Гражданский кодекс часть 1

1) Чмора Денис Владимирович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №...-к/сам от дата директора Самарского филиала Общества с ограниченной ответственностью «МИР ИНСТРУМЕНТА» (далее по тексту Самарский филиал ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА») - являющегося филиалом ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» ИНН 7722537534 (адрес «А»), Чмора Д.В. был назначен начальником склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенного по адресу: адрес.

Согласно трудовому договору, заключенному между ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» (Работодатель) и Чморой Д.В. (Работник), №...-сам от дата, в трудовые обязанности последнего входило: п.2.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, выполнять приказы, правила и инструкции, локальные нормативные акты Работодателя; п.2.2.2. выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в полном объеме и установленные сроки; п.2.2.3. по служебному заданию Работодателя выезжать в служебные командировки; п.2.2.4. соблюдать дисциплину труда, установленный режим и график работы; п.2.2.5. выполнять установленные нормы труда; п.2.2.6. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности; п.2.2.7. бережно относиться к имуществу Работодателя; п.2.2.8. не разглашать коммерческую ***, ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей; п.2.2.9. возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические ценности, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; п.дата. в трехдневный срок предоставлять Работодателю информацию об изменении персональных данных.

Согласно дополнительному соглашению от дата «о внесении дополнений в трудовой договор №...-сам от 30.12.2014», пункт 2 Договора дополнен пунктом 2.3. «Трудовая функция работника». Согласно указанному пункту в обязанности Чморы Д.В. входило: п.2.3.1. организация и контроль технологических процессов, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех участков склада; п.2.3.2. обеспечение соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками склада; п.2.3.3. контроль соблюдения сотрудниками склада требований безопасного выполнения работ и соблюдения норм противопожарной безопасности; п.2.3.4. разработка и внедрение процессов, направленных на обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей; п.2.3.5. организация хранения товарно-материальных ценностей и операционных зон с оптимальным использованием площади склада; п.2.3.6. организация и контроль своевременного обслуживания и диагностики работоспособности складского оборудования и техники; п.2.3.7. формирование внутренней нормативной документации, описывающей технологию работы складских сотрудников и взаимодействие со смежными подразделениями филиала Общества; п.2.3.8. участие в отборе кандидатов на замещение вакантных должностей склада; п.2.3.9. контроль наличия необходимых ресурсов для выполнения задач, стоящих перед складом; п.дата. ведение статистической и аналитической отчетности по результатам деятельности склада; п.дата. планирование процесса и организация инвентаризации; п.дата. предоставление данных для расчета заработной платы сотрудников склада.

Согласно договору о полной коллективной ответственности от дата, заключенному между ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» и членами коллектива склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» в лице руководителя Чморы Д.В., коллектив принимает на себя коллективную материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного ему для хранения, обработки и выполнения погрузо-разгрузочных работ товарно-материальных ценностей, а так же за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Таким образом, Чмора Д.В., работая с дата в должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», выполнял в коммерческой организации административно-хозяйственные функции.

дата между ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» (Заказчик) и ООО «Ритейл Сервис» (Исполнитель) был заключен договор № РС/МИ-010516 «возмездного оказания услуг». Согласно условиям договора, указанным в п.1.1. и п.1.2. Исполнитель по заявкам Заказчика принимает на себя обязательство оказывать Заказчику услуги по погрузо-разгрузочным работам и обработке грузов (товаров) заказчика согласно требованиям Заказчика на объектах Заказчика. Заказчик обязуется принимать эти услуги и оплачивать их на условиях Договора.

Согласно условиям указанного договора на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенного по адресу: адрес, к выполнению погрузо-разгрузочных работ были привлечены работники, направляемые ООО «Ритейл Сервис». Количество затраченных часов рабочего времени сотрудников ООО «Ритейл Сервис» на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», фиксировалось в табелях учета рабочего времени. После чего, табели учета рабочего времени, в виде сформированного электронного документа, направлялись начальником склада Чморой Д.В. по средствам электронного документооборота при помощи компьютера, установленного на его рабочем месте, в адрес ООО «Ритейл Сервис» - адрес, кор. 4, пом. 1 «Н», ком. 2. На основании табеля учета рабочего времени и указанной в нем информации о количестве затраченных часов рабочего времени, на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», сотрудниками ООО «Ритейл Сервис» составлялся акт, счет на оплату и счет-фактура, которые направлялись по средствам электронного документооборота в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» для производства оплаты работ.

Ответственным за предоставление информации о количестве произведенных работ и затраченных часов рабочего времени в табелях учета рабочего времени являлся начальник склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» Чмора Д.В.

Летом 2018 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, Чмора Д.В. приискал через своего знакомого Свидетель №3 гражданина Свидетель №5, к которому через Свидетель №3 обратился с предложением оформления трудоустройства.

При этом Свидетель №5, через Свидетель №3, был поставлен в известность Чморой Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он выполнять не будет. По просьбе Чморы Д.В., Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», предоставил ему через Свидетель №3 копию своего паспорта и реквизиты банковской карты для оформления трудоустройства и получения денежных средств, которые в последствии должны были быть им переданы Чморе Д.В. Указанные сведения были им направлены для оформления трудоустройства в ООО «Ритейл Сервис».

В июне 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, у начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» Чморы Д.В. возник умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в июне 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес. С указанной целью он решил использовать переданные ему ранее при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5, неосведомленного о его преступных намерениях.

Реализуя возникший преступный умысел, Чмора Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в июне 2018 года гражданин Свидетель №5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес, не выполнял, на территории склада не появлялся, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по адресу: адрес, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за июнь 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работник ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №5 выполнял на складе погрузо-разгрузочные работы в июне 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном Свидетель №5 времени, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за июнь 2018 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 8800 рублей.

Так, за июнь 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы за отработанные часы, денежные средства в сумме 8800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Свидетель №5, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления ему денежных средств за июнь 2018 года, в неустановленную дату и время, передал их Чморе Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств через Свидетель №3, которыми Чмора Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 8800 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес, Котельническая набережная, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 8800 рублей за не затраченные часы работ Свидетель №5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

2) Он же, Чмора Денис Владимирович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

При вышеуказанных обстоятельствах, работая с дата в должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», Чмора Д.В. выполнял в коммерческой организации административно-хозяйственные функции.

Чмора Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5, а также, что ранее Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», через Свидетель №3 был поставлен в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он выполнять не будет, а денежные средства, перечисленные ему на банковскую карту, он должен будет передать Чморы Д.В., в июле 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в июле 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чмора Д.В., используя свое служебное положение, зная, что в июле 2018 года гражданин Свидетель №5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес не выполнял, на территории склада не появлялся, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за июль 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работник ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №5 выполнял на складе погрузо-разгрузочные работы в июле 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном Свидетель №5 времени, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за июль 2018 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 37800 рублей.

Так, за июль 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 37800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Свидетель №5, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления ему денежных средств за июль 2018 года, в неустановленные дату и время, передал их Чморе Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств через Свидетель №3, которыми Чмора Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 37800 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: адрес, Котельническая набережная, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 37800 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

3) Он же, Чмора Денис Владимирович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чмора Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5, а также, что ранее Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», через Свидетель №3 был поставлен в известность Чморой Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он выполнять не будет, денежные средства, перечисленные ему на банковскую карту, он должен будет передать Чморе Д.В., в августе 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в августе 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чмора Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в августе 2018 года гражданин Свидетель №5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес, не выполнял, на территории склада не появлялся, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за август 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работник ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №5 выполнял на складе погрузо-разгрузочные работы в августе 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был направлен им в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном Свидетель №5 времени, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за август 2018 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 53720 рублей.

Так, за август 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы денежные средства в сумме 53720 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Свидетель №5, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления ему денежных средств за август 2018 года, в неустановленные дату и время, передал их Чморе Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств через Свидетель №3, которыми Чмора Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 53720 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 53720 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

4) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5, а также, что ранее Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», через Свидетель №3 был поставлен в известность Чморой Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он выполнять не будет, денежные средства, перечисленные ему на банковскую карту он должен будет передать Чморе Д.В., в сентябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в сентябре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета Свидетель №5

Осенью 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, точное время и дата не установлены, Чморы Д.В. обратился к своим знакомым Свидетель №6 и Свидетель №1 с предложением оформления трудоустройства. При этом Свидетель №6 и Свидетель №1 были поставлены в известность Чморой Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут. По просьбе Чморы Д.В., Свидетель №6 и Свидетель №1, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», предоставили ему копии своих паспортов и реквизиты банковских карт для оформления трудоустройства и получения денежных средств, которые в последствии должны были быть ими переданы Чморе Д.В. Указанные сведения были им направлены для оформления трудоустройства в ООО «Ритейл Сервис».

В сентябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, Чмора Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в сентябре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенного по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №6 и Свидетель №1, неосведомленных о его преступных намерениях.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чмора Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в сентябре 2018 года Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №1 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес, не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за сентябрь 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №1 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в сентябре 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №1, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за сентябрь 2018 года по договору № РС/МИ-010516 от дата рассчитано в общей сумме 115 130 рублей.

Так, за сентябрь 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 61 130 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за сентябрь 2018 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 27 000 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за сентябрь 2018 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 27 000 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №6 введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за сентябрь 2018 года, в неустановленные дату и время передали их Чморе Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чмора Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 115 130 рублей.

На основании счета-фактуры № РС-257 от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 115 130 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №6 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

5) Он же, Чмора Денис Владимирович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чмора Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1, а также, что ранее указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморой Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты, они должны будут передать Чморе Д.В., в октябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в октябре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в октябре 2018 года Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №1 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», по адресу: адрес, не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за октябрь 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №1 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в октябре 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №1, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за октябрь 2018 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 164 480 рублей.

Так, за октябрь 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 54 840 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за октябрь 2018 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 54 840 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за октябрь 2018 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 54 800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Свидетель №5, Свидетель №1 и Свидетель №6, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за октябрь 2018 года, в неустановленные дату и время передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 164 480 рублей.

На основании счета-фактуры № РС-329 от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 164 480 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №6 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

6) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

При вышеуказанных обстоятельствах, работая с дата в должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», Чморы Д.В. выполнял в коммерческой организации административно-хозяйственные функции.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1, а также, что ранее указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства перечисленные им на банковские карты они должны будут передать Чморы Д.В., в ноябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в ноябре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №1

Осенью 2018 года, более точное время не установлено, но не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, Чморы Д.В. обратился к своему знакомому Свидетель №3 с предложением оформления трудоустройства. При этом Свидетель №3 был поставлен в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он выполнять не будет. По просьбе Чморы Д.В., Свидетель №3, не осведомленный о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», предоставил ему копию своего паспорта и реквизиты банковской карты для оформления трудоустройства и получения денежных средств, которые в последствии должны были быть им переданы Чморы Д.В. Указанные сведения были им направлены для оформления трудоустройства в ООО «Ритейл Сервис».

В ноябре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, Чморы Д.В., продолжая реализовывать свой умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в ноябре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенного по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №3, неосведомленного о его преступных намерениях.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в ноябре 2018 года Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес, не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за ноябрь 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в ноябре 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был направлен им в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за ноябрь 2018 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 219 700 рублей.

Так, за ноябрь 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 69 100 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за ноябрь 2018 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 69 100 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за ноябрь 2018 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 69 100 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за ноябрь 2018 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 12 400 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №6, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за ноябрь 2018 года, в неустановленные дату и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 219 700 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 219 700 рублей за не затраченные часы работ Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

7) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, а также, что ранее указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в декабре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» в крупном размере, путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в декабре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6 и Свидетель №1

Зимой 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, точное время и дата не установлены, но не позднее дата, Чморы Д.В. приискал через своего знакомого Свидетель №1 гражданина ФИО5, к которому через Свидетель №1 обратился с предложением оформления трудоустройства.

При этом ФИО5 через Свидетель №1 был поставлен в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он выполнять не будет. По просьбе Чморы Д.В., ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», предоставил через Свидетель №1 копию своего паспорта и реквизиты банковской карты для оформления трудоустройства и получения денежных средств, которые в последствии должны были быть переданы Чморы Д.В. Указанные сведения были им направлены для оформления трудоустройства в ООО «Ритейл Сервис».

В декабре 2018 года, точное время не установлено, но не позднее дата, Чморы Д.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» в крупном размере, путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в декабре 2018 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенного по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевого банковского счета ФИО5, неосведомленного о его преступных намерениях.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в декабре 2018 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», по адресу: адрес, не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за декабрь 2018 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в декабре 2018 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за декабрь 2018 года по договору № №... от дата рассчитано в сумме 292 320 рублей.

Так, за декабрь 2018 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 58 800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за декабрь 2018 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 78 120 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен» по адресу: адрес.

Так, за декабрь 2018 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 58 800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за декабрь 2018 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 58 800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за декабрь 2018 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 37 800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за декабрь 2018 года, в неустановленные дату и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в крупном размере на сумму 292 320 рублей.

На основании направленной счет-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 292 320 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб в крупном размере на указанную сумму.

8) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5, а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в январе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» в крупном размере, путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в январе 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чмора Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в январе 2019 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», по адресу: адрес, не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за январь 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в январе 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за январь 2019 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 288 540 рублей.

Так, за январь 2019 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 50 820 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за январь 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 68 040 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за январь 2019 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 50 820 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за январь 2019 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 50 820 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за январь 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 68 040 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежными поручениями №... от дата, №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 288 540 рублей, в крупном размере, за не затраченные часы работы Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб в крупном размере на указанную сумму.

9) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5, а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в феврале 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в феврале 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в феврале 2019 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за февраль 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в феврале 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за февраль 2019 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 230 300 рублей.

Так, за февраль 2019 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 26 420 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за февраль 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 80 560 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за февраль 2019 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 26 420 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за февраль 2019 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 26 420 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за февраль 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 70 480 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за февраль 2019 года, в неустановленные дату и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 230 300 рублей.

На основании счета-фактуры № РС147 от дата, платежным поручением №... от дата, с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 230 300 рублей за не затраченные часы работ Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

10) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5, а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя внезапно возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в марте 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в марте 2019 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», по адресу: адрес не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за март 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в марте 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных несоответствующих, действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за март 2019 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 244 600 рублей.

Так, за март 2019 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 30 000 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за март 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 81 700 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за март 2019 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 30 000 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за март 2019 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 30 000 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за март 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 72 900 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3 введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за март 2019 года, в неустановленные даты и время передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 244 600 рублей.

На основании направленной счет-фактуры № №... от дата, платежными поручениями №... от дата, №... от дата с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 244 600 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

11) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №1, ФИО5 а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в апреле 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в апреле 2019 года граждане Свидетель №1 и ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за апрель 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №1 и ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в апреле 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №1 и ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за апрель 2019 года по договору № РС/МИ-010516 от дата рассчитано в общей сумме 62 920 рублей.

Так, за апрель 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 30 200 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за апрель 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 32 720 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5 и Свидетель №1, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за апрель 2019 года, в неустановленные даты и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 62 920 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата, с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 62 920 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №1 и ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

12) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5, а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в мае 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в мае 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в мае 2019 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за май 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в мае 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за май 2019 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 172 720 рублей.

Так, за май 2019 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 17 600 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за май 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 63 280 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за май 2019 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 8 800 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за май 2019 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 17 600 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за май 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 65 440 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за мая 2019 года, в неустановленные дату и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 172 720 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата, с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 172 720 рублей за не затраченные часы работ Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

13) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5 а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в июне 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя внезапно возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в июне 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в июне 2019 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за июнь 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в июне 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за июнь 2019 года по договору № РС/МИ-010516 от дата рассчитано в общей сумме 149 860 рублей.

Так, за июнь 2019 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 2 500 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июнь 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 75 600 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июнь 2019 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 11 300 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен» по адресу: адрес.

Так, за июнь 2019 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 2 500 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июнь 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 57 960 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за июнь 2019 года, в неустановленные дату и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 149 860 рублей.

На основании счета-фактуры № РС-836 от дата, платежным поручением №... от дата, с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 149 860 рублей за не затраченные часы работ Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

14) Он же, Чморы Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Чморы Д.В., заведомо зная, что у него в наличии имеются сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5, а также, что указанные граждане, не осведомленные о преступных намерениях Чморы Д.В. и о наличии у него умысла на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», были поставлены в известность Чморы Д.В., что фактически работу на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» они выполнять не будут, денежные средства, перечисленные им на банковские карты должны будут передать Чморы Д.В., в июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее дата, реализуя возникший преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», путем сообщения заведомо ложных сведений о количестве отработанных часов и о количестве сотрудников, привлеченных ООО «Ритейл Сервис» в июле 2019 года к работе на объекте «склад Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», расположенном по адресу: адрес, решил использовать ранее переданные ему при неустановленных обстоятельствах сведения – паспортные данные и данные лицевых банковских счетов Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Чморы Д.В., используя свое служебное положение, заведомо зная, что в июле 2019 года граждане Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес не выполняли, на территории склада не появлялись, действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, на персональном компьютере при неустановленных обстоятельствах в неустановленную дату и неустановленное время, но не позднее дата, составил табель учета рабочего времени за июль 2019 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что работники ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5 выполняли на складе погрузо-разгрузочные работы в июле 2019 года. Составленный документ – табель учета рабочего времени, содержащий недостоверные сведения, посредством электронной почты был им направлен в адрес ООО «Ритейл Сервис», а также передан в бухгалтерию Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА». На основании предоставленных, несоответствующих действительности сведений об отработанном времени Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО5, сотрудниками ООО «Ритейл Сервис», неосведомленными о преступных намерениях Чморы Д.В., был составлен акт и счет на оплату, в которых общее время оказания услуг по погрузо-разгрузочным работам за июль 2019 года по договору № №... от дата рассчитано в общей сумме 162 540 рублей.

Так, за июль 2019 года Свидетель №5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 8 820 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июль 2019 года Свидетель №1 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 70 560 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №1 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июль 2019 года Свидетель №6 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 8 820 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №6 в ПАО «МТС-Банк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июль 2019 года Свидетель №3 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 8 820 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя Свидетель №3 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

Так, за июль 2019 года ФИО5 незаконно были начислены и перечислены в качестве заработной платы, за отработанные часы, денежные средства в сумме 65 520 рублей на банковскую карту №..., открытую на имя ФИО5 в Самарском отделении ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: адрес.

ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений Чморы Д.В., после перечисления им денежных средств за июль 2019 года, в неустановленные дату и время, передали их Чморы Д.В. путем безналичных денежных переводов и передачи наличных денежных средств, которыми Чморы Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» материальный ущерб в размере 162 540 рублей.

На основании счета-фактуры № №... от дата, платежным поручением №... от дата, с расчетного счета Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» №..., открытого в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, в адрес ООО «Ритейл Сервис» на расчетный счет №..., открытый в Филиале №... Банк ПАО «ВТБ» адрес, расположенном по адресу: адрес, Кузнецкий мост, адрес, стр. 1, были перечислены денежные средства за произведенные работы, в том числе на сумму 162 540 рублей за не затраченные часы работы Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5 В результате преступных действий Чморы Д.В., денежные средства выбыли из законного владения собственника, чем ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» причинен ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Чморы Д.В. в судебном заседании свою вину в совершении 14 преступлений признал в полном объеме, сумму ущерба не оспаривал, в содеянном раскаялся, пояснил, что совершил преступления из-за тяжелого финансового положения, связанного с погашением кредитных обязательств, указал, что по мере возможности готов и намерен возместить причиненный ущерб, от дачи показаний по обстоятельствам совершения преступлений отказался в силу положений ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Чморы Д.В. от дата, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с декабря 2014 года по август 2019 года он работал в должности начальника склада в Самарском филиале ООО «Мир инструмента», расположенном по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес. С его трудовым договором от «30» декабря 2014 г. №...-сам и дополнительным соглашением от дата о внесении дополнений в трудовой договор от «30» декабря 2014 г. №...-сам, договором о полной материальной ответственности, он был ознакомлен. В его обязанности, согласно трудовому договору от «30» декабря 2014 г. №...-сам, входило: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, выполнять приказы, правила и инструкции, локальные нормативные акты Работодателя. Выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в полном объеме и в установленные сроки. По служебному заданию Работодателя выезжать в служебные командировки. Соблюдать дисциплину труда, установленный режим и график работы. Выполнять установленные нормы труда. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности. Бережно относиться к имуществу Работодателя. Не разглашать коммерческую ***, ставшую ему известной в связи с выполнением должностных обязанностей. Возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические ценности, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей. В трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении персональных данных. Дополнительно мои обязанности, согласно дополнительному соглашению от дата, входило: Организация и контроль технологических процессов, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех участков склада. Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками склада. Контроль соблюдения сотрудниками склада требований безопасного выполнения работ и соблюдения норм противопожарной безопасности. Разработка и внедрение процессов, направленных на обеспечение сохранности товарно-¬материальных ценностей. Организация хранения товарно-материальных ценностей и операционных зон с оптимальным использованием площади склада. Организация и контроль своевременного обслуживания и диагностики работоспособности складского оборудования и техники. Формирование внутренней нормативной документации, описывающей технологию работы складских сотрудников и взаимодействие со смежными подразделениями филиала Общества. Участие в отборе кандидатов на замещение вакантных должностей склада. Контроль наличия необходимых ресурсов для выполнения задач, стоящих перед складом. Ведение статистической и аналитической отчетности по результатам деятельности склада. Планирование процесса и организация инвентаризации. Предоставление данных для расчета заработной платы сотрудников склада. То есть он набирал, обучал и руководил персоналом склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента», осуществлял управление складскими процессами. В подчинении у него находилось несколько десятков человек, примерно около 50, но их число менялось в зависимости от потребностей выполнения тех или иных работ. С 2014 по 2017 заместителем директора Самарского филиала ООО «Мир инструмента» являлся ФИО2 (т.№...), с 2017 по настоящее время заместителем директора Самарского филиала ООО «Мир инструмента» является ФИО3 (№...), бухгалтером является ФИО4. Между ООО «Мир инструмента» и ООО «Ритейл Сервис» был заключен договор от дата об оказании услуг по погрузо-разгрузочным работам. Данная организация предоставляла на склад людей, которые осуществляли погрузо-разгрузочные работы. Ранее практиковалось то, что помимо уже предоставленных людей от ООО «Ритейл Сервис» требовались еще люди в связи с объемами работ. Тогда он находил людей, которые реально работать хотели, но не были трудоустроены в ООО «Ритейл Сервис». Затем сообщал их данные в ООО «Ритейл Сервис», они нанимали их в штат. Затем их услуги в полном объеме оплачивались ООО «Мир инструмента». Тогда в апреле 2019 года у него возник умысел сообщить в ООО «Ритейл Сервис» сведения о лицах, которые якобы должны будут осуществлять работы на территории подведомственного ему склада. Вместо реальных людей, он планировал найти знакомых, которые согласились бы представить свои паспортные данные и данные банковских карт для того, чтобы представить их документы в ООО «Ритейл Сервис» для оформления их трудоустройства в ООО «Ритейл Сервис». О том, что предоставленные им лица фактически осуществлять работы не будут он в ООО «Ритейл Сервис» не сообщал. А далее он планировал, что на банковские карты знакомых будут перечисляться якобы заработные платы за якобы проведенные работы, в которых фактически его знакомые участвовать не будут. В табелях учета рабочего временя, которые ведутся им, он бы делал отметки о работе лиц, которые фактически работы не осуществляли, тем самым скрывая факт его мошенничества, используя свое служебное положение. В последующем знакомые должны передавать поступившие им на карты денежные средства. О своих целях его знакомым он не сообщал. Так, дата, он позвонил в ООО «Ритейл Сервис» сотруднице Свидетель №7 (№...) и сказал ей, что отправит по электронной почте (адрес почты не помню) персональные данные на дополнительный персонал, которые в дальнейшем будут работать на складе, на что она согласилась, так как и ранее персонал подбирали так же. После чего он сбросил ей ксерокопии паспортов и реквизиты банковских карт, персональные данные своих знакомых Свидетель №3 П (№...)., Свидетель №5 И., Свидетель №6 Ю. (№...), ФИО5 (№...), Свидетель №1 (№...), Персональные данные указанных людей он дал в ООО «Ритейл Сервис» для того, чтобы в дальнейшем получать денежные средства за их работу, так как он проставлял в табелях рабочие часы грузчиков (лично). По факту данные люди не работали на складе ООО «Мир инструмента» и на территории не находились ни разу. О том, что указанные люди ходить на работу не будут, Свидетель №7 он не сообщал. На территории склада ООО «Мир инструмента» организован пропускной режим. Для штатных сотрудников склада, то есть сотрудников ООО «Мир инструмента» для пропуска имеются пропуска для турникета. Такие наемные рабочие, как предоставляемые ООО «Ритейл Сервис», записывались в журнал учета. Лиц, которых он планировал привлекать фиктивно, он в журнал записывать не планировал, что в последующем и не делал. После чего всех из выше перечисленных граждан он попросил об услуге, которая заключается в том, что им на их банковские карты (оформленные на их имя) будут поступать его денежные средства (за якобы проделанную работу на складе вышеуказанными лицами) которые они должны будут ему переводить на его банковскую карту (номер карты не помнит) или отдавать ему наличными, за данную услугу он сказал, что буду им просто благодарен. Но фактически денежные средства им на карту переводились за выполненную работу, которую по факту они не выполняли. Сначала понедельно, а затем обобщенно в конце каждого месяца (в основном по пятницам, иногда по понедельникам) при табелировании грузчиков ООО «Ритейл Сервис» он включал в табель рабочего времени вышеуказанных людей, которые числились грузчиками ООО «Ритейл Сервис», причем проставлял им объем отработанных часов. Табель он вел на своем рабочем компьютере, установленом в его рабочем кабинете на складе. Компьютер был запаролен. Доступа к его данным и табелям на компьютере ни у кого, кроме него не было. Еженедельные табели и конечный табель он отправлял в ООО «Ритейл Сервис» для сверки. По факту данные люди в работах на складе ООО «Мир инструмента» не участвовали и на территории организации не находились. Какой объем отработанных часов он ставил в табелировании он не помнит, так как ставил отработанные часы по-разному. После проверки счета и акты выполненных работ от компании ООО «Ритейл Сервис» поступали напрямую в бухгалтерию ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» через него. При этом он подтверждал объективность отраженных там данных, после чего происходила оплата счетов. В период с апреля по июль 2019 года на банковские карты граждан Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5 еженедельно поступали денежные средства в различных объемах в зависимости от количества проставленных им часов в табели, в качестве заработной платы от ООО «Ритейл Сервис», а всего на общую сумму 597 213 рублей. Данные граждане каждую поступившую сумму, переводили ему на его банковскую карту АО «Альфа Банк» (счет №...) или отдавали ему наличными при встрече, которые он присваивал себе. Свидетель №1 и ФИО5 переводили денежные средства ему на карту через несколько дней (иногда они переводили не всю сумму, часть брали в долг на бытовые расходы, потом при встрече возвращали ему наличными). Остальные трое передавали ему в руки наличные средства после того как обналичивали. Место о встречах назначали по-разному, кому как удобно. В настоящее время в Самарском филиале ООО «Мир инструмента» он не работает, так как 13.08.2019г. с должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он был уволен по статье 81 ч. 1 п.7 Утрата доверия. Хищение денежных средств по месту работы было связано с его финансовыми проблемами, а именно: кредит в микро финансовых организациях, сумма задолженности в настоящее время составляет около 100.000 рублей. За указанный промежуток времени им был погашен кредит в районе 300 000 рублей, остальные денежные средства, полученные мошенническим путем, были потрачены на собственные нужды и содержание семьи. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. (том 2 л.д. 146-151)

Согласно дополнительным показаниям подозреваемого Чморы Д.В. от дата, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, летом 2018 года, он позвонил в ООО «Ритейл Сервис» сотруднице Свидетель №7 (№...) и сказал ей, что будет по электронной почте (адрес почты не помнит) отправлять персональные данные на дополнительный персонал, которые в дальнейшем будут работать на их складе, на что она согласилась, так как и ранее персонал подбирали так же. После чего он сбросил ей ксерокопии паспорта и реквизиты банковской карты, персональные данные сначала Свидетель №5, предоставленные ему Свидетель №3, позднее осенью также скинул ей данные Свидетель №6 (№...), Свидетель №1 (№...), Свидетель №3 (№...), ФИО5 (№...). Персональные данные указанных людей он дал в ООО «Ритейл Сервис» для того, чтобы в дальнейшем получать денежные средства за их работу, так как он проставлял в табелях рабочие часы грузчиков (лично). По факту данные люди не работали на складе ООО «Мир инструмента» и на территории не находились ни разу. О том, что указанные люди ходить на работу не будут, Свидетель №7 он не сообщал. В какие организации Свидетель №7 в последующем трудоустраивала вышеуказанных лиц ему не было известно. Его это не интересовало, так как ему было без разницы от какой организации им будут поступать деньги, главным был факт последующей передачи поступивших денег от них к нему. Сначала понедельно, а затем обобщенно в конце каждого месяца (в основном по пятницам, иногда по понедельникам) при табелировании грузчиков ООО «Ритейл Сервис» он включал в табель рабочего времени вышеуказанных своих знакомых, которые числились как предоставленные грузчики ООО «Ритейл Сервис», причем проставлял им завышенный объем отработанных часов. Табель он вел на своем рабочем компьютере, установленном в его рабочем кабинете на складе. Компьютер был запаролен. Доступа к его данным и табелям на компьютере ни у кого, кроме него не было. Еженедельные табели и конечный табель он отправлял в ООО «Ритейл Сервис» для сверки. По факту его вышеуказанные знакомые в работах на складе ООО «Мир инструмента» не участвовали и на территории организации не находились. Какой именно объем отработанных часов он ставил в табелировании он не помнит, так как ставил отработанные часы по-разному. После проверки счета и акты выполненных работ от компании ООО «Ритейл Сервис» поступали напрямую в бухгалтерию ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» через него. При этом он подтверждал объективность отраженных там данных, после чего происходила оплата счетов. В период с июня 2018 года по июль 2019 года на банковские карты граждан Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5 еженедельно поступали денежные средства в различных объемах в зависимости от количества проставленных им часов в табели, в качестве заработной платы от той организации, куда они были трудоустроены. О том, что деньги зачислены указанным лицам он узнавал иногда он них, иногда он сам просил их проверить поступления денег на их карты. Данные граждане каждую поступившую сумму, переводили ему на одну из его банковских карт АО «Альфа Банк» №... или №... (открыта летом 2019 года, которую он также стал использовать для получения денежных средств от Свидетель №1), или отдавали ему наличными при встрече, которые он присваивал себе. ФИО5 переводил денежные средства ему на карту через несколько дней. Свидетель №6 и Свидетель №3 передавали ему наличными нарочно. При этом, как ему пояснял Свидетель №3, банковская карта его брата Свидетель №5 находится в его пользовании и он вместо брата снимает деньги. Поэтому у Свидетель №3 он забирал деньги как поступившие на его счет, так и деньги, поступившие на счет Свидетель №5, которые ФИО28 снимал для него. Деньги он в основном забирал по месту проживания указанных лиц. За деньгами в основном он подъезжал вечером после работы, более точное время в силу давности прошедших событий вспомнить не может. В отношении Свидетель №1 может пояснить, что деньги, поступавшие ему на счет в качестве заработной платы, якобы за работу проведенную на складе ООО «Мир инструмента», списывал на свою карту он самостоятельно через приложение «Альфа-Банк», установленное в его телефоне. В разделе «Переводы» он создавал перевод «с карты на карту», где в качестве карты списания (отправитель) указывал номер банковской карты Свидетель №1, а в качестве карты зачисления (получатель) указывал номер его банковской карты. Однако, для подтверждения подлинности перевода и полномочий лица, осуществляющего такой перевод, требовалось ввести определенный шестизначный код безопасности. Так как банковская карта Свидетель №1 привязана к его абонентскому номеру №..., то код указанный безопасности приходил ему на телефон. Поступивший ему код он передавал ему. Он в свою очередь вводил код безопасности в соответствующее поле перевода, после чего осуществлялось списание денежных средств с карты Свидетель №1 и зачисление денежных средств на его банковскую карту. Хищение денежных средств по месту работы было связано с его финансовыми проблемами, а именно: кредит в микро финансовых организациях. Большую часть деньги, похищенные им у ООО «Мир инструмента» он потратил на оплату очередных ежемесячных платежей по имевшимся у него кредитам. Также часть денег он тратил на мелкие бытовые нужды и содержание семьи. В настоящее время в Самарском филиале ООО «Мир инструмента» он не работает, так как 13.08.2019г. с должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он был уволен по статье 81 ч. 1 п.7 Утрата доверия. Ознакомившись с предоставленными ему на обозрение выписками по движению денежных средств по банковским картам и счетам Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №5, пояснил следующее: дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8800 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 22700 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 5300 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7600 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12200 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13800 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14100 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 13900 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 15000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 26000 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 2000 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14200 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 13500 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 12600 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11400 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14400 руб. дата я забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 15400 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 5600 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 6000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11400 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 19500 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 21000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 20500 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14200 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 15200 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 2500 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 13400 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14400 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13800 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 1500 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 12400 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 11900 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11400 руб., поступившие на его банковский счет, и 11400 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 18900 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 22100 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 17900 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5 В этот же день на счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 18900 руб., из которых 2000 руб. он оставил Свидетель №3, а 16900 руб. были переведены Свидетель №3 со счета Свидетель №5 на счет Свидетель №4, в качестве занятых последнему в долг. В последующем, когда точно не помнит, Свидетель №4 вернул мне 16900 руб. которые брал в долг. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 17700 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5 В этот же день на счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 14700 руб., из которых 2000 руб. он оставил Свидетель №3, а 12700 руб. были переведены Свидетель №3 со счета Свидетель №5 на счет Свидетель №4, в качестве занятых последнему в долг. В последующем, когда точно не помнит, Свидетель №4 вернул ему 12700 руб. которые брал в долг. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14700 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16845 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14700 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14600 руб., поступившие на его банковский счет, и 12700 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 19400 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 10500 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 19800 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 10500 руб., поступившие на его банковский счет, и 9400 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 31750 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 32000 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 27300 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 26600 руб., поступившие на его банковский счет, и 25300 руб., поступившие для меня на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14500 руб., поступившие на его банковский счет, и 13500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14700 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 16100 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8000 руб., поступившие на его банковский счет, и 8000 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 6950 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 18000 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 4200 руб., поступившие на его банковский счет, и 2700 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 3800 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16900 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8800 руб., поступившие на его банковский счет, и 7800 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 7800 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16890 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 2800 руб., поступившие на его банковский счет, и 7800 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16890 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 9350 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 9500 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 10650 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8700 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 10800 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8500 руб., поступившие на его банковский счет, и 6500 руб., поступившие для меня на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16800 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11300 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 16500 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11400 руб., поступившие на его банковский счет, и 10400 руб., поступившие для меня на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 7500 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., поступившие на его банковский счет, и 6500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 7500 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., поступившие на его банковский счет, и 6500 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 8150 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 14400 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 11950 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16800 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 17600 руб., поступившие на его банковский счет, и 15600 руб., поступившие для меня на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14600 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 4400 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11300 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 22000 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16950 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16950 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16900 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб., в этот же день он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8800 руб., поступившие на его банковский счет, и 8300 руб., поступившие для него на банковский счет Свидетель №5дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 11900 руб., в этот же день ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб. дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 4500 руб. Перевод от 25-дата на сумму 10200 руб., отображенный в строке №... в выписке по движению денежных средств Свидетель №6 ему не знаком. Он не помнит, чтобы Свидетель №6 осуществлял ему перевод денег на какие-либо счета или карты. Возможно он осуществил какую-либо операцию по его указанию или с моего разрешения, но какую конкретно он не помнит. (том 4 л.д. 16-27)

Согласно дополнительным показаниям подозреваемого Чморы Д.В. от дата, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, между ООО «Мир инструмента» и ООО «Ритейл Сервис» был заключен договор от дата об оказании услуг по погрузо-разгрузочным работам. Данная организация предоставляла на склад людей, которые осуществляли погрузо-разгрузочные работы. Ранее практиковалось то, что помимо уже предоставленных людей от ООО «Ритейл Сервис» требовались еще люди в связи с объемами работ. Тогда он находил людей, которые реально работать хотели, но не были трудоустроены в ООО «Ритейл Сервис». Затем сообщал их данные в ООО «Ритейл Сервис», они нанимали их в штат и предоставляли им. Затем их услуги в полном объеме оплачивались ООО «Мир инструмента». Согласно указанному договору по состоянию до 2019 года стоимость часа работы сотрудников ООО «Ритейл Сервис» составляла 145 рублей/час с учетом 18% НДС. Однако, после дата, согласно изменившемуся законодательству РФ, НДС стала 20%, соответственно стоимость часа работы стала составлять 147, 46 рублей. В связи с тяжелым материальным положением и большими объемом долгов, летом 2018 года у него возник умысел сообщить в ООО «Ритейл Сервис» сведения о лицах, которые якобы должны будут осуществлять работы на территории подведомственного ему склада. Вместо реальных людей, он планировал найти знакомых, которые согласились бы представить свои паспортные данные и данные банковских карт для того, чтобы представить их документы в ООО «Ритейл Сервис» для оформления их трудоустройства в подрядные организации. О том, что предоставленные им лица фактически осуществлять работы не будут он в ООО «Ритейл Сервис» не сообщал. Далее он планировал, что на банковские карты знакомых будут перечисляться якобы заработные платы за якобы проведенные работы, в которых фактически его знакомые участвовать не будут. На территории склада ООО «Мир инструмента» организован пропускной режим. Для штатных сотрудников склада, то есть сотрудников ООО «Мир инструмента» для пропуска имеются пропуска для турникета. Такие наемные рабочие, как предоставляемые ООО «Ритейл Сервис», записывались в журнал учета. Лиц, которых он планировал привлекать фиктивно, он в журнал записывать не планировал, что в последующем и не делал. В табелях учета рабочего временя, которые ведутся им, я бы делал отметки о работе лиц, которые фактически работы не осуществляли, тем самым скрывая факт его мошенничества, используя свое служебное положение. В последующем знакомые должны передавать ему поступившие им на карты денежные средства. О своих целях его знакомым он не сообщал. После чего, летом 2018 года он попросил сначала Свидетель №3, дата., а затем осенью 2018 года Свидетель №6, дата.р., Свидетель №1, дата и Свидетель №2, дата г.р. об услуге, которая заключается в том, что им на их банковские карты будут поступать его денежные средства. Поступившие им деньги те должны будут переводить на его банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» или отдавать ему наличными. Все вышеуказанные лица согласились оказать ему такую услугу, а Свидетель №3 предоставил ему сначала анкетные и паспортные данные своего брата, а только потом уже свои. О том, что фактически денежные средства им на карту переводились в качестве заработной платы за работу, которую по факту они не выполняли он им не сообщал, они не интересовались. Так, летом 2018 года, он позвонил в ООО «Ритейл Сервис» сотруднице Свидетель №7 (№...) и сказал ей, что буду по электронной почте (адрес почты не помнит) отправлять персональные данные на дополнительный персонал, которые в дальнейшем будут работать на нашем складе, на что она согласилась, так как и ранее персонал подбирали так же. После чего он сбросил ей ксерокопии паспорта и реквизиты банковской карты, персональные данные сначала Свидетель №5, предоставленные ему Свидетель №3, позднее осенью также скинул ей данные Свидетель №6 (№...), Свидетель №1 (№...), Свидетель №3 (№...), ФИО5 (№...). Персональные данные указанных людей он дал в ООО «Ритейл Сервис» для того, чтобы в дальнейшем получать денежные средства за их работу, так как он проставлял в табелях рабочие часы грузчиков (лично). По факту данные люди не работали на складе ООО «Мир инструмента» и на территории не находились ни разу. О том, что указанные люди ходить на работу не будут, Свидетель №7 он не сообщал. В какие организации Свидетель №7 в последующем трудоустраивала вышеуказанных лиц ему не было известно. Его это не интересовало, так как ему было без разницы от какой организации им будут поступать деньги, главным был факт последующей передачи поступивших денег от них к нему. Сначала понедельно, а затем обобщенно в конце каждого месяца (в основном по пятницам, иногда по понедельникам) при табелировании грузчиков ООО «Ритейл Сервис» он включал в табель рабочего времени вышеуказанных своих знакомых, которые числились как предоставленные грузчики ООО «Ритейл Сервис», причем проставлял им завышенный объем отработанных часов. Табель он вел на своем рабочем компьютере, установленном в его рабочем кабинете на складе. Компьютер был запаролен. Доступа к его данным и табелям на компьютере ни у кого, кроме него не было. Еженедельные табели и конечный обобщенный табель за месяц он отправлял в ООО «Ритейл Сервис» для проведения оплат лицам, указанным в табелях. Соответственно сумма оплаты лицам, указанным в табелях, напрямую зависела от проставленных лично им часов отработанного времени. Чем больше часов было проставлено, тем больше денег они получали. По факту его вышеуказанные знакомые в работах на складе ООО «Мир инструмента» не участвовали и на территории организации не находились. Какой именно объем отработанных часов он ставил в табелировании он не помнит, так как ставил отработанные часы по разному. После того, как ООО «Ритейл Сервис» производили оплату работникам по его табелю, то счета и акты выполненных работ от компании ООО «Ритейл Сервис» поступали в бухгалтерию ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» иногда через него, а иногда Свидетель №7 самостоятельно привозила необходимую документацию. Повторная проверка выставленных счетов и авктов от ООО «Ритейл Сервис» в бухгалтерии ООО «Мир инструмента» не производилась. Однако счета и акты выполненных работ, присылаемые в бухгалтерию ООО «Мир инструмента» от ООО «Ритейл Сервис» формировались на основе его табелей. В период с июня 2018 года по июль 2019 года на банковские карты граждан Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1 и ФИО5 еженедельно поступали денежные средства в различных объемах в зависимости от количества проставленных им часов в табели, в качестве заработной платы от той организации, куда они были трудоустроены. О том, что деньги зачислены указанным лицам он узнавал иногда он них, иногда он сам просил их проверить поступления денег на их карты. Данные граждане каждую поступившую сумму, переводили ему на одну из его банковских карт АО «Альфа Банк» №... или №... (открыта летом 2019 года, которую он также стал использовать для получения денежных средств от Свидетель №1), или отдавали ему наличными при встрече, которые он присваивал себе. ФИО5 переводил денежные средства ему на карту через несколько дней. Свидетель №6 и Свидетель №3 передавали ему наличными наручно. При этом, как ему пояснял Свидетель №3, банковская карта его брата Свидетель №5 находится в его пользовании и он вместо брата снимает деньги. Поэтому у Свидетель №3 он забирал деньги как поступившие на его счет, так и деньги, поступившие на счет Свидетель №5, которые ФИО28 снимал для него. Деньги он в основном забирал по месту проживания указанных лиц. За деньгами в основном он подъезжал вечером после работы, более точное время в силу давности прошедших событий вспомнить не может. Некоторым из знакомых он разрешал оставлять незначительные суммы себе от тех денег, которые поступали на их счета для меня. В отношении Свидетель №1 может пояснить, что деньги, поступавшие ему на счет в качестве заработной платы, якобы за работу проведенную на складе ООО «Мир инструмента», списывал на свою карту он самостоятельно через приложение «Альфа-Банк», установленное в его телефоне. В разделе «Переводы» он создавал перевод «с карты на карту», где в качестве карты списания (отправитель) указывал номер банковской карты Свидетель №1, а в качестве карты зачисления (получатель) указывал номер его банковской карты. Однако, для подтверждения подлинности перевода и полномочий лица, осуществляющего такой перевод, требовалось ввести определенный шестизначный код безопасности. Так как банковская карта Свидетель №1 привязана к его абонентскому номеру №..., то код указанный безопасности приходил ему на телефон. Поступивший ему код он передавал ему. Он в свою очередь вводил код безопасности в соответствующее поле перевода, после чего осуществлялось списание денежных средств с карты Свидетель №1 и зачисление денежных средств на его банковскую карту. Хищение денежных средств по месту работы было связано с его финансовыми проблемами, а именно: кредит в микро финансовых организациях. Большую часть деньги, похищенные им у ООО «Мир инструмента» он потратил на оплату очередных ежемесячных платежей по имевшимся у него кредитам. Также часть денег он тратил на мелкие бытовые нужды и содержание семьи. Ипотеку оплачивала только его супруга исключительно из тех денег, которые зарабатывала она. Его заработной платы для погашения ипотеки не хватало, так как он все отдавал на долги. Ему не было известно о том, что Свидетель №7 трудоустраивала Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5, Свидетель №3 и Свидетель №5 в какие-либо сторонние организации. Такие организации как ООО «Валенсия» и ООО «Гарант Услуг» ему незнакомы. О каких-либо расчетах между ООО «Мир инструмента», с одной стороны, и ООО «Валенсия», ООО «Гарант Услуг», с другой, ему ничего неизвестно. О каких-либо расчетах между ООО «Ритейл Сервис», с одной стороны, и ООО «Валенсия», ООО «Гарант Услуг», с другой, ему ничего неизвестно. Ознакомившись с предоставленными ему на обозрение выписками по движению денежных средств по банковским картам и счетам Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №5, поясняет следующее: в июне 2018 года ему не хватало денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что будет похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге от его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8800 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Это был первый случай, когда он похитил денежные средства ООО «Мир инструмента». Получив в тот момент денежные средства от Свидетель №3, он больше не планировал совершать преступлений в отношении данной организации. Таким образом, в июне 2018 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 8800 рублей. Однако, в июле 2018 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в июле 2018 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге моих указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 22700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 22700 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 6300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 5300 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он мне потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., снятые последним для меня с банковского счета Свидетель №5дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 7600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7600 руб., снятые последним для меня с банковского счета Свидетель №5 Похитив в июле 2018 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в июле 2018 года я похитил у ООО «Мир инструмента» 44100 рублей. Однако, в августе 2018 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в августе 2018 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 12200 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата я забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12200 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 13800 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13800 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 15120 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата я забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14100 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1020 рублей я разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата я забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12000 руб., снятые последним для меня с банковского счета Свидетель №5 Остальные 600 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в августе 2018 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в августе 2018 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 53720 рублей. Однако, в сентябре 2018 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в сентябре 2018 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 9930 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1430 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 11900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11000 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 900 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 12300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11000 руб., снятые последним для его с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1300 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 11700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Из данной суммы Свидетель №6 по его просьбе потратил 10200 рублей, но куда он их потратил, он не помнит. Остальные 1500 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 11700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 200 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 11700 рублей. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 15300 рублей. Указанные суммы в общем размере 27000 рублей предназначались для передачи мне, так как это были заработные платы Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 26000 руб. Остальные 1000 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 15300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 15900 руб., снятые последним для него с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. Также дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 2000 руб., снятые последним для него с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 15300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 15000 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 300 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в сентябре 2018 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в сентябре 2018 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 115130 рублей. Однако, в октябре 2018 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в октябре 2018 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные в сумме 40 руб., которые он разрешил ему потратить по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО29 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 13500 руб., снятые последним для него. Остальные 1200 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14200 руб. Остальные 200 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 40 руб., которые он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14500 руб., снятые последним для меня с банковского счета Свидетель №5 Остальные 200 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 12600 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. Остальные 500 рублей я разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11400 руб., снятые последним для него. Остальные 1200 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 15400 руб., снятые последним для него с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 14900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14400 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 400 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в октябре 2018 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в октябре 2018 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 164480 рублей. Однако, в ноябре 2018 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в ноябре 2018 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 6100 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 4600 руб., снятые последним для него. Остальные 1500 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 6100 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 5600 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 6100 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 6000 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 21000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 19500 руб., снятые последним для него. Остальные 1500 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 21000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 20500 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 21000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 21000 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 18700 руб., снятые последним для него с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14200 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1200 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14900 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 14900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14400 руб. Остальные 500 рублей я разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13800 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14200 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14200 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 12400 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 11900 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 12400 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11400 руб., снятые последним для меня. Остальные 1000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 12400 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11400 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в ноябре 2018 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в ноябре 2018 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 219300 рублей. Однако, в декабре 2018 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Я решил, что в декабре 2018 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 18900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 18900 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 22600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 22100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 18900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». В тот день Свидетель №3 спросил у него возможность одолжить из указанных денег некоторую часть Свидетель №4 Он ответил согласием, при этом он попросил Свидетель №3 уведомить Свидетель №4, о том, что это его деньги, и что Свидетель №4 должен будет возвращать долг ему. Свидетель №3 его просьбу выполнил, одолжил Свидетель №4, 16900 рублей, а в последующем Свидетель №4 вернул ему занятую сумму в полном объеме. Остальные 2000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 18900 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 17900 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14700 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». В тот день Свидетель №3 снова спросил у него возможность одолжить из указанных денег некоторую часть Свидетель №4 Он ответил согласием, при этом он попросил Свидетель №3 уведомить Свидетель №4, о том, что это мои деньги, и что Свидетель №4 должен будет возвращать долг ему. Свидетель №3 его просьбу выполнил, одолжил Свидетель №4, 12700 рублей, а в последующем Свидетель №4 вернул ему занятую сумму в полном объеме. Остальные 2000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13700 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1000 рублей я разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16845 руб., с учетом взысканной комиссии 252,68 руб. Остальные 502,32 рублей я разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14700 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14600 руб., снятые последним для него. Остальные 100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 12700 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 2000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 20200 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 19400 руб., с учетом взысканной комиссии 291 руб. Остальные 509 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 10500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 10500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 20320 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 19800 руб. Остальные 520 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 10500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 10500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 10500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 9400 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1100 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в декабре 2018 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в декабре 2018 года я похитил у ООО «Мир инструмента» 292320 рублей. Однако, в январе 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в январе 2019 года снова будет похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 32760 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 31750 руб., с учетом взысканной комиссии 476,25 руб. Остальные 533,75 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 27300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 27300 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 32760 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 32000 руб. Остальные 760 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 27300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 26600 руб., снятые последним для него. Остальные 700 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 27300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 25300 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 2000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 537,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 14700 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 14500 руб., снятые последним для него. Остальные 200 рублей я разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 14700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 13500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1200 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 537,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., снятые последним для него. Остальные 20 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 16100 руб. Остальные 1540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8000 руб., снятые последним для него. Остальные 820 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8000 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 820 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в январе 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в январе 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 288540 рублей. Однако, в феврале 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в феврале 2019 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 7560 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 6950 руб., с учетом взысканной комиссии 104,25 руб. Остальные 505,75 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 3780 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 3800 руб., снятые последним для него с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили две денежные сумме в размере 10080 рублей и 7560 рублей, а всего на общую сумму 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 18000 руб., с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 3780 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 4200 руб., с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 3780 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 2700 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1080 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16900 руб., с учетом взысканной комиссии 253,50 руб. Остальные 486,50 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 7800 руб., снятые последним для него. Остальные 1020 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8800 руб. Остальные 20 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7800 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1020 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16890 руб., с учетом взысканной комиссии 253,35 руб. Остальные 496,65 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., снятые последним для меня. Остальные 20 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы к последующим поступлениям. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей я разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 2800 руб. Остальные 6020 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7800 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1020 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16890 руб., с учетом взысканной комиссии 253,35 руб. Остальные 496,65 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 10000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 9350 руб., с учетом взысканной комиссии 140,25 руб. Остальные 509,75 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 5000 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 10000 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 9500 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 5000 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 5000 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Похитив в феврале 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в феврале 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 230300 рублей. Однако, в марте 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в марте 2019 года снова будет похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 11300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 10650 руб., с учетом взысканной комиссии 159,75 руб. Остальные 490,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 3700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 3700 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 11300 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 10800 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 3700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 3500 руб., снятые последним для него. Остальные 200 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 3700 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 1500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 2200 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16800 руб., с учетом взысканной комиссии 252 руб. Остальные 548 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 11300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11300 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 16500 руб. Остальные 1100 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 11300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 11400 руб., снятые последним для него с учетом ранее одалживаемых им денег, которые он ему оставлял от предыдущих поступлений. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 11300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 10400 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 900 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 497,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата онзабрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 7500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 6500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 497,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 7500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 6500 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 1000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 8150 руб., с учетом взысканной комиссии 122,25 руб. Остальные 527,75 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в марте 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в марте 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 244600 рублей. Однако, в апреле 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в апреле 2019 года снова будет похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 497,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 15120 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 14400 руб., с учетом взысканной комиссии 216 руб. Остальные 497,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в апреле 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в апреле 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 62920 рублей. Однако, в мае 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в мае 2019 года снова будет похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 497,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 320 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Данную сумму он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 12640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 11950 руб., с учетом взысканной комиссии 179,25 руб. Остальные 510,75 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16800 руб., с учетом взысканной комиссии 252 руб. Остальные 548 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. Указанные суммы в общем размере 17600 рублей предназначались для передачи ему, так как это были заработные платы Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 7500 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8800 рублей. Указанные суммы в общем размере 17600 рублей предназначались для передачи ему, так как это были заработные платы Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 15600 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 2000 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 15120 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 14600 руб. Остальные 520 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в мае 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в мае 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 172720 рублей. Однако, в июне 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в июне 2019 года снова буду похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 4400 руб., с учетом взысканной комиссии 66 руб. Остальные 534 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 11300 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 11300 руб., снятые последним для него. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 22600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 22000 руб. Остальные 600 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 и банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 2500 рублей каждому из них. Указанные суммы предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 1440 руб., снятые последним для него. Остальные 3560 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17720 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16950 руб., с учетом взысканной комиссии 254,25 руб. Остальные 515,75 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17720 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 620 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи мне, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 497,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 537,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в июне 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в июне 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 149860 рублей. Однако, в июле 2019 года ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи. Он решил, что в июле 2019 года снова будет похищать денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом. В итоге его указанных преступных махинаций с табелями учета рабочего времени: дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16900 руб., с учетом взысканной комиссии 253,50 руб. Остальные 486,50 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи мне ему так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 537,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата мне на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 16850 руб., с учетом взысканной комиссии 252,75 руб. Остальные 537,25 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №6 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №6 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №6 денежные средства в сумме 8800 руб., снятые последним для него. Остальные 20 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 17640 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи мне, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 17100 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №3 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №3 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8800 руб., снятые последним для него. Остальные 20 рублей он разрешил потратить Свидетель №6 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №5 поступили денежные средства в сумме 8820 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это были заработные платы Свидетель №5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». Так как банковской картой Свидетель №5 распоряжался Свидетель №3, то дата он забрал у Свидетель №3 денежные средства в сумме 8300 руб., снятые последним для него с банковского счета Свидетель №5 Остальные 520 рублей он разрешил потратить Свидетель №3 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет ФИО5 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанная сумма предназначалась для передачи ему, так как это была заработная плата ФИО5 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от ФИО5 поступили денежные в сумме 11900 руб., с учетом взысканной комиссии 178,50 руб. Остальные 521,50 рублей он разрешил потратить ФИО5 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 12600 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 12100 руб. Остальные 500 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернул. дата на банковский счет Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 5040 рублей. Указанные денежные средства предназначались для передачи ему, так как это была заработная плата Свидетель №1 за отработанное фиктивное время на территории ООО «Мир Инструмента». дата ему на банковскую карту ПАО «Альфа-Банка» №... от Свидетель №1 поступили денежные в сумме 4500 руб. Остальные 540 рублей он разрешил потратить Свидетель №1 по своему усмотрению в долг с возвратом этой суммы, которые он ему потом вернадрес в июле 2019 года денежные средства ООО «Мир инструмента», он больше не планировал совершать преступлений в отношении указанной организации. Таким образом, в июле 2019 года он похитил у ООО «Мир инструмента» 162540 рублей. (том 6 л.д. 28-58)

Из дополнительных показаний подозреваемого Чморы Д.В. от дата, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что ранее данные им показания помнит в полном объеме, на них настаивает. Хочет уточнить, что договор с ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» был заключен следующим образом: для работ на складе потребовались дополнительные сотрудники, о чем он сообщил в главный офис ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» адрес, руководителю ФИО8. На что ФИО8 сказал ему, что несколько филиалов их фирмы, в том числе главный офис, пользуются услугами компании ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» и дал ему их контактный номер. Также ФИО8 сказал, что включит их Самарский филиал в один общий договор с ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС». Позже сотрудник ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» связалась с ним и уточнила, какое количество сотрудников им необходимо. (Менеджера звали Свидетель №7). Он дал ей все сведения и уже через несколько дней у них появились новые сотрудники склада, в штат их организации они не входили, им оплачивали работу по часам. Каждую пятницу он подавал табель учета рабочего времени, по средствам электронной почты в адрес ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС», а именно менеджеру ФИО23. В свою очередь ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» каждую неделю начислял заработную плату по отработанному времени сотрудникам, которые работали у них на складе. По итогам месяца ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» выставлял счет в адрес ООО «МИР ИНСТРУМЕНТОВ». Ему неизвестны такие компании как ООО «Валенсия» и ООО «Гарант Услуг». Также он не знает какие финансово-хозяйственные взаимоотношения между вышеуказанными организациями и ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» и почему заработная плата сотрудникам начислялась иногда от ООО «Гарант Сервис» и ООО «Валенсия». Где находится офис ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» ему неизвестно. (том 6 л.д. 201-203)

Согласно показаниям обвиняемого Чморы Д.В. от дата, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, с предъявленным ему постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от дата согласен, вину признает, в содеянном раскаивается. Настаивает на ранее данных им показаний в качестве подозреваемого. (том 8 л.д. 197-199)

Кроме полного признания своей вины подсудимым, вина Чморы Д.В. в совершении 14 преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что с дата по настоящее время она является заместителем генерального директора по Самарскому филиалу ООО «Мир Инструмента». В период 2018-2019 годы Чморы Д.В. являлся начальником склада, расположенного по адресу: адрес. В его трудовые обязанности помимо прочего входило составление табелей учета рабочего времени. На территории склада установлен пропускной режим, согласно которому каждый сотрудник имеет пропуск для фиксации входа-выхода. кроме того, ведутся журналы посещения, куда вносятся записи о тех лицах, которые пропуск не имеют. Также на территории склада установлены камеры наружного видеонаблюдения. Между ООО «Мир инструмента» и ООО «Ритейл Сервис» был заключен договор на оказание погрузочно-разгрузочных работ, согласно которому сотрудники ООО «Ритейл Сервис» осуществляли работу на территории склада ООО «Мир инструмента». Чморы Д.В. как начальник склада осуществлял учет отработанного сотрудниками ООО «Ритейл Сервис» времени на складе, затем предоставлял данную информацию в ООО «Ритейл Сервис», которое, в своею очередь, ежемесячно выставляло ООО «Мир инструмента» счета, на основании которых происходила оплата оказанных услуг. В ходе проведенного в ООО «Мир инструмента» внутреннего аудита было выявлено, что Чморы Д.В. вносил в табели учета рабочего времени людей по фамилиям ФИО65, Свидетель №1, ФИО63 и двое ФИО64, которые фактически на складе не работали. Данное обстоятельство было установлено комиссией на основании анализа, изучения и сопоставления табелей учета рабочего времени с журналами посещения, записями камер видеонаблюдения, из опроса грузчиков, работавших на складе, которым вышеназванные фамилии не знакомы. Далее был произведен расчет ущерба, подано заявление в правоохранительные органы.

В связи с имеющимися существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, данные ею в ходе предварительного расследования (том 6 л.д. 199-200, том 8 л.д. 129-134), согласно которым с дата она занимает должность заместителя генерального директора по Самарскому филиалу ООО «Мир инструмента». До нее эту должность занимал ФИО3, который уволен дата в связи с окончанием трудового договора. ФИО3 перед увольнением ввел ее в курс уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств Самарского филиала ООО «Мир инструмента» в период времени с дата по дата, Чморы Д.В., работавшим на тот период в должности начальника склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента». Основным видом деятельности ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» является оптовая торговля различного рода инструментами. Склад Самарского филиала ООО «Мир инструмента» расположен по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес. На территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» организован пропускной режим. До августа 2019 года организацией обеспечения режима безопасности работы склада занимался Отдел Внутреннего Режима и Контроля (далее - ОВРиК) под руководством ФИО30, в настоящий момент службу безопасности возглавляет ФИО31 Для штатных сотрудников склада, то есть сотрудников ООО «Мир инструмента», и сторонних привлеченных рабочих для входа в помещения имеются магнитные пропуска для турникета. Указанные пропуска считывают лицо, прошедшее через турникет, и фиксируют время входа/выхода сотрудника. Если происходил сбой в работе турникетов, то аналогичные сведения заносились в журналы учета рабочего времени склада. На сколько мне известно, ФИО3 предоставил ранее в распоряжение следствия два или более таких журналов: первый за период с дата по дата, второй за период с дата. Такие наемные рабочие, как предоставляемые ООО «Ритейл Сервис», записывались в книгу учета выдачи гостевых и временных электронных пропусков с внесением аналогичные сведения о лице и времени прибытия/убытия. Вместе с тем, подобного рода рабочие, учитывались и должны фиксироваться в журнале учета рабочего времени, в случае не работоспособности турникетов. Также на территории склада Самарского филиала «Мир инструмента» велось видеонаблюдение на камеры, установленные при входе на склад и на турникете. Между ООО «Мир инструмента», ИНН 7722537534 и ООО «Ритейл Сервис», ИНН 7728326530 заключен Договор возмездного оказания услуг № РС/МИ-010516 от дата на оказание последним услуг по погрузо-разгрузочным работам. Договор заключен генеральными директорами указанных организаций, распространяет свое действие на все региональные филиалы ООО «Мир инструмента» и ООО «Ритейл Сервис». Лицом, ответственным за сопровождение Договора возмездного оказания услуг № №... от дата со стороны ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», являлся начальник склада Самарского филиала Чморы Д.В.Чморы Д.В., дата г.р., был принят на работу в Самарский филиал ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» дата. В соответствии с трудовым договором работал в должности начальника склада. С ним заключено дополнительное соглашение от дата о внесении дополнений в трудовой договор от «30» декабря 2014 г. №...-сам. На основании договора от дата являлся материально ответственным лицом. В обязанности Чморы Д.В., согласно трудовому договору от «30» декабря 2014 г. №...-сам, входило: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, выполнять приказы, правила и инструкции, локальные нормативные акты Работодателя. Выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в полном объеме и в установленные сроки. По служебному заданию Работодателя выезжать в служебные командировки. Соблюдать дисциплину труда, установленный режим и график работы. Выполнять установленные нормы труда. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности. Бережно относиться к имуществу Работодателя. Не разглашать коммерческую ***, ставшую ему известной в связи с выполнением должностных обязанностей. Возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические ценности, переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей. В трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении персональных данных. Дополнительно в его обязанности, согласно дополнительному соглашению от дата, входило: Организация и контроль технологических процессов, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех участков склада. Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками склада. Контроль соблюдения сотрудниками склада требований безопасного выполнения работ и соблюдения норм противопожарной безопасности. Разработка и внедрение процессов, направленных на обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. Организация хранения товарно-материальных ценностей и операционных зон с оптимальным использованием площади склада. Организация и контроль своевременного обслуживания и диагностики работоспособности складского оборудования и техники. Формирование внутренней нормативной документации, описывающей технологию работы складских сотрудников и взаимодействие со смежными подразделениями филиала Общества. Участие в отборе кандидатов на замещение вакантных должностей склада. Контроль наличия необходимых ресурсов для выполнения задач, стоящих перед складом. Ведение статистической и аналитической отчетности по результатам деятельности склада. Планирование процесса и организация инвентаризации. Предоставление данных для расчета заработной платы сотрудников склада. Рабочее место Чморы Д.В. организовано на территории склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес. На его рабочем месте установлен компьютер с выходом в интернет. Как мне пояснил ФИО3, компьютер был персонализирован для Чморы Д.В. На компьютере был установлены индивидуальные логин и пароль, которые знает только тот человек, для которого разрешен доступ к данном компьютеру, то есть это был Чмора Д.В. Также Чморе Д.В. для служебного пользования была создана и предоставлена персональная электронная почта: d.chmora@instrument.ru. На этом же компьютере Чмора Д.В. вел учет и табелирование рабочих часов сотрудников склада. Учет велся Чморой Д.В. в одном файле Exel, который периодически им редактировался перед отправкой в ООО «Ритейл Сервис». Никаких согласований по подаче табелей в ООО «Ритейл Сервис» Чмора Д.В. ни с кем не производил, так как учет рабочего времени сотрудников склада и его табелирование является функциональной обязанностью Чморы Д.В. согласно п. дата дополнительному соглашению от дата о внесении дополнений в трудовой договор от «30» декабря 2014 г. №...-сам. В соответствии с условиями данного Договора, ООО «Ритейл Сервис» обязано оказывать услуги ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» для производства погрузо- разгрузочных работ и обработки грузов. В соответствии с п. 3.3 Договора № №... от дата Заказ на предстоящие услуги направляется в ООО «Ритейл Сервис» еженедельно в электронном виде по адресу электронный почты, согласованному между сторонами. Адрес электронной почты ООО «Ритейл Сервис», на который направлялся такой заказ от ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» - i.suknyanenko@vashpers.ru. Адрес электронной почты ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», с которого Чмора Д.В. направлял свои заказы в ООО «Ритейл Сервис». – d.chmora@instrument.ru. Согласно п.4.2 Договора, сотрудники ООО «Ритейл Сервис», прибывающие на объект ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» для исполнения настоящего Договора, должны иметь при себе сопроводительное письмо, составленное по форме, утвержденной Приложением №... к данному Договору, содержащее сведения о направляемых сотрудниках (ФИО, паспортные данные). ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» обязано принять оказанные услуги за отчетный период и оплатить их в полном объеме в соответствии с условиями Договора. Согласно Соглашения о порядке согласования полноты и качества оказанных услуг (выполненных работ) к Договору № №... от дата (стр. 19 Договора), для определения объема оказанных услуг, стороны Договора должны использовать заполненную в течение отчетного месяца Детализацию (Приложение №... к настоящему Соглашению, стр. 20 Договора). Детализация оказанных услуг должна содержать сведения о сотрудниках ООО «Ритейл Сервис» (ФИО) и объеме выполненных ими работ. Объем работ учитывается в часах. Ежемесячно, не позднее 3-го числа, следующего за отчетным месяцем, ООО «Ритейл Сервис» обязано передать в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» Детализацию оказанных услуг (выполненных работ) за отчетный месяц. ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» обязано в срок не более двух рабочих дней проверить Детализацию оказанных услуг (выполненных работ), при отсутствии расхождений подписать ее и передать один экземпляр в ООО «Ритейл Сервис». Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, ООО «Ритейл Сервис» обязано предоставить в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий календарный месяц (п.5.5 настоящего Договора), соответствующий ранее согласованной Детализации. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных услуг ООО «Ритейл Сервис» обязано передать в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» счет-фактуру установленной действующим законодательством формы и счет на оплату (п.5.6 настоящего Договора). При отсутствии возражений по Акту сдачи-приемки оказанных услуг, ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» обязано подписать его и передать один экземпляр в ООО «Ритейл Сервис» (п.5.6 настоящего Договора). ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» обязано оплатить оказанные услуги ООО «Ритейл Сервис» в течение пяти рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (п.6.4 настоящего Договора). Согласно указанному договору по состоянию до 2019 года стоимость часа работы сотрудников ООО «Ритейл Сервис» составляла 145 рублей/час с учетом 18% НДС. Однако, после дата, согласно изменившемуся законодательству РФ, НДС стала 20%, соответственно стоимость часа работы стала составлять 147, 46 рублей. При анализе хозяйственной деятельности Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», в частности, выполнения условий по Договору № РС/МИ-010516 от дата, выявлено, что время работы сотрудников ООО «Ритейл Сервис» на объекте «Склад Самарского филиала», оплаченное по выставленным счетам, не соответствует фактически отработанному времени и значительно его превышает. дата от имени ФИО3 на имя Генерального директора ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» была направлена служебная записка с информацией об обнаружении фактов несоответствия реального времени работы сотрудников аутсорсинговой компании ООО «Ритейл Сервис» с временем работы, оплаченным ООО «Ритейл Сервис» по счетам, выставленным в 2019 году и просьбой провести служебное расследование. Распоряжением Генерального директора была создана комиссия (в составе Свидетель №14 (89262051512), ФИО32, ФИО33, ФИО34 Все члены комиссии находятся в адрес при головном офисе) и назначено служебное расследование. По итогам которой было установлено, что: в июне 2018 года Свидетель №5 было начислено 8 800 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморой Д.В., который на территории склада Самарского филиала в указанный период не работал. В августе 2018 года Свидетель №5 было начислено 53 720 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморой Д.В., который на территории склада Самарского филиала в указанный период не работал. В сентябре 2018 года Свидетель №5 было начислено 61 130 рублей, Свидетель №1 27 000 рублей, Свидетель №6 27 000 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморой Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 115 130 рублей. В октябре 2018 года Свидетель №5 было начислено 39 940 рублей, Свидетель №1 54 840 рублей, Свидетель №6 54 800 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 164 480 рублей. В ноябре 2018 года Свидетель №5 было начислено 69 100 рублей, Свидетель №1 69 100 рублей, Свидетель №6 69 100 рублей, Свидетель №3 12 400 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 219 700 рублей. В декабря 2018 года Свидетель №5 было начислено 58 820 рублей, Свидетель №1 78 120 рублей, Свидетель №6 58 800 рублей, Свидетель №3 58 800 рублей, ФИО5 37 800 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 292 320 рублей. В январе 2019 года Свидетель №5 было начислено 50 820 рублей, Свидетель №1 68 040 рублей, Свидетель №6 50 820 рублей, Свидетель №3 50 820 рублей, ФИО5 68 040 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 288 540 рублей. В феврале 2019 года Свидетель №5 было начислено 26 420 рублей, Свидетель №1 80 560 рублей, Свидетель №6 26 420 рублей, Свидетель №3 26 420 рублей, ФИО5 70 480 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 230 300 рублей. В марте 2019 года Свидетель №5 было начислено 30 000 рублей, Свидетель №1 81 700 рублей, Свидетель №6 30 000 рублей, Свидетель №3 30 000 рублей, ФИО5 72 900 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 244 600 рублей. В апреле 2019 года Свидетель №1 было начислено 30 200 рублей, ФИО5 32 720 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 62 920 рублей. В мае 2019 года Свидетель №5 было начислено 17 600 рублей, Свидетель №1 63 280 рублей, Свидетель №6 8 800 рублей, Свидетель №3 17 600 рублей, ФИО5 65 440 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 172 720 рублей. В июне 2019 года Свидетель №5 было начислено 2 500 рублей, Свидетель №1 75 600 рублей, Свидетель №6 11 300 рублей, Свидетель №3 2 500 рублей, ФИО5 57 960 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 149 860 рублей. В июле 2019 года Свидетель №5 было начислено 8 820 рублей, Свидетель №1 70 560 рублей, Свидетель №6 8 820 рублей, Свидетель №3 8 820 рублей, ФИО5 65 520 рублей, на основании табеля учета рабочего времени, составленного Чморы Д.В., которые на территории склада Самарского филиала в указанный период не работали. Причинив ущерб ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 162 540 рублей. Ей от ФИО3 стало известно, что начальник склада Чморы Д.В. полностью признал свою вин, а именно в период с апреля по июня 2018 по июль 2019 года, в нарушение условий вышеуказанного договора, отправлял менеджеру ООО «Ритейл Сервис» Свидетель №7 (№...) на электронную почту i.suknyanenko@vashpers.ru скан-копии паспортов и реквизиты банковских карт граждан, которых необходимо трудоустроить для якобы оказания ими услуг на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента». Фактически Чморы Д.В. данных граждан к работам, производимых на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» привлекать не собирался и не привлекал, а денежные средства, поступаемые на их банковские счета в качестве заработной платы, присваивал себе. Чтобы скрывать указанные факты хищения денежные средств, Чмора Д.В., используя свое служебное положение, ежемесячно при табелировании грузчиков ООО «Ритейл Сервис» включал данных (фиктивных) грузчиков в табель учета рабочего времени, причем проставлял им завышенный объем отработанных часов. Также от ФИО3 ей стало известно, что были опрошены грузчики реально работавшие на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента». В ходе бесед с ними установлено, что им не знакомы такие граждане как Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО35, Свидетель №1 и ФИО5 Сверив книгу учета выдачи гостевых и временных электронных пропусков и журналы учета рабочего времени, а также просмотрев сохранившиеся видеозаписи за период с дата по дата, было выявлено, что такие граждане как Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО35, Свидетель №1 и ФИО5 в указанных учетных документах не записаны, на видеозаписи отсутствует информация о том, что они проходили на территорию склада, то есть они не зафиксированы видеокамерами склада. У ООО «Мир Инструмента» никогда не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Валенсия». После того, как факт хищения денежных средств ФИО62, нами был установлен, при просмотре выписки по движению денежных средств ООО «Мир инструмента», что денежные средства за выполненные работы их компанией были перечислены в адрес ООО «Ритейл Сервис», в свою очередь они переводили денежные средства в адрес ООО «Валенсия», и уже последние переводили на карты грузчиков. Были ли какие-то договорные взаимоотношения между ООО «Ритейл-Сервис» и ООО «Валенсия» ей неизвестно. У ООО «Мир Инструмента» никогда не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Гарант Услуг». После того, как факт хищения денежных средств ФИО62, нами был установлен, при просмотре выписки по движению денежных средств ООО «Мир инструмента», что денежные средства за выполненные работы нашей компанией были перечислены в адрес ООО «Ритейл Сервис», в свою очередь они переводили денежные средства в адрес ООО «Гарант Услуг», и уже последние переводили на карты грузчиков. Были ли какие-то договорные взаимоотношения между ООО «Ритейл-Сервис» и ООО «Гарант Услуг» ей неизвестно. У ООО «Мир Инструмента» никогда не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Валенсия». После того, как факт хищения денежных средств ФИО62, ими был установлен, при просмотре выписки по движению денежных средств ООО «Мир инструмента», что денежные средства за выполненные работы их компанией были перечислены в адрес ООО «Ритейл Сервис», в свою очередь они переводили денежные средства в адрес ООО «Валенсия», и уже последние переводили на карты грузчиков. Были ли какие-то договорные взаимоотношения между ООО «Ритейл-Сервис» и ООО «Валенсия» ей неизвестно. У ООО «Мир Инструмента» никогда не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Гарант Услуг». После того, как факт хищения денежных средств ФИО62, ими был установлен, при просмотре выписки по движению денежных средств ООО «Мир инструмента», что денежные средства за выполненные работы их компанией были перечислены в адрес ООО «Ритейл Сервис», в свою очередь они переводили денежные средства в адрес ООО «Гарант Услуг», и уже последние переводили на карты грузчиков. Были ли какие-то договорные взаимоотношения между ООО «Ритейл-Сервис» и ООО «Гарант Услуг» ей неизвестно.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании полностью подтвердила оглашенные показания, пояснив, что на момент дачи ею показаний на предварительном расследовании она располагала необходимыми подтверждающими документами, которыми руководствовалась, рассказывая о произошедших обстоятельствах.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что до февраля 2018 года он был трудоустроен в ООО «Мир инструмента», Чморы Д.В. являлся его руководителем. В марте 2018 года он уволился из данной организации. В 2018 году, после его увольнения из ООО «Мир инструмента» с ним связался Чморы Д.В. и попросил его об услуге, а именно – предоставить ему реквизиты кредитной карты, на которую будут поступать деньги, которые он затем будет передавать Чморы Д.В., на что он согласился. От кого будут поступать деньги на его карту, он у Чморы Д.В. не спрашивал. У него имелась кредитная карта МТС-Банка, к которой была оформлена услуга мобильный банк. За период с лета 2018 года по лето 2019 года на его карту периодически приходили деньги, о которых Чморы Д.В. ставил его в известность. Эти деньги он либо сам переводил Чморы Д.В. на его карту, либо Чморы Д.В. сам осуществлял их перевод, узнавая у него код доступа, который после каждого зачисления приходил ему на сотовый телефон. С каждого перевода Чморы Д.В. оставлял ему по 500 рублей, хотя он его об этом не просил. Затем Чморы Д.В. попросил его найти еще человека, который будет поступать аналогичным образом. У него имелся знакомый ФИО5, которому он сообщил о предложении Чморы Д.В., на что тот согласился. На банковскую карту ФИО5, реквизиты которой были переданы Чморы Д.В., также стали периодически поступать деньги, которые ФИО5 переводил Чморы Д.В. Компания «Ритейл Сервис» ему не знакома, в данную организацию он не трудоустраивался, на территории склада ООО «Мир инструмента», после своего увольнения в 2018 году, он не работал.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2006 года он работает в ООО «Мир инструмента», в настоящее время в должности заместителя начальника склада. Чморы Д.В. ему знаком, поскольку последний являлся его руководителем до 2019 года и занимал должность начальника склада. Свидетель №3 является его приятелем, с ним он знаком давно. В ООО «Мир инструмента» Свидетель №3 никогда не был трудоустроен, на территории склада не работал и не появлялся. Как-то он просил у Свидетель №3 деньги в долг, на что тот сообщил, что у него есть деньги, но они принадлежат Чморы Д.В., поэтому необходимо решить данный вопрос с ним. Тогда он спросил у Чморы Д.В., может ли Свидетель №3 одолжить ему деньги, на что тот ответил утвердительно. В последующем он вернул взятые в долг деньги непосредственно Чморы Д.В.

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является главным бухгалтером в ООО «Мир Инструмента». ООО «Ритейл Сервис» является поставщиком погрузочно-разгрузочных работ для ООО «Мир инструмента», между данными организациями заключен соответствующий договор. Сотрудники ООО «Ритейл Сервис» оказывали услуги по работам на складе ООО «Мир инструмента», затем по итогам отработанного месяца ООО «Ритейл Сервис» выставляло в адрес ООО «Мир инструмента» счет на оплату вместе с актом выполненных работ, который оплачивался. До 2019 года начальником склада ООО «Мир инструмента» являлся Чморы Д.В., который, по итогам отработанного месяца предоставлял в бухгалтерию ООО «Ритейл Сервис» табели учета рабочего времени сотрудников данной компании, которые осуществляли работы на территории склада ООО «Мир инструмента». На основании данных табелей учета рабочего времени ООО «Ритейл Сервис» составлялся акт выполненных работ, который вместе с выставленным счетом передавался в ООО «Мир инструмента». В 2019 году в ООО «Мир инструмента» была проведена служебная проверка, которая показала, что в табелях учета рабочего времени сотрудников склада Чморы Д.В. вносились люди, которые на самом деле работы на территории склада никогда не осуществляли. По результатам служебной проверки Чморы Д.В. был уволен.

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, из которых следует, что в период с 2017 по 2019 годы он был трудоустроен в ООО «Ритейл Сервис» грузчиком, однако фактически работал на территории склада ООО «Мир инструмента» в адрес. Чморы Д.В. ему знаком, поскольку он являлся начальником указанного склада. Свидетель №1 ему также знаком, поскольку последний до середины 2018 года также работал на территории склада в должности грузчика, но в отличие от него самого, числился в штате ООО «Мир инструмента». После того, как Свидетель №1 уволился, он его на территории склада не видел. На территории склада был организован пропускной режим, у сотрудников ООО «Мир инструмента» имелись магнитные пропуски для входа/выхода, а пришлые сотрудники - работники ООО «Ритейл Сервис» должны были записываться каждый раз в специальный журнал. Сотрудники, работавшие на складе ему хорошо знакомы, поэтому людей, чьи фотографии ему демонстрировались следователем, он не знает, т.к. данные люди на территории склада ООО «Мир инструмента» в период его работы не были трудоустроены.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, из которых следует, что у него есть брат Свидетель №3, который попросил предоставить ему реквизиты его банковской карты для Чморы Д.В., на что он согласился. О целях он не спрашивал, т.к. доверял брату. В период с 2018 года по 2019 год на его банковскую карту приходили деньги, которые он отдавал брату, а тот, в свою очередь, передавал деньги Чморы Д.В. Себе лично он никаких денег не оставлял. Компания ООО «Мир инструмента» ему не знакома, он там никогда не работал.

В связи с имеющимися существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные им в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 75-77, 211-214), согласно которым у него есть брат Свидетель №3, который проживает отдельно от него, но работаем они с ним вместе. Весной 2019 к нему обратился брат с просьбой одолжить ему в пользование его банковскую карту «Сбербанк России» № №..., на что он ответил согласием. Как пояснил ему брат, его попросил некий знакомый Чмора Денис, о том, чтобы на предоставленную им банковскую карту будут зачисляться деньги для Чморы Д.В., а в последующем необходимо их снимать и передавать ему. Гр. Чмора Дениса ему лично не знаком. Никаких вопросов брату он не задавал, а просто передал ему в пользование принадлежащую ему указанную банковскую карту «Сбербанк России» и пин-код от нее. В последующем, так как к данной банковской карте «привязан» его абонентский номер, то ему несколько раз приходили смс-оповещения о том, что на его указанную банковскую карту осуществлялись поступления денежных средств. Спустя некоторое время ему приходили смс-оповещения о том, что поступившая ранее сумма в полном объеме снята с банковской карты. Приложение «Сбербанк Онлайн» у него на телефоне не установлено, так как у него старый кнопочный телефон, который не поддерживает такие приложения. По данному поводу он никаких вопросов брату не задавал. Исходя из предоставленной ему на обозрение выписке по движению денежные средства по его банковской карты «Сбербанк России» № №... могу сообщить, что: дата поступившие денежные средства в сумме 8800 рублей обозначенные как «Зачисление зарплаты», предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8800 рублей, обозначенные как «Зачисление зарплаты», предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 2500 рублей, обозначенные как «Зачисление зарплаты», предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8820 рублей, обозначенные как «Зачисление зарплаты», предназначались для Чморы Д.В. Он интересовался у брата об указанных поступлениях, на что брат отвечал ему, что это деньги, переведенные действительно для его знакомого Чморы Д.В.. После дата зачислений денежных средств подобного рода на мою банковскую карту не происходило. На территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес, он никогда не работал. В ООО «Ритейл Сервис» он никогда не трудоустраивался и не предпринимал попыток устроиться в указанную организацию, не проводил каких-либо работ и не оказывал каких-либо услуг от лица ООО «Ритейл Сервис». О том, что Чморы Д.В. путем мошенничества похищал денежные средства ООО «Мир инструмента», которые переводил на наши с братом банковские карты, он узнал только от сотрудников полиции. Также Чморы Д.В. попросил его брата найти еще людей, которые бы так же как и его брат были согласны предоставить реквизиты своих банковских карт для аналогичных банковских операций. Чморы Д.В. ему лично не знаком. Никаких вопросов брату он не задавал, а просто передал ему в пользование принадлежащую ему указанную банковскую карту «Сбербанк России» и пин-код от нее. В последующем, так как к его банковской карте «Сбербанк России» №... «привязан» его абонентский №..., то ему несколько раз приходили смс-оповещения о том, что на его указанную банковскую карту осуществлялись поступления денежных средств, о чем он информировал брата. Спустя некоторое время ему приходили смс-оповещения о том, что деньги сняты с его банковской карты. Приложение «Сбербанк Онлайн» у него на телефоне не установлено, так как у него старый кнопочный телефон, который не поддерживает такие приложения. По данному поводу он никаких вопросов брату не задавал. Исходя из предоставленной ему на обозрение выписке по движению денежные средства по его банковской карте «Сбербанк России» №... может сообщить, что: дата поступившие денежные средства в сумме 8800 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 22700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 7500 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 7600 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 12200 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 13800 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 15120 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 12600 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 9930 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 11900 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 12300 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 11700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 15300 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 12600 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 12600 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14900 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 21000 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14900 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 12400 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 18900 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 10500 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 27300 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 14700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8820 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 3780 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8820 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8820 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 5000 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 3700 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 11300 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 7500 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 7500 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8800 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8800 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 2500 рублей, предназначались для Чморы Д.В., дата поступившие денежные средства в сумме 8820 рублей, предназначались для Чморы Д.В., После дата зачислений денежных средств подобного рода на его банковскую карту не происходило. Он интересовался у брата об указанных поступлениях, на что брат отвечал ему, что это деньги, переведенные действительно для его знакомого Чморы Д.В., которые он снимает и передает последнему. На территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес, он никогда не работал. В ООО «Ритейл Сервис», ООО «Гарант Услуг», ООО «Валенсия» он никогда не трудоустраивался и не предпринимал попыток устроиться в указанные организации, не проводил каких-либо работ и не оказывал каких-либо услуг от лица указанных организаций. В адрес для трудоустройства он никогда не ездил. О том, что Чмора Д.В. путем мошенничества похищал денежные средства ООО «Мир инструмента», которые переводил на их с братом банковские карты, он узнал только от сотрудников полиции.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании полностью подтвердил оглашенные показания.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, из которых следует, что он трудоустроен в ООО «Мир инструмента» в должности руководителя департамента внутреннего режима. Чморы Д.В. ему знаком, т.к. последний до середины 2019 года являлся начальником склада ООО «Мир инструмента». В июле 2019 года от генерального директора ООО «Мир инструмента» в Самарский филиал поступило распоряжение о проведении внутренней служебной проверки, в связи с чем была создана комиссия, в состав которой вошел и он. В ходе проверки склада за период с апреля по июль 2019 года были изучены внутренние документы контроля, такие как табели учета рабочего времени сотрудников, журналы учета посетителей и т.д. Кроме того были запрошены документы из ООО «Ритейл Сервис», такие как счета на оплату, акты выполненных работ и табели учета рабочего времени на каждого сотрудника. В результате анализа документации были выявлены расхождения. Согласно табелям учета рабочего времени на складе работали люди, которые фактически на территорию склада не проходили, т.к. записи о них в журналах отсутствовали, электронные пропуска им не выдавались. Из табелей также следовало, что люди работали по 24-25 часов, что сразу бросилось в глаза. Были опрошены работники склада, которые подтвердили, что Свидетель №1, ФИО36, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, указанных в табелях учета рабочего времени, они не знают, на территории склада данные люди в период с апреля по июль 2019 года не работали. По результатам служебной проверки был составлен акт проверки и посчитан материальный ущерб.

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2014 года по 2020 год он работал в ООО «Мир инструмента» в должности начальника смены. В период с 2015 года по 2019 год Чмора Д.В. также работал в ООО «Мир инструмента» в должности начальника склада и являлся его руководителем. Свидетель №1 ему знаком, поскольку последний до 2018 года работал в ООО «Мир инструмента» на территории склада грузчиком. На территории склада осуществлялся пропускной режим. Сотрудники ООО «Мир инструмента» имели электронные пропуска, позволявшие пройти на склад, при этом время входа/выхода фиксировалось в автоматическом режиме. Сотрудники других организаций, работавшие на территории склада, могли войти только при предъявлении паспорта службе охраны, о чем делалась запись в специальный журнал. Табель учета рабочего времени сотрудников, работавших на территории склада, вел Чмора Д.В. В ходе следствия ему на обозрение предоставлялись фотографии людей, которые ему не знакомы и которые на складе ООО «Мир инструмента» не работали, т.к. всех работников склада он хорошо знает в лицо.

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым у него есть знакомый Дёмин Свидетель №1, дата г.р. Он ему знаком с мая 2018, так как работали вместе на «Самарском Булочно-Кондитерском Комбинате (Самарский БКК)». В период с 2017 по 2018 гг. он работал на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента», расположенного по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес, в должности специалиста товарно-материальных ценностей. В январе – феврале 2018 года Дёмин М.И. обратился к нему с некой информацией. Дёмин М.И. сказал о том, что его знакомый Чморы Д.В., начальник склада ООО «Мир инструмента», ищет человека, который согласится предоставить ему реквизиты своей банковской карты, чтобы на нее зачислялись денежные средства, предназначавшиеся якобы для Чморы Д.В. Для этого, в случае его согласия, необходимо передать Чморы Д.В. копию паспорта и номер банковской карты, на которую будут в последующем зачисляться денежные средства для Чморы Д.В. От кого будут поступать деньги и за что, Дёмин М.И. ему не сообщал. При этом Дёмин М.И. пояснил ему, что сам уже помогает таким образом Чморы Д.В., а Чморы Д.В. в свою очередь оставляет ему некоторую часть денег за такую услугу. Поступающие денежные средства он должен был перечислять на банковскую карту Чморы Д.В.№... АО «Альфа Банк» (счет №..., корреспондирующий счет №...). Его такое предложение заинтересовало, и он согласился. После этого он передал Дёмину М.И. копию своего паспорта и реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №..., для последующей их передачи Чморы Д.В. К указанной карте был подключен мобильный банк в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Смс-информирование о зачислении денежных средств на указанную карту производится постоянно. По дата на принадлежащую ему вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №... поступали денежные переводы на различные суммы. От каждой поступавшей суммы, он оставлял себе около 500 рублей, а остальные деньги переводил на банковскую карту АО «Альфа Банк» (счет №..., корреспондирующий счет №...), принадлежащую Чморы Д.В. При переводе денежных средств с его карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту АО «Альфа Банк» взималась комиссия, размер которой зависел от суммы перевода. В настоящий момент он может достоверно сообщить, что он никогда никаких работ на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента», расположенного по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес, не осуществлял, Чморы Д.В. его ни для каких работ не нанимал, в ООО «Ритейл Сервис» он лично никогда не предпринимал попыток трудоустроиться и не проводил каких-либо работ и не оказывал каких-либо услуг от лица ООО «Ритейл Сервис». Лично с Чморы Д.В. его Дёмин М.И. не знакомил, до настоящего времени его других анкетных или контактных данных нет. О том, что Чморы Д.В. путем мошенничества похищал денежные средства ООО «Мир инструмента», которые переводил на их с Дёминым М.И. банковские карты, он узнал только от сотрудников полиции. Иных лиц, привлекаемых Чморы Д.В. для подобных вышеописанных банковских операций, кроме Дёмина М.И. он не знает. Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №5 ему не знакомы. (том 3 л.д. 4-6, 98-100)

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым Чморы Д.В. он знает примерно с 2009 года. С ним он познакомился в ночном клубе, после чего у них завязались дружеские отношения. Летом 2018 года ему на его сотовый телефон позвонил Чморы Д.В. и попросил его об одной услуге, а именно спросил номер его карты и копию его паспорта, сказал, что ему необходимо перечислять денежные средства по работе. Так же он спросил, нет ли у него еще копии паспорта и карты кого-либо из хороших друзей, он решил ему помочь, и предложил ему копию паспорта и номер карты «Сбербанка России» своего брата Свидетель №5 (т.№...). Своему брату ФИО21 он пояснил просьбу Чморы Д.В. относительно зачислений денег на их карты, ФИО21 был не против и также согласился предоставить реквизиты своей банковской карты и паспорта для Чморы Д.В. Денежные средства надо будет снимать с карт и передать Чморы Д.В. при личной встрече. Он не стал задавать лишних вопросов, а решил помочь, так как знал его несколько лет как порядочного человека. Так, он на его абонентский №... переслал реквизиты принадлежащей ему и брату банковских карт «Сбербанка России» и фото их с братом паспортов. Реквизиты банковских карт он на память не помнит. Через несколько дней он забрал у своего брата банковскую карту «Сбербанка России» с пин-кодом, чтобы самостоятельно в последующем снимать деньги с их карт и передавать их Чморы Д.В. Какого-либо вознаграждения ему за оказанную услугу Чморы Д.В. не передавал. Он делал это на безвозмездной основе. Когда приходили платежи на карты, Чморы Д.В. перезванивал и говорил, что данные суммы для него, они обговаривали место встречи, он снимал денежные средства с банковских карт и передавал их ему при личной встрече. В основном он сам приезжал за деньгами к нему на работу, где он полностью передавал обналиченные денежные средства. Вопросов о его работе и поступлениях денежных средств он не задавал и он ему не рассказывал. Суммы поступлений были не большие и не так часто, у него вопросов по этому поводу не возникало. С 2018 года, с какого точно времени он не помнит, до марта-апреля 2019 года он работал на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес, в должности разнорабочего. Там же работал и его брат Свидетель №5. Туда им помог устроиться Чморы Д.В. Они с братом работали по трудовому договору официально, но с какого периода он не помнит. График работы был с 20.00ч. по 08.00ч. При трудоустройстве Чморы Д.В. представил им на подпись какой-то документ, при этом пояснив, что этот документ необходим для зачисления заработной платы на их банковские карты ПАО «Сбербанк России». Какой именно документ он подписал в настоящий момент сообщить затрудняется, так как не помнит. После этого заработная плата за его работу, осуществляемую на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» перечислялась ему на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №.... Его брат Свидетель №5 также получал заработную пату в этот период на свою банковскую карту «Сбербанк России» № №.... В дальнейшем Чморы Д.В. никакого отношения к его деятельности не имел, то есть он не находился в его подчинении, по работе они с Чморы Д.В. не пересекались, так как он работал в ночную смену. Как организован пропускной режим на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес ему не известно, так как он никогда нигде не записывался о своем прибытии или убытии, никаких электронных или временных пропусков ему никто не выдавал. В марте-апреле 2019 года они с братом перестали работать на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» одновременно, при этом каких-либо документов или заявлений с просьбой их уволить они с братом не писали, не заполняли. Он позвонил Чморы Д.В. на его абонентский №... и сообщил, что больше они с братом работать не будут. После этого они перестали выходить на работу на склад Самарского филиала ООО «Мир инструмента». В ООО «Ритейл Сервис» он никогда не трудоустраивался и не предпринимал попыток устроиться в указанную организацию, не проводил каких-либо работ и не оказывал каких-либо услуг от лица ООО «Ритейл Сервис». О том, что Чморы Д.В. путем мошенничества похищал денежные средства ООО «Мир инструмента», которые переводил на наши с братом банковские карты, он узнал только от сотрудников полиции. В сообщении от своего брата, Свидетель №5, датированном дата, последний написал ему: «Деньги перечислили». В указанном сообщении речь идет о денежных средствах, поступивших в качестве заработной платы, но конкретно от какой организации приходили денежные средства ему не известно, так как такая информация нигде не отображалась. датаЧморы Д.В. ему в сообщении прислал адрес своей электронной почты: d.chmora@mail.ru. На указанную почту он должен был отправить выписку движения денежных средств его брата Свидетель №5, для того, чтобы в последующем Чморы Д.В. передал ее в правоохранительные органы, так как его брат самостоятельно предоставить указанную выписку не мог. На территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес ни он, ни его брат никогда не работали, никогда туда не трудоустраивались и не предпринимали попыток к этому. В ООО «Гарант Услуг» он никогда не трудоустраивался и не предпринимал попыток устроиться в указанную организацию, не проводил каких-либо работ и не оказывал каких-либо услуг от лица ООО «Гарант Услуг». На обозрение предоставлена выписка по движению его банковской карты ПАО «Сбербанк России» №... в период с дата по дата, согласно которой: дата с его банковской карты ПАО «Сбербанк России» №... обнаружен перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №..., принадлежащую Свидетель №4 на сумму 16900 рублей. дата с его банковской карты ПАО «Сбербанк России» №... обнаружен перевод на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №..., принадлежащую Свидетель №4 на сумму 12700 рублей. Свидетель №4 просил его одолжить ему денег. В те моменты, дата и дата при поступлении денег, предназначавшихся для Чморы Д.В., он отвечал Свидетель №4, что деньгами располагает, но они предназначены для Чморы Д.В. На это Свидетель №4 отвечал ему, что он может одолжить деньги ему, а он сам потом расплатится с Чморы Д.В. В последующем Чморы Д.В. за возвратом ему сумм в размере 16900 рублей и 12700 рублей не обращался. На сколько он понял, Свидетель №4 и Чморы Д.В. урегулировали вопрос по указанным деньгам между собой, так как оба работают на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента». (том 3 л.д. 64-66, 94-96, 102-104)

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым с дата по дата она работала в ООО «Ритейл Сервис», последняя ее должность координатор проектов (менеджер по персоналу). Она на работу приходила в офис филиала адрес, по адресу: адрес, 17. В ее обязанности входило увольнение-прием сотрудников, проверка выхода их на работу, составление табелей. Данная организация занималась подбором людей на работу в другие организации (подрядно). ФИО62 ей знаком, являлся начальником склада, с ним поддерживала рабочие отношения. В каком году он обратился к ней, чтобы она трудоустроила людей, таких как: Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО65, Свидетель №1, ФИО63 она не помнит. Он мог попросить ее трудоустроить людей, как по телефону, так и через электронную почту. Данных людей в живую она не видела. Трудоустраивала их на основании скан копий паспортов, которые ей отправлял ФИО62. Никакого денежного вознаграждения она от него не получала. Ведением учета был табель рабочего времени, который вел ФИО62. В табеле рабочего времени он проставлял день, когда сотрудник работал и сколько часов. После чего представлял данные табеля. (том 3 л.д.122-123)

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11, согласно которым с дата он официально трудоустроен в должности грузчика на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента», расположенного по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес, состоит в штате указанной организации. Трудоустройство прямое, не через какие-либо посреднические организации. График работы сейчас с 08.30 до 17.00ч., выходные суббота и воскресение. До лета 2019 года график работы были иной, а именно, дневная смена с 08.30 до 17.00ч., ночная смена с 20.00ч. до 08.00ч., выходные суббота и воскресение. По состоянию на дата начальником склада являлся Чморы Д.В., у которого он проходил собеседование. С Чморы Д.В. у него были только рабочие отношения, во внерабочее время он с ним не общался. Несмотря на то, что Чморы Д.В. являлся начальником указанного склада, он с ним не контактировал по работе, так как в основном они под руководством начальника смены. На территорию указанного склада вход/выход для сотрудников один. Для штатных сотрудников склада, то есть сотрудников ООО «Мир инструмента» для входа в помещения имеются магнитные пропуска для турникета. Указанные пропуска считывают лицо, прошедшее через турникет, и фиксируют время входа/выхода сотрудника. Если происходил сбой в работе турникетов, то аналогичные сведения заносились в журналы учета рабочего времени склада. Кроме штатных грузчиков ООО «Мир инструментов» раньше привлекались грузчики через стороннюю организацию, какую точно он не знает. Где и как записывались на входе сторонние наемные грузчики, ему не известно. Также на территории склада Самарского филиала «Мир инструмента» велось видеонаблюдение на камеры, установленные при входе на склад и на турникете. Зона отдыха и приема пищи у штатных грузчиков и наемных работников от сторонней организации была одна. Люди с такими анкетными данными как: Свидетель №3, дата г.р., Свидетель №5, дата г.р., Свидетель №6, дата г.р., Свидетель №1, дата г.р. и Свидетель №2, дата г.р., ему не знакомы. Ему продемонстрированы фотографии вышеуказанных людей, но никого из них он не узнал. Летом 2019 года был уволен Чморы Д.В. На сколько ему известно он вносил в табеля рабочего времени лиц, которые фактически на территории склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» не работали, никаких работ на его территории не производили. О полных причинах его увольнения ему не известно. (том 4 л.д. 58-59)

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым с декабря 2018 по сентябрь 2019 он работал в ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», в должности контролер ОВРиК. В его обязанности входила расстановка транспорта для разгрузочно/погрузочных работ, а также контроль при погрузке товаров. Склад Самарского филиала ООО «Мир инструмента», расположен по адресу: адрес, муниципальный район Волжский, адрес. Начальником склада был Чморы Д.В.. Он к работникам склада никакого отношения не имел. Ему неизвестно представителями какой организации оказываются услуги по погрузке/разгрузке на складе. На складе работали как свои грузчики, которые были официально трудоустроены, они проходили на территорию склада по пропускам, а те, кто были наемными грузчиками, они проходили на территорию склада по паспарту, для этого на них подавались на вахту списки. Он знает в лицо и пофамильно грузчиков ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС», осуществляющих работу на складе, старший у них Хорин. Граждане Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6 ему не знакомы, этих граждан он не видел на территории склада «Мир инструментов». (том 6 л.д. 197-198)

Кроме того, вина Чморы Д.В. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заявлением представителя ООО «Мир инструмента» от дата о факте хищения денежных средств Чморой Д.В. (том 1 л.д. 4-5)

- копией распоряжения № МИ-34/р от дата генерального директора ООО «Мир инструмента» о проведении служебного расследования созданной комиссией. (том 1 л.д. 6)

- копией акта от дата служебного расследования, согласно которому комиссия, изучив материалы дела и опросив сотрудников компании, пришла к выводам, что в результате противоправных действий начальника склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента» Чморы Д.В. по сопровождению договора возмездного оказания услуг № №... от дата, выразившихся в систематическом завышении объема оказанных услуг (выполненных работ) за период с апреля 2019 года по июнь 2019 года. обществу нанесен реальный ущерб в размере 597 213 рублей. (том 1 л.д. 7-24)

- копией договора № №... от дата возмездного оказания услуг, заключенного между ООО «Мир инструмента» (заказчик) и ООО «Ритейл Сервис» (исполнитель). (том 1 л.д. 25-42)

- копией соглашения о порядке согласования полноты и качества оказанных услуг к договору № №... от дата возмездного оказания услуг. (том 1 л.д. 43-44)

- копией договора от дата о полной коллективной материальной ответственности, заключенного между ООО «Мир инструмента» и членами коллектива склада в лице руководителя коллектива Чморы Д.В. (том 1 л.д. 48-50)

- копиями актов, счетов на оплату, платежных поручений, счетов-фактур за период с апреля 2019 года по июль 2019 года между ООО «Мир инструмента» (заказчик) и ООО «Ритейл Сервис» (исполнитель). (том 1 л.д. 51-61)

- копиями табелей учета рабочего времени ООО «Ритейл Сервис» за период с апреля 2019 года по июль 2019 года, в которых указаны, в том числе, фамилии грузчиков ФИО37, ФИО38, ФИО35, Свидетель №1, ФИО5 (том 1 л.д. 62-65)

- копией журнала учета рабочего времени ООО «Мир инструмента» за период с дата по дата. (том 1 л.д. 70-151)

- копией книги учета рабочего времени склада ООО «Мир инструмента» за период с дата по дата. (том 1 л.д. 152-210)

- копией книги учета выдачи гостевых и временных электронных пропусков на склад ООО «Мир инструмента» за период с дата по дата. (том 1 л.д. 211-233)

- копией приказа №...-к/сам от дата руководителя ООО «Мир инструмента» о приеме Чморы Д.В. на работу начальником склада. (том 2 л.д. 30)

- копией трудового договора от дата№...-сам, заключенного между ООО «Мир инструмента» (работодатель) и Чморы Д.В. (работник). (том 2 л.д. 31)

- копией дополнительного соглашения от дата о внесении дополнений в трудовой договор от дата№...-сам рабочего времени склада ООО «Мир инструмента» за период с дата по дата. (том 1 л.д. 152-210)

- постановлением от дата о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий «опрос», проведенных в отношении Чморы Д.В., Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО36, Свидетель №1, направлены в СО ОМВД России по адрес. (том 2 л.д. 69-70)

- выпиской из АО «Альфа-Банк» по счету №... за период с дата по дата на имя клиента Чморы Д.В. (том 2 л.д. 82-119)

- выпиской из ПАО «Сбербанк» по счету дебетовой карты № №... за период с дата по дата на имя клиента Свидетель №5 (том 2 л.д. 120-121)

- выпиской из ОАО «МТС-Банк» по счету карты №... за период с дата по дата на имя клиента Свидетель №6 (том 2 л.д. 122)

- выпиской из ПАО «Сбербанк» по счету дебетовой карты № №... за период с дата по дата на имя клиента ФИО5 (том 2 л.д. 123-137)

- выпиской из ОАО «МТС-Банк» по счету карты №... за период с дата по дата на имя клиента Свидетель №1 (том 2 л.д. 138-140)

- протоколом явки с повинной от дата, в котором Чморой Д.В., в присутствии защитника – адвоката ФИО27, подробно изложены обстоятельства совершения им преступления в период времени с дата по дата на сумму 597 213 рублей. (том 2 л.д. 143)

- протоколом выемки от дата с фототаблицей, согласно которому у Свидетель №1 изъят сотовый телефон. (том 2 л.д. 179-185)

- протоколом осмотра предметов от дата с фототаблицей, согласно которому был осмотрен принадлежащий Дёмину М.И. сотовый телефон Samsung Duos s/n №..., c абонентским номером №.... (том 2 л.д. 186-222)

- постановлением от дата о признании сотового телефона Samsung Duos s/n №..., принадлежащего Свидетель №1, вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу. (том 2 л.д. 223)

- протоколом выемки от дата, согласно которому у ФИО5 был изъят сотовый телефон. (том 3 л.д. 9-13)

- протоколом осмотра предметов от дата с фототаблицей, согласно которому был осмотрен принадлежащий ФИО5 сотовый телефон марки Iphone SE. (том 3 л.д. 14-32)

- выпиской из ПАО «Сбербанк» по счету дебетовой карты № ****№... за период с дата по дата на имя клиента ФИО5 (том 3 л.д. 33-63)

- протоколом выемки от дата с фототаблицей, согласно которому у Свидетель №3 был изъят сотовый телефон. (том 3 л.д. 70-74)

- протоколом осмотра предметов от дата с фототаблицей, согласно которому был осмотрен принадлежащий Свидетель №3 сотовый телефон марки Iphone 6 imei: №..., c абонентским номером №.... (том 3 л.д. 79-86)

- выпиской из ПАО «Сбербанк» по счету дебетовой карты № ****№... за период с дата по дата на имя клиента Свидетель №3 (том 3 л.д. 87-93)

- протоколом выемки от дата с фототаблицей, согласно которому у Свидетель №6 изъят сотовый телефон. (том 3 л.д. 130-134)

- протоколом осмотра предметов от дата с фототаблицей, согласно которому был осмотрен принадлежащий Свидетель №6 сотовый телефон Iphone 5s. (том 3 л.д. 140-142)

- постановлением о производстве выемки от дата, согласно которому у Чморы Д.В. произведена выемка сотового телефона. (том 4 л.д. 4)

- протоколом осмотра от дата с фототаблицей, согласно которому был осмотрен принадлежащий Чморы Д.В. сотовый телефон Samsung, c абонентским номером №.... (том 4 л.д. 5-15)

- протоколом осмотра от дата, согласно которому была осмотрена выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» №..., открытому на имя Свидетель №5, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 20-ти столбцов. Дата открытия банковского счета Свидетель №5 – дата. Сумма денежных средств до дата на банковском счете – 0 руб. Осмотр выписки по счету осуществляется в совокупности с выпиской по карте Свидетель №5 из п. 19. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН №..., зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №..., расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 22700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 22700 руб. сняты с банковского счета через АТМ №....В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 6300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 5300 руб. сняты с банковского счета через АТМ №..., расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 6500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 7600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 7600 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 12200 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12200 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 13800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Август 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 13800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 15120 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Август 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14100 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1020 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия», счет №..., ИНН 7743898209, зачислено 12600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Август 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №..., расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 600 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН №..., зачислено 9930 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Август 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1430 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 11900 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Сентябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 900 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН №..., зачислено 12300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Сентябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1300 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 11700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Сентябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 200 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН №..., зачислено 15300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Сентябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 15000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 300 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 40 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Сентябрь 2018. НДС не облагается». Указанными денежными средствами Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Октябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 200 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Октябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 100 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Октябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1100 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14900 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Октябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 400 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 6100 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Октябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 6000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 100 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 21000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Ноябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 21000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №..., расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Ноябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 13500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №..., расположенный по адресу: адрес-овсеенко, адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1200 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14900 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Ноябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 13800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1100 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 12400 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Ноябрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11400 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 18900 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17900 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 13700 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 4000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8700 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 2000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 10500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 9400 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1100 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 27300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 25300 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 2000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 13500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1200 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8000 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 820 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 3780 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 2700 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1080 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 7800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №..., расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1020 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 7800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1020 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 5000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 3700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 6500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 2200 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 11300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 10400 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 900 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 6500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 6500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 15600 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 2000 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 2500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 1440 руб. переведены на банковскую карту №..., оформленную на Свидетель №3. Остальными денежными средствами в сумме 1060 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8300 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 520 руб. Свидетель №5 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет Свидетель №5 от ООО «Валенсия» ИНН 7743898209 и ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 за период с дата по дата составляет 477830 руб. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» №..., открытому на имя Свидетель №3, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 20-ти столбцов. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 10500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 10500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» №..., открытому на имя Свидетель №3, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 20-ти столбцов. Дата открытия банковского счета Свидетель №3 – дата. Осмотр выписки по счету осуществляется в совокупности с выпиской по карте Свидетель №3 из п. 19. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 27300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 26600 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 700 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 200 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 20 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 3780 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 4200 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 20 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 2800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 6020 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 5000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 3700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 200 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 11300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11400 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 7500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 7500 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17600 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 2500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2019. НДС не облагается». Указанными денежными средствами Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от Свидетель №5 зачислено 1440 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8800 руб. сняты с банковского счета через АТМ №.... Остальными денежными средствами в сумме 20 руб. Свидетель №3 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет Свидетель №3 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, за период с дата по дата составляет 207360 руб. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» №..., открытому на имя Свидетель №2, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 20-ти столбцов. Дата открытия банковского счета ФИО5 – дата. Осмотр выписки по счету осуществляется в совокупности с выпиской по карте ФИО5 из п. 19. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16845 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,68 руб. Остальными денежными средствами в сумме 502,32 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 20200 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Декабрь 2018. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 19400 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 291 руб. Остальными денежными средствами в сумме 509 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. Выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» №..., открытому на имя Свидетель №2, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 20-ти столбцов: Дата открытия банковского счета ФИО5 – дата. Осмотр выписки по счету осуществляется в совокупности с выпиской по карте ФИО5 из п. 19. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 зачислено 32760 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 31750 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 476,25 руб. Остальными денежными средствами в сумме 533,75 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 537,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Январь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 537,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 7560 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 6950 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 104,25 руб. Остальными денежными средствами в сумме 505,75 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16900 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 253,5 руб. Остальными денежными средствами в сумме 486,5 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16890 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 253,35 руб. Остальными денежными средствами в сумме 496,65 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16890 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 253,35 руб. Остальными денежными средствами в сумме 496,65 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 10000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Февраль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 9350 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 140,25 руб. Остальными денежными средствами в сумме 509,75 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 11300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 10650 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 159,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 490,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16800 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252 руб. Остальными денежными средствами в сумме 548 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 497,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 497,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Март 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 8150 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 122,25 руб. Остальными денежными средствами в сумме 527,75 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Апрель 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 497,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 15120 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Апрель 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14400 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 216 руб. Остальными денежными средствами в сумме 504 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 497,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 зачислено 300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Апрель 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 12640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11950 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 179,25 руб. Остальными денежными средствами в сумме 810,75 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16800 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252 руб. Остальными денежными средствами в сумме 548 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Май 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 497,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 5000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 4400 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 66 руб. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17720 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16950 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 254,25 руб. Остальными денежными средствами в сумме 515,75 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 497,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июнь 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 537,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16900 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 253,5 руб. Остальными денежными средствами в сумме 486,5 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 537,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16850 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 252,75 руб. Остальными денежными средствами в сумме 537,25 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг», счет №..., ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы за Июль 2019. НДС не облагается». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11900 руб. списаны с банковского счета ФИО5 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Комиссия за проведение указанной операции составила 178,5 руб. Остальными денежными средствами в сумме 521,5 руб. ФИО5 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет ФИО5 от ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 за период с дата по дата составляет 470860 руб. Выписка по банковскому счету ПАО «МТС-Банк» №... (банковская карта №...), открытому на имя Свидетель №1, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 15-ти столбцов: В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 11700 руб., описанные как «#AWY005009# Заработная плата сотрудникам за август 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 15300 руб., описанные как «#AWY005015# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 26000 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 1000 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 40 руб., описанные как «#№...# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». Указанным денежными средствами Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#№...# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14200 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «#AWY000032# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «#№...# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14900 руб., описанные как «#№...# Заработная плата сотрудникам за Сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14400 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 6100 руб., описанные как «#№...# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 5600 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 21000 руб., описанные как «#AWY000050# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 20500 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#AWY008021# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14200 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14900 руб., описанные как «#AWY008029# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14400 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12400 руб., описанные как «#AWY008034# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 11900 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 22600 руб., описанные как «#AWY008041# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 22100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «#AWY008047# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «#AWY008053# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 20320 руб., описанные как «#AWY008058# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 19800 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 520 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 32760 руб., описанные как «#AWY008063# Заработная плата сотрудникам за декабрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 32000 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 760 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «#AWY008067# Заработная плата сотрудникам за январь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «#AWY008072# Заработная плата сотрудникам за январь 2019г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 1540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 10080 руб., описанные как «#AWY009003# Заработная плата сотрудникам за январь 2019г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 7560 руб., описанные как «#AWY009003# Заработная плата сотрудникам за январь 2019г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 18000 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Январь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Январь 2019г. по Договору N №... от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000021BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.» В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 10000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 9500 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 11300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 10800 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000041BSS#. НДС не облагается.» В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 16500 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 1100 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Март 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000049BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Март 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000060BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Март 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000070BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Апрель 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000109BSS#. НДС не облагается.».В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Апрель 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000124BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Апрель 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000129BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 320 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Апрель 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000132BSS#. НДС не облагается.». Указанными денежными средствами Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Апрель 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000137BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000149BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 15120 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000155BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 14600 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 520 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 22600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000168BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 22000 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 600 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17720 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000175BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 620 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000185BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000198BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000208BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000217BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 17640 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000226BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 17100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000231BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 12100 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №1 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 5040 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000237BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 4500 руб. списаны с банковского счета Свидетель №1 и переведены на счет банковской карты №..., принадлежащей Чморы Д.В. Остальными денежными средствами в сумме 540 руб. Свидетель №1 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет Свидетель №1 от ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 за период с дата по дата составляет 698960 руб. Выписка по банковскому счету ПАО «МТС-Банк» №... (банковская карта №...), открытому на имя Свидетель №6, за период с дата по дата. Выписка представлена в виде таблицы, состоящей из 15-ти столбцов: В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 11700 руб., описанные как «#AWY005009# Заработная плата сотрудникам за август 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 10200 руб. списаны с банковского счета Свидетель №6 Остальными денежными средствами в сумме 1500 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 15300 руб., описанные как «#AWY005015# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,8,9 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 100, 9000, 4800 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1400 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строках под №... данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 2000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#AWY005020# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,17,18 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 4200 и 9000 руб., дата денежные средства в сумме 300 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1200 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «#AWY000032# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,23,24,25 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 1100, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. дата денежные средства в сумме 1500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12600 руб., описанные как «#AWY008003# Заработная плата сотрудникам за сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,29,30,33 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 1100, 5000, 5000 руб., дата денежные средства в сумме 300 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1200 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14900 руб., описанные как «#AWY008008# Заработная плата сотрудникам за Сентябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,42,43,44 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 3400, 5000 руб., дата денежные средства в сумме 2000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 500 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 6100 руб., описанные как «#AWY008014# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 4600 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1500 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 21000 руб., описанные как «#AWY000050# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,51,52 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 1500, 9000, 9000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1500 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#AWY008021# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,55,56,57 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 9000, 4200 руб., дата денежные средства в сумме 2000 руб., дата денежные средства в сумме 2500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14900 руб., описанные как «#AWY008029# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,60,61,63 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 5000, 3400 руб., дата денежные средства в сумме 1500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 12400 руб., описанные как «#AWY008034# Заработная плата сотрудникам за октябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,65,66 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 2400, 5000, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 18900 руб., описанные как «#AWY008041# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,69,70,71 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 3900, 5000, 5000, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#AWY008047# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,74,75 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 4700, 5000, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#AWY008053# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,78,79 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 5000, 4700 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 10500 руб., описанные как «#AWY008058# Заработная плата сотрудникам за ноябрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,82,83 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 5000, 500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 27300 руб., описанные как «#AWY008063# Заработная плата сотрудникам за декабрь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,86,87,88,89,90 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 5000, 5000, 5000, 3300, 500, 3500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 14700 руб., описанные как «#AWY008067# Заработная плата сотрудникам за январь 2018г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,94,95 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 4700, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «#AWY008072# Заработная плата сотрудникам за январь 2019г. Без налога (НДС)». В строках под №№...,98,99,100,101 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 2200, 500, 500, 600 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 3780 руб., описанные как «#AWY009003# Заработная плата сотрудникам за январь 2019г. Без налога (НДС)». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата денежные средства в сумме 3800 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Январь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.». В строках под №№...,106,107 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 2200 руб., дата денежные средства в сумме 600 руб., сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 1020 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Январь 2019г. по Договору N №... от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.». В строках под №№...,110 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 3800, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 20 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 5000 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000032BSS#. НДС не облагается.». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 3700 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000033BSS#. НДС не облагается.». В строках под №№...,114.115 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 1500, 3500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. дата денежные средства в сумме 3700 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес, стр. 15Б. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 11300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Февраль 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000041BSS#. НДС не облагается.». В строках под №№...,118.119 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 4500, 1800 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Март 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000049BSS#. НДС не облагается.». В строках под №№...,122 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 5000, 2500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 7500 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Март 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000060BSS#. НДС не облагается.». В строках под №№...,125 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 2500, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 8800 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000149BSS#. НДС не облагается.». В строках под №№...,129,130,131 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 800, 1500, 1500, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 11300 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Май 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #№...#. НДС не облагается.». В строках под №№...,134,135 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 1800, 4500, 5000 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Свидетель №6 со счета №..., принадлежащего ООО «Гарант Услуг», ИНН 7734413572, зачислено 8820 руб., описанные как «Перечисление заработной платы, иных выплат работникам на карты за Июнь 2019г. по Договору N 182/007/18 от 23.07.2018г. согласно платежной ведомости #AWY000226BSS#. НДС не облагается.». В строках под №№...,138 данной выписки обнаружены записи о том, что дата денежные средства в сумме 1300, 7500 руб. сняты с банковского счета через терминал, расположенный по адресу: адрес. Остальными денежными средствами в сумме 20 руб. Свидетель №6 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет Свидетель №6 от ООО «Гарант Услуг» ИНН 7734413572 за период с дата по дата составляет 345900 руб. Выписка по банковской карте ПАО «Альфа-Банк» №... и счету №..., открытым на имя Чморы Д.В., за период с дата по дата. Выписки по карте и счету Чморы Д.В. содержится на CD-R диске, представлена в виде таблицы, состоящей из 5445 строк и 26-ти столбцов. Во-первых, в выписке отысканы и описаны поступления денежных на указанную банковскую карту Чморы Д.В. от Свидетель №1: В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 22000 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 14600 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 12100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 12100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16500 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 10800 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 9500 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 18000 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 32000 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 19800 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 22100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 11900 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 14400 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 14200 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 20500 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 5600 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 14400 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 12100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 12100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 14200 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 26000 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет Чморы Д.В. от Свидетель №1 период с дата по дата составляет 658800 руб. Во-вторых, в выписке отысканы и описаны поступления денежных на указанную банковскую карту Чморы Д.В. от ФИО5: В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 11900 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16900 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16950 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 4400 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16800 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 11950 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 14400 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 8150 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16800 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 10650 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 9350 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16890 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16890 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16900 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 6950 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16850 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 31750 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 19400 руб. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 16845 руб. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на банковский счет Чморы Д.В. от ФИО5 период с дата по дата составляет 432325 руб. Выписка по банковской карте ПАО «Альфа-Банк» №... и счету №..., открытым на имя Чморы Д.В., за период с дата по дата. Выписки по карте и счету Чморы Д.В. содержится на CD-R диске, представлена в виде таблицы, состоящей из 166 строк и 21-го столбца. В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 17100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 12100 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». В строке под №... данной выписки обнаружена запись о том, что дата на банковский счет Чморы Д.В. зачислено 4500 руб., описанные в графе «Параметры платежа» как «P2P с карты №... успешно». (том 5 л.д. 228-250, том 6 л.д. 1-16)

- постановлением от дата о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСОРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО39. исходящий №... от дата, на 1 листе;

- выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 1 листе;

- отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 1 листе;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40. исходящий №№... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №3, за период времени с дата по дата, на 3 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40, исходящий №№... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №3, за период времени с дата по дата, на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО41, исходящий №...HP0102585083 от дата, на 1 листе;

- выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе;

- отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России»" №..., эмитированной на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО42, исходящий №№... от дата, на 1 листе;

- отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО41, исходящий №... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №5, за период времени с дата по дата, на 5 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40, исходящий №№... от дата, на 1 листе;

- отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 6 листах:

- выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 3 листах;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40, исходящий №... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя ФИО36, за период времени с дата по дата, на 17 листах;

- сопроводительное письмо за подписью главного специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО43, исходящий №№... от дата. на 1 листе;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО44, исходящий №№... от дата, на 1 листе;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО44, исходящий №... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя ФИО36, за период времени с дата по дата, на 13 листах;

- сопроводительное письмо за подписью руководителя направления ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО адрес блока ПАР «МТС-Банк» ФИО45, исходящий №... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №6, за период времени с дата по дата, на 2 листах;

- выписка транзакций по банковской карте ПАР «МТС-Банк» №..., эмитированная на имя Свидетель №6, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №6 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе;

- сопроводительное письмо за подписью директора Самарского РР Ростовского филиала ПАР «МТС-Банк» ФИО46, исходящий №№... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №6, за период времени с дата по дата, на 8 листах;

- сопроводительное письмо за подписью главного специалиста ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО адрес блока ПАР «МТС-Банк» ФИО47, исходящий №№... от дата. на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №6, за период времени с дата по дата, на 5 листах;

- сопроводительное письмо за подписью руководителя направления ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО адрес блока ПАР «МТС-Банк» ФИО45, исходящий №... от дата. на 1 листе:

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №1, за период времени с дата по дата, на 5 листах;

- выписка транзакций по банковской карте ПАР «МТС-Банк» №..., посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №1 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах;

- сопроводительное письмо за подписью директора Самарского РР Ростовского филиала ПАР «МТС-Банк» ФИО46, исходящий №вх-фил-00945/20 от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №1, за период времени с дата по дата, на 10 листах;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №1, за период времени с дата по дата, на 7 листах;

- сопроводительное письмо за подписью начальника группы отдела по работе с запросами и исполнительными документами Управления операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов в адресФИО48, исходящий №... от дата, на 1 листе:

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Чморы Д.В., за период времени с дата по дата, и выписка транзакций по банковской карте АР «АЛЬФА-БАНК» №..., эмитированная на имя Чморы Д.В., посредством которой обслуживался открытый на имя Чморы Д.В. лицевой банковский счет №.... за период времени с дата по дата, содержащиеся на диске CD-R;

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Управления операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов в адресФИО49, исходящий №... от дата, на 1 листе;

- выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Чморы Д.В., за период времени с дата по дата, и выписка транзакций по банковской карте АР «АЛЬФА-БАНК» №..., эмитированная на имя Чморы Д.В., посредством которой обслуживался открытый на имя Чморы Д.В. лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, содержащиеся на диске CD-R. (том 6 л.д. 17-27)

- протоколом осмотра от дата, согласно которому были осмотрены: материалы гласного оперативно-розыскного мероприятия «опрос» с применением видеозаписи, проведенного в отношении Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №5, Чморы Д.В., содержащиеся в материалах уголовного дела и включающие в себя: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности, подписанное начальником О МВД России по адресФИО50. Текст постановления выполнен с применением оргтехники на одном листе формата А4; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от дата, подписанное начальником О МВД России по адресФИО50. Текст постановления выполнен с применением оргтехники на двух листах формата А4; опрос Чморы Д.В. от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 3-х листе формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись старшего оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес майора полиции ФИО51. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «Чморы Д.В.». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «IMG_6181», объемом 3,20 ГБ. Длина записи составляет 29 минут 43 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата старший оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес майор полиции ФИО51 опросил Чморы Д.В., дата года рождения. В ходе опроса Чморы Д.В. поясняет следующее: он действительно проживает по указанному адресу со своей супругой (ФИО13, дата г.р.) и двумя малолетними детьми с 2011 года. Жена ФИО13 в настоящее время работает ПАО «Ростелеком», заработная плата составляет примерно 30.000 рублей в месяц. Квартира, в которой они в настоящее время проживают находится в ипотеке, за которую ежемесячно оплачиваем 7.300 рублей в «ГазПромБанке». С декабря 2014 года по август 2019 года он работал в должности начальника склада в Самарском филиале ООО «Мир инструмента», расположенном по адресу адрес. В его обязанности входило руководство персоналом, управление складским процессом, подбор и обучение персонала. С 2014 по 2017 год являлся заместителем директора Самарского филиала ООО «Мир инструмента» ФИО2, с 2017 по настоящее время является заместителем директора Самарского филиала ООО «Мир инструмента» ФИО3, бухгалтером является ФИО4. Между ООО «Мир инструмента» и ООО «Ритейл Сервис» был заключен договор об оказании услуг по погрузо-разгрузочным работам. Данная организация предоставляла на склад людей, которые осуществляли погрузо-разгрузочные работы. дата он позвонил в ООО «Ритейл Сервис» сотруднице Свидетель №7 и сказал ей, что отправит по электронной почте персональные данные на дополнительный персонал, которые в дальнейшем будут работать на его складе, на что она согласилась, так как и ранее персонал подбирали так же. После чего он сбросил ей ксерокопии паспортов, реквизиты банковских карт и персональные данные своих знакомых Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО5, Свидетель №1. Персональные данные указанных людей он дал в ООО «Ритейл Сервис» для того, что бы в дальнейшем получать денежные средства за их работу, так как он проставлял в табелях рабочие часы грузчиков лично. По факту данные люди не работали на складе ООО «Мир инструмента» и на территории не находились ни разу. О том, что указанные люди ходить на работу не будут Свидетель №7 он не сообщал. После чего всех вышеперечисленных граждан он попросил об услуге, которая заключается в том, что им на их банковские карты будут поступать денежные средства, которые те должны будут переводить на его банковскую карту или отдавать ему наличными, за данную услугу он сказал, что будет им просто благодарен. Но в настоящем денежные средства им на карту переводились за якобы выполненную работу, которую по факту они не выполняли. Ежемесячно, раз в неделю каждого месяца при табелировании грузчиков ООО «Ритейл Сервис» он включал в табель рабочего времени вышеуказанных людей, которые числились грузчиками. Причем проставлял им объем отработанных часов, хотя по факту данные люди в работах на складе ООО «Мир инструмента» не участвовали и на территории организации не находились. Какой объем отработанных часов он ставил в табелировании он не помнит, так как ставил отработанные часы по разному. Счета и акты выполненных работ от компании ООО «Ритейл Сервис» поступали в бухгалтерию ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», через него. При этом он подтверждал объективность отраженных там данных, после чего происходила оплата счетов. В период с апреля по июль 2019 года на банковские карты граждан Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО35, Свидетель №1 и ФИО5 еженедельно поступали денежные средства в качестве заработной платы от ООО «Ритейл Сервис». Данные граждане каждую поступившую сумму, переводили на его банковскую карту или отдавали ему наличными при встрече, так он присваивал денежные средства себе. Свидетель №1 и ФИО5 переводили денежные средства ему на карту через несколько дней. Иногда часть денег они брали в долг на бытовые расходы, потом при встрече возвращали мне наличными. Остальные трое передавали денежные средства ему в руки после того как обналичивали. Место о встречах назначали по разному, кому как удобно. Движение по своей карте АльфаБанк он добровольно предоставит. В настоящее время в Самарском филиале ООО «Мир инструмента» он не работает, так как 13.08.2019г. с должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» он был уволен по статье 81 ч. 1 п.7 Трудового кодекса РФ, то есть за утрату доверия. Хищение денежных средств по месту работы было связано с его финансовыми проблемами. В собственности в настоящее время имеется: 1. Автомашина Форд Фокус 2007 г.в, г/н №.... 2. Квартира по адресу: адрес. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых; опрос Свидетель №3 от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 1-ом листе формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись старшего оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес майора полиции ФИО51. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «Свидетель №3». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «IMG_6220», объемом 0,98 ГБ. Длина записи составляет 09 минут 05 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата старший оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес майор полиции ФИО51 опросил Свидетель №3, дата года рождения. В ходе опроса Свидетель №3 поясняет следующее: в должности автослесаря в ООО ГК «Гамма» он работает с 2007 года, заработная плата составляет 6500 рублей в месяц. Кредитов нет. Чморы Д.В. он знает примерно с 2013 года. С ним он познакомился примерно в 2013 году в ночном клубе, после чего у них завязались дружеские отношения. В начале апреля текущего года ему позвонил Чморы Д.В. и попросил об услуге, а именно спросил номер его карты и попросил копию паспорта. Чморы Д.В. сказал, что ему необходимо перечислять денежные средства по работе, так же он спросил, нет ли у него еще копии паспорта и карты кого-либо из хороших друзей. Он решил помочь ему и предложил копию паспорта и номер карты своего брата - Свидетель №5. Чморы Д.В. добавил, что ничего противозаконного делать не будет, лишь несколько раз переведет ему на карту и его брату денежные средства по работе и их надо будет обналичить и передать ему в руки. Он не стал задавать лишних вопросов, а решил помочь, так как знал его несколько лет как порядочного человека. Он отправил на абонентский №..., принадлежащий Чморы Д.В., номер банковской карты, оформленной на его имя, и фото своего паспорта. Затем туда же отправил номер банковской карты, оформленной на его брата Свидетель №5, и фото паспорта Свидетель №5 Через несколько дней он забрал у своего брата данную карту, данные которой предоставил Чморы Д.В. Денежных переводы были осуществлены на его карту и карту его брата в следующие дни: дата на сумму 8.800 рублей, дата на сумму 8.800 рублей, дата на сумму 2.500 рублей, дата на сумму 8.820 рублей. Данные переводы были осуществлены на обе карты на одинаковые суммы. Обязуется добровольно предоставить распечатку по движению денежных средств полученных от гр. Чморы Д.В. по вышеуказанным картам. Когда приходил платеж на карту, Чморы Д.В. перезванивал и говорил, что данные суммы для него, они обговаривали место встречи, он обналичивал суммы и передавал их Чморы Д.В. лично. В основном тот сам приезжал за деньгами к нему на работу, где он полностью передавал обналиченные денежные средства. Вопросов о его работе и поступления денежных средств он не задавал и Чморы Д.В. ему не рассказывал. Сумму поступления были не большие и не так часто, поэтому вопросов у него не возникало. Он не выполняли какие-либо работы в 2019 году в ООО «Мир инструмент» либо ООО «Ритейл Сервис». Чморы Д.В. не нанимал его на какие-либо заработки, никаких договоров с Чморы Д.В. он не заключал. О произошедшем в ООО «Мир инструмента» и конкретно с Чморы Д.В. узнал только в полиции. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых; опрос Свидетель №5 от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 1-ом листе формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись старшего оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес майора полиции ФИО51. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «Свидетель №5». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «IMG_6219», объемом 502 Мб. Длина записи составляет 04 минут 32 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата старший оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес майор полиции ФИО51 опросил Свидетель №5, дата года рождения. В ходе опроса Свидетель №5 поясняет следующее: по адресу проживания он фактически проживает примерно 2 года постоянно, так же с ним прописаны и проживают его жена, ФИО14дата года рождения, и двое несовершеннолетних детей. В ООО «Гамма» в должности слесаря он работает примерно 4 года, заработная плата составляет примерно 6.000 рублей. Чморы Д.В. он не знает и никогда не видел. Примерно в апреле 2019 года к нему обратился брат Свидетель №3, который попросил ксерокопию его паспорта и реквизиты его банковской карты. При встрече он ему все передал. Вопросов он никаких не задавал, так как это его брат, они друг другу полностью доверяют. Он не выполняли каких-либо работы в 2019 году в ООО «Мир инструмента» либо ООО «Ритейл Сервис». Чморы Д.В. не нанимал его на какие-либо заработки и не заключал с ним какие-либо договора. В указанных фирмах он никогда не работал и никогда о них не слышал. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых; опрос Свидетель №6 от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 1-ом листе формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес лейтенант полиции ФИО52. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «Свидетель №6». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «VID_20191003_192747», объемом 848 Мб. Длина записи составляет 05 минут 54 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес лейтенант полиции ФИО52 опросил Свидетель №6, дата года рождения. В ходе опроса Свидетель №6 поясняет следующее: проживает с женой, ФИО15, дата года рождения и несовершеннолетним сыном. С 2010 года официально работает в ОАО «РЖД» ТЧ 11 «Безымянка» в должности машиниста электропоезда. Заработная плата в среднем 35000 рублей. У него оформлена ипотека в ОАО «РЖД» на 2400000 рублей. С Чморы Д.В. познакомился примерно в 2010 года, когда подрабатывал в автосервисе, когда Чморы Д.В. приехал рихтовать свой автомобиль. После этого он с Чморы Д.В. поддерживал общение, помогая ни раз ему ремонтировать автомобиль. В марте 2019 года Чморы Д.В. позвонил ему на телефон и предложил встретиться. Во время встречи Чморы Д.В. попросил его об одолжении, чтобы он получил банковскую карту в МТС банке по адресу: адрес, 4 адрес на которую будут поступать денежные средства. Данные денежные средства тот попросил отдавать ему, пояснив, что денежные средства принадлежат ему и ничего противозаконного в этом нет. Также Чморы Д.В. попросил у него копию паспорта. Так как он знал Чморы Д.В. длительное время и у них были доверительные отношения, он согласился на помощь. С апреля 2019 года на карту, которую он забрал в МТС банке поступали денежные средства, после чего он снимал их, звонил Чморы Д.В. и после Чморы Д.В. приезжал к нему забирать деньги. Деньги забирал в полном объеме, в котором они поступали. Денежные средства поступали с апреля по июнь 2019 года. Выписку из банка обязуется предоставить после выздоровления. Чморы Д.В. не нанимал его на какие-либо заработки и не заключал с ним какие-либо договора. В 2019 году работал только в ОАО «РЖД», в иных местах не работал. О произошедшем в ООО «Мир инструмента» и конкретно с Чморы Д.В. узнал только в полиции. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых; опрос ФИО5 от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 1-ом листе формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес лейтенант полиции ФИО52. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «ФИО5». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «VID_20191004_144500», объемом 704 Мб. Длина записи составляет 04 минут 54 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес лейтенант полиции ФИО52 опросил Свидетель №2, дата года рождения. В ходе опроса ФИО5 поясняет следующее: проживает по адресу: адрес, с женой ФИО16, дата года рождения, и несовершеннолетним сыном ФИО17, 2011 года рождения. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с мая 2018 года в УФНС по адрес. Заработная плата в среднем составляет примерно 70 000 рублей. Гр. Чморы Д.В. он не знает и лично с ним не знаком. С гр. Свидетель №1 он познакомился примерно в апреле 2018 года на работе в «БКК», где он и Свидетель №1 занимались поставкой хлебобулочного изделия в магазины. В конце марта 2019 года Свидетель №1 попросил его об одной услуге, а именно спросил номер его банковской карты и его паспорта, пояснив, что на его карту будут поступать денежные средства, которые он будет в полном объеме переводить на карту, номер которой сообщил Свидетель №1 Так как у него с Свидетель №1 были доверительные отношения, он не стал задавать лишних вопросов и решил тому помочь. Он скинул номер карты и копию своего паспорта. После чего на его карту стали поступать денежные средства с апреля 2019 года по июль 2019 года по несколько раз в месяц, примерно 8 раз за данный период, в размере 17 000 рублей за каждый перевод. Когда приходил платеж на карту, ему на телефон приходило уведомление с приложения «Сбербанк Онлайн», после чего он переводил полную сумму с помощью приложения на телефоне «Сбербанк Онлайн» на карту, номер которой предоставил Свидетель №1 Он не выполняли какие-либо работы в 2019 году в ООО «Мир инструмент» либо ООО «Ритейл Сервис». Чморы Д.В. не нанимал его на какие-либо заработки и не заключал с ним какие-либо договора. С 2018 года он работает как индивидуальный предприниматель. О вышеуказанных фирмах он никогда не слышал и в них никогда не работал. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых; опрос Свидетель №1 от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 1-ом листе формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись старшего оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес майора полиции ФИО51. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «Свидетель №1 26.09.2019». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «IMG_6213», объемом 1,09 ГБ. Длина записи составляет 10 минут 10 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата старший оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес майор полиции ФИО51 опросил Свидетель №1, дата года рождения. В ходе опроса Свидетель №1 поясняет следующее: по вышеуказанному адресу он прописан и фактически проживает примерно 29 лет. Также с ним прописаны и проживают его родители. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с мая 2018 года в УФНС по адрес. Заработная плата в среднем составляет примерно 60000 руб. Чморы Д.В. знает примерно с 2012 года. Познакомился с ним на работе ООО «Лудинг Самара». Чморы Д.В. занимал должность начальника склада, а он работал комплектовщиком. В начале апреле 2019 года ему позвонил с Чморы Д.В. и попросил его об одной услуге, а именно спросил номер его карты и сказал, что несколько раз в месяц тот будет переводить на неё денежные средства, а он будет их снимать и затем передавать ему лично в руки. Он не стал задавать лишних вопросов, а решил помочь так как знал его несколько лет как порядочного человека и у них были доверительные отношения. Он скинул Чморы Д.В. номер карты своей дебетовой карты МТС Банка. Денежных переводов было примерно 7-8, общая сумма перечисленных денежных средств составляет около 17.000 рублей. Когда приходил платеж ему на карту от Чморы Д.В., тот перезванивал и говорил, что данная конкретная сума предназначена для него. Он при помощи мобильного банка на своем сотовом телефоне проверял баланс и полученную сумму от гр. ФИО62 он переводил Чморы Д.В. на номер карты, привязанную к его мобильному телефону. Денежные средства он переводил полностью в тот же день, себе не оставлял ни рубля, так как это были денежные средства ФИО62. Так же Чморы Д.В. примерно в конце марта - начале апреле 2019 года попросил об одной услуге, а именно найти еще одного человека (а именно паспортные данные и номер карты), для перевода денежных средств. Он решил помочь, позвонил старому знакомому Свидетель №2, с которым он ранее работал на «БКК» и попросил у него копию паспорта и номер банковской карты, для того чтобы ему туда переводил денежные средства Чморы Д.В.ФИО5 согласился и передал ему копию своего паспорта и номер своей карты. Так же ФИО5 он сказал, что будут приходить деньги, о которых он сообщит. Их надо будет переслать гр. Чморы Д.В. по его номеру телефона (89276066668), который привязан к банковской карте. Это ФИО5и делал. Он звонил ему, говорил про сумму, которая поступала от Чморы Д.В., и он ее целиком переводил Чморы Д.В. на карту. ФИО5 на карту поступало так же как и ему17.000 рублей, примерно 7-8 раз, точно назвать затрудняется в настоящее время. У меня в собственности имеется а/м Газель г/н №.... Он знал, где Чморы Д.В. работает (кладовщиком в ООО «Мир инструмента»), так как он там ранее так же работал с 2017 по 2018 года в должности специалиста ТМЦ. Он не выполняли какие-либо работы в 2019 году в ООО «Мир инструмент» либо ООО «Ритейл Сервис». Чморы Д.В. не нанимал его на какие-либо заработки и не заключал с ним какие-либо договора. С 2018 года он работает как индивидуальный предприниматель. В вышеуказанных фирмах в 2019 году не работал, документы никакие не подписывал. Работ не выполнял. ФИО5 вообще никогда не был знаком с Чморы Д.В. О произошедшем в ООО «Мир инструмента» и конкретно с Чморы Д.В. узнал только в полиции. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых; опрос Свидетель №1 от дата. Текст опроса выполнен с применением оргтехники на 2-х листах формата А4; DVD+R диск, который упакован в конверт из бумаги белого цвета. Клапан конверта опечатан оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес», на котором обнаружена подпись старшего оперуполномоченного ГЭБиПК О МВД России по адрес майора полиции ФИО51. На момент осмотра упаковка видимых нарушений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. При вскрытии конверта из него извлечен 1 (один) DVD+R диск с маркировкой «Свидетель №1 26.09.2019». Указанный DVD+R диск помещается в дисковод ноутбука следователя. При просмотре данных, содержащихся на DVD+R диск, установлено, что на нем содержится файл с записью, поименованный как «IMG_6272», объемом 1,37 ГБ. Длина записи составляет 12 минут 46 секунд. Из содержания видеозаписи следует, что дата старший оперуполномоченный ГЭБиПК О МВД России по адрес майор полиции ФИО51 опросил Свидетель №1, дата года рождения. В ходе опроса Свидетель №1 поясняет следующее: к опросу от дата он добровольно предоставляет выписку по счету № №... (данный счет открыт на его имя в ПАО «МТС-банке») с дата по дата. Далее Свидетель №1 описывает содержание 32-х транзакции, указанных в предоставленной им выписке по счету № №..., которые относятся к деятельности Чморы Д.В. 16 из транзакций это поступление денежных средств: дата на сумму 17600 рублей, дата на сумму 12600 рублей, дата на сумму 17600 рублей, дата на сумму 320 рублей, дата на сумму 12640 рублей, дата на сумму 17600 рублей, дата на сумму 15120 рублей, дата на сумму 22600 рублей, дата на сумму 17720 рублей, дата на сумму 17640 рублей, дата на сумму 17640 рублей, дата на сумму 17640 рублей, дата на сумму 17640 рублей, дата на сумму 17640 рублей, дата на сумму 12600 рублей, дата на сумму 5040 рублей. Остальные 16 транзакций это переводы вышеуказанных поступивших денежных средств от Свидетель №1 на банковский счет Чморы Д.В. Ему на карту в период с дата по дата по договору №... от дата была перечислена в качестве заработной платы денежная сумма в общем размере 239640 рублей. Им было переведено на счет Чморы Д.В. 231599 рублей. Разница в суммах в размере 8.041 рублей они обговаривали с Чморы Д.В. как комиссионный сбор банка МТС при переводе денежных средств. Чморы Д.В. по этой причине сказал оставлять часть денежных средств на карте, так же чтобы ее не заблокировали. Это не процент от содействия Чморы Д.В. в хищении денежных средств по месту работы последнего и не гонорар за предоставление и использование копии его паспорта и номера банковской карты, а так же данных Свидетель №2. Эти деньги оставались у него исключительно для снятия комиссионных процентов при переводе денежных средств с других банков, данную сумму для этих целей указал ему лично Чморы Д.В. при общении. Договор №... от дата, согласно которого он получал денежные переводы датирован дата, однако он затрудняется пояснить более раннее поступление ему денежных средств от указанной даты по данному договору, так как переводы поступают постоянно в связи с его деятельностью как индивидуального предпринимателя, так же он испытывает стресс по поводу случившего. После осмотра DVD+R диск помещен в новый белый бумажный конверт, клапан которого опечатан фрагментом бумаги с оттиском синей круглой печати «№...*О МВД России по адрес» и подписью понятых. (том 6 л.д. 97-104)

- постановлением от дата о признании и приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу, согласно которому материалы оперативно-розыскной деятельности были признаны и приобщены в качестве доказательств. (том 6 л.д. 105-106)

- протоколом выемки от дата, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы, подтверждающие трудовую деятельность Чморы Д.В. в ООО «Мир инструмента». (том 6 л.д. 111-112)

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому были осмотрены: приказ №...-к/сам от дата о приеме Чморы Д.В. на должность начальника склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента». Текст приказа выполнен с применением оргтехники на одном листе формата А4 с одной стороны; трудовой договор от дата№...-сам, заключенный между ООО «Мир инструмента» в лице директора Самарского филиала ФИО2 и работником Чморы Д.В. Текст договора выполнен с применением оргтехники на одном листе формата А4 с двух сторон. В графе «Общество» имеется оттиск круглой печати «ООО «МИР ИСНТУМЕНТА» ОГРН №... Самарский филиал»; дополнительное соглашение от дата о внесении дополнений в трудовой договор от дата№...-сам. Текст соглашения выполнен с применением оргтехники на одном листе формата А4 с двух сторон. В графе «Работодатель» имеется оттиск круглой печати «ООО «МИР ИСНТУМЕНТА» ОГРН 1057746163221 Самарский филиал»; договор о полной коллективной материальной ответственности от дата. Текст договора выполнен частично с применением оргтехники, а частично рукописным текстом от членов коллектива, на тринадцати листах формата А4. В графе «Работодатель» имеется оттиск круглой печати «ООО «МИР ИСНТУМЕНТА» ОГРН 1057746163221 Самарский филиал». На 5 странице договора в 5 строке снизу имеется запись о работнике Свидетель №1, проживающем по адресу: адрес, 88б и рукописная подпись Свидетель №1 Упоминания в договоре о Свидетель №6, ФИО5, Свидетель №5, Свидетель №3 отсутствуют; приказ от дата№...-к/сам Самарского филиала ООО «Мир инструмента» о расторжении трудового договора, заключенного между Самарским филиалом ООО «Мир инструмента» и работником Чморы Д.В. Текст приказа выполнен с применением оргтехники на одном листе формата А4 с одной стороны; копия устава ООО «Мир инструмента», утвержденного дата на 20 листах. С вышеуказанных документов были сняты фотокопии, которые приобщены к протоколу осмотра. (том 6 л.д. 114-152)

- постановлением от дата о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств: приказ №...-к/сам от дата о приеме Чморы Д.В. на должность начальника склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента»; трудовой договор от дата№...-сам, заключенный между ООО «Мир инструмента» в лице директора Самарского филиала ФИО2 и работником Чморы Д.В.; дополнительное соглашение от дата о внесении дополнений в трудовой договор от дата№...-сам; договор о полной коллективной материальной ответственности от дата; копия устава ООО «Мир инструмента», утвержденного дата на 20 листах; приказ от дата№...-к/сам Самарского филиала ООО «Мир инструмента» о расторжении трудового договора, заключенного между Самарским филиалом ООО «Мир инструмента» и работником Чморы Д.В. (том 6 л.д. 153-154)

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому была осмотрена выписка по расчетному счету №..., открытому в ПАО Банк ВТБ на ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» за период с дата по дата. (том 6 л.д. 204-205)

- справкой от дата об исследовании движения денежных средств по банковским картам Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5, выполненной ООО Бухгалтерский центр «Бизнес-Гарант», согласно выводам которой общая сумма поступивших денежных средств на счета Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №1, ФИО5 за период с июня 2018 по июль 2019 составляет 2 209 830 рублей. (том 7 л.д. 1-6)

- протоколом выемки от дата с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «МИР ИНСТРУМЕНТОВ» изъяты документы: счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, 387 от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата. (том 8 л.д. 115-119)

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому были осмотрены: счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, 387 от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата. (том 8 л.д. 120-121)

- постановлением от дата о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств: счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, 387 от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата. (том 8 л.д. 122-123)

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к выводу, что вина Чморы Д.В. установлена и доказана совокупностью вышеизложенных доказательств, представленных стороной обвинения – показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, показаниями свидетелей ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, а также протоколами следственных действий и материалами оперативно-розыскной деятельности, письменными и иными доказательствами, содержание которых изложено в приговоре.

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд не сомневается в их достоверности, поскольку их показания являются последовательными, не содержат не устраненных в судебном заседании существенных противоречий относительно юридически значимых обстоятельств дела, согласуются, взаимно дополняют друг друга и подтверждаются объективными доказательствами.

Возникшие в показаниях представителя потерпевшего и в показаниях свидетеля Свидетель №5 противоречия были устранены оглашением, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, их показаний, данных в ходе предварительного следствия, по оглашении которых представитель потерпевшего и свидетель их полностью подтвердили.

При допросе представитель потерпевшего и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, причин для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено, неприязненных отношений к подсудимому они не испытывают.

Суд не находит оснований для признания недопустимыми доказательствами результаты проведенных оперативно - розыскных мероприятий.

Сотрудники полиции действовали в пределах предоставленных им законом полномочий, осуществляя оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, с соблюдением требований закона № 144-ФЗ от дата «Об оперативно-розыскной деятельности».

Показания вышеуказанных свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в том числе материалами оперативно-розыскной деятельности, которые суд признает полученными с соблюдением требований закона № 144-ФЗ от дата «Об оперативно-розыскной деятельности», проведенными для решения задач, предусмотренных ст. 2 указанного закона, и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 6, 7, 8 Федерального закона. Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности сведения представлены органу предварительного расследования в установленном порядке.

В соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу помимо показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, протоколов следственных и судебных действий заключений и показаний эксперта и специалиста, вещественных доказательств допускаются иные документы.

Документы, подтверждающие трудовую деятельность Чморы Д.В. в ООО «Мир инструмента», а также копии документов, касающихся проведенной в ООО «Мир инструмента» внутренней служебной проверки, заверенные надлежащим образом, обладают всеми признаками документов, были представлены правоохранительным органам представителем потерпевшего юридического лица, изложенные в них сведения имели значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Достоверность данных документов проверялась судом в сопоставлении с другими доказательствами. Оснований ставить под сомнение указанные материалы - не имеется. С учетом вышеизложенного суд кладет названные документы в основу приговора.

Протокол явки с повинной от дата, отвечает требованиям допустимости, поскольку содержит сведения о разъяснении процессуальных прав, получен при участии защитника-адвоката и подтвержден в суде подсудимым, признавшим свою вину в совершении преступлений, в связи с чем суд признает протокол явки с повинной доказательством виновности Чморы Д.В..

Действия Чморы Д.В. квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 3 ст. 159 УК РФ: по 12 преступлениям как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а по 2 преступлениям как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в силу следующего.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать, в том числе иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Судом установлено, что Чмора Д.В., работая с дата до дата в должности начальника склада Самарского филиала ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», выполнял в указанной коммерческой организации административно-хозяйственные функции, что следует из анализа его трудовых должностных обязанностей.

Согласно трудовому договору и дополнительному соглашению к нему, Чмора Д.В. осуществлял на постоянной основе руководство трудовым коллективом организации, работавшим на складе, грузчики склада находились у него в служебном подчинении, кроме того Чмора Д.В. управлял вверенным ему имуществом общества с ограниченной ответственность, осуществлял контроль за движением материальных ценностей, определял порядок их хранения, учета и контроля за их расходованием, а также от его решений зависел расчет и начисление заработной платы сотрудникам склада.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» по эпизодам хищения от декабря 2018 года на сумму 292 320 рублей и от января 2019 года на сумму 288 540 рублей также нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для квалификации действий Чморы Д.В. как единого продолжаемого преступления, не имеется.

По смыслу ч. 1 ст. 17 УК РФ неоднократные деяния образуют совокупность преступлений при отсутствии признаков единого продолжаемого преступления.

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" от дата N 29 от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Из показаний Чморы Д.В. от дата в качестве подозреваемого следует, что после каждого незаконного получения им денежных средств, он больше не планировал совершать преступлений в отношении ООО «Мир инструмента», однако, в последующем ему снова стало не хватать денег на проживание и обеспечение семьи, в связи с чем он каждый раз решал вновь похитить денежные средства ООО «Мир инструмента» вышеуказанным способом.

Таким образом, предъявленное Чморе Д.В. обвинение, описание преступных деяний и исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что действия Чморы Д.В. образуют совокупность преступлений, поскольку совершаемые им в период с июня 2018 года по июль 2019 года деяния хотя и тождественны друг другу, однако не были объединены единым умыслом, который возникал у Чморы Д.В. каждый раз самостоятельно, в связи с чем ответственность, согласно ст. 17 УК РФ, наступает за каждое из них.

При определении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Так суд учитывает, что Чморой Д.В. совершено 14 преступлений, относящихся к категории тяжких, а также личность подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет высшее образование, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, официально трудоустроен, женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, имеет постоянную регистрацию и место жительства в г.о. Самара, по месту проживания сотрудником полиции характеризуется положительно, поскольку к административной и уголовной ответственности не привлекался, жалоб и заявлений от соседей на него не поступало, по месту трудоустройства характеризуется исключительно с положительной стороны, ранее не судим.

Согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, явку с повинной от дата.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством является наличие у Чморы Д.В. на иждивении двоих малолетних детей.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание следующие обстоятельства: полное признание Чморой Д.В. своей вины, раскаяние в содеянном, заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку испытываемые Чморой Д.В. в период совершения им преступлений временные материальные затруднения, связанные с необходимостью оплаты очередных ежемесячных платежей по имевшимся у него кредитам, а также на мелкие бытовые нужды и содержание семьи, вызваны обычными бытовыми причинами, и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, личность Чморы Д.В., его возраст и состояние здоровья, имущественное положение, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом законности и справедливости, исходя из необходимости соответствия наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого невозможно без его изоляции от общества и только применение наказания, связанного с реальным лишением свободы может обеспечить достижение целей наказания.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для применения к назначенному наказанию положений ст. 73 УК РФ.

Определяя конкретный срок наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем, не усматривает возможности для применения в отношении Чморы Д.В. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Исходя из личности подсудимого, его имущественного положения и конкретных обстоятельств дела, назначение дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным.

Ввиду совершения подсудимым 14 умышленных оконченных преступлений по совокупности, относящихся к категории тяжких, то окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания подсудимым наказания в виде лишения свободы суд определяет исправительную колонию общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Чморе Д.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Изучив гражданский иск ООО «Мир инструмента», с учетом требований ч. 2 ст. 309 УПК РФ, в связи с необходимостью произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чмору Дениса Владимировича виновным в совершении 14 (четырнадцати) преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить Чморе Денису Владимировичу окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Меру пресечения Чморе Денису Владимировичу с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания Чморе Денису Владимировичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 статьи 72 УК РФ зачесть Чморе Денису Владимировичу в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с момента взятия под стражу – дата до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСОРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО39. исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40. исходящий №№... от дата, на 1 листе; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №3, за период времени с дата по дата, на 3 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40, исходящий №№... от дата, на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя Свидетель №3, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №3 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №3, за период времени с дата по дата, на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО41, исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России»" №..., эмитированной на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО42, исходящий №ЗНР0103567684 от дата, на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя Свидетель №5, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №5 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО41, исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №5, за период времени с дата по дата, на 5 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40, исходящий №ЗНР0100938273 от дата, на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата. на 6 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 3 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО40, исходящий №... от дата, на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 6 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 3 листах; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя ФИО36, за период времени с дата по дата, на 17 листах; сопроводительное письмо за подписью главного специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО43, исходящий №№... от дата. на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 4 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО44, исходящий №ЗНР0103566331 от дата, на 1 листе; отчет по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированной на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на4 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «Сбербанк России» №..., эмитированная на имя ФИО36, посредством которой обслуживался открытый на имя ФИО36 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 4 листах; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста РЦСРРБ адрес ПАР «Сбербанк России» ФИО44, исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя ФИО36, за период времени с дата по дата, на 13 листах; сопроводительное письмо за подписью руководителя направления ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО адрес блока ПАР «МТС-Банк» ФИО45, исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №6, за период времени с дата по дата, на 2 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «МТС-Банк» №..., эмитированная на имя Свидетель №6, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №6 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью директора Самарского РР Ростовского филиала ПАР «МТС-Банк» ФИО46, исходящий №№... от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №6, за период времени с дата по дата, на 8 листах; сопроводительное письмо за подписью главного специалиста ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО адрес блока ПАР «МТС-Банк» ФИО47, исходящий №вх-фил-03 844/20 от дата. на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №6, за период времени с дата по дата, на 5 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «МТС-Банк» №..., эмитированная на имя Свидетель №6, посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №6 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью руководителя направления ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО адрес блока ПАР «МТС-Банк» ФИО45, исходящий №... от дата. на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №1, за период времени с дата по дата, на 5 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «МТС-Банк» №..., посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №1 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах; сопроводительное письмо за подписью директора Самарского РР Ростовского филиала ПАР «МТС-Банк» ФИО46, исходящий №вх-фил-00945/20 от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №1, за период времени с дата по дата, на 10 листах; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Свидетель №1, за период времени с дата по дата, на 7 листах; выписка транзакций по банковской карте ПАР «МТС-Банк» №..., посредством которой обслуживался открытый на имя Свидетель №1 лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, на 2 листах; сопроводительное письмо за подписью начальника группы отдела по работе с запросами и исполнительными документами Управления операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов в адресФИО48, исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Чморы Д.В., за период времени с дата по дата, и выписка транзакций по банковской карте АР «АЛЬФА-БАНК» №..., эмитированная на имя Чморы Д.В., посредством которой обслуживался открытый на имя Чморы Д.В. лицевой банковский счет №.... за период времени с дата по дата, содержащиеся на диске CD-R; сопроводительное письмо за подписью ведущего специалиста отдела по работе с запросами и исполнительными документами Управления операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов в адресФИО49, исходящий №... от дата, на 1 листе; выписка по лицевому банковскому счету №..., открытому на имя Чморы Д.В., за период времени с дата по дата, и выписка транзакций по банковской карте АР «АЛЬФА-БАНК» №..., эмитированная на имя Чморы Д.В., посредством которой обслуживался открытый на имя Чморы Д.В. лицевой банковский счет №..., за период времени с дата по дата, содержащиеся на диске CD-R - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- материалы оперативно-розыскной деятельности: опрос Чморы Д.В., опрос Свидетель №3, опрос Свидетель №5, опрос Свидетель №6, опрос ФИО36, 2 опроса Свидетель №1, диск DVD-R с видеозаписью опроса Чморы Д.В., диск DVD-R с видеозаписью опроса Свидетель №3, диск DVD-R с видеозаписью опроса Свидетель №5, диск DVD-R с видеозаписью опроса Свидетель №6, диск DVD-R с видеозаписью опроса ФИО36, 2 диска DVD-R с видеозаписями опросов Свидетель №1 - оставить хранить при уголовном деле;

- оригиналы документов: приказ №...-к/сам от дата о приеме Чморы Д.В. на должность начальника склада Самарского филиала ООО «Мир инструмента»; трудовой договор от дата№...-сам, заключенный между ООО «Мир инструмента» в лице директора Самарского филиала ФИО2 и работником Чморы Д.В.; дополнительное соглашение от дата о внесении дополнений в трудовой договор от дата№...-сам; договор о полной коллективной материальной ответственности от дата; копия устава ООО «Мир инструмента», утвержденного дата на 20 листах; приказ от дата№...-к/сам Самарского филиала ООО «Мир инструмента» о расторжении трудового договора, заключенного между Самарским филиалом ООО «Мир инструмента» и работником Чморы Д.В. – вернуть представителю потерпевшего ООО «Мир инструмента», а заверенные копии вышеуказанных документов – оставить хранить в материалах уголовного дела;

- СД-диск по расчетному счету №..., открытому на ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС» - оставить хранить при уголовном деле;

- счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, 387 от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата, счет-фактура от дата, акт от дата, платежное поручение №... от дата - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон Samsung Duos s/n RF8H80VH50P, принадлежащий Свидетель №1 и находящийся у него на хранении – считать возвращенным по принадлежности.

Признать за гражданским истцом – ООО «Мир инструмента» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

Судья п/п Р.Р. Гильманов

Копия верна

Судья –

Секретарь –