Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, являясь на основании Решения № 1 от 26.03.2012 года, а также Приказа № 1 от 04.04.2012 года директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Юг-Регион» (далее по тексту ООО «Юг-Регион»), зарегистрированного в государственных органах в установленном законодательством порядке 04 апреля 2012 года, с присвоением основного государственного регистрационного номера № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Краснодарскому краюосРРРоооР, то есть должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, включающие в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда и службы подчиненных, а также административно-хозяйственные функции, включающие в себя полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, обладая правом первой подписи банковских и бухгалтерских документов, из корыстных побуждений, при осуществлении ООО «Юг-Регион» следующих видов деятельности: оптовая торговля молочными продуктами, зерном, масличными семенами и маслосодержащими плодами, пищевыми маслами и жирами, прочая оптовая торговля, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами из мяса и птицы, оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, розничная торговля молочными продуктами и яйцами, производство молочных продуктов, деятельность грузового специализированного и неспециализированного транспорта, с целью личного обогащения, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, умышленно, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, мошенническим путем завладел товаром – сырым молоком коровьим цельным на общую сумму 1043872 рубля 70 копеек, принадлежащим ООО «Маслозавод «Абинский» при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, в дневное время, более точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «Маслозавод «Абинский» П.А.А. обратился к директору ООО «Юг-Регион» ФИО1 с устным предложением о заключении договора на поставку сырого молока коровьего цельного, полагая, что ФИО1 выполнит обязательства по договору. Директор ООО «Юг-Регион» ФИО1 используя свое служебное положение, действуя с корыстной целью незаконного обогащения ООО «Юг-Регион» и себя лично, дал согласие на заключение договора между ООО «Маслозавод «Абинский» и ООО «Юг-Регион», не имея намерений в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, так как ООО «Юг-Регион» не имело достаточного объема оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, в силу уже имеющейся денежной нагрузки и отсутствием финансовой возможности рассчитаться по вновь заключенному договору, зная о том, что 11.02.2015 вынесено Решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с ООО «Юг-Регион» ИНН № в пользу ООО «Барс» ИНН № денежных средств в размере 896263 руб. 89 коп., 11.03.2015 вынесено Решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с ООО «Юг-Регион» ИНН № в пользу ООО «КТК» ИНН № денежных средств в размере 3634034 руб., а также об имеющихся исполнительном производстве 12339/15/23051-ИП о взыскании с ФИО1 в пользу отделения № ОАО «Сбербанк России» задолженности в сумме 171035 руб. 82 коп., исполнительном производстве 13021/15/23051-ИП о взыскании с ФИО1 в пользу отделения № ОАО «Сбербанк России» задолженности в сумме 208 770 руб. 05 коп., исполнительном производстве 16752/15/23051-ИП о взыскании с ФИО1 в пользу отделения № ОАО «Сбербанк России» задолженности в сумме 200 630 руб. 86 коп., и о наличии картотеки неоплаченных расчетных документов в сумме 1583196 руб. 38 коп, предъявленной к взысканию налоговым органом и органами контроля за уплатой страховых взносов, а также скрыв при этом, действительное положение финансово-хозяйственного состояния организации, которое согласно заключению эксперта № 16-03/15300527 от 17.03.2016 года за период c 01.01.2013 по 01.01.2015 не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем, баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кредиторами.

Далее, ФИО1, воспользовавшись тем, что между ООО «Юг-Регион» в его лице и директором ООО «Маслозавод «Абинский» П.А.А. имеется устная договоренность о вывозе сырого молока коровьего цельного, 28.04.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки КАМАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя М.Е.В., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298554 от 28.04.2015 года.

Далее, ФИО1, 29.04.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки МАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя Б.В.Ю., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298555 от 29.04.2015 года.

После этого, ФИО1, воспользовавшись тем, что он является директором ООО «Юг-Регион» и обладает административно-хозяйственными функциями, включающими в себя полномочия по управлению и распоряжению имуществом, обладая правом первой подписи банковских и бухгалтерских документов, из корыстных побуждений, получив реальную возможность, распорядится сырым молоком коровьим цельным, полученным 29.04.2015 г. в ОАО «Ленинградское» и принадлежащим ООО «Маслозавод «Абинский» заключил договор поставки товара от 29.04.2015 года с ООО «Краснодар УЗДМС» в лице директора П.В.В., предметом которого явилась продажа молока коровьего натурального цельного по зачетному весу в размере, не превышающем 100000 рублей, после чего согласно товарной накладной от 29.04.2015 года в адрес ООО «Краснодар УЗДМС» произведена поставка молока цельного на общую сумму 100000 рублей, и выдана квитанция № 29 от 29.04.2015 года о получении ООО «Юг-Регион» денежных средств в сумме 100000 рублей. Также, ФИО1, воспользовавшись тем, что ранее 26.12.2012г. между ООО «Тамбовский» в лице генерального директора Т.М.И. и ООО «Юг-Регион» заключен договор поставки, предметом которого явилась продажа молока натурального коровьего, произвел согласно товарно-транспортной накладной от 29.04.2015 г. отгрузку молока в адрес ООО «Тамбовский», расположенного по ул. Молодежной № 19, х. Тамбовского, Гиагинского района, Республики Адыгея, на общую сумму 137468 рублей 10 копеек.

Далее, 30.04.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки МАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя И.А.А., не осведомленном о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298556 от 30.04.2015 года.

После этого, ФИО1 воспользовавшись тем, что он является директором ООО «Юг-Регион» и обладает административно-хозяйственными функциями, включающими в себя полномочия по управлению и распоряжению имуществом, обладая правом первой подписи банковских и бухгалтерских документов, из корыстных побуждений, получив реальную возможность, распорядится сырым молоком коровьим цельным, полученным 30.04.2015 г. в ОАО «Ленинградское» и принадлежащим ООО «Маслозавод «Абинский» заключил договор поставки товара от 30.04.2015 года с ООО «Краснодар УЗДМС» в лице директора П.В.В., предметом которого явилась продажа молока коровьего натурального цельного по зачетному весу в размере, не превышающем 100000 рублей, после чего согласно товарной накладной от 30.04.2015 года в адрес ООО «Краснодар УЗДМС» произведена поставка молока цельного на общую сумму 100000 рублей, и выдана квитанция № 30 от 30.04.2015 года о получении ООО «Юг-Регион» денежных средств в сумме 100000 рублей. Также, ФИО1, воспользовавшись тем, что ранее 26.12.2012г. между ООО «Тамбовский» в лице генерального директора Т.М.И. и ООО «Юг-Регион» заключен договор поставки, предметом которого явилась продажа молока натурального коровьего, произвел согласно товарно-транспортной накладной от 30.04.2015 г. отгрузку молока в адрес ООО «Тамбовский», расположенного по ул. Молодежной № 19, х. Тамбовского, Гиагинского района, респ. Адыгея, на общую сумму 112 531 рублей 90 копеек.

Далее, ФИО1, 01.05.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки МАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя Б.В.Ю., не осведомленном о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298557 от 01.05.2015 года; 02.05.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки МАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя И.А.А., не осведомленном о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298558 от 02.05.2015 года; 03.05.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки МАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя Б.В.Ю., не осведомленном о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298559 от 03.05.2015 года; 04.05.2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 прибыл в ОАО «Ленинградское», расположенное по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, где в автомобиль марки МАЗ с государственным регистрационным знаком № под управлением водителя И.А.А., не осведомленном о преступных намерениях ФИО1 произведена отгрузка сырого молока коровьего цельного, о чем составлена товарно-транспортная накладная № 298560 от 04.05.2015 года.

Получив, таким образом, в период времени с 01.05.2015 г. по 04.05.2015 г. в ОАО «Ленинградское» сырое молоко коровье цельное, принадлежащее ООО «Маслозавод «Абинский» ФИО1 распорядился им по своему усмотрению.

После этого, в мае 2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1 прибыл в ООО «Маслозавод «Абинский» расположенный по адресу: <...> где были подготовлены договор № 78/15-П на поставку сырого молока коровьего цельного от 27.04.2015 года и товарная накладная № 5405 от 06.05.2015 года о получении ООО «Юг-Регион» молока сырья в количестве 57410 кг. на общую сумму 1343872 рубля 70 копеек, которые впоследствии подписаны генеральным директором ООО «Маслозавод «Абинский» П.А.А. и директором ООО «Юг-Регион» ФИО1, не намеренным исполнять обязательства по договору в полном объеме, получив тем самым реальную возможность воспользоваться денежными средствами, полученными от реализации сырого молока коровьего цельного, принадлежащего ООО «Маслозавод «Абинский».

Продолжая преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, полученными от реализации сырого молока коровьего цельного осознавая, что посредством обмана похищает чужое имущество, предвидя неизбежность причинения ущерба собственнику – ООО «Маслозавод «Абинский», руководствуясь корыстными намерениями незаконного обогащения, ФИО1, 26 июня 2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: Краснодарский край, гор. Абинск, ул. Комсомольская, 166, не выполнив обязательства по договору № 78/15-П на поставку сырого молока коровьего цельного от 27.04.2015 года, введя генерального директора ООО «Маслозавод «Абинский» П.А.А. в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, подписал договор № 165/15-П на поставку сырого молока коровьего цельного от 26.06.2015 года, согласно которого обязался поставить в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» сырое молоко коровье цельное, не имея намерений в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

Далее, ФИО1 используя свое служебное положение, а также то обстоятельство, что на основании Устава ООО «Юг-Регион» он является единоличным исполнительным органом Общества и имеет право распоряжения денежными средствами ООО «Юг-Регион», с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора № 165/15-П на поставку сырого молока коровьего цельного от 26.06.2015 года, направил письмо в адрес ООО «РУСМОЛОКО» с просьбой произвести оплату в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» в сумме 300000 рублей.

После чего, на основании платежного поручения № 596 от 14.08.2015 г. с расчетного счета № № ООО «РУСМОЛОКО» на расчетный счет № ООО «Маслозавод «Абинский», открытый в КБ ООО «Кубань Кредит» г. Краснодар перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа по договору № 165/15-11 от 26.06.2015 г.

Таким образом, директор ООО «Юг-Регион» ФИО1 завладел денежными средствами, полученными от реализации сырого молока коровьего цельного принадлежащего ООО «Маслозавод «Абинский» и противоправно распорядился ими по своему усмотрению в свою пользу и пользу ООО «Юг-Регион»», причинив тем самым материальный ущерб ООО «Маслозавод «Абинский» на сумму 1043872 рубля 70 копеек.

Подсудимый ФИО1, допрошенный в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и дал показания, из которых следует, что он является директором ООО «Юг-Регион». В средине апреля 2015 года он вместе с директором ООО «Краснодар УЗДМС» П.В.В. приехал в ООО «Маслозавод «Абинский», который находится в г.Абинске, так как П.В.В. должен был заключить договор с ООО «Маслозавод «Абинский» на поставку молока. 27 апреля 2015 года, ему позвонил генеральный директор ООО «Маслозавод «Абинский» П.А.А., и предложил произвести вывоз молока с ОАО «Ленинградское» в течение недели в майские праздники, так как у организации в это время возникают трудности по сбыту изготовляемой продукции, и ее изготовление перед праздниками невыгодно для организации. Была достигнута устная договорённость о том, что возврат сырья будет осуществлен по требованию ООО «Маслозавод «Абинский», либо произведена оплата за поставленное сырье. П.А.А. пояснил о том, что между ООО «Маслозавод «Абинский» и ОАО «Ленинградское» заключен договор на поставку молока и поэтому его вывоз будет осуществляться со ст. Ленинградской Краснодарского края, где расположено ОАО «Ленинградское». ФИО2 пояснил, что договор они подпишут позже и что, молоко будет вывозится по накладным оформленным на ООО «Маслозавод «Абинский». Он дал согласие на вывоз молока и стал его вывозить с ОАО «Ленинградское», где были выписаны накладные, оформленные на ООО «Маслозавод «Абинский». В период времени с 28 апреля 2015 года по 04 мая 2015 года производилась отгрузка молока с ОАО «Ленинградское». После отгрузки молока в ОАО «Ленинградское», оно доставлялось на промзону расположенную в ст. Старощербиновской Краснодарского края. Часть молока забраковали на антибиотик и не приняли. Часть молока он начал развозить частникам, которые работают с другими кислотностями. 30 процентов молока он пристроил, а остальное слили в лесопосадку. На следующий день машина тоже загрузилась, как и в первый день и в другой день. Молока меньше приняли, чем было загружено и он уговорил частика взять молоко с большей кислотностью. Он видел какая ситуация. 2 мая дозвониться не смог и третьего мая стал отказываться от получения молока. 12 мая он приехал на завод и пояснил, что после 20 мая он не сможет вернуть молоко. Сказал, что реально поменял и заключит тройной договор с Русмолоко, а Ставрополь перечислит ему деньги. После узнал, что арбитражным судом с его предприятия была взыскана задолженность. Молока всего было получено на 1 343780 рублей из них 300000 рублей он погасил деньгами, а дальше пошли проблемы. И он погасить задолженность был не в состоянии. Он созванивался с ФИО2, на что тот сказал, что когда будет возможность что бы он вез качественное молоко, если будет. 28.04.16 он привез 20 тонн молока, которое приняли 9 мая и 11 мая 2016 года, он привез 21 тонну и 16 тонны молока которое у него приняли и он свою задолженность погасил. Живыми деньгами 300000 рублей и остальное молоком. О чем с юридическое лицо» составлены акты взаимозачета.

Из показаний представителя потерпевшего Л.И.С., допрошенной в судебном заседании, следует, что находится в должности юрисконсульта ООО «Маслозавод «Абинский». 27 апреля 2015 года между ООО «Маслозавод «Абинский» в лице генерального директора П.А.А. и ООО «Юг-Регион» в лице директора ФИО1 заключен договор на поставку сырого молока коровьего цельного №-П. Проект договора готовился ею по указанию генерального директора П.А.А., и был подписан сторонами Согласно данному договора в адрес ООО «Юг-Регион» был поставлен товар молоко. Отгрузка молока производилась на территории ОАО «Ленинградское» и оно сразу поставлялось в ООО «Юг-Регион». Доставка товара в адрес ООО «Юг-Регион» производилась на транспорте, нанятом ФИО1. При получении товара были выписаны товарно-транспортные накладные которые подтверждают право организации на получение данного молока. У ООО «Маслозавод «Абинский» имеется бессрочный договор на поставку молока № 01/01 от 01.01.2014 года. Всего было поставлено молока в адрес ООО «Юг-Регион» в количестве 57410 килограмм на сумму 1343872 рублей 70 копеек. В связи с возникшей производственной необходимостью (избыток – молока цельного коровьего), которая имела место перед майскими праздниками, их организация была вынуждена пойти на передачу на ответственное хранение сырья. Это было необходимо для того, чтобы не потерять сырье ввиду его порчи. В связи с этим руководитель организации обратился с предложением к ООО «Юг-Регион» о передаче ему на хранение сырья в количестве 57410 кг молока. Договорённость также была достигнута о том, что возврат сырья будет осуществлен по требованию их организации, либо произведена оплата за поставленное сырье. Спустя какое-то время их организация обратилась к руководителю ООО «Юг-Регион» ФИО1 с просьбой осуществить возврат поставленного количества молока. Однако исполнить свои обязательства в оговоренные сроки он отказался. Он каждый раз мотивировал это разными причинами. 26.06.2015 года ФИО1 прибыл в их организацию и по результатам проведенных с ним переговоров был подписан договор № 165/15-П от 26.06.2015 года. Проект договора готовился ею по указанию генерального директора П.А.А.. был подписан акт сверки, подтверждающий задолженность ООО «Юг-Регион» перед их организацией в сумме 1343872 рубля 70 копеек. Согласно заключённому договору, ФИО1 обязался начать погашение задолженности путем поставки молока-сырья равными частями с 01 июля по 09 июля 2015 году. В оговоренные договором сроки ФИО1 молоко не поставил. Только после возбуждения уголовного дела, в мае 2016 года, задолженность ООО «Юг-Регион» перед ООО «Маслозавод «Абинский» погашена поставкой молока и уплатой 300000 рублей. В настоящее время у ООО «Маслозавод «Абинский» к ФИО1 претензий не имеется.

Из показаний свидетеля П.А.А., допрошенного в судебном заседании следует, что он является генеральным директором ООО «Абинский». Год назад в апреле к ним на завод приехали ФИО1 с П-вым. Представляли предприятие «Краснодар УЗДМС» с намерением заключить договор на поставку молока заводу. Завод принял одну машину молока и подписали договор на поставку молока. При подписании договора обсудили их возможность, в период майских праздников, когда ограничен спрос на молочную продукцию, помочь с реализацией молока так как заводы загружены. ФИО1 сказал, что у него есть такая возможность и он должен был забрать определенное количество молока с их завода поставщика в ст. Ленинградской. ФИО1 забрал около 57 тонн молока. Они договорились, что после майских праздников, ФИО1 это молоко поставит заводу обратно. После этого неоднократно созванивались с ФИО1 по поводу возврата молока. Он отвечал, что едет и везет молоко, но на завод не приезжал, обещал привезти молоко, но не вез, уклонялся от телефонных разговоров, обещал перезвонить, но не перезванивал, избегал контактов и диалога. Он узнал, что в отношении предприятия Савинова ООО «Юг-Регион» есть судебные дела, начал наводить справки и выяснять насколько ФИО1 говорит правду. Собрал много негативных отзывов. ФИО1 предложил встречный договор поставки. В договоре был расписан график поставки молока, но этот договор ФИО1 не был исполнен. Не было не одной поставки. После обращения с заявлением в полицию в счет погашения долга предприятию было перечислено 300000 рублей деньгами. По прошествии года, ФИО1 объявился и привез обратно молоко 57000 тонн. Между ними на сегодняшний день долгов нет.

Из показаний свидетеля С.Т.А. допрошенной в судебном заседании, следует, что она находится в должности технолога «Маслозавод «Абинский». Молоко из ОАО «Ленинградское» каждый день поставлялось в адрес ООО «Маслозавод «Абинский». В ходе деятельности ООО «Маслозавод «Абинский» перед январскими и майскими праздниками у организации возникали трудности по сбыту изготовляемой продукции и ее изготовление во время и перед праздниками было невыгодно для организации. Генеральным директором П.А.А. принято решение о передаче молока на хранение в иную организацию, занимающуюся либо сбытом молока, либо изготовлением молочных продуктов, при этом, организация в установленные сроки должна была вернуть молоко в ООО «Маслозавод «Абинский» в том же количестве, для дальнейшего изготовления продукции, либо оплатить его стоимость. Так как ФИО1 получал молоко от имени ООО «Маслозавод «Абинский», денежные средства за полученное им молоко ООО «Маслозавод «Абинский» оплатило ОАО «Ленинградское». При получении товара были выписаны товарно-транспортные накладные учет которых, она вела. Всего было поставлено молока в адрес ООО «Юг-Регион» в количестве 57410 килограмм на сумму 1343872 р. 70 коп. На всех планерках директор говорил о том, что молоко ООО «Юг-Регион» в адрес завода не возвращено. Была произведена оплата в размере 300000 рублей. В мае 2016 года молоко вернули и закрыли задолженность.

Из показаний свидетеля Б.В.Ю., допрошенного в судебном заседании, следует, что он знаком ФИО1, работал у него водителем, В конце апреля 2015 года ФИО1 сообщил ему о том, что чтобы он приехал на ОАО «Ленинградское» и загрузился молоком. Он загружался молоком в ОАО «Ленинградское» три раза. При отгрузке товара в ст.Ленинградской также присутствовал ФИО1 и ему выдавались товарно-транспортные накладные, которые сразу были переданы в ФИО1. Молоко загружалось в автомобиль, но его никто не принимал по суткам и его потом сливали где придется, так как оно портится.

Из показаний свидетеля В.Т.А., показания которой,на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что с 10 июня 2013 года по настоящее время она находится в должности главного бухгалтера ООО «Маслозавод «Абинский». 01.01.2014 года между ООО «Маслозавод «Абинский» в лице генерального директора П.А.А. и ОАО «Ленинградское» в лице генерального директора З.А.Е. заключен договор на поставку молока № 01/01. Предметом договора является поставка сырого молока по согласованной между сторонами договора цене. Согласно договору, молоко поставляется на пункт приема молока ООО «Маслозавод «Абинский», расположенный по адресу: <...>. В ходе деятельности ООО «Маслозавод «Абинский» перед январскими и майскими праздниками у организации возникали трудности по сбыту изготовляемой продукции и ее изготовление во время и перед праздниками было невыгодно для организации, а срок хранения у поставляемого молока трое суток. В связи с этим, генеральным директором П.А.А. принято решение о передаче молока на хранение в иную организацию, занимающуюся либо сбытом молока, либо изготовлением молочных продуктов, при этом организация в установленные сроки должна была вернуть молоко в ООО «Маслозавод «Абинский» в том же количестве, для дальнейшего изготовления продукции, либо оплатить его стоимость. Это было необходимо для того, чтобы не потерять сырье ввиду его порчи. 27 апреля 2015 года между ООО «Маслозавод «Абинский» в лице генерального директора П.А.А. и ООО «Юг-Регион» в лице директора ФИО1 заключен договор на поставку сырого молока коровьего цельного № 78/15-П. Предметом договора являлась поставка сырого молока коровьего цельного по согласованной между сторонами договора цене. По договору ООО «Юг-Регион» обязалось обеспечить приемку и оплату поставленного товара в сроки установленные договором. Количество поставленного товара определялось показателями, обязательными к отражению в товарно-транспортных накладных, единицей измерения являлся килограмм. Поставка товара осуществлялась специализированным транспортом ООО «Юг-Регион». По договору оплата производилась в безналичном порядке в течении семи календарных дней со дня поставки. Срок поставки товара с 27.04.2015 г. по 31.12.2015 г. Днем исполнения обязательства в целом по договору по передаче товара со стороны ООО «Маслозавод «Абинский» считалась последняя поставка по всему объему в соответствии с протоколом согласования цены. Каждая партия товара, считалась принятой с момента подписания товарно-транспортной накладной ООО «Юг-Регион». Право собственности на товар, являющийся предметом договора, переходило к ООО «Юг-Регион» с момента передачи его ООО «Маслозавод «Абинский» по товарно-транспортной накладной. Проект договора готовился юрисконсультом Л.И.С. по указанию генерального директора П.А.А., и был подписан в его рабочем кабинете в здании ООО «Маслозавод «Абинский» по адресу: <...>. Перед заключением договора директор ООО «Юг-Регион» предоставил документы, в которых был указан юридический адрес ООО «Юг-Регион» - Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса № 172. В связи с тем, что ежедневно поставляемое ОАО «Ленинградское» в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» молоко находилось в ст. Ленинградской и пункт отгрузки молока находился там, а по договору на поставку молока № 01/01 от 01.01.2014 года право собственности на поставляемое молоко переходит к ООО «Маслозавод «Абинский» в момент получения партии молока уполномоченным представителем организации, после заключения договора с ФИО1 генеральным директором П.А.А. был осуществлен звонок главному зоотехнику ОАО «Ленинградское» П.А.Н. с целью сообщения о том, что молоко, предназначенное для ООО «Маслозавод «Абинский» перед майскими праздниками будет забирать другая организация, у которой с ООО «Маслозавод «Абинский» заключён договор на поставку молока. После этого в период времени с 28.04.2015 г. по 04.05.2015 г. производилась отгрузка молока на территории ОАО «Ленинградское», что подтверждается товарно-транспортными накладными, выписанными ОАО «Ленинградское» и переданными позже в их организацию, где они были подписаны технологом С.Т.А.. Также данные документы подтверждают право организации на получение данного молока. За поставку данного молока их организация оплатила ОАО «Ленинградское» денежные средства. Так как ФИО1 получал молоко от имени ООО «Маслозавод «Абинский» денежные средства за полученное им молоко ООО «Маслозавод «Абинский» оплатило ОАО «Ленинградское» в конце апреля и в конце мая 2015 года. После отгрузки молока в ОАО «Ленинградское» оно сразу поставлялось в адрес ООО «Юг-Регион». Доставка производилась на транспорте, нанятом ФИО1 и поэтому место выгрузки товара не известно. При получении товара были выписаны товарно-транспортные накладные в количестве 7 шт.. В товарно-транспортных накладных грузоотправителем указано ОАО «Ленинградское» и грузополучателем ООО «Маслозавод «Абинский», т.к. ФИО1 получал молоко по устной договоренности между П.А.А. и главным зоотехником ОАО «Ленинградское» П.А.Н.. Организацией-владельцем автотранспорта указано ООО «Предгорье Кавказа», так как с данной компанией сотрудничает ООО «Маслозавод «Абинский» и данная организация оказывает услуги по перевозке молока. ООО «Маслозавод «Абинский» арендует у ООО «Предгорье Кавказа» автомобиль для перевозки молока марки КАМАЗ государственный регистрационный знак №, буквенных обозначений она не помнит. Из товарно-транспортных накладных видно, что молоко перевозилось автотранспортом нанятым ФИО1, а именно автомобилями марки КАМАЗ с государственными регистрационными знаками №, буквенные обозначения в документах не отражены. Также в товарно-транспортных накладных указаны фамилии водителей: М.,Б.,С.,И.,, которые видимо были наняты ФИО1 и кто эти граждане не известно. Товарно-транспортные накладные составлены ОАО «Ленинградское» и подписаны сотрудниками данной организации П. и С.. После того как данные документы были переданы в их организацию они были подписаны технологом ООО «Маслозавод «Абинский» С.Т.А. После получения ООО «Юг-Регион» молока ФИО1 прибыл в ООО «Маслозавод «Абинский» для подписания товарной накладной. Товарная накладная была составлена ею на основании товарно-транспортных накладных об отгрузке молока полученных от ОАО «Ленинградское». В товарной накладной была указана: масса молока - 57410 килограмм; сумма - 122170, 24 руб.; сумма с учетом НДС – 1343872, 70 руб. Товарная накладная была подписана ею, технологом С.Т.А., генеральным директором П.А.А. и ФИО1 На товарной накладной были поставлены печати ООО «Маслозавод «Абинский» и ООО «Юг-Регион». Адресом доставки в документе указана ст. Староминская, ул. Щорса № 172, так как данный адрес был указан в документах представленных ФИО1 Таким образом, согласно договору в адрес ООО «Юг-Регион» был поставлен товар – молоко (сырье), что подтверждается товарно-транспортной накладной № 5405 от 06.05.2015 года по форме ТОРГ-12. Всего было поставлено молока в адрес ООО «Юг-Регион» в количестве 57410 килограмм на сумму 1343872 р. 70 коп. Спустя какое-то время их организация обратилась к руководителю ООО «Юг-Регион» ФИО1 с просьбой осуществить возврат поставленного количества молока. В ходе неоднократных переговоров, была достигнута устная договоренность о встрече и проведении переговоров по возникшей конфликтной ситуации. 26.06.2015 года ФИО1 прибыл в организацию и по результатам проведенных с ним переговоров подписан договор № 165/15-П от 26.06.2015 года. Условия договора были аналогичны договору заключенному 27 апреля 2015 года между ООО «Маслозавод «Абинский» и ООО «Юг-Регион», но по данному договору поставщиком являлось ООО «Юг-Регион», а заказчиком ООО «Маслозавод «Абинский». К договору имелись два приложения. Приложение № 1 – протокол согласования договорной цены и порядка определения зачетного веса. Приложение № 2 – протокол согласования графика поставки сырого молока, в котором были отражены дни поставки и количество поставляемого в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» молока. Согласно приложению № 2 к договору, ФИО1 обязался начать погашение задолженности путем поставки молока-сырья равными частями с 01 июля по 09 июля 2015 года. Проект договора готовился юрисконсультом Л.И.С. по указанию генерального директора П.А.А., и был подписан в его рабочем кабинете в здании ООО «Маслозавод «Абинский» по адресу: <...>. Также был подписан ею и директором ООО «Юг-Регион» ФИО1 акт сверки, подтверждающий задолженность ООО «Юг-Регион» перед их организацией в сумме 1343872 рубля 70 копеек. В настоящее время поставленный товар в их организацию не возвращен и не оплачен. Руководитель ООО «Юг-Регион» уклоняется от уплаты, на контакт не идет и всячески избегает контактов. В настоящее время задолженность ООО «Юг-Регион» перед ООО «Маслозавод «Абинский» составила 1043872 рубля 70 копеек, так как 14 августа 2015 года на счет их организации от ООО «РУСМОЛОКО» поступили денежные средства в сумме 300000 рублей с назначением платежа – оплата по договору № 165/15-П от 26.06.2015 года.

Из показаний свидетеля С.В.Г., показания которого на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что ФИО1 является его сыном и зарегистрирован в квартире, в которой он проживает с супругой. Ему известно, что примерно с 2012 года его сын ФИО1 начал осуществлять деятельность по переработке молока и молочной продукции. На его имя оформлено ООО «Юг-Регион» и у него всегда с собой находилась печать этой организации и какие-то документы. Со слов его сына ему известно, что у него в настоящее время тяжелое материальное положение, имущество в организации отсутствует.

Из показаний свидетеля С.И.П.., показания которой на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что примерно в 2012 году она познакомилась с ФИО1. Ей известно, что у ФИО1 имеется ООО «Юг-Регион», где он является учредителем. Со слов ФИО1 она знает, что данная организация занималась торговлей молоком и автоперевозками. Она консультировала ФИО1 по вопросам с которыми он к ней обращался, касающимися бухгалтерской деятельности. ФИО1 периодически обращался к ней за помощью по оформлению и обороту документов через средства ЭВМ и Интернет. Она знает со слов ФИО1, что у него материальные трудности, об этом ей говорил ФИО1 летом 2015 года.

Из показаний свидетеля М.В.Б., показания которого на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что он является генеральным директором ОАО «Староминское АТП». 05 апреля 2012 года в ОАО «Староминское АТП» обратился ФИО1 с просьбой заключить договор аренды нежилого помещения под офис ООО «Юг-Регион». Впоследствии между ОАО «Староминское АТП» в его лице и ООО «Юг-Регион» в лице ФИО1 заключен договор № 15 от 05.04.2012 года, предметом которого явилась передача во временное владение и пользование части нежилого помещения общей площадью 7,1 кв. метра – Литер 21 расположенная по адресу: ст. Староминская, ул. Щорса, 172. Срок аренды по договору устанавливался с 05.04.2012 года по 04.03.2013 года и считался пролонгированным, если ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть договор. Оплату ФИО1 производил до весны 2014 года, после чего арендная плата на счет их предприятия поступать перестала. После заключения договора ФИО1 в течение непродолжительного периода времени появлялся в арендуемом помещении и занимался какой-то деятельностью. 01 июля 2012 года между ОАО «Староминское АТП» в его лице и ООО «Юг-Регион» в лице ФИО1 был заключен договор № 18/1 на стоянку автотранспорта. Место стоянки было по адресу: ул. Степная, 1, ст. Староминской. ФИО1 пользовался территорией автостоянки, ремонтировал автомобильный транспорт. За период аренды автостоянки он видел, что на ее территории находилось два грузовых автомобиля, кому они принадлежали на праве собственности ему не известно.

Из показаний свидетеля П.В.В., показаний которого, на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что с февраля 2015 года он является директором ООО «Краснодар УЗДМС». Данная организация занимается оптовой торговлей моющих дезинфицирующих средств и молоком. Примерно в то же время он познакомился с ФИО1, который занимался перевозкой и продажей молока, они начали сотрудничать. Он приобретал у него молоко, и ФИО1 помогал с его реализацией. Примерно в апреле 2015 года, точную дату не помнит он вместе с ФИО1 приехали в гор.Абинск на ООО «Маслозавод «Абинский» для проведения переговоров по результатам которых между ООО «Краснодар УЗДМС» и ООО «Маслозавод «Абинский» заключен договор, согласно которому он поставил молоко. Расчет по данному договору был произведен в полном объеме. У него в собственности находятся автомобили МАЗ с государственными регистрационными знаками № Данные автомобили он сдает в аренду ООО «Юг-Регион». Договора аренды заключены в феврале 2015 года. Автомобиль МАЗ г/н № находится в настоящее время в ст. Старощербиновской по ул. Чкалова, 160. Автомобиль МАЗ г/н № находится в настоящее время в ст. Ленинградской на территории Ленинградского АТП по ул. Южной № 5 ст. Ленинградской. С ООО «Юг-Регион» в лице ФИО1 и ООО «Краснодар УЗДМС» были заключены договора на покупку молока. Молоко он забирал на промзоне в ст. Староминской по ул. Чкалова, 160. При отгрузке молока составлялись товарно-транспортные накладные, которые подписывались им и ФИО1 Молоко он сдавал в ООО «Традиция» или ООО «Тамбовский». За поставленное в адрес ООО «Краснодар УЗДМС» молоко с ФИО1 он рассчитался наличными денежными средствами в день загрузки молока.

Из показаний свидетеля П.А.Н., показания которого на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что с 2005 года по настоящее время он находится в должности главного зоотехника ОАО «Ленинградское». 01.01.2014 года между ОАО «Ленинградское» в лице генерального директора З.А.Е. и ООО «Маслозавод «Абинский» в лице генерального директора П.А.А. заключен договор на поставку молока №. Согласно договору молоко поставляется на пункт приема молока ООО «Маслозавод «Абинский», расположенный по адресу: <...>. Право собственности на поставляемое молоко переходит в момент получения партии молока уполномоченным представителем ООО «Маслозавод «Абинский». Молоко из ОАО «Ленинградское» каждый день поставлялось в адрес ООО «Маслозавод «Абинский»юридическое лицо так как график поставки отсутствовал. За поставку молока ООО «Маслозавод «Абинский» перечисляло денежные средства на счет ОАО «Ленинградское». Ему на обозрение предоставлены товарно-транспортные накладные за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изучив которые может пояснить, что они выписаны лаборантом химического анализа ОАО «Ленинградское» С.И.С., в них имеются его подпись, и подпись С.И.С.. Данные документы выписывались С.И.С. на грузополучателя ООО «Маслозавод «Абинский» по устной договоренности между ним генеральным директором ФИО2. Перед майскими праздниками ему позвонил П.А.А. и сообщил о том, что перед майскими праздниками возникают трудности с реализацией продукции и молоко с ОАО «Ленинградское» будет забирать другая организация, с которой у ООО «Маслозавод «Абинский» заключен договор на поставку молока. При отгрузке товара присутствовал ФИО1 и водители автомобилей. Отгрузка молока производилась с территории ОАО «Ленинградское», а именно с промышленной зоны. В товарно-транспортных накладных грузоотправителем указано ОАО «Ленинградское» и грузополучателем ООО «Маслозавод «Абинский», т.к. от имени ООО «Маслозавод «Абинский» действовало уполномоченное по устной договоренности с П.А.А. лицо. Организацией-владельцем автотранспорта указано ООО «Предгорье Кавказа», так как с данной компанией сотрудничает ООО «Маслозавод «Абинский» и автомобилями данной организации обычно происходит вывоз молока. Из товарно-транспортных накладных видно, что молоко перевозилось автомобилями марки КАМАЗ с государственными регистрационными знаками №. При отгрузке товара он не присутствовал. Также в товарно-транспортных накладных указаны фамилии водителей: М., Б.С., И. которые были водителями автомобилей и называли свои фамилии перед заполнением товарно-транспортных накладных. Таким образом, согласно данных товарно-транспортных накладных в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» был поставлен товар – молоко (сырье в количестве 57410 килограмм.

Из показаний свидетеля С.И.С., показаний которой на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что с 2012 года по настоящее время она находится в должности лаборанта химического анализа ОАО «Ленинградское». 01.01.2014 года между ОАО «Ленинградское» в лице генерального директора З.А.Е. и ООО «Маслозавод «Абинский» в лице генерального директора П.А.А. заключен договор на поставку молока № 01/01. Согласно договору молоко поставляется на пункт приема молока ООО «Маслозавод «Абинский», расположенный по адресу: <...>. Молоко из ОАО «Ленинградское» каждый день поставлялось в адрес ООО «Маслозавод «Абинский», так как график поставки отсутствовал. Порядок отгрузки следующий: молоко в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» вывозится на автомобилях принадлежащих ООО «Маслозавод «Абинский», при отгрузке молока заполняется товарно-транспортная накладная, в которой заполняется пункт выгрузки товара, количественные и качественные показатели и т.д. За поставку молока ООО «Маслозавод «Абинский» перечисляло денежные средства на счет ОАО «Ленинградское». Ей на обозрение предоставлены товарно-транспортные накладные за период времени с 28.04.2015 г. по 04.05.2015 г., изучив которые пояснила, что они выписаны и подписаны ею. Также они подписаны главным зоотехником П.А.Н. Данные документы выписаны на грузополучателя ООО «Маслозавод «Абинский» по устной договоренности между П.А.Н. и генеральным директором П.А.А. При отгрузке товара присутствовал ФИО1 и водители автомобилей. Отгрузка молока производилась с территории ОАО «Ленинградское», а именно с промышленной зоны. В товарно-транспортных накладных грузоотправителем указано ОАО «Ленинградское» и грузополучателем ООО «Маслозавод «Абинский», т.к. от имени ООО «Маслозавод «Абинский» действовало уполномоченное по устной договоренности с П.А.А. лицо. Организацией-владельцем автотранспорта указано ООО «Предгорье Кавказа», так как с данной компанией сотрудничает ООО «Маслозавод «Абинский» и автомобилями данной организации обычно происходит вывоз молока. Из товарно-транспортных накладных видно, что молоко перевозилось автомобилями марки КАМАЗ с государственными регистрационными знаками №. Также в товарно-транспортных накладных указаны фамилии водителей: М.Б.С.И., которые были водителями автомобилей и называли свои фамилии перед заполнением товарно-транспортных накладных. Марка автомобиля КАМАз записана ею по ошибке, так как в основном ООО «Маслозавод «Абинский» всегда забирали автомобили данной марки. Таким образом, согласно данных товарно-транспортных накладных в адрес ООО «Маслозавод «Абинский» был поставлен товар – молоко (сырье) в количестве 57410 килограмм.

Из показаний свидетеля И.А.А.., показания которого на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, что с ФИО1 он знаком с апреля 2015 года и поддерживает с ним приятельские отношения. Также он работает у него водителем, но официально не трудоустроен. В конце апреля 2015 года ФИО1 сообщил о том, что ОАО «Маслозавод «Абинский» обратилось к нему с просьбой о вывозе молока с ОАО «Ленинградское». ФИО1 сообщил, чтоб он приехал на ОАО «Ленинградское» и загрузился молоком, которое в последующем должен был вывезти в ст. Старощербиновскую, которое оттуда позже заберут покупатели. Он загружался молоком в ОАО «Ленинградское» три раза: 30 апреля 2015 года, 02 мая 2015 года, 04 мая 2015 года. При отгрузке товара в ст.Ленинградской также присутствовал ФИО1 и ему выдавались товарно-транспортные накладные, которые сразу были переданы в ФИО1. Молоко загружалось в автомобили, арендуемые ФИО1 После загрузки, молоко доставлялось на промзону в ст. Старощербиновской Краснодарского края, точный адрес не известен. После доставки молока ключи от автомобиля он отдавал ФИО1.. За период его работы в ООО «Юг-Регион» в мае месяце он получал указание от ФИО1 о том, что молоко, которое он перевозил необходимо утилизировать, а именно слить. Молоко, подлежащее утилизации в специализированные организации для утилизации он не вывозил, а производил слив по дороге, т.е. по пути рейса где-нибудь в поле. Утилизации подлежало молоко, которое не принималось в организациях для его дальнейшей промышленной переработки. При отгрузке молока для его переработки организация готовая приобрести молоко делала его анализ, по результатам которого оно либо приобреталось, либо от него отказывались. Очень часто ФИО1 ездил с ним в рейсы для сбыта молока, и после того как от его приобретения отказывались, молоко сливалось в его присутствии. Либо он сливал его сам, по телефонному звонку ФИО1 и после его сообщения о том, что его не приобретают.

Из показаний свидетеля М.Е.В. показания которого, на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены в судебном заседании, следует, с ФИО1 он знаком с марта 2015 года и поддерживает с ним приятельские отношения. Ему известно, что на ФИО1 оформлено ООО «Юг-Регион», которое занимается перевозкой молока и другими видами деятельности. У него в собственности находится автомобиль марки КАМАЗ, государственный регистрационный знак №, на котором он работает. В конце апреля 2015 года ФИО1 предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 4000 рублей перевезти молоко с ОАО «Ленинградское», которое расположено в ст.Ленинградской Краснодарского края на принадлежащем ему автомобиле. В конце апреля 2015 года он вместе с ФИО1 приехали на ОАО «Ленинградское» на принадлежащем ему автомобиле, где произошла отгрузка молока. После загрузки, молоко было доставлено на промзону в ст. Старощербиновской Краснодарского края, точный адрес не известен, где бочка с молоком была оставлена. При отгрузке товара была выдана товарно-транспортная накладная, которая сразу была передана ФИО1.

Несмотря на непризнание вины ФИО1, вина подсудимого подтверждается вышеприведёнными показаниями: представителя потерпевшего Л.И.С.; свидетелей П.А.А., С.Т.А., В.Т.А., С.В.Г., С.И.П., М.В.Б., П.В.В., П.А.Н., С.И.С., Б.В.Ю., И.А.А., М.Е.В., а так же письменными доказательствами:

- заявлением от 07.07.2015 года, в котором генеральный директор ООО «Маслозавод «Абинский» П.А.А. просит привлечь директора ООО «Юг-Регион» ФИО1 к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ;

- протоколом осмотра места происшествия от 26.10.2015 года кабинета ООО «Маслозавод «Абинский», расположенного по адресу: <...> в котором был подписан договор на поставку молока между ООО «Маслозавод «Абинский» и ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2015 года, ОАО «Ленинградское», расположенного по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Красная № 245, откуда производилась отгрузка молока в адрес ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2015 года, ОАО «Староминское АТП», расположенного по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Щорса № 172, то есть место нахождение офиса ООО «Юг-Регион», согласно заключенному договору аренды;

- протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2015 года, промзоны, расположенной по адресу: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Чкалова № 160, откуда производилась отгрузка молока в адрес ООО «Краснодар УЗДМС»;

- постановлением от 09.10.2015 года и протоколом выемки от 09.10.2015 года в ходе которого у представителя потерпевшего Л.И.С. по адресу: <...> изъяты копии: устава ООО «Маслозавод «Абинский», свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 008871057, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 009235263, приказа № 1 от 14.05.2013 г., приказа № 59/П от 25.04.2014 г., приказа № 51/П от 27.04.2015 г., договора поставки молока № 01/01 от 01.01.2014 г., договора № 78/15-П от 27.04.2015 г., товарно-транспортных накладных от 28.04.2015 г., 29.04.2015 г., 30.04.2015 г., 01.05.2015 г., 02.05.2015 г., 03.05.2015 г., 04.05.2015 г., товарной накладной № 5405 от 06.05.2015 г., договора № 165/15-П от 26.06.2015 г., акта сверки, платежного поручения № 596 от 14.08.2015 г.;

- протоколом осмотра документов от 09.10.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 09.10.2015 года, в ходе которого осмотрены копии: устава ООО «Маслозавод «Абинский», свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 008871057, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 009235263, приказа № 1 от 14.05.2013 г., приказа № 59/П от 25.04.2014 г., приказа № 51/П от 27.04.2015 г., договора поставки молока № 01/01 от 01.01.2014 г., договора № 78/15-П от 27.04.2015 г., товарно-транспортных накладных от 28.04.2015 г., 29.04.2015 г., 30.04.2015 г., 01.05.2015 г., 02.05.2015 г., 03.05.2015 г., 04.05.2015 г., товарной накладной № 5405 от 06.05.2015 г., договора № 165/15-П от 26.06.2015 г., акта сверки, платежного поручения № 596 от 14.08.2015 г.;

- протоколом осмотра документов от 26.10.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 26.10.2015 года, в ходе которого осмотрены копии товарной накладной № 152 от 30.04.2015 г., товарной накладной № 153 от 30.04.2015 г., товарной накладной № 177 от 31.05.2015 г., товарной накладной № 178 от 31.05.2015 г., платежного поручения № 800 от 01.04.2015 г., платежного поручения № 821 от 03.04.2015 г., платежного поручения № 822 от 03.04.2015 г., платежного поручения № 820 от 03.04.2015 г., платежного поручения № 832 от 07.04.2015 г., платежного поручения № 843 от 08.04.2015 г., платежного поручения № 840 от 08.04.2015 г., платежного поручения № 864 от 14.04.2015 г., платежного поручения № 866 от 14.04.2015 г., платежного поручения № 921 от 17.04.2015 г., платежного поручения № 931 от 21.04.2015 г., платежного поручения № 930 от 21.04.2015 г., платежного поручения № 970 от 24.04.2015 г., платежного поручения № 989 от 28.04.2015 г., платежного поручения № 1005 от 30.04.2015 г., платежного поручения № 1028 от 06.05.2015 г., платежного поручения № 1035 от 07.05.2015 г., платежного поручения № 1070 от 15.05.2015 г., платежного поручения № 1083 от 19.05.2015 г., платежного поручения № 1097 от 20.05.2015 г., платежного поручения № 1105 от 21.05.2015 г., платежного поручения № 1149 от 26.05.2015 г., платежного поручения № 1171 от 28.05.2015 г.;

- постановлением о производстве выемки от 20.10.2015 года и протоколом выемки от 28.10.2015 года в ходе которого у свидетеля М.В.Б. по адресу: <адрес>№ изъяты копии договора № 15 от 05.04.2012 г., договора № 18/1 на стоянку автотранспорта;

- протоколом осмотра документов от 30.10.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 30.10..2015 года, в ходе которого осмотрены копии договора № 15 от 05.04.2012 г., договора № 18/1 на стоянку автотранспорта;

- постановлением от 06.10.2015 года и протоколом выемки от 28.10.2015 года в ходе которого в межрайонной ФНС России № 12 по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Советская, 54 изъято дело № 07-2-03/1122371000399 ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 30.10.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 30.10.2015 года, в ходе которого осмотрено дело № 07-2-03/1122371000399 ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 30.10.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 30.10.2015 года, в ходе которого осмотрены копии договора аренды транспортного средства без экипажа от 10.02.2015 г., договора аренды транспортного средства без экипажа от 16.02.2015 г., свидетельства о регистрации транспортного средства <...> от 23.01.2015 г. на автомобиль «МАЗ-5440А8-360-031», регистрационный знак – №, свидетельства о регистрации транспортного средства <...> от 23.01.2015 г. на автомобиль «МАЗ-5440А9-360-031», регистрационный знак – №

- постановлением о производстве выемки от 28.10.2015 года и протоколом выемки от 28.10.2015 года, в ходе которого у свидетеля П.В.В. изъяты автомобиль «МАЗ-5440А8-360-031», регистрационный знак – №, автомобиль «МАЗ-5440А9-360-031», регистрационный знак – №;

- протоколами осмотра предметов от 28.10.2015 года и постановлением о признании предметов вещественными доказательствами от 28.10.2015 года, в ходе которого осмотрены автомобиль «МАЗ-5440А8-360-031», регистрационный знак – № автомобиль «МАЗ-5440А9-360-031», регистрационный знак – №

- постановлением о производстве выемки от 20.10.2015 года и протоколом выемки от 12.11.2015 года в ходе которого в Краснодарском отделении № 8619 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <...> изъят диск CD-R, в памяти которого содержится электронный файл «№» со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 13.11.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 13.11.2015 года, в ходе которого осмотрен диск CD-R, в памяти которого содержится электронный файл «№» со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 16.11.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 16.11.2015 года, в ходе которого осмотрены копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008380337, письма исх. № 34-1/412 от 09.04.2012 г., договора банковского счета № 418 от 09.04.2012 г., трудового договора № 1 между ООО «Юг-Регион» и директором общества от 26.03.2012 г., приказа № 2 от 04.04.2012 года, приказа № 1 от 04.04.2012 года, товарной накладной от 28.04.2015 г., товарной накладной от 29.04.2015 г., товарной накладной от 30.04.2015 года, выписки по счету ООО «Юг-Регион» № с 09.04.12 по 03.04.15;

- протоколом осмотра документов от 18.11.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 18.11.2015 года, в ходе которого осмотрена копия свидетельства о регистрации транспортного средства № от 26.01.2008 г. на автомобиль КАМАЗ5410, регистрационный знак – №

- постановлением о производстве выемки от 18.11.2015 года и протоколом выемки от 18.11.2015 года в ходе которого у свидетеля М.Е.В. изъят автомобиль КАМАЗ, регистрационный знак – №

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2015 года и постановлением о признании предметов вещественными доказательствами от 18.11.2015 года, в ходе которого осмотрен автомобиль КАМАЗ, регистрационный знак – №

- постановлением о производстве выемки от 23.11.2015 года и протоколом выемки от 02.12.2015 года в ходе которого, в дополнительном офисе ОАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Красная, 15 изъяты копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Регион», справка исх. № 34-2/1309 от 26.11.2015 г., денежные чеки, сшив платежных поручений на 24 листах, сшив платежных поручений на 82 листах, выписка по счету ООО «Юг-Регион» на 18 листах;

- протоколом осмотра документов от 05.12.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 05.12.2015 года, в ходе которого осмотрены копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Регион», справка исх. № 34-2/1309 от 26.11.2015 г., денежные чеки, сшив платежных поручений на 24 листах, сшив платежных поручений на 82 листах, выписка по счету ООО «Юг-Регион» на 18 листах;

- постановлением от 20.11.2015 года и протокол обыска от 04.12.2015 года, в ходе которого у подозреваемого ФИО1 по адресу: <адрес> изъяты ветеринарное свидетельство 223 № 6664818 от 10.01.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6664817 от 10.01.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6669159 от 11.02.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6669157 от 10.02.2013 г., ежедневник, претензию от 07.10.2015 г. на имя ФИО1, претензию от 07.10.2015 г. на имя генерального директора ООО «Юг-Регион» ФИО1, претензия от 23.10.2015 г. на имя ФИО1, претензия от 23.10.2015 г. на имя генерального директора ООО «Юг-Регион» ФИО1, акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 23.10.2015 между ООО ТД «Кубанская Станица» и ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 05.12.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 05.12.2015 года, в ходе которого осмотрены ветеринарное свидетельство 223 № 6664818 от 10.01.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6664817 от 10.01.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6669159 от 11.02.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6669157 от 10.02.2013 г., ежедневник, претензию от 07.10.2015 г. на имя ФИО1, претензию от 07.10.2015 г. на имя генерального директора ООО «Юг-Регион» ФИО1, претензия от 23.10.2015 г. на имя ФИО1, претензия от 23.10.2015 г. на имя генерального директора ООО «Юг-Регион» ФИО1, акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 23.10.2015 между ООО ТД «Кубанская Станица» и ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 14.12.2015 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 14.12.2015 года, в ходе которого осмотрены копии документов: договор поставки от 26.12.2012 г., товарно-транспортную накладную от 29.04.2015 г., акт от 29.04.2015 г., товарно-транспортную накладную от 30.04.2015 г., акт сверки взаимных расчетов за период 1 полугодия 2015 г.;

- постановлением от 10.02.2016 года и протоколом выемки от 16.02.2016 года в ходе которого в межрайонной ФНС России № 12 по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Советская, 54 изъяты сшив деклараций ООО «Юг-Регион» с 2012 по 3 кв. 2015 на 426 листах, справка об открытых счетах ООО «Юг-Регион», информация о транспорте ООО «Юг-Регион»;

- протоколом осмотра документов от 17.02.2016 года и постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 17.02.2016 года, в ходе которого осмотрены сшив деклараций ООО «Юг-Регион» с 2012 по 3 кв. 2015 на 426 листах, справка об открытых счетах ООО «Юг-Регион», информация о транспорте ООО «Юг-Регион»;

-заключением судебной финансово-экономической экспертизы № 16-03/15300527 от 17.03.2016 года согласно, которой установлено, что учитывая объективные факторы, повлиявшие на платежеспособность и динамику изменения экономических показателей за период c 01.01.2013 по 01.01.2015, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, можно сделать вывод, что ООО «Юг-Регион» в течение всего анализируемого периода не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем, баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кредиторами.

Исследуя собранные по делу вышеприведённые доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что, виновность подсудимого ФИО1, доказана совокупностью вышеприведенных доказательств.

В ходе судебных прений, государственный обвинитель Герасимов И.С., предложил переквалифицировать действия подсудимого ФИО1, с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.1 ст. 159⁴ УК РФ, действовавшую до 12 июня 2015 года в период совершения ФИО1 преступления, указав, что действия ФИО1 предварительным следствием неверно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку между юридическими лицами, ведущими предпринимательскую деятельность: ООО «Маслозавод «Абинский» и ООО «Юг-Регион» были заключены гражданско-правовые договоры, условия которых преднамеренно не были исполнены ФИО1 в сфере предпринимательской деятельности.

Переходя к юридической оценке действий подсудимого, суд полагает необходимым переквалифицировать действия подсудимого ФИО1 на ч.1 ст. 159⁴ УК РФ ( в редакции ФЗ №207-ФЗ от 29.11.2012г.), действовавшую до 12 июня 2015 года в период совершения ФИО1 преступления, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, так как действия ФИО1, предварительным следствием неверно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку между юридическими лицами, ведущими предпринимательскую деятельность: ООО «Маслозавод «Абинский» и ООО «Юг-Регион» были заключены гражданско-правовые договоры, условия которых преднамеренно не были исполнены ФИО1 в сфере предпринимательской деятельности.

Как следует из «Ответов на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159⁴ в связи с Постановлением Конституционного суда РФ от 11.12. 2014г № 32-П и статьи 264.1 УК РФ (утв. Президиумом Верховного суда РФ 31 июля 2015г.», в связи с тем, что статья 159⁴УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159⁴ УК РФ, совершенных до 12 июня 2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со статьёй 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159⁴ УК РФ.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, является преступлением в сфере экономики, направлено против собственности. По степени общественной опасности является преступлением небольшой тяжести.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, судом в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ установлено добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного потерпевшему юридическому лицу ООО «Маслозавод «Абинский».

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

С учетом личности подсудимого, наличием смягчающего и отсутствием отягчающего наказание обстоятельств, суд полагает, что цели наказания в отношении ФИО1 могут быть достигнуты без изоляции его от общества с назначением наказания в виде штрафа, поскольку ФИО1 имеет постоянное место работы и самостоятельный заработок, а представитель потерпевшего не желает ему строгого наказания.

По делу имеются процессуальные издержки в сумме 7220 рублей за пользование услугами адвоката Пахлавуни Г.Л. на предварительном следствии по назначению, которые суд полагает необходимым согласно ч.1 ст. 132 УПК РФ, взыскать с подсудимого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 302- 310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.159⁴ УК РФ ( в редакции ФЗ №207-ФЗ от 29.11.2012г.) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двести тысяч рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Пахлавуни Г.Л., участвовавшего на предварительном следствии по назначению в сумме 7220 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

копии: устава ООО «Маслозавод «Абинский», свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 008871057, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 009235263, приказа № 1 от 14.05.2013 г., приказа № 59/П от 25.04.2014 г., приказа № 51/П от 27.04.2015 г., договора поставки молока № 01/01 от 01.01.2014 г., договора № 78/15-П от 27.04.2015 г., товарно-транспортных накладных от 28.04.2015 г., 29.04.2015 г., 30.04.2015 г., 01.05.2015 г., 02.05.2015 г., 03.05.2015 г., 04.05.2015 г., товарной накладной № 5405 от 06.05.2015 г., договора № 165/15-П от 26.06.2015 г., акта сверки, платежного поручения № 596 от 14.08.2015 г. копии товарной накладной № 152 от 30.04.2015 г., товарной накладной № 153 от 30.04.2015 г., товарной накладной № 177 от 31.05.2015 г., товарной накладной № 178 от 31.05.2015 г., платежного поручения № 800 от 01.04.2015 г., платежного поручения № 821 от 03.04.2015 г., платежного поручения № 822 от 03.04.2015 г., платежного поручения № 820 от 03.04.2015 г., платежного поручения № 832 от 07.04.2015 г., платежного поручения № 843 от 08.04.2015 г., платежного поручения № 840 от 08.04.2015 г., платежного поручения № 864 от 14.04.2015 г., платежного поручения № 866 от 14.04.2015 г., платежного поручения № 921 от 17.04.2015 г., платежного поручения № 931 от 21.04.2015 г., платежного поручения № 930 от 21.04.2015 г., платежного поручения № 970 от 24.04.2015 г., платежного поручения № 989 от 28.04.2015 г., платежного поручения № 1005 от 30.04.2015 г., платежного поручения № 1028 от 06.05.2015 г., платежного поручения № 1035 от 07.05.2015 г., платежного поручения № 1070 от 15.05.2015 г., платежного поручения № 1083 от 19.05.2015 г., платежного поручения № 1097 от 20.05.2015 г., платежного поручения № 1105 от 21.05.2015 г., платежного поручения № 1149 от 26.05.2015 г., платежного поручения № 1171 от 28.05.2015 г. копии договора № 15 от 05.04.2012 г., договора № 18/1 на стоянку автотранспорта находящиеся при уголовном деле, оставить в деле;

дело № 07-2-03/1122371000399 ООО «Юг-Регион» - находящееся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Абинскому району возвратить по принадлежности;

копии договора аренды транспортного средства без экипажа от 10.02.2015 г., договора аренды транспортного средства без экипажа от 16.02.2015 г., свидетельства о регистрации транспортного средства <...> от 23.01.2015 г. на автомобиль «МАЗ-5440А8-360-031», регистрационный знак – №, свидетельства о регистрации транспортного средства <...> от 23.01.2015 г. на автомобиль «МАЗ-5440А9-360-031», регистрационный знак – № – находящиеся при уголовном деле, оставить в уголовном деле;

автомобиль «МАЗ-5440А8-360-031», регистрационный знак – №; автомобиль «МАЗ-5440А9-360-031», регистрационный знак – № – находящиеся под сохранной распиской у свидетеля П.В.В., оставить по принадлежности;

диск CD-R, в памяти которого содержится электронный файл «№ со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Юг-Регион» - находящийся при уголовном деле оставить в деле;

копии: свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008380337, письма исх. № 34-1/412 от 09.04.2012 г., договора банковского счета № 418 от 09.04.2012 г., трудового договора № 1 между ООО «Юг-Регион» и директором общества от 26.03.2012 г., приказа № 2 от 04.04.2012 года, приказа № 1 от 04.04.2012 года, товарной накладной от 28.04.2015 г., товарной накладной от 29.04.2015 г., товарной накладной от 30.04.2015 года, выписки по счету ООО «Юг-Регион» № с 09.04.12 по 03.04.15. – находящиеся при уголовном деле оставить в деле;

копию свидетельства о регистрации транспортного средства 23 СА 764718 от 26.01.2008 г. на автомобиль КАМАЗ5410, регистрационный знак – № находящуюся при уголовном деле, оставить в деле;

автомобиль КАМАЗ, регистрационный знак – № - находящийся под сохранной распиской у свидетеля М.Е.В., оставить по принадлежности;

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юг-Регион», справка исх. № 34-2/1309 от 26.11.2015 г., денежные чеки, сшив платежных поручений на 24 листах, сшив платежных поручений на 82 листах, выписка по счету ООО «Юг-Регион» на 18 листах находящихся при уголовном деле, оставить в деле;

копии договоров поставки товара и квитанций – находящиеся при уголовном деле, оставить в деле;

ветеринарное свидетельство 223 № 6664818 от 10.01.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6664817 от 10.01.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6669159 от 11.02.2013 г., ветеринарное свидетельство 223 № 6669157 от 10.02.2013 г., ежедневник, претензию от 07.10.2015 г. на имя ФИО1, претензию от 07.10.2015 г. на имя генерального директора ООО «Юг-Регион» ФИО1, претензия от 23.10.2015 г. на имя ФИО1, претензия от 23.10.2015 г. на имя генерального директора ООО «Юг-Регион» ФИО1, акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 23.10.2015 между ООО ТД «Кубанская Станица» и ООО «Юг-Регион» - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Абинскому району возвратить по принадлежности ;

копии документов: договор поставки от 26.12.2012 г., товарно-транспортную накладную от 29.04.2015 г., акт от 29.04.2015 г., товарно-транспортную накладную от 30.04.2015 г., акт сверки взаимных расчетов за период 1 полугодия 2015 г. – находящиеся при уголовном деле, оставить в деле;

справку об открытых счетах ООО «Юг-Регион», информация о транспорте ООО «Юг-Регион» – находящиеся при уголовном деле, оставить в деле;

сшив деклараций ООО «Юг-Регион» с 2012 по 3 кв. 2015 на 426 листах - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Абинскому району, возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня провозглашения через Абинский районный суд.

Председательствующий: