Гражданский кодекс часть 1

ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование средне-специальное, вдова, пенсионерка, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстной заинтересованности, с целью улучшения своего материального положения, извлечения материальной выгоды для себя лично, исполняя трудовые функции <данные изъяты>№ филиала ОАО «ДонАэроДорСтрой», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, в период времени с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ совершила преступление имущественного характера, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, работая в должности <данные изъяты> по заработной плате, <данные изъяты>№ Филиал АО «ДонАэроДорСтрой», в обязанности которой в соответствии с Должностной инструкцией, утвержденной начальником строительного управления № Филиал АО «ДонАэроДорСтрой», в том числе входило: производить начисление и перечисление: налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты; страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды; платежей в банковские учреждения, средства на финансирование капитальных вложений; заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчислений средств на материальное стимулирование работников организации, то есть, являясь лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, будучи осведомленной о порядке выплаты заработной платы сотрудникам <данные изъяты>№ филиала ОАО «ДонАэроДорСтрой», а именно о том, что ежемесячно <данные изъяты>№ филиала ОАО «ДонАэроДорСтрой» начисляет согласно платежно-расчетным ведомостям заработную плату и иные выплаты сотрудникам данного учреждения, после чего на основании платежных поручений и реестров денежных средств, сформированных ФИО2 с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Красный Шахтер, 68, осуществляется пофамильное распределение заработной платы и иных выплат на лицевые счета сотрудников, используя свое служебное положение, в период времени с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в <данные изъяты>№ филиала ОАО «ДонАэроДорСтрой», расположенном по адресу: <адрес>, похитила денежные средства, принадлежащие АО «ДонАэроДорСтрой» путем внесения заведомо ложных сведений, а именно корректировок в электронные реестры, направляемые в вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк России» для перечислений с расчетного счета № заработной платы и иных платежей, уменьшая суммы, положенных перечислений работникам и увеличивая суммы положенные к перечислению ей (ФИО2) на лицевой счет №, открытый на ее имя в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Красный Шахтер, 68, тем самым обманывая сотрудников ПАО «Сбербанк России» и руководителей АО «ДонАэроДорСтрой», вводя их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, злоупотребляя их доверием в силу своего служебного положения.

ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств АО «ДонАэроДорСтрой», путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на своем рабочем месте – <данные изъяты>№ вышеуказанной организации, расположенной по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, внесла заведомо ложные сведения в реестры о начислении заработной платы сотрудникам <данные изъяты>№ филиала ОАО «ДонАэроДорСтрой», которые направляла в отделение ПАО «Сбербанк России» расположенное по адресу: <адрес>, пер. Красный Шахтер, 68 посредством программы Сбербанк Det cad, а именно:

- согласно расчетной ведомости за май 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 31320 руб. (задолженность работодателя по состоянию на май 2013 года составила 16014,25 руб.), однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16014,25 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 21 014,25 руб., разница в пользу организации составила 10305,75 руб.;

- согласно расчетной ведомости за июнь 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 31320 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26060 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7100 руб., на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 33160 руб., разница в пользу ФИО2 составила 1840 руб.;

- согласно расчетной ведомости за июль 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 27222 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24220 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000,48 на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 36320,48 руб., разница в пользу ФИО2 составила 9098,48 руб.;

- согласно расчетной ведомости за август 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 26100 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20122 на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 53322 руб., разница в пользу ФИО2 составила 27222 руб.;

- согласно расчетной ведомости за сентябрь 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 28710 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19000 руб., на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 19000 руб., разница в пользу организации составила 9710 руб.;

- согласно расчетной ведомости за октябрь 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 29580 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28710 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 59580 руб., разница в пользу ФИО2 составила 30000 руб.;

- согласно расчетной ведомости за ноябрь 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 24795 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8150 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21710 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10110 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7996,32 руб. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 65966,32 руб., разница в пользу ФИО2 составила 41171,32 руб.;

- согласно расчетной ведомости за декабрь 2013 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 25578 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16798,68 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 76798,82 руб., разница в пользу ФИО2 составила 51220,82 руб.;

- согласно расчетной ведомости за январь 2014 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 28710 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17875,80 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15578 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14969 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 68422,8 руб., разница в пользу ФИО2 составила 39712,80 руб.;

- согласно расчетной ведомости за февраль 2014 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 31320 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10100,44 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18710 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб., на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 38810,44 руб., разница в пользу ФИО2 составила 7490,44 руб.;

- согласно расчетной ведомости за март 2014 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 29493 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21320 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 36320 руб., разница в пользу ФИО2 составила 6827 руб.;

- согласно расчетной ведомости за апрель 2014 года ФИО2 начислена заработная плата с учетом НДФЛ в сумме 29779 руб., однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14493 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 руб. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 44493 руб., разница в пользу ФИО2 составила 17714 руб.;

- согласно расчетной ведомости за май 2014 года ФИО2 заработная плата не начислялась, однако согласно составленным ФИО2 реестрам к платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11778,6 руб. на расчетный счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 11778,6 руб., разница в пользу ФИО2 составила 11778,6 руб.

Таким образом, за период с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 начислена заработная плата в размере 356941,25 руб., а согласно составленным ФИО2 реестрам на лицевой счет №, открытый на ее имя в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Красный Шахтер, 68 перечислено 564986,71 руб., из которых 208045,46 руб. незаконно, тем самым ФИО2 похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 208045,46 руб., чем причинила материальный ущерб ОА «ДонАэроДорСтрой».

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО7, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ она представляет интересы организации. ДД.ММ.ГГГГ на заседании Совета директоров АО было принято решение о создании филиала, где в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> работала ФИО2, филиал располагался по адресу: <адрес>. В 2015 году в данном филиале проводился аудит, в ходе которого выявлено, что при сличении реестров, находящихся на предприятии и в банковских реестрах имеется разногласие, а именно, в банковских реестрах в качестве получателя указана ФИО2, а на бумажных носителях укаазаны фамилии других сотрудников. Таким образом, ФИО2 незаконно зачислила на свой счет денежные средства в сумме 205476,65 руб. Денежные средства, которые не были доплачены сотрудникам АО «ДонАэроДорСтрой» по вине ФИО2, были возвращены работникам организацией в полном объеме за счет средств АО «ДонАэроДорСтрой» после выявления факта хищения ФИО2 денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы. Однако, следует отметить, что от самих работников никаких претензий по факту недоплат заработной платы ни разу не поступало. (т. 3 л.д. 66-67, т. 2 л.д. 120-122).

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в АО «ДонАэроДорСтрой» в должности <данные изъяты>. Заработную плату он получал дважды в месяц, при этом размер заработной платы был фиксированным, ФИО2 ему знакома, это <данные изъяты>, переплаты денежных средств не было. (т. 2 л.д. 241-243).

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в АО «ДонАэроДорСтрой» в должности <данные изъяты>. Заработную плату он получал дважды в месяц, при этом размер заработной платы был фиксированным, ФИО2 ему знакома, это <данные изъяты>, переплаты денежных средств не было. (т. 3 л.д. 42-45).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с сентября 2013 года по июль 2014 года работала в должности <данные изъяты>№ АО «ДонАэроДорСтрой». В должностные обязанности входило составление и сдача отчетов по бухгалтерским балансам, сведений в ИФНС. В период работы в указанной организации порядок расчета и начисления заработной платы был следующим: на основании табеля учета рабочего времени сформированного кадровой службой нормировщик, кто именно не помнит, рассчитывала заработную плату каждому сотруднику с учетом должности, количества отработанного времени и иных факторов, влияющих на размер заработной платы, формировала расчетную ведомость, которая передавалась расчетчику, которым на тот период работала ФИО2 ФИО2 выполняла следующие обязанности: начисление больничных листов, отпускных, формирование и сдача отчетности в Пенсионный фонд, в другие гос.органы, формированием платежно-расчетной ведомости по начисленной заработной плате сотрудникам организации. Платежно-расчетная ведомость в бумажном варианте предоставлялась ей, она проверяла ведомости, после чего подписывала. Далее, на основании сформированных платежно-расчетных ведомостей, ФИО2 формировала платежное поручение и электронные реестры, которые посредством программы Сбербанк Det cad направляла в отделение Банка – ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. <адрес> Красный Шахтер, 68, после чего заработная плата перечислялась на лицевые счета сотрудников. Ни от кого из сотрудников претензий по факту неперечисления заработной платы или перечисления заработной платы менее начисленной не поступало. Доступ к данной операции имела только ФИО2 В последующем, примерно в 2015 году от самой ФИО2 стало известно о том, что та часть денежных средств в размере около 200 000руб., предназначенных на выплату заработной платы сотрудникам, перечислила на свой счет, по какой причине и куда она их расходовала, та не пояснила. Ранее об этих событиях известно не было, узнала об этом только со слов ФИО2 С июля 2014 года ее, как и других сотрудников перевели в филиал № «Дондорстрой» (т. 3 л.д. 63-65).

Показаниями эксперта ФИО11, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на основании постановления о назначении бухгалтерской судебной экспертизы, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по <адрес> майором юстиции ФИО12 по материалу уголовного дела №, была произведена бухгалтерская судебная экспертиза. В ходе исследования проводился сравнительный анализ представленных документов, в том числе реестров, представленных в электронном виде, реестров представленных на бумажных носителях, платежных ведомостей. Реестры за 2013 год были представлены только в электронном виде. Платёжные ведомости, которые были представлены для производства экспертизы содержали сведения о начисленной заработной плате сотрудникам организации, в том числе и ФИО2, а также подлежащей перечислению на ее расчетный счет. Сведения о перечисленной ФИО2 заработной плате содержатся, в том числе и в справке о состоянии вклада на имя последней, в виде зачислений денежных средств с основанием «заработная плата». (т. 4 л.д. 220-223).

Заявлением о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого генеральный директор ФИО13 просит провести проверку по факту хищения денежных АО «ДонАэродорстрой», привлечь виновных к уголовной ответственности. (т. 1 л.д. 5-7).

Выпиской по лицевому счету ФИО2 с 2013-2015 гг. (т. 1 л.д. 59-60).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

По первому вопросу: «Согласно данных отраженных в расчетных ведомостях <данные изъяты>» ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислено заработной платы в общей сумме 391 870,00 рублей (к выдаче без учета НДФЛ в общей сумме 340 927,00 руб.), в том числе помесячно:

- за май 2013 в сумме 36 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 31 320,00 руб.);

- за июнь 2013 в сумме 36 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 31 320,00 руб.);

- за июль 2013 в сумме 31 290,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 27 222,00 руб.);

- за август 2013 в сумме 30 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 26 100,00 руб.);

- за сентябрь 2013 в сумме 33 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 28 710,00 руб.);

- за октябрь 2013 в сумме 34 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 29 580,00 руб.);

- за ноябрь 2013 в сумме 28 500,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 24 795,00 руб.);

- за декабрь 2013 в сумме 29 400,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 25 578,00 руб.);

- за январь 2014 в сумме 33 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 28 710,00 руб.);

- за февраль 2014 в сумме 36 000,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 31 320,00 руб.);

- за март 2014 в сумме 33 900,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 29 493,00 руб.);

- за апрель 2014 в сумме 30 780,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 29 779,00 руб.).

Установить сумму начисленной заработной платы ФИО2, <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, в виду не предоставления расчетной ведомости, однако остаток задолженности организации по заработной плате на ДД.ММ.ГГГГ составил в сумме 16 014,25 рублей. Эксперт отмечает, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данных отраженных в расчетных ведомостях <данные изъяты>ФИО2 начислено заработной платы в общей сумме 140 699,44 рублей (к выдаче без учета НДФЛ в общей сумме 121 791,44 руб.), в том числе помесячно:

- за май 2014 в сумме 32 250,00 рублей (без учета НДФЛ в сумме 28 057,00 руб.);

- за июнь 2014 в сумме 28 857,79 рублей (без учета НДФЛ в сумме 25 106,79 руб.);

- за июль 2014 в сумме 71 897,03 рублей (без учета НДФЛ в сумме 61 933,03 руб.);

- за август 2014 в сумме 8 394,62 рублей (без учета НДФЛ в сумме 7 303,62 руб.);

- за сентябрь 2014 в сумме (- 700,00) рублей (без учета НДФЛ в сумме (-609,00 руб.)».

По второму вопросу: «Согласно реестров на перечисление заработной платы и справки о состоянии вклада ФИО2, по счету №, <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено заработной платы в общей сумме 564 986,71 рублей, в том числе помесячно:

- в мае 2013 в сумме 21 014,25 рублей;

- в июне 2013 в сумме 33 160,00 рублей;

- в июле 2013 в сумме 36 320,48 рублей;

- в августе 2013 в сумме 53 322,00 рублей;

- в сентябре 2013 в сумме 19 000,00 рублей;

- в октябре 2013 в сумме 59 580,00 рублей;

- в ноябре 2013 в сумме 65 966,32 рублей;

- в декабре 2013 в сумме 76 798,82 рублей;

- в январе 2014 в сумме 68 422,80 рублей;

- в феврале 2014 в сумме 38 810,44 рублей;

- в марте 2014 в сумме 36 320,00 рублей;

- в апреле 2014 в сумме 44 493,00 рублей;

- в мае 2014 в сумме 11 778,60 рублей.

По третьему вопросу: «Разница между суммой денежных средств начисленных в качестве заработной платы <данные изъяты> ФИО2 в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом задолженности перед работником на ДД.ММ.ГГГГ и выплаченным с расчетного счета организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 208 045,46 рублей, то есть выплачено на 208 045,46 рублей больше, чем начислено. (т. 2 л.д. 192-220).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «ДонАэроДорСтрой» изъяты сшивы с бухгалтерскими документами и диск с электронными реестрами: - платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (за 3-4 квартал 2013 г., 2-й квартал 2014 г.); претензия по договору аренды земельного участка, расчет начисления и перечисления арендной платы за землю за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетная ведомость за март 2015 года. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате транспортного налога за 2014 год. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. реестры сведений о доходах физических лиц за 2013 год; реестры сведений о доходах физических лиц за 2014 год; платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.- платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о доплатах за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о введении простоя, по вине работодателя от ДД.ММ.ГГГГ; приказы на лишение прими за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении (расторжении) трудового договора за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о переводе работника на другую работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о доплате от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении трудового договора за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ. учредительные документы, постановка на учет ПФ, ФСС, орган государственной статистики; расчетные ведомости за период времени с мая 2013 года по декабрь 2014года платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. отчет по проводкам 70,51 за январь2014 - май 2014; реестры за январь 2014 - май 2014. коллективный договор на 2012-2014 годы; акт приема-передачи документов отдела кадров при переводе в СУ-870; график отпусков сотрудников СУ-870 на 2013-2014 г.; приказ о штатном расписании №-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-кс от ДД.ММ.ГГГГ. расчетные ведомости за период времени с апреля 2013 года по июнь 2014года отчет по проводкам 70,51 (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; расчетная ведомость (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; отчет по проводкам 70,51 за июнь 2014 - июль 2014; расчетная ведомость за июнь 2014 - июль 2014; реестры за июнь 2014 - июль 2014. реестр возмещения затрат подразделениями по участкам за период апрель–декабрь 2013; акты о приемке выполненных работ за период времени апрель2013 - декабрь 2013 бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.; формирование финансовых результатов за 2013 г.; отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.; отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.; расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества; основные средства, наличие и движение основных средств; расшифровка стр. 15208 баланса за 2013 год. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; кредиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; дебиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013 г.; книга покупок, книга продаж; журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур статистическая отчетность за январь-февраль 2015 год; статистическая отчетность за 2014 год; статистическая отчетность за 2013 год; статистическая отчетность на ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2013 г., 2014 г., ДД.ММ.ГГГГ; статистическая отчетность формы № П-4 за период май-декабрь 2013, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь-май 2014, июль-ноябрь 2014, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь 2015; справка о среднесписочной численности СУ-870 за 2013год, за 2014 год. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ за 2013 г., 2014, 2015 г.; корректирующие формы СЗВ-6-ДД.ММ.ГГГГ год. платежные поручения за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; выписки из лицевого счета за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; банковские ордера за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; список работников СУ-870 с периодами работы за 2013-2014 год (всего 633 человека). (т. 2 л.д. 143-147).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены сшивы с бухгалтерскими документами и диск с электронными реестрами: платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (за 3-4 квартал 2013 г., 2-й квартал 2014 г.); претензия по договору аренды земельного участка, расчет начисления и перечисления арендной платы за землю за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетная ведомость за март 2015 года. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате транспортного налога за 2014 год. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. реестры сведений о доходах физических лиц за 2013 год; реестры сведений о доходах физических лиц за 2014 год; платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.- платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о доплатах за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о введении простоя, по вине работодателя от ДД.ММ.ГГГГ; приказы на лишение прими за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении (расторжении) трудового договора за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о переводе работника на другую работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о доплате от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении трудового договора за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ. учредительные документы, постановка на учет ПФ, ФСС, орган государственной статистики; расчетные ведомости за период времени с мая 2013 года по декабрь 2014года платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. отчет по проводкам 70,51 за январь2014 - май 2014; реестры за январь 2014 - май 2014. коллективный договор на 2012-2014 годы; акт приема-передачи документов отдела кадров при переводе в СУ-870; график отпусков сотрудников СУ-870 на 2013-2014 г.; приказ о штатном расписании №-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-кс от ДД.ММ.ГГГГ. расчетные ведомости за период времени с апреля 2013 года по июнь 2014года отчет по проводкам 70,51 (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; расчетная ведомость (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; отчет по проводкам 70,51 за июнь 2014 - июль 2014; расчетная ведомость за июнь 2014 - июль 2014; реестры за июнь 2014 - июль 2014. реестр возмещения затрат подразделениями по участкам за период апрель–декабрь 2013; акты о приемке выполненных работ за период времени апрель2013 - декабрь 2013 бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.; формирование финансовых результатов за 2013 г.; отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.; отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.; расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества; основные средства, наличие и движение основных средств; расшифровка стр. 15208 баланса за 2013 год. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; кредиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; дебиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013 г.; книга покупок, книга продаж; журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур статистическая отчетность за январь-февраль 2015 год; статистическая отчетность за 2014 год; статистическая отчетность за 2013 год; статистическая отчетность на ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2013 г., 2014 г., ДД.ММ.ГГГГ; статистическая отчетность формы № П-4 за период май-декабрь 2013, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь-май 2014, июль-ноябрь 2014, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь 2015; справка о среднесписочной численности СУ-870 за 2013год, за 2014 год. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ за 2013 г., 2014, 2015 г.; корректирующие формы СЗВ-6-ДД.ММ.ГГГГ год. платежные поручения за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; выписки из лицевого счета за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; банковские ордера за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; список работников СУ-870 с периодами работы за 2013-2014 год (всего 633 человека). (т. 2 л.д. 148-153).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: сшивы с бухгалтерскими документами и диск с электронными реестрами: платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (за 3-4 квартал 2013 г., 2-й квартал 2014 г.); претензия по договору аренды земельного участка, расчет начисления и перечисления арендной платы за землю за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетная ведомость за март 2015 года. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате транспортного налога за 2014 год. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. реестры сведений о доходах физических лиц за 2013 год; реестры сведений о доходах физических лиц за 2014 год; платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.- платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о доплатах за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о введении простоя, по вине работодателя от ДД.ММ.ГГГГ; приказы на лишение прими за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении (расторжении) трудового договора за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о переводе работника на другую работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о доплате от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении трудового договора за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ. учредительные документы, постановка на учет ПФ, ФСС, орган государственной статистики; расчетные ведомости за период времени с мая 2013 года по декабрь 2014года платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. отчет по проводкам 70,51 за январь2014 - май 2014; реестры за январь 2014 - май 2014. коллективный договор на 2012-2014 годы; акт приема-передачи документов отдела кадров при переводе в СУ-870; график отпусков сотрудников СУ-870 на 2013-2014 г.; приказ о штатном расписании №-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-кс от ДД.ММ.ГГГГ. расчетные ведомости за период времени с апреля 2013 года по июнь 2014года отчет по проводкам 70,51 (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; расчетная ведомость (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; отчет по проводкам 70,51 за июнь 2014 - июль 2014; расчетная ведомость за июнь 2014 - июль 2014; реестры за июнь 2014 - июль 2014. реестр возмещения затрат подразделениями по участкам за период апрель–декабрь 2013; акты о приемке выполненных работ за период времени апрель2013 - декабрь 2013 бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.; формирование финансовых результатов за 2013 г.; отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.; отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.; расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества; основные средства, наличие и движение основных средств; расшифровка стр. 15208 баланса за 2013 год. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; кредиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; дебиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013 г.; книга покупок, книга продаж; журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур статистическая отчетность за январь-февраль 2015 год; статистическая отчетность за 2014 год; статистическая отчетность за 2013 год; статистическая отчетность на ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2013 г., 2014 г., ДД.ММ.ГГГГ; статистическая отчетность формы № П-4 за период май-декабрь 2013, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь-май 2014, июль-ноябрь 2014, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь 2015; справка о среднесписочной численности СУ-870 за 2013год, за 2014 год. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ за 2013 г., 2014, 2015 г.; корректирующие формы СЗВ-6-ДД.ММ.ГГГГ год. платежные поручения за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; выписки из лицевого счета за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; банковские ордера за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; список работников СУ-870 с периодами работы за 2013-2014 год (всего 633 человека). (т. 2 л.д. 161-163).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дополнительно осмотрен диск с реестрами на выплату заработной платы. (т. 3 л.д. 79-252, т. 4 л.д. 1 – 164).

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО2, предусмотренными п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд, в качестве явки с повинной признает ее объяснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 82-83), поскольку последняя правдиво рассказала органам дознания об обстоятельствах совершенного ею преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО2, предусмотренным ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой ФИО2 требований ч. 6 ст. 15 УК РФ и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие обстоятельства, смягчающего наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона, судом не усматривается.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой ФИО2 характеризующейся положительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни ее семьи.

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным назначить подсудимой ФИО2 наказание по настоящему приговору в виде лишения свободы, без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, дав шанс для исправления и перевоспитания.

Оснований для назначения подсудимой ФИО2 дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

Оснований для назначения подсудимой ФИО2 наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд не находит ввиду отсутствия исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с невозможностью произвести подробный расчет по иску АО «ДонАэроДорСтрой» без отложения судебного разбирательства, поскольку сумма заявленных исковых требований не соответствует сумме причиненного подсудимой ФИО2, кроме того часть похищенного имущества была ею возвращена, суд считает необходимым признать за АО «ДонАэроДорСтрой» право на удовлетворение иска, с учетом вины подсудимой, с передачей вопроса о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Поскольку инициатива не рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства и рассмотрение уголовного дела в общем порядке исходила не от подсудимой ФИО2, суд в соответствии с ч. 6 ст.132 УПК РФ считает необходимым освободить ФИО2 от взыскания с нее процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, за защиту его прав и интересов в уголовном судопроизводстве.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, при этом ФИО2 обязана в течение данного срока не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденной.

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на ФКУ УИИ ГУФСИН России, по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2 не избирать.

Признать за гражданским истцом АО «ДонАэроДорСтрой» право на удовлетворение иска, с учетом вины подсудимой, с передачей вопроса о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- сшивы с бухгалтерскими документами: платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (за 3-4 квартал 2013 г., 2-й квартал 2014 г.); претензия по договору аренды земельного участка, расчет начисления и перечисления арендной платы за землю за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчетная ведомость за март 2015 года. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; требование об уплате транспортного налога за 2014 год. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. реестры сведений о доходах физических лиц за 2013 год; реестры сведений о доходах физических лиц за 2014 год; платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.- платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки из лицевого счета за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о доплатах за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о введении простоя, по вине работодателя от ДД.ММ.ГГГГ; приказы на лишение прими за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении (расторжении) трудового договора за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о переводе работника на другую работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о возложении обязанностей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о доплате от ДД.ММ.ГГГГ; приказы о предоставлении отпуска за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приказы о прекращении трудового договора за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказы о приеме работника на работу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ. учредительные документы, постановка на учет ПФ, ФСС, орган государственной статистики; расчетные ведомости за период времени с мая 2013 года по декабрь 2014года платежные поручения за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки операций по лицевому счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. отчет по проводкам 70,51 за январь2014 - май 2014; реестры за январь 2014 - май 2014. коллективный договор на 2012-2014 годы; акт приема-передачи документов отдела кадров при переводе в СУ-870; график отпусков сотрудников СУ-870 на 2013-2014 г.; приказ о штатном расписании №-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-к от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание с ДД.ММ.ГГГГ№-кс от ДД.ММ.ГГГГ. расчетные ведомости за период времени с апреля 2013 года по июнь 2014года отчет по проводкам 70,51 (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; расчетная ведомость (по бухгалтерии) за август 2014 - декабрь 2014; отчет по проводкам 70,51 за июнь 2014 - июль 2014; расчетная ведомость за июнь 2014 - июль 2014; реестры за июнь 2014 - июль 2014. реестр возмещения затрат подразделениями по участкам за период апрель–декабрь 2013; акты о приемке выполненных работ за период времени апрель2013 - декабрь 2013 бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 г.; формирование финансовых результатов за 2013 г.; отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 г.; отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 г.; расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества; основные средства, наличие и движение основных средств; расшифровка стр. 15208 баланса за 2013 год. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; кредиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; дебиторская задолженность, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013 г.; книга покупок, книга продаж; журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур статистическая отчетность за январь-февраль 2015 год; статистическая отчетность за 2014 год; статистическая отчетность за 2013 год; статистическая отчетность на ДД.ММ.ГГГГ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2013 г., 2014 г., ДД.ММ.ГГГГ; статистическая отчетность формы № П-4 за период май-декабрь 2013, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь-май 2014, июль-ноябрь 2014, статистическая отчетность формы № П-4 за период январь 2015; справка о среднесписочной численности СУ-870 за 2013год, за 2014 год. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФ РФ за 2013 г., 2014, 2015 г.; корректирующие формы СЗВ-6-ДД.ММ.ГГГГ год. платежные поручения за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; выписки из лицевого счета за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; банковские ордера за период времени сентябрь-декабрь 2014 года; список работников СУ-870 с периодами работы за 2013-2014 год (всего 633 человека) которое согласно имеющейся в материалах уголовного дела сохранной расписки свидетеля ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, которые согласно постановления о возвращении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ возвращены АО «ДонАэроДорСтрой» (т. 4, л.д.226), считать возвращенным по принадлежности,

- CD-диск с расчетными ведомостями хранящийся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 78), хранить в уголовном деле № в архиве суда до истечения срока хранения уголовного дела.

Освободить осужденную ФИО2 от взыскания с нее процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, за защиту ее прав и интересов в уголовном судопроизводстве.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья <данные изъяты> О.А. Нещадин

<данные изъяты>