Гражданский кодекс часть 1

подсудимый ФИО1, имея преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преследуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения в период времени с 19 час. 25 мин. 11.11.2018 до 10 час. 39 мин. 18.11.2018 совершил хищение денежных средств в сумме 40000 руб., принадлежащих ФИО8, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 не позднее мая 2018 года, находясь в <адрес>, в неустановленное следствием время с целью приобретения подложных денежных билетов, явно не соответствующих подлинным, исключающих их участие в денежном обращении, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и, реализуя общий единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, приобрел у них (неустановленных лиц) не менее 40 шт. подложных, изготовленных неустановленными лицами, денежных билетов, явно не соответствующих подлинным, и исключающих их участие в денежном обращении, которые при этом возможно внести в купюроприемник платежного терминала, после чего они будут приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам.

При этом ФИО1 согласно отведенной ему роли должен внести подложные денежные билеты, явно не соответствующие подлинным и исключающие их участие в денежном обращении, в купюроприемник платежного терминала, а затем зачислить посредством платежных терминалов на находящийся в его (ФИО1) пользовании электронный счет <данные изъяты>№, после чего с расчетного счета, открытого на имя владельца платежного терминала, произвести перечисление подлинных денежных средств на свой вышеуказанный электронный счет, тем самым ввести в заблуждение собственника платежного терминала относительно того, что купюры подлинные, тем самым путем обмана похитить денежные средства.

Далее ФИО1, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, заведомо зная, что приобретенные им по предварительной договоренности у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, денежные билеты подложные и не имеют существенного сходства с находящимися в обращении подлинными денежными знаками, а именно: на подложных денежных билетах, достоинством 1000 руб. имеется надпись «бублей» вместо «рублей», в период времени с 19 час. 25 мин. 11.11.2018 до 10 час. 39 мин. 18.11.2018 путем внесения в купюроприемник платежных терминалов произвел операции по зачислению на находящийся в его пользовании электронный счет <данные изъяты>№ денежных средств в сумме 40000 руб., а именно:

- через платежный терминал <данные изъяты>» № серийный №, встроенный в фасадную стену продуктового ларька, расположенного по адресу: <адрес>, зачислил 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 «бублей» образца 1997 года, модификации 2010 года №, которые были приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам, то есть 20000 руб., которые перечислил на находящийся в его пользовании электронный счет <данные изъяты>№;

- через платежный терминал <данные изъяты>№, серийный номер <данные изъяты>, находящийся в помещении магазина <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, зачислил 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 «бублей» образца 1997 года, модификации 2010 года №, которые были приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам, то есть 20000 руб., которые перечислил на находящийся в его пользовании электронный счет <данные изъяты>№.

Согласно заключению эксперта № от 14.05.2019 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 «бублей» образца 1997 года модификации 2010 года № и 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года модификации 2010 года № не являются продукцией предприятий «Гознак».

При этом ФИО1 заведомо знал и осознавал, что на находящийся в его пользовании электронный счет <данные изъяты> кошелька № перечисляются подлинные денежные средства с расчетного счета, открытого для платежного терминала на имя ФИО2 №9, находящегося в пользовании ФИО8, тем самым обманул ФИО8 относительно того, что в вышеуказанные платежные терминалы через купюроприемник были внесены подлинные денежные купюры.

В результате зачисления вышеуказанных подложных денежных билетов в количестве 40 штук в вышеуказанные платежные терминалы, достоинством 1000 «бублей», которые явно не соответствуют подлинным, что исключает их участие в денежном обращении, с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого на имя ФИО2 №9, расположенного по адресу: <адрес>, произведено перечисление на находящийся в пользовании ФИО1 электронный счет <данные изъяты>№ денежных средств в общей сумме 40000 руб., принадлежащих ФИО8, который на основании договора аренды платежных терминалов № от 01.03.2018, заключенного с ИП ФИО2 №9, являлся субагентом и пользовался вышеуказанными платежными терминалами.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 19 час. 25 мин. 11.11.2018 до 10 час. 39 мин. 18.11.2018, имея преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преследуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения похитил денежные средства в общей сумме 40000 руб., принадлежащие ФИО8, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему, с учетом его имущественного положения, значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО1, имея единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, не позднее мая 2018 года, находясь в <адрес>, в неустановленное следствием время, с целью приобретения подложных денежных билетов, явно не соответствующих подлинным, исключающих их участие в денежном обращении, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, приобрел у них (неустановленных лиц) не менее 235 шт. подложных, изготовленных неустановленными лицами, денежных билетов, явно не соответствующих подлинным и исключающих их участие в денежном обращении, которые приготовил и вплоть до 22 час. 44 мин. 11.12.2018 хранил при себе и по месту своего жительства по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств, находящихся на расчетных счетах платежных терминалов, путем обмана, при этом приискал соучастников преступления, вступил с ними в сговор с целью совершения преступления, а также умышленно создал условия для совершения преступления на хищение денежных средств на общую сумму 267000 руб., принадлежащих неопределенному кругу лиц, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, реализуя совместный с неустановленными лицами единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, заведомо зная, что приобретенные им по предварительной договоренности у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, денежные билеты в общем количестве 235 шт. подложные и не имеют существенного сходства с находящимися в обращении подлинными денежными знаками, а именно: на подложных денежных билетах в количестве 143 шт. достоинством 1000 руб. имеется надпись «ррблей», отсутствует серия и номер купюры; на подложных билетах в количестве 23 шт. достоинством 1000 руб. имеется одна серия и номер №; на подложных денежных билетах в количестве 50 шт. достоинством 1000 руб. имеется надпись «ррблей», отсутствует серия и номер купюры; на подложных билетах в количестве 11 шт. достоинством 1000 руб. имеется надпись «бублей» и номер купюры №; на подложных денежных билетах в количестве 8 шт., достоинством по 5000 руб., имеется надпечатка текста, совпадающая по содержанию с подлинными денежными билетами, кроме текста «<данные изъяты>», на котором размещен текст «кка исосси», при этом указанные подложные денежные билеты возможно внести в купюроприемник платежного терминала, после чего они будут приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам в сумме 267000 руб. и, продолжая реализовывать общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, будучи неосведомленным о том, что лицо под псевдонимом ФИО31, действует на законных основаниях в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 10.12.2018 в период времени с 21 час. 50 мин. до 22 час. 45 мин., находясь на территории <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, вступил в предварительный сговор с лицом под псевдонимом ФИО31» о совершении преступления, с которым распределили роли, а именно:

ФИО1, реализуя общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, передает лицу под псевдонимом ФИО31 подложные денежные билеты, которые при этом возможно внести в купюроприемник платежного терминала, после чего они будут приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам, а лицо под псевдонимом ФИО31, действовавшее на законных основаниях в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», по предварительной договоренности с ФИО1 и согласно отведенной ему роли путем внесения в купюроприемник платежного терминала вышеуказанных подложных денежных билетов должен произвести операцию по зачислению подложных денежных билетов через платежные терминалы, а затем перечислить подлинные денежные средства с расчетного счета, открытого на имя владельца платежного терминала, на свой счет, тем самым ввести в заблуждение собственника платежного терминала относительно того, что купюры подлинные, и путем обмана совершить хищение денежных средств.

Далее лицо под псевдонимом ФИО31, действовавшее на законных основаниях в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя по предварительной договоренности с ФИО1, договорился с последним о встрече на 11.12.2018 с целью получения от него (ФИО1) и дальнейшей реализации подложных денежных билетов в количестве 173 шт., не имеющих существенного сходства с находящимися в обращении подлинными денежными знаками, изготовленных неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Продолжая реализовывать общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с лицом под псевдонимом ФИО31, 11.12.2018 в период времени с 16 час. 50 мин. до 17 час. 50 мин., находясь около здания бывшего стационарного поста ГИБДД, расположенного напротив автосалона <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя согласно намеченному плану и ранее достигнутой договоренности с лицом под псевдонимом ФИО31, передал последнему подложные денежные билеты в количестве 173 шт., явно несоответствующие подлинным, и исключающие их участие в денежном обращении, на сумму 201000 руб., которые при этом возможно внести в купюроприемник платежного терминала, после чего они будут приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам в сумме 201000 руб., при этом пояснил, что у него еще имеются подложные денежные билеты, о передаче которых они договорились позже, после реализации переданных им вышеуказанных подложных денежных билетов. При этом в качестве гарантии участия в указанном преступлении лицо под псевдонимом ФИО31 передал ФИО1 денежные средства в сумме 25000 руб.

После этого лицо под псевдонимом ФИО31 в ходе досмотра лица, выступающего в качестве покупателя после проведения оперативно-розыскных мероприятий, 11.12.2018 в период времени с 18 час. 10 мин. до 18 час. 25 мин., находясь в помещении МРО № УУР ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, добровольно выдал подложные денежные билеты в количестве 173 шт., явно несоответствующие подлинным, и исключающих их участие в денежном обращении на общую сумму 201000 руб., однако которые при этом возможно внести в купюроприемник платежного терминала, после чего они будут приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам. Согласно заключению эксперта № от 14.05.2019 143 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 «ррблей» образца 1997 года, модификации 2010 года б/н; 23 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 руб. образца 1997 года, модификации 2010 года №, а также заключению эксперта № от 13.05.2019 7 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 5000 руб. образца 1997 года, модификации 2004 года с №, не являются продукцией предприятий «Гознак».

После этого в ходе обыска, проводимого 11.12.2018 в период времени с 21 час. 03 мин. до 22 час. 44 мин. по месту жительства ФИО1, расположенного по адресу: <адрес>, и при личном обыске у ФИО1 были обнаружены и изъяты подложные денежные билеты в количестве 62 шт., явно не соответствующие подлинным и исключающие их участие в денежном обращении, на общую сумму 66000 руб., однако которые при этом возможно внести в купюроприемник платежного терминала, после чего они будут приняты и зачислены как сумма, равная подлинным денежным средствам, которые ФИО1 приготовил и хранил по месту жительства и при себе с целью дальнейшей реализации и хищения денежных средств, принадлежащих собственникам платежных терминалов, при этом согласно заключению эксперта № от 14.05.2019 50 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 «ррблей» образца 1997 года, модификации 2010 года б/н; 11 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 «бублей» образца 1997 года, модификации 2010 года №, не являются продукцией предприятий «Гознак». Согласно заключению эксперта № от 13.05.2019 1 денежный билет <данные изъяты> номиналом 5000 руб. образца 1997 года, модификации 2004 года с № не является продукцией предприятий «Гознак».

Таким образом, ФИО1 не позднее мая 2018 года, находясь в <адрес>, в неустановленное следствием время, с целью приобретения подложных денежных билетов, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, приобрел у них (неустановленных лиц) не менее 235 шт. подложных денежных билетов, после чего, будучи неосведомленным о том, что лицо под псевдонимом ФИО31 действует на законных основаниях в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 10.12.2018 в период времени с 21 час. 50 мин. до 22 час. 45 мин., находясь на территории <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, договорился с ним о том, что 55 процентов от реализации подложных денежных билетов необходимо вернуть ему и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, то есть приискал его как соучастника преступления, вступив в предварительный сговор, умышленно создал условия для совершения мошенничества, а именно совершения хищения денежных средств на общую сумму 267000 руб., принадлежащих неопределенному кругу лиц, однако был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем не довел до конца совместный с неустановленными лицами единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств в сумме 267000 руб., путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по независящим от него обстоятельствам.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью по обоим эпизодам. Сообщил, что он имел преступный умысел реализовать имитированные денежные купюры. Подтвердил совершение преступлений при обстоятельствах, изложенных государственным обвинителем.

Проверив и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимого, вина которого подтверждается нижеприведенными доказательствами.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 от 11.12.2018 и от 10.09.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 01.03.2018 между ним и ИП ФИО2 №9 заключен договор аренды платежного терминала №, согласно которому ФИО2 №9 предоставил ему 2 платежных терминала <данные изъяты>, серийные номера № и №. По условиям данного договора были определены места размещения данных платежных терминалов в <адрес>, где расположен продуктовый магазин <данные изъяты> и по <адрес>. 01.07.2018 между агентом ИП ФИО2 №9 и ним как субагентом был заключен субагентский договор №, согласно которому он принимал на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени ИП ФИО2 №9 прием платежей за свой счет. Указанные платежные терминалы предназначены для приема денежных средств от населения в качестве оплаты за оказанные услуги и перевода их на электронные счета. Принцип работы платежных терминалов следующий. На экране платежного терминала расположены ярлыки платежных услуг и их наименование. Клиент выбирает нужный ярлык, путем нажатия на него. После чего клиент следует нужным ему командам и вносит денежные средства в купюроприемник платежного терминала. После внесения денежных средств, клиент подтверждает выполненную им операцию. У каждого платежного терминала имеется свой электронный счет. Оба вышеуказанных терминала привязаны к расчетному счету №. Данный счет открыт в банке <данные изъяты> на имя ФИО2 №9 При поступлении денежных средств в платежный терминал деньги остаются в стейкере купюроприемника. При поступлении конкретной суммы данная сумма списывается с вышеуказанного банковского счета и перечисляется на реквизиты, указанные клиентом. Инкассация платежных терминалов осуществляется 2 раза в неделю или же по его заполнению. При инкассации им вскрывается купюроприемник и пересчитываются находящиеся в нем денежные средства, а также приобщается чек инкассации. В данном чеке указывается общая сумма денежных средств на момент инкассации, дата инкассации, а также количество и наименование денежных купюр. После проведения инкассации платежных терминалов, как правило, в течение нескольких дней, вырученную сумму денежных средств в полном объеме он вносит на вышеуказанный счет банка <данные изъяты>. Так 19.11.2018 им была проведена очередная инкассация, в которую вошла наличность, накопившаяся в вышеуказанных двух терминалах за период времени с 11.11.2018 по 19.11.2018. При проверке и пересчете денежных средств им было обнаружено, что в обоих платежных терминалах находятся по 20 купюр достоинством по 1000 руб. с признаками подделки. Это было видно визуально. После обнаружения поддельных купюр им был проведен анализ поступлений вышеуказанных имитаций денежных средств. У данных платежных терминалов имеется специальная программа - мониторинг, посредством которой в онлайн режиме можно установить время, сумму перевода, а также установить, на какой вид услуги была произведена оплата через платежный терминал. В ходе данного мониторинга было установлено, что в указанный период времени денежные средства в сумме 40000 руб. суммами от 1000 до 14000 руб. были переведены на <данные изъяты> через абонентский номер №. Затем им был осуществлен телефонный звонок на номер № в службу поддержки <данные изъяты>, где в ходе разговора он сообщил вышеуказанный абонентский номер и ему сообщили, что денежные средства позже с <данные изъяты> были переведены на банковскую карту <данные изъяты>. После этого был подготовлен и направлен запрос в вышеуказанный банк с целью получения информации о собственнике карты. Позже, примерно через неделю, он решил обратиться в полицию и сообщить о произошедшем. Таким образом, ему был причинен значительный ущерб на сумму 40000 руб. Вышеуказанные обнаруженные им имитации денежных купюр достоинством 1000 руб. в количестве 40 штук были изъяты сотрудниками полиции (т. 1 л.д. 75-77, т. 3 л.д. 1);

- показаниями свидетеля ФИО2 №9 от 03.05.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Видом его коммерческой деятельности является прием платежей через платежную систему <данные изъяты>. В частности он обеспечивает обслуживание и непрерывную работу платежных терминалов, обеспечивающих расчетное взаимодействие между плательщиками. Его вышеуказанная деятельность регулируется договором о приеме Платежей Субагентом № от 29.01.2016, заключенным между ним и <данные изъяты>. Согласно договору он выступает в качестве платежного субагента. 01.03.2018 между ним и физлицом ФИО8 был заключен договор аренды платежных терминалов, на основании которого он передал последнему в аренду принадлежащие ему платежные терминалы <данные изъяты>, серийные номера: № и №. 01.07.2018 между ним и ФИО8 был заключен субагентский договор №, согласно которому ФИО8 принимал на себя обязательства за вознаграждение совершать от его имени прием платежей за свой счет. Указанные платежные терминалы предназначены для приема денежных средств при различных финансовых расчетах. Им в банке <данные изъяты> был открыт расчетный счет №, с которого он пополняет счет в <данные изъяты>. Принадлежащие ему платежные терминалы будут осуществлять расчетные платежи только при условии, если на балансе вышеуказанного счета будут находиться денежные средства, причем которые принадлежат ему. При внесении любым лицом через платежный терминал каких-либо денежных средств на счет с баланса его вышеуказанного счета списываются денежные средства равным вносимым. Если будут зачислены через платежный терминал фальшивые денежные купюры, то с его счета переведутся денежные средства. При поступлении конкретной суммы данная сумма списывается с вышеуказанного банковского счета и перечисляется на реквизиты, указанные клиентом. Инкассация платежных терминалов осуществляется по собственному усмотрению. При инкассации вскрывается купюроприемник и пересчитываются находящиеся в нем денежные средства, а также выдается инкассируемым терминалом чек, в котором указывается общая сумма денежных средств на момент инкассации, дата инкассации, а также количество и наименование денежных купюр. После проведения инкассации платежных терминалов денежные средства, изъятые из банкомата, вносятся по своему усмотрению на вышеуказанный счет банка <данные изъяты>, который автоматически мгновенно зачисляется на его счет в <данные изъяты>, что делает работу терминала непрерывной. Ему известно от ФИО8, что в ноябре 2018 года им при инкассации вышеуказанных платежных терминалов в них были обнаружены поддельные денежные купюры в 1000 руб. в количестве 40 штук. Детали этого ему неизвестны. В данном случае материальный ущерб был причинен ФИО8 на общую сумму 40000 руб., так как с его счета, которым пользовался и пополнял ФИО8, были перечислены <данные изъяты> принадлежащие ФИО8 денежные средства, так как за эти платежные терминалы ФИО8 на его счет вносил денежные средства, которые принадлежат ФИО8, чтобы обеспечить непрерывную работу платежных терминалов (т. 2 л.д. 178-180);

- показаниями свидетелей ФИО2 №3 от 20.01.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является старшим оперуполномоченным МРО № УУР ГУ МВД России по <адрес>. 29.11.2018 в отдел обратился ФИО8 с заявлением о том, что неизвестные лица, используя имитации денежных купюр достоинством 1000 руб., через платежные терминалы, расположенные по адресам: <адрес>, зачисляли на расчетный счет поддельные денежные купюры достоинством 1000 руб., после чего совершали переводы денежных средств на электронный счет <данные изъяты>. В общей сумме вышеуказанным образом были похищены денежные средства в сумме 40000 руб., принадлежащие ФИО8 В ходе доследственной проверки были проведены осмотры мест происшествия, в ходе которых ФИО8 выдал обнаруженные им в терминалах поддельные денежные купюры достоинством 1000 руб. В дальнейшем было установлено, что к совершению вышеуказанного преступления причастны неустановленные лица, одним из членов данной преступной группы является житель <адрес> - мужчина по имени ФИО3. Было установлено, что мужчина по имени ФИО3 совместно с неустановленными участниками преступной группы незаконно сбывает поддельные билеты <данные изъяты> другим лицам с целью ввода их последними в платежные терминалы с дальнейшим обналичиванием настоящих билетов <данные изъяты>. То есть лица, приобретающие у ФИО3 и неустановленных лиц поддельные билеты <данные изъяты>, осведомлены об их поддельности и приобретаются непосредственно для хищения по вышеуказанной схеме денежных средств с различных счетов. С целью документирования вышеуказанной преступной деятельности ФИО3 и неустановленных лиц, а так же полного их изобличения сотрудниками МРО № (дислокация <адрес>) УУР ГУ МВД России по <адрес> проводилась проверочная закупка поддельных билетов <данные изъяты> у вышеуказанных лиц. Для проведения ОРМ были привлечены по их добровольному согласию представители общественности, как лица, участвующие при проведении ОРМ. В качестве «покупателя» поддельных билетов <данные изъяты> выступало лицо под псевдонимом ФИО931. В ходе проведенных мероприятий установлено, что неустановленные лица, занимающиеся преступной деятельностью, связанной с оборотом поддельных денежных купюр, в том числе и ФИО3, соблюдают строгую конспирацию, в связи с чем установить надлежащий оперативный контроль за ними, в том числе и за ФИО3, не представлялось возможным. После установления возможных контактов ФИО3 был установлен некий мужчина по имени ФИО4, при контакте с которым была достигнута договоренность о том, что он обеспечит встречу покупателя ФИО31 с ФИО3. Встреча была назначена на 16 час. 30 мин. 10.12.2018 на территории <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 сообщил, что в указанное место встречи приедет с ФИО3 на автомобиле <данные изъяты>, рег. знак №, ФИО4 было сообщено, что ФИО31 приедет на встречу на автомобиле <данные изъяты> рег. знак №. Причастность ФИО4 к вышеуказанной преступной группе установлена не была, однако была установлена его устойчивая социальная связь с ФИО3. С ФИО4 договорились о том, что при встрече с ФИО3 нужно «просто поговорить». 10.12.2018 и 11.12.2018 сотрудниками МРО № УУР ГУ МВД России по <адрес> было проведено вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие в два этапа. Первый этап проводился 10.12.2018 в вечернее время сотрудниками МРО № УУР ГУ МВД России по <адрес>, с участием лица, выступающего в качестве «покупателя» под псевдонимом ФИО31, а так же с участием двух лиц ФИО2 №1 и ФИО2 №2. ФИО31 должен был встретиться с парнем по имени ФИО3 и договориться о приобретении у последнего имитаций денежных купюр для «обмана» платежных терминалов. Были проведены личный досмотр ФИО31 и досмотр автомобиля <данные изъяты>», в ходе которых запрещенных предметов обнаружено не было. После этого ФИО31 поехал на вышеуказанное <данные изъяты>, где за ним производилось наблюдение с участием ФИО2 №1 и ФИО2 №2. На территории <данные изъяты>ФИО31 подошел к находящемуся там автомобилю <данные изъяты>, г/н №, из которого вышли двое мужчин. ФИО4 вышел с водительского места, а второй мужчина – ФИО3 с переднего пассажирского места автомобиля. ФИО4 и ФИО3 подошли к ФИО31. ФИО4 отошел от ФИО 31 и ФИО3, которые стали о чем-то разговаривать на протяжении около 5 минут, после чего они разъехались. По возвращению ФИО 31 сообщил, что они с ФИО3 договорились встретиться 11.12.2018 примерно в 17 ч. 20 мин. около бывшего поста ГИБДД по <адрес> напротив автосалона <данные изъяты>, где ФИО3 передаст ему поддельные денежные купюры для дальнейшего обналичивания в платежных терминалах, причем часть вырученных денег он должен будет передать ФИО3. Также ФИО3 пообещал продать ФИО31 за 25000 руб. поддельных купюр на общую сумму 50000 руб. для личной реализации. 11.12.2018 так же был проведен досмотр ФИО31, в ходе которого ничего запрещенного, в том числе и имитаций денежных купюр, обнаружено не было. При ФИО 31 находились денежные средства в сумме 25000 руб., которые он предоставил добровольно по личной инициативе для использования в качестве оплаты для приобретения поддельных денежных купюр у ФИО3 в ходе проверочной закупки. Также был произведен досмотр автомобиля <данные изъяты>, рег. знак №, в ходе которого ничего запрещенного, в том числе поддельных денежных купюр, обнаружено не было. После этого ФИО31 поехал к зданию бывшего стационарного поста ГИБДД, находящегося напротив автосалона <данные изъяты> За ФИО 31 велось непрерывное наблюдение. Доехав, ФИО31 подошел к находящемуся в вышеуказанном месте автомобилю <данные изъяты>, г/н №, из которого вышли те же самые двое мужчин. Далее ФИО4 стал о чем-то разговаривать в течение двух минут с ФИО31, после чего ФИО31 около 7 минут стал разговаривать с ФИО3. Было видно, как ФИО31 из кармана своей крутки достал денежные средства и передал их ФИО3, тот взял данные денежные средства и стал их пересчитывать, после чего положил в карман своей куртки, достал из куртки пакет из темного полимерного материала и передал его ФИО31, который взял его в руки и стал держать в руках. Указанный пакет ФИО31 положил в салон своего автомобиля. Далее ФИО 31 и вышеуказанные мужчины пожали друг другу руки, ФИО31 пошел к своему автомобилю и уехал. В это время ФИО4 и ФИО3 были задержаны сотрудниками полиции. По приезду ФИО31 к МРО № был произведен досмотр автомобиля <данные изъяты>, в ходе которого ничего обнаружено и изъято не было. В отделе ФИО31 добровольно выдал полимерный пакет, который передал ему ФИО3. Данный пакет разворачивался и его содержимое демонстрировалось, в нем находились денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 166 штук и достоинством 5000 рублей в количестве 7 штук. Слово «рублей» на некоторых купюрах было написано неверно, с орфографическими ошибками, также на купюрах имелись надпечатки текста, по внешнему виду обнаруженные купюры отличались по цветовому оформлению, краска была тусклой, рисунки и надписи были блеклыми. На ощупь данные купюры были выполнены из обыкновенной белой бумаги типа А-4. В последующем были установлены личности задержанных лиц, ими оказались: ФИО2 №8 и ФИО1 (т. 2 л.д. 152-158);

- показаниями свидетелей ФИО2 №4 от 20.01.2019 и ФИО2 №7 от 15.02.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым они являются старшими оперуполномоченными МРО № УУР ГУ МВД России по <адрес> и принимали участие при проведении доследственной проверки по заявлению ФИО8 от 29.11.2018 по факту хищения 40000 руб. Кроме того, 11.12.2018 они принимали участие при производстве обыска по месту жительства ФИО1, в ходе которого были обнаружены: 61 купюра достоинством 1000 руб., на которых слово «рублей» было написано неверно, с орфографическими ошибками, банковская карта <данные изъяты>. Также они принимали участие при производстве личного обыска ФИО1, в ходе которого у него были обнаружены 25000 руб., полученные за передачу поддельных денежных купюр, купюра достоинством 5000 руб., подлинность которой вызвала сомнение, телефон Iphone 6 с поврежденным экраном (т. 2 л.д. 159-162, 171-174);

- показаниями свидетеля ФИО2 №11, данными им в судебном заседании 25.12.2019, а также при производстве предварительного расследования от 09.07.2019 (т. 2 л.д. 188-189), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые ФИО2 №11 подтвердил в судебном заседании, согласно которым его брат ФИО1 пользовался абонентским номером № и ранее он с ним по указанному номеру неоднократно созванивался. Со счета <данные изъяты>№ переводились деньги на счет банковской карты его товарища ФИО2 №12, которую он у него несколько раз просил по просьбе ФИО1 и тот в силу дружеских отношений давал ее, при этом не спрашивал, для чего она нужна. ФИО1 ему также не сообщал каких-либо деталей. <данные изъяты> счет № он также по просьбе ФИО1 взял у своего знакомого ФИО2 №14 Для чего он был нужен брату, не знает;

- показаниями свидетелей ФИО2 №5 от 12.02.2019 и ФИО2 №6 от 14.02.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.12.2018 они принимали участие в качестве понятых при осмотре места происшествия на участке местности около бывшего поста ОГИБДД по <адрес>, в котором помимо них принимали участие следователь ФИО9 и ФИО1, и в ходе которого ничего обнаружено и изъято не было. Также они принимали участие при проведении обыска в жилище ФИО1 по <адрес>, в ходе которого в спальной комнате на диване была обнаружена спортивная сумка <данные изъяты>, в которой были обнаружены 61 купюра достоинством по 1000 руб., и в которых слово «рублей» было написано неверно, с орфографическими ошибками. В зале на полке мебельной стенки была обнаружена банковская карта <данные изъяты>. Кроме того, они принимали участие при производстве личного обыска ФИО1, в ходе которого в левом наружном кармане надетой на ФИО1 куртки были обнаружены денежные средства в сумме 25000 руб., а также купюра достоинством 5000 руб., подлинность которой вызывала сомнение. В правом кармане куртки был обнаружен телефон <данные изъяты> с поврежденным экраном. Каких-либо замечаний в ходе и по окончании обыска от ФИО1 не поступало (т. 2 л.д. 163-166, 167-170);

- показаниями свидетеля ФИО2 №12, данными им в судебном заседании 25.12.2019, а также при производстве предварительного расследования от 09.07.2019 (т. 2 л.д. 190-191), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые ФИО2 №12 подтвердил в судебном заседании, согласно которым его товарищ ФИО1 пользовался абонентским номером №, он с ним по указанному номеру созванивался. Со счета <данные изъяты>№ на счет его карты №, а также на счет карты №, зарегистрированной на его мать - ФИО10, переводились деньги. К нему несколько раз обращался ФИО2 №11 и просил у него карту для перевода каких-то денег. Что это были за деньги, ему не известно, так как он у него об этом не спрашивал. Карта, зарегистрированная на его мать, иногда находилась у него вместе с его картой и он также передавал ее ФИО2 №11 по его просьбе, так как фактически указанная карта находилась в его пользовании;

- показаниями свидетеля ФИО2 №13 от 23.08.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым со счета <данные изъяты>№ 16.11.2018 переводились деньги на счет ее карты № в сумме 7000 руб. По просьбе сына ФИО2 №14 она всегда давала ему указанную карту в случае необходимости (т. 2 л.д. 192-193);

- показаниями свидетеля ФИО2 №14 от 24.09.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым счет <данные изъяты> был открыт 29.04.2018 на его имя и он им пользовался. В начале ноября 2018 года он передал в пользование данный счет вместе с паролем своему знакомому ФИО2 №11 по его просьбе. С указанного счета на другой его киви-счет №ФИО2 №11 с его разрешения перечислялись деньги. 16.11.2018 с его счета <данные изъяты>, который уже находился в пользовании ФИО2 №11, на счет банковской карты его матери ФИО11№ зачислены деньги в сумме 7000 рублей. Он помнит, что ему в указанное время позвонил ФИО2 №11 и просил банковскую карту для перевода каких-то денег. Тогда он ФИО2 №11 сообщил номер вышеуказанной банковской карты своей матери, которой он тогда пользовался. То есть, вышеуказанные 7000 рублей зачисляются ФИО2 №11 Что это были за деньги, ему не известно. Он эти деньги снимал со счета карты и отдавал ФИО2 №11 (т. 2 л.д. 194-197);

- показаниями свидетеля ФИО2 №10, данными ею в судебном заседании 25.12.2019, а также при производстве предварительного расследования от 26.05.2019 (т. 2 л.д. 182-183), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые ФИО2 №10 подтвердила в судебном заседании, согласно которым ее сын ФИО1 пользовался абонентским номером № и она с ним созванивалась по указанному номеру, на кого он зарегистрирован, она не знает;

- протоколом принятия устного заявления от 29.11.2018, согласно которому ФИО8 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период времени с 10.11.2018 до 19.11.2018 совершили хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 40000 руб. с терминалов оплаты, установленных в <адрес> по адресам: <адрес>, путем зачисления поддельных денежных купюр достоинством 1000 руб. на киви счета, с последующим обналичиванием подлинных денежных купюр (т. 1 л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2018, согласно которому с участием ФИО8 было осмотрено помещение магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в котором находится платежный терминал, в ходе чего ФИО8 выдал билеты <данные изъяты> достоинством 1000 руб. в количестве 20 штук, имеющие явные признаки подделки (т. 1 л.д. 9-12);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.11.2018, согласно которому с участием ФИО8 был осмотрен участок местности с одноэтажным зданием по адресу: <адрес>, в стену которого встроен платежный терминал, в ходе чего ФИО8 выдал билеты <данные изъяты> достоинством 1000 руб. в количестве 20 штук, имеющие явные признаки подделки (т. 1 л.д. 13-16);

- протоколом обыска от 11.12.2018, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты купюры, похожие на билеты <данные изъяты>, достоинством 1000 руб. в количестве 61 шт., банковская карта <данные изъяты> на имя ФИО43, у ФИО1 при личном обыске были изъяты денежные средства в размере 25000 руб., которые он, с его слов, получил за передачу поддельных денежных купюр; изъята купюра, похожая на билет <данные изъяты>, достоинством 5000 руб., подлинность которой вызвала подозрение, а также мобильный телефон <данные изъяты> с сим-картой сотовой сети <данные изъяты> (т. 1 л.д. 97-102);

- протоколом выемки от 11.12.2018 с фототаблицей к нему, согласно которому у ФИО8 изъята выписка платежей терминалов оплаты на 5 листах формата А-4 (т. 1 л.д. 79-81);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.12.2018, согласно которому осмотрена изъятая у ФИО8 выписка платежей терминалов оплаты на 5 листах формата А-4 (т. 1 л.д. 82-83);

- протоколом выемки от 22.12.2018, согласно которому у ФИО8 изъяты субагентский договор № от 01.07.2018, договор аренды платежных терминалов № от 01.03.2018, договор установки платежного терминала № от 01.03.2018 и договор установки платежного терминала № от 01.04.2018 (т. 1 л.д. 133-134);

- субагентским договором № от 01.07.2018, договором аренды платежных терминалов № от 01.03.2018, договором установки платежного терминала № от 01.03.2018 и договором установки платежного терминала № от 01.04.2018 (т. 1 л.д. 135-145);

- заключением эксперта № от 25.12.2018, согласно выводам которого добровольно выданные ФИО8 в ходе осмотра места происшествия 40 билетов <данные изъяты> достоинством 1000 бублей не являются продукцией Гознака. В исследуемых 40 билетах <данные изъяты> достоинством 1000 бублей, изображения основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати. На оборотной стороне 40 билетов <данные изъяты> достоинством 1000 бублей на правом и левом купонных полях, а также поверх изображения церкви <данные изъяты> в <адрес>, выполненных способом цветной струйной печати, имеются изображения в виде прямоугольных элементов, выполненные способом монохромной электрофотографии (т. 1 л.д. 167-172);

- заключением эксперта № от 14.05.2019, согласно выводам которого денежные билеты: 143 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, 23 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 рублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 50 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, 11 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, не являются продукцией предприятий «Гознак». Основные изображения, защитные сетки, герб <адрес>, эмблема ЦБ РФ, защитные волокна, перфорированное число «1000» в представленных денежных билетах: 143 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, 50 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, нанесены с использованием струйной печати. Для имитации одного из элементов защиты подлинных денежных билетов достоинством 1000 рублей <данные изъяты> (изображения, близкого к изображениям на билетах производства предприятий «Гознак» в ИКЛ), поверх изображений числа «1000», герба <адрес>, памятника <данные изъяты> на лицевой стороне билета, изображения церкви <данные изъяты> на оборотной стороне билетов, выполненных способом струйной печати, электрофотографическим способом были надпечатаны, совпадающие по содержанию, тексты и изображения. Графические и специальные элементы защиты в данных денежных билетах не имитированы (кроме ИК защиты). В представленных денежных билетах: 143 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года модификации 2010 года б/н, 50 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, с лицевой стороны в месте расположения рельефных полос вдоль левого и правого купонных полей, слева от изображения памятника <данные изъяты>, в месте размещения защитной нити способом тиснения нанесены фрагменты металлизированной фольги. Изображения в представленных денежных билетах: 143 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, 50 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей образца 1997 года, модификации 2010 года б/н, нанесены с использованием одного графического файла (оригинал-макета). Основные изображения, защитные сетки, герб <адрес>, эмблема ЦБ РФ, защитные волокна, перфорированное число «1000», серии и номера на левом и правом купонных полях в представленных денежных билетах: 23 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 рублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, нанесены с использованием струйной печати. Для имитации одного из элементов защиты подлинных денежных билетов достоинством 1000 рублей <данные изъяты> (изображения, близкого к изображениям на билетах производства предприятий «Гознак» в ИКЛ), поверх изображений числа «1000», герба <адрес>, памятника <данные изъяты>, серии и номера на левом купонном поле на лицевой стороне билета, изображения церкви <данные изъяты> на оборотной стороне билетов, выполненных способом струйной печати, электрофотографическим способом были надпечатаны, совпадающие по содержанию (кроме серии и номера на левом купонном поле - в ИК серия ЛЛ №), тексты и изображения. Графические и специальные элементы защиты в данных денежных билетах не имитированы (кроме ИК защиты). В денежных билетах: 23 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 рублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, с лицевой стороны в месте выхода защитной нити на левом купонном поле и в средней части правого купонного поля способом тиснения нанесены фрагменты металлизированной фольги. Изображения на денежных билетах: 23 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 рублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, нанесены с использованием одного графического файла (оригинал-макета). Основные изображения, защитные сетки на лицевой и оборотной сторонах в представленных денежных билетах: 11 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, нанесены комбинированным способом с использованием струйной и электрофотографической печати. Графические и специальные элементы защиты в данных денежных билетах не имитированы. В представленных денежных билетах: 11 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов Банка России номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, с лицевой стороны слева от защитной нити на левом купонном поле, в верхней части на букве «т» слова «билет» и на правом купонном поле под гербом <адрес> способом тиснения нанесены фрагменты металлизированной фольги. Изображения на денежных билетах: 11 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, 20 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей образца 1997 года, модификации 2010 года №, нанесены с использованием одного графического файла (оригинал-макета) (т. 2 л.д. 20-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2018, согласно которому осмотрена информация о соединениях абонента № за период с 01.10.2018 по 12.12.2018, содержащаяся на оптическом диске CD-R (т. 2 л.д. 89-92);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2019 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены транзакции по балансу записей <данные изъяты>№, содержащиеся на оптическом диске CD-R (т. 2 л.д. 96-110);

- выпиской об операциях по расчетному счету № и привязанных к нему банковским картам <данные изъяты> за период с 01.10.2018 по 01.12.2018 (т. 2 л.д. 117-123);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.05.2019, согласно которому осмотрены транзакции по балансу записей <данные изъяты>, содержащиеся на оптическом диске CD-R; выписка по расчетному счету № за период с 01.10.2018 по 01.12.2018; отчет по банковской карте №, содержащийся на оптическом диске CD-R; отчеты по банковским картам № №; №; №; №; №; №, №, содержащиеся на оптическом диске CD-R (т. 2 л.д. 129-136).

Вина подсудимого ФИО1 по факту приготовления к хищению денежных средств путем обмана подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО2 №8 от 21.02.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть знакомый ФИО1, которому он иногда одалживал деньги. Примерно 07.12.2018, когда он находился в районе центрального рынка <адрес>, к нему подошел незнакомый парень, который представился ФИО40 и спросил о том, знаком ли ему ФИО1, после чего сообщил, что ему необходимо встретиться с ним по вопросу, связанному с какими-то деньгами. В этот же день он сообщил ФИО1 об указанной встрече с ФИО40, на что ФИО1 заинтересовался и сообщил, что если ФИО40 еще раз на него выйдет, чтобы он назначил встречу на <данные изъяты> в районе <адрес>. Примерно 09.12.2018 в дневное время к нему подошел ФИО40, которому он сообщил, что передал его предложение ФИО1 и тот согласился на встречу. Посредством приложения <данные изъяты> ФИО1 сообщил ему, что готов встретиться 10.12.2018 в вечернее время. Эту информацию он передал ФИО40, на что ФИО40 ответил, что в оговоренное время на встречу приедет другой мужчина на автомобиле <данные изъяты>. Он ФИО40 ответил, что приедет вместе с ФИО1 на своем автомобиле <данные изъяты>. 10.12.2018 в вечернее время они вместе с ФИО1 приехали на территорию вышеуказанной <данные изъяты> и стали ждать. Далее на территорию АЗС въехал автомобиль <данные изъяты>, из которого вышел не знакомый ему мужчина, после чего они пошли навстречу друг другу. Он сказал им, чтобы они общались, после чего отошел в сторону, находился на некотором расстоянии и в разговоре участия не принимал. После их разговора ФИО1 попросил его на следующий день во второй половине дня отвезти его в район автосалона <данные изъяты>, где он должен был встретится с тем же мужчиной, которому что-то нужно передать. Что именно, он у ФИО1 не выяснял. 11.12.2018 в вечернее время он отвез ФИО1 в район автосалона <данные изъяты>, где подъехал на площадку, расположенную около здания бывшего стационарного поста ОГИБДД. Затем на данную площадку подъехал автомобиль <данные изъяты> класса и из него вышел тот же самый мужчина, который приезжал на встречу на <данные изъяты>. Они поздоровались с ним, после чего ФИО1 стал разговаривать с этим мужчиной про какие-то деньги. Он в разговоре не участвовал, находился несколько в стороне. Суть диалога не знает. Видел, что мужчина что-то передал ФИО3 в руки и тот начал пересчитывать и тогда он понял, что это были денежные купюры. Далее ФИО1 передал мужчине какой-то пакет, что было в пакете, он не видел и не знает. Мужчина взял данный пакет и положил его в салон автомобиля, после чего они попрощались с ним и пошли с ФИО1 в сторону своего автомобиля. В это время к ним подбежали неизвестные мужчины, которые стали кричать «руки на машину». Данные мужчины представились сотрудниками полиции и попросили проследовать в МРО № УУР. Что далее происходило с ФИО1, ему не известно (т. 2 л.д. 175-177);

- показаниями свидетеля под псевдонимом ФИО31 от 12.12.2018 и от 11.11.2019, оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой с согласия сторон, согласно которым 10.12.2018 сотрудниками полиции он был приглашен в УУР ГУ МВД России по РО для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», с целью покупки у неустановленных лиц поддельных билетов <данные изъяты>, которые в дальнейшем можно обналичить на настоящие билеты <данные изъяты> через платежный терминал. В указанный день на территории <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, он встретился с ФИО3 и ФИО4, где с ФИО3 договорился о приобретении поддельных денежных купюр на сумму примерно 400000 руб. Они договорились о том, что после передачи вышеуказанной суммы поддельных денег он после их «обналичивания» должен будет поделиться с ФИО3. Тогда ФИО3 предлагал безвозмездно дать поддельные купюры, которые он должен будет «обналичить», то есть совершить хищение настоящих денег, часть которых он должен был отдать ФИО3. То есть, таким образом, ФИО3 стал его вовлекать в совершение хищения денег. Тогда он стал у ФИО3 спрашивать о возможности купить за наличные деньги у него поддельные денежные купюры на общую сумму 50000 руб., на что ФИО3 сообщил, что указанная сумма будет стоить для него 25000 руб., после чего договорились встретиться на следующий день. 11.12.2018 примерно в 17 час. 20 мин. они встретились около бывшего поста ГИБДД по <адрес> напротив автосалона <данные изъяты> где в ходе разговора с ФИО3 они обсудили детали дальнейшего сбыта поддельных денежных купюр. После этого ФИО31 попросил продать ФИО3 поддельные купюры на сумму 50000 руб. не для совместной реализации, на что ФИО3 сообщил, что если сразу за это заплатит, то может взять их из тех купюр на сумму 200000 руб., которые он ему передаст. После этого ФИО31 передал ФИО3 деньги в сумме 25000 руб., а ФИО3 передал ФИО31 полимерный пакет с поддельными денежными купюрами на общую сумму 200000 руб., который ФИО31 впоследствии добровольно выдал сотрудникам полиции. В указанном пакете были денежные купюры достоинством 1000 рублей в количестве 166 штук и достоинством в 5000 рублей в количестве 7 штук. Слово «рублей» на данных купюрах было написано неверно, с орфографическими ошибками, но точно не помнит как именно, на купюрах имелись надпечатки текста, по внешнему виду обнаруженные купюры отличались по цветовому оформлению, краска была тусклой, рисунки и надписи были блеклыми. На ощупь данные купюры были выполнены из обыкновенной белой бумаги типа А-4 (т. 2 л.д. 139-143, т. 3 л.д. 207-208);

- показаниями свидетелей ФИО2 №1 от 11.12.2018, от 08.11.2019 и ФИО2 №2 от 25.12.2018, от 11.11.2019, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 10.12.2018 и 11.12.2018 по приглашению сотрудников МРО № УУР ГУ МВД России по РО они принимали участие в качестве участвующих лиц при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в ходе которого ими был зафиксирован факт приобретения имитаций денежных купюр на сумму 50000 руб. лицом под псевдонимом ФИО31 у парня по имени «ФИО3» за добровольно выданные ФИО31 для проведения ОРМ денежные средства в размере 25000 руб., а также факт передачи парнем по имени «ФИО3» лицу под псевдонимом ФИО31 имитаций денежных купюр для дальнейшего их обналичивания в платежных терминалах, а именно банкнот достоинством 1000 руб. в количестве 166 штук и 5000 руб. в количестве 7 штук. Первая встреча указанных лиц происходила на территории <данные изъяты> по <адрес>, а передача указанных имитаций денежных купюр – около бывшего поста ГИБДД по <адрес> напротив автосалона <данные изъяты> (т. 2 л.д. 144-147, 148-151, т. 3 л.д. 197-201, 202-206);

- показаниями свидетелей ФИО2 №3 от 20.01.2019 (т. 2 л.д. 152-158), ФИО2 №4 от 20.01.2019 (т. 2 л.д. 159-162), ФИО2 №7 от 15.02.2019 (т. 2 л.д. 171-174), ФИО2 №5 от 12.02.2019 (т. 2 л.д. 163-166), ФИО2 №6 от 14.02.2019 (т. 2 л.д. 167-170), ФИО2 №13 от 23.08.2019 (т. 2 л.д. 192-193), ФИО2 №14 от 24.09.2019 (т. 2 л.д. 194-197), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетелей ФИО2 №11, ФИО2 №12 и ФИО2 №10, данными ими в судебном заседании 25.12.2019, а также при производстве предварительного расследования (т. 2 л.д. 188-189, т. 2 л.д. 190-191, т. 2 л.д. 182-183), оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые они подтвердили в судебном заседании, и подробно приведенными по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8;

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2018, согласно которому осмотрен участок местности около бывшего поста ДПС ГИБДД, находящегося напротив автосалона <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 90-93);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 12.12.2018 (т. 1 л.д. 26-27);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.12.2018, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, находящиеся на диске DVD-R «№ от 11.12.2018 года», а именно аудио- и видеозапись проводимая в ходе проверочной закупки (т. 1 л.д. 28-29);

- постановлением от 10.12.2018 о проведении оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка имитации денежных купюр и поддельных билетов «<данные изъяты> (т. 1 л.д. 32-33);

- протоколом досмотра лица, выступающего в качестве покупателя перед проведением ОРМ от 10.12.2018, согласно которому при покупателе ФИО31 и в его одежде каких-либо запрещенных к свободному обороту предметов и веществ, в том числе поддельных денежных купюр обнаружено не было (т. 1 л.д. 36);

- протоколом досмотра автомобиля перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от 10.12.2018, согласно которому был досмотрен автомобиль <данные изъяты>, регистрационный знак № и каких-либо запрещенных к свободному обороту предметов и веществ, в том числе поддельных денежных купюр обнаружено не было (т. 1 л.д. 37);

- актом наблюдения от 10.12.2018, согласно которому покупатель ФИО31 от здания МРО № УУР ГУ МВД России по РО, расположенного по адресу: <адрес>, на автомобиле <данные изъяты> г/н №, проследовал на территорию <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО1 и договорился с ним о встрече 11.12.2018 в 17 час. 20 мин. напротив автосалона <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО1 передаст ему поддельные денежные купюры (т. 1 л.д. 38-39);

- протоколом досмотра лица, выступающего в качестве покупателя перед проведением ОРМ от 11.12.2018, согласно которому при покупателе ФИО31» и в его одежде каких-либо запрещенных к свободному обороту предметов и веществ, в том числе поддельных денежных купюр обнаружено не было (т. 1 л.д. 40);

- протоколом досмотра автомобиля перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от 11.12.2018, согласно которому был досмотрен автомобиль <данные изъяты>, рег. знак № и каких-либо запрещенных к свободному обороту предметов и веществ, в том числе поддельных денежных купюр, обнаружено не было (т. 1 л.д. 46);

- актом осмотра, фиксации и вручения денежных средств лицу, выступающему в качестве «покупателя» при проведении оперативно-розыскного мероприятия от 11.12.2018 с приложением, согласно которому покупателю ФИО31 вручены денежные средства в сумме 25000 рублей, предназначенные для закупки имитаций денежных купюр (т. 1 л.д. 41-42, 43-47);

- актом наблюдения от 11.12.2018, согласно которому покупатель ФИО31 от здания МРО № УУР ГУ МВД России по РО, расположенного по адресу: <адрес>, на автомобиле <данные изъяты> г/н №, проследовал до здания бывшего стационарного поста ГИБДД, находящегося напротив автосалона <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО31 передал ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей, а ФИО1 передал ФИО31 сверток из темного полимерного материала (т. 1 л.д. 49-50);

- протоколом изъятия и досмотра лица, выступающего в качестве «покупателя» после проведения оперативно-розыскных мероприятий от 11.12.2018 с фототаблицей к нему, согласно которому покупатель ФИО31 добровольно выдал сверток из темного полимерного материала, который ему передал ФИО1, в котором находились купюры, похожие на билеты <данные изъяты>, достоинством 1000 рублей в количестве 166 шт. и 5000 рублей в количестве 7 шт. (т. 1 л.д. 52-61);

- заключением эксперта № от 18.12.2018, согласно выводам которого представленные на экспертизу 193 билета <данные изъяты> достоинством 1000 ррблей, 11 билетов <данные изъяты> достоинством 1000 бублей, 23 билета <данные изъяты> достоинством 1000 рублей, с серийными номерами №, 8 билетов <данные изъяты> (с надпечаткой на тексте «билет <данные изъяты>» текста «кка исосси») достоинством 5000 рублей, не являются продукцией Гознака (т. 1 л.д. 152-160);

- заключением эксперта № от 13.05.2019, согласно выводам которого 8 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 5000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года с № не являются продукцией предприятий «Гознак». Основные изображения, защитные сетки, герб <адрес>, эмблема <данные изъяты>, номера, защитные волокна, перфорированное число «5000» в представленных 8-ми денежных билетах <данные изъяты> номиналом 5000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года с №, нанесены с использованием струйной печати. Для имитации одного из элементов защиты подлинных денежных билетов номиналом 5000 рублей <данные изъяты> (изображения, близкого к изображениям на билетах производства предприятий «Гознак» в ИКЛ), в местах расположения числа «5000», текста «<данные изъяты>», герба <адрес> в верхней лицевой части билета, текст «Подделка билетов <данные изъяты> преследуется по закону», метки для людей с ослабленным зрением, части стилизованной ленты с надписью «<данные изъяты>», правой нижней части графического рисунка и правой части стилизованной ленты, и текста «пять тысяч рублей» - в нижней части лицевой стороны билета поверх изображений и текстов, выполненных способом струйной печати, электрофотографическим способом были надпечатаны, совпадающие по содержанию (кроме текста <данные изъяты>, на котором размещен текст «кка исосси»), тексты и изображения. Графические и специальные элементы защиты в данных денежных билетах не имитированы (кроме защитной нити). Защитная нить в местах ее выхода имитирована способом тиснения фольгой. Изображения в 8-ми денежных билетах <данные изъяты> номиналом 5000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года с № нанесены с использованием одного графического файла (оригинал-макета) (т. 2 л.д. 6-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2019, согласно которому осмотрены аудио-, видеозапись, проводимые в ходе проверочной закупки, содержащиеся на оптическом диске DVD-R, с надписью: «№ от 11.12.2018 года» (т. 2 л.д. 43-48);

- стенограммой разговора гражданина ФИО1, мужчины по имени ФИО4 и ФИО31, имевшем место 10.12.2018, согласно которой ФИО1 и ФИО31 обсудили размер долей, как будут разделять денежные средства, полученные в результате осуществления преступной деятельности. ФИО1 сообщил, что ему необходимо посоветоваться с иными участниками преступной группы, которые должны согласовать условия заключаемой сделки, о результате сообщит на следующий день. ФИО1 сообщил, что располагает лишь остатками и общая сумма не превысит 300-400 тысяч руб. (т. 2 л.д. 49-53);

- протоколом обыска от 11.12.2018 (т. 1 л.д. 97-102), протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2018 (т. 2 л.д. 89-92); протоколом осмотра предметов (документов) от 26.03.2019 с фототаблицей к нему (т. 2 л.д. 96-110); протоколом осмотра предметов (документов) от 06.05.2019 (т. 2 л.д. 129-136) и заключением эксперта № от 14.05.2019 (т. 2 л.д. 20-40), подробно приведенными по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8

Судом установлено, что исследованные и приведенные в совокупности вышеуказанные как устные, так и письменные доказательства получены без нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса РФ и потому являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого ФИО1 в содеянном и могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку не доверять исследованным в ходе судебного разбирательства доказательствам у суда оснований не имеется.

Все вышеуказанные доказательства по уголовному делу не противоречат друг другу, логически дополняют и подтверждают друг друга, и бесспорно уличают подсудимого в совершенных им преступлениях.

Содеянное подсудимым ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как приготовление к преступлению, то есть приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, иное умышленное создание условий для совершения мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8, является добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, что подтверждается распиской Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 14), а также в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в отношении всего объема предъявленного обвинения - признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд не установил.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность всех обстоятельств по делу, данные о личности подсудимого, холостого, не судимого, не трудоустроенного, удовлетворительно характеризующегося по месту жительства, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоящего.

В связи с указанными обстоятельствами, исходя из критериев назначения уголовного наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, принимая во внимание имущественное положение подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что подсудимому необходимо назначить наказание только в виде реального лишения свободы, при этом по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, а по эпизоду приготовления к хищению денежных средств путем обмана – с учетом ч. 2 ст. 66 УК РФ, однако без назначения дополнительного наказания по обоим эпизодам преступных деяний (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8, – в виде ограничения свободы, по эпизоду приготовления к хищению денежных путем обмана – в виде штрафа и ограничения свободы), что будет соответствовать целям наказания и его исправлению. По мнению суда, именно данный вид наказания отвечает принципу справедливости и сможет обеспечить восстановление социальной справедливости и предупредить совершение подсудимым новых преступлений. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку применение данной нормы закона будет недостаточным для его исправления.

Суд обсуждал вопрос о применении в отношении подсудимого по обоим эпизодам преступных деяний положения, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ, и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие у подсудимого обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона нет.

Не находит суд и оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ ввиду отсутствия исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбытие наказания ФИО1 следует определить в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой юридических услуг в сумме 5200 рублей, за участие в судебных заседаниях защитника-адвоката Лагутиной Е.В., осуществлявшей защиту ФИО1, суд считает необходимым взыскать с подсудимого.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1, виновным:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год;

- по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражу и срок отбывания наказания исчислять с 30.01.2020. Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с момента фактического задержания до постановления приговора, то есть с 12.12.2018 по 29.01.2020 включительно, а также с 30.01.2020 по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с осужденного ФИО1, в Федеральный бюджет РФ процессуальные издержки в сумме 5200 (пять тысяч двести) рублей, связанные с оплатой вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи в ходе судебного производства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- выписку платежей терминалов оплаты (т. 1 л.д. 84-88), субагентский договор № от 01.07.2018 (т. 1 л.д. 135-136), договор аренды платежных терминалов № от 01.03.2018 (т. 1 л.д. 137-139), договор установки платежного терминала № от 01.03.2018 (т. 1 л.д. 140-142), договор установки платежного терминала № от 01.04.2018 (т. 1 л.д. 143-145), стенограмму разговора гражданина ФИО1, мужчины по имени ФИО4 и ФИО31, имевшем место 10.12.2018 на 3 листах (т. 2 л.д. 49-51), стенограмму разговора гражданина ФИО1, мужчины по имени ФИО4 и ФИО31, имевшем место 11.12.2018 на 2 листах (т. 2 л.д. 52-53) выписки по операциям на счете организации по расчетному счету № за период с 01.10.2018 по 01.12.2018 (т. 2 л.д. 117-123) – хранить в деле;

- оптический диск CD-R с информацией о соединениях абонента № за период с 01.10.2018 по 12.12.2018; оптический диск DVD+R с надписью <данные изъяты>; оптический диск CD-R с транзакциями по балансу записей <данные изъяты>№; оптический диск CD-R с отчетом по банковской карте №; оптический диск CD-R с отчетом по банковским картам №№; №; №; №; №; №, №; оптический диск CD-R с транзакциями по балансу записей <данные изъяты>, находящиеся в камере хранения Шахтинского городского суда Ростовской области – хранить в деле;

- денежные средства в сумме 25000 руб., хранящиеся у свидетеля ФИО31 по расписке (т. 2 л.д. 73) – считать возвращенными по принадлежности;

- мобильный телефон <данные изъяты> IMEI: № с сим-картой сотовой сети <данные изъяты> в чехле черного цвета, хранящийся в камере хранения ОП № УМВД России по <адрес> по квитанции № от 13.09.2019 (т. 2 л.д. 70) – возвратить по принадлежности ФИО1;

- банковскую карту <данные изъяты>№, хранящуюся в камере хранения ОП № УМВД России по <адрес> по квитанции № от 13.09.2019 (т. 2 л.д. 70), 40 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей №; 8 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 5000 рублей №; 50 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей б/н; 11 денежных билетов <данные изъяты> номиналом 1000 бублей №; 143 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 ррблей б/н; 23 денежных билета <данные изъяты> номиналом 1000 бублей №, хранящиеся в камере хранения ОП № СУ УМВД России по <адрес> по квитанции № от 24.09.2019 (т. 2 л.д. 81), – уничтожить в установленном законом порядке.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья С.В. Малько