринимателем. Поэтому ФИО135 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. В офисе Фонда ФИО135 и Игнатьев Н.В. подписали договор, после чего на счет ООО «...» Фонд «...» перечислил 4 600 000 руб. Данные денежные средства со счета ООО «...» перечислены на счет ИП ФИО135, которая и продала ООО «...» туристическое снаряжение. Количество снаряжения определял сам, исходя из суммы, выделенной Игнатьевым Н.В. – 1 000 000 руб. Смета была включена в договор, но в договоре стоимость снаряжения являлась завышенной. Из полученной от Фонда суммы, 3 000 000 руб. требовалось вернуть Игнатьеву Н.В. Деньги снимали с карт, после чего примерно раз в месяц передавали лично Игнатьеву по 300 000 или 500 000 руб. на территории .... Закончили обналичивать денежные средства в конце ** ** ** года. Со слов Игнатьева Н.В., часть денег, которые выводились через них, поступала от «...» ...

Свидетель ФИО137 – старший воспитатель МАДОУ «...» ..., показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что все мероприятия организуются Управлением дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», а дошкольные образовательные учреждения предоставляют базу для проведения мероприятий. Все сторонние физические и юридические лица могут принять участие в мероприятиях, проводимых в дошкольных образовательных учреждениях только с разрешения руководителя ДОУ и согласия Управления дошкольным образованием. ИП ФИО266 ей не знакома, мероприятий в их Учреждении та не организовывала. После ознакомления с копией отчета о проведении конференции ИП ФИО11 в МАДОУ «..., пояснила, что ФИО138 работает в Управлении дошкольного образования, ФИО139 действительно является работником Учреждения. В указанном отчете имеется фотография с интерактивной доской и школьными партами, однако такого кабинета в их Учреждении нет. На базе МАДОУ «...» ** ** ** проводилось мероприятие «...» в рамках общероссийского мероприятия «......». Все дошкольные образовательные учреждения принимали участие в данном мероприятии согласно приказу Управления дошкольным образованием. Однако сторонние организации и лица, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели участия в данном мероприятии не принимали. Мероприятие организовывалось силами дошкольных образовательных учреждений, без участия спонсоров ...

Свидетель ФИО139 – воспитатель МАДОУ «...» ..., показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что её должностные обязанности входит присмотр и уход за детьми, осуществление образовательного процесса в соответствии с образовательной программой. Все мероприятия организуются в соответствии с приказами Управления дошкольного образования администрации МО ГО «...», а также локальным приказом дошкольного образовательного учреждения. Мероприятия дошкольных образовательных учреждений организуются в соответствии с годовым планом образовательной организации и соответствующим приказом. Участие всех лиц, не имеющих отношения к Министерству образования, согласовывается с Управлением дошкольного образования, что отражается в соответствующих документах. ИП ФИО11 ей не знакома. Мероприятий в их Учреждении та не проводила. Ознакомившись с копией отчета о проведении конференции ИП ФИО11 в МАДОУ «...» ..., пояснила, что в ** ** ** гг. на базе их детского сада была творческая группа педагогов, которая разрабатывала методические рекомендации для использования в работе с детьми. Конкретно ею в составе творческой группы разработаны методические рекомендации на тему «...», которые доступны на официальном сайте Управления дошкольного образования МО ГО «...», также изданы в печатном виде. В разработке данных методических рекомендаций принимала участие старший воспитатель детского сада ФИО138, которая с ** ** ** года работает в Управлении дошкольного образования. Однако к разработке данных методических рекомендаций ИП ФИО11 никакого отношения не имеет ...

Свидетель ФИО140 – проректор по научно-методической работе ГОУДПО «...», показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что в её должностные обязанности входит руководство научно-методической работой Института. В сферу её компетенций входит, в том числе, координирование организации различных мероприятий Института. Все мероприятия на базе Института организуются силами и средствами самого Института. Если в проводимых мероприятиях участвуют какие-либо сторонние физические или юридические лица, это находит свое отражение в соответствующих локальных актах. ФИО11 ей не знакома, та никогда не занималась организацией мероприятий на базе Института. Фонд «...» ей также не знаком. Форум на тему: «...» на базе Института не проводился. Курсы по теме: «... деятельности по реализации программ военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности» проводились на базе Института в период ** ** **, исключительно силами и средствами Института. На указанные курсы на безвозмездной основе были приглашены ФИО141 – инспектор Военного комиссариата ..., ФИО142 – педагог МУДО «...», также, возможно при проведении «круглого стола» по итогам проведенных курсов присутствовал ФИО143 – священник храма .... Курсы планировались и отражены в Плане работы по образовательной деятельности на ** ** ** год, о проведении курсов издан приказ И.о. ректора Института ФИО342 от ** ** **№...-пк (т. ...).

...

Свидетель ФИО16, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в качестве индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность по оказанию транспортных услуг. На счет ИП «...» ** ** ** поступили денежные средства в размере 245 000 руб. от Фонда «...», однако обстоятельств обналичивания денежных средств не помнит. После ознакомления с копией договора перевозки автомобильным транспортом от ** ** **№... и актом сдачи-приемки выполненных работ от ** ** **, пояснила, что подпись в документах выполнена не ею, отсутствует печать фирмы. Игнатьев Н.В., Свидетель №2, ФИО11, ФИО504 К.В., ФИО129, ФИО7, ФИО28, ФИО10, ФИО122, ФИО21, Минеев М.С., ФИО23, ФИО20, ФИО43, ФИО145 и ФИО117 ей не знакомы. В Республике Коми никогда не была ...

Свидетель ФИО132, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** году на счет ИП ФИО16 поступали денежные средства от Фонда «...». О деятельности Фонда и об обстоятельствах общения с его представителями пояснить ничего не может. В город Сыктывкар водители ИП ФИО16 во исполнение указанного договора не ездили. Сам в Республике Коми никогда не был. Подпись в акте выполненных работ к договору перевозки автомобильным транспортом от ** ** **№... выполнена не им, и не ФИО16...

...

Свидетель ФИО10, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ** ** ** г. её супруг – ФИО149 сообщил, что директор Фонда Игнатьев Н.В. предложил ему, через счет, оформленный на неё, как индивидуального предпринимателя, произвести обналичивание денежных средств, за вознаграждение в 1 процент, на что они согласились. Через своего мужа передала реквизиты ИП ФИО10 В апреле и начале июня того же года, дважды, к её дому подъехал Игнатьев Н.В. В его автомобиле подписала договор оказания услуг и иные необходимые документы. Далее летом ** ** ** года также подписывала договор о проведении строительных работ на территории ..., договор субподряда с ООО «...», директором которого являлась девушка по имени ФИО352, которой переводила часть денежных средств в счет оплаты строительных работ. По первым двум договорам никакие работы не производились, услуги не оказывались. Денежные средства самостоятельно снимала с банковского счета ИП ФИО10, открытого в ПАО «...» и передавала своему мужу, который в свою очередь передавал их Игнатьеву Н.В.

Таким образом, по договору подряда от ** ** ** Фондом «...» на счет ИП «ФИО10» ** ** ** перечислены денежные средства в сумме 4 000 000 руб., ** ** ** в сумме 2 399 713 руб., ** ** ** в сумме 2 399 713 руб., из которых 1 716 089 руб. 67 коп. сразу переведены субподрядчику ООО «...», производившему работы в рамках указанного договора, часть денег оставлена на счете для уплаты налога, около 100 000 руб. оставлены ею в качестве вознаграждения, оставшуюся сумму денежных средств, порядке 6 600 000 руб. передала Игнатьеву Н.В. через мужа аналогичным образом.

По договору от ** ** ** Фондом «...» на счет ИП ФИО10 в тот же день перечислены денежные средства в сумме 1 495 200 руб. – на проведение конференций, а по договору от ** ** ** в тот же день перечислены денежные средства в сумме 600 000 руб. – на проведение лекций. Из которых около 20 000 руб. она оставила для уплаты налога.

Всего за ** ** ** год Фондом «...» на счет ИП «ФИО10» переведены денежные средства в сумме 10 894 626 руб., из которых 8 500 000 руб. она сняла со счета и наличными передала супругу, который в свою очередь передал их лично Игнатьеву Н.В.

Денежные средства со своего счета снимала частями. Примерно в ** ** ** г., её счет заблокировала службой безопасности ПАО «...» по основанию: «Совершение мошеннических действий».

Также пояснила, что, еще до указанных событий, муж сообщил, что необходимо произвести ремонт в зале кикбоксинга по адресу: ..., в связи с чем ** ** ** Фонд «...» перевел на счет ИП «ФИО10» денежные средства в сумме 1 492 839 руб. 94 коп. по договору подряда от ** ** **, из которых 1 000 000 руб. она сняла со счета и передала супругу, а тот в свою очередь передал их Игнатьеву Н.В. Ремонт в спортивном зале производился мужем и его бригадой летом или осенью ** ** ** года, но на него затрачено 350 000 руб. Оставшиеся у неё денежные средства потрачены на заработную плату работников и уплату налога. Подписание договора и оплата по нему произведены уже после фактического выполнения работ ...

... оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что работает главным инженером в ООО «...», директором которого является ФИО44 Игнатьева Н.В. знает, как друга ФИО44, который ранее арендовал кабинет в одном здании с ООО «...». Помимо основной работы, ранее занимался ремонтами, в связи с чем, ФИО44 обратился с просьбой найти рабочих, которые произведут ремонт в спортзале по адресу: .... Так, найденные им работники покрасили стены, установили душевую кабину, оборудовали санузел. Авансом денежные средства не выдавались, работники производили ремонт за его счет, однако после выполнения работ с супругой – ИП «ФИО10» заключен договор подряда, на сумму около полутора миллионов рублей, не смотря на то, что ремонт, с учетом закупленных материалов и оплатой работы обошелся примерно в 350 000 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 1 000 000 руб. супруга сняла со счета, он встретился с мужчиной в автомобиле у дома по адресу: ... передал тому указанные денежные средства. О том, что данный мужчина приедет за денежными средствами ему сообщил в ходе телефонного разговора ФИО69. В указанный период пользовался номером .... Изначально ждал мужчину для передачи денежных средств около ..., однако позднее тот позвонил и попросил подойти к дому № .... Считает, что таким образом тот хотел избежать попадания в объектив камер видеонаблюдения. Расписки при передаче денежных средств не составлялись.

Кроме того, ФИО44 вызвал его в свой кабинет, где также находился указанный выше ФИО69. ФИО44 сообщил, что необходимо оформить договор подряда на его жену. При этом пояснил, что денежных средств будет переведено больше, чем стоят работы, а остальные необходимо возвратить. На данное предложение ответил согласием. Так, договор подряда от ** ** ** заключили с ИП ФИО10, но ремонт там производило ООО «...», офис которой располагался по адресу: .... Денежные средства, которые не перечислены ООО «...», за вычетом суммы на уплату налогов, в последствии возвращены им тому же мужчине, указанному выше, который приезжал, после звонка ФИО69. Не исключает, что один раз денежные средства передавал лично ФИО69. Всего, два или три раза передавал денежные средства указанному мужчине и, возможно, один раз ФИО69. Со слов супруги знает, что денежные средства переводил Фонд «...». Также говорила, что были и иные перечисления, помимо денег, предназначавшихся для ремонта. Однажды ФИО69 сообщил ему, что денежные средства предназначены для выборов. Спустя какое-то время Банк заморозил счет ИП ФИО10, на что ФИО69 пояснил, что не имеет к этому отношения. ФИО69 звонил на №..., который записан в его телефоне, как «...» (т. ...).

...

Свидетель ФИО150, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что является руководителем <данные изъяты>, в рамках деятельности организации до ** ** ** года заключался договор аренды помещения по адресу: ..., с ООО «...». В указанном помещении отсуствовал санузел, о чем он неоднократно сообщал директору ООО «...». В какой-то момент ему позвонил директор ООО «...» и сообщил, что есть возможность произвести ремонт в арендуемом помещении. Для этого необходимо подготовить соответствующее ходатайство и направить в благотворительный Фонд. Летом, возможно в ** ** ** году произведен ремонт. Кем произведен ремонт ему неизвестно (т. ......).

Свидетель ФИО151, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что является председателем общественной организации ... «...», которая занимается духовно-нравственным и военно-патриотическим воспитанием молодежи. В середине ** ** ** года его знакомый – ФИО433, который пользуется номером телефона ..., сообщил, что директор Фонда «...» – Игнатьев Н.В. может оказать благотворительную помощь его организации. Далее в июле или августе того же года договорился о встрече с Игнатьевым Н.В. в кафе «...», расположенном в микрорайоне .... В ходе встречи с Игнатьевым Н.В. присутствовал Силин. Игнатьев Н.В. пояснил, что является директором Фонда «...», осуществляющего деятельность при финансировании коммерческих организаций, в том числе АО «...». Пояснил Игнатьеву Н.В., что административно-хозяйственные постройки КРОО «...», расположенные на безе бывшей школы в поселке ..., требуют ремонта. В связи с этим Игнатьев Н.В. попросил подготовить обращение об оказании спонсорской помощи в адрес Фонда «...». После чего, на имя директора Фонда – Игнатьева Н.В. им подготовлено обращение об оказании помощи в ремонте кухни, обустройстве бани и летней трапезной территории. За счет благотворительной помощи планировали обшить баню профнастилом, оборудовать летнюю мансарду, отремонтировать в бане пол, отделать внутри и утеплить, установить небольшую отопительную печь, окна и двери, кроме того, заменить пол в столовой, произвести внутреннюю отделку, установить столы и газовые печи, установить столы в летней трапезной на 70-100 человек, оборудовать крышу из профнастила и пол, установить пожарную сигнализацию в основном корпусе школы, оборудовать полосу препятствий, коммуникации и канализацию в виде септиков. По его предварительным расчетам затраты составили порядка 2-3 миллионов рублей. Далее в начале ** ** ** г. Игнатьев Н.В. пригласил его в офис Фонда, расположенный по адресу: ..., где представили на подпись договор благотворительного пожертвования от ** ** ** В соответствии с договором, Фонд «...», в лице директора Игнатьева Н.В. передает в целях осуществления благотворительной деятельности пожертвование в сумме 8 799 426 руб., а КРОО «...», в лице директора ФИО151 принимает благотворительное пожертвование для использования в целях проведения капитального ремонта и оснащения территории и помещений базы КРОО «...», расположенных в поселке ... Республики Коми. Кроме того, подписали тройственный договор подряда, капитального ремонта и оснащения территории и помещений базы КРОО «...», расположенных по указанному выше адресу, между Фондом «...», КРОО «...» и индивидуальным предпринимателем ФИО10, выступившей в лице подрядчика по капитальному ремонту. При этом с ФИО10 он не знаком. На вопрос о величине суммы пожертвования по договору, Игнатьев Н.В. пояснил, что деньги будут освоены в несколько этапов: на первоначальном этапе подрядчику будет перечислена из Фонда «...», минуя КРОО «...» сумма порядка 2-3 миллиона рублей на ремонт указанных в обращении строений, а оставшаяся сумма будет потрачена на капитальный ремонт здания бывшей школы, закупку спортивного инвентаря и другие ремонтные работы. Далее он подписал указанные договоры, после чего Игнатьев Н.В. направил ему контакты ФИО74 из строительной компании «...», который со слов того и должен был осуществлять ремонтные работы. Копии указанных договоров Игнатьев Н.В. не вручил, пояснив, что «...» выступает благополучателем, и денежные средства через их счета не проходят. В соответствии с договорами, ремонтные работы должны были завершиться до ** ** **, но подрядчик окончил работы в середине ** ** ** г. Он неоднократно звонил Игнатьеву Н.В. и строителю ФИО74 с требованиями выполнения условий контракта, просил предоставить смету на выполнение объемов строительных работ и их стоимость, однако Игнатьев Н.В. всячески уходил от ответа. Фактически в ходе работ осуществлены: ремонт столовой; внутренняя обшивка стен обшивочной доской; ремонт потолка; замена половых лаг и устройства напольного покрытия; замена электропроводки; возведен навес из досок и крыши из профнастила с деревянным полом для приема пищи в летний период; установлена крыша бани из стропильной системы и профнастильным покрытием; оборудована пристройка предбанника; выполнена внутренняя обшивка вагонкой; установка дверей и окон, приобретена и установлена печь в бане. В общей сложности на производство указанных работ по его с ФИО74 подсчетам потрачено не более 600-700 тысяч рублей. Игнатьев Н.В. же пояснял, что все будет поэтапно и он гарантирует ремонт всех зданий базы КРОО «...». В конце ** ** ** года прекратил отношения с Игнатьевым Н.В., при этом, тот не просил подписать акты выполненных работ (т. ...).

...

Свидетель ФИО44, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** гг. являлся индивидуальным предпринимателем, занимался мелкими строительными работами, имел бригаду рабочих. С Игнатьевым Н.В. знаком с ** ** ** года, ему известно, что тот врозглавляет Фонд «...», в который со слов последнего поступают негосударственные деньги на развитие спортивно-патриотического движения в Республике Коми. Так ** ** **, заключал договор с Фондом «...», предметом которого являлось оказание Игнатьеву Н.В. услуги по его перевозке на своем автомобиле «...». Денежные средства в сумме 800 000 руб. по данному договору получил на счет индивидуального предпринимателя в «...». В рамках указанного договора услуги в соответствии с Техническим заданием не выполнял. В рамках оказания услуг возил только Игнатьева Н.В. и один раз молодую девушку из Фонда в детский сад, где проводилась игра «Зарница». Также организовывал для Фонда «полевую кухню» – брал автомобиль в «...», чтобы отвезти полевую кухню к детскому саду. После подписания акта выполненных работ, возил Игнатьева и оказывал тому помощь (т. ...).

...

Свидетель Свидетель №4, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что является индивидуальным предпринимателем. ** ** ** года ему позвонил мужчина, представившийся Минеевым Максимом, пояснил, что знаком с его мамой по работе и предложил сотрудничать в сфере предоставления информационных услуг. Они обсудили условия сотрудничества, после чего договорились созвониться позже. Через неделю они вновь созвонились с Минеевым М., посредством мессенджера «...» и обсудили условия сотрудничества. При этом Минеев М. уточнил, что детали сотрудничества в дальнейшем необходимо обсуждать с ФИО87. Через 2 или 3 дня ему посредством мессенджера «...» позвонил ФИО87, и сообщил, что от Минеева Максима. ФИО87 пояснил, что не трбуется выполнять какую-либо работу, тот сделает все самостоятельно, а от него (Свидетель №4) требуется лишь заключение договоров, предоставление реквизитов и подписание актов выполненных работ. Сообщил, что от суммы договора он получит 2-3 процента. В дальнейшем пояснил, что указанная сумма составит порядка 180 000 - 200 000 руб. На указанное предложение согласился и направил в адрес указанного мужчины реквизиты своего счета. Далее, спустя какое-то время, ФИО87 в мессенджере «...» отправил ему договор, подписанный заказчиком. Он распечатал указанный договор, подписал, вновь отсканировал и направил обратно. Согласно указанному договору оказания услуг от ** ** **№..., он составлен в городе Сыктывкаре, заключен между ИП Свидетель №4 и Фондом «...», в лице Игнатьева Н.В. Предметом договора являлось принятие обязательств по оказанию информационно-консультационных услуг в виде проведения на территории Республики Коми цикла обособленных мероприятий с использованием технического оборудования и презентационных материалов. Стоимость информационно-консультационных услуг по договору составила 3 100 000 руб., при этом, оплата производилась тремя суммами. В дальнейшем передал оригинал указанного договора по адресу: ..., крупному, коротко стриженному светловолосому мужчине, который представился ФИО87. Когда денежные средства согласно договору поступили на его счет, ФИО87 попросил снять деньги со счета и вернуть ему. По договору займа с ИП ФИО172, забирал у её человека около 600 000 - 800 000 руб., после чего передавал по адресу: ..., мужчине невысокого роста, который приезжал от ФИО87. После передачи денежных средств, звонил ФИО87 и сообщал об этом. Мужчина, приходивший за деньгами, передавал акт выполненных работ. В рамках указанного договора таким же образом передавал денежные средства и иному лицу от ФИО87 еще около двух раз. В том числе, денежные средства он обналичивал как сам, так и переводил на реквизиты, которые сообщал ФИО87. По данному договору, денежных средств себе не оставлял. Никаких работ в рамках договора не выполнял. Далее, в ** ** ** г. ему также по средствам мессенджера «...» ФИО87 отправил договор оказания услуг от ** ** **№..., составленный в городе Сыктывкаре. Заказчиком также являлся Фонд «...», в лице Игнатьева Н.В. Предметом данного договора являлось принятие обязательств по оказанию услуг по организации и проведению Фестиваля активного отдыха «...». Стоимость услуг по организации и проведению мероприятия составляла 3 100 000 руб. Подписав договор, передал его человеку от ФИО87 по адресу: .... После поступления денежных средств на расчетный счет по указанию ФИО87, переводил их на указанные тем реквизиты или передавал лично. Так, после обналичивания денежных средств, звонил ФИО87, и сообщал об этом, затем они обуславливали место встречи на ... у .... За денежными средствами приезжал также незнакомый ему мужчина, который сообщал, что он от ФИО87, и после получения денежных средств передавал ему акт выполненных работ. Затем он снова звонил ФИО87 и сообщал, что встреча состоялась, документы подписаны, денежные средства переданы. С общей суммы договора оставил себе по согласованию с ФИО87 180 000 руб.

После представления следователем на обозрение договора от ** ** **№..., пояснил, что данный договор и акт приема выполненных работ не подписывал. Договор ему не направлялся. Кто ставил от его имени подписи, ему неизвестно (т. ...).

Свидетель Свидетель №11, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что до ... года носила фамилию ФИО344. С ** ** ** года работает в ООО «...». Минеев М.С. знаком ей с ** ** ** года, занималась с ним общим проектом, как политтехнологом. Помимо основной работы, в периоды предвыборных кампаний, работает финансовым уполномоченным кандидатов в депутаты, проверяет их финансовую деятельность, сдает отчеты. Впервые о Фонде «...» узнала в ** ** ** году. В ** ** ** г., к ней обратился Минеев М.С. с просьбой помочь в реализации проектов в Республике Коми. Сообщил, что им написаны программы, но недостаточно исполнителей. Ответила, что будет лучше найти контрагентов в своем регионе. Однако Минеев настаивал, в результате чего попросила сестру – ФИО11 и знакомого – Свидетель №2 помочь Минееву, заключив с ним соответствующие договоры. ФИО266, и Свидетель №2 ответили на её просьбу согласием. Минеев сообщил, что необходимо провести лекции, конференции и форумы на территории Республики Коми. ФИО266 и Свидетель №2 имеют опыт в проведении указанных мероприятий, поэтому вопросов на этапе заключения договоров не возникало. Минеев пояснял, что в Фонде «...» неопытный бухгалтер, поэтому попросил её проконтролировать правильность и полноту оформления договоров, которые будут направляться контрагентам в .... По итогам проверки контрагентов могла передавать Минееву М.С., в том числе, реквизиты ФИО108 В течение ** ** ** года Минеев М.С. планировал заключить ряд договоров, имел проргамму, в которой прописаны денежные средства, подлежащие расходованию. На основании программы, Минеев М.С. сразу обозначил перед ней цели и суммы. Обсуждал, какие договоры будут заключены и когда. Исходя из программы, подыскала для Минеева М.С. контрагентов с подходящими видами деятельности и наличием соответствующего опыта. Кроме того, по просьбе Минеева М.С., подыскала индивидуального предпринимателя, занимающегося транспортными перевозками – ИП ФИО16, также индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги типографии – ИП ФИО7 Денежные средства, которые Минеев М.С. реализовывал на заключение договоров, направлялись от Фонда «...». Тот пояснил ей, что деньги в Фонд поступают от коммерческой организации. Практически все договоры заключены единовременно, с указанием разных дат. В том числе, с указанием дат, предшествовавшим фактическим. В соответствии с договорами, ФИО11 и Свидетель №2 должны были организовать проведение лекций и культурно-массовые мероприятия в Республике Коми. Минеев М.С. говорил, что имеет договоренность со школами. Предполагала, что Минеев М.С. и Фонд «...» взаимосвязаны. После начала перечисления денежных средств от Фонда «...», Минеев М.С. сообщил, что первые договоры с ФИО11 и Свидетель №2 выполнять не нужно, сами работы в рамках договоров будут выполняться иными лицами, которых тот нашел в Республике Коми. Примерно в ** ** ** г., Минеев М.С. прислал ей акты выполненных ФИО11 и Свидетель №2 работ, попросил вернуть ему денежные средства, перечисленные на счета ФИО11 и Свидетель №2 Те вернули ей деньги, за вычетом денежных средств, потраченных на уплату налогов и комиссий. К моменту указанного разговора, денежные средства, полученные предпринимателями от Фонда «...» уже были частично обналичены ФИО11 и Свидетель №2, остальные денежные средства те также обналичивали. Первая часть денежных средств передавалась Минееву М.С. с общими знакомыми, не осведомленными о предмете передачи. Затем, Минеев М.С. прислал ей свою банковскую карту «...», на которую стала постепенно зачислять денежные средства, в рамках указанных договоров. ИП ФИО11 и ИП Свидетель №2 должны были проводить мероприятия в рамках второго договора, но Минеев М.С. вновь пояснил, что работы выполняются силами иных, найденных им подрядчиков. Отправил ей отчеты о проведении мероприятий в рамках договоров. Когда предложила Минееву М.С. расторгнуть остальные договоры и не пересылать ФИО11 и Свидетель №2 оставшиеся денежные средства, однако он настоял на том, что Фонд продолжит перечислять денежные средства контрагентам, а ФИО11 и Свидетель №2 обналичат их и вернут. ФИО11 и Свидетель №2 согласились с условиями. В рамках договоров с ФИО11 и Свидетель №2 из Фонда «...» перечислены 20 798 400 руб., из которых Минееву М.С. вернулись 19 196 923 руб. 20 коп. Разграничить, какую часть денег вернула наличными, а какую перевела на карту, затрудняется. Оставшаяся сумма потрачена на налоги и сборы. Деньги передавала Минееву М.С., а не переводила на счет Фонда «...». Со слов Минеева М.С., тот являлся советником Губернатора Республики Коми и реализуемые программы существовали в рамках деятельности губернатора и по согласованию с ним, поэтому соглашалась на этот (т. ...).

...

Свидетель Свидетель №2, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что с ** ** ** года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В ** ** ** году к нему обратилась знакомая – Свидетель №11, которая ведет его бухгалтерский учет, сообщив, что их общий знакомый – Минеев М.С. предложил в рамках договоров организовать ряд мероприятий на территории Республики Коми, направленных на повышение лояльности населения к существующей ФИО60 и популяризации действующей власти. На указанное предложение согласился, поскольку занимается этим направлением деятельности. Весной ** ** ** года подписали три договора с Фондом «...», от имени которого выступал Минеев М.С. Все договоры подписывались одномоментно, в том числе на будущие даты. Когда начал готовиться к поездке в Республику Коми, Свидетель №11 сообщила, что заказчик нашел другого исполнителя, который окажет услуги своими силами. От него требуется лишь определенная консультация в рамках выполнения работ. С учетом пояснений Свидетель №11, никакие работы в рамках договоров с Фондом «...» не выполнял. Далее обсудил с Свидетель №11 вопрос о расторжении указанных договоров, однако та пояснила, что уже обсудила данный вопрос с Минеевым М.С. и договорилась, что по первому и остальным договорам ему будут предоставлены отчеты о выполнении работ, а он перечислит полученные денежные средства подрядчику. Вернуть деньги обратно в Фонд не мог, поскольку, со слов Свидетель №11, уже понес затраты, связанные с поступлением денег на его счет, в виде налогов, сборов и комиссии. По совету Свидетель №11 снимал поступившие от Фонда «...» денежные средства со своего счета, чтобы передать их подрядчику после получения подтверждения о выполнении им работ. Денежные средства обналичивал для того, чтобы снизить затраты, связанные с банковскими переводами. Далее ему представлялись отчеты о проведении конференций, лекций и прочих мероприятий, на которые с ним заключались договоры. После чего он передавал Свидетель №11 денежные средства, снятые со счета для передачи подрядчику – непосредственному исполнителю. Всего получил по договорам с Фондом «...» 10 900 000 руб., из которых отдал наличными Свидетель №11 для передачи, 10 060 700 руб. Оставшаяся сумма в размере 839 300 руб. израсходована на уплату налогов, сборов и комиссий, связанных с поступлением денежных средств на его счет и обналичиванием (т. ...).

...

Свидетель ФИО5, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Весной ** ** ** года, ему на сотовый телефон позвонил мужчина, пояснив, что является представителем Фонда «...» и представился, как Минеев Максим. Пояснил, что Фонд ищет подрядчиков для выполнения работ и услуг, связанных с подготовкой печатной продукции, презентационных документов, и таких бизнес-мероприятий, как ярмарки, выставки, конференции, посвященных Республике Коми. На указанное предложение ответил согласием. Все общение и обмен документами проходило посредством мессенджеров и электронной почты. В последующем заключил с Фондом «...» несколько договоров. В их числе договор оказания услуг от ** ** **№..., предметом которого являлись услуги консультационного и организационно-технического характера, направленные на реализацию на территории Республики Коми проекта «...». Стоимость услуг согласно договора составила 2 660 000 руб., срок исполнения договора – с 26 апреля по ** ** ** В качестве руководителя Фонда фигурировал Игнатьев Н.В. Все необходимые документы Минеев М. выслал ему в электронном виде, он подписывал их, после чего сканировал и отправлял обратно. Таким же образом заключен договор от ** ** **№... на оказание услуг по изготовлению специализированной литературы в рамках проекта «...» в количестве 40 000 шт., на общую сумму 4 710 000 руб., срок исполнения – до ** ** **; договор на изготовление продукции от ** ** **№..., на изготовление комплектов полиграфической продукции для «...» в количестве 125 000 шт. на общую сумму 5 570 000 руб. Заказчиком по всем договорам также выступал Игнатьев Н.В. Возможно заключались дополнительные соглашения к договорам. Примерно в ** ** ** г., после подписания первого договора, Минеев М. в телефонном разговоре сообщил, что у него есть субподрядчики, с которыми уже имеет опыт работы, в связи с чем, предложил отказаться от исполнения договора в их пользу. В противном случае, обещал сложности при приеме работ по данному договору. На что он сообщил Минееву М., что рассчитывал исполнить договор в полном объеме и что денежные средства, поступившие в качестве частичной оплаты от Фонда «...» на его расчетный счет в АКБ «...» к тому моменту уже выдал в качестве займов нескольким предпринимателям, в числе которых ИП ФИО170, ИП ФИО171, ИП ФИО172, ИП ФИО173, ИП ФИО174 Процентные займы являлись для него источником дохода. Минеев М. предложил в качестве вознаграждения за услуги 150 000 руб., пояснив, что возврат денег, хочет получить наличными через доверенное лицо. Аналогичная договоренность была достигнута у него с Минеевым М. позднее и по другим указанным выше договорам. После чего от Минеева М. позвонил мужчина, с которым он встречался один раз в офисе по адресу: ... (3 этаж). Все переговоры с ним также осуществлялись посредством телефонных мессенджеров. В конечном счете, согласился на предложение Минеева М., сообщив ФИО171, ФИО170, ФИО172 и другим предпринимателям, что возврат по займам необходимо осуществлять наличными. Наличные денежные средства, полученные от предпринимателей в качестве возврата займов, за вычетом 150 000 руб. по каждому договору, а всего 450 000 руб. в ** ** ** г. передал мужчине, с которым он до этого общался после достижения договоренности с Минеевым М. Точную сумму переданных средств не помнит. Минеев неоднократно просил ускорить передачу денег. В обмен на денежные средства мужчина передал акты оказанных услуг по всем договорам. После этого его общение с Минеевым М. прекратилось. Фактически никаких услуг по указанным трем договорам, не оказывал, работы не выполнял (т. ...).

Свидетель ФИО174, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что с ** ** ** года является индивидуальным предпринимателем, занимается бизнесом в сфере управления АЗС. Обслуживает заправки «...» на территории .... Бизнесом занимается совместно с ФИО170, но в тендерах участвует лично, как индивидуальный предприниматель. Осокин также является индивидуальным предпринимателем и занимается аналогичным бизнесом, участвует в тендерах по обслуживанию заправок на территории .... Ежемесячно сдают отчет, после чего «...» выплачивает вознаграждение в зависимости от объема реализованного топлива. По требованиям «...», собирают выручку с заправок, сдают в Банк, деньги зачисляются на счет в Банке «...» и автоматически списываются со счета в пользу «...». В ** ** ** гг. в ходе осуществления деятельности столкнулись с проблемой дорогостоящей инкассации, в связи с длительностью осуществления которой возникали задержки перечисления денежных средств в пользу «...». Осокин сообщил, что договорился ФИО5, что тот будет по мере необходимости безналичным путем пополнять её счет, открытый в «...» на необходимые суммы. С указанной целью заключила с ФИО506 договоры инвестирования, согласно которым они получали от ФИО5 денежные средства и платили ему 11 процентов годовых. В последующем Осокин собирал наличные денежные средства на АЗС, и возвращал ФИО5. Все документы от её имени, в части взаимодействия с ФИО5 готовил Осокин, она их только подписывала. ФИО345 работал с ФИО5 в течение ** ** ** года. Со временем перечисления по договорам инвестирования прекратились, по какой причине ей неизвестно. Помимо ИП ФИО5 ей на счет поступали деньги от ООО «...», ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №1, ИП Свидетель №4, ООО «...», ООО «...», ООО «...», АО «...». Все документы о возврате средств Осокин сдавал бухгалтеру (т. ...).

Свидетель ФИО170, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** году переехал из города ... в ..., где совместно с ФИО174 управлял двумя автозаправочными станциями. Примерно в ** ** ** году договорились о предоставлении ФИО5 денежных средств по договорам инвестирования под 11 процентов годовых, которые последний переводил безналичным путем. Он в свою очередь собирал наличные денежные средства на автозаправочных станциях и возвращал долг наличными. По мере накопления наличных, звонил ФИО5 и сообщал об этом. Представитель ФИО5 в городе ... привозил кассовый ордер, подписанный последним, а представитель с его стороны – деньги. Такие встречи происходили около четырех раз в месяц. Денежные средства всегда забирали разные люди. Указанные вопросы обсуждались с ФИО5 по телефону. Таким образом, работал с ФИО5 с мая по ** ** ** г. Далее тот пояснил, что больше не имеет возможность одалживать деньги. Такая же схема инкассации использовалась и на заправках, которые обслуживала ФИО174, но сама с ФИО5 не общалась, все договоры оформлялись через него. Все полученные кассовые ордеры передавал бухгалтеру, который вел их с ФИО174 бухгалтерию. ФИО5 не всегда заключал договоры инвестирования от своего имени, однако все вопросы решал именно с ним. С ИП «Свидетель №1» и ИП «Свидетель №4» отношений не имел, заключал договоры по согласованию с ФИО5 (т. ...).

...

Свидетель Свидетель №7, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что ООО «ТД «...» ведет деятельность по монтажу и демонтажу станций спутниковой связи, а также деятельность в рамках агентских договоров с АЗС. Агентские договоры заключены с АЗС, одна из которых расположенна по адресу: ..., вторая АЗС №..., расположена в .... В ** ** ** году попросил ФИО171 и ФИО172 зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей для ведения деятельности, связанной с АЗС, на что они дали свое согласие. Всей деятельностью ИП «ФИО171» и ИП «ФИО172» занимается сам на основании доверенностей. Между «...» и ИП «ФИО171» в ** ** ** году заключен агентский договор на обслуживание АЗС по адресу: ..., а между ИП «ФИО172» и «...» в ** ** ** году заключен агентский договор на обслуживание АЗС по адресу: ..., АЗС № .... ФИО5 знает примерно с ** ** ** года. Между ИП «ФИО172» и ИП «ФИО5» были договорные отношения. В ** ** ** и ** ** ** гг. занимал у ИП «ФИО5» денежные средства в сумме 2 664 400 руб. и 5 500 000 руб. для закрытия кредиторской задолженности перед «Уралнефтепродукт», которым он должен переводить денежные средства со счета ИП «ФИО172», а также, согласно дополнительному соглашению от ** ** ** об изменении суммы займа по договору от ** ** ** – 2 710 000 руб. В ** ** ** и ** ** ** гг. денежные средства ФИО5 возвращал по его просьбе мужчине по имени Сергей, которого указал ФИО5 С данным мужчиной встречался в городе ... в районе ..., и передавал деньги наличными. Передавал деньги после того, как производил инкассацию на АЗС в ... 1 раз в неделю. За один раз передавал указанному лицу, деньги в сумме от 300 000 руб. до 700 000 руб. Возврат денежных средств ФИО5 осуществлялся наличными по инициативе последнего.

В период с июня по ** ** ** г. от ИП «Свидетель №4» в адрес ИП «ФИО172» поступали денежные средства в разных суммах в общем размере 1 800 000 руб. по договорам денежного займа, всего было 6 договоров. Указанные денежные средства он занимал также у ФИО5 Сам Свидетель №4 ему не знаком, считает, что это человек ФИО5, так как у иных лиц денежные средства не занимал. Таким образом, получал денежные средства от ФИО5, при документальном оформлении на Свидетель №4 Указанные денежные средства также возвращал ФИО526. Помимо ФИО527, денежные средства передавал еще двум или трем высоким молодым людям.

Также сообщил, что получал от ИП «Свидетель №1» денежный заем, в соответствии с четырьмя договорами займа. Все договоры займов, в том числе с Свидетель №1, ФИО5 и Свидетель №4 составлялись контрагентами и передавались ему на подпись через ФИО528 или иных, указанных ранее мужчин в городе .... В том же месте он подписывал договор займа в двух экземплярах, один из которых оставлял себе, второй отдавал Сергею или иному мужчине, который приходил на встречу, а при возврате денежного займа, также подписывал акт сверки взаимных расчетов в двух экземплярах. При этом расписок не составлялось. Лично Свидетель №1 либо ФИО5 деньги никогда не передавал. Обратился к Свидетель №1 за денежным займом в связи с тем, что его не устраивали условия возврата денежных средств ФИО5, а именно – наличными деньгами и с 14 процентами от суммы займа. Однако Свидетель №1 также попросила вернуть денежные средства наличными.

Дополнительно пояснил, что с ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО5» и ИП «Свидетель №4» составлялись дополнительные соглашения с указанием фактической суммы перечисления на расчетный счет ИП «ФИО172» или ИП «ФИО171», которые дополнительно подписывались им на месте встречи по передаче денег. Даты в актах сверки соответствовали реальным датам возврата им денежных средств (т. ...).

...

Свидетель Свидетель №1, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в период до ** ** ** занималась индивидуальным предпринимательством. Основным видом её деятельности являлась разработка компьютерного программного обеспечения. В начале или середине ** ** ** г. ей посредством мессенджера «...» позвонил незнакомый мужчина, представился Минеевым Максимом. Пояснил, что является представителем Фонда «...», и ему необходимо помочь в изготовлении видеороликов о Республике Коми. Уточнил, что данные ролики будут направлены в администрацию указанной республики. Сообщила, что не имеет опыта работы по созданию видеороликов, но сможет оказать содействие в поиске исполнителей. Минеев пояснил, что уже имеет исполнителей. Так же сказал, что необходимо заключить договор на выполнение работ на сумму 1 840 000 руб. Она согласилась. Примерно через неделю, также в ** ** ** г. ей вновь позвонил Минеев и сказал, чтобы она не искала исполнителей, так как будут работать его люди, а она лишь заключит договоры на общую сумму 4 700 000 руб., так как он не может заключить договоры с реальными исполнителями. За заключение договоров предложил вознаграждение в размере 200 000 руб. и она согласилась. Далее Минеев сообщил, что последующее её общение будет происходить с мужчиной по имени ФИО87, продиктовал его номер. В тот же день ей позвонил ФИО87, сообщил, что необходимо подписать договоры. После чего в 20-х числах ** ** ** г., к ней домой приехал мужчина, который сообщил, что он от ФИО87, при этом не представился, передал два экземпляра договора на выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции от ** ** **№.... Экземпляры договора уже были подписаны со стороны заказчика. Предметом договора явилась разработка макетов и дизайна, изготовление, упаковка и доставка сувенирной продукции согласно имеющегося в договоре перечня. Данные работы она не выполняла. Стоимость работ по договору составила 1 840 000 руб. Срок выполнения работ – до ** ** ** Заказчиком являлся Фонд «...», в лице директора Игнатьева Н.В. Место составления договора – .... После подписания договора также посредством мессенджера «...» отправила ФИО87 свои банковские реквизиты ПАО «...» для перевода денежных средств. Примерно в ** ** ** г. на её расчетный счет тремя платежами поступили денежные средства в общей сумме 1 840 000 руб. ФИО87 пояснил, что указанные денежные средства необходимо обналичить и передать лицу, которое приедет от него. Поскольку не могла снять всю сумму со счета из-за большого процента комиссии, обратилась к своей знакомой – ИП ФИО172, с просьбой снять денежные средства, которые она переведет на её счет. Та согласилась помочь, после чего перевела ей какую-то сумму, которую она обналичила и в полном объеме передала ей. С указанной просьбой обращалась к ФИО172 неоднократно. С такой же просьбой обращалась и к ИП ФИО174 После того, как денежные средства в размере 1 840 000 руб. были полностью обналичены, сообщила об этом ФИО87 посредством месседжера «...». ФИО87 пояснил, что за денежными средствами подъедет его человек. После чего передала денежные средства мужчине в ....

Таким же образом подписала договор от ** ** **№..., предметом которого являлось принятие обязательств по изготовлению видеороликов о территориях Республики Коми. Заказчиком также выступал Фонд «...», в лице директора Игнатьева Н.В. Стоимость договора составляла 1 550 000 руб. После того, как незнакомый мужчина, пришедший от ФИО87, принес два экземпляра договора, подписала их. В ** ** ** г., на её расчетный счет несколькими платежами поступили денежные средства в размере 1 550 000 руб. По указанию ФИО87 также обналичила денежные средства через ФИО172 и ФИО174, после чего передала их человеку, которого пришел от ФИО87.

В ** ** ** г. от ФИО87 приехал мужчина, который привез два экземпляра договора за №.... Стоимость договора составила 1 310 000 руб. Указанный договор подписала в двух экземплярах, один из которых оставила у себя. ФИО87 отправила новые реквизиты. Через некоторое время на её расчетный счет, открытый в банке «...» в г. ... поступили денежные средства в указанной сумме. Часть денежных средств обналичила самостоятельно, а еще часть через ФИО172 и ФИО174, о чем сообщила ФИО87. Тот пояснил, что за услуги 200 000 руб. она может оставит себе, остальные деньги должна передать третьему лицу, которое тот направит к ней. Передача денежных средств в сумме 1 010 000 руб. произошла также в ..., примерно в ** ** **** ** ** г. Возможно, по указанию ФИО87, переводила в ООО «** ** **» часть денежных средств (т. ...).

...

Свидетель Свидетель №5, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что, является индивидуальным предпринимателем, занимается ремонтом компьютерной техники. Свидетель №1 является его партнером по бизнесу, ФИО5 помогает сдавать налоговую отчетность. Договор об изготовлении видеороликов между ИП Свидетель №5 и Фондом «...» составлен им, по просьбе Игнатьева Н.В. Работы и услуги по данному договору им не выполнялись, видеоролики изготовила Свидетель №1 по его просьбе. После перечисления зимой ** ** ** года Фондом «...» в счет выполнения работ по данному договору в адрес ИП Свидетель №5 около 4 600 000 руб., денежные средства перечислил на счет Свидетель №1 (т...).

...

Свидетель ФИО504. подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что в ** ** ** г. находился в ..., когда ему позвонил Минеев М.С. и поинтересовался о наличии у него юридического лица. В тот период являлся собственником ООО «...». В этой связи, Минеев попрсил оформить еще несколько юридических лиц, чтобы заниматься в Сыктывкаре финансовой деятельностью, связанной с выборными технологиями. Далее, в период с ** ** ** г. приобрел в Сыктывкаре и зарегистрировал на свое имя несколько организаций: ООО «...», ООО «...», ООО ...», ООО «...». В процессе оформления организаций, Минеев пояснил, что в Сыктывкаре создан Фонд «...» при помощи которого будут финансироваться выборные компании. Минеев пояснил, что необходимо при помощи юридических лиц совершать различные финансовые операции. Для ведения бухгалтерии этих организаций привлекли ООО «...», директором которого является ФИО177, офис располагался по адресу: .... Для себя также вел отчетность по деятельности организаций, в электронном виде на ноутбуке в папке «...» и еще нескольких папках с похожими названиями. В ** ** ** г., незадолго до того, как на счета его фирм стали поступать денежные средства из Фонда «...», Минеев сказал, что часть денежных средств, необходимо обналичивать и возвращать ему. С конца ** ** ** г. денежные средства со счетов Фонда стали поступать на счета его Обществ. Минеев сообщал, как распоряжаться поступающими средствами. По указанию Минеева М.С. со счета ООО «...» осуществлено пожертвование на счет партии «...» в размере 500 000 руб. С ** ** ** г. по ** ** ** гг. ежемесячно перечислял по 500 000 руб. на счет адвокатской фирмы «...». На протяжении пяти месяцев по указанию Минеева перечислял ежемесячно по 1 200 000 руб. на счет консалтинговой организации «...». Со слов Минеева, проводимая этими контрагентами работа, явно не соответствовала выплаченным суммам. Денежные средства регулярно переводились в адрес федеральных и региональных медийных организаций, таких как «...», «...», «...», для формирования положительного образа Главы Республики Коми. Кроме того, оплачивалась работа специалистов, выполнявших подготовку к празднованию юбилея Республики Коми. За счет средств поступавших из Фонда на счета его фирм, реально заказывалась агитационная продукция с логотипами Республики Коми, но, не в том объеме, как отражено в его договорах. Реально заказывались обложки на паспорт, куртки, бейсболки, Конституции РФ. Указанная продукция действительно использовалась в текущей деятельности, также могла потребоваться для отчетности о расходовании средств. В последующем АО «...» начало проводить аудиторскую проверку использования средств. Впервые обналичил денежные средства со счета своей фирмы в конце июля или ** ** ** г. Все деньги снимал мелкими суммами, как дивиденды, аккумулировал у себя, собирал примерно по 1 500 000 руб., после чего передавал Минееву в различных местах Сыктывкара, иногда в съемной квартире по .... В общей сложности передавал Минееву денежные средства пять раз в период с ** ** ** г. по ** ** ** г. на общую сумму не более 10 000 000 руб. Деньги снимал, в том числе с банковской карты «...», изъятой при обыске в квартире в .... Понимал, что через Фонд «...» проходит больше денежных средств, чем переводится в его фирмы.

В конце ** ** ** года Минеев вызвал в Сыктывкар ФИО299 Она в их команде отвечала за работу с молодежью, также принимала участие в организации выборов в ** ** ** году. Ее приезд был вызван необходимостью составления отчетов по использованию средств Фонда «...», которые требовались для АО «...». Тогда же пригодились образцы продукции с логотипом Республики Коми, которые ФИО46 вместе с отчетной документаций отвозил в АО «...». ФИО299 готовила отчеты по мероприятиям и первичную бухгалтерскую документацию. Её рабочее место находилось в офисе Фонда. Приходил в офисе несколько раз, немного знаком с Игнатьевым Н.В., подписывал с ним договоры между Фондом и своими организациями, которые представляли Игнатьев, Минеев или ФИО46. Все договоры с актами и накладными передавал бухгалтеру ООО «...». В середине ** ** ** г. Минеев сказал, чтобы он заканчивал деятельность своих организаций. Для составления всех необходимых документов понадобилась пара недель. В тот же период Минеев дал ему реквизиты индивидуальных предпринимателей из ..., которым требовалось быстро перечислить остатки средств, полученных из Фонда «...» и находящихся на счетах его фирм, о чем он дал указание бухгалтеру. Данные остатки не превышали сумму в 1 000 000 руб. (т. ...).

...

Свидетель Свидетель №3 подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что в ** ** ** г. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Целью открытия ИП Свидетель №3 являлось осуществление предпринимательской деятельности по ОКВЭД в области создания программного обеспечения, а также страхование жизни. Весной ** ** ** года ей с номера ... позвонил мужчина, который представился Минеевым Максимом. Сослался на общего знакомого, не помнит какого, в связи с чем, вызвал доверие. Минеев сообщил, что ему необходим электронный проект, связанный с Республикой Коми и туризмом, что у него имеется какой-то заказ в Сыктывкаре. Сообщила Минееву, что не занимается созданием электронных проектов. Однако Минеев заверил, что ей не нужно выполнять работы, а ИП Свидетель №3 ему необходима только для проведения оплаты по счету и документального оформления договоров. За это Минеев пообещал заплатить 150 000 руб., на что она согласилась. Спустя примерно неделю Минеев позвонил ей по мессенджеру ... и сообщил, что обстоятельства оказания услуги не изменились, однако будут привлечены специалисты из Сыктывкара, которые выполнят работы, а через ИП ФИО267 необходимо провести деньги. Так же сообщил, что договор будет заключаться с Фондом «...». Она выслала посредством мессенджера ... реквизиты ИП Свидетель №3 и сообщила адрес своей личной электронной почты или адрес рабочей электронной почты: ... или .... Минеев сказал, что с ней свяжется его знакомый после того, как на расчетный счет ИП Свидетель №3 поступят денежные средства. Позднее он выслал на электронную почту договор, предметом которого являлось создание проекта, связанного с Республикой Коми, подписанный второй стороной. Она подписала договор. Сторонами являлись ИП Свидетель №3 и Фонд «...». Спустя непродолжительное время ей позвонил мужчина, представился ФИО87 от Минеева, и сказал, что деньги от Фонда переведены на счет ИП Свидетель №3. На тот момент она имела счета в «...», «...», «...», «...», «...», «...». Самостоятельно сняла денежные средства с расчетного счета ИП Свидетель №3 в размере нескольких сотен тысяч рублей находясь в г. .... Денежные средства снимала несколько раз, после звонка ФИО87 и по его просьбе. После чего от ФИО87 приходил человек и забирал деньги или называл реквизиты счета, на который необходимо их перевести. При этом выполняла его указания, без заключения каких договоров с контрагентами, которым перечислялись денежные средства. Согласно договоренности, за все перечисления на счет ИП Свидетель №3 оставила себе 150 000 руб. Не исключает, что по окончанию, подписала акт выполненных работ, который также, передала через указанного мужчину. Общую сумму по договору точно не помнит, но она исчислялась в миллионах рублей. По указанной ею схеме, предложенной Минеевым, работала в течение с ** ** ** г. Её сын осуществляет деятельность, как ИП Свидетель №4, однако ей не известно, чем он занимается.

После предъявления ей копии договора №... оказания услуг от ** ** **, заключенного между ИП «Свидетель №3» и Фондом «...», в лице Игнатьева Н.В., предметом которого является разработка проектов местных туристических маршрутов на территории Республики Коми в количестве не менее 22 штук; копии технического задания к указанному выше договору; копии акта приемки оказанных услуг от ** ** ** к договору оказания услуг от ** ** **№...; копии договора оказания услуг от ** ** **№..., заключенного между ИП «Свидетель №3» и Фондом «...», в лице Игнатьева Н.В. предметом которого является оказание услуг консультационного и организационно-технического характера; копии технического задания к договору от ** ** **№...; копии акта сдачи-приемки оказанных услуг от ** ** **№... к договору оказания услуг от ** ** **№...; копии технического задания к договору от ** ** **№...; копии акта сдачи-приемки оказанных услуг от ** ** **№... к договору оказания услуг от ** ** **№...; копии договора от ** ** **№..., заключенного между ИП «Свидетель №3» и Фондом «...», в лице Игнатьева Н.В. предметом которого является изготовление видеороликов о территории Республики Коми; копии технического задания к договору от ** ** **№...; акта сдачи-приемки оказанных услуг от ** ** **№... пояснила, что данные документы она не подписывала, Игнатьева Н.В. не знает, в Сыктывкаре никогда не была, ей не известны туристические тропы Республики Коми, она не выполняла работы, указанные в представленных договорах (т. ...).

...

Свидетель ФИО180, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что ранее занимал должность директора ООО «...», юридический адрес которого: ... Организация создана в ** ** ** г. Основным направлением являлась деятельность туроператоров. В конце весны – начале ** ** ** года, ему посредством мессенджера позвонил мужчина, представился Максимом Минеевым – представителем Фонда «...» и спросил, сможет ли его организация оказать услуги в сфере внутрироссийского туризма. На что попросил ФИО84 отправить техническое задание. Минеев М. так же посредством мессенджера отправил ему техническое задание по разработке и верстке справочника туриста по Республике Коми, а также сведения о стоимости услуг на сумму 1 200 000 руб. На указанное предложение дал предварительное согласие и попросил выслать проект договора. Спустя несколько недель Минеев позвонил и сообщил, что у него есть специалисты, готовые составить туристический справочник, но тот не может заключить с ними договор напрямую. Предложил за вознаграждение выступить ООО «...» в качестве посредника между Фондом «...» и специалистами, при условии, что те полностью выполнят все необходимые работы, а документы будут составлены на ООО «...». На указанное предложение согласился, обозначив вознаграждение в сумме 50 000 руб. Минеев М. предупредил, что дальнейшее взаимодействие будет проходить через иного человека, который ему позвонит. Спустя какое-то время ему позвонил мужчина от Минеева М. и пояснил, что в офис ООО «...» будут направлены документы по взаимоотношениям с Фондом «...». Попросил его подписать их и направить копии учредительных документов и карточку предприятия ООО «...», с реквизитами расчетного счета в ПАО «...». Договор оказания услуг между ООО «...» и Фондом «...» датировался ** ** ** Его на подпись привезли в июне ** ** ** г. Кроме того имел место второй договор на оказание услуг консультационного, методического и организационно-технического характера, направленного на разработку и создание научной работы, посвященной Республике Коми стоимостью около 400 000 руб. Оплата по договорам в общей сумме составила около 1 500 000 руб. и произведена примерно в ** ** ** г. Далее мужчина от Минеева М. отправил реквизиты юридического лица, на которые просил перевести денежные средства, поступившие из Фонда «... За посредничество получил 50 000 руб., которые также поступили на расчетный счет ООО «...». Работ и услуг ООО «...» по договорам не выполняло (т. ...).

...

Свидетель ФИО181, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** г. учредил ООО «...», основным видом которого являются электромонтажные работы, в том числе перевозка груза. Кроме того, с того же времени осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь тем же видом деятельности. В ООО «...» являлся единственным работником, самостоятельно вел бухгалтерию посредством программы «1С», подавал отчетность в системе «...». В ** ** ** г. ему посредством мессенджера «...» позвонил мужчина, который представился ФИО84, пояснил, что обратился по рекомендации, предложил заключить договор на выполнение логистических услуг в Республике Коми для Фонда «...» за вознаграждение в 500 000 руб. Ответил, что рассмотрит предложение и согласует выполнение работ со знакомыми подрядчиками. Однако подрядчиков найти не смог. В ** ** ** г. ему вновь посредством мессенджера «...» позвонил ФИО84 и уточнил, что его фамилия – Минеев. Сообщил, что сам нашел подрядчиков, которые выполнят работы. При этом попросил подписать от имени ООО «...» акт сдачи-приемки выполненных работ и договор на 530 000 руб., после чего на счет ООО «...» должна поступить указанная выше сумма, из которой, за оказанную услугу можно оставить себе 53-55 тысяч рублей в качестве вознаграждения, а остальные перечислить по представленным позже реквизитам. На данное предложение ответил согласием. В ** ** ** г. в его офис, расположенный по адресу: ..., приехал молодой человек, пояснив, что от ФИО84, и представил два экземпляря договора на оказание логистических услуг между ООО «...» и Фондом «...», уже подписанные со стороны Фонда. Подписал договоры, вернув один экземпляр указанному молодому человеку. После чего позвонил посредством «...» ФИО84, и сообщил, что подписал договор. В марте или ** ** ** г. на счет ООО «...» в «...» поступили денежные средства в размере 530 000 руб. Вновь позвонил ФИО84 и сообщил об этом. Далее по его указанию перевел на счета организаций, реквизиты которых предоставил Минеев, денежные средства в общей сумме 500 000 руб. С разрешения последнего оставил себе в качестве вознаграждения денежные средства в оговоренной ранее сумме. В ** ** ** г. в его офис вновь явился тот же человек от Минеева и передал два акта выполненных работ, подписанные со стороны Фонда. Подписал оба акта, один из которых оставил себе. Фактически логистические услуги по договору не выполнял, в Республику Коми не приезжал, Игнатьев Н.В. ему не знаком. ФИО5 является его знакомым (т. ...).

...

Свидетель ФИО122, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В ** ** ** году к нему обратилась ФИО346, пояснила, что планирует выполнить ряд работ за наличную оплату, но не может заключить договоры от своего имени. Попросила заключить договоры, снять денежные средства со счета и передать ей, оставив себе комиссию – 12 процентов, обязалась представить акты выполненных работ. На указанное предложение ответил согласием, поскольку являлось выгодным, в связи с упрощенной системой налогообложения. В течение ** ** ** гг. заключал договоры с ООНО «...», Фондами «...» и «...». Работы в рамках договоров заключались в организации агитационных мероприятий. Сам работы не выполнял, а полученные денежные средства снимал со счета и, за вычетом процента, передавал Трусовой или другим индивидуальным предпринимателям по её указанию. Например, ФИО529, который работает с ней в одном офисе.

Договоры с Фондом «...» ему представляла на подпись ФИО347 в своем офисе в .... Денежные средства от указанного Фонда на его счет поступали с ** ** ** г. С представителями Фонда не встречался, в Республику Коми никогда не ездил. В рамках указанных договоров на его счет в АО КБ «...» поступило 7 239 600 руб., откуда переводил их на свой счет в ПАО «...», далее снимал в рамках зарплатного проекта, и держал на своей карте. Из указанной суммы 6 370 848 руб. обналичил и передал лично ФИО530. Денежные средства снимал частями, и после предъявления ему со стороны ФИО348 в ... актов выполненных работ по договорам с Фондом «...», передавал наличные деньги. Расписки не составлялись. В указанный период пользовался номером телефона ..., ФИО531 пользовалась номером ..., связывались в основном посредством приложений «...», «...» и «...» (т. ...).

...

Свидетель ФИО21, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** г., находился в одном из баров города ... познакомился с человеком, который представился ФИО62. В процессе совместного распития спиртных напитков, тот сообщил, что хочет заниматься бизнесом, но из-за проблем с судебными приставами не может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но готов заплатать, если кто-то предоставит ему возможность осуществлять предпринимательскую деятельность под своим именем. На указанное предложение согласился, и тот обещал заплатить ему около 40 000 – 50 000 руб. в качестве вознаграждения. ФИО62 объяснил, что необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, открыть счета в «...», «...», указав в качестве вида деятельности – строительство, отделочные и монтажные работы. ФИО62 записал его номер телефона, однако номер своего телефона дать отказался, пояснив, что в скором времени сменит его. Далее отправился в налоговую инспекцию в г. ..., где сообщил инспектору информацию, которую написал ФИО62, подписал документы. Затем поехали в вышеуказанные Банки, где открыл счета на имя ИП ФИО21 С ФИО62 договорились, что увидятся через 2 недели для передачи учредительных документов и ключей от интернет-банкинга, а также карты от открытых расчетных счетов в Банках. В условленный день встретились и он передал ФИО62 все документы ИП ФИО21 Судьбой ИП ФИО21 в дальнейшем не интересовался, так как доверенность оформлена не была. Договоры от своего имени никогда не подписывал, денежными средствами на расчетных счетах не распоряжался, предпринимательскую деятельность не осуществлял, с контрагентами не встречался и не взаимодействовал (т. ** ** **).

...

Свидетель ФИО27, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в конце ** ** ** г. его друг ФИО183 предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для торговли мясом. Совместно с ним поехали в ТЦ «...», где их ожидал человек, представившийся сотрудником Банка, который сфотографировал его паспорт и ИНН, а также представил на подпись уже заполненные документы, необходимые для регистрации в качестве ИП. Подписал доверенность на представление своих интересов и распоряжение счетами на имя ФИО183 Спустя около недели совместно с последним получили в указанном ТЦ документы, подтверждающие регистрацию «ИП ФИО27», которые передал ФИО183 Предпринимательскую деятельность фактически не осуществлял, договоры не заключал, денежные средства со счетов «ИП ФИО27» не переводил и не обналичивал. Игнатьев Н.В. ему не знаком, в городе Сыктывкаре никогда не был (т. ...).

...

Свидетель ФИО6, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что, в октябре или ** ** ** г. знакомый – ФИО349 обратился к ней в социальной сети «Вконтакте» с предложением заработать. Пояснил, что необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – ИП ФИО6, при этом направил ей номер телефона ФИО62, который будет заниматься организацией её регистрации.

В ходе телефонного разговора с ФИО62, договорились встретиться возле ТРЦ «...» по ... в г. .... ФИО62 сказал, что передаст ей 25 000 руб., а она взамен передаст ему свою карту «...» и паспорт, оформит на свое имя сим-карту оператора «...», которую также передаст ФИО62. Так, она передала ФИО62 свою карту «...», назвала пароль карты и кодовое слово, передала паспорт и сим-карту оператора «...». Вместе с ФИО62 находился второй молодой человек. Далее с указанными мужчинами на автомобиле «...» направилась в торговый центр, расположенный на ..., где вместе с ФИО62 встретились с его знакомой. Девушка оформила какие-то документы и представила ей на подпись. Далее на телефон поступил пароль, который она вводила в их присутствии. После этого её отвезли домой. В течение недели ей позвонил ФИО62 и сообщил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию. Попросил сказать в инспекции, что она «открывает ИП», а также пояснить, для чего. В налоговой инспекции подписывала все необходимые документы. Далее ФИО62 повез её в административное здание, расположенное по ..., где её сфотографировали, и она подписала еще документы. ФИО62 передал ей 5000 руб. Спустя 4-7 дней ФИО62 снова позвонил и сообщил, что необходимо съездить в «...», перевести деньги с её счета на иной счет. В отделении «...» ФИО62 дал лист с номером счета и, через оператора она совершила перевод. Так, ФИО62 отвозил её в Банк несколько раз в течение месяца, где она каждый раз переводила денежные средства. За каждый перевод ФИО62 передавал ей по 500 руб. Денежные средства переводила по несколько сотен тысяч рублей, единожды около миллиона рублей. Однажды ФИО62 перевел на карту Сбербанка её подруги – ФИО48 10 000 руб. со счета некой ФИО260, которые она сняла и использовала на личные расходы. Пользовалась картой своей подруги, так как её карта продолжала находиться у ФИО62. Примерно через месяц по просьбе ФИО62 закрыла ИП ФИО6 Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляла, договоры не подписывала, работ не выполняла (т. ...).

...

Свидетель ФИО20, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что летом или осенью ** ** ** года, ему в мессенджер «...» поступило сообщение с предложением заработать денег, на что дал свое согласие. В ответ пришло сообщение, что он должен поехать в налоговую инспекцию, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета, за что получит не менее 15 000 руб. в качестве вознаграждения. Спустя 2 или 3 дня указанный абонент в приложении «...» сообщил, что заедет за ним по адресу его проживания: .... За ним заехал молодой человек по имени ФИО76 и сообщил, что необходимо поехать в налоговую инспекцию для открытия «ИП ФИО20». В налоговую инспекцию по ... направился один. Перед этим ФИО76 дал какие-то документы, которые требовалось представить инспектору для регистрации ИП. По указанию ФИО76 сказал, что желает открыть «ИП ФИО20», будет заниматься отделочными работами. Примерно через неделю с ФИО76 съездили в налоговую инспекцию, где ему выдали свидетельство о регистрации ИП ФИО20, возможно еще какие-то документы, которые он в полном объеме передал ФИО76. После чего, по просьбе ФИО76 открыл счета в «...» и Банк «...», карты и пароли передал последнему. Спустя пару месяцев ФИО76 написал ему в «...», что привезет деньги, как договаривались и передал ему 15 000 руб. Более с ФИО76 он не встречался. Деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял, договоры не подписывал. С Игнатьевым Н.В. не знаком, Фонд «...» ему неизвестен, в городе Сыктывкаре никогда не был. Лекций, форумов, консультаций, семинаров, тренингов не организовывал и не проводил. Денежных средств не обналичивал и не передавал (т. ...).

...

Свидетель ФИО36, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ** ** ** г. к ней обратился знакомый – ФИО350, который предложил заработать, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Пояснил, что у него есть знакомая по имени Алия, которая занимается регистрацией предпринимателей. На указанное предложение согласилась. Тогда совместно с Бушуевым на автомобиле проследовали в налоговую инспекцию. На переднем сиденье находилась ФИО353, которая пояснила, что ей необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, при этом фактически не требуется осуществлять деятельность. За это получит вознаграждение порядка 15-20 тысяч рублей. Далее с ФИО353 зашли в налоговую инспекцию, и та вручила ей памятку с пояснениями о том, что необходимо сообщить сотруднику при регистрации. В ходе регистрации сообщила инспектору сведения из памятки, также передала документы, ранее полученные от ФИО353. Инспектор сообщил, что за документами необходимо прийти на следующий день. Далее её отвезли домой. При этом ФИО353 взяла её паспорт, чтобы она не передумала регистрироваться в качестве предпринимателя. На следующий день с Алией вновь поехали в налоговую инспекцию, та вручила документы, которые необходимо передать в приемное окно. В налоговой инспекции получила ряд документов, которые сразу передала ФИО353. Далее по указанию ФИО353 поехали в «...» для открытия счетов ИП ФИО36 В Банке по указанию ФИО353 открыла на имя ИП ФИО36 один счет и две карты. Карты вместе с документами, полученными в Банке, пин-кодами и сведениями для доступа в онлайн-банки передала ФИО353. Та снова взяла её паспорт, также попросила личную банковскую карту, пояснив, что направит на неё вознаграждение. Через 2 или 3 дня за ней зашел ФИО350 и проводил к автомобилю черного цвета, в котором находилась ФИО353. По указанию ФИО353 подписала большое количество документов, содержание которых не читала, так как та ссылалась на спешку. Через некоторое время ФИО350 вернул ей паспорт. В ** ** ** г. в связи с финансовой необходимостью, обратилась в Банк и обнаружила, что на её имя оформлено 3 карты, на которых хранятся денежные средства в общей сумме около 90 000 руб., из которых сняла 5000 руб., поступившие ей в виде социального пособия. После чего ей позвонила ФИО353, спросила, почему она изменила пароль от банковского сервиса, предложила встретиться. На встрече ФИО353 взяла её паспорт, чтобы она больше не могла сменить пароль и передала 3000 руб. в качестве вознаграждения за регистрацию в качестве ИП. Спустя 2 или 3 дня ФИО350 вернул ей паспорт. После чего она вновь обратилась в Банк, сменила пароль для доступа к банковским сервисам, перевыпустила личную карту и закрыла карты, открытые по инициативе ФИО353. В ** ** ** году после звонка налогового инспектора явилась в отделение ИФНС и закрыла «ИП ФИО36». Предпринимательскую деятельность никогда не осуществляла, договоры не подписывала, Игнатьев Н.В. и Фонд «...» ей не знакомы (т. ...).

...

Свидетель ФИО29, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что весной ** ** ** года в г. ... познакомился с молодым человеком по имени ФИО69. В ходе общения тот предложил ему заработать около 10 000 руб., зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, при этом никакую деятельность осуществлять, не требовалось. На данное предложение ответил согласием. ФИО69 дал ему контактный телефон ФИО17 Данила, которому он позвонил. ФИО17 же дал номер телефона ФИО65. ФИО65 в ходе телефонного разговора предложил встретиться возле ТЦ «...» по .... При встрече ФИО65 объяснил, что необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, при этом не осуществляя фактической деятельности, тем самым заработать 10 000 руб. На следующий день, после знакомства, договорились встретиться у налоговой инспекции по ... того, как прибыл в указанное место, ФИО65 пояснил, что ему необходимо одеться солиднее, и они направились в магазин «...», где ФИО65 приобрел ему пальто и джинсы. После чего направились в налоговую инспекцию. ФИО65 попросил подойти к определенной сотруднице и предварительно позвонил ей. Так, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, указав основным видом деятельности по указанию ФИО65 – перевозку дров. ФИО65 также писал ему в мессенджере «Телеграм» указания о том, что необходимо сказать при регистрации в инспекции. Документы о регистрации ИП ФИО29 передал ФИО65. Далее они договорились встретиться на следующей неделе. Так, спустя неделю встретились возле ТЦ «...» и проследовали в административное здание по ..., где оформили документы на имя ИП ФИО29. Далее ФИО65 отвез его в отделения банков «...», «...», «... реконструкции и развития», где открыл по собственным заявлениям счета на имя «ИП ФИО29». Все оформленные на свое имя карты и пароли от них, а также полученные в Банках документы передал ФИО65. Также по просьбе ФИО65 оформил на свое имя 3 Сим-карты оператора «...», после чего передал ему. За указанные действия получил вознаграждение в сумме 10 000 руб. частями. ФИО65 предупредил, что, если к нему приедут из налоговой инспекции, то не рассказывал им ничего. Далее ФИО65 взял номер его личной карты «...» «Молодежная», пояснив, что это также необходимо для предпринимательской деятельности. Затем посредством онлайн-банка перевел на его карту «Молодежная» более 300 000 руб. и попросил позвонить оператору Банка по номеру «900» и подтвердить снятие денежных средств, что он и сделал. Далее в связи с тем, что забыл кодовое слово, по просьбе ФИО65 зашел в Банк и заменил его. Затем передал ФИО65 свою карту «...» «Молодежная» Тот обналичил в банкомате чуть более 300 000 руб. За это ФИО65 передал ему 1000 руб. В последствии его карту заблокировали на месяц. Предпринимательскую деятельность никогда не осуществлял, в Республику Коми не приезжал (т. ...).

...

Свидетель ФИО24, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** г. в горде ... познакомился с молодым человеком, который поинтересовался, не хочет ли он заработать денег. Пояснил, что имеет знакомых, которые свяжутся с ним и помогут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом никакую работу выполнять не требуется. На указанное предложение согласился, сообщил свой номер телефона. В ** ** ** г. ему позвонил молодой человек, представился ФИО65, договорились встретиться. ФИО65 подъехал к дому № ... с молодым человеком полного телосложения, представившимся ФИО86. ФИО65 пояснил, что необходимо зарегистрироваться, как ИП ФИО186, за что он получит 5000 руб. в качестве вознаграждения. Спустя неделю ФИО65 с ФИО86 подъехали к нему и они втроем направились в налоговую инспекцию по адресу: ..., где он обратился с письменным заявлением о регистрации ИП ФИО186ФИО65 выдал ему памятку о том, что необходимо сказать в налоговой инспекции. В числе видов деятельности – продажа стройматериалов, отделочные работы, деятельность в сфере строительства. Спустя непродолжительное время с ФИО65 вновь поехали в налоговую инспекцию, где получил документы о регистрации ИП ФИО186, которые передал ФИО65. Далее ФИО65 пояснил, что необходимо открыть счета в Банках. За открытие каждого счета обещал вознаграждение в размере 3000 или 4000 руб. После чего в Банках «...», «... реконструкции и развития» и Банк «...» открыл по одному счету. Кроме того, открыл счет в ином Банке, названия которого не помнит. За открытие счетов ФИО65 передал ему вознаграждение. Все документы по банковским счетам передал ФИО65. Спустя 2 или 3 месяца, ему позвонил ФИО65 и сообщил, что открытый расчетный счет в «...» заблокирован и что необходимо снять денежные средства. По просьбе ФИО65 в Банке написал заявление на снятие остаточной суммы денежных средств, находящихся на счете, однако ему отказали в снятии всей суммы за раз, так как установлен лимит в размере 100 000 руб., которые он снял и в полном объеме передал ФИО65. В дальнейшем каждый день в отделение «...» и снимал со счета по 100 000 руб., которые передавал ФИО65. Так он снимал денежные средства около 7 раз. Затем лимит ограничили до 50 000 руб., которые, также снимал по письменному заявлению и передавал ФИО65 около 10 раз. Последний раз по письменному заявлению в январе или ** ** ** г. снял деньги в размере более 1 000 000 руб., которые также передал ФИО65. Примерно в ** ** ** или ** ** ** г., ФИО65 сказал, что можно закрывать ИП ФИО186 и отвез его в налоговую инспекцию. В ** ** ** г. в его адрес поступило письмо о необходимости уплаты налогов за ИП ФИО186 на сумму 15 000 руб., о чем сообщил ФИО65. Тот постоянно называл различные причины неуплаты налогов, интересовался, есть ли у него знакомые для открытия нового ИП. Позже ФИО65 перестал выходить на связь и игнорировал телефонные звонки. С Игнатьевым Н.В. не знаком, Фонд «...» неизвестен, в Республике Коми никогда не был. Со слов ФИО40 знает, что та также как и он по просьбе ФИО65 регистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически деятельность не осуществляла (т. ...).

Свидетель ФИО40, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ** ** ** г. по просьбе знакомого по имени ФИО65, зарегистрировалась в качестве ИП «ФИО40» в ИФНС г. .... ФИО65 пояснил ей, что занимается строительством и ему нужен официальный представитель для взаимодействия с контрагентами, так как его фирма не оформлена официально. Штат сотрудников ИП ФИО270 не формировала, договоров не заключала, бухгалтерию не вела. От лица ИП ФИО40 открыла расчетный счет в ПАО «...». Номер счета и номер карты передала ФИО65, поскольку тот фактически занимался деятельностью ИП ФИО40 При поступлении денежных средств на счет, сообщала об этом ФИО65. Так же по просьбе последнего открыла счет в Банке «...». Контрагенты переводили денежные средства на счет ИП ФИО40, оставшиеся на счете денежные средства оставляла себе, как вознаграждение, переводила их на карту своей матери – ФИО187 Всего таким образом заработала около 100 000 руб. в период с ноября 2019 г. по апрель 2020 ... ИП ФИО40 по совету ФИО65. Со слов ФИО65 ей известно, что в январе или ** ** ** г. на счет ИП ФИО40 поступило 200 000 руб. По просьбе ФИО65 позвонила в Банк и подтвердила перевод. Таким же образом подтверждала и перевод в размере 140 000 руб. В марте 2020 г., ФИО65 сообщил, что на расчетном счете имеется 700 000 руб. и их необходимо обналичить и передать ему. После чего поехали в отделение «...», где написала заявление о снятии указанной суммы денежных средств. Спустя 2 или 3 дня также совместно с ФИО65 получила денежные средства в размере около 743 000 руб. и отдала их ФИО65. В качестве вознаграждения получила не более 5000 руб. Также в ** ** ** г. снимала 30 000 руб. через банкомат «...» по просьбе ФИО65. В ** ** ** г. ФИО65 попросил передать ему карту «...», чтобы она не тратила времени на подтверждение переводов. Фонд «...», Игнатьев Н.В., ИП ФИО39 ей не знакомы. В ... никогда не была (т. ...).

...

... УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что середине ... г. к нему обратился его знакомый Иванов ФИО62 и предложил заработать, зарегистрировавшись, как ИП ФИО30. При этом не требовалось осуществлять предпринимательскую деятельность. Иванов пообещал 10 000 руб. в качестве вознаграждения за каждый перевод денежных средств на счет ИП ФИО30 Далее вместе с ФИО370 поехал в налоговую инспекцию в городе ..., где зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Все документы по ИП передал знакомому Иванова по имени ФИО86. Затем по просьбе ФИО86, оформил, как индивидуальный предприниматель счета в «...» и Банк «...», карты для управления счетом передал ФИО86. Через неделю, ему позвонил ФИО86 и назначил встречу ** ** ** В указанный день на счет ИП ФИО30 поступил перевод в сумме 500 000 руб. Указанную сумму ФИО86 посредством онлайн-банка перевел на другой счет в полном размере. В качестве вознаграждения получил 10 000 руб. купюрами по 5000 руб. С Игнатьевым Н.В. не знаком, Фонд «...» ему не известен, в Республике Коми никогда не был (т. ...).

Свидетель ФИО188, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснял, что занимается продажей автомобилей. Осенью или зимой ** ** ** года, в мессенджере «...» в группе «...» увидел объявление о работе по подбору людей для регистрации их в качестве ИП. Его заинтересовало это объявление, связался с абонентом, контакты которого находились в объявлении, дал свое согласие на работу. За подбор людей и оформление в качестве ИП ему пообещали по 50 000 руб. с каждого человека. Далее они встретились с абонентом, предлагавшим работу, у ТЦ «...» по ... возле ... города .... Указанный человек представился Антоном. Антон ездил на автомобиле «...» черного цвета. Сам же подъехал на белой «...», которую брал во временное пользование у друга – ФИО261 Антон пояснил, что необходимо подыскать людей, которых необходимо зарегистрировать в качестве ИП и чтобы те открыли расчетные счета в указанных им Банках. При этом все оформленные документы, логины и пароли, выданные в Банках, необходимо передать ему. Тогда же при встрече, Антон передал ему 20 000 руб. для расходов на оплату государственной пошлины при регистрации. Антон пояснил, что регистрация ИП происходит в налоговой инспекции, написал ему в «...» пошаговую инструкцию, а также виды деятельности ИП, которые необходимо указывать при обращениях в налоговую инспекцию. Так, через знакомых стал искать людей, которые бы согласились оформиться в качестве ИП. Нашел трех людей – ФИО79, ФИО371, ФИО17. Указанным лицам пояснял, что необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, отрыть расчетные счета, при этом никакой деятельности вести не нужно. За такую услугу обещал порядка 20 000 руб. Таким образом, с указанными лицами он ездил на автомобиле ...» в налоговую инспекцию и Банки. Иногда просил съездить с ним своих друзей. После встреч с ФИО79, ФИО24 и ФИО17 они ездили в налоговую инспекцию, а также в Банки, открывать счета, а в последствии снимать денежные средства. Каждому из указанных лиц передал по 15 000 – 20 000 руб. Каждый раз при оформлении ИП, передавал полученные из налоговой инспекции документы – ФИО372, когда встречался с ним возле ТЦ «...». Антон просил его контролировать снятие денежных средств ФИО79, ФИО17 и ФИО269 после того, как на открытые счета ИП поступят денежные средства. За каждое снятие денежных средств ФИО372 обещал ему по 5000 руб. При этом сказал, чтобы снятые денежные средства он передавал ему, чтобы ФИО269, ФИО17 и ФИО79 не видели этого. Так, в течение месяца просил указанных лиц поехать с ним в Банк, чтобы те по письменным заявлениям снимали денежные средства и передавали ему. В дальнейшем передавал эти денежные средства ФИО372 возле тех же отделений Банков, где снимались денежные средства, в автомобиле ФИО372. О том, что денежные средства поступали на счет того или иного ИП, узнавал от ФИО372 из сообщений в «...». Суммы денежных средств, которые поступали на расчетные счета ИП, составляли от 30 000 руб. до 1 000 000 руб. Иногда Банк ограничивал сумму снятия денежных средств и приходилось снимать их частями. Указанные денежные средства в полном объеме передавал Антону сразу же после их снятия. В ответ тот передавал ему по 5000 руб. за каждое снятие денежных средств. Таким образом, он заработал около 80 000 руб. Не исключает, что по просьбе Антона мог просить указанных им лиц звонить в отделения ..., подтверждать снятие денежных средств. Финансово-хозяйственную деятельность по этим ИП он или ФИО79, ФИО269 и ФИО17 не вели. Договоров не подписывал, контрагентов для финансово-хозяйственных взаимоотношений не искал. ФИО79, ФИО269 и ФИО17 договоры на подпись не передавал. Игнатьев Н.В. ему не знаком, как и Фонд «...». Не исключает, что мог передавать ФИО372 банковские карты ФИО79, ФИО269 и ФИО17. По просьбе Антона мог также отвозить указанных лиц в налоговую инспекцию для закрытия ИП ФИО5, ФИО267, Смольников ему также не знакомы (т. ...).

Свидетель ФИО107, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что Минеев М.С. является её сыном, который занимается организацией выборов и до ** ** ** гг. находился в Республике Коми. В указанный период за вещами сына приезжал к ней домой – ФИО46. Находясь в г. ..., с конца ** ** ** года по ** ** ** г. возле магазина «...» по проспекту ..., встречалась с молодым человеком по имени ФИО75, у которого забирала пакеты с денежными средствами в рублях и записками с указанием сумм. Деньги не пересчитывала. О получении денежных средств сообщала ФИО46. Пакеты хранила на лоджии в своей квартире до поступления звонка от Минеева, после чего отправляла часть денег ему в .... Пакеты передавала со знакомыми Минеева, складывала их вместе с вещами сына. Таким образом, знакомые Минеева полагали, что везут для него именно вещи (т. ...).

...

Свидетели ФИО191, ФИО192, являющиеся директорами МБОУ «... и МБОУ «... соответственно, свидетель ФИО193, занимающий должность заместителя директора МБОУ «... и свидетель ФИО194, занимающая должность инженера в администрации муниципального района «...» пояснили, что Фонд «...» им не известен. В мероприятиях «...», «...», «...», «...», «...! ...!», «...», «...», «...» их школы участия не принимали. Индивидуальные предприниматели ФИО267, ФИО267, ФИО378, ФИО379, Свидетель №2, ФИО504, ФИО473, ФИО474, ФИО328, ФИО265, ФИО269, ФИО20 им не известны.

Свидетель ФИО195 – директор МБОУ «...», показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что в ** ** ** г.г. патриотические мероприятия под названием «...... «...», «...», «...» в МБОУ «...» не проводились, фамилии индивидуальных предпринимателей ФИО267, ФИО21, ФИО380, Свидетель №2, ФИО504, ФИО22, ФИО266, ФИО328, ФИО265, ФИО269, ФИО20 ей не известны. Фонд «...» свидетелю не известен, денежные средства и материальные ценности от указанного Фонда в МБОУ «...» не поступали (т. ...).

Свидетели ФИО197 – заместитель директора МБОУ «..., ФИО198 – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «...» ..., показания которых по ходатайству государственного обвинителя оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняли, что учебные занятия патриотического характера в их школах лицами, не являющимися работниками школы, не проводились. ФИО11 им не знакома, цикл лекций в рамках реализации проекта «...» в ** ** ** году в их школах не проводился (т. ...).

Свидетель ФИО200, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что является начальником отдела образования администрации МО ГО «...». В образовательных учреждениях среднего общего образования на территории МО ГО «...» в ** ** ** гг. учебные занятия патриотического характера, лицами, не являющимися работниками образовательных учреждений, не проводились, учащиеся участия в проекте «...» не принимали. Свидетель №4 и Свидетель №2 ей не знакомы (т. ...).

Свидетель ФИО201, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснял, что является главным специалистом отдела общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования Управления образованием администрации МО ГО «...», в его обязанности входит организация гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания и развитие кадетского образования. В ** ** ** каких-либо мероприятий патриотического характера, лицами, не обращавшимися в Управление образованием не проводилось. Индивидуальные предприниматели Свидетель №4, ФИО24 в образовательных организациях каких-либо мероприятий не проводили (т. ...).

Свидетель ФИО202, показания которой по ходатайству государственного обвинителя оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что является учителем истории МБОУ ..., также преподает обществознание. В ** ** ** году участия в конференциях на тему патриотического воспитания в рамках программы «...» не принимала. О данных мероприятиях ей ничего не известно. Индивидуальные предприниматели Свидетель №2, ФИО504, ФИО22, ФИО266, ФИО328, ФИО265, ФИО269, ФИО20 – ей не знакомы (т. ...).

Свидетель ФИО203, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что является начальником Управления образованием МР «...». Благотворительные пожертвования Управлению образованием МР «...» никогда не производились. Индивидуальными предпринимателями занятия патриотического характера в образовательных учреждениях в ** ** ** гг. не проводились. Индивидуальные предприниматели ФИО11, ФИО17, Свидетель №2 ей не знакомы. Профориентационные тестирования в образовательных организациях МР «...» в ** ** ** гг. не проводились, также не проводился фестиваль «...» (т. ...).

Свидетели ФИО204 – начальник отдела молодежной политики Управления образованием администрации МО ГО «...», ФИО381. – начальник Управления образования МР «...», показания которых оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняли, что в образовательных учреждениях среднего общего образования на подведомственной им территории в ** ** ** гг. профориентационное тестирование индивидуальным предпринимателем ФИО17 и его представителями не проводилось, ФИО17 им не знаком (т. ...).

Свидетель Свидетель №12, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что является заведующей отделом по работе с молодежью МУ «.... С ** ** ** г. по ** ** ** г. работала в должности старшего эксперта МУ «...». В её обязанности входила организация проведения различных мероприятий, курирование вопросов туризма. Индивидуальный предприниматель ФИО17 ей не знаком, о мероприятии «...» никогда не слышала (т. ...).

Свидетель ФИО205, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснял, что является заведующим отдела правового обеспечения МУ «...». В ** ** ** гг. проведение мероприятий патриотического характера лицами, не являющимися работниками образовательных учреждений на территории МО ГО «...» не производилось. Свидетель №2, Свидетель №4 ему не знакомы (т. ...).

Свидетели ФИО206 – директор МБОУ «...», ФИО207 – директор МБОУ «...», ФИО208 – директор МБОУ ...», ФИО209 – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «...», ФИО210 – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «... в период ** ** ** гг., показания которых оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняли, что в период ** ** ** гг. мероприятия патриотического характера в их Учреждениях лицами, не являющимися работниками образовательных учреждений, не проводились. Мероприятия «...!», «...», «...», «...» в учебных заведениях не проводились. Индивидуальные предприниматели ФИО211, ФИО22, ФИО11, ФИО328, ФИО10, ФИО24, ФИО20 им не знакомы. Фонд «...» им не известен (т...).

Свидетели ФИО212 – специалист службы по развитию туризма управления культуры ФИО60 МО ГО «...» в период с ** ** ** г. по ** ** ** г., ФИО213 – заведующая отделом маркетинга ГБУ РК «......», ФИО214 – начальник отдела культуры МОГО «...», ФИО215 – директор МАУ «...», ФИО216 – главный специалист отдела культуры АМР «...», ФИО217 – заведующая организационно-методическим отделом ГАУ РК «...», показания которых оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняли, что ИП ФИО17 им не знаком. В «... туристического потенциала Республики Коми» участия не принимали (т. ...).

Свидетели ФИО218 – начальник сектора инвестиций Управления экономического развития администрации МО ГО «...», ФИО219 – ведущий методист отдела культуры администрации МО ГО «...» в период ** ** ** года, ФИО220 – региональный руководитель Всероссийского общественного движения «...», ФИО221 – директор МКУ «...», показания которых по ходатайству государственного обвинителя оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняли, что ремонт памятников, памятных мест, мест воинских захоронений за счет средств Фонда «...» не осуществлялся (т. ...).

Свидетель ФИО222, показания которой по ходатайству государственного обвинителя оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что в период с ** ** ** г. по ** ** ** г. работала в администрации МО МР «...» в должности заведующего сектором городского хозяйства и благоустройства. В указанный период содержанием памятников и мемориальных досок на территории ГП «...» занималось МБУ «...». Фонд «...», Порядин М.Ю., Минеев М.С. и Игнатьев Н.В. ей не известны (т. ...).

Свидетель ФИО223, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что памятник-..., расположенный на территории железнодорожного вокзала ... стоит на балансе ОАО «...», и ему поручалось произвести ремонтные работы указанного памятника к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной Войне. Ремонт производился за счет средств ОАО «...» лицами, с которыми заключались договоры гражданско-правового характера. О Фонде «Патриот» он никогда не слышал (т. ...).

Свидетель ФИО224, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в ** ** ** году к нему обратился председатель организации ветеранов ... – ФИО225 с просьбой о материальной помощи для установки мемориальных табличек героям .... Он оказал материальную помощь, о чем составлен договор благотворительного пожертвования. О Фонде «...» ему ничего неизвестно (т. ...).

Свидетель ФИО226, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что памятник ..., расположенный на площади ... содержится согласно муниципальному контракту – МБУ «...» МО ГО «...». Памятник ... не стоит на балансе МБУ «...» МО ГО «...». Ремонт указанных памятников произведен за счет сил и средств администрации МО ГО «...». О Фонде «...» ему ничего неизвестно (т. ...).

Свидетели ФИО227 и ФИО228 показания которых оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняли, что в ** ** ** году являлись штукатурами МБУ «...» МО ГО «...», и совместно осуществляли косметический ремонт памятника ... на площади .... Кто являлся заказчиком ремонта, им неизвестно, указание о производстве ремонта дал им начальник участка ФИО229, которому в свою очередь поручение дал ФИО226 О Фонде «...» они никогда не слышали (т. ...).

Свидетель ФИО230, показания которого по ходатайству государственного обвинителя оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что содержание и ремонт ..., в котором располагается ..., а так же сам памятник, находятся в оперативном управлении МБУ «...» МО ГО «...». При ремонте указанного памятника, ввиду недостаточности финансирования, краска и цемент приобретались на личные денежные средства заместителя руководителя администрации МО ГО «...» ФИО231 Работы по ремонту памятника ... на территории кладбища ... выполнялись хозяйственным участком МБУ «...», материалы приобретались на средства ФИО231 Фонд «...» ему не известен (т. ...).

Итак, судом приведены доказательства, свидетельствующие: о наличии у Порядина М.Ю. и Игнатьева Н.В. служебных полномочий, которые позволяли совершить хищение денежных средств, указанных в обвинении с их последующей легализацией; доказательства, позволившие Фонду «...» получить от АО «...» денежные средства в соответствии с Уставом Фонда; какая отчетность предоставлялась Фондом «...», в лице директора Игнатьева Н.В. в адрес благотворителя – АО «...»; как фактически было организовано расходование похищенных денежных средств Фондом «...».

После чего, суд приводит доказательства, подтверждающие хищение денежных средств АО «...» и их дальнейшую легализацию по схеме: Порядин М.Ю. (организатор) – Минеев М.С. – Игнатьев Н.В. (исполнители) (блок доказательств № 5).

...

Свидетель ФИО319 – генеральный директор АО «...», подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что с ** ** ** занимает должность генерального директора АО «...». В его должностные обязанности входит управление хозяйственной и производственной деятельностью Общества, осуществление повседневного руководства, представление интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в организациях всех форм собственности и т.д. Общий порядок выделения АО «...» денежных средств на благотворительность регулируется политикой Группы «...» о социальных инвестициях и спонсорской поддержке, которая едина для всех компаний Группы «...». Между АО «...» и Республикой Коми заключено соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между Правительством Республики Коми и АО «...», согласно которому компания предоставляет материальную поддержку для социально-экономического развития региона.

В конце ** ** ** года, в ходе встречи с Главой Республики Коми ФИО105, тот попросил оказать дополнительную благотворительную помощь со стороны АО «...» вне рамок ранее заключенного соглашения о социальном партнерстве с регионом. Необходимость дополнительной помощи ФИО105 мотивировал проведением мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Республики Коми. Конкретную сумму необходимых пожертвований в ходе указанной встречи не называл. В связи с тем, что решение вопросов о выделении благотворительной помощи не входит в его компетенцию, ответа ФИО105 не дал. В ** ** ** г. совместно со своим помощником – ФИО322, принимали участие в конференции союза лесопромышленных предприятий в ... Республики, на которой также присутствовал ФИО105 В один из дней втроем встретились в баре отеля, где ФИО105 вновь попросил о дополнительной благотворительной поддержке в размере 500 000 000 руб. в течение 3 лет – 200 000 000 руб. в 2019 г., 200 000 000 руб. в 2020 г. и 100 000 000 руб. в ** ** ** г., вне рамок договоров о социальном партнерстве. Объяснил ему, что принятие решения о выделении дополнительной благотворительной помощи не входит в его полномочия, поскольку относится к компетенции руководства Группы «...», но пообещал донести данную просьбу до руководства. В свою очередь Руководство Группы одобрило выделение республике указанной выше суммы. Следующая встреча с ФИО105 состоялась в начале ** ** ** года, в его рабочем кабинете. На встрече также присутствовала ФИО322 В ходе встречи вновь обсуждалось дополнительное финансирование, о котором просил ФИО105 Последний сообщил, что курировать вопросы дополнительной благотворительной помощи будет руководитель Администрации Главы Республики Коми М.Ю. Порядин. Сам Порядин М.Ю. на встрече не присутствовал. В дальнейшем, совместно с ФИО322 встретились с Порядиным М.Ю. в рабочем кабинете последнего. На встрече Порядин М.Ю. сообщил, что денежные средства необходимо перечислять в благотворительный фонд, созданный для реализации социальных проектов в течение 3-х лет, по 200 000 000 руб. в ** ** **. и 100 000 000 руб. в ** ** ** году. В вою очередь сообщил Порядину, что по всем проектам АО «......» необходимы отчетные документы, подтверждающие целевое расходование выделенных денежных средств, а также первичные документы, подтверждающие расходы Фонда. Позже к нему на подпись поступили договоры с Фондом «...» по различным благотворительным программам. Все договоры прошли стандартную проверку юридическим отделом и службой экономической безопасности АО «...», после чего подписал их. Договоры поступали через канцелярию, подписывал их в разное время. После подписания договоров в ** ** ** году в адрес Фонда «...» перечислены денежные средства в общей сумме 200 000 000 руб.

В начале ** ** ** года от работников внутреннего аудита АО «...» ему стало известно, что отчетность Фонда «...» имеет ряд недостатков, а по части программам вовсе отсутствует. Кроме того, аудиторы сообщили, что сомневаются в достоверности отчетности, предоставленной Фондом. По этой причине распорядился приостановить финансирование до момента устранения всех недостатков и предоставления в полном объеме отчетности о расходовании денежных средств. Для урегулирования указанных вопросов встретился с Порядиным М.Ю. в здании Администрации Главы Республики Коми. На встрече, кроме него, присутствовали ФИО322, Порядин М.Ю. и неизвестный ему мужчина – плотного телосложения, высокий, в футболке и джинсах. В рамках встречи указал на недостатки отчетных документов Фонда, выразил сомнения в достоверности предоставленных документов, кроме того, сообщил, о приостановке финансирования до устранения претензий аудиторов. Порядин М.Ю. заверил его, что все недостатки будут устранены, представил вышеуказанного незнакомого ему мужчину, сообщив, что тот обеспечит предоставление необходимых документов.

Также в начале ** ** ** года, в ходе одной из встреч, Порядин М.Ю. просил возобновить перечисление денежных средств в размере 200 000 000 руб. в ** ** ** году, согласно первоначальным договоренностям с ФИО105 Предлагал привлечь для получения финансирования иной фонд. На указанную просьбу ответил отказом, в связи с наличием недостатков отчетности за ** ** ** год, которые не были устранены.

От сотрудников АО «...» ему стало известно, что по инициативе представителей Фонда «...» состоялась встреча с аудиторами и бухгалтерами АО «...» по вопросу устранения недостатков. По результатам аудиторской проверки подготовлен отчет, который содержит ряд рекомендаций и перечень мер, необходимых для устранения выявленных недостатков (т. ...).

Свидетеля ФИО322 – помощник генерального директора АО «...», подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что в ** ** ** г. ФИО319 пригласили на встречу к главе Республики Коми ФИО105, на которой присутствовала и она. ФИО105 попросил АО «...» оказать дополнительную финансовую помощь региону, помимо соглашений о социальном партнерстве, мотивировав это необходимостью проведения ряда мероприятий, посвященных столетию Республики Коми и способствующих поднятию патриотического духа жителей региона. Далее, в ** ** ** г. в ... проходила конференция союза лесопромышленных предприятий России. В этот период они с ФИО319 и ФИО105 встретились в баре одного из отелей. ФИО105 вновь стал говорить о необходимости дополнительного финансирования республики в размере по 200 000 000 руб. в ** ** ** и ** ** ** гг., и 100 000 000 руб. в ** ** ** г. на упомянутые выше цели, которое должно быть направлено в специальный фонд. В ** ** ** г. Советом директоров АО «...» принято решение о предоставлении указанной помощи Республике Коми. В ** ** ** г., в ходе очередной встречи ФИО319 с ФИО105, последним вновь доведено, что благотворительную помощь необходимо перечислить в благотворительный фонд и по всем вопросам перечисления денежных средств необходимо взаимодействовать с руководителем его администрации – Порядиным М.Ю. Далее, в ** ** ** г. ФИО319 в её присутствии встретился с Порядиным М.Ю. в администрации Главы Республик Коми. Последний сообщил, что деньги в оговоренном размере и сроки, надлежит перечислить в отдельный фонд. Упомянул, что будет четыре проекта, на которые необходимо перечислить средства. ФИО319 в свою очередь пояснил о необходимости предоставления отчетных документов о расходовании выделяемых средств. В дальнейшем между Фондом «...» и АО «...» в течение 2019 года заключено четыре договора пожертвования. В ходе согласования договоров от лица Администрации принимала участие Свидетель №9, которую Порядин М.Ю. представил, как куратора деятельности Фонда от ФИО60 на уровне исполнителей. В последующем от ФИО277 в их адрес поступала электронная почта, связанная с деятельностью Фонда «...». В соответствии с первым заключенным договором, денежные средства в сумме около 40 000 000 руб. направлялись на реализацию проекта «...». Второй договор подразумевал реализацию проекта «...» на сумму 48 000 000 руб. Кроме того, заключались договоры на реализацию проектов «...» и «...». В общей сложности в рамках указанных договоров в Фонд «...» перечислено 200 000 000 руб. После перечисления средств, бухгалтерия АО «...» просила отчеты об использовании средств. В начале ** ** ** года работники отдела внутреннего аудита сообщили ФИО319, что Фонд «...» предоставил некорректную отчетность. О чем тот, в свою очередь, проинформировал Порядина М.Ю. В связи с этим, в начале ** ** ** года Порядин М.Ю. организовал встречу между представителями Фонда и представителями АО «...», на которой в качестве представителя Фонда присутствовал человек полного телосложения. Встреча проходила в кабинете Порядина, в здании администрации Главы и Правительства Республики Коми. Исходя из анализа отчетных документов, представленных Фондом «...», у отдела внутреннего аудита АО «...», возникли серьезные сомнения относительно целевого использования средств, выделенных Фонду. В ходе той же встречи ФИО319 пояснил Порядину М.Ю., что в связи со сложившейся ситуацией АО «...» приостанавливает финансирование Фонда «...», до момента предоставления корректной отчетности о расходовании ранее перечисленных денежных средств. Порядин, в свою очередь заверил ФИО319 о том, что выявленные недостатки устранят в ближайшее время и эти вопросом займется представитель Фонда, участвовавший на данной встрече (т. ...).

Кроме того, в ходе проведения очной ставки между Порядиным М.Ю. и ФИО322, последняя полностью подтвердила ранее данные показания (т. ...).

Свидетель ФИО234 – начальник службы безопасности АО «...», в судебном заседании пояснила, что между «...» и Фондом «...» заключено 4 договора на предоставление Фонду денежных средств в общей сумме 200 000 000 руб. От ФСБ России поступил запрос о предоставлении документов в отношении фонда «...». В ходе подготовки ответа, внутренним аудитом проводилась проверка, выявившая отсутствие отчетных документов на 1 200 000 руб., перечисленных «...» в адрес Фонда. После чего написала заявление в правоохранительные органы. Кроме того, была организована встреча, в рамках которой аудиторы ФИО384 и ФИО385 с ФИО46 и Игнатьевым обсуждали вопрос о восполнении недостающей документации.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что в ** ** ** г. между АО «...» и Фондом «...» заключалось четыре договора благотворительной помощи. В рамках которых АО «...» выделило денежные средства на развитие программ «...», «...», «...», «...» в общей сумме 200 000 000 руб. Договорами предусматривался конкретный перечень мероприятий, которые необходимо провести на выделенные денежные средства. Указанные денежные средства перечислены на счет Фонда в течение ** ** ** года.

В начале ** ** ** года по результатам анализа, проведенного бухгалтерами и аудиторами, установлено, что Фонд «...» не отчитался перед АО «...» по целевому расходованию финансовой помощи в размере 1 200 000 руб. По указанию руководства АО «...» в правоохранительные органы направлено заявление от ** ** ** о проведении проверки в отношении Фонда «...» по факту возможного хищения денежных средств АО «...» (т. ...).

Свидетель Свидетель №9, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что в ** ** ** году по предложению Порядина М.Ю. перешла на работу в Администрацию Главы Республики Коми на должность начальника финансово-экономического управления. Порядин М.Ю. стал её непосредственным руководителем. В рамках должностных обязанностей занималась сопровождением государственных программ, бюджетным планированием расходов ФИО60. По просьбе Порядина М.Ю. выполняла отдельные поручения. Одним из таких поручений была работа, связанная с Фондами «...» и «...». Примерно в ** ** ** году Порядин М.Ю. и ФИО317 пригласили её в кабинет к Порядину М.Ю. и поинтересовались возможностью создания Фондов на территории Республики Коми. Спустя какое-то время, также в ** ** ** году, ФИО317 познакомил её с Игнатьевым Н.В. В дальнейшем, она звонила Игнатьеву Н.В. по поручениям Порядина М.Ю., выясняла, открыл ли он Фонд. Кроме того, после учреждения Фонда «...», Порядин М.Ю. неоднократно просил её выяснить, поступили ли на счета Фонда денежные средства от АО «...». Поскольку прямого доступа к счетам Фонда не имела, звонила представителю АО «...» ФИО322 и уточняла этот вопрос. В частности, такой разговор состоялся ** ** **ФИО322 пояснила, что договор будет подписан в течение недели. Также в адрес «...» по указанию Порядина М.Ю. готовили ходатайства о выделении денежных средств, для уставных целей Фонда за подписью Порядина М.Ю. К Порядину М.Ю. на прием часто приходил ФИО327, имеющий отношение к Фонду «...», жаловался на отсутствие работы у Фонда. По поводу работы Фонда «...» общалась с Порядиным М.Ю., ФИО317, а также с Минеевым – политтехнологом, тот присылал ей проекты смет, которые просил переслать ФИО322. Порядин М.Ю. просил проверить проекты, поступившие от Минеева, на соответствие указанных сумм конкретным программам. Так, в ходе одного из телефонных разговоров, Минеев пояснил, что проекты для АО «...» будут готовы в ** ** **... передачи проектов Ардашовой, та поясняла, что передает их на экспертизу. Минеев не числился в штате Администрации Главы Республики Коми, заработную плату не получал. С ФИО319 напрямую общался только Порядин М.Ю. Изначально подготовили смету для проекта «Родные просторы», которая предусматривала расходование 36 000 000 руб. Затем ФИО322 позвонила ей и пояснила, что АО «...» готовы перечислить 40 000 000 руб. Как она поняла, указанная сумма заранее оговорена вышестоящим руководством. Поэтому смету изменили. После проверки смет со стороны АО «...», Игнатьев Н.В. представлял им итоговый вариант для подписания программы, после чего произошло перечисление денежных средств на счет Фонда. В ходе телефонного разговора с Минеевым, поясняла тому, что денежные средства по одной из программ поступят одним переводом до конца ** ** ** года, с последующим предоставлением отчетности о расходовании денежных средств. Также Минеев интересовался у неё, о готовности ФИО327 к поступлению на счет Фонда «...» денежных средств. Исходя из содержания переписки с Минеевым, считает, что сроки для предоставления денежных средств определил ФИО105 Даты программ согласовывались с «...», чтобы программа успела пройти все процедуры согласования. Минеев интересовался, нет ли необходимости привлекать Порядина М.Ю. для обсуждения с руководством «...» хода рассмотрения программ. ФИО322, ** ** **, сообщила ей о перечислении денежных средств от АО «...» на счета Фонда «...», о чем она сразу сообщила Минееву М.С. и Порядину М.Ю. Так же и ** ** **, от ФИО322 ей стало известно о перечислении денежных средств от АО «...» на счет Фонда «...» в сумме 65 470 000 руб., о чем сообщила Минееву. Все общение с ФИО532 происходило в рамках указаний Порядина М.Ю. При подписании программных документов, ФИО533 предоставляла ей форму отчетности, которую она переслала Минееву М.С., а позже та сообщила ей о недостатках в представленных Фондом «...» отчетов о расходовании денежных средств. По указанному вопросу попросила её обратиться к Минееву М.С. (т...).

Кроме того, в ходе проведения очной ставки между Порядиным М.Ю. и Свидетель №9, последняя полностью подтвердила свои показания (т. ...).

Свидетель ФИО236, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что в ** ** ** году Порядин М.Ю. назначен руководителем Администрации Главы Республики Коми, а она его помощником. Её работа заключалась в нахождении в приемной руководителя, исполнении поступающих от него поручений, контроле лиц, обращавшихся на прием. Вместе с ней работала ФИО237, выполнявшая аналогичные задачи. В течение дня к Порядину М.Ю. на прием приходили несколько человек, но в случае организации каких-либо совещаний, количество посетителей могло достигать и двадцати человек. Если посетитель сам является инициатором встречи, тот сначала обращался в приемную и после согласования встречи, заходил в кабинет. Сведения о каждой встрече вносятся в соответствующий календарь, который велся в программе «...» в электронном виде. Календарь в бумажном виде не хранился, но в некоторые дни распечатывался и предоставлялся Порядину М.Ю. для удобства. Все звонки в приемную сначала поступают ей. Некоторые лица, такие как заместители руководителя, цель звонка не обозначали, сразу соединялись с Порядиным М.Ю. В ** ** ** или ** ** ** гг. появился Минеев М.С., который работал политтехнологом в Республике Коми и приходил к Порядину М.Ю. почти каждый день, обычно один, изредка – с другими политтехнологами или ФИО317ФИО319 – руководитель АО «...» также иногда посещал Порядина М.Ю. Помнит случай, когда Минеев М.С. пришел к Порядину М.Ю. с пакетом из ресторана быстрого питания – сказал, что не успел поесть. Порядин М.Ю. при ней в шутку высказывал Минееву М.С., что тот питается плохой пищей. Однажды Минеев М.С. пришел на прием с температурой и насморком, сделала тому замечание, что тот «пришел их заражать». Не исключает, что у того при себе находился пакет из аптеки. У Минеева М.С. в здании Администрации Главы Республики Коми был отдельный кабинет, и тот раздевался обычно в данном кабинете. Если Минеев М.С. приводил с собой политтехнологов, те также раздевались в кабинете того (т. ...).

Свидетель ФИО317 в судебном заседании пояснил, что в период с ** ** ** по ** ** ** гг. являлся заместителем руководителя Администрации Главы Республики Коми. В его полномочия входила информатизация, взаимодействие со СМИ, реклама. Его руководителем являлся Порядин М.Ю. С Минеевым М.С. и Игнатьевым Н.В. знаком примерно с ** ** ** г., находился с ними в рабочих отношениях. Совместно с Порядиным М.Ю., Игнатьевым Н.В. и Минеевым М.С. присутствовал на совещаниях. Имел свободный доступ в кабинет Порядина М.Ю. Иные сотрудники ФИО60 такого доступа не имели. Минеев М.С. в период ** ** ** гг. неоднократно приходил в Администрацию Главы Республики Коми. Порядин М.Ю. и Минеев М.С. в ** ** ** году совместно работали над подготовкой выборов Президента России. Ему известно о существовании Фонда «...», однако не являлся его учредителем и не решал вопросы, связанные с его созданием, регистрацией и подбором кадров. Порядин М.Ю. искал ответственного человека, который бы занял должность директора Фонда. Совместно с Порядиным М.Ю. приглашали Игнатьева Н.В. на собеседование на должность директора Фонда. Он принял предложение о трудоустройстве. Позже Игнатьев Н.В. звонил ему для консультаций по вопросам деятельности Фонда. Источник финансирования Фонда ему не известен. Проекты, связанные с выборами или благотворительностью не создавал.

Свидетель ФИО46 В.В., подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что с Минеевым знаком около 20 лет. В ** ** ** году тот находился в городе Сыктывкаре, где занимался политическим консультированием. Минеев являлся помощником Главы Республики Коми до ** ** ** г. В ** ** ** г. ему позвонил Минеев и предложил приехать в Сыктывкар для работы в качестве политического консультанта на выборах в совет города, которые планировались в ** ** ** г. На указанное предложение ответил согласием. Приехал в Сыктывкар в ** ** ** г., где находился до ** ** ** г. За указанный период времени выезжал из Республики Коми в г. ... один раз, в период с конца ** ** ** г. до середины ** ** ** г. В ** ** ** г. к нему обратился Минеев с просьбой написать программы по развитию патриотизма для Фонда «...», действующего на территории Сыктывкара. Выполнил просьбу Минеева, написал несколько программ, в том числе: «...»; «...», смета по каждому из которых составляла несколько десятков миллионов рублей. Программы: «...» и «...» со сметами также по несколько десятков миллионов рублей, подготовлены в период с июля по ** ** ** г. Суммы в сметах благотворительных программ в части полиграфической продукции взяты из открытых источников сети Интернет по аналогичным видам продукции, по остальным видам услуг суммы могли корректироваться Минеевым. Его задачей являлось написание общей текстовой части всех программ. В период написания вышеуказанных программ, Минеев познакомил его с директором Фонда – Игнатьевым. Тот принял его на работу в Фонд, на какую должность – не помнит. Срок заключенного с Фондом договора составлял 1 месяц. Договор заключался для оплаты ему Фондом аренды жилья. За указанную аренду оплатили около 30 000 руб. После истечения срока аренды, остался проживать в той же квартире, но арендную плату оплачивал уже самостоятельно. После написания программ для Фонда, передал их Игнатьеву или Минееву. Указанные программы содержали мероприятия, направленные на развитие патриотизма в Республике Коми. Игнатьев говорил, что в целях реализации указанных программ, на счета Фонда от коммерческих организаций будут поступать денежные средства для последующего заключения договоров в рамках программ. Примерно в марте или ** ** ** г., Игнатьев или Минеев, сообщили, что на счета Фонда поступили денежные средства от АО «...» в рамках вышеуказанных программ. Далее от Минеева поступало указание найти организации или индивидуальных предпринимателей, которые согласятся получать денежные средства от Фонда, обналичивать их, после чего возвращать. При этом указал, что организациям по заключенным договорам необходимо будет исполнять часть работ. Минеев также пояснил, что возвращать тому денежные средства необходимо путем передачи их некому человеку и отправил номер телефона того. Так же сказал, что необходимо связаться с данным человеком и сообщить, что «...», после чего договориться о последующих передачах обналиченных денежных средств. Кроме того, Минеев добавил, что указанная схема обналичивания и возврата денежных средств курируется сотрудниками Администрации Главы Республики Коми, фамилий не называл. После этого разговора с Мнеевым, стал искать организации и индивидуальных предпринимателей, которые займутся обналичиванием денежных средств. Таким образом, кто-то из знакомых дал ему номер телефона мужчины по имени ФИО75, который проживает в г. ..., сообщив, что тот может помочь найти именно такие организации и индивидуальных предпринимателей. В ходе общения с ФИО75, тот дал ему адрес электронной почты, на который требуется направлять документы в рамках взаимодействия с найденными предпринимателями, в том числе, контакты, виды работ, которые необходимо выполнять. Согласно программам Фонда, составлялась номенклатура предметов договоров, которые планировалось заключить с организациями и ИП. Указанная номенклатура передавалась ему Фондом посредством электронной почты или Игнатьевым Н.В. лично, после чего он, направлял указанную номенклатуру ФИО75. ФИО75 в соответствии с указанными в номенклатуре сведениями определял организации или индивидуальных предпринимателей, с которыми Фонду требовалось заключить договор по тому или иному предмету. ФИО46 предоставлял указанные сведения в Фонд, после чего юрист Фонда готовила договоры с субъектами предпринимательской деятельности, направляла подготовленные договоры ему, а он, в свою очередь, перенаправлял их ФИО75. ФИО75 взаимодействовал напрямую с организациями и индивидуальными предпринимателями, те подписывали договоры, передавали их ему, а он в свою очередь направлял в Фонд. Далее в соответствии с заключенными договорами, Фонд производил оплату в адрес найденных ФИО75 организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем работник Фонда направлял в его адрес платежное поручение, а он соответственно направлял платежное поручение ФИО75, и говорил, чтобы тот организовал обналичивание денных средств и их возврат. ФИО75 получал обналиченные денежные средства от подысканных организаций и индивидуальных предпринимателей, передавал их человеку, номер телефона которого ему передал Минеев. При поиске, ФИО75 обозначал организациям и предпринимателям, что их услуги по обналичиванию будут стоить порядка 10-20 процентов от поступивших денежных средств. Указанные условия он передал ФИО75 от Минеева. Таким образом, организации и предприниматели, получая перечисления от Фонда, оставляли себе часть денежных средств в размере 10-20 процентов, остальные денежные средства обналичивали и передавали ФИО75, а тот посредством указанного выше человека передавал денежные средства Минееву. Минеев сообщал ему о получении денежных средств. Кроме того, определенные договоры мог подготовить сам ФИО75, в последующем представляя их ему, а он в свою очередь направлял их на электронную почту юристу Фонда. В период с конца ** ** ** г. до середины ** ** ** г., когда он находился в г. ..., ему позвонил Минеев и сообщил, что также находится в г. ..., попросил забрать обналиченные денежные средства и передать ему. Далее он созвонился с ФИО75, сказал, что хочет забрать обналиченные денежные средства для их последующей передачи. ФИО75 попросил подойти на конкретную парковку в г. ..., где к нему подошел мужчина, и передал пакет. Далее встретился с матерью Минеева – ФИО107 на улице, и передал указанный пакет. Иных случаев передачи денег Минееву им лично не было (т. ......).

Между тем, уточнил свои показания, пояснив, что с Игнатьевым Н.В. познакомился в ** ** ** г. Денежные средства передавал не ФИО107, а Минееву лично в .... После получения денежных средств, Минеев с пакетом заходил к Порядину М.Ю., в связи с чем сделал вывод, что тот передавал денежные средства Порядину М.Ю. В период с лета и осени 2019 г. Минеев приносил Порядину М.Ю. непрозрачный целлофановый пакет с денежными средствами 2 раза, с промежутком около 1-2 месяцев. В приемной Порядина М.Ю. находилась секретарь. Ежемесячно получал заработную плату от Администрации Главы Республики Коми, в размере 150 000-250 000 руб. Транспортные расходы и гостиницы компенсировались наличными денежными средствами по отчетам. Минеев М.С. после совещаний с Порядиным М.Ю., сообщал о необходимости представления отчета по денежным средствам Фонда. Контроль осуществлялся Порядиным М.Ю. Всего АО «...» должны были перечислить Фонду около 500 000 000 руб. При проведения митинга в м. Шиес в качестве волонтеров работало около 30 человек, те получили заработную плату в общей сумме около 120 000 руб. Указанный бюджет согласовывал с Минеевым, а тот согласовывал с Порядиным. После выборов в ... устраивал встречу Порядина М.Ю., ФИО317 и ... в здании администрации района, в ходе организации которой на алкоголь было выделено 35 000 руб., также приобретены картины у ижемского депутата. Организация мероприятия оплачивалась Администрацией Главы Республики Коми, что также согласовано с Порядиным М.Ю. Также Минеев пояснял ему, что процент денежных средств, предназначенный в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств предпринимателями, необходимо согласовывать с Порядиным М.Ю. Минеев получал заработную плату 2-3 раза выше, чем обычные политтехнологи, поскольку работал в нескольких регионах, по нескольким проектам, консультировал партии, депутатов. Последние договоры заключались в марте или ** ** ** г. Минеев М.С. в Москве в июле 2021 г. передавал последние денежные средства в размере более 20 000 000 руб. Порядину М.Ю., по указанию последнего.

...

Свидетель ФИО504., показания которой оглашены в порядке ч. 5 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия поясняла, что с ** ** ** года осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, занимается консультированием, в том числе политиков, предвыборных штабов. Около десяти лет работала совместно с Минеевым М.С. Примерно в ** ** ** году приехала в Республику Коми для участия в проведении предвыборной кампании Президента России, куда её пригласил Минеев, участвовавший в данной кампании с самого начала. Находилась в Республике Коми с ** ** ** по ** ** ** г. Ее задача заключалась в работе с молодежью – читала лекции в учебных заведениях о необходимости участия в выборах. После окончания кампании покинула республику. В ** ** ** г. Минеев посредством мессенджера «...», вновь предложил работу в Республике Коми, а именно, приехать в ... и подготовить отчет Фонда «...» для представления в Министерство юстиции. Одновременно, необходимо было подготовить отчет о деятельности Фонда для АО «...». В ** ** ** г. приехала в город Сыктывкар. По договоренности с Минеевым, оплату за выполняемую работу должна получала непосредственно от него. Минеев платил ей наличными раз в месяц, отчетных документов не составлялось. В Сыктывкаре ей показали фронт работы, а именно шкаф с документами, находившийся в кабинете. Часть документов отсутствовала, часть документов находилась в электронном варианте. Со слов Минеева, средства Фонда тот распределял внутри «первой тройки», речь шла о первых лицах администрации Главы Республики Коми, их фамилии – Порядин, ФИО317 и ФИО105. Понимала, что денежные средства Фонда выводятся, при этом, выгодаприобретателями становятся указанные работники администрации. Исходя из документов Фонда, денежные средства в сумме 200 000 000 от ООО «...» поступили под определенные проекты, разработанные от имени Фонда «...». В рамках указанных четырех проектов, Фондом заключались договоры с различными контрагентами. При этом часть денежных средств, перечисленных Фондом в рамках договоров, должна была возвращаться обратно. Сумма денежных средств, подлежащих возврату, определялась с каждым контрагентом индивидуально. Кто-то вообще не производил работ в рамках договора, обналичивая 80 процентов от суммы договора, забирая остальное себе, а кто-то действительно выполнял работы и возвращал наличными лишь небольшую часть. Договоренность о сумме возвращаемых средств достигалась путем переговоров с контрагентами, которые вел директор Фонда – Игнатьев Н.В. и ФИО46 В.В., консультировавший Фонд, или сам Минеев М.С. Среди контрагентов Фонда ей известен Свидетель №2. Не исключает, что могла созваниваться с ним, если не хватало документов или возникала необходимость правки существовавших документов. В процессе работы сводила описание проектов и банковские переводы Фонда в единую таблицу. Указанная таблица по мере готовности сохранялась на «...», доступ к которому сохранен в её сотовом телефоне марки «...». На «...» хранит и отчеты о выполнении проектов Фонда «...». «...» привязан к почте .... После того, как сводная таблица была готова, проверяла наличие договоров и других документов от контрагентов, созванивалась, или списывалась с контактными лицами, представляющими контрагентов – для ... это был ФИО46, для ... – Минеев или девушка по имени Марина, номер телефона которой дал Минеев. Далее по её указанию юрист Фонда готовил недостающие документы, которые направлялись контрагенту на подпись. Документы передавали контактные лица. В течение декабря 2019 г. в рамках составления отчетности ей стало понятно, что на счетах Фонда остаются неосвоенными денежные средства. После чего Минеев поинтересовался у неё о наличии контрагентов, с которыми можно быстро организовать вывод денежных средств со счета Фонада, пояснив, что «первая тройка» в лице ФИО105, Порядина и ФИО317 требует от него деньги до нового года. Так, они решили вывести денежные средства через неё, как индивидуального предпринимателя, поскольку условия Банка, в котором она обслуживалась, позволяли осуществить вывод быстро. В результате в ** ** ** г. на её счета со счетов Фонда «...» перечислены 7 900 000 руб. Минеев М.С. пояснил, что эти деньги должен передать Порядину, для этого у них запланирована встреча. В ходе визита в «...» в ..., ей не выдали всю сумму, около 2 000 000 руб. она смогла обналичить и самолетом доставить в ..., после чего передать Минееву. Оставшуюся часть денежных средств смогла обналичить лишь в ** ** ** году. Со слов Минеева, встреча с Порядиным прошла без последствий. Минеев часто говорил о встречах с Порядиным. Однажды, Игнатьев Н.В., в состоянии опьянения зашел в её кабинет, и рассказал, что когда Фонд только планировали открыть, его специально подбирали ФИО317 и Порядин, проверяли, что он надежный человек. Что подтвердил и Минеев. Кабинет Минеева находился в здании администрации главы Республики Коми. В конце ** ** ** г. Минеев сообщил ей и другим специалистам, что ФИО105 в апреле уйдет с поста Губернатора, и что с ** ** ** они прекращают всю деятельность в Фонде. Так, в указанный день ФИО105 объявил о своей отставке, а работа Минеева и других специалистов закончилась. Однако она в силу дружеских отношений осталась на период ** ** ** г. помочь Игнатьеву разобраться с оставшимися документами Фонда. Весь апрель прожила в городе Сыктывкаре, после чего уехала в .... Пояснила, что в период ее работы, ФИО46 консультировал сам Фонд, ФИО504 выступал в качестве одного из крупных подрядчиков, через фирмы которого выводились денежные средства Фонда. В период работы у них проходили планерки, на которых они совместно в ходе общения распределяли нагрузку между контрагентами, подбирали ФИО504 субподрядчиков для изготовления образцов продукции. В том числе проводилась онлайн-конференция в мессенджере «...», в чате с названием «...», в котором обсуждали проекты и предвыборные процессы. По её подсчетам, за ** ** ** год из Фонда «...» выведены денежные средства АО «...» в сумме порядка 100-150 миллионов рублей. Данные денежные средства Минеев М.С. передавал Порядину, а возможно и другим членам «большой тройки» (т. ...).

...

Свидетель ФИО504 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснив, что знаком с Минеевым М.С. с детства. В период учебы в университете познакомился с ФИО477 На протяжении длительного времени работает вместе с ними, занимаются выборными технологиями. На протяжении последних лет вместе реализовывали выборные проекты в регионах Российской Федерации. Для работы регулярно привлекают других политтехнологов и профильных специалистов в зависимости от поставленных задач. Осенью ** ** ** года руководство Республики Коми пригласило Минеева в город Сыктывкар для организации проведения выборов Президента РФ, которые состоялись в ** ** ** г. Они успешно отработали, и с тех пор регулярно привлекались для организации выборных проектов на территории Республики Коми. Лично курировал организацию выборных процессов в ..., консультировал руководителей администраций по выборным вопросам. Минеев пояснил, что в Сыктывкаре создан Фонд «...» при помощи которого будут финансироваться выборные компании. Деньги в этот Фонд поступают от АО «...». Между «...» и руководством Республики Коми есть соотвествующие договоренности. В общей сложности в ** ** ** году «...» должно перечислить в Фонд порядка 200 000 000 руб. В ** ** ** г., незадолго до того, как на счета его фирм стали поступать денежные средства из Фонда «...», Минеев сказал, что часть денежных средств, необходимо обналичивать и возвращать ему, а он будет передавать их в администрацию Главы Республики Коми. В последующем Минеев пояснил, что денежные средства передает Порядину М.Ю. Изначально понимал, что Порядин М.Ю. курирует работу Фонда «...». Если возникали вопросы по Фонду, Минеев обсуждал варианты их решения в администрации Главы республики. С Порядиным и Морозовым по вопросам Фонда общался только Минеев. С конца ** ** ** г. денежные средства со счетов Фонда стали поступать на счета его Обществ. Минеев сообщал, как распоряжаться поступающими средствами. Все наличные средства, снятые со счетов своих фирм, полностью передал Минееву, а тот в дальнейшем Порядину, положив их в бумажный пакет из «...» и направившись в сторону администрацию Главы Республики Коми.

В середине ** ** ** г. Минеев сказал, чтобы он заканчивал деятельность своих организаций. В тот же период Минеев дал ему реквизиты индивидуальных предпринимателей из ..., которым требовалось быстро перечислить остатки средств, полученных из Фонда «...» и находящихся на счетах его фирм, о чем он дал указание бухгалтеру. Данные остатки не превышали сумму в 1 000 000 руб. На тот момент, после отставки ФИО105, руководство Республики Коми, включая Порядина М.Ю., покинуло регион, и, со слов Минеева, он должен передать все оставшиеся средства Фонда «...» Порядину за пределами Республики Коми. Летом ** ** ** года от Минеева ему стало известно, что он встречался с Порядиным М.Ю. в ... или ... и передал ему остатки денежных средств (т. ...).

...

Свидетель ФИО238, показания которой оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования поясняла, что состоит в должности помощника аудитора ООО Аудиторской Консультационной Фирмы «...», которая занимается аудиторской деятельностью, а также оказанием бухгалтерских услуг на условиях аутсорсинга. Ее непосредственным начальником является генеральный директор ООО АКФ «...» ФИО177 В ** ** ** г. последняя поручила ей ведение организаций ФИО504. – ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ТСК «...». Лично встречалась с ФИО504 тот передал ей имеющиеся у него бухгалтерские документы и отчетность за предыдущие периоды. В ходе работы с ФИО504 тот подготовил электронно-цифровые подписи для работы с Банками. Отчетность в государственные органы направлялась в бумажном виде почтой. Подготовленные для работы с Банками электронно-цифровые подписи ФИО504 передал ей для проведения операций по счетам. В дальнейшем ФИО504. давал указания о проведении конкретных операций по счетам организаций, являясь к ней лично в офис, по электронной почте или по телефону. По электронной почте ФИО504 обычно присылал сканы счетов для их оплаты. Одна из фирм ФИО504 занималась организацией рекламы, другая печатала газеты. ООО «...» деятельности не вела, не имела расчетного счета, и в дальнейшем ликвидирована. ФИО504 приходил к ней в офис около одного раза в неделю, получал отчеты о работе, подписывал необходимые документы, давал дальнейшие указания. Договоры по ранее оплаченным счетам тот приносил в копиях и не всегда сразу. Первичную документацию по данным договорам сдавал ей в основном в оригиналах, но были и копии. Все документы заносились ею в базу «1С: Предприятие», которую она создала самостоятельно. ФИО504 жил в Сыктывкаре около года. После его отъезда, примерно в ** ** ** года, ООО «...» и ООО ТСК «...» ФИО504 продал, в связи с чем приезжал к ним в офис за документами, но передача документов происходила без ее участия. Таким образом, ООО АКФ «...» ведется бухгалтерский учет двух оставшихся фирм ФИО504 – ООО «...» и ООО «...». С тех пор, как ФИО504 уехал из ..., организации ООО «...» и ООО «...» деятельности не ведут. В период работы организаций ФИО504 основным заказчиком фирм являлся Фонд «...», кроме него еще два местных депутата. Подрядчиками организаций ФИО504 являлись Республиканская типография, несколько индивидуальных предпринимателей, «...» и другие организации, занимающиеся размещением информации в Интернете, в соцсетях и газетах. Основная работа организаций ФИО504. велась в ** ** ** году, в ** ** ** году – только в первом полугодии (т. ...).

...

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд переходит к их анализу и оценке в обратной от изложенной выше последовательности.

Так суд переходит к оценке доказательств, изложенных в блоке № 5 настоящего приговора.

Следует начать с <данные изъяты>

<данные изъяты>

В подтверждение изложенного, Свидетель №9 – должностное лицо ..., находившаяся в подчинении Порядина, сообщила, что еще до возникновения Фонда «...» возможностью его создания интересовался Порядин. Еще через некоторое время по поручению Порядина звонила Игнатьеву и выявляла создан ли Фонд. После создания Фонда, Порядин продолжал им интересоваться, в частности вопросами, связанными с поступлением денежных средств от АО «...». С представителями указанного Общества общалась по вопросам перечисления денежных средств в Фонд исключительно по поручениям Порядина.

Далее свидетель ФИО319 в своих показаниях сообщил, что АО «...» перечислило в Фонд «...» благотворительную помощь в размере 200 000 000 руб. Курировал перечисление данной помощи на своем должностном уровне именно Порядин. Когда возникли причины сомневаться в достоверности отчетной документации, предоставленной в АО «...» из Фонда «...», вновь именно Порядин решал возникшую проблему. При этом Порядин поручил Минееву предоставить всю необходимую документацию.

В свою очередь ФИО322 – помощник ФИО319 и непосредственная участница тех событий, полностью подтвердила данные обстоятельства.

Приведенные доказательства объективно свидетельствуют о том, что Фонд «...» хотя и не находился в подчинении либо управлении Порядина, но в силу должностного положения последнего, как лица занимавшего высшие должности в системе исполнительной власти республики, полностью им контролировался, в первую очередь в его финансовой составляющей, в части поступления и расходования вышеупомянутых денежных средств.

Свидетель ФИО398 – помощник Порядина, рабочее место которой находилось в приемной последнего, сообщила, что с ** ** ** гг. появился Минеев, который почти каждый день приходил в кабинет к Порядину. Вспомнила, что один раз тот приходил с пакетом из «...» и еще раз с пакетом из аптеки.

Далее следует обратить внимание на показания ФИО46, ФИО299. и ФИО504 которые работали в Республике Коми в качестве политтехнологов по приглашению Минеева и занимались выполнением его поручений, в том числе, связанных с обналичиваением денежных средств Фонда «...». В своих показаниях, они раскрыли схемы незаконного «вывода» денежных средств из указанного Фонда.

Кроме того ФИО46 сообщил, что знает со слов Минеева, что указанные схемы курируют сотрудники Администрации Главы республики. После обналичивания денежных средств, он передавал их Минееву, а тот в свою очередь заходил с ними к Порядину. В летне-осеннее время ** ** ** года Минеев дважды, в его присутствии заносил Порядину пакеты с денежными средствами, обналиченными ранее, а он в это время находился в коридоре недалеко от кабинета Порядина. Минеев после совещаний у Порядина просил представить отчет по поступлению и расходованию денежным средствам Фонда. В ** ** ** г. Минеев в ... передавал Порядину последние денежные средства Фонда в размере более 20 000 000 руб.

В целом и ФИО504. и ФИО504. сообщили о том, что знают со слов Минеева, что все обналиченные денежные средства Фонда «...» последний передавал Парядину, курировавшему указанный Фонд. ФИО504 дополнительно вспомнил, как Минеев с пакетом из «...» наполненного деньгами, проследовал в здание Администрации Главы Республики Коми.

Все трое также засвидетельствовали преступные роли Минеева и Игнатьева, связанные с инкриминируемыми им деяниями.

Следует отметить, что показания ФИО277 и ФИО507 – подчиненных Порядина, которых тяжело заподозрить в оговоре последнего, да и к этому нет никаких оснований, ФИО319 и ФИО322 – представителей АО «...», ФИО46, ФИО504. и ФИО504. – политтехнологов, относятся к разным этапам инкриминируемых подсудимым преступлений, однако, в целом представляют собой единую хронологическую цепочку событий, связанных с созданием Фонда «...», получением указанным Фондом денежных средств от АО «...» и их дальнейшее хищение и легализацию. При этом в установленных обстоятельствах четко прослеживается роль Порядина, как организатора указанной цепи, действия которого будут проанализированы ниже на основе всей совокупности доказательств.

При этом особо следует отметить, что показания указанных свидетелей, в своей совокупности полностью согласуются со сведениями, содержащимися на <данные изъяты>, которая является объективным средством фиксации информации, в ходе которого <данные изъяты>

С учетом изложенного, сомневаться в достоверности показаний свидетелей, либо подозревать их в оговоре Порядина, у суда нет никаких оснований, не представлено таковых и стороной защиты.

Таким образом, на основе приведенной совокупности доказательств, судом установлено непосредственное участие Порядина в создании Фонда «...», в контроле поступления Фонд и расходования денежных средств, а также связанные с указанными обстоятельствами его взаимоотношения с Минеевым.

Установленные в блоке № 5 обстоятельства подтверждаются и дополняются доказательствами, содержащимися в блоке № 4, согласно которым, те преступные планы, намерения и действия, направленные на хищение денежных средств АО «...», находят свое практическое применение и подтверждаются свидетельскими показаниями, в которых отражены действия Минеева и Игнатьева, как соисполнителей преступной схемы хищения и легализации денежных средств, показания свидетелей, указывающих на фиктивность договоров подряда и связанных с ними банковских операций, договорами Фонда «...» с контрагентами на выполнение работ, которые фактически не выполнялись, сведениями о движении по банковским счетам, иные документы первичной бухгалтерской отчетности, которые согласуются между собой и дополняют друг друга.

В свою очередь, фактические обстоятельства, установленные в блоках доказательств № № 5 и 4, согласуются с доказательствами, указанными в блоке доказательств № 3 согласно которым, Игнатьевым, как директором Фонда «...» предоставлялась в АО «......» отчетность, о расходовании денежных средств, которая по понятным причинам, основанным на доказательствах отраженных в блоке № 4, вызвала в указанном Обществе сомнения в достоверности и полноте.

В блок доказательств № 2 легли письменные материалы, позволившие осуществить преступные планы, связанные с хищением денежных средств, а именно подготовленные Минеевым при содействии ФИО46 от Фонда «...» проекты – «...», «...», «...», «...». После чего, для реализации указанных проектов между Фондом «...» и АО «...» заключено четыре договора благотоворительной помощи на общую сумму 200 000 000 руб., которые поступили на счета Фонда, большая часть из которых похищена.

Блок доказательств № 1 содержит письменные материалы, а именно учредительные документы Фонда «...», Устав которого, позволил подготовить патриотические программы, указанные в блоке доказательств №... и получить для их реализации упомянутую сумму. В этом же блоке содержатся доказательства, свидетельствующие о наличии у Порядина и Игнатьева служебного положения, позволившего им совершить инкриминируемые преступления, чего бы они не смогли сделать, в отсутствие такового.

Кроме того, в судебном заседании Минеев не просто подтвердил те показания, о которых сообщили приведенные выше свидетели, а дал развернутые обобщающие показания, изобличающие Порядина, как организатора хищения денежных средств АО «...» путем использования Фонда «...». Раскрыл схему, позволившую Фонду получить от АО «...» денежные средства, в размере 200 000 000 руб. Рассказал о механизме хищения денежных средств, фиктивной отчетности предоставленной Фондом в адрес АО «...». Как фактически была организована схема расходования похищенных денежных средств из Фонда «...», то есть их легализация. Дал показания о своей роли и роли Игнатьева в указанной преступной схеме.

Оценивая показания подсудимого Минеева, суд признает их достоверными, так как они являются последовательными, логичными, кроме того – убедительными, поскольку полностью согласуются с изложенной выше совокупностью доказательств.

Показания даны Минеевым в присутствии адвоката, с разъяснением всех процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя.

Объективных оснований для оговора Порядина и Игнатьева со стороны Минеева судом не установлено. Давая признательные показания о действиях Порядина и Игнатьева, Минеев, не только изобличает последних, но и дает подробные показания о содеянном лично.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ признание обвиняемым своей вины в совершении преступлений может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Учитывая, что признательные показания Минеева, как указано выше, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, они в соответствии с положениями ч. 2 ст. 77 УПК РФ, кладутся в основу выводов суда о доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Остальные доказательства не нашли своего отражения в приговоре, поскольку, по мнению суда, не несут в себе доказательственного значения, влияющего на предмет доказывания и правовую оценку действий подсудимых.

Согласно ст. 88 УПК РФ каждое доказательство по уголовному делу подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для установления обстоятельств уголовного дела.

Судья оценивает доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, руководствуясь исключительно законом и совестью. При этом ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы (ст. 17 УПК).

Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК).

Результаты оперативно-розыскных мероприятий соответствуют требованиям Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и признаются судом допустимыми доказательствами.

<данные изъяты>

Проанализировав каждое из исследованных выше доказательств в отдельности, сопоставив их между собой и оценив в совокупности, суд, руководствуя изложенными выше положениями процессуального законодательства, приходит к категорическому выводу о доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях.

Между тем, свидетель ФИО7, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что, работает в ООО «...», также является индивидуальным предпринимателем. В типографии «...» работает порядка 15 человек, в их числе менеджер ФИО408, который заключал договор с Фондом «...», согласовывал дизайн продукции. После согласования, договор представили ему на подпись. В соответствии с договором их типография обязалась подготовить комплект продукции. Указанная продукция подготовлена в полном объеме, за качество изготовления отвечал ФИО408. Денежные средства, полученные по договору от Фонда «...» не обналичивались, потрачены на зарплаты работников, на приобретение материалов для изготовления продукции, зафиксированы в виде прибыли (т. ...).

Свидетель ФИО242, показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснял, что работает в типографии «...», расположенной по адресу: .... Руководителем типографии является ФИО7 Помимо этого имеет ООО «...», где занимается дизайном и полиграфией. В рамках типографии «...» осуществляют деятельность ИП ФИО7, ООО «...» и ООО «...». В ** ** ** году с Фондом «...» им заключен договор, в рамках которого типография должна изготовить или 30 или 35 тысяч экземпляров обложек на учебники, ... и других. В типографию данный Фонд направила ФИО409, которая использует №.... Изначально та курировала их общение с Фондом, а затем связала его напрямую с представителем Фонда – ФИО86, с которым он общался посредством электронной почты. Денежные средства от Фонда «...» поступали на расчетный счет ИП ФИО7, отслеживал их поступление для последующего приобретения материалов для изготовления продукции. Продукция в рамках указанного договора напечатана в полном объеме и отгружена. За продукцией приезжал грузовой автомобиль. Составлялся акт передачи продукции. Выполнение заказа начато в сентябре или октябре, а окончено в ** ** ** г. (т. ...).

...

Таким образом, совокупность изложенных доказательств свидетельствует о том, что указанные выше работы ИП ФИО7 реально выполнялись и оплачивались Фондом «...». Доказательств обратного, материалы дела не содержат, не представлено таковых и стороной обвинения. С учетом изложенного, сумма в размере 4 235 000 руб. подлежит исключению из объема обвинения.

<данные изъяты>

Свидетель ФИО504 в судебном заседании пояснил, что в указанную записную книжку вносил сведения о своих расходах, а именем «...» обозначил писателя ФИО316, которому передавал наличные денежные средства для написания книги с рабочим названием «...». Книга написана на денежные средства Фонда «...».

...

Свидетель ФИО180 – директор ООО «...», показания которого оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснял, что в рамках договоров с Фондом «...» по разработке и верстке справочника туриста и создание научной работы, посвященной Республике Коми в общей сумме получил на свой расчетный счет 1 500 000 руб. Денежные средства в указанной сумме перевел на реквизиты, полученные от Минеева М.С., оставив себе 50 000 руб. за посредничество.

Подсудимый Игнатьев Н.В. в судебном заседании пояснил, что книга, написание и публикация которой инициированы в рамках реализации проекта «...», написана ФИО316 и издана в ** ** ** году под названием «... Автор книги был свободен в выборе её названия, поэтому оно отличается от рабочего – первоначального названия.

В судебном заседании стороной защиты представлена книга «... под авторством ФИО316, отпечатанная ООО «...» тиражом в 1000 экземпляров и изданная в ** ** ** году. Содержание книги соответствует патриотическому проекту «...».

Изложенные доказательства, по мнению суда, подтверждают факт написания книги с соответствующим тиражом в рамках патриотического проекта «...» на денежные средства Фонда «...», поэтому сумма в размере 1 593 000 руб., потраченная Фондом на написание книги подлежит исключению из объема обвинения.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу, о необходимости снижения суммы ущерба, причиненного АО «...» противоправными действиями Порядина М.Ю., Минеева М.С. и Игнатьева Н.В., а также легализации денежных средств до 192 455 336,33 руб.

Изложенные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии у подсудимых изначального умысла на хищение денежных средств АО «...» и их последующую легализацию, а являются, по мнению суда, частью преступного плана направленного не на добросовестное исполнение взятых на себя обязательств по реализации патриотических проектов, а на создание такой видимости. На это указывает их характер.

Так по смыслу закона, в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Судом достоверно установлено, что Порядин, действуя в качестве организатора, Минеев и Игнатьев, действуя в качестве соисполнителей в совершении преступления, группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств АО «...», действуя путем обмана и злоупотребления доверием, согласно заранее разработанному Порядиным М.Ю. плану совершения преступления, распределили роли в совершении хищения денежных средств.

Так, Минеев М.С. отвечал за подготовку проектов патриотических программ, на реализацию которых на территории Республики Коми АО «...» выделит денежные средства.

Далее, Минеев М.С. и ФИО508., не осведомленный об истинной цели совершаемых действий, подготовили следующие документы: в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «......» и смету проекта на сумму 40 000 000 руб.; перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...» и смету проекта на сумму 48 000 000 руб.; в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...», а также смету проекта на сумму 65 470 000 руб.; в период с ** ** ** по ** ** ** – перечень мероприятий по реализации патриотического проекта «...», а также смету проекта на сумму 46 530 000 руб., которые ФИО534 передавал Игнатьеву Н.В.

Игнатьев Н.В., находясь в городе Сыктывкаре, согласно своей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, предоставил в АО ...» указанные выше патриотические проекты, обосновывающие цели получения расходования денежных средств, планировавшихся к перечислению Обществом на счета Фонда «...» в качестве пожертвований.

После чего, Порядин М.Ю. занимавший должность Руководителя Администрации Главы Республики Коми в ходе встречи с ФИО319 – генеральным директором АО «...», используя свое служебное положение, сообщил последнему, что денежные средства необходимо перечислить в Фонд для реализации указанных выше четырех социальных проектов, на что ФИО319 дал свое согласие.

После чего, генеральный директор АО «...» ФИО319 заключил с директором Фонда Игнатьевым Н.В. договоры благотворительной помощи в целях реализации программ: «...»; «...»; «...» «...».

Основным условием перечисления денежных средств по вышеперечисленным договорам являлось осуществление Фондом мероприятий в соответствии с вышеуказанными программами и сметами, являвшимися неотъемлемыми частями договоров и предоставление АО «...» отчетов об использовании поступивших денежных средств с подтверждающими документами в порядке, в форме и в сроки, установленные договорами.

После чего ** ** **, ** ** **, ** ** **, ** ** ** АО «...» перечислило на счета Фонда «...», в целях реализации указанных выше патриотических проектов денежные средства на общую сумму 200 000 000 руб.

Из поступивших на счета Фонда 200 000 000 руб., израсходованы в соответствии с условиями их перечисления – 7 544 663,67 руб., а остальными Порядин, Минеев и Игнатьев распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в результате перечисления со счета АО «...» на счет Фонда «...» в период времени с ** ** ** по ** ** ** 200 000 000 руб., Порядин, Минеев и Игнатьев совершили хищение в особо крупном размере на общую сумму 192 455 336,33 руб.

Таким образом, сопоставляя и анализируя установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела с толкованием норм уголовного законодательства, суд приходит к категорическому выводу о доказанности совершения подсудимыми преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Факт обмана и злоупотребления доверием заключается в том, что все действия подсудимых, начиная с этапа договоренностей с АО «...», о перечислении денежных средств именно в Фонд «...» – подконтрольный подсудимым, составление в обоснование получения денежных средств патриотических проектов, которые изначально не планировалось реализовывать, что в дальнейшем и произошло, создание схемы обналичивания денежных средств, необходимой для их дальнейшего бесконтрольного расходования по своему усмотрению, без фактического исполнения взятых обязательств и были направлены именного на незаконное безвозмездное изъятие денежных средств.

Согласно ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

По смыслу закона, организатором преступления признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Исходя из этого, выделяются две разновидности организаторов: чьи действия не связаны с созданием организованных преступных групп, и тех, чьи действия связаны с функционированием таких групп.

Организаторскими действиями, не связанными с созданием организованной группы, признаются действия лица, связанные с поиском исполнителя, предложением совершить преступление и приобрести для этого необходимые средства, подысканием объекта преступного посягательства, определением места и времени посягательства, планированием преступления, определением содержания действий иных соучастников, обеспечением транспортом и наблюдением за обстановкой во время исполнения преступления, сбытом предметов, добытых преступным путем, осуществлением расчета с исполнителями, оформлением документации и другие аналогичные действия.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств со всей очевидностью свидетельствует о роли Порядина, как организатора преступления, которая выражается в следующем. В силу занимаемых высших должностей в системе исполнительной власти республики, он обладал информацией о финансовых договоренностях между руководством республики и АО «...», чем и воспользовался при организации хищения. Далее осуществил планирование преступления, подобрал исполнителей – Минеева и Игнатьева. Контролировал вопросы создания Фонда «...» и согласовал на должность его руководителя – Игнатьева. Далее провел встречу с Генеральным директором АО «...» ФИО319 и убедил его в необходимости перечисления денежных средств именно в подконтрольный ему Фонд «...». В дальнейшем контролировал поступление денежных средств на счета Фонда, и их расходование в соответствии с преступным планом.

Далее суд переходит к анализу квалификации и доказанности вины подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Так по смыслу закона, для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

При этом по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Судом, достоверно установлено, что Порядин М.Ю., Игнатьев Н.В. используя своё служебное положение и Минеев М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения, при указанных выше обстоятельствах, в особо крупном размере.

Так Минеев М.С., находясь на территории Российской Федерации, после поступления денежных средств от АО ...» на счета Фонда «...» приискал индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность на территории ... и ..., давших согласие на заключение фиктивных договоров с Фондом, с целью последующего обналичивания поступивших на их счета денежных средств в рамках заключенных договоров и передаче их Минееву М.С.

В указанный период Игнатьев Н.В., находясь на территории ..., продолжая реализацию преступного умысла, привлек для совершения преступления индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность на территории Республики Коми, давших согласие на заключение фиктивных договоров с Фондом, с целью последующего обналичивания поступивших на их счета денежных средств в рамках заключенных договоров и передаче их Игнатьев Н.В., а тот в свою очередь – Минееву М.С.

Таким образом, Игнатьев Н.В., находясь в городе Сыктывкаре, являясь директором Фонда, используя свое служебное положение, заключил при содействии Минеева М.С. и иных лиц, неосведомленных о незаконности совершаемых действий, а также работников Фонда, от его имени с приисканными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами договоры на выполнение работ, оказание услуг, организацию культурно-массовых мероприятий, произвел оплату по договорам на сумму 199 999 426 руб. При этом, на цели, предусмотренные договорами, по назначению потрачено лишь 7 544 663,67 руб., остальные денежные средства в размере 192 455 336,33 руб., перечисленные на счета субъектов предпринимательской деятельности.

При этом фактически, все перечисленные договоры носили фиктивный характер, работы во исполнение условий договоров не выполнялись, услуги не оказывались, культурно-массовые мероприятия не проводились.

В свою очередь Порядин М.Ю., находясь на территории Российской Федерации, систематически давал указание Минееву М.С. о необходимости обналичивания конкретных денежных сумм и передаче ему. Используя свое служебное положение, получал от представителей АО «...» информацию о датах очередных перечислений в Фонд «...», и передавал её Минееву, а тот в свою очередь Игнатьеву. С учетом полученной от Порядина информации готовились пакеты фиктивных договоров.

Обналиченные денежные средства в конечном итоге аккумулировались у Минеева М.С. и в дальнейшем, не менее 85 000 000 руб. передавались Порядину М.Ю.

Кроме того, по указанию Порядина М.Ю., обналиченные и поступившие на банковские счета субъектов предпринимательской деятельности денежные средства расходовались на цели, указанные Порядиным М.Ю.

Для придания видимости законности совершенных финансовых операций по расходованию денежных средств в соответствии с целями благотворительной деятельности в рамках реализации благотворительных программ Фонда «...», во исполнение договорных обязательств перед АО «...» в рамках заключенных с Фондом договоров благотворительной помощи, обеспечения возможности дальнейшего получения денежных средств от АО «...», а также с целью сокрытия преступной схемы хищения денежных средств, Игнатьев Н.В., находясь в городе Сыктывкаре, предоставил в АО «...» отчеты о расходовании денежных средств в рамках реализации патриотических проектов, введя, тем самым, представителей АО «...» в заблуждение относительно расходования денежных средств, выделенных в качестве благотворительных пожертвований.

Таким образом, сопоставляя и анализируя установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела с толкованием норм уголовного закона, суд приходит к категорическому выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

После того, как АО «...» перечислило на счета Фонда «...» денежные средства в общем размере 200 000 000 руб., Порядин, Минеев и Игнатьев получили реальную возможность ими пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению. Дальнейшие действия подсудимых, связанные с заключением фиктивных договоров с контрагентами, перечисление им денежных средств, их обналичивание и возврат подсудимым, либо их расходование со счетов контрагентов на цели, указанные Порядиным, расценивается, как легализация похищенных денежных средств.

В силу ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями).

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 35 УК РФ, квалификация действий по признаку «группа лиц по предварительному сговору» может иметь место при совместном совершении преступления двумя или более исполнителями.

По содержанию закона, ч. 5 ст. 33 УК РФ, пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства и орудия совершения преступления, следы преступления. При этом разнообразное поведение пособника лежит за пределами объективной стороны преступления, в котором он соучаствует.

Оценивая действия Минеева и Игнатьева при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, суд считает полностью доказанной, их роль в качестве соисполнителей, действовавших под руководством Порядина. Своими действиями, описанными выше, они, непосредственно выполняли объективную сторону хищения. Минеев, согласно своей роли в совершении преступления, организовал подготовку патриотических проектов в обоснование необходимости выделения АО «...» денежных средств для их реализации. В свою очередь Игнатьев, как директор Фонда «...» подписывал необходимые договоры, иные финансовые документы и предоставлял их в АО «...» для получения указанных выше денежных средств. То есть, указанными действиями Минеев и Игнатьев принимали непосредственное участие в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием представителей АО «...».

Кроме того, при совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ все подсудимые являлись соисполнителями, то есть каждый из них, согласно своей роли непосредственно выполнял объективную сторону преступления, а именно Порядин используя свое служебное положение предоставлял информацию о перечислении АО «...» денежных средств в Фонд, для подготовки фиктивных договоров, в свою очередь Минеев и Игнатьев привлекали для совершения преступления индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, согласившихся на заключение фиктивных договоров с Фондом для обналичивания денежных средств и их дальнейшую передачу Порядину, либо их расходование на цели, указанные последним. После чего, Игнатьев используя свое служебное положение предоставлял в АО «...» фиктивную отчетность о расходовании денежных средств.

С учетом изложенного, утверждение защитника Игнатьева, что последний своими действиями оказывал лишь пособничество в хищении, не заслуживает внимания, поскольку сопоставление положений ч. 5 ст. 33 УК РФ с фактически установленными по делу преступными действиями Игнатьева, свидетельствует, о совершении им по каждому из двух преступлений именно соисполнительства.

Резюмируя изложенное, суд приходит к категорическому выводу, о том, что действия, Минеева и Игнатьева по ст. 159 УК РФ, а также всех подсудимых по ст. 174.1 УК РФ совершены группой лиц по предварительному сговору, поскольку их действия были согласованы как при подготовке к совершению преступлений, так и по общему преступному результату, когда один соисполнитель, понимал и знал, что делает другой, и это дает основания считать, что они были полностью осведомлены о характере действий друг друга, поэтому действия каждого из них, вносили определенный вклад в совершение преступления, и все они стремились достичь общего преступного результата совместными преступными действиями.

Судом также установлено, что при совершении преступлений, Порядин занимал высшие должности в системе исполнительной власти республики, то есть обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственном органе субъекта РФ, а Игнатьев занимал должность директора Фонда «...», в соответствии с Уставом которого был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и являлся единоличным исполнительным органом Фонда, то есть Порядин обладал признаками должностного лица, а Игнатьев являлся лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации и они использовали свои полномочия для совершения преступлений, то есть квалифицирующий признак – «с использованием своего служебного положения» по каждому из двух преступлений нашел свое подтверждение.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей., а особо крупным, превышающая один миллион рублей.

Учитывая, что ущерб, причиненный преступными действиями подсудимых, составил 192 455 336,33 руб., квалифицирующий признак – «в особо крупном размере», нашел свое подтверждение.

Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.

Судом установлено, что подсудимыми по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ совершены финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления на общую сумму 192 455 336,33 руб., таким образом, квалифицирующий признак – в особо крупном размере нашел подтверждение в полном объеме.

Находя вину Порядина М.Ю. доказанной, суд, с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует его действия по факту хищения денежных средств АО «...» по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ – организация мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд также находит доказанной вину Минеева М.С. и квалифицирует его действия, с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, по факту хищения денежных средств АО «...» по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд также считает полностью доказанной вину Игнатьева Н.В. по факту хищения денежных средств АО «...» и с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд также считает полностью доказанной вину Порядина М.Ю. и Игнатьева Н.В. по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств квалифицирует действия каждого по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению указанными денежным средствами, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так же суд находит доказанной вину Минеева М.С. по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств квалифицирует их действия по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению указанными денежным средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Утверждение Игнатьева о том, что Фонд исполнял свои Уставные цели и задачи, в частности, произвел оплату ремонта зала кикбоксинга по адресу: ... на сумму 1 492 839,94 руб., то есть потратил часть денежных средств АО «...» по целевому назначению, не заслуживает внимания, поскольку, как следует из платежных документов, денежные средства в указанном размере перечислены ИП ФИО244 для ремонта зала – ** ** ** (т. ...). При этом первое перечисление денежных средств от АО «...» в адрес Фонда произведено лишь ** ** ** от ** ** ** Более того, дочь Игнатьева – ФИО117 в своих показаниях сообщила, что в конце ** ** ** года в Фонд поступили пожертвования от ПАО «...», которые расходовались на благотворительность – ремонт спортивных залов и проведение соревнований.

Заявление Игнатьева, что часть денежных средств в размере около 500 руб. возвращена в АО «...» не влияет на итоговую сумму причиненного ущерба, поскольку органами предварительного следствия она исключена из объема ущерба.

Довод Игнатьева о том, что часть денежные средств перечисленных для обналичивая одному из контрагентов, не была возвращена последним, не принимается судом во внимание, поскольку преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, как указано выше считается оконченным с момента списания безналичных денежных средств со счета АО «...», а по преступлению, предусмотренному ст. 174.1 УК РФ считается оконченным с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке.

Так же в судебном заседании, на основании показаний ФИО136 и ФИО135 установлено, что туристическое снаряжение для ООО «...» по договору возмездного оказания услуг от ** ** ** на общую сумму 4 600 000 приобретено по значительно завышенной цене на сумму 1 000 000 руб., остальные денежные средства в размере 3 000 000 руб. обналичены и возвращены Игнатьеву, 300 000 руб. потрачены на налоги и еще 300 000 руб. иные цели. Таким образом, данные действия Игнатьева не свидетельствуют о добросовестном исполнении Фондом своих Уставных целей и задачь, а являются схемой легализации денежных средств.

Вопреки утверждениям защитника Игнатьева, ИП ФИО245 по договору оказания логистических услуг на сумму 800 000 руб. фактически такие услуги Фонду не оказывал, это следует из показаний последнего, поэтому отсуствуют основания для исключения данной суммы из объема обвинения.

Заявлении Порядина о том, что в указанные Минеевым периоды передачи ему денежных средств он находился в командировках за пределами Республики Коми, что, по его мнению свидетельствует о невозможности такой передачи, не принимается судом во внимание, поскольку Минеев, в силу давности событий, не называет в своих показаниях конкретные даты, а указывает временные периоды. При этом, как следует из показаний самого Порядина, данные командировки не являлись настолько длительными, чтобы исключали возможность передачи ему денежных средств. Более того, свидетель ФИО535 – помощник Порядина, в своих показаниях сообщила, что видела, как Минеев заходил в кабинет Порядина, один раз с пакетом из ..., и еще один раз с пакетом из аптеки. В свою очередь Минеев сообщил, что в данных пакетах находились денежные средства для Порядина. Таким образом, имелась возможность передачи Порядину денежных средств.

Утверждение Порядина, что он контролировал лишь создание Фонда «...» и его деятельность на первоначальном этапе, не заслуживает внимания поскольку полностью опровергается доказательствами, содержащимися в блоке № 5.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящихся к тяжким преступным деяниям, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также иные обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ.

По смыслу закона под явкой с повинной, которая в силу пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

<данные изъяты>

Изложенное свидетельствует о том, что признание Игнатьева в совершении преступления не содержит в себе признаков добровольности, сформулированных в вышеуказанных положениях закона, поэтому отсутствуют основания для признания в его действиях такого смягчающего обстоятельства, как явка с повинной.

Вместе с тем, оценивая действия Игнатьева после возбуждения в отношении него уголовного дела, суд в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание по каждому преступлению в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, как о содеянном лично, так и о действиях соучастников, а также в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Порядина М.Ю. по каждому преступлению в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие ..., в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – нахождение на иждивении ..., <данные изъяты>....

Обстоятельствами, смягчающими наказание Минеева М.С. по каждому преступлению в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, как о содеянном лично, так и о действиях соучастников, а также в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты> и по ст. 159 УК РФ – полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в силу положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая данные о личности Порядина М.Ю., Минеева М.С. и Игнатьева Н.В., ранее не судимых, <данные изъяты> принимая во внимание состояние их здоровья и семейное положение, характер и степень общественной опасности содеянного, суд, считает, что их исправление возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку именно такое наказание, по мнению суда, соответствует предусмотренному ст. 6 УК РФ принципу справедливости и указанным в ст. 43 УК РФ целям наказания – восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений.

При определении срока лишения свободы, суд учитывает баланс между публичными интересами, требованиями неотвратимости наказания и принципами справедливости, пропорциональности и соразмерности наказания содеянному.

Кроме того, учитывая конкретные обстоятельства преступных деяний, изложенных в приговоре, их коррупционную направленность, сопряженных с извлечение материальной выгоды, длительностью противоправного поведения Порядина в сфере государственной власти, Игнатьева в общественных некоммерческих организациях, суд приходит к выводу о необходимости назначения Порядину, Минееву и Игнатьеву по каждому преступлению дополнительного наказания в виде штрафа, а также Порядину дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнения организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, Игнатьеву в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в общественных некоммерческих организациях.

Определяя сроки и размер дополнительных наказаний, суд учитывает данные о личностях подсудимых, изложенные выше, их материальное положение, а также, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых.

С учетом вышеизложенного, оснований для назначения наказания с применением положений ст. ст. 53.1, 73 УК РФ, не имеется.

В связи с тем, что в действиях Минеева и Игнатьева установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие, размер наказания в виде лишения свободы назначается в соответствии с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, что Порядин М.Ю., Минеев М.С. и Игнатьев Н.В. ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы, осуждены за свершение двух тяжких преступлений к лишению свободы, суд на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает им для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

По данному уголовному делу подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, поэтому:

- на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания подсудимых под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок наказания, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

- на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ и п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, время содержания Минеева и Игнатьева под домашним арестом и под запретом определенных действий подлежит зачету в срок наказания, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного, в том числе ст. 174.1 УК РФ, подлежат конфискации.

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

<данные изъяты>

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить после вступления приговора в законную силу.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать Порядина Михаила Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК сроком на 7 лет со штрафом в размере 400 000 руб.;

- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ сроком на 4 года со штрафом в размере 200 000 руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 3 года.

По совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Порядину М.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 3 года.

Меру пресечения Порядину М.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменений – заключение под стражей.

Срок отбывания основного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Срок дополнительного наказания исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.

<данные изъяты>

Признать Минеева Максима Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ сроком на 4 года со штрафом в размере 200 000 руб.;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ сроком на 2 года со штрафом в размере 150 000 руб..

По совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Минееву М.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 руб., исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Минееву М.С. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

<данные изъяты>

Признать Игнатьева Николая Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 250 000 руб.;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ сроком на 2 года со штрафом в размере 200 000 руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в общественных некоммерческих организациях сроком на 3 года.

По совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Игнатьеву Н.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 000 руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в общественных некоммерческих организациях сроком на 3 года.

Меру пресечения Игнатьеву Н.В. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания основного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Срок дополнительного наказания исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.

<данные изъяты>

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий