Гражданский кодекс часть 1

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Чеботарёва Р.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Санкт-Петербурга ФИО27, подсудимого ФИО13, защитника – адвоката ФИО28, представившего удостоверение № и ордер 036465 от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимого ФИО14, защитника-адвоката ФИО29, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре ФИО30, рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ,

содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО13, ФИО14 (каждый) совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

В 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории , ФИО14 обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ), и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, обладающими познаниями и имеющими опыт таможенного оформления и декларирования грузов, специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совместно с которыми разработал преступный план, основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольных компаний-нерезидентов; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными юридическими лицами, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и совершение на их основании, многократных валютных операций.

С целью реализации общего преступного плана в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 совместно с неустановленными лицами, действуя в общих интересах, вступили в преступный сговор с ФИО13, так же преследовавшим корыстную цель личного незаконного обогащения, который являлся фактическим руководителем и бенефициаром компаний-нерезидентов - Общество с ограниченной ответственностью «Сигма продукт», УНП № , д. Гатовино, 17А, ком. № (далее по тексту ) имеющие действующие банковские счета, осведомив ФИО13 о сути и механизме своей преступной деятельности и заручившись согласием последнего на его совершение, получив таким образом, в распоряжение учредительные, уставные документы и печатную форму подконтрольных организаций нерезидентов, ФИО15 которых являлись привлеченные ФИО13 лица, выполнявшие для последнего курьерские, бухгалтерские и иные сопутствующие функции, не состоящие с ним в преступном сговоре.

ФИО13, осведомив ФИО14 и неустановленных лиц об имеющихся в его распоряжении вышеуказанных компаний-нерезидентов и намерении незаконно осуществлять переводы за границу денежных средств, совместно, используя свои знания и опыт в банковской сфере, подобрали основание совершения незаконных валютных платежей за границу – в виде оплаты за поставку строительных материалов, санитарно-технического оборудования и мебели; строительных материалов, оборудования, запасных частей и комплектующих; автомобильных запчастей, оборудования и строительных материалов.

Далее, в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 и неустановленные лица, согласно разработанному преступному плану, сообщили ФИО13 о необходимости приобретения подконтрольной Российской компании зарегистрированной на территории Санкт-Петербурга, предоставив необходимые сведения о критериях поиска резидента, в частности наличие у компании хорошей истории ведения финансово-хозяйственной деятельности, отсутствие в ее адрес исковых требований и каких-либо ограничений и запретов, продолжая единый преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно приняли решение о приобретении и последующей регистрации на подконтрольное ФИО13 лицо – ФИО20 О.Б., не осведомленного о преступных намерениях, Общества с ограниченной ответственностью «, РФ, , лит. К, (далее по тексту ООО в котором ДД.ММ.ГГГГФИО20 О.Б. был назначен на должность генерального ФИО15, фактически не принимавший никаких решений, занимая данную должность номинально по указанию ФИО13

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, ФИО13 и неустановленные лица, при содействии ФИО20 О.Б., не осведомленного о преступных намерениях, обеспечили открытие счетов ООО «Радуга» в кредитных организациях - Санкт-Петербургский филиал ПАО «Транскапиталбанк», БИК , расположенном по адресу: РФ, 191119, (далее по тексту ПАО «Транскапиталбанк»), а именно:

- расчетный счет №, в валюте российский рубль, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 29.08.2018(дата закрытия счета);

- валютный счет №, в валюте доллар США, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 28.08.2018(дата закрытия счета);

- транзитный счет №, в валюте доллар США, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 28.08.2018(дата закрытия счета);

- валютный счет №, в валюте евро, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 28.08.2018(дата закрытия счета);

- транзитный счет №, в валюте евро, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 28.08.2018(дата закрытия счета);

и ПАО «МТС-Банк», БИК 044525232, расположенном по адресу: РФ, 115432, (далее по тексту а именно:

- расчетный счет №, в валюте российский рубль, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 30.10.2018(дата закрытия счета);

- валютный счет №, в валюте доллар США, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 30.10.2018(дата закрытия счета);

- валютный счет №, в валюте евро, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 30.10.2018(дата закрытия счета);

с целью систематического поступления на указанные банковские счета денежных средств, обеспечив их поступление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивным основаниям, от различных контрагентов, процесс привлечения которых взял на себя ФИО14 и неустановленные лица, для последующего их незаконного перевода на банковские счета компаний-нерезидентов - ООО «Сигма продукт» № BY31MTBК30№, кор. счет № открытый в ЗАО «МТБанк», (далее по тексту ЗАО «МТБанк») и « (далее по тексту «Раиффэисэнбанк»), посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», как ФИО13 лично, так и через не состоящих с ним в преступном сговоре лиц.

Далее, ФИО14, ФИО13 и неустановленные лица, продолжая и реализуя единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний - ООО «Радуга» и ООО «Сигма продукт», при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивный внешнеторговый договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сигма продукт» (Продавец) обязалось передать в собственность, а ООО «Радуга» (Покупатель) принять и оплатить строительные материалы, санитарно-техническое оборудование, мебель и прочие непродовольственные товары в соответствии со спецификациями к договору (п. 2.1 Договора), за товар Покупатель производит предоплату на расчетный счет Продавца, размер предоплаты составляет 100 % стоимости товара (п. 6.1 Договора), в действительности не имеющие намерений на осуществление реальных торгово-закупочных, финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Радуга», в связи с чем, являющийся подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Радуга» по данному Договору, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения валютных операций, и с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного договора и иных документов (заявлений о постановке на учет договора, сведений о валютных операциях, платежных поручений, заявлений на перевод), предоставили их в ПАО «Транскапиталбанк», в качестве обоснования для постановки договора на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили регистрацию договора присвоив ему уникальный номер контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть представили в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего с вышеуказанного расчетного счета № открытого ООО «Радуга» в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: на счет (№) подконтрольной компании нерезидента - ООО «Сигма продукт», открытый в ЗАО «МТБанк» на территории Республики Беларусь, были осуществлены операции по переводу денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 969 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 033 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 005 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 266 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 070 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 604 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 840 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 790 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 971 000 и 1 285 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 935 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 959 000 и 787 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 325 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 520 000 российских рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 27 565 000 российских рублей 00 копеек.

Далее, ФИО14, ФИО13 и неустановленные лица, продолжая и реализуя единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний - ООО «Радуга» и «Аджина» с.р.о., при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Аджина» с.р.о. (Продавец/Поставщик) обязалось поставить в адрес ООО «Радуга» (Покупатель) строительные материалы, оборудование, запасные части, комплектующие и прочие непродовольственные товары, ассортимент, количество, объем, и прочие данные которых определяются на основании Заказов Покупателя, а Покупатель принять Товар и оплатить его стоимость в соответствии с условиями контракта (п. 1.1 Контракта), оплата каждой партии товара, заказанного Покупателем, производится авансовым платежом на счет Продавца, указанный в настоящем Контракте, сумма предоплаты составляет 100 % стоимости товара (п. 5.5 Контракта), в действительности не имеющие намерений на осуществление реальных торгово-закупочных, финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Радуга», в связи с чем, являющийся подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Радуга» по данному контракту, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения валютных операций, и с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного контракта и иных документов (заявлений о постановке на учет контракта, сведений о валютных операциях, платежных поручений, заявлений на перевод), предоставили их в ПАО «Транскапиталбанк», в качестве обоснования для постановки контракта на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили регистрацию контракта присвоив ему уникальный номер контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть представили в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего с вышеуказанного расчетного счета № открытого ООО «Радуга» в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: на счет (№ CZ7955№) подконтрольной компании нерезидента - «Аджина» с.р.о., открытый в «Раиффэисэнбанк» на территории Чешской Республики, были осуществлены операции по переводу денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73.2427 рубля за 1 евро) составляет 73 242 российских рубля 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73.1345 рубля за1 евро) составляет 204 776 российских рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 700 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73.4808 рубля за 1 евро) составляет 2 255 860 российских рублей 56 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73.7510 рубля за 1 евро) составляет 479 381 российский рубль 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 300 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73.4206 рубля за 1 евро) составляет 1 196 755 российских рублей 78 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (76.8250 рублей за 1 евро) составляет 215 110 российских рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 Евро и 13 600 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (76.2325 рублей за 1 евро) составляет 1 105 371 российских рублей 25 копеек, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 74 600,00 Евро, что по курсу ЦБ РФ на дату совершения денежных переводов составило 5 530 498 российских рублей 39 копеек.

Далее, ФИО14, ФИО13 и неустановленные лица, продолжая и реализуя единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний - ООО «Радуга» и «Аджина» с.р.о., при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Аджина» с.р.о. (Продавец/Поставщик) обязалось поставить в адрес ООО «Радуга» (Покупатель) строительные материалы, оборудование, запасных частей, комплектующие и прочие непродовольственные товары, ассортимент, количество, объем, и прочие данные которых определяются на основании Заказов Покупателя, а Покупатель принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с условиями контракта (п. 1.1 Контракта), оплата каждой партии товара, заказанного Покупателем, производится авансовым платежом на счет Продавца, указанный в настоящем Контракте, сумма предоплаты составляет 100 % стоимости товара (п. 5.5 Контракта), в действительности не имеющие намерений на осуществление реальных торгово-закупочных, финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Радуга», в связи с чем, являющийся подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Радуга» по данному контракту, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения валютных операций, и с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного контракта и иных документов (заявлений о постановке на учет контракта, сведений о валютных операциях, платежных поручений, заявлений на перевод), предоставили их в ПАО «МТС-Банк», в качестве обоснования для постановки контракта на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили регистрацию контракта присвоив ему уникальный номер контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть представили в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего с расчетного счета № открытого ООО «Радуга» в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: , на счет (№ CZ7955№) подконтрольной компании нерезидента - «Аджина» с.р.о., открытый в «Раиффэисэнбанк» на территории Чешской Республики, были осуществлены операции по переводу денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (79.7699 рубля за 1 евро) составляет 797 российских рублей 70 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (79.3595 рубля за 1 евро) составляет 1 190 392 российских рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (79.1749 рубля за 1 евро) составляет 1 425 148 российских рублей 20 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 790 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (77.7529 рубля за 1 евро) составляет 1 538 729 российских рублей 89 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 400 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (78.0753 рубля за 1 евро) составляет 4 403 446 российских рублей 92 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (77.3832 рубля за 1 евро) составляет 1 547 664 российских рубля 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (76.2294 рубля за 1 евро) составляет 838 523 российских рубля 40 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 200 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75.9877 рубля за 1 евро) составляет 775 074 российских рубля 54 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (76.0505 рубля за 1 евро) составляет 988 656 российских рублей 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (76.5047 рубля за 1 евро) составляет 918 056 российских рублей 40 копеек, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 175 400,00 Евро, что по курсу ЦБ РФ на дату совершения денежных переводов составило 13 626 490 российских рублей 05 копеек.

Далее, ФИО14, ФИО13 и неустановленные лица, продолжая и реализуя единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний - ООО «Радуга» и ООО «Сигма продукт», при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили фиктивный внешнеторговый договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сигма продукт» (Продавец) обязалось передать в собственность, а ООО «Радуга» (Покупатель) принять и оплатить автомобильные запасные части, оборудование, строительные материалы и прочие непродовольственные товары в соответствии со спецификациями к договору (п. 2.1 Договора), за товар Покупатель производит предоплату на расчетный счет Продавца, размер предоплаты составляет 100 % стоимости товара (п. 6.1 Договора), в действительности не имеющие намерений на осуществление реальных торгово-закупочных, финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Радуга», в связи с чем, являющийся подложным документом, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Радуга» по данному Договору, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения валютных операций, и с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного договора и иных документов (заявлений о постановке на учет договора, сведений о валютных операциях, платежных поручений, заявлений на перевод), предоставили их в ПАО «МТС-Банк», в качестве обоснования для постановки договора на учет и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили регистрацию договора присвоив ему уникальный номерконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть представили в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, после чего с расчетного счета № открытого ООО «Радуга» в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: , на счет (№) подконтрольной компании нерезидента - ООО «Сигма продукт», открытый в ЗАО «МТБанк» на территории Республики Беларусь, были осуществлены операции по переводу денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 140 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 554 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 540 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 и 980 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 710 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 и 950 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 000 и 440 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 730 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 640 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 988 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 312 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 и 800 000 российских рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 российских рублей; а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 860 000 российских рублей, из которых на сумму 7 440 000 российских рублей, были предоставлены документы подтверждающие исполнение обязательств, согласно данным ведомости банковского контроля, не исполнив обязательства на общую сумму 18 420 000 российских рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО14, ФИО13 и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному преступному плану, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте РФ со счетов резидента – ООО «Радуга» на счета нерезидентов – с.р.о. с представлением кредитным организациям - », обладающих полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, в сумме эквивалентной 65 141 988 российских рублей 44 копеек, то есть в особо крупном размере.

При этом, лично ФИО13 в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом и нерезидентами, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО14 и неустановленными лицами; с целью реализации общего преступного плана действуя в общих интересах, дал согласие на привлечение в механизм преступной деятельности, действующих компаний-нерезидентов – с.р.о., находившихся под его фактическим управлением; согласно разработанному преступному плану дал указания ФИО20 О.В. и иным лицам, выполнявшим для ФИО13 курьерские, бухгалтерские и иные сопутствующие функции, не состоявших с ним в преступном сговоре, приискать, приобрести и зарегистрировать на территории Санкт-Петербурга компанию-резидента – ООО «Радуга», открыть в кредитных организациях счета; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял управление дистанционной системой банковского обслуживания », как самостоятельно, так и через не состоящих с ним в преступном сговоре лиц, осуществляя операции по переводу денежных средств с расчетных счетов резидента – » на расчетные счета нерезидентов –

При этом лично ФИО14 в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом и нерезидентами, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами и разработал вместе с ними преступный план; с целью реализации общего преступного плана действуя в общих интересах, привлек ФИО13, для участия в механизме преступной деятельности, будучи осведомленным о наличии у последнего действующих компаний-нерезидентов – с.р.о.; согласно разработанному преступному плану сообщил ФИО13 о необходимости приобретения подконтрольной Российской компании на территории Санкт-Петербурга, предоставив необходимые сведения о критериях поиска резидента; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ способствовал открытию счетов в кредитных организациях путем предоставления ФИО20 О.В. – генеральному не осведомленного о преступных намерениях, информации о конкретных банках, условиях и порядке открытия расчетных и валютных счетов; обеспечивал систематическое поступления денежных средств на банковские счета по фиктивным основаниям, от различных контрагентов для последующего их незаконного перевода на банковские счета компаний-нерезидентов –

Подсудимый ФИО13 виновным себя в совершении преступления, по предъявленному ему обвинению, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснив, что он согласен со всем объемом, предъявленного ему обвинения, не оспаривает место время и события совершенного преступления, не оспаривает показания свидетелей. Пояснив, что он совместно ФИО32, и иными лицами совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Подсудимый ФИО14 виновным себя в совершении преступления, по предъявленному ему обвинению, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснив, что он согласен со всем объемом, предъявленного ему обвинения, не оспаривает место время и события совершенного преступления, не оспаривает показания свидетелей. Пояснив, что он совместно ФИО13, и иными лицами совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Помимо признательной позиции подсудимых ФИО13, ФИО14 вина каждого из них в совершении инкриминируемого им преступления, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

- показаниями свидетеля ФИО20 О.Б., в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым на постоянной основе проживает в , числится специалистом по логистике в Минской компании ООО «Серена Трейд» расположенной по адресу: Минск, , офис 514 (бизнес центр Московско-Венский), учредителем и генеральным ФИО15 указанной компании является ФИО13, который также является фактическим руководителем На территории РФ компанией ООО «Радуга» фактически руководит ФИО14 Указанные лица неоднократно встречались на территории Республики Беларусь. В 2017 году ФИО13 предложил ему (ФИО20 О.Б.) стать номинальным ФИО15 и открыть на свое имя фирму в РФ, в связи с чем, помог получить в УВМ ФИО78 гражданина РФ. В начале 2018 года по указанию ФИО13, он (ФИО20 О.Б.) совместно с Вячеславом (установленный в последствии как ФИО33) отправился в Санкт-Петербург, где временно зарегистрировался на год (до ДД.ММ.ГГГГ) у родственников по адресу: Санкт-Петербург, Димитрова , после чего приобрел и зарегистрировал на свое имя ООО «Радуга», в дальнейшем открыл расчетные счета в кредитных учреждениях: ПАО «ТранскапиталБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «МТС Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», АО «Тинькофф Банк». Все документы, полученные в банках, сразу отдавал ФИО33 Также они приобрели факсимильный штамп его (ФИО20 О.Б.) подписи, чтобы в дальнейшем ничего не подписывать. По результатам всех действий он (ФИО20 О.Б.) отчитывался ФИО13 В Санкт-Петербург приезжал по указанию последнего несколько раз, в один из таких приездов летом 2018 года, за ним в гостиницу «Вертикаль» приехал ФИО14 на автомобиле марки «БМВ», который отвез его в кафе, где через некоторое время приехала женщина, которая не представилась, но при этом было четко понятно, что она с ФИО14 являются близкими знакомыми, так как, в том числе общались на семейные темы, в ходе разговора он (ФИО20 О.Б.) понял, что она является каким-то сотрудником Банка ПАО «ТКБ». После ее ухода ФИО14 сказал, чтобы он (ФИО20 О.Б.), на следующий день поехал в Банк ПАО «ТКБ» по указанному адресу для открытия счета, пояснив при этом - что там все решено. За период с 2018 по 2019 года, со слов ФИО13 ООО «Радуга» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. Летом 2019 года ФИО13 сказал ему о необходимости снова слетать в Санкт-Петербург, в связи с поступившим вызовом из районной налоговой инспекции по месту регистрации ООО «Радуга». Он (ФИО20 О.Б.) прибыл в налоговую инспекцию, где дал пояснения о фактическом местонахождении ООО «Радуга» по адресу: Ломоносов, , литер З. Фактически он (ФИО20 О.Б.) никакой деятельности как генерального ФИО15 ООО «Радуга» не осуществлял, никаких договоров поставок и внешнеторговых контрактов не подписывал, никаких переводов денежных средств не осуществлял. Сведения о том, что у компании ООО «Радуга» имеется огромное количество договоров с российскими компаниями и внешнеторговых контрактов с иностранными контрагентами узнал впервые в ходе дачи объяснения в УЭБ и ПК ГУ МВД России по ФИО25 и ЛФИО34 вместе с ФИО33, всегда останавливались в гостинице «Вертикаль» по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, . Все учредительные и иные документы ООО «Радуга» им (ФИО20 О.Б.) были переданы ФИО13 Внешнеторговые договора и контракты, в том числе (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) им (ФИО20 О.Б.) не подписывались (т. 7 л.д. 9-13, т. 17 л.д. 178-184);

- показаниями свидетеля ФИО33, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре 2016 года, Свидетель №7 познакомил его с ФИО13, с целью трудоустройства. До встречи ФИО35, пояснил, что ФИО13 является генеральным ФИО15 «Серена Трейд», компания занимается оптовой торговлей фруктов и овощей и ему необходим сотрудник, который бы вносил товарно-транспортные накладные в бухгалтерскую программу «1 С». В ходе встречи с ФИО13, они обговорили все условия работы, которые его устроили, после чего он (ФИО33) стал осуществлять трудовую деятельность в компании «Серена Трейд». Примерно в начале апреле 2018 года ФИО13 поставил задачу найти в интернете объявления по продажи организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, при этом определил критерии поиска: основной видом деятельности должна являться оптовая торговля, организация должна быть с хорошей историей и за последний период должна была подавать в налоговую нулевую отчетность, при этом ФИО13 пояснил, что хочет заняться финансово-хозяйственной деятельностью на территории РФ.

Он (ФИО33) стал искать в интернете объявления по продажи ООО, где нашел предложение по продаже созвонившись по телефону указанному в объявлении договорился о покупки, по телефону ему ответил ФИО24, который пояснил, что является посредником при продаже действующих ООО, также сообщил, что компания с хорошей историей уже несколько лет не ведет финансово-хозяйственной деятельности, юридический адрес места регистрации располагается по адресу Санкт-Петербург, , литер К. О данном варианте он рассказал ФИО13, который последнего полностью устроил. После того как он (ФИО33) нашел вышеуказанное объявление, ФИО13 познакомил его с ФИО20 О.Б. и пояснил, что последний будет генеральным ФИО15 » и с ним необходимо будет отправиться в Санкт-Петербург для заключения договора купли-продажи и перерегистрации компании. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года он (ФИО33) и ФИО20 О.Б., остановились в гостинице «» расположенной по адресу: г. ФИО25,. Далее встретились у нотариуса с ФИО24 и генеральным ФИО15ФИО10, где оформили договор купли-продажи, в котором ФИО20 О.Б. выступил покупателем, далее по доверенности была осуществлена перерегистрация генерального ФИО15 ООО «Радуга», которым стал ФИО20 О.Б.

В Санкт-Петербурге он (ФИО33) и ФИО20 О.Б. познакомились с ФИО14, который являлся знакомым ФИО13, до отъезда последний пояснил им, что ФИО36 будет оказывать им содействие при открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях. В какой банк и когда им ехать говорил ФИО14, давал консультации ФИО20 О.Б., как себя вести при разговоре с сотрудниками банка, что говорить, в некоторых случаях указывал конкретное место сотрудника, к которому нужно подойти. Также по прилету в ФИО25 создал почту для компании . Также в первый приезд в Санкт-Петербург, в апреле 2018 года, после приобретения », ФИО13 была поставлена задача найти бухгалтера в Санкт-Петербурге, который бы на «удаленке» вела бухгалтерский учет и готовила налоговую отчетность, такого бухгалтера им посоветовал посредник в купли-продажи ФИО24, ею оказалась ФИО1, с которой был заключен договор о предоставлении услуг по бухгалтерскому обслуживанию. Также в момент первого приезда в Санкт-Петербурге по просьбе ФИО13 он (ФИО33) договаривался об аренде офиса и склада. Через знакомых нашел склад и офис по адресу: Ломоносов, , литер З. По данному адресу располагалась производственная территория и компания которая сдала им (ООО ») в аренду часть своих помещений. По поручению ФИО13 они сделали факсимильную подпись ФИО20 О.Б., чтобы лишний раз не загружать последнего поездкой в офис и возможностью ставить подписи от имени ФИО20 О.Б. в его отсутствие. Все документы, которые ими были получены по (учредительные, печати, банковские документы, Клиент-банк, ЭЦП, договора аренды, бухгалтерского обслуживания) они сразу же по приезду в передали ФИО13 На протяжении 2018 года в Санкт-Петербург он (ФИО33) и ФИО20 О.Б. по поручению ФИО13 ездили около 10 раз, для открытия и закрытия расчетных счетов и решения текущих вопросов. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания от расчетных счетов находился у ФИО13 последний осуществлял их управлением. ФИО14 официально в документах нигде не фигурировал, его роль заключалась в поиске клиентов ООО «Радуга» на территории РФ, так как последний лично присылал документы с реквизитами различных контрагентов, с которыми нужно было заключать договора, по присланным ФИО14 реквизитам он (ФИО33) составлял договоры. ФИО20 О.Б. как генеральный ФИО15 ООО «Радуга», относительно финансово-хозяйственной деятельности компании никаких решений не принимал, был номинальным ФИО15, все решения по ООО « принимали ФИО14 и ФИО13 В последующем, после начала проверки в отношении договора (контракты) о внешнеэкономической деятельности заключенные между ООО с.р.о. ФИО13 и ФИО14 не исполнялись, и не намеривались быть исполненными, то есть по своей сути были фиктивными. Так как еще до окончания данного контракта ФИО13 и ФИО14 был запущен процесс ликвидации ООО «Радуга» и закрывались расчетные счета в банках (т. 16 л.д. 3-11)

- показаниями свидетеля ФИО38, в судебном заседании, а также оглашенными на основании п.5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2003 года поддерживает дружеские отношения с ФИО37, который в 2012 году предложил заняться бизнесом в сфере поставок оборудования и запчастей, в результате чего они учредили юридическое лицо (ИНН №). В указанной компании ФИО37 был назначен на должность генерального ФИО15. В 2016 году он (ФИО38) вышел из состава учредителей, так как фактического никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности не принимал. Примерно в конце лета или в начале осени 2018 года на дне рождении у своего соседа по познакомился с ФИО14, с которым начал общение, последний рассказывал, что у него есть хороший друг, с которым дружит семьями - ФИО13, который проживает в и является крупным таможенным брокером и поставщиком товаров на территорию РФ. Также, со слов ФИО14, последний совместно с ФИО13 имел ряд подконтрольных организаций, в том числе ООО «Радуга», на которую они привлекали денежные средства, которые в последствии по фиктивным документам перечисляли на подконтрольные им юридические лица находящиеся за пределами РФ, в том числе на » зарегистрированную на территории Республики Беларусь, а товар впоследствии ввозили не легально (контрабандой). ФИО14 заверял о надежности ФИО13 и предлагал свои услуги, заверяя его, что вышеуказанные действия в рамках правового ФИО16 и абсолютно законные, но данное услуги его не заинтересовали. Спустя месяц у него в гостях был ФИО37 и они случайно встретились в деревне с ФИО14, При знакомстве он (ФИО38) представилФИО37, как бизнесмена, который в том числе покупает товар у иностранных компаний. В последующем ФИО37 и ФИО14 обменялись телефонными номерами и дальше общались на прямую без его участия, но при этом от ФИО37, он (ФИО38) узнал, что он воспользовался услугами ФИО14 Также ему в последующем стало известно, что ФИО14 и ФИО13 денежные средства, полученные от компании ФИО37, последнему не вернули и перестали выходить на связь. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонилФИО14, который сообщил, что в приехал ФИО13 и предложил познакомиться, на встрече ФИО13, рассказал о том, что у него большие возможности в таможенной сфере, а также заверил, что он (ФИО38) и его знакомые могут продолжать работать с ФИО14, так как за общий результат отвечает и что у него никогда никаких проблем не бывает. Ему известно, что — это компания, которая подконтрольна ФИО39 иФИО14. Также ему (ФИО38) известно, что » является фирмой однодневкой, у которой фактически нет ни офиса, ни склада, ни персонала, генеральный ФИО15 занимает данную должность в компании номинально. фактически хозяйственной деятельности не ведет, соответственно предполагает, что контракт между » () подложный (т. 10 л.д. 131-137, 139-143);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она осуществляет трудовую деятельность в Балтийской таможни с 2005 года, в должности главного государственного таможенного инспектора отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов (СФТД) Балтийской таможни находится с 2020 года. В ходе проверки ООО «Радуга», она (Свидетель №4) направила запросы нерезиденту относительно того заключался ли действительно контракт, запрос участнику », в случае отсутствия организации по юридическому адресу направляется запрос в МИФНС о возможной недостоверной информации содержащейся в ЕГРЮЛ. При проверки » подозрение вызвало то обстоятельство, что генеральный ФИО15 резидента является массовым руководителем, из банка были предоставлены документы содержащие электронную переписку ООО «Сигма Продукт» в котором содержалась информация о неком сотрудничестве с ОАО «Белаз – УК Холдинга Белаз Холдинг», ею был направлен запрос по выявленным отношениям в » откуда был получен ответ из которого следовало, что продукция в адрес не отгружалась, а также согласно сервиса проверки контрагентов «Картотека», компания ООО «Сигма Продукт» была ликвидирована. В ходе проведения проверки были направлены документы в ОБООВК (отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды) с возможными признаками ст. 193.1 УК РФ. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий, ОБООВК были получены сведения, что ФИО20 О.Б. является номинальным (подставным) руководителем то есть лицом, являющимся органом управления организации, у которого отсутствует цель управления. По результатам полученных объяснений от ФИО20 О.Б., установлено, что внешнеторговые контракты от имени генерального ФИО15 » им не подписывались. В результате анализа сведений, содержащейся на сайте «Федеральные арбитражные суды» (kad.arbitr.ru) установлено, что ООО «Радуга» исковые заявления в отношении иностранных контрагентов о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки не подавало. В рамках исследования установлено, согласно данным ИАС «Мониторинг-Анализ» и внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности таможенных органов ФТС России не осуществляет, в центральном реестре участников ВЭД не зарегистрировано. По данным уголовные дела и дела об АП по факту нарушения таможенного законодательства » таможенными органами ФТС России не возбуждались (т.16 л.д.139-141);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Балтийской таможни, а именно в ходе проведения проверки соблюдения ИНН №, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, , литер К, валютного законодательства Российской Федерации были выявлены признаки преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что ООО «Радуга» (Российская Федерация) – Покупатель, в лице генерального ФИО15 О.Б. заключила внешнеторговые договора (контракты) с » () и с.р.о. (Чехия) – Продавец. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «Радуга» (ИНН №) образовано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности.) Общество зарегистрировано по адресу: 198261, Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 109К (сведения недостоверны по результатам проверки ФНС – ДД.ММ.ГГГГ). Основной вид деятельности – Торговля оптовая неспециализированная. Уставной капитал – 10 000 рублей. С момента образования по ДД.ММ.ГГГГ генеральный ФИО15 и учредитель общества – ФИО10 С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время генеральный ФИО15 и учредитель общества – ФИО20 О.Б. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий, были получены сведения, что ФИО20 О.Б. является номинальным (подставным) руководителем », то есть лицом, являющимся органом управления организации, у которого отсутствует цель управления. По результатам полученных объяснений от ФИО20 О.Б. установлено, что внешнеторговые контракты от имени генерального ФИО15 ООО «Радуга» им не подписывались. В результате анализа сведений, содержащейся на сайте «Федеральные арбитражные суды» установлено, что исковые заявления в отношении иностранных контрагентов о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки не подавало. В рамках исследования установлено, согласно данным ИАС «Мониторинг-Анализ» и ЦРС ВЭД ФТС России » внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности таможенных органов ФТС России не осуществляет, в центральном реестре участников ВЭД не зарегистрировано. По данным КПС «Правоохрана – Специальные сообщения» и КПС «Правоохрана – Административные правонарушения» уголовные дела и дела об АП по факту нарушения таможенного законодательства таможенными органами ФТС России не возбуждались. В результате вышеуказанного анализа были получены сведения о том, что у имелись внешнеторговые контракты () с отрицательным сальдо по расчетам, в рамках которых отсутствовал ввоз товара (импорт). Также было установлено, что контракты » были сняты с учета в связи с закрытием всех валютных счетов в кредитных учреждениях до истечения срока действия самих контрактов. Также на момент проведения проверки была запущена процедура ликвидации », также не проводилось никакой работы по возврату денежных средств, то есть отсутствовали исковые заявления в отношении иностранных контрагентов о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, номенклатура товара по внешнеторговым контрактам являлась неоднородной (разнится, строительные товары, мебель, автомобильные запчасти, оборудования, фрукты овощи), данное обстоятельство свидетельствует о заключении фиктивных контрактов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения. В ходе опроса генерального ФИО15 ООО «Радуга» ФИО20 О.Б. было установлено, что последний является номинальным руководителем то есть лицом, являющимся органом управления организации, у которого отсутствует цель управления. По результатам полученных объяснений от ФИО20 О.Б., установлено, что внешнеторговые контракты от имени генерального ФИО15 » им не подписывались, никакая финансово-хозяйственная деятельность не велась. Фактически ООО «Радуга» управляли ФИО13 и ФИО14 (т.16 л.д.142-148);

- показаниями свидетеля ФИО40, в судебном заседании, согласно которым он является руководителем службы экономической безопасности ПАО «МТС-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк), для ООО «Радуга» были открыты счета в Долларах США и ЕВРО.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Радуга» для постановки на учет в Банк был представлен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ) на покупку запасных частей, оборудования и материалов на общую сумму 90 000 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками валютного контроля Банка контракт был принят на обслуживание с уникальным номером контракта . За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контракту было проведено 23 платежа на общую сумму 25 860 000,00 рублей. Все документы предоставляла через систему Клиент-Банк с использованием ЭЦП. ДД.ММ.ГГГГ контракт был снят Банком с учета по причине закрытия указанной компанией всех расчетных счетов.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Радуга» был представлен в Банк контракт № от ДД.ММ.ГГГГ (Чехия) на покупку строительных материалов и оборудования на общую сумму 1 200 000,00 Евро. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками валютного контроля этот контракт был принят на обслуживание с уникальным номером контракта (УНК) 18090006/2268/0000/2/1. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контракту было проведено 10 платежей на общую сумму 175 400,00 Евро. Все документы (заявления на перевод, контракт и инвойсы) ООО Радуга предоставлял через систему «Клиент-Банк» с использованием ЭЦП. Документы, подтверждающие поставку товаров на территорию РФ, в Банк не поступали. ДД.ММ.ГГГГ контракт был снят Банком с учета по причине закрытия ООО Радуга всех расчетных счетов.

Ведомость банковского контроля (далее по тексту ВБК) на первоначальном этапе формируется на основании данных контракта, предоставленного в Банк резидентом. На этапе оформления (постановки контракта на учет) 1 раздел ВБК содержит информацию о номере, дате заключения, сумме, валюте и сроке действия контракта, наименовании контрагента-нерезидента и стране его местонахождения. В процессе работы по контракту ВБК дополняется сведениями о валютных операциях клиента и подтверждающих документах. Сотрудники, занимающиеся валютным контролем не взаимодействуют с клиентами "в живую", то есть все общение и взаимодействие с клиентом (юридическим лицом) происходит по средством "Клиент-Банк", это электронная система для передачи и получения необходимых сведений и документов между клиентом и Банком. В случае предоставления документов на бумажном носителе, такие документы сверяются с карточкой клиента, которая содержит образцы печати юридического лица и подпись лица представляющий интересы данной организации - генерального ФИО15, бухгалтера, и других указанных в карточке. Документы, поступившие через систему "Клиент-Банк" проходят автоматизированную проверку. После проверки документов на соответствие валютному законодательству РФ присваивается номер ФИО78 сделки. Для осуществления платежей клиент направляет в Банк заявление на перевод денежных средств, в котором указывается сумма платежа, назначение, и необходимые данные бенефициара (номер расчетного счета, банк) для перевода денежных средств. Банк в праве не принять документы, которые не соответствуют законодательству РФ, и в этом случае клиент приводит документ в соответствии с требованием законодательства и вновь направляет такие документы в Банк. При осуществлении функции агента валютного контроля Банка руководствуется валютным законодательством и нормативными документами Банка России и если нет нарушений в этой части, в осуществлении платежей по контрактам не может быть отказано. Сведения о поставках товара по контрактам поступает в Банк из Таможенных органов. Раздел V "итоговые данные расчетов по контракту" ведомости банковского контроля формируется автоматически, на основании имеющихся сведений о денежных переводах и сведений о поставках товара полученных из Таможенных органов. Сведения о нарушениях валютного законодательства, в том числе сведения о нарушение ст. 19 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ 173-ФЗ, направляются в ЦБ в рамках нормативного документа №-У ЦБ РФ. Контракт считается исполненным после исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом. При этом сальдо расчетов по ВБК также должно быть нулевым. При переходе на обслуживание в другой банк клиент не уведомляет уполномоченный банк, в каком банке он планирует далее обслуживаться. Перевод контрактов осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции БР №-И, а именно, по заявлению клиента контракт снимается с учета в банке, информация об этом, а также ВБК, в электронном виде передаются в Банк России. Клиент обращается в другой банк и просит принять контракт на обслуживание, новый банк отправляет запрос в Банк России, принимает информацию и ВБК, ставит контракт на учет у себя в базе и продолжает учет операций по ВБК, полученной от Банка России (из предыдущего банка);

- показаниями свидетеля ФИО41, оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ФИО13 она знакома более 10 лет. Она является совладельцем минимальной доли компании «Ajyna» s.r.o., («Аджина» с.р.о.) около 11 %, большая часть компании принадлежит ФИО13, который предложил ей стать соучредителем компании в 2016 году, только для того чтобы ей проще было получить годовую визу в Чешскую Республику. Каким образом ФИО13 приобретал данную компанию ей не известно, чем она занималась, не знает и никогда этим не интересовалась. Денежные средства от деятельности «Ajyna» s.r.o. («Аджина» с.р.о.) не получала, указанную компанию оформила на себя исключительно для упрощения получения визы, насколько ей известно руководил данной компанией только ФИО13 Она не являлась руководителем компании и никакие документы в период ее деятельности не подписывала, за исключением учредительных документов в 2016 году, после этого в деятельности компании не участвовала и ею не интересовалась. Расчетными счетами «Ajyna» s.r.o. («Аджина» с.р.о.) управлял ФИО13 О заключении международных контрактов между ей ничего не известно (т. 23 л.д. 221-225);

- показаниями свидетеля ФИО37, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на свое имя ИНН , совместно с ФИО42, являлся учредителем указанной компании, которая была создана с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли. Изначально, по предварительной договоренности ФИО38 должен был заниматься бухгалтерским учетом, налоговой отчетностью, взаимодействием с кредитными учреждениями, привлечением финансовых средств, оборотных активов. Практически сразу после регистрации », ФИО38 абстрагировался от финансово-хозяйственной деятельности компании, ссылаясь постоянно на занятость, в итоге обещанные оборотные средства ФИО38 предоставлены не были. Примерно в сентябре 2012 года он (ФИО37) встретился со своим одноклассником Свидетель №5, предложил последнему стать учредителем компании и принимать непосредственное участие в финансово-хозяйственной деятельности, в результате Свидетель №5 стал учредителем вместо ФИО38, данное решение фактически было оформлено в июне 2016 года. ФИО38 стал предлагать свои услуги при поставках запасных частей и комплектующих к промышленным станкам. ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО37) и Свидетель №5 встретился с ФИО38 в ресторане «Дельмар» на пересечениии , инициатором встречи выступил ФИО38, на встрече также присутствовал ФИО14, который был представлен, как представитель ». ФИО38 пояснил, что у него есть выходы на поставщиков, которые могут поставлять товар по конкурентно выгодной цене, товар имеется на складе в достаточно большом объеме, работу осуществляют по заявкам, также могут запрашивать любые позиции на прямую у завода изготовителя, на встрече ФИО38, пояснил, что поставщик с прямыми контрактами, имеет развитую сеть представительств в Германии, Чехии, Финляндии. Также на встрече ФИО38 пояснил, что ФИО14 является его помощником и сотрудником данные слова подтвердил и сам ФИО14, также последний уточнил, что поставка будет осуществляться за счет поставщика, офис ООО «Радуга» располагается на юге города, точный адрес не назвал, при этом пояснил, что встречу в нем в настоящее время провести не получится, так как там идет ремонт - освежаются стены. По итогам встречи пришли к выводу о возможности сотрудничать и отправили в адрес ООО «Радуги» заявку - запрос котировок определенного вида товара, достаточно оперативно получили ответ – коммерческое предложение, с условиями сделки, ценами, сроков поставки, сравнив цены они пришли к выводу, что предложение является конкурентоспособным, имеет интерес к развитию деловых отношений. Соответственно было принято решения заключить договор, он (ФИО37) сообщил об этом ФИО38 В течение недели, после встречи в кафе «Дельмар», в офис приехал ФИО14 и забрал два договора, подписанные и завизированные с их стороны и через несколько дней подписанные договора оказались в почтовом ящике. В первое время от товар приходил согласно оговоренным срокам, в 2019 году стали возникать рекламации, то есть поступать груз несоответствующего качества или без сопроводительных документов (сертификат происхождения, сертификат качества), они стали сообщать о необходимости замены такого товара, ответов на данные требования так и не получали, ФИО14 говорил, что будет выяснять все эти моменты, в свою очередь ФИО38 постоянно ссылался на свою занятость и нахождения заграницей и часто не выходил на связь, из-за чего он (ФИО37) зачастую связывался по данным вопросам с ФИО14, который в итоге предоставил телефон ФИО13, пояснив, что последний является ответственным лицом за поставки данной продукции от имени ООО «Радуга». Примерно в конце 2019 года в Санкт-Петербург прилетел ФИО43, с которым произошла встреча в гостинице «Москва», на которой были высказаны претензии относительно качества поставленного товара. ФИО13 пояснил, что не в курсе данных событий, последнему были переданы жалобы по поставленному товару, он их принял во внимание и пояснил, что будет передавать их заводу изготовителю, чтобы те в свою очередь приняли необходимые меры. Далее связь с ФИО13 пропала. ФИО38 от общения отказался, единственный кто с ним (ФИО37) поддерживал связь, был ФИО14, который пояснял, что не знает, куда пропали ФИО38 и ФИО13 они также не выходят с ним на связь. В итоге товар, поставленный от имени ООО «Радуга», был забракован покупателями, возникшие проблемы с ним так и не были урегулированы, деньги за него не возвращены (т. 11 л.д. 169-175; 177-181);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в » ИНН № стал осуществлять трудовую деятельность с августа 2012 года, по предложению ФИО37, который пояснил, что открыл компанию совместно с ФИО38, который не принимает никакого участия. Изначально работал в Обществе без официального трудоустройства, учредителем компании стал в ДД.ММ.ГГГГ, официально на должность главного бухгалтера был назначен 2017 году. с момента регистрации и по настоящее время занимается куплей-продажей запасных частей, комплектующих производственных линий, насосного оборудования, автоматизированной системы управления. ФИО38 стал предлагать хорошего импортера интересующей их продукции, в результате чего летом 2018 года в кафе «Дельмар», расположенного на пересечении и, ФИО38 организовал встречу, с так называемым поставщиком импортного оборудования – », на которой ФИО38 пояснил, что является представителем » и фактически руководителем, будет нести обязательства по исполнению данной компанией всех обязательств, на встрече присутствовали он (Свидетель №5), ФИО37, ФИО38, ФИО14, на которой от » говорил исключительно ФИО38, поясняя при этом, что ФИО14 является его доверенным лицом и помощником, на его и ФИО37 вопросы отвечал исключительно ФИО38, говорил, что они могут все поставить, в короткие сроки, по приемлемой цене, с соответствующей документацией (сертификатом происхождения, гарантийными обязательствами, оригинальностью и указанием страны происхождения), поставка будет осуществляться за счет поставщика – », говорил, что товар будет закупаться в Европе, Азии, Китае, Сингапуре, Индии и США, также обещал отсрочку платежа. В ходе беседы ФИО38 пояснял, что у имеется офис на юге города, но там организовать встречу в ближайшее время не получится в связи с ремонтными работами. Решили попробовать начать финансово-хозяйственные взаимоотношения с », товар привозил ФИО14 в офис, если он был не объемный, негабаритный товар поставлялся через «Деловые линии». Изначально поставки шли в рамках достигнутых договоренностей, в дальнейшем стали возникать вопросы по срокам поставки по номенклатуре, что-то не соответствовало заявке, отсутствовали необходимые документы, появлялась дефектовка (помятая упаковка, некондиционный вид, сколы повреждения, вмятины). ФИО38 на выявленные недочеты лишь обещал, что все уладит, далее уехал за границу и перестал выходить на связь, они стали связываться с ФИО14, который дал телефон ФИО13, с которым произошла встреча в Санкт-Петербурге в гостинице «Москва», примерно осенью 2018 или весной 2019 года, на данной встрече присутствовали он (Свидетель №5), ФИО37, ФИО43 На встрече ФИО13 стали предъявлять претензии относительно поставок, последний говорил, что все уладит, пояснял, что генеральный ФИО15 ООО «Радуга» находиться в Республики Беларусь, бенефициаром данной компании является он – ФИО13 и способен урегулировать все вопросы, уверяя, что все допоставит, данными поставками на территорию РФ, в том числе в адрес », ФИО13, предложил заниматься ФИО38 и помощник последнего - ФИО14 Через несколько дней у них произошла встреча с ФИО43 в офисе », где ему предъявили дефектный товар поставленные со стороны », после чего они его не видели (т.11 л.д.187-193);

- показаниями свидетеля ФИО44, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в январе 2016 года совместно с Свидетель №2 учредили ООО с равными долями в уставном капитале по 50%. Общество занимается поставкой оборудования и оказания сервисных услуг для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Примерно весной 2018 года в спортзале «Экофитнес» по адресу: ФИО25, познакомился с молодым человеком по имени ФИО22 (впоследствии установленный, как ФИО38). ФИО38 в ходе знакомства дал свой номер телефона, при этом сказав о необходимости звонить исключительно на мессенджер «ВатцАпп». Спустя некоторое время в ходе общения с ФИО38, проанализировав его рассказы, понял, что он занимается оказанием услуг в сфере «обналичивания» денежных средств, «транзита», а также вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ, в связи с чем, он ищет клиентов на вышеуказанные услуги. Примерно осенью 2018 года в связи с необходимостью в денежных средствах с целью премирования сотрудников решили воспользоваться предложенными последним услугами. Он (ФИО44) согласовал с ФИО38 назначение платежа «за подготовку проектной (технической) документации», после чего оговорили процент, который составлял не менее 12 % и передал реквизиты ». ФИО38 привозил денежные средства за вычетом процента с молодым человеком, которого представил, как своего компаньона по имени ФИО23 (впоследствии установленный, как ФИО14) (т.12 л.д.182-188);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО44 (т.12 л.д.192-199);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является учредителем и генеральным ФИО15 ), в штате компании около 70 человек, основным видом деятельности является производство автомобильной электроники, в связи с чем, зачастую закупаются комплектующие иностранного производства (в основном Китайского производства). В начале 2018 года сотрудник компании, менеджер ФИО45 сообщил, что у него есть знакомый ФИО46, который работает в «Канавара Групп» таможенным брокером и может помочь привести необходимый товар. Он (Свидетель №6) попросил познакомить с ним, с данной целью приехал в офис «Канавара Групп», который был расположен в по адресу: Санкт-Петербург, , где его проводили в кабинет к ФИО46, который сообщил, что они уже давно занимаются внешнеэкономической деятельностью и что необходимо только дать наименование комплектующих и они осуществят их поставят. Спустя некоторое время он (Свидетель №6) передал данные о необходимых комплектующих, а ФИО46 предоставил ему реквизиты ). Со своей стороны, совместно с главным бухгалтером Общества с помощью открытых источников проверили », никаких подозрений данная компания не вызвала, в ходе проверки было установлено, что компания существует с 2011 года, имеет оборот и штатную численность. В последующем ФИО46 познакомил его с ФИО23 (впоследствии установленный, как ФИО14), которого представил, как представителя ». В разговоре с ФИО14 были получены сведения, что последний был представителем указанной торговой компании в Санкт-Петербурге »), в ходе встречи они обсудили цены спецификации иные подробности будущего сотрудничества. После чего был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, комплект документов (договора с приложениями) подписанные и пропечатанный со стороны » были ему переданы вместе с товаром ФИО14, после чего была осуществлена оплата на ». Генерального ФИО15 » - ФИО20 О.Б. никогда не видел. Все работа осуществлялась через ФИО14 От » были осуществлены поставки в количестве 7 партий, последняя производилась ДД.ММ.ГГГГ. После произведённых тестирований было обнаружено, что товар, поставляемый является бракованным, после чего, он (Свидетель №6) пытался связаться с ФИО14, но его телефоны были выключены. В августе 2020 года ФИО46 отправил ему статью с сайта «Фонтанка.ру», где было указано, что «Белорус задержан в Петербурге по делу о валютных махинациях» и пояснил, что это задержали ФИО13, который являлся партнером ФИО14 по компании » (т.13 л.д. 95-98);

- показаниями свидетеля ФИО46, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2004 по 2011 года осуществлял трудовую деятельность в на должности менеджера, в его непосредственные обязанности входило поиск клиентов занимающихся импортном и экспортом товаров, работ и услуг, после чего передавал информацию о данных лицах в отдел сопровождения компании. С 2011 по 2016 года осуществлял трудовую деятельность в компании », где занимал должность руководителя отдела поиска клиентов, являлся начальником отделов менеджеров, в его обязанности также входило поиск клиентов осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и передача информации о них в отдел сопровождения. С 2016 по 2018 года занимался аналогичной деятельностью в Примерно в 2012 году познакомился с ФИО47 При одной из встреч, в 2018 году ФИО47 пояснил, что в (далее по тексту РБ), у него есть знакомый ФИО13, который является таможенным брокером и может осуществлять таможенные оформления товаров в РБ, его это заинтересовало, так как были клиенты, которые осуществляют поставки товаров из Китая через РБ. ФИО47 познакомил его с ФИО38 и пояснил, что последний будет связующим звеном между ФИО13 и его (ФИО46) клиентом, которым являлось ». В начале ноября 2018 года, у ФИО38 произошел конфликт с ФИО47, в связи с чем, последующее сопровождение клиентов будет осуществлять ФИО14, об этом он (ФИО46) сообщил своему клиенту генеральному ФИО15 » Свидетель №6 С ФИО14 виделся один раз в ресторане «Италли» на Московском проспекте в гостинице «Россия», далее все общение с последним проходило по телефону через приложение «ВатСап». В ноябре 2018 года ему на мобильный телефон позвонил Свидетель №6 и пояснил, что его компания » перечислила денежные средства за товар на реквизиты в РБ, которые были предоставлены ФИО14, товар в последствии поставлен не был.

Он (ФИО46) связался с ФИО14 и стал выяснять причины данных обстоятельств, последний пояснил, что деньги были переведены на », фактически руководителем является ФИО13 Насколько ему известно, ни денег, ни товара Свидетель №6 так и не получил (т. 13 л.д. 179-182);

- показаниями свидетеля ФИО48, в судебном заседании, а также оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 2014 года, основным видом деятельности является оказание бухгалтерских услуг. С апреля 2018 года по июнь 2019 года оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета, сдачи налоговой отчетности . Изначально услуги данному обществу оказывала как ИП «ФИО1» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ней и » в лице генерального ФИО15 О.Б. С июля 2018 года по февраль 2019 года была официально трудоустроена в » в должности бухгалтера, учредителем и генеральным ФИО15 указанной компании являлся ФИО20 О.Б., размер уставного капитала составлял – 10000 рублей, общество создано ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности общества – торговля оптовая, неспециализированная. Юридический адрес общества: Санкт-Петербург, , литер К, фактический адрес общества не знает, так как работу осуществляла удаленно. В данную организацию ей предложил трудоустроиться ФИО20 О.Б. и ФИО33, с которыми познакомилась через ФИО24, с последним знакома с начала 2018 года, он выступал посредником при купли-продажи организаций не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности или находящихся на стадии ликвидации. По некоторым из таких организаций она (ФИО1) в последующем продолжала вести бухгалтерский учет и готовить налоговую отчетность. В период работы в » готовила документы для сдачи налоговой отчетности, вела бухгалтерский учет. По всем вопросам составления бухгалтерских документов и налоговой отчетности относительно деятельности обращалась к ФИО33, последним на электронную почту направлялись выгрузку из «1С», банковские выписки. Она (ФИО1) доступа к «Банк-клиент» по расчетным счетам ООО «Радуга» не имела. ФИО20 О.Б. ей не давал никаких указаний по составлению отчетности последнего видела несколько раз, на встречах он всегда был с ФИО33, на которых было ясно, что ФИО20 О.Б. не опытный руководитель, в основном все вопросы по деятельности общества обсуждались с ФИО33, который также пояснял, что ведет деятельность по перевозке и продаже фруктов и овощей. Годовой оборот за 2018 год составил около 160 000 000 рублей. В она (ФИО1) работала до июня 2019 года, получала заработную плату на банковскую карту банка «Санкт-Петербург», а также частично на счет ИП «ФИО1». В июне 2019 года по телефону связывалась с ФИО33, уточняла относительно необходимости составления отчетности ООО «Радуга», начислению заработной платы, на что последний пояснил, что ничего пока делать не нужно, причину не уточнял. Более отчетность по деятельности не составляла. Из была уволена в июне 2019 года (т. 14 л.д. 57-61);

- показаниями свидетеля ФИО49, в судебном заседании, согласно которым что ее мама – ФИО1 работает бухгалтером в различных юридических организациях, работу осуществляет удаленно. В отношении ООО «Радуга» ей ничего не известно;

- показаниями подозреваемого ФИО13, оглашенными на основании п.1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым он примерно в 2016 году познакомился с ФИО14, консультировал последнего относительно организации бизнеса на территории Республики Белоруссии, после встречи обменялись контактами и начали периодически общаться. Примерно в начале 2018 года ФИО14 в ходе общения сказал, что имеет большой опыт в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, а также в области валютных операций по переводу денежных средств при финансовых расчетах между резидентом и нерезидентом, на территории РФ имеет большое количество знакомых, которые занимаются бизнесом и которые нуждаются в «обналичивании» денежных средств, а также в выводе денежных средств на счета нерезидентов, в связи с чем, предложил скооперироваться и оказывать услуги по выводу денежных средств на счета нерезидентов в иностранной валюте и валюте РФ. В последующем приискали юридическое лицо которое было «номинально» оформлено на его (ФИО13) знакомого ФИО20 О.Б. На территории Республики Беларусь и Республики Чехии имелись подконтрольные компании осуществлял он (ФИО13), генеральные ФИО15ФИО41 и Чернявский Н.П. фактически были «номинальными» руководителями. ФИО14 имея обширные знакомства в Банках договорился об открытии расчетных счетов, в том числе и валютных. Примерно с середины 2018 года на банковские счета открытые в ПАО «Транскапиталбанк» и ПАО «МТС-Банк», стали поступать денежные средства, подлежащие переводу на валютный банковский счет компаний-нерезидентов, подконтрольных ему (ФИО13), перечислив с рублевых банковских счетов различных юридических лиц денежные средства в сумме около 65 000 000 рублей, которые впоследствии незаконно были перечислены на банковские счета подконтрольных компаний-нерезидентов, путем предоставления в указанные кредитные организации фиктивных контрактов о якобы планируемых поставках товара в адрес ООО «Радуга» от компаний нерезидентов - в реальности не намериваясь их исполнять, в связи с чем, являющихся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов (т. 23 л.д. 15-22);

- протоколом явка с повинной ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которой примерно в 2018 году он (ФИО13) совместно с ФИО14 используя подконтрольную компанию резидента - осуществили перечисление по фиктивным договорам денежных средств в сумме около 65 000 000 рублей для последующего их незаконного перечисления на банковские счета подконтрольных компаний нерезидентов - ООО с предоставлением в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Транскапиталбанк» и ПАО «МТС-Банк», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Вину свою сознает, в содеянном раскаивается (т. 23 л.д. 4-5);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Балтийской таможни в ходе проведения проверки соблюдения валютного законодательства Российской Федерации были выявлены признаки преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (т. 1 л.д. 61-66);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ для приобщения к материалам уголовного дела, полученных в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий (т.1 л.д. 71-78);

– докладной запиской от ДД.ММ.ГГГГ№, о том, что согласно данным ИАС «Мониторинг-Анализ» и ЦРС ВЭД ФТС России внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности таможенных органов ФТС России не осуществляет, в центральном реестре участников ВЭД не зарегистрировано (т.1 л.д. 101-103);

– справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», согласно которой старшим оперуполномоченным по ОВД отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Балтийской таможни Свидетель №3 был проведен опрос генерального ФИО15 » ФИО20 О.Б., в ходе которого последний пояснил, что никакого отношения к деятельности указанной организации не имеет, фактически компанией руководит ФИО13, в подтверждения чего предоставил флеш-карту содержащую файлы аудиозаписи разговора между ФИО20 О.Б. и ФИО13 (т.2 л.д. 14);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности и флеш-карта содержащая файлы аудиозаписи разговора между ФИО20 О.Б. и ФИО13, в которых последний дает указания ФИО20 О.Б. о том, какую информацию необходимо предоставить контролирующим органам ввиду отсутствия поставок товара по контрактам, что подтверждает фактическое руководство » ФИО13 и отсутствие в действительности намерений на осуществление реальных торгово-закупочных, финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес (т.2 л.д. 244-250);

- вещественными доказательствами: флеш-картой содержащей файлы аудиозаписи разговора между ФИО20 О.Б. и ФИО13 (т.2 л.д. 15; т. 22 л.д. 40-48);

– постановлением Приморского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведении оперативно-розыскных мероприятий – «наведения справок» путём получения сведений об обществе с ограниченной ответственности ) в кредитных учреждениях (т.4 л.д. 2-4);

– письмом из ПАО «МТС-Банк» Федеральной таможенной службе Северо-Западного таможенного управления Балтийской таможни № от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем документов в отношении

- копией контракта на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 12-ти листах формата А4. Контракт заключен между продавцом являющиеся юридическим лицом, созданное и действующее по законодательству Чешской республике, в лице ФИО15 Lana Krelova и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- копией ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана , в графе «Реквизиты нерезидента» указана «Ajyna» s.r.o., в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 евро с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО2 и заверен оттиском печати ПАО «ТКБ».

- копией ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана ООО , в графе «Реквизиты нерезидента» указана «Ajyna» s.r.o., в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 евро с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО2 и заверена оттиском печати ПАО «ТКБ».

- копией ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана , в графе «Реквизиты нерезидента» указана «Ajyna» s.r.o., в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 евро с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО3 и копия документа заверена оттиском печати ПАО «ТКБ».

- Документом в табличной форме с перечнем IP адресов на 1-м листе формата А4. Часть IP адресов выделено выделителями разных цветов и напротив некоторых указаны комментарии.

- копией внешнеторгового договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах формата А4. Договор заключен между продавцом , , в лице ФИО15ФИО4 и покупателем ООО «Радуга» ИНН 7805558400 в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- копией дополнительного соглашения № к внешнеторговому договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Договор заключен между продавцом , , в лице ФИО15ФИО4 и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- копией распечатки сообщения, доставленного по системе «iBank 2» ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Сообщение с темой «Для валютного контроля» от » адресованное в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с прикрепленным вложением «Допсоглашение к

- копией распечатки письма № от ДД.ММ.ГГГГ, доставленного по системе «iBank 2» на 1-ом листе формата А4. Сообщение с темой «яснение по контракту» от ООО «Радуга» адресованное в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в котором уведомляют в рамках каких ОКВЭД планируют осуществлять закупки по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копией распечатки письма № от ДД.ММ.ГГГГ, доставленного по системе «iBank 2» на 1-ом листе формата А4. Сообщение с темой «Для валютного контроля» от адресованное в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в котором уведомляют о сроках оплаты и поставки товара по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копией ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана ООО в графе «Реквизиты нерезидента» указана ООО «Сигма продукт», в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО3 и копия документа заверена оттиском печати ПАО «ТКБ».

- копией ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана ООО « в графе «Реквизиты нерезидента» указана », в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО3 и копия документа заверена оттиском печати ПАО «ТКБ».

- копией договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах формата А4. Договор заключен между Банком ПАО «МТС-Банк» БИК 044525232, в лице ФИО15 дополнительного офиса «На Мясницкой» ФИО5, действующего на основании Доверенности №И-24-00454/17-(0) от ДД.ММ.ГГГГ и клиентом в лице генерального ФИО15Свидетель №1, действующего на основании Устава, банк открывает клиенту банковский счет в Рублях РФ №.

- копией дополнительного соглашения №б/н к Договору банковского счета №, 1891476, 1891477 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Договор заключен между Банком ПАО «МТС-Банк» , в лице ФИО15 дополнительного офиса «На Мясницкой» ФИО5, действующего на основании Доверенности №И-24-00454/17-(0) от ДД.ММ.ГГГГ и клиентом в лице генерального ФИО15Свидетель №1, действующего на основании Устава.

- копией заявления о расторжении договора банковского счета и закрытии счета в ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе формата А4. В заявлении ООО «Радуга» просят расторгнуть договор банковского счета и закрыть счета №, №,№,№, № в связи с переходом в другой банк и перевести остаток на счет № открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в сумме 3 294 599 рублей 59 копеек. С другой стороны, распечатана переписка от ДД.ММ.ГГГГ с темой «Согласование закрытия счетов » между пользователем «ФИО7», пользователем «ФИО8», пользователем «УМБ МР» и пользователем «Валютный контроль Томск». В переписке обсуждают закрытия счетов №,№,№,№,№.

- Распечаткой переписки от ДД.ММ.ГГГГ с темой «Согласование закрытия счетов » между пользователем «Коростелёва Екатерина Ивановна» и пользователем «ФИО9» на 1-ом листе формата А4. В переписке обсуждают закрытия счетов №,№,№, №, №.

- копией заявления на открытие счета в ПАО «МТС-Банк» в дополнительном офисе «На Мясницкой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Заявление от в лице Свидетель №1 на открытие расчетного счета в рублях №, на открытие иного счета в долларах США №, на открытие иного счета в №.

- копией корточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Радуга» ИНН 7805558400 в лице Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ сроком полномочий до ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4.

- копией решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Настоящим решением принято о прекращении полномочий Генерального ФИО15ФИО10 и о назначении Генеральным ФИО15Свидетель №1.

- копией анкеты-опроса от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3-х листах формата А4. Анкета составлена в ПАО «МТС-Банк» клиентом в лице генерального ФИО15Свидетель №1, в качестве основных контрагентов указаны следующие компании: , ,

- копией приказа о приеме работника с ДД.ММ.ГГГГ на работу Свидетель №1 на должность Генерального ФИО15 » с окла рублей на 1-ом листе формата А4.

- копией ФИО78Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 6617 № на 1-ом листе формата А4.

- копией свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Свидетельство выдано Свидетель №1 1965 г.р. о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копией договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2-х листах формата А4. Договор заключен между арендодателем в лице генерального ФИО15ФИО50 и арендатором в лице генерального ФИО15ФИО10, где арендодатель сдает нежилое помещение по адресу: , лит. К, с ежемесячной платой 40000 рублей.

- копией устава ООО «Радуга» утвержденное решением учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО10 на 6-ти листах формата А4.

- копией свидетельства ФНС по форме №Р51001 о государственной регистрации юридического лица » от ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН № серии 78 № на 1-ом листе формата А4.

- копией свидетельства ФНС по форме №-Учет о постановке на учет Российской организации в налоговом органе МИФНС № по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН № серии 78 № на 1-ом листе формата А4.

- копией заявки ФИО15 Департамента эксплуатации информационных систем г-ну ФИО51 на подключении к Электронной системе «Клиент-Банк» с встроенными сертифицированными средствами криптографической защиты информации клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах формата А4.

- копией документа в табличной форме с детальной информацией о дате, событии и ip-адресе соединений на 2-х листах формата А4. Данные предоставлены по » криптопрофиля Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копией выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) № из ПАО «МТС-Банк» в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ в отношении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с цифровым кодом валюты № на 11-ти листах формата А4. Сумма по дебету и по кредиту 50 441 115,97 рублей, документ заверен подписью представителя банка – руководителем направления ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ и оттиском печать ПАО «МТС-Банк».

- копией выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) № из ПАО «МТС-Банк» в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ в отношении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с цифровым кодом валюты № на 2-х листах формата А4. Сумма по дебету и по 175 400 евро, документ заверен подписью представителя банка – руководителем направления ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ и оттиском печать ПАО «МТС-Банк».

- копией спецификации на поставку товаров № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Спецификация на сумму 3 040 000 рублей составлена между продавцом в лице ФИО15ФИО4 и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б.

- копией спецификации на поставку товаров № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. Спецификация на сумму 6 640 000 рублей составлена между продавцом в лице ФИО15ФИО4 и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б.

- копией документа с названием «Invoice № from “13” September 2018. To the contract № from “31” August 2018» на 1-ом листе формата А4. В документе указана общая сумма 1 090 000 евро, продавец s.r.o. «AJYNA» DIC:CZ 27744001, покупатель

- копией документа с названием «Invoice № from “24” September 2018. To the contract № from “31” August 2018» на 1-ом листе формата А4. В документе указана общая сумма 996 000 евро, продавец s.r.o. «AJYNA» DIC:CZ 27744001, покупатель

- копией контракта № на поставку товаров от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах формата А4. Контракт заключен между продавцом « являющиеся юридическим лицом, созданное и действующее по законодательству Чешской республике, в лице ФИО15 Lana Krelova и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- копией договора международной купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. Договор заключен между продавцом являющиеся юридическим лицом, созданное и действующее по законодательству , в лице ФИО15ФИО53 и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 000 рублей, где плательщик получатель ЗАО «МТБанк» ( ) в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р. С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 140 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для р/с BY31MTBK30№.

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 554 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( , в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с № С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для » р/с №

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 540 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с № С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с BY31MTBK30№.

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с №. С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( , в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 710 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с № С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( №, в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с № С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( , в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с №. С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000 рублей, где плательщик ООО «Радуга» получатель ЗАО «МТБанк» ( , в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 730 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сигма Продукт» р/с . С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 640 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для » р/с С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( , в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 988 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( , в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для р/с С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 312 000 рублей, где плательщик получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Листом формата А4 пропечатанный с каждой стороны. С одной стороны, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( SWIFT: MTBKBY22) ИНН 7702070139, в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для р/с № С другой стороны платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» ( в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для

- Платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей, где плательщик , получатель ЗАО «МТБанк» (г, в назначении платежа указано, что платеж в качестве предоплаты за запасные части по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для на 1-ом листе формата А4.

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 10 евро, сумма по кредиту 10 евро, эквивалент 797.70, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО11, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 15 000 евро, сумма по кредиту 15 000 евро, эквивалент 1 190 392.50, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 18 000 евро, сумма по кредиту 18 000 евро, эквивалент 1 425 148.20, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 19 790 евро, сумма по кредиту 19 790 евро, эквивалент 1 538 729.89, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 56 400 евро, сумма по кредиту 56 400 евро, эквивалент 4 403 446.92, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 20 000 евро, сумма по кредиту 20 000 евро, эквивалент 1 547 664.89, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 11 000 евро, сумма по кредиту 11 000 евро, эквивалент 838 523.40, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 10 200 евро, сумма по кредиту 10 200 евро, эквивалент 775 074.54, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 13 000 евро, сумма по кредиту 13 000 евро, эквивалент 988 656.50, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Документом на иностранном языке на 1-ом листе формата А4. В документе указана дата проводки ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 12 000 евро, сумма по кредиту 12 000 евро, эквивалент 918 056.40, счет по дебету №, счет по кредиту №, оператор контролер ФИО12, в графе «50K/Ordering Customer-Name & Address», что в переводе с английского «Заказчик - имя и адрес» указано «40№. LLC RADUGA 198261, G SAINT-PETERBURG, PROSPEKTVETERANOV, DOM 109, LITER K SAINT-PETERBURG RUSSIAN FEDERATION», в графе «59/Beneficiary Customer-Name & Addr», что в переводе с английского «Имя клиента - получателя и адрес» указана «CZ7955№. AJYNA S.R.O. PRIKOR 838/6, 602-00 BRNO».

- Копией внешнеторгового договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ н 2-х листах формата А4. Договор заключен между продавцом ООО «Сигма продукт» УНП 191691222, , в лице ФИО15ФИО4 и покупателем ООО «Радуга» ИНН 7805558400 в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- Копией спецификации на поставку товаров № к внешнеторговому договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Спецификация к договору на сумму 7 440 000 рублей составлен между продавцом , , в лице ФИО15ФИО4 и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- Копией ведомости из ПАО «МТС-Банк» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана , в графе «Реквизиты нерезидента» указано (Беларусь), в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, документ заверен подписью сотрудника Банка – главным специалистом ОВК ФИО54 и оттиском печати для валютного контроля ПАО «МТС-Банк».

- Копией ведомости из ПАО «МТС-Банк» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указано в графе «Реквизиты нерезидента» указано в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 евро с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, документ заверен подписью сотрудника Банка – главным специалистом ОВК ФИО54 и оттиском печати для валютного контроля ПАО «МТС-Банк».

- Копией ведомости из ПАО «МТС-Банк» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана , в графе «Реквизиты нерезидента» указано ООО «Альфа-Логик» (Беларусь), в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, документ заверен подписью сотрудника Банка – главным специалистом ОВК ФИО54 и оттиском печати для валютного контроля ПАО «МТС-Банк». На обороте последнего листа приклеена прямоугольная пояснительная записка с печатным и рукописным текстом о том, что пронумеровано и прошито 114 листов, заверенная оттиском печати ПАО «МТС-Банк» и подписью руководителя ООРиДОЮЛиОЗГО ЦСПКО блока ФИО52 (т.5 л.д. 3-152);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены документы банковского дела изъятые из ПАО «МТС-Банк»:

- Копия контракта № на поставку товаров от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах формата А4. Контракт заключен между продавцом «AJYNA» s.r.o. IC:27744001 DIC: CZ27744001 являющиеся юридическим лицом, созданное и действующее по законодательству Чешской республике, в лице ФИО15 Lana Krelova и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- Копия внешнеторгового договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах формата А4. Договор заключен между продавцом , , в лице ФИО15ФИО4 и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- Копия ведомости из ПАО «МТС-Банк» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана в графе «Реквизиты нерезидента» указано » (Беларусь), в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, документ заверен подписью сотрудника Банка – главным специалистом ОВК ФИО54 и оттиском печати для валютного контроля

- Копия ведомости из ПАО «МТС-Банк» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указано , в графе «Реквизиты нерезидента» указано « в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 евро с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, документ заверен подписью сотрудника Банка – главным специалистом ОВК ФИО54 и оттиском печати для валютного контроля ПАО «МТС-Банк».

- Копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) № из ПАО «МТС-Банк» в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ в отношении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с цифровым кодом валюты № на 11-ти листах формата А4. Сумма по дебету и по кредиту 50 441 115,97 рублей, документ заверен подписью представителя банка – руководителем направления ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ и оттиском печать ПАО «МТС-Банк».

Вышеперечисленные документы, содержат заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах по указанным внешнеторговым контрактам (договорам), необходимые исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счета нерезидентов (т.5 л.д. 153-222; т. 22 л.д. 26-39);

- вещественными доказательствами: документами из ПАО «МТС-Банк», подробно перечисленными в протоколах осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.81-91, 92-93, 100-105, 130-132, 133-139, 140-152; т. 22 л.д. 40-48);

– письмом из ПАО «ТрансКапиталБанк» Федеральной таможенной службе Северо-Западного таможенного управления Балтийской таможни № от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем документов в отношении

- внешнеторговые контракты;

- поручения на покупку/продажу валютной вы/ручки;

- ведомости банковского контроля по УНК №

- заявления на перевод ФИО78 сделок/УНК на обслуживание в другой банк;

- подтверждающие документы;

- платежные поручения по валютным операциям, заявления на перевод;

- документы юридического дела;

- расширенные выписки по счетам открытым ООО «Радуга»:

-№ за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 29.08.2018(дата закрытия счета);

-№ за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 28.08.2018(дата закрытия счета);

-№ за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 28.08.2018(дата закрытия счета) (т. 5 л.д. 165-236);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы банковского дела изъятые из ПАО «ТрансКапиталБанк»: Копия контракта на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ на 12-ти листах формата А4. Контракт заключен между продавцом «AJYNA» s.r.o. IC:27744001 DIC: CZ27744001 являющиеся юридическим лицом, созданное и действующее по законодательству Чешской республике, в лице ФИО15 Lana Krelova и покупателем в лице генерального ФИО15 О.Б. Документ заверен оттисками печатей вышеуказанных организаций и подписями их представителей.

- Копия ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана ООО , в графе «Реквизиты нерезидента» указана «Ajyna» s.r.o., в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 евро с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО2 и заверен оттиском печати ПАО «ТКБ».

- Копия ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах формата А4. В графе «Сведения о резиденте» указана , в графе «Реквизиты нерезидента» указана », в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО3 и копия документа заверена оттиском печати ПАО «ТКБ».

- Копия ведомости из Санкт-Петербургского филиала ПАО «ТКБ» банковского контроля по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах формата А4. В графе «, в графе «Реквизиты нерезидента» указана ООО «Сигма продукт», в графе «Общие сведения о контракте» указан контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей с датой завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ, на против графы «Ответственное лицо Банка» стоит подпись ФИО3 и копия документа заверена оттиском печати ПАО «ТКБ».

- Ведомость банковского контроля по УНК № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Ведомость банковского контроля по УНК №, от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) (№) из ТКБ БАНК ПАО в соответствии с запросом от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- CD-R «Verbatim», белого цвета представленный из «ТКБ» Банк ПАО.

Вышеперечисленные вещественные доказательства содержат заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах по указанным внешнеторговым контрактам (договорам), необходимые исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счета нерезидентов (т.5 л.д. 237-243; т. 22 л.д. 26-39);

- вещественными доказательствами: документами, предоставленными на основании судебного решения из ПАО «ТрансКапиталБанк», подробно перечисленными в протоколах осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.166, 167-170, 171-182, 183-185, 203-219 т. 22 л.д. 40-48);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, для приобщения к материалам уголовного дела, полученных в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий (т.6 л.д. 1-3);

- письмом начальнику экспертно – криминалистической службы регионального филиала центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Санкт-Петербурга о направлении на исследование копий внешнеторговых договоров и контрактов ( № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) с целью установления подлинности подписи ФИО20 О.Б. - генерального ФИО15 (т.6 л.д. 6-8);

– заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при исследовании документов, в том числе внешнеторговых договоров и контрактов ( № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), установлены признаки свидетельствующие о вероятном использовании технического приема – монтажа при выполнении подписей от имени Свидетель №1 (т.6 л.д. 10-12);

– копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками финансовой милиции и произведен обыск в офисных помещения используемых ФИО13, в ходе обыска изъята различная финансово-хозяйственная документация, в том числе печати (т.6 л.д. 24-32);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, для приобщения к материалам уголовного дела, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (т.6 л.д. 86-87);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в офисных помещениях по адресу: с участием генерального ФИО15 указанного ФИО55, в ходе которого последний пояснил, что между был заключен договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , лит. З, однако, фактически никакой деятельности по данному адресу не вела, офисные и складские помещения не занимала (т. 7 л.д. 3-8);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по Санкт-Петербургу, в ходе которой изъяты регистрационное дело (т. 8 л.д. 2-13);

- протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрено регистрационное дело , изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по Санкт-Петербургу:

- Опись документов на 1-ом листе формата А4. В описи указано обращение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель . Документ заверен подписью инженера-инспектора МФЦ ФИО56 и оттиском прямоугольной печати «МФЦ (сектор №)».

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах формата А4. На последнем листе стоит подпись заявителя ФИО20 О.Б., стоит подпись временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО57 () и оттиск круглой печати с гербом нотариуса ФИО58.

- Опись документов на 1-ом листе формата А4. В описи указано обращение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель . Документ заверен подписью инженера-инспектора МФЦ ФИО59 и оттиском прямоугольной печати «МФЦ (сектор №)».

- Акт о несоответствии описи документов, полученных из МФЦ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. В акте сообщают, что ДД.ММ.ГГГГ старшим государственным налоговым инспектором отдела работы с заявителями ФИО60 был принят не полный комплект документов в отношении

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах формата А4. На последнем листе стоит подпись заявителя ФИО20 О.Б., стоит подпись временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО57 ) и оттиск круглой печати с гербом нотариуса ФИО58

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Документ заверен оттиском печати № о принятии документов МИФНС России № по Санкт-Петербургу и подписью главного государственного налогового инспектора ФИО61

- Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении на 7-ми листах формата А4.

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Документ заверен оттиском печати № о принятии документов МИФНС России № по Санкт-Петербургу и подписью старшего специалиста второго разряда ФИО62

- Сопроводительное письмо на 1-ом листе формата А4. В сопроводительном письме перечислены организации, у которых юридический адрес не соответствуют фактическому.

- Протокол осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Проведен осмотр объекта недвижимости, расположенного по адресу: , лит. К. В результате осмотра установлено, что не расположено по адресу государственной регистрации.

- Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении на 5-ти листах формата А4.

- Лист учета выдачи документов входящий №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Документ заверен подписью и оттиском печати ведущего инженера инспектора ООД ФИО25 ГКУ МФЦ ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ.

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица » входящий №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Документ заверен оттиском печати № о принятии документов МИФНС России № по Санкт-Петербургу и подписью старшего специалиста первого разряда ФИО65

- Решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Решением сообщают, что регистрирующим органом МИФНС России № по Санкт-Петербургу принято решение о государственной регистрации

- Заявление о государственной регистрации на 11-ти листах формата А4. Документ заверен подписью заявителя ФИО10

- Доверенность №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4.В доверенности ФИО10 доверяет ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69 и ФИО70 представлять интересы во всех организациях и учреждениях.

- Чек-ордер, приклеенный на лист формата А4. В чеки указана операция № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО10, получатель УФК по (МИФНС России № по Санкт-Петербургу), сумма платежа 4000 рублей.

- Чек-ордер, приклеенный на лист формата А4. В чеки указана операция № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ФИО10, получатель УФК по (МИФНС России № по Санкт-Петербургу), сумма платежа 200 рублей и комиссия 30 рублей.

- Запрос в МИФНС России № по Санкт-Петербургу от ФИО10 на получения дубликата устава ООО «Радуга», утвержденного Решением № участника ООО «Радуга» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе формата А4. Документ заверен подписью ФИО10

- Устав ООО «Радуга» ИНН 7805558400 утверждением Решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и подписью генерального ФИО15ФИО10 на 11-ти листах формата А4.

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о учреждении », об утверждении устава » и о назначении на должность Генерального ФИО15ФИО10 на 1-ом листе формата А4. Документ заверен подписью учредителя ФИО10

- Опись от ООО «Радуга» в МИФНС № по Санкт-Петербургу на 1-ом листе формата А4. В описи указано обращение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель . Документ заверен подписью (т. 9 л.д. 173-197 т. 22 л.д. 22-25;);

- вещественными доказательствами: регистрационным делом , в двух томах на 30 (тридцати) и на 33 (тридцати трех) листах (т. 8 л.д. 152-214, т. 22 л.д. 40-48);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции ФНС России № по , в ходе которой изъяты документы, содержащие налоговую и бухгалтерскую отчетность ) (т. 15 л.д. 8-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с обозначением 700 MB и надписью «МИФНС № по ФИО25, содержащий файлы с налоговой и бухгалтерской отчетностью ), изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по Санкт-Петербургу (т. 15 л.д. 12-15);

• вещественными доказательствами: оптическим диском CD-R, содержащим файлы с налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «Радуга» (ИНН 7806203129) (т. 15 л.д. 11, т. 22 л.д. 40-48);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в » входящей и исходящей корреспонденции содержащихся на электронных почтовых ящиках raduga-promotorg@mail.ru и raduga-fruit@mail.ru) (т. 15 л.д. 28-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения полученные в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в » входящей и исходящей корреспонденции содержащихся на электронных почтовых ящиках (), согласно которым пользователями указанных ящиков являются ФИО20 О.Б. и », осмотренная входящая и исходящая корреспонденция содержит файлы с копиями документов отражающих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Радуга» по внешнеторговым контрактам (договорам) (т. 15 л.д. 34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения по расчетным счетам ООО «Радуга» полученные из кредитных учреждений: Банка ВТБ (ПАО); АО «Тинькофф Банк»; АО «Россельхозбанк»; ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; АО КБ «Модульбанк»; ПАО «ТрансКапиталБанк»; ПАО «МТС-Банк» (т. 15 л.д. 96-117);

- ответом из отдела национального центрального бюро Интерпола Чехии о том, что компания «Аjуnа» s.r.o. / «Аджина» с.р.о., зарегистрирована на территории Чешской Республики, представителями данной организации числятся ФИО13 и ФИО41 (т. 15 л.д. 169-170);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

- сумма денежных средств в иностранной валюте (Евро) переведенных и невозвращенных ) по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с « в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения денежных переводов составила 13 626 490,05 рублей;

- сумма денежных средств в иностранной валюте (Евро) переведенных и невозвращенных ) по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения денежных переводов составила 5 530 498,39 рублей;

- сумма денежных средств в валюте Российской Федерации переведенных и невозвращенных ) по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с » на дату совершения денежных переводов составила 18 420 000,00 рублей;

- сумма денежных средств в валюте Российской Федерации переведенных и невозвращенных ) по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Сигма продукт» на дату совершения денежных переводов составила 27 565 000,00 рублей; Общая сумма переведенных и невозвращенных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по вышеуказанным контрактам в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения денежных переводов составила 65 141 988,44 рублей (т. 22 л.д. 66-135);

- рапортом о задержании ФИО13, согласно которому последний задержан ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 193.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, по адресу: , кабинет 424 (т. 23 л.д. 3);

- рапортом о задержании ФИО14, согласно которому последний задержан ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 193.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, по адресу: , кабинет 424 (т. 24 л.д. 69).

Оценивая собранные по делу доказательства по обвинению ФИО13, ФИО14 (каждого) в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в целом, достаточными для признания ФИО13, ФИО14 (каждого) виновным в совершении инкриминируемого им преступления.

Суд доверяет показаниям подсудимых ФИО13, ФИО14 (каждого) в судебном заседании, а также показаниями ФИО13 в качестве подозреваемого в ходе предварительного расследования, из которых следует, что они вину в совершении вышеуказанного преступления признали, поскольку они добровольно давали вышеуказанные показания в присутствии своих защитников, никакого давления на них не оказывалось. При этом ФИО13, ФИО14 (каждому) были разъяснены их права, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Суд исключает возможность самооговора последних, поскольку их показания являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с вышеприведенными доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу, оснований не доверять которым у суда не имеется. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что показания ФИО13, ФИО14 в судебном заседании, а также ФИО13 в ходе предварительного расследования, получены как доказательства по уголовному делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания свидетелей ФИО20 О.Б., ФИО33, ФИО38, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО40, ФИО37, Свидетель №5, ФИО44, Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО46, ФИО1, ФИО41, ФИО49, суд находит в целом последовательными, непротиворечивыми и доверяет им, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимых со стороны указанных свидетелей суд не усматривает. Показания вышеуказанных свидетелей не оспариваются и подтверждены подсудимыми и их защитниками.

Протоколы допросов свидетелей в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании, соответствуют требованиям закона, произведены с соблюдением требований ст.ст. 189, 190 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении прав, предусмотренных УПК РФ, о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Вина ФИО13, ФИО14 (каждого) в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, помимо признания ими своей вины, подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО20 О.Б., ФИО33, ФИО38, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО40, ФИО37, Свидетель №5, ФИО44, Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО46, ФИО1, ФИО41, ФИО49, которые содержат в себе сведения, устанавливающие наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела, установления события преступления и доказанности вины каждого подсудимого в его совершении.

Достоверность показаний свидетелей об осуществлении ФИО13, ФИО14 (каждым) валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, подтверждаются исследованными судом письменными материалами.

Суд приходит к выводу о том, что вышеприведенные протоколы следственных и процессуальных действий, а также заключения эксперта, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется.

Оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых содержатся в материалах уголовного дела, проводились в соответствии с требованиями действующего законодательства, устанавливают обстоятельства совершения подсудимыми инкриминируемого им преступления, объективно подтверждают вышеуказанные доказательства по делу, включая вышеизложенные показания свидетелей.

Суд полагает, что в действиях ФИО13, ФИО14 (каждого) нашел своё объективное подтверждение квалифицирующий признак валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов «в особо крупном размере», поскольку общая сумма валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте РФ превышает сорок пять миллионов рублей и составила сумму эквивалентную 65 141 988 российских рублей 44 копеек.

Судом установлено, что умыслом подсудимых ФИО13, ФИО14 (каждого) охватывалось совершение инкриминируемого им преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку они договорились о совместном совершении преступления и все последующие действия по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов осуществляли совместно с единым умыслом, что подтверждается вышеприведенными доказательствами, в том числе показаниями самих подсудимых ФИО13, ФИО14

На основании изложенного, действия подсудимого ФИО13 суд квалифицирует:

- по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО14 суд квалифицирует:

При назначении наказания подсудимому ФИО13 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья, а также характер и степень фактического участия ФИО13 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, личность ФИО13, вину признавшего полностью, в содеянном раскаявшегося, давшего явку с повинной (т.23 л.д.4-5), активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, положительно охарактеризованного со стороны деловых партнеров и по предыдущему месту жительства, ранее не судимого, что в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при определении размера наказания за совершенное преступление, учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого ФИО13, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, с учётом ограничений, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, с применением положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), установив ФИО13 испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление. При этом суд считает, что достижение целей наказания и исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на ФИО13 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Учитывая данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, характер совершенного подсудимым преступления, оснований для применения положений ст. ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает и считает, что принудительные работы, не смогут обеспечить достижения целей наказания, исправления подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований изменения его категории на менее тяжкую, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО14 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья, а также характер и степень фактического участия ФИО14 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда, личность ФИО14, вину признавшего полностью, в содеянном раскаявшегося, положительно характеризующегося по предыдущему месту работы, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, оказывающего помощь родителям-пенсионерам, страдающего хроническими заболеваниями, ранее не судимого, что в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого ФИО14, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить ФИО14 наказание в виде лишения свободы, руководствуясь правилами ст. 56 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, с применением положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), установив ФИО14 испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление. При этом суд считает, что достижение целей наказания и исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на ФИО14 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 5 (ПЯТЬ) лет.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО13 наказание считать условным, установив ему испытательный срок на 3 (ТРИ) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО13 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО13, в виде домашнего ареста по адресу: Санкт-Петербург, – отменить.

Избрать ФИО13, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 5 (ПЯТЬ) лет.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО14 наказание считать условным, установив ему испытательный срок на 3 (ТРИ) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО14 исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО14, в виде домашнего ареста по адресу: Санкт-Петербург,– отменить.

Избрать ФИО14, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО14 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: